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[ 1]
ICENTRO DE INFORMACION YCOORDINACION CONJUNTA
(C.I.C.C.)
[ 2]
Resea Historia del Centro de Informacin y Coordinacin ConjuntasEl doce de mayo del ao 1975, el Gobierno Dominicano, preocupado por el problema del
narcotrfico en laRepblica Dominicana, promulg la ley 168-75, como un mecanismo de
control, tanto para el trfico como para el consumo de drogas, encargando a la Polica Nacional
de velar por el cumplimiento de esta ley, por va del Departamento Contra Narcticos.
La Polica Nacional obtuvo considerables xitos en la aplicacin de la ley 168, pero la
tecnificacin de los narcotraficantes que intentaban usar nuestro pas como puente, as como la
aparicin de elementos de la sociedad que empezaban a consumir drogas en mayorcantidad, y el
regreso al pas de un alto nmero de dominicanos que dominaban nuevas tcnicas del
contrabando, hacan necesarias la implementaci n de planes militares y medidas operacionales
de mayor alcance para contribuir y apoyar las acciones de la Polica contra este flagelo.
Esto motiv la creacin, el 4 de noviembre de 1985, del Centro de Informacin y
Coordinacin Conjuntas, integrados por un equipo de Oficiales de las Fuerzas Armadas y laPolica Nacional, con gran preparacin en el rea de control, investigacin y anlisis de las
informaciones relacionadas al narcotrfico, este nuevo organismo vino a auxiliar al
Departamento de Contra Narcticos.
Ya en el ao 1988, se crea la Direccin Nacional de Control de Drogas, mediante la Ley
50-88, la cual integr el Centro de Informaci n y Coordinacin Conjuntas a la DireccinNacional de Control de Drogas,y le asign la responsabilidad de controlar el Sistema de
Inteligencia Nacional anti-drogas, para colectar, analizar y diseminar informacin de inteligencia
[ 3]
estratgica y operacional, con la finalidad de contrarrestar las actividades del trfico ilcito de
drogas.
Los puntos claves para el desempeo deesta misin se han basado en las puertas de
entrada y salida de todo tipo de mercancas a nuestro territorio, entindasePuertos,
Aeropuertos, Muelles y Pasos Fronterizo, donde seencuentradestacadoel personal del
C.I.C.C.
El grado de profesionalidady la dedicacin al trabajo de los oficiales que componen elC.I.C.C., ha tenido como resultado la detencin de un gran nmero de narcotraficantes tanto
nacionales como internacionales y la preparacin de un sin nmero de casos que han dado como
resultadoel decomiso de varios miles de kilos de cocana pura y otras drogas peligrosas.
Objetivo General Del C.I.C.C.
Desmantelarorganizaciones criminales relacionadas al trfico de drogas ilcitas, sustancias
controladas y lavado de activos.
FuncionesPrincipales
Desmantelarorganizaciones criminales relacionadas al trfico de drogas ilcitas, sustancias
controladas y lavado de activos.
Combatir el Narcotrfico recopilando, procesando y analizando las informaciones de fuentes
nacionales internacionales.
[ 4]
Controlar y garantizar que nuestro pas no sea utilizado como puente para el trfico
internacional de sustancias controladas as como el trfico interno de las mismas.
Dirigir el Sistema de Inteligencia Nacional contra el trfico dedrogas ilcitas, Sustancias
Controladas y Lavado de Activos.
Producir inteligencia que permitan desmantelar organizaciones criminales.
Coordinar con el Ministerio Pblico el inicio de las investigaciones.
Realizar investigaciones relacionadas al trfico dedrogas ilcitas, sustancias controladas y
lavado de activos
Dar seguimiento a los prfugos de las diferentes investigaciones.
Darle seguimiento a los imputados presentados ante los diferentes tribunales, hasta las
sentencias definitivas.
Desarrollar polticas de cooperacin a travs de los diferentes enlaces nacionales e
internacionales.
Estandarizar la metodologa en la produccin de inteligencia.
Desarrollar polticas de contrainteligencia necesaria para evitar que las organizaciones
criminales obtengan informacin de los sistemas de inteligencia y nuestros mtodos.
Determinar las nuevas modalidades de operar de las organizaciones criminales relacionadas
al trfico de drogas ilcitas, sustancias controladas y del lavado de dinero.
Analizar los posibles nuevos escenarios, para tomar previsiones a mediano y largo plazo
(estratgicos), que permitan disminuir los puntos vulnerables utilizados por el Narcotrfico yel lavado de activos.
Requerir las necesidades de logstica que garanticen el buen funcionamiento del C.I.C.C., o
Direccin de Inteligencia.
[ 5]
Coordinar con la Academia la capacitacin del personal de esta Direccin.
Dar el debido proceso a las ordenes de arresto de nacionales y extranjeros pedidos enextradicin o deportacin
Desempear las dems funciones y tareas que le encomiende el Director de la Direccin
Nacional de Control de Drogas.
Logros alcanzados por elCICC durante el 2012
Durante el 2012 se realizaron ciento ochenta y cuatro (184) operativos y treinta y uno(31) allanamientos,en los cuales se decomisaron 3,571.4 Kilogramos de Cocana, 19.343Kilogramos de Herona, 26,285.6 Gramos de Marihuana, 39.5 Kilogramos y 8,069 unidades de
sustancias no controladas, as como tambin frmacos decomisados 5,40 unidades de
Alprazolam, y 1,178 unidades de Exicodone; teniendo como resultado ciento cuarenta y ocho
(148) personas arrestadas de las cuales ciento nueve (109) eran de gnero masculino y treinta ynueve (39) de gnero femenino.
Cabe destacar que en estos operativos abarcan el mbitosterrestres, aeroportuarios y portuarios.
[ 6]
Logros del C.I.C.C. en el Marco de la Cooperacin Nacional e Internacional.
Cooperacin Internacional
El C.I.C.C. cuenta con unDepartamentode Asuntos Internacionales que garantiza la
fluidez y seguridad de la informacin, un grupo selecto de Oficiales y Alistados que se encarga
de coordinar la cooperacin y acciones conjuntas con todas las agencias internacionales deinvestigaciones.
Logros destacados en l os Aeropuertos
1. El C.I.C.C. adquiri dos (02) Jeepeta Honda CR- V, para ser utilizadas en losDepartamentosde Investigaciones y Operaciones de dichoCentro.
2. La capacitacin de los miembros de este CICC., en cursos, talleres y charlas, en la Academia
de laDNCD. y la Direccin General de Aduana (DGA).3. La capacitacin de los miembros de este CICC., en cursos, talleres y charlas, en la Academia
de la DNCD.
Logros destacadosen l os Puertos
1. La capacitacin y equipamientode los miembros de este CICC., ubicados en los diferentes
Puertos, mediante la realizacin de cursos, talleres y charlas, en la Academia de la DNCD.,
Direccin General de Aduana (DGA) y en el Cuerpo Especializado en Seguridad Portuaria(CESEP).
[ 7]
Logros destacados en nuestra frontera con Hait
1. La capacitacin y equipamientode los miembros de este CICC., que prestar servicios en
la zona fronteriza, mediante cursos, talleres y charlas, en la Academia de la DNCD., Direccin
General de Aduana (DGA) y en el Cuerpo Especializado en Seguridad Portuaria (CESEP).
Logros d estacados en l os Muelles
1. La capacitacin y equipamientode los miembros de este CICC., de servicio en los
diferentes muelles, mediante cursos, talleres y charlas, en la Academia de la DNCD., Direccin
General de Aduana (DGA) y en el Cuerpo Especializado en Seguridad Portuaria (CESEP).
CASOS RELEVANTES DEL CENTRO DE INFORMACIN YCOORDINACIN CONJUNTAS.
Caso de fecha 10/01/2012,decomiso de Doscientos Cuatro (204) Paquetes de Cocanacon un peso de 208.770 kilogramos, en la terminal portuaria Multimodal Punta Caucedo, BocaChica.
[ 8]
Caso de fecha 12/01/2012, decomiso de cuatro (04) Percha de madera conteniendo en suinterior Cocana con un peso de 1.120 kilogramos, en el Aeropuerto Internacional de Punta cana(AIPC).
Caso de fecha 14/01/2012, decomiso de cuatro mil setecientos cincuenta y tres (4,753)pastilla de Opio, en el Aeropuerto Internacional del Cibao (AIC).
Caso de fecha 19/01/2012, decomiso de una (01) caja de ace conteniendo en su interioruna porcin grande de Marihuana con un peso de 260.00 gramos, en el Aeropuerto Internacionalde las Amricas (AILA).
[ 9]
Caso de fecha 28/01/2012, decomiso de setenta y cuatros (74) bolsitas de Cocana con unpeso de 910.00 gramos en el interior de un par de tenis, en el Aeropuerto Internacional de lasAmricas (AILA).
Caso de fecha 30/01/2012, decomiso de doscientos catorce (214) paquetes de Cocanascon un peso de 214.770 kilogramos, en la Terminal Portuaria Multimodal Punta Caucedo, BocaChica.
Caso de fecha 12/02/2012,decomiso de veinte (20) paquetes de Cocanas con un peso de20.910 kilogramos, en el Muelle de Manzanillo.
[ 10]
Caso de fecha 19/02/2012,decomiso de once (11) paquetes de Cocanas con un peso de12.150 kilogramos, en el contenedor HLXU6736372, en la Terminal Portuaria Multimodal PuntaCaucedo, Boca Chica.
Caso de fecha 21/02/2012,decomiso de doce (12) paquetes de Cocana con un peso de2.830 kilogramos, adherida a su cuerpo, en el Aeropuerto Internacional de Punta Cana (AIPC).
Caso de fecha 26/02/2012,decomiso de cincuenta y seis (56) paquetesde Marihuana conun peso de 14.620 libras en el interior de dos bultos, en el Aeropuerto Internacional de lasAmricas (AILA).
[ 11]
Caso de fecha 14/03/2012,decomiso de setecientos cincuenta y uno (751) paquetes deCocanas con un peso de 803.870 kilogramos, en la terminal portuaria Multimodal PuntaCaucedo, Boca Chica.
Caso de fecha 22/03/2012,decomiso de nueve (09) paquetes pequeos de cocana, con unpeso de 2.480 Kilogramos, en la terminal de carga del Aeropuerto Internacional GeneralGregorio Lupern, (AIGGL)
Caso de fecha 27/03/2012,decomiso de cuatro (04) T-shrit y una (01) toalla, conteniendococana, con un peso de 2.43 Kilogramos, en el Aeropuerto Internacional las Amricas (AILA-JFPG).
[ 12]
Caso de fecha 14/04/2012,decomiso de vente (20) paquetes de cocana, con un peso de20.840 Kilogramos, en el Aeropuerto Internacional las Amricas (AILA-JFPG).
Caso de fecha 15/04/2012,decomiso de dos (02) paquetes de cocana, con un peso de1.630 Kilogramos, adherida a las piernas, en el Aeropuerto Internacional las Amricas (AILA-JFPG).
Caso de fecha 30/04/2012,decomiso de diez (10) paquetes de cocana, con un peso de11.20 Kilogramos, en el Aeropuerto Internacional General Gregorio Luper n (AIGGL).
[ 13]
Caso de fecha 05/05/2012,decomiso de setenta y siete (77) latas de gandules,conteniendo en su interior cocana, con un peso de 14.380 Kilogramos, en el Muelle de HainaMargen Oriental.
Caso de fecha 06/05/2012,decomiso de treinta y cinco (35) paquetes pequeos deCocana con un peso de 7.790 kilogramos, en la terminal de carga del Aeropuerto Internacionallas Amricas (AILA-JFPG).
Caso de fecha 13/05/2012,decomiso de siete (07) paquetes de cocana,con un peso de7.260 Kilogramos tres (03) paquetes de herona, de los cuales uno (01) contena en su interiorveinticuatro (24) bolsitas de herona, con un peso total de 293.58 Kilogramos, en el AeropuertoInternacional General GregorioLuper n (AIGGL).
[ 14]
Caso de fecha 14/06/2012,decomiso de dos (02) paquetes de cocana, con un peso de2.050 Kilogramos, en el Instituto Postal Dominicano (IMPOSDOM).
Caso de fecha 15/06/2012,decomiso de ciento treinta (130) bolsitas de cocana, con unpeso de 1.690 Kilogramos, adherida a la cintura, en el Aeropuerto Internacional las Amricas(AILA -JFPG).
[ 15]
Caso de fecha 13/07/2012,decomiso de treinta (30) paquetes de cocana, con un peso de31.330 Kilogramos, en el Muelle Multimodal de Caucedo.
Caso de fecha 19/07/2012,decomiso de siete (07) paquetes de cocana, con un peso de7.290 Kilogramos, en el Muelle Multimodal de Caucedo.
Caso de fecha 24/07/2012,decomiso de catorce (14) paquetes de cocana, con un peso de14.590 Kilogramos, en el Muelle Multimodal de Caucedo.
[ 16]
Caso de fecha 08/08/2012,decomiso de doscientas cuarenta (240) bolsitas de cocana,con un peso de 2.800 Kilogramos, en el Aeropuerto Internacional las Amricas (AILA-JFPG).
Caso de fecha 21/08/2012,decomiso de doce (12) paquetes de cocana, con un peso de12.570 Kilogramos, en el Aeropuerto Internacional de Punta Cana (AIPC).
Caso de fecha 26/08/2012,decomiso de ciento noventa y cuatro (194) bolsitas decocana, con un peso de 2.41 Kilogramos, en el Aeropuerto Internacional las Amricas (AILA-JFPG).
[ 17]
Caso de fecha 29/08/2012,decomiso de veintiocho (28) laminas cuadradas de cocana,con un peso de 900 Kilogramos, en una Agencia de Envos.
Caso de fecha 29/08/2012,decomiso de veintisis (26) bolsitas de cocana, en una licra,con un peso de 790 Gramos, en el Aeropuerto Internacional de Punta Cana (AIPC).
Caso de fecha 02/09/2012,decomiso de setecientos cincuenta y ocho (758) paquetes decocana, con un peso de 777.630 Kilogramos, en el Muelle Multimodal de Caucedo.
[ 18]
Caso de fecha 02/10/2012,decomiso de ciento doce (112) paquetes de cocana, con unpeso de 115.090 Kilogramos, en el Muelle Multimodal de Caucedo.
Caso de fecha 13/10/2012,decomiso de diez (10) paquetes de Cocana con un peso de 10.340kilogramos, Autopista Internacional las Amricas KM 17 Punta Caucedo.
Caso de fecha 19/10/2012,decomiso de treinta y cuatro libras de Marihuana, en el Sectorde Villa Duarte.
[ 19]
Caso de fecha 21/10/2012, decomiso de setecientossetenta (770) paquetes de Cocana conun peso de 791.300 kilogramos, Aut. 30 de Mayo, prximo al KM 12, carretera Snchez.
Caso de fecha 20/11/2012,decomiso de cuatro (04) paquetes de Cocanas con un peso de3.940 kilogramos, en una agencia de envos.
Caso de fecha 22/11/2012,decomiso de doscientos cuarenta y tres (243) bolsitas deCocanas con un peso de 2.870 kilogramos, adherida a su cuerpo, en el Aeropuerto InternacionalPunta Cana, (AIPC).
[ 20]
Caso de fecha 28/11/2012,decomiso de once (11) paquetes de Cocanas con un peso de11.150 kilogramos, dentro de un contenedor No. FCIU-218210-0, en la terminal portuariaMultimodal Punta Caucedo, Boca Chica.
Caso de fecha 30/11/2012,decomiso de trece (13) paquetes de Cocanas con un peso de13.950 kilogramos, dentro de un contenedor No.TRIU-898452-7, en la terminal portuariaMultimodal Punta Caucedo, Boca Chica.
Caso de fecha 04/12/2012,decomiso de sesenta y tres (63) porciones de Cocana conpeso total de 3.440 kilogramos, dentro de Cundiamor Indu, en el Aeropuerto Internacional delCibao (AIC).
[ 21]
Caso de fecha 16/12/2012,decomiso de cinco (05) paquetes conteniendo ochenta y nueve(89) bolsitas de Cocana con peso de 1.160 kilogramos, en el Aeropuerto Internacional de laAmricas (AILA).
Caso de fecha 17/12/2012,decomiso de un (01) paquete de Cocana con peso total de1.040 kilogramos, oculta dentro de una caja de juguete, Instituto Postal Dominicano(INPOSDOM).
.
CASOS RELEVANTES DE LOS AEROPUERTOS, PUERTOS YMUELLES
Aeropuerto Internacional d e Las Amricas(AILA -JFPG).Se realizaron diversos operativos, donde fueron detenidas un total de sesenta y dos (62)
personas, entre ellos cuarenta (40) hombres y veintids (22) mujeres, incautando 151.1
[ 22]
Kilogramos de Cocana, 21,033.5 Gramos de Herona, y 6,908.2 Gramos de Marihuana,
detectando las modalidades de:
Adheridas al cuerpo, ingeridos, en embases cerrados y sellados tanto liquido y polvo, as como
tambin en doble fondos (maletas).
Aeropuerto Internacional d e Punta Cana(AIPC).Se realizaron diversos operativos, donde fueron detenidas un total de treinta y dos (32)
personas, entre ellos veinticinco (25) hombres y siete (07) mujeres, incautando 80.4 Kilogramosde Cocana, detectando las modalidades de: Adheridas al cuerpo, ingeridos, en embases cerrados
y sellados tanto liquido y polvo, as como tambin en doble fondos (maletas).
Aeropuerto Internacional General Gregorio Lupern (AIGGL).Se realizaron diversos operativos, donde fueron detenidas un total de siete (07) personas,
entre ellos cinco (05) hombres y dos (02) mujeres, incautando 18.6 Kilogramos de Cocana y 1.0Gramos de Marihuana, detectando las modalidades de: Adheridas al cuerpo, ingeridos, en
embases cerrados y sellados, as como tambin en doble fondos (maletas).
Aeropuerto Internacional del Cibao (AIC).Se realizaron diversos operativos, donde fueron detenidas un total de catorce (14)
personas, entre ellos once (11) hombres y tres (03) mujeres, incautando 15.9 Kilogramos de
[ 23]
Cocana y 7.6 Gramos de Marihuana, detectando las modalidades de: Adheridas al cuerpo,
ingeridos, as como tambin en doble fondos (maletas).
Aeropuerto Internacional de La Romana(AIR).Se realizaron diversos operativos, donde fueron detenidas un total de dos (02) personas
del gnero masculino, incautando 2.9 Kilogramos de Cocana, detectando las modalidades de:
doble fondos (maletas).
Aeropuerto Internacional El Catey, Saman(AIS).Se realizaron diversos operativos, donde fueron detenidas un total de dos (02) personas
del gnero femenino, incautando 1.5 Kilogramos de Cocana, detectando las modalidades de:
doble fondos (maletas).
Megapuerto Multimodal Caucedo, Boca Chica.
Se realizaron diversos operativos, en contenedores, de los cuales doce (12) resultaron conla incautacin de sustancias controladas en su interior, para un total de (2,228.8) Kilogramos,donde fueron detenidas un total de doce (12) personas del gnero masculino.
Muelle de Haina Oriental.
Se realizaron diversos operativos, en contenedores, en donde resultaron incautados un
total de (14.4) Kilogramos, resultando detenida una persona del gnero masculino.
[ 24]
Muelle de Manzanillo.
Se realizaron diversos operativos, en donde resultaron incautados un total de (20.9)Kilogramos, adheridos en el fondo de una embarcacin.
MIEMBROS DE LAS FF.AA., PN., Y LA DNCD EXPULSADOS PORMALA CONDUCTA.1. Tte. Cor. MANUEL YSAAC JOSE POLANCO, P.N. 29/05/12
2. Mayor JOS ANT. POLANCO GMEZ, P.N. 28/11/12
3. Capitn VLADIMIR PERALTA SANTOS , E.N. 27/09/12
4. 1er Tte., ALEXANDER GONZ`LEZ BELTRE, FAD 23/04/12
5. Alf. de Frag. ARIEL DE LEN DE JESS, M . DE G. 02/05/12
6. 2do Tte. FRANCISCO ALB. BURGOS GARCA, FAD. 02/05/12
7. Marinero EMMANUEL ALF. VERAS GUZM`N, M . DE G. 09/08/12
8. Agente Esp. JEFFREY ENCARNACIN CARELA, DNCD. 21/05/12
9. Agente RANFI IGNACIO GARCA DIAZA , DNCD. 01/03/12
10. Agente OSCAR ANT. REYNOSO FDEZ., DNCD. 08/03/12
11. Agente MAYRA CABRERA , DNCD. 09/04/12
12. Agente JUAN PABLO MUOZ REYNOSO , DNCD. 08/05/12
13. Agente OLIS GARCA , DNCD. 08/05/12
14. Agente RAFAEL HOLGUN V`SQUEZ , DNCD. 05/07/12
15. Agente DANNY ALB. ANDJAR CORPOR`N , DNCD. 16/07/12
16. Agente M ARITZA S. FAMILIA RUBIO , DNCD. 24/19/12
[ 25]
PERSONAL DEL CICC., QUE SOLICITARON SU RENUNCIA DE ESTADNCD.
1. Inspector CASTULO M. SOLAS CABRERA, D.N.C.D. 02/01/2012
2. Agente CHRISTIAN HERN`NDEZ BRITO, D.N.C.D. 11/01/2012
3. Agente RICHARD E. FERRERAS CUEVAS, D.N.C.D. 01/03/2012
4. Agente FLIX RAMN HERN`NDEZ, D.N.C.D. 01/03/2012
5. Agente AURORA C. LLUBERES FAMILIA, D.N.C.D. 08/03/2012
6. Agente NK DOUGLAS S`NCHEZ AQUINO, D.N.C.D. 02/05/2012
7. Agente JULIO JORGE PREZ BATISTA, D.N.C.D. 13/08/2012
8. Agente WILBERTO HERN`NDEZ BELTRE , D.N.C.D. 22/08/2012.
ESTADISTICAS DEL CICC
Sust. NoMes Cocana Herona Mariguana Controladas
(Kilos) (Gramos) (Gramos) (Kilos) (Udes.)Enero 431.8 893.5 267.6 4.8 5,597Febrero 45.7 0.0 6,637.5 1.2 0Marzo 824.6 450.0 1.0 0.0 0Abril 85.2 0.0 0.5 8.9 0Mayo 45.1 3,450.0 0.0 0.0 34Junio 30.1 0.0 0.0 0.8 0Julio 63.0 0.0 0.0 3.8 0Agosto 44.6 2,410.0 0.0 0.0 0Septiembre 839.2 0.0 3,363.2 5.0 1,698Octubre 1,082.9 10,500.0 16,015.8 3.9 740Noviembre 53.9 0.0 0.0 10.9 0Diciembre 25.3 1,640.0 0.0 0.2 0
Total 3,571.4 19,343.5 26,285.6 39.5 8,069
[ 26]
Arrestados
Mes Masculinos Femeninos TotalEnero 11 2 13Febrero 6 2 8Marzo 15 4 19Abril 4 5 9Mayo 13 4 17Junio 6 4 10Julio 7 2 9Agosto 12 3 15Septiembre 12 1 13Octubre 9 3 12Noviembre 8 4 12Diciembre 6 5 11
Total 109 39 148
Comparacin de Drogas d ecomisadas por el CICC, otros Departamentos de laDNCD y de otras Instituciones.
Sust. noDepto. Cocana Herona Mariguana controladas
(Kilos) (Kilos) (Kilos) (Kilos) (Udes.)CICC 3,571.4 19.3 26.3 39.5 8,069Otros- deptos. 6,078.9 19.4 732.2 376.0 74,808
Total 9,650.3 38.7 758.5 415.5 82,877
I.A. UNIDAD CANINA (K -9)Durante el periodo comprendidoentre el mes de enero y el mes de diciembre del ao
2012 la seccin canina de esta Sede Central se traslado a los diferentes puertos, muelles,
almacenes, aeropuertos y operativos. Como detallaremos a continuacin:
[ 27]
*`reas residenciales (allanamientos).
`rea de e ntrenamiento
En el ao 2012 egresaron de nuestro Centro de Entrenamiento Canino, La Cumbre
Bonao, 11 Binomio Canino de los cuales enviamos 6 binomio canino a Aeropuerto Internacional
de Punta Cana. En este mismo Centro realizamos The Military Working Dog Exchange Timeline
con la participacin de 6 Miembros de la Polica Nacional, 5 del CESA, 3 Del CAM, 20
Miembros DNCD, impartido por instructores del Comando Sur del Ejrcito de los EstadosUnidos. En fecha 01 Nov. Evaluamos el personal que seraseleccionado para el VII promocin
de manejadores la misma no ha dado inicio por razones de reconstruccin.
Recibimos de mano de la Embajada Americana EEUU, una planta elctrica para serutilizada en este centro, 13 Kenell, Medicamentos (vitaminas, sueros, desparasitantes y utensiliosdel rea veterinaria), uniformes para uso de la sede central (Pierneras, Kamellbak, botas ypantalones Kaki). En el centro de entrenamiento dicha embajada est trabajando en laampliacin y remodelacin del centro de entrenamiento.
[ 28]
Deceso de EjemplaresEjemplar Lugar de Trabajo, y causa
Capone Sede Central, Dx.: Accidente de transito
Abaad Casa de Campo, Dx.: Natural (Edad)Kailo La Romana, Dx.: Natural (Edad)
Deceso de Agente
Nombre Fecha, lugar de Trabajo yCausaAgnt. Manuel Matos Hidalgo,DNCD
1 de febrero, Punta cana, causas: Presumiblemente Atraco.
Dados de BajaCausa Cantidad
Solicitud propia05
Mala Conducta05
Ejemplares Puesto en RetiroPerdidas de facultades
03
Ejemplares DonadosDonantes Cantidad
Sra. Miguelina miguel 03
[ 29]
Cantidad de Ejemplares
Exhibiciones
Actividad Lugar
07 cursos bsicos Academia
03 Prevencin Academia
03 charlas Colegios Educacin Bsica yUniversidad
Unidad Caninas Cantidad
AILA 06
Sede Central 03
Punta Cana 06
Gregorio Lupern 02
La Romana 01
Casa de Campo 02
Cibao 03
C.E.C. 03
Total 26
[ 30]
Participacin en casos positivos
Fecha Manejador K - 9 LugarTipo deDrogas
Cant.Aprox.
(Kg)
10- Jan- 12 R/o Emmanuel Veras G.MGD Rex Multimodal causedo Cocana 204
5- Feb- 12 Agnt. Diany Y. Prez P. Abat Casa de Campo Cocana 120
15- Feb- 12 Agnt. Miguel Castillo M. Rex Ferrie del Caribe Herona 4.30
19- Feb- 12 Agnt. Andrs Gil Stos. Capn Multimodal causedo Cocana 11-- Paq.
21- Feb- 12 Agnt. Edward Fermn J. Honter Punta Cana Cocana 2.81
14-Mar - 12 Agnt. Emmanuel Veras G.MGD Rex Multimodal causedo Cocana 755--Paq.
5-May - 12 Agnt. Miguel Castillo M. Vera Ferrie del Caribe Cocana 2
5-May - 12 Agnt. Henry Manuel Ruiz J. Rex Muelle Haina Cocana77 lata
guandules
13- Jul - 12 Agnt. Rafael E. Rodrguez Gappay Multimodal Causedo Cocana 30-- Paq.
19- Jul - 12 Agnt. Manuel De Jess U. Gappay Ferrie del Caribe Cocana 1.69
19- Jul - 12 Ag nt. Jorge Luis Soriano V. Rex Multimodal Causedo Cocana 7
15- Sep- 12 Agnt. Omar Alexander Rdguez D. Hasta AILA Cocana 16.14
15- Sep- 12 Agnt. Omar Alexander Rdguez D. Hasta AILA Cocana 14.2
20- Sep- 12 Agnt. Henry Manuel Ruiz J. Rex Multimodal Causedo Cocana 30.4
28- Oct- 12 Agnt. Isidro R eyes Jimnez Roger Punta Cana Jachis 0.03
20- Nov- 12 Agnt. Wilman Duran B. Sander AILA Cocana 2.65
[ 31]
APOYO A LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS
Hemos trabajado de una manera conjunta, con varios departamentos de esta DNCD, en locual podemos destacar, que en varias terminales tanto, aeropuerto, como puertos del pas, hemos
realizado en lo que va del ao, un total de trescientos cincuentaisiete (357) Operativos .En loscuales se han encatrado una cantidad aproximada mente de, ochocientos veinticuatros (824)paquetes de cocana, destacndose mayoractividad en los siguientes lugares:Puerto de Santo
Domingo, puerto de Haina Oriental, puerto Multimodal Caucedo, aeropuerto Jos Francisco
Pea Gmez, aeropuerto Internacional de Punta Cana, entre otros. Estas terminales han sido los
entes principales de trabajo y que han proporcionado la gran mayor a delos casos en este ao.
En lo que va del ao, han sido cancelados. Siete (7) agente de esta seccin por malaconducta y cuatro (4) por decisin propia, tambin cabe mencionar que en lo que va del aohemos realizado quince (15) traslado interno y un (1) traslado externo.
En esta seccin hemos obtenido grande logros en lo que va de este ao, entre los cuales
podemos mencionar, el nombramiento de once (11) nuevos miembro de esta unidad, se haimplementado nuevos mtodos de trabajo, hemos realizado la primera promocin demanejadores canino internacional, en nuestro centro de entrenamiento canino la cumbre bonao,hemos certificado diez (10) ejemplares, dos (2) de ellos fueron certificado para el hermano pasde Hait, dichos ejemplares fueron donado por la embajada de Estados Unidos de Norte Amrica,hemos equipado de una moderna y amplia tecnologa, nuestro centro de entrenamiento canino,
en el cual contamos con cuatro computadoras estacionaria y una laptop, una impresora lser a
[ 32]
color, un proyector, una pantalla de proyector, una cmara de video digital, una cmara
fotogrfica digital, una lavadora, una secadora, un inversor de 6 kilos, ocho bateras para
inversor, todo esto mencionado ms arriba, fue donado por la embajada de Estados Unidos deNorte Amrica. Podemos dar como un hecho muy positivo la asignacin del vehculo van Toyota
siena a esta unidad de la sede central, as como la donacin de trece (13) nuevos ejemplares:Afta, Capon, Dulina, Holky, Jet, Jorik, Lupo, Max, Roger, Turbo, Dutchy, Gappay y Majo,estos treces ejemplare donados por laembajada de los Estados Unidos de Norte Amrica, hansido un gran logro para esta institucin ya que son excelentes ejemplares, y estn en muy buenascondiciones fsicas.
Fueron puestos a nuestros servicios los ejemplares Coco, Nala y Dana estos ejemplaresson propiedad del Aeropuerto Internacional de Punta Cana (AIPC), pero prestaran servicio a estainstitucin.
Finalmente informamos que, a los 14das del mes de noviembre del 2011, inicio el curso
de la 6ta. Promocin de Manejadores Caninos, en el Centro de Entrenamiento Canino, dichapromocin fue la primera formada como binomios caninos.
I.B. DIVISION DE QUIMICOS Y PRECURSORES
El Departamento de Qumicos y Precursores, dependencia del Centro de Informacin y
Coordinacin Conjuntas (CICC), creado por la Ley 50-88 Sobre Drogas y SustanciasControladas, tiene como objetivo velar por el fiel cumplimiento de lo establecido en dicha Ley,
[ 33]
en relacin al control de las Sustancias Qumicas, frmacos o preparados farmacuticos que
contengan sustancias controladas, a fin de que no sean desviados hacia canales ilcitos.
Tiene como Funciones Principales
o Fiscalizar y controlar la importacin, exportacin y distribucin de las Sustancias Qumicas y
Precursoras a fin de evitar que los mismos sean desviados para el proceso de produccin de
drogas ilcitas.
o Fiscalizar y controlar la importacin, exportacin, produccin, distribucin y dispensacin de
los medicamentos que contienen sustancias controladas a fin de evitar su uso indebido.
o Velar por el fiel cumplimiento de los requisitos que establece la Ley en relacin a las
importaciones y exportaciones de sustancias objeto de control; incluyendo verificaciones y/oincautaciones, cuando el caso as lo requiera.
o Fiscalizar las industrias y laboratorios que importan sustancias controladas,
o Analizar la composicin farmacolgica y qumica de las sustancias controladas.
o Recomendar la detenci n de cualquier embarque de sustancias controladas, que no haya
cumplido con los requisitos establecidos.
o Recomendar el cierre de cualquier establecimiento farmacuticos que haya hecho uso
indebido de sustancias controladas, as como participar en el operativo de incautacin de
dichas sustancias.
o Orientar a los sectores involucrados, a travs de charlas y conferencias, acerca de las
implicaciones del uso indebido de sustancias controladas.
o Mantener informado al Presidente de la Direccin Nacional de Control de Drogas, detodo lo
relacionado al control de las Sustancias Qumicas y de Medicamentos Controlados.
[ 34]
o Servir de enlace con el Ministerio de Salud y la Direccin Nacional de Control de Drogas, en
todo lo relacionado a la fiscalizacin de los medicamentos controlados (estupefacientes ypsicotrpicos).
o Responder los cuestionarios que remiten los organismos internacionales, sobre la
fiscalizacin de las sustancias qumicas y medicamentos controlados (estupefacientes ypsicotrpicos).
o Estudiar nuevas sustancias con la finalidad de ser sometidas a control, siempre y cuando sea
necesario.
o Recomendar a la Junta Directiva de la DNCD, sobre cualquier inclusin a control o medidas
ms estrictas de algunas sustancias que este siendo objeto de abuso.
Marco Legal
La base en la queel Departamento de Qumicos y Precursores se apoya y determina su
alcance, es en la Ley 50-88 Sobre Drogas y Sustancias Controladas y sus Modificaciones y
Reglamento 288-96. Se complementa con las Convenciones de los Organismos Internaciones
(ONU y OEA) delas cuales somos signatarios.
Relaciones Interinstitucionales
Qumicos y Precursores, por si sola, no podra tener el alcance y la fuerza, para poder
cerrar el crculo de los controles de las Sustancias Qumicas y Medicamentos Controlados, por
eso es de vital importancia la interaccin entre otras instituciones Nacionales, tanto
gubernamentales como de la sociedad Civil. La Ley 50-88 nos asigna funciones en coordinacin
con el Ministerio de Salud, Ministerio este con el que mantenemos contacto permanente. La
Direccin General de Aduanas, junto con el personal del CICC, destacado en los diversos
[ 35]
puertos, aeropuertos y paso de fronteras, son nuestros ojos, para poder mantener el exitosocontrol que lleva laRepblicaDominicana, en relacin a Sustancias Qumicas y Medicamentos
Controlados, titulo otorgado por OrganismosInternacionales y Agencias Homologas, tales como
las de Estados Unidos, Alemania, y en el rea delCaribe. El Conseja Nacional de Drogas, quienpreside el Observatorio Nacional de Drogas, se nutre en el comportamiento del consumo de los
medicamentos sicotrpicos y estupefacientes, as como de las informaciones requeridas por los
diversos organismos internaciones.
En el mbito privado, mantenemos contactos con las diversas asociaciones que agrupan a
las entidades farmacuticas y de la Industrias Qumicas.
Resumen de las Actividades realizadas por Qumicos y PrecursoresCertificados de Inscripcin de Drogas Controladas (CIDC)
Los Certificados de Inscripcin de Drogas Controladas otorgados a Profesionales de la
salud, denominados CLASE A y los otorgados alas empresas farmacuticas o instituciones de
salud, CLASE B, en el ao 2011, con los cuales pueden prescribir y comercializar medicamentos
controlados, se distribuyeron de la siguiente manera:
CLASE A
En total fueron otorgados 588 Certificados, de los cuales 180 fueron solicitados por
primera vez y 408 fueron renovaciones. De estos Certificados CLASE A otorgados, un total del
574 son Mdicos, 8 Veterinarios y 7 Odontlogos.
[ 36]
CLASE B
Fueron emitidos y otorgados un total de 863, de estos 54 fueron primerassolicitud, 809
renovaciones y 72 exonerados (instituciones oficiales), de este total 518 pertenecen a Farmacias,134 Centros Mdicos Privados, 81 Hospitales Pblicos y 130 distribuidoras, laboratorios,
fabricantes, importadores o exportadores.
Informes de CIDC enviados a la Direccin Nacional de Control de Drogas
Mes tras mes, las instituciones farmacuticas o de salud remiten a la DNCD un informe
conteniendo las transacciones con sustancias controladas realizadas. Durante el ao 2011 (3860)Farmacias enviaron (6463) informes conteniendo las Recetas de Medicamentos Controlados(Recetas 2064) despachadas por ellos y entregadas a los pacientes por los Profesionales de laSalud Certificados por esta DNCD, de la totalidad de recetas, fueron procesadas por el centro de
cmputos de Qumicos y Precursores un total de 95,990. En cuanto a las empresas farmacuticas,
(555) en total, nos enviaron los informes conteniendo los Talonarios para la Compra y Venta deDrogas Controladas (Formulario 2065), del total de estostalonarios, se procesaron 43,485.Pasando al rea de la salud, (684) de Clnicas o Hospitales, nos remitieron un total de (1837)informes del uso de medicamentos controlados.
Venta de Talonarios y de Recetarios de Medicamentos Controlados
La Direccin Nacional de Control de Drogas, distribuye los Talonarios para la Compra y
Venta de Sustancias Controladas, en el 2011, se distribuyeron un total de 1,064 talonarios de 100
[ 37]
formularios, para un total de 106,400. En cuanto a los Recetarios Mdicos para Medicamentos
Controlados, se distribuyeron un total de 2,918 bloques de recetas.
Correos Enviados a Entidades Farmacuticas
El Departamento de Qumicos y Precursores, enva peridicamente a todas las entidades
que distribuyen, importan y/o fabrican sustancias controladas por la Ley 50-88 sobre Drogas y
Sustancias Controladas de la Repblica Dominicana, un reporte conteniendo todas las entidades
farmacuticas o de salud, que estn hbiles para comercializar con sustancias controladas, por
este concepto se enviaron 519 correos electrnicos.
Permisos de Importacin y de Exportacin de Sustancias Controladas
La Oficina de Qumicos y Precursores junto con el Ministerio de Salud emite lospermisos de Importacin y de Exportacin de Sustancias Controladas, se dividen en dos reas, la
de Sustancias Qumicas y la de los Sustancias Psicotrpicas (Materias Primas Controladas yMedicamentos Controlados). En cuanto a las Sustancias Qumicas Controladas, se otorgaron untotal de 262 Permisos de Importacin, paraun total de 49 mil toneladas de Qumicos Controlados
y 18 Permisos de Exportacin que hacen 938 toneladas de Sustancias Qumicas Controladas.
En el proceso de Importacin y Exportacin de Sustancias Qumicas Controladas, est el
de Pre notificacin, que consiste en la comunicacin entre los pases involucrados en cada
importacin o exportacin, por este concepto Qumicos y Precursores recibi un total de 135 pre
notificaciones y envi 18,
[ 38]
En lo referente a los Permisos de Importacin o de Exportacin deSustancias Psicotrpicas
Controladas, para importacin se entregaron 240 permisos y de exportaci n 0.
Sustancias Qumicas Almacenadas
Dentro de las responsabilidades de la Oficina de Qumicos y Precursores, se encuentra la
de resguardar las sustancias controladas Pseudoefedrina y Efedrina, para as evitar el desvo al
mercado ilcito, dentro de los almacenes de la oficina de Qumicos y Precursores se encuentran
almacenados 612.13 kilogramos de Pseudoefedrina y 122 kilogramos de Efedrina, a disposicin
de los laboratorios propietarios, entregada cada vez que van a utilizar dichas sustancias, bajo lasupervisin de la DNCD.
Trabajos ExternosLa oficina de Qumicos y Precursores, desde enero al 15 de noviembre del 2011, realiz
59 servicios externos, que corresponden a inspecciones a empresas farmacuticas o de salud,
desaduanaje de sustancias controladas en los puertos y aeropuertos, entrega de sustanciasqumicas a empresas, entre otras.
Resumen de lasActividades Desarrolladas Durante el Ao 2012
Sustancias Qumicas ControladasPermisos de Exportacin de Sustancias Qumicas Entregados 18
Permisos de Importacin de Sustancias Qumicas Entregados 262
Prenotificaciones Enviadas 18
Prenotificaciones Recibidas 135
[ 39]
Sustancias Controladas (medicamentos y materia prima)Permisos de Importacin de Sustancias Controladas Entregados 240
Permisos de Exportacin de Sustancias Controladas Entregados 0
Formulario para la Compra y Venta de Sustancias Controladas(Formulario 2065)
Total Formularios 2065Procesados 43,485
Informes Mensuales Enviados por las Empresas de Medicamentos 555
Recetarios para la Prescripcin de Medicamentos Controlados(Receta 2064)
Total de Recetas Procesadas 95990
Total de Farmacias que Enviaron Informes 3407
InformesMensuales Enviado por las Farmacias 5650
Instituciones de Salud que Enviaron Informes 684
Informes Enviados por las Instituciones de Salud 1837
Otras Informaciones RelevantesReporte de Empresas Autorizadas Enviadas va Correo Electrnicos alas Distribuidoras de Medicamentos Controlados
519
Actividades Externas (Inspecciones, Desaduanaje, Retiro deMercancas, Reuniones con Empresas Farmacuticas y Asociaciones
59
Talonarios 2064 Vendidos por la DNCD 2198Talonarios 2065 Vendidos por la DNCD 1064
[ 40]
I.C. DIVISION EXPORTACIONES E IMPORTACIONES
Descripcin del Departamento
Este departamento nace con la organizacin y conformacin de la Direccin
Nacional de Control de Drogas DNCD; con la cobertura un poco limitada: pero si con la
intencin de tener el control de todo lo que entra y sale del pas por la aduanas de forma Legal ;
pero no de forma inmediata sinomsbien con miras futuristas, en razn a la poca importancia
que revestan los mares y ocanos para entonces, si se comparaban con la rapidez y Seguridad
que les ofreca el espacio areo (Traza).
Desde finales del ao 2009, las cosas comenzaron a cambiar y para febrero del
2010, ya haban cambiado por completo, los acontecimientos que marcaron el cambio fueron: la
designacin de las actuales autoridades, la adquisicin de los aviones Sper Tucanos por parte
del Superior gobierno y el ascenso de este Departamento a nivel de Divisin.
Estos tres acontecimientos hicieron que el crimen organizado reorientara sus operaciones,
tomando como rutas principales las fuentes acuferas y teniendo como meta principal, convertir
nuestro territorio en punto de acopio y consumo en grado menor.
Las razones expuestas anteriormente, han hecho que como institucin hayamos dado
un giro de 180 grados, sin desligarnos de lo esencial, sin olvidar quela hidrografa de forma
paralela con las trazas areas; (pero en menor proporcin) y que al cerrarle el espacio areo como lo est actualmente ellos (El Crimen Organizado) buscaran una salida; que no secruzaran de brazos.
[ 41]
En realidad hoy da somosun departamento con representacin en la capital del pas,
en Santiago de los Caballeros, en Mao Valverde Y Manzanillo, con apenas 15 miembros
diseminados en esas partes, pero que hacemos el trabajo de verificacin de contenedores y cargassueltas a nivelnacional, auxilindonos con miembros del Centro de Informacin y Coordinacin
Conjuntas CICC (al cual pertenecemos), destacados en los puertos y aeropuertos de nuestrageograf a nacional y a los que llamamos contactos .
Con nuestro personal orgnico ycon el que nos apoya (contactos), durante el ao2012, hemos realizado el trabajo de verificaci n de cargas (sueltas y en contenedores) quedetallamos a continuaci n:
[ 41]
En realidad hoy da somosun departamento con representacin en la capital del pas,
en Santiago de los Caballeros, en Mao Valverde Y Manzanillo, con apenas 15 miembros
diseminados en esas partes, pero que hacemos el trabajo de verificacin de contenedores y cargassueltas a nivelnacional, auxilindonos con miembros del Centro de Informacin y Coordinacin
Conjuntas CICC (al cual pertenecemos), destacados en los puertos y aeropuertos de nuestrageograf a nacional y a los que llamamos contactos .
Con nuestro personal orgnico ycon el que nos apoya (contactos), durante el ao2012, hemos realizado el trabajo de verificaci n de cargas (sueltas y en contenedores) quedetallamos a continuaci n:
[ 41]
En realidad hoy da somosun departamento con representacin en la capital del pas,
en Santiago de los Caballeros, en Mao Valverde Y Manzanillo, con apenas 15 miembros
diseminados en esas partes, pero que hacemos el trabajo de verificacin de contenedores y cargassueltas a nivelnacional, auxilindonos con miembros del Centro de Informacin y Coordinacin
Conjuntas CICC (al cual pertenecemos), destacados en los puertos y aeropuertos de nuestrageograf a nacional y a los que llamamos contactos .
Con nuestro personal orgnico ycon el que nos apoya (contactos), durante el ao2012, hemos realizado el trabajo de verificaci n de cargas (sueltas y en contenedores) quedetallamos a continuaci n:
[ 42]
EXPORTADORAS DEPURADAS
Mes Lugar Cant.
Mayo Sabana Larga, San J. de Ocoa. 1
Julio Bacui, La Vega y Sabana Larga, Jarabacoa 1
Agosto Pizarrete, Paya, Bani 2
Septiembre Las Palmas de Constanza y Penton, La Vega. 2
Noviembre Rancho arriba, San J. Ocoa, Monte Plata 2
Diciembre San Cristbal 3
SISTEMA AUTOMATIZADO DE CONTROL
Se elaboro un sistema automatizado del control de las compaas exportadoras de sus
accionistas y empleados, lo cual va a servir para mantener una base de datos de las compaas.
La automatizacin y control computarizado de la elaboracin de las actas de inspeccin
de los contenedores realizados por miembros de esta divisin, sirviendo de base de datos de los
mismos.
[ 43]
I.D. DIVISION DE ASUNTOS INTERNACIONALES
La Divisin de Asuntos Internacionales fue creada con la misin de establecer el
intercambio de informacin e inteligencia con los diferentes pases que componen la unin
Europea y el Canad, sirviendo a la Direcci n Nacional de Control de Drogas como la
herramienta capaz de mantener la cooperacin y coordinacin con las diferentes agencias
policiales, Militares o gubernamentales de pases amigos de la Repblica Dominicana, en
materia de narcotrfico, lavado de activos y delitos conexos, cuya investigacinsea de inters del
estado Dominicano, dentro de lo establecido en la Constitucin de la Repblica, la Ley 50-88, la
Ley 72-02 y los Tratados Internacionales.
ComposicinEst compuesta por cuatro areas fundamentales las cuales son:Seccin de Operaciones,
Seccin de Anlisis,Seccin Administrativa y la Seccin de Enlaces Internacionalesla cual
interacta diariamente con los distintos agregados de las agencias antinarcticos de la Unin
Europea y Canad representados en el pas.
CASOS REALIZADOS EN EL PAIS DURANTE EL AO 2012.
Casos Nacionales:
1.- CASO 18 KILOS CANADIENSE 12/02/2012
A travs de informaciones de inteligencia generadas por esta Divisin de Asuntos
Internacionales, un equipo de esta Divisin se traslado a la Provincia la Altagracia, donde en el
municipio de Vern resultaron detenidas las nacionales Canadienses, Violeta Teresa Pluas, f/n
[ 44]
27/09/1973, Daniela Pea Rugiero, f/n 29/10/1982, y Carlas Lpez, f/n 17/08/1982, a quienes se
les ocupo la cantidad de 18 kilos de Cocana adherida a suscuerpos, posteriormente en fecha
15/04/2012 fue arrestado el nombrado Jos Miguel de los Santos Infante y el nombrado
Robinson de Pea Garca el 02/07/2012, quienes fueron los patrocinadores.
2.- CASO FERRY 14/02/2012
Mediante un operativo realizado por miembros de esta Divisin de Asuntos Internacionales en
las instalaciones del Ferry Santo Domingo, fue detenido el NombradoPablo Candelario f/n
26/05/1966, Dominicano, a quien se le ocupo lacamioneta marca Ford F-150, color blanco placa
de Puerto Rico No. 681- 211, en la cual se encontr la cantidad de 320 bolsitas de herona con un
peso de 4.33 kilogramos, escondidas en la parte interior del ducto del aire acondicionado del
referido vehculo.
3.- CASO SECUESTRO 27/02/2012
Mediante un operativo realizado en los sectores de san Luis y San Isidro fue arrestada y enviada
a al Departamento de Investigaciones Criminales de la Polica Nacional, la nombrada`ngela
Rosario de Len , ya que mediante vigilancia electrnica, obtuvimos la informacin sobre un
secuestro que esta junto a varios miembros de la Polica Nacional destacados para servicio en eldestacamento policial de San Luis, intentaban realizar en contra del nombrado `ngel Flix
Castillo.
4.- CASO PANTALONES 17/05/2012
Mediante informaciones suministradas por esta Divisin de Asuntos Internacionales, al
Encargado de los Servicios del CICC., en el Aeropuerto Internacional de las Amricas JFPG.,
[ 45]
para que procediera a la detencin y chequeo de lanombradaWendy Almonte Prez,quien
segn informaciones de inteligencia ser a utilizada como mula por una red de narcotrfico
internacional, ocupndosele la cantidad de1.05 kilogramos de cocana.
5.- CASO VIETNAMITA 10/06/2012
Mediante informaciones suministradas por esta Divisin de Asuntos Internacionales, al
Encargado de los Servicios del CICC., en el Aeropuerto Internacional de Punta Cana, se
procedi a la detencin del NombradoVAN THU VU, de nacionalidad Vietnamita y residente
en Canad y de la nombradaMARIA EUGENIA ACOSTA, de nacionalidad Canadiense, a
quienes se les ocupo un total de 104 bolsita con un peso total de 8.30 kilogramos de cocana,
momentos en que se disponan a viajar a Canad en el vueloNo. AC1837,de la Aerolnea AIRCANANDA .
6.- CASO: CRISTIAN 01/07/2012.
A travs de Informaciones suministrada por esta Divisin de Asuntos internacionales fue
apresado en el Aeropuerto Internacional GregorioLuper n, el nombradoHctor Alberto Ayala
Rodrguez mientras se dispona a viajar como mula a Canad, con 2.8 kilogramos de cocana,posteriormente en fecha 22/10/2012 fue arrestado en la Ciudad de Santiago el nombradoMiguel
Manuel Nicasio Quezada (Cristian), quien fue el patrocinador de esta mula y seencontrabaprfugo.
7.- CASO: FRANKLIN ESLEITHER 10/07/2012.
Mediante informaciones suministrada por esta Divisin de Asuntos internacionales al Encargado
de los Servicios del CICC., en el Aeropuerto Internacional del Cibao, fue apresado el Nombrado
[ 46]
Frankl in Esleither Rosario Cosma,a quien se le ocupo en sus vas digestivas 43 bolsitas de
cocana con un peso total de 506.490 gramos de cocana y 1178 pastillas de opio (oxicodona).8.- CASO: OMAR/DIVARIS 31/07/2012.
Mediante informaciones de inteligencia fueron apresados en las proximidades del peaje ubicadoen la Autopista Duarte, a la altura del km 25, los nombradosJos Alejandro de la CruzMorales (Omar) y Ricardo Jos Bez Garca, a quienes se les ocupo en el interior de la jepetamarca Chevrolet Tahoe, placa G220192, color gris, la cantidad de Cuatrocientos Noventa y Un
Mil Cuatrocientos sesenta Dlares Americanos (US491,460.00), en fecha 10/10/2012 fuearrestado el nombradoFernando Divari Cruz Valerio, quien estaba relacionado con este caso.
9.- CASO: GOMEZ DIAZ 29/09/2012.
Mediante operativo realizado en la ciudad de Santiago y el Distrito Nacional fueron detenidos los
Nombrados SergioRen Gmez Daz, Christian Antonio Suarez Javier, Holmes Errol
Outram, y Rafael Senn Rosado Fermn, a quienes esta Divisin les vena dando seguimiento
por dedicarse a la modificacin de avionetas para transportar droga desde Sur Amrica hacia la
Rep. Dom., en fecha 22/11/2012 fue arrestado el nombrado Guillermo Prez Perdomo,por
estar vinculado a este caso el mismo se encontraba prfugo.
Casos Internacionales:
CASO: 10 KILOS TORONTO
PAIS: CANADA
FECHA DE ARRESTO Y/O DECOMISO: 24/02/2012.
[ 47]
Por medio de informaciones suministradas por esta Divisin de Asuntos Internacionales,
DNCD., a la Real Polica Montada de Canad (RCMP), fue posible el decomiso de Diez (10)kilos de cocana que viajaban en el interior de una maleta sin pasajero, a bordo de un vuelo de lalnea Air Transat, que sali desdeel Aeropuerto Internacional GregorioLupern a las 12:05 con
destino a Toronto Canad.
CASO: LANCHA 150 KILOS
PAIS: PUERTO RICO
FECHA DE ARRESTO Y/O DECOMISO: 04/05/2012.
A travs de investigaciones realizadas por esta Divisin de Asuntos Internacionalesfue posible
el decomiso en la Vecina Isla de Puerto Rico, de 150 kilos de cocana, los cuales salieron en una
lancha rpida desde nuestro pas, all fueron arrestados unas 4 personas en el momento en que se
realizaba la operacin de narcotrfico.
Relacin de Casos Realizados Durante el Ao 2012
MesCasosNac.
CasosInternac Detenidos
KgCocana
KgHerona
PastillasOpio Armas Pesos Dlares Vehc.
Enero 0 0 0 0 0 0 0 0 0Febrero 3 1 5 28 4.33 0 0 0 870 3Marzo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Abril 0 0 1 0 0 0 0 5,000.00 0 3Mayo 1 1 5 151.05 0 0 0 0 0 0Junio 1 0 2 8.3 0 0 0 0 0 0Julio 2 0 5 3.307 0 1178 0 10,020.00 491,460.00 2Agost. 0 0 0 0 0 0 0 0 0Sept. 1 0 4 0 0 0 2 444,670.00 520 2Oct. 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1Nov. 0 0 1 0 0 0 0 10,200.00 0 1Dic. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Totales 8 2 24 190.657 4.33 1178 2 469,890.00 492,850.00 12
[ 48]
COMISIONES ROGATORIAS TRABAJADAS POR ESTA DIVISION DEASUNTOS INTERNACIONALES DURANTE EL AO 2012.
Comisin Rogatoria del PerPrestacin Asistencia Internacional a las Autoridades Penales Peruanas, que trata sobre la
solicitud de antecedentes penales del nombradoLino Eduardo Caballero Prez, de
Nacionalidad Peruana, a quien se le sigue un caso en el Pero por lavado de activos, iniciada en
fecha 30 de Agosto del 2012 y concluida en fecha 31 de Agosto del mismo ao, dicha solicitud
est basada en el Tratado de Viena de 1988 y en los Artculos 155 y 158 del Cdigo Procesal
Penal.
Comisin Rogatoria de Blgica:Prestacin Asistencia Internacional a las Autoridades Penales Belgas, que trata sobre la
realizacin de una entrevista al nombradoDanny Adolphina Aime Cu qu n , quien guarda
prisin en la Repblica Dominicana, por violaci n a la ley 50-88, y que est relacionado a varios
casode narcotrfico en Blgica, iniciada en fecha 24 de Agosto del 2012 y concluida en fecha
19 de septiembre del mismo ao, dicha solicitud est basada en el Tratado de Viena de 1988 y en
los Artculos 155 y 158 del Cdigo Procesal Penal.
Intercambios de i nformaciones realizadosd urante el ao 2012
La Divisin de Asuntos Internacionales Durante el ao 2012, como parte de las
actividades de intercambio de informacin con los diferentes pases se realizaron 3702
intercambios de informacin que condujerona la identificacin de redes internacionales denarcotrfico, decomisos de drogas as como la identificacin de mulas apresadas durante este
periodo.
[ 49]
Traslados y DesignacionesLa Divisin de Asuntos Internacionales durante el periodo comprendido entre enero 2012 a
Diciembre 2011, recibi asignaciones de oficiales, alistados y agentes con la finalidad de lograr
mantener un alto estndar como unidad de inteligencia.
Donaciones yAdquisiciones
La divisin de Asuntos Internacionales entre el periodo comprendido de enero a
diciembre 2012, recibi de los pases europeos donaciones en equipos y vehculos, con la
finalidad de obtener mejores resultados en las operaciones e investigaciones.
Relacin de Intercambio de Informacin
Mes Alemania Blgica Canad Espaa Francia Holanda ItaliaReinoUnido Suiza
Enero 61 32 55 35 42 48 0 34 34Febrero 50 34 70 32 35 52 0 43 45Marzo 45 25 54 39 31 45 2 32 39Abril 48 40 45 36 25 40 0 35 42Mayo 44 42 51 41 29 55 5 40 45Junio 40 35 62 25 34 39 15 27 31Julio 65 38 49 24 44 42 22 24 37Agosto 53 31 43 27 31 34 17 31 29Septiembre 39 26 38 32 27 26 26 25 33Octubre 35 15 54 30 30 32 22 29 48Noviembre 32 26 47 25 33 35 25 24 35Diciembre 24 21 42 17 26 25 19 21 32
Totales 536 365 610 363 387 473 153 365 450
Total 3,702
[ 50]
Relacin de las donaciones y adquisiciones de equipos
Tipo Cantidad Pas DonanteLaptop HP 4 AlemaniaCmaras de Video 4 AlemaniaGPS Garmin 6 AlemaniaComputadoras Completas 3 AlemaniaCmara Fotografa Nikon 1 CanadGPS Garmincon mapas RD 5 Francia
Adiestramiento y Capacitacin RecibidaLa divisin de Asuntos Internacionales entre el periodo comprendido de enero a diciembre 2012,
como parte de eficientizar y obtener un alto ndice en la investigaciones, sus miembros
recibieron capacitacin y adiestramiento local como internacional.
Adiestramiento y Capacitacin del Personal
Entrenamiento Institucin Oficiales Alistados AgentesTcnicas de Invest. De Drogas RCMP. 1 3Tcnicas de Invest. Jet Way RCMP. 1 1 2Control de Contenedores Guardia Civil Esp. 1 2Analyst Notebook Guardia Civil Esp. 2Anlisis de Inteligencia CriminalPolica Francesa 1 1control de Contenedores SOCA 1 1
Totales 2 4 11
Reestructuracin y Organizacin.La divisin de Asuntos Internacionales entre el periodo comprendido de enero a
diciembre 2012, con la finalidad de agilizar y responsabilizar las tareas asumidas con la
[ 51]
intencin de dar respuestas agiles a los diferentes pases, ha continuado el fortalecimiento de las
areas de Vigilancia, Enlace Internacional y la sala de monitoreo.
[ 52]
IIDIRECCION ADMINISTRATIVA
[ 53]
II.1. DIRECCIN ADMINISTRATIVA
Esta Direccin Administrativa, cumpliendo a cabalidad con la misin encomendada por
la Presidencia de la Direccin Nacional de Control de Drogas, ha proporcionado a los diferentes
departamentos de esta Institucin, el soporte logstico y financiero para elcumplimiento de la
misin.
Asi mismo, en cumplimiento a orden de esta Presidencia, durante todo el 2012, hemos
asistido y supervisado diariamente la izada de la Bandera Nacional, con la asistencia de todo el
personal que labora en esta Sede Central.
Hemos celebrado reuniones de coordinacin para las ejecuciones de inspecciones dearmas, vehculos, planta fsica, limpieza y esterilizacin de las cisternas, as como el cambio de
las lmparas de iluminacin, impermeabilizacin de los techos de todos los edificios de esta Sede
Central, adems de la supervisin y apoyo logstico para la reparacin de la Casa que aloja elDepartamento de Investigaciones Especiales, Santo Domingo, la villa ubicada en el municipio de
Juan Dolio, la casa que aloja la Divisin SantoDomingo Oriental, entre otras dependencias.
La implementacin de la comisin para el recibo y control de expendio de combustible
(gasolina y gasoil), la cual ha mejorado significativamente el uso dado al mismo.
La implementacin comisin para la recuperaci n de armas de fuego en manos de ex
miembros de esta Institucin.
Se mantuvo la supervisin y seguimiento en la compra de materiales y bienes de
consumo, a fin de que los suplidores estn al da con laLey No. 340-06 sobre Compras y
Contrataciones deBienes, Servicios, Obras y Concesiones.
[ 54]
Integracin de una comisin de licitacin para la adjudicacin y compra de ropas yuniformes para todos los miembros de la DNCD.
En coordinacin con la Seccin de Mantenimiento Elctrico, DNCD., fue adquirido e
instalado un moderno sistema de pararrayos, para la proteccin de los equipos e instalaciones.
Implementacin de un nuevo sistema computarizado para el control, recibo y despacho de
fundas de evidencia a las Divisiones, Inspectoras y Secciones de esta DNCD (en proceso).
En coordinacin con la Oficina del Oficial Ejecutivo, DNCD., se realiz y se ejecut unaredistribucin de los parqueos de esta Sede Central, DNCD.
En coordinacin con la Oficina del Oficial Ejecutivo, DNCD, y la Seccin deMantenimiento, DNCD., se remozaron las areas exteriores de esta Sede Central, DNCD., donde
se instalaron nuevos logos y fotograf as de las diferentes instituciones que colaboran mano a
mano con esta Direccin Nacional de Control de Drogas.
Supervisin del control en uso de los telfonos y flotas de esta Institucin, teniendo como
resultado un ahorro sustancial en el pago de la tarifa mensual.
Supervisin del control del uso de laenerga elctrica, en todos los departamentos y
dependencias de esta DNCD.
Adems, en coordinacin con las diferentes dependencias de esta Direccin
Administrativa, DNCD., hemos tenido las siguientes actividades:
[ 55]
II.2. DIRECCION DE PLANES Y ESTRATEGIAS
A). Objetivo Principal
Elaboracin de Planes y Estrategias que garanticen el fiel cumplimientos de los objetivosplanteados en el Plan Estratgico Nacional sobre Drogas de la Presidencia de la Repblica
Dominicana y el Consejo Nacional de Drogas (CND).
B). Funciones de la Direccin de Planificacin
Planificar y Coordinar los Planes Operativos y de Contingencia para las operaciones en
contra del macro y microtrfico de drogas, disear polticas y estrategias para la reduccin del
trfico de drogas en la R.D., as como tambin realizar el anlisis, evaluacin y situacin del
narcotrfico en la regin del Caribe y en todo el territorio nacional.
Mantener edificado al Presidente de la D.N.C.D. sobre la planificacin y ejecucin de lasoperaciones complejas ylos resultados de las acciones llevadas a cabo.
C). Tareas Tpicas
1.- Mantener informado al Presidente de la DNCD, de todos los asuntos
relacionados con las actividades del narcotrfico a nivel regional y de la Repblica Dominicana.
2.- Coordin ar con el Director de Operaciones todos los Planes Operativosdirigidos a
combatir el microtrfico de drogas y sustancias controladas en todo el territorio nacional.
[ 56]
3.- Mantener actualizada la Base de Datos que contiene lasinformaciones sobre las
reasy zonas vulnerables, rutas martimas, terrestres y areasutilizadas por las redes del
narcotrfico para la introduccin de cargamentos de drogas hacia la R.D.
4.- Evaluar de manera critica los procedimientosempleados en los operativos y
operaciones conjunta contra el narcotrfico.
5.- Coordinar con las FF.AA., la P.N., el CND, otras Instituciones del Estado, as como
Entidades Privadas e Internacionalesla elaboracin de Polticas, Planes y Estrategias
destinadas a disminuir el trfico y consumo de drogas, el control de qumicos y precursores
y lavado de activos en la R. D.
6.- Contribuir junto al Director de Operaciones y otros Departamentos deInteligencia de esta D.N.C.D.a identificar los lugares utilizados para la venta, distribucin y
almacenajes de drogas en el territorio nacional, as como las personas responsables de dichaactividades delictivas.
7.- Establecer vnculos de relacin y comunicacin con otros pases para elintercambio
de informacin e inteligencia sobre el narcotrfico y delitos conexos.
8.- Darle seguimiento a los Compromisos y Acuerdos Bilaterales y Multinacionales
asumidos con otras naciones y con Organismos Internacionales para contrarrestar el
narcotrfico, el lavado de activos y crimen organizado transnacional.
9.- Coordinar la participacin de la D.N.C.D. en las Cumbres y Eventos Nacionales e
Internacionales relacionados con el problema Mundial de las Drogas, Cooperacin y Seguridad.
[ 57]
10.- Realizar en coordinacin con el Director de Operaciones reuniones peridicas con
los jefes de Divisiones,con miras a buscar respuestas a los nuevos mtodos utilizados por las
redes de narcotrfico y distribuidores callejeros de droga.
11.- Desarrollar Planes de Reaccin Rpidapara dar respuestas oportunas a la
incursin clandestina de Trazas Areas y Mar timas al territorio dominicano.
12.- Desempear las dems funciones y tareas que le encomiende el presidente de la
DNCD.
D). Objetivos del Plan Estratgico Institucional 2010 / 2012
Nivel de Cumplimiento a Diciembre /2012
1.1 Disear y ejecutar una Campaa Abarcadora Nacional de Difusin Pblica paraincrementar los niveles de conciencia de riesgo de la poblacin respecto al problema
del consumo de drogas y el rechazo social al Trfico Ilcito de las mismas.
Este Objetivo se ha cumplido satisfactoriamente, ya se han colocado y difundido spotspublicitarios en los medios radiales y televisivos; se han publicado adems mensajes en la prensaescrita, como tambin en la Pgina Web Oficial de la institucin y se han impreso Brochurs
conteniendo orientaciones, concientizacin y prevencin sobre las drogas y sustancias
controladas.
[ 58]
1.2 Promover conjuntamente con el Consejo Nacional de Drogas el desarrollo yaumento de Programas Preventivos que propicien ambientes que repudien el
consumo de drogas y otras sustancias en la Familia, la Escuela, la Comunidad y
Lugar de Trabajo, y que tiendan a reducir principalmente el acceso a estas de losJvenes y M enores.
Este Objetivo se ha cumplido satisfactoriamente, se han llevado a cabo talleres dirigidos alos jvenes para instruirlos en la toma decisiones adecuadas y rechazar estilos de vida que loincitan al uso de drogas y otras sustancias controladas y sehan incrementado los Programas y
Actividades Preventivas y de Formacin Social Comunitaria. Prueba de esto son las estadsticas
de las diferentes actividades realizadas por la Academia DNCD y el Programa de Orientacin
Comunitaria (POC).
1.3 Garantizar la preparacin y capacitacin de los Especialistas en Prevencin
de Uso de Drogas para conducir los programas de prevencin a nivel nacional.
Este Objetivo se ha cumplido parcialmente, se han capacitado especialistas en tareas deprevencin y deteccin t emprana del consumo de drogas en la poblacin escolar y vulnerable,
tanto en la Academia DNCD como en el exterior y con los Diplomados del C.N.D. Es parcial en
un 50% en virtud de que los diplomados del C.N.D. Aun no han terminado y a un queda tiempo
para seguir fortaleciendo las instituciones escolares y comunitarias.-
[ 59]
2.1 Fortalecer las Divisiones Operacionales Regionales y sus respectivas
dependencias orgnicas para reducir en un 50% o ms el microtrfico de drogas
mediante el aumento de las operaciones de control y reduccin.
Este Objetivo se ha cumplido parcialmente, se han dotado a Secciones Operacionalescontra el Microtrfico de Equipos Tcnicos y medios de Transporte, adems, se han construido y
remozado unidades logrando mejorar el funcionamiento e incremento de las operaciones contrael microtrfico y se ha asignado personal operativo, de inteligencia y administrativo con el
entrenamiento correspondiente a cada una de las Secciones para lograr la listeza operacional
apropiada para el aumento delas operaciones. . Es parcial en un 50% en virtud de que aun se
sigue necesitando personal y faltan equipos tcnicos y fortalecimiento formativo para el
procesamiento de la Escena Delictiva de Drogas, sobre las evidencias que comprometan a un
imputable.-
2.2 Desarticular y Procesar en un 70% las Redes y Cabecillas del Microtrfico
que se dedican a abastecer los llamados puntos de ventas de drogas en las zonas
marginadas y residenciales de nuestro pas.
Este Objetivo se ha cumplido parcialmente, se han Incrementado las labores deidentificacin, vigilancia y seguimiento de inteligencia de los cabecillas del microtrfico y se han
desmantelado redes que se dedicaban a distribuir y abastecer los puntos de drogas; adems se ha
actualizado la base de datos de Mapificacin de las zonas donde se venden y distribuyen drogas
y sustancias controladas y se han capacitado agentes de inteligencia del DIMI y de las Divisiones
[ 60]
Operacionales Regionales para mejorar la capacidad de investigacin y anlisis de lasoperaciones complejas de los grupos organizados del microtrfico. Es parcial en un 50% envirtud de que aun hay que fortalecer los mecanismos judiciales para la debida imposicin depenas a estas redes y cabecillasdel microtrfico con el objetivo de que no se cree un reciclaje deindividuos imputables reincidentes.
2.3 Incrementar en un 35% con relacin a los aos precedentes los decomisos de
drogas y sustancias controladas y la incautacin de los bienes productodel
microtrfico de drogas.
Este Objetivo se ha cumplido por encima de lo proyectado en la mayora de los tipos dedrogas, las incautaciones de drogas durante el 2012 han superado en la mayora de los casos el
35% proyectado.
3.1 Cohesionar la Coordinacin del Trabajo Operacional Conjunto con lasFF.AA., la Polica Nacional y las diversas Instituciones que intervienen en la
interdiccin del trfico de drogas en las rutas de acceso.
Este Objetivo se ha cumplido satisfactoriamente, se han diseado planesde operacionesconjuntas eficientizando la lucha contra el narcotrfico y se han realizado ejercicios deoperaciones conjuntas para la interdiccin de drogas.
[ 61]
3.2 Desarrollar Capacidades Institucionales y Equipar adecuadamente las
Unidades de Inteligencia y de Operaciones Especiales de la DNCD para una
mejor intervencin en las Operaciones de Interdiccin.
Este Objetivo se ha cumplido medianamente, se han adquirido vehculos para la Unidadde Reaccin Tctica, URT, las Divisiones y Departamentos de investigaciones e inteligencia
operacional de la DNCD; se han adquirido equipos tcnicos de inteligencia electrnica para la
recoleccin de las evidencias y para el seguimiento y ubicacin de los miembros de las Redes del
Narcotrfico y se ha asignado ms personal de Inteligencia y operacional a las unidades claves
para la Interdiccin. Pero aun faltan vehculos y equipos en ese sentido la apreciacin es de un
50%.-
3.3 Reforzar junto a la Procuradura General de la Repblica el trabajo deidentificacin, desarti culacin y judicializacin de las Organizaciones Criminalesdedicadas al Narcotrfico en la Rep. Dom.
Este Objetivo se ha cumplido satisfactoriamente, se ha ampliado la base de datos paralograr internamente la documentacin de los involucrados y sus acciones en los diferentes casos
llevados, haciendo ms eficientes los expedientes Judiciales presentados por el Ministerio
Publico con evidencias y pruebas ms contundentes y se ha logrado la designacin permanente
de Ayudantes Procuradores Fiscales en Unidades de investigaciones e inteligencia operacional
de la DNCD.
3.4 Fortalecer y expandir la presencia y accionar de los miembros de la DNCD
en las Zonas e Instalaciones Estratgicas con mayores riesgos de introduccin y
[ 62]
exportacin clandestina de drogas narc ticas, sustancias controladas y qumicos
y precursores.
Este Objetivo se ha cumplido medianamente, se ha aumentado el personal de Agentescalificados y depurados en los Aeropuertos con mayor flujo de vuelos con procedencia de SurAmrica y en aquellos que reciben grandes cantidades de turistas; as como en Puertos, Muelles
Tursticos y Privados, los Puestos Aduanales Fronterizos y los Contactos de Informacin.
3.5 Incrementar significativamente, junto al CONCLA, la investigacin ydeteccin de operaciones sospechosas, judicializacin y decomiso de fondos ybienes provenientes del Lavado de Activos vinculados con el narcotrfico.
Este Objetivo se ha cumplido parcialmente se ha reforzado el seguimiento sistemtico delas actividades del Lavado de Activos logrando una mayor rapidez y efectividad en la
intervencin de los casos relacionados al narcotrfico; se ha consolidado la coordinacin
internacional para el intercambio de informacin y la identificacin y seguimiento de las
vinculaciones externas del narcotrfico con el lavado de activo a lo interno del pas; se ha llevado
a cabo un seguimiento directo al procedimiento jurdico decada uno de los casos judicializadosen el Distrito Nacional y cada una de las jurisdicciones del interior del pas; se ha reestructuradoel Departamento de Investigacin Financiera de esta DNCD, creando bajo su dependencia unaunidad de Captacin de Informacin, Seguimiento y Operacin Financiera en la Zona Norte, en
Santiago y se han desarrollado relaciones directas y empticas con los participantes externos de
las jurisdicciones de la DNCD tales como la DGII, DGA, Direccin Nacional de Migracin y
[ 63]
Direccin General de Catastro. Pesar a todo este esfuerzo aun no son numerosas las sentencias
Judiciales en el rea del Lavado de Activos
4.1 Renovar y actualizar la Plataforma Tecnolgica de Inteligencia Electrnica
para incrementar significativamente lasoperaciones que conduzcan al decomiso
de drogas y hacia una efectiva judializacin de los casos.
Este objetivo se ha cumplido parcialmente, se instal el Sistema de InterceptacinTctico de Comunicaciones (GSM / CDMA / 3G-UMTS y se estableci el protocolo para loscasos manejados por la unidad de inteligencia OMEGA. El objetivo de este protocolo es ajustarlos procedimientos de dicha unidad a los aspectos legales procesales actuales y a las directrices
del mando institucional de esta DNCD, as como cumplir con las Normas Internacionales y los
pactos Institucionales de la DNCD de Cooperacin Internacional con sus homlogos y con las
normas y medidas procesales para el control de la interceptacin telefnica del ordenamiento
jurdico dominicano.
4.2 Implementar una Base de Datos Digital para el Almacenaje y Anlisis deInteligencia y sobre las Informaciones de las actividades relacionadas al
Narcotrfico y el Lavado de Activos.
Este objetivo se ha cumplido parcialmente, se instal una Plataforma de base dedatoscon 30 computadoras ms los servidores de almacenaje.
4.5 Administracin de la Base de Datos y los Sistemas Informticos y de
Inteligencia Electrnica con los criterios de Seguridad, Eficacia e Integridad que
permitan la confidencialidad y el logro de la Misin de la DNCD.
[ 64]
Este Objetivo se ha cumplido satisfactoriamente, se ha capacitado al personal existente yse han ingresado tcnicos calificados y especializados en las nuevas tecnologas de la informtica
y se ha depurado y realizado pruebas de polgrafo al personal que maneja equipos electrnicos deinteligencia y de informacin confidencial.
5.1 Mejorar significativamente la infraestructura de todas las dependencias de laDNCD a nivel nacional.
Este Objetivo se ha cumplido parcialmente, se han construido, remozado y acondicionadosecciones regionales de operaciones pertenecientes a las diferentes Divisiones de Operaciones
contra el microtrfico.
5.2 Armonizar la Ley 50-88 y 72-02 con el Cdigo Procesal Penal vigente para la
eficaz aplicacin de los procedimientos en contra del Trfico Ilcito de Drogas y
el Lavado de Activos.
Este Objetivo se ha cumplido parcialmente, se ha apoyado activamente la revisin delCdigo Procesal Penal y las figuras de la Fiscala y los Tribunales Especiales para losCasos de
Narcotrfico, Lavado de Activos y Delitos Complejos.
5.3 Potenciar el trabajo de interdiccin contando con los recursos decomisados alnarcotrfico.
Este Objetivo se ha cumplido satisfactoriamente, se han consensuado criterios comunescon el CONCLA para la correcta distribucin de los bienes producto del lavado de activos
[ 65]
provenientes del narcotrfico, segn lo establece la Ley 72-02 en sus recientes modificaciones y
se ha mantenido una presencia activa de la DNCD en los procesos judiciales de casos de Lavadode Activos provenientes del narcotrfico, en pos de velar por los mejores intereses de lainstitucin.
5.4 Fortalecer la Coordinacin Internacion al para el Intercambio de
Informacin, Estrategias y las Operaciones Conjuntas, as como de laCooperacin y Asistencia Tcnica.
Este Objetivo se ha cumplido satisfactoriamente, se ha mantenido una activaparticipacin en la Iniciativa de Seguridad de laCuenca del Caribe (CBSI); se han reforzado lastareas de coordinacin y contacto establecidas en los acuerdos bilaterales e interinstitucionales
firmados con Colombia, Venezuela y otros y se coordinaron los arreglos con el MIREX para el
seguimiento y firma definitiva del Acuerdo del Gran Caribe (TROICA) con Mxico, Colombia ylos pases de Centro Amrica y el Caribe. Igualmente se continuara fortaleciendo en la Divisin
de Cooperacin Internacional con los Pases de la Unin Europea, Inglaterra y Canad.
5.5 Aumento de la Flotilla de Vehculos para apoyar las Operaciones Antidrogas.
Este Objetivo se ha cumplido medianamente, se han adquirido vehculos para reforzardiferentes unidades de la DNCD, y hemos recibido donaciones de flotillas de vehculos porparte
del Gobierno de los EE.UU., pero aun faltan Unidades Operacionales por medio de transporte.
[ 66]
5.6 Fortalecer las Divisiones y Departamentos Administrativos y de Control
Interno que permiten el buen funcionamiento de la Institucin y apoyo a las
operaciones antidrogas.
Este Objetivo se ha cumplido satisfactoriamente, se ha adecuado la EstructuraOrganizativa de la Divisin de Asuntos Internos y del Departamento de Investigacin Financiera
para expandir su capacidad de accin y mejorar los controles, tanto en el lavado de Activos comoa lo interno de la Institucin; se han revisado el Manual del Uso de la Fuerza, el Cdigo de tica
y Principios de Actuaci n de la DNCD y fue aprobado por la Junta Directiva de esta DNCD, el
Manual de Organizacin y Funciones. Adems, se reviso la estructura organizacional contando
con la asesora tcnica del Ministerio de Administracin Pblica quedando solo pendiente la
aprobacin por la Junta Directiva de esta DNCD.
5.7 Restablecer las Comunicaciones por Radio UHF /VHF de la DNCD.
Este Objetivo se ha cumplido parcialmente, se cre el Departamento de comunicacionesen pos de rehabilitar las comunicaciones por radio en las frecuencias UHF/VHF, el cual
actualmente trabaja en tal sentido con logros significativos. Aunque ya tenemos la aprobacindel NAS para la Instalacin de un sistema nuevo de Comunicaciones que entraran en
funcionamiento el prximo ao.
5.8 Hacer de la Gestin de la Institucin un Modelo de Transparencia en el
manejo de los recursos.
[ 67]
Este Objetivo se ha cumplido satisfactoriamente, por medio de la Oficina de laContralora General de la Repblica y de la Oficina de Auditora Interna se han mejoradopaulatinamente el control y las evaluaciones sobre los gatos y manejo de los recursos de laDNCD; se ha fomentado la cultura de austeridad y auto control en todos los departamentos a fin
de maximizar el buen uso de los recursos asignados a la Institucin y se ha cumplido
satisfactoriamente con lo establecido en la Ley 200-04 sobre Libre Acceso a la Informacin
Pblica mediante la puesta en funcionamiento y actualizacin continua de la seccin de
Transparencia de la Pgina Web de esta DNCD.
5.9 Dar a conocer y sensibilizar en todos los Departamentos la poltica de la
DNCD para contrarrestar el Narcotrfico,Lavado de Activos y prevenir el uso
de drogas.
Este Objetivo se ha cumplido satisfactoriamente, se ha adecuado el Plan EstratgicoInstitucional a la realidad institucional; se ha asesorado a los Departamentos y Divisiones en la
implementacin y evaluacin del Plan, as como tambin en la elaboracin de los Planes
Operacionales internos; se ha realizado el seguimiento a la Proyeccin de Recursos para la
sostenibilidad del Plan; se ha mantenido la relacin y coordinacin a lo externo de la institucin
en trminos de polticas integral y la Direccin de Recursos Humanos conjuntamente con laAcademia Nacional de Control de Drogas han desarrollado una estrategia permanente de
capacitacin, actualizacin y desarrollo de habilidades y bienestar social orientadosa la
motivacin, integracin y mejora del ambiente laboral.
[ 68]
E). Acuerdos y Convenios Internacionales
1. En el mes de Septiembre del 2012 fue realizada una visita oficial previa invitacin
formal por parte delMinisterio Pblico y la Direccin de Lucha contra el Narcotrfico
(DLCN) de la hermana Repblica de Honduras, donde se compartieron experiencias y buenasprcticas en el mbito del combate al narcotrfico que actualmente azota de manera muy
preocupante a esa nacin, asimismo en aras de contribuiral apoyo y cooperacin para reforzar el
esfuerzo que realiza laDLCN fue firmado un Acuerdo Interinstitucional entre la DNCD y esa
Institucin que procura establecer la importancia de la cooperacin reciproca transfronteriza
entre ambas instituciones, entodos los aspectos relacionados al combate del problema de abuso y
trfico ilcito de estupefacientes, entre otras actividades delictivas derivadas del trasiego de
sustancias narcticas en todas sus modalidades.
Asimismo, en los aspectos de asistencia tcnico-investigativa, el intercambio de
informacin y mtodos de lucha contra el trfico ilcito de drogas, movimientos de capitales
ilcitos, as como en los avances y logros obtenidos en la implementaci n de leyes y polticas
destinadas al combate efectivocontra el trfico nacional e internacional de drogas.
2. En el mes de Noviembre se llevo a cabo unaReunin Bilateral con el Jefe de la
Polica Nacional y el Jefe del Bureau de Lucha contra las Drogas de la vecina Repblica de
Hait con el objetivo de avanzar en los esfuerzos de llevar a feliz trmino la firma de unconvenio de cooperacin y asistencia tcnica con las autoridades policiales haitianas que permita
realizar operaciones de interdiccin conjuntas y combinadas contra el narcotrfico entre ambasnaciones, as como tambin fortalecer el intercambio de informacin y cooperacin en contra del
crimen transnacional organizado.
[ 69]
3. Dentro de laIniciativa de Seguridad de la Cuenca del Caribe (CBSI)compartida porlos pases miembros del CARICOM, ESTADOS UNIDOS Y LA REPUBLICA DOMINICANA
fueron realizadas reuniones de los Grupos Tcnicos de Trabajo (TWG) y de la Comisin de AltoNivel en los siguientes pases:
- JAMAICA: Reunin del Grupo Tcnico de Trabajo (TWG) sobre EntrenamientoRegional, Institute of Criminal Justice and Security, Kingston, Jamaica, 7-9 Mayo 2012.
- ST. KITTS AND NAVIS: 3ra. Reunin de la Comisin de Cooperacin de
Seguridad, Octubre 3 4, 2012
- TRINIDAD AND TOBAGO: 3er Dialogo de Cooperacin de Seguridad Caribe-
Estados Unidos, 4-5 Diciembre 2012, en Port-of - Spain, Trinidad and Tobago.
3. Varias Reuniones de Trabajo se sostuvieron dentro del Acuerdo de Cooperacin de laUNION EUROPEA (UE) con los pases integrantes del CARIFORUM para desarrollar unaEstrategia Regional de Asistencia en materia de Seguridad y Desarrollo la cual incluye la Lucha
contra las Drogas y el Crimen Transnacional Organizado que afectan los intereses de seguridad
entre ambas regiones.
F). Acuerdos y Convenios Nacionales
1. Actualmente se encuentran en su fase final las coordinaciones para la firma de un
Acuerdo de Cooperacin Interinstitucional entre el Instituto Dominicano de Aviacin Civil
(IDAC) y esta DNCD en inters de establecer mecanismos y acciones de coordinacin conjunta
[ 70]
que permitan afrontar con mayores posibilidades de xitos las actividades ilegales de las
amenazas que representan el terrorismo y el narcotrfico.
2. Igualmente se realizaron los pasos preliminares para firmar otro acuerdo de
cooperacin e intercambio de informacin entre laRed Nacional de Transporte Terrestre
(RNTT) y esta DNCD el cual facilitara el intercambio de informacin relativa a la localizacinpor GPS de los camiones, cabezotes y contenedores que se encuentren afiliados a dicha red.
3. Mediante Decreto No. 358-12 de fecha 16 de Julio del 2012 la DNCD paso a formar
parte de la Unidad Tcnica Operativa del Observatorio de Seguridad Ciudadana del ConsejoNacional de Seguridad Ciudadana a los fines de orientar y apoyar acciones y polticas para la
Prevencin, Reduccin y Control de la criminalidad y la Violencia.
G). Planes Operacionales y Directivas
1. A principio del 2012 fue puesto en ejecucin unPlan Operacional de InterdiccinMartima Conjunto y Combinado, donde le fueron asignadas tareas especificas a las UnidadesNavales y Aeronaves de Interdiccin de la Marina de Guerra y la Fuerza Area Dominicana, las
cuales en combinacin con embarcaciones y aeronavesde los Estados Unidos, Holanda, Francia,
Inglaterra y Colombia realizaran operaciones de interdiccin en el mar Caribe dentro de sus
sectores y reas de responsabilidad correspondientes, esta Operacin se le denomino(Sea Wall)como parte de la Operacin Martillo que se lleva a cabo en el Caribe Occidental.
2. Fue igualmente diseado y puesto en ejecuci n en noviembre de ese ao unPlan deInterdiccin Terrestre Conjunto denominado(Cierre Relmpago para el Litoral Sur de la
[ 71]
Nacin) el cual tiene como objetivo principal coordinar y establecer una fuerza de persecucinoperacional y penal eficaz en coordinacin con otras dependencias del Ministerio de las Fuerzas
Armadas, la Polica Nacional y la Procuradura General de la Repblica, para evitar que los
cargamentos que no puedan ser decomisados durante las operaciones de interdiccin area y
martima ya establecidas por nuestras fuerzas de seguridad conjuntamente con nuestros aliados,puedan ser interceptados en tierra, y de estamanera negarle a las redes del narcotrfico que
puedan ocultar y posteriormente enviar sus cargamentos de drogas hacia los Estados Unidos y
Europa.
3. Un Plan de Contingencia para Evacuacin y Desalojofue diseado en marzo del2012 para ser implementadoen las edificaciones que alojan la Sede Central de la DNCD parareaccionar en caso de incendios o desastres naturales, como tambin a los riegos de seguridad a
que estamos expuestos por ser una instalacin estratgica y blanco de alto valor.
H). Informes Estadsticos y Anlisisde la Situacin
Durante todo el ao nos fueron solicitadas por Agencias Nacionales e Internacionales
informaciones concernientes a informes estadsticos y sobre anlisis de la situacin del
narcotrfico en la regi n y del pas,as como tambin de la Produccin, Distribucin y
Comercializacin de Drogas y Sustancias Psicotrpicas. Dentro de estos importantes organismos
podemos citar:
1. Departamento Nacional de Investigaciones (DNI)
2. Oficina de la Naciones Unidas para la Droga y el Crimen (UNODC)
[ 72]
3. Organizacin Mundial de Aduanas (OMA)
4. Comunidad de Policas de Amrica (AMERIPOL)
5. Junta Internacional de Fiscalizacin de Estupefacientes (JIFE)
6. Comisin Interamericana Contra el Abuso de las Drogas (CICAD)
7. Agregadura Militar, Naval y Area de la Embajada de Colombia
8. Jefes de los Organismos Nacionales Encargados de Combatir el Trfico Ilcito de
Drogas, Amrica Latina y el Caribe (HONLAC).
I). Reglamentos y Manuales
En Noviembre de este ao se pusoen ejecucin el Cdigo de tica y ReglamentoDisciplinario de Obligaciones y Derechos de los Miembros Civiles de la DNCD.
II.3. DIVISION DE APOYO TECNOLOGICO
Seccin Tecnologa de l a Informacin
Nueva Solucin de Almacenamiento NAS (Network `rea Storage)Implementacin de una nueva solucin de almacenamiento NAS, para solucionar el problema de
espacio en los servidores de Bases de Datos de la Institucin, los cuales almacenan todas las
informaciones criticas, ya que la solucin de almacenamiento actual est casi a su mxima
capacidad. Para lograr esto fueron adquiridos los equipos que se especifica a continuacin:
[ 73]
- Servidores Dell Power Edge R710
- Almacenamiento Dell Power Vault MD3220 de 24TB
Consolidacin de Servidores de Bases de Datos:
Se procedi a realizar la migracin de los servidores de Bases de Datos en MSSQL 2000 y
2005, los cuales almacenan la informacin de todos los sistemas que son utilizados en la
institucin a MS SQL 2008 R2, con esta implementacin fueron solucionados varios problemas
que se estaban presentando en los sistemas SAIC, el cual es el sistema ms crtico de la
Institucin.
Imagen Solucin de Almacenamiento
Servicios Implementados:Entre los nuevos servicios que fueron implementados se encuentran los siguientes:
- Servicio de Correo:El Servicio de correo fuero subido a la Nube (al Internet) debido a que el servidor actualest presentando problema.
[ 74]
Esto permitir a las divisionespoder comunicarse de una manera ms segura, debido a
que hasta ese momento se estaban utilizando servicios de correo pblico, lo cual no es
correcto debido al tipo de informacin que se maneja en la Institucin. En el 2013 seproceder a realizar un recorrido por todas las divisiones para que se proceda a utilizar el
correo de la institucin para el manejo de la informacin.
- Servidor de Anti Virus:Implementacin de una nueva solucin de Antivirus, debido a que la solucin anterior no
estaba funcionando demanera correcta, lo cual provoco un brote de virus en todos los
equipos de la institucin. Con la nueva solucin se pudo mitigar este problema y
actualmente est funcionando correctamente.
- Servicio de pagina Web:El Servicio de la Pagina Web de laInstitucin fue subida a la Nube (al Internet), esto nospermite manejar ms eficientemente este servicios, sin tener que asumir el riegos, ya queel mismo se encuentra alojado en un servidor en Estados Unidos, que nos ofrece todos losniveles de seguridadnecesarios para que este servicio est disponible a la ciudadana.
- Servicio de Monitoreo:Implementacin Servidor de Monitoreo (NMS: Network Monitor Servicie), el cual nospermitir verificar en tiempo real el estado de salud en que se encuentran los equipos y
sistemas de la institucin.
- Sistemas de Prueba de vulnerabilidadImplementacin de un sistema de prueba de vulnerabilidad de los servidores y servicios
que estos manejar, los cual nos permite tomar acciones correctiva y preventiva deseguridad en los equipos que manejar los procesos crticos de la institucin.
[ 75]
Solicitud de Equipos para mejora de la Infraestructura Tecnologa de laDNCD a la Embajada de los Estados Unidos.Despus de varias reuniones con especialistas enviados por la Embajada de los Estados Unidosde Amrica en el pas, para ver las necesidades de la Institucin en materia tecnol gica, se
lograron establece las necesidades informticas de nuestra institucin para poder mejorar losservicios que la DNCD ofrece a la Repblica Dominicanaen contra del narcotrfico.
Con estos equipos se lograr mejorar todos los servicios tecnolgicos de la Institucin.
Proyecto Remodelacin Infraestructura Fsica Departamento ApoyoTecnolgico:
- Construccin de Data CenterDebido