OFICIO___________INVEST. MINST. COAT1/986/2014ASUNTO: LO QUE SE
INDICA:
AL C. LIC. SAMYRA DEL CARMEN KHOURI COLORADOFISCAL REGIONAL,
ZONA SUR D COATZACOALCOSVERACRUZ.-
En cumplimiento a mi acuerdo dictado dentro de la investigacin
Ministerial, y con fundamento en los artculos 21 constitucional;
22, y 122, 188, 214, 215 del cdigo de procedimientos Penales para
el estado; 3, 4, 9, 11 y 13 de la ley General que establecen las
bases de coordinacin del sistema Nacional de Seguridad Publica y el
Convenio de colaboracin, celebrado en fecha treinta de marzo del ao
dos mil siete en la ciudad de San Luis Potoss , entre la Federacin,
Procuradura General Militar, Procuradura General de Distrito
Federal y los 31 Estados de la Republica; se REITERA el oficio
nmero 193/2015 de fecha 30 de enero del ao 2015, mediante el cual
se le solicito mediante VIA EXHORTO girara oficio a la Comisin
Nacional Bancaria y de Valores lo Siguiente:
1.- NOMBRE Y DOMICILIO DE LA PERSONA QUE A PERTURO LA CUENTA
NMERO 6406192561
2.-INFORME QUE DOCUMENTOS FUERON UTILIZADOS PARA LA APERTURA DE
LA CUENTA 6406192561 Y DE SER POSIBLE REMITA COPIAS DEL MISMO.
3.- SE EXITE MOVIMIENTO ALGUNO DE LA CUENTA NUMERO 6406192561
DEL DIA 30 DE OCTUBRE DEL 2014
4.- QUE TIPO DE MOVIMIENTOS SE REALIZO EN DICHA CUENTA Y QUE
SUCURSAL, Y CUAL FUE LA CANTIDAD DE DINERO QUE SE RETIRO.
Lo anterior para el debido perfeccionamiento de la investigacin
Ministerial numero COAT1/986/2014 radicada por el motivo de la
denuncia presentada por la C. MARIA XOCHILT MORTERA HERNANDEZ en
contra de CLAUDIA IVETTE CLEMENTE PALACIOS, GERARDO DAVID MARTINEZ
VEGA E ISMAEL ALFONSO TAPIA Y/O EN CONTRA DE QUEIN O QUIENES
RESULTEN RESPONSABLE POR EL DELITO DE FRAUDE.
ATENTAMENTESUFRAGIO EFECTIVO, NO RELECCIONCOATZACOALCOS,
VERACRUZ A 22 DE ABRIL DE 2015LA C. AGENTE 1 DEL MINIST. PBL.
INVEST.
LIC. GERTRUDIS MARTINEZ HERNANDEZ
