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MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DEL COMITÉ TÉCNICO NACIONAL DE EVALUACIÓN DE

INCENTIVOS GRUPALES

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN COMITÉ TÉCNICO NACIONAL DE EVALUACIÓN DE INCENTIVOS

GRUPALES

HOJA 1 DE 67 CLAVE PE-CA100-001

REVISIÓN 02

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN C O M I T É T É C NI CO N A C I O N AL D E EV AL UAC IÓ N

D E I N C E N T I VO S G R U PA LE S M A N U A L D E P RO C E D I M I E N T O S DE L CO M I T É T É C NI CO

N A CI O NA L DE E VA L UA CI Ó N D E IN C E NT I VO S G R U PA LE S FECHA DE ELABORACIÓN 17/01/2006

Í N D I C E

Página

1. PRÓLOGO 3

2. MARCO NORMATIVO 4

3. PROCEDIMIENTO: PARA LA ELABORACIÓN Y FORMALIZACIÓN DE LOS CONTRATOS PROGRAMA Y

CONTRATOS GESTIÓN 5

3.1 OBJETIVO 5

3.2 ALCANCE 5

3.3 POLÍTICAS 5

3.4 NORMAS 6

3.5 DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO: ELABORACIÓN Y FORMALIZACIÓN DE LOS CONTRATOS

PROGRAMA Y CONTRATOS GESTIÓN 8

3.6 DIAGRAMA DE FLUJO 11

3.7 MECANISMO DE CONTROL 15

3.8 FORMATOS E INSTRUCTIVOS 16

3.8.1 FORMATO E INSTRUCTIVO DE LLENADO CONTRATO PROGRAMA (FO-CA000-001) 18

3.8.2. FORMATO E INSTRUCTIVO DE LLENADO CONTRATO GESTIÓN (FO-CA000-002) 20

3.9 CONTROL DE CAMBIOS 24

4. PROCEDIMIENTO PARA LA REVISIÓN DE LAS AUTOEVALUACIONES DE LOS CONTRATOS PROGRAMA Y

CONTRATOS GESTIÓN 25

4.1 OBJETIVO 25

4.2 ALCANCE 25

4.3 POLÍTICAS 25

4.4 NORMAS 25

4.5 DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO: REVISIÓN LA EVALUACIÓN SEMESTRAL Y ANUAL DE LOS

CONTRATOS PROGRAMA Y CONTRATOS GESTIÓN 28

4.6 DIAGRAMA DE FLUJO 31

4.7 MECANISMO DE CONTROL 34

4.8 FORMATOS E INSTRUCTIVOS 35


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4.8.1 FORMATO E INSTRUCTIVO DE LLENADO INFORMACIÓN RECIBIDA DEL SISTEMA DE EVALUACIÓN

DE INCENTIVOS GRUPALES (FO-CA000-003) 36

4.8.2 FORMATO E INSTRUCTIVO DE LLENADO “DETALLE DE ÍNDICES HACIA LOS CLIENTES EMPRESA O ”

TRABAJADOR” (FO-CA000-004) 38

4.8.3 FORMATO E INSTRUCTIVO DE LLENADO “RESULTADOS DE LA AUTOEVALUACIÓN DE LOS

CONTRATOS PROGRAMA Y CONTRATOS GESTIÓN” (FO-CA000-005) 40

4.8.4 FORMATO E INSTRUCTIVO DE LLENADO “RESULTADOS DE LAS ÁREAS EVALUADAS”

(FO-CA000-006) 42

4.8.5 FORMATO E INSTRUCTIVO DE LLENADO SEGUIMIENTO DE LOS COMPROMISOS ESTABLECIDOS

EN LOS CONTRATOS PROGRAMA Y CONTRATOS GESTIÓN “HACIA LOS CLIENTES” (FO-CA000-007) 44

4.8.6 FORMATO E INSTRUCTIVO DE LLENADO DEL SEGUIMIENTO DE LOS COMPROMISOS

ESTABLECIDOS EN LOS CONTRATOS PROGRAMA Y CONTRATOS GESTIÓN “OBSERVACIONES

HACIA LOS CLIENTES” (FO-CA000-008) 46

4.8.7 FORMATO E INSTRUCTIVO DE LLENADO EVALUACIÓN DE LOS ÍNDICES “HACIA LA EMPRESA”

(FO-CA000-009) 48


EN LOS CONTRATOS PROGRAMA Y CONTRATOS GESTIÓN “HACIA LA EMPRESA”

(FO-CA000-010) 52


EN LOS CONTRATOS PROGRAMA Y CONTRATOS GESTIÓN “OBSERVACIONES HACIA LA

EMPRESA” (FO-CA000-011) 54 4.8.10 FORMATO E INSTRUCTIVO DE LLENADO DEL SEGUIMIENTO DE LOS COMPROMISOS

ESTABLECIDOS EN LOS CONTRATOS PROGRAMA Y CONTRATOS GESTIÓN “HACIA LOS

TRABAJADORES” (FO-CA000-012) 56


EN LOS CONTRATOS PROGRAMA Y CONTRATOS GESTIÓN “OBSERVACIONES HACIA LOS

TRABAJADORES” (FO-CA000-013) 58

4.9 CONTROL DE CAMBIOS. …………………………………………………………………………………………… 60

5. GLOSARIO 61

6. LISTA DE DISTRIBUCIÓN 62

7. ANEXOS 63


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1. PRÓLOGO

La integración de este Manual fue realizada tomando en consideración las aportaciones realizadas por las áreas, concretamente las expuestas en el Manual de Metodología de Distribución de los Incentivos Grupales 1999; Manual de Incentivos Grupales de la Subdirección de Generación, 1995; Manual de Incentivos Grupales de la Dirección de Operación, 2000 y el Manual de Incentivos Grupales de la Dirección de Finanzas, 2000.

La amplitud del tema y los diversos conceptos utilizados hizo necesario el contar con un procedimiento y formatos similares que apoyen la revisión semestral y anual, a través del mejoramiento constante del Sistema de Incentivos, con base en las aportaciones de las áreas como hasta el momento se ha hecho.

El Comité Técnico Nacional de Evaluación de Incentivos Grupales, es un órgano de apoyo a la Dirección de Administración, en el que participan la Dirección General y las Direcciones de Comisión Federal de Electricidad a través de sus representantes, cuyo objetivo es dar cumplimiento a las instrucciones de la Dirección General relativas al Acuerdo para la Aplicación del Sistema de Incentivos Grupales relacionados con la Productividad, firmado el 13 de agosto de 1993 entre CFE y el SUTERM.

Con base en las políticas de modernización de la empresa pública, dictadas por el Gobierno Federal, para elevar la eficiencia en un marco de mejora continua de Comisión Federal de Electricidad, se estableció el compromiso de implantar un sistema que tomara en cuenta y midiera los esfuerzos, la calidad y cantidad de los servicios que presta cada una de las áreas de la institución, reconociendo con esto, el esfuerzo del personal en sus respectivos centros de trabajo para cumplir las funciones y responsabilidades asignadas, en un marco de fomento del trabajo en equipo, apoyándose en:

• El Programa Institucional de Calidad total, hoy de Calidad y Competitividad.

• La optimización, modernización de los procedimientos y métodos de trabajo.

• La participación de Empresa y Sindicato para llevar a cabo la implantación de los Comités Mixtos de Productividad, así como evaluar y revisar los resultados de productividad de los centros de trabajo.

• La capacitación orientada al desarrollo personal y de su grupo de trabajo, al puesto actual e inmediato superior a un plan de carrera.

• Las acciones en materia de Seguridad e Higiene para preservar la vida y salud de los trabajadores.

• El Sistema de Incentivos a la Constancia y Puntualidad.

• Los mecanismos inherentes al seguimiento y difusión de los Contratos Programa y Contratos Gestión.


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2. MARCO NORMATIVO

Ley Federal del Trabajo DOF 1-IV1970, última reforma, DOF 23-I-1998.

Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica DOF 22-XII-1975, última reforma, DOF 22-XII-1993. Ley Orgánica de la Administración Pública Federal DOF 29-XII-1976 última reforma10-VI-2005. Ley Federal de las Entidades Paraestatales, artículo 56 DOF 14-V-1986, última reforma, DOF 21-V-2003. REGLAMENTOS Reglamento de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales DOF 26-I-1990, última reforma, DOF 21-V-2003.

Reglamento de la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica DOF 22-XII-1975, última reforma, DOF 25-V-2001. ACUERDOS Acuerdo complementario al convenio de productividad para determinar las funciones que en cumplimiento a los compromisos asumidos, corresponderá a los Comités Mixtos de Productividad, celebrado entre CFE-SUTERM el mismo día del convenio de productividad, 23 de abril de 1992. Acuerdo para la Aplicación de Incentivos Grupales relacionados con la productividad celebrado el 13 de agosto de 1993, entre CFE-SUTERM.

OTRAS DISPOSICIONES Convenio de Productividad del 23 de abril de 1992. Circular No.- 52-1-17/92 de CFE-SUTERM. Incrementar los índices de asistencia y productividad entre los cuales figuran los relativos a la capacitación y adiestramiento, vacaciones, descansos contractuales, permisos sin goce de salario y la aplicación de incentivos a la constancia y puntualidad. Circular No. 1.012-B-12/96, del 12 de marzo de 1996, emitido por la Dirección General, relativo a constituir un grupo interdisciplinario para dar cumplimiento al Convenio de Incentivos Grupales. Acta Constitutiva del Comité Técnico Nacional de Evaluación de Incentivos Grupales. 25-III-1996 Contrato Colectivo de Trabajo Único CFE – SUTERM, 2004 – 2006


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3. PROCEDIMIENTO: ELABORACIÓN Y FORMALIZACIÓN DE LOS CONTRATOS

PROGRAMA Y CONTRATOS GESTIÓN 3.1 Objetivo Proporcionar a los miembros del Comité Técnico Nacional de Incentivos Grupales y cada una de las áreas que elaboren Contratos Programa y Contratos Gestión un documento normativo para estructurar y fijar el contenido e información que deben cumplir para su formalización. 3.2 Alcance Aplica en la realización y formalización, de los Contratos Programa y Contratos Gestión, a través de la revisión previa en los Subcomités Técnicos de Evaluación de Incentivos Grupales de cada Dirección y posterior presentación ante el Comité Técnico Nacional de Incentivos Grupales de CFE. 3.3 Políticas Los Contratos Programa y Contratos Gestión son el mecanismo por el cual, cada titular de área orienta sus índices al apoyo de los compromisos institucionales hacia la productividad, calidad, competitividad y mejora continua. La aplicación del mecanismo de Incentivos Grupales se enmarca por la relación entre Empresa y Sindicato que favorece el desempeño de los Comités Nacional, Regionales y Locales Mixtos de Productividad. Con la determinación de objetivos y metas de los Contratos Programa y Contratos Gestión, así como con su logro, las áreas coadyuvan en la obtención de beneficios institucionales como la mejora de atención a clientes, la disminución de costos, el incremento de la productividad, así como la capacitación y desarrollo de sus trabajadores y contribuye al cumplimiento de las metas institucionales comprometidas con el Gobierno Federal. La elaboración de los Contratos Programa y Contratos Gestión partirá de tomar en cuenta los compromisos globales de la Comisión Federal de Electricidad ante el Poder Ejecutivo Federal marcado en el Plan Nacional de Desarrollo, los Programas Sectoriales, Institucionales y Especiales, así como en los objetivos de la Planeación Estratégica y la medición de los resultados estadísticos de su desempeño obtenidos en años anteriores. En la definición de los índices Hacia los Clientes, se procurará comprometer acciones de mejora e innovación de los servicios sustantivos del área. En caso de que algún indicador sustantivo del área hubiese alcanzado su valor óptimo, en la formulación del contrato se deberá mantener el mismo e incluir aquellos susceptibles de mejora e innovación. De acuerdo a la planeación estratégica, al desarrollar los índices, se procurará que contengan las siguientes características: Representatividad para medir la esencia del elemento crítico; Confiabilidad, que garanticen la objetividad de la información; Reproductividad bajo contextos diferentes; Discriminantes para detectar variaciones a lo largo de una serie temporal y ser Direccionales, ya que con su incremento o decremento informan sobre la consecución del objetivo estratégico.


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Con objeto de apoyar la mejora continua, se recomienda incluir índices experimentales cuyas metas en una primera etapa no se deben comprometer para el pago de incentivos, sino para conocer la factibilidad de su cumplimiento, adecuar su aplicación y confirmar su validez a través de resultados significativos y con un adecuado costo-beneficio durante esta etapa. Durante los meses de noviembre y diciembre de cada año se analizan los compromisos que podrán ser expresados en metas semestrales y anuales de cada uno de los niveles de responsabilidad. Se procurará llevar a cabo, la realización de un evento donde se formalicen los Contratos Programa por ambas partes CFE-SUTERM, el titular y los trabajadores de cada área, a fin de conscientizar sobre los compromisos adquiridos en los Contratos Programa para el ejercicio del año correspondiente.

3.4 Normas

El Sistema de Incentivos Grupales relacionados con la productividad es de aplicación nacional e involucra a todas las áreas y ramas de actividad en el cumplimiento de los objetivos y metas. Para determinar las metas de los compromisos de los contratos de cada una de las áreas, los índices se seleccionarán de entre los más representativos de la operación, métodos y sistemas de trabajo orientados hacia la productividad, la calidad y competitividad y la mejora continua. Los índices correspondientes deben ser medibles, alcanzables, auditables, y representar cuantitativamente y cualitativamente los resultados de las áreas de cada una de las Direcciones, Órgano Interno de Control, Subdirecciones, Coordinaciones o Gerencias Autónomas y Unidades. Los índices y las metas de cada nivel deben contribuir a la obtención de los objetivos del nivel superior. Por ello, cada Contrato Programa y Contrato Gestión debe estar constituido por los criterios que haya fijado la autoridad superior según la rama de actividad, así como los propios de cada nivel. En los índices Hacia los Clientes se deberá promover la “Satisfacción y Calidad al Cliente” entre el personal de todos los niveles al proporcionar un mejor servicio de calidad y oportunidad hacia los clientes internos y externos y al menor costo posible. Los índices hacia la empresa, deberán reflejar la optimización de los recursos económicos y humanos propiciando la productividad de sus trabajadores. Con ello las metas se deberán fijar con base en la disminución de costos de prestación de servicios, o bien deberá ser resultado de una mayor productividad tomando en consideración las actividades sustantivas del área, adicionalmente deberá considerar la participación del área en el Programa Institucional de Calidad y Competitividad. Los índices hacia la empresa son obligatorios y sólo aplicará margen de tolerancia en casos de los procesos sustantivos para la prestación del servicio público de energía eléctrica que comprometan costos unitarios. Los índices Hacia los Trabajadores deberán reflejar la capacitación de los trabajadores en el puesto actual y, en su caso en el puesto inmediato superior, ambos de acuerdo con el perfil específico del puesto, o bien a la certificación de las competencias del personal respecto a sus funciones sustantivas.


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En los índices comprometidos en los Contratos Programa cuyo cumplimiento sea anual, se deberá informar mediante programas de trabajo el cumplimiento semestral. Los Contratos Programa deben negociarse en determinado nivel de responsabilidad con el nivel inmediato superior, iniciando por cada Director con la Dirección General y continuando con los niveles subsiguientes, siendo firmados invariablemente entre la empresa y el SUTERM, en el nivel respectivo. Los Contratos Gestión se deben negociar y firmar entre las partes correspondientes de la empresa y se indicará en ellos los recursos presupuestales y humanos de que dispondrán para el cumplimiento del Contrato Programa, así como si existen algunas Cláusulas de ajuste, en caso de eventos extraordinarios que durante la vigencia del Contrato no puedan ser resueltas por las partes contratantes. Las metas a alcanzar en los índices de cada Contrato, deberán surgir de las reuniones anuales realizadas en cada área de responsabilidad, entre el titular en representación de la empresa y la representación sindical. Dichas negociaciones se llevarán a cabo en las reuniones de trabajo del Comité Mixto de Productividad Local, Regional y Nacional. Los Contratos mencionados deberán suscribirse en el mes de febrero de cada año, tendrán vigencia exclusivamente por el periodo convenido y en consecuencia, no crearán ningún compromiso para ejercicios posteriores. Cada Dirección de Área, el Órgano Interno de Control en CFE, así como los niveles de Subdirección, Coordinación o Gerencia Autónoma, deberá contar con un Subcomité Técnico de Evaluación de Incentivos Grupales y un manual similar al presente adaptándolo a sus condiciones propias de funcionalidad, para que los funcionarios y trabajadores lo conozcan y apliquen. En el Comité Técnico Nacional de Evaluación de Incentivos Grupales se revisarán los Contratos Programa y Contratos Gestión a mas tardar durante el primer trimestre de cada año, previamente verificados por cada Subcomité Técnico de Evaluación de Incentivos Grupales de Dirección, Órgano Interno de Control, y Áreas Autónomas hasta el nivel correspondiente de acuerdo con lo establecido en su manual de funcionamiento. Los compromisos contraídos con la formalización en los Contratos deberán ser difundidos en los centros de trabajo y dados a conocer oportunamente al personal.


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3.5 DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO: ELABORACIÓN Y FORMALIZACIÓN DE LOS CONTRATOS PROGRAMA Y CONTRATOS GESTIÓN. Requisita: Área Contratante No. RESPONSABLE DESCRIPCIÓN 1 Secretario Técnico Prepara documentación e informa al Presidente del Comité

Técnico Nacional de Evaluación de Incentivos Grupales del requerimiento a las áreas para iniciar estructuración y formalización de los Contratos Programa y Contratos Gestión.

2 Presidente del Comité Envía comunicado a los Directores, titulares del Órgano Interno de Control en CFE y de Áreas Autónomas.

3 Directores de Área, titulares del Órgano Interno de Control en CFE y Áreas Autónomas

Reciben comunicado e instruyen a sus áreas para la elaboración de los proyectos de Contratos Programa y Contratos Gestión, conformados en los Comités Mixtos de Productividad.

4 Centros de Trabajo de Oficinas Nacionales y Áreas Foráneas

Reciben instrucciones y elaboran proyecto de Contratos Programa y Contratos Gestión y presentan a su Jefe Inmediato Superior.

5 Directores de Área, titulares del Órgano Interno de Control en CFE y Áreas Autónomas

Reciben propuesta de los proyectos del Contrato Programa FO-CA000-001 y Contrato Gestión FO-CA000-002 y Detalle de Índices de Productividad FO-CA000-004.

6 Envían los proyectos de su Contrato Programa y Contrato Gestión al Subcomité Técnico de su Dirección, Órgano Interno de Control en CFE o Áreas Autónomas.

7 Subcomité Técnico de Evaluación de cada Dirección, Órgano Interno de Control o Áreas Autónomas

Recibe y revisa los proyectos de Contratos Programa y Contratos Gestión, y en su caso, sugiere modificaciones.

¿Cumplen con los requisitos?:

No, pasa al punto 4

Sí, continúa.

8 Envía proyecto de Contrato al Director o Titular correspondiente.

9 Director de Área, Titulares del Órgano Interno de Control en CFE y áreas Autónomas

Autoriza los Contratos Programa y Contratos Gestión y envía mediante comunicado a la Secretaría Técnica del Comité, los proyectos de Contratos Programa y Contratos Gestión y Detalle de Índices de Productividad FO-CA000-004

10 Secretario Técnico Recibe y revisa los Proyectos de Contratos Programa y Contratos Gestión y demás información, comparando con los registros anteriores ¿Cumple con los requisitos metodológicos y de presentación? No, pasa al punto 11 Si, continúa en el punto 12


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3.5 DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO: ELABORACIÓN Y FORMALIZACIÓN DE LOS CONTRATOS PROGRAMA Y CONTRATOS GESTIÓN. Requisita: Área Contratante No. RESPONSABLE DESCRIPCIÓN 11 Secretario Técnico Informa al Presidente del Comité el motivo por el cual se están

devolviendo los proyectos de Contratos Programa y Contratos Gestión (Regresa al punto 2).

12 Integra información con los proyectos de los Contratos Programa y Contratos Gestión de cada una de las áreas de CFE.

13 Elabora comunicado de envío de información, conteniendo los proyectos de los Contratos Programa y Contratos Gestión de las áreas de CFE, solicita a los miembros del Comité revisar los mismos e indica fecha de reunión.

14 Miembros del Comité Técnico Nacional de Evaluación de Incentivos Grupales.

Reciben información, proceden a analizar y preparan comentarios o recomendaciones a los proyectos de Contratos Programa y Contratos Gestión.

15 Sesionan conforme a la Orden del Día aprobada, analizan y formulan recomendaciones o comentarios y proceden a plantear Acuerdos.

16 Secretario Técnico Elabora Minuta del Comité y da su conformidad o convienen las recomendaciones de los índices de los Contrato Programa y Contratos Gestión del año que aplica.

17 Presidente del Comité Técnico Nacional de Evaluación de Incentivos Grupales

Envía comunicado al titular de la Dirección correspondiente la conformidad o las recomendaciones acerca de la factibilidad de sus compromisos e índices y solicita su adecuación.

18 Director de Área, Titulares del Órgano Interno de Control en CFE y áreas Autónomas

Reciben notificación y consultan con los responsables de cada una de sus áreas las recomendaciones a la factibilidad de sus compromisos e índices o les solicitan su adecuación.

19 Envían mediante comunicado al Secretario Técnico, la resolución tomada en el área a las modificaciones a su Contrato Programa y Contrato Gestión.

20 Secretario Técnico Recibe y revisa la información de respuesta por parte de los Directores de Área, titulares del Órgano de Control Interno y Áreas Autónomas. ¿Aceptan adecuación en sus índices? No, continúa en el punto 21 Si, continúa en el punto 22.

21 Solicita justificación sobre la conveniencia de que permanezca el índice originalmente propuesto (Regresa al punto 16).

22 Recibe en su caso, cambio o adecuaciones a los Contratos Programa y Contratos Gestión e informa a los miembros del Comité.


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3.5 DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO: ELABORACIÓN Y FORMALIZACIÓN DE LOS CONTRATOS PROGRAMA Y CONTRATOS GESTIÓN. Requisita: Área Contratante No. RESPONSABLE DESCRIPCIÓN 23 Miembros del Comité Técnico

Nacional de Evaluación de Incentivos Grupales

Reciben y remiten al Secretario Técnico la opinión de las áreas que han sido aceptadas.

24 Secretario Técnico Sustituye e integra carpetas con los originales firmados de Contratos Programa y Contratos Gestión del año en cuestión y envía copia de los mismos para su sustitución a los miembros del Comité.

25

Presenta ante el Presidente del Comité carpeta con los Contratos para firma del Director General y el secretario del SUTERM, así como resumen de los avances y la tendencia de los índices para el año en cuestión.

26 Presidente del Comité Somete a firma de autorización del Director General los Contratos Programa y Contratos Gestión y del Secretario General del SUTERM el Contrato Programa, así como resumen de los avances y la tendencia de los índices para el año en cuestión.

27 Dirección General y Secretario General del Comité Ejecutivo Nacional del SUTERM

Aprueban y firman los Contratos Programa y Contratos Gestión, devuelven originales.

28 Secretario Técnico Recibe del Presidente del Comité los Contratos Programa y Contratos Gestión formalizados por las autoridades de CFE y SUTERM, enviando mediante oficio, copia de los mismos contratos a los Directores, titulares del Órgano Interno de Control en CFE y Áreas Autónomas.

29 Elabora, en coordinación con los responsables de la Dirección

General, el medio de difusión del Contrato Programa de cada una de las áreas comprometidas con la Dirección General.

30 Centros de Trabajo de Oficinas

Nacionales y Áreas Foráneas Difunden a todo el personal involucrado los compromisos promoviendo e informando periódicamente, los avances de cada uno de sus contratos.

31 Llevan el seguimiento de los resultados para lograr las metas comprometidas en los Contratos Programa.

Fin del Procedimiento


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3.6 Diagrama de Flujo del Procedimiento de Elaboración y Formalización de los Contratos Programa y Contratos Gestión

SECRETARIO TÉCNICODIRECTORES DE ÁREA, ÓRGANO INTERNO DE CONTROL Y ÁREAS

AUTÓNOMAS

CENTROS DE TRABAJO DE OFICINAS NACIONALES Y ÁREAS FORÁNEASPRESIDENTE DEL COMITÉ

INICIO

Prepara documentación e informa requerimiento

de estructuración de contratos a las áreas

Reciben comunicado y turnan a sus áreas

1 12

1

Envía comunicado a Directores

Reciben instrucciones y elaboran proyectos de Contrato Programa y Contrato Gestión con

anexos

Reciben propuestas de Contratos Programa y Contratos Gestión con

anexos

Envían proyectos de Contratos y anexos al

Subcomité

2

4

6

5

3 12

2 12

3


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1 11

3.6 Diagrama de Flujo del Procedimiento de Elaboración y Formalizaciónde los Contratos Programa y Contratos Gestión

SUBCOMITÉ TÉCNICO DE EVALUACIÓNDIRECTOR DE ÁREA,TITULARES DEL

ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN CFE Y DE ÁREAS AUTÓNOMAS

SECRETARIO TÉCNICO

Recibe y revisa proyectos de Contrato y

anexos

Autoriza contratos y envía con comunicado

4 13

7

¿Cumplen los requisitos? SI

NO

Informa al Presidente del Comité motivos de la

devolución

Integra información con proyectos de Contrato y

anexos

9 10

11

12

8

3 11

¿Cumplen los requisitos?

SI

NO 2

11

Recibe y revisa proyectos de Contrato y

anexos

Envía Proyectos de Contratos al Director o Titular correspondiente


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3.6 Diagrama de Flujo del Procedimiento de Elaboración y Formalización

de los Contratos Programa y Contratos Gestión

SECRETARIO TÉCNICO PRESIDENTE COMITÉMIEMBROS DEL COMITÉ TÉCNICO NACIONAL DE EVALUACIÓN

DIRECTOR, TITULARES DE OIC EN CFE Y DE ÁREA AUTÓNOMA

Elabora comunicado y hace llegar la

información de los Contratos a los

miembros Comité Técnico

Elabora minuta y proyecto de comunicado al Presidente del Comité

5 14

4 12

Recibe notificación y consulta con sus Áreas

Reciben información, analizan y sugieren

comentarios

Sesionan y proceden a plantear Acuerdos

Notifica al Director o Titulares de Área los

comentarios

Envía al Secretario Técnico la resolución a

los comentarios

13 14

1516

17 18

19

¿Acepta adecuaciones?

20

Recibe y revisa información de respuesta

de las áreas

SI

NO

21

Solicita justificación

1

1


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5 13

3.6 Diagrama de Flujo del Procedimiento de Elaboración y Formalización de los Contrtos Programa y Contratos Gestión

MIEMBROS DEL COMITÉ PRESIDENTE DEL COMITÉCENTROS DE TRABAJO DE

OFICINAS NACIONALES Y ÁREAS FORÁNEAS

Recibe cambios o adecuaciones a sus

Contratos

Recibe y remite al Secretario Técnico las

Áreas aceptadas

Sustituye carpetas y envía copia a los

Miembros del Comité

28

23

24

22

Presenta al Presidente del Comité Contratos

para firma

Somete los contratos a firma del Director

General y Secretario General del SUTERM

Aprueban y firman los Contratos Programa y

Contratos Gestión

25 26 27

FIN

Recibe del Presidente del Comité los Contratos

Programa y Contratos Gestión

Elabora medio de difusión de los Contratos

ProgramaDifunden compromisos

Llevan el seguimiento en los resultados en los Contratos Programa

31

3029

DIRECTOR GENERAL Y SECRETARIO GENERAL DEL CEN

DEL SUTERMSECRETARIO TÉCNICO


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3.7 Mecanismos de Control PROCEDIMIENTO: ELABORACIÓN Y FORMALIZACIÓN DE LOS CONTRATOS PROGRAMA Y CONTRATOS GESTIÓN.

ACTIVIDAD DE CONTROL INSTRUMENTO DE CONTROL

RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD

Registrar los Contratos Programa y los Contratos Gestión, así como la correspondencia enviada por las áreas y verificar que cumplan con los requisitos de formulación establecidos en la normatividad.

Formato de Información Recibida (FO-CA000-003). Sobre estructuración y formalización de Contrato Programa y Contrato Gestión.

Secretario Técnico.

Analizar y revisar los Contratos Programa y Contratos Gestión.

Formato de Detalle de Índices (FO-CA000-004).

Secretario Técnico.

3.8 Formatos e Instructivos 3.8.1 Formato del Contrato Programa (FO-CA000-001)

DIRECCIÓN DE _______________ (1)

CONTRATO PROGRAMA DEL 200___ (2)

ÁREA: (3)

(4) FECHA

De conformidad con el acuerdo para la aplicación de los Incentivos Grupales relacionados con la Productividad, firmado el 13 de agosto de 1993, las partes convienen el cumplimiento de los objetivos que se indican en este Contrato Programa a través de los índices y metas fijados. Se otorgará, al personal que contribuye a obtener dichas metas en sus centros de trabajo, los Incentivos Grupales siempre y cuando genere con su capacidad, actitud y esfuerzo, los beneficios económicos que permitan mejorar sus remuneraciones. 1. OBJETIVOS

1.1 Hacia los Clientes (5)

1.2 Hacia la Empresa (6)

1.3 Hacia los Trabajadores (7)

2. INDICES

2.1 Hacia los Clientes Valor Actual ___

Meta Semestral

Meta Anual Margen

SEM ANUAL

(8) (9) (10) (11) (12) (12)

REV. 00 FO-CA000-001

DIRECCIÓN DE __________(1)

2.2 Hacia la Empresa

2.2.1 Reducir el gasto de operación con respecto al presupuesto autorizado, en una cantidad igual o superior al pago del incentivo____(13)______

(14)

2.2.2. Mantener o reducir el costo de operación en términos constantes con respecto al año anterior y en función a la productividad medida por su variable independiente. Para este efecto, el área determina que la variable independiente (Vi) es____(15)_________________________________ la que deberá tender a _____________________________en el tiempo

Para el caso de las áreas que manejan costos unitarios se deberá incluir el compromiso expresado con el mismo formato que aplica para los índices Hacia los Clientes

2.3 Hacia los Trabajadores Valor Actual ___

Meta Semestral

Meta Anual Margen

SEM ANUAL

(16) (17) (18) (19) (20) (20)

TITULAR DEL ÁREA

(21)

REPRESENTACIÓN SINDICAL

(22)

TITULAR ÁREA SUPERIOR INMEDIATA

(23)

REV. 00 FO-CA000-001


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D E I N C E N T I VO S G R U PA LE S M A N U A L D E P RO C E D I M I E NT O S DE L CO M I T É T É C NI CO


3.8.1 Instructivo de llenado del Formato Contrato Programa (FO-CA000-001). Requisita: Área Contratante

No. CONCEPTO DESCRIPCIÓN

1 Dirección Nombre de la Dirección de adscripción del área que reporta 2 Periodo Anotar el año correspondiente al periodo de aplicación 3 Área Contratante Nombre del área responsable del Contrato Programa 4 Fecha de Emisión Día, mes, año de elaboración

Objetivos La determinación de objetivos corresponde al mismo número de índices establecidos

5 Hacia los Clientes Se indicará el beneficio cualitativo por la aplicación de acciones para mejorar el servicio en calidad, mejora y productividad.

6 Hacia la Empresa Se mencionará el beneficio cualitativo en el ámbito presupuestal que se pretenda alcanzar.

7 Hacia los Trabajadores Se anotará el beneficio cualitativo a los trabajadores reflejado en materia de capacitación.

Índices

8 Hacia los Clientes Descripción breve de la acción que se desarrollará durante el periodo, con miras a proporcionar un servicio mejorado.

9 Valor actual Información de la cual se parte, generalmente es el resultado del año anterior.

10 Meta Semestral Indicar el resultado numérico a cumplir en la primera evaluación. Se deberá cuantificar de manera precisa

11 Meta Anual Indicar el resultado final esperado al término del periodo evaluado

12 Margen

Anotar la diferencia en beneficio del área contratante dentro de la cual se consideraría cumplido el índice, se expresa en unidades porcentuales de desviación de la meta, deberá ser mínima, expresando un Margen semestral y otro anual. Para índices que mejoran su valor numérico, el valor debe aparecer con el signo negativo, y asegurar que al aplicarse quede por arriba del valor actual. Para índices que son mejores en cuanto su valor numérico decrece, el valor debe aparecer con el signo positivo, en todo caso deberá mejorar en valor actual. El margen no aplica en los índices hacia la empresa, excepto en las áreas de la Dirección de Operación que utilizan costos unitarios.

Hacia la Empresa Descripción breve de la acción que se desarrollará durante el periodo, para mejorar la utilización de recursos económicos.

13 Reducción Anotar la cifra o porcentaje de reducción a aplicar al presupuesto de gasto corriente, considerado como ahorro.

14 Comparativo al año anterior Mantener o reducir el costo de operación en términos constantes con respecto al año anterior y en función a la productividad medida por su variable independiente.

15 Variable Independiente

Precisar la contribución hacia la empresa, ya sea por disminución de costos o maximización de recursos y resultados, éste último expresado en términos del cumplimiento de metas sustantivas, programas normales así como nuevas acciones que permitan eficientar la administración del área.


REVISIÓN 02


D E I N C E N T I VO S G R U PA LE S M A N U A L D E P RO C E D I M I E NT O S DE L CO M I T É T É C NI CO



16 Hacia los Trabajadores Descripción breve de la acción que se desarrollará durante el periodo, para desarrollar y preservar la integridad de los trabajadores.

17 Valor Actual Información de la cual se parte, generalmente es el resultado del año anterior.

18 Meta Semestral Indicar el resultado numérico esperado a cumplir en la primera evaluación. Se deberá cuantificar de manera precisa

19 Meta Anual Indicar el resultado numérico final esperado al término del periodo evaluado

20 Margen


21 Titular Área Contratante Nombre y firma del titular del área contratante.

22 Representante del S.U.T.E.R.M.

Nombre y firma del representante del SUTERM en el área contratante.

23 Titular del Área Superior Inmediata

Nombre y firma del jefe inmediato superior, con el que se celebra el Contrato.

3.8.2 Formato del Contrato Gestión (FO-CA000-002)

DIRECCIÓN DE ______(1)

CONTRATO GESTIÓN DEL 200____(2) ÁREA: (3)

(4) FECHA Mediante el cumplimiento de este Contrato de Gestión, el área se compromete congruente con su misión y su plan estratégico, a obtener los objetivos y resultados siguientes: 1. OBJETIVOS 1.1 Hacia los Clientes (5)

1.2 Hacia la Empresa (6)

1.3 Hacia los Trabajadores (7)

2. ÍNDICES

2.1 Hacia los Clientes

Valor Actual__

Meta Semestral

Meta Anual Margen

SEM ANUAL

(8) (9) (10) (11) (12) (12)

2.2 Hacia la Empresa

2.2.1 Reducir el gasto de operación con respecto al presupuesto autorizado, en una cantidad igual o superior al pago del incentivo (13)

2.2.2. Mantener o reducir el costo de operación en términos constantes con respecto al año anterior y en función a la productividad medida por su variable independiente. _(14) ___ Para este efecto, el área determina que la variable independiente (Vi) es_____________________________________ la que deberá tender a ______________ (15)_______________en el tiempo

Para el caso de las áreas que manejan costos unitarios se deberá incluir el compromiso expresado con el mismo formato que aplica para los índices Hacia los Clientes

REV. 00 FO-CA000-002

DIRECCIÓN DE____(1)_____

2.3 Hacia los Trabajadores Valor

Actual ___

Meta Semestral

Meta Anual Margen

SEM ANUAL

(16) (17) (18) (19) (20) (20)

3. ASIGNACIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTO DE GASTO DE EXPLOTACIÓN $ (21) PRESUPUESTO DE INVERSIÓN $ (22) RECURSOS HUMANOS (23) 4.- CLAUSULAS DE AJUSTE (EN CASO DE EVENTOS EXTRAORDINARIOS)

(24) 5.- OBSERVACIONES

(25)

TITULAR DEL ÁREA (26)

TITULAR ÁREA SUPERIOR INMEDIATA (27)

REV. 00 FO-CA000-002


REVISIÓN 02




3.8.2 Instructivo de llenado Formato del Contrato Gestión (FO-CA000-002). Requisita: Área Contratante

No. CONCEPTO DESCRIPCIÓN 1 Dirección Nombre de la Dirección de adscripción del área que reporta 2 Periodo Anotar el año correspondiente al periodo de aplicación 3 Área Contratante Nombre del área responsable del Contrato Gestión 4 Fecha de Emisión Día, mes, año de elaboración

Objetivos La determinación de objetivos corresponde al mismo número de índice establecidos

5 Hacia los Clientes Se indicará el beneficio cualitativo por la aplicación de acciones para mejorar el servicio en calidad, mejora y productividad.

6 Hacia la Empresa: Se mencionará el beneficio cualitativo en el ámbito presupuestal que se pretenda alcanzar.

7 Hacia los Trabajadores Se anotará el beneficio cualitativo a los trabajadores reflejado en materia de capacitación.

Índices

8 Hacia los Clientes Descripción breve de la acción que se desarrollará durante el periodo con miras a proporcionar un servicio mejorado.


10 Meta Semestral Indicar el resultado numérico esperado a cumplir en la primera evaluación. Se deberá cuantificar de manera precisa

11 Meta Anual Indicar el resultado final esperado al término del periodo evaluado

12 Margen


Hacia la Empresa Descripción breve de la acción que se desarrollará durante el periodo, para mejorar la utilización de recursos económicos.

13 Reducción Anotar la cifra o porcentaje de reducción a aplicar al presupuesto de gasto corriente, considerado como ahorro.

14 Comparativo al año anterior Mantener o reducir el costo de operación en términos constantes con respecto al año anterior y en función a la productividad medida por su variable independiente.


REVISIÓN 02





15 Variable Independiente Precisar la contribución hacia la empresa, ya sea por disminución de costos o maximización de recursos y resultados.

16 Hacia los Trabajadores Descripción breve de la acción que se desarrollará durante el periodo, para desarrollar y preservar la integridad de los trabajadores.


18 Meta Semestral Indicar el resultado numérico esperado a cumplir en la primera evaluación. Se deberá cuantificar de manera precisa.

19 Meta Anual Indicar el resultado numérico final esperado al término del periodo evaluado.

20 Margen


ASIGNACIÓN DE RECURSOS

21 Presupuesto Gasto de Explotación

Es el presupuesto autorizado que corresponde al gasto corriente.

22 Presupuesto de Inversión Es el presupuesto autorizado para gastos de inversión.

23 Recursos Humanos Cantidad promedio de plazas ocupadas del periodo evaluado con el que cuenta el área contratante para llevar a cabo los compromisos de los Contratos.

24 Cláusula de Ajuste

Se asentarán aquellas posibles causas limitantes o situaciones extraordinarias que pueden modificar el resultado, ajenas a la operatividad del área y justifican la desviación de los resultados.

25 Observaciones Se anotarán las circunstancias pertinentes para clarificar algún punto del contrato sobre su alcance u operatividad

26 Titular Área Contratante Nombre y firma del titular del área contratante

27 Titular del Área Inmediata Superior

Nombre y firma del jefe inmediato superior, con el que se celebra el Contrato


REVISIÓN 02




3.9 CONTROL DE CAMBIOS

PROCEDIMIENTO Elaboración y Formalización de los Contratos Programa y

Contratos Gestión. CLAVE NA

Revisión No. Fecha Motivo o

Causa: Hoja No. Descripción

0 01-I-2002 Creación 1-25 Conformación del documento con base en la normatividad en la materia

1 15-V-2003 Actualización 1-23 Revsión para actualización de la normatividad

2 17-I-2006 Actualización 3-24 Los miembros del Comité hicieron una revisión integral y adecuaron las políticas, normas y formatos.

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

ELABORÓ AUTORIZÓ

Lic. Arnulfo González Juárez Jefe de Oficina de Análisis y Dictaminación

Lic. Carlos Ochoa Camarrillo Jefe de Departamento de Análisis y Dictámenes de

Estructuras


REVISIÓN 02




4. PROCEDIMIENTO PARA LA REVISIÓN DE LAS AUTOEVALUACIONES DE LOS CONTRATOS PROGRAMA Y CONTRATOS GESTIÓN

4.1 Objetivo Establecer la herramienta para asegurar que la medición de la productividad de cada área haya sido alcanzada, mediante la revisión a la evidencia documental por parte del Comité Técnico Nacional de Incentivos Grupales de CFE (CTNEIG) y la realización del pago del incentivo grupal. 4.2 Alcance Abarca la revisión a la autoevaluación documental de los índices y metas de los Contratos Programa y Contratos Gestión de manera semestral y anual, identificando las áreas que cumplieron su compromiso de productividad para proceder al pago del incentivo grupal. 4.3 Políticas A fin de que sean autofinanciables, los fondos que se constituyan para el pago de Incentivos Grupales seguirán teniendo su origen en la rentabilidad económica de cada Dirección, Órgano Interno de Control, Subdirección, Coordinación, Gerencia y de sus Centros de Trabajo. Cada centro de trabajo procurará realizar revisiones mensuales de seguimiento y las correspondientes semestral y anual en el periodo inmediato que permitan, mantener informado al personal sobre el avance de cumplimiento, tomar oportunamente las medidas necesarias para asegurar el cumplimiento del Contrato Programa y permitir que la revisión de los Subcomités Técnicos de Evaluación de Incentivos Grupales de cada Dirección cumpla con los plazos establecidos. El CTNEIG podrá solicitar a los Subcomités Técnicos de las áreas, presentar un informe que analice la problemática de los centros de trabajo cuyas autoevaluaciones muestren reiterados incumplimientos de sus metas, así como las acciones requeridas para fomentar el cumplimiento de los índices propuestos. 4.4 Normas

Se requiere que las autoevaluaciones de cada Dirección, Órgano Interno de Control en CFE, así como en las Subdirecciones, Coordinaciones y Gerencias Autónomas y de sus Centros de Trabajo realicen al cierre de los periodos semestrales para permitir y no retrasar las revisiones del Comité Técnico Nacional de Evaluación de los Incentivos Grupales, contando con la información que soporte los resultados de sus índices, que en caso necesario podrán presentar como evidencias ante el Comité Técnico Nacional de Evaluación de los Incentivos Grupales para su revisión. La Dirección General, podrá modificar cada año el monto total de recursos destinados a incentivos grupales en función de lo autorizado por el Presupuesto de Egresos de la Federación, aprobado por la Cámara de Diputados, así como por el Órgano de Gobierno de la Comisión Federal de Electricidad y se fijará en proporción de los ahorros y beneficios estimados derivados de la obtención de las metas propuestas, en cumplimiento a los Contratos Programa y Contratos Gestión.


REVISIÓN 02




Es responsabilidad de cada una de las áreas contratantes la veracidad y soporte de los datos y resultados presentados al Comité. Los resultados de los índices se remitirán al Comité Técnico Nacional de Evaluación de los Incentivos Grupales invariablemente en los formatos contenidos en el presente manual. En el Comité Técnico Nacional de Evaluación de Incentivos Grupales se revisarán los resultados de la autoevaluación de los Contratos Programa y Contratos Gestión previamente verificados por cada Subcomité Técnico de Evaluación de los Incentivos Grupales de las Direcciones, Órgano Interno de Control, y Áreas Autónomas hasta el nivel correspondiente, de acuerdo con lo establecido en su manual de funcionamiento. El conjunto de las autoevaluaciones de las áreas revisadas por los Subcomités respectivos, deberá ser enviado al Comité Técnico Nacional de Evaluación de Incentivos Grupales, mediante comunicado del titular de la misma. En la ponderación del porcentaje de incentivos atribuidos en cada nivel, se favorecerá el nivel local. El cómputo de los resultados se hace desde el nivel más bajo de responsabilidad (local) hasta el de mando superior, Dirección General. En el caso de que a juicio del Comité las áreas no justifiquen su acreditación con la información presentada en el cumplimiento de sus metas, éstas deberán mostrar las evidencias que confirmen el cumplimiento del o los índices cuestionados, en el plazo que el propio Comité señale. La aplicación de las cláusulas de ajuste, sólo procederá en caso de contingencias extremas cuando sean autorizadas por acuerdo del Director Subdirector, o titular del área autónoma y que se justifiquen documental y ampliamente y sea puesto a consideración y aprobado en los Subcomités Técnicos de las áreas, para su posterior presentación y aprobación ante el Comité Técnico Nacional. Los índices hacia la empresa son obligatorios para todas las áreas y sólo aplicará margen de tolerancia para las áreas operativas y sus consolidados de la Dirección General, Dirección de Operación y de las Subdirecciones de Generación, de Transmisión, del Centro Nacional de Control de Energía, de Distribución y de la Gerencia de Centrales Nucleoeléctricas, que integran costos unitarios, debiendo asegurar que el pago del estímulo sea autofinanciable. Las áreas que realicen Contratos Programa y Contratos Gestión tendrán un período máximo de treinta días calendario, para solicitar ante el Comité Técnico Nacional una modificación a los resultados de las evaluaciones a partir de la firma de la Minuta en la cual el Comité Técnico Nacional presenta los resultados de la revisión a la Dirección General. El Comité Técnico Nacional tendrá un plazo máximo de 30 días calendario, posteriores a la fecha de la solicitud del área para resolver la procedencia de la solicitud de revisión de la autoevaluación, la cual deberá ser avalada por el Director o bien por el titular del área autónoma. Los incentivos previstos en este sistema están relacionados con el rendimiento grupal de los trabajadores, no forman parte del salario ni de las prestaciones establecidas en el Contrato Colectivo de Trabajo, por lo que no serán computables para efectos de integración de salario, para jubilación, o cualquier tipo de separación.


REVISIÓN 02




En caso de que los trabajadores se jubilen o retiren y las áreas a las cuales se encontraban adscritos hayan cumplido con las metas semestrales o anuales del Contrato Programa, tendrán derecho al pago del incentivo grupal mediante solicitud por escrito y la confirmación de haber cumplido con el requisito de asistencia. El otorgamiento del pago de Incentivos Grupales implicará el cumplimiento de las metas en los Contratos Programa y Contratos Gestión concertados con cada uno de los niveles. Para el pago de incentivos es necesario alcanzar las metas al nivel local y posteriormente se acumulará el porcentaje fijado para los niveles inmediatos superiores y siguientes, siempre y cuando se logren las metas en estos niveles, la cadena se interrumpe cuando en un nivel inmediato superior no se logran los resultados. El monto de los incentivos, será cubierto proporcionalmente en forma semestral a los trabajadores correspondientes, mediante el pago personal de un bono de productividad expresado en días de salario tabulado (1ª. Columna), de acuerdo al logro de las metas establecidas para el semestre o para el año. El monto del incentivo grupal anual se compondrá con el 80% de la bolsa que se acumule para el pago de incentivos otorgable a las áreas que hayan alcanzado los resultados, y el restante 20% se destina al pago de las áreas que a juicio del Comité Nacional Mixto de Productividad hayan cumplido sus metas y alcanzado resultados extraordinarios, calificándose como la mejor área foránea: mejor División, Región, Área y finalmente Zona de Distribución, Subárea o Central. Los incentivos se cubrirán a las áreas que los hayan alcanzado, dentro de los 60 días posteriores al cierre del período de que se trate, por lo que es necesario que las áreas cumplan con los plazos que les fije el Comité. Para ser acreedor al pago de los incentivos grupales, los trabajadores deberán tener como mínimo 6 meses laborando como permanentes de base o de confianza, contar con un mínimo de asistencia del 95%, sin considerar días de vacaciones, días de descanso contractuales y oficiales. Cualquier otro tipo de ausencia afectará el porcentaje señalado. Con objeto de que los trabajadores conozcan las reglas sobre asistencia para ser acreedores al incentivo grupal, al principio de cada año la Dirección de Administración difundirá los días que se consideren inhábiles por Ley y los adicionales de conformidad con el Contrato Colectivo de Trabajo. El trabajador que hubiese laborado en dos o más centros acreedores al pago de incentivos, tendrá derecho a las partes proporcionales del incentivo generado, de acuerdo al tiempo laborado en cada uno de los centros.


REVISIÓN 02




4.5 DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO: REVISIÓN DE LA EVALUACIÓN SEMESTRAL Y ANUAL DE LOS CONTRATOS PROGRAMA Y CONTRATOS GESTIÓN Requisita: Área Contratante No. RESPONSABLE DESCRIPCIÓN 1 Secretario Técnico del CTNEIG Prepara y envía comunicado del Presidente del Comité a los

Directores de Área, del Órgano Interno de Control en CFE y Titulares de Áreas Autónomas, solicitando remitan: Evaluación de sus Contratos Programa y Contratos Gestión del periodo correspondiente, sobre la base de los resultados de sus índices.

2 Directores, titulares del Órgano Interno de Control en CFE y Áreas Autónomas

Reciben comunicación e informan a los responsables de cada una de sus áreas preparen la evaluación de los Contratos Programa y Contratos Gestión.

3 Centros de Trabajo de Oficinas Nacionales y Áreas Foráneas

Elaboran y remiten al Subcomité Técnico correspondiente, la evaluación de sus índices comprometidos en los Contratos Programa y Contratos Gestión, llenando los formatos FO-CA000-004, FO-CA000-005, FO-CA000-006, FO-CA000-007, FO-CA000-008, FO-CA000-009, FO-CA000-010, FO-CA000-011, FO-CA000-012 Y FO-CA000-013 asimismo, se anexarán documentos de apoyo como gráficas, cuadros estadísticos bitácoras, etc.

4 Subcomité Técnico de Evaluación de cada Dirección, Órgano Interno de Control en CFE y Área Autónomas

Recibe, consolida los Contratos Programa y Contratos Gestión de las áreas dependientes y realiza revisión inicial para firma de envío por el titular de la misma.

5 Directores, titulares del Órgano Interno de Control en CFE y Áreas Autónomas

Envía mediante comunicado, las evaluaciones de los Contratos Programa y Contratos Gestión debidamente autorizados al Secretario Técnico.

6 Secretario Técnico del CTNEIG Recibe y registra en el formato FO-CA000-003 los resultados de los centros de trabajo enviados.

7 Revisa que los resultados de los índices de los Contratos Programa y Contratos Gestión estén debidamente requisitados, así como que la información esté completa.

¿Resultados de los Contratos Programa y Contratos Gestión debidamente requisitados? Si, continúa en el punto 9. No, continúa.


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4.5 DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO: REVISIÓN DE LA EVALUACIÓN SEMESTRAL Y ANUAL DE LOS CONTRATOS PROGRAMA Y CONTRATOS GESTIÓN Requisita: Área Contratante No. RESPONSABLE DESCRIPCIÓN 8 Secretario Técnico del CTNEIG Informa al Presidente del Comité el motivo por el cual se

devuelve la documentación de las evaluaciones de los Contratos Programa y Contratos Gestión a los respectivos titulares de la Dirección, el Órgano Interno de Control en CFE o Áreas Autónomas. Regresa al punto 2.

9 Da de alta en el sitio electrónico creado para el efecto los Resultados de las evaluaciones de los Contratos Programa y Contratos Gestión debidamente requisitados.

10 Elabora comunicado dirigido a los Miembros del Comité convocando a reunión, indicando día, hora y lugar.

11 Secretario Técnico Comunica a los representantes de cada Dirección, el Órgano Interno de Control en CFE y Áreas Autónomas, la fecha, hora y lugar de la presentación de las evaluaciones de los Contratos Programa y Contratos Gestión, según el programa anexo del periodo correspondiente. Pone a disposición de los Miembros del CTNEIG la información de las áreas.

12 Miembros del Comité Técnico Nacional de Evaluación de los Incentivos Grupales

Revisan las evaluaciones de los Contrato Programa y Contrato Gestión haciendo observaciones en los casos que se consideren pertinentes, para su exposición en el Comité.

13 Comité Técnico Nacional de Evaluación de los Incentivos Grupales

Sesiona y procede al análisis de la información de cada una de las evaluaciones de los Contratos Programa, escuchando las opiniones de las áreas normativas de Finanzas y Capacitación.

14 Miembros del Comité Presentan análisis y comentarios de los índices evaluados hacia los clientes.

15 Representante de la Dirección de Finanzas en el Comité

Presenta análisis y comentarios específicos de los índices evaluados hacia la empresa.

16 Representante de la Dirección de Administración en el Comité.

Presenta análisis y comentarios específicos de los índices evaluados hacia los trabajadores.

17 Representantes de las Direcciones, de Área, Órgano Interno de Control, Subdirecciones, Coordinaciones, Gerencia y Áreas Autónomas

Efectúan presentación de los Resultados de la evaluación de sus Contratos Programa y Contratos Gestión para el ejercicio correspondiente de acuerdo al horario establecido.


REVISIÓN 02




4 .6 D iagram a de F lu jo de l P rocedim iento para la R evis ión de la E va luac ión S em estra l y A nual de los C ontra tos P rogram a y C ontra tos G estión

S E C R ET A R IO TÉ C N IC OD IR E C T O R E S D E A R E A , T ITU LA R E S D E L

Ó R G A N O IN T ER N O D E C O N T R O L Y A R E A S A U TO N O M A S

C E N TR O S D E T R A B A JO D E O FIC IN A S N A C IO N A LE S Y Á R E A S FO R A N EA S

S U B C O M IT É T É C N IC O D E E V ALU A C IÓ N E N C AD A D IR E C C IÓ N

R eciben com unicac ión e in form an a sus áreas

S olic ita con com unicado de l P res idente de l

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C ontra tos

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resu ltados

9


REVISIÓN 02




4.6 Diagrama de Flujo del Procedimiento para la Revisión de la Evaluación Semestral y Anual de los Contratos Programa y Contratos Gestión

SECRETARIO TÉCNICOMIEMBROS DEL COMITÉ TÉCNICO NACIONAL

DE EVALUACIÓN(REPRESENTATES DE DIRECCIONES)

COMITÉ TÉCNICO NACIONAL DE EVALUACIÓN DE INCENTIVOS GRUPALES

REPRESENTANTES DE LAS DIRECCIONES, OIC EN CFE, ÁREAS AUTÓNOMAS O

SUBDIRECCIONES, COORDINACIONES O GERENCIAS EN SU CASO

Revisan evaluaciones a los Contratos haciendo

observaciones consideradas pertinentes

Comunica a los Miembros del Comité

2 34

Comunica a los representantes de las áreas reunión y pone

información a disposiición de miembros

del CTNEIG

Exponen análisis y comentarios a índices

presentados

Sesiona y procede al análisis de l a

información de los contratos

1 32

10

11 12 13

17

14

Presentan resultado de su autoevaluación para

el ejercicio correspondiete

Exponen análisis y comentarios a índices presentados hacia la

empresa (representante de Dir. de Fin)

Exponen análisis y comentarios a índices presentados hacia los

trabajadores (representante de Dir. de

Admón.

15

16

Revisa resultados de autoevaluaciones

18


REVISIÓN 02




4.7 Mecanismos de Control

PROCEDIMIENTO: ELABORACIÓN Y FORMALIZACIÓN DE LOS CONTRATOS PROGRAMA Y CONTRATOS GESTIÓN.

ACTIVIDAD DE CONTROL INSTRUMENTO DE CONTROL RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD

Verificar que el área correspondiente haya cumplido con los compromisos establecidos en el Contrato Programa y Contrato Gestión

Formato Información recibida del Sistema de Evaluación de Incentivos Grupales (FO-CA000-003) Formato Detalle de Índices de Productividad)” (FO-CA000-004) Formato de Resultados de la Autoevaluación de los Contratos Programa Y Contratos Gestión (FO-CA000-005) Formato de Resultados de las Áreas Evaluadas (FO-CA000-006) Formato Seguimiento de los Compromisos Establecidos en los Contratos Programa y Contratos Gestión “Hacia los Clientes” (FO-CA000-007). Formato Seguimiento de los Compromisos Establecidos en los Contratos Programa y Contratos Gestión “Observaciones Hacia los Clientes” (FO-CA000-008) Formato “Evaluación de Índices Hacia la Empresa”, (FO-CA000-009) Formato Seguimiento de los Compromisos Establecidos en los Contratos Programa y Contratos Gestión “Hacia la Empresa” (FO-CA000-010) Formato Seguimiento de los Compromisos Establecidos en los Contratos Programa y Contratos Gestión “Observaciones Hacia la Empresa” (FO-CA000-011) Formato Seguimiento de los Compromisos Establecidos en los Contratos Programa y Contratos Gestión “Hacia los Trabajadores” (FO-CA000-012) Formato Seguimiento de los Compromisos Establecidos en los Contratos Programa y Contratos Gestión “Observaciones Hacia los Trabajadores” (FO-CA000-013) comparados con original firmado de Contrato Programa y Contrato Gestión.

Secretario Técnico y Miembros del Comité Técnico Nacional de Evaluación de Incentivos Grupales.

4.8

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REVISIÓN 02




4.8.1 Instructivo de llenado del Formato “Información Recibida del Sistema de Evaluación de Incentivos Grupales.” (FO-CA000-003). Requisita: Secretario Técnico, Comité Técnico Nacional de Evaluación de Incentivos Grupales o Secretario de Subcomité.


1 Periodo Indicar el año correspondiente al periodo de aplicación de los documentos.

2 Área Contratante Nombre del área responsable del Contrato o documentación. 3 Contrato Programa Anotar si el Contrato contiene los requisitos para registro. 4 Contrato Gestión Señalar si el Contrato contiene los requisitos para registro. 5 Evaluación Semestral Anotar si la evaluación contiene los requisitos para registro.

6 Cumplió Señalar si con los resultados alcanzados el área acreditó su Contrato.

7 Evaluación Anual Señalar si la evaluación contiene los requisitos para registro.

8 Cumplió Señalar si con los resultados alcanzados el área acreditó su Contrato.

9 Observaciones Se anotarán las circunstancias pertinentes para clarificar algún punto sobre la recepción de la documentación.

10 Elaboró Anotar el nombre y firma del responsable de la elaboración 11 Autorizó Anotar nombre y firma del responsable de la autorización

4.8.

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REVISIÓN 02




4.8.2 Instructivo de llenado del Formato “Detalle de Índices de Productividad” (FO-

CA000-004). Requisita: Área Contratante.


1 Periodo Anotar el año de vigencia del Contrato.

2 Evaluación Indicar con una “X” si corresponde a la evaluación del semestre o a la realizada anualmente.

3 Dirección Nombre de la Dirección a la que el área contratante está adscrita.

4 Área Nombre del área propietaria del Contrato. 5 Nombre del Índice Denominación genérica que se le da en el Contrato. 6 Dirigido a: Los clientes y a los trabajadores

7 Objetivo Estratégico Está definido en los programas del área, se desprende de las actividades institucionales y expresa en forma concreta lo que se pretende alcanzar.

Fórmula de Cálculo Dado el caso, se expresará matemáticamente, componiéndose de la relación de dos variables.

8 Numerador/ Descripción Describir el numerador.

9 Denominador/ Descripción

Describir el denominador.

10 Unidad de Medida Se refiere a la unidad de medida en la que se expresa el numerador.

11 Metodología para obtener las variables del índice

Describir los pasos ordenados y secuenciales para definir los elementos de la fórmula.

12 Interpretación Describir el índice, señalando beneficios a lograr.

13 Fuentes de Información

Listar los documentos soporte donde se evidencia la información y los datos numéricos: registros, reportes, formatos y controles.

Evolución Histórica Corresponde a los datos registrados durante los 5 últimos años de comportamiento del índice.

14 Margen

Anotar la diferencia en beneficio del área contratante dentro de la cual se consideraría cumplido el índice, se expresa en unidades porcentuales de desviación de la meta, Deberá ser mínima. Para índices que mejoran su valor numérico, el valor debe aparecer con el signo negativo, y asegurar que al aplicarse quede por arriba del valor actual

Para índices que son mejores en cuanto su valor numérico decrece, el valor debe aparecer con el signo positivo, en todo caso deberá mejorar en valor actual.

15 Registro Anual Especificar los resultados del comportamiento de la variable durante los últimos 5 años.


REVISIÓN 02





16 Meta Semestral Indicar el valor a cumplir en la primera evaluación.

17 Logro Semestral Se anotará el resultado real alcanzado durante la primera evaluación.

18 Meta Anual Indicar el valor final esperado. 19 Logro Anual Se anotará el resultado de la evaluación anual.

20 Tendencia Especificar si es positiva o negativa, de acuerdo a la mejora propuesta.

21 Nombre y firma del responsable Datos del responsable del llenado de los datos.

22 Nombre y firma del Titular del Área Datos del titular del área contratante.

4.8.3 Formato “Resultados de la Autoevaluación de los Contratos Programa y Contratos Gestión” (FO-CA000-005).

DIRECCIÓN DE __________ (1)

CONTRATOS PROGRAMA Y CONTRATOS GESTIÓN DE___ (2)

ÁREA: (3)

(4) FECHA

RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN SEMESTRAL________ ANUAL__________ (5)

INDICES

META PROGRAMADA RESULTADO ACREDITÓ UNIDAD DE

MEDIDA VALOR MARGEN DE TOLERANCIA VALOR REAL SI NO

Hacia los Clientes:

(6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)

Hacia la Empresa:

Hacia los Trabajadores:

EL ÁREA CUMPLE CON SU CONTRATO PROGRAMA: (13)

Aplica solo para las áreas sustantivas que comprometen costos unitarios.

FIRMA DEL RESPONSABLE

(14)

TITULAR DEL ÁREA

(15)

REV. 00 FO-CA000-005


REVISIÓN 02




4.8.3 Instructivo de llenado del Formato “Resultado de la Autoevaluación de los

Contratos Programa y Contratos Gestión” (FO-CA000-005). Requisita: Área Contratante.


1 Dirección Nombre de la Dirección de adscripción del área que reporta. 2 Año Anotar el año correspondiente al periodo de aplicación. 3 Área Contratante Nombre del área responsable del Contrato Programa. 4 Fecha de Emisión Día, mes, año de elaboración. 5 Periodo Seleccionar evaluación semestral o anual Índices

6 Hacia los Clientes/ Empresa/ Trabajadores

Descripción breve de cada índice conforme se comprometió en el Contrato que se evalúa.

7 Unidad de Medida Se anotará el patrón numérico con el cual se registran los avances.

8 Valor Dato inicial de cada índice comprometido en el Contrato.

9 Margen de Tolerancia

Anotar la diferencia en beneficio del área contratante dentro de la cual se consideraría cumplido el índice, se expresa generalmente en unidades porcentuales de desviación de la meta, deberá ser mínima. Para índices que mejoran su valor numérico, el valor debe aparecer con el signo negativo, y asegurar que al aplicarse quede por arriba del valor actual. Para índices que son mejores en cuanto su valor numérico decrece, el valor debe aparecer con el signo positivo, en todo caso deberá mejorar en valor actual. El margen no aplica en los índices hacia la empresa, excepto en las áreas que utilizan costos unitarios.

10 Resultados (Valor Real) Anotar los resultados obtenidos semestral o anual según el periodo evaluado.

Acreditó Corresponde a la conclusión, basada en el análisis de los datos y resultados que se cumplió con el Contrato.

11 Sí Señalar si con los resultados alcanzados el área acredita su Contrato.

12 No Señalar si con los resultados alcanzados el área no acredita su Contrato.

13 El área cumple con su Contrato Programa

Evaluar si de acuerdo a los resultados y en su caso, la aplicación del margen el área acredita su Contrato.

14 Firma del responsable Nombre y firma del responsable de la elaboración. 15 Titular del Área Nombre y firma del Titular del Área.

4.8.4 Formato “Resultados de las Áreas Evaluadas” (FO-CA000-006).

DIRECCIÓN DE _____ (1)______

CONTRATOS PROGRAMA Y CONTRATOS GESTIÓN DE_ (2)___

ÁREA: (3) (4) FECHA

RESULTADO DE LAS ÁREAS EVALUADAS

(PERIODO) (5)

(8)ACREDITÓ No. (6)

ÁREA (7) SÍ NO

TOTAL (9)

NOMBRE Y FIRMA DEL RESPONSABLE

(10)

NOMBRE Y FIRMA DEL TITULAR DEL ÁREA

(11)

REV. 00 FO-CA000-006


REVISIÓN 02




4.8.4 Instructivo de llenado del Formato “Resultados de las Áreas Evaluadas” (FO-CA000-006).

Requisita: Área Contratante


1 Dirección Nombre de la Dirección de adscripción del área que reporta. 2 Periodo Anotar el año de vigencia del Contrato. 3 Área Contratante Nombre del área responsable del Contrato Programa. 4 Fecha de Emisión Día, mes, año de elaboración.

5 Periodo Seleccionar Semestral o Anual con el año que corresponda la evaluación.

6 Número Escribir en orden, de acuerdo al total de áreas, el número consecutivo correspondiente.

7 Área (Evaluada) Listar las áreas que suscriben Contrato Programa con el área responsable.

8 Acreditó Corresponde a la conclusión, basada en el análisis de los datos y resultados que se cumplió con el Contrato.

Sí Señalar si, en el caso de que con los resultados alcanzados, el área acredita su Contrato.

No Señalar no, en el caso que los resultados alcanzados en el área no acrediten su Contrato.

9 Total Anotar el número de áreas acreditadas y no acreditadas. 10 Firma del responsable Nombre y firma del responsable de la elaboración. 11 Titular del Área Nombre y firma del titular del área.

4.

8.5

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7


REVISIÓN 02




4.8.5 Instructivo de llenado del Formato Seguimiento de los Compromisos

Establecidos en los Contratos Programa y Contratos Gestión“Hacia los Clientes” (FO-CA000-007). Requisita: Área Contratante.


1 Periodo Anotar el año correspondiente al periodo de aplicación. 2 Área de adscripción Nombre de la Dirección de adscripción del área que reporta. 3 Área Nombre del área responsable del Contrato Programa.

4 Hacia los Clientes Asentar los índices comprometidos “Hacia los Clientes” tal y como aparecen en el Contrato Programa correspondiente.

5 Tablero Mensual Señalar los avances logrados mensualmente en el periodo, de acuerdo a la evaluación que corresponda semestral o anual.

6 Logro junio / diciembre Señalar el resultado acumulado al periodo semestral o anual de la evaluación correspondiente.

7 Meta junio / diciembre Asentar los valores que fueron comprometidos en el Contrato Programa.

8 Firma del responsable Nombre y firma del responsable de reportar los avances semestrales o anuales.

9 Firma del titular Nombre y firma del titular del área contratante. 10 Fecha Día, mes y año de elaboración.

4.8.

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REVISIÓN 02




4.8.6 Instructivo de llenado del Formato Seguimiento de los Compromisos Establecidos

en los Contratos Programa y Contratos Gestión“Observaciones Hacia los Clientes” (FO-CA000-008).

Requisita: Área Contratante.


1 Periodo Anotar el año correspondiente al periodo de aplicación. 2 Área de adscripción Nombre de la Dirección de adscripción del área que reporta. 3 Área Nombre del área responsable del Contrato Programa.

4 Observaciones Hacia los Clientes

Señalar con base en los resultados de los índices comprometidos “Hacia los Clientes”, los beneficios que se lograron con la meta realizada o los factores que impidieron su cumplimiento.

5 Firma del Responsable Nombre y firma del responsable de reportar los avances semestrales o anuales.

6 Firma del Titular Nombre y firma del Titular del área contratante. 7 Fecha Día, mes y año de elaboración.

4.8.7 Formato “Evaluación de Índices Hacia la Empresa” (FO-CA000-009).

COMITÉ TÉCNICO NACIONAL DE EVALUACIÓN DE INCENTIVOS GRUPALES EVALUACIÓN DE ÍNDICES HACIA LA EMPRESA PRIMER ( ) / SEGUNDO ( )

SEMESTRE

ÁREA: (1) AÑO

FÓRMULA 1 (Informe Presupuestal)

ENERO - MES

PRESUPUESTO VARIACIÓN

ASIGNADO EJERCIDO $ %

CONCEPTO

(2) (3) (4) (5) a) COMPROMISO DE AHORRO SEGÚN CONTRATO PROGRAMA (6)

CUMPLIÓ/ NO CUMPLIÓ CUMPLIÓ (7)

FÓRMULA 2 (Análisis de Gastos a Valores Constantes)

ENERO-MES VARIACIÓN

CONCEPTO 200_

(Año Actual) 200_

(Año Anterior) $ %

SERVICIOS PERSONALES (SP): (Monto acumulado) (8) (9) Menos: Incentivo Grupal (IG) (10) (11) b) Total servicios personales (SP-IG) (12) (13) (14) (15) RESTO DEL COSTO (RC) Costo de Operación (monto acumulado) (16) (17) Menos: Servicios personales (SP) (monto acumulado) (18) (19) c) Resto del costo a precios constantes (20) (21) (22) (23)

d)

TOTAL TOTAL OPERACIÓN Sumar (b + c)

(24) (25) (26) (27)

No. DE TRABAJADORES PROMEDIO e) Base y Confianza (28) (29) f) Costo por trabajador (d / e) (30) (31)

AHORRO POR TRABAJADOR (32) (33)

VARIABLE INDEPENDIENTE g) A minimizar (Vi) o A maximizar (1 / Vi) (34) (35) h) Costo de operación ponderado (g x d) (36) (37)

i) AHORRO REAL DEL ÁREA (38) (39)

j) Costo de Operación (d) (40) k) Incremento en la Productividad (i) (41) l) Porcentaje de ahorro por productividad (k / j ) (42)

m) Porcentaje de ahorro neto (l + d) (43)

n) META: Mantener en términos constantes el costo de operación

CUMPLIÓ / NO CUMPLIÓ (44)

AUTORIZÓ (45) FECHA DE ELABORACIÓN:

REV. 01 FO-CA000-009


REVISIÓN 02


D E I N C E N T I VO S G R U PA LE S M A N U A L D E P RO C E D I M I E N T O S DE L CO MIT É T É C NI CO


19 Servicios personales (SP) (Monto acumulado)

Importe de los guiones fiscales 701, 720, 790, y 7P0, ejercidos en el período del año anterior.

20 Resto del Gasto a Precios de __(periodo anterior)

Monto deflactado del periodo actual de la diferencia del dato (16) respecto al dato (18).

21 Resto del Gasto del periodo anterior Diferencia del dato (17) respecto al dato (19).

22 Variación $ Monto en Pesos de diferencia del dato (21) respecto al dato (20).

23 Variación % Porcentaje que representa la diferencia citada en el punto anterior, respecto al monto del dato (21).

24 Total Gasto Corriente (b+c) (Período actual) Suma del dato (12) más el dato (20).

25 Total Gasto Corriente (Periodo año anterior) Suma del dato (13) más el dato (21).

26 Variación $ Monto en pesos de diferencia del dato (25) respecto al dato (24).

27 Variación % Porcentaje que representa la diferencia citada en el punto anterior, respecto al monto del dato (25).

No. de Trabajadores Promedio

28 Base y Confianza Dato que considera el promedio de trabajadores en el período que se evalúa.

29 Base y Confianza Dato que considera el promedio de trabajadores en el período del año anterior.

30 Costo por Trabajador (d/e) Resultado del promedio de trabajadores entre el total del Costo de Operación del período que se evalúa.

31 Costo por Trabajador (d/e) Resultado del promedio de trabajadores entre el total del Costo de Operación del período del año anterior.

32 Variación $ Monto en pesos de diferencia del dato (31) respecto al dato (30).

33 Variación % Porcentaje que representa el ahorro por trabajador, con relación al costo por trabajador del período del año anterior.

Variable Independiente

34 A minimizar (Vi) o a maximizar (1/Vi) (periodo actual)

Factor identificado por el área en el período que se evalúa, expresado en el contrato. (Puede tender a minimizarse o maximizarse).

35 A minimizar (Vi) o a maximizar (1/Vi) (periodo año anterior)

Factor identificado por el área en el período del año anterior. (Puede tender a minimizarse o maximizarse).

36 Costo de Operación Ponderado (g x d)

Producto de la variable independiente por el total del Costo de Operación del periodo que se evalúa.

37

Costo de Operación Ponderado (g x d)

Producto de la variable independiente por el total del Costo de Operación del periodo del año anterior.

38 Ahorro Real por Área (Variación $) Monto en pesos de diferencia del dato (37) respecto al dato (36).

39 Ahorro Real por Área (Variación %)

Porcentaje que representa la diferencia en el Ahorro real por área, con relación al Costo de Operación del período del año anterior (38/37*100).

40 Costo de Explotación (d) Monto Total de Costo de Operación, inciso “d)”, del periodo del año anterior, dato (25).


REVISIÓN 02


D E I N C E N T I VO S G R U PA LE S M A N U A L D E P RO C E D I M I E N T O S DE L CO MIT É T É C NI CO


41

Incremento en la Productividad (i)

Ahorro real por área, dato (38).

42 Porcentaje de Ahorro por Productividad (k/j)

Porcentaje que representa la relación del ahorro real por área, dato (41), entre el total de Costo de Operación del periodo del año anterior, dato (40).

43 Porcentaje de Ahorro Neto (l+d)

Suma del resultado anterior, dato (42) y el porcentaje de variación en el TOTAL DE COSTO DE OPERACIÓN, dato (27).

44 Cumplió /no cumplió Dato (43).

45 Autorizó / Fecha Nombre y firma del titular del área contratante, así como fecha en que se realiza la misma.

4.

8.8

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REVISIÓN 02




4.8.8 Instructivo de llenado del Formato Seguimiento de los Compromisos Establecidos en los

Contratos Programa y Contratos Gestión “Hacia la Empresa” (FO-CA000-010). Requisita: Área Contratante.


1 Año Corresponde al año de evaluación del Contrato. 2 Área de adscripción Nombre de la Dirección de adscripción del área que reporta. 3 Área Nombre del área responsable del Contrato Programa.

4 Hacia la Empresa Asentar los índices comprometidos “Hacia la Empresa” tal y como aparecen en el Contrato Programa correspondiente.





4.8.

9 Fo

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REVISIÓN 02





en los Contratos Programa y Contratos Gestión “Observaciones Hacia la Empresa” (FO-CA000-011). Requisita: Área Contratante.



4 Observaciones Hacia la Empresa

Señalar con base en los resultados de los índices comprometidos “Hacia la Empresa”, el cálculo de la variable independiente, donde se incluya el desarrollo de la fórmula, el analítico de los factores que la integran y la fuente de los datos y en su caso los factores que impidieron alcanzar la meta comprometida. Para el caso de las áreas que manejan costos unitarios se deberá incluir el análisis en que se demuestre que el monto del estimulo es menor o igual a los ahorros generados.



4.8.

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REVISIÓN 02





en los Contratos Programa y Contratos Gestión “Hacia los Trabajadores” (FO-CA000-012). Requisita: Área Contratante.



4 Hacia los Trabajadores Asentar los índices comprometidos “Hacia los Trabajadores” tal y como aparecen en el Contrato Programa correspondiente.

5 Tablero mensual Señalar los avances logrados mensualmente en el periodo, de acuerdo a la evaluación que corresponda semestral o anual.




9 Firma del titular Nombre y firma del Titular del área contratante. 10 Fecha Día, mes y año de elaboración.

4.8.

11 F

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4.8.11 Instructivo de llenado del Formato Seguimiento de los Compromisos Establecidos en

los Contratos Programa y Contratos Gestión “Observaciones Hacia los Trabajadores” (FO-CA000-013). Requisita: Área Contratante.



4 Hacia los trabajadores

Señalar con base en los resultados de los índices comprometidos “Hacia los trabajadores”, los beneficios que se lograron con la meta realizada o los factores que impidieron alcanzarla.

5 Firma del Responsable Nombre y firma del responsable de reportar los avances semestrales o anuales.

6 Firma del Titular Nombre y firma del Titular del área contratante. 7 Fecha Día, mes y año de elaboración.


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5. GLOSARIO ÁREAS AUTÓNOMAS Son las áreas directamente adscritas a la Dirección General, como es el caso actualmente de la Subdirección de Programación, la Coordinación del PAESE y la Gerencia de Comunicación Social. COMITÉ Órgano colegiado a cuyos miembros se les asigna organización y funciones específicas, con un propósito determinado. CONTRATO GESTIÓN Se vincula al Contrato Programa y se diferencia por incluir la asignación de recursos económicos y humanos al área para asegurar el cumplimiento de los objetivos. Asimismo, incluye cláusulas de ajuste aplicables en caso de eventos extraordinarios, (por ejemplo: imprevistos y fenómenos meteorológicos). Este contrato sólo lo firma la empresa: jefe y área subalterna. CONTRATO PROGRAMA Expresa el propósito de alcanzar objetivos de productividad (para el cliente del área, CFE y trabajadores) a través de índices y metas que convienen un área con su nivel jerárquico superior. El Contrato es firmado también por la dirigencia sindical. EFICACIA Es el logro de un objetivo o meta, sin considerar los costos utilizados para ello. EFICIENCIA Es alcanzar un objetivo o meta con los recursos asignados para ello. GASTO DE OPERACIÓN Se refiere al conjunto de gastos referidos a los rubros 1000 Servicios Personales, 2000 Materiales y Suministros y 3000 Servicios Generales. INCENTIVO Recompensa en bienes o servicios otorgados a una persona para motivarla en el desempeño de sus labores. En política de personal se llaman incentivos a los pagos ligados al rendimiento. ÍNDICE Es la relación cuantitativa entre dos cantidades relacionadas con un mismo fenómeno. LOGRO Resultado cuantitativo del esfuerzo realizado para cumplir la meta programada. Puede ser menor, igual o superior a la meta programada. META PROGRAMADA Es la cuantificación del objetivo que se pretende alcanzar en un tiempo señalado, con los recursos necesarios, de tal forma que permite medir la eficacia del cumplimiento de un programa.


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PROCESO Es un conjunto de actividades mutuamente relacionadas o que interactúan, las cuales transforman elementos de entrada en resultados. PRODUCTIVIDAD Incremento simultáneo de la producción, del servicio y del rendimiento laboral de una empresa, debido a la modernización y mejora entre los factores que intervienen en éste: trabajadores, maquinaria, equipo, tecnología e insumos de los bienes. RESULTADOS Desempeño alcanzado por los diferentes índices de un programa en un período determinado. VARIABLE INDEPENDIENTE Es el número o porcentaje que determina la contribución del área al valor agregado generado por la entidad; esto es el rendimiento de cada área medido con relación a las características del objetivo o las funciones propias del área.

6.- LISTA DE DISTRIBUCIÓN

1 Director de Administración

2 Gerente de Programación y Evaluación Administrativa de la Dirección de Operación

3 Gerente de Seguimiento y Control de la Dirección de Proyectos de Inversión Financiada

3 Gerente de Capacitación de la Dirección de Administración

4 Jefe de la Unidad de Apoyo a la Administración de la Dirección General

5 Jefe de la Unidad de Seguimiento y Evaluación de Proyectos Prioritarios de la Dirección de Operación

6 Jefe de la Unidad de Control de Gestión de la Dirección de Finanzas

7 Jefe de la Unidad de Desarrollo Organizacional y Evaluación de la Dirección de Administración

8 Representante de la Dirección de Modernización y Cambio Estructural


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7. ANEXOS Información general sobre el Sistema de Incentivos Grupales relacionados con la Productividad. Bases fundamentales: El sistema debe ser autofinanciable. Se debe conscientizar al personal sobre:

La noción de clientes internos y externos. Negociación del cumplimiento de los servicios entre las áreas que lo prestan y las que lo

solicitan. La disminución de los costos de los servicios prestados sin deterioro de la calidad, de los

resultados y del nivel de atención a los clientes. Se tienen que lograr los objetivos a través del cumplimiento de metas semestrales y anuales

Los objetivos se definen mediante índices que deben tener las siguientes características:

Concretos. Realizables. Medibles. Promotores de mejoras.

7.1 Conformación de índices de Contratos programa y contratos gestión

Las áreas de CFE deberán alinear bajo los siguientes parámetros la definición de sus índices: 7.1.1 Hacia los Clientes Para formular los índices Hacia los Clientes se deberá tener en cuenta:

a) Calidad, es la satisfacción o percepción del servicio brindado y comprometido con el cliente interno o externo que recibe nuestro servicio;

b) Cobertura, es el volumen de atención de clientes;

c) Eficiencia, considerado el aprovechamiento de los recursos asignados;

d) Alineación de recursos, es la oportunidad y la disponibilidad de los recursos que ofrecemos;

e) Impacto, es el beneficio social o hacia la población objetivo del servicio.

7.1.2 Hacia la Empresa Para las áreas que fijan sus metas utilizando el procedimiento autorizado por la Dirección de Finanzas, las metas se fijan de acuerdo con lo siguiente:


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a) Mantener o disminuir el gasto de operación con respecto al presupuesto autorizado, en una

cantidad igual o mayor al resultado obtenido respecto del año anterior.

b) Mantener en términos constantes el costo de operación por trabajador con respecto al año anterior, donde el costo anual debe mantenerse igual al del año anterior o de ser posible reducirse en función de la productividad, aplicando en ambos años la variable independiente (Vi).

c) Aplicando la Tabla para el cálculo de los ahorros a la empresa, según la metodología descrita en este manual.

Pago máximo esperado de incentivo al semestre:

Dato de referencia = RESULTADO (Este importe puede variar en función de los incrementos salariales que se otorguen en año actual a los trabajadores)

Determinación del Índice de Ahorro: (*) Presupuesto del año actual

Ejemplo de determinación de una variable independiente (Vi)

Se determina que la variable independiente Vi, es la sumatoria de los valores ponderados (1) que se aplican al cumplimiento de los programas y funciones del área.

(PF 1101 + PF 1103)*

365 x 18 DÍAS Ahorro en Flujo de

Caja por Trabajador =

No. de Trabajadores Promedio Año Actual

(Posición Financiera 1101+ Posición Financiera 1103*) *****1103 365

x 18 DÍAS Factor de Ahorro en Flujo de Caja = necesario para el pago de Incentivo

Ejercicio de Operación en el año anterior

x 100


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AÑO

Programa número 1 de actividades del área (En el que para este ejemplo se reúne el 60 % de las funciones del área) Programa número 2 (Reúne 25% de las funciones del área) -Actualización de la normatividad del área ( 15% de las funciones restantes del área y otras restantes) Vi tenderá a maximizarse en el tiempo

2004

(Ponderación) (realización de 120 de eventos anuales)

.6

(Tramitar todos los asuntos recibidos 15 días antes del cierre de cada semestre)

.2

.2

1

Totales: Vi 2004= 1

2004

(Resultado) (realización de 160 eventos anuales)

.8

Tramitar todos los asuntos recibidos 15 días antes del cierre de cada semestre)

.2

.1

1.1

Resultado: Vi 2004= 1.1

(1) También se puede considerar el total de eventos, sin ponderar.

7.1.3 Hacia los Trabajadores.

El cálculo de los Índices Hacia los Trabajadores, tomaran en cuenta lo siguiente: Los índices CAPPA y CAPPI y/o la certificación de la competencia laboral en los términos dispuestos por la Gerencia de Capacitación.

Método de cálculo de los índices CAPPA y CAPPI.

Cálculo de los Índices CAPPA y CAPPI:

NCA CAPPA = X 100 NTC NCA CAPPI = X 100

NTC CAPPA = Índice de capacitación en el puesto actual. CAPPI = Índice de capacitación del trabajador en el puesto inmediato superior. NCA = Número de cursos acreditados

Es el número de cursos acreditados por cada trabajador, del total de cursos necesarios para

cubrir el perfil específico del puesto. NTC = Número total de cursos de la batería de capacitación. 1. Determinan el número de trabajadores por centro de trabajo en función de las plantillas del área.


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2. El cálculo de los índices considera el nivel de capacitación del trabajador en el puesto. Aún cuando el personal cuente con su Constancia de Aptitud en el puesto actual, se considera para este fin el concepto de reciclaje y lograr una mejor capacitación.

3. Para calcular los índices se deberá contar con la información de los cursos de la batería de capacitación específica de cada trabajador y los cursos acreditados según las opciones planteadas en los lineamientos de la Gerencia de Capacitación.

4. Los Perfiles de Capacitación de los Puestos (Batería de Capacitación), deberán incluir los cursos de tronco común (homologados) y los específicos para cada puesto en el área de que se trate.

5. El jefe de cada área será el responsable de vigilar el cumplimiento de los índices hacia los trabajadores relacionados con el Contrato-Programa y Contrato Gestión. Este apartado puede contener también metas sobre frecuencia de accidentes, gravedad, días perdidos y reemplazo.

7.2 Implementación, Difusión y Seguimiento Los Contratos programa y contratos gestión una vez convenidos y firmados deberán ser ampliamente difundidos al personal en todos los niveles, además deberán llevar su avance mensual del logro de los índices para que puedan ir conociendo los resultados parciales y finales del periodo. Es recomendable:

• En cada nivel de responsabilidad comunicar y explicar tanto los objetivos y criterios contenidos en los Contratos programa y contratos gestión como en el Sistema de Evaluación, el cual se alineará al Sistema de Negociación de Metas y Compensación por Resultados de Presidencia de la República así como el Módulo de Resultados del Programa Institucional de Calidad y Competitividad de la CFE.

• Dar seguimiento a los resultados parciales, mediante un tablero de control a la vista del personal

donde aparezca en su momento, la determinación de la mejor unidad del nivel que corresponda.

• Efectuar una evaluación mensual de los avances parciales y acumulados.

• Asimismo, es fundamental para que todos los trabajadores conozcan y se adhieran de manera individual y de equipo al logro de los compromisos del área, que el nivel directivo se esfuerce en explicar detalladamente los conceptos, procedimientos y resultados esperados con el objeto de que no haya duda al respecto y tampoco inconformidad al momento de evaluar los resultados.

7.3 Evaluación de los Contratos Programa y Contratos Gestión Para presentar los resultados de la evaluación de los Contratos Programa y Contratos Gestión ante el Comité Técnico Nacional de Evaluación de Incentivos Grupales, se deberá establecer al interior de cada Centro de Trabajo una reunión para evaluar el cumplimiento de los objetivos y metas en función de los resultados obtenidos en el periodo semestral anual correspondiente.


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De acuerdo a lo anterior, el titular del área deberá presentar al titular superior inmediato los formatos con la información respectiva para que avale el cumplimiento de los Contratos al signarlos. 7.3.1 Comparación de objetivos - metas y resultados Durante la evaluación al interior de las Direcciones de Área, Órgano Interno de Control en CFE y Áreas Autónomas así como subgerencias, unidades y departamentos en oficinas nacionales y Gerencia Divisional, Gerencia Regional o Área y las áreas dependientes (zona, subárea, central o departamento) se compararán los resultados con las metas programadas para decidir si se alcanzaron o en su caso, precisar el uso de las cláusulas de ajuste, de ser así, deberán acompañarse con los elementos documentales justificatorios. Esta situación deberá precisarse en los formatos de Resultados de la Evaluación, debiendo incluir la firma de autorización del titular superior inmediato con el cual se estableció el compromiso. La información que acompañe la evaluación será analizada por el Comité Mixto para determinar la viabilidad de su acreditación, presentada ante el Subcomité Técnico correspondiente para analizar la procedencia y ponerlo a consideración del Comité Técnico Nacional, previa autorización del Director o Titular del área autónoma correspondiente. 7.4 Distribución de los Incentivos Grupales La asignación de incentivos se realiza

a) Partiendo del nivel de zona, subárea, central y departamento, donde se les asigna el 50% del incentivo

b) Si sus resultados contribuyen a que la División, Área, Región y Gerencia logren sus metas se adiciona el 20 %

c) Si los resultados Divisional, Regional, Gerencia o Área, Subdirección contribuyeron a que la Subdirección logre sus metas, se adiciona el 10%

d) Si los resultados contribuyeron a que la Dirección respectiva o el Órgano Interno de Control en CFE en CFE lograran el cumplimiento de sus metas programadas, se adiciona otro 10%

e) Al lograr las metas en el ámbito de la Dirección General se adiciona un 10%.

Esta cadena de adición de incentivos se interrumpe cuando en el nivel inmediato siguiente no se logran los resultados. 7.5 Distribución de los Incentivos a los mejores centros de trabajo foráneos Reconoce a los mejores centros de trabajo que hayan cumplido en primer término con sus índices en los dos semestres y cuyos resultados destaquen con centros de trabajo similares, se les otorga con la evaluación anual 6 días adicionales, conforme a:

Haber obtenido resultados óptimos anuales en los logros fijados en el Contrato Programa. Ser el centro de trabajo, en su nivel de responsabilidad que haya obtenido el mejor resultado. Mejor Gerencia Regional de Producción, Gerencia Regional de Transmisión, Gerencia Divisional de Distribución, Área de Control; seleccionada(s) por el Presidente del Subcomité Técnico de Evaluación de Incentivos Grupales de la Dirección de Operación.

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