INEAF Business School

máster

Master ControllerJurídico + TitulaciónUniversitaria

INEAF BS Master Controller Jurídico + Titulación Universitaria - 3 -

ÍndiceMaster Controller Jurídico + Titulación Universitaria

1. Historia

2. Titulación Master Controller Jurídico + Titulación Universitaria

Resumen / A quién va dirigido / Objetivos / Para que te prepara / Salidas Laborales /

INEAF Plus

3. Metodología de Enseñanza

4. Alianzas

5. Campus Virtual

6. Becas

7. Claustro Docente

8. Temario Completo

INEAF BS Master Controller Jurídico + Titulación Universitaria - 5 -

HistoriaIneaf Business School

En el año 1987 nace la primera promoción del Másteren Asesoría Fiscal impartido de forma presencial, asólo unos metros de la histórica Facultad de Derechode Granada. Podemos presumir de haber formado aprofesionales de éxito durante las 27 promociones delMáster presencial, entre los que encontramosabogados, empresarios, asesores fiscales,funcionarios, directivos, altos cargos públicos,profesores universitarios...

El Instituto Europeo de Asesoría Fiscal INEAF harealizado una apuesta decidida por la innovación ynuevas tecnologías, convirtiéndose en una Escuelade Negocios líder en formación fiscal y jurídica anivel nacional.

Ello ha sido posible gracias a los cinco pilares quenos diferencian:

Claustro formado por profesionales en ejercicio.●

Metodología y contenidos orientados a la práctica●

profesional.Ejemplos y casos prácticos adaptados a la realidad●

laboral.Innovación en formación online.●

Acuerdos con Universidades.●

INEAF BS Master Controller Jurídico + Titulación Universitaria - 6 - INEAF BS Master Controller Jurídico + Titulación Universitaria - 7 -

Master Controller Jurídico + TitulaciónUniversitaria

DURACIÓN 1200 horas

PRECIO 2145 €

CRÉDITOS ECTS 24

MODALIDAD Online

Programa de Becas / Financiación 100% Sin Intereses

Entidad impartidora:

Instituto Europeo de Asesoría Fiscal. INEAF BS

Titulación MásterTitulación propia Master Controller Jurídico expedida por el Instituto Europeo de●

Asesoría Fiscal (INEAF), avalada por el Instituto Europeo de Estudios Empresariales(INESEM) + Titulación universitaria en Derecho Mercantil Expedida por laUniversidad Antonio de Nebrija con 8 créditos ECTS + Titulación universitaria enCompliance Officer Expedida por la Universidad Antonio de Nebrija con 8 créditosECTS + Titulación universitaria en Administración Fiscal (IRPF, IVA e Impuestosobre Sociedades) Expedida por la Universidad Antonio de Nebrija con 8 créditosECTS “Enseñanza no oficial y no conducente a la obtención de un título concarácter oficial o certificado de profesionalidad.”

INEAF BS Master Controller Jurídico + Titulación Universitaria - 8 -

ResumenEn el entorno cada vez más globalizado en el que se mueven las empresas es muy variada lanormativa que tienen que cumplir para no incurrir en delitos de cualquier tipo. La normativa queafecta al sector empresarial cambia de forma muy rápida y es muy extensa, por lo que hay queestar actualizándose continuamente. Las empresas demandan profesionales que velen por elcumplimiento normativo de las actividades que realizan, nace así la figura del controller juridico,situándose actualmente como el perfil profesional imprescindible. La formación adquirida con larealización de este Máster en Controller jurídico le ayudará a adquirir una posición diferenciadaen el mercado laboral.

A quién va dirigidoDirigido a directivos, mandos intermedios, abogados, asesores jurídicos, profesionales de lagestión empresarial o a empleados que deseen ampliar sus conocimientos profesionales en elmarco legal que afecta a la empresa y especializarse como controller jurídico.

ObjetivosCon el Master Controller Jurídico + Titulación Universitaria ustedalcanzará los siguientes objetivos:

Garantizar el cumplimiento de la normativa Europea ynacional sobre protección de Datos, el RGPD.

Conocer la figura del Compliance Officer, así como su papelen relación con el mercado donde se inserta la organizacióna la que presta sus servicios.

Aprender a analizar los riesgos de la empresa dentro de suámbito normativo.

Identificar el concepto de blanqueo de capitales así comolas obligaciones establecidas por la ley para los sujetosobligados.

Aprender a analizar los riesgos de la empresa dentro de suámbito normativo.

Diseñar una política de seguridad normativa en la empresao departamento.

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¿Y, después?

¿PARA QUÉ TE PREPARA?El Máster Controller Jurídico de la empresaofrece una visión completa e integral de lasnuevas figuras: Compliance Officer y DPD,actualmente en auge en todos los ámbitos delDerecho. Concretamente ofrece los elementosbásicos que permitan a los responsablesdentro de la empresa identificar en suactividad diaria las áreas de riesgo, determinarlas actuaciones a adoptar para evitarresponsabilidades así como analizar lasmedidas y mecanismos que podrían implantarla empresa para minimizar riesgos.

SALIDAS LABORALESController jurídico en entidades y empresasindependientemente de su tamaño y de susector, así como para abogados y personasligadas al ámbito jurídico independientes.Complemento perfecto para personas concarreras universitarias relacionadas con elderecho y las relaciones laborales.

INEAF Plus.Descubre las ventajas

SISTEMA DE CONVALIDACIONES INEAFLa organización modular de nuestra ofertaformativa permite formarse paso a paso; si ya hasestado matriculado con nosotros y quieres cursarnuevos estudios solicita tu plan de convalidación.No tendrás que pagar ni cursar los módulos que yatengas superados.

ACCESO DE POR VIDA A LOS CONTENIDOSONLINEAunque haya finalizado su formación podráconsultar, volver a estudiar y mantenerse al día, conacceso de por vida a nuestro Campus y suscontenidos sin restricción alguna.

CONTENIDOS ACTUALIZADOSToda nuestra oferta formativa e información seactualiza permanentemente. El acceso ilimitado alos contenidos objetode estudio es la mejorherramienta de actualización para nuestrosalumno/as en su trabajo diario.

DESCUENTOS EXCLUSIVOSLos antiguos alumno/as acceden de maneraautomática al programa de condiciones ydescuentos exclusivos de INEAF Plus, quesupondrá un importante ahorro económico paraaquellos que decidan seguir estudiando y asímejorar su currículum o carta de servicios comoprofesional.

OFERTAS DE EMPLEO Y PRÁCTICASDesde INEAF impulsamos nuestra propia red profesional entrenuestros alumno/as y profesionales colaboradores. La mejormanera de encontrar sinergias, experiencias de otros compañeros ycolaboraciones profesionales.

NETWORKINGLa bolsa de empleo y prácticas de INEAF abre la puerta a nuevasoportunidades laborales. Contamos con una amplia red dedespachos, asesorías y empresas colaboradoras en todo elterritorio nacional, con una importante demanda de profesionalescon formación cualificada en las áreas legal, fiscal y administraciónde empresas.

En INEAF ofrecemos oportunidades deformación sin importar horarios, movilidad,distancia geográfica o conciliación.

Nuestro método de estudio online se basa en laintegración de factores formativos y el uso de las nuevastecnologías. Nuestro equipo de trabajo se ha fijado elobjetivo de integrar ambas áreas de forma que nuestroalumnado interactúe con un CAMPUS VIRTUAL ágil ysencillo de utilizar. Una plataforma diseñada parafacilitar el estudio, donde el alumnado obtenga todo elapoyo necesario, ponemos a disposición del alumnadoun sinfín de posibilidades de comunicación.

Nuestra metodología de aprendizaje online, está totalmenteorientada a la práctica, diseñada para que el alumnado avancea través de las unidades didácticas siempre prácticas eilustradas con ejemplos de los distintos módulos y realice lasTareas prácticas (Actividades prácticas, Cuestionarios,Expedientes prácticos y Supuestos de reflexión) que se le iránproponiendo a lo largo del itinerario formativo.

Al finalizar el máster, el alumnado será capaz de transformarel conocimiento académico en conocimiento profesional.

metodología INEAF

Profesorado y servicio de tutoríasTodos los profesionales del Claustro de INEAF compatibilizan su labor docente con una actividad profesional(Inspectores de Hacienda, Asesores, Abogados … ) que les permite conocer las necesidades reales de asesoramientoque exigen empresas y particulares. Además, se encargan de actualizar continuamente los contenidos paraadaptarlos a todos los cambios legislativos, jurisprudenciales y doctrinales.

Durante el desarrollo del programa el alumnado contará con el apoyo permanente del departamento de tutorización.Formado por especialistas de las distintas materias que ofrecen al alumnado una asistencia personalizada a travésdel servicio de tutorías on-line, teléfono, chat, clases online, seminarios, foros ... todo ello desde nuestro CAMPUSOnline.

Materiales didácticosAl inicio del programa el alumnado recibirá todo el material asociado al máster en papel. Estos contenidos han sidoelaborados por nuestro claustro de expertos bajo exigentes criterios de calidad y sometido a permanenteactualización. Nuestro sistema de Campus online permite el acceso ilimitado a los contenidos online y suministrogratuito de novedades y actualizaciones que hacen de nuestros recursos una valiosa herramienta para el trabajodiario.

Prácticas Profesionales

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AlianzasEn INEAF, las relaciones institucionales desempeñan un papelfundamental para mantener el máximo grado de excelencia ennuestra oferta formativa y situar a nuestros alumno/as en el mejorescenario de oportunidades laborales y relaciones profesionales.

ASOCIACIONES Y COLEGIOS PROFESIONALESLas alianzas con asociaciones, colegiosprofesionales, etc. posibilitan el acceso a serviciosy beneficios adicionales a nuestra comunidad dealumno/as.

EMPRESAS Y DESPACHOSLos acuerdos estratégicos con empresas ydespachos de referencia nos permiten nutrir con unespecial impacto todas las colaboraciones,publicaciones y eventos de INEAF. ConstituyendoINEAF un cauce de puesta en común deexperiencia.

Si desea conocer mejor nuestro CampusVirtual puede acceder como invitado al curso

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Entre las herramientas disponiblesencontrarás: servicio de tutorización,chat, mensajería y herramientas deestudio virtuales (ejemplos, actividadesprácticas – de cálculo, reflexión,desarrollo, etc.-, vídeo-ejemplos yvídeotutoriales, además de“supercasos”, que abarcarán móduloscompletos y ofrecerán al alumnado unavisión de conjunto sobre determinadasmaterias).

El Campus Virtual permite establecercontacto directo con el equipo detutorización a través del sistema decomunicación, permitiendo elintercambio de archivos y generandosinergias muy interesantes para elaprendizaje.

El alumnado dispondrá de accesoilimitado a los contenidos contandoademás con manuales impresos de loscontenidos teóricos de cada módulo,que le servirán como apoyo paracompletar su formación.

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encargado de analizar y estudiar cada

una de las solicitudes, y en atención a

los méritos académicos y profesionales

de cada solicitante decidirá sobre la

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Nuestro equipo docente está formado porInspectores de Hacienda, Abogados, Economistas,Graduados Sociales, Consultores, ... Todos ellosprofesionales y docentes en ejercicio, concontrastada experiencia, provenientes de diversosámbitos de la vida empresarial que aportanaplicación práctica y directa de los contenidosobjeto de estudio, contando además con ampliaexperiencia en impartir formación a través de lasTICs.

Se ocupará además de resolver dudas alalumnado, aclarar cuestiones complejas y todasaquellas otras que puedan surgir durante laformación.

Si quieres saber más sobre nuestros docentes accedea la seccion Claustro docente de nuestra web desde

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INEAF BS Master Controller Jurídico + Titulación Universitaria - 20 -

TemarioMaster Controller Jurídico + TitulaciónUniversitaria

PROGRAMA ACADEMICOMódulo 1. Derecho mercantil

Módulo 2. Responsabilidad penal de las personas jurídicass

Módulo 3. Protección de datos en la empresa (rgpd)

Módulo 4. Protección de datos para despachos, abogados yprofesionales del sector jurídico

Módulo 5. Prevención de blanqueo de capitales y financiación delterrorismo

Módulo 6. Compliance officer

Módulo 7. Deontología profesional y ética en la empresa

Módulo 8. Administración fiscal

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PROGRAMA ACADEMICOMaster Controller Jurídico + Titulación Universitaria

Módulo 1.Derecho mercantil

UNIDAD DIDÁCTICA 1.LAS SOCIEDADES MERCANTILES

1. Concepto y características de las sociedadesmercantiles2. El Empresario individual3. Normas reguladoras del Derecho Mercantil4. Clases de Sociedades por su objeto social5. - Sociedad civil6. - Sociedad Mercantil7. Contrato de Sociedad mercantil8. Constitución de la Sociedad9. Personalidad jurídica10. Nulidad de sociedades11. Nacionalidad de las sociedades12. Establecimientos mercantiles13. Aspectos fiscales y laborales de las sociedadesmercantiles

UNIDAD DIDÁCTICA 2.SOCIEDADES DE RESPONSABILIDAD LIMITADA

1. Aproximación a las Sociedades de responsabilidadlimitada2. Requisitos de constitución3. Participaciones sociales4. Órganos sociales: Junta y Administradores5. Cuentas anuales6. Modificaciones sociales7. Modificaciones estructurales8. Separación y exclusión de socios9. Disolución, liquidación y extinción de la Sociedad10. Sociedad unipersonal (SLU)11. Sociedad Limitada Nueva Empresa (SLNE)12. Ejercicio resuelto: Sociedad de responsabilidad limitada

UNIDAD DIDÁCTICA 3.LAS SOCIEDADES ANÓNIMAS

1. Concepto y caracteres de las SA2. Denominación3. Capital social4. Domicilio y nacionalidad5. Página Web6. Constitución de la Sociedad7. Fundación8. Acciones9. Acciones propias10. Obligaciones11. Aumento de capital social12. - Tratamiento de la prima de emisión y el derecho desuscripción preferente13. - Procedimientos de ampliación de capital14. Reducción de capital social15. - Tipos de reducción de capital16. Operación acordeón17. Modificación de estatutos18. Cuentas anuales19. Órganos sociales: Junta General

20. Órganos de administración21. Disolución22. Liquidación y extinción23. Sociedad unipersonal (SAU)24. Sociedad Anónima Europea

UNIDAD DIDÁCTICA 4.SOCIEDADES ESPECIALES

1. Sociedad colectiva2. Sociedad comanditaria simple o comanditaria poracciones3. Comunidad de bienes4. Sociedad civil5. Agrupaciones de interés económico6. Uniones temporales de empresas (UTE)7. Instituciones de inversión colectiva y entidades decapital riesgo8. - Instituciones de inversión colectiva9. - Entidades de capital riesgo10. Sociedades laborales11. Fundaciones12. Sociedades profesionales13. Cooperativas14. Sociedades Anónimas Deportivas15. Otras16. - Asociación de cuentas en participación17. - Entidades de dinero electrónico18. - Empresas de servicios de inversión19. - Sociedades de garantía recíproca

20. - Sociedades anónimas cotizadas de inversión en elmercado inmobiliario21. - Sociedades agrarias de transformación22. Emprendedores23. - Emprendedor de responsabilidad limitada24. - Sociedad limitada de formación sucesiva25. - Incentivos en materia fiscal y laboral

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UNIDAD DIDÁCTICA 5.REGISTRO MERCANTIL

1. Aproximación al Registro Mercantil2. Organización y funciones3. - Organización4. - Funciones5. Principios de funcionamiento del Registro Mercantil6. Registro mercantil territorial y central

UNIDAD DIDÁCTICA 6.DERECHO CONCURSAL

1. Declaración de Concurso2. Legitimación para la declaración de Concurso3. Solicitud de concurso4. - Concurso voluntario5. - Concurso necesario6. Competencia judicial para conocer los concursos7. Auto de declaración de concurso8. Acumulación de concursos9. Administración concursal10. - Características de la administración concursal11. - Composición de la administración concursal12. - Nombramiento y aceptación de la administraciónconcursal13. - Ejercicio de la administración concursal14. - Responsabilidad de los administración concursal15. - Informe de la administración concursal16. Efectos de la declaración de concurso sobre el deudorpersona física17. Efectos de la declaración de concurso sobre el deudorpersona jurídica18. Efectos de la declaración de concurso sobre losacreedores19. Masa activa

20. Masa pasiva21. Convenio concursal22. Junta de acreedores23. Aprobación judicial del convenio24. Liquidación y pago a los acreedores

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Módulo 2.Responsabilidad penal de las personas jurídicass

UNIDAD DIDÁCTICA 1.NOVEDADES EN EL CÓDIGO PENAL

1. Introducción. Reformas tras las Leyes Orgánicas 5/2010y 1/20152. Transmisión de la responsabilidad penal a las personasjurídicas3. Artículo 319 del Código Penal4. Compatibilidad de sanciones penales y administrativas.Principio “Ne bis in ídem”

UNIDAD DIDÁCTICA 2.LA RESPONSABILIDAD PENAL DE LA PERSONAJURÍDICA

1. La persona jurídica en la legislación penal2. Imputación de responsabilidad a la persona jurídica3. - Delito cometido por representantes o personas concapacidad de decisión, organización y control4. - Delito cometido por un empleado5. Delimitación de los delitos imputables a personasjurídicas6. - Delitos imputables a personas jurídicas7. Penas aplicables a las personas jurídicas8. - Determinación de la pena9. El procedimiento penal10. - Tipos de procesos penales11. - La jurisdicción12. - Competencia13. - Formas de iniciación del proceso penal

UNIDAD DIDÁCTICA 3.DELITOS IMPUTABLES A LAS PERSONASJURÍDICAS Y PENAS CORRESPONDIENTES (I)

1. Delito de tráfico ilegal de órganos2. Delito de trata de seres humanos3. Delitos relativos a la prostitución y corrupción demenores4. Delitos contra la intimidad, allanamiento informático yotros delitos informáticos5. Delitos de estafas y fraudes6. Delitos de frustración de la ejecución7. Delitos de insolvencias punibles8. Ejercicio resuelto. Jurisprudencia comentada

UNIDAD DIDÁCTICA 4.DELITOS IMPUTABLES A LAS PERSONASJURÍDICAS Y PENAS CORRESPONDIENTES (II)

1. Delitos de daños informáticos2. Delitos contra la propiedad intelectual e industrial, elmercado y los consumidores3. Delitos de blanqueo de capitales4. Delitos de financiación ilegal de partidos políticos5. Delitos contra la hacienda pública y la Seguridad Social6. Delitos contra los derechos de los ciudadanosextranjeros7. Delitos de construcción, edificación o urbanización ilegal8. Ejercicio resuelto. Jurisprudencia

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UNIDAD DIDÁCTICA 5.DELITOS IMPUTABLES A LAS PERSONASJURÍDICAS Y PENAS CORRESPONDIENTES (III)

1. Delitos contra el medio ambiente2. Delitos relativos a la energía solar y las radiacionesionizantes3. Delitos de riesgo provocados por explosivos4. Delitos contra la salud pública relativos a sustanciaspeligrosas, medicamentos, dopaje, delitos alimentarios ysimilares5. Delitos de tráfico de drogas6. Delitos de falsedad de moneda7. Ejercicio resuelto. Jurisprudencia comentada

UNIDAD DIDÁCTICA 6.DELITOS IMPUTABLES A LAS PERSONASJURÍDICAS Y PENAS CORRESPONDIENTES (IV)

1. Delitos de falsedad en medios de pago2. Delitos de cohecho3. Delito de corrupción de funcionario extranjero4. Delitos de tráfico de influencias5. Delito de malversación6. Delitos provocación a la discriminación, el odio y laviolencia7. Delitos financiación del terrorismo

UNIDAD DIDÁCTICA 7.DELITOS SOCIETARIOS

1. Introducción: delitos societarios2. La figura del delito societario3. - Concepto de Sociedad4. - Administradores de hecho y de derecho5. Delitos societarios que afectan al funcionamiento de lasociedad y contienen como elemento típico el perjuicio6. - Delitos de falsedad en documentos de la sociedad7. - Delitos sobre imposición de acuerdos abusivos8. - Delitos sobre imposición de acuerdos lesivos9. Delitos societarios contrarios a la correcta informaciónde los socios, participación social o actuación inspectora10. - Delitos de obstrucción del ejercicio de los derechos delos socios11. - Delitos de obstrucción de actuaciones inspectoras osupervisoras administrativas12. Delitos de administración fraudulenta

Módulo 3.Protección de datos en la empresa (rgpd)

UNIDAD DIDÁCTICA 1.PROTECCIÓN DE DATOS: CONTEXTO NORMATIVO

1. Normativa General de Protección de Datos2. Privacidad y protección de datos en el panoramainternacional3. La Protección de Datos en Europa4. La Protección de Datos en España5. Estándares y buenas prácticas

UNIDAD DIDÁCTICA 2.REGLAMENTO EUROPEO DE PROTECCIÓN DEDATOS (RGPD) FUNDAMENTOS

1. El Reglamento UE 2016/6792. Ámbito de aplicación del RGPD3. Definiciones4. Sujetos obligados5. Ejercicio Resuelto. Ámbito de Aplicación

UNIDAD DIDÁCTICA 3.PRINCIPIOS DE LA PROTECCIÓN DE DATOS

1. El binomio derecho/deber en la protección de datos2. Licitud del tratamiento de los datos3. Lealtad y transparencia4. Finalidad del tratamiento de los datos: la limitación5. Minimización de datos6. Exactitud y Conservación de los datos personales

INEAF BS Master Controller Jurídico + Titulación Universitaria - 28 - INEAF BS Master Controller Jurídico + Titulación Universitaria - 29 -

UNIDAD DIDÁCTICA 4.LEGITIMACIÓN PARA EL TRATAMIENTO DE LOSDATOS PERSONALES EN EL RGPD

1. El consentimiento del interesado en la protección dedatos personales2. El consentimiento: otorgamiento y revocación3. El consentimiento informado: finalidad, transparencia,conservación, información y deber de comunicación alinteresado4. Eliminación del Consentimiento tácito en el RGPD5. Consentimiento de los niños6. Categorías especiales de datos7. Datos relativos a infracciones y condenas penales8. Tratamiento que no requiere identificación9. Bases jurídicas distintas del consentimiento

UNIDAD DIDÁCTICA 5.DERECHOS DE LOS CIUDADANOS EN LAPROTECCIÓN DE SUS DATOS PERSONALES

1. Derechos de las personas respecto a sus DatosPersonales2. Transparencia e Información3. Acceso, Rectificación, Supresión (Olvido)4. Oposición5. Decisiones individuales automatizadas6. Portabilidad de los Datos7. Limitación del tratamiento8. Excepciones a los derechos9. Casos específicos10. Ejercicio resuelto. Ejercicio de Derechos por losCiudadanos

UNIDAD DIDÁCTICA 6.PROTECCIÓN DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL:MEDIDAS DE CUMPLIMIENTO EN EL RGPD

1. Las políticas de Protección de Datos2. Posición jurídica de los intervinientes. Responsables,corresponsables, Encargados, subencargado delTratamiento y sus representantes. Relaciones entre ellos yformalización3. El Registro de Actividades de Tratamiento: identificacióny clasificación del tratamiento de datos

UNIDAD DIDÁCTICA 7.LA RESPONSABILIDAD PROACTIVA

1. El Principio de Responsabilidad Proactiva2. Privacidad desde el Diseño y por Defecto. Principiosfundamentales3. Evaluación de Impacto relativa a la Protección de Datos(EIPD) y consulta previa. Los Tratamientos de Alto Riesgo4. Seguridad de los datos personales. Seguridad técnica yorganizativa5. Las Violaciones de la Seguridad. Notificación deViolaciones de Seguridad6. El Delegado de Protección de Datos (DPD). Marconormativo7. Códigos de conducta y certificaciones

UNIDAD DIDÁCTICA 8.TRANSFERENCIAS INTERNACIONALES DE DATOSEN EL RGPD

1. El Movimiento Internacional de Datos2. El sistema de decisiones de adecuación3. Transferencias mediante garantías adecuadas4. Normas Corporativas Vinculantes5. Excepciones6. Autorización de la autoridad de control7. Suspensión temporal8. Cláusulas contractuales

UNIDAD DIDÁCTICA 9.LAS AUTORIDADES DE CONTROL

1. Autoridades de Control: Aproximación2. Potestades3. Régimen Sancionador4. Comité Europeo de Protección de Datos (CEPD)5. Procedimientos seguidos por la AEPD6. La Tutela Jurisdiccional7. El Derecho de Indemnización

UNIDAD DIDÁCTICA 10.ANÁLISIS Y GESTIÓN DE RIESGOS DE LOSTRATAMIENTOS DE DATOS PERSONALES

1. Introducción. Marco general de la Evaluación y Gestiónde Riesgos. Conceptos generales2. Evaluación de Riesgos. Inventario y valoración deactivos. Inventario y valoración de amenazas. Salvaguardasexistentes y valoración de su protección. Riesgo resultante3. Gestión de Riesgos. Conceptos. Implementación.Selección y asignación de salvaguardas a amenazas.Valoración de la protección. Riesgo residual, riesgoaceptable y riesgo asumible

INEAF BS Master Controller Jurídico + Titulación Universitaria - 30 - INEAF BS Master Controller Jurídico + Titulación Universitaria - 31 -

UNIDAD DIDÁCTICA 11.PROGRAMA DE CUMPLIMIENTO DE PROTECCIÓNDE DATOS Y SEGURIDAD EN UNA ORGANIZACIÓN

1. El diseño y la Implantación del Programa de Protecciónde Datos en el contexto de la organización2. Objetivos del Programa de Cumplimiento3. Accountability: La Trazabilidad del Modelo deCumplimiento

UNIDAD DIDÁCTICA 12.EVALUACIÓN DE IMPACTO DE PROTECCIÓN DEDATOS “EIPD”

1. Introducción y fundamentos de las EIPD: Origen,concepto y características de las EIPD. Alcance ynecesidad. Estándares2. Realización de una Evaluación de Impacto. Aspectospreparatorios y organizativos, análisis de la necesidad dellevar a cabo la evaluación y consultas previas

UNIDAD DIDÁCTICA 13.LA AUDITORÍA DE PROTECCIÓN DE DATOS

1. La Auditoría de Protección de Datos2. El Proceso de Auditoría. Cuestiones generales yaproximación a la Auditoría. Características básicas de laAuditoría3. Elaboración del Informe de Auditoría. Aspectos básicos eimportancia del Informe de Auditoría4. Ejecución y seguimiento de Acciones Correctoras

Módulo 4.Protección de datos para despachos, abogados y profesionales del sectorjurídico

UNIDAD DIDÁCTICA 1.DESPACHOS, ABOGADOS Y PROFESIONALESCOMO RESPONSABLES O ENCARGADOS DELTRATAMIENTO

1. Cuestiones generales: RGPD, Despachos, Abogados yprofesionales2. - Novedades introducidas por el RGPD3. Las políticas de protección de Datos4. - Principios relativos al tratamiento de datos5. - Diseño del tratamiento6. - Intervinientes en el tratamiento de datos7. Legitimación del tratamiento: Profesionales del Sectorjurídico como Responsable o encargado del tratamiento8. - Profesionales del Sector jurídico como Responsable oencargado del tratamiento9. Delegado de Protección de Datos (DPD). Marconormativo10. - Conocimiento y designación11. - Funciones del Delegado de Protección de datos.12. - Responsabilidad y conflictO13. - DPD externo o interno14. - Checklist de cumplimiento normativo15. Tratamiento de los datos en el proceso y en el juiciO16. - Acceso a las grabaciones de los actos judiciales porlos clientes17. Secreto profesional y confidencialidad18. - Límites a la comunicación de datos que impone elsecreto profesional

UNIDAD DIDÁCTICA 2.RESPONSABILIDAD ACTIVA EN DESPACHOS,ABOGADOS Y PROFESIONALES DEL SECTORJURÍDICO

1. El principio de Responsabilidad Proactiva2. Privacidad desde el Diseño y por Defecto. Principiosfundamentales3. Análisis de riesgo en los Despachos de abogados yProcuradores4. - Aspectos generales del análisis de riesgos5. - Gestión de las amenazas y del riesgo6. - Riesgos en el despacho profesional7. Evaluación de Impacto relativa a la Protección de Datos(EIPD) y consulta previa. Los tratamientos de alto riesgo8. - Contenido de la Evaluación de impacto9. Seguridad de los datos personales. Seguridad técnica yorganizativa10. Brechas de seguridad en el Despacho de Abogados.Violaciones de seguridad11. - Fuga de información12. - Origen y motivos13. - Causas y formas de prevenirlas14. - Mitigar la fuga de información. El principio del mínimoprivilegio15. - Gestión de la fuga de información16. Registro de actividades de tratamiento: Identificación yclasificación del tratamiento de datos17. - Obligaciones18. - Campos que componen el registro de actividades detratamiento19. - Exenciones

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20. Códigos de conducta y certificaciones21. - Contenido de los códigos de conducta22. - Incentivos de los códigos de conducta

UNIDAD DIDÁCTICA 3.LOS DESPACHOS DE PROFESIONALES DEL SECTORJURÍDICO: CUESTIONES RELEVANTES EN SUFUNCIONAMIENTO

1. Páginas web y cookies2. - Comunicaciones comerciales electrónicas3. - Dispositivos de almacenamiento y recuperación dedatos4. Comunicaciones electrónicas entre profesionales delSector Jurídico y clientes5. El cloud computing6. - Tipos de cloud computing7. - Portabilidad de la información8. - Garantías contractuales9. - Riesgo de la computación en la nube10. - Estrategia para el cliente de servicios de CloudComputing11. Publicación de sentencias en internet12. - Centro de documentación Judicial del CGPJ (CENDOJ)13. - Informes de la AEPD14. - Difusión de sentencias por un particular15. Tratamiento de datos derivados de la aplicación de laLey de Prevención del Blanqueo de Capitales16. - Comunicación al SEPBLAC17. - Obligaciones de control interno18. Cesión de Datos a la Agencia Tributaria (AEAT)19. - Informes de la AEPD

20. Colegios Profesionales: publicación de datos de loscolegiados21. - Publicación en ventanilla única

UNIDAD DIDÁCTICA 4.MODELOS HABITUALES PARA EL CUMPLIMIENTODEL RGPD

1. Modelo de contrato de encargo con cláusula informativa2. Modelos para el uso y la navegación en páginas web3. Modelo de acuerdo de encargo de tratamiento4. Modelos para el ejercicio de derechos5. - Modelo ejercicio del derecho de acceso6. - Modelo ejercicio del derecho de oposición7. - Modelo ejercicio del derecho de rectificación8. - Modelo ejercicio del derecho de supresión "derecho alolvido"9. - Modelo ejercicio del derecho de limitación deltratamiento10. - Modelo ejercicio derecho de portabilidad11. - Modelo ejercicio derecho a no ser objeto de decisionesautomatizadas12. Modelos de respuesta para el ejercicio de derechos13. - Modelo de respuesta para el ejercicio del derecho deacceso14. - Modelo de respuesta para el ejercicio del derecho deoposición15. - Modelo de respuesta para el ejercicio del derecho derectificación16. - Modelo de respuesta para el ejercicio del derecho desupresión "derecho al olvido"17. - Modelo de respuesta para el ejercicio derecho delimitación del tratamiento18. - Modelo de respuesta para el ejercicio derecho deportabilidad19. - Modelo de respuesta para el ejercicio derecho a no serobjeto de decisiones individuales automatizadas

INEAF BS Master Controller Jurídico + Titulación Universitaria - 34 - INEAF BS Master Controller Jurídico + Titulación Universitaria - 35 -

20. - Modelo de respuesta requiriendo al afectado para queaporte documentación o subsane defectos en la solicitud

Módulo 5.Prevención de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo

Unidad formativa 1.Introducción al blanqueo de capitales

UNIDAD DIDÁCTICA 1.INTRODUCCIÓN AL BLANQUEO DE CAPITALES

1. Antecedentes históricos2. Conceptos jurídicos básicos3. Legislación aplicable: Ley 10/2010, de 28 de abril y RealDecreto 304/2014, de 5 de mayo

UNIDAD DIDÁCTICA 2.TÉCNICAS Y ETAPAS DEL BLANQUEO DECAPITALES

1. La investigación en el Blanqueo de Capitales2. Paraísos fiscales

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Unidad formativa 2.Obligaciones en la prevención del blanqueo de capitales

UNIDAD DIDÁCTICA 1.SUJETOS OBLIGADOS A LA PREVENCIÓN DELBLANQUEO DE CAPITALES

1. Sujetos obligados2. Obligaciones3. Conservación de documentación

UNIDAD DIDÁCTICA 2.MEDIDAS DE DILIGENCIA DEBIDA

1. Medidas normales de diligencia debida2. Medidas simplificadas de diligencia debida3. Medidas reforzadas de diligencia debida

UNIDAD DIDÁCTICA 3.MEDIDAS DE CONTROL INTERNO

1. Medidas de Control Interno: Política de admisión yprocedimientos2. Nombramiento de Representante3. Análisis de riesgo4. Manual de prevención y procedimientos5. Examen Externo6. Formación de Empleados7. Confidencialidad8. Sucursales y Filiales en Terceros Países

UNIDAD DIDÁCTICA 4.EXAMEN ESPECIAL Y COMUNICACIÓN DEOPERACIONES

1. Obligaciones de información2. Examen especial3. Comunicaciones al Servicio Ejecutivo de Prevención deBlanqueo de Capitales (SEPBLAC)

Unidad formativa 3.Obligaciones para sujetos de reducida dimensión

UNIDAD DIDÁCTICA 1.OBLIGACIONES PARA SUJETOS OBLIGADOS DEREDUCIDA DIMENSIÓN

1. Disposiciones del Reglamento de Prevención deBlanqueo de Capitales: Real Decreto 304/2014, de 5 demayo2. Obligaciones principales3. Medidas de diligencia debida4. Archivo de documentos5. Obligaciones de control interno6. Formación

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Unidad formativa 4.Cumplimiento de las obligaciones de prevención de blanqueo de capitales y financiacióndel terrorismo

UNIDAD DIDÁCTICA 1.ESPECIALIDADES SECTORIALES

1. Profesiones jurídicas (notarios, abogados y procuradores(Orden EHA/114/2008))2. Entidades bancarias3. Contables y auditores4. Agentes inmobiliarios

UNIDAD DIDÁCTICA 2.RÉGIMEN SANCIONADOR EN EL BLANQUEO DECAPITALES

1. Infracciones y Sanciones muy graves2. Infracciones y Sanciones graves3. Infracciones y Sanciones leves4. Graduación y prescripción

Módulo 6.Compliance officer

UNIDAD DIDÁCTICA 1.COMPLIANCE EN LA EMPRESA

1. Gobierno Corporativo2. El Compliance en la empresa3. Relación del compliance con otras áreas de la empresa4. Compliance y Gobierno Corporativo

UNIDAD DIDÁCTICA 2.FUNCIONES DEL COMPLIANCE OFFICER

1. Funciones del Compliance Officer: Introducción2. Estatuto y cualificación del Compliance Officer3. - Estatuto del Compliance Officer4. - La cualificación del Compliance Officer5. El compliance officer dentro de la empresa6. - Modelos de Compliance en la empresa7. - Funciones del Compliance Officer en la empresa8. La externalización del Compliance9. Funciones Generales del Compliance officer10. Responsabilidad del Compliance Officer11. - Responsabilidad penal del Compliance Officer

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UNIDAD DIDÁCTICA 3.LA FIGURA DEL COMPLIANCE OFFICER

1. Formación y Asesoramiento2. - Asesoramiento3. - Formación4. Novedades de servicios, productos y proyectos5. Servicio comunicativo y sensibilización6. - Comunicación7. - Sensibilización8. Resolución práctica de incidencias e incumplimientos9. - Detección10. - Documentación11. - Sistema Sancionador

UNIDAD DIDÁCTICA 4.APROXIMACIÓN AL COMPLIANCE PROGRAM

1. Beneficios para mi empresa del compliance program2. Ámbito de actuación3. Materias incluídas en un programa de cumplimiento4. - Normativa del Sector Financiero5. - Normativa del Sector Asegurador6. - Normativa del Sector Farmacéutico7. Objetivo del compliance program

UNIDAD DIDÁCTICA 5.EVALUACIÓN DE RIESGOS

1. Riesgo empresarial. Concepto general2. Tipos de riesgos en la empresa3. Identificación de los riesgos en la empresa4. Estudio de los riesgos5. Impacto y probabilidad de los riesgos en la empresa6. Evaluación de los riesgos

UNIDAD DIDÁCTICA 6.CONTROLES DE RIESGOS

1. Políticas y Procedimientos2. Controles de Procesos3. Controles de Organización4. Código Ético5. Cultura de Cumplimiento

UNIDAD DIDÁCTICA 7.CONTROLES INTERNOS EN LA EMPRESA

1. Conceptos de Controles Internos2. Realización de Controles e Implantación3. Plan de Monitorización4. Medidas de Control de acceso físicas y lógico5. Otras medidas de control

UNIDAD DIDÁCTICA 8.INVESTIGACIONES Y DENUNCIAS DENTRO DE LAEMPRESA

1. Necesidad de implantar un canal de denuncias en laempresa2. Implantar un canal de denuncias internas3. - Cana del denuncias: Características4. - Personal implicado en un canal de denuncias yfunciones5. - Confidencialidad6. Gestión de canal de denuncias internas7. - Deberes y derechos de las partes8. - Gestión del canal de denuncias internas en un grupo deempresas9. - Riesgos por incumplimientos10. Recepción y manejo de denuncias11. Como tratar las denuncias12. Investigación de una denuncia

UNIDAD DIDÁCTICA 9.ISO 19600 SISTEMA DE GESTIÓN DE COMPLIANCE

1. Objetivos y Ámbito de Aplicación ISO 196002. Contexto de la Organización3. Liderazgo4. - Responsabilidad, autoridad y roles de organización5. Planificación6. Apoyo7. Control Operacional8. Evaluación del Desempeño9. Mejora

UNIDAD DIDÁCTICA 10.DELITOS IMPUTABLES A LAS PERSONASJURÍDICAS (I)

1. Delito de tráfico ilegal de órganos2. Delito de trata de seres humanos3. Delitos relativos a la prostitución y corrupción demenores4. Delitos contra la intimidad, allanamiento informático yotros delitos informáticos5. Delitos de estafas y fraudes6. Delitos de insolvencias punibles7. Delitos de daños informáticos

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UNIDAD DIDÁCTICA 11.DELITOS IMPUTABLES A LAS PERSONASJURÍDICAS (II)

1. Delitos contra la propiedad intelectual e industrial, elmercado y los consumidores2. Delitos de blanqueo de capitales3. Delitos contra la hacienda pública y la Seguridad Social4. Delitos contra los derechos de los ciudadanosextranjeros5. Delitos de construcción, edificación o urbanización ilegal6. Delitos contra el medio ambiente

UNIDAD DIDÁCTICA 12.DELITOS IMPUTABLES A LAS PERSONASJURÍDICAS (III)

1. Delitos Relativos a la energía solar y las radiacionesionizantes2. Delitos de tráfico de drogas3. Delitos de falsedad en medios de pago4. Delitos de cohecho5. Delitos de tráfico de influencias6. Delitos financiación del terrorismo

Módulo 7.Deontología profesional y ética en la empresa

UNIDAD DIDÁCTICA 1.INTRODUCCIÓN A LA DEONTOLOGÍA PROFESIONAL

1. Etimología de deontología2. Objetivos de la deontología profesional3. Ética y moral

UNIDAD DIDÁCTICA 2.DEONTOLOGÍA PROFESIONAL

1. ¿Qué es una profesión?2. Principios deontológicos3. Normas de comportamiento4. Emolumentos profesionales

UNIDAD DIDÁCTICA 3.CÓDIGOS DEONTOLÓGICOS

1. Definición y funciones de los códigos deontológicos2. Colegios profesionales3. UNIDAD DIDÁCTICA 4. FUNDAMENTO FILOSÓFICO DE LAÉTICA Y DEONTOLOGÍA PROFESIONAL4. ¿Qué es ética?5. Sistemas morales6. Ética social

UNIDAD DIDÁCTICA 5.ÉTICA PROFESIONAL

1. ¿Qué es ética Profesional?2. Objetivos de la ética profesional3. Dimensiones de la ética profesional4. Principios éticos básicos5. Clima laboral y comunicación

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UNIDAD DIDÁCTICA 6.LA PERSONA COMO CENTRO DE LOS VALORESMORALES

1. Los valores morales2. Conflictos en las relaciones humanas3. Desarrollo de la personalidad4. Características personales5. Factores de influencia en la conducta6. Las inteligencias múltiples

UNIDAD DIDÁCTICA 7.CALIDAD PROFESIONAL

1. Calidad y control de calidad2. ¿Quién es el cliente?

Módulo 8.Administración fiscal

UNIDAD DIDÁCTICA 1.INTRODUCCIÓN AL DERECHO FINANCIERO YTRIBUTARIO

1. El tributo: Impuestos, Tasas y Contribuciones especiales2. Hecho imponible: nacimiento de la obligación tributaria3. Sujeto pasivo u obligado tributario4. Determinación de la deuda tributaria5. Contenidos de la deuda tributaria: Interés de demora yRecargos6. Extinción de la deuda tributaria

UNIDAD DIDÁCTICA 2.IMPUESTO SOBRE LA RENTA DE LAS PERSONASFÍSICAS I

1. Introducción al IRPF2. Elementos del Impuesto: ámbito subjetivo, aspectostemporales y Hecho imponible3. Rendimientos del Trabajo4. Rendimientos de actividades económicas

UNIDAD DIDÁCTICA 3.IMPUESTO SOBRE LA RENTA DE LAS PERSONASFÍSICAS II

1. Rendimientos de capital inmobiliario2. Rendimientos de capital mobiliario3. Ganancias y pérdidas patrimoniales4. Regímenes especiales: imputación y atribución de rentas5. Liquidación del impuesto6. Gestión del impuesto

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UNIDAD DIDÁCTICA 4.EL IMPUESTO SOBRE EL VALOR AÑADIDO

1. Naturaleza del impuesto2. Hecho imponible3. - Operaciones interiores4. - Adquisiciones intracomunitarias5. - Importaciones6. Operaciones no sujetas y operaciones exentas7. Lugar de realización del hecho imponible8. Devengo del impuesto9. Sujetos pasivos10. Repercusión del impuesto (Art. 88 LIVA)11. Base imponible12. Tipos de Gravamen13. Deducción del impuesto14. Gestión del impuesto15. Regímenes especiales16. Ejercicio resuelto: Impuesto sobre el Valor Añadido

UNIDAD DIDÁCTICA 5.IMPUESTO SOBRE SOCIEDADES

1. Naturaleza y ámbito de aplicación del Impuesto sobreSociedades2. Hecho imponible3. Sujeto pasivo4. Base imponible5. Período impositivo y devengo del Impuesto sobreSociedades6. Tipo impositivo7. Bonificaciones y deducciones8. Regímenes especiales. Empresas de reducida dimensión9. Régimen especial de las fusiones y escisiones10. Régimen fiscal de determinados contratos dearrendamiento financiero11. Otros regímenes especiales12. Gestión del Impuesto sobre Sociedades

UNIDAD DIDÁCTICA 6.EJERCICIO COMPLEMENTARIO IMPUESTO SOBRELA RENTA DE LAS PERSONAS FÍSICAS (IRPF)

1. Ejercicio guiado: Rendimiento neto reducido del trabajo2. Ejercicio guiado: Rendimiento del capital mobiliario3. Ejercicio guiado: Rendimiento neto reducido del capitalinmobiliario4. Ejercicio guiado: Rendimiento neto reducido deactividades económicas5. Ejercicio guiado: Mínimo personal y familiar6. Ejercicio guiado: Mínimo personal y familiar

UNIDAD DIDÁCTICA 7.EJERCICIO COMPLEMENTARIO IMPUESTO SOBREEL VALOR AÑADIDO (IVA)

1. Ejercicio Resuelto: ¿Devengan IVA?2. Ejercicio Resuelto: ¿Cuáles están exentas de IVA?3. Ejercicio Resuelto: Deducción de la cuota de IVA4. Ejercicio Resuelto: Adquisición Intracomunitaria debienes e importación5. Ejercicio Guiado: Tipo Impositivo de IVA

UNIDAD DIDÁCTICA 8.EJERCICIO COMPLEMENTARIO IMPUESTO SOBRESOCIEDADES

1. Ejercicio Resuelto: Reserva de nivelación2. Ejercicio Resuelto: Amortización bienes usados3. Ejercicio Resuelto: Libertad de amortización4. Ejercicio Resuelto: Amortización acelerada

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