-
7/23/2019 Lizana, De La Calle, Orihuela, Bastasdasdidas
1/9
ACTA DE SESIN DE DIRECTORIO
En Huancayo, el 23 de Noviembre del 2015, en el CLUB DE
LEONE!ubicado en "v# Cen$enario N%&'( ) Huancayo, *iendo la*
+00-m .ora,
*e llev/ a cabo la *e*i/n N%2015 del direc$orio de B"N"N"NU44"
#"! ) B"N"NU #"!
"4ENC4" E 4N"L"C4ON
"*i*$ieron lo* *e6ore* direc$ore*
Lilibe$. "raceli Ori.uela ullca iden$i7cada con DN4 N%
&0+5200'8uien ocu-a el car9o de :re*iden$a#
;arycarmen Ba*$ida* Enruan Carlo* De?$re iden$i7cado con DN4 N%
2+2'(&+ 8uien ocu-ael car9o de Direc$or#
4vonne ;aribel ;on$oya Li=arra9a iden$i7cada con DN4
N%1235+&' 8uien ocu-a el car9o de Direc$ora#
:or lo 8ue no* encon$ramo* reunido* lo* direc$ore* en
-rimeraconvoca$oria y .abiendo e*$o* mani@e*$ado *u volun$ad de
*e*ionar y$ra$ar lo* $ema* de la a9enda -ro-ue*$a, *e declar/
in*$alada e iniciadala *e*i/n#
"*< mi*mo a*i*$i/ la *e6ora ;ila9ro* de la Calle Ho*-ina
8uien ac$u/como *ecre$aria del direc$orio, con@orme a lo
e*$ablecido en el e*$a$u$o
*ocial de la em-re*a# " con$inuaci/n *e -rocedi/ a $ra$ar lo*
*i9uien$e*$ema*
"AEND"
"u$ori=aci/n del :royec$o de u*i/n de B"N"N" NU44" #"!y BECO:
#"!
ODEN DEL D4"
El -re*iden$e indic/ 8ue con@orme a lo e*$ablecido en el ar$
-
7/23/2019 Lizana, De La Calle, Orihuela, Bastasdasdidas
2/9
do* o m* *ociedade* *e reFnen -ara @ormar una *ola cum-liendo
lo*re8ui*i$o* -revi*$o* en e*$a ley y -ueden ado-$ar la* *i9uien$e*
@orma*
1# La @u*i/n de do* o m* *ociedade* -ara con*$i$uir una
nueva*ociedad incor-oran$e ori9ina la e?$inci/n de la
-er*onalidadGur
-
7/23/2019 Lizana, De La Calle, Orihuela, Bastasdasdidas
3/9
CONOC"O4" " >UN" DE "CC4ON4"
E;:E" B"N"NU #"
En vir$ud de la *olici$ud de lo* accioni*$a* $i$ulare* de m* de
20I daccione* *u*cri$a* con derec.o a vo$o, el no$ario -Fblico de
HuanCiro Alve= Herrera, en cum-limien$o -or lo di*-ue*$o -or el
ar$un$a Aeneral de "ccioncon el obGe$o de $ra$ar como Fnico $ema de
a9enda -ro-ue*$o -oaccioni*$a* *olici$an$e*
1# "u$ori=aci/n del :royec$o de u*i/n de B"N"NU44" #"! y BECO:
#"!
La Gun$a *e llevara a cabo en -rimera convoca$oria el 30 de
noviem
del 2015 a la* +00 -#m# .ora* en el Club de Leone* ubicado en
aveCen$enario N%(+3 Huancayo, -rovincia de Huancayo
de-ar$amen$>un
-
7/23/2019 Lizana, De La Calle, Orihuela, Bastasdasdidas
4/9
ACTA DE JUNTA DE ACCIONISTAS
En Huancayo, a lo* $rein$a dunun$a do6a Lilibe$. Ori.uela ullca
y ac$u/ como *ecre$ario laabo9ada y *ecre$aria de ac$a*, do6a
;ila9ro* De la Calle# e con$ra$aba-re*en$e $ambin do6a "ndrea
Li=ana Li=ara=o, Aeren$e Aeneral de la*ociedad#
"*< mi*mo con@orme a lo di*-ue*$o en el ar$
-
7/23/2019 Lizana, De La Calle, Orihuela, Bastasdasdidas
5/9
Aprobaron la *i9uien$e a9enda
1# "-robaci/n de la @u*i/n de B"N"NU #"# y BECO: #"#
El cual @ue a-robado -or unanimidad de lo* -re*en$e* accioni*$a*
ace-$andola* modi7cacione* 8ue *e acordaran e?-re*amen$e y *e 7Gara
una @ec.a comFn
de en$rada en vi9encia#En este estado se dio por terminada la
presente sesin de Junta de accionistas a horas 1! p.m.
del d"a # de $oviembre del %1&, previa evaluacin, lectura,
aprobacin y firma de esta acta de lo
que dio fe el notario p'blico (iro )lvez *errera.
COMUNICADO
A TODOS NUESTROS USUARIOS, COMUNICAMOS QUE
LA SOCIEDAD ANONIMA BANANAS NUTRITIVAS DEL
PERU BANANUS S.A. A DECIDIO FUSIONARSE CONLA EMPRESA BECOPSSA
BPSSA S.A. POR EL
CONCEPTO DE FUSION POR INCORPORACION PARA
CREAR UNA NUEVA SOCIEDAD ANONIMA.
23 de novie!"e de# 2$%&
COMUNICADO
A TODOS NUESTROS USUARIOS, COMUNICAMOS QUE
LA SOCIEDAD ANONIMA BANANAS NUTRITIVAS DEL
PERU BANANUS S.A. A DECIDIO FUSIONARSE CON
LA EMPRESA BECOPSSA BPSSA S.A. POR EL
CONCEPTO DE FUSION POR INCORPORACION PARA
CREAR UNA NUEVA SOCIEDAD ANONIMA.
2' de novie!"e de# 2$%&
-
7/23/2019 Lizana, De La Calle, Orihuela, Bastasdasdidas
6/9
COMUNICADO
A TODOS NUESTROS USUARIOS, COMUNICAMOS QUE
LA SOCIEDAD ANONIMA BANANAS NUTRITIVAS DEL
PERU BANANUS S.A. A DECIDIO FUSIONARSE CON
LA EMPRESA BECOPSSA BPSSA S.A. POR EL
CONCEPTO DE FUSION POR INCORPORACION PARA
CREAR UNA NUEVA SOCIEDAD ANONIMA.
$3 de di(ie!"e de# 2$%&
CON"NC4"
-
7/23/2019 Lizana, De La Calle, Orihuela, Bastasdasdidas
7/9
DOCUMENTOS DE LOS REQUISITOS DE LA CONVOCATORIA
1.- PROYECTO DE FUSION
2.- ESTADOS FINANCIEROS
3.- PROYECTO DEL PACTO SOCIAL Y ESTATUTO
a) Pacto oc!a"
PRIMERO# :or el -re*en$e in*$rumen$o lo* o$or9an$e*
convienencon*$i$uir, como en e@ec$o con*$i$uyen una *ociedad
an/nima -oraccione* baGo la denominaci/n de B"NCO: #"! con un
ca-i$al,domicilio, duraci/n y dem* e*$i-ulacione* 8ue *e e*$ablecen
en ele*$a$u$o *ocialSE$UNDO#El ca-i$al *ocial e* de *J# +20,000#00
ei*cien$o* vein$emil con 00J100 Nuevo* ole*
-
7/23/2019 Lizana, De La Calle, Orihuela, Bastasdasdidas
8/9
L4L4BEH O4HUEL" ULLC", de nacionalidad -eruana,iden$i7cada con
DN4 N%&0+5200', e*$ado civil *ol$era, abo9adade -ro@e*i/n,
domiciliada en Calle "nca*. N%5+( ) Huancayo,cuen$a con 225
accione* con derec.o a vo$o#
L4M OL"NO O>", de nacionalidad -eruana, iden$i7cada conDN4
N%&3(0210', e*$ado civil *ol$era, abo9ada de
-ro@e*i/n,domiciliada en >r# :rimavera N%123 ) El ambo
Huancayo,cuen$a con accione* *in derec.o a vo$o #
;"C";EN B"4D" EN4UEM, de nacionalidad -eruana,iden$i7cada con
DN4 N%&3+(0&3+, e*$ado civil *ol$era, abo9adade -ro@e*i/n,
domiciliada en "v# Uru9uay N%5+ ) Huancayo,cuen$a con 30 accione*
con derec.o a vo$o#
"NP ;EM" ;"4NEM, de nacionalidad -eruana, iden$i7cadocon DN4
N%&2251'2, e*$ado civil *ol$ero, in9eniero de-ro@e*i/n,
domiciliado en "v# Huancavelica N%'(+ ) El ambo Huancayo, cuen$a
con accione* *in derec.o a vo$o #
"NDE" L4M"N" L4""MO, de nacionalidad -eruana,
iden$i7cada con DN4 N%&0+51((', e*$ado civil ca*ada,
abo9adade -ro@e*i/n, domiciliada en "v# an Carlo* N%2'& )
Huancayo,cuen$a con 5 accione* *in derec.o a vo$o#
TERCERO# La con*$i$uci/n de la ociedad "n/nima *er *imul$nea
y*$a al o$or9ar*e en e*cri$ura -Fblica con$endr el -a*$o *ocial
ye*$a$u$o#CUARTO#la *ociedad *e re9ir -or el e*$a$u$o *i9uien$e y
en $odo lo-revi*$o -or e*$e *e a-licara la Ley Aeneral de ociedade*
Ley
N%2+''&, ma* *u* am-lia$oria* y *u* modi7ca$oria*##
%) Etat&to
'.- RELACION DE LOS PRINCIPALES ACCIONISTAS Y DIRECTORES
-
7/23/2019 Lizana, De La Calle, Orihuela, Bastasdasdidas
9/9
