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ASOCIACION DE EDUCACION PRIVADA ADECOPRIA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

Acta No.3 de 2018

DIA: HORA: LUGAR:

28 de febrero de 2018 7: 00 a.m. Colegio Gimnasio Los Pinares

En la ciudad de Medellin, a los 28 dias del mes febrero de 2018, a las 7:00 a.m, en el

Colegio Gimnasio Los Pinares, se reunio la Asamblea General Ordinaria de la ASOCIACION DE EDUCACION PRIVADA- ADECOPRIA, de conformidad con 10 previsto en los estatutos, previa convocatoria efectuada por correo electronico el dia 12 de febrero de 2018,

dirigida a cada uno de los asociados por el Senor Juan Andres Escobar Velez, Presidente de la junta directiva de la Asociacion.

Asistieron representantes de 19 socios de la Asoclacion:

1. Colegio Campestre La Colina: Juan Andres Escobar V, Rector 2. Colegio Gimnasio Los Pinares, Consuelo Amaya Lopez, Rectora 3. Colegio Marymount: Catalina Guzman Urrea, Rectora 4. Colegio Theodoro Hertzl: Nidia Londono Echeverry, Rectora 5. Centro Educativo Conquistadores: Vicky Vera Perdomo, Rectora 6. Colegio San Juan Eudes: Alejandra Restrepo Restrepo, Directora de la Fundaclon

Colegio San Juan Eudes 7. Centro Educativo Hola Nifios: Liliana Maria Mejia Yepes, Directora 8. Colegio Basico Camino de Paz: Johana Andrea Alvarez Monsalve (con poder del

rector Eugenio Henao Estrada) 9. Instituto de Educaclon Comfenalco -Consuelo Montoya Gil: Farid de Jesus Figueroa

Torres, Rector Regional 10. Colegio Manzanares: Melba Lopera Ortega, Rectora 11. Corporaclon Granito de Arena: lnes Elena Toro Palacio, Directora (con poder a

Andres Escobar V.) 12. Instituto musical Diego Echavarria: Maria Victoria Restrepo (con poder de Luz

Marina Garzon A., Rectora) 13. Instituto pedagogico Claret: Julian Becerra Garda, Docente (Con poder de la

Rectora Maria Teresa Areiza) 14. Colegio Aleman: Claudia Restrepo, Vicerrectora 15. Ateneo Horizontes: Gabriel Duque 16. Vermont Medellin: Diego Fernandez Sanchez, Rector - Carolina Escobar Directora

Medellin 17. Colegio Las Cometas - Fundaclon Sembrando Futuro: Tatiana Montoya Giraldo,

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...M... ADECOYRIA ~ 55ANOS •

Directora 18. The Columbus School: Ruth Allen de Barros, Rectora 19. Instituto Colombo Venezolano: Victor Manuel Cabrera, Rector

Ausentes:

1. Colegio Montessori 2. Colegio Panamericano Colombo Sueco 3. Guarderfa y Preescolar Cascanueces

Otros Asistentes:

1. Ana Maria Bernal (miembro honorario, Poder a Juan Andres Escobar V.) 2. Adriana Manosalva: Cuarta Brigada 3. Juan Antonio Rodriguez Florez, Presidente Asocoldep 4. Ana Maria Gonzalez Gonzalez, Directora Ejecutiva Adecopria 5. Yamir Rios Rios, Revisora Fiscal 6. Claudia Patricia Loaiza c., Contadora

ORDEN DEL OrA:

1. Verificacion del quorum 2. Eleccion del presidente, secreta rio y cornision verificadora del acta 3. Lectura y aprobacion del orden del dia 4. Informe de Junta Directiva 5. Informe de Revisoria Fiscal 6. Informe econornico y aprobacion de estados financieros 7. Presentacion y aprobacion del presupuesto ana 2018 y establecimiento de cuota para

los asociados 8. Presentacion de Asocoldep por parte de su Presidente, Sr. Juan Antonio Rodriguez

Florez 9. Aprobacion trarnite calificacion de permanencia en el regimen tributario especial ante

la Direccion de Impuestos Nacionales -DIAN. 10. Nombramiento Revisor Fiscal 11. Proposiciones y varios

DESARROLLO:

1. Verificacion del quorum: De conformidad con el articulo 15, literal A y articulo 20 de los estatutos, participan

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~ ADECQ_PRIA .-w. 55 ANOS • con derecho a voz y voto los asociados que se encuentren a paz y salvo por todo concepto con la asoclaclon. De 22 instituciones Asoci?das, asistieron 16 can derecho a voz y voto las cuales estaban a paz y salvo a 31 de diciembre de 2017; en consecuencia y de conformidad con el articulo 24 de los estatutos, se establece que

can este nurnero de asistentes se puede deliberar y decidir validarnente.

2. Eleccion del presidente, secreta rio y comlslon verificadora del acta: De conformidad con los estatutos actua como Presidente de la Asamblea el Senor Juan Andres Escobar Velez, en calidad de Presidente de la Junta Directiva.

Por unanimidad de los asistentes, es decir por el 100 % de los asociados con derecho a voto, se designa como Secreta ria a la Senora Consuelo Amaya Lopez y como comision verificadora del acta a Catalina Guzman U, Nidia Londono E. ya Vicky Vera P., quienes aceptan tales designaciones.

3. Lectura y aprobaclon del orden del dla: Se da lectura al orden del dla el cual es aprobado por ell00% de los asistentes.

4. Informe de junta directiva

EI presidente de la asociaclon, Sr. Juan Andres Escobar V., lidera la presentacion de los asistentes, presenta a Juan Antonio Rodriguez Florez, Presidente de Asocoldep, quien asiste para presentar el convenio de alianza que Adecopria y Asocoldep han suscrito en octubre de 2017. Tarnbien se presenta excepcionalmente al Rector del Colegio Colombo Venezolano, nuevo asociado.

EI Presidente de Adecopria hace un resumen de los aspectos mas importantes de la asoclacion como son su mision, objetivos y servicios en conslderacion a la presencia de algunos asistentes que estan por primera vez en la Asamblea. Se hizo una resefia hlstorica: La Asoclacion se fundo hace 55 aries por Damian Ramirez del Colegio Salazar y Herrera y, Dona Myriam Puerta de Duque del Ateneo Horizontes, partiendo de su preocupacion por el tema pedagogico y los derechos de los nifios, nifias y adolescentes. Animados y enriquecidos por estos propositos se desprende la Asociacion Anticquefia de Educacion Infantil (AAEI)

Se explico la rnision, la vision, los objetivos actuales, los estimulos recibidos a traves de la historia de la Asociacion. EI presidente expuso la pertinencia de la asociacion en aras a 10 que se puede presentar en el futuro de las instituciones de educacion privada, dada una tendencia mundial a que la educacion sea netamente un servicio publico.

Se presenta el listado de actividades realizadas en el afio inmediatamente anterior y las alianzas que se hicieron para desarrollar dichos eventos. Se resalta la partlcipacion de los Colegios Pinares, Conquistadores y Columbus School en Aliados 10, iniciativa desarrollada por Corpoeducacion y el Ministerio de Educaclon Nacional para acercar

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· la educaclon publica y la privada a traves de acompafiamlentos en los procesos educativos 0 administrativos. Tarnblen Adecopria hace parte del Cornite Cientifico de Buen Comienzo.

Se anima a los asistentes a compartir sus actividades internas con la asociacion para conectar entre las distintas instituciones.

La Rectora del Colegio San Juan Eudes, como representante de Acdec - Omep, entidades a la que Adecopria se encuentra afiliada, hace una presentacion de las actividades 2017 como su asistencia a la Asamblea Latinoamericana de la Omep, la representacion de Omep Colombia en la 69th conferencia mundial de la Omep en Croacia, entre otras actividades. EI informe total se enviara a los miembros de la Asociacion.

Alianza Adecopria - Asocoldep:

EI Senor Juan Antonio Rodriguez Florez, Presidente de Asocoldep, hace una presentacion de esta asoclaclon, muy similar a Adecopria, con domicilio en Bogota, con quienes suscribimos un convenio de alianza en octubre de 2017. Baslcarnente se tiene como fin, establecer relaciones de cooperacion, representacion en la mesa nacional de educacion y trabajo conjunto por la educacion privada en los espacios donde sea necesario.

5. Informe de la Revisorfa Fiscal: EI Senor Yamir Rios Rios, Revisor Fiscal de ADECOPRIA

presento el "Informe Asamblea 2017 Adecopria".

Se establece que los estados financieros que comprenden, el Estado de Situacion Financiera y el Estado de Resultado Integral, fueron preparados de conformidad con

el Decreto 3022 de 2013, compilado en el Decreto Unico Reglamentario 2420 de 2015, que incorpora las Normas Internacionales de Informacion Financiera para

Pymes.

Todos los compromisos de la Asociacion con entidades externas se encuentran al dia.

6. Informe economlco y aprobaclon de estados financieros:

La contadora encargada de la asociaclon, Claudia Patricia Loaiza c., explica a los asistentes el balance, estado de resultados y la ejecucion presupuestal a diciembre 31

de 2017. Una vez sometidos a conslderaclon, se aprobaron por unanimidad.

De estos informes se destaca: • A diciembre 31 de 2017 se tiene una inversion en BTG Pactual de $60.865.411

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• AI cierre contable del ana 2016 los activos de la Asociacion se encuentran

totalmente depreciados.

• Principales cifras: Activos: $69.664.971 Pasivo: $4.097.805 Patrimonio: $58.457.475 Ingresos operacionales: $45.363.211 Gastos Operacionales: $55.080.193 Resultado operacional: -$9.716.982 Resultados del ejercicio: -$7.161.617

7. Presentacion y aprobacion del presupuesto afio 2018 e incremento de cuota para los asociados:

Se hace necesario el incremento de ingresos, no solo por cuotas de sostenimiento sino tambien por otros ingresos como actividades para los asociados y otros que impliquen entrada de efectivo.

Se aprueba un incremento en la cuota de asociados del 4.5%. Este valor se hara con retroactividad a partir del 1Q de marzo de 2018.

8. Presentaclon de Asocoldep por parte de su Presidente, Sr. Juan Antonio Rodriguez Florez Asocoldep tiene sede en Bogota y presencia en otras regiones. EI Sr. Rodriguez presento la mislon, vision, servicios, la organizacion administrativa de la Asociacion destacando la presencia de un community manager y un encargado de la parte deportiva. Prestan servicios de capacitaclon gratuita para sus asociados en locales propios. Uno de los principales aspectos que ha hecho crecer a Asocoldep es la actividad deportiva, la cual esta muy posicionada entre los colegios asociados quienes participan con algunos pagos derivados de la logfstica y comparten con la Asociaclon comisiones.

Una de las principales ventajas de Asocoldep es la representacion gremial que realizan con el ministerio ya que tienen asiento en la Mesa Nacional de Educacion.

9. Aprobaclon trarnlte callflcaclon de permanencia en el regimen tributario especial ante la Dlrecclon de Impuestos Nacionales -DIAN.

Por unanimidad, la Asamblea determina realizar el procedimiento de calificacion para ,. OMEP

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• ~. ADECQ_PRIA ;w. 5S ANOS • la permanencia de la Asoclacion ante la Dian, como regimen tributario especial y cumplir con todos los deberes para dicho proposito.

Para ello:

1. Se autoriza al Representante Legal de la Asociacion para que solicite ante la UAE-DIAN la permanencia de la Asociacion de Educaclon privada (Adecopria) como Entidad perteneciente al Regimen Tributario Especial del Impuesto sobre la Renta.

2. Se hace constar que el objeto social de la Asociacion de Educaclon Privada (Adecopria) corresponde al renglon ((EDUCACION", en tanto comprende actividades de prornocion y mejora de la calidad de la educaclon en Colombia, aSI como se establece en la mision institucional: "La Asociacion de Educacion Privada, ADECOPRIA, existe para representar y fortalecer a las instituciones educativas afiliadas, con el fin de garantizar el posicionamiento de cada una y la calidad de la educaclon brindada por estas, a traves de la asesoria y capacitaclon permanente, adernas de la posibilidad de compartir y replicar las experiencias exitosas de los miembros de sus comunidades escolares."

3. Se hace constar que por nuestro caracter de entidad sin animo de lucro los aportes no son reembolsables bajo ninguna modalidad y no hay derecho de retorno de los mismos para quien los haya aportado a la Asoclacion de Educacion Privada (Adecopria), ni directa ni indirectamente, durante su existencia, ni en su disoluclon y liquidaclon.

4. Se hace constar que los excedentes de la Asoclacion no son distribuidos bajo ninguna modalidad a los fundadores, aportantes 0 asociados, ni directa ni indirectamente, durante su existencia, ni en su disolucion y liquldacion.

5. Hacemos constar que en cumplimiento de los requisitos previstos en el Estatuto Tributario yen el Decreto 2150 de 2017, se aprobo en esta reunion que no hay asignaciones permanentes para el afio 2017, porque La Asociacion presento perdida contable y fiscal para este periodo.

10. Nombramiento de Revisor Fiscal Se confirma el nombramiento de Yamir Alberto Rlos Rlos, contador publico, como

Revisor Fiscal y se firma como aprobado su informe presentado .

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~. ADECQ_PRIA ~ SSANOS • 11. Proposiciones y varios:

• EI presidente de la Asociacion propone hacer una celebracion de los 55 afios de la Asociacion, Se plantea la organlzacion de un congreso nacional. La flnanclaclon: se propone un tope maximo de $5 MM, una parte con recursos de la inversion en BTG y buscar recursos por otros medios, puede ser cobrando la participacion de proveedores (patrocinio, stands, pendones, etc.) y asistentes a un evento acadernlco, Se podrfas aprovechar los eventos academicos por la celebracion de los 60 afios del Colegio San Juan Eudes y los 50 afios del Colegio Conquistadores para vincularse y apoyar conjuntamente dichos eventos.

• EI Presidente de Asocoldep propone hacer un intercambio deportivo con Adecopria, trayendo a Medellin un equipo de basquet para una parada puntual que permita establecer lazos entre estudiantes.

• Realizar en Medellin el proximo encuentro de la Mesa Nacional de Educaclon (2019)

• Felicitaciones para el Colegio Conquistadores en su aniversario numero 50, se resalta la trayectoria y profesionalismo de su equipo docente y administrativo. Se hace un reconocimiento a la labor de su rectora Vicky Vera Perdomo quien recibe una nota de estilo y una placa por parte de la Asociacion.

• Se propone la dotacion de libros para la biblioteca del Instituto Pedagogico Claret.

Lectura y aprobaclon de esta acta: Se lee y se aprueba por unanimidad de los

asistentes con derecho a voto de esta acta, que sera firmada por Juan Andres Escobar Velez y Consuelo Amaya en calidad de presidente y secreta ria respectivamente, asi como por Catalina Guzman U, Nidia Londono E. y a Vicky Vera P., en calidad de comisionadas .

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ADECOPRIA 55 ANOS

Se da por terminada la Asamblea, a las 10:00 a.m., para constancia firman:

CONSUELO AMAYA LOPEZ Secretaria

C~\\(\O~u Catalina Guzman Urre Comisionada

Vicky Vera Perdomo Comisionada

Nidia Londono Echeverry Comisionada

La anterior acta es fiel copia tom ada de la original asentada en el libro de actas registrado en la Camara de Comercio de Medellin para Antioquia el 5 de junio de 2012, en el Libro II bajo el No. 227 .

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