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6. Presentar tus avisos
(Manual)políticas y procedimientos
5. Desarrollar e implementar las
Cumplimientotu Responsable encargado del Registro” y tener designado a
4. Contar con tu “Alta y
ReglamentoLFPIORPI, RCG y su
todas las obligaciones de la 3. Dar cumplimiento a
16/04/2019)Disposición Quinta (DOF
de auto regularización, ser materia de un Programa incumplimiento no podrán
2. La irregularidad o con tus obligaciones en 20191. Debes estar al corriente
Auto Regularización?¿Me aplica el Programa de
¿Sabes cuáles son las actividades vulnerables?
Las actividades vulnerables y sus umbrales, se establecen en el Artículo 17 de la LFPIORPI.
Activos Virtuales
ActividadUmbral de
Identificación
Umbral de
aviso
* MXN k * MXN k
Juegos con apuesta, concursos y sorteos $27.5 $54.5
Tarjetas de crédito o de servicios $68 $108.6
Tarjetas prepagadas $54.5 $54.5
Cheques de viajero Siempre $54.5
Préstamos o créditos, con o sin garantía Siempre $135.6
Servicios de construcción, desarrollo o
comercialización de bienes inmueblesSiempre $678
Comercialización de piedras y metales
preciosos, joyas y relojes$68 $135.6
Subasta y comercialización de obras de arte $203.6 $406.8
Distribución y comercialización de todo tipo
de vehículos (terrestres, marinos, aéreos)$271.2 $542.4
Servicios de blindaje (vehículos y bienes
inmuebles)$203.6 $406.8
Transporte y custodia de dinero o valores Siempre $271.2
Derechos personales de uso y goce de
bienes inmuebles$135.6 $271.2
Recepción de donativos por parte de
organizaciones sin fines de lucro$135.6 $271.2
* Conforme a lo publ icado en el DOF el 10 de enero de 2019, el va lor de la
UMA para 2019 es de $84.49 pesos mexicanos a parti r del 1 de febrero de 2019.
Umbrales de Prestación de servicios profesionales de manera independiente, sin relación laboral:
ActividadUmbral de
IdentificaciónUmbral de aviso
Compraventa de bienes inmuebles o la
cesión de derechos sobre estosSiempre
Cuando en nombre y representación de un
cliente, se realice alguna operación financiera
que esté relacionada con los actos señalados
Administración y manejo de recursos,
valores o cualquier otro activo de sus
clientes
Siempre
Cuando en nombre y representación de un
cliente, se realice alguna operación financiera
que esté relacionada con los actos señalados
Manejo de cuentas bancarias , de ahorro
o de valoresSiempre
Cuando en nombre y representación de un
cliente, se realice alguna operación financiera
que esté relacionada con los actos señalados
Organización de aportaciones de capital
o cualquier otro tipo de recursos para la
constitución, operación y administración
de sociedades mercantiles
Siempre
Cuando en nombre y representación de un
cliente, se realice alguna operación financiera
que esté relacionada con los actos señalados
Constitución, escisión, fusión,
operación y administración de personas
morales o vehículos corporativos, incluido
el fideicomiso y la compra o venta de
entidades mercantiles
Siempre
Cuando en nombre y representación de un
cliente, se realice alguna operación financiera
que esté relacionada con los actos señalados
