PROCESO DE PLANIFICACIÓN 

PlaneaciónJulio 2015

AGENDA

1. Proceso de Planificación Institucional.2. Programa de gestión, experiencia 2015.3. Consideraciones Generales 2016.4. Prioridades UAA 20165. Presupuesto General

PROCESO DE PLANIFICACIÓN INSTITUCIONAL

LÍNEA DE TIEMPO – PROCESO DE PROGRAMACIÓN ANUAL

Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre

UAA

Planeación

Consejo Superior

Definición prioridades de gestión

Análisis  y aprobación Lineamientos*

Difusión prioridades

Difusión al Consejo Académico

Formulación proyectos gestión

Elaboración presupuesto

División de Serviciosde Información

Cargue de presupuestos proyectos  gestión

Proyección de nómina

Cargue  de fondos 

Revisión de proyectos  gestión

Ajustes  a proyectos gestión

Consolidación presupuesto

Aprobación Programa gestión y Presupuesto**

Resolución liquidación presupuesto***

Ajustes según observaciones

Equipo deRectoría

POAI

Ajustes a PPTO

Estudio Comisión Segunda

Presentación PPTO y PGI a Consejo Superior

Presentación PPTO  y PGI a Consejo Académico

Consolidación PGI

Ajustes  a proyectos gestión

Revisión de presupuesto proyectos

Selección proyectos institucionales 

Revisión de presupuesto

* Corresponde al Consejo Superior aprobar, a más tardar en la primera semana del mes de agosto, los lineamientos generales con los cuales deberá prepararse el proyecto de presupuesto, partiendo de la orientación definida en el Plan de Desarrollo Institucional. (Art 28. Estatuto presupuestal, 2003).** El Rector someterá el  proyecto de presupuesto a consideración del Consejo Superior en la primera semana del mes de noviembre de cada año, junto con la propuesta de programa anual de gestión, organismo que lo aprobará antes del 20 de diciembre del año inmediatamente anterior a su vigencia.   (Artículo 34. Estatuto presupuestal, 2003)*** El Rector deberá suscribir la resolución de liquidación del Presupuesto General de la Universidad, dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a su aprobación por parte del Consejo Superior. Esta resolución debe contener la asignación del presupuesto discriminado por unidades académicas y administrativas, programas y proyectos. (Artículo 35. Estatuto presupuestal, 2003)

PROGRAMA ANUAL DE GESTIÓN

PROGRAMA DE GESTIÓN INSTITUCIONAL 2015

7

Total presupuesto(miles de pesos)

Número propuestas 

Unidades que formulan

• Generación de iniciativas sin alcance claro.• Formulación de propuestas sin corresponsabilidades acordadas.• No se contemplan restricciones externas.• Proyectos sin financiación asegurada. (Se Incluye como actividad inicial la gestión de recursos).• Imprecisión en la definición de los componentes del proyecto.• Actividades formuladas como proyectos, no presentan más de 2 actividades en el año y no se

declaran los entregables.RECOMENDACIONES DE AUDITORIAS INTEGRALES:• Se recomienda evaluar factores internos y externos que puedan afectar la ejecución de los

proyectos y definir las actividades e indicadores de acuerdo a la capacidad administrativa de laescuela.

• Mejorar las actividades de seguimiento y el manejo de evidencias de los proyectos de gestión.

ERRORES FRECUENTES EN LA FORMULACIÓN

Cada unidad deberá formular al 

menos 2 proyectos en su programa de 

gestión

Promover la formulación de 

proyectos conjuntos

Las escuelas deberán 

concentrar sus esfuerzos en formular 

proyectos y no programas.

Los proyectos serán propuestas completas y NOactividades

CONSIDERACIONES GENERALES 2016

INSUMOS PARA LA DEFINICIÓNDE PRIORIDADES 2016

Definición Prioridades 

2016

Plan de Mejoramiento Autoevaluación 

Institucional (PMA)

Avance Indicadores Plan de Desarrollo 

Institucional(Indi PDI)

Recomendaciones pares Acreditación Institucional (CNA)

Código de Buen Gobierno

Innovación en el aula

Publicación estudiantes (semilleros)

Incorporar experiencias (Investigación, Autonomía, Autorregulación) Acreditación

pregrado y posgrado

Producción intelectual asociada a Extensión

Profesores vinculados a Extensión

Estrategias de permanencia y

graduación

Cobertura programas Bienestar Institucional estudiantes/ Profesores/ administrativos

Prevención de consumo de psicoactivos

Participación en actividades culturales

Acreditación HUS

Modelo UIS - HUSEgresados (registro)

Mejora de procedimientos

Dotación Laboratorios

DIMENSIÓN ACADÉMICA

DIMENSIÓN BIENESTAR DIMENSIÓN RELACIÓN CON EL MEDIO

DIMENSIÓN ADMINISTRATIVA

Consolidación redes(registro)

PRIORIDADES UNIDADES ACADÉMICAS

PMI: Plan de Mejoramiento Institucional

PDI: Plan de Desarrollo Institucional

CBG: Código Buen GobiernoPGR: Plan de Gestión Rectoral

CNA: Consejo Nacional de Acreditación

PROGRAMAS ACADÉMICOS ACREDITABLES

*No se incluyeron las especializaciones médico‐quirúrgicas debido a que el CNA tiene como apuesta emitir el añoentrante los lineamientos para la acreditación de estos programas, los que se han obtenido la acreditación en elámbito nacional han utilizado una adaptación del modelo de maestrías y doctorados.

• Licenciatura en Inglés

Pregrado

• Maestría en Hermenéutica Jurídica y Derecho• Maestría en Historia• Maestría en Pedagogía• Maestría en Semiótica• Maestría en Ingeniería Electrónica• Maestría en Ingeniería de Materiales

Posgrado*

Fuente: Vicerrectoría Académica

Los siguientes programas pueden ser llegar a ser acreditables en el 2016*

* Los programas de maestría para ser acreditables deben tener registro calificado y la siguiente trayectoria: mínimo 8 años a partir del ingreso de los primeros estudiantes y mínimo 20 graduados.

Programa Académicos Periodo de inicio de actividades

Número de graduados (junio/2015)

Maestría en Ingeniería Civil 2008 1 18

Maestría en Ingeniería Eléctrica 2008 1 13

Maestría en Geología 2008 1 19

PROGRAMAS ACADÉMICOS ACREDITABLES

Fuente: Vicerrectoría Académica

Los siguientes programas académicos tienen próxima la renovación de la acreditación[1].

[1] Para mantener vigente la acreditación de un programa se espera que inicie la autoevaluación con fines deacreditación 2 años antes del vencimiento de la misma y que remita el informe de autoevaluación por lo menos 6meses antes del vencimiento.

Programa académico Ubicación del programa Resolución Inicio Años Vence

Licenciatura en Matemáticas Bucaramanga Res 7751 de 26/05/2014 26/05/2014 4 25/05/2018

Ingeniería Mecánica  Bucaramanga Res. 9816 de 31/07/2013 31/07/2013 4 30/07/2017

Ingeniería de Petróleos Bucaramanga Res. 10729 de 30/12/2009 30/12/2009 8 29/12/2017

Fuente: Vicerrectoría Académica

ACREDITACIÓN DE PROGRAMAS ACADÉMICOS

SESIONES DE DIFUSIÓN

5 Consejos de Facultad

Directores de Escuela y Departamento

9 sesiones

Consejo de Instituto de Educación a Distancia y Proyección Regional

Coordinadores de SedeCoordinadores de 

programas académicos a distancia

Equipo Vicerrectoría Académica

Equipo Vicerrectoría Administrativa

Jefes de DivisiónJefes de Sección

Consejo de Investigación y Extensión

Director de posgrados, CulturalAdmisiones, Biblioteca, TELEUIS, CEDEDUIS y Coordinadora de Evaluación y Calidad Académica

Directores DIEFDirectora de Transferencia de 

conocimientoCoordinadora de programas y 

proyectos

Invitado: Relaciones Exteriores

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PRESUPUESTO GENERAL

ELABORACIÓN DEL PRESUPUESTO

El presupuesto es un instrumento financiero de corto plazo en el que se proyectan en forma racional los recursosprevistos para una vigencia conforme a las directrices de desarrollo institucional, prioridades de inversión y degestión, establecidas por la Dirección de la Universidad.

¿Por qué es importante?

1. Favorece la orientación de esfuerzos y recursos al desarrolloinstitucional.

2. Facilita los procesos de autocontrol, seguimiento y control,contribuyendo al proceso de mejoramiento continuo.

3. La participación de los organismos de Dirección y los responsablesde las U.A.A. en el proceso genera compromiso.

Fondo común 1Fondo ajenos 3Fondo patrimonial     5Fondos especiales  6Fondo estampilla 8

El presupuesto de la Universidad se prepara y se ejecuta por fondos:

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COMPOSICIÓN DEL PRESUPUESTO

•Gobierno Nacional•Gobierno Departamental•Gobierno Municipal

Aportes Oficiales

•Académicas•Venta bienes y servicios• Estampilla PROUIS

Rentas propias

•Recursos de Crédito•Recursos de Balance•Donaciones•Rendimientos financieros

Recursos de capital

• Recursos con destinación específica Recursos 

administrados

I. PRESUPUESTO DE INGRESOS  II. PRESUPUESTO DE EGRESOS 

• Servicios personales•Gastos generales• Transferencias corrientes• Servicio de la deuda

Gastos de funcionamiento

•Adquisición de bienes• Infraestructura• Inversión fomento y desarrollo de programas de investigación

Inversión(Proyectos 

viabilizados en el BPPIUIS + Especiales)

III. PLAN DE COMPRAS

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PRESUPUESTO SERVICIOS PERSONALES

35

Formulación proyectos de gestión

• Presupuesto del proyecto ‐ Rubros de personal

En aquellos proyectos desarrollados porpersonal vinculado en el 2015, ya sea porplanta, provisional o temporal, NO se debeincluir este valor en el proyecto

Si se requiere personal adicional para elproyecto se deberá programar comohonorarios

PRESUPUESTO SERVICIOS PERSONALES

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Elaboración del presupuestoPlanta temporal con cargo a fondos especiales:

Al iniciar la programación presupuestal se encontrarácargada en el sistema financiero la planta temporalaprobada en el 2015, estos rubros deben ser tenidosen cuenta en la proyección de egresos.

Si se requiere variación en la planta temporal con laque se viene trabajando se debe solicitar su ajuste a laDivisión de Recursos Humanos (sjruesar@uis.edu.co)con copia a Planeación (planpres@uis.edu.co yplanadm@uis.edu.co).

Si hay requerimientos de personal adicional, debidamentejustificados, a cubrir por honorarios, deben precisarse yprogramar los recursos para atenderlos.

RECOMENDACIONES

• Reto: una adecuada programación del presupuesto 2016 con la finalidad de que se disminuyan las modificacionespresupuestales en el transcurso del año (créditos y contracréditos).

• En enero sólo se permitirá la realización de créditos y contracréditos para aquellos casos en los que medie unasituación de contingencia que era imposible preveer en la planificación, previa valoración.

• Es importante dar cierre a la vigencia anterior para facilitar la ejecución de la nueva vigencia.

• Respaldo presupuestal para la contratación de personal temporal.

• Para facilitar la contratación de personal es importante informar antes de la finalización de año, aquel personal queiniciará labores desde el inicio de año.

• Para el cálculo del presupuesto del personal temporal a contratar en la nueva vigencia, tenga en cuenta la tabla deExcel (Versión 2015) dispuesta por la División de Recursos Humanos para la proyección de rubros.

• Tener en cuenta la previsión de la ARL para estudiantes en prácticas y auxiliaturas.

PRODUCTOS ESPERADOS

Proyectos de Gestión:Jueves 3 de septiembre

Presupuesto y Plan de compras: Jueves 24 de septiembre

Cada  U.A.A.  deberá  presentar:

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OTRAS FECHAS IMPORTANTES

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La documentación soporte del proceso de planificación 2016, se encuentra disponible en la página webde Planeación (http://www.uis.edu.co/planeacionUIS/)

Instructivo 2016 Guía de formulación de

proyectos de gestión Prioridades 2016 Preguntas Frecuentes

DOCUMENTOS DE APOYO

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PROFESIONALES DE APOYO

Programa de Gestión

Sandra Leguizamón, planges@uis.edu.co (ext. 2020)

María Alejandra Hakspiel, planest1@uis.edu.co (ext. 2115)

Presupuesto

Aida Victoria Santos, planpres@uis.edu.co (ext. 2214)

Carmenza Carreño, planadm@uis.edu.co (ext. 2270)

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Elaborado por:

Directora de Planeación: Piedad Arenas

Equipo de trabajo:Aida Santos

Carmenza CarreñoMaría Alejandra Hakspiel

Sandra Leguizamón

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