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TECNICAS Y PROCEDIMIENTOS EN
INVESTIGACION
DE DELITOS CONTRA EL PATRIMONIO –
ROBOS AGRAVADOS
EXPOSITOR:
CMDTE. PNP JOSE REVELO GIRALDO OFICIAL OPERATIVO DE LA DIVISION DE
INVESTIGACION DE ROBOS DE LA
DIRECCION DE INVESTIGACION CRIMINAL
MISION
LA DIVISIÓN DE INVESTIGACIÓN DE ROBOS DE LA DIRINCRI-PNP,
TIENE POR MISIÓN INVESTIGAR Y COMBATIR LA DELINCUENCIA
COMÚN Y EL CRIMEN ORGANIZADO, A NIVEL NACIONAL, EN EL
CAMPO DE LOS DELITOS CONTRA EL PATRIMONIO - ROBO Y
HURTO AGRAVADOS - EN TODAS SUS MODALIDADES,
PERPETRADOS EN AGRAVIO DE BANCOS, ENTIDADES
FINANCIERAS, EMPRESAS, ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES,
DEPÓSITOS ENTRE OTRAS PERSONAS JURIDICAS ASI COMO
PERSONAS NATURALES; APREHENDIENDO LOS INDICIOS Y
EVIDENCIAS QUE PERMITAN COMPROBAR LA COMISION DEL ILICITO
PENAL, PROCEDIENDO A LA IDENTIFICACIÓN, UBICACIÓN Y
CAPTURA DE LOS PRESUNTOS AUTORES Y/O PARTÍCIPES, CON LA
FINALIDAD DE PONERLOS A DISPOSICIÓN DE LA AUTORIDAD
COMPETENTE.
DIRECCION DE
INVESTIGACION
CRIMINAL
JEFATURA
DIVINROB
OFICINA DE
PLANEAMIENTO
OPERATIVOSECRETARIA
SERV. DE
GUARDIA
DEPARTAMENTOS
ADMINISTRATIVOS
OFICINA DE
PERSONAL
OFICINA DE
INFORMATICA
OFICINA DE
LOGISTICA
OFICINA DE
FOTOGRAFIA
DEPARTAMENT0 01
INV. DE DELITOS VIOLENTOS
BANC., FINAN., AG., VEND. DE
MON. EXTRANJERA
DEPARTAMENT0 02
INV. DELITOS VIOLENTOS
ESABLEC. COMERCIALES Y
DESPOSITOS
DEPARTAMENT0 03
INV. DE ROBOS AGRAVADOS
A DOMICILIO Y PERSONAS
NATURALES
DEPARTAMENT0 04
INV. DE HURTO AGRAVADO
A RESIDENCIAS,
DOMICILIOS Y PER. NATUR
DEPARTAMENT0 05
INV. ASALTO Y ROBOS A
EMPRESAS Y CONDUCTORES
DE VEHICULOS
01
02
03
04
01
02
03
04
01
02
03
04
01
02
03
04
01
02
03
04
EL DELINCUENTE
SIEMPRE LLEVA ALGO A LA ESCENA
DEJA ALGO EN LA ESCENA
Y SE LLEVA ALGO DE LA ESCENA.
EL PROCESO DEL MGIP CONSISTE :
¡¡¡ INVESTIGAR PARA DETENER
Y NO DETENER PARA INVESTIGAR !!!
METODO GENERAL DE LA INV. POL.
PROCESO METODOLOGICO
CONTINUO - ORGANIZADO
EXPLICATIVO – CAUSAL
(QUIÉN, DÓNDE, CUÁNDO, CÓMO,
PORQUÉ Y PARA QUE
INVESTIGACION POLICIAL:
Características
ANALISIS Y SINTESIS
REQUIERE UN
PLANEAMIENTO
MÉTODO
ESPÈCIALIZADO
Y PRECISO
METODICA - LEGAL
LA CRIMINALISTICA Y LA INVESTIGACION
POLICIAL, SE ENCARGAN DE DOS FASES
DISTINTAS DE UNA MISMA OPERACION
DETERMINATIVATRATA DE ESTABLECER O DETERMINAR
SI SE HA COMETIDO O NO UN DELITO,
COMO SE COMETIO Y QUIEN LO COMETIO.
FASE DE LA QUE SE ENCARGA
LA CRIMINALISTICA
EJECUTIVABASADO EN LOS DATOS CONCRETOS
PROPORCIONADO POR LOS EXPERTOS
EN CRIMINALISTICA, SE TRATA DE
APREHENDER AL DELINCUENTE.
FASE DE LA QUE SE ENCARGA
EL INVESTIGADOR POLICIAL
MÉTODO DE INVESTIGACIÓN POLICIAL
IINFORMACION
INVESTIGACION
ANALISIS DE LOS
HECHOS
CONCLUSIONES
(PRE-CALIFICACION
DEL HECHO Y DE LOS
RESPONSABLES ,
SUS IDENTIFICACIONES
Y GRADOS DE
PARTICIPACION)
FASEREDACCIÓN
ATESTADO
FASEANALISIS Y
EVALUACIÓN
SÍNTESIS O
CONCLUSIONES
CONCLUSIONES,
IMPUTACIÓN POLICIAL O
CRIMINALÍSTICO
ANÁLISIS O
RAZONAMIENTO
SOBRE LOS INDICIOS Y EVIDENCIAS
SOBRE EL HECHO – Y PARA DETERMINAR
AUTORÍA Y PARTICIPACIÓN
FASEPLANEAMIENTO
Y EJECUCIÓN
INVESTIGACIÓN
Y AVERIGUACIÓN
FORMULACIÓN DE
HIPÓTESIS
1. BUSCAR DATOS PARA
ACREDITAR EL DELITO.
2. DESCUBRIR AUTORES Y
PARTÍCIPES.
SUPOSICION, CONJETURAS Y
PROBABILIDADES SOBRE:
1. LA VÍCTIMA
2. AUTORES Y PARTÍCIPES
3. CIRCUNSTANCIAS DE LOS HECHOS
QUE RODEAN LA PRESUNTA
COMISIÓN DELICTIVA.
DEFINICIÓN DEL
PROBLEMA
DELITO COMETIDO
DILIGENCIAS PRELIMINARES
COMPROBACIÓN DEL HECHO
CRIMINAL
PERICIAS ANALISIS CIENTÍFICO Y TÉCNICO DE PUEBAS O
EVIDENCIAS ENCONTRADAS
AVANZADA INVESTIGATIVAIDENTIFICAR Y RECOGER ELEMENTOS QUE
PUEDEN CONVERTIRSE EN PRUEBAS
1. LLEGADA A LA ESCENA
2. INICIO DE LA INVESTIGACIÓN
3. PROTECCIÓN ESCENA
4. ITP / I.T.C.
5. ENTREVISTAS
6. OBTENCIÓN INDICIOS Y EVIDENCIAS
7. CIERRE Y CUSTODIA DE ESCENA
FASEPRELIMINAR O CONOCIMIENTO DEL
HECHO CRIMINAL
CONOCIMIENTO DEL
HECHO CRIMINAL
EVALUACION
VERIFICACION O DESCARTE DE
LAS HIPOTESIS
MÉTODO GENERAL DE LA INVESTIGACIÓN POLICIAL
01. Conocimiento del Hecho
02. Comprobación del Hecho
03. Diligencias Inv. Prelimin. en la escena del delito
04. Planeamiento de la Inv. Policial
05. Manejo de Informantes y Confidentes
06. Vigilancias
07. Detenciones y Capturas.
08. Incursiones
09. Registros
10. Interrogatorios y Entrevistas
11. Sustentación de la Prueba
12. Informe de la Inv. Policial.
Normas y procedimientos ante
el conocimiento de un delito
Actualizar y unificar criterios en la
toma de contacto con el delito
Se debe obtener la mayor información
posible para actuar oportunamente
ObjetoFinalidad
Importancia
CONOCIMIENTO DEL HECHO DELICTUOSO
Comprobación del hecho
Concepto
Objeto
Verificación directa y objetiva en la escena del delito
denunciado
PautasNormasProced.Verificación de
la comisión de
un delito
Finalidad
Comprobación del hecho
Planeamientodel proceso
investigatorio
Hipótesis 1…
Hipótesis 2…
Hipótesis 3...
Captar:InformacionesDetalles objetivos,
indicios
EL PESQUISAEL PESQUISA
--APRECIACION OBJETIVA Y APRECIACION OBJETIVA Y
GENERAL DE LA ESCENA GENERAL DE LA ESCENA
DEL DELITO CON EMPLEO DEL DELITO CON EMPLEO
DE MEDIOS TECNICOS.DE MEDIOS TECNICOS.
-- COMO RESULTADO SE COMO RESULTADO SE
FORMULA UN PARTEFORMULA UN PARTE
-- EN UN TRIBUNAL EL EN UN TRIBUNAL EL
PESQUISA SUSTENTA LA PESQUISA SUSTENTA LA
INVESTIGACIONINVESTIGACION
••EL ESPECIALISTA EN ITC / EL ESPECIALISTA EN ITC /
PERITOSPERITOS
••APRECIACION OBJETIVA CON APRECIACION OBJETIVA CON
EMPLEO DE MEDIOS EMPLEO DE MEDIOS
CIENTCIENTÍÍFICOSFICOS
COMO RESULTADO SE FORMULA
UN DICTAMEN PERICIAL
EN UN TRIBUNAL LOS PERITOS
SUSTENTAN SUS DICTAMENES
PERICIALES
Comprobación del hechoComprobaciComprobacióón del hechon del hecho
Formas de comprobaciFormas de comprobacióónn
TECNICA (ITP) CIENTCIENTÍÍFICA (ITC)FICA (ITC)
Diligencias investigatorias preliminares (escena del delito)
Acciones paralelas
y/o simultáneas
Obtener
información
Descubrimiento de
la VERDAD
Concepto
Diligencias investigatorias preliminares (escena del delito)
Explotación de la
información primigenia
Ocupación de
indicios o evidencias
Contrastación
con otras pruebas
que resulten del
proceso
investigatorio
Finalidad
ESCENA DEL DELITO
ADYACENTEAREA
Diligencias investigatorias preliminares (escena del delito)
Esclarecimiento
del delito
Importancia
ESCENA DEL DELITO
ADYACENTEAREA
Evaluar e interpretar
las pruebas
Descubrir elementos para
identificar a los responsables
Planeamiento de la investigación policial
Previsión y racionalización
oportuna de las actividades
policiales por ejecutar
Lograr un fin específico o
esclarecer un delito
¿Qué?
¿Cuándo?
¿Dónde?
¿...?
Planeamiento de la investigación policial
Objeto
Planear actividades que el
pesquisa debe realizar para
esclarecer el delito
Racionalidad
Orden
Lógica
Principios
Planeamiento de la investigación policial
Fases
Definicióndel
problema
Búsqueda yobtención de
informaciones
Formulaciónde
Hipótesis
Análisis deinformacionesy verificaciónde Hipótesis
Conclusionesy elaboracióndel Informe
Tipo de
delito por
investigar
Suposición de
la forma y
circunstancias.
Independientes
entre sí.
Guían la
investigación
policial.
Planeamiento
específico
para la OEB.
Rechazar,
confirmar o
reformular
HIPOTESIS
Proceso de
análisis y
síntesis, y
deducción e
inducción de
informaciones
obtenidas
Conclusiones
respecto a c/u
de las
HIPÓTESIS
verificadas.
MANEJO DE INFORMANTES Y CONFIDENTES
a. Concepto
Personas que proporcionan
información de importancia sobre el
delito, el delincuente o mundo
circundantes.
Esclarecer el delito.
Fuentes humanas (Informantes y
confidentes)
Manejo de Informantes y Confidentes
b. DiferenciasInformante Confidente
Por su situación
Por su clasificación
Por la retribución
Por el suministro de
la información
Por el valor de la
información; gralmente
No está reclutado Si está reclutado y
regist. en archivo
Ocasional / habitual Siempre habitual
No pide nadaSi pide, Gralmnte.
dineroRazones circunst. caract. Personal -venganza,celos
Razones de trabajo u ocupación (ambulante, prost., delinc. menores
Razones de Civismo (cualquier persona)
Como consec. de
la Búsqueda de
Información
dentro del hampa
Calidad variable Información de valor
Manejo de Informantes y Confidentes
c. Manejo de fuentes humanas:NO existen reglas fijas
Conocimiento de su vulnerabilidad, x que informa
Lugares de contacto con las fuentes
Número de contactos
Contactos personales
Frecuencia de contactos
Reclutar a más de una fuente (campo de activ.)
Sistema de comunicación
Reserva de la identidad de la fuente
P
A
U
T
A
S
LA VIGILANCIA
TECNICA
TECNICA
ARTEARTE
LUGARESLUGARES
OBJETOSOBJETOS
PERSONASPERSONAS
PROPOSITO
POLICIAL
DETERMINADO
PROPOSITO
POLICIAL
DETERMINADOINFORMACIONINFORMACION
SE REQUIERE DE HABILIDAD
Y MUCHA IMAGINACION; POR
ESO EXISTEN REGLAS FIJAS
TECNICAS DE INTERROGATORIO
DEL BUENO Y EL MALO
RESPUESTAS ESPONTANEAS
LA HISTORIA HIPOTETICA
FALSA DECLARACION FIRMADA
APELACION A LAS CREENCIAS RELIGIOSAS
EL COMPLICE DEBIL (INCITAR UNO CONTRA EL OTRO)
DE LA EXAGERACION DE LOS HECHOS
EL CABALLO DE TROYA
EL FALSO TESTIGO
CAREO
BOMBARDEO
I
N
T
E
L
I
G
E
N
C
I
A
O
INTELIGEN
CIA
INVESTIGA
CION
Planeamiento y
ejecución de
las
intervenciones /
capturas.
1. Registro Personal.
2. Registro Domiciliario.
3. Formulación de las Actas
4. Perennización de la escena
5. Recojo y Traslado de los Indicios y
Evidencias.
6. Traslado y custodia de los
detenidos.
7. Entrevistas (agraviados, testigos,
etc).
8. Pericias (ITP, Prueba de Campo,
etc).
9. Interrogatorio de inteligencia
10. Manifestaciones y referencias.
11. Análisis de la documentación
incautada.
12. Verificaciones y/o comprobaciones
13. Reconocimientos.
14. Diligencias complementarias.
15. Determinación de responsabilidades
colectiva e individual de los
implicados
16. Elaboración del Informe o Atestado
Policial
17. Archivo de la información para
seguir explotándola en futuras
EYZAGUIRRE CARDENAS,
Walter
(a) Loco Willy (f) Fundador.
PAPAÑAGUA GUTIERREZ VICTOR
(a) CHOLO VICTOR -
1990.
RAMOS ANGULO
MANUEL (a) COJO MAÑUCO
AGUILAR VELARDE
FRANCISCO
(a) PAJARITO
NORIEGA NICHO LUIS FELIPE
(a) NEGRO NICHO
VALENTIN
ARNAO
JOB NICANOR
(a) HULK
MORENO JARA LUIS
MANUEL (a) CUTE
CERVANTES CARDENAS ABRAHAM
(a) NARIZON ABRAHAM
CORDOVA DEZA ENCARNACION
(a) SORDO O ALF
GUTIERREZ PIMENTEL JOSE (a) MACUELITO
GAMARRA PUERTAS DANTE
GIOVANI
(a) COJO GIOVANI
CESPEDES CACHO CESAR
(a) CHANCHO BLANCO
MENDOZA CARMONA LEANDRO
(a) LEO
CERDEÑA CACEDA PABLO
(a) PELAO
CASAS CASAS MARIO
(a) VIEJO CASAS
GUZMAN OLIVERA JOSE
(a) CHEMO
CARRANZA MORENO TOMAS
(a) LA BESTIA
USCUVILCA PATIÑO TITO (a) PITUFO
TORRES AMORETTI GERARDO
(a) GRINGO
LOS DESTRUCTORES
(1989 - 1992)
MENDOZA CARMONA RICARDO
(a) RICHARD
CACERES TUANAMA ANDRES
(a) COCHE BOMBA
PACARA ULLOA JOSE ANTONIO
(a) COJO MATA
VASQUEZ CARTY JHONY (a) LA GATA
MANSILLA PAIVA JORGE
LUIS
(a) PANETON
CALDERON MOGOLLON
EDISSON FRANCISCO
(a) GORDO EDDY
VALENTIN BELLIDO JACINTO
(a) CHOLO JACIENTO
TADEO SUAREZ GUZMAN
GREVILLA (a) TOPARPA
MAYTA VEGA PELAYO
(a) CHOLO MAYTA
RISCO UCEDA RODOLFO
(a) NEGRO RISCO
DIAZ FONSECA ALFREDO
(a) CABALLO
HUAMANI HUASHUAYO SAMUEL
(a)
MARIN PEÑA
JOSE WILFREDO
(a) TATA
RAMIREZ LINGAN VICTOR CARLOS
(a) CANELITA
NACE EN 1989 :
LIDER DDCC. WALTER GUILLERMO EYZAGUIRRE CARDENAS (a)
WILLY GRINGO . MODALIDAD.- ASALTO Y ROBO VICTIMAS .-
VEHICULOS DE TRANSPORTE-CAUDALES Y AGENCIAS BANCARIAS.
USO DE ARMAS LARGAS, EXPLOSIBOS (GRANADAS TIPO PIÑA E
INTALASAS).
OCHANTE PALOMINO
JOSE
(a)
CACERES TUANAMA ANDRES
(a)COCHE
PALOMINO OSCO SALMON
(a) CHOLO SALOMON
RAMOS ANGULO MANUEL
(a)COJO MAÑUCO
AGUILAR VELARDE
FRANCISCO
(a) PAJARITO
NORIEGA NICHO LUIS FELIPE (a)NEGRO
NICHO
VALENTIN ARNAO JOB NICANOR
(a)HULK
MORENO JARA LUIS
MANUEL (a) CUTE
CORDOVA DEZA ENCARNACION
(a) SORDO O ALF
GUTIERREZ PIMENTEL JOSE (a) MACUELITO
GAMARRA PUERTAS DANTE
GIOVANI
(a) COJO GIOVANI
CESPEDES CACHO CESAR
(a) CHANCHO BLANCO
MENDOZA CARMONA LEANDRO
(a) LEO
CERDEÑA CACEDA PABLO
(a) PELAO
CARRANZA MORENO TOMAS
(a) LA BESTIA
USCUVILCA PATIÑO TITO (a) PITUFO
TORRES AMORETTI GERARDO
(a) GRINGO
MENDOZA CARMONA RICARDO
(a) RICHARD
VASQUEZ CARTY JHONY (a) LA GATA
MARIN PEÑA
JOSE WILFREDO
(a) TATA
RAMIREZ LINGAN VICTOR CARLOS
(a) CANELITA
CERVANTES CARDENAS ABRAHAM
(a) NARIZON ABRAHAM
LOPEZ RAZURI FEDERICO PAUL
(a) LA NIÑA
CASAS CASAS MARIO
(a) VIEJO CASAS
GUZMAN OLIVERA JOSE
(a) CHEMO
LOS DESTRUCTORE
S (1992 -1993)
PAMPAÑAUPA GUTIERREZ VICTOR
(a) CHOLO VICTOR - 1990.
OCHANTE PALOMINO JOSE
(a)
CACERES TUANAMA ANDRES
(a)COCHE BOMBA
AGUILAR VELARDE
FRANCISCO
(a) PAJARITO
NORIEGA NICHO LUIS FELIPE (a)NEGRO
NICHO
VALENTIN ARNAO JOB NICANOR
(a)HULK
MORENO JARA LUIS MANUEL
(a) CUTE
CORDOVA DEZA ENCARNACION
(a) SORDO O ALF
GUTIERREZ PIMENTEL JOSE (a) MACUELITO
GAMARRA PUERTAS DANTE
GIOVANI
(a) COJO GIOVANI
CESPEDES CACHO CESAR
(a) CHANCHO BLANCO
MENDOZA CARMONA LEANDRO
(a) LEO
CERDEÑA CACEDA PABLO
(a) PELAO
CARRANZA MORENO TOMAS
(a) LA BESTIA
USCUVILCA PATIÑO TITO (a) PITUFO
TORRES AMORETTI GERARDO
(a) GRINGO
VASQUEZ CARTY JHONY (a) LA
GATA
MANSILLA PAIVA JORGE LUIS
(a) PANETON
MARIN PEÑA
JOSE WILFREDO
(a) TATA
RAMIREZ LINGAN VICTOR CARLOS
(a) CANELITA
CERVANTES CARDENAS ABRAHAM
(a) NARIZON ABRAHAM
LOPEZ RAZURI FEDERICO PAUL
(a) LA NIÑA
CASAS CASAS MARIO
(a) VIEJO CASAS
GUZMAN OLIVERA JOSE
(a) CHEMO
LOS DESTRUCTORES
(1994 - 1995)
LOAYZA RAMIREZ
JORGE LUIS
(a) RENCA
RAMOS ANGULO MANUEL
(a) COJO MAÑUCO
OCHANTE PALOMINO JOSE
(a)
CACERES TUANAMA ANDRES (a)COCHE
BOMBA
ORGANIGRAMA DE LA ORGANIZACIÓN DELICTIVA “LOS MALDITOS DE SANTA LUZMILA”
CABECILLA
ULFE
PERALTA OTERO
“PACHULI”
AGUIRRE LEON
“PACAY”
ASTO HUAMANI
“CHOLO ANGEL”
SANDOVAL CONTRERAS
“PELAO”
PACARA ULLOA
“COJO MATA”
ALCAZAR GARCIA
“LOCO IVAN”
UÑAS
COROPUMA
EDWARD QUERUBINAUGUSTO JUANCITOBONACHON
LOCO ALDO
APARATO LEGALAPARATO LOGISTICO
a. Desplazamiento rápido a nivel nacional e internacional.
CARACTERISTICAS DEL CRIMEN ORGANIZADO
b. Empleo de medios sofisticados
c. Captación de delincuentes especializados
e. Presencia y asesoramiento legal en la organización
f. Participación de malos elementos de las Instituciones
h. Cambios de identidad frecuente
g. Rápida articulación de delincuentes
i. Compartimentaje de los DD.CC.
d. Estructura jerarquizada de la organización
j. Reiteración de conductas delictuosas.
MODUS OPERANDI DE LAS BANDAS ORGANIZADAS
ACCIONES PREVIAS
1. PLANIFICAN DETALLADAMENTE CADA ASALTO Y ROBO.
2. RECOPILAN INFORMACIÓN DE LA POTENCIAL VÍCTIMA
Y/O BLANCO OBJETIVO, GENERALMENTE DE SU ENTORNO.
3. UNO SE ENCARGA DE LA LOGÍSTICA :
- ARMAS
- INDUMENTARIA (CHALECOS, TERNOS, CIP, PORTACARNE)
- EQUIPO DE COMUNICACIONES
- AUTOS - GENERALMENTE ROBADOS.
4. USO DE PLACAS CLONADAS DE AUTOS CON
CARACTERÍSTICAS SIMILARES Y SIN ORDEN DE CAPTURA.
1er GRUPO DE VIGILANCIA
. RONDA PREVIAMENTE LA ZONA
. DA “LUZ VERDE” A LOS OTROS GRUPOS.
. PROVISTOS DE ARMAS CORTAS.
2do GRUPO DE INCURSIÓN
. MEJOR PRESENCIA
. EJECUTAN EL HECHO DELICTIVO
. PROVISTOS DE ARMAS CORTAS Y LARGAS.
. ACTÚAN CON VELOCIDAD, SORPRESA Y CONTUNDENCIA.
. SE APODERAN DEL DINERO U OBJETOS.
EJECUCIÓN
- BANDAS ENTRE 14 Y 18 DDCC CON AMPLIO PRONTUARIO
INCLUSO REGRESAN DEL EXTRANJERO.
- CONFORMACIÓN DE TRES GRUPOS
3er GRUPO DE CONTENCIÓN
. ENCARGADO DE CUBRIR LA HUIDA DE LOS QUE
LLEVAN EL DINERO.
. EMPLEAN FUSILES DE ASALTO Y GRANADAS.
. VISTEN COMO EL PERSONAL DE SEGURIDAD DE
DIGNATARIOS.
. USAN CHALECOS ANTIBALAS CON SIGLAS PNP.
. ESPERAN A SUS CÓMPLICES EN AUTOS TIPO
OFICIALES, DIPLOMÁTICOS O POLICIALES.
ACCIONES POSTERIORES
. LOS HERIDOS O MUERTOS SON LLEVADOS A SU
CASA O PUERTAS DE HOSPITALES.
. COMUNICAN A LA FAMILIA DE LOS CAPTURADOS.
. CONTRATAN ABOGADOS, CON PARTE DEL BOTIN .
Se infiltra como “cliente” del banco para selección de victima
Verifica que la victima hizo un retiro importante de dinero y comunica al exterior
las características de la victima.
Esperan salida de la victima y coordinan su seguimiento
Seguimiento de la victima para proceder con la interceptación y asalto
DELITO CONTRA EL PATRIMONIO
MODALIDAD “MARCA”
“MARCA”
CASO “COREANO”
CASO “COREANO”
CASA DE CAMBIO EN OCOÑA VEHICULO DE LA VICTIMA
COCHERA DEL INMUEBLE DE LA VICTIMAINMUEBLE DE LA VICTIMA
“MARCA”: CROQUIS DEL CASO “ASPILLAGA”
CASO “ASPILLAGA”
AGENCIA BANCARIA
DOMICILIO DE LA VICTIMA VICTIMA
CALLE CANEVARO - LINCE
NOTICIA CRIMINAL
•Denuncia (326)•Comunicación de Juez No Penal (10)•Noticia Policial
FISCALÍA(IV,60,61)
DILIGENCIAS PRELIMINARES
•Con intervención de la Policía(68,332)
•En el despacho fiscal
•Plazo (334): 20 días u otro fijado por el Fiscal
CALIFICACIÓN FISCAL
(334,336)•No procede formalizar la investigación
•Reserva provisional
• Intervención policial (tiene que haber causa probable)
•Principio de oportunidad o acuerdo reparatorio (2)
FISCAL SUPERIOR
(334.6)Resuelve la queja, ordenando:
•El archivo•La formalización de la investigación
FORMALIZACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN (336)
Requisitos:•Indicios reveladores de delito•Acción penal no prescrita•Individualización del imputado•Satisfacción de los requisitos de procedibilidadPlazo:•Simples: 120 días, ampliación de 60 días•Complejos: 8 meses, ampliación por igualtérmino
DILIGENCIAS DE LA
INVESTIGACIÓN
•Pertinentes y útiles
•No repiten las preliminares
CONCLUSIÓN DE LA
INVESTIGACIÓN•Por cumplimiento de su objeto
•Por vencimiento del plazo
LUCHA
CONTRA
CRIMINALIDAD
MEJORAR
NIVELES DE
SEGURIDAD
CIUDADANA
POLICIA
NACIONAL
MINISTERIO
PUBLICO
PODER
JUDICIAL
INSTITUCIONES
PUBLICAS-
PRIVADAS
INTERACCIÓN Y COORDINACIÓN PERMANENTE ENTRE LOS OPERADORES DE JUSTICIA
PROBLEMÁTICA EXISTENTE CON EL MINISTERIO PUBLICO RELACIONADO A INVESTIGACIONES POLICIALES
SOBRE INTERVENCIONES POLICIALES CON CAPTURAS EN DIFERENTES DISTRITOS JUDICIALES.
QUE LOS DETENIDOS INTERVENIDOS POR LA DIVINROB SEAN DERIVADOS A UNA DIVINCRI O COMISARIA.
NEGATIVA A PARTICIPAR EN INCURSIONES POLICIALES EN OTROS DISTRITOS JUDICIALES A PESAR DE GUARDAR RELACION DIRECTA CON LA INVESTIGACION A SU CARGO, DISPONIENDO QUE ELLO SE HAGA CON EL FISCAL DE ESA JURISDICCION.
DISPONEN QUE UN CASO DE ROBO AGRAVADO, DONDE SE PRODUCE LA MUERTE DEL AGRAVIADO, SEA INVESTIGADO POR LA DIVINHOM.
PROBLEMÁTICA EN LA OBTENCION DE LA DETENCION PRELIMINAR
- MUCHAS DE LAS SOLICITUDES SON DENEGADAS POR LOS MAGISTRADOS A CARGO DE OTORGARLAS, ADUCIENDO CRITERIOS DIFERENTES COMO POR EJEMPLO:- QUE, NECESARIAMENTE DEBE PREVIAMENTE NOTIFICARSE POR ESCRITO AL REQUERIDO A FIN DE QUE EJERZA SU DERECHO A LA DEFENSA.- QUE, NO ES SUFICIENTE UNA SOLA NOTIFICACIÓN CURSADA.
- INSUFICIENCIA DE EVIDENCIAS (ACTAS, VIDEOS, ETC) ENTRE OTROS.
ALGUNOS MAGISTRADOS, TARDAN EN DEMASÍA LA EXPEDICIÓN DE LA RESOLUCIÓN JUDICIAL Y SU REMISIÓN A LA PNP, PESE A QUE LA MOTIVACIÓN DEL MISMO SE DEBE AL PELIGRO PROCESAL, QUE REQUIERE UNA DECISIÓN INMEDIATA.
PRINCIPALES MODALIDADES
DE DELITOS CONTRA EL
PATRIMONIO
(HURTO Y ROBO)
“MONRA”
INSTRUMENTOS EMPLEADOS PARA LAS DIVERSAS MODALIDAD DE HURTO
“PATAS DE CABRA”, “CIZALLA”, “ALICATES”,
“DESARMADORES” Y OTROS.
“JALONAZO” Y “CULATAZO”
“FORADO”
INSTRUMENTOS UTILIZADOS EN
LA MODALIDAD “FORADO”
“ESCALAMIENTO”
“GATAZO”
“LEVANTE”
“PEINE”
CARACTERISTICAS
DE LA CRIMINALIDAD
Y DELINCUENCIA
POR SUS ANTECEDENTES
POR SU MODALIDAD
MANEJO DE ARMAMENTO
ESTRATEGIAS EMPLEADAS
PLANEAMIENTO
POR SU LEALTAD
CABECILLA
”
APARATO LEGALAPARATO LOGISTICO
ESTRUCTURA JERARQUIZADA
OPERACION
APOYO
DISTRACCION
HERMETISMO
GENERALMENTE SE LLAMAN POR ALIAS O CHAPAS
EMPLEO DE
NUMEROS
TELEFONICOS
CORREOS
MENSAJES
JERGAS
ANOTACIONES
FORMAS Y CIRCUNSTANCIAS
LUGARES DONDE FRECUENTA
ACTIVIDADES QUE PARTICIPA
GASTOS QUE REALIZA
COMPAÑIAS QUE TIENE CON PERSONAS
EN DNI
PASAPORTES
SOMETEN A DIETAS
SOMETENE A CIRUGIAS
VIVEN EN LUGAR EXCLUSIVOS
ALARDE DE SU PROFESION FALSA
EFECTIVOS POLICIALES Y MILITARES
ENTORNO AL PODER JUDICIAL
ENTORNO A LA FISCALIA
ABOGADOS
EL 05ABR04, EN EL DISTRITO
DE SAN MIGUEL, 15 DD.CC,
PERPETRARON EL ROBO
AGRAVADO DE DINERO EN
EFECTIVO, CON LA
MODALIDAD: ASALTO Y
ROBO A MANO ARMADA EN
BANDA, EN AGRAVIO DE
RIPLEY, LOS MISMOS QUE
EMPLEARON ARMAS DE
LARGO Y CORTO ALCANCE,
POR UN MONTO: $ 59,483.00
D.A. Y S/ 700.000.00 N.S.
INTERSECION DE LAS AVS.
UNIVERSITARIA Y LA
MARINA -SAN MIGUEL
PUERTA LATERAL QUE COLINDA CON LA AVENIDA UNIVERSITARIA,
DE INGRESO Y SALIDA DEL PERSONAL DE EMPLEADOS,
TRABAJADORES Y MANTENIMIENTO
PUERTA DE ESCAPE DONDE SE APRECIA
EN EL PISO, UNA MEDIA COLOR NEGRO Y UNA
TOALLA COLOR BLANCO
LUGAR DONDE SE ENCONTRABA LA MEMORIA PRINCIPAL DE LA CENTRAL
DE MONITOREO, OBSERVANDOSE
GRILLETES, CINTAS ADHESIVAS EN EL PISO,
ASI COMO CABLES SECCIONADOS
OFICINA DE TESORERIA DONDE SUSTRAJERON EL
DINERO ROBADO, SE APRECIAN DOS VIDEO
GRABADORAS UNA DE LAS CUALES SE ENCONTRABA
GRABANDO LOS MODULOS 2 Y 3 DONDE SE CONTABA
DINERO DE LA RECAUDACION DE LA
VENTA DEL DIA.
SE APRECIA UNA CINTA DE VIDEO GRABADORA SOBRE
UNA CAJA FUERTE, LA CUAL CONTIENE EL AUDIO DEL MOMENTO PRECISO EN QUE SE PRODUJO EL
ASALTO
CUARTO VACIO DONDE PERMANECIERON PARTE DEL
GRUPO DE LOS DD.CC. A LA ESPERA DE QUE LOS TRABAJADORES
BAJARAN A LOS VESTIDORES, DONDE FUERON REDUCIDOS Y
MANIATADOS
DILIGENCIAS
PRELIMINARES
• VERIFICACION DE HECHOS SIMILARES EN OTRAS EMPRESAS
• ACCIONES DE INTELIGENCIA, AL TENERSE CONOCIMIENTO DEL
ASALTO Y ROBO AL CASINO “BELLAGIO”
• VINCULACION DE EMPLEADOS CON EL REO EN CARCEL JORGE
CHUQUILLON DE LA CRUZ (a) “Jorgito”, PRESUNTO AUTOR DEL
ASALTO AL CASINO “BELLAGIO”.
IDENTIFICACION
DEL P. AUTOR
INTELECT
1. DESCANSO
MEDICO.
2. CITACION
3. CEDULA DE
VISITA
4. HOMOLOGACION
DACTILOSCOPÌCA5. ESTUDIO DACTI-
LOSCOPICO
6. DETENCION
PRELIMINAR
7. CURRICULUM
VITAE
1. DESCANSO MEDICO
SE CRUZO INFORMACION CON LA
EMPRESA RIPLEY – SAN MIGUEL Y
CASINO SLOT – CAFETERIA
“BELLAGIO”, LOGRANDOSE
IDENTIFICAR AL AGENTE DE
SEGURIDAD COMO JOSUÉ
ESTEBAN SAUCEDO JAIME (28),
QUIEN SE ENCONTRABA CON
DESCANSO MEDICO (BRAZO
DERECHO ENYESADO), QUIEN
TAMBIÉN HABÍA LABORADO EN LA
SEGUNDA EMPRESA NOMBRADA,
CUANDO ESTA FUE ASALTADA
(FEB2002).
2. CITACION
JOSUE ESTEBAN SAUCEDO
JAIME (27) (a) “Huacho”
EL 24ABR2004, SE NOTIFICO A
JOSUÉ ESTEBAN SAUCEDO
JAIME (28), QUIEN: NEGÓ HABER VISITADO EL
CENTRO PENITENCIARIO
“LURIGANCHO”.
ACEPTO HABER
TRABAJADO COMO
VIGILANTE EN EL CASINO
SLOT-
CAFETERIA“BELLAGIO”
LA FECHA QUE FUE
ASALTADA.
3. CEDULA DE VISITA
CON LA CEDULA DE VISITA
QUE EXPIDIÓ EL CENTRO
PENITENCIARIO
LURIGANCHO A LAS
PERSONAS QUE
CONCURREN A ESA SE
DEMOSTRÓ QUE JOSUÉ
ESTEBAN SAUCEDO JAIME
(28), VISITÓ EN
REITERADAS
OPORTUNIDADES AL
INTERNO JORGE LUIS
CHUPILLON DE LA CRUZ (a)
“JORGITO”.
4. HOMOLOGACION DACTILOSCOPICA
MEDIANTE HOMOLOGACIÓNDACTILOSCÓPICA Y PERICIAGRAFOTÉCNICA, SE PROBÓTÉCNICA Y CIENTIFICAMENTE,QUE JOSUÉ ESTEBANSALCEDO JAIME (28), VISITÓ ALINTERNO JORGE LUISCHUPILLON DE LA CRUZ,SEGÚN:
- IMPRESIONES DACTILARESEN CEDULA DE VISITA YFIRMA.
- IMPRESIONES DACITLARESY FIRMA EN DOCUMENTOSPOLICIALES.
5. ESTUDIO DACTILOSCOPICO
SEGÚN ESTUDIO DE LOS
PUNTOS CARACTERISTICOS
DE LA IMPRESIONES
DACTILARES DEJADAS EN LA
CEDULA DE VISITA DEL
CENTRO PENITENCIARIO
LURIGANCHO.
ANTE ESTOS ELEMENTOS DE
JUICIO, SE SOLICITO POR
INTERMEDIO DEL MODULO
BASICO DE JUSTICIA DE SJM.
AL JUZGADO DE TURNO
PERMANENTE DE LIMA (52
JUZG) LA DETENCIÓN
PRELIMINAR DEL INCULPADO
JOSUÉ ESTEBAN SAUCEDO
JAIME (28), AUTORIZADA CON
FECHA 05MAY2004.
6. DETENCION PRELIMINAR
TAL COMO RENUNCIARA AL
CASINO SLOT- CAFETERÍA
“BELLAGIO”, LUEGO DE DAR LA
INFORMACIÓN PARA QUE SU
AMIGO JORGE LUIS CHUPILLÓN
DE LA CRUZ , PERPETRARA ESTE
ILÍCITO PENAL, SE DISPONÍA
ABANDONAR RIPLEY PARA LO
CUAL PRESENTÓ SU CURRICULUM
VITAE A OTRA EMPRESA, DONDE
CONSIDERABA COMO EX CENTRO
DE TRABAJO A RIPLEY.
7. CURRICULUM VITAE
PRESUNTO AUTOR DETENIDO
CASO “RIPLEY”
JOSUE ESTEBAN SAUCEDO
JAIME (27) (a) “Huacho”
REO EN CARCEL CASO RIPLEY
JORGE LUIS CHUPILLION
DE LA CRUZ (32) (a) “Jorgito”
PROBLEMÁTICA EXISTENTE CON EL MINISTERIO PUBLICO RELACIONADO A INVESTIGACIONES POLICIALES
SOBRE INTERVENCIONES POLICIALES CON CAPTURAS EN DIFERENTES DISTRITOS JUDICIALES
EL 02OCT04 SE PRODUJO UN ASALTO Y ROBO A MANO ARMADA EN LA INTERSECCION DE LA PANAMERICANA NORTE CON LA AV. HABICH–SAN MARTIN DE PORRES, JURISDICCION DEL MODULO BASICO DE JUSTICIA DE CONDEVILLA SEÑOR, CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DEL CONO NORTE.
EL 14OCT.2004 A HORAS 15:30 SE LOGRO LA CAPTURA DE LUIS DANIEL SANCHEZ GOSSIN (25) (A) “DANNY” EN LA INTERSECCIÓN DE LAS AVS. ALFREDO PALACIOS Y GUARDIA CHALACA – BELLAVISTA – CALLAO A QUIEN SE LE DECOMISO SUSTANCIAS TOXICAS-DROGAS EN DOS VARIEDADES; JURISDICCION DE LA CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DEL CALLAO.
EL 14OCT04 A HORAS 16:20, SE LOGRO LA CAPTURA DE ALEXIS MORALES MONTENEGRO (27) (A) “PELADO ALEXIS” CUANDO TRANSITABA POR LAS AVS. UNIVERSITARIA CON MORALES DUAREZ - EN MIRONES BAJOS - LIMA, A QUIEN SE LE INCAUTO UNA PISTOLA, CAL. 9MM MUNICIONES Y COMISO DROGAS EN DOS VARIEDADES; JURISDICCION DE LA CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LIMA.
ESE MISMO DIA A HORAS 17.30 SE LOGRO LA CAPTURA DE MANUEL HUMBERTO CHERO ROSSEL (31) (A) “PACHECO” Y WALTER ELEODORO SALAZAR PEÑA (A) “KIMBOL” EN LAS INMEDIACIONES DE LA CDRA. 30 DEL JR. ICA – SAN MARTÍN DE PORRES, A QUIENES SE LES INCAUTO UN REVOLVER CAL. 38, MUNICIONES, UN VEHICULO TICO Y COMISO DROGAS EN DOS VARIEDADES; JURISDICCION DEL MODULO DE JUSTICIA DE CONDEVILLA SEÑOR, CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DEL CONO NORTE.
ES EL CASO QUE AL EFECTUAR LAS COORDINACIONES CON LOS REPRESENTANTES DEL MINISTERIO PUBLICO DE CADA DISTRITO JUDICIAL ESTOS DISPUSIERON QUE SE HARIAN CARGO SOLO EN LA PARTE QUE MOTIVARON LA CAPTURA EN FLAGRANCIA, VALE DECIR, TID, TIA Y DCP-ROBO AGRAVADO, POR LO QUE SE TUVO QUE FORMULAR TRES ATESTADOS; CON LOS SIGUIENTES RESULTADOS:
ALEXIS MORALES MONTENEGRO (27) (A) “PELADO ALEXIS”, FUE PUESTO A DISPOSICIÓN DE LA FISCALÍA PROVINCIAL PENAL DE LIMA, MEDIANTE OFICIO NRO.10630–DIRINCRI.PNP/DIVINROB.SEC, AL HABÉRSELE INSTRUIDO EL ATESTADO NRO.1470–DIRINCRIPNP/DIVINROB-D2.E2. POR DELITO CONTRA LA SALUD PUBLICA - TRAFICO ILICITO DE DROGAS (POSESIÓN DE PASTA BÁSICA DE COCAÍNA Y MARIHUANA), DELITO CONTRA LA SEGURIDAD PUBLICA – PELIGRO COMUN (TENENCIA ILEGAL DE ARMA DE FUEGO) Y DELITO CONTRA EL PATRIMONIO (ROBO AGRAVADO EN BANDA CON ARMAS DE FUEGO).
LUIS DANIEL SANCHEZ GOSSIN (25) (A) “DANNY”, FUE PUESTO A DISPOSICIÓN DE LA FISCALÍA PROVINCIAL PENAL DEL CALLAO, MEDIANTE OFICIO NRO.10631–DIRINCRI.PNP/DIVINROB.SEC, AL HABÉRSELE INSTRUIDO EL ATESTADO NRO.1471–DIRINCRIPNP/DIVINROB-D2.E2. POR DELITO CONTRA LA SALUD PUBLICA - TRAFICO ILICITO DE DROGAS (POSESIÓN DE PASTA BÁSICA DE COCAÍNA Y MARIHUANA)
MANUEL HUMBERTO CHERO ROSSEL (31) (A) “PACHECO” Y WALTER ELEODORO SALAZAR PEÑA (A) “QUIMBOL”, FUERON PUESTOS A DISPOSICIÓN DE LA 1RA. FISCALÍA MIXTA DEL MÓDULO BÁSICO DE CONDEVILLA – CONO NORTE, MEDIANTE OFICIO Nº.10629–DIRINCRI.PNP/DIVINROB.SEC, AL HABÉRSELES INSTRUIDO EL ATESTADO NRO.1469–DIRINCRI PNP/DIVINROB-D2.E2. POR DELITO CONTRA LA SALUD PUBLICA - TRAFICO ILICITO DE DROGAS (POSESIÓN DE PASTA BÁSICA DE COCAÍNA Y MARIHUANA); DELITO CONTRA EL PATRIMONIO (ROBO AGRAVADO EN BANDA CON ARMAS DE FUEGO) Y DELITO CONTRA LA SEGURIDAD PUBLICA – PELIGRO COMUN (TENENCIA ILEGAL DE ARMA DE FUEGO)