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INFORME DE
MONITOREO
AL PLAN
ANTICORRUPCIÓN Y
DE ATENCIÓN AL
CIUDADANO
PAAC
2017
Empresa de Acueducto,
Alcantarillado y Aseo de
Bogotá EAB - ESP
CONTENIDO
Componente 1. Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de
Riesgos Corrupción.
Componente 2. Racionalización de Trámites.
Componente 3. Rendición de Cuentas.
Componente 4. Mecanismos para Mejorar la Atención al
Ciudadano.
Componente 5. Mecanismos para la Transparencia y Acceso a
la Información.
Componente 6. Iniciativas Adicionales.
Resumen Cumplimiento PAAC 2017 (enero – noviembre).
Pág.
05
07
08
16
13
19
21
Monitoreo Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano EAB –ESP 2017 (enero-marzo)
Apreciado Lector
La Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Bogotá, se encuentra comprometida con elmejoramiento de la calidad de vida de los bogotanos y el respeto al medio ambiente a través de laprestación del servicio con calidad, eficiencia, respeto y transparencia.
En cumplimiento del artículo 73 de la Ley 1474 de 2011 y por medio del Decreto 124 del 26 de enero de2016, la Secretaría de Transparencia, en coordinación con las direcciones de Control Interno yRacionalización de Trámites y del Empleo Público de Función Pública y el Programa Nacional del Servicio alCiudadano del DNP, actualizó la metodología para la elaboración del Plan Anticorrupción y de Atención alCiudadano que contempla el documento “Estrategias para la Construcción del Plan Anticorrupción y deAtención al Ciudadano Versión 2”.
Dado lo anterior, la EAB- ESP se encuentra implementando el Plan Anticorrupción y de Atención alCiudadano 2017, teniendo en cuenta los lineamientos establecidos en el documento mencionado y laposibilidad de realizar su observancia a través de la pagina web de la empresa.
Adicionalmente, la Dirección de Planeación y Control de Resultados Corporativos, elabora el presenteinforme para exponer el monitoreo y evaluación de las actividades establecidas en el Plan Anticorrupción yde Atención al Ciudadano y las acciones contempladas en sus seis componentes.
Presentación
3
Gestión del Riesgo de
Corrupción - Mapa de
Riesgos Corrupción
Racionalización
de Trámites
Rendición
de Cuentas
Mecanismos para
Mejorar la Atención
al Ciudadano
Mecanismos para la
Transparencia y
Acceso a la
Información
Iniciativas Adicionales
13
2
4
5 6
COMPONENTES PAAC EAB - ESP
Monitoreo Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano EAB –ESP 2017
Política de
Administración
del Riesgos
Construcción del
Mapa de Riesgos
de Corrupción
Acciones Adelantadas Fecha de
ejecución
Julio
1.1. Se realizó la publicación de la política de Administración de Riesgos de Proceso y
Corrupción, en la pagina web, intranet de la EAB-ESP. En el Comité Corporativo realizado el 1
de agosto/2017, fue aprobada la política de administración de riesgos versión 2, donde se
incluyó el tema de las oportunidades para dar respuesta al numeral 6 de la ISO 9001:2015,
posteriormente se socializado la política de riesgos en los 20 procesos, en el mes de
septiembre. Ejecutada
Subcomponentes
C1- Gestión del Riesgo de Corrupción
2.1. Consolidación y publicación del mapa de riesgos de corrupción en la pagina web de la
EAB-ESP, el 31 de enero, se llevo a cabo la revisión de los riesgos de corrupción,
estableciendo que a nivel de Empresa se tiene 37 riesgos de corrupción correspondiente a 14
procesos, se exceptúan de riesgos de corrupción los procesos de: Gestión de
Comunicaciones, Servicio de Acueducto, Servicio de Alcantarillado, Gestión Social, Gestión
de Mantenimiento y Gestión Ambiental. También se concluye que el 21,62% , es decir 8 riesgos
del gran total de los 37 se encuentran en el proceso de Gestión Comercial, seguido de un
13,51% es decir 5 riesgos del total de los 37, están en el proceso de Gestión de la Estrategia, el
10,81% que está representado en 4 riesgos del gran total pertenecen al proceso Contractual.
Ejecutada
2.2. Identificación, evaluación y valoración de los Riesgos de Corrupción, en julio se llevaron a
cabo la reuniones para la identificación y valoración de los riesgos de corrupción. (ver ayudas
de memoria, Carpeta Dir. Calidad y Procesos). Ejecutada
2.3 Incluir en el análisis de riesgos de corrupción el desarrollo de compromisos en los grupos
de interés, el 7 de julio 2017, se realizó el taller de grupos de interés, con la participación de los
coordinadores de calidad de cada uno de los subsistemas. Taller que fue dictado por las
Direcciones de Resultados Corporativos y Gestión de Calidad y Procesos; así mismo, se
adjunta el primer mapeo de grupos de interés. Con el insumo dado por la Dirección de
Resultados, esta Dirección realizará el relacionamiento de grupos de interés con los riesgos de
corrupción .
En septiembre, se efectúo el relacionamiento de los grupos de interés con los riesgos de
corrupción. (Carpeta Dir. Calidad y Procesos). Ejecutada
Enero
* Fuente: PAAC EAB-ESP 2017. 5
Julio
Soportes (Carpeta: Dir. Calidad y Procesos).
Julio
Monitoreo Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano EAB –ESP 2017
Consulta y
Divulgación
Monitoreo y
Revisión
Seguimiento
Acciones Adelantadas
Enero
5.1. El seguimiento y control del mapa de riesgos de corrupción, se realizó en abril y
octubre por parte de la Oficina de Control Interno y Gestión, el cual se encuentra
publicado en la página web para su consulta. Ejecutada
Octubre
Subcomponentes
C1- Gestión del Riesgo de Corrupción
3.1. En enero se publicó en la página web y en informativo el mapa de riesgos de
corrupción 2017 para retroalimentación y socialización con las partes interesadas,
realizando los ajustes pertinentes. Ejecutada
3.2. Al finalizar el mes de enero, se consolidó y publicó el mapa de riesgos de
corrupción 2017 en la pagina web de la EAB-ESP. Ejecutada
4.1. En el primer semestre del año, se ha realizado se han enviado los siguientes
memorandos para realizar monitoreo - seguimiento al plan de tratamiento al Mapa
de Riesgos, primer seguimiento 1250001-2017-0313 del 22 de Marzo de 2017 y
1250001-2017-761 del 12 de Julio de 2017.
Se elaboraron las Piezas de comunicaciones de divulgación de la política de
administración de riesgos y corrupción con el apoyo de la O. de Comunicaciones.
Se realizó la publicación en la pagina WEB de la Política de Administración de
Riesgos en el mes de Julio de 2017.
En el momento se están realizando reuniones, talleres y entrevistas con las Gerencias
y procesos para la actualización y/o monitoreo del Mapa de riesgos de corrupción,
revisión de controles y su efectividad y revisión de riesgos emergentes. Vigente
4.2. Se están realizando reuniones, talleres y entrevistas con las Gerencias y procesos
para revisar los riesgos de corrupción y estado actual para consolidar el monitoreo
al mapa de riesgos de corrupción. Vigente
4.3. En abril se realizó la publicación en la página web de la empresa y en el archivo
electrónico (Lotus) el monitoreo de los riesgos de corrupción, la segunda
consolidación y estado de actual de monitoreo de los 20 procesos fue publicada
en agosto, con corte al 31 de julio. Vigente
* Fuente: PAAC EAB-ESP 2017.6
Agosto
Fecha de
ejecución
Agosto
Agosto
Monitoreo Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano EAB –ESP 2017
C2- Racionalización de Trámites
Actualización
de la
normatividad
de trámites
3.1. Se realizó la solicitud para la actualización del
Anexo 1. Componente 2 – Rac. De Trámites a la
Dir. De Resultados Corporativos - memorando
3040001-2017-0505.
Posteriormente, se publicó en la página web la
versión 2 del anexo 1. Componente 2 – Rac. de
Trámites, de acuerdo a la solicitud.
Adicionalmente, se efectúo mesa de trabajo en
abril de 2017, entre la Dir. de Informática y la Dir.
de Apoyo Comercial, se concluyó que el se tiene
avances en cuanto al formulario descargable y
diligenciable ya se tiene en un 100% para el
transaccional, se ve la viabilidad de incluir este
desarrollo e integración con el sistema de
correspondencia que manejará la entidad.
El 11 de agosto se realizó la solicitud de extensión
de plazo de esta actividad a julio de 2018, la Dir.
de Resultados programará por tercera vez esta
actividad de acuerdo a la justificación con el fin
de dar cumplimiento de la actividad. Se extiende
la ejecución de esta actividad para siguiente
vigencia (2018).
2.1. Se informó a la Dir. Informática (memorando 4010001-
2017-0395), que la estrategia antitrámites contempla
mecanismos para mejorar la atención al ciudadano entre
los cuales está la racionalización de trámites que incluye
continuar con la actividad propuesta en el año 2016:
Formularios descargables y diligenciables para los
siguientes trámites:
1. Cambio de la clase de uso de un inmueble al cual se le
presta el servicio público.
2. Suspensión del Servicio Público.
3. Instalación, mantenimiento o reparación de medidores.
Por lo cual se solicitó la implementación de una mesa de
trabajo conjunta para el desarrollo de este compromiso.
Ejecutada.
1.1. Revisión de las normas del inventario
de trámites: se envió a la Dir. Asesoría Legal
la relación de trámites que en la actualidad
se encuentran vigentes en la EAB-ESP
(memorando 4010001-2017-0396) para
analizar cada trámite.
Dado lo anterior, la oficina de Asesoría
Legal remitió el memorando 15200-2017-
1333 el 10 de abril de 2017, donde hace
una actualización normativa en los
tramites. Vigente
1.2. Se efectuó la verificación de los
tramites en el SUIT , para que estos tengan
el enlace con el SI VIRTUAL.
(enlace oficial del Portal del Estado
Colombiano). Ejecutada
1
2
3
Agosto
Julio
Julio
Identificación
de tramites
Priorización
de tramites
Racionalización
de trámites
Subcomponentes
* Fuente: PAAC EAB-ESP 2017. 7
Acciones Adelantadas
Soportes (Carpeta Dir. Apoyo Comercial).
Monitoreo Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano EAB –ESP 2017
C3- Rendición de Cuentas
1.1. Hasta el mes de noviembre de 2017, se han realizado las actualizaciones de la información de
interés público, de acuerdo las solicitudes de las áreas responsables de la información en la página web,
tal como se logra evidenciar en los anexos (Carpeta O. Comunicaciones / Comunicación Digital)
Vigente
1.2. Información sobre la gestión que adelanta la empresa, en el primer trimestre del año, se realizaron
actividades tendientes a promocionar y divulgar grandes obras, programas y proyectos de alto impacto
de la empresa, así: 1. Divulgación en medios del Presupuesto de inversión para grandes obras de 2017.
2. Entrega, con presencia del Alcalde Mayor, del tanque de Quiba para mejorar el servicio de
acueducto a los habitantes de la parte alta de Ciudad Bolívar. 3. Presentación a la ciudad de la obra
de reconformación de la 'Isla de las Aves' en el Humedal Jaboque. Adicionalmente, se realizó la
divulgación en medios sobre la aprobación del Cupo de Endeudamiento para la EAB-ESP por parte del
el Concejo de Bogotá y la Divulgación del Inicio de trabajos para la recuperación del Humedal "La
Vaca" en la localidad de Kennedy.
En julio, se realizaron actividades de Cubrimiento con acompañamiento de medios de comunicación y
promoción en medios de los operativos de limpieza y mantenimiento del Canal Molinos 2. Cubrimiento
con acompañamiento de medios de comunicación y promoción en medios de las obras de
construcción del Interceptor La Nutria.
En septiembre, se realizaron las siguientes actividades: 1. operativos de limpieza y mantenimiento del
Canal Molinos. 2. Obras de construcción del Interceptor La Nutria. 3. Grandes obras de acueducto y
alcantarillado en Engativá 4. Obras de recubrimiento para protección de sistema Túneles Chingaza.
En octubre, 1. Bogotá activa plan de contingencia para temporada de lluvias 2. Las bolas de grasa que
taponan el alcantarillado de Bogotá.
En noviembre, se realizaron actividades tendientes a promocionar y divulgar grandes obras, programas y
proyectos de alto impacto de la empresa, así: 1. En diciembre barrio Villa Luz estrenará alcantarillado 2.
Administración Peñalosa prepara la Zona Rosa para Navidad 3. Aguas residuales de 13 barrios dejarán
de contaminar las quebradas de San Cristóbal 4. Anuncio: Acueducto de Bogotá abre procesos
licitatorios por más de 1.2 billones de pesos 5. Acueducto de Bogotá habilita pago de la factura del
agua por PSE. (Carpeta O. Comunicaciones). Vigente
Información de calidad
y en lenguaje
comprensible
Noviembre
Fecha de
ejecución
Acciones AdelantadasSubcomponentes
* Fuente: PAAC EAB-ESP 2017. 8
Noviembre
Monitoreo Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano EAB –ESP 2017
C3- Rendición de Cuentas
1.3. Elaborar, revisar, ajustar el manual de imagen corporativa, se han realizado
ajustes al Manual de Imagen Corporativa, específicamente al componente de
Imagen Corporativa para Contratistas de la EAB-ESP. (Carpeta O. Comunicaciones /
Manual de Imagen). Vigente
1.4. Campañas Pedagógicas, En el transcurso del año se adelantó la definición de dos
campañas pedagógicas: "Conexión con la Vida" y "Tienes toda nuestra Atención",
posteriormente se realizó su ejecución.. (Carpeta O. Comunicaciones / Comunicación
Externa). Ejecutada
1.5. Participar en eventos institucionales y/o sectoriales, en el primer semestre de 2017
la Oficina de Imagen Corporativa y Comunicaciones apoyó con la imagen
institucional y la participación de la EAB-ESP en el Congreso de Acodal los días 31 de
mayo y 1 y 2 de junio de 2017 en Cartagena y en el Congreso de Andesco, del 28 a 30
de junio en Cartagena. (Carpeta O. Comunicaciones / Participación Eventos).
Ejecutada
1.6. Informe ejecutivo semestral de los proyectos, se elaboró el Informe ejecutivo de la
gestión y principales logros de la Dirección Red Troncal Alcantarillado en el periodo
comprendido entre el 01 de enero de 2017 al 30 de Junio de 2017,(Población
beneficiada, fecha de puesta en marcha, inversión, entre otros).
En noviembre se solicitud la información pertinente para dar dio inicio a la
recopilación de l información del informe para consolidarlo en el mes de diciembre y
posteriormente realizar la publicación en la pagina web. (Carpeta G. Sistema
Maestro). Vigente
Información de calidad y
en lenguaje comprensible
Fecha de
ejecución
Diciembre
Acciones AdelantadasSubcomponentes
* Fuente: PAAC EAB-ESP 2017. 9
Diciembre
Julio
Junio
Monitoreo Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano EAB –ESP 2017
C3- Rendición de Cuentas
2.1. Gestión socioambiental para la recuperación y sostenibilidad del sistema hídrico, la EAB ha participado en las Mesas
Territoriales de los humedales Tibanica, Meandro del Say, La Vaca y Córdoba. Estas Mesas han contado con la presencia
de la Secretaría Distrital de Ambiente, Alcaldías Locales, entidades como el IDRD y comunidad en general.
Se han realizado reuniones y recorridos conjuntos con la comunidad de la zona rural del sendero San Francisco -
Roosevelt para involucrarlos en le manejo sostenible del sendero y definir proyectos de participación.
Gestión institucional con la Policía de Carabineros para coordinar aspectos relacionados con la seguridad de los
senderos de la Empresa en los Cerros orientales.
En cuanto a los procesos de sensibilización y capacitación: en coordinación con la secretaría Distrital de Ambiente se
realizaron actividades educativas en el marco de la celebración del Día Internacional de los Humedales. Se realizaron
actividades en los humedales Córdoba, Tibanica y La Vaca.
Se realizaron cuatro (4) recorridos educativos guiados por el sendero San Francisco - Roosevelt los días 18, 19, 25 y 26 de
marzo para celebrar el Día Internacional del Agua.
En coordinación con la Secretaría Distrital de Ambiente se realizaron actividades en los humedales Burro y Vaca en elmarco de la celebración del Día del Agua
Se han realizado 15 recorridos pedagógicos con la asistencia de 654 caminantes en el sendero San Francisco – Roosevelt.
Se realizaron reuniones y presentaciones con la presencia de actores sociales e institucionales incluidas las Juntas
Administradoras Locales para presentar, y escuchar las expectativas e inquietudes, el proyecto de recuperación de la
cuenca del Río Tunjuelo "Parque Lineal Río Tunjuelo”. Vigente
2.2. Se han realizado 5 reuniones sociales poniendo en contexto a la comunidad de los contratos y proyectos
estratégicos a ejecutar en Corredores ambientales en Tunjuelo, Juan Amarillo, Jaboque, San Rafael y Tanque el Indio,
estas reuniones se realizan mensualmente, se anexa informes ejecutivos enero a agosto (Carpeta Dir. Comunitaria).
Ejecutada
2.3. Audiencias Públicas para proyectos de Alto Impacto, para la optimización de los Sistemas Matrices de Acueducto
del Sector Norte de los Cerros Orientales, el 21 de Julio de se realizó la audiencia “Estudios y diseños para la optimización
de los sistemas matrices de acueducto del sector norte de los cerros orientales” bajo el contrato de consultoría No. 1-02-
25400-00819-2015.
-Reconocimiento de campo y diagnóstico, Investigación y recopilación de información de campo, Diagnóstico generaldel sistema existente, -Diseños detallados, Estudio predial (diseño, mecánico, eléctrico), Informes finales, participaron
aproximadamente 48 personas; entre las cuales se contó con la presencia de integrantes de la Junta de Acción
Comunal y comunidad en general, en la que se presentaron los alcances del proyecto y el plan de gestión social.
(Carpeta Dir. Comunitaria) Ejecutada.
Diálogo de doble
vía con la
ciudadanía y sus
organizaciones
Acciones Adelantadas
Mensual
Subcomponentes
* Fuente: PAAC EAB-ESP 2017.10
Al inicio de
cada
proyecto
Agosto
Fecha de
ejecución
Monitoreo Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano EAB –ESP 2017
C3- Rendición de Cuentas
2.4. Comités de Desarrollo y Control Social, se han realizado 41 reuniones con los vocales de control con
642 asistencias hasta el mes de noviembre en donde realiza el seguimiento a los planes de gestión, a los
informes y finalmente promover el mejoramiento en la prestación de los servicios públicos domiciliarios,
se tratan temas tales como:
- Discusión agenda 2017.
-Discusión nueva asamblea vocales de control Alcaldía, para escoger los 3 vocales de la Junta
Directiva.
- Elaboración cuestionario rendición de cuentas para la empresa
-Discusión problema recolección residuos sólidos y la cultura de la separación en la fuente.
-Explicación ciclo I y consumo diario persona.
- presentación tarifas de Aseo.
-Revisión preguntas Formulario Único Reporte de Avances de la Gestión (FURAG).
-Consumo de agua estratos bajos
-Resolución 750 – antecedentes del consumo básico
-Aumento tarifa de Aseo.
-Conversatorio sobre liderazgo y trabajo en equipo.
-Tarifas tasas ambientales., en donde realiza el seguimiento a los planes de gestión, a los informes y
finalmente promover el mejoramiento en la prestación de los servicios públicos domiciliarios.
- (Carpeta Dir. Comunitaria). Ejecutada.
2.5. A la fecha, se han conformado cinco (5) Comités de Veeduría de Obra: 1-01-25400-0838-2015:
Diseño y construcción de la prolongación de la avenida EL RINCÓN
• 1-01-25400-0838-2015: Diseño y construcción de la prolongación de la avenida EL RINCÓN
• 1-01-125500-0862-2015: Obra de Rehabilitación al alcantarillado sanitario de la Sub cuenca El Ejido,
Comuneros, Américas y San Agustín.
• 1-01-25500-0782-2015: rehabilitación integral del sistema de alcantarillado combinado sub cuenca
colector calle 22.
• 1-01-25400-0904-2016: Estabilización Geotécnica y Construcción De Variantes Del Sistema Vitelma - La
Fiscala - Piedra Herrada
• 1-01-25500-0924-2016: Construcción de las obras para el refuerzo del colector Calle 94 y obras
complementarias. (Carpeta G. Sistema Maestro). Ejecutada
Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus
organizaciones
Fecha
Programada
Acciones Adelantadas
Febrero a
Noviembre
Subcomponentes
Al inicio
de la obra
Monitoreo Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano EAB –ESP 2017
C3- Rendición de Cuentas
2.6. Generar mecanismos de diálogo para rendir cuentas a la ciudadanía, el 14 de diciembre se
realizará el evento de Rendición de Cuentas para Colaboradores en corferias y el 15 de
diciembre se realizará para grupo de periodistas, directivos de la EAB presentaron los logros de
la Empresa en el 2017 y los retos para el 2018. Vigente
Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus
organizaciones
Fecha
Programada Acciones Adelantadas
Octubre
Incentivos para motivar la cultura de la rendición y
petición de cuentas
Subcomponentes
* Fuente: PAAC EAB-ESP 2017.12
Octubre
3.1. Presentar una estrategia para motivar la cultura de la rendición y petición de cuentas,
alineada con la estructura del programa de incentivos, en el mes de agosto se realizó la
aprobación del Plan de Incentivos en el Comité Corporativo de la Empresa, en el cual incluye la
estrategia para motivar la cultura de la rendición y petición de cuentas, alineada con la
estructura del programa de incentivos. Anexo Plan de Incentivos 2017 (Carpeta G. Humana).
Ejecutada
3.2. Actualizar y socializar el instructivo de "Rendición de cuentas M4EE0109I2“, Se realizó la
actualización y socialización del instructivo M4EE0109I2 Formulación componente 3. Rendición
de Cuentas, en este proceso se tuvo en cuenta la caracterización de grupos de interés y el
manual de rendición de cuentas de la Presidencia de la República ya se encuentra cargado en
el mapa de procesos para su consulta y la socializó a través del tubo, intranet y por las
carteleras virtuales de todas la zonas. Anexo. Instructivo y piezas de socialización Rendición de
Cuentas de la EAB-ESP (Carpeta Dir. Resultados). Ejecutada
Diciembre
Evaluación y retroalimentación a la
gestión institucional
4.1. Realizar encuesta de satisfacción a los diferentes Grupos de Interés sobre la rendición de
cuentas, esta actividad se realizará posteriormente a cada uno de las dos eventos de rendición
de cuentas programadas para el mes diciembre. VigenteDiciembre
Monitoreo Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano EAB –ESP 2017
Diciembre
C4- Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano
Estructura administrativa
y direccionamiento
estratégico
Fortalecimiento de los
canales de atención
Julio1.1. Se incorporaron los recursos para la contratación de la elaboración de la
encuesta que mide el Nivel de Satisfacción de los Usuarios. Ejecutada
Subcomponentes Fecha
Programada Acciones Adelantadas
2.1. La Dir. de Apoyo Comercial con el acompañamiento de la Dir. de Servicios
Administrativos realizaron el recorrido a los puntos de atención, verificando las
necesidades de mantenimiento locativo en cada uno de ellos y de esta manera
dar inicio con el contrato cuyo objeto hace parte de esta actividad,
adicionalmente, se elaboró el Informe con diagnóstico de necesidades. Por
solicitud de la G. Humana y Administrativa, se re planificara esta actividad para dar
cumplimiento con su ejecución. (Carpeta G. Humana). Extensión de vigencia 2018.
2.2. Se dio inicio a la ejecución del contrato 1-01-14500-1010-2016 el cual tiene por
objeto: Mantenimiento locativo y adecuaciones de las estaciones de bombeo,
CADES, puntos de atención, RAPICADES, plantas de tratamiento, casas
guardabosques, central de operaciones y centro médico Centro Nariño propiedad
de la EAB - ESP.
A través de la intervención a los puntos de atención, por medio de la ejecución del
contrato AVEM, se adelantaron acciones tendientes a mejorar la atención a
personas discapacitadas, mejorando los aparatos sanitarios, a la fecha se
encuentran 8 CADES con adecuaciones en aparatos sanitarios. Por solicitud de la
G. Humana y Administrativa, se re planificara esta actividad para dar cumplimiento
con su ejecución. (Carpeta G. Humana). Extensión de vigencia 2018.
2.3. La actualización de turnos inteligentes, Se realizó una reestructuración del
proyecto, donde se modificaron los términos de referencias, en el momento se han
recibido 4 cotizaciones de empresas para realizar el estudio de mercado. Vigente
* Fuente: PAAC EAB-ESP 2017. 13
Diciembre
Diciembre
Monitoreo Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano EAB –ESP 2017
Octubre
C4- Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano
Talento
Humano
Subcomponente Fecha de
ejecuciónAcciones Adelantadas
3.1. Fortalecer la competencia de los servidores públicos que atienden directamente a los ciudadanos a
través de procesos de calificación y capacitación, a noviembre de 2017, la EAB-ESP ha capacitado 392funcionarios de las Divisiones de Atención al Cliente en los módulos 1 y 2 del programa de cualificación de la
Alcaldía, el cual está relacionado con el programa presencial en la norma de competencia de atención al
usuario a través del SENA. (Carpeta G. Humana) Por solicitud de la G. Humana y Administrativa, se re planificara
esta actividad para dar cumplimiento con su ejecución. (Carpeta G. Humana). Extensión de vigencia 2018.
3.2. Promover espacios de sensibilización para fortalecer la cultura del servicio al interior de la Entidad, la Dir.
de Mejoramiento Calidad de Vida junto con la Dirección de Apoyo Comercial adelantaron el diseño de un
módulo relacionado con la socialización de temas de atención al ciudadano, para ser incorporado en el
programa de reinducción virtual, para el mes de junio el modulo ya se encuentra diseñado. (Carpeta G.
Humana) Ejecutada
3.3. Establecer un sistema de incentivos monetarios y no monetario, se realizó la aprobación del Plan de
Incentivos en el Comité Corporativo de la Empresa, posteriormente se diseñará la metodología en el cual se
otorgaran los incentivos a los trabajadores. Anexo Plan de Incentivos 2017 (Carpeta G. Humana). Ejecutada
3.4. Ajustar los manuales de responsabilidades de los cargos relacionados con la atención al ciudadano, se
elaboró propuesta de actualización de las responsabilidades de todas las áreas de la Gerencia Corporativa
de Servicio al Cliente, incluyendo las responsabilidades de la Dirección Apoyo Comercial y la División
Atención al Cliente de las Zonas.
Esta actividad se dividirá en dos fases, de acuerdo a la solicitud de la G. Humana y Administrativa, la
segunda fase consiste en presentar Manuales de responsabilidades de atención al cliente para aprobación
del CODHE. (Carpeta G. Humana). Extensión de vigencia 2018.
3.5. Realizar campañas de comunicación interna, De acuerdo con las solicitudes hechas por la alta
dirección y por las diferentes áreas de la empresa, se hizo la publicación de piezas con mensajes de gestión
y tendientes a promover y fortalecer la cultura del sistema integrado de gestión, valores y lineamientos
empresariales, comportamientos éticos y principios de anticorrupción y transparencia. Además se hizo la
presentación oficial del Grupo de Gestores de Ética de la EAB(Carpeta Comunicaciones / Comunicación
Interna). Vigente * Fuente: PAAC EAB-ESP 2017. 14
Julio
Junio a
Diciembre
Noviembre
Septiembre
Monitoreo Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano EAB –ESP 2017
C4- Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano
SubcomponentesFecha de
ejecuciónAcciones Adelantadas
* Fuente: PAAC EAB-ESP 2017.
Normativo y
procedimental
Noviembre
Relacionamiento
con el ciudadano
Mayo a
julio
4.1. Se actualizó el procedimiento M4MU0501P que rige la atención y trámite de las PQR al interior
de la Empresa, esta en proceso de aprobación y cargue en el mapa de proceso.
4.2. Se actualizó la carta del trato y se encuentra publicada en la sección de atención al
ciudadano de la página web y fue divulgada por medio de carteleras virtuales. (Carpeta Dir. Apoyo
Comercial). Ejecutada
4.3. Se actualizó el procedimiento M40201P "Radicación, evaluación de la queja, inhibitorio, artículo
51 y remisión por competencia“, se encuentra cargado en el mapa de procesos para su consulta.
Ejecutada
5.1. Revisar la caracterización de los ciudadanos, usuarios y grupos de interés, el 13 de junio se
realizó mesa de trabajo para definir el plan de acción a seguir para consolidar el ejercicio de grupos
de interés.
• El 20 de junio se realizó mesa de trabajo para definir grupos de interés secundarios y definir
lineamientos para realizar taller con líderes de subsistemas.
• El 22 de junio se realizó mesa de trabajo para validar grupos de interés secundarios.
• El 27 de junio se realizó mesa de trabajo para definir mecanismos de medición de grupos de
interés. El 4 de julio se realizó mesa de trabajo para preparar taller con los líderes de los subsistemas.
• El 7 de julio se realizó taller con los líderes de los subsistemas para definir necesidades y expectativas
y calificar impacto, participación e influencia.
• El 17 y 18 de julio se consolidó el ejercicio de identificación, priorización y caracterización de grupos
de interés.
• El 27 de julio se socializó el ejercicio final de identificación, priorización y caracterización de grupos
de interés, el cual será incorporado en el Manual del Sistema Integrado de Gestión. Ejecutada
5.2. La consultoría IZO, fue la encargada de realizar la medición Nivel de Satisfacción de los Usuarios
(NSU), cuyos resultados fueron divulgados en el mes de junio a nivel directivo.
Actualmente, se esta realizando el proceso de contratación de una consultoría para elaborar las
acciones de mejora de acuerdo a los resultados obtenidos de la encuesta. se anexan resultados y
listas de asistencia (Carpeta Apoyo Comercial) Ejecutada
Julio
Septiembre
Marzo a
junio
Monitoreo Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano EAB –ESP 2017
C5- Mecanismos para la Transparencia y Acceso a la
Información
Lineamientos
Transparencia
Activa
1.1. El seguimiento a los links del esquema de publicación de la EAB ESP, se realiza de
manera mensual, teniendo en cuenta las solicitudes de actualización de cada área,
cumpliendo con el cronograma propuesto para tal fin. (Carpeta Comunicaciones)
Vigente
1.2. Ejecutar el Plan de acción para la implementación de la estrategia Gobierno en
Línea, día 21 de junio del 2017, en Comité Corporativo, se presentó el estado actual a los
participantes con el fin de efectuar las acciones pertinentes que conlleven a la atención
y el desarrollo de manera continua y oportuna de la estrategia GEL en la EAB-ESP.
En el ultimo trimestre se han realizado tres comités de Gobierno en línea con el fin dar
lineamientos para lograr las metas cumplimiento a cada una de las acciones
planteadas en los cuatro estrategias de GEL. Vigente
1.3. En el mes de abril se creo el link de "Datos Abiertos" En el mes de abril se creo el link
de "Datos Abiertos" en la Página web de la Empresa en la Sección de Atención al
Ciudadano y en el link próximo a salir al usuario “Transparencia”, Adicionalmente, se
realizó la solicitud a la Gerencia de Tecnología 12200-2017-0457, para que realicen el
cargue de la información la publicación de Datos Abiertos en link respectivo (Registro o
inventario de Activos de Información y el Índice de Información Clasificada y
Reservada), puesto que esta área es la responsable de la producción de la
información. A la fecha el link contiene los datos de niveles del Rio Bogotá en tiempo
real. Vigente
Fecha
Programada
* Fuente: PAAC EAB-ESP 2017.
Subcomponentes Acciones Adelantadas
Mensual
16
Noviembre
Abril
Monitoreo Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano EAB –ESP 2017
C5- Mecanismos para la Transparencia y Acceso a la
Información
Elaboración de
Instrumentos de
Gestión de la
Información
Fecha
Programada
* Fuente: PAAC EAB-ESP 2017.
Subcomponentes Acciones Adelantadas
3.1. Propuesta programa de gestión documental: en el primer trimestre
del año, se elaboró la segunda versión del documento “Programa de
Gestión Documental (PGD), armonizado con el Plan Institucional de
Archivos (PINAR), según las sugerencias realizadas por el Archivo de
Bogotá. En el mes de junio Se realizó reunión con la Dirección de
Información Técnica y Geográfica para revisar aspectos a ajustar del
programa de gestión documental de la EAB. Por solicitud de la G.
Humana y Administrativa, se re planificara esta actividad para dar
cumplimiento con su ejecución. (Carpeta G. Humana). Vigente
3.2. Se realizó la revisión y actualización del "Esquema de publicación
de la EAB-ESP", teniendo en cuenta la matriz de autodiagnóstico
realizada por la procuraduría.
El esquema se ha publicado con corte a marzo y con corte a julio,
octubre y diciembre en el página web de la empresa (Sección
Transparencia), dando cumplimiento a la Ley 1712 de 2014. Ejecutada
mensual
17
Diciembre
Monitoreo Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano EAB –ESP 2017
C5- Mecanismos para la Transparencia y Acceso a la
Información
Criterio diferencial
de accesibilidad
Diciembre
Fecha
Programada
* Fuente: PAAC EAB-ESP 2017.
Subcomponentes Acciones Adelantadas
4.1. El rediseño tecnológico página web de la entidad, se encuentra en
ejecución a través del Contrato N° 2-05-26500-00571-2017. (Carpeta G-
Tecnología). Vigente
4.2. Análisis de optimización del sistema de correspondencia, la EAB-ESP
se encuentra desarrollando el proyecto de implementación del nuevo
software de correspondencia, “Control Doc”, para lo cual se adelantan las
acciones en la Dirección de Información Técnica y Geográfica, quien ha
emitido informativos para toda la Empresa sobre su avance. Así mismo, se
han realizado entrenamientos relacionados con el manejo de la
herramienta. Se anexa copia de los informativos.
En el mes de junio, se adelantaron mesas de trabajo con la DITG y la
Gerencia de Servicio al Cliente donde se actualizaron los procedimientos
del sistema de correspondencia y se socializaron. (Carpeta G. Humana).
Vigente
4.3. Diseñar e implementar reporte de gestión de correspondencia escrita.
Se diseño el reporte y realizó la publicación correspondencia escrita en la
web de acuerdo a lineamientos de Oficina de Imagen Corporativa.
(Carpeta G. Humana). Ejecutada
18
Noviembre
Monitoreo del
Acceso a la
Información Pública
5.1. Se elaboró el informe de solicitudes de acceso a información
comprendido en el periodo de Enero a Junio de 2017. (Carpeta Dir.
Resultados). VigenteDiciembre
Diciembre
Monitoreo Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano EAB –ESP 2017
C6- Iniciativas adicionales
19
1.1. – 1.2. Se diseñó el plan de reinducción y virtualización, el plan se encuentra estructurado con 6 módulos con un
contenido temático amplio, entre los cuales se encuentra: 1. Modelo de Servicios Compartidos, 2. Proceso de
Contratación y Compras, 3. Subproceso de supervisión e interventoría, 4. Administración de Personal (Talento Humano),
5. Sistema Integrado de Gestión y 6. Investigaciones Disciplinarias. Ejecutada
Hasta el mes noviembre, se ha dado continuidad al programa de reinducción a través de la plataforma virtual
“Escuela Virtual del Agua”, en el cual han participado 507 trabajadores, se han convocado 627 personas y han
aprobado los seis módulos 491 trabajadores.(Carpeta G. Humana) Ejecutada.
1.3. Implementar mejoras en el enlace "Denuncias de presuntas irregularidades contractuales" de la página web, en
julio y agosto se creó un link en la página web de la Empresa, para denunciar presuntas irregularidades en los procesos
contractuales, administrado por parte de la Dirección de Compras y Contratación. Ejecutada
1.4. Modelo de diseño y aplicación de los incentivos para los servidores públicos, en agosto se realizó la Aprobación
del Plan de Incentivos en el Comité Corporativo de la Empresa, a la fecha se está diseñando la metodología en el
cual se otorgaran los incentivos a los trabajadores.
En diciembre se otorgarán incentivos a los trabajadores que llevan más de 5 años laborando en la empresa. Anexo
Plan de Incentivos 2017 (Carpeta G. Humana). Ejecutada
1.5. Incluir mejoras App Equipos Móviles Robustos EMR incluyendo revisiones internas, el 06 de marzo de 2017, Se realizó
la entrega del módulo de revisiones internas. Anexo- Manual de Usuario del Módulo de revisiones internas de la
aplicación EAB Toolbox de ERM ( Electronic Metering Resources)- Acta de Entrega del aplicativo - Manual de Usuario.
Vigente
* Fuente: PAAC EAB-ESP 2017.
Diciembre
Julio
Diciembre
Fecha Programada Acciones Adelantadas
Mayo
Octubre
Monitoreo Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano EAB –ESP 2017
C6- Iniciativas adicionales
20
1.6. Verificación de identidad para los funcionarios de la EAB -ESP que realizan visita en sitio (revisiones internas), se
encuentra en ejecución el Contrato, se han realizado reuniones con las áreas, nos encontramos en la espera de
concepto jurídico en cuanto al tema de trato de los datos personales de te aplicativo. Vigente
1.7. Elaboración y socialización del Código de ética y 1.8. Elaboración y socialización del Código de Buen Gobierno:
en marzo se suscribió el Contrato 409 de 2017 con Governance Consultants con el fin de realizar acompañamiento a
la EAB ESP en el "proceso de fortalecimiento de las estructuras de dirección y control frente a prácticas
internacionales, estándares de mercado y regulación local en materia de gobierno corporativo". Este contrato tiene
una vigencia de 8 meses. De acuerdo con nuestro cronograma y plan de trabajo con el contratista, se tiene previsto
que en el segundo semestre del 2017 se pueda entregar el Código de Ética para aprobación de las diferentes
instancias y realizar las diferentes actividades de socialización ante los grupos de interés de la EAB.
Se realizó la Definición de las acciones de fortalecimiento de gobierno corporativo a seguir en el 2017, entre las cuales
se encuentran ajustes en los frentes de Junta Directiva, mediante la evaluación de la Junta y ajustes a su reglamento;
seguimiento al relacionamiento con grupos de interés, incluyendo al Distrito, mediante la revisión de la Declaración
Conjunta entre el Distrito y EAB ESP; y ajustes en el Código de Gobierno Corporativo, Código de Ética y Marco
Estatutario de la EAB ESP.
De acuerdo con el plan de trabajo establecido, desde el mes de mayo se cuenta con un proyecto de Código de
Gobierno Corporativo para aprobación de Comité de Gobierno Corporativo y Junta Directiva. Se tiene previsto que
en el mes de agosto se realicen las respectivas aprobaciones.
Adicionalmente, se cuenta con el proyecto de resolución de Gestores de Ética, la cual está en revisión y se encuentra
en elaboración el Código de Ética, el cual está previsto entregar para revisión de las diferentes instancias en el mes de
Octubre. (Carpeta Secretaría General). Se extiende la fecha ejecución de las dos actividades para la siguiente
vigencia (2018), por solicitud de la Sec. Genera, memorando 11100-2017-000837 del 15 de diciembre.
* Fuente: PAAC EAB-ESP 2017.
Diciembre
Diciembre
Monitoreo Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano EAB –ESP 2017
Evaluación PAAC 2017
21
Componente% Avance
Planeado
%
Avance
Real
Cumplimiento
PAAC
Replanificado
2018
1. Gestión del Riesgo deCorrupción - Mapa de
Riesgos Corrupción.92% 92% 100%
2. Racionalización deTrámites.
92% 90% 98% Actividad 3.1
3. Rendición de Cuentas. 92% 92% 100%
4. Mecanismos para Mejorarla Atención al Ciudadano.
92% 82% 89%Actividades 2.1,
2.2, 3.1 y 3.4
5. Mecanismos para laTransparencia y Acceso a la
Información.92% 92% 100%
6. Iniciativas Adicionales. 92% 86% 93%Actividad 1.7 y
1.8
Cumplimiento avance
PAAC92% 89% 97%
99 – 100 %
75 – 98 %
0 – 74 %
Enero a Noviembre
Monitoreo Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano EAB –ESP 2017
Empresa de Acueducto, Alcantarillado
y Aseo de Bogotá EAB - ESP
Preparado por:Secretaria General
Gerencia Corporativa Planeamiento y Control
Gerencia Corporativa Gestión Humana y Administrativa
Gerencia Jurídica
Gerencia Corporativa Ambiental
Gerencia Corporativa Sistema Maestro
Gerencia de Tecnología
Gerencia Corporativa Servicio al Cliente
Consolidado por:
Dirección de Planeación y Control de Resultados Corporativos(Yuri Lorena Silva Gómez - Profesional & Luis Humberto Jiménez– Director)
Bogotá D.C, Noviembre 30 de 2017
22
