Presentación de PowerPoint...Verificación del Quórum Todos 30 minutos 3. Aprobación del orden del día Todos 10 minutos 4. Ratificación de aprobación del acta anterior Todos

Asamblea General Ordinaria 13 de Junio de 2018

6:00 pm Oficinas Acipet

Bogotá

Protocolo Asamblea General Ordinaria

Para el correcto desarrollo de la asamblea y cumplir con el orden del día, es necesario tener en cuenta:

1. El Presidente de la Junta Directiva, presidirá la presente asamblea (*)

2. Para el uso de la palabra se debe levantar la mano y esperar que el Presidente le otorgue el uso de la palabra, previa verificación quesea un asociado/ afiliado activo. Por favor respetar su uso sin interrupciones. Decir su nombre.

3. Los tiempos establecidos para las preguntas, respuestas y replicas son:• Preguntas máximo: 2 Min• Respuesta máximo: 2 Min• Réplica y Respuestas máximo: 2 Min

4. Las sugerencias, comentarios y proposiciones, deben ser expresadas a través del formato que les será entregado al momento delregistro. Una vez lo tengan diligenciado pueden entregarlo para su respectiva lectura.

(*) Artículo 44.1, Estatutos.

Responsable Tiempo

1. Inscripción de Asistentes y delegados Todos 5 minutos

2. Verificación del Quórum Todos 30 minutos

3. Aprobación del orden del día Todos 10 minutos

4. Todos 5 minutos

5. Nombramiento de la Comisión Aprobatoria del Acta de la Asamblea Todos 15 minutos

6.

InformedelaJuntaDirectiva6.1InformedePresidencia

-AvancesProyectosCENIT–EcopetrolyANH–FUPAD- ICumbredePetróleoy Gas- InformeElecciónDirector Ejecutivo-PlandeInversionesExcedentes2017-Otros:ForosACIPET2018,CompartetuConocimiento

MundialitoFútbol5,TorneodeGolf, Afiliaciones, etc.6.2InformedeTesorería

-EstadosFinancierosa31deDiciembrede2017-EjecuciónPresupuestalPrimerTrimestrede2018

6.3InformedelFiscal

Ing. Julio César VeraIng. Carlos Leal

Ing. Luis E. Conde90 minutos

7. AprobacióndeInformesdeTesorería Todos 20 minutos

8. AprobaciónPlandeInversionesExcedentes2017 Todos 15 minutos

9.ModificaciónEstatutos-VotoElectrónico- InclusiónCláusulaPresidenciaEjecutiva(opcional)

Todos 30 minutos

10. Aprobación de Modificación de Estatutos Todos 10 minutos

11. Proposiciones y Varios Todos 15 minutos

Orden del día

Ratificación de aprobación del acta anterior

3. APRUEBA EL ORDEN DEL DÍA (PREGUNTA 1 VE)

SU VOZ ES SU VOTO

SI NOVOTO EN BLANCO

Responsable Tiempo




4. Todos 5 minutos


6.





6.3InformedelFiscal






Todos 30 minutos



Orden del día

Ratificación de aprobación del acta anterior

4. RATIFICACIÓN APROBACIÓN DEL ACTA ANTERIOR

Responsable Tiempo




4. Ratificación de aprobación del acta anterior Todos 5 minutos

5. Todos 15 minutos

6.





6.3InformedelFiscal






Todos 30 minutos



Orden del día

Nombramiento de la Comisión Aprobatoria del Acta de la Asamblea

5. TRES VOLUNTARIOS PARA LA CONFORMACIÓN DE LA COMISIÓN

APROBATORIA DEL ACTA DE LA ASAMBLEA

1. 2.3.

Responsable Tiempo






6.Ing. Julio César Vera

Ing. Carlos LealIng. Luis E. Conde

90 minutos




Todos 30 minutos



Orden del día


-AvancesProyectosCENIT–EcopetrolyANH–FUPAD- ICumbredePetróleoy Gas- InformeElecciónDirectorEjecutivo-PlandeInversionesExcedentes2017-Otros:ForosACIPET2018,CompartetuConocimiento


-EstadosFinancierosa31deDiciembrede2017-EjecuciónPresupuestalPrimer Trimestrede2018

6.3InformedelFiscal.

6. INFORME DE JUNTA DIRECTIVA

6.1 INFORME DE LA PRESIDENCIA

MISIÓN

VISIÓNVelar por los intereses de todos sus asociados entemas relacionados con el ejercicio de laprofesión, crecimiento integral y participación enel sector energético, buscando siempre eldesarrollo sostenible de la Asociación y de laindustria energética del país.

ACIPET, será reconocida por los diferentes gruposde interés del sector energético colombiano,como Referente Técnico Experto, comorepresentante de los Ingenieros de Petróleos delpaís, y como generador de beneficios, gestores deconocimiento y desarrollo de capital humanopara sus asociados.

OBJETIVOSESTRATÉGICOS

1. Maximizar la vinculación participativa de nuevos asociados a la Asociación.

Ser reconocidos por los Grupos de Interés, como Referente Técnico, gestor de conocimiento e innovación del sector energético.

2.

Desarrollar integralmente, estandarizando y focalizando, la profesión de Ingenieros de Petróleos en Colombia.

3.

Ser sostenibles como Asociación, diversificando el portafolio de servicios y productos y generando beneficios para los asociados.

4.

PORTAFOLIO

Resultados Obtenidos Proyecto de Capacitación En el Área de Influencia CENIT - Ecopetrol

Total de talleres ejecutados: 354Talleres Objetivo 2018: 1153

Municipios visitados: 119Cantidad de Asistentes Capacitados:

10.620 personasPublico Objetivo: Alcaldías, Entidades Territoriales, Comunidad, Lideres de

comunidad y estudiantes

Caribe; 99; 28%

Centro; 42; 12%

Orinoquia; 24; 7%

Occidente; 107; 30%

Andina; 66; 19%

Sur; 16; 4%

Talleres Ejecutados

Caribe Centro Orinoquia Occidente Andina Sur

$1.117

$3.728

$- $1.000 $2.000 $3.000 $4.000

Facturado

Valor del Contrato 2018

1 Profesional en la Dirección Pedagógica

3 Profesionales como Equipo de Coordinación

11 Talleristas 15 Auxiliares

$33

$223 $274

$343

$243

$-

$100

$200

$300

$400

Enero Febrero Marzo Abril Mayo

CENIT - ECP

Millones de pesos

Millones de pesos

Proyecto de Capacitación En el Área de Influencia CENIT

Proyecto de Capacitación en el Área de Influencia de la industria FUPAD – ANH

Cantidad de talleres Objetivo: 39Cantidad de municipios visitados: 13

Cantidad de Asistentes esperados: 1560Publico Objetivo: Alcaldías, Entidades Territoriales,

Comunidad, Lideres de comunidad y estudiantes

Plan de trabajo, aprobación del

Cronograma propuesto de

ejecución.

Etapa 1

Desarrollo documento

Diagnostico, visita a territorio,

levantamiento de información.

Etapa 2

Desarrollo de Contenidos y

Ejecución de los Espacios de

Participación.

Etapa 3

Informe final, Retroalimentación y

Conclusiones.

Etapa 4

$232.952.139

$776.507.130

$- $400.000.000 $800.000.000

Facturado

Valor del Contrato 2018

FUPAD – ANH ($COP)

1 Profesional en la Dirección Pedagógica

2 Profesionales como Equipo de Coordinación

5 Facilitadores 5 Auxiliares

Nombre

Slogan

Descripción

Fecha

Lugar

I CUMBRE DE PETRÓLEO Y GAS 2018

100 AÑOS DE HISTORIA CONSTRUYENDO DESARROLLO PARA EL PAÍS

Gran evento académico técnico y comercial de la industria de petróleo y gas, que conmemora los 100 años de la

industria en Colombia e integra a todos los actores del sector: Gobierno, Industria y Territorio.

14 al 16 de Noviembre 2018

Ágora Centro de Convenciones

Vigencia y Agenda

EVENTO POR LOS AÑOS 2018 Y 2019Agendas:

• Académica, • Comercial y Regional• Técnica

Nombre

Slogan

Descripción

Fecha

Lugar

Esquema GeneralMega Evento 2018 - 100 años de la industria de petróleo y gas

en Colombia

Ingresos año 2018 para la Asociación $300 - 500 millones de pesos aproximadamente…

ESCOGENCIA DIRECTOR EJECUTIVO

1

2

Marzo 2018

13 Abril 2018

Recibidas 4 HV A

B

C

D

10 Mayo 20183

Entrevistas con

Junta Directiva

4

505 Junio 2018

ConceptoComisión de Ética

(3 de las 4 hojas de vida cumplen el perfil

solicitado por los

estatutos)

Escogencia Director Ejecutivo

Benjamin GaravitoDiciembre de 2018

Convocatoria

DEMANDA CONTRA EL DECRETO 1668 DE 2016

Radicada Demanda y medida cautelar: 7 ABR 2018

Asignado magistrado: 19 MAY 2017

Magistrado estudia y admite demanda: 8 NOV 2017

Contestación MinMinas: 1 FEB 2017

Contestación MinTrabajo: 27 FEB 2017

ACIPET sobre las oposiciones: 15 MAR 2018

Entra al Despacho para decisión: 9 ABR 2018

LO QUE SE ESPERA (No hay fecha límite):

Juez decide sobre medida cautelar y fija fecha de primera audiencia; o

Fija fecha de audiencia, y en ella, decide sobre la medida cautelar.

LAS TUTELAS DE ACIPET PRESENTARON UNIDAD ARGUMENTATIVA

N° PRIMERA INSTANCIA SEGUNDA INSTANCIA

# JUEZ – Tuteló

(NO/SI)MOTIVO

JUEZ – Tuteló

(NO/SI)MOTIVO

1Consejo Estado (NO) – CUMARAL Consejo Estado (NO)

2 Tribunal Administrativo Meta (NO) –

ARBELÁEZ

CARENCIA DE OBJETO por DAÑO

CONSUMADO.

No concedió

Impugnación

3Consejo Estado (NO) – PASCA No Legitimidad ACIPET Consejo Estado (NO) No Legitimidad ACIPET

4Consejo Estado (NO) - GRANADA No Legitimidad ACIPET Consejo Estado (NO) No Legitimidad ACIPET

5Juez de Nivel Municipal y promiscuo

(NO) – YOPAL

No hay perjuicio irremediable.

Existe vía Contencioso-

Administrativa

Juez de Nivel de

Circuito (NO)



Administrativa

6Juez de Nivel Municipal y Promiscuo

(NO) – HATO COROZAL



Administrativa

Juez de Nivel de

Circuito (NO)



Administrativa


(NO) – AGUAZUL



Administrativa

Juez de Nivel de

Circuito (NO)



Administrativa


(NO) – SAN MARTIN



Administrativa

Juez de Nivel de

Circuito (NO)



Administrativa

La postura de ACIPET NUNCA fue controvertida.

Los fallos esquivaron el argumento jurídico..!

LOS ARGUMENTOS DE ACIPET SE IMPONEN EN LAS CONSULTAS POPULARES

Año Sentencia

Derechos de Autonomía

Territorial y Participación

Ciudadana DESPLAZAN los

demás derechos

Derechos de Autonomía Territorial

y Participación Ciudadana DEBEN

RESPETAR los demás derechos,

límites constitucionales y las

competencias del Legislador

Consejo Estado - Sección V - 6 May

2018 (2da Inst.) - Minería EL PEÑÓN

Consejo Estado - Sección V - 25 Abr

2018 (1ra Inst.) - Minería UNE

Auto 031/18

Auto 053/17

Salvamento voto #1 - A.053/17




Sentencia T-121/17(A.031/18)

Salvamento voto - T-121/17

2016 Sentencia T-445/16

Cambio de línea jurisprudencial en T-445/16: 1) Los Derechos de Autonomía Territorial y

Participación Ciudadana DESPLAZAN los demás Derechos > > 2) DEBEN RESPETAR los

demás derechos, límites constitucionales y las competencias del Legislador

2017

2018

La postura ACIPET ha venido evolucionado saludablemente en las Cortes..!

SE PRESENTO SOLICITUD DE REVISIÓN DE LAS TUTELAS ANTE LA CORTE CONSTITUCIONAL

Se preparó estudio jurídico detallado de cada caso.

Se radicó escrito de apoyo por solicitud de la Corte Constitucional a la tutela Cumaralpresentada por Mansarovar Energy, escogida para revisión por petición del MinMinas,ACIPET solicitó subsidiariamente la revisión de sus ocho (8) tutelas.

Después de la Audiencia Pública en la cual a pesar de la insistencia no fuimos invitados, sepresentó un nuevo documento, con un análisis detallado de lo discutido en la misma yfortaleciendo la posición del sector frente al tema.

Se espera un pronunciamiento de la corte al respecto a más tardar en el mes de agostodel presente año.

PREMIO A LA INNOVACIÓN 2018

El premio busca reconocer y resaltar los esfuerzos

individuales y/o en equipo de todos los involucrados en

la cadena del sector energético, con énfasis en

hidrocarburos, dirigido a personas, industria,

agrupaciones, asociaciones, empresas, universidades o

entidades que con un alto nivel de calidad hayan

incorporado la innovación en procesos, programas,

proyectos, investigaciones, productos, operaciones,

estrategias de negocios, etc. y que trabajan

incansablemente en la búsqueda de la sostenibilidad,

productividad, optimización y eficiencia del sector que

beneficia a todo el país.

CATEGORIAS

1. Innovación en Tecnología2. Innovación en Gestión social y/o

ambiental3. Innovación en la Academia Pregrado4. Innovación en la Academia Postgrado5. Emprendimiento Innovador6. Innovación y excelencia empresarial

en gestión, cambio organizacional yoperaciones

7. Innovación en energías renovables yeficiencia energética

Versiones anteriores…

7

Etapas

Paneles

Ciclo de Charlas Técnicas Comparte Tu Conocimiento

CHARLAS TECNICAS COMPARTE TU CONOCIMIENTO • Ciclo YRG: 8 conferencias a la fecha• Charla -Taller “Sector Petrolero Mexicano

Oportunidades para Empresas Latinoamericanas” • Charla sobre tecnología innovadora en Recobro Mejorado –

Varichem• Como socializar exitosamente los yacimientos no convencionales

con el entorno

CHARLAS COMPARTE TU CONOCIMIENTO PARA RRHH• Charla de recursos humanos “Estabilidad Médica Reforzada”• Charla de recursos humanos “Outsoursing o Tercerización laboral”

CICLO CHARLAS TERCERA UTILIZACIÓN DEL AGUA• 1ra. Charla Ciclo de la Tercera Utilización del Agua

CURSOS• (3) Cursos Diseños Solares Fotovoltaicos • Hidrocarburos para No Petroleros

0

20

40

60

80

100

120

21-feb 05-mar 15-mar 05-abr 12-abr 26-abr 10-may

CONFERENCIA 1 CONFERENCIA 2 CONFERENCIA 3 CONFERENCIA 4 CONFERENCIA 5 CONFERENCIA 6 CONFERENCIA 7

10296

74 75

6166

57

16 15 1420 21

9 9

41 40

27 28

2026

36

4541

3327

20

31

12

ASISTENTES TOTALES ESTUDIANTES ASOCIADO NO ASOCIADO

Ciclo de Conferencias Comparte Tu Conocimiento YRG

E S TUDIANTE S 104

AS O C IADO 218

NO AS O C IADO 209

TO TAL AS IS TE NTE S

C O NF E R E NC IAS531

AS IS T E NT E S

Alquiler Salones – UIS

• Maestrías de la UIS en nuestra Sede (Se logro firmar contrato hasta el mes de junio de 2018 por $78.116.598)

31

22

79 78

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

2015 2016 2017 A Junio de 2018

Recaudo - Ingresos en Millones de Pesos

Toures Empresariales2018

ASISTENTES. 131 Empresarios de 88 Empresas

1er Tour (Reficar/ Tenaris): 9 de febrero

2º Tour (Reficar/ Tenaris): 19 de abril

3er Tour (Reficar): 3 de mayo

PROGRAMADO. 3, 4 Y 5 de Mayo 2018 LUGAR. Cartagena de Indias

Versión 32° Congreso Nacional de Distribuidores Minoristas de Combustibles y Energéticos

Valor Total Patrocinios $75.000.000

Ganancia ACIPET$16.500.000

Actividades Deportivas2018

Gestión Comercial

$39.500.000

$16.500.000

$26.000.000

$4.000.000

$86.000.000

$-

$10.000.000

$20.000.000

$30.000.000

$40.000.000

$50.000.000

$60.000.000

$70.000.000

$80.000.000

$90.000.000

$100.000.000

CHARLAS, CURSOS ,ALQUILERES

FENDIPETROLEO TOURES EMPRESARIALES FUTBOL 5 TOTAL INGRESOS GENERADOS

INGRESOSCorte

30 de Mayo 2018

TOTAL PARTICIPANTES A EVENTOS ACIPET 2018

EMPRESAS: 180ASISTENTES: 576

Próximas Actividades

07 - 8va. Charla YRG (Operaciones de Fracturamiento Hidráulico en YRG)13 - Desayuno Puerto Bahía14 y 15 - In House Parex

Hidrocarburos Para No Petroleros 14 - Momento Elite - Casos Emprendimiento21 - Novena Charla YRG22 - IV Tour Empresarial Reficar –

Puerto Bahía

JUNIOJULIO AGOSTO SEPTIEMBRE

OCTUBRENOVIEMBREDICIEMBRE

07 - Inicio Mundialito Acipet11 - Desayuno Experis (Red de Recursos humanos)17 - V Tour Empresarial Campo Castilla18 -19.07.2018 – Foro Crudos Pesados (Villavicencio)

Por definirDesayuno Seguros Risk – Colmena

24 - Foro Yacimientos en Roca Generadora (Bucaramanga)30 - Rueda de Negocios

Por definir Hidrocarburos para no Petroleros, abierto al

publico

Desayuno Red RRHH ó Empresarial

13 - Foro de Recobro Mejorado (Bogotá)15- Celebración día del ingeniero de petróleos, 100 años de la industria y día de la familia21 - XXIV Torneo de Golf Acipet – Club Pueblo Viejo

Por definirDesayuno Red RRHH ó Empresarial

10 - Premiación 5° Premio Acipet a la Innovación26 - Foro Operaciones Costa Afuera (Barranquilla)

Por definirDesayuno Red RRHH ó Empresarial

14 - I Gran Cumbre Petrolera (Bogotá, Centro de Convenciones Agora)

Por definir Desayuno Red RRHH ó Empresarial

06 - Foro Energías Renovables (Bogotá)

2018

CONCEPTO. Red RRHH ó Empresarial: Red de Recursos Humanos

PROPUESTA PLAN DE INVERSION 2018.docx

PROPUESTA PLAN DE INVERSION 2018.docx

Gestión Asociados

Gestión PortafolioBeneficios y Convenios

Actualización Base de Datos Asociados

Gestión ComunicacionesDespliegue de Información

Asociados

¿Qué estamos Haciendo?

¿Qué Viene?

Gestión Nuevos Afiliados

Egresados Universidades

GestiónVisitas Empresariales

Nuevos Afiliados Industria

TransformaciónPortal Web Plus Asociados

Corte a 1 Junio

ACIPET EN MEDIOSGestión Comunicaciones

Periodo 2016 a 2018

TIPO DE MEDIOEnero – Mayo

2018 Año2017

Año2016

Periódico impreso 33 47 9

Radio 10 13 0

Portal web 10 25 3

Revistas 4 9 1

Tv 2 0 0

Total general 59 94 13

Variación No comparable aún 93%

*Nota. Variación no comparable entre 2018 vs 2017 debido a los datos parciales de cierre 2018

ACIPET EN MEDIOSEnero a Mayo

2018

ACIPET EN MEDIOS - Publicación Destacada

https://bit.ly/2IVgAfT

https://bit.ly/2IVgAfT

ACIPET DIGITAL

CORTE A 31 MAYO 2018

COMUNICADOS DE PRENSA

RESPUESTA MORATORIA

FRACKING

Mayo

CONSULTAS POPULARES

AbrilCASO LIZAMA

MarzoFRACKING

Marzo

PRONUNCIAMIENTO

PROCURADURIA – ING. DE

PETRÓLEOS

Junio

Empresas que incluyen en sus procesos la

equidad de genero se benefician con:

Mayor Desarrollo

Desarrollo inclusivo

Mayor Rentabilidad

Incremento de Innovación

Atracción y retención de talento

Mayor organización

Cómo Estamos…

Equidad de Género

Equidad de Género - Acciones…

Acuerdo De Colaboración

Estratégica Aequales S.A.S - Acipet

Internas

Asociados de la

Industria

Evaluación mediante Ranking

Diagnostico:1. Gestión de Talento2. Estructura Organizacional3. Gestión de Objetivos4. Cultura Organizacional

Referente Latinoamericano

Proceso mejora continua organizaciones participantes.

Participantes del SectorEquionAcipet

Incentivar dinamismo en el sector

JULIO Reportes personalizados de resultados Retroalimentación presencial Informe resultados del sector comparado

con otros sectores Presencia de marca ACIPET en la ceremonia

de premiación Top 20

Inicio del camino de la equidad

Diseño de Estrategias

Difusión y ejecución

Diseño de Ruta a la Equidad

Plan para cierre de brechas

Co-creación de políticas

2018

2019

.

.

.

6.2 INFORME DE TESORERÍA Estados Financieros a 31 Diciembre 2017

Ejecución Presupuestal 1er. Cuatrimestre del 2018

INFORME DE TESORERIA 2016

2017

Estado de Situación Financiera a 31 Diciembre 2017 - 2016

2017 2016

Activos Corrientes 1.910 760

Activos No Corrientes 8.675 8.769

Total Activo 10.585 9.529

Pasivos Corrientes 799.53 76.94

Patrimonio 9.786 9.452

Total Pasivo y Patrimonio 10.585 9.529

ACTIVOS

$ Millones de COP

PASIVOS y

PATRIMONIO

INFORME DE TESORERIA2016

2017

Estado de Resultado Integral Por El Año Terminado a 31 Diciembre 2017 - 2016

Resultado por la variación del valor razonable de propiedades de Inversión.

2017 2016

Gananc ia B ruta 1.009 170

Gananc ia (P érdida) por Actividades de O perac ión 367.83 (-604)

Gananc ia (P érdida) del ejerc ic io 334.15 (-661)

R es ultado Integral 0 145

R es ultado Integral TO TAL 334.15 (-516)

$ Millones de C O P

INFORME DE TESORERIAIndicadores Financieros - EBITDA

a 31 de Diciembre 2017

C apital de trabajo 1.110.793.929,05$ La entidad cuenta con $ 1,110,79 millones para func ionar

Activo corriente - P as ivo corriente

Índice corriente

Activo corriente / P as ivo corriente 2,39$ La entidad cuenta con $ 2,39 para res paldar cada pes o que debe.

E ndeudamiento total

P as ivo total / Activo total 7,6% Mide la proporc ión de los acreedores en el activo

R es ultado del ejerc ic io 334.154.046$

* Interes es 10.613.365$

* Impues tos 77.335.707$

* D eprec iac ión 107.688.672$

529.791.790,00$

Indicadores de liquidez o de s olv enc ia

Indicadores de endeudamiento

E B IT DA

INFORME DE TESORERIAEjecución Presupuestal

A 31 diciembre

2017

MES DE: DICIEMBRE

Presupuesto Ejecutado Presupuesto Ejecutado Presupuesto Ejecutado

ADMINISTRACIÓN 12 101 309 187 -297 -86

CAPÍTULOS UNIVERSITARIOS 0 0 12 5 -12 -5

CONGRESO 2.133 1.673 1.163 1.190 970 483

AFILIACIONES Y SERVICIOS A ASOCIADOS 74 70 50 47 24 23

BEM - SIPA - ESTADO DE POZOS 214 10 107 76 107 -66

CAPACITACIÓN 618 1.030 473 601 145 429

COMERCIAL 0 1 44 36 -44 -35

COMISIÓN INTERINSTITUCIONAL DE

HIDROCARBUROS0 0 4 0 -4 0

CONSEJO DE EXPERTOS 157 0 64 10 93 -10

PREMIO A LA INNOVACIÓN 30 0 27 11 3 -11

RELACIONES CON LA INDUSTRIA Y GOBIERNO 0 99 145 151 -145 -52

COMUNICACIONES 0 0 65 46 -65 -46

ALQUILER SALONES 61 79 52 63 9 16

OLIMPIADAS 117 28 95 43 22 -15

TECNOLOGÍA 0 0 72 54 -72 -54

ASAMBLEA Y JUNTA DIRECTIVA 0 0 7 24 -7 -24

BONIFICACION POR BUEN DESEMPEÑO - BSC 85 -85 0

TOTALES 3.416 3.091 2.774 2.546 642 545

90% 92% 85%

RESULTADO NETO

PRESUPUESTO AÑO 2017

(En millones de $)

INGRESOS EGRESOS

ACTIVIDAD

INFORME DE TESORERIAEstado de Situación Financiera

2016 2017 2018

BALANCE GENERAL COP Mlls

Total Activos 9.402

Total Pasivos 117

Total Patrimonio 9.285

P Y G COP Mlls

Ingresos 154

Costo de Ventas 107

Gastos 429

UTILIDAD (-382)

A 30 Abril A 30 Abril A 30 Abril


Total Activos 9.213

Total Pasivos 78


P Y G COP MllsIngresos 100

Costo de Ventas 192

Gastos 226

UTILIDAD (-317)


Total Activos 10.189Total Pasivos 233


P Y G COP MllsIngresos 1.051

Costo de Ventas 582

Gastos 311

UTILIDAD 159

INFORME DE TESORERIAIndicadores Financieros - EBITDA

a 30 de Abril 2018

C apital de trabajo 1.296.712.235,47$ La entidad cuenta con $ 1,296 millones para func ionar

Activo corriente - P as ivo corriente

Índice corriente

Activo corriente / P as ivo corriente 6,58$ La entidad cuenta con $ 6,58 para res paldar cada pes o que debe.

E ndeudamiento total

P as ivo total / Activo total 2,3% Mide la proporc ión de los acreedores en el activo

R es ultado del ejerc ic io 159.131.041$

* Interes es 2.269.379$

* Impues tos 53.336.944$

* D eprec iac ión 35.696.224$

250.433.588,00$

Indic adores de liquidez o de s olv enc ia

Indicadores de endeudamiento

E B IT DA

INFORME DE TESORERIAEjecución Presupuestal

A 30 Abril

2018

MES DE: ABRIL

Presupuesto Ejecutado Presupuesto Ejecutado Presupuesto Ejecutado

ADMINISTRACIÓN 34 32 45 11 -11 21

AFILIACIONES Y SERVICIOS A ASOCIADOS 39 23 32 3 6 20

ALQUILER SALONES 39 52 25 30 13 21

ASAMBLEA Y JUNTA DIRECTIVA 0 0 2 9 -2 -9

ASESORIA, INTERVENTORIA Y CONSULTORIA

ESPECIALIZADA1.609 656 1.414 601 194 55

BEM - GRANDES DATOS 2 0 55 8 -53 -8

CAPACITACIÓN 213 278 195 72 18 206

CAPÍTULOS UNIVERSITARIOS 0 0 4 0 -4 0

COMUNICACIONES 7 0 3 0 4 0

CONGRESO 0 0 334 34 -334 -34

EVENTOS DEPORTIVOS 23 2 33 0 -10 2

PREMIO A LA INNOVACIÓN 0 0 9 6 -9 -6

RELACIONES CON LA INDUSTRIA Y GOBIERNO 30 7 32 34 -2 -27

TECNOLOGÍA 0 0 24 16 -24 -16

TOTAL 1.995 1.049 2.209 824 -214 225

BONIFICACION POR BUEN DESEMPEÑO - BSC 0 0 79 0 -79 0

TOTALES 1.995 1.049 2.288 824 -293 225

RESULTADO NETO

ASOCIACIÓN COLOMBIANA PRESUPUESTO AÑO 2018

PRESUPUESTO AÑO 2018

(En millones de $)

INGRESOS EGRESOS

ACTIVIDAD

34

39

39

0

1609

2

213

0

7

0

23

0

30

0

1996

32

23

52

0

656

0

278

0

0

0

2

0

7

0

1050

0 200 400 600 800 1000 1200 1400 1600 1800 2000

ADMINISTRACIÓN

AFILIACIONES Y SERVICIOS A ASOCIADOS

ALQUILER DE SALONES

ASAMBLEA Y JUNTA DIRECTIVA

ASESORÍA , INTERVENTORÍA Y CONSULTORÍA ESPECIALIZADA

BEM - GRANDES DATOS

CAPACITACIÓN

CAPÍTULOS UNIVERSITARIOS

COMUNICACIONES

CONGRESO

EVENTOS DEPORTIVOS

PREMIO A LA INNOVACIÓN

RELACIONES CON LA INDUSTRIA Y GOBIERNO

TECNOLOGÍA

TOTAL

PRESUPUESTO INGRESOS ENERO - ABRIL 2018 (M$)

INGRESOS EJECUTADO INGRESOS PRESUPUESTO

11

3

30,2

8,8

601

8,3

71,8

0

0

34,4

0,1

6,2

33,6

16,2

824,6

45,2

32,5

25,3

2

1414,4

55,5

195,3

4

2,9

333,6

32,8

9

32,4

24,2

2209,1

0 500 1000 1500 2000 2500

ADMINISTRACIÓN


ALQUILER DE SALONES



BEM - GRANDES DATOS

CAPACITACIÓN


COMUNICACIONES

CONGRESO

EVENTOS DEPORTIVOS



TECNOLOGÍA

TOTAL

PRESUPUESTO EGRESOS Enero - Abril 2018 (M$)

EGRESOS PRESUPUESTO EGRESOS EJECUTADO

21

20

21,3

-8

54,8

-8,3

206,1

0

0

-34,4

1,7

-6,2

-26,6

-16,2

225,2

-11,1

6,3

13,2

-2

194,4

-53,4

18

-4

3,6

-333,6

-9,8

-9

-2,4

-24,2

-214

-400 -300 -200 -100 0 100 200 300

ADMINISTRACIÓN


ALQUILER DE SALONES



BEM - GRANDES DATOS

CAPACITACIÓN


COMUNICACIONES

CONGRESO

EVENTOS DEPORTIVOS



TECNOLOGÍA

TOTAL

PRESUPUESTO RESULTADO NETOEnero - Abril 2018 (M$)

RESULTADO NETO PRESUPUESTO RESULTADO NETO EJECUTADO

PLAN DE INVERSIÓN DE EXCEDENTES 2017

SU VOZ ES SU VOTO

Plan de Inversión: Equipos de Computo y Software

Sondeo de mercado realizado para conocer precios actuales de equipos y software

TECNOLOGIA

ITEM VALOR ($MILLONES) IVA ($MILLONES)

EQUIPOS $ 43,7 $ 5,9

SOFTWARE $ 42,4 $ 8,1

APP ACIPET , GESTION DOCUMENTAL, CRM $ 79,0 $ 15,0

TOTAL $ 165,1 $ 29,0

Plan de Inversión: Equipos de Computo y Software

Sondeo de mercado realizado para conocer precios actuales de equipos y software

$-

$20,0

$40,0

$60,0

$80,0

$100,0

$120,0

$140,0

$160,0

$180,0

EQUIPOS SOFTWARE APP ACIPET , GESTIONDOCUMENTAL, CRM

TOTAL

$43,7 $42,4

$79,0

$165,1

$5,9 $8,1 $15,0

$29,0

TECNOLOGÍA

VALOR ($MILLONES) IVA ($MILLONES)

Plan de Inversión Acondicionamiento de Oficinas

Sondeo de mercado realizado para conocer precios actuales de servicios

ADECUACIÓN OFICINAS

ITEM DETALLE VALOR ($MILLONES) IVA ($MILLONES)

OFICINAS EDIFICIO 14X97

CAMBIO PISOS SALON TIBÚ FUNDADORES , MANTENIMIENTO ALFOMBRAS SECTOR OFICINAS, MANTENIMIENTO BATERIAS

SANITARIAS

$ 20,0 $ 3,8

OFICINAS EDIFICIO CENTRO 95

CONSTRUCCION CAFETERIA , INTALACION DE SWITCH Y CABLEADO ESTRUCTURADO

$ 12,4 $ 2,4

TOTAL $ 32,4 $ 6,2

Plan de Inversión Acondicionamiento de Oficinas ($Valores en millones)


$-

$5,0

$10,0

$15,0

$20,0

$25,0

$30,0

$35,0

OFICINAS EDIFICIO 14X97 OFICINAS EDIFICIO CENTRO 95 TOTAL

$20,0

$12,4

$32,4

$3,8 $2,4

$6,2

ADECUACIÓN OFICINAS

ADECUACIÓN OFICINAS VALOR ADECUACIÓN OFICINAS IVA

Plan de Inversión Integración Asociados y Sorteo Gran Cumbre


EVENTO INTEGRACION ASOCIADOS

ITEM DETALLE VALOR ($MILLONES) IVA ($MILLONES)

EVENTO INTEGRACION ASOCIADOS

100 AÑOS DE LA INDUSTRIA, DIA DEL INGENIERO DE PETRÓLEOS, DÍA DE LA

FAMILIA$ 25,2 $ 4,8

SORTEO CUPOS ASISTENCIA COMPLETA EVENTO GRAN

CUMBRE PETROLERA

SORTEO 5 CUPOS ASISTENCIA COMPLETA EVENTO GRAN CUMBRE PETROLERA

$ 7,5 $ 1,4

TOTAL $ 32,7 $ 6,2

Plan de Inversión Integración Asociados y Sorteo Gran Cumbre($Valores en millones)


$-

$5,0

$10,0

$15,0

$20,0

$25,0

$30,0

$35,0

EVENTO INTEGRACION ASOCIADOS SORTEO CUPOS ASISTENCIACOMPLETA EVENTO GRAN

CUMBRE PETROLERA

TOTAL

$25,2

$7,5

$32,7

$4,8

$1,4

$6,2

INTEGRACION ASOCIADOS Y SORTEO GRAN CUMBRE

EVENTO INTEGRACION ASOCIADOS VALOR

Plan de InversiónTecnología, Adecuación de Oficinas e Integración Asociados

$-

$50,0

$100,0

$150,0

$200,0

$250,0

Tecnología Adecuaciónoficinas Acipet

Evento integraciónAsociados y sorteo

gran cumbre

TOTAL

$165,1

$32,4 $32,7

$230,2

$29,0 $6,2 $6,2

$41,4

PLAN DE INVERSIÓN ($ MILLONES)

VALOR MILLONES IVA

COSTOS TOTALES VALOR ($MILLONES) IVA (MILLONES)

Tecnología $ 165,1 $ 29,0

Adecuación oficinas Acipet $ 32,4 $ 6,2

Evento integración Asociados y sorteo gran cumbre $ 32,7 $ 6,2

TOTAL $ 230,2 $ 41,4

$ 271,6

Balance Excedentes e Inversiones

UTILIDADES O EXCEDENTES ACIPET

($MILLONES)

COSTOS PLAN DE INVERSIÓN ($ MILLONES)

DINERO EXCEDENTE ($ MILLONES)

$ 334,2 $ 271,6 $ 62,6

$334,2 $271,6

$62,6

BALANCE EXCEDENTES E INVERSIONES ( $ MILLONES)

UTILIDADES O EXCEDENTES ACIPET COSTOS PLAN DE INVERSIÓN

DINERO EXCEDENTE

Responsable Tiempo






6.




-EstadosFinancierosa31deDiciembrede2017-EjecuciónPresupuestalPrimerTrimestrede20186.3InformedelFiscal



7. Todos 20 minutos



Todos 30 minutos



Orden del día

Aprobación de Informes de Tesorería

7. ¿Aprueba usted el Informe de Tesorería? (Pregunta 2 VE)

SU VOZ ES SU VOTO

Estados Financieros a 31 Diciembre 2017

Ejecución Presupuestal 1er. Trimestre del 2018

SI NOVOTO EN BLANCO

Responsable Tiempo






6.








8. Todos 15 minutos


Todos 30 minutos



Orden del día

Aprobación Plan de Inversiones Excedentes 2017

8. ¿Aprueba usted el Plan de inversión de los Excedentes 2017? (Pregunta 3 VE)

SU VOZ ES SU VOTO

SI NOVOTO EN BLANCO

Responsable Tiempo






6.









9. Todos 30 minutos



Orden del día

ModificaciónEstatutos-VotoElectrónico- InclusiónCláusulaPresidenciaEjecutiva(opcional)

9. MODIFICACIÓN DE ESTATUTOS

Con ocasión de la Asamblea Ordinaria de inicios del año 2018 se presentaron algunas proposiciones, solicitudes yderechos de petición que expusieron posibles controversias para dirimir y en conformidad con la pluralidad,diálogo constructivo y convergente, la Junta Directiva y su Presidente, presentan a continuación los artículos y lasmodificaciones estudiadas, revisadas y puestas a consideración de la Asamblea de ACIPET reunida el día de hoy.

MODIFICACIÓN DE ESTATUTOS

Asamblea

General

Artículo

22

Quórum

De la

Asamblea

Artículo

24

Director

Ejecutivo

Artículo

48

Sistema de elección

mediante Voto

Electrónico

Artículo

48

Votación

Electrónica

Artículo

68

Procedimiento de Votación Electrónica

Artículo

70

Apertura de

Votación Electrónica

Artículo

72

Cierre de la Votación Electrónica

Artículo

73

MODIFICACIÓN DE ESTATUTOS – VOTO ELECTRÓNICO Y QUORUM

ACTUAL MODIFICACIÓN

CAPÍTULO VIII

Asamblea General

Artículo 22. Asamblea General. La Asamblea General, máxima autoridad

de la Asociación, está constituida por los Asociados Activos presentes en

las reuniones de conformidad con lo establecido en estos Estatutos,

quienes actúan con voz y con voto de acuerdo con la naturaleza de ACIPET.

También la integran los Asociados Afiliados y los Asociados Estudiantiles,

quienes actuarán con voz.

Para la determinación del quórum solo se contabilizarán los Asociados

Activos presentes, cuya suma no podrá ser inferior a la mitad más uno de

los Asociados Activos de la Asociación.

Parágrafo. La Asamblea podrá ser atendida mediante participación

electrónica, según el procedimiento contemplado en este Estatuto, y en

observancia plena de los principios de la Ley 527 de 1999.

CAPÍTULO VIII

Asamblea General

Artículo 22. Asamblea General. La Asamblea General, máxima autoridad

de la Asociación, está constituida por los Asociados Activos presentes en

las reuniones de conformidad con lo establecido en estos Estatutos,

quienes actúan con voz y con voto de acuerdo con la naturaleza de ACIPET.

También la integran los Asociados Afiliados y los Asociados Estudiantiles,

quienes actuarán con voz.

Para la determinación del quórum solo se contabilizarán los Asociados

Activos presentes, tanto presencialmente como remotamente en tiempo

real, cuya suma no podrá ser inferior a la mitad más uno de los Asociados

Activos de la Asociación.

Parágrafo 1o. La Asamblea podrá ser atendida mediante participación

electrónica remota en tiempo real, según el procedimiento contemplado

en este Estatuto, y en observancia plena de los principios de la Ley 527 de

1999.

Parágrafo 2o . Un asociado activo podrá representar máximo a otro

asociado activo dentro de la asamblea en mención, presentando el

respectivo poder, el cual podrá ser entregado fisicamente o remitido

electrónicamente a más tardar dentro de los 4 horas anteriores a la

realización de la respectiva asamblea.

ESTATUTOS

Asociación Colombiana de Ingenieros de Petróleos

ACIPET

ARTICULO

22

ACTUAL MODIFICACIÓN-1 MODIFICACIÓN-2

Artículo 24. Quórum de la Asamblea. Para establecer si en una reunión de

Asamblea existe quórum para deliberar y decidir, se contabilizarán, a la

hora de citación, los Asociados Activos presentes de acuerdo con estos

estatutos. Si la suma así establecida equivale a la mitad más uno de los

Asociados Activos, como mínimo, se tendrá quórum para deliberar y

decidir válidamente.

Las decisiones se tomarán por mayoría simple de Asociados Activos

presentes, sin perjuicio de las mayorías especiales que se establezcan en

los presentes estatutos.


Asamblea existe quórum para deliberar, se contabilizarán, a la hora de

citación, los Asociados Activos presentes presencialmente o virtualmente

de acuerdo con estos estatutos. Si la suma así establecida equivale a la

mitad más uno de los Asociados Activos como mínimo, habrá quórum.

Parágrafo 1. Si transcurrida una (1) hora después del inicio convenido en la

convocatoria, no se tiene el quórum para deliberar y decidir (Mitad más

uno de los asociados activos o representados por delegados), se levantará

un Acta respectiva.

La Junta Directiva realizará una segunda convocatoria a Asamblea, dentro

del mes siguiente a la primera convocatoria. El quórum para esta segunda

convocatoria será de cualquier número plural de Asociados Activos

presentes presencialmente, remotamente en tiempo real o

representados por delegados.

Parágrafo 2. En la Asamblea de segunda convocatoria y siguientes, se

tratarán los temas indicados para la primera.


Asamblea existe quórum para deliberar, se contabilizarán, a la hora de

citación, los Asociados Activos presentes presencialmente o virtualmente

de acuerdo con estos estatutos. Si la suma así establecida equivale a la

mitad más uno de los Asociados Activos como mínimo, habrá quórum.

Parágrafo 1. Si transcurrida una (1) hora después del inicio convenido en la

convocatoria, no se tiene el quórum para deliberar y decidir (Mitad más

uno de los asociados activos o representados por delegados), se levantará

un Acta respectiva.

La Junta Directiva realizará una segunda convocatoria a Asamblea, dentro

del mes siguiente a la primera convocatoria. El quórum para esta segunda

convocatoria será de la mitad mas uno de Asociados Activos o

representados por delegados. Si no se logra el quorun, se seguirán

citando a Asambleas cada mes hasta que se logre el quórum de la mitad

mas uno de los Asociados Activos presentes.

Parágrafo 2. En la Asamblea de segunda convocatoria y siguientes, se

tratarán los temas indicados para la primera.

ESTATUTOS


ACIPET

ARTICULO

24


* Los parágrafos 3 y 4 de los estatutos en ambos casos permanecen iguales..


CAPÍTULO XIV

Sistema de elección mediante voto electrónico

Artículo 67. Sistema de elección. La elección de los representantes a Junta

Directiva se realizará por voto directo y electrónico en una sola vuelta,

mediante el procedimiento de cociente electoral, que se llevará a cabo

durante tres días previos a la fecha de celebración de la Asamblea

General, incluyendo el día de la misma, y hasta la hora que se defina como

límite en el oficio de convocatoria. El procedimiento de cociente electoral

se describe en el artículo 74 de este Estatuto.

A través del proceso se elegirán planchas de hasta siete (7)

representantes principales.

Las planchas con su respectivo resumen de las hojas de vida y programas

de los aspirantes, deben estar publicados con mínimo diez (10) días antes

de la apertura de la votación, para garantizar difusión y transparencia.

Será declarada electa los candidatos de la plancha que haya obtenido el

mayor número de votos válidos, de acuerdo con el procedimiento de

cociente electoral, que se describe en el artículo 74 de este Estatuto.

CAPÍTULO XIV

Sistema de elección mediante voto electrónico

Artículo 67. Sistema de elección. La elección de los representantes a Junta

Directiva se realizará por voto directo y electrónico en una sola vuelta,

mediante el procedimiento de cociente electoral, que se llevará a cabo

durante la celebración de la Asamblea General, a la hora que se defina

según el órden del día, la votación se hará por los asociados activos

presentes en la Asamblea tanto físicamente en el lugar de la reunión

como remotamente y en tirmpo real. El procedimiento de cociente

electoral se describe en el artículo 74 de este Estatuto.

ESTATUTOS


ACIPET

ARTICULO

67



Artículo 70. Procedimiento de votación electrónica. La votación a través de mecanismo

electrónico se realizará conforme a las siguientes reglas:

70.1. El proceso de votación se desarrollará durante tres (3) días hábiles antes de la Asamblea

General, incluyendo el día de la misma y hasta la hora que se defina como límite en el oficio de

convocatoria.

70.2. La votación deberá realizarse por sí mismo mediante acceso con código encriptado enviado

por el área de asociados a los inscritos para el día de la votación.

70.3. Durante los días de la votación el elector podrá ingresar al aplicativo de votación a través

de cualquier computador conectado a Internet.

70.4. Para ingresar al aplicativo de votación el elector deberá usar la cuenta que le ha sido

asignada para acceder a los servicios informáticos y suministrar los caracteres clave para

autenticación. El sistema automáticamente lo guiará para realizar la votación.

70.5. El elector podrá escoger la plancha de su preferencia, o votar en blanco. El elector deberá

consignar su voto en una sola sesión.

70.6. Cuando el elector cancele la sesión, o cuando el sistema lo haga automáticamente porque

transcurridos tres (3) minutos después del inicio de la sesión el elector no hubiere marcado

opción alguna, éste podrá acceder de nuevo a la aplicación para votar.

Parágrafo. La Dirección Ejecutiva habilitará una línea telefónica durante el proceso electoral

para atender consultas y solicitudes.

Artículo 70. Procedimiento de votación electrónica. La votación a través de mecanismo

electrónico se realizará conforme a las siguientes reglas:

70.1. El proceso de votación se desarrollará durante el tiempo de la sesión de la Asamblea

General, tanto presencialmente como remotamente en tiempo real.

70.2. La votación deberá realizarse por cada votante mediante acceso con código encriptado

enviado por el área de asociados a los inscritos para el día de la votación.

70.3. Durante el período de votación el elector podrá ingresar remotamente en tiempo real al

aplicativo de votación a través de cualquier computador conectado a Internet.

70.4. Para ingresar al aplicativo de votación el elector deberá usar la cuenta que le ha sido

asignada para acceder a los servicios informáticos y suministrar los caracteres clave para

autenticación. El sistema automáticamente lo guiará para realizar la votación.

70.5. El elector podrá escoger la plancha de su preferencia, o votar en blanco. El elector deberá

consignar su voto en una sola sesión.

70.6. Cuando el elector cancele la sesión, o cuando el sistema lo haga automáticamente despúes

del inicio de la sesión y el elector no hubiere marcado opción alguna, éste podrá acceder de

nuevo a la aplicación para votar.

Parágrafo. La Dirección Ejecutiva habilitará una línea telefónica durante el proceso electoral

para atender consultas y solicitudes.

ESTATUTOS


ACIPET

ARTICULO

70



Artículo 72. Apertura de la votación electrónica. La votación quedará abierta a partir

de las 6:00 horas de la mañana, hora de Colombia.

El día programado para el inicio de la votación electrónica, ACIPET hará la apertura del

proceso mediante acta que deberá suscribirse por el Presidente, el Fiscal y el Director

Ejecutivo. En dicha acta se dejará constancia del estado inicial de la base de datos y de

cualquier otra situación que se hubiere presentado con anterioridad al proceso, e o

que de antemano se considere necesaria registrar.

Artículo 72. Apertura de la votación electrónica. La votación

quedará abierta, tanto presencialmente como remotamente en

tiempo real, a partir de la declaratoria que se haga al abordar el

numeral de votación, en el orden del día establecido en la citación

a la Asamblea; y hasta la finalización del período de votación

señalado en dicha citación.

La apertura del proceso mediante acta que deberá suscribirse por

el Presidente, el Fiscal y el Director Ejecutivo y como mínimo con

una hora de antelación a la fecha definida para la asamblea. En

dicha acta se dejará constancia del estado inicial de la base de datos

y de cualquier otra situación que se hubiere presentado con

anterioridad al proceso, y/o que de antemano se considere necesaria

registrar.

El aplicativo deberá permitir el reconocimiento del votante, el

registro anónimo del voto por la plancha de su preferencia, o el

voto en blanco, la consolidación de los resultados y la generación

de informes, además del manejo confiable y seguro de la

información y de los procedimientos relacionados.

ESTATUTOS


ACIPET

ARTICULO

72



AC T UAL MO DIF IC AC IÓ N

Artículo 73. C ierre de la Votac ión E lec trónic a. La hora que s e fije en la convocatoria,

corres ponderá a lus os horarios de C olombia. E n el día de celebrac ión de la as amblea, s e

hará el c ierre de la votac ión, lo cual s e formaliz ará mediante acta que deberá s us cribirs e

por la el P res idente, el F is cal y el D irector E jecutivo de AC IP E T . E n dicha acta s e dejará

cons tanc ia del es tado de la bas e de datos y de cualquier otra s ituac ión que s e hubiere

pres entado, o que s e cons idere neces ario regis trar.

Artículo 73. C ierre de la Votac ión E lectrónica . La hora que s e fije en la convocatoria,

corres ponderá a us os horarios de C olombia. E l c ierre de la votac ión s e formaliz ará

mediante acta que deberá s us cribirs e por la el P res idente, el F is cal y el D irector E jecutivo

de AC IP E T . E n dicha acta s e dejará cons tanc ia del es tado de la bas e de datos y de

cualquier otra s ituac ión que s e hubiere pres entado, o que s e cons idere neces ario

regis trar.

E S T AT UT O S

As oc iac ión C olombiana de Ing enieros de P etróleos

AC IP E T

AR T IC UL O 73

MODIFICACIÓN DE ESTATUTOS – DIRECCIÓN ACIPET


Artículo 48. Director Ejecutivo. El Director Ejecutivo será elegido por la Junta

Directiva de una lista de postulantes inscrita ante la Administración de

ACIPET, la cual se integra por Asociados Activos, quienes deberán presentar

entre otros requisitos, las motivaciones que los lleva a ostentar el cargo, sus

propuestas y su respectivo currículum. Su elección se realizará por medio de

voto secreto de los miembros de la Junta Directiva, y la elección se definirá

por mayoría simple.

El proceso de escogencia del Director Ejecutivo debe ser abierto,

transparente, plural, y en tiempo suficiente que permita la mayor

concurrencia de candidatos posible.

Cualquier Asociado Activo de ACIPET podrá postularse para el cargo de

Director Ejecutivo de la Asociación, con excepción de quienes hayan sido

elegidos para integrar la Junta Directiva de la vigencia que recién inicia.

Parágrafo 1. El Director Ejecutivo de ACIPET será a su vez el Suplente del

Representante Legal de ACIPET.

Parágrafo 2. El Director Ejecutivo de ACIPET deberá ser un Ingeniero de

Petróleos, con estudios de posgrado en temas administrativos y/o financieros

o experiencia equivalente mínima de 5 años en cargos de dirección y/o

gerencia; y experiencia mínimo de 5 años en la Industria Petrolera.

Modifíquese el Artículo 48 de los Estatutos, el cual quedería asi:

Artículo 48. Dirección de ACIPET. La Junta Directiva de manera autónoma y según su plan de trabajo y gobierno,

las condiciones financieras de la asociación y teniendo en cuenta en todos los casos una estructura de

remuneración variable por resultados, podrá definir si operará con un Director Ejecutivo y Presidente de la Junta

Directiva "ad honoren" sin remuneración, con Director Ejecutivo y Presidente de la Junta Directiva con

remuneración que no excederá nunca de seis (6) SMMLV (Salarios Mínimos Mensuales Legales Vigente) y que

deberá responder por resultados medibles, o con un Presidente Ejecutivo remunerado, sin Director Ejecutivo, el

cual deberá tener dedicación exclusiva a la Asociación y su labor, se reitera, será evaluada en cuanto a los

resultados al interior de la Junta Directiva.

NOTA: El resto del actual artículo debe continuar igual con sus respectivos parágrafos.

El proceso de escogencia del Director Ejecutivo debe ser abierto, transparente, plural, y en tiempo suficiente

que permita la mayor concurrencia de candidatos posible.

Cualquier Asociado Activo de ACIPET podrá postularse para el cargo de Director Ejecutivo de la Asociación, con

excepción de quienes hayan sido elegidos para integrar la Junta Directiva de la vigencia que recién inicia.

Parágrafo 1. El Director Ejecutivo de ACIPET será a su vez el Suplente del Representante Legal de ACIPET.

Parágrafo 2. El Director Ejecutivo de ACIPET deberá ser un Ingeniero de Petróleos, con estudios de posgrado en

temas administrativos y/o financieros o experiencia equivalente mínima de 5 años en cargos de dirección y/o

gerencia; y experiencia mínimo de 5 años en la Industria Petrolera.

ESTATUTOS


ACIPET

ARTICULO

48

Responsable Tiempo






6.





Ing. Carlos LealIng. Julio César Vera

90 minutos




Todos 30 minutos

10. Todos 10 minutos


Orden del día

Aprobación de Modificación de Estatutos

¿Aprueba usted la Modificación de los artículos 22 de los Estatutos? (Preguntas 4 VE)

SU VOZ ES SU VOTO

SI NOVOTO EN BLANCO

¿Aprueba usted la Modificación de los artículos 24 de los Estatutos? (Preguntas 5 VE)

SU VOZ ES SU VOTO

SI NOVOTO EN BLANCO

¿Aprueba usted la Modificación del artículo 67,70, 72 y 73 de los Estatutos? (Pregunta 6

VE)

SU VOZ ES SU VOTO

SI - 1 NOVOTO EN BLANCO

SI - 2

¿Aprueba usted la Modificación del artículo 48 de los Estatutos? (Pregunta 7 VE)

SU VOZ ES SU VOTO

SI NOVOTO EN BLANCO

Responsable Tiempo






6.





6.3InformedelFiscal






Todos 30 minutos


11. Todos 15 minutos

Orden del día

Otros. Proposiciones y Varios

11. Otros, Proposiciones y Varios

¡Gracias!

Documents

Presentación de PowerPoint...Verificación del Quórum Todos 30 minutos 3. Aprobación del orden del día Todos 10 minutos 4. Ratificación de aprobación del acta anterior Todos