Universidad Nacional Mayor de San Marcos

CASO: LAVADO DE ACTIVOS

CURSO: ETICA EN LAS ORGANIZACIONESINTEGRANTES: -ALFARO RETAMOZO, MARIBEL-BARRIOS JAMANCA GUILLERMO-DE LA ROSA CORONADO, ROSAL-FLORES SANTACRUZ JUANA-ROJAS RAMREZ, TANIA MILAGROS.AULA: 410.CICLO: DCIMO

CASO ENRON

NDICE1. INTRODUCCIN32. DEFINICIN DELPROBLEMA43. ANLISIS54. PROPUESTA75. CONCLUSIONES86. RECOMENDACIONES9

CASO INTERNACIONAL: LAVADO DE ACTIVOSEl expediente afirma que Flix Bautista, con el producto de las acciones ilcitas que cometiera en contra del Estado dominicano, obtuvo para s y para sus relacionados sumas millonarias dineros, con las cuales:Desarroll una serie de maniobras financieras, utilizando para ello una serie de cuentas bancarias y otros productos financieros adquiridos a su nombre propio, as como de sus empresas y personas relacionadas.Detalla que esas cuentas y otros productos financieros fueron adquiridos en el estatal Banco de Reservas y otras entidades del mercado dominicano.Segn la PGR y la PEPCA, con esos instrumentos financieros y la red de empresas se cre un circuito de lavado de activos. Creacin de 35 empresasEl nombre de estructuracin o pitufeo, se debe a que son uno o varios individuos (pitufos) los que se encargan de hacer mltiples transacciones que aisladamente no representan cuantas considerables pero que en conjunto constituyen una suma importante., se dio inicio a la implementacin de una ingeniera financiera societaria , como herramienta de negocios, la cual se encuentra configurada por una compleja y poderosa matriz de compaas que tuvo como centro de operacin el propio Estado dominicano y que fueron constituidas por el seor Flix Ramn Bautista Rosario, contando con la colaboracin de sus amigos, familiares y relacionados.Y detalla que la red societaria qued integrada por ms de treinta y cinco (35) compaas y un centenar de personas fsicas, bajo la direccin y control deFlix Bautista.

Los investigadores de la PGR y explica que, aparte de los objetivos sociales de las empresas, estas compaas desarrollaron un sistema de operacin mediante el cual se efectuaban erogaciones de dinero de una hacia otras, sin justificacin alguna.En la documentacin entregada por la PGR y de la PEPCA se identifican las personas fsicas relacionadas con el ingeniero Flix Ramn Bautista Rosario, familiares, amigos o vinculados, quienes forman parte del entramado societario creado con una estructura propia donde se evidencian acciones de actos decorrupcin, lavado de activos y otros delitos financieros.Relacin con el Expresidente Toledo:La Primera Fiscala Supraprovincial contra el Lavado de Activos evala solicitar informacin oficial a las autoridades de Repblica Dominicana sobre loscuatro aportantes de ese pasa la campaa presidencial deAlejandro Toledo, los cuales aparecen en una denuncia por corrupcin y lavado de activosinterpuesta por la Procuradura General dominicana ante la Corte Suprema de la misma nacin caribea.

Fuentes del sector adelantaron aPer21que, con esta medida, el Ministerio Pblicodel Per espera tener mayores elementos para poder analizar la situacin y, adems, contar con un sustento formal para, de ser el caso,abrir una investigacin preliminar al respecto.

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