Poa 2011 Memoria Eerssa Objetivos Mapa Estrategico

EMPRESA ELÉCTRICA REGIONAL SUR S.A.Desde 1897… con energía desarrolla e ilumina su futuro

EMPRESA ELÉCTRICA REGIONAL SUR S.A.

Desde 1897… con ENERGÍA desarrolla e ilumina su futuro

PLAN OPERATIVO ANUAL (POA ) 2011

MEMORIA EXPLICATIVA

ENERO 2011


LOJA ECUADOR

MISIÓN

“SUMINISTRAR ENERGÍA ELÉCTRICA A LA REGIÓN SUR DEL PAÍS, CON CALIDAD Y EFICIENCIA PARA PROMOVER EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE LA SOCIEDAD, MEJORANDO SUS CONDICIONES DE VIDA, RESPETANDO EL MEDIO AMBIENTE Y PREVINIENDO RIESGOS”.

VISIÓN

“LLEGAR CON ENERGÍA DE CALIDAD A TODA EL ÁREA DE CONCESIÓN, PROMOVIENDO SU DESARROLLO”.

FILOSOFÍA

“Con integridad, responsabilidad y excelencia forjaré una Empresa de calidad”.



VALORES

Integridad: guardar respeto y compostura hacia los clientes internos y externos, ser leal con los clientes externos, compañeros de trabajo y con la EERSSA y velar por su prestigio, cuidar la buena conservación de los bienes, presentarse puntualmente al trabajo y observar las normas de seguridad e higiene del trabajo.

Responsabilidad: cumplir con oportunidad las actividades propias y por las del personal que esta a su cargo, en los diferentes procesos, a fin de conseguir la eficacia y eficiencia que pretende la EERSSA.

Transparencia: aplicar la Ley de Régimen del Sector Eléctrico y su normativa, y los reglamentos y normativos internos de manera precisa y permanente; ejecutando las actividades y los procedimientos de los procesos respectivos, brindando acceso a la información, facilitando la realización de auditorias y propiciando la participación proactiva del recurso humano de la EERSSA, de tal forma que se garantice un trato justo y equitativo a los clientes externos del área de concesión.

PLAN OPERATIVO ANUAL (POA) 2011 4


1. PROCESO DE DESARROLLO DE LA ESTRATEGIA

El 30 de octubre de 2010 se culminó el TALLER PARA LA ELABORACIÓN DEL PLAN OPERATIVO ANUAL (POA) 2011, con la presencia de Directores, Presidente Ejecutivo, Gerentes de Área, Superintendentes, Jefes de Sección, Contralor, Secretarios Generales de las organizaciones sindicales y personal de apoyo, con un total de 34 personas. El listado del talento humano que participó en esta ocasión se presenta a continuación:

Ing. Wilson Vivanco Dr. Fabián Valarezo Ing. Nelson San Martín Ing. Marden OrtizDr. Gonzalo Sotomayor Ing. Raúl Barreto Ing. Leobando Jaramillo Dr. Francisco SamaniegoIng. Jaime Jaramillo Ing. Oscar Montero Lic. Beatriz Armijos Ing. Paúl CastilloDr. Isauro Borrero Ing. Cornelio Castro Ing. Jaime Aguirre Ing. Katty CriolloIng. Héctor Salcedo Ing. Rafael Cardoso Ing. Daniel Espinoza Ing. Rut JiménezIng. Franco Pineda Dr. Pablo Falconí Lic. Susana Cueva Tnlgo. Manuel SuingIng. Efrén Soto Dra. Judith Morales Lic. Alejandro Arias Sra. Ivonne OjedaIng. Guillermo Ulloa Ing. Fredy León Sra. María VelásquezIng. Jorge Muñoz Sr. Vicente Jiménez Sr. Fernando Gálvez

El POA 2011 fue elaborado en base al Plan Estratégico 2010 – 2012, a través del análisis del entorno, priorización de las fortalezas y debilidades, para conjuntamente con los factores claves de éxito determinar las estrategias, elaborar el mapa estratégico, verificando la causalidad.

Se plantearon las ESTRATEGIAS en las diferentes perspectivas y se verificó que tengan al menos un indicador que permita comprobar el grado de avance o cumplimiento del mismo. Cada uno de los indicadores tiene un valor meta a cumplirse en el periodo, así como también señales de peligro y precaución en caso que el valor (índice) del registro mensual no sea el adecuado, permitiendo de esta manera tomar acciones correctivas en forma inmediata.

Adicionalmente en base a las estrategias se determinaron los INDUCTORES que significa la respuesta al como hacer para que se cumpla dicha estrategia, seguido del levantamiento de las INICIATIVAS O ACTIVIDADES.

Con la información levantada hasta este punto, se procedió a elaborar el PLAN OPERATIVO ANUAL (POA) 2011, considerando las actividades principales que agregan valor y que coadyuvan al cumplimiento de las estrategias. Posteriormente se consideró la unidad responsable de la actividad, la inversión incremental requerida, el tiempo de duración y el cronograma de ejecución.



2. EL DIAGNOSTICO ORGANIZACIONAL

Identificación Cambios ¿Qué cambios Estratégicos se Visualizan?

¿Cuáles son los cambios más importantes que van a ocurrir en el ámbito político y económico en el Sector Eléctrico?

Aplicación de la Ley de Empresas Públicas y sus reglamentos.

Advenimiento de la nueva Ley de Energía Eléctrica y sus reglamentos.

Aplicación de la Ley Orgánica de Servicio Público y sus reglamentos.

Advenimiento de la nueva Ley de Telecomunicaciones y sus reglamentos

Dependencia administrativa y de las políticas del Ministerio de Electricidad y Energía Renovable.

Dependencia financiera del Presupuesto General del Estado y del Ministerio de Finanzas para inversiones.

Dependencia directa de las políticas gubernamentales.

Continuos cambios e inestabilidad reglamentaria de la Ley de Contratación Pública.

Incertidumbre ante los cambios en las regulaciones de los organismos de control.

Cambio de la matriz energética (incremento de la generación como también de la demanda, programas de manejo de la demanda, uso eficiente de la energía).

Políticas municipales que no están en concordancia con el sector eléctrico (Ordenanzas Municipales)

Aplicación de la legislación y normativa ambiental

Aplicación de la legislación y normativa de seguridad y salud ocupacional

Aplicación del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización COOTAD

Aplicación de la legislación y normativa en minería

Aplicación de la legislación y normativa de caminos

Aplicación de las normas de contabilidad NIIF



¿Cuáles son los cambios más importantes que van a ocurrir en el ámbito tecnológico en la EERSSA?

Automatización del sistema eléctrico (SCADA, DMS, EMS)

Implementación del SIGDE (Sistema Integrado para la Gestión de la Distribución Eléctrica).

Utilización y explotación del sistema de telecomunicación (fibra óptica) interna

Nuevos equipos para mejorar la gestión empresarial

Implementación de plataformas de comunicación con entidades públicas y privadas.

Implementación de TIC’s (Tecnologías en Información y Comunicación)

Implementación de grupos especiales para trabajos con línea energizada

Identificación Cambios ¿Qué cambios Estratégicos se Visualizan?

¿Cuáles son los cambios más importantes que van a ocurrir en el ámbito social y de la comunidad en la industria?

Cambio de modelo económico social, prevaleciendo subsidios del Estado, gratuidad de ciertos servicios, los que inciden en el equilibrio financiero de las empresas.

Las inversiones de la generación y distribución para atender los requerimientos de los clientes son de responsabilidad del Estado y deben constar en el Presupuesto General del Estado.

Mayores exigencias a las empresas eléctricas de parte de la sociedad, por políticas del Gobierno.

Cambio de personería jurídica de las empresas eléctricas (EERSSA de privada a pública).

Gestión de administración del talento humano por competencias.

Disponibilidad de base de datos de los clientes de la empresa para utilización de programas sociales del Estado.

Financiamiento de estudios con recursos propios de las empresas de distribución (fondo de reposición).

¿Qué aspectos de otras industrias o grupos estratégicos podrían ser incorporados a esta industria?

Aplicación del convenio SIGDE (Sistema Integrado para la Gestión de la Distribución Eléctrica), que consiste en implementar las mejoras prácticas de otras empresas relacionadas a los procesos, sistemas informáticos, unidades de propiedad, entre otros, para desarrollar la gestión en los aspectos técnicos, comerciales y administrativos.

Implementación de manuales técnicos, comerciales, financieros y administrativos.

Contratación de servicios, lecturación, instalación de medidores, cortes, reinstalación y armado de medidores, fiscalización de obras y otros, de conformidad a la Ley de Contratación Pública.

Implementación de prácticas de responsabilidad social empresarial.

Implementación de normas ISO (calidad; ambiental; salud y seguridad ocupacional).



Programas de mejora de Imagen Institucional (plan de marketing).

Práctica de pasantías laborales, mediante intercambio con otras empresas o instituciones.

Implementación del sistema de gestión de liderazgo.

Implementación de acciones coactivas.

3. IDEAS DE INNOVACIÓN ESTRATÉGICA QUE CREAN VALOR PARA LAS PARTES INTERESADAS:

¿Cuáles son los principales requerimientos de los CLIENTES para con la empresa?

Servicios de calidad

Conocer los pliegos tarifarios

Dotación del alumbrado público

Atención oportuna técnica, administrativa y comercial

Facilidades de pago

Conocimiento y difusión de los productos y servicios que ofrece EERSSA tanto para los clientes internos como externos.

Asesoramiento técnico para clientes actuales y futuros

Asesoramiento técnico para instalaciones eléctricas interiores

Reubicación de infraestructura eléctrica

¿Cuáles son los principales requerimientos de los ACCIONISTAS para con la empresa?

Eficiente gestión administrativa, técnica y financiera

Cumplimiento de la norma jurídica y reglamentación vigente

Buena imagen empresarial

Aplicación de los conceptos de Responsabilidad Social Empresarial

Utilización adecuada de los fondos de reposición

Información de gestión veraz y oportuna

Cumplimiento de políticas



¿Cuáles son los principales requerimientos de los EMPLEADOS Y TRABAJADORES para con la empresa?

Trabajo motivante con estabilidad laboral - participación e involucramiento - comunicación oportuna honesta y en ambas vías.

Delegación de responsabilidades

Pagos justos a los empleados y trabajadores y conocimientos por metas y objetivos cumplidos

Homologación salarial en el sector eléctrico (Remuneración fija y variable)

Seguridad y Salud ocupacional

Balance entre trabajo y la familia

Crecimiento y carrera a través de capacitación y formación continua

Mejora del ambiente laboral (clima laboral)

Comunicación de las políticas empresariales

4. IDEAS DE INNOVACIÓN ESTRATÉGICA CREANDO MAYOR VALOR QUE LAS EMPRESAS DEL SECTOR:

¿Cuáles son las principales Competencias de los LIDERES del Sector Eléctrico

Aplicación de la gestión del talento humano por competencias

Aplicación de programas de responsabilidad social empresarial

Venta de servicios de transporte de información digital y datos

Socialización a los trabajadores de metas y objetivos institucionales y toma de pertenencia

Fortalecimiento de los sistemas informáticos de acuerdo al SIGDE aplicable al área de generación, distribución, comercialización, gestión geográfica, gestión tecnológica, técnica de planificación de recursos y gastos, y gestión del talento humano. Gestión ambiental y seguridad y salud ocupacionalCoadyuvar a mejorar la calidad de vida de los habitantes del área de concesión dinamizando el aparato productivo.

Uso de nuevas tecnologías para comercialización de energía (prepago y telemedición)

Liderazgo en la toma de decisiones

5. IDEAS DE INNOVACIÓN ESTRATÉGICA PARA SUPERAR LAS DEBILIDADES Y POTENCIAR LAS FORTALEZAS INTERNAS



¿Cuáles son las principales DEBILIDADES internas?

Falta del sentido de pertenencia del talento humano para con la EERSSA

No contar con un sistema informático integral (plan informático)

Existen ciertas falencias del sistema informático comercial

Falta de procedimientos para aplicar las políticas dictadas por el CONELEC, para la concesión de servicios en lugares donde no hay red de distribución.

Falta de prevención y planes de contingencia

Prácticas monopólicas del servicio

Retrazo en la adquisición oportuna de materiales y falta de mejora de procesos de compras

Mantenimiento deficiente de vehículos

Parque automotor insuficiente

Falta de atención al cliente en horario diferido

Tardanza en llenar vacantes

Demora en los trámites internos

Falta de comunicación y coordinación entre departamentos

Falta de actualización de reglamentos (Bienes de inventarios y control)

Falta de mantenimiento preventivo


1.- Modernizar y normar la EERSSA, hacia un proceso de excelencia administrativa y técnica.

2.- Mejorar la gestión económica y financiera de la EERSSA.

3.- Mejorar la calidad de los servicios empresariales, procurando la eficiencia energética y económica.

4.- Mejorar y expandir el sistema eléctrico del área de concesión, para garantizar el suministro eléctrico con calidad.


¿Cuáles son los principales FORTALEZAS internas?

Capital intelectual

Predisposición a la superación personal

Pago oportuno de remuneraciones

Cumplimiento de la normativa legal vigente

Contribución en la expansión armónica de las ciudades (exigencia de permisos de construcción y respeto de ordenanzas municipales)

6. OBJETIVOS ESTRATÉGICOS INSTITUCIONALES

7.1. Propuestas de Valor para los CLIENTES:PLAN OPERATIVO ANUAL (POA) 2011 11


Estrategia del Cliente Propuesta del Valor (Qué?)

Precio Otorgar facilidades de pago como estrategia para recuperar la cartera vencida (Recaudación).

Calidad Cumplir la Regulación del CONELEC 004/01

Tiempo Cumplir con el Reglamento Sustitutivo al Reglamento de Suministro de Servicio de Electricidad

Funcionalidad Explotación de TIC’s (Ej. la fibra óptica, servicios eléctricos técnicos)

Servicio Cumplir con la Regulación del CONELEC 012/08Implementar nuevas metodologías de recaudación

Relaciones Alianzas estratégicas con Instituciones

Elementos a considerar (explicativo o definición):

Precio Precio en el mercado, márgenes y condiciones, incluyendo descuentos, plazos de crédito, etc.

Calidad Aspectos del producto que cumplan o sobrepasen los requisitos y las especificaciones del cliente, tanto en el diseño, manufactura y desempeño

Tiempo De entrega de productos, del ciclo de la compra – entrega, de innovación y entrada al mercado, etc.

Funcionalidad Variedad de opciones, presentaciones, facilidad de uso, ampliación de la paleta de productos, etc.

Servicio Respuesta a fallas, manejo de quejas, calidad de atención, servicio post-venta, accesibilidad, disponibilidad, etc.

RelacionesAlianzas e integración de proveedores y socios convergentes para proveer soluciones totales, customización y productos hechos a la medida, desarrollo de marcas, etc.



7.2. Propuesta de Valor para ACCIONISTAS:

Estrategia Financiera Propuesta del Valor (Qué?)

Crecimiento Concretar los servicios de: transmisión digital, emprender en proyectos de generación, ampliar las interconexiones eléctricas vecinales con el Perú y lo que determine el Ministerio de Electricidad y Energía Renovable.

Productividad financiera de largo plazo

Lograr estándares aceptables dentro de los indicadores: liquidez, endeudamiento, rentabilidad justa, capital de trabajo, EVA, mejorar el posicionamiento institucional.

Productividad Financiera de Corto Plazo.

Llegar a manejar adecuadamente el flujo de efectivo, estricto control presupuestario, optimización del gasto, inversiones rentables. Recuperar la cartera vencida.

Elementos a Considerar (explicativo o definición):

Crecimiento Nuevos productos y servicios, nuevos canales, nuevos mercados geográficos, nuevos segmentos, crecer vía mezcla de productos, expansión a lo largo de la cadena (integración vertical).

Productividad financiera de largo plazo Rentabilidad, retorno a la inversión (ROI), retorno a ventas, retorno al

capital empleado (ROCE), EVA, etc.

Productividad Financiera de Corto Plazo. Flujo de efectivo, presupuestos, cuentas por cobrar, inventarios, precisión

de pronósticos, márgenes, etc.



7.3. PROCESOS y Redes de Cooperación:

Estrategia de Procesos Propuesta del Valor (Qué?)

InnovaciónConstrucción de centrales hidroeléctricasIncursionar en nuevos servicios de telecomunicacionesMejora continua de procesos

Enfoque al Cliente Mejorar calidad del servicio técnico (Implementación de segunda etapa del SCADA, continuar con el proyecto SIGDE)

Procesos Operativos

Implementar grupos de línea energizadaIncrementar elementos de corte en Subestaciones (interruptores, seccionadores, etc.)Completar la red WAN (redundancia en fibra óptica) hasta enlazar todas las S/E´sImplementación del plan de expansiónMonitoreo y control de vehículosFormulación del plan de mantenimiento preventivo de largo alcance aplicado a los sistemas de distribución

Redes de cooperación Procesos con certificación ISO (calidad; ambiental; y, salud y seguridad ocupacional).

Procesos Regulatorios Cumplimiento de leyes y regulaciones del sector eléctrico, ambientales y de salud y seguridad ocupacional

Elementos a Considerar (explicativo o definición):

Innovación Investigación, desarrollo de nuevos productos, tiempo de entrar al mercado, alianzas para Innovar, Generación de Conocimiento, etc.

Enfoque al Cliente Necesidades de clientes e inteligencia de mercados, manejo de no conformidades, servicio al cliente, asesoría y apoyo técnico, etc.

Procesos Operativos Eficiencia en operaciones: calidad, costo, tiempo de ciclo, logística, entrega y despacho, capacidad instalada, etc.

Procesos Regulatorios Salud, seguridad y manejo de riesgos, gestión ambiental, proyección social, etc.

Redes de cooperación Desarrollo de proveedores, alianzas, certificación, planeación cooperativa, convergencias, integración, etc.



7.4. Capital Intangible (TALENTO HUMANO Y CRECIMIENTO):

Estrategia Capital Intangible Propuesta del Valor (Qué?)

CulturaCumplir con los valores corporativos: integridad, responsabilidad y transparencia.Cumplir con el Plan Estratégico y POA

Competencias Los planes de capacitación contemplen los cierres de las brechas de las competencias.

Capital HumanoImplementar el sistema de evaluación del desempeño bajo el esquema de competenciasImplementar el sistema del talento humano por competencias.

Capital Informático Implementar el sistema integrado de información

Elementos a considerar (explicativo o definición):

Cultura Cultura organizacional orientada hacia la: aplicación de los valores y principios organizacionales, a la participación, innovación, respuesta rápida a cambios, ética en relaciones, ejecución y resultados, empoderamiento, trabajo en equipo, mejora en el ambiente de trabajo, etc.

Competencias Conocimientos, habilidades, destrezas y comportamientos, requeridos para lograr las metas, impulsar un nuevo estilo de liderazgo, los valores institucionales, comunicación, trabajo en equipo, etc.

Capital Humano Selección del personal, capacitación, evaluación del desempeño, seguridad en el trabajo, carrera y sucesión, compensación por resultados, etc.

Capital Informático Información para tomar decisiones, información sobre productos interconexión con clientes y proveedores, bases de datos e infraestructura, etc.


Clientes


8. Perspectivas e impulsadores CLAVES DE ÉXITO utilizados por el BSC


Programa de inversiones

Gestión de cartera vencida

Recuperación subsidios

Financiera

Satisfacción consumidor

Calidad del servicio Comunicación al consumidor

Procesos

Innovación Tecnológica

Administración por procesos Gestión ambiental

Capital Intangible

Implementación del sistema de gestión del Talento Humano por competencias.

Liderazgo, trabajo en equipo,

comunicación, evaluación

Implementación del Sistema Integrado

de Información

Control de costos y gastos

Formas de dotar el servicio

Responsabilidad Social

Recuperación de costos

Normas ISO y OHSAS

Implementación del sistema de

seguridad y salud ocupacional


9. Estrategias Claves del POA 2011

Las estrategias del POA 2011 están íntimamente relacionados con los objetivos estratégicos institucionales.

Es fundamental contar con estrategias claras, precisas, cuantificables, y tener establecidas las actividades que se emplearán para lograr dichas estrategias. Ellos nos dan el punto de llegada, las características del resultado esperado que siendo cuantificables se denomina “meta”. Se entiende por cuantificable un objetivo la acción de asociarle patrones que permitan hacerle verificable.

Las estrategias fueron definidas con la estructura metodológica del Balanced Scorecard (BSC) o Cuadro de Mando Integral (CMI), seguido de las actividades a corto plazo (los inductores) que crearán valor a largo plazo para clientes y accionistas (los resultados). El proceso comienza en el “mapa estratégico” de arriba hacia abajo, claramente definiendo la estrategia desde la perspectiva de clientes, financiera, procesos internos y aprendizaje y crecimiento. ¿Cuáles son requerimientos de los clientes y como medimos el éxito alcanzado en ellos? ¿Cuáles son los objetivos financieros de crecimiento y productividad? Una vez especificadas las estrategias del cliente, se continúa preguntando la forma de financiar las inversiones y los gastos. Los procesos internos definen las actividades necesarias para crear la proposición de valor para el cliente y la diferenciación que se busca, para conseguir los resultados financieros deseados.

La perspectiva de aprendizaje y crecimiento reconoce que la habilidad de ejecutar procesos internos de formas nuevas y diferenciadas se basará en la infraestructura de la Empresa, las habilidades, capacidades y conocimientos de los empleados, la tecnología que usan y el clima en el que trabajan.

Las relaciones que deben haber entre cada una de las estrategias es de causa y efecto.

La estrategia es el blanco hacia el que se orientan los esfuerzos que lleva a cabo una organización. Son enunciados claros y precisos de los resultados que se esperan obtener luego de las acciones ejecutadas por los directivos y trabajadores de la Empresa y los demás actores. Las estrategias del POA 2011 son las siguientes:



Perspectivas Estrategias

CLIENTES:(relacionados con la propuesta de valor al cliente)

1. Mejorar la satisfacción de los clientes2. Desarrollar estrategias de comunicación3. Desarrollar nuevas estrategias para dotar del servicio de energía

eléctrica4. Implementar prácticas de responsabilidad social empresarial

FINANCIEROS:(relacionados con la estrategia de crecimiento y productividad)

1. Ejecutar el Programa de Inversiones2. Gestionar la recuperación de los subsidios de los organismos

respectivos3. Recuperar los costos operativos4. Controlar los costos y gastos5. Recuperar la cartera vencida6. Reducir las pérdidas de energía7. Mejorar el sistema de recaudación

PROCESOS:(relacionados con los procesos operacionales, de relacionamiento con clientes, de innovación y regulatorios)

1. Administrar por procesos2. Implementar la Norma ISO y OHSAS al área comercial y central

Carlos Mora (calidad; ambiental; y, seguridad y salud ocupacional)3. Aplicar nuevas tecnologías en el desarrollo de los proyectos4. Tramitar la servidumbre de las líneas a 69 kV, 22 kV y 13.8 kV

existentes5. Implementar un sistema de gestión ambiental

CAPITAL INTANGIBLE:(relacionados con el capital humano, de información, tecnológico y organizacional)

1. Implementar el sistema de gestión del talento humano por competencias.

2. Desarrollar liderazgo, trabajo en equipo, comunicación y evaluación.3. Implementar un sistema integrado de información4. Implementar el sistema de seguridad y salud ocupacional


MAPA ESTRATÉGICO DE LA EERSSA

CLIENTES

FINANCIERA

PROCESOS

APRENDIZAJE Y DESARROLLO

Recuperar costos operativos

Ejecutar programa inversiones

Gestionar la cartera vencida

Satisfacción del consumidor

Mejorar la Calidad del Servicio (técnico y

comercial)

Implementar estrategias de comunicación

Administrar por procesos

Implementar la Norma ISO y OHSAS

Aplicar nuevas tecnologías

Implementar el sistema integrado de información

Implementar el sistema de seguridad y salud

ocupacional

Desarrollar liderazgo, trabajo en equipo,

comunicación, evaluación

Recuperar subsidios

Emprender en responsabilidad social

empresarial

Desarrollar nuevas formas de dotar servicio

eléctrico

Controlar costos y gastos

Implementar sistemas ambiental

Implementar el sistema de gestión del talento

humano por competencias

Tramitar servidumbres de líneas existentes

Reducir pérdidas energía


10. INDICADORES (KPI) Y METAS

10.1CLIENTES

ESTRATEGIAS POA INDICADORKPI

Uni-dad

Fre-cuencia

METAS

1 Mejorar la satisfacción de los clientes Índice de Satisfacción del Consumidor % A Línea base:65.5%Meta 201170.0%Meta 201280.0%

Eficiencia en la atención de los servicios =

Solicitudes de Servicios Atendidos / Solicitudes de Servicios Solicitados

% S Línea base:80%Meta 201185%Meta 201290%

2 Desarrollar estrategias de comunicación

Minutos / mes (difusión, publicidad, etc.) Min/mes

M Línea base:NDMeta 20111.000Meta 20121.200

3 Desarrollar nuevas estrategias para dotar del servicio de energía eléctrica

% Avance de los proyectos % M Línea base:0%Meta 201150%Meta 2012100%

4 Implementar practicas de responsabilidad social empresarial

% Avance del proyecto % M Línea base:0%Meta 2011100%Meta 2012



10.2FINANCIERO


Uni-dad

Fre-cuencia

METAS

5 Ejecutar el Programa de Inversiones

Porcentaje de avance del Programa FERUM % M Línea base:

Meta 201195%Meta 201298%

Porcentaje de avance plan de reposición % T Línea base:NDMeta 201190%Meta 201295%

Porcentaje de avance plan de inversiones con PGE

% T Línea base:1%Meta 201190%Meta 201298%

6Gestionar la recuperación de los subsidios de los organismos respectivos

Porcentaje de subsidios pagados en relación al total de subsidios presupuestados

% M Línea base:46.76%Meta 201150.0%Meta 201260.0%

7 Recuperar los costos operativosMo = Mano de obraMa= MaterialesOt = Otrosr = realp= proyectado

% M Línea base:89%Meta 201190%Meta 201292%

8 Controlar los costos y gastos

Co = CostosGa = Gastos

USD/Client

e

M Línea base:5.5Meta 20115.2Meta 20125.0

Co = CostosGa = GastosUSD / Cliente

USD/kWh

M Línea base:4.71Meta 20114.50Meta 20124.20

9 Recuperar Cartera Vencida

Monto de cartera vencida / Monto de facturación

% M Línea base70%201160%201250%

10 Reducir pérdidas de energía

% pérdidas de energía % M Línea base:12.00%Meta 201111.79%Meta 201211.59%

11 Mejorar el sistema de recaudación

% avance de ejecución del proyecto % M Línea base:0%Meta 201195%Meta 2012100%



10.3PROCESOS


Uni-dad

Fre-cuencia

METAS

12 Administrar por procesos

% Avance del proyecto % M Línea base:30%Meta 201160%

Clientes / Trabajador Clien/Trab.

M Línea base:318Meta 2011325Meta 2012340

13

Implementar las Norma ISO y OHSAS para el Área Comercial y la Central Carlos Mora (calidad; ambiental; y, seguridad y salud ocupacional)

% Cumplimiento (norma de calidad) % M100%

% Cumplimiento (norma ambiental) % M100%

% Cumplimiento (Norma ambiental) % T 80%

% Cumplimiento (Norma seguridad y salud ocupacional)

% T 60%

14

Implementar un sistema de gestión ambiental

% Avance del proyecto % M Línea base:0%Meta 201190%Meta 2012100%

15Aplicar nuevas tecnologías en el desarrollo de los proyectos

Nro. Tecnologías implementadas Nro. B Línea base:0Meta 20112

Implementación de cuadrilla de línea energizada

Nro. A Linea base:0Meta 20102Meta 20113

16Tramitar la servidumbre de las líneas a 69 kV, 22 kV y 13.8 kV existentes

Nro. Kilómetros con servidumbre km B Linea base:0Meta 2011500Meta 20121.000



10.4APRENDIZAJE Y CRECIMIENTO

ESTRATEGIAS POAINDICADOR

KPIUni-dad

Fre-cuencia

METAS

17Implementar el sistema del talento humano por competencias

% Avance del proyecto % B Línea base:30%Meta 201150%Meta 2012100%

18Desarrollar liderazgo, trabajo en equipo, comunicación y evaluación

Índice de satisfacción laboral % S Línea base:64.2%Meta 201170.0%Meta 201275.0%

19Implementar un sistema integrado de información

% Avance del proyecto % T Línea base:10%Meta 201150%Meta 201290%

20Implementar el sistema de seguridad y salud ocupacional

% Avance del proyecto % T Línea base:20%Meta 201150%Meta 201290%

% Accidentabilidad % M Línea base:0.25%Meta 20110.20%Meta 20120.10%



11. INICIATIVAS O ACTIVIDADES

Una vez revisados los objetivos estratégicos, se deben revisar los inductores que corresponden a la pregunta ¿como se va actuar o qué acciones se van a tomar para inducir al logro del objetivo estratégico?. A continuación el cuadro con los objetivos estratégicos del POA 2011, los inductores y las iniciativas o actividades.

ESTRATEGIAS POA INDUCTORES INICIATIVAS O ACTIVIDADES

1Ejecutar el Programa de Inversiones

Realizando la planificación del sistema eléctrico de subtransmisión y distribución. Ejecutando las obras que disponen de estudios.

Actualizar el plan de expansiónRealizar los estudios y diseños definitivos de los proyectos.Ejecutar las obras programadas Ejecutar los estudios para elaborar el programa de obras programadas para el 2012.

2Gestionar la recuperación de los subsidios de los organismos respectivos

Gestionando periódicamente la recuperación de los subsidios ante los organismos competentes

Solicitar el pago y transferencias de los subsidiosVigilar los pagos realizados al fideicomiso

3Recuperar los costos operativos

Realizando los estudios de costos de la EERSSA y tramitando su recuperación

Realizar el estudio de costos de la generación y presentar al CONELEC.Realizar el estudio de costos de la distribución y presentar al CONELEC.

4Controlar los costos y gastos

Comprando servicios complementarios de mantenimiento preventivo

Contratar servicios complementarios de mantenimiento prventivo.

Usando los materiales existentes en Bodega

Analizar los materiales existentes en Bodega y programar su utilización

5Recuperar la cartera vencida

Cobrando por la vía coactiva Implementar la acción coactivaAnalizando la cartera vencida y programando su recuperación

Analizar la cartera vencida y planificar su recuperación

Suscribiendo contratos de pago Suscribir convenios de pago

6 Reducir pérdidas de energía

Programando y ejecutando el plan de reducción de pérdidas

Ejecutar el plan de reducción de pérdidas de energía del 2011, según el PLANREP (técnicas y comerciales)

7Mejorar el sistema de recaudación

Actualizando la base de datos y contratando cortes por falta de pago

Contratar el servicio de cortes por falta de pagoActualizar la base de datos de clientes

Implementando nuevos sistemas de recaudación y servicios de lecturación

Implementar nuevos sistemas de recaudaciónContratar servicios de lecturación

8Mejorar la satisfacción de los clientes

Implementando nuevas tecnologías y procesos para atención al cliente.

Comparar material de acometidas y medidores para la venta.Cumplir con la normativa en relación a la calidad comercial.Comunicar a clientes el valor de la planilla vía mensajes de texto.

9Desarrollar estrategias de comunicación

Ejecutando el plan de comunicación al cliente externo.

Elaborar y ejecutar el plan de comunicación al cliente externo.

Difundiendo el uso eficiente de energía Difundir el uso eficiente de la energía

10

Desarrollar nuevas estrategias para dotar del servicio de energía eléctrica

Ejecutando proyectos con redes preensambladas

Realizar el estudio para la implementación de redes preensambladas en los sectores de El Cisne, Catamayo y San Pedro de la Bendita.

Realizando estudios para determinar la factibilidad de la aplicación de telemetría

Realizar el estudio para determinar la factibilidad de la telemetría.

Adquiriendo equipos registradores de carga

Adquirir cuatro equipos de Registro de Datos.

11Implementar prácticas de responsabilidad social

Implementado programas de uso eficiente de energía en sectores rurales

Implementar programas de uso eficiente de energía en comunidades rurales

Difundiendo el uso eficiente de energíaDifundir el uso de dispositivos eficientes de energía (cocinas y refrigeradoras)

Realizando programas de concienciaciónImplementar el programa de concienciación en las escuelas y colegios sobre distancias de seguridad de edificaciones

12 Administrar por procesosIdentificando los procesos críticos y planteando su mejora

Identificar y mejorar los 10 procesos críticos de cada área (incluir: Presidencia Ejecutiva, Asesoría Jurídica)



ESTRATEGIAS POA INDUCTORES INICIATIVAS O ACTIVIDADES

13

Implementar las Normas ISO y OHSAS para el Área Comercial y la Central Carlos Mora (calidad; ambiental; y, seguridad y salud ocupacional)

Implementando la norma de calidadContinuar el proceso de implementación de la norma de calidad (ISO 9001 – 2008) para área Comercial y Central Carlos Mora

Implementando la norma ambientalContinuar con el proceso de implementación de la norma ambiental (ISO14000) para área Comercial y Central Carlos Mora

Implementando la norma de seguridad y salud ocupacional

Continuar con el proceso de implementación de la norma de seguridad y salud ocupacional (ISO18000) para área Comercial y Central Carlos Mora

14Implementar el sistema de gestión ambiental

Actualizando el plan de manejo ambiental Actualizar el Plan de Manejo AmbientalRealizando tareas del plan de manejo ambiental

Realizar las tareas establecidas en el plan de manejo ambiental

Realizando pruebas de laboratorio y monitoreo ambiental

Realizar las pruebas de laboratorio y monitoreos ambientales establecidos en las normas

15

Aplicar nuevas tecnologías en el desarrollo de los proyectos

Realizando estudios para aplicación de nuevas tecnologías

Realizar los estudios para la medición prepago

Realizando estudios para medición inteligente

Realizar los estudios para la implementación de medición de energía inteligente

Implementando la cuadrilla para línea energizada

Implementar la cuadrilla para trabajos de línea energizada

16Tramitar la Servidumbre de las Líneas a 69kV, 22kV y 13.8 kV existentes

Levantamiento topográfico para la imposición de servidumbre

Realizar el levantamiento topográfico para trámite de imposición de servidumbres

Elaborando diseños para reubicación de líneas

Elaborar diseños y realizar presupuestos para reubicación de líneas (cantón Catamayo)

Gestionando la incorporación de normativa respectiva en la Ley

Gestionar la inclusión en la Ley de Energías, de la Servidumbre Forzosa en las líneas existentes

17

Implementar el sistema de gestión del talento humano por competencias

Tramitando la aprobación del sistema de talento humano por competencias

Tramitar la aprobación del sistema del talento humano por competencias.Difundir el sistema del talento humano por competencias.

Aplicando el sistema de gestión del talento humano por competencias

Aplicar el sistema del talento humano por competencias.Retroalimentar y mejorar continuamente el sistema del talento humano por competencias.

18

Desarrollar liderazgo, trabajo en equipo, comunicación y evaluación

Tramitando que las vacantes sean llenadas oportunamente

Ejecutar los reemplazos en forma reglamentaria

Ejecutando el programa de capacitación específica

Ejecutar el programa de Capacitación específica y formación de líderes y trabajo en equipo

19Implementar el sistema integrado de información

Actualizando el sistema SISCOM Realizar actualizaciones y ajustes al SISCOMImplementando el sistema del talento humano

Implementar el Sistema de Talento Humano

Determinando requerimientos de sistemas

Determinar nuevos requerimientos del sistema comercial

Rectificaciones del SISCOMRectificar el SISCOM para receptar pagos parciales

20Implementar el sistema seguridad y salud ocupacional

Determinando los riesgos en las centrales de generación

Realizar inspecciones en las centrales de generación para identificar los riesgos en seguridad y salud ocupacional y gestionar su eliminación.

Inspeccionando el estado de herramientas y equipos

Inspeccionar mensualmente y evaluar el estado y utilización de herramientas y equipo de protección personal y tramitar su reposición.

Difundiendo las normas de seguridad e higiene del trabajo

Difundir e informar al personal sobre las normas de Seguridad e Higiene del trabajo vigente, una vez al mes.

Llevando un registro de enfermedades profesionales

Llevar un registro referente a accidentes e incidentes y enfermedades profesionales.



12. PLAN OPERATIVO ANUAL (POA) 2011

Una vez definidas las estrategias, indicadores, inductores e iniciativas o actividades, se definieron las actividades estratégicas (plan de acción o Plan Operativo Anual) para cada una de las estrategias. Estas actividades son asignadas a las diferentes Gerencias de Área o unidades administrativas y se define su plazo de realización y su cronograma.

Algunas de estas actividades estratégicas determinan el desarrollo de proyectos, para los cuales se define los recursos financieros y humanos para su cumplimiento, que son incorporados a la proforma presupuestaria de la EERSSA para el 2011, misma que será sometida conjuntamente con el presente documento a la aprobación del Directorio.

La ejecución del POA 2011 será controlada mensualmente mediante los indicadores definidos que forman parte del BSC o CMI, así como también se efectuará una evaluación general al terminar el primer y segundo semestre.



PLAN OPERATIVO ANUAL (POA) 2011


Documents

Poa 2011 Memoria Eerssa Objetivos Mapa Estrategico