Plan Anual de Trabajo 2020 - Comisión Permanente …comisioncontralores.gob.mx/2017/images/2020/Formatos/PAT...Plan Anual de Trabajo 2020 PROYECTO ACTIVIDADES GENERALES ACTIVIDADES

Plan Anual de Trabajo 2020

Comisión Permanente de Contralores Estados-Federación

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Región

Noroeste


PROYECTO ACTIVIDADES GENERALES ACTIVIDADES ESPECÍFICAS PRODUCTO

1. Aplicación y seguimiento decontrol interno a nivel estatal.

1.1 Impulsar la implementacióndel Modelo Estatal del MarcoIntegrado de Control Interno(MEMICI) en las EntidadesFederativas, en el marco delSistema Nacional Anticorrupción(SNA) y el Sistema Nacional deFiscalización (SNF).

1.1.1 Gestionar y coordinar lapublicación e implementacióndel Modelo Estatal del MarcoIntegrado de Control Interno(MEMICI) en las entidadesfederativas.

Informe final de entidadesfederativas con Modelo Estataldel Marco Integrado publicado enPeriódico o Gaceta Oficial.Fecha de cumplimiento:30 de octubre de 2020

2. Actualización de lanormatividad local para laaplicación del Control Interno.

2.1 Impulsar en las EntidadesFederativas la emisión de unModelo del Acuerdo por el que seemiten las Disposiciones y elManual Administrativo deAplicación General en materia deControl Interno.

2.1.1 Gestionar y coordinar laemisión y publicación delAcuerdo por el que se emiten lasDisposiciones y el ManualAdministrativo de AplicaciónGeneral en Materia de ControlInterno en las EntidadesFederativas.

Informe de entidades federativascon Acuerdo publicado enPeriódico o Gaceta Oficial.Fecha de cumplimiento:30 de octubre de 2020

Líder del proyecto: Baja CaliforniaLínea de Acción I: Control interno

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3. Aplicación de evaluación delcontrol interno a nivel estatal.

3.1 Impulsar la implementaciónde la evaluación de controlinterno en las entidadesfederativas, así como lapublicación de los resultados.

3.1.1 Gestionar y coordinar laaplicación de evaluaciones decontrol interno en lasEntidades Federativas y lapublicación de resultados.

Informe de OEC conpublicación de los resultadosde las evaluaciones en el portalinstitucional.Fecha de cumplimiento:30 de octubre de 2020

3.1.2 Gestionar y coordinar laaplicación de laadministración de riesgosinstitucionales en lasentidades federativas.

Informe final de entes quellevaron a cabo el análisis deriesgos en el portalinstitucional de cada OEC.Fecha de cumplimiento:30 de octubre de 2020

Líder del proyecto: Baja CaliforniaLínea de Acción I: Control interno

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1.Ética y prevención de conflictosde intereses.

1.1 Impulsar y dar seguimiento ala creación de las Unidades deÉtica e Integridad en los órganosestatales de control.

1.1.1 Conocer el estado queguarda la creación de lasUnidades de Ética en los OEC.

Informe final de Unidades deética constituidas en los OEC.Fecha de cumplimiento:30 de junio de 2020

2.1 Promover y dar seguimiento ala constitución y operación de loscomités de ética e integridad enlas dependencias y entidades de laadministración pública estatal.

2.1.1 Conocer el estado queguarda la constitución decomités de ética e integridad enlas entidades federativas.

Informe final de OEC concomités de ética e integridadconstituidos.Fecha de cumplimiento:30 de junio de 2020

3.1 Comités de ética e integridadque han impartido capacitacionesen los OEC.

3.1.1 Conocer el número decapacitaciones, cursos, talleresimpartidos por los comités deética e integridad en los OEC.

Informe final de servidorespúblicos capacitados en materiade ética e integridad.Fecha de cumplimiento:30 de junio de 2020

Líder del proyecto: SonoraLínea de Acción II: Ética e integridad

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1.Ética y prevención de conflictosde intereses.

4.1 Códigos de ética alineados alSistema Nacional Anticorrupción oSistema Estatal Anticorrupción.

4.1.1 Conocer el estado queguarda la elaboración de loscódigos de ética alineados alSistema Nacional Anticorrupción(SNA)-Sistema EstatalAnticorrupción (SEA).

Informe final de códigos de éticaalineados al SNA-SEA en lasentidades federativas.Fecha de cumplimiento:30 de octubre de 2020

5.1 Códigos de conductaelaborados por las dependencias yentidades de las entidadesfederativas.

5.1.1 Conocer el número dedependencias y entidades quecuentan con código de conductaen las entidades federativas.

Informe final de códigos deconducta elaborados en lasentidades federativas.Fecha de cumplimiento:30 de octubre de 2020

6.1 Convenios firmados con sectorempresarial, para impulsar lapolítica de integridad.

6.1.1 Incentivar la suscripción deconvenios firmados con el sectorempresarial.

Informe final de conveniosfirmados con sector empresarialen el país.Fecha de cumplimiento:30 de octubre de 2020

Líder del proyecto: SonoraLínea de Acción II: Ética e integridad

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1. Protocolo de Actuación deservidores públicos en contactocon los particulares.

1.1 Impulsar la publicación delProtocolo de Actuación deservidores públicos en contactocon los particulares, en losPeriódicos o Gacetas OficialesLocales.

1.1.1 Publicación en el Periódicoo Gaceta Oficial de cada entidadfederativa del Protocolo deActuación.

Informe final de Protocolos deActuación publicados enPeriódicos Oficiales y/o gacetasoficiales en las entidadesfederativas.Fecha de cumplimiento:30 de junio de 2020

1.2 Realizar el seguimiento encoordinación con la Secretaría dela Función Pública, sobre laelaboración, e implementación delProtocolo de Actuación deservidores públicos en lasentidades federativas.

1.2.1 Implementación delProtocolo de Actuación en lasentidades federativas.

Informe de Protocolos deActuación implementados en lasentidades federativas.Fecha de cumplimiento:30 de junio de 2020

Líder del proyecto: SinaloaLínea de Acción III: Contrataciones públicas transparentes

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1. Protocolo de Actuación deservidores públicos en contactocon los particulares.

1.3 Elaborar un programa deinformación y difusión intensivadel contenido y objeto delProtocolo de Actuación deServidores Públicos, resaltando laimportancia de la integridad comouna responsabilidad compartida,cuyo objeto es mejorar elcomportamiento ético de losservidores públicos y losciudadanos que participan encontrataciones públicas,otorgamiento y prórroga deconcesiones y permisos.

1.3.1 Llevar a cabo una campañaintensiva a los órganos estatalesde control, en coordinación conla Secretaría de la FunciónPública y otras instanciasmediante la impartición deasesorías, talleres y cursos, pararesaltar la importancia de laprevención de los conflictos deinterés y el fomento de nuevasconductas que fortalezcan latransparencia, la rendición decuentas, la integridad y elcombate de la corrupción, tantode los servidores públicos comode los ciudadanos.

Informe final de las entidadesfederativas que se capacitaronsobre el contenido del Protocolode Actuación.Fecha de cumplimiento:30 de octubre de 2020

Líder del proyecto: SinaloaLínea de Acción III: Contrataciones públicas transparentes

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2. Registro Único de ServidoresPúblicos para EntidadesFederativas (RUSPEF) queintervienen en procedimientos decontrataciones públicas.

2.1 Aplicar en los órganos estatales decontrol, el programa de asesoríassobre el registro de información en elSistema RUSPEF dirigido a los enlacesdesignados por las dependencias yentidades ejecutoras.

2.1.1 Impartir las asesorías deacuerdo a la calendarización,con un enfoque que permita laparticipación de la ciudadanía.

Informe de servidores públicosque han recibido asesoría en elregistro de información en elRegistro Único de ServidoresPúblicos en Entidades Federativas(RUSPEF).Fecha de cumplimiento:30 de junio de 2020

2.2 Actualizar y difundir lainformación contenida en el RegistroÚnico de Servidores Públicos paraEntidades Federativas (RUSPEF), entodos los ámbitos de acción a travésdel portal electrónico de cada ÓrganoEstatal de Control, y posteriormenteen la plataforma digital del SistemaNacional Anticorrupción.

2.2.1 Promover la actualizacióny difusión de la informacióncontenida en el Registro Únicode Servidores Públicos paraEntidades Federativas (RUSPEF)en el portal electrónico de cadaÓrgano Estatal de Control con elfin de ponerla a disposición dela ciudadanía.

Informe final de OEC coninformación actualizada en elRUSPEF.Fecha de cumplimiento:30 de octubre de 2020

Líder del proyecto: ChihuahuaLínea de Acción III: Contrataciones públicas transparentes

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3. Registro actualizado deProveedores y ContratistasSancionados.

3.1 Homologar la informaciónpara el Registro de Proveedores yContratistas Sancionados, enapego a las Disposiciones queemita la Secretaría Ejecutiva delSistema Nacional Anticorrupción.

3.1.1 Difusión de losLineamientos de homologacióna los 32 órganos estatales decontrol en coordinación con laSecretaría de la Función Pública.

Informe final de la difusión de losLineamientos en las entidadesfederativas.Fecha de cumplimiento:31 de marzo de 2020

3.2 Promover la integración delCatálogo con el Registro deProveedores y ContratistasSancionados de cada ÓrganoEstatal de Control en apego a losLineamientos.

3.2.1 Capacitar a los OEC enmateria de Lineamientos para elRegistro de Proveedores yContratistas Sancionados.

Programa de capacitación einforme final de lascapacitaciones realizadas.Fecha de cumplimiento:30 de junio de 2020

Líder del proyecto: Baja California SurLínea de Acción III: Contrataciones públicas transparentes

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3. Registro actualizadode Proveedores yContratistasSancionados.

3.3 Integrar, difundir y actualizarel Registro homologado deProveedores y ContratistasSancionados de los 32 órganosestatales de control.

3.3.1 Actualizar el Registro deProveedores y ContratistasSancionados de maneratrimestral.

Catálogo con Registro de Proveedores yContratistas Sancionados por entidadfederativa publicado y actualizado. Informefinal de cumplimiento de los OEC.Fecha de cumplimiento:30 de octubre de 2020.

3.4 Dar seguimiento a lasacciones de consulta del Registrode Proveedores y ContratistasSancionados de la Secretaría dela Función Pública.

3.4.1 Promover la consulta delRegistro de Proveedores yContratistas Sancionadospublicado por la Secretaría de laFunción Pública, que permitagenerar evidencia de su uso,previo a los procesos decontrataciones públicas, a efectode dar confianza a la ciudadaníasobre las contratacionesgubernamentales.

Informe final de OEC que consultan eldirectorio del Registro de Proveedores yContratistas Sancionados de la S.F.P.Fecha de cumplimiento:30 de octubre de 2020.

Líder del proyecto: Baja California SurLínea de Acción III: Contrataciones públicas transparentes

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Región

Noreste



1. Fortalecimiento de combate ala corrupción mediante el cursode Normas Profesionales deAuditoría del Sistema Nacionalde Fiscalización (NPASNF).

1.1 Fortalecer la adopción de lasNormas Profesionales deAuditoría del Sistema Nacionalde Fiscalización (NPASNF).

1.1.1 Replicar y difundir el cursomodelo de NormasProfesionales de Auditoría alpersonal de los órganosestatales de control, incluyendoaquellas áreas en las cuales nose desarrolló con anterioridad lacapacitación.

Memoria estadística yfotográfica de las capacitacionesrealizadas.Fecha de cumplimiento:31 de octubre de 2020

1.1.2 Replicar y difundir el cursode Normas Profesionales deAuditoría al personal de losórganos municipales de control,incluyendo a aquellos en loscuales no se desarrolló conanterioridad la capacitación.

Líder del proyecto: San Luis PotosíLínea de Acción I: Fortalecimiento de la labor fiscalizadora

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1. Fortalecimiento decombate a la corrupciónmediante el curso de NormasProfesionales de Auditoríadel Sistema Nacional deFiscalización (NPASNF).

1.1 Fortalecer la adopción delas Normas Profesionales deAuditoría del SistemaNacional de Fiscalización(NPASNF).

1.1.3 Adecuar y Replicar elcurso de NormasProfesionales de Auditoríamediante acciones desocialización a públicoespecializado de la SociedadCivil.

Memoria estadística yfotográfica de lascapacitaciones realizadas.Fecha de cumplimiento:31 de octubre de 2020

Líder del proyecto: San Luis PotosíLínea de Acción I: Fortalecimiento de la labor fiscalizadora

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2. Estandarización de losLineamientos de Auditoría parala revisión de Fondos yProgramas Federalizados.

2.1 Elaborar Lineamientos deAuditoría, con enfoque en lanormatividad aplicable para2019 y en las necesidades deinformación de la ciudadanía.

2.1.1 Elaborar Lineamientosde Auditoría para la revisiónde Fondos y ProgramasFederalizados.

10 Lineamientos de Auditoría(versión final).Fecha de cumplimiento:1° de septiembre de 2020

2.1.2 Difundir losLineamientos de Auditoríapara la revisión de Fondos yProgramas Federalizados.

Informe final de la difusión delos Lineamientos de Auditoríapor los OEC.Fecha de cumplimiento:1° de noviembre de 2020

Líder del proyecto: Nuevo LeónLínea de Acción I: Fortalecimiento de la labor fiscalizadora

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1. Seminario de auditoríagubernamental.

1.1 Establecer una mayorcoordinación entre los tresórdenes de gobierno parapromover la capacitación enmateria de AuditoríaGubernamental.

1.1.1 Capacitar a servidorespúblicos de la SFP y los OEC enel seminario de auditoríagubernamental.

Memoria estadística yfotográfica de las capacitacionesrealizadas.Fecha de cumplimiento:31 de octubre de 20201.1.2 Capacitar a servidores

públicos de las contraloríasmunicipales en el seminario deauditoría gubernamental.

1.1.3 Capacitar a ciudadanosde la sociedad civil organizadaen el seminario de auditoríagubernamental.

Líder del proyecto: DurangoLínea de Acción II: Creación de capacidades

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2. Fortalecimiento,planeación y ejecución deauditorías a fondos yprogramas federalizados.

2.1 Promover en los tresórdenes de gobiernos y en lasociedad civil, lacapacitación en materia deplaneación y Ejecución deauditorías a fondos yprogramas federalizados.

2.1.1 Capacitar a servidores públicos de losOEC en materia de “Planeación y Ejecuciónde Auditorías a Fondos y ProgramasFederalizados”.

Memoria estadística y fotográficade las capacitaciones realizadas.Fecha de cumplimiento:31 de octubre de 2020

2.1.2 Capacitar a servidores públicos de lascontralorías Municipales en materia de“Planeación y Ejecución de Auditorías aFondos y Programas Federalizados”.

2.1.3 Capacitar a ciudadanos de lasentidades federativas en materia de“Planeación y Ejecución de Auditorías aFondos y Programas Federalizados”.

Líder del proyecto: CoahuilaLínea de Acción II: Creación de capacidades

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3. Profesionalización en materiade fiscalización.

3.1 Promover en los tres órdenesde gobiernos y la sociedad civil laprofesionalización en materia defiscalización.

3.1.1 Capacitar a servidorespúblicos de la SFP y de los OECen el diplomado virtual defiscalización.

Memoria estadística yfotográfica de las capacitacionesrealizadas.Fecha de cumplimiento:31 de octubre de 20203.1.2 Capacitar a servidores

públicos de las contraloríasmunicipales en el diplomadovirtual de Fiscalización.

3.1.3 Capacitar a ciudadanosde la sociedad civil organizadaen el diplomado virtual defiscalización.

Líder del proyecto: TamaulipasLínea de Acción II: Creación de capacidades

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Región

Centro-Occidente



1. Seguimiento parala presentación dedeclaracionespatrimoniales.

1.1 Promoción, capacitación yseguimiento para lapresentación de declaracionespatrimoniales y de interesesen el marco del SistemaNacional Anticorrupción y laPlataforma Nacional Digital.

1.1.1 Capacitar a los servidorespúblicos de las entidades federativasrespecto a la presentación dedeclaraciones patrimoniales y deintereses en el marco del SistemaNacional Anticorrupción y laPlataforma Nacional Digital.

Listas de asistencia ymemoria fotográfica decapacitaciones impartidaspor entidad federativa.Fecha de cumplimiento:30 de mayo de 2020

Líder del proyecto: Jalisco / ColimaLínea de Acción I: Responsabilidades administrativas

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2. Capacitación en materia deinvestigaciones y calificación defaltas administrativas.

2.1 Impartición de la tercera ycuarta generación del diplomadoresponsabilidades administrativasde los servidores públicos.

2.1.1 Impartición de latercera y cuarta generacióndel diplomado.

Informe final de los participantesacreditados en el diplomado deresponsabilidades administrativas delos servidores públicos ycertificados.Fecha de cumplimiento:30 de julio de 2020

2.2 En coordinación con la SFP,implementar y organizar talleresde capacitación al personal de lasáreas en materia de investigacióny de calificación de faltasadministrativas.

2.2.1 Capacitar y asesorar encoordinación con laSecretaría de la FunciónPública, al personal de losórganos estatales de controly de los entes localesejecutores en losprocedimientos deinvestigación y calificación defaltas administrativas.

Listas de asistencia y memoriafotográfica.Fecha de cumplimiento:1° de octubre de 2020

Líder del proyecto: Aguascalientes / ZacatecasLínea de Acción I: Responsabilidades administrativas

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3.Creación de capacidades enmateria de ética y delSistema NacionalAnticorrupción.

3.1 Impartición de la primerageneración del diplomado enÉtica y el SNA.

3.1.1 Impartición deldiplomado en ética y el SNA.

Informe final de losparticipantes registrados enel diplomado de ética y elSNA y certificados.Fecha de cumplimiento:30 de agosto de 2020

Línea de Acción I: Responsabilidades administrativas

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Líder del proyecto: Aguascalientes / Zacatecas



4. Encuentro entreresponsables de áreasinvestigadoras ysubstanciadoras.

4.1 Realizar encuentros conlas autoridades responsablesde las áreas investigadoras ysubstanciadoras paraintercambiar experiencias yconocimientos referentes asus áreas, donde además, sepropicie el fortalecimiento deconocimientos a través decapacitaciones en esasmaterias.

4.1.1 Realizar encuentrosen el ejercicio 2020.

Anecdotario, listas deasistencia y memoriafotográfica.Fecha de cumplimiento:1° de noviembre de 2020

Líder del proyecto: Guanajuato/JaliscoLínea de Acción I: Responsabilidades administrativas

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5. Impulsar la figura dedefensores de oficio en lasentidades federativas.

5.1 Impulsar la implementaciónde los defensores de oficio enmateria administrativa en lasentidades federativas.

5.1.1 Seguimiento a laimplementación de losdefensores de oficio en materiaadministrativa en las entidadesfederativas.

Informe final de entidadesFederativas que cuentan condefensores de oficio en materiaadministrativa.Fecha de cumplimiento:1° de noviembre de 2020

5.1.2 Realizar un diagnósticopara conocer si en los juicioscontenciosos administrativosque se llevan a cabo sin contarcon defensores de oficio enmateria administrativa, se estárealizando de forma recurrenteel agravio de actos nulos poresta causal.

Informe final del diagnóstico dejuicios contenciososadministrativos que se estárealizando de forma recurrente elagravio de actos nulos.Fecha de cumplimiento:1° de noviembre de 2020

Líder del proyecto: Guanajuato / ColimaLínea de Acción I: Responsabilidades administrativas

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1. Intercambio de mejoresprácticas de la vinculaciónentre OEC y OIC.

1.1 Análisis situacional delimpacto a los órganosestatales de control envinculación con los OIC.

1.1.1 Realizar undiagnóstico de la estructuraorgánica de los OIC y suvinculación con los OEC delas entidades federativas.

Informe situacional de losÓrganos Internos de Controlen las entidades federativas,considerando su estructuraorgánica y operación.Fecha de cumplimiento:1° de agosto de 2020

Líder del proyecto: Nayarit / JaliscoLínea de Acción II: Fortalecimiento de los OIC

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Región

Centro-Pacífico



1. Desarrollo de capacidades enmateria de contabilidadgubernamental.

1.1 Preparación para unacertificación de servidorespúblicos en materia decontabilidad y auditoríagubernamental.

1.1.1 Celebración de unconvenio de colaboración porparte de cada OEC, paracapacitar y certificarservidores públicos en materiade contabilidad y auditoríagubernamental.

Convenios de colaboración paracapacitar y certificar servidorespúblicos en materia decontabilidad y auditoríagubernamental.Fecha de cumplimiento:30 de junio de 2020

1.1.2 Promover la certificaciónde servidores públicos enmateria de contabilidad yauditoría gubernamental.

Informe final de servidorespúblicos certificados ycertificaciones obtenidas.Fecha de cumplimiento:30 de octubre de 2020

Líder del proyecto: Querétaro / Edomex.Línea de Acción I: Contabilidad gubernamental, innovación y simplificación administrativa

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2. Foro sobre incompetencias porel origen de recursos federales.

2.1 Compartir experiencias con las32 entidades federativas respectode los casos de incompetencia pororigen de recursos federales.

2.1.1 Realizar foros regionalespara el intercambio deexperiencias sobreincompetencia por origen derecursos federales.

Informe final de los forosrealizados.Fecha de cumplimiento:30 de octubre de 2020

Líder del proyecto: Michoacán / CDMX.Línea de Acción I: Contabilidad gubernamental, innovación y simplificación administrativa

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3. Difusión de mejores prácticasen materia de innovacióngubernamental y simplificaciónadministrativa.

3.1 Impulsar la difusión demejores prácticas en materia deinnovación gubernamental ysimplificación administrativa entrelos órganos estatales de control.

3.1.1 Difundir las mejoresprácticas seleccionadas.

Informe de mejores prácticasseleccionadas.Fecha de cumplimiento:30 de agosto de 2020

Líder del proyecto: Guerrero / Morelos.

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Región

Centro-Golfo-Istmo



1. Implementación de accionesde transparencia con laparticipación de la sociedadcivil.

1.1 Organizar e incentivar laparticipación de los jóvenes en elXV Concurso NacionalTransparencia en Corto ypromover su difusión a través delas redes.

1.1.1 Incentivar la participaciónde los jóvenes en el XVConcurso NacionalTransparencia en Corto ypromover su difusión a travésde las redes.

Informe final y cortometrajesrecibidos.Fecha de cumplimiento:30 de octubre de 2020

2. Promoción de mejoresprácticas en materia detransparencia.

2.1 Integrar y actualizar lasmejores prácticas en materia detransparencia, transparenciafocalizada, Sistema Nacional deFiscalización y contraloría social.

2.1.1 Realizar un diagnóstico demejores prácticas en materiaen materia de transparencia,transparencia focalizada,Sistema Nacional deFiscalización y contraloría socialen los OEC.

Informe final de las mejoresprácticas de los 32 OEC, ypublicación en la pagina de laCPCE-F.Fecha de cumplimiento:30 de noviembre de 2020

Líder del proyecto: Vocería / Puebla / TlaxcalaLínea de Acción I: Transparencia

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1. Promoción, difusión ycapacitación en materia decontraloría social.

1.1 Organizar la doceavaedición del premio nacionalde contraloría social.

1.1.1 Incentivar laparticipación ciudadana enla doceava edición delpremio nacional decontraloría social en las 32entidades federativas.

Informe final del premiorealizado.Fecha de cumplimiento:30 de octubre de 2020

Líder del proyecto: Vocería / TlaxcalaLínea de Acción II: Contraloría social

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1. Promoción, difusión ycapacitación en materia decontraloría social.

1.2 Con base en el programaimpulsado por el gobiernofederal de pavimentación decaminos rurales, impulsar lavigilancia ciudadana organizada,a través de la contraloría social,para la transparente ejecuciónde los caminos a cabecerasmunicipales del estado deOaxaca.

1.2.1 Bajo los lineamientossobre contraloría social,conformar comités departicipación ciudadana devigilancia en las cabecerasmunicipales participantes enel programa.

Informe de comités decontraloría social conformadosen el estado de Oaxaca.Fecha de cumplimiento:1° de septiembre de 2020

1.2.2 Dar seguimiento a losreportes de avance de obraque remitan los comités decontraloría social al OEC.

Reportes recibidos de obravigilada por los comités decontraloría social.Fecha de cumplimiento:1° de noviembre de 2020

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Líder del proyecto: OaxacaLínea de Acción II: Contraloría social



1. Promoción, difusión ycapacitación en materia deContraloría Social.

1.3 Integrar y difundir la revistaelectrónica "ContraloresMéxico".

1.3.1 Conformar el ConsejoEditorial para la elaboraciónde la Revista Digital"Contralores México".

Acta o minuta de integracióndel Consejo Editorial.Fecha de cumplimiento:30 de abril de 2020

1.3.2 Integrar y difundir dosediciones de la revista"Contralores México"

Revistas elaboradas ypublicadasFecha de cumplimiento:30 de noviembre de 2020

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Líder del proyecto: Vocería / HidalgoLínea de Acción II: Contraloría social

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Región

Sureste



1. Acciones para la elaboracióndel plan anual de auditorías.

1.1 Implementar mecanismosde seguimiento de losresultados y cobertura de lafiscalización en el marco delSistema Nacional deFiscalización.

1.1.1 Seguimiento a losrecursos federalestransferidos en el ejerciciopresupuestal 2020 a lasentidades federativas y susmunicipios, a través delformato denominado F4.

Informe estadístico decumplimiento, diagnóstico finaly formatos F4.Fecha de cumplimiento:1° de noviembre de 2020

1.1.2 Seguimiento en las 32entidades federativas al mapade fiscalización por auditoríaspracticadas en el ejercicio2020.

Informe estadístico decumplimiento, diagnóstico finaly mapa de fiscalización.Fecha de cumplimiento:1° de noviembre de 2020

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Líder del proyecto: Campeche / Quintana RooLínea de Acción I: Planeación de auditorías



1. Acciones para laelaboración del plan anual deauditorías.

1.2 Establecer unametodología para ladeterminación de muestrasde auditoría conforme a lasdenuncias ciudadanas y lasdirectrices del INTOSAI.

1.2.1 Establecer unametodología para ladeterminación de muestrasde auditoría conforme a lasdenuncias ciudadanas y lasdirectrices del INTOSAI.

Metodología elaborada ydifundida.Fecha de cumplimiento:30 de octubre de 2020

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Líder del proyecto: CampecheLínea de Acción I: Planeación de auditorías



1. Acciones para la elaboracióndel plan anual de auditorías.

1.3 Acciones para la definiciónde los programas anuales detrabajo en el marco del SistemaNacional de Fiscalización.

1.3.1 Elaborar unprocedimiento de planeaciónde auditorías a los recursospúblicos federales de losfondos y programastransferidos.

Guía o procedimientoelaborado y difundido.Fecha de cumplimiento:30 de agosto de 2020

1.3.2 Homologar los formatosde planeación de auditoríaspara su aplicación.

Formatos de planeaciónelaborados y difundidos.Fecha de cumplimiento:30 de junio de 2020

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Líder del proyecto: Quintana RooLínea de Acción I: Planeación de auditorías



2. Acciones de apoyo para larevisión del ejercicio derecursos públicos federales.

2.1 Coordinación de trabajoefectiva y el fortalecimientoinstitucional entre las instanciasencargadas de la fiscalizacióndel gasto público federalizado.

2.1.1 Promover la suscripción demecanismos de coordinación ycolaboración entre los órganosestatales de control y lascontralorías municipales, aefecto de propiciar elintercambio de información ycoordinación para lafiscalización.

Informe final y mecanismos decoordinación.Fecha de cumplimiento:30 de octubre de 2020

2.2 Elaborar de maneracoordinada con la SFP, undocumento con la metodologíapara la comprobación y debidaintegración de los expedientespor parte de los ejecutores defondos federales.

2.2.1 Desarrollar una guía /protocolo de actuaciones paralas dependencias y entidadesejecutoras de fondos federalescon la metodología para lacomprobación y debidaintegración de los expedientesante las instancias rectoras.

Guía o protocolo elaborado ydifundido.Fecha de cumplimiento:30 de octubre de 2020

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Líder del proyecto: Tabasco / YucatánLínea de Acción I: Planeación de auditorías



3. Manual de formación delpersonal auditor y de control.

3.1 Integrar un esquema deformación profesional parapersonal especializado enlabores de fiscalización ycontrol de los órganosestatales de control.

3.1.1 Elaborar undiagnóstico decompetencias requeridas ydeterminación de perfiles deauditor esperados.

Informe estadístico decumplimiento y diagnósticofinal.Fecha de cumplimiento:1° de noviembre de 2020

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Líder del proyecto: ChiapasLínea de Acción I: Planeación de auditorías

Calendario de Reuniones 2020


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PRIMER SEMESTRE 2020

MES DIAS EVENTO SEDE

Enero 23 Primera Asamblea Ordinaria de la CPCE-F SFP, Ciudad de México

Enero 24 Primera Asamblea Plenaria de la CPCE-F SFP, Ciudad de México

Febrero 13-14 Primera Reunión Ordinaria de la Región Centro Occidente Guadalajara, Jalisco

Febrero 27-28 Primera Reunión Ordinaria de la Región Centro Golfo Istmo Puebla, Puebla

Marzo 19-20 Primera Reunión Ordinaria de la Región Centro Pacifico Cuernavaca, Morelos

Abril 2-3 Primera Reunión Ordinaria de la Región Noroeste Tijuana, Baja California

Abril 23-24 Primera Reunión Ordinaria de la Región Noreste Monterrey, Nuevo León

Mayo 14-15 Primera Reunión Ordinaria de la Región Sureste Villahermosa, Tabasco

Mayo 29* Segunda Asamblea Ordinaria de la CPCE-F SFP, Ciudad de México

Junio 10-12 LXIV Reunión Nacional de la CPCE-F (Asamblea Plenaria) Pachuca, Hidalgo

Calendario de reuniones 2020

SEGUNDO SEMESTRE 2020

MES DIAS EVENTO SEDE

Julio 9-10 Segunda Reunión Ordinaria de la Región Centro Occidente Aguascalientes, Aguascalientes

Julio 30-31 Segunda Reunión Ordinaria de la Región Centro Golfo Istmo Boca del Río, Veracruz

Agosto 20-21 Segunda Reunión Ordinaria de la Región Centro Pacifico Ciudad de México

Septiembre 10-11 Segunda Reunión Ordinaria de la Región Noroeste Chihuahua, Chihuahua

Octubre 1-2 Segunda Reunión Ordinaria de la Región Noreste Saltillo, Coahuila

Octubre 22-23 Segunda Reunión Ordinaria de la Región SuresteSan Cristóbal de las Casas,

Chiapas

Octubre 30 Tercera Asamblea Ordinaria de la CPCE-F SFP, Ciudad de México

Noviembre 11-13 LXV Reunión Nacional de la CPCE-F (Asamblea Plenaria) Oaxaca, Oaxaca

Calendario de reuniones 2020



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