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PROBATIONPROBATION Suspensión del juicio o proceso a Suspensión del juicio o proceso a

pruebaprueba

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PROBATIONPROBATION

Por que existe: politica de prevenciónPor que existe: politica de prevención el combate al delitoel combate al delito La solucion no es meter preso a todos, pues La solucion no es meter preso a todos, pues

genera mas delitogenera mas delito Es manifestación del principio de oportunidad Es manifestación del principio de oportunidad

procesalprocesal Es la paralización del tramite del proceso iniciado Es la paralización del tramite del proceso iniciado

en contra de una persona, durante un cierto en contra de una persona, durante un cierto tiempotiempo

Condiciones de admisibilidadCondiciones de admisibilidad No cometer delito algunoNo cometer delito alguno Reparar el dañoReparar el daño

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Si se cumple se extingue el poder Si se cumple se extingue el poder punitivo del estadopunitivo del estado

Es un derecho del imputado y no Es un derecho del imputado y no gracia del poder persecutorgracia del poder persecutor

Es similar a otras que guardan Es similar a otras que guardan analogia:analogia:

Prescripción accion penalPrescripción accion penal Extinsión acción Ley Penal TributariaExtinsión acción Ley Penal Tributaria Ley estupefacientesLey estupefacientes

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Durante muchos años se consideraba Durante muchos años se consideraba no aplicable a la materia tributariano aplicable a la materia tributaria

Art. 10 ley 24.316: “las disposiciones Art. 10 ley 24.316: “las disposiciones de la presente ley no alterarán los de la presente ley no alterarán los regímenes especiales dispuestos en regímenes especiales dispuestos en las leyes 23.737 y 23771”las leyes 23.737 y 23771”

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C.S.J.N. Causa AcostaC.S.J.N. Causa Acosta El criterio que limita el alcance del beneficio se funda El criterio que limita el alcance del beneficio se funda

en una exegisis irrazonable de la norma que no en una exegisis irrazonable de la norma que no armoniza con los principios de derecho penal de armoniza con los principios de derecho penal de “ultima ratio” y “pro homine”, toda vez que consagra “ultima ratio” y “pro homine”, toda vez que consagra una interpretación extensiva de la punibilidad que una interpretación extensiva de la punibilidad que niega un derecho que la propia ley reconocoe, niega un derecho que la propia ley reconocoe, otorgando una indebida preeminencia a sus dos otorgando una indebida preeminencia a sus dos primeros parrafos sobre el cuarto al que deja primeros parrafos sobre el cuarto al que deja totalmente inoperante.totalmente inoperante.

C.S.J.N. Causa Nanut DanielC.S.J.N. Causa Nanut Daniel

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Cam.Nac.Cas.Penal, Sala IV, Cam.Nac.Cas.Penal, Sala IV, Lopez, Osvaldo Hugo, 18.8.2011Lopez, Osvaldo Hugo, 18.8.2011

Rechazo la aplicación de la probationRechazo la aplicación de la probation Pero reitera la aplicación del instituto a diferentes Pero reitera la aplicación del instituto a diferentes

situaciones:situaciones: La reparación es exigua 1000 en relacion al La reparación es exigua 1000 en relacion al

daño (tiene relación con la capacidad daño (tiene relación con la capacidad economica)economica)

Aun cuando existan otros imputados que no Aun cuando existan otros imputados que no usen el beneficiousen el beneficio

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PROBATIONPROBATIONDe la suspensión del juicio a De la suspensión del juicio a

pruebapruebaARTICULO 76 bisARTICULO 76 bis.- El imputado de un delito de acción .- El imputado de un delito de acción pública reprimido con pena de reclusión o prisión pública reprimido con pena de reclusión o prisión cuyo cuyo máximo no exceda de tres añosmáximo no exceda de tres años, podrá solicitar la , podrá solicitar la

suspensión del juicio a prueba.suspensión del juicio a prueba.En casos de concurso de delitos, el imputado también podrá En casos de concurso de delitos, el imputado también podrá solicitar la suspensión del juicio a prueba si el máximo de la solicitar la suspensión del juicio a prueba si el máximo de la pena de reclusión o prisión aplicable no excediese de tres pena de reclusión o prisión aplicable no excediese de tres

años.años.Al presentar la solicitud, el imputado deberá Al presentar la solicitud, el imputado deberá ofrecer ofrecer

hacerse cargo de la reparación del daño en la medida hacerse cargo de la reparación del daño en la medida de lo posible,de lo posible, sin que ello implique confesión ni sin que ello implique confesión ni

reconcimiento de la responsabilidad civil correspondiente. reconcimiento de la responsabilidad civil correspondiente. El juez decidirá sobre la razonabilidad del ofrecimiento en El juez decidirá sobre la razonabilidad del ofrecimiento en resolución fundada. La parte damnificada podrá aceptar o resolución fundada. La parte damnificada podrá aceptar o

no la reparación ofrecida, y en este último caso, si la no la reparación ofrecida, y en este último caso, si la realización del juicio se suspendiere, tendrá habilitada la realización del juicio se suspendiere, tendrá habilitada la

acción civil correspondiente.acción civil correspondiente.

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PROBATIONPROBATION

Si las circunstancias del caso permitieran dejar en suspenso Si las circunstancias del caso permitieran dejar en suspenso el cumplimiento de la condena aplicable, y hubiese el cumplimiento de la condena aplicable, y hubiese consentimiento del fiscal, el Tribunal podrá suspender la consentimiento del fiscal, el Tribunal podrá suspender la realización del juicio.realización del juicio.

Si el delito o alguno de los delitos que integran el concurso Si el delito o alguno de los delitos que integran el concurso estuviera reprimido con pena de multa aplicable en Si forma estuviera reprimido con pena de multa aplicable en Si forma conjunta o alternativa con la de prisión, será condición, conjunta o alternativa con la de prisión, será condición, además, que se pague el mínimo de la multa además, que se pague el mínimo de la multa correspondiente.correspondiente.

El imputado deberá abandonar en favor del estado, los El imputado deberá abandonar en favor del estado, los bienes que presumiblemente resultarían decomisados en bienes que presumiblemente resultarían decomisados en caso que recayera condena.caso que recayera condena.

No procederá la suspensión del juicio cuando un funcionario No procederá la suspensión del juicio cuando un funcionario público, en el ejercicio de sus funciones, hubiese participado público, en el ejercicio de sus funciones, hubiese participado en el delito.en el delito.

Tampoco procederá la suspensión del juicio a prueba Tampoco procederá la suspensión del juicio a prueba respecto de los delitos reprimidos con pena de respecto de los delitos reprimidos con pena de inhabilitación.inhabilitación.

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PROBATIONPROBATION

ARTICULO 76 terARTICULO 76 ter.- El tiempo de la suspensión del juicio será fijado por el .- El tiempo de la suspensión del juicio será fijado por el Tribunal entre uno y tres años, según la gravedad del delito. El Tribunal Tribunal entre uno y tres años, según la gravedad del delito. El Tribunal establecerá las reglas de conducta que deberá cumplir el imputado, conforme establecerá las reglas de conducta que deberá cumplir el imputado, conforme las previsiones del artículo 27 bis.las previsiones del artículo 27 bis.

Durante ese tiempo se suspenderá la prescripción de la acción penal.Durante ese tiempo se suspenderá la prescripción de la acción penal. La suspensión del juicio será dejada sin efecto si con posterioridad se La suspensión del juicio será dejada sin efecto si con posterioridad se

conocieran circunstancias que modifiquen el máximo de la pena aplicable o la conocieran circunstancias que modifiquen el máximo de la pena aplicable o la estimación acerca de la condicionalidad de la ejecución de la posible condena.estimación acerca de la condicionalidad de la ejecución de la posible condena.

Si durante el tiempo fijado por el Tribunal el imputado no comete un delito, Si durante el tiempo fijado por el Tribunal el imputado no comete un delito, repara los daños en la medida ofrecida y cumple con las reglas de conducta repara los daños en la medida ofrecida y cumple con las reglas de conducta establecidas, se extinguirá la acción penal. En caso contrario, se llevará a cabo establecidas, se extinguirá la acción penal. En caso contrario, se llevará a cabo el juicio y si el imputado fuere absuelto se le devolverán los bienes el juicio y si el imputado fuere absuelto se le devolverán los bienes abandonados en favor del Estado y la multa pagada, pero no podrá pretender el abandonados en favor del Estado y la multa pagada, pero no podrá pretender el reintegro de las reparaciones cumplidas.reintegro de las reparaciones cumplidas.

Cuando la realización del juicio fuese determinada por la comisión de un nuevo Cuando la realización del juicio fuese determinada por la comisión de un nuevo delito, la pena que se imponga no podrá ser dejada en suspenso.delito, la pena que se imponga no podrá ser dejada en suspenso.

La suspensión de un juicio a prueba podrá ser concedida por segunda vez si el La suspensión de un juicio a prueba podrá ser concedida por segunda vez si el nuevo delito ha sido cometido después de haber transcurrido ocho años a partir nuevo delito ha sido cometido después de haber transcurrido ocho años a partir de la fecha de expiración del plazo por el cual hubiera sido suspendido el juicio de la fecha de expiración del plazo por el cual hubiera sido suspendido el juicio en el proceso anterior.en el proceso anterior.

No se admitirá una nueva suspensión de juicio respecto de quien hubiese No se admitirá una nueva suspensión de juicio respecto de quien hubiese incumplido las reglas impuestas en una suspensión anterior.incumplido las reglas impuestas en una suspensión anterior.

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ARTICULO 76 quater.ARTICULO 76 quater.- La - La suspensión del juicio a prueba hará suspensión del juicio a prueba hará inaplicables al caso las reglas de inaplicables al caso las reglas de prejudicialidad de los artículos 1101 prejudicialidad de los artículos 1101 y 1102 del Código Civil, y no obstará y 1102 del Código Civil, y no obstará a la aplicación de las sanciones a la aplicación de las sanciones contravencionales, disciplinarias o contravencionales, disciplinarias o administrativas que pudieran administrativas que pudieran corresponder.corresponder.

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ALLANAMIENTO DE ALLANAMIENTO DE DOMICILIODOMICILIO

Cam.Nac.Penal Econ. Sala B, B., Cam.Nac.Penal Econ. Sala B, B., A.A. s/ inf. Ley 24769. 13.6.11A.A. s/ inf. Ley 24769. 13.6.11

La solicitud estaría encaminada a la producción La solicitud estaría encaminada a la producción de medidas de prueba tendientes a develar el de medidas de prueba tendientes a develar el estado de incertidumbre relacionada con la estado de incertidumbre relacionada con la actividad que desempeñaria BAA, la eventual actividad que desempeñaria BAA, la eventual capacidad contributiva del nombrado, si habria capacidad contributiva del nombrado, si habria algun perjuicio fiscl y, en su caso, a cuanto algun perjuicio fiscl y, en su caso, a cuanto ascendería el monto de aquel perjucio.ascendería el monto de aquel perjucio.

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ALLANAMIENTO DE ALLANAMIENTO DE DOMICILIODOMICILIO

Lo mismo pasa con la toma de Lo mismo pasa con la toma de inventario, el relevamiento de inventario, el relevamiento de personal, etc.personal, etc.

Intereses contrapuestos investigar y Intereses contrapuestos investigar y castigar y los principios castigar y los principios constitucionalesconstitucionales

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Allanamiento de domicilioAllanamiento de domicilio     CONSTITUCIÓN NACIONALCONSTITUCIÓN NACIONAL    Art. 18 Art. 18    El domicilio es inviolable, como también la correspondencia epistolar y los papeles El domicilio es inviolable, como también la correspondencia epistolar y los papeles

privados; y una ley determinará en qué casos y con qué justificativos podrá procederse a privados; y una ley determinará en qué casos y con qué justificativos podrá procederse a su allanamiento y ocupación.su allanamiento y ocupación.

   LEY DE PROCEDIMIENTOS TRIBUTARIOSLEY DE PROCEDIMIENTOS TRIBUTARIOS       Art. 35 ......En el desempeño de esa función la ADMINISTRACION FEDERAL podrá:Art. 35 ......En el desempeño de esa función la ADMINISTRACION FEDERAL podrá:       e) Recabar por medio del Administrador Federal y demás funcionarios autorizados por la e) Recabar por medio del Administrador Federal y demás funcionarios autorizados por la

ADMINISTRACION FEDERAL DE INGRESOS PUBLICOS, orden de allanamiento al juez ADMINISTRACION FEDERAL DE INGRESOS PUBLICOS, orden de allanamiento al juez nacional que corresponda, debiendo especificarse en la solicitud el lugar y oportunidad nacional que corresponda, debiendo especificarse en la solicitud el lugar y oportunidad en que habrá de practicarse. Deberán ser despachadas por el juez, dentro de las en que habrá de practicarse. Deberán ser despachadas por el juez, dentro de las VEINTICUATRO (24) horas, habilitando días y horas, si fuera solicitado. En la ejecución de VEINTICUATRO (24) horas, habilitando días y horas, si fuera solicitado. En la ejecución de las mismas serán de aplicación los artículos 224, siguientes y concordantes del Código las mismas serán de aplicación los artículos 224, siguientes y concordantes del Código Procesal Penal de la Nación.Procesal Penal de la Nación.

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   CODIGO PROCESAL PENALCODIGO PROCESAL PENAL    existencia de un delitoexistencia de un delito presunción de existencia de pruebas en el domicilio a allanarpresunción de existencia de pruebas en el domicilio a allanar    RequisitosRequisitos debera ser FUNDADAdebera ser FUNDADA orden escritaorden escrita firmada por un juezfirmada por un juez existir un proceso en curso e identificarloexistir un proceso en curso e identificarlo indicación del lugarindicación del lugar la finalidad del registro (secuestrar libros contables, soportes informaticos)la finalidad del registro (secuestrar libros contables, soportes informaticos) la autoridad que lo llevara a cabola autoridad que lo llevara a cabo notificarse al interesado, encargado, familiar o terceronotificarse al interesado, encargado, familiar o tercero deberá labrarse actadeberá labrarse acta en presencia del interesado o quien el designeen presencia del interesado o quien el designe realizada con la presencia de dos testigosrealizada con la presencia de dos testigos * identificar las cosas que se secuestra* identificar las cosas que se secuestra

        LEY PENAL TRIBUTARIALEY PENAL TRIBUTARIA    presunción existen elementos de juiciopresunción existen elementos de juicio * probablemente relacionados con la presunta comisión de un delito.* probablemente relacionados con la presunta comisión de un delito.

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ALLANAMIENTO SIN ORDENALLANAMIENTO SIN ORDEN    PoliciaPolicia    incendio, explosión o estrago con amenaza incendio, explosión o estrago con amenaza

a la vida de los habitantesa la vida de los habitantes denuncia que personas entran con indicios denuncia que personas entran con indicios

manifiestos de cometer ilícitosmanifiestos de cometer ilícitos persecución de imputados de delitospersecución de imputados de delitos voces que indican la comisión de delito o voces que indican la comisión de delito o

socorrosocorro

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PROCEDIMIENTO FRENTE A UNA ORDEN DE ALLANAMIENTOPROCEDIMIENTO FRENTE A UNA ORDEN DE ALLANAMIENTO    verificar la autenticidad de la orden como la identidad de los que la verificar la autenticidad de la orden como la identidad de los que la

ostentanostentan NO CONSENTIR el allanamiento y dejar ingresar NO CONSENTIR el allanamiento y dejar ingresar oponerse al ingreso en caso que no haya ordenoponerse al ingreso en caso que no haya orden comunicarse con el asesor letrado y escribanocomunicarse con el asesor letrado y escribano estar presentes en el momento del registroestar presentes en el momento del registro exigir que se haga solamente en el domicilio de la orden y si se hace igual exigir que se haga solamente en el domicilio de la orden y si se hace igual

oponerseoponerse exigir que no se tomen declaraciones (solo ante el juez)exigir que no se tomen declaraciones (solo ante el juez) exigir que el objeto sea cumplido y solo eseexigir que el objeto sea cumplido y solo ese si ya se encontró lo que buscaban, no permitir que sigan buscando otra si ya se encontró lo que buscaban, no permitir que sigan buscando otra

cosacosa exigir que se inventaríe las cosas que se secuestranexigir que se inventaríe las cosas que se secuestran

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VIOLACIÓNDE DOMICILIOVIOLACIÓNDE DOMICILIO       Art. 150: Será reprimido, .... el que entrare en morada o casa de Art. 150: Será reprimido, .... el que entrare en morada o casa de

negocio ajena, en sus dependencias o en el recinto habitado por negocio ajena, en sus dependencias o en el recinto habitado por otro, contra la voluntad expresa o presunta de quien tenga otro, contra la voluntad expresa o presunta de quien tenga derecho de excluirlo.derecho de excluirlo.

         Art. 151: Se impondrá ...., al funcionario público o agente de la Art. 151: Se impondrá ...., al funcionario público o agente de la

autoridad que allanare un domicilio sin las formalidades autoridad que allanare un domicilio sin las formalidades prescriptas por la Ley o fuera de los casos que ella determina.prescriptas por la Ley o fuera de los casos que ella determina.

  

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C.S.J.N. ,Clinicas y Sanatorios Asociados, 23.6.11C.S.J.N. ,Clinicas y Sanatorios Asociados, 23.6.11

Si el juez panal niega que los gastos Si el juez panal niega que los gastos impugnados son apocrifos, resulta impugnados son apocrifos, resulta inexplicable que la AFIP determine de inexplicable que la AFIP determine de oficio, insistiendo en considerar oficio, insistiendo en considerar apocrifas las facturas.apocrifas las facturas.

Art. 16 Ley 23.771 lo resuelto en la Art. 16 Ley 23.771 lo resuelto en la causa penal constituira cosa juzgada causa penal constituira cosa juzgada en cuanto a la materialidad de los en cuanto a la materialidad de los hechoshechos

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¿PREGUNTAS?¿PREGUNTAS? ……. Y RESPUESTAS. Y RESPUESTAS

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MUCHAS GRACIASMUCHAS GRACIAS

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