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JAVIER PINEDA ARZOLA
PRONTUARIO PRÁCTICO DEL PROCESO PENAL ORAL
MEXICANODoctrina, jurisprudencia y formularios
JAVIER PINEDA ARZOLA
PRONTUARIO PRÁCTICO DEL PROCESO PENAL ORAL
MEXICANODoctrina, jurisprudencia y formularios
Prólogo
Doctor carlos Juan Manuel Daza GóMez
© Javier Pineda Arzola
© Ubijus, Editorial S.A. de C.V. Begonias 6-A, Col. Clavería, C.P. 02080 Del. Azcapotzalco, México, D.F. www.ubijus.com [email protected] (55) 44304427
ISBN: 978-607-9389-05-5
Reservados todos los derechos. Ni la totalidad ni parte de este libro pue-de reproducirse o transmitirse por ningún procedimiento electrónico ni mecánico, incluyendo fotocopia, grabación magnética o cualquier almace-namiento de información y sistema de recuperación, sin permiso expreso del editor.
© UBIJUS Editorial
2014
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Contenido
Prólogo ....................................................................................................... 17
Acerca del autor ......................................................................................... 19
Presentación preliminar ............................................................................. 21
Principios constitucionales del sistema acusatorio .................................... 25Principio de publicidad ..................................................................... 25Principio de contradicción ................................................................. 28Principio de concentración ................................................................ 35Principio de igualdad ......................................................................... 38Principio de inmediación ................................................................... 41Principio de continuidad ................................................................... 43Principio de oralidad .......................................................................... 44Principio de imparcialidad ................................................................ 47
Principios generales del proceso acusatorio ............................................... 51Juicio previo y debido proceso ......................................................... 51Presunción de inocencia .................................................................... 52Derecho de defensa ............................................................................ 54
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Libertad probatoria ............................................................................. 56Aplicación restrictiva de medidas cautelares ................................. 59Legalidad y oportunidad en el ejercicio de la acción penal ......... 60Juez natural .......................................................................................... 68Juez imparcial ...................................................................................... 69
La policía .................................................................................................... 75
El Ministerio Público ................................................................................. 87
La víctima u ofendido ................................................................................. 97
El defensor .................................................................................................. 107Principios éticos del abogado ........................................................... 111
El juez de control ....................................................................................... 117Algunas de las facultades y obligaciones
del Juez de control ........................................................................ 118
El Tribunal de Juicio Oral ......................................................................... 123Desarrollo de la audiencia de juicio oral ......................................... 125
El juez de ejecución .................................................................................... 129
La etapa de investigación ........................................................................... 137El manejo de la evidencia .................................................................. 140La cadena de custodia ........................................................................ 141La detención del imputado en flagrancia y caso urgente ............. 145La presentación espontánea o voluntaria ........................................ 147La denuncia ......................................................................................... 149La querella ........................................................................................... 152El ejercicio de la acción penal ............................................................ 154Salidas alternas .................................................................................... 155Archivo temporal ................................................................................ 156Facultad para abstenerse de investigar ........................................... 158
Contenido
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Principio de oportunidad .................................................................. 160Suspensión del proceso a prueba ..................................................... 163Acuerdos reparatorios ........................................................................ 168El procedimiento abreviado .............................................................. 171No ejercicio de la acción penal .......................................................... 176La orden de aprehensión ................................................................... 177La audiencia de control de detención .............................................. 180La audiencia de formulación de imputación .................................. 182Solicitud de audiencia para la formulación de la imputación ..... 183Formulación de la imputación y declaración del imputado ........ 185La audiencia de imposición de medidas cautelares ...................... 189La audiencia de vinculación a proceso del imputado ................... 199Plazo judicial de cierre de investigación ......................................... 211
La etapa intermedia .................................................................................... 215Fase escrita de la etapa intermedia .................................................. 217Acusaciones subsidiarias ................................................................... 218Ofrecimiento de pruebas ................................................................... 219Contestación de la acusación y ofrecimiento de pruebas ............. 220Fase oral de la etapa intermedia ....................................................... 221Asistencia del Ministerio Público y del defensor ........................... 222Las excepciones de previo y especial pronunciamiento ............... 222Incompetencia ..................................................................................... 223Litispendencia ..................................................................................... 225Cosa juzgada ....................................................................................... 226Falta de autorización para proceder penalmente........................... 228Extinción de la responsabilidad penal ............................................. 230Los acuerdos probatorios .................................................................. 232Las reglas de admisibilidad de las pruebas .................................... 233La exclusión de pruebas .................................................................... 233La prueba ilícita................................................................................... 239La prueba anticipada .......................................................................... 245Peritaje irreproductible ...................................................................... 247Auto de apertura de juicio oral ......................................................... 248
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Etapa de juicio oral .................................................................................... 249Inicio de la audiencia de juicio oral .................................................. 253La teoría del caso ................................................................................ 253Los alegatos de apertura .................................................................... 254El examen de testigos y peritos en la audiencia oral ..................... 255Cómo planear el interrogatorio ........................................................ 260Contraexamen en la audiencia de juicio oral .................................. 261Objetivos del contraexamen .............................................................. 262Desarrollo del contrainterrogatorio ................................................. 262Alegatos de clausura .......................................................................... 263Deliberación ......................................................................................... 266Sentencia .............................................................................................. 266
Los recursos ................................................................................................ 271Recurso de revocación ....................................................................... 272Recurso de apelación .......................................................................... 273Recurso de casación ............................................................................ 274Recurso de revisión ............................................................................ 275
ForMularios De alGunas actuaciones en las etapas De investiGación, interMeDia, De Juicio oral y De eJecución De sentencias
Escrito del Ministerio Público solicitando dictamen pericial valorativo ............................................................................................. 281
Escrito del ministerio público solicitando dictamen pericial en materia de necropsia ..................................................................... 283
Escrito del Ministerio Público solicitando la inhumación ................ 285
Escrito del Ministerio Público solicitando dictamen pericial, consistente en certificado previo de lesiones .................................. 287
Escrito del Ministerio Público solicitando dictamen pericial químico toxicológico .......................................................................... 289
Contenido
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Escrito del Ministerio Público solicitando dictamen pericial de presencia de elementos de plomo y/o bario ............................. 291
Escrito del Ministerio Público solicitando dictamen pericial en materia de balística ........................................................................ 293
Escrito del Ministerio Público solicitando dictamen pericial en materia de dactiloscopia ............................................................... 295
Escrito del Ministerio Público solicitando dictamen pericial para reconocimiento de personas a través de fotografía .............. 297
Acta de entrevista de identificación cádaverica ................................. 299
Acta de entrevista a testigos a cargo de la policía .............................. 301
Acta de lectura de derechos al imputado por parte de la policía cuando es privado de su libertad personal ..................................... 303
Acta de reconocimiento de personas .................................................... 305
Acta de entrevista al imputado a cargo de la policía ......................... 307
Autorización del imputado para recabar muestras ........................... 309
Escrito calificando de legal la detención cuando la policía o cualquier persona realice una detención en caso de flagrancia .......................................................................... 311
Escrito de solicitud de defensor público por parte del Ministerio Público ....................................................... 313
Escrito de solicitud de orden de cateo ................................................. 315
Acta de cateo judicial realizada por el agente del Ministerio Público ......................................................................... 319
Testimonio rendido ante el Ministerio Público ................................... 321
Declaración de imputado rendido ante el Ministerio Público.......... 323
Escrito de solicitud de orden de aprehensión (homicidio simple intencional) ......................................................... 327
Resolución de orden de aprehensión librada (violación genérica) .. 337
Resolución de orden de aprehensión negada (violación genérica) . 347
Solicitud de audiencia de control de detención .................................. 353
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Escrito de solicitud de audiencia de formulación de imputación a persona que no se encuentra privada de su libertad personal ........................................................ 355
Formulación de imputación .................................................................. 357
Solicitud de vinculación a proceso del imputado .............................. 359
Resolución de auto de vinculación a proceso (homicidio calificado) ......................................................................... 365
Resolución de auto de no vinculación a proceso (homicidio simple intencional) ....................................... 377
Resolución de auto de no vinculación a proceso (prescripción de la acción penal) ...................................................... 385
Resolución de imposición de la medida cautelar de prisión preventiva ......................................................................... 391
Escrito de la acusación (homicidio calificado) .................................... 395
Escrito de la contestación de la acusación (homicidio calificado).... 401
Resolución de apertura de juicio oral ................................................... 405
Alegatos de apertura del Ministerio Público (secuestro) .................. 411
Alegatos de clausura del Ministerio Público (homicidio simple intencional) ......................................................... 413
Alegatos de clausura de la defensa ...................................................... 421
Resolución de sentencia condenatoria del tribunal de juicio oral (homicidio simple intencional) ......................................................... 429
Resolución de sentencia absolutoria del tribunal de juicio oral (homicidio simple intencional) ......................................................... 445
Resolución de sentencia condenatoria de procedimiento abreviado (homicidio) ........................................................................ 457
Escrito de agravios por interposición del recurso de apelación por el Ministerio Público en contra de resolución de auto de no vinculación a proceso del imputado (robo equiparado) .... 471
Escrito de agravios formulados por el Ministerio Público por interposición del recurso de casación ....................................... 483
Contenido
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Resolución de segunda instancia, resolviendo recurso de apelación interpuesto por las partes (homicidio calificado) ......................................................................... 491
Resolución de prisión por trabajo a favor de la comunidad (concediendo o negando) .................................................................. 503
Resolución de modificación del tratamiento penitenciario (concediendo o negando) .................................................................. 509
Resolución de sustitutivo de prisión por trabajo comunitario (concediendo o negando) .................................................................. 515
Resolución de sustitutivo de prisión por multa (concediendo o negando) .................................................................. 523
Resolución de pena compurgada .......................................................... 529
Resolución sobre reducción del internamiento por sobrevenir leyes más favorables ........................................................................... 531
Resolución sobre la libertad condicional anticipada ......................... 535
Resolución sobre revocación de la libertad condicional que se concedió en sentencia condenatoria .................................... 539
Resolución de extinción de penas y medidas de seguridad por discapacidad psicosocial ............................................................ 545
Resolución de revocación de beneficios ............................................... 547
Resolución de semilibertad .................................................................... 553
Resolución concediendo la remisión parcial de la pena .................... 559
Resolución negando la remisión parcial de la pena ........................... 567
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A mi hijo Luis Javier En mi vida han existido amores...,
pero ninguno tan inmenso e importante como tú..., TE AMO HIJO.
A Diana Cristina UgaldePor haberme impulsado a escribir
el presente trabajo y por su invaluable apoyo en mi desarrollo personal y profesional.
A Silvestre Velázquez G.Por su desinteresada amistad
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Prólogo
Es un honor hacer el prólogo de una obra propositiva y metodoló-gicamente impecable. Asimismo, creo fervientemente que esta funge como una firme herramienta para deshacer las arenas movedizas y es-tériles en las que se construye la injusticia día tras día.
Realizada por el doctorando Javier Pineda Arzola, quien se ha des-tacado por su brillante trayectoria académica y su trascendente labor en la ciencia jurídico-penal a nivel nacional e internacional. Maestro en Derecho por la Universidad Autónoma de Chihuahua y Master Inter-nacional en Sistemas Penales Comparados y Problemas Sociales, por la Universidad de Barcelona, cuenta con la maestría en Derecho Penal y diferentes cursos de posgrado.
Su trabajo ha ejercido una profunda influencia en el Derecho Pe-nal mexicano, especialmente en el tema del nuevo Sistema de Justicia Penal. Indudablemente es un privilegio para la ciencia jurídico-penal contar con la participación de tan destacado jurista.
Siempre he creído que la esencia en la labor del abogado radica en procurar justicia, y en esta obra, Javier Pineda Arzola demuestra que es un ejemplo de lo anterior.
La esencia de este libro, se encuentra en la invitación constante que el autor hace al lector, para proteger los derechos humanos, exhortar a la libertad, así como procurar por la igualdad y la tolerancia, es decir, pues éstos deben ser los valores y principios que arman y construyen a los hombres del bien.
Es en estas reflexiones, en donde comprendo que la naturaleza del libro se halla en el impulso de que Pineda Arzola da a los estudiosos
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del derecho para observar al mundo con el espíritu crítico y abierto que todo ser humano debería poseer.
Aunado a lo anterior, la aportación que el destacado autor hace en esta obra a la sociedad es, sin temor a equivocarme, invaluable. Los problemas que la sociedad atraviesa actualmente, requieren las pro-puestas de estudiosos como el jurista, el cual comprende en todo mo-mento que la ley se debe cambiar y adaptar según las necesidades de cada generación.
Asimismo, es fundamental para todo aquel que se interese, en la nada sencilla tarea de procurar, gestionar e impartir justicia; ya que nos ofrece toda una serie de análisis y máximas sobre temas sumamente actuales, tales como las nuevas estrategias en la litigación oral, el siste-ma de justicia penal acusatorio y adversarial, entre otros temas.
Dada la riqueza y complejidad en los temas abordados, el libro está compuesto de varios apartados, tales como: los principios básicos del juicio oral, la actuación de la víctima u ofendido, de la policía, del Mi-nisterio Público, de la defensa, del Juez de control, del Tribunal del Juicio Oral, del Juez de ejecución, así como las etapas del proceso acu-satorio y adversarial entre muchos otros.
Es una obra a todas luces verídica, y como tal, en todo momento la respaldo, pues realiza aportaciones invaluables al conocimiento jurídi-co; además es una valiosa herencia para las nuevas generaciones que se adentren en el estudio del pensamiento filosófico-jurídico-penal.
La larga trayectoria del autor, su sólida formación y su dedicación en la academia avalan esta magnífica obra, por lo que es, sin duda, de lectura obligada, no sólo para los estudiosos del derecho, sino para todo aquel que esté preocupado por la posteridad de las sociedades.
Finalmente expreso mi sincero agradecimiento y admiración a mi amigo Javier Pineda Arzola, por permitirme ser partícipe en tan magna obra. Asimismo, lo exhorto a seguir honrando la labor del jurista, pues recordemos que la principal labor del abogado es servir a la justicia. Las sociedades actuales necesitan gente como el doctorando Pineda Arzola que enaltece la academia y marca el derrotero de un nuevo sis-tema de justicia penal.
carlos Juan Manuel Daza GóMez
Presidente del Colegio de Profesores de Derecho Penal de la Facultad de Derecho de la unaM
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Acerca del autor
Es Licenciado en Derecho, egresado de la Universidad Autónoma de Chihuahua, con la tesis denominada “El Ministerio Público en la Legislación Penal Chihuahuense”. Cuenta con una maestría en De-recho Penal en la Universidad Autónoma de Chihuahua, obteniendo mención honorífica con la tesis denominada “Los Delitos Culposos en la Legislación Penal Chihuahuense”. Es Doctor en Derecho Penal, egresado del Centro de Estudios Superiores en Ciencias Jurídicas y Criminológicas. Cursó el Master Internacional en Sistemas Penales Comparados y Problemas Sociales, impartido por la Universidad de Barcelona, España. Asistió al XIV Curso de Posgrado en Derecho, en la especialidad de Derecho Penal Parte General, celebrado en Salamanca, España, en enero de 2004. Asistió al XIV Curso de Posgrado en De-recho, en la especialidad de Derecho Penitenciario, celebrado en Sa-lamanca, España, en enero de 2004. También asistió al XVI Curso de Posgrado en Derecho, en la especialidad de Derecho Penal Parte Ge-neral, celebrado en Salamanca España, en enero de 2005. Asistencia a la I Jornada sobre Relaciones entre la Unión Europea y Latinoamérica, celebrada en Salamanca, España, en enero de 2005. Asistió también a Santiago de Chile, para el conocimiento de los Juicios Orales y el Sis-tema Procesal de dicho país. Fue subagente del Ministerio Público del Distrito Judicial Bravos, con residencia en Ciudad Juárez, Chihuahua, en 1983. Se desempeñó como agente del Ministerio Público itineran-te adscrito a los Juzgados Penales del Distrito Judicial Morelos, con residencia en Chihuahua, en 1983. También fue agente del Ministerio Público adscrito al Juzgado Cuarto Penal del Distrito Judicial Morelos, con residencia en Chihuahua, de 1983 a 1985. Igualmente, se desem-
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peñó como agente del Ministerio Público adscrito a la Procuraduría General de Justicia del Estado de Chihuahua, de 1985 a 1991. También fue Juez Séptimo de lo Penal del Distrito Judicial Morelos, con residen-cia en Chihuahua, del 15 de junio de 1991 al 31 de agosto de 2008. Fue capacitador en el nuevo sistema de justicia penal con la organización norteamericana denominada “Proderecho” en junio de 2007 a abril de 2008. Asimismo, fue Director de Planeación y Desarrollo del Sistema Tradicional de Justicia Penal, Planeación, Desarrollo e Implementación del Nuevo Sistema de Justicia Penal de la Procuraduría General de Jus-ticia del Estado de Durango, del 1º de junio de 2009 al 15 de septiembre de 2010. De la misma forma, fue Coordinador General de los Jueces de Garantía y Orales, del 1º de septiembre de 2008 (con licencia del 1º de junio de 2009 al 15 de septiembre de 2010). También fue asesor externo del Honorable Congreso del Estado de Tlaxcala, en materia de Seguridad y Justicia, de 2012 a enero de 2013. Se desempeñó como Ca-tedrático en la Universidad Autónoma de Chihuahua, en las materias de Derecho Penitenciario y Criminología, Derecho Penal Parte General y Derecho Penal Parte Especial, de 1990 a 2008. Fue Coordinador de la mesa técnica del Organismo Implementador de la Reforma Penal para la elaboración del Nuevo Código Penal en el Estado de Durango, y en la misma Entidad Federativa fue colaborador en la mesa técnica del organismo implementador de la reforma penal para la elaboración del Código Procesal Penal, Código de Justicia para Menores Infracto-res, Ley de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad y los ordena-mientos legales centrados a la implementación del sistema acusatorio. Ha impartido más de cien cursos y conferencias sobre sistema acusato-rio y adversarial en los Estados de Oaxaca, Chihuahua, Zacatecas, Du-rango, Distrito Federal, Estado de México, Tlaxcala, Puebla, Hermo-sillo, Sonora, Morelia, Guadalajara y Torreón, Coahuila. Se encuentra acreditado mediante examen como docente certificado por la Secreta-ría Técnica del Consejo de Coordinación para la Implementación de la Reforma Penal en México. Actualmente, se desempeña como abogado postulante.
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Presentación preliminar
Este trabajo es con fines didácticos y como una referencia para un adecuado desempeño de los distintos intervinientes en el sistema acu-satorio; su finalidad principal está encaminada a facilitar su actuación en las etapas de investigación, intermedia, de juicio oral y de ejecución de sentencias, para lo cual se elaboran algunos formularios, mediante los cuales se pretenden mejorar las destrezas y habilidades en la difícil tarea de procurar, administrar e impartir justicia.
Desde luego que no es un tratado, ni siquiera es una aproximación a ello, más bien, se considera como una guía elemental en la cual se trata de destacar de manera muy general las nuevas estrategias que se deben adoptar en la litigación oral, sin olvidar que el sistema penal acusatorio, no es la panacea para erradicar la criminalidad, ya que en la actualidad es preocupante la situación de intranquilidad y la falta de paz social en el que nos vemos envueltos a causa del crimen organiza-do, asimismo, el caos social producido por el aumento de la criminali-dad en cualquiera de sus formas en los últimos años.
El Gobierno Federal, dentro de las medidas que ha adoptado en con-tra del crimen organizado, destacan entre otras las de tipo legislativo, sancionado drásticamente los delitos de mayor impacto social; sin em-bargo, esa postura no ha logrado disminuir la comisión de delitos, por el contrario, el fenómeno delincuencial ha ido en aumento y definitiva-mente no inhibe la comisión de hechos delictivos; sin embargo, ello no significa que no se deban adoptar otras alternativas, como lo es el siste-ma de justicia penal acusatorio, en el que realmente se protegen más los derechos humanos de quienes se ven inmiscuidos en un proceso penal.
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Afortunadamente, recién se aprobó el Código Nacional de Procedi-mientos Penales, que se publicó en el Diario Oficial de la Federación, el 5 de marzo de 2014 y el cual entrará en vigor, de conformidad con lo que es-tablece el artículo segundo transitorio y que textualmente señala: “Este Código entrará en vigor a nivel federal gradualmente en los términos previstos en la Declaratoria que al efecto emita el Congreso de la Unión previa solicitud conjunta del Poder Judicial de la Federación, la Secre-taría de Gobernación y de la Procuraduría General de la República, sin que pueda exceder del 18 de junio de 2016. En el caso de las entidades federativas y del Distrito Federal, el presente Código entrará en vigor en cada una de ellas en los términos que establezca la Declaratoria que al efecto emita el órgano legislativo correspondiente, previa solicitud de la autoridad encargada de la implementación del Sistema de Justicia Penal Acusatorio en cada una de ellas. En todos los casos, entre la Declaratoria a que se hace referencia en los párrafos anteriores y la entrada en vigor del presente Código deberán mediar sesenta días naturales”.
Por otro lado, los países que han adoptado el método de “el dere-cho penal mínimo”, mismo que es parte de novedosos sistemas de jus-ticia penal y que conllevan irremediablemente a ocuparse de prevenir las conductas antisociales y en su caso, de reprimirlas y en el cual se debe distinguir por su capacidad dañina al delincuente ocasional, del habitual, para que dentro del marco de una política criminológica ade-cuada, se obtengan nuevos mecanismos de control social que nos acer-quen dentro de la medida de lo posible a una verdadera justicia penal, objetivo que sólo habrá de lograrse con el reemplazo en primer lugar, del actual sistema de justicia penal de corte inquisitivo, por el sistema penal acusatorio en el que ya han entrado varios Estados de nuestro país, ello es un indicio de cambio social y la adopción de una política criminal con bases modernas y democráticas que van de acuerdo con un país como el nuestro.
Finalmente, es importante señalar que a los foros que hemos acu-dido se han señalado en variadas ocasiones la inconformidad por es-tudiosos del derecho, sobre la implementación del sistema acusatorio, pero estamos seguros que al menos habrá transparencia en los proce-sos penales y en este sentido, el autor Jorge A. Claría Olmedo* en su obra Derecho Procesal Penal, ha señalado:
* Claría Olmedo, Jorge A., Derecho Procesal Penal, t. III, Rubinzal-Editores, p. 96.
Presentación preliminar
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Los detractores del sistema sostienen que el debate oral permite más dila-ciones que el escrito en desmedro de la originalidad de las pruebas; que la sentencia se dicta por jueces apremiados y fatigados que valoran pruebas no documentadas, lo cual desprestigia la sentencia por defecto en el me-canismo de control del raciocinio. Se lo considera antieconómico porque exige gran número de jueces; impopular y malsano porque exhibe públi-camente las imputaciones formuladas contra el acusado. Basta con ob-servar la realización de un juicio oral por jueces suficientemente dotados para desechar todas esas críticas. La inmediación se cumple efectivamen-te durante el debate y en la relación de éste con la sentencia. Las excepcio-nes que se toleran están ajustadas a la imperiosa necesidad de no perder elementos de convicción relevantes y debidamente controlados. Los jue-ces que dictan el fallo son los mismos que tomaron vivo contacto con las pruebas recibidas y los alegatos de las partes en un debate concentrado y continuo que excluye la intermediación de las actas. Los jueces concurren al debate debidamente informados de los elementos de la causa, y las au-diencias deben regularse en forma adecuada para proveer a su eficiencia. Esto elimina el cansancio físico y mental de los intervinientes. Los jueces podrán así ir elaborando individualmente sus motivaciones, y concurrir a la deliberación con elementos de juicio suficientemente conformados.
En consecuencia, el presente trabajo sólo contiene algunos formu-larios con los que se pretende establecer nada más una guía para aque-llas personas que se inician en el sistema de justicia penal acusatorio y que seguros estamos que los enriquecerán con sus aportaciones, ya que esa es la idea central del trabajo que se presenta.
Finalmente, deseo expresar mi agradecimiento sincero a mi fami-lia, a mis verdaderos amigos, de quienes no podría mencionarlos por el riesgo de no señalar a alguno.
El último espacio, se lo reservo a una única persona, a la verdadera artífice de este trabajo, a Diana Cristina Ugalde Esnayra, ella sin temor a equivocarme fue quien me impulsó a escribir estas notas, le doy las gracias por su comprensión y apoyo, pero sobre todo, por hacerme ver mis propias posibilidades y anhelos.
el autor
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