METODOLOGIA Y TECNICAS DE INVESTIGACION CRIMINAL

8/9/2019 METODOLOGIA Y TECNICAS DE INVESTIGACION CRIMINAL

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Mdulo VII.Metodologa y

tcnicas de lainvestigacincriminal.


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Hay ciertas pistas en la escena de uncrimen que por su naturaleza nadiepuede recoger o examinar cmo se

recoge el amor, la ira, el odio, elmiedo! "on cosas que #ay que sa$er

$uscar.%r. &ames '. (eese


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)nidad I* Investigacinde los delitos.+. Marco urdico.-. inalidad y alcances de la investigacin ministerial.

/. 0aractersticas de la investigacin criminal.2. 0ualidades del $uen investigador de delitos.3. Metodologa para la investigacin del delito.4. 5rincipio de )tilidad de la prue$a.6. 7i$ertad pro$atoria


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8u es investigar!

+. Hacer diligencias para descu$rir algo.

-. (ealizar actividades intelectuales yexperimentales de modo sistem9tico con elpropsito de aumentar los conocimientos so$reuna determinada materia.

3. Aclarar la conducta de ciertas personassospechosas de actuar ilegalmente. Seinvestig a dos comisarios de Polica.

Real Academia Espaola


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8u es metodologa!+. 0iencia del mtodo.-. 0onunto de mtodos que se siguen en

una investigacin cient


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8u es una tcnica!+. 5erteneciente o relativo a las aplicaciones de las ciencias y las

artes.

-. %ic#o de una pala$ra o de una expresin* >mpleadaexclusivamente, y con sentido distinto del vulgar, en ellenguae propio de un arte, ciencia, o


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8u es una disciplina!1.

Doctrina, instruccin de una persona,especialmente en lo moral.. Arte, !acultad o ciencia./. >specialmente en la milicia y en los estados

eclesi9sticos secular y regular, o$servanciade las leyes y ordenamientos de la pro?esino instituto.

2. Instrumento, #ec#o ordinariamente dec9=amo, con varios ramales, cuyosextremos o canelones son m9s gruesos, yque sirve para azotar.

3. :ccin y e?ecto de disciplinar.;(ama del sa$er que a$arca el conunto deconocimientos, #a$ilidades y actitudes de un9m$ito espec


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'odo son adivinanzas y la clave deuna adivinanza es otra adivinanza

>merson


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M:(0@ &)(A%I0@ 0onstitucin 5oltica de los >stados )nidos

Mexicanos*

:rtculo -+. 7a investigacin de los delitoscorresponde al Ministerio 5B$lico y a las policas,las cuales actuar9n $ao la conduccin y mando deaqul en el eercicio de esta ?uncin.

>l eercicio de la accin penal ante los tri$unalescorresponde al Ministerio 5B$lico. 7a leydeterminar9 los casos en que los particularespodr9n eercer la accin penal ante la autoridad

udicial.


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0C%ID@ 5(@0>":7 5>E:75:(: >7 >"':%@ %> @:F:0:*

:rtculo ++-. unciones del Ministerio 5B$lico>l Ministerio 5B$lico eercer9 la accin penal en la?orma esta$lecida por la ley y practicar9 lasdiligencias pertinentes y Btiles para determinar laexistencia del #ec#o delictivo. %irigir9 lainvestigacin, $ao control urisdiccional en los

actos que lo requieran. >n el cumplimiento de sus?unciones, el Ministerio 5B$lico vigilar9 que lapolica cumpla con los requisitos de la legalidadde los actos de investigacin que lleva a ca$o.


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inalidad y alcances dela investigacin.


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inalidad y alcances de la

investigacin.1. "nvestigarlos #ec#os consignados en denuncia

o querella.. Determinarsi se #a cometido o no un #ec#o

puni$le tipi


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inalidad y alcances de lainvestigacin.

3. &unto con la autoridad udicialcompetente, propender a la capturadel

delincuenteGs o personaGs comprometidaGs en eldelito.

4. :portar prue$as y participar en todas las etapasdel proceso penal.

&. #ecuperar los 'ienes sustra(dosy, ocuparaquellos en que #aya una agrante comisin deun #ec#o puni$le o como resultado del desarrolloinvestigativo que adelanta en compa=a de laautoridad udicial competente respectiva.


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>ercicio +J>l que tiene imaginacin sin instruccin tiene

alas sin pies.J&osep# &ou$ert


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0aractersticas de lainvestigacin criminal


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0aractersticas

Continuidad)7a investigacin criminal es un

proceso concatenado de actividades que est9n eninterrelacin con los diversos aspectos quea?ectan al pro$lema Gdelito por investigar,permitiendo que el investigador logre sus

propsitos conocidos como el esclarecimiento deldelito, captura del autor o autores y eldescu$rimiento de la verdad, sin olvidar lacriminalstica.


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0aractersticas *etdica)7a investigacin criminal, por ser un

proceso, es planeada, no es err9ticaK el

investigador criminal sa$e lo que $usca, comoencontrarlo y a dnde recurrir para con?rontar#iptesis.

+plicativo-causal)7a investigacin criminal

permitir9 a quin, dnde, cu9ndo, cmo, por quy para qu se perpetr el delito y con qumedios nos estaremos acercando a la verdad delos #ec#os.


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0aractersticas revisin)Einguna actividad, ?ase o proceso de la

investigacin criminal puede realizarse son la

previsin y el planeamiento, para s o$tener en ?ormacertera los resultados, deseados y es$ozados en elproceso investigativo. 0uanto m9s completa y exactasea la investigacin, tanto m9s cerca se estar9 de lasolucin de este pro$lema.

/rgani0acin)7a investigacin criminal es unasecuencia de pasos sistematizados que con $ase en unorden lgico, metodolgico y ordenado, permite alinvestigador y al criminalista conducir su mente a laconsecucin de los


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0aractersticas

Actividad anal(tica-sinttica)ladescomposicin de un pro$lema en suselementos que la integran, el an9lisis de esoselementos y que por induccin Ge in?erencia serecomponen e interrelacionan para ?ormular

conclusiones menores y a partir de ellas por elmismo proceso de in?erencia para extraerconclusiones lgicas y con $ase en realidades.


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0aractersticas 2egal)7a investigacin criminal, por ser

conducida por un ?uncionario perteneciente a un

organismo del >stado y tener competencia paraello, as como para estar encauzada dentro de lanormatividad vigente, es legal y se enmarcasiempre con la norma Gconstitucional, penal,

entre otras.


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Importancia 7a importancia de la investigacin criminal reside

en que el investigador tiene conocimientos

amplios y pro?undos del desarrollo de unainvestigacin, teniendo en cuenta el usoapropiado de los recursos y los pasos que de$eseguir, segBn el caso Gel #ec#o puni$le porinvestigar, partiendo de una $uena planeacin y

coordinacin en procura de resultadospropuestos, siempre apoyado por lacriminalstica, la cual permite darle el aportetcnicoLcient


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Importancia

7a investigacin criminal tiene como


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0ualidades del $ueninvestigador de delitos.


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0ualidades uspicacia* "ospec#a de cualquier ?actor, y nada

de$e dar por sentado. 'al ventaa le permite descu$rir

prue$as que en apariencia son ntegramente aenas alcaso. Curiosidad* Implica en el investigador el #9$ito de

andar #aciendo preguntas y el a?9n de enterarse de loque aparentemente no le concierne.

/'servacin* >s un atri$uto de quienes tienenresponsa$ilidades investigativas exitosasK ata=e a larelacin de datos, los cuales se o$tienen cuando sereconocen o se o$servan en #ec#os o sucesos. >l usode los cinco sentidos es la $ase de toda o$servacin.


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0ualidades *emoria* %e muc#as caractersticas personales de un

especialista en la investigacin criminal. 7a capacidad para

retener datos es de suma importancia. "mparcialidad * >s de$er de los miem$ros de los?uncionarios de los organismos de 5olica &udicial y dem9s?uncionarios encargados de administrar usticia, de?ender laley y no su punto de vista personal. 5or eso y puesto quede$e considerar todas las cosas imparcialmente, no de$e?ormar uicios sin tener $ases o motivos slidos o contar consu


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0ualidades "nters* 5ara lograr resultados y xito en

cualquier tra$ao investigativo, de$e interesarse

en l y #acerlo con gusto y, adem9s, aplicartodos sus es?uerzos a dic#a la$or.

Dinamismo* >l #acer o$servar la ley requiereenerga. )n investigador de$e sacar el meor

partido de su tiempo y dinamizar los procesospara lograr $uenos resultados.


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0ualidades *(stica* >s identiste valor es uno de los principios que de$e

poseer un $uen investigador criminal, puesto quesus conceptos, #iptesis y conclusionesrepercuten en ?orma directa so$re una decisintomada por la autoridad competente, la cual,como es lgico, con?a en este pro?esional.


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>ercicio -0uanto m9s atr9s puedas mirar, m9s adelante

ver9s. Oinston 0#urc#ill


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Metodologa para la investigacindel delito. 'eora de la In?ormacinGOilmerHay dos tipos de inteligencia* la ocasional y la del

tra$ao. 7a primera depende de la suerte, lasegunda es ?ruto del intercam$io de #oras porconocimientos.


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Investigacin del delito

>l proceso de

investigacin penal seasemea a una $atalla

entre la polica y el autorso$re la in?ormacin

relacionada con el delito.


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Investigacin de delitos >n la comisin del #ec#o, el

delincuente emite Jse=alesJ, o

dea tras de s in?ormacin devarios tipos G#uellas dactilares,descripciones de testigospresenciales, arma del crimen,etc., que la polica trata de

recoger a travs de actividadesde investigacin.


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Importancia de la in?ormacin en unainvestigacin criminal.

"i el autor es capaz dereducir al mnimo lacantidad dein?ormacin disponi$lepara la polica, o si lapolica es incapaz dereconocerla, entoncesel autor no ser9

detenido y por lotanto va a ganar la$atalla.

"i la polica escapaz de recoger

un nBmerosigni


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5rincipal pro$lema para lapolica Eo slo #ay cantidades potencialmente

masivas de in?ormacin disponi$les, sino que

la relevancia de la in?ormacin es a menudodesconocida, incompleta, e inexacta. :dem9s,para ser Btil en demostrar la culpa$ilidad enlos tri$unales Gdonde m9s all9 de una dudarazona$le, es el est9ndar, la evidencia de$e

tener algunas otras cualidades, y ciertasnormas y procedimientos se de$en seguir enla recoleccin de la evidencia.


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%escu$rimiento inicial y surespuesta 7a polica de$e descu$rir que #a

ocurrido un crimen o la vctima Go

testigo de$e darse cuenta de similarsituacin y notin lagran mayora de los casos es la vctimaque primero se da cuenta del #ec#o y

avisa. Deneralmente, un o


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Investigacin inicial >st9 con?ormada por las actividades

inmediatas y posteriores al delito del

o


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Investigacin de seguimiento "i el autor no es arrestado durante la

investigacin inicial, entonces el caso

puede seleccionarse para unainvestigacin de seguimiento, la tercera?ase del proceso de investigacinreactiva. 7a investigacin de

seguimiento se compone de otrasactividades de investigacin realizadasen un caso.


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ases de la Investigacin >l proceso de decidir qu casos de$en reci$ir un

es?uerzo adicional de investigacin se conocecomo evaluacin del mismo.>sta decisin amenudo la lleva a ca$o un supervisor policial, yse gua por la consideracin de la gravedad deldelito Gpor eemplo, la cantidad de prdida depropiedad o da=o a la vctima y los ?actores desolvencia Gpiezas clave de in?ormacinrelacionada con el delito que, si est9npresentes, aumentan la pro$a$ilidad deconcretar una detencin.


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ases de la Investigacin 5or Bltimo, en cualquier momento se

puede cerrar el caso y las actividades

de investigacin Gpor eemplo, eldamni


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ases de la Investigacin 0on respecto a las investigaciones

criminales proactivas, las encu$iertas

son de suma importancia. 'al vez laestrategia encu$ierta m9s conocida esla de #acer comprar algo, lo quegeneralmente involucra a un agente de

polica que se #ace pasar por alguienque desea comprar algunos productosilcitos Gpor eemplo, el sexo, las drogas.


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ases de la Investigacin )na vez que se identi


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ases de la Investigacin 7as estrategias de actuar

encu$iertamente son controvertidas de$ido

principalmente a la posi$ilidad de que loatrapen. : pesar de que una multitud decausas udiciales se #an ocupado de estepro$lema, la regla $9sica es que la policapuede proporcionar la oportunidad o puede

alentar al delincuente a actuar, pero nopuede o$ligar al comportamiento, una lneamuy


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7a o$servacin5oca o$servacin y muc#as teoras llevan al error.

Muc#a o$servacin y pocas teoras llevan a laverdad.:lexis 0arrel


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0oncepto y s una actividad realizada por un ser vivo Gcomo

un ser #umano, que detecta y asimila losrasgos de un elemento utilizando los sentidoscomo instrumentos principales. >l trminotam$in puede re?erirse a cualquier datorecogido durante esta actividad. 7a o$servacin,como tcnica de investigacin, consiste en JverJy JorJ los #ec#os y ?enmenos que queremos

estudiar, y se utiliza ?undamentalmente paraconocer #ec#os, conductas y comportamientoscolectivo.


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0oncepto y s una tcnica de investigacin cualitativa que

nos permite recoger in?ormacin a travs de loperci$ido por nuestros sentidos. "i $ien elnom$re de esta tcnica P o$servacinL alude alsentido de la vista en particular, su aplicacinno solo se $asa en lo que se ve sino tam$ineste sentido en lo que se escuc#a. >n estesentido su nom$re alude m9s $ien a la actitud o

papel que asumimos durante el proceso derecoo de in?ormacin o investigacin, el deo$servadorN.


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@$servacin en lainvestigacin cualitativa(ecoleccin de datos que explora, descri$e,comprende, identis @$servacinLparticipante cuando el

investigador se involucra activamente en

tareas o situaciones. >s @$servacinLEo participante cuando nadie

conoce su rol ni se sa$e que est9 o$servando.


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Recogida de lainformacin. Las tcnicas de recogida de la informacin no son un n

en si mismo, sino que dependen de:

a) El tipo de investigacin que se est aciendo.

!) El tipo de an"lisis de datos que vamos a utili#arposteriormente.

c) El pro!lema que queramos estudiar.

d) Los o!$etivos que pretendamos alcan#ar con lainvestigacin.

)

Algunas tcnicas se pueden utili#ar en distintos diseos,por e$emplo la entrevista se puede utili#ar en:investigacin accin, en estudios de caso, eninvestigacin etnogr"ca, etc.


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'ipos de instrumentos masutilizados

@$servacin

>ntrevista

>ncuesta


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+l mtodo y diseo dela investigacin.

>l que no posee el don de maravillarse ni deentusiasmarse m9s le valdra estar muerto,

porque sus oos est9n cerrados.:l$ert >instein


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Identi


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Identi


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'cnicas

de

reco

pilacin

de

datos


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0riterios de seleccin de

in?ormacin

"i la comunicacin entre el investigador y el o$eto dela investigacin se produce por escrito Gcomo en elan9lisis de contenido y la encuesta por correo, de?orma ver$al Galgunos tipos de entrevista o noLver$alGcomo la o$servacin.

"i la situacin de la recopilacin de datos se encuentra

?ormalizada, es decir, si para recopilar los datos se #acreado una situacin propia, arti


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0riterios de seleccin de

in?ormacin "i los datos se recopilan mediante la

percepcin visual o acBstica directa del

o$eto de la investigacin Gen este caso,el personal investigador es en si mismoel Qinstrumento de medicinR, o si losdatos se recogen mediante un aparatotcnico de medicin.

8uin, en qu momento y de qu ?ormadentro del proceso de investigacinlleva a ca$o la seleccin einterpretacin de la in?ormacin delo$servado.


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Hiptesis (ecordemos que las #iptesis son

coneturas que de$en ser ?acti$les de

someterse a prue$a emprica, por lotanto, son guas para una investigacin. 7as #iptesis indican lo que estamos

$uscando o tratando de pro$ar y se

de


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Hiptesis 7as investigaciones cuantitativas, cuyo mtodo es el

deductivo, si no son exploratorias, s ?ormulan #iptesis,siempre y cuando se de


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Hiptesis 7as #iptesis pueden ser m9s o menos generales

o precisas, e involucrar dos o m9s varia$lesKpero en cualquier caso son slo proposicionessuetas a compro$acin emprica y a veri


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%ise=o de la compro$acin de

#iptesis. %ise=o de una investigacin

ser9 el auste de lasdecisiones requeridas parael #allazgo de un nuevoconocimiento, por medio dela compro$acin de una#iptesis.

>l auste u ordenamiento deestas decisiones constituyeel modelo general de lainvestigacin.


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8u pasa cuando #aycompro$acin o

desapro$acin de las#iptesis!

7as #iptesis compro$adas pasan aenriquecer el acervo del conocimientocient


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ormulacin de resultados.:n9lisis de resultados de una investigacin es la parte deella que permitir9, a quien la realice, esta$lecer lasconclusiones de la misma.

>sto es, si la investigacin #a sido lo su


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>7:S@(:0ICE %>7IE@(M> IE:7.

'odo lo que somos es el resultado de lo que#emos pensadoK est9 ?undado en nuestros

pensamientos y est9 #ec#o de nuestrospensamientos.

Suda


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D(:0I:" 5@( '):'>E0ICE7a inteligencia consiste no slo en el

conocimiento, sino tam$in en la destreza deaplicar los conocimientos en la pr9ctica.

:ristteles G/T2 :0L/-- :0 ilso?o griego.


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Si$liogra?a #ttp*UU

.monogra

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