Manual Calidad

MANUAL DE LA CALIDAD

Código: M_D1_001

Fecha última modificación: 03/10/2011

Versión: 16.0


Responsable: GERENTE GENERAL

Elaboró:

Coordinador de la Calidad

Revisó:

Representante de la Dirección

Aprobó:

Gerente General

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PRESENTACION............................................................................................................................................ 31 MANUAL DE LA CALIDAD...................................................................................................................... 5

1.1 Objetivo........................................................................................................................................... 51.2 Alcance............................................................................................................................................ 51.3 Exclusiones..................................................................................................................................... 6 “7.3 Diseño y desarrollo”..................................................................................................................... 6 “7.5.2 Validación de los procesos de la producción y de la prestación del servicio”............................6

2 DEFINICIONES........................................................................................................................................ 6Estos son los términos que se consideran importantes para la comprensión de este manual, tal y como se definen en la NTC ISO 9000: Fundamentos y vocabulario.............................................................................63 REVISION................................................................................................................................................ 74 APROBACION......................................................................................................................................... 75 MARCO LEGAL....................................................................................................................................... 76 MISION.................................................................................................................................................... 87 VISION..................................................................................................................................................... 98 VALORES CORPORATIVOS..................................................................................................................99 OBJETIVOS CORPORATIVOS...............................................................................................................910 PRODUCTOS COMERCIALIZADOS................................................................................................1011 PROVEEDORES............................................................................................................................... 1412 CLIENTES......................................................................................................................................... 2013 RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCION........................................................................................21

13.1 Compromiso de la Dirección......................................................................................................2113.2 Enfoque al Cliente....................................................................................................................... 2213.3 Política de Calidad....................................................................................................................... 2213.4 Planificación................................................................................................................................ 22

13.4.1 Objetivos de la calidad...........................................................................................................2213.4.2 Integridad del Sistema de Gestión de la Calidad...................................................................23

13.5 Responsabilidad, Autoridad y Comunicación..........................................................................2413.5.1 Organigrama.......................................................................................................................... 24Funciones............................................................................................................................................... 2413.5.2 Representante de la Dirección...............................................................................................2613.5.3 Comunicación Interna............................................................................................................26

13.6 Revisión de la Dirección.............................................................................................................2614 RECURSO HUMANO........................................................................................................................ 2715 INFRAESTRUCTURA Y AMBIENTE DE TRABAJO.........................................................................30

15.1 Descripción.................................................................................................................................... 3016 DOCUMENTACIÓN DEL SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD...............................................32

16.1 Control de los Documentos........................................................................................................3216.2 Control de los Registros.............................................................................................................33

17 MANEJO DE NO CONFORMIDADES..............................................................................................3318 GESTION DE LOS PROCESOS.......................................................................................................33

18.1 Mapa de Procesos....................................................................................................................... 3318.2 Caracterización de Procesos......................................................................................................34

19 ANEXO 1 COMPROMISO DE LA DIRECCION................................................................................45MEMORANDO INTERNO......................................................................................................................... 45

GABRIEL TORO ORTIZ......................................................................................................................... 4520 ANEXO 2 MATRIZ DE CORRELACION...........................................................................................46

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21 CONTROL DE ACTUALIZACIONES.................................................................................................48

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PRESENTACION

Dicermex S.A. es una sociedad anónima, conformada por socios colombianos que en 1993, a raíz de la negociación con Cervecería Modelo para importar de manera exclusiva cerveza Corona Extra, conformaron la compañía para importar, distribuir y comercializar productos Premium en Colombia.

La primera importación se realizó en diciembre de 1993, y fue de un contenedor de cerveza corona.

En 1994 se abrió una oficina en la Calle 93 con Cra 8, en la ciudad de Bogotá, donde laboraban 5 personas, Gerente, Contador, Mensajero, Vendedor y una persona que facturaba. En julio de 1994 la empresa se trasladó al Barrio Polo Club y en septiembre de 1994 se cambió la planta de personal, en esta época el almacenamiento del producto se hacía en un almacén general de depósito y la entrega se hacía por medio de un camión 300, con un conductor y un ayudante.

En julio de 1995 se hizo la primera importación de Cerveza Negra Modelo y se empezó a importar Corona 650 (actualmente 710).

En el año de 1996 se inició la importación de Tequila Jarana, Agua Evian y Mostazas Maille.

En septiembre de 1996, Dicermex S.A. se traslada al Barrio Santa Sofía, a partir de ese año el producto se almacena en las mismas instalaciones. En este mismo año se empezó a importar la Cerveza Modelo Especial en la presentación de lata y botella.

En 1999 se empezó a importar Condimentos Badia y Pastas De Cecco; en el año 2001 se comenzó a importar Vinos Valdivieso.

Para el año 2003 se encaminó la compañía hacia la atención del mercado institucional en Bogotá, para lo cual obtuvo la distribución de productos nacionales de reconocida trayectoria y calidad como son las líneas Incametal, Imusa, Cristar, UBF, Brinsa, Locería Colombiana, Grupo Team y Papeles Nacionales. En este mismo año se obtiene la importación y distribución exclusiva de Vodka Absolut, la línea Remy y Vinos Los Vascos

En el segundo semestre del año 2004, se empieza a distribuir a nivel nacional, en forma exclusiva, excepto para droguerías, los productos de Merisant, adicionalmente en el 2009 se empieza a distribuir el Sucaryl con Sucralosa y esperamos para el 2011 introducir en

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el mercado el Sabro con Aspartame, con Sucralosa y con Stevia, y en el primer semestre de 2005 se inicia la importación de los licores Bols.

En diciembre de 2005 Dicermex S.A. adquirió instalaciones propias en la zona industrial de Puente Aranda donde funciona a partir de octubre 09 de 2006.

Durante el segundo semestre de 2006 se involucraron a nuestro portafolio las líneas de Arroz Roa y papel aluminio Reynolds, y para el primer semestre de 2007 se inició la importación de traperos producidos por Enkador en el Ecuador, la distribución de Ron Santero y los productos de la Fábrica de Licores de Antioquia. Igualmente en el mes de octubre de 2007 se empezó la distribución de los productos del Ingenio Risaralda (Azúcar refinado, blanco especial, blanco, morena y saborizada).

En el año 2008 Nestlé de Francia, nos escoge como los distribuidores exclusivos para Colombia del agua Perrier, iniciando su distribución a partir de enero de 2009; igual sucede a principios de 2009 con la línea Bacardi, la cual se empezó a distribuir desde octubre del mismo año.

A comienzos del 2009 Molinos Argentina, nos escoge como los distribuidores exclusivos para Colombia del aceite de oliva extra virgen “Cocinero”, iniciando su distribución a partir de septiembre de 2009.

Este mismo año (2009), Viconto S.A. de Chile nos selecciona para distribuir el vino tetra pack Clos de Pirque (Cabernet, Merlot y Sauvignon).

Dicermex SA analiza y depura constantemente su portafolio, labor que genero la salida de productos como Enkador, Tequila Jarana, Ron Santero, papel aluminio Reynolds, haciendo el cambio por papel aluminio Zeux; los productos de Ingenio Risaralda se cambian por Azúcar Manuelita. Adicionalmente, por decisiones administrativas tomadas por el proveedor se dejó de distribuir el vodka Absolut y el agua Evían.

Con el fin cubrir directamente el mercado nacional Dicermex han estableciendo Agencias y Operaciones logísticas; es así como desde el año 2006 se atiende el mercado de Bucaramanga por medio de un operador logístico y desde el 1 de agosto de 2007 se abrió la agencia de Medellín. Aunque ésta se concibió inicialmente para la distribución de los productos importados, el mercado genero la necesidad de incluir también los productos nacionales que distribuimos.

La experiencia obtenida con la apertura de la agencia Medellín, hace que en junio de 2008 se abra Cali y se inicie la operación logística en la costa (Barranquilla, Cartagena y Santa Marta); en Cúcuta la operación logística empezó en agosto de 2009 y en el mes de octubre del mismo año, la del Eje Cafetero.

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En Junio de 2010, se pasa de operación logística a agencia en Cartagena y Barranquilla, tomando la experiencia en la apertura de las demás agencias; en Santa Marta se continúa con la Operación Logística.

1 MANUAL DE LA CALIDAD

1.1 Objetivo

Este manual contiene el esquema del Sistema de Gestión de la Calidad de Dicermex S.A. el cual pretende entregar al usuario una visión general del funcionamiento de la Organización y su compromiso con la satisfacción de los clientes, funcionarios, accionistas y la sociedad.

1.2 Alcance

Este manual describe el Sistema de Gestión de la Calidad de Dicermex S.A. implementado para la importación, comercialización y distribución de alimentos, edulcorantes, bebidas y licores. Comercialización y distribución, de alimentos, locería, cristalería, cubertería y artículos de aseo.

El Sistema de Gestión de la Calidad asegura la calidad del servicio prestado, tanto al final del proceso como en los procesos intermedios y todos aquellos procesos que inciden en el resultado final (Gestión Humana, Recursos Financieros, Recursos Tecnológicos, Infraestructura, etc.)

El Sistema de Gestión de la Calidad asegura la calidad de los productos comercializados en cuanto al cumplimiento de los requisitos de conservación, presentación y de ley.

Las disposiciones establecidas en este manual son de obligatorio cumplimiento para todas los funcionarios de Dicermex S.A. y comprende desde el primer contacto con el cliente hasta la entrega a conformidad del producto.

Organización: Dicermex S.A.Dirección: Cll 17 No. 42A 54, Bogotá, ColombiaTeléfono/Fax 244 27 27 / 244 11 48

Para todo ello se siguen los requisitos de la norma NTC-ISO 9001, con excepción de lo establecido en el numeral 1.3 de este manual.

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1.3 Exclusiones

“7.3 Diseño y desarrollo”Se excluye de nuestro Sistema de Gestión de la Calidad el numeral 7.3, con todos los numerales contenidos en él; 7.3.1 Planificación del diseño y desarrollo; 7.3.2 Elementos de entrada para el diseño y desarrollo; 7.3.3 Resultados del diseño y desarrollo; 7.3.4 Revisión del diseño y desarrollo; 7.3.5 Verificación del diseño y desarrollo; 7.3.6 Validación del diseño y desarrollo; 7.3.7 Control de los cambios del diseño y desarrollo; debido a que Dicermex S.A. comercializa productos que ya están terminados y no tiene ninguna ingerencia en la fabricación del mismo.

“7.5.2 Validación de los procesos de la producción y de la prestación del servicio”

Se excluye debido a que el servicio de comercialización de productos es posible verificar mediante actividades de seguimiento y medición, durante y después de prestado el servicio, tales como revisión de los requisitos del producto antes del despacho, monitoreo durante su traslado hasta las instalaciones del cliente, verificación al momento de la entrega y posterior contacto con el cliente para verificar su conformidad.

Las anteriores exclusiones no afectan la capacidad ni la responsabilidad de Dicermex S.A. para proporcionar productos que cumplan con los requisitos del cliente y los reglamentarios aplicables.

2 DEFINICIONES

Estos son los términos que se consideran importantes para la comprensión de este manual, tal y como se definen en la NTC ISO 9000: Fundamentos y vocabulario.

Acción Correctiva: Acción tomada para eliminar la causa de una no conformidad detectada u otra situación no deseable.

Acción Preventiva: Acción tomada para eliminar la causa de una no conformidad potencial u otra situación potencial no deseable.

Calidad: Grado en que un conjunto de características y propiedades de un producto/servicio cumplen con los requisitos.

Corrección: Acción tomada para eliminar una no conformidad detectada Mejora Continua: Actividad recurrente para aumentar la capacidad de cumplimiento

de los requisitos. No Conformidad: Incumplimiento de un requisito. Organización: Conjunto de personas e instalaciones con una disposición de

responsabilidades, autoridades o relaciones.

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Política de la calidad: Intenciones globales y orientación de una organización relativas a la calidad tal como se expresan formalmente por la alta dirección.

Procedimiento: Forma especificada para llevar a cabo una actividad o un proceso. Proceso: Conjunto de actividades mutuamente relacionadas o que interactúan, que

transforman elementos de entrada en resultados. Producto/Servicio: El resultado de un proceso. El concepto producto incluye

servicios, hardware, software, materiales procesados o la combinación de ellos. Puede ser tangible, intangible o la combinación de ambos.

Proveedor: Organización o persona que proporciona un producto/servicio. Registro: Documento que presenta resultados obtenidos o proporciona evidencia de

actividades desempeñadas.

3 REVISION

El manual de la calidad será revisado antes de su aprobación por el representante de la dirección, en cuanto a su aplicabilidad y adecuación a las políticas de la compañía.

Debe ser revisado cuando las circunstancias propias de cada actividad, o cuando las necesidades de la empresa hagan recomendable su actualización. También se debe tener en cuenta disposiciones nuevas o contractuales, internas o externas que se relacionan con el contenido de este documento.

Cuando no haya sido revisado y/o actualizado de acuerdo con los parámetros anteriores, debe ser revisado por el responsable del documento, por lo menos una vez por año con el fin de validar su aplicabilidad dentro del Sistema de Gestión de la Calidad.

4 APROBACION El manual de la calidad será aprobado antes de su implementación por el Gerente General, previa revisión del Representante de la Dirección.

5 MARCO LEGAL

El marco legal de la importación y comercialización de bebidas, alimentos, licores y menaje, y su distribución a nivel nacional esta conformado por el conjunto de leyes que regulan las importaciones de productos para el consumo humano, su manipulación, comercialización y distribución a nivel nacional, dentro de las cuales se encuentran:

Régimen Contable Colombiano. Regula la actividad contable en Colombia.

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Régimen Laboral Colombiano. Regula la relación laboral entre empleadores y trabajadores en Colombia.

Ley 09 de 1979 Ministerio de Salud. Normas generales para preservar, restaurar o mejorar las condiciones necesarias en lo que se relaciona a la salud humana.

Decreto 3075 de 1997 del Ministerio de Salud. Regula las actividades de fabricación, procesamiento, preparación, envase, almacenamiento, transporte, distribución y comercialización de alimentos en el territorio nacional.

Arancel de Aduanas. Establece el valor a cancelar por concepto de arancel en operaciones de comercio exterior.

Régimen Aduanero. Regula las operaciones de comercio exterior.

Régimen de Renta y Complementarios. Regula el manejo de los impuestos de renta y complementarios en Colombia.

Régimen de IVA. Regula el manejo del impuesto a las ventas en Colombia.

Régimen de Impuestos Distritales y Departamentales. Establece el manejo de los impuestos de Bogotá y los departamentos donde se distribuyen nuestros productos.

Decreto 3071 de 1997 Por medio del cual se reglamenta el Sistema Único Nacional de control de transporte de productos gravados con impuesto al consumo y se dictan otras disposiciones.

Resolución 2652 de 2004 Ministerio de la Protección Social. Rotulado y etiquetado de alimentos envasados.

Resolución 5109 de 2005 Ministerio Protección Social Rotulado o etiquetado de alimentos.

6 MISION

Somos una empresa de comercialización y distribución de alimentos, bebidas y menaje, nacionales e importados de excelente calidad para el mercado colombiano; cubrimos las necesidades a través de un servicio eficiente, para satisfacer a nuestros clientes, accionistas y funcionarios.

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7 VISION

DICERMEX S.A., se mantendrá como una empresa líder en el mercado colombiano, reconocida por su solidez, competitividad, calidad, diversidad de sus productos y la excelencia de su servicio.

8 VALORES CORPORATIVOS

Práctica de buenas costumbres empresariales que identifican a los miembros de Dicermex S.A.

Estos son los valores con los que nos identificamos.

ORIENTACION AL CLIENTE. Radica en el compromiso de entender, servir y satisfacer a los clientes internos y externos, a través de una atención personalizada.

INTEGRIDAD. Debemos actuar siempre con rectitud, honradez y honestidad.

TRABAJO EN EQUIPO. A través de la comunicación, integración y la concertación, mantener un equipo de trabajo que alcance los objetivos corporativos.

ORIENTACION A LOS RESULTADOS. Es el compromiso que tenemos de mantener y mejorar altos niveles de rendimiento frente a las metas de la organización.

COMPROMISO. Sentir como propios los objetivos de la organización.

9 OBJETIVOS CORPORATIVOS

1. Fortalecer la imagen de DICERMEX como marca.

2. Alcanzar un cubrimiento del 90% del mercado objetivo de DICERMEX a Diciembre de 2013, a través de Agencias propias.

3. Incrementar las ventas en un 15% en pesos cada año hasta el 2013.

4. Diversificar el portafolio de productos importados y nacionales.

5. Impulsar el portafolio de productos nacionales en las agencias.

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6. Mejorar el servicio post-venta para que genere mayor fidelización en nuestros clientes.

7. Desarrollar el talento humano a través del perfeccionamiento de las competencias, con el fin de mejorar la comunicación y el trabajo en equipo.

8. Continuar con el mejoramiento de la infraestructura tecnológica.

9. Consolidar el Balanced Score Card (BSC) como herramienta estratégica en DICERMEX.

10.Mantener el Sistema de Gestión de la Calidad a través de la mejora continua.

11.Cumplir con la Planeación Estratégica planteada para el período 2009-2013.

Anualmente el Comité de la Calidad de Dicermex S.A. y los dueños de proceso, revisan el cumplimiento de los objetivos corporativos y de los indicadores relacionados con los mismos.

El tratamiento de estos indicadores se establece en el procedimiento P D2 015 “Medición y análisis de datos”

10 PRODUCTOS COMERCIALIZADOS

Somos representantes exclusivos para Colombia de las siguientes marcas:

Marca Producto OrigenCorona Cerveza MéxicoNegra Modelo Cerveza MéxicoModelo Especial Cerveza MéxicoValdivieso Vino ChileLos Vascos Vino ChileConcha y Toro Vino ChileAgua Perrier Agua FranciaRemy Martin Cognac FranciaCointreau Pousse Café FranciaPonche Kuba Crema BarbadosBols Licor HolandaPiper Heidsieck Champaña FranciaMaille Mostazas, Vinagres FranciaDe Cecco Pastas Alimenticias ItaliaBadia Condimentos Estados Unidos

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Amazón Ajíes ColombiaSabro Endulzante ArgentinaSucaryl Endulzante ArgentinaSucaryl Sucralosa Endulzante ArgentinaBacardi Licores VariosCocinero Aceite oliva extra virgen Argentina

Distribuimos en el mercado institucional las siguientes marcas:

Marca Producto Marca ProductoAdes Bebidas Alimenticias Brinsa Sal RefisalLipton Te y Aromáticas Rich’s Cremas de ReposteríaQuality Fry Aceite Hellman’s MayonesaZeta Aceite Papeles

NacionalesServilletas, Papel Higiénico

Girasoli Aceite Knorr Caldos y CremasDagusto Margarina y Domos Fruco SalsasMaizena Fécula de Maíz y Natilla Roa ArrozF.L.A. Aguardiente Antioqueño Corona VajillasRama Margarina Incametal Cubiertos

Cristar CristaleríaZeux Papel aluminioAzúcar Manuelita

Azúcar refinado

Descripción de los principales productos

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Producida por el Grupo Modelo de México, uno de los grupos cerveceros más importantes a grupos cerveceros mnivel mundial.Líder en el mercado doméstico, Corona Extra, es la cerveza mexicana de mayor venta en el mundo y la cuarta marca de mayor distribución desde el año 2001.

Los vinos y champañas Valdivieso son la expresión más pura de las características de cada cepa. En ellos se privilegia el carácter de la fruta y por esto el aporte de la madera del roble es cuidadosamente controlado para potenciar el sello de la cepa.

Mejor conocida como "la crema de la cerveza"; esta cerveza Premium ocupa el primer lugar en ventas en México, entre las cervezas oscuras, además de ser una de las cinco marcas de exportación del Grupo Modelo.

Modelo especial está posicionada como la segunda cerveza del Grupo Modelo y entre las 10 cervezas importadas más vendidas en los Estados Unidos. Es una cerveza tipo pilsner.


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La mas completa línea de especias y condimentos, actualmente No. 1 en la Florida

Uno de los principales grupos de bebidas espirituosas del mundo con una extensa línea de cognacs y finos licores.

Vino Los Vascos: Producido por una de las empresas productoras de vinos más reconocidas de Chile.

Desde 1887 la familia De Cecco elabora la mejor pasta del mundo, con sémola seleccionada de cultivos de grano duro.

Creadas en 1747, consideradas las mejores mostazas gourmet de todos los tiempos, se han convertido en embajadores de la refinada cocina francesa

La más completa línea de picantes para darle la chispa fundamental a toda clase de comidas. Producidos en Cartagena con los más altos estándares de calidad.

La marca No. 1 en todo el mundo en el mercado de agua carbonatada embotellada.Producción: 750 millones de botellas en todos los formatos (Dato al 2002). 46 % de la producción se exporta a 114 países. 12 líneas de producción. 2.000 empleados en el sitio Vergèze. La Verrerie du Languedoc (cristalerías): produce 201,525 toneladas métricas de vidrio.

Endulzante o edulcorante bajo en calorías; sustituto del azúcar que ofrece una intensidad de sabor dulce sin aportar las mismas calorías del azúcar.Poder de DulzuraSabro y Equal: 180 a 200 veces más dulce que el azúcar; Sucaryl: 300 veces más dulce que el azúcarSucaryl Sucralosa: 600 veces más dulce que el azúcar


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Fundada en 1949, produce cristalería bajo los estándares más avanzados en calidad y tecnología.

Principal fabricante de vajillas en Colombia; presenta 2 líneas, Americana y Actualite que responden claramente a las exigencias del mercado institucional.

Papeles Nacionales, uno de los principales productores de papeles suaves en Colombia, inicio su producción en 1962 con el respaldo de la organización Kruger Inc.

Tecnología Empresarial de Alimentos, es la alianza conformada por 6 importantes compañías dedicadas a la producción de alimentos y productos afines especializados en grasas y aceites vegetales comestibles.

Cubiertos en Acero Inoxidable y Acero al Carbono para el manejo de alimentos.n semola seleccionada de sus maunas

Única sal con proceso de evaporación al vacío que elimina las impurezas que contiene la sal en su estado natural, ofreciendo la única sal purificada del mercado colombiano.

Molinos Roa S.A, es una empresa colombiana procesadora y comercializadora de arroz; dedicada a la compra, producción, venta, exportación e importación de arroz, así como toda clase de productos agrícolas, equipos, elementos e insumos para la misma actividad agropecuaria.

Es la mejor marca de Ron del mundo, su esencia define juventud, calidad, sociabilidad, sensualidad y pasión. Fue creado en 1854 por Facundo Bacardi en Santiago de Cuba.ue c

Sus 70 años de trayectoria respaldan un gran conocimiento del mercado de aceites. Como los buenos maestros, Cocinero quiso transmitir sus conocimientos, por lo que en 1995 amplió su línea, lanzando al mercado Cocinero Maíz, Cocinero Oliva y Cocinero Uva


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11 PROVEEDORES

Con el propósito de entregar a nuestros clientes productos de excelente calidad, Dicermex S.A. se ha esmerado en negociar con proveedores cuidadosamente seleccionados.

El proceso de evaluación de proveedores, los proveedores críticos y la información de los mismos se describe en el procedimiento P D8 020 “Evaluación de Proveedores”

A continuación se encuentra una breve descripción de nuestros principales proveedores de productos:

O GRUPO MODELO S.A. DE C.V. Cerveza Corona, Negra Modelo y Modelo Especial

Fundado en 1925, en Ciudad de México, D.F., Grupo Modelo es líder en la elaboración, distribución y venta de cerveza en México, con una participación en el mercado nacional y de exportación del 62.70% al 31 de diciembre de 2002.

Cuenta con siete plantas cerveceras en la República Mexicana, con una capacidad instalada de 46 millones de hectolitros anuales de cerveza y exporta cinco marcas con presencia en más de 150 países.

O VIÑA VALDIVIESO S.A.Vinos y Champañas Valdivieso

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La principal actividad de la empresa es la producción de alcoholes y la elaboración de licores. El proceso de producción inicia con la adecuada preparación de mostos (melaza y/o miel virgen, levadura y nutrientes) que una vez fermentados produce etanol y gas carbónico. A partir del alcohol extrapuro mezclándolo con distintos componentes, se elabora el aguardiente antioqueño, ron Medellín y extra añejo 8 y 12 años.

Desde sus modestos comienzos con un trapiche impulsado por bestias, en el que se hacía panela, La Manuelita ha ido progresando por diversas etapas, haciendo primero azúcar moreno con fuerza hidráulica, luego azúcar blanco centrifugado en un ingenio impulsado por fuerza de vapor o eléctrica, hasta el actual establecimiento ultramoderno y una


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Fundada por Don Alberto Valdivieso en 1879. Viña Valdivieso es un proyecto de vinos finos con estándares de calidad sin precedentes en Chile, guiado por dos grandes principios, la excelencia de calidad y la producción de vinos distintos y atractivos, combinando tradición y tecnología en función de alcanzar un producto de calidad superior.

O VIÑA LOS VASCOS S.A.Vinos Los Vascos

Los Vascos está localizada a doscientos kilómetros al suroeste de Santiago en la provincia de Colchagua, una de las zonas vinícolas más tradicionales de Chile.

Viña Los Vascos se formó como empresa a comienzos de la década de 1980, con dedicación exclusiva a la exportación de sus vinos al mundo, sin embargo, la viña como tal, existe en el mismo lugar, hace más de 200 años.

En 1988, Domaines Barons de Rothschild, adquirió Los Vascos, iniciando ese año un importante programa de modernización e inversión, contribuyendo para obtener vinos de alta calidad.

O C.I. COMEXA S.A.Ají Amazon

Amazon se produce en la ciudad de Cartagena. La rica tierra colombiana produce una amplia gama de picantes que esta compañía ha estado cultivando y ha procesado industrialmente, en grandes cantidades, para el mercado mundial, desde 1976.

La línea de picantes de Amazon está vendiéndose actualmente en los E.E.U.U., Japón, Chile, Canadá, Bélgica, Francia, España, El Salvador, Arabia Saudita y por supuesto en Colombia.

Recibió la Certificación en análisis de peligro y punto de control crítico (HACCP) y la ISO 9001 en el año 2002.O BADIA SPICES INC

Condimentos Badía

Con presencia en 1.100 puntos de EEUU, mercados internacionales en tres continentes, distribuciones de talla internacional y una dinámica de producción sustentada por un crecimiento vertiginoso y líneas de producción con la última tecnología proyectan a Badia como un gran líder en la categoría

O F.LLI DE CECCO DI FILIPPO

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Pastas De Cecco

Desde 1887 el apellido de la familia De Cecco y la marca de la recolectora de trigo han sido reconocidos a nivel internacional como sello de garantía de una pasta tradicional; es seleccionado personalmente por un miembro de la familia De Cecco de los mejores cultivos de grano duro, dándole a la pasta su aroma único y una calidad nutricional excepcional.

O UNILEVER BESTFOODS FRANCEMostazas Maille

En 1747 se crea la casa Maille en la ciudad francesa de Dijon, donde se encuentran las mejores semillas de mostaza y uno de los mejores vinos del mundo.

Es aquí donde se desarrolla una extensa gama de salsas y condimentos de la más alta calidad, que se han convertido con el tiempo en verdaderos embajadores de la refinada cocina francesa en todo el mundo.

O CLS REMY CARIBBEAN & LATINAMERICACocnag, Cointreau, Ponche Kuba

Rémy Martín nace a finales del siglo XVII en la región de Cognac y funda su empresa en 1724.

Firma prestigiosa y siempre independiente, mundialmente reconocida, Rémy Martín sigue siendo hoy como ayer leal a sus tradiciones, dedicada siempre al más natural y noble de los productos: el Cognac.

O MERISANT COMPANY 1 SARLEdulcorantes

Multinacional que fabrica y comercializa una variedad de productos endulzantes con presencia en más de 100 países.

Merisant está comprometida en desarrollar productos que mejoren la calidad de vida de los consumidores y por esto ha incursionado en productos cuya base es la Sucralosa.

O PERRIERAgua

El agua mineral PERRIER tiene sus orígenes en Vergèze, Francia, en tiempos de Julio César. Pero su comercialización se remonta a 1898, cuando Louis Perrier adquiere los

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terrenos de Bouillens, que en ese tiempo era un spa. El siguiente propietario del manantial, fue un inglés, St. John Harmsworth, quién decidió cerrar el spa y dedicarse completamente al negocio del agua, a la que llamaría PERRIER.Después de la Segunda Guerra Mundial, la fábrica se encontraba en mal estado y Gustave Leven se dio a la tarea de evolucionar el lugar con la mejor tecnología y maquinaria. Una vez cubierto el mercado europeo, PERRIER viajó al nuevo continente en 1976, llegando a Nueva York, y siendo Estados Unidos el primer país en probar los nuevos sabores de PERRIER en 1988.En 1992, NESTLÉ adquiere PERRIER, formando lo que eventualmente sería NESTLÉ WATERS, que lleva al mundo más de 70 marcas de agua.

O BACARDIRon, Vodka, Vermut, Ginebra, Whisky

Bacardi fue fundada en 1862 en Santiago de Cuba, cuando Don Facundo Bacardí Massó revolucionó la industria de bebidas espirituosas. Tiene presencia en más de 100 países yes una de las empresas de bebidas espirituosas más grandes del mundo. Produce, comercializa y distribuye una gran variedad de bebidas espirituosas reconocidas internacionalmente. El portafolio incluye más de 200 marcas y las etiquetas de Ron, Vodka, Whisky, Ginebra, Vermut, Tequila entre otros.

Las marcas principales incluyen BACARDI Ron, vodka GREY GOOSE, Dewar's whisky escocés, ginebra BOMBAY SAPPHIRE y MARTINI Vermut.

O MOLINOS RIO DE LA PLATA S.A.Aceite de oliva extra virgen - Cocinero

Molinos Río de la Plata S.A., fundada en 1902, es una de las empresas líderes de la industria alimenticia de Sudamérica, con llegada a más de 50 países en todo el mundo.

Asimismo, es uno de los actores clave en el procesamiento de soja y comercialización de sus derivados.

La Compañía basa su estrategia en dos pilares: el desarrollo de sus marcas tanto en el mercado local como en el internacional y su creciente participación en el complejo oleaginoso.

Molinos cuenta con 16 Plantas Industriales y 7 Centros de Distribución y tiene una dotación de 3.500 colaboradores.

O LOCERIA COLOMBIANA S.A.

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Vajillas

En 1881, época en que Colombia era un país aún agrícola y campesino, a partir de un sueño de pioneros, nació Locería Colombiana. Hoy es una de las empresas fabricantes de vajillería más grandes e importantes de América Latina.

A lo largo de la historia ha evolucionado de pequeños artesanos a fabricantes con alta capacidad de producción, tanto en volumen como en calidad, apoyados en complejos y modernos equipos técnicos.

o INCAMETAL S.A.Cubiertos

Fundada en 1951, tiene una producción controlada y supervisada por la Casa Winger (Austria), siendo los primeros en América Latina en la fabricación de cubiertos en Acero Inoxidable. Posee una infraestructura conformada por una fábrica de 13.000 m2 y más de 500 trabajadores. Exporta a más de 20 países en América, Europa y Africa y se enfoca en productos de Acero Inoxidable y Acero al Carbono para el manejo de alimentos, fabricados mediante la utilización de procesos de corte, estampado y embutición.

o CRISTAR S.A.Cristalería

Compañía afiliada a la Owens Illinois de Estados Unidos, con la cual comparte la filosofia internacional del cuidado minucioso por la calidad y se beneficia de sus avances, aportes tecnológicos y nuevos desarrollos que garantizan productos más durables y versátiles para el consumidor final.

o IMUSA S.A.Utensilios de cocina

IMUSA es una organización colombiana dedicada a la producción y comercialización de utensilios metálicos y plásticos que facilitan las labores habituales del hogar.

Cuenta con 2 plantas de producción ubicadas en los municipios de Copacabana y Rionegro en el Departamento de Antioquia. Desde su fundación en 1934, ha asumido el liderazgo en innovación, calidad, precios competitivos y variedad, mediante gestiones de mejoramiento continuo que involucran tecnología y talento humano.

o BRINSA S.A.Sal

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Es una organización industrial líder, innovadora, dinámica y totalmente orientada hacia nuestros clientes. Cuenta con tecnologías y procesos industriales, que garantizan calidad, confiabilidad y competitividad en sus productos.Fundada en 1994, y gracias a la calidad de sus productos, la visión y la tenacidad de su equipo humano, en corto tiempo, se ha posicionado como líder en la producción y comercialización de sal.

o UNILEVER ANDINA COLOMBIA LTDA Soluciones de cocina para comidas

Cuenta con una gran variedad de productos de altísima calidad y conveniencia, respaldados por marcas de reconocido prestigio nacional e internacional y en empaques desarrollados exclusivamente para satisfacer las necesidades de los diferentes segmentos del mercado de servicios de comida.

o PAPELES NACIONALES S.A.Servilletas y Papel Higiénico

Papeles Nacionales fue fundada en 1960 por un grupo de industriales de Risaralda, en asocio con el señor Gener H. Kruger.

La planta inició su producción en 1962, desde entonces ha venido ampliando su planta de producción, así como su red de distribución, para satisfacer la creciente demanda del mercado colombiano, trabajando siempre bajo parámetros claros y definidos, con el respaldo de la organización Kruger Internacional.

o GRUPO TEAM (Tecnología Empresarial de Alimentos S.A.)Aceites, Margarinas, Domos

TEAM (Tecnología Empresarial de Alimentos S.A.), fundada en 1999, es la alianza estratégica conformada por seis importantes compañías colombianas, (Fagrave S.A., Grasas S.A., Acegrasas S.A., Gravetal S.A., Grandinos S.A. y Grasyplast S.A.), dedicadas a la producción de alimentos y productos afines, especializadas en grasas y aceites vegetales comestibles, con más de 50 años de experiencia en el sector.

o MOLINOS ROA S.A. Arroz Roa

Molinos Roa S.A, es una empresa colombiana procesadora y comercializadora de arroz; dedicada a la compra, producción, venta, exportación e importación de arroz, así como toda clase de productos agrícolas, equipos, elementos e insumos para la misma actividad agropecuaria.

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o FABRICA DE LICORES DE ANTIOQUIA Aguardiente Antioqueño

La Fabrica de Licores y Alcoholes de Antioquia es una organización con más de ochenta y cinco años elaborando licores y alcoholes para el mercado tanto nacional como internacional. La empresa está legalmente constituida como dependencia adscrita a la Secretaría de Hacienda del departamento de Antioquia, por tanto sus socios son la comunidad antioqueña. Es dirigida y servida por un equipo de funcionarios que tienen como objetivo primordial trabajar con toda la eficiencia, lealtad y honestidad que corresponde a la dignidad y pujanza de las gentes de Antioquia.

o AZÚCAR MANUELITA Azúcar

El Ingenio Manuelita, fundado el 20 de abril de 1864, es hoy una de las más antiguas e importantes agroindustrias colombianas ubicada al suroccidente del país. Con una sede emplazada en un extenso recodo del valle del rio Cauca, tuvo su florecimiento y desarrollo en jurisdicción del municipio de Palmira (Km 7 vía Palmira-Buga).

12 CLIENTES

Nuestros clientes son todas las empresas, hoteles, hospitales, bares, restaurantes, clubes y almacenes de cadena en la ciudad de Bogotá.

A nivel nacional atendemos almacenes de cadena y los distribuidores de licores y alimentos con los que se haya realizado un convenio de distribución.

Atendemos en forma directa a nivel nacional un total de 3.964 clientes, los cuales están segmentados para llegar con un portafolio acorde a sus necesidades en consumo, cadenas y subdistribuidores.

Dentro de los segmentos de cadenas y subdistribuidores atendemos los siguientes clientes:

Almacenes de Cadena y Autoservicios

Almacenes Éxito (Ley, Pomona, Carulla, Surtimax, Merquefacil)

Makro Supermayorista

Almacenes Yep Supertiendas Olimpica Alkosto Romi Almacenes la 14 Comfamiliares Grandes Superficies de Col.(Carrefour)

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Cooratiendas Compañía Listos Colsubsidio SubdistribuidoresComercializadora La Frontera de Cristal (Arauca)

Comercializadora La Frontera de Cristal (Arauca)

Comoriente (Casanare)

Drink’s Distribuciones (Tolima) Drink’s Distribuciones (Girardot)

Comoriente (Guaviare) NGM Distribuciones (Huila) Comoriente (Meta) Gramaluz (Cesar) Comoriente (Norte de Santander) Representaciones Caquetá (Floren) Terracafe (Santander) Dislicores San Juan de Pasto

(Nariño) Representaciones Surtilíneas

13 RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCION

13.1 Compromiso de la Dirección “Convencidos de que la satisfacción de los requerimientos de nuestros clientes se da por conseguir los más altos estándares de competitividad y calidad en cada una de las áreas que conforman Dicermex S.A., nos comprometemos en el desarrollo e implementación del sistema de gestión de la calidad establecido en el presente manual de la calidad, donde se refleja nuestro esfuerzo y ambición de cumplir las disposiciones de la norma ISO 9001 y la normatividad interna colombiana a través de la gestión de la calidad. Nuestro sistema está basado en el convencimiento de que la prevención es el origen de la calidad de nuestro servicio, por lo cual nos comprometemos a un seguimiento continuo de nuestros procesos, implantando aquellas medidas preventivas y/o correctivas que nos lleven a alcanzar los Objetivos de la calidad propuestos y buscando la mejora continua de la eficacia del sistema.

La dirección de Dicermex S.A. manifiesta su compromiso en el establecimiento de la política de la calidad y en la realización de las revisiones del sistema por la dirección, y velará por el correcto cumplimiento de los objetivos fijados, dotando de los medios necesarios a las áreas implicadas para su consecución.” La dirección de Dicermex S.A. asegura que este compromiso de calidad es entendido, implantado y mantenido en todos los niveles de la organización y que se determinan y cumplen tanto los requisitos del cliente como los legales y reglamentarios.

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Como evidencia de este compromiso, la dirección de Dicermex S.A. difunde e impulsa de forma sistemática la política y objetivos de la calidad dentro de la organización a través de diferentes canales de comunicación, como son la celebración de reuniones, charlas informativas, capacitación y escritos de comunicación.

El original de esta comunicación está firmado por el Gerente General de Dicermex S.A. y se evidencia en el Anexo 1 de este manual.

13.2 Enfoque al Cliente

El objetivo fundamental de Dicermex S.A., tal como se establece en su Misión, Visión y Política de la Calidad, es la satisfacción del cliente, por tal motivo, anualmente se llevan a cabo actividades enfocadas a conocer las necesidades de los clientes y el nivel en que Dicermex S.A. está cumpliendo sus expectativas.

Permanentemente el comité de calidad revisa y hace seguimiento a los reclamos, quejas o sugerencias recibidas en la Defensoría del Cliente con el fin de evaluar constantemente el nivel de satisfacción y tomar acciones correctivas en forma oportuna. El tratamiento de estos reclamos se establece en el documento P D8 016 “Procedimiento de Quejas y Reclamos“

13.3 Política de la Calidad

Conocer y satisfacer las necesidades de nuestros clientes; en cuanto a tiempo cantidad y referencia solicitada, fortaleciendo la formación del personal, mejorando los canales de comunicación y buscando la prevención y la mejora continua en cada uno de los procesos.

13.4 Planificación

13.4.1 Objetivos de la Calidad

1. Reducir el porcentaje de devoluciones de los productos.

2. Lograr que el nivel ideal de competencias del personal de DICERMEX S.A. alcance el 80% para diciembre de 2013, respecto de la evaluación de desempeño del año 2008 que reflejo un nivel ideal de competencias del 67%.

3. Incrementar el nivel de satisfacción de los colaboradores de DICERMEX S.A.

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4. Implementar como mínimo 1 acción de mejora, aplicada y estandarizada, semestralmente por proceso, que incremente la capacidad de Dicermex S.A. para cumplir con los requisitos del cliente.

5. Implementar como mínimo 1 acción preventiva, aplicada y estandarizada, semestralmente por proceso, que permita tener una organización menos correctiva y más preventiva.

6. Ampliar el alcance de la certificación de calidad a las agencias.

La planeación estratégica de la organización se plantea para períodos de 4 años, haciéndose anualmente una revisión por parte del Comité de la Calidad de Dicermex S.A. y los dueños de proceso. Allí se evalúa su cumplimiento y se establecen, en caso de ser necesario, nuevas metas u objetivos (Corporativos, de la Calidad). Como parte de este ejercicio, se revisa la adecuación de la política de la calidad al propósito de la organización.

El tratamiento de estos indicadores se establece en el procedimiento P D2 015 “Medición y análisis de datos”

13.4.2 Integridad del Sistema de Gestión de la Calidad

La alta dirección se asegura que el Sistema de Gestión de la Calidad de Dicermex S.A. mantiene su integridad, estableciendo las actividades abajo descritas cuando se planifiquen y/o implementen cambios relacionados con:

Normas tributarias que afecten a la organización.Normas del INVIMA sobre manipulación, conservación, rotulado y etiquetado de los productos comercializadosPolíticas y tratados internacionalesUbicación de las instalaciones de la compañíaNormas de tránsitoPlaneación distritalPortafolio de productosPolítica de la calidadPropósito de la organizaciónCualquier otra situación no contemplada en este manual pero que a juicio del comité amenace la integridad del Sistema de Gestión de la Calidad.

Antes de implementar cualquiera de estos cambios, el comité de calidad evalúa el impacto del mismo y planifica su implementación, garantizando que los procesos se continuarán ejecutando bajo condiciones controladas y conservan su capacidad de

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http://www.dicermex.com.co/Documents%20and%20Settings/calidad/Configuraci%C3%B3n%20local/Archivos%20temporales%20de%20Internet/Configuraci%C3%B3n%20local/Archivos%20temporales%20de%20Internet/Content.Outlook/PROCEDIMIENTOS/MEDICION_ANALISIS_DATOS.doc


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Versión: 16.0

planear, medir y mejorar, así como de cumplir con los requisitos del producto. Una vez implementado el cambio, el comité de calidad evalúa la integridad del sistema mediante los procesos establecidos de auditoría interna de calidad, revisión de la dirección y el seguimiento y análisis a los indicadores de gestión.

13.5 Responsabilidad, Autoridad y Comunicación

13.5.1 Organigrama

Organigrama General

Dicermex S.A.

Presidencia

Gerencia Administrativo y

Financiero

Gerencia Comercial

Gerencia Mercadeo

Dirección Gestión Humana

Dirección Sistemas

Dirección Logística

Dirección Compras

Dirección ContablePuesto

Dirección Calidad

Gerencia Marca Bacardi

Dirección Importaciones

Aliados Estratégicos

Gerencia Marca Merisant

A D8 006

Dirección Nacional de

Cadenas

Dirección Comercial

Agencia Medellín

Agencia Cali

Agencia Barranquilla

Agencia Cartagena

Funciones

Todas las funciones, el perfil del cargo, responsabilidades y las condiciones de trabajo de estos cargos se encuentran registrados en el formato F D8 035 “Perfil Competente” el cual se puede consultar en la pagina web de calidad, a excepción del comité de calidad y el comité de salud ocupacional “COPASO” que son las siguientes:

Comité de Calidad

Conformado por el Gerente General, Representante de la Dirección, Director de la Calidad, jefes de proceso.

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http://www.dicermex.com.co/iso/PaginaWeb/Recursos_Humanos.html

http://www.dicermex.com.co/Documents%20and%20Settings/calidad/Configuraci%C3%B3n%20local/Archivos%20temporales%20de%20Internet/Configuraci%C3%B3n%20local/Archivos%20temporales%20de%20Internet/Content.Outlook/FORMATOS%20DE%20CALIDAD/F%20D8%20035%20Descripcion_Cargos.doc


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El comité de calidad se reúne permanentemente para analizar y debatir aspectos relacionados con el Sistema de Gestión de la Calidad. Entre sus funciones están:

- Análisis y determinación de las acciones preventivas o correctivas generadas para la atención de las No Conformidades detectadas

- Análisis de propuestas de mejora y determinación de las acciones a implementar

- Análisis de los resultados de los indicadores de gestión y toma de decisiones

- Elaboración del plan estratégico de la compañía- Análisis de los resultados de acciones de mejora implementadas- Análisis de los resultados de las acciones correctivas o preventivas

implementadas- Aprobación de la realización de encuestas de satisfacción de clientes- Análisis de los resultados de encuestas de satisfacción de clientes- Análisis de los resultados de las auditorías internas de calidad- Análisis de los reclamos recibidos en la defensoría del cliente e

implementación de las acciones correctivas o preventivas que sean necesarias.- Cualquier otro aspecto relacionado con el Sistema de Gestión de la

Calidad de Dicermex S.A.

Comité Paritario de Salud Ocupacional (Copaso)

Conformado por dos representantes de Dicermex S.A. nombrados por la gerencia general y por dos representantes de los trabajadores elegidos por votación entre los mismos trabajadores, con su respectivo suplente.

El Copaso se reúne una vez al mes y entre sus funciones están:

- Investigar las causas que afectan la salud de los trabajadores- Proponer la adopción de medidas y el desarrollo de actividades que

procuren y mantengan la salud en los lugares y ambientes de trabajo- Proponer y participar en actividades de capacitación en salud

ocupacional- Colaborar con el análisis de los accidentes de trabajo y

enfermedades profesionales e indicar las medidas correctivas a que haya lugar para evitar su ocurrencia

- Vigilar el desarrollo de las actividades que en materia de medicina, higiene y seguridad industrial, debe realizar la empresa, de acuerdo con las normas vigentes

- Colaborar con los funcionarios de entidades gubernamentales de salud ocupacional, en las actividades que estos adelanten en la empresa

- Todas las demás contempladas en la Resolución 2013 de 1986

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Versión: 16.0

13.5.2 Representante de la Dirección

Con el fin de asegurar la adecuada implementación y funcionamiento del sistema, se designó como representante de la dirección para el Sistema de Gestión de la Calidad, por propuesta de la gerencia general y aprobación absoluta del comité de calidad, a la Sra. ELSA BLANDON SCHILLER, gerente administrativa y financiera.

Dentro de las funciones del representante de la dirección, las cuales son conocidas y aceptadas por el funcionario designado, están las siguientes:

Asegurar que se establezcan, implementen y mantengan los procesos necesarios para el sistema de gestión de la calidad.

Informar a la alta dirección sobre el desempeño del sistema de gestión de la calidad y de cualquier necesidad de mejora.

Asegurarse que se promueve la toma de conciencia de los requisitos del cliente en todos los niveles de la organización.

Relaciones con partes externas sobre asuntos relacionados con el sistema de gestión de la calidad.

El comité también seleccionó como suplente del representante de la dirección, en ausencias temporales, al Sr. CESAR SILVA GARCIA, Director de Importaciones.

13.5.3 Comunicación Interna

Con el fin de asegurar la eficacia del Sistema de Gestión de la Calidad, la comunicación entre los funcionarios de todos los niveles está siempre abierta.

La dirección de Dicermex S.A. difunde e impulsa de forma sistemática la misión, visión, valores y objetivos corporativos, la política de la calidad y objetivos de la calidad dentro de la organización a través de diferentes canales de comunicación, como son la celebración de reuniones mensuales con todo los trabajadores de la compañía, charlas informativas, capacitaciones, inducciones, página web de la calidad o escritos publicados en las carteleras de las diferentes áreas.

13.6 Revisión de la Dirección

El Gerente General de Dicermex S.A. se encarga de revisar el Sistema de Gestión de la Calidad para asegurarse de su conveniencia y mejora continua, a intervalos planificados, por lo menos una vez por año.

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Versión: 16.0

Esta revisión incluye el seguimiento a las acciones correctivas y preventivas abiertas, resultados de auditorias anteriores, adecuación de la política de calidad y cumplimiento de los objetivos corporativos y de la calidad. El proceso de revisión se describe en el documento P D1 003 “Procedimiento de revisión de la dirección”

14 RECURSO HUMANO

Contamos con una planta de personal de 211 personas a nivel nacional; las competencias necesarias del personal, su evaluación y el plan de capacitación, se determinan en el proceso de Gestión Humana establecido por Dicermex S.A. enmarcado en el documento P D8 009 “Procedimiento de Gestión Humana”.

A continuación se relacionan los cargos y el número de personas que los ocupan:

BogotáCARGO No.

Analista Contable 1

Aprendiz Sena 4

Asistente Archivo 1

Asistente Cadenas 1

Asistente Cartera 1

Asistente Compras 1

Asistente Call Center 2

Asistente Contable 1

Asistente Facturación 1

Asistente Gerencia Comercial 1

Asistente Gestión Humana 1

Asistente Inventarios 1

Asistente Logística 1

Asistente Mercadeo 1

Asistente Rentas 1

Asistente Tesorería 1

Asistente de tráfico 1

Auxiliar de archivo 1

Auxiliar Bodega 36

Auxiliar Bodega y Mantenimiento 1

Auxiliar Rentas 1

Auxiliar Servicios Generales 4

Chef Ejecutivo de Alimentos 1

Contratista 10

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http://www.dicermex.com.co/Documents%20and%20Settings/calidad/Configuraci%C3%B3n%20local/Archivos%20temporales%20de%20Internet/Configuraci%C3%B3n%20local/Archivos%20temporales%20de%20Internet/Content.Outlook/PROCEDIMIENTOS/PROCEDIMIENTO_RECURSOS_HUMANOS.doc


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Versión: 16.0

Coordinador Contable 1

Coordinador Facturación 1

Coordinador Inventario 1

Coordinador Mercadeo 2

Coordinador Rentas 1

Director de la Calidad 1

Director Compras 1

Director Contable 1

Director Gestión Humana 1

Director Importaciones 1

Director Logística 1

Director Cadenas 1

Director Sistemas 1

Ejecutivo Comercial 12

Gerente Administrativo y Financiero 1

Gerente Comercial 1

Gerente General 1

Gerente Marca Bacardi 1

Gerente Marca Merisant 1

Gerente Mercadeo 1

Impulsadora Bacardi 6

Impulsadora Merisant 8

Mensajero 1

Promotor Ventas 7

Secretaria Recepcionista 1

Supervisor Cadenas 7

Supervisor Despachos 1

Supervisor Logística 4

MedellínCARGO No.

Auxiliar Bodega 6


Contratista 2

Coordinador Logística 1

Director Administrativo 1



Promotor Ventas 1



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Código: M_D1_001


Versión: 16.0

Cali

CARGO No.

Auxiliar Bodega 5


Contratista 2



Director Comercial 1


Ejecutivo Comercial Cadenas 1



Promotor Ventas 1



Barranquilla

CARGO No.

Asistente Administrativo 1

Auxiliar Bodega 4


Contratista 3

Director Comercial 1





Supervisor Logística 1

Cartagena

CARGO No.

Auxiliar Bodega 3


Contratista 1





Promotor ventas 3


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Versión: 16.0

Otras ciudades (Santa Marta, Bucaramanga, Eje Cafetero, Popayán)CARGO No.


Ejecutivo Comercial Regional 2


Promotor Ventas 1


15 INFRAESTRUCTURA Y AMBIENTE DE TRABAJO

La Gerente Administrativa y Financiera se encarga de proporcionar y mantener el edificio, las oficinas, servicios, equipos y demás recursos necesarios para la prestación del servicio, y se asegura que el producto se conserva y manipula en condiciones ambientales óptimas, (iluminación, temperatura, aseo y humedad) que garantizan la conformidad de los requisitos del mismo y cumple a cabalidad los requerimientos de los clientes.

El mantenimiento de la infraestructura y el ambiente de trabajo de Dicermex S.A. se realizan de acuerdo al procedimiento P D8 010 “Infraestructura”

15.1 Descripción

La infraestructura se compone de:

o Una bodega de almacenamiento de 3.083 m2

o 1.108 m2 en oficinas para el personal administrativo, comercial y de logísticao 16 camionetas contratadas, cada una con capacidad de transportar hasta 1 ½

toneladas de producto.o Equipos de comunicación para todas las áreas de la compañía:

o 40 celulareso 48 aparatos telefónicoso 1 PBX con 15 líneaso 2 fax

o Internet, Intranet y correo electrónicoo Equipos de computo y procesamiento de información conectados a Intranet e

Internet:o 10 servidoreso 3 upso 40 equipos de cómputo para escritorioo 11 equipos portátileso 12 impresoras

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http://www.dicermex.com.co/Documents%20and%20Settings/calidad/Configuraci%C3%B3n%20local/Archivos%20temporales%20de%20Internet/Configuraci%C3%B3n%20local/Archivos%20temporales%20de%20Internet/Content.Outlook/PROCEDIMIENTOS/RECURSOS_TECNOLOGICOS_INFRAESTRUCTURA.doc


Código: M_D1_001


Versión: 16.0

o 4 scannero 2 cámara fotográfica digital o 5 cámara fotográficas Canon

o 1 Fotocopiadorao 5 Multifuncional (Fax, scanner, fotocopiadora e impresora)o Equipos de difusión y capacitación

o 1 televisoro 1 reproductor de DVD y VHSo 2 video beamo 1 sistema de amplificación de voz

o Agencia Medellíno 7 Equipos de computoo 2 Computador portátilo 1 Impresorao 1 Multifuncional Epsono 1 Upso 1 Red de datoso 1 Planta telefónica Panasonic KXTDA100o 1 Enlace internet con canal dedicadoo 11 Celulareso 1 Video beam

o Agencia Calio 6 Equipos de computoo 1 Multifuncionalo 3 Impresora de puntoo 1 Upso 1 Red de datoso 1 Planta telefónicao 1 Enlace internet con canal dedicadoo 12 Celulareso 1 Video beam

o Agencia Barranquillao 5 Equipos de cómputoso 1 Portátilo 2 Impresoraso 1 Multifuncionalo 1 Upso 8 Celulareso 1 Ups

o Agencia Cartagena

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Código: M_D1_001


Versión: 16.0

o 3 Equipos de computoo 1 Impresorao 1 Multifuncionalo 1 Upso 6 Celulares

o Santa Martao 1 Celular

o Eje Cafeteroo 2 Celulareso 1 Equipo de computo

o Popayáno 1 Celular

o Bucaramangao 2 Celulareso 1 Equipo de computao 1 Impresora

16 DOCUMENTACIÓN DEL SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD

Los documentos que integran el Sistema de Gestión de la Calidad de Dicermex S.A. tienen entre sí una dependencia jerárquica, determinada de la siguiente forma:

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Código: M_D1_001


Versión: 16.0

16.1 Control de los Documentos

El Director de la Calidad es el responsable de elaborar las distintas versiones del Manual de la Calidad, de acuerdo a las modificaciones que determine el comité de calidad de Dicermex S.A. a través de las revisiones del Sistema de Gestión de la Calidad.

La elaboración, revisión, aprobación y almacenamiento de los documentos del Sistema de Calidad se realiza de acuerdo a lo establecido en el procedimiento P D2 001 “Control de Documentos y Registros del Sistema de Calidad”

En el documento F D2 001 “Listado Maestro de Documentos Internos” se relacionan todos los documentos del Sistema de Calidad que se encuentran vigentes.

16.2 Control de los Registros

Desde el punto de vista físico, los registros pueden tener soporte papel o magnético y su control se realiza de acuerdo a lo establecido en el procedimiento P D2 001 “Control de Documentos y Registros del Sistema de Calidad” donde se reglamenta su elaboración, codificación, recolección, acceso y archivo.

En el documento F D2 002 “Listado de Registros” se relacionan todos los registros vigentes del Sistema de Calidad de Dicermex S.A.

17 MANEJO DE NO CONFORMIDADES

Todas las no conformidades son gestionadas a partir del procedimiento P D2 013 “Procedimiento de Acciones Preventivas y/o Correctivas”, donde se define la forma de proceder y responsabilidades en caso de detectar una no conformidad.

Todo producto no conforme es gestionado según lo establecido en el procedimiento P D7 021 “Producto No Conforme”.

18 GESTION DE LOS PROCESOS

La búsqueda de la eficacia de las actividades desarrolladas en Dicermex S.A. se basa en la gestión realizada a los procesos tal como se establece en:

18.1 Mapa de Procesos

La identificación de los procesos y su interacción se visualizan en la siguiente figura:

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http://www.dicermex.com.co/Documents%20and%20Settings/calidad/Configuraci%C3%B3n%20local/Archivos%20temporales%20de%20Internet/Configuraci%C3%B3n%20local/Archivos%20temporales%20de%20Internet/Content.Outlook/PROCEDIMIENTOS/PROCEDIMIENTO_PRODUCTO_NO_CONFORME.doc

http://www.dicermex.com.co/Documents%20and%20Settings/calidad/Configuraci%C3%B3n%20local/Archivos%20temporales%20de%20Internet/Configuraci%C3%B3n%20local/Archivos%20temporales%20de%20Internet/Content.Outlook/PROCEDIMIENTOS/PROCEDIMIENTO_ACCIONES_PREVENTIVAS_CORRECTIVAS.doc

http://www.dicermex.com.co/Documents%20and%20Settings/calidad/Configuraci%C3%B3n%20local/Archivos%20temporales%20de%20Internet/Configuraci%C3%B3n%20local/Archivos%20temporales%20de%20Internet/Content.Outlook/PROCEDIMIENTOS/PROCEDIMIENTO_ACCIONES_PREVENTIVAS_CORRECTIVAS.doc

http://www.dicermex.com.co/Documents%20and%20Settings/calidad/Configuraci%C3%B3n%20local/Archivos%20temporales%20de%20Internet/Configuraci%C3%B3n%20local/Archivos%20temporales%20de%20Internet/Content.Outlook/REGISTROS/LISTADO_REGISTROS.xls

http://www.dicermex.com.co/Documents%20and%20Settings/calidad/Configuraci%C3%B3n%20local/Archivos%20temporales%20de%20Internet/Configuraci%C3%B3n%20local/Archivos%20temporales%20de%20Internet/Content.Outlook/PROCEDIMIENTOS/CONTROL_DOCUMENTOS_REGISTROS_SGC.doc


http://www.dicermex.com.co/Documents%20and%20Settings/calidad/Configuraci%C3%B3n%20local/Archivos%20temporales%20de%20Internet/Configuraci%C3%B3n%20local/Archivos%20temporales%20de%20Internet/Content.Outlook/REGISTROS/LIST_MAESTRO_DOCUM_INTER.xls



CADENA DE VALORCADENA DE VALORCADENA DE VALOR

PROCESOS DE APOYOPROCESOS DE APOYOPROCESOS DE APOYO

DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICODIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICODIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICONECESIDADES

DEL

CLIENTE

SATISFACCION

DE

NECESIDADES

Requisitos Producto

Retroalimentación

MAPA DE PROCESOSMAPA DE PROCESOSMAPA DE PROCESOS A_D2_002Ver. 4.0

VENTAS FACTURACION LOGÍSTICA

GESTIÓN HUMANA

RECURSOS TECNOLÓGICOS

RECURSOS FINANCIEROS

ADMINISTRACIÓN SISTEMA DE

CALIDAD

AUDITORÍA INTERNA DE

CALIDAD

SERVICIO DE COMERCIALIZACION Y DISTRIBUCION DE

ALIMENTOS Y BEBIDAS

INFRAESTRUCTURA

DIRECCION ESTRATEGICA


Código: M_D1_001


Versión: 16.0

18.2C

aracterización de Procesos

La interrelación, recursos, responsables, parámetros de control de eficiencia y eficacia de los procesos se recogen a continuación:

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Proveedores Entradas Actividades Salidas ClienteVentas (cadenas-consumo-subdistribuidores)

PedidosCreacion de clientes y actualizacion de datos Factura o Remision LogisticaVerificacion de precios y descuentos cadenas

Solicitud de credito revisadaRF-Gerencia Financiera

Precios, descuentos e impoconsumos actualizados

Ventas y Recursos financieros

Ventas- Cial/Mercadeo Negociaciones especiales

Ventas- Logística Novedades de clientesBase de datos clientes actualizada.

RF-Tesoreria Estado Cuenta de Clientes Elaboracion de facturas y remisionesRF-Gerencia Financiera

RF- InventariosIngreso al sistema de las cantidades de los productos

Informe de ventas Direccion Estrategica

RF- RentasInformacion productos (Impo, Bodega, Tornaguia)

Entrega de facturas y remisiones a logistica

Ventas (consumo-cadenas-subdistribuidores)

Ingreso de Negociaciones EspecialesRF- Gerencia Financiera - Compras

Creación del producto en el sistema

Llamar y verificar referencias comerciales

Ingreso de los precios de los productos nacionales a UNOEE

Ingreso de precios de productos importados al UNOEE

Ingreso negociaciones productos nacionales

Direccion Estrategica Precios productos importadosIngreso de impoconsumo de productos importados a UNOEE

Coordinador contable Valor Impuesto al consumo Procesar ventas totales por producto

Verificar los datos de la solicitud de tornaguía

Verificacion del Estados de las facturas

Verificacion del Estado de los pedidos

Análisis de los resultados del producto no conforme del procesoSeguimiento al la vigencia de la resolucion de autorizacion de la facturacion Solicitud a Recursos financieros de la espedicion de una nueva resolucion para

Generar acciones tendientes a disminuir la

Indicadores de Gestión ResponsableAsistente de FacturaciónParticipan

Producto no conforme del proceso Asistente consumo

Asistente cadenasAsistente gerencia comercialAsistente rentasCoodinador inventariosCoordinador contableCoordinador LogísticaAsistente logísticaAsistente carteraAsistente tesoreríaCoordinador comprasCoordinador administrativo (Cali)Director administrativo (Medellín)

F D8 175 Control consecutivo de facturacion

Documentos

Pro

ced

imie

nto

s

P D8 007 "Procedimiento de facturación"

Registros

F D2 028 Reporte de Novedades de Clientes

Estatuto Tributario

F D8 014 Ingreso de Clientes y Solicitudes de

H

V

ARequisitos

Errores en FacturaciónDevolución por pedido mal facturado

Factura de Compraventa F D7 041 Control pedidos mal facturados

Remisión

Tornaguía

Parámetros de Medición

LEGALES

NTC ISO 9001

Numeral 4.1 a,b,c,d,e,f - 4.2.1 a,c,d - 4.2.3 - 4.2.4 - 5.1 a,c,e - 5.3 d - 5.4.1 - 5.4.2 b - 5.5.1 - 5.5.3 - 6.1 - 6.2.2 d - 6.3 - 6.4 - 7.1 a,b,c,d - 7.5.1- 7.5.2 - 7.6 - 8.1 a,b,c - 8.2.3 - 8.2.4 - 8.4 b,c - 8.5.1 - 8.5.2 - 8.5.3

Proceso: Facturación

Anulacion de facturas y remisiones; revision de consecutivo de cada una de ellas

Ingreso de clientes y solicitudes de creditoP

Objetivo: Procesar todos los pedidos recibidos durante el dia, transformandolos en facturas o remisiones que contienen los requisitos establecidos por el cliente para su posterior entrega a logistica

Finalidad: Procesar pedidos y entregar a logística

Proveedores Entradas Actividades Salidas ClienteOrden de Compra (P. Nacional) Preparación de Bodega Nota Ingreso ComprasFactura/Remisión (P.Nacional) Asignar Supervisores y Auxiliares Producto Cliente ExternoRemisión Almacenadora Selección y evaluación de transportadores Información del despacho Ventas

Provedor Externo Producto Planificación rutas de entrega Recursos FinancierosFacturación Factura/Remisión VentasVentas/Mercadeo Notas de Salida Recepción de Productos Infomación de Entrega Ventas/Mercadeo

Revisión de requisitos del producto VentasAlmacenamiento ComprasDespacho Facturas Entregadas Recursos Financieros *Elaboración planillas *Alistamiento de mercancía *Cargue camionetas *Entrega al clienteEmbalaje y empaqueInspección de producto almacenadoInspección de zonas de almacenamientoReevaluación de transportadoresSeguimiento al cumplimiento en las entregasTratamiento de producto no conformeMantenimiento de zonas de almacenamientoAcuerdos de mejora con transportadoresImplementar acciones de mejora en las entregas

Indicadores de Gestión ResponsableProducto mal despachado Director de LogísticaDevoluciones por transporte Participan

Director de ComprasCoordinador de rentasDirector de importacionesAuxiliares de Bodega

Coordinadores de LogisticaSupervisores

Asistente de ventas

Transportadores

Recepcionista

Asistente Logística

Coordinador de Inventarios

Objetivo: Establecer las condiciones necesarias para recepcionar todos los productos distribuidos por la compañía, asegurandose de mantener en óptimas condiciones los productos almacenados, para ser entregados cumpliendo el 100% de los requisitos del cliente en cuanto a referencias, cantidades facturadas, horarios y sitio de entrega.

Alcance: Desde que se recibe la factura o remisión del proveedor hasta la entrega de documentos a contabilidad donde se evidencia la entrega del producto al cliente.

Información Vencimiento de producto

Documentos

Proceso: Logística

RequisitosParámetros de Medición

V

Información de devolución

Disponibilidad de producto

Compras

NTC ISO 9001

Registros

Resolución 12186 de 1991 condiciones para envasado y comercialización de agua potable para el consumo humanoResolución 2652 de 2004 reglamento tecnico sobre requisitos rotulado o etiquetado

Resolución 1528 de 2002 prohibir el uso de bromato de potacio en alimentos y la produccion de bebidas alcoholicas

P

H

Compras

Cumplimiento de Requisitos del cliente

A

Informacion de ingreso de producto

LEGALES

Decreto 2270 de 2008 requisitos adicionales para la importacion de licores

Decreto 547 de 1996 calidad y adecuado uso de la sal para consumo humano

Decreto 3075 de 1997 disposiciones generales en la comercializacion y almacenamiento de alimentos en el territorio nacionalDecreto 3192 de 1983 disposiciones generales de importacion y distribución de bebidas alcoholicas en el territorio nacional

Resolución 1618 de 1991 en cuanto al espartame como edulcolorante artificial

Cumplimiento en Entregas

Resolución 5109 de 2005 requisitos de rotulado y etiquetado en los alimentos para consumo humano

I D7 001 "Instructivo de Inspección de Productos"

P D7 008 "Procedimiento de logística

Ley 9 de 1979 Normas generales de preservación de alimentos

Numeral 4.1 a,b,c,d,e,f - 4.2.1 a,c,d - 4.2.3 - 4.2.4 - 5.1 a,c,e - 5.3 d - 5.4.1 - 5.4.2 b - 5.5.1 - 5.5.3 - 6.1 - 6.2.2 d - 6.3 - 6.4 - 7.1 a,b,c,d - 7.5.1- 7.5.2 - 7.5.3 - 7.5.5 - 7.6 - 8.1 a,b,c - 8.2.3 - 8.2.4 - 8.3 - 8.4 b,c - 8.5.1 - 8.5.2 - 8.5.3

Decreto 3071 de 1997 Transporte Productos con Impuesto al Consumo

Pro

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s

• F D7 117 “Registro de salida de producto no conforme”• F D7 121 “Control de temperatura neveras”

• F D7 050 “Relacion de pagos recibidos por conductores”P D7 021 "Procedimiento de Producto No Conforme"

• F D7 013 “Acta de Baja de Productos”

• F D7 021 “Nota de devolución”• F D7 009 “Control de inspección y esticado del producto”

• F D7 147 “Recepcion de mercancia de puerto”

• F D7 139 “Ficha tecnica de producto”

• F D2 028 “Reporte de novedades”• F D7 098 “Planilla control de fechas de vencimiento”• F D7 116 “Registro de traslado de producto no conforme”

Proveedores Entradas Actividades Salidas Cliente

Dirección Estratégica Necesidades de Personal Establecer perfiles competentes Personal Competente Todos los Procesos(Requisición de Personal)

Plan de Inducción. Programa de InducciónPanorama de Riesgos Plan de Acción de Salud

Todos los Procesos Resultado de la Evaluación por competencias Plan de Formación y Desarrollo Resultado de la encuesta de bienestar y medición de clima Plan de BienestarRealizar la seleccion y contratacion de personal competente Personal competente contratado Realizar la vinculación a la Seguridad SocialRealizar la inducción a la empresaEjecutar el plan de acción de Salud OcupacionalRealizar el proceso y revisión de la nómina quincenal o mensualRealizar la contabilización de la nómina, los consolidados y la seguridad social

Ejecutar las actividades planeadas en el Plan de Formación y Desarrollo Integral

Ejecutar las actividades del Plan de BienestarRealizar el proceso de evaluación por competenciasRealizar la medición de clima organizacional

Seguimiento al Plan de Acción de Salud OcupacionalSeguimiento al Plan de Formación y Desarrollo IntegralSeguimiento al Plan de BienestarProponer acciones de mejora, preventivas y correctivasAjustar el Plan de Acción de Salud OcupacionalAjustar el Plan de Formación y Desarrollo Integral Ajustar el Plan de Bienestar

Indicadores de Gestión ResponsableCumplimiento Capacitación Director de Gestión HumanaTiempo Respuesta - Cargo Vacante ParticipanCapacitaciones Eficaces Director Logística

Director ComercialDirector de la CalidadGerente Administrativo y FinancieroGerente GeneralGerente ComercialGerente MercadeoCOPASOAsistente de Gestión Humana

F D8 006 - Requisicion de personalF D8 019 - Registro de Asistencia a Capacitaciones

F D8 029 - Reporte Ausencias temporalesF D8 031 - Formulario de hoja de vidaF D8 032 - Paz y Salvo F D8 035 - Perfil CompetenteF D8 040 - Entrega de DotacionF D8 042 - Vinculación e Inducción de personalF D8 057 - Plan de Formación y Desarrollo IntegralF D8 067 - Acta de DescargosF D8 095 - Control y Liquidación deTrabajo SuplementarioF D8 097 - Evaluación de competenciasF D8 148 - Solicitud de VacacionesF D8 149 - Inducción al puesto de trabajo

Ley 1010 de 2006 Acoso Laboral

Documentos

Pro

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s

P D8 009 "Procedimiento de gestión humana"

Registros

F D8 171 - Modificaciones ContractualesF D8 172 - Inspección de E.P.P.

Proceso: Gestión Humana

P

H

Objetivo: Garantizar a la compañía el contar con trabajadores competentes, a través de los procesos de selección; el entrenamiento y desarrollo; la formación de competencias y la implementación de programas orientados a alinear las políticas de gestión humana con la estrategia de la Organización, permitiendo el cumplimiento de los objetivos estratégicos de Dicermex S A.

ALCANCE: Aplica para todo el personal vinculado a Dicermex S.A. con contrato a término indefinido ó a través de una empresa de servicios temporales (E.S.T.) con un contrato de duración por la obra o labor contratada.

Parámetros de Medición Requisitos

VA

Plan de Formacion y desarrollo integralEvaluacion de Desempeño por Competencias

LEGALESReglamento Interno de Trabajo

NTC ISO 9001

Numeral 4.1 a,b,c,d,e,f - 4.2.1 a,c,d - 4.2.3 - 4.2.4 - 5.1 a,c,e - 5.3 d - 5.4.1 - 5.4.2 b - 5.5.1 - 5.5.3 - 6.1 - 6.2 - 6-3 - 6.4 - 8.1 b,c - 8.2.3 - 8.4 c - 8.5.1 - 8.5.2 - 8.5.3

Evaluación de Clima Organizacional

Regimen Laboral ColombianoCodigo Sustantivo del TrabajoReglamento de Higiene y Seguridad Industrial

F D8 155 - Registro y Evaluación de la CapacitaciónF D8 158 - Autorización de Descuento

F D8 169 - Formato de Inspección de extintores y gabinetes F D8 170 - Solicitud Cesantías

Proveedores Entradas Actividades Salidas ClienteTodos los Procesos Necesidades de Bienes y Servicios Cronograma de Mantenimiento

Necesidades de reparación Identificacion de necesidades Todos los ProcesosEvaluación de la necesidadEstablecer la soluciónConsecución de cotización (mínimo tres)Aprobación de cotizaciónGenerar orden de compraSeguimiento orden de compraRevisión del producto o servicio adquirido

Seguimiento al cronogramaRevisión períodica a infraestructura

Ajustar CronogramaImplementar mejoras a la infraestructura

Indicadores de Gestión Responsable Gerente Administrativa y Financiera Participan Asistente Administrativo Auxiliar de Bodega y Mantenimiento

Comité de ComprasComité de CopasoCoordinadores LogísticosDirector de LogísticaDirector Gestión HumanaDirectores AdministrativosSecretaria RecepcionistaServicios GeneralesTodos los empleados de Dicermex

Numeral 4.1 - 4.2.1 a,c,d - 4.2.3 - 4.2.4 - 6.1 - 6.2.2 d - 6.3 - 6.4 - 7.1 - 7.2 - 7.4 - 7.5.3 - 8.1- 8.2.3 - 8.4 c - 8.5.1 - 8.5.2 - 8.5.3

Objetivo: Mantener la infraestructura de la organización en las condiciones necesarias para su uso, realizando mantenimiento periódico para evitar daños y perdidas económicas.

Alcance: Este procedimiento se aplicará en todas las áreas de Dicermex S.A., desde que se determina la necesidad de los bienes y mientras permanezcan bajo la responsabilidad de Dicermex S.A.

NTC ISO 9001

P

Proceso: Infraestructura

HV


Infraestructura necesaria en óptimas condiciones de uso

AAtención de requisiciones

Registros

• F D8 005 “Orden de compra”

• F D8 156 “Inspección de Seguridad”

Mantenimiento de Infraestructura Cronograma de mantenimiento

• F D8 178 “Control ejecución labores servicios generales”

• F D8 081 "Cronograma de Mantenimiento de Activos"

LEGALES

Documentos

Ley 9 de 1979 Normas generales de preservación alimentos

Pro

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s

P_D8_010 Infraestructura• Registro de fumigación

• F D8 043 “Reporte de Arreglos Locativos y de Oficina”• F D8 118 “Revisión de Infraestructura”

Proveedores Entradas Actividades Salidas ClienteVentas Solicitud de Crédito Política Financiera Solicitud de crédito aprobada VentasFacturación Factura de Venta Políticas de Proveedores Soporte de Pago a ComprasCompras Factura de Compra Políticas de Cartera Informe de Cartera Revisado VentasTodos los Procesos Requisición de Recursos Financieros Estudio de Crédito Facturacion

Aprobación o Negación del CréditoObtención de Recursos

Pago de ObligacionesRotación de CarteraAnálisis de Cartera

Modificación de Políticas

Indicadores de Gestión ResponsableGerente Administrativa y FinancieraParticipanAnalista contableAsistente carteraAsistente InventariosAsistente TesoreríaAsistentes ContablesCoordinador ContableCoordinador de RentasCoordinador inventariosDirector ContableDirector de ImportacionesEjecutivos CuentaGerente ComercialGerente GeneralMensajeroSupervisoras cadenasTransportadores

P_D8_012 "Procedimiento de Recursos Financieros"P D8 019 “Manejo de caja menor”P D8 017 “Procedimiento de cartera”P D8 006 "Procedimiento de Compras"P D8 020 "Procedimiento de Importaciones"P D8 027 "Procedimiento de Rentas"P D8 025 "Procedimiento de Inventarios"

P D8 022 "Procedimiento Aprobación de precios y descuentos"

P D8 026 "Procedimiento de archivo"

Proceso: Recursos Financieros

V


Implementación de Acciones Correctivas, Preventivas o de Mejora

NTC ISO 9001

Cuentas por pagar

Objetivo: suplir las necesidades de la organización en cuanto a las obligaciones laborales, financieras, con el estado y con sus proveedores.

Alcance: Desde el estudio del crédito hasta el recaudo de la cartera

F D8 064 Solicitud De Anticipo

Cumplimiento de Obligaciones

HP

A

-Prestamos de entidades financieras-Recaudo de cartera

Rotación de inventariosIndices financieros

Numeral 4.1 a,b,c,d,e,f - 4.2.1 a,c,d - 4.2.3 - 4.2.4 - 5.1 a,c,e - 5.3 d - 5.4.1 - 5.4.2 b - 5.5.1 - 5.5.3 - 6.2.1 - 6.2.2 d - 6.3a - 6.4 - 8.1 b, c - 8.2.3 - 8.4 c - 8.5.1 - 8.5.2 - 8.5.3

Régimen de Impuesto de Renta y ComplementariosLEGALES

Régimen de Importaciones

F D8 102 Requisicion De Implementos Y Equipo

Documentos

Recaudo de CarteraRotación de cartera

F D8 081 Cronograma De Mantenimiento De Activos

F D8 144 Solicitud De Mercancia En ConsignacionF D8 145 Corte Mensual De Mercancia En ConsignacionF D8 146 Devolucion De Proveedores

F D8 151 Rotulo Caja Archivo

F D8 152 Rotulo Folder A-Z

F D8 154 Informe De Viajes

F D8 157 Certificado De Paz Y Salvo

F D8 159 Verificacion Diaria De Devoluciones

F D8 101 Planilla Remisión De Documentos

F D8 164 Validación Recepción De Mercancia

F D8 122 Inscripcion De Cuentas Para Transferencia Electronica De ProveedoresF D8 131 Relacion De Pagos A ProveedoresF D8 138 Control Fotocopiadora

F D8 141 Documento Equivalente A Factura

F D8 014 Ingreso de Clientes y Solicitud de Crédito

F D8 053 Ruta Diaria Mensajeria

F D8 082 Legalizacion De Gastos Y Anticipos

F D8 086 Reembolso De Caja Menor

F D3 100 Negociaciones especiales

Pro

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F D8 166 Solicitud Aprobación Devoluciones En Operadores LogisticosF D8 167 Consolidado Diario De Entregas Para Operadores Logisticos

F D8 181 Relación documentos rentas

F D8 183 Préstamo de documentos originales

F D8 055 Relacion Diaria De Gastos De Mensajeria

F D8 072 Acta De Constitucion De Caja Menor

F D8 073 Acta De Transferencia De Caja MenorF D8 074 Acta De Aumento De Fondos De Caja Menor

F D8 165 Relacion Devoluciones Operadores Logisticos

Registros

F D8 160 Arqueo De Caja Menor

F D8 161 Pedidos Agencias

F D8 162 Acta Comité De Compras

F D8 163 Solicitud Elaboracion De Cheque

Proveedores Entradas Actividades Salidas ClienteTodos los procesos Resultados de los procesos Elaborar Programa de Auditoría Informe de auditoría Dirección estratégicaCliente Retroalimentación del cliente Definir Objetivo No Conformidades Todos los procesosAuditoría Interna Resultado de auditorías anteriores Definir Alcance y Criterios Recomendaciones de Mejora

IcontecResultados de Auditoría de tercera parte

Designar Auditor LíderAcompañamiento a los procesos, de acuerdo con los resultados de la auditoría

Revisión por la dirección Resultado de la revisión Conformar Equipo AuditorSolicitud de CriteriosRevisión de CriteriosElaborar Plan de AuditoríaAsignar Tareas Equipo AuditorElaborar Listas de Verificación

Reunión de Apertura

Recolección de Información

Generación de Hallazgos

Reunión de Cierre

Elaborar Informe de Auditoría

Distribuir InformeVerificación de No Conformidades Abiertas

Programar Auditoría de Seguimiento

Hacer Seguimiento PuntualEvaluar Eficacia

Cierre de No Conformidades

Indicadores de Gestión ResponsableRepresentante de la DirecciónParticipanDueños de procesoAuditores Internos de CalidadAuditor Líder

Pro

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s

Proceso: Auditoría Interna de Calidad

HV


• F_D2_083 Programa de auditoria

Objetivo: Verificar el grado de cumplimiento de los criterios establecidos, generando información confiable y oportuna, utilizando la menor cantidad de recursos posibles

Alcance: Aplica para todos los procesos del SGC de la organización

• F D2 142 Evaluación Auditoría Interna de Calidad

• F_D2_085 Lista de Verificación• F_D2_108 Informe de auditoria

P D2 014 "Procedimiento de auditoría interna de calidad"

Registros

NTC ISO 9001

A

• F_D2_084 Plan de auditoria

Numeral 4.1 a,b,c,d,e,f - 4.2.1 a,c,d - 4.2.3 - 4.2.4 - 5.1 a,c,e - 5.3 a,b,c,d - 5.4.1 - 5.4.2 b - 5.5.1 - 5.5.3 - 6.1 - 6.2.2 d - 6.3 - 6.4 - 8.1 b,c - 8.2.2 a,b - 8.2.3 - 8.4 b,c - 8.5.1 - 8.5.2 - 8.5.3

P

Documentos

Cumplimiento de objetivosCumplimiento del programaCumplimiento del Plan

Proveedores Entradas Actividades Salidas ClienteTodos los Procesos Producto No Conforme Identificar problemas u oportunidades de mejora

Cliente Reclamos de clientes Identificar causas o factores a mejorar Todos los Procesos

Auditorías Internas Determinar la capacidad de mejoraCapacitaciones en temas de la calidad

Evaluación satisfacción del cliente Analizar alternativasCumplimiento de objetivosIndicadores de gestiónEvaluación de proveedoresAnálisis de datos

Seleccionar alternativaProponer accionesElaborar plan de implementaciónImplementar accionesRealizar seguimiento

Registrar resultados

Evaluar eficaciaProponer nuevas accionesEstandarizar mejoras

Indicadores de Gestión ResponsableReclamos Director de la Calidad

ParticipanJefes de procesoComité de la CalidadDefensor del cliente

F D2 001 Listado Maestro de Documentos

F D2 002 Listado de Registros

F D2 003 Apertura de Acción de Mejoramiento

F D2 008 Solicitud de Elaboración o Modificación de Documentos

F D2 012 Listado Maestro de Documentos Externos

F D8 015 Reclamo de Clientes

F D8 020 Carta modelo de respuesta a reclamos

F D2 022 Apertura de acción de mejora

F D2 023 Acta de reuniones de circulos de calidad

Acciones correctivas, preventivas y de mejora aficaces

V

Tratamiento de los reclamos

Objetivo: Facilitar las herramientas y la capacitación necesaria para que los diferentes procesos funcionen como lo establece el Sistema de Gestión de la Calidad e implementen mejoras que aumenten su capacidad para cumplir requisitos

ALCANCE: Aplica para todos los procesos de la organización

F D2 026 Encuesta de satisfacción

Disponibilidad de documentos del SGC

P

H

LEGALES

Documentos

F D8 024 Registro de Reclamos y Sugerencias

F D2 028 Reporte de novedades de clientes

Pro

cedi

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AParámetros de MediciónMejoramiento

Numeral 4.1 a,b,c,d,e,f - 4.2.1 a,b,c,d - 4.2.2 - 4.2.3 - 4.2.4 - 5.1 a,c,e - 5.2 - 5.3 d, e - 5.4.1 - 5.4.2 b - 5.5.1 - 5.5.3 - 6.1 a - 6.2.2 d - 6-3 - 6.4 - 8.1 b,c - 8.2.3 - 8.4 a,c - 8.5.1 - 8.5.2 - 8.5.3

F D2 038 Formato de indicadores

Proceso: Administración del Sistema de Gestión de la Calidad

RequisitosNTC ISO 9001

F D2 049 Acta de reuniones del Comité de Calidad

P D2 013 "Procedimiento de Acciones Correctivas y Preventivas"

P D2 001 "Procedimiento Control de Documentos y Registros del Sistema

P D2 015 "Procedimiento de Medición y Análisis de Datos"

P D2 016 "Procedimiento de Quejas y Reclamos"

P D8 023 "Procedimiento de Evaluación de Proveedores

Registros

F D2 062 Apertura de No Conformidad

F D2 047 Plan de acción

Proveedores Entradas Actividades Salidas ClienteCliente orden de compra o pedido Elaborar Presupuesto de Ventas Orden de Compra revisada Facturación

Hoja de ruta actualizadaMercadeo

Determinar necesidades de Compra Salidas de material de publicidad y Dirección EstratégicaIdentificar Clientes Potenciales Formato de la negociación con Recursos Financieros

Mercadeo Plan de mercadeo Elaborar Presupuesto de InversiónPropuestas de actividades a desarrollar Cliente

Presupuesto general Cotizaciones proveedores de mercadeo Formato lista de precios Dirección Estratégica Descuentos Propuestas comerciales

Lista de precios líneas importadasCompras Lista de precios líneas Nacionales

Descuentos líneas NacionalesLogística

Producto disponible para la entrega Disposición Producto en la BodegaTesorería Estado de CarteraRentas Estado registro de productos

Inventarios Ingreso del producto al sistema

Asiento contable de las devoluciones

Visita a clientesSolicitud de Cita Para Entrega (cadenas)Elaboración y radicación cotización clienteRecepción de pedidos u orden de compra

Verificación de los Requisitos

Registro del Pedido

Generación informes de ventasEjecución del Plan de MercadeoApoyo a las marcasAsesoría Chef Ejecutivo de AlimentosOrden de compra mercadeoNegociación con clientesActualización listas de preciosRealizar gestión de cobroSolicitud generación Tornaguía (si se requiere)Solicitud de codificación de producto importado en cada departamento

Radicación notas crédito a los clientes

Control del Presupuesto de InversiónControl del Plan de MercadeoVerificación del Estado del PedidoVerificación de la Entrega del PedidoEvaluar Necesidades de Impulso de MercadeoVerificación codificación de los productosVerificación estado de cartera actualizada

Seguimiento al presupuesto de ventasModificación del Plan de MercadeoImpulso Para Incremento de VentasPropuesta de actividades que impulsen el producto con el fin de cumplir el presupuesto

Indicadores de Gestión ResponsablePedido Mal Tomado Gerente ComercialDescuentos No Aplicados Participan

Pedido Repetido Gerente General

Medios de toma de pedidos Producto Vencido en Punto Gerente Comercial

Producto Averiado en Punto Gerente MercadeoSeguimiento de Clientes Código de barras Gerente de MarcaInventarios Devoluciones no controladas Gerente Administrativo y Financiero LEGALESCalificación de proveedores Director ComercialClientes nuevos Director de LogísticaCodificación de productos Directora Nacional de CadenasParticipación ventas por segmento Coordinador Logística

Coordinador de InventariosEjecutivo ComercialEjecutivo Comercial RegionalEjecutivo Comercial CadenasSupervisor CadenasImpulsadorasPromotor VentasAsistente CadenasAsistente Gerencia ComercialAsistente ConsumoAsistente MercadeoCoordinador RentasDirector ComprasDirector ImportacionesCoordinador MercadeoDirector Administrativo (Agencia Cali)Director Administrativo (Agencia Medellín)Director Administrativo (Agencia Ctgna)Asistente AdministrativoCoordinadora de FacturaciónAsistente TesoreríaAsistente CarteraDirector SistemasAsistente Facturación

Documentos

• F D4 018 “Hoja de ruta de pedidos de cadenas” • F D5 094 “Lista de precios y descuentos”• F D5 030 “Hoja de ruta de pedidos subdistribuidores” • F D3 135 "Relación Transporte ruta diaria"

• F D3 017 “Hoja de ruta de pedidos de consumo” • F D4 103 “PLANILLA DE SUPERVISION”

• F D3 100 “Negociaciones especiales” • F D3 080 Solicitud de Cotización

• F D5 039 “Gestión a clientes nuevos” • F D4 103 "Planilla de Supervisión• F D8 014 “Ingreso de clientes y solicitud de crédito” • F D3 111 "Reunión con clientes-proveedores y compromisos"• F D3 106 “Rutero semanal de visitas cliente” • F D5 061 Realización Departamentalizaciones

H

P D8 022 "Procedimiento de Aprobación de Precios y

• F D8 046 "Evaluación de Proveedores" • F D4 103 “Planilla de supervisión”Ordenes de Compra (pedido del cliente) • F D4 137 “Control impulsadoras”

Alcance: Aplica para todos los pedidos recibidos a nivel local y nacional pertenecientes a cualquier segmento de la compañía.

Cumplimiento Presupuesto de Ventas e Inversión

NTC ISO 9001

Numeral 4.1 a,b,c,d,e,f - 4.2.1 a,c,d - 4.2.3 - 4.2.4 - 5.1 a,c,e - 5.3 d - 5.4.1 - 5.4.2 b - 5.5.1 - 5.5.3 - 6.1 - 6.2.2 d - 6.3 - 6.4 - 7.1 a,b,c,d - 7.2.1 - 7.2.2 - 7.2.3 - 7,4 - 7.4.1, - 7.4.2 - 7.4.3 - 7.5.1- 7.5.2 - 7.6 - 8.1 a,b,c - 8.2.3 - 8.2.4 - 8.4 b,c - 8.5.1 - 8.5.2 - 8.5.3

Cumplimiento Plan de Mercadeo

P Informe de cumplimiento de presupuesto

Información del estado de entrega de los pedidos

• F D8 110 "Informe de Calificación de Proveedores" • F D3 107 “Orden de compra subdistribuidores”

Proceso: Ventas

Encuesta capacitaciones vinos y licores

V

AParámetros de Medición Requisitos

Objetivo: Garantizar el control y seguimiento a los pedidos desde el momento en que se toma hasta su entrega final, buscando la satisfacción en el cliente por el producto y el servicio recibido.

Ley 383 de 1997 DepartamentalizacionesDecreto 3071 de 1997 Transporte Productos con Impuesto al ConsumoLey 124 de 1994 " Expendio de bebidas embriagantes a menores de edad"

• F D3 124 “Tareas asistentes”

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P_D6_005 "Procedimiento de Mercadeo"

Registros

Plan de Mercadeo • F D3 109 “Solicitud dispensadores”• F D3 104 "Planilla de confirmación de cobros" • F D3 123 “Control visita clientes”

P D3 011 "Procedimiento de ventas"

• F D8 044 "Carta de Calificación de Proveedores"

Proveedores Entradas Actividades Salidas ClienteRecursos Financieros Información Financiera Establecer Misión y Visión Organizacional Planeación Estratégica Todos los procesosTodos los Procesos Resultado Indicadores de Gestión Establecer Valores Corporativos -Objetivos corporativos

Resultados de auditorías Establecer Políticas -Objetivos de calidad

Definir las estrategias de la organización

-Objetivos Corporativos-Objetivos de Calidad Asignación de recursos

Resultados de los procesos Establecer Objetivos de Proceso

Retroalimentación de los clientes Implementar las EstrategiasInformación de producto no conforme Seguimiento mensualCambios que podrían afectar al SGC Revisión del Sistema de CalidadRecomendaciones para la mejora -Cumplimiento metas corporativasEstado de los objetivos de calidad -Cumplimiento metas calidad

Replanteo de EstrategiasProyección para siguientes períodos

Indicadores de Gestión ResponsableObjetivos Corporativos Gerente GeneralObjetivos de Calidad Participan

Todos los jefes de procesoComité de calidad

P D1 003 "Procedimiento de revisión de la dirección"

* Análisis de información de la revisión

* Recomendaciones de mejora

*Planeación Estratégica *Mapa Estratégico de Calidad* Informe de la revisión

LEGALES

HV

Cumplimiento de Objetivos

Proceso: Dirección Estratégica

P_D1_002 "Procedimiento de Dirección Estratégica"

Requisitos

P

ANTC ISO 9001

Estado de las acciones preventivas o correctivas

Recomendaciones para lamejora

Parámetros de Medición

Objetivo: Fijar las directrices de la compañía y controlar el cumplimiento de las metas propuestas a corto, mediano y largo plazo

Alcance: Todos los procesos de la organización desde que se realiza la planeación, hasta la evaluación de los resultados y fijación de nuevas metas

Documentos

Pro

cedi

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Registros

Numeral 4.1 a,b,c,d,e,f - 4.2.1 a,c,d - 4.2.3 - 4.2.4 - 5.1 -5.2 - 5,3 - 5.4 - 5,4,2 b - 5.5 - 5,5,1 - 6,1 - 6,2,2, d - 6,3 - 6,4 - 8.1 a,b,c - 8.2.1 - 8,2,2, a,d - 8.2.3 - 8.2.4 - 8.3 - 8.4 b,c - 8.5.1 - 8.5.2 - 8.5.3

Proveedores Entradas Actividades Salidas ClienteTodos los Procesos Necesidades de Bienes y Servicios Determinación de necesidades

Evaluación de la necesidad Todos los ProcesosEstablecer la soluciónConsecución de cotización (mínimo tres)

Aprobación de cotizaciónGenerar orden de compraSeguimiento orden de compraRevisión del producto o servicio adquiridoInstalación o adecuación de equipos o bienes Adquisición de bienes y serviciosElaboración de inventario de equipos Mantenimiento de equipos Informe de mantenimiento de equipos Evaluación de los resultados del mantenimiento Diagnóstico de la infraestructura tecnológica

Programas de seguimiento Implementar Acciones de Mejoramiento

Indicadores de Gestión ResponsableDirector de SistemasParticipanGerente Administrativo y Financiero

Comité de compras

Recursos tecnologicos necesarios en óptimas condiciones de uso

V

Pro

cedi

mie

ntos

P_D8_004 "Procedimiento de Recursos Tecnológicos

Registros

• F D8 078 “Control de Backups”

LEGALES

Atención de requisiciones

Mantenimiento de Recursos Tecnológicos

Documentos

Ley 603 de 2000 Legalización de Software

• F D8 182 “MANTENIMIENTOS CORRECTIVO”

Proceso: Recursos Tecnológicos


ANTC ISO 9001

Numeral 4.1 a,b,c,d,e,f - 4.2.1 a,c,d - 4.2.3 - 4.2.4 - 5.1 a,c,e - 5.3 d - 5.4.1 - 5.4.2 b - 5.5.1 - 5.5.3 - 6.1 - 6.2.2 d - 6.3 - 6.4 - .8.1 a,b,c - 8.2.3 - 8.2.4 - 8.4 c - 8.5.1 - 8.5.2 - 8.5.3

H

P

Objetivo: Asegurar el adecuado suministro y mantenimiento de los recursos tecnológicos e insumos, utilizados en el desarrollo de las labores de Dicermex S.A.

Alcance: Este procedimiento se aplicará para todos los recursos tecnológicos requeridos en la ejecución de las labores de Dicermex S.A.


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19 ANEXO 1 COMPROMISO DE LA DIRECCION

MEMORANDO INTERNO

PARA : Todo el personal

DE : Gerencia General

FECHA : 19 de mayo de 2004

ASUNTO : Compromiso de la Dirección

Convencidos de que la satisfacción de los requerimientos de nuestros clientes se da por conseguir los más altos estándares de competitividad y calidad en cada una de las áreas que conforman Dicermex S.A., la gerencia general se compromete en el desarrollo e implementación del sistema de gestión de la calidad, colocando su esfuerzo y mostrando su ambición por cumplir las disposiciones de la norma ISO 9001 y la normatividad interna colombiana a través de la gestión de la calidad. Nuestro sistema está basado en el convencimiento de que la prevención es el origen de la calidad de nuestro servicio, por lo cual nos comprometemos a un seguimiento continuo de nuestros procesos, implantando aquellas medidas preventivas y/o correctivas que nos lleven a alcanzar los Objetivos de la calidad propuestos y buscando la mejora continua de la eficacia del sistema. La dirección de Dicermex S.A. manifiesta su compromiso en el establecimiento de la política de la calidad y en la realización de las revisiones del sistema por la dirección, y velará por el correcto cumplimiento de los objetivos fijados, dotando de los medios necesarios a las áreas implicadas para su consecución.

Atentamente,

GABRIEL TORO ORTIZGerente General


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20 ANEXO 2 MATRIZ DE CORRELACION Procesos Norma ISO 9001

DE

VE

FA

LG

RF

GH

RT

IN

AS

AI

4 Sistema de Gestión de la Calidad (Título solamente)

4,1 Requisitos Generales X X X X X X X X X X4,2 Requisitos de la Documentación X X X X X X X X X X4,2,1 Generalidades X X X X X X X X X X4,2,2 Manual de la calidad X4,2,3 Control de los documentos X X X X X X X X X X4,2,4 Control de los registros X X X X X X X X X X5 Responsabilidad de la Dirección X X X X X X X X X X5,1 Compromiso de la Dirección X X X X X X X X X X5,2 Enfoque al Cliente X X X X X X X X X X5,3 Política de Calidad X X X X X X X X X X5,4 Planificación X X X X X X X X X X5,4,1 Objetivos de la calidad X X X X X X X X X X5,4,2 Planificación del sistema de gestión de la calidad X X X X X X X X X X5,5 Responsabilidad, Autoridad y Comunicación X X X X X X X X X X5,5,1 Responsabilidad y autoridad X X X X X X X X X X5,5,2 Representante de la dirección X5,5,3 Comunicación interna X X X X X X X X X X5,6 Revisión por la Dirección (Título solamente)

5,6,1 Generalidades X5,6,2 Información para la revisión X X5,6,3 Resultados de la revisión X X X X X X X X X X6 Gestión de los Recursos (Título solamente)

6,1 Provisión de los Recursos X X X X X X X X X X6,2 Recursos Humanos (Título solamente)

6,2,1 Generalidades X X X X X X X X X6,2,2 Competencia, toma de conciencia y formación X X X X X X X X X6,3 Infraestructura X X X X X X X X X6,4 Ambiente de Trabajo X X X X X X X X X7 Realización del Producto (Título solamente)

7,1 Planificación de la Realización del Producto X X X7,2 Procesos Relacionados con el Cliente X

7,2,1Determinación de los requisitos relacionados con el producto X

7,2,2Revisión de los requisitos relacionados con el producto X X

7,2,3 Comunicación con el cliente X7,4 Compras (Título solamente)

7,4,1 Proceso de compras X X7,4,2 Información de las compras X X7,4,3 Verificación de los productos comprados X X X

7,5Producción y Prestación del Servicio (Título solamente)

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Procesos Norma ISO 9001

DE

VE

FA

LG

RF

GH

RT

IN

AS

AI

7,5,1Control de la producción y de la prestación del servicio X X X

7,5,3 Identificación y trazabilidad X X X7,5,4 Propiedad del cliente X X X X X X7,5,5 Preservación del producto X X

7,6Control de los dispositivos de seguimiento y de Medición X X

8 Medición, Análisis y Mejora (Título solamente)

8,1 Generalidades X X X X X X X X X X8,2 Seguimiento y Medición (Título solamente)

8,2,1 Satisfacción del cliente X8,2,2 Auditoría Interna X8,2,3 Seguimiento y Medición de Procesos X X X X X X X X X X8,2,4 Seguimiento y Medición del Producto X X X X8,3 Control del Producto No Conforme X8,4 Análisis de Datos X X X X X X X X X X8,5 Mejora (Título solamente)

8,5,1 Mejora Continua X X X X X X X X X X8,5,2 Acción Correctiva X X X X X X X X X X8,5,3 Acción Preventiva X X X X X X X X X X

DE: DIRECCION ESTRATEGICA VE: VENTASFA: FACTURACION LG: LOGISTICARF: RECURSOS FINANCIEROS GH: GESTIÓN HUMANART: RECURSOS TECNOLOGICOS IN: INFRAESTRUCTURAAS: ADMINISTRACION DEL SISTEMA AI: AUDITORIA INTERNA DE LA CALIDAD

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21 CONTROL DE ACTUALIZACIONES

VERSION NATURALEZA DEL CAMBIO FECHA2.0 MISION, VISION Y OBJETIVOS CORPORATIVOS. 16/02/20053.0 ALCANCE DEL SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD, MISION,

VISION, PROPUESTA DE VALOR, OBJETIVOS DE LA CALIDAD Y CARACTERIZACION DE PROCESOS.SE INCLUYO EL NUMERAL 16, CONTROL DE DOCUMENTOS Y REGISTROS.SE INCLUYO EL NUMERAL 13.4.2, INTEGRIDAD DEL SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDADSE MODIFICO EL NUMERAL 15, INCLUYENDO LA GESTION DEL AMBIENTE DE TRABAJO

14/09/2005

4.0 7- VISION, 8- OBJETIVOS CORPORATIVOS, 9- VALORES CORPORATIVOS, 12- CLIENTES, 13.4.1- OBJETIVOS DE LA CALIDAD, 13.5.1- ORGANIGRAMA, 18.1- MAPA DE PROCESOS, 18.2- CARACTERIZACION DE PROCESOS

06/12/2006

5.0 8- OBJETIVOS CORPORATIVOS, 9- VALORES CORPORATIVOS, 12- CLIENTES, 13.3 POLITICA DE CALIDAD, 13.4.1- OBJETIVOS DE LA CALIDAD, 13.5.1- ORGANIGRAMA, 18.1- MAPA DE PROCESOS, 18.2- CARACTERIZACION DE PROCESOS

26/03/2007

6.0 8-OBJETIVOS CORPORATIVOS, 10-PRODUCTOS COMERCIALIZADOS, 13.4.1-OBJETIVOS DE LA CALIDAD, 13.5.1-ORGANIGRAMA,13.5.2-FUNCIONES,14-RECURSO HUMANO, 15.1-DESCRIPCION, 18.1-MAPA DE PROCESOS, 18.2-CARACTERIZACIÓN DE PROCESOS, 20-ANEXO 2 MATRIZ DE CORRELACIÓN

28/06/2007

7.0 1.3-EXCLUSIONES. Se elimina la exclusión del numeral 7.6 literal a).10-PRODUCTOS COMERCIALIZADOS y 11-PROVEEDORES, se incluye Ingenio Risaralda.Modificación de la caracterización del proceso de logística

08/05/2008

8.0 Modificación de la caracterización del proceso de ventas 10/07/2008

9.0 Actualización de la planeación estratégica 2009-2013 05/05/2009

10.0 Actualización sobre recursos humanos, nuevos productos del portafolio, eliminación de otros y lista de subdistribuidores e infraestructura

1/09/2009

11.0 Se ingresan las líneas Bacardi y Perrier, dentro de los productos distribuidos por la organización.Se actualizan las caracterizaciones de procesos

3/11/2009

12.0 Se elimina la exclusión de Propiedad del Cliente 21/12/2009

13.0 Se actualizan los productos comercializados por la compañía 20/01/2010

14.0 Se actualiza el organigrama de la compañía y datos sobre la infraestructura disponible en agencias.

27/08/2010

15.0 Se actualiza el organigrama de la compañía, datos sobre la infraestructura y las caracterizaciones de proceso, modificadas por los cambios en los procedimientos.

20/09/2011

16.0 Se actualiza la caracterización de Recursos Tecnológicos 03/10/2011

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