Modelo de Minuta(Las Mil y Una Noche-hotel)

7/23/2019 Modelo de Minuta(Las Mil y Una Noche-hotel)

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MINUTA DE CONSTITUCION DE SOCIEDAD ANÓNIMA CERRADA CON

DIRECTORIO CON APORTE DINERARIO Y NO DINERARIO

NUMERO: 1925 FOLIO:3061

REGISTRO: 73 TOMO:

VIII

AÑO: 2015

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%

ESCRITURA PÚBLICA DE CONSTITUCIÓN DE LA EMPRESA HOTEL “LAS MIL Y

UNA NOCHE SAC” QUE OTORGA JHONY LUIS SANTISTEBAN ATARAMA YOTROS.

======================================================EN LA CIUDAD DE PIURA, PERU, A LOS VEINTITRES DIAS DEL MES DE SETIEMBRE

DEL AÑO DOS MIL QUINCE; ANTE MI: VICENTE E. ACOSTA IPARRAGUIRRE,NOTARIO ABOGADO DE ESTA PROVINCIA DE PIURA, CON DOCUMENTO NACIONAL DEIDENTIDAD 17863776, REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES 10178637768, Y LIBRETAM I L I T A R 1 1 7 2 1 5 5 6 1 4 , S U R A G A N T E !C O M P A R E C E N : ======================================================

SANTISTEBAN ATARAMA, JHONYLUIS, NACIONALIDAD PERUANO, OCUPACION

CONTADOR, CON DNI N" 72623377, ESTADO CIVIL SOLTERO# DOMICILIADO EN CALLE

LIMA ASENT# $UMANO SAN PEDRO M% 6 LOTE 2&! PROCEDE POR SU PROPIO

DEREC$O#

====================================================

==

VIERA MECHATO JESUS MARTIN, NACIONALIDAD PERUANO, OCUPACION

CONTADOR, CON DNI N" 755&3&28, ESTADO CIVIL SOLTERO# DOMICILIADO EN 'R#

MARIANO DIA% N" 360(CATACAOS! PROCEDE POR SU PROPIO DEREC$O#

=====================================================

GARCA SERNAQU! JAIRO MOISES, NACIONALIDAD PERUANO, OCUPACION

CONTADOR, CON DNI N" 485030&3, ESTADO CIVIL SOLTERO# DOMICILIADO EN PS'E 3

DE OCTUBRE ) 7 CAMPO POLO( CASTILLA! PROCEDE POR SU PROPIO DEREC$O#

====================================================

=

LOPE" APAG#E$O ATY MARA, NACIONALIDAD PERUANA, OCUPACION

CONTADORA, CON DNI N" 7727&652, ESTADO CIVIL SOLTERA# DOMICILIADO EN

AA#$$# 18 DE MAYO M% *M LOTE 6( PIURA! PROCEDE POR SU PROPIO DEREC$O#



====================================================

==

CARCAMO OLIVARES DAYVI EVIN, NACIONALIDAD PERUANO, OCUPACION

CONTADOR, CON DNI N" 76543618, ESTADO CIVIL SOLTERO# DOMICILIADO EN CALLE

15 N" 00&( CASER+O LA PIEDRA ( CATACAOS! PROCEDE POR SU PROPIO DEREC$O#

====================================================

==SANDOVAL BENITES YAJAIRA DEL ROCIO NACIONALIDAD PERUANA, OCUPACION

CONTADORA, CON DNI N" 727177&7, ESTADO CIVIL SOLTERA# DOMICILIADO EN 'R#

MARIANO DIA% &60( CATACAOS! PROCEDE POR SU PROPIO DEREC$O#

===================================================

MERCEDES GUAYAMA CHASQUERO, NACIONALIDAD PERUANA, OCUPACION

CONTADORA, CON DNI N" 72371433, ESTADO CIVIL SOLTERA# DOMICILIADO EN URB#

EL BOSUE M%N A LOTE 14 CASTILLA( PIURA! PROCEDE POR SU PROPIO DEREC$O#

===================================================

INGA LOPE" ERIA VANESA NACIONALIDAD PERUANA, OCUPACION CONTADORA,

CON DNI N" 70407453, ESTADO CIVIL SOLTERA# DOMICILIADO EN AA#$$# ALMIRANTE

MIGUEL GRAU M% P LOTE & CASTILA! PROCEDE POR SU PROPIO DEREC$O#

====================================================

=

MORETO BOBADILLA LEYDI YOSY NACIONALIDAD PERUANA, OCUPACION

CONTADORA, CON DNI N" 73667854, ESTADO CIVIL SOLTERA# DOMICILIADO EN

AA#$$# VALLE LA ESPERAN%A * CASTILLA M% T LOTE 12! PROCEDE POR SU PROPIO

DEREC$O#

====================================================

VALDIVIE"O MECHATO IVAN YAROSLA& NACIONALIDAD PERUANO, OCUPACIONCONTADOR, CON DNI N" 72&1&441, ESTADO CIVIL SOLTERO# DOMICILIADO EN

AA#$$#ALMIRANTE MIGUEL GRAU II ETAPA M% D LOTE 6 * PIURA! PROCEDE POR SU

PROPIO

DEREC$O#=============================================

SANDOVAL CHINCHAY GUERSON, NACIONALIDAD PERUANO, OCUPACION

CONTADOR, CON DNI N" 484644&0, ESTADO CIVIL SOLTERO# DOMICILIADO ENURB#

LOS EDUCACDORES M%N A LOTE 8( PIURA! PROCEDE POR SU PROPIO

DEREC$O#==============================================



INTELIGENTES EN EL IDIOMA CASTELLANO, CON CAPACIDAD LEGAL, CONOCIMIENTO

BASTANTE Y LIBERTAD COMPLETA PARA CONTRATAR, A UIEN DECLARO $ABERLA

IDENTIICADO CON SUS RESPECTIVOS DOCUMENTOS PERSONALES, DE UE DOY E,

SEG-N EL E.AMEN REALI%ADO CON TAL PROP/SITO! Y DE CONORMIDAD CON LA LEY

DEL NOTARIADO, ME ENTREGO UNA MINUTA DEBIDAMENTE SUSCRITA POR ELLA, PARA UE

SU CONTENIDO LO ELEVE A INSTRUMENTO PUBLICO, LA MISMA UE BA'O EL NUMERO DOS

MIL CUATROCIENTOS VEINTISIETE CORRE AGREGADA A SU LEGA'O RESPECTIVO, DE

UE DOY E, Y CUYO TENOR L I T E R A L E S E L

S I G U I E N T E ===============================

=

SE$OR NOTARIO'

S+RVASE USTED E.TENDER EN SU REGISTRO DE ESCRITURAS P-BLICAS, UNA DE

CONSTITUCIÓN DE SOCIEDAD ANÓNIMA CERRADA, UE OTORGAN: LA SOCIEDAD

DENOMINADA(HOTEL LAS MIL Y UNA NOCHE S.A.C.(,

CON DOMICILIO EN CALLELIMA AA#$$# SAN PEDRO M% 6 LOTE 2& DISTRITO, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE PIURA!

DEBIDAMENTE REPRESENTADO POR SU GERENTE GENERAL DON SANTISTEBAN

ATARAMA, JHONYLUIS, NACIONALIDAD PERUANO, OCUPACION CONTADOR, CON DNI N"

72623377, ESTADO CIVIL SOLTERO# DOMICILIADO EN CALLE LIMA ASENT# $UMANO SAN

PEDRO M% 6 LOTE 2&! PROCEDE POR SU PROPIO DEREC$O EN LOS TERMINOS Y

CONDICIONES SIGUIENTES## VIERA MECHATO JESUS MARTIN, NACIONALIDAD PERUANO,

OCUPACION CONTADOR, CON DNI N" 755&3&28, ESTADO CIVIL SOLTERO# DOMICILIADO EN 'R#

MARIANO DIA% N" 360(CATACAOS! PROCEDE POR SU PROPIO DEREC$O EN LOS TERMINOS Y

CONDICIONES SIGUIENTES# GARCA SERNAQU! JAIRO MOISES, NACIONALIDAD PERUANO,

OCUPACION CONTADOR, CON DNI N" 485030&3, ESTADO CIVIL SOLTERO# DOMICILIADO EN

PS'E 3 DE OCTUBRE ) 7 CAMPO POLO( CASTILLA! PROCEDE POR SU PROPIO DEREC$O EN

LOS TERMINOS Y CONDICIONES SIGUIENTES# LOPE" APAG#E$O ATY MARA,

NACIONALIDAD PERUANA, OCUPACION CONTADORA, CON DNI N" 7727&652, ESTADO CIVIL

SOLTERA# DOMICILIADO EN AA#$$# 18 DE MAYO M% *M LOTE 6( PIURA! PROCEDE POR SU

PROPIO DEREC$O EN LOS TERMINOS Y CONDICIONES SIGUIENTES# CARCAMO OLIVARES

DAYVI EVIN, NACIONALIDAD PERUANO, OCUPACION CONTADOR, CON DNI N" 76543618,

ESTADO CIVIL SOLTERO# DOMICILIADO EN CALLE 15 N" 00&( CASER+O LA PIEDRA ( CATACAOS!

PROCEDE POR SU PROPIO DEREC$O EN LOS TERMINOS Y CONDICIONES SIGUIENTES#

SANDOVAL BENITES YAJAIRA DEL ROCIO NACIONALIDAD PERUANA, OCUPACIONCONTADORA, CON DNI N" 727177&7, ESTADO CIVIL SOLTERA# DOMICILIADO EN 'R# MARIANO

DIA% &60( CATACAOS! PROCEDE POR SU PROPIO DEREC$O EN LOS TERMINOS Y

CONDICIONES SIGUIENTES# MERCEDES GUAYAMA CHASQUERO, NACIONALIDAD PERUANA,

OCUPACION CONTADORA, CON DNI N" 72371433, ESTADO CIVIL SOLTERA# DOMICILIADO EN

URB# EL BOSUE M%N A LOTE 14 CASTILLA( PIURA! PROCEDE POR SU PROPIO DEREC$O EN

LOS TERMINOS Y CONDICIONES SIGUIENTES# INGA LOPE" ERIA VANESA NACIONALIDAD

PERUANA, OCUPACION CONTADORA, CON DNI N" 70407453, ESTADO CIVIL SOLTERA#

DOMICILIADO EN AA#$$# ALMIRANTE MIGUEL GRAU M% P LOTE & CASTILA! PROCEDE POR SU

PROPIO DEREC$O EN LOS TERMINOS Y CONDICIONES SIGUIENTES# MORETO BOBADILLA

LEYDI YOSY NACIONALIDAD PERUANA, OCUPACION CONTADORA, CON DNI N" 73667854,

ESTADO CIVIL SOLTERA# DOMICILIADO EN AA#$$# VALLE LA ESPERAN%A * CASTILLA M% T



LOTE 12! PROCEDE POR SU PROPIO DEREC$O EN LOS TERMINOS Y CONDICIONES

SIGUIENTES# VALDIVIE"O MECHATO IVAN YAROSLA& NACIONALIDAD PERUANO,

OCUPACION CONTADOR, CON DNI N" 72&1&441, ESTADO CIVIL SOLTERO# DOMICILIADO EN

AA#$$#ALMIRANTE MIGUEL GRAU II ETAPA M% D LOTE 6 * PIURA PROCEDE POR SU PROPIO

DEREC$O EN LOS TERMINOS Y CONDICIONES SIGUIENTES# SANDOVAL CHINCHAY

GUERSON, NACIONALIDAD PERUANO, OCUPACION CONTADOR, CON DNI N" 484644&0,

ESTADO CIVIL SOLTERO# DOMICILIADO EN LA URB# LOS EDUCACDORES M%N A LOTE 8( PIURA!

PROCEDE POR SU PROPIO DEREC$O EN LOS TERMINOS Y CONDICIONES SIGUIENTES#

SEÑALANDO DOMICILIO COMUN PARA EECTOS DE ESTE INSTRUMENTO EN LOS TERMINOSSIGUIENTES#

PRIMERO.) LOS OTORGANTES CONSTITUYEN POR LA PRESENTE MINUTA Y DE CONORMIDAD

CON LA LEY GENERAL DE SOCIEDADES, LEY N" 26887, UNA SOCIEDAD AN/NIMA CERRADA

UE GIRAR CON LA DENOMINACI/N DE $OTEL LAS MIL Y UNA NOC$E S#A#C#,PUDIENDOSELE DENOMINAR INDISTINTAMENTE CON EL NOMBRE ABREVIADO DE LAS MIL Y

UNA NOC$E S#A#C#

SEGUNDO.) EL MONTO DEL CAPITAL SOCIAL ES DE S 660,000 SEISCIENTOSSESENTA MIL NUEVOS SOLES REPRESENTADO POR 660 ACCIONES NOMINATIVASDE UN VALOR NOMINAL DE S 100#00 CIEN NUEVOS SOLES CADA UNA, ELCAPITAL SOCIAL SE ENCUENTRA TOTALMENTE SUSCRITO Y PAGADO DE LASIGUIENTE MANERA:

1# SANTISTEBAN ATARAMA, JHONYLUIS, SUSCRIBE 600 ACCCIONES

NOMINATIVAS CUYO VALOR NOMINAL ES DE S 100#00 CU# PAGA S# 50000CINCUENTA MIL 00100 NUEVOS SOLES MEDIANTE APORTE EN EECTIVO#

2# VIERA MECHATO JESUS MARTIN, SUSCRIBE 600 ACCIONES NOMINATIVASCUYO VALOR NOMINAL ES DE S100#00 CU# PAGA 40000 CUARENTA MIL00100 NUEVOS SOLES MEDIANTE APORTE EN EECTIVO#

3# GARCA SERNAQU! JAIRO MOIS!S, SUSCRIBE 600 ACCIONES NOMINATIVASCUYO VALOR NOMINAL ES DE S100#00 CU# PAGA 40000 CUARENTA MIL00100 NUEVOS SOLES MEDIANTE APORTE EN BIENES MUEBLES# CAMAS

4# LÓPE" APAG#E$O ATY MARA, SUSCRIBE 600 ACCIONES NOMINATIVASCUYO VALOR NOMINAL ES DE S100#00 CU# PAGA 35000 TREINTA Y CINCOMIL 00100 NUEVOS SOLES MEDIANTE APORTE EN EECTIVO#

5# CARCAMO OLIVARES DEYVI EVIN, SUSCRIBE 600 ACCIONES NOMINATIVASCUYO VALOR NOMINAL ES DE S100#00 CU# PAGA 30000TREINTA MIL 00100NUEVOS SOLES MEDIANTE APORTE EN BIENES MUEBLES#DORMITORIOS YCOLC$ONES#

6# SANDOVAL BENITES YAJAIRA DEL ROCIO, SUSCRIBE 600 ACCIONESNOMINATIVAS CUYO VALOR NOMINAL ES DE S100#00 CU# PAGA 38000

TREINTA Y OC$O MIL 00100 NUEVOS SOLES MEDIANTE APORTE ENEECTIVO#



7# MERCEDES HUAYAMA CHASQUERO, SUSCRIBE 600 ACCIONESNOMINATIVAS CUYO VALOR NOMINAL ES DE S100#00 CU# PAGA 25000VEINTICINCO MIL 00100 NUEVOS SOLES MEDIANTE APORTE EN EECTIVO#

8# INGA LOPE" ERIA VANESA, SUSCRIBE 600 ACCIONES NOMINATIVAS CUYO

VALOR NOMINAL ES DE S100#00 CU# PAGA 30000TREINTA MIL 00100NUEVOS SOLES MEDIANTE APORTE EN BIENES MUEBLES#ROPEROS, MESAS,SILLAS YSBANAS#

&# MORETO BOVADILLA LEYDI YOSY, SUSCRIBE 600 ACCIONES NOMINATIVASCUYO VALOR NOMINAL ES DE S100#00 CU# PAGA 22000VEINTIDOS MIL00100 NUEVOS SOLES MEDIANTE APORTE EN BIENES MUEBLES#VENTILADORES, ESPE'OS, TOALLAS#

10# SANDOVAL CHINCHAY GUERSON, SUSCRIBE 600 ACCIONES NOMINATIVAS

CUYO VALOR NOMINAL ES DE S100#00 CU# PAGA 44000 CUARENTA YCUATRO MIL 00100 NUEVOS SOLES MEDIANTE APORTE EN EECTIVO#

11# VALDIVIE"O MECHATO IVAN YAROSLA&, SUSCRIBE 600 ACCIONESNOMINATIVAS CUYO VALOR NOMINAL ES DE S100#00 CU# PAGA30000TREINTA MIL 00100 NUEVOS SOLES MEDIANTE APORTE EN BIENESMUEBLES# COMPUTADORAS, TELEVISORES#

TERCERO.) LOS OTORGANTES DECLARAN UE LOS BIENES MUEBLES APORTADOS ALA SOCIEDAD SON LOS UE ACONTINUACION SE DETALLA Y UE EL CRITERIOADOPTADO PARA LA VALORI%ACION, EN CADA CASO, ES L UE SE INDICA#

( GARCA SERNAQU! JAIRO MOIS!S'

• 20 'UEGOS DE DORMITORIO CU CONSTA DE 01 CAMADE 2 PLA%AS,02 VELADORES, 01 TOCADOR A S# 2000#00 CU SEG-N VALOR DEMERCADO TOTAL: S# 40000#00

( CARCAMO OLIVARES DEYVI EVIN'

• 20 'UEGOS DE COLC$ONES DE 2 PLA%AS MARCA PARAISO A S#

1500#00 CU SEG-N VALOR DE MERCADO# TOTAL: S# 30000#00

( INGA LOPE" ERIA VANESA'

• 20 'UEGOS DE ROPEROS DE DOS PUERTAS DE MELAMINE A S# 750#00 CU

SEG-N VALOR DE MERCADO#

SUB TOTAL: S#15000#00

• 25 MESAS DE MADERA DE TAMAÑO MEDIANO A S# 400#00 CU SEG-N

VALOR DE MERCADO#

SUB TOTAL: S# 10000#00



• 350 SILLAS PLASTICAS MARCA EL REY A S# 14#30 CU SEG-N VALOR DE

MERCADO#


TOTAL: S# 30000#00

( MORETO BOBADILLA LEYDI YOSY'

• 100 'UEGOS DE TOALLAS DE ALGOD/N A S# 50#00 CU SEG-N VALOR DE

MERCADO#


• 45 VENTILADORES DE PIE MARCA ONG A S# 300#00 CU SEG-N VALOR

DE MERCADO#


• 50 ESPE'OS PARA BAÑO Y PARA SALA A S 70#00 CU SEG-N VALOR DE

MERCADO SUB TOTAL: S 3500#00

TOTAL: S 22000#00

( VALDIVIE"O MECHATO IVAN YAROSLA&'

• 10 TELEVISORES LED DE 38 PULGADAS, MARCA SANSUNG, A S# 1800#00

SEG-N VALOR DE MERCADO#

SUB TOTAL: S 18000#00

• 8 COMPUTADORAS COMPLETA CORE VII, MARCA TOS$IBA, MODELO IUY

3000! A S# 1500#00 SEG-N VALOR DE MERCADO#SUB TOTAL: S# 12000#00

TOTAL: S# 30000#00

CUARTO.) LA SOCIEDAD SE REGIR POR EL ESTATUTO SIGUIENTE Y EN TODO LO

NO PREVISTO POR ESTE, SE ESTAR A LO DISPUESTO POR LA LEY GENERAL DE

SOCIEDADES * LEY 26887( UE EN ADELANTE SE LE DENOMINARA LA LEY#

ESTATUTO

ARTICULO *.) DENOMINACION)DURACION) DOMICILIO' LA SOCIEDAD SE

DENOMINA: $OTEL LAS MIL Y UNA NOC$E SOCIEDAD ANONIMA CERRADA

PUDIENDO USAR LA DENOMINACION ABREVIADA $OTEL LAS MIL Y UNA NOC$E

S#A#C#

TIENE UNA DURACION INDETERMINADA, INICIA SUS OPERACIONES EN LA EC$A DE ESTE

PACTO Y ADUIERE PERSONALIDAD 'URIDICAS DESDE SU INSCRIPCION EN EL REGISTRO DE

PERSONAS 'URIDICAS SU DOMICILIO ES CALLE LIMA AA#$$# SAN PEDRO M% 6 LOTE 2& EN LA

PROVINCIA DE PIURA, DEPARTAMENTO DE PIURA PUDIENDO ESTABLECER SUCURSALES U

OICINAS EN CUALUIER LUGAR DEL PAIS O EN EL E.TRAN'ERO#



ARTICULO +.) OBJETO SOCIAL' LA SOCIEDAD TIENE POR OB'ETO DEDICARSE A LA

PRESTACION DE SERVICIOS DE ALO'AMIENTO TEMPORAL A AMILIAS ORNEAS COMO

RESIDENTES, A LOS MIEMBROS DE DIVERSAS EMPRESAS, ESTUDIANTES DE DISTINTAS

UNIVERSIDADES DEL PAIS, TURISTAS Y PUBLICA EN GENERAL# SE ENTIENDE INCLUIDO EN EL

OB'ETO SOCIAL LOS ACTOS RELACIONADOS CON EL MISMO, UE COADYUVEN A LA

REALI%ACION DE SUS INES, PARA CUMPLIR DIC$O OB'ETO PODRA REALI%AR TODOS

AUELLOS ACTOS Y CONTRATOS UE SEAN L+CITOS, SIN RESTRICCION ALGUNA#

ARTICULO .) CAPITAL SOCIAL EL MONTO DEL CAPITAL SOCIAL ES DE S 660 000#00

SEISCIENTOS SESENTA MIL 00100 NUEVOS SOLES REPRESENTADO POR 660 ACCIONES

NOMINATVAS DE UN VALOR NOMINAL DE S 100#00 CIEN NUEVOS SOLES CADA UNA#

CAPITAL SE ENCUENTRA TOTALMENTE SUSCRITO Y PAGADO PARCIALMENTE

ARTICULO -.) TRANSERENCIA Y ADQUISICION DE ACCIONES' LOS OTORGANTES

ACUERDAN SUPRIMIR EL DEREC$O DE PREENCIA PARA LA ADUISICION DE ACCIONES,

CONORME A LO PREVISTO EN EL ULTIMO PARRAO DEL ARTICULO 237" DE LA LEY# SIN

EMBARGO LA CREACION, EMISION REPRESENTACION, PROPIEDAD, MATRICULA, CLASES DE

ACCIONES, TRANSACCION, DEREC$OS Y GRAVAMENES SOBRE ACCIONES, SE SU'ETA A LO

DISPUESTO EN LOS ARTICULOS 82" A 110" DE LA LEY#

ARTICULO /.) ORGANOS DE LA SOCIEDAD' LA SOCIEDAD UE SE CONSTITUYE

TIENE LOS SIGUIENTES ORGANOS

A LA 'UNTA GENERAL DE ACCIONISTAS!

B EL DIRECTORIO Y

C LA GERENCIA

ARTCULO 0.) JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS' LA 'UNTA GENERAL DE ACCIONISTAS ESEL ORGANO SUPREMO DE LA SOCIEDAD# LOS ACCIONISTAS CONSTITUIDOS EN 'UNTA

GENERAL DEBIDAMENTE CONVOCADA, Y CON EL ORUM, CORRESPONDIENTE, DECIDEN

POR LA MAYORIA UE ESTABLECE LA LEY LOS ASUNTOS PROPIOS DE SU COMPETENCIA#

TODOS LOS ACCIONISTAS INCLUSO LOS DISIDENTES Y LOS UE NO $UBIERAN

PARTICIPADO EN LA REUNION, ESTAN SOMETIDOS A LOS ACUERDOS ADOPTADOS POR LA

'UNTA GENERAL#

LA CONVOCATORIA A 'UNTA DE ACCIONISTAS SE SU'ETA A LO DISPUESTO EN EL ART# 245"

DE LA LEY# EL ACCIONISTA PODRA $ACERSE REPRESENTAR EN LA REUNIONES DE 'UNTA

GENERAL POR MEDIO DE OTRO ACCIONISTA, SU CONYUGE, O ASCENDIENTE O



DESCENDIENTE EN PRIMER GRADO, PUDIENDO E.TENDERSE LA REPRESENTACION A OTRAS

PERSONAS

ARTICULO 1.) JUNTA OBLIGATORIA ANUAL' LA 'UNTA GENERAL SE RE-NE

OBLIGATORIAMENTE CUANDO MENOS UNA VE% AL AÑO DENTRO DE LOS TRES MESES

SIGUIENTES A LA TERMINACION DEL E'ERCICIO ECONOMICO, TIENE COMO OB'ETO TRATAR

LOS ASUNTOS CONTEMPLADOS EN EL ART# 114" DE LA LEY

ARTICULO 2.) OTRAS JUNTAS GENERALES' COMPETE, ASI MISMO A LA 'UNTA GENERAL

LAS ACCIONES PREVISTAS EN EL ART# 115" DE LA LEY

LOS REUISITOS Y ORMA DE LA CONVOCATORIA A 'UNTA GENERAL SE SU'ETA A LO

DISPUESTO POR LOS ARTICULOS 116" A 11&" DE LA LEY#

EL ORUM Y LA ADOPCION DE LOS ACUERDOS SE SU'ETA A LO DISPUESTO POR LOSARTICULOS 125", 126" Y 127" DE LA LEY

ARTICULO 3.) EL DIRECTORIO' LA SOCIEDAD TENDRA UN DIRECTORIO INTEGRADO POR

TRES MIEMBROS UE PUEDEN O NO, SER ACCIONISTA, CUYO PERIODO DE DURACION SER

DE 3 AÑOS, PUDIENDO SUS MIEMBROS SER REELEGIDOS#

EL CARGO DE DIRECTOR SOLO RECAE EN PERSONAS NATURALES# LOS DIRECTORES PUEDEN

SER REMOVIDOS EN CUALUIER MOMENTO POR LA 'UNTA GENERAL# SI EL CARGO DE

DIRECTOR ES RETRIBUIDO# LOS DIRECTORES SERAN ELEGIDOS CON REPRESENTACION DE LA

MINORIA, DE ACUERDO A LA LEY GENERAL DE SOCIEDADES#

ARTICULO *4.) VACANCIA' VACA EL CARGO DE DIRECTOR POR ALLECIMIENTO, RENUNCIA,

REMOCION O POR INCURRIR EL DIRECTOR EN ALGUNA DE LAS CAUSALES DE IMPEDIMENTOS

SEÑALADAS POR LA LEY# EN CASO DE VACANCIA , EL MISMO DIIRECTORIO PODR ELEGIR A

LOS REEMPLA%ANTES PARA COMPLETAR SU NUMERO POR EL PERIODO UE AUN RESTA AL

DIRECTORIO# EN CASO DE UE SE PRODUSCA VACANCIA DE DIRECTORES EN NUMERO TALUE NO PUEDA REUNIRSE VALIDAMENTE EL DIRECTORIO, LOS DIRECTORES $ABILES

ASUMIRAN PROVISIONALMENTE LA ADMINISTRACION Y CONVOCARAN DE INMEDIATO A LA

'UNTA DE ACCIONISTAS UE CORRESPONDA PARA UE ELI'AN EL NUEVO DIRECTORIO# DE NO

$ACERSE ESTA CONVOCATORIA O DE $ABER VACADO EL CARGO DE TODOS LOS

DIRECTORES, CORRESPONDER AL GERENTE REALI%AR DE INMEDIATO DIC$O

CONVOCATORIA# SI LAS REERIDAS CONVOCATORIAS NO SE PRODU'ESEN DENTRO DE LOS 10

DIAS SIGUIENTES, CUALUIER ACCIONISTA PUEDE SOLICITAR AL 'UE% UE LA ORDENE, POR

EL PROCESO SUMARISIMO#



ARTICULO **.) CONVOCATORIA, QORUM Y ACUERDOS EL DIRECTORIO SERA

CONVOCADO POR EL PRESIDENTE O UE $AGA SUS VECES, CONORME A LO

ESTABLECIDO EN EL ART# 167" DE LA LEY GENERAL DE SOCIEDADES# EL ORUM PARA LA

REUNIONES DEL DIRECTORIO SERA DE LA MITAD MAS UNO DE SUS MIENBROS# SI EL

NUMERO DE DIRECTORES ES IMPAR, EL ORUM ES EL NUMERO ENTERO INMEDIATO

SUPERIOR AL DE LA MITAD DE AUEL# CADA DIRECTOR TIENE DEREC$O A UN VOTO# LOS

ACUERDOS DE DIRECTORIO SE ADOPTAN POR MAYORIA ABSOLUTA DE VOTOS DE LOS

DIRECTORES PARTICIPANTES! EN CASO DE EMPATE, DECIDE UIEN PRESIDE LA SESION#

ARTICULO *+.) GESTION Y REPRESENTACION' EL DIRECTORIO TIENE LAS ACULTADES DE

GESTION Y REPRESENTACION LEGAL NECESARIAS PARA LA ADMINISTRACION DE LA

SOCIEDAD, DENTRO DE SU OB'ETO, CON E.CEPCION DE LOS ASUNTOS UE LA LEY O EL

ESTATUTO ATRIBUYAN A LA 'UNTA GENERAL#

ARTICULO *.) DELEGACION' EL DIRECTORIO PUEDE DELEGAR SUS ACULTADES

CONORME A LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 174" DE LA LEY GENREAL DE SOCIEDADES#

ARTICULO *-.) RESPONSABILIDAD' LA RESPONSABILIDAD DE LOS DIRECTORES SE RIGE

POR LO ESTABLECIDO EN EL ART# 177" Y SIGUIENTES DE LA LEY GENREAL DE SOCIEDADES#

ARTICULO */.) GERENTE GENERAL' LA SOCIEDAD TENDRA UN GERENTE GENERAL# LA

DURACION DEL CARGO ES POR TIEMPO INDEINIDO# EL GERENTE PUEDE SER EMOVIDO EN

CUALUIER MOMENTO POR EL DIRECTORIO O POR LA 'UNTA GENERAL, CUALUIERA UE SEA

EL ORGANO DEL UE $AYA EMANADO SU NOMBRAMIENTO#

ARTICULO */.) ATRIBUCIONES' EL GERENTE GENERAL ESTA ACULTADO PARA LA

E'ECUCION DE TODO ACTO YO CONTRATO CORRESPONDIENTES AL OB'ETO DE LA

SOCIEDAD, PUDIENDO ASI MISMO REALI%AR LOS SIGUIENTES ACTOS:

A# DIRIGIR LAS OPERACIONES COMERCIALES Y ADMINISTRATIVAS#

B# ASISTIR CON VO% PERO SIN VOTO LAS SESIONES DE DIRECTORIO, SALVO UE ESTE

ACUERDE SESIONAR DE MANERA RESERVADA#

C# ASISTIR CON VO% PERO SIN VOTO A LAS SESIONES DE LA 'UNTA GENERAL, SALVO

UE ESTA DECIDA LO CONTRARIO#

D# REPRESENTAR A LA SOCIEDAD ANTE TODA CLASE DE AUTORIDADES# EN LO 'UDICIAL

GO%ARA DE LAS ACULTADES SEÑALADAS EN LOS ARTICULOS 74,75,77 Y 436 DEL

CODIGO PROCSAL CIVIL, ASI COMO LA ACULTAD DE REPRESENTACION PREVISTA EN

EL ARTICULO 10 DE LA LEY 26636 Y DEMAS NORMAS CONE.AS Y COMPLEMENTARIAS!

TENIENDO EN CUENTA TODOS LOS CASOS ACULTAD DE DE DELEGACION O



SUSTITUCION# ADEMAS, PODRA CELEBRAR CONCILIACION E.TRA'UDICIAL, PUDIENDO

SUSCRIBIR EL ACTA CONCILIATORIA, GO%ANDO DE LAS ACULTADADES

SEÑALADAS EN LAS DISPOSICIONES LEGALES UE LO REGULAN# ADEMAS PODRA

CONSTITUIR Y REPRESENTAR A LAS ASOCIACIONES UE CREA CONVENIENTE Y

DEMAS NORMAS CONE.AS Y COMPLEMENTARIAS#

E# ABRIR, TRANERIR, CERRAR Y ENCARGARSE DEL MOVIMIENTO DE TODO TIPO DE

CUENTA BANCARIA! GIRAR, COBRAR, RENOVAR, ENDOSAR, DESCONTAR Y

PROTESTAR, Y ACEPTAR Y REACEPTAR C$EUES, LETRAS DE CAMBIO, PAGARES,

CONOCIMIENTO DE EMBARUE, CARTA DE PORTE, POLI%AS, CARTAS IAN%AS Y

CUALUIER CLASE DE TITULO VALORES, DOCUMENTOS MERCANTILES Y CIVILES!

OTORGAR RECIBOS CANCELACIONES, SOBREGIRARSE EN CUENTA CORRIENTE CON

GARANTIA Y SIN ELLA, SOLICITAR TODA CLASE DE PRESTAMO CON GARANTIA

$IPOTECARIA#

# ADUIRIR Y TRANSERIR BA'O CUALUIER TITULO! COMPRAR, VENDER, ARRENDAR,

DONAR, DAR EN COMODATO, AD'UDICAR Y GRAVAR LOS BIENES DE LA SOCIEDADSEAN MUEBLES O INMUEBLES, SUSCRIBIENDO LOS RESPECTIVOS DOCUMENTOS YA

SEAN PRIVADOS O PUBLICOS EN GENERAL PODRA CONSTITUIR GARANTIA

$IPOTECARIA, MOVILIARIA Y CUALUIER ORMA# PODRA CELEBRAR TODA CLASE DE

CONTRATOS NOMINADOS E INDOMINADOS, INCLUSIVE LOS DE LEASING O

ARRENDAMIENTO INANCIERO, LEASE BAC9, ACTORY YO UNDERRITING,

CONSORCIO, ASOCIACION EN PARTICIPACION Y CUALUIER OTRO CONTRATO DE

COLABORACION EMPRESARIAL, VINCULADOS CON EL OB'ETO SOCIAL ADEMAS PODRA

SOMETER LAS CONTROVERSIAS ARBITRA'ES Y SUSCRIBIR LOS RESPECTIVOS

CONVENIOS ARBITRALES#

G# SOLICITAR, ADUIRIR, TRANSERIR REGISTROS DE PATENTE, MARCAS, NOMBRES

COMERCIALES CONORME A LEY, SUSCRIBIENDO CUALUIER CLASE DE DOCUMENTO

VINCULADOS A LA PROPIEDAD INDUSTRIAL O INTELECTUAL#

$# PARTICIPAR EN LICITACIONES, CONCURSOS P-BLICOS YO AD'UDICACIONES,SUSCRIBIENDO LOS RESPECTIVOS DOCUMENTOS, UE CONLLEVE A LAREALI%ACI/N DEL OB'ETO SOCIAL#

EL GERENTE GENERAL PODR REALI%AR TODOS LOS ACTOS NECESARIOS PARA LAADMINISTRACI/N DE LA SOCIEDAD, SALVO LAS ACULTADES RESERVADAS A LA 'UNTAGENERAL DE ACCIONISTAS#

ARTICULO *0.) RESPONSABILIDAD: E GERENTE RESPONDE ANTE LA SOCIEDAD, LOSACCIONISTAS Y TERCEROS, CONORME A LO UE SE ESTABLECE EN EL ARTICULO 1&0 DE LALEY GENERAL DE SOCIEDADES#

EL GERENTE ES RESPONSABLE, SOLIDARIAMENTE CON LOS MIEMBROS DEL LUGAR DELDIRECTORIO CUANDO PARTICIPE EN ACTOS UE DEN LUGAR A LA RESPONSABILIDAD DE;STOS O CUANDO, CONOCIENDO LA E.ISTENCIA DE ESOS ACTOS, NO INORME SOBREELLOS AL DIRECTORIO O A LA 'UNTA GENERAL#

ARTICULO *1.) MODIICACION DEL ESTATUTO, AUMENTO Y REDUCCION DELCAPITAL: LA MODIICACION DEL PACTO SOCIAL, SE RIGE POR LOS ARTICULOS 1&8 Y 1&& DE



LA LEY, ASI COMO EL AUMENTO Y REDUCCION DEL CAPITAL SOCIAL, SE SU'ETA A LODISPUESTO POR LOS ARTICULOS 201 AL 206 Y 2015 AL 220, RESPECTIVAMENTE, DE LA LEY#

ARTICULO *2.) ESTADOS INANCIEROS Y APLICACIÓN DE UTILIDADES: SE RIGE PORLO DISPUESTO EN LOS ARTICULOS 40, 221 AL 233 DE LA LEY#

ARTICULO *3.) DISOLUCION, LIQUIDACION Y E5TINCION: EN CUANTO A LA DISOLUCION,LIUIDACION Y E.TINCION DE LA SOCIEDAD, SE SU'ETA A LO DISPUESTO POR LOS ARTICULOS407, 40&, 410, 412,413 A 422 DE LA LEY#

CUARTO#( EL PRIMER DIRECTORIO DE LA SOCIEDAD ESTARA INTEGRADOPOR:

PRESIDENTE DEL DIRECTORIO: GARCIA SERNAUE 'AIRO MOISES, D#N#I:485030&3

DIRECTOR: VIERA MEC$ATO 'ESUS MARTIN, D#N#I : 755&3&28DIRECTOR: SANDOVAL BENITES YA'AIRA DEL ROCIO, D#N#I: 727177&7

QUINTO#( UEDA DESIGNADO COMO GERENTE GENERAL SANTISTEBAN ATARAMA '$ONYLUIS, CON D#N#I : 72623377, CON DOMICILIO CALLE LIMA M% 6 LT 2& SAN PEDRO, DISTRITODE PIURA, PROVINCIA DE PIURA, DEPARTAMENTO DE PIURA#

CLAUSULA ADICIONAL#( SE DESIGNA A CARCAMO OLIVARES DEYVI 9EVIN CON D#N#I N"76543618, COMO SUBGERENTE DE LA SOCIEDAD, UIEN REEMPLA%ARA AL GERENTEGENERAL EN EL CASO DE AUSENCIA O IMPEDIMENTO CON LAS MISMAS ACULTADESPREVISTAS PARA ESTE#

AGREGUE UD# SEÑOR NOTARIO, LO UE UERE DE LEY Y SIRVASE CURSAR LOS PARTESCORRESPONDIENTES AL REEGISTRO DE PERSONAS 'URIDICAS DE $OTEL LAS MIL Y UNANOC$E S#A#C PARA LA RESPECTIVA INSCRIPCION#

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SANTISTEBAN ATARAMA '$ONY LUIS SANDOVAL C$INC$AY GUERSONLUCIANY

D#N#I : 72623377 D#N#I: 484644&0



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VIERA MEC$ATO 'ESUS MARTIN SANDOVAL BENITES YA'AIRA DEL ROCIO

D#N#I : 755&3&28 D#N#I: 727177&7

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GARCIA SERNAUE 'AIRO MOISES LOPE% APAGUEÑO 9ATY MARIA

D#N#I : 485030&3 D#N#I : 7727&652

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CARCAMO OLIVARES DEYVI 9EVIN $UAYAMA C$ASUERO MERCEDES

D#N#I: 76543618 D#N#I : 72371433

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INGA LOPE% ERI9A VANESA VALDIVIE%O MEC$ATO IVN YAROSLA

D#N#I: 70407453 D#N#I: 72&1&441

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MORETO BOBADILLA LEYDI YOSY

D#N#I: 73667854

DECLARACION JURADA DERECEPCION DE BIENES

POR EL PRESENTE DOCUMENTO, YO '$ONY LUIS SANTISTEBAN ATARAMA, ENCALIDAD DE GERENTE GENERAL DESIGNADA LA SOCIEDAD DENOMINADA$OTEL LAS MIL Y UNA NOC$E S#A#C# UE SE CONSTITUYE, DECLARO BA'O

'URAMENTO $ABER RECIBIDO LOS BIENES MUEBLES UE APARECENDETALLADOS Y VALORI%ADOS EN LA CLAUSULA TERCERA DEL PACTOSOCIAL UE ANTECEDE#

EC$A: 23 DE SETIEMBRE DEL 2015



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'$ONY LUIS SANTISTEBAN ATARAMA

D#N#I: 72623377

GERENTE GENERAL

ELABORACION DEL PODER DEL REPRESENTANTE LEGAL

NOTARIA ACOSTA IPARRAGUIRRE

9ARDE.: 001

MINUTA: 1825

ESCRITURA:

PODER QUE OTORGAN LOS SOCIOS UNDADORES DE LA SOCIEDAD LAS MIL Y UNANOCHE S.A.C. A AVOR DE JHONY LUIS SANTISTEBAN ATARAMA 6 SOCIOUNDADOR7.

EN LA CIUDAD DE PIURA, PER-, CAPITAL DE LA PROVINCIA DE SU MISMO NOMBRE A LOSVEINTI TRES DIAS DE SETIEMBRE DEL DOS MIL UINCE, ANTE MI! DR# VICENTE ACOSTAIPARRAGUIRRE, NOTARIO ABOGADO DE ESTA PROVINCIA, CON DOCUMENTO NACIONAL DEIDENTIDAD 03213254, REGISTRO UNICO CONTRIBUYENTES 100321325541#

COMPARECEN:

SANTISTEBAN ATARAMA JHONY LUIS, NACIONALIDAD PERUANO, OCUPACION CONTADOR,CON DNI N" 72623377, ESTADO CIVIL SOLTERO, DOMICILIADO EN CALLE LIMA M% 6 LOTE 2&SAN PEDRO ( PIURA#

SANDOVAL CHINCHAY GUERSON LUCIANY, NACIONALIDAD PERUANO, OCUPACIONCONTADOR, CON DNI N" 484644&0, ESTADO CIVIL SOLTERO, DOMICILIADO EN URB# LOSEDUCADORES M% A LOTE 8 ( PIURA#

VIERA MECHATO JESUS MARTIN, NACIONALIDAD PERUANO,OCUPACION CONTADOR, CONDNI N" 755&3&28, ESTADO CIVIL SOLTERO, DOMICILIADO EN 'R# MARIANO DIA% N"360 *

CATACAOS#



SANDOVAL BENITES YAJAIRA DEL ROCIO, NACIONALIDAD PERUANA, OCUPACIONCONTADORA, CON DNI N" 727177&7, ESTADO CIVIL SOLTERA, DOMICILIADO EN 'R# MARIANODIA% &60 * CATACAOS#

GARCIA SERNAQUE JAIRO MOISES, NACIONALIDAD PERUANO, OCUPACION CONTADOR,CON DNI N" 485030&3, ESTADO CIVIL SOLTERO, DOMICILIADO EN PASA'E 3 D OCTUBRE N" 7CAMPO POLO * CASTILLA#

LOPE" APAGUE$O ATY MARIA, NACIONALIDAD PERUANA, OCUPACION CONTADORA, CONDNI N" 7727&652, ESTADO CIVIL SOLTERA, DOMICILIADA EN AA#$$ 18 DE MAYO M% M LOTE06 *PIURA#

CARCAMO OLIVARES DEYVI EVIN, NACIONALIDAD PERUANO, OCUPACION CONTADOR,

CON DNI N" 76543618, ESTADO CIVIL SOLTERO, DOMICILIADO EN CALLE 15 N" 00& CASERIOLA PIEDRA *CATACAOS#

VALDIVIE"O MECHATO IVAN YAROSLA&, NACIONALIDAD PERUANO, OCUPACIONCONTADOR, CON DNI N" 72&1&441, ESTADO CIVIL SOLTERO, DOMICILIADO EN AA#$$ALMIRANTE MIGUEL GRAU II ETAPA M% D LOTE 06 *PIURA#

HUAYAMA CHASQUERO MERCEDES, NACIONALIDAD PERUANA, OCUPACION CONTADORA,CON DNI N" 72371433, ESTADO CIVIL SOLTERA, DOMICILIADA EN URB# EL BOSUE M% ALOTE 14 *

CASTILLA#

INGA LOPE" ERIA VANESA, NACIONALIDAD PERUANA, OCUPACION CONTADORA, CON DNIN" 70407453, ESTADO CIVIL SOLTERA, DOMICILIADA EN AA#$$ ALMIRANTE MIGUEL GRAU M%P LOTE 0& *CASTILLA#

MORETO BOBADILLA LEYDI YOSY, NACIONALIDAD PERUANA, OCUPACION CONTADORA,CON DNI N" 73667854, ESTADO CIVIL SOLTERA, DOMICILIADA EN AA#$$ VALLE LAESPERAN%A M% T LOTE 12 * CASTILLA#

LOS COMPARECIENTES SON SURAGANTE E INTELIGENTES EN EL IDIOMA CASTELLANO, AUIENES CONOSCO DE LO UE LE DOY E, Y UIENES SE OBLIGAN, CON CAPACIDAD LEGAL,LIBERTAD Y CONOCIMIENTO SUICIENTE DE CONORMIDAD CON LO DISPUESTO EN EL ART#

54 Y ART# 55 DE LA LEY DEL NOTARIO, DE LO UE LE DOY E Y ME ENTREGARON EL PACTODE CONSTITUCION DEL $OTEL LAS MIL Y UNA NOC$E S#A#C DEBIDAMENTE IRMADA PORELLAS Y AUTORI%ADA POR EL LETRADO, LA MISMA UE ARC$IVO EN SU LEGADO RESPECTIVO



Y CUYO TENOR LITERAL ES COMO SIGUE:

SE$OR NOTARIO' SIRVASE E.TENDER EN SU REGISTRO DE ESCRITURAS P-BLICAS, UNA DEPODER ESPECIAL UE OTORGAN:

SANDOVAL CHINCHAY GUERSON LUCIANY, NACIONALIDAD PERUANO, OCUPACIONCONTADOR, CON DNI N" 484644&0, ESTADO CIVIL SOLTERO, DOMICILIADO EN URB# LOSEDUCADORES M% A LOTE 8 ( PIURA#

VIERA MECHATO JESUS MARTIN, NACIONALIDAD PERUANO,OCUPACION CONTADOR, CONDNI N" 755&3&28, ESTADO CIVIL SOLTERO, DOMICILIADO EN 'R# MARIANO DIA% N"360 *CATACAOS#

SANDOVAL BENITES YAJAIRA DEL ROCIO, NACIONALIDAD PERUANA, OCUPACION

CONTADORA, CON DNI N" 727177&7, ESTADO CIVIL SOLTERA, DOMICILIADO EN 'R# MARIANODIA% &60 * CATACAOS#

GARCIA SERNAQUE JAIRO MOISES, NACIONALIDAD PERUANO, OCUPACION CONTADOR,CON DNI N" 485030&3, ESTADO CIVIL SOLTERO, DOMICILIADO EN PASA'E 3 D OCTUBRE N" 7CAMPO POLO * CASTILLA#

LOPE" APAGUE$O ATY MARIA, NACIONALIDAD PERUANA, OCUPACION CONTADORA, CONDNI N" 7727&652, ESTADO CIVIL SOLTERA, DOMICILIADA EN AA#$$ 18 DE MAYO M% M LOTE06 *

PIURA#

CARCAMO OLIVARES DEYVI EVIN, NACIONALIDAD PERUANO, OCUPACION CONTADOR,CON DNI N" 76543618, ESTADO CIVIL SOLTERO, DOMICILIADO EN CALLE 15 N" 00& CASERIOLA PIEDRA *CATACAOS#

VALDIVIE"O MECHATO IVAN YAROSLA&, NACIONALIDAD PERUANO, OCUPACIONCONTADOR, CON DNI N" 72&1&441, ESTADO CIVIL SOLTERO, DOMICILIADO EN AA#$$ALMIRANTE MIGUEL GRAU II ETAPA M% D LOTE 06 *

PIURA# HUAYAMA CHASQUERO MERCEDES, NACIONALIDAD PERUANA, OCUPACION CONTADORA,CON DNI N" 72371433, ESTADO CIVIL SOLTERA, DOMICILIADA EN URB# EL BOSUE M% A LOTE14 *CASTILLA#

INGA LOPE" ERIA VANESA, NACIONALIDAD PERUANA, OCUPACION CONTADORA, CON DNIN" 70407453, ESTADO CIVIL SOLTERA, DOMICILIADA EN AA#$$ ALMIRANTE MIGUEL GRAU M%P LOTE 0& *CASTILLA#

MORETO BOBADILLA LEYDI YOSY, NACIONALIDAD PERUANA, OCUPACION CONTADORA,CON DNI N" 73667854, ESTADO CIVIL SOLTERA, DOMICILIADA EN AA#$$ VALLE LA



ESPERAN%A M% T LOTE 12 * CASTILLA#

A UIENES EN ADELANTE SE LES DENOMINARA LOS PODERDANTES A AVOR DESANTISTEBAN ATARAMA JHONY LUIS, NACIONALIDAD PERUANO, OCUPACION CONTADOR,CON DNI N" 72623377, ESTADO CIVIL SOLTERO, DOMICILIADO EN CALLE LIMA M% 6 LOTE 2&SAN PEDRO * PIURA, A UIEN EN ADELANTE SE LE DENOMINARA EL APODERADO EN LOS

TERMINOS Y CONDICIONES SIGUIENTES:

PRIMERO' EL PODERDANTE OTORGA ACULTADES DE RESPRESENTACION PROCESAL YLEGAL A AVOR DE LA APODERADA PARA UE NOS REPRESENTE EN TODO PROCESOINICIADO O POR INICIARSE, SIN LIMITE DE ACULTADES, EN TODO EL TERRITORIO REGIONAL,PUDIENDO PARA ESTOS EECTOS EL APODERADO REPRESENTARNOS ANTE 'UECES,

TRIBUNALES, AUTORIDADES GUBERNAMENTALES Y LOCALES, CON LAS ACULTADESGENERALES Y ESPECIALES DE REPRESENTACION A UE SE REIEREN LOS ARTS 74, 75 DELCODIGO PROCESAL CIVIL, ASIMISMO PARA UE SE REALICE ACTOS 'URIDICOS DE LASOCIEDAD ENTRE ELLOS:

A# DIRIGIR LAS OPERACIONES COMERCIALES Y ADMINISTRATIVAS#B# ASISITIR CON VO% PERO SIN VOTO A LAS SESIONES DEL DIRECTORIO, SALVO UE

ESTE ACUERDE SESIONAR DE MANERA RESERVADA#

C# ASISTIR CON VO% PERO SIN VOTO A LAS SESIONES DE 'UNTA GENERAL, SALVO UEESTA DECIDA LO CONTRARIO#

D# REPRESENTAR A LA SOCIEDAD ANTE TODA CLASE DE AUTORIDADES# EN LO 'UDICIALGO%ARA DE LAS ACULTADES SEÑALADAS EN LOS ARTICULOS 74, 75, 77 Y 436 DELCODIGO PROCESAL CIVIL, ASI COMO LA ACULTAD DE REPRESENTACION PREVISTA ENEL ARTICULO 10 DE LA LEY 26636 Y DEMAS NORMAS CONE.AS Y COMPLEMENTARIAS!

TENIENDO EN TODOS LOS CASOS ACULTAD DE DELEGACION O SUSTITUCION#ADEMAS, PODRA CELEBRAR CONCILIACION E.TRA'UDICIAL, PUDIENDO SUSCRIBIR ELACTA CONCILIATORIA, GO%ANDO DE LAS ACULTADES SEÑALADAS EN LASDISPOCISIONES UE LO REGULAN# ADEMAS PODRA CONSTITUIR Y REPRESENTAR ALAS ASOCIACIONES UE CREA CONVENIENTE Y DEMAS NORMAS CONE.AS YCOMPLEMENTARIAS#

E# ARRENDAMIENTO INANCIERO, LEASE BAC9, ACTORY YO UNDERRITING,

CONSORCIO, ASOCIACION EN PARTICIPACION Y CUALUIER OTRO CONTRATO DECOLABORACION EMPRESARIAL, VINCULADOS CON EL OB'ETO SOCIAL# ADEMASPODRA SOMENTER LAS CONTROVERSIAS A ARBITRA'E Y SUSCRIBIR LOS RESPECTIVOSCONVERNIOS ARBITRALES#

# SOLICITAR, ADUIRIR, TRANSERIR REGISTROS DE PATENTE, MARCAS, NOMBRESCOMERCIALES CONORME A LEY, SUSCRIBIENDO CUALUIER CLASE DEDOCUMENTOS VINCULADOS A LA PROPIEDAD INDUSTRIAL O INTELECTUAL#

G# PARTICIPAR EN LICITACIONES, CONCURSOS PUBLICOS YO AD'UDICACIONES,SUSCRIBIENDO LOS RESPECTIVOS DOCUMENTOS, UE CONLLEVE A LA REALI%ACION

DEL OB'ETO SOCIAL#



EL GERENTE GENERAL PODRA REALI%AR TODOS LOS ACTOS NECESARIOS PARA LAADMINISTRACION DE LA SOCIEDAD, SALVO LAS ACULTADES RESERVADAS A LA 'UNTAGENERAL DE ACCIONISTAS#

AGREGUE UD# SEÑOR NOTARIO LO UE UERE DE LEY

PIURA 23 DE SETIEMBRE DEL 2015#

IRMA: SANDOVAL C$INC$AY GUERSON LUCIANY, VIERA MEC$ATO 'ESUS MARTIN, SANDOVALBENITES YA'AIRA DEL ROCIO, GARCIA SERNAUE 'AIRO MOISES, LOPE% APAGUEÑO 9ATYMARIA, CARCAMO OLIVARES DEYVI 9EVIN, VALDIVIE%O MEC$ATO IVAN YAROSLA, $UAYAMAC$ASUERO MERCEDES, INGA LOPE% ERI9A VANESA, MORETO BOBADILLA LEYDI YOSY

ABOGADO: DR# VICENTE ACOSTA IPARRAGUIRRE

CODIGO PROCESAL CIVIL' ARTICULO 74#( ACULTADES GENERALES#( LAREPRESENTACION 'UDICIAL CONIERE AL REPRESENTANTE LAS ATRIBUCIONES YPOTESTADES GENERALES UE CORRESPONDEN AL REPRESENTADO, SALVO AUELLASPARA LAS UE LA LEY E.IGE ACULTADES E.PRESAS# LA REPRESENTACION SE ENTIENDEOTORGADA PARA TODO EL PROCESO, INCLUSO PARA LA E'ECUCION DE LA SENTENCIA YEL COBRO DE COSTAS Y COSTOS, LEGITIMANDO AL REPRESENTANTE PARA SUINTERVENCION EN EL PROCESO Y REALI%ACION DE TODOS LOS ACTOS DEL MISMO,SALVO AUELLOS UE REUIERAN LA INTERVENCION PERSONAL Y DIRECTAL DELREPRESENTADO

CODIGO PROCESAL CIVIL' ARTICULO 75#( ACULTADES ESPECIALES#( SE REUIERE ELOTORGAMIENTO DE ACULTADES ESPECIALES PARA REALI%AR TODOS LOS ACTOS DEDISPOCISION DE DEREC$OS SUSTANTIVOS Y PARA DEMANDAR, RECONVENIR, CONTESTARDEMANDAS Y RECONVENCIONES, DESISTIRSE DEL PROCESO Y DE LA PRETENCION, AYANARSEA LA PRETENCION, CONSILIAR, TRANSIGIR, SOMETER A ARBITRA'E LAS PRETENCIONESCONTRAVERTIDAS EN EL PROCESO, SUSTITUIR O DELEGAR LA REPRESENTACION PROCESAL YPARA LOS DEMAS ACTOS UE SE E.PRESE LA LEY# EL OTORGAMIENTO DE ACULTADESESPECIALES SE RIGE POR EL PRINCIPIO DE LITERALIDAD# NO SE PRESUME LA E.ISTENCIA DEACULTADES ESPECIALES NO CONERIDAS E.PLICITAMENTE

CONCLUCION' ORMALI%ADO EL INSTRUMENTO, SE INSTRUYERON LOS OTORGANTES DE SU

OB'ETO POR LA LECTURA DEL UE TODO ELLO $ICIERON AIRMANDOSE Y RATIICANDOSEEN EL CONTENIDO DEL MISMO, SIN MODIICACION ALGUNA# ASIMISMO, SE CUMPLIO CONADVERTIR A LOS OTORGANTES SOBRE LOS EECTOS LEGALES DEL PRESENTE INSTRUMENTOPUBLICO#

LA PRESENTE ESCRITURA PUBLICA SE INICIA EN LA O'A CON NUMERO DE SERIE 7&64&35 Y TERMINA EN LA O'ACION NUMERO DE SERIE 7&64&37 Y SE INICIA EN EL OLIO NUMERO7385 Y TERMINA EN EL OLIO NUMERO 7387#

IRMA E IMPRESI/N DACTILAR: LOS SOCIOS UNDADORES DE LA SOCIEDAD LAS MIL Y UNANOC$E S#A#C IRMAN EL 23 DE SETIEMBRE DEL DOS MIL UINCE#



$ABIENDOSE CONCLUIDO EL PROCESO DE IRMAS ANTE NOSOTROS LA NOTARIA CON EC$AVEINTI TRES DIAS DEL MES DE SETIEMBRE DEL DOS MIL UINCE! DE LO UE DOY E#

ANTE MI, DR# VICENTE ACOSTA IPARRAGUIRRE, NOTARIO DE LA REGION PIURA

ES COPIA DEL INSTRUMENTO UE CORRE EN MI REGISTRO, EL MISMO UE $A SIDOSUSCRITO SIN MODIICACION ALGUNA Y E.PIDO ESTE PRIMER TESTIMONIO DE ACUERDO ALEY, EÑ UE RUBRICO, SELLO T IRMO EN PIURA, AL VEINTI TRES DIA% DEL MES DESETIEMBRE DEL DOS MIL UINCE#

A$O DE LA DIVERSIICACION PRODUCTIVA Y DELORTALECIMIENTO DE LA EDUCACION

SOLICITO CONSTITUCION DE MICRO

EMPRE PROGRAMA PRODAME

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Documents

Modelo de Minuta(Las Mil y Una Noche-hotel)