JUAN CARLOS ÁLVAREZ - Representante Residente del Banco Mundial en Ecuador desde agosto de 2018. Estudió Derecho en la Universidad Autónoma de Centro América y tiene estudios de postgrado en Derecho Internacional en American University en Washington, D.C. Antes de unirse al Banco Mundial, trabajó para el sector público y privado en Costa Rica. Inició su trabajo en el Banco Mundial en el 2000 como abogado de la Vicepresidencia Legal para América Latina y el Caribe, donde colaboró con Bolivia, Ecuador, Perú, Guatemala, México y Colombia.

DIANA SALAZAR. Estudió Jurisprudencia en la Universidad Central de Ecuador. Su formación académica incluye un doctorado en Jurisprudencia por la Universidad Central del Ecuador, una maestría en Derecho Procesal por la Universidad Tecnológica Indoamérica y dos especializaciones, una en Derechos Humanos por la Universidad Andina Simón Bolívar y otra en Derecho Penal Económico, por la Universidad de Castilla-La Mancha. Inició su trabajo en la Fiscalía en el año 2001 y se convirtió en agente fiscal en 2011. En febrero de 2018 fue designada directora de la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE) y en 2019 se convirtió en fiscal general del Estado. Desde enero de 2020 forma parte de la Corte Permanente de Arbitraje de La Haya.

LEOPOLDO QUIRÓS. Abogado por la Universidad Católica Santiago de Guayaquil, y cuenta con un masterado en Gobierno y Administración Pública por el Instituto Universitario José Ortega Gasset-Gregorio Marañón, Universidad Internacional Menéndez Pelayo (Madrid España). Tiene experiencia en temas relacionados a la lucha contra la corrupción, transparencia y administración pública. Ocupó cargos como director de Gestión de Causas de la Secretaría Anticorrupción de la Presidencia de la República del Ecuador, director de Gestión Sectorial de la Secretaría Particular de la Presidencia y analista de Gestión Sectorial de esa dependencia. En abril del 2019 fue designado Director de la UAFE.

CARLOS TADEO ACOSTA - Especialista del Sector Financiero en la Unidad de Estabilidad e Integridad Financiera del Banco Mundial desde el 2019. Abogado especializado en Derecho Penal Internacional con énfasis en ALA/CFT. Posee una Maestría en Gobernanza Pública, Fortalecimiento Institucional y Participación Ciudadana en el Estado de Derecho de la Universidad Rey Juan Carlos y una Maestría en Práctica Jurídica Internacional de ISDE, y varios certificados especializados en ALD, incluyendo un posgrado en Análisis de Inteligencia Financiera de la Universidad de Valencia, y certificados en FinTech de la Universidad de Cambridge y de New York University. También es Fiscal y Diplomático de carrera y actualmente 1er. Secretario del Servicio Exterior, egresado de la Academia Diplomática de El Salvador. Antes de unirse al Banco Mundial, trabajó en el Grupo de Acción Financiera del Caribe (GAFIC) como Director Ejecutivo Adjunto. Previo a su trabajo en el GAFIC, fue parte de la Fiscalía General de El Salvador. Como parte del Ministerio de Relaciones Exteriores, fue parte de la Misión Permanente de El Salvador ante la OEA en Washington, DC.

GUSTAVO ELHIM VEGA RUVALCABA - Director General Adjunto de la Unidad de Inteligencia Financiera - Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Licenciado en Derecho y Ciencias Sociales. Se desempeñó por más de 15 años en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público de México con distintos cargos relacionados al ámbito financiero. Tuvo a su cargo la coordinación de la acciones del Gobierno mexicano ante el Grupo de Acción Financiera (GAFI) y ha colaborado en distintas instancias en apoyo a los trabajos de la Red Global del GAFI, como Jefe de delegación ante el Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT), Jefe de delegación ante el Grupo de Acción Financiera del Caribe (GAFIC), Co-presidente del Grupo Conjunto de las Américas de GAFI, Co-coordinador del Grupo de Trabajo de Análisis de Riesgo e Inclusión Financiera del GAFILAT, Evaluador del proceso de seguimiento de España ante el GAFI, entre otros. Actualmente se desempeña como Secretario Ejecutivo Adjunto del GAFILAT.

ANDREA AGUDELO - Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito. Abogada, especialista en derecho comercial y financiero, magíster en ciencias penales y criminológicas y derecho penal económico. Con experiencia en el sector de justicia colombiano a través de su vinculación con la Relatoría de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia de Colombia, la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá y las Unidades destacadas para la investigación del terrorismo y el lavado de activos, así como la unidad de extinción de dominio de la Fiscalía General de la Nación. Ha asesorado en temas relacionados a la persecución de finanzas ilícitas a diferentes países. Líder para Latinoamérica de la Iniciativa para la Recuperación de Activos Robados (StAR, por sus siglas en inglés) y observadora permanente delegada ante GAFILAT.

EMILE VAN DER DOES - Coordinador Global de la Iniciativa StAR - Banco Mundial. Licenciado en Filosofía y Derecho por la Universidad de Leiden, especializado en el abuso de entidades legales, asuntos de beneficiarios reales y el uso de entidades sin fines de lucro con fines terroristas. Trabaja para el Banco Mundial desde 2004, brindando asesoramiento a los países sobre políticas para la lucha contra el lavado de dinero, el financiamiento al terrorismo, la recuperación de activos y la creación de capacidades nacionales para realizar investigaciones financieras. Desde enero del 2016, es Especialista Principal del Sector Financiero y Director Global de Integridad del Mercado Financiero, responsable de establecer y liderar el diálogo de políticas relacionado con el área de integridad de los mercados financieros por parte de la Práctica Global de Finanzas, Competitividad e Innovación. Trabajó en la Oficina del Fiscal del Tribunal Penal Internacional para la ex-Yugoslavia y en la práctica privada.

NICOLÁS RODRÍGUEZ GARCÍA - Catedrático de Derecho Procesal en la Universidad de Salamanca. Doctor en Derecho por la Universidad de Salamanca, con Premio

Extraordinario de Doctorado. Ha desarrollado también su investigación en las Universidades de Kansas (USA), Turín (Italia) y Coimbra (Portugal). Director de la Escuela de Posgrado Estado de Derecho y Gobernanza Global de la Universidad de Salamanca, así como del Grupo de Estudio sobre la Corrupción. Director del Grupo de Investigación Reconocido Justicia, sistema penal y criminología. Director del Máster Universitario en Estrategias anticorrupción y políticas de integridad y del Programa de Doctorado en Estado de Derecho y Gobernanza Global de la Universidad de Salamanca. Miembro del Instituto Iberoamericano de Derecho Procesal, de la Asociación de Profesores de Derecho Procesal. Garantía y Proceso, y de FLACSO-España. Comisionado de la "Comisión de Expertos Internacionales para el Combate a la Corrupción de Ecuador" (CEICCE). Vicerrector de Postgrado y Formación Permanente de la Universidad de Salamanca.

FRAUDE Y CORRUPCIÓNEN TIEMPOS DE CRISIS

Seminario virtualMIÉRCOLES DE SEPTIEMBRE

BIOGRAFIAS DE PANELISTASBIOGRAFÍAS PANELISTAS Y MODERADORES

Palabras de apertura

09:00 - 09:10

09:10 - 10:00

JUAN CARLOS ÁLVAREZ Representante Residente Banco Mundial en Ecuador

DIANA SALAZAR Fiscal General de la NaciónRepública del Ecuador

Riesgos de corrupción en tiemposde crisis La pandemia ha evidenciado vulnerabilidades en nuestros sistemas de prevención y lucha contra la corrupción. El GAFI (a nivel global) y GAFILAT (a nivel regional) han resaltado los riesgos emergentes de lavado de activos por delitos de corrupción que, en general, son inherentes a tiempos de crisis. Este panel discutirá esos riesgos y posibles medidas para su gestión, a nivel regional y nacional.

LEOPOLDO QUIRÓS Director General - Unidad de Análisis e Inteligencia Financiera del Ecuador (UAFE)

GUSTAVO VEGASecretario Ejecutivo AdjuntoGrupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat)

CARLOS TADEO ACOSTAEspecialista del Sector Financiero en la Unidad de Estabilidad e Integridad FinancieraBanco Mundial

Modera: ANDREA AGUDELOCoordinadora del Área de Prevención del delito y justiciaOficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito

10:00 - 11:00 Fraude y corrupción durante la pandemia de la COVID-19La corrupción ha sido referida como la otra pandemia de Latinoamérica. En tiempos de crisis, las secuelas de la corrupción resultan aún más severas pues afectan a los más necesitados. La Fiscalía General del Estado ecuatoriano se encuentra en el proceso de investigar una serie de casos de corrupción enmarcados por la pandemia. Este panel se enfocará en cómo se han desarrollado esas investigaciones y planteará buenas prácticas para la detección e investigación de estos delitos.

DIANA SALAZAR Fiscal General de la NaciónRepública del Ecuador

EMILE VAN DER DOESCoordinador Global de la Iniciativa StAR Banco Mundial

Modera:NICOLÁS RODRÍGUEZUniversidad de Salamanca

FRAUDE Y CORRUPCIÓNEN TIEMPOS DE CRISIS

Seminario virtual

SILVANA VALLEJO - Directora General del Servicio Nacional de Contratación Pública. Economista de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, máster en Economía Empresarial del Instituto Centroamericano de Administración de Empresas (Incae) y posee un diplomado del Harvard Business School. Se ha desempeñado como Consejera de Gobierno, coordinadora de Políticas Públicas del Ministerio Coordinador de la Producción, Empleo y Competitividad; viceministra de Desarrollo Rural del Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuicultura y Pesca; asesora en el ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda; viceministra de Políticas y Servicios de Comercio Exterior y directora Ejecutiva del Instituto de Promoción de Exportaciones e Inversión. Ha trabajado en organismos internacionales, como el Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura (IICA) y la Cooperación Holandesa. Es coautora de varios libros, artículos y documentos científicos y como docente tiene experiencia en varias universidades del país.

MARCO CERLETTI. Abogado por la Universidad de Buenos Aires y condujo una investigación doctoral de la Universidad de Bonn. Se vinculó por primera vez al Banco Mundial en julio de 2005, en el Departamento de Integridad Institucional en calidad de Oficial de Integridad Institucional. Actualmente se desempeña como Investigador Sénior en la Vicepresidencia de Integridad Unidad Investigación y Auditorías Forenses, a cargo el equipo de investigaciones para la Región de Latinoamérica y el Caribe.

JUAN GABRIEL RONDEROS. Abogado de la Universidad de Los Andes y especialista en Tributación de la misma universidad. Recibió su maestría en derecho en la Escuela de Derecho Osgoode Hall en Canadá, en donde fue subdirector del Centro Nathanson para el Estudio del Crimen Organizado y la Corrupción. Trabajó en diferentes agencias gubernamentales en Colombia en la lucha contra el narcotráfico a mediados de la década de los 90. Posteriormente trabajó en KPMG Forensic por casi dos años, luego de los cuales se vinculó con el Banco Mundial, en calidad de Investigador Sénior y Lider para el equipo regional de América Latina y el Caribe. Desde octubre de 2010, se desempeña como Oficial de Sanciones para el Grupo del Banco Interamericano de Desarrollo (Grupo BID) en Washington, DC.

CRISTINA RITTER - Especialista Legal - Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito. Cuenta con una Licenciatura en Derecho y Ciencias Políticas. Adicionalmente cursó un programa MBA en Administración Estratégica de doble titulación en Argentina y Francia y un diplomado en Medidas de Prevención y Lucha contra la Corrupción realizado en Panamá. Forma parte del equipo anticorrupción de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) desde el 2014. Ha trabajado en la Oficina Regional para Centroamérica y el Caribe (ROPAN), en la sede de UNODC en Austria y actualmente labora para la Oficina Regional de Perú, Ecuador y los Países del Cono Sur (ROPER).

DIÓMEDES BERROA. Abogado de la Universidad de Panamá y cuenta con un Masterado en Leyes de la Universidad de George Washington. Previo al Grupo del Banco Mundial, el Sr. Berroa trabajó en la Procuraduría General de la Nación de Panamá desde donde dirigió y procesó expedientes relacionados con delitos contra la administración pública. Se incorporó al Grupo del Banco Mundial en 2000, en el Departamento de Integridad Institucional, como Oficial Sénior de Operaciones, responsable de investigar casos de fraude y corrupción en proyectos financiados por el Banco Mundial en América Latina. Desde entonces, ha ocupado varios puestos, incluido el de Coordinador de Adquisiciones del Banco Mundial en las regiones de América Latina, Europa y Asia Central. Fue el Especialista Líder en Adquisiciones para la Vicepresidencia de Política de Operaciones y Servicios (OPCS), siendo responsable de la redacción del nuevo Marco de Adquisiciones. Desde mayo 2019, es el Gerente de Adquisiciones para América Latina y el Caribe.

ANTUAN BARQUET GUILLEN. Licenciado en Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales; cuenta con un Máster en Cooperación Internacional al Desarrollo: Gestión y Dirección de Proyectos. Desde el 2015, dirige la Coordinación Nacional de Asuntos Internacionales de la Contraloría General de Estado (CGE). Coordina las actividades de la Presidencia del Grupo de Trabajo Especializado en la Lucha contra la Corrupción Transnacional (GTCT) en la Organización Latinoamericana del Caribe de Entidades Fiscalizadoras Superiores (OLACEFS); y también la implementación del Memorando de Entendimiento entre la Organización Internacional de Entidades Fiscalizadoras Superiores (INTOSAI) y la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC). Además, promovió la adhesión de la CGE a la Red de Autoridades de Prevención de la Corrupción del Consejo de Europa. Trabajó para la Organización de Estados Americanos (OEA), Organización Panamericana de la Salud (OPS) y el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR).

YARA ESQUIVEL SOTO - Especialista Sénior en el Sector Financiero - Banco Mundial. Abogada de profesión, cuenta con una Maestría en Derechos Humanos

Internacionales por la Universidad de Oxford. Tiene más de quince años de experiencia en la investigación de fraude y corrupción, trabajando con la Iniciativa StAR para la recuperación de activos robados, del Banco Mundial y la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, proveyendo de asistencia técnica y recomendaciones de política pública en el tema de la recuperación de activos producto de la corrupción, a través del fortalecimiento de la gobernanza, los sistemas anti-lavado de activos, y apoyando la persecución penal y la cooperación internacional. Ha trabajado en América Latina, África, Europa, Asia y los Estados Unidos.

JUEVES DE OCTUBRE

Contratación pública en casosde emergencia Gran parte de los casos de corrupción que se han detectado durante la pandemia han tenido relación con contratación pública. Este panel planteará las vulnerabilidades detectadas en el sistema de contratación y mejores prácticas adoptadas para prevenir el fraude y la corrupción.

Para más información comunicarse al +5932 294 3645 / pramos@worldbank.org

09:00 - 10:00

Cierre 11:00

10:00 - 11:00

SILVANA VALLEJO Directora General - Servicio Nacional de Contratación Pública

MARCO CERLETTIInvestigador SéniorVicepresidencia de Integridad Institucional Banco Mundial

Mejores prácticas para prevenir el fraude y la corrupción en situaciones de emergenciaEl crimen organizado ha adaptado sus actividades a la crisis de la COVID -19 y ha encontrado todas las vulnerabilidades que existían para continuar con su actuar ilícito. La experiencia de los organismos internacionales puede ayudar a los países a identificar mejores prácticas para la prevención del fraude y la corrupción aún de cara a las grandes emergencias. Este panel discutirá algunas de esas recomendaciones.

CRISTINA RITTEREspecialista LegalOficina de Naciones Unidascontra la Droga y el Delito

DIÓMEDES BERROAGerente de Adquisiciones paraAmérica Latina y el CaribeBanco MundialANTUAN BARQUETCoordinador de Relaciones InternacionalesContraloría General del Estado

Modera: YARA ESQUIVEL SOTO Especialista Sénior en el Sector Financiero Banco Mundial

Modera:JUAN RONDEROSOficial de SancionesBanco Interamericano de Desarrollo

BIOGRAFÍAS PANELISTAS Y MODERADORES