Informe de Procedimientos Convenidos · Informe de hallazgos de los procedimientos realizados: (continuación) · Durante la realización de los procedimientos convenidos observamos

Informe de Procedimientos Convenidos

Cámara de Comercio y Producción de Santo Domingo, Inc.

Por el Período ComprendidoDel 1ro. de marzo del 2009 al 31 de julio del 2013

Cámara de Comercio y Producción de Santo Domingo, Inc.Informe de Procedimientos Convenidos

CONTENIDO

Página(s)

Período Abiertos- no Fiscalizados y Actas de Asamblea ……………………………….… 1Contratos con Empresas del Extranjero…………………………………………………... 34Tarjetas de Crédito …………………………………………….…………..……………… 42Propiedad, Muebles y Equipos …………………………………………………………… 43Impuesto a la Transferencia de Bienes Industrializados y Servicios (ITBIS) …………… 47Retenciones ………………………………………………………………………………. 51Proyecto BID …………………………………………………………………………….. 56Ingresos y Costos ………………………………………………………………………….. 57Cuenta Corriente en Panamá …………………………………………………………….. 58AnexosAnexo A Tarjetas de Créditos Año 2009 ………………..………………………………. 1Anexo B Tarjetas de Créditos Año 2010………………..………………………………. 4Anexo C Tarjetas de Créditos Año 2011………………..………………………………. 16Anexo D Tarjetas de Créditos Año 2012 ……………….………………………………. 28Anexo E Tarjetas de Créditos Año 2013……………..…………………………………. 40Anexo F Auxiliar Activos Fijos Primer Piso ………..……………………………….…. 47Anexo G Auxiliar Activos Fijos Segundo Piso ……..……………………………….…. 60Anexo H Auxiliar Activos Fijos Tercer Piso ………..……………………………….…. 67Anexo I Auxiliar Activos Fijos Cuarto Piso ….……..……………………………….…. 87Anexo J Auxiliar Activos Fijos Tecnología …….…..……………………………….…. 100Anexo K Auxiliar Activos Fijos No Identificados en la Toma Física ………..………… 124Anexo L Auxiliar Activos Fijos Artículos a Retirar………………………………….…. 136Anexo M Auxiliar Activos Fijos Artículos a Incluir ….…………………………….…. 138

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21 de febrero del 2014

SeñoresJunta DirectivaCámara de Comercio y Producción de Santo Domingo, Inc.Torre Friusa, Av. 27 de febrero No.228Santo Domingo, D. N.

Estimados señores:

Hemos aplicado los procedimientos convenidos con ustedes y que detallamos más adelante,respecto a rubros de los estados financieros y transacciones realizadas por la Cámara deComercio y Producción de Santo Domingo, Inc. (“la Cámara o la Institución”) durante losperíodos comprendidos entre el 1ro. de marzo del 2009 y el 31 de julio del 2013. Nuestro trabajofue efectuado de acuerdo con la Norma Internacional sobre Servicios Relacionados aplicable atrabajos de procedimientos convenidos (NISR 4400). Los procedimientos fueron aplicados paraasistirles a evaluar dichas transacciones y se resumen a continuación:

Período abiertos- no fiscalizados y actas de Asamblea

Descripción de los procedimientos:

1. Obtener los períodos abiertos (no fiscalizados/no prescritos), con fines de presentar lasrectificativas que se revelen necesarias, de conformidad con los hallazgos que resulten de laejecución de los procedimientos convenidos realizados (en caso de que apliquen).

2. Solicitar y obtener las actas de Asambleas y de Junta Directiva o cualquier Resolución de lasdos instituciones, desde el 1ro. de marzo del 2009 y hasta el 31 de julio del 2013. Identificary detallar las decisiones tomadas que están relacionadas con aspectos contables (ejemplos:inversiones en activos, pagos por servicios, contrataciones, entre otras). Verificar que lasresoluciones aprobadas por dichos organismos estén reflejadas de manera adecuada en losestados financieros en los períodos que correspondan.

Informe de hallazgos de los procedimientos realizados:

· La Cámara mantiene abiertos los períodos fiscales finalizados el 31 de diciembre de los años2012, 2011 y 2010.

· Los períodos fiscales abiertos pueden extenderse hasta los años 2014 y 2015, debido a que laCámara no ha declarado en los formularios IR-17 “Declaración Jurada de Otras Retencionesy Retribuciones Complementarias” las retenciones por pagos al exterior, la DGII pudieraalegar falsificación de información, lo que extiende las contingencias por este concepto porun plazo de cinco años.

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Período abiertos- no fiscalizados y actas de Asamblea (continuación)

Informe de hallazgos de los procedimientos realizados: (continuación)

· Durante la realización de los procedimientos convenidos observamos que la Cámara no ha presentado la declaración juradainformativa del año terminado el 31 de diciembre del 2012, por lo que está sujeta a una penalidad de RD$25,790. Esta no ha sidopresentada ante la Dirección General de Impuestos Internos (DGII) debido a que la gerencia de la Cámara no ha recibido de susauditores externos los estados financieros definitivos al 31 de diciembre del 2012 y por el año terminado en esa fecha. Debido aque luego de recibir los estados financieros auditados y el informe del auditor, la Junta Directiva de la Cámara solicitó la inclusiónde ciertos asuntos, lo que generó que los estados financieros fueran modificados. Los estados financieros re-emitidos no fueronsuministrados a la gerencia.

· La Cámara carecía de una política de aprobación de contrato de servicios durante los períodos de análisis, excepto por la puesta enpráctica a partir del 2012. Sin embargo, los estatutos de la Cámara establecen que en el artículo No.28 literal (p) que la JuntaDirectiva tiene facultad de celebrar toda clase de contratos, transacciones, compromisos u otros actos jurídicos y el artículo No.40literal (b) indica que el Presidente de la Junta Directiva es quien hace ejecutar los acuerdos tomados y, por otra parte, el literal (e)indica que el Presidente representa y firma en nombre de la Cámara en cualquier acto u operación jurídica que se ajuste a lodispuesto en los Estatutos.

· Los siguientes contratos y/o servicios de proveedores locales carecen de autorización o aprobación de la Junta Directiva:

Año Contratista Tipo de Contrato

MontoPagado en

RD$ RNCMoneda del

Contrato

AprobacionesObtenidas de los

Órganos de Dirección Tipo de Servicio

2009COMPANIA DOMINICANA DETELEFONOS Servicios telefónico 1,120,959 1-01-00157-7 RD$

Presidenta de la JuntaDirectiva

Pago de teléfonos y flotas de laCámara.

2010

GBM DOMINICANA,S.A Equipos tecnológicos 6,131,137 1-01-58398-3 RD$Presidenta de la JuntaDirectiva Compra de equipos informativos.

TRAVEL WISE COORDINADORES DEVIAJES Y EVENTOS Servicios 1,321,450 1-30-20262-1 RD$


Coordinación de hospedaje deconsultores y compra de boletosaéreos de personal ejecutivo de laCámara (Maribel Gassó y MilagrosPuello).

SEACREST COMMERCIAL CORP Bienes 1,248,169 1-01-23512-4 RD$

VicepresidentaEjecutiva, MilagrosPuello

Compra de elementos decorativos yde adecuación para edificio de laTorre Friusa.

FACTORIA DE IDEAS, S.A. Servicios 1,050,000 1-01-73711-5 US$

VicepresidentaEjecutiva, MilagrosPuello

Campaña publicitaria para dar aconocer el sistema unificado para laformación de empresas.

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MontoPagado en

RD$ RNCMoneda del

Contrato



ID CORP, S. R. L. Bienes 1,006,858 1-01-02779-7 RD$Presidenta de la JuntaDirectiva Sistema control acceso-centro data.

COMPAÑIA DOMINICANA DETELEFONOS Servicios telefónicos 1,021,545 1-01-00157-7 RD$

Presidenta de la JuntaDirectiva Servicios de telecomunicaciones.

SERVEX DOMINICANA, S. A. Servicios 630,847 1-30-00338-6 RD$

Presidenta de la JuntaDirectiva yVicepresidentaEjecutiva Mantenimiento de sillas.

E&M INTERNATIONAL CONSULTING Compra de equipos 559,650 1-30-31470-5 RD$

Presidenta de la JuntaDirectiva yVicepresidentaEjecutiva

Compra de power Edge con 2Procesadores Intel Xeon Quad CoreE5530.

MELIA SANTO DOMINGO HOTEL YCASINO Servicios 557,550 1-01-03784-9 RD$


Hospedaje en Hotel Meliá, SantoDomingo.

G4s SECURITY SERVICES. Servicios 551,078 1-01-89475-1 RD$


Servicio de seguridad al edificioFriusa.

EMPRESA DISTRIBUIDORA DEELECTRICIDAD DEL SUR Servicios 540,262 1-01-82124-8 RD$

Presidenta de la JuntaDirectiva yVicepresidentaEjecutiva Servicio eléctrico.

WIND TELECOM Servicios 468,358 1-02-31596-5 RD$


Compra de y servicio equipos paradatacable de la Cámara de Comercio.

PAPELERIA KAVIMA, EIRL Bienes 487,070 1-00-73699-0 RD$


Compras de material gastable,resmas, folder, entre otros.

EIKON, S.A. Equipos tecnológicos 472,050 1-30-37754-5 RD$


Compra de licencias para programasde recursos humanos.

MINOTECNIA Servicios 435,139No lleva RNC,

(exterior) RD$Presidenta de la JuntaDirectiva

Pago por concepto de cerraduraseléctricas edificio Friusa.

SOCIEDAD DE INGENIEROS DELCARIBE, S.A. Servicios 551,364 1-01-11821-2 RD$


Servicio de decoración yasesoramiento de distribución deTorre Friusa.

CONSULTORIA JURIDICA Y FISCAL,S.A. Servicios 387,347 1-01-51712-3 RD$


Curso y taller sobre decreto de ley139-11.

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MontoPagado en

RD$ RNCMoneda del

Contrato



2011

SOFTWORKS, S. R. L. Consultoría 794,316 1-01-32123-1 RD$Presidenta de la JuntaDirectiva

Desarrollo e implementación delsistema de contabilidad de la Cámarade Comercio.

B II DOMINICANA,S.A. Mobiliarios y equipos 3,198,540 1-01-76338-8 RD$Presidenta de la JuntaDirectiva

Compra de mobiliario marca Vivo,Hm.

LLOBREGAT,S.A. Servicio 623,518 1-01-81322-9 RD$Presidenta de la JuntaDirectiva

Costo indirectos de obra dereubicación de bomba.

TECNICOMSA,S.A. Equipos tecnológicos 416,581 1-01-76338-8 RD$Presidenta de la JuntaDirectiva Compra de equipos informáticos.

SOLUCORP, C. POR A. Equipos tecnológicos 46,214 1-30-40863-7 RD$Presidenta de la JuntaDirectiva Compra de equipos informáticos.

VILLAGE COMERCIAL,S.A. Venta del edificio 33,240,600 1-01-78432-6 US$Presidenta de la JuntaDirectiva Compra del edificio Torre Friusa.

GPNET SOLUCIONES TECNOLOGIASC. POR A. Adquisición de bienes 2,596,549 1-30-24136-8 RD$

Presidenta de la JuntaDirectiva Compra de equipos informáticos.

2012

BANCO BHD,S.A. Bancos 85,410,321 1-01-13679-2 RD$Presidenta de la JuntaDirectiva

Pago tarjeta de créditos, compra dedivisas y otras transaccionesfinancieras.

LLOBREGAT,S.A. Servicio 9,793,500 1-01-81322-9 RD$Presidenta de la JuntaDirectiva Compra del edificio Torre Friusa

COACH CONSULTORES DE NEGOCIOS Consultoría 6,136,963 1-30-04436-8 RD$Presidenta de la JuntaDirectiva Pagos por honorarios.

EMPRESA DISTRIBUIDORA DEELECT. DEL SUR Servicios 4,602,149 1-01-82124-8 RD$

Presidenta de la JuntaDirectiva Servicio de energía eléctrica.

BANCO VIMENCA Bancos 12,199,611 1-01-02141-1 RD$Presidenta de la JuntaDirectiva

Compra de dólares y apertura decertificado financiero.

PAPACHEF, SRL Almuerzo 2,046,252 130-68306-9 RD$

Presidenta de la JuntaDirectiva yVicepresidenta

Servicios de catering y almuerzo delpersonal de la CCPSD.

B II DOMINICANA,S.A. Mobiliarios y equipos 1,916,673 1-01-76338-8 RD$

Presidenta de la JuntaDirectiva yVicepresidentaEjecutiva Compra de activos.

VILLAGES COMERCIAL, S.A. Edificio 7,820,000 1-30-19718-2 RD$

Presidenta de la JuntaDirectiva yVicepresidentaEjecutiva Compra del edificio Torre Friusa.

FRANCISCO JOSE CASTILLO Donativo 1,955,000 N/A RD$


Donación por concepto de Salud alVicepresidente del Conep.

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MontoPagado en

RD$ RNCMoneda del

Contrato



SEGUROS BANRESERVAS Seguros 1,879,873 1-01-87450-3 RD$Presidenta de la JuntaDirectiva Pago póliza de seguros.

HOTELES DEL PAIS, S.A. Hospedajes 1,799,088 1-02-32583-9 RD$Presidenta de la JuntaDirectiva

Hospedaje en el Hotel Gran SantoDomingo.

ORANGE DOMINICANA Servicios 1,788,623 1-01-61878-7 RD$Presidenta de la JuntaDirectiva Servicio de flotas.

WIND TELECOM Servicios 1,710,387 1-02-31596-5 RD$Presidenta de la JuntaDirectiva Servicio de Telecable.

INVERSIONES PROSERVI, S.A. Servicios seguridad 1,304,866 1-30-42428-4 RD$Presidenta de la JuntaDirectiva Servicio de Seguridad.

EVENART EVENTOS YCOMUNICACIONES, S.R.L. Servicios 1,368,667 1-30-77505-2 RD$


Decoración para acto de lanzamientode la nueva imagen de la CCPSD.

OCCIFITUR DOMINICANA, S.A. Eventos 1,311,385 1-01-53087-1 RD$Presidenta de la JuntaDirectiva Alquiler de salón para eventos.


Presidenta de la JuntaDirectiva Compra de tickets aéreos.

INSTITUTO GLOBAL DE ALTOSESTUDIOS EN CIENCIAS SOCIALES Capacitación 1,209,000 4-30-09119-7 RD$

Presidenta de la JuntaDirectiva Servicios de capacitación.

GPNET SOLUCIONES TECNOLOGIAS,C. POR A. Equipos tecnológicos 1,041,570 1-30-24136-8 RD$

Presidenta de la JuntaDirectiva Compra de equipos tecnológicos.

GV MULTISERVICES Servicios de limpieza 701,004 002-0001582-4 RD$Presidenta de la JuntaDirectiva

Servicio de limpieza de oficina yTorre Friusa.

BUNKER, S.A. Servicios 963,100 1-30-21100-2 RD$Presidenta de la JuntaDirectiva

Resguardo de archivos físicos de laCámara de Comercio.

INVERSIONES ZAHENA, S.A. Capacitación 687,425 130-42428-4 RD$Presidenta de la JuntaDirectiva Capacitación para los empleados.

2012 CONDOMINIO TORRE FRIUSA Mantenimientos 922,460 4-30-10879-2 RD$Presidenta de la JuntaDirectiva Mantenimiento Torre Friusa.

VAG AUDITORES Y CONSULTORESASOCIADOS, S.R.L. Servicios 906,840 1-30-73516-6 RD$

Presidenta de la JuntaDirectiva Informe de auditoría financiera.

ARS HUMANO Proveedores de Salud 908,918 1-01-86442-7 RD$Presidenta de la JuntaDirectiva Seguro complementario y básico.

COMPAÑIA DOMINICANA DETELEFONOS, C.POR A. Servicios 834,174 1-01-00157-7 RD$

Presidenta de la JuntaDirectiva Servicio telefónico.

AQUILES FARIAS MONGE Asesorías 600,000 001-0790590-3 RD$Presidenta de la JuntaDirectiva Asesoría a la Junta Directiva.

OD DOMINICANA CORPORATIVOS Material gastable 759,685 1-30-69540-7 RD$Presidenta de la JuntaDirectiva

Compras de material gastable para laCámara.

JUAN MANUEL UBIERA Actos de Alguacil 673,680 N/A N/APresidenta de la JuntaDirectiva Servicios de alguacil.

ABOUT HR, S. R. L. Capacitación 658,119 1-30-29193-4 RD$Presidenta de la JuntaDirectiva

Talleres y cursos para asesoramientode QTS.

CONSEJO NACIONAL DE LAEMPRESA PRIVADA Cuotas Afiliación 600,000 4-01-05030-7 RD$

Presidenta de la JuntaDirectiva Cuotas de afiliación.

FEDERACION DOMINICANA DECAMARAS DE COMERCIO Cuotas Afiliación 600,000 4-01-51360-9 RD$

Presidenta de la JuntaDirectiva Cuotas de afiliación.

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MontoPagado en

RD$ RNCMoneda del

Contrato



DUCTO LIMPIO S D, S.R.L. Servicios 530,454 1-30-09737-2 RD$Presidenta de la JuntaDirectiva Servicios.

NAUEL TERRERO ROSARIO Prestaciones 537,421 N/A RD$Presidenta de la JuntaDirectiva Prestaciones laborales.

RICOH DOMINICANA,S.A.Servicios/ Materialgastable 460,343 1-01-18031-5 RD$


Servicio de mantenimiento deimpresos.

MARKET-PROBE C. POR A. Estudio para Pymes 483,853 1-01-51164-8 RD$Presidenta de la JuntaDirectiva Compra de equipos informáticos.

SOLUCORP, C. POR A. Equipos Tecnológicos 492,279 1-30-40863-7 RD$Presidenta de la JuntaDirectiva Compra de equipos informáticos.

PABLO LUIS GONZALEZ Y LUISESCOLATICO PAREDES Consultoría 489,625 N/A RD$


Pago por gestión de proyectos para elcambio organizacional de la CCPSD.

CONDOMINIO TORRE EMPRESARIALAIRD Mantenimientos 487,329 4-24-00246-2 RD$

Presidenta de la JuntaDirectiva Pago de mantenimiento del edificio.

EMPRESA DISTRIB. DEELECTRICIDAD DEL SUR Servicios 473,450 1-01-82021-7 RD$


Servicios eléctricos para la TorreFriusa.

ANA MARIA FELIZ Prestaciones 465,528 N/A RD$Presidenta de la JuntaDirectiva Prestaciones laborales.

SOFTWORKS, S.R.L. Consultoría 444,522 034-0020563-3 RD$Presidenta de la JuntaDirectiva

Asesoría para mejoría del sistemaERP.

2013

SOFTWORKS S.R.L. Consultoría 3,332,129 1-30-74487-4 RD$Presidenta de la JuntaDirectiva Servicio de consultoría informáticos.

CECOMSA Bienes 1,510,365 1-02-31616-3 RD$Presidenta de la JuntaDirectiva Compras de equipos informáticos.

EMPRESA DISTRIBUIDORA DEELECT. DEL SUR Servicios 2,762,263 1-01-82124-8 RD$


Servicio eléctrico de la Cámara deComercio.


Presidenta de la JuntaDirectiva Compre de tickets aéreos y estadías.

COACH CONSULTORES DE NEGOCIOS Consultoría 1,702,420 1-30-04436-8 RD$Presidenta de la JuntaDirectiva

Consultoría para mejora de registromercantil.

ORANGE DOMINICANA Servicios 1,578,161 1-01-61878-7 RD$Presidenta de la JuntaDirectiva Pago de flotas telefónicas.

ARS HUMANO Proveedores de Salud 1,080,369 1-01-86442-7 RD$Presidenta de la JuntaDirectiva Pagos de seguro complementarios.

GLEARNS S.R.L. Servicios de limpieza 1,437,189 1-30-49955-1 RD$Presidenta de la JuntaDirectiva Servicio de limpieza.

COPY SOLUTIONS INTERNATIONAL,S.R.L. Servicios 1,257,984 1-01-89885-2 RD$

Presidenta de la JuntaDirectiva Compra de equipos para oficina.

AMERICAN EXPRESS Tarjeta de crédito 1,573,402 N/A N/APresidenta de la JuntaDirectiva Pago de tarjetas corporativas.

INVERSIONES PROSERVI,S.A. Servicios seguridad 1,270,431 1-30-42428-4 RD$Presidenta de la JuntaDirectiva Servicios de seguridad Torre Friusa.

B II DOMINICANA,S.A. Mobiliarios y equipos 658,350 1-01-76338-8 RD$Presidenta de la JuntaDirectiva Compra de mobiliarios y equipos.

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MontoPagado en

RD$ RNCMoneda del

Contrato

AprobacionesObtenidas de losÓrganos de Dirección Tipo de Servicio

WIND TELECOM Servicios 1,457,501 1-02-31596-5 RD$Presidenta de la JuntaDirectiva

Compra de y servicio equipos paradatacable de la Cámara de Comercio.

BUNKER, S.A. Servicios 1,059,087 1-30-21100-2 RD$Presidenta de la JuntaDirectiva

Servicio de resguardo de archivospermanentes.

TRAVELNET Servicios 478,949 1-01-73836-7 RD$Presidenta de la JuntaDirectiva Compra de pasajes aéreos.

HOTELES NACIONALES, S.A. Servicios 861,600 1-01-03784-9 RD$Presidenta de la JuntaDirectiva

Servicio de hospedaje en el Hotel SolMeliá Invesments.

COLUMBUS NETWORKS Servicios 823,242 1-01-85568-1 RD$Presidenta de la JuntaDirectiva

Compra de cables, framework, paraubicación de Torre Friusa.

SOLUCIONES CORPORATIVAS, S.R.L. Equipos tecnológicos 1,352,006 1-30-40863-7 RD$Presidenta de la JuntaDirectiva Servicio de auditoría tecnológica.

EL CHEF Almuerzo 877,457 1-01-14325-8 RD$Presidenta de la JuntaDirectiva

Servicio de preparación de comida enTorre Friusa.

ARELIS J. GENAO RAMIREZ Prestaciones laborales 752,778 N/A RD$Presidenta de la JuntaDirectiva Prestaciones laborales.

PAPACHEF, S.R.L. Almuerzo 766,171 1-30-68306-9 RD$Presidenta de la JuntaDirectiva

Servicio de preparación de comida enTorre Friusa.

OD DOMINICANA CORP. Material gastable 743,633 1-30-69540-7 RD$Presidenta de la JuntaDirectiva

Compra de material gastable para laCámara.

UNIEMPRESA Bienes 658,668 1-01-81932-4 RD$Presidenta de la JuntaDirectiva

Compra de materiales paraadecuación de la Torre Friusa.

GV MULTISERVICES Equipos tecnológicos 629,809 002-0001582-4 RD$Presidenta de la JuntaDirectiva

Servicio de Seguridad a la TorreFriusa.

DUCTO LIMPIO S D, S.R.L. Servicios 576,461 1-30-09737-2 RD$Presidenta de la JuntaDirectiva

Servicio de limpieza de airesacondicionados.

RICOH DOMINICANA,S.A.Servicios/ Materialgastable 598,931 1-01-18031-5 RD$


Compra de material gastable yservicio de mantenimiento deimpresoras.

AQUILES FARIAS MONGE Asesorías 450,000 028-2384001-5 N/A

Presidenta de la JuntaDirectiva yVicepresidentaEjecutiva Asesoría a la Junta. Directiva

CONDOMINIO TORRE FRIUSA Mantenimientos 560,610 4-30-10879-2 RD$

Presidente yvicepresidenta de laJunta Directiva Mantenimiento del edificio Friusa.

VAG AUDITORES Y CONSULTORESASOCIADOS SRL Servicios 255,516 1-30-73516-6 RD$

Presidente yvicepresidenta de laJunta Directiva Informe auditado de la CCPSD.

CONSEJO NACIONAL DE LAEMPRESA PRIVADA Cuotas Afiliación 503,600 4-01-05030-7 N/A

Presidenta de la JuntaDirectiva Afiliación al CONEP.

FEDERACION DOMINICANA DECAMARAS DE COMERCIO Cuotas Afiliación 450,000 4-01-51360-9 N/A


Cuotas de afiliación a Cámaras decomercio.

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· Los siguientes servicios brindados por proveedores locales carecen de contrato o acta deasamblea o sección de la Junta Directiva donde se indique su aceptación:

Nombre del Contratista

MontoPagado en

RD$ RNC


Órganos deDirección Tipo de Servicio

ABOUT HR, S.R.L. 630,988 130291934Presidenta de laJunta Directiva Proyecto objetivos, estructura y clima.

DECENA COMPUTADORA YSUMINISTRO 738,085 101620757

Sección JuntaDirectiva2/9/2008

Compra de equipos informáticos, Laptops, Mouse,teclados, bocinas, entre otros.

JORDI MASALLES &ASOCIADOS 1,880,688 101595452

Presidenta de laJunta Directiva

Diseño de interiores de la nueva sede de la cámarade comercio.

RAMONA DE LA CRUZSANTANA 1,671,270 - - Prestaciones laborales.

BANCO BHD, S.A. 2,427,711 101136792Presidenta de laJunta Directiva Pagos de tarjetas de crédito corporativas.

EMPRESA DISTRIB. DEELECTRICIDAD DEL SUR 1,620,621 101820217

Presidenta de laJunta Directiva Pago de servicio de energía.

PILAR AMEZQUITACASTAÑEDA 1,472,125 - -

Compras pagadas con tarjetas de crédito para larealización de fiesta/cena navideña, por conceptode rifas, concursos, orquesta, entre otros.Este desembolso corresponde en realidad acompra de 120 tarjetas prepagas del Banco Leónque fueron entregadas a los empleados de laCCPSD como compensación adicional o bononavideño. Recibimos certificación del referidoBanco en donde certifica la entrega de estosplásticos.

GALAXIA COMPUTER, S.A. 1,448,370 101604591Presidenta de laJunta Directiva Compra de equipos de cómputos.

DECENA COMPUTADORA YSUMINISTRO 1,077,575 101620757

Presidenta de laJunta Directiva Compras de equipos informáticos.

FEDERACION DOMINICANADE CAMARAS DECOMERCIO 1,200,000 -

Presidenta de laJunta Directiva Pagos de afiliación.

ARS HUMANO 822,055 101864427

Presidenta de laJunta Directiva yVicepresidenta

EjecutivaPago de seguros de ley y complementario de losempleados.

TECNICOMSA, S.A. 633,927 130101851


Ejecutiva Compra de equipos informáticos.

RICOH DOMINICANA, S .A. 483,724 101180315


EjecutivaCompra de material gastable, resmas, folder, entreotros.

ABOUT HR, S.R.L. 410,931 130291934Presidenta de laJunta Directiva Talleres y cursos para asesoramiento de QTS.

· Las actas de asamblea de la Junta Directiva celebradas durante el año 2012 y desde el 1ro. deenero al 31 de julio del 2013 no han sido firmadas por sus miembros. Esta situación ocasionaque las resoluciones aprobadas en las mismas no están autorizadas.

· La Cámara carecía de una política de aprobación de contrato de servicios durante losperíodos de análisis hasta la puesta en práctica de una política a partir del año 2012.

· Observamos que las aprobaciones de contrataciones en las resoluciones de la Junta Directivacarecen de montos, solo se aprueban conceptos.

· No se pudo determinar las aprobaciones que requieren los pagos de prestaciones laborales,honorarios de árbitros, casos legales y pagos de impuestos.

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· La Junta Directiva otorgó poderes a la Presidenta de la Junta Directiva mediante lassiguientes actas para:

Fecha Poder

Abril 6,2009

Conformación de comisión para identificarlugares alternativos para mudar a la Cámaray posterior coordinación de trabajos deadecuación.

Mayo 6, 2009Aprobación de adquisición Torre Friusa y susmobiliarios por US$3,000,000.

Julio 10, 2009Aprobación compra cuatro pisos Torre Friusapor US$2,500,000.

Septiembre 2, 2009

Autorización tarjetas de crédito con BancoLópez de Haro para personal, se especificanlas personas que gozarán del beneficio.

Mayo 25, 2010

Aumento del presupuesto para mobiliarios dela Torre Friusa de US$500,000 aUS$620,000.

Julio 21, 2010

Autorización para realizar todas lasinversiones necesarias para habilitar la TorreFriusa, así como para el proyecto de firmadigital.

No obstante, no pudimos validar las aprobaciones posteriores realizadas por parte de la JuntaDirectiva, a los contratos firmados.

Contratos y pagos en general


1. Obtener un listado de todos los suplidores, consultores y contratistas que hayan recibidopagos de la Institución por un monto mayor de US$15,000 por año calendario en los períodosdeterminados.

(a) Para aquellos casos que apliquen, obtener información sobre: nombre del contratista,RNC, monto contratado, moneda del contrato, monto pagado por año, aprobacionesobtenidas de los órganos de dirección, retenciones realizadas por el tipo de impuesto,entregables obtenidos y fechas de entregas.

(b) En base a disponibilidad de familiaridad o relación efectiva provista por la Cámararespecto a vínculo de miembros de la Junta Directiva con proveedores o contratistas,considerando los contratos obtenidos en los procedimientos anteriores, preparar unresumen de aprobaciones de los mismos por parte de los órganos y relacionar los mismoscon los niveles de aprobación por los órganos directivos.

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2. Obtener la información sobre las cotizaciones obtenidas para cada compra o serviciodetallando para cada cotización: nombre del suplidor, precio unitario ofertado, diferencia enprecio unitario y monto global con la cotización finalmente aprobada, diferencia entre locotizado y lo pagado.

3. Obtener un listado de todas las igualas y pagos recurrentes a terceros para los períodos bajoanálisis, sean nacionales o de fuera del país. Proveer la siguiente información: nombre delcontratista, RNC, monto del contrato, moneda del contrato, monto pagado por año,aprobaciones obtenidas por los órganos de dirección y retenciones realizadas por tipo deimpuesto.


· Identificamos que no todas las compras a proveedores locales fueron cotizadas.

· Identificamos que no todas las compras de servicios de consultoría fueron formalizadasmediante un contrato.

· La retención del 30% del Impuesto a la Transferencia de Bienes Industrializados y Servicios(ITBIS) a algunos suplidores de servicios no fue realizada.

· Identificamos compras de bienes y/o servicios que no fueron aprobados por la Junta Directiva,sólo fueron aprobadas por la Presidenta de la Junta Directiva.

· Los contratos autorizados por la Junta Directiva mediante las actas de asambleas o sesiones detrabajos realizadas, no especifican los términos de dichos contratos, sólo se apruebanconceptos y no se hacen referencias a contratos específicos.

· En la sesión de la Junta Directiva de fecha 1ro. de abril del 2009, se está aprobando el informede consultoría realizado por Abouth HR Consulting, representado por Teresa Espaillat, perono se pudo identificar el acta o sesión aprobando estos servicios.

· En la sesión de la Junta Directiva de fecha 2 de septiembre del 2009, se autoriza a laPresidenta de la Junta Directiva a solicitar la expedición de tarjetas de créditos corporativas.(Véase en anexos A, B, C, D y E, el detalle de los consumos de las tarjetas de crédito).

· Tal y como se describe en la sesión de la Junta Directiva de fecha 5 de agosto del 2009, laPresidenta de la Junta Directiva, comunicó el status de las compras de los locales y próximasacciones, en la que se indica la contratación de los servicios del arquitecto Jordi Masalles(acápite 1.4). No obstante, no se hace referencia a ninguna resolución de aprobación.

· Tal y como se describe en la sesión de la Junta Directiva de fecha 5 de agosto del 2009, seaprobó por unanimidad la propuesta de servicio de los abogados Núñez Trejo & Asociadospor un monto de RD$230,000. No se pudo identificar las aprobaciones para el exceso delvalor contratado que fue de RD$359,916.

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· A través de la sesión de la Junta Directiva del 21 de julio del 2010, la Junta Directiva autorizóy aprobó a la Presidenta de la Junta Directiva, las inversiones realizadas y pendientes derealizar durante el proceso de instalación y adecuación del nuevo local de la Cámara en laTorre Friusa, incluyendo entre otros: Sistema de teleconferencia, sistema de grabación, deseguridad, telefonía, purificación de aguas, sistemas contra incendios, adecuación equipos detecnología, etc. Adicionalmente, se le solicita que en su momento presente un informe yreporte pormenorizado en el que rinda cuentas de las inversiones realizadas. En nuestrarevisión de las actas de las sesiones posteriores, no identificamos un reporte o informe endonde se le presente a la Junta Directiva el detalle de las inversiones realizadas.

· Según se indica en la sesión de la Junta Directiva del 1 de abril del 2009, los directivos ymiembros presentes, considerando prioritario el tema tecnológico, tanto para el trabajo de laCámara, como para la competitividad de las empresas, particularmente las PYMES, aprobarona unanimidad la contratación de las consultorías de procesos a cargo de COACH Consultoresy NEXT MEDIA. No obstante, el contrato con COACH Consultores firmado en fecha 17 dediciembre del 2010, estableció un pago no mayor a US$16,317.05 (RD$603,729).Verificamos pagos realizados en exceso por un monto total de RD$7,235,654, los cuales nopudimos identificar si fueron aprobados por la Junta Directiva.

A continuación se presenta un cuadro analítico que detalla la validación de los hallazgosidentificados, considerando las leyendas (N/A = No Aplica) y (N/D = No Determinado, paraaquellos casos en los que no se pudo identificar si la contratación especifica del servicio o lacompra del bien contaba con una aprobación mediante acta de asamblea o sesión de la JuntaDirectiva, considerando si los mismos aplican como parte de las atribuciones de los poderes queconfieren los estatutos a la Presidenta de la Junta Directiva, según el artículo 40) :

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Contrato Cotización

Año Contratista

MontoPagado en

RD$ RNC

AprobacionesObtenidas delos Órganosde Dirección Tipo de Servicio

TieneContrato

El Contrato oel Servicio

estáAprobado

segúnEstatutos

ElContrato o

Serviciodebe estarAvaladopor unaActa de

Asambleao Sesión de

la JuntaDirectiva

Monedadel

Contrato Realizada Aprobada

Diferenciaentre el MontoCotizado y el

Pagado

RetencionesImpuestosRealizadas

Relación Afectividadcon Miembro de la

Junta Directiva

2009

ABOUT HRCONSULTING 630,988 1-30-29193-4


Ejecutiva

Proyectoobjetivos,estructura yclima. No No Si US$ No No - Si Ninguna

BANCO LOPEZ DEHARO 4,528,758 1-01-14588-9

Sesión de laJunta

Directiva 2septiembre

2009Pago de tarjetascorporativas. No Si

Aprobadoen la sesiónde la JuntaDirectivadel 2 de

septiembredel 2009 RD$ / US$ No No - N/A Ninguna

COLECTOR DEIMPUESTOSINTERNOS 1,946,244 4-01-50625-4

Presidenta dela Junta

DirectivaPago de impuestode empleados. N/A N/D Si N/A N/A N/A N/A N/A N/A

COMPAÑIADOMINICANA DETELEFONOS 1,120,959 1-01-00157-7


DirectivaServiciosTelefónicos. Si N/D Si RD$ N/A N/A N/A N/A N/A

DECENACOMPUTADORA YSUMINISTRO 738,085 1-01-62075-7


Directiva

Compra deequiposinformáticos,laptops, mouse,teclados, bocinas,entre otros. No No Si N/A No No - Si Ninguna

N/A = No Aplica; N/D = No Determinado

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Año ContratistaMonto Pagado

en RD$ RNC

Aprobaciones

Obtenidasde los


TieneContrato


estáAprobado

segúnEstatutos

El Contratoo Serviciodebe estar

Avalado poruna Acta deAsamblea oSesión de la

JuntaDirectiva

Monedadel



Pagado



Junta Directiva

2009

EMPRESADISTRIBUIDORADEELECTRICIDADDEL SUR 1,137,037 1-01-82124-8

Presidentade la JuntaDirectiva

Servicio deElectricidad. Si N/D Si RD$ N/A N/A N/A N/A N/A

JORDIMASALLES &ASOCIADOS 1,880,688 1-01-59545-2


Diseño de interioresde la nueva sede dela CCPSD. No No Si - No No - Si Ninguna

NEXTMEDIADOMINICANA,S.A. 1,658,559 1-30-10720-3


Consultas deunificadastecnológicas delproyecto BID. Si Si

Aprobado enla sesión de la

JuntaDirectiva del1ro. de abril

del 2009 US$ No No - Si Ninguna

NUÑEZ TREJO YASOCIADOSABOGADOSCONSULTORES 589,916 3-10-46229-1


Servicios dearbitrios. No

No el excesode

RD$359,916


JuntaDirectiva del5 de agosto

del 2009 porun monto deRD$230,000 RD$ No No -

Facturacomprobante fiscal

114 NingunaRAMONA DE LACRUZ SANTANA 1,671,270 N/A N/A

Prestacioneslaborales. N/A N/D Si RD$ N/A N/A N/A N/A N/A

TESORERIA DELA SEGURIDADSOCIAL 3,175,897 N/A N/A

Pagoscorrespondientes aAFP, SRS y riesgolaboral. No N/D Si N/A N/A N/A N/A N/A N/A


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Año Contratista

MontoPagado en

RD$ RNC

AprobacionesObtenidas de

los Órganos deDirección Tipo de Servicio

TieneContrato


estáAprobado

segúnEstatutos

ElContrato o



la JuntaDirectiva

Monedadel



Pagado



Junta Directiva

2010GBMDOMINICANA,S.A 6,131,137

1-01-58398-3


Compra de equiposinformáticos. No No Si RD$ No No - N/A Ninguna

NEXTMEDIADOMINICANA, S.A. 4,178,099

1-30-10723-0


Consultoría deasesoría paramodernización desistemas. Si Si

Aprobadoen la sesiónde la JuntaDirectivadel 1ro deabril del

2009 US$ No No - Si Ninguna

BANCO LOPEZ DEHARO 2,717,108

1-01-14588-9


Pagos de tarjetacorporativa. No Si


septiembredel 2009

RD$ /US$ No No - N/A Ninguna

BANCO BHD, S.A. 2,427,7111-01-

13679-2Presidenta de laJunta Directiva

Pagos de tarjetascorporativas. No N/D Si

RD$ /US$ No No - N/A Ninguna

EMPRESADISTRIBUIDORA DEELECTRICIDAD DELSUR 1,620,621

1-01-82021-7


Servicio deElectricidad No N/D Si RD$ N/A N/A N/A Si N/A

PILAR AMEZQUITACASTAÑEDA 1,472,125 N/A No

Compra con tarjetade crédito pararealización defiesta/cenanavideña, parahacer rifas,concursos, orquesta,entre otros. No No Si - No No - N/A Ninguna


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Año Contratista

MontoPagado en

RD$ RNC



TieneContrato


estáAprobado

segúnEstatutos

ElContrato o



la JuntaDirectiva

Monedadel



Pagado



Junta Directiva

2010GALAXIACOMPUTER, S.A. 1,448,370

1-01-60459-1


Compra de equiposde cómputos. No No Si RD$ No No - N/A Ninguna

TRAVEL WISECOORDINADORESDE VIAJES YEVENTOS 1,321,450

1-30-20262-1


Compra de pasajesaéreos y coordinarhospedaje deconsultores. No No Si RD$ No No -

Se realizó laretención del

ITBIScorrespondiente Ninguna

SEACRESTCOMMERCIALCORP 1,248,169

1-01-23512-4

VicepresidentaEjecutiva,

Milagros Puello

Compra deelementosdecorativos. No No Si RD$ No No - Si

Dueña de la entidadprima de la Presidenta dela Junta Directiva,Maribel Gassó.

FACTORIA DEIDEAS, S.A. 1,050,000

1-01-73711-5

VicepresidentaEjecutiva,

Milagros Puello

Servicio Sistemaunificado para laformación deempresas. Si No Si US$ No No -

No se realizó laretención del 30% Ninguna

ID CORP, SRL 1,006,858 1-01-


Compra de sistemacontrol acceso-centro data. No No Si RD$ No No - Si Ninguna

DECENACOMPUTADORA YSUMINISTRO 1,077,575

1-01-62075-7


Compras de equiposinformáticos. No No Si - No No - Si Ninguna

FEDERACIONDOMINICANA DECAMARAS DECOMERCIO 1,200,000 N/A

Presidenta de laJunta Directiva Cuota afiliación. N/A N/D Si N/A N/A N/A N/A N/A N/A


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Año Contratista

MontoPagado en

RD$ RNC

Aprobaciones

Obtenidasde los


TieneContrato


estáAprobado

segúnEstatutos

ElContrato o



la JuntaDirectiva

Monedadel



Pagado



Junta Directiva

2010

COMPAÑIADOMINICANA DETELEFONOS 1,021,545 1-01-00157-7

Presidentade la JuntaDirectiva Servicio Telefónico Si N/D Si RD$ N/A N/A N/A N/A N/A

ARS HUMANO 822,055 1-01-86442-7


Directiva yVicepresidenta Ejecutiva

Pago de seguros deley ycomplementario delos empleados. No N/D Si RD$ No No - Si

José Zapata –Funcionariode ARS Humano

José Gabriel Roig –Accionista de ARSHumano

TECNICOMSA,S.A. 633,927 1-30-10185-1



Compra de equiposinformáticos. No No Si RD$ No No - Si Ninguna

SERVEXDOMINICANA, S.A. 630,847 1-30-00338-6



Mantenimiento desillas. No No Si RD$ No No -

No se realizó laretención del 30% Ninguna

E&MINTERNATIONALCONSULTING 559,650 1-30-314-70-5



Compra de powerEdge con 2Procesadores IntelXeon Quad CoreE5530. No No Si RD$ No No - Si Ninguna

MELIA SANTODOMINGO HOTEL YCASINO 557,550 1-01-03784-9



Hospedaje en HotelMeliá, SantoDomingo. N/A No Si RD$ No No - Si Ninguna


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Año Contratista

MontoPagado en

RD$ RNC

Aprobaciones

Obtenidasde los

Órganosde

Dirección Tipo de ServicioTiene

Contrato


estáAprobado

segúnEstatutos

ElContrato o



la JuntaDirectiva

Monedadel



Pagado



Junta Directiva

2010G4S SECURITYSERVICES 551,078 1-01-89475-1

Presidentade la JuntaDirectiva y

Vicepresidenta Ejecutiva

Servicio deseguridad aledificio Friusa. No N/D Si RD$ No No - Si Ninguna

EMPRESADISTRIBUIDORADE ELECT. DEL SUR 540,262 1-01-82124-8


Vicepresidenta Ejecutiva Servicio eléctrico. Si N/D Si RD$ N/A N/A N/A Si N/A

WIND TELECOM 468,358 1-02-31596-5



Compra de yservicio equipospara datacable dela Cámara deComercio. Si N/D Si RD$ No No - Si Ninguna

PAPELERIAKAVIMA, EIRL 487,070 1-00-73699-0



Compras dematerial gastable,resmas, folder,entre otros. N/A N/D Si RD$ No No - Si Ninguna

RICOHDOMINICANA,S.A. 483,724 1-01-18031-5



Compra dematerial gastable,resmas, folder,entre otros. N/A N/D Si RD$ No No - Si Ninguna

EIKON, S.A. 472,050 1-30-37754-5



Compra delicenciastecnológicas No No Si RD$ No No - Si Ninguna


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Año Contratista

MontoPagado en

RD$ RNC

Aprobaciones

Obtenidasde los


TieneContrato


estáAprobado

segúnEstatutos

ElContrato o



la JuntaDirectiva

Monedadel



Pagado



Junta Directiva

2010 MINOTECNIA 435,139 N/A


Pago por conceptode cerraduraseléctricas edificioFriusa. No N/D Si RD$ No No - Si Ninguna

SOCIEDAD DEINGENIEROS DELCARIBE, S.A. 551,364 1-01-11821-2


Servicio dedecoración yasesoramiento dedistribución deTorre Friusa. No N/D Si RD$ No No - Si Ninguna

CONSULTORIAJURIDICA YFISCAL, S.A. 387,347 1-01-51712-3


Curso y taller sobredecreto de ley 139-11. No No Si RD$ No No - Si Ninguna

2011

SOFTWORKS S.R.L. 794,316 1-01-32123-1


Desarrollo eimplementación delsistema decontabilidad de laCámara deComercio. No No Si RD$ No No - Si Ninguna

B IIDOMINICANA,S.A. 3,198,540 1-01-76338-8


Compra demobiliario marcaVivo, Hm. No No Si RD$ No No - Si Ninguna

LLOBREGAT,S.A. 623,518 1-01-81322-9


Costos indirectos deobra de reubicaciónde bomba. No No Si RD$ No No - Si Ninguna


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Año Contratista

MontoPagado en

RD$ RNC

Aprobaciones

Obtenidasde los


TieneContrato


estáAprobado

segúnEstatutos

ElContrato o



la JuntaDirectiva

Monedadel



Pagado



Junta Directiva

2011 TECNICOMSA,S.A. 416,581 1-01-76338-8



SOLUCORP,C. POR A. 46,214 1-30-40863-7



VILLAGECOMERCIAL,S.A. 33,240,600 1-01-78432-6


Compra del EdificioFriusa. Si Si


mayo y 10de junio del

2009 US$ No No - Si NingunaGPNETSOLUCIONESTECNOLOGIAS C.POR A. 2,596,549 1-30-24136-8



2012

BANCO BHD,S.A. 85,410,321 1-01-13679-2


Pago tarjeta decréditos, compra dedivisas y otrastransaccionesfinancieras. No N/D Si RD$ / US$ No No - N/A Ninguna

LLOBREGAT,S.A. 9,793,500 1-01-81322-9


Compra del EdificioFriusa Si Si


mayo y 10de junio del

2009 US$ No No - Si Ninguna


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Año Contratista

MontoPagado en

RD$ RNC



TieneContrato


estáAprobado

segúnEstatutos

El Contratoo Serviciodebe estar

Avalado poruna Acta deAsamblea oSesión de la

JuntaDirectiva

Moneda delContrato Realizada Aprobada


Pagado



Junta Directiva

2012

COACHCONSULTORES DENEGOCIOS 6,136,963

1-30-04436-8


Consultoría deasesoramiento degestión. Si No Si US$ No No - Si Ninguna

EMPRESADISTRIBUIDORADE ELECTRICIDADDEL SUR 4,602,149

1-01-82124-8


Servicio de energíaeléctrica. No N/D Si RD$ N/A N/A N/A SI N/A

BANCO VIMENCA 12,199,6111-01-


Compra de dólaresy apertura decertificadofinanciero. N/A N/D Si RD$ N/A N/A N/A N/A N/A

PAPACHEF, S.R. L. 2,046,2521-30-

68306-9


Ejecutiva

Servicios decatering ypreparación comidaTorre Friusa. No N/D Si RD$ No No - Si Ninguna

B IIDOMINICANA,S.A. 1,916,673

1-01-76338-8


EjecutivaCompra deMobiliarios. No No Si RD$ No No - Si Ninguna

VILLAGESCOMERCIAL, S.A. 7,820,000

1-30-19718-2


EjecutivaCompra de la TorreFriusa. Si Si


JuntaDirectiva del6 de mayo y10 de juniodel 2009 US$ No No - Si Ninguna


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Año Contratista

MontoPagado en

RD$ RNC



TieneContrato


estáAprobado

segúnEstatutos

ElContrato o



la JuntaDirectiva

Monedadel



Pagado



Junta Directiva

2012FRANCISCO JOSECASTILLO 1,955,000 N/A


Ejecutiva

Donación porconcepto de Saludal Vicepresidente dela Conep. N/A No Si N/A N/A N/A N/A N/A Ninguna

SEGUROSBANRESERVAS 1,879,873

1-01-87450-3


Pago de pólizas deseguros. No N/D Si RD$ N/A N/A N/A N/A Ninguna

HOTELES DEL PAIS,S.A. 1,799,088

1-02-32583-9


Hospedaje en elHotel Gran SantoDomingo. No No Si RD$ No No - Si Ninguna

ORANGEDOMINICANA 1,788,623

1-01-61878-7

Presidenta de laJunta Directiva Servicio de flotas. Si N/D Si RD$ No No - Si Ninguna

MANUELVALENTIN RAMOS 1,596,600 N/A


Honorarios árbitroscaso ModeloNo.1112169Cap Cana, S.A.contra corporaciónhotelera del mar,RD. N/A No Si RD$ N/A N/A N/A N/A Ninguna

WIND TELECOM 1,710,3871-02-


Servicio detelecable. Si N/D Si RD$ No No - Si Ninguna

PORFIRIOHERNANDEZ 1,560,197 N/A

Presidenta de laJunta Directiva Honorarios árbitros. N/A N/A N/A RD$ N/A N/A N/A N/A Ninguna


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Año Contratista

MontoPagado en

RD$ RNC



TieneContrato


estáAprobado

segúnEstatutos

ElContrato o



la JuntaDirectiva

Monedadel



Pagado



Junta Directiva

2012LUIS SCHEKERORTIZ 1,507,500 N/A


Servicios dearbitraje. N/A N/D Si RD$ N/A N/A N/A N/A Ninguna

INVERSIONESPROSERVI, S.A. 1,304,866

1-30-42428-4


Servicio deseguridad. No N/D Si RD$ No No - Si Ninguna

EVENARTEVENTOS YCOMUNICACIONES,S.R.L. 1,368,667

1-30-77505-2


Decoración paraevento lanzamientoimagen corporativa. No No Si RD$ No No - Si Ninguna

OCCIFITURDOMINICANA,S.A. 1,311,385

1-01-53087-1


Alquiler de salónpara eventos. No No Si RD$ No No - Si Ninguna


1-30-20262-1


Compra de ticketsaéreos. No No Si RD$ No No - Si Ninguna

INSTITUTOGLOBAL DE ALTOSESTUDIOS ENCIENCIASSOCIALES 1,209,000

4-30-09119-7


Servicios decapacitación. No No Si RD$ No No - Si Ninguna

GPNETSOLUCIONESTECNOLOGIAS C.POR A. 1,041,570

1-30-24136-8


Compra de equipostecnológicos. No No Si RD$ No No - Si Ninguna

GVMULTISERVICES 701,004

0-02-0001582

-4Presidenta de laJunta Directiva

Servicio delimpieza de oficinay Torre Friusa. Si No Si RD$ No No - Si Ninguna


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Año Contratista

MontoPagado en

RD$ RNC


TieneContrato


estáAprobado

segúnEstatutos

ElContrato o



la JuntaDirectiva

Monedadel



Pagado



Junta Directiva

2012 BUNKER, S.A. 963,100 1-30-21100-2


Directiva

Servicio deResguardo dearchivos físicos dela Cámara deComercio. Si No Si RD$ No No - Si Ninguna

INVERSIONESZAHENA, S.A. 687,425 1-30-42428-4


DirectivaCapacitación paralos empleados. No No Si RD No No - Si Ninguna

CONDOMINIOTORRE FRIUSA 922,460 4-30-10879-2


DirectivaMantenimientoTorre Friusa. N/A N/D Si RD$ N/A N/A N/A Si Ninguna

VAG AUDITORESY CONSULTORESASOCIADOS SRL 906,840 1-30-73516-6


DirectivaInforme deauditoría financiera. No No Si RD$ No No - Si Ninguna

ARS HUMANO 908,918 1-01-86442-7


Directiva

Segurocomplementario ybásico. No N/D Si RD$ No No - Si Ninguna

COMPAÑIADOMINICANA DETELEFONOS,C.POR A. 834,174 1-01-00157-7


Directiva Servicio telefónico. Si N/D Si RD$ No No - Si Ninguna

AQUILES FARIASMONGE 600,000 001-0790590-3


DirectivaAsesoría a la JuntaDirectiva. Si No Si RD$ No No - Si Ninguna

ODDOMINICANACORP. 759,685 1-30-69540-7


Directiva

Compras dematerial gastablepara la Cámara. No N/D Si RD$ No No - Si Ninguna

JUAN MANUELUBIERA 673,680 N/A


DirectivaServicios dealguacil. N/A N/D Si RD$ N/A N/A N/A N/A Ninguna


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Año Contratista

MontoPagado en

RD$ RNC


TieneContrato


estáAprobado

segúnEstatutos

ElContratoo Serviciodebe estarAvaladopor unaActa de

Asambleao Sesión

de laJunta

Directiva

Monedadel



Pagado



Junta Directiva

2012 ABOUT HR,S.R.L. 658,119 1-30-29193-4


Directiva

Talleres y cursospara asesoramientode QTS. No No Si - No No - Si Ninguna

KARINA ELMUDESI 545,918 N/A


Directiva Servicios arbitraje. No No Si RD$ N/A N/A N/A N/A NingunaCONSEJONACIONAL DE LAEMPRESA PRIVADA 600,000 4-01-05030-7


DirectivaCuotas deafiliación. N/A No Si RD$ N/A N/A N/A Si Ninguna

FEDERACIONDOMINICANA DECAMARAS DECOMERCIO 600,000 4-01-51360-9


DirectivaCuotas deafiliación. N/A No Si RD$ N/A N/A N/A Si Ninguna

ADRILYA VALESDALMASI 539,614 N/A


DirectivaServicio dearbitraje. No No Si RD$ N/A N/A N/A N/A Ninguna

JUAN FRANCISCOPUELLO HERRERA 537,818 N/A


Directiva

Servicio de arbitrajecaso No.1011142CoralwaveOverseas contraCap Cana. N/A No Si RD$ N/A N/A N/A N/A Ninguna

DUCTO LIMPIO S D,S.R.L. 530,454 1-30-09737-2


Directiva

Servicio demantenimiento deairesacondicionados. Si N/D Si RD$ No No - Si Ninguna


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Año Contratista

MontoPagado en

RD$ RNC



TieneContrato


estáAprobado

segúnEstatutos

ElContrato o



la JuntaDirectiva

Monedadel



Pagado



Junta Directiva

2012SABRINA DE LACRUZ VARGAS 247,500 N/A


Pago de honorariospor legalización defirma de contratosde consultores delproyecto BID. N/A No Si RD$ N/A N/A N/A N/A Ninguna

NAUEL TERREROROSARIO 537,421 N/A


Pago deprestacioneslaborales N/A N/D Si N/A N/A N/A N/A N/A Ninguna

RICOHDOMINICANA,S.A. 460,343

1-01-18031-5


Servicio demantenimiento deimpresores No N/D Si RD$ No No - Si Ninguna

MARKET-PROBE C.POR A. 483,853

1-01-51164-8


Servicios deconsultoría paraestudio de PYMES. No No Si RD$ No No - Si Ninguna

SOLUCORP, C. PORA. 492,279

1-30-40863-7


Compra de equiposinformativos. No No Si RD$ No No - Si Ninguna

PABLO LUISGONZALEZ Y LUISESCOLATICOPAREDES 489,625 N/A


Pago por gestión deproyectos para elcambioorganizacional de laCCPSD. No No Si RD$ No No - Si Ninguna


of 62


Año Contratista

MontoPagado en

RD$ RNC

Aprobaciones

Obtenidasde los


TieneContrato


estáAprobado

segúnEstatutos

ElContrato o



la JuntaDirectiva

Monedadel



Pagado



Junta Directiva

2012

CONDOMINIOTORREEMPRESARIALAIRD 487,329 4-24-00246-2


Mantenimientogeneral de la TorreFriusa. N/A N/D Si RD$ N/A N/A N/A Si Ninguna

EMPRESADISTRIBUIDORADE ELECT. DEL SUR 473,450 1-01-82021-7


Servicios eléctricospara la Torre Friusa. Si N/D Si RD$ N/A N/A N/A Si N/A

ANA MARIA FELIZ 465,528 N/A


Prestacioneslaborales N/A N/D Si N/A N/A N/A N/A N/A N/A

SOFTWORKS, S.R.L. 444,522 034-0020563-3


Asesoría paramejoría del sistemaERP No No Si RD$ No No - Si Ninguna

CRISTOBALRODRIGUEZGOMEZ 359,550 N/A


Caso No.1006128Ing. MiguelAntonio Peña DeLos Santos contraCoastal Aggregates,Llc y CoastalAggregates. No No Si RD$ N/A N/A N/A N/A Ninguna


of 62


Año Contratista

MontoPagado en

RD$ RNC



TieneContrato


estáAprobado

segúnEstatutos

ElContrato o



la JuntaDirectiva

Monedadel



Pagado



Junta Directiva

2012LUIS MIGUEL DECAMPS 388,643 N/A


Honorarios arbitrajeCaso No.1006128Ing. MiguelAntonio Peña DeLos Santos ContraCoastal Aggregates,Llc y CoastalAggregates. No No Si RD$ N/A N/A N/A N/A Ninguna

REYNALDO RAMOS 377,168 N/APresidenta de laJunta Directiva

Honorarios arbitrajeCaso No.0912118Alianzas De LaConstrucción S.A.Contra SilvertoneFinance. No No Si RD$ N/A N/A N/A N/A Ninguna

GUSTAVO BIAGGI 367,200 N/APresidenta de laJunta Directiva

Honorariosaribitraje CasoNo.1006127 PuntaMangle, S.A.Contra LongbayHoldingsInvestment Group,Ltd. Dem. Principal. No No Si RD$ N/A N/A N/A N/A Ninguna

2013

SOFTWORKS S.R.L. 3,332,1291-30-

74487-4


Servicio deconsultoríainformáticas. No No Si RD$ No No - Si Ninguna


of 62


Año Contratista

MontoPagado en

RD$ RNC



TieneContrato


está Aprobadosegún

Estatutos

ElContrato o



la JuntaDirectiva

Monedadel



Pagado



Junta Directiva

2013 CECOMSA 1,510,3651-02-


Compras de equiposinformáticos. No No Si RD$ No No - Si Ninguna

EMPRESADISTRIBUIDORADE ELECT. DEL SUR 2,762,263

1-01-82124-8


Servicio eléctricode la Cámara deComercio. Si N/D Si RD$ N/A N/A N/A SI N/A


1-30-20262-1


Compre de ticketsaéreos, y estadías. No No Si RD$ No No - Si Ninguna

COACHCONSULTORES DENEGOCIOS 1,702,420

1-30-04436-8


Consultoría paramejora de registromercantil. Si No Si US$ No No - Si Ninguna

ORANGEDOMINICANA 1,578,161

1-01-61878-7


Pago de flotastelefónicas. Si N/D Si RD$ No No - Si Ninguna

ARS HUMANO 1,080,3691-01-


Pagos de segurocomplementarios. No N/D Si RD$ No No - Si Ninguna

GLEARNS S.R.L. 1,437,1891-30-


Servicio delimpieza. No N/D Si RD$ No No - Si Ninguna

COPY SOLUTIONSINTERNATIONAL,S.R.L. 1,257,984

1-01-89885-2


Compra de equipospara oficina. Si No Si US$ No No - Si Ninguna

AMERICANEXPRESS 1,573,402 N/A


Pago de tarjetascorporativas. No No Si N/A No No - Si Ninguna


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Año Contratista

MontoPagado en

RD$ RNC



TieneContrato


estáAprobado

segúnEstatutos

El Contratoo Serviciodebe estarAvaladopor unaActa de

Asamblea oSesión de la

JuntaDirectiva

Monedadel



Pagado



Junta Directiva

2013VALERIO JIMINIAN& ROA S R L 1,183,288

1-30-66072-7


Honorarios arbitrajeCaso No.1012145Briand Company,S.A. contraCorporaciónHotelera Del MarRd, S.A. N/A No Si RD$ N/A N/A N/A N/A Ninguna

INVERSIONESPROSERVI,S.A. 1,270,431

1-30-42428-4


Servicios deseguridad TorreFriusa. Si N/D Si RD$ N/A N/A N/A N/A Ninguna

B IIDOMINICANA,S.A. 658,350

1-01-76338-8


Compra demobiliarios yequipos No No Si RD$ No No - Si Ninguna

WIND TELECOM 1,457,5011-02-


Servicio de internety telecable. Si N/D Si RD$ No No - Si Ninguna

JORGE SUBERO ISA 757,4401-00-


Honorarios dearbitrarios. N/A No Si RD$ N/A N/A N/A N/A Ninguna

BUNKER, S.A. 1,059,0871-30-


Servicio deresguardo dearchivospermanentes. Si No Si RD$ No No - Si Ninguna


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Año Contratista

MontoPagado en

RD$ RNC



TieneContrato


estáAprobado

segúnEstatutos



JuntaDirectiva

Monedadel



Pagado



Junta Directiva

2013 TRAVELNET 478,9491-01-


Compra de pasajesaéreos. Si No Si RD$ No No - Si Ninguna

HOTELESNACIONALES, S.A. 861,600

1-01-03784-9


Servicio dehospedaje en elHotel Sol MeliáInvesments. No No Si RD$ No No - Si Ninguna

COLUMBUSNETWORKSDOMINICANA, S. A. 823,242

1-01-85568-1


Compra de cables,framework, paraubicación de TorreFriusa. Si No Si US$ No No - Si Ninguna

SOLUCIONESCORPORATIVAS,S.R.L. 1,352,006

1-30-40863--

7Presidenta de laJunta Directiva

Servicio deauditoríatecnológica. No No Si RD$ No No - Si Ninguna

EL CHEF 877,4571-01-


Servicio depreparación decomida en TorreFriusa. No N/D Si RD$ No No - Si Ninguna

ARELIS J. GENAORAMIREZ 752,778 N/A


Pagos prestacioneslaborales. N/A N/D Si RD$ N/A N/A N/A N/A N/A

PAPACHEF, SRL 766,1711-30-


Servicio depreparación decomida en TorreFriusa. No N/D Si RD$ No No - Si Ninguna

OD DOMINICANACORP. 743,633

1-30-69540-7


Compra de materialgastable para laCámara. No N/D Si RD$ No No - Si Ninguna

UNIEMPRESA 658,6681-01-


Compra demateriales paraadecuación de laTorre Friusa. No N/D Si RD$ No No - Si Ninguna


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Año Contratista

MontoPagado en

RD$ RNC



TieneContrato


estáAprobado

segúnEstatutos



JuntaDirectiva

Monedadel



Pagado



Junta Directiva

2013GVMULTISERVICES 629,809

002-0001582


Servicio delimpieza TorreFriusa. No N/D Si RD$ No No - Si Ninguna

DUCTO LIMPIO S D,S.R.L. 576,461

1-30-09737-2


Servicio delimpieza de airesacondicionados. Si N/D Si RD$ No No - Si Ninguna

ANGELA JAQUEZ 443,700

036-0004280


Pago de honorarioscorrespondientes alsegundo 50% de lademanda principalpor Proceso ArbitralNo. 1108158 -Trilogy DominicanaS.A., contra SierraMaestra BusinessCorp. No N/D Si RD$ N/A N/A N/A N/A Ninguna

JOSE LUISTAVERAS 495,203 N/A


Pago viáticos eimprevistosrelacionadodescenso y trasladoa Monte Cristi casoNO.1006127, PuntaMangle contraLongbay Holdings. No N/D Si RD$ N/A N/A N/A N/A Ninguna


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Año Contratista

MontoPagado en

RD$ RNC



TieneContrato


estáAprobado

segúnEstatutos



JuntaDirectiva

Monedadel



Pagado



Junta Directiva

2013RICOHDOMINICANA,S.A. 598,931

1-01-18031-5

Presidenta yvicepresidenta

de la JuntaDirectiva

Compra de materialgastable y serviciode mantenimientode impresoras.

No N/D Si RD$ No No - Si Ninguna

AQUILES FARIASMONGE 450,000

0-28-2384001

-5



Asesoría a la JuntaDirectiva. Si No Si RD$ No No - Si Ninguna

JUAN FRANCISCOPUELLO HERRERA 592,848 N/A



Caso No.1012143Virgilio AltagraciaHasbum Contra CapCana, S.A. No No Si RD$ N/A N/A N/A N/A Ninguna

CONDOMINIOTORRE FRIUSA 560,610

4-30-108792



Mantenimiento deledificio Friusa. N/A N/D Si RD$ N/A N/A N/A Si Ninguna

VAG AUDITORES YCONSULTORESASOCIADOS SRL 255,516

1-30-73516-6



Informe auditado dela CCPSD. No No Si RD$ N/A N/A N/A Si Ninguna

CONSEJONACIONAL DE LAEMPRESA PRIVADA 503,600

4-01-05030-7


Afiliación alCONEP. N/A N/D Si N/A N/A N/A N/A Si Ninguna

FEDERACIONDOMINICANA DECAMARAS DECOMERCIO 450,000

4-01-51360-9


Cuotas de afiliacióna Cámaras decomercio. N/A N/D Si N/A N/A N/A N/A Si Ninguna


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Año Contratista

MontoPagado en

RD$ RNC



TieneContrato


estáAprobado

segúnEstatutos



JuntaDirectiva

Monedadel



Pagado



Junta Directiva

2013MIGUEL VALERAMONTERO 406,994 N/A


Honorarios arbitrajecaso No.1102150SCB MalecónDominicana, S.A.contra Hotel SDG,S.A. N/A N/D Si RD$ N/A N/A N/A N/A Ninguna

REYNALDO RAMOS 499,124 N/APresidenta de laJunta Directiva

Honorarios poracuerdo pautadoentre las empresasgrupo empresarialGobela, S. R. L.Contra ViguzEngineeringSolutions, S. R. L.según ProcesoArbitralNo.1110165. No N/D Si RD$ N/A N/A N/A N/A Ninguna

MANUEL BERGESCORADIN 373,767 N/A


Honorario arbitrajeCaso 1012143Virgilio AltagraciaHasbun Contra CapCana,S.A. No N/D Si RD$ N/A N/A N/A N/A Ninguna

ABOUT HR,S.R.L. 410,9311-30-


Talleres y cursospara asesoramientode QTS. No No Si N/A No No - Si Ninguna


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Contratos con empresas del extranjero


1. Obtener un resumen de los contratos y documentaciones soporte de los mismos,correspondientes a aquellos suscritos con empresas/personas no residentes o no domiciliadasen el país.

2. Del resumen obtenido en el procedimiento anterior, obtenga y valide la informacióncorrespondiente al país de origen, el monto de los honorarios o compras realizadas por año operíodos y la cuenta de banco utilizada para realizar el pago.

3. Determinar cuáles impuestos y retenciones aplican a dichos contratos en función de loestablecido en el Código Tributario.

4. Realizar un resumen de los términos contractuales de aquellos contratos que especifiquenquien debe asumir dichos impuestos, en lo relativo a las retenciones.

5. Determinar si los contratos suscritos con las empresas del exterior cuentan con la debidaaprobación de los organismos correspondientes de la Institución. Proveer informaciónrelativa a las aprobaciones obtenidas (fecha, monto aprobado, términos, etc.).

6. Obtener un listado de las cotizaciones obtenidas para cada contrato realizado, detallando lasiguiente información: nombre del suplidor, precio unitario ofertado, precio total ofertado,diferencia en precio unitario y monto global con la cotización finalmente aprobada ydiferencia entre lo cotizado y lo pagado.


· Identificamos que no todas las compras a proveedores exterior fueron cotizadas.

· Identificamos que no todas las compras de servicios de consultoría fueron formalizadasmediante un contrato.

· Identificamos que la persona que representa a la empresa consultora 360 Strategy Mix,Rissig Licha, es el esposo de la Presidenta de la Junta Directiva de los períodos 2009 - 2011y 2011 - 2013, Maribel Gassó.

· Las retenciones por pagos al exterior, las cuales debía asumir la Cámara, no fueronrealizadas. La contingencia estimada por este concepto ha sido estimada en el punto deanálisis de las “Retenciones”.

· Identificamos compras de bienes y/o servicios que no fueron aprobados por la JuntaDirectiva, sólo fueron aprobadas por la Presidenta de la Junta Directiva.

· Los contratos autorizados por la Junta Directiva mediante las actas de asambleas realizadasno especifican los términos de dichos contratos sólo se aprueban conceptos.

El cuadro analítico que detalla la validación de nuestras informaciones y los hallazgosidentificados:

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Contrato Aprobaciones Retenciones de Impuestos Realizadas Cotizaciones

Año Representante ContratistaPaís deOrigen

TieneContrato

Tipo deServicio Fecha

Monto delContrato

MontoPagado

AñoMoneda del

Contrato

Contrato oServicio debeestar Avaladopor una Actade Asambleao Sesión de la

Junta

Aprobadamediante una

Acta deAsamblea oSesión de la

Junta


los Órganos deDirección

RelaciónAfectividad conMiembro de laJunta Directiva Realizada

AplicaRetención al

Exterior

Quienasume elImpuesto

TipoRetencionesRealizadas

CotizaciónObtenida

PrecioUnitarioOfertado

Diferenciaen PrecioUnitario y

MontoGlobal con

laCotizaciónFinalmenteAprobada

Diferenciaentre

Cotizado yPagado

Entregables aRecibir

Inicio Final

2010

Carlos GarcíaPassalacquia

NOBOXMARKETING GROUP

PuertoRico Si Consultoría 23/12/2010 07/02/2011 $182,500 $64,750 US$ Si No

Presidenta dela JuntaDirectiva Ninguna No Si CCPSD

Remesas alexterior Si $375 p/h $375 p/h -

Consulta dereestructura-ción.Redefiniciónyreposiciona-miento en labasetecnológica.

Rissig Licha

360STRATEGYMIX

EstadosUnidos Si Consultoría 22/12/2010 abierto

$30,000mensuales $30,000 US$ Si No

Presidenta dela JuntaDirectiva

EsposopresidentaJuntaDirectiva No Si CCPSD

Remesas alexterior No - - -

Asesoríasobremejoramiento de registromercantíl(ventanillaúnica).

Ivan DaríoTovar Rueda

AZUANTECHNOLOGIES, S. A. Colombia No Consultoría N/A N/A N/A $103,063 N/A Si No


Remesas alexterior Si 10,300 10,300 -

Implementa-ción de unaentidad decertificaciónsubrogada,servidor dela base dedatos Mysql.

-

CAMARADECOMERCIOINTERNACIONAL N/A N/A N/A N/A N/A N/A $13,710 N/A Si No

Presidenta dela JuntaDirectiva Ninguna No No N/A N/A N/A N/A N/A N/A

Afiliación ala Cámarade comercio.


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TieneContrato


Monto delContrato

MontoPagado

AñoMoneda del

Contrato


Junta



Junta




AplicaRetención al

Exterior



CotizaciónObtenida



MontoGlobal con


Diferencia entre

Cotizadoy Pagado


Inicio Final

TomasMartínez

SYMPHONYAV USA No

Compra deequipos. N/A N/A N/A $25,477 N/A Si No

Presidenta dela JuntaDirectiva Ninguna No No CCPSD

Remesas alexterior Si 326,,216 326,216 -

Sistema deconferencia ydelegados,alquiler decamionera enMiami paratransporte demercancías. y18 piezas deacústicas.

2011

Rissig Licha

360STRATEGYMIX

EstadosUnidos Si Consultoría 22/12/2010 Abierto


Presidenta dela JuntaDirectiva


Remesas alexterior No - - -

Asesoríaspara laadecuacióndel registroMercantil(ventanillaúnica).

Iván DaríoTovar Rueda

AZUANTECHNOLOGIES, S. A. Colombia Si Consultoría 09/09/2011

Cuatro (4)mesesposterior ala fecha deinicio. $45,000 $70,918 US$ Si No


Remesas alexterior Si 9871 9871 -

Implementación,Parametrizaciónde la Solución deGestiónDocumentalOrfeo, conelaboración TRDy ConvenioAnual de soporte.

Carlos GarcíaPassalacquia


PuertoRico Si Consultoría 01/06/2011 Abierto $480,625 $152,237 US$ Si No



Consulta dereestructuración.Redefinición yreposicionamiento en la basetecnológica.

MaxEstuardoRosalesGiron

DATALOGIC SYSTEM Guatemala No

Compradisco duros N/A N/A N/A $161,781 N/A Si No


No aplicaretención Si 650 650 -

Discos durosexternos,implementación de Datacenter ylicencias deMicrosoft.


of 62



TieneContrato


Monto delContrato

MontoPagado

AñoMoneda del

Contrato


Junta



Junta




AplicaRetención al

Exterior



CotizaciónObtenida



MontoGlobal con


Diferencia entre

Cotizadoy Pagado


Inicio Final

Luis EduardoVidalCarrascosa LUIS VIDAL Guatemala Si Consultoría 01/02/2011 01/02/2012

$5,000mensuales ybonotrimestraldeUS$5,000 $80,400 US$ Si No


Remesas alexterior Si $900 p/h $900 p/h -

Consultoría deIT,implementaciónde Eikon,implementaciónde sistema degestión, SistemaOrfeo,Implementacióndel sistemaHelpDesk,Implementaciónde portal en DataCenter Remoto.

LawrenceKaagan

KAAGANRESEARCH

EstadosUnidos No Consultoría N/A N/A N/A $35,000 N/A Si No



Diseño,análisis ypresentaciónde reportesanalíticos.

N/A ACCAMERFIRMA, S.A.

EstadosUnidos No Servicio N/A N/A N/A

18,551.00€ N/A Si No

Presidenta dela JuntaDirectiva Ninguna No No N/A

Remesas alexterior No N/A N/A N/A

Realización deDigifimas ytarjetasCriptográficas.

N/AHYPERSEC UINFORMATIONSYSTEMS, INC

EstadosUnidos No

Compra detarjetas N/A N/A N/A $20,139 N/A Si No


No llevaretención No N/A N/A N/A

Compra detarjetascriptográficas.Ubs y tokens.

N/A

BEST BUYFORBUSINESS

EstadosUnidos No

Compra deequipos N/A N/A N/A $21,802 N/A Si No


No llevaretención No N/A N/A N/A

Compra deequipos paraelfuncionamiento de laCCPSD, 2UPS, a US$10,901. C/U(presidentaJuntaDirectiva).


of 62



TieneContrato


Monto delContrato

MontoPagado

AñoMoneda del

Contrato


Junta



Junta




AplicaRetención al

Exterior



CotizaciónObtenida



MontoGlobal con


Diferencia entre

Cotizadoy Pagado


Inicio Final

2012

Rissig Licha

360STRATEGYMIX

EstadosUnidos Si Consultoría 12/01/2012 Abierto



Ejecutiva


Remesas alexterior No N/A - -

Asesoríasobremejoramientode registromercantil(ventanillaúnica).

MaxEstuardoRosalesGiron

DATALOGIC SYSTEM Guatemala No

Compradisco duros N/A N/A N/A $60,226 N/A Si No


Directiva Ninguna No Si CCPSDNo llevaretención Si 60,226 60,226 -

Discos durosexternos,implementación de Datacenter ylicencias deMicrosoft.

Luis EduardoVidalCarrascosa LUIS VIDAL Guatemala Si Consultoría 01/02/2011 01/02/2012

$5,000mensuales ybonotrimestraldeUS$5,000 $91,609 US$ Si No


Directiva Ninguna No Si CCPSDRemesas alexterior Si $500 p/h $500 p/h -

Consultoría deIT,implementaciónde Eikon,implementaciónde sistema degestión, SistemaOrfeo,Implementacióndel sistemaHelpDesk,Implementaciónde portal en DataCenter Remoto.

NOR-DECINTERNACIONAL, INC

NOR-DECINTERNACIONAL, INC

EstadosUnidos No

AdecuaciónedificioFruisa N/A N/A N/A $51,488 US$ Si No


Directiva Ninguna No Si CCPSDNo llevaretención Si 5,000 5,000 -

Adecuacióndel edificioFriusaSuministro einstalación demuros deinteriores ytecho ensheetrock.


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TieneContrato


Monto delContrato

MontoPagado

AñoMoneda del

Contrato


Junta



Junta




AplicaRetención al

Exterior



CotizaciónObtenida



MontoGlobal con


Diferencia entre

Cotizadoy Pagado


Inicio Final

MarkWaddington

QUALITYTECHNOLOGYSERVICES

EstadosUnidos Si

Compra demateriales 25/01/2012 Abierto

Noestablecemontos,pago por

uso $24,922 US$ Si NoPresidenta de laJunta Directiva Ninguna No No CCPSD

No llevaretención Si 5,885 5,885 -

Compra dematerialescomo; SpaceServices,Cage 5/1,Power 120V.

Ivan DarioTovar Rueda

AZUANTECHNOLOGIES, S. A. Colombia Si Consultoría 09/09/2011

Cuatro (4)mesesposterior ala fecha deinicio. $45,000 $38,800 US$ Si No

Presidenta de laJunta Directiva Ninguna No Si CCPSD


Implementaciónde una entidadde certificaciónsubrogada,servidor de labase de datosMysql.

Carlos GarcíaPassalacqua


PuertoRico Si Consultoría 01/06/2011 Abierto $480,625 $28,050 US$ Si No

Presidenta de laJunta Directiva Ninguna No Si CCPSD

remesas alexterior Si 2341 2341 -

Consulta dereestructuración. Redefiniciónyreposicionamiento en la basetecnológica.

Leo Yakutis

THEHUMINTGROUP

EstadosUnidos Si

Auditoríade sistemas 09/07/2012 13/07/2012 $5,000 $12,000 US$ Si No

Presidenta dela JuntaDirectiva No Si CCPSD

remesas alexterior No N/A N/A N/A

Servicios deauditoría desistemas.

N/AADVPRIORITY

EstadosUnidos No Consultoría N/A N/A N/A $8,542.00 US$ Si No

Presidenta dela JuntaDirectiva No no CCPSD

remesas alexterior No N/A N/A N/A

Arrendamientode licencias


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TieneContrato


Monto delContrato

MontoPagado

AñoMoneda del

Contrato


Junta



Junta




AplicaRetención al

Exterior



CotizaciónObtenida


Diferenciaen PrecioUnit

Documents

Informe de Procedimientos Convenidos · Informe de hallazgos de los procedimientos realizados: (continuación) · Durante la realización de los procedimientos convenidos observamos