SISTEMA SISTEMA ANTICORRUPCIONANTICORRUPCION

REPUBLICA REPUBLICA DEL PERUDEL PERU

“LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN Y DELITOS

CONEXOS- ESTRATEGIAS PARA RECUPERAR LOS ACTIVOS”

CASE STUDY IN INTERNATIONAL COOPERATION

September 14 , 2000September 14 , 2000

CongresoCongreso

SistemaElectoral Sistema

Electoral

Sistema FinancieroSistema

Financiero

Medios de ComunicaciónMedios de

Comunicación

Consejo Nacional de la MagistraturaConsejo Nacional de la Magistratura

Ministerio Público

Ministerio Público

Organos RegionalesOrganos

Regionales

Poder EjecutivoPoder

Ejecutivo

Tribunal Constitucional

Tribunal Constitucional

FuerzasArmadas

Y Policiales

FuerzasArmadas

Y Policiales

SuperintendenciasSuperintendencias

Poder JudicialPoder Judicial

ORGANIGRAMA DEL SISTEMA ORGANIGRAMA DEL SISTEMA ANTICORRUPCIONANTICORRUPCION

MINISTERIO PÚBLICO

Fiscalías Supremas

Fiscalías Superiores Especializadas Anticorrupción

Fiscalías Provinciales Especializadas Anticorrupción

PODER JUDICIAL

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

CORTE SUPERIORSALAS ESPECIALIZADAS

ANTICORRUPCIÒN

JUZGADOS PENALES ESPECIALIZADOSANTICORRUPCIÓN

PROCURADURÍA PÚBLICA AD HOC

ANTICORRUPCIÓN

PROCURADURÍAS DESCENTRALIZADSANTICORRUPCIÓN

MINISTERIO DE JUSTICIACONSEJO DE DEFENSA JUDICIAL DEL ESTADO

POLICIA CONTRA LA CORRUPCION

MINISTERIO DEL INTERIOR

NORMAS RELEVANTESNORMAS RELEVANTESNORMAS RELEVANTESNORMAS RELEVANTES

•LEY Nº 27378 :Establece beneficios por COLABORACIÓN EFICAZ en el ámbito de la criminalidad organizada. 

•LEY Nº 27379: Procedimiento para adoptar medidas excepcionales de LIMITACIÓN DE DERECHOS EN INVESTIGACIONES PRELIMINARES

•LEY Nº 27770 : Regula el otorgamiento de BENEFICIOS PENALES Y PENITENCIARIOS a aquellos que cometen delitos graves contra la Administración Pública.

•Ley Nº 28476 (antes DECRETO DE URGENCIA Nº 122-2001 ) Se crea el Fondo Especial de Administración del DINERO OBTENIDO ILÍCITAMENTE en perjuicio del Estado – FEDADOI

•Ley Penal contra el Lavado de Activos  

Procesos Civiles

235273

Procesos Constitucionales

10

CASOS TRAMITADOS - 2006

7

TOTAL508

*A la fecha se hanacumulado 35 procesos

Investigaciones

Procesos Penales

Pendientes de Apertura de Instrucción

11

121

1,365

98108

Detenidos

Comparecencia

Ausentes/Contumaces No habidos

SITUACION SITUACION JURIDICAJURIDICA

1,766

Procesados

Arresto domiciliario

En Juzgados y Salas Anticorrupción, Corte Suprema

sentenciados

746.85%

PROCURADURÍA PÚBLICA AD HOC DEL ESTADOCASOS FUJIMORI -MONTESINOS

SITUACION DE LOS ACTIVOSSITUACION DE LOS ACTIVOS

REPATRIADOS: US$172’000,000REPATRIADOS: US$172’000,000PENDIENTES :US$49’038,600PENDIENTES :US$49’038,600

Julio 2005:Julio 2005:““70 nuevas cuentas bancarias ubicadas” 70 nuevas cuentas bancarias ubicadas” (movimiento US$600’000,000)(movimiento US$600’000,000)

TIPOLOGÍAS DE LAVADO DE

ACTIVOS EN CASOS DE

CORRUPCIÓN

TIPOLOGÍAS DE LAVADO DE

ACTIVOS EN CASOS DE

CORRUPCIÓN

TESTAFERROS - TESTAFERROS - TRANSFERENCIATRANSFERENCIA

AL EXTERIORAL EXTERIORBANCOBANCO

OFFSHOREOFFSHORE

BANCOBANCOLOCALLOCAL

EMISION DE EMISION DE CERTIFICADOS CERTIFICADOS AL PORTADORAL PORTADOR

VMT - VMT - CUSTODIA CUSTODIA

CERTIFICADOSCERTIFICADOS

““TESTAFERRROS”TESTAFERRROS”

Cuentas delCuentas delEstadoEstado

En BancosEn BancosLocalesLocales

Cuentas Cuentas ExtranjerasExtranjerasProveedoresProveedores

PagoPagoComisiones aComisiones a

RepresentantesRepresentantes

COMISIONES ILEGALESCOMISIONES ILEGALESCuentas PrivadasCuentas Privadas

en Bancos Extranjerosen Bancos Extranjeros

PagoPago

ProveedorProveedor

RASTREO DE FONDOSCOMISIONES PAGADAS EN EL EXTERIOR

Procuraduría Ad Hoc UniProcuraduría Ad Hoc Unidad Financieradad Financiera

Contrato (en inglés)Contrato (en inglés)

Imputado

Poder JudicialOrden de Incautación

Banco Banco ExtranjeroExtranjero

FondosFondos

AdeudadAdeudadoo

Banco LocalBanco Local

Banco OffshoreBanco Offshore

ESQUEMA DE ADEUDADOS

“PACIFIC INDUSTRIAL BANK “

GRAN CAYMAN

SBS

Autoriza representación de PIB en PERÚ

(sólo promoción de sus servicios en el extranjero )

Representación PIB en Perú

“Plan de INVERSIONES FUTURAS “

Transferencias automáticas desde líneas de crédito

“Promotora BANCAL S.A”

BANCAMBIOS S.A”

PIB capta dinero en PERÚ

CAPTACION ENCUBIERTA

DE DINERO

EMPRESAS DE FACHADA

BANCO DE LA NACION

empresas

Estudio de abogados

BANCO EXTRANJERO

Estudio de abogados

MECANISMOS PARA RECUPERAR LOS ACTIVOS

MECANISMOS PARA RECUPERAR LOS ACTIVOS

ASISTENCIA JUDICIAL INTERNACIONAL

AUTORIDAD DEL EXTRANJERO

CARTA ROGATORIA

Banco

Culmina procedimiento

JUZGADO

Respuesta carta rogatoria

Culmina procedimiento

Banco de la Nación

(Cuenta corriente del Juzgado )

Se realiza procedimiento

JUZGADO

FEDADOI

CARTAS DE RENUNCIA

PROCESADO SUSCRIBE CARTA VOLUNTARIA

BANCO DESTINATARIO

Nacional o extranjero

JUZGADO

Banco de la Nación

(Cuenta corriente del Juzgado )

Reporta

FEDADOI

Tra

nsfi

ere

JUZGADO

CASO ESPECIAL DE

COOPERACION

CASO ESPECIAL DE

COOPERACION

DETECTAN EN SU SISTEMA FINANCIERO

US$ 21’680,421:

VÍCTOR ALBERTO VENERO GARRIDO

NÉSTOR ROJAS GODÍNEZ,

-VÍCTOR ALBERTO VENERO

- NÉSTOR ROJAS GODÍNEZ

DELITOS: COLUSIÓN ILEGAL, COHECHO Y OTROS.

ORGANIZACIÓN CRIMINAL

“FUJI-MONTESINISTA”

Año 2001 Coordinan investigación conjunta

INVESTIGACION CONJUNTAINVESTIGACION CONJUNTAINVESTIGACION CONJUNTAINVESTIGACION CONJUNTA

FORMULA DEMANDA

SOLICITA BLOQUEO DEL

DINERO

CONCLUYE PROCESO:

DECOMISO DEFINITIVO DEL DINERO A NOMBRE DE:

A FAVOR DEL TESORO DE EEUU

CONTINÚAN LOS PROCESOS CONTRA VICTOR VENERO Y NESTOR ROJAS GODINEZ.

•NO HAY SENTENCIA

•NO SE PUEDE PEDIR REPATRIACIÓN

Homeland Security ,FBI agents

AÑO 2001-2002: INTERCAMBIAN INFORMACIÓN

SUSCRIBEN ACUERDO EL 12 DE ENERO DE 2004“TRANSFERENCIA DE ACTIVOS DECOMISADOS”

SISTEMA SISTEMA ANTICORRUPCIONANTICORRUPCION

REPUBLICA REPUBLICA DEL PERUDEL PERU

A SUS ORDENES:WALTER HOFLICH CUETO

Jefe de la Unidad Financiera Estrategica y de Cooperación Internacional –(UFEC)-

Procuraduría Ad-hocwhoflichc@yahoo.es