nOBIflOMnEHH5R npo niAcyMKM ronocyeaHHu hb aarajibHUX 36opax

nyBJllHHOrO AKUIOHEPHOrO TOBAPMCTBA "OPJIAH" (flajii - HAT "OPJIAH" a6o "ToBapMCTBo")

' • 25.03.2015 poKy

UJaHOBHJ aKuioHepii!

25 6epe3Hfl 2015 poKy Bifl6ynMcn saraJibHi 36opM aKuioHepiB HAT "OPJIAH".

niflcvMKM ronocvBaHHH wa saranbHMx 36opax:

Ho nepmoMv nMTaHHto nopyiflKv aeHHoro: "06paHHfl jiiHMjibHoV KOMicii 3arajibHiix 36opiB aKqioHepiB"

1.1. flnfl po3'ncHeHHfl ifloflo nopnAKy ronocyBaHHn, npoBeAeHHn niApaxyHKy ronociB niA Mac ronocyaaHb, ocjDopMneHHyi pe3ynbTaTiB ronocyBaHb 3 npono3m4ii?i 3 ni/iraHb nop^AKy ASHHoro, a laKOK A-na BnpiLueHHfl iHiunx nuranb, noB'fisaHnx i3 3a6e3neMeHHaM

. npoBeAennyi ronocyBaHHfl na saranbHux 36opax aKMionepiB, noBHOBa>KeHHfl niMi/inbHoT KOMiciT nepeAaxM TOBAPHCTBV 3 OBME>KEHOKD BlflnOBIflAJlbHICTtO "IHTEP-CEPBIC-PEeCTP".

1.2. SaiBepAHTH yMOBH AoroBopy Nq 3-2015 BiA 25.03.2015 poKy npo HaAaHHJi nocnyr no iHcjDopMauiiiHOMy la opraHi3aL4iMHOMy 3a6e3ne>HeHHK) npoBeAeHHa saranbHux 36opiB aKL4ioHepiB, npM3HaMeHMX na 25.03.2015 p., hioao BUKonaHHa noBHOBa>KeHb niMnnbhoT KOMiciT, yKnaAenoro Mi>K T0BAP14CTB0M 3 OBME>KEHOtO BlflnOBIAAJlbHICTfO "IHTEP-CEPBIC-PEGCTP" ra HAT "OPJIAH".

1.3. 06paTM 3 HMcna npauiBHUKiB TOBAPMCTBA 3 OBME>KEHOfO BlflnOBIflAJlbHICTKD "IHTEP-CEPBIC-PECCTP" HacrynHUM CKnaA ninnnbhoT KOMiciT: - ronoBa ninnnbhoT KOMiciT - nan flonrymnH OneKciii AHaToniwoBHH; - ceKpeiap niMnnbHoT KOMiciT - nan flopoxoB CepriPi AHaioniiiOBHH; - HneH niHunbHoT KOMiciT - nani flucapeBa BiKTopia MuKonaiBHa.

nidcyMKU zonocyeaHHSt 3 nponoeuiiff npopaxoeani eid KeopyMy, npuuHftmoMy 3a 100 eidcomKie:

KinbKicmb aonocie, mo 6epymb y^acmb y aonocyeaHHi 107 057 Fonocie 100 %

ronocyeano "3a" 107 057 Fonocie 100% ronocyeano "lipoma" 0 Fonocie 0% ronocyeano "YmpuMaecfi" 0 Fonocie 0% l-le Opanu y^acmb y aonocyeanni 0 Fonocie 0% Fonocu, euanani HediOcHUMU nid >^ac aonocyeanufi 0 Fonocie 0%

PiuisHHi npuuHnme. (FlpomoKon NQ 3 eid 25.03.2015 poKy peecmpau,iiiH6i KOMICH npo nidcyMKU aonocyeaHHi).

no flpyroMv nmaHHto nopyiflKV aeHHoro: "npHMHrnrn piiueHHn 3 nuTaHb nop^AKy npoBefleHNn 3aranbHMX 36opiB aKi^ioHepiB"

2.1. 3aTBepAMTM HacrynHMM pernaMeHT npoBeAeHHfl 3aranbHMx 36opiB: - HaAaTM BucrynafOMMM no nuraHHyiM nop^AKy ASHHoro - AO 10 XB.; - BiABecTM Ha o6roBopeHHn nmaHb nopyiAKy ASHHoro - AO 10 XB.; - Ha BMcrynn, AOBiAKu - ao 5 xb.

nidcyMKU eonocyeaHHfi 3 npono3uu,ri npopaxoeaHi eid KeopyMy, npuuHftmoMy 3a 100 eidcomKie: KinbKicmb aonocie, u/o depymb y^acmb y aonocyeanni 107 057 Fonocie 100%

Fonocyeano "3a" 107 057 Fonocie 100% Fonocyeano "Flpomu" 0 Fonocie 0% Fonocyeano "VmpuMaea" 0 Fonocie 0%

1

I

He 6panu y^acmb y aonocyeaHHi 0 Fonocie 0% Fonocu, euanani nediucHUMu nid ac aonocyeaHHi 0 Fonocie 0%

PiuieHHi npuQuime. (FlpomoKon NQ 1 eid 25.03.2015 poKy ni^unbHOi KOMicii npo nidcyMKU aonocyeaHHi).

no TpeTbOMV HMTaHHtO HOpyiflKV flGHHOro: "06paHHJi ceKperapji aaranbHMX 36opiB aKuioHepie"

3.1. OSpaxM ceKpexapeM aaranbHux 36opiB aKMioHepis nani MynaK MnpocjiaBy BonoflMMnpiBHy. [i

nidcyMKU zonocyeaHHR 3 npono3uu,ii npopaxoeaHi eid KeopyMy, npuuHfimoMy 3a 100 p eidcomKie: |l KinbKicmb aonocie, mo 6epymb y^acmb y aonocyeanni 107 057 Fonocie 100%

Fonocyeano "3a" 107 057 Fonocie 100% Fonocyeano "Flpomu" 0 Fonocie 0 %

Fonocyeano "YmpuMaea" 0 Fonocie 0 %

He 6panu y^acmb y aonocyeaHHi 0 Fonocie 0 %

Fonocu, euanani nediucHUMU nid <^ac aonocyeaHHi 0 Fonocie 0% PiuiOHHi npuiJHime. (FlpomoKon NQ 2 eid 25.03.2015 poKy nNunbHOi KOMicii npo nidcyMKu aonocyeaHHi).

Flo HeTBepTOMv HMTaHHtO nopyiflKv fleHHoro: "Posmjifl SBiry ripaBJiiHHJt ToBapucxBa npo pesyjibxaTii 4)iHaHCOBo-rocnoflapcbKoi AmjibHOCTJ B 2014 poui. ripiiiiHJiTTn piuieHHn sa HacJiiAKaMM posrnnfly SBJry ripaBninnn ToBapMCTBa"

4.1. Po6oTy npaBJiiHHfl FIAT "OPJIAH" b 2014 poui BUSHarn aaflOBinbHOK) l a laKOK), L140 BJAnoBiflae mbtj la HanpnMKaivi flianbHOCTi ToBapucTBa i nojio>KeHHflM Moro ycraHOBMux flOKywieHTiB.

4.2. 3BiT npaBJiiHHfl H A T "OPJIAH" npo pesynbTarn ctJiHaHCOBO-rocnoflapcbKoT flianbHocTi ToBapncTBa b 2014 poi4i aaTBepflHTH.

nidcyMKU eonocyeaHHfi 3 npono3uu,ri npopaxoeani eid KeopyMy, npuOnnmoMy 3a 100 eidcomKie: KinbKicmb aonocie, mo 6epymb ynacmb y aonocyeanni 107 057 Fonocie 100 %>

Fonocyeano "3a" 107 057 Fonocie 100 %> Fonocyeano "Flpomu" 0 Fonocie 0% Fonocyeano 'YmpuMaea" 0 Fonocie 0 % He 6panu y^acmb y aonocyeanni 0 Fonocie 0% Fonocu, eusnani HediOcHUMu nid >^ac aonocyeanni 0 Fonocie 0%

PiaieHHi npuuHime. (FlpomoKon NQ 3 eid 25.03.2015 poKy nNunbUOiKOMiciinpo nidcyMKU aonocyeanni).

no n'wTOMv ntiTaHHK) nopaflKv flennoro: "PosmnA SBiry HarnnAOBoY paAH ToBapMCTBa npo pesyjibxaTM 4)iHaHcoBo-rocnoAapcbKoY AinJibHOCTi B 2014 poui. npMMHnrra piiueHHn sa HacjiiAKaMM posrnnAy SBiry HamnAOBoV paAM"

5.1. P o S o r y HamnflOBoT paflu FIAT "OPJIAH" b 2014 poui BMSHarn saAOBiJibHoio ra laKOKD, 1140 BiflnoBiflae Meri ra HanpyiMKaM flifljibhocTi ToBapucTBa i nonoKeHHHM Moro ycraHOBHUx flOKyMBHTiB.

5.2. 3BiT HarriHflOBoT paflu FIAT "OPJIAH" aa 2014 piK aaTBepflmn. nidcyMKU eojiocyeaHHfi 3 npono3uu,ri npopaxoeani eid KeopyMy, npuuHfimoMy ea 100

eidcomKie: KinbKicmb aonocie, mo 6epymb y^acmb y aonocyeanni 107 057 Fonocie 100%

2

ronocyeano "3a" 107 057 Fonocie 100% ronocyeano "llpomu" 0 Fonocie 0% ronocyeano "VmpuMaecp" 0 Fonocie 0% He 6panu y^acmb y aonocyeaHHi 0 Fonocie 0% ronocu, eusHani HediOcHUMU nid ^ac aonocyeannn 0 Fonocie 0%

PiujeHHi npuOnnme. (FlpomoKon NQ 4 eid 25.03.2015 poKy nmunbHoi KOMicii npo nidcyMKU aonocyeannn).

Uo mocTOMv HMTaHHtO HopfiflKv fleHHoro: "PoarjiJifl BMCHOBKiB PeBisiMHOi KOMiciV ToBapMCTBa npo peayjibTaxM nepesipKM 4)iHaHCOBO-rocnoAapcbKo'i AmjibHOcri b 2014 poui. ripMMHnTTn piuieHnn sa HacniflKaiviM posm^Ay SBiry ra bmchobkIb PeBisiMHOi KOMicif

6.1. Po5oTy PeBisiMHOi KOMiciT riAT "OPJIAH" B 2014 poui BMSHaTM saflOBiribHGK). 6.2. 3BiT i BMCHOBKM PeBisiwHoT KOMiciT riAT "OPJIAH" sa 2014 piK saiBepAHTH.

nidcyMKU sojiocyeaHHP 3 npono3uu,ri npopaxoeani eid KeopyMy, npuuHfimoMy sa 100 eidcomKie: KinbKicmb aonocie, uj,o 6epymb y^acmb y aonocyeanni 107 057 Fonocie 100%,

Fonocyeano "3a" 107 057 Fonocie 100% Fonocyeano "Flpomu" 0 Fonocie 0 %

Fonocyeano "VmpuMaecn" 0 Fonocie 0 %

He 6panu y^acmb y aonocyeanni 0 Fonocie 0% Fonocu, eusnani nediucnuMu nid ^ac aonocyeannn 0 Fonocie 0 %

Piuiennn npuCinnme. (FlpomoKon NQ 5 eid 25.03.2015 poKy nNunbuoiKOMiciinpo nidcyMKU aonocyeannn).

no CbOMOMV nMTaHHK) HOpyiflKV flSHHOro: "3aTBepA>KeHH5i piHHoro SBiry Ta 6anaHcy ToBapMCTsa sa 2014 pin'

7.1. 3aTBepAHTM piMHi SBiT Ta 5anaHC nAT "OPJIAH" sa 2014 piK. nidcyMKU eojiocyeaHHft s npono3uij^n npopaxoeani eid KeopyMy, npuOnftmoMy sa 100

eidcomKie: KinbKicmb aonocie, u^o 6epymb yuacmb y aonocyeanni 107 057 Fonocie 100 %

Fonocyeano "3a" 107 057 Fonocie 100% Fonocyeano "Flpomu" 0 Fonocie 0 % Fonocyeano "VmpuMaecn" 0 Fonocie 0 % He 6panu y^acmb y aonocyeanni 0 Fonocie 0 % Fonocu, euanani nediOcnuMU nid mc aonocyeannn 0 Fonocie 0 %

Piujennn npuunnme. (FlpomoKon NQ 6 eid 25.03.2015 poKy ni'^unbHO'i KOMicif npo nidcyMKU aonocyeannn).

Uo BOCbMOMV nMTaHHK) nOP51flKV fleHHoro: "BMSHaneHHn nop^AKy posnoA'uiy hmctofo npM6yTKy (noKpMTTJi sGmtkIb) ToBapncTBa sa niAcyMKaMM po6oTM b 2014 poix\. npMMHnrra pimeHnn npo BMnnaTy A^iBJAenAiB Ta ix posMip sa npocTMMM aKumMM ToBapMCTBa"

8.1. HpuMHyiTM flo BiflOMa, li o sa niflcyMKaMM po5oTM b 2014 poqi H A T "OPJIAH" Mae 36mtkm Bifl ct)iHaHCOBO-rocnoflapcbKoT flianbHOCTi b cyMi 32 857 tmc. rpn.

8.2. Posnofl in npM6yTKy sa 2014 piK He 3aTBepfl>KyBaTM, y SB'asKy s Moro BiflcyjHiCTK). 8.3. fluBifleHflu sa npocTHMH aKuinMH sa pesynbiaiaMU rocnoflapcbKoT flinnbHocii H A T

"OPJIAH" sa 2014 piK ne napaxoByBain r a ne cnjiaHyBain. nidcyMKU eojiocyeaHHft 3 npono3ui\ri npopaxoeani eid KeopyMy, npuuHftmoMy 3a 100

eidcomKie: KinbKicmb aonocie, u^o 6epymb y^acmb y aonocyeanni 107 057 Fonocie 100 %

3

ronocyeano "3a" 107 057 Fonocie 100% Fonocyeano "Flpomu" 0 Fonocie 0% Fonocyeano "YmpuMaecn" 0 Fonocie 0% He 6panu y^acmb y aonocyeaHHi 0 Fonocie 0% Fonocu, euanani nediucHUMU nid ^ac aonocyeannn 0 Fonocie 0%

Piwennn npuiJHnme. (llpomoKon Ns 7 eid 25.03.2015 pony nNunbHo'iKOMiciinpo nidcyMKU aonocyeannn).

no fleB'aTOMv nMTaHHK) nopwflKv aeHHoro: "BMSHaMennn ochobhmx nanpnMJB Ai^^bHOCTi ToBapMCTBa na 2015 piK"

9.1. OcHOBHi HanpyiMM flinnbHOCTi HAT "OPJIAH" Ha 2015 piK aaiBepflHTn. nidcyMKU aonocyeaHHfi 3 npono3uu,Ti npopaxoeaHi eid KeopyMy, npuOnsimoMy 3a 100

eidcomKie: KinbKicmb aonocie, mo Gepymb y^acmb y aonocyeanni 107 057 Fonocie 100%,

Fonocyeano "3a" 107 057 Fonocie 100 %> Fonocyeano "llpomu" 0 Fonocie 0% Fonocyeano "VmpuMaecn" 0 Fonocie 0% He Opanu y^acmb y aonocyeanni 0 Fonocie 0% Fonocu, euanani nediucnuMu nid ^ac aonocyeannn 0 Fonocie 0%

Piujennn npuCmnme. (FlpomoKon NQ 8 eid 25.03.2015 poKy ni^unbnoiKOMICII npo nidcyMKU aonocyeannn).

no flec^TOMv nMTaHHK) nopaflKv aeHHoro: "npo BHecennn smIh p,o CTaTyTy ToBapncTBa ujjijixom BMKJiaAeHHJi CTaTyTy b HOBiii peflaKMlT'

10.1. LUnnxoM BMKnafleHHn CTaryxy PIAT "OPJIAH" b HOBiii peflaKuiT, BHecin la aaiBepflHTn 3MiHM flo CTaTyTy, noB'^sani is: a) euKnKD^ennnM 3i Cmamymy FIAT "OPFIAH" noenoao ma CKopo'^enoao nauMeHyeanb

Toeapucmea pociucbKOK) MoeoKi; 6) enecennnM SMIH do n. 2.2. poadiny 2 Cmamymy Toeapucmea modo donoenennn

npedMemy dinnbnocmi Toeapucmea nacmynnuMU eudaMU dinnbnocmi: FlaKyeannn; CKnadcbKe aocnodapcmeo; Inula donoMi>KHa dinnbnicmb y ccpepi mpancnopmy.

10.2. flereryBaTM ronoBi ripaBniHHji HAT "OPJIAH" npaBO niflnncy Craiyiy FIAT "OPJIAH" b peflaKuiT, 3aTBepA>KeHiM pimeHHyiM saranbHMX 35opiB aKuionepiB Bifl 25.03.2015 p.

10.3. flopyMMTM ronoBi llpaBniHHfl FIAT "OPJIAH" ocoSmcto a6o nepes npeflciaBHUKa ToBapucTBa na niflCTasi BUflaHoT flOBipeHocTi saSesnennTH b yciaHOBneHOiviy saKOHOflaBCTBOM nopflflKy flep>KaBHy peecipauiK) CTaTyTy ToBapucTBa b HOBiii peflaKL4iT, 3aTBepfl>KeHiM pimeHHAM SararibHux 36opiB aKuionepiB ToBapucTBa 25.03.2015 p.

nidcyMKU eojiocyeaHHfi 3 npono3uu,ii npopaxoeani eid KeopyMy, npuuHfimoMy 3a 100 eidcomKie: KinbKicmb aonocie, mo Oepymb y^acmb y aonocyeanni 107 057 Fonocie 100%,

Fonocyeano "3a" 107 057 Fonocie 100%, Fonocyeano "Flpomu" 0 Fonocie 0% Fonocyeano "VmpuMaecn" 0 Fonocie 0% He Opanu y^acmb y aonocyeanni 0 Fonocie 0% Fonocu, euanani nediucnuMU nid ac aonocyeannn 0 Fonocie 0%

Piaiennn npuunnme. (FlpomoKon NQ 9 eid 25.03.2015 poKy nNunbno'i KOMicii npo nidcyMKU aonocyeannn).

no OflMHaflUHTOMV nMTBHHK) nOPHflKV fleHHOFO: "npMMHUTTji pimeHHJi npo npHnMHennn noBHOBa>KeHb AiK)Horo CKJiaAy HarjiJiflOBoi paflM

4

ToBapMCTBa"

11.1. npunnHMTii noBHOBa>KeHH5i fliKDHMX (Ha MOMeHT npoBBAeHHa saranbHMX 36opiB aKLtionepiB 25.03.2015 p.) ronoBM Ta HJieniB HarnaflOBoT paflU HAT "OPJIAH".

11.2. BBa>KaTM noBHOBa>KeHHH fliioHMX (Ha MOMeHT npoBefleHHfl aaranbHux aSopis aKqionepiB 25.03.2015 p.) PonoBM Ta HneniB HarnaflOBoT paflu FIAT "OPJIAH" laKHMH, L140 Bipainnn MMHHicTb 3 AaTM npuMHHTTfl flaHoro piiueHHfl na saranbHux 36opax aKLtionepiB ToBapuciBa 25.03.2015 p.

nidcyMKU aojtocyeaHHH 3 npono3UU,n npopaxoeani eid KeopyMy, npuuHftmoMy 3a 100 eidcomKie: KinbKicmb aonocie, mo 6epymb ynacmb y aonocyeaHHi 107 057 Fonocie 100%

Fonocyeano "3a" 107 057 Fonocie 100%, ronocyeano "llpomu" 0 Fonocie 0% Fonocyeano "VmpuMaecn" 0 Fonocie 0 % He 6panu y^acmb y aonocyeanni 0 Fonocie 0 % Fonocu, euanani nediQcHUMU nid <^ac aonocyeannn 0 Fonocie 0 %

Piuiennn npuOnnme. (FlpomoKon NQ 10 eid 25.03.2015 poKy nmunbHOiKOMiciinpo nidcyMKU aonocyeannn).

Uo ABaHaAU^TOMV nMTaHHto nopwAKV AeHHoro: "06paHHfi HjieHiB HamnAOBOi'paAM ToBapMCTBa"

12.1. OBpaTM 3 25.03.2015 p. HneHaMnHamaAOBoT paflM HAT "OPJIAH":

N2 niB 1 XoponbCbKa TeraHa CepriiBHa 2 rieTpoB GBreH BonoflUMnpoBi/iH 3 FpnueHKO BonoflMMnp riaBnoBUM nidcyMKU zonocyeaHHn:

Mo s/n niB KaHflMflaia KinbKicTb HaSpaHMX ronociB

pesynbiai npoBBfleHoro ronocyeaHHa

poanodin nodanux aonocie "3A" no Ko>KHOMy Kandudamy 1 XoponbCbKa TeTnna CepriiBHa 107 057 o5paHHyi flo CKnafly

2 rieTpoB CsreH BonoflUMnpoBUM 107 057 o5paHHfl flo CKnafly

3 FpimeHKO BonoflMMnp FiaBnoBHH 107 057 o6paHHa flO CKnafly

KinbKicmb aonocie dnn KyMynnmuenoao aonocyeannn, mo Oepymb y^acmb y aonocyeanni 321 171

Fonocu, euanani nediOcnuMu nid '^ac aonocyeannn 0

KinbKicmb aonocie, mo ne 6panu y^acmb y aonocyeanni 0

(FlpomoKon NQ 11 eid 25.03.2015 poKy ni'^unbno'i KOMicli npo nidcyMKU aonocyeannn).

no TPMHaALmTOMV HMTaHHK) nOP^AKV AOHHOFO: "3aTBepA>KeHHn yMOB i MBinbHO-npaBOBMx AoroBopiB a6o TpyAOBMx AoroBopiB (KOHTpaKTiB), mo yKJiaAaTMMyTbCfl 3 o6paHMMM HJienaMM HarnnAOBOi paA^ ToBapMCTBa, BCTaHOBjiennn posMipy ix BMHaropoAM (3aTBepA>KeHHn KouiTopMcy onjiaTM), o6paHHn oco6m, HKa ynoBHOBa}KycTbCfi Ha niAnMcannji AoroBopiB (KOHTpaKTiB) 3 HJienaMM l-iarnnAOBoY paAH"

13.1. SaTBepflMTM yMOBM L4MBinbH0-npaB0BMX floroBopiB, iflo yKnaflaTHMyTbca Mi>K HAT "OPJIAH" l a o5paHMMM HnenaMM HarnyiflOBoT paflu DAT "OPJIAH".

5

13.2. ynoBHOBa>KMTM TonoBy npaBnJHHa HAT "OPJIAH" y BCTanoBneHOMy saKOHOflaBCTBOM VKpaiHn Ta CTaTyTOM ToBapucTBa nopaflKy yKJiacTH Ta niflnncaTu MUBinbHO-npasoBi floroBopn Mi>K riAT "OPJIAH" Ta o5paHMMM HneHaMM HarnnflOBoT paflu FIAT "OPJIAH".

13.3. BcTaHOBMTM BMKOHaHHfl o5oB'n3KiB o5paHMMM HneHaMM HarnaflOBoT paflM flAT "OPJIAH" sa LiMBinbHO-npaBOBMMM floroBopaMM na GesonnaTHiM OCHOBJ.

nidcyMKU eojiocyeaHHfi 3 nponoeuLiu npopaxoeani eid KeopyMy, npuuHfimoMy s a 100 eidcomKie: KinbKicmb aonocie, mo 6epymb y^acmb y aonocyeaHHi 107 057 ronocie 100%

ronocyeano "3a" 107 057 ronocie 100%, ronocyeano "llpomu" 0 Fonocie 0 % Fonocyeano "YmpuMaecft" 0 ronocie 0 % He 6panu y^acmb y aonocyeaHHi 0 ronocie 0 % ronocu, euanani nediucnuMu nid <^ac aonocyeannn 0 ronocie 0 %

Piuiennn npuunnme.

6