Resumen y Extrategia de Investigacion

FORMATO RESUMEN DEL CASO - A

I.-DATOS DEL FISCAL COORDINADOR (*)

DATOS DEL FISCAL:

Fecha y Estado de recepción del Caso: 30 de junio del 2013

Fiscalía: Quinta Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Huaraz.

Nombres y Apellidos del Fiscal: Percy Sandoval Sotelo

Dirección: --------------

Departamento: ANCASH Provincia: HUARAZ Distrito: HUARAZ

Teléfono: Correo electrónico:

II.-DATOS DEL FISCAL QUE CONOCE DEL CASO (*)

Nº Nombre y Apellido Fiscalía TeléfonoCorreo

Electrónico

1 JORGE LUIS ROMERO OSORIO

1er Despacho de

Investigación – 5°FPPC-HZ

3

III.-DATOS DEL ASISTENTE DE FUNCIÓN FISCAL \ SECRETARIO FISCAL QUE CONOCE DELCASO(*)

Nº Nombre y Apellido Fiscalía Teléfono Correo Electrónico

1Rodrigo Victoriano Flores Rodríguez

1er Despacho de Investigación – 5°FPPC-HZ

2

3

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1306014505-535-2013

HUARAZ- ANCASH

IV.- DELITOS

DELITOS BASE LEGAL IMPUTADOContra la Administración Pública – Delitos Cometidos por Funcionarios Públicos - Abuso de Autoridad

Art. 376º: “El funcionario público que, abusando de sus atribuciones, comete u ordena, en perjuicio de alguien, un acto arbitrario cualquiera, será reprimido con pena privativa de libertad no mayor de dos años”.

Jherly Agustin Rosas Palomino, Roberth Horna Valverde Y Andre Palhua Amez.

V. ESTADO DE LA ACTUACIÓN:

Fecha de Inicio Fecha de culminación Fecha de prórroga

Calificación30 – 06 - 2013 03 - 07- 2013

Investigación preliminar03-07-2013 22 – 11 - 2013

Investigación preparatoria 22 - 11- 2013

Juicio

Apelación

Casación

VI. DATOS DE LOS IMPUTADOS, ACUSADOS Y DEFENSORES (*)

Condición Nombres y apellidos Defensor

Investigado Roberth Horna Valverde Aldea Quincho Paolo Félix

Investigado Jherly Agustin Rosas Palomino

Investigado Andre Palhua Amez.

VII. DATOS DE LAS PERSONAS PRIVADAS DE LIBERTAD (*)

Nombres y Apellidos Lugar de ReclusiónFecha de Detención

NINGUNO --------------------------------------- -----------------------------------------

VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS (*)

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N° Actividad Fecha Estado

1.Disposición Nº 01: Apertura de la Investigación Preliminar.

03/07/2013Investigación

Preliminar

2. Declaración del agraviado Xavier Ita Mejia 17/07/2013Investigación

Preliminar

3.Declaración testimonial de Zulma Anahi Aranda Antunez


Preliminar

4.Declaración testimonial Irma Maruja Mejia Leon


Preliminar

5.Declaración testimonial de Elizabeth Cathereine Bendezu Mejia


Preliminar

6. Inspección Fiscal 18/07/2013Investigación

Preliminar

7. Disposición Fiscal N° 02: Ampliación de Investigación Preliminar


Preliminar

8. Disposición Fiscal N° 03: Ampliación de Investigación Preliminar


Preliminar

9. Declaración testimonial de Jesús Manuel Canares Espinoza


Preliminar

10. Declaración testimonial de Cesar Wilfredo Ortiz Figueroa


Preliminar

11. Declaración testimonial de Karen Keydy Huaman Bardales


Preliminar

12.Disposición Fiscal N° 04: Ampliación de Investigación Preliminar


Preliminar

13.Disposición Fiscal N° 05: Ampliación de Investigación Preliminar


Preliminar

14. Acta de reconocimiento de Personas por Ficha RENIEC


Preliminar

15.Disposición Fiscal N° 06: Acumulación y Reprogramación de Diligencias Preliminares.


Preliminar

16.

Disposición Fiscal N° 07: De no Formalización y Continuación de Investigación Preparatoria en parte e inicio de Procedimiento de Aplicación de Principio de Oportunidad.

31/10/2013Investigación Preparatoria

17.Disposición Fiscal N° 08: de Formalización y Continuación de Investigación Preparatoria

22/11/2013Investigación Preparatoria

IX. CONTROL DE DOCUMENTOS (*)

N° Tipo de Documento N° de Formatos Observaciones

1. Certificado Médico Legal N°004228 -L

Llegando a la conclusión: Lesiones ocasionadas por agente contuso y superficie

áspera.2. Constancia de Atención Médica

(05/07/2013)Concluyendo: Policontuso –

Esquimosis miembros

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inferiores, miembros superior derecho.

3.Acta de Inspección Fiscal (18/07/2013)

Constatación del lugar donde ocurrieron los hechos, llegando a recepcionar

algunas manifestaciones de los vecinos, así como

observar que el automóvil se encontraba en frontis del domicilio del agraviado.

4.Oficio N°2887-2013- INPE/18-201-URP-J.

La persona de Xavier Ita Mejia, REGISTRA

antecedentes penales (Absuelto por el delito CVCS-HOMICIDIO CALIFICADO en

agravio de Antonio Moises Roque. Por Disposición de la

Primera Sala Penal de Ancash)

5.Acta de Reconocimiento de personas por ficha RENIEC (30/10/2013)

El agraviado reconocido a los policías que lo agredieron mediante fichas RENIEC de

7 personas.

X. CONTROL DE INDICIOS / EVIDENCIAS /ELEMENTOS Y PRUEBAS (*)

N° Tipo de Documento Observaciones

1. Certificado Médico Legal N°004228 -L

Llegando a la conclusión: Lesiones ocasionadas por agente contuso y superficie

áspera.

XI. CONTROL DE INCIDENTES \ CUADERNOS (*)

N° Tipo Fechas ObservacionesNINGUNO NINGUNO NINGUNO

XII. CONVENCIONES PROBATORIAS (*)

N°NINGUNO NINGUNO

XIII CONCLUSIONES (*)

o Preliminar

En esta primera etapa, luego de la apertura de la investigación preparatoria por la denuncia verbal de Xavier Ita Mejia por el delito de Abuso de Autoridad, en el cual, en un primer momento no se reconoció a los autores del hecho (policías) asimismo con las manifestaciones de los vecinos y demás testigos que presento la parte agraviada, tampoco se pudo llegar a tal fin, se pude apreciar de las manifestación del agraviado que en ella se encuentra contradicciones así como en las manifestaciones de los testigos. Del mismo modo se realizaron ampliaciones de plazo, dentro de las se dieron las demás

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diligencias pertinentes para el esclarecimiento del caso, así como se realizó la identificó de las policías que agredieron al agraviado. Del mismo modo se puede observar que durante toda esta etapa los investigados a pesar de haber sido citados no concurrieron a las diligencias de manifestaciones.

o Preparatoria

Se formalizo investigación Preparatoria mediante Disposición N° 07, en la cual ordena una serie de actos de investigación, los cuales a la fecha no se han llevado a cabo aun. o Intermedia____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

o Juicio, Sentencia (pena, reparación civil y consecuencias accesorias)____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

o Apelación____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

o Sentencia_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

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FORMATO DE ESTRATEGIA DE INVESTIGACIÓN

A - 0I. EQUIPO DE INVESTIGACIÓN (*)

Nombres Entidad Función TeléfonosPAOLO ALDEA QUINCHO

ALDEA & VARGAS ABOGADOS ESTUDIO JURIDICO

INVESTIGACIÓN

II.- ESTRUCTURA DE LA HISTORIA:( HECHOS)

¿Cuándo?(elementos de tiempo)

30 de junio del 2013.

¿Dónde?( elementos delocación)

Frontis del domicilio del denunciante (av. Confraternidad Internacional Oeste)

¿Quién?( sujeto activo)

Personal Policial del SIAT: Jherly Agustin Rosas Palomino, Roberth Horna Valverde y Andre Palhua Amez.

¿Que hizo?(conducta delimputado)

Detención arbitraria en contra de la persona de Xavier Homero Mejia Ita, además de propinarle golpes sin ninguna razón, acreditado con Certificado médico Legal.

Intervención de a persona de Xavier Homero Mejia Ita, por estar conduciendo en estado de ebriedad.

¿A quien lo hizo?( sujeto pasivo)

Agraviado: Xavier Homero Mejia Ita Agraviado: La sociedad.

¿Circunstancias?:Modo (como)

Modo: Detención arbitraria a la persona de Xavier Homero Mejia Ita.

InstrumentoOtrosConducta( Resultado)

Detención arbitraria.

¿Por qué?( Móvil)

Conducción en Estado de Ebriedad.

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II.- ANÁLISIS DEL CASO

Estructura Jurídica Análisis Fáctico Análisis ProbatorioAbuso de Autoridad: Establecido en el Art. 376 del Código Penal: “El funcionario público que, abusando de sus atribuciones, comete u ordena, en perjuicio de alguien, un acto arbitrario cualquiera, será reprimido con pena privativa de libertad no mayor de dos años”.

Los investigados son denunciados por el presunto delito de abuso de autoridad, ello debido a la intervención arbitraria en contra de Xavier Ita Mejia, increpándole un delito que él no habría cometido (Conducción en Estado de Ebriedad)

Certificado Médico Legal N° 0042228-L de fecha 01/07/2013, cursada por el Médico Legista Alan Roy Chavez Apestegui, que concluye que la persona de Xavier Ita Mejia presenta lesiones contusas ocasionadas por agente contuso y superficie áspera, dándole una atención facultativa de 03 días e incapacidad legal de 12 días.

IV: HIPÓTESIS DELICTIVA DE ACUERDO A LOS HECHOS DESCRITOS: (*)

INICIAL: Intervención de la Xavier Homero Mejia Ita, por conducción en estado de ebriedad, ello al frontis del domicilio del intervenido, que según el denunciante incurre en delito de abuso de autoridad debido a que él no se encontraba manejando su automóvil, por cuando no incurrió en este delito y su intervención se realizó de manera violenta, lo cual le produjo lesiones severas en contra de su integridad física lo que acarreo que según Certificado Médico se le otorgara 12 días de descanso médico.

VARIACIONES:

V: OBJETIVOS: (*)

GENERAL

Establecer la falta de tipicidad en el delito de Abuso de autoridad, ello debido a que el intervenido firmo de manera voluntaria el Acta de Intervención Policial, además de que según Examen Toxicológico, arroga un resultado de 1.58 centigramos alcohol por litro en la sangre.

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ESPECÍFICOS:1) Contar con la referencia de que el denunciante cuenta con antecedentes de investigaciones en la Sexta Fiscalía Provincial penal Corporativa de Huaraz, por el delito de Conducción en estado de ebriedad. 2) Lo dispuesto mediante Disposición Mixta de no Formalización y Continuación de Investigación Preparatoria en parte e inicio de procedimiento de Principio de Oportunidad, lo cual asevera en contradicciones con la tesis del denunciante de no haber conducido aquel día su automóvil en estado de ebriedad, el mismo que se si se acepta el trámite de Principio de Oportunidad de estaría aceptando como verdadero

VI. ACTIVIDADES, SEGUIMIENTO Y RESPONSABLES (*)

Actividad Fecha de inicio Responsable Fecha de ejecución

VII. RESULTADO DE LA EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD(*)

Actividad Resultado

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VIII.- HECHOS Y MEDIOS DE PRUEBA CONTROVERTIDOS(*)_________________________________________________________________________

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IX.- CONVENCIONES PROBATORIAS(*)_________________________________________________________________________

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X . OBSERVACIONES Y SUGERENCIAS: (*)_________________________________________________________________________

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APORTE DE LAS MANIFESTACIONES PARA EL CASO EN CONCRETO

A) XAVIER ITA MEJIA (AGRAVIADO):Dentro de las manifestaciones del agraviado se puede apreciar contradicciones, ello debido a que en la denuncia por acta el manifestó algo distinto a cuando se le tomo la manifestación una vez iniciada la investigación preliminar. En este extremo también es importante mencionar que en el Segundo Despacho de Decisión Temprana, se apertura investigación en contra de la persona Xavier Ita Mejia, por el delito de Conducción en Estado de Ebriedad, investigación a cargo del Fiscal provincial Dr. Percy Sandoval Sotelo, dentro de la manifestación del investigado se pudo encontrar contradicciones. De esta manera se derivó el caso al segundo Despacho de Investigación, el cual está a cargo del Dr. Jorge Luis Romero Osorio. 1. De las circunstancias de cómo ocurrieron los hechos:

2. Al respecto de la incautación de sus pertenencias:

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Dentro de su manifestación (24/09/13): menciona que las cosas tales como su dinero, tarjeta de crédito, la licencia de conducir, fue su madre quien las tenía, por cuanto ella las saco de su casaca y la llave se cayó al suelo y fueron los policías que lo9 encontraron en el Piso.

Denuncia por acta (30/06/2013):Dentro de los hechos denunciados la persona de Xavier Ita, menciona que luego de bajar del taxi camino hacia la puerta de su casa y en ese momento recordó que un día antes dejó el autorradio dentro del vehículo y se dirige a retirarlo y en ese momento siente una patada a la altura de su rodilla.

Denuncia por acta (30/06/2013):Dentro menciona que los policías le “bolsiquearon” quitándole sus pertenencias, los que son su dinero en efectivo aproximadamente S/. 300.00, la tarjeta de propiedad del su vehículo, licencia de conducir, DNI y llaves de su carro.

Dentro de su manifestación (24/09/13): menciona que en circunstancias que ingreso a si domicilio y escucho las sirenas de la policía y al haberse olvidado el autorradio en el interior del vehículo que se encontraba estacionado en exteriores de su domicilio, por lo que sale a retirar el mismo y cuando se dirigía al auto fue intervenido por un policía.

3. Al respecto de las personas que lo acompañaron el día que ocurrieron los hechos:

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Dentro de su manifestación (17/07/13): esta manifestación fue realizada dentro de la investigación por Abuso de Autoridad donde Xavier Ita es el agraviado, en el cual menciona reconocer plenamente a las personas que lo acompañaron el día que ocurrieron los hechos, pues él se encontraba acompañado de personas que reconoce plenamente incluso brindado las facilidades de dar sus nombres completos, números de DNI y sus direcciones.

Dentro de su manifestación (24/07/13): en la investigación que se le seguía en su contra por la presunta comisión de Conducción en Estado de Ebriedad, al respecto de la pregunta de recordar a las personas que lo acompañaban aquel día de los sucesos, él menciono solos sus nombres aludiendo que solo conoce ello de esas personas.

II. MANIFESTACIONES DE LOS TESTIGOS:

TESTIGOS: PREGUNTAS: PREGUNTAS: PREGUNTAS: PREGUNTAS: PREGUNTAS: PREGUNTAS:

PREGUNTAS: PREGUNTAS:

Catherine Bendezu – 18/07/13 (hermana del agraviado)

¿Qué paso el día de los hechos?: los policías agredieron a mi hermano y a mi persona, conforme a la constancia de atención médica.

¿Narre las circunstancias?: estaba dentro de mi casa, cuando vio por la ventana que unos policías estaban golpeando a mi hermano, mencionado estos que él había violado a una menor, ante ello los vecinos gritaban que lo dejaran.

¿Cómo golpeaban a su hermano?: lo golpeaban dos policías con sus varas en el estómago, en la cabeza y otras partes de su cuerpo, habiéndome caído también varios varaos en la pierna cuando pedía a los policías que no continuaran golpeando a mi hermano.

¿Qué motivos daban los policías para la intervención a Xavier Ita?: mi hermano decía que no había hecho nada.

¿Cómo fue la intervención?: a mi hermano lo sacaron de mi casa, ya que él estaba sujetado de la puerta, cuando vi los policías ya lo había sacado de la puerta.

¿Cuál fue la reacción de su hermano ante la intervención?: mi hermano no mostro signos de violencia solo se resistió cuando lo subieron al patrullero.

La testigo menciona en un parte que: otro policía encontró las llaves en el suelo, cuando abrieron el auto se percató que la guantera del carro estaba abierta y los papeles y cosas que se encontraban ahí estaba removidos.

Uno de los policías saco el SOAT de su bolsillo posterior.

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TESTIGO: PREGUNTAS: PREGUNTAS: PREGUNTAS: PREGUNTAS:

Irma Mejia Leon (madre del agraviado

¿Narre las circunstancias?: me percate porque mi hija grito y observe por la ventana que golpeaban a mi hijo tres policías.

¿Motivo de la intervención?: uno de los policías me refirió que mi hijo había violado a una chica.

¿Cuál fue la reacción de su hijo ante la intervención?: mi hijo no hablaba nada y los policías no dijeron nada cuando lo intervinieron. En un momento mi hijo refirió no haber hecho nada y trataba de liberarse

¿las pertenencias de su hijo quien las tenía?: las cosas de mi hijo yo las tenía y le hice entrega a los policías en la comisaria los documentos (licencia de conducir y tarjeta de propiedad)

TESTIGO: PREGUNTAS: PREGUNTAS: PREGUNTAS:

Zulma Aranda Antunez.

¿Qué paso el día de los hechos?: el día de los hechos se encontraba en su domicilio. Oyó a un grupo de personas déjenlo y se acercó al lugar a ver q pasaba.

¿Narre las circunstancias?: tres policías golpeaban a mi vecino y él estaba con el torso desnudo a la vez que no decía nada para defenderse. Uno de los policías gritaba donde está la llave, logrando encontrarlo debajo del carro.

¿Pudo identificar algún policía que agredía a su vecino?: No pude identificar a ninguno de los tres policías.

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Keydi Karen Huaman Bardales:

¿Dónde se encontraba el día de los hechos?: el día de los hechos estaba en su casa.

¿Narre las circunstancias?: observe que dos policías golpeaban a mi vecino, estos le exigían a la hermana de él las llaves del auto, pero después encontraron dicha llave en el suelo.

¿Dónde se encontraba el auto de su vecino?: el auto se encontraba en el lugar donde siempre lo estacionan, al frontis de su casa.


TESTIGO: PREGUNTAS: PREGUNTAS: PREGUNTAS: PREGUNTAS: PREGUNTAS: PREGUNTAS:

Cesar Wilfredo Ortiz Figueroa – 27/08/13:


¿Narre las circunstancias?: observe que los policías golpeaban a mi vecino, y luego lo tiraron al piso, a lo que los vecinos y yo empezamos a defenderlo.

¿Dónde se encontraba el auto de su vecino?: llegue a mi domicilio a las 11 pm. y pude observar que el automovíl de mi vecino se encontraba estacionado al frontis de su casa.


¿Cuál fue la reacción de su vecino ante la intervención?: él no opuso resistencia solo al momento de ser conducido al patrullero.

Cabe recalcar que este testigo manifiesta lo siguiente: después de llevarse a mi vecino regreso un efectivo policial con su motocicleta y otro vino por el carro.

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Jesus Manuel Camones Espinoza – 27/08/13:


¿Narre las circunstancias?: observe desde la ventana de mi habitación que tres policías golpeaban a mi vecino.

¿Dónde se encontraba el auto de su vecino?: al llegar a mi casa no me percate si el automóvil estaba estacionado o no (en este pinto cabe precisar que es un vecino que vive en frente del lugar donde ocurrieron los hechos)

Cabe recalcar que este testigo manifiesta lo siguiente: después de la intervención llegaron otros policías y ellos fueron quienes se llevaron el automóvil.

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III. ANTECEDENTES PENALES:

El agraviado Xavier Ita Mejia, cuenta con antecedentes penales.Por Disposición de la Primera Sala Penal de Ancash ingreso al Establecimiento Penitenciario de Huaraz, por el delito de C.V.C.S. Homicidio Calificado en agravio de Antonio Moisés Roque (Expediente N| 2007-976).

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B) WILMER GILDO CRUZ PALOMINO

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Los cheques me lo entregaba el contador

Trabajo desde 02 de enero del 2011 hasta el 31 de diciembre del 2011, modalidad CAS.

Pero en el año 2012 estuve trabajando hasta el mes de marzo, mientras registraban las firmas del nuevo tesorero.

Mis sus funciones eran firma los cheques junto con el administrador Alcides Valdez Gamarra.

Su firma estaba registrada en el banco de la nación desde el mes de abril del 2011 hasta q salió de la municipalidad.

El cargo de administrador lo tenía el señor Gary Willian Zuta Roncal.

Después de esa fecha como empezó a trabajar su hermano Alcides Valdez el me los entregaba

El no tenia los cheques, pero le entregaba el señor Guillermo Valdez Gamarra hasta el mes de julio del 2011

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FORMATO DE ESTRATEGIA DE INVESTIGACIÓNA - 0

I. EQUIPO DE INVESTIGACIÓN (*)

Nombres Entidad Función TeléfonosPAOLO ALDEA QUINCHO

ALDEA & VARGAS ABOGADOS ESTUDIO JURIDICO

INVESTIGACIÓN

II.- ESTRUCTURA DE LA HISTORIA:( HECHOS)

¿Cuándo?(elementos de tiempo)

Denuncian por acta el día 30 de junio del 2013 (Abuso de autoridad) (C.F. 732-2013)Recepción del Oficio N°362-2030RPN-CH, adjuntando INFORME N| 328-2013-RPN (conducción de vehículo en estado de ebriedad) (C.F.535-2013)

¿Dónde?( elementos delocación)

Frontis del domicilio del denunciante (av. Confraternidad Internacional Oeste)

¿Quién?( sujeto activo)

Personal Policial del SIAT: Jherly Agustin Rosas Palomino, Roberth Horna Valverde y Andre Palhua Amez.

¿Que hizo?(conducta delimputado)

Supuestamente Detención arbitraria en contra de la persona de Xavier Homero Mejia Ita, además de propinarle golpes sin ninguna razón, acreditado con Certificado médico Legal.

Intervención de a persona de Xavier Homero Mejia Ita, por estar conduciendo en estado de ebriedad.

¿A quien lo hizo?( sujeto pasivo)

Agraviado: Xavier Homero Mejia Ita Agraviado: La sociedad.

¿Circunstancias?:Modo (como)

Supuestamente se dio la Detención arbitraria a la persona de Xavier Homero Mejia Ita, propinando golpes por parte de la policía para proceder a su detención, por un supuesto delito de Conducción en Estado de Ebriedad.

InstrumentoOtrosConducta( Resultado)

Por Determinar

¿Por qué?( Móvil)

Por determinar.

II.- ANÁLISIS DEL CASO

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Estructura Jurídica Análisis Fáctico Análisis ProbatorioArt. 376º: “El funcionario público que, abusando de sus atribuciones, comete u ordena, en perjuicio de alguien, un acto arbitrario cualquiera, será reprimido con pena privativa de libertad no mayor de dos años”.

Los investigados, Personal Policial del SIAT: Jherly Agustin Rosas Palomino, Roberth Horna Valverde y Andre Palhua Amez, presuntamente realizan la detención del agraviado Xavier Ita mejia de manera violenta y sin motivo alguno, increpándole para ello diversos

IV: HIPÓTESIS DELICTIVA DE ACUERDO A LOS HECHOS DESCRITOS: (*)

INICIAL: En el presente caso la fiscalía apertura la investigación por dos delitos uno de ellos es Contra la Administración Pública – en su modalidad de Peculado articulo N°387 y el Delito contra la Fe Pública – Falsificación de documento previsto en el artículo N°428 del Código Penal Peruano.

VARIACIONES:

.

V: OBJETIVOS: (*)

GENERAL

ESPECÍFICOS:

VI. ACTIVIDADES, SEGUIMIENTO Y RESPONSABLES (*)

Actividad Fecha de inicio Responsable Fecha de ejecución

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VII. RESULTADO DE LA EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD(*)

Actividad Resultado

VIII.- HECHOS Y MEDIOS DE PRUEBA CONTROVERTIDOS(*)_______________________________________________________________________________

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IX.- CONVENCIONES PROBATORIAS(*)_______________________________________________________________________________

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X . OBSERVACIONES Y SUGERENCIAS: (*)

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Documents

Resumen y Extrategia de Investigacion