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REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

CONTRALORÍA DEL ESTADO AMAZONAS

Informe de

Gestión Anual

2011

Puerto Ayacucho- Diciembre, 2011

Introducción

Conforme a lo previsto en el artículo 276 de la Ley Orgánica de la Contraloría General

de la República y del Sistema Nacional de Control Fiscal y el 179 numeral 9 de la

Constitución del Estado Amazonas, se presenta el Informe de Gestión Anual de la

Contraloría del Estado Amazonas durante el Ejercicio Fiscal 2011.

El objetivo principal de la Contraloría consiste en la vigilancia sistemática y permanente

sobre las diversas entidades del Estado y aquellos particulares que manejan recursos

públicos que son sujetos de control de la Contraloría del Estado. Tiene además el

propósito de fomentar las buenas prácticas en la gestión pública, mediante el

reconocimiento de compromisos que desarrollen políticas de orientación estratégica y

de gestión, con énfasis en la oportunidad, eficiencia y eficacia en las actuaciones, las

decisiones, las relaciones y los comportamientos éticos de los funcionarios, para

asegurar un manejo responsable y transparente de la gestión realizada por la Contraloría

del Estado Amazonas.

Para el año 2011, la Contraloría del Estado Amazonas ajustó su desempeño al Plan

Operativo Anual Institucional elaborado a los fines de ejercer las competencias

asignadas a un periodo con dificultades de índole financiero. Sin embargo, éste

Organismo de Control, comprometido con las transformaciones y cambios profundos

que en el marco de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela adopta en

el Estado y sus instituciones políticas públicas, ha asumido su misión en el desempeño

de sus funciones mediante las siguientes acciones y metas:

- Promover el perfeccionamiento de la Gestión Pública de los entes sujetos a

control a través de actuaciones fiscales, asesorías, determinación de

responsabilidad y participación ciudadana, con el propósito de erradicar la

corrupción e impunidad y mejorar la calidad de vida de los habitantes del Estado

Amazonas.

- Velar para que la administración del Patrimonio Público sea manejado de

manera correcta y transparente.

- Procurar un sistema de control que permita el incremento del desarrollo de este

órgano contralor.

- Dirigir y Coordinar de manera efectiva las acciones en materia de planificación,

organización, presupuesto y estadística de la Contraloría del Estado Amazonas.

- Promover la participación Ciudadana en pro de la ejecución y el control de la

gestión pública.

- Cumplir de manera eficaz con las normas y procedimientos y demás leyes del

Sistema Nacional de Control Fiscal.

CAPÍTULO I

INFORMACIÓN GENERAL.

1. Fecha e instrumento legal de creación de la Contraloría del Estado.

La Contraloría del estado Amazonas fue creada Por la Asamblea Legislativa del Estado

Amazonas mediante Acta N° 31 de fecha 25 de Marzo de 1993.

Con la entrada en vigencia de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela

en el año 1999, en su artículo 163, el cual, consagra que cada Estado tendrá una

Contraloría, que gozará de autonomía orgánica y funcional, reconociendo

constitucionalmente la independencia de los organismos contralores estadales, con

respecto a los demás órganos que conforman la Estructura Organizativa del Estado.

2. Identificación del funcionario que ejerce el cargo de Contralor Estadal; cualidad

con la que ostenta dicho cargo así como la fecha e Instrumento legal en el cual

consta su nombramiento.

En fecha 06 de noviembre de 2009, la Contraloría General de la República mediante

Resolución Nº 01-00-000228, designó al ciudadano HUMBERTO RAFAEL

GÓMEZ FARIAS , titular de la cédula de identidad Nº 8.872.849, como Contralor

Provisional de la Contraloría del Estado Amazonas, publicada en la Gaceta Oficial de la

República Bolivariana de Venezuela Nº 39.306 de fecha 13 de Noviembre de 2009.

3. Organigrama Estructural de la Contraloría del Estado.

Fuente: Unidad de Planificación e Informática. Nov. 2009.

4. Universo de Organismos y entes sujetos a su control.

ENTES Y ORGANISMOS CANTIDAD

GOBERNACIÓN DEL ESTADO AMAZONAS 7 PROCURADURÍA DEL ESTADO AMAZONAS 1

CONSEJOS COMUNALES 8 CONSEJO LEGISLATIVO DEL ESTADO AMAZONAS 1

INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO AMAZONAS (INVIA)

1

FUNDACION PROMO-AMAZONAS 1 FONDO DE CREDITO DEL ESTADO AMAZONAS

(FONCREA) 1

INSTITUTO DE CREDITO ASISTENCIAL AL TRANPORTISTA AMAZONENSE (INSCATA)

1

INSTITUTO REGIONAL DE DEPORTES (I.R.D.) 1 FUNDACION VOZ DEL ORINOCO 1

FUNDACIÓN TUCANES DE AMAZONAS 1

FUNDAIHIRUS AMAZONAS 1

FUNDACIÓN DE LA MUJER DE AMAZONAS (FUNDAMA) 1

5. Información sobre el sistema de control interno de la Contraloría del Estado.

MANUALES DE ORGANIZACIÓN, NORMAS Y PROCEDIMIENTOS, ESTATUTO Y REGLAMENTOS APROBADOS Y UTILIZADOS POR LA CONTRALOR ÍA DEL ESTADO.

DENOMINACIÓN INSTRUMENTO Y FECHA DE

APROBACIÓN ASUNTO/OBJETIVO

Normas y Procedimientos de la Contraloría del Estado Amazonas

Manual. Vigencia Noviembre 2011. Resolución Nº DCEA-057-2011

Constituye una herramienta de apoyo, ordenada e integral de todas las instrucciones, responsabilidades e información sobre funciones, sistemas y procedimientos de las distintas actividades.

Descriptivo de Clases de Cargos

Manual. Vigencia Enero 2010 Resolución N º. DCEA-069-09

Describir el perfil de cada uno de los funcionarios a ocupar cargos dentro de éste Organismo.

Reglamento Interno C.E.A. Modificación del Reglamento Interno. 11 de Octubre 2010.

Resolución Nº DCEA-037-2011

Establecer la estructura organizativa de la CEA así como la función de cada una de las partes que la integran.

Estructura Organizativa Estructura Organizativa. Resolución

Nº 068-09 de fecha 02-01-2010

Reestructurar y reordenar el espacio físico, evaluación y reubicación del personal y los cargos que desempeñan.

Estatuto del personal. Estatuto del personal. 16 de Febrero de 2011. Resolución Nº DCEA-022-

2011

Establecer las normas que regulan la selección de Ingreso, capacitación y egreso del personal de la CEA.

Resoluciones Organizativas Nº 9

Resolución Nº DCEA-019-2011de fecha 31 de Enero del 2011.

Establece la modificación de la estructura organizativa y funcional de la Oficina de Atención al Ciudadano.


Resolución Nº DCEA-018-2011 de fecha 31 de Enero del 2011.

Establece la modificación de la estructura organizativa y funcional de la Unidad de Recursos Humanos y Adiestramiento.


Resolución Nº DCEA-017-2011 de fecha. 31 de Enero del 2011

Establece la modificación de la estructura organizativa y funcional de la Unidad Técnica de Planificación e Informática.


Resolución Nº DCEA-016-2011 de fecha 31 de Enero del 2011.

Establece la modificación de la estructura organizativa y funcional de la Dirección de Procedimientos y Determinación de Responsabilidades Administrativas.


. Resolución Nº DCEA-015-2011 de fecha 31 de Enero del 2011

Establece la modificación de la estructura organizativa y funcional de la Dirección de Consultoría Jurídica.


. Resolución Nº DCEA-014-2011 de fecha 31 de Enero del 2011

Establece la modificación de la estructura organizativa y funcional de la Dirección de Control Posterior de la Administración Estadal.


Resolución Nº DCEA-013-2011 de fecha 31 de Enero del 2011

Establece la modificación de la estructura organizativa y funcional de la Dirección de Administración y Servicios Generales.



Establece la modificación de la estructura organizativa y funcional de la Unidad de Auditoria Interna.



Establece la modificación de la estructura organizativa y funcional del Despacho del Contralor o Contralora y de la Dirección General.

Resolución de Caja Chica Resolución Nº. DCEA- 068-2011 de

fecha 20/12/2011

Establecer las Normas y Procedimientos a seguir por la C.E.A., para la creación, manejo y control de los fondos fijos de caja chica.

Resolución de Beneficios Socio Económicos

Resolución Nº. DCEA-065-2011 de fecha 15/12/2011

Establecer las Normas que regirán las compensaciones, primas, y otras asignaciones de similar naturaleza.

Reglamento de Viáticos y Pasajes dentro y fuera del

país

Resolución Nº. DCEA-020-2011 de fecha 31/01/2011

Regula el otorgamiento de viáticos para los funcionarios al servicio de la Contraloría del estado amazonas, que en el desempeño de sus labores deban viajar dentro y fuera del país.

CAPITULO II

RESULTADOS DE LA GESTIÓN DE CONTROL.

La Contraloría del Estado Amazonas como Órgano rector del Control Estadal, vela por

el correcto uso de los ingresos y gastos recibidos por el estado, con el fin de lograr la

transparencia y la eficiencia en el manejo del mismo, implantó, para el año 2011 la

ejecución de Actuaciones Fiscales innovadoras, dirigidas a verificar la ejecución

presupuestaria y financiera de las entidades sujetas a control, además de la evaluación

de las especificaciones técnicas, procedencia de los recursos para el financiamiento,

procesos de selección y contratación, avances físico-financieros y status actual de los

Proyecto de Construcción de Obras realizadas. Del mismo, modo realizó dos

actuaciones fiscales coordinadas y ordenadas por la Contraloría General de la

República, dirigidas a evaluar la Policía Regional y los bienes muebles (vehículos) e

inmuebles (terrenos y edificaciones), adquiridos por el Ejecutivo Regional.

La Gobernación del estado, se configura como el Órgano encargado de coordinar y

dirigir el gobierno regional conjugado con las demás instituciones públicas para así

representar a la sociedad Amazonense y la misma la ordenan mediante normas de

obligatorio cumplimiento para satisfacer las necesidades de esta, mediante actividades y

servicios concretos.

Sobre los particulares expuestos la Contraloría del Estado a través de las auditorías

realizadas, se observaron debilidades en la administración pública estadal en los

procedimientos, planificación y administración de los recursos recibidos, control

interno, seguimiento, supervisión e inspección, estrategias, políticas y falta de apego a la

normativa. Conllevando así al detrimento y comprometiendo los principios de

economía, transparencia, sinceridad, confiabilidad y legalidad de las operaciones

financieras y administrativas efectuadas por la misma sobre los recursos asignados.

Dadas las debilidades institucionales existentes en la administración pública, el

gobierno regional deberá subsanar dichas debilidades, mediante el establecimiento de

estrategias, actividades, prioridades, objetivos específicos, organización, criterios de

calidad e indicadores para la medición de sus resultados, además de revisar los

estándares de medición de efectividad y eficiencia utilizados por esta y que los mismos

se revisen periódicamente.

CAPÍTULO III

ACTUACIONES DE CONTROL.

1. Actuaciones de obligatorio cumplimiento

En el cumplimiento de sus funciones, corresponde efectuar el Control de la Hacienda

Estadal, así como a los Institutos Autónomos, a los Consejos Comunales, debido a que

estos manejan recursos y ejercen directamente la gestión de

proyectos orientados a responder a las necesidades de la comunidad, así como también a

los Entes de cualquier naturaleza, en los cuales el Ejecutivo Regional tenga

participación o estén sujetas a su administración o vigilancia fiscal

A tal efecto, la Dirección de Control Posterior de la Administración Estadal, en

cumplimiento del Plan Operativo Anual y las atribuciones conferidas en la ley, realizó

20 actuaciones fiscales durante el año 2011, y notificó informes definitivos

correspondientes a las actuaciones fiscales realizadas durante el ejercicio fiscal 2010, las

cuales se detallan a continuación:

26 Entes Descentralizados

ACTUACIONES DE CONTROL.

obligatorio cumplimiento.



estos manejan recursos y ejercen directamente la gestión de políticas a través de



participación o estén sujetas a su administración o vigilancia fiscal.



actuaciones fiscales durante el año 2011, y notificó informes definitivos

ndientes a las actuaciones fiscales realizadas durante el ejercicio fiscal 2010, las

ales se detallan a continuación:

4 Alcaldía

1 Policia Estadal

1 Bienes Estadales

ACTUACIONES DE CONTROL



políticas a través de





actuaciones fiscales durante el año 2011, y notificó informes definitivos

ndientes a las actuaciones fiscales realizadas durante el ejercicio fiscal 2010, las

1 Bienes Estadales

CAPITULO IV

ACTIVIDADES DE APOYO A LA GESTION DE CONTROL Y VINC ULADAS

CON EL SISTEMA NACIONAL DE CONTROL FISCAL.

1. Actividades de control practicadas por la Contraloría Estadal.

TIPOS CANTIDAD

Actividades vinculadas con la potestad

investigativa

12

Actividades vinculadas con las Auditorias 29

Asesorias realizadas 13

Total 54

2. Actividades realizadas para el fortalecimiento del Sistema Nacional de Control

Fiscal y de la Participación Ciudadana.

La Oficina de Atención al Ciudadano, atendiendo a los objetivos estratégicos

establecidos en el Plan Operativo del año 2011, llevo a cabo las siguientes actividades:

05 Denuncias: Fueron remitidas a la Oficina de Atención al Ciudadano de la Contraloría

General de la República.

01 Denuncia: Fue remitida a la Contraloría del Municipio Atures, relacionada con la

gestión de los Consejos Comunales.

DENUNCIAS 1ER

TRIMESTRE 2DO

TRIMESTRE 3ER

TRIMESTRE 4TO

TRIMESTRE TOTAL

Recibidas 2 3 0 1 6

Procesadas 2 3 0 1 6

Se asesoraron a ciento ochenta y tres (183) ciudadanos que acudieron a la Sede de la

Contraloría para recibir ayuda en cuant

Jurada de Patrimonio, quedando distribuido de la siguiente manera:

Se dictaron 19 (Diecinueve) sesiones informativas referentes a la Contraloría Social,

Contraloría Escolar y Participación Ciudadana, desglosadas en el siguiente cuadro:

3er trim.31%

DECLACIÓN JURADA DE PATRIMONIO

OTRAS ACTIVIDADES

1ER TRIMESTRE

Asesorías para la tramitación de Declaración Jurada de Patrimonio

48

SESIONES INFORMATIVAS

1ER TRIMESTRE

Contraloría social 3

Contraloría Escolar y Participación Ciudadana

3


Contraloría para recibir ayuda en cuanto a la inducción y tramitación de la Declaración

Jurada de Patrimonio, quedando distribuido de la siguiente manera:



1er trim.26%

2do trim.32%

4to trim.11%

DECLACIÓN JURADA DE PATRIMONIO

1ER TRIMESTRE

2DO TRIMESTRE

3ER TRIMESTRE

4TO TRIMESTRE

59 56 20

1ER TRIMESTRE

2DO TRIMESTRE

3ER TRIMESTRE

4TO TRIMESTRE

3 4 5 2

3 2 0 0


o a la inducción y tramitación de la Declaración



1er trim.

4TO TRIMESTRE

TOTAL

183

4TO TRIMESTRE

TOTAL

19

Se dictaron 9 (nueve) talleres: Participación Ciudadana, Control Social y Control Fiscal

La Oficina de Atención al Ciudadano, durante el año 2011, en cuanto a denuncias

recibió y proceso u n total de seis (06), de las cuales cinco (05), se remitieron a la

Contraloría General de la República y una (01) a la Contraloría del Municipio Atures,

relacionadas con la gestión de los Consejos Comunales, igualmente se proporcionaron

ciento ochenta y tres (183) para realizar la Declaración Jurada de Patrimonio en línea a

funcionarios públicos y a miembros de Consejos Comunales de los distintos Municipios

del Estado Amazonas (Atures, Autana, .Alto Orinoco, y Manapiare); y el Municipio

Cedeño del Estado Bolivar.

Del mismo modo se realizaron visitas a veintiún (21) comunidades indígenas de los

Municipios Atures y Autana del Estado Amazonas, (Samaria, Puerto Montaña Fría, las

Pavas, 5 de Julio, San Rafael de Manuare, Balbilla de Pintao, Kumevi, Babel. La Danta,

Limoncito de Prhueña, Monte Blanco, Bambu Lucera, Isla del Carmen de Ratón, Puente

de Parhueña, La Esperanza, Puerto Lucera, Samariapo, Puerto Venado, Piedra

Cucurital, La Reforma), igualmente a cuatro (04) Unidades Educativas (Unidad

Educativa Miguel Antonio Caro, Liceo Bolivariano los Tucancito, Unidad Educativa

Teresa de la Parra, Unidad Educativa Andrés Eloy Blanco), esto con la finalidad de

concretar el lugar y fecha para la ejecución de las sesiones informativas y los talleres,

para el fomento de la participación Ciudadana y Contraloría Social, Indígena y Escolar.

TALLERES 1ER

TRIMESTRE

2DO TRIMESTR

E

3ER TRIMESTR

E

4TO TRIMESTR

E TOTAL

Contraloría Escolar 3 1 0 0

8 Contraloría Indígena 0 1 0 1

Seguimiento a Contralores Indígenas

2 0 0 0

3. Información sobre los procesos de Potestad Investigativa.

4. Expedientes remitidos a la Contraloría General de la República.

Nº DE OFICIO Y FECHA DE REMISIÓN DEL

EXPEDIENTE ANTE LA C.G.R

DCEA-948-11 De fecha 06-12-2011

ÓRGANO O ENTE DONDE OCURRIERON LOS HECHOS

Gobernación del Estado Amazonas

FUNCIONRIOS DE ALTO NIVEL PRESUNTAMENTE

INVOLUCRADO

Gobernador del Estado Amazonas

CARGO QUE OSTENTABA PARA LA FECHA DE LA

OCURRENCIA DE LOS HECHOS


CARGO QUE ACTUALMENTE OCUPA


POTESTAD INVESTIGATIVA CANTIDAD

Iniciadas en tramite 14

Fase de Notificación 10

Fase de Prueba 01

Fase de Informes de Resultados 03

Concluidas 15

Total iniciadas en trámite y concluidas 29

CAPITULO V

POTESTAD INVESTIGATIVA, ACCIONES FISCALES Y EXPEDIE NTES

REMITIDOS AL MINISTERIO PÚBLICO.

1. Personas Naturales y Jurídicas declaradas responsables en lo administrativo.

IDENTIFICACION ENTE O

DEPENDENCIA

MOTIVACION UNIDADES

TRIBUTARIAS (U.T)

Ligia Graciela Marval Organización No

Gubernamental Casa

Hogar del Abuelo

Art. 91 de la L.O.C.G.R 100 U.T.

Delis Moreno y

Domingo García

Unidad Coordinadora

de Ejecución Regional

(UCER)


America Perdomo Centro Amazónico de

Investigación de

Enfermedades

Tropicales


Eugenio Torres Hospital José Gregorio

Hernández


José Artahona y Alfredo

Azavache

Instituto Regional de

Deporte


2. Personas Naturales y Jurídica destinatarias a reparos.

IDENTIFICACION ENTE O

DEPENDENCIA

MOTIVACION M UNIDADES

TRIBUTARIAS (U.T)

Ligia Graciela Marval Organización No

Gubernamental Casa

Hogar del Abuelo


3. Potestad Investigativa.

NRO. EXPEDIENTE Y/O FECHA DE INFORME

INSTITUCIÓN HECHOS OBJETOS DE LA

INVESTIGACION EJERCICIO FISCAL

FASE EN QUE SE ENCUENTRA: INICIO,

NOTIFICACIÓN, PROMOCION DE PRUEBAS O ELABORACIÓN DE INFORME

DE RESULTADOS D.C.P.A.E – P.I. – 018– 2010 ACTUACIÓN FISCAL ,

PROCURADURÍA GENERAL DEL

ESTADO AMAZONAS

PERÍODO FISCAL 01/01/2007 AL 31/

12/2007

REMITIDO A LA DIRECCIÓN DE PROCEDIMIENTOS PARA

LA DETERMINACIÓN DE RESPONSABILIDADES

ADMINISTRATIVAS CON INFORME DE RESULTADOS

D.C.P.A.E – P.I. – 024– 2010 ACTUACIÓN FISCAL , FONDO DE CRÉDITO (FONCREA) PARA EL ESTADO AMAZONAS

EJERCICIO FISCAL 2007




D.C.P.A.E – P.I. – 027– 2009 ACTUACIÓN FISCAL ,

FUNDACIÓN LA SALLE





D.C.P.A.E – P.I. – 043– 2009 ACTUACIÓN FISCAL , FONDO MIXTO ESTADAL DE

PARTICIPACIÓN Y CAPACIATCIÓN TURÍSTICA DEL

ESTADO AMAZONAS





D.C.P.A.E – P.I. – 027– 2010 ACTUACIÓN FISCAL , FUNDACIÓN PROMO

AMAZONAS





D.C.P.A.E – P.I. – 019– 2010 ACTUACIÓN FISCAL , PROCURADURÍA GENERAL DEL

ESTADO AMAZONAS





D.C.P.A.E – P.I. – 025 -2010 ACTUACIÓN FISCAL ,

FONDO DE CRÉDITO (FONCREA) PARA EL ESTADO AMAZONAS





D.C.P.A.E – P.I. – 028– 2010 ACTUACIÓN FISCAL , PROCURADURÍA GENERAL DEL

ESTADO AMAZONAS





D.C.P.A.E – P.I. – 023– 2010 ACTUACIÓN FISCAL , PARCTICADA AL

INSTITUTO REGIONAL DE DEPORTES

AMAZONAS (IRDA)





D.C.P.A.E – P.I. – 015– 2010 ACTUACIÓN FISCAL PRACTICADA A LA

UNIVERSIDAD NACIONAL ABIERTA NÚCLEO AMAZONAS





D.C.P.A.E – P.I. – 022– 2010 ACTUACIÓN FISCAL PARCTICADA AL


AMAZONAS (IRDA)





D.C.P.A.E – P.I. – 029– 2010 ACTUACIÓN FISCAL PARCTICADA AL


AMAZONAS (IRDA)





D.C.P.A.E – P.I. – 065– 2009 ACTUACIÓN FISCAL PRACTICADA AL

HOSPITAL DR. JOSÉ GREGORIO

HERNANDEZ





D.C.P.A.E – P.I. – 002– 2010 ACTUACIÓN FISCAL , PRACTICADA A LA

FUNDACIÓN DEL NIÑO





D.C.P.A.E – P.I. – 001– 2011 ACTUACIÓN FISCAL, PRACTICADA AL

CONSEJO LEGISLATIVO DEL

ESTADO AMAZONAS

Ejercicio Fiscal 2006 REMITIDO A LA DIRECCIÓN DE PROCEDIMIENTOS PARA



CAPITULO VI

GESTIÓN INTERNA DE LA CONTRALORÍA DEL ESTADO .

1. Administración y finanzas.

La Dirección de Administración y Servicios de la Contraloría del Estado Amazonas,

actúa como unidad de apoyo, teniendo como Objetivo fundamental: Planificar,

Coordinar, Supervisar y Controlar los Servicios Administrativos de este Órgano de

Control Fiscal, conservando la responsabilidad en la preparación y ejecución del

Presupuesto. Destacando así que la Coordinación de Servicios Generales trabaja en

conjunto con la Dirección de Administración.

Dentro de las actuaciones ejecutadas en el Ejercicio Fiscal 2011, se encuentran las

siguientes:

Presupuesto 2011 de gastos por partidas, aprobado según Gaceta Oficial del

Estado Amazonas Nº 22 de Fecha 29 de Diciembre del Año 2010.

Presupuesto de gastos por partidas ejecutado para el año 2011, incluyendo

disponibilidad.

CÓDIGO/ DENOMINACIÓN DE LA PARTIDA

ASIGNADO Bs. AUM/DISM Bs. ACTUALIZADO Bs.

4.01-GASTOS DE PERSONAL 5.146.674,33 1.548.798,66 6.695.472,99

4.02 -MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCIAS

144.887,52 151.662,36 296.549,88

4.03 -SERVICIOS NO PERSONALES 233.662,89 375.941,68 609.604,57

4.04 - ACTIVOS REALES 38.300,00 280.820,43 319.120,43

4.07 – TRANSFERENCIAS 79.612,26 3.307,54 82.919,80

4.11- DISMINUCIÓN DE PASIVOS 86.000,00 59.617,39 145.617,39

TOTAL 5.729.137,00 2.420.148,06 8.149.285,06

Remuneración anual percibidas por el Contralor del Estado.

Código/ denominación de

la partida

Presupuesto asignado

Compromisos al 31-12

Causado al 31-12

Pagado al 31-12

Crédito adicional

Modificación presupuestaria Disponibilidad

4.01.-gastos de personal

5.146.674,33 6.608.930,75 6.608.930,75 6.608.930,75 1.637.814,98 ( 8.9016,32 ) 86.542,24

4.02. -materiales, suministros y mercancías

144.887,52 280.735,66 280.735,66 280.735,66 184.880,75 (33.218,39) 15.814,22

4.03. -servicios no personales

233.662,89 585.847,71 585.847,71 585.847,71 266.823,29 109.118,39 23.756,86

4.04. - activos reales

38.300,00 130.846,57 130.846,57 130.846,57 265.820,43 15.000,00 188.273,86

4.07.- transferencias

79.612,26 82.919.,80 82.919,80 82.919,80 14.434,90 (11.127,36) 0

4.11- disminución de pasivos

86.000,00 57.141,59 57.141,59 57.141,59 50.373,71 9.243,68 88.475,80

TOTAL 5.729.137,00 7.746.422,08 7.746.422,08 7.746.422,08 2.420.148,06 0 402.862,98

REMUNERACIÓNES MONTO EN BS. OBSERVACIONES.

RESOLUCIONES MEDIANTE LAS CUALES SE ACORDARON AUMENTOS.

SUELDO 41.678,69 Ley Orgánica de Emolumentos, Pensiones, Jubilación de Altas y Altos Funcionarios del Poder Publico. Publicada

en la G.O.R.B.V. Nº 39.592 de fecha 12/01/2011

COMPENSACIONES

PRIMA PROFESIONAL

BONO VACACIONAL 6.320,40

BONIFICACIÓN DE FIN DE AÑO

15.801,30

BONIFICACIONES ESPECIALES

OTRAS PRIMAS 1.157,28

GASTOS DE REPRESENTACIÓN

TOTAL 64.957,67

2. Recursos Humanos.

La Unidad de Recursos Humanos y Adiestramiento tiene como misión apoyar,

participar e influir activamente en el proceso de desarrollo y crecimiento del funcionario

dentro de la Institución con el fin de generar valor a la misma, respaldando los procesos

encaminados al mejoramiento continuo e integral de las personas, creando un medio

ambiente de trabajo que brinde una permanente satisfacción, conforme a los valores

ético-morales de justicia y equidad de la Institución.

Número de Funcionarios, Empleados, Obreros y Personal al servicio de la

Contraloría del Estado.

N° Profesión Directivos Empleados Obreros Jubilados y Pensionados Total

01 Licenciado en Administración 03 03

02 Licenciado Contaduría Pública 11 11

03 Licenciado Comunicación Social 01 01

04 Licenciado Recursos Humanos 01 01 02

05 Licenciado en Planificación Regional 01 01

08 Abogado 02 08 10

09 T.S.U. Construcción Civil 02 02

10 T.S.U. Mecánica 01 01

11 T.S.U. Administración 01 01

12 T.S.U. Mercadeo 01 01

13 T.S.U. En Trabajo Social 01 01

14 T.S.U. En Informática 01 01

15 T.S.U. En Contaduría Pública 01 01

13 Bachiller 08 03 11

15 Diversificados Incompletos 02 02 01 05

16 Primaria Incompletos 03 03

TOTAL 07 39 08 01 55

Movimiento de Personal: Ingreso y Egreso

DENOMINACIÓN DEL

CARGO CANTIDAD

INGRESOS (Nº. DE RESOLUCIÓN Y FECHA)

Directivos 1 037-11 de fecha 19-08-2011

Jefes de Oficinas 1 010-11de fecha 31-01-2011

Abogados 3 007-11 de fecha31-01-2011, 008-11 de fecha 31-01-2011, 009-11 de fecha 31-01-2011

Administrativo 3 028-11, de fecha 17-05-2011, 23-11, de fecha 25-02-2011, 047-11 del 26-09-2011

Total: 08

DENOMINACIÓN DEL

CARGO CANTIDAD

EGRESOS (Nº. DE RESOLUCIÓN Y FECHA)

Directivos 2 476-11 de fecha 18-07-2011 y 755-11 de fecha 31-10-2011.

Jefes de Oficinas 2 620-11 de fecha 19-09-2011 y 012-11 de fecha 11-01-2011

Abogados 1 019-11 de fecha 14-01-2011

Auditores 2 385-11 de fecha 27- 06-2011 y 039-11 de fecha 01-02-2011

Administrativo 2 006-11 de fecha 06-01-2011 y 292-11 de fecha 11-05-2011.

Total: 09

3. Apoyo Jurídico.

La Dirección de Consultoría Jurídica sirve de apoyo y respaldo al Despacho del

Contralor y a cada una de las Direcciones, Unidades y Oficinas adscritas a este

Organismo, respondiendo y analizando desde el punto de vista jurídico cada una de las

consultas y observaciones inherentes a las funciones propias de la Contraloría del

Estado, las cuales son de vigilancia, inspección y fiscalización.

Realiza el análisis jurídico de la normativa legal vigente, emitiendo dictámenes bajo las

directrices del Contralor, igualmente realiza la adecuación, estudio y análisis de leyes y

normas dictadas a nivel Nacional para su posterior implementación en el ámbito legal

del Estado.

Entre las actividades realizadas por esta dirección durante el ejercicio fiscal 2011 se

encuentran:

Revisión de expediente ante la Corte de Apelaciones del Estado Amazonas.

- El Director (E) de Consultoría Jurídica Abg. Denny Echenique, se traslado a la

Corte de Apelaciones de la Circunscripción Judicial del Edo. Amazonas, a los fines

de revisión y constatación de la llegada del expediente Nº 000214 relacionado al

Recurso de nulidad del Acto Administrativo de la Ex Funcionaria Marlene de

Quinto.

Actuaciones realizadas por ante el juzgado de Primera Instancia de mediación,

sustanciación, ejecución y régimen Transitorio de la Circunscripción Judicial del

Estado Amazonas.

- Se prestó asesoría al despacho del Contralor del estado Amazonas en la elaboración

del oficio DCEA N° 274-11 de fecha 29 de Abril de 2011, enviado al Juez de

Primera Instancia de Mediación, Sustanciación, Ejecución y Régimen transitorio de

la Circunscripción Judicial del estado Amazonas, respecto a los pagos relacionados

a la obligación de manutención en beneficio de los Hermanos Parra Bossio.

- Se envió oficio DCEA Nº 304-11 de fecha 19 de Mayo de 2011, dirigido al Juez de

Primera Instancia de Mediación, Sustanciación, Ejecución y Régimen transitorio de

la Circunscripción Judicial del estado Amazonas, en el cual se ratifica parcialmente

el contenido del oficio 274-11 de fecha 29 de Abril de 2011.

Actuaciones realizadas por ante la Zona Educativa del Estado Amazonas.

- Dirección de Consultoría Jurídica procedió a la realización de Oficio Nº DCEA

026-11 fecha 14 de Enero de 2011, dirigido al ciudadano Carlos E Piñero, en su

carácter de Jefe de la Zona Educativa del estado Amazonas, en el cual se

solicitaba información relacionada al paquete económico anual devengado e

incidencias laborales de la Ciudadana Marlene Josefina de Quinto, ex

funcionaria de este órgano de control fiscal, en virtud de la demanda que

mantiene con esta institución.

- Se procedió a realizar oficio Nº DCEA 158-11 de fecha 21 de Marzo de 2011,

dirigido al ciudadano Juan Noguera, en su carácter de Jefe de la Zona Educativa

del estado Amazonas, en el cual se solicitaba información relacionada al paquete

económico anual devengado e incidencias laborales de la Ciudadana Marlene

Josefina de Quinto, ex funcionaria de este órgano de control fiscal, en virtud de

la demanda que mantiene con esta institución.

Actuaciones realizadas por ante el Instituto Nacional de Transito y Transporte

Terrestre.

- Se realizo oficio Nº DCEA 744-11 de fecha 18 de Octubre de 2011, dirigido al

Jefe de la Oficina Regional de Transito y Transporte Terrestre, a los fines de que

se sirviera remitir a esta Contraloría de estado Certificados de Registro de Dos

(02) Vehículos pertenecientes a este órgano.

- En fecha 06 de Diciembre de 2011, se remitió oficio Nº DCEA 951, en el cual se

le solicito la colaboración al Jefe de la Oficina Regional de Transito y

Transporte Terrestre de San Fernando estado Apure, la tramitación de los

certificados de registro de vehículos de los siguientes: LUV CHEVROLET, año

2008, color azul, clase camioneta, tipo Pick-up, Serial de Carrocería:

8GGTFSJ768A164402, Serial de Motor: 269750, Placa: 40LGBF. VAN

EXPRESS CHEVROLET, año 2007, color blanco, clase camioneta, tipo Van,

Serial de Carrocería: 1GAHG39U971223432, Serial del motor: C71223432,

Placa: AGX3OF. TAHOE CHEVROLET, año 2008, color azul, clase

camioneta, tipo Sport Wagon, serial de carrocería: 1GNFK13J138882, serial del

Motor: C8J13882, Placa: AGY38R.

Actuaciones realizadas por ante la Gobernación del Estado Amazonas.

- Se solicito a través de oficio Nº DCEA 177-11 a la Secretaria de Infraestructura

de la Gobernación del estado Amazonas, con el objeto de que remitiera a esta

Contraloría del estado Amazonas, los planos de la edificación donde funciona

actualmente este órgano de Control Fiscal, para realizar la protocolización y la

correspondiente titularidad ante el Registro Subalterno.

Actuaciones realizadas por ante la Alcaldía del Municipio Atures del Estado

Amazonas.

En fecha 17 de Agosto de 2011, se remitió oficio Nº 551-11 dirigido al Alcalde del

Municipio Atures del estado Amazonas, debido a que este órgano de control fiscal,

presenta gran preocupación por la construcción de un galpón que colinda con la

fachada lateral derecha de nuestra sede.

Actuaciones dirigidas a la Contraloría General de la República.

- A través de oficio Nº 183-11 de fecha 31 de Marzo de 2011, se solicito a la

Directora General de Control de Estadal de la Contraloría General de la

Republica a los fines de pronunciarse acerca del pago o no por concepto de

prestaciones sociales generadas por la ciudadana: Luz Herminia Silva.

Opiniones Jurídicas y Dictámenes.

- Se realizó opinión jurídica en fecha 06 de Julio de 2011, relacionado con la

comunicación Nº 178-11 mediante el cual el Asesor Jurídico de la Gobernación

del estado Amazonas, la cual estaba referida a la procedencia o no de la

incineración de cajas contentivas de documentos de vieja data pertenecientes al

Archivo General de la Gobernación del estado Amazonas.

- En fecha 17 de Agosto de 2011, se solicitó al Consejo Legislativo del estado

Amazonas, que incluyera la propuesta legislativa, de la Constitución del estado

Amazonas, así como también en la Ley Orgánica de la Contraloría del estado

Amazonas que la misma goza de Autonomía Orgánica, Funcional y

Administrativa.

- Se insto al Ministerio del Poder Popular para la Educación a la Jefa de la Unidad

de Archivo General en fecha 02 de Septiembre de 2011, con el objeto de que

remitiera a este organismo contralor información relacionada al paquete

económico anual devengado e Incidencias Laborales (Bonificaciones, Bonos

Vacacionales, Primas, Prestaciones Sociales, entre otros) percibidos por la

ciudadana Marlene Josefina Delgado de Quinto, C.I. Nº V-1.566.930, quien se

desempeño como Docente de Aula adscrita al Ministerio del Poder Popular para

la Educación, en Puerto Ayacucho Estado Amazonas, así como también los

sueldos recibidos durante su relación laboral.

- Se realizó opinión jurídica en fecha 15 de Marzo de 2011, relacionada con el

artículo 108 de la Ley Orgánica del Trabajo, literal “a”, relacionado a los

Funcionarios: Gennys Landaeta, C.I: 13.964.256 y Roller Pinto, C.I: 15.303.577.

- Se emitió Informe Jurídico en fecha 14 de Abril de 2011, relacionada con el

artículo 108 de la Ley Orgánica del Trabajo, en su literal “a”, relacionado a los

Funcionarios: Sara Lara, C.I: 17.873.641.

- En fecha 26 de Abril se realizó opinión jurídica, en relación al escrito presentado

por la Trabajadora Elizabet Maray, C.I: 1.565.961, invocando la Ley Orgánica

del Trabajo, en su artículo 108, literal “c”.

- Se emitió informe en fecha 29/04/10, según memorando Nro. DCJ-019-11, en

relación con el artículo 108 de la Ley Orgánica del Trabajo, literal “a”,

relacionado a los Funcionarios: Mayela Bolívar, C.I: 8.911.022 y Mónica

Carrasquel, C.I: 16.766.796.

- Se emitió informe de análisis de fecha 14/06/10, según memorando DCJ

Nro.027-11, relacionada con el artículo 108 de la Ley Orgánica del Trabajo, en

su literal “a”, relacionado con la Funcionaria: Candida Higuera, C.I: 12.628.267.

- Se emitió informe de análisis de fecha 30/08/11, según memorando DCJ

Nro.031-11, relacionada con el artículo 108 de la Ley Orgánica del Trabajo, en

su literal “a”, relacionado con el Funcionario: Juan Quintero, C.I: 13.919.160.

- Se remite análisis jurídico en fecha 21/09/11, según memorando DCJ Nro. 034-

11, en relación con el artículo 108 de la Ley Orgánica del Trabajo, literal “a”,

relacionado a las Funcionarias: Audrey Rivas, C.I: 13.058.775 y Gardenia

Rebolledo, C.I: 16.767.021.

- Se realizó informe de fecha 03/10/2011, relacionados con el artículo 108 de la

Ley Orgánica del Trabajo, literal “a”, en virtud la solicitud realizada por la

funcionaria: Daseigry Leal, C.I: 17.791.984.

- Se emitió en fecha 07 de Octubre de 2011, se envió Memorando DCJ Nº 036-11,

al Despacho de Contralor, el cual estaba dirigido a la desincorporación de los

Documentos Inactivos con una data mayor a Díez años de la Contraloría del

estado Amazonas.

- En fecha 19 de Octubre de 2011, relacionados con el artículo 108 de la Ley

Orgánica del Trabajo, literal “a”, en virtud la solicitud realizada por la

funcionaria: Marylis Correa, C.I: 10.920.544.

- Se emitió informe en fecha 05 de Noviembre de 2.011 relacionados con el

artículo 108 de la Ley Orgánica del Trabajo, literal “a”, en virtud la solicitud

realizada por la funcionaria: Fanny Millán, C.I: 12.738.541.

Opiniones Jurídicas y convocatorias a diferentes Instituciones del Estado

Amazonas.

- Se elaboro opinión jurídica a través del Oficio Nº DCEA 711-11 de fecha 06 de

Octubre de 2011, por medio del Despacho del Contralor del estado Amazonas,

dirigida al ciudadano Gobernador del estado Amazonas con el propósito de

hacer de su conocimiento que en fecha 04 de Agosto del 2011, la Contraloría

General de la República, dicto resolución Nº 01-00-000163, publicada en la

Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela Nº 39.729, contentiva

del reglamento para el registro, calificación, selección y contratación de

auditores, consultores y profesionales independientes en materia de Control,

cuyo objeto a regular es el registro, calificación, selección y contratación de

auditores, consultores, profesionales independiente ó firmas de auditores que

coadyuvaran a los Órganos de Control Fiscal, la Superintendencia de Auditoría

Interna y las máximas jerárquicas de los órganos y entidades a los que se

refieren los numerales del 1 al 11 del artículo 9 de la Ley Orgánica de la

Contraloría General de la República y del Sistema Nacional de Control Fiscal,

con miras a las funciones de control a través de la elaboración de informes,

dictámenes y estudios técnicos.

- Así se emitió opinión jurídica a través del Oficio Nº DCEA 712-11 de fecha 06

de Octubre de 2011, por medio del Despacho del Contralor del estado

Amazonas, dirigida a la ciudadana Procuradora del estado Amazonas con el

propósito de hacer de su conocimiento que en fecha 04 de Agosto del 2011, la

Contraloría General de la República, dicto resolución Nº 01-00-000163,

publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela Nº

39.729, contentiva del reglamento para el registro, calificación, selección y

contratación de auditores, consultores y profesionales independientes en materia

de Control, cuyo objeto a regular es el registro, calificación, selección y

contratación de auditores, consultores, profesionales independiente ó firmas de

auditores que coadyuvaran a los Órganos de Control Fiscal, la Superintendencia

de Auditoría Interna y las máximas jerárquicas de los órganos y entidades a los

que se refieren los numerales del 1 al 11 del artículo 9 de la Ley Orgánica de la




- En esa misma fecha se emitió opinión jurídica a través del Oficio Nº DCEA 713-

11 de fecha 06 de Octubre de 2011, por medio del Despacho del Contralor del

estado Amazonas, dirigida a la ciudadana Presidenta del consejo Legislativo del

estado Amazonas con el propósito de hacer de su conocimiento que en fecha 04

de Agosto del 2011, la Contraloría General de la República, dicto resolución Nº

01-00-000163, publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de

Venezuela Nº 39.729, contentiva del reglamento para el registro, calificación,

selección y contratación de auditores, consultores y profesionales independientes

en materia de Control, cuyo objeto a regular es el registro, calificación, selección

y contratación de auditores, consultores, profesionales independiente ó firmas de







- En esa misma fecha se emitió opinión jurídica a través del Oficio Nº DCEA 714-


estado Amazonas, dirigida al ciudadano Director del Instituto Regional de

Deporte del estado Amazonas con el propósito de hacer de su conocimiento que

en fecha 04 de Agosto del 2011, la Contraloría General de la República, dicto

resolución Nº 01-00-000163, publicada en la Gaceta Oficial de la

República Bolivariana de Venezuela Nº 39.729, contentiva del reglamento para

el registro, calificación, selección y contratación de auditores, consultores y

profesionales independientes en materia de Control, cuyo objeto a regular es el

registro, calificación, selección y contratación de auditores, consultores,

profesionales independiente ó firmas de auditores que coadyuvaran a los

Órganos de Control Fiscal, la Superintendencia de Auditoría Interna y las

máximas jerárquicas de los órganos y entidades a los que se refieren los

numerales del 1 al 11 del artículo 9 de la Ley Orgánica de la Contraloría General

de la República y del Sistema Nacional de Control Fiscal, con miras a las

funciones de control a través de la elaboración de informes, dictámenes y

estudios técnicos.

- De Igual manera se elaboró opinión jurídica a través del Oficio Nº DCEA 715-


estado Amazonas, dirigida a la ciudadana Presidenta del Instituto de Crédito y

Asistencia al transportista amazonense del estado Amazonas con el propósito de














- Se elaboró opinión jurídica a través del Oficio Nº DCEA 716-11 de fecha 06 de


dirigida a la ciudadana Presidenta del Instituto de la Vivienda del estado

Amazonas con el propósito de hacer de su conocimiento que en fecha 04 de

Agosto del 2011, la Contraloría General de la República, dicto resolución Nº 01-

00-000163, publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de











- Se realizó opinión jurídica a través del Oficio Nº DCEA 717-11 de fecha 06 de


dirigida a la ciudadana Presidenta de la Fundación para la Promoción y

Desarrollo de la Comunidad y Fomento Industrial del estado Amazonas con el

propósito de hacer de su conocimiento que en fecha 04 de Agosto del 2011, la

Contraloría General de la República, dicto resolución Nº 01-00-000163,

publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela Nº

39.729, contentiva del reglamento para el registro, calificación, selección y

contratación de auditores, consultores y profesionales independientes en materia

de Control, cuyo objeto a regular es el registro, calificación, selección y

contratación de auditores, consultores, profesionales independiente ó firmas de







- En fecha 06 de Octubre de 2011, se elaboró opinión jurídica a través del Oficio

Nº DCEA 718-11 de, por medio del Despacho del Contralor del estado

Amazonas, dirigida a la ciudadana Presidenta del Fondo de Crédito del estado

Amazonas con el propósito de hacer de su conocimiento que en fecha 04 de

Agosto del 2011, la Contraloría General de la República, dicto resolución Nº 01-

00-000163, publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de











- En esa misma, se elaboró opinión jurídica a través del Oficio Nº DCEA 719-11

de, por medio del Despacho del Contralor del estado Amazonas, dirigida a la

ciudadana Presidenta de Fundahirus del estado Amazonas con el propósito de














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