INSTITUTO PERUANO DE INVESTIGACIONES …...• Diccionario Básico de la Lengua Española 2001 de Editorial Planeta De Agostini S.A. DETECTIVE m. y f. Agente de policía o Investigador

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©Instituto Peruano de Investigaciones Privadas

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Hecho el Depósito Legal en la Biblioteca Nacional d el Perú № 2011-02812 Autor: Omargeorgebill Ebermmannss García Primera Impresión Omargeorgebill Ebermmannss García Jr. Manuel Villavicencio 1306 Lince – Lima - Perú Lima, febrero 2011 © Copyright, 2011 Omargeorgebill Ebermmannss García Título Original: CURSO DE DETECTIVE – INVESTIGADOR PRIVADO – PRIMERA LECCIÓN Derechos de Autor: D.L. № 822 [email protected]

DERECHOS RESERVADOS Prohibida la reproducción parcial o total de esta obra por cualquier medio, sin la debida autorización escrita del titular del COPYRIGHT – (D.L. № 822 – INDECOPI). Los infractores a esta advertencia, serán pasibles de sanción según el Código Penal Vigente



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ÍNDICE DE LA PRIMERA LECCIÓN Pág.

INTRODUCCIÓN 03 DEFINICIÓN DE LA PALABRA DETECTIVE 06 INTEGRIDAD ÉTICA Y CONDUCTA PROFESIONAL (breve refe rencia) 08 MALA PRAXIS Infidencia y deslealtad Ambigüedad con el cliente a la hora de acordar un precio Falsedad en los informes Mal uso de Identificación y Placa Insignia Irrupción o allanamiento ilegal en la propiedad pr ivada CAMPOS DE INVESTIGACIÓN DE UN DETECTIVE 10

Investigaciones empresariales (lista) Investigaciones personales (lista) Política (lista) Seguros (lista) Jurídico (lista) Instituciones públicas (lista)

PELIGROS Y RIESGOS 12 Actividades Detectivescas sin riesgos o peligros Actividades Detectivescas con riesgos de fácil min imización

Actividades Detectivescas con riesgos o peligros

¿PUEDE EL DETECTIVE REALIZAR UN ARRESTO? 14

DECÁLOGO DEL BUEN DETECTIVE 16 BIBLIOGRAFÍA 17



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INTRODUCCIÓN

Sea usted bienvenido (a) a este fascinante mundo de las Investigaciones Privadas. Felicitamos su decisión y entusiasmo por formarse como tal.

Pretendemos hacer de usted un (a) Detective o Agente de Inteligencia Privada altamente competente. Le infundiremos criterios técnicos, científicos, de análisis y éticos, entre otros. Trataremos de hacer de usted una persona metódica, prolija, detallista y observadora.

Le daremos los conocimientos y las herramientas necesarias para que, pueda no sólo llevar a cabo una buena Investigación Privada sino, dirigirla, administrar bien sus casos y recursos y, sobre todo para conseguir la tan ansiada Prueba para demostrar una Verdad.

Por lo tanto, es importante que, para lograr ser un buen Detective empiece por leer con mucha atención las lecciones de éste curso que ha decidido llevar. También es importante que lea los libros digitales que podrá descargar desde nuestra página web o los que le haremos llegar oportunamente. Estudie con Fe y Optimismo cada lección, estúdielas conscientemente.

Un Detective no es una persona cualquiera, por lo menos No, uno de verdad. Y cuando decimos que no es una persona cualquiera, lo que queremos decirle es que, hace falta formarse más de lo que cualquiera pueda imaginar. Y, como en todo campo profesional, puede estar presente la mediocridad, la misma a la que usted debe huirle siempre.

Para explicar un poco lo escrito en el párrafo anterior empezaremos por desmitificar la actividad del Detective. Para muchos, aunque usted no lo crea, el Detective es una persona que sólo existe en las películas, series de televisión, novelas literarias, teatrales, etc. En cualquier parte menos en la vida real. Y, todas éstas a su vez que, obviamente presentan al Detective partiendo del principio de que existe, o algunas desde su ignorancia de la verdadera actividad detectivesca, lo presentan deformándolo y hasta exagerándolo (la típica imagen del Detective con pipa, sombrero, gabardina, el diario con un agujero para poder asomar los ojos, con una lupa pegada al ojo mientras se inclina al piso, etc.) representaciones que rayan en lo caricaturesco.

Que algunas de estas cosas u objetos se puedan usar por separadas o juntas

dentro de un contexto, es posible pero, no son objetos de identificación indiscutible de un Detective como lo han venido presentando algunos.

Si usted hiciera una búsqueda de imágenes por Internet, usando los criterios

Detective o “Detective Privado” se toparía indefectiblemente con imágenes como las que verá a continuación:



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Nos animaríamos a hacerle una pregunta. Usted que es aspirante a Detective, ¿le

gustaría ser asociado constantemente con alguna imagen como las descritas o mostradas aquí?, si su respuesta es “No”, lo (a) felicitamos y le ayudaremos a que eso sea menos frecuente. ¿Sabe algo?, esa asociación a nuestra actividad sigue por ahora generalizada en algunas personas que tienen esa idea preconcebida, ya sean personas que buscan nuestros servicios (especialmente aquellas que con anterioridad no tuvieron siquiera un mediano contacto con un Detective profesional), aspirantes a Detectives e incluso “Detectives” en actividad que usan estas imágenes como si fueran lo más ilustrativo.

De usted; de su formación y, desempeño profesional depende que esa idea vaya

poco a poco siendo distinta y que, se quede sólo en el campo de la caricaturización. Empero, tampoco se enoje cuando le bromeen asociándolo con esas imágenes,

tómelo deportivamente. En principio porque en adelante tendrá que aprender a reírse de usted mismo, a tomar las cosas con serenidad, para que la falta de ella no altere su buen juicio a la hora de resolver un caso. También porque estamos en el continuo fungir actoral, lo que nos llevará a realizar papeles que tal vez no realizaríamos en circunstancias extra Detectivescas aunque bien nos auxiliarían en la vida cotidiana. De esa buena actuación dependerá muchas veces el cierre exitoso de un caso.



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En la medida que usted se vaya preparando, podrá tratar de manera profesional a

sus clientes y, podrá explicar a sus curiosos amigos o consultantes que, ésta actividad es no sólo noble y, que contribuye a hacer una sociedad mejor, sino que hace falta una verdadera preparación y una serie de cualidades para llegar a ostentar un título de Detective. No en vano somos un brazo alterno de la justicia y, llevamos paz a las personas que buscan una Verdad tan importante para ellos y en sí misma, claro está con la absoluta Reserva, en principio porque es implícita en las prácticas nobles y porque, además es requisito indispensable para la tranquilidad de nuestros clientes y éxito de nuestra investigación a realizar.

Le aconsejamos leer mucho y, de todo. Porque los casos lo llevarán por los

caminos que usted nunca imaginó andar.

En muchas películas especialmente, se ve a un Detective o a un Agente de

Inteligencia resolver los Casos o emprender Misiones con un dinamismo de solución increíble que, en efecto se puede dar, pero pocas veces se ve la tediosa espera mientras se vigila a alguien o algo, vemos a un James Bond que nunca o casi nunca se despeina, sin importar lo revoltosas que hayan sido las circunstancias que lo rodeaban. También vemos o leemos a un Sherlock Holmes que resuelve casos con un excesivo porcentaje de deducciones en muchos casos subjetivas.

Desde ya, le advertimos que, no van a ser pocas las ocasiones que tendrá largas esperas de vigilancias, seguimientos o esperas por resultados técnicos, por citar algunos ejemplos. Noches desveladas o tener que madrugar. Pero también habrá muchas ocasiones de relajo y diversión, de retos a la imaginación y elucubración, de altas dosis de adrenalina, de satisfacciones del deber cumplido, etc. Todo esto por supuesto bien remunerado, y hasta eventualmente premiado.

Más adelante veremos una serie de analogías de lo que no se debe hacer y creer, así como a reconocer falsos axiomas de los verdaderos.

Y finalmente le recordamos que, al terminar este curso, usted habrá aprendido y ampliado sus criterios para ser un Detective altamente calificado y, verá usted llegar el reconocimiento de todas las direcciones.

Nosotros confiamos y, estaremos con usted para que lo logre. Muchas gracias, por confiar en nosotros.



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EMPECEMOS:

DEFINICIÓN DE LA PALABRA DETECTIVE

Etimología: La palabra “Detective ” viene del inglés detective . Esta viene del latín detectus y este del verbo detegere compuesto por: de (quitar) y tegere (cubrir). Es decir, “quitar la cubierta ”.

En buena cuenta “quitar la cubierta ” equivale a “descubrir ”, corroborable si buscamos en el diccionario de la R.A.E. la palabra “descubrir “.

Hasta aquí en cuanto a la explicación etimológica. Ahora pasemos a ver las

definiciones en los diversos diccionarios de distintas décadas entre los siglos XX y XXI.

Si buscásemos en los siguientes diccionarios la palabra “Detective” obtendríamos como resultado lo siguiente:

• R.A.E. (Real Academia Española) Vigésima segunda edición (al 2011) : DETECTIVE.(Del ingl. detective).1. com. Policía particular que practica investigaciones reservadas y que, en ocasiones, interviene en los procedimientos judiciales.

• El Pequeño Larousse ilustrado del 2005 le dá el siguiente significado: DETECTIVE s.m. y f. Persona que tiene por oficio investigar asuntos por encargo de un cliente. SIN.: detective privado. 2. Oficial de policía que investiga delitos.

• Diccionario Básico de la Lengua Española 2001 de Ed itorial Planeta De Agostini S.A. DETECTIVE m. y f. Agente de policía o Investigador privado, que en ocaciones interviene en procesos judiciales aportando datos de sus investigaciones.

• Diccionario bilingüe Español/Inglés-Inglés/EspañolCopyright

C. Langenscheidt KG Berlin and Munich 2000. DETECTIVE detective masculino y femenino

• Diccionario ENCAS Ediciones Castell Edición de 19 87 Detective n. m. y f. Persona particular que practica investigaciones reservadas o ayuda a la policía en la búsqueda de delincuentes.

• Diccionario KARTEN ILUSTRADO de 1981

DETECTIVE. (ingl. detective.) m. Persona encargada de realizar investigaciones privadas.|| Agente de policía secreta.

• Diccionario Enciclopédico El Ateneo Editorial EL A TENEO 1970

DETECTIVE (del ingl. detective) m. Policía particular que practica averiguaciones reservadas y en ocasiones interviene en la investigación judicial.



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• Cambridge Dictionaries Online DETECTIVE A police officer whose job is to discover information about crimes and find out who is responsible for them (Un oficial de policía cuyo trabajo es descubrir información acerca de los crímenes y descubrir quién es responsable de ellos)

Si buscamos en el mismo diccionario el significado de “police officer” obtendremos: A police officer (male policeman , female policewoman ) is a member of the police forcé (Un oficial de policía (policía varón, policía femenina) es un miembro de la policía). Y si buscamos luego en la misma fuente el significado de la expresión “police force” obtendremos: The police force is the group of people who are employed as police in a city, region, or state (La policía es el grupo de personas que trabajan como policías en una ciudad, región o estado).

• Oxford Dictionaries Online DETECTIVE (de·tec·tive) A person, especially a police officer, whose occupation is to investigate and solve crimes. [as modifier] denoting a particular rank of police officer Detective Sergeant Fox (una persona, especialmente un agente de policía, cuya ocupación es investigar y resolver crímenes.[como modificador] denota un rango particular de agente de la policía: el detective sargento Fox) Origin: Mid 19th century: from detect, on the pattern of pairs such as elect, elective. The noun was originally short for detective policeman, from an adjectival use of the word in the sense “serving to detect” (Origen : mediados del siglo 19: a partir de detectar, en el patrón de pares, tales como elegir, electivo. El nombre fue originalmente abreviatura de policía de detectives, de una adjetivación de la palabra en el sentido de "que sirve para detectar). OBSERVACIONES: Fíjese que aunque etimológicamente la palabra “Detective” tiene sus orígenes en el latín, más de un diccionario de habla castellana nos remite a la lengua inglesa, de allí que hemos querido presentarle también los significados de dos diccionarios importantes de habla inglesa. Ahora bien, como la etimología nos refiere tácitamente a la palabra “descubrir”, los diccionarios de habla castellana insisten con la palabra “investigar” y los diccionarios de habla inglesa utilizan la palabra “crimen” como asunto principal versus la palabra “descubrir” del latín, hemos querido adjuntarle además los significados en sus distintas acepciones de esas tres palabras en castellano extraídas de la R.A.E. para continuar un poco más con nuestras observaciones.

• descubrir. (Del lat. discooperīre). 1. tr. Manifestar, hacer patente. 3. tr. Hallar lo que estaba ignorado o escondido, principalmente tierras o mares desconocidos. 4. tr. Registrar o alcanzar a ver. 5. tr. Venir en conocimiento de algo que se ignoraba.

MORF. part. irreg. Descubierto



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• investigar. (Del lat. investigāre). 1. tr. Hacer diligencias para descubrir algo. 2. tr. Realizar actividades intelectuales y experimentales de modo sistemático con el propósito de aumentar los conocimientos sobre una determinada materia. 3. tr. Aclarar la conducta de ciertas personas sospechosas de actuar ilegalmente. Se investigó a dos comisarios de Policía.

• crimen. (Del lat. crimen). 1. m. Delito grave. 2. m. Acción indebida o reprensible. 3. m. Acción voluntaria de matar o herir gravemente a alguien.

Para terminar con las observaciones en cuanto a la definición de la palabra Detective, quisiéramos hacerle notar al alumno (a) que ya desde su etimología la palabra Detective no circunscribe la actividad a acciones policíacas (policía: cuyo significado alude en buena cuenta sólo a preservar el orden público) como nos lo pretende presentar los diccionarios de habla inglesa. También nótese que la mayoría de los diccionarios de habla castellana usan los términos “investigaciones privadas”, “investigaciones reservadas” o “particular”, insistimos en que el único criterio de búsqueda utilizado en que aparecen estas expresiones últimas ha sido la palabra “Detective” y ya lo mencionan como “privado” , “reservado” o “particular” por lo que, usar la expresión “Detective Privado” sería una redundancia. Por lo tanto, en adelante las formas en que nos referiremos a las personas que ejercemos esta profesión será “Investigador Privado” o simplemente “Detective”.

Es bueno destacar (a lo que más adelante dedicaremos un espacio ex profeso) el rol especial que vienen realizando las “Detectives” en nuestro campo y, es por esa misma razón que, ya que estamos aún pisando el terreno lingüístico que, quisiéramos aclarar como bien se puede deducir de lo expuesto más arriba de lo sustraído de los diccionarios que, no cabe utilizar la palabra “detectiva” como venimos viendo en algunos anuncios publicitarios.

INTEGRIDAD ÉTICA Y CONDUCTA PROFESIONAL (breve referencia)

La ética profesional de un Detective debe primar siempre, su conducta debe ser

intachable, procurarse un prestigio que independientemente de sus conocimientos y calidad de trabajo deberá conseguirlo con ética. Siempre debe cumplir con la ley y normas de conducta. Hoy en día se encuentra con mucha facilidad a Detectives deshonestos. A continuación veremos algunas de las violaciones éticas y legales en que los Detectives más suelen incurrir.



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MALA PRAXIS • Infidencia y deslealtad: Suelen vender la información obtenida al “objetivo” (persona objeto de investigación). • Ambigüedad con el cliente a la hora de acordar un precio:

A la hora de acordar un precio con el cliente (trataremos el tema de cómo negociar con el cliente con mayor amplitud en las lecciones de Gestión Administrativa) debe existir un rango de posibilidades de costo para el cliente pero, finalmente debe tener claro el cliente hasta cuánto podría costarle encargar el caso y, deben quedar plasmadas las condiciones en un contrato celebrado entre ambas partes. Suele pasar que el mal Detective bajo constantes excusas y pretextos solicita constantemente sumas de dinero en momentos y cantidades que no se acordaron.

• Falsedad en los informes: Con la finalidad de trabajar menos, ahorrar innecesariamente los recursos, o cobrar

más al cliente, el Detective de malas prácticas presenta informes inexactos o falsos. Los informes deben ser claros y lo más corroborables posibles. • Mal uso de Identificación y Placa Insignia:

Hacer uso de su identificación y placa insignia de Detective haciéndose pasar por policía o similar, para sorprender a terceros con intenciones deshonestas (ver posteriormente las condiciones aceptadas para recibir la credencial y placa insignia). • Irrupción o allanamiento ilegal en la propiedad privada: Irrumpir o allanar un domicilio, local comercial o industrial cerrado, o similares, sin el

consentimiento del propietario constituye un delito punible. Acaso hasta las autoridades del orden público necesitan una orden judicial para poder ejecutar dicha acción.

Si bien usted no está obligado a revelar a sus clientes los métodos de investigación que utiliza o sus fuentes de información, sus clientes necesitan confiar en que usted está usando técnicas legales y éticamente aceptables para manejar su investigación de manera competente y, entender ambos completamente lo acordado, estando de acuerdo en los objetivos finales, para lo cual deberá asesorar a su cliente dándole cuánto se pueda un abanico de posibilidades de aplicaciones del resultado obtenido. Animándole siempre a actuar con rectitud. Entiéndase que un Investigador Privado profesional tiene habilidades especiales que no tiene un ciudadano cualquiera, ya que podrá determinar los números telefónicos privados de una persona, empleo actual, posición económica, domicilio real, pasatiempos, movimientos de rutina, etc.



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La información es poder, por lo tanto la información mal usada podría ocasionar mucho daño a una persona o institución cualquiera. Recuerde usar siempre bien ese poder, habilidades y conocimientos adquiridos.

CAMPOS DE INVESTIGACIÓN DE UN DETECTIVE

Podríamos decir que las Investigaciones Privadas se dividen básicamente en dos grandes grupos que son: Investigaciones Empresariales e Investigaciones Personales . Aunque igual citaremos otros grupos algunos implícitos en los dos principales, todos con varios o algunos ejemplos respectivos.

INVESTIGACIONES EMPRESARIALES

INVESTIGACIONES

PERSONALES Allanamientos Allanamientos Alzamientos de bienes Alzamientos de bienes Antecedentes Amenazas Asuntos internos Anónimos Ausentismo Antecedentes

Bajas fingidas Barridos electromagnéticos

Búsquedas documentológicas

Búsquedas documentológicas

Capacidad industrial Chantajes Clientes Nuevos Coacciones

Compensación laborales Comportamiento de nueva pareja

Competencia desleal Comportamiento licencioso o libertina Comportamiento del personal de riesgo para la empresa Conducta dudosa

Consumo de drogas Conflictividad Contraespionaje industrial Consumo de drogas Contramedidas: barridos electrónicos, detección de interferencias telefónicas, medidas preventivas, etc.

Controles y seguimientos

Controles y seguimientos Custodia Daños materiales Daños físicos Deslealtad del personal o socios Daños materiales

Detección de interferencia telefónica

Entrevistas testigos y peritos que se prevé utilizar en el litigio.

Documental Estafas Estafas mercantiles Extorsiones Falsificación de registros Falsificación y plagio Falsificación y plagio Herencias Grado de lesión física de empleados Honor e intimidad Hostigamiento Hostigamiento Hurto en las tiendas Hurtos

Identificación de testa ferros Identificación de testaferros

Incumplimiento de contrato Idoidad de albacea Industria sumergida o clandestina Idoneidad tutorial Injurias,difamaciones,libelos, calumnias,falsedad; que desprestigian la firma

Incumplimiento de contrato

Insolvencias fingidas Infidelidad Intrusismo Ingresos Investigaciones encubiertas injurias,difamaciones,



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libelos, calumnias, falsedad

Localización de empleados o miembros desaparecidos Insolvencias fingidas

Localización de implicados Intrusismo

Localización de morosos Lesiones personales, así como negligencia médica

Malversaciones Localización de morosos

Medio ambiente Localización de implicados

Negligencia Malas compañías e influencias

Ocupación ilegal Maltrato al menor o adultos

Patentes Malversaciones Piratería industrial Pago de pensiones Protección de información exclusiva Paternidad

Quiebras fraudulentas Patrimonio Robo de secretos comerciales Perfil prematrimonial Robos internos Robo residencial

Robos sistemáticos Sectas y organizaciones diabólicas

Sabotajes Separación de bienes Seguridad informática Solvencia Traspaso Ilegal Sucesión testamentaria

Verificacines de empresas subcontratadas

Testimonial en situaciones conflictivas

Verificación de antecedentes Verificación de antecedentes

Verificaciones de bienes Verificaciones de bienes

Vigilancia Vigilancia Violación y acosos sexuales

Violación y acosos sexuales

Violaciones restrictivas

POLÍTICA SEGUROS (Fraudes) JUDICIAL INSTITUCIONES

PÚBLICAS

Asuntos internos Agravamiento del siniestro (facilita el hurto)

Aporte de pruebas

físicas Abusos de autoridad

Barridos electromagnéticos

Alcoholismo (el asegurado embriagado miente diciendo que no conducía el)

Cohecho Abusos deshonestos

Detección y prevención de sabotaje de campaña

Conductor inhabilitado

Desahucio Atentados ecológicos y medio ambientales

Doble afiliación política

Falso robo (el asegurado esconde o abandona el vehículo simulando un robo)

Documentación falsa Corrupción



12 Búsquedas

documentológicas

Inversión de responsabilidad (el asegurado asume la culpa sin haber estado al volante)

Duplicidad de domicilio

Contramedidas: barridos electrónicos, detección de interferencias telefónicas, medidas preventivas, etc.

Drogas Montaje de siniestro Entrega de citaciones Intrusismo

Contramedidas: barridos electrónicos, detección de interferencias telefónicas, medidas preventivas, etc.

Préstamo de seguro (el asegurado asume responsabilidad por un accidente de otro vehículo que no tiene seguro)

Entrevistas de testigos

y peritos que se prevé

utilizar en el litigio.

Irregularidades en concursos y subastas públicas

Extremismos

Otros fraudes

Identificación de

testaferros Malversaciones

Incumplimiento de AcuerdoS

Localización de

implicados Medio ambiente

Intrusismo Peritajes judiciales Organizaciones paramiltares

Investigaciones encubiertas

Querellas Tráfico de influencias

Localización de implicados

Revisiones de

expedientes judiciales

Utilización ilegal de recursos naturales

Malversaciones Verificaciones documentarias

Otros

Organizaciones paramiltares Tráfico de influencias Otros aportes. Vigilancia

Las actividades del Detective en ámbitos como Instituciones financieras, Seguridad industrial, Departamento de Investigaciones y observaciones en hoteles, Ubicación de automóviles para su posterior embargo, Caza recompensas, Guardaespaldas, Seguridad de instalaciones cerradas y abiertas; todas están relacionadas con las investigaciones privadas. Muchos de las técnicas y métodos utilizados en estos campos relacionados son los mismos que se utilizan en las investigaciones privadas primarias. Sin embargo, la gama de habilidades necesarias y las tareas actuales de determinación de hechos es ilimitada. Los investigadores privados con interés en estas áreas por lo general trabajan en estos ámbitos especializados relacionados, como un negocio secundario a través de su actividad principal de Investigador Privado. Las funciones del Investigador Privado son múltiples y multifacéticas. No hay una lista de asignaciones que agote todas las posibilidades, hay situaciones nuevas que requieren nuevos enfoques de una evolución constante. La variabilidad surge de la naturaleza de las necesidades humanas y de los conflictos y complejidades de nuestra cambiante sociedad.

PELIGROS Y RIESGOS La mayor parte de las actividades del Detective no implican riesgos o peligros como nos lo hacen creer las novelas literarias o películas. Es cierto que hay ocasiones en que el peligro está presente de manera inherente y otras veces no existe y, otras tantas debemos minimizar inteligentemente los mismos. Como sea, siempre habrá que trabajar en minimizarlos o erradicarlos.



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Sin embargo hay que tomar en cuenta que los “Peligros y Riesgos” no están necesariamente circunscritos a la integridad física del Detective, sino que también pueden afectar el caso en sí mismo, al cliente, al Agente de Investigaciones o de Inteligencia y a la Agencia de Investigaciones como organización (ver sobre éste último en las lecciones posteriores sobre los métodos de “Manejo de Agentes” y “cómo evitar la fuga de información”. A continuación veremos algunos ejemplos de cuándo están presentes y cundo no los riesgos y peligros. Actividades Detectivescas sin riesgos o peligros Cuando realizamos indagaciones en Registros Públicos (entendiendo por registros públicos, toda institución pública que conserve una base de datos o fuente de información sobre un ciudadano). Sin embargo hay que tener en cuenta que las búsquedas que realicemos sean realizadas bajo el más riguroso secreto para evitar que se conviertan en un riesgo potencial si se entera alguien que pudiera alertar al “objetivo” (persona investigada). Ejemplos de bases de datos o fuentes de información pública: Guías telefónicas (físicas o vía Internet) Motores de búsqueda de Internet Municipalidades Registro de estado civil Registros de papeletas de tránsito Registros de propiedades muebles e inmuebles Registros de records crediticios Superintendencia de impuestos Etc. Varias de estas fuentes pueden ser privadas pero que brindan servicios de información gratuita o con algún costo y, otras pueden ser gubernamentales que igualmente pueden o no tener un costo económico básicamente por un concepto de gastos administrativos y que, son regidas por una ley de transparencia y acceso a la información pública como es el caso y con éste mismo nombre en el Perú, la Ley № 27806 Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública. En las lecciones posteriores veremos al detalle los nombres propios de algunas instituciones y, los procedimientos respectivos explicados al detalle e ilustrados con imágenes. Actividades Detectivescas con riesgos de fácil minimización Algunos tipos de Vigilancias Fotografía de algunos lugares Indagaciones en la calle (según tipos de lugares) Indagaciones telefónicas (hace falta tener claro lo que se busca, habilidad de diálogo y velocidad mental) Etc.



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Actividades Detectivescas con riesgos o peligros Las probabilidades de riesgo aumentan cuando el Detective se encuentra en casos como por ejemplo: Durante servicios de Guardaespaldas Investigaciones de organizaciones criminales Investigaciones encubiertas Investigaciones penales Investigaciones por robo Servicios de guardaespaldas Servir de testigo en algún juicio, penal en especial. Vigilancias realizadas en lugares de alto índice delincuencial Arresto (ver más adelante acerca de los arrestos, en esta misma entrega) Etc. Sin embargo cada uno de estos riesgos se pueden minimizar si se toman las medidas necesarias o si se utilizan métodos de Inteligencia Privada como ya veremos más adelante. Sí son consideradas de altísimo riesgo las Investigaciones relacionadas al narcotráfico y terrorismo, por lo que sugerimos dejar este tipo de investigaciones en manos de la policía u organismos competentes. Todos los métodos, técnicas y manejo de equipos respectivos para cada tipo de investigación que veremos, serán enseñados más adelante. En algunas circunstancias, será necesario que el (a) Detective lleve un arma de fuego, previa autorización para portarla expedida por la institución correspondiente que regula su uso (en el Perú, la Dirección General de Servicios de Seguridad, Control de Armas, Munición y Explosivos de Uso Civil “DISCCAMEC”). Es importante que el Detective sea honesto consigo mismo y evite pensamientos y sentimientos de poder que puedan hacerle sentir el portar un arma de fuego, aun poseyendo una, será mejor evaluar realmente los casos estrictamente necesarios de tener que llevarla consigo, créanos, estos casos serán realmente escasos. Portar un arma de fuego es de mucha responsabilidad para cualquier persona y, es importante saber usarla muy bien y estar bastante familiarizado con ella, tomar en cuenta que existen circunstancias que pueden hacer que nos termine jugando en contra el hecho de portarla. Le aconsejamos al alumno seguir a conciencia nuestro curso de Defensa Personal con técnicas de Aikido mediante los DVD’s que le haremos llegar y mejor aún asistir personalmente a nuestro centro de entrenamiento. Esto le permitirá ganar seguridad en sí mismo y depender menos de un arma de fuego.

¿PUEDE EL DETECTIVE REALIZAR UN ARRESTO?

En el Perú el Decreto Supremo 053-84IN que contiene el “Reglamento de Detectives Privados” del Perú (los interesados pueden descargarlo completo desde nuestra página web www.ipip-houston.com ) no nos faculta para realizar un arresto, sin embargo podemos actuar en tal sentido amparados por la Ley 29372 DE ARRESTO CIUDADANO, Ley que modifica el artículo 259 y su entrada en vigencia, así como la del artículo 260 del Código Procesal Penal, aprobado por el Decreto Legislativo 957, referidos a la detención policial y arresto ciudadano en flagrante delito, respectivamente.



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Fuente: Diario Oficial El Peruano

A partir del 01 de julio del 2009, toda persona podrá proceder al arresto de cualquier sujeto en caso de flagrante delito, al ponerse en vigencia en todo el país la Ley Nº 29372 que modifica los artículos 259 y 260 del nuevo Código Procesal Penal, referidos precisamente al arresto ciudadano y a la detención sin mandato judicial, a quien sorprenda en flagrante delito.

…Existirá flagrancia, además, cuando la realización del hecho punible es actual y, en esa circunstancia, el autor es descubierto, o cuando es perseguido y capturado inmediatamente de haber realizado el acto punible, o si es sorprendido con objetos o huellas que revelen que acaba de ejecutarlo.

Si se tratara de una falta o delito sancionado con una pena no mayor de dos años de privación de la libertad, luego de los interrogatorios de identificación y demás actos de investigación urgente, podrá ordenarse una medida menos restrictiva o su libertad.

Mientras que, el artículo 260 de la Ley Nº 29372 precisa que en los casos antes descritos, toda persona también podrá proceder al arresto en estado de flagrancia delictiva. Agrega que, en esa circunstancia, deberá entregar en forma inmediata a la Policía más cercana, al arrestado y a las cosas que constituyan el cuerpo del delito.

Aquí, se entenderá por entrega inmediata el tiempo que demanda el dirigirse a la dependencia policial más cercana o al policía que se halle por inmediaciones del lugar, detalla el especialista del Instituto de Defensa Legal, César Bazán Seminario, quien asevera que en ningún caso el arresto autoriza a encerrar o mantenerlo privado de su libertad, en un lugar público o privado, hasta su entrega a la autoridad policial.

La autoridad policial, finalmente, redactará un acta donde se haga constar la entrega y las demás circunstancias de la intervención.

Legislación

En otros países también existe la posibilidad del arresto ciudadano. En México, Argentina y Bolivia se establece que en los casos de delito flagrante, cualquier persona puede detener al inculpado poniéndolo sin demora de la autoridad inmediata. Similar facultad prevé el “citizens arrest” del California Penal Code y el New York Penal Code de EEUU. ________________________________________________________________



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DECÁLOGO DEL BUEN DETECTIVE (preámbulo)

Imaginamos que usted esperaba encontrar 10 normas que rigen al Buen Detective, sentimos informarle que no será tan fácil. Como recordará usted, en la introducción a nuestro curso le decíamos que “hace falta una verdadera preparación y una serie de cualidades para llegar a ostentar un título de Detective”, pues no sólo se trata de ostentarlo, sino de ser “BUEN DETECTIVE”.

Resumir a10 las normas o consejos para ser un” Buen Detective” sería forzar un poco las cosas, por no decir que sería forzarlas mucho.Desarrollaremos en otra lección algunos ejemplos de la importancia de cumplir con este decálogo.

Antes de presentarle nuestro “decálogo” hemos querido ceder la explicación de la palabra “decálogo” a la R.A.E. así tenemos:

decálogo. decálogo. decálogo. decálogo. (Del lat. decal gus, y este del gr. ά.1. 1. 1. 1. m. Conjunto de los diez mandamientos de la ley de Dios.2. 2. 2. 2. m. Conjunto de normas o consejos que, aunque no sean diez, son básicos para el desarrollo de cualquier actividad.

DECÁLOGO DEL BUEN DETECTIVE

• Alto nivel de confidencialidad • Alto sentido del deber • Auto conocedor de sus fortalezas y debilidades, luchador siempre por superar las

últimas. • Buscador incansable de la verdad, apasionado con su profesión. • Capacidad actoral y manejo de roles • Criterio desarrollado para discernir y conocer la verdad • Curiosidad y ánimo por profundizar en los hechos sin quedarse en la

superficialidad. • Dominio de sus emociones • Don de liderazgo • Exento de prejuicios • Facultad Instintiva desarrollada • Independencia de pensamiento • Informado y actualizado • Integridad ética y moral • Leal con los demás y a sus principios • Metódico y prolijo • Nociones básicas legales (por lo menos) • Objetividad • Poder de persuasión y negociación • Poseer apertura de espíritu para evaluar con justicia • Puntual • Retórica bien aplicada • Valor y Carácter para plantear o encarar situaciones • Vasta cultura • Velocidad mental: Poder de observación, de análisis y aplicaciones. • Veraz y Noble en su proceder • Versátil y creativo



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Tal vez usted ya cuente con varias de estas virtudes lo que las convierte en sus puntos fuertes que le darán una ventaja inmediata. Sus debilidades pueden ser fácilmente superadas con el estudio y la práctica. De eso se trata este curso. El proceso de toda Investigación implica buscar información , obtenerla, analizarla y explotarla. Los Detectives obtenemos información de tres principales fuentes: Las Personas, Registros y las Pruebas Físicas. Utilizamos una variedad de técnicas de investigación, medidas, procedimientos, fuentes confidenciales y equipos para ayudarnos en la recopilación de información. El proceso es fascinante, como el ordenar adecuadamente y dar sentido a la información obtenida que, en última instancia conduce a la conclusión exitosa de los casos. Preste mucha atención a los métodos utilizados, porque en la medida que avance a través de la formación de nuestro curso usted sabrá cómo obtener información sobre cualquier incidente, persona o un evento pasado. Está a punto de comenzar uno de los más desafiantes y, gratificantes capítulos de su vida profesional. Le deseamos buena suerte y esperamos con interés el día en que con orgullo podamos decir que ha completado la formación de Detective y que está listo para comenzar su nueva carrera.

BIBLIOGRAFÍA

• Cambridge Dictionaries Online • Diario Oficial El Peruano • Diccionario Básico de la Lengua Española 2001 de Editorial Planeta De Agostini

S.A. • Diccionario bilingüe Español/Inglés-Inglés/Español Copyright C. Langenscheidt KG

Berlin and Munich 2000. • Diccionario ENCAS Ediciones Castell Edición de 1987 • Diccionario Enciclopédico El Ateneo Editorial EL ATENEO 1970 • Diccionario KARTEN ILUSTRADO de 1981 • El Pequeño Larousse ilustrado del 2005 Edición centenario. • Oxford Dictionaries Online • R.A.E. (Real Academia Española) Vigésima segunda edición (versión On Line, a

febrero de 2011)



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