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Sostenibilidad EPM Diálogo de rendición pública de cuentas
Abril 29 de 2014
Grupo EPM fomentamos el desarrollo de territorios
sostenibles y competitivos
3
Rendición pública de cuentas EPM
Rendimos cuentas soportados
en nuestro octavo Informe de
Sostenibilidad elaborado bajo
la metodología GRI - estándar
G4, que integra las dimensiones
económica, social y ambiental.
Diálogo y rendición pública de cuentas
Ejercicio anual sobre la gestión
de los recursos públicos y el
estado de la empresa dirigido a
nuestro dueño El Municipio de
Medellín, los grupos de interés
y la sociedad en general.
4
Contenido
El propósito que
nos mueve 1 2 Principales
resultados
financieros
5
2013: Año
de grandes
decisiones
estratégicas 3
4
Diálogo y rendición pública de cuentas
6 Principales
proyectos
7 Retos 2014 y
Mensaje final
Principales
resultados
Grupos de
Interés
Gestión en
Medellín
5
El propósito que nos mueve
Resultados
con equilibrio financiero, económico,
social y ambiental
Estrategia Crecimiento con
Responsabilidad
Social Empresarial
Propósito Sostenibilidad
Diálogo y rendición pública de cuentas
Fomentar el desarrollo de territorios competitivos y sostenibles
6
Somos un Grupo Empresarial Multi-latino, de
origen colombiano y naturaleza pública, que
genera bienestar y desarrollo con equidad en los
entornos donde participa, mediante la prestación
responsable e integral de soluciones en electricidad y
gas, aguas, aseo y tecnología de la información y las
comunicaciones – TIC”, con criterios de rentabilidad y
sostenibilidad.
Diálogo y rendición pública de cuentas
Nuestra razón de ser El propósito que nos mueve
Misión Grupo EPM
7
Visión Grupo EPM
En el 2022 el Grupo Empresarial EPM habrá logrado
posicionarse entre las 50 primeras multi-latinas por
ingresos, con énfasis en Colombia, Panamá, El
Salvador, Guatemala, Costa Rica, Brasil, Chile, Perú y
México, siendo referente en excelencia operativa,
reputación y transparencia; ofreciendo a los usuarios
y/o clientes, actuales y potenciales, un portafolio
integral de soluciones competitivas en electricidad y
gas, agua, aseo y tecnología de la información y las
comunicaciones – TIC, fundamentadas en prácticas
socialmente responsables, manteniendo relaciones
cálidas y confiables con todos los grupos de interés.
Diálogo y rendición pública de cuentas
El propósito que nos mueve ¿A donde queremos llegar?
8
Proyecto Ituango Incorporación al Balance de EPM
Lanzamiento del Plan Integral
Avances Plan de Manejo Ambiental
Alianza Estratégica UNE - MIC
Adquisición EMVARIAS
Impulso a Gas sin Fronteras
Internacionalización TICSA México
EPM Chile
Renovación Concesión ENSA Panamá
Diálogo y rendición pública de cuentas
Decisiones Estratégicas 2013
Avance Proyectos y Negocios
9
Ofrecer tarifas competitivas
Aumentar la contribución a los
dueños y otros grupos de interés
Liberar más capital para
inversión en negocios
coherentes con la estrategia
Generar capacidades claves
para el crecimiento de EPM
Beneficiar los usuarios/clientes,
dueños, empleados, comunidad
y otros grupos de interés
Diálogo y rendición pública de cuentas
Decisiones Estratégicas 2013
Programa Grupo
EPM sin fronteras
Mejorar el Gobierno y la
Competitividad del Grupo
Qué buscamos
Para qué
Un programa para adaptar
la organización para su
crecimiento y sostenibilidad
Programa de Transformación de EPM
10
Gobierno por Formas de Actuar Soporte Grupo Empresarial
Negocios en
operación en
los diferentes
territorios
Crecimiento
y desarrollo e
innovación
Proyectos e
ingeniería en
los diferentes
territorios
Finanzas Desarrollo
Humano y CO
Auditoría Jurídica
Comunicación
y Relaciones
Corporativas
Suministros y
Servicios
compartidos
Núcleo Corporativo Grupo EPM Orientación estratégica y seguimiento a Proyectos, Negocios y Empresas
Rentabilizador
de operaciones
Desarrollador
de soluciones
Comprador
inteligente
Desarrollador
de soluciones
Desarrollador
de proyectos
Rentabilizador
de operaciones
Negocios Resultados/Rendición de cuentas
Soporte y Servicios Compartidos Soporte, y servicio mediante acuerdos de nivel de servicio
Rentabilizador de operaciones
Diálogo y rendición pública de cuentas
Programa Grupo EPM sin Fronteras – Nueva Macro Estructura Decisiones Estratégicas 2013
11
Paneles solares en poblaciones rurales • Programa piloto ‘Kit solar’
• Fondo de Emprendimiento e
Innovación
• Distritos térmicos
• Piloto compactador de basura a
GNV
• Desarrollo de un vehículo solar
• Lanzamiento UVAs
Diálogo y rendición pública de cuentas
Decisiones Estratégicas 2013
Innovación al servicio de la Gente
12
• Corporación Cuenca Verde
• Movilidad sostenible
• Reconocimiento de metas de
cobertura en zonas de alto
riesgo
Diálogo y rendición pública de cuentas
Decisiones Estratégicas 2013
Responsabilidad Social & Ambiental
13
Resultados Financieros del Grupo Sostenibilidad financiera
Diálogo y rendición pública de cuentas
COP
11.60
COP: Billones de pesos colombianos
2013
2011
2012
USD: Millones de dólares americanos
COP
12.50
COP
12.99
COP
0.80
COP
0.84
COP
1.18
COP
1.52
COP
1.59
COP
1.63
USD 6,948 USD 640 USD 869
Ingresos del Grupo Transferencias al Municipio Utilidad neta
4% 41% 2%
14
Resultados Financieros del Grupo Sostenibilidad financiera
Diálogo y rendición pública de cuentas
COP
34.04
Activos Patrimonio +
Interés minoritario Pasivos
9% 4% 16%
2013
2011
2012
COP
21.0
Retorno sobre
el Patrimonio
-2%
COP: Billones de pesos colombianos
USD: Millones de dólares americanos
COP
35.28
COP
38.30
USD 19,877
COP
13.04
COP
13.20
COP
15.28
USD 7,932
COP
22.08
COP
23.02
USD 11,442
7.23
%
7.21
%
7.06
%
15
Avance Proyectos: Hidroeléctrico Ituango 17% de la demanda de energía de Colombia
• 19% de avance en construcción
• $1,4 billones invertidos desde su inicio
• $ 45,000 millones invertidos en Gestión
Ambiental y Social, y $10,780 millones
en inversión social Plan Integral
• 5,500 empleos directos y 19,000
indirectos
Diálogo y rendición pública de cuentas
• Ubicación: Noroccidente de Antioquia.
Área de influencia indirecta de 12
municipios
• Capacidad Instalada: 2,400 MW
• Costo: $ 5,500 USD millones
• Inicio Operacion: Etapa 1 noviembre de
2018 - Etapa 2 marzo de 2022
16
• 39% de avance físico en construcción
• $99,400 millones invertidos desde su
inicio
• Avance de 30% en rescate arqueológico
• 157 empleos directos
Avance Proyectos: Nueva Esperanza Confiabilidad del sistema eléctrico de Bogotá y Cundinamarca
Diálogo y rendición pública de cuentas
• Ubicación: Departamento de
Cundinamarca
• Subestación a 500 KV y Línea a 230 KV
• Costo: $ 275,000 millones
• Inicio Operacion: Octubre de 2015
17
• 14% de avance físico en construcción
• $149,000 millones invertidos desde su
inicio
• 1,480 empleos directos
Avance Proyectos: PTAR Bello Plan de saneamiento del Río Medellín
Diálogo y rendición pública de cuentas
• Ubicación: Municipio de Bello, Antioquia
• Capacidad instalada: 5 Metros Cúbicos
por segundo
• Costo: $ 572 USD millones
• Inicio Operacion: Marzo de 2016
18
• 75% de avance físico en construcción
• USD 238 millones invertidos desde su
inicio
• USD 1,9 millones invertidos en gestión
ambiental y social
• 1,244 empleos directos
Avance Proyectos: Hidroeléctrico Bonyic Generación de energía limpia y renovable en Panamá
Diálogo y rendición pública de cuentas
• Ubicación: Changuinola, Provincia de
Bocas del Toro en Panamá
• Capacidad instalada: 32 MW
• Costo: $ 314 USD millones
• Inicio Operacion: Primera unidad en
Diciembre de 2014
19
• 57% de avance físico en construcción
• USD 188 millones invertidos desde su
inicio
• Relocalización de cactáceas y vautros
y manejo de cururos
• 201 empleos directos
Avance Proyectos: Parque Eólico Los Cururos Generación de energía limpia y renovable en Chile
Diálogo y rendición pública de cuentas
• Ubicación: Región de Coquimbo en el
Norte de Chile
• Capacidad instalada: 110 MW
• Costo: $ 228 USD millones
• Inicio Operacion: 57 Aerogeneradores en
Agosto de 2014
20
Personas en territorio de influencia (millones)
Transparencia 1
Índice de Gestión Ambiental 1
Indicador RSE 1
Ranking Merco Reputación 1
Merco Mejores Empresas para Trabajar 1
Indicador de Sostenibilidad Dow Jones 1
Anuario Global de Sostenibilidad 11 Categoría Plata
Premio CIER Satisfacción Calidad Percibida 1 Categoría Oro
1 EPM matriz
21
53%
Diálogo y rendición pública de cuentas
Resultados Grupos de Interés Como midieron otros nuestra gestión en 2013
21
91%
92%
77%
53%
5
4
21
• Implementación del Modelo de
Gobierno Corporativo para Grupo
EPM
• Implantación del Plan de
fortalecimiento de la Junta
Directiva
• Fortalecimiento de los procesos de
evaluación de los principales
órganos de gobierno
• Fortalecimiento del
relacionamiento con Inversionistas
67,5 % de los excedentes financieros
de EPM fueron transferidos al Municipio de Medellín en 2013
Diálogo y rendición pública de cuentas
Resultados Grupos de Interés Avances en Gobierno Corporativo
Incluye $ 218,936 millones de dividendos
por alianza de UNE
22
• Mejoras para el uso y la entrega de
beneficios
• Becas de Excelencia
• Movilidad laboral en el Grupo
• Relación con sindicatos
• Esquema de atención y política de
pensionados
• 261 créditos de vivienda entregados
261 Créditos de vivienda
entregados en 2013
99,6% funcionarios afiliados a
organizaciones sindicales
Diálogo y rendición pública de cuentas
Resultados Grupos de Interés Gente EPM
Programa Grupo EPM sin Fronteras
• Acompañamiento y asesoría en la función de recursos
humanos.
• 416 Directivos y funcionarios valorados para consolidar
estructura organizacional.
• Diseño de estrategias de cambio y mapa de cultura.
• Diseño del proceso de Gestión del desempeño de las personas.
23
• Promulgación de la política de
relacionamiento con proveedores
• Conciliaciones de Porce IV
• Contratación Social
• Sistema de Contratación NEON
implementado en las filiales
nacionales de Energía
• Oportunidades en la gestión de la
Cadena de Suministro
empleos externos generados a partir de la contratación EPM en 2013
21,582
Diálogo y rendición pública de cuentas
Resultados Grupos de Interés Proveedores & contratistas
2.79 billones de pesos de
contratación de
EPM en 2013
24
2013 Acumulado
Habilitación Viviendas 116,596 1,981,368
Gas sin Fronteras 48,354 65,874
Antioquia Iluminada 19,925 83,216
Energía Prepago 12,695 160,731
Energía para el Retorno 73 3,403
Financiación Social 26,467 132,906
Diálogo y rendición pública de cuentas
Resultados Grupos de Interés Accesibilidad y comprabilidad Clientes - Usuarios
# de instalaciones
Gestión
normativa
Agua Prepago
25
• Fortalecimiento comunitario
• Urabá sostenible
• Cambio Climático: Proyecto REDD+
• Convenios Cornare y Corantioquia
• Aldeas: 238 viviendas entregadas
en 2013 (560 acumuladas) Beneficiarios Programa Aldeas
Diálogo y rendición pública de cuentas
Resultados Grupos de Interés Responsabilidad social y ambiental con comunidades
26
• Espacios para la Educación y la
Cultura
• Plantas de tratamiento de agua
(Fundación EPM)
• Financiación de 609 estudiantes en
carreras técnicas, tecnológicas y
profesional.
• Museo del Agua
• Biblioteca EPM (Red de Bibliotecas)
Diálogo y rendición pública de cuentas
Resultados Grupos de Interés Fundación EPM
27
• Avanzar en la consolidación del
programa de transformación «Grupo
EPM Sin Fronteras».
• Finalizar proceso de fusión de UNE.
• Cumplir hitos de principales
proyectos de infraestructura en
construcción.
• Avanzar en las dimensiones
económica, social y ambiental de la
MEGA del Grupo, de cara al
fortalecimiento de territorios
sostenibles y competitivos.
• Avanzar en el modelo sostenible de
manejo y aprovechamiento de
residuos sólidos con EMVARIAS.
Principales Retos 2014
Diálogo y rendición pública de cuentas
• Continuar el crecimiento en los
países en los cuales tiene presencia
el Grupo EPM.
• Entrar a nuevos mercados: Brasil,
Perú, Costa Rica.
• Manejar con responsabilidad de país
la generación de energía ante el
riesgo de niño que se visualiza para el
segundo semestre.
28
Diálogo y rendición pública de cuentas
Mensajes finales
Avanzamos en la
consolidación de EPM
como Grupo
empresarial y esto
impone grandes retos.
Tenemos la convicción
de que nuestro proceso
de crecimiento tiene
sentido si es para la
mejor calidad de vida
de las personas en los
territorios donde
tenemos presencia.
Reconocemos que
somos un actor en el
territorio y que
fomentamos el
desarrollo y la
equidad en los
mismos.
Reconocemos que
la prestación de los
servicios públicos
es el medio y no el
fin de nuestro
Grupo EPM.