PROCDIMIENTO ADMINISTRATIVO SANSONATORIO

(Ley del Régimen Cambiario y sus Ilícitos)

INICIO DE AUTO DE APERTURA ART. 31

MEDIDAS CAUTELARE ART.33

NOTIFICACION. ART34 APERTURA DE NUEVO PROCEDI-MIENTO. ART.35

DURACION DEL PRO-MIENTO SANCIONATORIO.ART.36

DE OFICIO DENUNCIA ORAL DENUNCIA ESCRITA.

CONTENIDO: ART.32

A) LAS PRESUNCIONES DE LOS HECHOS

B) LOS FUNDAMENTOSLEGALES

C) LAS CONSECUENCIASJURIDICAS

A) LA SUSPENIONTEMPORAL DE REGIS-TRO DEL SISTEMA DEADMON DE DIVISAS.

B) CUALQUIR OTRAMEDIDA QUE ESTIMECONVENIENTE PARAASEGURAR EL CORRE-CTO USO DE LAS DIVI-SAS.

DE LA FORMA

HORA

CONTENIDO

EMPLAZAMIENTO

LAPZO NO MAYOR A10 DIAS HABILES.

CONSIGNAR:ALEGATOS Y PRUEBAS

NO ACUMULA_CION DE PROCE-DIMIENTO ADMI-NISTRATIVO.

CUANDO EN LA SUSTANCIACIONAPARECIESEN HECHOS NO RELA_CIONADOS CON EL PROCEDIMIENTOEN CURSO.

SUSTANCIACION DELEXPEDIENTE;

30 DIAS HABILES

PODRA REALIZAR LOSSIGUIENTES ACTOS:1) LLAMAR A DECLARAR2)REQUERIR DOCU_MENTOS3) EMPLAZAR A CUAL-QUIER OTRA PERSO-NA INTERESADA.4) SOLICITAR A ORGA-NISMOS PUBLICOS IN-FORMACION.5) REALIZAR FISCALIZA-CIONES.6) EVACUAR PRUEBAS.7) PRACTICAR AUDITO-RIAS.

PROCDIMIENTO ADMINISTRATIVO SANSONATORIO

(Ley del Régimen Cambiario y sus Ilícitos)

DECISIÓN DEL PROCEDIMIEN-TO ADMINSTRATIVO .ART.41

NOTIFICACION DE LA DESICONART. 42

LAPSO PARA CUMPLIR LA DECISIÓN ART.43

PLANILLA DE LIQUI_DACION. ART.45

AL DIA HABIL SIGUENTE DE LASUSTANCIACION DEL EXPE-DIENTE.

LAPZO DE 15 DIAS, PORROGA-BLE POR UN LAPSO IGUAL.

MEDIANTE AUTO RAZONADO YCUANDO LA COMPLEJIDAD DELCASO LO AMERITE.

EL MINISTERIO DEL P/P CONCOMPETENCIA EN MATERIA CAMBIARIA NOTIFICARA:

AL INTERESADO O INTERESADA.

LA EXISTENCIA O NO DE LA IN-FRACION.

CASO AFIRMATIVO

SE ESTABLECERAN LAS SAN-CIONES CORRESPNDIENTE

EL AFECTADO INTERPON-DRA LOS RECURSOS ESTABLE-CIDOS EN LA LEY.

CUMPLIMIENTO VOLUNTARIO:

LAPSO DE NO > DE 10DIAS HABILES

EJECUSION FORZOSA:

SE REALIZARA VIA JU-RISDICCIONAL.

SANCIONES EJECUSION FOR-ZOSA. ART.44

A PARTIR DEL DIA SI-GUIENTE DEL CUMPLIMIENTOVOLUNTARIO , COMENZARA ACURSAR INTERESES MORATO-RIOS A FAVOR DEL TESORONACIONAL.

PLANILLA DE LIQUIDA_CION:

MULTA INTERESES

MORATORIOS

PRESCRIPCIONART.46

5 AÑOS CONTADOS APARTIR:

DESDE LA FECHA DE LA INFRACION.

EN CASO DE IN-FRACCIONESCONTINUAS OPERMANENTESCUANO HAYA TERMINADO LA PERMANENCIA DEL HECHO.

MEDIDAS PREVENTIVAS ART.34

INICIO DE AUTO DE APERTURA ART. 35

NOTIFICACION. ART 37 APERTURA DE NUEVO PROCEDI-MIENTO. ART.39

DURACION DEL PRO-MIENTO SANCIONATORIO.ART.40

C) LA SUSPENIONTEMPORAL DE REGIS-TRO DEL SISTEMA DEADMON DE DIVISAS.

D) CUALQUIR OTRAMEDIDA QUE ESTIMECONVENIENTE PARAASEGURAR EL CORRE-CTO USO DE LAS DIVI-SAS.

DE OFICIO DENUNCIA ORAL DENUNCIA

ESCRITA.

CONTENIDO: ART.36

D) LAS PRESUNCIONES DE LOS HECHOS

E) LOS FUNDAMENTOSLEGALES

F) LAS CONSECUENCIASJURIDICAS

DE LA FORMA

HORA

CONTENIDO

EMPLAZAMIENTO ART.38

LAPZO NO MAYOR A10 DIAS HABILES.

CONSIGNAR:ALEGATOS Y PRUEBAS

NO ACUMULA_CION DE PROCE-DIMIENTO ADMI-NISTRATIVO.

CUANDO EN LA SUSTANCIACIONAPARECIESEN HECHOS NO RELA_CIONADOS CON EL PROCEDIMIENTOEN CURSO.

SUSTANCIACION DELEXPEDIENTE;

30 DIAS HABILES

PODRA REALIZAR LOSSIGUIENTES ACTOS:1) LLAMAR A DECLARAR2)REQUERIR DOCU_MENTOS3) EMPLAZAR A CUAL-QUIER OTRA PERSO-NA INTERESADA.4) SOLICITAR A ORGA-NISMOS PUBLICOS IN-FORMACION.5) REALIZAR FISCALIZA-CIONES.6) EVACUAR PRUEBAS.7) PRACTICAR AUDITO-RIAS.