Secretaria : Martha Paredes Chvez

Expediente : 1650-2012

Sumilla : Informe Pericial

Delito : Lavado de activos

Inculpado : Ernesto Henry Jochamowitz-

Endesby Martnez

Agraviado : Estado Peruano

SEORA JUEZA DEL PRIMER JUZGADO DE INVESTIGACIN

PREPARATORIA DE LA CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE TACNA

Licenciada en Administracin Maricruz

Herrada de la Flor, identificada con DNI

N 25826531, domicilio procesal en Av.

Augusto B. Legua 820, Tacna,

miembro del REPEJ, a usted expongo:

Que, mediante Resolucin N 05

emanada de su despacho el da 20 de febrero de 2012, he sido designada

Perito Administrativo para presentar el Informe Pericial correspondiente, contra

el seor ERNESTO HENRY JOCHAMOWITZ-ENDESBY MARTNEZ, por lo

que pongo a su consideracin el siguiente resultado:

I. ANTECEDENTES

1. A fojas 125 del Expediente N 1650-2012, el Estado Peruano, representado

por el Fiscal Provincial Especializado en casos de Trfico Ilcito de Drogas

de Tacna, interpone acusacin contra ERNESTO HENRY

JOCHAMOWITZ-ENDESBY MARTNEZ, por supuesta complicidad con

CSAR CATAO PORRAS para lavar activos producto del trfico ilcito de

drogas, mediante:

a. Ocupando el cargo de Gerente General de Peruvian Airlines, propiedad

de CSAR CATAO PORRAS, siendo esta empresa fachada para la

comisin del delito.

b. Transferencias inmobiliarias con CSAR CATAO PORRAS por altas

sumas de dinero.

c. A fojas 126 del Expediente N 1650-2012 la Jueza del Primer Juzgado de

Investigacin Preparatoria de la Corte Superior de Justicia de Tacna,

mediante Resolucin N 50, resuelve admitiendo demanda interpuesta por

el Fiscal Provincial Especializado en Casos de Trfico Ilcito de Drogas de

Tacna, en representacin del Estado Peruano, contra ERNESTO HENRY

JOCHAMOVITZ-ENDESBY MARTNEZ.

d. A fojas 150 del Expediente N 1650-2012, el Primer Juzgado de

Investigacin Preparatoria de la Corte Superior de Justicia de Tacna

designa Perito a la suscrita a fin de que emita una pericia administrativa.

II. BASE DE LA PERICIA

1. Expediente N 1650-2012

2. Ley N 27765 Ley Penal contra el Lavado de Activos

3. El Artculo 1 Actos de conversin y transferencia - de la Ley N 27765

Ley Penal contra el lavado de Activos seala: el que convierte o

transfiere dinero, bienes, efectos o ganancias cuyo origen ilcito conoce

o puede presumir, con la finalidad de evitar la identificacin de su origen,

su incautacin o decomiso, ser reprimido con pena privativa de la

libertad no menor de ocho ni mayor de quince aos y con ciento veinte a

trescientos cincuenta das de multa.

4. El Artculo 4 Omisin de comunicacin de operaciones o

transacciones sospechosas - de la Ley N 27765 Ley Penal contra el

lavado de Activos seala: el que incumpliendo sus obligaciones

funcionales o profesionales, omite comunicar a la autoridad competente

las transacciones u operaciones sospechosas que hubiere detectado,

segn las leyes y normas reglamentarias, ser reprimido con pena

privativa de la libertad no menor de tres ni mayor de seis aos, con

ciento veinte a doscientos cincuenta das multa e inhabilitacin no mayor

de seis aos, de conformidad con los incisos 1), 2) y 4) del Artculo 36

del Cdigo Penal.

5. Ley N 26887 Ley General de Sociedades

6. El artculo 190 Responsabilidad de la Ley General de Sociedades

seala: el gerente responde ante la sociedad, los accionistas y terceros

por los daos y perjuicios que ocasione por el incumplimiento de sus

obligaciones, dolo, abuso de facultades y negligencia grave. El gerente

es particularmente responsable por: 4) El ocultamiento de las

irregularidades que observe en las actividades de la sociedad.

III. OBJETIVO DE LA PERICIA

1. El objetivo de la presente pericia es determinar la supuesta complicidad

de ERNESTO HENRY JOCHAMOWITZ-ENDESBY MARTNEZ con

CSAR CATAO PORRAS para lavar activos producto del trfico ilcito

de drogas, mediante:

a. Ocupando el cargo de Gerente General de Peruvian Airlines,

propiedad de CSAR CATAO PORRAS, siendo esta empresa

fachada para la comisin del delito.

b. Transferencias inmobiliarias con CSAR CATAO PORRAS por

altas sumas de dinero.

IV. DESARROLLO DE LA PERICIA

1. El 15 de julio de 2006, ERNESTO HENRY JOCHAMOWITZ-ENDESBY

MARTNEZ vendi a CSAR CATAO PORRAS un inmueble por un

monto ascendente a 1 milln de dlares americanos y el 25 de mayo de

2008 CSAR CATAO PORRAS vende a ERNESTO HENRY

JOCHAMOWITZ-ENDESBY MARTNEZ un inmueble por 485 mil dlares

americanos.

2. El 08 de julio de 2007, ERNESTO HENRY JOCHAMOWITZ-ENDESBY

MARTNEZ fue invitado por CSAR CATAO PORRAS para ocupar el

cargo de Gerente General de la empresa Peruvian Airlines, puesto que

desempe hasta agosto de 2010, fecha en la cual renunci.

3. Tanto la compra-venta de julio de 2006, como la de mayo de 2008

presentan escrituras pblicas que inscriben las propiedades

mencionadas en el Registro del Inmueble de la SUNARP. Adems,

ambas transacciones se concretaron mediante cheques de gerencia.

4. Tal como indica el Artculo 190 del la Ley General de Sociedades,

alcanza particular responsabilidad aquella persona que fungiendo como

Gerente General oculta irregularidades que observa en las actividades

de sociedad. En el presente caso, dichas irregularidades relacionadas

con activos sin respaldo legal son claramente observables a travs del

registro contable de la organizacin, del cual el Gerente es responsable

I. CONCLUSIONES

En el presente caso, sobre supuesta complicidad de ERNESTO HENRY

JOCHAMOWITZ-ENDESBY MARTNEZ con CSAR CATAO PORRAS para

lavar activos producto del trfico ilcito de drogas, mediante:

a. Ocupando el cargo de Gerente General de Peruvian Airlines, propiedad de

CSAR CATAO PORRAS, siendo esta empresa fachada para la comisin

del delito.

b. Transferencias inmobiliarias con CSAR CATAO PORRAS por altas

sumas de dinero.

El dispositivo legal vulnerado sera el Artculo 190 del la Ley General de

Sociedades, punto 4) y por consiguiente, el Artculo 4 de la Ley Penal contra el

Lavado de Activos.

POR LO EXPUESTO:

Seora Jueza, tengo usted por

cumplido su mandato.

Tacna, 16 de marzo de 2012

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FIRMA DEL PERITO