RESOLUCIÓN modifica formatos oficiales de los avisos e informes de quienes realicen actividades vulnerables

92 (Segunda Seccin)DIARIO OFICIALJueves 24 de julio de 2014

Jueves 24 de julio de 2014DIARIO OFICIAL(Segunda Seccin) 8

RESOLUCIN por la que se modifica la diversa por la que se expiden los formatos oficiales de los avisos e informes que deben presentar quienes realicen actividades vulnerables, publicada el 30 de agosto de 2013. (Contina en la Tercera Seccin)Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- Secretara de Hacienda y Crdito Pblico.RESOLUCIN POR LA QUE SE MODIFICA LA DIVERSA POR LA QUE SE EXPIDEN LOS FORMATOS OFICIALES DE LOS AVISOS E INFORMES QUE DEBEN PRESENTAR QUIENES REALICEN ACTIVIDADES VULNERABLES, PUBLICADA EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIN EL 30 DE AGOSTO DE 2013ALBERTO BAZBAZ SACAL, Titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, en ejercicio de las atribuciones que me confieren los artculos 3, fraccin III del Reglamento de la Ley Federal para la Prevencin e identificacin de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilcita, y 15, fraccin IV del Reglamento Interior de la Secretara de Hacienda y Crdito Pblico, con fundamento en lo dispuesto por los artculos 6, fracciones I, II y VIII; 12, fraccin V; 17; 18, fraccin VI; 23; 24; 26 y 28 de la Ley Federal para la Prevencin e Identificacin de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilcita; 3, fracciones II y III; 4, fraccin V; 7; 10; 22 y 30 del Reglamento de la Ley Federal para la Prevencin e Identificacin de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilcita, y 24; 25 y 27 de las Reglas de Carcter General a que se refiere la Ley Federal para la Prevencin e Identificacin de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilcita, yCONSIDERANDOQue el 17 de octubre de 2012 se public en el Diario Oficial de la Federacin la Ley Federal para la Prevencin e Identificacin de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilcita, en lo sucesivo la Ley;Que el 16 de agosto de 2013 se public en el mismo rgano de difusin federal el Reglamento de la Ley;Que el 23 de agosto de 2013 se publicaron en el mencionado Diario las Reglas de Carcter General a que se refiere la Ley, en adelante las Reglas;Que la Unidad de Inteligencia Financiera emiti la Resolucin por la que se expiden los formatos oficiales para la presentacin de avisos e informes que deben presentar quienes realizan Actividades Vulnerables, publicada en el Diario Oficial de la Federacin el 30 de agosto de 2013, en el ejercicio de las atribuciones que le confieren los artculos 15, fraccin IV del Reglamento Interior de la Secretara de Hacienda y Crdito Pblico y 3, fraccin III del Reglamento de la Ley, yQue derivado de la implementacin de los formatos oficiales de los avisos e informes que deben presentar quienes realicen Actividades Vulnerables y en cumplimiento de la obligacin establecida en el artculo 12, fraccin V de la Ley, resulta conveniente que la Secretara de Hacienda y Crdito Pblico modifique la Resolucin por la que se expiden los formatos oficiales de los avisos e informes que deben presentar quienes realicen Actividades Vulnerables, con la finalidad de simplificar dichos formatos y evitar trmites innecesarios que lleguen a afectar el normal desarrollo de las actividades que se regulan, he tenido a bien expedir la siguiente:RESOLUCINARTCULO PRIMERO.- Se REFORMAN los artculos 3, inciso p), prrafo segundo; 4; 5; 6, prrafo segundo; 8 y 9, y se ADICIONA el artculo 3, con un prrafo tercero, recorrindose el actual prrafo tercero para ser prrafo cuarto de la Resolucin por la que se expiden los formatos oficiales de los avisos e informes que deben presentar quienes realicen actividades vulnerables, publicada en el Diario Oficial de la Federacin el 30 de agosto de 2013, para quedar como sigue:Artculo 3.- a) a o) p) Quienes realicen las Actividades Vulnerables referidas en la fraccin XIV, del artculo 17 de la Ley, cuando tengan que presentar los informes a que se refiere el artculo 25 de las Reglas, tomando en consideracin el Anexo 14.q) Una vez presentada la informacin a que se refiere el presente artculo, el SAT procesar la misma y, a travs de su Portal en Internet, generar un acuse electrnico con sello digital en el que se har constar la informacin siguiente:I.Nmero de folio;II.Datos de identificacin de quien realiza la Actividad Vulnerable;III.Actividad Vulnerable objeto del Aviso o informe;IV.Medio electrnico de envo;V.Fecha y hora de recepcin por parte del SAT;VI.Nmero de avisos, en caso de ser correctos, yVII.Estatus de la recepcin.En caso de que se detecten errores en la integridad de la informacin presentada, conforme a lo establecido en los Formatos Electrnicos que prev el presente artculo y en los instructivos que se den a conocer a travs del Portal en Internet, se emitir un acuse en el que se sealar el estatus de la recepcin como rechazado, a efecto de que se corrijan los errores y se enve nuevamente la informacin dentro del plazo para la presentacin de Avisos e informes, de conformidad con lo establecido en la Ley y su Reglamento.Artculo 4.- Quienes realicen Actividades Vulnerables y no hayan realizado actos u operaciones que sean objeto de Aviso, o que la totalidad de los mismos se ubiquen en los supuestos previstos en el artculo 27 Bis de las Reglas, durante el mes que corresponda, debern llenar, para efectos de la remisin del informe a que se refiere el artculo 25 de las referidas Reglas, hasta el campo 2.4 El envo del informe corresponde a la realizacin de actos u operaciones previstos en el artculo 27 Bis de las Reglas de Carcter General de la LFPIORPI del Formato Electrnico.Artculo 5.- Quienes realicen Actividades Vulnerables, directamente o a travs de la Entidad Colegiada que corresponda, podrn presentar ante el SAT los Avisos o informes referidos en los artculos 3 y 4 anteriores va electrnica, mediante la carga y envo de un archivo XML en el Portal en Internet, el cual ser llenado de conformidad con los Formatos Electrnicos sealados en el artculo 3 de la presente Resolucin y en los instructivos que se den a conocer a travs del Portal en Internet.Artculo 6.-Tratndose de los Fedatarios Pblicos que no tengan la obligacin de presentar Avisos, ya sea a travs del sistema electrnico o de los medios y los Formatos Electrnicos sealados en el prrafo anterior, debern dar cumplimiento a lo establecido en el artculo 25 de las Reglas, en trminos de lo sealado en los artculos 3 y 4 de la presente Resolucin, utilizando para tales efectos el Anexo 12.Artculo 8.- La informacin a que se refiere el artculo 3 de la presente Resolucin podr modificarse por una sola ocasin dentro de los 30 das siguientes de la fecha de emisin del acuse electrnico del Aviso de que se trate, mediante la transmisin de un Aviso en el que se sealar que es un Aviso modificatorio, la descripcin de la modificacin, y la informacin contenida en el Aviso que se modifica, para lo que, en caso de presentar los Avisos en trminos del artculo 5 de la presente Resolucin, deber incluir la etiqueta conforme se establece en el campo 3.2 Datos si el aviso es modificatorio y capturar la informacin que derive de sta, utilizando para tal efecto el Formato Electrnico.Artculo 9.- La UIF, por conducto del SAT, dar a conocer a travs del Portal en Internet los catlogos para que quienes realicen las Actividades Vulnerables o las Entidades Colegiadas, segn corresponda, capturen la informacin relativa a los Avisos e informes a que se refieren los artculos 3 y 4 de la presente Resolucin.ARTCULO SEGUNDO.- Se REFORMAN los Anexos 1 al 15 de la Resolucin por la que se expiden los formatos oficiales de los avisos e informes que deben presentar quienes realicen actividades vulnerables, publicada en el Diario Oficial de la Federacin el 30 de agosto de 2013, para quedar como sigue: (Segunda Seccin)DIARIO OFICIALJueves 24 de julio de 2014Jueves 24 de julio de 2014DIARIO OFICIAL(Segunda Seccin)

ANEXO 1NO.NOMBRE DEL CAMPOETIQUETA XMLOBLIGATORIEDADTIPO DE DATOLONGITUDFORMATO

AArchivo XMLObligatorioEtiquetaN/AN/A

AAInformeObligatorioEtiquetaN/AN/A

1Mes reportadoObligatorioNumrico6AAAAMM

2Datos de identificacin de quien realiza la Actividad VulnerableObligatorioEtiquetaN/AN/A

2.1Clave de la Entidad Colegiada por medio de la cual se remiten los avisosObligatorioAlfanumrico12Patrn: LLLAAMMDDXXX; en donde, L=(A-Z) letra o caracteres & o , AA=ao, MM=mes, DD=da, X=alfanumrico

2.2Clave de quien realiza la Actividad Vulnerable que genera el avisoObligatorioAlfanumrico12-13Patrn: LLLLAAMMDDXXX/LLLAAMMDDXXX; en donde, L=(A-Z) letra o caracteres &o , AA=ao, MM=mes, DD=da, X=alfanumrico

2.3Clave de la actividad vulnerableObligatorioAlfanumrico3Patrn: AAA

2.4El envo del informe corresponde a la realizacin de actos u operaciones previstos en el artculo 27 Bis de las Reglas de Carcter General de la LFPIORPI?ObligatorioNumrico1

3Datos del AvisoObligatorioEtiquetaN/AN/A

3.1Referencia del AvisoObligatorioAlfanumrico1 -14

3.2Datos si el aviso es modificatorioObligatorioEtiquetaN/AN/A

3.2.1Folio del Aviso previo que se modificaObligatorioAlfanumrico6 - 14Patrn: AAAA-999999999 (sin ceros a la izquierda)

3.2.2Descripcin de la modificacinObligatorioAlfanumrico1-3000

3.3Prioridad de avisoObligatorioNumrico1Patrn: 9

3.4AlertasObligatorioEtiquetaN/AN/A

3.4.1Tipo de alertaObligatorioNumrico3-4Patrn: 9999

3.4.2Descripcin de alertaObligatorioAlfanumrico1-3000

3.5Datos de identificacin de la persona objeto del avisoObligatorioEtiquetaN/AN/A

3.5.1Datos de tipo de persona objeto del avisoObligatorioEtiquetaN/AN/A

3.5.1.1Datos de la persona cuando se trata de persona fsicaObligatorioEtiquetaN/AN/A

3.5.1.1.1Nombre(s)ObligatorioAlfanumrico1-200

3.5.1.1.2Apellido PaternoObligatorioAlfanumrico1-200

3.5.1.1.3Apellido MaternoObligatorioAlfanumrico1-200

3.5.1.1.4Fecha de NacimientoObligatorioNumrico8AAAAMMDD

3.5.1.1.5Registro Federal de Contribuyentes (RFC)ObligatorioAlfanumrico13Patrn: LLLLAAMMDDXXX; en donde, L=(A-Z) letra o caracteres & o , AA=ao, MM=mes, DD=da, X= alfanumrico.

3.5.1.1.6Clave nica de Registro de PoblacinObligatorioAlfanumrico18Formato: AAAAAAAAAAAAAAAAAA Patrn: LLLLAAMMDDGEFCCC99; en donde, L=(A-Z) letra, AA=ao, MM=mes, DD=da, G=M H, EF= Entidad federativa CC= (A-Z) letras 99=(0-9) nmero

3.5.1.1.7Clave pas de nacionalidadObligatorioAlfabtico2Formato: AA

3.5.1.1.8Actividad econmica u ocupacinObligatorioNumrico7Patrn: 9999999

3.5.1.2Datos de la persona cuando se trata de persona moralObligatorioEtiquetaN/AN/A

3.5.1.2.1Denominacin o Razn SocialObligatorioAlfanumrico1 -254

3.5.1.2.2Fecha de ConstitucinObligatorioNumrico8Patrn: AAAAMMDD

3.5.1.2.3Registro Federal de Contribuyentes (RFC)ObligatorioAlfanumrico12Patrn: LLLAAMMDDXXX; en donde, L=(A-Z) letra o caracteres & o , AA=ao, MM=mes, DD=da, X= alfanumrico.


3.5.1.2.5Actividad econmica o giro mercantil u objeto socialObligatorioNumrico7Formato: 9999999

3.5.1.2.6Representante o apoderado legal o persona que realice el acto u operacin a nombre de la persona moralObligatorioEtiquetaN/AN/A

3.5.1.2.6.1Nombre(s)ObligatorioAlfanumrico1-200

3.5.1.2.6.2Apellido PaternoObligatorioAlfanumrico1-200

3.5.1.2.6.3Apellido MaternoObligatorioAlfanumrico1-200

3.5.1.2.6.4Fecha de NacimientoObligatorioNumrico8AAAAMMDD

3.5.1.2.6.5Registro Federal de Contribuyentes (RFC)ObligatorioAlfanumrico13Patrn: LLLLAAMMDDXXX; en donde, L=(A-Z) letra o caracteres & o , AA=ao, MM=mes, DD=da, X= alfanumrico.

3.5.1.2.6.6Clave nica de Registro de PoblacinObligatorioAlfanumrico18Formato: AAAAAAAAAAAAAAAAAA Patrn: LLLLAAMMDDGEFCCC99; en donde, L=(A-Z) letra, AA=ao, MM=mes, DD=da, G=M H, EF= Entidad federativa CC= (A-Z) letras 99=(0-9) nmero

3.5.1.3Datos de la persona cuando se trata de fideicomisoObligatorioEtiquetaN/AN/A

3.5.1.3.1Denominacin o Razn Social del FiduciarioObligatorioAlfanumrico1 -254

3.5.1.3.2Registro Federal de Contribuyentes (RFC) del FideicomisoObligatorioAlfanumrico12Patrn: LLLAAMMDDXXX; en donde, L=(A-Z) letra o caracteres & o , AA=ao, MM=mes, DD=da, X= alfanumrico.

3.5.1.3.3Nmero, referencia o identificador del fideicomisoObligatorioAlfanumrico1-40

3.5.1.3.4Apoderado legal o delegado fiduciario que realice el acto u operacin a nombre del fideicomisoObligatorioEtiquetaN/AN/A







3.5.2Datos de tipo de domicilio de la persona objeto del avisoObligatorioEtiquetaN/AN/A

3.5.2.1Datos del domicilio si es nacionalObligatorioEtiquetaN/AN/A

3.5.2.1.1ColoniaObligatorioAlfanumrico1-50

3.5.2.1.2Calle, avenida o vaObligatorioAlfanumrico1-100

3.5.2.1.3Nmero exteriorObligatorioAlfanumrico1-56

3.5.2.1.4Nmero interiorOpcionalAlfanumrico1-40

3.5.2.1.5Cdigo PostalObligatorioAlfanumrico5

3.5.2.2Datos del domicilio si es extranjeroObligatorioEtiquetaN/AN/A

3.5.2.2.1Clave del pas donde se encuentra el domicilioObligatorioAlfabtico2Formato: AA

3.5.2.2.2Estado, provincia, departamento o demarcacin poltica similar que correspondaObligatorioAlfanumrico1-100

3.5.2.2.3Ciudad o poblacinObligatorioAlfanumrico1-100





3.5.2.2.8Cdigo PostalObligatorioAlfanumrico4-12

3.5.3Datos del nmero telefnicoObligatorioEtiquetaN/AN/A

3.5.3.1Clave del pasObligatorioAlfabtico2Formato: AA

3.5.3.2Nmero de telfonoObligatorioNumrico10-12Formato: Clave de regin + nmero telefnico

3.5.3.3Correo electrnicoOpcionalAlfanumrico5 - 60Patrn: ([A-Z][0-9]._-')+@([A-Z][0-9]._-')+

3.6Datos de identificacin del beneficiario controlador o dueo beneficiarioOpcionalEtiquetaN/AN/A

3.6.1Datos de tipo de persona del beneficiario controlador o dueo beneficiarioObligatorioEtiquetaN/AN/A








3.6.1.1.7Clave pas de nacionalidadOpcionalAlfabtico2Formato: AA










3.7Detalle de la(s) operacin(es) o acto(s)ObligatorioEtiquetaN/AN/A

3.7.1Datos de la operacinObligatorioEtiquetaN/AN/A

3.7.1.1Fecha de la operacin o actoObligatorioNumrico8Patrn: AAAAMMDD

3.7.1.2La operacin o acto se llev a cabo en una sucursal propia o de un operadorObligatorioEtiquetaN/AN/A

3.7.1.2.1Datos de la sucursal propiaObligatorioEtiquetaN/AN/A

3.7.1.2.1.1Cdigo Postal de la sucursal donde se realiz la operacin o actoObligatorioAlfanumrico5

3.7.1.2.2Datos de la sucursal del operadorObligatorioEtiquetaN/AN/A

3.7.1.2.2.1Nombre del operadorObligatorioAlfanumrico1-200

3.7.1.2.2.2Cdigo Postal del establecimiento del operador donde se realiz la operacin o actoObligatorioAlfanumrico5

3.7.1.3Tipo de operacin o actoObligatorioNumrico3-4Patrn: 9999

3.7.1.4Lnea de negocio en la que se llevo a cabo la operacin o actoObligatorioNumrico1-2Patrn: 99

3.7.1.5Medio empleado para realizar la operacin o actoObligatorioNumrico1Patrn: 9

3.7.1.6Datos de liquidacin de la operacin o actoObligatorioEtiquetaN/AN/A

3.7.1.6.1Datos de liquidacin cuando es en NumerarioObligatorioEtiquetaN/AN/A

3.7.1.6.1.1Fecha de pagoObligatorioNumrico8 Patrn: AAAAMMDD

3.7.1.6.1.2Instrumento monetario con el que se realiz la operacin o actoObligatorioNumrico1-2Patrn: 99

3.7.1.6.1.3Tipo de moneda o divisa de la operacin o actoObligatorioNumrico1-3Patrn: 999

3.7.1.6.1.4Monto de la operacin o actoObligatorioNumrico4 - 17Formato: 14 dgitos con 2 decimales obligatorios.

3.7.1.6.2Datos de liquidacin cuando es en EspecieObligatorioEtiquetaN/AN/A

3.7.1.6.2.1Valor del bien de liquidacinObligatorioNumrico4 - 17Formato: 14 dgitos con 2 decimales obligatorios.

3.7.1.6.2.2Tipo de moneda o divisa en la que esta expresado el valor del bien de liquidacinObligatorioNumrico1-3Patrn: 999

3.7.1.6.2.3Tipo de bien de la liquidacinObligatorioNumrico1-2Patrn: 99

3.7.1.6.2.4Datos del bien de la liquidacinObligatorioEtiquetaN/AN/A

3.7.1.6.2.4.1Datos del bien de la liquidacin cuando es un InmuebleObligatorioEtiquetaN/AN/A

3.7.1.6.2.4.1.1Tipo de inmuebleObligatorioNumrico1-2Patrn: 99

3.7.1.6.2.4.1.2Cdigo Postal de la ubicacin del inmuebleObligatorioAlfanumrico5

3.7.1.6.2.4.1.3Folio real del inmueble o antecedentes registrales ObligatorioAlfanumrico1 - 200

3.7.1.6.2.4.2Datos del bien de la liquidacin cuando es "Otro"ObligatorioEtiquetaN/AN/A

3.7.1.6.2.4.2.1Descripcin del bien de la liquidacinObligatorioAlfanumrico1-3000

ANEXO 2-ANO.NOMBRE DEL CAMPOETIQUETA XMLOBLIGATORIEDADTIPO DE DATOLONGITUDFORMATO





























































































3.7.1Datos de la OperacinObligatorioEtiquetaN/AN/A

3.7.1.1Periodo a reportarObligatorioNumrico6Patrn: AAAAMM

3.7.1.2Tipo de OperacinObligatorioNumrico3-4Patrn: 9999

3.7.1.3Tipo de tarjetaObligatorioNumrico1Patrn: 9

3.7.1.4Nmero de Tarjeta, Cuenta, Contrato o IdentificadorObligatorioAlfanumrico1 - 18Patrn: 999999999999999999

3.7.1.5Monto Total del gasto acumulado en el periodoObligatorioNumrico4 - 17Formato: 14 dgitos con 2 decimales obligatorios.

ANEXO 2-BNO.NOMBRE DEL CAMPOETIQUETA XMLOBLIGATORIEDADTIPO DE DATOLONGITUDFORMATO































































































3.7.1.2Cdigo Postal del lugar donde se realiz la operacin o actoObligatorioAlfanumrico5N/A


3.7.1.4Cantidad de Tarjetas o Cupones comercializadosObligatorioNumrico1-8Patrn: 99999999


3.7.1.5.1Fecha de pagoObligatorioNumrico8 Patrn: AAAAMMDD

3.7.1.5.2Instrumento monetario con el que se realiz la operacin o actoObligatorioNumrico1-2Patrn: 99

3.7.1.5.3Tipo de moneda o divisa de la operacin o actoObligatorioNumrico1-3Patrn: 999

3.7.1.5.4Monto de la operacin o actoObligatorioNumrico4 - 17Formato: 14 dgitos con 2 decimales obligatorios.

ANEXO 2-CNO.NOMBRE DEL CAMPOETIQUETA XMLOBLIGATORIEDADTIPO DE DATOLONGITUDFORMATO






























































































3.7.1.1Fecha de la Operacin o actoObligatorioNumrico8Patrn: AAAAMMDD

3.7.1.2Cdigo Postal del lugar donde se realiz la operacin o actoObligatorioAlfanumrico5N/A


3.7.1.4Cantidad de TarjetasObligatorioNumrico1-8Patrn: 99999999



































































































3.7.1.2Cdigo Postal de la sucursal donde se realiz la operacin o actoObligatorioAlfanumrico5


3.7.1.4Datos del cheque de viajeroObligatorioEtiquetaN/AN/A

3.7.1.4.1Nmero de cheques de viajero comercializadosObligatorioNumrico1 - 18Patrn: 999999999999999999

3.7.1.4.2Tipo de moneda o divisa de denominacin de los Cheques de ViajeroObligatorioNumrico1Patrn: 9




3.7.1.5.3Tipo de moneda o divisa de la operacin o actoObligatorioNumrico1-3999

































































































3.7.1.2Cdigo Postal de la sucursal donde se realiz la operacin o actoObligatorioAlfanumrico5


3.7.1.4Datos de la garantaObligatorioEtiquetaN/AN/A

3.7.1.4.1Tipo de bien objeto de la garantaObligatorioNumrico1-299

3.7.1.4.2Datos del bien materia del mutuo, prstamo o crditoObligatorioEtiquetaN/AN/A

3.7.1.4.2.1Datos de la garanta cuando es un InmuebleObligatorioEtiquetaN/AN/A

3.7.1.4.2.1.1Tipo de inmuebleObligatorioNumrico1-2Patrn: 99

3.7.1.4.2.1.2Valor de referencia ObligatorioNumrico4 - 17Formato: 14 dgitos con 2 decimales obligatorios.

3.7.1.4.2.1.3Cdigo Postal de la ubicacin del inmuebleObligatorioAlfanumrico5

3.7.1.4.2.1.4Folio real del inmueble o antecedentes registrales ObligatorioAlfanumrico1 - 200

3.7.1.4.2.2Datos de la garanta cuando es "Otro"ObligatorioEtiquetaN/AN/A

3.7.1.4.2.2.1Descripcin cuando Tipo de Garanta es "Otro"ObligatorioAlfanumrico1-3000

3.7.1.4.3Datos de tipo de persona del garanteObligatorioEtiquetaN/AN/A

3.7.1.4.3.1Datos de la persona cuando se trata de persona fsicaObligatorioEtiquetaN/AN/A

3.7.1.4.3.1.1Nombre(s)ObligatorioAlfanumrico1-200

3.7.1.4.3.1.2Apellido PaternoObligatorioAlfanumrico1-200

3.7.1.4.3.1.3Apellido MaternoObligatorioAlfanumrico1-200

3.7.1.4.3.1.4Fecha de NacimientoObligatorioNumrico8AAAAMMDD

3.7.1.4.3.1.5Registro Federal de Contribuyentes (RFC)ObligatorioAlfanumrico13Patrn: LLLLAAMMDDXXX; en donde, L=(A-Z) letra o caracteres & o , AA=ao, MM=mes, DD=da, X= alfanumrico.

3.7.1.4.3.1.6Clave nica de Registro de PoblacinObligatorioAlfanumrico18Formato: AAAAAAAAAAAAAAAAAA Patrn: LLLLAAMMDDGEFCCC99; en donde, L=(A-Z) letra, AA=ao, MM=mes, DD=da, G=M H, EF= Entidad federativa CC= (A-Z) letras 99=(0-9) nmero

3.7.1.4.3.2Datos de la persona cuando se trata de persona moralObligatorioEtiquetaN/AN/A

3.7.1.4.3.2.1Denominacin o Razn SocialObligatorioAlfanumrico1 -254

3.7.1.4.3.2.2Fecha de ConstitucinObligatorioNumrico8Patrn: AAAAMMDD

3.7.1.4.3.2.3Registro Federal de Contribuyentes (RFC)ObligatorioAlfanumrico12Patrn: LLLAAMMDDXXX; en donde, L=(A-Z) letra o caracteres & o , AA=ao, MM=mes, DD=da, X= alfanumrico.

3.7.1.4.3.3Datos de la persona cuando se trata de fideicomisoObligatorioEtiquetaN/AN/A

3.7.1.4.3.3.1Denominacin o Razn Social del FiduciarioObligatorioAlfanumrico1 -254

3.7.1.4.3.3.2Registro Federal de Contribuyentes (RFC) del FideicomisoObligatorioAlfanumrico12Patrn: LLLAAMMDDXXX; en donde, L=(A-Z) letra o caracteres & o , AA=ao, MM=mes, DD=da, X= alfanumrico.

3.7.1.4.3.3.3Nmero, referencia o identificador del fideicomisoObligatorioAlfanumrico1-40

3.7.1.5Datos de la forma de otorgamiento del crditoObligatorioEtiquetaN/AN/A

3.7.1.5.1Fecha de disposicinObligatorioNumrico8 Patrn: AAAAMMDD



































































































3.7.1.2Tipo de OperacinObligatorioNumrico3-4 Patrn: 9999

3.7.1.3Figura del Cliente reportado en el aviso en la operacinObligatorioNumrico1Patrn: 9

3.7.1.4Figura de la persona que realiza la Actividad VulnerableObligatorioNumrico1Patrn: 9

3.7.1.5Datos de la contraparte que interviene en la operacin cuando la persona que realiza la Actividad Vulnerable es IntermediarioObligatorioEtiquetaN/AN/A

3.7.1.5.1Datos de tipo de persona de la contraparteObligatorioEtiquetaN/AN/A

3.7.1.5.1.1Datos de la contraparte cuando se trata de persona fsicaObligatorioEtiquetaN/AN/A

3.7.1.5.1.1.1Nombre(s)ObligatorioAlfanumrico1-200

3.7.1.5.1.1.2Apellido PaternoObligatorioAlfanumrico1-200

3.7.1.5.1.1.3Apellido MaternoObligatorioAlfanumrico1-200

3.7.1.5.1.1.4Fecha de NacimientoObligatorioNumrico8Formato: AAAAMMDD

3.7.1.5.1.1.5Registro Federal de Contribuyentes (RFC)ObligatorioAlfanumrico13Patrn: LLLLAAMMDDXXX; en donde, L=(A-Z) letra o caracteres & o , AA=ao, MM=mes, DD=da, X= alfanumrico.

3.7.1.5.1.1.6Clave nica de Registro de PoblacinObligatorioAlfanumrico18Formato: AAAAAAAAAAAAAAAAAA Patrn: LLLLAAMMDDGEFCCC99; en donde, L=(A-Z) letra, AA=ao, MM=mes, DD=da, G=M H, EF= Entidad federativa CC= (A-Z) letras 99=(0-9) nmero

3.7.1.5.1.1.7Clave nacionalidadObligatorioAlfabtico2Formato: AA

3.7.1.5.1.2Datos de la contraparte cuando se trata de persona moralObligatorioEtiquetaN/AN/A

3.7.1.5.1.2.1Denominacin o Razn SocialObligatorioAlfanumrico1 -254

3.7.1.5.1.2.2Fecha de ConstitucinObligatorioNumrico8Patrn: AAAAMMDD

3.7.1.5.1.2.3Registro Federal de Contribuyentes (RFC)ObligatorioAlfanumrico12Patrn: LLLAAMMDDXXX; en donde, L=(A-Z) letra o caracteres & o , AA=ao, MM=mes, DD=da, X= alfanumrico.

3.7.1.5.1.2.4Clave pas de nacionalidadObligatorioAlfabtico2Formato: AA

3.7.1.5.1.3Datos de la persona cuando se trata de fideicomisoObligatorioEtiquetaN/AN/A

3.7.1.5.1.3.1Denominacin o Razn Social del FiduciarioObligatorioAlfanumrico1 -254

3.7.1.5.1.3.2Registro Federal de Contribuyentes (RFC) del FideicomisoObligatorioAlfanumrico12Patrn: LLLAAMMDDXXX; en donde, L=(A-Z) letra o caracteres & o , AA=ao, MM=mes, DD=da, X= alfanumrico.

3.7.1.5.1.3.3Nmero, referencia o identificador del fideicomisoObligatorioAlfanumrico1-40

3.7.1.6Caractersticas del inmueble objeto del avisoObligatorioEtiquetaN/AN/A

3.7.1.6.1Tipo de bien inmuebleObligatorioNumrico1-2Patrn: 99

3.7.1.6.2Valor pactado del inmueble en Moneda NacionalObligatorioNumrico4 - 17Formato: 14 dgitos con 2 decimales obligatorios.

3.7.1.6.3Colonia de la ubicacin del inmuebleObligatorioAlfanumrico1-50

3.7.1.6.4Calle, avenida o va de la ubicacin del inmuebleObligatorioAlfanumrico1-100



3.7.1.6.7Cdigo Postal de la ubicacin del inmuebleObligatorioAlfanumrico5

3.7.1.6.8Dimensiones del inmueble en m2 del terrenoObligatorioNumrico4 - 10

3.7.1.6.9Dimensiones del inmueble en m2 ConstruidosObligatorioNumrico4 - 10

3.7.1.6.10Folio real del inmueble o antecedentes registrales ObligatorioAlfanumrico1 - 200

3.7.1.7La operacin se realiz por medio de un contrato privado o Instrumento Pblico?ObligatorioEtiquetaN/AN/A

3.7.1.7.1Datos para cuando se tenga Instrumento PblicoObligatorioEtiquetaN/AN/A

3.7.1.7.1.1Nmero del Instrumento PblicoObligatorioAlfanumrico1 - 20

3.7.1.7.1.2Fecha del Instrumento PblicoObligatorioNumrico8Patrn: AAAAMMDD

3.7.1.7.1.3Nmero del Notario del Instrumento PblicoObligatorioAlfanumrico1 - 8

3.7.1.7.1.4Clave de la Entidad Federativa del Notario PblicoObligatorioAlfanumrico2

3.7.1.7.1.5Valor avalo o valor catastral del inmuebleObligatorioNumrico4 - 17Formato: 14 dgitos con 2 decimales obligatorios.

3.7.1.7.2Datos para cuando se tenga contrato privadoObligatorioEtiquetaN/AN/A

3.7.1.7.2.1Fecha del contratoObligatorioNumrico8Patrn: AAAAMMDD



3.7.1.8.2Forma de PagoObligatorioNumrico1Patrn: 9




















































































3.6.1.1.5Registro Federal de C

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RESOLUCIÓN modifica formatos oficiales de los avisos e informes de quienes realicen actividades vulnerables