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Empresas en paraísos fiscales. Extracto de documento presentado a la Superintendencia del Mercado de Valores (SMV)
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5/16/2014Reporte de Grupo Económico
Listado de las empresas más importantes del Grupo Económico, incluyendo personas jurídicas que no están inscritas en el
RPMV y las constituidas en el extranjero
II. Empresas que conforman el Grupo Económico
CiiuRUC (o equiv.)Patrimonio TotalTotal de Activos
Inscrita
RPMV
Mercado (País)
MERCADOS DONDE TIENE
VALORES INSCRITOS
TotalSin Derecho a
Voto (%)
Con Derecho a
Voto (%)
PROPIEDAD DEL GRUPO EN LA EMPRESA
(respecto del Capital Social)
Av. Canaval y Moreyra N° 452 SAN ISIDRO LIMA LIMA PERUDirección :
Telefono :
20545957354 9309 NO S/. S/.
ALAMOS PROMOTION S.A.C. 0.00 0.00 98.44 0.00
CDRA. 16 N° 76 42 OF. 201, BOGOTA COLOMBIADirección :
Telefono :
860.028.946- 6712 NO $ $
ALMECOL S.A.S. 20,606,441.32 19,998,721.12 86.59 0.00
Av. Guardia Civil N° 333, Urbanización San Borja, San Borja SAN BORJA LIMA LIMA PERUDirección :
Telefono :
20101333354 8519 NO S/. S/.
ANALISIS CLINICOS ML SAC
HTTP://WWW.CLINICASANBORJA.COM.PE 4751494 2255513
6,886,713.59 224,532.64 73.46 0.00
Close Bros P.O. Box 1034, Harbour Place 4th Floor, 103 SOUTH CHURCH STREET CAIMAN, ISLASDirección :
Telefono :
254219 6719 NO $ $
ASB TRUST COMPANY, LTD. 0.00 0.00 100.00 0.00
Av. Juan de Arona # 830 San Isidro NO INDICADirección :
Telefono :
20543087280 8519 NO S/. S/.
ASISTENCIAS DE SALUD PACIFICO S.A.C. 5,000.00 5,000.00 98.43 0.00
PO Box 309, Ugland House, Grand Cayman, KYI-1104 CAIMAN, ISLASDirección :
Telefono :
261340 6719 NO $ $
ATLANTIC PRIVATE EQUITY INVESTMENT ADVISOR
13459498066 13459498080
0.00 0.00 100.00 0.00
PO BOX 309, UGLAND HOUSE, SOUTH CHURCH ST. GEORGE TOWN, GRAND CAYMAN, KY1-1104 CAIMAN, ISLASDirección :
Telefono :
013136 6599 NO $ $
ATLANTIC SECURITY BANK
HTTP://www.asbnet.com 507-2157311 507-2157323
1,703,093,529.12 182,502,360.38 100.00 0.00
UGLAND HOUSE, CHURCH ST (P.O. BOX 309 GT); SOUTH CHURCH STREET CAIMAN, ISLASDirección :
Telefono :
4485 6599 NO $ $
ATLANTIC SECURITY HOLDING CORPORATION
HTTP://www.asbnet.com 507-2157311 507-2157323
244,804,257.87 203,033,534.24 100.00 0.00
AV. FEDERICO BOYD 18, CALLE 51, SCOTIA PLAZA PISO 10 NO INDICADirección :
Telefono :
152196 6719 NO $ $
ATLANTIC SECURITY INTERNATIONAL FINANCIAL SERVICES 229,076.00 229,076.00 100.00 0.00
Página 2 de 30
5/16/2014Reporte de Grupo Económico
Maples Corporate Services Limited, P.O. Box 309, Ugland House CAIMAN, ISLASDirección :
Telefono :
253105 6719 NO $ $
ATLANTIC SECURITY PRIVATE EQUITY GENERAL PARTNER 150,000.00 150,000.00 100.00 0.00
CALLE COLON ESQUINA MERCADO N° 1308 - ZONA CENTRAL, LA PAZ BOLIVIADirección :
Telefono :
1020435022 6519 NO $ $
BANCO DE CREDITO DE BOLIVIA S.A.
[email protected]://www.bancodecredito.com.bo 5912-2330444 5912-2319163
11,584,998,994.85 1,584,998,994.85 97.67 0.00
CALLE CENTENARIO N° 156, URB. LAS LADERAS DE MELGAREJO LA MOLINA LIMA LIMA PERUDirección :
Telefono :
20100047218 6519 SI S/. S/. BOLSA DE VALORES DE LIMA (PERU)
BANCO DE CREDITO DEL PERU
[email protected]://WWW.BCP.COM.PE 313-2000 625-2000 313-2136
89,050,162,083.29 7,788,762,815.00 97.65 0.00
CALLE CENTENARIO N° 156, 3° PISO, URB. LADERAS DE MELGAREJO LA MOLINA LIMA LIMA PERUDirección :
Telefono :
20548185051 6599 SI $ $
BCP CAPITAL S.A.A. (AHORA CREDICORP CAPITAL PERU
313-2000 313-2119
65,651,495.99 58,009,063.75 97.68 0.00
Av. Andres Bello 2711, OF 1701, Las Condes, Santiago de Chile; Chile CHILEDirección :
Telefono :
76.219.129-6 6599 NO $ $
BCP CHILE S.A.
56 2 450 160
300,258,963.00 108,220,766.00 99.99 0.00
CR 9 N°74 08 BOGOTA, DC COLOMBIADirección :
Telefono :
900509577-9 6519 NO $ $
BCP COLOMBIA SAS 80,000,263.60 71,455,167.00 100.00 0.00
VITACURA 2939 PISO 8 SANTIAGO CHILEDirección :
Telefono :
76.045.822-8 6599 NO $ $
BCP EMISIONES LATAM 1
[email protected] 56-2 674 56-2 -674
126,486,750.00 418,234.00 99.99 0.00
Av. Gregorio Escobedo N° 612 JESUS MARIA LIMA LIMA PERUDirección :
Telefono :
20161950069 8519 NO S/. S/.
BIO PAP SERVICE S.A.C. 4,526,058.15 -363,557.00 73.82 0.00
ST ANDREWS COURT FREDERICK STREET STEPS P.O. BOX Nº 4805 BAHAMASDirección :
Telefono :
117063 6599 NO $ $
CCR INC.
[email protected] 312-2122 313-2119
911,782,390.00 -30,510,717.45 99.99 0.00
Av. Juan de Arona N° 425, San Isidro SAN ISIDRO LIMA LIMA PERUDirección :
Telefono :
20112280201 8512 NO S/. S/.
CENTRO MEDICO ODONTOLOGICO AMERICANO SA
421-6323
14,549,629.79 -1,186,814.16 78.75 0.00
Calle Los Laureles N° 436, Urb. California TRUJILLO TRUJILLO LA LIBERTAD PERUDirección :
Telefono :
20136096592 8519 NO S/. S/.
CLINICA SANCHEZ FERRER S A
044 - 482900
13,077,265.77 -1,353,828.51 93.07 0.00
Página 3 de 30
5/16/2014Reporte de Grupo Económico
Calle 50, Torre Global Bank of. 1511, Ciudad de Panamá, Panamá PANAMADirección :
Telefono :
16698441679459 6712 NO $ $
CORREVAL PANAMA S.A. 2,609,752.80 2,570,338.99 51.00 0.00
COLON ESQ. MERCADO N°1308, 5° PISO, LA PAZ - BOLIVIA BOLIVIADirección :
Telefono :
1020701020 6712 NO $ $
CREDIBOLSA S.A. (BOLIVIA)
[email protected] 5912-2335311 5912-2330444
2,218,229.91 2,114,660.28 93.40 0.00
Calle 34 N° 6 - 65 Bogota - Colombia COLOMBIADirección :
Telefono :
860.068.1825 6712 NO $ $
CREDICORP CAPITAL COLOMBIA S.A. 617,209,944.07 47,694,316.61 51.00 0.00
Calle 34 N°6 - 61 Piso 2, Bogotá, Colombia COLOMBIADirección :
Telefono :
900.520.484-7 6719 NO $ $
CREDICORP CAPITAL FIDUCIARIA S.A. 3,842,697.31 3,375,392.49 50.61 0.00
P.O. Box HM666, Claredon House Church Street, Hamilton HM, CX, Bermuda BERMUDASDirección :
Telefono :
46780 6599 NO $ $
CREDICORP CAPITAL LTD. 192,363,959.47 186,340,334.49 100.00 0.00
AV. EL DERBY 055, TORRE 4, PISO 9, CENTRO EMPRESARIAL CRONOS SANTIAGO DE SURCO LIMA LIMA PERUDirección :
Telefono :
20256192269 6599 SI $ $
CREDICORP CAPITAL S.A. SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE
[email protected] 4163342 3132050 205-9200
34,495,611.85 30,206,538.33 97.67 0.00
121 ALHAMBRA PLAZA SUITE 1200, MIAMI, FLORIDA 33134 ESTADOS UNIDOSDirección :
Telefono :
41-2047925 6599 NO $ $
CREDICORP CAPITAL SECURITIES INC.
[email protected] 786-999-1615 305-446-4668
4,176,053.52 3,905,102.36 100.00 0.00
Calle Centenario # 156, La Molina ANCON LIMA LIMA PERUDirección :
Telefono :
20550229766 6599 SI $ $
CREDICORP CAPITAL SERVICIOS FINANCIEROS S.A. 7,697,096.65 1,115,477.57 97.67 0.00
AV. EL DERBY N° 055 TORRE 4 PISO 8. SANTIAGO DE SURCO LIMA LIMA PERUDirección :
Telefono :
20101031340 6712 SI $ $
CREDICORP CAPITAL SOCIEDAD AGENTE DE BOLSA S.A.
[email protected]://WWW.CREDIBOLSA.COM.PE 313-2918 3132915
29,769,204.46 22,782,307.66 97.67 0.00
AV. EL DERBY 055, TORRE 4, PISO 10, CENTRO EMPRESARIAL CRONOS SANTIAGO DE SURCO LIMA LIMA PERUDirección :
Telefono :
20375887763 6711 SI $ $
CREDICORP CAPITAL SOCIEDAD TITULIZADORA S.A.
[email protected] 313-2400 625-2400 313-2556
4,740,051.12 3,790,808.01 97.67 0.00
ARNOLD & PORTER (UK) LLP TOWER 42 25 OLD BROAD STREET - LONDON INGLATERRADirección :
Telefono :
8843022 6599 NO $ $
CREDICORP CAPITAL UK LIMITED 0.00 0.00 100.00 0.00
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5/16/2014Reporte de Grupo Económico
P.O. BOX HM666 CLAREDON HOUSE CHURCH STREET HAMILTON HM CX BERMUDAS BERMUDASDirección :
Telefono :
00305943 6599 SI $ $ BOLSA DE VALORES DE LIMA (PERU),
BOLSA DE VALORES DE NUEVA YORK
(ESTADOS UNIDOS)
CREDICORP LTD.
[email protected]://WWW.CREDICORPNET.COM 313-2123 313-2000 313-2135
4,267,550,701.82 4,121,202,356.04 0.00 0.00
CALLE COLON ESQUINA MERCADO PISO 5, LA PAZ - BOLIVIA BOLIVIADirección :
Telefono :
1020399029 6712 NO $ $
CREDIFONDO SAFI S.A. (BOLIVIA)
[email protected] 5912-2314324 5912-2330444
2,218,229.91 1,229,584.51 93.33 0.00
CALLE 17 DE CALACATO N°1059, EDIFICIO BANCO DE CREDITO, TERCER PISO BOLIVIADirección :
Telefono :
191310020 6601 NO $ $
CREDISEGURO S.A. SEGUROS PERSONALES
2175113
3,582,952.48 2,335,607.00 95.13 0.00
Jr. Monterosa 248 - 256, Chacarilla del Estanque. SANTIAGO DE SURCO LIMA LIMA PERUDirección :
Telefono :
20251011461 5190 NO S/. S/.
DOCTOR + S.A.C.
HTTP://WWW.DOCTORMAS.COM.PE 626-8888
18,154,187.23 892,391.85 98.43 0.00
Carrera 9 # 74-08, Bogotá D.C., Colombia COLOMBIADirección :
Telefono :
900609007 6599 NO $ $
EDYFICAR S.A.S. 1,201,211.65 1,187,720.25 99.99 0.00
AV. JUAN DE ARONA Nº 830 SAN ISIDRO LIMA LIMA PERUDirección :
Telefono :
20100035392 6603 SI S/. S/. BOLSA DE VALORES DE LIMA (PERU)
EL PACIFICO PERUANO-SUIZA CIA DE SEGUROS Y
[email protected]://www.pacificoseguros.com 518-4000 518-5700 518-5798
2,882,542,769.13 1,143,878,194.10 98.45 0.00
CALLE JUAN DE ARONA N° 830, PISO 5 SAN ISIDRO LIMA LIMA PERUDirección :
Telefono :
20332970411 6601 SI S/. S/.
EL PACIFICO VIDA COMPAÑIA DE SEGUROS Y REASEGUROS
PE
HTTP://WWW.PACIFICOSEGUROS.COM 518-4500 212-1701
4,405,691,638.59 525,206,158.56 98.66 0.00
Avenida Arce No. 2631 Edificio Multicine Piso 8, La Paz, Bolivia BOLIVIADirección :
Telefono :
203730026 7010 NO $ $
EMPRESA DE SERVICIOS INMOBILIARIOS Y DE
2146156
5,861,659.67 2,473,717.98 95.99 0.00
AV. PASEO DE LA REPUBLICA 3715-3517 URB. LIMATAMBO SAN ISIDRO LIMA LIMA PERUDirección :
Telefono :
20375312868 6599 SI S/. S/.
EMPRESA FINANCIERA EDYFICAR S.A.
[email protected]://WWW.EDYFICAR.COM.PE 3195555 3195555-1140
3,317,328,662.65 327,431,821.60 97.45 0.00
Calle Centenario # 156 - La Molina LA MOLINA LIMA LIMA PERUDirección :
Telefono :
20544726928 6599 NO S/. S/.
GRUPO CREDITO INVERSIONES SA 1,000.00 1,000.00 99.99 0.00
CALLE CENTENARIO 156 LA MOLINA LIMA LIMA PERUDirección :
Telefono :
20101247431 6719 NO S/. S/.
GRUPO CREDITO S.A.
[email protected] 313-2000 313-2113 313-2113
19,732,654.09 19,719,251.98 99.99 0.00
Página 5 de 30
5/16/2014Reporte de Grupo Económico
Jr. Juan de Arona Nro. 830 Urb. Chacarilla de Santa Cruz SAN ISIDRO LIMA LIMA PERUDirección :
Telefono :
20544108833 6599 NO S/. S/.
HOLDING PACIFICO INVERSIONES S.A. 5,000.00 5,000.00 98.42 0.00
Av. Apoquindo 3721, Piso 16, Las Condes, Santiago de Chile; Chile CHILEDirección :
Telefono :
76.753.140-0 6719 NO $ $
IM TRUST ASESORIA FINANCIERA S.A.
56 2 450 160
2,150,598.07 2,025,749.19 60.53 0.00
25 de Mayo 455, Montevideo, Uruguay URUGUAYDirección :
Telefono :
21 55558810 6599 NO $ $
IM TRUST INTERNATIONAL S.A. 3,590,721.00 1,208,592.00 60.59 0.00
Victor Andrés Belaunde Nro. 147 Urb. El Rosario, Edificio Real 5, Of. 901, Lima - San Isidro SAN ISIDRO LIMA LIMA PERUDirección :
Telefono :
20544550625 7414 NO $ $
IM TRUST PERU S.A.C. 103,478.02 -129,337.10 59.98 0.00
Av. Apoquindo 3721, Piso 16, Las Condes, Santiago de Chile; Chile CHILEDirección :
Telefono :
96.527.030-2 6599 NO $ $
IM TRUST S.A. ADMINISTRADORA DE INVERSIONES
56 2 450 160
826,393.22 605,969.17 60.28 0.00
Av. Apoquindo 3721, Piso 16, Las Condes, Santiago de Chile; Chile CHILEDirección :
Telefono :
99.549.940-1 6711 NO $ $
IM TRUST S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
56 2 450 160
6,437,994.71 5,272,374.88 60.55 0.00
Av. Apoquindo 3721, Piso 16, Las Condes, Santiago de Chile; Chile CHILEDirección :
Telefono :
96.489.000-5 6712 NO $ $
IM TRUST S.A. CORREDORES DE BOLSA
56 2 450 160
193,068,424.62 24,774,449.75 60.53 0.00
Av. Apoquindo 3721, Piso 16, Las Condes, Santiago de Chile; Chile CHILEDirección :
Telefono :
96.12.880-2 6599 NO $ $
IM TRUST S.A. SECURITIZADORA
56 2 450 160
575,603.97 571,799.18 60.56 0.00
Av. Apoquindo 3721, Piso 16, Las Condes, Santiago de Chile; Chile CHILEDirección :
Telefono :
96.465.000-4 6599 NO $ $
IMT TRUST & CO HOLDINGS S.A.
56 2 450 160
66,948,925.00 39,254,819.00 60.59 0.00
CALLE CENTENARIO Nº 156, URB. LAS LADERAS DE MELGAREJO LA MOLINA LIMA LIMA PERUDirección :
Telefono :
20458002372 7010 NO $ $
INVERSIONES 2020 S.A. (ANTES INMOBILIARIA BCP S.A.)
[email protected]://www.viabcp.com 313-2000 - 313-2113
1,255,781.95 379,632.98 99.96 0.00
HUERFANOS N° 835 OFICINA 601, SANTIAGO DE CHILE CHILEDirección :
Telefono :
77.019.410-8 6599 NO $ $
INVERSIONES BCP S.A.
[email protected] 562-9400000 562-9400504
229,446,970.91 212,134,458.22 97.55 0.00
Página 6 de 30
5/16/2014Reporte de Grupo Económico
Calle Colon esquina Mercado No. 1308 Edificio Banco de Crédito, Piso 2, La Paz - Bolivia BOLIVIADirección :
Telefono :
223106028 6599 NO $ $
INVERSIONES CREDICORP BOLIVIA S.A.
591 2175801
56,666.67 56,666.67 97.67 0.00
Av. Apoquindo 3721, Piso 16, Las Condes, Santiago de Chile; Chile CHILEDirección :
Telefono :
76.723.040-0 6599 NO $ $
INVERSIONES IMT S.A.
56 2 450 160
44,091,408.00 44,091,408.00 60.59 0.00
Av. Guardia Civil N° 337, Urbanización Córpac, San Borja SAN BORJA LIMA LIMA PERUDirección :
Telefono :
20100176964 8511 NO S/. S/.
LA ESPERANZA DEL PERU S A
HTTP://WWW.CLINICASANBORJA.COM.PE 4756394 4754000 4752956
56,131,086.82 6,697,271.25 80.06 0.00
Harneys Corporate Services Limited, Craigmuir Chambers, P.O. Box 71, Road Town, Tortola, VIRGENES, ISLAS (BRITANICAS)Dirección :
Telefono :
1632565 6719 NO $ $
LAURENTIAN CORPORATE SERVICES, LTD 0.00 0.00 100.00 0.00
AV. DOMINGO ORUE N° 165 SURQUILLO LIMA LIMA PERUDirección :
Telefono :
20382036655 6519 SI S/. S/.
MIBANCO BANCO DE LA MICROEMPRESA S.A.
[email protected]://www.mibanco.com.pe 5138000 5138155 5138155
0.00 0.00 62.59 0.00
Av. Gálvez Barrenechea N° 1044 Urbanización Corpac SAN ISIDRO LIMA LIMA PERUDirección :
Telefono :
20507775889 8519 NO S/. S/.
ONCOCARE S.A.C.
HTTP//ONCOCARE.COM.PE 2244088 2244045 2243115
19,739,292.70 1,535,452.37 78.76 0.00
Calle Camelias N° 780, San Isidro SAN ISIDRO LIMA LIMA PERUDirección :
Telefono :
20543080943 9309 NO S/. S/.
PACIFICO ASISTE S.A.C.
518-4000
5,086,076.99 1,211,777.85 98.42 0.00
AV. JUAN DE ARONA N° 830 SAN ISIDRO LIMA LIMA PERUDirección :
Telefono :
20431115825 8519 NO S/. S/.
PACIFICO S.A. ENT. PRESTADORA DE SALUD
[email protected] 315-1000
562,453,370.21 319,887,740.88 98.44 0.00
Av. Juan de Arona # 830 San Isidro NO INDICADirección :
Telefono :
20543142302 8519 NO S/. S/.
PACIFICO SERVICIOS GENERALES DE SALUD S.A.C. 32,246,095.22 31,882,538.08 73.83 0.00
CALLE CHINCHON N° 980, PISO 12 SAN ISIDRO LIMA LIMA PERUDirección :
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5/16/2014Reporte de Grupo Económico
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