8/20/2019 Lavado de Dinero, Ensayo Cronologico

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Lavado de dinero

El lavado de dinero (también conocido como lavado de capitales , lavado deactivos , blanqueo de capitales u operaciones con recursos de procedenciailícita 1 olegitimación de capitales ) es u na o peración que consiste e n h acer que los f ondos oactivos o btenidos a través de actividades ilícitas aparezcan como el fruto de actividadeslegales y circulen sin problema en el sistema nanciero . Para q ue exista b lanqueo decapitales, es p recisa la previa comisión de un acto delictivo de tipo grave, y la obtención deunos b enecios i legales que q uieren s er introducidos en los mercados n ancieros u o trossectores e conómicos. El blanqueo de capitales e s un delito a utónomo q ue no requiere d e u nacondena judicial previa por la comisión de la actividad delictiva por la que se originaron losfondos que se bl anquean. 2

Índice

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• 1Historia

• 2Denición

• 3Clases d e dinero negro

• 4Técnicas de lavado d e d inero

• 5Técnicas co ntra el lavado de dinero

o 5.1La ONU en la lucha

o 5.2Países co n casos h istóricos e n la lucha contra el lavado de dinero

• 6Véase t ambién

• 7Referencias

• 8Enlaces ex ternos

Historia [editar código · editar ]

Hay aut ores com o Uribe, 3 “Cambio de paradigmas sobre el lavado de activos”, artículopublicado en que señalan que los d elitos c on el dinero, tanto falsicación como lavado, hanexistido incluso antes de que existiera el dinero tal y co mo lo conocemos h oy. Sin embargo, lacostumbre de utilizar prácticas p ara disfrazar los i ngresos p rocedentes de actividades ilícitasse r emonta a la E dad Media cu ando la u sura fue declarada d elito. Mercaderes y pr estamistas

https://es.wikipedia.org/wiki/Lavado_de_dinero#cite_note-1https://es.wikipedia.org/wiki/Lavado_de_dinero#cite_note-1https://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_financierohttps://es.wikipedia.org/wiki/Lavado_de_dinero#cite_note-2https://es.wikipedia.org/wiki/Lavado_de_dinerohttps://es.wikipedia.org/wiki/Lavado_de_dinero#Historiahttps://es.wikipedia.org/wiki/Lavado_de_dinero#Definici.C3.B3nhttps://es.wikipedia.org/wiki/Lavado_de_dinero#Clases_de_dinero_negrohttps://es.wikipedia.org/wiki/Lavado_de_dinero#T.C3.A9cnicas_de_lavado_de_dinerohttps://es.wikipedia.org/wiki/Lavado_de_dinero#T.C3.A9cnicas_contra_el_lavado_de_dinerohttps://es.wikipedia.org/wiki/Lavado_de_dinero#La_ONU_en_la_luchahttps://es.wikipedia.org/wiki/Lavado_de_dinero#Pa.C3.ADses_con_casos_hist.C3.B3ricos_en_la_lucha_contra_el_lavado_de_dinerohttps://es.wikipedia.org/wiki/Lavado_de_dinero#V.C3.A9ase_tambi.C3.A9nhttps://es.wikipedia.org/wiki/Lavado_de_dinero#Referenciashttps://es.wikipedia.org/wiki/Lavado_de_dinero#Enlaces_externoshttps://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Lavado_de_dinero&action=edit&section=1https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Lavado_de_dinero&veaction=edit&vesection=1https://es.wikipedia.org/wiki/Lavado_de_dinero#cite_note-3https://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_financierohttps://es.wikipedia.org/wiki/Lavado_de_dinero#cite_note-2https://es.wikipedia.org/wiki/Lavado_de_dinerohttps://es.wikipedia.org/wiki/Lavado_de_dinero#Historiahttps://es.wikipedia.org/wiki/Lavado_de_dinero#Definici.C3.B3nhttps://es.wikipedia.org/wiki/Lavado_de_dinero#Clases_de_dinero_negrohttps://es.wikipedia.org/wiki/Lavado_de_dinero#T.C3.A9cnicas_de_lavado_de_dinerohttps://es.wikipedia.org/wiki/Lavado_de_dinero#T.C3.A9cnicas_contra_el_lavado_de_dinerohttps://es.wikipedia.org/wiki/Lavado_de_dinero#La_ONU_en_la_luchahttps://es.wikipedia.org/wiki/Lavado_de_dinero#Pa.C3.ADses_con_casos_hist.C3.B3ricos_en_la_lucha_contra_el_lavado_de_dinerohttps://es.wikipedia.org/wiki/Lavado_de_dinero#V.C3.A9ase_tambi.C3.A9nhttps://es.wikipedia.org/wiki/Lavado_de_dinero#Referenciashttps://es.wikipedia.org/wiki/Lavado_de_dinero#Enlaces_externoshttps://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Lavado_de_dinero&action=edit&section=1https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Lavado_de_dinero&veaction=edit&vesection=1https://es.wikipedia.org/wiki/Lavado_de_dinero#cite_note-3https://es.wikipedia.org/wiki/Lavado_de_dinero#cite_note-1

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burlaban las l eyes y l a e ncubrían mediante ingeniosos m ecanismos. Fue en ese momento,cuando los piratas se transformaron en pioneros e n la práctica del lavado de oro obtenido enlos a taques a las naves co merciales e uropeas q ue surcaban el Atlántico entre lossiglos XVI y XVIII . A la piratería clásica se añadieron las p rácticas d e los b ucaneros y libusterosayudados en cubiertamente p or determinados go biernos eu ropeos. El caso m ás f amoso es e l

del pirata inglés Francis D rake, que fue armado caballero en su nave por l a reina Isabel I deInglaterra, en recompensa por sus e xitosos asaltos a puertos y b arcos e spañoles. En 1612,Inglaterra ofreció a los p iratas q ue abandonaran su profesión un perdón incondicional y e lderecho a conservar el fruto de sus felonías. Una gran parte de las riquezas acumuladas porlos c orsarios y piratas f ueron resguardadas p or los h erederos d e la tradición templar y p or losbanqueros d e la é poca. Así surgieron los r efugios n ancieros, versión m oderna d e a quellasantiguas g uaridas. Con el poderío económico y m ilitar de los p iratas y corsarios, laspoblaciones e uropeas y am ericanas llegaron a cr eer que t anto e l comercio co mo las n anzasdependían e nteramente d e ellos. Los g obernantes de la época r econocieron que los tratados yleyes e n vigor er an insucientes e n la lucha contra los p iratas y convocaron a reconocidos

juristas como Hugo Grotius y Francisco jurídico. El resultado derecho internacional ,

de mare nostrum , de mare l iberum y l a persecución en caliente.

http://bibliotecadigital.ilce.edu.mx/sites/ciencia/volumen2/ciencia3/100/html/sec_11.htmlhttp://bibliotecadigital.ilce.edu.mx/sites/ciencia/volumen2/ciencia3/100/html/sec_11.htmlhttp://bibliotecadigital.ilce.edu.mx/sites/ciencia/volumen2/ciencia3/100/html/sec_11.html