MANUAL DE INTEGRACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL SUBCOMITÉ DE ... · 12.PROCEDIMIENTOS Y FLUJOGRAMA 24 13. FIRMAS DE ... designados por el Jefe de ... el Grado de Integración de los

Presidente Secretario Ejecutivo Lic. Samuel Podolsky Rapoport. Lic. José Manuel Lecuanda Ontiveros Director General Director de Análisis de Ingreso - Gasto

MANUAL DE INTEGRACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL SUBCOMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y

PRESTACIÓN DE SERVICIOS DEL FIDEICOMISO PÚBLICO “CIUDAD DIGITAL”

FIDEICOMISO PÚBLICO CIUDAD DIGITAL

PÁGINA: 1 DE: 34







PÁGINA: 2 DE: 34

ÍNDICE

TEMA PÁGINA

1. PRESENTACIÓN 3 2. GLOSARIO DE TÉRMINOS 4 3. ANTECEDENTES 6 4. MARCO JURÍDICO ADMINISTRATIVO 7 5. OBJETIVO GENERAL 9 6. INTEGRACIÓN DEL SUBCOMITÉ 10 7. ATRIBUCIONES Y FACULTADES 11 8. FUNCIONES 12 9. ORGANIGRAMA 17 10. POLÍTICAS DE OPERACIÓN 18 11. PRESENTACIÓN DE CASOS 23 12.PROCEDIMIENTOS Y FLUJOGRAMA 24 13. FIRMAS DE VALIDACIÓN 27 14. ANEXO 1 29 15. ANEXO 2 33





PÁGINA: 3 DE: 34

1. PRESENTACIÓN Uno de los principales compromisos contraídos por el Jefe de Gobierno del Distrito Federal ha sido el de establecer una correspondencia entre la normatividad administrativa y toda acción gubernamental que se desarrolle dentro de la Administración Pública del Distrito Federal en sus diversas instancias, debiendo ser estas acciones acordes con las demandas de la sociedad.

El presente documento tiene por objeto normar el funcionamiento del Subcomité de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios, a fin de que las adquisiciones, arrendamientos y prestación de servicios, que el Fideicomiso Público Ciudad Digital pretenda llevar a cabo, se realicen de manera racional, óptima, eficiente y transparente en estricto apego a lo establecido en la normatividad vigente y en la actuación de los integrantes.

En este Manual se describen los antecedentes de integración y operación de este Órgano Colegiado, las disposiciones jurídico administrativas que norman su actuación con una integración basada en los ordenamientos que la establecen, las atribuciones conferidas a este órgano de apoyo y que fundamentan su creación; las funciones del mismo y las responsabilidades de sus integrantes, así como los procedimientos que deberán observarse. También se han establecido los plazos para determinar el calendario anual que regirá para la realización de sesiones ordinarias, así como los tiempos para la presentación de casos para su análisis e integración a la carpeta del Subcomité.

Se anexan a este Manual los formatos que serán utilizados en las sesiones y los que correspondan a la presentación de documentos con respecto a los casos.

Por lo tanto será una herramienta fundamental para fortalecer los procedimientos y contrataciones que lleve a cabo el Fideicomiso.

El presente Manual entrará en vigor al día siguiente de su aprobación por el Comité de Autorizaciones, de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios del Distrito Federal.





PÁGINA: 4 DE: 34

2. GLOSARIO DE TÉRMINOS Para la aplicación de este Manual se entenderá por: a) Adquisición: El acto jurídico por virtud del cual se adquiere el dominio o propiedad de un bien mueble a

título oneroso. b) Arrendamiento: Acto jurídico por el cual se obtiene el uso y goce temporal de bienes muebles a plazo

forzoso, mediante el pago de un precio cierto y determinado. c) Servicio: La actividad organizada que se presta y realiza con el fin de satisfacer determinadas

necesidades. d) Subcomité: El Subcomité de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios del Fideicomiso Público

Ciudad Digital. e) Comité: El Comité de Autorizaciones de Adquisiciones. Arrendamiento y Prestación de Servicios de la

Administración Pública del Distrito Federal. f) Proveedor: La persona física o moral que celebre contratos con carácter de vendedor de bienes muebles,

arrendador o prestador de servicios con la Entidad. g) Licitación Pública: Procedimiento administrativo por virtud del cual se convoca públicamente a los licitantes

para participar, adjudicándose al que ofrezca las mejores condiciones a la Administración Pública del Distrito Federal un contrato relativo a adquisiciones, arrendamientos o prestación de servicios relacionados con bienes muebles.

h) Licitante: Persona física o moral que participa con una propuesta cierta en cualquier procedimiento de

licitación pública en el marco de la Ley. i) Contrato Administrativo: Es el acuerdo de dos a más voluntades, que se expresa de manera formal y que

tiene por objeto transmitir la propiedad, el uso o goce temporal de bienes muebles o la prestación de servicios, a las dependencias, órganos desconcentrados, entidades y delegaciones de la Administración Pública del Distrito Federal, por parte de los proveedores, creando derechos y obligaciones para ambas partes y que se derive de alguno de los procedimientos de contratación que regula la Ley.

j) Contrato Marco: Acuerdo del fabricante con la Administración Pública de Distrito Federal para venderle a

éste, a cierto precio y bajo ciertas circunstancias, bienes a precios preferenciales sin que dicho contrato sea necesariamente celebrado por el Sector Central de la Administración Pública del Distrito Federal.

k) Consolidación de Adquisiciones: La figura mediante la cual, conjunta o separadamente, las

dependencias, delegaciones, órganos desconcentrados o entidades, podrán realizar adquisiciones o arrendamientos de bienes o contratación de servicios de uso generalizado con objeto de obtener las mejores condiciones en cuanto a precio, calidad y oportunidad.

l) Subcomités Técnicos de Especialidad: Los Órganos Colegiados que son creados o aprobados por el

Comité y que son los encargados de emitir opinión técnica relacionada con las especificaciones de los bienes y servicios a contratar.





PÁGINA: 5 DE: 34

m) Contraloría: Contraloría General del Distrito Federal. n) Fideicomiso: Fideicomiso Público Ciudad Digital, (FPCD). o) G.D.F.: Gobierno del Distrito Federal. p) Ley: Ley de Adquisiciones para el Distrito Federal. q) Ley de Austeridad: La Ley de Austeridad para el Gobierno del Distrito Federal. r) Órganos Desconcentrados: Los Órganos Administrativos diferentes de los Órganos Políticos

Administrativos de las demarcaciones territoriales, constituidos por el Jefe de Gobierno jerárquicamente subordinados a él, o a la Dependencia que éste determine.

s) Manual: El Manual de Integración y Funcionamiento del Subcomité de Adquisiciones Arrendamientos y

Prestación de Servicios del Fideicomiso Público Ciudad Digital. t) Políticas: Políticas Administrativas, bases y lineamientos en materia de adquisiciones arrendamiento y

prestación de servicios. u) Políticas Internas: Las políticas complementarias en materia de Adquisiciones, Arrendamientos y

Prestación de Servicios. v) Reglamento: Reglamento de la Ley de Adquisiciones para el Distrito Federal. w) Secretaría: La Secretaría de Finanzas del Distrito Federal.





PÁGINA: 6 DE: 34

3. ANTECEDENTES

El Gobierno del Distrito Federal constituyó un Fideicomiso con Banca Mifel, Sociedad Anónima, Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Mifel, denominado Fideicomiso Público Ciudad Digital, el 22 de enero de 2008, con el propósito de Administrar los recursos del Fideicomiso, a efecto de que se destinen para la realización del Programa “Ciudad Digital”, el cual consiste en dotar a la Ciudad de México de una red inalámbrica digital que ofrezca, a la Administración Pública del Distrito Federal, acceso a Intranet; que promueva el desarrollo y la utilización de aplicaciones digitales a través de esa vía; y a los habitantes y visitantes del Distrito Federal, acceso a Internet, sentando las bases para revitalizar la inversión y expandir las oportunidades a la población general, desarrollando y explotando las ventajas competitivas en la nueva economía global y el acceso a la información. Este Fideicomiso se encuentra Integrado de la siguiente manera: Como Fideicomitente el Gobierno del Distrito Federal, por conducto de la Secretaría de Finanzas; como Fiduciario Banca Mifel, Sociedad Anónima, Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Mifel; y como Fideicomisario el Gobierno del Distrito Federal. Para dar cumplimiento a lo dispuesto en el Artículo 80 de la Ley de Instituciones de Crédito, se constituyó un Comité Técnico integrado por: El titular de la Secretaría de Finanzas quien lo preside; como Presidente Suplente, el titular de la Subprocuraduría de Legislación y Consulta de la Procuraduría Fiscal; en calidad de vocales: el Titular de la Oficialía Mayor; el Titular de la Secretaría de Educación; el Titular de la Procuraduría Fiscal; y un representante del Consejo de Competitividad de la Ciudad de México; asistiendo con voz pero sin voto: el Director General y Delegado Especial del Fideicomiso; un representante designado por la Contraloría General del Distrito Federal; y un representante del Fiduciario; y los demás que considere el Comité Técnico, así como la Secretaría designada por el mismo. El Comité Técnico inició sus trabajos en la Primera Sesión Ordinaria de fecha 7 de marzo de 2008. Su funcionamiento se rige bajo la normatividad establecida en las Reglas de Operación aprobadas en lo general el 7 de marzo de 2008 mediante el acuerdo 008/008 aprobado por el Comité Técnico durante su primera sesión ordinaria. Para dar cumplimiento a lo establecido en el Artículo 22 de la Ley de Adquisiciones para el Distrito Federal, que a la letra dice: “Las entidades establecerán Subcomités de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios, por aprobación expresa de sus Órganos de Gobierno, cuya integración y funcionamiento quedarán sujetos a lo dispuesto en esta Ley y su Reglamento, debiendo considerar en su integración a dos Contralores Ciudadanos designados por el Jefe de Gobierno (GODF 17/05/04)”, el Comité Técnico autoriza la conformación del Subcomité de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios del Fideicomiso Público Ciudad Digital, que estará integrado en la forma que establezca el Reglamento de la Ley de Adquisiciones para el Distrito Federal, cuyas atribuciones se señalan en los artículos 21 fracciones I, VI, IX y XI y 21 Bis de dicha Ley.





PÁGINA: 7 DE: 34

4. MARCO JURÍDICO-ADMINISTRATIVO

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Estatuto de Gobierno del Distrito Federal. Ley Orgánica de la Administración Pública del Distrito Federal. Ley de Adquisiciones para el Distrito Federal. Ley de Austeridad para el Gobierno del Distrito Federal. Decreto de Presupuesto del Egresos del Distrito Federal. Código Financiero del Distrito Federal. Ley de Participación Ciudadana del Distrito Federal. Reglamento Interior de la Administración Pública del Distrito Federal. Reglamento de la Ley de Adquisiciones para el Distrito Federal. Normatividad en Materia de Administración de Recursos, Circular Uno, emitida por la Oficialía Mayor del Distrito Federal. Lineamientos Generales para consolidar la Adquisición, o Arrendamiento de bienes o servicios de uso generalizado en la Administración Pública del Distrito Federa, así como par la Centralización de pagos. Lineamientos para Determinar el Grado de Integración de los Bienes o Servicios de Importación a que se sujetaran los Convocantes y los Criterios para disminución u omisión de porcentaje de Integración Nacional. Lineamientos que deberán observar las Dependencias, Órganos Desconcentrados, Delegaciones y Entidades de la Administración Pública del Distrito Federal en los Procedimientos de Contratación establecidos en la Ley de Adquisiciones del Distrito Federal. Lineamientos que las Dependencias, Órganos Desconcentrados y Entidades de la Administración Pública del Distrito Federal deberán de observar para la integración y remisión vía electrónica de carpetas, información o documentación con relación a los Órganos colegiados, comisiones o mesas de trabajo, publicados en la Gaceta Oficial del D.F. el día 29 de agosto de 2002. Lineamientos Generales para la Adquisición de Bienes de menor impacto ambiental. Lineamientos para la autorización de programas de contratación de prestadores de servicios con cargo a las partidas presupuestales 3301 “Honorarios”, 3302 “Capacitación”, 3303 “Servicios de informática”, 3304 Servicios estadísticos y geográficos”, y 3305 “estudios investigaciones”, publicadas el 27 de marzo de 2006 en la Gaceta Oficial del Distrito Federal. Procedimiento para la Autorización de Adquisición de Bienes Restringidos y su Clasificador vigente.





PÁGINA: 8 DE: 34

Reglas para fomentar y promover la participación de Micro, Pequeñas y Medianas Empresas Nacionales y Locales en las Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios que Realice la Administración Pública del Distrito Federal. Acuerdo por el que se establece el Comité de Autorizaciones de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios de la Administración Pública del Distrito Federal. Manual de Normas y Procedimientos Presupuestarios para la Administración Pública del Distrito Federal. Clasificador por Objeto de Gasto del Gobierno del Distrito Federal. Contrato constitutivo del Fideicomiso Público “Ciudad Digital” Reglas de Operación del Fideicomiso Público “Ciudad Digital”





PÁGINA: 9 DE: 34

5. OBJETIVO GENERAL

Regular la integración y funcionamiento del Subcomité, así como promover y verificar que las adquisiciones, arrendamientos y prestación de servicios se realicen de manera racional, óptima, eficiente y transparente, a fin de que se cumplan las metas establecidas de acuerdo a la Ley de Adquisiciones para el Distrito Federal, su Reglamento y demás disposiciones aplicables a la materia.





PÁGINA: 10 DE: 34

6. INTEGRACIÓN DEL SUBCOMITÉ El Subcomité de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios del Fideicomiso Público Ciudad Digital, se integrará por las personas que ocupen la titularidad de los cargos que se mencionan: Presidente: Director General del Fideicomiso. Secretario Ejecutivo: Designado por el Presidente del Comité Técnico del Fideicomiso. Secretario Técnico: Designado por el Presidente del Comité Técnico del Fideicomiso. Vocales Un representante de la Secretaría de Finanzas. Un representante de la Oficialía Mayor. Un representante de la Secretaría de Educación. Un representante de la Procuraduría Fiscal. Un representante del Consejo de Competitividad de la Ciudad de México. Contralores Ciudadanos: Dos Contralores Ciudadanos acreditados por el Jefe de Gobierno, y designados

en términos de la Ley de Participación Ciudadana del Distrito Federal. Asesores: El responsable del área jurídica de la Entidad. Un representante de la Contraloría General del Distrito Federal. Un representante de la Dirección General de Recursos Materiales y Servicios

Generales de la Oficialía Mayor. Invitados: De acuerdo a las circunstancias del caso presentado el Presidente del Subcomité

convocará la presencia de otros Servidores Públicos, los cuales tendrán carácter de invitados.

6.1 Acreditación En la primera Sesión Ordinaria de cada ejercicio, los miembros titulares deberán acreditar por escrito a sus respectivos suplentes, con excepción del Presidente y el Secretario Ejecutivo, a quienes invariablemente lo suplirán, al primero el Secretario Ejecutivo y al segundo de ellos, el Secretario Técnico.





PÁGINA: 11 DE: 34

7. ATRIBUCIONES Y FACULTADES El Subcomité tendrá las siguientes facultades y atribuciones de acuerdo a la Ley de Adquisiciones para el Distrito Federal y a las que se establezcan en el Reglamento de esta Ley. 7.1 Del Subcomité 7.1.1 Elaborar y proponer al Comité, su Manual de Integración y Funcionamiento. (art. 30 fracción I RLADF). 7.1.2 Elaborar, aprobar, analizar y evaluar trimestralmente su programa anual de trabajo. 7.1.3 Dar seguimiento al cumplimiento de los acuerdos. 7.1.4 Aplicar los lineamientos y las políticas generales que emite el Comité. 7.1.5 Aplicar las políticas para la verificación de precios, especificación de insumos, pruebas de calidad, menor

impacto al ambiente y otras que establezca el Comité. 7.1.6 Revisar sus programas y presupuestos de adquisiciones, arrendamientos y prestación de servicios, así

como formular observaciones y recomendaciones. 7.1.7 Dictaminar, previamente a su contratación sobre la procedencia de no celebrar licitaciones públicas por

encontrarse en alguno de los supuestos de excepción previstos en el artículo 54 de la Ley, salvo en los casos de las fracciones IV y XII del propio precepto y del artículo 57, de los que solamente se deberá informar al Subcomité. (art. 21 fracción VI LADF y 30 fracción VII RLADF).

7.1.8 Analizar y remitir semestralmente al Comité el informe de los casos dictaminados que envíen las Unidades

de Adquisiciones conforme al numeral 7.1.7 de este apartado, así como los resultados generales de las adquisiciones, arrendamientos y prestación de servicios, y en su caso disponer las medidas necesarias para su aplicación.

7.1.9 Aplicar los lineamientos generales y las políticas que emita en su ámbito de Atribuciones el Comité (art.

30 fracción IV RLADF). 7.1.10 Elaborar y presentar dentro de los dos primeros meses de cada año un informe anual al Comité, sobre

los logros obtenidos según las metas fijadas para el año que se reporte. 7.1.11 Establecer los formatos e instructivos para la presentación de los programas e informes que el propio

Subcomité determine. 7.1.12 Determinar, mediante reglas de carácter general, los casos en que se podrá pactar cláusula arbitral, en

los contratos y convenios previa opinión de la Oficialía Mayor 7.1.13 Las demás que le confieren las disposiciones aplicables.





PÁGINA: 12 DE: 34

8. FUNCIONES DE LOS INTEGRANTES DEL SUBCOMITÉ DE ADQUISICIONES,

ARRENDAMIENTOS Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS.

8.1 Del Presidente 8.1.1 Presidir formalmente las Sesiones; 8.1.2 Someter a consideración del Subcomité el Orden del Día de las Sesiones Ordinarias y Extraordinarias; 8.1.3 Convocar a Sesiones Ordinarias y Extraordinarias, cuando lo considere necesario o a petición de cualquiera

de los miembros del Subcomité; 8.1.4 Emitir el voto de calidad en caso de empate en la toma de decisiones; 8.1.5 Orientar las resoluciones y acciones del Subcomité al cumplimiento de las Disposiciones Jurídicas, Técnicas

y Administrativas que regulan las adquisiciones, los arrendamientos y la prestación de servicios; 8.1.6 Procurar que las resoluciones y acciones del Subcomité contribuyan al cumplimiento normativo y eficaz de

los programas del Gobierno del Distrito Federal; 8.1.7 Orientar las resoluciones y acciones del Subcomité sobre la base de los criterios de economía, eficiencia,

eficacia, transparencia, imparcialidad y honradez, que deben concurrir en la función de adquisiciones, arrendamientos y la contratación de servicios así como procurar que los procedimientos de compras contribuyan a obtener, a favor de la Administración Pública del Gobierno del Distrito Federal, las mejores condiciones de calidad, precio y oportunidad en el abastecimiento de los bienes y servicios demandados;

8.1.8 Presentar a la consideración del Subcomité, para su conocimiento y en su caso aprobación, los siguientes

documentos: El calendario Anual de Sesiones Ordinarias. El Programa Anual de Trabajo del Subcomité. Los Montos de Actuación que al efecto se establezcan conforme al Decreto de Presupuesto de Egresos del

Distrito Federal correspondiente el ejercicio fiscal respectivo. El Manual de Integración y funcionamiento del Subcomité. Los informes semestral y anual de actuación que se envían al Comité de Autorizaciones. Los formatos e instructivos para la presentación de los asuntos que se presentarán al Subcomité 8.1.9 Proveer los medios necesarios y los recursos suficientes para mantener en operación el Subcomité y; 8.1.10 Las demás que expresa y formalmente le asigne la Normatividad y el Comité de Autorizaciones.





PÁGINA: 13 DE: 34

8.2 Del Secretario Ejecutivo: 8.2.1 Vigilar la correcta elaboración del Orden del Día, del Acta de cada Sesión y de los Listados de Casos que se

someterán a dictamen. 8.2.2 Conducir el desarrollo de las sesiones del Subcomité y dar seguimiento a los acuerdos tomados en las

mismas. 8.2.3 Convocar a las sesiones ordinarias aprobadas por el Subcomité, realizar las demás funciones inherentes a

su cargo, previstas en las disposiciones aplicables y aquéllas que le encomiende el Presidente o el Subcomité en pleno

8.2.4 Asistir puntual e invariablemente a las sesiones ordinarias y extraordinarias del Subcomité 8.2.5 Recibir conforme al Procedimiento y requisitos establecidos, los asuntos que envíen las diferentes áreas

para ser sometidos a la consideración y resolución del Subcomité, para su incorporación en el Orden del día de la sesión más próxima a su recepción.

8.2.6 Presentar al Presidente el Orden del Día de las Sesiones Ordinarias y Extraordinarias para su presentación

al Subcomité. 8.2.7 Supervisar el envío oportuno a los miembros del Subcomité, de la convocatoria y la carpeta de trabajo de

cada Sesión, de conformidad con los lineamientos y políticas que determine la Oficialía Mayor. 8.2.8 Proveer las medidas necesarias y los recursos suficientes para mantener la correcta operación del

Subcomité. 8.2.9 Vigilar que se integren los expedientes y archivos con la documentación que sustente los actos y

resoluciones tomadas por el Subcomité. 8.2.10 Registrar y dar seguimiento a los acuerdos tomados por el Subcomité y mantenerlo informado de su

cumplimiento en cada Sesión. 8.2.11 Coordinar, verificar y orientar la correcta elaboración de la documentación de los asuntos que se someterán

a la consideración del Subcomité. 8.2.12 Dar a conocer las resoluciones y acciones del Comité Central y del Subcomité, así como verificar su debido

cumplimiento. 8.2.13 Presentar semestralmente para su análisis el Informe de los casos autorizados. 8.2.14 Promover ante las instancias internas y externas, la atención y resolución expedita de los asuntos que

atañen al Subcomité y 8.2.15 Las demás que expresa y formalmente le asigne la Normatividad, el Presidente o el Pleno del Subcomité. 8.3 Del Secretario Técnico: 8.3.1 Auxiliar al Secretario Ejecutivo en el ejercicio de sus funciones y en el desempeño de sus responsabilidades.





PÁGINA: 14 DE: 34

8.3.2 Integrar el Orden del Día y proponerla al Secretario Ejecutivo de las Sesiones Ordinarias y Extraordinarias con la documentación respectiva; y vigilar su oportuna entrega a los miembros del Subcomité y demás invitados para lo cual, observará los Lineamientos para la integración y Remisión de carpetas, información o documentación vía electrónica con relación a los Órganos Colegiados, Comisiones o Mesas de Trabajo, emitidos por la Oficialía Mayor.

8.3.3 Asistir puntual e invariablemente a las sesiones ordinarias y extraordinarias del Subcomité. 8.3.4 Elaborar el acta de la sesión inmediata anterior y remitirla a los miembros del Subcomité para su análisis,

así como la custodia de las mismas por el tiempo que marque las disposiciones aplicables. 8.3.5 Recibir del Secretario Ejecutivo, para su incorporación en el Orden del Día, los asuntos que se someterán a

la consideración, dictaminación y resolución del Subcomité. 8.3.6 Elaborar y resguardar la documentación que dé cuenta de los trabajos, resoluciones y acciones del

Subcomité. 8.3.7 Efectuar el seguimiento de las acciones y resoluciones del Subcomité y mantener informado al mismo, de su

íntegro y estricto cumplimiento. 8.3.8 Hacer llegar oportunamente a los miembros del Subcomité la invitación y carpeta de trabajo conforme a los

Lineamientos que emita la Oficialía Mayor. 8.3.9 Vigilar que el archivo se mantenga completo y actualizado, cuidando su conservación por el tiempo que

marca la normatividad aplicable. 8.3.10 Elaborar para conocimiento del Subcomité los siguientes documentos: El Calendario Anual de Sesiones Ordinarias El Manual de Integración y funcionamiento del Subcomité Los formatos e instructivos para la presentación de los casos y los diferentes informes que se

presentarán al Subcomité Programa Anual de Adquisiciones y 8.3.11 Las demás que expresa y formalmente le asigne la normatividad vigente en materia de adquisiciones,

arrendamientos y prestación de servicios, el Presidente o el pleno del Subcomité. 8.4 De los Vocales: 8.4.1 Asistir puntual e invariablemente a las Sesiones Ordinarias y Extraordinarias que se convoquen. 8.4.2 Presentar a la consideración y resolución del Subcomité los asuntos que en materia de adquisiciones,

arrendamientos y prestación de servicios requieran de su aprobación. 8.4.3 Analizar con oportunidad los asuntos que se consignen en el Orden del Día.





PÁGINA: 15 DE: 34

8.4.4. Proponer en forma clara y concreta, alternativas para la solución y atención de los asuntos que se presenten a la consideración y resolución del Subcomité.

8.4.5 Manifestar con veracidad, seriedad y respeto sus puntos de vista, sus propuestas o alternativas de solución y

emitir su voto en los asuntos que se ventilen en las sesiones, así como su conformidad o no, con el contenido del Acta.

8.4.6 Firmar la documentación que dé cuenta de los Acuerdos tomados por el Subcomité y 8.4.7 Las demás que expresamente les asignen la Normatividad, el presente Manual, el Presidente o el Pleno

del Subcomité. 8.5 De los Asesores: 8.5.1 Asistir puntual e invariablemente a las Sesiones Ordinarias y Extraordinarias que se convoquen. 8.5.2 Exponer con fundamento, imparcialidad y seriedad, sus puntos de vista en torno a los asuntos que se

ventilen en el Subcomité. 8.5.3 Proporcionar, según su competencia, la asesoría legal, técnica y administrativa que se les requiera para

sustentar y dar forma a las resoluciones y acciones del Subcomité. 8.5.4 Procurar el estricto cumplimiento de la Ley, de su Reglamento y demás disposiciones aplicables en la

materia. 8.5.5 Promover ante las Instancias Internas y Externas de su competencia, la atención y resolución expedita de

los asuntos que atañen al Subcomité y las demás que expresamente les asignen la normatividad, el presente Manual, el Presidente y el Pleno del Subcomité.

8.6 .De los Contralores Ciudadanos: Además de las responsabilidades establecidas para los vocales, excepto lo establecido en el numeral 8.4.2 deberán: 8.6.1 Denunciar conforme a derecho, cualquier irregularidad que detecte en el ejercicio de su función. 8.6.2 Proponer medidas que considere convenientes para la eficiencia administrativa y mejor aprovechamiento de

los recursos y; 8.6.2 Coadyuvar al buen funcionamiento del Subcomité de Adquisiciones Arrendamientos y Prestación de

Servicios, así como observar los lineamientos éticos consensuados en la red de Contralores Ciudadanos y ceñirse a la reglamentación que de tales lineamientos se desprenda.

8.7 De los Invitados: 8.7.1 Asistir puntual e invariablemente a las Sesiones Ordinarias y Extraordinarias que se convoquen. 8.7.2 Aportar la información y documentación que dé fundamento, justificación, substanciación y veracidad a los

asuntos que se presentan a la consideración y dictaminación del Subcomité.





PÁGINA: 16 DE: 34

8.7.3 Coadyuvar en la exposición de los asuntos que se sometan a la consideración y resolución del Subcomité. 8.7.4 Emitir su opinión cuando así le sea requerida, respecto de los asuntos que conozca el Subcomité y; 8.7.5 Las demás que expresamente le asigne la normatividad, el presente Manual, el Presidente y el Pleno del

Subcomité.





PÁGINA: 17 DE: 34

9. ORGANIGRAMA

PRESIDENTE

ASESOR DEL ÁREA JURÍDICA DE LA ENTIDAD

ASESOR DE LA CONTRALORÍA GRAL.

ASESOR DE LA DGRMSG DE LA OM

SECRETARIO TÉCNICO

SECRETARIO EJECUTIVO

VOCAL REP. SRÍA. DE

EDUCACIÓN

VOCAL REP. DEL CCCM

VOCAL REP. PROC. FISCAL

CONTRALORESCIUDADANOS

VOCAL REP. OFICIALÍA

MAYOR

VOCAL REP. SRÍA. DE

FINANZAS





PÁGINA: 18 DE: 34

10.-POLÍTICAS DE OPERACIÓN

Las presentes políticas y el Manual en su conjunto tendrán carácter de disposiciones jurídico-administrativas, por lo cual se obliga a su estricto cumplimiento. 10.1 DE LAS SESIONES El Subcomité sesionará de manera ordinaria una vez por mes o de manera extraordinaria cuando se estime necesario a solicitud de su presidente o de cualquiera de sus integrantes con derecho a voz y voto. Para la celebración de las sesiones se requerirá que asistan como mínimo la mitad más uno de sus integrantes con derecho a voto contando invariablemente con la presencia del presidente o su suplente, en el caso de que no se cumpla con estos supuestos, las sesiones podrán ser canceladas a través del Presidente o en su caso del Secretario Ejecutivo. 10.1.1 Sesiones Ordinarias Iniciarán en el mes de enero de cada año, con excepción del presente ejercicio; El Subcomité, previa Convocatoria por escrito y acorde al calendario autorizado, sesionará en forma

ordinaria 1 vez al mes, en la fecha, hora y lugar preestablecido; la carpeta de trabajo se entregará a los integrantes del Subcomité con tres días hábiles de anticipación a la celebración de la sesión y;

Las sesiones podrán ser canceladas cuando no haya asuntos que tratar o cuando no exista el quórum

legal. 10.1.2 Sesiones Extraordinarias Para la celebración de estas sesiones la convocatoria podrá emitirse en cualquier momento y remitirse a

los integrantes con 2 días hábiles de anticipación a la celebración de cada sesión y; Las sesiones extraordinarias se celebrarán exclusivamente para tratar asuntos urgentes, el orden del día

de estas sesiones no incluirá la presentación de actas, seguimiento de acuerdos ni asuntos generales. 10.1.3 Las Sesiones Ordinarias y Extraordinarias se desarrollarán de la siguiente forma: Se celebrarán en la fecha, hora y lugar preestablecido en la convocatoria; Se darán 10 minutos de tolerancia para dar inicio a la sesión correspondiente;

Se llevarán a cabo de acuerdo al Orden del Día, el cual describirá de manera concisa los asuntos que se presentarán a la consideración y resolución del Subcomité;

Los integrantes del Subcomité deberán contar con la carpeta de trabajo de la sesión correspondiente,

misma que contendrá el planteamiento formal de los casos y la documentación soporte de los mismos a efecto de que esta constituya una guía para la toma de decisiones;

A las Sesiones deberán asistir puntual e invariablemente los miembros titulares, salvo cuando existan

circunstancias de fuerza mayor, caso en el que podrán asistir los miembros suplentes;





PÁGINA: 19 DE: 34

Para ser válidas y reconocidas conforme a derecho, las Sesiones se efectuarán contando con la asistencia

del 50% más uno de los miembros con derecho a voto; Cuando no asistan el Presidente ni el Secretario Ejecutivo, las sesiones serán canceladas por el Secretario

Técnico; La participación de los servidores públicos será por excepción;

Se deberá expedir previamente la convocatoria que indique fecha, hora y lugar en que se celebrará la sesión, señalando si es de carácter ordinaria o extraordinaria;

La convocatoria deberá contener el Orden del día que describa los asuntos que se presentarán a la consideración y resolución del Subcomité;

Se deberá integrar la carpeta de trabajo que contenga el planteamiento formal y los documentos soporte de los asuntos, para su análisis, evaluación y resolución, así como su envío en forma electrónica;

El Orden del día y los documentos correspondientes de cada sesión se difundirán en los medios electrónicos para su consulta y análisis cuando menos con tres días hábiles de anticipación para reuniones ordinarias y dos días hábiles para el caso de las extraordinarias, debiendo remitir una carpeta de forma impresa a los representantes de la Contraloría General y de la Oficialía Mayor;

Los asuntos que se sometan a dictaminación del Subcomité deberán presentarse en los formatos que al efecto se establezcan, los que contendrán la información clara y concisa de cada caso y;

En cada sesión se levantará acta que será firmada por todos los que hubiesen asistido a ella, la que deberá incluir los siguientes conceptos: acuerdos, comentarios adicionales, asistentes, declaratoria de quórum, orden del día, votos y cierre de la sesión; y en la última sesión ordinaria de cada ejercicio presupuestal, que efectúe el Subcomité se deberá, someter a su consideración el calendario de Sesiones Ordinarias para el ejercicio presupuestal siguiente.

10.2 DE LA PRESENTACIÓN DE LOS CASOS 10.2.1 Los casos que deban ser objeto de la consideración y resolución del Subcomité, serán presentados por el

área solicitante por conducto de la Secretaría Técnica; 10.2.2 Los casos se presentarán a la consideración del Subcomité con apego al Orden del Día autorizada, previa

conformidad de los asistentes se podrá modificar; 10.2.3 Los casos que requieran de la consideración y resolución del Subcomité, se remitirán a la Secretaría

Ejecutiva cuando menos con cinco días hábiles de anticipación a la fecha en que habrá de celebrarse la Sesión;

10.2.4 La presentación de cada caso deberá incluir lo siguiente: Se presentará mediante los formatos que al efecto establezca el Subcomité (Anexos 1 y 2).





PÁGINA: 20 DE: 34

Autorización de suficiencia presupuestal (Anexo 1). Requisición de compra debidamente elaborada (Anexo 2). Justificación del procedimiento de excepción a la licitación pública, debidamente fundada y motivada, y

autorizada por el Titular de Entidad. Estudio de precios de mercado, validado por la Dirección de Administración y Finanzas, así como las

cotizaciones que alude la Ley en el artículo 51 y en los numerales 5.8.1 y 5.8.2 de la circular Uno vigente. Autorización para la Adquisición de Bienes restringidos, en su caso.

Tratándose de adquisiciones consideradas en la Ley de Austeridad, opinión favorable de la Contraloría General del Distrito Federal. Tratándose de bienes sujetos a la autorización previa de los subcomités técnicos, se deberá incluir el dictamen correspondiente.

Toda la información y documentación adicional necesaria que sirva para enriquecer el caso que se presenta.

Las cotizaciones en caso de Adjudicación Directa deberán cumplir con los requisitos establecidos en la

Circular Uno vigente (Numeral 5.8.2). 10.3 DESARROLLO DE LAS SESIONES. Las sesiones ordinarias y extraordinarias se llevarán a cabo de la siguiente forma: 10.3.1 Previo al inicio de la Sesión los miembros registrarán su asistencia en la lista que al efecto se elabore; 10.3.2 El Secretario Ejecutivo verificará la lista de asistencia e informará al Presidente si existe Quórum; 10.3.3 El Presidente declarará formalmente si procede o no la celebración de la Sesión de acuerdo al Quórum; 10.3.4 El Presidente someterá a consideración de los demás miembros, el Orden del Día, el Acta de la Sesión

anterior, en caso de ser ésta ordinaria, de no haber observaciones se declarará aprobada, de haberlas pedirá al Secretario Ejecutivo se tome nota de las mismas para que se realicen las modificaciones correspondientes;

10.3.5 El Secretario Técnico llevará a cabo la formalización del Acta aprobada recabando la firma de los miembros

que hayan asistido a la Sesión de la que se trate; 10.3.6 Los asuntos se presentarán de conformidad con el Orden del Día, en forma individual y serán objeto de

análisis, evaluación y deliberación por parte de los miembros del Subcomité; 10.3.7 El Presidente será el único facultado para otorgar, limitar o suspender el uso de la palabra de los

participantes para mantener el orden de la sesión y procurará, en todo momento, que la exposición de los comentarios y observaciones sean serios, responsables y acordes con el asunto en análisis;





PÁGINA: 21 DE: 34

10.3.8 El Secretario Ejecutivo vigilará que se registren en el Acta correspondiente de la Sesión todas y cada una de las consideraciones vertidas en torno a los asuntos tratados por el Subcomité;

10.3.9 El Presidente será el único facultado para compilar, resumir, sintetizar y precisar las propuestas o

alternativas de solución de los casos; 10.3.10 El Presidente someterá a votación de los miembros del Subcomité la propuesta de los acuerdos que se

tomen en cada caso; 10.3.11 En el caso de que la decisión se tome por mayoría de votos, el Secretario Ejecutivo cuantificará los votos a

favor y en contra, así como las abstenciones; 10.3.12 En el Acta de la sesión se asentará el voto de cada uno de los miembros; 10.3.13 El Secretario Ejecutivo vigilará que se consigne la resolución tomada con toda claridad y precisión en el

formato correspondiente y en el Acta; 10.3.14 Las resoluciones tomadas por el Subcomité tendrán el carácter de acuerdo y solo mediante resolución del

propio Subcomité se podrá suspender, modificar o cancelar su contenido y efectos; 10.3.15 Desahogado el Orden del Día y registrados los hechos, opiniones y resoluciones, el Presidente preguntará

a los miembros del Subcomité si existe algún otro asunto general que se estime necesario o conveniente tratar. De haberlo se procederá a su desahogo, en caso contrario procederá a declarar formalmente terminada la Sesión precisando, para efectos de registro en el Acta, la hora de su finalización y;

10.3.16 El Secretario Técnico elaborará el proyecto de Acta y de Minuta de Acuerdos de cada Sesión, documentos

que quedarán sujetos a la consideración y aprobación de los miembros del Subcomité en la siguiente Sesión Ordinaria.

10.4 DE LA VOTACIÓN 10.4.1 El Subcomité tomará sus decisiones por mayoría de votos de sus miembros o por unanimidad; 10.4.2 Se considerará decisión por mayoría de votos cuando la votación favorable o desfavorable sea del 50%

más uno de los miembros presentes y decisión por unanimidad cuando la votación favorable o desfavorable sea del 100% de los miembros presentes. Para tales efectos la votación de los miembros del Subcomité se llevará a cabo de la siguiente forma:

10.4.3 El Presidente tendrá derecho a voz y voto, y en caso de empate le corresponderá el voto de calidad. 10.4.4 El Secretario Ejecutivo, los Vocales y los Contralores Ciudadanos del Subcomité tendrán igualmente voz y

voto. En caso de la suplencia del Presidente por el Secretario Ejecutivo, este último contará con el voto de calidad.

10.5.5 El Secretario Técnico tendrá derecho a voz y en los casos en que supla al Secretario Ejecutivo tendrá

derecho a voz y a voto. 10.5.6 Los Asesores e invitados tendrán derecho a voz pero no a voto.





PÁGINA: 22 DE: 34

10.5 DE LA SUPLENCIA La suplencia de los miembros propietarios del Subcomité del Fideicomiso Público Ciudad Digital, se realizará de la siguiente forma: 10.5.1 Las ausencias del Presidente serán suplidas por el Secretario Ejecutivo; 10.5.2 Las ausencias del Secretario Ejecutivo serán suplidas por el Secretario Técnico; 10.5.3. En ningún caso el Secretario Técnico podrá suplir la ausencia del Presidente, ni al Secretario Ejecutivo en

su carácter de Presidente Suplente; 10.5.4 Las ausencias de los demás miembros del Subcomité serán suplidas por los servidores públicos que éstos

hubieren designado, con nivel mínimo de Subdirector u homólogo; 10.5.5. Cuando asistan los miembros suplentes y se incorporen los titulares, el Suplente podrá seguir participando

en la sesión, solo con derecho a voz y; 10.5.6 En el caso de los Contralores Ciudadanos, éstos no contarán con suplentes.





PÁGINA: 23 DE: 34

11. PRESENTACIÓN DE CASOS

Nombre del Procedimiento: Presentación de casos para su integración en la Carpeta del Subcomité. Objetivo General: Registrar y dar seguimiento a los casos y asuntos que se sometan a consideración del Subcomité de Adquisiciones Arrendamientos y Prestación de Servicios, para coadyuvar en la aplicación de la Normatividad vigente en materia de adquisiciones, con el fin de verificar la aplicación y el estricto cumplimiento por parte de las Unidades Administrativas que conforman las Dependencias o Entidades de la Administración Pública del Distrito Federal. Políticas y Normas de Operación: Cumplir con los tiempos establecidos en el Manual de Integración y Funcionamiento de Subcomité de Adquisiciones Arrendamientos y Prestación de Servicios, apegándose a la Normatividad vigente para integrarlo a la carpeta.





PÁGINA: 24 DE: 34

12. PROCEDIMIENTOS

Unidad Administrativa No. Descripción de la Actividad Tiempo Área Solicitante

1

Envía oficio y documentación soporte referente al caso que se va a presentar al Subcomité.

1 día

Secretario Ejecutivo

2

Recibe oficio y documentación soporte referente al caso y/o asuntos que se van a presentar al Subcomité y la envía.

1 día

Secretario Técnico

3 4

Recibe oficio y documentación soporte referente al caso y/o asuntos que se van a presentar al Subcomité registra y analiza la información y documentación. Si Cumple: Se integra al Orden del Día de la carpeta de la próxima sesión. No Cumple: Se devuelve al área solicitante vía oficio explicando los motivos del rechazo, solicitando la debida justificación, dentro del tiempo establecido en el Manual de Integración y Funcionamiento del Subcomité de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios

2 días

Área Solicitante

5

Si cumple: Informa al Secretario Ejecutivo indicando que procede la solicitud a presentar el caso cumpliendo con las normas y procedimientos, enviando la documentación correspondiente. No cumple: Recibe oficio con la (s) causa (s) por la que no fue aceptado el caso a presentar al Subcomité, solventa y reinicia el procedimiento.

1 día

Secretario Técnico

6

Recibe oficio y documentación soporte referente al caso que se va a presentar al Subcomité, ingresa el caso y envía la propuesta de carpeta a la Secretaria Ejecutiva.

1 día


7

Recibe y revisa la propuesta de carpeta y la presenta al Presidente, para su análisis y aprobación.

1 día





PÁGINA: 25 DE: 34

Presidente

8 9

Recibe, analiza y determina. Si Informa al Secretario Ejecutivo indicando que procede la carpeta para que el Secretario Técnico realice lo conducente. Convoca a la sesión. No Informa al Secretario Ejecutivo indicando lo conducente.

1 hora





PÁGINA: 26 DE: 34

Nombre del Procedimiento: Presentación de casos para su integración en la carpeta del Subcomité Área Solicitante


Secretario Técnico Presidente

9

Documentos

7

Oficio

NO

Documentos

SI

Documentos

Documentos

Oficio

Documentos

Oficio

Inicio

Envía caso para presentar

Recibe y envía

Recibe, registra, analiza y determina

¿Cumple?

Anexa doc. y elab. Orden del Día y carpeta

Informa causa improcedencia

Revisa Orden del Día, carpeta y envía

Recibe propuesta de carpeta

FIN

1

1

2

4

3

1

Recibe, solventa y reinicia

5

6

Aprueba

SI

NO

Informa las causas

7

Convoca a la sesión

8





PÁGINA: 27 DE: 34

VIGENCIA DEL MANUAL El presente manual fue aprobado por el Subcomité de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios del Fideicomiso Público Ciudad Digital en su Primera Sesión Ordinaria celebrada el 28 de octubre de 2008, y entrará en vigor al día siguiente de la aprobación del Comité de Autorizaciones de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios y estará vigente hasta en tanto no se emita uno nuevo que lo modifique, derogue o abrogue.

Presidente Secretario Ejecutivo

_____________________________ Lic. Samuel Podolsky Rapoport

Director General de la Entidad

__________________________________ Lic. José Manuel Lecuanda Ontiveros Director de Análisis de Ingreso - Gasto

Secretario Técnico

Vocal

____________________________ Lic. Rafael Obregón Castellanos

___________________________________

Ing. Fausto Lugo García Representante de la Secretaría de Finanzas

Secretario Particular del Tesorero del D.F. Vocal

Vocal

_____________________________

Lic. Jesús Cornell García Vera Representante de la Oficialía Mayor

____________________________________

Ing. Bolivar Huerta Martínez. Representante de la Secretaría de Educación

Vocal

Vocal

_______________________________

Lic. José Enrique Pontes Dávila Representante del Consejo de Competitividad

de la Ciudad de México

____________________________________

Lic. Norma Carolina Magaña López Representante de la Procuraduría Fiscal

Contralor Ciudadano Contralor Ciudadano

______________________________ Designado en términos de la Ley de

Participación Ciudadana

_________________________________

Designado en términos de la Ley de Participación Ciudadana

Asesor

Asesor

_______________________________

Lic. Juan José Rivera Castellanos Responsable del área jurídica de la Entidad

__________________________________

Lic. Fernando Siliceo del Prado Designado por la Contraloría General del Distrito

Federal





PÁGINA: 28 DE: 34

Asesor Asesor

______________________________________ Lic. Federico Peña Arteaga

Representante de la Dirección General de Recursos Materiales y Servicios Generales de

la Oficialía Mayor

______________________________________ C.P. José Ángel Ordoñez y Cortes

Representante de la Dirección General de Recursos Materiales y Servicios Generales de la

Oficialía Mayor

Asesor Asesor

______________________________________

Lic. Arturo Santillan Rangel Representante de la Dirección General de

Recursos Materiales y Servicios Generales de la Oficialía Mayor

_____________________________________ Lic. María de los Angeles Padrón Rangel. Representante de la Dirección General de

Recursos Materiales y Servicios Generales de la Oficialía Mayor





PÁGINA: 29 DE: 34

Anexo1





PÁGINA: 30 DE: 34

PROGRAM A:(7)

ÁREA SOLICITANTE: ( 4) ACTIVIDAD INSTITUCIONAL: (8)

FUENTE DE FINANCIAM IENTO . (9)SESIÓN: (1) PROCEDIM IENTO: (5) CONCEPTO DEL GASTO . (10)

PARTIDA PRESUPUESTAL. (11)

M ATERIAL Y SUM INISTRO ( 6 ) PRESUPUESTO DEL CONCEPTO DEL GASTO (12)

ORDINARIA ( 2 ) EXTRAORDINARIA ( 2 ) PRESUPUESTO COM PROM ETIDO (13) SERVICIOS GENERALES ( 6 ) PRESUPUESTO DISPONIBLE: (14)

FECHA: (3) BIENES M UEBLES E INM UEBLES OFICIO DE AUTORIZACIÓN DE INVERSIÓN (15)

CASO No. UNIDAD CANTIDAD DESCRIPCIÓN DEL BIEN O SERVICIO M ONTO ESTIM ADO CON IVA JUSTIFICACIÓN FUNDAM ENTO LEGAL

(16) (17) (18) (19) (20)

______________________________________ ______________________________________(27) (27)

REPRESENTANTE DE LA SRIA. DE FINANZAS REPRESENTANTE DE LA OFICIALÍA M AYOR

VOCAL VOCAL

______________________________________ ______________________________________(27) (27)

REPRESENTANTE DE SM A CONTRALOR CIUDADANO

VOCAL VOCAL

______________________________________ ______________________________________ ______________________________________

(27) (27) (27)REPRESENTANTE DE LA PROCURADURÍA FISCAL REPRESENTANTE DE LA SUBSECRETARIA DE PLANEACIÓ DIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN

VOCAL VOCAL

LISTADO DEL CASO

ACUERDO

SUB C OM IT É D E A D QUISIC ION ES, A R R EN D A M IEN T OS Y SER VIC IOS D EL F IC A X

(22) (23)

AUTORIZÓ

(24)

_______________________________________________ __________________________________________________________________ (27) (27)

D IR EC T OR GEN ER A L D EL F IC A X DIRECTOR GENERAL DEL FICAX REPRESENTANTE DE SEDUVI

PRESIDENTE VOCAL

(25)

_______________________________________________ ________________________________________________________________ (27) (27)

D IR EC T OR D E A D M IN IST R A C IÓN Y F IN A N Z A S

DIRECTOR DE ADM INISTRACIÓN DEL FICAX CONTRALOR CIUDADANO

SECRETARIO EJECUTIVO

Vo. Bo. PRESUPUESTAL

(26)

____________________________R ESP ON SA B LE D E C ON T R OL C ON T A B LE Y P R ESUP UEST A L

(21)





PÁGINA: 31 DE: 34

ANEXO 1 INSTRUCTIVO DE LLENADO

1.-Anotar el número de la sesión en donde será presentado el caso a consideración del Subcomité.

2.-Tipo de Sesión.

3.-Anotar la fecha en la que se celebrara la sesión de Subcomité.

4.-Anotar el nombre del área solicitante.

5.-Indicar la modalidad en que será contratado y/o adquirido el bien, arrendamiento o servicio, ya sea Adjudicación Directa o Invitación Restringida a cuando menos tres proveedores por caso de excepción a la licitación pública.

6.-Señalar el tipo de operación que se realizará, acorde a la descripción del bien y/o servicio.

7.-Anotar el Programa institucional a la que es cargada la operación, acorde a lo indicado en el oficio de autorización presupuestal.

8.-Anotar la Actividad Institucional que corresponde al bien o servicio.

9.-Anotar la Fuente de Financiamiento.

10.-Anotar el Concepto del Gasto.

11.-Anotar la partida presupuestal a la que es cargada el bien o servicio, acorde a lo indicado en el oficio de autorización presupuestal emitido por la Secretaría de Finanzas.

12.- Anotar el monto asignado a esa partida presupuestal.

13.-Anotar el monto a que asciende la operación, a la cual invariablemente se le incluirá el I.V.A. y estará acorde a la descripción del bien y/o servicio.

14.-Anotar el presupuesto disponible, una vez que se ha cargado la operación autorizada por el Subcomité, es decir, el remanente del monto autorizado por la Secretaría de Finanzas.

15.-Citar el número del oficio con el que se hizo la solicitud de asignación de recursos para efectuar la operación de adquisición y/o contratación.

16.-Asentar el número consecutivo de presentación que le corresponde al caso.

17.-Anotar la unidad de medida de los bienes y/o servicios solicitados.

18.-Anotar la cantidad de bienes o servicios solicitados.

19.-Hacer una descripción genérica de los bienes y/o servicios requeridos.

20.- Anotar el monto a que ascienden los bienes y/o servicios requeridos invariablemente se le incluirá el I.V.A

21.-Citar la justificación que motiva y sustenta la contratación del bien y/o servicio solicitado. Haciendo una breve descripción de este.





PÁGINA: 32 DE: 34

22.-Asentar el articulado en el que se fundamenta la operación, anexando también en el recuadro el número del oficio y fecha mediante el cual la Secretaría de Finanzas otorga la suficiencia presupuestal.

23.-Asentar en el acuerdo el dictamen que emita el Subcomité con respecto a la contratación del bien y/o servicio, indicando el fundamento legal que le confiere, la descripción genérica de la contratación, el monto de la operación, el procedimiento aprobado y el fundamento legal en el que regirá la operación.

24.-Anotar el nombre y asentar la firma del Director General del FCD, como constancia de la autorización que éste da para presentar el caso ante el Subcomité.

25.-Anotar el nombre y asentar la firma del Director de Administración como constancia de la autorización que éste da para presentar el caso ante el Subcomité.

26.-Anotar el nombre y asentar la firma del responsable del control presupuestal quien es el encargado de dar el visto bueno presupuestal del caso.

27.-Anotar el nombre y asentar la firma del Presidente, del Secretario Ejecutivo, de los Vocales y de los Contralores Ciudadanos como constancia de la aprobación del caso, en caso de que alguno de los integrantes propietarios no asista a la sesión, su respectivo suplente firmará el formato de presentación.





PÁGINA: 33 DE: 34

ANEXO 2





PÁGINA: 34 DE: 34

ANEXO 2

INSTRUCTIVO DE LLENADO

1.-Anotar el número de la hoja a que se haga referencia.

2.- La fecha de solicitud del bien o servicio.

3.- Anotar el nombre del área solicitante.

4.- Lugar donde se entregará el bien o servicio.

5.- Anotar la partida presupuestal a la que es cargada el bien o servicio, acorde a lo indicado en el oficio de autorización presupuestal emitido por la Secretaría de Finanzas.

6.- Asentar el número consecutivo de la requisición de compra que le corresponde.

7.-Asentar el número consecutivo.

8.- Descripción del bien o servio solicitado.

9.- Anotar la cantidad solicitada para cada bien o servicio.

10.- Describir el tipo de unidad a que se refiere el bien o servicio (paquete, caja, pieza rollo, etc.).

11.-Anotar el monto total de cada bien o servicio requerido incluyendo el subtotal, IVA y gran total.

12.-Anotar en observaciones el periodo en el que se requiere el bien o servicio

13.-Certificación de no existencia en almacén mediante el sello oficial y firma del responsable de emitirla.

14.- Anotar el nombre y asentar la firma del área solicitante del bien o servicio.

15.- Anotar el nombre y asentar la firma del Director del Área solicitante como constancia de la aprobación.

Documents

MANUAL DE INTEGRACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL SUBCOMITÉ DE ... · 12.PROCEDIMIENTOS Y FLUJOGRAMA 24 13. FIRMAS DE ... designados por el Jefe de ... el Grado de Integración de los