, ,

""'t••J8¡'.�_-�.,�,�.�-_ �•........t! _ �..::..._ _ - - !.•••"., _..•.•��,;.;¡,:••_ ......

';l 'l"

. <�}[\ 00374 . �<ii;,

COPIA - ESCRITURA' MUMERO TRflNTi\ '(

CINCO ELECGION DE DIRECTORES -' AuMENto bE CAPITi\i

J BueHds /\i(6S. R@Pljl'l!ICa Ai'gentir18 al doee de ag6S1o de>d6s friil cL!iHrG

<:inie IIli. AUela Mercedes GARCfA., escribana tftular del Reglsttd Not", Ii:",

$'.' H". ".", " IlIJ;11erO f055,CC)'MP;4RECElVlas persohaS qUese identific�n y

..I'

�""'.lsus datos persoHales como se indica ia cbnt!lluaci6h a Darile! (Js'/:sla(j

q Sandra Gaitan.liaCidbei 30 de bctubre de i 964; Iltulai del

1) NacionaJ de Idi:Jhild�d 17212511 (;lJIT'2Cn7212511-6.dathlCI!l(iJ(jr) ].-,

''"

Eil

12 EnnllllO YACOB. argentino. comerclante, casado an prrme(��rlLI(l('i8S CCln

Elella Antoiil8 Collur i'i !laCiUU el :Z 1 de JullO del 9::\5. titular dai DOCUIT'e'11""

': Naclonal de Idenlidad 6 419 190. CUIT 20-06419190"0, d6mlciiiadu

�

f,!'*1't

I, . .•.. ;.", ,'o J.

General Pa;;: Ilurnerb 8. plSO I' departamento "B" AYE!llaneda. praYlnC,i3 (j('

, .. > .1,'" ":., , .

'{. Buenos Alres c- Eder FdlJSl'do YACOB. srgentlno cornef'Ciante, casJde-s.,",;,. .'

" prrmeras nupclas can Della Beatnz Moniiai, nacido 61 11 (je'aonl d€i 962,

'8 tJtular del Documento Nacional de Identrdad 14825967 CUfT

14825961'-5, damiClllado en General Paz numero 8, pisa 13. depaitarnBntc

.

"A' AYelldl,eda proyinclade Buenos Alres. d- Elena Anton!a COTTURA

81'genllna comercianle. caSi:lua tHl plimeras nupcias con E!I! Erl'mnio 'taco!:;.

litular de la Llbreta CiVIC8_45i 711. CU!T 2I'c02451?11-5nacid,1 <'O, 20

enero de 1936. domiclilada en General Paz numero 8. piso 7 ,jeparta:nedf.'

:'! 'S Avel!aneda. provincia

!

de Buenos A,res ).ns

comparecientes, capaces para este otorga8!ento y day fe desu

N 003740052 '.

",

�,�)

,�>, ... ,

r !,'ento en los terminos del articulo 1001 del C6digo C!vil por haberlos,'G �-',

Ii

,ndrviduaiizildo. INTERVfENEN' 'El senor DanielOsvaldo Yacob en SU27 ":it.,,/

c,aracter de Presldente del Dlrectorio en nombre y representClci6n de la28

sociedad denominada "C OVY C S AH CUIT 30-63740428-4 la que t,ene2(j

�u pl3Z0 vfgente y su selle social en esta eiudad en la calle Esmeralda 847,u

,c!��., 1 (ej oficina 'J". Malllfiesta el compareciente que .gU mandato se:,:

""c.uentc;,, vlgente y sin limitaci6n ni modlficaei6n de ninguna naturaleza La,.'

""s;enCICl legal de la sociedGd y la personeifa de su repres':'fltcJnte legal se)3

9c,ecNaran mas adeiante. Y los demas comparecrentes eJerciendo sus,,!

prop'05 derechos Y el Sr DanielOsvaldo Yaeob actuando en el caraeter'h

:".'ocado EXPONE L Que vlene por la presente a ejeeutar lo resup.itn ror,,"

:as' i\sambieas de aCClonlstas de la sociedad. L1 Asamb!ea General 1 '

Ullj" ;afia ,,(,mera qUince ceiebrada el 28 de enero de 2004, en la que COIl]/1

,a presenCia y voto de aec!enistas que reoresentan la totalidad del capital J(J

scc'a: se C011S!dero la memoria y balanee genera! cuadro de resultac10S y on

,;ne,.,y',,,crrespondiente al 15° ejerclclo corrado el 31 de octubre de 2003,4'

'i,stnbcJClon de honorarios del D!rectono y tecnlcos admilllstrativos. St;; ,l2

8c'obac:ön y eleccion de dlrectores por un ejercicio 1.2 Acta de Direetorio .;:;

'<"nere sesenta y sels, celebrada el 28 de enero de 2004. en ia eual 5e'4

,)st,-ibu,eron IOS cargos 13_ Asamblea General Extraordlnana numera slete "L

Yi,.�!), ddc; el 30 de abr;; de 2004 la que, con la presencIa y voto de ,lIi

2C:,Jcnisras que representan la totaHdad del capita J social, aprob6 er .:r;

;;:"n8'110 del Capital Socla! mas aila del quintuplo por capltallzaClon de 43' I::;

. '-?'�)Cttp.s Pnll:=;ion de las acclones correspondientes y el cambio de ublcacluri 4��

'. '" �,u se(je sce!a! ii TRANSCRIPCiO/lfES. todo !o expuesto surge "C'

.'

, '

" , :._ :.7

,","l!":,;,:'./, .. , j,Hd�

: ,. � J';

;1

detalladamente de las Actas respect/vas, las aue se transcnbe(,F'

,

;�regramente. a conlinuacíó.) 11.1 COMIENZO DE LA TRANSCRIPC,ÒN �,

l ACTA DE ASAMBLEA GENERAL ORDIN,I\RIA número15En la ê>Ullaci (lt;

.,;

� veinte horas, se reúnen en asamblea general ordlliaria lOS sefiores,�

_ .. ,. !J4!!tlJtkb" _ '. .

�,; ...•�fMS:\YI.ID:q.lcclonist,as cuya nómlll8 eonsta en el Registro de. A.'sistencía para

;!h f�' "�;'O onsiderar el orden del dia que se eonsígna en el aeta de drrectono del? UE>

1 Suenos Alíes, a los 28 dias del mes de enero de dos mil cuatro éiE':'Ô''; s

8 enero de 2004 El Sr rresidente rnanlfiesta quo, toi como se habia.pliô"Jistc

.

cj se eneuentran presentes la totalidad de los accionislas y por dicho rnothlo

10 as que S8 omltlÓ el reeaudo de publleaciòn de la eonvocatoria en ei 80ietin

" Oflelal Seguldamente el presidente manifiesta que conforme lo determirí3 ;.';. I .

1? Ley 19550 art/eulo 67 can la debida antícipaclón se han puesto a

l:l dispaslelón de los senores aeeíonistas los docurnentos a consid("r,Ji' "

11 eonstaneJa cte los Ilbros respectlvos. En ateneiòn a que nlngún aeCiO!)jstel\ ';",:" �j'i'\ "f'. ...., .

1'; formula 8?jeciones a la eonstitución del acto e! presidente pone a

16' eonslderaelòn de la asarnblea el primer punto del orden del que

17 !iteralmerte 1) Designación de dos aceionistas para flrmar el

18 Lln;;anlmidad son elegldos los acelonlstas Sr. Daniei Osvaldo Yaeob y el Sr

1<) Elli EnnjniG Yacob,,}iegqidamente se.pa�a a tratar el segundo punto de!

20' orden del día que Irter11mente diee: 2) Consideraclón de la Men-,ona.

21 Balanea GenE/ral, Cuadro de Resultados. Anexos, correspondlente al

;O". déqrno quinto ejereiclo c�rrado el 31 de Octubre de 2003. El accíol'llsL1 S'

n Daniel psv,aldo Yaeob,hqce moclón de que se tengan por leidcs j

ES COPIAAEEpfobactos dlch(}sdocumentos, en, razón de. que los mlsrnos 5011 de

CONSTE••2ó ' conocirniento de los accibnistas y se omilió su transcnpclòn eíl el.acta 1'01-

NOflACAMAR()TAPAOsECIl!TAIllA AllMINISTRATIVA

rOll£ S1IPII!lA bf JiI!TKij of lA flA(fON

N 003740053

>"�C>n1r6rSe inseilos en !os Ilbms, segun se Indica en el acta de Direclono ,,;,

,y, 7:1<0. enero de 2004, 10 QU8 S8 aprueba por unanlmldad. Seguldamente " ..

';8035" a tratar el tercer punto del orden del d/a que dlce 3) Distnbucl6n de »,

Hcnorarlos del Dlrectorio Se decide por unanlmldad aprobar Ia dlstnbuclon 2'

J,,, f;U'!U; Cl"GS SegUldarnente 5e pasa a tratar ei cuarto punto dei orden (je! .f

(J'2 qu," dlce 4:1 DistribuClon de Honoranos Tecnicos Admlnistrativos. Se l I ,

,

Jec<Je por unantrTlIdad aprobar ia propuesta dei Dlrectorio SegU!damente;;. }

':".:e fJ8S8 :2 traT<=1r e1 cuarto punto dA! crrlen del dia que d!ce 5) .AprohaCl()n dA! i>

H'Y,orancs Se decide aprobar por unanlmidad los honoranos por enCI'l'la, ;'

',i"" wn!te lega! establecldo por Ia ley 19550 de Socledades Cornerciôles. l:,

Seg!'lda';',ellte se pasa a lratar el sexio punio de! orden del dia que dlce 6) if.•

E',,"cCi()n de Direclores por un 6JerClcl0. Son elegldos por unanmlldad 103 ,

" 3cch y Sra Elena Antonla Cottura Sin m8S asunto5 que tratar se levanla '"

'", ses'C)'" slendo las velntiuna horas - Hay dos firrnas ileglbles " FIN DE LA H'

TRANSCRfPCiON. Es copia flei del acta transcripta Ia que r:orre extend!di'3 11

2' fo!!o 9 dei Llbm de Actas de A�ambieas numero 2. rubncado el 1 S de 1�

':'"'8'(: jeo 'j 998 balo el numero 3034.98. Obiea nlimero L000264544

,',:re(jcn(jose a Ia presenie fotocopia autenticada de ia mlsma 1/.2

C[JlliifE'lZ() lJE. LA TRANSCRIPCION:17 ASAMBLEA GENERAL.-",:

{)f.;C;i;....4P.. RLD., dei 28 de enero de 2004 1? nlJnlero de orden fecha ano cila ii:'

'::3;;: ACCI01\JlSTA (apell:oo )I, nombre compieto) (docu:nento de ,denl!dad) I:

'10, REF'RESENTANTE (apeilido y nornbre completo) Idocumento c!a lh

,:ienh�ac': 'domicilio) CANTIDAD DE ACCIONES O CERTIFICADOS "'o

NUf.'iFYO DE LOS TiTULOS ACCiONES O CERTIF!CADOS CAPITAL�i'9!' I',.)'

1,-,"0<::.:..... ,',c.,<' ", I

t.':, . 1-'

1"':"'"-.,•.-._-,:.......-;--_

\Chr.612 5S71 do:;. 1 • CtiR

"\�/

" 0037L �.,,'!S

Cantıdəd de Votos FIRMÄS 1 23 01 Yacob Danıe! Osvaıdo DNI

'. f!£,fıı ,",,",aM 30 A'ellan"'a PO' 'i 50000 50 oocı 50000 hay "na ii",,, "en"'e ;,A ,I J 23 01 Yacob .Elli Erınırıio DNI 6419.190 i\tlonlaño 30 Ave!ıaneda pc :,;

!. tf 500005000050000 hay una fırma 100.000 100000 100000 En La CIU(!3Öi X

..,. \�;, de Buehos Aıres a los veıntıtres dias del mes de enero de 2004 Se ciausuı a

c al pras�nte registro de depôsito de acciones can el dep6sılo de cıen (!1i,,

i accıones ordinarias, nornınativas na endosables. Por un voto por acclçH-'

lor nOl11inal $1,00 çada urıq repres',;Il!ativas de un cepıtal de $'IOo.OOC' con

erecho a 100000 \lotos Danisl 0 Yacob Presidente. En la Cıudad deh'\

ır Buenos Aıres a los veintıocho dias de/ mes de enero de 2004. Se. c'aus'.;1 a

" el presente regıstro de asıs!encıə a Asambleas can la pı'esencıa de do;;

12 əceionistas tados par si que han depasıtada cıen ırııl acciorıes ordwıərıəs

rıomınatıyəs na endosəbles de 1 (un) voto por accıarı. Valar nomı"a, .}',OC, .1 . ." i '. • •

" cad.i3 .unıı representativas de un capıtal de $100.000 con derecno a ; 00 GDO

votos en la preserıte asaınblea Co VYC S A Daniei 0 \'acoL� .'; 'i, .ı ' •

'6 Pr��ıder;te" - FIN. DE LA TRANSCRIPCJDN, Es copia f'Əi elei ,-'et el

'7 trar;ı,scrıpla ia que corre, e)(tendıda aL falia 17 del Lıbro de ReglstrC' de

�" Dep6sito de Accıones y Asıstencia a Asambleas nU!Tiera 1 rubncado 'e, ,1 de

• c, abnt df£ 1990, bajo .el numero 84761 1/.3 COMIENZO DE LA

:'c TR..(UIJSCRIPCJON: "38 Ae!? de Dırec!orio Numero 66 En la Cluäac äe

2' Buonos Aires, a Ias 28 dias de! mes de enero de 2004. siendo Ias vt"pUu:ı'"

",' horas, S(:l rewnen lasdırec!qre.s de. C OV y. C. S.A en la sede socıəi de 12

;'ıı calle Eslrrıeralda 8A7, Pis9 lp"Ofic:ina JCapltal Feder,al EL pre�ide!lte (lel

2.[ Dırect.ono mahJf�€sta que lare�rıl6ntıene [tor fJnalıdad t,ratar La rıueV0

del Dırectorıo, proponıerıdo sea corıstitulda de la

N 003740054

naner:3 Presidenle Sr Danlel Osvaldo Yacob. D N.t

\!!cepres!denle Sr. Eili Erminio Yacob. D N I 6.419.190. Direetor titular Sr 27

f.j,�r Eduardo Yacob. D N.!. 14825.967 Y Director Suplente Sra Elena-2;-:'

f\.nioni" Coltura, L C. 245'1711 Luego de un intercambio de oplniones se i. 28

dec:de aprobar Ia propuesta por u.nanlmldad Sm mas asuntos que tratar se30

levanta :a sesI6n siendo las velntluna horas trelnta minutos.- Hay tres ',1

firrnas un selio COVVC. S.A Danlel O Yacob presldenle.-" FIN DE LA J?

TRANSCRIPCION. Fs copia fiei del acta transcripta Ia que corre extendida: Ti

3i fO,IO 3E. dei Libro de Actas de Directono numero 1, rubncado el 15 de34

6rJE'fO de 1998. bajo el numero 3036-98, Oblea numero L000264545 11.4-:15

COMiENZO DE LA TRANSCRiPCION:'10 .ACTA DE ASAMBLEA'�h

GENERAL EXTRAORDINARIA N° 7. En Ia Ciudad Aut6noma de Buenos:�7

!\;rcs a 10S 30 dias del mes de Abril del stia dos mi! cuatro. slendo Jas38

velnte horas se rellnen en Asamblea Generai Exlraordlnana los senores:)9

acclcn,stas cuya n6mina consta en el reglstro de asistencia para eonsiderar.;0

el Of08n dei dia que se consigna en el acla de Directorio N° 67 del 7 de abrH: 41

2%4 Ei Sr Presidente manlflesta aua. tal como se habia previs!o se• . -' .1?

sncuentran oresentes Ia lotaHdad de las accionistas y por dicho motlvo es, 1J

QUP se omiL6 ei reeaudo de publleacl6n en el Bo!etin Oficia: En atenci6n a<1.-1

',ue "Ing,::;., aoeionlsta formula obJeclones a \a constitucI6n de! aelo. eI: '"i-;:i

pres'cJ9nje pone a cons!deraci6n de !a Asamblea el pnmer punlo de! ordeh. 40

de:"! riiCl,'.-', ;�! ... uue litera!mente diee' 1) designaci6n de dos accionistas para flrmar47

ti! 'leta. PaI' unanimidad son e\egldos 105 accionistas Selim Danie! Osvaldo. 48

vacob v sefior Elli Erminio Yaeob Seguidamente se pasa a tratar e1� �i)

seq. ,-ndo punto de! orden de! dia que jitera!mente dice 2) CapitaJiz3ci6n de, .. ')\.J

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�chr • 612 5571dac • 1 • CHF:. '''' ..... :.

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aportes e Incrernento de Capital Soclal en m6s dei qUintu�IO. EI sei�or

;' acclonlsta Dal1lel Osvaldo Yacob expone que dado el incrernentn ;je

operaclbnes y del patrllnonio de la empresa sumado a la desvalorrzaCi<:.r. del

signo monelano ocurnda en el pais en al'105 anterlores considera apWPi2kJni . . ,

elevar �/ capltal social a dos rniliones de pesos ($2000000) representaoo

por dosclentas rnil acciones ordlnanas, norninativas no endosables de va!Or��" j �nlAJ,-.l, �.';:' ,

nllnal dlez pesos por acci6n COll derecho a un voto Su mOClon 8S_; J

robada por UfldllilTliddO. PI esenles en este acto los acciorllst2iS que

poseen la totalldad del capital soclal manifiestan que suscriben' en su

1 ' tl1tallda1 el aurnento Br,robado por la asa,mblea en propol'cl6n a OiUS

lenenCI8S e Il1tl;!gran en dlnero en efectlvo ei 100% de la SUSCllpc,,'m a

" traves Qe las sumas entregadas a la sociedatl antes de ahora y que

constituyen 108 aportes Pilra el futuro aumento de capltal que medlante este

'. aclo,seicapltallzan Seguldarnente se pasa � tratar e1 siguiente punto de1

orden del diaquellteral,mente dice, 3) Cambio del dOl11lClllO de 18 secie

,. soclaL Eil acclonista Elli !:\rmlnlo Yacob rnanlflesla que es neceS8rJO e.fec'ti '?f

81 carnbio de dornicili.o lnfnueble 51tO en Esmeralda W 847, piso 16 OllClne

. J Ciudad Autonorna dt3 Buenos Aires S", aprueba por Unaillfl11ri2C1 i,o

j' propuesla reallzada"jSeguldarnente se pasa a tratar ei cuarto puntc ds!

? orden del dia que dlce:. 4) Modificaci6n de los ariicuios SEGUNDO y

2' QUINTQdel estatulo soqlaL Tqma la palabra .el acc!onlsta Danlel Osve!cjo

"'. Yacobpara Informal' que se resue!ve por unanilllldad aprobar ia

rnodificaCl6n de .dlchos ?rticulos conforme se transcnben a contlnuac;on;.:\

;-' "ARTiCliJLO. SEGUNDQ: .La sOCledad tlenl;!Su domlclilo social en la C!ud3d

., Aut6noma de Buenos Alres actualmente en la cal!e ESllleralda f\!" 84/ r!i;':G

ES COPIA"FIEL.CONSTB.-

J!!A-

N 003740055

V-f'Gi:ca J". 'ARTicUlO QUINTO Capital Socla! Ei capital soc!al es de .,

jos :n,;!ones de pesos. d,vldlde en desclentas mil accienes nemmat,vas ne 2.

c,nc!.:)sables de va/Oi nomtna! dlez peses per accion y con derecho a un 'lolo ),;

:ad& una" Aprobados por unan\mldad los textos transcriptos se decide i',

''''e'!ol e! octQ a escrltura publica encornendando ei Sr Pres!dente y y

\Ium;'cc.:oente d\cha tarea. Na habiendo rnas asuntas que tratar se levanta �i.1

13 seSic,n siendo las veintld6s horas - Hay dos firrnas ileglbies.-" FIN DE LA :i? f, ,

TR4NSCRipCION Es coria flel del ada transcnpta la que corr", exten<ilrl8 ")

",71:e 'O ,je! L!bro de ,l\ctas de Asambleas numero 2, rubricado ei 15 de,.

�np,c :je ) 998 con el l1l)mero 3034-98 Oblea numeiO L000264544 11.5 j;,

COf!/!!ENZQ DE LA TRANSCRIPCION: '18 ASAMBLEA GENERAL ,{

F,'CP,40RDIN,lI,RiA del 30 de abril de 2004. numero de orden FECHA. Ano

":, U 01 ne" ACCIONISTA (apellidu y f101llbre cOlflfJ!eto) (ducLillle,rlu de\l\

;jc'ntidG:l) (dom!cillo) REPRESENTANTE (apellido y nombre compieto) H

,dooumento ,je idenlidad) (dornlcilio) CANTIDAD DE ACCIONES Y _\.'

CC(.,(TiFiC/,DOS NUMERO DE LOS T1TULOS .A'cCIONES O",

;'::ERTiFICl"DOS CAPITP,L Canlidad de Votos FiRMAS 1 25 04 Yacob-

()sV&lldo DNl 17 212 511 Montana 30 Avelianeda por si 50000",

se' so 000 hay una firma 2 25 04, Yacob Elli Erminlo DNI 6419 1904

\10'1[a,'13 30 Avellaneda por sl 50000 50000 50000 hay una flrma lieglb!e '"

-:" ".' (�C�;C ': ne 000 100 000 En la ciudad de f3uenos A:res a ios Ve!ntlclnCQ 1l

1',83 cJe alx;! de 2004 Se ciausura e I presente reglstro de dep6Slto

je 9("�iCnes con ei dep6s!to de clen m!l acclones ordlnanas nomJnat,vas nolb

c,i'C'O,-.30ies !Jor un voto por acci6n valor nominal $1 00 cada una e,"

''2c.lssentativas de un cap;tai de $100000 con derecho a 100 000 votos ha)! '{

-I I' iC

i: "

ıclıro612..557i doc.l.CHR

una fırma C OV YE. S.A Daniel O, Y'a'cao" ,p'r'e"s'ı'd' e,ı'ıe 'E'i' I" C" ct- L i ,-<",ıU ,. Bej De

, Buenos Aıresalas tr€lırıta dias del mes'deabr'i1 de QOÔ4.Sec!aliSUi8 ei

presente r€lgıslra de asisterıcıa a asamblea� can fa preStlnCia cied6s

accıorıistas todos por sf que han deposıtad6 clen mıl accıones ardınanas

namınatıvas no endosab/es de 'I (un) voıo por acciorı. va/or nOITIHlal $ 'f 00

i cada una representatıvas de un capital de $100.000 can derechoa 10000(1

otos en la presehte asafnblea extraordinarLa GOV YE 3.,11, hayulis'rıiqı;:;(}f MSAVIlBASO

�trKQ f,' aniRIO Yacob presıdente" FIN DE LA TRANSCRIPCIDN. Es cop,;, iie:

i' del aCta transcripta laqLle carre ektendıda af fölıo 17 del Lıbro de Re;:,is:C!

", de Deposito de Acciones y Asistencıa a Asambleas mJmero 1, rubriçada ei 4

de abrıi de 1990. bajo el numem 84761 Se agmgarı a ia prese'te

I,' foıocopias aulenlıeadas de las aclas transcriptas, III. AUTORIZACION

pARA TRAMITAR: Se aulorıza a fa doetoıa Vaflina Vıdal CPACF ro 80 F'i .

425, ONI 23 464 108 Y a la eser/bana rnterviniente para ql.Je actuar,(jOI,i

conJunta, separada o alternativamente, en fonna indıstinta, efettGen todos

los lramıtes geslıones 'I' dilıgencıas tAndıenlPos il ohIPonAr iR eonfnl-rnidrKl (j(�ifi

i' la autondad de canlrol y la rnsenpcıon de la socıedad en el Regıslro PlJOlı:o

" facullandolas en forma expresa para dısponer la ratifıcacıon reclıfıeacıo" ()

'.

modıfıeacıon del acto, Inciusa en lo referenle a la denominaeion. obieto ın-i'"

'ı' tegracion del capıtal sociaı, asi como cualquıer otra eıreunstancia que se

.2' consıdere necesana o fuera exıgıda paı la acıto' idad eoırıf.JeıeIlH� f-JUd'bl 'ı.iu

),' otorgar y firınar todos los instrumentos pubiicos o privados que searı del

r."caso a euyos efeetos se las apodera en fornıa espeeıal LEGITlMACIONES

NOTARIALES: 1. EX/STENCIA LEGAL DE LA SOCIEDAD:Se aered';;;

ES COPtA��nte la siguıenle docurnentacıon 1.1 Eserltura de constitueı6n de feeha

CONSTE.�

N 003740056

: 9 0e octubre de 1988, otorgada ante la escribana del Partldo de Almirante 26

Brown Prov!ncia de Buenos AJres, Maria Jose Rodriguez Rico al follo 353 27

is! RefJ'siro 24 a su cargo; 1.2 Escritura de Modiflcaci6n de Socledad de :'8

fecha 28 de febrero de 1989, otorgada ante la misma escribana en su 29

ceg:stro al follo 55, alllbäs escrituras se inscnbieron en Inspecct6n General 30

:es JustlCIB baja el numero 3941, libro 107, Tomo de SA, el 5 de julio ,je :;,

':989 1.3 Escntura de Reforma de Estatutos de fecha 4 de abril de 1994 '32 ;

•

"I)e pasö ante mf. al folio 93 de este Registro Notarial a ml cargo, la que 3�

Le>'3 inscripta en Inspeccr6n General de Justicia el 16 de agosto de 1994, :3'1

:;on el nLl!nero 8088, lJbro 115, tomo A de Sociedades An6nimas: 2. i,"

PERSONERiA DEL REPRESENTANTE LEGAL DE LA SOCIEDAD: Se :iG

ac;'edlla med!ante la sigUlente documentacl6n' 2.1 Acta de Asamblea 37

General Ordinari8 numero 15 del 28 de enero de 2004, en leI que se ellge al 38

Oi<2CtCrlO Cie la sociedad, la que corre extendida al foho 9 del Libro de Actas ]'1

,e:ac:of1ado 2.2 Acta de Directorio nurnero 66 del 28de enero de 2004 en 4U

;,' <;'.:e se dlstribuyen los cargos. la que corre extendida al folio 38 del Libro' 11

de /\0'35 de Dlreclorio relacionado, en la que resulta designado Presidente1:"

UH 'TiISmO ei compareciente senor Daniel Osvaldo YACOB, 3. ACTAS DE ,13

Df.R£CTORfO QUE CONVOCAN A LAS ASAMBLEAS: Por tratarse tal '14

"UTO se na demostrado, de Asambleas Unanimes no se transcnben las 41,

-'\:)8::; de DirActO'l'O que las convocaron, las que ilevGn los numeros 65 y 67 46

cs"cectlvamente. de fechas 07 de enero de 2004 y 07 de abni de 200<1 47

i:3:'oee:t:varnenle corren extendidas en los folios 37 y 39 respectivamente 48

de! I.,�ro de Actas de Directorio ya relacionado y por la misma raz6n no se,,,

ha erectuadQ la publicac!6n de la convocatoria. requerlda por el articu!o 237 ',<)

і ое lа Ley 19 550 FоtОСОРіЗ аоtепtlсзdа ае Із (jосuтепtасн}п тепсюп"сіс'

en 108 puntos "1 11

.,!..;. 1 "51" у "3." S8 agrega а lа рrеsє�Піе

, MANIFESTACIONES ОЕ LOS COMPAREC1ENTES: Ое esta 10;111'. Е."

ргеsіdепtе de lа sociedad dec/ara ашлепt.аdо е/ сар,Іаl soc,ai, GI11'tю'аs .зs

ассюпеs modiflcadaila ublcaci611 de lа Зеdе восіаl у refbrmado еl estatut.o

soclal. Manlflesta аSlтlsто que е! texto del cltado estatuto ев гаtJfiсзdо еп

. lоао 10 que по ha 81ОО reformado рог lа presente 4.1 Ехргева еоп сзгs,сtЄI

ОесlагаСIОП Jurзdа que еп Із sede soclai геІегіаа fuпсюп", І",

rтnls!raclon ое іа socledad por вІ representada еп este аио 4.2

ІС АСЕРТАС1ОН ОЕ CARGOS: ОаПlе! Osvaido Уаеоо, ЕIIі Е:ггГііПIС Yaccl�

., Eder Eduardo УаеоЬ у Еlепа Апtоtllа Cottura таПlfl8stап que асер:г, , [с::

і;' eargos рага 105 que fuегоп deslgnados у аесlагап que вив dОn1іСI!Ю;; (eaiE's

50Г) 105 П1ЄПСlOпаdоs еll lа еОl11рагееепеіа de lа presellle еsспlu[ іЗ \.

,.' lе9аlев зоп fi)ados еп lа пuеvа sede зосіаl aпtes referida )тpиes+os

, .. сотрагееіепtеs аеl derecho que lа lеу lез еопсеае ое іеег por $[ rr1lsтos із

escГltura, 10 гепuпсіап і, ргоееао а lеег!ез esla еsспllЛЗ Prevla аdvегfепеl,-11 f, �

• _ зоЬге еl аlоапое у conseeuenclas de sus тапіfеslасюпеs у оесlагас,с!:ез

1� ве гаtlflсап еп SlJ contenldo у авl Із otorgan у Іlггпап !оа() рог апІе :111 ису

':і fe Siguen las firтas ае Оапіеl Osvaldo УАСО8 - Е!!і Егтіпю УДСО8­

Eder Eduardo УАСОВ -- Еlепа АпІОГіlа COTTURA - Esta ті se!.Io ANTf. МІ�?C,

АDЕСА МЕRСFПFS GARCIA - CONCUERDA еоп Б!-' еsепtLIГ2 !l1atг:z 'TH�21

':' раво апІе !ЛІ аl follo 111, ое! Registro 1055, de еslз Сlиоаа. а m caг�;c

Рага lа SOCIEDAD еХРIОО евlа pГlmera СОРlа еп SEiS Sellos ое АсtLI<:іС!ОП',:� <3

Nоtапаl Numeros NОО37400521З/4іS16 у lа ргеsепtе que sello у filT1l0 а 10";>j

ES сОРІА FIEL.;'!) 24 dізs del тез de AGOSTO de 2004 - CONSiE.-

�NOAA САМдАОТА

PROSECREТARIA АDМIМЗТFJAТlуА.М. ':!I�,рц,rг1OOffМ fїf Ій !МпА!!

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N 003740057

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INSPECCION GtNERAL DE JUSTICIA_. J '"

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Numero Correlativo I�>: f'!JO.\7724SOCIEDAD ANON:�MA.... , . :'.'

Razon Social: t 'e . o . v . y . e . f.,,;

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�:;��) �e Tramite: 6fuslË-\. \'. .

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e.Tram Descripcion

------ -----------------------------------------------_._-

00431 AUMENTO DE CAPITAl, TRAM. PRECALIFICADO00081 CAMBIO DE DOMICILIO TRA}i. PRECALIFICADO00203 DESIGNACION DIRECTORIO

01370 MODIFICACION DE ESTATUTO

escrilura/s

Inscripto en

del libro: 25

de: SOCIEDADES

e.c.: 1

35 •.•

éste Registro

, tomo: ­

POR ACCIONES

bajo el numero: 10736

Buenos Aires, 1. de Setiembre de 2 DtH

ES COPIA FIEL

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:�T 006905316

8uenos Aires, 22 de Abril'de

2008

En mi caracter de Escribano Tit.ular del Registro 78 de esta ciudad

CERTIFICQ que la reproducci6n anexa, extendida en SIETE

foja/s. que sello y firmo, es CQPIA FIEL de su original, que tengo a la vista, doy fe.

A solicitud de la sociedad, "C.O.V.Y.V. S.A.", se certifica

la fotocopia de una Escritura de Elecci6n de Directores,

corresponda. Conste.-

es COPIA FIEL.

coNSTE .•

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Aire;,y constit�yend,0> clgirii'cil!i3¡p��ge;�I 6� CiJIY�M€titldá'!¡¡O 4�IlJíi�6)t�Óábina "A"

d�"la f'�i�d�� �X�t6��h:a "�: ���\l'6;'A¡�e; (lÓtiá)tI�b)�i 6'rí \I¿;� ('Á\l{¡)�t�!dktúr{¡ldbs',,,; ',1, l.¡.. ¡"'l,."t<:"f¡-" "'l;t'i""3l1':J" 1"" ,',.--.. , '.. , . 1 . ':'.-. '. , • .

'''MENDOZA BEATffSíL�'tÁ¡CT�STAD?'Ni\éIONAC'V'bT�(ijS¡�¡4b�@SY PERJUICIOS (dJi��" ��ri�ad6i� �d¿ • r� ¡ ¿�nt�ih¡¡ÓiO�j !U'tl¡jlel\'táf'cllir 1tiBllNfát\í.\lZa­

Ri��h��ll�t'k'��i�':Wo 'JUYlg¿91a¡):'�¡li É'QffiáICgM¡ffié¡�fbs¿dt8¡Y'lHg6':'$< IliQue vengo en ¥empo y t¿;iiri�l)¡¡"idláq¡b'ri�jfiéli¥Mlirsg¡'d€t'f¿Jils'l�rt1Hlpré�sfó('Pdr

:�� �íf�í� i38,!1;i;:J�ft;� )�'66ncotJ;J;i�� "dgllle.�.t�:e.N'.; 'g&fit\!ktAl�'S8t��i��e fechli'is 'd;!��� d�f20b8T'���1 J;' pd:'¡cl�giJdó! a'riii'M¡fu¡¡1iAt�nér'¡fef�Jl1lJt¡d�tl$8n."fra

demanda, declarándola rebelde en los términos del art. 59 del¿�aíg8'lielr1t8r @í¥lI5iiS�.1an-, ',¡llt')lr "ir:",�t(�""lH:!(f '¡!;,\'¡l':<L:'¡',:;,d;{"';'li¡ !.i\' "'�:",j, j,'-""',,,

las sJguientes consid�r�ciones de h��hoYfuiídarrient�sde detecno:

1 ""'" Q��; con f��h:"2�"ld� a�;iif'de2bb8, \se,jf�ci¡'ió'. 'bn';er1!llbrltiéilfo;�illldermi

mandante, de la daiÍ� s��edto P��ce3jlOIde'06cRSull;' P�il:iol'd�F'A.V�nÍitieda,'i¡a('1 : .. ' 'f,l, :,.", Ji __ :' "': <' , :,,' " .';) ,

nptifi¡;ación del despacho recurrido, practlcacla médiante rélhi�ldlÍ ad!�á¥ta!Dbéu'rrr6ntor,rn,'¡ni ,.,h h(j,,;¡� :O"J <t�tt /1:! :'f',("': ,'1.:, "";,,:'( ,',':, , ,'" ,'< ':,:, ,

. .Que en autos se'ha decíárad() l� rebeldíf'de' c:b.V:.y':c.j'S;fi[?Jsrnt\�ue haya, l"C'.I::1! ;'�"�Ut:'i:;r! ',hA,Jk,.r¡ ilLf';'",: ,.\j ';,.r.,'}(+'i'?,"': ',.k;¡"'L',l' L ,:','.1", ..... "; .,,':.' :, .. "

rr¡ediad9 traslado?elade¡n�d�. �a resol�ció�ieéÍIITiiia,�e' refieté'ál¡It"constllñelgl(le

'��c�;�;ónde fS�25():' p:�o"d¡�h;'f�ja 'c�rr��b�hdé � \a'éonstáfiCiá1l¡!jr¡;t'épci6rram'¡�flt!ibde pedido de informes de fecha 28 de junio de 2006,al'que'ml'\1\'a.ndiírlte-\(t.fib

cumplimiento en tiempo y forma con la respuesta del 5 de septi,erribre de 2006, de lo que" ,

da cuenta el auto de la misma fecha que tiene presentelá contestación efectuada en

mérito del Poder acompañado.

Esta parte nunca recibió, ni antes ni con posterioridad notificación alguna

conteniendo el traslado de demanda, y habiendo compulsado las actuaciones, no se ha

podido localizar cédula alguna con dicho motivo.

En la resolución que tiene presente la contestación al oficio aludida supra, se

menciona como domicilio legal de mi mandante enla calle Carlos Pellegrini 1277 "5" D

j,, �'

de la Ciudad de Bs. As., pero si bien dicho domicilio fue el domicilio legal de mi

mandante a la fecha' de otorgamiento del poder acompafiado (del 10 de marzo de 1998),j Ilj;

el mismo fue cambiado mediante Escritura nO 35 de fecha 12 de agosto de 2004, o

procediendose a su inscripci6n ante la Inspecci6n General de Justicia, mediante trliqlite

nO 1507724 de fecha I de septiembre de 2004 (acompafio al presente fotocopias

certificadas de dicha escritura y constancia de inscripci6n). De modo que al momento

del inicio de las presentes actuaciones el domicilio legal de C.O.V.Y.C. SI.WAera eIlllla".',- ; '.'1:

calle Esmeralda nO 847 piso 16 "]" de Bs. As.

Asimismo, consta en las actuaciop��1 a f�l 76� del 4° cuerpp el informe del Ujier'" II. d-I nI 'hl \},,�jl I } ��!IVl�'l}1 '1 j /1

Luis Villar, de fecha 6 de septiembre de 2006(aj dia siguit?nte de la contestaci6n del, ' t,i " :1; ,.i, i ' 1'; ;' '1

oficiq) e\l el sentido queoC.O.V.Y.C/ S,A'ono se; domicilia enla calle Carlos Pellegrini" I ' "f,1 ..!. ,.,'.11 ','lIj,:' ,. Ii,' i

n01277 "?" D de; B�.As.fyr9o jlicn�r�tj��a�iR�,�str�aJ�P9co fue.el����do, d� la

deroaI1d�, sino la n9tifif�;61jl ,frustrapaAe 1�,rFs9�j1ci6�,?;�.r�ch� 30deago�toi d� ?006.

Destayo ad�ro� '\Ily� �\Wt9, i�l,o�f,io �e, r,e,%i��f�, ipf?�f dT�e,cha 28�7 jUni� de

2006, di\igenc\jido el,7 .�e jI,11ipd�f,�Qq YCR?tes�?o J15 pe .se,pti,�mbre de 200,6, como

,la, Mtific�iqlj ,pf'( la irep'j:191� 1 dj:HYtWlh lp/per?nl f? o fl" qmi�iJiol :?Oil11,�f�:��, �� i la

empresa d,e la calle ,slU'!!�-?;W P,onfe, �.t,�q,de q9c�Sud(�i.Avellan���. o /lj II i UI 1\ i

Que la decllU'a<;i6ljd,� rt;b�'ri!i; �eGret�a! �ipih!i?YFse�fe99vizado el F�I!a�o d� la

deroanda, )iUlnetra el qer\1cho de d�fetnsa de omi mandant�.1. " "",I-III,)-,,:'JlI!,LliliJi! i>li 'III

En,vist!l de t9�0,,�'10, la rfs�lllc\61jl1���o����i,���iene n��a,Lt��a.vez ��e �� ha

violado (\Imiti41l) .1�f9rWIl;I,�l)lpr�C��01 f�p.��!1l�os�i en u� Ihe��o que no existio (el

. traslado de la deWll;llda ). ,,1 ii i" o, I O" ii, o o ,,, , , " ."" ,Reitero que 'es� parte no. AA o podjdo lpcajizlU' instrurnento alguno en las

9" "/;\di . ii!/. );\11,' {)(i'./,Iii .';j; ',l'i"lil-,]': j,- ;j ,:1 ; ,

actuaciones que dequenta, del t�sl&ro de la,�ell1rn?!�lr si lo hubiere� est� deb�, haberse

dilig�ncifido en�I�\lmiyiliQ le�a!Upe la �fiUe E�rnyral�a 8�7 16 J Bs. As.), o en el

domicilio com�rcial de SWg�nto Ponc� 3110 de Dock Sud.t" '" , ' !' ) ; ii. i) -'0 1'; ,,' �'i! d ,':; .! ;,

La intervenciQn!qu� p1i �andametuvq en autos, lo fue en calidad de oficiada,,. . ' (,j " .,', ii' I Jb: iii " (

habiendo cumplido el d,�ber peinform� I�j foli�i�a�o:g��?, �po', de ninguna manera la

cO)1stituye en par1e del procello con ,la co.nsiguiente obligaci6n de denunciar el domiCiiio,. ' . ;.,: "i ,,' . .' I ,-j:, "i.-,',' ili I ! '" "; i

legaly cQnstituirel procesal.,1 "

,.i)'1 ,',1

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