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Instrucciones para Diligenciar la Solicitud de Apertura · PDF file Instrucciones para Diligenciar la Solicitud de Apertura de Cuenta de Inversión Persona Natural Antes de diligenciar

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  • Instrucciones para Diligenciar la Solicitud de Apertura de Cuenta de Inversión Persona Natural

    Antes de diligenciar la presente solicitud, lea detenidamente toda la información sobre su Cuenta de Inversión con MULTISECURITIES, INC, incluyendo el contrato de cuenta de inversión. Favor proporcionar la información tan precisa como sea posible. Favor adjuntar a esta solicitud la siguiente documentación a fin de cumplir con la legislación aplicable en materia de valores y las normas de conducta vigentes en la República de Panamá en relación con la prevención del delito de Blanqueo de Capitales y Financiamiento del Terrorismo.

    Los documentos en original deberán ser entregados en nuestras oficinas, en caso de residir en el extranjero, enviar los documentos por Courier a la siguiente dirección:

    Multisecurities, Inc. Vía España, Edificio Prosperidad no 127 (Multibank) Teléfono (507)294-3500 ext. 1550

    Fotocopia de Cédula, (o pasaporte en el caso de extranjeros), vigente

    Dos cartas de referencias como mínimo, pueden ser bancarias o comerciales

    Formularios de Apertura para Cuenta de Inversión

    Comprobante de domicilio, que no sea apartado postal (PO Box)

    W- 8 BE N o W 9

    Joint Account Agreement (en caso de cuenta conjunta “o”)

    Margin Agreement (Opcional)

    Option Agreement (Opcional)

    Trading Authorization Limited or Full (Opcional)

    Requisitos para Apertura de cuenta persona natural:

    Requisitos para Apertura de cuenta persona natural:

    Entidad regulada y supervisada por la Superintendencia del Mercado de Valores. Licencia para operar como Casa de Valores.

  • Cuenta Discrecional

    Cuenta No Discrecional

    Futuros y Opciones (por cobertura)

    Cuenta de acciones / opciones

    Cuenta de Bonos

    Fondos Mutuos

    Fondos de Inversión Local

    Fondos de Inversión Internacional

    Multitrader (Forex, CFD´s, acciones, futuros)

    Instrumentos Estructurados

    Otros:

    (Por favor note que debido a la naturaleza inherente de Futuros, Forex, CFDs y el Vender Opciones, todas las cuentas en donde se transa estos instrumentos, incluyendo las transadas por medio de Multitrader, DEBEN ser consideradas Cuentas Marginadas).

    Solicito que la cuenta sea marginada: Sí No

    Nombre del Cliente:

    Firma del Cliente:

    Número de Pasaporte o Cédula:

    Fecha:

    Solicito la apertura de una cuenta tipo:

    Favor seleccionar con X o ✔

    Entidad regulada y supervisada por la Superintendencia del Mercado de Valores. Licencia para operar como Casa de Valores.

  • Entidad regulada y supervisada por la Superintendencia del Mercado de Valores. Licencia para operar como Casa de Valores.

    SOLICITUD DE APERTURA Cuenta de Inversión – Persona Natural

    Apellido Paterno: Apellido Materno:

    Segundo Nombre:Primer Nombre:

    Cédula / Pasaporte:

    Estado Civil: Fecha de nacimiento:

    País de nacimiento:Nacionalidad:

    Dirección Residencial:

    Ciudad: Provincia: País:

    Apartado: Zona: Ciudad: País:

    Email: Teléfono Celular:

    Teléfono Residencial: Teléfono Oficina: Fax Oficina:

    Profesión Real: Título o Posición Actual:

    Nombre de la Empresa donde trabaja:

    Dirección laboral:

    Titular Firmante M FSexo:

    Cuenta No. CIF: Fecha:

    Nombre Completo

    Nombre del Banco

    Cargo/Posición

    Tipo de Cuenta

    Teléfono:

    Individual Mancomunada “Y” Solidaria “O”

    REFERENCIAS COMERCIALES:

    REFERENCIAS BANCARIAS:

    Empresa donde trabaja

    Número de Cuenta

  • Nombre Completo:

    Nombre Completo:

    Cédula / Pasaporte:

    Cédula / Pasaporte:

    Propietario Efectivo:

    Propietario Efectivo:

    M

    M

    NO

    NO

    F

    F

    Sexo:

    Sexo:

    Estado Civil:

    Estado Civil:

    Fecha de nacimiento:

    Fecha de nacimiento:

    Nacionalidad:

    Nacionalidad:

    Dirección Residencial:

    Dirección Residencial:

    Ciudad:

    Ciudad:

    Provincia:

    Provincia:

    País:

    País:

    País:

    País:

    Apartado:

    Apartado:

    Email:

    Email:

    Teléfono Residencial:

    Teléfono Residencial:

    Teléfono Oficina:

    Teléfono Oficina:

    Fax Oficina:

    Fax Oficina:

    Estatus laboral:

    Estatus laboral:

    Profesión Real:

    Profesión Real:

    Empresa donde trabaja:

    Empresa donde trabaja:

    Referencia Comercial:

    Referencia Comercial:

    Referencia Bancaria:

    Referencia Bancaria:

    Dirección laboral:

    Dirección laboral:

    En caso de ser Independiente, explique su operación y / u profesión:

    En caso de ser Independiente, explique su operación y / u profesión:

    No. Seguro Social (SSN) en caso de ser ciudadano o Residente de los Estados Unidos de América:

    No. Seguro Social (SSN) en caso de ser ciudadano o Residente de los Estados Unidos de América:

    Título o Posición Actual:

    Título o Posición Actual:

    Actividad de la Empresa:

    Actividad de la Empresa:

    Teléfono:

    Teléfono:

    Teléfono:

    Teléfono:

    Firma:

    Firma:

    País de nacimiento:

    País de nacimiento:

    Desempleado

    Desempleado

    Independiente

    Independiente

    Retirado / Jubilado

    Retirado / Jubilado

    Ama de Casa

    Ama de Casa

    Empleado

    Estudiante

    Empleado

    Estudiante

    Zona:

    Zona:

    Ciudad:

    Ciudad:

    TITULARES (2)

    Yo (nosotros) acepto (amos) informar a Multisecurities periódicamente de cualquier cambio que cause que la información suministrada a la misma sea incorrecta y acuerdo (amos), satisfacer cualquier información requerida por la institución concerniente a esta declaración, y de igual forma autorizo (amos) a Multisecurities a solicitar, consultar, recopilar y tramitar a la agencia de información de Datos y Agentes Económicos, los datos sobre mi (nuestro) historial de crédito las veces que así se requiera. De igual forma autorizo (amos) a verificar toda la información requerida y acepto (amos) que se cargue a mi (nuestra) cuenta los gastos que incurra la Casa de Valores para dicha verificación.

    Yo (nosotros) acepto (amos) informar a Multisecurities periódicamente de cualquier cambio que cause que la información suministrada a la misma sea incorrecta y acuerdo (amos), satisfacer cualquier información requerida por la institución concerniente a esta declaración, y de igual forma autorizo (amos) a Multisecurities a solicitar, consultar, recopilar y tramitar a la agencia de información de Datos y Agentes Económicos, los datos sobre mi (nuestro) historial de crédito las veces que así se requiera. De igual forma autorizo (amos) a verificar toda la información requerida y acepto (amos) que se cargue a mi (nuestra) cuenta los gastos que incurra la Casa de Valores para dicha verificación.

    Entidad regulada y supervisada por la Superintendencia del Mercado de Valores. Licencia para operar como Casa de Valores.

  • Entidad regulada y supervisada por la Superintendencia del Mercado de Valores. Licencia para operar como Casa de Valores.

    Nombre Completo:

    Nombre Completo:

    Cédula / Pasaporte:

    Cédula / Pasaporte:

    Propietario Efectivo:

    Propietario Efectivo:

    M

    M

    NO

    NO

    F

    F

    Sexo:

    Sexo:

    Estado Civil:

    Estado Civil:

    Fecha de nacimiento:

    Fecha de nacimiento:

    Nacionalidad:

    Nacionalidad:

    Dirección Residencial:

    Dirección Residencial:

    Ciudad:

    Ciudad:

    Provincia:

    Provincia:

    País:

    País:

    País:

    País:

    Apartado:

    Apartado:

    Email:

    Email:

    Teléfono Residencial:

    Teléfono Residencial:

    Teléfono Oficina:

    Teléfono Oficina:

    Fax Oficina:

    Fax Oficina:

    Estatus laboral:

    Estatus laboral:

    Profesión Real:

    Profesión Real:

    Empresa donde trabaja:

    Empresa donde trabaja:

    Referencia Comercial:

    Referencia Comercial:

    Referencia Bancaria:

    Referencia Bancaria:

    Dirección laboral:

    Dirección laboral:

    En caso de ser Independiente, explique su operación y / u profesión:

    En caso de ser Independiente, explique su operación y / u profesión:

    No. Seguro Social (SSN) en caso de ser ciudadano o Residente de los Estados Unidos de América:

    No. Seguro Social (SSN) en caso de ser ciudadano o Residente de los Estados Unidos de América:

    Título o Posición Actual:

    Título o Posición Actual:

    Actividad de la Empresa:

    Actividad de la Empresa:

    Teléfono:

    Teléfono:

    Teléfono:

    Teléfono:

    Firma:

    Firma:

    País de nacimiento:

    País de nacimiento:

    Desempleado

    Desempleado

    Independiente

    Independiente

    Retirado / Jubilado

    Retirado / Jubilado

    Ama de Casa

    Ama de Casa

    Empleado

    Estudiante

    Empleado

    Estudiante

    Zona:

    Zona:

    Ciudad:

    Ciudad:

    TITULA