INTEGRACION DE EXPEDIENTE PARA LA CREACION DE UNA SOFIPO.pptx

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INTEGRACION DEEXPEDIENTE PARA LA

CREACION DE UNA SOFIPO


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La ntegrac n e expe entede slicit!d c!enta cn"in#r$acin" Financiera"Operati%a" Legal & General deAccinistas" 'rgans deG(iern & Directi%s" deac!erd a la Le& de A)rr &Cr*dit Pp!lar &

Dispsicines de Car+cterGeneral


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A cntin!acin se presenta el

rden de integracin as, c$la dc!$entacin -!e c!(rircada !n de ls re-!isits


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./0 Fac!ltades de -!ien

Pr$!e%eDocumento: Declaratoria

Esta declaratoria debe ser acompaada por elacta Constitutiva de la Empresa, as como con lospoderes Legales, que acrediten su capacidadlegal.

Facultades de

uien Promueve


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1/0Den$inacin

Prp!estaDocumento: Declaratoria

Denominacion

Propuesta


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2/0 Pr&ect de

Estat!ts Sciales

Documentacin: Pro!ecto de Estatutos"ociales

Documento de

#icroso$t %ord


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3/0 Regines & Pla4as

dnde Pretende Operar

Documento: Declaratoria

egiones ! Pla'a


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5/0 Pr&ect de Asa$(lea

Art/ .. de la LACP

Documento: (cta )eneral de (samblea de(ccionista, sobre los acuerdos para solicitar la(utori'acin como "ociedad Financiera

Popular(samblea

inaria (ccionist


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6/0 Prp!esta Ni%el de

Operacines


+ivel de,peraciones


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7/ Federacin a la -!e

Pretende A8liarse


Carta de

(-liacion


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9/0 Pr&ect Cntrat de

A8liacin

Documento: Pro!ecto de Contrato de(-liacin, otorgado por Fine "ervicios

Contrato de

(-liacion


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:/0 Relacin de Persnas -!ePretenden Participar

Directa$ente en el Capital ScialDocumento: DeclaratoriaEsta declaratoria debe de ir acompaada porel e*pediente de cada uno de los accionistasel cual debe contener las siguienten$ormacin. /uro de Cr0dito Declaratoria &elacin Patrimonial por 1 aos Declaratoria Procedencia de los &ecursos Declaratoria +egocios "atis$actorios Declaratoria de 2onorabilidad

&elacion de

(ccionistas2onorabilidad

+egocios

"atis$actorios,rigen de los

&ecursos&elacion

Patrimonial


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.;/0 Relacin de 'rgans

de G(iern & F!ncinarisDocumento: Declaratoria donde se mani-estela estructura organi'acional de la empresa,

as como el e*pediente de cada uno de los

integrantes de la misma. Conse3o de (dministracin ! "uplente Conse3ero ndependiente del Conse3o de (dministracin Comisario ! "uplente Director )eneral Comit0 de (uditoria Comit0 de Cr0dito Funcionarios de "egundo +ivel

elacion ,rganoobierno ! Funci#atri' ,rganosbierno ! Funcio

(. Curriculum

vitae

(45. &elacion

on!ugue e 6i3o

Compendio

orias ,rganos


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../0


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.1/0 Creacin de FndsDocumento: Declaratoria sobre el Fondo de

&eserva ! el Fondo de bra "ocial, el cualdebe ser acompaado del pro!ecto deaplicacin del $ondo de bra "ocial

ndo de &eserv


16/21

.2/0 Sl%encia Ecn$ica

de la Sciedad

Documento: DeclaratoriaLa cual debe ser acompaa del /uro deCr0dito de la "ociedad

"olvencia

mica de la "oc


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.3/0 Plan Genera de

Operacin

Documento: Documento desarrollado por lasociedad.

Puntos con los que debe cumplir el P):Puntos Plan

eral de ,perac


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.5/0 Pr&eccines

FinancierasDocumento: (rc6ivo Electrnico, quedemuestre la $actibilidad -nanciera de laempresa, mediante una pro!eccin a 1 aos.

#odelo de Pro!eccin:

&,7ECC8F+(+.


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.6/0


20/21

.6/0>1 DocumDocumento de

oso $t %ord ;


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.7/0 Dc!$ents de Ap&

Documento: Le! de (6orro ! Cr0dito Popular Disposiciones de Car9cter )eneral

isposiciones d

aracter )eneraDocumento deoso$t %ord ;

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