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Transparencia Dirección Información y Relaciones Públicas Departamento Prensa Última actualización: noviembre de 2017 LETONIA EXCLUYE A PANAMÁ DE LISTA DISCRIMINATORIA Y RECONOCE COOPERACIÓN INTERNACIONAL EN MATERIA FISCAL Publicado: 01 Noviembre 2017 Facebook Twitter WhatsApp Compartir En reconocimiento a los avances de la República de Panamá en materia de cooperación internacional en materia fiscal y la entrada en vigor de la Convención sobre Asistencia Administrativa Mutua en Materia Fiscal (MAC), la República de Letonia ha excluido al país de su lista de jurisdicciones de baja o nula tributación para los propósitos fiscales de ese país miembro de la Unión Europea. La Vicepresidenta y Ministra de Relaciones Exteriores, Isabel de Saint Malo de Alvarado, respondió a la comunicación oficial del Gobierno de Letonia, en nota enviada al Ministro de Relaciones Exteriores, Edgars Rinkevicm, en la que manifiesta complacencia por el reconocimiento a los esfuerzos realizados por la República de Panamá, con el fin de mantenerse a la vanguardia con los estándares internacionales en materia de transparencia fiscal. De esta forma, la República de Letonia se une a países como Bulgaria y Paraguay que han excluido a la República de Panamá de sus listas discriminatorias como resultado de los esfuerzos realizados para demostrar el compromiso del país con los estándares internacionales sobre transparencia fiscal. El Gobierno de la República de Panamá desplegó una estrategia internacional que incluyó la modernización y transformación de la plataforma financiera y de servicios internacionales, así como la ratificación y puesta en vigor de la Convención sobre Asistencia Administrativa Mutua en Materia Fiscal (MAC) ante la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE, que establece el marco jurídico para la implementación de iniciativas en materia de transparencia y cooperación fiscal con unos 108 países . En junio de 2017, la OCDE decidió inlcuir al país en su lista de los que respetan ampliamente la transparencia fiscal.

Transparencia - Noticias · por la República de Panamá, con el fin de mantenerse a la vanguardia con los estándares internacionales en materia de transparencia fiscal. De esta

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LETONIA EXCLUYE A PANAMAacute DE LISTA DISCRIMINATORIA Y

RECONOCE COOPERACIOacuteN INTERNACIONAL EN MATERIA

FISCAL

Publicado 01 Noviembre 2017

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En reconocimiento a los avances de la Repuacuteblica de Panamaacute en materia de cooperacioacuten internacional en

materia fiscal y la entrada en vigor de la Convencioacuten sobre Asistencia Administrativa Mutua en Materia

Fiscal (MAC) la Repuacuteblica de Letonia ha excluido al paiacutes de su lista de jurisdicciones de baja o nula

tributacioacuten para los propoacutesitos fiscales de ese paiacutes miembro de la Unioacuten Europea

La Vicepresidenta y Ministra de Relaciones Exteriores Isabel de Saint Malo de Alvarado respondioacute a la

comunicacioacuten oficial del Gobierno de Letonia en nota enviada al Ministro de Relaciones Exteriores

Edgars Rinkevicm en la que manifiesta complacencia por el reconocimiento a los esfuerzos realizados

por la Repuacuteblica de Panamaacute con el fin de mantenerse a la vanguardia con los estaacutendares internacionales

en materia de transparencia fiscal

De esta forma la Repuacuteblica de Letonia se une a paiacuteses como Bulgaria y Paraguay que han excluido a la

Repuacuteblica de Panamaacute de sus listas discriminatorias como resultado de los esfuerzos realizados para

demostrar el compromiso del paiacutes con los estaacutendares internacionales sobre transparencia fiscal

El Gobierno de la Repuacuteblica de Panamaacute desplegoacute una estrategia internacional que

incluyoacute la modernizacioacuten y transformacioacuten de la plataforma financiera y de servicios internacionales

asiacute como la ratificacioacuten y puesta en vigor de la Convencioacuten sobre Asistencia Administrativa Mutua en

Materia Fiscal (MAC) ante la Organizacioacuten para la Cooperacioacuten y el Desarrollo Econoacutemico (OCDE que

establece el marco juriacutedico para la implementacioacuten de iniciativas en materia de transparencia y

cooperacioacuten fiscal con unos 108 paiacuteses En junio de 2017 la OCDE decidioacute inlcuir al paiacutes en su lista de

los que respetan ampliamente la transparencia fiscal

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PANAMAacute Y FRANCIA CONVERSAN SOBRE TEMAS BILATERALES ENTRE ESTOS FISCALES Y DE COOPERACIOacuteN

Publicado 05 Octubre 2017

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Con el propoacutesito de fortalecer la agenda bilateral con Francia en temas econoacutemicos educativos culturales fiscales y de cooperacioacuten La Viceministra de Asuntos multilaterales y Cooperacioacuten Mariacutea Luisa Navarro sostuvo en Pariacutes una reunioacuten con Freacutederic Doreacute Director para las Ameacutericas y el Caribe del Ministerio de Relaciones Exteriores de Francia paiacutes que reconocioacute los avances de Panamaacute en el tema fiscal y la necesidad de seguir negociando bilateralmente en el campo teacutecnico y poliacutetico

La Viceministra Navarro resaltoacute la importancia de continuar negociando con el nuevo gobierno en temas fiscales y tener una relacioacuten coherente y balanceada y reiteroacute a los representantes de la Cancilleriacutea francesa los avances de Panamaacute en los temas fiscales a nivel nacional e internacional y la necesidad de que Panamaacute sea removida de la Lista de Territorios No Cooperantes para continuar fortaleciendo la relacioacuten

En la reunioacuten que contoacute con la participacioacuten del sentildeor Joseacute Alberto Faacutebrega Embajador designado de Panamaacute en Francia Miguel Verzboloskis Encargado de Negocios ai de la Embajada de Panamaacute en Francia Mariana Pereira Consejera de Asuntos Comerciales y Carmen Avila Segunda Consejera de la Direccioacuten General de Organismos y Conferencias Internacionales se reiteroacute la importancia de la relacioacuten bilateral tanto para Francia como para Panamaacute se tratoacute sobre de las inversiones de las empresas francesas que participan en varios proyectos de infraestructura y se resaltoacute la tradicional cooperacioacuten de Francia en temas educativos y sitios histoacutericos En el tema cultural destacaron los proyectos de la

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Embajada en Panamaacute sobre la introduccioacuten del idioma franceacutes en las escuelas panamentildeas

En ese marco bilateral el Director franceacutes para las Ameacutericas y el Caribe felicitoacute a Panamaacute y manifestoacute el apoyo de su gobierno a la Jornada Mundial de la Juventud a celebrarse en el 2019 gesto que la Viceministra Navarro agradecioacute en nombre del Gobierno y del Pueblo panamentildeo

En materia regional y multilateral el alto funcionario franceacutes se refirioacute a la importancia de la celebracioacuten de la III Cumbre CELAC-UE en El Salvador asiacute como los eventos paralelos como la Asamblea de Euro Parlamentaria y el Foro de la Sociedad CELAC-UE celebrados en Panamaacute este mes resaltando el diaacutelogo birregional y la cooperacioacuten estrateacutegica asiacute como los valores y principios compartidos Por su parte la Viceministra Navarro tambieacuten aprovechoacute el espacio para manifestar el apoyo de la Repuacuteblica de Panamaacute a traveacutes del Hub Humanitario en los territorios franceses de ultramar (Guadalupe) tras el paso del Huracaacuten Irma

PANAMAacute PARTICIPA EN LA 4TA REUNIOacuteN DE ALTO NIVEL DEL CONSEJO DIRECTIVO DEL CENTRO DE DESARROLLO DE LA OCDE

Publicado 03 Octubre 2017

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La Viceministra de Asuntos Multilaterales y de Cooperacioacuten Mariacutea Luisa Navarro participoacute en la 4a Reunioacuten Alto Nivel del Consejo Directivo del Centro de Desarrollo de la Organizacioacuten para la Cooperacioacuten y el Desarrollo realizado en la sede de la OCDE en Pariacutes Francia

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La reunioacuten estuvo dividida en tres sesiones la primera tuvo que ver con el Desarrollo en Transicioacuten la segunda con el Tema de Migracioacuten y Desarrollo y la tercera analizoacute la Igualdad de Geacutenero y el Empoderamiento de la Mujer

La Viceministra Navarro fue designada por el Centro de Desarrollo para presidir uno de los 4 Grupos de Trabajo dedicado a analizar el tema del Desarrollo en Transicioacuten en la que participaron varios paiacuteses de la regioacuten entre ellos representantes de Costa Rica Chile Paraguay Uruguay Indonesia Japoacuten Rumania Suiza y la Comisioacuten Econoacutemica para Ameacuterica Latina y el Caribe (CEPAL) entre otros

La Primera Sesioacuten de Trabajo titulada ldquoDesarrollo en Transicioacutenrdquo presidida por la Viceministra concluyo que es prioritario atender el tema de desarrollo en transicioacuten y se necesita desarrollar una nueva serie de herramientas que midan el desarrollo asiacute como atender los desafiacuteos estructurales que enfrentan los paiacuteses que van a pasar de un nivel de ingreso de graduacioacuten a otro El Centro de Desarrollo de la OCDE se constituye en la plataforma de discusioacuten que debe ser flexible

Hay consenso europeo que hace que haya un debate en los paiacuteses donantes para que los paiacuteses menos adelantados no pierdan nada los asistentes concluyeron que no hay competicioacuten para obtener recursos entre los paiacuteses

Se deben desarrollar Indicadores que abarquen dimensiones con un enfoque que sea nacional y no regional Dada la diversidad de paiacuteses de ser necesario se debe crear una plataforma en el marco del Centro de Desarrollo con un enfoque flexible sin crear nuevas estructuras e incluyendo en el anaacutelisis la sociedad civil y el sector empresarial

Durante la Sesioacuten de la tarde la Viceministra Navarro fue oradora en el tema Igualdad de Geacutenero y Empoderamiento de la Mujer La Viceministra reconocioacute el aporte del Centro de Desarrollo a la discusioacuten de este tema segundo a la situacioacuten actual de la equidad de geacutenero en Panamaacute e indicoacute los avances y buenas praacutecticas adoptadas y por uacuteltimo los desafiacuteos que Panamaacute enfrenta

La reunioacuten concluyo con la adopcioacuten de un Comunicado Especial en la cual se endoso el trabajo del Centro de Desarrollo en los temas de migracioacuten desarrollo en transicioacuten y el tema de geacutenero

La Viceministra Navarro fue acompantildeada por el embajador designado de Panamaacute en Francia Joseacute Alberto Faacutebrega el Consejero Miguel Verzbolovskis y la Segunda Consejera Carmen Avila

Presidente Varela presenta en Washington avances de Panamaacute en materia econoacutemica y transparencia financiera

Mieacutercoles 21 Junio 2017

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Washington DC 20 de junio de 2017 En reunioacuten con el Secretario del Departamento Tesoro de Estados Unidos y luego con empresarios de ese paiacutes el Presidente de la Repuacuteblica Juan Carlos Varela presentoacute los avances de Panamaacute en materia econoacutemica y transparencia financiera

Con el secretario del Departamento del Tesoro de Estados Unidos Steve Munchin el Mandatario junto al ministro de Economia y Finanzas Dulcidio de la Guardia conversoacute sobre las medidas que ha tomado Panamaacute en materia de transparencia financiera asiacute como sobre el proceso de mediacioacuten del Gobierno que ha logrado salvaguardar las operaciones y empleos de empresas listadas por la Oficina de Control de Bienes Extranjeros (OFAC)

Ante el Club Econoacutemico de Washington un importante foro que reuacutene a los representantes de las principales corporaciones del mundo el Gobernante explicoacute los fundamentos de la economiacutea panamentildea y las razones por la cual el paiacutes ha logrado mantener su crecimiento aumentado la inversioacuten extranjera directa en maacutes de 10 y el empleo

ldquoPanamaacute encarna el verdadero significado de una nacioacuten en desarrollo nuestras instituciones ciertamente auacuten se estaacuten fortaleciendo pero seguimos creciendo como resultado de un soacutelido compromiso con la transparencia el desarrollo econoacutemico y social basado en el respeto de la leyrdquo explicoacute

Nuestra economiacutea sustentoacute el Presidente crecioacute en el primer trimestre 62 con una inflacioacuten menor al 1 El aumento del Producto Interno Bruto (PIB) per caacutepita ha contribuido a reducir la pobreza a 221 mientras que grandes inversiones en infraestructura han hecho de Panamaacute un lugar maacutes atractivo para los visitantes e inversionistas

El Presidente Varela de igual forma destacoacute la conectividad que ofrece Panamaacute a traveacutes de su Canal y el hub aeacutereo y portuario

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El Mandatario recordoacute que varias organizaciones y gobiernos internacionales han reconocido el raacutepido proceso del paiacutes en adoptar las legislaciones necesarias para asegurar la maacutexima transparencia en el sistema financiero al mismo tiempo que numerosas corporaciones internacionales han decidido establecer sus sedes regionales en Panamaacute

En este sentido detalloacute que en el 2015 se aprobaron normas para criminalizar el lavado de dinero y financiamiento del terrorismo

Reunioacuten con Departamento Seguridad

De igual manera el Presidente Varela se reunioacute con el general John Kelly jefe de Departamento de Seguridad de Estados Unidos con quien analizoacute la colaboracioacuten binacional en materia de proteccioacuten de activos claves del sistema logiacutestico como aeropuertos puertos y fronteras y las acciones que se tomaraacuten para seguir fortaleciendo dicha cooperacioacuten

Durante una reunioacuten este lunes con Christine Lagarde directora del Fondo Monetario Intercional (FMI) se destacoacute el sostenido crecimiento econoacutemico de Panamaacute el desempentildeo fiscal asiacute como las uacuteltimas medidas del paiacutes en materia de transparencia fiscal y lucha contra la corrupcioacuten

Al evento en el Club Econoacutemico de Washington asistieron representantes de la Caacutemara de Comercio de Estados Unidos las empresas Airbnb Boeing Viacom Twitter Caterpillar 3M entre varias otras

Acompantildearon al Presidente el embajador Emanuel Gonzaacutelez-Revilla el ministro de Economiacutea y Finanzas Dulcidio de la Guardia el ministro de Seguridad Alexis Bethancourt el director del Consejo Nacional de Seguridad Rolando Loacutepez y Nicole Wong directora de Poliacutetica Exterior de la Cancilleriacutea

La gira de trabajo de la delegacioacuten panamentildea en Washington continuacutea mantildeana con un conversatorio puacuteblico sobre la seguridad regional en el Diaacutelogo Interamericano un importante centro de pensamiento sobre asuntos de Ameacuterica Latina

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Panamaacute y Meacutexico firman Convenio de Autoridades Competentes Tributarias para el intercambio automaacutetico de informacioacuten sobre cuentas financieras

Jueves 08 Junio 2017

Panamaacute y Meacutexico suscribieron hoy en la ciudad de Meacutexico el Convenio de Autoridades Competentes para el intercambio de informacioacuten financiera con fines tributarios

El convenio es el primero de autoridades competentes que firma Panamaacute y permitiraacute que el proacuteximo antildeo se intercambie informacioacuten sobre cuentas financieras correspondiente a 2017 Ademaacutes haraacute posible llevar a la praacutectica los compromisos que el paiacutes adquirioacute al adherirse al Estaacutendar Comuacuten de Reporte (CRS por sus siglas en ingleacutes) en 2016

De acuerdo con Publio Ricardo Corteacutes Director General de Ingresos de Panamaacute el convenio se da al amparo de la Convencioacuten sobre Asistencia Administrativa Mutua en Materia Fiscal y su Protocolo que ambos paiacuteses han ratificado de acuerdo a sus mecanismos constitucionales internos La Convencioacuten establece que las Autoridades Competentes de ambos Estados podraacuten acordar el alcance y las modalidades del intercambio automaacutetico de informacioacuten

Las negociaciones que derivaron en la firma del convenio se realizaron en las uacuteltimas semanas y estuvieron a cargo de un equipo negociador de los Ministerios de Relaciones Exteriores y Economiacutea y Finanzas de Panamaacute Por parte de Meacutexico participaron oficiales del Servicio de Administracioacuten Tributaria

En representacioacuten de Panamaacute firmoacute el convenio el Director General de Ingresos Publio Corteacutes Autoridad Competente delegada para los asuntos de intercambio de informacioacuten fiscal mientras que por parte de Meacutexico lo hizo Osvaldo A Santiacuten Quiroz Jefe del Servicio de Administracioacuten Tributaria Autoridad Competente de Meacutexico

Panamaacute adelanta otras negociaciones con Espantildea Italia Alemania Reino Unido y Suiza para suscribir otros Convenios de Autoridades Competentes con el fin de concretar el compromiso adquirido internacionalmente de cumplir con el Estaacutendar Comuacuten de Reporte lo cual forma de parte de la Poliacutetica Puacuteblica del Gobierno del Presidente Juan Carlos Varela para cumplir los altos niveles de transparencia para el combate de la evasioacuten fiscal internacional

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Panamaacute comparte su visioacuten sobre el equilibrio entre la cooperacioacuten internacional fiscal y el financiamiento para el desarrollo

Viernes 07 Abril 2017

La Vicepresidenta y Canciller Isabel de Saint Malo de Alvarado dio a conocer la visioacuten de Panamaacute sobre el financiamiento para el desarrollo en paiacuteses de renta media durante la discusioacuten del panel ldquoPromocioacuten de la cooperacioacuten internacional para combatir los flujos financieros iliacutecitos para fomentar el desarrollo sosteniblerdquo del Consejo Econoacutemico y Social (ECOSOC) en la sede de la Organizacioacuten de las Naciones Unidas (ONU) en Nueva York

El diaacutelogo se centroacute en las medidas internacionales que mejor complementan las acciones locales para combatir los flujos financieros iliacutecitos

Al referirse al financiamiento para el desarrollo la Vicepresidenta subrayoacute la importancia de que las discusiones globales diferencien entre los incentivos fiscales una herramienta para atraer inversioacuten extranjera directa necesaria para el desarrollo de los paiacuteses versus aquellos mecanismos que facilitan la evasioacuten fiscal flagelo contra el cual paiacuteses como Panamaacute luchan por que impacta directamente la consecucioacuten de la Agenda 2030

La Vicepresidenta y Canciller concluyoacute su intervencioacuten destacando la importancia de la participacioacuten de todos los paiacuteses en igualdad de condiciones en las discusiones sobre estaacutendares internacionales en materia fiscal ya que impacta directamente la implementacioacuten de la Agenda 2030

ECOSOC estaacute compuesto por 54 estados tiene por objetivo examinar los problemas econoacutemicos y sociales elaborar recomendaciones y proponer poliacuteticas frente a esas problemaacuteticas y convocar conferencias internacionales para presentar proyectos programas entre otros

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Panamaacute deposita instrumento de ratificacioacuten de la Convencioacuten sobre Asistencia Administrativa Mutua en Materia Fiscal (MAC)

Jueves 16 Marzo 2017

Este jueves se realizoacute la Ceremonia de Depoacutesito del instrumento de ratificacioacuten de la Convencioacuten sobre Asistencia Administrativa Mutua en Materia Fiscal (MAC) ante la Organizacioacuten para la Cooperacioacuten y el Desarrollo Econoacutemico (OCDE) La adhesioacuten al MAC constituye un paso maacutes en la estrategia de Panamaacute para la modernizacioacuten y transformacioacuten de su plataforma financiera y de servicios internacionales y establece el marco juriacutedico para la implementacioacuten de iniciativas en materia de transparencia y cooperacioacuten internacional

La entrega de los documentos de ratificacioacuten y reservas estuvo a cargo de la Embajadora de Panamaacute en Francia Pilar Arosemena de Alemaacuten quien fue recibida en la Sede de la Organizacioacuten para la Cooperacioacuten y el Desarrollo Econoacutemico (OCDE) en Pariacutes por Douglas Frantz Sub Secretario General de la OCDE

Este instrumento establece la base legal para la cooperacioacuten fiscal entre Panamaacute y unos 108 paiacuteses incluyendo el intercambio de informacioacuten financiera a requerimiento entre sus signatarios En cuanto al intercambio automaacutetico la convencioacuten permite que se implemente de manera bilateral

El sub Secretario General Douglas Frantz se mostroacute muy complacido con los esfuerzos y avances que ha obtenido Panamaacute para adoptar los estaacutendares internacionales que fortalecen la imagen del paiacutes demostrando el compromiso para cumplir con los estaacutendares globales de transparencia fiscal

La Convencioacuten entraraacute a regir para Panamaacute el 1 de julio de 2017

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Panamaacute destaca avances en transparencia fiscal ante Delegacioacuten de Paiacuteses Noacuterdicos

Lunes 27 marzo 2017

El Canciller Encargado Luis Miguel Hincapieacute recibioacute en el Saloacuten los Proacuteceres de la Cancilleriacutea a funcionarios de las autoridades tributarias de Noruega Finlandia y Suecia para dialogar acerca de los avances de Panamaacute en materia de transparencia fiscal destacando los esfuerzos de la presente administracioacuten para adecuar en muy corto tiempo la legislacioacuten del paiacutes a los cambiantes estaacutendares internacionales y expandir su red de tratados y convenios ademaacutes de mejorar sus praacutecticas financieras y comerciales dando asiacute muestra de su firme compromiso con la comunidad internacional en materia de transparencia

El Canciller Encargado Hincapieacute habloacute sobre la aprobacioacuten de las leyes 23 del 2015 51 del 2016 y 52 del 2016 como parte de las acciones encaminadas por el Gobierno para revelar informacioacuten sobre los propietarios de compantildeiacuteas y la contabilidad de compantildeiacuteas que no operan en Panamaacute facultar a las autoridades competentes con mayores poderes de supervisioacuten y sancioacuten proveer las infraestructuras para formar una red de tratados maacutes amplia y dotar a la autoridad tributaria de herramientas que garantice un intercambio de informacioacuten eficiente

De igual manera resaltoacute que luego de haber firmado la Convencioacuten sobre Asistencia Administrativa Mutua en Materia Fiscal (MAC) en octubre de 2016 Panamaacute depositoacute los instrumentos de ratificacioacuten el 16 de marzo de 2017 con lo que nos convertimos en uno de los paiacuteses que maacutes raacutepidamente implementoacute este instrumento Por uacuteltimo informoacute a la delegacioacuten noruega que Panamaacute solicitaraacute el procedimiento de revisioacuten abreviada (FAST TRACK) del Foro Global de la OCDE con la expectativa de que estos avances sean reconocidos a nivel internacional durante sus reuniones de junio a celebrarse en Panamaacute

Acompantildearon al Canciller encargado en la reunioacuten la Directora General de Relaciones Econoacutemicas Internacionales de la Cancilleriacutea Embajadora Analuisa Bustamante y la Jefa

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del Departamento de Intercambio de Informacioacuten de la Direccioacuten General de Ingresos (DGI) Darma Romero junto con otros funcionarios de ambas instituciones

Poliacutetica de Cumplimiento de la Repuacuteblica de Panamaacute con la Transparencia Fiscal

Jueves 2 febrero 2017 La Repuacuteblica de Panamaacute ha desarrollado una plataforma de servicios corporativos y financieros que ofrece tanto a usuarios locales como a extranjeros sin distincioacuten El eacutexito de la plataforma se ha fundamentado en ofrecer un marco juriacutedico estable un sistema fiscal territorial y un ambiente de estabilidad poliacutetica y econoacutemica En los uacuteltimos antildeos el paiacutes ha fortalecido su nivel de compromiso con la comunidad internacional optando por implementar los maacutes altos estaacutendares de transparencia fiscal promovidos por el Foro Global de Transparencia e Intercambio de Informacioacuten con Fines Fiscales de la OCDE En esta liacutenea Panamaacute colabora estrechamente con otras jurisdicciones y organismos internacionales para prevenir y contrarrestar praacutecticas fiscales abusivas Como parte de estos compromisos Panamaacute ha adoptado el Estaacutendar Comuacuten de Reporte para el intercambio automaacutetico de informacioacuten financiera con fines fiscales (ldquoCRSrdquo por sus siglas en ingleacutes) que seraacute efectivo a partir de 2018 Para tal efecto los procesos internos de modificaciones normativas y regulacioacuten se encuentran en pleno desarrollo y a la fecha nuestro paiacutes ha aprobado el marco legislativo principal para facilitar la implementacioacuten de este mecanismo Adicionalmente desde octubre de 2016 Panamaacute es signatario de la Convencioacuten Multilateral sobre Asistencia Administrativa Mutua en Materia Fiscal (ldquoMACrdquo por sus siglas en ingleacutes) el cual seraacute la principal base legal para las negociaciones bilaterales de acuerdos entre autoridades competentes (ldquoCAArdquo por sus siglas en ingleacutes) que permitiraacuten el efectivo intercambio automaacutetico de informacioacuten En este sentido el principio de reciprocidad y la igualdad de condiciones a nivel de todas las jurisdicciones miembros del Foro Global y los socios relevantes constituyen requisitos esenciales para cualquier negociacioacuten que entable el Gobierno de Panamaacute que a su vez conlleva la existencia de un contexto de seguridad y estabilidad poliacutetica que minimice el riesgo de que la informacioacuten intercambiada pueda ser utilizada de forma inadecuada para fines distintos a los estipulados en el MAC y cualquier otro convenio internacional que sirva de marco legal Las negociaciones se emprenderaacuten a partir de intereses comunes y con base en estaacutendares internacionalmente aceptados en lugar de medidas de presioacuten impuestas de manera unilateral Panamaacute negociaraacute CAAs reciacuteprocos con aquellas jurisdicciones que cumplan con el siguiente criterio objetivo Cuenten con un marco legal y sistemas tecnoloacutegicos apropiados para garantizar la confidencialidad y la proteccioacuten de la informacioacuten que seraacute intercambiada de forma automaacutetica

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La Repuacuteblica de Panamaacute enfatiza la nocioacuten de que el trabajo conjunto armonioso y consistente entre las jurisdicciones es la uacutenica herramienta para combatir eficazmente las praacutecticas fiscales nocivas y evitar la evasioacuten fiscal a nivel internacional y reitera su compromiso con la cooperacioacuten fiscal de acuerdo a los maacutes altos estaacutendares de transparencia CANDSIF acoge recomendaciones del Comiteacute de Expertos y las incorpora en su hoja de ruta

Jueves 12 enero 2017

La estrategia paiacutes en materia fiscal ha sido consensuada hoy por los miembros del sector puacuteblico y privado de la renovada Comisioacuten de Alto Nivel Presidencial para la Defensa de los Servicios Internacionales y Financieros (CANDSIF) Esta estrategia incorpora la implementacioacuten de mecanismos y compromisos del paiacutes para el fortalecimiento institucional y la buacutesqueda de nuevas ventajas competitivas que faciliten que Panamaacute se ajuste proactivamente a los estaacutendares internacionales y contempla entre otros puntos las recomendaciones del Comiteacute de Expertos Independientes instalado por el Presidente Juan Carlos Varela meses atraacutes

ldquoAgradecemos el informe entregado por los expertos independientes acogemos sus recomendaciones y las incluimos en la hoja de ruta de la nueva estrategia paiacutes en materia fiscal que ejecutaremos con el acompantildeamiento del sector privadordquo resaltoacute de la Vicepresidenta y Canciller Isabel de Saint Malo de Alvarado quien presidioacute el encuentro acompantildeada de los ministros Dulcidio de la Guardia y Augusto Arosemena de Economiacutea y Comercio respectivamente

Esta nueva etapa de CANDSIF explicoacute la jefa de la diplomacia panamentildea maacutes allaacute de enfocarse en la defensa de Panamaacute buscaraacute desarrollar su plataforma de servicios internacionales de cara a robustecerla e impulsar inversiones productivas y generadoras de empleos sostenibles fomentar las exportaciones nuevos canales de comercio productos y servicios y el desarrollo de sectores productivos innovadores

CANDSIF evaluacuteo las acciones implementadas por Panamaacute durante el antildeo 2016 y los retos por cumplir en el primer semestre del 2017 siendo estos ratificar la Convencioacuten sobre Asistencia Administrativa Mutua en Materia Fiscal (MAC) lograr una calificacioacuten satisfactoria en el proceso de revisioacuten suplementaria y el retiro de Panamaacute de listas

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discriminatorias implementar el Common Reporting Standard (CRS) y la Ley de cumplimiento tributario de cuentas extranjeras conocida principalmente por sus siglas en ingleacutes FATCA (Foreign Account Tax Compliance Act) y completar al menos 20 negociaciones en materia de Intercambio Automaacutetico de Informacioacuten

Ministros y Embajadores revisan plan del primer semestre 2017 en materia fiscal

Jueves 6 enero 2017

La Vicepresidenta y Canciller Isabel de Saint Malo de Alvarado presidioacute hoy un encuentro con Ministros Viceministros de Estado y Embajadores de Panamaacute en Europa para presentarles la hoja de ruta del primer semestre 2017 de la renovada Comisioacuten de Alto Nivel Presidencial para la Defensa de los Servicios Internacionales y Financieros (CANDSIF)

El equipo asesor dio a conocer a los diplomaacuteticos panamentildeos la nueva estrategia paiacutes en materia fiscal que busca maacutes allaacute de enfocarse en la defensa desarrollar su plataforma de servicios internacionales para robustecerla y encontrar nuevas ventajas competitivas mientras se facilita que Panamaacute se ajuste proactivamente a los estaacutendares internacionales Los diplomaacuteticos por su parte compartieron sobre la perspectiva europea fiscal para el primer semestre del 2017 y plantearon estrategias para reforzar la ofensiva diplomaacutetica de la Repuacuteblica de Panamaacute para dejar claro ante la comunidad internacional los esfuerzos que Panamaacute hace en materia de transparencia

ldquoEste antildeo nos toca demostrar con hechos el compromiso de esta administracioacuten con la transparencia de sus servicios internacionales y financieros al tiempo que impulsaremos auacuten maacutes la competitividad del paiacutes asiacute como el desarrollo de nuevos servicios y productos con la participacioacuten de todos los sectores relevantesrdquo argumentoacute la jefa de la diplomacia panamentildea

Esta nueva estrategia dio a conocer de Saint Malo de Alvarado seraacute sometida la proacutexima semana a consideracioacuten de la CANDSIF que estaacute integrada por representantes del sector puacuteblico y privado y constituye un espacio de anaacutelisis y discusioacuten para el desarrollo de una

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poliacutetica de paiacutes que analice las adecuaciones necesarias para salvaguardar asiacute los intereses nacionales

Cancilleriacutea presentaraacute a la Asamblea Nacional proyecto de ley de Convencioacuten sobre Asistencia Administrativa Mutua en Materia Fiscal (MAC)

Mieacutercoles 21 diciembre 2016 El Ministerio de Relaciones Exteriores presentaraacute a consideracioacuten de la Asamblea Nacional la aprobacioacuten de la Convencioacuten sobre Asistencia Administrativa Mutua en Materia Fiscal (MAC por sus siglas en ingleacutes) en fiel cumplimiento a los compromisos internacionales de transparencia e intercambio de informacioacuten facilitando la cooperacioacuten internacional en esta materia tras ser avalado este martes por el Consejo de Gabinete

Haciendo referencia a los esfuerzos sustanciales que Panamaacute ha adelantado para adecuarse a los estaacutendares internacionales en materia de transparencia la Ministra Encargada Mariacutea Luisa Navarro sostuvo que esta Convencioacuten plantea la posibilidad de distintas formas de cooperacioacuten administrativa entre la Direccioacuten General de Ingresos (DGI) y las autoridades competentes de las demaacutes jurisdicciones firmantes y permite formular reservas sobre algunos aspectos Esto abre la puerta hacia el intercambio multilateral de informacioacuten financiera a requerimiento entre sus signatarios y en cuanto al intercambio automaacutetico permite que se implemente de manera bilateral con maacutes de 100 jurisdicciones aportoacute la diplomaacutetica panamentildea

La ratificacioacuten de esta Convencioacuten explicoacute Navarro que se espera para el primer trimestre de 2017 se suma a las acciones adoptadas por el Gobierno de la Repuacuteblica de Panamaacute para fortalecer y hacer maacutes transparente la plataforma financiera y de servicios internacionales

Ademaacutes toma especial importancia dado que el paiacutes se someteraacute en marzo proacuteximo a un procedimiento abreviado de revisioacuten de la OCDE denominado ldquofast trackrdquo el cual al ampliar sustancialmente su red de convenios fiscales internacionales permitiraacute corregir la calificacioacuten de incumplimiento que recibioacute Panamaacute en la uacuteltima reunioacuten del Foro Global

Con estos logros concretos y una hoja de ruta clara la Repuacuteblica de Panamaacute se concentra en el desarrollo de la plataforma de servicios internacionales y el fortalecimiento de las ventajas competitivas del paiacutes con acciones firmes de prevencioacuten y combate al blanqueo de capitales el financiamiento del terrorismo y sus actividades conexas y adecuaacutendose a los estaacutendares internacionales de transparencia Entre ellos destacan la adopcioacuten del Common Reporting Standard (ldquoCRSrdquo) promovido por el Foro Global de la OCDE como nuevo estaacutendar internacional en materia de cooperacioacuten fiscal la firma del Acuerdo Intergubernamental que implementa FATCA (ldquoIGArdquo por sus siglas) con el Gobierno de Estados Unidos que establece el compromiso entre las autoridades competentes de intercambiar informacioacuten financiera de forma automaacutetica la actualizacioacuten del marco regulatorio para cumplir con los compromisos de intercambio automaacutetico de informacioacuten bajo las metodologiacuteas antes mencionadas (FATCA CRS) y la adopcioacuten del marco legal que obliga a las sociedades que no tienen operaciones en Panamaacute de mantener registros contables e informacioacuten de sustento de sus transacciones y para suspender los derechos

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corporativos de aquellas sociedades que esteacuten en situacioacuten de mora en el pago de sus cargos de mantenimiento anual a las autoridades panamentildeas

Gabinete autoriza presentacioacuten de proyectos y acuerdos sobre seguridad y prevencioacuten del blanqueo de capitales

Mieacutercoles 21 diciembre 2016 Sendas autorizaciones al Ministerio de Relaciones Exteriores para proponer ante la Asamblea Nacional proyectos sobre seguridad y prevencioacuten de blanqueo de capitales aproboacute este martes el Consejo de Gabinete

Una de ellas fue el acuerdo marco de cooperacioacuten entre el Gobierno de la Repuacuteblica de Panamaacute y la estatal Corporacioacuten Comercial Canadiense (CCC) para el fortalecimiento de las capacidades institucionales por medio de la adquisicioacuten de bienes y servicios de seguridad

Este acuerdo es para la adquisicioacuten de bienes y servicios relacionados con la seguridad puacuteblica a traveacutes de transacciones entre Gobiernos para fortalecer las capacidades del Ministerio de Seguridad Puacuteblica con altos estaacutendares de calidad y transparencia

La CCC es una agencia del Gobierno de Canadaacute con 60 antildeos de experiencia en la adquisicioacuten de bienes y servicios de seguridad con los maacutes altos estaacutendares de calidad y transparencia la cual presta sus servicios de asistencia y cooperacioacuten teacutecnica a entidades gubernamentales incluyendo el Departamento de Defensa de los Estados Unidos de Ameacuterica

Los ministros de Estado tambieacuten autorizaron a la Cancilleriacutea a presentar a la Asamblea el proyecto de Ley 054-16 por el cual se aprueba la Convencioacuten sobre Asistencia Administrativa Mutua en Materia Fiscal (MAC por sus siglas en ingleacutes) en fiel cumplimiento a los compromisos internacionales de transparencia e intercambio de informacioacuten facilitando la cooperacioacuten internacional en esta materia

La Ministra Encargada Mariacutea Luisa Navarro sentildealoacute que haciendo referencia a los esfuerzos sustanciales que Panamaacute adelanta para adecuarse a los estaacutendares internacionales en materia de transparencia esta Convencioacuten plantea la posibilidad de distintas formas de cooperacioacuten administrativa entre la Direccioacuten General de Ingresos (DGI) y las autoridades competentes de las demaacutes jurisdicciones firmantes

Esto permitiraacute formular reservas sobre algunos aspectos y abre las puertas hacia el intercambio multilateral de informacioacuten financiera a requerimiento entre sus signatarios precisoacute

Con estos logros concretos y una hoja de ruta clara el Gobierno de la Repuacuteblica de Panamaacute se concentra en el desarrollo de la plataforma de servicios internacionales y el fortalecimiento de las ventajas competitivas del paiacutes con acciones firmes de prevencioacuten y combate al blanqueo de capitales el financiamiento del terrorismo y sus actividades conexas adecuaacutendose a los estaacutendares internacionales de transparencia

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Con la ratificacioacuten de esta Convencioacuten que se espera para el primer trimestre de 2017 esta accioacuten se suma a las acciones adoptadas por el Gobierno en aras de fortalecer y hacer maacutes transparente la plataforma financiera y de servicios internacionales

Tambieacuten se autorizoacute al Ministerio de Relaciones Exteriores a proponer ante la Asamblea Nacional el convenio entre la Repuacuteblica de Panamaacute y la Repuacuteblica de Polonia sobre la cooperacioacuten en el campo del turismo

Panamaacute demuestra avances en Plataforma Financiera ante foros de la ONU

Martes 13 diciembre 2016 Como parte de las acciones para dar mayor fortaleza y transparencia a su plataforma financiera Panamaacute participoacute como paiacutes observador en las Reuniones Especiales del Comiteacute de Expertos de Cooperacioacuten Internacional en cuestiones de Tributacioacuten de la Organizacioacuten de las Naciones Unidas (ONU) Adicionalmente como miembro del Consejo Econoacutemico y Social de las Naciones Unidas (ECOSOC por sus siglas en ingleacutes) Panamaacute estuvo presente en el diaacutelogo interactivo de ECOSOC y el Comiteacute de Expertos de Cooperacioacuten Internacional en Cuestiones de Tributacioacuten donde se hizo un anaacutelisis del trabajo del Comiteacute de Expertos y se organizaron paneles para debatir temas de actualidad como la proteccioacuten de la base impositiva de paiacuteses en desarrollo y enfrentando la evasioacuten fiscal internacional y coacutemo asegurar la

promocioacuten del compromiso poliacutetico a las reformas fiscales y que estas sean sostenibles entre otros puntos

Gian Castillero asesor gubernamental quien participoacute en el Foro de ECOSOC en nombre de Panamaacute se refirioacute a las acciones adoptadas por el paiacutes para cumplir con las expectativas de la comunidad internacional enfatizando los retos y riesgos que enfrentan naciones de mediano ingreso como la nuestra al adaptarse e implementar los cambios impulsados en materia fiscal

Por su parte Analuisa Bustamante Directora General de Relaciones Econoacutemicas Internacionales de la Cancilleriacutea agregoacute que ldquoPanamaacute es un paiacutes comprometido en la identificacioacuten de recursos y acciones que faciliten el logro de los Objetivos de Desarrollo Sosteniblerdquo al tiempo que instoacute a la comunidad internacional a prestar igual atencioacuten a la lucha contra la corrupcioacuten y el uso ineficiente de los fondos y recursos estatales

Bustamante hizo un recuento de las acciones emprendidas por el paiacutes en materia legislativa para garantizar mayor transparencia y cooperacioacuten en materia fiscal y

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manifestoacute el compromiso de Panamaacute de continuar desarrollando su plataforma financiera y de servicios internacionales para adaptarse a las expectativas internaciones Cerroacute su participacioacuten haciendo un llamado a trabajar unidos y actuar con precaucioacuten para evitar que los esfuerzos contra la evasioacuten fiscal se conviertan en un obstaacuteculo para la atraccioacuten de inversioacuten extranjera directa que paiacuteses de Ameacuterica Latina y El Caribe necesitan para financiar su agenda de desarrollo

Resalta intereacutes de Panamaacute de convertirse en uno de los liacutederes globales en el movimiento anticorrupcioacuten

Viernes 2 diciembre 2016

El reporte del Comiteacute de Expertos Independientes y la presentacioacuten de la visioacuten y avance del paiacutes para la transparencia de la plataforma financiera y de servicios internacionales resultaron punto focal en un panel celebrado en el marco de la XVII Conferencia Internacional contra la Corrupcioacuten (IACC) que con la asistencia de 1200 participantes entre estos 130 periodistas de investigacioacuten de todo el mundo se desarrolla en Panamaacute

Durante la sesioacuten se presentoacute el proceso investigacioacuten y hallazgos del Comiteacute encargado a solicitud del Gobierno de la Repuacuteblica de Panamaacute de estudiar las regulaciones y el funcionamiento de la plataforma financiera y de servicios del paiacutes Tambieacuten se realizoacute un estudio comparativo de distintas jurisdicciones y se explicoacute la visioacuten del paiacutes para seguir fortaleciendo y desarrollando el sistema panamentildeo logrando mayor transparencia y cooperacioacuten internacional

El Informe Final con las recomendaciones del Comiteacute de Expertos Independientes para la transparencia de la plataforma financiera y de servicios internacionales propone medidas para fortalecer los sistemas corporativos financieros y legales a fin de que el paiacutes lidere los esfuerzos de la comunidad internacional para construir una nueva arquitectura financiera global

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Uacuteltima actualizacioacuten noviembre de 2017

Durante el panel destacoacute el intereacutes del Gobierno de la Repuacuteblica de Panamaacute de convertir al paiacutes en uno de los liacutederes globales en el movimiento anticorrupcioacuten al tiempo que fortalece la responsabilidad de defender el sistema financiero y avanzar con el intercambio de informacioacuten en materia fiscal

Participaron en el panel Roberto Artavia miembro Internacional del Comiteacute Domingo Latorraca miembro nacional del comiteacute Gian Castillero Asesor del Gobierno de Panamaacute Philip Amado de Andreacute Representante Regional de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC)

El Informe del Comiteacute de Expertos Independientes se ubica en la seccioacuten Transparencia Financiera de la paacutegina web de la Presidencia de la Repuacuteblica wwwpresidenciagobpa

Panamaacute suscribe Convencioacuten sobre Asistencia Administrativa Mutua en Materia Fiscal marco legal para intercambio de informacioacuten

Jueves 27 octubre 2016

El Gobierno de la Repuacuteblica de Panamaacute suscribioacute hoy la Convencioacuten sobre Asistencia Administrativa Mutua en Materia Fiscal que constituye un paso maacutes en la estrategia de Panamaacute para la modernizacioacuten y transformacioacuten de su plataforma financiera y de servicios internacionales y establece el marco juriacutedico para la implementacioacuten de iniciativas en materia de transparencia y cooperacioacuten internacional La firma estuvo a cargo de la Embajadora de Panamaacute en Francia Pilar Arosemena de Alemaacuten y el Secretario General de la Organizacioacuten para la Cooperacioacuten y el Desarrollo Econoacutemicos (OCDE) Aacutengel Gurriacutea en la sede de esta entidad en Pariacutes Ademaacutes de Panamaacute otros 104 paiacuteses se han adherido a este instrumento que establece la base legal para la cooperacioacuten fiscal entre paiacuteses incluyendo el intercambio de informacioacuten financiera a requerimiento entre sus signatarios

El Secretario General de la OCDE mencionoacute en sus comentarios que acceder a la Convencioacuten lleva a Panamaacute maacutes cerca a la implementacioacuten completa de su compromiso para cumplir con los estaacutendares globales de transparencia fiscal Tambieacuten felicitoacute a la administracioacuten del Presidente Juan Carlos Varela por modificar la legislacioacuten local para atender las recomendaciones de la revisioacuten del Foro Global en materia de transparencia fiscal

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Uacuteltima actualizacioacuten noviembre de 2017

En cuanto al intercambio automaacutetico la convencioacuten permite que se implemente de manera bilateral La Embajadora panamentildea en Francia recalcoacute que la Convencioacuten permite mantener reservas con algunos tipos de asistencia como en materia de recaudacioacuten y notificacioacuten ldquoEsto seraacute determinado por Panamaacute antes de presentar la Convencioacuten para ratificacioacuten en la Asamblea Nacionalrdquo agregoacute

Gurriacutea tambieacutendijo que la OCDE ha trabajado de cerca con Panamaacute particularmente en los uacuteltimos meses a nivel poliacutetico y teacutecnico y estaacute lista para seguir apoyando sus continuos esfuerzos en esta aacuterea

La Convencioacuten sobre Asistencia Administrativa Mutua en Materia Fiscal se suma a las acciones realizadas por Panamaacute para adoptar los maacutes altos estaacutendares internacionales y junto a las reformas legales e institucionales adoptadas recientemente fortalecen cada vez maacutes la plataforma de servicios internacionales del paiacutes asiacute como las acciones de prevencioacuten y combate al blanqueo de capitales el financiamiento del terrorismo y sus actividades conexas

Canciller panamentildea solicita a Brasil Peruacute Ecuador Francia y Portugal que retiren a Panamaacute de sus listas discriminatorias

Mieacutercoles 26 octubre 2016

En el marco de su participacioacuten en la XII Reunioacuten de Ministros de Relaciones Exteriores CELAC-UE que se celebra en Repuacuteblica Dominicana la Vicepresidenta y Canciller de Panamaacute Isabel de Saint de Alvarado sostuvo encuentros bilaterales con sus homoacutelogos cancilleres y otras autoridades de paiacuteses latinoamericanos y europeos en compantildeiacutea del Embajador de Panamaacute en Repuacuteblica Dominicana Pablo Quintero Luna

La jefa de la diplomacia panamentildea hizo un llamado a Altas Autoridades de Brasil Peruacute Ecuador Francia y Portugal a revisar sus listas discriminatorias y suprimir a Panamaacute de las mismas pues el paiacutes cumple los maacutes altos estaacutendares en materia de transparencia fiscal y un sistema financiero robusto lo que amerita que sea excluido de cada una de ellas

Asimismo de Saint Malo de Alvarado compartioacute con el Canciller de Luxemburgo Jean Asselborn y con el Ministro de Relaciones Exteriores del Reino Unido Alan Duncan que

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desde hace maacutes de dos antildeos Panamaacute inicioacute un proceso de transformacioacuten de su plataforma financiera y de servicios internacionales y hoy en diacutea cuenta con una renovada poliacutetica de Estado que cumple a cabalidad con los estaacutendares internacionales en materia de transparencia y lucha contra la criminalidad En este sentido el diplomaacutetico luxemburgueacutes compartioacute con la Canciller la experiencia de Luxemburgo que inicioacute 2014 un esfuerzo similar al que adelanta Panamaacute en aras a fortalecer la plataforma financiera y mantenerse alineado con esfuerzos globales en materia de transparencia

El fortalecimiento de la agenda bilateral en especial en materia econoacutemica fue tambieacuten tema central en las conversaciones bilaterales entre autoridades de Chipre y Alemania con la canciller panamentildea Asimismo agradecioacute al viceministro alemaacuten las atenciones durante reciente visita oficial del Presidente Juan Carlos Varela a este paiacutes

La Vicepresidenta retorna hoy mieacutercoles 26 de octubre a Panamaacute

Canciller Aacutengela Merkel reconocioacute acciones del Gobierno tras los ldquoPapeles de Panamaacuterdquo

Martes 18 octubre 2016 La Canciller alemana Aacutengela Merkel reconocioacute hoy la respuesta y acciones del Gobierno de Panamaacute ante la situacioacuten internacional surgida a raiacutez de los llamados Papeles de Panamaacute ldquoPanamaacute reaccionoacute muy raacutepido cuando surgieron los Papeles de Panamaacute Sobre este

base ya se han firmado algunos acuerdos con varios paiacutesesrdquo indicoacute Merkel

ldquoCon Alemania antildeadioacute las negociaciones comenzaron en julio El objetivo es cerrarlo en los proacuteximos 6 mesesrdquo indicoacute la Canciller durante una conferencia de prensa luego de sostener una reunioacuten bilateral con el Presidente de la Repuacuteblica Juan Carlos Varela y la Vicepresidente y Canciller Isabel de Saint Malo de Alvarado

El Presidente Varela explicoacute que asiacute como se negocioacute y firmoacute un acuerdo con Japoacuten de la misma manera se llegaraacute a un entendimiento con Alemania ldquoEl eacutexito de nuestros sistema financiero se debe al talento gente y a su solidez estructural no a aquellos que intentan utilizarlo para fines distintos al creadordquo dijo

Varela explicoacute que los Papeles de Panamaacute pusieron en evidencia un problema global la evasioacuten de impuesto sobre el cual el Gobierno ya veniacutea tomando decisiones importantes ldquoNuestras acciones ponen los hechos al lado de nuestras palabras en el compromiso de mayor transparencia en nuestro sistema financierordquo antildeadioacute

La mandataria alemana alentoacute a Panamaacute a continuar aclarando ldquocon todo detalle las situaciones del pasado porque es importante recuperar la confianzardquo

Panamaacute y Alemania sostienen en estos momentos negociaciones para firmar un acuerdo de transparencia fiscal Desde el antildeo 2009 Panamaacute ha suscrito maacutes de 30 acuerdos de intercambio de informacioacuten tributaria

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Ademaacutes Panamaacute ha tomado muacuteltiples medidas para fortalecer su transparencia financiera a partir de enero de 2016 entraron en vigencia nuevas normas que limitan el uso de acciones al portador de las sociedades panamentildeas Con esas nuevas normas las sociedades que hayan emitido acciones al portador deberaacuten entregarlas en custodia a agentes autorizados y regulados por entes financieros

Se aproboacute la Ley 23 de 2015 con la cual se adoptaron medidas para fortalecer nuestro sistema financiero contra el blanqueo de capitales y el financiamiento del terrorismo en cumplimiento de la hoja de ruta preparada por la Comisioacuten de Blanqueo de Capitales con el propoacutesito de sacar a nuestro paiacutes de la lista gris del GAFI

Igualmente se adoptaron 7 nuevas leyes que incluyen nuevos delitos asiacute como la regulacioacuten de los sectores financieros no tradicionales como firmas de abogados y negocios inmobiliarios con el fin de incrementar la transparencia y combatir el uso inadecuado de nuestro centro financiero

El paiacutes continuacutea tomando acciones a nivel bilateral mediante la firma de una pluralidad de acuerdos en materia tributaria con paiacuteses de diversas regiones Ya se han firmado 16 Tratados para evitar la Doble Tributacioacuten y 9 Tratados de Intercambio de Informacioacuten Tributaria con paiacuteses de Europa Asia Medio Oriente y Ameacuterica Latina

GAFILAT da inicio al proceso formal de Evaluacioacuten Mutua de Panamaacute

Domingo 9 de octubre 2016

Con el objetivo de darle inicio al proceso formal de la cuarta ronda de Evaluacioacuten Mutua de Panamaacute una delegacioacuten de autoridades de GAFILAT que se encuentra en Panamaacute para una visita pre-evaluacioacuten sostuvo un encuentro con la Vicepresidenta y Canciller Isabel de Saint Malo de Alvarado el Presidente de la Corte Suprema de Justicia de Panamaacute Joseacute Ayuacute Prado la Viceministra de Finanzas Eyda Varela de Chinchilla y el Diputado Adolfo Valderrama Presidente de la Comisioacuten de Economiacutea y Finanzas de la Asamblea Nacional GAFILAT expresoacute la importancia que conlleva el Proceso de Evaluacioacuten Mutua para el paiacutes los cuestionarios teacutecnicos y de efectividad y las visitas in-situ que el Grupo de Accioacuten Financiera (GAFI) realizan como parte de la metodologiacutea de evaluacioacuten bajo los estaacutendares internacionales que los paiacuteses miembros deben implementar El principal objetivo explicaron es una medicioacuten en torno a los avances y logros que ha tenido el paiacutes en materia de prevencioacuten de lavado de activos y financiamiento del

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terrorismo La jefa de la diplomacia panamentildea reiteroacute en este encuentro el apoyo de las instituciones gubernamentales panamentildeas en todo lo que se requiera para concretar este proceso ldquoDesde hace maacutes de dos antildeos Panamaacute antildeos inicioacute un proceso de transformacioacuten de su plataforma financiera y de servicios internacionales y hoy en diacutea cuenta con una renovada poliacutetica de Estado para cumplir con las expectativas internacionales en materia de transparencia y lucha contra la criminalidadrdquo indicoacute de Saint Malo de Alvarado agregando ademaacutes que el paiacutes considera ldquosumamente importante tener el punto de vista de una organizacioacuten externa e independienterdquo En el marco de esta visita de pre evaluacioacuten las Altas Autoridades panamentildeas se reuniraacuten con representantes de las instituciones relevantes involucradas en la lucha contra Anti-lavado de Activos y Contra la financiacioacuten del terrorismo (ALACFT) asiacute como con el sector privado El Grupo de Accioacuten Financiera de Latinoameacuterica (GAFILAT) es una organizacioacuten intergubernamental de base regional que agrupa a 16 paiacuteses de Ameacuterica del Sur Centroameacuterica y Ameacuterica de Norte para combatir el lavado de dinero y la financiacioacuten del terrorismo a traveacutes del compromiso de mejora continua de las poliacuteticas nacionales contra ambos temas y la profundizacioacuten en los distintos mecanismos de cooperacioacuten entre los paiacuteses miembros

Panamaacute reitera compromiso en materia de transparencia durante misioacuten oficial en Nueva York

Jueves 22 de septiembre 2016

En Reunioacuten Ministerial sobre el Grupo de Gobernanza Global (3G) que contoacute con la participacioacuten del presidente de la Asamblea General de las Naciones Unidas Peter Thomson los Ministros de Relaciones Exteriores de Alemania y Singapur Frank-Walter Steinmeier y Vivian Balakrishnan respectivamente la Vicepresidenta y Canciller Isabel de Saint Malo de Alvarado compartioacute con los representantes del 3G y miembros del G20 los avances de Panamaacute en materia de transparencia

Aprovechando este espacio la jefa de la diplomacia panamentildea manifestoacute que espera lo mejor de la integracioacuten y la cooperacioacuten de las acciones conjuntas entre el 3G y G20 en

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materia de transparencia resaltando la importancia de las realidades particulares entre las grandes potencias y los paiacuteses pequentildeos a fin de garantizar que los esfuerzos no comprometan el financiamiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS)

Posteriormente a esta reunioacuten de Alto Nivel de Saint Malo de Alvarado fue invitada de honor en el World amp Leader Forum ndashForo de Liacutederes Mundiales- de Columbia University en donde presentoacute la ponencia ldquoPanamaacute una nacioacuten comprometida con la democracia la transparencia y el desarrollo sosteniblerdquo la cual contoacute con la participacioacuten del presidente de Columbia University Lee Bollinguer profesores y estudiantes

En materia de democracia la Vicepresidenta y Canciller se refirioacute al proceso de consolidacioacuten de la democracia de Panamaacute fundamentado en el fortalecimiento institucional y de la transparencia que buscan un crecimiento sostenible e incluyente teniendo como marco de referencia los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS)

En cuanto al desarrollo sostenible la Vicepresidenta y Canciller manifestoacute que es fundamental llevar a cabo un proceso multisectorial para enfrentar los complejos retos en esta materia y la lucha contra la pobreza el hambre y las enfermedades siendo esta la razoacuten por la que el gobierno panamentildeo centrar sus esfuerzos para alcanzar un desarrollo sostenible

La Vicepresidenta y Canciller retorna a Panamaacute este jueves

Vicepresidenta avanza en agenda diplomaacutetica para reiterar compromiso de Panamaacute con la transparencia

Martes 20 de septiembre 2016

En el marco de su participacioacuten en la 71deg Asamblea General de las Naciones Unidas la Vicepresidenta y Canciller Isabel de Saint Malo de Alvarado realizoacute esta semana una serie de reuniones bilaterales con el objeto de reafirmar el compromiso de Panamaacute de continuar desarrollando una poliacutetica de Estado de fortalecimiento de su plataforma de servicios alineada a las expectativas internacionales en materia de transparencia y lucha contra la criminalidad

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En este contexto Joseacute Aacutengel Gurriacutea Secretario General de la Organizacioacuten para la Cooperacioacuten y Desarrollo Econoacutemico (OCDE) reconocioacute los avances de Panamaacute en materia de transparencia fiscal y elogioacute el compromiso de iniciar el intercambio automaacutetico de informacioacuten conforme a la metodologiacutea Common Reporting Standard (CRS) a partir de 2018

En sus reuniones la Canciller Saint Malo de Alvarado reiteroacute que nuestro paiacutes espera concretar pronto la firma de la Convencioacuten sobre Asistencia Administrativa Mutua en Materia Fiscal (conocida por sus siglas en ingles ldquoMACrdquo) y que Panamaacute continuaraacute impulsando acciones que fortalezcan las ventajas competitivas su plataforma de servicios para continuar siendo un actor importante en la comunidad internacional

Previamente a este encuentro bilateral la Vicepresidenta y Canciller se reunioacute con el Viceprimer Ministro y Canciller de Beacutelgica Didier Reynder con quien compartioacute los esfuerzos que Panamaacute ha hecho para cumplir con los estaacutendares globales y el fortalecimiento de su plataforma financiera y el intereacutes de esta administracioacuten en que empresas belgas participen en los proyectos del Plan Quinquenal de Inversiones que impulsa el Gobierno de Panamaacute

Posteriormente la jefa de la diplomacia panamentildea conversoacute con el Canciller de Singapur Mr Vivian Balakrishnan sobre las oportunidades de inversiones que existen en Panamaacute en materia de construccioacuten de nuevos puertos y aprovechoacute este encuentro para agradecer la asistencia teacutecnica que brindan en el Instituto Teacutecnico Superior Especializado de Panamaacute (ITSE) que complementa la visioacuten que esta administracioacuten tiene sobre la educacioacuten la cual requiere que sea de calidad con altos estaacutendares teacutecnicos bilinguumle y responda a las necesidades crecientes del mercado laboral

Aprobado en segundo debate Acuerdo con Estados Unidos para mejorar el cumplimiento tributario internacional

Martes 20 de septiembre 2016

El Canciller encargado Luis Miguel Hincapieacute sustentoacute ante el pleno de la Asamblea Nacional el proyecto de ley No 363 por el cual se aprueba el Acuerdo entre la Repuacuteblica de Panamaacute y los Estados Unidos de Ameacuterica para mejorar el cumplimiento tributario internacional y para ejecutar la ley de cumplimiento impositivo fiscal de cuentas extranjeras (FATCA) el cual fue aprobado en segundo debate

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Los Gobiernos de Panamaacute y los Estados Unidos firmaron este Acuerdo intergubernamental (IGA) en abril pasado y actualmente el instrumento juriacutedico bilateral paso a tercer debate en el pleno de la Asamblea Nacional para su debida aprobacioacuten

De esta forma Panamaacute avanza en materia de transparencia financiera y fiscal promoviendo la cooperacioacuten global en el combate a la evasioacuten de impuestos el blanqueo de capitales y el financiamiento al terrorismo destacoacute el Canciller encargado

Con la firma del IGA los intercambios de informacioacuten sobre clientes a los que aplica el FATCA se haraacuten entre las administraciones tributarias de ambos paiacuteses Este instrumento bilateral tambieacuten establece los requerimientos de debida diligencia que deberaacuten emplear las instituciones financieras panamentildeas para reportar la informacioacuten concerniente al acuerdo intergubernamental

El IGA es un proceso en el que Panamaacute a traveacutes de la Direccioacuten General de Ingresos recoge la informacioacuten de los ciudadanos estadounidenses que tenga el sistema tributario panamentildeo y la transmite a Estados Unidos a traveacutes del Servicio de Rentas Internas (IRS por sus siglas en ingleacutes) encargado de recibirla y viceversa para el caso de ciudadanos panamentildeos

El proyecto de ley fue consultado con la Superintendencia de Bancos Superintendencia de Mercado de Valores Caacutemara Panamentildea del Mercado de Capitales y Asociacioacuten Bancaria de Panamaacute entre otros organismos ligados al sector tributario que avalan la iniciativa

El Canciller encargado estuvo acompantildeado por Publio Corteacutes Director General l de Ingresos (DGI) Farah Diva Urrutia Directora General de Asuntos Juriacutedicos y Tratados Laura Barrios Secretaria Teacutecnica de la Comisioacuten Alto Nivel para la Defensa de los Servicios Internacionales y Financieros (CANDSIF) Darma Romero Jefa de Intercambio de Informacioacuten y Elias Vargas Director de Tratados de la Cancilleriacutea

Vicecanciller Hincapieacute cumple agenda de trabajo en Londres

Mieacutercoles 14 de septiembre 2016

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Concluida la visita oficial en Roma la delegacioacuten panamentildea encabezada por el Vicecanciller Luis Miguel Hincapieacute se trasladoacute a Londres donde continuacuteo con la agenda de trabajo en favor de dar a conocer la plataforma financiera y los recientes avances del paiacutes en materia de transparencia fiscal e intercambio de informacioacuten

En la capital britaacutenica el Vicecanciller se reunioacuten con Greg Hands Viceministro de Comercio Internacional y Sarah MacIntosh Directora de Defensa e Inteligencia ambos del Ministerio de Relaciones Exteriores y de la Mancomunidad de Naciones del Reino Unido con el propoacutesito de fortalecer las relaciones bilaterales y promover las oportunidades de inversioacuten y de intercambio comercial

Posteriormente el Vicecanciller visitoacute el Ministerio de Hacienda (HM Treasury) donde se reunioacute con Peter Green Director de Tributacioacuten Internacional La cita dio espacio para compartir los recientes avances de Panamaacute en materia de transparencia incluyendo la firma de la Convencioacuten Multilateral sobre Asistencia Administrativa Mutua en Materia Fiscal de la OCDE

El Director de Tributacioacuten Internacional del Reino Unido reconocioacute los esfuerzos realizados por Panamaacute por adaptarse a las nuevas exigencias internacionales en materia fiscal y financiera

Al culminar las reuniones con el ejecutivo la delegacioacuten se trasladoacute al Parlamento britaacutenico donde el Vicecanciller sostuvo una conversacioacuten con los parlamentarios Vivien Stern Catherine McKinnell Byron Davies y Jeff Rooker En la reunioacuten ndash desarrollada en modo de conversatorio ndash se abordaron diversos temas en materia econoacutemica incluyendo de la agenda fiscal y el Vicecanciller tuvo la ocasioacuten de compartir los hitos alcanzados por Panamaacute a lo cual los parlamentarios manifestaron su apoyo

El Vicecanciller Hincapieacute estuvo acompantildeado por Daniel Faacutebrega Embajador de Panamaacute en el Reino Unido Laura Barrios Secretaria Teacutecnica de la Comisioacuten Alto Nivel para la Defensa de los Servicios Internacionales y Financieros (CANDSIF) y Ana Cecilia Alvarado Ministra Consejera de la Embajada de Panamaacute en el Reino Unido

Gobierno comparte con CNA sobre acciones implementadas en torno a la lista Clinton

Lunes 12 de septiembre 2016

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En aras de ponerle en conocimiento sobre las uacuteltimas acciones implementadas por la actual administracioacuten en el caso de las empresas vinculadas en la lista Clinton elaborada por la Oficina de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos la Vicepresidenta y Canciller Isabel de Saint Malo de Alvarado se reunioacute con el presidente del Colegio Nacional de Abogados (CNA) Joseacute Alberto Alvarez

Aprovechando este espacio la jefa de la diplomacia panamentildea escuchoacute los planteamientos de miembros del CNA en torno a este tema y reiteroacute que esta administracioacuten continuaraacute actuando como facilitador entre las empresas vinculadas y el Gobierno de Estados Unidos para lograr acercamientos entre las partes y proteger hasta donde sea posible las plazas de trabajo de estas compantildeiacuteas y minimizar el impacto econoacutemico de esta situacioacuten

Alvarez manifestoacute por su parte que el CNA estaacute muy interesado en que la Comisioacuten Ministerial designada por el Presidente Juan Carlos Varela para la revisioacuten y toma de acciones en relacioacuten a los casos de personas naturales o juriacutedicas incluidas en la Lista Clinton continuacutee actuando como mediador entre los involucrados y el Gobierno de los Estados Unidos

Participaron en esta reunioacuten ademaacutes el Ministro de Comercio e Industrias Augusto Arosemena el Viceministro de Economiacutea Ivaacuten Zarak el Viceministro de la Presidencia Salvador Saacutenchez y los abogados Juan Carlos Arauacutez Herbert Young Rodnie Meacutendez y Rauacutel Rodriacuteguez

Panamaacute comparte con Italia avances en transparencia fiscal

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Viernes 9 de septiembre de 2016 Como parte de las acciones que realiza el gobierno de Panamaacute en pro de la plataforma financiera y para dar a conocer los recientes avances del paiacutes en el aacuterea de transparencia fiscal e intercambio de informacioacuten una delegacioacuten encabezada por el Vicecanciller Luis Miguel Hincapieacute sostuvo reuniones con altas autoridades italianas En la sede del Ministerio de Asuntos Exteriores y

Cooperacioacuten Internacional de Italia el Vicecanciller Hincapieacute se entrevistoacute con el Viceministro de Asuntos Exteriores y Cooperacioacuten internacional Mario Giro donde exploraron acciones conjuntas para el fortalecimiento de las relaciones bilaterales y dar mayor impulso a las inversiones y el intercambio comercial

Posteriormente la delegacioacuten panamentildea visitoacute el Ministerio de Economiacutea y Finanzas donde se reunioacute con el Viceministro de la cartera Luigi Casero Durante el encuentro los diplomaacuteticos hablaron sobre los recientes avances de Panamaacute en materia de transparencia incluyendo la firma de la Convencioacuten Multilateral sobre Asistencia Administrativa Mutua en Materia Fiscal de la OCDE y la aprobacioacuten por el Senado de la Repuacuteblica Italiana del Convenio para Evitar la Doble Imposicioacuten y Prevenir la Evasioacuten Fiscal en materia de Impuestos sobre la Renta lo que agilizaraacute el intercambio de informacioacuten entre Panamaacute e Italia

El Viceministro Casero felicitoacute a Panamaacute por los avances realizados y los esfuerzos por adaptarse a las nuevas exigencias internacionales en materia fiscal en especial por la firma de la Convencioacuten Multilateral sobre Asistencia Administrativa Mutua en Materia Fiscal de la OCDE lo que demuestra el compromiso de Panamaacute y su progreso en el tema de transparencia fiscal al tiempo que se mostroacute esperanzado en que el proceso continuacutee desarrollaacutendose Ademaacutes sentildealoacute que el progreso normativo en Panamaacute en materia financiera y el Convenio para Evitar la Doble Imposicioacuten y Prevenir la Evasioacuten Fiscal en materia de Impuestos sobre la Renta celebrado con Italia son muestra tangible del compromiso de Panamaacute en materia de transparencia e intercambio de informacioacuten

El Vicecanciller Hincapieacute estuvo acompantildeado por Fernando Berguido Embajador de Panamaacute en Italia Laura Barrios de la Secretariacutea Teacutecnica de la Comisioacuten Presidencial de Alto Nivel para la Defensa de los Servicios Internacionales y Financieros (CANDSIF) Roberto Bermuacutedez funcionario de la Embajada de Panamaacute en Italia y Angeacutelica Jaacutecome Representante Permanente de Panamaacute ante la Organizacioacuten de las Naciones Unidas para la Alimentacioacuten y la Agricultura (FAO) el Fondo Internacional de Desarrollo Agriacutecola (FIDA) y el Programa Mundial de Alimentos (PMA)

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Gobierno continuacutea promoviendo la fortaleza de su plataforma financiera basaacutendose en los estaacutendares de transparencia

Lunes 5 de septiembre 2016

El Vicecanciller Luis Miguel Hincapieacute presidioacute reunioacuten en el saloacuten Los Proacuteceres de la Cancilleriacutea con representantes de entidades financieras y reguladores con la finalidad de discutir el Proyecto de Ley para la implementacioacuten del Intercambio Automaacutetico en Panamaacute e intercambiar opiniones y sugerencias sobre los alcances de este Proyecto

ldquoSus comentarios y aportes han sido muy significativos para que el Proyecto de Ley tenga un impacto positivo en el sistema financiero de Panamaacuterdquo expresoacute el Vicecanciller Hincapieacute al agradecer a los presentes sus esfuerzos para que el documento redunde en beneficio del paiacutes

El Vicecanciller Hincapieacute ademaacutes informoacute que el proacuteximo martes se tiene programada en el Consejo de Gabinete la discusioacuten del Proyecto que deber ser aprobado por la Asamblea Nacional de Diputados antes que finalice el 2016 y solicitoacute el apoyo del sector privado en promover su discusioacuten y avance en el hemiciclo de modo que sea aprobado durante el presente periodo legislativo Por uacuteltimo manifestoacute que a partir de la proacutexima semana continuaraacuten trabajando de la mano con el sector privado en la elaboracioacuten de las reglamentaciones pertinentes con el fin de minimizar las afectaciones que pueda tener el sector financiero

Los bancarios mostraron su complacencia por los objetivos delineados en el documento y acordaron adoptar acciones para que el Proyecto sea aprobado en el menor tiempo posible y expresaron su disposicioacuten de continuar trabajando con el gobierno en la reestructuracioacuten y fortalecimiento de la plataforma financiera del paiacutes

Estuvieron presentes representantes de la Direccioacuten General de Ingresos la Superintendencia de Bancos la Superintendencia de Seguros la Superintendencia de Valores la Asociacioacuten Bancaria de Panamaacute la Caacutemara Panamentildea del Mercado de Capitales y la Asociacioacuten Panamentildea de Aseguradores

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Panamaacute y Vietnam firmaraacuten Acuerdo para Evitar la Doble Tributacioacuten

Mieacutercoles 3 de agosto 2016

La Repuacuteblica de Panamaacute y la Repuacuteblica Socialista de Vietnam rubricaron este viernes un acuerdo para evitar la doble tributacioacuten el cual seraacute firmado por las autoridades correspondientes en la Ciudad de Hanoi en agosto proacuteximo

El Vicecanciller Luis Miguel Hincapieacute al dar la bienvenida a la delegacioacuten vietnamita expresoacute el intereacutes del Gobierno de la Repuacuteblica de Panamaacute de continuar fortaleciendo las relaciones bilaterales en el espiacuteritu de amistad y entendimiento mutuo

Estos acuerdos constituyen herramientas juriacutedicas para evitar que un contribuyente sea persona natural o juriacutedica por el desarrollo de su actividad comercial o profesional tenga que tributar de manera doble o muacuteltiple Con ello se da continuidad a la poliacutetica de Estado a fin de adecuar la legislacioacuten domeacutestica a estaacutendares internacionales y mejorar la competitividad del paiacutes A la fecha Panamaacute ha firmado 16 acuerdos para evitar la doble tributacioacuten

La ruacutebrica se realizoacute en el marco de la primera reunioacuten de la Comiteacute Conjunto en Cooperacioacuten Econoacutemica Comercio e Inversioacuten celebrada en esta capital y presidida por Tran Quoc Khanh Viceministro de Industria y Comercio de Vietnam y por Neacutestor Gonzalez Viceministro de Comercio Exterior de Panamaacute

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Uacuteltima actualizacioacuten noviembre de 2017

Gobierno de Panamaacute recibe recomendaciones preliminares del Comiteacute Independiente de Expertos

Mieacutercoles 20 de julio 2016

El Comiteacute Independiente de Expertos designado por el Gobierno de la Repuacuteblica de Panamaacute para evaluar las praacutecticas del centro de servicios financiero del paiacutes entregoacute a la Vicepresidenta y Canciller Isabel de Saint Malo un reporte preliminar con recomendaciones como parte de los compromisos adquiridos por la comisioacuten al ser instalada el pasado mes de abril

Se trata de un informe sobre el trabajo en curso de esta comisioacuten e incorpora recomendaciones preliminares para el fortalecimiento de la plataforma de servicios internacionales de la Repuacuteblica de Panamaacute para avanzar en los esfuerzos de preservar la capacidad del paiacutes de competir y seguir atrayendo inversiones

El documento se divide en seis secciones disponibilidad de la informacioacuten acceso a la informacioacuten intercambio de informacioacuten erosioacuten base y el desplazamiento del beneficio (BEPS) fortalecimiento institucional y estrategia y participacioacuten

Panamaacute ha implementado ya muchas de las sugerencias incorporadas en el documento entregado de la mano con el sector privado especialmente en el marco de la Comisioacuten de Alto Nivel Presidencial para la Defensa de los Servicios Internacionales y Financieros (CANDSIF)

El informe fue entregado por el co-presidente de la Comisioacuten Independiente de Expertos Alberto Alemaacuten Zubieta acompantildeado por miembros panamentildeos de la comisioacuten Domingo Latorraca y Nicolaacutes Ardito Barletta

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Panamaacute y el Reino de Beacutelgica iniciaraacuten negociaciones de un instrumento que facilite el intercambio de informacioacuten fiscal entre ambos paiacuteses

Jueves 7 de julio 2016

Manteniendo el compromiso de ampliar la cooperacioacuten en materia de transparencia fiscal el Gobierno de la Repuacuteblica de Panamaacute y el Reino de Beacutelgica acordaron iniciar las negociaciones de un instrumento que facilite el intercambio de informacioacuten para fines fiscales entre ambos paiacuteses

Dicho compromiso se pactoacute en un encuentro entre el Ministro del Servicio Puacuteblico Federal de Finanzas de Beacutelgica Johan Van Overtveldt el Vicecanciller Luis Miguel Hincapieacute y la Viceministra Eyda Varela de Chinchilla como parte de una gira que realiza la delegacioacuten panamentildea en este paiacutes europeo

En esta misioacuten en Bruselas Beacutelgica el Vicecanciller Hincapieacute se reuniraacute tambieacuten con los Representantes Permanentes de los 28 Estados Miembros ante la Unioacuten Europea

Tambieacuten participaron de esta reunioacuten el Embajador de Panamaacute en Beacutelgica Dario Chiruacute la Directora de Poliacutetica Exterior de Panamaacute Analuisa Bustamante la Directora de Asuntos y Proyectos Internacionales de la Superintendencia de Bancos Kathy de Guardia y Laura Barrios Secretaria Teacutecnica de CANDSIF

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CANDSIF analiza avances de Panamaacute en materia fiscal y evaluacutea proacuteximos retos

Mieacutercoles 8 de junio 2016

Sobre los avances que ha tenido Panamaacute en materia fiscal y los proacuteximos retos del paiacutes de cara a la revisioacuten de la Fase II del Foro Global de la Organizacioacuten para la Cooperacioacuten y Desarrollo Econoacutemico (OCDE) prevista para octubre proacuteximo versoacute la reunioacuten de la Comisioacuten de Alto Nivel Presidencial para la Defensa de los Servicios Internacionales y Financieros (CANDSIF) presidida por el Vicecanciller Luis Miguel Hincapieacute

El encuentro fue propicio para que los representantes de CANDSIF evaluaraacuten el recieacuten adquirido compromiso del estaacutendar de la OCDE el cual es una muestra de la voluntad poliacutetica de la actual administracioacuten por seguir avanzando en materia de transparencia y cooperacioacuten fiscal con hechos concretos Sobre este tema el Vicecanciller Hincapieacute planteoacute que se han dado positivos avances en la relacioacuten entre Panamaacute y la OCDE recientemente recordoacute el encuentro en Pariacutes con representantes de esta organizacioacuten en donde se entabloacute un diaacutelogo abierto y cordial ldquoHemos oficializado a la OCDE nuestro compromiso de intercambio de informacioacuten bajo el mecanismo CRS y ellos han manifestado el compromiso de que miembros del Foro Global de la OCDE prestaraacuten a Panamaacute toda la asistencia teacutecnica necesaria para la implementacioacuten de las nuevas legislaciones y sistemas tecnoloacutegicos que el intercambio automaacutetico de informacioacuten requeriraacuterdquo afirmoacute Hincapieacute

CANDSIF estaacute conformada por representantes del sector puacuteblico y privado y constituye un espacio de anaacutelisis y discusioacuten para el desarrollo de una poliacutetica de paiacutes que analice las adecuaciones que deben hacerse al sistema y salvaguardar asiacute los intereses nacionales

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BID apoyaraacute acciones de Panamaacute para fortalecer su plataforma financiera y de servicios

Lunes 30 de mayo 2016

El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) proporcionaraacute apoyo teacutecnico a las gestiones del Comiteacute Independiente de Expertos para la plataforma de servicios internacionales y financieros instalado por el Gobierno de la Repuacuteblica de Panamaacute en abril pasado asiacute como en los temas relacionados con el proceso de adopcioacuten de normas y la adecuacioacuten a los estaacutendares internacionales a los que se ha comprometido el paiacutes como es el caso de los principios de la Organizacioacuten para la Cooperacioacuten y el Desarrollo Econoacutemico (OCDE)

Esto fue ratificado en reunioacuten entre la Vicepresidenta y Canciller Isabel de Saint Malo de Alvarado con Gina Montiel Gerente del Departamento de Belice Centroameacuterica Meacutexico Panamaacute y Repuacuteblica Dominicana del Banco Interamericano de Desarrollo (BID)

La Vicepresidenta agradecioacute la confianza depositada en Panamaacute especialmente en un proyecto tan importante para el fortalecimiento de la plataforma financiera y de servicios como lo es el Comiteacute de Expertos Independientes Nacionales e Internacionales encargado de evaluar las praacutecticas vigentes del centro de servicios financieros panamentildeo a fin de que el paiacutes lidere los esfuerzos de la comunidad internacional para construir una nueva arquitectura financiera global

La jefa de la diplomacia panamentildea reiteroacute que este Comiteacute forma parte de las acciones adoptadas por el Gobierno de la Repuacuteblica de Panamaacute en cumplimiento del compromiso con la transparencia del sistema financiero asiacute como con el fortalecimiento y la proteccioacuten de la plataforma de servicios logiacutesticos y financieros del paiacutes

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Uacuteltima actualizacioacuten noviembre de 2017

Participaron tambieacuten en este encuentro Maruquel Paboacuten Coordinadora-Estrategia Paiacutes de la Unidad de Plataforma Financiera Fidel Jaramillo Representante del BID en Panamaacute y Roberto de Michele asesor principal de poliacuteticas de la Oficina de Integracioacuten Institucional del Banco Interamericano de Desarrollo (BID)

Vicepresidenta y Canciller aboga por la igualdad de condiciones en discusioacuten global sobre sistema financiero internacional

Viernes 27 de mayo 2017

Durante el Diaacutelogo de Cancilleres y Altas Autoridades relativo a la ldquoAgenda 2030rdquo realizado durante el 36deg Periacuteodo de Sesiones de la Comisioacuten Econoacutemica para Ameacuterica Latina y El Caribe ( CEPAL) celebrada en Meacutexico la Vicepresidenta y Canciller Isabel de Saint Malo de Alvarado abogoacute por la igualdad de condiciones en las discusiones globales sobre el sistema financiero

La jefa de la diplomacia panamentildea comentoacute que ese ideal ldquosoacutelo podraacute ser posible si la comunidad internacional incluye en sus discusiones las necesidades de los paiacuteses en desarrollo para que estos logren un desarrollo econoacutemico que los ayude a cumplir los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS)rdquo

Esta ponencia fue moderada por la Canciller de Meacutexico Claudia Ruiz Massieu y contoacute con la participacioacuten de la Canciller colombiana Mariacutea Angela Holguiacuten Cueacutella y la Secretaria General de la CEPAL Alicia Baacutercenas

Posteriormente en reunioacuten bilateral con Baacutercenas la Vicepresidenta de Saint Malo de Alvarado resaltoacute los esfuerzos que ha realizado el paiacutes en materia de transparencia fiscal En ese sentido la maacutexima representante de la CEPAL compartioacute su decidido apoyo al paiacutes y expresoacute su disposicioacuten de ofrecer asistencia teacutecnica en el proceso que adelanta el istmo con miras a fortalecer su sistema financiero internacional

La Canciller panamentildea agradecioacute el apoyo ofrecido y se comprometioacute a ampliar la ya rica agenda de trabajo entre este organismo multilateral y Panamaacute

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Uacuteltima actualizacioacuten noviembre de 2017

La Vicepresidenta y Canciller participoacute tambieacuten en la Mesa ldquoLa igualdad en el centro del desarrollo sosteniblerdquo en donde se refirioacute a los principales desafiacuteos de Ameacuterica Latina la regioacuten maacutes desigual del mundo y compartioacute los logros alcanzados por la administracioacuten del Presidente Juan Carlos Varela Aprovechando este espacio agregoacute que para lograr prosperidad con equidad no es suficiente medir los ingresos sino priorizar a la gente algo que el gobierno de Panamaacute impulsa como el eje central de su Plan de Gobierno

La Vicepresidenta de la Repuacuteblica Dominicana Margarita Cedentildeo y el Secretario de Desarrollo Social de Meacutexico Joseacute Antonio Meade tambieacuten participaron de esta Sesioacuten

La Canciller que estuvo acompantildeada del Embajador de Panamaacute en Meacutexico Manuel Peacuterez retornaraacute a Panamaacute la noche de este viernes

Panamaacute solicita a Francia trabajar en igualdad de condiciones

Mieacutercoles 18 de mayo 2016 El Vicecanciller Luis Miguel Hincapieacute se reunioacute hoy con el Enviado Especial del Presidente Franccedilois Hollande para Ameacuterica Latina y el Caribe Jean-Pierre Bel Durante el encuentro realizado en la capital francesa el diplomaacutetico panamentildeo recalcoacute a Bel la importancia de trabajar en igualdad de condiciones para resolver las diferencias entre ambos paiacuteses por la viacutea diplomaacutetica y avanzar en la agenda bilateral y en una efectiva cooperacioacuten en materia fiscal sin la presioacuten que genera ser parte de una lista discriminatoria Hincapieacute compartioacute que Panamaacute

ha dado importantes pasos para la reforma de su marco legal y para robustecer su centro de servicios y blindarlo contra las actividades iliacutecitas en materia fiscal y financiera De la misma forma comunicoacute que el paiacutes estaacute fortaleciendo sus capacidades para cumplir con los acuerdos existentes entre ambos paiacuteses

ldquoPanamaacute estaacute en plena disposicioacuten de continuar trabajando para hacer cada vez maacutes efectiva la cooperacioacuten con la comunidad internacional en materia de transparencia fiscal y de continuar negociando acuerdos en este sentido pero no creemos que sea positivo que representantes de paiacuteses amigos como Francia insistan en desconocer esta disposicioacuten y los avances que hemos alcanzado tomando en cuenta todos los aspectos que abarca la relacioacuten bilateralrdquo puntualizoacute Hincapieacute

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Uacuteltima actualizacioacuten noviembre de 2017

En esta liacutenea recalcoacute la importancia de las inversiones francesas en Panamaacute y el gran intereacutes que existe por parte de empresarios en Francia por continuar esta relacioacuten lo que fue evidenciado durante la visita a Francia por parte de la Vicepresidenta y Canciller Isabel de Saint Malo de Alvarado en octubre pasado

ldquoEn la visita de la Vicepresidenta a Francia con el entonces Canciller Laurent Fabius se acordoacute progresar en una nutrida agenda bilateral en beneficio de ambos paiacuteses incluyendo la cooperacioacuten en materia fiscal lo que se dificultariacutea si estamos en una lista de estados no cooperadores en materia fiscalrdquo agregoacute Hincapieacute

Panamaacute y la India analizan propuesta de un convenio de intercambio de informacioacuten

Mieacutercoles 18 de mayo 2016

Como cierre de su misioacuten oficial en la India la Viceministra de Asuntos Multilaterales y Cooperacioacuten Internacional Mariacutea Luisa Navarro sostuvo un encuentro bilateral con el Ministro de Estado de Asuntos Exteriores de la India Vijay Kumar Singh en donde acordaron darle seguimiento y finalizar la propuesta de un convenio para el intercambio de informacioacuten entre los gobiernos de Panamaacute y la India A su vez la Viceministra Navarro se refirioacute a la importancia de fortalecer la cooperacioacuten entre ambos paiacuteses aprovechando los acuerdos que ya estaacuten siendo negociados de forma bilateral como el de servicios aeacutereos y el asuntos mariacutetimos

Ambos diplomaacuteticos acordaron celebrar la I Primera Reunioacuten del Mecanismo de Consultas Poliacuteticas en el segundo semestre del 2016 en algunos de los dos paiacuteses y coincidieron en los beneficios que ha generado el Mecanismo de Diaacutelogo Poliacutetico y Cooperacioacuten SICA-India por lo cual se comprometieron a fortalecer el diaacutelogo en dicha herramienta

En cuanto a la propuesta del Acuerdo Constitutivo del Centro Internacional para la Implementacioacuten de la Reduccioacuten de Emisiones por Deforestacioacuten y Degradacioacuten (ICIREDD) y la iniciativa Alianza Solar liderado por India en la COP21 la Viceministra y el Ministro Singh acordaron intercambiar apoyos para dichas iniciativas

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Uacuteltima actualizacioacuten noviembre de 2017

Con respecto al Centro de Tecnologiacuteas de Informacioacuten Inadeh-India la Viceministra y el Ministro Singh acordaron evaluar la posibilidad de expandir e incluir en el programa cursos previos de ingleacutes para panamentildeos

La Viceministra aprovechoacute la ocasioacuten para reiterarle al Ministro la invitacioacuten del Presidente de la Repuacuteblica Juan Carlos Varela para que su homoacutelogo de la India participe en la inauguracioacuten del Canal ampliado prevista para el domingo 26 de junio proacuteximo

La Misioacuten oficial que continuacutea en Jordania y en Turquiacutea culmina el proacuteximo 24 de mayo

Gobierno continuacutea reformas para incrementar la transparencia consular y la competitividad del paiacutes

Mieacutercoles 18 de mayo 2016 En el marco del Proyecto de Modernizacioacuten y Transparencia Consular que inicioacute el Gobierno de la Repuacuteblica de Panamaacute hace dos antildeos el Consejo de Gabinete aproboacute hoy modificaciones al Decreto de Gabinete Ndeg75 del 11 de julio de 1990 ldquopor el cual se autoriza el establecimiento y pago de honorarios consulares por razoacuten de los servicios prestadosrdquo

Con este ajuste los coacutensules remitiraacuten la totalidad de los ingresos generados por traacutemites o servicios no-mariacutetimos (hechos vitales visas servicios notariales entre otros) sino solo en lo que respecta a los servicios prestados en concepto de marina mercante Esta modificacioacuten garantiza mayor transparencia y se traduce en mayores ingresos al Tesoro Nacional

Sobre este tema el presidente Juan Carlos Varela solicitoacute que todas las embajadas y consulados de Panamaacute publiquen en las oficinas las tarifas de todos los traacutemites que se ofrecen

Por otra parte los ministros avalaron la tarifa uacutenica para visas estampadas de ingreso a Panamaacute establecida en 50 balboas maacutes 10 balboas por tasa del Coacutedigo Fiscal El establecimiento de esta nueva y uacutenica tarifa para visas estampadas no soacutelo aseguraraacute una mayor transparencia en la gestioacuten consular sino que fortaleceraacute el intercambio comercial y turiacutestico

Esta tarifa fue definida luego de los anaacutelisis realizados por parte de los equipos teacutecnicos del Ministerio de Relaciones Exteriores el Servicio Nacional de Migracioacuten el Consejo de Seguridad Nacional el Ministerio de Seguridad Puacuteblica y el Ministerio de la Presidencia

El Proyecto de Modernizacioacuten y Transparencia Consular estaacute reformando el funcionamiento de los consulados para asegurar la transparencia en la operacioacuten del sistema consular y lograr que Panamaacute alcance todo su potencial en el sector mariacutetimo

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Desarrollo de los Afro panamentildeos

Por otra parte el Consejo autorizoacute al ministro de Desarrollo Social Alcibiades Vaacutesquez proponer ante la Asamblea Nacional el Proyecto de Ley N deg024-16 que crea la Secretariacutea Nacional para el Desarrollo de los Afros panamentildeos

Este ente seraacute encargado de velar por el cumplimiento la proteccioacuten garantizar el pleno disfrute en condiciones de equidad justicia social igualdad de oportunidades y la participacioacuten de todos y todas y la realizacioacuten de todos los Derechos Humanos y libertades fundamentales de los Afro Descendientes como se reconoce en la Declaracioacuten Universal de los Derechos Humanos asiacute como la eliminacioacuten de toda discriminacioacuten racial

La OCDE prestaraacute a Panamaacute asistencia teacutecnica en la implementacioacuten del intercambio automaacutetico de informacioacuten

Martes 17 mayo 2016

Un equipo panamentildeo liderado por el Vicecanciller Luis Miguel Hincapieacute se reunioacute hoy con representantes de la Organizacioacuten para la Cooperacioacuten y el Desarrollo Econoacutemicos (OCDE) en Pariacutes para dar seguimiento a la agenda de trabajo ente ambas partes incluyendo el reciente compromiso del Gobierno de Panamaacute de implementar el Estaacutendar de Reporte Comuacuten (CRS por sus siglas en ingleacutes) a partir del 2018

Durante el encuentro se manifestoacute el compromiso de que miembros del Foro Global de la OCDE prestaraacuten a Panamaacute toda la asistencia teacutecnica necesaria para la implementacioacuten de las nuevas legislaciones y sistemas tecnoloacutegicos que el intercambio automaacutetico de informacioacuten requeriraacute

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Uacuteltima actualizacioacuten noviembre de 2017

Ademaacutes los equipos revisaron los elementos relacionados al intercambio automaacutetico de informacioacuten bajo estos estaacutendares reiterando el compromiso y capacidad de Panamaacute de implementarlo a partir de 2018 Asimismo se conversoacute sobre la evaluacioacuten en curso de Panamaacute con relacioacuten a la fase II del proceso de revisioacuten paritaria del Foro Global luego de la visita de representantes de la OCDE a Panamaacute en el mes de marzo Por uacuteltimo se conversoacute sobre la iniciativa para la Erosioacuten de Base Impositiva y Traslado de Utilidades (BEPS por sus siglas en ingleacutes) que es otro de los mecanismos que estaacuten siendo implementados a nivel internacional en materia fiscal impulsados por esta organizacioacuten

ldquoCreemos que fue una reunioacuten productiva y que ha servido de base para crear una mecaacutenica de diaacutelogo abierto entre la Repuacuteblica de Panamaacute y la OCDErdquo manifestoacute el Vicecanciller Luis Miguel Hincapieacute quien ademaacutes entregoacute la carta que oficializa la adhesioacuten de Panamaacute al intercambio de informacioacuten automaacutetica bajo el mecanismo CRS a partir del 2018

Como parte de su visita a Francia el Vicecanciller Hincapieacute se reuniraacute mantildeana mieacutercoles 18 de mayo con Jean-Pierre Bel Enviado Especial para Ameacuterica Latina y el Caribe del Excelentiacutesimo Sentildeor Presidente Franccedilois Hollande para conversar sobre la agenda bilateral de Panamaacute y Francia especialmente los avances en materia de cooperacioacuten fiscal

Presidente Varela instala Comiteacute Independiente que evaluaraacute praacutecticas del sistema financiero de Panamaacute

Viernes 29 de abril 2016

El presidente de la Repuacuteblica Juan Carlos Varela instaloacute hoy el Comiteacute Independiente de Expertos Nacionales e Internacionales anunciado en su Mensaje la Nacioacuten del pasado 6 de abril de 2016

El Comiteacute evaluaraacute las praacutecticas vigentes del centro de servicios financieros panamentildeo y propondraacute medidas que deberaacute compartir con otros paiacuteses para fortalecer la transparencia de los sistemas financieros y legales a fin de que el paiacutes lidere los esfuerzos de la comunidad internacional para construir una nueva arquitectura financiera global

El grupo lo integran renombradas figuras Joseph Stiglitz (Estados Unidos) premio Nobel de Economiacutea Mark Pieth (Suiza) profesor de Derecho Criminal y Criminologiacutea de la Universidad de Basilea Roberto Artavia (Costa Rica) quien fue rector de la Escuela de Negocios INCAE Business School Gisela Aacutelvarez de Porras exdirectora General de Ingresos y exministra de Comercio e Industrias Alberto Alemaacuten Zubieta exadministrador del Canal de Panamaacute y presidente de ABCO Global Inc Domingo Latorraca socio-director de Deloitte y Nicolaacutes Ardito Barletta ex presidente de la Repuacuteblica y director del Centro Nacional para el Desarrollo de la Competitividad

Sobre el Comiteacute

Entre las responsabilidades de este Comiteacute estaacuten asistir a Panamaacute en sus poliacuteticas contra la evasioacuten fiscal internacional y fortalecer a Panamaacute como centro financiero global con las mejores praacutecticas de transparencia

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Uacuteltima actualizacioacuten noviembre de 2017

Las principales funciones seraacuten Revisar marco legal actual incluyendo poliacuteticas leyes y tratados internacionales Evaluar efectividad de recientes reformas Identificar vulnerabilidades de la plataforma de servicios internacionales de Panamaacute entre otros

Los expertos se reuniraacuten al menos una vez al mes en persona o a traveacutes de medios electroacutenicos los miembros no recibiraacuten remuneracioacuten econoacutemica pero sus gastos seraacuten cubiertos por el Gobierno de la Repuacuteblica de Panamaacute

La instalacioacuten del citado comiteacute se une al anuncio de negociaciones para el establecimiento de Acuerdos de Intercambio de Informacioacuten Bilateral con Japoacuten Colombia asiacute como la renegociacioacuten emprendida con Francia y la firma con Estados Unidos del acuerdo intergubernamental para la aplicacioacuten de la Ley de Cumplimiento Fiscal en el Extranjero (FATCA por sus siglas en ingleacutes)

En favor de la transparencia Varela

Durante el acto el Mandatario expresoacute ldquoque la instalacioacuten de este Comiteacute la hacemos en cumplimiento a nuestro deber como paiacutes de seguir avanzando a favor de la transparencia y el fortalecimiento de nuestra plataforma de servicios logiacutesticos y financieros a fin de evitar que esta pueda ser utilizada para actividades iliacutecitas o para fines que no representan el bien comuacutenrdquo

El Gobernante enumeroacute algunas caracteriacutesticas y condiciones que han contribuido al crecimiento econoacutemico de Panamaacute en los uacuteltimos antildeos como su posicioacuten geograacutefica el respeto a la Ley y a la inversioacuten extranjera su economiacutea de servicios y un Gobierno comprometido con la transparencia por lo que ese eacutexito ldquono depende de flujos irregulares de dinero hacia nuestro sistema financiero sino del trabajo arduo de los panamentildeos un pueblo noble y amante de la paz que a pesar de ser un paiacutes pequentildeo en tamantildeo y poblacioacuten ha sabido ganarse un espacio importante en el concierto de las nacionesrdquo

ldquoEse camino que hemos escogido asiacute como nuestro firme compromiso con la transparencia de nuestro sistema financiero y la proteccioacuten de nuestra plataforma de servicios internacionales no tienen marcha atraacutesrdquo afirmoacute

Ademaacutes recordoacute que hace siete antildeos como Vicepresidente del paiacutes y jefe de la diplomacia panamentildea promovioacute la creacioacuten de la Comisioacuten Presidencial de Alto Nivel para la Defensa de los Servicios Internacionales Financieros (CANDSIF) a traveacutes de la cual impulsoacute la negociacioacuten y aprobacioacuten de un Tratado de Intercambio de Informacioacuten Tributaria con Estados

Unidos y maacutes de 25 Tratados para evitar la doble tributacioacuten con claacuteusulas de intercambio de informacioacuten y que fueron ratificados con paiacuteses de la Unioacuten Europea Ameacuterica Latina y el Caribe

Varela reafirmoacute que desde hace 22 meses como Presidente de Panamaacute su Administracioacuten retomoacute esos esfuerzos para aprobar importantes reformas legales e institucionales que permitieron sacar en tiempo reacutecord al paiacutes de la lista gris del Grupo de Accioacuten Financiera (GAFI)

Indicoacute que de manera paralela se mantuvieron conversaciones con la Organizacioacuten para la Cooperacioacuten y el Desarrollo Econoacutemico (OCDE) ldquomucho antes de la reciente controversia mediaacutetica la cual puso de manifiesto un problema global que no es de Panamaacute sino de muchos paiacuteses del mundo cuyas estructuras legales y financieras auacuten son vulnerables de ser utilizadas para fines que no representan el bien comuacutenrdquo

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El Presidente de Panamaacute recalcoacute que su Gobierno tomoacute la decisioacuten de iniciar conversaciones para Acuerdos Bilaterales de Intercambio de Informacioacuten Tributaria que incorporen el estaacutendar CRS de la OCDE posicioacuten que ha sido respaldada por paiacuteses del G20 como Japoacuten y Alemania con los que proacuteximamente se comenzaraacuten negociaciones

Varela informoacute que mientras se llevan a cabo esas negociaciones su administracioacuten mantendraacute la colaboracioacuten con autoridades de otro paiacutes que asiacute lo requieran por los canales oficiales ya sea por viacutea de la cooperacioacuten judicial o el intercambio de informacioacuten a la luz de los acuerdos vigentes

Por su parte la Vicepresidenta y Ministra de Relaciones Exteriores Isabel de Saint Malo de Alvarado explicoacute que el Comiteacute funcionaraacute de forma autoacutenoma e independiente por un espacio de entre 6 y 8 meses

ldquoEsto lo haraacuten con un apoyo teacutecnico ofrecido por el Banco Interamericano de Desarrollo a quienes les agradecemos una vez maacutes la confianza depositada en el paiacutes para proyectos de esta envergadurardquo destacoacute

La Canciller agregoacute que al cabo de este teacutermino el Comiteacute haraacute entrega al Gobierno de la Repuacuteblica de Panamaacute sus recomendaciones ldquoEl paso que hoy tomamos al instalar este Comiteacute Independiente de Expertos es un paso en la direccioacuten correctardquo puntualizoacute

Panamaacute y Japoacuten anuncian acuerdo para intercambio automaacutetico de informacioacuten basado en el estaacutendar promovido por la OCDE

Mieacutercoles 20 de abril 2016

El Presidente de la Repuacuteblica de Panamaacute Juan Carlos Varela y el Primer Ministro de Japoacuten Shinzo Abe anunciaron hoy el inicio de negociaciones para el establecimiento de un Acuerdo Bilateral de Intercambio de Informacioacuten Tributaria que incluiraacute la modalidad de intercambio automaacutetico basado en el estaacutendar de la Organizacioacuten para la Cooperacioacuten y el Desarrollo Econoacutemico (OCDE) ldquoDeseo anunciar que en el diacutea de hoy hemos acordado con Japoacuten avanzar las conversaciones para la negociacioacuten de un tratado bilateral de intercambio de informacioacuten

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Uacuteltima actualizacioacuten noviembre de 2017

tributaria con el Gobierno de Japoacuten incorporando los paraacutemetros del estaacutendar de la OCDErdquo informoacute el presidente Varela Esta accioacuten explicoacute es consecuente con ldquolo planteado durante mi discurso ante la Asamblea General de las Naciones Unidas en septiembre pasado cuando anuncieacute que Panamaacute avanzariacutea hacia el Intercambio Automaacutetico de Informacioacuten Tributaria de forma bilateralrdquo Previo al anuncio el vice ministro de Relaciones Exteriores Luis Miguel Hincapieacute se reunioacute con funcionarios de la Agencia Tributaria del Gobierno de Japoacuten para determinar la mecaacutenica bajo la cual se desarrollaraacuten las negociaciones entre ambas naciones Desde 2009 Panamaacute ha firmado maacutes de 30 acuerdos bilaterales de Doble Tributacioacuten y de Intercambio de InformacioacutenIgualmente en octubre de 2015 Panamaacute avanzoacute a la fase 2 de la revisioacuten paritaria del Foro Global sobre Transparencia e Intercambio de Informacioacuten Tributaria de la OCDE En febrero de 2016 el Grupo de Accioacuten Financiera (GAFI) removioacute a Panamaacute de la lista gris por los avances logrados por el paiacutes en tiempo reacutecord Las declaraciones del Mandatario se dieron en conferencia de prensa conjunta con el Primer Ministro en el marco del acuerdo de Financiamiento de la Liacutenea 3 del Metro

Panamaacute continuacutea estrategia diplomaacutetica para la defensa de los intereses nacionales

Martes 19 de abril 2017

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El Ministerio de Relaciones Exteriores convocoacute un encuentro de alto nivel como parte de la estrategia diplomaacutetica para continuar con la defensa de la plataforma financiera y de servicios internacionales

Presidido por el Ministro de la Presidencia Aacutelvaro Alemaacuten el encuentro buscaba informar a ex cancilleres ex asesores gubernamentales y empresarios panamentildeos sobre los exitosos esfuerzos de Panamaacute para lograr la transparencia de la plataforma asiacute como los proacuteximos pasos para demostrar el compromiso de continuar cooperando con la comunidad internacional en la lucha contra el uso indebido de las plataformas de servicios financieros y corporativos

Gian Castillero asesor gubernamental resumioacute los recientes acontecimientos asiacute como la respuesta de Panamaacute ante las publicaciones de una firma de abogados al tiempo que informoacute de los esfuerzos que ya ha realizado Panamaacute para fortalecer la transparencia y cooperacioacuten internacional entre ellos la robusta red de tratados bilaterales que permiten el intercambio de informacioacuten con otros paiacuteses el fortalecimiento y ampliacioacuten de las normativas como ldquoConoce tu Clienterdquo para los sectores financieros y corporativos asiacute como las industrias no financieras vulnerables al abuso

Sobre el compromiso de Panamaacute con la Transparencia Internacional

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Uacuteltima actualizacioacuten noviembre de 2017

Jueves 14 de abril 2016 Declaracioacuten de Isabel de Saint Malo de Alvarado Vicepresidenta y Ministra de Relaciones Exteriores de la Repuacuteblica de Panamaacute

Sobre el compromiso de Panamaacute con la Transparencia Internacional

Como lo ha declarado el Presidente Juan Carlos Varela de manera clara e inequiacutevoca el camino de Panama hacia una mayor transparencia internacional es irreversible En este sentido estamos en disposicioacuten de apoyar activamente diaacutelogos diplomaacuteticos y reformas domeacutesticas para abordar este reto global

Asimismo como Panamaacute ha reiterado en muacuteltiples ocasiones a los miembros de la OCDE nuestro compromiso es completo e inmediato con la implementacioacuten del intercambio automaacutetico de informacioacuten de forma bilateral y consistente con los objetivos del Common Reporting Standard (Normas Comunes de Reporte en espantildeol)

Ademaacutes estamos abiertos y dispuestos a entablar a nivel internacional un diaacutelogo permanente con los equipos teacutecnicos relevantes para evaluar mecanismos multilaterales especiacuteficos para implementar estos estaacutendares

Mientras dejamos la puerta abierta a estas discusiones sobre el mecanismo de CRS mantenemos el compromiso con el intercambio automaacutetico de informacioacuten bilateral

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Statement of Isabel de Saint Malo de Alvarado Vice President and Minister of Foreign Affairs Republic of Panama

Regarding Panamas Commitment to Financial Transparency

As President Juan Carlos Varela has stated clearly and unequivocally Panamas path to financial transparency is irreversible To that end we willingly and actively support diplomatic dialogue and domestic reform to address this global challenge

As Panama has reiterated on multiple occasions to members of the OECD we are fully and immediately committed to the implementation of bilateral automatic exchange of information consistent with the goals of the Common Reporting Standards

Further we are open and willing to engage in ongoing international dialogue with relevant technical teams to evaluate the specific multilateral mechanisms needed to implement these standards

As we leave the door open to these discussions regarding CRS mechanisms we remain fully committed to bilateral automatic exchange of information

Panamaacute combate la evasioacuten fiscal

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Jueves 14 de abril 2016 Contrariamente a lo sugerido por las recientes revelaciones de ldquoPanama papersrdquo el paiacutes estaacute comprometido en la lucha contra el fraude fiscal y el blanqueo de dinero dijo su ministra de Relaciones Exteriores

Por ISABEL DE SAINT MALO DE ALVARADO

Publicado por el perioacutedico Le Monde el 15 de abril de 2016 El escaacutendalo injustamente conocido como Panama papers irrumpioacute en la escena internacional el 3 de abril poniendo los proyectores en los meandros de la codicia de los ricos de este mundo Esta fuga de documentos relativos a las sociedades offshore con viacutenculos con los ricos y famosos sacudioacute al mundo con las revelaciones que muestra hasta queacute punto algunos pueden ir con el fin de ocultar sus riquezas

Como los documentos publicados hasta la fecha lo han demostrado la evasioacuten fiscal es un problema global de la que ninguna nacioacuten puede escapar ni siquiera Francia Es por ello que Panamaacute considera que soacutelo un enfoque basado en la cooperacioacuten y la diplomacia puede establecer una transparencia juriacutedica y financiera a nivel mundial

Esto no quiere decir que cada paiacutes no debe desempentildear su papel Todas las naciones - incluyendo Panamaacute - pueden y deben fortalecer su sistema financiero para reducir al miacutenimo el riesgo de desviacioacuten Pero cuando se trata de abordar los problemas sisteacutemicos de la evasioacuten fiscal que priva a los contribuyentes de $ 200 mil millones de doacutelares anuales el unilateralismo no es evidentemente la solucioacuten correcta

Los 11 millones de documentos contenidos en la fuga muestran que la mayoriacutea de las sociedades creadas por el bufete de abogados de Panamaacute MossackampFonseca se basan realmente en otros paiacuteses Panamaacute ocupa un mejor lugar en la uacuteltima edicioacuten del ranking anual elaborado por la ONG Tax Justice Network que muchos paiacuteses entre ellos algunos miembros de la OCDE con respecto a la transparencia financiera

Esa es la razoacuten por la cual la diplomacia y la comunicacioacuten son esenciales en esta etapa no amenazas y sanciones Con este fin el Gobierno de Panamaacute ha abierto un diaacutelogo productivo con las autoridades francesas incluyendo al presidente Hollande para discutir las medidas concretas que deben adoptarse con el fin de garantizar una mejor cooperacioacuten e implementacioacuten de un Convenio fiscal bilateral Francia-Panamaacute maacutes eficaz

El presidente de Panamaacute Juan Carlos Varela ha constituido una comisioacuten de expertos independientes para evaluar nuestro sistema financiero identificar las mejores praacutecticas y recomendar medidas especiacuteficas para fortalecer la transparencia financiera y judicial mundial Estamos a la espera de sus conclusiones en los proacuteximos seis meses y vamos a comunicarlos a otros paiacuteses

Estas etapas siguen una serie de reformas en Panamaacute para promover una mayor transparencia financiera Desde que asumioacute el cargo en 2014 el presidente Varela ha implementado nuevas regulaciones llamadas Conoce a tu cliente y ha establecido una soacutelida red de tratados fiscales para el intercambio de informacioacuten legal sobre las empresas Ademaacutes estamos comprometidos con la certificacioacuten obligatoria de la identidad de los accionistas de cada sociedad para concluir nuevos acuerdos internacionales para compartir informacioacuten y para implementar regulaciones maacutes estrictas para los proveedores de servicios financieros asiacute como para las principales empresas no financieras

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Estas reformas han sido reconocidas y validadas por la comunidad internacional incluyendo tambieacuten el Grupo Intergubernamental de Accioacuten Financiera de blanqueo de capitales [de los cuales son miembros las principales economiacuteas mundiales] que mencionoacute un progreso significativo de Panamaacute en la lucha contra el lavado de capitales cuando nos retiraron de su lista gris durante el antildeo Este retiro se llevoacute a cabo en un tiempo reacutecord Tambieacuten hemos progresado positivamente en un examen realizado y patrocinado por el Foro Global sobre Transparencia e Intercambio de Informacioacuten de la Organizacioacuten para la Cooperacioacuten y el Desarrollo Econoacutemico (OCDE)

Sin embargo los Panama Papers son maacutes que un teacutermino equivocado El caso fue difundido injustamente en los medios de comunicacioacuten como un escaacutendalo que involucra a las estructuras de las empresas offshore Como centro internacional de negocios Panamaacute trata a todas las sociedades de forma ideacutentica La idea de que Panamaacute es un paraiacuteso fiscal para las sociedades internacionales se debe a que soacutelo el ingreso generado en Panamaacute independientemente de los ingresos obtenidos en el extranjero estaacuten gravados Sin embargo todas las transacciones en Panamaacute estaacuten sujetas a impuestos bajo las leyes de las jurisdicciones pertinentes Nuestro gobierno fortalecioacute las leyes mediante la imposicioacuten de nuevas regulaciones pero estas poliacuteticas todaviacutea pueden ser desviadas para fines iliacutecitos

UNA LUCHA COLECTIVA Panamaacute estaacute decidida a adoptar todas las reformas de transparencia financiera necesarias para la satisfaccioacuten de la comunidad internacional El gobierno de Panamaacute anuncioacute su compromiso con el intercambio automaacutetico de informacioacuten financiera y hemos propuesto procedimientos que consideramos coherente con los objetivos de la comunidad internacional incluyendo la OCDE Ademaacutes Panamaacute continuaraacute su cooperacioacuten con Francia y otras jurisdicciones con el fin de perseguir las infracciones al coacutedigo penal panamentildeo asi como continuaraacute respetando los numerosos tratados internacionales que nuestros socios en todo el mundo han ratificado con la Repuacuteblica de Panamaacute Tambieacuten reiteramos nuestra disposicioacuten en entablar un diaacutelogo con la OCDE y su Foro Mundial respecto a la firma de acuerdos en materia de transparencia financiera que puedan promover el desarrollo econoacutemico de nuestros paiacuteses

Aunque reconocemos que estas reformas significan poco hasta su aplicacioacuten y cumplimiento no hay que olvidar que despueacutes de ser gobernada por una dictadura durante antildeos Panamaacute es hoy una democracia estable A traveacutes de nuestros esfuerzos para transformar a nuestro paiacutes en un centro econoacutemico de primer lugar maacutes de 100 sociedades transnacionales han establecido sus sedes regionales Esperamos que a traveacutes de nuestros esfuerzos de reforma y una mayor cooperacioacuten internacional nuestro paiacutes seraacute auacuten maacutes atractivo para las empresas multinacionales que deseen actuar como ciudadanos globales responsables

El Presidente Hollande en un discurso en 2013 prometioacute una lucha sin tregua contra la delincuencia financiera Panamaacute se presenta como un socio para conducir esta lucha La evasioacuten fiscal es un delito cometido por personas privadas y despoja tanto a los paiacuteses desarrollados y los paiacuteses en desarrollo de los ingresos necesarios para la salud la educacioacuten y las infraestructuras

La Repuacuteblica de Panamaacute siendo ella misma un paiacutes en desarrollo rechaza permitir que dicha actividad continuacutee Sin embargo estamos conscientes de los liacutemites de lo que

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podemos hacer solos La feroz lucha por una mayor transparencia financiera global debe ser colectiva

Panamaacute y Colombia reanudaron negociaciones para la cooperacioacuten entre autoridades administrativas

Mieacutercoles 13 de abril 2016

La Repuacuteblica de Panamaacute reanudoacute hoy en Bogotaacute las negociaciones con la Repuacuteblica de Colombia para la Cooperacioacuten entre Autoridades Administrativas en materia de lavado de activos y otros temas y para un acuerdo para evitar la doble tributacioacuten

La delegacioacuten panamentildea liderada por Farah Urrutia Directora de Asuntos Juriacutedicos y Tratados de la Cancilleriacutea buscaraacute enfocar que las conversaciones se den en virtud del Memorando de Entendimiento firmado por las cancilleres de Panamaacute Isabel de Saint Malo de Alvarado y Colombia Mariacutea Aacutengela Holguiacuten en octubre de 2014 ldquoEs de nuestro intereacutes que se atiendan y satisfagan los intereses de ambas nacionesrdquo enfatizoacute Urrutia

El Memorando de Entendimiento firmado entre las diplomaacuteticas reconoce la importancia de desarrollar mecanismos de cooperacioacuten que ayuden a fortalecer las instituciones de ambos estados y atender temas que se encuentran en la actualidad sobre la mesa en nuestra relacioacuten bilateral

El objetivo principal es analizar negociar y concretar un Acuerdo para Evitar la Doble Tributacioacuten atendiendo a los intereses de cada uno de los Estados sin desconocer el derecho soberano que le asiste a cada uno de ellos a disentildear y consagrar sus propias disposiciones tributarias y sus regiacutemenes tributarios especiales asiacute como el deber que tienen de no discriminacioacuten en contra de los ciudadanos del otro Estado Participan ademaacutes como miembros de la delegacioacuten panamentildea Ricardo Rocha Jefe de Tributacioacuten Internacional de la Direccioacuten General de Ingresos y los asesores Joseacute Ramoacuten Garciacutea de Paredes Luis Eduardo Ocando y Gian Castillero

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Gobierno anuncia integrantes de Comiteacute Independiente para fortalecer plataforma de servicios de Panamaacute

Martes 12 de abril 2016 El Premio Nobel de Economiacutea Joseph Stiglitz seraacute uno de los expertos internacionales que co-presidiraacute el Comiteacute Independiente de expertos nacionales e internaciones establecido por el Gobierno de la Repuacuteblica de Panamaacute para evaluar y adoptar medidas que fortalezcan la transparencia del sistema financiero y legal del paiacutes Asiacute lo anuncioacute la Vicepresidenta y Canciller de la Repuacuteblica Isabel de Saint Malo de Alvarado al tiempo que tambieacuten informoacute de la integracioacuten a este comiteacute del Profesor de Derecho Penal y Criminologiacutea de la Universidad de Basilea Suiza Mark Pieth De Saint Malo de Alvarado explicoacute que este Comiteacute Independiente estaraacute integrado por ocho expertos de los cuales cuatro seraacuten nacionales y cuatro internacionales Igualmente detalloacute que el mismo seraacute co-presidido por un experto nacional y uno internacional Ejecutoria de Stiglitz Stiglitz es un reconocido economista y catedraacutetico estadounidense ganador del Nobel de Economiacutea en el antildeo 2001 En la actualidad es presidente de la Asociacioacuten Econoacutemica Internacional y profesor en la Universidad de Columbia Su trabajo ha contribuido a mejorar el desempentildeo econoacutemico de paiacuteses en Ameacuterica Latina y Asia La labor de Stiglitz al frente del comiteacute independiente junto a otros expertos nacionales e internacionales seraacute la de evaluar las poliacuteticas vigentes de Panamaacute para prevenir que su centro financiero y legal sea utilizado por el crimen organizado global en praacutecticas como el blanqueo de capitales y el financiamiento del terrorismo Gestioacuten de Pieth Por su parte Pieth de 1989 a 1993 fue Jefe de la Seccioacuten - delincuencia econoacutemica y organizada en la Oficina Federal de Justicia (Ministerio de Justicia y Policiacutea) En este cargo elaboroacute la legislacioacuten contra el blanqueo de dinero el crimen organizado el abuso de drogas la corrupcioacuten y la confiscacioacuten de los activos Fue miembro del Grupo de Accioacuten Financiera sobre el blanqueo de capitales (GAFI) y del Grupo de Accioacuten Quiacutemica de Precursores Quiacutemicos y Presidente de un grupo intergubernamental de expertos encargado por las Naciones Unidas con la determinacioacuten de la extensioacuten del traacutefico iliacutecito de drogas Desde 1990 hasta finales de 2013 Pieth presidioacute el Grupo de Trabajo de la Organizacioacuten para la Cooperacioacuten y el Desarrollo Econoacutemicos (OCDE) sobre el soborno en las transacciones comerciales internacionales que tambieacuten participa en la Iniciativa Banca Wolfsberg AML como facilitador En la primavera de 2004 fue nombrado por el Secretario General de la Organizacioacuten de las Naciones Unidas (ONU) para el Comiteacute de Investigacioacuten Independiente sobre el programa Petroacuteleo por Alimentos de Irak El presidente de la Repuacuteblica Juan Carlos Varela anuncioacute la semana pasada la integracioacuten de este comiteacute independiente para fortalecer las acciones y la cooperacioacuten de Panamaacute a nivel internacional en materia de intercambio de informacioacuten para la transparencia financiera

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La proacutexima semana el ministro de Economiacutea y Finanzas Dulcidio De la Guardia viajaraacute a Pariacutes Francia para reunirse con su similar en este paiacutes para eleva elevar la solicitud del Gobierno panamentildeo para que se reconsidere la decisioacuten de este paiacutes de incluir a Panamaacute en la lista de paraiacutesos fiscales Panamaacute reitera compromiso en lucha contra el uso indebido de las plataformas de servicios financieros y corporativos

Viernes 8 de abril 2016 El Presidente de la Repuacuteblica Juan Carlos Varela sostuvo una conversacioacuten telefoacutenica con su homoacutelogo franceacutes Franccedilois Hollande con el propoacutesito de expresarle personalmente el compromiso de la Repuacuteblica de Panamaacute de continuar cooperando con la comunidad internacional en la lucha contra el uso indebido de las plataformas de servicios financieros y corporativos En este sentido el mandatario panamentildeo sentildealoacute los importantes avances impulsados bajo su administracioacuten para fortalecer la plataforma de servicios panamentildeo y expresoacute que nuestro paiacutes tomariacutea las medidas necesarias para garantizar la efectiva implementacioacuten del acuerdo para evitar la doble imposicioacuten fiscal e intercambio de informacioacuten vigente entre ambos paiacuteses Ambos mandatarios coincidieron en la conveniencia de una reunioacuten entre los Ministros de Finanzas de ambos paiacuteses y sugirieron que la misma se diera en Paris en los proacuteximos diacuteas En cuanto a la relacioacuten bilateral entre ambos paiacuteses el Presidente Varela recalcoacute que debe atenderse de forma integral e hizo una invitacioacuten a continuar la discusioacuten de los temas relevantes para ambos paiacuteses mediante los canales oficiales por conducto de la viacutea diplomaacutetica La iniciativa del Presidente Juan Carlos Varela de conversar con el presidente franceacutes se da dentro del marco de las acciones que estaacuten siendo tomadas para fortalecer la confianza y credibilidad en la plataforma de servicios panamentildea y seguir liderando conjuntamente un esfuerzo global a favor de la transparencia

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Panamaacute plantea a Francia su posicioacuten con respecto a la plataforma financiera y de servicios

Viernes 8 de abril 2016

La Vicepresidenta y Canciller Isabel de Saint Malo de Alvarado sostuvo el primero de una serie de encuentros que se organizaraacuten con paiacuteses miembros del Foro Global de la OCDE seguacuten lo anunciado por el Presidente Juan Carlos Varela Rodriacuteguez en su reciente discurso a la nacioacuten En esta ocasioacuten aprovechoacute la visita a Panamaacute de la Directora para las Ameacutericas y el Caribe del Ministerio de Relaciones Exteriores de Francia Kareen Rispal en el marco de la celebracioacuten de las Consultas Poliacuteticas Francia-Panamaacute a quien expresoacute su preocupacioacuten por las recientes declaraciones de autoridades francesas sobre la posibilidad de incluir a Panamaacute en una lista discriminatoria en su paiacutes La representante del gobierno franceacutes manifestoacute que reconocen los esfuerzos que Panamaacute ha venido realizando en esta materia y su disposicioacuten de seguir fortaleciendo los mecanismos de intercambio de informacioacuten entre ambos paiacuteses En esta misma direccioacuten manifestoacute su complacencia de que las autoridades fiscales de ambos paiacuteses han tomado contacto directo en el marco de la ejecucioacuten del tratado de doble tributacioacuten Asimismo compartioacute con la diplomaacutetica las acciones que Panamaacute ha implementado para fortalecer la transparencia de su plataforma financiera y de servicios tales como la implementacioacuten de los cambios a las normas para inmovilizar las acciones al portador de las sociedades anoacutenimas la exclusioacuten del paiacutes de la lista gris del GAFI y la aprobacioacuten para pasar a las Fase II del proceso de revisioacuten paritaria del Foro Global de la OCDE con lo cual la comunidad internacional validoacute que nuestro marco legal cumple con los estaacutendares internacionales La Vicepresidenta y Canciller tambieacuten dijo que el compromiso de la actual Administracioacuten es coherente con el esfuerzo global por la transparencia y agregoacute que Panamaacute maneja seria y responsablemente sus servicios legales y financieros Panamaacute cuenta con uno de los centros financieros maacutes importantes del mundo y que a traveacutes del esfuerzo de todo un paiacutes se ha logrado cumplir con los maacutes altos niveles de transparencia superando normativas de incluso las grandes potencias agregoacute Cerroacute este encuentro bilateral con Francia afirmando que Panamaacute tiene la economiacutea maacutes pujante de Ameacuterica Latina y que no se va a permitir que se desprestigie al paiacutes por unas

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publicaciones que ponen en manifiesto el actuar de una empresa mas no de un paiacutes y reiteroacute la proacutexima instalacioacuten de un comiteacute de expertos nacionales e internacionales de reconocida experiencia para que evaluacutee nuestras praacutecticas vigentes y proponga la adopcioacuten de medidas que compartiremos con otros paiacuteses del mundo para fortalecer la transparencia de los sistemas financieros y legales

Comisioacuten Presidencial analiza retos de la plataforma de servicios panamentildea con CANDSIF

Jueves 7 de abril 2016 El Presidente de la Repuacuteblica Juan Carlos Varela Rodriacuteguez condujo una reunioacuten extraordinaria de los miembros de la Comisioacuten Presidencial de Alto Nivel para la Defensa de los Servicios Internacionales Financieros (CANDSIF) para analizar los retos de la plataforma financiera y de servicios internacionales frente a los uacuteltimos acontecimientos que se han desarrollado a nivel internacional

El Mandatario junto la Vicepresidenta y Canciller de la Repuacuteblica Isabel de Saint Malo de Alvarado el ministro de la Presidencia Aacutelvaro Alemaacuten el vicecanciller Luis Miguel Hincapieacute el viceministro de Economiacutea Ivaacuten Zarak el Viceministro de Comercio Exterior Neacutestor Gonzaacutelez conversoacute con los integrantes de la CANDSIF sobre las alternativas para atender los retos que enfrenta la plataforma de servicios panamentildea teniendo en cuenta los requerimientos internacionales pero sin desatender los intereses del paiacutes En el encuentro el Mandatario llamoacute a una unioacuten entre el sector puacuteblico y privado a lo que los representantes de la Caacutemara de Comercio Industrias y Agricultura de Panamaacute el Colegio Nacional de Abogados de Panamaacute la Asociacioacuten de Abogados Internacionales y la Asociacioacuten Bancaria de Panamaacute la Superintendencia del Mercado de Valores la Superintendencia de Bancos y la Superintendencia de Seguros y Reaseguros manifestaron su total apoyo a la iniciativa y a las acciones implementadas por el Gobierno en beneficio del paiacutes El Presidente Varela sugirioacute que en los proacuteximos diacuteas se sostengan reuniones con los miembros de las juntas directivas de cada uno de los gremios del sector privado que integran CANDSIF e incluso con la totalidad de la membreciacutea de la Asociacioacuten Bancaria Nacional de Panamaacute La CANDSIF estaacute conformada por representantes del sector puacuteblico y privado y constituye un espacio de discusioacuten para el desarrollo de una poliacutetica de paiacutes que recomiende adecuaciones que deben hacerse al sistema en materia de servicios financieros e internacionales y salvaguardar asiacute los intereses nacionales

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Panamaacute reafirma transparencia fiscal al ser retirada de lista discriminatoria del Paraguay

Jueves 17 de marzo 2016 El Ministerio de Relaciones Exteriores anuncia que la Repuacuteblica del Paraguay ha excluido a Panamaacute del listado de Paiacuteses y Regiacutemenes de Baja o Nula Tributacioacuten en la cual habiacutea sido incluido en el 2014 Seguacuten el decreto publicado por el paiacutes suramericano las autoridades de Paraguay han reconocido el esfuerzo y compromiso de la Repuacuteblica de Panamaacute con la transparencia de su sistema financiero empresarial y comercial y tras haber sido excluido de la ldquoLista Grisrdquo del GAFI Paraguay retira a Panamaacute de la Noacutemina de los paiacuteses considerados de baja o nula tributacioacuten La Vicepresidenta y Ministra de Relaciones Exteriores Isabel de Saint Malo de Alvarado su complacencia por la decisioacuten de Paraguay ldquopaiacutes con el que siempre hemos mantenido una positiva relacioacuten bilateral que no era coacutensona con nuestra inclusioacuten en un listado de esa iacutendole Estamos seguros que esto permitiraacute una dinamizacioacuten de nuestras relaciones econoacutemicas y comerciales en beneficio de ambas nacionesrdquo agregoacute Panamaacute reitera su compromiso con la continua modernizacioacuten y actualizacioacuten de la plataforma financiera y de servicios mediante el fortalecimiento de nuestra legislacioacuten y la colaboracioacuten con la comunidad financiera internacional para lograr un desarrollo econoacutemico optimo del paiacutes y mantener la defensa del prestigio internacional

Page 2: Transparencia - Noticias · por la República de Panamá, con el fin de mantenerse a la vanguardia con los estándares internacionales en materia de transparencia fiscal. De esta

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PANAMAacute Y FRANCIA CONVERSAN SOBRE TEMAS BILATERALES ENTRE ESTOS FISCALES Y DE COOPERACIOacuteN

Publicado 05 Octubre 2017

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Con el propoacutesito de fortalecer la agenda bilateral con Francia en temas econoacutemicos educativos culturales fiscales y de cooperacioacuten La Viceministra de Asuntos multilaterales y Cooperacioacuten Mariacutea Luisa Navarro sostuvo en Pariacutes una reunioacuten con Freacutederic Doreacute Director para las Ameacutericas y el Caribe del Ministerio de Relaciones Exteriores de Francia paiacutes que reconocioacute los avances de Panamaacute en el tema fiscal y la necesidad de seguir negociando bilateralmente en el campo teacutecnico y poliacutetico

La Viceministra Navarro resaltoacute la importancia de continuar negociando con el nuevo gobierno en temas fiscales y tener una relacioacuten coherente y balanceada y reiteroacute a los representantes de la Cancilleriacutea francesa los avances de Panamaacute en los temas fiscales a nivel nacional e internacional y la necesidad de que Panamaacute sea removida de la Lista de Territorios No Cooperantes para continuar fortaleciendo la relacioacuten

En la reunioacuten que contoacute con la participacioacuten del sentildeor Joseacute Alberto Faacutebrega Embajador designado de Panamaacute en Francia Miguel Verzboloskis Encargado de Negocios ai de la Embajada de Panamaacute en Francia Mariana Pereira Consejera de Asuntos Comerciales y Carmen Avila Segunda Consejera de la Direccioacuten General de Organismos y Conferencias Internacionales se reiteroacute la importancia de la relacioacuten bilateral tanto para Francia como para Panamaacute se tratoacute sobre de las inversiones de las empresas francesas que participan en varios proyectos de infraestructura y se resaltoacute la tradicional cooperacioacuten de Francia en temas educativos y sitios histoacutericos En el tema cultural destacaron los proyectos de la

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Embajada en Panamaacute sobre la introduccioacuten del idioma franceacutes en las escuelas panamentildeas

En ese marco bilateral el Director franceacutes para las Ameacutericas y el Caribe felicitoacute a Panamaacute y manifestoacute el apoyo de su gobierno a la Jornada Mundial de la Juventud a celebrarse en el 2019 gesto que la Viceministra Navarro agradecioacute en nombre del Gobierno y del Pueblo panamentildeo

En materia regional y multilateral el alto funcionario franceacutes se refirioacute a la importancia de la celebracioacuten de la III Cumbre CELAC-UE en El Salvador asiacute como los eventos paralelos como la Asamblea de Euro Parlamentaria y el Foro de la Sociedad CELAC-UE celebrados en Panamaacute este mes resaltando el diaacutelogo birregional y la cooperacioacuten estrateacutegica asiacute como los valores y principios compartidos Por su parte la Viceministra Navarro tambieacuten aprovechoacute el espacio para manifestar el apoyo de la Repuacuteblica de Panamaacute a traveacutes del Hub Humanitario en los territorios franceses de ultramar (Guadalupe) tras el paso del Huracaacuten Irma

PANAMAacute PARTICIPA EN LA 4TA REUNIOacuteN DE ALTO NIVEL DEL CONSEJO DIRECTIVO DEL CENTRO DE DESARROLLO DE LA OCDE

Publicado 03 Octubre 2017

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La Viceministra de Asuntos Multilaterales y de Cooperacioacuten Mariacutea Luisa Navarro participoacute en la 4a Reunioacuten Alto Nivel del Consejo Directivo del Centro de Desarrollo de la Organizacioacuten para la Cooperacioacuten y el Desarrollo realizado en la sede de la OCDE en Pariacutes Francia

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La reunioacuten estuvo dividida en tres sesiones la primera tuvo que ver con el Desarrollo en Transicioacuten la segunda con el Tema de Migracioacuten y Desarrollo y la tercera analizoacute la Igualdad de Geacutenero y el Empoderamiento de la Mujer

La Viceministra Navarro fue designada por el Centro de Desarrollo para presidir uno de los 4 Grupos de Trabajo dedicado a analizar el tema del Desarrollo en Transicioacuten en la que participaron varios paiacuteses de la regioacuten entre ellos representantes de Costa Rica Chile Paraguay Uruguay Indonesia Japoacuten Rumania Suiza y la Comisioacuten Econoacutemica para Ameacuterica Latina y el Caribe (CEPAL) entre otros

La Primera Sesioacuten de Trabajo titulada ldquoDesarrollo en Transicioacutenrdquo presidida por la Viceministra concluyo que es prioritario atender el tema de desarrollo en transicioacuten y se necesita desarrollar una nueva serie de herramientas que midan el desarrollo asiacute como atender los desafiacuteos estructurales que enfrentan los paiacuteses que van a pasar de un nivel de ingreso de graduacioacuten a otro El Centro de Desarrollo de la OCDE se constituye en la plataforma de discusioacuten que debe ser flexible

Hay consenso europeo que hace que haya un debate en los paiacuteses donantes para que los paiacuteses menos adelantados no pierdan nada los asistentes concluyeron que no hay competicioacuten para obtener recursos entre los paiacuteses

Se deben desarrollar Indicadores que abarquen dimensiones con un enfoque que sea nacional y no regional Dada la diversidad de paiacuteses de ser necesario se debe crear una plataforma en el marco del Centro de Desarrollo con un enfoque flexible sin crear nuevas estructuras e incluyendo en el anaacutelisis la sociedad civil y el sector empresarial

Durante la Sesioacuten de la tarde la Viceministra Navarro fue oradora en el tema Igualdad de Geacutenero y Empoderamiento de la Mujer La Viceministra reconocioacute el aporte del Centro de Desarrollo a la discusioacuten de este tema segundo a la situacioacuten actual de la equidad de geacutenero en Panamaacute e indicoacute los avances y buenas praacutecticas adoptadas y por uacuteltimo los desafiacuteos que Panamaacute enfrenta

La reunioacuten concluyo con la adopcioacuten de un Comunicado Especial en la cual se endoso el trabajo del Centro de Desarrollo en los temas de migracioacuten desarrollo en transicioacuten y el tema de geacutenero

La Viceministra Navarro fue acompantildeada por el embajador designado de Panamaacute en Francia Joseacute Alberto Faacutebrega el Consejero Miguel Verzbolovskis y la Segunda Consejera Carmen Avila

Presidente Varela presenta en Washington avances de Panamaacute en materia econoacutemica y transparencia financiera

Mieacutercoles 21 Junio 2017

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Washington DC 20 de junio de 2017 En reunioacuten con el Secretario del Departamento Tesoro de Estados Unidos y luego con empresarios de ese paiacutes el Presidente de la Repuacuteblica Juan Carlos Varela presentoacute los avances de Panamaacute en materia econoacutemica y transparencia financiera

Con el secretario del Departamento del Tesoro de Estados Unidos Steve Munchin el Mandatario junto al ministro de Economia y Finanzas Dulcidio de la Guardia conversoacute sobre las medidas que ha tomado Panamaacute en materia de transparencia financiera asiacute como sobre el proceso de mediacioacuten del Gobierno que ha logrado salvaguardar las operaciones y empleos de empresas listadas por la Oficina de Control de Bienes Extranjeros (OFAC)

Ante el Club Econoacutemico de Washington un importante foro que reuacutene a los representantes de las principales corporaciones del mundo el Gobernante explicoacute los fundamentos de la economiacutea panamentildea y las razones por la cual el paiacutes ha logrado mantener su crecimiento aumentado la inversioacuten extranjera directa en maacutes de 10 y el empleo

ldquoPanamaacute encarna el verdadero significado de una nacioacuten en desarrollo nuestras instituciones ciertamente auacuten se estaacuten fortaleciendo pero seguimos creciendo como resultado de un soacutelido compromiso con la transparencia el desarrollo econoacutemico y social basado en el respeto de la leyrdquo explicoacute

Nuestra economiacutea sustentoacute el Presidente crecioacute en el primer trimestre 62 con una inflacioacuten menor al 1 El aumento del Producto Interno Bruto (PIB) per caacutepita ha contribuido a reducir la pobreza a 221 mientras que grandes inversiones en infraestructura han hecho de Panamaacute un lugar maacutes atractivo para los visitantes e inversionistas

El Presidente Varela de igual forma destacoacute la conectividad que ofrece Panamaacute a traveacutes de su Canal y el hub aeacutereo y portuario

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El Mandatario recordoacute que varias organizaciones y gobiernos internacionales han reconocido el raacutepido proceso del paiacutes en adoptar las legislaciones necesarias para asegurar la maacutexima transparencia en el sistema financiero al mismo tiempo que numerosas corporaciones internacionales han decidido establecer sus sedes regionales en Panamaacute

En este sentido detalloacute que en el 2015 se aprobaron normas para criminalizar el lavado de dinero y financiamiento del terrorismo

Reunioacuten con Departamento Seguridad

De igual manera el Presidente Varela se reunioacute con el general John Kelly jefe de Departamento de Seguridad de Estados Unidos con quien analizoacute la colaboracioacuten binacional en materia de proteccioacuten de activos claves del sistema logiacutestico como aeropuertos puertos y fronteras y las acciones que se tomaraacuten para seguir fortaleciendo dicha cooperacioacuten

Durante una reunioacuten este lunes con Christine Lagarde directora del Fondo Monetario Intercional (FMI) se destacoacute el sostenido crecimiento econoacutemico de Panamaacute el desempentildeo fiscal asiacute como las uacuteltimas medidas del paiacutes en materia de transparencia fiscal y lucha contra la corrupcioacuten

Al evento en el Club Econoacutemico de Washington asistieron representantes de la Caacutemara de Comercio de Estados Unidos las empresas Airbnb Boeing Viacom Twitter Caterpillar 3M entre varias otras

Acompantildearon al Presidente el embajador Emanuel Gonzaacutelez-Revilla el ministro de Economiacutea y Finanzas Dulcidio de la Guardia el ministro de Seguridad Alexis Bethancourt el director del Consejo Nacional de Seguridad Rolando Loacutepez y Nicole Wong directora de Poliacutetica Exterior de la Cancilleriacutea

La gira de trabajo de la delegacioacuten panamentildea en Washington continuacutea mantildeana con un conversatorio puacuteblico sobre la seguridad regional en el Diaacutelogo Interamericano un importante centro de pensamiento sobre asuntos de Ameacuterica Latina

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Panamaacute y Meacutexico firman Convenio de Autoridades Competentes Tributarias para el intercambio automaacutetico de informacioacuten sobre cuentas financieras

Jueves 08 Junio 2017

Panamaacute y Meacutexico suscribieron hoy en la ciudad de Meacutexico el Convenio de Autoridades Competentes para el intercambio de informacioacuten financiera con fines tributarios

El convenio es el primero de autoridades competentes que firma Panamaacute y permitiraacute que el proacuteximo antildeo se intercambie informacioacuten sobre cuentas financieras correspondiente a 2017 Ademaacutes haraacute posible llevar a la praacutectica los compromisos que el paiacutes adquirioacute al adherirse al Estaacutendar Comuacuten de Reporte (CRS por sus siglas en ingleacutes) en 2016

De acuerdo con Publio Ricardo Corteacutes Director General de Ingresos de Panamaacute el convenio se da al amparo de la Convencioacuten sobre Asistencia Administrativa Mutua en Materia Fiscal y su Protocolo que ambos paiacuteses han ratificado de acuerdo a sus mecanismos constitucionales internos La Convencioacuten establece que las Autoridades Competentes de ambos Estados podraacuten acordar el alcance y las modalidades del intercambio automaacutetico de informacioacuten

Las negociaciones que derivaron en la firma del convenio se realizaron en las uacuteltimas semanas y estuvieron a cargo de un equipo negociador de los Ministerios de Relaciones Exteriores y Economiacutea y Finanzas de Panamaacute Por parte de Meacutexico participaron oficiales del Servicio de Administracioacuten Tributaria

En representacioacuten de Panamaacute firmoacute el convenio el Director General de Ingresos Publio Corteacutes Autoridad Competente delegada para los asuntos de intercambio de informacioacuten fiscal mientras que por parte de Meacutexico lo hizo Osvaldo A Santiacuten Quiroz Jefe del Servicio de Administracioacuten Tributaria Autoridad Competente de Meacutexico

Panamaacute adelanta otras negociaciones con Espantildea Italia Alemania Reino Unido y Suiza para suscribir otros Convenios de Autoridades Competentes con el fin de concretar el compromiso adquirido internacionalmente de cumplir con el Estaacutendar Comuacuten de Reporte lo cual forma de parte de la Poliacutetica Puacuteblica del Gobierno del Presidente Juan Carlos Varela para cumplir los altos niveles de transparencia para el combate de la evasioacuten fiscal internacional

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Panamaacute comparte su visioacuten sobre el equilibrio entre la cooperacioacuten internacional fiscal y el financiamiento para el desarrollo

Viernes 07 Abril 2017

La Vicepresidenta y Canciller Isabel de Saint Malo de Alvarado dio a conocer la visioacuten de Panamaacute sobre el financiamiento para el desarrollo en paiacuteses de renta media durante la discusioacuten del panel ldquoPromocioacuten de la cooperacioacuten internacional para combatir los flujos financieros iliacutecitos para fomentar el desarrollo sosteniblerdquo del Consejo Econoacutemico y Social (ECOSOC) en la sede de la Organizacioacuten de las Naciones Unidas (ONU) en Nueva York

El diaacutelogo se centroacute en las medidas internacionales que mejor complementan las acciones locales para combatir los flujos financieros iliacutecitos

Al referirse al financiamiento para el desarrollo la Vicepresidenta subrayoacute la importancia de que las discusiones globales diferencien entre los incentivos fiscales una herramienta para atraer inversioacuten extranjera directa necesaria para el desarrollo de los paiacuteses versus aquellos mecanismos que facilitan la evasioacuten fiscal flagelo contra el cual paiacuteses como Panamaacute luchan por que impacta directamente la consecucioacuten de la Agenda 2030

La Vicepresidenta y Canciller concluyoacute su intervencioacuten destacando la importancia de la participacioacuten de todos los paiacuteses en igualdad de condiciones en las discusiones sobre estaacutendares internacionales en materia fiscal ya que impacta directamente la implementacioacuten de la Agenda 2030

ECOSOC estaacute compuesto por 54 estados tiene por objetivo examinar los problemas econoacutemicos y sociales elaborar recomendaciones y proponer poliacuteticas frente a esas problemaacuteticas y convocar conferencias internacionales para presentar proyectos programas entre otros

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Panamaacute deposita instrumento de ratificacioacuten de la Convencioacuten sobre Asistencia Administrativa Mutua en Materia Fiscal (MAC)

Jueves 16 Marzo 2017

Este jueves se realizoacute la Ceremonia de Depoacutesito del instrumento de ratificacioacuten de la Convencioacuten sobre Asistencia Administrativa Mutua en Materia Fiscal (MAC) ante la Organizacioacuten para la Cooperacioacuten y el Desarrollo Econoacutemico (OCDE) La adhesioacuten al MAC constituye un paso maacutes en la estrategia de Panamaacute para la modernizacioacuten y transformacioacuten de su plataforma financiera y de servicios internacionales y establece el marco juriacutedico para la implementacioacuten de iniciativas en materia de transparencia y cooperacioacuten internacional

La entrega de los documentos de ratificacioacuten y reservas estuvo a cargo de la Embajadora de Panamaacute en Francia Pilar Arosemena de Alemaacuten quien fue recibida en la Sede de la Organizacioacuten para la Cooperacioacuten y el Desarrollo Econoacutemico (OCDE) en Pariacutes por Douglas Frantz Sub Secretario General de la OCDE

Este instrumento establece la base legal para la cooperacioacuten fiscal entre Panamaacute y unos 108 paiacuteses incluyendo el intercambio de informacioacuten financiera a requerimiento entre sus signatarios En cuanto al intercambio automaacutetico la convencioacuten permite que se implemente de manera bilateral

El sub Secretario General Douglas Frantz se mostroacute muy complacido con los esfuerzos y avances que ha obtenido Panamaacute para adoptar los estaacutendares internacionales que fortalecen la imagen del paiacutes demostrando el compromiso para cumplir con los estaacutendares globales de transparencia fiscal

La Convencioacuten entraraacute a regir para Panamaacute el 1 de julio de 2017

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Panamaacute destaca avances en transparencia fiscal ante Delegacioacuten de Paiacuteses Noacuterdicos

Lunes 27 marzo 2017

El Canciller Encargado Luis Miguel Hincapieacute recibioacute en el Saloacuten los Proacuteceres de la Cancilleriacutea a funcionarios de las autoridades tributarias de Noruega Finlandia y Suecia para dialogar acerca de los avances de Panamaacute en materia de transparencia fiscal destacando los esfuerzos de la presente administracioacuten para adecuar en muy corto tiempo la legislacioacuten del paiacutes a los cambiantes estaacutendares internacionales y expandir su red de tratados y convenios ademaacutes de mejorar sus praacutecticas financieras y comerciales dando asiacute muestra de su firme compromiso con la comunidad internacional en materia de transparencia

El Canciller Encargado Hincapieacute habloacute sobre la aprobacioacuten de las leyes 23 del 2015 51 del 2016 y 52 del 2016 como parte de las acciones encaminadas por el Gobierno para revelar informacioacuten sobre los propietarios de compantildeiacuteas y la contabilidad de compantildeiacuteas que no operan en Panamaacute facultar a las autoridades competentes con mayores poderes de supervisioacuten y sancioacuten proveer las infraestructuras para formar una red de tratados maacutes amplia y dotar a la autoridad tributaria de herramientas que garantice un intercambio de informacioacuten eficiente

De igual manera resaltoacute que luego de haber firmado la Convencioacuten sobre Asistencia Administrativa Mutua en Materia Fiscal (MAC) en octubre de 2016 Panamaacute depositoacute los instrumentos de ratificacioacuten el 16 de marzo de 2017 con lo que nos convertimos en uno de los paiacuteses que maacutes raacutepidamente implementoacute este instrumento Por uacuteltimo informoacute a la delegacioacuten noruega que Panamaacute solicitaraacute el procedimiento de revisioacuten abreviada (FAST TRACK) del Foro Global de la OCDE con la expectativa de que estos avances sean reconocidos a nivel internacional durante sus reuniones de junio a celebrarse en Panamaacute

Acompantildearon al Canciller encargado en la reunioacuten la Directora General de Relaciones Econoacutemicas Internacionales de la Cancilleriacutea Embajadora Analuisa Bustamante y la Jefa

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del Departamento de Intercambio de Informacioacuten de la Direccioacuten General de Ingresos (DGI) Darma Romero junto con otros funcionarios de ambas instituciones

Poliacutetica de Cumplimiento de la Repuacuteblica de Panamaacute con la Transparencia Fiscal

Jueves 2 febrero 2017 La Repuacuteblica de Panamaacute ha desarrollado una plataforma de servicios corporativos y financieros que ofrece tanto a usuarios locales como a extranjeros sin distincioacuten El eacutexito de la plataforma se ha fundamentado en ofrecer un marco juriacutedico estable un sistema fiscal territorial y un ambiente de estabilidad poliacutetica y econoacutemica En los uacuteltimos antildeos el paiacutes ha fortalecido su nivel de compromiso con la comunidad internacional optando por implementar los maacutes altos estaacutendares de transparencia fiscal promovidos por el Foro Global de Transparencia e Intercambio de Informacioacuten con Fines Fiscales de la OCDE En esta liacutenea Panamaacute colabora estrechamente con otras jurisdicciones y organismos internacionales para prevenir y contrarrestar praacutecticas fiscales abusivas Como parte de estos compromisos Panamaacute ha adoptado el Estaacutendar Comuacuten de Reporte para el intercambio automaacutetico de informacioacuten financiera con fines fiscales (ldquoCRSrdquo por sus siglas en ingleacutes) que seraacute efectivo a partir de 2018 Para tal efecto los procesos internos de modificaciones normativas y regulacioacuten se encuentran en pleno desarrollo y a la fecha nuestro paiacutes ha aprobado el marco legislativo principal para facilitar la implementacioacuten de este mecanismo Adicionalmente desde octubre de 2016 Panamaacute es signatario de la Convencioacuten Multilateral sobre Asistencia Administrativa Mutua en Materia Fiscal (ldquoMACrdquo por sus siglas en ingleacutes) el cual seraacute la principal base legal para las negociaciones bilaterales de acuerdos entre autoridades competentes (ldquoCAArdquo por sus siglas en ingleacutes) que permitiraacuten el efectivo intercambio automaacutetico de informacioacuten En este sentido el principio de reciprocidad y la igualdad de condiciones a nivel de todas las jurisdicciones miembros del Foro Global y los socios relevantes constituyen requisitos esenciales para cualquier negociacioacuten que entable el Gobierno de Panamaacute que a su vez conlleva la existencia de un contexto de seguridad y estabilidad poliacutetica que minimice el riesgo de que la informacioacuten intercambiada pueda ser utilizada de forma inadecuada para fines distintos a los estipulados en el MAC y cualquier otro convenio internacional que sirva de marco legal Las negociaciones se emprenderaacuten a partir de intereses comunes y con base en estaacutendares internacionalmente aceptados en lugar de medidas de presioacuten impuestas de manera unilateral Panamaacute negociaraacute CAAs reciacuteprocos con aquellas jurisdicciones que cumplan con el siguiente criterio objetivo Cuenten con un marco legal y sistemas tecnoloacutegicos apropiados para garantizar la confidencialidad y la proteccioacuten de la informacioacuten que seraacute intercambiada de forma automaacutetica

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La Repuacuteblica de Panamaacute enfatiza la nocioacuten de que el trabajo conjunto armonioso y consistente entre las jurisdicciones es la uacutenica herramienta para combatir eficazmente las praacutecticas fiscales nocivas y evitar la evasioacuten fiscal a nivel internacional y reitera su compromiso con la cooperacioacuten fiscal de acuerdo a los maacutes altos estaacutendares de transparencia CANDSIF acoge recomendaciones del Comiteacute de Expertos y las incorpora en su hoja de ruta

Jueves 12 enero 2017

La estrategia paiacutes en materia fiscal ha sido consensuada hoy por los miembros del sector puacuteblico y privado de la renovada Comisioacuten de Alto Nivel Presidencial para la Defensa de los Servicios Internacionales y Financieros (CANDSIF) Esta estrategia incorpora la implementacioacuten de mecanismos y compromisos del paiacutes para el fortalecimiento institucional y la buacutesqueda de nuevas ventajas competitivas que faciliten que Panamaacute se ajuste proactivamente a los estaacutendares internacionales y contempla entre otros puntos las recomendaciones del Comiteacute de Expertos Independientes instalado por el Presidente Juan Carlos Varela meses atraacutes

ldquoAgradecemos el informe entregado por los expertos independientes acogemos sus recomendaciones y las incluimos en la hoja de ruta de la nueva estrategia paiacutes en materia fiscal que ejecutaremos con el acompantildeamiento del sector privadordquo resaltoacute de la Vicepresidenta y Canciller Isabel de Saint Malo de Alvarado quien presidioacute el encuentro acompantildeada de los ministros Dulcidio de la Guardia y Augusto Arosemena de Economiacutea y Comercio respectivamente

Esta nueva etapa de CANDSIF explicoacute la jefa de la diplomacia panamentildea maacutes allaacute de enfocarse en la defensa de Panamaacute buscaraacute desarrollar su plataforma de servicios internacionales de cara a robustecerla e impulsar inversiones productivas y generadoras de empleos sostenibles fomentar las exportaciones nuevos canales de comercio productos y servicios y el desarrollo de sectores productivos innovadores

CANDSIF evaluacuteo las acciones implementadas por Panamaacute durante el antildeo 2016 y los retos por cumplir en el primer semestre del 2017 siendo estos ratificar la Convencioacuten sobre Asistencia Administrativa Mutua en Materia Fiscal (MAC) lograr una calificacioacuten satisfactoria en el proceso de revisioacuten suplementaria y el retiro de Panamaacute de listas

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discriminatorias implementar el Common Reporting Standard (CRS) y la Ley de cumplimiento tributario de cuentas extranjeras conocida principalmente por sus siglas en ingleacutes FATCA (Foreign Account Tax Compliance Act) y completar al menos 20 negociaciones en materia de Intercambio Automaacutetico de Informacioacuten

Ministros y Embajadores revisan plan del primer semestre 2017 en materia fiscal

Jueves 6 enero 2017

La Vicepresidenta y Canciller Isabel de Saint Malo de Alvarado presidioacute hoy un encuentro con Ministros Viceministros de Estado y Embajadores de Panamaacute en Europa para presentarles la hoja de ruta del primer semestre 2017 de la renovada Comisioacuten de Alto Nivel Presidencial para la Defensa de los Servicios Internacionales y Financieros (CANDSIF)

El equipo asesor dio a conocer a los diplomaacuteticos panamentildeos la nueva estrategia paiacutes en materia fiscal que busca maacutes allaacute de enfocarse en la defensa desarrollar su plataforma de servicios internacionales para robustecerla y encontrar nuevas ventajas competitivas mientras se facilita que Panamaacute se ajuste proactivamente a los estaacutendares internacionales Los diplomaacuteticos por su parte compartieron sobre la perspectiva europea fiscal para el primer semestre del 2017 y plantearon estrategias para reforzar la ofensiva diplomaacutetica de la Repuacuteblica de Panamaacute para dejar claro ante la comunidad internacional los esfuerzos que Panamaacute hace en materia de transparencia

ldquoEste antildeo nos toca demostrar con hechos el compromiso de esta administracioacuten con la transparencia de sus servicios internacionales y financieros al tiempo que impulsaremos auacuten maacutes la competitividad del paiacutes asiacute como el desarrollo de nuevos servicios y productos con la participacioacuten de todos los sectores relevantesrdquo argumentoacute la jefa de la diplomacia panamentildea

Esta nueva estrategia dio a conocer de Saint Malo de Alvarado seraacute sometida la proacutexima semana a consideracioacuten de la CANDSIF que estaacute integrada por representantes del sector puacuteblico y privado y constituye un espacio de anaacutelisis y discusioacuten para el desarrollo de una

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poliacutetica de paiacutes que analice las adecuaciones necesarias para salvaguardar asiacute los intereses nacionales

Cancilleriacutea presentaraacute a la Asamblea Nacional proyecto de ley de Convencioacuten sobre Asistencia Administrativa Mutua en Materia Fiscal (MAC)

Mieacutercoles 21 diciembre 2016 El Ministerio de Relaciones Exteriores presentaraacute a consideracioacuten de la Asamblea Nacional la aprobacioacuten de la Convencioacuten sobre Asistencia Administrativa Mutua en Materia Fiscal (MAC por sus siglas en ingleacutes) en fiel cumplimiento a los compromisos internacionales de transparencia e intercambio de informacioacuten facilitando la cooperacioacuten internacional en esta materia tras ser avalado este martes por el Consejo de Gabinete

Haciendo referencia a los esfuerzos sustanciales que Panamaacute ha adelantado para adecuarse a los estaacutendares internacionales en materia de transparencia la Ministra Encargada Mariacutea Luisa Navarro sostuvo que esta Convencioacuten plantea la posibilidad de distintas formas de cooperacioacuten administrativa entre la Direccioacuten General de Ingresos (DGI) y las autoridades competentes de las demaacutes jurisdicciones firmantes y permite formular reservas sobre algunos aspectos Esto abre la puerta hacia el intercambio multilateral de informacioacuten financiera a requerimiento entre sus signatarios y en cuanto al intercambio automaacutetico permite que se implemente de manera bilateral con maacutes de 100 jurisdicciones aportoacute la diplomaacutetica panamentildea

La ratificacioacuten de esta Convencioacuten explicoacute Navarro que se espera para el primer trimestre de 2017 se suma a las acciones adoptadas por el Gobierno de la Repuacuteblica de Panamaacute para fortalecer y hacer maacutes transparente la plataforma financiera y de servicios internacionales

Ademaacutes toma especial importancia dado que el paiacutes se someteraacute en marzo proacuteximo a un procedimiento abreviado de revisioacuten de la OCDE denominado ldquofast trackrdquo el cual al ampliar sustancialmente su red de convenios fiscales internacionales permitiraacute corregir la calificacioacuten de incumplimiento que recibioacute Panamaacute en la uacuteltima reunioacuten del Foro Global

Con estos logros concretos y una hoja de ruta clara la Repuacuteblica de Panamaacute se concentra en el desarrollo de la plataforma de servicios internacionales y el fortalecimiento de las ventajas competitivas del paiacutes con acciones firmes de prevencioacuten y combate al blanqueo de capitales el financiamiento del terrorismo y sus actividades conexas y adecuaacutendose a los estaacutendares internacionales de transparencia Entre ellos destacan la adopcioacuten del Common Reporting Standard (ldquoCRSrdquo) promovido por el Foro Global de la OCDE como nuevo estaacutendar internacional en materia de cooperacioacuten fiscal la firma del Acuerdo Intergubernamental que implementa FATCA (ldquoIGArdquo por sus siglas) con el Gobierno de Estados Unidos que establece el compromiso entre las autoridades competentes de intercambiar informacioacuten financiera de forma automaacutetica la actualizacioacuten del marco regulatorio para cumplir con los compromisos de intercambio automaacutetico de informacioacuten bajo las metodologiacuteas antes mencionadas (FATCA CRS) y la adopcioacuten del marco legal que obliga a las sociedades que no tienen operaciones en Panamaacute de mantener registros contables e informacioacuten de sustento de sus transacciones y para suspender los derechos

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corporativos de aquellas sociedades que esteacuten en situacioacuten de mora en el pago de sus cargos de mantenimiento anual a las autoridades panamentildeas

Gabinete autoriza presentacioacuten de proyectos y acuerdos sobre seguridad y prevencioacuten del blanqueo de capitales

Mieacutercoles 21 diciembre 2016 Sendas autorizaciones al Ministerio de Relaciones Exteriores para proponer ante la Asamblea Nacional proyectos sobre seguridad y prevencioacuten de blanqueo de capitales aproboacute este martes el Consejo de Gabinete

Una de ellas fue el acuerdo marco de cooperacioacuten entre el Gobierno de la Repuacuteblica de Panamaacute y la estatal Corporacioacuten Comercial Canadiense (CCC) para el fortalecimiento de las capacidades institucionales por medio de la adquisicioacuten de bienes y servicios de seguridad

Este acuerdo es para la adquisicioacuten de bienes y servicios relacionados con la seguridad puacuteblica a traveacutes de transacciones entre Gobiernos para fortalecer las capacidades del Ministerio de Seguridad Puacuteblica con altos estaacutendares de calidad y transparencia

La CCC es una agencia del Gobierno de Canadaacute con 60 antildeos de experiencia en la adquisicioacuten de bienes y servicios de seguridad con los maacutes altos estaacutendares de calidad y transparencia la cual presta sus servicios de asistencia y cooperacioacuten teacutecnica a entidades gubernamentales incluyendo el Departamento de Defensa de los Estados Unidos de Ameacuterica

Los ministros de Estado tambieacuten autorizaron a la Cancilleriacutea a presentar a la Asamblea el proyecto de Ley 054-16 por el cual se aprueba la Convencioacuten sobre Asistencia Administrativa Mutua en Materia Fiscal (MAC por sus siglas en ingleacutes) en fiel cumplimiento a los compromisos internacionales de transparencia e intercambio de informacioacuten facilitando la cooperacioacuten internacional en esta materia

La Ministra Encargada Mariacutea Luisa Navarro sentildealoacute que haciendo referencia a los esfuerzos sustanciales que Panamaacute adelanta para adecuarse a los estaacutendares internacionales en materia de transparencia esta Convencioacuten plantea la posibilidad de distintas formas de cooperacioacuten administrativa entre la Direccioacuten General de Ingresos (DGI) y las autoridades competentes de las demaacutes jurisdicciones firmantes

Esto permitiraacute formular reservas sobre algunos aspectos y abre las puertas hacia el intercambio multilateral de informacioacuten financiera a requerimiento entre sus signatarios precisoacute

Con estos logros concretos y una hoja de ruta clara el Gobierno de la Repuacuteblica de Panamaacute se concentra en el desarrollo de la plataforma de servicios internacionales y el fortalecimiento de las ventajas competitivas del paiacutes con acciones firmes de prevencioacuten y combate al blanqueo de capitales el financiamiento del terrorismo y sus actividades conexas adecuaacutendose a los estaacutendares internacionales de transparencia

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Con la ratificacioacuten de esta Convencioacuten que se espera para el primer trimestre de 2017 esta accioacuten se suma a las acciones adoptadas por el Gobierno en aras de fortalecer y hacer maacutes transparente la plataforma financiera y de servicios internacionales

Tambieacuten se autorizoacute al Ministerio de Relaciones Exteriores a proponer ante la Asamblea Nacional el convenio entre la Repuacuteblica de Panamaacute y la Repuacuteblica de Polonia sobre la cooperacioacuten en el campo del turismo

Panamaacute demuestra avances en Plataforma Financiera ante foros de la ONU

Martes 13 diciembre 2016 Como parte de las acciones para dar mayor fortaleza y transparencia a su plataforma financiera Panamaacute participoacute como paiacutes observador en las Reuniones Especiales del Comiteacute de Expertos de Cooperacioacuten Internacional en cuestiones de Tributacioacuten de la Organizacioacuten de las Naciones Unidas (ONU) Adicionalmente como miembro del Consejo Econoacutemico y Social de las Naciones Unidas (ECOSOC por sus siglas en ingleacutes) Panamaacute estuvo presente en el diaacutelogo interactivo de ECOSOC y el Comiteacute de Expertos de Cooperacioacuten Internacional en Cuestiones de Tributacioacuten donde se hizo un anaacutelisis del trabajo del Comiteacute de Expertos y se organizaron paneles para debatir temas de actualidad como la proteccioacuten de la base impositiva de paiacuteses en desarrollo y enfrentando la evasioacuten fiscal internacional y coacutemo asegurar la

promocioacuten del compromiso poliacutetico a las reformas fiscales y que estas sean sostenibles entre otros puntos

Gian Castillero asesor gubernamental quien participoacute en el Foro de ECOSOC en nombre de Panamaacute se refirioacute a las acciones adoptadas por el paiacutes para cumplir con las expectativas de la comunidad internacional enfatizando los retos y riesgos que enfrentan naciones de mediano ingreso como la nuestra al adaptarse e implementar los cambios impulsados en materia fiscal

Por su parte Analuisa Bustamante Directora General de Relaciones Econoacutemicas Internacionales de la Cancilleriacutea agregoacute que ldquoPanamaacute es un paiacutes comprometido en la identificacioacuten de recursos y acciones que faciliten el logro de los Objetivos de Desarrollo Sosteniblerdquo al tiempo que instoacute a la comunidad internacional a prestar igual atencioacuten a la lucha contra la corrupcioacuten y el uso ineficiente de los fondos y recursos estatales

Bustamante hizo un recuento de las acciones emprendidas por el paiacutes en materia legislativa para garantizar mayor transparencia y cooperacioacuten en materia fiscal y

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manifestoacute el compromiso de Panamaacute de continuar desarrollando su plataforma financiera y de servicios internacionales para adaptarse a las expectativas internaciones Cerroacute su participacioacuten haciendo un llamado a trabajar unidos y actuar con precaucioacuten para evitar que los esfuerzos contra la evasioacuten fiscal se conviertan en un obstaacuteculo para la atraccioacuten de inversioacuten extranjera directa que paiacuteses de Ameacuterica Latina y El Caribe necesitan para financiar su agenda de desarrollo

Resalta intereacutes de Panamaacute de convertirse en uno de los liacutederes globales en el movimiento anticorrupcioacuten

Viernes 2 diciembre 2016

El reporte del Comiteacute de Expertos Independientes y la presentacioacuten de la visioacuten y avance del paiacutes para la transparencia de la plataforma financiera y de servicios internacionales resultaron punto focal en un panel celebrado en el marco de la XVII Conferencia Internacional contra la Corrupcioacuten (IACC) que con la asistencia de 1200 participantes entre estos 130 periodistas de investigacioacuten de todo el mundo se desarrolla en Panamaacute

Durante la sesioacuten se presentoacute el proceso investigacioacuten y hallazgos del Comiteacute encargado a solicitud del Gobierno de la Repuacuteblica de Panamaacute de estudiar las regulaciones y el funcionamiento de la plataforma financiera y de servicios del paiacutes Tambieacuten se realizoacute un estudio comparativo de distintas jurisdicciones y se explicoacute la visioacuten del paiacutes para seguir fortaleciendo y desarrollando el sistema panamentildeo logrando mayor transparencia y cooperacioacuten internacional

El Informe Final con las recomendaciones del Comiteacute de Expertos Independientes para la transparencia de la plataforma financiera y de servicios internacionales propone medidas para fortalecer los sistemas corporativos financieros y legales a fin de que el paiacutes lidere los esfuerzos de la comunidad internacional para construir una nueva arquitectura financiera global

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Durante el panel destacoacute el intereacutes del Gobierno de la Repuacuteblica de Panamaacute de convertir al paiacutes en uno de los liacutederes globales en el movimiento anticorrupcioacuten al tiempo que fortalece la responsabilidad de defender el sistema financiero y avanzar con el intercambio de informacioacuten en materia fiscal

Participaron en el panel Roberto Artavia miembro Internacional del Comiteacute Domingo Latorraca miembro nacional del comiteacute Gian Castillero Asesor del Gobierno de Panamaacute Philip Amado de Andreacute Representante Regional de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC)

El Informe del Comiteacute de Expertos Independientes se ubica en la seccioacuten Transparencia Financiera de la paacutegina web de la Presidencia de la Repuacuteblica wwwpresidenciagobpa

Panamaacute suscribe Convencioacuten sobre Asistencia Administrativa Mutua en Materia Fiscal marco legal para intercambio de informacioacuten

Jueves 27 octubre 2016

El Gobierno de la Repuacuteblica de Panamaacute suscribioacute hoy la Convencioacuten sobre Asistencia Administrativa Mutua en Materia Fiscal que constituye un paso maacutes en la estrategia de Panamaacute para la modernizacioacuten y transformacioacuten de su plataforma financiera y de servicios internacionales y establece el marco juriacutedico para la implementacioacuten de iniciativas en materia de transparencia y cooperacioacuten internacional La firma estuvo a cargo de la Embajadora de Panamaacute en Francia Pilar Arosemena de Alemaacuten y el Secretario General de la Organizacioacuten para la Cooperacioacuten y el Desarrollo Econoacutemicos (OCDE) Aacutengel Gurriacutea en la sede de esta entidad en Pariacutes Ademaacutes de Panamaacute otros 104 paiacuteses se han adherido a este instrumento que establece la base legal para la cooperacioacuten fiscal entre paiacuteses incluyendo el intercambio de informacioacuten financiera a requerimiento entre sus signatarios

El Secretario General de la OCDE mencionoacute en sus comentarios que acceder a la Convencioacuten lleva a Panamaacute maacutes cerca a la implementacioacuten completa de su compromiso para cumplir con los estaacutendares globales de transparencia fiscal Tambieacuten felicitoacute a la administracioacuten del Presidente Juan Carlos Varela por modificar la legislacioacuten local para atender las recomendaciones de la revisioacuten del Foro Global en materia de transparencia fiscal

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Uacuteltima actualizacioacuten noviembre de 2017

En cuanto al intercambio automaacutetico la convencioacuten permite que se implemente de manera bilateral La Embajadora panamentildea en Francia recalcoacute que la Convencioacuten permite mantener reservas con algunos tipos de asistencia como en materia de recaudacioacuten y notificacioacuten ldquoEsto seraacute determinado por Panamaacute antes de presentar la Convencioacuten para ratificacioacuten en la Asamblea Nacionalrdquo agregoacute

Gurriacutea tambieacutendijo que la OCDE ha trabajado de cerca con Panamaacute particularmente en los uacuteltimos meses a nivel poliacutetico y teacutecnico y estaacute lista para seguir apoyando sus continuos esfuerzos en esta aacuterea

La Convencioacuten sobre Asistencia Administrativa Mutua en Materia Fiscal se suma a las acciones realizadas por Panamaacute para adoptar los maacutes altos estaacutendares internacionales y junto a las reformas legales e institucionales adoptadas recientemente fortalecen cada vez maacutes la plataforma de servicios internacionales del paiacutes asiacute como las acciones de prevencioacuten y combate al blanqueo de capitales el financiamiento del terrorismo y sus actividades conexas

Canciller panamentildea solicita a Brasil Peruacute Ecuador Francia y Portugal que retiren a Panamaacute de sus listas discriminatorias

Mieacutercoles 26 octubre 2016

En el marco de su participacioacuten en la XII Reunioacuten de Ministros de Relaciones Exteriores CELAC-UE que se celebra en Repuacuteblica Dominicana la Vicepresidenta y Canciller de Panamaacute Isabel de Saint de Alvarado sostuvo encuentros bilaterales con sus homoacutelogos cancilleres y otras autoridades de paiacuteses latinoamericanos y europeos en compantildeiacutea del Embajador de Panamaacute en Repuacuteblica Dominicana Pablo Quintero Luna

La jefa de la diplomacia panamentildea hizo un llamado a Altas Autoridades de Brasil Peruacute Ecuador Francia y Portugal a revisar sus listas discriminatorias y suprimir a Panamaacute de las mismas pues el paiacutes cumple los maacutes altos estaacutendares en materia de transparencia fiscal y un sistema financiero robusto lo que amerita que sea excluido de cada una de ellas

Asimismo de Saint Malo de Alvarado compartioacute con el Canciller de Luxemburgo Jean Asselborn y con el Ministro de Relaciones Exteriores del Reino Unido Alan Duncan que

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desde hace maacutes de dos antildeos Panamaacute inicioacute un proceso de transformacioacuten de su plataforma financiera y de servicios internacionales y hoy en diacutea cuenta con una renovada poliacutetica de Estado que cumple a cabalidad con los estaacutendares internacionales en materia de transparencia y lucha contra la criminalidad En este sentido el diplomaacutetico luxemburgueacutes compartioacute con la Canciller la experiencia de Luxemburgo que inicioacute 2014 un esfuerzo similar al que adelanta Panamaacute en aras a fortalecer la plataforma financiera y mantenerse alineado con esfuerzos globales en materia de transparencia

El fortalecimiento de la agenda bilateral en especial en materia econoacutemica fue tambieacuten tema central en las conversaciones bilaterales entre autoridades de Chipre y Alemania con la canciller panamentildea Asimismo agradecioacute al viceministro alemaacuten las atenciones durante reciente visita oficial del Presidente Juan Carlos Varela a este paiacutes

La Vicepresidenta retorna hoy mieacutercoles 26 de octubre a Panamaacute

Canciller Aacutengela Merkel reconocioacute acciones del Gobierno tras los ldquoPapeles de Panamaacuterdquo

Martes 18 octubre 2016 La Canciller alemana Aacutengela Merkel reconocioacute hoy la respuesta y acciones del Gobierno de Panamaacute ante la situacioacuten internacional surgida a raiacutez de los llamados Papeles de Panamaacute ldquoPanamaacute reaccionoacute muy raacutepido cuando surgieron los Papeles de Panamaacute Sobre este

base ya se han firmado algunos acuerdos con varios paiacutesesrdquo indicoacute Merkel

ldquoCon Alemania antildeadioacute las negociaciones comenzaron en julio El objetivo es cerrarlo en los proacuteximos 6 mesesrdquo indicoacute la Canciller durante una conferencia de prensa luego de sostener una reunioacuten bilateral con el Presidente de la Repuacuteblica Juan Carlos Varela y la Vicepresidente y Canciller Isabel de Saint Malo de Alvarado

El Presidente Varela explicoacute que asiacute como se negocioacute y firmoacute un acuerdo con Japoacuten de la misma manera se llegaraacute a un entendimiento con Alemania ldquoEl eacutexito de nuestros sistema financiero se debe al talento gente y a su solidez estructural no a aquellos que intentan utilizarlo para fines distintos al creadordquo dijo

Varela explicoacute que los Papeles de Panamaacute pusieron en evidencia un problema global la evasioacuten de impuesto sobre el cual el Gobierno ya veniacutea tomando decisiones importantes ldquoNuestras acciones ponen los hechos al lado de nuestras palabras en el compromiso de mayor transparencia en nuestro sistema financierordquo antildeadioacute

La mandataria alemana alentoacute a Panamaacute a continuar aclarando ldquocon todo detalle las situaciones del pasado porque es importante recuperar la confianzardquo

Panamaacute y Alemania sostienen en estos momentos negociaciones para firmar un acuerdo de transparencia fiscal Desde el antildeo 2009 Panamaacute ha suscrito maacutes de 30 acuerdos de intercambio de informacioacuten tributaria

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Uacuteltima actualizacioacuten noviembre de 2017

Ademaacutes Panamaacute ha tomado muacuteltiples medidas para fortalecer su transparencia financiera a partir de enero de 2016 entraron en vigencia nuevas normas que limitan el uso de acciones al portador de las sociedades panamentildeas Con esas nuevas normas las sociedades que hayan emitido acciones al portador deberaacuten entregarlas en custodia a agentes autorizados y regulados por entes financieros

Se aproboacute la Ley 23 de 2015 con la cual se adoptaron medidas para fortalecer nuestro sistema financiero contra el blanqueo de capitales y el financiamiento del terrorismo en cumplimiento de la hoja de ruta preparada por la Comisioacuten de Blanqueo de Capitales con el propoacutesito de sacar a nuestro paiacutes de la lista gris del GAFI

Igualmente se adoptaron 7 nuevas leyes que incluyen nuevos delitos asiacute como la regulacioacuten de los sectores financieros no tradicionales como firmas de abogados y negocios inmobiliarios con el fin de incrementar la transparencia y combatir el uso inadecuado de nuestro centro financiero

El paiacutes continuacutea tomando acciones a nivel bilateral mediante la firma de una pluralidad de acuerdos en materia tributaria con paiacuteses de diversas regiones Ya se han firmado 16 Tratados para evitar la Doble Tributacioacuten y 9 Tratados de Intercambio de Informacioacuten Tributaria con paiacuteses de Europa Asia Medio Oriente y Ameacuterica Latina

GAFILAT da inicio al proceso formal de Evaluacioacuten Mutua de Panamaacute

Domingo 9 de octubre 2016

Con el objetivo de darle inicio al proceso formal de la cuarta ronda de Evaluacioacuten Mutua de Panamaacute una delegacioacuten de autoridades de GAFILAT que se encuentra en Panamaacute para una visita pre-evaluacioacuten sostuvo un encuentro con la Vicepresidenta y Canciller Isabel de Saint Malo de Alvarado el Presidente de la Corte Suprema de Justicia de Panamaacute Joseacute Ayuacute Prado la Viceministra de Finanzas Eyda Varela de Chinchilla y el Diputado Adolfo Valderrama Presidente de la Comisioacuten de Economiacutea y Finanzas de la Asamblea Nacional GAFILAT expresoacute la importancia que conlleva el Proceso de Evaluacioacuten Mutua para el paiacutes los cuestionarios teacutecnicos y de efectividad y las visitas in-situ que el Grupo de Accioacuten Financiera (GAFI) realizan como parte de la metodologiacutea de evaluacioacuten bajo los estaacutendares internacionales que los paiacuteses miembros deben implementar El principal objetivo explicaron es una medicioacuten en torno a los avances y logros que ha tenido el paiacutes en materia de prevencioacuten de lavado de activos y financiamiento del

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terrorismo La jefa de la diplomacia panamentildea reiteroacute en este encuentro el apoyo de las instituciones gubernamentales panamentildeas en todo lo que se requiera para concretar este proceso ldquoDesde hace maacutes de dos antildeos Panamaacute antildeos inicioacute un proceso de transformacioacuten de su plataforma financiera y de servicios internacionales y hoy en diacutea cuenta con una renovada poliacutetica de Estado para cumplir con las expectativas internacionales en materia de transparencia y lucha contra la criminalidadrdquo indicoacute de Saint Malo de Alvarado agregando ademaacutes que el paiacutes considera ldquosumamente importante tener el punto de vista de una organizacioacuten externa e independienterdquo En el marco de esta visita de pre evaluacioacuten las Altas Autoridades panamentildeas se reuniraacuten con representantes de las instituciones relevantes involucradas en la lucha contra Anti-lavado de Activos y Contra la financiacioacuten del terrorismo (ALACFT) asiacute como con el sector privado El Grupo de Accioacuten Financiera de Latinoameacuterica (GAFILAT) es una organizacioacuten intergubernamental de base regional que agrupa a 16 paiacuteses de Ameacuterica del Sur Centroameacuterica y Ameacuterica de Norte para combatir el lavado de dinero y la financiacioacuten del terrorismo a traveacutes del compromiso de mejora continua de las poliacuteticas nacionales contra ambos temas y la profundizacioacuten en los distintos mecanismos de cooperacioacuten entre los paiacuteses miembros

Panamaacute reitera compromiso en materia de transparencia durante misioacuten oficial en Nueva York

Jueves 22 de septiembre 2016

En Reunioacuten Ministerial sobre el Grupo de Gobernanza Global (3G) que contoacute con la participacioacuten del presidente de la Asamblea General de las Naciones Unidas Peter Thomson los Ministros de Relaciones Exteriores de Alemania y Singapur Frank-Walter Steinmeier y Vivian Balakrishnan respectivamente la Vicepresidenta y Canciller Isabel de Saint Malo de Alvarado compartioacute con los representantes del 3G y miembros del G20 los avances de Panamaacute en materia de transparencia

Aprovechando este espacio la jefa de la diplomacia panamentildea manifestoacute que espera lo mejor de la integracioacuten y la cooperacioacuten de las acciones conjuntas entre el 3G y G20 en

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materia de transparencia resaltando la importancia de las realidades particulares entre las grandes potencias y los paiacuteses pequentildeos a fin de garantizar que los esfuerzos no comprometan el financiamiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS)

Posteriormente a esta reunioacuten de Alto Nivel de Saint Malo de Alvarado fue invitada de honor en el World amp Leader Forum ndashForo de Liacutederes Mundiales- de Columbia University en donde presentoacute la ponencia ldquoPanamaacute una nacioacuten comprometida con la democracia la transparencia y el desarrollo sosteniblerdquo la cual contoacute con la participacioacuten del presidente de Columbia University Lee Bollinguer profesores y estudiantes

En materia de democracia la Vicepresidenta y Canciller se refirioacute al proceso de consolidacioacuten de la democracia de Panamaacute fundamentado en el fortalecimiento institucional y de la transparencia que buscan un crecimiento sostenible e incluyente teniendo como marco de referencia los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS)

En cuanto al desarrollo sostenible la Vicepresidenta y Canciller manifestoacute que es fundamental llevar a cabo un proceso multisectorial para enfrentar los complejos retos en esta materia y la lucha contra la pobreza el hambre y las enfermedades siendo esta la razoacuten por la que el gobierno panamentildeo centrar sus esfuerzos para alcanzar un desarrollo sostenible

La Vicepresidenta y Canciller retorna a Panamaacute este jueves

Vicepresidenta avanza en agenda diplomaacutetica para reiterar compromiso de Panamaacute con la transparencia

Martes 20 de septiembre 2016

En el marco de su participacioacuten en la 71deg Asamblea General de las Naciones Unidas la Vicepresidenta y Canciller Isabel de Saint Malo de Alvarado realizoacute esta semana una serie de reuniones bilaterales con el objeto de reafirmar el compromiso de Panamaacute de continuar desarrollando una poliacutetica de Estado de fortalecimiento de su plataforma de servicios alineada a las expectativas internacionales en materia de transparencia y lucha contra la criminalidad

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En este contexto Joseacute Aacutengel Gurriacutea Secretario General de la Organizacioacuten para la Cooperacioacuten y Desarrollo Econoacutemico (OCDE) reconocioacute los avances de Panamaacute en materia de transparencia fiscal y elogioacute el compromiso de iniciar el intercambio automaacutetico de informacioacuten conforme a la metodologiacutea Common Reporting Standard (CRS) a partir de 2018

En sus reuniones la Canciller Saint Malo de Alvarado reiteroacute que nuestro paiacutes espera concretar pronto la firma de la Convencioacuten sobre Asistencia Administrativa Mutua en Materia Fiscal (conocida por sus siglas en ingles ldquoMACrdquo) y que Panamaacute continuaraacute impulsando acciones que fortalezcan las ventajas competitivas su plataforma de servicios para continuar siendo un actor importante en la comunidad internacional

Previamente a este encuentro bilateral la Vicepresidenta y Canciller se reunioacute con el Viceprimer Ministro y Canciller de Beacutelgica Didier Reynder con quien compartioacute los esfuerzos que Panamaacute ha hecho para cumplir con los estaacutendares globales y el fortalecimiento de su plataforma financiera y el intereacutes de esta administracioacuten en que empresas belgas participen en los proyectos del Plan Quinquenal de Inversiones que impulsa el Gobierno de Panamaacute

Posteriormente la jefa de la diplomacia panamentildea conversoacute con el Canciller de Singapur Mr Vivian Balakrishnan sobre las oportunidades de inversiones que existen en Panamaacute en materia de construccioacuten de nuevos puertos y aprovechoacute este encuentro para agradecer la asistencia teacutecnica que brindan en el Instituto Teacutecnico Superior Especializado de Panamaacute (ITSE) que complementa la visioacuten que esta administracioacuten tiene sobre la educacioacuten la cual requiere que sea de calidad con altos estaacutendares teacutecnicos bilinguumle y responda a las necesidades crecientes del mercado laboral

Aprobado en segundo debate Acuerdo con Estados Unidos para mejorar el cumplimiento tributario internacional

Martes 20 de septiembre 2016

El Canciller encargado Luis Miguel Hincapieacute sustentoacute ante el pleno de la Asamblea Nacional el proyecto de ley No 363 por el cual se aprueba el Acuerdo entre la Repuacuteblica de Panamaacute y los Estados Unidos de Ameacuterica para mejorar el cumplimiento tributario internacional y para ejecutar la ley de cumplimiento impositivo fiscal de cuentas extranjeras (FATCA) el cual fue aprobado en segundo debate

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Uacuteltima actualizacioacuten noviembre de 2017

Los Gobiernos de Panamaacute y los Estados Unidos firmaron este Acuerdo intergubernamental (IGA) en abril pasado y actualmente el instrumento juriacutedico bilateral paso a tercer debate en el pleno de la Asamblea Nacional para su debida aprobacioacuten

De esta forma Panamaacute avanza en materia de transparencia financiera y fiscal promoviendo la cooperacioacuten global en el combate a la evasioacuten de impuestos el blanqueo de capitales y el financiamiento al terrorismo destacoacute el Canciller encargado

Con la firma del IGA los intercambios de informacioacuten sobre clientes a los que aplica el FATCA se haraacuten entre las administraciones tributarias de ambos paiacuteses Este instrumento bilateral tambieacuten establece los requerimientos de debida diligencia que deberaacuten emplear las instituciones financieras panamentildeas para reportar la informacioacuten concerniente al acuerdo intergubernamental

El IGA es un proceso en el que Panamaacute a traveacutes de la Direccioacuten General de Ingresos recoge la informacioacuten de los ciudadanos estadounidenses que tenga el sistema tributario panamentildeo y la transmite a Estados Unidos a traveacutes del Servicio de Rentas Internas (IRS por sus siglas en ingleacutes) encargado de recibirla y viceversa para el caso de ciudadanos panamentildeos

El proyecto de ley fue consultado con la Superintendencia de Bancos Superintendencia de Mercado de Valores Caacutemara Panamentildea del Mercado de Capitales y Asociacioacuten Bancaria de Panamaacute entre otros organismos ligados al sector tributario que avalan la iniciativa

El Canciller encargado estuvo acompantildeado por Publio Corteacutes Director General l de Ingresos (DGI) Farah Diva Urrutia Directora General de Asuntos Juriacutedicos y Tratados Laura Barrios Secretaria Teacutecnica de la Comisioacuten Alto Nivel para la Defensa de los Servicios Internacionales y Financieros (CANDSIF) Darma Romero Jefa de Intercambio de Informacioacuten y Elias Vargas Director de Tratados de la Cancilleriacutea

Vicecanciller Hincapieacute cumple agenda de trabajo en Londres

Mieacutercoles 14 de septiembre 2016

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Uacuteltima actualizacioacuten noviembre de 2017

Concluida la visita oficial en Roma la delegacioacuten panamentildea encabezada por el Vicecanciller Luis Miguel Hincapieacute se trasladoacute a Londres donde continuacuteo con la agenda de trabajo en favor de dar a conocer la plataforma financiera y los recientes avances del paiacutes en materia de transparencia fiscal e intercambio de informacioacuten

En la capital britaacutenica el Vicecanciller se reunioacuten con Greg Hands Viceministro de Comercio Internacional y Sarah MacIntosh Directora de Defensa e Inteligencia ambos del Ministerio de Relaciones Exteriores y de la Mancomunidad de Naciones del Reino Unido con el propoacutesito de fortalecer las relaciones bilaterales y promover las oportunidades de inversioacuten y de intercambio comercial

Posteriormente el Vicecanciller visitoacute el Ministerio de Hacienda (HM Treasury) donde se reunioacute con Peter Green Director de Tributacioacuten Internacional La cita dio espacio para compartir los recientes avances de Panamaacute en materia de transparencia incluyendo la firma de la Convencioacuten Multilateral sobre Asistencia Administrativa Mutua en Materia Fiscal de la OCDE

El Director de Tributacioacuten Internacional del Reino Unido reconocioacute los esfuerzos realizados por Panamaacute por adaptarse a las nuevas exigencias internacionales en materia fiscal y financiera

Al culminar las reuniones con el ejecutivo la delegacioacuten se trasladoacute al Parlamento britaacutenico donde el Vicecanciller sostuvo una conversacioacuten con los parlamentarios Vivien Stern Catherine McKinnell Byron Davies y Jeff Rooker En la reunioacuten ndash desarrollada en modo de conversatorio ndash se abordaron diversos temas en materia econoacutemica incluyendo de la agenda fiscal y el Vicecanciller tuvo la ocasioacuten de compartir los hitos alcanzados por Panamaacute a lo cual los parlamentarios manifestaron su apoyo

El Vicecanciller Hincapieacute estuvo acompantildeado por Daniel Faacutebrega Embajador de Panamaacute en el Reino Unido Laura Barrios Secretaria Teacutecnica de la Comisioacuten Alto Nivel para la Defensa de los Servicios Internacionales y Financieros (CANDSIF) y Ana Cecilia Alvarado Ministra Consejera de la Embajada de Panamaacute en el Reino Unido

Gobierno comparte con CNA sobre acciones implementadas en torno a la lista Clinton

Lunes 12 de septiembre 2016

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Uacuteltima actualizacioacuten noviembre de 2017

En aras de ponerle en conocimiento sobre las uacuteltimas acciones implementadas por la actual administracioacuten en el caso de las empresas vinculadas en la lista Clinton elaborada por la Oficina de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos la Vicepresidenta y Canciller Isabel de Saint Malo de Alvarado se reunioacute con el presidente del Colegio Nacional de Abogados (CNA) Joseacute Alberto Alvarez

Aprovechando este espacio la jefa de la diplomacia panamentildea escuchoacute los planteamientos de miembros del CNA en torno a este tema y reiteroacute que esta administracioacuten continuaraacute actuando como facilitador entre las empresas vinculadas y el Gobierno de Estados Unidos para lograr acercamientos entre las partes y proteger hasta donde sea posible las plazas de trabajo de estas compantildeiacuteas y minimizar el impacto econoacutemico de esta situacioacuten

Alvarez manifestoacute por su parte que el CNA estaacute muy interesado en que la Comisioacuten Ministerial designada por el Presidente Juan Carlos Varela para la revisioacuten y toma de acciones en relacioacuten a los casos de personas naturales o juriacutedicas incluidas en la Lista Clinton continuacutee actuando como mediador entre los involucrados y el Gobierno de los Estados Unidos

Participaron en esta reunioacuten ademaacutes el Ministro de Comercio e Industrias Augusto Arosemena el Viceministro de Economiacutea Ivaacuten Zarak el Viceministro de la Presidencia Salvador Saacutenchez y los abogados Juan Carlos Arauacutez Herbert Young Rodnie Meacutendez y Rauacutel Rodriacuteguez

Panamaacute comparte con Italia avances en transparencia fiscal

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Viernes 9 de septiembre de 2016 Como parte de las acciones que realiza el gobierno de Panamaacute en pro de la plataforma financiera y para dar a conocer los recientes avances del paiacutes en el aacuterea de transparencia fiscal e intercambio de informacioacuten una delegacioacuten encabezada por el Vicecanciller Luis Miguel Hincapieacute sostuvo reuniones con altas autoridades italianas En la sede del Ministerio de Asuntos Exteriores y

Cooperacioacuten Internacional de Italia el Vicecanciller Hincapieacute se entrevistoacute con el Viceministro de Asuntos Exteriores y Cooperacioacuten internacional Mario Giro donde exploraron acciones conjuntas para el fortalecimiento de las relaciones bilaterales y dar mayor impulso a las inversiones y el intercambio comercial

Posteriormente la delegacioacuten panamentildea visitoacute el Ministerio de Economiacutea y Finanzas donde se reunioacute con el Viceministro de la cartera Luigi Casero Durante el encuentro los diplomaacuteticos hablaron sobre los recientes avances de Panamaacute en materia de transparencia incluyendo la firma de la Convencioacuten Multilateral sobre Asistencia Administrativa Mutua en Materia Fiscal de la OCDE y la aprobacioacuten por el Senado de la Repuacuteblica Italiana del Convenio para Evitar la Doble Imposicioacuten y Prevenir la Evasioacuten Fiscal en materia de Impuestos sobre la Renta lo que agilizaraacute el intercambio de informacioacuten entre Panamaacute e Italia

El Viceministro Casero felicitoacute a Panamaacute por los avances realizados y los esfuerzos por adaptarse a las nuevas exigencias internacionales en materia fiscal en especial por la firma de la Convencioacuten Multilateral sobre Asistencia Administrativa Mutua en Materia Fiscal de la OCDE lo que demuestra el compromiso de Panamaacute y su progreso en el tema de transparencia fiscal al tiempo que se mostroacute esperanzado en que el proceso continuacutee desarrollaacutendose Ademaacutes sentildealoacute que el progreso normativo en Panamaacute en materia financiera y el Convenio para Evitar la Doble Imposicioacuten y Prevenir la Evasioacuten Fiscal en materia de Impuestos sobre la Renta celebrado con Italia son muestra tangible del compromiso de Panamaacute en materia de transparencia e intercambio de informacioacuten

El Vicecanciller Hincapieacute estuvo acompantildeado por Fernando Berguido Embajador de Panamaacute en Italia Laura Barrios de la Secretariacutea Teacutecnica de la Comisioacuten Presidencial de Alto Nivel para la Defensa de los Servicios Internacionales y Financieros (CANDSIF) Roberto Bermuacutedez funcionario de la Embajada de Panamaacute en Italia y Angeacutelica Jaacutecome Representante Permanente de Panamaacute ante la Organizacioacuten de las Naciones Unidas para la Alimentacioacuten y la Agricultura (FAO) el Fondo Internacional de Desarrollo Agriacutecola (FIDA) y el Programa Mundial de Alimentos (PMA)

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Gobierno continuacutea promoviendo la fortaleza de su plataforma financiera basaacutendose en los estaacutendares de transparencia

Lunes 5 de septiembre 2016

El Vicecanciller Luis Miguel Hincapieacute presidioacute reunioacuten en el saloacuten Los Proacuteceres de la Cancilleriacutea con representantes de entidades financieras y reguladores con la finalidad de discutir el Proyecto de Ley para la implementacioacuten del Intercambio Automaacutetico en Panamaacute e intercambiar opiniones y sugerencias sobre los alcances de este Proyecto

ldquoSus comentarios y aportes han sido muy significativos para que el Proyecto de Ley tenga un impacto positivo en el sistema financiero de Panamaacuterdquo expresoacute el Vicecanciller Hincapieacute al agradecer a los presentes sus esfuerzos para que el documento redunde en beneficio del paiacutes

El Vicecanciller Hincapieacute ademaacutes informoacute que el proacuteximo martes se tiene programada en el Consejo de Gabinete la discusioacuten del Proyecto que deber ser aprobado por la Asamblea Nacional de Diputados antes que finalice el 2016 y solicitoacute el apoyo del sector privado en promover su discusioacuten y avance en el hemiciclo de modo que sea aprobado durante el presente periodo legislativo Por uacuteltimo manifestoacute que a partir de la proacutexima semana continuaraacuten trabajando de la mano con el sector privado en la elaboracioacuten de las reglamentaciones pertinentes con el fin de minimizar las afectaciones que pueda tener el sector financiero

Los bancarios mostraron su complacencia por los objetivos delineados en el documento y acordaron adoptar acciones para que el Proyecto sea aprobado en el menor tiempo posible y expresaron su disposicioacuten de continuar trabajando con el gobierno en la reestructuracioacuten y fortalecimiento de la plataforma financiera del paiacutes

Estuvieron presentes representantes de la Direccioacuten General de Ingresos la Superintendencia de Bancos la Superintendencia de Seguros la Superintendencia de Valores la Asociacioacuten Bancaria de Panamaacute la Caacutemara Panamentildea del Mercado de Capitales y la Asociacioacuten Panamentildea de Aseguradores

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Panamaacute y Vietnam firmaraacuten Acuerdo para Evitar la Doble Tributacioacuten

Mieacutercoles 3 de agosto 2016

La Repuacuteblica de Panamaacute y la Repuacuteblica Socialista de Vietnam rubricaron este viernes un acuerdo para evitar la doble tributacioacuten el cual seraacute firmado por las autoridades correspondientes en la Ciudad de Hanoi en agosto proacuteximo

El Vicecanciller Luis Miguel Hincapieacute al dar la bienvenida a la delegacioacuten vietnamita expresoacute el intereacutes del Gobierno de la Repuacuteblica de Panamaacute de continuar fortaleciendo las relaciones bilaterales en el espiacuteritu de amistad y entendimiento mutuo

Estos acuerdos constituyen herramientas juriacutedicas para evitar que un contribuyente sea persona natural o juriacutedica por el desarrollo de su actividad comercial o profesional tenga que tributar de manera doble o muacuteltiple Con ello se da continuidad a la poliacutetica de Estado a fin de adecuar la legislacioacuten domeacutestica a estaacutendares internacionales y mejorar la competitividad del paiacutes A la fecha Panamaacute ha firmado 16 acuerdos para evitar la doble tributacioacuten

La ruacutebrica se realizoacute en el marco de la primera reunioacuten de la Comiteacute Conjunto en Cooperacioacuten Econoacutemica Comercio e Inversioacuten celebrada en esta capital y presidida por Tran Quoc Khanh Viceministro de Industria y Comercio de Vietnam y por Neacutestor Gonzalez Viceministro de Comercio Exterior de Panamaacute

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Uacuteltima actualizacioacuten noviembre de 2017

Gobierno de Panamaacute recibe recomendaciones preliminares del Comiteacute Independiente de Expertos

Mieacutercoles 20 de julio 2016

El Comiteacute Independiente de Expertos designado por el Gobierno de la Repuacuteblica de Panamaacute para evaluar las praacutecticas del centro de servicios financiero del paiacutes entregoacute a la Vicepresidenta y Canciller Isabel de Saint Malo un reporte preliminar con recomendaciones como parte de los compromisos adquiridos por la comisioacuten al ser instalada el pasado mes de abril

Se trata de un informe sobre el trabajo en curso de esta comisioacuten e incorpora recomendaciones preliminares para el fortalecimiento de la plataforma de servicios internacionales de la Repuacuteblica de Panamaacute para avanzar en los esfuerzos de preservar la capacidad del paiacutes de competir y seguir atrayendo inversiones

El documento se divide en seis secciones disponibilidad de la informacioacuten acceso a la informacioacuten intercambio de informacioacuten erosioacuten base y el desplazamiento del beneficio (BEPS) fortalecimiento institucional y estrategia y participacioacuten

Panamaacute ha implementado ya muchas de las sugerencias incorporadas en el documento entregado de la mano con el sector privado especialmente en el marco de la Comisioacuten de Alto Nivel Presidencial para la Defensa de los Servicios Internacionales y Financieros (CANDSIF)

El informe fue entregado por el co-presidente de la Comisioacuten Independiente de Expertos Alberto Alemaacuten Zubieta acompantildeado por miembros panamentildeos de la comisioacuten Domingo Latorraca y Nicolaacutes Ardito Barletta

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Panamaacute y el Reino de Beacutelgica iniciaraacuten negociaciones de un instrumento que facilite el intercambio de informacioacuten fiscal entre ambos paiacuteses

Jueves 7 de julio 2016

Manteniendo el compromiso de ampliar la cooperacioacuten en materia de transparencia fiscal el Gobierno de la Repuacuteblica de Panamaacute y el Reino de Beacutelgica acordaron iniciar las negociaciones de un instrumento que facilite el intercambio de informacioacuten para fines fiscales entre ambos paiacuteses

Dicho compromiso se pactoacute en un encuentro entre el Ministro del Servicio Puacuteblico Federal de Finanzas de Beacutelgica Johan Van Overtveldt el Vicecanciller Luis Miguel Hincapieacute y la Viceministra Eyda Varela de Chinchilla como parte de una gira que realiza la delegacioacuten panamentildea en este paiacutes europeo

En esta misioacuten en Bruselas Beacutelgica el Vicecanciller Hincapieacute se reuniraacute tambieacuten con los Representantes Permanentes de los 28 Estados Miembros ante la Unioacuten Europea

Tambieacuten participaron de esta reunioacuten el Embajador de Panamaacute en Beacutelgica Dario Chiruacute la Directora de Poliacutetica Exterior de Panamaacute Analuisa Bustamante la Directora de Asuntos y Proyectos Internacionales de la Superintendencia de Bancos Kathy de Guardia y Laura Barrios Secretaria Teacutecnica de CANDSIF

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CANDSIF analiza avances de Panamaacute en materia fiscal y evaluacutea proacuteximos retos

Mieacutercoles 8 de junio 2016

Sobre los avances que ha tenido Panamaacute en materia fiscal y los proacuteximos retos del paiacutes de cara a la revisioacuten de la Fase II del Foro Global de la Organizacioacuten para la Cooperacioacuten y Desarrollo Econoacutemico (OCDE) prevista para octubre proacuteximo versoacute la reunioacuten de la Comisioacuten de Alto Nivel Presidencial para la Defensa de los Servicios Internacionales y Financieros (CANDSIF) presidida por el Vicecanciller Luis Miguel Hincapieacute

El encuentro fue propicio para que los representantes de CANDSIF evaluaraacuten el recieacuten adquirido compromiso del estaacutendar de la OCDE el cual es una muestra de la voluntad poliacutetica de la actual administracioacuten por seguir avanzando en materia de transparencia y cooperacioacuten fiscal con hechos concretos Sobre este tema el Vicecanciller Hincapieacute planteoacute que se han dado positivos avances en la relacioacuten entre Panamaacute y la OCDE recientemente recordoacute el encuentro en Pariacutes con representantes de esta organizacioacuten en donde se entabloacute un diaacutelogo abierto y cordial ldquoHemos oficializado a la OCDE nuestro compromiso de intercambio de informacioacuten bajo el mecanismo CRS y ellos han manifestado el compromiso de que miembros del Foro Global de la OCDE prestaraacuten a Panamaacute toda la asistencia teacutecnica necesaria para la implementacioacuten de las nuevas legislaciones y sistemas tecnoloacutegicos que el intercambio automaacutetico de informacioacuten requeriraacuterdquo afirmoacute Hincapieacute

CANDSIF estaacute conformada por representantes del sector puacuteblico y privado y constituye un espacio de anaacutelisis y discusioacuten para el desarrollo de una poliacutetica de paiacutes que analice las adecuaciones que deben hacerse al sistema y salvaguardar asiacute los intereses nacionales

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BID apoyaraacute acciones de Panamaacute para fortalecer su plataforma financiera y de servicios

Lunes 30 de mayo 2016

El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) proporcionaraacute apoyo teacutecnico a las gestiones del Comiteacute Independiente de Expertos para la plataforma de servicios internacionales y financieros instalado por el Gobierno de la Repuacuteblica de Panamaacute en abril pasado asiacute como en los temas relacionados con el proceso de adopcioacuten de normas y la adecuacioacuten a los estaacutendares internacionales a los que se ha comprometido el paiacutes como es el caso de los principios de la Organizacioacuten para la Cooperacioacuten y el Desarrollo Econoacutemico (OCDE)

Esto fue ratificado en reunioacuten entre la Vicepresidenta y Canciller Isabel de Saint Malo de Alvarado con Gina Montiel Gerente del Departamento de Belice Centroameacuterica Meacutexico Panamaacute y Repuacuteblica Dominicana del Banco Interamericano de Desarrollo (BID)

La Vicepresidenta agradecioacute la confianza depositada en Panamaacute especialmente en un proyecto tan importante para el fortalecimiento de la plataforma financiera y de servicios como lo es el Comiteacute de Expertos Independientes Nacionales e Internacionales encargado de evaluar las praacutecticas vigentes del centro de servicios financieros panamentildeo a fin de que el paiacutes lidere los esfuerzos de la comunidad internacional para construir una nueva arquitectura financiera global

La jefa de la diplomacia panamentildea reiteroacute que este Comiteacute forma parte de las acciones adoptadas por el Gobierno de la Repuacuteblica de Panamaacute en cumplimiento del compromiso con la transparencia del sistema financiero asiacute como con el fortalecimiento y la proteccioacuten de la plataforma de servicios logiacutesticos y financieros del paiacutes

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Participaron tambieacuten en este encuentro Maruquel Paboacuten Coordinadora-Estrategia Paiacutes de la Unidad de Plataforma Financiera Fidel Jaramillo Representante del BID en Panamaacute y Roberto de Michele asesor principal de poliacuteticas de la Oficina de Integracioacuten Institucional del Banco Interamericano de Desarrollo (BID)

Vicepresidenta y Canciller aboga por la igualdad de condiciones en discusioacuten global sobre sistema financiero internacional

Viernes 27 de mayo 2017

Durante el Diaacutelogo de Cancilleres y Altas Autoridades relativo a la ldquoAgenda 2030rdquo realizado durante el 36deg Periacuteodo de Sesiones de la Comisioacuten Econoacutemica para Ameacuterica Latina y El Caribe ( CEPAL) celebrada en Meacutexico la Vicepresidenta y Canciller Isabel de Saint Malo de Alvarado abogoacute por la igualdad de condiciones en las discusiones globales sobre el sistema financiero

La jefa de la diplomacia panamentildea comentoacute que ese ideal ldquosoacutelo podraacute ser posible si la comunidad internacional incluye en sus discusiones las necesidades de los paiacuteses en desarrollo para que estos logren un desarrollo econoacutemico que los ayude a cumplir los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS)rdquo

Esta ponencia fue moderada por la Canciller de Meacutexico Claudia Ruiz Massieu y contoacute con la participacioacuten de la Canciller colombiana Mariacutea Angela Holguiacuten Cueacutella y la Secretaria General de la CEPAL Alicia Baacutercenas

Posteriormente en reunioacuten bilateral con Baacutercenas la Vicepresidenta de Saint Malo de Alvarado resaltoacute los esfuerzos que ha realizado el paiacutes en materia de transparencia fiscal En ese sentido la maacutexima representante de la CEPAL compartioacute su decidido apoyo al paiacutes y expresoacute su disposicioacuten de ofrecer asistencia teacutecnica en el proceso que adelanta el istmo con miras a fortalecer su sistema financiero internacional

La Canciller panamentildea agradecioacute el apoyo ofrecido y se comprometioacute a ampliar la ya rica agenda de trabajo entre este organismo multilateral y Panamaacute

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La Vicepresidenta y Canciller participoacute tambieacuten en la Mesa ldquoLa igualdad en el centro del desarrollo sosteniblerdquo en donde se refirioacute a los principales desafiacuteos de Ameacuterica Latina la regioacuten maacutes desigual del mundo y compartioacute los logros alcanzados por la administracioacuten del Presidente Juan Carlos Varela Aprovechando este espacio agregoacute que para lograr prosperidad con equidad no es suficiente medir los ingresos sino priorizar a la gente algo que el gobierno de Panamaacute impulsa como el eje central de su Plan de Gobierno

La Vicepresidenta de la Repuacuteblica Dominicana Margarita Cedentildeo y el Secretario de Desarrollo Social de Meacutexico Joseacute Antonio Meade tambieacuten participaron de esta Sesioacuten

La Canciller que estuvo acompantildeada del Embajador de Panamaacute en Meacutexico Manuel Peacuterez retornaraacute a Panamaacute la noche de este viernes

Panamaacute solicita a Francia trabajar en igualdad de condiciones

Mieacutercoles 18 de mayo 2016 El Vicecanciller Luis Miguel Hincapieacute se reunioacute hoy con el Enviado Especial del Presidente Franccedilois Hollande para Ameacuterica Latina y el Caribe Jean-Pierre Bel Durante el encuentro realizado en la capital francesa el diplomaacutetico panamentildeo recalcoacute a Bel la importancia de trabajar en igualdad de condiciones para resolver las diferencias entre ambos paiacuteses por la viacutea diplomaacutetica y avanzar en la agenda bilateral y en una efectiva cooperacioacuten en materia fiscal sin la presioacuten que genera ser parte de una lista discriminatoria Hincapieacute compartioacute que Panamaacute

ha dado importantes pasos para la reforma de su marco legal y para robustecer su centro de servicios y blindarlo contra las actividades iliacutecitas en materia fiscal y financiera De la misma forma comunicoacute que el paiacutes estaacute fortaleciendo sus capacidades para cumplir con los acuerdos existentes entre ambos paiacuteses

ldquoPanamaacute estaacute en plena disposicioacuten de continuar trabajando para hacer cada vez maacutes efectiva la cooperacioacuten con la comunidad internacional en materia de transparencia fiscal y de continuar negociando acuerdos en este sentido pero no creemos que sea positivo que representantes de paiacuteses amigos como Francia insistan en desconocer esta disposicioacuten y los avances que hemos alcanzado tomando en cuenta todos los aspectos que abarca la relacioacuten bilateralrdquo puntualizoacute Hincapieacute

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Uacuteltima actualizacioacuten noviembre de 2017

En esta liacutenea recalcoacute la importancia de las inversiones francesas en Panamaacute y el gran intereacutes que existe por parte de empresarios en Francia por continuar esta relacioacuten lo que fue evidenciado durante la visita a Francia por parte de la Vicepresidenta y Canciller Isabel de Saint Malo de Alvarado en octubre pasado

ldquoEn la visita de la Vicepresidenta a Francia con el entonces Canciller Laurent Fabius se acordoacute progresar en una nutrida agenda bilateral en beneficio de ambos paiacuteses incluyendo la cooperacioacuten en materia fiscal lo que se dificultariacutea si estamos en una lista de estados no cooperadores en materia fiscalrdquo agregoacute Hincapieacute

Panamaacute y la India analizan propuesta de un convenio de intercambio de informacioacuten

Mieacutercoles 18 de mayo 2016

Como cierre de su misioacuten oficial en la India la Viceministra de Asuntos Multilaterales y Cooperacioacuten Internacional Mariacutea Luisa Navarro sostuvo un encuentro bilateral con el Ministro de Estado de Asuntos Exteriores de la India Vijay Kumar Singh en donde acordaron darle seguimiento y finalizar la propuesta de un convenio para el intercambio de informacioacuten entre los gobiernos de Panamaacute y la India A su vez la Viceministra Navarro se refirioacute a la importancia de fortalecer la cooperacioacuten entre ambos paiacuteses aprovechando los acuerdos que ya estaacuten siendo negociados de forma bilateral como el de servicios aeacutereos y el asuntos mariacutetimos

Ambos diplomaacuteticos acordaron celebrar la I Primera Reunioacuten del Mecanismo de Consultas Poliacuteticas en el segundo semestre del 2016 en algunos de los dos paiacuteses y coincidieron en los beneficios que ha generado el Mecanismo de Diaacutelogo Poliacutetico y Cooperacioacuten SICA-India por lo cual se comprometieron a fortalecer el diaacutelogo en dicha herramienta

En cuanto a la propuesta del Acuerdo Constitutivo del Centro Internacional para la Implementacioacuten de la Reduccioacuten de Emisiones por Deforestacioacuten y Degradacioacuten (ICIREDD) y la iniciativa Alianza Solar liderado por India en la COP21 la Viceministra y el Ministro Singh acordaron intercambiar apoyos para dichas iniciativas

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Uacuteltima actualizacioacuten noviembre de 2017

Con respecto al Centro de Tecnologiacuteas de Informacioacuten Inadeh-India la Viceministra y el Ministro Singh acordaron evaluar la posibilidad de expandir e incluir en el programa cursos previos de ingleacutes para panamentildeos

La Viceministra aprovechoacute la ocasioacuten para reiterarle al Ministro la invitacioacuten del Presidente de la Repuacuteblica Juan Carlos Varela para que su homoacutelogo de la India participe en la inauguracioacuten del Canal ampliado prevista para el domingo 26 de junio proacuteximo

La Misioacuten oficial que continuacutea en Jordania y en Turquiacutea culmina el proacuteximo 24 de mayo

Gobierno continuacutea reformas para incrementar la transparencia consular y la competitividad del paiacutes

Mieacutercoles 18 de mayo 2016 En el marco del Proyecto de Modernizacioacuten y Transparencia Consular que inicioacute el Gobierno de la Repuacuteblica de Panamaacute hace dos antildeos el Consejo de Gabinete aproboacute hoy modificaciones al Decreto de Gabinete Ndeg75 del 11 de julio de 1990 ldquopor el cual se autoriza el establecimiento y pago de honorarios consulares por razoacuten de los servicios prestadosrdquo

Con este ajuste los coacutensules remitiraacuten la totalidad de los ingresos generados por traacutemites o servicios no-mariacutetimos (hechos vitales visas servicios notariales entre otros) sino solo en lo que respecta a los servicios prestados en concepto de marina mercante Esta modificacioacuten garantiza mayor transparencia y se traduce en mayores ingresos al Tesoro Nacional

Sobre este tema el presidente Juan Carlos Varela solicitoacute que todas las embajadas y consulados de Panamaacute publiquen en las oficinas las tarifas de todos los traacutemites que se ofrecen

Por otra parte los ministros avalaron la tarifa uacutenica para visas estampadas de ingreso a Panamaacute establecida en 50 balboas maacutes 10 balboas por tasa del Coacutedigo Fiscal El establecimiento de esta nueva y uacutenica tarifa para visas estampadas no soacutelo aseguraraacute una mayor transparencia en la gestioacuten consular sino que fortaleceraacute el intercambio comercial y turiacutestico

Esta tarifa fue definida luego de los anaacutelisis realizados por parte de los equipos teacutecnicos del Ministerio de Relaciones Exteriores el Servicio Nacional de Migracioacuten el Consejo de Seguridad Nacional el Ministerio de Seguridad Puacuteblica y el Ministerio de la Presidencia

El Proyecto de Modernizacioacuten y Transparencia Consular estaacute reformando el funcionamiento de los consulados para asegurar la transparencia en la operacioacuten del sistema consular y lograr que Panamaacute alcance todo su potencial en el sector mariacutetimo

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Uacuteltima actualizacioacuten noviembre de 2017

Desarrollo de los Afro panamentildeos

Por otra parte el Consejo autorizoacute al ministro de Desarrollo Social Alcibiades Vaacutesquez proponer ante la Asamblea Nacional el Proyecto de Ley N deg024-16 que crea la Secretariacutea Nacional para el Desarrollo de los Afros panamentildeos

Este ente seraacute encargado de velar por el cumplimiento la proteccioacuten garantizar el pleno disfrute en condiciones de equidad justicia social igualdad de oportunidades y la participacioacuten de todos y todas y la realizacioacuten de todos los Derechos Humanos y libertades fundamentales de los Afro Descendientes como se reconoce en la Declaracioacuten Universal de los Derechos Humanos asiacute como la eliminacioacuten de toda discriminacioacuten racial

La OCDE prestaraacute a Panamaacute asistencia teacutecnica en la implementacioacuten del intercambio automaacutetico de informacioacuten

Martes 17 mayo 2016

Un equipo panamentildeo liderado por el Vicecanciller Luis Miguel Hincapieacute se reunioacute hoy con representantes de la Organizacioacuten para la Cooperacioacuten y el Desarrollo Econoacutemicos (OCDE) en Pariacutes para dar seguimiento a la agenda de trabajo ente ambas partes incluyendo el reciente compromiso del Gobierno de Panamaacute de implementar el Estaacutendar de Reporte Comuacuten (CRS por sus siglas en ingleacutes) a partir del 2018

Durante el encuentro se manifestoacute el compromiso de que miembros del Foro Global de la OCDE prestaraacuten a Panamaacute toda la asistencia teacutecnica necesaria para la implementacioacuten de las nuevas legislaciones y sistemas tecnoloacutegicos que el intercambio automaacutetico de informacioacuten requeriraacute

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Uacuteltima actualizacioacuten noviembre de 2017

Ademaacutes los equipos revisaron los elementos relacionados al intercambio automaacutetico de informacioacuten bajo estos estaacutendares reiterando el compromiso y capacidad de Panamaacute de implementarlo a partir de 2018 Asimismo se conversoacute sobre la evaluacioacuten en curso de Panamaacute con relacioacuten a la fase II del proceso de revisioacuten paritaria del Foro Global luego de la visita de representantes de la OCDE a Panamaacute en el mes de marzo Por uacuteltimo se conversoacute sobre la iniciativa para la Erosioacuten de Base Impositiva y Traslado de Utilidades (BEPS por sus siglas en ingleacutes) que es otro de los mecanismos que estaacuten siendo implementados a nivel internacional en materia fiscal impulsados por esta organizacioacuten

ldquoCreemos que fue una reunioacuten productiva y que ha servido de base para crear una mecaacutenica de diaacutelogo abierto entre la Repuacuteblica de Panamaacute y la OCDErdquo manifestoacute el Vicecanciller Luis Miguel Hincapieacute quien ademaacutes entregoacute la carta que oficializa la adhesioacuten de Panamaacute al intercambio de informacioacuten automaacutetica bajo el mecanismo CRS a partir del 2018

Como parte de su visita a Francia el Vicecanciller Hincapieacute se reuniraacute mantildeana mieacutercoles 18 de mayo con Jean-Pierre Bel Enviado Especial para Ameacuterica Latina y el Caribe del Excelentiacutesimo Sentildeor Presidente Franccedilois Hollande para conversar sobre la agenda bilateral de Panamaacute y Francia especialmente los avances en materia de cooperacioacuten fiscal

Presidente Varela instala Comiteacute Independiente que evaluaraacute praacutecticas del sistema financiero de Panamaacute

Viernes 29 de abril 2016

El presidente de la Repuacuteblica Juan Carlos Varela instaloacute hoy el Comiteacute Independiente de Expertos Nacionales e Internacionales anunciado en su Mensaje la Nacioacuten del pasado 6 de abril de 2016

El Comiteacute evaluaraacute las praacutecticas vigentes del centro de servicios financieros panamentildeo y propondraacute medidas que deberaacute compartir con otros paiacuteses para fortalecer la transparencia de los sistemas financieros y legales a fin de que el paiacutes lidere los esfuerzos de la comunidad internacional para construir una nueva arquitectura financiera global

El grupo lo integran renombradas figuras Joseph Stiglitz (Estados Unidos) premio Nobel de Economiacutea Mark Pieth (Suiza) profesor de Derecho Criminal y Criminologiacutea de la Universidad de Basilea Roberto Artavia (Costa Rica) quien fue rector de la Escuela de Negocios INCAE Business School Gisela Aacutelvarez de Porras exdirectora General de Ingresos y exministra de Comercio e Industrias Alberto Alemaacuten Zubieta exadministrador del Canal de Panamaacute y presidente de ABCO Global Inc Domingo Latorraca socio-director de Deloitte y Nicolaacutes Ardito Barletta ex presidente de la Repuacuteblica y director del Centro Nacional para el Desarrollo de la Competitividad

Sobre el Comiteacute

Entre las responsabilidades de este Comiteacute estaacuten asistir a Panamaacute en sus poliacuteticas contra la evasioacuten fiscal internacional y fortalecer a Panamaacute como centro financiero global con las mejores praacutecticas de transparencia

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Uacuteltima actualizacioacuten noviembre de 2017

Las principales funciones seraacuten Revisar marco legal actual incluyendo poliacuteticas leyes y tratados internacionales Evaluar efectividad de recientes reformas Identificar vulnerabilidades de la plataforma de servicios internacionales de Panamaacute entre otros

Los expertos se reuniraacuten al menos una vez al mes en persona o a traveacutes de medios electroacutenicos los miembros no recibiraacuten remuneracioacuten econoacutemica pero sus gastos seraacuten cubiertos por el Gobierno de la Repuacuteblica de Panamaacute

La instalacioacuten del citado comiteacute se une al anuncio de negociaciones para el establecimiento de Acuerdos de Intercambio de Informacioacuten Bilateral con Japoacuten Colombia asiacute como la renegociacioacuten emprendida con Francia y la firma con Estados Unidos del acuerdo intergubernamental para la aplicacioacuten de la Ley de Cumplimiento Fiscal en el Extranjero (FATCA por sus siglas en ingleacutes)

En favor de la transparencia Varela

Durante el acto el Mandatario expresoacute ldquoque la instalacioacuten de este Comiteacute la hacemos en cumplimiento a nuestro deber como paiacutes de seguir avanzando a favor de la transparencia y el fortalecimiento de nuestra plataforma de servicios logiacutesticos y financieros a fin de evitar que esta pueda ser utilizada para actividades iliacutecitas o para fines que no representan el bien comuacutenrdquo

El Gobernante enumeroacute algunas caracteriacutesticas y condiciones que han contribuido al crecimiento econoacutemico de Panamaacute en los uacuteltimos antildeos como su posicioacuten geograacutefica el respeto a la Ley y a la inversioacuten extranjera su economiacutea de servicios y un Gobierno comprometido con la transparencia por lo que ese eacutexito ldquono depende de flujos irregulares de dinero hacia nuestro sistema financiero sino del trabajo arduo de los panamentildeos un pueblo noble y amante de la paz que a pesar de ser un paiacutes pequentildeo en tamantildeo y poblacioacuten ha sabido ganarse un espacio importante en el concierto de las nacionesrdquo

ldquoEse camino que hemos escogido asiacute como nuestro firme compromiso con la transparencia de nuestro sistema financiero y la proteccioacuten de nuestra plataforma de servicios internacionales no tienen marcha atraacutesrdquo afirmoacute

Ademaacutes recordoacute que hace siete antildeos como Vicepresidente del paiacutes y jefe de la diplomacia panamentildea promovioacute la creacioacuten de la Comisioacuten Presidencial de Alto Nivel para la Defensa de los Servicios Internacionales Financieros (CANDSIF) a traveacutes de la cual impulsoacute la negociacioacuten y aprobacioacuten de un Tratado de Intercambio de Informacioacuten Tributaria con Estados

Unidos y maacutes de 25 Tratados para evitar la doble tributacioacuten con claacuteusulas de intercambio de informacioacuten y que fueron ratificados con paiacuteses de la Unioacuten Europea Ameacuterica Latina y el Caribe

Varela reafirmoacute que desde hace 22 meses como Presidente de Panamaacute su Administracioacuten retomoacute esos esfuerzos para aprobar importantes reformas legales e institucionales que permitieron sacar en tiempo reacutecord al paiacutes de la lista gris del Grupo de Accioacuten Financiera (GAFI)

Indicoacute que de manera paralela se mantuvieron conversaciones con la Organizacioacuten para la Cooperacioacuten y el Desarrollo Econoacutemico (OCDE) ldquomucho antes de la reciente controversia mediaacutetica la cual puso de manifiesto un problema global que no es de Panamaacute sino de muchos paiacuteses del mundo cuyas estructuras legales y financieras auacuten son vulnerables de ser utilizadas para fines que no representan el bien comuacutenrdquo

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Uacuteltima actualizacioacuten noviembre de 2017

El Presidente de Panamaacute recalcoacute que su Gobierno tomoacute la decisioacuten de iniciar conversaciones para Acuerdos Bilaterales de Intercambio de Informacioacuten Tributaria que incorporen el estaacutendar CRS de la OCDE posicioacuten que ha sido respaldada por paiacuteses del G20 como Japoacuten y Alemania con los que proacuteximamente se comenzaraacuten negociaciones

Varela informoacute que mientras se llevan a cabo esas negociaciones su administracioacuten mantendraacute la colaboracioacuten con autoridades de otro paiacutes que asiacute lo requieran por los canales oficiales ya sea por viacutea de la cooperacioacuten judicial o el intercambio de informacioacuten a la luz de los acuerdos vigentes

Por su parte la Vicepresidenta y Ministra de Relaciones Exteriores Isabel de Saint Malo de Alvarado explicoacute que el Comiteacute funcionaraacute de forma autoacutenoma e independiente por un espacio de entre 6 y 8 meses

ldquoEsto lo haraacuten con un apoyo teacutecnico ofrecido por el Banco Interamericano de Desarrollo a quienes les agradecemos una vez maacutes la confianza depositada en el paiacutes para proyectos de esta envergadurardquo destacoacute

La Canciller agregoacute que al cabo de este teacutermino el Comiteacute haraacute entrega al Gobierno de la Repuacuteblica de Panamaacute sus recomendaciones ldquoEl paso que hoy tomamos al instalar este Comiteacute Independiente de Expertos es un paso en la direccioacuten correctardquo puntualizoacute

Panamaacute y Japoacuten anuncian acuerdo para intercambio automaacutetico de informacioacuten basado en el estaacutendar promovido por la OCDE

Mieacutercoles 20 de abril 2016

El Presidente de la Repuacuteblica de Panamaacute Juan Carlos Varela y el Primer Ministro de Japoacuten Shinzo Abe anunciaron hoy el inicio de negociaciones para el establecimiento de un Acuerdo Bilateral de Intercambio de Informacioacuten Tributaria que incluiraacute la modalidad de intercambio automaacutetico basado en el estaacutendar de la Organizacioacuten para la Cooperacioacuten y el Desarrollo Econoacutemico (OCDE) ldquoDeseo anunciar que en el diacutea de hoy hemos acordado con Japoacuten avanzar las conversaciones para la negociacioacuten de un tratado bilateral de intercambio de informacioacuten

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Uacuteltima actualizacioacuten noviembre de 2017

tributaria con el Gobierno de Japoacuten incorporando los paraacutemetros del estaacutendar de la OCDErdquo informoacute el presidente Varela Esta accioacuten explicoacute es consecuente con ldquolo planteado durante mi discurso ante la Asamblea General de las Naciones Unidas en septiembre pasado cuando anuncieacute que Panamaacute avanzariacutea hacia el Intercambio Automaacutetico de Informacioacuten Tributaria de forma bilateralrdquo Previo al anuncio el vice ministro de Relaciones Exteriores Luis Miguel Hincapieacute se reunioacute con funcionarios de la Agencia Tributaria del Gobierno de Japoacuten para determinar la mecaacutenica bajo la cual se desarrollaraacuten las negociaciones entre ambas naciones Desde 2009 Panamaacute ha firmado maacutes de 30 acuerdos bilaterales de Doble Tributacioacuten y de Intercambio de InformacioacutenIgualmente en octubre de 2015 Panamaacute avanzoacute a la fase 2 de la revisioacuten paritaria del Foro Global sobre Transparencia e Intercambio de Informacioacuten Tributaria de la OCDE En febrero de 2016 el Grupo de Accioacuten Financiera (GAFI) removioacute a Panamaacute de la lista gris por los avances logrados por el paiacutes en tiempo reacutecord Las declaraciones del Mandatario se dieron en conferencia de prensa conjunta con el Primer Ministro en el marco del acuerdo de Financiamiento de la Liacutenea 3 del Metro

Panamaacute continuacutea estrategia diplomaacutetica para la defensa de los intereses nacionales

Martes 19 de abril 2017

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Uacuteltima actualizacioacuten noviembre de 2017

El Ministerio de Relaciones Exteriores convocoacute un encuentro de alto nivel como parte de la estrategia diplomaacutetica para continuar con la defensa de la plataforma financiera y de servicios internacionales

Presidido por el Ministro de la Presidencia Aacutelvaro Alemaacuten el encuentro buscaba informar a ex cancilleres ex asesores gubernamentales y empresarios panamentildeos sobre los exitosos esfuerzos de Panamaacute para lograr la transparencia de la plataforma asiacute como los proacuteximos pasos para demostrar el compromiso de continuar cooperando con la comunidad internacional en la lucha contra el uso indebido de las plataformas de servicios financieros y corporativos

Gian Castillero asesor gubernamental resumioacute los recientes acontecimientos asiacute como la respuesta de Panamaacute ante las publicaciones de una firma de abogados al tiempo que informoacute de los esfuerzos que ya ha realizado Panamaacute para fortalecer la transparencia y cooperacioacuten internacional entre ellos la robusta red de tratados bilaterales que permiten el intercambio de informacioacuten con otros paiacuteses el fortalecimiento y ampliacioacuten de las normativas como ldquoConoce tu Clienterdquo para los sectores financieros y corporativos asiacute como las industrias no financieras vulnerables al abuso

Sobre el compromiso de Panamaacute con la Transparencia Internacional

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Uacuteltima actualizacioacuten noviembre de 2017

Jueves 14 de abril 2016 Declaracioacuten de Isabel de Saint Malo de Alvarado Vicepresidenta y Ministra de Relaciones Exteriores de la Repuacuteblica de Panamaacute

Sobre el compromiso de Panamaacute con la Transparencia Internacional

Como lo ha declarado el Presidente Juan Carlos Varela de manera clara e inequiacutevoca el camino de Panama hacia una mayor transparencia internacional es irreversible En este sentido estamos en disposicioacuten de apoyar activamente diaacutelogos diplomaacuteticos y reformas domeacutesticas para abordar este reto global

Asimismo como Panamaacute ha reiterado en muacuteltiples ocasiones a los miembros de la OCDE nuestro compromiso es completo e inmediato con la implementacioacuten del intercambio automaacutetico de informacioacuten de forma bilateral y consistente con los objetivos del Common Reporting Standard (Normas Comunes de Reporte en espantildeol)

Ademaacutes estamos abiertos y dispuestos a entablar a nivel internacional un diaacutelogo permanente con los equipos teacutecnicos relevantes para evaluar mecanismos multilaterales especiacuteficos para implementar estos estaacutendares

Mientras dejamos la puerta abierta a estas discusiones sobre el mecanismo de CRS mantenemos el compromiso con el intercambio automaacutetico de informacioacuten bilateral

______

Statement of Isabel de Saint Malo de Alvarado Vice President and Minister of Foreign Affairs Republic of Panama

Regarding Panamas Commitment to Financial Transparency

As President Juan Carlos Varela has stated clearly and unequivocally Panamas path to financial transparency is irreversible To that end we willingly and actively support diplomatic dialogue and domestic reform to address this global challenge

As Panama has reiterated on multiple occasions to members of the OECD we are fully and immediately committed to the implementation of bilateral automatic exchange of information consistent with the goals of the Common Reporting Standards

Further we are open and willing to engage in ongoing international dialogue with relevant technical teams to evaluate the specific multilateral mechanisms needed to implement these standards

As we leave the door open to these discussions regarding CRS mechanisms we remain fully committed to bilateral automatic exchange of information

Panamaacute combate la evasioacuten fiscal

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Uacuteltima actualizacioacuten noviembre de 2017

Jueves 14 de abril 2016 Contrariamente a lo sugerido por las recientes revelaciones de ldquoPanama papersrdquo el paiacutes estaacute comprometido en la lucha contra el fraude fiscal y el blanqueo de dinero dijo su ministra de Relaciones Exteriores

Por ISABEL DE SAINT MALO DE ALVARADO

Publicado por el perioacutedico Le Monde el 15 de abril de 2016 El escaacutendalo injustamente conocido como Panama papers irrumpioacute en la escena internacional el 3 de abril poniendo los proyectores en los meandros de la codicia de los ricos de este mundo Esta fuga de documentos relativos a las sociedades offshore con viacutenculos con los ricos y famosos sacudioacute al mundo con las revelaciones que muestra hasta queacute punto algunos pueden ir con el fin de ocultar sus riquezas

Como los documentos publicados hasta la fecha lo han demostrado la evasioacuten fiscal es un problema global de la que ninguna nacioacuten puede escapar ni siquiera Francia Es por ello que Panamaacute considera que soacutelo un enfoque basado en la cooperacioacuten y la diplomacia puede establecer una transparencia juriacutedica y financiera a nivel mundial

Esto no quiere decir que cada paiacutes no debe desempentildear su papel Todas las naciones - incluyendo Panamaacute - pueden y deben fortalecer su sistema financiero para reducir al miacutenimo el riesgo de desviacioacuten Pero cuando se trata de abordar los problemas sisteacutemicos de la evasioacuten fiscal que priva a los contribuyentes de $ 200 mil millones de doacutelares anuales el unilateralismo no es evidentemente la solucioacuten correcta

Los 11 millones de documentos contenidos en la fuga muestran que la mayoriacutea de las sociedades creadas por el bufete de abogados de Panamaacute MossackampFonseca se basan realmente en otros paiacuteses Panamaacute ocupa un mejor lugar en la uacuteltima edicioacuten del ranking anual elaborado por la ONG Tax Justice Network que muchos paiacuteses entre ellos algunos miembros de la OCDE con respecto a la transparencia financiera

Esa es la razoacuten por la cual la diplomacia y la comunicacioacuten son esenciales en esta etapa no amenazas y sanciones Con este fin el Gobierno de Panamaacute ha abierto un diaacutelogo productivo con las autoridades francesas incluyendo al presidente Hollande para discutir las medidas concretas que deben adoptarse con el fin de garantizar una mejor cooperacioacuten e implementacioacuten de un Convenio fiscal bilateral Francia-Panamaacute maacutes eficaz

El presidente de Panamaacute Juan Carlos Varela ha constituido una comisioacuten de expertos independientes para evaluar nuestro sistema financiero identificar las mejores praacutecticas y recomendar medidas especiacuteficas para fortalecer la transparencia financiera y judicial mundial Estamos a la espera de sus conclusiones en los proacuteximos seis meses y vamos a comunicarlos a otros paiacuteses

Estas etapas siguen una serie de reformas en Panamaacute para promover una mayor transparencia financiera Desde que asumioacute el cargo en 2014 el presidente Varela ha implementado nuevas regulaciones llamadas Conoce a tu cliente y ha establecido una soacutelida red de tratados fiscales para el intercambio de informacioacuten legal sobre las empresas Ademaacutes estamos comprometidos con la certificacioacuten obligatoria de la identidad de los accionistas de cada sociedad para concluir nuevos acuerdos internacionales para compartir informacioacuten y para implementar regulaciones maacutes estrictas para los proveedores de servicios financieros asiacute como para las principales empresas no financieras

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Uacuteltima actualizacioacuten noviembre de 2017

Estas reformas han sido reconocidas y validadas por la comunidad internacional incluyendo tambieacuten el Grupo Intergubernamental de Accioacuten Financiera de blanqueo de capitales [de los cuales son miembros las principales economiacuteas mundiales] que mencionoacute un progreso significativo de Panamaacute en la lucha contra el lavado de capitales cuando nos retiraron de su lista gris durante el antildeo Este retiro se llevoacute a cabo en un tiempo reacutecord Tambieacuten hemos progresado positivamente en un examen realizado y patrocinado por el Foro Global sobre Transparencia e Intercambio de Informacioacuten de la Organizacioacuten para la Cooperacioacuten y el Desarrollo Econoacutemico (OCDE)

Sin embargo los Panama Papers son maacutes que un teacutermino equivocado El caso fue difundido injustamente en los medios de comunicacioacuten como un escaacutendalo que involucra a las estructuras de las empresas offshore Como centro internacional de negocios Panamaacute trata a todas las sociedades de forma ideacutentica La idea de que Panamaacute es un paraiacuteso fiscal para las sociedades internacionales se debe a que soacutelo el ingreso generado en Panamaacute independientemente de los ingresos obtenidos en el extranjero estaacuten gravados Sin embargo todas las transacciones en Panamaacute estaacuten sujetas a impuestos bajo las leyes de las jurisdicciones pertinentes Nuestro gobierno fortalecioacute las leyes mediante la imposicioacuten de nuevas regulaciones pero estas poliacuteticas todaviacutea pueden ser desviadas para fines iliacutecitos

UNA LUCHA COLECTIVA Panamaacute estaacute decidida a adoptar todas las reformas de transparencia financiera necesarias para la satisfaccioacuten de la comunidad internacional El gobierno de Panamaacute anuncioacute su compromiso con el intercambio automaacutetico de informacioacuten financiera y hemos propuesto procedimientos que consideramos coherente con los objetivos de la comunidad internacional incluyendo la OCDE Ademaacutes Panamaacute continuaraacute su cooperacioacuten con Francia y otras jurisdicciones con el fin de perseguir las infracciones al coacutedigo penal panamentildeo asi como continuaraacute respetando los numerosos tratados internacionales que nuestros socios en todo el mundo han ratificado con la Repuacuteblica de Panamaacute Tambieacuten reiteramos nuestra disposicioacuten en entablar un diaacutelogo con la OCDE y su Foro Mundial respecto a la firma de acuerdos en materia de transparencia financiera que puedan promover el desarrollo econoacutemico de nuestros paiacuteses

Aunque reconocemos que estas reformas significan poco hasta su aplicacioacuten y cumplimiento no hay que olvidar que despueacutes de ser gobernada por una dictadura durante antildeos Panamaacute es hoy una democracia estable A traveacutes de nuestros esfuerzos para transformar a nuestro paiacutes en un centro econoacutemico de primer lugar maacutes de 100 sociedades transnacionales han establecido sus sedes regionales Esperamos que a traveacutes de nuestros esfuerzos de reforma y una mayor cooperacioacuten internacional nuestro paiacutes seraacute auacuten maacutes atractivo para las empresas multinacionales que deseen actuar como ciudadanos globales responsables

El Presidente Hollande en un discurso en 2013 prometioacute una lucha sin tregua contra la delincuencia financiera Panamaacute se presenta como un socio para conducir esta lucha La evasioacuten fiscal es un delito cometido por personas privadas y despoja tanto a los paiacuteses desarrollados y los paiacuteses en desarrollo de los ingresos necesarios para la salud la educacioacuten y las infraestructuras

La Repuacuteblica de Panamaacute siendo ella misma un paiacutes en desarrollo rechaza permitir que dicha actividad continuacutee Sin embargo estamos conscientes de los liacutemites de lo que

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podemos hacer solos La feroz lucha por una mayor transparencia financiera global debe ser colectiva

Panamaacute y Colombia reanudaron negociaciones para la cooperacioacuten entre autoridades administrativas

Mieacutercoles 13 de abril 2016

La Repuacuteblica de Panamaacute reanudoacute hoy en Bogotaacute las negociaciones con la Repuacuteblica de Colombia para la Cooperacioacuten entre Autoridades Administrativas en materia de lavado de activos y otros temas y para un acuerdo para evitar la doble tributacioacuten

La delegacioacuten panamentildea liderada por Farah Urrutia Directora de Asuntos Juriacutedicos y Tratados de la Cancilleriacutea buscaraacute enfocar que las conversaciones se den en virtud del Memorando de Entendimiento firmado por las cancilleres de Panamaacute Isabel de Saint Malo de Alvarado y Colombia Mariacutea Aacutengela Holguiacuten en octubre de 2014 ldquoEs de nuestro intereacutes que se atiendan y satisfagan los intereses de ambas nacionesrdquo enfatizoacute Urrutia

El Memorando de Entendimiento firmado entre las diplomaacuteticas reconoce la importancia de desarrollar mecanismos de cooperacioacuten que ayuden a fortalecer las instituciones de ambos estados y atender temas que se encuentran en la actualidad sobre la mesa en nuestra relacioacuten bilateral

El objetivo principal es analizar negociar y concretar un Acuerdo para Evitar la Doble Tributacioacuten atendiendo a los intereses de cada uno de los Estados sin desconocer el derecho soberano que le asiste a cada uno de ellos a disentildear y consagrar sus propias disposiciones tributarias y sus regiacutemenes tributarios especiales asiacute como el deber que tienen de no discriminacioacuten en contra de los ciudadanos del otro Estado Participan ademaacutes como miembros de la delegacioacuten panamentildea Ricardo Rocha Jefe de Tributacioacuten Internacional de la Direccioacuten General de Ingresos y los asesores Joseacute Ramoacuten Garciacutea de Paredes Luis Eduardo Ocando y Gian Castillero

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Gobierno anuncia integrantes de Comiteacute Independiente para fortalecer plataforma de servicios de Panamaacute

Martes 12 de abril 2016 El Premio Nobel de Economiacutea Joseph Stiglitz seraacute uno de los expertos internacionales que co-presidiraacute el Comiteacute Independiente de expertos nacionales e internaciones establecido por el Gobierno de la Repuacuteblica de Panamaacute para evaluar y adoptar medidas que fortalezcan la transparencia del sistema financiero y legal del paiacutes Asiacute lo anuncioacute la Vicepresidenta y Canciller de la Repuacuteblica Isabel de Saint Malo de Alvarado al tiempo que tambieacuten informoacute de la integracioacuten a este comiteacute del Profesor de Derecho Penal y Criminologiacutea de la Universidad de Basilea Suiza Mark Pieth De Saint Malo de Alvarado explicoacute que este Comiteacute Independiente estaraacute integrado por ocho expertos de los cuales cuatro seraacuten nacionales y cuatro internacionales Igualmente detalloacute que el mismo seraacute co-presidido por un experto nacional y uno internacional Ejecutoria de Stiglitz Stiglitz es un reconocido economista y catedraacutetico estadounidense ganador del Nobel de Economiacutea en el antildeo 2001 En la actualidad es presidente de la Asociacioacuten Econoacutemica Internacional y profesor en la Universidad de Columbia Su trabajo ha contribuido a mejorar el desempentildeo econoacutemico de paiacuteses en Ameacuterica Latina y Asia La labor de Stiglitz al frente del comiteacute independiente junto a otros expertos nacionales e internacionales seraacute la de evaluar las poliacuteticas vigentes de Panamaacute para prevenir que su centro financiero y legal sea utilizado por el crimen organizado global en praacutecticas como el blanqueo de capitales y el financiamiento del terrorismo Gestioacuten de Pieth Por su parte Pieth de 1989 a 1993 fue Jefe de la Seccioacuten - delincuencia econoacutemica y organizada en la Oficina Federal de Justicia (Ministerio de Justicia y Policiacutea) En este cargo elaboroacute la legislacioacuten contra el blanqueo de dinero el crimen organizado el abuso de drogas la corrupcioacuten y la confiscacioacuten de los activos Fue miembro del Grupo de Accioacuten Financiera sobre el blanqueo de capitales (GAFI) y del Grupo de Accioacuten Quiacutemica de Precursores Quiacutemicos y Presidente de un grupo intergubernamental de expertos encargado por las Naciones Unidas con la determinacioacuten de la extensioacuten del traacutefico iliacutecito de drogas Desde 1990 hasta finales de 2013 Pieth presidioacute el Grupo de Trabajo de la Organizacioacuten para la Cooperacioacuten y el Desarrollo Econoacutemicos (OCDE) sobre el soborno en las transacciones comerciales internacionales que tambieacuten participa en la Iniciativa Banca Wolfsberg AML como facilitador En la primavera de 2004 fue nombrado por el Secretario General de la Organizacioacuten de las Naciones Unidas (ONU) para el Comiteacute de Investigacioacuten Independiente sobre el programa Petroacuteleo por Alimentos de Irak El presidente de la Repuacuteblica Juan Carlos Varela anuncioacute la semana pasada la integracioacuten de este comiteacute independiente para fortalecer las acciones y la cooperacioacuten de Panamaacute a nivel internacional en materia de intercambio de informacioacuten para la transparencia financiera

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Uacuteltima actualizacioacuten noviembre de 2017

La proacutexima semana el ministro de Economiacutea y Finanzas Dulcidio De la Guardia viajaraacute a Pariacutes Francia para reunirse con su similar en este paiacutes para eleva elevar la solicitud del Gobierno panamentildeo para que se reconsidere la decisioacuten de este paiacutes de incluir a Panamaacute en la lista de paraiacutesos fiscales Panamaacute reitera compromiso en lucha contra el uso indebido de las plataformas de servicios financieros y corporativos

Viernes 8 de abril 2016 El Presidente de la Repuacuteblica Juan Carlos Varela sostuvo una conversacioacuten telefoacutenica con su homoacutelogo franceacutes Franccedilois Hollande con el propoacutesito de expresarle personalmente el compromiso de la Repuacuteblica de Panamaacute de continuar cooperando con la comunidad internacional en la lucha contra el uso indebido de las plataformas de servicios financieros y corporativos En este sentido el mandatario panamentildeo sentildealoacute los importantes avances impulsados bajo su administracioacuten para fortalecer la plataforma de servicios panamentildeo y expresoacute que nuestro paiacutes tomariacutea las medidas necesarias para garantizar la efectiva implementacioacuten del acuerdo para evitar la doble imposicioacuten fiscal e intercambio de informacioacuten vigente entre ambos paiacuteses Ambos mandatarios coincidieron en la conveniencia de una reunioacuten entre los Ministros de Finanzas de ambos paiacuteses y sugirieron que la misma se diera en Paris en los proacuteximos diacuteas En cuanto a la relacioacuten bilateral entre ambos paiacuteses el Presidente Varela recalcoacute que debe atenderse de forma integral e hizo una invitacioacuten a continuar la discusioacuten de los temas relevantes para ambos paiacuteses mediante los canales oficiales por conducto de la viacutea diplomaacutetica La iniciativa del Presidente Juan Carlos Varela de conversar con el presidente franceacutes se da dentro del marco de las acciones que estaacuten siendo tomadas para fortalecer la confianza y credibilidad en la plataforma de servicios panamentildea y seguir liderando conjuntamente un esfuerzo global a favor de la transparencia

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Panamaacute plantea a Francia su posicioacuten con respecto a la plataforma financiera y de servicios

Viernes 8 de abril 2016

La Vicepresidenta y Canciller Isabel de Saint Malo de Alvarado sostuvo el primero de una serie de encuentros que se organizaraacuten con paiacuteses miembros del Foro Global de la OCDE seguacuten lo anunciado por el Presidente Juan Carlos Varela Rodriacuteguez en su reciente discurso a la nacioacuten En esta ocasioacuten aprovechoacute la visita a Panamaacute de la Directora para las Ameacutericas y el Caribe del Ministerio de Relaciones Exteriores de Francia Kareen Rispal en el marco de la celebracioacuten de las Consultas Poliacuteticas Francia-Panamaacute a quien expresoacute su preocupacioacuten por las recientes declaraciones de autoridades francesas sobre la posibilidad de incluir a Panamaacute en una lista discriminatoria en su paiacutes La representante del gobierno franceacutes manifestoacute que reconocen los esfuerzos que Panamaacute ha venido realizando en esta materia y su disposicioacuten de seguir fortaleciendo los mecanismos de intercambio de informacioacuten entre ambos paiacuteses En esta misma direccioacuten manifestoacute su complacencia de que las autoridades fiscales de ambos paiacuteses han tomado contacto directo en el marco de la ejecucioacuten del tratado de doble tributacioacuten Asimismo compartioacute con la diplomaacutetica las acciones que Panamaacute ha implementado para fortalecer la transparencia de su plataforma financiera y de servicios tales como la implementacioacuten de los cambios a las normas para inmovilizar las acciones al portador de las sociedades anoacutenimas la exclusioacuten del paiacutes de la lista gris del GAFI y la aprobacioacuten para pasar a las Fase II del proceso de revisioacuten paritaria del Foro Global de la OCDE con lo cual la comunidad internacional validoacute que nuestro marco legal cumple con los estaacutendares internacionales La Vicepresidenta y Canciller tambieacuten dijo que el compromiso de la actual Administracioacuten es coherente con el esfuerzo global por la transparencia y agregoacute que Panamaacute maneja seria y responsablemente sus servicios legales y financieros Panamaacute cuenta con uno de los centros financieros maacutes importantes del mundo y que a traveacutes del esfuerzo de todo un paiacutes se ha logrado cumplir con los maacutes altos niveles de transparencia superando normativas de incluso las grandes potencias agregoacute Cerroacute este encuentro bilateral con Francia afirmando que Panamaacute tiene la economiacutea maacutes pujante de Ameacuterica Latina y que no se va a permitir que se desprestigie al paiacutes por unas

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publicaciones que ponen en manifiesto el actuar de una empresa mas no de un paiacutes y reiteroacute la proacutexima instalacioacuten de un comiteacute de expertos nacionales e internacionales de reconocida experiencia para que evaluacutee nuestras praacutecticas vigentes y proponga la adopcioacuten de medidas que compartiremos con otros paiacuteses del mundo para fortalecer la transparencia de los sistemas financieros y legales

Comisioacuten Presidencial analiza retos de la plataforma de servicios panamentildea con CANDSIF

Jueves 7 de abril 2016 El Presidente de la Repuacuteblica Juan Carlos Varela Rodriacuteguez condujo una reunioacuten extraordinaria de los miembros de la Comisioacuten Presidencial de Alto Nivel para la Defensa de los Servicios Internacionales Financieros (CANDSIF) para analizar los retos de la plataforma financiera y de servicios internacionales frente a los uacuteltimos acontecimientos que se han desarrollado a nivel internacional

El Mandatario junto la Vicepresidenta y Canciller de la Repuacuteblica Isabel de Saint Malo de Alvarado el ministro de la Presidencia Aacutelvaro Alemaacuten el vicecanciller Luis Miguel Hincapieacute el viceministro de Economiacutea Ivaacuten Zarak el Viceministro de Comercio Exterior Neacutestor Gonzaacutelez conversoacute con los integrantes de la CANDSIF sobre las alternativas para atender los retos que enfrenta la plataforma de servicios panamentildea teniendo en cuenta los requerimientos internacionales pero sin desatender los intereses del paiacutes En el encuentro el Mandatario llamoacute a una unioacuten entre el sector puacuteblico y privado a lo que los representantes de la Caacutemara de Comercio Industrias y Agricultura de Panamaacute el Colegio Nacional de Abogados de Panamaacute la Asociacioacuten de Abogados Internacionales y la Asociacioacuten Bancaria de Panamaacute la Superintendencia del Mercado de Valores la Superintendencia de Bancos y la Superintendencia de Seguros y Reaseguros manifestaron su total apoyo a la iniciativa y a las acciones implementadas por el Gobierno en beneficio del paiacutes El Presidente Varela sugirioacute que en los proacuteximos diacuteas se sostengan reuniones con los miembros de las juntas directivas de cada uno de los gremios del sector privado que integran CANDSIF e incluso con la totalidad de la membreciacutea de la Asociacioacuten Bancaria Nacional de Panamaacute La CANDSIF estaacute conformada por representantes del sector puacuteblico y privado y constituye un espacio de discusioacuten para el desarrollo de una poliacutetica de paiacutes que recomiende adecuaciones que deben hacerse al sistema en materia de servicios financieros e internacionales y salvaguardar asiacute los intereses nacionales

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Panamaacute reafirma transparencia fiscal al ser retirada de lista discriminatoria del Paraguay

Jueves 17 de marzo 2016 El Ministerio de Relaciones Exteriores anuncia que la Repuacuteblica del Paraguay ha excluido a Panamaacute del listado de Paiacuteses y Regiacutemenes de Baja o Nula Tributacioacuten en la cual habiacutea sido incluido en el 2014 Seguacuten el decreto publicado por el paiacutes suramericano las autoridades de Paraguay han reconocido el esfuerzo y compromiso de la Repuacuteblica de Panamaacute con la transparencia de su sistema financiero empresarial y comercial y tras haber sido excluido de la ldquoLista Grisrdquo del GAFI Paraguay retira a Panamaacute de la Noacutemina de los paiacuteses considerados de baja o nula tributacioacuten La Vicepresidenta y Ministra de Relaciones Exteriores Isabel de Saint Malo de Alvarado su complacencia por la decisioacuten de Paraguay ldquopaiacutes con el que siempre hemos mantenido una positiva relacioacuten bilateral que no era coacutensona con nuestra inclusioacuten en un listado de esa iacutendole Estamos seguros que esto permitiraacute una dinamizacioacuten de nuestras relaciones econoacutemicas y comerciales en beneficio de ambas nacionesrdquo agregoacute Panamaacute reitera su compromiso con la continua modernizacioacuten y actualizacioacuten de la plataforma financiera y de servicios mediante el fortalecimiento de nuestra legislacioacuten y la colaboracioacuten con la comunidad financiera internacional para lograr un desarrollo econoacutemico optimo del paiacutes y mantener la defensa del prestigio internacional

Page 3: Transparencia - Noticias · por la República de Panamá, con el fin de mantenerse a la vanguardia con los estándares internacionales en materia de transparencia fiscal. De esta

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Embajada en Panamaacute sobre la introduccioacuten del idioma franceacutes en las escuelas panamentildeas

En ese marco bilateral el Director franceacutes para las Ameacutericas y el Caribe felicitoacute a Panamaacute y manifestoacute el apoyo de su gobierno a la Jornada Mundial de la Juventud a celebrarse en el 2019 gesto que la Viceministra Navarro agradecioacute en nombre del Gobierno y del Pueblo panamentildeo

En materia regional y multilateral el alto funcionario franceacutes se refirioacute a la importancia de la celebracioacuten de la III Cumbre CELAC-UE en El Salvador asiacute como los eventos paralelos como la Asamblea de Euro Parlamentaria y el Foro de la Sociedad CELAC-UE celebrados en Panamaacute este mes resaltando el diaacutelogo birregional y la cooperacioacuten estrateacutegica asiacute como los valores y principios compartidos Por su parte la Viceministra Navarro tambieacuten aprovechoacute el espacio para manifestar el apoyo de la Repuacuteblica de Panamaacute a traveacutes del Hub Humanitario en los territorios franceses de ultramar (Guadalupe) tras el paso del Huracaacuten Irma

PANAMAacute PARTICIPA EN LA 4TA REUNIOacuteN DE ALTO NIVEL DEL CONSEJO DIRECTIVO DEL CENTRO DE DESARROLLO DE LA OCDE

Publicado 03 Octubre 2017

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La Viceministra de Asuntos Multilaterales y de Cooperacioacuten Mariacutea Luisa Navarro participoacute en la 4a Reunioacuten Alto Nivel del Consejo Directivo del Centro de Desarrollo de la Organizacioacuten para la Cooperacioacuten y el Desarrollo realizado en la sede de la OCDE en Pariacutes Francia

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La reunioacuten estuvo dividida en tres sesiones la primera tuvo que ver con el Desarrollo en Transicioacuten la segunda con el Tema de Migracioacuten y Desarrollo y la tercera analizoacute la Igualdad de Geacutenero y el Empoderamiento de la Mujer

La Viceministra Navarro fue designada por el Centro de Desarrollo para presidir uno de los 4 Grupos de Trabajo dedicado a analizar el tema del Desarrollo en Transicioacuten en la que participaron varios paiacuteses de la regioacuten entre ellos representantes de Costa Rica Chile Paraguay Uruguay Indonesia Japoacuten Rumania Suiza y la Comisioacuten Econoacutemica para Ameacuterica Latina y el Caribe (CEPAL) entre otros

La Primera Sesioacuten de Trabajo titulada ldquoDesarrollo en Transicioacutenrdquo presidida por la Viceministra concluyo que es prioritario atender el tema de desarrollo en transicioacuten y se necesita desarrollar una nueva serie de herramientas que midan el desarrollo asiacute como atender los desafiacuteos estructurales que enfrentan los paiacuteses que van a pasar de un nivel de ingreso de graduacioacuten a otro El Centro de Desarrollo de la OCDE se constituye en la plataforma de discusioacuten que debe ser flexible

Hay consenso europeo que hace que haya un debate en los paiacuteses donantes para que los paiacuteses menos adelantados no pierdan nada los asistentes concluyeron que no hay competicioacuten para obtener recursos entre los paiacuteses

Se deben desarrollar Indicadores que abarquen dimensiones con un enfoque que sea nacional y no regional Dada la diversidad de paiacuteses de ser necesario se debe crear una plataforma en el marco del Centro de Desarrollo con un enfoque flexible sin crear nuevas estructuras e incluyendo en el anaacutelisis la sociedad civil y el sector empresarial

Durante la Sesioacuten de la tarde la Viceministra Navarro fue oradora en el tema Igualdad de Geacutenero y Empoderamiento de la Mujer La Viceministra reconocioacute el aporte del Centro de Desarrollo a la discusioacuten de este tema segundo a la situacioacuten actual de la equidad de geacutenero en Panamaacute e indicoacute los avances y buenas praacutecticas adoptadas y por uacuteltimo los desafiacuteos que Panamaacute enfrenta

La reunioacuten concluyo con la adopcioacuten de un Comunicado Especial en la cual se endoso el trabajo del Centro de Desarrollo en los temas de migracioacuten desarrollo en transicioacuten y el tema de geacutenero

La Viceministra Navarro fue acompantildeada por el embajador designado de Panamaacute en Francia Joseacute Alberto Faacutebrega el Consejero Miguel Verzbolovskis y la Segunda Consejera Carmen Avila

Presidente Varela presenta en Washington avances de Panamaacute en materia econoacutemica y transparencia financiera

Mieacutercoles 21 Junio 2017

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Washington DC 20 de junio de 2017 En reunioacuten con el Secretario del Departamento Tesoro de Estados Unidos y luego con empresarios de ese paiacutes el Presidente de la Repuacuteblica Juan Carlos Varela presentoacute los avances de Panamaacute en materia econoacutemica y transparencia financiera

Con el secretario del Departamento del Tesoro de Estados Unidos Steve Munchin el Mandatario junto al ministro de Economia y Finanzas Dulcidio de la Guardia conversoacute sobre las medidas que ha tomado Panamaacute en materia de transparencia financiera asiacute como sobre el proceso de mediacioacuten del Gobierno que ha logrado salvaguardar las operaciones y empleos de empresas listadas por la Oficina de Control de Bienes Extranjeros (OFAC)

Ante el Club Econoacutemico de Washington un importante foro que reuacutene a los representantes de las principales corporaciones del mundo el Gobernante explicoacute los fundamentos de la economiacutea panamentildea y las razones por la cual el paiacutes ha logrado mantener su crecimiento aumentado la inversioacuten extranjera directa en maacutes de 10 y el empleo

ldquoPanamaacute encarna el verdadero significado de una nacioacuten en desarrollo nuestras instituciones ciertamente auacuten se estaacuten fortaleciendo pero seguimos creciendo como resultado de un soacutelido compromiso con la transparencia el desarrollo econoacutemico y social basado en el respeto de la leyrdquo explicoacute

Nuestra economiacutea sustentoacute el Presidente crecioacute en el primer trimestre 62 con una inflacioacuten menor al 1 El aumento del Producto Interno Bruto (PIB) per caacutepita ha contribuido a reducir la pobreza a 221 mientras que grandes inversiones en infraestructura han hecho de Panamaacute un lugar maacutes atractivo para los visitantes e inversionistas

El Presidente Varela de igual forma destacoacute la conectividad que ofrece Panamaacute a traveacutes de su Canal y el hub aeacutereo y portuario

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El Mandatario recordoacute que varias organizaciones y gobiernos internacionales han reconocido el raacutepido proceso del paiacutes en adoptar las legislaciones necesarias para asegurar la maacutexima transparencia en el sistema financiero al mismo tiempo que numerosas corporaciones internacionales han decidido establecer sus sedes regionales en Panamaacute

En este sentido detalloacute que en el 2015 se aprobaron normas para criminalizar el lavado de dinero y financiamiento del terrorismo

Reunioacuten con Departamento Seguridad

De igual manera el Presidente Varela se reunioacute con el general John Kelly jefe de Departamento de Seguridad de Estados Unidos con quien analizoacute la colaboracioacuten binacional en materia de proteccioacuten de activos claves del sistema logiacutestico como aeropuertos puertos y fronteras y las acciones que se tomaraacuten para seguir fortaleciendo dicha cooperacioacuten

Durante una reunioacuten este lunes con Christine Lagarde directora del Fondo Monetario Intercional (FMI) se destacoacute el sostenido crecimiento econoacutemico de Panamaacute el desempentildeo fiscal asiacute como las uacuteltimas medidas del paiacutes en materia de transparencia fiscal y lucha contra la corrupcioacuten

Al evento en el Club Econoacutemico de Washington asistieron representantes de la Caacutemara de Comercio de Estados Unidos las empresas Airbnb Boeing Viacom Twitter Caterpillar 3M entre varias otras

Acompantildearon al Presidente el embajador Emanuel Gonzaacutelez-Revilla el ministro de Economiacutea y Finanzas Dulcidio de la Guardia el ministro de Seguridad Alexis Bethancourt el director del Consejo Nacional de Seguridad Rolando Loacutepez y Nicole Wong directora de Poliacutetica Exterior de la Cancilleriacutea

La gira de trabajo de la delegacioacuten panamentildea en Washington continuacutea mantildeana con un conversatorio puacuteblico sobre la seguridad regional en el Diaacutelogo Interamericano un importante centro de pensamiento sobre asuntos de Ameacuterica Latina

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Panamaacute y Meacutexico firman Convenio de Autoridades Competentes Tributarias para el intercambio automaacutetico de informacioacuten sobre cuentas financieras

Jueves 08 Junio 2017

Panamaacute y Meacutexico suscribieron hoy en la ciudad de Meacutexico el Convenio de Autoridades Competentes para el intercambio de informacioacuten financiera con fines tributarios

El convenio es el primero de autoridades competentes que firma Panamaacute y permitiraacute que el proacuteximo antildeo se intercambie informacioacuten sobre cuentas financieras correspondiente a 2017 Ademaacutes haraacute posible llevar a la praacutectica los compromisos que el paiacutes adquirioacute al adherirse al Estaacutendar Comuacuten de Reporte (CRS por sus siglas en ingleacutes) en 2016

De acuerdo con Publio Ricardo Corteacutes Director General de Ingresos de Panamaacute el convenio se da al amparo de la Convencioacuten sobre Asistencia Administrativa Mutua en Materia Fiscal y su Protocolo que ambos paiacuteses han ratificado de acuerdo a sus mecanismos constitucionales internos La Convencioacuten establece que las Autoridades Competentes de ambos Estados podraacuten acordar el alcance y las modalidades del intercambio automaacutetico de informacioacuten

Las negociaciones que derivaron en la firma del convenio se realizaron en las uacuteltimas semanas y estuvieron a cargo de un equipo negociador de los Ministerios de Relaciones Exteriores y Economiacutea y Finanzas de Panamaacute Por parte de Meacutexico participaron oficiales del Servicio de Administracioacuten Tributaria

En representacioacuten de Panamaacute firmoacute el convenio el Director General de Ingresos Publio Corteacutes Autoridad Competente delegada para los asuntos de intercambio de informacioacuten fiscal mientras que por parte de Meacutexico lo hizo Osvaldo A Santiacuten Quiroz Jefe del Servicio de Administracioacuten Tributaria Autoridad Competente de Meacutexico

Panamaacute adelanta otras negociaciones con Espantildea Italia Alemania Reino Unido y Suiza para suscribir otros Convenios de Autoridades Competentes con el fin de concretar el compromiso adquirido internacionalmente de cumplir con el Estaacutendar Comuacuten de Reporte lo cual forma de parte de la Poliacutetica Puacuteblica del Gobierno del Presidente Juan Carlos Varela para cumplir los altos niveles de transparencia para el combate de la evasioacuten fiscal internacional

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Panamaacute comparte su visioacuten sobre el equilibrio entre la cooperacioacuten internacional fiscal y el financiamiento para el desarrollo

Viernes 07 Abril 2017

La Vicepresidenta y Canciller Isabel de Saint Malo de Alvarado dio a conocer la visioacuten de Panamaacute sobre el financiamiento para el desarrollo en paiacuteses de renta media durante la discusioacuten del panel ldquoPromocioacuten de la cooperacioacuten internacional para combatir los flujos financieros iliacutecitos para fomentar el desarrollo sosteniblerdquo del Consejo Econoacutemico y Social (ECOSOC) en la sede de la Organizacioacuten de las Naciones Unidas (ONU) en Nueva York

El diaacutelogo se centroacute en las medidas internacionales que mejor complementan las acciones locales para combatir los flujos financieros iliacutecitos

Al referirse al financiamiento para el desarrollo la Vicepresidenta subrayoacute la importancia de que las discusiones globales diferencien entre los incentivos fiscales una herramienta para atraer inversioacuten extranjera directa necesaria para el desarrollo de los paiacuteses versus aquellos mecanismos que facilitan la evasioacuten fiscal flagelo contra el cual paiacuteses como Panamaacute luchan por que impacta directamente la consecucioacuten de la Agenda 2030

La Vicepresidenta y Canciller concluyoacute su intervencioacuten destacando la importancia de la participacioacuten de todos los paiacuteses en igualdad de condiciones en las discusiones sobre estaacutendares internacionales en materia fiscal ya que impacta directamente la implementacioacuten de la Agenda 2030

ECOSOC estaacute compuesto por 54 estados tiene por objetivo examinar los problemas econoacutemicos y sociales elaborar recomendaciones y proponer poliacuteticas frente a esas problemaacuteticas y convocar conferencias internacionales para presentar proyectos programas entre otros

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Panamaacute deposita instrumento de ratificacioacuten de la Convencioacuten sobre Asistencia Administrativa Mutua en Materia Fiscal (MAC)

Jueves 16 Marzo 2017

Este jueves se realizoacute la Ceremonia de Depoacutesito del instrumento de ratificacioacuten de la Convencioacuten sobre Asistencia Administrativa Mutua en Materia Fiscal (MAC) ante la Organizacioacuten para la Cooperacioacuten y el Desarrollo Econoacutemico (OCDE) La adhesioacuten al MAC constituye un paso maacutes en la estrategia de Panamaacute para la modernizacioacuten y transformacioacuten de su plataforma financiera y de servicios internacionales y establece el marco juriacutedico para la implementacioacuten de iniciativas en materia de transparencia y cooperacioacuten internacional

La entrega de los documentos de ratificacioacuten y reservas estuvo a cargo de la Embajadora de Panamaacute en Francia Pilar Arosemena de Alemaacuten quien fue recibida en la Sede de la Organizacioacuten para la Cooperacioacuten y el Desarrollo Econoacutemico (OCDE) en Pariacutes por Douglas Frantz Sub Secretario General de la OCDE

Este instrumento establece la base legal para la cooperacioacuten fiscal entre Panamaacute y unos 108 paiacuteses incluyendo el intercambio de informacioacuten financiera a requerimiento entre sus signatarios En cuanto al intercambio automaacutetico la convencioacuten permite que se implemente de manera bilateral

El sub Secretario General Douglas Frantz se mostroacute muy complacido con los esfuerzos y avances que ha obtenido Panamaacute para adoptar los estaacutendares internacionales que fortalecen la imagen del paiacutes demostrando el compromiso para cumplir con los estaacutendares globales de transparencia fiscal

La Convencioacuten entraraacute a regir para Panamaacute el 1 de julio de 2017

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Panamaacute destaca avances en transparencia fiscal ante Delegacioacuten de Paiacuteses Noacuterdicos

Lunes 27 marzo 2017

El Canciller Encargado Luis Miguel Hincapieacute recibioacute en el Saloacuten los Proacuteceres de la Cancilleriacutea a funcionarios de las autoridades tributarias de Noruega Finlandia y Suecia para dialogar acerca de los avances de Panamaacute en materia de transparencia fiscal destacando los esfuerzos de la presente administracioacuten para adecuar en muy corto tiempo la legislacioacuten del paiacutes a los cambiantes estaacutendares internacionales y expandir su red de tratados y convenios ademaacutes de mejorar sus praacutecticas financieras y comerciales dando asiacute muestra de su firme compromiso con la comunidad internacional en materia de transparencia

El Canciller Encargado Hincapieacute habloacute sobre la aprobacioacuten de las leyes 23 del 2015 51 del 2016 y 52 del 2016 como parte de las acciones encaminadas por el Gobierno para revelar informacioacuten sobre los propietarios de compantildeiacuteas y la contabilidad de compantildeiacuteas que no operan en Panamaacute facultar a las autoridades competentes con mayores poderes de supervisioacuten y sancioacuten proveer las infraestructuras para formar una red de tratados maacutes amplia y dotar a la autoridad tributaria de herramientas que garantice un intercambio de informacioacuten eficiente

De igual manera resaltoacute que luego de haber firmado la Convencioacuten sobre Asistencia Administrativa Mutua en Materia Fiscal (MAC) en octubre de 2016 Panamaacute depositoacute los instrumentos de ratificacioacuten el 16 de marzo de 2017 con lo que nos convertimos en uno de los paiacuteses que maacutes raacutepidamente implementoacute este instrumento Por uacuteltimo informoacute a la delegacioacuten noruega que Panamaacute solicitaraacute el procedimiento de revisioacuten abreviada (FAST TRACK) del Foro Global de la OCDE con la expectativa de que estos avances sean reconocidos a nivel internacional durante sus reuniones de junio a celebrarse en Panamaacute

Acompantildearon al Canciller encargado en la reunioacuten la Directora General de Relaciones Econoacutemicas Internacionales de la Cancilleriacutea Embajadora Analuisa Bustamante y la Jefa

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del Departamento de Intercambio de Informacioacuten de la Direccioacuten General de Ingresos (DGI) Darma Romero junto con otros funcionarios de ambas instituciones

Poliacutetica de Cumplimiento de la Repuacuteblica de Panamaacute con la Transparencia Fiscal

Jueves 2 febrero 2017 La Repuacuteblica de Panamaacute ha desarrollado una plataforma de servicios corporativos y financieros que ofrece tanto a usuarios locales como a extranjeros sin distincioacuten El eacutexito de la plataforma se ha fundamentado en ofrecer un marco juriacutedico estable un sistema fiscal territorial y un ambiente de estabilidad poliacutetica y econoacutemica En los uacuteltimos antildeos el paiacutes ha fortalecido su nivel de compromiso con la comunidad internacional optando por implementar los maacutes altos estaacutendares de transparencia fiscal promovidos por el Foro Global de Transparencia e Intercambio de Informacioacuten con Fines Fiscales de la OCDE En esta liacutenea Panamaacute colabora estrechamente con otras jurisdicciones y organismos internacionales para prevenir y contrarrestar praacutecticas fiscales abusivas Como parte de estos compromisos Panamaacute ha adoptado el Estaacutendar Comuacuten de Reporte para el intercambio automaacutetico de informacioacuten financiera con fines fiscales (ldquoCRSrdquo por sus siglas en ingleacutes) que seraacute efectivo a partir de 2018 Para tal efecto los procesos internos de modificaciones normativas y regulacioacuten se encuentran en pleno desarrollo y a la fecha nuestro paiacutes ha aprobado el marco legislativo principal para facilitar la implementacioacuten de este mecanismo Adicionalmente desde octubre de 2016 Panamaacute es signatario de la Convencioacuten Multilateral sobre Asistencia Administrativa Mutua en Materia Fiscal (ldquoMACrdquo por sus siglas en ingleacutes) el cual seraacute la principal base legal para las negociaciones bilaterales de acuerdos entre autoridades competentes (ldquoCAArdquo por sus siglas en ingleacutes) que permitiraacuten el efectivo intercambio automaacutetico de informacioacuten En este sentido el principio de reciprocidad y la igualdad de condiciones a nivel de todas las jurisdicciones miembros del Foro Global y los socios relevantes constituyen requisitos esenciales para cualquier negociacioacuten que entable el Gobierno de Panamaacute que a su vez conlleva la existencia de un contexto de seguridad y estabilidad poliacutetica que minimice el riesgo de que la informacioacuten intercambiada pueda ser utilizada de forma inadecuada para fines distintos a los estipulados en el MAC y cualquier otro convenio internacional que sirva de marco legal Las negociaciones se emprenderaacuten a partir de intereses comunes y con base en estaacutendares internacionalmente aceptados en lugar de medidas de presioacuten impuestas de manera unilateral Panamaacute negociaraacute CAAs reciacuteprocos con aquellas jurisdicciones que cumplan con el siguiente criterio objetivo Cuenten con un marco legal y sistemas tecnoloacutegicos apropiados para garantizar la confidencialidad y la proteccioacuten de la informacioacuten que seraacute intercambiada de forma automaacutetica

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La Repuacuteblica de Panamaacute enfatiza la nocioacuten de que el trabajo conjunto armonioso y consistente entre las jurisdicciones es la uacutenica herramienta para combatir eficazmente las praacutecticas fiscales nocivas y evitar la evasioacuten fiscal a nivel internacional y reitera su compromiso con la cooperacioacuten fiscal de acuerdo a los maacutes altos estaacutendares de transparencia CANDSIF acoge recomendaciones del Comiteacute de Expertos y las incorpora en su hoja de ruta

Jueves 12 enero 2017

La estrategia paiacutes en materia fiscal ha sido consensuada hoy por los miembros del sector puacuteblico y privado de la renovada Comisioacuten de Alto Nivel Presidencial para la Defensa de los Servicios Internacionales y Financieros (CANDSIF) Esta estrategia incorpora la implementacioacuten de mecanismos y compromisos del paiacutes para el fortalecimiento institucional y la buacutesqueda de nuevas ventajas competitivas que faciliten que Panamaacute se ajuste proactivamente a los estaacutendares internacionales y contempla entre otros puntos las recomendaciones del Comiteacute de Expertos Independientes instalado por el Presidente Juan Carlos Varela meses atraacutes

ldquoAgradecemos el informe entregado por los expertos independientes acogemos sus recomendaciones y las incluimos en la hoja de ruta de la nueva estrategia paiacutes en materia fiscal que ejecutaremos con el acompantildeamiento del sector privadordquo resaltoacute de la Vicepresidenta y Canciller Isabel de Saint Malo de Alvarado quien presidioacute el encuentro acompantildeada de los ministros Dulcidio de la Guardia y Augusto Arosemena de Economiacutea y Comercio respectivamente

Esta nueva etapa de CANDSIF explicoacute la jefa de la diplomacia panamentildea maacutes allaacute de enfocarse en la defensa de Panamaacute buscaraacute desarrollar su plataforma de servicios internacionales de cara a robustecerla e impulsar inversiones productivas y generadoras de empleos sostenibles fomentar las exportaciones nuevos canales de comercio productos y servicios y el desarrollo de sectores productivos innovadores

CANDSIF evaluacuteo las acciones implementadas por Panamaacute durante el antildeo 2016 y los retos por cumplir en el primer semestre del 2017 siendo estos ratificar la Convencioacuten sobre Asistencia Administrativa Mutua en Materia Fiscal (MAC) lograr una calificacioacuten satisfactoria en el proceso de revisioacuten suplementaria y el retiro de Panamaacute de listas

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discriminatorias implementar el Common Reporting Standard (CRS) y la Ley de cumplimiento tributario de cuentas extranjeras conocida principalmente por sus siglas en ingleacutes FATCA (Foreign Account Tax Compliance Act) y completar al menos 20 negociaciones en materia de Intercambio Automaacutetico de Informacioacuten

Ministros y Embajadores revisan plan del primer semestre 2017 en materia fiscal

Jueves 6 enero 2017

La Vicepresidenta y Canciller Isabel de Saint Malo de Alvarado presidioacute hoy un encuentro con Ministros Viceministros de Estado y Embajadores de Panamaacute en Europa para presentarles la hoja de ruta del primer semestre 2017 de la renovada Comisioacuten de Alto Nivel Presidencial para la Defensa de los Servicios Internacionales y Financieros (CANDSIF)

El equipo asesor dio a conocer a los diplomaacuteticos panamentildeos la nueva estrategia paiacutes en materia fiscal que busca maacutes allaacute de enfocarse en la defensa desarrollar su plataforma de servicios internacionales para robustecerla y encontrar nuevas ventajas competitivas mientras se facilita que Panamaacute se ajuste proactivamente a los estaacutendares internacionales Los diplomaacuteticos por su parte compartieron sobre la perspectiva europea fiscal para el primer semestre del 2017 y plantearon estrategias para reforzar la ofensiva diplomaacutetica de la Repuacuteblica de Panamaacute para dejar claro ante la comunidad internacional los esfuerzos que Panamaacute hace en materia de transparencia

ldquoEste antildeo nos toca demostrar con hechos el compromiso de esta administracioacuten con la transparencia de sus servicios internacionales y financieros al tiempo que impulsaremos auacuten maacutes la competitividad del paiacutes asiacute como el desarrollo de nuevos servicios y productos con la participacioacuten de todos los sectores relevantesrdquo argumentoacute la jefa de la diplomacia panamentildea

Esta nueva estrategia dio a conocer de Saint Malo de Alvarado seraacute sometida la proacutexima semana a consideracioacuten de la CANDSIF que estaacute integrada por representantes del sector puacuteblico y privado y constituye un espacio de anaacutelisis y discusioacuten para el desarrollo de una

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poliacutetica de paiacutes que analice las adecuaciones necesarias para salvaguardar asiacute los intereses nacionales

Cancilleriacutea presentaraacute a la Asamblea Nacional proyecto de ley de Convencioacuten sobre Asistencia Administrativa Mutua en Materia Fiscal (MAC)

Mieacutercoles 21 diciembre 2016 El Ministerio de Relaciones Exteriores presentaraacute a consideracioacuten de la Asamblea Nacional la aprobacioacuten de la Convencioacuten sobre Asistencia Administrativa Mutua en Materia Fiscal (MAC por sus siglas en ingleacutes) en fiel cumplimiento a los compromisos internacionales de transparencia e intercambio de informacioacuten facilitando la cooperacioacuten internacional en esta materia tras ser avalado este martes por el Consejo de Gabinete

Haciendo referencia a los esfuerzos sustanciales que Panamaacute ha adelantado para adecuarse a los estaacutendares internacionales en materia de transparencia la Ministra Encargada Mariacutea Luisa Navarro sostuvo que esta Convencioacuten plantea la posibilidad de distintas formas de cooperacioacuten administrativa entre la Direccioacuten General de Ingresos (DGI) y las autoridades competentes de las demaacutes jurisdicciones firmantes y permite formular reservas sobre algunos aspectos Esto abre la puerta hacia el intercambio multilateral de informacioacuten financiera a requerimiento entre sus signatarios y en cuanto al intercambio automaacutetico permite que se implemente de manera bilateral con maacutes de 100 jurisdicciones aportoacute la diplomaacutetica panamentildea

La ratificacioacuten de esta Convencioacuten explicoacute Navarro que se espera para el primer trimestre de 2017 se suma a las acciones adoptadas por el Gobierno de la Repuacuteblica de Panamaacute para fortalecer y hacer maacutes transparente la plataforma financiera y de servicios internacionales

Ademaacutes toma especial importancia dado que el paiacutes se someteraacute en marzo proacuteximo a un procedimiento abreviado de revisioacuten de la OCDE denominado ldquofast trackrdquo el cual al ampliar sustancialmente su red de convenios fiscales internacionales permitiraacute corregir la calificacioacuten de incumplimiento que recibioacute Panamaacute en la uacuteltima reunioacuten del Foro Global

Con estos logros concretos y una hoja de ruta clara la Repuacuteblica de Panamaacute se concentra en el desarrollo de la plataforma de servicios internacionales y el fortalecimiento de las ventajas competitivas del paiacutes con acciones firmes de prevencioacuten y combate al blanqueo de capitales el financiamiento del terrorismo y sus actividades conexas y adecuaacutendose a los estaacutendares internacionales de transparencia Entre ellos destacan la adopcioacuten del Common Reporting Standard (ldquoCRSrdquo) promovido por el Foro Global de la OCDE como nuevo estaacutendar internacional en materia de cooperacioacuten fiscal la firma del Acuerdo Intergubernamental que implementa FATCA (ldquoIGArdquo por sus siglas) con el Gobierno de Estados Unidos que establece el compromiso entre las autoridades competentes de intercambiar informacioacuten financiera de forma automaacutetica la actualizacioacuten del marco regulatorio para cumplir con los compromisos de intercambio automaacutetico de informacioacuten bajo las metodologiacuteas antes mencionadas (FATCA CRS) y la adopcioacuten del marco legal que obliga a las sociedades que no tienen operaciones en Panamaacute de mantener registros contables e informacioacuten de sustento de sus transacciones y para suspender los derechos

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corporativos de aquellas sociedades que esteacuten en situacioacuten de mora en el pago de sus cargos de mantenimiento anual a las autoridades panamentildeas

Gabinete autoriza presentacioacuten de proyectos y acuerdos sobre seguridad y prevencioacuten del blanqueo de capitales

Mieacutercoles 21 diciembre 2016 Sendas autorizaciones al Ministerio de Relaciones Exteriores para proponer ante la Asamblea Nacional proyectos sobre seguridad y prevencioacuten de blanqueo de capitales aproboacute este martes el Consejo de Gabinete

Una de ellas fue el acuerdo marco de cooperacioacuten entre el Gobierno de la Repuacuteblica de Panamaacute y la estatal Corporacioacuten Comercial Canadiense (CCC) para el fortalecimiento de las capacidades institucionales por medio de la adquisicioacuten de bienes y servicios de seguridad

Este acuerdo es para la adquisicioacuten de bienes y servicios relacionados con la seguridad puacuteblica a traveacutes de transacciones entre Gobiernos para fortalecer las capacidades del Ministerio de Seguridad Puacuteblica con altos estaacutendares de calidad y transparencia

La CCC es una agencia del Gobierno de Canadaacute con 60 antildeos de experiencia en la adquisicioacuten de bienes y servicios de seguridad con los maacutes altos estaacutendares de calidad y transparencia la cual presta sus servicios de asistencia y cooperacioacuten teacutecnica a entidades gubernamentales incluyendo el Departamento de Defensa de los Estados Unidos de Ameacuterica

Los ministros de Estado tambieacuten autorizaron a la Cancilleriacutea a presentar a la Asamblea el proyecto de Ley 054-16 por el cual se aprueba la Convencioacuten sobre Asistencia Administrativa Mutua en Materia Fiscal (MAC por sus siglas en ingleacutes) en fiel cumplimiento a los compromisos internacionales de transparencia e intercambio de informacioacuten facilitando la cooperacioacuten internacional en esta materia

La Ministra Encargada Mariacutea Luisa Navarro sentildealoacute que haciendo referencia a los esfuerzos sustanciales que Panamaacute adelanta para adecuarse a los estaacutendares internacionales en materia de transparencia esta Convencioacuten plantea la posibilidad de distintas formas de cooperacioacuten administrativa entre la Direccioacuten General de Ingresos (DGI) y las autoridades competentes de las demaacutes jurisdicciones firmantes

Esto permitiraacute formular reservas sobre algunos aspectos y abre las puertas hacia el intercambio multilateral de informacioacuten financiera a requerimiento entre sus signatarios precisoacute

Con estos logros concretos y una hoja de ruta clara el Gobierno de la Repuacuteblica de Panamaacute se concentra en el desarrollo de la plataforma de servicios internacionales y el fortalecimiento de las ventajas competitivas del paiacutes con acciones firmes de prevencioacuten y combate al blanqueo de capitales el financiamiento del terrorismo y sus actividades conexas adecuaacutendose a los estaacutendares internacionales de transparencia

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Con la ratificacioacuten de esta Convencioacuten que se espera para el primer trimestre de 2017 esta accioacuten se suma a las acciones adoptadas por el Gobierno en aras de fortalecer y hacer maacutes transparente la plataforma financiera y de servicios internacionales

Tambieacuten se autorizoacute al Ministerio de Relaciones Exteriores a proponer ante la Asamblea Nacional el convenio entre la Repuacuteblica de Panamaacute y la Repuacuteblica de Polonia sobre la cooperacioacuten en el campo del turismo

Panamaacute demuestra avances en Plataforma Financiera ante foros de la ONU

Martes 13 diciembre 2016 Como parte de las acciones para dar mayor fortaleza y transparencia a su plataforma financiera Panamaacute participoacute como paiacutes observador en las Reuniones Especiales del Comiteacute de Expertos de Cooperacioacuten Internacional en cuestiones de Tributacioacuten de la Organizacioacuten de las Naciones Unidas (ONU) Adicionalmente como miembro del Consejo Econoacutemico y Social de las Naciones Unidas (ECOSOC por sus siglas en ingleacutes) Panamaacute estuvo presente en el diaacutelogo interactivo de ECOSOC y el Comiteacute de Expertos de Cooperacioacuten Internacional en Cuestiones de Tributacioacuten donde se hizo un anaacutelisis del trabajo del Comiteacute de Expertos y se organizaron paneles para debatir temas de actualidad como la proteccioacuten de la base impositiva de paiacuteses en desarrollo y enfrentando la evasioacuten fiscal internacional y coacutemo asegurar la

promocioacuten del compromiso poliacutetico a las reformas fiscales y que estas sean sostenibles entre otros puntos

Gian Castillero asesor gubernamental quien participoacute en el Foro de ECOSOC en nombre de Panamaacute se refirioacute a las acciones adoptadas por el paiacutes para cumplir con las expectativas de la comunidad internacional enfatizando los retos y riesgos que enfrentan naciones de mediano ingreso como la nuestra al adaptarse e implementar los cambios impulsados en materia fiscal

Por su parte Analuisa Bustamante Directora General de Relaciones Econoacutemicas Internacionales de la Cancilleriacutea agregoacute que ldquoPanamaacute es un paiacutes comprometido en la identificacioacuten de recursos y acciones que faciliten el logro de los Objetivos de Desarrollo Sosteniblerdquo al tiempo que instoacute a la comunidad internacional a prestar igual atencioacuten a la lucha contra la corrupcioacuten y el uso ineficiente de los fondos y recursos estatales

Bustamante hizo un recuento de las acciones emprendidas por el paiacutes en materia legislativa para garantizar mayor transparencia y cooperacioacuten en materia fiscal y

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manifestoacute el compromiso de Panamaacute de continuar desarrollando su plataforma financiera y de servicios internacionales para adaptarse a las expectativas internaciones Cerroacute su participacioacuten haciendo un llamado a trabajar unidos y actuar con precaucioacuten para evitar que los esfuerzos contra la evasioacuten fiscal se conviertan en un obstaacuteculo para la atraccioacuten de inversioacuten extranjera directa que paiacuteses de Ameacuterica Latina y El Caribe necesitan para financiar su agenda de desarrollo

Resalta intereacutes de Panamaacute de convertirse en uno de los liacutederes globales en el movimiento anticorrupcioacuten

Viernes 2 diciembre 2016

El reporte del Comiteacute de Expertos Independientes y la presentacioacuten de la visioacuten y avance del paiacutes para la transparencia de la plataforma financiera y de servicios internacionales resultaron punto focal en un panel celebrado en el marco de la XVII Conferencia Internacional contra la Corrupcioacuten (IACC) que con la asistencia de 1200 participantes entre estos 130 periodistas de investigacioacuten de todo el mundo se desarrolla en Panamaacute

Durante la sesioacuten se presentoacute el proceso investigacioacuten y hallazgos del Comiteacute encargado a solicitud del Gobierno de la Repuacuteblica de Panamaacute de estudiar las regulaciones y el funcionamiento de la plataforma financiera y de servicios del paiacutes Tambieacuten se realizoacute un estudio comparativo de distintas jurisdicciones y se explicoacute la visioacuten del paiacutes para seguir fortaleciendo y desarrollando el sistema panamentildeo logrando mayor transparencia y cooperacioacuten internacional

El Informe Final con las recomendaciones del Comiteacute de Expertos Independientes para la transparencia de la plataforma financiera y de servicios internacionales propone medidas para fortalecer los sistemas corporativos financieros y legales a fin de que el paiacutes lidere los esfuerzos de la comunidad internacional para construir una nueva arquitectura financiera global

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Durante el panel destacoacute el intereacutes del Gobierno de la Repuacuteblica de Panamaacute de convertir al paiacutes en uno de los liacutederes globales en el movimiento anticorrupcioacuten al tiempo que fortalece la responsabilidad de defender el sistema financiero y avanzar con el intercambio de informacioacuten en materia fiscal

Participaron en el panel Roberto Artavia miembro Internacional del Comiteacute Domingo Latorraca miembro nacional del comiteacute Gian Castillero Asesor del Gobierno de Panamaacute Philip Amado de Andreacute Representante Regional de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC)

El Informe del Comiteacute de Expertos Independientes se ubica en la seccioacuten Transparencia Financiera de la paacutegina web de la Presidencia de la Repuacuteblica wwwpresidenciagobpa

Panamaacute suscribe Convencioacuten sobre Asistencia Administrativa Mutua en Materia Fiscal marco legal para intercambio de informacioacuten

Jueves 27 octubre 2016

El Gobierno de la Repuacuteblica de Panamaacute suscribioacute hoy la Convencioacuten sobre Asistencia Administrativa Mutua en Materia Fiscal que constituye un paso maacutes en la estrategia de Panamaacute para la modernizacioacuten y transformacioacuten de su plataforma financiera y de servicios internacionales y establece el marco juriacutedico para la implementacioacuten de iniciativas en materia de transparencia y cooperacioacuten internacional La firma estuvo a cargo de la Embajadora de Panamaacute en Francia Pilar Arosemena de Alemaacuten y el Secretario General de la Organizacioacuten para la Cooperacioacuten y el Desarrollo Econoacutemicos (OCDE) Aacutengel Gurriacutea en la sede de esta entidad en Pariacutes Ademaacutes de Panamaacute otros 104 paiacuteses se han adherido a este instrumento que establece la base legal para la cooperacioacuten fiscal entre paiacuteses incluyendo el intercambio de informacioacuten financiera a requerimiento entre sus signatarios

El Secretario General de la OCDE mencionoacute en sus comentarios que acceder a la Convencioacuten lleva a Panamaacute maacutes cerca a la implementacioacuten completa de su compromiso para cumplir con los estaacutendares globales de transparencia fiscal Tambieacuten felicitoacute a la administracioacuten del Presidente Juan Carlos Varela por modificar la legislacioacuten local para atender las recomendaciones de la revisioacuten del Foro Global en materia de transparencia fiscal

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En cuanto al intercambio automaacutetico la convencioacuten permite que se implemente de manera bilateral La Embajadora panamentildea en Francia recalcoacute que la Convencioacuten permite mantener reservas con algunos tipos de asistencia como en materia de recaudacioacuten y notificacioacuten ldquoEsto seraacute determinado por Panamaacute antes de presentar la Convencioacuten para ratificacioacuten en la Asamblea Nacionalrdquo agregoacute

Gurriacutea tambieacutendijo que la OCDE ha trabajado de cerca con Panamaacute particularmente en los uacuteltimos meses a nivel poliacutetico y teacutecnico y estaacute lista para seguir apoyando sus continuos esfuerzos en esta aacuterea

La Convencioacuten sobre Asistencia Administrativa Mutua en Materia Fiscal se suma a las acciones realizadas por Panamaacute para adoptar los maacutes altos estaacutendares internacionales y junto a las reformas legales e institucionales adoptadas recientemente fortalecen cada vez maacutes la plataforma de servicios internacionales del paiacutes asiacute como las acciones de prevencioacuten y combate al blanqueo de capitales el financiamiento del terrorismo y sus actividades conexas

Canciller panamentildea solicita a Brasil Peruacute Ecuador Francia y Portugal que retiren a Panamaacute de sus listas discriminatorias

Mieacutercoles 26 octubre 2016

En el marco de su participacioacuten en la XII Reunioacuten de Ministros de Relaciones Exteriores CELAC-UE que se celebra en Repuacuteblica Dominicana la Vicepresidenta y Canciller de Panamaacute Isabel de Saint de Alvarado sostuvo encuentros bilaterales con sus homoacutelogos cancilleres y otras autoridades de paiacuteses latinoamericanos y europeos en compantildeiacutea del Embajador de Panamaacute en Repuacuteblica Dominicana Pablo Quintero Luna

La jefa de la diplomacia panamentildea hizo un llamado a Altas Autoridades de Brasil Peruacute Ecuador Francia y Portugal a revisar sus listas discriminatorias y suprimir a Panamaacute de las mismas pues el paiacutes cumple los maacutes altos estaacutendares en materia de transparencia fiscal y un sistema financiero robusto lo que amerita que sea excluido de cada una de ellas

Asimismo de Saint Malo de Alvarado compartioacute con el Canciller de Luxemburgo Jean Asselborn y con el Ministro de Relaciones Exteriores del Reino Unido Alan Duncan que

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desde hace maacutes de dos antildeos Panamaacute inicioacute un proceso de transformacioacuten de su plataforma financiera y de servicios internacionales y hoy en diacutea cuenta con una renovada poliacutetica de Estado que cumple a cabalidad con los estaacutendares internacionales en materia de transparencia y lucha contra la criminalidad En este sentido el diplomaacutetico luxemburgueacutes compartioacute con la Canciller la experiencia de Luxemburgo que inicioacute 2014 un esfuerzo similar al que adelanta Panamaacute en aras a fortalecer la plataforma financiera y mantenerse alineado con esfuerzos globales en materia de transparencia

El fortalecimiento de la agenda bilateral en especial en materia econoacutemica fue tambieacuten tema central en las conversaciones bilaterales entre autoridades de Chipre y Alemania con la canciller panamentildea Asimismo agradecioacute al viceministro alemaacuten las atenciones durante reciente visita oficial del Presidente Juan Carlos Varela a este paiacutes

La Vicepresidenta retorna hoy mieacutercoles 26 de octubre a Panamaacute

Canciller Aacutengela Merkel reconocioacute acciones del Gobierno tras los ldquoPapeles de Panamaacuterdquo

Martes 18 octubre 2016 La Canciller alemana Aacutengela Merkel reconocioacute hoy la respuesta y acciones del Gobierno de Panamaacute ante la situacioacuten internacional surgida a raiacutez de los llamados Papeles de Panamaacute ldquoPanamaacute reaccionoacute muy raacutepido cuando surgieron los Papeles de Panamaacute Sobre este

base ya se han firmado algunos acuerdos con varios paiacutesesrdquo indicoacute Merkel

ldquoCon Alemania antildeadioacute las negociaciones comenzaron en julio El objetivo es cerrarlo en los proacuteximos 6 mesesrdquo indicoacute la Canciller durante una conferencia de prensa luego de sostener una reunioacuten bilateral con el Presidente de la Repuacuteblica Juan Carlos Varela y la Vicepresidente y Canciller Isabel de Saint Malo de Alvarado

El Presidente Varela explicoacute que asiacute como se negocioacute y firmoacute un acuerdo con Japoacuten de la misma manera se llegaraacute a un entendimiento con Alemania ldquoEl eacutexito de nuestros sistema financiero se debe al talento gente y a su solidez estructural no a aquellos que intentan utilizarlo para fines distintos al creadordquo dijo

Varela explicoacute que los Papeles de Panamaacute pusieron en evidencia un problema global la evasioacuten de impuesto sobre el cual el Gobierno ya veniacutea tomando decisiones importantes ldquoNuestras acciones ponen los hechos al lado de nuestras palabras en el compromiso de mayor transparencia en nuestro sistema financierordquo antildeadioacute

La mandataria alemana alentoacute a Panamaacute a continuar aclarando ldquocon todo detalle las situaciones del pasado porque es importante recuperar la confianzardquo

Panamaacute y Alemania sostienen en estos momentos negociaciones para firmar un acuerdo de transparencia fiscal Desde el antildeo 2009 Panamaacute ha suscrito maacutes de 30 acuerdos de intercambio de informacioacuten tributaria

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Ademaacutes Panamaacute ha tomado muacuteltiples medidas para fortalecer su transparencia financiera a partir de enero de 2016 entraron en vigencia nuevas normas que limitan el uso de acciones al portador de las sociedades panamentildeas Con esas nuevas normas las sociedades que hayan emitido acciones al portador deberaacuten entregarlas en custodia a agentes autorizados y regulados por entes financieros

Se aproboacute la Ley 23 de 2015 con la cual se adoptaron medidas para fortalecer nuestro sistema financiero contra el blanqueo de capitales y el financiamiento del terrorismo en cumplimiento de la hoja de ruta preparada por la Comisioacuten de Blanqueo de Capitales con el propoacutesito de sacar a nuestro paiacutes de la lista gris del GAFI

Igualmente se adoptaron 7 nuevas leyes que incluyen nuevos delitos asiacute como la regulacioacuten de los sectores financieros no tradicionales como firmas de abogados y negocios inmobiliarios con el fin de incrementar la transparencia y combatir el uso inadecuado de nuestro centro financiero

El paiacutes continuacutea tomando acciones a nivel bilateral mediante la firma de una pluralidad de acuerdos en materia tributaria con paiacuteses de diversas regiones Ya se han firmado 16 Tratados para evitar la Doble Tributacioacuten y 9 Tratados de Intercambio de Informacioacuten Tributaria con paiacuteses de Europa Asia Medio Oriente y Ameacuterica Latina

GAFILAT da inicio al proceso formal de Evaluacioacuten Mutua de Panamaacute

Domingo 9 de octubre 2016

Con el objetivo de darle inicio al proceso formal de la cuarta ronda de Evaluacioacuten Mutua de Panamaacute una delegacioacuten de autoridades de GAFILAT que se encuentra en Panamaacute para una visita pre-evaluacioacuten sostuvo un encuentro con la Vicepresidenta y Canciller Isabel de Saint Malo de Alvarado el Presidente de la Corte Suprema de Justicia de Panamaacute Joseacute Ayuacute Prado la Viceministra de Finanzas Eyda Varela de Chinchilla y el Diputado Adolfo Valderrama Presidente de la Comisioacuten de Economiacutea y Finanzas de la Asamblea Nacional GAFILAT expresoacute la importancia que conlleva el Proceso de Evaluacioacuten Mutua para el paiacutes los cuestionarios teacutecnicos y de efectividad y las visitas in-situ que el Grupo de Accioacuten Financiera (GAFI) realizan como parte de la metodologiacutea de evaluacioacuten bajo los estaacutendares internacionales que los paiacuteses miembros deben implementar El principal objetivo explicaron es una medicioacuten en torno a los avances y logros que ha tenido el paiacutes en materia de prevencioacuten de lavado de activos y financiamiento del

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terrorismo La jefa de la diplomacia panamentildea reiteroacute en este encuentro el apoyo de las instituciones gubernamentales panamentildeas en todo lo que se requiera para concretar este proceso ldquoDesde hace maacutes de dos antildeos Panamaacute antildeos inicioacute un proceso de transformacioacuten de su plataforma financiera y de servicios internacionales y hoy en diacutea cuenta con una renovada poliacutetica de Estado para cumplir con las expectativas internacionales en materia de transparencia y lucha contra la criminalidadrdquo indicoacute de Saint Malo de Alvarado agregando ademaacutes que el paiacutes considera ldquosumamente importante tener el punto de vista de una organizacioacuten externa e independienterdquo En el marco de esta visita de pre evaluacioacuten las Altas Autoridades panamentildeas se reuniraacuten con representantes de las instituciones relevantes involucradas en la lucha contra Anti-lavado de Activos y Contra la financiacioacuten del terrorismo (ALACFT) asiacute como con el sector privado El Grupo de Accioacuten Financiera de Latinoameacuterica (GAFILAT) es una organizacioacuten intergubernamental de base regional que agrupa a 16 paiacuteses de Ameacuterica del Sur Centroameacuterica y Ameacuterica de Norte para combatir el lavado de dinero y la financiacioacuten del terrorismo a traveacutes del compromiso de mejora continua de las poliacuteticas nacionales contra ambos temas y la profundizacioacuten en los distintos mecanismos de cooperacioacuten entre los paiacuteses miembros

Panamaacute reitera compromiso en materia de transparencia durante misioacuten oficial en Nueva York

Jueves 22 de septiembre 2016

En Reunioacuten Ministerial sobre el Grupo de Gobernanza Global (3G) que contoacute con la participacioacuten del presidente de la Asamblea General de las Naciones Unidas Peter Thomson los Ministros de Relaciones Exteriores de Alemania y Singapur Frank-Walter Steinmeier y Vivian Balakrishnan respectivamente la Vicepresidenta y Canciller Isabel de Saint Malo de Alvarado compartioacute con los representantes del 3G y miembros del G20 los avances de Panamaacute en materia de transparencia

Aprovechando este espacio la jefa de la diplomacia panamentildea manifestoacute que espera lo mejor de la integracioacuten y la cooperacioacuten de las acciones conjuntas entre el 3G y G20 en

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materia de transparencia resaltando la importancia de las realidades particulares entre las grandes potencias y los paiacuteses pequentildeos a fin de garantizar que los esfuerzos no comprometan el financiamiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS)

Posteriormente a esta reunioacuten de Alto Nivel de Saint Malo de Alvarado fue invitada de honor en el World amp Leader Forum ndashForo de Liacutederes Mundiales- de Columbia University en donde presentoacute la ponencia ldquoPanamaacute una nacioacuten comprometida con la democracia la transparencia y el desarrollo sosteniblerdquo la cual contoacute con la participacioacuten del presidente de Columbia University Lee Bollinguer profesores y estudiantes

En materia de democracia la Vicepresidenta y Canciller se refirioacute al proceso de consolidacioacuten de la democracia de Panamaacute fundamentado en el fortalecimiento institucional y de la transparencia que buscan un crecimiento sostenible e incluyente teniendo como marco de referencia los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS)

En cuanto al desarrollo sostenible la Vicepresidenta y Canciller manifestoacute que es fundamental llevar a cabo un proceso multisectorial para enfrentar los complejos retos en esta materia y la lucha contra la pobreza el hambre y las enfermedades siendo esta la razoacuten por la que el gobierno panamentildeo centrar sus esfuerzos para alcanzar un desarrollo sostenible

La Vicepresidenta y Canciller retorna a Panamaacute este jueves

Vicepresidenta avanza en agenda diplomaacutetica para reiterar compromiso de Panamaacute con la transparencia

Martes 20 de septiembre 2016

En el marco de su participacioacuten en la 71deg Asamblea General de las Naciones Unidas la Vicepresidenta y Canciller Isabel de Saint Malo de Alvarado realizoacute esta semana una serie de reuniones bilaterales con el objeto de reafirmar el compromiso de Panamaacute de continuar desarrollando una poliacutetica de Estado de fortalecimiento de su plataforma de servicios alineada a las expectativas internacionales en materia de transparencia y lucha contra la criminalidad

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En este contexto Joseacute Aacutengel Gurriacutea Secretario General de la Organizacioacuten para la Cooperacioacuten y Desarrollo Econoacutemico (OCDE) reconocioacute los avances de Panamaacute en materia de transparencia fiscal y elogioacute el compromiso de iniciar el intercambio automaacutetico de informacioacuten conforme a la metodologiacutea Common Reporting Standard (CRS) a partir de 2018

En sus reuniones la Canciller Saint Malo de Alvarado reiteroacute que nuestro paiacutes espera concretar pronto la firma de la Convencioacuten sobre Asistencia Administrativa Mutua en Materia Fiscal (conocida por sus siglas en ingles ldquoMACrdquo) y que Panamaacute continuaraacute impulsando acciones que fortalezcan las ventajas competitivas su plataforma de servicios para continuar siendo un actor importante en la comunidad internacional

Previamente a este encuentro bilateral la Vicepresidenta y Canciller se reunioacute con el Viceprimer Ministro y Canciller de Beacutelgica Didier Reynder con quien compartioacute los esfuerzos que Panamaacute ha hecho para cumplir con los estaacutendares globales y el fortalecimiento de su plataforma financiera y el intereacutes de esta administracioacuten en que empresas belgas participen en los proyectos del Plan Quinquenal de Inversiones que impulsa el Gobierno de Panamaacute

Posteriormente la jefa de la diplomacia panamentildea conversoacute con el Canciller de Singapur Mr Vivian Balakrishnan sobre las oportunidades de inversiones que existen en Panamaacute en materia de construccioacuten de nuevos puertos y aprovechoacute este encuentro para agradecer la asistencia teacutecnica que brindan en el Instituto Teacutecnico Superior Especializado de Panamaacute (ITSE) que complementa la visioacuten que esta administracioacuten tiene sobre la educacioacuten la cual requiere que sea de calidad con altos estaacutendares teacutecnicos bilinguumle y responda a las necesidades crecientes del mercado laboral

Aprobado en segundo debate Acuerdo con Estados Unidos para mejorar el cumplimiento tributario internacional

Martes 20 de septiembre 2016

El Canciller encargado Luis Miguel Hincapieacute sustentoacute ante el pleno de la Asamblea Nacional el proyecto de ley No 363 por el cual se aprueba el Acuerdo entre la Repuacuteblica de Panamaacute y los Estados Unidos de Ameacuterica para mejorar el cumplimiento tributario internacional y para ejecutar la ley de cumplimiento impositivo fiscal de cuentas extranjeras (FATCA) el cual fue aprobado en segundo debate

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Los Gobiernos de Panamaacute y los Estados Unidos firmaron este Acuerdo intergubernamental (IGA) en abril pasado y actualmente el instrumento juriacutedico bilateral paso a tercer debate en el pleno de la Asamblea Nacional para su debida aprobacioacuten

De esta forma Panamaacute avanza en materia de transparencia financiera y fiscal promoviendo la cooperacioacuten global en el combate a la evasioacuten de impuestos el blanqueo de capitales y el financiamiento al terrorismo destacoacute el Canciller encargado

Con la firma del IGA los intercambios de informacioacuten sobre clientes a los que aplica el FATCA se haraacuten entre las administraciones tributarias de ambos paiacuteses Este instrumento bilateral tambieacuten establece los requerimientos de debida diligencia que deberaacuten emplear las instituciones financieras panamentildeas para reportar la informacioacuten concerniente al acuerdo intergubernamental

El IGA es un proceso en el que Panamaacute a traveacutes de la Direccioacuten General de Ingresos recoge la informacioacuten de los ciudadanos estadounidenses que tenga el sistema tributario panamentildeo y la transmite a Estados Unidos a traveacutes del Servicio de Rentas Internas (IRS por sus siglas en ingleacutes) encargado de recibirla y viceversa para el caso de ciudadanos panamentildeos

El proyecto de ley fue consultado con la Superintendencia de Bancos Superintendencia de Mercado de Valores Caacutemara Panamentildea del Mercado de Capitales y Asociacioacuten Bancaria de Panamaacute entre otros organismos ligados al sector tributario que avalan la iniciativa

El Canciller encargado estuvo acompantildeado por Publio Corteacutes Director General l de Ingresos (DGI) Farah Diva Urrutia Directora General de Asuntos Juriacutedicos y Tratados Laura Barrios Secretaria Teacutecnica de la Comisioacuten Alto Nivel para la Defensa de los Servicios Internacionales y Financieros (CANDSIF) Darma Romero Jefa de Intercambio de Informacioacuten y Elias Vargas Director de Tratados de la Cancilleriacutea

Vicecanciller Hincapieacute cumple agenda de trabajo en Londres

Mieacutercoles 14 de septiembre 2016

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Concluida la visita oficial en Roma la delegacioacuten panamentildea encabezada por el Vicecanciller Luis Miguel Hincapieacute se trasladoacute a Londres donde continuacuteo con la agenda de trabajo en favor de dar a conocer la plataforma financiera y los recientes avances del paiacutes en materia de transparencia fiscal e intercambio de informacioacuten

En la capital britaacutenica el Vicecanciller se reunioacuten con Greg Hands Viceministro de Comercio Internacional y Sarah MacIntosh Directora de Defensa e Inteligencia ambos del Ministerio de Relaciones Exteriores y de la Mancomunidad de Naciones del Reino Unido con el propoacutesito de fortalecer las relaciones bilaterales y promover las oportunidades de inversioacuten y de intercambio comercial

Posteriormente el Vicecanciller visitoacute el Ministerio de Hacienda (HM Treasury) donde se reunioacute con Peter Green Director de Tributacioacuten Internacional La cita dio espacio para compartir los recientes avances de Panamaacute en materia de transparencia incluyendo la firma de la Convencioacuten Multilateral sobre Asistencia Administrativa Mutua en Materia Fiscal de la OCDE

El Director de Tributacioacuten Internacional del Reino Unido reconocioacute los esfuerzos realizados por Panamaacute por adaptarse a las nuevas exigencias internacionales en materia fiscal y financiera

Al culminar las reuniones con el ejecutivo la delegacioacuten se trasladoacute al Parlamento britaacutenico donde el Vicecanciller sostuvo una conversacioacuten con los parlamentarios Vivien Stern Catherine McKinnell Byron Davies y Jeff Rooker En la reunioacuten ndash desarrollada en modo de conversatorio ndash se abordaron diversos temas en materia econoacutemica incluyendo de la agenda fiscal y el Vicecanciller tuvo la ocasioacuten de compartir los hitos alcanzados por Panamaacute a lo cual los parlamentarios manifestaron su apoyo

El Vicecanciller Hincapieacute estuvo acompantildeado por Daniel Faacutebrega Embajador de Panamaacute en el Reino Unido Laura Barrios Secretaria Teacutecnica de la Comisioacuten Alto Nivel para la Defensa de los Servicios Internacionales y Financieros (CANDSIF) y Ana Cecilia Alvarado Ministra Consejera de la Embajada de Panamaacute en el Reino Unido

Gobierno comparte con CNA sobre acciones implementadas en torno a la lista Clinton

Lunes 12 de septiembre 2016

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Uacuteltima actualizacioacuten noviembre de 2017

En aras de ponerle en conocimiento sobre las uacuteltimas acciones implementadas por la actual administracioacuten en el caso de las empresas vinculadas en la lista Clinton elaborada por la Oficina de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos la Vicepresidenta y Canciller Isabel de Saint Malo de Alvarado se reunioacute con el presidente del Colegio Nacional de Abogados (CNA) Joseacute Alberto Alvarez

Aprovechando este espacio la jefa de la diplomacia panamentildea escuchoacute los planteamientos de miembros del CNA en torno a este tema y reiteroacute que esta administracioacuten continuaraacute actuando como facilitador entre las empresas vinculadas y el Gobierno de Estados Unidos para lograr acercamientos entre las partes y proteger hasta donde sea posible las plazas de trabajo de estas compantildeiacuteas y minimizar el impacto econoacutemico de esta situacioacuten

Alvarez manifestoacute por su parte que el CNA estaacute muy interesado en que la Comisioacuten Ministerial designada por el Presidente Juan Carlos Varela para la revisioacuten y toma de acciones en relacioacuten a los casos de personas naturales o juriacutedicas incluidas en la Lista Clinton continuacutee actuando como mediador entre los involucrados y el Gobierno de los Estados Unidos

Participaron en esta reunioacuten ademaacutes el Ministro de Comercio e Industrias Augusto Arosemena el Viceministro de Economiacutea Ivaacuten Zarak el Viceministro de la Presidencia Salvador Saacutenchez y los abogados Juan Carlos Arauacutez Herbert Young Rodnie Meacutendez y Rauacutel Rodriacuteguez

Panamaacute comparte con Italia avances en transparencia fiscal

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Uacuteltima actualizacioacuten noviembre de 2017

Viernes 9 de septiembre de 2016 Como parte de las acciones que realiza el gobierno de Panamaacute en pro de la plataforma financiera y para dar a conocer los recientes avances del paiacutes en el aacuterea de transparencia fiscal e intercambio de informacioacuten una delegacioacuten encabezada por el Vicecanciller Luis Miguel Hincapieacute sostuvo reuniones con altas autoridades italianas En la sede del Ministerio de Asuntos Exteriores y

Cooperacioacuten Internacional de Italia el Vicecanciller Hincapieacute se entrevistoacute con el Viceministro de Asuntos Exteriores y Cooperacioacuten internacional Mario Giro donde exploraron acciones conjuntas para el fortalecimiento de las relaciones bilaterales y dar mayor impulso a las inversiones y el intercambio comercial

Posteriormente la delegacioacuten panamentildea visitoacute el Ministerio de Economiacutea y Finanzas donde se reunioacute con el Viceministro de la cartera Luigi Casero Durante el encuentro los diplomaacuteticos hablaron sobre los recientes avances de Panamaacute en materia de transparencia incluyendo la firma de la Convencioacuten Multilateral sobre Asistencia Administrativa Mutua en Materia Fiscal de la OCDE y la aprobacioacuten por el Senado de la Repuacuteblica Italiana del Convenio para Evitar la Doble Imposicioacuten y Prevenir la Evasioacuten Fiscal en materia de Impuestos sobre la Renta lo que agilizaraacute el intercambio de informacioacuten entre Panamaacute e Italia

El Viceministro Casero felicitoacute a Panamaacute por los avances realizados y los esfuerzos por adaptarse a las nuevas exigencias internacionales en materia fiscal en especial por la firma de la Convencioacuten Multilateral sobre Asistencia Administrativa Mutua en Materia Fiscal de la OCDE lo que demuestra el compromiso de Panamaacute y su progreso en el tema de transparencia fiscal al tiempo que se mostroacute esperanzado en que el proceso continuacutee desarrollaacutendose Ademaacutes sentildealoacute que el progreso normativo en Panamaacute en materia financiera y el Convenio para Evitar la Doble Imposicioacuten y Prevenir la Evasioacuten Fiscal en materia de Impuestos sobre la Renta celebrado con Italia son muestra tangible del compromiso de Panamaacute en materia de transparencia e intercambio de informacioacuten

El Vicecanciller Hincapieacute estuvo acompantildeado por Fernando Berguido Embajador de Panamaacute en Italia Laura Barrios de la Secretariacutea Teacutecnica de la Comisioacuten Presidencial de Alto Nivel para la Defensa de los Servicios Internacionales y Financieros (CANDSIF) Roberto Bermuacutedez funcionario de la Embajada de Panamaacute en Italia y Angeacutelica Jaacutecome Representante Permanente de Panamaacute ante la Organizacioacuten de las Naciones Unidas para la Alimentacioacuten y la Agricultura (FAO) el Fondo Internacional de Desarrollo Agriacutecola (FIDA) y el Programa Mundial de Alimentos (PMA)

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Uacuteltima actualizacioacuten noviembre de 2017

Gobierno continuacutea promoviendo la fortaleza de su plataforma financiera basaacutendose en los estaacutendares de transparencia

Lunes 5 de septiembre 2016

El Vicecanciller Luis Miguel Hincapieacute presidioacute reunioacuten en el saloacuten Los Proacuteceres de la Cancilleriacutea con representantes de entidades financieras y reguladores con la finalidad de discutir el Proyecto de Ley para la implementacioacuten del Intercambio Automaacutetico en Panamaacute e intercambiar opiniones y sugerencias sobre los alcances de este Proyecto

ldquoSus comentarios y aportes han sido muy significativos para que el Proyecto de Ley tenga un impacto positivo en el sistema financiero de Panamaacuterdquo expresoacute el Vicecanciller Hincapieacute al agradecer a los presentes sus esfuerzos para que el documento redunde en beneficio del paiacutes

El Vicecanciller Hincapieacute ademaacutes informoacute que el proacuteximo martes se tiene programada en el Consejo de Gabinete la discusioacuten del Proyecto que deber ser aprobado por la Asamblea Nacional de Diputados antes que finalice el 2016 y solicitoacute el apoyo del sector privado en promover su discusioacuten y avance en el hemiciclo de modo que sea aprobado durante el presente periodo legislativo Por uacuteltimo manifestoacute que a partir de la proacutexima semana continuaraacuten trabajando de la mano con el sector privado en la elaboracioacuten de las reglamentaciones pertinentes con el fin de minimizar las afectaciones que pueda tener el sector financiero

Los bancarios mostraron su complacencia por los objetivos delineados en el documento y acordaron adoptar acciones para que el Proyecto sea aprobado en el menor tiempo posible y expresaron su disposicioacuten de continuar trabajando con el gobierno en la reestructuracioacuten y fortalecimiento de la plataforma financiera del paiacutes

Estuvieron presentes representantes de la Direccioacuten General de Ingresos la Superintendencia de Bancos la Superintendencia de Seguros la Superintendencia de Valores la Asociacioacuten Bancaria de Panamaacute la Caacutemara Panamentildea del Mercado de Capitales y la Asociacioacuten Panamentildea de Aseguradores

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Panamaacute y Vietnam firmaraacuten Acuerdo para Evitar la Doble Tributacioacuten

Mieacutercoles 3 de agosto 2016

La Repuacuteblica de Panamaacute y la Repuacuteblica Socialista de Vietnam rubricaron este viernes un acuerdo para evitar la doble tributacioacuten el cual seraacute firmado por las autoridades correspondientes en la Ciudad de Hanoi en agosto proacuteximo

El Vicecanciller Luis Miguel Hincapieacute al dar la bienvenida a la delegacioacuten vietnamita expresoacute el intereacutes del Gobierno de la Repuacuteblica de Panamaacute de continuar fortaleciendo las relaciones bilaterales en el espiacuteritu de amistad y entendimiento mutuo

Estos acuerdos constituyen herramientas juriacutedicas para evitar que un contribuyente sea persona natural o juriacutedica por el desarrollo de su actividad comercial o profesional tenga que tributar de manera doble o muacuteltiple Con ello se da continuidad a la poliacutetica de Estado a fin de adecuar la legislacioacuten domeacutestica a estaacutendares internacionales y mejorar la competitividad del paiacutes A la fecha Panamaacute ha firmado 16 acuerdos para evitar la doble tributacioacuten

La ruacutebrica se realizoacute en el marco de la primera reunioacuten de la Comiteacute Conjunto en Cooperacioacuten Econoacutemica Comercio e Inversioacuten celebrada en esta capital y presidida por Tran Quoc Khanh Viceministro de Industria y Comercio de Vietnam y por Neacutestor Gonzalez Viceministro de Comercio Exterior de Panamaacute

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Uacuteltima actualizacioacuten noviembre de 2017

Gobierno de Panamaacute recibe recomendaciones preliminares del Comiteacute Independiente de Expertos

Mieacutercoles 20 de julio 2016

El Comiteacute Independiente de Expertos designado por el Gobierno de la Repuacuteblica de Panamaacute para evaluar las praacutecticas del centro de servicios financiero del paiacutes entregoacute a la Vicepresidenta y Canciller Isabel de Saint Malo un reporte preliminar con recomendaciones como parte de los compromisos adquiridos por la comisioacuten al ser instalada el pasado mes de abril

Se trata de un informe sobre el trabajo en curso de esta comisioacuten e incorpora recomendaciones preliminares para el fortalecimiento de la plataforma de servicios internacionales de la Repuacuteblica de Panamaacute para avanzar en los esfuerzos de preservar la capacidad del paiacutes de competir y seguir atrayendo inversiones

El documento se divide en seis secciones disponibilidad de la informacioacuten acceso a la informacioacuten intercambio de informacioacuten erosioacuten base y el desplazamiento del beneficio (BEPS) fortalecimiento institucional y estrategia y participacioacuten

Panamaacute ha implementado ya muchas de las sugerencias incorporadas en el documento entregado de la mano con el sector privado especialmente en el marco de la Comisioacuten de Alto Nivel Presidencial para la Defensa de los Servicios Internacionales y Financieros (CANDSIF)

El informe fue entregado por el co-presidente de la Comisioacuten Independiente de Expertos Alberto Alemaacuten Zubieta acompantildeado por miembros panamentildeos de la comisioacuten Domingo Latorraca y Nicolaacutes Ardito Barletta

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Panamaacute y el Reino de Beacutelgica iniciaraacuten negociaciones de un instrumento que facilite el intercambio de informacioacuten fiscal entre ambos paiacuteses

Jueves 7 de julio 2016

Manteniendo el compromiso de ampliar la cooperacioacuten en materia de transparencia fiscal el Gobierno de la Repuacuteblica de Panamaacute y el Reino de Beacutelgica acordaron iniciar las negociaciones de un instrumento que facilite el intercambio de informacioacuten para fines fiscales entre ambos paiacuteses

Dicho compromiso se pactoacute en un encuentro entre el Ministro del Servicio Puacuteblico Federal de Finanzas de Beacutelgica Johan Van Overtveldt el Vicecanciller Luis Miguel Hincapieacute y la Viceministra Eyda Varela de Chinchilla como parte de una gira que realiza la delegacioacuten panamentildea en este paiacutes europeo

En esta misioacuten en Bruselas Beacutelgica el Vicecanciller Hincapieacute se reuniraacute tambieacuten con los Representantes Permanentes de los 28 Estados Miembros ante la Unioacuten Europea

Tambieacuten participaron de esta reunioacuten el Embajador de Panamaacute en Beacutelgica Dario Chiruacute la Directora de Poliacutetica Exterior de Panamaacute Analuisa Bustamante la Directora de Asuntos y Proyectos Internacionales de la Superintendencia de Bancos Kathy de Guardia y Laura Barrios Secretaria Teacutecnica de CANDSIF

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CANDSIF analiza avances de Panamaacute en materia fiscal y evaluacutea proacuteximos retos

Mieacutercoles 8 de junio 2016

Sobre los avances que ha tenido Panamaacute en materia fiscal y los proacuteximos retos del paiacutes de cara a la revisioacuten de la Fase II del Foro Global de la Organizacioacuten para la Cooperacioacuten y Desarrollo Econoacutemico (OCDE) prevista para octubre proacuteximo versoacute la reunioacuten de la Comisioacuten de Alto Nivel Presidencial para la Defensa de los Servicios Internacionales y Financieros (CANDSIF) presidida por el Vicecanciller Luis Miguel Hincapieacute

El encuentro fue propicio para que los representantes de CANDSIF evaluaraacuten el recieacuten adquirido compromiso del estaacutendar de la OCDE el cual es una muestra de la voluntad poliacutetica de la actual administracioacuten por seguir avanzando en materia de transparencia y cooperacioacuten fiscal con hechos concretos Sobre este tema el Vicecanciller Hincapieacute planteoacute que se han dado positivos avances en la relacioacuten entre Panamaacute y la OCDE recientemente recordoacute el encuentro en Pariacutes con representantes de esta organizacioacuten en donde se entabloacute un diaacutelogo abierto y cordial ldquoHemos oficializado a la OCDE nuestro compromiso de intercambio de informacioacuten bajo el mecanismo CRS y ellos han manifestado el compromiso de que miembros del Foro Global de la OCDE prestaraacuten a Panamaacute toda la asistencia teacutecnica necesaria para la implementacioacuten de las nuevas legislaciones y sistemas tecnoloacutegicos que el intercambio automaacutetico de informacioacuten requeriraacuterdquo afirmoacute Hincapieacute

CANDSIF estaacute conformada por representantes del sector puacuteblico y privado y constituye un espacio de anaacutelisis y discusioacuten para el desarrollo de una poliacutetica de paiacutes que analice las adecuaciones que deben hacerse al sistema y salvaguardar asiacute los intereses nacionales

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BID apoyaraacute acciones de Panamaacute para fortalecer su plataforma financiera y de servicios

Lunes 30 de mayo 2016

El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) proporcionaraacute apoyo teacutecnico a las gestiones del Comiteacute Independiente de Expertos para la plataforma de servicios internacionales y financieros instalado por el Gobierno de la Repuacuteblica de Panamaacute en abril pasado asiacute como en los temas relacionados con el proceso de adopcioacuten de normas y la adecuacioacuten a los estaacutendares internacionales a los que se ha comprometido el paiacutes como es el caso de los principios de la Organizacioacuten para la Cooperacioacuten y el Desarrollo Econoacutemico (OCDE)

Esto fue ratificado en reunioacuten entre la Vicepresidenta y Canciller Isabel de Saint Malo de Alvarado con Gina Montiel Gerente del Departamento de Belice Centroameacuterica Meacutexico Panamaacute y Repuacuteblica Dominicana del Banco Interamericano de Desarrollo (BID)

La Vicepresidenta agradecioacute la confianza depositada en Panamaacute especialmente en un proyecto tan importante para el fortalecimiento de la plataforma financiera y de servicios como lo es el Comiteacute de Expertos Independientes Nacionales e Internacionales encargado de evaluar las praacutecticas vigentes del centro de servicios financieros panamentildeo a fin de que el paiacutes lidere los esfuerzos de la comunidad internacional para construir una nueva arquitectura financiera global

La jefa de la diplomacia panamentildea reiteroacute que este Comiteacute forma parte de las acciones adoptadas por el Gobierno de la Repuacuteblica de Panamaacute en cumplimiento del compromiso con la transparencia del sistema financiero asiacute como con el fortalecimiento y la proteccioacuten de la plataforma de servicios logiacutesticos y financieros del paiacutes

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Uacuteltima actualizacioacuten noviembre de 2017

Participaron tambieacuten en este encuentro Maruquel Paboacuten Coordinadora-Estrategia Paiacutes de la Unidad de Plataforma Financiera Fidel Jaramillo Representante del BID en Panamaacute y Roberto de Michele asesor principal de poliacuteticas de la Oficina de Integracioacuten Institucional del Banco Interamericano de Desarrollo (BID)

Vicepresidenta y Canciller aboga por la igualdad de condiciones en discusioacuten global sobre sistema financiero internacional

Viernes 27 de mayo 2017

Durante el Diaacutelogo de Cancilleres y Altas Autoridades relativo a la ldquoAgenda 2030rdquo realizado durante el 36deg Periacuteodo de Sesiones de la Comisioacuten Econoacutemica para Ameacuterica Latina y El Caribe ( CEPAL) celebrada en Meacutexico la Vicepresidenta y Canciller Isabel de Saint Malo de Alvarado abogoacute por la igualdad de condiciones en las discusiones globales sobre el sistema financiero

La jefa de la diplomacia panamentildea comentoacute que ese ideal ldquosoacutelo podraacute ser posible si la comunidad internacional incluye en sus discusiones las necesidades de los paiacuteses en desarrollo para que estos logren un desarrollo econoacutemico que los ayude a cumplir los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS)rdquo

Esta ponencia fue moderada por la Canciller de Meacutexico Claudia Ruiz Massieu y contoacute con la participacioacuten de la Canciller colombiana Mariacutea Angela Holguiacuten Cueacutella y la Secretaria General de la CEPAL Alicia Baacutercenas

Posteriormente en reunioacuten bilateral con Baacutercenas la Vicepresidenta de Saint Malo de Alvarado resaltoacute los esfuerzos que ha realizado el paiacutes en materia de transparencia fiscal En ese sentido la maacutexima representante de la CEPAL compartioacute su decidido apoyo al paiacutes y expresoacute su disposicioacuten de ofrecer asistencia teacutecnica en el proceso que adelanta el istmo con miras a fortalecer su sistema financiero internacional

La Canciller panamentildea agradecioacute el apoyo ofrecido y se comprometioacute a ampliar la ya rica agenda de trabajo entre este organismo multilateral y Panamaacute

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Uacuteltima actualizacioacuten noviembre de 2017

La Vicepresidenta y Canciller participoacute tambieacuten en la Mesa ldquoLa igualdad en el centro del desarrollo sosteniblerdquo en donde se refirioacute a los principales desafiacuteos de Ameacuterica Latina la regioacuten maacutes desigual del mundo y compartioacute los logros alcanzados por la administracioacuten del Presidente Juan Carlos Varela Aprovechando este espacio agregoacute que para lograr prosperidad con equidad no es suficiente medir los ingresos sino priorizar a la gente algo que el gobierno de Panamaacute impulsa como el eje central de su Plan de Gobierno

La Vicepresidenta de la Repuacuteblica Dominicana Margarita Cedentildeo y el Secretario de Desarrollo Social de Meacutexico Joseacute Antonio Meade tambieacuten participaron de esta Sesioacuten

La Canciller que estuvo acompantildeada del Embajador de Panamaacute en Meacutexico Manuel Peacuterez retornaraacute a Panamaacute la noche de este viernes

Panamaacute solicita a Francia trabajar en igualdad de condiciones

Mieacutercoles 18 de mayo 2016 El Vicecanciller Luis Miguel Hincapieacute se reunioacute hoy con el Enviado Especial del Presidente Franccedilois Hollande para Ameacuterica Latina y el Caribe Jean-Pierre Bel Durante el encuentro realizado en la capital francesa el diplomaacutetico panamentildeo recalcoacute a Bel la importancia de trabajar en igualdad de condiciones para resolver las diferencias entre ambos paiacuteses por la viacutea diplomaacutetica y avanzar en la agenda bilateral y en una efectiva cooperacioacuten en materia fiscal sin la presioacuten que genera ser parte de una lista discriminatoria Hincapieacute compartioacute que Panamaacute

ha dado importantes pasos para la reforma de su marco legal y para robustecer su centro de servicios y blindarlo contra las actividades iliacutecitas en materia fiscal y financiera De la misma forma comunicoacute que el paiacutes estaacute fortaleciendo sus capacidades para cumplir con los acuerdos existentes entre ambos paiacuteses

ldquoPanamaacute estaacute en plena disposicioacuten de continuar trabajando para hacer cada vez maacutes efectiva la cooperacioacuten con la comunidad internacional en materia de transparencia fiscal y de continuar negociando acuerdos en este sentido pero no creemos que sea positivo que representantes de paiacuteses amigos como Francia insistan en desconocer esta disposicioacuten y los avances que hemos alcanzado tomando en cuenta todos los aspectos que abarca la relacioacuten bilateralrdquo puntualizoacute Hincapieacute

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Uacuteltima actualizacioacuten noviembre de 2017

En esta liacutenea recalcoacute la importancia de las inversiones francesas en Panamaacute y el gran intereacutes que existe por parte de empresarios en Francia por continuar esta relacioacuten lo que fue evidenciado durante la visita a Francia por parte de la Vicepresidenta y Canciller Isabel de Saint Malo de Alvarado en octubre pasado

ldquoEn la visita de la Vicepresidenta a Francia con el entonces Canciller Laurent Fabius se acordoacute progresar en una nutrida agenda bilateral en beneficio de ambos paiacuteses incluyendo la cooperacioacuten en materia fiscal lo que se dificultariacutea si estamos en una lista de estados no cooperadores en materia fiscalrdquo agregoacute Hincapieacute

Panamaacute y la India analizan propuesta de un convenio de intercambio de informacioacuten

Mieacutercoles 18 de mayo 2016

Como cierre de su misioacuten oficial en la India la Viceministra de Asuntos Multilaterales y Cooperacioacuten Internacional Mariacutea Luisa Navarro sostuvo un encuentro bilateral con el Ministro de Estado de Asuntos Exteriores de la India Vijay Kumar Singh en donde acordaron darle seguimiento y finalizar la propuesta de un convenio para el intercambio de informacioacuten entre los gobiernos de Panamaacute y la India A su vez la Viceministra Navarro se refirioacute a la importancia de fortalecer la cooperacioacuten entre ambos paiacuteses aprovechando los acuerdos que ya estaacuten siendo negociados de forma bilateral como el de servicios aeacutereos y el asuntos mariacutetimos

Ambos diplomaacuteticos acordaron celebrar la I Primera Reunioacuten del Mecanismo de Consultas Poliacuteticas en el segundo semestre del 2016 en algunos de los dos paiacuteses y coincidieron en los beneficios que ha generado el Mecanismo de Diaacutelogo Poliacutetico y Cooperacioacuten SICA-India por lo cual se comprometieron a fortalecer el diaacutelogo en dicha herramienta

En cuanto a la propuesta del Acuerdo Constitutivo del Centro Internacional para la Implementacioacuten de la Reduccioacuten de Emisiones por Deforestacioacuten y Degradacioacuten (ICIREDD) y la iniciativa Alianza Solar liderado por India en la COP21 la Viceministra y el Ministro Singh acordaron intercambiar apoyos para dichas iniciativas

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Uacuteltima actualizacioacuten noviembre de 2017

Con respecto al Centro de Tecnologiacuteas de Informacioacuten Inadeh-India la Viceministra y el Ministro Singh acordaron evaluar la posibilidad de expandir e incluir en el programa cursos previos de ingleacutes para panamentildeos

La Viceministra aprovechoacute la ocasioacuten para reiterarle al Ministro la invitacioacuten del Presidente de la Repuacuteblica Juan Carlos Varela para que su homoacutelogo de la India participe en la inauguracioacuten del Canal ampliado prevista para el domingo 26 de junio proacuteximo

La Misioacuten oficial que continuacutea en Jordania y en Turquiacutea culmina el proacuteximo 24 de mayo

Gobierno continuacutea reformas para incrementar la transparencia consular y la competitividad del paiacutes

Mieacutercoles 18 de mayo 2016 En el marco del Proyecto de Modernizacioacuten y Transparencia Consular que inicioacute el Gobierno de la Repuacuteblica de Panamaacute hace dos antildeos el Consejo de Gabinete aproboacute hoy modificaciones al Decreto de Gabinete Ndeg75 del 11 de julio de 1990 ldquopor el cual se autoriza el establecimiento y pago de honorarios consulares por razoacuten de los servicios prestadosrdquo

Con este ajuste los coacutensules remitiraacuten la totalidad de los ingresos generados por traacutemites o servicios no-mariacutetimos (hechos vitales visas servicios notariales entre otros) sino solo en lo que respecta a los servicios prestados en concepto de marina mercante Esta modificacioacuten garantiza mayor transparencia y se traduce en mayores ingresos al Tesoro Nacional

Sobre este tema el presidente Juan Carlos Varela solicitoacute que todas las embajadas y consulados de Panamaacute publiquen en las oficinas las tarifas de todos los traacutemites que se ofrecen

Por otra parte los ministros avalaron la tarifa uacutenica para visas estampadas de ingreso a Panamaacute establecida en 50 balboas maacutes 10 balboas por tasa del Coacutedigo Fiscal El establecimiento de esta nueva y uacutenica tarifa para visas estampadas no soacutelo aseguraraacute una mayor transparencia en la gestioacuten consular sino que fortaleceraacute el intercambio comercial y turiacutestico

Esta tarifa fue definida luego de los anaacutelisis realizados por parte de los equipos teacutecnicos del Ministerio de Relaciones Exteriores el Servicio Nacional de Migracioacuten el Consejo de Seguridad Nacional el Ministerio de Seguridad Puacuteblica y el Ministerio de la Presidencia

El Proyecto de Modernizacioacuten y Transparencia Consular estaacute reformando el funcionamiento de los consulados para asegurar la transparencia en la operacioacuten del sistema consular y lograr que Panamaacute alcance todo su potencial en el sector mariacutetimo

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Desarrollo de los Afro panamentildeos

Por otra parte el Consejo autorizoacute al ministro de Desarrollo Social Alcibiades Vaacutesquez proponer ante la Asamblea Nacional el Proyecto de Ley N deg024-16 que crea la Secretariacutea Nacional para el Desarrollo de los Afros panamentildeos

Este ente seraacute encargado de velar por el cumplimiento la proteccioacuten garantizar el pleno disfrute en condiciones de equidad justicia social igualdad de oportunidades y la participacioacuten de todos y todas y la realizacioacuten de todos los Derechos Humanos y libertades fundamentales de los Afro Descendientes como se reconoce en la Declaracioacuten Universal de los Derechos Humanos asiacute como la eliminacioacuten de toda discriminacioacuten racial

La OCDE prestaraacute a Panamaacute asistencia teacutecnica en la implementacioacuten del intercambio automaacutetico de informacioacuten

Martes 17 mayo 2016

Un equipo panamentildeo liderado por el Vicecanciller Luis Miguel Hincapieacute se reunioacute hoy con representantes de la Organizacioacuten para la Cooperacioacuten y el Desarrollo Econoacutemicos (OCDE) en Pariacutes para dar seguimiento a la agenda de trabajo ente ambas partes incluyendo el reciente compromiso del Gobierno de Panamaacute de implementar el Estaacutendar de Reporte Comuacuten (CRS por sus siglas en ingleacutes) a partir del 2018

Durante el encuentro se manifestoacute el compromiso de que miembros del Foro Global de la OCDE prestaraacuten a Panamaacute toda la asistencia teacutecnica necesaria para la implementacioacuten de las nuevas legislaciones y sistemas tecnoloacutegicos que el intercambio automaacutetico de informacioacuten requeriraacute

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Ademaacutes los equipos revisaron los elementos relacionados al intercambio automaacutetico de informacioacuten bajo estos estaacutendares reiterando el compromiso y capacidad de Panamaacute de implementarlo a partir de 2018 Asimismo se conversoacute sobre la evaluacioacuten en curso de Panamaacute con relacioacuten a la fase II del proceso de revisioacuten paritaria del Foro Global luego de la visita de representantes de la OCDE a Panamaacute en el mes de marzo Por uacuteltimo se conversoacute sobre la iniciativa para la Erosioacuten de Base Impositiva y Traslado de Utilidades (BEPS por sus siglas en ingleacutes) que es otro de los mecanismos que estaacuten siendo implementados a nivel internacional en materia fiscal impulsados por esta organizacioacuten

ldquoCreemos que fue una reunioacuten productiva y que ha servido de base para crear una mecaacutenica de diaacutelogo abierto entre la Repuacuteblica de Panamaacute y la OCDErdquo manifestoacute el Vicecanciller Luis Miguel Hincapieacute quien ademaacutes entregoacute la carta que oficializa la adhesioacuten de Panamaacute al intercambio de informacioacuten automaacutetica bajo el mecanismo CRS a partir del 2018

Como parte de su visita a Francia el Vicecanciller Hincapieacute se reuniraacute mantildeana mieacutercoles 18 de mayo con Jean-Pierre Bel Enviado Especial para Ameacuterica Latina y el Caribe del Excelentiacutesimo Sentildeor Presidente Franccedilois Hollande para conversar sobre la agenda bilateral de Panamaacute y Francia especialmente los avances en materia de cooperacioacuten fiscal

Presidente Varela instala Comiteacute Independiente que evaluaraacute praacutecticas del sistema financiero de Panamaacute

Viernes 29 de abril 2016

El presidente de la Repuacuteblica Juan Carlos Varela instaloacute hoy el Comiteacute Independiente de Expertos Nacionales e Internacionales anunciado en su Mensaje la Nacioacuten del pasado 6 de abril de 2016

El Comiteacute evaluaraacute las praacutecticas vigentes del centro de servicios financieros panamentildeo y propondraacute medidas que deberaacute compartir con otros paiacuteses para fortalecer la transparencia de los sistemas financieros y legales a fin de que el paiacutes lidere los esfuerzos de la comunidad internacional para construir una nueva arquitectura financiera global

El grupo lo integran renombradas figuras Joseph Stiglitz (Estados Unidos) premio Nobel de Economiacutea Mark Pieth (Suiza) profesor de Derecho Criminal y Criminologiacutea de la Universidad de Basilea Roberto Artavia (Costa Rica) quien fue rector de la Escuela de Negocios INCAE Business School Gisela Aacutelvarez de Porras exdirectora General de Ingresos y exministra de Comercio e Industrias Alberto Alemaacuten Zubieta exadministrador del Canal de Panamaacute y presidente de ABCO Global Inc Domingo Latorraca socio-director de Deloitte y Nicolaacutes Ardito Barletta ex presidente de la Repuacuteblica y director del Centro Nacional para el Desarrollo de la Competitividad

Sobre el Comiteacute

Entre las responsabilidades de este Comiteacute estaacuten asistir a Panamaacute en sus poliacuteticas contra la evasioacuten fiscal internacional y fortalecer a Panamaacute como centro financiero global con las mejores praacutecticas de transparencia

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Las principales funciones seraacuten Revisar marco legal actual incluyendo poliacuteticas leyes y tratados internacionales Evaluar efectividad de recientes reformas Identificar vulnerabilidades de la plataforma de servicios internacionales de Panamaacute entre otros

Los expertos se reuniraacuten al menos una vez al mes en persona o a traveacutes de medios electroacutenicos los miembros no recibiraacuten remuneracioacuten econoacutemica pero sus gastos seraacuten cubiertos por el Gobierno de la Repuacuteblica de Panamaacute

La instalacioacuten del citado comiteacute se une al anuncio de negociaciones para el establecimiento de Acuerdos de Intercambio de Informacioacuten Bilateral con Japoacuten Colombia asiacute como la renegociacioacuten emprendida con Francia y la firma con Estados Unidos del acuerdo intergubernamental para la aplicacioacuten de la Ley de Cumplimiento Fiscal en el Extranjero (FATCA por sus siglas en ingleacutes)

En favor de la transparencia Varela

Durante el acto el Mandatario expresoacute ldquoque la instalacioacuten de este Comiteacute la hacemos en cumplimiento a nuestro deber como paiacutes de seguir avanzando a favor de la transparencia y el fortalecimiento de nuestra plataforma de servicios logiacutesticos y financieros a fin de evitar que esta pueda ser utilizada para actividades iliacutecitas o para fines que no representan el bien comuacutenrdquo

El Gobernante enumeroacute algunas caracteriacutesticas y condiciones que han contribuido al crecimiento econoacutemico de Panamaacute en los uacuteltimos antildeos como su posicioacuten geograacutefica el respeto a la Ley y a la inversioacuten extranjera su economiacutea de servicios y un Gobierno comprometido con la transparencia por lo que ese eacutexito ldquono depende de flujos irregulares de dinero hacia nuestro sistema financiero sino del trabajo arduo de los panamentildeos un pueblo noble y amante de la paz que a pesar de ser un paiacutes pequentildeo en tamantildeo y poblacioacuten ha sabido ganarse un espacio importante en el concierto de las nacionesrdquo

ldquoEse camino que hemos escogido asiacute como nuestro firme compromiso con la transparencia de nuestro sistema financiero y la proteccioacuten de nuestra plataforma de servicios internacionales no tienen marcha atraacutesrdquo afirmoacute

Ademaacutes recordoacute que hace siete antildeos como Vicepresidente del paiacutes y jefe de la diplomacia panamentildea promovioacute la creacioacuten de la Comisioacuten Presidencial de Alto Nivel para la Defensa de los Servicios Internacionales Financieros (CANDSIF) a traveacutes de la cual impulsoacute la negociacioacuten y aprobacioacuten de un Tratado de Intercambio de Informacioacuten Tributaria con Estados

Unidos y maacutes de 25 Tratados para evitar la doble tributacioacuten con claacuteusulas de intercambio de informacioacuten y que fueron ratificados con paiacuteses de la Unioacuten Europea Ameacuterica Latina y el Caribe

Varela reafirmoacute que desde hace 22 meses como Presidente de Panamaacute su Administracioacuten retomoacute esos esfuerzos para aprobar importantes reformas legales e institucionales que permitieron sacar en tiempo reacutecord al paiacutes de la lista gris del Grupo de Accioacuten Financiera (GAFI)

Indicoacute que de manera paralela se mantuvieron conversaciones con la Organizacioacuten para la Cooperacioacuten y el Desarrollo Econoacutemico (OCDE) ldquomucho antes de la reciente controversia mediaacutetica la cual puso de manifiesto un problema global que no es de Panamaacute sino de muchos paiacuteses del mundo cuyas estructuras legales y financieras auacuten son vulnerables de ser utilizadas para fines que no representan el bien comuacutenrdquo

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El Presidente de Panamaacute recalcoacute que su Gobierno tomoacute la decisioacuten de iniciar conversaciones para Acuerdos Bilaterales de Intercambio de Informacioacuten Tributaria que incorporen el estaacutendar CRS de la OCDE posicioacuten que ha sido respaldada por paiacuteses del G20 como Japoacuten y Alemania con los que proacuteximamente se comenzaraacuten negociaciones

Varela informoacute que mientras se llevan a cabo esas negociaciones su administracioacuten mantendraacute la colaboracioacuten con autoridades de otro paiacutes que asiacute lo requieran por los canales oficiales ya sea por viacutea de la cooperacioacuten judicial o el intercambio de informacioacuten a la luz de los acuerdos vigentes

Por su parte la Vicepresidenta y Ministra de Relaciones Exteriores Isabel de Saint Malo de Alvarado explicoacute que el Comiteacute funcionaraacute de forma autoacutenoma e independiente por un espacio de entre 6 y 8 meses

ldquoEsto lo haraacuten con un apoyo teacutecnico ofrecido por el Banco Interamericano de Desarrollo a quienes les agradecemos una vez maacutes la confianza depositada en el paiacutes para proyectos de esta envergadurardquo destacoacute

La Canciller agregoacute que al cabo de este teacutermino el Comiteacute haraacute entrega al Gobierno de la Repuacuteblica de Panamaacute sus recomendaciones ldquoEl paso que hoy tomamos al instalar este Comiteacute Independiente de Expertos es un paso en la direccioacuten correctardquo puntualizoacute

Panamaacute y Japoacuten anuncian acuerdo para intercambio automaacutetico de informacioacuten basado en el estaacutendar promovido por la OCDE

Mieacutercoles 20 de abril 2016

El Presidente de la Repuacuteblica de Panamaacute Juan Carlos Varela y el Primer Ministro de Japoacuten Shinzo Abe anunciaron hoy el inicio de negociaciones para el establecimiento de un Acuerdo Bilateral de Intercambio de Informacioacuten Tributaria que incluiraacute la modalidad de intercambio automaacutetico basado en el estaacutendar de la Organizacioacuten para la Cooperacioacuten y el Desarrollo Econoacutemico (OCDE) ldquoDeseo anunciar que en el diacutea de hoy hemos acordado con Japoacuten avanzar las conversaciones para la negociacioacuten de un tratado bilateral de intercambio de informacioacuten

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tributaria con el Gobierno de Japoacuten incorporando los paraacutemetros del estaacutendar de la OCDErdquo informoacute el presidente Varela Esta accioacuten explicoacute es consecuente con ldquolo planteado durante mi discurso ante la Asamblea General de las Naciones Unidas en septiembre pasado cuando anuncieacute que Panamaacute avanzariacutea hacia el Intercambio Automaacutetico de Informacioacuten Tributaria de forma bilateralrdquo Previo al anuncio el vice ministro de Relaciones Exteriores Luis Miguel Hincapieacute se reunioacute con funcionarios de la Agencia Tributaria del Gobierno de Japoacuten para determinar la mecaacutenica bajo la cual se desarrollaraacuten las negociaciones entre ambas naciones Desde 2009 Panamaacute ha firmado maacutes de 30 acuerdos bilaterales de Doble Tributacioacuten y de Intercambio de InformacioacutenIgualmente en octubre de 2015 Panamaacute avanzoacute a la fase 2 de la revisioacuten paritaria del Foro Global sobre Transparencia e Intercambio de Informacioacuten Tributaria de la OCDE En febrero de 2016 el Grupo de Accioacuten Financiera (GAFI) removioacute a Panamaacute de la lista gris por los avances logrados por el paiacutes en tiempo reacutecord Las declaraciones del Mandatario se dieron en conferencia de prensa conjunta con el Primer Ministro en el marco del acuerdo de Financiamiento de la Liacutenea 3 del Metro

Panamaacute continuacutea estrategia diplomaacutetica para la defensa de los intereses nacionales

Martes 19 de abril 2017

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El Ministerio de Relaciones Exteriores convocoacute un encuentro de alto nivel como parte de la estrategia diplomaacutetica para continuar con la defensa de la plataforma financiera y de servicios internacionales

Presidido por el Ministro de la Presidencia Aacutelvaro Alemaacuten el encuentro buscaba informar a ex cancilleres ex asesores gubernamentales y empresarios panamentildeos sobre los exitosos esfuerzos de Panamaacute para lograr la transparencia de la plataforma asiacute como los proacuteximos pasos para demostrar el compromiso de continuar cooperando con la comunidad internacional en la lucha contra el uso indebido de las plataformas de servicios financieros y corporativos

Gian Castillero asesor gubernamental resumioacute los recientes acontecimientos asiacute como la respuesta de Panamaacute ante las publicaciones de una firma de abogados al tiempo que informoacute de los esfuerzos que ya ha realizado Panamaacute para fortalecer la transparencia y cooperacioacuten internacional entre ellos la robusta red de tratados bilaterales que permiten el intercambio de informacioacuten con otros paiacuteses el fortalecimiento y ampliacioacuten de las normativas como ldquoConoce tu Clienterdquo para los sectores financieros y corporativos asiacute como las industrias no financieras vulnerables al abuso

Sobre el compromiso de Panamaacute con la Transparencia Internacional

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Jueves 14 de abril 2016 Declaracioacuten de Isabel de Saint Malo de Alvarado Vicepresidenta y Ministra de Relaciones Exteriores de la Repuacuteblica de Panamaacute

Sobre el compromiso de Panamaacute con la Transparencia Internacional

Como lo ha declarado el Presidente Juan Carlos Varela de manera clara e inequiacutevoca el camino de Panama hacia una mayor transparencia internacional es irreversible En este sentido estamos en disposicioacuten de apoyar activamente diaacutelogos diplomaacuteticos y reformas domeacutesticas para abordar este reto global

Asimismo como Panamaacute ha reiterado en muacuteltiples ocasiones a los miembros de la OCDE nuestro compromiso es completo e inmediato con la implementacioacuten del intercambio automaacutetico de informacioacuten de forma bilateral y consistente con los objetivos del Common Reporting Standard (Normas Comunes de Reporte en espantildeol)

Ademaacutes estamos abiertos y dispuestos a entablar a nivel internacional un diaacutelogo permanente con los equipos teacutecnicos relevantes para evaluar mecanismos multilaterales especiacuteficos para implementar estos estaacutendares

Mientras dejamos la puerta abierta a estas discusiones sobre el mecanismo de CRS mantenemos el compromiso con el intercambio automaacutetico de informacioacuten bilateral

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Statement of Isabel de Saint Malo de Alvarado Vice President and Minister of Foreign Affairs Republic of Panama

Regarding Panamas Commitment to Financial Transparency

As President Juan Carlos Varela has stated clearly and unequivocally Panamas path to financial transparency is irreversible To that end we willingly and actively support diplomatic dialogue and domestic reform to address this global challenge

As Panama has reiterated on multiple occasions to members of the OECD we are fully and immediately committed to the implementation of bilateral automatic exchange of information consistent with the goals of the Common Reporting Standards

Further we are open and willing to engage in ongoing international dialogue with relevant technical teams to evaluate the specific multilateral mechanisms needed to implement these standards

As we leave the door open to these discussions regarding CRS mechanisms we remain fully committed to bilateral automatic exchange of information

Panamaacute combate la evasioacuten fiscal

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Jueves 14 de abril 2016 Contrariamente a lo sugerido por las recientes revelaciones de ldquoPanama papersrdquo el paiacutes estaacute comprometido en la lucha contra el fraude fiscal y el blanqueo de dinero dijo su ministra de Relaciones Exteriores

Por ISABEL DE SAINT MALO DE ALVARADO

Publicado por el perioacutedico Le Monde el 15 de abril de 2016 El escaacutendalo injustamente conocido como Panama papers irrumpioacute en la escena internacional el 3 de abril poniendo los proyectores en los meandros de la codicia de los ricos de este mundo Esta fuga de documentos relativos a las sociedades offshore con viacutenculos con los ricos y famosos sacudioacute al mundo con las revelaciones que muestra hasta queacute punto algunos pueden ir con el fin de ocultar sus riquezas

Como los documentos publicados hasta la fecha lo han demostrado la evasioacuten fiscal es un problema global de la que ninguna nacioacuten puede escapar ni siquiera Francia Es por ello que Panamaacute considera que soacutelo un enfoque basado en la cooperacioacuten y la diplomacia puede establecer una transparencia juriacutedica y financiera a nivel mundial

Esto no quiere decir que cada paiacutes no debe desempentildear su papel Todas las naciones - incluyendo Panamaacute - pueden y deben fortalecer su sistema financiero para reducir al miacutenimo el riesgo de desviacioacuten Pero cuando se trata de abordar los problemas sisteacutemicos de la evasioacuten fiscal que priva a los contribuyentes de $ 200 mil millones de doacutelares anuales el unilateralismo no es evidentemente la solucioacuten correcta

Los 11 millones de documentos contenidos en la fuga muestran que la mayoriacutea de las sociedades creadas por el bufete de abogados de Panamaacute MossackampFonseca se basan realmente en otros paiacuteses Panamaacute ocupa un mejor lugar en la uacuteltima edicioacuten del ranking anual elaborado por la ONG Tax Justice Network que muchos paiacuteses entre ellos algunos miembros de la OCDE con respecto a la transparencia financiera

Esa es la razoacuten por la cual la diplomacia y la comunicacioacuten son esenciales en esta etapa no amenazas y sanciones Con este fin el Gobierno de Panamaacute ha abierto un diaacutelogo productivo con las autoridades francesas incluyendo al presidente Hollande para discutir las medidas concretas que deben adoptarse con el fin de garantizar una mejor cooperacioacuten e implementacioacuten de un Convenio fiscal bilateral Francia-Panamaacute maacutes eficaz

El presidente de Panamaacute Juan Carlos Varela ha constituido una comisioacuten de expertos independientes para evaluar nuestro sistema financiero identificar las mejores praacutecticas y recomendar medidas especiacuteficas para fortalecer la transparencia financiera y judicial mundial Estamos a la espera de sus conclusiones en los proacuteximos seis meses y vamos a comunicarlos a otros paiacuteses

Estas etapas siguen una serie de reformas en Panamaacute para promover una mayor transparencia financiera Desde que asumioacute el cargo en 2014 el presidente Varela ha implementado nuevas regulaciones llamadas Conoce a tu cliente y ha establecido una soacutelida red de tratados fiscales para el intercambio de informacioacuten legal sobre las empresas Ademaacutes estamos comprometidos con la certificacioacuten obligatoria de la identidad de los accionistas de cada sociedad para concluir nuevos acuerdos internacionales para compartir informacioacuten y para implementar regulaciones maacutes estrictas para los proveedores de servicios financieros asiacute como para las principales empresas no financieras

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Estas reformas han sido reconocidas y validadas por la comunidad internacional incluyendo tambieacuten el Grupo Intergubernamental de Accioacuten Financiera de blanqueo de capitales [de los cuales son miembros las principales economiacuteas mundiales] que mencionoacute un progreso significativo de Panamaacute en la lucha contra el lavado de capitales cuando nos retiraron de su lista gris durante el antildeo Este retiro se llevoacute a cabo en un tiempo reacutecord Tambieacuten hemos progresado positivamente en un examen realizado y patrocinado por el Foro Global sobre Transparencia e Intercambio de Informacioacuten de la Organizacioacuten para la Cooperacioacuten y el Desarrollo Econoacutemico (OCDE)

Sin embargo los Panama Papers son maacutes que un teacutermino equivocado El caso fue difundido injustamente en los medios de comunicacioacuten como un escaacutendalo que involucra a las estructuras de las empresas offshore Como centro internacional de negocios Panamaacute trata a todas las sociedades de forma ideacutentica La idea de que Panamaacute es un paraiacuteso fiscal para las sociedades internacionales se debe a que soacutelo el ingreso generado en Panamaacute independientemente de los ingresos obtenidos en el extranjero estaacuten gravados Sin embargo todas las transacciones en Panamaacute estaacuten sujetas a impuestos bajo las leyes de las jurisdicciones pertinentes Nuestro gobierno fortalecioacute las leyes mediante la imposicioacuten de nuevas regulaciones pero estas poliacuteticas todaviacutea pueden ser desviadas para fines iliacutecitos

UNA LUCHA COLECTIVA Panamaacute estaacute decidida a adoptar todas las reformas de transparencia financiera necesarias para la satisfaccioacuten de la comunidad internacional El gobierno de Panamaacute anuncioacute su compromiso con el intercambio automaacutetico de informacioacuten financiera y hemos propuesto procedimientos que consideramos coherente con los objetivos de la comunidad internacional incluyendo la OCDE Ademaacutes Panamaacute continuaraacute su cooperacioacuten con Francia y otras jurisdicciones con el fin de perseguir las infracciones al coacutedigo penal panamentildeo asi como continuaraacute respetando los numerosos tratados internacionales que nuestros socios en todo el mundo han ratificado con la Repuacuteblica de Panamaacute Tambieacuten reiteramos nuestra disposicioacuten en entablar un diaacutelogo con la OCDE y su Foro Mundial respecto a la firma de acuerdos en materia de transparencia financiera que puedan promover el desarrollo econoacutemico de nuestros paiacuteses

Aunque reconocemos que estas reformas significan poco hasta su aplicacioacuten y cumplimiento no hay que olvidar que despueacutes de ser gobernada por una dictadura durante antildeos Panamaacute es hoy una democracia estable A traveacutes de nuestros esfuerzos para transformar a nuestro paiacutes en un centro econoacutemico de primer lugar maacutes de 100 sociedades transnacionales han establecido sus sedes regionales Esperamos que a traveacutes de nuestros esfuerzos de reforma y una mayor cooperacioacuten internacional nuestro paiacutes seraacute auacuten maacutes atractivo para las empresas multinacionales que deseen actuar como ciudadanos globales responsables

El Presidente Hollande en un discurso en 2013 prometioacute una lucha sin tregua contra la delincuencia financiera Panamaacute se presenta como un socio para conducir esta lucha La evasioacuten fiscal es un delito cometido por personas privadas y despoja tanto a los paiacuteses desarrollados y los paiacuteses en desarrollo de los ingresos necesarios para la salud la educacioacuten y las infraestructuras

La Repuacuteblica de Panamaacute siendo ella misma un paiacutes en desarrollo rechaza permitir que dicha actividad continuacutee Sin embargo estamos conscientes de los liacutemites de lo que

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podemos hacer solos La feroz lucha por una mayor transparencia financiera global debe ser colectiva

Panamaacute y Colombia reanudaron negociaciones para la cooperacioacuten entre autoridades administrativas

Mieacutercoles 13 de abril 2016

La Repuacuteblica de Panamaacute reanudoacute hoy en Bogotaacute las negociaciones con la Repuacuteblica de Colombia para la Cooperacioacuten entre Autoridades Administrativas en materia de lavado de activos y otros temas y para un acuerdo para evitar la doble tributacioacuten

La delegacioacuten panamentildea liderada por Farah Urrutia Directora de Asuntos Juriacutedicos y Tratados de la Cancilleriacutea buscaraacute enfocar que las conversaciones se den en virtud del Memorando de Entendimiento firmado por las cancilleres de Panamaacute Isabel de Saint Malo de Alvarado y Colombia Mariacutea Aacutengela Holguiacuten en octubre de 2014 ldquoEs de nuestro intereacutes que se atiendan y satisfagan los intereses de ambas nacionesrdquo enfatizoacute Urrutia

El Memorando de Entendimiento firmado entre las diplomaacuteticas reconoce la importancia de desarrollar mecanismos de cooperacioacuten que ayuden a fortalecer las instituciones de ambos estados y atender temas que se encuentran en la actualidad sobre la mesa en nuestra relacioacuten bilateral

El objetivo principal es analizar negociar y concretar un Acuerdo para Evitar la Doble Tributacioacuten atendiendo a los intereses de cada uno de los Estados sin desconocer el derecho soberano que le asiste a cada uno de ellos a disentildear y consagrar sus propias disposiciones tributarias y sus regiacutemenes tributarios especiales asiacute como el deber que tienen de no discriminacioacuten en contra de los ciudadanos del otro Estado Participan ademaacutes como miembros de la delegacioacuten panamentildea Ricardo Rocha Jefe de Tributacioacuten Internacional de la Direccioacuten General de Ingresos y los asesores Joseacute Ramoacuten Garciacutea de Paredes Luis Eduardo Ocando y Gian Castillero

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Gobierno anuncia integrantes de Comiteacute Independiente para fortalecer plataforma de servicios de Panamaacute

Martes 12 de abril 2016 El Premio Nobel de Economiacutea Joseph Stiglitz seraacute uno de los expertos internacionales que co-presidiraacute el Comiteacute Independiente de expertos nacionales e internaciones establecido por el Gobierno de la Repuacuteblica de Panamaacute para evaluar y adoptar medidas que fortalezcan la transparencia del sistema financiero y legal del paiacutes Asiacute lo anuncioacute la Vicepresidenta y Canciller de la Repuacuteblica Isabel de Saint Malo de Alvarado al tiempo que tambieacuten informoacute de la integracioacuten a este comiteacute del Profesor de Derecho Penal y Criminologiacutea de la Universidad de Basilea Suiza Mark Pieth De Saint Malo de Alvarado explicoacute que este Comiteacute Independiente estaraacute integrado por ocho expertos de los cuales cuatro seraacuten nacionales y cuatro internacionales Igualmente detalloacute que el mismo seraacute co-presidido por un experto nacional y uno internacional Ejecutoria de Stiglitz Stiglitz es un reconocido economista y catedraacutetico estadounidense ganador del Nobel de Economiacutea en el antildeo 2001 En la actualidad es presidente de la Asociacioacuten Econoacutemica Internacional y profesor en la Universidad de Columbia Su trabajo ha contribuido a mejorar el desempentildeo econoacutemico de paiacuteses en Ameacuterica Latina y Asia La labor de Stiglitz al frente del comiteacute independiente junto a otros expertos nacionales e internacionales seraacute la de evaluar las poliacuteticas vigentes de Panamaacute para prevenir que su centro financiero y legal sea utilizado por el crimen organizado global en praacutecticas como el blanqueo de capitales y el financiamiento del terrorismo Gestioacuten de Pieth Por su parte Pieth de 1989 a 1993 fue Jefe de la Seccioacuten - delincuencia econoacutemica y organizada en la Oficina Federal de Justicia (Ministerio de Justicia y Policiacutea) En este cargo elaboroacute la legislacioacuten contra el blanqueo de dinero el crimen organizado el abuso de drogas la corrupcioacuten y la confiscacioacuten de los activos Fue miembro del Grupo de Accioacuten Financiera sobre el blanqueo de capitales (GAFI) y del Grupo de Accioacuten Quiacutemica de Precursores Quiacutemicos y Presidente de un grupo intergubernamental de expertos encargado por las Naciones Unidas con la determinacioacuten de la extensioacuten del traacutefico iliacutecito de drogas Desde 1990 hasta finales de 2013 Pieth presidioacute el Grupo de Trabajo de la Organizacioacuten para la Cooperacioacuten y el Desarrollo Econoacutemicos (OCDE) sobre el soborno en las transacciones comerciales internacionales que tambieacuten participa en la Iniciativa Banca Wolfsberg AML como facilitador En la primavera de 2004 fue nombrado por el Secretario General de la Organizacioacuten de las Naciones Unidas (ONU) para el Comiteacute de Investigacioacuten Independiente sobre el programa Petroacuteleo por Alimentos de Irak El presidente de la Repuacuteblica Juan Carlos Varela anuncioacute la semana pasada la integracioacuten de este comiteacute independiente para fortalecer las acciones y la cooperacioacuten de Panamaacute a nivel internacional en materia de intercambio de informacioacuten para la transparencia financiera

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La proacutexima semana el ministro de Economiacutea y Finanzas Dulcidio De la Guardia viajaraacute a Pariacutes Francia para reunirse con su similar en este paiacutes para eleva elevar la solicitud del Gobierno panamentildeo para que se reconsidere la decisioacuten de este paiacutes de incluir a Panamaacute en la lista de paraiacutesos fiscales Panamaacute reitera compromiso en lucha contra el uso indebido de las plataformas de servicios financieros y corporativos

Viernes 8 de abril 2016 El Presidente de la Repuacuteblica Juan Carlos Varela sostuvo una conversacioacuten telefoacutenica con su homoacutelogo franceacutes Franccedilois Hollande con el propoacutesito de expresarle personalmente el compromiso de la Repuacuteblica de Panamaacute de continuar cooperando con la comunidad internacional en la lucha contra el uso indebido de las plataformas de servicios financieros y corporativos En este sentido el mandatario panamentildeo sentildealoacute los importantes avances impulsados bajo su administracioacuten para fortalecer la plataforma de servicios panamentildeo y expresoacute que nuestro paiacutes tomariacutea las medidas necesarias para garantizar la efectiva implementacioacuten del acuerdo para evitar la doble imposicioacuten fiscal e intercambio de informacioacuten vigente entre ambos paiacuteses Ambos mandatarios coincidieron en la conveniencia de una reunioacuten entre los Ministros de Finanzas de ambos paiacuteses y sugirieron que la misma se diera en Paris en los proacuteximos diacuteas En cuanto a la relacioacuten bilateral entre ambos paiacuteses el Presidente Varela recalcoacute que debe atenderse de forma integral e hizo una invitacioacuten a continuar la discusioacuten de los temas relevantes para ambos paiacuteses mediante los canales oficiales por conducto de la viacutea diplomaacutetica La iniciativa del Presidente Juan Carlos Varela de conversar con el presidente franceacutes se da dentro del marco de las acciones que estaacuten siendo tomadas para fortalecer la confianza y credibilidad en la plataforma de servicios panamentildea y seguir liderando conjuntamente un esfuerzo global a favor de la transparencia

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Panamaacute plantea a Francia su posicioacuten con respecto a la plataforma financiera y de servicios

Viernes 8 de abril 2016

La Vicepresidenta y Canciller Isabel de Saint Malo de Alvarado sostuvo el primero de una serie de encuentros que se organizaraacuten con paiacuteses miembros del Foro Global de la OCDE seguacuten lo anunciado por el Presidente Juan Carlos Varela Rodriacuteguez en su reciente discurso a la nacioacuten En esta ocasioacuten aprovechoacute la visita a Panamaacute de la Directora para las Ameacutericas y el Caribe del Ministerio de Relaciones Exteriores de Francia Kareen Rispal en el marco de la celebracioacuten de las Consultas Poliacuteticas Francia-Panamaacute a quien expresoacute su preocupacioacuten por las recientes declaraciones de autoridades francesas sobre la posibilidad de incluir a Panamaacute en una lista discriminatoria en su paiacutes La representante del gobierno franceacutes manifestoacute que reconocen los esfuerzos que Panamaacute ha venido realizando en esta materia y su disposicioacuten de seguir fortaleciendo los mecanismos de intercambio de informacioacuten entre ambos paiacuteses En esta misma direccioacuten manifestoacute su complacencia de que las autoridades fiscales de ambos paiacuteses han tomado contacto directo en el marco de la ejecucioacuten del tratado de doble tributacioacuten Asimismo compartioacute con la diplomaacutetica las acciones que Panamaacute ha implementado para fortalecer la transparencia de su plataforma financiera y de servicios tales como la implementacioacuten de los cambios a las normas para inmovilizar las acciones al portador de las sociedades anoacutenimas la exclusioacuten del paiacutes de la lista gris del GAFI y la aprobacioacuten para pasar a las Fase II del proceso de revisioacuten paritaria del Foro Global de la OCDE con lo cual la comunidad internacional validoacute que nuestro marco legal cumple con los estaacutendares internacionales La Vicepresidenta y Canciller tambieacuten dijo que el compromiso de la actual Administracioacuten es coherente con el esfuerzo global por la transparencia y agregoacute que Panamaacute maneja seria y responsablemente sus servicios legales y financieros Panamaacute cuenta con uno de los centros financieros maacutes importantes del mundo y que a traveacutes del esfuerzo de todo un paiacutes se ha logrado cumplir con los maacutes altos niveles de transparencia superando normativas de incluso las grandes potencias agregoacute Cerroacute este encuentro bilateral con Francia afirmando que Panamaacute tiene la economiacutea maacutes pujante de Ameacuterica Latina y que no se va a permitir que se desprestigie al paiacutes por unas

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publicaciones que ponen en manifiesto el actuar de una empresa mas no de un paiacutes y reiteroacute la proacutexima instalacioacuten de un comiteacute de expertos nacionales e internacionales de reconocida experiencia para que evaluacutee nuestras praacutecticas vigentes y proponga la adopcioacuten de medidas que compartiremos con otros paiacuteses del mundo para fortalecer la transparencia de los sistemas financieros y legales

Comisioacuten Presidencial analiza retos de la plataforma de servicios panamentildea con CANDSIF

Jueves 7 de abril 2016 El Presidente de la Repuacuteblica Juan Carlos Varela Rodriacuteguez condujo una reunioacuten extraordinaria de los miembros de la Comisioacuten Presidencial de Alto Nivel para la Defensa de los Servicios Internacionales Financieros (CANDSIF) para analizar los retos de la plataforma financiera y de servicios internacionales frente a los uacuteltimos acontecimientos que se han desarrollado a nivel internacional

El Mandatario junto la Vicepresidenta y Canciller de la Repuacuteblica Isabel de Saint Malo de Alvarado el ministro de la Presidencia Aacutelvaro Alemaacuten el vicecanciller Luis Miguel Hincapieacute el viceministro de Economiacutea Ivaacuten Zarak el Viceministro de Comercio Exterior Neacutestor Gonzaacutelez conversoacute con los integrantes de la CANDSIF sobre las alternativas para atender los retos que enfrenta la plataforma de servicios panamentildea teniendo en cuenta los requerimientos internacionales pero sin desatender los intereses del paiacutes En el encuentro el Mandatario llamoacute a una unioacuten entre el sector puacuteblico y privado a lo que los representantes de la Caacutemara de Comercio Industrias y Agricultura de Panamaacute el Colegio Nacional de Abogados de Panamaacute la Asociacioacuten de Abogados Internacionales y la Asociacioacuten Bancaria de Panamaacute la Superintendencia del Mercado de Valores la Superintendencia de Bancos y la Superintendencia de Seguros y Reaseguros manifestaron su total apoyo a la iniciativa y a las acciones implementadas por el Gobierno en beneficio del paiacutes El Presidente Varela sugirioacute que en los proacuteximos diacuteas se sostengan reuniones con los miembros de las juntas directivas de cada uno de los gremios del sector privado que integran CANDSIF e incluso con la totalidad de la membreciacutea de la Asociacioacuten Bancaria Nacional de Panamaacute La CANDSIF estaacute conformada por representantes del sector puacuteblico y privado y constituye un espacio de discusioacuten para el desarrollo de una poliacutetica de paiacutes que recomiende adecuaciones que deben hacerse al sistema en materia de servicios financieros e internacionales y salvaguardar asiacute los intereses nacionales

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Panamaacute reafirma transparencia fiscal al ser retirada de lista discriminatoria del Paraguay

Jueves 17 de marzo 2016 El Ministerio de Relaciones Exteriores anuncia que la Repuacuteblica del Paraguay ha excluido a Panamaacute del listado de Paiacuteses y Regiacutemenes de Baja o Nula Tributacioacuten en la cual habiacutea sido incluido en el 2014 Seguacuten el decreto publicado por el paiacutes suramericano las autoridades de Paraguay han reconocido el esfuerzo y compromiso de la Repuacuteblica de Panamaacute con la transparencia de su sistema financiero empresarial y comercial y tras haber sido excluido de la ldquoLista Grisrdquo del GAFI Paraguay retira a Panamaacute de la Noacutemina de los paiacuteses considerados de baja o nula tributacioacuten La Vicepresidenta y Ministra de Relaciones Exteriores Isabel de Saint Malo de Alvarado su complacencia por la decisioacuten de Paraguay ldquopaiacutes con el que siempre hemos mantenido una positiva relacioacuten bilateral que no era coacutensona con nuestra inclusioacuten en un listado de esa iacutendole Estamos seguros que esto permitiraacute una dinamizacioacuten de nuestras relaciones econoacutemicas y comerciales en beneficio de ambas nacionesrdquo agregoacute Panamaacute reitera su compromiso con la continua modernizacioacuten y actualizacioacuten de la plataforma financiera y de servicios mediante el fortalecimiento de nuestra legislacioacuten y la colaboracioacuten con la comunidad financiera internacional para lograr un desarrollo econoacutemico optimo del paiacutes y mantener la defensa del prestigio internacional

Page 4: Transparencia - Noticias · por la República de Panamá, con el fin de mantenerse a la vanguardia con los estándares internacionales en materia de transparencia fiscal. De esta

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La reunioacuten estuvo dividida en tres sesiones la primera tuvo que ver con el Desarrollo en Transicioacuten la segunda con el Tema de Migracioacuten y Desarrollo y la tercera analizoacute la Igualdad de Geacutenero y el Empoderamiento de la Mujer

La Viceministra Navarro fue designada por el Centro de Desarrollo para presidir uno de los 4 Grupos de Trabajo dedicado a analizar el tema del Desarrollo en Transicioacuten en la que participaron varios paiacuteses de la regioacuten entre ellos representantes de Costa Rica Chile Paraguay Uruguay Indonesia Japoacuten Rumania Suiza y la Comisioacuten Econoacutemica para Ameacuterica Latina y el Caribe (CEPAL) entre otros

La Primera Sesioacuten de Trabajo titulada ldquoDesarrollo en Transicioacutenrdquo presidida por la Viceministra concluyo que es prioritario atender el tema de desarrollo en transicioacuten y se necesita desarrollar una nueva serie de herramientas que midan el desarrollo asiacute como atender los desafiacuteos estructurales que enfrentan los paiacuteses que van a pasar de un nivel de ingreso de graduacioacuten a otro El Centro de Desarrollo de la OCDE se constituye en la plataforma de discusioacuten que debe ser flexible

Hay consenso europeo que hace que haya un debate en los paiacuteses donantes para que los paiacuteses menos adelantados no pierdan nada los asistentes concluyeron que no hay competicioacuten para obtener recursos entre los paiacuteses

Se deben desarrollar Indicadores que abarquen dimensiones con un enfoque que sea nacional y no regional Dada la diversidad de paiacuteses de ser necesario se debe crear una plataforma en el marco del Centro de Desarrollo con un enfoque flexible sin crear nuevas estructuras e incluyendo en el anaacutelisis la sociedad civil y el sector empresarial

Durante la Sesioacuten de la tarde la Viceministra Navarro fue oradora en el tema Igualdad de Geacutenero y Empoderamiento de la Mujer La Viceministra reconocioacute el aporte del Centro de Desarrollo a la discusioacuten de este tema segundo a la situacioacuten actual de la equidad de geacutenero en Panamaacute e indicoacute los avances y buenas praacutecticas adoptadas y por uacuteltimo los desafiacuteos que Panamaacute enfrenta

La reunioacuten concluyo con la adopcioacuten de un Comunicado Especial en la cual se endoso el trabajo del Centro de Desarrollo en los temas de migracioacuten desarrollo en transicioacuten y el tema de geacutenero

La Viceministra Navarro fue acompantildeada por el embajador designado de Panamaacute en Francia Joseacute Alberto Faacutebrega el Consejero Miguel Verzbolovskis y la Segunda Consejera Carmen Avila

Presidente Varela presenta en Washington avances de Panamaacute en materia econoacutemica y transparencia financiera

Mieacutercoles 21 Junio 2017

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Washington DC 20 de junio de 2017 En reunioacuten con el Secretario del Departamento Tesoro de Estados Unidos y luego con empresarios de ese paiacutes el Presidente de la Repuacuteblica Juan Carlos Varela presentoacute los avances de Panamaacute en materia econoacutemica y transparencia financiera

Con el secretario del Departamento del Tesoro de Estados Unidos Steve Munchin el Mandatario junto al ministro de Economia y Finanzas Dulcidio de la Guardia conversoacute sobre las medidas que ha tomado Panamaacute en materia de transparencia financiera asiacute como sobre el proceso de mediacioacuten del Gobierno que ha logrado salvaguardar las operaciones y empleos de empresas listadas por la Oficina de Control de Bienes Extranjeros (OFAC)

Ante el Club Econoacutemico de Washington un importante foro que reuacutene a los representantes de las principales corporaciones del mundo el Gobernante explicoacute los fundamentos de la economiacutea panamentildea y las razones por la cual el paiacutes ha logrado mantener su crecimiento aumentado la inversioacuten extranjera directa en maacutes de 10 y el empleo

ldquoPanamaacute encarna el verdadero significado de una nacioacuten en desarrollo nuestras instituciones ciertamente auacuten se estaacuten fortaleciendo pero seguimos creciendo como resultado de un soacutelido compromiso con la transparencia el desarrollo econoacutemico y social basado en el respeto de la leyrdquo explicoacute

Nuestra economiacutea sustentoacute el Presidente crecioacute en el primer trimestre 62 con una inflacioacuten menor al 1 El aumento del Producto Interno Bruto (PIB) per caacutepita ha contribuido a reducir la pobreza a 221 mientras que grandes inversiones en infraestructura han hecho de Panamaacute un lugar maacutes atractivo para los visitantes e inversionistas

El Presidente Varela de igual forma destacoacute la conectividad que ofrece Panamaacute a traveacutes de su Canal y el hub aeacutereo y portuario

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El Mandatario recordoacute que varias organizaciones y gobiernos internacionales han reconocido el raacutepido proceso del paiacutes en adoptar las legislaciones necesarias para asegurar la maacutexima transparencia en el sistema financiero al mismo tiempo que numerosas corporaciones internacionales han decidido establecer sus sedes regionales en Panamaacute

En este sentido detalloacute que en el 2015 se aprobaron normas para criminalizar el lavado de dinero y financiamiento del terrorismo

Reunioacuten con Departamento Seguridad

De igual manera el Presidente Varela se reunioacute con el general John Kelly jefe de Departamento de Seguridad de Estados Unidos con quien analizoacute la colaboracioacuten binacional en materia de proteccioacuten de activos claves del sistema logiacutestico como aeropuertos puertos y fronteras y las acciones que se tomaraacuten para seguir fortaleciendo dicha cooperacioacuten

Durante una reunioacuten este lunes con Christine Lagarde directora del Fondo Monetario Intercional (FMI) se destacoacute el sostenido crecimiento econoacutemico de Panamaacute el desempentildeo fiscal asiacute como las uacuteltimas medidas del paiacutes en materia de transparencia fiscal y lucha contra la corrupcioacuten

Al evento en el Club Econoacutemico de Washington asistieron representantes de la Caacutemara de Comercio de Estados Unidos las empresas Airbnb Boeing Viacom Twitter Caterpillar 3M entre varias otras

Acompantildearon al Presidente el embajador Emanuel Gonzaacutelez-Revilla el ministro de Economiacutea y Finanzas Dulcidio de la Guardia el ministro de Seguridad Alexis Bethancourt el director del Consejo Nacional de Seguridad Rolando Loacutepez y Nicole Wong directora de Poliacutetica Exterior de la Cancilleriacutea

La gira de trabajo de la delegacioacuten panamentildea en Washington continuacutea mantildeana con un conversatorio puacuteblico sobre la seguridad regional en el Diaacutelogo Interamericano un importante centro de pensamiento sobre asuntos de Ameacuterica Latina

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Panamaacute y Meacutexico firman Convenio de Autoridades Competentes Tributarias para el intercambio automaacutetico de informacioacuten sobre cuentas financieras

Jueves 08 Junio 2017

Panamaacute y Meacutexico suscribieron hoy en la ciudad de Meacutexico el Convenio de Autoridades Competentes para el intercambio de informacioacuten financiera con fines tributarios

El convenio es el primero de autoridades competentes que firma Panamaacute y permitiraacute que el proacuteximo antildeo se intercambie informacioacuten sobre cuentas financieras correspondiente a 2017 Ademaacutes haraacute posible llevar a la praacutectica los compromisos que el paiacutes adquirioacute al adherirse al Estaacutendar Comuacuten de Reporte (CRS por sus siglas en ingleacutes) en 2016

De acuerdo con Publio Ricardo Corteacutes Director General de Ingresos de Panamaacute el convenio se da al amparo de la Convencioacuten sobre Asistencia Administrativa Mutua en Materia Fiscal y su Protocolo que ambos paiacuteses han ratificado de acuerdo a sus mecanismos constitucionales internos La Convencioacuten establece que las Autoridades Competentes de ambos Estados podraacuten acordar el alcance y las modalidades del intercambio automaacutetico de informacioacuten

Las negociaciones que derivaron en la firma del convenio se realizaron en las uacuteltimas semanas y estuvieron a cargo de un equipo negociador de los Ministerios de Relaciones Exteriores y Economiacutea y Finanzas de Panamaacute Por parte de Meacutexico participaron oficiales del Servicio de Administracioacuten Tributaria

En representacioacuten de Panamaacute firmoacute el convenio el Director General de Ingresos Publio Corteacutes Autoridad Competente delegada para los asuntos de intercambio de informacioacuten fiscal mientras que por parte de Meacutexico lo hizo Osvaldo A Santiacuten Quiroz Jefe del Servicio de Administracioacuten Tributaria Autoridad Competente de Meacutexico

Panamaacute adelanta otras negociaciones con Espantildea Italia Alemania Reino Unido y Suiza para suscribir otros Convenios de Autoridades Competentes con el fin de concretar el compromiso adquirido internacionalmente de cumplir con el Estaacutendar Comuacuten de Reporte lo cual forma de parte de la Poliacutetica Puacuteblica del Gobierno del Presidente Juan Carlos Varela para cumplir los altos niveles de transparencia para el combate de la evasioacuten fiscal internacional

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Panamaacute comparte su visioacuten sobre el equilibrio entre la cooperacioacuten internacional fiscal y el financiamiento para el desarrollo

Viernes 07 Abril 2017

La Vicepresidenta y Canciller Isabel de Saint Malo de Alvarado dio a conocer la visioacuten de Panamaacute sobre el financiamiento para el desarrollo en paiacuteses de renta media durante la discusioacuten del panel ldquoPromocioacuten de la cooperacioacuten internacional para combatir los flujos financieros iliacutecitos para fomentar el desarrollo sosteniblerdquo del Consejo Econoacutemico y Social (ECOSOC) en la sede de la Organizacioacuten de las Naciones Unidas (ONU) en Nueva York

El diaacutelogo se centroacute en las medidas internacionales que mejor complementan las acciones locales para combatir los flujos financieros iliacutecitos

Al referirse al financiamiento para el desarrollo la Vicepresidenta subrayoacute la importancia de que las discusiones globales diferencien entre los incentivos fiscales una herramienta para atraer inversioacuten extranjera directa necesaria para el desarrollo de los paiacuteses versus aquellos mecanismos que facilitan la evasioacuten fiscal flagelo contra el cual paiacuteses como Panamaacute luchan por que impacta directamente la consecucioacuten de la Agenda 2030

La Vicepresidenta y Canciller concluyoacute su intervencioacuten destacando la importancia de la participacioacuten de todos los paiacuteses en igualdad de condiciones en las discusiones sobre estaacutendares internacionales en materia fiscal ya que impacta directamente la implementacioacuten de la Agenda 2030

ECOSOC estaacute compuesto por 54 estados tiene por objetivo examinar los problemas econoacutemicos y sociales elaborar recomendaciones y proponer poliacuteticas frente a esas problemaacuteticas y convocar conferencias internacionales para presentar proyectos programas entre otros

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Panamaacute deposita instrumento de ratificacioacuten de la Convencioacuten sobre Asistencia Administrativa Mutua en Materia Fiscal (MAC)

Jueves 16 Marzo 2017

Este jueves se realizoacute la Ceremonia de Depoacutesito del instrumento de ratificacioacuten de la Convencioacuten sobre Asistencia Administrativa Mutua en Materia Fiscal (MAC) ante la Organizacioacuten para la Cooperacioacuten y el Desarrollo Econoacutemico (OCDE) La adhesioacuten al MAC constituye un paso maacutes en la estrategia de Panamaacute para la modernizacioacuten y transformacioacuten de su plataforma financiera y de servicios internacionales y establece el marco juriacutedico para la implementacioacuten de iniciativas en materia de transparencia y cooperacioacuten internacional

La entrega de los documentos de ratificacioacuten y reservas estuvo a cargo de la Embajadora de Panamaacute en Francia Pilar Arosemena de Alemaacuten quien fue recibida en la Sede de la Organizacioacuten para la Cooperacioacuten y el Desarrollo Econoacutemico (OCDE) en Pariacutes por Douglas Frantz Sub Secretario General de la OCDE

Este instrumento establece la base legal para la cooperacioacuten fiscal entre Panamaacute y unos 108 paiacuteses incluyendo el intercambio de informacioacuten financiera a requerimiento entre sus signatarios En cuanto al intercambio automaacutetico la convencioacuten permite que se implemente de manera bilateral

El sub Secretario General Douglas Frantz se mostroacute muy complacido con los esfuerzos y avances que ha obtenido Panamaacute para adoptar los estaacutendares internacionales que fortalecen la imagen del paiacutes demostrando el compromiso para cumplir con los estaacutendares globales de transparencia fiscal

La Convencioacuten entraraacute a regir para Panamaacute el 1 de julio de 2017

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Panamaacute destaca avances en transparencia fiscal ante Delegacioacuten de Paiacuteses Noacuterdicos

Lunes 27 marzo 2017

El Canciller Encargado Luis Miguel Hincapieacute recibioacute en el Saloacuten los Proacuteceres de la Cancilleriacutea a funcionarios de las autoridades tributarias de Noruega Finlandia y Suecia para dialogar acerca de los avances de Panamaacute en materia de transparencia fiscal destacando los esfuerzos de la presente administracioacuten para adecuar en muy corto tiempo la legislacioacuten del paiacutes a los cambiantes estaacutendares internacionales y expandir su red de tratados y convenios ademaacutes de mejorar sus praacutecticas financieras y comerciales dando asiacute muestra de su firme compromiso con la comunidad internacional en materia de transparencia

El Canciller Encargado Hincapieacute habloacute sobre la aprobacioacuten de las leyes 23 del 2015 51 del 2016 y 52 del 2016 como parte de las acciones encaminadas por el Gobierno para revelar informacioacuten sobre los propietarios de compantildeiacuteas y la contabilidad de compantildeiacuteas que no operan en Panamaacute facultar a las autoridades competentes con mayores poderes de supervisioacuten y sancioacuten proveer las infraestructuras para formar una red de tratados maacutes amplia y dotar a la autoridad tributaria de herramientas que garantice un intercambio de informacioacuten eficiente

De igual manera resaltoacute que luego de haber firmado la Convencioacuten sobre Asistencia Administrativa Mutua en Materia Fiscal (MAC) en octubre de 2016 Panamaacute depositoacute los instrumentos de ratificacioacuten el 16 de marzo de 2017 con lo que nos convertimos en uno de los paiacuteses que maacutes raacutepidamente implementoacute este instrumento Por uacuteltimo informoacute a la delegacioacuten noruega que Panamaacute solicitaraacute el procedimiento de revisioacuten abreviada (FAST TRACK) del Foro Global de la OCDE con la expectativa de que estos avances sean reconocidos a nivel internacional durante sus reuniones de junio a celebrarse en Panamaacute

Acompantildearon al Canciller encargado en la reunioacuten la Directora General de Relaciones Econoacutemicas Internacionales de la Cancilleriacutea Embajadora Analuisa Bustamante y la Jefa

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del Departamento de Intercambio de Informacioacuten de la Direccioacuten General de Ingresos (DGI) Darma Romero junto con otros funcionarios de ambas instituciones

Poliacutetica de Cumplimiento de la Repuacuteblica de Panamaacute con la Transparencia Fiscal

Jueves 2 febrero 2017 La Repuacuteblica de Panamaacute ha desarrollado una plataforma de servicios corporativos y financieros que ofrece tanto a usuarios locales como a extranjeros sin distincioacuten El eacutexito de la plataforma se ha fundamentado en ofrecer un marco juriacutedico estable un sistema fiscal territorial y un ambiente de estabilidad poliacutetica y econoacutemica En los uacuteltimos antildeos el paiacutes ha fortalecido su nivel de compromiso con la comunidad internacional optando por implementar los maacutes altos estaacutendares de transparencia fiscal promovidos por el Foro Global de Transparencia e Intercambio de Informacioacuten con Fines Fiscales de la OCDE En esta liacutenea Panamaacute colabora estrechamente con otras jurisdicciones y organismos internacionales para prevenir y contrarrestar praacutecticas fiscales abusivas Como parte de estos compromisos Panamaacute ha adoptado el Estaacutendar Comuacuten de Reporte para el intercambio automaacutetico de informacioacuten financiera con fines fiscales (ldquoCRSrdquo por sus siglas en ingleacutes) que seraacute efectivo a partir de 2018 Para tal efecto los procesos internos de modificaciones normativas y regulacioacuten se encuentran en pleno desarrollo y a la fecha nuestro paiacutes ha aprobado el marco legislativo principal para facilitar la implementacioacuten de este mecanismo Adicionalmente desde octubre de 2016 Panamaacute es signatario de la Convencioacuten Multilateral sobre Asistencia Administrativa Mutua en Materia Fiscal (ldquoMACrdquo por sus siglas en ingleacutes) el cual seraacute la principal base legal para las negociaciones bilaterales de acuerdos entre autoridades competentes (ldquoCAArdquo por sus siglas en ingleacutes) que permitiraacuten el efectivo intercambio automaacutetico de informacioacuten En este sentido el principio de reciprocidad y la igualdad de condiciones a nivel de todas las jurisdicciones miembros del Foro Global y los socios relevantes constituyen requisitos esenciales para cualquier negociacioacuten que entable el Gobierno de Panamaacute que a su vez conlleva la existencia de un contexto de seguridad y estabilidad poliacutetica que minimice el riesgo de que la informacioacuten intercambiada pueda ser utilizada de forma inadecuada para fines distintos a los estipulados en el MAC y cualquier otro convenio internacional que sirva de marco legal Las negociaciones se emprenderaacuten a partir de intereses comunes y con base en estaacutendares internacionalmente aceptados en lugar de medidas de presioacuten impuestas de manera unilateral Panamaacute negociaraacute CAAs reciacuteprocos con aquellas jurisdicciones que cumplan con el siguiente criterio objetivo Cuenten con un marco legal y sistemas tecnoloacutegicos apropiados para garantizar la confidencialidad y la proteccioacuten de la informacioacuten que seraacute intercambiada de forma automaacutetica

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La Repuacuteblica de Panamaacute enfatiza la nocioacuten de que el trabajo conjunto armonioso y consistente entre las jurisdicciones es la uacutenica herramienta para combatir eficazmente las praacutecticas fiscales nocivas y evitar la evasioacuten fiscal a nivel internacional y reitera su compromiso con la cooperacioacuten fiscal de acuerdo a los maacutes altos estaacutendares de transparencia CANDSIF acoge recomendaciones del Comiteacute de Expertos y las incorpora en su hoja de ruta

Jueves 12 enero 2017

La estrategia paiacutes en materia fiscal ha sido consensuada hoy por los miembros del sector puacuteblico y privado de la renovada Comisioacuten de Alto Nivel Presidencial para la Defensa de los Servicios Internacionales y Financieros (CANDSIF) Esta estrategia incorpora la implementacioacuten de mecanismos y compromisos del paiacutes para el fortalecimiento institucional y la buacutesqueda de nuevas ventajas competitivas que faciliten que Panamaacute se ajuste proactivamente a los estaacutendares internacionales y contempla entre otros puntos las recomendaciones del Comiteacute de Expertos Independientes instalado por el Presidente Juan Carlos Varela meses atraacutes

ldquoAgradecemos el informe entregado por los expertos independientes acogemos sus recomendaciones y las incluimos en la hoja de ruta de la nueva estrategia paiacutes en materia fiscal que ejecutaremos con el acompantildeamiento del sector privadordquo resaltoacute de la Vicepresidenta y Canciller Isabel de Saint Malo de Alvarado quien presidioacute el encuentro acompantildeada de los ministros Dulcidio de la Guardia y Augusto Arosemena de Economiacutea y Comercio respectivamente

Esta nueva etapa de CANDSIF explicoacute la jefa de la diplomacia panamentildea maacutes allaacute de enfocarse en la defensa de Panamaacute buscaraacute desarrollar su plataforma de servicios internacionales de cara a robustecerla e impulsar inversiones productivas y generadoras de empleos sostenibles fomentar las exportaciones nuevos canales de comercio productos y servicios y el desarrollo de sectores productivos innovadores

CANDSIF evaluacuteo las acciones implementadas por Panamaacute durante el antildeo 2016 y los retos por cumplir en el primer semestre del 2017 siendo estos ratificar la Convencioacuten sobre Asistencia Administrativa Mutua en Materia Fiscal (MAC) lograr una calificacioacuten satisfactoria en el proceso de revisioacuten suplementaria y el retiro de Panamaacute de listas

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discriminatorias implementar el Common Reporting Standard (CRS) y la Ley de cumplimiento tributario de cuentas extranjeras conocida principalmente por sus siglas en ingleacutes FATCA (Foreign Account Tax Compliance Act) y completar al menos 20 negociaciones en materia de Intercambio Automaacutetico de Informacioacuten

Ministros y Embajadores revisan plan del primer semestre 2017 en materia fiscal

Jueves 6 enero 2017

La Vicepresidenta y Canciller Isabel de Saint Malo de Alvarado presidioacute hoy un encuentro con Ministros Viceministros de Estado y Embajadores de Panamaacute en Europa para presentarles la hoja de ruta del primer semestre 2017 de la renovada Comisioacuten de Alto Nivel Presidencial para la Defensa de los Servicios Internacionales y Financieros (CANDSIF)

El equipo asesor dio a conocer a los diplomaacuteticos panamentildeos la nueva estrategia paiacutes en materia fiscal que busca maacutes allaacute de enfocarse en la defensa desarrollar su plataforma de servicios internacionales para robustecerla y encontrar nuevas ventajas competitivas mientras se facilita que Panamaacute se ajuste proactivamente a los estaacutendares internacionales Los diplomaacuteticos por su parte compartieron sobre la perspectiva europea fiscal para el primer semestre del 2017 y plantearon estrategias para reforzar la ofensiva diplomaacutetica de la Repuacuteblica de Panamaacute para dejar claro ante la comunidad internacional los esfuerzos que Panamaacute hace en materia de transparencia

ldquoEste antildeo nos toca demostrar con hechos el compromiso de esta administracioacuten con la transparencia de sus servicios internacionales y financieros al tiempo que impulsaremos auacuten maacutes la competitividad del paiacutes asiacute como el desarrollo de nuevos servicios y productos con la participacioacuten de todos los sectores relevantesrdquo argumentoacute la jefa de la diplomacia panamentildea

Esta nueva estrategia dio a conocer de Saint Malo de Alvarado seraacute sometida la proacutexima semana a consideracioacuten de la CANDSIF que estaacute integrada por representantes del sector puacuteblico y privado y constituye un espacio de anaacutelisis y discusioacuten para el desarrollo de una

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poliacutetica de paiacutes que analice las adecuaciones necesarias para salvaguardar asiacute los intereses nacionales

Cancilleriacutea presentaraacute a la Asamblea Nacional proyecto de ley de Convencioacuten sobre Asistencia Administrativa Mutua en Materia Fiscal (MAC)

Mieacutercoles 21 diciembre 2016 El Ministerio de Relaciones Exteriores presentaraacute a consideracioacuten de la Asamblea Nacional la aprobacioacuten de la Convencioacuten sobre Asistencia Administrativa Mutua en Materia Fiscal (MAC por sus siglas en ingleacutes) en fiel cumplimiento a los compromisos internacionales de transparencia e intercambio de informacioacuten facilitando la cooperacioacuten internacional en esta materia tras ser avalado este martes por el Consejo de Gabinete

Haciendo referencia a los esfuerzos sustanciales que Panamaacute ha adelantado para adecuarse a los estaacutendares internacionales en materia de transparencia la Ministra Encargada Mariacutea Luisa Navarro sostuvo que esta Convencioacuten plantea la posibilidad de distintas formas de cooperacioacuten administrativa entre la Direccioacuten General de Ingresos (DGI) y las autoridades competentes de las demaacutes jurisdicciones firmantes y permite formular reservas sobre algunos aspectos Esto abre la puerta hacia el intercambio multilateral de informacioacuten financiera a requerimiento entre sus signatarios y en cuanto al intercambio automaacutetico permite que se implemente de manera bilateral con maacutes de 100 jurisdicciones aportoacute la diplomaacutetica panamentildea

La ratificacioacuten de esta Convencioacuten explicoacute Navarro que se espera para el primer trimestre de 2017 se suma a las acciones adoptadas por el Gobierno de la Repuacuteblica de Panamaacute para fortalecer y hacer maacutes transparente la plataforma financiera y de servicios internacionales

Ademaacutes toma especial importancia dado que el paiacutes se someteraacute en marzo proacuteximo a un procedimiento abreviado de revisioacuten de la OCDE denominado ldquofast trackrdquo el cual al ampliar sustancialmente su red de convenios fiscales internacionales permitiraacute corregir la calificacioacuten de incumplimiento que recibioacute Panamaacute en la uacuteltima reunioacuten del Foro Global

Con estos logros concretos y una hoja de ruta clara la Repuacuteblica de Panamaacute se concentra en el desarrollo de la plataforma de servicios internacionales y el fortalecimiento de las ventajas competitivas del paiacutes con acciones firmes de prevencioacuten y combate al blanqueo de capitales el financiamiento del terrorismo y sus actividades conexas y adecuaacutendose a los estaacutendares internacionales de transparencia Entre ellos destacan la adopcioacuten del Common Reporting Standard (ldquoCRSrdquo) promovido por el Foro Global de la OCDE como nuevo estaacutendar internacional en materia de cooperacioacuten fiscal la firma del Acuerdo Intergubernamental que implementa FATCA (ldquoIGArdquo por sus siglas) con el Gobierno de Estados Unidos que establece el compromiso entre las autoridades competentes de intercambiar informacioacuten financiera de forma automaacutetica la actualizacioacuten del marco regulatorio para cumplir con los compromisos de intercambio automaacutetico de informacioacuten bajo las metodologiacuteas antes mencionadas (FATCA CRS) y la adopcioacuten del marco legal que obliga a las sociedades que no tienen operaciones en Panamaacute de mantener registros contables e informacioacuten de sustento de sus transacciones y para suspender los derechos

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corporativos de aquellas sociedades que esteacuten en situacioacuten de mora en el pago de sus cargos de mantenimiento anual a las autoridades panamentildeas

Gabinete autoriza presentacioacuten de proyectos y acuerdos sobre seguridad y prevencioacuten del blanqueo de capitales

Mieacutercoles 21 diciembre 2016 Sendas autorizaciones al Ministerio de Relaciones Exteriores para proponer ante la Asamblea Nacional proyectos sobre seguridad y prevencioacuten de blanqueo de capitales aproboacute este martes el Consejo de Gabinete

Una de ellas fue el acuerdo marco de cooperacioacuten entre el Gobierno de la Repuacuteblica de Panamaacute y la estatal Corporacioacuten Comercial Canadiense (CCC) para el fortalecimiento de las capacidades institucionales por medio de la adquisicioacuten de bienes y servicios de seguridad

Este acuerdo es para la adquisicioacuten de bienes y servicios relacionados con la seguridad puacuteblica a traveacutes de transacciones entre Gobiernos para fortalecer las capacidades del Ministerio de Seguridad Puacuteblica con altos estaacutendares de calidad y transparencia

La CCC es una agencia del Gobierno de Canadaacute con 60 antildeos de experiencia en la adquisicioacuten de bienes y servicios de seguridad con los maacutes altos estaacutendares de calidad y transparencia la cual presta sus servicios de asistencia y cooperacioacuten teacutecnica a entidades gubernamentales incluyendo el Departamento de Defensa de los Estados Unidos de Ameacuterica

Los ministros de Estado tambieacuten autorizaron a la Cancilleriacutea a presentar a la Asamblea el proyecto de Ley 054-16 por el cual se aprueba la Convencioacuten sobre Asistencia Administrativa Mutua en Materia Fiscal (MAC por sus siglas en ingleacutes) en fiel cumplimiento a los compromisos internacionales de transparencia e intercambio de informacioacuten facilitando la cooperacioacuten internacional en esta materia

La Ministra Encargada Mariacutea Luisa Navarro sentildealoacute que haciendo referencia a los esfuerzos sustanciales que Panamaacute adelanta para adecuarse a los estaacutendares internacionales en materia de transparencia esta Convencioacuten plantea la posibilidad de distintas formas de cooperacioacuten administrativa entre la Direccioacuten General de Ingresos (DGI) y las autoridades competentes de las demaacutes jurisdicciones firmantes

Esto permitiraacute formular reservas sobre algunos aspectos y abre las puertas hacia el intercambio multilateral de informacioacuten financiera a requerimiento entre sus signatarios precisoacute

Con estos logros concretos y una hoja de ruta clara el Gobierno de la Repuacuteblica de Panamaacute se concentra en el desarrollo de la plataforma de servicios internacionales y el fortalecimiento de las ventajas competitivas del paiacutes con acciones firmes de prevencioacuten y combate al blanqueo de capitales el financiamiento del terrorismo y sus actividades conexas adecuaacutendose a los estaacutendares internacionales de transparencia

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Con la ratificacioacuten de esta Convencioacuten que se espera para el primer trimestre de 2017 esta accioacuten se suma a las acciones adoptadas por el Gobierno en aras de fortalecer y hacer maacutes transparente la plataforma financiera y de servicios internacionales

Tambieacuten se autorizoacute al Ministerio de Relaciones Exteriores a proponer ante la Asamblea Nacional el convenio entre la Repuacuteblica de Panamaacute y la Repuacuteblica de Polonia sobre la cooperacioacuten en el campo del turismo

Panamaacute demuestra avances en Plataforma Financiera ante foros de la ONU

Martes 13 diciembre 2016 Como parte de las acciones para dar mayor fortaleza y transparencia a su plataforma financiera Panamaacute participoacute como paiacutes observador en las Reuniones Especiales del Comiteacute de Expertos de Cooperacioacuten Internacional en cuestiones de Tributacioacuten de la Organizacioacuten de las Naciones Unidas (ONU) Adicionalmente como miembro del Consejo Econoacutemico y Social de las Naciones Unidas (ECOSOC por sus siglas en ingleacutes) Panamaacute estuvo presente en el diaacutelogo interactivo de ECOSOC y el Comiteacute de Expertos de Cooperacioacuten Internacional en Cuestiones de Tributacioacuten donde se hizo un anaacutelisis del trabajo del Comiteacute de Expertos y se organizaron paneles para debatir temas de actualidad como la proteccioacuten de la base impositiva de paiacuteses en desarrollo y enfrentando la evasioacuten fiscal internacional y coacutemo asegurar la

promocioacuten del compromiso poliacutetico a las reformas fiscales y que estas sean sostenibles entre otros puntos

Gian Castillero asesor gubernamental quien participoacute en el Foro de ECOSOC en nombre de Panamaacute se refirioacute a las acciones adoptadas por el paiacutes para cumplir con las expectativas de la comunidad internacional enfatizando los retos y riesgos que enfrentan naciones de mediano ingreso como la nuestra al adaptarse e implementar los cambios impulsados en materia fiscal

Por su parte Analuisa Bustamante Directora General de Relaciones Econoacutemicas Internacionales de la Cancilleriacutea agregoacute que ldquoPanamaacute es un paiacutes comprometido en la identificacioacuten de recursos y acciones que faciliten el logro de los Objetivos de Desarrollo Sosteniblerdquo al tiempo que instoacute a la comunidad internacional a prestar igual atencioacuten a la lucha contra la corrupcioacuten y el uso ineficiente de los fondos y recursos estatales

Bustamante hizo un recuento de las acciones emprendidas por el paiacutes en materia legislativa para garantizar mayor transparencia y cooperacioacuten en materia fiscal y

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manifestoacute el compromiso de Panamaacute de continuar desarrollando su plataforma financiera y de servicios internacionales para adaptarse a las expectativas internaciones Cerroacute su participacioacuten haciendo un llamado a trabajar unidos y actuar con precaucioacuten para evitar que los esfuerzos contra la evasioacuten fiscal se conviertan en un obstaacuteculo para la atraccioacuten de inversioacuten extranjera directa que paiacuteses de Ameacuterica Latina y El Caribe necesitan para financiar su agenda de desarrollo

Resalta intereacutes de Panamaacute de convertirse en uno de los liacutederes globales en el movimiento anticorrupcioacuten

Viernes 2 diciembre 2016

El reporte del Comiteacute de Expertos Independientes y la presentacioacuten de la visioacuten y avance del paiacutes para la transparencia de la plataforma financiera y de servicios internacionales resultaron punto focal en un panel celebrado en el marco de la XVII Conferencia Internacional contra la Corrupcioacuten (IACC) que con la asistencia de 1200 participantes entre estos 130 periodistas de investigacioacuten de todo el mundo se desarrolla en Panamaacute

Durante la sesioacuten se presentoacute el proceso investigacioacuten y hallazgos del Comiteacute encargado a solicitud del Gobierno de la Repuacuteblica de Panamaacute de estudiar las regulaciones y el funcionamiento de la plataforma financiera y de servicios del paiacutes Tambieacuten se realizoacute un estudio comparativo de distintas jurisdicciones y se explicoacute la visioacuten del paiacutes para seguir fortaleciendo y desarrollando el sistema panamentildeo logrando mayor transparencia y cooperacioacuten internacional

El Informe Final con las recomendaciones del Comiteacute de Expertos Independientes para la transparencia de la plataforma financiera y de servicios internacionales propone medidas para fortalecer los sistemas corporativos financieros y legales a fin de que el paiacutes lidere los esfuerzos de la comunidad internacional para construir una nueva arquitectura financiera global

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Durante el panel destacoacute el intereacutes del Gobierno de la Repuacuteblica de Panamaacute de convertir al paiacutes en uno de los liacutederes globales en el movimiento anticorrupcioacuten al tiempo que fortalece la responsabilidad de defender el sistema financiero y avanzar con el intercambio de informacioacuten en materia fiscal

Participaron en el panel Roberto Artavia miembro Internacional del Comiteacute Domingo Latorraca miembro nacional del comiteacute Gian Castillero Asesor del Gobierno de Panamaacute Philip Amado de Andreacute Representante Regional de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC)

El Informe del Comiteacute de Expertos Independientes se ubica en la seccioacuten Transparencia Financiera de la paacutegina web de la Presidencia de la Repuacuteblica wwwpresidenciagobpa

Panamaacute suscribe Convencioacuten sobre Asistencia Administrativa Mutua en Materia Fiscal marco legal para intercambio de informacioacuten

Jueves 27 octubre 2016

El Gobierno de la Repuacuteblica de Panamaacute suscribioacute hoy la Convencioacuten sobre Asistencia Administrativa Mutua en Materia Fiscal que constituye un paso maacutes en la estrategia de Panamaacute para la modernizacioacuten y transformacioacuten de su plataforma financiera y de servicios internacionales y establece el marco juriacutedico para la implementacioacuten de iniciativas en materia de transparencia y cooperacioacuten internacional La firma estuvo a cargo de la Embajadora de Panamaacute en Francia Pilar Arosemena de Alemaacuten y el Secretario General de la Organizacioacuten para la Cooperacioacuten y el Desarrollo Econoacutemicos (OCDE) Aacutengel Gurriacutea en la sede de esta entidad en Pariacutes Ademaacutes de Panamaacute otros 104 paiacuteses se han adherido a este instrumento que establece la base legal para la cooperacioacuten fiscal entre paiacuteses incluyendo el intercambio de informacioacuten financiera a requerimiento entre sus signatarios

El Secretario General de la OCDE mencionoacute en sus comentarios que acceder a la Convencioacuten lleva a Panamaacute maacutes cerca a la implementacioacuten completa de su compromiso para cumplir con los estaacutendares globales de transparencia fiscal Tambieacuten felicitoacute a la administracioacuten del Presidente Juan Carlos Varela por modificar la legislacioacuten local para atender las recomendaciones de la revisioacuten del Foro Global en materia de transparencia fiscal

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Uacuteltima actualizacioacuten noviembre de 2017

En cuanto al intercambio automaacutetico la convencioacuten permite que se implemente de manera bilateral La Embajadora panamentildea en Francia recalcoacute que la Convencioacuten permite mantener reservas con algunos tipos de asistencia como en materia de recaudacioacuten y notificacioacuten ldquoEsto seraacute determinado por Panamaacute antes de presentar la Convencioacuten para ratificacioacuten en la Asamblea Nacionalrdquo agregoacute

Gurriacutea tambieacutendijo que la OCDE ha trabajado de cerca con Panamaacute particularmente en los uacuteltimos meses a nivel poliacutetico y teacutecnico y estaacute lista para seguir apoyando sus continuos esfuerzos en esta aacuterea

La Convencioacuten sobre Asistencia Administrativa Mutua en Materia Fiscal se suma a las acciones realizadas por Panamaacute para adoptar los maacutes altos estaacutendares internacionales y junto a las reformas legales e institucionales adoptadas recientemente fortalecen cada vez maacutes la plataforma de servicios internacionales del paiacutes asiacute como las acciones de prevencioacuten y combate al blanqueo de capitales el financiamiento del terrorismo y sus actividades conexas

Canciller panamentildea solicita a Brasil Peruacute Ecuador Francia y Portugal que retiren a Panamaacute de sus listas discriminatorias

Mieacutercoles 26 octubre 2016

En el marco de su participacioacuten en la XII Reunioacuten de Ministros de Relaciones Exteriores CELAC-UE que se celebra en Repuacuteblica Dominicana la Vicepresidenta y Canciller de Panamaacute Isabel de Saint de Alvarado sostuvo encuentros bilaterales con sus homoacutelogos cancilleres y otras autoridades de paiacuteses latinoamericanos y europeos en compantildeiacutea del Embajador de Panamaacute en Repuacuteblica Dominicana Pablo Quintero Luna

La jefa de la diplomacia panamentildea hizo un llamado a Altas Autoridades de Brasil Peruacute Ecuador Francia y Portugal a revisar sus listas discriminatorias y suprimir a Panamaacute de las mismas pues el paiacutes cumple los maacutes altos estaacutendares en materia de transparencia fiscal y un sistema financiero robusto lo que amerita que sea excluido de cada una de ellas

Asimismo de Saint Malo de Alvarado compartioacute con el Canciller de Luxemburgo Jean Asselborn y con el Ministro de Relaciones Exteriores del Reino Unido Alan Duncan que

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desde hace maacutes de dos antildeos Panamaacute inicioacute un proceso de transformacioacuten de su plataforma financiera y de servicios internacionales y hoy en diacutea cuenta con una renovada poliacutetica de Estado que cumple a cabalidad con los estaacutendares internacionales en materia de transparencia y lucha contra la criminalidad En este sentido el diplomaacutetico luxemburgueacutes compartioacute con la Canciller la experiencia de Luxemburgo que inicioacute 2014 un esfuerzo similar al que adelanta Panamaacute en aras a fortalecer la plataforma financiera y mantenerse alineado con esfuerzos globales en materia de transparencia

El fortalecimiento de la agenda bilateral en especial en materia econoacutemica fue tambieacuten tema central en las conversaciones bilaterales entre autoridades de Chipre y Alemania con la canciller panamentildea Asimismo agradecioacute al viceministro alemaacuten las atenciones durante reciente visita oficial del Presidente Juan Carlos Varela a este paiacutes

La Vicepresidenta retorna hoy mieacutercoles 26 de octubre a Panamaacute

Canciller Aacutengela Merkel reconocioacute acciones del Gobierno tras los ldquoPapeles de Panamaacuterdquo

Martes 18 octubre 2016 La Canciller alemana Aacutengela Merkel reconocioacute hoy la respuesta y acciones del Gobierno de Panamaacute ante la situacioacuten internacional surgida a raiacutez de los llamados Papeles de Panamaacute ldquoPanamaacute reaccionoacute muy raacutepido cuando surgieron los Papeles de Panamaacute Sobre este

base ya se han firmado algunos acuerdos con varios paiacutesesrdquo indicoacute Merkel

ldquoCon Alemania antildeadioacute las negociaciones comenzaron en julio El objetivo es cerrarlo en los proacuteximos 6 mesesrdquo indicoacute la Canciller durante una conferencia de prensa luego de sostener una reunioacuten bilateral con el Presidente de la Repuacuteblica Juan Carlos Varela y la Vicepresidente y Canciller Isabel de Saint Malo de Alvarado

El Presidente Varela explicoacute que asiacute como se negocioacute y firmoacute un acuerdo con Japoacuten de la misma manera se llegaraacute a un entendimiento con Alemania ldquoEl eacutexito de nuestros sistema financiero se debe al talento gente y a su solidez estructural no a aquellos que intentan utilizarlo para fines distintos al creadordquo dijo

Varela explicoacute que los Papeles de Panamaacute pusieron en evidencia un problema global la evasioacuten de impuesto sobre el cual el Gobierno ya veniacutea tomando decisiones importantes ldquoNuestras acciones ponen los hechos al lado de nuestras palabras en el compromiso de mayor transparencia en nuestro sistema financierordquo antildeadioacute

La mandataria alemana alentoacute a Panamaacute a continuar aclarando ldquocon todo detalle las situaciones del pasado porque es importante recuperar la confianzardquo

Panamaacute y Alemania sostienen en estos momentos negociaciones para firmar un acuerdo de transparencia fiscal Desde el antildeo 2009 Panamaacute ha suscrito maacutes de 30 acuerdos de intercambio de informacioacuten tributaria

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Ademaacutes Panamaacute ha tomado muacuteltiples medidas para fortalecer su transparencia financiera a partir de enero de 2016 entraron en vigencia nuevas normas que limitan el uso de acciones al portador de las sociedades panamentildeas Con esas nuevas normas las sociedades que hayan emitido acciones al portador deberaacuten entregarlas en custodia a agentes autorizados y regulados por entes financieros

Se aproboacute la Ley 23 de 2015 con la cual se adoptaron medidas para fortalecer nuestro sistema financiero contra el blanqueo de capitales y el financiamiento del terrorismo en cumplimiento de la hoja de ruta preparada por la Comisioacuten de Blanqueo de Capitales con el propoacutesito de sacar a nuestro paiacutes de la lista gris del GAFI

Igualmente se adoptaron 7 nuevas leyes que incluyen nuevos delitos asiacute como la regulacioacuten de los sectores financieros no tradicionales como firmas de abogados y negocios inmobiliarios con el fin de incrementar la transparencia y combatir el uso inadecuado de nuestro centro financiero

El paiacutes continuacutea tomando acciones a nivel bilateral mediante la firma de una pluralidad de acuerdos en materia tributaria con paiacuteses de diversas regiones Ya se han firmado 16 Tratados para evitar la Doble Tributacioacuten y 9 Tratados de Intercambio de Informacioacuten Tributaria con paiacuteses de Europa Asia Medio Oriente y Ameacuterica Latina

GAFILAT da inicio al proceso formal de Evaluacioacuten Mutua de Panamaacute

Domingo 9 de octubre 2016

Con el objetivo de darle inicio al proceso formal de la cuarta ronda de Evaluacioacuten Mutua de Panamaacute una delegacioacuten de autoridades de GAFILAT que se encuentra en Panamaacute para una visita pre-evaluacioacuten sostuvo un encuentro con la Vicepresidenta y Canciller Isabel de Saint Malo de Alvarado el Presidente de la Corte Suprema de Justicia de Panamaacute Joseacute Ayuacute Prado la Viceministra de Finanzas Eyda Varela de Chinchilla y el Diputado Adolfo Valderrama Presidente de la Comisioacuten de Economiacutea y Finanzas de la Asamblea Nacional GAFILAT expresoacute la importancia que conlleva el Proceso de Evaluacioacuten Mutua para el paiacutes los cuestionarios teacutecnicos y de efectividad y las visitas in-situ que el Grupo de Accioacuten Financiera (GAFI) realizan como parte de la metodologiacutea de evaluacioacuten bajo los estaacutendares internacionales que los paiacuteses miembros deben implementar El principal objetivo explicaron es una medicioacuten en torno a los avances y logros que ha tenido el paiacutes en materia de prevencioacuten de lavado de activos y financiamiento del

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terrorismo La jefa de la diplomacia panamentildea reiteroacute en este encuentro el apoyo de las instituciones gubernamentales panamentildeas en todo lo que se requiera para concretar este proceso ldquoDesde hace maacutes de dos antildeos Panamaacute antildeos inicioacute un proceso de transformacioacuten de su plataforma financiera y de servicios internacionales y hoy en diacutea cuenta con una renovada poliacutetica de Estado para cumplir con las expectativas internacionales en materia de transparencia y lucha contra la criminalidadrdquo indicoacute de Saint Malo de Alvarado agregando ademaacutes que el paiacutes considera ldquosumamente importante tener el punto de vista de una organizacioacuten externa e independienterdquo En el marco de esta visita de pre evaluacioacuten las Altas Autoridades panamentildeas se reuniraacuten con representantes de las instituciones relevantes involucradas en la lucha contra Anti-lavado de Activos y Contra la financiacioacuten del terrorismo (ALACFT) asiacute como con el sector privado El Grupo de Accioacuten Financiera de Latinoameacuterica (GAFILAT) es una organizacioacuten intergubernamental de base regional que agrupa a 16 paiacuteses de Ameacuterica del Sur Centroameacuterica y Ameacuterica de Norte para combatir el lavado de dinero y la financiacioacuten del terrorismo a traveacutes del compromiso de mejora continua de las poliacuteticas nacionales contra ambos temas y la profundizacioacuten en los distintos mecanismos de cooperacioacuten entre los paiacuteses miembros

Panamaacute reitera compromiso en materia de transparencia durante misioacuten oficial en Nueva York

Jueves 22 de septiembre 2016

En Reunioacuten Ministerial sobre el Grupo de Gobernanza Global (3G) que contoacute con la participacioacuten del presidente de la Asamblea General de las Naciones Unidas Peter Thomson los Ministros de Relaciones Exteriores de Alemania y Singapur Frank-Walter Steinmeier y Vivian Balakrishnan respectivamente la Vicepresidenta y Canciller Isabel de Saint Malo de Alvarado compartioacute con los representantes del 3G y miembros del G20 los avances de Panamaacute en materia de transparencia

Aprovechando este espacio la jefa de la diplomacia panamentildea manifestoacute que espera lo mejor de la integracioacuten y la cooperacioacuten de las acciones conjuntas entre el 3G y G20 en

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materia de transparencia resaltando la importancia de las realidades particulares entre las grandes potencias y los paiacuteses pequentildeos a fin de garantizar que los esfuerzos no comprometan el financiamiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS)

Posteriormente a esta reunioacuten de Alto Nivel de Saint Malo de Alvarado fue invitada de honor en el World amp Leader Forum ndashForo de Liacutederes Mundiales- de Columbia University en donde presentoacute la ponencia ldquoPanamaacute una nacioacuten comprometida con la democracia la transparencia y el desarrollo sosteniblerdquo la cual contoacute con la participacioacuten del presidente de Columbia University Lee Bollinguer profesores y estudiantes

En materia de democracia la Vicepresidenta y Canciller se refirioacute al proceso de consolidacioacuten de la democracia de Panamaacute fundamentado en el fortalecimiento institucional y de la transparencia que buscan un crecimiento sostenible e incluyente teniendo como marco de referencia los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS)

En cuanto al desarrollo sostenible la Vicepresidenta y Canciller manifestoacute que es fundamental llevar a cabo un proceso multisectorial para enfrentar los complejos retos en esta materia y la lucha contra la pobreza el hambre y las enfermedades siendo esta la razoacuten por la que el gobierno panamentildeo centrar sus esfuerzos para alcanzar un desarrollo sostenible

La Vicepresidenta y Canciller retorna a Panamaacute este jueves

Vicepresidenta avanza en agenda diplomaacutetica para reiterar compromiso de Panamaacute con la transparencia

Martes 20 de septiembre 2016

En el marco de su participacioacuten en la 71deg Asamblea General de las Naciones Unidas la Vicepresidenta y Canciller Isabel de Saint Malo de Alvarado realizoacute esta semana una serie de reuniones bilaterales con el objeto de reafirmar el compromiso de Panamaacute de continuar desarrollando una poliacutetica de Estado de fortalecimiento de su plataforma de servicios alineada a las expectativas internacionales en materia de transparencia y lucha contra la criminalidad

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En este contexto Joseacute Aacutengel Gurriacutea Secretario General de la Organizacioacuten para la Cooperacioacuten y Desarrollo Econoacutemico (OCDE) reconocioacute los avances de Panamaacute en materia de transparencia fiscal y elogioacute el compromiso de iniciar el intercambio automaacutetico de informacioacuten conforme a la metodologiacutea Common Reporting Standard (CRS) a partir de 2018

En sus reuniones la Canciller Saint Malo de Alvarado reiteroacute que nuestro paiacutes espera concretar pronto la firma de la Convencioacuten sobre Asistencia Administrativa Mutua en Materia Fiscal (conocida por sus siglas en ingles ldquoMACrdquo) y que Panamaacute continuaraacute impulsando acciones que fortalezcan las ventajas competitivas su plataforma de servicios para continuar siendo un actor importante en la comunidad internacional

Previamente a este encuentro bilateral la Vicepresidenta y Canciller se reunioacute con el Viceprimer Ministro y Canciller de Beacutelgica Didier Reynder con quien compartioacute los esfuerzos que Panamaacute ha hecho para cumplir con los estaacutendares globales y el fortalecimiento de su plataforma financiera y el intereacutes de esta administracioacuten en que empresas belgas participen en los proyectos del Plan Quinquenal de Inversiones que impulsa el Gobierno de Panamaacute

Posteriormente la jefa de la diplomacia panamentildea conversoacute con el Canciller de Singapur Mr Vivian Balakrishnan sobre las oportunidades de inversiones que existen en Panamaacute en materia de construccioacuten de nuevos puertos y aprovechoacute este encuentro para agradecer la asistencia teacutecnica que brindan en el Instituto Teacutecnico Superior Especializado de Panamaacute (ITSE) que complementa la visioacuten que esta administracioacuten tiene sobre la educacioacuten la cual requiere que sea de calidad con altos estaacutendares teacutecnicos bilinguumle y responda a las necesidades crecientes del mercado laboral

Aprobado en segundo debate Acuerdo con Estados Unidos para mejorar el cumplimiento tributario internacional

Martes 20 de septiembre 2016

El Canciller encargado Luis Miguel Hincapieacute sustentoacute ante el pleno de la Asamblea Nacional el proyecto de ley No 363 por el cual se aprueba el Acuerdo entre la Repuacuteblica de Panamaacute y los Estados Unidos de Ameacuterica para mejorar el cumplimiento tributario internacional y para ejecutar la ley de cumplimiento impositivo fiscal de cuentas extranjeras (FATCA) el cual fue aprobado en segundo debate

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Uacuteltima actualizacioacuten noviembre de 2017

Los Gobiernos de Panamaacute y los Estados Unidos firmaron este Acuerdo intergubernamental (IGA) en abril pasado y actualmente el instrumento juriacutedico bilateral paso a tercer debate en el pleno de la Asamblea Nacional para su debida aprobacioacuten

De esta forma Panamaacute avanza en materia de transparencia financiera y fiscal promoviendo la cooperacioacuten global en el combate a la evasioacuten de impuestos el blanqueo de capitales y el financiamiento al terrorismo destacoacute el Canciller encargado

Con la firma del IGA los intercambios de informacioacuten sobre clientes a los que aplica el FATCA se haraacuten entre las administraciones tributarias de ambos paiacuteses Este instrumento bilateral tambieacuten establece los requerimientos de debida diligencia que deberaacuten emplear las instituciones financieras panamentildeas para reportar la informacioacuten concerniente al acuerdo intergubernamental

El IGA es un proceso en el que Panamaacute a traveacutes de la Direccioacuten General de Ingresos recoge la informacioacuten de los ciudadanos estadounidenses que tenga el sistema tributario panamentildeo y la transmite a Estados Unidos a traveacutes del Servicio de Rentas Internas (IRS por sus siglas en ingleacutes) encargado de recibirla y viceversa para el caso de ciudadanos panamentildeos

El proyecto de ley fue consultado con la Superintendencia de Bancos Superintendencia de Mercado de Valores Caacutemara Panamentildea del Mercado de Capitales y Asociacioacuten Bancaria de Panamaacute entre otros organismos ligados al sector tributario que avalan la iniciativa

El Canciller encargado estuvo acompantildeado por Publio Corteacutes Director General l de Ingresos (DGI) Farah Diva Urrutia Directora General de Asuntos Juriacutedicos y Tratados Laura Barrios Secretaria Teacutecnica de la Comisioacuten Alto Nivel para la Defensa de los Servicios Internacionales y Financieros (CANDSIF) Darma Romero Jefa de Intercambio de Informacioacuten y Elias Vargas Director de Tratados de la Cancilleriacutea

Vicecanciller Hincapieacute cumple agenda de trabajo en Londres

Mieacutercoles 14 de septiembre 2016

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Uacuteltima actualizacioacuten noviembre de 2017

Concluida la visita oficial en Roma la delegacioacuten panamentildea encabezada por el Vicecanciller Luis Miguel Hincapieacute se trasladoacute a Londres donde continuacuteo con la agenda de trabajo en favor de dar a conocer la plataforma financiera y los recientes avances del paiacutes en materia de transparencia fiscal e intercambio de informacioacuten

En la capital britaacutenica el Vicecanciller se reunioacuten con Greg Hands Viceministro de Comercio Internacional y Sarah MacIntosh Directora de Defensa e Inteligencia ambos del Ministerio de Relaciones Exteriores y de la Mancomunidad de Naciones del Reino Unido con el propoacutesito de fortalecer las relaciones bilaterales y promover las oportunidades de inversioacuten y de intercambio comercial

Posteriormente el Vicecanciller visitoacute el Ministerio de Hacienda (HM Treasury) donde se reunioacute con Peter Green Director de Tributacioacuten Internacional La cita dio espacio para compartir los recientes avances de Panamaacute en materia de transparencia incluyendo la firma de la Convencioacuten Multilateral sobre Asistencia Administrativa Mutua en Materia Fiscal de la OCDE

El Director de Tributacioacuten Internacional del Reino Unido reconocioacute los esfuerzos realizados por Panamaacute por adaptarse a las nuevas exigencias internacionales en materia fiscal y financiera

Al culminar las reuniones con el ejecutivo la delegacioacuten se trasladoacute al Parlamento britaacutenico donde el Vicecanciller sostuvo una conversacioacuten con los parlamentarios Vivien Stern Catherine McKinnell Byron Davies y Jeff Rooker En la reunioacuten ndash desarrollada en modo de conversatorio ndash se abordaron diversos temas en materia econoacutemica incluyendo de la agenda fiscal y el Vicecanciller tuvo la ocasioacuten de compartir los hitos alcanzados por Panamaacute a lo cual los parlamentarios manifestaron su apoyo

El Vicecanciller Hincapieacute estuvo acompantildeado por Daniel Faacutebrega Embajador de Panamaacute en el Reino Unido Laura Barrios Secretaria Teacutecnica de la Comisioacuten Alto Nivel para la Defensa de los Servicios Internacionales y Financieros (CANDSIF) y Ana Cecilia Alvarado Ministra Consejera de la Embajada de Panamaacute en el Reino Unido

Gobierno comparte con CNA sobre acciones implementadas en torno a la lista Clinton

Lunes 12 de septiembre 2016

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Uacuteltima actualizacioacuten noviembre de 2017

En aras de ponerle en conocimiento sobre las uacuteltimas acciones implementadas por la actual administracioacuten en el caso de las empresas vinculadas en la lista Clinton elaborada por la Oficina de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos la Vicepresidenta y Canciller Isabel de Saint Malo de Alvarado se reunioacute con el presidente del Colegio Nacional de Abogados (CNA) Joseacute Alberto Alvarez

Aprovechando este espacio la jefa de la diplomacia panamentildea escuchoacute los planteamientos de miembros del CNA en torno a este tema y reiteroacute que esta administracioacuten continuaraacute actuando como facilitador entre las empresas vinculadas y el Gobierno de Estados Unidos para lograr acercamientos entre las partes y proteger hasta donde sea posible las plazas de trabajo de estas compantildeiacuteas y minimizar el impacto econoacutemico de esta situacioacuten

Alvarez manifestoacute por su parte que el CNA estaacute muy interesado en que la Comisioacuten Ministerial designada por el Presidente Juan Carlos Varela para la revisioacuten y toma de acciones en relacioacuten a los casos de personas naturales o juriacutedicas incluidas en la Lista Clinton continuacutee actuando como mediador entre los involucrados y el Gobierno de los Estados Unidos

Participaron en esta reunioacuten ademaacutes el Ministro de Comercio e Industrias Augusto Arosemena el Viceministro de Economiacutea Ivaacuten Zarak el Viceministro de la Presidencia Salvador Saacutenchez y los abogados Juan Carlos Arauacutez Herbert Young Rodnie Meacutendez y Rauacutel Rodriacuteguez

Panamaacute comparte con Italia avances en transparencia fiscal

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Viernes 9 de septiembre de 2016 Como parte de las acciones que realiza el gobierno de Panamaacute en pro de la plataforma financiera y para dar a conocer los recientes avances del paiacutes en el aacuterea de transparencia fiscal e intercambio de informacioacuten una delegacioacuten encabezada por el Vicecanciller Luis Miguel Hincapieacute sostuvo reuniones con altas autoridades italianas En la sede del Ministerio de Asuntos Exteriores y

Cooperacioacuten Internacional de Italia el Vicecanciller Hincapieacute se entrevistoacute con el Viceministro de Asuntos Exteriores y Cooperacioacuten internacional Mario Giro donde exploraron acciones conjuntas para el fortalecimiento de las relaciones bilaterales y dar mayor impulso a las inversiones y el intercambio comercial

Posteriormente la delegacioacuten panamentildea visitoacute el Ministerio de Economiacutea y Finanzas donde se reunioacute con el Viceministro de la cartera Luigi Casero Durante el encuentro los diplomaacuteticos hablaron sobre los recientes avances de Panamaacute en materia de transparencia incluyendo la firma de la Convencioacuten Multilateral sobre Asistencia Administrativa Mutua en Materia Fiscal de la OCDE y la aprobacioacuten por el Senado de la Repuacuteblica Italiana del Convenio para Evitar la Doble Imposicioacuten y Prevenir la Evasioacuten Fiscal en materia de Impuestos sobre la Renta lo que agilizaraacute el intercambio de informacioacuten entre Panamaacute e Italia

El Viceministro Casero felicitoacute a Panamaacute por los avances realizados y los esfuerzos por adaptarse a las nuevas exigencias internacionales en materia fiscal en especial por la firma de la Convencioacuten Multilateral sobre Asistencia Administrativa Mutua en Materia Fiscal de la OCDE lo que demuestra el compromiso de Panamaacute y su progreso en el tema de transparencia fiscal al tiempo que se mostroacute esperanzado en que el proceso continuacutee desarrollaacutendose Ademaacutes sentildealoacute que el progreso normativo en Panamaacute en materia financiera y el Convenio para Evitar la Doble Imposicioacuten y Prevenir la Evasioacuten Fiscal en materia de Impuestos sobre la Renta celebrado con Italia son muestra tangible del compromiso de Panamaacute en materia de transparencia e intercambio de informacioacuten

El Vicecanciller Hincapieacute estuvo acompantildeado por Fernando Berguido Embajador de Panamaacute en Italia Laura Barrios de la Secretariacutea Teacutecnica de la Comisioacuten Presidencial de Alto Nivel para la Defensa de los Servicios Internacionales y Financieros (CANDSIF) Roberto Bermuacutedez funcionario de la Embajada de Panamaacute en Italia y Angeacutelica Jaacutecome Representante Permanente de Panamaacute ante la Organizacioacuten de las Naciones Unidas para la Alimentacioacuten y la Agricultura (FAO) el Fondo Internacional de Desarrollo Agriacutecola (FIDA) y el Programa Mundial de Alimentos (PMA)

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Gobierno continuacutea promoviendo la fortaleza de su plataforma financiera basaacutendose en los estaacutendares de transparencia

Lunes 5 de septiembre 2016

El Vicecanciller Luis Miguel Hincapieacute presidioacute reunioacuten en el saloacuten Los Proacuteceres de la Cancilleriacutea con representantes de entidades financieras y reguladores con la finalidad de discutir el Proyecto de Ley para la implementacioacuten del Intercambio Automaacutetico en Panamaacute e intercambiar opiniones y sugerencias sobre los alcances de este Proyecto

ldquoSus comentarios y aportes han sido muy significativos para que el Proyecto de Ley tenga un impacto positivo en el sistema financiero de Panamaacuterdquo expresoacute el Vicecanciller Hincapieacute al agradecer a los presentes sus esfuerzos para que el documento redunde en beneficio del paiacutes

El Vicecanciller Hincapieacute ademaacutes informoacute que el proacuteximo martes se tiene programada en el Consejo de Gabinete la discusioacuten del Proyecto que deber ser aprobado por la Asamblea Nacional de Diputados antes que finalice el 2016 y solicitoacute el apoyo del sector privado en promover su discusioacuten y avance en el hemiciclo de modo que sea aprobado durante el presente periodo legislativo Por uacuteltimo manifestoacute que a partir de la proacutexima semana continuaraacuten trabajando de la mano con el sector privado en la elaboracioacuten de las reglamentaciones pertinentes con el fin de minimizar las afectaciones que pueda tener el sector financiero

Los bancarios mostraron su complacencia por los objetivos delineados en el documento y acordaron adoptar acciones para que el Proyecto sea aprobado en el menor tiempo posible y expresaron su disposicioacuten de continuar trabajando con el gobierno en la reestructuracioacuten y fortalecimiento de la plataforma financiera del paiacutes

Estuvieron presentes representantes de la Direccioacuten General de Ingresos la Superintendencia de Bancos la Superintendencia de Seguros la Superintendencia de Valores la Asociacioacuten Bancaria de Panamaacute la Caacutemara Panamentildea del Mercado de Capitales y la Asociacioacuten Panamentildea de Aseguradores

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Panamaacute y Vietnam firmaraacuten Acuerdo para Evitar la Doble Tributacioacuten

Mieacutercoles 3 de agosto 2016

La Repuacuteblica de Panamaacute y la Repuacuteblica Socialista de Vietnam rubricaron este viernes un acuerdo para evitar la doble tributacioacuten el cual seraacute firmado por las autoridades correspondientes en la Ciudad de Hanoi en agosto proacuteximo

El Vicecanciller Luis Miguel Hincapieacute al dar la bienvenida a la delegacioacuten vietnamita expresoacute el intereacutes del Gobierno de la Repuacuteblica de Panamaacute de continuar fortaleciendo las relaciones bilaterales en el espiacuteritu de amistad y entendimiento mutuo

Estos acuerdos constituyen herramientas juriacutedicas para evitar que un contribuyente sea persona natural o juriacutedica por el desarrollo de su actividad comercial o profesional tenga que tributar de manera doble o muacuteltiple Con ello se da continuidad a la poliacutetica de Estado a fin de adecuar la legislacioacuten domeacutestica a estaacutendares internacionales y mejorar la competitividad del paiacutes A la fecha Panamaacute ha firmado 16 acuerdos para evitar la doble tributacioacuten

La ruacutebrica se realizoacute en el marco de la primera reunioacuten de la Comiteacute Conjunto en Cooperacioacuten Econoacutemica Comercio e Inversioacuten celebrada en esta capital y presidida por Tran Quoc Khanh Viceministro de Industria y Comercio de Vietnam y por Neacutestor Gonzalez Viceministro de Comercio Exterior de Panamaacute

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Gobierno de Panamaacute recibe recomendaciones preliminares del Comiteacute Independiente de Expertos

Mieacutercoles 20 de julio 2016

El Comiteacute Independiente de Expertos designado por el Gobierno de la Repuacuteblica de Panamaacute para evaluar las praacutecticas del centro de servicios financiero del paiacutes entregoacute a la Vicepresidenta y Canciller Isabel de Saint Malo un reporte preliminar con recomendaciones como parte de los compromisos adquiridos por la comisioacuten al ser instalada el pasado mes de abril

Se trata de un informe sobre el trabajo en curso de esta comisioacuten e incorpora recomendaciones preliminares para el fortalecimiento de la plataforma de servicios internacionales de la Repuacuteblica de Panamaacute para avanzar en los esfuerzos de preservar la capacidad del paiacutes de competir y seguir atrayendo inversiones

El documento se divide en seis secciones disponibilidad de la informacioacuten acceso a la informacioacuten intercambio de informacioacuten erosioacuten base y el desplazamiento del beneficio (BEPS) fortalecimiento institucional y estrategia y participacioacuten

Panamaacute ha implementado ya muchas de las sugerencias incorporadas en el documento entregado de la mano con el sector privado especialmente en el marco de la Comisioacuten de Alto Nivel Presidencial para la Defensa de los Servicios Internacionales y Financieros (CANDSIF)

El informe fue entregado por el co-presidente de la Comisioacuten Independiente de Expertos Alberto Alemaacuten Zubieta acompantildeado por miembros panamentildeos de la comisioacuten Domingo Latorraca y Nicolaacutes Ardito Barletta

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Panamaacute y el Reino de Beacutelgica iniciaraacuten negociaciones de un instrumento que facilite el intercambio de informacioacuten fiscal entre ambos paiacuteses

Jueves 7 de julio 2016

Manteniendo el compromiso de ampliar la cooperacioacuten en materia de transparencia fiscal el Gobierno de la Repuacuteblica de Panamaacute y el Reino de Beacutelgica acordaron iniciar las negociaciones de un instrumento que facilite el intercambio de informacioacuten para fines fiscales entre ambos paiacuteses

Dicho compromiso se pactoacute en un encuentro entre el Ministro del Servicio Puacuteblico Federal de Finanzas de Beacutelgica Johan Van Overtveldt el Vicecanciller Luis Miguel Hincapieacute y la Viceministra Eyda Varela de Chinchilla como parte de una gira que realiza la delegacioacuten panamentildea en este paiacutes europeo

En esta misioacuten en Bruselas Beacutelgica el Vicecanciller Hincapieacute se reuniraacute tambieacuten con los Representantes Permanentes de los 28 Estados Miembros ante la Unioacuten Europea

Tambieacuten participaron de esta reunioacuten el Embajador de Panamaacute en Beacutelgica Dario Chiruacute la Directora de Poliacutetica Exterior de Panamaacute Analuisa Bustamante la Directora de Asuntos y Proyectos Internacionales de la Superintendencia de Bancos Kathy de Guardia y Laura Barrios Secretaria Teacutecnica de CANDSIF

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CANDSIF analiza avances de Panamaacute en materia fiscal y evaluacutea proacuteximos retos

Mieacutercoles 8 de junio 2016

Sobre los avances que ha tenido Panamaacute en materia fiscal y los proacuteximos retos del paiacutes de cara a la revisioacuten de la Fase II del Foro Global de la Organizacioacuten para la Cooperacioacuten y Desarrollo Econoacutemico (OCDE) prevista para octubre proacuteximo versoacute la reunioacuten de la Comisioacuten de Alto Nivel Presidencial para la Defensa de los Servicios Internacionales y Financieros (CANDSIF) presidida por el Vicecanciller Luis Miguel Hincapieacute

El encuentro fue propicio para que los representantes de CANDSIF evaluaraacuten el recieacuten adquirido compromiso del estaacutendar de la OCDE el cual es una muestra de la voluntad poliacutetica de la actual administracioacuten por seguir avanzando en materia de transparencia y cooperacioacuten fiscal con hechos concretos Sobre este tema el Vicecanciller Hincapieacute planteoacute que se han dado positivos avances en la relacioacuten entre Panamaacute y la OCDE recientemente recordoacute el encuentro en Pariacutes con representantes de esta organizacioacuten en donde se entabloacute un diaacutelogo abierto y cordial ldquoHemos oficializado a la OCDE nuestro compromiso de intercambio de informacioacuten bajo el mecanismo CRS y ellos han manifestado el compromiso de que miembros del Foro Global de la OCDE prestaraacuten a Panamaacute toda la asistencia teacutecnica necesaria para la implementacioacuten de las nuevas legislaciones y sistemas tecnoloacutegicos que el intercambio automaacutetico de informacioacuten requeriraacuterdquo afirmoacute Hincapieacute

CANDSIF estaacute conformada por representantes del sector puacuteblico y privado y constituye un espacio de anaacutelisis y discusioacuten para el desarrollo de una poliacutetica de paiacutes que analice las adecuaciones que deben hacerse al sistema y salvaguardar asiacute los intereses nacionales

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BID apoyaraacute acciones de Panamaacute para fortalecer su plataforma financiera y de servicios

Lunes 30 de mayo 2016

El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) proporcionaraacute apoyo teacutecnico a las gestiones del Comiteacute Independiente de Expertos para la plataforma de servicios internacionales y financieros instalado por el Gobierno de la Repuacuteblica de Panamaacute en abril pasado asiacute como en los temas relacionados con el proceso de adopcioacuten de normas y la adecuacioacuten a los estaacutendares internacionales a los que se ha comprometido el paiacutes como es el caso de los principios de la Organizacioacuten para la Cooperacioacuten y el Desarrollo Econoacutemico (OCDE)

Esto fue ratificado en reunioacuten entre la Vicepresidenta y Canciller Isabel de Saint Malo de Alvarado con Gina Montiel Gerente del Departamento de Belice Centroameacuterica Meacutexico Panamaacute y Repuacuteblica Dominicana del Banco Interamericano de Desarrollo (BID)

La Vicepresidenta agradecioacute la confianza depositada en Panamaacute especialmente en un proyecto tan importante para el fortalecimiento de la plataforma financiera y de servicios como lo es el Comiteacute de Expertos Independientes Nacionales e Internacionales encargado de evaluar las praacutecticas vigentes del centro de servicios financieros panamentildeo a fin de que el paiacutes lidere los esfuerzos de la comunidad internacional para construir una nueva arquitectura financiera global

La jefa de la diplomacia panamentildea reiteroacute que este Comiteacute forma parte de las acciones adoptadas por el Gobierno de la Repuacuteblica de Panamaacute en cumplimiento del compromiso con la transparencia del sistema financiero asiacute como con el fortalecimiento y la proteccioacuten de la plataforma de servicios logiacutesticos y financieros del paiacutes

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Participaron tambieacuten en este encuentro Maruquel Paboacuten Coordinadora-Estrategia Paiacutes de la Unidad de Plataforma Financiera Fidel Jaramillo Representante del BID en Panamaacute y Roberto de Michele asesor principal de poliacuteticas de la Oficina de Integracioacuten Institucional del Banco Interamericano de Desarrollo (BID)

Vicepresidenta y Canciller aboga por la igualdad de condiciones en discusioacuten global sobre sistema financiero internacional

Viernes 27 de mayo 2017

Durante el Diaacutelogo de Cancilleres y Altas Autoridades relativo a la ldquoAgenda 2030rdquo realizado durante el 36deg Periacuteodo de Sesiones de la Comisioacuten Econoacutemica para Ameacuterica Latina y El Caribe ( CEPAL) celebrada en Meacutexico la Vicepresidenta y Canciller Isabel de Saint Malo de Alvarado abogoacute por la igualdad de condiciones en las discusiones globales sobre el sistema financiero

La jefa de la diplomacia panamentildea comentoacute que ese ideal ldquosoacutelo podraacute ser posible si la comunidad internacional incluye en sus discusiones las necesidades de los paiacuteses en desarrollo para que estos logren un desarrollo econoacutemico que los ayude a cumplir los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS)rdquo

Esta ponencia fue moderada por la Canciller de Meacutexico Claudia Ruiz Massieu y contoacute con la participacioacuten de la Canciller colombiana Mariacutea Angela Holguiacuten Cueacutella y la Secretaria General de la CEPAL Alicia Baacutercenas

Posteriormente en reunioacuten bilateral con Baacutercenas la Vicepresidenta de Saint Malo de Alvarado resaltoacute los esfuerzos que ha realizado el paiacutes en materia de transparencia fiscal En ese sentido la maacutexima representante de la CEPAL compartioacute su decidido apoyo al paiacutes y expresoacute su disposicioacuten de ofrecer asistencia teacutecnica en el proceso que adelanta el istmo con miras a fortalecer su sistema financiero internacional

La Canciller panamentildea agradecioacute el apoyo ofrecido y se comprometioacute a ampliar la ya rica agenda de trabajo entre este organismo multilateral y Panamaacute

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La Vicepresidenta y Canciller participoacute tambieacuten en la Mesa ldquoLa igualdad en el centro del desarrollo sosteniblerdquo en donde se refirioacute a los principales desafiacuteos de Ameacuterica Latina la regioacuten maacutes desigual del mundo y compartioacute los logros alcanzados por la administracioacuten del Presidente Juan Carlos Varela Aprovechando este espacio agregoacute que para lograr prosperidad con equidad no es suficiente medir los ingresos sino priorizar a la gente algo que el gobierno de Panamaacute impulsa como el eje central de su Plan de Gobierno

La Vicepresidenta de la Repuacuteblica Dominicana Margarita Cedentildeo y el Secretario de Desarrollo Social de Meacutexico Joseacute Antonio Meade tambieacuten participaron de esta Sesioacuten

La Canciller que estuvo acompantildeada del Embajador de Panamaacute en Meacutexico Manuel Peacuterez retornaraacute a Panamaacute la noche de este viernes

Panamaacute solicita a Francia trabajar en igualdad de condiciones

Mieacutercoles 18 de mayo 2016 El Vicecanciller Luis Miguel Hincapieacute se reunioacute hoy con el Enviado Especial del Presidente Franccedilois Hollande para Ameacuterica Latina y el Caribe Jean-Pierre Bel Durante el encuentro realizado en la capital francesa el diplomaacutetico panamentildeo recalcoacute a Bel la importancia de trabajar en igualdad de condiciones para resolver las diferencias entre ambos paiacuteses por la viacutea diplomaacutetica y avanzar en la agenda bilateral y en una efectiva cooperacioacuten en materia fiscal sin la presioacuten que genera ser parte de una lista discriminatoria Hincapieacute compartioacute que Panamaacute

ha dado importantes pasos para la reforma de su marco legal y para robustecer su centro de servicios y blindarlo contra las actividades iliacutecitas en materia fiscal y financiera De la misma forma comunicoacute que el paiacutes estaacute fortaleciendo sus capacidades para cumplir con los acuerdos existentes entre ambos paiacuteses

ldquoPanamaacute estaacute en plena disposicioacuten de continuar trabajando para hacer cada vez maacutes efectiva la cooperacioacuten con la comunidad internacional en materia de transparencia fiscal y de continuar negociando acuerdos en este sentido pero no creemos que sea positivo que representantes de paiacuteses amigos como Francia insistan en desconocer esta disposicioacuten y los avances que hemos alcanzado tomando en cuenta todos los aspectos que abarca la relacioacuten bilateralrdquo puntualizoacute Hincapieacute

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En esta liacutenea recalcoacute la importancia de las inversiones francesas en Panamaacute y el gran intereacutes que existe por parte de empresarios en Francia por continuar esta relacioacuten lo que fue evidenciado durante la visita a Francia por parte de la Vicepresidenta y Canciller Isabel de Saint Malo de Alvarado en octubre pasado

ldquoEn la visita de la Vicepresidenta a Francia con el entonces Canciller Laurent Fabius se acordoacute progresar en una nutrida agenda bilateral en beneficio de ambos paiacuteses incluyendo la cooperacioacuten en materia fiscal lo que se dificultariacutea si estamos en una lista de estados no cooperadores en materia fiscalrdquo agregoacute Hincapieacute

Panamaacute y la India analizan propuesta de un convenio de intercambio de informacioacuten

Mieacutercoles 18 de mayo 2016

Como cierre de su misioacuten oficial en la India la Viceministra de Asuntos Multilaterales y Cooperacioacuten Internacional Mariacutea Luisa Navarro sostuvo un encuentro bilateral con el Ministro de Estado de Asuntos Exteriores de la India Vijay Kumar Singh en donde acordaron darle seguimiento y finalizar la propuesta de un convenio para el intercambio de informacioacuten entre los gobiernos de Panamaacute y la India A su vez la Viceministra Navarro se refirioacute a la importancia de fortalecer la cooperacioacuten entre ambos paiacuteses aprovechando los acuerdos que ya estaacuten siendo negociados de forma bilateral como el de servicios aeacutereos y el asuntos mariacutetimos

Ambos diplomaacuteticos acordaron celebrar la I Primera Reunioacuten del Mecanismo de Consultas Poliacuteticas en el segundo semestre del 2016 en algunos de los dos paiacuteses y coincidieron en los beneficios que ha generado el Mecanismo de Diaacutelogo Poliacutetico y Cooperacioacuten SICA-India por lo cual se comprometieron a fortalecer el diaacutelogo en dicha herramienta

En cuanto a la propuesta del Acuerdo Constitutivo del Centro Internacional para la Implementacioacuten de la Reduccioacuten de Emisiones por Deforestacioacuten y Degradacioacuten (ICIREDD) y la iniciativa Alianza Solar liderado por India en la COP21 la Viceministra y el Ministro Singh acordaron intercambiar apoyos para dichas iniciativas

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Uacuteltima actualizacioacuten noviembre de 2017

Con respecto al Centro de Tecnologiacuteas de Informacioacuten Inadeh-India la Viceministra y el Ministro Singh acordaron evaluar la posibilidad de expandir e incluir en el programa cursos previos de ingleacutes para panamentildeos

La Viceministra aprovechoacute la ocasioacuten para reiterarle al Ministro la invitacioacuten del Presidente de la Repuacuteblica Juan Carlos Varela para que su homoacutelogo de la India participe en la inauguracioacuten del Canal ampliado prevista para el domingo 26 de junio proacuteximo

La Misioacuten oficial que continuacutea en Jordania y en Turquiacutea culmina el proacuteximo 24 de mayo

Gobierno continuacutea reformas para incrementar la transparencia consular y la competitividad del paiacutes

Mieacutercoles 18 de mayo 2016 En el marco del Proyecto de Modernizacioacuten y Transparencia Consular que inicioacute el Gobierno de la Repuacuteblica de Panamaacute hace dos antildeos el Consejo de Gabinete aproboacute hoy modificaciones al Decreto de Gabinete Ndeg75 del 11 de julio de 1990 ldquopor el cual se autoriza el establecimiento y pago de honorarios consulares por razoacuten de los servicios prestadosrdquo

Con este ajuste los coacutensules remitiraacuten la totalidad de los ingresos generados por traacutemites o servicios no-mariacutetimos (hechos vitales visas servicios notariales entre otros) sino solo en lo que respecta a los servicios prestados en concepto de marina mercante Esta modificacioacuten garantiza mayor transparencia y se traduce en mayores ingresos al Tesoro Nacional

Sobre este tema el presidente Juan Carlos Varela solicitoacute que todas las embajadas y consulados de Panamaacute publiquen en las oficinas las tarifas de todos los traacutemites que se ofrecen

Por otra parte los ministros avalaron la tarifa uacutenica para visas estampadas de ingreso a Panamaacute establecida en 50 balboas maacutes 10 balboas por tasa del Coacutedigo Fiscal El establecimiento de esta nueva y uacutenica tarifa para visas estampadas no soacutelo aseguraraacute una mayor transparencia en la gestioacuten consular sino que fortaleceraacute el intercambio comercial y turiacutestico

Esta tarifa fue definida luego de los anaacutelisis realizados por parte de los equipos teacutecnicos del Ministerio de Relaciones Exteriores el Servicio Nacional de Migracioacuten el Consejo de Seguridad Nacional el Ministerio de Seguridad Puacuteblica y el Ministerio de la Presidencia

El Proyecto de Modernizacioacuten y Transparencia Consular estaacute reformando el funcionamiento de los consulados para asegurar la transparencia en la operacioacuten del sistema consular y lograr que Panamaacute alcance todo su potencial en el sector mariacutetimo

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Uacuteltima actualizacioacuten noviembre de 2017

Desarrollo de los Afro panamentildeos

Por otra parte el Consejo autorizoacute al ministro de Desarrollo Social Alcibiades Vaacutesquez proponer ante la Asamblea Nacional el Proyecto de Ley N deg024-16 que crea la Secretariacutea Nacional para el Desarrollo de los Afros panamentildeos

Este ente seraacute encargado de velar por el cumplimiento la proteccioacuten garantizar el pleno disfrute en condiciones de equidad justicia social igualdad de oportunidades y la participacioacuten de todos y todas y la realizacioacuten de todos los Derechos Humanos y libertades fundamentales de los Afro Descendientes como se reconoce en la Declaracioacuten Universal de los Derechos Humanos asiacute como la eliminacioacuten de toda discriminacioacuten racial

La OCDE prestaraacute a Panamaacute asistencia teacutecnica en la implementacioacuten del intercambio automaacutetico de informacioacuten

Martes 17 mayo 2016

Un equipo panamentildeo liderado por el Vicecanciller Luis Miguel Hincapieacute se reunioacute hoy con representantes de la Organizacioacuten para la Cooperacioacuten y el Desarrollo Econoacutemicos (OCDE) en Pariacutes para dar seguimiento a la agenda de trabajo ente ambas partes incluyendo el reciente compromiso del Gobierno de Panamaacute de implementar el Estaacutendar de Reporte Comuacuten (CRS por sus siglas en ingleacutes) a partir del 2018

Durante el encuentro se manifestoacute el compromiso de que miembros del Foro Global de la OCDE prestaraacuten a Panamaacute toda la asistencia teacutecnica necesaria para la implementacioacuten de las nuevas legislaciones y sistemas tecnoloacutegicos que el intercambio automaacutetico de informacioacuten requeriraacute

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Ademaacutes los equipos revisaron los elementos relacionados al intercambio automaacutetico de informacioacuten bajo estos estaacutendares reiterando el compromiso y capacidad de Panamaacute de implementarlo a partir de 2018 Asimismo se conversoacute sobre la evaluacioacuten en curso de Panamaacute con relacioacuten a la fase II del proceso de revisioacuten paritaria del Foro Global luego de la visita de representantes de la OCDE a Panamaacute en el mes de marzo Por uacuteltimo se conversoacute sobre la iniciativa para la Erosioacuten de Base Impositiva y Traslado de Utilidades (BEPS por sus siglas en ingleacutes) que es otro de los mecanismos que estaacuten siendo implementados a nivel internacional en materia fiscal impulsados por esta organizacioacuten

ldquoCreemos que fue una reunioacuten productiva y que ha servido de base para crear una mecaacutenica de diaacutelogo abierto entre la Repuacuteblica de Panamaacute y la OCDErdquo manifestoacute el Vicecanciller Luis Miguel Hincapieacute quien ademaacutes entregoacute la carta que oficializa la adhesioacuten de Panamaacute al intercambio de informacioacuten automaacutetica bajo el mecanismo CRS a partir del 2018

Como parte de su visita a Francia el Vicecanciller Hincapieacute se reuniraacute mantildeana mieacutercoles 18 de mayo con Jean-Pierre Bel Enviado Especial para Ameacuterica Latina y el Caribe del Excelentiacutesimo Sentildeor Presidente Franccedilois Hollande para conversar sobre la agenda bilateral de Panamaacute y Francia especialmente los avances en materia de cooperacioacuten fiscal

Presidente Varela instala Comiteacute Independiente que evaluaraacute praacutecticas del sistema financiero de Panamaacute

Viernes 29 de abril 2016

El presidente de la Repuacuteblica Juan Carlos Varela instaloacute hoy el Comiteacute Independiente de Expertos Nacionales e Internacionales anunciado en su Mensaje la Nacioacuten del pasado 6 de abril de 2016

El Comiteacute evaluaraacute las praacutecticas vigentes del centro de servicios financieros panamentildeo y propondraacute medidas que deberaacute compartir con otros paiacuteses para fortalecer la transparencia de los sistemas financieros y legales a fin de que el paiacutes lidere los esfuerzos de la comunidad internacional para construir una nueva arquitectura financiera global

El grupo lo integran renombradas figuras Joseph Stiglitz (Estados Unidos) premio Nobel de Economiacutea Mark Pieth (Suiza) profesor de Derecho Criminal y Criminologiacutea de la Universidad de Basilea Roberto Artavia (Costa Rica) quien fue rector de la Escuela de Negocios INCAE Business School Gisela Aacutelvarez de Porras exdirectora General de Ingresos y exministra de Comercio e Industrias Alberto Alemaacuten Zubieta exadministrador del Canal de Panamaacute y presidente de ABCO Global Inc Domingo Latorraca socio-director de Deloitte y Nicolaacutes Ardito Barletta ex presidente de la Repuacuteblica y director del Centro Nacional para el Desarrollo de la Competitividad

Sobre el Comiteacute

Entre las responsabilidades de este Comiteacute estaacuten asistir a Panamaacute en sus poliacuteticas contra la evasioacuten fiscal internacional y fortalecer a Panamaacute como centro financiero global con las mejores praacutecticas de transparencia

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Uacuteltima actualizacioacuten noviembre de 2017

Las principales funciones seraacuten Revisar marco legal actual incluyendo poliacuteticas leyes y tratados internacionales Evaluar efectividad de recientes reformas Identificar vulnerabilidades de la plataforma de servicios internacionales de Panamaacute entre otros

Los expertos se reuniraacuten al menos una vez al mes en persona o a traveacutes de medios electroacutenicos los miembros no recibiraacuten remuneracioacuten econoacutemica pero sus gastos seraacuten cubiertos por el Gobierno de la Repuacuteblica de Panamaacute

La instalacioacuten del citado comiteacute se une al anuncio de negociaciones para el establecimiento de Acuerdos de Intercambio de Informacioacuten Bilateral con Japoacuten Colombia asiacute como la renegociacioacuten emprendida con Francia y la firma con Estados Unidos del acuerdo intergubernamental para la aplicacioacuten de la Ley de Cumplimiento Fiscal en el Extranjero (FATCA por sus siglas en ingleacutes)

En favor de la transparencia Varela

Durante el acto el Mandatario expresoacute ldquoque la instalacioacuten de este Comiteacute la hacemos en cumplimiento a nuestro deber como paiacutes de seguir avanzando a favor de la transparencia y el fortalecimiento de nuestra plataforma de servicios logiacutesticos y financieros a fin de evitar que esta pueda ser utilizada para actividades iliacutecitas o para fines que no representan el bien comuacutenrdquo

El Gobernante enumeroacute algunas caracteriacutesticas y condiciones que han contribuido al crecimiento econoacutemico de Panamaacute en los uacuteltimos antildeos como su posicioacuten geograacutefica el respeto a la Ley y a la inversioacuten extranjera su economiacutea de servicios y un Gobierno comprometido con la transparencia por lo que ese eacutexito ldquono depende de flujos irregulares de dinero hacia nuestro sistema financiero sino del trabajo arduo de los panamentildeos un pueblo noble y amante de la paz que a pesar de ser un paiacutes pequentildeo en tamantildeo y poblacioacuten ha sabido ganarse un espacio importante en el concierto de las nacionesrdquo

ldquoEse camino que hemos escogido asiacute como nuestro firme compromiso con la transparencia de nuestro sistema financiero y la proteccioacuten de nuestra plataforma de servicios internacionales no tienen marcha atraacutesrdquo afirmoacute

Ademaacutes recordoacute que hace siete antildeos como Vicepresidente del paiacutes y jefe de la diplomacia panamentildea promovioacute la creacioacuten de la Comisioacuten Presidencial de Alto Nivel para la Defensa de los Servicios Internacionales Financieros (CANDSIF) a traveacutes de la cual impulsoacute la negociacioacuten y aprobacioacuten de un Tratado de Intercambio de Informacioacuten Tributaria con Estados

Unidos y maacutes de 25 Tratados para evitar la doble tributacioacuten con claacuteusulas de intercambio de informacioacuten y que fueron ratificados con paiacuteses de la Unioacuten Europea Ameacuterica Latina y el Caribe

Varela reafirmoacute que desde hace 22 meses como Presidente de Panamaacute su Administracioacuten retomoacute esos esfuerzos para aprobar importantes reformas legales e institucionales que permitieron sacar en tiempo reacutecord al paiacutes de la lista gris del Grupo de Accioacuten Financiera (GAFI)

Indicoacute que de manera paralela se mantuvieron conversaciones con la Organizacioacuten para la Cooperacioacuten y el Desarrollo Econoacutemico (OCDE) ldquomucho antes de la reciente controversia mediaacutetica la cual puso de manifiesto un problema global que no es de Panamaacute sino de muchos paiacuteses del mundo cuyas estructuras legales y financieras auacuten son vulnerables de ser utilizadas para fines que no representan el bien comuacutenrdquo

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Uacuteltima actualizacioacuten noviembre de 2017

El Presidente de Panamaacute recalcoacute que su Gobierno tomoacute la decisioacuten de iniciar conversaciones para Acuerdos Bilaterales de Intercambio de Informacioacuten Tributaria que incorporen el estaacutendar CRS de la OCDE posicioacuten que ha sido respaldada por paiacuteses del G20 como Japoacuten y Alemania con los que proacuteximamente se comenzaraacuten negociaciones

Varela informoacute que mientras se llevan a cabo esas negociaciones su administracioacuten mantendraacute la colaboracioacuten con autoridades de otro paiacutes que asiacute lo requieran por los canales oficiales ya sea por viacutea de la cooperacioacuten judicial o el intercambio de informacioacuten a la luz de los acuerdos vigentes

Por su parte la Vicepresidenta y Ministra de Relaciones Exteriores Isabel de Saint Malo de Alvarado explicoacute que el Comiteacute funcionaraacute de forma autoacutenoma e independiente por un espacio de entre 6 y 8 meses

ldquoEsto lo haraacuten con un apoyo teacutecnico ofrecido por el Banco Interamericano de Desarrollo a quienes les agradecemos una vez maacutes la confianza depositada en el paiacutes para proyectos de esta envergadurardquo destacoacute

La Canciller agregoacute que al cabo de este teacutermino el Comiteacute haraacute entrega al Gobierno de la Repuacuteblica de Panamaacute sus recomendaciones ldquoEl paso que hoy tomamos al instalar este Comiteacute Independiente de Expertos es un paso en la direccioacuten correctardquo puntualizoacute

Panamaacute y Japoacuten anuncian acuerdo para intercambio automaacutetico de informacioacuten basado en el estaacutendar promovido por la OCDE

Mieacutercoles 20 de abril 2016

El Presidente de la Repuacuteblica de Panamaacute Juan Carlos Varela y el Primer Ministro de Japoacuten Shinzo Abe anunciaron hoy el inicio de negociaciones para el establecimiento de un Acuerdo Bilateral de Intercambio de Informacioacuten Tributaria que incluiraacute la modalidad de intercambio automaacutetico basado en el estaacutendar de la Organizacioacuten para la Cooperacioacuten y el Desarrollo Econoacutemico (OCDE) ldquoDeseo anunciar que en el diacutea de hoy hemos acordado con Japoacuten avanzar las conversaciones para la negociacioacuten de un tratado bilateral de intercambio de informacioacuten

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Uacuteltima actualizacioacuten noviembre de 2017

tributaria con el Gobierno de Japoacuten incorporando los paraacutemetros del estaacutendar de la OCDErdquo informoacute el presidente Varela Esta accioacuten explicoacute es consecuente con ldquolo planteado durante mi discurso ante la Asamblea General de las Naciones Unidas en septiembre pasado cuando anuncieacute que Panamaacute avanzariacutea hacia el Intercambio Automaacutetico de Informacioacuten Tributaria de forma bilateralrdquo Previo al anuncio el vice ministro de Relaciones Exteriores Luis Miguel Hincapieacute se reunioacute con funcionarios de la Agencia Tributaria del Gobierno de Japoacuten para determinar la mecaacutenica bajo la cual se desarrollaraacuten las negociaciones entre ambas naciones Desde 2009 Panamaacute ha firmado maacutes de 30 acuerdos bilaterales de Doble Tributacioacuten y de Intercambio de InformacioacutenIgualmente en octubre de 2015 Panamaacute avanzoacute a la fase 2 de la revisioacuten paritaria del Foro Global sobre Transparencia e Intercambio de Informacioacuten Tributaria de la OCDE En febrero de 2016 el Grupo de Accioacuten Financiera (GAFI) removioacute a Panamaacute de la lista gris por los avances logrados por el paiacutes en tiempo reacutecord Las declaraciones del Mandatario se dieron en conferencia de prensa conjunta con el Primer Ministro en el marco del acuerdo de Financiamiento de la Liacutenea 3 del Metro

Panamaacute continuacutea estrategia diplomaacutetica para la defensa de los intereses nacionales

Martes 19 de abril 2017

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Uacuteltima actualizacioacuten noviembre de 2017

El Ministerio de Relaciones Exteriores convocoacute un encuentro de alto nivel como parte de la estrategia diplomaacutetica para continuar con la defensa de la plataforma financiera y de servicios internacionales

Presidido por el Ministro de la Presidencia Aacutelvaro Alemaacuten el encuentro buscaba informar a ex cancilleres ex asesores gubernamentales y empresarios panamentildeos sobre los exitosos esfuerzos de Panamaacute para lograr la transparencia de la plataforma asiacute como los proacuteximos pasos para demostrar el compromiso de continuar cooperando con la comunidad internacional en la lucha contra el uso indebido de las plataformas de servicios financieros y corporativos

Gian Castillero asesor gubernamental resumioacute los recientes acontecimientos asiacute como la respuesta de Panamaacute ante las publicaciones de una firma de abogados al tiempo que informoacute de los esfuerzos que ya ha realizado Panamaacute para fortalecer la transparencia y cooperacioacuten internacional entre ellos la robusta red de tratados bilaterales que permiten el intercambio de informacioacuten con otros paiacuteses el fortalecimiento y ampliacioacuten de las normativas como ldquoConoce tu Clienterdquo para los sectores financieros y corporativos asiacute como las industrias no financieras vulnerables al abuso

Sobre el compromiso de Panamaacute con la Transparencia Internacional

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Jueves 14 de abril 2016 Declaracioacuten de Isabel de Saint Malo de Alvarado Vicepresidenta y Ministra de Relaciones Exteriores de la Repuacuteblica de Panamaacute

Sobre el compromiso de Panamaacute con la Transparencia Internacional

Como lo ha declarado el Presidente Juan Carlos Varela de manera clara e inequiacutevoca el camino de Panama hacia una mayor transparencia internacional es irreversible En este sentido estamos en disposicioacuten de apoyar activamente diaacutelogos diplomaacuteticos y reformas domeacutesticas para abordar este reto global

Asimismo como Panamaacute ha reiterado en muacuteltiples ocasiones a los miembros de la OCDE nuestro compromiso es completo e inmediato con la implementacioacuten del intercambio automaacutetico de informacioacuten de forma bilateral y consistente con los objetivos del Common Reporting Standard (Normas Comunes de Reporte en espantildeol)

Ademaacutes estamos abiertos y dispuestos a entablar a nivel internacional un diaacutelogo permanente con los equipos teacutecnicos relevantes para evaluar mecanismos multilaterales especiacuteficos para implementar estos estaacutendares

Mientras dejamos la puerta abierta a estas discusiones sobre el mecanismo de CRS mantenemos el compromiso con el intercambio automaacutetico de informacioacuten bilateral

______

Statement of Isabel de Saint Malo de Alvarado Vice President and Minister of Foreign Affairs Republic of Panama

Regarding Panamas Commitment to Financial Transparency

As President Juan Carlos Varela has stated clearly and unequivocally Panamas path to financial transparency is irreversible To that end we willingly and actively support diplomatic dialogue and domestic reform to address this global challenge

As Panama has reiterated on multiple occasions to members of the OECD we are fully and immediately committed to the implementation of bilateral automatic exchange of information consistent with the goals of the Common Reporting Standards

Further we are open and willing to engage in ongoing international dialogue with relevant technical teams to evaluate the specific multilateral mechanisms needed to implement these standards

As we leave the door open to these discussions regarding CRS mechanisms we remain fully committed to bilateral automatic exchange of information

Panamaacute combate la evasioacuten fiscal

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Jueves 14 de abril 2016 Contrariamente a lo sugerido por las recientes revelaciones de ldquoPanama papersrdquo el paiacutes estaacute comprometido en la lucha contra el fraude fiscal y el blanqueo de dinero dijo su ministra de Relaciones Exteriores

Por ISABEL DE SAINT MALO DE ALVARADO

Publicado por el perioacutedico Le Monde el 15 de abril de 2016 El escaacutendalo injustamente conocido como Panama papers irrumpioacute en la escena internacional el 3 de abril poniendo los proyectores en los meandros de la codicia de los ricos de este mundo Esta fuga de documentos relativos a las sociedades offshore con viacutenculos con los ricos y famosos sacudioacute al mundo con las revelaciones que muestra hasta queacute punto algunos pueden ir con el fin de ocultar sus riquezas

Como los documentos publicados hasta la fecha lo han demostrado la evasioacuten fiscal es un problema global de la que ninguna nacioacuten puede escapar ni siquiera Francia Es por ello que Panamaacute considera que soacutelo un enfoque basado en la cooperacioacuten y la diplomacia puede establecer una transparencia juriacutedica y financiera a nivel mundial

Esto no quiere decir que cada paiacutes no debe desempentildear su papel Todas las naciones - incluyendo Panamaacute - pueden y deben fortalecer su sistema financiero para reducir al miacutenimo el riesgo de desviacioacuten Pero cuando se trata de abordar los problemas sisteacutemicos de la evasioacuten fiscal que priva a los contribuyentes de $ 200 mil millones de doacutelares anuales el unilateralismo no es evidentemente la solucioacuten correcta

Los 11 millones de documentos contenidos en la fuga muestran que la mayoriacutea de las sociedades creadas por el bufete de abogados de Panamaacute MossackampFonseca se basan realmente en otros paiacuteses Panamaacute ocupa un mejor lugar en la uacuteltima edicioacuten del ranking anual elaborado por la ONG Tax Justice Network que muchos paiacuteses entre ellos algunos miembros de la OCDE con respecto a la transparencia financiera

Esa es la razoacuten por la cual la diplomacia y la comunicacioacuten son esenciales en esta etapa no amenazas y sanciones Con este fin el Gobierno de Panamaacute ha abierto un diaacutelogo productivo con las autoridades francesas incluyendo al presidente Hollande para discutir las medidas concretas que deben adoptarse con el fin de garantizar una mejor cooperacioacuten e implementacioacuten de un Convenio fiscal bilateral Francia-Panamaacute maacutes eficaz

El presidente de Panamaacute Juan Carlos Varela ha constituido una comisioacuten de expertos independientes para evaluar nuestro sistema financiero identificar las mejores praacutecticas y recomendar medidas especiacuteficas para fortalecer la transparencia financiera y judicial mundial Estamos a la espera de sus conclusiones en los proacuteximos seis meses y vamos a comunicarlos a otros paiacuteses

Estas etapas siguen una serie de reformas en Panamaacute para promover una mayor transparencia financiera Desde que asumioacute el cargo en 2014 el presidente Varela ha implementado nuevas regulaciones llamadas Conoce a tu cliente y ha establecido una soacutelida red de tratados fiscales para el intercambio de informacioacuten legal sobre las empresas Ademaacutes estamos comprometidos con la certificacioacuten obligatoria de la identidad de los accionistas de cada sociedad para concluir nuevos acuerdos internacionales para compartir informacioacuten y para implementar regulaciones maacutes estrictas para los proveedores de servicios financieros asiacute como para las principales empresas no financieras

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Estas reformas han sido reconocidas y validadas por la comunidad internacional incluyendo tambieacuten el Grupo Intergubernamental de Accioacuten Financiera de blanqueo de capitales [de los cuales son miembros las principales economiacuteas mundiales] que mencionoacute un progreso significativo de Panamaacute en la lucha contra el lavado de capitales cuando nos retiraron de su lista gris durante el antildeo Este retiro se llevoacute a cabo en un tiempo reacutecord Tambieacuten hemos progresado positivamente en un examen realizado y patrocinado por el Foro Global sobre Transparencia e Intercambio de Informacioacuten de la Organizacioacuten para la Cooperacioacuten y el Desarrollo Econoacutemico (OCDE)

Sin embargo los Panama Papers son maacutes que un teacutermino equivocado El caso fue difundido injustamente en los medios de comunicacioacuten como un escaacutendalo que involucra a las estructuras de las empresas offshore Como centro internacional de negocios Panamaacute trata a todas las sociedades de forma ideacutentica La idea de que Panamaacute es un paraiacuteso fiscal para las sociedades internacionales se debe a que soacutelo el ingreso generado en Panamaacute independientemente de los ingresos obtenidos en el extranjero estaacuten gravados Sin embargo todas las transacciones en Panamaacute estaacuten sujetas a impuestos bajo las leyes de las jurisdicciones pertinentes Nuestro gobierno fortalecioacute las leyes mediante la imposicioacuten de nuevas regulaciones pero estas poliacuteticas todaviacutea pueden ser desviadas para fines iliacutecitos

UNA LUCHA COLECTIVA Panamaacute estaacute decidida a adoptar todas las reformas de transparencia financiera necesarias para la satisfaccioacuten de la comunidad internacional El gobierno de Panamaacute anuncioacute su compromiso con el intercambio automaacutetico de informacioacuten financiera y hemos propuesto procedimientos que consideramos coherente con los objetivos de la comunidad internacional incluyendo la OCDE Ademaacutes Panamaacute continuaraacute su cooperacioacuten con Francia y otras jurisdicciones con el fin de perseguir las infracciones al coacutedigo penal panamentildeo asi como continuaraacute respetando los numerosos tratados internacionales que nuestros socios en todo el mundo han ratificado con la Repuacuteblica de Panamaacute Tambieacuten reiteramos nuestra disposicioacuten en entablar un diaacutelogo con la OCDE y su Foro Mundial respecto a la firma de acuerdos en materia de transparencia financiera que puedan promover el desarrollo econoacutemico de nuestros paiacuteses

Aunque reconocemos que estas reformas significan poco hasta su aplicacioacuten y cumplimiento no hay que olvidar que despueacutes de ser gobernada por una dictadura durante antildeos Panamaacute es hoy una democracia estable A traveacutes de nuestros esfuerzos para transformar a nuestro paiacutes en un centro econoacutemico de primer lugar maacutes de 100 sociedades transnacionales han establecido sus sedes regionales Esperamos que a traveacutes de nuestros esfuerzos de reforma y una mayor cooperacioacuten internacional nuestro paiacutes seraacute auacuten maacutes atractivo para las empresas multinacionales que deseen actuar como ciudadanos globales responsables

El Presidente Hollande en un discurso en 2013 prometioacute una lucha sin tregua contra la delincuencia financiera Panamaacute se presenta como un socio para conducir esta lucha La evasioacuten fiscal es un delito cometido por personas privadas y despoja tanto a los paiacuteses desarrollados y los paiacuteses en desarrollo de los ingresos necesarios para la salud la educacioacuten y las infraestructuras

La Repuacuteblica de Panamaacute siendo ella misma un paiacutes en desarrollo rechaza permitir que dicha actividad continuacutee Sin embargo estamos conscientes de los liacutemites de lo que

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podemos hacer solos La feroz lucha por una mayor transparencia financiera global debe ser colectiva

Panamaacute y Colombia reanudaron negociaciones para la cooperacioacuten entre autoridades administrativas

Mieacutercoles 13 de abril 2016

La Repuacuteblica de Panamaacute reanudoacute hoy en Bogotaacute las negociaciones con la Repuacuteblica de Colombia para la Cooperacioacuten entre Autoridades Administrativas en materia de lavado de activos y otros temas y para un acuerdo para evitar la doble tributacioacuten

La delegacioacuten panamentildea liderada por Farah Urrutia Directora de Asuntos Juriacutedicos y Tratados de la Cancilleriacutea buscaraacute enfocar que las conversaciones se den en virtud del Memorando de Entendimiento firmado por las cancilleres de Panamaacute Isabel de Saint Malo de Alvarado y Colombia Mariacutea Aacutengela Holguiacuten en octubre de 2014 ldquoEs de nuestro intereacutes que se atiendan y satisfagan los intereses de ambas nacionesrdquo enfatizoacute Urrutia

El Memorando de Entendimiento firmado entre las diplomaacuteticas reconoce la importancia de desarrollar mecanismos de cooperacioacuten que ayuden a fortalecer las instituciones de ambos estados y atender temas que se encuentran en la actualidad sobre la mesa en nuestra relacioacuten bilateral

El objetivo principal es analizar negociar y concretar un Acuerdo para Evitar la Doble Tributacioacuten atendiendo a los intereses de cada uno de los Estados sin desconocer el derecho soberano que le asiste a cada uno de ellos a disentildear y consagrar sus propias disposiciones tributarias y sus regiacutemenes tributarios especiales asiacute como el deber que tienen de no discriminacioacuten en contra de los ciudadanos del otro Estado Participan ademaacutes como miembros de la delegacioacuten panamentildea Ricardo Rocha Jefe de Tributacioacuten Internacional de la Direccioacuten General de Ingresos y los asesores Joseacute Ramoacuten Garciacutea de Paredes Luis Eduardo Ocando y Gian Castillero

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Gobierno anuncia integrantes de Comiteacute Independiente para fortalecer plataforma de servicios de Panamaacute

Martes 12 de abril 2016 El Premio Nobel de Economiacutea Joseph Stiglitz seraacute uno de los expertos internacionales que co-presidiraacute el Comiteacute Independiente de expertos nacionales e internaciones establecido por el Gobierno de la Repuacuteblica de Panamaacute para evaluar y adoptar medidas que fortalezcan la transparencia del sistema financiero y legal del paiacutes Asiacute lo anuncioacute la Vicepresidenta y Canciller de la Repuacuteblica Isabel de Saint Malo de Alvarado al tiempo que tambieacuten informoacute de la integracioacuten a este comiteacute del Profesor de Derecho Penal y Criminologiacutea de la Universidad de Basilea Suiza Mark Pieth De Saint Malo de Alvarado explicoacute que este Comiteacute Independiente estaraacute integrado por ocho expertos de los cuales cuatro seraacuten nacionales y cuatro internacionales Igualmente detalloacute que el mismo seraacute co-presidido por un experto nacional y uno internacional Ejecutoria de Stiglitz Stiglitz es un reconocido economista y catedraacutetico estadounidense ganador del Nobel de Economiacutea en el antildeo 2001 En la actualidad es presidente de la Asociacioacuten Econoacutemica Internacional y profesor en la Universidad de Columbia Su trabajo ha contribuido a mejorar el desempentildeo econoacutemico de paiacuteses en Ameacuterica Latina y Asia La labor de Stiglitz al frente del comiteacute independiente junto a otros expertos nacionales e internacionales seraacute la de evaluar las poliacuteticas vigentes de Panamaacute para prevenir que su centro financiero y legal sea utilizado por el crimen organizado global en praacutecticas como el blanqueo de capitales y el financiamiento del terrorismo Gestioacuten de Pieth Por su parte Pieth de 1989 a 1993 fue Jefe de la Seccioacuten - delincuencia econoacutemica y organizada en la Oficina Federal de Justicia (Ministerio de Justicia y Policiacutea) En este cargo elaboroacute la legislacioacuten contra el blanqueo de dinero el crimen organizado el abuso de drogas la corrupcioacuten y la confiscacioacuten de los activos Fue miembro del Grupo de Accioacuten Financiera sobre el blanqueo de capitales (GAFI) y del Grupo de Accioacuten Quiacutemica de Precursores Quiacutemicos y Presidente de un grupo intergubernamental de expertos encargado por las Naciones Unidas con la determinacioacuten de la extensioacuten del traacutefico iliacutecito de drogas Desde 1990 hasta finales de 2013 Pieth presidioacute el Grupo de Trabajo de la Organizacioacuten para la Cooperacioacuten y el Desarrollo Econoacutemicos (OCDE) sobre el soborno en las transacciones comerciales internacionales que tambieacuten participa en la Iniciativa Banca Wolfsberg AML como facilitador En la primavera de 2004 fue nombrado por el Secretario General de la Organizacioacuten de las Naciones Unidas (ONU) para el Comiteacute de Investigacioacuten Independiente sobre el programa Petroacuteleo por Alimentos de Irak El presidente de la Repuacuteblica Juan Carlos Varela anuncioacute la semana pasada la integracioacuten de este comiteacute independiente para fortalecer las acciones y la cooperacioacuten de Panamaacute a nivel internacional en materia de intercambio de informacioacuten para la transparencia financiera

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La proacutexima semana el ministro de Economiacutea y Finanzas Dulcidio De la Guardia viajaraacute a Pariacutes Francia para reunirse con su similar en este paiacutes para eleva elevar la solicitud del Gobierno panamentildeo para que se reconsidere la decisioacuten de este paiacutes de incluir a Panamaacute en la lista de paraiacutesos fiscales Panamaacute reitera compromiso en lucha contra el uso indebido de las plataformas de servicios financieros y corporativos

Viernes 8 de abril 2016 El Presidente de la Repuacuteblica Juan Carlos Varela sostuvo una conversacioacuten telefoacutenica con su homoacutelogo franceacutes Franccedilois Hollande con el propoacutesito de expresarle personalmente el compromiso de la Repuacuteblica de Panamaacute de continuar cooperando con la comunidad internacional en la lucha contra el uso indebido de las plataformas de servicios financieros y corporativos En este sentido el mandatario panamentildeo sentildealoacute los importantes avances impulsados bajo su administracioacuten para fortalecer la plataforma de servicios panamentildeo y expresoacute que nuestro paiacutes tomariacutea las medidas necesarias para garantizar la efectiva implementacioacuten del acuerdo para evitar la doble imposicioacuten fiscal e intercambio de informacioacuten vigente entre ambos paiacuteses Ambos mandatarios coincidieron en la conveniencia de una reunioacuten entre los Ministros de Finanzas de ambos paiacuteses y sugirieron que la misma se diera en Paris en los proacuteximos diacuteas En cuanto a la relacioacuten bilateral entre ambos paiacuteses el Presidente Varela recalcoacute que debe atenderse de forma integral e hizo una invitacioacuten a continuar la discusioacuten de los temas relevantes para ambos paiacuteses mediante los canales oficiales por conducto de la viacutea diplomaacutetica La iniciativa del Presidente Juan Carlos Varela de conversar con el presidente franceacutes se da dentro del marco de las acciones que estaacuten siendo tomadas para fortalecer la confianza y credibilidad en la plataforma de servicios panamentildea y seguir liderando conjuntamente un esfuerzo global a favor de la transparencia

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Panamaacute plantea a Francia su posicioacuten con respecto a la plataforma financiera y de servicios

Viernes 8 de abril 2016

La Vicepresidenta y Canciller Isabel de Saint Malo de Alvarado sostuvo el primero de una serie de encuentros que se organizaraacuten con paiacuteses miembros del Foro Global de la OCDE seguacuten lo anunciado por el Presidente Juan Carlos Varela Rodriacuteguez en su reciente discurso a la nacioacuten En esta ocasioacuten aprovechoacute la visita a Panamaacute de la Directora para las Ameacutericas y el Caribe del Ministerio de Relaciones Exteriores de Francia Kareen Rispal en el marco de la celebracioacuten de las Consultas Poliacuteticas Francia-Panamaacute a quien expresoacute su preocupacioacuten por las recientes declaraciones de autoridades francesas sobre la posibilidad de incluir a Panamaacute en una lista discriminatoria en su paiacutes La representante del gobierno franceacutes manifestoacute que reconocen los esfuerzos que Panamaacute ha venido realizando en esta materia y su disposicioacuten de seguir fortaleciendo los mecanismos de intercambio de informacioacuten entre ambos paiacuteses En esta misma direccioacuten manifestoacute su complacencia de que las autoridades fiscales de ambos paiacuteses han tomado contacto directo en el marco de la ejecucioacuten del tratado de doble tributacioacuten Asimismo compartioacute con la diplomaacutetica las acciones que Panamaacute ha implementado para fortalecer la transparencia de su plataforma financiera y de servicios tales como la implementacioacuten de los cambios a las normas para inmovilizar las acciones al portador de las sociedades anoacutenimas la exclusioacuten del paiacutes de la lista gris del GAFI y la aprobacioacuten para pasar a las Fase II del proceso de revisioacuten paritaria del Foro Global de la OCDE con lo cual la comunidad internacional validoacute que nuestro marco legal cumple con los estaacutendares internacionales La Vicepresidenta y Canciller tambieacuten dijo que el compromiso de la actual Administracioacuten es coherente con el esfuerzo global por la transparencia y agregoacute que Panamaacute maneja seria y responsablemente sus servicios legales y financieros Panamaacute cuenta con uno de los centros financieros maacutes importantes del mundo y que a traveacutes del esfuerzo de todo un paiacutes se ha logrado cumplir con los maacutes altos niveles de transparencia superando normativas de incluso las grandes potencias agregoacute Cerroacute este encuentro bilateral con Francia afirmando que Panamaacute tiene la economiacutea maacutes pujante de Ameacuterica Latina y que no se va a permitir que se desprestigie al paiacutes por unas

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publicaciones que ponen en manifiesto el actuar de una empresa mas no de un paiacutes y reiteroacute la proacutexima instalacioacuten de un comiteacute de expertos nacionales e internacionales de reconocida experiencia para que evaluacutee nuestras praacutecticas vigentes y proponga la adopcioacuten de medidas que compartiremos con otros paiacuteses del mundo para fortalecer la transparencia de los sistemas financieros y legales

Comisioacuten Presidencial analiza retos de la plataforma de servicios panamentildea con CANDSIF

Jueves 7 de abril 2016 El Presidente de la Repuacuteblica Juan Carlos Varela Rodriacuteguez condujo una reunioacuten extraordinaria de los miembros de la Comisioacuten Presidencial de Alto Nivel para la Defensa de los Servicios Internacionales Financieros (CANDSIF) para analizar los retos de la plataforma financiera y de servicios internacionales frente a los uacuteltimos acontecimientos que se han desarrollado a nivel internacional

El Mandatario junto la Vicepresidenta y Canciller de la Repuacuteblica Isabel de Saint Malo de Alvarado el ministro de la Presidencia Aacutelvaro Alemaacuten el vicecanciller Luis Miguel Hincapieacute el viceministro de Economiacutea Ivaacuten Zarak el Viceministro de Comercio Exterior Neacutestor Gonzaacutelez conversoacute con los integrantes de la CANDSIF sobre las alternativas para atender los retos que enfrenta la plataforma de servicios panamentildea teniendo en cuenta los requerimientos internacionales pero sin desatender los intereses del paiacutes En el encuentro el Mandatario llamoacute a una unioacuten entre el sector puacuteblico y privado a lo que los representantes de la Caacutemara de Comercio Industrias y Agricultura de Panamaacute el Colegio Nacional de Abogados de Panamaacute la Asociacioacuten de Abogados Internacionales y la Asociacioacuten Bancaria de Panamaacute la Superintendencia del Mercado de Valores la Superintendencia de Bancos y la Superintendencia de Seguros y Reaseguros manifestaron su total apoyo a la iniciativa y a las acciones implementadas por el Gobierno en beneficio del paiacutes El Presidente Varela sugirioacute que en los proacuteximos diacuteas se sostengan reuniones con los miembros de las juntas directivas de cada uno de los gremios del sector privado que integran CANDSIF e incluso con la totalidad de la membreciacutea de la Asociacioacuten Bancaria Nacional de Panamaacute La CANDSIF estaacute conformada por representantes del sector puacuteblico y privado y constituye un espacio de discusioacuten para el desarrollo de una poliacutetica de paiacutes que recomiende adecuaciones que deben hacerse al sistema en materia de servicios financieros e internacionales y salvaguardar asiacute los intereses nacionales

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Panamaacute reafirma transparencia fiscal al ser retirada de lista discriminatoria del Paraguay

Jueves 17 de marzo 2016 El Ministerio de Relaciones Exteriores anuncia que la Repuacuteblica del Paraguay ha excluido a Panamaacute del listado de Paiacuteses y Regiacutemenes de Baja o Nula Tributacioacuten en la cual habiacutea sido incluido en el 2014 Seguacuten el decreto publicado por el paiacutes suramericano las autoridades de Paraguay han reconocido el esfuerzo y compromiso de la Repuacuteblica de Panamaacute con la transparencia de su sistema financiero empresarial y comercial y tras haber sido excluido de la ldquoLista Grisrdquo del GAFI Paraguay retira a Panamaacute de la Noacutemina de los paiacuteses considerados de baja o nula tributacioacuten La Vicepresidenta y Ministra de Relaciones Exteriores Isabel de Saint Malo de Alvarado su complacencia por la decisioacuten de Paraguay ldquopaiacutes con el que siempre hemos mantenido una positiva relacioacuten bilateral que no era coacutensona con nuestra inclusioacuten en un listado de esa iacutendole Estamos seguros que esto permitiraacute una dinamizacioacuten de nuestras relaciones econoacutemicas y comerciales en beneficio de ambas nacionesrdquo agregoacute Panamaacute reitera su compromiso con la continua modernizacioacuten y actualizacioacuten de la plataforma financiera y de servicios mediante el fortalecimiento de nuestra legislacioacuten y la colaboracioacuten con la comunidad financiera internacional para lograr un desarrollo econoacutemico optimo del paiacutes y mantener la defensa del prestigio internacional

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Washington DC 20 de junio de 2017 En reunioacuten con el Secretario del Departamento Tesoro de Estados Unidos y luego con empresarios de ese paiacutes el Presidente de la Repuacuteblica Juan Carlos Varela presentoacute los avances de Panamaacute en materia econoacutemica y transparencia financiera

Con el secretario del Departamento del Tesoro de Estados Unidos Steve Munchin el Mandatario junto al ministro de Economia y Finanzas Dulcidio de la Guardia conversoacute sobre las medidas que ha tomado Panamaacute en materia de transparencia financiera asiacute como sobre el proceso de mediacioacuten del Gobierno que ha logrado salvaguardar las operaciones y empleos de empresas listadas por la Oficina de Control de Bienes Extranjeros (OFAC)

Ante el Club Econoacutemico de Washington un importante foro que reuacutene a los representantes de las principales corporaciones del mundo el Gobernante explicoacute los fundamentos de la economiacutea panamentildea y las razones por la cual el paiacutes ha logrado mantener su crecimiento aumentado la inversioacuten extranjera directa en maacutes de 10 y el empleo

ldquoPanamaacute encarna el verdadero significado de una nacioacuten en desarrollo nuestras instituciones ciertamente auacuten se estaacuten fortaleciendo pero seguimos creciendo como resultado de un soacutelido compromiso con la transparencia el desarrollo econoacutemico y social basado en el respeto de la leyrdquo explicoacute

Nuestra economiacutea sustentoacute el Presidente crecioacute en el primer trimestre 62 con una inflacioacuten menor al 1 El aumento del Producto Interno Bruto (PIB) per caacutepita ha contribuido a reducir la pobreza a 221 mientras que grandes inversiones en infraestructura han hecho de Panamaacute un lugar maacutes atractivo para los visitantes e inversionistas

El Presidente Varela de igual forma destacoacute la conectividad que ofrece Panamaacute a traveacutes de su Canal y el hub aeacutereo y portuario

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El Mandatario recordoacute que varias organizaciones y gobiernos internacionales han reconocido el raacutepido proceso del paiacutes en adoptar las legislaciones necesarias para asegurar la maacutexima transparencia en el sistema financiero al mismo tiempo que numerosas corporaciones internacionales han decidido establecer sus sedes regionales en Panamaacute

En este sentido detalloacute que en el 2015 se aprobaron normas para criminalizar el lavado de dinero y financiamiento del terrorismo

Reunioacuten con Departamento Seguridad

De igual manera el Presidente Varela se reunioacute con el general John Kelly jefe de Departamento de Seguridad de Estados Unidos con quien analizoacute la colaboracioacuten binacional en materia de proteccioacuten de activos claves del sistema logiacutestico como aeropuertos puertos y fronteras y las acciones que se tomaraacuten para seguir fortaleciendo dicha cooperacioacuten

Durante una reunioacuten este lunes con Christine Lagarde directora del Fondo Monetario Intercional (FMI) se destacoacute el sostenido crecimiento econoacutemico de Panamaacute el desempentildeo fiscal asiacute como las uacuteltimas medidas del paiacutes en materia de transparencia fiscal y lucha contra la corrupcioacuten

Al evento en el Club Econoacutemico de Washington asistieron representantes de la Caacutemara de Comercio de Estados Unidos las empresas Airbnb Boeing Viacom Twitter Caterpillar 3M entre varias otras

Acompantildearon al Presidente el embajador Emanuel Gonzaacutelez-Revilla el ministro de Economiacutea y Finanzas Dulcidio de la Guardia el ministro de Seguridad Alexis Bethancourt el director del Consejo Nacional de Seguridad Rolando Loacutepez y Nicole Wong directora de Poliacutetica Exterior de la Cancilleriacutea

La gira de trabajo de la delegacioacuten panamentildea en Washington continuacutea mantildeana con un conversatorio puacuteblico sobre la seguridad regional en el Diaacutelogo Interamericano un importante centro de pensamiento sobre asuntos de Ameacuterica Latina

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Panamaacute y Meacutexico firman Convenio de Autoridades Competentes Tributarias para el intercambio automaacutetico de informacioacuten sobre cuentas financieras

Jueves 08 Junio 2017

Panamaacute y Meacutexico suscribieron hoy en la ciudad de Meacutexico el Convenio de Autoridades Competentes para el intercambio de informacioacuten financiera con fines tributarios

El convenio es el primero de autoridades competentes que firma Panamaacute y permitiraacute que el proacuteximo antildeo se intercambie informacioacuten sobre cuentas financieras correspondiente a 2017 Ademaacutes haraacute posible llevar a la praacutectica los compromisos que el paiacutes adquirioacute al adherirse al Estaacutendar Comuacuten de Reporte (CRS por sus siglas en ingleacutes) en 2016

De acuerdo con Publio Ricardo Corteacutes Director General de Ingresos de Panamaacute el convenio se da al amparo de la Convencioacuten sobre Asistencia Administrativa Mutua en Materia Fiscal y su Protocolo que ambos paiacuteses han ratificado de acuerdo a sus mecanismos constitucionales internos La Convencioacuten establece que las Autoridades Competentes de ambos Estados podraacuten acordar el alcance y las modalidades del intercambio automaacutetico de informacioacuten

Las negociaciones que derivaron en la firma del convenio se realizaron en las uacuteltimas semanas y estuvieron a cargo de un equipo negociador de los Ministerios de Relaciones Exteriores y Economiacutea y Finanzas de Panamaacute Por parte de Meacutexico participaron oficiales del Servicio de Administracioacuten Tributaria

En representacioacuten de Panamaacute firmoacute el convenio el Director General de Ingresos Publio Corteacutes Autoridad Competente delegada para los asuntos de intercambio de informacioacuten fiscal mientras que por parte de Meacutexico lo hizo Osvaldo A Santiacuten Quiroz Jefe del Servicio de Administracioacuten Tributaria Autoridad Competente de Meacutexico

Panamaacute adelanta otras negociaciones con Espantildea Italia Alemania Reino Unido y Suiza para suscribir otros Convenios de Autoridades Competentes con el fin de concretar el compromiso adquirido internacionalmente de cumplir con el Estaacutendar Comuacuten de Reporte lo cual forma de parte de la Poliacutetica Puacuteblica del Gobierno del Presidente Juan Carlos Varela para cumplir los altos niveles de transparencia para el combate de la evasioacuten fiscal internacional

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Panamaacute comparte su visioacuten sobre el equilibrio entre la cooperacioacuten internacional fiscal y el financiamiento para el desarrollo

Viernes 07 Abril 2017

La Vicepresidenta y Canciller Isabel de Saint Malo de Alvarado dio a conocer la visioacuten de Panamaacute sobre el financiamiento para el desarrollo en paiacuteses de renta media durante la discusioacuten del panel ldquoPromocioacuten de la cooperacioacuten internacional para combatir los flujos financieros iliacutecitos para fomentar el desarrollo sosteniblerdquo del Consejo Econoacutemico y Social (ECOSOC) en la sede de la Organizacioacuten de las Naciones Unidas (ONU) en Nueva York

El diaacutelogo se centroacute en las medidas internacionales que mejor complementan las acciones locales para combatir los flujos financieros iliacutecitos

Al referirse al financiamiento para el desarrollo la Vicepresidenta subrayoacute la importancia de que las discusiones globales diferencien entre los incentivos fiscales una herramienta para atraer inversioacuten extranjera directa necesaria para el desarrollo de los paiacuteses versus aquellos mecanismos que facilitan la evasioacuten fiscal flagelo contra el cual paiacuteses como Panamaacute luchan por que impacta directamente la consecucioacuten de la Agenda 2030

La Vicepresidenta y Canciller concluyoacute su intervencioacuten destacando la importancia de la participacioacuten de todos los paiacuteses en igualdad de condiciones en las discusiones sobre estaacutendares internacionales en materia fiscal ya que impacta directamente la implementacioacuten de la Agenda 2030

ECOSOC estaacute compuesto por 54 estados tiene por objetivo examinar los problemas econoacutemicos y sociales elaborar recomendaciones y proponer poliacuteticas frente a esas problemaacuteticas y convocar conferencias internacionales para presentar proyectos programas entre otros

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Panamaacute deposita instrumento de ratificacioacuten de la Convencioacuten sobre Asistencia Administrativa Mutua en Materia Fiscal (MAC)

Jueves 16 Marzo 2017

Este jueves se realizoacute la Ceremonia de Depoacutesito del instrumento de ratificacioacuten de la Convencioacuten sobre Asistencia Administrativa Mutua en Materia Fiscal (MAC) ante la Organizacioacuten para la Cooperacioacuten y el Desarrollo Econoacutemico (OCDE) La adhesioacuten al MAC constituye un paso maacutes en la estrategia de Panamaacute para la modernizacioacuten y transformacioacuten de su plataforma financiera y de servicios internacionales y establece el marco juriacutedico para la implementacioacuten de iniciativas en materia de transparencia y cooperacioacuten internacional

La entrega de los documentos de ratificacioacuten y reservas estuvo a cargo de la Embajadora de Panamaacute en Francia Pilar Arosemena de Alemaacuten quien fue recibida en la Sede de la Organizacioacuten para la Cooperacioacuten y el Desarrollo Econoacutemico (OCDE) en Pariacutes por Douglas Frantz Sub Secretario General de la OCDE

Este instrumento establece la base legal para la cooperacioacuten fiscal entre Panamaacute y unos 108 paiacuteses incluyendo el intercambio de informacioacuten financiera a requerimiento entre sus signatarios En cuanto al intercambio automaacutetico la convencioacuten permite que se implemente de manera bilateral

El sub Secretario General Douglas Frantz se mostroacute muy complacido con los esfuerzos y avances que ha obtenido Panamaacute para adoptar los estaacutendares internacionales que fortalecen la imagen del paiacutes demostrando el compromiso para cumplir con los estaacutendares globales de transparencia fiscal

La Convencioacuten entraraacute a regir para Panamaacute el 1 de julio de 2017

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Panamaacute destaca avances en transparencia fiscal ante Delegacioacuten de Paiacuteses Noacuterdicos

Lunes 27 marzo 2017

El Canciller Encargado Luis Miguel Hincapieacute recibioacute en el Saloacuten los Proacuteceres de la Cancilleriacutea a funcionarios de las autoridades tributarias de Noruega Finlandia y Suecia para dialogar acerca de los avances de Panamaacute en materia de transparencia fiscal destacando los esfuerzos de la presente administracioacuten para adecuar en muy corto tiempo la legislacioacuten del paiacutes a los cambiantes estaacutendares internacionales y expandir su red de tratados y convenios ademaacutes de mejorar sus praacutecticas financieras y comerciales dando asiacute muestra de su firme compromiso con la comunidad internacional en materia de transparencia

El Canciller Encargado Hincapieacute habloacute sobre la aprobacioacuten de las leyes 23 del 2015 51 del 2016 y 52 del 2016 como parte de las acciones encaminadas por el Gobierno para revelar informacioacuten sobre los propietarios de compantildeiacuteas y la contabilidad de compantildeiacuteas que no operan en Panamaacute facultar a las autoridades competentes con mayores poderes de supervisioacuten y sancioacuten proveer las infraestructuras para formar una red de tratados maacutes amplia y dotar a la autoridad tributaria de herramientas que garantice un intercambio de informacioacuten eficiente

De igual manera resaltoacute que luego de haber firmado la Convencioacuten sobre Asistencia Administrativa Mutua en Materia Fiscal (MAC) en octubre de 2016 Panamaacute depositoacute los instrumentos de ratificacioacuten el 16 de marzo de 2017 con lo que nos convertimos en uno de los paiacuteses que maacutes raacutepidamente implementoacute este instrumento Por uacuteltimo informoacute a la delegacioacuten noruega que Panamaacute solicitaraacute el procedimiento de revisioacuten abreviada (FAST TRACK) del Foro Global de la OCDE con la expectativa de que estos avances sean reconocidos a nivel internacional durante sus reuniones de junio a celebrarse en Panamaacute

Acompantildearon al Canciller encargado en la reunioacuten la Directora General de Relaciones Econoacutemicas Internacionales de la Cancilleriacutea Embajadora Analuisa Bustamante y la Jefa

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del Departamento de Intercambio de Informacioacuten de la Direccioacuten General de Ingresos (DGI) Darma Romero junto con otros funcionarios de ambas instituciones

Poliacutetica de Cumplimiento de la Repuacuteblica de Panamaacute con la Transparencia Fiscal

Jueves 2 febrero 2017 La Repuacuteblica de Panamaacute ha desarrollado una plataforma de servicios corporativos y financieros que ofrece tanto a usuarios locales como a extranjeros sin distincioacuten El eacutexito de la plataforma se ha fundamentado en ofrecer un marco juriacutedico estable un sistema fiscal territorial y un ambiente de estabilidad poliacutetica y econoacutemica En los uacuteltimos antildeos el paiacutes ha fortalecido su nivel de compromiso con la comunidad internacional optando por implementar los maacutes altos estaacutendares de transparencia fiscal promovidos por el Foro Global de Transparencia e Intercambio de Informacioacuten con Fines Fiscales de la OCDE En esta liacutenea Panamaacute colabora estrechamente con otras jurisdicciones y organismos internacionales para prevenir y contrarrestar praacutecticas fiscales abusivas Como parte de estos compromisos Panamaacute ha adoptado el Estaacutendar Comuacuten de Reporte para el intercambio automaacutetico de informacioacuten financiera con fines fiscales (ldquoCRSrdquo por sus siglas en ingleacutes) que seraacute efectivo a partir de 2018 Para tal efecto los procesos internos de modificaciones normativas y regulacioacuten se encuentran en pleno desarrollo y a la fecha nuestro paiacutes ha aprobado el marco legislativo principal para facilitar la implementacioacuten de este mecanismo Adicionalmente desde octubre de 2016 Panamaacute es signatario de la Convencioacuten Multilateral sobre Asistencia Administrativa Mutua en Materia Fiscal (ldquoMACrdquo por sus siglas en ingleacutes) el cual seraacute la principal base legal para las negociaciones bilaterales de acuerdos entre autoridades competentes (ldquoCAArdquo por sus siglas en ingleacutes) que permitiraacuten el efectivo intercambio automaacutetico de informacioacuten En este sentido el principio de reciprocidad y la igualdad de condiciones a nivel de todas las jurisdicciones miembros del Foro Global y los socios relevantes constituyen requisitos esenciales para cualquier negociacioacuten que entable el Gobierno de Panamaacute que a su vez conlleva la existencia de un contexto de seguridad y estabilidad poliacutetica que minimice el riesgo de que la informacioacuten intercambiada pueda ser utilizada de forma inadecuada para fines distintos a los estipulados en el MAC y cualquier otro convenio internacional que sirva de marco legal Las negociaciones se emprenderaacuten a partir de intereses comunes y con base en estaacutendares internacionalmente aceptados en lugar de medidas de presioacuten impuestas de manera unilateral Panamaacute negociaraacute CAAs reciacuteprocos con aquellas jurisdicciones que cumplan con el siguiente criterio objetivo Cuenten con un marco legal y sistemas tecnoloacutegicos apropiados para garantizar la confidencialidad y la proteccioacuten de la informacioacuten que seraacute intercambiada de forma automaacutetica

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La Repuacuteblica de Panamaacute enfatiza la nocioacuten de que el trabajo conjunto armonioso y consistente entre las jurisdicciones es la uacutenica herramienta para combatir eficazmente las praacutecticas fiscales nocivas y evitar la evasioacuten fiscal a nivel internacional y reitera su compromiso con la cooperacioacuten fiscal de acuerdo a los maacutes altos estaacutendares de transparencia CANDSIF acoge recomendaciones del Comiteacute de Expertos y las incorpora en su hoja de ruta

Jueves 12 enero 2017

La estrategia paiacutes en materia fiscal ha sido consensuada hoy por los miembros del sector puacuteblico y privado de la renovada Comisioacuten de Alto Nivel Presidencial para la Defensa de los Servicios Internacionales y Financieros (CANDSIF) Esta estrategia incorpora la implementacioacuten de mecanismos y compromisos del paiacutes para el fortalecimiento institucional y la buacutesqueda de nuevas ventajas competitivas que faciliten que Panamaacute se ajuste proactivamente a los estaacutendares internacionales y contempla entre otros puntos las recomendaciones del Comiteacute de Expertos Independientes instalado por el Presidente Juan Carlos Varela meses atraacutes

ldquoAgradecemos el informe entregado por los expertos independientes acogemos sus recomendaciones y las incluimos en la hoja de ruta de la nueva estrategia paiacutes en materia fiscal que ejecutaremos con el acompantildeamiento del sector privadordquo resaltoacute de la Vicepresidenta y Canciller Isabel de Saint Malo de Alvarado quien presidioacute el encuentro acompantildeada de los ministros Dulcidio de la Guardia y Augusto Arosemena de Economiacutea y Comercio respectivamente

Esta nueva etapa de CANDSIF explicoacute la jefa de la diplomacia panamentildea maacutes allaacute de enfocarse en la defensa de Panamaacute buscaraacute desarrollar su plataforma de servicios internacionales de cara a robustecerla e impulsar inversiones productivas y generadoras de empleos sostenibles fomentar las exportaciones nuevos canales de comercio productos y servicios y el desarrollo de sectores productivos innovadores

CANDSIF evaluacuteo las acciones implementadas por Panamaacute durante el antildeo 2016 y los retos por cumplir en el primer semestre del 2017 siendo estos ratificar la Convencioacuten sobre Asistencia Administrativa Mutua en Materia Fiscal (MAC) lograr una calificacioacuten satisfactoria en el proceso de revisioacuten suplementaria y el retiro de Panamaacute de listas

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discriminatorias implementar el Common Reporting Standard (CRS) y la Ley de cumplimiento tributario de cuentas extranjeras conocida principalmente por sus siglas en ingleacutes FATCA (Foreign Account Tax Compliance Act) y completar al menos 20 negociaciones en materia de Intercambio Automaacutetico de Informacioacuten

Ministros y Embajadores revisan plan del primer semestre 2017 en materia fiscal

Jueves 6 enero 2017

La Vicepresidenta y Canciller Isabel de Saint Malo de Alvarado presidioacute hoy un encuentro con Ministros Viceministros de Estado y Embajadores de Panamaacute en Europa para presentarles la hoja de ruta del primer semestre 2017 de la renovada Comisioacuten de Alto Nivel Presidencial para la Defensa de los Servicios Internacionales y Financieros (CANDSIF)

El equipo asesor dio a conocer a los diplomaacuteticos panamentildeos la nueva estrategia paiacutes en materia fiscal que busca maacutes allaacute de enfocarse en la defensa desarrollar su plataforma de servicios internacionales para robustecerla y encontrar nuevas ventajas competitivas mientras se facilita que Panamaacute se ajuste proactivamente a los estaacutendares internacionales Los diplomaacuteticos por su parte compartieron sobre la perspectiva europea fiscal para el primer semestre del 2017 y plantearon estrategias para reforzar la ofensiva diplomaacutetica de la Repuacuteblica de Panamaacute para dejar claro ante la comunidad internacional los esfuerzos que Panamaacute hace en materia de transparencia

ldquoEste antildeo nos toca demostrar con hechos el compromiso de esta administracioacuten con la transparencia de sus servicios internacionales y financieros al tiempo que impulsaremos auacuten maacutes la competitividad del paiacutes asiacute como el desarrollo de nuevos servicios y productos con la participacioacuten de todos los sectores relevantesrdquo argumentoacute la jefa de la diplomacia panamentildea

Esta nueva estrategia dio a conocer de Saint Malo de Alvarado seraacute sometida la proacutexima semana a consideracioacuten de la CANDSIF que estaacute integrada por representantes del sector puacuteblico y privado y constituye un espacio de anaacutelisis y discusioacuten para el desarrollo de una

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poliacutetica de paiacutes que analice las adecuaciones necesarias para salvaguardar asiacute los intereses nacionales

Cancilleriacutea presentaraacute a la Asamblea Nacional proyecto de ley de Convencioacuten sobre Asistencia Administrativa Mutua en Materia Fiscal (MAC)

Mieacutercoles 21 diciembre 2016 El Ministerio de Relaciones Exteriores presentaraacute a consideracioacuten de la Asamblea Nacional la aprobacioacuten de la Convencioacuten sobre Asistencia Administrativa Mutua en Materia Fiscal (MAC por sus siglas en ingleacutes) en fiel cumplimiento a los compromisos internacionales de transparencia e intercambio de informacioacuten facilitando la cooperacioacuten internacional en esta materia tras ser avalado este martes por el Consejo de Gabinete

Haciendo referencia a los esfuerzos sustanciales que Panamaacute ha adelantado para adecuarse a los estaacutendares internacionales en materia de transparencia la Ministra Encargada Mariacutea Luisa Navarro sostuvo que esta Convencioacuten plantea la posibilidad de distintas formas de cooperacioacuten administrativa entre la Direccioacuten General de Ingresos (DGI) y las autoridades competentes de las demaacutes jurisdicciones firmantes y permite formular reservas sobre algunos aspectos Esto abre la puerta hacia el intercambio multilateral de informacioacuten financiera a requerimiento entre sus signatarios y en cuanto al intercambio automaacutetico permite que se implemente de manera bilateral con maacutes de 100 jurisdicciones aportoacute la diplomaacutetica panamentildea

La ratificacioacuten de esta Convencioacuten explicoacute Navarro que se espera para el primer trimestre de 2017 se suma a las acciones adoptadas por el Gobierno de la Repuacuteblica de Panamaacute para fortalecer y hacer maacutes transparente la plataforma financiera y de servicios internacionales

Ademaacutes toma especial importancia dado que el paiacutes se someteraacute en marzo proacuteximo a un procedimiento abreviado de revisioacuten de la OCDE denominado ldquofast trackrdquo el cual al ampliar sustancialmente su red de convenios fiscales internacionales permitiraacute corregir la calificacioacuten de incumplimiento que recibioacute Panamaacute en la uacuteltima reunioacuten del Foro Global

Con estos logros concretos y una hoja de ruta clara la Repuacuteblica de Panamaacute se concentra en el desarrollo de la plataforma de servicios internacionales y el fortalecimiento de las ventajas competitivas del paiacutes con acciones firmes de prevencioacuten y combate al blanqueo de capitales el financiamiento del terrorismo y sus actividades conexas y adecuaacutendose a los estaacutendares internacionales de transparencia Entre ellos destacan la adopcioacuten del Common Reporting Standard (ldquoCRSrdquo) promovido por el Foro Global de la OCDE como nuevo estaacutendar internacional en materia de cooperacioacuten fiscal la firma del Acuerdo Intergubernamental que implementa FATCA (ldquoIGArdquo por sus siglas) con el Gobierno de Estados Unidos que establece el compromiso entre las autoridades competentes de intercambiar informacioacuten financiera de forma automaacutetica la actualizacioacuten del marco regulatorio para cumplir con los compromisos de intercambio automaacutetico de informacioacuten bajo las metodologiacuteas antes mencionadas (FATCA CRS) y la adopcioacuten del marco legal que obliga a las sociedades que no tienen operaciones en Panamaacute de mantener registros contables e informacioacuten de sustento de sus transacciones y para suspender los derechos

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corporativos de aquellas sociedades que esteacuten en situacioacuten de mora en el pago de sus cargos de mantenimiento anual a las autoridades panamentildeas

Gabinete autoriza presentacioacuten de proyectos y acuerdos sobre seguridad y prevencioacuten del blanqueo de capitales

Mieacutercoles 21 diciembre 2016 Sendas autorizaciones al Ministerio de Relaciones Exteriores para proponer ante la Asamblea Nacional proyectos sobre seguridad y prevencioacuten de blanqueo de capitales aproboacute este martes el Consejo de Gabinete

Una de ellas fue el acuerdo marco de cooperacioacuten entre el Gobierno de la Repuacuteblica de Panamaacute y la estatal Corporacioacuten Comercial Canadiense (CCC) para el fortalecimiento de las capacidades institucionales por medio de la adquisicioacuten de bienes y servicios de seguridad

Este acuerdo es para la adquisicioacuten de bienes y servicios relacionados con la seguridad puacuteblica a traveacutes de transacciones entre Gobiernos para fortalecer las capacidades del Ministerio de Seguridad Puacuteblica con altos estaacutendares de calidad y transparencia

La CCC es una agencia del Gobierno de Canadaacute con 60 antildeos de experiencia en la adquisicioacuten de bienes y servicios de seguridad con los maacutes altos estaacutendares de calidad y transparencia la cual presta sus servicios de asistencia y cooperacioacuten teacutecnica a entidades gubernamentales incluyendo el Departamento de Defensa de los Estados Unidos de Ameacuterica

Los ministros de Estado tambieacuten autorizaron a la Cancilleriacutea a presentar a la Asamblea el proyecto de Ley 054-16 por el cual se aprueba la Convencioacuten sobre Asistencia Administrativa Mutua en Materia Fiscal (MAC por sus siglas en ingleacutes) en fiel cumplimiento a los compromisos internacionales de transparencia e intercambio de informacioacuten facilitando la cooperacioacuten internacional en esta materia

La Ministra Encargada Mariacutea Luisa Navarro sentildealoacute que haciendo referencia a los esfuerzos sustanciales que Panamaacute adelanta para adecuarse a los estaacutendares internacionales en materia de transparencia esta Convencioacuten plantea la posibilidad de distintas formas de cooperacioacuten administrativa entre la Direccioacuten General de Ingresos (DGI) y las autoridades competentes de las demaacutes jurisdicciones firmantes

Esto permitiraacute formular reservas sobre algunos aspectos y abre las puertas hacia el intercambio multilateral de informacioacuten financiera a requerimiento entre sus signatarios precisoacute

Con estos logros concretos y una hoja de ruta clara el Gobierno de la Repuacuteblica de Panamaacute se concentra en el desarrollo de la plataforma de servicios internacionales y el fortalecimiento de las ventajas competitivas del paiacutes con acciones firmes de prevencioacuten y combate al blanqueo de capitales el financiamiento del terrorismo y sus actividades conexas adecuaacutendose a los estaacutendares internacionales de transparencia

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Con la ratificacioacuten de esta Convencioacuten que se espera para el primer trimestre de 2017 esta accioacuten se suma a las acciones adoptadas por el Gobierno en aras de fortalecer y hacer maacutes transparente la plataforma financiera y de servicios internacionales

Tambieacuten se autorizoacute al Ministerio de Relaciones Exteriores a proponer ante la Asamblea Nacional el convenio entre la Repuacuteblica de Panamaacute y la Repuacuteblica de Polonia sobre la cooperacioacuten en el campo del turismo

Panamaacute demuestra avances en Plataforma Financiera ante foros de la ONU

Martes 13 diciembre 2016 Como parte de las acciones para dar mayor fortaleza y transparencia a su plataforma financiera Panamaacute participoacute como paiacutes observador en las Reuniones Especiales del Comiteacute de Expertos de Cooperacioacuten Internacional en cuestiones de Tributacioacuten de la Organizacioacuten de las Naciones Unidas (ONU) Adicionalmente como miembro del Consejo Econoacutemico y Social de las Naciones Unidas (ECOSOC por sus siglas en ingleacutes) Panamaacute estuvo presente en el diaacutelogo interactivo de ECOSOC y el Comiteacute de Expertos de Cooperacioacuten Internacional en Cuestiones de Tributacioacuten donde se hizo un anaacutelisis del trabajo del Comiteacute de Expertos y se organizaron paneles para debatir temas de actualidad como la proteccioacuten de la base impositiva de paiacuteses en desarrollo y enfrentando la evasioacuten fiscal internacional y coacutemo asegurar la

promocioacuten del compromiso poliacutetico a las reformas fiscales y que estas sean sostenibles entre otros puntos

Gian Castillero asesor gubernamental quien participoacute en el Foro de ECOSOC en nombre de Panamaacute se refirioacute a las acciones adoptadas por el paiacutes para cumplir con las expectativas de la comunidad internacional enfatizando los retos y riesgos que enfrentan naciones de mediano ingreso como la nuestra al adaptarse e implementar los cambios impulsados en materia fiscal

Por su parte Analuisa Bustamante Directora General de Relaciones Econoacutemicas Internacionales de la Cancilleriacutea agregoacute que ldquoPanamaacute es un paiacutes comprometido en la identificacioacuten de recursos y acciones que faciliten el logro de los Objetivos de Desarrollo Sosteniblerdquo al tiempo que instoacute a la comunidad internacional a prestar igual atencioacuten a la lucha contra la corrupcioacuten y el uso ineficiente de los fondos y recursos estatales

Bustamante hizo un recuento de las acciones emprendidas por el paiacutes en materia legislativa para garantizar mayor transparencia y cooperacioacuten en materia fiscal y

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manifestoacute el compromiso de Panamaacute de continuar desarrollando su plataforma financiera y de servicios internacionales para adaptarse a las expectativas internaciones Cerroacute su participacioacuten haciendo un llamado a trabajar unidos y actuar con precaucioacuten para evitar que los esfuerzos contra la evasioacuten fiscal se conviertan en un obstaacuteculo para la atraccioacuten de inversioacuten extranjera directa que paiacuteses de Ameacuterica Latina y El Caribe necesitan para financiar su agenda de desarrollo

Resalta intereacutes de Panamaacute de convertirse en uno de los liacutederes globales en el movimiento anticorrupcioacuten

Viernes 2 diciembre 2016

El reporte del Comiteacute de Expertos Independientes y la presentacioacuten de la visioacuten y avance del paiacutes para la transparencia de la plataforma financiera y de servicios internacionales resultaron punto focal en un panel celebrado en el marco de la XVII Conferencia Internacional contra la Corrupcioacuten (IACC) que con la asistencia de 1200 participantes entre estos 130 periodistas de investigacioacuten de todo el mundo se desarrolla en Panamaacute

Durante la sesioacuten se presentoacute el proceso investigacioacuten y hallazgos del Comiteacute encargado a solicitud del Gobierno de la Repuacuteblica de Panamaacute de estudiar las regulaciones y el funcionamiento de la plataforma financiera y de servicios del paiacutes Tambieacuten se realizoacute un estudio comparativo de distintas jurisdicciones y se explicoacute la visioacuten del paiacutes para seguir fortaleciendo y desarrollando el sistema panamentildeo logrando mayor transparencia y cooperacioacuten internacional

El Informe Final con las recomendaciones del Comiteacute de Expertos Independientes para la transparencia de la plataforma financiera y de servicios internacionales propone medidas para fortalecer los sistemas corporativos financieros y legales a fin de que el paiacutes lidere los esfuerzos de la comunidad internacional para construir una nueva arquitectura financiera global

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Durante el panel destacoacute el intereacutes del Gobierno de la Repuacuteblica de Panamaacute de convertir al paiacutes en uno de los liacutederes globales en el movimiento anticorrupcioacuten al tiempo que fortalece la responsabilidad de defender el sistema financiero y avanzar con el intercambio de informacioacuten en materia fiscal

Participaron en el panel Roberto Artavia miembro Internacional del Comiteacute Domingo Latorraca miembro nacional del comiteacute Gian Castillero Asesor del Gobierno de Panamaacute Philip Amado de Andreacute Representante Regional de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC)

El Informe del Comiteacute de Expertos Independientes se ubica en la seccioacuten Transparencia Financiera de la paacutegina web de la Presidencia de la Repuacuteblica wwwpresidenciagobpa

Panamaacute suscribe Convencioacuten sobre Asistencia Administrativa Mutua en Materia Fiscal marco legal para intercambio de informacioacuten

Jueves 27 octubre 2016

El Gobierno de la Repuacuteblica de Panamaacute suscribioacute hoy la Convencioacuten sobre Asistencia Administrativa Mutua en Materia Fiscal que constituye un paso maacutes en la estrategia de Panamaacute para la modernizacioacuten y transformacioacuten de su plataforma financiera y de servicios internacionales y establece el marco juriacutedico para la implementacioacuten de iniciativas en materia de transparencia y cooperacioacuten internacional La firma estuvo a cargo de la Embajadora de Panamaacute en Francia Pilar Arosemena de Alemaacuten y el Secretario General de la Organizacioacuten para la Cooperacioacuten y el Desarrollo Econoacutemicos (OCDE) Aacutengel Gurriacutea en la sede de esta entidad en Pariacutes Ademaacutes de Panamaacute otros 104 paiacuteses se han adherido a este instrumento que establece la base legal para la cooperacioacuten fiscal entre paiacuteses incluyendo el intercambio de informacioacuten financiera a requerimiento entre sus signatarios

El Secretario General de la OCDE mencionoacute en sus comentarios que acceder a la Convencioacuten lleva a Panamaacute maacutes cerca a la implementacioacuten completa de su compromiso para cumplir con los estaacutendares globales de transparencia fiscal Tambieacuten felicitoacute a la administracioacuten del Presidente Juan Carlos Varela por modificar la legislacioacuten local para atender las recomendaciones de la revisioacuten del Foro Global en materia de transparencia fiscal

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En cuanto al intercambio automaacutetico la convencioacuten permite que se implemente de manera bilateral La Embajadora panamentildea en Francia recalcoacute que la Convencioacuten permite mantener reservas con algunos tipos de asistencia como en materia de recaudacioacuten y notificacioacuten ldquoEsto seraacute determinado por Panamaacute antes de presentar la Convencioacuten para ratificacioacuten en la Asamblea Nacionalrdquo agregoacute

Gurriacutea tambieacutendijo que la OCDE ha trabajado de cerca con Panamaacute particularmente en los uacuteltimos meses a nivel poliacutetico y teacutecnico y estaacute lista para seguir apoyando sus continuos esfuerzos en esta aacuterea

La Convencioacuten sobre Asistencia Administrativa Mutua en Materia Fiscal se suma a las acciones realizadas por Panamaacute para adoptar los maacutes altos estaacutendares internacionales y junto a las reformas legales e institucionales adoptadas recientemente fortalecen cada vez maacutes la plataforma de servicios internacionales del paiacutes asiacute como las acciones de prevencioacuten y combate al blanqueo de capitales el financiamiento del terrorismo y sus actividades conexas

Canciller panamentildea solicita a Brasil Peruacute Ecuador Francia y Portugal que retiren a Panamaacute de sus listas discriminatorias

Mieacutercoles 26 octubre 2016

En el marco de su participacioacuten en la XII Reunioacuten de Ministros de Relaciones Exteriores CELAC-UE que se celebra en Repuacuteblica Dominicana la Vicepresidenta y Canciller de Panamaacute Isabel de Saint de Alvarado sostuvo encuentros bilaterales con sus homoacutelogos cancilleres y otras autoridades de paiacuteses latinoamericanos y europeos en compantildeiacutea del Embajador de Panamaacute en Repuacuteblica Dominicana Pablo Quintero Luna

La jefa de la diplomacia panamentildea hizo un llamado a Altas Autoridades de Brasil Peruacute Ecuador Francia y Portugal a revisar sus listas discriminatorias y suprimir a Panamaacute de las mismas pues el paiacutes cumple los maacutes altos estaacutendares en materia de transparencia fiscal y un sistema financiero robusto lo que amerita que sea excluido de cada una de ellas

Asimismo de Saint Malo de Alvarado compartioacute con el Canciller de Luxemburgo Jean Asselborn y con el Ministro de Relaciones Exteriores del Reino Unido Alan Duncan que

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desde hace maacutes de dos antildeos Panamaacute inicioacute un proceso de transformacioacuten de su plataforma financiera y de servicios internacionales y hoy en diacutea cuenta con una renovada poliacutetica de Estado que cumple a cabalidad con los estaacutendares internacionales en materia de transparencia y lucha contra la criminalidad En este sentido el diplomaacutetico luxemburgueacutes compartioacute con la Canciller la experiencia de Luxemburgo que inicioacute 2014 un esfuerzo similar al que adelanta Panamaacute en aras a fortalecer la plataforma financiera y mantenerse alineado con esfuerzos globales en materia de transparencia

El fortalecimiento de la agenda bilateral en especial en materia econoacutemica fue tambieacuten tema central en las conversaciones bilaterales entre autoridades de Chipre y Alemania con la canciller panamentildea Asimismo agradecioacute al viceministro alemaacuten las atenciones durante reciente visita oficial del Presidente Juan Carlos Varela a este paiacutes

La Vicepresidenta retorna hoy mieacutercoles 26 de octubre a Panamaacute

Canciller Aacutengela Merkel reconocioacute acciones del Gobierno tras los ldquoPapeles de Panamaacuterdquo

Martes 18 octubre 2016 La Canciller alemana Aacutengela Merkel reconocioacute hoy la respuesta y acciones del Gobierno de Panamaacute ante la situacioacuten internacional surgida a raiacutez de los llamados Papeles de Panamaacute ldquoPanamaacute reaccionoacute muy raacutepido cuando surgieron los Papeles de Panamaacute Sobre este

base ya se han firmado algunos acuerdos con varios paiacutesesrdquo indicoacute Merkel

ldquoCon Alemania antildeadioacute las negociaciones comenzaron en julio El objetivo es cerrarlo en los proacuteximos 6 mesesrdquo indicoacute la Canciller durante una conferencia de prensa luego de sostener una reunioacuten bilateral con el Presidente de la Repuacuteblica Juan Carlos Varela y la Vicepresidente y Canciller Isabel de Saint Malo de Alvarado

El Presidente Varela explicoacute que asiacute como se negocioacute y firmoacute un acuerdo con Japoacuten de la misma manera se llegaraacute a un entendimiento con Alemania ldquoEl eacutexito de nuestros sistema financiero se debe al talento gente y a su solidez estructural no a aquellos que intentan utilizarlo para fines distintos al creadordquo dijo

Varela explicoacute que los Papeles de Panamaacute pusieron en evidencia un problema global la evasioacuten de impuesto sobre el cual el Gobierno ya veniacutea tomando decisiones importantes ldquoNuestras acciones ponen los hechos al lado de nuestras palabras en el compromiso de mayor transparencia en nuestro sistema financierordquo antildeadioacute

La mandataria alemana alentoacute a Panamaacute a continuar aclarando ldquocon todo detalle las situaciones del pasado porque es importante recuperar la confianzardquo

Panamaacute y Alemania sostienen en estos momentos negociaciones para firmar un acuerdo de transparencia fiscal Desde el antildeo 2009 Panamaacute ha suscrito maacutes de 30 acuerdos de intercambio de informacioacuten tributaria

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Ademaacutes Panamaacute ha tomado muacuteltiples medidas para fortalecer su transparencia financiera a partir de enero de 2016 entraron en vigencia nuevas normas que limitan el uso de acciones al portador de las sociedades panamentildeas Con esas nuevas normas las sociedades que hayan emitido acciones al portador deberaacuten entregarlas en custodia a agentes autorizados y regulados por entes financieros

Se aproboacute la Ley 23 de 2015 con la cual se adoptaron medidas para fortalecer nuestro sistema financiero contra el blanqueo de capitales y el financiamiento del terrorismo en cumplimiento de la hoja de ruta preparada por la Comisioacuten de Blanqueo de Capitales con el propoacutesito de sacar a nuestro paiacutes de la lista gris del GAFI

Igualmente se adoptaron 7 nuevas leyes que incluyen nuevos delitos asiacute como la regulacioacuten de los sectores financieros no tradicionales como firmas de abogados y negocios inmobiliarios con el fin de incrementar la transparencia y combatir el uso inadecuado de nuestro centro financiero

El paiacutes continuacutea tomando acciones a nivel bilateral mediante la firma de una pluralidad de acuerdos en materia tributaria con paiacuteses de diversas regiones Ya se han firmado 16 Tratados para evitar la Doble Tributacioacuten y 9 Tratados de Intercambio de Informacioacuten Tributaria con paiacuteses de Europa Asia Medio Oriente y Ameacuterica Latina

GAFILAT da inicio al proceso formal de Evaluacioacuten Mutua de Panamaacute

Domingo 9 de octubre 2016

Con el objetivo de darle inicio al proceso formal de la cuarta ronda de Evaluacioacuten Mutua de Panamaacute una delegacioacuten de autoridades de GAFILAT que se encuentra en Panamaacute para una visita pre-evaluacioacuten sostuvo un encuentro con la Vicepresidenta y Canciller Isabel de Saint Malo de Alvarado el Presidente de la Corte Suprema de Justicia de Panamaacute Joseacute Ayuacute Prado la Viceministra de Finanzas Eyda Varela de Chinchilla y el Diputado Adolfo Valderrama Presidente de la Comisioacuten de Economiacutea y Finanzas de la Asamblea Nacional GAFILAT expresoacute la importancia que conlleva el Proceso de Evaluacioacuten Mutua para el paiacutes los cuestionarios teacutecnicos y de efectividad y las visitas in-situ que el Grupo de Accioacuten Financiera (GAFI) realizan como parte de la metodologiacutea de evaluacioacuten bajo los estaacutendares internacionales que los paiacuteses miembros deben implementar El principal objetivo explicaron es una medicioacuten en torno a los avances y logros que ha tenido el paiacutes en materia de prevencioacuten de lavado de activos y financiamiento del

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terrorismo La jefa de la diplomacia panamentildea reiteroacute en este encuentro el apoyo de las instituciones gubernamentales panamentildeas en todo lo que se requiera para concretar este proceso ldquoDesde hace maacutes de dos antildeos Panamaacute antildeos inicioacute un proceso de transformacioacuten de su plataforma financiera y de servicios internacionales y hoy en diacutea cuenta con una renovada poliacutetica de Estado para cumplir con las expectativas internacionales en materia de transparencia y lucha contra la criminalidadrdquo indicoacute de Saint Malo de Alvarado agregando ademaacutes que el paiacutes considera ldquosumamente importante tener el punto de vista de una organizacioacuten externa e independienterdquo En el marco de esta visita de pre evaluacioacuten las Altas Autoridades panamentildeas se reuniraacuten con representantes de las instituciones relevantes involucradas en la lucha contra Anti-lavado de Activos y Contra la financiacioacuten del terrorismo (ALACFT) asiacute como con el sector privado El Grupo de Accioacuten Financiera de Latinoameacuterica (GAFILAT) es una organizacioacuten intergubernamental de base regional que agrupa a 16 paiacuteses de Ameacuterica del Sur Centroameacuterica y Ameacuterica de Norte para combatir el lavado de dinero y la financiacioacuten del terrorismo a traveacutes del compromiso de mejora continua de las poliacuteticas nacionales contra ambos temas y la profundizacioacuten en los distintos mecanismos de cooperacioacuten entre los paiacuteses miembros

Panamaacute reitera compromiso en materia de transparencia durante misioacuten oficial en Nueva York

Jueves 22 de septiembre 2016

En Reunioacuten Ministerial sobre el Grupo de Gobernanza Global (3G) que contoacute con la participacioacuten del presidente de la Asamblea General de las Naciones Unidas Peter Thomson los Ministros de Relaciones Exteriores de Alemania y Singapur Frank-Walter Steinmeier y Vivian Balakrishnan respectivamente la Vicepresidenta y Canciller Isabel de Saint Malo de Alvarado compartioacute con los representantes del 3G y miembros del G20 los avances de Panamaacute en materia de transparencia

Aprovechando este espacio la jefa de la diplomacia panamentildea manifestoacute que espera lo mejor de la integracioacuten y la cooperacioacuten de las acciones conjuntas entre el 3G y G20 en

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materia de transparencia resaltando la importancia de las realidades particulares entre las grandes potencias y los paiacuteses pequentildeos a fin de garantizar que los esfuerzos no comprometan el financiamiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS)

Posteriormente a esta reunioacuten de Alto Nivel de Saint Malo de Alvarado fue invitada de honor en el World amp Leader Forum ndashForo de Liacutederes Mundiales- de Columbia University en donde presentoacute la ponencia ldquoPanamaacute una nacioacuten comprometida con la democracia la transparencia y el desarrollo sosteniblerdquo la cual contoacute con la participacioacuten del presidente de Columbia University Lee Bollinguer profesores y estudiantes

En materia de democracia la Vicepresidenta y Canciller se refirioacute al proceso de consolidacioacuten de la democracia de Panamaacute fundamentado en el fortalecimiento institucional y de la transparencia que buscan un crecimiento sostenible e incluyente teniendo como marco de referencia los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS)

En cuanto al desarrollo sostenible la Vicepresidenta y Canciller manifestoacute que es fundamental llevar a cabo un proceso multisectorial para enfrentar los complejos retos en esta materia y la lucha contra la pobreza el hambre y las enfermedades siendo esta la razoacuten por la que el gobierno panamentildeo centrar sus esfuerzos para alcanzar un desarrollo sostenible

La Vicepresidenta y Canciller retorna a Panamaacute este jueves

Vicepresidenta avanza en agenda diplomaacutetica para reiterar compromiso de Panamaacute con la transparencia

Martes 20 de septiembre 2016

En el marco de su participacioacuten en la 71deg Asamblea General de las Naciones Unidas la Vicepresidenta y Canciller Isabel de Saint Malo de Alvarado realizoacute esta semana una serie de reuniones bilaterales con el objeto de reafirmar el compromiso de Panamaacute de continuar desarrollando una poliacutetica de Estado de fortalecimiento de su plataforma de servicios alineada a las expectativas internacionales en materia de transparencia y lucha contra la criminalidad

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En este contexto Joseacute Aacutengel Gurriacutea Secretario General de la Organizacioacuten para la Cooperacioacuten y Desarrollo Econoacutemico (OCDE) reconocioacute los avances de Panamaacute en materia de transparencia fiscal y elogioacute el compromiso de iniciar el intercambio automaacutetico de informacioacuten conforme a la metodologiacutea Common Reporting Standard (CRS) a partir de 2018

En sus reuniones la Canciller Saint Malo de Alvarado reiteroacute que nuestro paiacutes espera concretar pronto la firma de la Convencioacuten sobre Asistencia Administrativa Mutua en Materia Fiscal (conocida por sus siglas en ingles ldquoMACrdquo) y que Panamaacute continuaraacute impulsando acciones que fortalezcan las ventajas competitivas su plataforma de servicios para continuar siendo un actor importante en la comunidad internacional

Previamente a este encuentro bilateral la Vicepresidenta y Canciller se reunioacute con el Viceprimer Ministro y Canciller de Beacutelgica Didier Reynder con quien compartioacute los esfuerzos que Panamaacute ha hecho para cumplir con los estaacutendares globales y el fortalecimiento de su plataforma financiera y el intereacutes de esta administracioacuten en que empresas belgas participen en los proyectos del Plan Quinquenal de Inversiones que impulsa el Gobierno de Panamaacute

Posteriormente la jefa de la diplomacia panamentildea conversoacute con el Canciller de Singapur Mr Vivian Balakrishnan sobre las oportunidades de inversiones que existen en Panamaacute en materia de construccioacuten de nuevos puertos y aprovechoacute este encuentro para agradecer la asistencia teacutecnica que brindan en el Instituto Teacutecnico Superior Especializado de Panamaacute (ITSE) que complementa la visioacuten que esta administracioacuten tiene sobre la educacioacuten la cual requiere que sea de calidad con altos estaacutendares teacutecnicos bilinguumle y responda a las necesidades crecientes del mercado laboral

Aprobado en segundo debate Acuerdo con Estados Unidos para mejorar el cumplimiento tributario internacional

Martes 20 de septiembre 2016

El Canciller encargado Luis Miguel Hincapieacute sustentoacute ante el pleno de la Asamblea Nacional el proyecto de ley No 363 por el cual se aprueba el Acuerdo entre la Repuacuteblica de Panamaacute y los Estados Unidos de Ameacuterica para mejorar el cumplimiento tributario internacional y para ejecutar la ley de cumplimiento impositivo fiscal de cuentas extranjeras (FATCA) el cual fue aprobado en segundo debate

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Los Gobiernos de Panamaacute y los Estados Unidos firmaron este Acuerdo intergubernamental (IGA) en abril pasado y actualmente el instrumento juriacutedico bilateral paso a tercer debate en el pleno de la Asamblea Nacional para su debida aprobacioacuten

De esta forma Panamaacute avanza en materia de transparencia financiera y fiscal promoviendo la cooperacioacuten global en el combate a la evasioacuten de impuestos el blanqueo de capitales y el financiamiento al terrorismo destacoacute el Canciller encargado

Con la firma del IGA los intercambios de informacioacuten sobre clientes a los que aplica el FATCA se haraacuten entre las administraciones tributarias de ambos paiacuteses Este instrumento bilateral tambieacuten establece los requerimientos de debida diligencia que deberaacuten emplear las instituciones financieras panamentildeas para reportar la informacioacuten concerniente al acuerdo intergubernamental

El IGA es un proceso en el que Panamaacute a traveacutes de la Direccioacuten General de Ingresos recoge la informacioacuten de los ciudadanos estadounidenses que tenga el sistema tributario panamentildeo y la transmite a Estados Unidos a traveacutes del Servicio de Rentas Internas (IRS por sus siglas en ingleacutes) encargado de recibirla y viceversa para el caso de ciudadanos panamentildeos

El proyecto de ley fue consultado con la Superintendencia de Bancos Superintendencia de Mercado de Valores Caacutemara Panamentildea del Mercado de Capitales y Asociacioacuten Bancaria de Panamaacute entre otros organismos ligados al sector tributario que avalan la iniciativa

El Canciller encargado estuvo acompantildeado por Publio Corteacutes Director General l de Ingresos (DGI) Farah Diva Urrutia Directora General de Asuntos Juriacutedicos y Tratados Laura Barrios Secretaria Teacutecnica de la Comisioacuten Alto Nivel para la Defensa de los Servicios Internacionales y Financieros (CANDSIF) Darma Romero Jefa de Intercambio de Informacioacuten y Elias Vargas Director de Tratados de la Cancilleriacutea

Vicecanciller Hincapieacute cumple agenda de trabajo en Londres

Mieacutercoles 14 de septiembre 2016

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Uacuteltima actualizacioacuten noviembre de 2017

Concluida la visita oficial en Roma la delegacioacuten panamentildea encabezada por el Vicecanciller Luis Miguel Hincapieacute se trasladoacute a Londres donde continuacuteo con la agenda de trabajo en favor de dar a conocer la plataforma financiera y los recientes avances del paiacutes en materia de transparencia fiscal e intercambio de informacioacuten

En la capital britaacutenica el Vicecanciller se reunioacuten con Greg Hands Viceministro de Comercio Internacional y Sarah MacIntosh Directora de Defensa e Inteligencia ambos del Ministerio de Relaciones Exteriores y de la Mancomunidad de Naciones del Reino Unido con el propoacutesito de fortalecer las relaciones bilaterales y promover las oportunidades de inversioacuten y de intercambio comercial

Posteriormente el Vicecanciller visitoacute el Ministerio de Hacienda (HM Treasury) donde se reunioacute con Peter Green Director de Tributacioacuten Internacional La cita dio espacio para compartir los recientes avances de Panamaacute en materia de transparencia incluyendo la firma de la Convencioacuten Multilateral sobre Asistencia Administrativa Mutua en Materia Fiscal de la OCDE

El Director de Tributacioacuten Internacional del Reino Unido reconocioacute los esfuerzos realizados por Panamaacute por adaptarse a las nuevas exigencias internacionales en materia fiscal y financiera

Al culminar las reuniones con el ejecutivo la delegacioacuten se trasladoacute al Parlamento britaacutenico donde el Vicecanciller sostuvo una conversacioacuten con los parlamentarios Vivien Stern Catherine McKinnell Byron Davies y Jeff Rooker En la reunioacuten ndash desarrollada en modo de conversatorio ndash se abordaron diversos temas en materia econoacutemica incluyendo de la agenda fiscal y el Vicecanciller tuvo la ocasioacuten de compartir los hitos alcanzados por Panamaacute a lo cual los parlamentarios manifestaron su apoyo

El Vicecanciller Hincapieacute estuvo acompantildeado por Daniel Faacutebrega Embajador de Panamaacute en el Reino Unido Laura Barrios Secretaria Teacutecnica de la Comisioacuten Alto Nivel para la Defensa de los Servicios Internacionales y Financieros (CANDSIF) y Ana Cecilia Alvarado Ministra Consejera de la Embajada de Panamaacute en el Reino Unido

Gobierno comparte con CNA sobre acciones implementadas en torno a la lista Clinton

Lunes 12 de septiembre 2016

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Uacuteltima actualizacioacuten noviembre de 2017

En aras de ponerle en conocimiento sobre las uacuteltimas acciones implementadas por la actual administracioacuten en el caso de las empresas vinculadas en la lista Clinton elaborada por la Oficina de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos la Vicepresidenta y Canciller Isabel de Saint Malo de Alvarado se reunioacute con el presidente del Colegio Nacional de Abogados (CNA) Joseacute Alberto Alvarez

Aprovechando este espacio la jefa de la diplomacia panamentildea escuchoacute los planteamientos de miembros del CNA en torno a este tema y reiteroacute que esta administracioacuten continuaraacute actuando como facilitador entre las empresas vinculadas y el Gobierno de Estados Unidos para lograr acercamientos entre las partes y proteger hasta donde sea posible las plazas de trabajo de estas compantildeiacuteas y minimizar el impacto econoacutemico de esta situacioacuten

Alvarez manifestoacute por su parte que el CNA estaacute muy interesado en que la Comisioacuten Ministerial designada por el Presidente Juan Carlos Varela para la revisioacuten y toma de acciones en relacioacuten a los casos de personas naturales o juriacutedicas incluidas en la Lista Clinton continuacutee actuando como mediador entre los involucrados y el Gobierno de los Estados Unidos

Participaron en esta reunioacuten ademaacutes el Ministro de Comercio e Industrias Augusto Arosemena el Viceministro de Economiacutea Ivaacuten Zarak el Viceministro de la Presidencia Salvador Saacutenchez y los abogados Juan Carlos Arauacutez Herbert Young Rodnie Meacutendez y Rauacutel Rodriacuteguez

Panamaacute comparte con Italia avances en transparencia fiscal

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Viernes 9 de septiembre de 2016 Como parte de las acciones que realiza el gobierno de Panamaacute en pro de la plataforma financiera y para dar a conocer los recientes avances del paiacutes en el aacuterea de transparencia fiscal e intercambio de informacioacuten una delegacioacuten encabezada por el Vicecanciller Luis Miguel Hincapieacute sostuvo reuniones con altas autoridades italianas En la sede del Ministerio de Asuntos Exteriores y

Cooperacioacuten Internacional de Italia el Vicecanciller Hincapieacute se entrevistoacute con el Viceministro de Asuntos Exteriores y Cooperacioacuten internacional Mario Giro donde exploraron acciones conjuntas para el fortalecimiento de las relaciones bilaterales y dar mayor impulso a las inversiones y el intercambio comercial

Posteriormente la delegacioacuten panamentildea visitoacute el Ministerio de Economiacutea y Finanzas donde se reunioacute con el Viceministro de la cartera Luigi Casero Durante el encuentro los diplomaacuteticos hablaron sobre los recientes avances de Panamaacute en materia de transparencia incluyendo la firma de la Convencioacuten Multilateral sobre Asistencia Administrativa Mutua en Materia Fiscal de la OCDE y la aprobacioacuten por el Senado de la Repuacuteblica Italiana del Convenio para Evitar la Doble Imposicioacuten y Prevenir la Evasioacuten Fiscal en materia de Impuestos sobre la Renta lo que agilizaraacute el intercambio de informacioacuten entre Panamaacute e Italia

El Viceministro Casero felicitoacute a Panamaacute por los avances realizados y los esfuerzos por adaptarse a las nuevas exigencias internacionales en materia fiscal en especial por la firma de la Convencioacuten Multilateral sobre Asistencia Administrativa Mutua en Materia Fiscal de la OCDE lo que demuestra el compromiso de Panamaacute y su progreso en el tema de transparencia fiscal al tiempo que se mostroacute esperanzado en que el proceso continuacutee desarrollaacutendose Ademaacutes sentildealoacute que el progreso normativo en Panamaacute en materia financiera y el Convenio para Evitar la Doble Imposicioacuten y Prevenir la Evasioacuten Fiscal en materia de Impuestos sobre la Renta celebrado con Italia son muestra tangible del compromiso de Panamaacute en materia de transparencia e intercambio de informacioacuten

El Vicecanciller Hincapieacute estuvo acompantildeado por Fernando Berguido Embajador de Panamaacute en Italia Laura Barrios de la Secretariacutea Teacutecnica de la Comisioacuten Presidencial de Alto Nivel para la Defensa de los Servicios Internacionales y Financieros (CANDSIF) Roberto Bermuacutedez funcionario de la Embajada de Panamaacute en Italia y Angeacutelica Jaacutecome Representante Permanente de Panamaacute ante la Organizacioacuten de las Naciones Unidas para la Alimentacioacuten y la Agricultura (FAO) el Fondo Internacional de Desarrollo Agriacutecola (FIDA) y el Programa Mundial de Alimentos (PMA)

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Gobierno continuacutea promoviendo la fortaleza de su plataforma financiera basaacutendose en los estaacutendares de transparencia

Lunes 5 de septiembre 2016

El Vicecanciller Luis Miguel Hincapieacute presidioacute reunioacuten en el saloacuten Los Proacuteceres de la Cancilleriacutea con representantes de entidades financieras y reguladores con la finalidad de discutir el Proyecto de Ley para la implementacioacuten del Intercambio Automaacutetico en Panamaacute e intercambiar opiniones y sugerencias sobre los alcances de este Proyecto

ldquoSus comentarios y aportes han sido muy significativos para que el Proyecto de Ley tenga un impacto positivo en el sistema financiero de Panamaacuterdquo expresoacute el Vicecanciller Hincapieacute al agradecer a los presentes sus esfuerzos para que el documento redunde en beneficio del paiacutes

El Vicecanciller Hincapieacute ademaacutes informoacute que el proacuteximo martes se tiene programada en el Consejo de Gabinete la discusioacuten del Proyecto que deber ser aprobado por la Asamblea Nacional de Diputados antes que finalice el 2016 y solicitoacute el apoyo del sector privado en promover su discusioacuten y avance en el hemiciclo de modo que sea aprobado durante el presente periodo legislativo Por uacuteltimo manifestoacute que a partir de la proacutexima semana continuaraacuten trabajando de la mano con el sector privado en la elaboracioacuten de las reglamentaciones pertinentes con el fin de minimizar las afectaciones que pueda tener el sector financiero

Los bancarios mostraron su complacencia por los objetivos delineados en el documento y acordaron adoptar acciones para que el Proyecto sea aprobado en el menor tiempo posible y expresaron su disposicioacuten de continuar trabajando con el gobierno en la reestructuracioacuten y fortalecimiento de la plataforma financiera del paiacutes

Estuvieron presentes representantes de la Direccioacuten General de Ingresos la Superintendencia de Bancos la Superintendencia de Seguros la Superintendencia de Valores la Asociacioacuten Bancaria de Panamaacute la Caacutemara Panamentildea del Mercado de Capitales y la Asociacioacuten Panamentildea de Aseguradores

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Panamaacute y Vietnam firmaraacuten Acuerdo para Evitar la Doble Tributacioacuten

Mieacutercoles 3 de agosto 2016

La Repuacuteblica de Panamaacute y la Repuacuteblica Socialista de Vietnam rubricaron este viernes un acuerdo para evitar la doble tributacioacuten el cual seraacute firmado por las autoridades correspondientes en la Ciudad de Hanoi en agosto proacuteximo

El Vicecanciller Luis Miguel Hincapieacute al dar la bienvenida a la delegacioacuten vietnamita expresoacute el intereacutes del Gobierno de la Repuacuteblica de Panamaacute de continuar fortaleciendo las relaciones bilaterales en el espiacuteritu de amistad y entendimiento mutuo

Estos acuerdos constituyen herramientas juriacutedicas para evitar que un contribuyente sea persona natural o juriacutedica por el desarrollo de su actividad comercial o profesional tenga que tributar de manera doble o muacuteltiple Con ello se da continuidad a la poliacutetica de Estado a fin de adecuar la legislacioacuten domeacutestica a estaacutendares internacionales y mejorar la competitividad del paiacutes A la fecha Panamaacute ha firmado 16 acuerdos para evitar la doble tributacioacuten

La ruacutebrica se realizoacute en el marco de la primera reunioacuten de la Comiteacute Conjunto en Cooperacioacuten Econoacutemica Comercio e Inversioacuten celebrada en esta capital y presidida por Tran Quoc Khanh Viceministro de Industria y Comercio de Vietnam y por Neacutestor Gonzalez Viceministro de Comercio Exterior de Panamaacute

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Gobierno de Panamaacute recibe recomendaciones preliminares del Comiteacute Independiente de Expertos

Mieacutercoles 20 de julio 2016

El Comiteacute Independiente de Expertos designado por el Gobierno de la Repuacuteblica de Panamaacute para evaluar las praacutecticas del centro de servicios financiero del paiacutes entregoacute a la Vicepresidenta y Canciller Isabel de Saint Malo un reporte preliminar con recomendaciones como parte de los compromisos adquiridos por la comisioacuten al ser instalada el pasado mes de abril

Se trata de un informe sobre el trabajo en curso de esta comisioacuten e incorpora recomendaciones preliminares para el fortalecimiento de la plataforma de servicios internacionales de la Repuacuteblica de Panamaacute para avanzar en los esfuerzos de preservar la capacidad del paiacutes de competir y seguir atrayendo inversiones

El documento se divide en seis secciones disponibilidad de la informacioacuten acceso a la informacioacuten intercambio de informacioacuten erosioacuten base y el desplazamiento del beneficio (BEPS) fortalecimiento institucional y estrategia y participacioacuten

Panamaacute ha implementado ya muchas de las sugerencias incorporadas en el documento entregado de la mano con el sector privado especialmente en el marco de la Comisioacuten de Alto Nivel Presidencial para la Defensa de los Servicios Internacionales y Financieros (CANDSIF)

El informe fue entregado por el co-presidente de la Comisioacuten Independiente de Expertos Alberto Alemaacuten Zubieta acompantildeado por miembros panamentildeos de la comisioacuten Domingo Latorraca y Nicolaacutes Ardito Barletta

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Panamaacute y el Reino de Beacutelgica iniciaraacuten negociaciones de un instrumento que facilite el intercambio de informacioacuten fiscal entre ambos paiacuteses

Jueves 7 de julio 2016

Manteniendo el compromiso de ampliar la cooperacioacuten en materia de transparencia fiscal el Gobierno de la Repuacuteblica de Panamaacute y el Reino de Beacutelgica acordaron iniciar las negociaciones de un instrumento que facilite el intercambio de informacioacuten para fines fiscales entre ambos paiacuteses

Dicho compromiso se pactoacute en un encuentro entre el Ministro del Servicio Puacuteblico Federal de Finanzas de Beacutelgica Johan Van Overtveldt el Vicecanciller Luis Miguel Hincapieacute y la Viceministra Eyda Varela de Chinchilla como parte de una gira que realiza la delegacioacuten panamentildea en este paiacutes europeo

En esta misioacuten en Bruselas Beacutelgica el Vicecanciller Hincapieacute se reuniraacute tambieacuten con los Representantes Permanentes de los 28 Estados Miembros ante la Unioacuten Europea

Tambieacuten participaron de esta reunioacuten el Embajador de Panamaacute en Beacutelgica Dario Chiruacute la Directora de Poliacutetica Exterior de Panamaacute Analuisa Bustamante la Directora de Asuntos y Proyectos Internacionales de la Superintendencia de Bancos Kathy de Guardia y Laura Barrios Secretaria Teacutecnica de CANDSIF

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CANDSIF analiza avances de Panamaacute en materia fiscal y evaluacutea proacuteximos retos

Mieacutercoles 8 de junio 2016

Sobre los avances que ha tenido Panamaacute en materia fiscal y los proacuteximos retos del paiacutes de cara a la revisioacuten de la Fase II del Foro Global de la Organizacioacuten para la Cooperacioacuten y Desarrollo Econoacutemico (OCDE) prevista para octubre proacuteximo versoacute la reunioacuten de la Comisioacuten de Alto Nivel Presidencial para la Defensa de los Servicios Internacionales y Financieros (CANDSIF) presidida por el Vicecanciller Luis Miguel Hincapieacute

El encuentro fue propicio para que los representantes de CANDSIF evaluaraacuten el recieacuten adquirido compromiso del estaacutendar de la OCDE el cual es una muestra de la voluntad poliacutetica de la actual administracioacuten por seguir avanzando en materia de transparencia y cooperacioacuten fiscal con hechos concretos Sobre este tema el Vicecanciller Hincapieacute planteoacute que se han dado positivos avances en la relacioacuten entre Panamaacute y la OCDE recientemente recordoacute el encuentro en Pariacutes con representantes de esta organizacioacuten en donde se entabloacute un diaacutelogo abierto y cordial ldquoHemos oficializado a la OCDE nuestro compromiso de intercambio de informacioacuten bajo el mecanismo CRS y ellos han manifestado el compromiso de que miembros del Foro Global de la OCDE prestaraacuten a Panamaacute toda la asistencia teacutecnica necesaria para la implementacioacuten de las nuevas legislaciones y sistemas tecnoloacutegicos que el intercambio automaacutetico de informacioacuten requeriraacuterdquo afirmoacute Hincapieacute

CANDSIF estaacute conformada por representantes del sector puacuteblico y privado y constituye un espacio de anaacutelisis y discusioacuten para el desarrollo de una poliacutetica de paiacutes que analice las adecuaciones que deben hacerse al sistema y salvaguardar asiacute los intereses nacionales

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BID apoyaraacute acciones de Panamaacute para fortalecer su plataforma financiera y de servicios

Lunes 30 de mayo 2016

El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) proporcionaraacute apoyo teacutecnico a las gestiones del Comiteacute Independiente de Expertos para la plataforma de servicios internacionales y financieros instalado por el Gobierno de la Repuacuteblica de Panamaacute en abril pasado asiacute como en los temas relacionados con el proceso de adopcioacuten de normas y la adecuacioacuten a los estaacutendares internacionales a los que se ha comprometido el paiacutes como es el caso de los principios de la Organizacioacuten para la Cooperacioacuten y el Desarrollo Econoacutemico (OCDE)

Esto fue ratificado en reunioacuten entre la Vicepresidenta y Canciller Isabel de Saint Malo de Alvarado con Gina Montiel Gerente del Departamento de Belice Centroameacuterica Meacutexico Panamaacute y Repuacuteblica Dominicana del Banco Interamericano de Desarrollo (BID)

La Vicepresidenta agradecioacute la confianza depositada en Panamaacute especialmente en un proyecto tan importante para el fortalecimiento de la plataforma financiera y de servicios como lo es el Comiteacute de Expertos Independientes Nacionales e Internacionales encargado de evaluar las praacutecticas vigentes del centro de servicios financieros panamentildeo a fin de que el paiacutes lidere los esfuerzos de la comunidad internacional para construir una nueva arquitectura financiera global

La jefa de la diplomacia panamentildea reiteroacute que este Comiteacute forma parte de las acciones adoptadas por el Gobierno de la Repuacuteblica de Panamaacute en cumplimiento del compromiso con la transparencia del sistema financiero asiacute como con el fortalecimiento y la proteccioacuten de la plataforma de servicios logiacutesticos y financieros del paiacutes

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Uacuteltima actualizacioacuten noviembre de 2017

Participaron tambieacuten en este encuentro Maruquel Paboacuten Coordinadora-Estrategia Paiacutes de la Unidad de Plataforma Financiera Fidel Jaramillo Representante del BID en Panamaacute y Roberto de Michele asesor principal de poliacuteticas de la Oficina de Integracioacuten Institucional del Banco Interamericano de Desarrollo (BID)

Vicepresidenta y Canciller aboga por la igualdad de condiciones en discusioacuten global sobre sistema financiero internacional

Viernes 27 de mayo 2017

Durante el Diaacutelogo de Cancilleres y Altas Autoridades relativo a la ldquoAgenda 2030rdquo realizado durante el 36deg Periacuteodo de Sesiones de la Comisioacuten Econoacutemica para Ameacuterica Latina y El Caribe ( CEPAL) celebrada en Meacutexico la Vicepresidenta y Canciller Isabel de Saint Malo de Alvarado abogoacute por la igualdad de condiciones en las discusiones globales sobre el sistema financiero

La jefa de la diplomacia panamentildea comentoacute que ese ideal ldquosoacutelo podraacute ser posible si la comunidad internacional incluye en sus discusiones las necesidades de los paiacuteses en desarrollo para que estos logren un desarrollo econoacutemico que los ayude a cumplir los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS)rdquo

Esta ponencia fue moderada por la Canciller de Meacutexico Claudia Ruiz Massieu y contoacute con la participacioacuten de la Canciller colombiana Mariacutea Angela Holguiacuten Cueacutella y la Secretaria General de la CEPAL Alicia Baacutercenas

Posteriormente en reunioacuten bilateral con Baacutercenas la Vicepresidenta de Saint Malo de Alvarado resaltoacute los esfuerzos que ha realizado el paiacutes en materia de transparencia fiscal En ese sentido la maacutexima representante de la CEPAL compartioacute su decidido apoyo al paiacutes y expresoacute su disposicioacuten de ofrecer asistencia teacutecnica en el proceso que adelanta el istmo con miras a fortalecer su sistema financiero internacional

La Canciller panamentildea agradecioacute el apoyo ofrecido y se comprometioacute a ampliar la ya rica agenda de trabajo entre este organismo multilateral y Panamaacute

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Uacuteltima actualizacioacuten noviembre de 2017

La Vicepresidenta y Canciller participoacute tambieacuten en la Mesa ldquoLa igualdad en el centro del desarrollo sosteniblerdquo en donde se refirioacute a los principales desafiacuteos de Ameacuterica Latina la regioacuten maacutes desigual del mundo y compartioacute los logros alcanzados por la administracioacuten del Presidente Juan Carlos Varela Aprovechando este espacio agregoacute que para lograr prosperidad con equidad no es suficiente medir los ingresos sino priorizar a la gente algo que el gobierno de Panamaacute impulsa como el eje central de su Plan de Gobierno

La Vicepresidenta de la Repuacuteblica Dominicana Margarita Cedentildeo y el Secretario de Desarrollo Social de Meacutexico Joseacute Antonio Meade tambieacuten participaron de esta Sesioacuten

La Canciller que estuvo acompantildeada del Embajador de Panamaacute en Meacutexico Manuel Peacuterez retornaraacute a Panamaacute la noche de este viernes

Panamaacute solicita a Francia trabajar en igualdad de condiciones

Mieacutercoles 18 de mayo 2016 El Vicecanciller Luis Miguel Hincapieacute se reunioacute hoy con el Enviado Especial del Presidente Franccedilois Hollande para Ameacuterica Latina y el Caribe Jean-Pierre Bel Durante el encuentro realizado en la capital francesa el diplomaacutetico panamentildeo recalcoacute a Bel la importancia de trabajar en igualdad de condiciones para resolver las diferencias entre ambos paiacuteses por la viacutea diplomaacutetica y avanzar en la agenda bilateral y en una efectiva cooperacioacuten en materia fiscal sin la presioacuten que genera ser parte de una lista discriminatoria Hincapieacute compartioacute que Panamaacute

ha dado importantes pasos para la reforma de su marco legal y para robustecer su centro de servicios y blindarlo contra las actividades iliacutecitas en materia fiscal y financiera De la misma forma comunicoacute que el paiacutes estaacute fortaleciendo sus capacidades para cumplir con los acuerdos existentes entre ambos paiacuteses

ldquoPanamaacute estaacute en plena disposicioacuten de continuar trabajando para hacer cada vez maacutes efectiva la cooperacioacuten con la comunidad internacional en materia de transparencia fiscal y de continuar negociando acuerdos en este sentido pero no creemos que sea positivo que representantes de paiacuteses amigos como Francia insistan en desconocer esta disposicioacuten y los avances que hemos alcanzado tomando en cuenta todos los aspectos que abarca la relacioacuten bilateralrdquo puntualizoacute Hincapieacute

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Uacuteltima actualizacioacuten noviembre de 2017

En esta liacutenea recalcoacute la importancia de las inversiones francesas en Panamaacute y el gran intereacutes que existe por parte de empresarios en Francia por continuar esta relacioacuten lo que fue evidenciado durante la visita a Francia por parte de la Vicepresidenta y Canciller Isabel de Saint Malo de Alvarado en octubre pasado

ldquoEn la visita de la Vicepresidenta a Francia con el entonces Canciller Laurent Fabius se acordoacute progresar en una nutrida agenda bilateral en beneficio de ambos paiacuteses incluyendo la cooperacioacuten en materia fiscal lo que se dificultariacutea si estamos en una lista de estados no cooperadores en materia fiscalrdquo agregoacute Hincapieacute

Panamaacute y la India analizan propuesta de un convenio de intercambio de informacioacuten

Mieacutercoles 18 de mayo 2016

Como cierre de su misioacuten oficial en la India la Viceministra de Asuntos Multilaterales y Cooperacioacuten Internacional Mariacutea Luisa Navarro sostuvo un encuentro bilateral con el Ministro de Estado de Asuntos Exteriores de la India Vijay Kumar Singh en donde acordaron darle seguimiento y finalizar la propuesta de un convenio para el intercambio de informacioacuten entre los gobiernos de Panamaacute y la India A su vez la Viceministra Navarro se refirioacute a la importancia de fortalecer la cooperacioacuten entre ambos paiacuteses aprovechando los acuerdos que ya estaacuten siendo negociados de forma bilateral como el de servicios aeacutereos y el asuntos mariacutetimos

Ambos diplomaacuteticos acordaron celebrar la I Primera Reunioacuten del Mecanismo de Consultas Poliacuteticas en el segundo semestre del 2016 en algunos de los dos paiacuteses y coincidieron en los beneficios que ha generado el Mecanismo de Diaacutelogo Poliacutetico y Cooperacioacuten SICA-India por lo cual se comprometieron a fortalecer el diaacutelogo en dicha herramienta

En cuanto a la propuesta del Acuerdo Constitutivo del Centro Internacional para la Implementacioacuten de la Reduccioacuten de Emisiones por Deforestacioacuten y Degradacioacuten (ICIREDD) y la iniciativa Alianza Solar liderado por India en la COP21 la Viceministra y el Ministro Singh acordaron intercambiar apoyos para dichas iniciativas

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Uacuteltima actualizacioacuten noviembre de 2017

Con respecto al Centro de Tecnologiacuteas de Informacioacuten Inadeh-India la Viceministra y el Ministro Singh acordaron evaluar la posibilidad de expandir e incluir en el programa cursos previos de ingleacutes para panamentildeos

La Viceministra aprovechoacute la ocasioacuten para reiterarle al Ministro la invitacioacuten del Presidente de la Repuacuteblica Juan Carlos Varela para que su homoacutelogo de la India participe en la inauguracioacuten del Canal ampliado prevista para el domingo 26 de junio proacuteximo

La Misioacuten oficial que continuacutea en Jordania y en Turquiacutea culmina el proacuteximo 24 de mayo

Gobierno continuacutea reformas para incrementar la transparencia consular y la competitividad del paiacutes

Mieacutercoles 18 de mayo 2016 En el marco del Proyecto de Modernizacioacuten y Transparencia Consular que inicioacute el Gobierno de la Repuacuteblica de Panamaacute hace dos antildeos el Consejo de Gabinete aproboacute hoy modificaciones al Decreto de Gabinete Ndeg75 del 11 de julio de 1990 ldquopor el cual se autoriza el establecimiento y pago de honorarios consulares por razoacuten de los servicios prestadosrdquo

Con este ajuste los coacutensules remitiraacuten la totalidad de los ingresos generados por traacutemites o servicios no-mariacutetimos (hechos vitales visas servicios notariales entre otros) sino solo en lo que respecta a los servicios prestados en concepto de marina mercante Esta modificacioacuten garantiza mayor transparencia y se traduce en mayores ingresos al Tesoro Nacional

Sobre este tema el presidente Juan Carlos Varela solicitoacute que todas las embajadas y consulados de Panamaacute publiquen en las oficinas las tarifas de todos los traacutemites que se ofrecen

Por otra parte los ministros avalaron la tarifa uacutenica para visas estampadas de ingreso a Panamaacute establecida en 50 balboas maacutes 10 balboas por tasa del Coacutedigo Fiscal El establecimiento de esta nueva y uacutenica tarifa para visas estampadas no soacutelo aseguraraacute una mayor transparencia en la gestioacuten consular sino que fortaleceraacute el intercambio comercial y turiacutestico

Esta tarifa fue definida luego de los anaacutelisis realizados por parte de los equipos teacutecnicos del Ministerio de Relaciones Exteriores el Servicio Nacional de Migracioacuten el Consejo de Seguridad Nacional el Ministerio de Seguridad Puacuteblica y el Ministerio de la Presidencia

El Proyecto de Modernizacioacuten y Transparencia Consular estaacute reformando el funcionamiento de los consulados para asegurar la transparencia en la operacioacuten del sistema consular y lograr que Panamaacute alcance todo su potencial en el sector mariacutetimo

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Uacuteltima actualizacioacuten noviembre de 2017

Desarrollo de los Afro panamentildeos

Por otra parte el Consejo autorizoacute al ministro de Desarrollo Social Alcibiades Vaacutesquez proponer ante la Asamblea Nacional el Proyecto de Ley N deg024-16 que crea la Secretariacutea Nacional para el Desarrollo de los Afros panamentildeos

Este ente seraacute encargado de velar por el cumplimiento la proteccioacuten garantizar el pleno disfrute en condiciones de equidad justicia social igualdad de oportunidades y la participacioacuten de todos y todas y la realizacioacuten de todos los Derechos Humanos y libertades fundamentales de los Afro Descendientes como se reconoce en la Declaracioacuten Universal de los Derechos Humanos asiacute como la eliminacioacuten de toda discriminacioacuten racial

La OCDE prestaraacute a Panamaacute asistencia teacutecnica en la implementacioacuten del intercambio automaacutetico de informacioacuten

Martes 17 mayo 2016

Un equipo panamentildeo liderado por el Vicecanciller Luis Miguel Hincapieacute se reunioacute hoy con representantes de la Organizacioacuten para la Cooperacioacuten y el Desarrollo Econoacutemicos (OCDE) en Pariacutes para dar seguimiento a la agenda de trabajo ente ambas partes incluyendo el reciente compromiso del Gobierno de Panamaacute de implementar el Estaacutendar de Reporte Comuacuten (CRS por sus siglas en ingleacutes) a partir del 2018

Durante el encuentro se manifestoacute el compromiso de que miembros del Foro Global de la OCDE prestaraacuten a Panamaacute toda la asistencia teacutecnica necesaria para la implementacioacuten de las nuevas legislaciones y sistemas tecnoloacutegicos que el intercambio automaacutetico de informacioacuten requeriraacute

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Ademaacutes los equipos revisaron los elementos relacionados al intercambio automaacutetico de informacioacuten bajo estos estaacutendares reiterando el compromiso y capacidad de Panamaacute de implementarlo a partir de 2018 Asimismo se conversoacute sobre la evaluacioacuten en curso de Panamaacute con relacioacuten a la fase II del proceso de revisioacuten paritaria del Foro Global luego de la visita de representantes de la OCDE a Panamaacute en el mes de marzo Por uacuteltimo se conversoacute sobre la iniciativa para la Erosioacuten de Base Impositiva y Traslado de Utilidades (BEPS por sus siglas en ingleacutes) que es otro de los mecanismos que estaacuten siendo implementados a nivel internacional en materia fiscal impulsados por esta organizacioacuten

ldquoCreemos que fue una reunioacuten productiva y que ha servido de base para crear una mecaacutenica de diaacutelogo abierto entre la Repuacuteblica de Panamaacute y la OCDErdquo manifestoacute el Vicecanciller Luis Miguel Hincapieacute quien ademaacutes entregoacute la carta que oficializa la adhesioacuten de Panamaacute al intercambio de informacioacuten automaacutetica bajo el mecanismo CRS a partir del 2018

Como parte de su visita a Francia el Vicecanciller Hincapieacute se reuniraacute mantildeana mieacutercoles 18 de mayo con Jean-Pierre Bel Enviado Especial para Ameacuterica Latina y el Caribe del Excelentiacutesimo Sentildeor Presidente Franccedilois Hollande para conversar sobre la agenda bilateral de Panamaacute y Francia especialmente los avances en materia de cooperacioacuten fiscal

Presidente Varela instala Comiteacute Independiente que evaluaraacute praacutecticas del sistema financiero de Panamaacute

Viernes 29 de abril 2016

El presidente de la Repuacuteblica Juan Carlos Varela instaloacute hoy el Comiteacute Independiente de Expertos Nacionales e Internacionales anunciado en su Mensaje la Nacioacuten del pasado 6 de abril de 2016

El Comiteacute evaluaraacute las praacutecticas vigentes del centro de servicios financieros panamentildeo y propondraacute medidas que deberaacute compartir con otros paiacuteses para fortalecer la transparencia de los sistemas financieros y legales a fin de que el paiacutes lidere los esfuerzos de la comunidad internacional para construir una nueva arquitectura financiera global

El grupo lo integran renombradas figuras Joseph Stiglitz (Estados Unidos) premio Nobel de Economiacutea Mark Pieth (Suiza) profesor de Derecho Criminal y Criminologiacutea de la Universidad de Basilea Roberto Artavia (Costa Rica) quien fue rector de la Escuela de Negocios INCAE Business School Gisela Aacutelvarez de Porras exdirectora General de Ingresos y exministra de Comercio e Industrias Alberto Alemaacuten Zubieta exadministrador del Canal de Panamaacute y presidente de ABCO Global Inc Domingo Latorraca socio-director de Deloitte y Nicolaacutes Ardito Barletta ex presidente de la Repuacuteblica y director del Centro Nacional para el Desarrollo de la Competitividad

Sobre el Comiteacute

Entre las responsabilidades de este Comiteacute estaacuten asistir a Panamaacute en sus poliacuteticas contra la evasioacuten fiscal internacional y fortalecer a Panamaacute como centro financiero global con las mejores praacutecticas de transparencia

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Uacuteltima actualizacioacuten noviembre de 2017

Las principales funciones seraacuten Revisar marco legal actual incluyendo poliacuteticas leyes y tratados internacionales Evaluar efectividad de recientes reformas Identificar vulnerabilidades de la plataforma de servicios internacionales de Panamaacute entre otros

Los expertos se reuniraacuten al menos una vez al mes en persona o a traveacutes de medios electroacutenicos los miembros no recibiraacuten remuneracioacuten econoacutemica pero sus gastos seraacuten cubiertos por el Gobierno de la Repuacuteblica de Panamaacute

La instalacioacuten del citado comiteacute se une al anuncio de negociaciones para el establecimiento de Acuerdos de Intercambio de Informacioacuten Bilateral con Japoacuten Colombia asiacute como la renegociacioacuten emprendida con Francia y la firma con Estados Unidos del acuerdo intergubernamental para la aplicacioacuten de la Ley de Cumplimiento Fiscal en el Extranjero (FATCA por sus siglas en ingleacutes)

En favor de la transparencia Varela

Durante el acto el Mandatario expresoacute ldquoque la instalacioacuten de este Comiteacute la hacemos en cumplimiento a nuestro deber como paiacutes de seguir avanzando a favor de la transparencia y el fortalecimiento de nuestra plataforma de servicios logiacutesticos y financieros a fin de evitar que esta pueda ser utilizada para actividades iliacutecitas o para fines que no representan el bien comuacutenrdquo

El Gobernante enumeroacute algunas caracteriacutesticas y condiciones que han contribuido al crecimiento econoacutemico de Panamaacute en los uacuteltimos antildeos como su posicioacuten geograacutefica el respeto a la Ley y a la inversioacuten extranjera su economiacutea de servicios y un Gobierno comprometido con la transparencia por lo que ese eacutexito ldquono depende de flujos irregulares de dinero hacia nuestro sistema financiero sino del trabajo arduo de los panamentildeos un pueblo noble y amante de la paz que a pesar de ser un paiacutes pequentildeo en tamantildeo y poblacioacuten ha sabido ganarse un espacio importante en el concierto de las nacionesrdquo

ldquoEse camino que hemos escogido asiacute como nuestro firme compromiso con la transparencia de nuestro sistema financiero y la proteccioacuten de nuestra plataforma de servicios internacionales no tienen marcha atraacutesrdquo afirmoacute

Ademaacutes recordoacute que hace siete antildeos como Vicepresidente del paiacutes y jefe de la diplomacia panamentildea promovioacute la creacioacuten de la Comisioacuten Presidencial de Alto Nivel para la Defensa de los Servicios Internacionales Financieros (CANDSIF) a traveacutes de la cual impulsoacute la negociacioacuten y aprobacioacuten de un Tratado de Intercambio de Informacioacuten Tributaria con Estados

Unidos y maacutes de 25 Tratados para evitar la doble tributacioacuten con claacuteusulas de intercambio de informacioacuten y que fueron ratificados con paiacuteses de la Unioacuten Europea Ameacuterica Latina y el Caribe

Varela reafirmoacute que desde hace 22 meses como Presidente de Panamaacute su Administracioacuten retomoacute esos esfuerzos para aprobar importantes reformas legales e institucionales que permitieron sacar en tiempo reacutecord al paiacutes de la lista gris del Grupo de Accioacuten Financiera (GAFI)

Indicoacute que de manera paralela se mantuvieron conversaciones con la Organizacioacuten para la Cooperacioacuten y el Desarrollo Econoacutemico (OCDE) ldquomucho antes de la reciente controversia mediaacutetica la cual puso de manifiesto un problema global que no es de Panamaacute sino de muchos paiacuteses del mundo cuyas estructuras legales y financieras auacuten son vulnerables de ser utilizadas para fines que no representan el bien comuacutenrdquo

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Uacuteltima actualizacioacuten noviembre de 2017

El Presidente de Panamaacute recalcoacute que su Gobierno tomoacute la decisioacuten de iniciar conversaciones para Acuerdos Bilaterales de Intercambio de Informacioacuten Tributaria que incorporen el estaacutendar CRS de la OCDE posicioacuten que ha sido respaldada por paiacuteses del G20 como Japoacuten y Alemania con los que proacuteximamente se comenzaraacuten negociaciones

Varela informoacute que mientras se llevan a cabo esas negociaciones su administracioacuten mantendraacute la colaboracioacuten con autoridades de otro paiacutes que asiacute lo requieran por los canales oficiales ya sea por viacutea de la cooperacioacuten judicial o el intercambio de informacioacuten a la luz de los acuerdos vigentes

Por su parte la Vicepresidenta y Ministra de Relaciones Exteriores Isabel de Saint Malo de Alvarado explicoacute que el Comiteacute funcionaraacute de forma autoacutenoma e independiente por un espacio de entre 6 y 8 meses

ldquoEsto lo haraacuten con un apoyo teacutecnico ofrecido por el Banco Interamericano de Desarrollo a quienes les agradecemos una vez maacutes la confianza depositada en el paiacutes para proyectos de esta envergadurardquo destacoacute

La Canciller agregoacute que al cabo de este teacutermino el Comiteacute haraacute entrega al Gobierno de la Repuacuteblica de Panamaacute sus recomendaciones ldquoEl paso que hoy tomamos al instalar este Comiteacute Independiente de Expertos es un paso en la direccioacuten correctardquo puntualizoacute

Panamaacute y Japoacuten anuncian acuerdo para intercambio automaacutetico de informacioacuten basado en el estaacutendar promovido por la OCDE

Mieacutercoles 20 de abril 2016

El Presidente de la Repuacuteblica de Panamaacute Juan Carlos Varela y el Primer Ministro de Japoacuten Shinzo Abe anunciaron hoy el inicio de negociaciones para el establecimiento de un Acuerdo Bilateral de Intercambio de Informacioacuten Tributaria que incluiraacute la modalidad de intercambio automaacutetico basado en el estaacutendar de la Organizacioacuten para la Cooperacioacuten y el Desarrollo Econoacutemico (OCDE) ldquoDeseo anunciar que en el diacutea de hoy hemos acordado con Japoacuten avanzar las conversaciones para la negociacioacuten de un tratado bilateral de intercambio de informacioacuten

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Uacuteltima actualizacioacuten noviembre de 2017

tributaria con el Gobierno de Japoacuten incorporando los paraacutemetros del estaacutendar de la OCDErdquo informoacute el presidente Varela Esta accioacuten explicoacute es consecuente con ldquolo planteado durante mi discurso ante la Asamblea General de las Naciones Unidas en septiembre pasado cuando anuncieacute que Panamaacute avanzariacutea hacia el Intercambio Automaacutetico de Informacioacuten Tributaria de forma bilateralrdquo Previo al anuncio el vice ministro de Relaciones Exteriores Luis Miguel Hincapieacute se reunioacute con funcionarios de la Agencia Tributaria del Gobierno de Japoacuten para determinar la mecaacutenica bajo la cual se desarrollaraacuten las negociaciones entre ambas naciones Desde 2009 Panamaacute ha firmado maacutes de 30 acuerdos bilaterales de Doble Tributacioacuten y de Intercambio de InformacioacutenIgualmente en octubre de 2015 Panamaacute avanzoacute a la fase 2 de la revisioacuten paritaria del Foro Global sobre Transparencia e Intercambio de Informacioacuten Tributaria de la OCDE En febrero de 2016 el Grupo de Accioacuten Financiera (GAFI) removioacute a Panamaacute de la lista gris por los avances logrados por el paiacutes en tiempo reacutecord Las declaraciones del Mandatario se dieron en conferencia de prensa conjunta con el Primer Ministro en el marco del acuerdo de Financiamiento de la Liacutenea 3 del Metro

Panamaacute continuacutea estrategia diplomaacutetica para la defensa de los intereses nacionales

Martes 19 de abril 2017

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El Ministerio de Relaciones Exteriores convocoacute un encuentro de alto nivel como parte de la estrategia diplomaacutetica para continuar con la defensa de la plataforma financiera y de servicios internacionales

Presidido por el Ministro de la Presidencia Aacutelvaro Alemaacuten el encuentro buscaba informar a ex cancilleres ex asesores gubernamentales y empresarios panamentildeos sobre los exitosos esfuerzos de Panamaacute para lograr la transparencia de la plataforma asiacute como los proacuteximos pasos para demostrar el compromiso de continuar cooperando con la comunidad internacional en la lucha contra el uso indebido de las plataformas de servicios financieros y corporativos

Gian Castillero asesor gubernamental resumioacute los recientes acontecimientos asiacute como la respuesta de Panamaacute ante las publicaciones de una firma de abogados al tiempo que informoacute de los esfuerzos que ya ha realizado Panamaacute para fortalecer la transparencia y cooperacioacuten internacional entre ellos la robusta red de tratados bilaterales que permiten el intercambio de informacioacuten con otros paiacuteses el fortalecimiento y ampliacioacuten de las normativas como ldquoConoce tu Clienterdquo para los sectores financieros y corporativos asiacute como las industrias no financieras vulnerables al abuso

Sobre el compromiso de Panamaacute con la Transparencia Internacional

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Jueves 14 de abril 2016 Declaracioacuten de Isabel de Saint Malo de Alvarado Vicepresidenta y Ministra de Relaciones Exteriores de la Repuacuteblica de Panamaacute

Sobre el compromiso de Panamaacute con la Transparencia Internacional

Como lo ha declarado el Presidente Juan Carlos Varela de manera clara e inequiacutevoca el camino de Panama hacia una mayor transparencia internacional es irreversible En este sentido estamos en disposicioacuten de apoyar activamente diaacutelogos diplomaacuteticos y reformas domeacutesticas para abordar este reto global

Asimismo como Panamaacute ha reiterado en muacuteltiples ocasiones a los miembros de la OCDE nuestro compromiso es completo e inmediato con la implementacioacuten del intercambio automaacutetico de informacioacuten de forma bilateral y consistente con los objetivos del Common Reporting Standard (Normas Comunes de Reporte en espantildeol)

Ademaacutes estamos abiertos y dispuestos a entablar a nivel internacional un diaacutelogo permanente con los equipos teacutecnicos relevantes para evaluar mecanismos multilaterales especiacuteficos para implementar estos estaacutendares

Mientras dejamos la puerta abierta a estas discusiones sobre el mecanismo de CRS mantenemos el compromiso con el intercambio automaacutetico de informacioacuten bilateral

______

Statement of Isabel de Saint Malo de Alvarado Vice President and Minister of Foreign Affairs Republic of Panama

Regarding Panamas Commitment to Financial Transparency

As President Juan Carlos Varela has stated clearly and unequivocally Panamas path to financial transparency is irreversible To that end we willingly and actively support diplomatic dialogue and domestic reform to address this global challenge

As Panama has reiterated on multiple occasions to members of the OECD we are fully and immediately committed to the implementation of bilateral automatic exchange of information consistent with the goals of the Common Reporting Standards

Further we are open and willing to engage in ongoing international dialogue with relevant technical teams to evaluate the specific multilateral mechanisms needed to implement these standards

As we leave the door open to these discussions regarding CRS mechanisms we remain fully committed to bilateral automatic exchange of information

Panamaacute combate la evasioacuten fiscal

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Jueves 14 de abril 2016 Contrariamente a lo sugerido por las recientes revelaciones de ldquoPanama papersrdquo el paiacutes estaacute comprometido en la lucha contra el fraude fiscal y el blanqueo de dinero dijo su ministra de Relaciones Exteriores

Por ISABEL DE SAINT MALO DE ALVARADO

Publicado por el perioacutedico Le Monde el 15 de abril de 2016 El escaacutendalo injustamente conocido como Panama papers irrumpioacute en la escena internacional el 3 de abril poniendo los proyectores en los meandros de la codicia de los ricos de este mundo Esta fuga de documentos relativos a las sociedades offshore con viacutenculos con los ricos y famosos sacudioacute al mundo con las revelaciones que muestra hasta queacute punto algunos pueden ir con el fin de ocultar sus riquezas

Como los documentos publicados hasta la fecha lo han demostrado la evasioacuten fiscal es un problema global de la que ninguna nacioacuten puede escapar ni siquiera Francia Es por ello que Panamaacute considera que soacutelo un enfoque basado en la cooperacioacuten y la diplomacia puede establecer una transparencia juriacutedica y financiera a nivel mundial

Esto no quiere decir que cada paiacutes no debe desempentildear su papel Todas las naciones - incluyendo Panamaacute - pueden y deben fortalecer su sistema financiero para reducir al miacutenimo el riesgo de desviacioacuten Pero cuando se trata de abordar los problemas sisteacutemicos de la evasioacuten fiscal que priva a los contribuyentes de $ 200 mil millones de doacutelares anuales el unilateralismo no es evidentemente la solucioacuten correcta

Los 11 millones de documentos contenidos en la fuga muestran que la mayoriacutea de las sociedades creadas por el bufete de abogados de Panamaacute MossackampFonseca se basan realmente en otros paiacuteses Panamaacute ocupa un mejor lugar en la uacuteltima edicioacuten del ranking anual elaborado por la ONG Tax Justice Network que muchos paiacuteses entre ellos algunos miembros de la OCDE con respecto a la transparencia financiera

Esa es la razoacuten por la cual la diplomacia y la comunicacioacuten son esenciales en esta etapa no amenazas y sanciones Con este fin el Gobierno de Panamaacute ha abierto un diaacutelogo productivo con las autoridades francesas incluyendo al presidente Hollande para discutir las medidas concretas que deben adoptarse con el fin de garantizar una mejor cooperacioacuten e implementacioacuten de un Convenio fiscal bilateral Francia-Panamaacute maacutes eficaz

El presidente de Panamaacute Juan Carlos Varela ha constituido una comisioacuten de expertos independientes para evaluar nuestro sistema financiero identificar las mejores praacutecticas y recomendar medidas especiacuteficas para fortalecer la transparencia financiera y judicial mundial Estamos a la espera de sus conclusiones en los proacuteximos seis meses y vamos a comunicarlos a otros paiacuteses

Estas etapas siguen una serie de reformas en Panamaacute para promover una mayor transparencia financiera Desde que asumioacute el cargo en 2014 el presidente Varela ha implementado nuevas regulaciones llamadas Conoce a tu cliente y ha establecido una soacutelida red de tratados fiscales para el intercambio de informacioacuten legal sobre las empresas Ademaacutes estamos comprometidos con la certificacioacuten obligatoria de la identidad de los accionistas de cada sociedad para concluir nuevos acuerdos internacionales para compartir informacioacuten y para implementar regulaciones maacutes estrictas para los proveedores de servicios financieros asiacute como para las principales empresas no financieras

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Estas reformas han sido reconocidas y validadas por la comunidad internacional incluyendo tambieacuten el Grupo Intergubernamental de Accioacuten Financiera de blanqueo de capitales [de los cuales son miembros las principales economiacuteas mundiales] que mencionoacute un progreso significativo de Panamaacute en la lucha contra el lavado de capitales cuando nos retiraron de su lista gris durante el antildeo Este retiro se llevoacute a cabo en un tiempo reacutecord Tambieacuten hemos progresado positivamente en un examen realizado y patrocinado por el Foro Global sobre Transparencia e Intercambio de Informacioacuten de la Organizacioacuten para la Cooperacioacuten y el Desarrollo Econoacutemico (OCDE)

Sin embargo los Panama Papers son maacutes que un teacutermino equivocado El caso fue difundido injustamente en los medios de comunicacioacuten como un escaacutendalo que involucra a las estructuras de las empresas offshore Como centro internacional de negocios Panamaacute trata a todas las sociedades de forma ideacutentica La idea de que Panamaacute es un paraiacuteso fiscal para las sociedades internacionales se debe a que soacutelo el ingreso generado en Panamaacute independientemente de los ingresos obtenidos en el extranjero estaacuten gravados Sin embargo todas las transacciones en Panamaacute estaacuten sujetas a impuestos bajo las leyes de las jurisdicciones pertinentes Nuestro gobierno fortalecioacute las leyes mediante la imposicioacuten de nuevas regulaciones pero estas poliacuteticas todaviacutea pueden ser desviadas para fines iliacutecitos

UNA LUCHA COLECTIVA Panamaacute estaacute decidida a adoptar todas las reformas de transparencia financiera necesarias para la satisfaccioacuten de la comunidad internacional El gobierno de Panamaacute anuncioacute su compromiso con el intercambio automaacutetico de informacioacuten financiera y hemos propuesto procedimientos que consideramos coherente con los objetivos de la comunidad internacional incluyendo la OCDE Ademaacutes Panamaacute continuaraacute su cooperacioacuten con Francia y otras jurisdicciones con el fin de perseguir las infracciones al coacutedigo penal panamentildeo asi como continuaraacute respetando los numerosos tratados internacionales que nuestros socios en todo el mundo han ratificado con la Repuacuteblica de Panamaacute Tambieacuten reiteramos nuestra disposicioacuten en entablar un diaacutelogo con la OCDE y su Foro Mundial respecto a la firma de acuerdos en materia de transparencia financiera que puedan promover el desarrollo econoacutemico de nuestros paiacuteses

Aunque reconocemos que estas reformas significan poco hasta su aplicacioacuten y cumplimiento no hay que olvidar que despueacutes de ser gobernada por una dictadura durante antildeos Panamaacute es hoy una democracia estable A traveacutes de nuestros esfuerzos para transformar a nuestro paiacutes en un centro econoacutemico de primer lugar maacutes de 100 sociedades transnacionales han establecido sus sedes regionales Esperamos que a traveacutes de nuestros esfuerzos de reforma y una mayor cooperacioacuten internacional nuestro paiacutes seraacute auacuten maacutes atractivo para las empresas multinacionales que deseen actuar como ciudadanos globales responsables

El Presidente Hollande en un discurso en 2013 prometioacute una lucha sin tregua contra la delincuencia financiera Panamaacute se presenta como un socio para conducir esta lucha La evasioacuten fiscal es un delito cometido por personas privadas y despoja tanto a los paiacuteses desarrollados y los paiacuteses en desarrollo de los ingresos necesarios para la salud la educacioacuten y las infraestructuras

La Repuacuteblica de Panamaacute siendo ella misma un paiacutes en desarrollo rechaza permitir que dicha actividad continuacutee Sin embargo estamos conscientes de los liacutemites de lo que

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podemos hacer solos La feroz lucha por una mayor transparencia financiera global debe ser colectiva

Panamaacute y Colombia reanudaron negociaciones para la cooperacioacuten entre autoridades administrativas

Mieacutercoles 13 de abril 2016

La Repuacuteblica de Panamaacute reanudoacute hoy en Bogotaacute las negociaciones con la Repuacuteblica de Colombia para la Cooperacioacuten entre Autoridades Administrativas en materia de lavado de activos y otros temas y para un acuerdo para evitar la doble tributacioacuten

La delegacioacuten panamentildea liderada por Farah Urrutia Directora de Asuntos Juriacutedicos y Tratados de la Cancilleriacutea buscaraacute enfocar que las conversaciones se den en virtud del Memorando de Entendimiento firmado por las cancilleres de Panamaacute Isabel de Saint Malo de Alvarado y Colombia Mariacutea Aacutengela Holguiacuten en octubre de 2014 ldquoEs de nuestro intereacutes que se atiendan y satisfagan los intereses de ambas nacionesrdquo enfatizoacute Urrutia

El Memorando de Entendimiento firmado entre las diplomaacuteticas reconoce la importancia de desarrollar mecanismos de cooperacioacuten que ayuden a fortalecer las instituciones de ambos estados y atender temas que se encuentran en la actualidad sobre la mesa en nuestra relacioacuten bilateral

El objetivo principal es analizar negociar y concretar un Acuerdo para Evitar la Doble Tributacioacuten atendiendo a los intereses de cada uno de los Estados sin desconocer el derecho soberano que le asiste a cada uno de ellos a disentildear y consagrar sus propias disposiciones tributarias y sus regiacutemenes tributarios especiales asiacute como el deber que tienen de no discriminacioacuten en contra de los ciudadanos del otro Estado Participan ademaacutes como miembros de la delegacioacuten panamentildea Ricardo Rocha Jefe de Tributacioacuten Internacional de la Direccioacuten General de Ingresos y los asesores Joseacute Ramoacuten Garciacutea de Paredes Luis Eduardo Ocando y Gian Castillero

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Gobierno anuncia integrantes de Comiteacute Independiente para fortalecer plataforma de servicios de Panamaacute

Martes 12 de abril 2016 El Premio Nobel de Economiacutea Joseph Stiglitz seraacute uno de los expertos internacionales que co-presidiraacute el Comiteacute Independiente de expertos nacionales e internaciones establecido por el Gobierno de la Repuacuteblica de Panamaacute para evaluar y adoptar medidas que fortalezcan la transparencia del sistema financiero y legal del paiacutes Asiacute lo anuncioacute la Vicepresidenta y Canciller de la Repuacuteblica Isabel de Saint Malo de Alvarado al tiempo que tambieacuten informoacute de la integracioacuten a este comiteacute del Profesor de Derecho Penal y Criminologiacutea de la Universidad de Basilea Suiza Mark Pieth De Saint Malo de Alvarado explicoacute que este Comiteacute Independiente estaraacute integrado por ocho expertos de los cuales cuatro seraacuten nacionales y cuatro internacionales Igualmente detalloacute que el mismo seraacute co-presidido por un experto nacional y uno internacional Ejecutoria de Stiglitz Stiglitz es un reconocido economista y catedraacutetico estadounidense ganador del Nobel de Economiacutea en el antildeo 2001 En la actualidad es presidente de la Asociacioacuten Econoacutemica Internacional y profesor en la Universidad de Columbia Su trabajo ha contribuido a mejorar el desempentildeo econoacutemico de paiacuteses en Ameacuterica Latina y Asia La labor de Stiglitz al frente del comiteacute independiente junto a otros expertos nacionales e internacionales seraacute la de evaluar las poliacuteticas vigentes de Panamaacute para prevenir que su centro financiero y legal sea utilizado por el crimen organizado global en praacutecticas como el blanqueo de capitales y el financiamiento del terrorismo Gestioacuten de Pieth Por su parte Pieth de 1989 a 1993 fue Jefe de la Seccioacuten - delincuencia econoacutemica y organizada en la Oficina Federal de Justicia (Ministerio de Justicia y Policiacutea) En este cargo elaboroacute la legislacioacuten contra el blanqueo de dinero el crimen organizado el abuso de drogas la corrupcioacuten y la confiscacioacuten de los activos Fue miembro del Grupo de Accioacuten Financiera sobre el blanqueo de capitales (GAFI) y del Grupo de Accioacuten Quiacutemica de Precursores Quiacutemicos y Presidente de un grupo intergubernamental de expertos encargado por las Naciones Unidas con la determinacioacuten de la extensioacuten del traacutefico iliacutecito de drogas Desde 1990 hasta finales de 2013 Pieth presidioacute el Grupo de Trabajo de la Organizacioacuten para la Cooperacioacuten y el Desarrollo Econoacutemicos (OCDE) sobre el soborno en las transacciones comerciales internacionales que tambieacuten participa en la Iniciativa Banca Wolfsberg AML como facilitador En la primavera de 2004 fue nombrado por el Secretario General de la Organizacioacuten de las Naciones Unidas (ONU) para el Comiteacute de Investigacioacuten Independiente sobre el programa Petroacuteleo por Alimentos de Irak El presidente de la Repuacuteblica Juan Carlos Varela anuncioacute la semana pasada la integracioacuten de este comiteacute independiente para fortalecer las acciones y la cooperacioacuten de Panamaacute a nivel internacional en materia de intercambio de informacioacuten para la transparencia financiera

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La proacutexima semana el ministro de Economiacutea y Finanzas Dulcidio De la Guardia viajaraacute a Pariacutes Francia para reunirse con su similar en este paiacutes para eleva elevar la solicitud del Gobierno panamentildeo para que se reconsidere la decisioacuten de este paiacutes de incluir a Panamaacute en la lista de paraiacutesos fiscales Panamaacute reitera compromiso en lucha contra el uso indebido de las plataformas de servicios financieros y corporativos

Viernes 8 de abril 2016 El Presidente de la Repuacuteblica Juan Carlos Varela sostuvo una conversacioacuten telefoacutenica con su homoacutelogo franceacutes Franccedilois Hollande con el propoacutesito de expresarle personalmente el compromiso de la Repuacuteblica de Panamaacute de continuar cooperando con la comunidad internacional en la lucha contra el uso indebido de las plataformas de servicios financieros y corporativos En este sentido el mandatario panamentildeo sentildealoacute los importantes avances impulsados bajo su administracioacuten para fortalecer la plataforma de servicios panamentildeo y expresoacute que nuestro paiacutes tomariacutea las medidas necesarias para garantizar la efectiva implementacioacuten del acuerdo para evitar la doble imposicioacuten fiscal e intercambio de informacioacuten vigente entre ambos paiacuteses Ambos mandatarios coincidieron en la conveniencia de una reunioacuten entre los Ministros de Finanzas de ambos paiacuteses y sugirieron que la misma se diera en Paris en los proacuteximos diacuteas En cuanto a la relacioacuten bilateral entre ambos paiacuteses el Presidente Varela recalcoacute que debe atenderse de forma integral e hizo una invitacioacuten a continuar la discusioacuten de los temas relevantes para ambos paiacuteses mediante los canales oficiales por conducto de la viacutea diplomaacutetica La iniciativa del Presidente Juan Carlos Varela de conversar con el presidente franceacutes se da dentro del marco de las acciones que estaacuten siendo tomadas para fortalecer la confianza y credibilidad en la plataforma de servicios panamentildea y seguir liderando conjuntamente un esfuerzo global a favor de la transparencia

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Panamaacute plantea a Francia su posicioacuten con respecto a la plataforma financiera y de servicios

Viernes 8 de abril 2016

La Vicepresidenta y Canciller Isabel de Saint Malo de Alvarado sostuvo el primero de una serie de encuentros que se organizaraacuten con paiacuteses miembros del Foro Global de la OCDE seguacuten lo anunciado por el Presidente Juan Carlos Varela Rodriacuteguez en su reciente discurso a la nacioacuten En esta ocasioacuten aprovechoacute la visita a Panamaacute de la Directora para las Ameacutericas y el Caribe del Ministerio de Relaciones Exteriores de Francia Kareen Rispal en el marco de la celebracioacuten de las Consultas Poliacuteticas Francia-Panamaacute a quien expresoacute su preocupacioacuten por las recientes declaraciones de autoridades francesas sobre la posibilidad de incluir a Panamaacute en una lista discriminatoria en su paiacutes La representante del gobierno franceacutes manifestoacute que reconocen los esfuerzos que Panamaacute ha venido realizando en esta materia y su disposicioacuten de seguir fortaleciendo los mecanismos de intercambio de informacioacuten entre ambos paiacuteses En esta misma direccioacuten manifestoacute su complacencia de que las autoridades fiscales de ambos paiacuteses han tomado contacto directo en el marco de la ejecucioacuten del tratado de doble tributacioacuten Asimismo compartioacute con la diplomaacutetica las acciones que Panamaacute ha implementado para fortalecer la transparencia de su plataforma financiera y de servicios tales como la implementacioacuten de los cambios a las normas para inmovilizar las acciones al portador de las sociedades anoacutenimas la exclusioacuten del paiacutes de la lista gris del GAFI y la aprobacioacuten para pasar a las Fase II del proceso de revisioacuten paritaria del Foro Global de la OCDE con lo cual la comunidad internacional validoacute que nuestro marco legal cumple con los estaacutendares internacionales La Vicepresidenta y Canciller tambieacuten dijo que el compromiso de la actual Administracioacuten es coherente con el esfuerzo global por la transparencia y agregoacute que Panamaacute maneja seria y responsablemente sus servicios legales y financieros Panamaacute cuenta con uno de los centros financieros maacutes importantes del mundo y que a traveacutes del esfuerzo de todo un paiacutes se ha logrado cumplir con los maacutes altos niveles de transparencia superando normativas de incluso las grandes potencias agregoacute Cerroacute este encuentro bilateral con Francia afirmando que Panamaacute tiene la economiacutea maacutes pujante de Ameacuterica Latina y que no se va a permitir que se desprestigie al paiacutes por unas

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publicaciones que ponen en manifiesto el actuar de una empresa mas no de un paiacutes y reiteroacute la proacutexima instalacioacuten de un comiteacute de expertos nacionales e internacionales de reconocida experiencia para que evaluacutee nuestras praacutecticas vigentes y proponga la adopcioacuten de medidas que compartiremos con otros paiacuteses del mundo para fortalecer la transparencia de los sistemas financieros y legales

Comisioacuten Presidencial analiza retos de la plataforma de servicios panamentildea con CANDSIF

Jueves 7 de abril 2016 El Presidente de la Repuacuteblica Juan Carlos Varela Rodriacuteguez condujo una reunioacuten extraordinaria de los miembros de la Comisioacuten Presidencial de Alto Nivel para la Defensa de los Servicios Internacionales Financieros (CANDSIF) para analizar los retos de la plataforma financiera y de servicios internacionales frente a los uacuteltimos acontecimientos que se han desarrollado a nivel internacional

El Mandatario junto la Vicepresidenta y Canciller de la Repuacuteblica Isabel de Saint Malo de Alvarado el ministro de la Presidencia Aacutelvaro Alemaacuten el vicecanciller Luis Miguel Hincapieacute el viceministro de Economiacutea Ivaacuten Zarak el Viceministro de Comercio Exterior Neacutestor Gonzaacutelez conversoacute con los integrantes de la CANDSIF sobre las alternativas para atender los retos que enfrenta la plataforma de servicios panamentildea teniendo en cuenta los requerimientos internacionales pero sin desatender los intereses del paiacutes En el encuentro el Mandatario llamoacute a una unioacuten entre el sector puacuteblico y privado a lo que los representantes de la Caacutemara de Comercio Industrias y Agricultura de Panamaacute el Colegio Nacional de Abogados de Panamaacute la Asociacioacuten de Abogados Internacionales y la Asociacioacuten Bancaria de Panamaacute la Superintendencia del Mercado de Valores la Superintendencia de Bancos y la Superintendencia de Seguros y Reaseguros manifestaron su total apoyo a la iniciativa y a las acciones implementadas por el Gobierno en beneficio del paiacutes El Presidente Varela sugirioacute que en los proacuteximos diacuteas se sostengan reuniones con los miembros de las juntas directivas de cada uno de los gremios del sector privado que integran CANDSIF e incluso con la totalidad de la membreciacutea de la Asociacioacuten Bancaria Nacional de Panamaacute La CANDSIF estaacute conformada por representantes del sector puacuteblico y privado y constituye un espacio de discusioacuten para el desarrollo de una poliacutetica de paiacutes que recomiende adecuaciones que deben hacerse al sistema en materia de servicios financieros e internacionales y salvaguardar asiacute los intereses nacionales

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Panamaacute reafirma transparencia fiscal al ser retirada de lista discriminatoria del Paraguay

Jueves 17 de marzo 2016 El Ministerio de Relaciones Exteriores anuncia que la Repuacuteblica del Paraguay ha excluido a Panamaacute del listado de Paiacuteses y Regiacutemenes de Baja o Nula Tributacioacuten en la cual habiacutea sido incluido en el 2014 Seguacuten el decreto publicado por el paiacutes suramericano las autoridades de Paraguay han reconocido el esfuerzo y compromiso de la Repuacuteblica de Panamaacute con la transparencia de su sistema financiero empresarial y comercial y tras haber sido excluido de la ldquoLista Grisrdquo del GAFI Paraguay retira a Panamaacute de la Noacutemina de los paiacuteses considerados de baja o nula tributacioacuten La Vicepresidenta y Ministra de Relaciones Exteriores Isabel de Saint Malo de Alvarado su complacencia por la decisioacuten de Paraguay ldquopaiacutes con el que siempre hemos mantenido una positiva relacioacuten bilateral que no era coacutensona con nuestra inclusioacuten en un listado de esa iacutendole Estamos seguros que esto permitiraacute una dinamizacioacuten de nuestras relaciones econoacutemicas y comerciales en beneficio de ambas nacionesrdquo agregoacute Panamaacute reitera su compromiso con la continua modernizacioacuten y actualizacioacuten de la plataforma financiera y de servicios mediante el fortalecimiento de nuestra legislacioacuten y la colaboracioacuten con la comunidad financiera internacional para lograr un desarrollo econoacutemico optimo del paiacutes y mantener la defensa del prestigio internacional

Page 6: Transparencia - Noticias · por la República de Panamá, con el fin de mantenerse a la vanguardia con los estándares internacionales en materia de transparencia fiscal. De esta

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El Mandatario recordoacute que varias organizaciones y gobiernos internacionales han reconocido el raacutepido proceso del paiacutes en adoptar las legislaciones necesarias para asegurar la maacutexima transparencia en el sistema financiero al mismo tiempo que numerosas corporaciones internacionales han decidido establecer sus sedes regionales en Panamaacute

En este sentido detalloacute que en el 2015 se aprobaron normas para criminalizar el lavado de dinero y financiamiento del terrorismo

Reunioacuten con Departamento Seguridad

De igual manera el Presidente Varela se reunioacute con el general John Kelly jefe de Departamento de Seguridad de Estados Unidos con quien analizoacute la colaboracioacuten binacional en materia de proteccioacuten de activos claves del sistema logiacutestico como aeropuertos puertos y fronteras y las acciones que se tomaraacuten para seguir fortaleciendo dicha cooperacioacuten

Durante una reunioacuten este lunes con Christine Lagarde directora del Fondo Monetario Intercional (FMI) se destacoacute el sostenido crecimiento econoacutemico de Panamaacute el desempentildeo fiscal asiacute como las uacuteltimas medidas del paiacutes en materia de transparencia fiscal y lucha contra la corrupcioacuten

Al evento en el Club Econoacutemico de Washington asistieron representantes de la Caacutemara de Comercio de Estados Unidos las empresas Airbnb Boeing Viacom Twitter Caterpillar 3M entre varias otras

Acompantildearon al Presidente el embajador Emanuel Gonzaacutelez-Revilla el ministro de Economiacutea y Finanzas Dulcidio de la Guardia el ministro de Seguridad Alexis Bethancourt el director del Consejo Nacional de Seguridad Rolando Loacutepez y Nicole Wong directora de Poliacutetica Exterior de la Cancilleriacutea

La gira de trabajo de la delegacioacuten panamentildea en Washington continuacutea mantildeana con un conversatorio puacuteblico sobre la seguridad regional en el Diaacutelogo Interamericano un importante centro de pensamiento sobre asuntos de Ameacuterica Latina

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Panamaacute y Meacutexico firman Convenio de Autoridades Competentes Tributarias para el intercambio automaacutetico de informacioacuten sobre cuentas financieras

Jueves 08 Junio 2017

Panamaacute y Meacutexico suscribieron hoy en la ciudad de Meacutexico el Convenio de Autoridades Competentes para el intercambio de informacioacuten financiera con fines tributarios

El convenio es el primero de autoridades competentes que firma Panamaacute y permitiraacute que el proacuteximo antildeo se intercambie informacioacuten sobre cuentas financieras correspondiente a 2017 Ademaacutes haraacute posible llevar a la praacutectica los compromisos que el paiacutes adquirioacute al adherirse al Estaacutendar Comuacuten de Reporte (CRS por sus siglas en ingleacutes) en 2016

De acuerdo con Publio Ricardo Corteacutes Director General de Ingresos de Panamaacute el convenio se da al amparo de la Convencioacuten sobre Asistencia Administrativa Mutua en Materia Fiscal y su Protocolo que ambos paiacuteses han ratificado de acuerdo a sus mecanismos constitucionales internos La Convencioacuten establece que las Autoridades Competentes de ambos Estados podraacuten acordar el alcance y las modalidades del intercambio automaacutetico de informacioacuten

Las negociaciones que derivaron en la firma del convenio se realizaron en las uacuteltimas semanas y estuvieron a cargo de un equipo negociador de los Ministerios de Relaciones Exteriores y Economiacutea y Finanzas de Panamaacute Por parte de Meacutexico participaron oficiales del Servicio de Administracioacuten Tributaria

En representacioacuten de Panamaacute firmoacute el convenio el Director General de Ingresos Publio Corteacutes Autoridad Competente delegada para los asuntos de intercambio de informacioacuten fiscal mientras que por parte de Meacutexico lo hizo Osvaldo A Santiacuten Quiroz Jefe del Servicio de Administracioacuten Tributaria Autoridad Competente de Meacutexico

Panamaacute adelanta otras negociaciones con Espantildea Italia Alemania Reino Unido y Suiza para suscribir otros Convenios de Autoridades Competentes con el fin de concretar el compromiso adquirido internacionalmente de cumplir con el Estaacutendar Comuacuten de Reporte lo cual forma de parte de la Poliacutetica Puacuteblica del Gobierno del Presidente Juan Carlos Varela para cumplir los altos niveles de transparencia para el combate de la evasioacuten fiscal internacional

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Panamaacute comparte su visioacuten sobre el equilibrio entre la cooperacioacuten internacional fiscal y el financiamiento para el desarrollo

Viernes 07 Abril 2017

La Vicepresidenta y Canciller Isabel de Saint Malo de Alvarado dio a conocer la visioacuten de Panamaacute sobre el financiamiento para el desarrollo en paiacuteses de renta media durante la discusioacuten del panel ldquoPromocioacuten de la cooperacioacuten internacional para combatir los flujos financieros iliacutecitos para fomentar el desarrollo sosteniblerdquo del Consejo Econoacutemico y Social (ECOSOC) en la sede de la Organizacioacuten de las Naciones Unidas (ONU) en Nueva York

El diaacutelogo se centroacute en las medidas internacionales que mejor complementan las acciones locales para combatir los flujos financieros iliacutecitos

Al referirse al financiamiento para el desarrollo la Vicepresidenta subrayoacute la importancia de que las discusiones globales diferencien entre los incentivos fiscales una herramienta para atraer inversioacuten extranjera directa necesaria para el desarrollo de los paiacuteses versus aquellos mecanismos que facilitan la evasioacuten fiscal flagelo contra el cual paiacuteses como Panamaacute luchan por que impacta directamente la consecucioacuten de la Agenda 2030

La Vicepresidenta y Canciller concluyoacute su intervencioacuten destacando la importancia de la participacioacuten de todos los paiacuteses en igualdad de condiciones en las discusiones sobre estaacutendares internacionales en materia fiscal ya que impacta directamente la implementacioacuten de la Agenda 2030

ECOSOC estaacute compuesto por 54 estados tiene por objetivo examinar los problemas econoacutemicos y sociales elaborar recomendaciones y proponer poliacuteticas frente a esas problemaacuteticas y convocar conferencias internacionales para presentar proyectos programas entre otros

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Panamaacute deposita instrumento de ratificacioacuten de la Convencioacuten sobre Asistencia Administrativa Mutua en Materia Fiscal (MAC)

Jueves 16 Marzo 2017

Este jueves se realizoacute la Ceremonia de Depoacutesito del instrumento de ratificacioacuten de la Convencioacuten sobre Asistencia Administrativa Mutua en Materia Fiscal (MAC) ante la Organizacioacuten para la Cooperacioacuten y el Desarrollo Econoacutemico (OCDE) La adhesioacuten al MAC constituye un paso maacutes en la estrategia de Panamaacute para la modernizacioacuten y transformacioacuten de su plataforma financiera y de servicios internacionales y establece el marco juriacutedico para la implementacioacuten de iniciativas en materia de transparencia y cooperacioacuten internacional

La entrega de los documentos de ratificacioacuten y reservas estuvo a cargo de la Embajadora de Panamaacute en Francia Pilar Arosemena de Alemaacuten quien fue recibida en la Sede de la Organizacioacuten para la Cooperacioacuten y el Desarrollo Econoacutemico (OCDE) en Pariacutes por Douglas Frantz Sub Secretario General de la OCDE

Este instrumento establece la base legal para la cooperacioacuten fiscal entre Panamaacute y unos 108 paiacuteses incluyendo el intercambio de informacioacuten financiera a requerimiento entre sus signatarios En cuanto al intercambio automaacutetico la convencioacuten permite que se implemente de manera bilateral

El sub Secretario General Douglas Frantz se mostroacute muy complacido con los esfuerzos y avances que ha obtenido Panamaacute para adoptar los estaacutendares internacionales que fortalecen la imagen del paiacutes demostrando el compromiso para cumplir con los estaacutendares globales de transparencia fiscal

La Convencioacuten entraraacute a regir para Panamaacute el 1 de julio de 2017

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Panamaacute destaca avances en transparencia fiscal ante Delegacioacuten de Paiacuteses Noacuterdicos

Lunes 27 marzo 2017

El Canciller Encargado Luis Miguel Hincapieacute recibioacute en el Saloacuten los Proacuteceres de la Cancilleriacutea a funcionarios de las autoridades tributarias de Noruega Finlandia y Suecia para dialogar acerca de los avances de Panamaacute en materia de transparencia fiscal destacando los esfuerzos de la presente administracioacuten para adecuar en muy corto tiempo la legislacioacuten del paiacutes a los cambiantes estaacutendares internacionales y expandir su red de tratados y convenios ademaacutes de mejorar sus praacutecticas financieras y comerciales dando asiacute muestra de su firme compromiso con la comunidad internacional en materia de transparencia

El Canciller Encargado Hincapieacute habloacute sobre la aprobacioacuten de las leyes 23 del 2015 51 del 2016 y 52 del 2016 como parte de las acciones encaminadas por el Gobierno para revelar informacioacuten sobre los propietarios de compantildeiacuteas y la contabilidad de compantildeiacuteas que no operan en Panamaacute facultar a las autoridades competentes con mayores poderes de supervisioacuten y sancioacuten proveer las infraestructuras para formar una red de tratados maacutes amplia y dotar a la autoridad tributaria de herramientas que garantice un intercambio de informacioacuten eficiente

De igual manera resaltoacute que luego de haber firmado la Convencioacuten sobre Asistencia Administrativa Mutua en Materia Fiscal (MAC) en octubre de 2016 Panamaacute depositoacute los instrumentos de ratificacioacuten el 16 de marzo de 2017 con lo que nos convertimos en uno de los paiacuteses que maacutes raacutepidamente implementoacute este instrumento Por uacuteltimo informoacute a la delegacioacuten noruega que Panamaacute solicitaraacute el procedimiento de revisioacuten abreviada (FAST TRACK) del Foro Global de la OCDE con la expectativa de que estos avances sean reconocidos a nivel internacional durante sus reuniones de junio a celebrarse en Panamaacute

Acompantildearon al Canciller encargado en la reunioacuten la Directora General de Relaciones Econoacutemicas Internacionales de la Cancilleriacutea Embajadora Analuisa Bustamante y la Jefa

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del Departamento de Intercambio de Informacioacuten de la Direccioacuten General de Ingresos (DGI) Darma Romero junto con otros funcionarios de ambas instituciones

Poliacutetica de Cumplimiento de la Repuacuteblica de Panamaacute con la Transparencia Fiscal

Jueves 2 febrero 2017 La Repuacuteblica de Panamaacute ha desarrollado una plataforma de servicios corporativos y financieros que ofrece tanto a usuarios locales como a extranjeros sin distincioacuten El eacutexito de la plataforma se ha fundamentado en ofrecer un marco juriacutedico estable un sistema fiscal territorial y un ambiente de estabilidad poliacutetica y econoacutemica En los uacuteltimos antildeos el paiacutes ha fortalecido su nivel de compromiso con la comunidad internacional optando por implementar los maacutes altos estaacutendares de transparencia fiscal promovidos por el Foro Global de Transparencia e Intercambio de Informacioacuten con Fines Fiscales de la OCDE En esta liacutenea Panamaacute colabora estrechamente con otras jurisdicciones y organismos internacionales para prevenir y contrarrestar praacutecticas fiscales abusivas Como parte de estos compromisos Panamaacute ha adoptado el Estaacutendar Comuacuten de Reporte para el intercambio automaacutetico de informacioacuten financiera con fines fiscales (ldquoCRSrdquo por sus siglas en ingleacutes) que seraacute efectivo a partir de 2018 Para tal efecto los procesos internos de modificaciones normativas y regulacioacuten se encuentran en pleno desarrollo y a la fecha nuestro paiacutes ha aprobado el marco legislativo principal para facilitar la implementacioacuten de este mecanismo Adicionalmente desde octubre de 2016 Panamaacute es signatario de la Convencioacuten Multilateral sobre Asistencia Administrativa Mutua en Materia Fiscal (ldquoMACrdquo por sus siglas en ingleacutes) el cual seraacute la principal base legal para las negociaciones bilaterales de acuerdos entre autoridades competentes (ldquoCAArdquo por sus siglas en ingleacutes) que permitiraacuten el efectivo intercambio automaacutetico de informacioacuten En este sentido el principio de reciprocidad y la igualdad de condiciones a nivel de todas las jurisdicciones miembros del Foro Global y los socios relevantes constituyen requisitos esenciales para cualquier negociacioacuten que entable el Gobierno de Panamaacute que a su vez conlleva la existencia de un contexto de seguridad y estabilidad poliacutetica que minimice el riesgo de que la informacioacuten intercambiada pueda ser utilizada de forma inadecuada para fines distintos a los estipulados en el MAC y cualquier otro convenio internacional que sirva de marco legal Las negociaciones se emprenderaacuten a partir de intereses comunes y con base en estaacutendares internacionalmente aceptados en lugar de medidas de presioacuten impuestas de manera unilateral Panamaacute negociaraacute CAAs reciacuteprocos con aquellas jurisdicciones que cumplan con el siguiente criterio objetivo Cuenten con un marco legal y sistemas tecnoloacutegicos apropiados para garantizar la confidencialidad y la proteccioacuten de la informacioacuten que seraacute intercambiada de forma automaacutetica

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La Repuacuteblica de Panamaacute enfatiza la nocioacuten de que el trabajo conjunto armonioso y consistente entre las jurisdicciones es la uacutenica herramienta para combatir eficazmente las praacutecticas fiscales nocivas y evitar la evasioacuten fiscal a nivel internacional y reitera su compromiso con la cooperacioacuten fiscal de acuerdo a los maacutes altos estaacutendares de transparencia CANDSIF acoge recomendaciones del Comiteacute de Expertos y las incorpora en su hoja de ruta

Jueves 12 enero 2017

La estrategia paiacutes en materia fiscal ha sido consensuada hoy por los miembros del sector puacuteblico y privado de la renovada Comisioacuten de Alto Nivel Presidencial para la Defensa de los Servicios Internacionales y Financieros (CANDSIF) Esta estrategia incorpora la implementacioacuten de mecanismos y compromisos del paiacutes para el fortalecimiento institucional y la buacutesqueda de nuevas ventajas competitivas que faciliten que Panamaacute se ajuste proactivamente a los estaacutendares internacionales y contempla entre otros puntos las recomendaciones del Comiteacute de Expertos Independientes instalado por el Presidente Juan Carlos Varela meses atraacutes

ldquoAgradecemos el informe entregado por los expertos independientes acogemos sus recomendaciones y las incluimos en la hoja de ruta de la nueva estrategia paiacutes en materia fiscal que ejecutaremos con el acompantildeamiento del sector privadordquo resaltoacute de la Vicepresidenta y Canciller Isabel de Saint Malo de Alvarado quien presidioacute el encuentro acompantildeada de los ministros Dulcidio de la Guardia y Augusto Arosemena de Economiacutea y Comercio respectivamente

Esta nueva etapa de CANDSIF explicoacute la jefa de la diplomacia panamentildea maacutes allaacute de enfocarse en la defensa de Panamaacute buscaraacute desarrollar su plataforma de servicios internacionales de cara a robustecerla e impulsar inversiones productivas y generadoras de empleos sostenibles fomentar las exportaciones nuevos canales de comercio productos y servicios y el desarrollo de sectores productivos innovadores

CANDSIF evaluacuteo las acciones implementadas por Panamaacute durante el antildeo 2016 y los retos por cumplir en el primer semestre del 2017 siendo estos ratificar la Convencioacuten sobre Asistencia Administrativa Mutua en Materia Fiscal (MAC) lograr una calificacioacuten satisfactoria en el proceso de revisioacuten suplementaria y el retiro de Panamaacute de listas

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discriminatorias implementar el Common Reporting Standard (CRS) y la Ley de cumplimiento tributario de cuentas extranjeras conocida principalmente por sus siglas en ingleacutes FATCA (Foreign Account Tax Compliance Act) y completar al menos 20 negociaciones en materia de Intercambio Automaacutetico de Informacioacuten

Ministros y Embajadores revisan plan del primer semestre 2017 en materia fiscal

Jueves 6 enero 2017

La Vicepresidenta y Canciller Isabel de Saint Malo de Alvarado presidioacute hoy un encuentro con Ministros Viceministros de Estado y Embajadores de Panamaacute en Europa para presentarles la hoja de ruta del primer semestre 2017 de la renovada Comisioacuten de Alto Nivel Presidencial para la Defensa de los Servicios Internacionales y Financieros (CANDSIF)

El equipo asesor dio a conocer a los diplomaacuteticos panamentildeos la nueva estrategia paiacutes en materia fiscal que busca maacutes allaacute de enfocarse en la defensa desarrollar su plataforma de servicios internacionales para robustecerla y encontrar nuevas ventajas competitivas mientras se facilita que Panamaacute se ajuste proactivamente a los estaacutendares internacionales Los diplomaacuteticos por su parte compartieron sobre la perspectiva europea fiscal para el primer semestre del 2017 y plantearon estrategias para reforzar la ofensiva diplomaacutetica de la Repuacuteblica de Panamaacute para dejar claro ante la comunidad internacional los esfuerzos que Panamaacute hace en materia de transparencia

ldquoEste antildeo nos toca demostrar con hechos el compromiso de esta administracioacuten con la transparencia de sus servicios internacionales y financieros al tiempo que impulsaremos auacuten maacutes la competitividad del paiacutes asiacute como el desarrollo de nuevos servicios y productos con la participacioacuten de todos los sectores relevantesrdquo argumentoacute la jefa de la diplomacia panamentildea

Esta nueva estrategia dio a conocer de Saint Malo de Alvarado seraacute sometida la proacutexima semana a consideracioacuten de la CANDSIF que estaacute integrada por representantes del sector puacuteblico y privado y constituye un espacio de anaacutelisis y discusioacuten para el desarrollo de una

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poliacutetica de paiacutes que analice las adecuaciones necesarias para salvaguardar asiacute los intereses nacionales

Cancilleriacutea presentaraacute a la Asamblea Nacional proyecto de ley de Convencioacuten sobre Asistencia Administrativa Mutua en Materia Fiscal (MAC)

Mieacutercoles 21 diciembre 2016 El Ministerio de Relaciones Exteriores presentaraacute a consideracioacuten de la Asamblea Nacional la aprobacioacuten de la Convencioacuten sobre Asistencia Administrativa Mutua en Materia Fiscal (MAC por sus siglas en ingleacutes) en fiel cumplimiento a los compromisos internacionales de transparencia e intercambio de informacioacuten facilitando la cooperacioacuten internacional en esta materia tras ser avalado este martes por el Consejo de Gabinete

Haciendo referencia a los esfuerzos sustanciales que Panamaacute ha adelantado para adecuarse a los estaacutendares internacionales en materia de transparencia la Ministra Encargada Mariacutea Luisa Navarro sostuvo que esta Convencioacuten plantea la posibilidad de distintas formas de cooperacioacuten administrativa entre la Direccioacuten General de Ingresos (DGI) y las autoridades competentes de las demaacutes jurisdicciones firmantes y permite formular reservas sobre algunos aspectos Esto abre la puerta hacia el intercambio multilateral de informacioacuten financiera a requerimiento entre sus signatarios y en cuanto al intercambio automaacutetico permite que se implemente de manera bilateral con maacutes de 100 jurisdicciones aportoacute la diplomaacutetica panamentildea

La ratificacioacuten de esta Convencioacuten explicoacute Navarro que se espera para el primer trimestre de 2017 se suma a las acciones adoptadas por el Gobierno de la Repuacuteblica de Panamaacute para fortalecer y hacer maacutes transparente la plataforma financiera y de servicios internacionales

Ademaacutes toma especial importancia dado que el paiacutes se someteraacute en marzo proacuteximo a un procedimiento abreviado de revisioacuten de la OCDE denominado ldquofast trackrdquo el cual al ampliar sustancialmente su red de convenios fiscales internacionales permitiraacute corregir la calificacioacuten de incumplimiento que recibioacute Panamaacute en la uacuteltima reunioacuten del Foro Global

Con estos logros concretos y una hoja de ruta clara la Repuacuteblica de Panamaacute se concentra en el desarrollo de la plataforma de servicios internacionales y el fortalecimiento de las ventajas competitivas del paiacutes con acciones firmes de prevencioacuten y combate al blanqueo de capitales el financiamiento del terrorismo y sus actividades conexas y adecuaacutendose a los estaacutendares internacionales de transparencia Entre ellos destacan la adopcioacuten del Common Reporting Standard (ldquoCRSrdquo) promovido por el Foro Global de la OCDE como nuevo estaacutendar internacional en materia de cooperacioacuten fiscal la firma del Acuerdo Intergubernamental que implementa FATCA (ldquoIGArdquo por sus siglas) con el Gobierno de Estados Unidos que establece el compromiso entre las autoridades competentes de intercambiar informacioacuten financiera de forma automaacutetica la actualizacioacuten del marco regulatorio para cumplir con los compromisos de intercambio automaacutetico de informacioacuten bajo las metodologiacuteas antes mencionadas (FATCA CRS) y la adopcioacuten del marco legal que obliga a las sociedades que no tienen operaciones en Panamaacute de mantener registros contables e informacioacuten de sustento de sus transacciones y para suspender los derechos

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corporativos de aquellas sociedades que esteacuten en situacioacuten de mora en el pago de sus cargos de mantenimiento anual a las autoridades panamentildeas

Gabinete autoriza presentacioacuten de proyectos y acuerdos sobre seguridad y prevencioacuten del blanqueo de capitales

Mieacutercoles 21 diciembre 2016 Sendas autorizaciones al Ministerio de Relaciones Exteriores para proponer ante la Asamblea Nacional proyectos sobre seguridad y prevencioacuten de blanqueo de capitales aproboacute este martes el Consejo de Gabinete

Una de ellas fue el acuerdo marco de cooperacioacuten entre el Gobierno de la Repuacuteblica de Panamaacute y la estatal Corporacioacuten Comercial Canadiense (CCC) para el fortalecimiento de las capacidades institucionales por medio de la adquisicioacuten de bienes y servicios de seguridad

Este acuerdo es para la adquisicioacuten de bienes y servicios relacionados con la seguridad puacuteblica a traveacutes de transacciones entre Gobiernos para fortalecer las capacidades del Ministerio de Seguridad Puacuteblica con altos estaacutendares de calidad y transparencia

La CCC es una agencia del Gobierno de Canadaacute con 60 antildeos de experiencia en la adquisicioacuten de bienes y servicios de seguridad con los maacutes altos estaacutendares de calidad y transparencia la cual presta sus servicios de asistencia y cooperacioacuten teacutecnica a entidades gubernamentales incluyendo el Departamento de Defensa de los Estados Unidos de Ameacuterica

Los ministros de Estado tambieacuten autorizaron a la Cancilleriacutea a presentar a la Asamblea el proyecto de Ley 054-16 por el cual se aprueba la Convencioacuten sobre Asistencia Administrativa Mutua en Materia Fiscal (MAC por sus siglas en ingleacutes) en fiel cumplimiento a los compromisos internacionales de transparencia e intercambio de informacioacuten facilitando la cooperacioacuten internacional en esta materia

La Ministra Encargada Mariacutea Luisa Navarro sentildealoacute que haciendo referencia a los esfuerzos sustanciales que Panamaacute adelanta para adecuarse a los estaacutendares internacionales en materia de transparencia esta Convencioacuten plantea la posibilidad de distintas formas de cooperacioacuten administrativa entre la Direccioacuten General de Ingresos (DGI) y las autoridades competentes de las demaacutes jurisdicciones firmantes

Esto permitiraacute formular reservas sobre algunos aspectos y abre las puertas hacia el intercambio multilateral de informacioacuten financiera a requerimiento entre sus signatarios precisoacute

Con estos logros concretos y una hoja de ruta clara el Gobierno de la Repuacuteblica de Panamaacute se concentra en el desarrollo de la plataforma de servicios internacionales y el fortalecimiento de las ventajas competitivas del paiacutes con acciones firmes de prevencioacuten y combate al blanqueo de capitales el financiamiento del terrorismo y sus actividades conexas adecuaacutendose a los estaacutendares internacionales de transparencia

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Con la ratificacioacuten de esta Convencioacuten que se espera para el primer trimestre de 2017 esta accioacuten se suma a las acciones adoptadas por el Gobierno en aras de fortalecer y hacer maacutes transparente la plataforma financiera y de servicios internacionales

Tambieacuten se autorizoacute al Ministerio de Relaciones Exteriores a proponer ante la Asamblea Nacional el convenio entre la Repuacuteblica de Panamaacute y la Repuacuteblica de Polonia sobre la cooperacioacuten en el campo del turismo

Panamaacute demuestra avances en Plataforma Financiera ante foros de la ONU

Martes 13 diciembre 2016 Como parte de las acciones para dar mayor fortaleza y transparencia a su plataforma financiera Panamaacute participoacute como paiacutes observador en las Reuniones Especiales del Comiteacute de Expertos de Cooperacioacuten Internacional en cuestiones de Tributacioacuten de la Organizacioacuten de las Naciones Unidas (ONU) Adicionalmente como miembro del Consejo Econoacutemico y Social de las Naciones Unidas (ECOSOC por sus siglas en ingleacutes) Panamaacute estuvo presente en el diaacutelogo interactivo de ECOSOC y el Comiteacute de Expertos de Cooperacioacuten Internacional en Cuestiones de Tributacioacuten donde se hizo un anaacutelisis del trabajo del Comiteacute de Expertos y se organizaron paneles para debatir temas de actualidad como la proteccioacuten de la base impositiva de paiacuteses en desarrollo y enfrentando la evasioacuten fiscal internacional y coacutemo asegurar la

promocioacuten del compromiso poliacutetico a las reformas fiscales y que estas sean sostenibles entre otros puntos

Gian Castillero asesor gubernamental quien participoacute en el Foro de ECOSOC en nombre de Panamaacute se refirioacute a las acciones adoptadas por el paiacutes para cumplir con las expectativas de la comunidad internacional enfatizando los retos y riesgos que enfrentan naciones de mediano ingreso como la nuestra al adaptarse e implementar los cambios impulsados en materia fiscal

Por su parte Analuisa Bustamante Directora General de Relaciones Econoacutemicas Internacionales de la Cancilleriacutea agregoacute que ldquoPanamaacute es un paiacutes comprometido en la identificacioacuten de recursos y acciones que faciliten el logro de los Objetivos de Desarrollo Sosteniblerdquo al tiempo que instoacute a la comunidad internacional a prestar igual atencioacuten a la lucha contra la corrupcioacuten y el uso ineficiente de los fondos y recursos estatales

Bustamante hizo un recuento de las acciones emprendidas por el paiacutes en materia legislativa para garantizar mayor transparencia y cooperacioacuten en materia fiscal y

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manifestoacute el compromiso de Panamaacute de continuar desarrollando su plataforma financiera y de servicios internacionales para adaptarse a las expectativas internaciones Cerroacute su participacioacuten haciendo un llamado a trabajar unidos y actuar con precaucioacuten para evitar que los esfuerzos contra la evasioacuten fiscal se conviertan en un obstaacuteculo para la atraccioacuten de inversioacuten extranjera directa que paiacuteses de Ameacuterica Latina y El Caribe necesitan para financiar su agenda de desarrollo

Resalta intereacutes de Panamaacute de convertirse en uno de los liacutederes globales en el movimiento anticorrupcioacuten

Viernes 2 diciembre 2016

El reporte del Comiteacute de Expertos Independientes y la presentacioacuten de la visioacuten y avance del paiacutes para la transparencia de la plataforma financiera y de servicios internacionales resultaron punto focal en un panel celebrado en el marco de la XVII Conferencia Internacional contra la Corrupcioacuten (IACC) que con la asistencia de 1200 participantes entre estos 130 periodistas de investigacioacuten de todo el mundo se desarrolla en Panamaacute

Durante la sesioacuten se presentoacute el proceso investigacioacuten y hallazgos del Comiteacute encargado a solicitud del Gobierno de la Repuacuteblica de Panamaacute de estudiar las regulaciones y el funcionamiento de la plataforma financiera y de servicios del paiacutes Tambieacuten se realizoacute un estudio comparativo de distintas jurisdicciones y se explicoacute la visioacuten del paiacutes para seguir fortaleciendo y desarrollando el sistema panamentildeo logrando mayor transparencia y cooperacioacuten internacional

El Informe Final con las recomendaciones del Comiteacute de Expertos Independientes para la transparencia de la plataforma financiera y de servicios internacionales propone medidas para fortalecer los sistemas corporativos financieros y legales a fin de que el paiacutes lidere los esfuerzos de la comunidad internacional para construir una nueva arquitectura financiera global

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Durante el panel destacoacute el intereacutes del Gobierno de la Repuacuteblica de Panamaacute de convertir al paiacutes en uno de los liacutederes globales en el movimiento anticorrupcioacuten al tiempo que fortalece la responsabilidad de defender el sistema financiero y avanzar con el intercambio de informacioacuten en materia fiscal

Participaron en el panel Roberto Artavia miembro Internacional del Comiteacute Domingo Latorraca miembro nacional del comiteacute Gian Castillero Asesor del Gobierno de Panamaacute Philip Amado de Andreacute Representante Regional de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC)

El Informe del Comiteacute de Expertos Independientes se ubica en la seccioacuten Transparencia Financiera de la paacutegina web de la Presidencia de la Repuacuteblica wwwpresidenciagobpa

Panamaacute suscribe Convencioacuten sobre Asistencia Administrativa Mutua en Materia Fiscal marco legal para intercambio de informacioacuten

Jueves 27 octubre 2016

El Gobierno de la Repuacuteblica de Panamaacute suscribioacute hoy la Convencioacuten sobre Asistencia Administrativa Mutua en Materia Fiscal que constituye un paso maacutes en la estrategia de Panamaacute para la modernizacioacuten y transformacioacuten de su plataforma financiera y de servicios internacionales y establece el marco juriacutedico para la implementacioacuten de iniciativas en materia de transparencia y cooperacioacuten internacional La firma estuvo a cargo de la Embajadora de Panamaacute en Francia Pilar Arosemena de Alemaacuten y el Secretario General de la Organizacioacuten para la Cooperacioacuten y el Desarrollo Econoacutemicos (OCDE) Aacutengel Gurriacutea en la sede de esta entidad en Pariacutes Ademaacutes de Panamaacute otros 104 paiacuteses se han adherido a este instrumento que establece la base legal para la cooperacioacuten fiscal entre paiacuteses incluyendo el intercambio de informacioacuten financiera a requerimiento entre sus signatarios

El Secretario General de la OCDE mencionoacute en sus comentarios que acceder a la Convencioacuten lleva a Panamaacute maacutes cerca a la implementacioacuten completa de su compromiso para cumplir con los estaacutendares globales de transparencia fiscal Tambieacuten felicitoacute a la administracioacuten del Presidente Juan Carlos Varela por modificar la legislacioacuten local para atender las recomendaciones de la revisioacuten del Foro Global en materia de transparencia fiscal

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En cuanto al intercambio automaacutetico la convencioacuten permite que se implemente de manera bilateral La Embajadora panamentildea en Francia recalcoacute que la Convencioacuten permite mantener reservas con algunos tipos de asistencia como en materia de recaudacioacuten y notificacioacuten ldquoEsto seraacute determinado por Panamaacute antes de presentar la Convencioacuten para ratificacioacuten en la Asamblea Nacionalrdquo agregoacute

Gurriacutea tambieacutendijo que la OCDE ha trabajado de cerca con Panamaacute particularmente en los uacuteltimos meses a nivel poliacutetico y teacutecnico y estaacute lista para seguir apoyando sus continuos esfuerzos en esta aacuterea

La Convencioacuten sobre Asistencia Administrativa Mutua en Materia Fiscal se suma a las acciones realizadas por Panamaacute para adoptar los maacutes altos estaacutendares internacionales y junto a las reformas legales e institucionales adoptadas recientemente fortalecen cada vez maacutes la plataforma de servicios internacionales del paiacutes asiacute como las acciones de prevencioacuten y combate al blanqueo de capitales el financiamiento del terrorismo y sus actividades conexas

Canciller panamentildea solicita a Brasil Peruacute Ecuador Francia y Portugal que retiren a Panamaacute de sus listas discriminatorias

Mieacutercoles 26 octubre 2016

En el marco de su participacioacuten en la XII Reunioacuten de Ministros de Relaciones Exteriores CELAC-UE que se celebra en Repuacuteblica Dominicana la Vicepresidenta y Canciller de Panamaacute Isabel de Saint de Alvarado sostuvo encuentros bilaterales con sus homoacutelogos cancilleres y otras autoridades de paiacuteses latinoamericanos y europeos en compantildeiacutea del Embajador de Panamaacute en Repuacuteblica Dominicana Pablo Quintero Luna

La jefa de la diplomacia panamentildea hizo un llamado a Altas Autoridades de Brasil Peruacute Ecuador Francia y Portugal a revisar sus listas discriminatorias y suprimir a Panamaacute de las mismas pues el paiacutes cumple los maacutes altos estaacutendares en materia de transparencia fiscal y un sistema financiero robusto lo que amerita que sea excluido de cada una de ellas

Asimismo de Saint Malo de Alvarado compartioacute con el Canciller de Luxemburgo Jean Asselborn y con el Ministro de Relaciones Exteriores del Reino Unido Alan Duncan que

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desde hace maacutes de dos antildeos Panamaacute inicioacute un proceso de transformacioacuten de su plataforma financiera y de servicios internacionales y hoy en diacutea cuenta con una renovada poliacutetica de Estado que cumple a cabalidad con los estaacutendares internacionales en materia de transparencia y lucha contra la criminalidad En este sentido el diplomaacutetico luxemburgueacutes compartioacute con la Canciller la experiencia de Luxemburgo que inicioacute 2014 un esfuerzo similar al que adelanta Panamaacute en aras a fortalecer la plataforma financiera y mantenerse alineado con esfuerzos globales en materia de transparencia

El fortalecimiento de la agenda bilateral en especial en materia econoacutemica fue tambieacuten tema central en las conversaciones bilaterales entre autoridades de Chipre y Alemania con la canciller panamentildea Asimismo agradecioacute al viceministro alemaacuten las atenciones durante reciente visita oficial del Presidente Juan Carlos Varela a este paiacutes

La Vicepresidenta retorna hoy mieacutercoles 26 de octubre a Panamaacute

Canciller Aacutengela Merkel reconocioacute acciones del Gobierno tras los ldquoPapeles de Panamaacuterdquo

Martes 18 octubre 2016 La Canciller alemana Aacutengela Merkel reconocioacute hoy la respuesta y acciones del Gobierno de Panamaacute ante la situacioacuten internacional surgida a raiacutez de los llamados Papeles de Panamaacute ldquoPanamaacute reaccionoacute muy raacutepido cuando surgieron los Papeles de Panamaacute Sobre este

base ya se han firmado algunos acuerdos con varios paiacutesesrdquo indicoacute Merkel

ldquoCon Alemania antildeadioacute las negociaciones comenzaron en julio El objetivo es cerrarlo en los proacuteximos 6 mesesrdquo indicoacute la Canciller durante una conferencia de prensa luego de sostener una reunioacuten bilateral con el Presidente de la Repuacuteblica Juan Carlos Varela y la Vicepresidente y Canciller Isabel de Saint Malo de Alvarado

El Presidente Varela explicoacute que asiacute como se negocioacute y firmoacute un acuerdo con Japoacuten de la misma manera se llegaraacute a un entendimiento con Alemania ldquoEl eacutexito de nuestros sistema financiero se debe al talento gente y a su solidez estructural no a aquellos que intentan utilizarlo para fines distintos al creadordquo dijo

Varela explicoacute que los Papeles de Panamaacute pusieron en evidencia un problema global la evasioacuten de impuesto sobre el cual el Gobierno ya veniacutea tomando decisiones importantes ldquoNuestras acciones ponen los hechos al lado de nuestras palabras en el compromiso de mayor transparencia en nuestro sistema financierordquo antildeadioacute

La mandataria alemana alentoacute a Panamaacute a continuar aclarando ldquocon todo detalle las situaciones del pasado porque es importante recuperar la confianzardquo

Panamaacute y Alemania sostienen en estos momentos negociaciones para firmar un acuerdo de transparencia fiscal Desde el antildeo 2009 Panamaacute ha suscrito maacutes de 30 acuerdos de intercambio de informacioacuten tributaria

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Ademaacutes Panamaacute ha tomado muacuteltiples medidas para fortalecer su transparencia financiera a partir de enero de 2016 entraron en vigencia nuevas normas que limitan el uso de acciones al portador de las sociedades panamentildeas Con esas nuevas normas las sociedades que hayan emitido acciones al portador deberaacuten entregarlas en custodia a agentes autorizados y regulados por entes financieros

Se aproboacute la Ley 23 de 2015 con la cual se adoptaron medidas para fortalecer nuestro sistema financiero contra el blanqueo de capitales y el financiamiento del terrorismo en cumplimiento de la hoja de ruta preparada por la Comisioacuten de Blanqueo de Capitales con el propoacutesito de sacar a nuestro paiacutes de la lista gris del GAFI

Igualmente se adoptaron 7 nuevas leyes que incluyen nuevos delitos asiacute como la regulacioacuten de los sectores financieros no tradicionales como firmas de abogados y negocios inmobiliarios con el fin de incrementar la transparencia y combatir el uso inadecuado de nuestro centro financiero

El paiacutes continuacutea tomando acciones a nivel bilateral mediante la firma de una pluralidad de acuerdos en materia tributaria con paiacuteses de diversas regiones Ya se han firmado 16 Tratados para evitar la Doble Tributacioacuten y 9 Tratados de Intercambio de Informacioacuten Tributaria con paiacuteses de Europa Asia Medio Oriente y Ameacuterica Latina

GAFILAT da inicio al proceso formal de Evaluacioacuten Mutua de Panamaacute

Domingo 9 de octubre 2016

Con el objetivo de darle inicio al proceso formal de la cuarta ronda de Evaluacioacuten Mutua de Panamaacute una delegacioacuten de autoridades de GAFILAT que se encuentra en Panamaacute para una visita pre-evaluacioacuten sostuvo un encuentro con la Vicepresidenta y Canciller Isabel de Saint Malo de Alvarado el Presidente de la Corte Suprema de Justicia de Panamaacute Joseacute Ayuacute Prado la Viceministra de Finanzas Eyda Varela de Chinchilla y el Diputado Adolfo Valderrama Presidente de la Comisioacuten de Economiacutea y Finanzas de la Asamblea Nacional GAFILAT expresoacute la importancia que conlleva el Proceso de Evaluacioacuten Mutua para el paiacutes los cuestionarios teacutecnicos y de efectividad y las visitas in-situ que el Grupo de Accioacuten Financiera (GAFI) realizan como parte de la metodologiacutea de evaluacioacuten bajo los estaacutendares internacionales que los paiacuteses miembros deben implementar El principal objetivo explicaron es una medicioacuten en torno a los avances y logros que ha tenido el paiacutes en materia de prevencioacuten de lavado de activos y financiamiento del

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terrorismo La jefa de la diplomacia panamentildea reiteroacute en este encuentro el apoyo de las instituciones gubernamentales panamentildeas en todo lo que se requiera para concretar este proceso ldquoDesde hace maacutes de dos antildeos Panamaacute antildeos inicioacute un proceso de transformacioacuten de su plataforma financiera y de servicios internacionales y hoy en diacutea cuenta con una renovada poliacutetica de Estado para cumplir con las expectativas internacionales en materia de transparencia y lucha contra la criminalidadrdquo indicoacute de Saint Malo de Alvarado agregando ademaacutes que el paiacutes considera ldquosumamente importante tener el punto de vista de una organizacioacuten externa e independienterdquo En el marco de esta visita de pre evaluacioacuten las Altas Autoridades panamentildeas se reuniraacuten con representantes de las instituciones relevantes involucradas en la lucha contra Anti-lavado de Activos y Contra la financiacioacuten del terrorismo (ALACFT) asiacute como con el sector privado El Grupo de Accioacuten Financiera de Latinoameacuterica (GAFILAT) es una organizacioacuten intergubernamental de base regional que agrupa a 16 paiacuteses de Ameacuterica del Sur Centroameacuterica y Ameacuterica de Norte para combatir el lavado de dinero y la financiacioacuten del terrorismo a traveacutes del compromiso de mejora continua de las poliacuteticas nacionales contra ambos temas y la profundizacioacuten en los distintos mecanismos de cooperacioacuten entre los paiacuteses miembros

Panamaacute reitera compromiso en materia de transparencia durante misioacuten oficial en Nueva York

Jueves 22 de septiembre 2016

En Reunioacuten Ministerial sobre el Grupo de Gobernanza Global (3G) que contoacute con la participacioacuten del presidente de la Asamblea General de las Naciones Unidas Peter Thomson los Ministros de Relaciones Exteriores de Alemania y Singapur Frank-Walter Steinmeier y Vivian Balakrishnan respectivamente la Vicepresidenta y Canciller Isabel de Saint Malo de Alvarado compartioacute con los representantes del 3G y miembros del G20 los avances de Panamaacute en materia de transparencia

Aprovechando este espacio la jefa de la diplomacia panamentildea manifestoacute que espera lo mejor de la integracioacuten y la cooperacioacuten de las acciones conjuntas entre el 3G y G20 en

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materia de transparencia resaltando la importancia de las realidades particulares entre las grandes potencias y los paiacuteses pequentildeos a fin de garantizar que los esfuerzos no comprometan el financiamiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS)

Posteriormente a esta reunioacuten de Alto Nivel de Saint Malo de Alvarado fue invitada de honor en el World amp Leader Forum ndashForo de Liacutederes Mundiales- de Columbia University en donde presentoacute la ponencia ldquoPanamaacute una nacioacuten comprometida con la democracia la transparencia y el desarrollo sosteniblerdquo la cual contoacute con la participacioacuten del presidente de Columbia University Lee Bollinguer profesores y estudiantes

En materia de democracia la Vicepresidenta y Canciller se refirioacute al proceso de consolidacioacuten de la democracia de Panamaacute fundamentado en el fortalecimiento institucional y de la transparencia que buscan un crecimiento sostenible e incluyente teniendo como marco de referencia los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS)

En cuanto al desarrollo sostenible la Vicepresidenta y Canciller manifestoacute que es fundamental llevar a cabo un proceso multisectorial para enfrentar los complejos retos en esta materia y la lucha contra la pobreza el hambre y las enfermedades siendo esta la razoacuten por la que el gobierno panamentildeo centrar sus esfuerzos para alcanzar un desarrollo sostenible

La Vicepresidenta y Canciller retorna a Panamaacute este jueves

Vicepresidenta avanza en agenda diplomaacutetica para reiterar compromiso de Panamaacute con la transparencia

Martes 20 de septiembre 2016

En el marco de su participacioacuten en la 71deg Asamblea General de las Naciones Unidas la Vicepresidenta y Canciller Isabel de Saint Malo de Alvarado realizoacute esta semana una serie de reuniones bilaterales con el objeto de reafirmar el compromiso de Panamaacute de continuar desarrollando una poliacutetica de Estado de fortalecimiento de su plataforma de servicios alineada a las expectativas internacionales en materia de transparencia y lucha contra la criminalidad

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En este contexto Joseacute Aacutengel Gurriacutea Secretario General de la Organizacioacuten para la Cooperacioacuten y Desarrollo Econoacutemico (OCDE) reconocioacute los avances de Panamaacute en materia de transparencia fiscal y elogioacute el compromiso de iniciar el intercambio automaacutetico de informacioacuten conforme a la metodologiacutea Common Reporting Standard (CRS) a partir de 2018

En sus reuniones la Canciller Saint Malo de Alvarado reiteroacute que nuestro paiacutes espera concretar pronto la firma de la Convencioacuten sobre Asistencia Administrativa Mutua en Materia Fiscal (conocida por sus siglas en ingles ldquoMACrdquo) y que Panamaacute continuaraacute impulsando acciones que fortalezcan las ventajas competitivas su plataforma de servicios para continuar siendo un actor importante en la comunidad internacional

Previamente a este encuentro bilateral la Vicepresidenta y Canciller se reunioacute con el Viceprimer Ministro y Canciller de Beacutelgica Didier Reynder con quien compartioacute los esfuerzos que Panamaacute ha hecho para cumplir con los estaacutendares globales y el fortalecimiento de su plataforma financiera y el intereacutes de esta administracioacuten en que empresas belgas participen en los proyectos del Plan Quinquenal de Inversiones que impulsa el Gobierno de Panamaacute

Posteriormente la jefa de la diplomacia panamentildea conversoacute con el Canciller de Singapur Mr Vivian Balakrishnan sobre las oportunidades de inversiones que existen en Panamaacute en materia de construccioacuten de nuevos puertos y aprovechoacute este encuentro para agradecer la asistencia teacutecnica que brindan en el Instituto Teacutecnico Superior Especializado de Panamaacute (ITSE) que complementa la visioacuten que esta administracioacuten tiene sobre la educacioacuten la cual requiere que sea de calidad con altos estaacutendares teacutecnicos bilinguumle y responda a las necesidades crecientes del mercado laboral

Aprobado en segundo debate Acuerdo con Estados Unidos para mejorar el cumplimiento tributario internacional

Martes 20 de septiembre 2016

El Canciller encargado Luis Miguel Hincapieacute sustentoacute ante el pleno de la Asamblea Nacional el proyecto de ley No 363 por el cual se aprueba el Acuerdo entre la Repuacuteblica de Panamaacute y los Estados Unidos de Ameacuterica para mejorar el cumplimiento tributario internacional y para ejecutar la ley de cumplimiento impositivo fiscal de cuentas extranjeras (FATCA) el cual fue aprobado en segundo debate

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Los Gobiernos de Panamaacute y los Estados Unidos firmaron este Acuerdo intergubernamental (IGA) en abril pasado y actualmente el instrumento juriacutedico bilateral paso a tercer debate en el pleno de la Asamblea Nacional para su debida aprobacioacuten

De esta forma Panamaacute avanza en materia de transparencia financiera y fiscal promoviendo la cooperacioacuten global en el combate a la evasioacuten de impuestos el blanqueo de capitales y el financiamiento al terrorismo destacoacute el Canciller encargado

Con la firma del IGA los intercambios de informacioacuten sobre clientes a los que aplica el FATCA se haraacuten entre las administraciones tributarias de ambos paiacuteses Este instrumento bilateral tambieacuten establece los requerimientos de debida diligencia que deberaacuten emplear las instituciones financieras panamentildeas para reportar la informacioacuten concerniente al acuerdo intergubernamental

El IGA es un proceso en el que Panamaacute a traveacutes de la Direccioacuten General de Ingresos recoge la informacioacuten de los ciudadanos estadounidenses que tenga el sistema tributario panamentildeo y la transmite a Estados Unidos a traveacutes del Servicio de Rentas Internas (IRS por sus siglas en ingleacutes) encargado de recibirla y viceversa para el caso de ciudadanos panamentildeos

El proyecto de ley fue consultado con la Superintendencia de Bancos Superintendencia de Mercado de Valores Caacutemara Panamentildea del Mercado de Capitales y Asociacioacuten Bancaria de Panamaacute entre otros organismos ligados al sector tributario que avalan la iniciativa

El Canciller encargado estuvo acompantildeado por Publio Corteacutes Director General l de Ingresos (DGI) Farah Diva Urrutia Directora General de Asuntos Juriacutedicos y Tratados Laura Barrios Secretaria Teacutecnica de la Comisioacuten Alto Nivel para la Defensa de los Servicios Internacionales y Financieros (CANDSIF) Darma Romero Jefa de Intercambio de Informacioacuten y Elias Vargas Director de Tratados de la Cancilleriacutea

Vicecanciller Hincapieacute cumple agenda de trabajo en Londres

Mieacutercoles 14 de septiembre 2016

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Uacuteltima actualizacioacuten noviembre de 2017

Concluida la visita oficial en Roma la delegacioacuten panamentildea encabezada por el Vicecanciller Luis Miguel Hincapieacute se trasladoacute a Londres donde continuacuteo con la agenda de trabajo en favor de dar a conocer la plataforma financiera y los recientes avances del paiacutes en materia de transparencia fiscal e intercambio de informacioacuten

En la capital britaacutenica el Vicecanciller se reunioacuten con Greg Hands Viceministro de Comercio Internacional y Sarah MacIntosh Directora de Defensa e Inteligencia ambos del Ministerio de Relaciones Exteriores y de la Mancomunidad de Naciones del Reino Unido con el propoacutesito de fortalecer las relaciones bilaterales y promover las oportunidades de inversioacuten y de intercambio comercial

Posteriormente el Vicecanciller visitoacute el Ministerio de Hacienda (HM Treasury) donde se reunioacute con Peter Green Director de Tributacioacuten Internacional La cita dio espacio para compartir los recientes avances de Panamaacute en materia de transparencia incluyendo la firma de la Convencioacuten Multilateral sobre Asistencia Administrativa Mutua en Materia Fiscal de la OCDE

El Director de Tributacioacuten Internacional del Reino Unido reconocioacute los esfuerzos realizados por Panamaacute por adaptarse a las nuevas exigencias internacionales en materia fiscal y financiera

Al culminar las reuniones con el ejecutivo la delegacioacuten se trasladoacute al Parlamento britaacutenico donde el Vicecanciller sostuvo una conversacioacuten con los parlamentarios Vivien Stern Catherine McKinnell Byron Davies y Jeff Rooker En la reunioacuten ndash desarrollada en modo de conversatorio ndash se abordaron diversos temas en materia econoacutemica incluyendo de la agenda fiscal y el Vicecanciller tuvo la ocasioacuten de compartir los hitos alcanzados por Panamaacute a lo cual los parlamentarios manifestaron su apoyo

El Vicecanciller Hincapieacute estuvo acompantildeado por Daniel Faacutebrega Embajador de Panamaacute en el Reino Unido Laura Barrios Secretaria Teacutecnica de la Comisioacuten Alto Nivel para la Defensa de los Servicios Internacionales y Financieros (CANDSIF) y Ana Cecilia Alvarado Ministra Consejera de la Embajada de Panamaacute en el Reino Unido

Gobierno comparte con CNA sobre acciones implementadas en torno a la lista Clinton

Lunes 12 de septiembre 2016

Transparencia

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Uacuteltima actualizacioacuten noviembre de 2017

En aras de ponerle en conocimiento sobre las uacuteltimas acciones implementadas por la actual administracioacuten en el caso de las empresas vinculadas en la lista Clinton elaborada por la Oficina de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos la Vicepresidenta y Canciller Isabel de Saint Malo de Alvarado se reunioacute con el presidente del Colegio Nacional de Abogados (CNA) Joseacute Alberto Alvarez

Aprovechando este espacio la jefa de la diplomacia panamentildea escuchoacute los planteamientos de miembros del CNA en torno a este tema y reiteroacute que esta administracioacuten continuaraacute actuando como facilitador entre las empresas vinculadas y el Gobierno de Estados Unidos para lograr acercamientos entre las partes y proteger hasta donde sea posible las plazas de trabajo de estas compantildeiacuteas y minimizar el impacto econoacutemico de esta situacioacuten

Alvarez manifestoacute por su parte que el CNA estaacute muy interesado en que la Comisioacuten Ministerial designada por el Presidente Juan Carlos Varela para la revisioacuten y toma de acciones en relacioacuten a los casos de personas naturales o juriacutedicas incluidas en la Lista Clinton continuacutee actuando como mediador entre los involucrados y el Gobierno de los Estados Unidos

Participaron en esta reunioacuten ademaacutes el Ministro de Comercio e Industrias Augusto Arosemena el Viceministro de Economiacutea Ivaacuten Zarak el Viceministro de la Presidencia Salvador Saacutenchez y los abogados Juan Carlos Arauacutez Herbert Young Rodnie Meacutendez y Rauacutel Rodriacuteguez

Panamaacute comparte con Italia avances en transparencia fiscal

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Uacuteltima actualizacioacuten noviembre de 2017

Viernes 9 de septiembre de 2016 Como parte de las acciones que realiza el gobierno de Panamaacute en pro de la plataforma financiera y para dar a conocer los recientes avances del paiacutes en el aacuterea de transparencia fiscal e intercambio de informacioacuten una delegacioacuten encabezada por el Vicecanciller Luis Miguel Hincapieacute sostuvo reuniones con altas autoridades italianas En la sede del Ministerio de Asuntos Exteriores y

Cooperacioacuten Internacional de Italia el Vicecanciller Hincapieacute se entrevistoacute con el Viceministro de Asuntos Exteriores y Cooperacioacuten internacional Mario Giro donde exploraron acciones conjuntas para el fortalecimiento de las relaciones bilaterales y dar mayor impulso a las inversiones y el intercambio comercial

Posteriormente la delegacioacuten panamentildea visitoacute el Ministerio de Economiacutea y Finanzas donde se reunioacute con el Viceministro de la cartera Luigi Casero Durante el encuentro los diplomaacuteticos hablaron sobre los recientes avances de Panamaacute en materia de transparencia incluyendo la firma de la Convencioacuten Multilateral sobre Asistencia Administrativa Mutua en Materia Fiscal de la OCDE y la aprobacioacuten por el Senado de la Repuacuteblica Italiana del Convenio para Evitar la Doble Imposicioacuten y Prevenir la Evasioacuten Fiscal en materia de Impuestos sobre la Renta lo que agilizaraacute el intercambio de informacioacuten entre Panamaacute e Italia

El Viceministro Casero felicitoacute a Panamaacute por los avances realizados y los esfuerzos por adaptarse a las nuevas exigencias internacionales en materia fiscal en especial por la firma de la Convencioacuten Multilateral sobre Asistencia Administrativa Mutua en Materia Fiscal de la OCDE lo que demuestra el compromiso de Panamaacute y su progreso en el tema de transparencia fiscal al tiempo que se mostroacute esperanzado en que el proceso continuacutee desarrollaacutendose Ademaacutes sentildealoacute que el progreso normativo en Panamaacute en materia financiera y el Convenio para Evitar la Doble Imposicioacuten y Prevenir la Evasioacuten Fiscal en materia de Impuestos sobre la Renta celebrado con Italia son muestra tangible del compromiso de Panamaacute en materia de transparencia e intercambio de informacioacuten

El Vicecanciller Hincapieacute estuvo acompantildeado por Fernando Berguido Embajador de Panamaacute en Italia Laura Barrios de la Secretariacutea Teacutecnica de la Comisioacuten Presidencial de Alto Nivel para la Defensa de los Servicios Internacionales y Financieros (CANDSIF) Roberto Bermuacutedez funcionario de la Embajada de Panamaacute en Italia y Angeacutelica Jaacutecome Representante Permanente de Panamaacute ante la Organizacioacuten de las Naciones Unidas para la Alimentacioacuten y la Agricultura (FAO) el Fondo Internacional de Desarrollo Agriacutecola (FIDA) y el Programa Mundial de Alimentos (PMA)

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Uacuteltima actualizacioacuten noviembre de 2017

Gobierno continuacutea promoviendo la fortaleza de su plataforma financiera basaacutendose en los estaacutendares de transparencia

Lunes 5 de septiembre 2016

El Vicecanciller Luis Miguel Hincapieacute presidioacute reunioacuten en el saloacuten Los Proacuteceres de la Cancilleriacutea con representantes de entidades financieras y reguladores con la finalidad de discutir el Proyecto de Ley para la implementacioacuten del Intercambio Automaacutetico en Panamaacute e intercambiar opiniones y sugerencias sobre los alcances de este Proyecto

ldquoSus comentarios y aportes han sido muy significativos para que el Proyecto de Ley tenga un impacto positivo en el sistema financiero de Panamaacuterdquo expresoacute el Vicecanciller Hincapieacute al agradecer a los presentes sus esfuerzos para que el documento redunde en beneficio del paiacutes

El Vicecanciller Hincapieacute ademaacutes informoacute que el proacuteximo martes se tiene programada en el Consejo de Gabinete la discusioacuten del Proyecto que deber ser aprobado por la Asamblea Nacional de Diputados antes que finalice el 2016 y solicitoacute el apoyo del sector privado en promover su discusioacuten y avance en el hemiciclo de modo que sea aprobado durante el presente periodo legislativo Por uacuteltimo manifestoacute que a partir de la proacutexima semana continuaraacuten trabajando de la mano con el sector privado en la elaboracioacuten de las reglamentaciones pertinentes con el fin de minimizar las afectaciones que pueda tener el sector financiero

Los bancarios mostraron su complacencia por los objetivos delineados en el documento y acordaron adoptar acciones para que el Proyecto sea aprobado en el menor tiempo posible y expresaron su disposicioacuten de continuar trabajando con el gobierno en la reestructuracioacuten y fortalecimiento de la plataforma financiera del paiacutes

Estuvieron presentes representantes de la Direccioacuten General de Ingresos la Superintendencia de Bancos la Superintendencia de Seguros la Superintendencia de Valores la Asociacioacuten Bancaria de Panamaacute la Caacutemara Panamentildea del Mercado de Capitales y la Asociacioacuten Panamentildea de Aseguradores

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Panamaacute y Vietnam firmaraacuten Acuerdo para Evitar la Doble Tributacioacuten

Mieacutercoles 3 de agosto 2016

La Repuacuteblica de Panamaacute y la Repuacuteblica Socialista de Vietnam rubricaron este viernes un acuerdo para evitar la doble tributacioacuten el cual seraacute firmado por las autoridades correspondientes en la Ciudad de Hanoi en agosto proacuteximo

El Vicecanciller Luis Miguel Hincapieacute al dar la bienvenida a la delegacioacuten vietnamita expresoacute el intereacutes del Gobierno de la Repuacuteblica de Panamaacute de continuar fortaleciendo las relaciones bilaterales en el espiacuteritu de amistad y entendimiento mutuo

Estos acuerdos constituyen herramientas juriacutedicas para evitar que un contribuyente sea persona natural o juriacutedica por el desarrollo de su actividad comercial o profesional tenga que tributar de manera doble o muacuteltiple Con ello se da continuidad a la poliacutetica de Estado a fin de adecuar la legislacioacuten domeacutestica a estaacutendares internacionales y mejorar la competitividad del paiacutes A la fecha Panamaacute ha firmado 16 acuerdos para evitar la doble tributacioacuten

La ruacutebrica se realizoacute en el marco de la primera reunioacuten de la Comiteacute Conjunto en Cooperacioacuten Econoacutemica Comercio e Inversioacuten celebrada en esta capital y presidida por Tran Quoc Khanh Viceministro de Industria y Comercio de Vietnam y por Neacutestor Gonzalez Viceministro de Comercio Exterior de Panamaacute

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Uacuteltima actualizacioacuten noviembre de 2017

Gobierno de Panamaacute recibe recomendaciones preliminares del Comiteacute Independiente de Expertos

Mieacutercoles 20 de julio 2016

El Comiteacute Independiente de Expertos designado por el Gobierno de la Repuacuteblica de Panamaacute para evaluar las praacutecticas del centro de servicios financiero del paiacutes entregoacute a la Vicepresidenta y Canciller Isabel de Saint Malo un reporte preliminar con recomendaciones como parte de los compromisos adquiridos por la comisioacuten al ser instalada el pasado mes de abril

Se trata de un informe sobre el trabajo en curso de esta comisioacuten e incorpora recomendaciones preliminares para el fortalecimiento de la plataforma de servicios internacionales de la Repuacuteblica de Panamaacute para avanzar en los esfuerzos de preservar la capacidad del paiacutes de competir y seguir atrayendo inversiones

El documento se divide en seis secciones disponibilidad de la informacioacuten acceso a la informacioacuten intercambio de informacioacuten erosioacuten base y el desplazamiento del beneficio (BEPS) fortalecimiento institucional y estrategia y participacioacuten

Panamaacute ha implementado ya muchas de las sugerencias incorporadas en el documento entregado de la mano con el sector privado especialmente en el marco de la Comisioacuten de Alto Nivel Presidencial para la Defensa de los Servicios Internacionales y Financieros (CANDSIF)

El informe fue entregado por el co-presidente de la Comisioacuten Independiente de Expertos Alberto Alemaacuten Zubieta acompantildeado por miembros panamentildeos de la comisioacuten Domingo Latorraca y Nicolaacutes Ardito Barletta

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Panamaacute y el Reino de Beacutelgica iniciaraacuten negociaciones de un instrumento que facilite el intercambio de informacioacuten fiscal entre ambos paiacuteses

Jueves 7 de julio 2016

Manteniendo el compromiso de ampliar la cooperacioacuten en materia de transparencia fiscal el Gobierno de la Repuacuteblica de Panamaacute y el Reino de Beacutelgica acordaron iniciar las negociaciones de un instrumento que facilite el intercambio de informacioacuten para fines fiscales entre ambos paiacuteses

Dicho compromiso se pactoacute en un encuentro entre el Ministro del Servicio Puacuteblico Federal de Finanzas de Beacutelgica Johan Van Overtveldt el Vicecanciller Luis Miguel Hincapieacute y la Viceministra Eyda Varela de Chinchilla como parte de una gira que realiza la delegacioacuten panamentildea en este paiacutes europeo

En esta misioacuten en Bruselas Beacutelgica el Vicecanciller Hincapieacute se reuniraacute tambieacuten con los Representantes Permanentes de los 28 Estados Miembros ante la Unioacuten Europea

Tambieacuten participaron de esta reunioacuten el Embajador de Panamaacute en Beacutelgica Dario Chiruacute la Directora de Poliacutetica Exterior de Panamaacute Analuisa Bustamante la Directora de Asuntos y Proyectos Internacionales de la Superintendencia de Bancos Kathy de Guardia y Laura Barrios Secretaria Teacutecnica de CANDSIF

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CANDSIF analiza avances de Panamaacute en materia fiscal y evaluacutea proacuteximos retos

Mieacutercoles 8 de junio 2016

Sobre los avances que ha tenido Panamaacute en materia fiscal y los proacuteximos retos del paiacutes de cara a la revisioacuten de la Fase II del Foro Global de la Organizacioacuten para la Cooperacioacuten y Desarrollo Econoacutemico (OCDE) prevista para octubre proacuteximo versoacute la reunioacuten de la Comisioacuten de Alto Nivel Presidencial para la Defensa de los Servicios Internacionales y Financieros (CANDSIF) presidida por el Vicecanciller Luis Miguel Hincapieacute

El encuentro fue propicio para que los representantes de CANDSIF evaluaraacuten el recieacuten adquirido compromiso del estaacutendar de la OCDE el cual es una muestra de la voluntad poliacutetica de la actual administracioacuten por seguir avanzando en materia de transparencia y cooperacioacuten fiscal con hechos concretos Sobre este tema el Vicecanciller Hincapieacute planteoacute que se han dado positivos avances en la relacioacuten entre Panamaacute y la OCDE recientemente recordoacute el encuentro en Pariacutes con representantes de esta organizacioacuten en donde se entabloacute un diaacutelogo abierto y cordial ldquoHemos oficializado a la OCDE nuestro compromiso de intercambio de informacioacuten bajo el mecanismo CRS y ellos han manifestado el compromiso de que miembros del Foro Global de la OCDE prestaraacuten a Panamaacute toda la asistencia teacutecnica necesaria para la implementacioacuten de las nuevas legislaciones y sistemas tecnoloacutegicos que el intercambio automaacutetico de informacioacuten requeriraacuterdquo afirmoacute Hincapieacute

CANDSIF estaacute conformada por representantes del sector puacuteblico y privado y constituye un espacio de anaacutelisis y discusioacuten para el desarrollo de una poliacutetica de paiacutes que analice las adecuaciones que deben hacerse al sistema y salvaguardar asiacute los intereses nacionales

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BID apoyaraacute acciones de Panamaacute para fortalecer su plataforma financiera y de servicios

Lunes 30 de mayo 2016

El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) proporcionaraacute apoyo teacutecnico a las gestiones del Comiteacute Independiente de Expertos para la plataforma de servicios internacionales y financieros instalado por el Gobierno de la Repuacuteblica de Panamaacute en abril pasado asiacute como en los temas relacionados con el proceso de adopcioacuten de normas y la adecuacioacuten a los estaacutendares internacionales a los que se ha comprometido el paiacutes como es el caso de los principios de la Organizacioacuten para la Cooperacioacuten y el Desarrollo Econoacutemico (OCDE)

Esto fue ratificado en reunioacuten entre la Vicepresidenta y Canciller Isabel de Saint Malo de Alvarado con Gina Montiel Gerente del Departamento de Belice Centroameacuterica Meacutexico Panamaacute y Repuacuteblica Dominicana del Banco Interamericano de Desarrollo (BID)

La Vicepresidenta agradecioacute la confianza depositada en Panamaacute especialmente en un proyecto tan importante para el fortalecimiento de la plataforma financiera y de servicios como lo es el Comiteacute de Expertos Independientes Nacionales e Internacionales encargado de evaluar las praacutecticas vigentes del centro de servicios financieros panamentildeo a fin de que el paiacutes lidere los esfuerzos de la comunidad internacional para construir una nueva arquitectura financiera global

La jefa de la diplomacia panamentildea reiteroacute que este Comiteacute forma parte de las acciones adoptadas por el Gobierno de la Repuacuteblica de Panamaacute en cumplimiento del compromiso con la transparencia del sistema financiero asiacute como con el fortalecimiento y la proteccioacuten de la plataforma de servicios logiacutesticos y financieros del paiacutes

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Uacuteltima actualizacioacuten noviembre de 2017

Participaron tambieacuten en este encuentro Maruquel Paboacuten Coordinadora-Estrategia Paiacutes de la Unidad de Plataforma Financiera Fidel Jaramillo Representante del BID en Panamaacute y Roberto de Michele asesor principal de poliacuteticas de la Oficina de Integracioacuten Institucional del Banco Interamericano de Desarrollo (BID)

Vicepresidenta y Canciller aboga por la igualdad de condiciones en discusioacuten global sobre sistema financiero internacional

Viernes 27 de mayo 2017

Durante el Diaacutelogo de Cancilleres y Altas Autoridades relativo a la ldquoAgenda 2030rdquo realizado durante el 36deg Periacuteodo de Sesiones de la Comisioacuten Econoacutemica para Ameacuterica Latina y El Caribe ( CEPAL) celebrada en Meacutexico la Vicepresidenta y Canciller Isabel de Saint Malo de Alvarado abogoacute por la igualdad de condiciones en las discusiones globales sobre el sistema financiero

La jefa de la diplomacia panamentildea comentoacute que ese ideal ldquosoacutelo podraacute ser posible si la comunidad internacional incluye en sus discusiones las necesidades de los paiacuteses en desarrollo para que estos logren un desarrollo econoacutemico que los ayude a cumplir los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS)rdquo

Esta ponencia fue moderada por la Canciller de Meacutexico Claudia Ruiz Massieu y contoacute con la participacioacuten de la Canciller colombiana Mariacutea Angela Holguiacuten Cueacutella y la Secretaria General de la CEPAL Alicia Baacutercenas

Posteriormente en reunioacuten bilateral con Baacutercenas la Vicepresidenta de Saint Malo de Alvarado resaltoacute los esfuerzos que ha realizado el paiacutes en materia de transparencia fiscal En ese sentido la maacutexima representante de la CEPAL compartioacute su decidido apoyo al paiacutes y expresoacute su disposicioacuten de ofrecer asistencia teacutecnica en el proceso que adelanta el istmo con miras a fortalecer su sistema financiero internacional

La Canciller panamentildea agradecioacute el apoyo ofrecido y se comprometioacute a ampliar la ya rica agenda de trabajo entre este organismo multilateral y Panamaacute

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Uacuteltima actualizacioacuten noviembre de 2017

La Vicepresidenta y Canciller participoacute tambieacuten en la Mesa ldquoLa igualdad en el centro del desarrollo sosteniblerdquo en donde se refirioacute a los principales desafiacuteos de Ameacuterica Latina la regioacuten maacutes desigual del mundo y compartioacute los logros alcanzados por la administracioacuten del Presidente Juan Carlos Varela Aprovechando este espacio agregoacute que para lograr prosperidad con equidad no es suficiente medir los ingresos sino priorizar a la gente algo que el gobierno de Panamaacute impulsa como el eje central de su Plan de Gobierno

La Vicepresidenta de la Repuacuteblica Dominicana Margarita Cedentildeo y el Secretario de Desarrollo Social de Meacutexico Joseacute Antonio Meade tambieacuten participaron de esta Sesioacuten

La Canciller que estuvo acompantildeada del Embajador de Panamaacute en Meacutexico Manuel Peacuterez retornaraacute a Panamaacute la noche de este viernes

Panamaacute solicita a Francia trabajar en igualdad de condiciones

Mieacutercoles 18 de mayo 2016 El Vicecanciller Luis Miguel Hincapieacute se reunioacute hoy con el Enviado Especial del Presidente Franccedilois Hollande para Ameacuterica Latina y el Caribe Jean-Pierre Bel Durante el encuentro realizado en la capital francesa el diplomaacutetico panamentildeo recalcoacute a Bel la importancia de trabajar en igualdad de condiciones para resolver las diferencias entre ambos paiacuteses por la viacutea diplomaacutetica y avanzar en la agenda bilateral y en una efectiva cooperacioacuten en materia fiscal sin la presioacuten que genera ser parte de una lista discriminatoria Hincapieacute compartioacute que Panamaacute

ha dado importantes pasos para la reforma de su marco legal y para robustecer su centro de servicios y blindarlo contra las actividades iliacutecitas en materia fiscal y financiera De la misma forma comunicoacute que el paiacutes estaacute fortaleciendo sus capacidades para cumplir con los acuerdos existentes entre ambos paiacuteses

ldquoPanamaacute estaacute en plena disposicioacuten de continuar trabajando para hacer cada vez maacutes efectiva la cooperacioacuten con la comunidad internacional en materia de transparencia fiscal y de continuar negociando acuerdos en este sentido pero no creemos que sea positivo que representantes de paiacuteses amigos como Francia insistan en desconocer esta disposicioacuten y los avances que hemos alcanzado tomando en cuenta todos los aspectos que abarca la relacioacuten bilateralrdquo puntualizoacute Hincapieacute

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Uacuteltima actualizacioacuten noviembre de 2017

En esta liacutenea recalcoacute la importancia de las inversiones francesas en Panamaacute y el gran intereacutes que existe por parte de empresarios en Francia por continuar esta relacioacuten lo que fue evidenciado durante la visita a Francia por parte de la Vicepresidenta y Canciller Isabel de Saint Malo de Alvarado en octubre pasado

ldquoEn la visita de la Vicepresidenta a Francia con el entonces Canciller Laurent Fabius se acordoacute progresar en una nutrida agenda bilateral en beneficio de ambos paiacuteses incluyendo la cooperacioacuten en materia fiscal lo que se dificultariacutea si estamos en una lista de estados no cooperadores en materia fiscalrdquo agregoacute Hincapieacute

Panamaacute y la India analizan propuesta de un convenio de intercambio de informacioacuten

Mieacutercoles 18 de mayo 2016

Como cierre de su misioacuten oficial en la India la Viceministra de Asuntos Multilaterales y Cooperacioacuten Internacional Mariacutea Luisa Navarro sostuvo un encuentro bilateral con el Ministro de Estado de Asuntos Exteriores de la India Vijay Kumar Singh en donde acordaron darle seguimiento y finalizar la propuesta de un convenio para el intercambio de informacioacuten entre los gobiernos de Panamaacute y la India A su vez la Viceministra Navarro se refirioacute a la importancia de fortalecer la cooperacioacuten entre ambos paiacuteses aprovechando los acuerdos que ya estaacuten siendo negociados de forma bilateral como el de servicios aeacutereos y el asuntos mariacutetimos

Ambos diplomaacuteticos acordaron celebrar la I Primera Reunioacuten del Mecanismo de Consultas Poliacuteticas en el segundo semestre del 2016 en algunos de los dos paiacuteses y coincidieron en los beneficios que ha generado el Mecanismo de Diaacutelogo Poliacutetico y Cooperacioacuten SICA-India por lo cual se comprometieron a fortalecer el diaacutelogo en dicha herramienta

En cuanto a la propuesta del Acuerdo Constitutivo del Centro Internacional para la Implementacioacuten de la Reduccioacuten de Emisiones por Deforestacioacuten y Degradacioacuten (ICIREDD) y la iniciativa Alianza Solar liderado por India en la COP21 la Viceministra y el Ministro Singh acordaron intercambiar apoyos para dichas iniciativas

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Uacuteltima actualizacioacuten noviembre de 2017

Con respecto al Centro de Tecnologiacuteas de Informacioacuten Inadeh-India la Viceministra y el Ministro Singh acordaron evaluar la posibilidad de expandir e incluir en el programa cursos previos de ingleacutes para panamentildeos

La Viceministra aprovechoacute la ocasioacuten para reiterarle al Ministro la invitacioacuten del Presidente de la Repuacuteblica Juan Carlos Varela para que su homoacutelogo de la India participe en la inauguracioacuten del Canal ampliado prevista para el domingo 26 de junio proacuteximo

La Misioacuten oficial que continuacutea en Jordania y en Turquiacutea culmina el proacuteximo 24 de mayo

Gobierno continuacutea reformas para incrementar la transparencia consular y la competitividad del paiacutes

Mieacutercoles 18 de mayo 2016 En el marco del Proyecto de Modernizacioacuten y Transparencia Consular que inicioacute el Gobierno de la Repuacuteblica de Panamaacute hace dos antildeos el Consejo de Gabinete aproboacute hoy modificaciones al Decreto de Gabinete Ndeg75 del 11 de julio de 1990 ldquopor el cual se autoriza el establecimiento y pago de honorarios consulares por razoacuten de los servicios prestadosrdquo

Con este ajuste los coacutensules remitiraacuten la totalidad de los ingresos generados por traacutemites o servicios no-mariacutetimos (hechos vitales visas servicios notariales entre otros) sino solo en lo que respecta a los servicios prestados en concepto de marina mercante Esta modificacioacuten garantiza mayor transparencia y se traduce en mayores ingresos al Tesoro Nacional

Sobre este tema el presidente Juan Carlos Varela solicitoacute que todas las embajadas y consulados de Panamaacute publiquen en las oficinas las tarifas de todos los traacutemites que se ofrecen

Por otra parte los ministros avalaron la tarifa uacutenica para visas estampadas de ingreso a Panamaacute establecida en 50 balboas maacutes 10 balboas por tasa del Coacutedigo Fiscal El establecimiento de esta nueva y uacutenica tarifa para visas estampadas no soacutelo aseguraraacute una mayor transparencia en la gestioacuten consular sino que fortaleceraacute el intercambio comercial y turiacutestico

Esta tarifa fue definida luego de los anaacutelisis realizados por parte de los equipos teacutecnicos del Ministerio de Relaciones Exteriores el Servicio Nacional de Migracioacuten el Consejo de Seguridad Nacional el Ministerio de Seguridad Puacuteblica y el Ministerio de la Presidencia

El Proyecto de Modernizacioacuten y Transparencia Consular estaacute reformando el funcionamiento de los consulados para asegurar la transparencia en la operacioacuten del sistema consular y lograr que Panamaacute alcance todo su potencial en el sector mariacutetimo

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Desarrollo de los Afro panamentildeos

Por otra parte el Consejo autorizoacute al ministro de Desarrollo Social Alcibiades Vaacutesquez proponer ante la Asamblea Nacional el Proyecto de Ley N deg024-16 que crea la Secretariacutea Nacional para el Desarrollo de los Afros panamentildeos

Este ente seraacute encargado de velar por el cumplimiento la proteccioacuten garantizar el pleno disfrute en condiciones de equidad justicia social igualdad de oportunidades y la participacioacuten de todos y todas y la realizacioacuten de todos los Derechos Humanos y libertades fundamentales de los Afro Descendientes como se reconoce en la Declaracioacuten Universal de los Derechos Humanos asiacute como la eliminacioacuten de toda discriminacioacuten racial

La OCDE prestaraacute a Panamaacute asistencia teacutecnica en la implementacioacuten del intercambio automaacutetico de informacioacuten

Martes 17 mayo 2016

Un equipo panamentildeo liderado por el Vicecanciller Luis Miguel Hincapieacute se reunioacute hoy con representantes de la Organizacioacuten para la Cooperacioacuten y el Desarrollo Econoacutemicos (OCDE) en Pariacutes para dar seguimiento a la agenda de trabajo ente ambas partes incluyendo el reciente compromiso del Gobierno de Panamaacute de implementar el Estaacutendar de Reporte Comuacuten (CRS por sus siglas en ingleacutes) a partir del 2018

Durante el encuentro se manifestoacute el compromiso de que miembros del Foro Global de la OCDE prestaraacuten a Panamaacute toda la asistencia teacutecnica necesaria para la implementacioacuten de las nuevas legislaciones y sistemas tecnoloacutegicos que el intercambio automaacutetico de informacioacuten requeriraacute

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Uacuteltima actualizacioacuten noviembre de 2017

Ademaacutes los equipos revisaron los elementos relacionados al intercambio automaacutetico de informacioacuten bajo estos estaacutendares reiterando el compromiso y capacidad de Panamaacute de implementarlo a partir de 2018 Asimismo se conversoacute sobre la evaluacioacuten en curso de Panamaacute con relacioacuten a la fase II del proceso de revisioacuten paritaria del Foro Global luego de la visita de representantes de la OCDE a Panamaacute en el mes de marzo Por uacuteltimo se conversoacute sobre la iniciativa para la Erosioacuten de Base Impositiva y Traslado de Utilidades (BEPS por sus siglas en ingleacutes) que es otro de los mecanismos que estaacuten siendo implementados a nivel internacional en materia fiscal impulsados por esta organizacioacuten

ldquoCreemos que fue una reunioacuten productiva y que ha servido de base para crear una mecaacutenica de diaacutelogo abierto entre la Repuacuteblica de Panamaacute y la OCDErdquo manifestoacute el Vicecanciller Luis Miguel Hincapieacute quien ademaacutes entregoacute la carta que oficializa la adhesioacuten de Panamaacute al intercambio de informacioacuten automaacutetica bajo el mecanismo CRS a partir del 2018

Como parte de su visita a Francia el Vicecanciller Hincapieacute se reuniraacute mantildeana mieacutercoles 18 de mayo con Jean-Pierre Bel Enviado Especial para Ameacuterica Latina y el Caribe del Excelentiacutesimo Sentildeor Presidente Franccedilois Hollande para conversar sobre la agenda bilateral de Panamaacute y Francia especialmente los avances en materia de cooperacioacuten fiscal

Presidente Varela instala Comiteacute Independiente que evaluaraacute praacutecticas del sistema financiero de Panamaacute

Viernes 29 de abril 2016

El presidente de la Repuacuteblica Juan Carlos Varela instaloacute hoy el Comiteacute Independiente de Expertos Nacionales e Internacionales anunciado en su Mensaje la Nacioacuten del pasado 6 de abril de 2016

El Comiteacute evaluaraacute las praacutecticas vigentes del centro de servicios financieros panamentildeo y propondraacute medidas que deberaacute compartir con otros paiacuteses para fortalecer la transparencia de los sistemas financieros y legales a fin de que el paiacutes lidere los esfuerzos de la comunidad internacional para construir una nueva arquitectura financiera global

El grupo lo integran renombradas figuras Joseph Stiglitz (Estados Unidos) premio Nobel de Economiacutea Mark Pieth (Suiza) profesor de Derecho Criminal y Criminologiacutea de la Universidad de Basilea Roberto Artavia (Costa Rica) quien fue rector de la Escuela de Negocios INCAE Business School Gisela Aacutelvarez de Porras exdirectora General de Ingresos y exministra de Comercio e Industrias Alberto Alemaacuten Zubieta exadministrador del Canal de Panamaacute y presidente de ABCO Global Inc Domingo Latorraca socio-director de Deloitte y Nicolaacutes Ardito Barletta ex presidente de la Repuacuteblica y director del Centro Nacional para el Desarrollo de la Competitividad

Sobre el Comiteacute

Entre las responsabilidades de este Comiteacute estaacuten asistir a Panamaacute en sus poliacuteticas contra la evasioacuten fiscal internacional y fortalecer a Panamaacute como centro financiero global con las mejores praacutecticas de transparencia

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Uacuteltima actualizacioacuten noviembre de 2017

Las principales funciones seraacuten Revisar marco legal actual incluyendo poliacuteticas leyes y tratados internacionales Evaluar efectividad de recientes reformas Identificar vulnerabilidades de la plataforma de servicios internacionales de Panamaacute entre otros

Los expertos se reuniraacuten al menos una vez al mes en persona o a traveacutes de medios electroacutenicos los miembros no recibiraacuten remuneracioacuten econoacutemica pero sus gastos seraacuten cubiertos por el Gobierno de la Repuacuteblica de Panamaacute

La instalacioacuten del citado comiteacute se une al anuncio de negociaciones para el establecimiento de Acuerdos de Intercambio de Informacioacuten Bilateral con Japoacuten Colombia asiacute como la renegociacioacuten emprendida con Francia y la firma con Estados Unidos del acuerdo intergubernamental para la aplicacioacuten de la Ley de Cumplimiento Fiscal en el Extranjero (FATCA por sus siglas en ingleacutes)

En favor de la transparencia Varela

Durante el acto el Mandatario expresoacute ldquoque la instalacioacuten de este Comiteacute la hacemos en cumplimiento a nuestro deber como paiacutes de seguir avanzando a favor de la transparencia y el fortalecimiento de nuestra plataforma de servicios logiacutesticos y financieros a fin de evitar que esta pueda ser utilizada para actividades iliacutecitas o para fines que no representan el bien comuacutenrdquo

El Gobernante enumeroacute algunas caracteriacutesticas y condiciones que han contribuido al crecimiento econoacutemico de Panamaacute en los uacuteltimos antildeos como su posicioacuten geograacutefica el respeto a la Ley y a la inversioacuten extranjera su economiacutea de servicios y un Gobierno comprometido con la transparencia por lo que ese eacutexito ldquono depende de flujos irregulares de dinero hacia nuestro sistema financiero sino del trabajo arduo de los panamentildeos un pueblo noble y amante de la paz que a pesar de ser un paiacutes pequentildeo en tamantildeo y poblacioacuten ha sabido ganarse un espacio importante en el concierto de las nacionesrdquo

ldquoEse camino que hemos escogido asiacute como nuestro firme compromiso con la transparencia de nuestro sistema financiero y la proteccioacuten de nuestra plataforma de servicios internacionales no tienen marcha atraacutesrdquo afirmoacute

Ademaacutes recordoacute que hace siete antildeos como Vicepresidente del paiacutes y jefe de la diplomacia panamentildea promovioacute la creacioacuten de la Comisioacuten Presidencial de Alto Nivel para la Defensa de los Servicios Internacionales Financieros (CANDSIF) a traveacutes de la cual impulsoacute la negociacioacuten y aprobacioacuten de un Tratado de Intercambio de Informacioacuten Tributaria con Estados

Unidos y maacutes de 25 Tratados para evitar la doble tributacioacuten con claacuteusulas de intercambio de informacioacuten y que fueron ratificados con paiacuteses de la Unioacuten Europea Ameacuterica Latina y el Caribe

Varela reafirmoacute que desde hace 22 meses como Presidente de Panamaacute su Administracioacuten retomoacute esos esfuerzos para aprobar importantes reformas legales e institucionales que permitieron sacar en tiempo reacutecord al paiacutes de la lista gris del Grupo de Accioacuten Financiera (GAFI)

Indicoacute que de manera paralela se mantuvieron conversaciones con la Organizacioacuten para la Cooperacioacuten y el Desarrollo Econoacutemico (OCDE) ldquomucho antes de la reciente controversia mediaacutetica la cual puso de manifiesto un problema global que no es de Panamaacute sino de muchos paiacuteses del mundo cuyas estructuras legales y financieras auacuten son vulnerables de ser utilizadas para fines que no representan el bien comuacutenrdquo

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Uacuteltima actualizacioacuten noviembre de 2017

El Presidente de Panamaacute recalcoacute que su Gobierno tomoacute la decisioacuten de iniciar conversaciones para Acuerdos Bilaterales de Intercambio de Informacioacuten Tributaria que incorporen el estaacutendar CRS de la OCDE posicioacuten que ha sido respaldada por paiacuteses del G20 como Japoacuten y Alemania con los que proacuteximamente se comenzaraacuten negociaciones

Varela informoacute que mientras se llevan a cabo esas negociaciones su administracioacuten mantendraacute la colaboracioacuten con autoridades de otro paiacutes que asiacute lo requieran por los canales oficiales ya sea por viacutea de la cooperacioacuten judicial o el intercambio de informacioacuten a la luz de los acuerdos vigentes

Por su parte la Vicepresidenta y Ministra de Relaciones Exteriores Isabel de Saint Malo de Alvarado explicoacute que el Comiteacute funcionaraacute de forma autoacutenoma e independiente por un espacio de entre 6 y 8 meses

ldquoEsto lo haraacuten con un apoyo teacutecnico ofrecido por el Banco Interamericano de Desarrollo a quienes les agradecemos una vez maacutes la confianza depositada en el paiacutes para proyectos de esta envergadurardquo destacoacute

La Canciller agregoacute que al cabo de este teacutermino el Comiteacute haraacute entrega al Gobierno de la Repuacuteblica de Panamaacute sus recomendaciones ldquoEl paso que hoy tomamos al instalar este Comiteacute Independiente de Expertos es un paso en la direccioacuten correctardquo puntualizoacute

Panamaacute y Japoacuten anuncian acuerdo para intercambio automaacutetico de informacioacuten basado en el estaacutendar promovido por la OCDE

Mieacutercoles 20 de abril 2016

El Presidente de la Repuacuteblica de Panamaacute Juan Carlos Varela y el Primer Ministro de Japoacuten Shinzo Abe anunciaron hoy el inicio de negociaciones para el establecimiento de un Acuerdo Bilateral de Intercambio de Informacioacuten Tributaria que incluiraacute la modalidad de intercambio automaacutetico basado en el estaacutendar de la Organizacioacuten para la Cooperacioacuten y el Desarrollo Econoacutemico (OCDE) ldquoDeseo anunciar que en el diacutea de hoy hemos acordado con Japoacuten avanzar las conversaciones para la negociacioacuten de un tratado bilateral de intercambio de informacioacuten

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tributaria con el Gobierno de Japoacuten incorporando los paraacutemetros del estaacutendar de la OCDErdquo informoacute el presidente Varela Esta accioacuten explicoacute es consecuente con ldquolo planteado durante mi discurso ante la Asamblea General de las Naciones Unidas en septiembre pasado cuando anuncieacute que Panamaacute avanzariacutea hacia el Intercambio Automaacutetico de Informacioacuten Tributaria de forma bilateralrdquo Previo al anuncio el vice ministro de Relaciones Exteriores Luis Miguel Hincapieacute se reunioacute con funcionarios de la Agencia Tributaria del Gobierno de Japoacuten para determinar la mecaacutenica bajo la cual se desarrollaraacuten las negociaciones entre ambas naciones Desde 2009 Panamaacute ha firmado maacutes de 30 acuerdos bilaterales de Doble Tributacioacuten y de Intercambio de InformacioacutenIgualmente en octubre de 2015 Panamaacute avanzoacute a la fase 2 de la revisioacuten paritaria del Foro Global sobre Transparencia e Intercambio de Informacioacuten Tributaria de la OCDE En febrero de 2016 el Grupo de Accioacuten Financiera (GAFI) removioacute a Panamaacute de la lista gris por los avances logrados por el paiacutes en tiempo reacutecord Las declaraciones del Mandatario se dieron en conferencia de prensa conjunta con el Primer Ministro en el marco del acuerdo de Financiamiento de la Liacutenea 3 del Metro

Panamaacute continuacutea estrategia diplomaacutetica para la defensa de los intereses nacionales

Martes 19 de abril 2017

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Uacuteltima actualizacioacuten noviembre de 2017

El Ministerio de Relaciones Exteriores convocoacute un encuentro de alto nivel como parte de la estrategia diplomaacutetica para continuar con la defensa de la plataforma financiera y de servicios internacionales

Presidido por el Ministro de la Presidencia Aacutelvaro Alemaacuten el encuentro buscaba informar a ex cancilleres ex asesores gubernamentales y empresarios panamentildeos sobre los exitosos esfuerzos de Panamaacute para lograr la transparencia de la plataforma asiacute como los proacuteximos pasos para demostrar el compromiso de continuar cooperando con la comunidad internacional en la lucha contra el uso indebido de las plataformas de servicios financieros y corporativos

Gian Castillero asesor gubernamental resumioacute los recientes acontecimientos asiacute como la respuesta de Panamaacute ante las publicaciones de una firma de abogados al tiempo que informoacute de los esfuerzos que ya ha realizado Panamaacute para fortalecer la transparencia y cooperacioacuten internacional entre ellos la robusta red de tratados bilaterales que permiten el intercambio de informacioacuten con otros paiacuteses el fortalecimiento y ampliacioacuten de las normativas como ldquoConoce tu Clienterdquo para los sectores financieros y corporativos asiacute como las industrias no financieras vulnerables al abuso

Sobre el compromiso de Panamaacute con la Transparencia Internacional

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Jueves 14 de abril 2016 Declaracioacuten de Isabel de Saint Malo de Alvarado Vicepresidenta y Ministra de Relaciones Exteriores de la Repuacuteblica de Panamaacute

Sobre el compromiso de Panamaacute con la Transparencia Internacional

Como lo ha declarado el Presidente Juan Carlos Varela de manera clara e inequiacutevoca el camino de Panama hacia una mayor transparencia internacional es irreversible En este sentido estamos en disposicioacuten de apoyar activamente diaacutelogos diplomaacuteticos y reformas domeacutesticas para abordar este reto global

Asimismo como Panamaacute ha reiterado en muacuteltiples ocasiones a los miembros de la OCDE nuestro compromiso es completo e inmediato con la implementacioacuten del intercambio automaacutetico de informacioacuten de forma bilateral y consistente con los objetivos del Common Reporting Standard (Normas Comunes de Reporte en espantildeol)

Ademaacutes estamos abiertos y dispuestos a entablar a nivel internacional un diaacutelogo permanente con los equipos teacutecnicos relevantes para evaluar mecanismos multilaterales especiacuteficos para implementar estos estaacutendares

Mientras dejamos la puerta abierta a estas discusiones sobre el mecanismo de CRS mantenemos el compromiso con el intercambio automaacutetico de informacioacuten bilateral

______

Statement of Isabel de Saint Malo de Alvarado Vice President and Minister of Foreign Affairs Republic of Panama

Regarding Panamas Commitment to Financial Transparency

As President Juan Carlos Varela has stated clearly and unequivocally Panamas path to financial transparency is irreversible To that end we willingly and actively support diplomatic dialogue and domestic reform to address this global challenge

As Panama has reiterated on multiple occasions to members of the OECD we are fully and immediately committed to the implementation of bilateral automatic exchange of information consistent with the goals of the Common Reporting Standards

Further we are open and willing to engage in ongoing international dialogue with relevant technical teams to evaluate the specific multilateral mechanisms needed to implement these standards

As we leave the door open to these discussions regarding CRS mechanisms we remain fully committed to bilateral automatic exchange of information

Panamaacute combate la evasioacuten fiscal

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Jueves 14 de abril 2016 Contrariamente a lo sugerido por las recientes revelaciones de ldquoPanama papersrdquo el paiacutes estaacute comprometido en la lucha contra el fraude fiscal y el blanqueo de dinero dijo su ministra de Relaciones Exteriores

Por ISABEL DE SAINT MALO DE ALVARADO

Publicado por el perioacutedico Le Monde el 15 de abril de 2016 El escaacutendalo injustamente conocido como Panama papers irrumpioacute en la escena internacional el 3 de abril poniendo los proyectores en los meandros de la codicia de los ricos de este mundo Esta fuga de documentos relativos a las sociedades offshore con viacutenculos con los ricos y famosos sacudioacute al mundo con las revelaciones que muestra hasta queacute punto algunos pueden ir con el fin de ocultar sus riquezas

Como los documentos publicados hasta la fecha lo han demostrado la evasioacuten fiscal es un problema global de la que ninguna nacioacuten puede escapar ni siquiera Francia Es por ello que Panamaacute considera que soacutelo un enfoque basado en la cooperacioacuten y la diplomacia puede establecer una transparencia juriacutedica y financiera a nivel mundial

Esto no quiere decir que cada paiacutes no debe desempentildear su papel Todas las naciones - incluyendo Panamaacute - pueden y deben fortalecer su sistema financiero para reducir al miacutenimo el riesgo de desviacioacuten Pero cuando se trata de abordar los problemas sisteacutemicos de la evasioacuten fiscal que priva a los contribuyentes de $ 200 mil millones de doacutelares anuales el unilateralismo no es evidentemente la solucioacuten correcta

Los 11 millones de documentos contenidos en la fuga muestran que la mayoriacutea de las sociedades creadas por el bufete de abogados de Panamaacute MossackampFonseca se basan realmente en otros paiacuteses Panamaacute ocupa un mejor lugar en la uacuteltima edicioacuten del ranking anual elaborado por la ONG Tax Justice Network que muchos paiacuteses entre ellos algunos miembros de la OCDE con respecto a la transparencia financiera

Esa es la razoacuten por la cual la diplomacia y la comunicacioacuten son esenciales en esta etapa no amenazas y sanciones Con este fin el Gobierno de Panamaacute ha abierto un diaacutelogo productivo con las autoridades francesas incluyendo al presidente Hollande para discutir las medidas concretas que deben adoptarse con el fin de garantizar una mejor cooperacioacuten e implementacioacuten de un Convenio fiscal bilateral Francia-Panamaacute maacutes eficaz

El presidente de Panamaacute Juan Carlos Varela ha constituido una comisioacuten de expertos independientes para evaluar nuestro sistema financiero identificar las mejores praacutecticas y recomendar medidas especiacuteficas para fortalecer la transparencia financiera y judicial mundial Estamos a la espera de sus conclusiones en los proacuteximos seis meses y vamos a comunicarlos a otros paiacuteses

Estas etapas siguen una serie de reformas en Panamaacute para promover una mayor transparencia financiera Desde que asumioacute el cargo en 2014 el presidente Varela ha implementado nuevas regulaciones llamadas Conoce a tu cliente y ha establecido una soacutelida red de tratados fiscales para el intercambio de informacioacuten legal sobre las empresas Ademaacutes estamos comprometidos con la certificacioacuten obligatoria de la identidad de los accionistas de cada sociedad para concluir nuevos acuerdos internacionales para compartir informacioacuten y para implementar regulaciones maacutes estrictas para los proveedores de servicios financieros asiacute como para las principales empresas no financieras

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Estas reformas han sido reconocidas y validadas por la comunidad internacional incluyendo tambieacuten el Grupo Intergubernamental de Accioacuten Financiera de blanqueo de capitales [de los cuales son miembros las principales economiacuteas mundiales] que mencionoacute un progreso significativo de Panamaacute en la lucha contra el lavado de capitales cuando nos retiraron de su lista gris durante el antildeo Este retiro se llevoacute a cabo en un tiempo reacutecord Tambieacuten hemos progresado positivamente en un examen realizado y patrocinado por el Foro Global sobre Transparencia e Intercambio de Informacioacuten de la Organizacioacuten para la Cooperacioacuten y el Desarrollo Econoacutemico (OCDE)

Sin embargo los Panama Papers son maacutes que un teacutermino equivocado El caso fue difundido injustamente en los medios de comunicacioacuten como un escaacutendalo que involucra a las estructuras de las empresas offshore Como centro internacional de negocios Panamaacute trata a todas las sociedades de forma ideacutentica La idea de que Panamaacute es un paraiacuteso fiscal para las sociedades internacionales se debe a que soacutelo el ingreso generado en Panamaacute independientemente de los ingresos obtenidos en el extranjero estaacuten gravados Sin embargo todas las transacciones en Panamaacute estaacuten sujetas a impuestos bajo las leyes de las jurisdicciones pertinentes Nuestro gobierno fortalecioacute las leyes mediante la imposicioacuten de nuevas regulaciones pero estas poliacuteticas todaviacutea pueden ser desviadas para fines iliacutecitos

UNA LUCHA COLECTIVA Panamaacute estaacute decidida a adoptar todas las reformas de transparencia financiera necesarias para la satisfaccioacuten de la comunidad internacional El gobierno de Panamaacute anuncioacute su compromiso con el intercambio automaacutetico de informacioacuten financiera y hemos propuesto procedimientos que consideramos coherente con los objetivos de la comunidad internacional incluyendo la OCDE Ademaacutes Panamaacute continuaraacute su cooperacioacuten con Francia y otras jurisdicciones con el fin de perseguir las infracciones al coacutedigo penal panamentildeo asi como continuaraacute respetando los numerosos tratados internacionales que nuestros socios en todo el mundo han ratificado con la Repuacuteblica de Panamaacute Tambieacuten reiteramos nuestra disposicioacuten en entablar un diaacutelogo con la OCDE y su Foro Mundial respecto a la firma de acuerdos en materia de transparencia financiera que puedan promover el desarrollo econoacutemico de nuestros paiacuteses

Aunque reconocemos que estas reformas significan poco hasta su aplicacioacuten y cumplimiento no hay que olvidar que despueacutes de ser gobernada por una dictadura durante antildeos Panamaacute es hoy una democracia estable A traveacutes de nuestros esfuerzos para transformar a nuestro paiacutes en un centro econoacutemico de primer lugar maacutes de 100 sociedades transnacionales han establecido sus sedes regionales Esperamos que a traveacutes de nuestros esfuerzos de reforma y una mayor cooperacioacuten internacional nuestro paiacutes seraacute auacuten maacutes atractivo para las empresas multinacionales que deseen actuar como ciudadanos globales responsables

El Presidente Hollande en un discurso en 2013 prometioacute una lucha sin tregua contra la delincuencia financiera Panamaacute se presenta como un socio para conducir esta lucha La evasioacuten fiscal es un delito cometido por personas privadas y despoja tanto a los paiacuteses desarrollados y los paiacuteses en desarrollo de los ingresos necesarios para la salud la educacioacuten y las infraestructuras

La Repuacuteblica de Panamaacute siendo ella misma un paiacutes en desarrollo rechaza permitir que dicha actividad continuacutee Sin embargo estamos conscientes de los liacutemites de lo que

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podemos hacer solos La feroz lucha por una mayor transparencia financiera global debe ser colectiva

Panamaacute y Colombia reanudaron negociaciones para la cooperacioacuten entre autoridades administrativas

Mieacutercoles 13 de abril 2016

La Repuacuteblica de Panamaacute reanudoacute hoy en Bogotaacute las negociaciones con la Repuacuteblica de Colombia para la Cooperacioacuten entre Autoridades Administrativas en materia de lavado de activos y otros temas y para un acuerdo para evitar la doble tributacioacuten

La delegacioacuten panamentildea liderada por Farah Urrutia Directora de Asuntos Juriacutedicos y Tratados de la Cancilleriacutea buscaraacute enfocar que las conversaciones se den en virtud del Memorando de Entendimiento firmado por las cancilleres de Panamaacute Isabel de Saint Malo de Alvarado y Colombia Mariacutea Aacutengela Holguiacuten en octubre de 2014 ldquoEs de nuestro intereacutes que se atiendan y satisfagan los intereses de ambas nacionesrdquo enfatizoacute Urrutia

El Memorando de Entendimiento firmado entre las diplomaacuteticas reconoce la importancia de desarrollar mecanismos de cooperacioacuten que ayuden a fortalecer las instituciones de ambos estados y atender temas que se encuentran en la actualidad sobre la mesa en nuestra relacioacuten bilateral

El objetivo principal es analizar negociar y concretar un Acuerdo para Evitar la Doble Tributacioacuten atendiendo a los intereses de cada uno de los Estados sin desconocer el derecho soberano que le asiste a cada uno de ellos a disentildear y consagrar sus propias disposiciones tributarias y sus regiacutemenes tributarios especiales asiacute como el deber que tienen de no discriminacioacuten en contra de los ciudadanos del otro Estado Participan ademaacutes como miembros de la delegacioacuten panamentildea Ricardo Rocha Jefe de Tributacioacuten Internacional de la Direccioacuten General de Ingresos y los asesores Joseacute Ramoacuten Garciacutea de Paredes Luis Eduardo Ocando y Gian Castillero

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Gobierno anuncia integrantes de Comiteacute Independiente para fortalecer plataforma de servicios de Panamaacute

Martes 12 de abril 2016 El Premio Nobel de Economiacutea Joseph Stiglitz seraacute uno de los expertos internacionales que co-presidiraacute el Comiteacute Independiente de expertos nacionales e internaciones establecido por el Gobierno de la Repuacuteblica de Panamaacute para evaluar y adoptar medidas que fortalezcan la transparencia del sistema financiero y legal del paiacutes Asiacute lo anuncioacute la Vicepresidenta y Canciller de la Repuacuteblica Isabel de Saint Malo de Alvarado al tiempo que tambieacuten informoacute de la integracioacuten a este comiteacute del Profesor de Derecho Penal y Criminologiacutea de la Universidad de Basilea Suiza Mark Pieth De Saint Malo de Alvarado explicoacute que este Comiteacute Independiente estaraacute integrado por ocho expertos de los cuales cuatro seraacuten nacionales y cuatro internacionales Igualmente detalloacute que el mismo seraacute co-presidido por un experto nacional y uno internacional Ejecutoria de Stiglitz Stiglitz es un reconocido economista y catedraacutetico estadounidense ganador del Nobel de Economiacutea en el antildeo 2001 En la actualidad es presidente de la Asociacioacuten Econoacutemica Internacional y profesor en la Universidad de Columbia Su trabajo ha contribuido a mejorar el desempentildeo econoacutemico de paiacuteses en Ameacuterica Latina y Asia La labor de Stiglitz al frente del comiteacute independiente junto a otros expertos nacionales e internacionales seraacute la de evaluar las poliacuteticas vigentes de Panamaacute para prevenir que su centro financiero y legal sea utilizado por el crimen organizado global en praacutecticas como el blanqueo de capitales y el financiamiento del terrorismo Gestioacuten de Pieth Por su parte Pieth de 1989 a 1993 fue Jefe de la Seccioacuten - delincuencia econoacutemica y organizada en la Oficina Federal de Justicia (Ministerio de Justicia y Policiacutea) En este cargo elaboroacute la legislacioacuten contra el blanqueo de dinero el crimen organizado el abuso de drogas la corrupcioacuten y la confiscacioacuten de los activos Fue miembro del Grupo de Accioacuten Financiera sobre el blanqueo de capitales (GAFI) y del Grupo de Accioacuten Quiacutemica de Precursores Quiacutemicos y Presidente de un grupo intergubernamental de expertos encargado por las Naciones Unidas con la determinacioacuten de la extensioacuten del traacutefico iliacutecito de drogas Desde 1990 hasta finales de 2013 Pieth presidioacute el Grupo de Trabajo de la Organizacioacuten para la Cooperacioacuten y el Desarrollo Econoacutemicos (OCDE) sobre el soborno en las transacciones comerciales internacionales que tambieacuten participa en la Iniciativa Banca Wolfsberg AML como facilitador En la primavera de 2004 fue nombrado por el Secretario General de la Organizacioacuten de las Naciones Unidas (ONU) para el Comiteacute de Investigacioacuten Independiente sobre el programa Petroacuteleo por Alimentos de Irak El presidente de la Repuacuteblica Juan Carlos Varela anuncioacute la semana pasada la integracioacuten de este comiteacute independiente para fortalecer las acciones y la cooperacioacuten de Panamaacute a nivel internacional en materia de intercambio de informacioacuten para la transparencia financiera

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La proacutexima semana el ministro de Economiacutea y Finanzas Dulcidio De la Guardia viajaraacute a Pariacutes Francia para reunirse con su similar en este paiacutes para eleva elevar la solicitud del Gobierno panamentildeo para que se reconsidere la decisioacuten de este paiacutes de incluir a Panamaacute en la lista de paraiacutesos fiscales Panamaacute reitera compromiso en lucha contra el uso indebido de las plataformas de servicios financieros y corporativos

Viernes 8 de abril 2016 El Presidente de la Repuacuteblica Juan Carlos Varela sostuvo una conversacioacuten telefoacutenica con su homoacutelogo franceacutes Franccedilois Hollande con el propoacutesito de expresarle personalmente el compromiso de la Repuacuteblica de Panamaacute de continuar cooperando con la comunidad internacional en la lucha contra el uso indebido de las plataformas de servicios financieros y corporativos En este sentido el mandatario panamentildeo sentildealoacute los importantes avances impulsados bajo su administracioacuten para fortalecer la plataforma de servicios panamentildeo y expresoacute que nuestro paiacutes tomariacutea las medidas necesarias para garantizar la efectiva implementacioacuten del acuerdo para evitar la doble imposicioacuten fiscal e intercambio de informacioacuten vigente entre ambos paiacuteses Ambos mandatarios coincidieron en la conveniencia de una reunioacuten entre los Ministros de Finanzas de ambos paiacuteses y sugirieron que la misma se diera en Paris en los proacuteximos diacuteas En cuanto a la relacioacuten bilateral entre ambos paiacuteses el Presidente Varela recalcoacute que debe atenderse de forma integral e hizo una invitacioacuten a continuar la discusioacuten de los temas relevantes para ambos paiacuteses mediante los canales oficiales por conducto de la viacutea diplomaacutetica La iniciativa del Presidente Juan Carlos Varela de conversar con el presidente franceacutes se da dentro del marco de las acciones que estaacuten siendo tomadas para fortalecer la confianza y credibilidad en la plataforma de servicios panamentildea y seguir liderando conjuntamente un esfuerzo global a favor de la transparencia

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Panamaacute plantea a Francia su posicioacuten con respecto a la plataforma financiera y de servicios

Viernes 8 de abril 2016

La Vicepresidenta y Canciller Isabel de Saint Malo de Alvarado sostuvo el primero de una serie de encuentros que se organizaraacuten con paiacuteses miembros del Foro Global de la OCDE seguacuten lo anunciado por el Presidente Juan Carlos Varela Rodriacuteguez en su reciente discurso a la nacioacuten En esta ocasioacuten aprovechoacute la visita a Panamaacute de la Directora para las Ameacutericas y el Caribe del Ministerio de Relaciones Exteriores de Francia Kareen Rispal en el marco de la celebracioacuten de las Consultas Poliacuteticas Francia-Panamaacute a quien expresoacute su preocupacioacuten por las recientes declaraciones de autoridades francesas sobre la posibilidad de incluir a Panamaacute en una lista discriminatoria en su paiacutes La representante del gobierno franceacutes manifestoacute que reconocen los esfuerzos que Panamaacute ha venido realizando en esta materia y su disposicioacuten de seguir fortaleciendo los mecanismos de intercambio de informacioacuten entre ambos paiacuteses En esta misma direccioacuten manifestoacute su complacencia de que las autoridades fiscales de ambos paiacuteses han tomado contacto directo en el marco de la ejecucioacuten del tratado de doble tributacioacuten Asimismo compartioacute con la diplomaacutetica las acciones que Panamaacute ha implementado para fortalecer la transparencia de su plataforma financiera y de servicios tales como la implementacioacuten de los cambios a las normas para inmovilizar las acciones al portador de las sociedades anoacutenimas la exclusioacuten del paiacutes de la lista gris del GAFI y la aprobacioacuten para pasar a las Fase II del proceso de revisioacuten paritaria del Foro Global de la OCDE con lo cual la comunidad internacional validoacute que nuestro marco legal cumple con los estaacutendares internacionales La Vicepresidenta y Canciller tambieacuten dijo que el compromiso de la actual Administracioacuten es coherente con el esfuerzo global por la transparencia y agregoacute que Panamaacute maneja seria y responsablemente sus servicios legales y financieros Panamaacute cuenta con uno de los centros financieros maacutes importantes del mundo y que a traveacutes del esfuerzo de todo un paiacutes se ha logrado cumplir con los maacutes altos niveles de transparencia superando normativas de incluso las grandes potencias agregoacute Cerroacute este encuentro bilateral con Francia afirmando que Panamaacute tiene la economiacutea maacutes pujante de Ameacuterica Latina y que no se va a permitir que se desprestigie al paiacutes por unas

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publicaciones que ponen en manifiesto el actuar de una empresa mas no de un paiacutes y reiteroacute la proacutexima instalacioacuten de un comiteacute de expertos nacionales e internacionales de reconocida experiencia para que evaluacutee nuestras praacutecticas vigentes y proponga la adopcioacuten de medidas que compartiremos con otros paiacuteses del mundo para fortalecer la transparencia de los sistemas financieros y legales

Comisioacuten Presidencial analiza retos de la plataforma de servicios panamentildea con CANDSIF

Jueves 7 de abril 2016 El Presidente de la Repuacuteblica Juan Carlos Varela Rodriacuteguez condujo una reunioacuten extraordinaria de los miembros de la Comisioacuten Presidencial de Alto Nivel para la Defensa de los Servicios Internacionales Financieros (CANDSIF) para analizar los retos de la plataforma financiera y de servicios internacionales frente a los uacuteltimos acontecimientos que se han desarrollado a nivel internacional

El Mandatario junto la Vicepresidenta y Canciller de la Repuacuteblica Isabel de Saint Malo de Alvarado el ministro de la Presidencia Aacutelvaro Alemaacuten el vicecanciller Luis Miguel Hincapieacute el viceministro de Economiacutea Ivaacuten Zarak el Viceministro de Comercio Exterior Neacutestor Gonzaacutelez conversoacute con los integrantes de la CANDSIF sobre las alternativas para atender los retos que enfrenta la plataforma de servicios panamentildea teniendo en cuenta los requerimientos internacionales pero sin desatender los intereses del paiacutes En el encuentro el Mandatario llamoacute a una unioacuten entre el sector puacuteblico y privado a lo que los representantes de la Caacutemara de Comercio Industrias y Agricultura de Panamaacute el Colegio Nacional de Abogados de Panamaacute la Asociacioacuten de Abogados Internacionales y la Asociacioacuten Bancaria de Panamaacute la Superintendencia del Mercado de Valores la Superintendencia de Bancos y la Superintendencia de Seguros y Reaseguros manifestaron su total apoyo a la iniciativa y a las acciones implementadas por el Gobierno en beneficio del paiacutes El Presidente Varela sugirioacute que en los proacuteximos diacuteas se sostengan reuniones con los miembros de las juntas directivas de cada uno de los gremios del sector privado que integran CANDSIF e incluso con la totalidad de la membreciacutea de la Asociacioacuten Bancaria Nacional de Panamaacute La CANDSIF estaacute conformada por representantes del sector puacuteblico y privado y constituye un espacio de discusioacuten para el desarrollo de una poliacutetica de paiacutes que recomiende adecuaciones que deben hacerse al sistema en materia de servicios financieros e internacionales y salvaguardar asiacute los intereses nacionales

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Panamaacute reafirma transparencia fiscal al ser retirada de lista discriminatoria del Paraguay

Jueves 17 de marzo 2016 El Ministerio de Relaciones Exteriores anuncia que la Repuacuteblica del Paraguay ha excluido a Panamaacute del listado de Paiacuteses y Regiacutemenes de Baja o Nula Tributacioacuten en la cual habiacutea sido incluido en el 2014 Seguacuten el decreto publicado por el paiacutes suramericano las autoridades de Paraguay han reconocido el esfuerzo y compromiso de la Repuacuteblica de Panamaacute con la transparencia de su sistema financiero empresarial y comercial y tras haber sido excluido de la ldquoLista Grisrdquo del GAFI Paraguay retira a Panamaacute de la Noacutemina de los paiacuteses considerados de baja o nula tributacioacuten La Vicepresidenta y Ministra de Relaciones Exteriores Isabel de Saint Malo de Alvarado su complacencia por la decisioacuten de Paraguay ldquopaiacutes con el que siempre hemos mantenido una positiva relacioacuten bilateral que no era coacutensona con nuestra inclusioacuten en un listado de esa iacutendole Estamos seguros que esto permitiraacute una dinamizacioacuten de nuestras relaciones econoacutemicas y comerciales en beneficio de ambas nacionesrdquo agregoacute Panamaacute reitera su compromiso con la continua modernizacioacuten y actualizacioacuten de la plataforma financiera y de servicios mediante el fortalecimiento de nuestra legislacioacuten y la colaboracioacuten con la comunidad financiera internacional para lograr un desarrollo econoacutemico optimo del paiacutes y mantener la defensa del prestigio internacional

Page 7: Transparencia - Noticias · por la República de Panamá, con el fin de mantenerse a la vanguardia con los estándares internacionales en materia de transparencia fiscal. De esta

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Panamaacute y Meacutexico firman Convenio de Autoridades Competentes Tributarias para el intercambio automaacutetico de informacioacuten sobre cuentas financieras

Jueves 08 Junio 2017

Panamaacute y Meacutexico suscribieron hoy en la ciudad de Meacutexico el Convenio de Autoridades Competentes para el intercambio de informacioacuten financiera con fines tributarios

El convenio es el primero de autoridades competentes que firma Panamaacute y permitiraacute que el proacuteximo antildeo se intercambie informacioacuten sobre cuentas financieras correspondiente a 2017 Ademaacutes haraacute posible llevar a la praacutectica los compromisos que el paiacutes adquirioacute al adherirse al Estaacutendar Comuacuten de Reporte (CRS por sus siglas en ingleacutes) en 2016

De acuerdo con Publio Ricardo Corteacutes Director General de Ingresos de Panamaacute el convenio se da al amparo de la Convencioacuten sobre Asistencia Administrativa Mutua en Materia Fiscal y su Protocolo que ambos paiacuteses han ratificado de acuerdo a sus mecanismos constitucionales internos La Convencioacuten establece que las Autoridades Competentes de ambos Estados podraacuten acordar el alcance y las modalidades del intercambio automaacutetico de informacioacuten

Las negociaciones que derivaron en la firma del convenio se realizaron en las uacuteltimas semanas y estuvieron a cargo de un equipo negociador de los Ministerios de Relaciones Exteriores y Economiacutea y Finanzas de Panamaacute Por parte de Meacutexico participaron oficiales del Servicio de Administracioacuten Tributaria

En representacioacuten de Panamaacute firmoacute el convenio el Director General de Ingresos Publio Corteacutes Autoridad Competente delegada para los asuntos de intercambio de informacioacuten fiscal mientras que por parte de Meacutexico lo hizo Osvaldo A Santiacuten Quiroz Jefe del Servicio de Administracioacuten Tributaria Autoridad Competente de Meacutexico

Panamaacute adelanta otras negociaciones con Espantildea Italia Alemania Reino Unido y Suiza para suscribir otros Convenios de Autoridades Competentes con el fin de concretar el compromiso adquirido internacionalmente de cumplir con el Estaacutendar Comuacuten de Reporte lo cual forma de parte de la Poliacutetica Puacuteblica del Gobierno del Presidente Juan Carlos Varela para cumplir los altos niveles de transparencia para el combate de la evasioacuten fiscal internacional

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Panamaacute comparte su visioacuten sobre el equilibrio entre la cooperacioacuten internacional fiscal y el financiamiento para el desarrollo

Viernes 07 Abril 2017

La Vicepresidenta y Canciller Isabel de Saint Malo de Alvarado dio a conocer la visioacuten de Panamaacute sobre el financiamiento para el desarrollo en paiacuteses de renta media durante la discusioacuten del panel ldquoPromocioacuten de la cooperacioacuten internacional para combatir los flujos financieros iliacutecitos para fomentar el desarrollo sosteniblerdquo del Consejo Econoacutemico y Social (ECOSOC) en la sede de la Organizacioacuten de las Naciones Unidas (ONU) en Nueva York

El diaacutelogo se centroacute en las medidas internacionales que mejor complementan las acciones locales para combatir los flujos financieros iliacutecitos

Al referirse al financiamiento para el desarrollo la Vicepresidenta subrayoacute la importancia de que las discusiones globales diferencien entre los incentivos fiscales una herramienta para atraer inversioacuten extranjera directa necesaria para el desarrollo de los paiacuteses versus aquellos mecanismos que facilitan la evasioacuten fiscal flagelo contra el cual paiacuteses como Panamaacute luchan por que impacta directamente la consecucioacuten de la Agenda 2030

La Vicepresidenta y Canciller concluyoacute su intervencioacuten destacando la importancia de la participacioacuten de todos los paiacuteses en igualdad de condiciones en las discusiones sobre estaacutendares internacionales en materia fiscal ya que impacta directamente la implementacioacuten de la Agenda 2030

ECOSOC estaacute compuesto por 54 estados tiene por objetivo examinar los problemas econoacutemicos y sociales elaborar recomendaciones y proponer poliacuteticas frente a esas problemaacuteticas y convocar conferencias internacionales para presentar proyectos programas entre otros

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Panamaacute deposita instrumento de ratificacioacuten de la Convencioacuten sobre Asistencia Administrativa Mutua en Materia Fiscal (MAC)

Jueves 16 Marzo 2017

Este jueves se realizoacute la Ceremonia de Depoacutesito del instrumento de ratificacioacuten de la Convencioacuten sobre Asistencia Administrativa Mutua en Materia Fiscal (MAC) ante la Organizacioacuten para la Cooperacioacuten y el Desarrollo Econoacutemico (OCDE) La adhesioacuten al MAC constituye un paso maacutes en la estrategia de Panamaacute para la modernizacioacuten y transformacioacuten de su plataforma financiera y de servicios internacionales y establece el marco juriacutedico para la implementacioacuten de iniciativas en materia de transparencia y cooperacioacuten internacional

La entrega de los documentos de ratificacioacuten y reservas estuvo a cargo de la Embajadora de Panamaacute en Francia Pilar Arosemena de Alemaacuten quien fue recibida en la Sede de la Organizacioacuten para la Cooperacioacuten y el Desarrollo Econoacutemico (OCDE) en Pariacutes por Douglas Frantz Sub Secretario General de la OCDE

Este instrumento establece la base legal para la cooperacioacuten fiscal entre Panamaacute y unos 108 paiacuteses incluyendo el intercambio de informacioacuten financiera a requerimiento entre sus signatarios En cuanto al intercambio automaacutetico la convencioacuten permite que se implemente de manera bilateral

El sub Secretario General Douglas Frantz se mostroacute muy complacido con los esfuerzos y avances que ha obtenido Panamaacute para adoptar los estaacutendares internacionales que fortalecen la imagen del paiacutes demostrando el compromiso para cumplir con los estaacutendares globales de transparencia fiscal

La Convencioacuten entraraacute a regir para Panamaacute el 1 de julio de 2017

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Panamaacute destaca avances en transparencia fiscal ante Delegacioacuten de Paiacuteses Noacuterdicos

Lunes 27 marzo 2017

El Canciller Encargado Luis Miguel Hincapieacute recibioacute en el Saloacuten los Proacuteceres de la Cancilleriacutea a funcionarios de las autoridades tributarias de Noruega Finlandia y Suecia para dialogar acerca de los avances de Panamaacute en materia de transparencia fiscal destacando los esfuerzos de la presente administracioacuten para adecuar en muy corto tiempo la legislacioacuten del paiacutes a los cambiantes estaacutendares internacionales y expandir su red de tratados y convenios ademaacutes de mejorar sus praacutecticas financieras y comerciales dando asiacute muestra de su firme compromiso con la comunidad internacional en materia de transparencia

El Canciller Encargado Hincapieacute habloacute sobre la aprobacioacuten de las leyes 23 del 2015 51 del 2016 y 52 del 2016 como parte de las acciones encaminadas por el Gobierno para revelar informacioacuten sobre los propietarios de compantildeiacuteas y la contabilidad de compantildeiacuteas que no operan en Panamaacute facultar a las autoridades competentes con mayores poderes de supervisioacuten y sancioacuten proveer las infraestructuras para formar una red de tratados maacutes amplia y dotar a la autoridad tributaria de herramientas que garantice un intercambio de informacioacuten eficiente

De igual manera resaltoacute que luego de haber firmado la Convencioacuten sobre Asistencia Administrativa Mutua en Materia Fiscal (MAC) en octubre de 2016 Panamaacute depositoacute los instrumentos de ratificacioacuten el 16 de marzo de 2017 con lo que nos convertimos en uno de los paiacuteses que maacutes raacutepidamente implementoacute este instrumento Por uacuteltimo informoacute a la delegacioacuten noruega que Panamaacute solicitaraacute el procedimiento de revisioacuten abreviada (FAST TRACK) del Foro Global de la OCDE con la expectativa de que estos avances sean reconocidos a nivel internacional durante sus reuniones de junio a celebrarse en Panamaacute

Acompantildearon al Canciller encargado en la reunioacuten la Directora General de Relaciones Econoacutemicas Internacionales de la Cancilleriacutea Embajadora Analuisa Bustamante y la Jefa

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del Departamento de Intercambio de Informacioacuten de la Direccioacuten General de Ingresos (DGI) Darma Romero junto con otros funcionarios de ambas instituciones

Poliacutetica de Cumplimiento de la Repuacuteblica de Panamaacute con la Transparencia Fiscal

Jueves 2 febrero 2017 La Repuacuteblica de Panamaacute ha desarrollado una plataforma de servicios corporativos y financieros que ofrece tanto a usuarios locales como a extranjeros sin distincioacuten El eacutexito de la plataforma se ha fundamentado en ofrecer un marco juriacutedico estable un sistema fiscal territorial y un ambiente de estabilidad poliacutetica y econoacutemica En los uacuteltimos antildeos el paiacutes ha fortalecido su nivel de compromiso con la comunidad internacional optando por implementar los maacutes altos estaacutendares de transparencia fiscal promovidos por el Foro Global de Transparencia e Intercambio de Informacioacuten con Fines Fiscales de la OCDE En esta liacutenea Panamaacute colabora estrechamente con otras jurisdicciones y organismos internacionales para prevenir y contrarrestar praacutecticas fiscales abusivas Como parte de estos compromisos Panamaacute ha adoptado el Estaacutendar Comuacuten de Reporte para el intercambio automaacutetico de informacioacuten financiera con fines fiscales (ldquoCRSrdquo por sus siglas en ingleacutes) que seraacute efectivo a partir de 2018 Para tal efecto los procesos internos de modificaciones normativas y regulacioacuten se encuentran en pleno desarrollo y a la fecha nuestro paiacutes ha aprobado el marco legislativo principal para facilitar la implementacioacuten de este mecanismo Adicionalmente desde octubre de 2016 Panamaacute es signatario de la Convencioacuten Multilateral sobre Asistencia Administrativa Mutua en Materia Fiscal (ldquoMACrdquo por sus siglas en ingleacutes) el cual seraacute la principal base legal para las negociaciones bilaterales de acuerdos entre autoridades competentes (ldquoCAArdquo por sus siglas en ingleacutes) que permitiraacuten el efectivo intercambio automaacutetico de informacioacuten En este sentido el principio de reciprocidad y la igualdad de condiciones a nivel de todas las jurisdicciones miembros del Foro Global y los socios relevantes constituyen requisitos esenciales para cualquier negociacioacuten que entable el Gobierno de Panamaacute que a su vez conlleva la existencia de un contexto de seguridad y estabilidad poliacutetica que minimice el riesgo de que la informacioacuten intercambiada pueda ser utilizada de forma inadecuada para fines distintos a los estipulados en el MAC y cualquier otro convenio internacional que sirva de marco legal Las negociaciones se emprenderaacuten a partir de intereses comunes y con base en estaacutendares internacionalmente aceptados en lugar de medidas de presioacuten impuestas de manera unilateral Panamaacute negociaraacute CAAs reciacuteprocos con aquellas jurisdicciones que cumplan con el siguiente criterio objetivo Cuenten con un marco legal y sistemas tecnoloacutegicos apropiados para garantizar la confidencialidad y la proteccioacuten de la informacioacuten que seraacute intercambiada de forma automaacutetica

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La Repuacuteblica de Panamaacute enfatiza la nocioacuten de que el trabajo conjunto armonioso y consistente entre las jurisdicciones es la uacutenica herramienta para combatir eficazmente las praacutecticas fiscales nocivas y evitar la evasioacuten fiscal a nivel internacional y reitera su compromiso con la cooperacioacuten fiscal de acuerdo a los maacutes altos estaacutendares de transparencia CANDSIF acoge recomendaciones del Comiteacute de Expertos y las incorpora en su hoja de ruta

Jueves 12 enero 2017

La estrategia paiacutes en materia fiscal ha sido consensuada hoy por los miembros del sector puacuteblico y privado de la renovada Comisioacuten de Alto Nivel Presidencial para la Defensa de los Servicios Internacionales y Financieros (CANDSIF) Esta estrategia incorpora la implementacioacuten de mecanismos y compromisos del paiacutes para el fortalecimiento institucional y la buacutesqueda de nuevas ventajas competitivas que faciliten que Panamaacute se ajuste proactivamente a los estaacutendares internacionales y contempla entre otros puntos las recomendaciones del Comiteacute de Expertos Independientes instalado por el Presidente Juan Carlos Varela meses atraacutes

ldquoAgradecemos el informe entregado por los expertos independientes acogemos sus recomendaciones y las incluimos en la hoja de ruta de la nueva estrategia paiacutes en materia fiscal que ejecutaremos con el acompantildeamiento del sector privadordquo resaltoacute de la Vicepresidenta y Canciller Isabel de Saint Malo de Alvarado quien presidioacute el encuentro acompantildeada de los ministros Dulcidio de la Guardia y Augusto Arosemena de Economiacutea y Comercio respectivamente

Esta nueva etapa de CANDSIF explicoacute la jefa de la diplomacia panamentildea maacutes allaacute de enfocarse en la defensa de Panamaacute buscaraacute desarrollar su plataforma de servicios internacionales de cara a robustecerla e impulsar inversiones productivas y generadoras de empleos sostenibles fomentar las exportaciones nuevos canales de comercio productos y servicios y el desarrollo de sectores productivos innovadores

CANDSIF evaluacuteo las acciones implementadas por Panamaacute durante el antildeo 2016 y los retos por cumplir en el primer semestre del 2017 siendo estos ratificar la Convencioacuten sobre Asistencia Administrativa Mutua en Materia Fiscal (MAC) lograr una calificacioacuten satisfactoria en el proceso de revisioacuten suplementaria y el retiro de Panamaacute de listas

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discriminatorias implementar el Common Reporting Standard (CRS) y la Ley de cumplimiento tributario de cuentas extranjeras conocida principalmente por sus siglas en ingleacutes FATCA (Foreign Account Tax Compliance Act) y completar al menos 20 negociaciones en materia de Intercambio Automaacutetico de Informacioacuten

Ministros y Embajadores revisan plan del primer semestre 2017 en materia fiscal

Jueves 6 enero 2017

La Vicepresidenta y Canciller Isabel de Saint Malo de Alvarado presidioacute hoy un encuentro con Ministros Viceministros de Estado y Embajadores de Panamaacute en Europa para presentarles la hoja de ruta del primer semestre 2017 de la renovada Comisioacuten de Alto Nivel Presidencial para la Defensa de los Servicios Internacionales y Financieros (CANDSIF)

El equipo asesor dio a conocer a los diplomaacuteticos panamentildeos la nueva estrategia paiacutes en materia fiscal que busca maacutes allaacute de enfocarse en la defensa desarrollar su plataforma de servicios internacionales para robustecerla y encontrar nuevas ventajas competitivas mientras se facilita que Panamaacute se ajuste proactivamente a los estaacutendares internacionales Los diplomaacuteticos por su parte compartieron sobre la perspectiva europea fiscal para el primer semestre del 2017 y plantearon estrategias para reforzar la ofensiva diplomaacutetica de la Repuacuteblica de Panamaacute para dejar claro ante la comunidad internacional los esfuerzos que Panamaacute hace en materia de transparencia

ldquoEste antildeo nos toca demostrar con hechos el compromiso de esta administracioacuten con la transparencia de sus servicios internacionales y financieros al tiempo que impulsaremos auacuten maacutes la competitividad del paiacutes asiacute como el desarrollo de nuevos servicios y productos con la participacioacuten de todos los sectores relevantesrdquo argumentoacute la jefa de la diplomacia panamentildea

Esta nueva estrategia dio a conocer de Saint Malo de Alvarado seraacute sometida la proacutexima semana a consideracioacuten de la CANDSIF que estaacute integrada por representantes del sector puacuteblico y privado y constituye un espacio de anaacutelisis y discusioacuten para el desarrollo de una

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poliacutetica de paiacutes que analice las adecuaciones necesarias para salvaguardar asiacute los intereses nacionales

Cancilleriacutea presentaraacute a la Asamblea Nacional proyecto de ley de Convencioacuten sobre Asistencia Administrativa Mutua en Materia Fiscal (MAC)

Mieacutercoles 21 diciembre 2016 El Ministerio de Relaciones Exteriores presentaraacute a consideracioacuten de la Asamblea Nacional la aprobacioacuten de la Convencioacuten sobre Asistencia Administrativa Mutua en Materia Fiscal (MAC por sus siglas en ingleacutes) en fiel cumplimiento a los compromisos internacionales de transparencia e intercambio de informacioacuten facilitando la cooperacioacuten internacional en esta materia tras ser avalado este martes por el Consejo de Gabinete

Haciendo referencia a los esfuerzos sustanciales que Panamaacute ha adelantado para adecuarse a los estaacutendares internacionales en materia de transparencia la Ministra Encargada Mariacutea Luisa Navarro sostuvo que esta Convencioacuten plantea la posibilidad de distintas formas de cooperacioacuten administrativa entre la Direccioacuten General de Ingresos (DGI) y las autoridades competentes de las demaacutes jurisdicciones firmantes y permite formular reservas sobre algunos aspectos Esto abre la puerta hacia el intercambio multilateral de informacioacuten financiera a requerimiento entre sus signatarios y en cuanto al intercambio automaacutetico permite que se implemente de manera bilateral con maacutes de 100 jurisdicciones aportoacute la diplomaacutetica panamentildea

La ratificacioacuten de esta Convencioacuten explicoacute Navarro que se espera para el primer trimestre de 2017 se suma a las acciones adoptadas por el Gobierno de la Repuacuteblica de Panamaacute para fortalecer y hacer maacutes transparente la plataforma financiera y de servicios internacionales

Ademaacutes toma especial importancia dado que el paiacutes se someteraacute en marzo proacuteximo a un procedimiento abreviado de revisioacuten de la OCDE denominado ldquofast trackrdquo el cual al ampliar sustancialmente su red de convenios fiscales internacionales permitiraacute corregir la calificacioacuten de incumplimiento que recibioacute Panamaacute en la uacuteltima reunioacuten del Foro Global

Con estos logros concretos y una hoja de ruta clara la Repuacuteblica de Panamaacute se concentra en el desarrollo de la plataforma de servicios internacionales y el fortalecimiento de las ventajas competitivas del paiacutes con acciones firmes de prevencioacuten y combate al blanqueo de capitales el financiamiento del terrorismo y sus actividades conexas y adecuaacutendose a los estaacutendares internacionales de transparencia Entre ellos destacan la adopcioacuten del Common Reporting Standard (ldquoCRSrdquo) promovido por el Foro Global de la OCDE como nuevo estaacutendar internacional en materia de cooperacioacuten fiscal la firma del Acuerdo Intergubernamental que implementa FATCA (ldquoIGArdquo por sus siglas) con el Gobierno de Estados Unidos que establece el compromiso entre las autoridades competentes de intercambiar informacioacuten financiera de forma automaacutetica la actualizacioacuten del marco regulatorio para cumplir con los compromisos de intercambio automaacutetico de informacioacuten bajo las metodologiacuteas antes mencionadas (FATCA CRS) y la adopcioacuten del marco legal que obliga a las sociedades que no tienen operaciones en Panamaacute de mantener registros contables e informacioacuten de sustento de sus transacciones y para suspender los derechos

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corporativos de aquellas sociedades que esteacuten en situacioacuten de mora en el pago de sus cargos de mantenimiento anual a las autoridades panamentildeas

Gabinete autoriza presentacioacuten de proyectos y acuerdos sobre seguridad y prevencioacuten del blanqueo de capitales

Mieacutercoles 21 diciembre 2016 Sendas autorizaciones al Ministerio de Relaciones Exteriores para proponer ante la Asamblea Nacional proyectos sobre seguridad y prevencioacuten de blanqueo de capitales aproboacute este martes el Consejo de Gabinete

Una de ellas fue el acuerdo marco de cooperacioacuten entre el Gobierno de la Repuacuteblica de Panamaacute y la estatal Corporacioacuten Comercial Canadiense (CCC) para el fortalecimiento de las capacidades institucionales por medio de la adquisicioacuten de bienes y servicios de seguridad

Este acuerdo es para la adquisicioacuten de bienes y servicios relacionados con la seguridad puacuteblica a traveacutes de transacciones entre Gobiernos para fortalecer las capacidades del Ministerio de Seguridad Puacuteblica con altos estaacutendares de calidad y transparencia

La CCC es una agencia del Gobierno de Canadaacute con 60 antildeos de experiencia en la adquisicioacuten de bienes y servicios de seguridad con los maacutes altos estaacutendares de calidad y transparencia la cual presta sus servicios de asistencia y cooperacioacuten teacutecnica a entidades gubernamentales incluyendo el Departamento de Defensa de los Estados Unidos de Ameacuterica

Los ministros de Estado tambieacuten autorizaron a la Cancilleriacutea a presentar a la Asamblea el proyecto de Ley 054-16 por el cual se aprueba la Convencioacuten sobre Asistencia Administrativa Mutua en Materia Fiscal (MAC por sus siglas en ingleacutes) en fiel cumplimiento a los compromisos internacionales de transparencia e intercambio de informacioacuten facilitando la cooperacioacuten internacional en esta materia

La Ministra Encargada Mariacutea Luisa Navarro sentildealoacute que haciendo referencia a los esfuerzos sustanciales que Panamaacute adelanta para adecuarse a los estaacutendares internacionales en materia de transparencia esta Convencioacuten plantea la posibilidad de distintas formas de cooperacioacuten administrativa entre la Direccioacuten General de Ingresos (DGI) y las autoridades competentes de las demaacutes jurisdicciones firmantes

Esto permitiraacute formular reservas sobre algunos aspectos y abre las puertas hacia el intercambio multilateral de informacioacuten financiera a requerimiento entre sus signatarios precisoacute

Con estos logros concretos y una hoja de ruta clara el Gobierno de la Repuacuteblica de Panamaacute se concentra en el desarrollo de la plataforma de servicios internacionales y el fortalecimiento de las ventajas competitivas del paiacutes con acciones firmes de prevencioacuten y combate al blanqueo de capitales el financiamiento del terrorismo y sus actividades conexas adecuaacutendose a los estaacutendares internacionales de transparencia

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Con la ratificacioacuten de esta Convencioacuten que se espera para el primer trimestre de 2017 esta accioacuten se suma a las acciones adoptadas por el Gobierno en aras de fortalecer y hacer maacutes transparente la plataforma financiera y de servicios internacionales

Tambieacuten se autorizoacute al Ministerio de Relaciones Exteriores a proponer ante la Asamblea Nacional el convenio entre la Repuacuteblica de Panamaacute y la Repuacuteblica de Polonia sobre la cooperacioacuten en el campo del turismo

Panamaacute demuestra avances en Plataforma Financiera ante foros de la ONU

Martes 13 diciembre 2016 Como parte de las acciones para dar mayor fortaleza y transparencia a su plataforma financiera Panamaacute participoacute como paiacutes observador en las Reuniones Especiales del Comiteacute de Expertos de Cooperacioacuten Internacional en cuestiones de Tributacioacuten de la Organizacioacuten de las Naciones Unidas (ONU) Adicionalmente como miembro del Consejo Econoacutemico y Social de las Naciones Unidas (ECOSOC por sus siglas en ingleacutes) Panamaacute estuvo presente en el diaacutelogo interactivo de ECOSOC y el Comiteacute de Expertos de Cooperacioacuten Internacional en Cuestiones de Tributacioacuten donde se hizo un anaacutelisis del trabajo del Comiteacute de Expertos y se organizaron paneles para debatir temas de actualidad como la proteccioacuten de la base impositiva de paiacuteses en desarrollo y enfrentando la evasioacuten fiscal internacional y coacutemo asegurar la

promocioacuten del compromiso poliacutetico a las reformas fiscales y que estas sean sostenibles entre otros puntos

Gian Castillero asesor gubernamental quien participoacute en el Foro de ECOSOC en nombre de Panamaacute se refirioacute a las acciones adoptadas por el paiacutes para cumplir con las expectativas de la comunidad internacional enfatizando los retos y riesgos que enfrentan naciones de mediano ingreso como la nuestra al adaptarse e implementar los cambios impulsados en materia fiscal

Por su parte Analuisa Bustamante Directora General de Relaciones Econoacutemicas Internacionales de la Cancilleriacutea agregoacute que ldquoPanamaacute es un paiacutes comprometido en la identificacioacuten de recursos y acciones que faciliten el logro de los Objetivos de Desarrollo Sosteniblerdquo al tiempo que instoacute a la comunidad internacional a prestar igual atencioacuten a la lucha contra la corrupcioacuten y el uso ineficiente de los fondos y recursos estatales

Bustamante hizo un recuento de las acciones emprendidas por el paiacutes en materia legislativa para garantizar mayor transparencia y cooperacioacuten en materia fiscal y

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manifestoacute el compromiso de Panamaacute de continuar desarrollando su plataforma financiera y de servicios internacionales para adaptarse a las expectativas internaciones Cerroacute su participacioacuten haciendo un llamado a trabajar unidos y actuar con precaucioacuten para evitar que los esfuerzos contra la evasioacuten fiscal se conviertan en un obstaacuteculo para la atraccioacuten de inversioacuten extranjera directa que paiacuteses de Ameacuterica Latina y El Caribe necesitan para financiar su agenda de desarrollo

Resalta intereacutes de Panamaacute de convertirse en uno de los liacutederes globales en el movimiento anticorrupcioacuten

Viernes 2 diciembre 2016

El reporte del Comiteacute de Expertos Independientes y la presentacioacuten de la visioacuten y avance del paiacutes para la transparencia de la plataforma financiera y de servicios internacionales resultaron punto focal en un panel celebrado en el marco de la XVII Conferencia Internacional contra la Corrupcioacuten (IACC) que con la asistencia de 1200 participantes entre estos 130 periodistas de investigacioacuten de todo el mundo se desarrolla en Panamaacute

Durante la sesioacuten se presentoacute el proceso investigacioacuten y hallazgos del Comiteacute encargado a solicitud del Gobierno de la Repuacuteblica de Panamaacute de estudiar las regulaciones y el funcionamiento de la plataforma financiera y de servicios del paiacutes Tambieacuten se realizoacute un estudio comparativo de distintas jurisdicciones y se explicoacute la visioacuten del paiacutes para seguir fortaleciendo y desarrollando el sistema panamentildeo logrando mayor transparencia y cooperacioacuten internacional

El Informe Final con las recomendaciones del Comiteacute de Expertos Independientes para la transparencia de la plataforma financiera y de servicios internacionales propone medidas para fortalecer los sistemas corporativos financieros y legales a fin de que el paiacutes lidere los esfuerzos de la comunidad internacional para construir una nueva arquitectura financiera global

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Durante el panel destacoacute el intereacutes del Gobierno de la Repuacuteblica de Panamaacute de convertir al paiacutes en uno de los liacutederes globales en el movimiento anticorrupcioacuten al tiempo que fortalece la responsabilidad de defender el sistema financiero y avanzar con el intercambio de informacioacuten en materia fiscal

Participaron en el panel Roberto Artavia miembro Internacional del Comiteacute Domingo Latorraca miembro nacional del comiteacute Gian Castillero Asesor del Gobierno de Panamaacute Philip Amado de Andreacute Representante Regional de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC)

El Informe del Comiteacute de Expertos Independientes se ubica en la seccioacuten Transparencia Financiera de la paacutegina web de la Presidencia de la Repuacuteblica wwwpresidenciagobpa

Panamaacute suscribe Convencioacuten sobre Asistencia Administrativa Mutua en Materia Fiscal marco legal para intercambio de informacioacuten

Jueves 27 octubre 2016

El Gobierno de la Repuacuteblica de Panamaacute suscribioacute hoy la Convencioacuten sobre Asistencia Administrativa Mutua en Materia Fiscal que constituye un paso maacutes en la estrategia de Panamaacute para la modernizacioacuten y transformacioacuten de su plataforma financiera y de servicios internacionales y establece el marco juriacutedico para la implementacioacuten de iniciativas en materia de transparencia y cooperacioacuten internacional La firma estuvo a cargo de la Embajadora de Panamaacute en Francia Pilar Arosemena de Alemaacuten y el Secretario General de la Organizacioacuten para la Cooperacioacuten y el Desarrollo Econoacutemicos (OCDE) Aacutengel Gurriacutea en la sede de esta entidad en Pariacutes Ademaacutes de Panamaacute otros 104 paiacuteses se han adherido a este instrumento que establece la base legal para la cooperacioacuten fiscal entre paiacuteses incluyendo el intercambio de informacioacuten financiera a requerimiento entre sus signatarios

El Secretario General de la OCDE mencionoacute en sus comentarios que acceder a la Convencioacuten lleva a Panamaacute maacutes cerca a la implementacioacuten completa de su compromiso para cumplir con los estaacutendares globales de transparencia fiscal Tambieacuten felicitoacute a la administracioacuten del Presidente Juan Carlos Varela por modificar la legislacioacuten local para atender las recomendaciones de la revisioacuten del Foro Global en materia de transparencia fiscal

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En cuanto al intercambio automaacutetico la convencioacuten permite que se implemente de manera bilateral La Embajadora panamentildea en Francia recalcoacute que la Convencioacuten permite mantener reservas con algunos tipos de asistencia como en materia de recaudacioacuten y notificacioacuten ldquoEsto seraacute determinado por Panamaacute antes de presentar la Convencioacuten para ratificacioacuten en la Asamblea Nacionalrdquo agregoacute

Gurriacutea tambieacutendijo que la OCDE ha trabajado de cerca con Panamaacute particularmente en los uacuteltimos meses a nivel poliacutetico y teacutecnico y estaacute lista para seguir apoyando sus continuos esfuerzos en esta aacuterea

La Convencioacuten sobre Asistencia Administrativa Mutua en Materia Fiscal se suma a las acciones realizadas por Panamaacute para adoptar los maacutes altos estaacutendares internacionales y junto a las reformas legales e institucionales adoptadas recientemente fortalecen cada vez maacutes la plataforma de servicios internacionales del paiacutes asiacute como las acciones de prevencioacuten y combate al blanqueo de capitales el financiamiento del terrorismo y sus actividades conexas

Canciller panamentildea solicita a Brasil Peruacute Ecuador Francia y Portugal que retiren a Panamaacute de sus listas discriminatorias

Mieacutercoles 26 octubre 2016

En el marco de su participacioacuten en la XII Reunioacuten de Ministros de Relaciones Exteriores CELAC-UE que se celebra en Repuacuteblica Dominicana la Vicepresidenta y Canciller de Panamaacute Isabel de Saint de Alvarado sostuvo encuentros bilaterales con sus homoacutelogos cancilleres y otras autoridades de paiacuteses latinoamericanos y europeos en compantildeiacutea del Embajador de Panamaacute en Repuacuteblica Dominicana Pablo Quintero Luna

La jefa de la diplomacia panamentildea hizo un llamado a Altas Autoridades de Brasil Peruacute Ecuador Francia y Portugal a revisar sus listas discriminatorias y suprimir a Panamaacute de las mismas pues el paiacutes cumple los maacutes altos estaacutendares en materia de transparencia fiscal y un sistema financiero robusto lo que amerita que sea excluido de cada una de ellas

Asimismo de Saint Malo de Alvarado compartioacute con el Canciller de Luxemburgo Jean Asselborn y con el Ministro de Relaciones Exteriores del Reino Unido Alan Duncan que

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desde hace maacutes de dos antildeos Panamaacute inicioacute un proceso de transformacioacuten de su plataforma financiera y de servicios internacionales y hoy en diacutea cuenta con una renovada poliacutetica de Estado que cumple a cabalidad con los estaacutendares internacionales en materia de transparencia y lucha contra la criminalidad En este sentido el diplomaacutetico luxemburgueacutes compartioacute con la Canciller la experiencia de Luxemburgo que inicioacute 2014 un esfuerzo similar al que adelanta Panamaacute en aras a fortalecer la plataforma financiera y mantenerse alineado con esfuerzos globales en materia de transparencia

El fortalecimiento de la agenda bilateral en especial en materia econoacutemica fue tambieacuten tema central en las conversaciones bilaterales entre autoridades de Chipre y Alemania con la canciller panamentildea Asimismo agradecioacute al viceministro alemaacuten las atenciones durante reciente visita oficial del Presidente Juan Carlos Varela a este paiacutes

La Vicepresidenta retorna hoy mieacutercoles 26 de octubre a Panamaacute

Canciller Aacutengela Merkel reconocioacute acciones del Gobierno tras los ldquoPapeles de Panamaacuterdquo

Martes 18 octubre 2016 La Canciller alemana Aacutengela Merkel reconocioacute hoy la respuesta y acciones del Gobierno de Panamaacute ante la situacioacuten internacional surgida a raiacutez de los llamados Papeles de Panamaacute ldquoPanamaacute reaccionoacute muy raacutepido cuando surgieron los Papeles de Panamaacute Sobre este

base ya se han firmado algunos acuerdos con varios paiacutesesrdquo indicoacute Merkel

ldquoCon Alemania antildeadioacute las negociaciones comenzaron en julio El objetivo es cerrarlo en los proacuteximos 6 mesesrdquo indicoacute la Canciller durante una conferencia de prensa luego de sostener una reunioacuten bilateral con el Presidente de la Repuacuteblica Juan Carlos Varela y la Vicepresidente y Canciller Isabel de Saint Malo de Alvarado

El Presidente Varela explicoacute que asiacute como se negocioacute y firmoacute un acuerdo con Japoacuten de la misma manera se llegaraacute a un entendimiento con Alemania ldquoEl eacutexito de nuestros sistema financiero se debe al talento gente y a su solidez estructural no a aquellos que intentan utilizarlo para fines distintos al creadordquo dijo

Varela explicoacute que los Papeles de Panamaacute pusieron en evidencia un problema global la evasioacuten de impuesto sobre el cual el Gobierno ya veniacutea tomando decisiones importantes ldquoNuestras acciones ponen los hechos al lado de nuestras palabras en el compromiso de mayor transparencia en nuestro sistema financierordquo antildeadioacute

La mandataria alemana alentoacute a Panamaacute a continuar aclarando ldquocon todo detalle las situaciones del pasado porque es importante recuperar la confianzardquo

Panamaacute y Alemania sostienen en estos momentos negociaciones para firmar un acuerdo de transparencia fiscal Desde el antildeo 2009 Panamaacute ha suscrito maacutes de 30 acuerdos de intercambio de informacioacuten tributaria

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Ademaacutes Panamaacute ha tomado muacuteltiples medidas para fortalecer su transparencia financiera a partir de enero de 2016 entraron en vigencia nuevas normas que limitan el uso de acciones al portador de las sociedades panamentildeas Con esas nuevas normas las sociedades que hayan emitido acciones al portador deberaacuten entregarlas en custodia a agentes autorizados y regulados por entes financieros

Se aproboacute la Ley 23 de 2015 con la cual se adoptaron medidas para fortalecer nuestro sistema financiero contra el blanqueo de capitales y el financiamiento del terrorismo en cumplimiento de la hoja de ruta preparada por la Comisioacuten de Blanqueo de Capitales con el propoacutesito de sacar a nuestro paiacutes de la lista gris del GAFI

Igualmente se adoptaron 7 nuevas leyes que incluyen nuevos delitos asiacute como la regulacioacuten de los sectores financieros no tradicionales como firmas de abogados y negocios inmobiliarios con el fin de incrementar la transparencia y combatir el uso inadecuado de nuestro centro financiero

El paiacutes continuacutea tomando acciones a nivel bilateral mediante la firma de una pluralidad de acuerdos en materia tributaria con paiacuteses de diversas regiones Ya se han firmado 16 Tratados para evitar la Doble Tributacioacuten y 9 Tratados de Intercambio de Informacioacuten Tributaria con paiacuteses de Europa Asia Medio Oriente y Ameacuterica Latina

GAFILAT da inicio al proceso formal de Evaluacioacuten Mutua de Panamaacute

Domingo 9 de octubre 2016

Con el objetivo de darle inicio al proceso formal de la cuarta ronda de Evaluacioacuten Mutua de Panamaacute una delegacioacuten de autoridades de GAFILAT que se encuentra en Panamaacute para una visita pre-evaluacioacuten sostuvo un encuentro con la Vicepresidenta y Canciller Isabel de Saint Malo de Alvarado el Presidente de la Corte Suprema de Justicia de Panamaacute Joseacute Ayuacute Prado la Viceministra de Finanzas Eyda Varela de Chinchilla y el Diputado Adolfo Valderrama Presidente de la Comisioacuten de Economiacutea y Finanzas de la Asamblea Nacional GAFILAT expresoacute la importancia que conlleva el Proceso de Evaluacioacuten Mutua para el paiacutes los cuestionarios teacutecnicos y de efectividad y las visitas in-situ que el Grupo de Accioacuten Financiera (GAFI) realizan como parte de la metodologiacutea de evaluacioacuten bajo los estaacutendares internacionales que los paiacuteses miembros deben implementar El principal objetivo explicaron es una medicioacuten en torno a los avances y logros que ha tenido el paiacutes en materia de prevencioacuten de lavado de activos y financiamiento del

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terrorismo La jefa de la diplomacia panamentildea reiteroacute en este encuentro el apoyo de las instituciones gubernamentales panamentildeas en todo lo que se requiera para concretar este proceso ldquoDesde hace maacutes de dos antildeos Panamaacute antildeos inicioacute un proceso de transformacioacuten de su plataforma financiera y de servicios internacionales y hoy en diacutea cuenta con una renovada poliacutetica de Estado para cumplir con las expectativas internacionales en materia de transparencia y lucha contra la criminalidadrdquo indicoacute de Saint Malo de Alvarado agregando ademaacutes que el paiacutes considera ldquosumamente importante tener el punto de vista de una organizacioacuten externa e independienterdquo En el marco de esta visita de pre evaluacioacuten las Altas Autoridades panamentildeas se reuniraacuten con representantes de las instituciones relevantes involucradas en la lucha contra Anti-lavado de Activos y Contra la financiacioacuten del terrorismo (ALACFT) asiacute como con el sector privado El Grupo de Accioacuten Financiera de Latinoameacuterica (GAFILAT) es una organizacioacuten intergubernamental de base regional que agrupa a 16 paiacuteses de Ameacuterica del Sur Centroameacuterica y Ameacuterica de Norte para combatir el lavado de dinero y la financiacioacuten del terrorismo a traveacutes del compromiso de mejora continua de las poliacuteticas nacionales contra ambos temas y la profundizacioacuten en los distintos mecanismos de cooperacioacuten entre los paiacuteses miembros

Panamaacute reitera compromiso en materia de transparencia durante misioacuten oficial en Nueva York

Jueves 22 de septiembre 2016

En Reunioacuten Ministerial sobre el Grupo de Gobernanza Global (3G) que contoacute con la participacioacuten del presidente de la Asamblea General de las Naciones Unidas Peter Thomson los Ministros de Relaciones Exteriores de Alemania y Singapur Frank-Walter Steinmeier y Vivian Balakrishnan respectivamente la Vicepresidenta y Canciller Isabel de Saint Malo de Alvarado compartioacute con los representantes del 3G y miembros del G20 los avances de Panamaacute en materia de transparencia

Aprovechando este espacio la jefa de la diplomacia panamentildea manifestoacute que espera lo mejor de la integracioacuten y la cooperacioacuten de las acciones conjuntas entre el 3G y G20 en

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materia de transparencia resaltando la importancia de las realidades particulares entre las grandes potencias y los paiacuteses pequentildeos a fin de garantizar que los esfuerzos no comprometan el financiamiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS)

Posteriormente a esta reunioacuten de Alto Nivel de Saint Malo de Alvarado fue invitada de honor en el World amp Leader Forum ndashForo de Liacutederes Mundiales- de Columbia University en donde presentoacute la ponencia ldquoPanamaacute una nacioacuten comprometida con la democracia la transparencia y el desarrollo sosteniblerdquo la cual contoacute con la participacioacuten del presidente de Columbia University Lee Bollinguer profesores y estudiantes

En materia de democracia la Vicepresidenta y Canciller se refirioacute al proceso de consolidacioacuten de la democracia de Panamaacute fundamentado en el fortalecimiento institucional y de la transparencia que buscan un crecimiento sostenible e incluyente teniendo como marco de referencia los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS)

En cuanto al desarrollo sostenible la Vicepresidenta y Canciller manifestoacute que es fundamental llevar a cabo un proceso multisectorial para enfrentar los complejos retos en esta materia y la lucha contra la pobreza el hambre y las enfermedades siendo esta la razoacuten por la que el gobierno panamentildeo centrar sus esfuerzos para alcanzar un desarrollo sostenible

La Vicepresidenta y Canciller retorna a Panamaacute este jueves

Vicepresidenta avanza en agenda diplomaacutetica para reiterar compromiso de Panamaacute con la transparencia

Martes 20 de septiembre 2016

En el marco de su participacioacuten en la 71deg Asamblea General de las Naciones Unidas la Vicepresidenta y Canciller Isabel de Saint Malo de Alvarado realizoacute esta semana una serie de reuniones bilaterales con el objeto de reafirmar el compromiso de Panamaacute de continuar desarrollando una poliacutetica de Estado de fortalecimiento de su plataforma de servicios alineada a las expectativas internacionales en materia de transparencia y lucha contra la criminalidad

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En este contexto Joseacute Aacutengel Gurriacutea Secretario General de la Organizacioacuten para la Cooperacioacuten y Desarrollo Econoacutemico (OCDE) reconocioacute los avances de Panamaacute en materia de transparencia fiscal y elogioacute el compromiso de iniciar el intercambio automaacutetico de informacioacuten conforme a la metodologiacutea Common Reporting Standard (CRS) a partir de 2018

En sus reuniones la Canciller Saint Malo de Alvarado reiteroacute que nuestro paiacutes espera concretar pronto la firma de la Convencioacuten sobre Asistencia Administrativa Mutua en Materia Fiscal (conocida por sus siglas en ingles ldquoMACrdquo) y que Panamaacute continuaraacute impulsando acciones que fortalezcan las ventajas competitivas su plataforma de servicios para continuar siendo un actor importante en la comunidad internacional

Previamente a este encuentro bilateral la Vicepresidenta y Canciller se reunioacute con el Viceprimer Ministro y Canciller de Beacutelgica Didier Reynder con quien compartioacute los esfuerzos que Panamaacute ha hecho para cumplir con los estaacutendares globales y el fortalecimiento de su plataforma financiera y el intereacutes de esta administracioacuten en que empresas belgas participen en los proyectos del Plan Quinquenal de Inversiones que impulsa el Gobierno de Panamaacute

Posteriormente la jefa de la diplomacia panamentildea conversoacute con el Canciller de Singapur Mr Vivian Balakrishnan sobre las oportunidades de inversiones que existen en Panamaacute en materia de construccioacuten de nuevos puertos y aprovechoacute este encuentro para agradecer la asistencia teacutecnica que brindan en el Instituto Teacutecnico Superior Especializado de Panamaacute (ITSE) que complementa la visioacuten que esta administracioacuten tiene sobre la educacioacuten la cual requiere que sea de calidad con altos estaacutendares teacutecnicos bilinguumle y responda a las necesidades crecientes del mercado laboral

Aprobado en segundo debate Acuerdo con Estados Unidos para mejorar el cumplimiento tributario internacional

Martes 20 de septiembre 2016

El Canciller encargado Luis Miguel Hincapieacute sustentoacute ante el pleno de la Asamblea Nacional el proyecto de ley No 363 por el cual se aprueba el Acuerdo entre la Repuacuteblica de Panamaacute y los Estados Unidos de Ameacuterica para mejorar el cumplimiento tributario internacional y para ejecutar la ley de cumplimiento impositivo fiscal de cuentas extranjeras (FATCA) el cual fue aprobado en segundo debate

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Uacuteltima actualizacioacuten noviembre de 2017

Los Gobiernos de Panamaacute y los Estados Unidos firmaron este Acuerdo intergubernamental (IGA) en abril pasado y actualmente el instrumento juriacutedico bilateral paso a tercer debate en el pleno de la Asamblea Nacional para su debida aprobacioacuten

De esta forma Panamaacute avanza en materia de transparencia financiera y fiscal promoviendo la cooperacioacuten global en el combate a la evasioacuten de impuestos el blanqueo de capitales y el financiamiento al terrorismo destacoacute el Canciller encargado

Con la firma del IGA los intercambios de informacioacuten sobre clientes a los que aplica el FATCA se haraacuten entre las administraciones tributarias de ambos paiacuteses Este instrumento bilateral tambieacuten establece los requerimientos de debida diligencia que deberaacuten emplear las instituciones financieras panamentildeas para reportar la informacioacuten concerniente al acuerdo intergubernamental

El IGA es un proceso en el que Panamaacute a traveacutes de la Direccioacuten General de Ingresos recoge la informacioacuten de los ciudadanos estadounidenses que tenga el sistema tributario panamentildeo y la transmite a Estados Unidos a traveacutes del Servicio de Rentas Internas (IRS por sus siglas en ingleacutes) encargado de recibirla y viceversa para el caso de ciudadanos panamentildeos

El proyecto de ley fue consultado con la Superintendencia de Bancos Superintendencia de Mercado de Valores Caacutemara Panamentildea del Mercado de Capitales y Asociacioacuten Bancaria de Panamaacute entre otros organismos ligados al sector tributario que avalan la iniciativa

El Canciller encargado estuvo acompantildeado por Publio Corteacutes Director General l de Ingresos (DGI) Farah Diva Urrutia Directora General de Asuntos Juriacutedicos y Tratados Laura Barrios Secretaria Teacutecnica de la Comisioacuten Alto Nivel para la Defensa de los Servicios Internacionales y Financieros (CANDSIF) Darma Romero Jefa de Intercambio de Informacioacuten y Elias Vargas Director de Tratados de la Cancilleriacutea

Vicecanciller Hincapieacute cumple agenda de trabajo en Londres

Mieacutercoles 14 de septiembre 2016

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Concluida la visita oficial en Roma la delegacioacuten panamentildea encabezada por el Vicecanciller Luis Miguel Hincapieacute se trasladoacute a Londres donde continuacuteo con la agenda de trabajo en favor de dar a conocer la plataforma financiera y los recientes avances del paiacutes en materia de transparencia fiscal e intercambio de informacioacuten

En la capital britaacutenica el Vicecanciller se reunioacuten con Greg Hands Viceministro de Comercio Internacional y Sarah MacIntosh Directora de Defensa e Inteligencia ambos del Ministerio de Relaciones Exteriores y de la Mancomunidad de Naciones del Reino Unido con el propoacutesito de fortalecer las relaciones bilaterales y promover las oportunidades de inversioacuten y de intercambio comercial

Posteriormente el Vicecanciller visitoacute el Ministerio de Hacienda (HM Treasury) donde se reunioacute con Peter Green Director de Tributacioacuten Internacional La cita dio espacio para compartir los recientes avances de Panamaacute en materia de transparencia incluyendo la firma de la Convencioacuten Multilateral sobre Asistencia Administrativa Mutua en Materia Fiscal de la OCDE

El Director de Tributacioacuten Internacional del Reino Unido reconocioacute los esfuerzos realizados por Panamaacute por adaptarse a las nuevas exigencias internacionales en materia fiscal y financiera

Al culminar las reuniones con el ejecutivo la delegacioacuten se trasladoacute al Parlamento britaacutenico donde el Vicecanciller sostuvo una conversacioacuten con los parlamentarios Vivien Stern Catherine McKinnell Byron Davies y Jeff Rooker En la reunioacuten ndash desarrollada en modo de conversatorio ndash se abordaron diversos temas en materia econoacutemica incluyendo de la agenda fiscal y el Vicecanciller tuvo la ocasioacuten de compartir los hitos alcanzados por Panamaacute a lo cual los parlamentarios manifestaron su apoyo

El Vicecanciller Hincapieacute estuvo acompantildeado por Daniel Faacutebrega Embajador de Panamaacute en el Reino Unido Laura Barrios Secretaria Teacutecnica de la Comisioacuten Alto Nivel para la Defensa de los Servicios Internacionales y Financieros (CANDSIF) y Ana Cecilia Alvarado Ministra Consejera de la Embajada de Panamaacute en el Reino Unido

Gobierno comparte con CNA sobre acciones implementadas en torno a la lista Clinton

Lunes 12 de septiembre 2016

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Uacuteltima actualizacioacuten noviembre de 2017

En aras de ponerle en conocimiento sobre las uacuteltimas acciones implementadas por la actual administracioacuten en el caso de las empresas vinculadas en la lista Clinton elaborada por la Oficina de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos la Vicepresidenta y Canciller Isabel de Saint Malo de Alvarado se reunioacute con el presidente del Colegio Nacional de Abogados (CNA) Joseacute Alberto Alvarez

Aprovechando este espacio la jefa de la diplomacia panamentildea escuchoacute los planteamientos de miembros del CNA en torno a este tema y reiteroacute que esta administracioacuten continuaraacute actuando como facilitador entre las empresas vinculadas y el Gobierno de Estados Unidos para lograr acercamientos entre las partes y proteger hasta donde sea posible las plazas de trabajo de estas compantildeiacuteas y minimizar el impacto econoacutemico de esta situacioacuten

Alvarez manifestoacute por su parte que el CNA estaacute muy interesado en que la Comisioacuten Ministerial designada por el Presidente Juan Carlos Varela para la revisioacuten y toma de acciones en relacioacuten a los casos de personas naturales o juriacutedicas incluidas en la Lista Clinton continuacutee actuando como mediador entre los involucrados y el Gobierno de los Estados Unidos

Participaron en esta reunioacuten ademaacutes el Ministro de Comercio e Industrias Augusto Arosemena el Viceministro de Economiacutea Ivaacuten Zarak el Viceministro de la Presidencia Salvador Saacutenchez y los abogados Juan Carlos Arauacutez Herbert Young Rodnie Meacutendez y Rauacutel Rodriacuteguez

Panamaacute comparte con Italia avances en transparencia fiscal

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Viernes 9 de septiembre de 2016 Como parte de las acciones que realiza el gobierno de Panamaacute en pro de la plataforma financiera y para dar a conocer los recientes avances del paiacutes en el aacuterea de transparencia fiscal e intercambio de informacioacuten una delegacioacuten encabezada por el Vicecanciller Luis Miguel Hincapieacute sostuvo reuniones con altas autoridades italianas En la sede del Ministerio de Asuntos Exteriores y

Cooperacioacuten Internacional de Italia el Vicecanciller Hincapieacute se entrevistoacute con el Viceministro de Asuntos Exteriores y Cooperacioacuten internacional Mario Giro donde exploraron acciones conjuntas para el fortalecimiento de las relaciones bilaterales y dar mayor impulso a las inversiones y el intercambio comercial

Posteriormente la delegacioacuten panamentildea visitoacute el Ministerio de Economiacutea y Finanzas donde se reunioacute con el Viceministro de la cartera Luigi Casero Durante el encuentro los diplomaacuteticos hablaron sobre los recientes avances de Panamaacute en materia de transparencia incluyendo la firma de la Convencioacuten Multilateral sobre Asistencia Administrativa Mutua en Materia Fiscal de la OCDE y la aprobacioacuten por el Senado de la Repuacuteblica Italiana del Convenio para Evitar la Doble Imposicioacuten y Prevenir la Evasioacuten Fiscal en materia de Impuestos sobre la Renta lo que agilizaraacute el intercambio de informacioacuten entre Panamaacute e Italia

El Viceministro Casero felicitoacute a Panamaacute por los avances realizados y los esfuerzos por adaptarse a las nuevas exigencias internacionales en materia fiscal en especial por la firma de la Convencioacuten Multilateral sobre Asistencia Administrativa Mutua en Materia Fiscal de la OCDE lo que demuestra el compromiso de Panamaacute y su progreso en el tema de transparencia fiscal al tiempo que se mostroacute esperanzado en que el proceso continuacutee desarrollaacutendose Ademaacutes sentildealoacute que el progreso normativo en Panamaacute en materia financiera y el Convenio para Evitar la Doble Imposicioacuten y Prevenir la Evasioacuten Fiscal en materia de Impuestos sobre la Renta celebrado con Italia son muestra tangible del compromiso de Panamaacute en materia de transparencia e intercambio de informacioacuten

El Vicecanciller Hincapieacute estuvo acompantildeado por Fernando Berguido Embajador de Panamaacute en Italia Laura Barrios de la Secretariacutea Teacutecnica de la Comisioacuten Presidencial de Alto Nivel para la Defensa de los Servicios Internacionales y Financieros (CANDSIF) Roberto Bermuacutedez funcionario de la Embajada de Panamaacute en Italia y Angeacutelica Jaacutecome Representante Permanente de Panamaacute ante la Organizacioacuten de las Naciones Unidas para la Alimentacioacuten y la Agricultura (FAO) el Fondo Internacional de Desarrollo Agriacutecola (FIDA) y el Programa Mundial de Alimentos (PMA)

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Gobierno continuacutea promoviendo la fortaleza de su plataforma financiera basaacutendose en los estaacutendares de transparencia

Lunes 5 de septiembre 2016

El Vicecanciller Luis Miguel Hincapieacute presidioacute reunioacuten en el saloacuten Los Proacuteceres de la Cancilleriacutea con representantes de entidades financieras y reguladores con la finalidad de discutir el Proyecto de Ley para la implementacioacuten del Intercambio Automaacutetico en Panamaacute e intercambiar opiniones y sugerencias sobre los alcances de este Proyecto

ldquoSus comentarios y aportes han sido muy significativos para que el Proyecto de Ley tenga un impacto positivo en el sistema financiero de Panamaacuterdquo expresoacute el Vicecanciller Hincapieacute al agradecer a los presentes sus esfuerzos para que el documento redunde en beneficio del paiacutes

El Vicecanciller Hincapieacute ademaacutes informoacute que el proacuteximo martes se tiene programada en el Consejo de Gabinete la discusioacuten del Proyecto que deber ser aprobado por la Asamblea Nacional de Diputados antes que finalice el 2016 y solicitoacute el apoyo del sector privado en promover su discusioacuten y avance en el hemiciclo de modo que sea aprobado durante el presente periodo legislativo Por uacuteltimo manifestoacute que a partir de la proacutexima semana continuaraacuten trabajando de la mano con el sector privado en la elaboracioacuten de las reglamentaciones pertinentes con el fin de minimizar las afectaciones que pueda tener el sector financiero

Los bancarios mostraron su complacencia por los objetivos delineados en el documento y acordaron adoptar acciones para que el Proyecto sea aprobado en el menor tiempo posible y expresaron su disposicioacuten de continuar trabajando con el gobierno en la reestructuracioacuten y fortalecimiento de la plataforma financiera del paiacutes

Estuvieron presentes representantes de la Direccioacuten General de Ingresos la Superintendencia de Bancos la Superintendencia de Seguros la Superintendencia de Valores la Asociacioacuten Bancaria de Panamaacute la Caacutemara Panamentildea del Mercado de Capitales y la Asociacioacuten Panamentildea de Aseguradores

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Panamaacute y Vietnam firmaraacuten Acuerdo para Evitar la Doble Tributacioacuten

Mieacutercoles 3 de agosto 2016

La Repuacuteblica de Panamaacute y la Repuacuteblica Socialista de Vietnam rubricaron este viernes un acuerdo para evitar la doble tributacioacuten el cual seraacute firmado por las autoridades correspondientes en la Ciudad de Hanoi en agosto proacuteximo

El Vicecanciller Luis Miguel Hincapieacute al dar la bienvenida a la delegacioacuten vietnamita expresoacute el intereacutes del Gobierno de la Repuacuteblica de Panamaacute de continuar fortaleciendo las relaciones bilaterales en el espiacuteritu de amistad y entendimiento mutuo

Estos acuerdos constituyen herramientas juriacutedicas para evitar que un contribuyente sea persona natural o juriacutedica por el desarrollo de su actividad comercial o profesional tenga que tributar de manera doble o muacuteltiple Con ello se da continuidad a la poliacutetica de Estado a fin de adecuar la legislacioacuten domeacutestica a estaacutendares internacionales y mejorar la competitividad del paiacutes A la fecha Panamaacute ha firmado 16 acuerdos para evitar la doble tributacioacuten

La ruacutebrica se realizoacute en el marco de la primera reunioacuten de la Comiteacute Conjunto en Cooperacioacuten Econoacutemica Comercio e Inversioacuten celebrada en esta capital y presidida por Tran Quoc Khanh Viceministro de Industria y Comercio de Vietnam y por Neacutestor Gonzalez Viceministro de Comercio Exterior de Panamaacute

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Gobierno de Panamaacute recibe recomendaciones preliminares del Comiteacute Independiente de Expertos

Mieacutercoles 20 de julio 2016

El Comiteacute Independiente de Expertos designado por el Gobierno de la Repuacuteblica de Panamaacute para evaluar las praacutecticas del centro de servicios financiero del paiacutes entregoacute a la Vicepresidenta y Canciller Isabel de Saint Malo un reporte preliminar con recomendaciones como parte de los compromisos adquiridos por la comisioacuten al ser instalada el pasado mes de abril

Se trata de un informe sobre el trabajo en curso de esta comisioacuten e incorpora recomendaciones preliminares para el fortalecimiento de la plataforma de servicios internacionales de la Repuacuteblica de Panamaacute para avanzar en los esfuerzos de preservar la capacidad del paiacutes de competir y seguir atrayendo inversiones

El documento se divide en seis secciones disponibilidad de la informacioacuten acceso a la informacioacuten intercambio de informacioacuten erosioacuten base y el desplazamiento del beneficio (BEPS) fortalecimiento institucional y estrategia y participacioacuten

Panamaacute ha implementado ya muchas de las sugerencias incorporadas en el documento entregado de la mano con el sector privado especialmente en el marco de la Comisioacuten de Alto Nivel Presidencial para la Defensa de los Servicios Internacionales y Financieros (CANDSIF)

El informe fue entregado por el co-presidente de la Comisioacuten Independiente de Expertos Alberto Alemaacuten Zubieta acompantildeado por miembros panamentildeos de la comisioacuten Domingo Latorraca y Nicolaacutes Ardito Barletta

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Panamaacute y el Reino de Beacutelgica iniciaraacuten negociaciones de un instrumento que facilite el intercambio de informacioacuten fiscal entre ambos paiacuteses

Jueves 7 de julio 2016

Manteniendo el compromiso de ampliar la cooperacioacuten en materia de transparencia fiscal el Gobierno de la Repuacuteblica de Panamaacute y el Reino de Beacutelgica acordaron iniciar las negociaciones de un instrumento que facilite el intercambio de informacioacuten para fines fiscales entre ambos paiacuteses

Dicho compromiso se pactoacute en un encuentro entre el Ministro del Servicio Puacuteblico Federal de Finanzas de Beacutelgica Johan Van Overtveldt el Vicecanciller Luis Miguel Hincapieacute y la Viceministra Eyda Varela de Chinchilla como parte de una gira que realiza la delegacioacuten panamentildea en este paiacutes europeo

En esta misioacuten en Bruselas Beacutelgica el Vicecanciller Hincapieacute se reuniraacute tambieacuten con los Representantes Permanentes de los 28 Estados Miembros ante la Unioacuten Europea

Tambieacuten participaron de esta reunioacuten el Embajador de Panamaacute en Beacutelgica Dario Chiruacute la Directora de Poliacutetica Exterior de Panamaacute Analuisa Bustamante la Directora de Asuntos y Proyectos Internacionales de la Superintendencia de Bancos Kathy de Guardia y Laura Barrios Secretaria Teacutecnica de CANDSIF

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CANDSIF analiza avances de Panamaacute en materia fiscal y evaluacutea proacuteximos retos

Mieacutercoles 8 de junio 2016

Sobre los avances que ha tenido Panamaacute en materia fiscal y los proacuteximos retos del paiacutes de cara a la revisioacuten de la Fase II del Foro Global de la Organizacioacuten para la Cooperacioacuten y Desarrollo Econoacutemico (OCDE) prevista para octubre proacuteximo versoacute la reunioacuten de la Comisioacuten de Alto Nivel Presidencial para la Defensa de los Servicios Internacionales y Financieros (CANDSIF) presidida por el Vicecanciller Luis Miguel Hincapieacute

El encuentro fue propicio para que los representantes de CANDSIF evaluaraacuten el recieacuten adquirido compromiso del estaacutendar de la OCDE el cual es una muestra de la voluntad poliacutetica de la actual administracioacuten por seguir avanzando en materia de transparencia y cooperacioacuten fiscal con hechos concretos Sobre este tema el Vicecanciller Hincapieacute planteoacute que se han dado positivos avances en la relacioacuten entre Panamaacute y la OCDE recientemente recordoacute el encuentro en Pariacutes con representantes de esta organizacioacuten en donde se entabloacute un diaacutelogo abierto y cordial ldquoHemos oficializado a la OCDE nuestro compromiso de intercambio de informacioacuten bajo el mecanismo CRS y ellos han manifestado el compromiso de que miembros del Foro Global de la OCDE prestaraacuten a Panamaacute toda la asistencia teacutecnica necesaria para la implementacioacuten de las nuevas legislaciones y sistemas tecnoloacutegicos que el intercambio automaacutetico de informacioacuten requeriraacuterdquo afirmoacute Hincapieacute

CANDSIF estaacute conformada por representantes del sector puacuteblico y privado y constituye un espacio de anaacutelisis y discusioacuten para el desarrollo de una poliacutetica de paiacutes que analice las adecuaciones que deben hacerse al sistema y salvaguardar asiacute los intereses nacionales

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BID apoyaraacute acciones de Panamaacute para fortalecer su plataforma financiera y de servicios

Lunes 30 de mayo 2016

El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) proporcionaraacute apoyo teacutecnico a las gestiones del Comiteacute Independiente de Expertos para la plataforma de servicios internacionales y financieros instalado por el Gobierno de la Repuacuteblica de Panamaacute en abril pasado asiacute como en los temas relacionados con el proceso de adopcioacuten de normas y la adecuacioacuten a los estaacutendares internacionales a los que se ha comprometido el paiacutes como es el caso de los principios de la Organizacioacuten para la Cooperacioacuten y el Desarrollo Econoacutemico (OCDE)

Esto fue ratificado en reunioacuten entre la Vicepresidenta y Canciller Isabel de Saint Malo de Alvarado con Gina Montiel Gerente del Departamento de Belice Centroameacuterica Meacutexico Panamaacute y Repuacuteblica Dominicana del Banco Interamericano de Desarrollo (BID)

La Vicepresidenta agradecioacute la confianza depositada en Panamaacute especialmente en un proyecto tan importante para el fortalecimiento de la plataforma financiera y de servicios como lo es el Comiteacute de Expertos Independientes Nacionales e Internacionales encargado de evaluar las praacutecticas vigentes del centro de servicios financieros panamentildeo a fin de que el paiacutes lidere los esfuerzos de la comunidad internacional para construir una nueva arquitectura financiera global

La jefa de la diplomacia panamentildea reiteroacute que este Comiteacute forma parte de las acciones adoptadas por el Gobierno de la Repuacuteblica de Panamaacute en cumplimiento del compromiso con la transparencia del sistema financiero asiacute como con el fortalecimiento y la proteccioacuten de la plataforma de servicios logiacutesticos y financieros del paiacutes

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Participaron tambieacuten en este encuentro Maruquel Paboacuten Coordinadora-Estrategia Paiacutes de la Unidad de Plataforma Financiera Fidel Jaramillo Representante del BID en Panamaacute y Roberto de Michele asesor principal de poliacuteticas de la Oficina de Integracioacuten Institucional del Banco Interamericano de Desarrollo (BID)

Vicepresidenta y Canciller aboga por la igualdad de condiciones en discusioacuten global sobre sistema financiero internacional

Viernes 27 de mayo 2017

Durante el Diaacutelogo de Cancilleres y Altas Autoridades relativo a la ldquoAgenda 2030rdquo realizado durante el 36deg Periacuteodo de Sesiones de la Comisioacuten Econoacutemica para Ameacuterica Latina y El Caribe ( CEPAL) celebrada en Meacutexico la Vicepresidenta y Canciller Isabel de Saint Malo de Alvarado abogoacute por la igualdad de condiciones en las discusiones globales sobre el sistema financiero

La jefa de la diplomacia panamentildea comentoacute que ese ideal ldquosoacutelo podraacute ser posible si la comunidad internacional incluye en sus discusiones las necesidades de los paiacuteses en desarrollo para que estos logren un desarrollo econoacutemico que los ayude a cumplir los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS)rdquo

Esta ponencia fue moderada por la Canciller de Meacutexico Claudia Ruiz Massieu y contoacute con la participacioacuten de la Canciller colombiana Mariacutea Angela Holguiacuten Cueacutella y la Secretaria General de la CEPAL Alicia Baacutercenas

Posteriormente en reunioacuten bilateral con Baacutercenas la Vicepresidenta de Saint Malo de Alvarado resaltoacute los esfuerzos que ha realizado el paiacutes en materia de transparencia fiscal En ese sentido la maacutexima representante de la CEPAL compartioacute su decidido apoyo al paiacutes y expresoacute su disposicioacuten de ofrecer asistencia teacutecnica en el proceso que adelanta el istmo con miras a fortalecer su sistema financiero internacional

La Canciller panamentildea agradecioacute el apoyo ofrecido y se comprometioacute a ampliar la ya rica agenda de trabajo entre este organismo multilateral y Panamaacute

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La Vicepresidenta y Canciller participoacute tambieacuten en la Mesa ldquoLa igualdad en el centro del desarrollo sosteniblerdquo en donde se refirioacute a los principales desafiacuteos de Ameacuterica Latina la regioacuten maacutes desigual del mundo y compartioacute los logros alcanzados por la administracioacuten del Presidente Juan Carlos Varela Aprovechando este espacio agregoacute que para lograr prosperidad con equidad no es suficiente medir los ingresos sino priorizar a la gente algo que el gobierno de Panamaacute impulsa como el eje central de su Plan de Gobierno

La Vicepresidenta de la Repuacuteblica Dominicana Margarita Cedentildeo y el Secretario de Desarrollo Social de Meacutexico Joseacute Antonio Meade tambieacuten participaron de esta Sesioacuten

La Canciller que estuvo acompantildeada del Embajador de Panamaacute en Meacutexico Manuel Peacuterez retornaraacute a Panamaacute la noche de este viernes

Panamaacute solicita a Francia trabajar en igualdad de condiciones

Mieacutercoles 18 de mayo 2016 El Vicecanciller Luis Miguel Hincapieacute se reunioacute hoy con el Enviado Especial del Presidente Franccedilois Hollande para Ameacuterica Latina y el Caribe Jean-Pierre Bel Durante el encuentro realizado en la capital francesa el diplomaacutetico panamentildeo recalcoacute a Bel la importancia de trabajar en igualdad de condiciones para resolver las diferencias entre ambos paiacuteses por la viacutea diplomaacutetica y avanzar en la agenda bilateral y en una efectiva cooperacioacuten en materia fiscal sin la presioacuten que genera ser parte de una lista discriminatoria Hincapieacute compartioacute que Panamaacute

ha dado importantes pasos para la reforma de su marco legal y para robustecer su centro de servicios y blindarlo contra las actividades iliacutecitas en materia fiscal y financiera De la misma forma comunicoacute que el paiacutes estaacute fortaleciendo sus capacidades para cumplir con los acuerdos existentes entre ambos paiacuteses

ldquoPanamaacute estaacute en plena disposicioacuten de continuar trabajando para hacer cada vez maacutes efectiva la cooperacioacuten con la comunidad internacional en materia de transparencia fiscal y de continuar negociando acuerdos en este sentido pero no creemos que sea positivo que representantes de paiacuteses amigos como Francia insistan en desconocer esta disposicioacuten y los avances que hemos alcanzado tomando en cuenta todos los aspectos que abarca la relacioacuten bilateralrdquo puntualizoacute Hincapieacute

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Uacuteltima actualizacioacuten noviembre de 2017

En esta liacutenea recalcoacute la importancia de las inversiones francesas en Panamaacute y el gran intereacutes que existe por parte de empresarios en Francia por continuar esta relacioacuten lo que fue evidenciado durante la visita a Francia por parte de la Vicepresidenta y Canciller Isabel de Saint Malo de Alvarado en octubre pasado

ldquoEn la visita de la Vicepresidenta a Francia con el entonces Canciller Laurent Fabius se acordoacute progresar en una nutrida agenda bilateral en beneficio de ambos paiacuteses incluyendo la cooperacioacuten en materia fiscal lo que se dificultariacutea si estamos en una lista de estados no cooperadores en materia fiscalrdquo agregoacute Hincapieacute

Panamaacute y la India analizan propuesta de un convenio de intercambio de informacioacuten

Mieacutercoles 18 de mayo 2016

Como cierre de su misioacuten oficial en la India la Viceministra de Asuntos Multilaterales y Cooperacioacuten Internacional Mariacutea Luisa Navarro sostuvo un encuentro bilateral con el Ministro de Estado de Asuntos Exteriores de la India Vijay Kumar Singh en donde acordaron darle seguimiento y finalizar la propuesta de un convenio para el intercambio de informacioacuten entre los gobiernos de Panamaacute y la India A su vez la Viceministra Navarro se refirioacute a la importancia de fortalecer la cooperacioacuten entre ambos paiacuteses aprovechando los acuerdos que ya estaacuten siendo negociados de forma bilateral como el de servicios aeacutereos y el asuntos mariacutetimos

Ambos diplomaacuteticos acordaron celebrar la I Primera Reunioacuten del Mecanismo de Consultas Poliacuteticas en el segundo semestre del 2016 en algunos de los dos paiacuteses y coincidieron en los beneficios que ha generado el Mecanismo de Diaacutelogo Poliacutetico y Cooperacioacuten SICA-India por lo cual se comprometieron a fortalecer el diaacutelogo en dicha herramienta

En cuanto a la propuesta del Acuerdo Constitutivo del Centro Internacional para la Implementacioacuten de la Reduccioacuten de Emisiones por Deforestacioacuten y Degradacioacuten (ICIREDD) y la iniciativa Alianza Solar liderado por India en la COP21 la Viceministra y el Ministro Singh acordaron intercambiar apoyos para dichas iniciativas

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Uacuteltima actualizacioacuten noviembre de 2017

Con respecto al Centro de Tecnologiacuteas de Informacioacuten Inadeh-India la Viceministra y el Ministro Singh acordaron evaluar la posibilidad de expandir e incluir en el programa cursos previos de ingleacutes para panamentildeos

La Viceministra aprovechoacute la ocasioacuten para reiterarle al Ministro la invitacioacuten del Presidente de la Repuacuteblica Juan Carlos Varela para que su homoacutelogo de la India participe en la inauguracioacuten del Canal ampliado prevista para el domingo 26 de junio proacuteximo

La Misioacuten oficial que continuacutea en Jordania y en Turquiacutea culmina el proacuteximo 24 de mayo

Gobierno continuacutea reformas para incrementar la transparencia consular y la competitividad del paiacutes

Mieacutercoles 18 de mayo 2016 En el marco del Proyecto de Modernizacioacuten y Transparencia Consular que inicioacute el Gobierno de la Repuacuteblica de Panamaacute hace dos antildeos el Consejo de Gabinete aproboacute hoy modificaciones al Decreto de Gabinete Ndeg75 del 11 de julio de 1990 ldquopor el cual se autoriza el establecimiento y pago de honorarios consulares por razoacuten de los servicios prestadosrdquo

Con este ajuste los coacutensules remitiraacuten la totalidad de los ingresos generados por traacutemites o servicios no-mariacutetimos (hechos vitales visas servicios notariales entre otros) sino solo en lo que respecta a los servicios prestados en concepto de marina mercante Esta modificacioacuten garantiza mayor transparencia y se traduce en mayores ingresos al Tesoro Nacional

Sobre este tema el presidente Juan Carlos Varela solicitoacute que todas las embajadas y consulados de Panamaacute publiquen en las oficinas las tarifas de todos los traacutemites que se ofrecen

Por otra parte los ministros avalaron la tarifa uacutenica para visas estampadas de ingreso a Panamaacute establecida en 50 balboas maacutes 10 balboas por tasa del Coacutedigo Fiscal El establecimiento de esta nueva y uacutenica tarifa para visas estampadas no soacutelo aseguraraacute una mayor transparencia en la gestioacuten consular sino que fortaleceraacute el intercambio comercial y turiacutestico

Esta tarifa fue definida luego de los anaacutelisis realizados por parte de los equipos teacutecnicos del Ministerio de Relaciones Exteriores el Servicio Nacional de Migracioacuten el Consejo de Seguridad Nacional el Ministerio de Seguridad Puacuteblica y el Ministerio de la Presidencia

El Proyecto de Modernizacioacuten y Transparencia Consular estaacute reformando el funcionamiento de los consulados para asegurar la transparencia en la operacioacuten del sistema consular y lograr que Panamaacute alcance todo su potencial en el sector mariacutetimo

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Desarrollo de los Afro panamentildeos

Por otra parte el Consejo autorizoacute al ministro de Desarrollo Social Alcibiades Vaacutesquez proponer ante la Asamblea Nacional el Proyecto de Ley N deg024-16 que crea la Secretariacutea Nacional para el Desarrollo de los Afros panamentildeos

Este ente seraacute encargado de velar por el cumplimiento la proteccioacuten garantizar el pleno disfrute en condiciones de equidad justicia social igualdad de oportunidades y la participacioacuten de todos y todas y la realizacioacuten de todos los Derechos Humanos y libertades fundamentales de los Afro Descendientes como se reconoce en la Declaracioacuten Universal de los Derechos Humanos asiacute como la eliminacioacuten de toda discriminacioacuten racial

La OCDE prestaraacute a Panamaacute asistencia teacutecnica en la implementacioacuten del intercambio automaacutetico de informacioacuten

Martes 17 mayo 2016

Un equipo panamentildeo liderado por el Vicecanciller Luis Miguel Hincapieacute se reunioacute hoy con representantes de la Organizacioacuten para la Cooperacioacuten y el Desarrollo Econoacutemicos (OCDE) en Pariacutes para dar seguimiento a la agenda de trabajo ente ambas partes incluyendo el reciente compromiso del Gobierno de Panamaacute de implementar el Estaacutendar de Reporte Comuacuten (CRS por sus siglas en ingleacutes) a partir del 2018

Durante el encuentro se manifestoacute el compromiso de que miembros del Foro Global de la OCDE prestaraacuten a Panamaacute toda la asistencia teacutecnica necesaria para la implementacioacuten de las nuevas legislaciones y sistemas tecnoloacutegicos que el intercambio automaacutetico de informacioacuten requeriraacute

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Ademaacutes los equipos revisaron los elementos relacionados al intercambio automaacutetico de informacioacuten bajo estos estaacutendares reiterando el compromiso y capacidad de Panamaacute de implementarlo a partir de 2018 Asimismo se conversoacute sobre la evaluacioacuten en curso de Panamaacute con relacioacuten a la fase II del proceso de revisioacuten paritaria del Foro Global luego de la visita de representantes de la OCDE a Panamaacute en el mes de marzo Por uacuteltimo se conversoacute sobre la iniciativa para la Erosioacuten de Base Impositiva y Traslado de Utilidades (BEPS por sus siglas en ingleacutes) que es otro de los mecanismos que estaacuten siendo implementados a nivel internacional en materia fiscal impulsados por esta organizacioacuten

ldquoCreemos que fue una reunioacuten productiva y que ha servido de base para crear una mecaacutenica de diaacutelogo abierto entre la Repuacuteblica de Panamaacute y la OCDErdquo manifestoacute el Vicecanciller Luis Miguel Hincapieacute quien ademaacutes entregoacute la carta que oficializa la adhesioacuten de Panamaacute al intercambio de informacioacuten automaacutetica bajo el mecanismo CRS a partir del 2018

Como parte de su visita a Francia el Vicecanciller Hincapieacute se reuniraacute mantildeana mieacutercoles 18 de mayo con Jean-Pierre Bel Enviado Especial para Ameacuterica Latina y el Caribe del Excelentiacutesimo Sentildeor Presidente Franccedilois Hollande para conversar sobre la agenda bilateral de Panamaacute y Francia especialmente los avances en materia de cooperacioacuten fiscal

Presidente Varela instala Comiteacute Independiente que evaluaraacute praacutecticas del sistema financiero de Panamaacute

Viernes 29 de abril 2016

El presidente de la Repuacuteblica Juan Carlos Varela instaloacute hoy el Comiteacute Independiente de Expertos Nacionales e Internacionales anunciado en su Mensaje la Nacioacuten del pasado 6 de abril de 2016

El Comiteacute evaluaraacute las praacutecticas vigentes del centro de servicios financieros panamentildeo y propondraacute medidas que deberaacute compartir con otros paiacuteses para fortalecer la transparencia de los sistemas financieros y legales a fin de que el paiacutes lidere los esfuerzos de la comunidad internacional para construir una nueva arquitectura financiera global

El grupo lo integran renombradas figuras Joseph Stiglitz (Estados Unidos) premio Nobel de Economiacutea Mark Pieth (Suiza) profesor de Derecho Criminal y Criminologiacutea de la Universidad de Basilea Roberto Artavia (Costa Rica) quien fue rector de la Escuela de Negocios INCAE Business School Gisela Aacutelvarez de Porras exdirectora General de Ingresos y exministra de Comercio e Industrias Alberto Alemaacuten Zubieta exadministrador del Canal de Panamaacute y presidente de ABCO Global Inc Domingo Latorraca socio-director de Deloitte y Nicolaacutes Ardito Barletta ex presidente de la Repuacuteblica y director del Centro Nacional para el Desarrollo de la Competitividad

Sobre el Comiteacute

Entre las responsabilidades de este Comiteacute estaacuten asistir a Panamaacute en sus poliacuteticas contra la evasioacuten fiscal internacional y fortalecer a Panamaacute como centro financiero global con las mejores praacutecticas de transparencia

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Las principales funciones seraacuten Revisar marco legal actual incluyendo poliacuteticas leyes y tratados internacionales Evaluar efectividad de recientes reformas Identificar vulnerabilidades de la plataforma de servicios internacionales de Panamaacute entre otros

Los expertos se reuniraacuten al menos una vez al mes en persona o a traveacutes de medios electroacutenicos los miembros no recibiraacuten remuneracioacuten econoacutemica pero sus gastos seraacuten cubiertos por el Gobierno de la Repuacuteblica de Panamaacute

La instalacioacuten del citado comiteacute se une al anuncio de negociaciones para el establecimiento de Acuerdos de Intercambio de Informacioacuten Bilateral con Japoacuten Colombia asiacute como la renegociacioacuten emprendida con Francia y la firma con Estados Unidos del acuerdo intergubernamental para la aplicacioacuten de la Ley de Cumplimiento Fiscal en el Extranjero (FATCA por sus siglas en ingleacutes)

En favor de la transparencia Varela

Durante el acto el Mandatario expresoacute ldquoque la instalacioacuten de este Comiteacute la hacemos en cumplimiento a nuestro deber como paiacutes de seguir avanzando a favor de la transparencia y el fortalecimiento de nuestra plataforma de servicios logiacutesticos y financieros a fin de evitar que esta pueda ser utilizada para actividades iliacutecitas o para fines que no representan el bien comuacutenrdquo

El Gobernante enumeroacute algunas caracteriacutesticas y condiciones que han contribuido al crecimiento econoacutemico de Panamaacute en los uacuteltimos antildeos como su posicioacuten geograacutefica el respeto a la Ley y a la inversioacuten extranjera su economiacutea de servicios y un Gobierno comprometido con la transparencia por lo que ese eacutexito ldquono depende de flujos irregulares de dinero hacia nuestro sistema financiero sino del trabajo arduo de los panamentildeos un pueblo noble y amante de la paz que a pesar de ser un paiacutes pequentildeo en tamantildeo y poblacioacuten ha sabido ganarse un espacio importante en el concierto de las nacionesrdquo

ldquoEse camino que hemos escogido asiacute como nuestro firme compromiso con la transparencia de nuestro sistema financiero y la proteccioacuten de nuestra plataforma de servicios internacionales no tienen marcha atraacutesrdquo afirmoacute

Ademaacutes recordoacute que hace siete antildeos como Vicepresidente del paiacutes y jefe de la diplomacia panamentildea promovioacute la creacioacuten de la Comisioacuten Presidencial de Alto Nivel para la Defensa de los Servicios Internacionales Financieros (CANDSIF) a traveacutes de la cual impulsoacute la negociacioacuten y aprobacioacuten de un Tratado de Intercambio de Informacioacuten Tributaria con Estados

Unidos y maacutes de 25 Tratados para evitar la doble tributacioacuten con claacuteusulas de intercambio de informacioacuten y que fueron ratificados con paiacuteses de la Unioacuten Europea Ameacuterica Latina y el Caribe

Varela reafirmoacute que desde hace 22 meses como Presidente de Panamaacute su Administracioacuten retomoacute esos esfuerzos para aprobar importantes reformas legales e institucionales que permitieron sacar en tiempo reacutecord al paiacutes de la lista gris del Grupo de Accioacuten Financiera (GAFI)

Indicoacute que de manera paralela se mantuvieron conversaciones con la Organizacioacuten para la Cooperacioacuten y el Desarrollo Econoacutemico (OCDE) ldquomucho antes de la reciente controversia mediaacutetica la cual puso de manifiesto un problema global que no es de Panamaacute sino de muchos paiacuteses del mundo cuyas estructuras legales y financieras auacuten son vulnerables de ser utilizadas para fines que no representan el bien comuacutenrdquo

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El Presidente de Panamaacute recalcoacute que su Gobierno tomoacute la decisioacuten de iniciar conversaciones para Acuerdos Bilaterales de Intercambio de Informacioacuten Tributaria que incorporen el estaacutendar CRS de la OCDE posicioacuten que ha sido respaldada por paiacuteses del G20 como Japoacuten y Alemania con los que proacuteximamente se comenzaraacuten negociaciones

Varela informoacute que mientras se llevan a cabo esas negociaciones su administracioacuten mantendraacute la colaboracioacuten con autoridades de otro paiacutes que asiacute lo requieran por los canales oficiales ya sea por viacutea de la cooperacioacuten judicial o el intercambio de informacioacuten a la luz de los acuerdos vigentes

Por su parte la Vicepresidenta y Ministra de Relaciones Exteriores Isabel de Saint Malo de Alvarado explicoacute que el Comiteacute funcionaraacute de forma autoacutenoma e independiente por un espacio de entre 6 y 8 meses

ldquoEsto lo haraacuten con un apoyo teacutecnico ofrecido por el Banco Interamericano de Desarrollo a quienes les agradecemos una vez maacutes la confianza depositada en el paiacutes para proyectos de esta envergadurardquo destacoacute

La Canciller agregoacute que al cabo de este teacutermino el Comiteacute haraacute entrega al Gobierno de la Repuacuteblica de Panamaacute sus recomendaciones ldquoEl paso que hoy tomamos al instalar este Comiteacute Independiente de Expertos es un paso en la direccioacuten correctardquo puntualizoacute

Panamaacute y Japoacuten anuncian acuerdo para intercambio automaacutetico de informacioacuten basado en el estaacutendar promovido por la OCDE

Mieacutercoles 20 de abril 2016

El Presidente de la Repuacuteblica de Panamaacute Juan Carlos Varela y el Primer Ministro de Japoacuten Shinzo Abe anunciaron hoy el inicio de negociaciones para el establecimiento de un Acuerdo Bilateral de Intercambio de Informacioacuten Tributaria que incluiraacute la modalidad de intercambio automaacutetico basado en el estaacutendar de la Organizacioacuten para la Cooperacioacuten y el Desarrollo Econoacutemico (OCDE) ldquoDeseo anunciar que en el diacutea de hoy hemos acordado con Japoacuten avanzar las conversaciones para la negociacioacuten de un tratado bilateral de intercambio de informacioacuten

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tributaria con el Gobierno de Japoacuten incorporando los paraacutemetros del estaacutendar de la OCDErdquo informoacute el presidente Varela Esta accioacuten explicoacute es consecuente con ldquolo planteado durante mi discurso ante la Asamblea General de las Naciones Unidas en septiembre pasado cuando anuncieacute que Panamaacute avanzariacutea hacia el Intercambio Automaacutetico de Informacioacuten Tributaria de forma bilateralrdquo Previo al anuncio el vice ministro de Relaciones Exteriores Luis Miguel Hincapieacute se reunioacute con funcionarios de la Agencia Tributaria del Gobierno de Japoacuten para determinar la mecaacutenica bajo la cual se desarrollaraacuten las negociaciones entre ambas naciones Desde 2009 Panamaacute ha firmado maacutes de 30 acuerdos bilaterales de Doble Tributacioacuten y de Intercambio de InformacioacutenIgualmente en octubre de 2015 Panamaacute avanzoacute a la fase 2 de la revisioacuten paritaria del Foro Global sobre Transparencia e Intercambio de Informacioacuten Tributaria de la OCDE En febrero de 2016 el Grupo de Accioacuten Financiera (GAFI) removioacute a Panamaacute de la lista gris por los avances logrados por el paiacutes en tiempo reacutecord Las declaraciones del Mandatario se dieron en conferencia de prensa conjunta con el Primer Ministro en el marco del acuerdo de Financiamiento de la Liacutenea 3 del Metro

Panamaacute continuacutea estrategia diplomaacutetica para la defensa de los intereses nacionales

Martes 19 de abril 2017

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El Ministerio de Relaciones Exteriores convocoacute un encuentro de alto nivel como parte de la estrategia diplomaacutetica para continuar con la defensa de la plataforma financiera y de servicios internacionales

Presidido por el Ministro de la Presidencia Aacutelvaro Alemaacuten el encuentro buscaba informar a ex cancilleres ex asesores gubernamentales y empresarios panamentildeos sobre los exitosos esfuerzos de Panamaacute para lograr la transparencia de la plataforma asiacute como los proacuteximos pasos para demostrar el compromiso de continuar cooperando con la comunidad internacional en la lucha contra el uso indebido de las plataformas de servicios financieros y corporativos

Gian Castillero asesor gubernamental resumioacute los recientes acontecimientos asiacute como la respuesta de Panamaacute ante las publicaciones de una firma de abogados al tiempo que informoacute de los esfuerzos que ya ha realizado Panamaacute para fortalecer la transparencia y cooperacioacuten internacional entre ellos la robusta red de tratados bilaterales que permiten el intercambio de informacioacuten con otros paiacuteses el fortalecimiento y ampliacioacuten de las normativas como ldquoConoce tu Clienterdquo para los sectores financieros y corporativos asiacute como las industrias no financieras vulnerables al abuso

Sobre el compromiso de Panamaacute con la Transparencia Internacional

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Jueves 14 de abril 2016 Declaracioacuten de Isabel de Saint Malo de Alvarado Vicepresidenta y Ministra de Relaciones Exteriores de la Repuacuteblica de Panamaacute

Sobre el compromiso de Panamaacute con la Transparencia Internacional

Como lo ha declarado el Presidente Juan Carlos Varela de manera clara e inequiacutevoca el camino de Panama hacia una mayor transparencia internacional es irreversible En este sentido estamos en disposicioacuten de apoyar activamente diaacutelogos diplomaacuteticos y reformas domeacutesticas para abordar este reto global

Asimismo como Panamaacute ha reiterado en muacuteltiples ocasiones a los miembros de la OCDE nuestro compromiso es completo e inmediato con la implementacioacuten del intercambio automaacutetico de informacioacuten de forma bilateral y consistente con los objetivos del Common Reporting Standard (Normas Comunes de Reporte en espantildeol)

Ademaacutes estamos abiertos y dispuestos a entablar a nivel internacional un diaacutelogo permanente con los equipos teacutecnicos relevantes para evaluar mecanismos multilaterales especiacuteficos para implementar estos estaacutendares

Mientras dejamos la puerta abierta a estas discusiones sobre el mecanismo de CRS mantenemos el compromiso con el intercambio automaacutetico de informacioacuten bilateral

______

Statement of Isabel de Saint Malo de Alvarado Vice President and Minister of Foreign Affairs Republic of Panama

Regarding Panamas Commitment to Financial Transparency

As President Juan Carlos Varela has stated clearly and unequivocally Panamas path to financial transparency is irreversible To that end we willingly and actively support diplomatic dialogue and domestic reform to address this global challenge

As Panama has reiterated on multiple occasions to members of the OECD we are fully and immediately committed to the implementation of bilateral automatic exchange of information consistent with the goals of the Common Reporting Standards

Further we are open and willing to engage in ongoing international dialogue with relevant technical teams to evaluate the specific multilateral mechanisms needed to implement these standards

As we leave the door open to these discussions regarding CRS mechanisms we remain fully committed to bilateral automatic exchange of information

Panamaacute combate la evasioacuten fiscal

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Jueves 14 de abril 2016 Contrariamente a lo sugerido por las recientes revelaciones de ldquoPanama papersrdquo el paiacutes estaacute comprometido en la lucha contra el fraude fiscal y el blanqueo de dinero dijo su ministra de Relaciones Exteriores

Por ISABEL DE SAINT MALO DE ALVARADO

Publicado por el perioacutedico Le Monde el 15 de abril de 2016 El escaacutendalo injustamente conocido como Panama papers irrumpioacute en la escena internacional el 3 de abril poniendo los proyectores en los meandros de la codicia de los ricos de este mundo Esta fuga de documentos relativos a las sociedades offshore con viacutenculos con los ricos y famosos sacudioacute al mundo con las revelaciones que muestra hasta queacute punto algunos pueden ir con el fin de ocultar sus riquezas

Como los documentos publicados hasta la fecha lo han demostrado la evasioacuten fiscal es un problema global de la que ninguna nacioacuten puede escapar ni siquiera Francia Es por ello que Panamaacute considera que soacutelo un enfoque basado en la cooperacioacuten y la diplomacia puede establecer una transparencia juriacutedica y financiera a nivel mundial

Esto no quiere decir que cada paiacutes no debe desempentildear su papel Todas las naciones - incluyendo Panamaacute - pueden y deben fortalecer su sistema financiero para reducir al miacutenimo el riesgo de desviacioacuten Pero cuando se trata de abordar los problemas sisteacutemicos de la evasioacuten fiscal que priva a los contribuyentes de $ 200 mil millones de doacutelares anuales el unilateralismo no es evidentemente la solucioacuten correcta

Los 11 millones de documentos contenidos en la fuga muestran que la mayoriacutea de las sociedades creadas por el bufete de abogados de Panamaacute MossackampFonseca se basan realmente en otros paiacuteses Panamaacute ocupa un mejor lugar en la uacuteltima edicioacuten del ranking anual elaborado por la ONG Tax Justice Network que muchos paiacuteses entre ellos algunos miembros de la OCDE con respecto a la transparencia financiera

Esa es la razoacuten por la cual la diplomacia y la comunicacioacuten son esenciales en esta etapa no amenazas y sanciones Con este fin el Gobierno de Panamaacute ha abierto un diaacutelogo productivo con las autoridades francesas incluyendo al presidente Hollande para discutir las medidas concretas que deben adoptarse con el fin de garantizar una mejor cooperacioacuten e implementacioacuten de un Convenio fiscal bilateral Francia-Panamaacute maacutes eficaz

El presidente de Panamaacute Juan Carlos Varela ha constituido una comisioacuten de expertos independientes para evaluar nuestro sistema financiero identificar las mejores praacutecticas y recomendar medidas especiacuteficas para fortalecer la transparencia financiera y judicial mundial Estamos a la espera de sus conclusiones en los proacuteximos seis meses y vamos a comunicarlos a otros paiacuteses

Estas etapas siguen una serie de reformas en Panamaacute para promover una mayor transparencia financiera Desde que asumioacute el cargo en 2014 el presidente Varela ha implementado nuevas regulaciones llamadas Conoce a tu cliente y ha establecido una soacutelida red de tratados fiscales para el intercambio de informacioacuten legal sobre las empresas Ademaacutes estamos comprometidos con la certificacioacuten obligatoria de la identidad de los accionistas de cada sociedad para concluir nuevos acuerdos internacionales para compartir informacioacuten y para implementar regulaciones maacutes estrictas para los proveedores de servicios financieros asiacute como para las principales empresas no financieras

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Estas reformas han sido reconocidas y validadas por la comunidad internacional incluyendo tambieacuten el Grupo Intergubernamental de Accioacuten Financiera de blanqueo de capitales [de los cuales son miembros las principales economiacuteas mundiales] que mencionoacute un progreso significativo de Panamaacute en la lucha contra el lavado de capitales cuando nos retiraron de su lista gris durante el antildeo Este retiro se llevoacute a cabo en un tiempo reacutecord Tambieacuten hemos progresado positivamente en un examen realizado y patrocinado por el Foro Global sobre Transparencia e Intercambio de Informacioacuten de la Organizacioacuten para la Cooperacioacuten y el Desarrollo Econoacutemico (OCDE)

Sin embargo los Panama Papers son maacutes que un teacutermino equivocado El caso fue difundido injustamente en los medios de comunicacioacuten como un escaacutendalo que involucra a las estructuras de las empresas offshore Como centro internacional de negocios Panamaacute trata a todas las sociedades de forma ideacutentica La idea de que Panamaacute es un paraiacuteso fiscal para las sociedades internacionales se debe a que soacutelo el ingreso generado en Panamaacute independientemente de los ingresos obtenidos en el extranjero estaacuten gravados Sin embargo todas las transacciones en Panamaacute estaacuten sujetas a impuestos bajo las leyes de las jurisdicciones pertinentes Nuestro gobierno fortalecioacute las leyes mediante la imposicioacuten de nuevas regulaciones pero estas poliacuteticas todaviacutea pueden ser desviadas para fines iliacutecitos

UNA LUCHA COLECTIVA Panamaacute estaacute decidida a adoptar todas las reformas de transparencia financiera necesarias para la satisfaccioacuten de la comunidad internacional El gobierno de Panamaacute anuncioacute su compromiso con el intercambio automaacutetico de informacioacuten financiera y hemos propuesto procedimientos que consideramos coherente con los objetivos de la comunidad internacional incluyendo la OCDE Ademaacutes Panamaacute continuaraacute su cooperacioacuten con Francia y otras jurisdicciones con el fin de perseguir las infracciones al coacutedigo penal panamentildeo asi como continuaraacute respetando los numerosos tratados internacionales que nuestros socios en todo el mundo han ratificado con la Repuacuteblica de Panamaacute Tambieacuten reiteramos nuestra disposicioacuten en entablar un diaacutelogo con la OCDE y su Foro Mundial respecto a la firma de acuerdos en materia de transparencia financiera que puedan promover el desarrollo econoacutemico de nuestros paiacuteses

Aunque reconocemos que estas reformas significan poco hasta su aplicacioacuten y cumplimiento no hay que olvidar que despueacutes de ser gobernada por una dictadura durante antildeos Panamaacute es hoy una democracia estable A traveacutes de nuestros esfuerzos para transformar a nuestro paiacutes en un centro econoacutemico de primer lugar maacutes de 100 sociedades transnacionales han establecido sus sedes regionales Esperamos que a traveacutes de nuestros esfuerzos de reforma y una mayor cooperacioacuten internacional nuestro paiacutes seraacute auacuten maacutes atractivo para las empresas multinacionales que deseen actuar como ciudadanos globales responsables

El Presidente Hollande en un discurso en 2013 prometioacute una lucha sin tregua contra la delincuencia financiera Panamaacute se presenta como un socio para conducir esta lucha La evasioacuten fiscal es un delito cometido por personas privadas y despoja tanto a los paiacuteses desarrollados y los paiacuteses en desarrollo de los ingresos necesarios para la salud la educacioacuten y las infraestructuras

La Repuacuteblica de Panamaacute siendo ella misma un paiacutes en desarrollo rechaza permitir que dicha actividad continuacutee Sin embargo estamos conscientes de los liacutemites de lo que

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podemos hacer solos La feroz lucha por una mayor transparencia financiera global debe ser colectiva

Panamaacute y Colombia reanudaron negociaciones para la cooperacioacuten entre autoridades administrativas

Mieacutercoles 13 de abril 2016

La Repuacuteblica de Panamaacute reanudoacute hoy en Bogotaacute las negociaciones con la Repuacuteblica de Colombia para la Cooperacioacuten entre Autoridades Administrativas en materia de lavado de activos y otros temas y para un acuerdo para evitar la doble tributacioacuten

La delegacioacuten panamentildea liderada por Farah Urrutia Directora de Asuntos Juriacutedicos y Tratados de la Cancilleriacutea buscaraacute enfocar que las conversaciones se den en virtud del Memorando de Entendimiento firmado por las cancilleres de Panamaacute Isabel de Saint Malo de Alvarado y Colombia Mariacutea Aacutengela Holguiacuten en octubre de 2014 ldquoEs de nuestro intereacutes que se atiendan y satisfagan los intereses de ambas nacionesrdquo enfatizoacute Urrutia

El Memorando de Entendimiento firmado entre las diplomaacuteticas reconoce la importancia de desarrollar mecanismos de cooperacioacuten que ayuden a fortalecer las instituciones de ambos estados y atender temas que se encuentran en la actualidad sobre la mesa en nuestra relacioacuten bilateral

El objetivo principal es analizar negociar y concretar un Acuerdo para Evitar la Doble Tributacioacuten atendiendo a los intereses de cada uno de los Estados sin desconocer el derecho soberano que le asiste a cada uno de ellos a disentildear y consagrar sus propias disposiciones tributarias y sus regiacutemenes tributarios especiales asiacute como el deber que tienen de no discriminacioacuten en contra de los ciudadanos del otro Estado Participan ademaacutes como miembros de la delegacioacuten panamentildea Ricardo Rocha Jefe de Tributacioacuten Internacional de la Direccioacuten General de Ingresos y los asesores Joseacute Ramoacuten Garciacutea de Paredes Luis Eduardo Ocando y Gian Castillero

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Gobierno anuncia integrantes de Comiteacute Independiente para fortalecer plataforma de servicios de Panamaacute

Martes 12 de abril 2016 El Premio Nobel de Economiacutea Joseph Stiglitz seraacute uno de los expertos internacionales que co-presidiraacute el Comiteacute Independiente de expertos nacionales e internaciones establecido por el Gobierno de la Repuacuteblica de Panamaacute para evaluar y adoptar medidas que fortalezcan la transparencia del sistema financiero y legal del paiacutes Asiacute lo anuncioacute la Vicepresidenta y Canciller de la Repuacuteblica Isabel de Saint Malo de Alvarado al tiempo que tambieacuten informoacute de la integracioacuten a este comiteacute del Profesor de Derecho Penal y Criminologiacutea de la Universidad de Basilea Suiza Mark Pieth De Saint Malo de Alvarado explicoacute que este Comiteacute Independiente estaraacute integrado por ocho expertos de los cuales cuatro seraacuten nacionales y cuatro internacionales Igualmente detalloacute que el mismo seraacute co-presidido por un experto nacional y uno internacional Ejecutoria de Stiglitz Stiglitz es un reconocido economista y catedraacutetico estadounidense ganador del Nobel de Economiacutea en el antildeo 2001 En la actualidad es presidente de la Asociacioacuten Econoacutemica Internacional y profesor en la Universidad de Columbia Su trabajo ha contribuido a mejorar el desempentildeo econoacutemico de paiacuteses en Ameacuterica Latina y Asia La labor de Stiglitz al frente del comiteacute independiente junto a otros expertos nacionales e internacionales seraacute la de evaluar las poliacuteticas vigentes de Panamaacute para prevenir que su centro financiero y legal sea utilizado por el crimen organizado global en praacutecticas como el blanqueo de capitales y el financiamiento del terrorismo Gestioacuten de Pieth Por su parte Pieth de 1989 a 1993 fue Jefe de la Seccioacuten - delincuencia econoacutemica y organizada en la Oficina Federal de Justicia (Ministerio de Justicia y Policiacutea) En este cargo elaboroacute la legislacioacuten contra el blanqueo de dinero el crimen organizado el abuso de drogas la corrupcioacuten y la confiscacioacuten de los activos Fue miembro del Grupo de Accioacuten Financiera sobre el blanqueo de capitales (GAFI) y del Grupo de Accioacuten Quiacutemica de Precursores Quiacutemicos y Presidente de un grupo intergubernamental de expertos encargado por las Naciones Unidas con la determinacioacuten de la extensioacuten del traacutefico iliacutecito de drogas Desde 1990 hasta finales de 2013 Pieth presidioacute el Grupo de Trabajo de la Organizacioacuten para la Cooperacioacuten y el Desarrollo Econoacutemicos (OCDE) sobre el soborno en las transacciones comerciales internacionales que tambieacuten participa en la Iniciativa Banca Wolfsberg AML como facilitador En la primavera de 2004 fue nombrado por el Secretario General de la Organizacioacuten de las Naciones Unidas (ONU) para el Comiteacute de Investigacioacuten Independiente sobre el programa Petroacuteleo por Alimentos de Irak El presidente de la Repuacuteblica Juan Carlos Varela anuncioacute la semana pasada la integracioacuten de este comiteacute independiente para fortalecer las acciones y la cooperacioacuten de Panamaacute a nivel internacional en materia de intercambio de informacioacuten para la transparencia financiera

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La proacutexima semana el ministro de Economiacutea y Finanzas Dulcidio De la Guardia viajaraacute a Pariacutes Francia para reunirse con su similar en este paiacutes para eleva elevar la solicitud del Gobierno panamentildeo para que se reconsidere la decisioacuten de este paiacutes de incluir a Panamaacute en la lista de paraiacutesos fiscales Panamaacute reitera compromiso en lucha contra el uso indebido de las plataformas de servicios financieros y corporativos

Viernes 8 de abril 2016 El Presidente de la Repuacuteblica Juan Carlos Varela sostuvo una conversacioacuten telefoacutenica con su homoacutelogo franceacutes Franccedilois Hollande con el propoacutesito de expresarle personalmente el compromiso de la Repuacuteblica de Panamaacute de continuar cooperando con la comunidad internacional en la lucha contra el uso indebido de las plataformas de servicios financieros y corporativos En este sentido el mandatario panamentildeo sentildealoacute los importantes avances impulsados bajo su administracioacuten para fortalecer la plataforma de servicios panamentildeo y expresoacute que nuestro paiacutes tomariacutea las medidas necesarias para garantizar la efectiva implementacioacuten del acuerdo para evitar la doble imposicioacuten fiscal e intercambio de informacioacuten vigente entre ambos paiacuteses Ambos mandatarios coincidieron en la conveniencia de una reunioacuten entre los Ministros de Finanzas de ambos paiacuteses y sugirieron que la misma se diera en Paris en los proacuteximos diacuteas En cuanto a la relacioacuten bilateral entre ambos paiacuteses el Presidente Varela recalcoacute que debe atenderse de forma integral e hizo una invitacioacuten a continuar la discusioacuten de los temas relevantes para ambos paiacuteses mediante los canales oficiales por conducto de la viacutea diplomaacutetica La iniciativa del Presidente Juan Carlos Varela de conversar con el presidente franceacutes se da dentro del marco de las acciones que estaacuten siendo tomadas para fortalecer la confianza y credibilidad en la plataforma de servicios panamentildea y seguir liderando conjuntamente un esfuerzo global a favor de la transparencia

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Panamaacute plantea a Francia su posicioacuten con respecto a la plataforma financiera y de servicios

Viernes 8 de abril 2016

La Vicepresidenta y Canciller Isabel de Saint Malo de Alvarado sostuvo el primero de una serie de encuentros que se organizaraacuten con paiacuteses miembros del Foro Global de la OCDE seguacuten lo anunciado por el Presidente Juan Carlos Varela Rodriacuteguez en su reciente discurso a la nacioacuten En esta ocasioacuten aprovechoacute la visita a Panamaacute de la Directora para las Ameacutericas y el Caribe del Ministerio de Relaciones Exteriores de Francia Kareen Rispal en el marco de la celebracioacuten de las Consultas Poliacuteticas Francia-Panamaacute a quien expresoacute su preocupacioacuten por las recientes declaraciones de autoridades francesas sobre la posibilidad de incluir a Panamaacute en una lista discriminatoria en su paiacutes La representante del gobierno franceacutes manifestoacute que reconocen los esfuerzos que Panamaacute ha venido realizando en esta materia y su disposicioacuten de seguir fortaleciendo los mecanismos de intercambio de informacioacuten entre ambos paiacuteses En esta misma direccioacuten manifestoacute su complacencia de que las autoridades fiscales de ambos paiacuteses han tomado contacto directo en el marco de la ejecucioacuten del tratado de doble tributacioacuten Asimismo compartioacute con la diplomaacutetica las acciones que Panamaacute ha implementado para fortalecer la transparencia de su plataforma financiera y de servicios tales como la implementacioacuten de los cambios a las normas para inmovilizar las acciones al portador de las sociedades anoacutenimas la exclusioacuten del paiacutes de la lista gris del GAFI y la aprobacioacuten para pasar a las Fase II del proceso de revisioacuten paritaria del Foro Global de la OCDE con lo cual la comunidad internacional validoacute que nuestro marco legal cumple con los estaacutendares internacionales La Vicepresidenta y Canciller tambieacuten dijo que el compromiso de la actual Administracioacuten es coherente con el esfuerzo global por la transparencia y agregoacute que Panamaacute maneja seria y responsablemente sus servicios legales y financieros Panamaacute cuenta con uno de los centros financieros maacutes importantes del mundo y que a traveacutes del esfuerzo de todo un paiacutes se ha logrado cumplir con los maacutes altos niveles de transparencia superando normativas de incluso las grandes potencias agregoacute Cerroacute este encuentro bilateral con Francia afirmando que Panamaacute tiene la economiacutea maacutes pujante de Ameacuterica Latina y que no se va a permitir que se desprestigie al paiacutes por unas

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publicaciones que ponen en manifiesto el actuar de una empresa mas no de un paiacutes y reiteroacute la proacutexima instalacioacuten de un comiteacute de expertos nacionales e internacionales de reconocida experiencia para que evaluacutee nuestras praacutecticas vigentes y proponga la adopcioacuten de medidas que compartiremos con otros paiacuteses del mundo para fortalecer la transparencia de los sistemas financieros y legales

Comisioacuten Presidencial analiza retos de la plataforma de servicios panamentildea con CANDSIF

Jueves 7 de abril 2016 El Presidente de la Repuacuteblica Juan Carlos Varela Rodriacuteguez condujo una reunioacuten extraordinaria de los miembros de la Comisioacuten Presidencial de Alto Nivel para la Defensa de los Servicios Internacionales Financieros (CANDSIF) para analizar los retos de la plataforma financiera y de servicios internacionales frente a los uacuteltimos acontecimientos que se han desarrollado a nivel internacional

El Mandatario junto la Vicepresidenta y Canciller de la Repuacuteblica Isabel de Saint Malo de Alvarado el ministro de la Presidencia Aacutelvaro Alemaacuten el vicecanciller Luis Miguel Hincapieacute el viceministro de Economiacutea Ivaacuten Zarak el Viceministro de Comercio Exterior Neacutestor Gonzaacutelez conversoacute con los integrantes de la CANDSIF sobre las alternativas para atender los retos que enfrenta la plataforma de servicios panamentildea teniendo en cuenta los requerimientos internacionales pero sin desatender los intereses del paiacutes En el encuentro el Mandatario llamoacute a una unioacuten entre el sector puacuteblico y privado a lo que los representantes de la Caacutemara de Comercio Industrias y Agricultura de Panamaacute el Colegio Nacional de Abogados de Panamaacute la Asociacioacuten de Abogados Internacionales y la Asociacioacuten Bancaria de Panamaacute la Superintendencia del Mercado de Valores la Superintendencia de Bancos y la Superintendencia de Seguros y Reaseguros manifestaron su total apoyo a la iniciativa y a las acciones implementadas por el Gobierno en beneficio del paiacutes El Presidente Varela sugirioacute que en los proacuteximos diacuteas se sostengan reuniones con los miembros de las juntas directivas de cada uno de los gremios del sector privado que integran CANDSIF e incluso con la totalidad de la membreciacutea de la Asociacioacuten Bancaria Nacional de Panamaacute La CANDSIF estaacute conformada por representantes del sector puacuteblico y privado y constituye un espacio de discusioacuten para el desarrollo de una poliacutetica de paiacutes que recomiende adecuaciones que deben hacerse al sistema en materia de servicios financieros e internacionales y salvaguardar asiacute los intereses nacionales

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Panamaacute reafirma transparencia fiscal al ser retirada de lista discriminatoria del Paraguay

Jueves 17 de marzo 2016 El Ministerio de Relaciones Exteriores anuncia que la Repuacuteblica del Paraguay ha excluido a Panamaacute del listado de Paiacuteses y Regiacutemenes de Baja o Nula Tributacioacuten en la cual habiacutea sido incluido en el 2014 Seguacuten el decreto publicado por el paiacutes suramericano las autoridades de Paraguay han reconocido el esfuerzo y compromiso de la Repuacuteblica de Panamaacute con la transparencia de su sistema financiero empresarial y comercial y tras haber sido excluido de la ldquoLista Grisrdquo del GAFI Paraguay retira a Panamaacute de la Noacutemina de los paiacuteses considerados de baja o nula tributacioacuten La Vicepresidenta y Ministra de Relaciones Exteriores Isabel de Saint Malo de Alvarado su complacencia por la decisioacuten de Paraguay ldquopaiacutes con el que siempre hemos mantenido una positiva relacioacuten bilateral que no era coacutensona con nuestra inclusioacuten en un listado de esa iacutendole Estamos seguros que esto permitiraacute una dinamizacioacuten de nuestras relaciones econoacutemicas y comerciales en beneficio de ambas nacionesrdquo agregoacute Panamaacute reitera su compromiso con la continua modernizacioacuten y actualizacioacuten de la plataforma financiera y de servicios mediante el fortalecimiento de nuestra legislacioacuten y la colaboracioacuten con la comunidad financiera internacional para lograr un desarrollo econoacutemico optimo del paiacutes y mantener la defensa del prestigio internacional

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Panamaacute comparte su visioacuten sobre el equilibrio entre la cooperacioacuten internacional fiscal y el financiamiento para el desarrollo

Viernes 07 Abril 2017

La Vicepresidenta y Canciller Isabel de Saint Malo de Alvarado dio a conocer la visioacuten de Panamaacute sobre el financiamiento para el desarrollo en paiacuteses de renta media durante la discusioacuten del panel ldquoPromocioacuten de la cooperacioacuten internacional para combatir los flujos financieros iliacutecitos para fomentar el desarrollo sosteniblerdquo del Consejo Econoacutemico y Social (ECOSOC) en la sede de la Organizacioacuten de las Naciones Unidas (ONU) en Nueva York

El diaacutelogo se centroacute en las medidas internacionales que mejor complementan las acciones locales para combatir los flujos financieros iliacutecitos

Al referirse al financiamiento para el desarrollo la Vicepresidenta subrayoacute la importancia de que las discusiones globales diferencien entre los incentivos fiscales una herramienta para atraer inversioacuten extranjera directa necesaria para el desarrollo de los paiacuteses versus aquellos mecanismos que facilitan la evasioacuten fiscal flagelo contra el cual paiacuteses como Panamaacute luchan por que impacta directamente la consecucioacuten de la Agenda 2030

La Vicepresidenta y Canciller concluyoacute su intervencioacuten destacando la importancia de la participacioacuten de todos los paiacuteses en igualdad de condiciones en las discusiones sobre estaacutendares internacionales en materia fiscal ya que impacta directamente la implementacioacuten de la Agenda 2030

ECOSOC estaacute compuesto por 54 estados tiene por objetivo examinar los problemas econoacutemicos y sociales elaborar recomendaciones y proponer poliacuteticas frente a esas problemaacuteticas y convocar conferencias internacionales para presentar proyectos programas entre otros

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Panamaacute deposita instrumento de ratificacioacuten de la Convencioacuten sobre Asistencia Administrativa Mutua en Materia Fiscal (MAC)

Jueves 16 Marzo 2017

Este jueves se realizoacute la Ceremonia de Depoacutesito del instrumento de ratificacioacuten de la Convencioacuten sobre Asistencia Administrativa Mutua en Materia Fiscal (MAC) ante la Organizacioacuten para la Cooperacioacuten y el Desarrollo Econoacutemico (OCDE) La adhesioacuten al MAC constituye un paso maacutes en la estrategia de Panamaacute para la modernizacioacuten y transformacioacuten de su plataforma financiera y de servicios internacionales y establece el marco juriacutedico para la implementacioacuten de iniciativas en materia de transparencia y cooperacioacuten internacional

La entrega de los documentos de ratificacioacuten y reservas estuvo a cargo de la Embajadora de Panamaacute en Francia Pilar Arosemena de Alemaacuten quien fue recibida en la Sede de la Organizacioacuten para la Cooperacioacuten y el Desarrollo Econoacutemico (OCDE) en Pariacutes por Douglas Frantz Sub Secretario General de la OCDE

Este instrumento establece la base legal para la cooperacioacuten fiscal entre Panamaacute y unos 108 paiacuteses incluyendo el intercambio de informacioacuten financiera a requerimiento entre sus signatarios En cuanto al intercambio automaacutetico la convencioacuten permite que se implemente de manera bilateral

El sub Secretario General Douglas Frantz se mostroacute muy complacido con los esfuerzos y avances que ha obtenido Panamaacute para adoptar los estaacutendares internacionales que fortalecen la imagen del paiacutes demostrando el compromiso para cumplir con los estaacutendares globales de transparencia fiscal

La Convencioacuten entraraacute a regir para Panamaacute el 1 de julio de 2017

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Panamaacute destaca avances en transparencia fiscal ante Delegacioacuten de Paiacuteses Noacuterdicos

Lunes 27 marzo 2017

El Canciller Encargado Luis Miguel Hincapieacute recibioacute en el Saloacuten los Proacuteceres de la Cancilleriacutea a funcionarios de las autoridades tributarias de Noruega Finlandia y Suecia para dialogar acerca de los avances de Panamaacute en materia de transparencia fiscal destacando los esfuerzos de la presente administracioacuten para adecuar en muy corto tiempo la legislacioacuten del paiacutes a los cambiantes estaacutendares internacionales y expandir su red de tratados y convenios ademaacutes de mejorar sus praacutecticas financieras y comerciales dando asiacute muestra de su firme compromiso con la comunidad internacional en materia de transparencia

El Canciller Encargado Hincapieacute habloacute sobre la aprobacioacuten de las leyes 23 del 2015 51 del 2016 y 52 del 2016 como parte de las acciones encaminadas por el Gobierno para revelar informacioacuten sobre los propietarios de compantildeiacuteas y la contabilidad de compantildeiacuteas que no operan en Panamaacute facultar a las autoridades competentes con mayores poderes de supervisioacuten y sancioacuten proveer las infraestructuras para formar una red de tratados maacutes amplia y dotar a la autoridad tributaria de herramientas que garantice un intercambio de informacioacuten eficiente

De igual manera resaltoacute que luego de haber firmado la Convencioacuten sobre Asistencia Administrativa Mutua en Materia Fiscal (MAC) en octubre de 2016 Panamaacute depositoacute los instrumentos de ratificacioacuten el 16 de marzo de 2017 con lo que nos convertimos en uno de los paiacuteses que maacutes raacutepidamente implementoacute este instrumento Por uacuteltimo informoacute a la delegacioacuten noruega que Panamaacute solicitaraacute el procedimiento de revisioacuten abreviada (FAST TRACK) del Foro Global de la OCDE con la expectativa de que estos avances sean reconocidos a nivel internacional durante sus reuniones de junio a celebrarse en Panamaacute

Acompantildearon al Canciller encargado en la reunioacuten la Directora General de Relaciones Econoacutemicas Internacionales de la Cancilleriacutea Embajadora Analuisa Bustamante y la Jefa

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del Departamento de Intercambio de Informacioacuten de la Direccioacuten General de Ingresos (DGI) Darma Romero junto con otros funcionarios de ambas instituciones

Poliacutetica de Cumplimiento de la Repuacuteblica de Panamaacute con la Transparencia Fiscal

Jueves 2 febrero 2017 La Repuacuteblica de Panamaacute ha desarrollado una plataforma de servicios corporativos y financieros que ofrece tanto a usuarios locales como a extranjeros sin distincioacuten El eacutexito de la plataforma se ha fundamentado en ofrecer un marco juriacutedico estable un sistema fiscal territorial y un ambiente de estabilidad poliacutetica y econoacutemica En los uacuteltimos antildeos el paiacutes ha fortalecido su nivel de compromiso con la comunidad internacional optando por implementar los maacutes altos estaacutendares de transparencia fiscal promovidos por el Foro Global de Transparencia e Intercambio de Informacioacuten con Fines Fiscales de la OCDE En esta liacutenea Panamaacute colabora estrechamente con otras jurisdicciones y organismos internacionales para prevenir y contrarrestar praacutecticas fiscales abusivas Como parte de estos compromisos Panamaacute ha adoptado el Estaacutendar Comuacuten de Reporte para el intercambio automaacutetico de informacioacuten financiera con fines fiscales (ldquoCRSrdquo por sus siglas en ingleacutes) que seraacute efectivo a partir de 2018 Para tal efecto los procesos internos de modificaciones normativas y regulacioacuten se encuentran en pleno desarrollo y a la fecha nuestro paiacutes ha aprobado el marco legislativo principal para facilitar la implementacioacuten de este mecanismo Adicionalmente desde octubre de 2016 Panamaacute es signatario de la Convencioacuten Multilateral sobre Asistencia Administrativa Mutua en Materia Fiscal (ldquoMACrdquo por sus siglas en ingleacutes) el cual seraacute la principal base legal para las negociaciones bilaterales de acuerdos entre autoridades competentes (ldquoCAArdquo por sus siglas en ingleacutes) que permitiraacuten el efectivo intercambio automaacutetico de informacioacuten En este sentido el principio de reciprocidad y la igualdad de condiciones a nivel de todas las jurisdicciones miembros del Foro Global y los socios relevantes constituyen requisitos esenciales para cualquier negociacioacuten que entable el Gobierno de Panamaacute que a su vez conlleva la existencia de un contexto de seguridad y estabilidad poliacutetica que minimice el riesgo de que la informacioacuten intercambiada pueda ser utilizada de forma inadecuada para fines distintos a los estipulados en el MAC y cualquier otro convenio internacional que sirva de marco legal Las negociaciones se emprenderaacuten a partir de intereses comunes y con base en estaacutendares internacionalmente aceptados en lugar de medidas de presioacuten impuestas de manera unilateral Panamaacute negociaraacute CAAs reciacuteprocos con aquellas jurisdicciones que cumplan con el siguiente criterio objetivo Cuenten con un marco legal y sistemas tecnoloacutegicos apropiados para garantizar la confidencialidad y la proteccioacuten de la informacioacuten que seraacute intercambiada de forma automaacutetica

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La Repuacuteblica de Panamaacute enfatiza la nocioacuten de que el trabajo conjunto armonioso y consistente entre las jurisdicciones es la uacutenica herramienta para combatir eficazmente las praacutecticas fiscales nocivas y evitar la evasioacuten fiscal a nivel internacional y reitera su compromiso con la cooperacioacuten fiscal de acuerdo a los maacutes altos estaacutendares de transparencia CANDSIF acoge recomendaciones del Comiteacute de Expertos y las incorpora en su hoja de ruta

Jueves 12 enero 2017

La estrategia paiacutes en materia fiscal ha sido consensuada hoy por los miembros del sector puacuteblico y privado de la renovada Comisioacuten de Alto Nivel Presidencial para la Defensa de los Servicios Internacionales y Financieros (CANDSIF) Esta estrategia incorpora la implementacioacuten de mecanismos y compromisos del paiacutes para el fortalecimiento institucional y la buacutesqueda de nuevas ventajas competitivas que faciliten que Panamaacute se ajuste proactivamente a los estaacutendares internacionales y contempla entre otros puntos las recomendaciones del Comiteacute de Expertos Independientes instalado por el Presidente Juan Carlos Varela meses atraacutes

ldquoAgradecemos el informe entregado por los expertos independientes acogemos sus recomendaciones y las incluimos en la hoja de ruta de la nueva estrategia paiacutes en materia fiscal que ejecutaremos con el acompantildeamiento del sector privadordquo resaltoacute de la Vicepresidenta y Canciller Isabel de Saint Malo de Alvarado quien presidioacute el encuentro acompantildeada de los ministros Dulcidio de la Guardia y Augusto Arosemena de Economiacutea y Comercio respectivamente

Esta nueva etapa de CANDSIF explicoacute la jefa de la diplomacia panamentildea maacutes allaacute de enfocarse en la defensa de Panamaacute buscaraacute desarrollar su plataforma de servicios internacionales de cara a robustecerla e impulsar inversiones productivas y generadoras de empleos sostenibles fomentar las exportaciones nuevos canales de comercio productos y servicios y el desarrollo de sectores productivos innovadores

CANDSIF evaluacuteo las acciones implementadas por Panamaacute durante el antildeo 2016 y los retos por cumplir en el primer semestre del 2017 siendo estos ratificar la Convencioacuten sobre Asistencia Administrativa Mutua en Materia Fiscal (MAC) lograr una calificacioacuten satisfactoria en el proceso de revisioacuten suplementaria y el retiro de Panamaacute de listas

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discriminatorias implementar el Common Reporting Standard (CRS) y la Ley de cumplimiento tributario de cuentas extranjeras conocida principalmente por sus siglas en ingleacutes FATCA (Foreign Account Tax Compliance Act) y completar al menos 20 negociaciones en materia de Intercambio Automaacutetico de Informacioacuten

Ministros y Embajadores revisan plan del primer semestre 2017 en materia fiscal

Jueves 6 enero 2017

La Vicepresidenta y Canciller Isabel de Saint Malo de Alvarado presidioacute hoy un encuentro con Ministros Viceministros de Estado y Embajadores de Panamaacute en Europa para presentarles la hoja de ruta del primer semestre 2017 de la renovada Comisioacuten de Alto Nivel Presidencial para la Defensa de los Servicios Internacionales y Financieros (CANDSIF)

El equipo asesor dio a conocer a los diplomaacuteticos panamentildeos la nueva estrategia paiacutes en materia fiscal que busca maacutes allaacute de enfocarse en la defensa desarrollar su plataforma de servicios internacionales para robustecerla y encontrar nuevas ventajas competitivas mientras se facilita que Panamaacute se ajuste proactivamente a los estaacutendares internacionales Los diplomaacuteticos por su parte compartieron sobre la perspectiva europea fiscal para el primer semestre del 2017 y plantearon estrategias para reforzar la ofensiva diplomaacutetica de la Repuacuteblica de Panamaacute para dejar claro ante la comunidad internacional los esfuerzos que Panamaacute hace en materia de transparencia

ldquoEste antildeo nos toca demostrar con hechos el compromiso de esta administracioacuten con la transparencia de sus servicios internacionales y financieros al tiempo que impulsaremos auacuten maacutes la competitividad del paiacutes asiacute como el desarrollo de nuevos servicios y productos con la participacioacuten de todos los sectores relevantesrdquo argumentoacute la jefa de la diplomacia panamentildea

Esta nueva estrategia dio a conocer de Saint Malo de Alvarado seraacute sometida la proacutexima semana a consideracioacuten de la CANDSIF que estaacute integrada por representantes del sector puacuteblico y privado y constituye un espacio de anaacutelisis y discusioacuten para el desarrollo de una

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poliacutetica de paiacutes que analice las adecuaciones necesarias para salvaguardar asiacute los intereses nacionales

Cancilleriacutea presentaraacute a la Asamblea Nacional proyecto de ley de Convencioacuten sobre Asistencia Administrativa Mutua en Materia Fiscal (MAC)

Mieacutercoles 21 diciembre 2016 El Ministerio de Relaciones Exteriores presentaraacute a consideracioacuten de la Asamblea Nacional la aprobacioacuten de la Convencioacuten sobre Asistencia Administrativa Mutua en Materia Fiscal (MAC por sus siglas en ingleacutes) en fiel cumplimiento a los compromisos internacionales de transparencia e intercambio de informacioacuten facilitando la cooperacioacuten internacional en esta materia tras ser avalado este martes por el Consejo de Gabinete

Haciendo referencia a los esfuerzos sustanciales que Panamaacute ha adelantado para adecuarse a los estaacutendares internacionales en materia de transparencia la Ministra Encargada Mariacutea Luisa Navarro sostuvo que esta Convencioacuten plantea la posibilidad de distintas formas de cooperacioacuten administrativa entre la Direccioacuten General de Ingresos (DGI) y las autoridades competentes de las demaacutes jurisdicciones firmantes y permite formular reservas sobre algunos aspectos Esto abre la puerta hacia el intercambio multilateral de informacioacuten financiera a requerimiento entre sus signatarios y en cuanto al intercambio automaacutetico permite que se implemente de manera bilateral con maacutes de 100 jurisdicciones aportoacute la diplomaacutetica panamentildea

La ratificacioacuten de esta Convencioacuten explicoacute Navarro que se espera para el primer trimestre de 2017 se suma a las acciones adoptadas por el Gobierno de la Repuacuteblica de Panamaacute para fortalecer y hacer maacutes transparente la plataforma financiera y de servicios internacionales

Ademaacutes toma especial importancia dado que el paiacutes se someteraacute en marzo proacuteximo a un procedimiento abreviado de revisioacuten de la OCDE denominado ldquofast trackrdquo el cual al ampliar sustancialmente su red de convenios fiscales internacionales permitiraacute corregir la calificacioacuten de incumplimiento que recibioacute Panamaacute en la uacuteltima reunioacuten del Foro Global

Con estos logros concretos y una hoja de ruta clara la Repuacuteblica de Panamaacute se concentra en el desarrollo de la plataforma de servicios internacionales y el fortalecimiento de las ventajas competitivas del paiacutes con acciones firmes de prevencioacuten y combate al blanqueo de capitales el financiamiento del terrorismo y sus actividades conexas y adecuaacutendose a los estaacutendares internacionales de transparencia Entre ellos destacan la adopcioacuten del Common Reporting Standard (ldquoCRSrdquo) promovido por el Foro Global de la OCDE como nuevo estaacutendar internacional en materia de cooperacioacuten fiscal la firma del Acuerdo Intergubernamental que implementa FATCA (ldquoIGArdquo por sus siglas) con el Gobierno de Estados Unidos que establece el compromiso entre las autoridades competentes de intercambiar informacioacuten financiera de forma automaacutetica la actualizacioacuten del marco regulatorio para cumplir con los compromisos de intercambio automaacutetico de informacioacuten bajo las metodologiacuteas antes mencionadas (FATCA CRS) y la adopcioacuten del marco legal que obliga a las sociedades que no tienen operaciones en Panamaacute de mantener registros contables e informacioacuten de sustento de sus transacciones y para suspender los derechos

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corporativos de aquellas sociedades que esteacuten en situacioacuten de mora en el pago de sus cargos de mantenimiento anual a las autoridades panamentildeas

Gabinete autoriza presentacioacuten de proyectos y acuerdos sobre seguridad y prevencioacuten del blanqueo de capitales

Mieacutercoles 21 diciembre 2016 Sendas autorizaciones al Ministerio de Relaciones Exteriores para proponer ante la Asamblea Nacional proyectos sobre seguridad y prevencioacuten de blanqueo de capitales aproboacute este martes el Consejo de Gabinete

Una de ellas fue el acuerdo marco de cooperacioacuten entre el Gobierno de la Repuacuteblica de Panamaacute y la estatal Corporacioacuten Comercial Canadiense (CCC) para el fortalecimiento de las capacidades institucionales por medio de la adquisicioacuten de bienes y servicios de seguridad

Este acuerdo es para la adquisicioacuten de bienes y servicios relacionados con la seguridad puacuteblica a traveacutes de transacciones entre Gobiernos para fortalecer las capacidades del Ministerio de Seguridad Puacuteblica con altos estaacutendares de calidad y transparencia

La CCC es una agencia del Gobierno de Canadaacute con 60 antildeos de experiencia en la adquisicioacuten de bienes y servicios de seguridad con los maacutes altos estaacutendares de calidad y transparencia la cual presta sus servicios de asistencia y cooperacioacuten teacutecnica a entidades gubernamentales incluyendo el Departamento de Defensa de los Estados Unidos de Ameacuterica

Los ministros de Estado tambieacuten autorizaron a la Cancilleriacutea a presentar a la Asamblea el proyecto de Ley 054-16 por el cual se aprueba la Convencioacuten sobre Asistencia Administrativa Mutua en Materia Fiscal (MAC por sus siglas en ingleacutes) en fiel cumplimiento a los compromisos internacionales de transparencia e intercambio de informacioacuten facilitando la cooperacioacuten internacional en esta materia

La Ministra Encargada Mariacutea Luisa Navarro sentildealoacute que haciendo referencia a los esfuerzos sustanciales que Panamaacute adelanta para adecuarse a los estaacutendares internacionales en materia de transparencia esta Convencioacuten plantea la posibilidad de distintas formas de cooperacioacuten administrativa entre la Direccioacuten General de Ingresos (DGI) y las autoridades competentes de las demaacutes jurisdicciones firmantes

Esto permitiraacute formular reservas sobre algunos aspectos y abre las puertas hacia el intercambio multilateral de informacioacuten financiera a requerimiento entre sus signatarios precisoacute

Con estos logros concretos y una hoja de ruta clara el Gobierno de la Repuacuteblica de Panamaacute se concentra en el desarrollo de la plataforma de servicios internacionales y el fortalecimiento de las ventajas competitivas del paiacutes con acciones firmes de prevencioacuten y combate al blanqueo de capitales el financiamiento del terrorismo y sus actividades conexas adecuaacutendose a los estaacutendares internacionales de transparencia

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Con la ratificacioacuten de esta Convencioacuten que se espera para el primer trimestre de 2017 esta accioacuten se suma a las acciones adoptadas por el Gobierno en aras de fortalecer y hacer maacutes transparente la plataforma financiera y de servicios internacionales

Tambieacuten se autorizoacute al Ministerio de Relaciones Exteriores a proponer ante la Asamblea Nacional el convenio entre la Repuacuteblica de Panamaacute y la Repuacuteblica de Polonia sobre la cooperacioacuten en el campo del turismo

Panamaacute demuestra avances en Plataforma Financiera ante foros de la ONU

Martes 13 diciembre 2016 Como parte de las acciones para dar mayor fortaleza y transparencia a su plataforma financiera Panamaacute participoacute como paiacutes observador en las Reuniones Especiales del Comiteacute de Expertos de Cooperacioacuten Internacional en cuestiones de Tributacioacuten de la Organizacioacuten de las Naciones Unidas (ONU) Adicionalmente como miembro del Consejo Econoacutemico y Social de las Naciones Unidas (ECOSOC por sus siglas en ingleacutes) Panamaacute estuvo presente en el diaacutelogo interactivo de ECOSOC y el Comiteacute de Expertos de Cooperacioacuten Internacional en Cuestiones de Tributacioacuten donde se hizo un anaacutelisis del trabajo del Comiteacute de Expertos y se organizaron paneles para debatir temas de actualidad como la proteccioacuten de la base impositiva de paiacuteses en desarrollo y enfrentando la evasioacuten fiscal internacional y coacutemo asegurar la

promocioacuten del compromiso poliacutetico a las reformas fiscales y que estas sean sostenibles entre otros puntos

Gian Castillero asesor gubernamental quien participoacute en el Foro de ECOSOC en nombre de Panamaacute se refirioacute a las acciones adoptadas por el paiacutes para cumplir con las expectativas de la comunidad internacional enfatizando los retos y riesgos que enfrentan naciones de mediano ingreso como la nuestra al adaptarse e implementar los cambios impulsados en materia fiscal

Por su parte Analuisa Bustamante Directora General de Relaciones Econoacutemicas Internacionales de la Cancilleriacutea agregoacute que ldquoPanamaacute es un paiacutes comprometido en la identificacioacuten de recursos y acciones que faciliten el logro de los Objetivos de Desarrollo Sosteniblerdquo al tiempo que instoacute a la comunidad internacional a prestar igual atencioacuten a la lucha contra la corrupcioacuten y el uso ineficiente de los fondos y recursos estatales

Bustamante hizo un recuento de las acciones emprendidas por el paiacutes en materia legislativa para garantizar mayor transparencia y cooperacioacuten en materia fiscal y

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manifestoacute el compromiso de Panamaacute de continuar desarrollando su plataforma financiera y de servicios internacionales para adaptarse a las expectativas internaciones Cerroacute su participacioacuten haciendo un llamado a trabajar unidos y actuar con precaucioacuten para evitar que los esfuerzos contra la evasioacuten fiscal se conviertan en un obstaacuteculo para la atraccioacuten de inversioacuten extranjera directa que paiacuteses de Ameacuterica Latina y El Caribe necesitan para financiar su agenda de desarrollo

Resalta intereacutes de Panamaacute de convertirse en uno de los liacutederes globales en el movimiento anticorrupcioacuten

Viernes 2 diciembre 2016

El reporte del Comiteacute de Expertos Independientes y la presentacioacuten de la visioacuten y avance del paiacutes para la transparencia de la plataforma financiera y de servicios internacionales resultaron punto focal en un panel celebrado en el marco de la XVII Conferencia Internacional contra la Corrupcioacuten (IACC) que con la asistencia de 1200 participantes entre estos 130 periodistas de investigacioacuten de todo el mundo se desarrolla en Panamaacute

Durante la sesioacuten se presentoacute el proceso investigacioacuten y hallazgos del Comiteacute encargado a solicitud del Gobierno de la Repuacuteblica de Panamaacute de estudiar las regulaciones y el funcionamiento de la plataforma financiera y de servicios del paiacutes Tambieacuten se realizoacute un estudio comparativo de distintas jurisdicciones y se explicoacute la visioacuten del paiacutes para seguir fortaleciendo y desarrollando el sistema panamentildeo logrando mayor transparencia y cooperacioacuten internacional

El Informe Final con las recomendaciones del Comiteacute de Expertos Independientes para la transparencia de la plataforma financiera y de servicios internacionales propone medidas para fortalecer los sistemas corporativos financieros y legales a fin de que el paiacutes lidere los esfuerzos de la comunidad internacional para construir una nueva arquitectura financiera global

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Durante el panel destacoacute el intereacutes del Gobierno de la Repuacuteblica de Panamaacute de convertir al paiacutes en uno de los liacutederes globales en el movimiento anticorrupcioacuten al tiempo que fortalece la responsabilidad de defender el sistema financiero y avanzar con el intercambio de informacioacuten en materia fiscal

Participaron en el panel Roberto Artavia miembro Internacional del Comiteacute Domingo Latorraca miembro nacional del comiteacute Gian Castillero Asesor del Gobierno de Panamaacute Philip Amado de Andreacute Representante Regional de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC)

El Informe del Comiteacute de Expertos Independientes se ubica en la seccioacuten Transparencia Financiera de la paacutegina web de la Presidencia de la Repuacuteblica wwwpresidenciagobpa

Panamaacute suscribe Convencioacuten sobre Asistencia Administrativa Mutua en Materia Fiscal marco legal para intercambio de informacioacuten

Jueves 27 octubre 2016

El Gobierno de la Repuacuteblica de Panamaacute suscribioacute hoy la Convencioacuten sobre Asistencia Administrativa Mutua en Materia Fiscal que constituye un paso maacutes en la estrategia de Panamaacute para la modernizacioacuten y transformacioacuten de su plataforma financiera y de servicios internacionales y establece el marco juriacutedico para la implementacioacuten de iniciativas en materia de transparencia y cooperacioacuten internacional La firma estuvo a cargo de la Embajadora de Panamaacute en Francia Pilar Arosemena de Alemaacuten y el Secretario General de la Organizacioacuten para la Cooperacioacuten y el Desarrollo Econoacutemicos (OCDE) Aacutengel Gurriacutea en la sede de esta entidad en Pariacutes Ademaacutes de Panamaacute otros 104 paiacuteses se han adherido a este instrumento que establece la base legal para la cooperacioacuten fiscal entre paiacuteses incluyendo el intercambio de informacioacuten financiera a requerimiento entre sus signatarios

El Secretario General de la OCDE mencionoacute en sus comentarios que acceder a la Convencioacuten lleva a Panamaacute maacutes cerca a la implementacioacuten completa de su compromiso para cumplir con los estaacutendares globales de transparencia fiscal Tambieacuten felicitoacute a la administracioacuten del Presidente Juan Carlos Varela por modificar la legislacioacuten local para atender las recomendaciones de la revisioacuten del Foro Global en materia de transparencia fiscal

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En cuanto al intercambio automaacutetico la convencioacuten permite que se implemente de manera bilateral La Embajadora panamentildea en Francia recalcoacute que la Convencioacuten permite mantener reservas con algunos tipos de asistencia como en materia de recaudacioacuten y notificacioacuten ldquoEsto seraacute determinado por Panamaacute antes de presentar la Convencioacuten para ratificacioacuten en la Asamblea Nacionalrdquo agregoacute

Gurriacutea tambieacutendijo que la OCDE ha trabajado de cerca con Panamaacute particularmente en los uacuteltimos meses a nivel poliacutetico y teacutecnico y estaacute lista para seguir apoyando sus continuos esfuerzos en esta aacuterea

La Convencioacuten sobre Asistencia Administrativa Mutua en Materia Fiscal se suma a las acciones realizadas por Panamaacute para adoptar los maacutes altos estaacutendares internacionales y junto a las reformas legales e institucionales adoptadas recientemente fortalecen cada vez maacutes la plataforma de servicios internacionales del paiacutes asiacute como las acciones de prevencioacuten y combate al blanqueo de capitales el financiamiento del terrorismo y sus actividades conexas

Canciller panamentildea solicita a Brasil Peruacute Ecuador Francia y Portugal que retiren a Panamaacute de sus listas discriminatorias

Mieacutercoles 26 octubre 2016

En el marco de su participacioacuten en la XII Reunioacuten de Ministros de Relaciones Exteriores CELAC-UE que se celebra en Repuacuteblica Dominicana la Vicepresidenta y Canciller de Panamaacute Isabel de Saint de Alvarado sostuvo encuentros bilaterales con sus homoacutelogos cancilleres y otras autoridades de paiacuteses latinoamericanos y europeos en compantildeiacutea del Embajador de Panamaacute en Repuacuteblica Dominicana Pablo Quintero Luna

La jefa de la diplomacia panamentildea hizo un llamado a Altas Autoridades de Brasil Peruacute Ecuador Francia y Portugal a revisar sus listas discriminatorias y suprimir a Panamaacute de las mismas pues el paiacutes cumple los maacutes altos estaacutendares en materia de transparencia fiscal y un sistema financiero robusto lo que amerita que sea excluido de cada una de ellas

Asimismo de Saint Malo de Alvarado compartioacute con el Canciller de Luxemburgo Jean Asselborn y con el Ministro de Relaciones Exteriores del Reino Unido Alan Duncan que

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desde hace maacutes de dos antildeos Panamaacute inicioacute un proceso de transformacioacuten de su plataforma financiera y de servicios internacionales y hoy en diacutea cuenta con una renovada poliacutetica de Estado que cumple a cabalidad con los estaacutendares internacionales en materia de transparencia y lucha contra la criminalidad En este sentido el diplomaacutetico luxemburgueacutes compartioacute con la Canciller la experiencia de Luxemburgo que inicioacute 2014 un esfuerzo similar al que adelanta Panamaacute en aras a fortalecer la plataforma financiera y mantenerse alineado con esfuerzos globales en materia de transparencia

El fortalecimiento de la agenda bilateral en especial en materia econoacutemica fue tambieacuten tema central en las conversaciones bilaterales entre autoridades de Chipre y Alemania con la canciller panamentildea Asimismo agradecioacute al viceministro alemaacuten las atenciones durante reciente visita oficial del Presidente Juan Carlos Varela a este paiacutes

La Vicepresidenta retorna hoy mieacutercoles 26 de octubre a Panamaacute

Canciller Aacutengela Merkel reconocioacute acciones del Gobierno tras los ldquoPapeles de Panamaacuterdquo

Martes 18 octubre 2016 La Canciller alemana Aacutengela Merkel reconocioacute hoy la respuesta y acciones del Gobierno de Panamaacute ante la situacioacuten internacional surgida a raiacutez de los llamados Papeles de Panamaacute ldquoPanamaacute reaccionoacute muy raacutepido cuando surgieron los Papeles de Panamaacute Sobre este

base ya se han firmado algunos acuerdos con varios paiacutesesrdquo indicoacute Merkel

ldquoCon Alemania antildeadioacute las negociaciones comenzaron en julio El objetivo es cerrarlo en los proacuteximos 6 mesesrdquo indicoacute la Canciller durante una conferencia de prensa luego de sostener una reunioacuten bilateral con el Presidente de la Repuacuteblica Juan Carlos Varela y la Vicepresidente y Canciller Isabel de Saint Malo de Alvarado

El Presidente Varela explicoacute que asiacute como se negocioacute y firmoacute un acuerdo con Japoacuten de la misma manera se llegaraacute a un entendimiento con Alemania ldquoEl eacutexito de nuestros sistema financiero se debe al talento gente y a su solidez estructural no a aquellos que intentan utilizarlo para fines distintos al creadordquo dijo

Varela explicoacute que los Papeles de Panamaacute pusieron en evidencia un problema global la evasioacuten de impuesto sobre el cual el Gobierno ya veniacutea tomando decisiones importantes ldquoNuestras acciones ponen los hechos al lado de nuestras palabras en el compromiso de mayor transparencia en nuestro sistema financierordquo antildeadioacute

La mandataria alemana alentoacute a Panamaacute a continuar aclarando ldquocon todo detalle las situaciones del pasado porque es importante recuperar la confianzardquo

Panamaacute y Alemania sostienen en estos momentos negociaciones para firmar un acuerdo de transparencia fiscal Desde el antildeo 2009 Panamaacute ha suscrito maacutes de 30 acuerdos de intercambio de informacioacuten tributaria

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Ademaacutes Panamaacute ha tomado muacuteltiples medidas para fortalecer su transparencia financiera a partir de enero de 2016 entraron en vigencia nuevas normas que limitan el uso de acciones al portador de las sociedades panamentildeas Con esas nuevas normas las sociedades que hayan emitido acciones al portador deberaacuten entregarlas en custodia a agentes autorizados y regulados por entes financieros

Se aproboacute la Ley 23 de 2015 con la cual se adoptaron medidas para fortalecer nuestro sistema financiero contra el blanqueo de capitales y el financiamiento del terrorismo en cumplimiento de la hoja de ruta preparada por la Comisioacuten de Blanqueo de Capitales con el propoacutesito de sacar a nuestro paiacutes de la lista gris del GAFI

Igualmente se adoptaron 7 nuevas leyes que incluyen nuevos delitos asiacute como la regulacioacuten de los sectores financieros no tradicionales como firmas de abogados y negocios inmobiliarios con el fin de incrementar la transparencia y combatir el uso inadecuado de nuestro centro financiero

El paiacutes continuacutea tomando acciones a nivel bilateral mediante la firma de una pluralidad de acuerdos en materia tributaria con paiacuteses de diversas regiones Ya se han firmado 16 Tratados para evitar la Doble Tributacioacuten y 9 Tratados de Intercambio de Informacioacuten Tributaria con paiacuteses de Europa Asia Medio Oriente y Ameacuterica Latina

GAFILAT da inicio al proceso formal de Evaluacioacuten Mutua de Panamaacute

Domingo 9 de octubre 2016

Con el objetivo de darle inicio al proceso formal de la cuarta ronda de Evaluacioacuten Mutua de Panamaacute una delegacioacuten de autoridades de GAFILAT que se encuentra en Panamaacute para una visita pre-evaluacioacuten sostuvo un encuentro con la Vicepresidenta y Canciller Isabel de Saint Malo de Alvarado el Presidente de la Corte Suprema de Justicia de Panamaacute Joseacute Ayuacute Prado la Viceministra de Finanzas Eyda Varela de Chinchilla y el Diputado Adolfo Valderrama Presidente de la Comisioacuten de Economiacutea y Finanzas de la Asamblea Nacional GAFILAT expresoacute la importancia que conlleva el Proceso de Evaluacioacuten Mutua para el paiacutes los cuestionarios teacutecnicos y de efectividad y las visitas in-situ que el Grupo de Accioacuten Financiera (GAFI) realizan como parte de la metodologiacutea de evaluacioacuten bajo los estaacutendares internacionales que los paiacuteses miembros deben implementar El principal objetivo explicaron es una medicioacuten en torno a los avances y logros que ha tenido el paiacutes en materia de prevencioacuten de lavado de activos y financiamiento del

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terrorismo La jefa de la diplomacia panamentildea reiteroacute en este encuentro el apoyo de las instituciones gubernamentales panamentildeas en todo lo que se requiera para concretar este proceso ldquoDesde hace maacutes de dos antildeos Panamaacute antildeos inicioacute un proceso de transformacioacuten de su plataforma financiera y de servicios internacionales y hoy en diacutea cuenta con una renovada poliacutetica de Estado para cumplir con las expectativas internacionales en materia de transparencia y lucha contra la criminalidadrdquo indicoacute de Saint Malo de Alvarado agregando ademaacutes que el paiacutes considera ldquosumamente importante tener el punto de vista de una organizacioacuten externa e independienterdquo En el marco de esta visita de pre evaluacioacuten las Altas Autoridades panamentildeas se reuniraacuten con representantes de las instituciones relevantes involucradas en la lucha contra Anti-lavado de Activos y Contra la financiacioacuten del terrorismo (ALACFT) asiacute como con el sector privado El Grupo de Accioacuten Financiera de Latinoameacuterica (GAFILAT) es una organizacioacuten intergubernamental de base regional que agrupa a 16 paiacuteses de Ameacuterica del Sur Centroameacuterica y Ameacuterica de Norte para combatir el lavado de dinero y la financiacioacuten del terrorismo a traveacutes del compromiso de mejora continua de las poliacuteticas nacionales contra ambos temas y la profundizacioacuten en los distintos mecanismos de cooperacioacuten entre los paiacuteses miembros

Panamaacute reitera compromiso en materia de transparencia durante misioacuten oficial en Nueva York

Jueves 22 de septiembre 2016

En Reunioacuten Ministerial sobre el Grupo de Gobernanza Global (3G) que contoacute con la participacioacuten del presidente de la Asamblea General de las Naciones Unidas Peter Thomson los Ministros de Relaciones Exteriores de Alemania y Singapur Frank-Walter Steinmeier y Vivian Balakrishnan respectivamente la Vicepresidenta y Canciller Isabel de Saint Malo de Alvarado compartioacute con los representantes del 3G y miembros del G20 los avances de Panamaacute en materia de transparencia

Aprovechando este espacio la jefa de la diplomacia panamentildea manifestoacute que espera lo mejor de la integracioacuten y la cooperacioacuten de las acciones conjuntas entre el 3G y G20 en

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materia de transparencia resaltando la importancia de las realidades particulares entre las grandes potencias y los paiacuteses pequentildeos a fin de garantizar que los esfuerzos no comprometan el financiamiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS)

Posteriormente a esta reunioacuten de Alto Nivel de Saint Malo de Alvarado fue invitada de honor en el World amp Leader Forum ndashForo de Liacutederes Mundiales- de Columbia University en donde presentoacute la ponencia ldquoPanamaacute una nacioacuten comprometida con la democracia la transparencia y el desarrollo sosteniblerdquo la cual contoacute con la participacioacuten del presidente de Columbia University Lee Bollinguer profesores y estudiantes

En materia de democracia la Vicepresidenta y Canciller se refirioacute al proceso de consolidacioacuten de la democracia de Panamaacute fundamentado en el fortalecimiento institucional y de la transparencia que buscan un crecimiento sostenible e incluyente teniendo como marco de referencia los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS)

En cuanto al desarrollo sostenible la Vicepresidenta y Canciller manifestoacute que es fundamental llevar a cabo un proceso multisectorial para enfrentar los complejos retos en esta materia y la lucha contra la pobreza el hambre y las enfermedades siendo esta la razoacuten por la que el gobierno panamentildeo centrar sus esfuerzos para alcanzar un desarrollo sostenible

La Vicepresidenta y Canciller retorna a Panamaacute este jueves

Vicepresidenta avanza en agenda diplomaacutetica para reiterar compromiso de Panamaacute con la transparencia

Martes 20 de septiembre 2016

En el marco de su participacioacuten en la 71deg Asamblea General de las Naciones Unidas la Vicepresidenta y Canciller Isabel de Saint Malo de Alvarado realizoacute esta semana una serie de reuniones bilaterales con el objeto de reafirmar el compromiso de Panamaacute de continuar desarrollando una poliacutetica de Estado de fortalecimiento de su plataforma de servicios alineada a las expectativas internacionales en materia de transparencia y lucha contra la criminalidad

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En este contexto Joseacute Aacutengel Gurriacutea Secretario General de la Organizacioacuten para la Cooperacioacuten y Desarrollo Econoacutemico (OCDE) reconocioacute los avances de Panamaacute en materia de transparencia fiscal y elogioacute el compromiso de iniciar el intercambio automaacutetico de informacioacuten conforme a la metodologiacutea Common Reporting Standard (CRS) a partir de 2018

En sus reuniones la Canciller Saint Malo de Alvarado reiteroacute que nuestro paiacutes espera concretar pronto la firma de la Convencioacuten sobre Asistencia Administrativa Mutua en Materia Fiscal (conocida por sus siglas en ingles ldquoMACrdquo) y que Panamaacute continuaraacute impulsando acciones que fortalezcan las ventajas competitivas su plataforma de servicios para continuar siendo un actor importante en la comunidad internacional

Previamente a este encuentro bilateral la Vicepresidenta y Canciller se reunioacute con el Viceprimer Ministro y Canciller de Beacutelgica Didier Reynder con quien compartioacute los esfuerzos que Panamaacute ha hecho para cumplir con los estaacutendares globales y el fortalecimiento de su plataforma financiera y el intereacutes de esta administracioacuten en que empresas belgas participen en los proyectos del Plan Quinquenal de Inversiones que impulsa el Gobierno de Panamaacute

Posteriormente la jefa de la diplomacia panamentildea conversoacute con el Canciller de Singapur Mr Vivian Balakrishnan sobre las oportunidades de inversiones que existen en Panamaacute en materia de construccioacuten de nuevos puertos y aprovechoacute este encuentro para agradecer la asistencia teacutecnica que brindan en el Instituto Teacutecnico Superior Especializado de Panamaacute (ITSE) que complementa la visioacuten que esta administracioacuten tiene sobre la educacioacuten la cual requiere que sea de calidad con altos estaacutendares teacutecnicos bilinguumle y responda a las necesidades crecientes del mercado laboral

Aprobado en segundo debate Acuerdo con Estados Unidos para mejorar el cumplimiento tributario internacional

Martes 20 de septiembre 2016

El Canciller encargado Luis Miguel Hincapieacute sustentoacute ante el pleno de la Asamblea Nacional el proyecto de ley No 363 por el cual se aprueba el Acuerdo entre la Repuacuteblica de Panamaacute y los Estados Unidos de Ameacuterica para mejorar el cumplimiento tributario internacional y para ejecutar la ley de cumplimiento impositivo fiscal de cuentas extranjeras (FATCA) el cual fue aprobado en segundo debate

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Uacuteltima actualizacioacuten noviembre de 2017

Los Gobiernos de Panamaacute y los Estados Unidos firmaron este Acuerdo intergubernamental (IGA) en abril pasado y actualmente el instrumento juriacutedico bilateral paso a tercer debate en el pleno de la Asamblea Nacional para su debida aprobacioacuten

De esta forma Panamaacute avanza en materia de transparencia financiera y fiscal promoviendo la cooperacioacuten global en el combate a la evasioacuten de impuestos el blanqueo de capitales y el financiamiento al terrorismo destacoacute el Canciller encargado

Con la firma del IGA los intercambios de informacioacuten sobre clientes a los que aplica el FATCA se haraacuten entre las administraciones tributarias de ambos paiacuteses Este instrumento bilateral tambieacuten establece los requerimientos de debida diligencia que deberaacuten emplear las instituciones financieras panamentildeas para reportar la informacioacuten concerniente al acuerdo intergubernamental

El IGA es un proceso en el que Panamaacute a traveacutes de la Direccioacuten General de Ingresos recoge la informacioacuten de los ciudadanos estadounidenses que tenga el sistema tributario panamentildeo y la transmite a Estados Unidos a traveacutes del Servicio de Rentas Internas (IRS por sus siglas en ingleacutes) encargado de recibirla y viceversa para el caso de ciudadanos panamentildeos

El proyecto de ley fue consultado con la Superintendencia de Bancos Superintendencia de Mercado de Valores Caacutemara Panamentildea del Mercado de Capitales y Asociacioacuten Bancaria de Panamaacute entre otros organismos ligados al sector tributario que avalan la iniciativa

El Canciller encargado estuvo acompantildeado por Publio Corteacutes Director General l de Ingresos (DGI) Farah Diva Urrutia Directora General de Asuntos Juriacutedicos y Tratados Laura Barrios Secretaria Teacutecnica de la Comisioacuten Alto Nivel para la Defensa de los Servicios Internacionales y Financieros (CANDSIF) Darma Romero Jefa de Intercambio de Informacioacuten y Elias Vargas Director de Tratados de la Cancilleriacutea

Vicecanciller Hincapieacute cumple agenda de trabajo en Londres

Mieacutercoles 14 de septiembre 2016

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Uacuteltima actualizacioacuten noviembre de 2017

Concluida la visita oficial en Roma la delegacioacuten panamentildea encabezada por el Vicecanciller Luis Miguel Hincapieacute se trasladoacute a Londres donde continuacuteo con la agenda de trabajo en favor de dar a conocer la plataforma financiera y los recientes avances del paiacutes en materia de transparencia fiscal e intercambio de informacioacuten

En la capital britaacutenica el Vicecanciller se reunioacuten con Greg Hands Viceministro de Comercio Internacional y Sarah MacIntosh Directora de Defensa e Inteligencia ambos del Ministerio de Relaciones Exteriores y de la Mancomunidad de Naciones del Reino Unido con el propoacutesito de fortalecer las relaciones bilaterales y promover las oportunidades de inversioacuten y de intercambio comercial

Posteriormente el Vicecanciller visitoacute el Ministerio de Hacienda (HM Treasury) donde se reunioacute con Peter Green Director de Tributacioacuten Internacional La cita dio espacio para compartir los recientes avances de Panamaacute en materia de transparencia incluyendo la firma de la Convencioacuten Multilateral sobre Asistencia Administrativa Mutua en Materia Fiscal de la OCDE

El Director de Tributacioacuten Internacional del Reino Unido reconocioacute los esfuerzos realizados por Panamaacute por adaptarse a las nuevas exigencias internacionales en materia fiscal y financiera

Al culminar las reuniones con el ejecutivo la delegacioacuten se trasladoacute al Parlamento britaacutenico donde el Vicecanciller sostuvo una conversacioacuten con los parlamentarios Vivien Stern Catherine McKinnell Byron Davies y Jeff Rooker En la reunioacuten ndash desarrollada en modo de conversatorio ndash se abordaron diversos temas en materia econoacutemica incluyendo de la agenda fiscal y el Vicecanciller tuvo la ocasioacuten de compartir los hitos alcanzados por Panamaacute a lo cual los parlamentarios manifestaron su apoyo

El Vicecanciller Hincapieacute estuvo acompantildeado por Daniel Faacutebrega Embajador de Panamaacute en el Reino Unido Laura Barrios Secretaria Teacutecnica de la Comisioacuten Alto Nivel para la Defensa de los Servicios Internacionales y Financieros (CANDSIF) y Ana Cecilia Alvarado Ministra Consejera de la Embajada de Panamaacute en el Reino Unido

Gobierno comparte con CNA sobre acciones implementadas en torno a la lista Clinton

Lunes 12 de septiembre 2016

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Uacuteltima actualizacioacuten noviembre de 2017

En aras de ponerle en conocimiento sobre las uacuteltimas acciones implementadas por la actual administracioacuten en el caso de las empresas vinculadas en la lista Clinton elaborada por la Oficina de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos la Vicepresidenta y Canciller Isabel de Saint Malo de Alvarado se reunioacute con el presidente del Colegio Nacional de Abogados (CNA) Joseacute Alberto Alvarez

Aprovechando este espacio la jefa de la diplomacia panamentildea escuchoacute los planteamientos de miembros del CNA en torno a este tema y reiteroacute que esta administracioacuten continuaraacute actuando como facilitador entre las empresas vinculadas y el Gobierno de Estados Unidos para lograr acercamientos entre las partes y proteger hasta donde sea posible las plazas de trabajo de estas compantildeiacuteas y minimizar el impacto econoacutemico de esta situacioacuten

Alvarez manifestoacute por su parte que el CNA estaacute muy interesado en que la Comisioacuten Ministerial designada por el Presidente Juan Carlos Varela para la revisioacuten y toma de acciones en relacioacuten a los casos de personas naturales o juriacutedicas incluidas en la Lista Clinton continuacutee actuando como mediador entre los involucrados y el Gobierno de los Estados Unidos

Participaron en esta reunioacuten ademaacutes el Ministro de Comercio e Industrias Augusto Arosemena el Viceministro de Economiacutea Ivaacuten Zarak el Viceministro de la Presidencia Salvador Saacutenchez y los abogados Juan Carlos Arauacutez Herbert Young Rodnie Meacutendez y Rauacutel Rodriacuteguez

Panamaacute comparte con Italia avances en transparencia fiscal

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Viernes 9 de septiembre de 2016 Como parte de las acciones que realiza el gobierno de Panamaacute en pro de la plataforma financiera y para dar a conocer los recientes avances del paiacutes en el aacuterea de transparencia fiscal e intercambio de informacioacuten una delegacioacuten encabezada por el Vicecanciller Luis Miguel Hincapieacute sostuvo reuniones con altas autoridades italianas En la sede del Ministerio de Asuntos Exteriores y

Cooperacioacuten Internacional de Italia el Vicecanciller Hincapieacute se entrevistoacute con el Viceministro de Asuntos Exteriores y Cooperacioacuten internacional Mario Giro donde exploraron acciones conjuntas para el fortalecimiento de las relaciones bilaterales y dar mayor impulso a las inversiones y el intercambio comercial

Posteriormente la delegacioacuten panamentildea visitoacute el Ministerio de Economiacutea y Finanzas donde se reunioacute con el Viceministro de la cartera Luigi Casero Durante el encuentro los diplomaacuteticos hablaron sobre los recientes avances de Panamaacute en materia de transparencia incluyendo la firma de la Convencioacuten Multilateral sobre Asistencia Administrativa Mutua en Materia Fiscal de la OCDE y la aprobacioacuten por el Senado de la Repuacuteblica Italiana del Convenio para Evitar la Doble Imposicioacuten y Prevenir la Evasioacuten Fiscal en materia de Impuestos sobre la Renta lo que agilizaraacute el intercambio de informacioacuten entre Panamaacute e Italia

El Viceministro Casero felicitoacute a Panamaacute por los avances realizados y los esfuerzos por adaptarse a las nuevas exigencias internacionales en materia fiscal en especial por la firma de la Convencioacuten Multilateral sobre Asistencia Administrativa Mutua en Materia Fiscal de la OCDE lo que demuestra el compromiso de Panamaacute y su progreso en el tema de transparencia fiscal al tiempo que se mostroacute esperanzado en que el proceso continuacutee desarrollaacutendose Ademaacutes sentildealoacute que el progreso normativo en Panamaacute en materia financiera y el Convenio para Evitar la Doble Imposicioacuten y Prevenir la Evasioacuten Fiscal en materia de Impuestos sobre la Renta celebrado con Italia son muestra tangible del compromiso de Panamaacute en materia de transparencia e intercambio de informacioacuten

El Vicecanciller Hincapieacute estuvo acompantildeado por Fernando Berguido Embajador de Panamaacute en Italia Laura Barrios de la Secretariacutea Teacutecnica de la Comisioacuten Presidencial de Alto Nivel para la Defensa de los Servicios Internacionales y Financieros (CANDSIF) Roberto Bermuacutedez funcionario de la Embajada de Panamaacute en Italia y Angeacutelica Jaacutecome Representante Permanente de Panamaacute ante la Organizacioacuten de las Naciones Unidas para la Alimentacioacuten y la Agricultura (FAO) el Fondo Internacional de Desarrollo Agriacutecola (FIDA) y el Programa Mundial de Alimentos (PMA)

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Gobierno continuacutea promoviendo la fortaleza de su plataforma financiera basaacutendose en los estaacutendares de transparencia

Lunes 5 de septiembre 2016

El Vicecanciller Luis Miguel Hincapieacute presidioacute reunioacuten en el saloacuten Los Proacuteceres de la Cancilleriacutea con representantes de entidades financieras y reguladores con la finalidad de discutir el Proyecto de Ley para la implementacioacuten del Intercambio Automaacutetico en Panamaacute e intercambiar opiniones y sugerencias sobre los alcances de este Proyecto

ldquoSus comentarios y aportes han sido muy significativos para que el Proyecto de Ley tenga un impacto positivo en el sistema financiero de Panamaacuterdquo expresoacute el Vicecanciller Hincapieacute al agradecer a los presentes sus esfuerzos para que el documento redunde en beneficio del paiacutes

El Vicecanciller Hincapieacute ademaacutes informoacute que el proacuteximo martes se tiene programada en el Consejo de Gabinete la discusioacuten del Proyecto que deber ser aprobado por la Asamblea Nacional de Diputados antes que finalice el 2016 y solicitoacute el apoyo del sector privado en promover su discusioacuten y avance en el hemiciclo de modo que sea aprobado durante el presente periodo legislativo Por uacuteltimo manifestoacute que a partir de la proacutexima semana continuaraacuten trabajando de la mano con el sector privado en la elaboracioacuten de las reglamentaciones pertinentes con el fin de minimizar las afectaciones que pueda tener el sector financiero

Los bancarios mostraron su complacencia por los objetivos delineados en el documento y acordaron adoptar acciones para que el Proyecto sea aprobado en el menor tiempo posible y expresaron su disposicioacuten de continuar trabajando con el gobierno en la reestructuracioacuten y fortalecimiento de la plataforma financiera del paiacutes

Estuvieron presentes representantes de la Direccioacuten General de Ingresos la Superintendencia de Bancos la Superintendencia de Seguros la Superintendencia de Valores la Asociacioacuten Bancaria de Panamaacute la Caacutemara Panamentildea del Mercado de Capitales y la Asociacioacuten Panamentildea de Aseguradores

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Panamaacute y Vietnam firmaraacuten Acuerdo para Evitar la Doble Tributacioacuten

Mieacutercoles 3 de agosto 2016

La Repuacuteblica de Panamaacute y la Repuacuteblica Socialista de Vietnam rubricaron este viernes un acuerdo para evitar la doble tributacioacuten el cual seraacute firmado por las autoridades correspondientes en la Ciudad de Hanoi en agosto proacuteximo

El Vicecanciller Luis Miguel Hincapieacute al dar la bienvenida a la delegacioacuten vietnamita expresoacute el intereacutes del Gobierno de la Repuacuteblica de Panamaacute de continuar fortaleciendo las relaciones bilaterales en el espiacuteritu de amistad y entendimiento mutuo

Estos acuerdos constituyen herramientas juriacutedicas para evitar que un contribuyente sea persona natural o juriacutedica por el desarrollo de su actividad comercial o profesional tenga que tributar de manera doble o muacuteltiple Con ello se da continuidad a la poliacutetica de Estado a fin de adecuar la legislacioacuten domeacutestica a estaacutendares internacionales y mejorar la competitividad del paiacutes A la fecha Panamaacute ha firmado 16 acuerdos para evitar la doble tributacioacuten

La ruacutebrica se realizoacute en el marco de la primera reunioacuten de la Comiteacute Conjunto en Cooperacioacuten Econoacutemica Comercio e Inversioacuten celebrada en esta capital y presidida por Tran Quoc Khanh Viceministro de Industria y Comercio de Vietnam y por Neacutestor Gonzalez Viceministro de Comercio Exterior de Panamaacute

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Gobierno de Panamaacute recibe recomendaciones preliminares del Comiteacute Independiente de Expertos

Mieacutercoles 20 de julio 2016

El Comiteacute Independiente de Expertos designado por el Gobierno de la Repuacuteblica de Panamaacute para evaluar las praacutecticas del centro de servicios financiero del paiacutes entregoacute a la Vicepresidenta y Canciller Isabel de Saint Malo un reporte preliminar con recomendaciones como parte de los compromisos adquiridos por la comisioacuten al ser instalada el pasado mes de abril

Se trata de un informe sobre el trabajo en curso de esta comisioacuten e incorpora recomendaciones preliminares para el fortalecimiento de la plataforma de servicios internacionales de la Repuacuteblica de Panamaacute para avanzar en los esfuerzos de preservar la capacidad del paiacutes de competir y seguir atrayendo inversiones

El documento se divide en seis secciones disponibilidad de la informacioacuten acceso a la informacioacuten intercambio de informacioacuten erosioacuten base y el desplazamiento del beneficio (BEPS) fortalecimiento institucional y estrategia y participacioacuten

Panamaacute ha implementado ya muchas de las sugerencias incorporadas en el documento entregado de la mano con el sector privado especialmente en el marco de la Comisioacuten de Alto Nivel Presidencial para la Defensa de los Servicios Internacionales y Financieros (CANDSIF)

El informe fue entregado por el co-presidente de la Comisioacuten Independiente de Expertos Alberto Alemaacuten Zubieta acompantildeado por miembros panamentildeos de la comisioacuten Domingo Latorraca y Nicolaacutes Ardito Barletta

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Panamaacute y el Reino de Beacutelgica iniciaraacuten negociaciones de un instrumento que facilite el intercambio de informacioacuten fiscal entre ambos paiacuteses

Jueves 7 de julio 2016

Manteniendo el compromiso de ampliar la cooperacioacuten en materia de transparencia fiscal el Gobierno de la Repuacuteblica de Panamaacute y el Reino de Beacutelgica acordaron iniciar las negociaciones de un instrumento que facilite el intercambio de informacioacuten para fines fiscales entre ambos paiacuteses

Dicho compromiso se pactoacute en un encuentro entre el Ministro del Servicio Puacuteblico Federal de Finanzas de Beacutelgica Johan Van Overtveldt el Vicecanciller Luis Miguel Hincapieacute y la Viceministra Eyda Varela de Chinchilla como parte de una gira que realiza la delegacioacuten panamentildea en este paiacutes europeo

En esta misioacuten en Bruselas Beacutelgica el Vicecanciller Hincapieacute se reuniraacute tambieacuten con los Representantes Permanentes de los 28 Estados Miembros ante la Unioacuten Europea

Tambieacuten participaron de esta reunioacuten el Embajador de Panamaacute en Beacutelgica Dario Chiruacute la Directora de Poliacutetica Exterior de Panamaacute Analuisa Bustamante la Directora de Asuntos y Proyectos Internacionales de la Superintendencia de Bancos Kathy de Guardia y Laura Barrios Secretaria Teacutecnica de CANDSIF

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CANDSIF analiza avances de Panamaacute en materia fiscal y evaluacutea proacuteximos retos

Mieacutercoles 8 de junio 2016

Sobre los avances que ha tenido Panamaacute en materia fiscal y los proacuteximos retos del paiacutes de cara a la revisioacuten de la Fase II del Foro Global de la Organizacioacuten para la Cooperacioacuten y Desarrollo Econoacutemico (OCDE) prevista para octubre proacuteximo versoacute la reunioacuten de la Comisioacuten de Alto Nivel Presidencial para la Defensa de los Servicios Internacionales y Financieros (CANDSIF) presidida por el Vicecanciller Luis Miguel Hincapieacute

El encuentro fue propicio para que los representantes de CANDSIF evaluaraacuten el recieacuten adquirido compromiso del estaacutendar de la OCDE el cual es una muestra de la voluntad poliacutetica de la actual administracioacuten por seguir avanzando en materia de transparencia y cooperacioacuten fiscal con hechos concretos Sobre este tema el Vicecanciller Hincapieacute planteoacute que se han dado positivos avances en la relacioacuten entre Panamaacute y la OCDE recientemente recordoacute el encuentro en Pariacutes con representantes de esta organizacioacuten en donde se entabloacute un diaacutelogo abierto y cordial ldquoHemos oficializado a la OCDE nuestro compromiso de intercambio de informacioacuten bajo el mecanismo CRS y ellos han manifestado el compromiso de que miembros del Foro Global de la OCDE prestaraacuten a Panamaacute toda la asistencia teacutecnica necesaria para la implementacioacuten de las nuevas legislaciones y sistemas tecnoloacutegicos que el intercambio automaacutetico de informacioacuten requeriraacuterdquo afirmoacute Hincapieacute

CANDSIF estaacute conformada por representantes del sector puacuteblico y privado y constituye un espacio de anaacutelisis y discusioacuten para el desarrollo de una poliacutetica de paiacutes que analice las adecuaciones que deben hacerse al sistema y salvaguardar asiacute los intereses nacionales

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BID apoyaraacute acciones de Panamaacute para fortalecer su plataforma financiera y de servicios

Lunes 30 de mayo 2016

El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) proporcionaraacute apoyo teacutecnico a las gestiones del Comiteacute Independiente de Expertos para la plataforma de servicios internacionales y financieros instalado por el Gobierno de la Repuacuteblica de Panamaacute en abril pasado asiacute como en los temas relacionados con el proceso de adopcioacuten de normas y la adecuacioacuten a los estaacutendares internacionales a los que se ha comprometido el paiacutes como es el caso de los principios de la Organizacioacuten para la Cooperacioacuten y el Desarrollo Econoacutemico (OCDE)

Esto fue ratificado en reunioacuten entre la Vicepresidenta y Canciller Isabel de Saint Malo de Alvarado con Gina Montiel Gerente del Departamento de Belice Centroameacuterica Meacutexico Panamaacute y Repuacuteblica Dominicana del Banco Interamericano de Desarrollo (BID)

La Vicepresidenta agradecioacute la confianza depositada en Panamaacute especialmente en un proyecto tan importante para el fortalecimiento de la plataforma financiera y de servicios como lo es el Comiteacute de Expertos Independientes Nacionales e Internacionales encargado de evaluar las praacutecticas vigentes del centro de servicios financieros panamentildeo a fin de que el paiacutes lidere los esfuerzos de la comunidad internacional para construir una nueva arquitectura financiera global

La jefa de la diplomacia panamentildea reiteroacute que este Comiteacute forma parte de las acciones adoptadas por el Gobierno de la Repuacuteblica de Panamaacute en cumplimiento del compromiso con la transparencia del sistema financiero asiacute como con el fortalecimiento y la proteccioacuten de la plataforma de servicios logiacutesticos y financieros del paiacutes

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Participaron tambieacuten en este encuentro Maruquel Paboacuten Coordinadora-Estrategia Paiacutes de la Unidad de Plataforma Financiera Fidel Jaramillo Representante del BID en Panamaacute y Roberto de Michele asesor principal de poliacuteticas de la Oficina de Integracioacuten Institucional del Banco Interamericano de Desarrollo (BID)

Vicepresidenta y Canciller aboga por la igualdad de condiciones en discusioacuten global sobre sistema financiero internacional

Viernes 27 de mayo 2017

Durante el Diaacutelogo de Cancilleres y Altas Autoridades relativo a la ldquoAgenda 2030rdquo realizado durante el 36deg Periacuteodo de Sesiones de la Comisioacuten Econoacutemica para Ameacuterica Latina y El Caribe ( CEPAL) celebrada en Meacutexico la Vicepresidenta y Canciller Isabel de Saint Malo de Alvarado abogoacute por la igualdad de condiciones en las discusiones globales sobre el sistema financiero

La jefa de la diplomacia panamentildea comentoacute que ese ideal ldquosoacutelo podraacute ser posible si la comunidad internacional incluye en sus discusiones las necesidades de los paiacuteses en desarrollo para que estos logren un desarrollo econoacutemico que los ayude a cumplir los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS)rdquo

Esta ponencia fue moderada por la Canciller de Meacutexico Claudia Ruiz Massieu y contoacute con la participacioacuten de la Canciller colombiana Mariacutea Angela Holguiacuten Cueacutella y la Secretaria General de la CEPAL Alicia Baacutercenas

Posteriormente en reunioacuten bilateral con Baacutercenas la Vicepresidenta de Saint Malo de Alvarado resaltoacute los esfuerzos que ha realizado el paiacutes en materia de transparencia fiscal En ese sentido la maacutexima representante de la CEPAL compartioacute su decidido apoyo al paiacutes y expresoacute su disposicioacuten de ofrecer asistencia teacutecnica en el proceso que adelanta el istmo con miras a fortalecer su sistema financiero internacional

La Canciller panamentildea agradecioacute el apoyo ofrecido y se comprometioacute a ampliar la ya rica agenda de trabajo entre este organismo multilateral y Panamaacute

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La Vicepresidenta y Canciller participoacute tambieacuten en la Mesa ldquoLa igualdad en el centro del desarrollo sosteniblerdquo en donde se refirioacute a los principales desafiacuteos de Ameacuterica Latina la regioacuten maacutes desigual del mundo y compartioacute los logros alcanzados por la administracioacuten del Presidente Juan Carlos Varela Aprovechando este espacio agregoacute que para lograr prosperidad con equidad no es suficiente medir los ingresos sino priorizar a la gente algo que el gobierno de Panamaacute impulsa como el eje central de su Plan de Gobierno

La Vicepresidenta de la Repuacuteblica Dominicana Margarita Cedentildeo y el Secretario de Desarrollo Social de Meacutexico Joseacute Antonio Meade tambieacuten participaron de esta Sesioacuten

La Canciller que estuvo acompantildeada del Embajador de Panamaacute en Meacutexico Manuel Peacuterez retornaraacute a Panamaacute la noche de este viernes

Panamaacute solicita a Francia trabajar en igualdad de condiciones

Mieacutercoles 18 de mayo 2016 El Vicecanciller Luis Miguel Hincapieacute se reunioacute hoy con el Enviado Especial del Presidente Franccedilois Hollande para Ameacuterica Latina y el Caribe Jean-Pierre Bel Durante el encuentro realizado en la capital francesa el diplomaacutetico panamentildeo recalcoacute a Bel la importancia de trabajar en igualdad de condiciones para resolver las diferencias entre ambos paiacuteses por la viacutea diplomaacutetica y avanzar en la agenda bilateral y en una efectiva cooperacioacuten en materia fiscal sin la presioacuten que genera ser parte de una lista discriminatoria Hincapieacute compartioacute que Panamaacute

ha dado importantes pasos para la reforma de su marco legal y para robustecer su centro de servicios y blindarlo contra las actividades iliacutecitas en materia fiscal y financiera De la misma forma comunicoacute que el paiacutes estaacute fortaleciendo sus capacidades para cumplir con los acuerdos existentes entre ambos paiacuteses

ldquoPanamaacute estaacute en plena disposicioacuten de continuar trabajando para hacer cada vez maacutes efectiva la cooperacioacuten con la comunidad internacional en materia de transparencia fiscal y de continuar negociando acuerdos en este sentido pero no creemos que sea positivo que representantes de paiacuteses amigos como Francia insistan en desconocer esta disposicioacuten y los avances que hemos alcanzado tomando en cuenta todos los aspectos que abarca la relacioacuten bilateralrdquo puntualizoacute Hincapieacute

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Uacuteltima actualizacioacuten noviembre de 2017

En esta liacutenea recalcoacute la importancia de las inversiones francesas en Panamaacute y el gran intereacutes que existe por parte de empresarios en Francia por continuar esta relacioacuten lo que fue evidenciado durante la visita a Francia por parte de la Vicepresidenta y Canciller Isabel de Saint Malo de Alvarado en octubre pasado

ldquoEn la visita de la Vicepresidenta a Francia con el entonces Canciller Laurent Fabius se acordoacute progresar en una nutrida agenda bilateral en beneficio de ambos paiacuteses incluyendo la cooperacioacuten en materia fiscal lo que se dificultariacutea si estamos en una lista de estados no cooperadores en materia fiscalrdquo agregoacute Hincapieacute

Panamaacute y la India analizan propuesta de un convenio de intercambio de informacioacuten

Mieacutercoles 18 de mayo 2016

Como cierre de su misioacuten oficial en la India la Viceministra de Asuntos Multilaterales y Cooperacioacuten Internacional Mariacutea Luisa Navarro sostuvo un encuentro bilateral con el Ministro de Estado de Asuntos Exteriores de la India Vijay Kumar Singh en donde acordaron darle seguimiento y finalizar la propuesta de un convenio para el intercambio de informacioacuten entre los gobiernos de Panamaacute y la India A su vez la Viceministra Navarro se refirioacute a la importancia de fortalecer la cooperacioacuten entre ambos paiacuteses aprovechando los acuerdos que ya estaacuten siendo negociados de forma bilateral como el de servicios aeacutereos y el asuntos mariacutetimos

Ambos diplomaacuteticos acordaron celebrar la I Primera Reunioacuten del Mecanismo de Consultas Poliacuteticas en el segundo semestre del 2016 en algunos de los dos paiacuteses y coincidieron en los beneficios que ha generado el Mecanismo de Diaacutelogo Poliacutetico y Cooperacioacuten SICA-India por lo cual se comprometieron a fortalecer el diaacutelogo en dicha herramienta

En cuanto a la propuesta del Acuerdo Constitutivo del Centro Internacional para la Implementacioacuten de la Reduccioacuten de Emisiones por Deforestacioacuten y Degradacioacuten (ICIREDD) y la iniciativa Alianza Solar liderado por India en la COP21 la Viceministra y el Ministro Singh acordaron intercambiar apoyos para dichas iniciativas

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Uacuteltima actualizacioacuten noviembre de 2017

Con respecto al Centro de Tecnologiacuteas de Informacioacuten Inadeh-India la Viceministra y el Ministro Singh acordaron evaluar la posibilidad de expandir e incluir en el programa cursos previos de ingleacutes para panamentildeos

La Viceministra aprovechoacute la ocasioacuten para reiterarle al Ministro la invitacioacuten del Presidente de la Repuacuteblica Juan Carlos Varela para que su homoacutelogo de la India participe en la inauguracioacuten del Canal ampliado prevista para el domingo 26 de junio proacuteximo

La Misioacuten oficial que continuacutea en Jordania y en Turquiacutea culmina el proacuteximo 24 de mayo

Gobierno continuacutea reformas para incrementar la transparencia consular y la competitividad del paiacutes

Mieacutercoles 18 de mayo 2016 En el marco del Proyecto de Modernizacioacuten y Transparencia Consular que inicioacute el Gobierno de la Repuacuteblica de Panamaacute hace dos antildeos el Consejo de Gabinete aproboacute hoy modificaciones al Decreto de Gabinete Ndeg75 del 11 de julio de 1990 ldquopor el cual se autoriza el establecimiento y pago de honorarios consulares por razoacuten de los servicios prestadosrdquo

Con este ajuste los coacutensules remitiraacuten la totalidad de los ingresos generados por traacutemites o servicios no-mariacutetimos (hechos vitales visas servicios notariales entre otros) sino solo en lo que respecta a los servicios prestados en concepto de marina mercante Esta modificacioacuten garantiza mayor transparencia y se traduce en mayores ingresos al Tesoro Nacional

Sobre este tema el presidente Juan Carlos Varela solicitoacute que todas las embajadas y consulados de Panamaacute publiquen en las oficinas las tarifas de todos los traacutemites que se ofrecen

Por otra parte los ministros avalaron la tarifa uacutenica para visas estampadas de ingreso a Panamaacute establecida en 50 balboas maacutes 10 balboas por tasa del Coacutedigo Fiscal El establecimiento de esta nueva y uacutenica tarifa para visas estampadas no soacutelo aseguraraacute una mayor transparencia en la gestioacuten consular sino que fortaleceraacute el intercambio comercial y turiacutestico

Esta tarifa fue definida luego de los anaacutelisis realizados por parte de los equipos teacutecnicos del Ministerio de Relaciones Exteriores el Servicio Nacional de Migracioacuten el Consejo de Seguridad Nacional el Ministerio de Seguridad Puacuteblica y el Ministerio de la Presidencia

El Proyecto de Modernizacioacuten y Transparencia Consular estaacute reformando el funcionamiento de los consulados para asegurar la transparencia en la operacioacuten del sistema consular y lograr que Panamaacute alcance todo su potencial en el sector mariacutetimo

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Desarrollo de los Afro panamentildeos

Por otra parte el Consejo autorizoacute al ministro de Desarrollo Social Alcibiades Vaacutesquez proponer ante la Asamblea Nacional el Proyecto de Ley N deg024-16 que crea la Secretariacutea Nacional para el Desarrollo de los Afros panamentildeos

Este ente seraacute encargado de velar por el cumplimiento la proteccioacuten garantizar el pleno disfrute en condiciones de equidad justicia social igualdad de oportunidades y la participacioacuten de todos y todas y la realizacioacuten de todos los Derechos Humanos y libertades fundamentales de los Afro Descendientes como se reconoce en la Declaracioacuten Universal de los Derechos Humanos asiacute como la eliminacioacuten de toda discriminacioacuten racial

La OCDE prestaraacute a Panamaacute asistencia teacutecnica en la implementacioacuten del intercambio automaacutetico de informacioacuten

Martes 17 mayo 2016

Un equipo panamentildeo liderado por el Vicecanciller Luis Miguel Hincapieacute se reunioacute hoy con representantes de la Organizacioacuten para la Cooperacioacuten y el Desarrollo Econoacutemicos (OCDE) en Pariacutes para dar seguimiento a la agenda de trabajo ente ambas partes incluyendo el reciente compromiso del Gobierno de Panamaacute de implementar el Estaacutendar de Reporte Comuacuten (CRS por sus siglas en ingleacutes) a partir del 2018

Durante el encuentro se manifestoacute el compromiso de que miembros del Foro Global de la OCDE prestaraacuten a Panamaacute toda la asistencia teacutecnica necesaria para la implementacioacuten de las nuevas legislaciones y sistemas tecnoloacutegicos que el intercambio automaacutetico de informacioacuten requeriraacute

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Ademaacutes los equipos revisaron los elementos relacionados al intercambio automaacutetico de informacioacuten bajo estos estaacutendares reiterando el compromiso y capacidad de Panamaacute de implementarlo a partir de 2018 Asimismo se conversoacute sobre la evaluacioacuten en curso de Panamaacute con relacioacuten a la fase II del proceso de revisioacuten paritaria del Foro Global luego de la visita de representantes de la OCDE a Panamaacute en el mes de marzo Por uacuteltimo se conversoacute sobre la iniciativa para la Erosioacuten de Base Impositiva y Traslado de Utilidades (BEPS por sus siglas en ingleacutes) que es otro de los mecanismos que estaacuten siendo implementados a nivel internacional en materia fiscal impulsados por esta organizacioacuten

ldquoCreemos que fue una reunioacuten productiva y que ha servido de base para crear una mecaacutenica de diaacutelogo abierto entre la Repuacuteblica de Panamaacute y la OCDErdquo manifestoacute el Vicecanciller Luis Miguel Hincapieacute quien ademaacutes entregoacute la carta que oficializa la adhesioacuten de Panamaacute al intercambio de informacioacuten automaacutetica bajo el mecanismo CRS a partir del 2018

Como parte de su visita a Francia el Vicecanciller Hincapieacute se reuniraacute mantildeana mieacutercoles 18 de mayo con Jean-Pierre Bel Enviado Especial para Ameacuterica Latina y el Caribe del Excelentiacutesimo Sentildeor Presidente Franccedilois Hollande para conversar sobre la agenda bilateral de Panamaacute y Francia especialmente los avances en materia de cooperacioacuten fiscal

Presidente Varela instala Comiteacute Independiente que evaluaraacute praacutecticas del sistema financiero de Panamaacute

Viernes 29 de abril 2016

El presidente de la Repuacuteblica Juan Carlos Varela instaloacute hoy el Comiteacute Independiente de Expertos Nacionales e Internacionales anunciado en su Mensaje la Nacioacuten del pasado 6 de abril de 2016

El Comiteacute evaluaraacute las praacutecticas vigentes del centro de servicios financieros panamentildeo y propondraacute medidas que deberaacute compartir con otros paiacuteses para fortalecer la transparencia de los sistemas financieros y legales a fin de que el paiacutes lidere los esfuerzos de la comunidad internacional para construir una nueva arquitectura financiera global

El grupo lo integran renombradas figuras Joseph Stiglitz (Estados Unidos) premio Nobel de Economiacutea Mark Pieth (Suiza) profesor de Derecho Criminal y Criminologiacutea de la Universidad de Basilea Roberto Artavia (Costa Rica) quien fue rector de la Escuela de Negocios INCAE Business School Gisela Aacutelvarez de Porras exdirectora General de Ingresos y exministra de Comercio e Industrias Alberto Alemaacuten Zubieta exadministrador del Canal de Panamaacute y presidente de ABCO Global Inc Domingo Latorraca socio-director de Deloitte y Nicolaacutes Ardito Barletta ex presidente de la Repuacuteblica y director del Centro Nacional para el Desarrollo de la Competitividad

Sobre el Comiteacute

Entre las responsabilidades de este Comiteacute estaacuten asistir a Panamaacute en sus poliacuteticas contra la evasioacuten fiscal internacional y fortalecer a Panamaacute como centro financiero global con las mejores praacutecticas de transparencia

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Las principales funciones seraacuten Revisar marco legal actual incluyendo poliacuteticas leyes y tratados internacionales Evaluar efectividad de recientes reformas Identificar vulnerabilidades de la plataforma de servicios internacionales de Panamaacute entre otros

Los expertos se reuniraacuten al menos una vez al mes en persona o a traveacutes de medios electroacutenicos los miembros no recibiraacuten remuneracioacuten econoacutemica pero sus gastos seraacuten cubiertos por el Gobierno de la Repuacuteblica de Panamaacute

La instalacioacuten del citado comiteacute se une al anuncio de negociaciones para el establecimiento de Acuerdos de Intercambio de Informacioacuten Bilateral con Japoacuten Colombia asiacute como la renegociacioacuten emprendida con Francia y la firma con Estados Unidos del acuerdo intergubernamental para la aplicacioacuten de la Ley de Cumplimiento Fiscal en el Extranjero (FATCA por sus siglas en ingleacutes)

En favor de la transparencia Varela

Durante el acto el Mandatario expresoacute ldquoque la instalacioacuten de este Comiteacute la hacemos en cumplimiento a nuestro deber como paiacutes de seguir avanzando a favor de la transparencia y el fortalecimiento de nuestra plataforma de servicios logiacutesticos y financieros a fin de evitar que esta pueda ser utilizada para actividades iliacutecitas o para fines que no representan el bien comuacutenrdquo

El Gobernante enumeroacute algunas caracteriacutesticas y condiciones que han contribuido al crecimiento econoacutemico de Panamaacute en los uacuteltimos antildeos como su posicioacuten geograacutefica el respeto a la Ley y a la inversioacuten extranjera su economiacutea de servicios y un Gobierno comprometido con la transparencia por lo que ese eacutexito ldquono depende de flujos irregulares de dinero hacia nuestro sistema financiero sino del trabajo arduo de los panamentildeos un pueblo noble y amante de la paz que a pesar de ser un paiacutes pequentildeo en tamantildeo y poblacioacuten ha sabido ganarse un espacio importante en el concierto de las nacionesrdquo

ldquoEse camino que hemos escogido asiacute como nuestro firme compromiso con la transparencia de nuestro sistema financiero y la proteccioacuten de nuestra plataforma de servicios internacionales no tienen marcha atraacutesrdquo afirmoacute

Ademaacutes recordoacute que hace siete antildeos como Vicepresidente del paiacutes y jefe de la diplomacia panamentildea promovioacute la creacioacuten de la Comisioacuten Presidencial de Alto Nivel para la Defensa de los Servicios Internacionales Financieros (CANDSIF) a traveacutes de la cual impulsoacute la negociacioacuten y aprobacioacuten de un Tratado de Intercambio de Informacioacuten Tributaria con Estados

Unidos y maacutes de 25 Tratados para evitar la doble tributacioacuten con claacuteusulas de intercambio de informacioacuten y que fueron ratificados con paiacuteses de la Unioacuten Europea Ameacuterica Latina y el Caribe

Varela reafirmoacute que desde hace 22 meses como Presidente de Panamaacute su Administracioacuten retomoacute esos esfuerzos para aprobar importantes reformas legales e institucionales que permitieron sacar en tiempo reacutecord al paiacutes de la lista gris del Grupo de Accioacuten Financiera (GAFI)

Indicoacute que de manera paralela se mantuvieron conversaciones con la Organizacioacuten para la Cooperacioacuten y el Desarrollo Econoacutemico (OCDE) ldquomucho antes de la reciente controversia mediaacutetica la cual puso de manifiesto un problema global que no es de Panamaacute sino de muchos paiacuteses del mundo cuyas estructuras legales y financieras auacuten son vulnerables de ser utilizadas para fines que no representan el bien comuacutenrdquo

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El Presidente de Panamaacute recalcoacute que su Gobierno tomoacute la decisioacuten de iniciar conversaciones para Acuerdos Bilaterales de Intercambio de Informacioacuten Tributaria que incorporen el estaacutendar CRS de la OCDE posicioacuten que ha sido respaldada por paiacuteses del G20 como Japoacuten y Alemania con los que proacuteximamente se comenzaraacuten negociaciones

Varela informoacute que mientras se llevan a cabo esas negociaciones su administracioacuten mantendraacute la colaboracioacuten con autoridades de otro paiacutes que asiacute lo requieran por los canales oficiales ya sea por viacutea de la cooperacioacuten judicial o el intercambio de informacioacuten a la luz de los acuerdos vigentes

Por su parte la Vicepresidenta y Ministra de Relaciones Exteriores Isabel de Saint Malo de Alvarado explicoacute que el Comiteacute funcionaraacute de forma autoacutenoma e independiente por un espacio de entre 6 y 8 meses

ldquoEsto lo haraacuten con un apoyo teacutecnico ofrecido por el Banco Interamericano de Desarrollo a quienes les agradecemos una vez maacutes la confianza depositada en el paiacutes para proyectos de esta envergadurardquo destacoacute

La Canciller agregoacute que al cabo de este teacutermino el Comiteacute haraacute entrega al Gobierno de la Repuacuteblica de Panamaacute sus recomendaciones ldquoEl paso que hoy tomamos al instalar este Comiteacute Independiente de Expertos es un paso en la direccioacuten correctardquo puntualizoacute

Panamaacute y Japoacuten anuncian acuerdo para intercambio automaacutetico de informacioacuten basado en el estaacutendar promovido por la OCDE

Mieacutercoles 20 de abril 2016

El Presidente de la Repuacuteblica de Panamaacute Juan Carlos Varela y el Primer Ministro de Japoacuten Shinzo Abe anunciaron hoy el inicio de negociaciones para el establecimiento de un Acuerdo Bilateral de Intercambio de Informacioacuten Tributaria que incluiraacute la modalidad de intercambio automaacutetico basado en el estaacutendar de la Organizacioacuten para la Cooperacioacuten y el Desarrollo Econoacutemico (OCDE) ldquoDeseo anunciar que en el diacutea de hoy hemos acordado con Japoacuten avanzar las conversaciones para la negociacioacuten de un tratado bilateral de intercambio de informacioacuten

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tributaria con el Gobierno de Japoacuten incorporando los paraacutemetros del estaacutendar de la OCDErdquo informoacute el presidente Varela Esta accioacuten explicoacute es consecuente con ldquolo planteado durante mi discurso ante la Asamblea General de las Naciones Unidas en septiembre pasado cuando anuncieacute que Panamaacute avanzariacutea hacia el Intercambio Automaacutetico de Informacioacuten Tributaria de forma bilateralrdquo Previo al anuncio el vice ministro de Relaciones Exteriores Luis Miguel Hincapieacute se reunioacute con funcionarios de la Agencia Tributaria del Gobierno de Japoacuten para determinar la mecaacutenica bajo la cual se desarrollaraacuten las negociaciones entre ambas naciones Desde 2009 Panamaacute ha firmado maacutes de 30 acuerdos bilaterales de Doble Tributacioacuten y de Intercambio de InformacioacutenIgualmente en octubre de 2015 Panamaacute avanzoacute a la fase 2 de la revisioacuten paritaria del Foro Global sobre Transparencia e Intercambio de Informacioacuten Tributaria de la OCDE En febrero de 2016 el Grupo de Accioacuten Financiera (GAFI) removioacute a Panamaacute de la lista gris por los avances logrados por el paiacutes en tiempo reacutecord Las declaraciones del Mandatario se dieron en conferencia de prensa conjunta con el Primer Ministro en el marco del acuerdo de Financiamiento de la Liacutenea 3 del Metro

Panamaacute continuacutea estrategia diplomaacutetica para la defensa de los intereses nacionales

Martes 19 de abril 2017

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El Ministerio de Relaciones Exteriores convocoacute un encuentro de alto nivel como parte de la estrategia diplomaacutetica para continuar con la defensa de la plataforma financiera y de servicios internacionales

Presidido por el Ministro de la Presidencia Aacutelvaro Alemaacuten el encuentro buscaba informar a ex cancilleres ex asesores gubernamentales y empresarios panamentildeos sobre los exitosos esfuerzos de Panamaacute para lograr la transparencia de la plataforma asiacute como los proacuteximos pasos para demostrar el compromiso de continuar cooperando con la comunidad internacional en la lucha contra el uso indebido de las plataformas de servicios financieros y corporativos

Gian Castillero asesor gubernamental resumioacute los recientes acontecimientos asiacute como la respuesta de Panamaacute ante las publicaciones de una firma de abogados al tiempo que informoacute de los esfuerzos que ya ha realizado Panamaacute para fortalecer la transparencia y cooperacioacuten internacional entre ellos la robusta red de tratados bilaterales que permiten el intercambio de informacioacuten con otros paiacuteses el fortalecimiento y ampliacioacuten de las normativas como ldquoConoce tu Clienterdquo para los sectores financieros y corporativos asiacute como las industrias no financieras vulnerables al abuso

Sobre el compromiso de Panamaacute con la Transparencia Internacional

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Jueves 14 de abril 2016 Declaracioacuten de Isabel de Saint Malo de Alvarado Vicepresidenta y Ministra de Relaciones Exteriores de la Repuacuteblica de Panamaacute

Sobre el compromiso de Panamaacute con la Transparencia Internacional

Como lo ha declarado el Presidente Juan Carlos Varela de manera clara e inequiacutevoca el camino de Panama hacia una mayor transparencia internacional es irreversible En este sentido estamos en disposicioacuten de apoyar activamente diaacutelogos diplomaacuteticos y reformas domeacutesticas para abordar este reto global

Asimismo como Panamaacute ha reiterado en muacuteltiples ocasiones a los miembros de la OCDE nuestro compromiso es completo e inmediato con la implementacioacuten del intercambio automaacutetico de informacioacuten de forma bilateral y consistente con los objetivos del Common Reporting Standard (Normas Comunes de Reporte en espantildeol)

Ademaacutes estamos abiertos y dispuestos a entablar a nivel internacional un diaacutelogo permanente con los equipos teacutecnicos relevantes para evaluar mecanismos multilaterales especiacuteficos para implementar estos estaacutendares

Mientras dejamos la puerta abierta a estas discusiones sobre el mecanismo de CRS mantenemos el compromiso con el intercambio automaacutetico de informacioacuten bilateral

______

Statement of Isabel de Saint Malo de Alvarado Vice President and Minister of Foreign Affairs Republic of Panama

Regarding Panamas Commitment to Financial Transparency

As President Juan Carlos Varela has stated clearly and unequivocally Panamas path to financial transparency is irreversible To that end we willingly and actively support diplomatic dialogue and domestic reform to address this global challenge

As Panama has reiterated on multiple occasions to members of the OECD we are fully and immediately committed to the implementation of bilateral automatic exchange of information consistent with the goals of the Common Reporting Standards

Further we are open and willing to engage in ongoing international dialogue with relevant technical teams to evaluate the specific multilateral mechanisms needed to implement these standards

As we leave the door open to these discussions regarding CRS mechanisms we remain fully committed to bilateral automatic exchange of information

Panamaacute combate la evasioacuten fiscal

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Jueves 14 de abril 2016 Contrariamente a lo sugerido por las recientes revelaciones de ldquoPanama papersrdquo el paiacutes estaacute comprometido en la lucha contra el fraude fiscal y el blanqueo de dinero dijo su ministra de Relaciones Exteriores

Por ISABEL DE SAINT MALO DE ALVARADO

Publicado por el perioacutedico Le Monde el 15 de abril de 2016 El escaacutendalo injustamente conocido como Panama papers irrumpioacute en la escena internacional el 3 de abril poniendo los proyectores en los meandros de la codicia de los ricos de este mundo Esta fuga de documentos relativos a las sociedades offshore con viacutenculos con los ricos y famosos sacudioacute al mundo con las revelaciones que muestra hasta queacute punto algunos pueden ir con el fin de ocultar sus riquezas

Como los documentos publicados hasta la fecha lo han demostrado la evasioacuten fiscal es un problema global de la que ninguna nacioacuten puede escapar ni siquiera Francia Es por ello que Panamaacute considera que soacutelo un enfoque basado en la cooperacioacuten y la diplomacia puede establecer una transparencia juriacutedica y financiera a nivel mundial

Esto no quiere decir que cada paiacutes no debe desempentildear su papel Todas las naciones - incluyendo Panamaacute - pueden y deben fortalecer su sistema financiero para reducir al miacutenimo el riesgo de desviacioacuten Pero cuando se trata de abordar los problemas sisteacutemicos de la evasioacuten fiscal que priva a los contribuyentes de $ 200 mil millones de doacutelares anuales el unilateralismo no es evidentemente la solucioacuten correcta

Los 11 millones de documentos contenidos en la fuga muestran que la mayoriacutea de las sociedades creadas por el bufete de abogados de Panamaacute MossackampFonseca se basan realmente en otros paiacuteses Panamaacute ocupa un mejor lugar en la uacuteltima edicioacuten del ranking anual elaborado por la ONG Tax Justice Network que muchos paiacuteses entre ellos algunos miembros de la OCDE con respecto a la transparencia financiera

Esa es la razoacuten por la cual la diplomacia y la comunicacioacuten son esenciales en esta etapa no amenazas y sanciones Con este fin el Gobierno de Panamaacute ha abierto un diaacutelogo productivo con las autoridades francesas incluyendo al presidente Hollande para discutir las medidas concretas que deben adoptarse con el fin de garantizar una mejor cooperacioacuten e implementacioacuten de un Convenio fiscal bilateral Francia-Panamaacute maacutes eficaz

El presidente de Panamaacute Juan Carlos Varela ha constituido una comisioacuten de expertos independientes para evaluar nuestro sistema financiero identificar las mejores praacutecticas y recomendar medidas especiacuteficas para fortalecer la transparencia financiera y judicial mundial Estamos a la espera de sus conclusiones en los proacuteximos seis meses y vamos a comunicarlos a otros paiacuteses

Estas etapas siguen una serie de reformas en Panamaacute para promover una mayor transparencia financiera Desde que asumioacute el cargo en 2014 el presidente Varela ha implementado nuevas regulaciones llamadas Conoce a tu cliente y ha establecido una soacutelida red de tratados fiscales para el intercambio de informacioacuten legal sobre las empresas Ademaacutes estamos comprometidos con la certificacioacuten obligatoria de la identidad de los accionistas de cada sociedad para concluir nuevos acuerdos internacionales para compartir informacioacuten y para implementar regulaciones maacutes estrictas para los proveedores de servicios financieros asiacute como para las principales empresas no financieras

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Estas reformas han sido reconocidas y validadas por la comunidad internacional incluyendo tambieacuten el Grupo Intergubernamental de Accioacuten Financiera de blanqueo de capitales [de los cuales son miembros las principales economiacuteas mundiales] que mencionoacute un progreso significativo de Panamaacute en la lucha contra el lavado de capitales cuando nos retiraron de su lista gris durante el antildeo Este retiro se llevoacute a cabo en un tiempo reacutecord Tambieacuten hemos progresado positivamente en un examen realizado y patrocinado por el Foro Global sobre Transparencia e Intercambio de Informacioacuten de la Organizacioacuten para la Cooperacioacuten y el Desarrollo Econoacutemico (OCDE)

Sin embargo los Panama Papers son maacutes que un teacutermino equivocado El caso fue difundido injustamente en los medios de comunicacioacuten como un escaacutendalo que involucra a las estructuras de las empresas offshore Como centro internacional de negocios Panamaacute trata a todas las sociedades de forma ideacutentica La idea de que Panamaacute es un paraiacuteso fiscal para las sociedades internacionales se debe a que soacutelo el ingreso generado en Panamaacute independientemente de los ingresos obtenidos en el extranjero estaacuten gravados Sin embargo todas las transacciones en Panamaacute estaacuten sujetas a impuestos bajo las leyes de las jurisdicciones pertinentes Nuestro gobierno fortalecioacute las leyes mediante la imposicioacuten de nuevas regulaciones pero estas poliacuteticas todaviacutea pueden ser desviadas para fines iliacutecitos

UNA LUCHA COLECTIVA Panamaacute estaacute decidida a adoptar todas las reformas de transparencia financiera necesarias para la satisfaccioacuten de la comunidad internacional El gobierno de Panamaacute anuncioacute su compromiso con el intercambio automaacutetico de informacioacuten financiera y hemos propuesto procedimientos que consideramos coherente con los objetivos de la comunidad internacional incluyendo la OCDE Ademaacutes Panamaacute continuaraacute su cooperacioacuten con Francia y otras jurisdicciones con el fin de perseguir las infracciones al coacutedigo penal panamentildeo asi como continuaraacute respetando los numerosos tratados internacionales que nuestros socios en todo el mundo han ratificado con la Repuacuteblica de Panamaacute Tambieacuten reiteramos nuestra disposicioacuten en entablar un diaacutelogo con la OCDE y su Foro Mundial respecto a la firma de acuerdos en materia de transparencia financiera que puedan promover el desarrollo econoacutemico de nuestros paiacuteses

Aunque reconocemos que estas reformas significan poco hasta su aplicacioacuten y cumplimiento no hay que olvidar que despueacutes de ser gobernada por una dictadura durante antildeos Panamaacute es hoy una democracia estable A traveacutes de nuestros esfuerzos para transformar a nuestro paiacutes en un centro econoacutemico de primer lugar maacutes de 100 sociedades transnacionales han establecido sus sedes regionales Esperamos que a traveacutes de nuestros esfuerzos de reforma y una mayor cooperacioacuten internacional nuestro paiacutes seraacute auacuten maacutes atractivo para las empresas multinacionales que deseen actuar como ciudadanos globales responsables

El Presidente Hollande en un discurso en 2013 prometioacute una lucha sin tregua contra la delincuencia financiera Panamaacute se presenta como un socio para conducir esta lucha La evasioacuten fiscal es un delito cometido por personas privadas y despoja tanto a los paiacuteses desarrollados y los paiacuteses en desarrollo de los ingresos necesarios para la salud la educacioacuten y las infraestructuras

La Repuacuteblica de Panamaacute siendo ella misma un paiacutes en desarrollo rechaza permitir que dicha actividad continuacutee Sin embargo estamos conscientes de los liacutemites de lo que

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podemos hacer solos La feroz lucha por una mayor transparencia financiera global debe ser colectiva

Panamaacute y Colombia reanudaron negociaciones para la cooperacioacuten entre autoridades administrativas

Mieacutercoles 13 de abril 2016

La Repuacuteblica de Panamaacute reanudoacute hoy en Bogotaacute las negociaciones con la Repuacuteblica de Colombia para la Cooperacioacuten entre Autoridades Administrativas en materia de lavado de activos y otros temas y para un acuerdo para evitar la doble tributacioacuten

La delegacioacuten panamentildea liderada por Farah Urrutia Directora de Asuntos Juriacutedicos y Tratados de la Cancilleriacutea buscaraacute enfocar que las conversaciones se den en virtud del Memorando de Entendimiento firmado por las cancilleres de Panamaacute Isabel de Saint Malo de Alvarado y Colombia Mariacutea Aacutengela Holguiacuten en octubre de 2014 ldquoEs de nuestro intereacutes que se atiendan y satisfagan los intereses de ambas nacionesrdquo enfatizoacute Urrutia

El Memorando de Entendimiento firmado entre las diplomaacuteticas reconoce la importancia de desarrollar mecanismos de cooperacioacuten que ayuden a fortalecer las instituciones de ambos estados y atender temas que se encuentran en la actualidad sobre la mesa en nuestra relacioacuten bilateral

El objetivo principal es analizar negociar y concretar un Acuerdo para Evitar la Doble Tributacioacuten atendiendo a los intereses de cada uno de los Estados sin desconocer el derecho soberano que le asiste a cada uno de ellos a disentildear y consagrar sus propias disposiciones tributarias y sus regiacutemenes tributarios especiales asiacute como el deber que tienen de no discriminacioacuten en contra de los ciudadanos del otro Estado Participan ademaacutes como miembros de la delegacioacuten panamentildea Ricardo Rocha Jefe de Tributacioacuten Internacional de la Direccioacuten General de Ingresos y los asesores Joseacute Ramoacuten Garciacutea de Paredes Luis Eduardo Ocando y Gian Castillero

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Gobierno anuncia integrantes de Comiteacute Independiente para fortalecer plataforma de servicios de Panamaacute

Martes 12 de abril 2016 El Premio Nobel de Economiacutea Joseph Stiglitz seraacute uno de los expertos internacionales que co-presidiraacute el Comiteacute Independiente de expertos nacionales e internaciones establecido por el Gobierno de la Repuacuteblica de Panamaacute para evaluar y adoptar medidas que fortalezcan la transparencia del sistema financiero y legal del paiacutes Asiacute lo anuncioacute la Vicepresidenta y Canciller de la Repuacuteblica Isabel de Saint Malo de Alvarado al tiempo que tambieacuten informoacute de la integracioacuten a este comiteacute del Profesor de Derecho Penal y Criminologiacutea de la Universidad de Basilea Suiza Mark Pieth De Saint Malo de Alvarado explicoacute que este Comiteacute Independiente estaraacute integrado por ocho expertos de los cuales cuatro seraacuten nacionales y cuatro internacionales Igualmente detalloacute que el mismo seraacute co-presidido por un experto nacional y uno internacional Ejecutoria de Stiglitz Stiglitz es un reconocido economista y catedraacutetico estadounidense ganador del Nobel de Economiacutea en el antildeo 2001 En la actualidad es presidente de la Asociacioacuten Econoacutemica Internacional y profesor en la Universidad de Columbia Su trabajo ha contribuido a mejorar el desempentildeo econoacutemico de paiacuteses en Ameacuterica Latina y Asia La labor de Stiglitz al frente del comiteacute independiente junto a otros expertos nacionales e internacionales seraacute la de evaluar las poliacuteticas vigentes de Panamaacute para prevenir que su centro financiero y legal sea utilizado por el crimen organizado global en praacutecticas como el blanqueo de capitales y el financiamiento del terrorismo Gestioacuten de Pieth Por su parte Pieth de 1989 a 1993 fue Jefe de la Seccioacuten - delincuencia econoacutemica y organizada en la Oficina Federal de Justicia (Ministerio de Justicia y Policiacutea) En este cargo elaboroacute la legislacioacuten contra el blanqueo de dinero el crimen organizado el abuso de drogas la corrupcioacuten y la confiscacioacuten de los activos Fue miembro del Grupo de Accioacuten Financiera sobre el blanqueo de capitales (GAFI) y del Grupo de Accioacuten Quiacutemica de Precursores Quiacutemicos y Presidente de un grupo intergubernamental de expertos encargado por las Naciones Unidas con la determinacioacuten de la extensioacuten del traacutefico iliacutecito de drogas Desde 1990 hasta finales de 2013 Pieth presidioacute el Grupo de Trabajo de la Organizacioacuten para la Cooperacioacuten y el Desarrollo Econoacutemicos (OCDE) sobre el soborno en las transacciones comerciales internacionales que tambieacuten participa en la Iniciativa Banca Wolfsberg AML como facilitador En la primavera de 2004 fue nombrado por el Secretario General de la Organizacioacuten de las Naciones Unidas (ONU) para el Comiteacute de Investigacioacuten Independiente sobre el programa Petroacuteleo por Alimentos de Irak El presidente de la Repuacuteblica Juan Carlos Varela anuncioacute la semana pasada la integracioacuten de este comiteacute independiente para fortalecer las acciones y la cooperacioacuten de Panamaacute a nivel internacional en materia de intercambio de informacioacuten para la transparencia financiera

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La proacutexima semana el ministro de Economiacutea y Finanzas Dulcidio De la Guardia viajaraacute a Pariacutes Francia para reunirse con su similar en este paiacutes para eleva elevar la solicitud del Gobierno panamentildeo para que se reconsidere la decisioacuten de este paiacutes de incluir a Panamaacute en la lista de paraiacutesos fiscales Panamaacute reitera compromiso en lucha contra el uso indebido de las plataformas de servicios financieros y corporativos

Viernes 8 de abril 2016 El Presidente de la Repuacuteblica Juan Carlos Varela sostuvo una conversacioacuten telefoacutenica con su homoacutelogo franceacutes Franccedilois Hollande con el propoacutesito de expresarle personalmente el compromiso de la Repuacuteblica de Panamaacute de continuar cooperando con la comunidad internacional en la lucha contra el uso indebido de las plataformas de servicios financieros y corporativos En este sentido el mandatario panamentildeo sentildealoacute los importantes avances impulsados bajo su administracioacuten para fortalecer la plataforma de servicios panamentildeo y expresoacute que nuestro paiacutes tomariacutea las medidas necesarias para garantizar la efectiva implementacioacuten del acuerdo para evitar la doble imposicioacuten fiscal e intercambio de informacioacuten vigente entre ambos paiacuteses Ambos mandatarios coincidieron en la conveniencia de una reunioacuten entre los Ministros de Finanzas de ambos paiacuteses y sugirieron que la misma se diera en Paris en los proacuteximos diacuteas En cuanto a la relacioacuten bilateral entre ambos paiacuteses el Presidente Varela recalcoacute que debe atenderse de forma integral e hizo una invitacioacuten a continuar la discusioacuten de los temas relevantes para ambos paiacuteses mediante los canales oficiales por conducto de la viacutea diplomaacutetica La iniciativa del Presidente Juan Carlos Varela de conversar con el presidente franceacutes se da dentro del marco de las acciones que estaacuten siendo tomadas para fortalecer la confianza y credibilidad en la plataforma de servicios panamentildea y seguir liderando conjuntamente un esfuerzo global a favor de la transparencia

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Panamaacute plantea a Francia su posicioacuten con respecto a la plataforma financiera y de servicios

Viernes 8 de abril 2016

La Vicepresidenta y Canciller Isabel de Saint Malo de Alvarado sostuvo el primero de una serie de encuentros que se organizaraacuten con paiacuteses miembros del Foro Global de la OCDE seguacuten lo anunciado por el Presidente Juan Carlos Varela Rodriacuteguez en su reciente discurso a la nacioacuten En esta ocasioacuten aprovechoacute la visita a Panamaacute de la Directora para las Ameacutericas y el Caribe del Ministerio de Relaciones Exteriores de Francia Kareen Rispal en el marco de la celebracioacuten de las Consultas Poliacuteticas Francia-Panamaacute a quien expresoacute su preocupacioacuten por las recientes declaraciones de autoridades francesas sobre la posibilidad de incluir a Panamaacute en una lista discriminatoria en su paiacutes La representante del gobierno franceacutes manifestoacute que reconocen los esfuerzos que Panamaacute ha venido realizando en esta materia y su disposicioacuten de seguir fortaleciendo los mecanismos de intercambio de informacioacuten entre ambos paiacuteses En esta misma direccioacuten manifestoacute su complacencia de que las autoridades fiscales de ambos paiacuteses han tomado contacto directo en el marco de la ejecucioacuten del tratado de doble tributacioacuten Asimismo compartioacute con la diplomaacutetica las acciones que Panamaacute ha implementado para fortalecer la transparencia de su plataforma financiera y de servicios tales como la implementacioacuten de los cambios a las normas para inmovilizar las acciones al portador de las sociedades anoacutenimas la exclusioacuten del paiacutes de la lista gris del GAFI y la aprobacioacuten para pasar a las Fase II del proceso de revisioacuten paritaria del Foro Global de la OCDE con lo cual la comunidad internacional validoacute que nuestro marco legal cumple con los estaacutendares internacionales La Vicepresidenta y Canciller tambieacuten dijo que el compromiso de la actual Administracioacuten es coherente con el esfuerzo global por la transparencia y agregoacute que Panamaacute maneja seria y responsablemente sus servicios legales y financieros Panamaacute cuenta con uno de los centros financieros maacutes importantes del mundo y que a traveacutes del esfuerzo de todo un paiacutes se ha logrado cumplir con los maacutes altos niveles de transparencia superando normativas de incluso las grandes potencias agregoacute Cerroacute este encuentro bilateral con Francia afirmando que Panamaacute tiene la economiacutea maacutes pujante de Ameacuterica Latina y que no se va a permitir que se desprestigie al paiacutes por unas

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publicaciones que ponen en manifiesto el actuar de una empresa mas no de un paiacutes y reiteroacute la proacutexima instalacioacuten de un comiteacute de expertos nacionales e internacionales de reconocida experiencia para que evaluacutee nuestras praacutecticas vigentes y proponga la adopcioacuten de medidas que compartiremos con otros paiacuteses del mundo para fortalecer la transparencia de los sistemas financieros y legales

Comisioacuten Presidencial analiza retos de la plataforma de servicios panamentildea con CANDSIF

Jueves 7 de abril 2016 El Presidente de la Repuacuteblica Juan Carlos Varela Rodriacuteguez condujo una reunioacuten extraordinaria de los miembros de la Comisioacuten Presidencial de Alto Nivel para la Defensa de los Servicios Internacionales Financieros (CANDSIF) para analizar los retos de la plataforma financiera y de servicios internacionales frente a los uacuteltimos acontecimientos que se han desarrollado a nivel internacional

El Mandatario junto la Vicepresidenta y Canciller de la Repuacuteblica Isabel de Saint Malo de Alvarado el ministro de la Presidencia Aacutelvaro Alemaacuten el vicecanciller Luis Miguel Hincapieacute el viceministro de Economiacutea Ivaacuten Zarak el Viceministro de Comercio Exterior Neacutestor Gonzaacutelez conversoacute con los integrantes de la CANDSIF sobre las alternativas para atender los retos que enfrenta la plataforma de servicios panamentildea teniendo en cuenta los requerimientos internacionales pero sin desatender los intereses del paiacutes En el encuentro el Mandatario llamoacute a una unioacuten entre el sector puacuteblico y privado a lo que los representantes de la Caacutemara de Comercio Industrias y Agricultura de Panamaacute el Colegio Nacional de Abogados de Panamaacute la Asociacioacuten de Abogados Internacionales y la Asociacioacuten Bancaria de Panamaacute la Superintendencia del Mercado de Valores la Superintendencia de Bancos y la Superintendencia de Seguros y Reaseguros manifestaron su total apoyo a la iniciativa y a las acciones implementadas por el Gobierno en beneficio del paiacutes El Presidente Varela sugirioacute que en los proacuteximos diacuteas se sostengan reuniones con los miembros de las juntas directivas de cada uno de los gremios del sector privado que integran CANDSIF e incluso con la totalidad de la membreciacutea de la Asociacioacuten Bancaria Nacional de Panamaacute La CANDSIF estaacute conformada por representantes del sector puacuteblico y privado y constituye un espacio de discusioacuten para el desarrollo de una poliacutetica de paiacutes que recomiende adecuaciones que deben hacerse al sistema en materia de servicios financieros e internacionales y salvaguardar asiacute los intereses nacionales

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Panamaacute reafirma transparencia fiscal al ser retirada de lista discriminatoria del Paraguay

Jueves 17 de marzo 2016 El Ministerio de Relaciones Exteriores anuncia que la Repuacuteblica del Paraguay ha excluido a Panamaacute del listado de Paiacuteses y Regiacutemenes de Baja o Nula Tributacioacuten en la cual habiacutea sido incluido en el 2014 Seguacuten el decreto publicado por el paiacutes suramericano las autoridades de Paraguay han reconocido el esfuerzo y compromiso de la Repuacuteblica de Panamaacute con la transparencia de su sistema financiero empresarial y comercial y tras haber sido excluido de la ldquoLista Grisrdquo del GAFI Paraguay retira a Panamaacute de la Noacutemina de los paiacuteses considerados de baja o nula tributacioacuten La Vicepresidenta y Ministra de Relaciones Exteriores Isabel de Saint Malo de Alvarado su complacencia por la decisioacuten de Paraguay ldquopaiacutes con el que siempre hemos mantenido una positiva relacioacuten bilateral que no era coacutensona con nuestra inclusioacuten en un listado de esa iacutendole Estamos seguros que esto permitiraacute una dinamizacioacuten de nuestras relaciones econoacutemicas y comerciales en beneficio de ambas nacionesrdquo agregoacute Panamaacute reitera su compromiso con la continua modernizacioacuten y actualizacioacuten de la plataforma financiera y de servicios mediante el fortalecimiento de nuestra legislacioacuten y la colaboracioacuten con la comunidad financiera internacional para lograr un desarrollo econoacutemico optimo del paiacutes y mantener la defensa del prestigio internacional

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Panamaacute deposita instrumento de ratificacioacuten de la Convencioacuten sobre Asistencia Administrativa Mutua en Materia Fiscal (MAC)

Jueves 16 Marzo 2017

Este jueves se realizoacute la Ceremonia de Depoacutesito del instrumento de ratificacioacuten de la Convencioacuten sobre Asistencia Administrativa Mutua en Materia Fiscal (MAC) ante la Organizacioacuten para la Cooperacioacuten y el Desarrollo Econoacutemico (OCDE) La adhesioacuten al MAC constituye un paso maacutes en la estrategia de Panamaacute para la modernizacioacuten y transformacioacuten de su plataforma financiera y de servicios internacionales y establece el marco juriacutedico para la implementacioacuten de iniciativas en materia de transparencia y cooperacioacuten internacional

La entrega de los documentos de ratificacioacuten y reservas estuvo a cargo de la Embajadora de Panamaacute en Francia Pilar Arosemena de Alemaacuten quien fue recibida en la Sede de la Organizacioacuten para la Cooperacioacuten y el Desarrollo Econoacutemico (OCDE) en Pariacutes por Douglas Frantz Sub Secretario General de la OCDE

Este instrumento establece la base legal para la cooperacioacuten fiscal entre Panamaacute y unos 108 paiacuteses incluyendo el intercambio de informacioacuten financiera a requerimiento entre sus signatarios En cuanto al intercambio automaacutetico la convencioacuten permite que se implemente de manera bilateral

El sub Secretario General Douglas Frantz se mostroacute muy complacido con los esfuerzos y avances que ha obtenido Panamaacute para adoptar los estaacutendares internacionales que fortalecen la imagen del paiacutes demostrando el compromiso para cumplir con los estaacutendares globales de transparencia fiscal

La Convencioacuten entraraacute a regir para Panamaacute el 1 de julio de 2017

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Panamaacute destaca avances en transparencia fiscal ante Delegacioacuten de Paiacuteses Noacuterdicos

Lunes 27 marzo 2017

El Canciller Encargado Luis Miguel Hincapieacute recibioacute en el Saloacuten los Proacuteceres de la Cancilleriacutea a funcionarios de las autoridades tributarias de Noruega Finlandia y Suecia para dialogar acerca de los avances de Panamaacute en materia de transparencia fiscal destacando los esfuerzos de la presente administracioacuten para adecuar en muy corto tiempo la legislacioacuten del paiacutes a los cambiantes estaacutendares internacionales y expandir su red de tratados y convenios ademaacutes de mejorar sus praacutecticas financieras y comerciales dando asiacute muestra de su firme compromiso con la comunidad internacional en materia de transparencia

El Canciller Encargado Hincapieacute habloacute sobre la aprobacioacuten de las leyes 23 del 2015 51 del 2016 y 52 del 2016 como parte de las acciones encaminadas por el Gobierno para revelar informacioacuten sobre los propietarios de compantildeiacuteas y la contabilidad de compantildeiacuteas que no operan en Panamaacute facultar a las autoridades competentes con mayores poderes de supervisioacuten y sancioacuten proveer las infraestructuras para formar una red de tratados maacutes amplia y dotar a la autoridad tributaria de herramientas que garantice un intercambio de informacioacuten eficiente

De igual manera resaltoacute que luego de haber firmado la Convencioacuten sobre Asistencia Administrativa Mutua en Materia Fiscal (MAC) en octubre de 2016 Panamaacute depositoacute los instrumentos de ratificacioacuten el 16 de marzo de 2017 con lo que nos convertimos en uno de los paiacuteses que maacutes raacutepidamente implementoacute este instrumento Por uacuteltimo informoacute a la delegacioacuten noruega que Panamaacute solicitaraacute el procedimiento de revisioacuten abreviada (FAST TRACK) del Foro Global de la OCDE con la expectativa de que estos avances sean reconocidos a nivel internacional durante sus reuniones de junio a celebrarse en Panamaacute

Acompantildearon al Canciller encargado en la reunioacuten la Directora General de Relaciones Econoacutemicas Internacionales de la Cancilleriacutea Embajadora Analuisa Bustamante y la Jefa

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del Departamento de Intercambio de Informacioacuten de la Direccioacuten General de Ingresos (DGI) Darma Romero junto con otros funcionarios de ambas instituciones

Poliacutetica de Cumplimiento de la Repuacuteblica de Panamaacute con la Transparencia Fiscal

Jueves 2 febrero 2017 La Repuacuteblica de Panamaacute ha desarrollado una plataforma de servicios corporativos y financieros que ofrece tanto a usuarios locales como a extranjeros sin distincioacuten El eacutexito de la plataforma se ha fundamentado en ofrecer un marco juriacutedico estable un sistema fiscal territorial y un ambiente de estabilidad poliacutetica y econoacutemica En los uacuteltimos antildeos el paiacutes ha fortalecido su nivel de compromiso con la comunidad internacional optando por implementar los maacutes altos estaacutendares de transparencia fiscal promovidos por el Foro Global de Transparencia e Intercambio de Informacioacuten con Fines Fiscales de la OCDE En esta liacutenea Panamaacute colabora estrechamente con otras jurisdicciones y organismos internacionales para prevenir y contrarrestar praacutecticas fiscales abusivas Como parte de estos compromisos Panamaacute ha adoptado el Estaacutendar Comuacuten de Reporte para el intercambio automaacutetico de informacioacuten financiera con fines fiscales (ldquoCRSrdquo por sus siglas en ingleacutes) que seraacute efectivo a partir de 2018 Para tal efecto los procesos internos de modificaciones normativas y regulacioacuten se encuentran en pleno desarrollo y a la fecha nuestro paiacutes ha aprobado el marco legislativo principal para facilitar la implementacioacuten de este mecanismo Adicionalmente desde octubre de 2016 Panamaacute es signatario de la Convencioacuten Multilateral sobre Asistencia Administrativa Mutua en Materia Fiscal (ldquoMACrdquo por sus siglas en ingleacutes) el cual seraacute la principal base legal para las negociaciones bilaterales de acuerdos entre autoridades competentes (ldquoCAArdquo por sus siglas en ingleacutes) que permitiraacuten el efectivo intercambio automaacutetico de informacioacuten En este sentido el principio de reciprocidad y la igualdad de condiciones a nivel de todas las jurisdicciones miembros del Foro Global y los socios relevantes constituyen requisitos esenciales para cualquier negociacioacuten que entable el Gobierno de Panamaacute que a su vez conlleva la existencia de un contexto de seguridad y estabilidad poliacutetica que minimice el riesgo de que la informacioacuten intercambiada pueda ser utilizada de forma inadecuada para fines distintos a los estipulados en el MAC y cualquier otro convenio internacional que sirva de marco legal Las negociaciones se emprenderaacuten a partir de intereses comunes y con base en estaacutendares internacionalmente aceptados en lugar de medidas de presioacuten impuestas de manera unilateral Panamaacute negociaraacute CAAs reciacuteprocos con aquellas jurisdicciones que cumplan con el siguiente criterio objetivo Cuenten con un marco legal y sistemas tecnoloacutegicos apropiados para garantizar la confidencialidad y la proteccioacuten de la informacioacuten que seraacute intercambiada de forma automaacutetica

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La Repuacuteblica de Panamaacute enfatiza la nocioacuten de que el trabajo conjunto armonioso y consistente entre las jurisdicciones es la uacutenica herramienta para combatir eficazmente las praacutecticas fiscales nocivas y evitar la evasioacuten fiscal a nivel internacional y reitera su compromiso con la cooperacioacuten fiscal de acuerdo a los maacutes altos estaacutendares de transparencia CANDSIF acoge recomendaciones del Comiteacute de Expertos y las incorpora en su hoja de ruta

Jueves 12 enero 2017

La estrategia paiacutes en materia fiscal ha sido consensuada hoy por los miembros del sector puacuteblico y privado de la renovada Comisioacuten de Alto Nivel Presidencial para la Defensa de los Servicios Internacionales y Financieros (CANDSIF) Esta estrategia incorpora la implementacioacuten de mecanismos y compromisos del paiacutes para el fortalecimiento institucional y la buacutesqueda de nuevas ventajas competitivas que faciliten que Panamaacute se ajuste proactivamente a los estaacutendares internacionales y contempla entre otros puntos las recomendaciones del Comiteacute de Expertos Independientes instalado por el Presidente Juan Carlos Varela meses atraacutes

ldquoAgradecemos el informe entregado por los expertos independientes acogemos sus recomendaciones y las incluimos en la hoja de ruta de la nueva estrategia paiacutes en materia fiscal que ejecutaremos con el acompantildeamiento del sector privadordquo resaltoacute de la Vicepresidenta y Canciller Isabel de Saint Malo de Alvarado quien presidioacute el encuentro acompantildeada de los ministros Dulcidio de la Guardia y Augusto Arosemena de Economiacutea y Comercio respectivamente

Esta nueva etapa de CANDSIF explicoacute la jefa de la diplomacia panamentildea maacutes allaacute de enfocarse en la defensa de Panamaacute buscaraacute desarrollar su plataforma de servicios internacionales de cara a robustecerla e impulsar inversiones productivas y generadoras de empleos sostenibles fomentar las exportaciones nuevos canales de comercio productos y servicios y el desarrollo de sectores productivos innovadores

CANDSIF evaluacuteo las acciones implementadas por Panamaacute durante el antildeo 2016 y los retos por cumplir en el primer semestre del 2017 siendo estos ratificar la Convencioacuten sobre Asistencia Administrativa Mutua en Materia Fiscal (MAC) lograr una calificacioacuten satisfactoria en el proceso de revisioacuten suplementaria y el retiro de Panamaacute de listas

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discriminatorias implementar el Common Reporting Standard (CRS) y la Ley de cumplimiento tributario de cuentas extranjeras conocida principalmente por sus siglas en ingleacutes FATCA (Foreign Account Tax Compliance Act) y completar al menos 20 negociaciones en materia de Intercambio Automaacutetico de Informacioacuten

Ministros y Embajadores revisan plan del primer semestre 2017 en materia fiscal

Jueves 6 enero 2017

La Vicepresidenta y Canciller Isabel de Saint Malo de Alvarado presidioacute hoy un encuentro con Ministros Viceministros de Estado y Embajadores de Panamaacute en Europa para presentarles la hoja de ruta del primer semestre 2017 de la renovada Comisioacuten de Alto Nivel Presidencial para la Defensa de los Servicios Internacionales y Financieros (CANDSIF)

El equipo asesor dio a conocer a los diplomaacuteticos panamentildeos la nueva estrategia paiacutes en materia fiscal que busca maacutes allaacute de enfocarse en la defensa desarrollar su plataforma de servicios internacionales para robustecerla y encontrar nuevas ventajas competitivas mientras se facilita que Panamaacute se ajuste proactivamente a los estaacutendares internacionales Los diplomaacuteticos por su parte compartieron sobre la perspectiva europea fiscal para el primer semestre del 2017 y plantearon estrategias para reforzar la ofensiva diplomaacutetica de la Repuacuteblica de Panamaacute para dejar claro ante la comunidad internacional los esfuerzos que Panamaacute hace en materia de transparencia

ldquoEste antildeo nos toca demostrar con hechos el compromiso de esta administracioacuten con la transparencia de sus servicios internacionales y financieros al tiempo que impulsaremos auacuten maacutes la competitividad del paiacutes asiacute como el desarrollo de nuevos servicios y productos con la participacioacuten de todos los sectores relevantesrdquo argumentoacute la jefa de la diplomacia panamentildea

Esta nueva estrategia dio a conocer de Saint Malo de Alvarado seraacute sometida la proacutexima semana a consideracioacuten de la CANDSIF que estaacute integrada por representantes del sector puacuteblico y privado y constituye un espacio de anaacutelisis y discusioacuten para el desarrollo de una

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poliacutetica de paiacutes que analice las adecuaciones necesarias para salvaguardar asiacute los intereses nacionales

Cancilleriacutea presentaraacute a la Asamblea Nacional proyecto de ley de Convencioacuten sobre Asistencia Administrativa Mutua en Materia Fiscal (MAC)

Mieacutercoles 21 diciembre 2016 El Ministerio de Relaciones Exteriores presentaraacute a consideracioacuten de la Asamblea Nacional la aprobacioacuten de la Convencioacuten sobre Asistencia Administrativa Mutua en Materia Fiscal (MAC por sus siglas en ingleacutes) en fiel cumplimiento a los compromisos internacionales de transparencia e intercambio de informacioacuten facilitando la cooperacioacuten internacional en esta materia tras ser avalado este martes por el Consejo de Gabinete

Haciendo referencia a los esfuerzos sustanciales que Panamaacute ha adelantado para adecuarse a los estaacutendares internacionales en materia de transparencia la Ministra Encargada Mariacutea Luisa Navarro sostuvo que esta Convencioacuten plantea la posibilidad de distintas formas de cooperacioacuten administrativa entre la Direccioacuten General de Ingresos (DGI) y las autoridades competentes de las demaacutes jurisdicciones firmantes y permite formular reservas sobre algunos aspectos Esto abre la puerta hacia el intercambio multilateral de informacioacuten financiera a requerimiento entre sus signatarios y en cuanto al intercambio automaacutetico permite que se implemente de manera bilateral con maacutes de 100 jurisdicciones aportoacute la diplomaacutetica panamentildea

La ratificacioacuten de esta Convencioacuten explicoacute Navarro que se espera para el primer trimestre de 2017 se suma a las acciones adoptadas por el Gobierno de la Repuacuteblica de Panamaacute para fortalecer y hacer maacutes transparente la plataforma financiera y de servicios internacionales

Ademaacutes toma especial importancia dado que el paiacutes se someteraacute en marzo proacuteximo a un procedimiento abreviado de revisioacuten de la OCDE denominado ldquofast trackrdquo el cual al ampliar sustancialmente su red de convenios fiscales internacionales permitiraacute corregir la calificacioacuten de incumplimiento que recibioacute Panamaacute en la uacuteltima reunioacuten del Foro Global

Con estos logros concretos y una hoja de ruta clara la Repuacuteblica de Panamaacute se concentra en el desarrollo de la plataforma de servicios internacionales y el fortalecimiento de las ventajas competitivas del paiacutes con acciones firmes de prevencioacuten y combate al blanqueo de capitales el financiamiento del terrorismo y sus actividades conexas y adecuaacutendose a los estaacutendares internacionales de transparencia Entre ellos destacan la adopcioacuten del Common Reporting Standard (ldquoCRSrdquo) promovido por el Foro Global de la OCDE como nuevo estaacutendar internacional en materia de cooperacioacuten fiscal la firma del Acuerdo Intergubernamental que implementa FATCA (ldquoIGArdquo por sus siglas) con el Gobierno de Estados Unidos que establece el compromiso entre las autoridades competentes de intercambiar informacioacuten financiera de forma automaacutetica la actualizacioacuten del marco regulatorio para cumplir con los compromisos de intercambio automaacutetico de informacioacuten bajo las metodologiacuteas antes mencionadas (FATCA CRS) y la adopcioacuten del marco legal que obliga a las sociedades que no tienen operaciones en Panamaacute de mantener registros contables e informacioacuten de sustento de sus transacciones y para suspender los derechos

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corporativos de aquellas sociedades que esteacuten en situacioacuten de mora en el pago de sus cargos de mantenimiento anual a las autoridades panamentildeas

Gabinete autoriza presentacioacuten de proyectos y acuerdos sobre seguridad y prevencioacuten del blanqueo de capitales

Mieacutercoles 21 diciembre 2016 Sendas autorizaciones al Ministerio de Relaciones Exteriores para proponer ante la Asamblea Nacional proyectos sobre seguridad y prevencioacuten de blanqueo de capitales aproboacute este martes el Consejo de Gabinete

Una de ellas fue el acuerdo marco de cooperacioacuten entre el Gobierno de la Repuacuteblica de Panamaacute y la estatal Corporacioacuten Comercial Canadiense (CCC) para el fortalecimiento de las capacidades institucionales por medio de la adquisicioacuten de bienes y servicios de seguridad

Este acuerdo es para la adquisicioacuten de bienes y servicios relacionados con la seguridad puacuteblica a traveacutes de transacciones entre Gobiernos para fortalecer las capacidades del Ministerio de Seguridad Puacuteblica con altos estaacutendares de calidad y transparencia

La CCC es una agencia del Gobierno de Canadaacute con 60 antildeos de experiencia en la adquisicioacuten de bienes y servicios de seguridad con los maacutes altos estaacutendares de calidad y transparencia la cual presta sus servicios de asistencia y cooperacioacuten teacutecnica a entidades gubernamentales incluyendo el Departamento de Defensa de los Estados Unidos de Ameacuterica

Los ministros de Estado tambieacuten autorizaron a la Cancilleriacutea a presentar a la Asamblea el proyecto de Ley 054-16 por el cual se aprueba la Convencioacuten sobre Asistencia Administrativa Mutua en Materia Fiscal (MAC por sus siglas en ingleacutes) en fiel cumplimiento a los compromisos internacionales de transparencia e intercambio de informacioacuten facilitando la cooperacioacuten internacional en esta materia

La Ministra Encargada Mariacutea Luisa Navarro sentildealoacute que haciendo referencia a los esfuerzos sustanciales que Panamaacute adelanta para adecuarse a los estaacutendares internacionales en materia de transparencia esta Convencioacuten plantea la posibilidad de distintas formas de cooperacioacuten administrativa entre la Direccioacuten General de Ingresos (DGI) y las autoridades competentes de las demaacutes jurisdicciones firmantes

Esto permitiraacute formular reservas sobre algunos aspectos y abre las puertas hacia el intercambio multilateral de informacioacuten financiera a requerimiento entre sus signatarios precisoacute

Con estos logros concretos y una hoja de ruta clara el Gobierno de la Repuacuteblica de Panamaacute se concentra en el desarrollo de la plataforma de servicios internacionales y el fortalecimiento de las ventajas competitivas del paiacutes con acciones firmes de prevencioacuten y combate al blanqueo de capitales el financiamiento del terrorismo y sus actividades conexas adecuaacutendose a los estaacutendares internacionales de transparencia

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Con la ratificacioacuten de esta Convencioacuten que se espera para el primer trimestre de 2017 esta accioacuten se suma a las acciones adoptadas por el Gobierno en aras de fortalecer y hacer maacutes transparente la plataforma financiera y de servicios internacionales

Tambieacuten se autorizoacute al Ministerio de Relaciones Exteriores a proponer ante la Asamblea Nacional el convenio entre la Repuacuteblica de Panamaacute y la Repuacuteblica de Polonia sobre la cooperacioacuten en el campo del turismo

Panamaacute demuestra avances en Plataforma Financiera ante foros de la ONU

Martes 13 diciembre 2016 Como parte de las acciones para dar mayor fortaleza y transparencia a su plataforma financiera Panamaacute participoacute como paiacutes observador en las Reuniones Especiales del Comiteacute de Expertos de Cooperacioacuten Internacional en cuestiones de Tributacioacuten de la Organizacioacuten de las Naciones Unidas (ONU) Adicionalmente como miembro del Consejo Econoacutemico y Social de las Naciones Unidas (ECOSOC por sus siglas en ingleacutes) Panamaacute estuvo presente en el diaacutelogo interactivo de ECOSOC y el Comiteacute de Expertos de Cooperacioacuten Internacional en Cuestiones de Tributacioacuten donde se hizo un anaacutelisis del trabajo del Comiteacute de Expertos y se organizaron paneles para debatir temas de actualidad como la proteccioacuten de la base impositiva de paiacuteses en desarrollo y enfrentando la evasioacuten fiscal internacional y coacutemo asegurar la

promocioacuten del compromiso poliacutetico a las reformas fiscales y que estas sean sostenibles entre otros puntos

Gian Castillero asesor gubernamental quien participoacute en el Foro de ECOSOC en nombre de Panamaacute se refirioacute a las acciones adoptadas por el paiacutes para cumplir con las expectativas de la comunidad internacional enfatizando los retos y riesgos que enfrentan naciones de mediano ingreso como la nuestra al adaptarse e implementar los cambios impulsados en materia fiscal

Por su parte Analuisa Bustamante Directora General de Relaciones Econoacutemicas Internacionales de la Cancilleriacutea agregoacute que ldquoPanamaacute es un paiacutes comprometido en la identificacioacuten de recursos y acciones que faciliten el logro de los Objetivos de Desarrollo Sosteniblerdquo al tiempo que instoacute a la comunidad internacional a prestar igual atencioacuten a la lucha contra la corrupcioacuten y el uso ineficiente de los fondos y recursos estatales

Bustamante hizo un recuento de las acciones emprendidas por el paiacutes en materia legislativa para garantizar mayor transparencia y cooperacioacuten en materia fiscal y

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manifestoacute el compromiso de Panamaacute de continuar desarrollando su plataforma financiera y de servicios internacionales para adaptarse a las expectativas internaciones Cerroacute su participacioacuten haciendo un llamado a trabajar unidos y actuar con precaucioacuten para evitar que los esfuerzos contra la evasioacuten fiscal se conviertan en un obstaacuteculo para la atraccioacuten de inversioacuten extranjera directa que paiacuteses de Ameacuterica Latina y El Caribe necesitan para financiar su agenda de desarrollo

Resalta intereacutes de Panamaacute de convertirse en uno de los liacutederes globales en el movimiento anticorrupcioacuten

Viernes 2 diciembre 2016

El reporte del Comiteacute de Expertos Independientes y la presentacioacuten de la visioacuten y avance del paiacutes para la transparencia de la plataforma financiera y de servicios internacionales resultaron punto focal en un panel celebrado en el marco de la XVII Conferencia Internacional contra la Corrupcioacuten (IACC) que con la asistencia de 1200 participantes entre estos 130 periodistas de investigacioacuten de todo el mundo se desarrolla en Panamaacute

Durante la sesioacuten se presentoacute el proceso investigacioacuten y hallazgos del Comiteacute encargado a solicitud del Gobierno de la Repuacuteblica de Panamaacute de estudiar las regulaciones y el funcionamiento de la plataforma financiera y de servicios del paiacutes Tambieacuten se realizoacute un estudio comparativo de distintas jurisdicciones y se explicoacute la visioacuten del paiacutes para seguir fortaleciendo y desarrollando el sistema panamentildeo logrando mayor transparencia y cooperacioacuten internacional

El Informe Final con las recomendaciones del Comiteacute de Expertos Independientes para la transparencia de la plataforma financiera y de servicios internacionales propone medidas para fortalecer los sistemas corporativos financieros y legales a fin de que el paiacutes lidere los esfuerzos de la comunidad internacional para construir una nueva arquitectura financiera global

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Uacuteltima actualizacioacuten noviembre de 2017

Durante el panel destacoacute el intereacutes del Gobierno de la Repuacuteblica de Panamaacute de convertir al paiacutes en uno de los liacutederes globales en el movimiento anticorrupcioacuten al tiempo que fortalece la responsabilidad de defender el sistema financiero y avanzar con el intercambio de informacioacuten en materia fiscal

Participaron en el panel Roberto Artavia miembro Internacional del Comiteacute Domingo Latorraca miembro nacional del comiteacute Gian Castillero Asesor del Gobierno de Panamaacute Philip Amado de Andreacute Representante Regional de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC)

El Informe del Comiteacute de Expertos Independientes se ubica en la seccioacuten Transparencia Financiera de la paacutegina web de la Presidencia de la Repuacuteblica wwwpresidenciagobpa

Panamaacute suscribe Convencioacuten sobre Asistencia Administrativa Mutua en Materia Fiscal marco legal para intercambio de informacioacuten

Jueves 27 octubre 2016

El Gobierno de la Repuacuteblica de Panamaacute suscribioacute hoy la Convencioacuten sobre Asistencia Administrativa Mutua en Materia Fiscal que constituye un paso maacutes en la estrategia de Panamaacute para la modernizacioacuten y transformacioacuten de su plataforma financiera y de servicios internacionales y establece el marco juriacutedico para la implementacioacuten de iniciativas en materia de transparencia y cooperacioacuten internacional La firma estuvo a cargo de la Embajadora de Panamaacute en Francia Pilar Arosemena de Alemaacuten y el Secretario General de la Organizacioacuten para la Cooperacioacuten y el Desarrollo Econoacutemicos (OCDE) Aacutengel Gurriacutea en la sede de esta entidad en Pariacutes Ademaacutes de Panamaacute otros 104 paiacuteses se han adherido a este instrumento que establece la base legal para la cooperacioacuten fiscal entre paiacuteses incluyendo el intercambio de informacioacuten financiera a requerimiento entre sus signatarios

El Secretario General de la OCDE mencionoacute en sus comentarios que acceder a la Convencioacuten lleva a Panamaacute maacutes cerca a la implementacioacuten completa de su compromiso para cumplir con los estaacutendares globales de transparencia fiscal Tambieacuten felicitoacute a la administracioacuten del Presidente Juan Carlos Varela por modificar la legislacioacuten local para atender las recomendaciones de la revisioacuten del Foro Global en materia de transparencia fiscal

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Uacuteltima actualizacioacuten noviembre de 2017

En cuanto al intercambio automaacutetico la convencioacuten permite que se implemente de manera bilateral La Embajadora panamentildea en Francia recalcoacute que la Convencioacuten permite mantener reservas con algunos tipos de asistencia como en materia de recaudacioacuten y notificacioacuten ldquoEsto seraacute determinado por Panamaacute antes de presentar la Convencioacuten para ratificacioacuten en la Asamblea Nacionalrdquo agregoacute

Gurriacutea tambieacutendijo que la OCDE ha trabajado de cerca con Panamaacute particularmente en los uacuteltimos meses a nivel poliacutetico y teacutecnico y estaacute lista para seguir apoyando sus continuos esfuerzos en esta aacuterea

La Convencioacuten sobre Asistencia Administrativa Mutua en Materia Fiscal se suma a las acciones realizadas por Panamaacute para adoptar los maacutes altos estaacutendares internacionales y junto a las reformas legales e institucionales adoptadas recientemente fortalecen cada vez maacutes la plataforma de servicios internacionales del paiacutes asiacute como las acciones de prevencioacuten y combate al blanqueo de capitales el financiamiento del terrorismo y sus actividades conexas

Canciller panamentildea solicita a Brasil Peruacute Ecuador Francia y Portugal que retiren a Panamaacute de sus listas discriminatorias

Mieacutercoles 26 octubre 2016

En el marco de su participacioacuten en la XII Reunioacuten de Ministros de Relaciones Exteriores CELAC-UE que se celebra en Repuacuteblica Dominicana la Vicepresidenta y Canciller de Panamaacute Isabel de Saint de Alvarado sostuvo encuentros bilaterales con sus homoacutelogos cancilleres y otras autoridades de paiacuteses latinoamericanos y europeos en compantildeiacutea del Embajador de Panamaacute en Repuacuteblica Dominicana Pablo Quintero Luna

La jefa de la diplomacia panamentildea hizo un llamado a Altas Autoridades de Brasil Peruacute Ecuador Francia y Portugal a revisar sus listas discriminatorias y suprimir a Panamaacute de las mismas pues el paiacutes cumple los maacutes altos estaacutendares en materia de transparencia fiscal y un sistema financiero robusto lo que amerita que sea excluido de cada una de ellas

Asimismo de Saint Malo de Alvarado compartioacute con el Canciller de Luxemburgo Jean Asselborn y con el Ministro de Relaciones Exteriores del Reino Unido Alan Duncan que

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desde hace maacutes de dos antildeos Panamaacute inicioacute un proceso de transformacioacuten de su plataforma financiera y de servicios internacionales y hoy en diacutea cuenta con una renovada poliacutetica de Estado que cumple a cabalidad con los estaacutendares internacionales en materia de transparencia y lucha contra la criminalidad En este sentido el diplomaacutetico luxemburgueacutes compartioacute con la Canciller la experiencia de Luxemburgo que inicioacute 2014 un esfuerzo similar al que adelanta Panamaacute en aras a fortalecer la plataforma financiera y mantenerse alineado con esfuerzos globales en materia de transparencia

El fortalecimiento de la agenda bilateral en especial en materia econoacutemica fue tambieacuten tema central en las conversaciones bilaterales entre autoridades de Chipre y Alemania con la canciller panamentildea Asimismo agradecioacute al viceministro alemaacuten las atenciones durante reciente visita oficial del Presidente Juan Carlos Varela a este paiacutes

La Vicepresidenta retorna hoy mieacutercoles 26 de octubre a Panamaacute

Canciller Aacutengela Merkel reconocioacute acciones del Gobierno tras los ldquoPapeles de Panamaacuterdquo

Martes 18 octubre 2016 La Canciller alemana Aacutengela Merkel reconocioacute hoy la respuesta y acciones del Gobierno de Panamaacute ante la situacioacuten internacional surgida a raiacutez de los llamados Papeles de Panamaacute ldquoPanamaacute reaccionoacute muy raacutepido cuando surgieron los Papeles de Panamaacute Sobre este

base ya se han firmado algunos acuerdos con varios paiacutesesrdquo indicoacute Merkel

ldquoCon Alemania antildeadioacute las negociaciones comenzaron en julio El objetivo es cerrarlo en los proacuteximos 6 mesesrdquo indicoacute la Canciller durante una conferencia de prensa luego de sostener una reunioacuten bilateral con el Presidente de la Repuacuteblica Juan Carlos Varela y la Vicepresidente y Canciller Isabel de Saint Malo de Alvarado

El Presidente Varela explicoacute que asiacute como se negocioacute y firmoacute un acuerdo con Japoacuten de la misma manera se llegaraacute a un entendimiento con Alemania ldquoEl eacutexito de nuestros sistema financiero se debe al talento gente y a su solidez estructural no a aquellos que intentan utilizarlo para fines distintos al creadordquo dijo

Varela explicoacute que los Papeles de Panamaacute pusieron en evidencia un problema global la evasioacuten de impuesto sobre el cual el Gobierno ya veniacutea tomando decisiones importantes ldquoNuestras acciones ponen los hechos al lado de nuestras palabras en el compromiso de mayor transparencia en nuestro sistema financierordquo antildeadioacute

La mandataria alemana alentoacute a Panamaacute a continuar aclarando ldquocon todo detalle las situaciones del pasado porque es importante recuperar la confianzardquo

Panamaacute y Alemania sostienen en estos momentos negociaciones para firmar un acuerdo de transparencia fiscal Desde el antildeo 2009 Panamaacute ha suscrito maacutes de 30 acuerdos de intercambio de informacioacuten tributaria

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Uacuteltima actualizacioacuten noviembre de 2017

Ademaacutes Panamaacute ha tomado muacuteltiples medidas para fortalecer su transparencia financiera a partir de enero de 2016 entraron en vigencia nuevas normas que limitan el uso de acciones al portador de las sociedades panamentildeas Con esas nuevas normas las sociedades que hayan emitido acciones al portador deberaacuten entregarlas en custodia a agentes autorizados y regulados por entes financieros

Se aproboacute la Ley 23 de 2015 con la cual se adoptaron medidas para fortalecer nuestro sistema financiero contra el blanqueo de capitales y el financiamiento del terrorismo en cumplimiento de la hoja de ruta preparada por la Comisioacuten de Blanqueo de Capitales con el propoacutesito de sacar a nuestro paiacutes de la lista gris del GAFI

Igualmente se adoptaron 7 nuevas leyes que incluyen nuevos delitos asiacute como la regulacioacuten de los sectores financieros no tradicionales como firmas de abogados y negocios inmobiliarios con el fin de incrementar la transparencia y combatir el uso inadecuado de nuestro centro financiero

El paiacutes continuacutea tomando acciones a nivel bilateral mediante la firma de una pluralidad de acuerdos en materia tributaria con paiacuteses de diversas regiones Ya se han firmado 16 Tratados para evitar la Doble Tributacioacuten y 9 Tratados de Intercambio de Informacioacuten Tributaria con paiacuteses de Europa Asia Medio Oriente y Ameacuterica Latina

GAFILAT da inicio al proceso formal de Evaluacioacuten Mutua de Panamaacute

Domingo 9 de octubre 2016

Con el objetivo de darle inicio al proceso formal de la cuarta ronda de Evaluacioacuten Mutua de Panamaacute una delegacioacuten de autoridades de GAFILAT que se encuentra en Panamaacute para una visita pre-evaluacioacuten sostuvo un encuentro con la Vicepresidenta y Canciller Isabel de Saint Malo de Alvarado el Presidente de la Corte Suprema de Justicia de Panamaacute Joseacute Ayuacute Prado la Viceministra de Finanzas Eyda Varela de Chinchilla y el Diputado Adolfo Valderrama Presidente de la Comisioacuten de Economiacutea y Finanzas de la Asamblea Nacional GAFILAT expresoacute la importancia que conlleva el Proceso de Evaluacioacuten Mutua para el paiacutes los cuestionarios teacutecnicos y de efectividad y las visitas in-situ que el Grupo de Accioacuten Financiera (GAFI) realizan como parte de la metodologiacutea de evaluacioacuten bajo los estaacutendares internacionales que los paiacuteses miembros deben implementar El principal objetivo explicaron es una medicioacuten en torno a los avances y logros que ha tenido el paiacutes en materia de prevencioacuten de lavado de activos y financiamiento del

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terrorismo La jefa de la diplomacia panamentildea reiteroacute en este encuentro el apoyo de las instituciones gubernamentales panamentildeas en todo lo que se requiera para concretar este proceso ldquoDesde hace maacutes de dos antildeos Panamaacute antildeos inicioacute un proceso de transformacioacuten de su plataforma financiera y de servicios internacionales y hoy en diacutea cuenta con una renovada poliacutetica de Estado para cumplir con las expectativas internacionales en materia de transparencia y lucha contra la criminalidadrdquo indicoacute de Saint Malo de Alvarado agregando ademaacutes que el paiacutes considera ldquosumamente importante tener el punto de vista de una organizacioacuten externa e independienterdquo En el marco de esta visita de pre evaluacioacuten las Altas Autoridades panamentildeas se reuniraacuten con representantes de las instituciones relevantes involucradas en la lucha contra Anti-lavado de Activos y Contra la financiacioacuten del terrorismo (ALACFT) asiacute como con el sector privado El Grupo de Accioacuten Financiera de Latinoameacuterica (GAFILAT) es una organizacioacuten intergubernamental de base regional que agrupa a 16 paiacuteses de Ameacuterica del Sur Centroameacuterica y Ameacuterica de Norte para combatir el lavado de dinero y la financiacioacuten del terrorismo a traveacutes del compromiso de mejora continua de las poliacuteticas nacionales contra ambos temas y la profundizacioacuten en los distintos mecanismos de cooperacioacuten entre los paiacuteses miembros

Panamaacute reitera compromiso en materia de transparencia durante misioacuten oficial en Nueva York

Jueves 22 de septiembre 2016

En Reunioacuten Ministerial sobre el Grupo de Gobernanza Global (3G) que contoacute con la participacioacuten del presidente de la Asamblea General de las Naciones Unidas Peter Thomson los Ministros de Relaciones Exteriores de Alemania y Singapur Frank-Walter Steinmeier y Vivian Balakrishnan respectivamente la Vicepresidenta y Canciller Isabel de Saint Malo de Alvarado compartioacute con los representantes del 3G y miembros del G20 los avances de Panamaacute en materia de transparencia

Aprovechando este espacio la jefa de la diplomacia panamentildea manifestoacute que espera lo mejor de la integracioacuten y la cooperacioacuten de las acciones conjuntas entre el 3G y G20 en

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Uacuteltima actualizacioacuten noviembre de 2017

materia de transparencia resaltando la importancia de las realidades particulares entre las grandes potencias y los paiacuteses pequentildeos a fin de garantizar que los esfuerzos no comprometan el financiamiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS)

Posteriormente a esta reunioacuten de Alto Nivel de Saint Malo de Alvarado fue invitada de honor en el World amp Leader Forum ndashForo de Liacutederes Mundiales- de Columbia University en donde presentoacute la ponencia ldquoPanamaacute una nacioacuten comprometida con la democracia la transparencia y el desarrollo sosteniblerdquo la cual contoacute con la participacioacuten del presidente de Columbia University Lee Bollinguer profesores y estudiantes

En materia de democracia la Vicepresidenta y Canciller se refirioacute al proceso de consolidacioacuten de la democracia de Panamaacute fundamentado en el fortalecimiento institucional y de la transparencia que buscan un crecimiento sostenible e incluyente teniendo como marco de referencia los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS)

En cuanto al desarrollo sostenible la Vicepresidenta y Canciller manifestoacute que es fundamental llevar a cabo un proceso multisectorial para enfrentar los complejos retos en esta materia y la lucha contra la pobreza el hambre y las enfermedades siendo esta la razoacuten por la que el gobierno panamentildeo centrar sus esfuerzos para alcanzar un desarrollo sostenible

La Vicepresidenta y Canciller retorna a Panamaacute este jueves

Vicepresidenta avanza en agenda diplomaacutetica para reiterar compromiso de Panamaacute con la transparencia

Martes 20 de septiembre 2016

En el marco de su participacioacuten en la 71deg Asamblea General de las Naciones Unidas la Vicepresidenta y Canciller Isabel de Saint Malo de Alvarado realizoacute esta semana una serie de reuniones bilaterales con el objeto de reafirmar el compromiso de Panamaacute de continuar desarrollando una poliacutetica de Estado de fortalecimiento de su plataforma de servicios alineada a las expectativas internacionales en materia de transparencia y lucha contra la criminalidad

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En este contexto Joseacute Aacutengel Gurriacutea Secretario General de la Organizacioacuten para la Cooperacioacuten y Desarrollo Econoacutemico (OCDE) reconocioacute los avances de Panamaacute en materia de transparencia fiscal y elogioacute el compromiso de iniciar el intercambio automaacutetico de informacioacuten conforme a la metodologiacutea Common Reporting Standard (CRS) a partir de 2018

En sus reuniones la Canciller Saint Malo de Alvarado reiteroacute que nuestro paiacutes espera concretar pronto la firma de la Convencioacuten sobre Asistencia Administrativa Mutua en Materia Fiscal (conocida por sus siglas en ingles ldquoMACrdquo) y que Panamaacute continuaraacute impulsando acciones que fortalezcan las ventajas competitivas su plataforma de servicios para continuar siendo un actor importante en la comunidad internacional

Previamente a este encuentro bilateral la Vicepresidenta y Canciller se reunioacute con el Viceprimer Ministro y Canciller de Beacutelgica Didier Reynder con quien compartioacute los esfuerzos que Panamaacute ha hecho para cumplir con los estaacutendares globales y el fortalecimiento de su plataforma financiera y el intereacutes de esta administracioacuten en que empresas belgas participen en los proyectos del Plan Quinquenal de Inversiones que impulsa el Gobierno de Panamaacute

Posteriormente la jefa de la diplomacia panamentildea conversoacute con el Canciller de Singapur Mr Vivian Balakrishnan sobre las oportunidades de inversiones que existen en Panamaacute en materia de construccioacuten de nuevos puertos y aprovechoacute este encuentro para agradecer la asistencia teacutecnica que brindan en el Instituto Teacutecnico Superior Especializado de Panamaacute (ITSE) que complementa la visioacuten que esta administracioacuten tiene sobre la educacioacuten la cual requiere que sea de calidad con altos estaacutendares teacutecnicos bilinguumle y responda a las necesidades crecientes del mercado laboral

Aprobado en segundo debate Acuerdo con Estados Unidos para mejorar el cumplimiento tributario internacional

Martes 20 de septiembre 2016

El Canciller encargado Luis Miguel Hincapieacute sustentoacute ante el pleno de la Asamblea Nacional el proyecto de ley No 363 por el cual se aprueba el Acuerdo entre la Repuacuteblica de Panamaacute y los Estados Unidos de Ameacuterica para mejorar el cumplimiento tributario internacional y para ejecutar la ley de cumplimiento impositivo fiscal de cuentas extranjeras (FATCA) el cual fue aprobado en segundo debate

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Uacuteltima actualizacioacuten noviembre de 2017

Los Gobiernos de Panamaacute y los Estados Unidos firmaron este Acuerdo intergubernamental (IGA) en abril pasado y actualmente el instrumento juriacutedico bilateral paso a tercer debate en el pleno de la Asamblea Nacional para su debida aprobacioacuten

De esta forma Panamaacute avanza en materia de transparencia financiera y fiscal promoviendo la cooperacioacuten global en el combate a la evasioacuten de impuestos el blanqueo de capitales y el financiamiento al terrorismo destacoacute el Canciller encargado

Con la firma del IGA los intercambios de informacioacuten sobre clientes a los que aplica el FATCA se haraacuten entre las administraciones tributarias de ambos paiacuteses Este instrumento bilateral tambieacuten establece los requerimientos de debida diligencia que deberaacuten emplear las instituciones financieras panamentildeas para reportar la informacioacuten concerniente al acuerdo intergubernamental

El IGA es un proceso en el que Panamaacute a traveacutes de la Direccioacuten General de Ingresos recoge la informacioacuten de los ciudadanos estadounidenses que tenga el sistema tributario panamentildeo y la transmite a Estados Unidos a traveacutes del Servicio de Rentas Internas (IRS por sus siglas en ingleacutes) encargado de recibirla y viceversa para el caso de ciudadanos panamentildeos

El proyecto de ley fue consultado con la Superintendencia de Bancos Superintendencia de Mercado de Valores Caacutemara Panamentildea del Mercado de Capitales y Asociacioacuten Bancaria de Panamaacute entre otros organismos ligados al sector tributario que avalan la iniciativa

El Canciller encargado estuvo acompantildeado por Publio Corteacutes Director General l de Ingresos (DGI) Farah Diva Urrutia Directora General de Asuntos Juriacutedicos y Tratados Laura Barrios Secretaria Teacutecnica de la Comisioacuten Alto Nivel para la Defensa de los Servicios Internacionales y Financieros (CANDSIF) Darma Romero Jefa de Intercambio de Informacioacuten y Elias Vargas Director de Tratados de la Cancilleriacutea

Vicecanciller Hincapieacute cumple agenda de trabajo en Londres

Mieacutercoles 14 de septiembre 2016

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Uacuteltima actualizacioacuten noviembre de 2017

Concluida la visita oficial en Roma la delegacioacuten panamentildea encabezada por el Vicecanciller Luis Miguel Hincapieacute se trasladoacute a Londres donde continuacuteo con la agenda de trabajo en favor de dar a conocer la plataforma financiera y los recientes avances del paiacutes en materia de transparencia fiscal e intercambio de informacioacuten

En la capital britaacutenica el Vicecanciller se reunioacuten con Greg Hands Viceministro de Comercio Internacional y Sarah MacIntosh Directora de Defensa e Inteligencia ambos del Ministerio de Relaciones Exteriores y de la Mancomunidad de Naciones del Reino Unido con el propoacutesito de fortalecer las relaciones bilaterales y promover las oportunidades de inversioacuten y de intercambio comercial

Posteriormente el Vicecanciller visitoacute el Ministerio de Hacienda (HM Treasury) donde se reunioacute con Peter Green Director de Tributacioacuten Internacional La cita dio espacio para compartir los recientes avances de Panamaacute en materia de transparencia incluyendo la firma de la Convencioacuten Multilateral sobre Asistencia Administrativa Mutua en Materia Fiscal de la OCDE

El Director de Tributacioacuten Internacional del Reino Unido reconocioacute los esfuerzos realizados por Panamaacute por adaptarse a las nuevas exigencias internacionales en materia fiscal y financiera

Al culminar las reuniones con el ejecutivo la delegacioacuten se trasladoacute al Parlamento britaacutenico donde el Vicecanciller sostuvo una conversacioacuten con los parlamentarios Vivien Stern Catherine McKinnell Byron Davies y Jeff Rooker En la reunioacuten ndash desarrollada en modo de conversatorio ndash se abordaron diversos temas en materia econoacutemica incluyendo de la agenda fiscal y el Vicecanciller tuvo la ocasioacuten de compartir los hitos alcanzados por Panamaacute a lo cual los parlamentarios manifestaron su apoyo

El Vicecanciller Hincapieacute estuvo acompantildeado por Daniel Faacutebrega Embajador de Panamaacute en el Reino Unido Laura Barrios Secretaria Teacutecnica de la Comisioacuten Alto Nivel para la Defensa de los Servicios Internacionales y Financieros (CANDSIF) y Ana Cecilia Alvarado Ministra Consejera de la Embajada de Panamaacute en el Reino Unido

Gobierno comparte con CNA sobre acciones implementadas en torno a la lista Clinton

Lunes 12 de septiembre 2016

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Uacuteltima actualizacioacuten noviembre de 2017

En aras de ponerle en conocimiento sobre las uacuteltimas acciones implementadas por la actual administracioacuten en el caso de las empresas vinculadas en la lista Clinton elaborada por la Oficina de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos la Vicepresidenta y Canciller Isabel de Saint Malo de Alvarado se reunioacute con el presidente del Colegio Nacional de Abogados (CNA) Joseacute Alberto Alvarez

Aprovechando este espacio la jefa de la diplomacia panamentildea escuchoacute los planteamientos de miembros del CNA en torno a este tema y reiteroacute que esta administracioacuten continuaraacute actuando como facilitador entre las empresas vinculadas y el Gobierno de Estados Unidos para lograr acercamientos entre las partes y proteger hasta donde sea posible las plazas de trabajo de estas compantildeiacuteas y minimizar el impacto econoacutemico de esta situacioacuten

Alvarez manifestoacute por su parte que el CNA estaacute muy interesado en que la Comisioacuten Ministerial designada por el Presidente Juan Carlos Varela para la revisioacuten y toma de acciones en relacioacuten a los casos de personas naturales o juriacutedicas incluidas en la Lista Clinton continuacutee actuando como mediador entre los involucrados y el Gobierno de los Estados Unidos

Participaron en esta reunioacuten ademaacutes el Ministro de Comercio e Industrias Augusto Arosemena el Viceministro de Economiacutea Ivaacuten Zarak el Viceministro de la Presidencia Salvador Saacutenchez y los abogados Juan Carlos Arauacutez Herbert Young Rodnie Meacutendez y Rauacutel Rodriacuteguez

Panamaacute comparte con Italia avances en transparencia fiscal

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Viernes 9 de septiembre de 2016 Como parte de las acciones que realiza el gobierno de Panamaacute en pro de la plataforma financiera y para dar a conocer los recientes avances del paiacutes en el aacuterea de transparencia fiscal e intercambio de informacioacuten una delegacioacuten encabezada por el Vicecanciller Luis Miguel Hincapieacute sostuvo reuniones con altas autoridades italianas En la sede del Ministerio de Asuntos Exteriores y

Cooperacioacuten Internacional de Italia el Vicecanciller Hincapieacute se entrevistoacute con el Viceministro de Asuntos Exteriores y Cooperacioacuten internacional Mario Giro donde exploraron acciones conjuntas para el fortalecimiento de las relaciones bilaterales y dar mayor impulso a las inversiones y el intercambio comercial

Posteriormente la delegacioacuten panamentildea visitoacute el Ministerio de Economiacutea y Finanzas donde se reunioacute con el Viceministro de la cartera Luigi Casero Durante el encuentro los diplomaacuteticos hablaron sobre los recientes avances de Panamaacute en materia de transparencia incluyendo la firma de la Convencioacuten Multilateral sobre Asistencia Administrativa Mutua en Materia Fiscal de la OCDE y la aprobacioacuten por el Senado de la Repuacuteblica Italiana del Convenio para Evitar la Doble Imposicioacuten y Prevenir la Evasioacuten Fiscal en materia de Impuestos sobre la Renta lo que agilizaraacute el intercambio de informacioacuten entre Panamaacute e Italia

El Viceministro Casero felicitoacute a Panamaacute por los avances realizados y los esfuerzos por adaptarse a las nuevas exigencias internacionales en materia fiscal en especial por la firma de la Convencioacuten Multilateral sobre Asistencia Administrativa Mutua en Materia Fiscal de la OCDE lo que demuestra el compromiso de Panamaacute y su progreso en el tema de transparencia fiscal al tiempo que se mostroacute esperanzado en que el proceso continuacutee desarrollaacutendose Ademaacutes sentildealoacute que el progreso normativo en Panamaacute en materia financiera y el Convenio para Evitar la Doble Imposicioacuten y Prevenir la Evasioacuten Fiscal en materia de Impuestos sobre la Renta celebrado con Italia son muestra tangible del compromiso de Panamaacute en materia de transparencia e intercambio de informacioacuten

El Vicecanciller Hincapieacute estuvo acompantildeado por Fernando Berguido Embajador de Panamaacute en Italia Laura Barrios de la Secretariacutea Teacutecnica de la Comisioacuten Presidencial de Alto Nivel para la Defensa de los Servicios Internacionales y Financieros (CANDSIF) Roberto Bermuacutedez funcionario de la Embajada de Panamaacute en Italia y Angeacutelica Jaacutecome Representante Permanente de Panamaacute ante la Organizacioacuten de las Naciones Unidas para la Alimentacioacuten y la Agricultura (FAO) el Fondo Internacional de Desarrollo Agriacutecola (FIDA) y el Programa Mundial de Alimentos (PMA)

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Gobierno continuacutea promoviendo la fortaleza de su plataforma financiera basaacutendose en los estaacutendares de transparencia

Lunes 5 de septiembre 2016

El Vicecanciller Luis Miguel Hincapieacute presidioacute reunioacuten en el saloacuten Los Proacuteceres de la Cancilleriacutea con representantes de entidades financieras y reguladores con la finalidad de discutir el Proyecto de Ley para la implementacioacuten del Intercambio Automaacutetico en Panamaacute e intercambiar opiniones y sugerencias sobre los alcances de este Proyecto

ldquoSus comentarios y aportes han sido muy significativos para que el Proyecto de Ley tenga un impacto positivo en el sistema financiero de Panamaacuterdquo expresoacute el Vicecanciller Hincapieacute al agradecer a los presentes sus esfuerzos para que el documento redunde en beneficio del paiacutes

El Vicecanciller Hincapieacute ademaacutes informoacute que el proacuteximo martes se tiene programada en el Consejo de Gabinete la discusioacuten del Proyecto que deber ser aprobado por la Asamblea Nacional de Diputados antes que finalice el 2016 y solicitoacute el apoyo del sector privado en promover su discusioacuten y avance en el hemiciclo de modo que sea aprobado durante el presente periodo legislativo Por uacuteltimo manifestoacute que a partir de la proacutexima semana continuaraacuten trabajando de la mano con el sector privado en la elaboracioacuten de las reglamentaciones pertinentes con el fin de minimizar las afectaciones que pueda tener el sector financiero

Los bancarios mostraron su complacencia por los objetivos delineados en el documento y acordaron adoptar acciones para que el Proyecto sea aprobado en el menor tiempo posible y expresaron su disposicioacuten de continuar trabajando con el gobierno en la reestructuracioacuten y fortalecimiento de la plataforma financiera del paiacutes

Estuvieron presentes representantes de la Direccioacuten General de Ingresos la Superintendencia de Bancos la Superintendencia de Seguros la Superintendencia de Valores la Asociacioacuten Bancaria de Panamaacute la Caacutemara Panamentildea del Mercado de Capitales y la Asociacioacuten Panamentildea de Aseguradores

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Panamaacute y Vietnam firmaraacuten Acuerdo para Evitar la Doble Tributacioacuten

Mieacutercoles 3 de agosto 2016

La Repuacuteblica de Panamaacute y la Repuacuteblica Socialista de Vietnam rubricaron este viernes un acuerdo para evitar la doble tributacioacuten el cual seraacute firmado por las autoridades correspondientes en la Ciudad de Hanoi en agosto proacuteximo

El Vicecanciller Luis Miguel Hincapieacute al dar la bienvenida a la delegacioacuten vietnamita expresoacute el intereacutes del Gobierno de la Repuacuteblica de Panamaacute de continuar fortaleciendo las relaciones bilaterales en el espiacuteritu de amistad y entendimiento mutuo

Estos acuerdos constituyen herramientas juriacutedicas para evitar que un contribuyente sea persona natural o juriacutedica por el desarrollo de su actividad comercial o profesional tenga que tributar de manera doble o muacuteltiple Con ello se da continuidad a la poliacutetica de Estado a fin de adecuar la legislacioacuten domeacutestica a estaacutendares internacionales y mejorar la competitividad del paiacutes A la fecha Panamaacute ha firmado 16 acuerdos para evitar la doble tributacioacuten

La ruacutebrica se realizoacute en el marco de la primera reunioacuten de la Comiteacute Conjunto en Cooperacioacuten Econoacutemica Comercio e Inversioacuten celebrada en esta capital y presidida por Tran Quoc Khanh Viceministro de Industria y Comercio de Vietnam y por Neacutestor Gonzalez Viceministro de Comercio Exterior de Panamaacute

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Gobierno de Panamaacute recibe recomendaciones preliminares del Comiteacute Independiente de Expertos

Mieacutercoles 20 de julio 2016

El Comiteacute Independiente de Expertos designado por el Gobierno de la Repuacuteblica de Panamaacute para evaluar las praacutecticas del centro de servicios financiero del paiacutes entregoacute a la Vicepresidenta y Canciller Isabel de Saint Malo un reporte preliminar con recomendaciones como parte de los compromisos adquiridos por la comisioacuten al ser instalada el pasado mes de abril

Se trata de un informe sobre el trabajo en curso de esta comisioacuten e incorpora recomendaciones preliminares para el fortalecimiento de la plataforma de servicios internacionales de la Repuacuteblica de Panamaacute para avanzar en los esfuerzos de preservar la capacidad del paiacutes de competir y seguir atrayendo inversiones

El documento se divide en seis secciones disponibilidad de la informacioacuten acceso a la informacioacuten intercambio de informacioacuten erosioacuten base y el desplazamiento del beneficio (BEPS) fortalecimiento institucional y estrategia y participacioacuten

Panamaacute ha implementado ya muchas de las sugerencias incorporadas en el documento entregado de la mano con el sector privado especialmente en el marco de la Comisioacuten de Alto Nivel Presidencial para la Defensa de los Servicios Internacionales y Financieros (CANDSIF)

El informe fue entregado por el co-presidente de la Comisioacuten Independiente de Expertos Alberto Alemaacuten Zubieta acompantildeado por miembros panamentildeos de la comisioacuten Domingo Latorraca y Nicolaacutes Ardito Barletta

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Panamaacute y el Reino de Beacutelgica iniciaraacuten negociaciones de un instrumento que facilite el intercambio de informacioacuten fiscal entre ambos paiacuteses

Jueves 7 de julio 2016

Manteniendo el compromiso de ampliar la cooperacioacuten en materia de transparencia fiscal el Gobierno de la Repuacuteblica de Panamaacute y el Reino de Beacutelgica acordaron iniciar las negociaciones de un instrumento que facilite el intercambio de informacioacuten para fines fiscales entre ambos paiacuteses

Dicho compromiso se pactoacute en un encuentro entre el Ministro del Servicio Puacuteblico Federal de Finanzas de Beacutelgica Johan Van Overtveldt el Vicecanciller Luis Miguel Hincapieacute y la Viceministra Eyda Varela de Chinchilla como parte de una gira que realiza la delegacioacuten panamentildea en este paiacutes europeo

En esta misioacuten en Bruselas Beacutelgica el Vicecanciller Hincapieacute se reuniraacute tambieacuten con los Representantes Permanentes de los 28 Estados Miembros ante la Unioacuten Europea

Tambieacuten participaron de esta reunioacuten el Embajador de Panamaacute en Beacutelgica Dario Chiruacute la Directora de Poliacutetica Exterior de Panamaacute Analuisa Bustamante la Directora de Asuntos y Proyectos Internacionales de la Superintendencia de Bancos Kathy de Guardia y Laura Barrios Secretaria Teacutecnica de CANDSIF

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CANDSIF analiza avances de Panamaacute en materia fiscal y evaluacutea proacuteximos retos

Mieacutercoles 8 de junio 2016

Sobre los avances que ha tenido Panamaacute en materia fiscal y los proacuteximos retos del paiacutes de cara a la revisioacuten de la Fase II del Foro Global de la Organizacioacuten para la Cooperacioacuten y Desarrollo Econoacutemico (OCDE) prevista para octubre proacuteximo versoacute la reunioacuten de la Comisioacuten de Alto Nivel Presidencial para la Defensa de los Servicios Internacionales y Financieros (CANDSIF) presidida por el Vicecanciller Luis Miguel Hincapieacute

El encuentro fue propicio para que los representantes de CANDSIF evaluaraacuten el recieacuten adquirido compromiso del estaacutendar de la OCDE el cual es una muestra de la voluntad poliacutetica de la actual administracioacuten por seguir avanzando en materia de transparencia y cooperacioacuten fiscal con hechos concretos Sobre este tema el Vicecanciller Hincapieacute planteoacute que se han dado positivos avances en la relacioacuten entre Panamaacute y la OCDE recientemente recordoacute el encuentro en Pariacutes con representantes de esta organizacioacuten en donde se entabloacute un diaacutelogo abierto y cordial ldquoHemos oficializado a la OCDE nuestro compromiso de intercambio de informacioacuten bajo el mecanismo CRS y ellos han manifestado el compromiso de que miembros del Foro Global de la OCDE prestaraacuten a Panamaacute toda la asistencia teacutecnica necesaria para la implementacioacuten de las nuevas legislaciones y sistemas tecnoloacutegicos que el intercambio automaacutetico de informacioacuten requeriraacuterdquo afirmoacute Hincapieacute

CANDSIF estaacute conformada por representantes del sector puacuteblico y privado y constituye un espacio de anaacutelisis y discusioacuten para el desarrollo de una poliacutetica de paiacutes que analice las adecuaciones que deben hacerse al sistema y salvaguardar asiacute los intereses nacionales

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Uacuteltima actualizacioacuten noviembre de 2017

BID apoyaraacute acciones de Panamaacute para fortalecer su plataforma financiera y de servicios

Lunes 30 de mayo 2016

El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) proporcionaraacute apoyo teacutecnico a las gestiones del Comiteacute Independiente de Expertos para la plataforma de servicios internacionales y financieros instalado por el Gobierno de la Repuacuteblica de Panamaacute en abril pasado asiacute como en los temas relacionados con el proceso de adopcioacuten de normas y la adecuacioacuten a los estaacutendares internacionales a los que se ha comprometido el paiacutes como es el caso de los principios de la Organizacioacuten para la Cooperacioacuten y el Desarrollo Econoacutemico (OCDE)

Esto fue ratificado en reunioacuten entre la Vicepresidenta y Canciller Isabel de Saint Malo de Alvarado con Gina Montiel Gerente del Departamento de Belice Centroameacuterica Meacutexico Panamaacute y Repuacuteblica Dominicana del Banco Interamericano de Desarrollo (BID)

La Vicepresidenta agradecioacute la confianza depositada en Panamaacute especialmente en un proyecto tan importante para el fortalecimiento de la plataforma financiera y de servicios como lo es el Comiteacute de Expertos Independientes Nacionales e Internacionales encargado de evaluar las praacutecticas vigentes del centro de servicios financieros panamentildeo a fin de que el paiacutes lidere los esfuerzos de la comunidad internacional para construir una nueva arquitectura financiera global

La jefa de la diplomacia panamentildea reiteroacute que este Comiteacute forma parte de las acciones adoptadas por el Gobierno de la Repuacuteblica de Panamaacute en cumplimiento del compromiso con la transparencia del sistema financiero asiacute como con el fortalecimiento y la proteccioacuten de la plataforma de servicios logiacutesticos y financieros del paiacutes

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Uacuteltima actualizacioacuten noviembre de 2017

Participaron tambieacuten en este encuentro Maruquel Paboacuten Coordinadora-Estrategia Paiacutes de la Unidad de Plataforma Financiera Fidel Jaramillo Representante del BID en Panamaacute y Roberto de Michele asesor principal de poliacuteticas de la Oficina de Integracioacuten Institucional del Banco Interamericano de Desarrollo (BID)

Vicepresidenta y Canciller aboga por la igualdad de condiciones en discusioacuten global sobre sistema financiero internacional

Viernes 27 de mayo 2017

Durante el Diaacutelogo de Cancilleres y Altas Autoridades relativo a la ldquoAgenda 2030rdquo realizado durante el 36deg Periacuteodo de Sesiones de la Comisioacuten Econoacutemica para Ameacuterica Latina y El Caribe ( CEPAL) celebrada en Meacutexico la Vicepresidenta y Canciller Isabel de Saint Malo de Alvarado abogoacute por la igualdad de condiciones en las discusiones globales sobre el sistema financiero

La jefa de la diplomacia panamentildea comentoacute que ese ideal ldquosoacutelo podraacute ser posible si la comunidad internacional incluye en sus discusiones las necesidades de los paiacuteses en desarrollo para que estos logren un desarrollo econoacutemico que los ayude a cumplir los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS)rdquo

Esta ponencia fue moderada por la Canciller de Meacutexico Claudia Ruiz Massieu y contoacute con la participacioacuten de la Canciller colombiana Mariacutea Angela Holguiacuten Cueacutella y la Secretaria General de la CEPAL Alicia Baacutercenas

Posteriormente en reunioacuten bilateral con Baacutercenas la Vicepresidenta de Saint Malo de Alvarado resaltoacute los esfuerzos que ha realizado el paiacutes en materia de transparencia fiscal En ese sentido la maacutexima representante de la CEPAL compartioacute su decidido apoyo al paiacutes y expresoacute su disposicioacuten de ofrecer asistencia teacutecnica en el proceso que adelanta el istmo con miras a fortalecer su sistema financiero internacional

La Canciller panamentildea agradecioacute el apoyo ofrecido y se comprometioacute a ampliar la ya rica agenda de trabajo entre este organismo multilateral y Panamaacute

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Uacuteltima actualizacioacuten noviembre de 2017

La Vicepresidenta y Canciller participoacute tambieacuten en la Mesa ldquoLa igualdad en el centro del desarrollo sosteniblerdquo en donde se refirioacute a los principales desafiacuteos de Ameacuterica Latina la regioacuten maacutes desigual del mundo y compartioacute los logros alcanzados por la administracioacuten del Presidente Juan Carlos Varela Aprovechando este espacio agregoacute que para lograr prosperidad con equidad no es suficiente medir los ingresos sino priorizar a la gente algo que el gobierno de Panamaacute impulsa como el eje central de su Plan de Gobierno

La Vicepresidenta de la Repuacuteblica Dominicana Margarita Cedentildeo y el Secretario de Desarrollo Social de Meacutexico Joseacute Antonio Meade tambieacuten participaron de esta Sesioacuten

La Canciller que estuvo acompantildeada del Embajador de Panamaacute en Meacutexico Manuel Peacuterez retornaraacute a Panamaacute la noche de este viernes

Panamaacute solicita a Francia trabajar en igualdad de condiciones

Mieacutercoles 18 de mayo 2016 El Vicecanciller Luis Miguel Hincapieacute se reunioacute hoy con el Enviado Especial del Presidente Franccedilois Hollande para Ameacuterica Latina y el Caribe Jean-Pierre Bel Durante el encuentro realizado en la capital francesa el diplomaacutetico panamentildeo recalcoacute a Bel la importancia de trabajar en igualdad de condiciones para resolver las diferencias entre ambos paiacuteses por la viacutea diplomaacutetica y avanzar en la agenda bilateral y en una efectiva cooperacioacuten en materia fiscal sin la presioacuten que genera ser parte de una lista discriminatoria Hincapieacute compartioacute que Panamaacute

ha dado importantes pasos para la reforma de su marco legal y para robustecer su centro de servicios y blindarlo contra las actividades iliacutecitas en materia fiscal y financiera De la misma forma comunicoacute que el paiacutes estaacute fortaleciendo sus capacidades para cumplir con los acuerdos existentes entre ambos paiacuteses

ldquoPanamaacute estaacute en plena disposicioacuten de continuar trabajando para hacer cada vez maacutes efectiva la cooperacioacuten con la comunidad internacional en materia de transparencia fiscal y de continuar negociando acuerdos en este sentido pero no creemos que sea positivo que representantes de paiacuteses amigos como Francia insistan en desconocer esta disposicioacuten y los avances que hemos alcanzado tomando en cuenta todos los aspectos que abarca la relacioacuten bilateralrdquo puntualizoacute Hincapieacute

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Uacuteltima actualizacioacuten noviembre de 2017

En esta liacutenea recalcoacute la importancia de las inversiones francesas en Panamaacute y el gran intereacutes que existe por parte de empresarios en Francia por continuar esta relacioacuten lo que fue evidenciado durante la visita a Francia por parte de la Vicepresidenta y Canciller Isabel de Saint Malo de Alvarado en octubre pasado

ldquoEn la visita de la Vicepresidenta a Francia con el entonces Canciller Laurent Fabius se acordoacute progresar en una nutrida agenda bilateral en beneficio de ambos paiacuteses incluyendo la cooperacioacuten en materia fiscal lo que se dificultariacutea si estamos en una lista de estados no cooperadores en materia fiscalrdquo agregoacute Hincapieacute

Panamaacute y la India analizan propuesta de un convenio de intercambio de informacioacuten

Mieacutercoles 18 de mayo 2016

Como cierre de su misioacuten oficial en la India la Viceministra de Asuntos Multilaterales y Cooperacioacuten Internacional Mariacutea Luisa Navarro sostuvo un encuentro bilateral con el Ministro de Estado de Asuntos Exteriores de la India Vijay Kumar Singh en donde acordaron darle seguimiento y finalizar la propuesta de un convenio para el intercambio de informacioacuten entre los gobiernos de Panamaacute y la India A su vez la Viceministra Navarro se refirioacute a la importancia de fortalecer la cooperacioacuten entre ambos paiacuteses aprovechando los acuerdos que ya estaacuten siendo negociados de forma bilateral como el de servicios aeacutereos y el asuntos mariacutetimos

Ambos diplomaacuteticos acordaron celebrar la I Primera Reunioacuten del Mecanismo de Consultas Poliacuteticas en el segundo semestre del 2016 en algunos de los dos paiacuteses y coincidieron en los beneficios que ha generado el Mecanismo de Diaacutelogo Poliacutetico y Cooperacioacuten SICA-India por lo cual se comprometieron a fortalecer el diaacutelogo en dicha herramienta

En cuanto a la propuesta del Acuerdo Constitutivo del Centro Internacional para la Implementacioacuten de la Reduccioacuten de Emisiones por Deforestacioacuten y Degradacioacuten (ICIREDD) y la iniciativa Alianza Solar liderado por India en la COP21 la Viceministra y el Ministro Singh acordaron intercambiar apoyos para dichas iniciativas

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Uacuteltima actualizacioacuten noviembre de 2017

Con respecto al Centro de Tecnologiacuteas de Informacioacuten Inadeh-India la Viceministra y el Ministro Singh acordaron evaluar la posibilidad de expandir e incluir en el programa cursos previos de ingleacutes para panamentildeos

La Viceministra aprovechoacute la ocasioacuten para reiterarle al Ministro la invitacioacuten del Presidente de la Repuacuteblica Juan Carlos Varela para que su homoacutelogo de la India participe en la inauguracioacuten del Canal ampliado prevista para el domingo 26 de junio proacuteximo

La Misioacuten oficial que continuacutea en Jordania y en Turquiacutea culmina el proacuteximo 24 de mayo

Gobierno continuacutea reformas para incrementar la transparencia consular y la competitividad del paiacutes

Mieacutercoles 18 de mayo 2016 En el marco del Proyecto de Modernizacioacuten y Transparencia Consular que inicioacute el Gobierno de la Repuacuteblica de Panamaacute hace dos antildeos el Consejo de Gabinete aproboacute hoy modificaciones al Decreto de Gabinete Ndeg75 del 11 de julio de 1990 ldquopor el cual se autoriza el establecimiento y pago de honorarios consulares por razoacuten de los servicios prestadosrdquo

Con este ajuste los coacutensules remitiraacuten la totalidad de los ingresos generados por traacutemites o servicios no-mariacutetimos (hechos vitales visas servicios notariales entre otros) sino solo en lo que respecta a los servicios prestados en concepto de marina mercante Esta modificacioacuten garantiza mayor transparencia y se traduce en mayores ingresos al Tesoro Nacional

Sobre este tema el presidente Juan Carlos Varela solicitoacute que todas las embajadas y consulados de Panamaacute publiquen en las oficinas las tarifas de todos los traacutemites que se ofrecen

Por otra parte los ministros avalaron la tarifa uacutenica para visas estampadas de ingreso a Panamaacute establecida en 50 balboas maacutes 10 balboas por tasa del Coacutedigo Fiscal El establecimiento de esta nueva y uacutenica tarifa para visas estampadas no soacutelo aseguraraacute una mayor transparencia en la gestioacuten consular sino que fortaleceraacute el intercambio comercial y turiacutestico

Esta tarifa fue definida luego de los anaacutelisis realizados por parte de los equipos teacutecnicos del Ministerio de Relaciones Exteriores el Servicio Nacional de Migracioacuten el Consejo de Seguridad Nacional el Ministerio de Seguridad Puacuteblica y el Ministerio de la Presidencia

El Proyecto de Modernizacioacuten y Transparencia Consular estaacute reformando el funcionamiento de los consulados para asegurar la transparencia en la operacioacuten del sistema consular y lograr que Panamaacute alcance todo su potencial en el sector mariacutetimo

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Desarrollo de los Afro panamentildeos

Por otra parte el Consejo autorizoacute al ministro de Desarrollo Social Alcibiades Vaacutesquez proponer ante la Asamblea Nacional el Proyecto de Ley N deg024-16 que crea la Secretariacutea Nacional para el Desarrollo de los Afros panamentildeos

Este ente seraacute encargado de velar por el cumplimiento la proteccioacuten garantizar el pleno disfrute en condiciones de equidad justicia social igualdad de oportunidades y la participacioacuten de todos y todas y la realizacioacuten de todos los Derechos Humanos y libertades fundamentales de los Afro Descendientes como se reconoce en la Declaracioacuten Universal de los Derechos Humanos asiacute como la eliminacioacuten de toda discriminacioacuten racial

La OCDE prestaraacute a Panamaacute asistencia teacutecnica en la implementacioacuten del intercambio automaacutetico de informacioacuten

Martes 17 mayo 2016

Un equipo panamentildeo liderado por el Vicecanciller Luis Miguel Hincapieacute se reunioacute hoy con representantes de la Organizacioacuten para la Cooperacioacuten y el Desarrollo Econoacutemicos (OCDE) en Pariacutes para dar seguimiento a la agenda de trabajo ente ambas partes incluyendo el reciente compromiso del Gobierno de Panamaacute de implementar el Estaacutendar de Reporte Comuacuten (CRS por sus siglas en ingleacutes) a partir del 2018

Durante el encuentro se manifestoacute el compromiso de que miembros del Foro Global de la OCDE prestaraacuten a Panamaacute toda la asistencia teacutecnica necesaria para la implementacioacuten de las nuevas legislaciones y sistemas tecnoloacutegicos que el intercambio automaacutetico de informacioacuten requeriraacute

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Ademaacutes los equipos revisaron los elementos relacionados al intercambio automaacutetico de informacioacuten bajo estos estaacutendares reiterando el compromiso y capacidad de Panamaacute de implementarlo a partir de 2018 Asimismo se conversoacute sobre la evaluacioacuten en curso de Panamaacute con relacioacuten a la fase II del proceso de revisioacuten paritaria del Foro Global luego de la visita de representantes de la OCDE a Panamaacute en el mes de marzo Por uacuteltimo se conversoacute sobre la iniciativa para la Erosioacuten de Base Impositiva y Traslado de Utilidades (BEPS por sus siglas en ingleacutes) que es otro de los mecanismos que estaacuten siendo implementados a nivel internacional en materia fiscal impulsados por esta organizacioacuten

ldquoCreemos que fue una reunioacuten productiva y que ha servido de base para crear una mecaacutenica de diaacutelogo abierto entre la Repuacuteblica de Panamaacute y la OCDErdquo manifestoacute el Vicecanciller Luis Miguel Hincapieacute quien ademaacutes entregoacute la carta que oficializa la adhesioacuten de Panamaacute al intercambio de informacioacuten automaacutetica bajo el mecanismo CRS a partir del 2018

Como parte de su visita a Francia el Vicecanciller Hincapieacute se reuniraacute mantildeana mieacutercoles 18 de mayo con Jean-Pierre Bel Enviado Especial para Ameacuterica Latina y el Caribe del Excelentiacutesimo Sentildeor Presidente Franccedilois Hollande para conversar sobre la agenda bilateral de Panamaacute y Francia especialmente los avances en materia de cooperacioacuten fiscal

Presidente Varela instala Comiteacute Independiente que evaluaraacute praacutecticas del sistema financiero de Panamaacute

Viernes 29 de abril 2016

El presidente de la Repuacuteblica Juan Carlos Varela instaloacute hoy el Comiteacute Independiente de Expertos Nacionales e Internacionales anunciado en su Mensaje la Nacioacuten del pasado 6 de abril de 2016

El Comiteacute evaluaraacute las praacutecticas vigentes del centro de servicios financieros panamentildeo y propondraacute medidas que deberaacute compartir con otros paiacuteses para fortalecer la transparencia de los sistemas financieros y legales a fin de que el paiacutes lidere los esfuerzos de la comunidad internacional para construir una nueva arquitectura financiera global

El grupo lo integran renombradas figuras Joseph Stiglitz (Estados Unidos) premio Nobel de Economiacutea Mark Pieth (Suiza) profesor de Derecho Criminal y Criminologiacutea de la Universidad de Basilea Roberto Artavia (Costa Rica) quien fue rector de la Escuela de Negocios INCAE Business School Gisela Aacutelvarez de Porras exdirectora General de Ingresos y exministra de Comercio e Industrias Alberto Alemaacuten Zubieta exadministrador del Canal de Panamaacute y presidente de ABCO Global Inc Domingo Latorraca socio-director de Deloitte y Nicolaacutes Ardito Barletta ex presidente de la Repuacuteblica y director del Centro Nacional para el Desarrollo de la Competitividad

Sobre el Comiteacute

Entre las responsabilidades de este Comiteacute estaacuten asistir a Panamaacute en sus poliacuteticas contra la evasioacuten fiscal internacional y fortalecer a Panamaacute como centro financiero global con las mejores praacutecticas de transparencia

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Uacuteltima actualizacioacuten noviembre de 2017

Las principales funciones seraacuten Revisar marco legal actual incluyendo poliacuteticas leyes y tratados internacionales Evaluar efectividad de recientes reformas Identificar vulnerabilidades de la plataforma de servicios internacionales de Panamaacute entre otros

Los expertos se reuniraacuten al menos una vez al mes en persona o a traveacutes de medios electroacutenicos los miembros no recibiraacuten remuneracioacuten econoacutemica pero sus gastos seraacuten cubiertos por el Gobierno de la Repuacuteblica de Panamaacute

La instalacioacuten del citado comiteacute se une al anuncio de negociaciones para el establecimiento de Acuerdos de Intercambio de Informacioacuten Bilateral con Japoacuten Colombia asiacute como la renegociacioacuten emprendida con Francia y la firma con Estados Unidos del acuerdo intergubernamental para la aplicacioacuten de la Ley de Cumplimiento Fiscal en el Extranjero (FATCA por sus siglas en ingleacutes)

En favor de la transparencia Varela

Durante el acto el Mandatario expresoacute ldquoque la instalacioacuten de este Comiteacute la hacemos en cumplimiento a nuestro deber como paiacutes de seguir avanzando a favor de la transparencia y el fortalecimiento de nuestra plataforma de servicios logiacutesticos y financieros a fin de evitar que esta pueda ser utilizada para actividades iliacutecitas o para fines que no representan el bien comuacutenrdquo

El Gobernante enumeroacute algunas caracteriacutesticas y condiciones que han contribuido al crecimiento econoacutemico de Panamaacute en los uacuteltimos antildeos como su posicioacuten geograacutefica el respeto a la Ley y a la inversioacuten extranjera su economiacutea de servicios y un Gobierno comprometido con la transparencia por lo que ese eacutexito ldquono depende de flujos irregulares de dinero hacia nuestro sistema financiero sino del trabajo arduo de los panamentildeos un pueblo noble y amante de la paz que a pesar de ser un paiacutes pequentildeo en tamantildeo y poblacioacuten ha sabido ganarse un espacio importante en el concierto de las nacionesrdquo

ldquoEse camino que hemos escogido asiacute como nuestro firme compromiso con la transparencia de nuestro sistema financiero y la proteccioacuten de nuestra plataforma de servicios internacionales no tienen marcha atraacutesrdquo afirmoacute

Ademaacutes recordoacute que hace siete antildeos como Vicepresidente del paiacutes y jefe de la diplomacia panamentildea promovioacute la creacioacuten de la Comisioacuten Presidencial de Alto Nivel para la Defensa de los Servicios Internacionales Financieros (CANDSIF) a traveacutes de la cual impulsoacute la negociacioacuten y aprobacioacuten de un Tratado de Intercambio de Informacioacuten Tributaria con Estados

Unidos y maacutes de 25 Tratados para evitar la doble tributacioacuten con claacuteusulas de intercambio de informacioacuten y que fueron ratificados con paiacuteses de la Unioacuten Europea Ameacuterica Latina y el Caribe

Varela reafirmoacute que desde hace 22 meses como Presidente de Panamaacute su Administracioacuten retomoacute esos esfuerzos para aprobar importantes reformas legales e institucionales que permitieron sacar en tiempo reacutecord al paiacutes de la lista gris del Grupo de Accioacuten Financiera (GAFI)

Indicoacute que de manera paralela se mantuvieron conversaciones con la Organizacioacuten para la Cooperacioacuten y el Desarrollo Econoacutemico (OCDE) ldquomucho antes de la reciente controversia mediaacutetica la cual puso de manifiesto un problema global que no es de Panamaacute sino de muchos paiacuteses del mundo cuyas estructuras legales y financieras auacuten son vulnerables de ser utilizadas para fines que no representan el bien comuacutenrdquo

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Uacuteltima actualizacioacuten noviembre de 2017

El Presidente de Panamaacute recalcoacute que su Gobierno tomoacute la decisioacuten de iniciar conversaciones para Acuerdos Bilaterales de Intercambio de Informacioacuten Tributaria que incorporen el estaacutendar CRS de la OCDE posicioacuten que ha sido respaldada por paiacuteses del G20 como Japoacuten y Alemania con los que proacuteximamente se comenzaraacuten negociaciones

Varela informoacute que mientras se llevan a cabo esas negociaciones su administracioacuten mantendraacute la colaboracioacuten con autoridades de otro paiacutes que asiacute lo requieran por los canales oficiales ya sea por viacutea de la cooperacioacuten judicial o el intercambio de informacioacuten a la luz de los acuerdos vigentes

Por su parte la Vicepresidenta y Ministra de Relaciones Exteriores Isabel de Saint Malo de Alvarado explicoacute que el Comiteacute funcionaraacute de forma autoacutenoma e independiente por un espacio de entre 6 y 8 meses

ldquoEsto lo haraacuten con un apoyo teacutecnico ofrecido por el Banco Interamericano de Desarrollo a quienes les agradecemos una vez maacutes la confianza depositada en el paiacutes para proyectos de esta envergadurardquo destacoacute

La Canciller agregoacute que al cabo de este teacutermino el Comiteacute haraacute entrega al Gobierno de la Repuacuteblica de Panamaacute sus recomendaciones ldquoEl paso que hoy tomamos al instalar este Comiteacute Independiente de Expertos es un paso en la direccioacuten correctardquo puntualizoacute

Panamaacute y Japoacuten anuncian acuerdo para intercambio automaacutetico de informacioacuten basado en el estaacutendar promovido por la OCDE

Mieacutercoles 20 de abril 2016

El Presidente de la Repuacuteblica de Panamaacute Juan Carlos Varela y el Primer Ministro de Japoacuten Shinzo Abe anunciaron hoy el inicio de negociaciones para el establecimiento de un Acuerdo Bilateral de Intercambio de Informacioacuten Tributaria que incluiraacute la modalidad de intercambio automaacutetico basado en el estaacutendar de la Organizacioacuten para la Cooperacioacuten y el Desarrollo Econoacutemico (OCDE) ldquoDeseo anunciar que en el diacutea de hoy hemos acordado con Japoacuten avanzar las conversaciones para la negociacioacuten de un tratado bilateral de intercambio de informacioacuten

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Uacuteltima actualizacioacuten noviembre de 2017

tributaria con el Gobierno de Japoacuten incorporando los paraacutemetros del estaacutendar de la OCDErdquo informoacute el presidente Varela Esta accioacuten explicoacute es consecuente con ldquolo planteado durante mi discurso ante la Asamblea General de las Naciones Unidas en septiembre pasado cuando anuncieacute que Panamaacute avanzariacutea hacia el Intercambio Automaacutetico de Informacioacuten Tributaria de forma bilateralrdquo Previo al anuncio el vice ministro de Relaciones Exteriores Luis Miguel Hincapieacute se reunioacute con funcionarios de la Agencia Tributaria del Gobierno de Japoacuten para determinar la mecaacutenica bajo la cual se desarrollaraacuten las negociaciones entre ambas naciones Desde 2009 Panamaacute ha firmado maacutes de 30 acuerdos bilaterales de Doble Tributacioacuten y de Intercambio de InformacioacutenIgualmente en octubre de 2015 Panamaacute avanzoacute a la fase 2 de la revisioacuten paritaria del Foro Global sobre Transparencia e Intercambio de Informacioacuten Tributaria de la OCDE En febrero de 2016 el Grupo de Accioacuten Financiera (GAFI) removioacute a Panamaacute de la lista gris por los avances logrados por el paiacutes en tiempo reacutecord Las declaraciones del Mandatario se dieron en conferencia de prensa conjunta con el Primer Ministro en el marco del acuerdo de Financiamiento de la Liacutenea 3 del Metro

Panamaacute continuacutea estrategia diplomaacutetica para la defensa de los intereses nacionales

Martes 19 de abril 2017

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El Ministerio de Relaciones Exteriores convocoacute un encuentro de alto nivel como parte de la estrategia diplomaacutetica para continuar con la defensa de la plataforma financiera y de servicios internacionales

Presidido por el Ministro de la Presidencia Aacutelvaro Alemaacuten el encuentro buscaba informar a ex cancilleres ex asesores gubernamentales y empresarios panamentildeos sobre los exitosos esfuerzos de Panamaacute para lograr la transparencia de la plataforma asiacute como los proacuteximos pasos para demostrar el compromiso de continuar cooperando con la comunidad internacional en la lucha contra el uso indebido de las plataformas de servicios financieros y corporativos

Gian Castillero asesor gubernamental resumioacute los recientes acontecimientos asiacute como la respuesta de Panamaacute ante las publicaciones de una firma de abogados al tiempo que informoacute de los esfuerzos que ya ha realizado Panamaacute para fortalecer la transparencia y cooperacioacuten internacional entre ellos la robusta red de tratados bilaterales que permiten el intercambio de informacioacuten con otros paiacuteses el fortalecimiento y ampliacioacuten de las normativas como ldquoConoce tu Clienterdquo para los sectores financieros y corporativos asiacute como las industrias no financieras vulnerables al abuso

Sobre el compromiso de Panamaacute con la Transparencia Internacional

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Jueves 14 de abril 2016 Declaracioacuten de Isabel de Saint Malo de Alvarado Vicepresidenta y Ministra de Relaciones Exteriores de la Repuacuteblica de Panamaacute

Sobre el compromiso de Panamaacute con la Transparencia Internacional

Como lo ha declarado el Presidente Juan Carlos Varela de manera clara e inequiacutevoca el camino de Panama hacia una mayor transparencia internacional es irreversible En este sentido estamos en disposicioacuten de apoyar activamente diaacutelogos diplomaacuteticos y reformas domeacutesticas para abordar este reto global

Asimismo como Panamaacute ha reiterado en muacuteltiples ocasiones a los miembros de la OCDE nuestro compromiso es completo e inmediato con la implementacioacuten del intercambio automaacutetico de informacioacuten de forma bilateral y consistente con los objetivos del Common Reporting Standard (Normas Comunes de Reporte en espantildeol)

Ademaacutes estamos abiertos y dispuestos a entablar a nivel internacional un diaacutelogo permanente con los equipos teacutecnicos relevantes para evaluar mecanismos multilaterales especiacuteficos para implementar estos estaacutendares

Mientras dejamos la puerta abierta a estas discusiones sobre el mecanismo de CRS mantenemos el compromiso con el intercambio automaacutetico de informacioacuten bilateral

______

Statement of Isabel de Saint Malo de Alvarado Vice President and Minister of Foreign Affairs Republic of Panama

Regarding Panamas Commitment to Financial Transparency

As President Juan Carlos Varela has stated clearly and unequivocally Panamas path to financial transparency is irreversible To that end we willingly and actively support diplomatic dialogue and domestic reform to address this global challenge

As Panama has reiterated on multiple occasions to members of the OECD we are fully and immediately committed to the implementation of bilateral automatic exchange of information consistent with the goals of the Common Reporting Standards

Further we are open and willing to engage in ongoing international dialogue with relevant technical teams to evaluate the specific multilateral mechanisms needed to implement these standards

As we leave the door open to these discussions regarding CRS mechanisms we remain fully committed to bilateral automatic exchange of information

Panamaacute combate la evasioacuten fiscal

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Jueves 14 de abril 2016 Contrariamente a lo sugerido por las recientes revelaciones de ldquoPanama papersrdquo el paiacutes estaacute comprometido en la lucha contra el fraude fiscal y el blanqueo de dinero dijo su ministra de Relaciones Exteriores

Por ISABEL DE SAINT MALO DE ALVARADO

Publicado por el perioacutedico Le Monde el 15 de abril de 2016 El escaacutendalo injustamente conocido como Panama papers irrumpioacute en la escena internacional el 3 de abril poniendo los proyectores en los meandros de la codicia de los ricos de este mundo Esta fuga de documentos relativos a las sociedades offshore con viacutenculos con los ricos y famosos sacudioacute al mundo con las revelaciones que muestra hasta queacute punto algunos pueden ir con el fin de ocultar sus riquezas

Como los documentos publicados hasta la fecha lo han demostrado la evasioacuten fiscal es un problema global de la que ninguna nacioacuten puede escapar ni siquiera Francia Es por ello que Panamaacute considera que soacutelo un enfoque basado en la cooperacioacuten y la diplomacia puede establecer una transparencia juriacutedica y financiera a nivel mundial

Esto no quiere decir que cada paiacutes no debe desempentildear su papel Todas las naciones - incluyendo Panamaacute - pueden y deben fortalecer su sistema financiero para reducir al miacutenimo el riesgo de desviacioacuten Pero cuando se trata de abordar los problemas sisteacutemicos de la evasioacuten fiscal que priva a los contribuyentes de $ 200 mil millones de doacutelares anuales el unilateralismo no es evidentemente la solucioacuten correcta

Los 11 millones de documentos contenidos en la fuga muestran que la mayoriacutea de las sociedades creadas por el bufete de abogados de Panamaacute MossackampFonseca se basan realmente en otros paiacuteses Panamaacute ocupa un mejor lugar en la uacuteltima edicioacuten del ranking anual elaborado por la ONG Tax Justice Network que muchos paiacuteses entre ellos algunos miembros de la OCDE con respecto a la transparencia financiera

Esa es la razoacuten por la cual la diplomacia y la comunicacioacuten son esenciales en esta etapa no amenazas y sanciones Con este fin el Gobierno de Panamaacute ha abierto un diaacutelogo productivo con las autoridades francesas incluyendo al presidente Hollande para discutir las medidas concretas que deben adoptarse con el fin de garantizar una mejor cooperacioacuten e implementacioacuten de un Convenio fiscal bilateral Francia-Panamaacute maacutes eficaz

El presidente de Panamaacute Juan Carlos Varela ha constituido una comisioacuten de expertos independientes para evaluar nuestro sistema financiero identificar las mejores praacutecticas y recomendar medidas especiacuteficas para fortalecer la transparencia financiera y judicial mundial Estamos a la espera de sus conclusiones en los proacuteximos seis meses y vamos a comunicarlos a otros paiacuteses

Estas etapas siguen una serie de reformas en Panamaacute para promover una mayor transparencia financiera Desde que asumioacute el cargo en 2014 el presidente Varela ha implementado nuevas regulaciones llamadas Conoce a tu cliente y ha establecido una soacutelida red de tratados fiscales para el intercambio de informacioacuten legal sobre las empresas Ademaacutes estamos comprometidos con la certificacioacuten obligatoria de la identidad de los accionistas de cada sociedad para concluir nuevos acuerdos internacionales para compartir informacioacuten y para implementar regulaciones maacutes estrictas para los proveedores de servicios financieros asiacute como para las principales empresas no financieras

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Uacuteltima actualizacioacuten noviembre de 2017

Estas reformas han sido reconocidas y validadas por la comunidad internacional incluyendo tambieacuten el Grupo Intergubernamental de Accioacuten Financiera de blanqueo de capitales [de los cuales son miembros las principales economiacuteas mundiales] que mencionoacute un progreso significativo de Panamaacute en la lucha contra el lavado de capitales cuando nos retiraron de su lista gris durante el antildeo Este retiro se llevoacute a cabo en un tiempo reacutecord Tambieacuten hemos progresado positivamente en un examen realizado y patrocinado por el Foro Global sobre Transparencia e Intercambio de Informacioacuten de la Organizacioacuten para la Cooperacioacuten y el Desarrollo Econoacutemico (OCDE)

Sin embargo los Panama Papers son maacutes que un teacutermino equivocado El caso fue difundido injustamente en los medios de comunicacioacuten como un escaacutendalo que involucra a las estructuras de las empresas offshore Como centro internacional de negocios Panamaacute trata a todas las sociedades de forma ideacutentica La idea de que Panamaacute es un paraiacuteso fiscal para las sociedades internacionales se debe a que soacutelo el ingreso generado en Panamaacute independientemente de los ingresos obtenidos en el extranjero estaacuten gravados Sin embargo todas las transacciones en Panamaacute estaacuten sujetas a impuestos bajo las leyes de las jurisdicciones pertinentes Nuestro gobierno fortalecioacute las leyes mediante la imposicioacuten de nuevas regulaciones pero estas poliacuteticas todaviacutea pueden ser desviadas para fines iliacutecitos

UNA LUCHA COLECTIVA Panamaacute estaacute decidida a adoptar todas las reformas de transparencia financiera necesarias para la satisfaccioacuten de la comunidad internacional El gobierno de Panamaacute anuncioacute su compromiso con el intercambio automaacutetico de informacioacuten financiera y hemos propuesto procedimientos que consideramos coherente con los objetivos de la comunidad internacional incluyendo la OCDE Ademaacutes Panamaacute continuaraacute su cooperacioacuten con Francia y otras jurisdicciones con el fin de perseguir las infracciones al coacutedigo penal panamentildeo asi como continuaraacute respetando los numerosos tratados internacionales que nuestros socios en todo el mundo han ratificado con la Repuacuteblica de Panamaacute Tambieacuten reiteramos nuestra disposicioacuten en entablar un diaacutelogo con la OCDE y su Foro Mundial respecto a la firma de acuerdos en materia de transparencia financiera que puedan promover el desarrollo econoacutemico de nuestros paiacuteses

Aunque reconocemos que estas reformas significan poco hasta su aplicacioacuten y cumplimiento no hay que olvidar que despueacutes de ser gobernada por una dictadura durante antildeos Panamaacute es hoy una democracia estable A traveacutes de nuestros esfuerzos para transformar a nuestro paiacutes en un centro econoacutemico de primer lugar maacutes de 100 sociedades transnacionales han establecido sus sedes regionales Esperamos que a traveacutes de nuestros esfuerzos de reforma y una mayor cooperacioacuten internacional nuestro paiacutes seraacute auacuten maacutes atractivo para las empresas multinacionales que deseen actuar como ciudadanos globales responsables

El Presidente Hollande en un discurso en 2013 prometioacute una lucha sin tregua contra la delincuencia financiera Panamaacute se presenta como un socio para conducir esta lucha La evasioacuten fiscal es un delito cometido por personas privadas y despoja tanto a los paiacuteses desarrollados y los paiacuteses en desarrollo de los ingresos necesarios para la salud la educacioacuten y las infraestructuras

La Repuacuteblica de Panamaacute siendo ella misma un paiacutes en desarrollo rechaza permitir que dicha actividad continuacutee Sin embargo estamos conscientes de los liacutemites de lo que

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podemos hacer solos La feroz lucha por una mayor transparencia financiera global debe ser colectiva

Panamaacute y Colombia reanudaron negociaciones para la cooperacioacuten entre autoridades administrativas

Mieacutercoles 13 de abril 2016

La Repuacuteblica de Panamaacute reanudoacute hoy en Bogotaacute las negociaciones con la Repuacuteblica de Colombia para la Cooperacioacuten entre Autoridades Administrativas en materia de lavado de activos y otros temas y para un acuerdo para evitar la doble tributacioacuten

La delegacioacuten panamentildea liderada por Farah Urrutia Directora de Asuntos Juriacutedicos y Tratados de la Cancilleriacutea buscaraacute enfocar que las conversaciones se den en virtud del Memorando de Entendimiento firmado por las cancilleres de Panamaacute Isabel de Saint Malo de Alvarado y Colombia Mariacutea Aacutengela Holguiacuten en octubre de 2014 ldquoEs de nuestro intereacutes que se atiendan y satisfagan los intereses de ambas nacionesrdquo enfatizoacute Urrutia

El Memorando de Entendimiento firmado entre las diplomaacuteticas reconoce la importancia de desarrollar mecanismos de cooperacioacuten que ayuden a fortalecer las instituciones de ambos estados y atender temas que se encuentran en la actualidad sobre la mesa en nuestra relacioacuten bilateral

El objetivo principal es analizar negociar y concretar un Acuerdo para Evitar la Doble Tributacioacuten atendiendo a los intereses de cada uno de los Estados sin desconocer el derecho soberano que le asiste a cada uno de ellos a disentildear y consagrar sus propias disposiciones tributarias y sus regiacutemenes tributarios especiales asiacute como el deber que tienen de no discriminacioacuten en contra de los ciudadanos del otro Estado Participan ademaacutes como miembros de la delegacioacuten panamentildea Ricardo Rocha Jefe de Tributacioacuten Internacional de la Direccioacuten General de Ingresos y los asesores Joseacute Ramoacuten Garciacutea de Paredes Luis Eduardo Ocando y Gian Castillero

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Gobierno anuncia integrantes de Comiteacute Independiente para fortalecer plataforma de servicios de Panamaacute

Martes 12 de abril 2016 El Premio Nobel de Economiacutea Joseph Stiglitz seraacute uno de los expertos internacionales que co-presidiraacute el Comiteacute Independiente de expertos nacionales e internaciones establecido por el Gobierno de la Repuacuteblica de Panamaacute para evaluar y adoptar medidas que fortalezcan la transparencia del sistema financiero y legal del paiacutes Asiacute lo anuncioacute la Vicepresidenta y Canciller de la Repuacuteblica Isabel de Saint Malo de Alvarado al tiempo que tambieacuten informoacute de la integracioacuten a este comiteacute del Profesor de Derecho Penal y Criminologiacutea de la Universidad de Basilea Suiza Mark Pieth De Saint Malo de Alvarado explicoacute que este Comiteacute Independiente estaraacute integrado por ocho expertos de los cuales cuatro seraacuten nacionales y cuatro internacionales Igualmente detalloacute que el mismo seraacute co-presidido por un experto nacional y uno internacional Ejecutoria de Stiglitz Stiglitz es un reconocido economista y catedraacutetico estadounidense ganador del Nobel de Economiacutea en el antildeo 2001 En la actualidad es presidente de la Asociacioacuten Econoacutemica Internacional y profesor en la Universidad de Columbia Su trabajo ha contribuido a mejorar el desempentildeo econoacutemico de paiacuteses en Ameacuterica Latina y Asia La labor de Stiglitz al frente del comiteacute independiente junto a otros expertos nacionales e internacionales seraacute la de evaluar las poliacuteticas vigentes de Panamaacute para prevenir que su centro financiero y legal sea utilizado por el crimen organizado global en praacutecticas como el blanqueo de capitales y el financiamiento del terrorismo Gestioacuten de Pieth Por su parte Pieth de 1989 a 1993 fue Jefe de la Seccioacuten - delincuencia econoacutemica y organizada en la Oficina Federal de Justicia (Ministerio de Justicia y Policiacutea) En este cargo elaboroacute la legislacioacuten contra el blanqueo de dinero el crimen organizado el abuso de drogas la corrupcioacuten y la confiscacioacuten de los activos Fue miembro del Grupo de Accioacuten Financiera sobre el blanqueo de capitales (GAFI) y del Grupo de Accioacuten Quiacutemica de Precursores Quiacutemicos y Presidente de un grupo intergubernamental de expertos encargado por las Naciones Unidas con la determinacioacuten de la extensioacuten del traacutefico iliacutecito de drogas Desde 1990 hasta finales de 2013 Pieth presidioacute el Grupo de Trabajo de la Organizacioacuten para la Cooperacioacuten y el Desarrollo Econoacutemicos (OCDE) sobre el soborno en las transacciones comerciales internacionales que tambieacuten participa en la Iniciativa Banca Wolfsberg AML como facilitador En la primavera de 2004 fue nombrado por el Secretario General de la Organizacioacuten de las Naciones Unidas (ONU) para el Comiteacute de Investigacioacuten Independiente sobre el programa Petroacuteleo por Alimentos de Irak El presidente de la Repuacuteblica Juan Carlos Varela anuncioacute la semana pasada la integracioacuten de este comiteacute independiente para fortalecer las acciones y la cooperacioacuten de Panamaacute a nivel internacional en materia de intercambio de informacioacuten para la transparencia financiera

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La proacutexima semana el ministro de Economiacutea y Finanzas Dulcidio De la Guardia viajaraacute a Pariacutes Francia para reunirse con su similar en este paiacutes para eleva elevar la solicitud del Gobierno panamentildeo para que se reconsidere la decisioacuten de este paiacutes de incluir a Panamaacute en la lista de paraiacutesos fiscales Panamaacute reitera compromiso en lucha contra el uso indebido de las plataformas de servicios financieros y corporativos

Viernes 8 de abril 2016 El Presidente de la Repuacuteblica Juan Carlos Varela sostuvo una conversacioacuten telefoacutenica con su homoacutelogo franceacutes Franccedilois Hollande con el propoacutesito de expresarle personalmente el compromiso de la Repuacuteblica de Panamaacute de continuar cooperando con la comunidad internacional en la lucha contra el uso indebido de las plataformas de servicios financieros y corporativos En este sentido el mandatario panamentildeo sentildealoacute los importantes avances impulsados bajo su administracioacuten para fortalecer la plataforma de servicios panamentildeo y expresoacute que nuestro paiacutes tomariacutea las medidas necesarias para garantizar la efectiva implementacioacuten del acuerdo para evitar la doble imposicioacuten fiscal e intercambio de informacioacuten vigente entre ambos paiacuteses Ambos mandatarios coincidieron en la conveniencia de una reunioacuten entre los Ministros de Finanzas de ambos paiacuteses y sugirieron que la misma se diera en Paris en los proacuteximos diacuteas En cuanto a la relacioacuten bilateral entre ambos paiacuteses el Presidente Varela recalcoacute que debe atenderse de forma integral e hizo una invitacioacuten a continuar la discusioacuten de los temas relevantes para ambos paiacuteses mediante los canales oficiales por conducto de la viacutea diplomaacutetica La iniciativa del Presidente Juan Carlos Varela de conversar con el presidente franceacutes se da dentro del marco de las acciones que estaacuten siendo tomadas para fortalecer la confianza y credibilidad en la plataforma de servicios panamentildea y seguir liderando conjuntamente un esfuerzo global a favor de la transparencia

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Panamaacute plantea a Francia su posicioacuten con respecto a la plataforma financiera y de servicios

Viernes 8 de abril 2016

La Vicepresidenta y Canciller Isabel de Saint Malo de Alvarado sostuvo el primero de una serie de encuentros que se organizaraacuten con paiacuteses miembros del Foro Global de la OCDE seguacuten lo anunciado por el Presidente Juan Carlos Varela Rodriacuteguez en su reciente discurso a la nacioacuten En esta ocasioacuten aprovechoacute la visita a Panamaacute de la Directora para las Ameacutericas y el Caribe del Ministerio de Relaciones Exteriores de Francia Kareen Rispal en el marco de la celebracioacuten de las Consultas Poliacuteticas Francia-Panamaacute a quien expresoacute su preocupacioacuten por las recientes declaraciones de autoridades francesas sobre la posibilidad de incluir a Panamaacute en una lista discriminatoria en su paiacutes La representante del gobierno franceacutes manifestoacute que reconocen los esfuerzos que Panamaacute ha venido realizando en esta materia y su disposicioacuten de seguir fortaleciendo los mecanismos de intercambio de informacioacuten entre ambos paiacuteses En esta misma direccioacuten manifestoacute su complacencia de que las autoridades fiscales de ambos paiacuteses han tomado contacto directo en el marco de la ejecucioacuten del tratado de doble tributacioacuten Asimismo compartioacute con la diplomaacutetica las acciones que Panamaacute ha implementado para fortalecer la transparencia de su plataforma financiera y de servicios tales como la implementacioacuten de los cambios a las normas para inmovilizar las acciones al portador de las sociedades anoacutenimas la exclusioacuten del paiacutes de la lista gris del GAFI y la aprobacioacuten para pasar a las Fase II del proceso de revisioacuten paritaria del Foro Global de la OCDE con lo cual la comunidad internacional validoacute que nuestro marco legal cumple con los estaacutendares internacionales La Vicepresidenta y Canciller tambieacuten dijo que el compromiso de la actual Administracioacuten es coherente con el esfuerzo global por la transparencia y agregoacute que Panamaacute maneja seria y responsablemente sus servicios legales y financieros Panamaacute cuenta con uno de los centros financieros maacutes importantes del mundo y que a traveacutes del esfuerzo de todo un paiacutes se ha logrado cumplir con los maacutes altos niveles de transparencia superando normativas de incluso las grandes potencias agregoacute Cerroacute este encuentro bilateral con Francia afirmando que Panamaacute tiene la economiacutea maacutes pujante de Ameacuterica Latina y que no se va a permitir que se desprestigie al paiacutes por unas

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publicaciones que ponen en manifiesto el actuar de una empresa mas no de un paiacutes y reiteroacute la proacutexima instalacioacuten de un comiteacute de expertos nacionales e internacionales de reconocida experiencia para que evaluacutee nuestras praacutecticas vigentes y proponga la adopcioacuten de medidas que compartiremos con otros paiacuteses del mundo para fortalecer la transparencia de los sistemas financieros y legales

Comisioacuten Presidencial analiza retos de la plataforma de servicios panamentildea con CANDSIF

Jueves 7 de abril 2016 El Presidente de la Repuacuteblica Juan Carlos Varela Rodriacuteguez condujo una reunioacuten extraordinaria de los miembros de la Comisioacuten Presidencial de Alto Nivel para la Defensa de los Servicios Internacionales Financieros (CANDSIF) para analizar los retos de la plataforma financiera y de servicios internacionales frente a los uacuteltimos acontecimientos que se han desarrollado a nivel internacional

El Mandatario junto la Vicepresidenta y Canciller de la Repuacuteblica Isabel de Saint Malo de Alvarado el ministro de la Presidencia Aacutelvaro Alemaacuten el vicecanciller Luis Miguel Hincapieacute el viceministro de Economiacutea Ivaacuten Zarak el Viceministro de Comercio Exterior Neacutestor Gonzaacutelez conversoacute con los integrantes de la CANDSIF sobre las alternativas para atender los retos que enfrenta la plataforma de servicios panamentildea teniendo en cuenta los requerimientos internacionales pero sin desatender los intereses del paiacutes En el encuentro el Mandatario llamoacute a una unioacuten entre el sector puacuteblico y privado a lo que los representantes de la Caacutemara de Comercio Industrias y Agricultura de Panamaacute el Colegio Nacional de Abogados de Panamaacute la Asociacioacuten de Abogados Internacionales y la Asociacioacuten Bancaria de Panamaacute la Superintendencia del Mercado de Valores la Superintendencia de Bancos y la Superintendencia de Seguros y Reaseguros manifestaron su total apoyo a la iniciativa y a las acciones implementadas por el Gobierno en beneficio del paiacutes El Presidente Varela sugirioacute que en los proacuteximos diacuteas se sostengan reuniones con los miembros de las juntas directivas de cada uno de los gremios del sector privado que integran CANDSIF e incluso con la totalidad de la membreciacutea de la Asociacioacuten Bancaria Nacional de Panamaacute La CANDSIF estaacute conformada por representantes del sector puacuteblico y privado y constituye un espacio de discusioacuten para el desarrollo de una poliacutetica de paiacutes que recomiende adecuaciones que deben hacerse al sistema en materia de servicios financieros e internacionales y salvaguardar asiacute los intereses nacionales

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Panamaacute reafirma transparencia fiscal al ser retirada de lista discriminatoria del Paraguay

Jueves 17 de marzo 2016 El Ministerio de Relaciones Exteriores anuncia que la Repuacuteblica del Paraguay ha excluido a Panamaacute del listado de Paiacuteses y Regiacutemenes de Baja o Nula Tributacioacuten en la cual habiacutea sido incluido en el 2014 Seguacuten el decreto publicado por el paiacutes suramericano las autoridades de Paraguay han reconocido el esfuerzo y compromiso de la Repuacuteblica de Panamaacute con la transparencia de su sistema financiero empresarial y comercial y tras haber sido excluido de la ldquoLista Grisrdquo del GAFI Paraguay retira a Panamaacute de la Noacutemina de los paiacuteses considerados de baja o nula tributacioacuten La Vicepresidenta y Ministra de Relaciones Exteriores Isabel de Saint Malo de Alvarado su complacencia por la decisioacuten de Paraguay ldquopaiacutes con el que siempre hemos mantenido una positiva relacioacuten bilateral que no era coacutensona con nuestra inclusioacuten en un listado de esa iacutendole Estamos seguros que esto permitiraacute una dinamizacioacuten de nuestras relaciones econoacutemicas y comerciales en beneficio de ambas nacionesrdquo agregoacute Panamaacute reitera su compromiso con la continua modernizacioacuten y actualizacioacuten de la plataforma financiera y de servicios mediante el fortalecimiento de nuestra legislacioacuten y la colaboracioacuten con la comunidad financiera internacional para lograr un desarrollo econoacutemico optimo del paiacutes y mantener la defensa del prestigio internacional

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Panamaacute destaca avances en transparencia fiscal ante Delegacioacuten de Paiacuteses Noacuterdicos

Lunes 27 marzo 2017

El Canciller Encargado Luis Miguel Hincapieacute recibioacute en el Saloacuten los Proacuteceres de la Cancilleriacutea a funcionarios de las autoridades tributarias de Noruega Finlandia y Suecia para dialogar acerca de los avances de Panamaacute en materia de transparencia fiscal destacando los esfuerzos de la presente administracioacuten para adecuar en muy corto tiempo la legislacioacuten del paiacutes a los cambiantes estaacutendares internacionales y expandir su red de tratados y convenios ademaacutes de mejorar sus praacutecticas financieras y comerciales dando asiacute muestra de su firme compromiso con la comunidad internacional en materia de transparencia

El Canciller Encargado Hincapieacute habloacute sobre la aprobacioacuten de las leyes 23 del 2015 51 del 2016 y 52 del 2016 como parte de las acciones encaminadas por el Gobierno para revelar informacioacuten sobre los propietarios de compantildeiacuteas y la contabilidad de compantildeiacuteas que no operan en Panamaacute facultar a las autoridades competentes con mayores poderes de supervisioacuten y sancioacuten proveer las infraestructuras para formar una red de tratados maacutes amplia y dotar a la autoridad tributaria de herramientas que garantice un intercambio de informacioacuten eficiente

De igual manera resaltoacute que luego de haber firmado la Convencioacuten sobre Asistencia Administrativa Mutua en Materia Fiscal (MAC) en octubre de 2016 Panamaacute depositoacute los instrumentos de ratificacioacuten el 16 de marzo de 2017 con lo que nos convertimos en uno de los paiacuteses que maacutes raacutepidamente implementoacute este instrumento Por uacuteltimo informoacute a la delegacioacuten noruega que Panamaacute solicitaraacute el procedimiento de revisioacuten abreviada (FAST TRACK) del Foro Global de la OCDE con la expectativa de que estos avances sean reconocidos a nivel internacional durante sus reuniones de junio a celebrarse en Panamaacute

Acompantildearon al Canciller encargado en la reunioacuten la Directora General de Relaciones Econoacutemicas Internacionales de la Cancilleriacutea Embajadora Analuisa Bustamante y la Jefa

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del Departamento de Intercambio de Informacioacuten de la Direccioacuten General de Ingresos (DGI) Darma Romero junto con otros funcionarios de ambas instituciones

Poliacutetica de Cumplimiento de la Repuacuteblica de Panamaacute con la Transparencia Fiscal

Jueves 2 febrero 2017 La Repuacuteblica de Panamaacute ha desarrollado una plataforma de servicios corporativos y financieros que ofrece tanto a usuarios locales como a extranjeros sin distincioacuten El eacutexito de la plataforma se ha fundamentado en ofrecer un marco juriacutedico estable un sistema fiscal territorial y un ambiente de estabilidad poliacutetica y econoacutemica En los uacuteltimos antildeos el paiacutes ha fortalecido su nivel de compromiso con la comunidad internacional optando por implementar los maacutes altos estaacutendares de transparencia fiscal promovidos por el Foro Global de Transparencia e Intercambio de Informacioacuten con Fines Fiscales de la OCDE En esta liacutenea Panamaacute colabora estrechamente con otras jurisdicciones y organismos internacionales para prevenir y contrarrestar praacutecticas fiscales abusivas Como parte de estos compromisos Panamaacute ha adoptado el Estaacutendar Comuacuten de Reporte para el intercambio automaacutetico de informacioacuten financiera con fines fiscales (ldquoCRSrdquo por sus siglas en ingleacutes) que seraacute efectivo a partir de 2018 Para tal efecto los procesos internos de modificaciones normativas y regulacioacuten se encuentran en pleno desarrollo y a la fecha nuestro paiacutes ha aprobado el marco legislativo principal para facilitar la implementacioacuten de este mecanismo Adicionalmente desde octubre de 2016 Panamaacute es signatario de la Convencioacuten Multilateral sobre Asistencia Administrativa Mutua en Materia Fiscal (ldquoMACrdquo por sus siglas en ingleacutes) el cual seraacute la principal base legal para las negociaciones bilaterales de acuerdos entre autoridades competentes (ldquoCAArdquo por sus siglas en ingleacutes) que permitiraacuten el efectivo intercambio automaacutetico de informacioacuten En este sentido el principio de reciprocidad y la igualdad de condiciones a nivel de todas las jurisdicciones miembros del Foro Global y los socios relevantes constituyen requisitos esenciales para cualquier negociacioacuten que entable el Gobierno de Panamaacute que a su vez conlleva la existencia de un contexto de seguridad y estabilidad poliacutetica que minimice el riesgo de que la informacioacuten intercambiada pueda ser utilizada de forma inadecuada para fines distintos a los estipulados en el MAC y cualquier otro convenio internacional que sirva de marco legal Las negociaciones se emprenderaacuten a partir de intereses comunes y con base en estaacutendares internacionalmente aceptados en lugar de medidas de presioacuten impuestas de manera unilateral Panamaacute negociaraacute CAAs reciacuteprocos con aquellas jurisdicciones que cumplan con el siguiente criterio objetivo Cuenten con un marco legal y sistemas tecnoloacutegicos apropiados para garantizar la confidencialidad y la proteccioacuten de la informacioacuten que seraacute intercambiada de forma automaacutetica

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La Repuacuteblica de Panamaacute enfatiza la nocioacuten de que el trabajo conjunto armonioso y consistente entre las jurisdicciones es la uacutenica herramienta para combatir eficazmente las praacutecticas fiscales nocivas y evitar la evasioacuten fiscal a nivel internacional y reitera su compromiso con la cooperacioacuten fiscal de acuerdo a los maacutes altos estaacutendares de transparencia CANDSIF acoge recomendaciones del Comiteacute de Expertos y las incorpora en su hoja de ruta

Jueves 12 enero 2017

La estrategia paiacutes en materia fiscal ha sido consensuada hoy por los miembros del sector puacuteblico y privado de la renovada Comisioacuten de Alto Nivel Presidencial para la Defensa de los Servicios Internacionales y Financieros (CANDSIF) Esta estrategia incorpora la implementacioacuten de mecanismos y compromisos del paiacutes para el fortalecimiento institucional y la buacutesqueda de nuevas ventajas competitivas que faciliten que Panamaacute se ajuste proactivamente a los estaacutendares internacionales y contempla entre otros puntos las recomendaciones del Comiteacute de Expertos Independientes instalado por el Presidente Juan Carlos Varela meses atraacutes

ldquoAgradecemos el informe entregado por los expertos independientes acogemos sus recomendaciones y las incluimos en la hoja de ruta de la nueva estrategia paiacutes en materia fiscal que ejecutaremos con el acompantildeamiento del sector privadordquo resaltoacute de la Vicepresidenta y Canciller Isabel de Saint Malo de Alvarado quien presidioacute el encuentro acompantildeada de los ministros Dulcidio de la Guardia y Augusto Arosemena de Economiacutea y Comercio respectivamente

Esta nueva etapa de CANDSIF explicoacute la jefa de la diplomacia panamentildea maacutes allaacute de enfocarse en la defensa de Panamaacute buscaraacute desarrollar su plataforma de servicios internacionales de cara a robustecerla e impulsar inversiones productivas y generadoras de empleos sostenibles fomentar las exportaciones nuevos canales de comercio productos y servicios y el desarrollo de sectores productivos innovadores

CANDSIF evaluacuteo las acciones implementadas por Panamaacute durante el antildeo 2016 y los retos por cumplir en el primer semestre del 2017 siendo estos ratificar la Convencioacuten sobre Asistencia Administrativa Mutua en Materia Fiscal (MAC) lograr una calificacioacuten satisfactoria en el proceso de revisioacuten suplementaria y el retiro de Panamaacute de listas

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discriminatorias implementar el Common Reporting Standard (CRS) y la Ley de cumplimiento tributario de cuentas extranjeras conocida principalmente por sus siglas en ingleacutes FATCA (Foreign Account Tax Compliance Act) y completar al menos 20 negociaciones en materia de Intercambio Automaacutetico de Informacioacuten

Ministros y Embajadores revisan plan del primer semestre 2017 en materia fiscal

Jueves 6 enero 2017

La Vicepresidenta y Canciller Isabel de Saint Malo de Alvarado presidioacute hoy un encuentro con Ministros Viceministros de Estado y Embajadores de Panamaacute en Europa para presentarles la hoja de ruta del primer semestre 2017 de la renovada Comisioacuten de Alto Nivel Presidencial para la Defensa de los Servicios Internacionales y Financieros (CANDSIF)

El equipo asesor dio a conocer a los diplomaacuteticos panamentildeos la nueva estrategia paiacutes en materia fiscal que busca maacutes allaacute de enfocarse en la defensa desarrollar su plataforma de servicios internacionales para robustecerla y encontrar nuevas ventajas competitivas mientras se facilita que Panamaacute se ajuste proactivamente a los estaacutendares internacionales Los diplomaacuteticos por su parte compartieron sobre la perspectiva europea fiscal para el primer semestre del 2017 y plantearon estrategias para reforzar la ofensiva diplomaacutetica de la Repuacuteblica de Panamaacute para dejar claro ante la comunidad internacional los esfuerzos que Panamaacute hace en materia de transparencia

ldquoEste antildeo nos toca demostrar con hechos el compromiso de esta administracioacuten con la transparencia de sus servicios internacionales y financieros al tiempo que impulsaremos auacuten maacutes la competitividad del paiacutes asiacute como el desarrollo de nuevos servicios y productos con la participacioacuten de todos los sectores relevantesrdquo argumentoacute la jefa de la diplomacia panamentildea

Esta nueva estrategia dio a conocer de Saint Malo de Alvarado seraacute sometida la proacutexima semana a consideracioacuten de la CANDSIF que estaacute integrada por representantes del sector puacuteblico y privado y constituye un espacio de anaacutelisis y discusioacuten para el desarrollo de una

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poliacutetica de paiacutes que analice las adecuaciones necesarias para salvaguardar asiacute los intereses nacionales

Cancilleriacutea presentaraacute a la Asamblea Nacional proyecto de ley de Convencioacuten sobre Asistencia Administrativa Mutua en Materia Fiscal (MAC)

Mieacutercoles 21 diciembre 2016 El Ministerio de Relaciones Exteriores presentaraacute a consideracioacuten de la Asamblea Nacional la aprobacioacuten de la Convencioacuten sobre Asistencia Administrativa Mutua en Materia Fiscal (MAC por sus siglas en ingleacutes) en fiel cumplimiento a los compromisos internacionales de transparencia e intercambio de informacioacuten facilitando la cooperacioacuten internacional en esta materia tras ser avalado este martes por el Consejo de Gabinete

Haciendo referencia a los esfuerzos sustanciales que Panamaacute ha adelantado para adecuarse a los estaacutendares internacionales en materia de transparencia la Ministra Encargada Mariacutea Luisa Navarro sostuvo que esta Convencioacuten plantea la posibilidad de distintas formas de cooperacioacuten administrativa entre la Direccioacuten General de Ingresos (DGI) y las autoridades competentes de las demaacutes jurisdicciones firmantes y permite formular reservas sobre algunos aspectos Esto abre la puerta hacia el intercambio multilateral de informacioacuten financiera a requerimiento entre sus signatarios y en cuanto al intercambio automaacutetico permite que se implemente de manera bilateral con maacutes de 100 jurisdicciones aportoacute la diplomaacutetica panamentildea

La ratificacioacuten de esta Convencioacuten explicoacute Navarro que se espera para el primer trimestre de 2017 se suma a las acciones adoptadas por el Gobierno de la Repuacuteblica de Panamaacute para fortalecer y hacer maacutes transparente la plataforma financiera y de servicios internacionales

Ademaacutes toma especial importancia dado que el paiacutes se someteraacute en marzo proacuteximo a un procedimiento abreviado de revisioacuten de la OCDE denominado ldquofast trackrdquo el cual al ampliar sustancialmente su red de convenios fiscales internacionales permitiraacute corregir la calificacioacuten de incumplimiento que recibioacute Panamaacute en la uacuteltima reunioacuten del Foro Global

Con estos logros concretos y una hoja de ruta clara la Repuacuteblica de Panamaacute se concentra en el desarrollo de la plataforma de servicios internacionales y el fortalecimiento de las ventajas competitivas del paiacutes con acciones firmes de prevencioacuten y combate al blanqueo de capitales el financiamiento del terrorismo y sus actividades conexas y adecuaacutendose a los estaacutendares internacionales de transparencia Entre ellos destacan la adopcioacuten del Common Reporting Standard (ldquoCRSrdquo) promovido por el Foro Global de la OCDE como nuevo estaacutendar internacional en materia de cooperacioacuten fiscal la firma del Acuerdo Intergubernamental que implementa FATCA (ldquoIGArdquo por sus siglas) con el Gobierno de Estados Unidos que establece el compromiso entre las autoridades competentes de intercambiar informacioacuten financiera de forma automaacutetica la actualizacioacuten del marco regulatorio para cumplir con los compromisos de intercambio automaacutetico de informacioacuten bajo las metodologiacuteas antes mencionadas (FATCA CRS) y la adopcioacuten del marco legal que obliga a las sociedades que no tienen operaciones en Panamaacute de mantener registros contables e informacioacuten de sustento de sus transacciones y para suspender los derechos

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corporativos de aquellas sociedades que esteacuten en situacioacuten de mora en el pago de sus cargos de mantenimiento anual a las autoridades panamentildeas

Gabinete autoriza presentacioacuten de proyectos y acuerdos sobre seguridad y prevencioacuten del blanqueo de capitales

Mieacutercoles 21 diciembre 2016 Sendas autorizaciones al Ministerio de Relaciones Exteriores para proponer ante la Asamblea Nacional proyectos sobre seguridad y prevencioacuten de blanqueo de capitales aproboacute este martes el Consejo de Gabinete

Una de ellas fue el acuerdo marco de cooperacioacuten entre el Gobierno de la Repuacuteblica de Panamaacute y la estatal Corporacioacuten Comercial Canadiense (CCC) para el fortalecimiento de las capacidades institucionales por medio de la adquisicioacuten de bienes y servicios de seguridad

Este acuerdo es para la adquisicioacuten de bienes y servicios relacionados con la seguridad puacuteblica a traveacutes de transacciones entre Gobiernos para fortalecer las capacidades del Ministerio de Seguridad Puacuteblica con altos estaacutendares de calidad y transparencia

La CCC es una agencia del Gobierno de Canadaacute con 60 antildeos de experiencia en la adquisicioacuten de bienes y servicios de seguridad con los maacutes altos estaacutendares de calidad y transparencia la cual presta sus servicios de asistencia y cooperacioacuten teacutecnica a entidades gubernamentales incluyendo el Departamento de Defensa de los Estados Unidos de Ameacuterica

Los ministros de Estado tambieacuten autorizaron a la Cancilleriacutea a presentar a la Asamblea el proyecto de Ley 054-16 por el cual se aprueba la Convencioacuten sobre Asistencia Administrativa Mutua en Materia Fiscal (MAC por sus siglas en ingleacutes) en fiel cumplimiento a los compromisos internacionales de transparencia e intercambio de informacioacuten facilitando la cooperacioacuten internacional en esta materia

La Ministra Encargada Mariacutea Luisa Navarro sentildealoacute que haciendo referencia a los esfuerzos sustanciales que Panamaacute adelanta para adecuarse a los estaacutendares internacionales en materia de transparencia esta Convencioacuten plantea la posibilidad de distintas formas de cooperacioacuten administrativa entre la Direccioacuten General de Ingresos (DGI) y las autoridades competentes de las demaacutes jurisdicciones firmantes

Esto permitiraacute formular reservas sobre algunos aspectos y abre las puertas hacia el intercambio multilateral de informacioacuten financiera a requerimiento entre sus signatarios precisoacute

Con estos logros concretos y una hoja de ruta clara el Gobierno de la Repuacuteblica de Panamaacute se concentra en el desarrollo de la plataforma de servicios internacionales y el fortalecimiento de las ventajas competitivas del paiacutes con acciones firmes de prevencioacuten y combate al blanqueo de capitales el financiamiento del terrorismo y sus actividades conexas adecuaacutendose a los estaacutendares internacionales de transparencia

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Con la ratificacioacuten de esta Convencioacuten que se espera para el primer trimestre de 2017 esta accioacuten se suma a las acciones adoptadas por el Gobierno en aras de fortalecer y hacer maacutes transparente la plataforma financiera y de servicios internacionales

Tambieacuten se autorizoacute al Ministerio de Relaciones Exteriores a proponer ante la Asamblea Nacional el convenio entre la Repuacuteblica de Panamaacute y la Repuacuteblica de Polonia sobre la cooperacioacuten en el campo del turismo

Panamaacute demuestra avances en Plataforma Financiera ante foros de la ONU

Martes 13 diciembre 2016 Como parte de las acciones para dar mayor fortaleza y transparencia a su plataforma financiera Panamaacute participoacute como paiacutes observador en las Reuniones Especiales del Comiteacute de Expertos de Cooperacioacuten Internacional en cuestiones de Tributacioacuten de la Organizacioacuten de las Naciones Unidas (ONU) Adicionalmente como miembro del Consejo Econoacutemico y Social de las Naciones Unidas (ECOSOC por sus siglas en ingleacutes) Panamaacute estuvo presente en el diaacutelogo interactivo de ECOSOC y el Comiteacute de Expertos de Cooperacioacuten Internacional en Cuestiones de Tributacioacuten donde se hizo un anaacutelisis del trabajo del Comiteacute de Expertos y se organizaron paneles para debatir temas de actualidad como la proteccioacuten de la base impositiva de paiacuteses en desarrollo y enfrentando la evasioacuten fiscal internacional y coacutemo asegurar la

promocioacuten del compromiso poliacutetico a las reformas fiscales y que estas sean sostenibles entre otros puntos

Gian Castillero asesor gubernamental quien participoacute en el Foro de ECOSOC en nombre de Panamaacute se refirioacute a las acciones adoptadas por el paiacutes para cumplir con las expectativas de la comunidad internacional enfatizando los retos y riesgos que enfrentan naciones de mediano ingreso como la nuestra al adaptarse e implementar los cambios impulsados en materia fiscal

Por su parte Analuisa Bustamante Directora General de Relaciones Econoacutemicas Internacionales de la Cancilleriacutea agregoacute que ldquoPanamaacute es un paiacutes comprometido en la identificacioacuten de recursos y acciones que faciliten el logro de los Objetivos de Desarrollo Sosteniblerdquo al tiempo que instoacute a la comunidad internacional a prestar igual atencioacuten a la lucha contra la corrupcioacuten y el uso ineficiente de los fondos y recursos estatales

Bustamante hizo un recuento de las acciones emprendidas por el paiacutes en materia legislativa para garantizar mayor transparencia y cooperacioacuten en materia fiscal y

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Uacuteltima actualizacioacuten noviembre de 2017

manifestoacute el compromiso de Panamaacute de continuar desarrollando su plataforma financiera y de servicios internacionales para adaptarse a las expectativas internaciones Cerroacute su participacioacuten haciendo un llamado a trabajar unidos y actuar con precaucioacuten para evitar que los esfuerzos contra la evasioacuten fiscal se conviertan en un obstaacuteculo para la atraccioacuten de inversioacuten extranjera directa que paiacuteses de Ameacuterica Latina y El Caribe necesitan para financiar su agenda de desarrollo

Resalta intereacutes de Panamaacute de convertirse en uno de los liacutederes globales en el movimiento anticorrupcioacuten

Viernes 2 diciembre 2016

El reporte del Comiteacute de Expertos Independientes y la presentacioacuten de la visioacuten y avance del paiacutes para la transparencia de la plataforma financiera y de servicios internacionales resultaron punto focal en un panel celebrado en el marco de la XVII Conferencia Internacional contra la Corrupcioacuten (IACC) que con la asistencia de 1200 participantes entre estos 130 periodistas de investigacioacuten de todo el mundo se desarrolla en Panamaacute

Durante la sesioacuten se presentoacute el proceso investigacioacuten y hallazgos del Comiteacute encargado a solicitud del Gobierno de la Repuacuteblica de Panamaacute de estudiar las regulaciones y el funcionamiento de la plataforma financiera y de servicios del paiacutes Tambieacuten se realizoacute un estudio comparativo de distintas jurisdicciones y se explicoacute la visioacuten del paiacutes para seguir fortaleciendo y desarrollando el sistema panamentildeo logrando mayor transparencia y cooperacioacuten internacional

El Informe Final con las recomendaciones del Comiteacute de Expertos Independientes para la transparencia de la plataforma financiera y de servicios internacionales propone medidas para fortalecer los sistemas corporativos financieros y legales a fin de que el paiacutes lidere los esfuerzos de la comunidad internacional para construir una nueva arquitectura financiera global

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Uacuteltima actualizacioacuten noviembre de 2017

Durante el panel destacoacute el intereacutes del Gobierno de la Repuacuteblica de Panamaacute de convertir al paiacutes en uno de los liacutederes globales en el movimiento anticorrupcioacuten al tiempo que fortalece la responsabilidad de defender el sistema financiero y avanzar con el intercambio de informacioacuten en materia fiscal

Participaron en el panel Roberto Artavia miembro Internacional del Comiteacute Domingo Latorraca miembro nacional del comiteacute Gian Castillero Asesor del Gobierno de Panamaacute Philip Amado de Andreacute Representante Regional de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC)

El Informe del Comiteacute de Expertos Independientes se ubica en la seccioacuten Transparencia Financiera de la paacutegina web de la Presidencia de la Repuacuteblica wwwpresidenciagobpa

Panamaacute suscribe Convencioacuten sobre Asistencia Administrativa Mutua en Materia Fiscal marco legal para intercambio de informacioacuten

Jueves 27 octubre 2016

El Gobierno de la Repuacuteblica de Panamaacute suscribioacute hoy la Convencioacuten sobre Asistencia Administrativa Mutua en Materia Fiscal que constituye un paso maacutes en la estrategia de Panamaacute para la modernizacioacuten y transformacioacuten de su plataforma financiera y de servicios internacionales y establece el marco juriacutedico para la implementacioacuten de iniciativas en materia de transparencia y cooperacioacuten internacional La firma estuvo a cargo de la Embajadora de Panamaacute en Francia Pilar Arosemena de Alemaacuten y el Secretario General de la Organizacioacuten para la Cooperacioacuten y el Desarrollo Econoacutemicos (OCDE) Aacutengel Gurriacutea en la sede de esta entidad en Pariacutes Ademaacutes de Panamaacute otros 104 paiacuteses se han adherido a este instrumento que establece la base legal para la cooperacioacuten fiscal entre paiacuteses incluyendo el intercambio de informacioacuten financiera a requerimiento entre sus signatarios

El Secretario General de la OCDE mencionoacute en sus comentarios que acceder a la Convencioacuten lleva a Panamaacute maacutes cerca a la implementacioacuten completa de su compromiso para cumplir con los estaacutendares globales de transparencia fiscal Tambieacuten felicitoacute a la administracioacuten del Presidente Juan Carlos Varela por modificar la legislacioacuten local para atender las recomendaciones de la revisioacuten del Foro Global en materia de transparencia fiscal

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Uacuteltima actualizacioacuten noviembre de 2017

En cuanto al intercambio automaacutetico la convencioacuten permite que se implemente de manera bilateral La Embajadora panamentildea en Francia recalcoacute que la Convencioacuten permite mantener reservas con algunos tipos de asistencia como en materia de recaudacioacuten y notificacioacuten ldquoEsto seraacute determinado por Panamaacute antes de presentar la Convencioacuten para ratificacioacuten en la Asamblea Nacionalrdquo agregoacute

Gurriacutea tambieacutendijo que la OCDE ha trabajado de cerca con Panamaacute particularmente en los uacuteltimos meses a nivel poliacutetico y teacutecnico y estaacute lista para seguir apoyando sus continuos esfuerzos en esta aacuterea

La Convencioacuten sobre Asistencia Administrativa Mutua en Materia Fiscal se suma a las acciones realizadas por Panamaacute para adoptar los maacutes altos estaacutendares internacionales y junto a las reformas legales e institucionales adoptadas recientemente fortalecen cada vez maacutes la plataforma de servicios internacionales del paiacutes asiacute como las acciones de prevencioacuten y combate al blanqueo de capitales el financiamiento del terrorismo y sus actividades conexas

Canciller panamentildea solicita a Brasil Peruacute Ecuador Francia y Portugal que retiren a Panamaacute de sus listas discriminatorias

Mieacutercoles 26 octubre 2016

En el marco de su participacioacuten en la XII Reunioacuten de Ministros de Relaciones Exteriores CELAC-UE que se celebra en Repuacuteblica Dominicana la Vicepresidenta y Canciller de Panamaacute Isabel de Saint de Alvarado sostuvo encuentros bilaterales con sus homoacutelogos cancilleres y otras autoridades de paiacuteses latinoamericanos y europeos en compantildeiacutea del Embajador de Panamaacute en Repuacuteblica Dominicana Pablo Quintero Luna

La jefa de la diplomacia panamentildea hizo un llamado a Altas Autoridades de Brasil Peruacute Ecuador Francia y Portugal a revisar sus listas discriminatorias y suprimir a Panamaacute de las mismas pues el paiacutes cumple los maacutes altos estaacutendares en materia de transparencia fiscal y un sistema financiero robusto lo que amerita que sea excluido de cada una de ellas

Asimismo de Saint Malo de Alvarado compartioacute con el Canciller de Luxemburgo Jean Asselborn y con el Ministro de Relaciones Exteriores del Reino Unido Alan Duncan que

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Uacuteltima actualizacioacuten noviembre de 2017

desde hace maacutes de dos antildeos Panamaacute inicioacute un proceso de transformacioacuten de su plataforma financiera y de servicios internacionales y hoy en diacutea cuenta con una renovada poliacutetica de Estado que cumple a cabalidad con los estaacutendares internacionales en materia de transparencia y lucha contra la criminalidad En este sentido el diplomaacutetico luxemburgueacutes compartioacute con la Canciller la experiencia de Luxemburgo que inicioacute 2014 un esfuerzo similar al que adelanta Panamaacute en aras a fortalecer la plataforma financiera y mantenerse alineado con esfuerzos globales en materia de transparencia

El fortalecimiento de la agenda bilateral en especial en materia econoacutemica fue tambieacuten tema central en las conversaciones bilaterales entre autoridades de Chipre y Alemania con la canciller panamentildea Asimismo agradecioacute al viceministro alemaacuten las atenciones durante reciente visita oficial del Presidente Juan Carlos Varela a este paiacutes

La Vicepresidenta retorna hoy mieacutercoles 26 de octubre a Panamaacute

Canciller Aacutengela Merkel reconocioacute acciones del Gobierno tras los ldquoPapeles de Panamaacuterdquo

Martes 18 octubre 2016 La Canciller alemana Aacutengela Merkel reconocioacute hoy la respuesta y acciones del Gobierno de Panamaacute ante la situacioacuten internacional surgida a raiacutez de los llamados Papeles de Panamaacute ldquoPanamaacute reaccionoacute muy raacutepido cuando surgieron los Papeles de Panamaacute Sobre este

base ya se han firmado algunos acuerdos con varios paiacutesesrdquo indicoacute Merkel

ldquoCon Alemania antildeadioacute las negociaciones comenzaron en julio El objetivo es cerrarlo en los proacuteximos 6 mesesrdquo indicoacute la Canciller durante una conferencia de prensa luego de sostener una reunioacuten bilateral con el Presidente de la Repuacuteblica Juan Carlos Varela y la Vicepresidente y Canciller Isabel de Saint Malo de Alvarado

El Presidente Varela explicoacute que asiacute como se negocioacute y firmoacute un acuerdo con Japoacuten de la misma manera se llegaraacute a un entendimiento con Alemania ldquoEl eacutexito de nuestros sistema financiero se debe al talento gente y a su solidez estructural no a aquellos que intentan utilizarlo para fines distintos al creadordquo dijo

Varela explicoacute que los Papeles de Panamaacute pusieron en evidencia un problema global la evasioacuten de impuesto sobre el cual el Gobierno ya veniacutea tomando decisiones importantes ldquoNuestras acciones ponen los hechos al lado de nuestras palabras en el compromiso de mayor transparencia en nuestro sistema financierordquo antildeadioacute

La mandataria alemana alentoacute a Panamaacute a continuar aclarando ldquocon todo detalle las situaciones del pasado porque es importante recuperar la confianzardquo

Panamaacute y Alemania sostienen en estos momentos negociaciones para firmar un acuerdo de transparencia fiscal Desde el antildeo 2009 Panamaacute ha suscrito maacutes de 30 acuerdos de intercambio de informacioacuten tributaria

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Uacuteltima actualizacioacuten noviembre de 2017

Ademaacutes Panamaacute ha tomado muacuteltiples medidas para fortalecer su transparencia financiera a partir de enero de 2016 entraron en vigencia nuevas normas que limitan el uso de acciones al portador de las sociedades panamentildeas Con esas nuevas normas las sociedades que hayan emitido acciones al portador deberaacuten entregarlas en custodia a agentes autorizados y regulados por entes financieros

Se aproboacute la Ley 23 de 2015 con la cual se adoptaron medidas para fortalecer nuestro sistema financiero contra el blanqueo de capitales y el financiamiento del terrorismo en cumplimiento de la hoja de ruta preparada por la Comisioacuten de Blanqueo de Capitales con el propoacutesito de sacar a nuestro paiacutes de la lista gris del GAFI

Igualmente se adoptaron 7 nuevas leyes que incluyen nuevos delitos asiacute como la regulacioacuten de los sectores financieros no tradicionales como firmas de abogados y negocios inmobiliarios con el fin de incrementar la transparencia y combatir el uso inadecuado de nuestro centro financiero

El paiacutes continuacutea tomando acciones a nivel bilateral mediante la firma de una pluralidad de acuerdos en materia tributaria con paiacuteses de diversas regiones Ya se han firmado 16 Tratados para evitar la Doble Tributacioacuten y 9 Tratados de Intercambio de Informacioacuten Tributaria con paiacuteses de Europa Asia Medio Oriente y Ameacuterica Latina

GAFILAT da inicio al proceso formal de Evaluacioacuten Mutua de Panamaacute

Domingo 9 de octubre 2016

Con el objetivo de darle inicio al proceso formal de la cuarta ronda de Evaluacioacuten Mutua de Panamaacute una delegacioacuten de autoridades de GAFILAT que se encuentra en Panamaacute para una visita pre-evaluacioacuten sostuvo un encuentro con la Vicepresidenta y Canciller Isabel de Saint Malo de Alvarado el Presidente de la Corte Suprema de Justicia de Panamaacute Joseacute Ayuacute Prado la Viceministra de Finanzas Eyda Varela de Chinchilla y el Diputado Adolfo Valderrama Presidente de la Comisioacuten de Economiacutea y Finanzas de la Asamblea Nacional GAFILAT expresoacute la importancia que conlleva el Proceso de Evaluacioacuten Mutua para el paiacutes los cuestionarios teacutecnicos y de efectividad y las visitas in-situ que el Grupo de Accioacuten Financiera (GAFI) realizan como parte de la metodologiacutea de evaluacioacuten bajo los estaacutendares internacionales que los paiacuteses miembros deben implementar El principal objetivo explicaron es una medicioacuten en torno a los avances y logros que ha tenido el paiacutes en materia de prevencioacuten de lavado de activos y financiamiento del

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terrorismo La jefa de la diplomacia panamentildea reiteroacute en este encuentro el apoyo de las instituciones gubernamentales panamentildeas en todo lo que se requiera para concretar este proceso ldquoDesde hace maacutes de dos antildeos Panamaacute antildeos inicioacute un proceso de transformacioacuten de su plataforma financiera y de servicios internacionales y hoy en diacutea cuenta con una renovada poliacutetica de Estado para cumplir con las expectativas internacionales en materia de transparencia y lucha contra la criminalidadrdquo indicoacute de Saint Malo de Alvarado agregando ademaacutes que el paiacutes considera ldquosumamente importante tener el punto de vista de una organizacioacuten externa e independienterdquo En el marco de esta visita de pre evaluacioacuten las Altas Autoridades panamentildeas se reuniraacuten con representantes de las instituciones relevantes involucradas en la lucha contra Anti-lavado de Activos y Contra la financiacioacuten del terrorismo (ALACFT) asiacute como con el sector privado El Grupo de Accioacuten Financiera de Latinoameacuterica (GAFILAT) es una organizacioacuten intergubernamental de base regional que agrupa a 16 paiacuteses de Ameacuterica del Sur Centroameacuterica y Ameacuterica de Norte para combatir el lavado de dinero y la financiacioacuten del terrorismo a traveacutes del compromiso de mejora continua de las poliacuteticas nacionales contra ambos temas y la profundizacioacuten en los distintos mecanismos de cooperacioacuten entre los paiacuteses miembros

Panamaacute reitera compromiso en materia de transparencia durante misioacuten oficial en Nueva York

Jueves 22 de septiembre 2016

En Reunioacuten Ministerial sobre el Grupo de Gobernanza Global (3G) que contoacute con la participacioacuten del presidente de la Asamblea General de las Naciones Unidas Peter Thomson los Ministros de Relaciones Exteriores de Alemania y Singapur Frank-Walter Steinmeier y Vivian Balakrishnan respectivamente la Vicepresidenta y Canciller Isabel de Saint Malo de Alvarado compartioacute con los representantes del 3G y miembros del G20 los avances de Panamaacute en materia de transparencia

Aprovechando este espacio la jefa de la diplomacia panamentildea manifestoacute que espera lo mejor de la integracioacuten y la cooperacioacuten de las acciones conjuntas entre el 3G y G20 en

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Uacuteltima actualizacioacuten noviembre de 2017

materia de transparencia resaltando la importancia de las realidades particulares entre las grandes potencias y los paiacuteses pequentildeos a fin de garantizar que los esfuerzos no comprometan el financiamiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS)

Posteriormente a esta reunioacuten de Alto Nivel de Saint Malo de Alvarado fue invitada de honor en el World amp Leader Forum ndashForo de Liacutederes Mundiales- de Columbia University en donde presentoacute la ponencia ldquoPanamaacute una nacioacuten comprometida con la democracia la transparencia y el desarrollo sosteniblerdquo la cual contoacute con la participacioacuten del presidente de Columbia University Lee Bollinguer profesores y estudiantes

En materia de democracia la Vicepresidenta y Canciller se refirioacute al proceso de consolidacioacuten de la democracia de Panamaacute fundamentado en el fortalecimiento institucional y de la transparencia que buscan un crecimiento sostenible e incluyente teniendo como marco de referencia los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS)

En cuanto al desarrollo sostenible la Vicepresidenta y Canciller manifestoacute que es fundamental llevar a cabo un proceso multisectorial para enfrentar los complejos retos en esta materia y la lucha contra la pobreza el hambre y las enfermedades siendo esta la razoacuten por la que el gobierno panamentildeo centrar sus esfuerzos para alcanzar un desarrollo sostenible

La Vicepresidenta y Canciller retorna a Panamaacute este jueves

Vicepresidenta avanza en agenda diplomaacutetica para reiterar compromiso de Panamaacute con la transparencia

Martes 20 de septiembre 2016

En el marco de su participacioacuten en la 71deg Asamblea General de las Naciones Unidas la Vicepresidenta y Canciller Isabel de Saint Malo de Alvarado realizoacute esta semana una serie de reuniones bilaterales con el objeto de reafirmar el compromiso de Panamaacute de continuar desarrollando una poliacutetica de Estado de fortalecimiento de su plataforma de servicios alineada a las expectativas internacionales en materia de transparencia y lucha contra la criminalidad

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Uacuteltima actualizacioacuten noviembre de 2017

En este contexto Joseacute Aacutengel Gurriacutea Secretario General de la Organizacioacuten para la Cooperacioacuten y Desarrollo Econoacutemico (OCDE) reconocioacute los avances de Panamaacute en materia de transparencia fiscal y elogioacute el compromiso de iniciar el intercambio automaacutetico de informacioacuten conforme a la metodologiacutea Common Reporting Standard (CRS) a partir de 2018

En sus reuniones la Canciller Saint Malo de Alvarado reiteroacute que nuestro paiacutes espera concretar pronto la firma de la Convencioacuten sobre Asistencia Administrativa Mutua en Materia Fiscal (conocida por sus siglas en ingles ldquoMACrdquo) y que Panamaacute continuaraacute impulsando acciones que fortalezcan las ventajas competitivas su plataforma de servicios para continuar siendo un actor importante en la comunidad internacional

Previamente a este encuentro bilateral la Vicepresidenta y Canciller se reunioacute con el Viceprimer Ministro y Canciller de Beacutelgica Didier Reynder con quien compartioacute los esfuerzos que Panamaacute ha hecho para cumplir con los estaacutendares globales y el fortalecimiento de su plataforma financiera y el intereacutes de esta administracioacuten en que empresas belgas participen en los proyectos del Plan Quinquenal de Inversiones que impulsa el Gobierno de Panamaacute

Posteriormente la jefa de la diplomacia panamentildea conversoacute con el Canciller de Singapur Mr Vivian Balakrishnan sobre las oportunidades de inversiones que existen en Panamaacute en materia de construccioacuten de nuevos puertos y aprovechoacute este encuentro para agradecer la asistencia teacutecnica que brindan en el Instituto Teacutecnico Superior Especializado de Panamaacute (ITSE) que complementa la visioacuten que esta administracioacuten tiene sobre la educacioacuten la cual requiere que sea de calidad con altos estaacutendares teacutecnicos bilinguumle y responda a las necesidades crecientes del mercado laboral

Aprobado en segundo debate Acuerdo con Estados Unidos para mejorar el cumplimiento tributario internacional

Martes 20 de septiembre 2016

El Canciller encargado Luis Miguel Hincapieacute sustentoacute ante el pleno de la Asamblea Nacional el proyecto de ley No 363 por el cual se aprueba el Acuerdo entre la Repuacuteblica de Panamaacute y los Estados Unidos de Ameacuterica para mejorar el cumplimiento tributario internacional y para ejecutar la ley de cumplimiento impositivo fiscal de cuentas extranjeras (FATCA) el cual fue aprobado en segundo debate

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Uacuteltima actualizacioacuten noviembre de 2017

Los Gobiernos de Panamaacute y los Estados Unidos firmaron este Acuerdo intergubernamental (IGA) en abril pasado y actualmente el instrumento juriacutedico bilateral paso a tercer debate en el pleno de la Asamblea Nacional para su debida aprobacioacuten

De esta forma Panamaacute avanza en materia de transparencia financiera y fiscal promoviendo la cooperacioacuten global en el combate a la evasioacuten de impuestos el blanqueo de capitales y el financiamiento al terrorismo destacoacute el Canciller encargado

Con la firma del IGA los intercambios de informacioacuten sobre clientes a los que aplica el FATCA se haraacuten entre las administraciones tributarias de ambos paiacuteses Este instrumento bilateral tambieacuten establece los requerimientos de debida diligencia que deberaacuten emplear las instituciones financieras panamentildeas para reportar la informacioacuten concerniente al acuerdo intergubernamental

El IGA es un proceso en el que Panamaacute a traveacutes de la Direccioacuten General de Ingresos recoge la informacioacuten de los ciudadanos estadounidenses que tenga el sistema tributario panamentildeo y la transmite a Estados Unidos a traveacutes del Servicio de Rentas Internas (IRS por sus siglas en ingleacutes) encargado de recibirla y viceversa para el caso de ciudadanos panamentildeos

El proyecto de ley fue consultado con la Superintendencia de Bancos Superintendencia de Mercado de Valores Caacutemara Panamentildea del Mercado de Capitales y Asociacioacuten Bancaria de Panamaacute entre otros organismos ligados al sector tributario que avalan la iniciativa

El Canciller encargado estuvo acompantildeado por Publio Corteacutes Director General l de Ingresos (DGI) Farah Diva Urrutia Directora General de Asuntos Juriacutedicos y Tratados Laura Barrios Secretaria Teacutecnica de la Comisioacuten Alto Nivel para la Defensa de los Servicios Internacionales y Financieros (CANDSIF) Darma Romero Jefa de Intercambio de Informacioacuten y Elias Vargas Director de Tratados de la Cancilleriacutea

Vicecanciller Hincapieacute cumple agenda de trabajo en Londres

Mieacutercoles 14 de septiembre 2016

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Uacuteltima actualizacioacuten noviembre de 2017

Concluida la visita oficial en Roma la delegacioacuten panamentildea encabezada por el Vicecanciller Luis Miguel Hincapieacute se trasladoacute a Londres donde continuacuteo con la agenda de trabajo en favor de dar a conocer la plataforma financiera y los recientes avances del paiacutes en materia de transparencia fiscal e intercambio de informacioacuten

En la capital britaacutenica el Vicecanciller se reunioacuten con Greg Hands Viceministro de Comercio Internacional y Sarah MacIntosh Directora de Defensa e Inteligencia ambos del Ministerio de Relaciones Exteriores y de la Mancomunidad de Naciones del Reino Unido con el propoacutesito de fortalecer las relaciones bilaterales y promover las oportunidades de inversioacuten y de intercambio comercial

Posteriormente el Vicecanciller visitoacute el Ministerio de Hacienda (HM Treasury) donde se reunioacute con Peter Green Director de Tributacioacuten Internacional La cita dio espacio para compartir los recientes avances de Panamaacute en materia de transparencia incluyendo la firma de la Convencioacuten Multilateral sobre Asistencia Administrativa Mutua en Materia Fiscal de la OCDE

El Director de Tributacioacuten Internacional del Reino Unido reconocioacute los esfuerzos realizados por Panamaacute por adaptarse a las nuevas exigencias internacionales en materia fiscal y financiera

Al culminar las reuniones con el ejecutivo la delegacioacuten se trasladoacute al Parlamento britaacutenico donde el Vicecanciller sostuvo una conversacioacuten con los parlamentarios Vivien Stern Catherine McKinnell Byron Davies y Jeff Rooker En la reunioacuten ndash desarrollada en modo de conversatorio ndash se abordaron diversos temas en materia econoacutemica incluyendo de la agenda fiscal y el Vicecanciller tuvo la ocasioacuten de compartir los hitos alcanzados por Panamaacute a lo cual los parlamentarios manifestaron su apoyo

El Vicecanciller Hincapieacute estuvo acompantildeado por Daniel Faacutebrega Embajador de Panamaacute en el Reino Unido Laura Barrios Secretaria Teacutecnica de la Comisioacuten Alto Nivel para la Defensa de los Servicios Internacionales y Financieros (CANDSIF) y Ana Cecilia Alvarado Ministra Consejera de la Embajada de Panamaacute en el Reino Unido

Gobierno comparte con CNA sobre acciones implementadas en torno a la lista Clinton

Lunes 12 de septiembre 2016

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Uacuteltima actualizacioacuten noviembre de 2017

En aras de ponerle en conocimiento sobre las uacuteltimas acciones implementadas por la actual administracioacuten en el caso de las empresas vinculadas en la lista Clinton elaborada por la Oficina de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos la Vicepresidenta y Canciller Isabel de Saint Malo de Alvarado se reunioacute con el presidente del Colegio Nacional de Abogados (CNA) Joseacute Alberto Alvarez

Aprovechando este espacio la jefa de la diplomacia panamentildea escuchoacute los planteamientos de miembros del CNA en torno a este tema y reiteroacute que esta administracioacuten continuaraacute actuando como facilitador entre las empresas vinculadas y el Gobierno de Estados Unidos para lograr acercamientos entre las partes y proteger hasta donde sea posible las plazas de trabajo de estas compantildeiacuteas y minimizar el impacto econoacutemico de esta situacioacuten

Alvarez manifestoacute por su parte que el CNA estaacute muy interesado en que la Comisioacuten Ministerial designada por el Presidente Juan Carlos Varela para la revisioacuten y toma de acciones en relacioacuten a los casos de personas naturales o juriacutedicas incluidas en la Lista Clinton continuacutee actuando como mediador entre los involucrados y el Gobierno de los Estados Unidos

Participaron en esta reunioacuten ademaacutes el Ministro de Comercio e Industrias Augusto Arosemena el Viceministro de Economiacutea Ivaacuten Zarak el Viceministro de la Presidencia Salvador Saacutenchez y los abogados Juan Carlos Arauacutez Herbert Young Rodnie Meacutendez y Rauacutel Rodriacuteguez

Panamaacute comparte con Italia avances en transparencia fiscal

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Uacuteltima actualizacioacuten noviembre de 2017

Viernes 9 de septiembre de 2016 Como parte de las acciones que realiza el gobierno de Panamaacute en pro de la plataforma financiera y para dar a conocer los recientes avances del paiacutes en el aacuterea de transparencia fiscal e intercambio de informacioacuten una delegacioacuten encabezada por el Vicecanciller Luis Miguel Hincapieacute sostuvo reuniones con altas autoridades italianas En la sede del Ministerio de Asuntos Exteriores y

Cooperacioacuten Internacional de Italia el Vicecanciller Hincapieacute se entrevistoacute con el Viceministro de Asuntos Exteriores y Cooperacioacuten internacional Mario Giro donde exploraron acciones conjuntas para el fortalecimiento de las relaciones bilaterales y dar mayor impulso a las inversiones y el intercambio comercial

Posteriormente la delegacioacuten panamentildea visitoacute el Ministerio de Economiacutea y Finanzas donde se reunioacute con el Viceministro de la cartera Luigi Casero Durante el encuentro los diplomaacuteticos hablaron sobre los recientes avances de Panamaacute en materia de transparencia incluyendo la firma de la Convencioacuten Multilateral sobre Asistencia Administrativa Mutua en Materia Fiscal de la OCDE y la aprobacioacuten por el Senado de la Repuacuteblica Italiana del Convenio para Evitar la Doble Imposicioacuten y Prevenir la Evasioacuten Fiscal en materia de Impuestos sobre la Renta lo que agilizaraacute el intercambio de informacioacuten entre Panamaacute e Italia

El Viceministro Casero felicitoacute a Panamaacute por los avances realizados y los esfuerzos por adaptarse a las nuevas exigencias internacionales en materia fiscal en especial por la firma de la Convencioacuten Multilateral sobre Asistencia Administrativa Mutua en Materia Fiscal de la OCDE lo que demuestra el compromiso de Panamaacute y su progreso en el tema de transparencia fiscal al tiempo que se mostroacute esperanzado en que el proceso continuacutee desarrollaacutendose Ademaacutes sentildealoacute que el progreso normativo en Panamaacute en materia financiera y el Convenio para Evitar la Doble Imposicioacuten y Prevenir la Evasioacuten Fiscal en materia de Impuestos sobre la Renta celebrado con Italia son muestra tangible del compromiso de Panamaacute en materia de transparencia e intercambio de informacioacuten

El Vicecanciller Hincapieacute estuvo acompantildeado por Fernando Berguido Embajador de Panamaacute en Italia Laura Barrios de la Secretariacutea Teacutecnica de la Comisioacuten Presidencial de Alto Nivel para la Defensa de los Servicios Internacionales y Financieros (CANDSIF) Roberto Bermuacutedez funcionario de la Embajada de Panamaacute en Italia y Angeacutelica Jaacutecome Representante Permanente de Panamaacute ante la Organizacioacuten de las Naciones Unidas para la Alimentacioacuten y la Agricultura (FAO) el Fondo Internacional de Desarrollo Agriacutecola (FIDA) y el Programa Mundial de Alimentos (PMA)

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Gobierno continuacutea promoviendo la fortaleza de su plataforma financiera basaacutendose en los estaacutendares de transparencia

Lunes 5 de septiembre 2016

El Vicecanciller Luis Miguel Hincapieacute presidioacute reunioacuten en el saloacuten Los Proacuteceres de la Cancilleriacutea con representantes de entidades financieras y reguladores con la finalidad de discutir el Proyecto de Ley para la implementacioacuten del Intercambio Automaacutetico en Panamaacute e intercambiar opiniones y sugerencias sobre los alcances de este Proyecto

ldquoSus comentarios y aportes han sido muy significativos para que el Proyecto de Ley tenga un impacto positivo en el sistema financiero de Panamaacuterdquo expresoacute el Vicecanciller Hincapieacute al agradecer a los presentes sus esfuerzos para que el documento redunde en beneficio del paiacutes

El Vicecanciller Hincapieacute ademaacutes informoacute que el proacuteximo martes se tiene programada en el Consejo de Gabinete la discusioacuten del Proyecto que deber ser aprobado por la Asamblea Nacional de Diputados antes que finalice el 2016 y solicitoacute el apoyo del sector privado en promover su discusioacuten y avance en el hemiciclo de modo que sea aprobado durante el presente periodo legislativo Por uacuteltimo manifestoacute que a partir de la proacutexima semana continuaraacuten trabajando de la mano con el sector privado en la elaboracioacuten de las reglamentaciones pertinentes con el fin de minimizar las afectaciones que pueda tener el sector financiero

Los bancarios mostraron su complacencia por los objetivos delineados en el documento y acordaron adoptar acciones para que el Proyecto sea aprobado en el menor tiempo posible y expresaron su disposicioacuten de continuar trabajando con el gobierno en la reestructuracioacuten y fortalecimiento de la plataforma financiera del paiacutes

Estuvieron presentes representantes de la Direccioacuten General de Ingresos la Superintendencia de Bancos la Superintendencia de Seguros la Superintendencia de Valores la Asociacioacuten Bancaria de Panamaacute la Caacutemara Panamentildea del Mercado de Capitales y la Asociacioacuten Panamentildea de Aseguradores

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Panamaacute y Vietnam firmaraacuten Acuerdo para Evitar la Doble Tributacioacuten

Mieacutercoles 3 de agosto 2016

La Repuacuteblica de Panamaacute y la Repuacuteblica Socialista de Vietnam rubricaron este viernes un acuerdo para evitar la doble tributacioacuten el cual seraacute firmado por las autoridades correspondientes en la Ciudad de Hanoi en agosto proacuteximo

El Vicecanciller Luis Miguel Hincapieacute al dar la bienvenida a la delegacioacuten vietnamita expresoacute el intereacutes del Gobierno de la Repuacuteblica de Panamaacute de continuar fortaleciendo las relaciones bilaterales en el espiacuteritu de amistad y entendimiento mutuo

Estos acuerdos constituyen herramientas juriacutedicas para evitar que un contribuyente sea persona natural o juriacutedica por el desarrollo de su actividad comercial o profesional tenga que tributar de manera doble o muacuteltiple Con ello se da continuidad a la poliacutetica de Estado a fin de adecuar la legislacioacuten domeacutestica a estaacutendares internacionales y mejorar la competitividad del paiacutes A la fecha Panamaacute ha firmado 16 acuerdos para evitar la doble tributacioacuten

La ruacutebrica se realizoacute en el marco de la primera reunioacuten de la Comiteacute Conjunto en Cooperacioacuten Econoacutemica Comercio e Inversioacuten celebrada en esta capital y presidida por Tran Quoc Khanh Viceministro de Industria y Comercio de Vietnam y por Neacutestor Gonzalez Viceministro de Comercio Exterior de Panamaacute

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Gobierno de Panamaacute recibe recomendaciones preliminares del Comiteacute Independiente de Expertos

Mieacutercoles 20 de julio 2016

El Comiteacute Independiente de Expertos designado por el Gobierno de la Repuacuteblica de Panamaacute para evaluar las praacutecticas del centro de servicios financiero del paiacutes entregoacute a la Vicepresidenta y Canciller Isabel de Saint Malo un reporte preliminar con recomendaciones como parte de los compromisos adquiridos por la comisioacuten al ser instalada el pasado mes de abril

Se trata de un informe sobre el trabajo en curso de esta comisioacuten e incorpora recomendaciones preliminares para el fortalecimiento de la plataforma de servicios internacionales de la Repuacuteblica de Panamaacute para avanzar en los esfuerzos de preservar la capacidad del paiacutes de competir y seguir atrayendo inversiones

El documento se divide en seis secciones disponibilidad de la informacioacuten acceso a la informacioacuten intercambio de informacioacuten erosioacuten base y el desplazamiento del beneficio (BEPS) fortalecimiento institucional y estrategia y participacioacuten

Panamaacute ha implementado ya muchas de las sugerencias incorporadas en el documento entregado de la mano con el sector privado especialmente en el marco de la Comisioacuten de Alto Nivel Presidencial para la Defensa de los Servicios Internacionales y Financieros (CANDSIF)

El informe fue entregado por el co-presidente de la Comisioacuten Independiente de Expertos Alberto Alemaacuten Zubieta acompantildeado por miembros panamentildeos de la comisioacuten Domingo Latorraca y Nicolaacutes Ardito Barletta

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Panamaacute y el Reino de Beacutelgica iniciaraacuten negociaciones de un instrumento que facilite el intercambio de informacioacuten fiscal entre ambos paiacuteses

Jueves 7 de julio 2016

Manteniendo el compromiso de ampliar la cooperacioacuten en materia de transparencia fiscal el Gobierno de la Repuacuteblica de Panamaacute y el Reino de Beacutelgica acordaron iniciar las negociaciones de un instrumento que facilite el intercambio de informacioacuten para fines fiscales entre ambos paiacuteses

Dicho compromiso se pactoacute en un encuentro entre el Ministro del Servicio Puacuteblico Federal de Finanzas de Beacutelgica Johan Van Overtveldt el Vicecanciller Luis Miguel Hincapieacute y la Viceministra Eyda Varela de Chinchilla como parte de una gira que realiza la delegacioacuten panamentildea en este paiacutes europeo

En esta misioacuten en Bruselas Beacutelgica el Vicecanciller Hincapieacute se reuniraacute tambieacuten con los Representantes Permanentes de los 28 Estados Miembros ante la Unioacuten Europea

Tambieacuten participaron de esta reunioacuten el Embajador de Panamaacute en Beacutelgica Dario Chiruacute la Directora de Poliacutetica Exterior de Panamaacute Analuisa Bustamante la Directora de Asuntos y Proyectos Internacionales de la Superintendencia de Bancos Kathy de Guardia y Laura Barrios Secretaria Teacutecnica de CANDSIF

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CANDSIF analiza avances de Panamaacute en materia fiscal y evaluacutea proacuteximos retos

Mieacutercoles 8 de junio 2016

Sobre los avances que ha tenido Panamaacute en materia fiscal y los proacuteximos retos del paiacutes de cara a la revisioacuten de la Fase II del Foro Global de la Organizacioacuten para la Cooperacioacuten y Desarrollo Econoacutemico (OCDE) prevista para octubre proacuteximo versoacute la reunioacuten de la Comisioacuten de Alto Nivel Presidencial para la Defensa de los Servicios Internacionales y Financieros (CANDSIF) presidida por el Vicecanciller Luis Miguel Hincapieacute

El encuentro fue propicio para que los representantes de CANDSIF evaluaraacuten el recieacuten adquirido compromiso del estaacutendar de la OCDE el cual es una muestra de la voluntad poliacutetica de la actual administracioacuten por seguir avanzando en materia de transparencia y cooperacioacuten fiscal con hechos concretos Sobre este tema el Vicecanciller Hincapieacute planteoacute que se han dado positivos avances en la relacioacuten entre Panamaacute y la OCDE recientemente recordoacute el encuentro en Pariacutes con representantes de esta organizacioacuten en donde se entabloacute un diaacutelogo abierto y cordial ldquoHemos oficializado a la OCDE nuestro compromiso de intercambio de informacioacuten bajo el mecanismo CRS y ellos han manifestado el compromiso de que miembros del Foro Global de la OCDE prestaraacuten a Panamaacute toda la asistencia teacutecnica necesaria para la implementacioacuten de las nuevas legislaciones y sistemas tecnoloacutegicos que el intercambio automaacutetico de informacioacuten requeriraacuterdquo afirmoacute Hincapieacute

CANDSIF estaacute conformada por representantes del sector puacuteblico y privado y constituye un espacio de anaacutelisis y discusioacuten para el desarrollo de una poliacutetica de paiacutes que analice las adecuaciones que deben hacerse al sistema y salvaguardar asiacute los intereses nacionales

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BID apoyaraacute acciones de Panamaacute para fortalecer su plataforma financiera y de servicios

Lunes 30 de mayo 2016

El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) proporcionaraacute apoyo teacutecnico a las gestiones del Comiteacute Independiente de Expertos para la plataforma de servicios internacionales y financieros instalado por el Gobierno de la Repuacuteblica de Panamaacute en abril pasado asiacute como en los temas relacionados con el proceso de adopcioacuten de normas y la adecuacioacuten a los estaacutendares internacionales a los que se ha comprometido el paiacutes como es el caso de los principios de la Organizacioacuten para la Cooperacioacuten y el Desarrollo Econoacutemico (OCDE)

Esto fue ratificado en reunioacuten entre la Vicepresidenta y Canciller Isabel de Saint Malo de Alvarado con Gina Montiel Gerente del Departamento de Belice Centroameacuterica Meacutexico Panamaacute y Repuacuteblica Dominicana del Banco Interamericano de Desarrollo (BID)

La Vicepresidenta agradecioacute la confianza depositada en Panamaacute especialmente en un proyecto tan importante para el fortalecimiento de la plataforma financiera y de servicios como lo es el Comiteacute de Expertos Independientes Nacionales e Internacionales encargado de evaluar las praacutecticas vigentes del centro de servicios financieros panamentildeo a fin de que el paiacutes lidere los esfuerzos de la comunidad internacional para construir una nueva arquitectura financiera global

La jefa de la diplomacia panamentildea reiteroacute que este Comiteacute forma parte de las acciones adoptadas por el Gobierno de la Repuacuteblica de Panamaacute en cumplimiento del compromiso con la transparencia del sistema financiero asiacute como con el fortalecimiento y la proteccioacuten de la plataforma de servicios logiacutesticos y financieros del paiacutes

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Participaron tambieacuten en este encuentro Maruquel Paboacuten Coordinadora-Estrategia Paiacutes de la Unidad de Plataforma Financiera Fidel Jaramillo Representante del BID en Panamaacute y Roberto de Michele asesor principal de poliacuteticas de la Oficina de Integracioacuten Institucional del Banco Interamericano de Desarrollo (BID)

Vicepresidenta y Canciller aboga por la igualdad de condiciones en discusioacuten global sobre sistema financiero internacional

Viernes 27 de mayo 2017

Durante el Diaacutelogo de Cancilleres y Altas Autoridades relativo a la ldquoAgenda 2030rdquo realizado durante el 36deg Periacuteodo de Sesiones de la Comisioacuten Econoacutemica para Ameacuterica Latina y El Caribe ( CEPAL) celebrada en Meacutexico la Vicepresidenta y Canciller Isabel de Saint Malo de Alvarado abogoacute por la igualdad de condiciones en las discusiones globales sobre el sistema financiero

La jefa de la diplomacia panamentildea comentoacute que ese ideal ldquosoacutelo podraacute ser posible si la comunidad internacional incluye en sus discusiones las necesidades de los paiacuteses en desarrollo para que estos logren un desarrollo econoacutemico que los ayude a cumplir los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS)rdquo

Esta ponencia fue moderada por la Canciller de Meacutexico Claudia Ruiz Massieu y contoacute con la participacioacuten de la Canciller colombiana Mariacutea Angela Holguiacuten Cueacutella y la Secretaria General de la CEPAL Alicia Baacutercenas

Posteriormente en reunioacuten bilateral con Baacutercenas la Vicepresidenta de Saint Malo de Alvarado resaltoacute los esfuerzos que ha realizado el paiacutes en materia de transparencia fiscal En ese sentido la maacutexima representante de la CEPAL compartioacute su decidido apoyo al paiacutes y expresoacute su disposicioacuten de ofrecer asistencia teacutecnica en el proceso que adelanta el istmo con miras a fortalecer su sistema financiero internacional

La Canciller panamentildea agradecioacute el apoyo ofrecido y se comprometioacute a ampliar la ya rica agenda de trabajo entre este organismo multilateral y Panamaacute

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La Vicepresidenta y Canciller participoacute tambieacuten en la Mesa ldquoLa igualdad en el centro del desarrollo sosteniblerdquo en donde se refirioacute a los principales desafiacuteos de Ameacuterica Latina la regioacuten maacutes desigual del mundo y compartioacute los logros alcanzados por la administracioacuten del Presidente Juan Carlos Varela Aprovechando este espacio agregoacute que para lograr prosperidad con equidad no es suficiente medir los ingresos sino priorizar a la gente algo que el gobierno de Panamaacute impulsa como el eje central de su Plan de Gobierno

La Vicepresidenta de la Repuacuteblica Dominicana Margarita Cedentildeo y el Secretario de Desarrollo Social de Meacutexico Joseacute Antonio Meade tambieacuten participaron de esta Sesioacuten

La Canciller que estuvo acompantildeada del Embajador de Panamaacute en Meacutexico Manuel Peacuterez retornaraacute a Panamaacute la noche de este viernes

Panamaacute solicita a Francia trabajar en igualdad de condiciones

Mieacutercoles 18 de mayo 2016 El Vicecanciller Luis Miguel Hincapieacute se reunioacute hoy con el Enviado Especial del Presidente Franccedilois Hollande para Ameacuterica Latina y el Caribe Jean-Pierre Bel Durante el encuentro realizado en la capital francesa el diplomaacutetico panamentildeo recalcoacute a Bel la importancia de trabajar en igualdad de condiciones para resolver las diferencias entre ambos paiacuteses por la viacutea diplomaacutetica y avanzar en la agenda bilateral y en una efectiva cooperacioacuten en materia fiscal sin la presioacuten que genera ser parte de una lista discriminatoria Hincapieacute compartioacute que Panamaacute

ha dado importantes pasos para la reforma de su marco legal y para robustecer su centro de servicios y blindarlo contra las actividades iliacutecitas en materia fiscal y financiera De la misma forma comunicoacute que el paiacutes estaacute fortaleciendo sus capacidades para cumplir con los acuerdos existentes entre ambos paiacuteses

ldquoPanamaacute estaacute en plena disposicioacuten de continuar trabajando para hacer cada vez maacutes efectiva la cooperacioacuten con la comunidad internacional en materia de transparencia fiscal y de continuar negociando acuerdos en este sentido pero no creemos que sea positivo que representantes de paiacuteses amigos como Francia insistan en desconocer esta disposicioacuten y los avances que hemos alcanzado tomando en cuenta todos los aspectos que abarca la relacioacuten bilateralrdquo puntualizoacute Hincapieacute

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Uacuteltima actualizacioacuten noviembre de 2017

En esta liacutenea recalcoacute la importancia de las inversiones francesas en Panamaacute y el gran intereacutes que existe por parte de empresarios en Francia por continuar esta relacioacuten lo que fue evidenciado durante la visita a Francia por parte de la Vicepresidenta y Canciller Isabel de Saint Malo de Alvarado en octubre pasado

ldquoEn la visita de la Vicepresidenta a Francia con el entonces Canciller Laurent Fabius se acordoacute progresar en una nutrida agenda bilateral en beneficio de ambos paiacuteses incluyendo la cooperacioacuten en materia fiscal lo que se dificultariacutea si estamos en una lista de estados no cooperadores en materia fiscalrdquo agregoacute Hincapieacute

Panamaacute y la India analizan propuesta de un convenio de intercambio de informacioacuten

Mieacutercoles 18 de mayo 2016

Como cierre de su misioacuten oficial en la India la Viceministra de Asuntos Multilaterales y Cooperacioacuten Internacional Mariacutea Luisa Navarro sostuvo un encuentro bilateral con el Ministro de Estado de Asuntos Exteriores de la India Vijay Kumar Singh en donde acordaron darle seguimiento y finalizar la propuesta de un convenio para el intercambio de informacioacuten entre los gobiernos de Panamaacute y la India A su vez la Viceministra Navarro se refirioacute a la importancia de fortalecer la cooperacioacuten entre ambos paiacuteses aprovechando los acuerdos que ya estaacuten siendo negociados de forma bilateral como el de servicios aeacutereos y el asuntos mariacutetimos

Ambos diplomaacuteticos acordaron celebrar la I Primera Reunioacuten del Mecanismo de Consultas Poliacuteticas en el segundo semestre del 2016 en algunos de los dos paiacuteses y coincidieron en los beneficios que ha generado el Mecanismo de Diaacutelogo Poliacutetico y Cooperacioacuten SICA-India por lo cual se comprometieron a fortalecer el diaacutelogo en dicha herramienta

En cuanto a la propuesta del Acuerdo Constitutivo del Centro Internacional para la Implementacioacuten de la Reduccioacuten de Emisiones por Deforestacioacuten y Degradacioacuten (ICIREDD) y la iniciativa Alianza Solar liderado por India en la COP21 la Viceministra y el Ministro Singh acordaron intercambiar apoyos para dichas iniciativas

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Uacuteltima actualizacioacuten noviembre de 2017

Con respecto al Centro de Tecnologiacuteas de Informacioacuten Inadeh-India la Viceministra y el Ministro Singh acordaron evaluar la posibilidad de expandir e incluir en el programa cursos previos de ingleacutes para panamentildeos

La Viceministra aprovechoacute la ocasioacuten para reiterarle al Ministro la invitacioacuten del Presidente de la Repuacuteblica Juan Carlos Varela para que su homoacutelogo de la India participe en la inauguracioacuten del Canal ampliado prevista para el domingo 26 de junio proacuteximo

La Misioacuten oficial que continuacutea en Jordania y en Turquiacutea culmina el proacuteximo 24 de mayo

Gobierno continuacutea reformas para incrementar la transparencia consular y la competitividad del paiacutes

Mieacutercoles 18 de mayo 2016 En el marco del Proyecto de Modernizacioacuten y Transparencia Consular que inicioacute el Gobierno de la Repuacuteblica de Panamaacute hace dos antildeos el Consejo de Gabinete aproboacute hoy modificaciones al Decreto de Gabinete Ndeg75 del 11 de julio de 1990 ldquopor el cual se autoriza el establecimiento y pago de honorarios consulares por razoacuten de los servicios prestadosrdquo

Con este ajuste los coacutensules remitiraacuten la totalidad de los ingresos generados por traacutemites o servicios no-mariacutetimos (hechos vitales visas servicios notariales entre otros) sino solo en lo que respecta a los servicios prestados en concepto de marina mercante Esta modificacioacuten garantiza mayor transparencia y se traduce en mayores ingresos al Tesoro Nacional

Sobre este tema el presidente Juan Carlos Varela solicitoacute que todas las embajadas y consulados de Panamaacute publiquen en las oficinas las tarifas de todos los traacutemites que se ofrecen

Por otra parte los ministros avalaron la tarifa uacutenica para visas estampadas de ingreso a Panamaacute establecida en 50 balboas maacutes 10 balboas por tasa del Coacutedigo Fiscal El establecimiento de esta nueva y uacutenica tarifa para visas estampadas no soacutelo aseguraraacute una mayor transparencia en la gestioacuten consular sino que fortaleceraacute el intercambio comercial y turiacutestico

Esta tarifa fue definida luego de los anaacutelisis realizados por parte de los equipos teacutecnicos del Ministerio de Relaciones Exteriores el Servicio Nacional de Migracioacuten el Consejo de Seguridad Nacional el Ministerio de Seguridad Puacuteblica y el Ministerio de la Presidencia

El Proyecto de Modernizacioacuten y Transparencia Consular estaacute reformando el funcionamiento de los consulados para asegurar la transparencia en la operacioacuten del sistema consular y lograr que Panamaacute alcance todo su potencial en el sector mariacutetimo

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Desarrollo de los Afro panamentildeos

Por otra parte el Consejo autorizoacute al ministro de Desarrollo Social Alcibiades Vaacutesquez proponer ante la Asamblea Nacional el Proyecto de Ley N deg024-16 que crea la Secretariacutea Nacional para el Desarrollo de los Afros panamentildeos

Este ente seraacute encargado de velar por el cumplimiento la proteccioacuten garantizar el pleno disfrute en condiciones de equidad justicia social igualdad de oportunidades y la participacioacuten de todos y todas y la realizacioacuten de todos los Derechos Humanos y libertades fundamentales de los Afro Descendientes como se reconoce en la Declaracioacuten Universal de los Derechos Humanos asiacute como la eliminacioacuten de toda discriminacioacuten racial

La OCDE prestaraacute a Panamaacute asistencia teacutecnica en la implementacioacuten del intercambio automaacutetico de informacioacuten

Martes 17 mayo 2016

Un equipo panamentildeo liderado por el Vicecanciller Luis Miguel Hincapieacute se reunioacute hoy con representantes de la Organizacioacuten para la Cooperacioacuten y el Desarrollo Econoacutemicos (OCDE) en Pariacutes para dar seguimiento a la agenda de trabajo ente ambas partes incluyendo el reciente compromiso del Gobierno de Panamaacute de implementar el Estaacutendar de Reporte Comuacuten (CRS por sus siglas en ingleacutes) a partir del 2018

Durante el encuentro se manifestoacute el compromiso de que miembros del Foro Global de la OCDE prestaraacuten a Panamaacute toda la asistencia teacutecnica necesaria para la implementacioacuten de las nuevas legislaciones y sistemas tecnoloacutegicos que el intercambio automaacutetico de informacioacuten requeriraacute

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Ademaacutes los equipos revisaron los elementos relacionados al intercambio automaacutetico de informacioacuten bajo estos estaacutendares reiterando el compromiso y capacidad de Panamaacute de implementarlo a partir de 2018 Asimismo se conversoacute sobre la evaluacioacuten en curso de Panamaacute con relacioacuten a la fase II del proceso de revisioacuten paritaria del Foro Global luego de la visita de representantes de la OCDE a Panamaacute en el mes de marzo Por uacuteltimo se conversoacute sobre la iniciativa para la Erosioacuten de Base Impositiva y Traslado de Utilidades (BEPS por sus siglas en ingleacutes) que es otro de los mecanismos que estaacuten siendo implementados a nivel internacional en materia fiscal impulsados por esta organizacioacuten

ldquoCreemos que fue una reunioacuten productiva y que ha servido de base para crear una mecaacutenica de diaacutelogo abierto entre la Repuacuteblica de Panamaacute y la OCDErdquo manifestoacute el Vicecanciller Luis Miguel Hincapieacute quien ademaacutes entregoacute la carta que oficializa la adhesioacuten de Panamaacute al intercambio de informacioacuten automaacutetica bajo el mecanismo CRS a partir del 2018

Como parte de su visita a Francia el Vicecanciller Hincapieacute se reuniraacute mantildeana mieacutercoles 18 de mayo con Jean-Pierre Bel Enviado Especial para Ameacuterica Latina y el Caribe del Excelentiacutesimo Sentildeor Presidente Franccedilois Hollande para conversar sobre la agenda bilateral de Panamaacute y Francia especialmente los avances en materia de cooperacioacuten fiscal

Presidente Varela instala Comiteacute Independiente que evaluaraacute praacutecticas del sistema financiero de Panamaacute

Viernes 29 de abril 2016

El presidente de la Repuacuteblica Juan Carlos Varela instaloacute hoy el Comiteacute Independiente de Expertos Nacionales e Internacionales anunciado en su Mensaje la Nacioacuten del pasado 6 de abril de 2016

El Comiteacute evaluaraacute las praacutecticas vigentes del centro de servicios financieros panamentildeo y propondraacute medidas que deberaacute compartir con otros paiacuteses para fortalecer la transparencia de los sistemas financieros y legales a fin de que el paiacutes lidere los esfuerzos de la comunidad internacional para construir una nueva arquitectura financiera global

El grupo lo integran renombradas figuras Joseph Stiglitz (Estados Unidos) premio Nobel de Economiacutea Mark Pieth (Suiza) profesor de Derecho Criminal y Criminologiacutea de la Universidad de Basilea Roberto Artavia (Costa Rica) quien fue rector de la Escuela de Negocios INCAE Business School Gisela Aacutelvarez de Porras exdirectora General de Ingresos y exministra de Comercio e Industrias Alberto Alemaacuten Zubieta exadministrador del Canal de Panamaacute y presidente de ABCO Global Inc Domingo Latorraca socio-director de Deloitte y Nicolaacutes Ardito Barletta ex presidente de la Repuacuteblica y director del Centro Nacional para el Desarrollo de la Competitividad

Sobre el Comiteacute

Entre las responsabilidades de este Comiteacute estaacuten asistir a Panamaacute en sus poliacuteticas contra la evasioacuten fiscal internacional y fortalecer a Panamaacute como centro financiero global con las mejores praacutecticas de transparencia

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Uacuteltima actualizacioacuten noviembre de 2017

Las principales funciones seraacuten Revisar marco legal actual incluyendo poliacuteticas leyes y tratados internacionales Evaluar efectividad de recientes reformas Identificar vulnerabilidades de la plataforma de servicios internacionales de Panamaacute entre otros

Los expertos se reuniraacuten al menos una vez al mes en persona o a traveacutes de medios electroacutenicos los miembros no recibiraacuten remuneracioacuten econoacutemica pero sus gastos seraacuten cubiertos por el Gobierno de la Repuacuteblica de Panamaacute

La instalacioacuten del citado comiteacute se une al anuncio de negociaciones para el establecimiento de Acuerdos de Intercambio de Informacioacuten Bilateral con Japoacuten Colombia asiacute como la renegociacioacuten emprendida con Francia y la firma con Estados Unidos del acuerdo intergubernamental para la aplicacioacuten de la Ley de Cumplimiento Fiscal en el Extranjero (FATCA por sus siglas en ingleacutes)

En favor de la transparencia Varela

Durante el acto el Mandatario expresoacute ldquoque la instalacioacuten de este Comiteacute la hacemos en cumplimiento a nuestro deber como paiacutes de seguir avanzando a favor de la transparencia y el fortalecimiento de nuestra plataforma de servicios logiacutesticos y financieros a fin de evitar que esta pueda ser utilizada para actividades iliacutecitas o para fines que no representan el bien comuacutenrdquo

El Gobernante enumeroacute algunas caracteriacutesticas y condiciones que han contribuido al crecimiento econoacutemico de Panamaacute en los uacuteltimos antildeos como su posicioacuten geograacutefica el respeto a la Ley y a la inversioacuten extranjera su economiacutea de servicios y un Gobierno comprometido con la transparencia por lo que ese eacutexito ldquono depende de flujos irregulares de dinero hacia nuestro sistema financiero sino del trabajo arduo de los panamentildeos un pueblo noble y amante de la paz que a pesar de ser un paiacutes pequentildeo en tamantildeo y poblacioacuten ha sabido ganarse un espacio importante en el concierto de las nacionesrdquo

ldquoEse camino que hemos escogido asiacute como nuestro firme compromiso con la transparencia de nuestro sistema financiero y la proteccioacuten de nuestra plataforma de servicios internacionales no tienen marcha atraacutesrdquo afirmoacute

Ademaacutes recordoacute que hace siete antildeos como Vicepresidente del paiacutes y jefe de la diplomacia panamentildea promovioacute la creacioacuten de la Comisioacuten Presidencial de Alto Nivel para la Defensa de los Servicios Internacionales Financieros (CANDSIF) a traveacutes de la cual impulsoacute la negociacioacuten y aprobacioacuten de un Tratado de Intercambio de Informacioacuten Tributaria con Estados

Unidos y maacutes de 25 Tratados para evitar la doble tributacioacuten con claacuteusulas de intercambio de informacioacuten y que fueron ratificados con paiacuteses de la Unioacuten Europea Ameacuterica Latina y el Caribe

Varela reafirmoacute que desde hace 22 meses como Presidente de Panamaacute su Administracioacuten retomoacute esos esfuerzos para aprobar importantes reformas legales e institucionales que permitieron sacar en tiempo reacutecord al paiacutes de la lista gris del Grupo de Accioacuten Financiera (GAFI)

Indicoacute que de manera paralela se mantuvieron conversaciones con la Organizacioacuten para la Cooperacioacuten y el Desarrollo Econoacutemico (OCDE) ldquomucho antes de la reciente controversia mediaacutetica la cual puso de manifiesto un problema global que no es de Panamaacute sino de muchos paiacuteses del mundo cuyas estructuras legales y financieras auacuten son vulnerables de ser utilizadas para fines que no representan el bien comuacutenrdquo

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El Presidente de Panamaacute recalcoacute que su Gobierno tomoacute la decisioacuten de iniciar conversaciones para Acuerdos Bilaterales de Intercambio de Informacioacuten Tributaria que incorporen el estaacutendar CRS de la OCDE posicioacuten que ha sido respaldada por paiacuteses del G20 como Japoacuten y Alemania con los que proacuteximamente se comenzaraacuten negociaciones

Varela informoacute que mientras se llevan a cabo esas negociaciones su administracioacuten mantendraacute la colaboracioacuten con autoridades de otro paiacutes que asiacute lo requieran por los canales oficiales ya sea por viacutea de la cooperacioacuten judicial o el intercambio de informacioacuten a la luz de los acuerdos vigentes

Por su parte la Vicepresidenta y Ministra de Relaciones Exteriores Isabel de Saint Malo de Alvarado explicoacute que el Comiteacute funcionaraacute de forma autoacutenoma e independiente por un espacio de entre 6 y 8 meses

ldquoEsto lo haraacuten con un apoyo teacutecnico ofrecido por el Banco Interamericano de Desarrollo a quienes les agradecemos una vez maacutes la confianza depositada en el paiacutes para proyectos de esta envergadurardquo destacoacute

La Canciller agregoacute que al cabo de este teacutermino el Comiteacute haraacute entrega al Gobierno de la Repuacuteblica de Panamaacute sus recomendaciones ldquoEl paso que hoy tomamos al instalar este Comiteacute Independiente de Expertos es un paso en la direccioacuten correctardquo puntualizoacute

Panamaacute y Japoacuten anuncian acuerdo para intercambio automaacutetico de informacioacuten basado en el estaacutendar promovido por la OCDE

Mieacutercoles 20 de abril 2016

El Presidente de la Repuacuteblica de Panamaacute Juan Carlos Varela y el Primer Ministro de Japoacuten Shinzo Abe anunciaron hoy el inicio de negociaciones para el establecimiento de un Acuerdo Bilateral de Intercambio de Informacioacuten Tributaria que incluiraacute la modalidad de intercambio automaacutetico basado en el estaacutendar de la Organizacioacuten para la Cooperacioacuten y el Desarrollo Econoacutemico (OCDE) ldquoDeseo anunciar que en el diacutea de hoy hemos acordado con Japoacuten avanzar las conversaciones para la negociacioacuten de un tratado bilateral de intercambio de informacioacuten

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Uacuteltima actualizacioacuten noviembre de 2017

tributaria con el Gobierno de Japoacuten incorporando los paraacutemetros del estaacutendar de la OCDErdquo informoacute el presidente Varela Esta accioacuten explicoacute es consecuente con ldquolo planteado durante mi discurso ante la Asamblea General de las Naciones Unidas en septiembre pasado cuando anuncieacute que Panamaacute avanzariacutea hacia el Intercambio Automaacutetico de Informacioacuten Tributaria de forma bilateralrdquo Previo al anuncio el vice ministro de Relaciones Exteriores Luis Miguel Hincapieacute se reunioacute con funcionarios de la Agencia Tributaria del Gobierno de Japoacuten para determinar la mecaacutenica bajo la cual se desarrollaraacuten las negociaciones entre ambas naciones Desde 2009 Panamaacute ha firmado maacutes de 30 acuerdos bilaterales de Doble Tributacioacuten y de Intercambio de InformacioacutenIgualmente en octubre de 2015 Panamaacute avanzoacute a la fase 2 de la revisioacuten paritaria del Foro Global sobre Transparencia e Intercambio de Informacioacuten Tributaria de la OCDE En febrero de 2016 el Grupo de Accioacuten Financiera (GAFI) removioacute a Panamaacute de la lista gris por los avances logrados por el paiacutes en tiempo reacutecord Las declaraciones del Mandatario se dieron en conferencia de prensa conjunta con el Primer Ministro en el marco del acuerdo de Financiamiento de la Liacutenea 3 del Metro

Panamaacute continuacutea estrategia diplomaacutetica para la defensa de los intereses nacionales

Martes 19 de abril 2017

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Uacuteltima actualizacioacuten noviembre de 2017

El Ministerio de Relaciones Exteriores convocoacute un encuentro de alto nivel como parte de la estrategia diplomaacutetica para continuar con la defensa de la plataforma financiera y de servicios internacionales

Presidido por el Ministro de la Presidencia Aacutelvaro Alemaacuten el encuentro buscaba informar a ex cancilleres ex asesores gubernamentales y empresarios panamentildeos sobre los exitosos esfuerzos de Panamaacute para lograr la transparencia de la plataforma asiacute como los proacuteximos pasos para demostrar el compromiso de continuar cooperando con la comunidad internacional en la lucha contra el uso indebido de las plataformas de servicios financieros y corporativos

Gian Castillero asesor gubernamental resumioacute los recientes acontecimientos asiacute como la respuesta de Panamaacute ante las publicaciones de una firma de abogados al tiempo que informoacute de los esfuerzos que ya ha realizado Panamaacute para fortalecer la transparencia y cooperacioacuten internacional entre ellos la robusta red de tratados bilaterales que permiten el intercambio de informacioacuten con otros paiacuteses el fortalecimiento y ampliacioacuten de las normativas como ldquoConoce tu Clienterdquo para los sectores financieros y corporativos asiacute como las industrias no financieras vulnerables al abuso

Sobre el compromiso de Panamaacute con la Transparencia Internacional

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Jueves 14 de abril 2016 Declaracioacuten de Isabel de Saint Malo de Alvarado Vicepresidenta y Ministra de Relaciones Exteriores de la Repuacuteblica de Panamaacute

Sobre el compromiso de Panamaacute con la Transparencia Internacional

Como lo ha declarado el Presidente Juan Carlos Varela de manera clara e inequiacutevoca el camino de Panama hacia una mayor transparencia internacional es irreversible En este sentido estamos en disposicioacuten de apoyar activamente diaacutelogos diplomaacuteticos y reformas domeacutesticas para abordar este reto global

Asimismo como Panamaacute ha reiterado en muacuteltiples ocasiones a los miembros de la OCDE nuestro compromiso es completo e inmediato con la implementacioacuten del intercambio automaacutetico de informacioacuten de forma bilateral y consistente con los objetivos del Common Reporting Standard (Normas Comunes de Reporte en espantildeol)

Ademaacutes estamos abiertos y dispuestos a entablar a nivel internacional un diaacutelogo permanente con los equipos teacutecnicos relevantes para evaluar mecanismos multilaterales especiacuteficos para implementar estos estaacutendares

Mientras dejamos la puerta abierta a estas discusiones sobre el mecanismo de CRS mantenemos el compromiso con el intercambio automaacutetico de informacioacuten bilateral

______

Statement of Isabel de Saint Malo de Alvarado Vice President and Minister of Foreign Affairs Republic of Panama

Regarding Panamas Commitment to Financial Transparency

As President Juan Carlos Varela has stated clearly and unequivocally Panamas path to financial transparency is irreversible To that end we willingly and actively support diplomatic dialogue and domestic reform to address this global challenge

As Panama has reiterated on multiple occasions to members of the OECD we are fully and immediately committed to the implementation of bilateral automatic exchange of information consistent with the goals of the Common Reporting Standards

Further we are open and willing to engage in ongoing international dialogue with relevant technical teams to evaluate the specific multilateral mechanisms needed to implement these standards

As we leave the door open to these discussions regarding CRS mechanisms we remain fully committed to bilateral automatic exchange of information

Panamaacute combate la evasioacuten fiscal

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Jueves 14 de abril 2016 Contrariamente a lo sugerido por las recientes revelaciones de ldquoPanama papersrdquo el paiacutes estaacute comprometido en la lucha contra el fraude fiscal y el blanqueo de dinero dijo su ministra de Relaciones Exteriores

Por ISABEL DE SAINT MALO DE ALVARADO

Publicado por el perioacutedico Le Monde el 15 de abril de 2016 El escaacutendalo injustamente conocido como Panama papers irrumpioacute en la escena internacional el 3 de abril poniendo los proyectores en los meandros de la codicia de los ricos de este mundo Esta fuga de documentos relativos a las sociedades offshore con viacutenculos con los ricos y famosos sacudioacute al mundo con las revelaciones que muestra hasta queacute punto algunos pueden ir con el fin de ocultar sus riquezas

Como los documentos publicados hasta la fecha lo han demostrado la evasioacuten fiscal es un problema global de la que ninguna nacioacuten puede escapar ni siquiera Francia Es por ello que Panamaacute considera que soacutelo un enfoque basado en la cooperacioacuten y la diplomacia puede establecer una transparencia juriacutedica y financiera a nivel mundial

Esto no quiere decir que cada paiacutes no debe desempentildear su papel Todas las naciones - incluyendo Panamaacute - pueden y deben fortalecer su sistema financiero para reducir al miacutenimo el riesgo de desviacioacuten Pero cuando se trata de abordar los problemas sisteacutemicos de la evasioacuten fiscal que priva a los contribuyentes de $ 200 mil millones de doacutelares anuales el unilateralismo no es evidentemente la solucioacuten correcta

Los 11 millones de documentos contenidos en la fuga muestran que la mayoriacutea de las sociedades creadas por el bufete de abogados de Panamaacute MossackampFonseca se basan realmente en otros paiacuteses Panamaacute ocupa un mejor lugar en la uacuteltima edicioacuten del ranking anual elaborado por la ONG Tax Justice Network que muchos paiacuteses entre ellos algunos miembros de la OCDE con respecto a la transparencia financiera

Esa es la razoacuten por la cual la diplomacia y la comunicacioacuten son esenciales en esta etapa no amenazas y sanciones Con este fin el Gobierno de Panamaacute ha abierto un diaacutelogo productivo con las autoridades francesas incluyendo al presidente Hollande para discutir las medidas concretas que deben adoptarse con el fin de garantizar una mejor cooperacioacuten e implementacioacuten de un Convenio fiscal bilateral Francia-Panamaacute maacutes eficaz

El presidente de Panamaacute Juan Carlos Varela ha constituido una comisioacuten de expertos independientes para evaluar nuestro sistema financiero identificar las mejores praacutecticas y recomendar medidas especiacuteficas para fortalecer la transparencia financiera y judicial mundial Estamos a la espera de sus conclusiones en los proacuteximos seis meses y vamos a comunicarlos a otros paiacuteses

Estas etapas siguen una serie de reformas en Panamaacute para promover una mayor transparencia financiera Desde que asumioacute el cargo en 2014 el presidente Varela ha implementado nuevas regulaciones llamadas Conoce a tu cliente y ha establecido una soacutelida red de tratados fiscales para el intercambio de informacioacuten legal sobre las empresas Ademaacutes estamos comprometidos con la certificacioacuten obligatoria de la identidad de los accionistas de cada sociedad para concluir nuevos acuerdos internacionales para compartir informacioacuten y para implementar regulaciones maacutes estrictas para los proveedores de servicios financieros asiacute como para las principales empresas no financieras

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Estas reformas han sido reconocidas y validadas por la comunidad internacional incluyendo tambieacuten el Grupo Intergubernamental de Accioacuten Financiera de blanqueo de capitales [de los cuales son miembros las principales economiacuteas mundiales] que mencionoacute un progreso significativo de Panamaacute en la lucha contra el lavado de capitales cuando nos retiraron de su lista gris durante el antildeo Este retiro se llevoacute a cabo en un tiempo reacutecord Tambieacuten hemos progresado positivamente en un examen realizado y patrocinado por el Foro Global sobre Transparencia e Intercambio de Informacioacuten de la Organizacioacuten para la Cooperacioacuten y el Desarrollo Econoacutemico (OCDE)

Sin embargo los Panama Papers son maacutes que un teacutermino equivocado El caso fue difundido injustamente en los medios de comunicacioacuten como un escaacutendalo que involucra a las estructuras de las empresas offshore Como centro internacional de negocios Panamaacute trata a todas las sociedades de forma ideacutentica La idea de que Panamaacute es un paraiacuteso fiscal para las sociedades internacionales se debe a que soacutelo el ingreso generado en Panamaacute independientemente de los ingresos obtenidos en el extranjero estaacuten gravados Sin embargo todas las transacciones en Panamaacute estaacuten sujetas a impuestos bajo las leyes de las jurisdicciones pertinentes Nuestro gobierno fortalecioacute las leyes mediante la imposicioacuten de nuevas regulaciones pero estas poliacuteticas todaviacutea pueden ser desviadas para fines iliacutecitos

UNA LUCHA COLECTIVA Panamaacute estaacute decidida a adoptar todas las reformas de transparencia financiera necesarias para la satisfaccioacuten de la comunidad internacional El gobierno de Panamaacute anuncioacute su compromiso con el intercambio automaacutetico de informacioacuten financiera y hemos propuesto procedimientos que consideramos coherente con los objetivos de la comunidad internacional incluyendo la OCDE Ademaacutes Panamaacute continuaraacute su cooperacioacuten con Francia y otras jurisdicciones con el fin de perseguir las infracciones al coacutedigo penal panamentildeo asi como continuaraacute respetando los numerosos tratados internacionales que nuestros socios en todo el mundo han ratificado con la Repuacuteblica de Panamaacute Tambieacuten reiteramos nuestra disposicioacuten en entablar un diaacutelogo con la OCDE y su Foro Mundial respecto a la firma de acuerdos en materia de transparencia financiera que puedan promover el desarrollo econoacutemico de nuestros paiacuteses

Aunque reconocemos que estas reformas significan poco hasta su aplicacioacuten y cumplimiento no hay que olvidar que despueacutes de ser gobernada por una dictadura durante antildeos Panamaacute es hoy una democracia estable A traveacutes de nuestros esfuerzos para transformar a nuestro paiacutes en un centro econoacutemico de primer lugar maacutes de 100 sociedades transnacionales han establecido sus sedes regionales Esperamos que a traveacutes de nuestros esfuerzos de reforma y una mayor cooperacioacuten internacional nuestro paiacutes seraacute auacuten maacutes atractivo para las empresas multinacionales que deseen actuar como ciudadanos globales responsables

El Presidente Hollande en un discurso en 2013 prometioacute una lucha sin tregua contra la delincuencia financiera Panamaacute se presenta como un socio para conducir esta lucha La evasioacuten fiscal es un delito cometido por personas privadas y despoja tanto a los paiacuteses desarrollados y los paiacuteses en desarrollo de los ingresos necesarios para la salud la educacioacuten y las infraestructuras

La Repuacuteblica de Panamaacute siendo ella misma un paiacutes en desarrollo rechaza permitir que dicha actividad continuacutee Sin embargo estamos conscientes de los liacutemites de lo que

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podemos hacer solos La feroz lucha por una mayor transparencia financiera global debe ser colectiva

Panamaacute y Colombia reanudaron negociaciones para la cooperacioacuten entre autoridades administrativas

Mieacutercoles 13 de abril 2016

La Repuacuteblica de Panamaacute reanudoacute hoy en Bogotaacute las negociaciones con la Repuacuteblica de Colombia para la Cooperacioacuten entre Autoridades Administrativas en materia de lavado de activos y otros temas y para un acuerdo para evitar la doble tributacioacuten

La delegacioacuten panamentildea liderada por Farah Urrutia Directora de Asuntos Juriacutedicos y Tratados de la Cancilleriacutea buscaraacute enfocar que las conversaciones se den en virtud del Memorando de Entendimiento firmado por las cancilleres de Panamaacute Isabel de Saint Malo de Alvarado y Colombia Mariacutea Aacutengela Holguiacuten en octubre de 2014 ldquoEs de nuestro intereacutes que se atiendan y satisfagan los intereses de ambas nacionesrdquo enfatizoacute Urrutia

El Memorando de Entendimiento firmado entre las diplomaacuteticas reconoce la importancia de desarrollar mecanismos de cooperacioacuten que ayuden a fortalecer las instituciones de ambos estados y atender temas que se encuentran en la actualidad sobre la mesa en nuestra relacioacuten bilateral

El objetivo principal es analizar negociar y concretar un Acuerdo para Evitar la Doble Tributacioacuten atendiendo a los intereses de cada uno de los Estados sin desconocer el derecho soberano que le asiste a cada uno de ellos a disentildear y consagrar sus propias disposiciones tributarias y sus regiacutemenes tributarios especiales asiacute como el deber que tienen de no discriminacioacuten en contra de los ciudadanos del otro Estado Participan ademaacutes como miembros de la delegacioacuten panamentildea Ricardo Rocha Jefe de Tributacioacuten Internacional de la Direccioacuten General de Ingresos y los asesores Joseacute Ramoacuten Garciacutea de Paredes Luis Eduardo Ocando y Gian Castillero

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Gobierno anuncia integrantes de Comiteacute Independiente para fortalecer plataforma de servicios de Panamaacute

Martes 12 de abril 2016 El Premio Nobel de Economiacutea Joseph Stiglitz seraacute uno de los expertos internacionales que co-presidiraacute el Comiteacute Independiente de expertos nacionales e internaciones establecido por el Gobierno de la Repuacuteblica de Panamaacute para evaluar y adoptar medidas que fortalezcan la transparencia del sistema financiero y legal del paiacutes Asiacute lo anuncioacute la Vicepresidenta y Canciller de la Repuacuteblica Isabel de Saint Malo de Alvarado al tiempo que tambieacuten informoacute de la integracioacuten a este comiteacute del Profesor de Derecho Penal y Criminologiacutea de la Universidad de Basilea Suiza Mark Pieth De Saint Malo de Alvarado explicoacute que este Comiteacute Independiente estaraacute integrado por ocho expertos de los cuales cuatro seraacuten nacionales y cuatro internacionales Igualmente detalloacute que el mismo seraacute co-presidido por un experto nacional y uno internacional Ejecutoria de Stiglitz Stiglitz es un reconocido economista y catedraacutetico estadounidense ganador del Nobel de Economiacutea en el antildeo 2001 En la actualidad es presidente de la Asociacioacuten Econoacutemica Internacional y profesor en la Universidad de Columbia Su trabajo ha contribuido a mejorar el desempentildeo econoacutemico de paiacuteses en Ameacuterica Latina y Asia La labor de Stiglitz al frente del comiteacute independiente junto a otros expertos nacionales e internacionales seraacute la de evaluar las poliacuteticas vigentes de Panamaacute para prevenir que su centro financiero y legal sea utilizado por el crimen organizado global en praacutecticas como el blanqueo de capitales y el financiamiento del terrorismo Gestioacuten de Pieth Por su parte Pieth de 1989 a 1993 fue Jefe de la Seccioacuten - delincuencia econoacutemica y organizada en la Oficina Federal de Justicia (Ministerio de Justicia y Policiacutea) En este cargo elaboroacute la legislacioacuten contra el blanqueo de dinero el crimen organizado el abuso de drogas la corrupcioacuten y la confiscacioacuten de los activos Fue miembro del Grupo de Accioacuten Financiera sobre el blanqueo de capitales (GAFI) y del Grupo de Accioacuten Quiacutemica de Precursores Quiacutemicos y Presidente de un grupo intergubernamental de expertos encargado por las Naciones Unidas con la determinacioacuten de la extensioacuten del traacutefico iliacutecito de drogas Desde 1990 hasta finales de 2013 Pieth presidioacute el Grupo de Trabajo de la Organizacioacuten para la Cooperacioacuten y el Desarrollo Econoacutemicos (OCDE) sobre el soborno en las transacciones comerciales internacionales que tambieacuten participa en la Iniciativa Banca Wolfsberg AML como facilitador En la primavera de 2004 fue nombrado por el Secretario General de la Organizacioacuten de las Naciones Unidas (ONU) para el Comiteacute de Investigacioacuten Independiente sobre el programa Petroacuteleo por Alimentos de Irak El presidente de la Repuacuteblica Juan Carlos Varela anuncioacute la semana pasada la integracioacuten de este comiteacute independiente para fortalecer las acciones y la cooperacioacuten de Panamaacute a nivel internacional en materia de intercambio de informacioacuten para la transparencia financiera

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La proacutexima semana el ministro de Economiacutea y Finanzas Dulcidio De la Guardia viajaraacute a Pariacutes Francia para reunirse con su similar en este paiacutes para eleva elevar la solicitud del Gobierno panamentildeo para que se reconsidere la decisioacuten de este paiacutes de incluir a Panamaacute en la lista de paraiacutesos fiscales Panamaacute reitera compromiso en lucha contra el uso indebido de las plataformas de servicios financieros y corporativos

Viernes 8 de abril 2016 El Presidente de la Repuacuteblica Juan Carlos Varela sostuvo una conversacioacuten telefoacutenica con su homoacutelogo franceacutes Franccedilois Hollande con el propoacutesito de expresarle personalmente el compromiso de la Repuacuteblica de Panamaacute de continuar cooperando con la comunidad internacional en la lucha contra el uso indebido de las plataformas de servicios financieros y corporativos En este sentido el mandatario panamentildeo sentildealoacute los importantes avances impulsados bajo su administracioacuten para fortalecer la plataforma de servicios panamentildeo y expresoacute que nuestro paiacutes tomariacutea las medidas necesarias para garantizar la efectiva implementacioacuten del acuerdo para evitar la doble imposicioacuten fiscal e intercambio de informacioacuten vigente entre ambos paiacuteses Ambos mandatarios coincidieron en la conveniencia de una reunioacuten entre los Ministros de Finanzas de ambos paiacuteses y sugirieron que la misma se diera en Paris en los proacuteximos diacuteas En cuanto a la relacioacuten bilateral entre ambos paiacuteses el Presidente Varela recalcoacute que debe atenderse de forma integral e hizo una invitacioacuten a continuar la discusioacuten de los temas relevantes para ambos paiacuteses mediante los canales oficiales por conducto de la viacutea diplomaacutetica La iniciativa del Presidente Juan Carlos Varela de conversar con el presidente franceacutes se da dentro del marco de las acciones que estaacuten siendo tomadas para fortalecer la confianza y credibilidad en la plataforma de servicios panamentildea y seguir liderando conjuntamente un esfuerzo global a favor de la transparencia

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Panamaacute plantea a Francia su posicioacuten con respecto a la plataforma financiera y de servicios

Viernes 8 de abril 2016

La Vicepresidenta y Canciller Isabel de Saint Malo de Alvarado sostuvo el primero de una serie de encuentros que se organizaraacuten con paiacuteses miembros del Foro Global de la OCDE seguacuten lo anunciado por el Presidente Juan Carlos Varela Rodriacuteguez en su reciente discurso a la nacioacuten En esta ocasioacuten aprovechoacute la visita a Panamaacute de la Directora para las Ameacutericas y el Caribe del Ministerio de Relaciones Exteriores de Francia Kareen Rispal en el marco de la celebracioacuten de las Consultas Poliacuteticas Francia-Panamaacute a quien expresoacute su preocupacioacuten por las recientes declaraciones de autoridades francesas sobre la posibilidad de incluir a Panamaacute en una lista discriminatoria en su paiacutes La representante del gobierno franceacutes manifestoacute que reconocen los esfuerzos que Panamaacute ha venido realizando en esta materia y su disposicioacuten de seguir fortaleciendo los mecanismos de intercambio de informacioacuten entre ambos paiacuteses En esta misma direccioacuten manifestoacute su complacencia de que las autoridades fiscales de ambos paiacuteses han tomado contacto directo en el marco de la ejecucioacuten del tratado de doble tributacioacuten Asimismo compartioacute con la diplomaacutetica las acciones que Panamaacute ha implementado para fortalecer la transparencia de su plataforma financiera y de servicios tales como la implementacioacuten de los cambios a las normas para inmovilizar las acciones al portador de las sociedades anoacutenimas la exclusioacuten del paiacutes de la lista gris del GAFI y la aprobacioacuten para pasar a las Fase II del proceso de revisioacuten paritaria del Foro Global de la OCDE con lo cual la comunidad internacional validoacute que nuestro marco legal cumple con los estaacutendares internacionales La Vicepresidenta y Canciller tambieacuten dijo que el compromiso de la actual Administracioacuten es coherente con el esfuerzo global por la transparencia y agregoacute que Panamaacute maneja seria y responsablemente sus servicios legales y financieros Panamaacute cuenta con uno de los centros financieros maacutes importantes del mundo y que a traveacutes del esfuerzo de todo un paiacutes se ha logrado cumplir con los maacutes altos niveles de transparencia superando normativas de incluso las grandes potencias agregoacute Cerroacute este encuentro bilateral con Francia afirmando que Panamaacute tiene la economiacutea maacutes pujante de Ameacuterica Latina y que no se va a permitir que se desprestigie al paiacutes por unas

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publicaciones que ponen en manifiesto el actuar de una empresa mas no de un paiacutes y reiteroacute la proacutexima instalacioacuten de un comiteacute de expertos nacionales e internacionales de reconocida experiencia para que evaluacutee nuestras praacutecticas vigentes y proponga la adopcioacuten de medidas que compartiremos con otros paiacuteses del mundo para fortalecer la transparencia de los sistemas financieros y legales

Comisioacuten Presidencial analiza retos de la plataforma de servicios panamentildea con CANDSIF

Jueves 7 de abril 2016 El Presidente de la Repuacuteblica Juan Carlos Varela Rodriacuteguez condujo una reunioacuten extraordinaria de los miembros de la Comisioacuten Presidencial de Alto Nivel para la Defensa de los Servicios Internacionales Financieros (CANDSIF) para analizar los retos de la plataforma financiera y de servicios internacionales frente a los uacuteltimos acontecimientos que se han desarrollado a nivel internacional

El Mandatario junto la Vicepresidenta y Canciller de la Repuacuteblica Isabel de Saint Malo de Alvarado el ministro de la Presidencia Aacutelvaro Alemaacuten el vicecanciller Luis Miguel Hincapieacute el viceministro de Economiacutea Ivaacuten Zarak el Viceministro de Comercio Exterior Neacutestor Gonzaacutelez conversoacute con los integrantes de la CANDSIF sobre las alternativas para atender los retos que enfrenta la plataforma de servicios panamentildea teniendo en cuenta los requerimientos internacionales pero sin desatender los intereses del paiacutes En el encuentro el Mandatario llamoacute a una unioacuten entre el sector puacuteblico y privado a lo que los representantes de la Caacutemara de Comercio Industrias y Agricultura de Panamaacute el Colegio Nacional de Abogados de Panamaacute la Asociacioacuten de Abogados Internacionales y la Asociacioacuten Bancaria de Panamaacute la Superintendencia del Mercado de Valores la Superintendencia de Bancos y la Superintendencia de Seguros y Reaseguros manifestaron su total apoyo a la iniciativa y a las acciones implementadas por el Gobierno en beneficio del paiacutes El Presidente Varela sugirioacute que en los proacuteximos diacuteas se sostengan reuniones con los miembros de las juntas directivas de cada uno de los gremios del sector privado que integran CANDSIF e incluso con la totalidad de la membreciacutea de la Asociacioacuten Bancaria Nacional de Panamaacute La CANDSIF estaacute conformada por representantes del sector puacuteblico y privado y constituye un espacio de discusioacuten para el desarrollo de una poliacutetica de paiacutes que recomiende adecuaciones que deben hacerse al sistema en materia de servicios financieros e internacionales y salvaguardar asiacute los intereses nacionales

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Panamaacute reafirma transparencia fiscal al ser retirada de lista discriminatoria del Paraguay

Jueves 17 de marzo 2016 El Ministerio de Relaciones Exteriores anuncia que la Repuacuteblica del Paraguay ha excluido a Panamaacute del listado de Paiacuteses y Regiacutemenes de Baja o Nula Tributacioacuten en la cual habiacutea sido incluido en el 2014 Seguacuten el decreto publicado por el paiacutes suramericano las autoridades de Paraguay han reconocido el esfuerzo y compromiso de la Repuacuteblica de Panamaacute con la transparencia de su sistema financiero empresarial y comercial y tras haber sido excluido de la ldquoLista Grisrdquo del GAFI Paraguay retira a Panamaacute de la Noacutemina de los paiacuteses considerados de baja o nula tributacioacuten La Vicepresidenta y Ministra de Relaciones Exteriores Isabel de Saint Malo de Alvarado su complacencia por la decisioacuten de Paraguay ldquopaiacutes con el que siempre hemos mantenido una positiva relacioacuten bilateral que no era coacutensona con nuestra inclusioacuten en un listado de esa iacutendole Estamos seguros que esto permitiraacute una dinamizacioacuten de nuestras relaciones econoacutemicas y comerciales en beneficio de ambas nacionesrdquo agregoacute Panamaacute reitera su compromiso con la continua modernizacioacuten y actualizacioacuten de la plataforma financiera y de servicios mediante el fortalecimiento de nuestra legislacioacuten y la colaboracioacuten con la comunidad financiera internacional para lograr un desarrollo econoacutemico optimo del paiacutes y mantener la defensa del prestigio internacional

Page 11: Transparencia - Noticias · por la República de Panamá, con el fin de mantenerse a la vanguardia con los estándares internacionales en materia de transparencia fiscal. De esta

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del Departamento de Intercambio de Informacioacuten de la Direccioacuten General de Ingresos (DGI) Darma Romero junto con otros funcionarios de ambas instituciones

Poliacutetica de Cumplimiento de la Repuacuteblica de Panamaacute con la Transparencia Fiscal

Jueves 2 febrero 2017 La Repuacuteblica de Panamaacute ha desarrollado una plataforma de servicios corporativos y financieros que ofrece tanto a usuarios locales como a extranjeros sin distincioacuten El eacutexito de la plataforma se ha fundamentado en ofrecer un marco juriacutedico estable un sistema fiscal territorial y un ambiente de estabilidad poliacutetica y econoacutemica En los uacuteltimos antildeos el paiacutes ha fortalecido su nivel de compromiso con la comunidad internacional optando por implementar los maacutes altos estaacutendares de transparencia fiscal promovidos por el Foro Global de Transparencia e Intercambio de Informacioacuten con Fines Fiscales de la OCDE En esta liacutenea Panamaacute colabora estrechamente con otras jurisdicciones y organismos internacionales para prevenir y contrarrestar praacutecticas fiscales abusivas Como parte de estos compromisos Panamaacute ha adoptado el Estaacutendar Comuacuten de Reporte para el intercambio automaacutetico de informacioacuten financiera con fines fiscales (ldquoCRSrdquo por sus siglas en ingleacutes) que seraacute efectivo a partir de 2018 Para tal efecto los procesos internos de modificaciones normativas y regulacioacuten se encuentran en pleno desarrollo y a la fecha nuestro paiacutes ha aprobado el marco legislativo principal para facilitar la implementacioacuten de este mecanismo Adicionalmente desde octubre de 2016 Panamaacute es signatario de la Convencioacuten Multilateral sobre Asistencia Administrativa Mutua en Materia Fiscal (ldquoMACrdquo por sus siglas en ingleacutes) el cual seraacute la principal base legal para las negociaciones bilaterales de acuerdos entre autoridades competentes (ldquoCAArdquo por sus siglas en ingleacutes) que permitiraacuten el efectivo intercambio automaacutetico de informacioacuten En este sentido el principio de reciprocidad y la igualdad de condiciones a nivel de todas las jurisdicciones miembros del Foro Global y los socios relevantes constituyen requisitos esenciales para cualquier negociacioacuten que entable el Gobierno de Panamaacute que a su vez conlleva la existencia de un contexto de seguridad y estabilidad poliacutetica que minimice el riesgo de que la informacioacuten intercambiada pueda ser utilizada de forma inadecuada para fines distintos a los estipulados en el MAC y cualquier otro convenio internacional que sirva de marco legal Las negociaciones se emprenderaacuten a partir de intereses comunes y con base en estaacutendares internacionalmente aceptados en lugar de medidas de presioacuten impuestas de manera unilateral Panamaacute negociaraacute CAAs reciacuteprocos con aquellas jurisdicciones que cumplan con el siguiente criterio objetivo Cuenten con un marco legal y sistemas tecnoloacutegicos apropiados para garantizar la confidencialidad y la proteccioacuten de la informacioacuten que seraacute intercambiada de forma automaacutetica

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La Repuacuteblica de Panamaacute enfatiza la nocioacuten de que el trabajo conjunto armonioso y consistente entre las jurisdicciones es la uacutenica herramienta para combatir eficazmente las praacutecticas fiscales nocivas y evitar la evasioacuten fiscal a nivel internacional y reitera su compromiso con la cooperacioacuten fiscal de acuerdo a los maacutes altos estaacutendares de transparencia CANDSIF acoge recomendaciones del Comiteacute de Expertos y las incorpora en su hoja de ruta

Jueves 12 enero 2017

La estrategia paiacutes en materia fiscal ha sido consensuada hoy por los miembros del sector puacuteblico y privado de la renovada Comisioacuten de Alto Nivel Presidencial para la Defensa de los Servicios Internacionales y Financieros (CANDSIF) Esta estrategia incorpora la implementacioacuten de mecanismos y compromisos del paiacutes para el fortalecimiento institucional y la buacutesqueda de nuevas ventajas competitivas que faciliten que Panamaacute se ajuste proactivamente a los estaacutendares internacionales y contempla entre otros puntos las recomendaciones del Comiteacute de Expertos Independientes instalado por el Presidente Juan Carlos Varela meses atraacutes

ldquoAgradecemos el informe entregado por los expertos independientes acogemos sus recomendaciones y las incluimos en la hoja de ruta de la nueva estrategia paiacutes en materia fiscal que ejecutaremos con el acompantildeamiento del sector privadordquo resaltoacute de la Vicepresidenta y Canciller Isabel de Saint Malo de Alvarado quien presidioacute el encuentro acompantildeada de los ministros Dulcidio de la Guardia y Augusto Arosemena de Economiacutea y Comercio respectivamente

Esta nueva etapa de CANDSIF explicoacute la jefa de la diplomacia panamentildea maacutes allaacute de enfocarse en la defensa de Panamaacute buscaraacute desarrollar su plataforma de servicios internacionales de cara a robustecerla e impulsar inversiones productivas y generadoras de empleos sostenibles fomentar las exportaciones nuevos canales de comercio productos y servicios y el desarrollo de sectores productivos innovadores

CANDSIF evaluacuteo las acciones implementadas por Panamaacute durante el antildeo 2016 y los retos por cumplir en el primer semestre del 2017 siendo estos ratificar la Convencioacuten sobre Asistencia Administrativa Mutua en Materia Fiscal (MAC) lograr una calificacioacuten satisfactoria en el proceso de revisioacuten suplementaria y el retiro de Panamaacute de listas

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discriminatorias implementar el Common Reporting Standard (CRS) y la Ley de cumplimiento tributario de cuentas extranjeras conocida principalmente por sus siglas en ingleacutes FATCA (Foreign Account Tax Compliance Act) y completar al menos 20 negociaciones en materia de Intercambio Automaacutetico de Informacioacuten

Ministros y Embajadores revisan plan del primer semestre 2017 en materia fiscal

Jueves 6 enero 2017

La Vicepresidenta y Canciller Isabel de Saint Malo de Alvarado presidioacute hoy un encuentro con Ministros Viceministros de Estado y Embajadores de Panamaacute en Europa para presentarles la hoja de ruta del primer semestre 2017 de la renovada Comisioacuten de Alto Nivel Presidencial para la Defensa de los Servicios Internacionales y Financieros (CANDSIF)

El equipo asesor dio a conocer a los diplomaacuteticos panamentildeos la nueva estrategia paiacutes en materia fiscal que busca maacutes allaacute de enfocarse en la defensa desarrollar su plataforma de servicios internacionales para robustecerla y encontrar nuevas ventajas competitivas mientras se facilita que Panamaacute se ajuste proactivamente a los estaacutendares internacionales Los diplomaacuteticos por su parte compartieron sobre la perspectiva europea fiscal para el primer semestre del 2017 y plantearon estrategias para reforzar la ofensiva diplomaacutetica de la Repuacuteblica de Panamaacute para dejar claro ante la comunidad internacional los esfuerzos que Panamaacute hace en materia de transparencia

ldquoEste antildeo nos toca demostrar con hechos el compromiso de esta administracioacuten con la transparencia de sus servicios internacionales y financieros al tiempo que impulsaremos auacuten maacutes la competitividad del paiacutes asiacute como el desarrollo de nuevos servicios y productos con la participacioacuten de todos los sectores relevantesrdquo argumentoacute la jefa de la diplomacia panamentildea

Esta nueva estrategia dio a conocer de Saint Malo de Alvarado seraacute sometida la proacutexima semana a consideracioacuten de la CANDSIF que estaacute integrada por representantes del sector puacuteblico y privado y constituye un espacio de anaacutelisis y discusioacuten para el desarrollo de una

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poliacutetica de paiacutes que analice las adecuaciones necesarias para salvaguardar asiacute los intereses nacionales

Cancilleriacutea presentaraacute a la Asamblea Nacional proyecto de ley de Convencioacuten sobre Asistencia Administrativa Mutua en Materia Fiscal (MAC)

Mieacutercoles 21 diciembre 2016 El Ministerio de Relaciones Exteriores presentaraacute a consideracioacuten de la Asamblea Nacional la aprobacioacuten de la Convencioacuten sobre Asistencia Administrativa Mutua en Materia Fiscal (MAC por sus siglas en ingleacutes) en fiel cumplimiento a los compromisos internacionales de transparencia e intercambio de informacioacuten facilitando la cooperacioacuten internacional en esta materia tras ser avalado este martes por el Consejo de Gabinete

Haciendo referencia a los esfuerzos sustanciales que Panamaacute ha adelantado para adecuarse a los estaacutendares internacionales en materia de transparencia la Ministra Encargada Mariacutea Luisa Navarro sostuvo que esta Convencioacuten plantea la posibilidad de distintas formas de cooperacioacuten administrativa entre la Direccioacuten General de Ingresos (DGI) y las autoridades competentes de las demaacutes jurisdicciones firmantes y permite formular reservas sobre algunos aspectos Esto abre la puerta hacia el intercambio multilateral de informacioacuten financiera a requerimiento entre sus signatarios y en cuanto al intercambio automaacutetico permite que se implemente de manera bilateral con maacutes de 100 jurisdicciones aportoacute la diplomaacutetica panamentildea

La ratificacioacuten de esta Convencioacuten explicoacute Navarro que se espera para el primer trimestre de 2017 se suma a las acciones adoptadas por el Gobierno de la Repuacuteblica de Panamaacute para fortalecer y hacer maacutes transparente la plataforma financiera y de servicios internacionales

Ademaacutes toma especial importancia dado que el paiacutes se someteraacute en marzo proacuteximo a un procedimiento abreviado de revisioacuten de la OCDE denominado ldquofast trackrdquo el cual al ampliar sustancialmente su red de convenios fiscales internacionales permitiraacute corregir la calificacioacuten de incumplimiento que recibioacute Panamaacute en la uacuteltima reunioacuten del Foro Global

Con estos logros concretos y una hoja de ruta clara la Repuacuteblica de Panamaacute se concentra en el desarrollo de la plataforma de servicios internacionales y el fortalecimiento de las ventajas competitivas del paiacutes con acciones firmes de prevencioacuten y combate al blanqueo de capitales el financiamiento del terrorismo y sus actividades conexas y adecuaacutendose a los estaacutendares internacionales de transparencia Entre ellos destacan la adopcioacuten del Common Reporting Standard (ldquoCRSrdquo) promovido por el Foro Global de la OCDE como nuevo estaacutendar internacional en materia de cooperacioacuten fiscal la firma del Acuerdo Intergubernamental que implementa FATCA (ldquoIGArdquo por sus siglas) con el Gobierno de Estados Unidos que establece el compromiso entre las autoridades competentes de intercambiar informacioacuten financiera de forma automaacutetica la actualizacioacuten del marco regulatorio para cumplir con los compromisos de intercambio automaacutetico de informacioacuten bajo las metodologiacuteas antes mencionadas (FATCA CRS) y la adopcioacuten del marco legal que obliga a las sociedades que no tienen operaciones en Panamaacute de mantener registros contables e informacioacuten de sustento de sus transacciones y para suspender los derechos

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corporativos de aquellas sociedades que esteacuten en situacioacuten de mora en el pago de sus cargos de mantenimiento anual a las autoridades panamentildeas

Gabinete autoriza presentacioacuten de proyectos y acuerdos sobre seguridad y prevencioacuten del blanqueo de capitales

Mieacutercoles 21 diciembre 2016 Sendas autorizaciones al Ministerio de Relaciones Exteriores para proponer ante la Asamblea Nacional proyectos sobre seguridad y prevencioacuten de blanqueo de capitales aproboacute este martes el Consejo de Gabinete

Una de ellas fue el acuerdo marco de cooperacioacuten entre el Gobierno de la Repuacuteblica de Panamaacute y la estatal Corporacioacuten Comercial Canadiense (CCC) para el fortalecimiento de las capacidades institucionales por medio de la adquisicioacuten de bienes y servicios de seguridad

Este acuerdo es para la adquisicioacuten de bienes y servicios relacionados con la seguridad puacuteblica a traveacutes de transacciones entre Gobiernos para fortalecer las capacidades del Ministerio de Seguridad Puacuteblica con altos estaacutendares de calidad y transparencia

La CCC es una agencia del Gobierno de Canadaacute con 60 antildeos de experiencia en la adquisicioacuten de bienes y servicios de seguridad con los maacutes altos estaacutendares de calidad y transparencia la cual presta sus servicios de asistencia y cooperacioacuten teacutecnica a entidades gubernamentales incluyendo el Departamento de Defensa de los Estados Unidos de Ameacuterica

Los ministros de Estado tambieacuten autorizaron a la Cancilleriacutea a presentar a la Asamblea el proyecto de Ley 054-16 por el cual se aprueba la Convencioacuten sobre Asistencia Administrativa Mutua en Materia Fiscal (MAC por sus siglas en ingleacutes) en fiel cumplimiento a los compromisos internacionales de transparencia e intercambio de informacioacuten facilitando la cooperacioacuten internacional en esta materia

La Ministra Encargada Mariacutea Luisa Navarro sentildealoacute que haciendo referencia a los esfuerzos sustanciales que Panamaacute adelanta para adecuarse a los estaacutendares internacionales en materia de transparencia esta Convencioacuten plantea la posibilidad de distintas formas de cooperacioacuten administrativa entre la Direccioacuten General de Ingresos (DGI) y las autoridades competentes de las demaacutes jurisdicciones firmantes

Esto permitiraacute formular reservas sobre algunos aspectos y abre las puertas hacia el intercambio multilateral de informacioacuten financiera a requerimiento entre sus signatarios precisoacute

Con estos logros concretos y una hoja de ruta clara el Gobierno de la Repuacuteblica de Panamaacute se concentra en el desarrollo de la plataforma de servicios internacionales y el fortalecimiento de las ventajas competitivas del paiacutes con acciones firmes de prevencioacuten y combate al blanqueo de capitales el financiamiento del terrorismo y sus actividades conexas adecuaacutendose a los estaacutendares internacionales de transparencia

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Con la ratificacioacuten de esta Convencioacuten que se espera para el primer trimestre de 2017 esta accioacuten se suma a las acciones adoptadas por el Gobierno en aras de fortalecer y hacer maacutes transparente la plataforma financiera y de servicios internacionales

Tambieacuten se autorizoacute al Ministerio de Relaciones Exteriores a proponer ante la Asamblea Nacional el convenio entre la Repuacuteblica de Panamaacute y la Repuacuteblica de Polonia sobre la cooperacioacuten en el campo del turismo

Panamaacute demuestra avances en Plataforma Financiera ante foros de la ONU

Martes 13 diciembre 2016 Como parte de las acciones para dar mayor fortaleza y transparencia a su plataforma financiera Panamaacute participoacute como paiacutes observador en las Reuniones Especiales del Comiteacute de Expertos de Cooperacioacuten Internacional en cuestiones de Tributacioacuten de la Organizacioacuten de las Naciones Unidas (ONU) Adicionalmente como miembro del Consejo Econoacutemico y Social de las Naciones Unidas (ECOSOC por sus siglas en ingleacutes) Panamaacute estuvo presente en el diaacutelogo interactivo de ECOSOC y el Comiteacute de Expertos de Cooperacioacuten Internacional en Cuestiones de Tributacioacuten donde se hizo un anaacutelisis del trabajo del Comiteacute de Expertos y se organizaron paneles para debatir temas de actualidad como la proteccioacuten de la base impositiva de paiacuteses en desarrollo y enfrentando la evasioacuten fiscal internacional y coacutemo asegurar la

promocioacuten del compromiso poliacutetico a las reformas fiscales y que estas sean sostenibles entre otros puntos

Gian Castillero asesor gubernamental quien participoacute en el Foro de ECOSOC en nombre de Panamaacute se refirioacute a las acciones adoptadas por el paiacutes para cumplir con las expectativas de la comunidad internacional enfatizando los retos y riesgos que enfrentan naciones de mediano ingreso como la nuestra al adaptarse e implementar los cambios impulsados en materia fiscal

Por su parte Analuisa Bustamante Directora General de Relaciones Econoacutemicas Internacionales de la Cancilleriacutea agregoacute que ldquoPanamaacute es un paiacutes comprometido en la identificacioacuten de recursos y acciones que faciliten el logro de los Objetivos de Desarrollo Sosteniblerdquo al tiempo que instoacute a la comunidad internacional a prestar igual atencioacuten a la lucha contra la corrupcioacuten y el uso ineficiente de los fondos y recursos estatales

Bustamante hizo un recuento de las acciones emprendidas por el paiacutes en materia legislativa para garantizar mayor transparencia y cooperacioacuten en materia fiscal y

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Uacuteltima actualizacioacuten noviembre de 2017

manifestoacute el compromiso de Panamaacute de continuar desarrollando su plataforma financiera y de servicios internacionales para adaptarse a las expectativas internaciones Cerroacute su participacioacuten haciendo un llamado a trabajar unidos y actuar con precaucioacuten para evitar que los esfuerzos contra la evasioacuten fiscal se conviertan en un obstaacuteculo para la atraccioacuten de inversioacuten extranjera directa que paiacuteses de Ameacuterica Latina y El Caribe necesitan para financiar su agenda de desarrollo

Resalta intereacutes de Panamaacute de convertirse en uno de los liacutederes globales en el movimiento anticorrupcioacuten

Viernes 2 diciembre 2016

El reporte del Comiteacute de Expertos Independientes y la presentacioacuten de la visioacuten y avance del paiacutes para la transparencia de la plataforma financiera y de servicios internacionales resultaron punto focal en un panel celebrado en el marco de la XVII Conferencia Internacional contra la Corrupcioacuten (IACC) que con la asistencia de 1200 participantes entre estos 130 periodistas de investigacioacuten de todo el mundo se desarrolla en Panamaacute

Durante la sesioacuten se presentoacute el proceso investigacioacuten y hallazgos del Comiteacute encargado a solicitud del Gobierno de la Repuacuteblica de Panamaacute de estudiar las regulaciones y el funcionamiento de la plataforma financiera y de servicios del paiacutes Tambieacuten se realizoacute un estudio comparativo de distintas jurisdicciones y se explicoacute la visioacuten del paiacutes para seguir fortaleciendo y desarrollando el sistema panamentildeo logrando mayor transparencia y cooperacioacuten internacional

El Informe Final con las recomendaciones del Comiteacute de Expertos Independientes para la transparencia de la plataforma financiera y de servicios internacionales propone medidas para fortalecer los sistemas corporativos financieros y legales a fin de que el paiacutes lidere los esfuerzos de la comunidad internacional para construir una nueva arquitectura financiera global

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Uacuteltima actualizacioacuten noviembre de 2017

Durante el panel destacoacute el intereacutes del Gobierno de la Repuacuteblica de Panamaacute de convertir al paiacutes en uno de los liacutederes globales en el movimiento anticorrupcioacuten al tiempo que fortalece la responsabilidad de defender el sistema financiero y avanzar con el intercambio de informacioacuten en materia fiscal

Participaron en el panel Roberto Artavia miembro Internacional del Comiteacute Domingo Latorraca miembro nacional del comiteacute Gian Castillero Asesor del Gobierno de Panamaacute Philip Amado de Andreacute Representante Regional de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC)

El Informe del Comiteacute de Expertos Independientes se ubica en la seccioacuten Transparencia Financiera de la paacutegina web de la Presidencia de la Repuacuteblica wwwpresidenciagobpa

Panamaacute suscribe Convencioacuten sobre Asistencia Administrativa Mutua en Materia Fiscal marco legal para intercambio de informacioacuten

Jueves 27 octubre 2016

El Gobierno de la Repuacuteblica de Panamaacute suscribioacute hoy la Convencioacuten sobre Asistencia Administrativa Mutua en Materia Fiscal que constituye un paso maacutes en la estrategia de Panamaacute para la modernizacioacuten y transformacioacuten de su plataforma financiera y de servicios internacionales y establece el marco juriacutedico para la implementacioacuten de iniciativas en materia de transparencia y cooperacioacuten internacional La firma estuvo a cargo de la Embajadora de Panamaacute en Francia Pilar Arosemena de Alemaacuten y el Secretario General de la Organizacioacuten para la Cooperacioacuten y el Desarrollo Econoacutemicos (OCDE) Aacutengel Gurriacutea en la sede de esta entidad en Pariacutes Ademaacutes de Panamaacute otros 104 paiacuteses se han adherido a este instrumento que establece la base legal para la cooperacioacuten fiscal entre paiacuteses incluyendo el intercambio de informacioacuten financiera a requerimiento entre sus signatarios

El Secretario General de la OCDE mencionoacute en sus comentarios que acceder a la Convencioacuten lleva a Panamaacute maacutes cerca a la implementacioacuten completa de su compromiso para cumplir con los estaacutendares globales de transparencia fiscal Tambieacuten felicitoacute a la administracioacuten del Presidente Juan Carlos Varela por modificar la legislacioacuten local para atender las recomendaciones de la revisioacuten del Foro Global en materia de transparencia fiscal

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Uacuteltima actualizacioacuten noviembre de 2017

En cuanto al intercambio automaacutetico la convencioacuten permite que se implemente de manera bilateral La Embajadora panamentildea en Francia recalcoacute que la Convencioacuten permite mantener reservas con algunos tipos de asistencia como en materia de recaudacioacuten y notificacioacuten ldquoEsto seraacute determinado por Panamaacute antes de presentar la Convencioacuten para ratificacioacuten en la Asamblea Nacionalrdquo agregoacute

Gurriacutea tambieacutendijo que la OCDE ha trabajado de cerca con Panamaacute particularmente en los uacuteltimos meses a nivel poliacutetico y teacutecnico y estaacute lista para seguir apoyando sus continuos esfuerzos en esta aacuterea

La Convencioacuten sobre Asistencia Administrativa Mutua en Materia Fiscal se suma a las acciones realizadas por Panamaacute para adoptar los maacutes altos estaacutendares internacionales y junto a las reformas legales e institucionales adoptadas recientemente fortalecen cada vez maacutes la plataforma de servicios internacionales del paiacutes asiacute como las acciones de prevencioacuten y combate al blanqueo de capitales el financiamiento del terrorismo y sus actividades conexas

Canciller panamentildea solicita a Brasil Peruacute Ecuador Francia y Portugal que retiren a Panamaacute de sus listas discriminatorias

Mieacutercoles 26 octubre 2016

En el marco de su participacioacuten en la XII Reunioacuten de Ministros de Relaciones Exteriores CELAC-UE que se celebra en Repuacuteblica Dominicana la Vicepresidenta y Canciller de Panamaacute Isabel de Saint de Alvarado sostuvo encuentros bilaterales con sus homoacutelogos cancilleres y otras autoridades de paiacuteses latinoamericanos y europeos en compantildeiacutea del Embajador de Panamaacute en Repuacuteblica Dominicana Pablo Quintero Luna

La jefa de la diplomacia panamentildea hizo un llamado a Altas Autoridades de Brasil Peruacute Ecuador Francia y Portugal a revisar sus listas discriminatorias y suprimir a Panamaacute de las mismas pues el paiacutes cumple los maacutes altos estaacutendares en materia de transparencia fiscal y un sistema financiero robusto lo que amerita que sea excluido de cada una de ellas

Asimismo de Saint Malo de Alvarado compartioacute con el Canciller de Luxemburgo Jean Asselborn y con el Ministro de Relaciones Exteriores del Reino Unido Alan Duncan que

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Uacuteltima actualizacioacuten noviembre de 2017

desde hace maacutes de dos antildeos Panamaacute inicioacute un proceso de transformacioacuten de su plataforma financiera y de servicios internacionales y hoy en diacutea cuenta con una renovada poliacutetica de Estado que cumple a cabalidad con los estaacutendares internacionales en materia de transparencia y lucha contra la criminalidad En este sentido el diplomaacutetico luxemburgueacutes compartioacute con la Canciller la experiencia de Luxemburgo que inicioacute 2014 un esfuerzo similar al que adelanta Panamaacute en aras a fortalecer la plataforma financiera y mantenerse alineado con esfuerzos globales en materia de transparencia

El fortalecimiento de la agenda bilateral en especial en materia econoacutemica fue tambieacuten tema central en las conversaciones bilaterales entre autoridades de Chipre y Alemania con la canciller panamentildea Asimismo agradecioacute al viceministro alemaacuten las atenciones durante reciente visita oficial del Presidente Juan Carlos Varela a este paiacutes

La Vicepresidenta retorna hoy mieacutercoles 26 de octubre a Panamaacute

Canciller Aacutengela Merkel reconocioacute acciones del Gobierno tras los ldquoPapeles de Panamaacuterdquo

Martes 18 octubre 2016 La Canciller alemana Aacutengela Merkel reconocioacute hoy la respuesta y acciones del Gobierno de Panamaacute ante la situacioacuten internacional surgida a raiacutez de los llamados Papeles de Panamaacute ldquoPanamaacute reaccionoacute muy raacutepido cuando surgieron los Papeles de Panamaacute Sobre este

base ya se han firmado algunos acuerdos con varios paiacutesesrdquo indicoacute Merkel

ldquoCon Alemania antildeadioacute las negociaciones comenzaron en julio El objetivo es cerrarlo en los proacuteximos 6 mesesrdquo indicoacute la Canciller durante una conferencia de prensa luego de sostener una reunioacuten bilateral con el Presidente de la Repuacuteblica Juan Carlos Varela y la Vicepresidente y Canciller Isabel de Saint Malo de Alvarado

El Presidente Varela explicoacute que asiacute como se negocioacute y firmoacute un acuerdo con Japoacuten de la misma manera se llegaraacute a un entendimiento con Alemania ldquoEl eacutexito de nuestros sistema financiero se debe al talento gente y a su solidez estructural no a aquellos que intentan utilizarlo para fines distintos al creadordquo dijo

Varela explicoacute que los Papeles de Panamaacute pusieron en evidencia un problema global la evasioacuten de impuesto sobre el cual el Gobierno ya veniacutea tomando decisiones importantes ldquoNuestras acciones ponen los hechos al lado de nuestras palabras en el compromiso de mayor transparencia en nuestro sistema financierordquo antildeadioacute

La mandataria alemana alentoacute a Panamaacute a continuar aclarando ldquocon todo detalle las situaciones del pasado porque es importante recuperar la confianzardquo

Panamaacute y Alemania sostienen en estos momentos negociaciones para firmar un acuerdo de transparencia fiscal Desde el antildeo 2009 Panamaacute ha suscrito maacutes de 30 acuerdos de intercambio de informacioacuten tributaria

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Uacuteltima actualizacioacuten noviembre de 2017

Ademaacutes Panamaacute ha tomado muacuteltiples medidas para fortalecer su transparencia financiera a partir de enero de 2016 entraron en vigencia nuevas normas que limitan el uso de acciones al portador de las sociedades panamentildeas Con esas nuevas normas las sociedades que hayan emitido acciones al portador deberaacuten entregarlas en custodia a agentes autorizados y regulados por entes financieros

Se aproboacute la Ley 23 de 2015 con la cual se adoptaron medidas para fortalecer nuestro sistema financiero contra el blanqueo de capitales y el financiamiento del terrorismo en cumplimiento de la hoja de ruta preparada por la Comisioacuten de Blanqueo de Capitales con el propoacutesito de sacar a nuestro paiacutes de la lista gris del GAFI

Igualmente se adoptaron 7 nuevas leyes que incluyen nuevos delitos asiacute como la regulacioacuten de los sectores financieros no tradicionales como firmas de abogados y negocios inmobiliarios con el fin de incrementar la transparencia y combatir el uso inadecuado de nuestro centro financiero

El paiacutes continuacutea tomando acciones a nivel bilateral mediante la firma de una pluralidad de acuerdos en materia tributaria con paiacuteses de diversas regiones Ya se han firmado 16 Tratados para evitar la Doble Tributacioacuten y 9 Tratados de Intercambio de Informacioacuten Tributaria con paiacuteses de Europa Asia Medio Oriente y Ameacuterica Latina

GAFILAT da inicio al proceso formal de Evaluacioacuten Mutua de Panamaacute

Domingo 9 de octubre 2016

Con el objetivo de darle inicio al proceso formal de la cuarta ronda de Evaluacioacuten Mutua de Panamaacute una delegacioacuten de autoridades de GAFILAT que se encuentra en Panamaacute para una visita pre-evaluacioacuten sostuvo un encuentro con la Vicepresidenta y Canciller Isabel de Saint Malo de Alvarado el Presidente de la Corte Suprema de Justicia de Panamaacute Joseacute Ayuacute Prado la Viceministra de Finanzas Eyda Varela de Chinchilla y el Diputado Adolfo Valderrama Presidente de la Comisioacuten de Economiacutea y Finanzas de la Asamblea Nacional GAFILAT expresoacute la importancia que conlleva el Proceso de Evaluacioacuten Mutua para el paiacutes los cuestionarios teacutecnicos y de efectividad y las visitas in-situ que el Grupo de Accioacuten Financiera (GAFI) realizan como parte de la metodologiacutea de evaluacioacuten bajo los estaacutendares internacionales que los paiacuteses miembros deben implementar El principal objetivo explicaron es una medicioacuten en torno a los avances y logros que ha tenido el paiacutes en materia de prevencioacuten de lavado de activos y financiamiento del

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terrorismo La jefa de la diplomacia panamentildea reiteroacute en este encuentro el apoyo de las instituciones gubernamentales panamentildeas en todo lo que se requiera para concretar este proceso ldquoDesde hace maacutes de dos antildeos Panamaacute antildeos inicioacute un proceso de transformacioacuten de su plataforma financiera y de servicios internacionales y hoy en diacutea cuenta con una renovada poliacutetica de Estado para cumplir con las expectativas internacionales en materia de transparencia y lucha contra la criminalidadrdquo indicoacute de Saint Malo de Alvarado agregando ademaacutes que el paiacutes considera ldquosumamente importante tener el punto de vista de una organizacioacuten externa e independienterdquo En el marco de esta visita de pre evaluacioacuten las Altas Autoridades panamentildeas se reuniraacuten con representantes de las instituciones relevantes involucradas en la lucha contra Anti-lavado de Activos y Contra la financiacioacuten del terrorismo (ALACFT) asiacute como con el sector privado El Grupo de Accioacuten Financiera de Latinoameacuterica (GAFILAT) es una organizacioacuten intergubernamental de base regional que agrupa a 16 paiacuteses de Ameacuterica del Sur Centroameacuterica y Ameacuterica de Norte para combatir el lavado de dinero y la financiacioacuten del terrorismo a traveacutes del compromiso de mejora continua de las poliacuteticas nacionales contra ambos temas y la profundizacioacuten en los distintos mecanismos de cooperacioacuten entre los paiacuteses miembros

Panamaacute reitera compromiso en materia de transparencia durante misioacuten oficial en Nueva York

Jueves 22 de septiembre 2016

En Reunioacuten Ministerial sobre el Grupo de Gobernanza Global (3G) que contoacute con la participacioacuten del presidente de la Asamblea General de las Naciones Unidas Peter Thomson los Ministros de Relaciones Exteriores de Alemania y Singapur Frank-Walter Steinmeier y Vivian Balakrishnan respectivamente la Vicepresidenta y Canciller Isabel de Saint Malo de Alvarado compartioacute con los representantes del 3G y miembros del G20 los avances de Panamaacute en materia de transparencia

Aprovechando este espacio la jefa de la diplomacia panamentildea manifestoacute que espera lo mejor de la integracioacuten y la cooperacioacuten de las acciones conjuntas entre el 3G y G20 en

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Uacuteltima actualizacioacuten noviembre de 2017

materia de transparencia resaltando la importancia de las realidades particulares entre las grandes potencias y los paiacuteses pequentildeos a fin de garantizar que los esfuerzos no comprometan el financiamiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS)

Posteriormente a esta reunioacuten de Alto Nivel de Saint Malo de Alvarado fue invitada de honor en el World amp Leader Forum ndashForo de Liacutederes Mundiales- de Columbia University en donde presentoacute la ponencia ldquoPanamaacute una nacioacuten comprometida con la democracia la transparencia y el desarrollo sosteniblerdquo la cual contoacute con la participacioacuten del presidente de Columbia University Lee Bollinguer profesores y estudiantes

En materia de democracia la Vicepresidenta y Canciller se refirioacute al proceso de consolidacioacuten de la democracia de Panamaacute fundamentado en el fortalecimiento institucional y de la transparencia que buscan un crecimiento sostenible e incluyente teniendo como marco de referencia los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS)

En cuanto al desarrollo sostenible la Vicepresidenta y Canciller manifestoacute que es fundamental llevar a cabo un proceso multisectorial para enfrentar los complejos retos en esta materia y la lucha contra la pobreza el hambre y las enfermedades siendo esta la razoacuten por la que el gobierno panamentildeo centrar sus esfuerzos para alcanzar un desarrollo sostenible

La Vicepresidenta y Canciller retorna a Panamaacute este jueves

Vicepresidenta avanza en agenda diplomaacutetica para reiterar compromiso de Panamaacute con la transparencia

Martes 20 de septiembre 2016

En el marco de su participacioacuten en la 71deg Asamblea General de las Naciones Unidas la Vicepresidenta y Canciller Isabel de Saint Malo de Alvarado realizoacute esta semana una serie de reuniones bilaterales con el objeto de reafirmar el compromiso de Panamaacute de continuar desarrollando una poliacutetica de Estado de fortalecimiento de su plataforma de servicios alineada a las expectativas internacionales en materia de transparencia y lucha contra la criminalidad

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Uacuteltima actualizacioacuten noviembre de 2017

En este contexto Joseacute Aacutengel Gurriacutea Secretario General de la Organizacioacuten para la Cooperacioacuten y Desarrollo Econoacutemico (OCDE) reconocioacute los avances de Panamaacute en materia de transparencia fiscal y elogioacute el compromiso de iniciar el intercambio automaacutetico de informacioacuten conforme a la metodologiacutea Common Reporting Standard (CRS) a partir de 2018

En sus reuniones la Canciller Saint Malo de Alvarado reiteroacute que nuestro paiacutes espera concretar pronto la firma de la Convencioacuten sobre Asistencia Administrativa Mutua en Materia Fiscal (conocida por sus siglas en ingles ldquoMACrdquo) y que Panamaacute continuaraacute impulsando acciones que fortalezcan las ventajas competitivas su plataforma de servicios para continuar siendo un actor importante en la comunidad internacional

Previamente a este encuentro bilateral la Vicepresidenta y Canciller se reunioacute con el Viceprimer Ministro y Canciller de Beacutelgica Didier Reynder con quien compartioacute los esfuerzos que Panamaacute ha hecho para cumplir con los estaacutendares globales y el fortalecimiento de su plataforma financiera y el intereacutes de esta administracioacuten en que empresas belgas participen en los proyectos del Plan Quinquenal de Inversiones que impulsa el Gobierno de Panamaacute

Posteriormente la jefa de la diplomacia panamentildea conversoacute con el Canciller de Singapur Mr Vivian Balakrishnan sobre las oportunidades de inversiones que existen en Panamaacute en materia de construccioacuten de nuevos puertos y aprovechoacute este encuentro para agradecer la asistencia teacutecnica que brindan en el Instituto Teacutecnico Superior Especializado de Panamaacute (ITSE) que complementa la visioacuten que esta administracioacuten tiene sobre la educacioacuten la cual requiere que sea de calidad con altos estaacutendares teacutecnicos bilinguumle y responda a las necesidades crecientes del mercado laboral

Aprobado en segundo debate Acuerdo con Estados Unidos para mejorar el cumplimiento tributario internacional

Martes 20 de septiembre 2016

El Canciller encargado Luis Miguel Hincapieacute sustentoacute ante el pleno de la Asamblea Nacional el proyecto de ley No 363 por el cual se aprueba el Acuerdo entre la Repuacuteblica de Panamaacute y los Estados Unidos de Ameacuterica para mejorar el cumplimiento tributario internacional y para ejecutar la ley de cumplimiento impositivo fiscal de cuentas extranjeras (FATCA) el cual fue aprobado en segundo debate

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Uacuteltima actualizacioacuten noviembre de 2017

Los Gobiernos de Panamaacute y los Estados Unidos firmaron este Acuerdo intergubernamental (IGA) en abril pasado y actualmente el instrumento juriacutedico bilateral paso a tercer debate en el pleno de la Asamblea Nacional para su debida aprobacioacuten

De esta forma Panamaacute avanza en materia de transparencia financiera y fiscal promoviendo la cooperacioacuten global en el combate a la evasioacuten de impuestos el blanqueo de capitales y el financiamiento al terrorismo destacoacute el Canciller encargado

Con la firma del IGA los intercambios de informacioacuten sobre clientes a los que aplica el FATCA se haraacuten entre las administraciones tributarias de ambos paiacuteses Este instrumento bilateral tambieacuten establece los requerimientos de debida diligencia que deberaacuten emplear las instituciones financieras panamentildeas para reportar la informacioacuten concerniente al acuerdo intergubernamental

El IGA es un proceso en el que Panamaacute a traveacutes de la Direccioacuten General de Ingresos recoge la informacioacuten de los ciudadanos estadounidenses que tenga el sistema tributario panamentildeo y la transmite a Estados Unidos a traveacutes del Servicio de Rentas Internas (IRS por sus siglas en ingleacutes) encargado de recibirla y viceversa para el caso de ciudadanos panamentildeos

El proyecto de ley fue consultado con la Superintendencia de Bancos Superintendencia de Mercado de Valores Caacutemara Panamentildea del Mercado de Capitales y Asociacioacuten Bancaria de Panamaacute entre otros organismos ligados al sector tributario que avalan la iniciativa

El Canciller encargado estuvo acompantildeado por Publio Corteacutes Director General l de Ingresos (DGI) Farah Diva Urrutia Directora General de Asuntos Juriacutedicos y Tratados Laura Barrios Secretaria Teacutecnica de la Comisioacuten Alto Nivel para la Defensa de los Servicios Internacionales y Financieros (CANDSIF) Darma Romero Jefa de Intercambio de Informacioacuten y Elias Vargas Director de Tratados de la Cancilleriacutea

Vicecanciller Hincapieacute cumple agenda de trabajo en Londres

Mieacutercoles 14 de septiembre 2016

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Uacuteltima actualizacioacuten noviembre de 2017

Concluida la visita oficial en Roma la delegacioacuten panamentildea encabezada por el Vicecanciller Luis Miguel Hincapieacute se trasladoacute a Londres donde continuacuteo con la agenda de trabajo en favor de dar a conocer la plataforma financiera y los recientes avances del paiacutes en materia de transparencia fiscal e intercambio de informacioacuten

En la capital britaacutenica el Vicecanciller se reunioacuten con Greg Hands Viceministro de Comercio Internacional y Sarah MacIntosh Directora de Defensa e Inteligencia ambos del Ministerio de Relaciones Exteriores y de la Mancomunidad de Naciones del Reino Unido con el propoacutesito de fortalecer las relaciones bilaterales y promover las oportunidades de inversioacuten y de intercambio comercial

Posteriormente el Vicecanciller visitoacute el Ministerio de Hacienda (HM Treasury) donde se reunioacute con Peter Green Director de Tributacioacuten Internacional La cita dio espacio para compartir los recientes avances de Panamaacute en materia de transparencia incluyendo la firma de la Convencioacuten Multilateral sobre Asistencia Administrativa Mutua en Materia Fiscal de la OCDE

El Director de Tributacioacuten Internacional del Reino Unido reconocioacute los esfuerzos realizados por Panamaacute por adaptarse a las nuevas exigencias internacionales en materia fiscal y financiera

Al culminar las reuniones con el ejecutivo la delegacioacuten se trasladoacute al Parlamento britaacutenico donde el Vicecanciller sostuvo una conversacioacuten con los parlamentarios Vivien Stern Catherine McKinnell Byron Davies y Jeff Rooker En la reunioacuten ndash desarrollada en modo de conversatorio ndash se abordaron diversos temas en materia econoacutemica incluyendo de la agenda fiscal y el Vicecanciller tuvo la ocasioacuten de compartir los hitos alcanzados por Panamaacute a lo cual los parlamentarios manifestaron su apoyo

El Vicecanciller Hincapieacute estuvo acompantildeado por Daniel Faacutebrega Embajador de Panamaacute en el Reino Unido Laura Barrios Secretaria Teacutecnica de la Comisioacuten Alto Nivel para la Defensa de los Servicios Internacionales y Financieros (CANDSIF) y Ana Cecilia Alvarado Ministra Consejera de la Embajada de Panamaacute en el Reino Unido

Gobierno comparte con CNA sobre acciones implementadas en torno a la lista Clinton

Lunes 12 de septiembre 2016

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Uacuteltima actualizacioacuten noviembre de 2017

En aras de ponerle en conocimiento sobre las uacuteltimas acciones implementadas por la actual administracioacuten en el caso de las empresas vinculadas en la lista Clinton elaborada por la Oficina de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos la Vicepresidenta y Canciller Isabel de Saint Malo de Alvarado se reunioacute con el presidente del Colegio Nacional de Abogados (CNA) Joseacute Alberto Alvarez

Aprovechando este espacio la jefa de la diplomacia panamentildea escuchoacute los planteamientos de miembros del CNA en torno a este tema y reiteroacute que esta administracioacuten continuaraacute actuando como facilitador entre las empresas vinculadas y el Gobierno de Estados Unidos para lograr acercamientos entre las partes y proteger hasta donde sea posible las plazas de trabajo de estas compantildeiacuteas y minimizar el impacto econoacutemico de esta situacioacuten

Alvarez manifestoacute por su parte que el CNA estaacute muy interesado en que la Comisioacuten Ministerial designada por el Presidente Juan Carlos Varela para la revisioacuten y toma de acciones en relacioacuten a los casos de personas naturales o juriacutedicas incluidas en la Lista Clinton continuacutee actuando como mediador entre los involucrados y el Gobierno de los Estados Unidos

Participaron en esta reunioacuten ademaacutes el Ministro de Comercio e Industrias Augusto Arosemena el Viceministro de Economiacutea Ivaacuten Zarak el Viceministro de la Presidencia Salvador Saacutenchez y los abogados Juan Carlos Arauacutez Herbert Young Rodnie Meacutendez y Rauacutel Rodriacuteguez

Panamaacute comparte con Italia avances en transparencia fiscal

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Uacuteltima actualizacioacuten noviembre de 2017

Viernes 9 de septiembre de 2016 Como parte de las acciones que realiza el gobierno de Panamaacute en pro de la plataforma financiera y para dar a conocer los recientes avances del paiacutes en el aacuterea de transparencia fiscal e intercambio de informacioacuten una delegacioacuten encabezada por el Vicecanciller Luis Miguel Hincapieacute sostuvo reuniones con altas autoridades italianas En la sede del Ministerio de Asuntos Exteriores y

Cooperacioacuten Internacional de Italia el Vicecanciller Hincapieacute se entrevistoacute con el Viceministro de Asuntos Exteriores y Cooperacioacuten internacional Mario Giro donde exploraron acciones conjuntas para el fortalecimiento de las relaciones bilaterales y dar mayor impulso a las inversiones y el intercambio comercial

Posteriormente la delegacioacuten panamentildea visitoacute el Ministerio de Economiacutea y Finanzas donde se reunioacute con el Viceministro de la cartera Luigi Casero Durante el encuentro los diplomaacuteticos hablaron sobre los recientes avances de Panamaacute en materia de transparencia incluyendo la firma de la Convencioacuten Multilateral sobre Asistencia Administrativa Mutua en Materia Fiscal de la OCDE y la aprobacioacuten por el Senado de la Repuacuteblica Italiana del Convenio para Evitar la Doble Imposicioacuten y Prevenir la Evasioacuten Fiscal en materia de Impuestos sobre la Renta lo que agilizaraacute el intercambio de informacioacuten entre Panamaacute e Italia

El Viceministro Casero felicitoacute a Panamaacute por los avances realizados y los esfuerzos por adaptarse a las nuevas exigencias internacionales en materia fiscal en especial por la firma de la Convencioacuten Multilateral sobre Asistencia Administrativa Mutua en Materia Fiscal de la OCDE lo que demuestra el compromiso de Panamaacute y su progreso en el tema de transparencia fiscal al tiempo que se mostroacute esperanzado en que el proceso continuacutee desarrollaacutendose Ademaacutes sentildealoacute que el progreso normativo en Panamaacute en materia financiera y el Convenio para Evitar la Doble Imposicioacuten y Prevenir la Evasioacuten Fiscal en materia de Impuestos sobre la Renta celebrado con Italia son muestra tangible del compromiso de Panamaacute en materia de transparencia e intercambio de informacioacuten

El Vicecanciller Hincapieacute estuvo acompantildeado por Fernando Berguido Embajador de Panamaacute en Italia Laura Barrios de la Secretariacutea Teacutecnica de la Comisioacuten Presidencial de Alto Nivel para la Defensa de los Servicios Internacionales y Financieros (CANDSIF) Roberto Bermuacutedez funcionario de la Embajada de Panamaacute en Italia y Angeacutelica Jaacutecome Representante Permanente de Panamaacute ante la Organizacioacuten de las Naciones Unidas para la Alimentacioacuten y la Agricultura (FAO) el Fondo Internacional de Desarrollo Agriacutecola (FIDA) y el Programa Mundial de Alimentos (PMA)

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Gobierno continuacutea promoviendo la fortaleza de su plataforma financiera basaacutendose en los estaacutendares de transparencia

Lunes 5 de septiembre 2016

El Vicecanciller Luis Miguel Hincapieacute presidioacute reunioacuten en el saloacuten Los Proacuteceres de la Cancilleriacutea con representantes de entidades financieras y reguladores con la finalidad de discutir el Proyecto de Ley para la implementacioacuten del Intercambio Automaacutetico en Panamaacute e intercambiar opiniones y sugerencias sobre los alcances de este Proyecto

ldquoSus comentarios y aportes han sido muy significativos para que el Proyecto de Ley tenga un impacto positivo en el sistema financiero de Panamaacuterdquo expresoacute el Vicecanciller Hincapieacute al agradecer a los presentes sus esfuerzos para que el documento redunde en beneficio del paiacutes

El Vicecanciller Hincapieacute ademaacutes informoacute que el proacuteximo martes se tiene programada en el Consejo de Gabinete la discusioacuten del Proyecto que deber ser aprobado por la Asamblea Nacional de Diputados antes que finalice el 2016 y solicitoacute el apoyo del sector privado en promover su discusioacuten y avance en el hemiciclo de modo que sea aprobado durante el presente periodo legislativo Por uacuteltimo manifestoacute que a partir de la proacutexima semana continuaraacuten trabajando de la mano con el sector privado en la elaboracioacuten de las reglamentaciones pertinentes con el fin de minimizar las afectaciones que pueda tener el sector financiero

Los bancarios mostraron su complacencia por los objetivos delineados en el documento y acordaron adoptar acciones para que el Proyecto sea aprobado en el menor tiempo posible y expresaron su disposicioacuten de continuar trabajando con el gobierno en la reestructuracioacuten y fortalecimiento de la plataforma financiera del paiacutes

Estuvieron presentes representantes de la Direccioacuten General de Ingresos la Superintendencia de Bancos la Superintendencia de Seguros la Superintendencia de Valores la Asociacioacuten Bancaria de Panamaacute la Caacutemara Panamentildea del Mercado de Capitales y la Asociacioacuten Panamentildea de Aseguradores

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Panamaacute y Vietnam firmaraacuten Acuerdo para Evitar la Doble Tributacioacuten

Mieacutercoles 3 de agosto 2016

La Repuacuteblica de Panamaacute y la Repuacuteblica Socialista de Vietnam rubricaron este viernes un acuerdo para evitar la doble tributacioacuten el cual seraacute firmado por las autoridades correspondientes en la Ciudad de Hanoi en agosto proacuteximo

El Vicecanciller Luis Miguel Hincapieacute al dar la bienvenida a la delegacioacuten vietnamita expresoacute el intereacutes del Gobierno de la Repuacuteblica de Panamaacute de continuar fortaleciendo las relaciones bilaterales en el espiacuteritu de amistad y entendimiento mutuo

Estos acuerdos constituyen herramientas juriacutedicas para evitar que un contribuyente sea persona natural o juriacutedica por el desarrollo de su actividad comercial o profesional tenga que tributar de manera doble o muacuteltiple Con ello se da continuidad a la poliacutetica de Estado a fin de adecuar la legislacioacuten domeacutestica a estaacutendares internacionales y mejorar la competitividad del paiacutes A la fecha Panamaacute ha firmado 16 acuerdos para evitar la doble tributacioacuten

La ruacutebrica se realizoacute en el marco de la primera reunioacuten de la Comiteacute Conjunto en Cooperacioacuten Econoacutemica Comercio e Inversioacuten celebrada en esta capital y presidida por Tran Quoc Khanh Viceministro de Industria y Comercio de Vietnam y por Neacutestor Gonzalez Viceministro de Comercio Exterior de Panamaacute

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Gobierno de Panamaacute recibe recomendaciones preliminares del Comiteacute Independiente de Expertos

Mieacutercoles 20 de julio 2016

El Comiteacute Independiente de Expertos designado por el Gobierno de la Repuacuteblica de Panamaacute para evaluar las praacutecticas del centro de servicios financiero del paiacutes entregoacute a la Vicepresidenta y Canciller Isabel de Saint Malo un reporte preliminar con recomendaciones como parte de los compromisos adquiridos por la comisioacuten al ser instalada el pasado mes de abril

Se trata de un informe sobre el trabajo en curso de esta comisioacuten e incorpora recomendaciones preliminares para el fortalecimiento de la plataforma de servicios internacionales de la Repuacuteblica de Panamaacute para avanzar en los esfuerzos de preservar la capacidad del paiacutes de competir y seguir atrayendo inversiones

El documento se divide en seis secciones disponibilidad de la informacioacuten acceso a la informacioacuten intercambio de informacioacuten erosioacuten base y el desplazamiento del beneficio (BEPS) fortalecimiento institucional y estrategia y participacioacuten

Panamaacute ha implementado ya muchas de las sugerencias incorporadas en el documento entregado de la mano con el sector privado especialmente en el marco de la Comisioacuten de Alto Nivel Presidencial para la Defensa de los Servicios Internacionales y Financieros (CANDSIF)

El informe fue entregado por el co-presidente de la Comisioacuten Independiente de Expertos Alberto Alemaacuten Zubieta acompantildeado por miembros panamentildeos de la comisioacuten Domingo Latorraca y Nicolaacutes Ardito Barletta

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Panamaacute y el Reino de Beacutelgica iniciaraacuten negociaciones de un instrumento que facilite el intercambio de informacioacuten fiscal entre ambos paiacuteses

Jueves 7 de julio 2016

Manteniendo el compromiso de ampliar la cooperacioacuten en materia de transparencia fiscal el Gobierno de la Repuacuteblica de Panamaacute y el Reino de Beacutelgica acordaron iniciar las negociaciones de un instrumento que facilite el intercambio de informacioacuten para fines fiscales entre ambos paiacuteses

Dicho compromiso se pactoacute en un encuentro entre el Ministro del Servicio Puacuteblico Federal de Finanzas de Beacutelgica Johan Van Overtveldt el Vicecanciller Luis Miguel Hincapieacute y la Viceministra Eyda Varela de Chinchilla como parte de una gira que realiza la delegacioacuten panamentildea en este paiacutes europeo

En esta misioacuten en Bruselas Beacutelgica el Vicecanciller Hincapieacute se reuniraacute tambieacuten con los Representantes Permanentes de los 28 Estados Miembros ante la Unioacuten Europea

Tambieacuten participaron de esta reunioacuten el Embajador de Panamaacute en Beacutelgica Dario Chiruacute la Directora de Poliacutetica Exterior de Panamaacute Analuisa Bustamante la Directora de Asuntos y Proyectos Internacionales de la Superintendencia de Bancos Kathy de Guardia y Laura Barrios Secretaria Teacutecnica de CANDSIF

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CANDSIF analiza avances de Panamaacute en materia fiscal y evaluacutea proacuteximos retos

Mieacutercoles 8 de junio 2016

Sobre los avances que ha tenido Panamaacute en materia fiscal y los proacuteximos retos del paiacutes de cara a la revisioacuten de la Fase II del Foro Global de la Organizacioacuten para la Cooperacioacuten y Desarrollo Econoacutemico (OCDE) prevista para octubre proacuteximo versoacute la reunioacuten de la Comisioacuten de Alto Nivel Presidencial para la Defensa de los Servicios Internacionales y Financieros (CANDSIF) presidida por el Vicecanciller Luis Miguel Hincapieacute

El encuentro fue propicio para que los representantes de CANDSIF evaluaraacuten el recieacuten adquirido compromiso del estaacutendar de la OCDE el cual es una muestra de la voluntad poliacutetica de la actual administracioacuten por seguir avanzando en materia de transparencia y cooperacioacuten fiscal con hechos concretos Sobre este tema el Vicecanciller Hincapieacute planteoacute que se han dado positivos avances en la relacioacuten entre Panamaacute y la OCDE recientemente recordoacute el encuentro en Pariacutes con representantes de esta organizacioacuten en donde se entabloacute un diaacutelogo abierto y cordial ldquoHemos oficializado a la OCDE nuestro compromiso de intercambio de informacioacuten bajo el mecanismo CRS y ellos han manifestado el compromiso de que miembros del Foro Global de la OCDE prestaraacuten a Panamaacute toda la asistencia teacutecnica necesaria para la implementacioacuten de las nuevas legislaciones y sistemas tecnoloacutegicos que el intercambio automaacutetico de informacioacuten requeriraacuterdquo afirmoacute Hincapieacute

CANDSIF estaacute conformada por representantes del sector puacuteblico y privado y constituye un espacio de anaacutelisis y discusioacuten para el desarrollo de una poliacutetica de paiacutes que analice las adecuaciones que deben hacerse al sistema y salvaguardar asiacute los intereses nacionales

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BID apoyaraacute acciones de Panamaacute para fortalecer su plataforma financiera y de servicios

Lunes 30 de mayo 2016

El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) proporcionaraacute apoyo teacutecnico a las gestiones del Comiteacute Independiente de Expertos para la plataforma de servicios internacionales y financieros instalado por el Gobierno de la Repuacuteblica de Panamaacute en abril pasado asiacute como en los temas relacionados con el proceso de adopcioacuten de normas y la adecuacioacuten a los estaacutendares internacionales a los que se ha comprometido el paiacutes como es el caso de los principios de la Organizacioacuten para la Cooperacioacuten y el Desarrollo Econoacutemico (OCDE)

Esto fue ratificado en reunioacuten entre la Vicepresidenta y Canciller Isabel de Saint Malo de Alvarado con Gina Montiel Gerente del Departamento de Belice Centroameacuterica Meacutexico Panamaacute y Repuacuteblica Dominicana del Banco Interamericano de Desarrollo (BID)

La Vicepresidenta agradecioacute la confianza depositada en Panamaacute especialmente en un proyecto tan importante para el fortalecimiento de la plataforma financiera y de servicios como lo es el Comiteacute de Expertos Independientes Nacionales e Internacionales encargado de evaluar las praacutecticas vigentes del centro de servicios financieros panamentildeo a fin de que el paiacutes lidere los esfuerzos de la comunidad internacional para construir una nueva arquitectura financiera global

La jefa de la diplomacia panamentildea reiteroacute que este Comiteacute forma parte de las acciones adoptadas por el Gobierno de la Repuacuteblica de Panamaacute en cumplimiento del compromiso con la transparencia del sistema financiero asiacute como con el fortalecimiento y la proteccioacuten de la plataforma de servicios logiacutesticos y financieros del paiacutes

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Participaron tambieacuten en este encuentro Maruquel Paboacuten Coordinadora-Estrategia Paiacutes de la Unidad de Plataforma Financiera Fidel Jaramillo Representante del BID en Panamaacute y Roberto de Michele asesor principal de poliacuteticas de la Oficina de Integracioacuten Institucional del Banco Interamericano de Desarrollo (BID)

Vicepresidenta y Canciller aboga por la igualdad de condiciones en discusioacuten global sobre sistema financiero internacional

Viernes 27 de mayo 2017

Durante el Diaacutelogo de Cancilleres y Altas Autoridades relativo a la ldquoAgenda 2030rdquo realizado durante el 36deg Periacuteodo de Sesiones de la Comisioacuten Econoacutemica para Ameacuterica Latina y El Caribe ( CEPAL) celebrada en Meacutexico la Vicepresidenta y Canciller Isabel de Saint Malo de Alvarado abogoacute por la igualdad de condiciones en las discusiones globales sobre el sistema financiero

La jefa de la diplomacia panamentildea comentoacute que ese ideal ldquosoacutelo podraacute ser posible si la comunidad internacional incluye en sus discusiones las necesidades de los paiacuteses en desarrollo para que estos logren un desarrollo econoacutemico que los ayude a cumplir los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS)rdquo

Esta ponencia fue moderada por la Canciller de Meacutexico Claudia Ruiz Massieu y contoacute con la participacioacuten de la Canciller colombiana Mariacutea Angela Holguiacuten Cueacutella y la Secretaria General de la CEPAL Alicia Baacutercenas

Posteriormente en reunioacuten bilateral con Baacutercenas la Vicepresidenta de Saint Malo de Alvarado resaltoacute los esfuerzos que ha realizado el paiacutes en materia de transparencia fiscal En ese sentido la maacutexima representante de la CEPAL compartioacute su decidido apoyo al paiacutes y expresoacute su disposicioacuten de ofrecer asistencia teacutecnica en el proceso que adelanta el istmo con miras a fortalecer su sistema financiero internacional

La Canciller panamentildea agradecioacute el apoyo ofrecido y se comprometioacute a ampliar la ya rica agenda de trabajo entre este organismo multilateral y Panamaacute

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La Vicepresidenta y Canciller participoacute tambieacuten en la Mesa ldquoLa igualdad en el centro del desarrollo sosteniblerdquo en donde se refirioacute a los principales desafiacuteos de Ameacuterica Latina la regioacuten maacutes desigual del mundo y compartioacute los logros alcanzados por la administracioacuten del Presidente Juan Carlos Varela Aprovechando este espacio agregoacute que para lograr prosperidad con equidad no es suficiente medir los ingresos sino priorizar a la gente algo que el gobierno de Panamaacute impulsa como el eje central de su Plan de Gobierno

La Vicepresidenta de la Repuacuteblica Dominicana Margarita Cedentildeo y el Secretario de Desarrollo Social de Meacutexico Joseacute Antonio Meade tambieacuten participaron de esta Sesioacuten

La Canciller que estuvo acompantildeada del Embajador de Panamaacute en Meacutexico Manuel Peacuterez retornaraacute a Panamaacute la noche de este viernes

Panamaacute solicita a Francia trabajar en igualdad de condiciones

Mieacutercoles 18 de mayo 2016 El Vicecanciller Luis Miguel Hincapieacute se reunioacute hoy con el Enviado Especial del Presidente Franccedilois Hollande para Ameacuterica Latina y el Caribe Jean-Pierre Bel Durante el encuentro realizado en la capital francesa el diplomaacutetico panamentildeo recalcoacute a Bel la importancia de trabajar en igualdad de condiciones para resolver las diferencias entre ambos paiacuteses por la viacutea diplomaacutetica y avanzar en la agenda bilateral y en una efectiva cooperacioacuten en materia fiscal sin la presioacuten que genera ser parte de una lista discriminatoria Hincapieacute compartioacute que Panamaacute

ha dado importantes pasos para la reforma de su marco legal y para robustecer su centro de servicios y blindarlo contra las actividades iliacutecitas en materia fiscal y financiera De la misma forma comunicoacute que el paiacutes estaacute fortaleciendo sus capacidades para cumplir con los acuerdos existentes entre ambos paiacuteses

ldquoPanamaacute estaacute en plena disposicioacuten de continuar trabajando para hacer cada vez maacutes efectiva la cooperacioacuten con la comunidad internacional en materia de transparencia fiscal y de continuar negociando acuerdos en este sentido pero no creemos que sea positivo que representantes de paiacuteses amigos como Francia insistan en desconocer esta disposicioacuten y los avances que hemos alcanzado tomando en cuenta todos los aspectos que abarca la relacioacuten bilateralrdquo puntualizoacute Hincapieacute

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Uacuteltima actualizacioacuten noviembre de 2017

En esta liacutenea recalcoacute la importancia de las inversiones francesas en Panamaacute y el gran intereacutes que existe por parte de empresarios en Francia por continuar esta relacioacuten lo que fue evidenciado durante la visita a Francia por parte de la Vicepresidenta y Canciller Isabel de Saint Malo de Alvarado en octubre pasado

ldquoEn la visita de la Vicepresidenta a Francia con el entonces Canciller Laurent Fabius se acordoacute progresar en una nutrida agenda bilateral en beneficio de ambos paiacuteses incluyendo la cooperacioacuten en materia fiscal lo que se dificultariacutea si estamos en una lista de estados no cooperadores en materia fiscalrdquo agregoacute Hincapieacute

Panamaacute y la India analizan propuesta de un convenio de intercambio de informacioacuten

Mieacutercoles 18 de mayo 2016

Como cierre de su misioacuten oficial en la India la Viceministra de Asuntos Multilaterales y Cooperacioacuten Internacional Mariacutea Luisa Navarro sostuvo un encuentro bilateral con el Ministro de Estado de Asuntos Exteriores de la India Vijay Kumar Singh en donde acordaron darle seguimiento y finalizar la propuesta de un convenio para el intercambio de informacioacuten entre los gobiernos de Panamaacute y la India A su vez la Viceministra Navarro se refirioacute a la importancia de fortalecer la cooperacioacuten entre ambos paiacuteses aprovechando los acuerdos que ya estaacuten siendo negociados de forma bilateral como el de servicios aeacutereos y el asuntos mariacutetimos

Ambos diplomaacuteticos acordaron celebrar la I Primera Reunioacuten del Mecanismo de Consultas Poliacuteticas en el segundo semestre del 2016 en algunos de los dos paiacuteses y coincidieron en los beneficios que ha generado el Mecanismo de Diaacutelogo Poliacutetico y Cooperacioacuten SICA-India por lo cual se comprometieron a fortalecer el diaacutelogo en dicha herramienta

En cuanto a la propuesta del Acuerdo Constitutivo del Centro Internacional para la Implementacioacuten de la Reduccioacuten de Emisiones por Deforestacioacuten y Degradacioacuten (ICIREDD) y la iniciativa Alianza Solar liderado por India en la COP21 la Viceministra y el Ministro Singh acordaron intercambiar apoyos para dichas iniciativas

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Uacuteltima actualizacioacuten noviembre de 2017

Con respecto al Centro de Tecnologiacuteas de Informacioacuten Inadeh-India la Viceministra y el Ministro Singh acordaron evaluar la posibilidad de expandir e incluir en el programa cursos previos de ingleacutes para panamentildeos

La Viceministra aprovechoacute la ocasioacuten para reiterarle al Ministro la invitacioacuten del Presidente de la Repuacuteblica Juan Carlos Varela para que su homoacutelogo de la India participe en la inauguracioacuten del Canal ampliado prevista para el domingo 26 de junio proacuteximo

La Misioacuten oficial que continuacutea en Jordania y en Turquiacutea culmina el proacuteximo 24 de mayo

Gobierno continuacutea reformas para incrementar la transparencia consular y la competitividad del paiacutes

Mieacutercoles 18 de mayo 2016 En el marco del Proyecto de Modernizacioacuten y Transparencia Consular que inicioacute el Gobierno de la Repuacuteblica de Panamaacute hace dos antildeos el Consejo de Gabinete aproboacute hoy modificaciones al Decreto de Gabinete Ndeg75 del 11 de julio de 1990 ldquopor el cual se autoriza el establecimiento y pago de honorarios consulares por razoacuten de los servicios prestadosrdquo

Con este ajuste los coacutensules remitiraacuten la totalidad de los ingresos generados por traacutemites o servicios no-mariacutetimos (hechos vitales visas servicios notariales entre otros) sino solo en lo que respecta a los servicios prestados en concepto de marina mercante Esta modificacioacuten garantiza mayor transparencia y se traduce en mayores ingresos al Tesoro Nacional

Sobre este tema el presidente Juan Carlos Varela solicitoacute que todas las embajadas y consulados de Panamaacute publiquen en las oficinas las tarifas de todos los traacutemites que se ofrecen

Por otra parte los ministros avalaron la tarifa uacutenica para visas estampadas de ingreso a Panamaacute establecida en 50 balboas maacutes 10 balboas por tasa del Coacutedigo Fiscal El establecimiento de esta nueva y uacutenica tarifa para visas estampadas no soacutelo aseguraraacute una mayor transparencia en la gestioacuten consular sino que fortaleceraacute el intercambio comercial y turiacutestico

Esta tarifa fue definida luego de los anaacutelisis realizados por parte de los equipos teacutecnicos del Ministerio de Relaciones Exteriores el Servicio Nacional de Migracioacuten el Consejo de Seguridad Nacional el Ministerio de Seguridad Puacuteblica y el Ministerio de la Presidencia

El Proyecto de Modernizacioacuten y Transparencia Consular estaacute reformando el funcionamiento de los consulados para asegurar la transparencia en la operacioacuten del sistema consular y lograr que Panamaacute alcance todo su potencial en el sector mariacutetimo

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Desarrollo de los Afro panamentildeos

Por otra parte el Consejo autorizoacute al ministro de Desarrollo Social Alcibiades Vaacutesquez proponer ante la Asamblea Nacional el Proyecto de Ley N deg024-16 que crea la Secretariacutea Nacional para el Desarrollo de los Afros panamentildeos

Este ente seraacute encargado de velar por el cumplimiento la proteccioacuten garantizar el pleno disfrute en condiciones de equidad justicia social igualdad de oportunidades y la participacioacuten de todos y todas y la realizacioacuten de todos los Derechos Humanos y libertades fundamentales de los Afro Descendientes como se reconoce en la Declaracioacuten Universal de los Derechos Humanos asiacute como la eliminacioacuten de toda discriminacioacuten racial

La OCDE prestaraacute a Panamaacute asistencia teacutecnica en la implementacioacuten del intercambio automaacutetico de informacioacuten

Martes 17 mayo 2016

Un equipo panamentildeo liderado por el Vicecanciller Luis Miguel Hincapieacute se reunioacute hoy con representantes de la Organizacioacuten para la Cooperacioacuten y el Desarrollo Econoacutemicos (OCDE) en Pariacutes para dar seguimiento a la agenda de trabajo ente ambas partes incluyendo el reciente compromiso del Gobierno de Panamaacute de implementar el Estaacutendar de Reporte Comuacuten (CRS por sus siglas en ingleacutes) a partir del 2018

Durante el encuentro se manifestoacute el compromiso de que miembros del Foro Global de la OCDE prestaraacuten a Panamaacute toda la asistencia teacutecnica necesaria para la implementacioacuten de las nuevas legislaciones y sistemas tecnoloacutegicos que el intercambio automaacutetico de informacioacuten requeriraacute

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Ademaacutes los equipos revisaron los elementos relacionados al intercambio automaacutetico de informacioacuten bajo estos estaacutendares reiterando el compromiso y capacidad de Panamaacute de implementarlo a partir de 2018 Asimismo se conversoacute sobre la evaluacioacuten en curso de Panamaacute con relacioacuten a la fase II del proceso de revisioacuten paritaria del Foro Global luego de la visita de representantes de la OCDE a Panamaacute en el mes de marzo Por uacuteltimo se conversoacute sobre la iniciativa para la Erosioacuten de Base Impositiva y Traslado de Utilidades (BEPS por sus siglas en ingleacutes) que es otro de los mecanismos que estaacuten siendo implementados a nivel internacional en materia fiscal impulsados por esta organizacioacuten

ldquoCreemos que fue una reunioacuten productiva y que ha servido de base para crear una mecaacutenica de diaacutelogo abierto entre la Repuacuteblica de Panamaacute y la OCDErdquo manifestoacute el Vicecanciller Luis Miguel Hincapieacute quien ademaacutes entregoacute la carta que oficializa la adhesioacuten de Panamaacute al intercambio de informacioacuten automaacutetica bajo el mecanismo CRS a partir del 2018

Como parte de su visita a Francia el Vicecanciller Hincapieacute se reuniraacute mantildeana mieacutercoles 18 de mayo con Jean-Pierre Bel Enviado Especial para Ameacuterica Latina y el Caribe del Excelentiacutesimo Sentildeor Presidente Franccedilois Hollande para conversar sobre la agenda bilateral de Panamaacute y Francia especialmente los avances en materia de cooperacioacuten fiscal

Presidente Varela instala Comiteacute Independiente que evaluaraacute praacutecticas del sistema financiero de Panamaacute

Viernes 29 de abril 2016

El presidente de la Repuacuteblica Juan Carlos Varela instaloacute hoy el Comiteacute Independiente de Expertos Nacionales e Internacionales anunciado en su Mensaje la Nacioacuten del pasado 6 de abril de 2016

El Comiteacute evaluaraacute las praacutecticas vigentes del centro de servicios financieros panamentildeo y propondraacute medidas que deberaacute compartir con otros paiacuteses para fortalecer la transparencia de los sistemas financieros y legales a fin de que el paiacutes lidere los esfuerzos de la comunidad internacional para construir una nueva arquitectura financiera global

El grupo lo integran renombradas figuras Joseph Stiglitz (Estados Unidos) premio Nobel de Economiacutea Mark Pieth (Suiza) profesor de Derecho Criminal y Criminologiacutea de la Universidad de Basilea Roberto Artavia (Costa Rica) quien fue rector de la Escuela de Negocios INCAE Business School Gisela Aacutelvarez de Porras exdirectora General de Ingresos y exministra de Comercio e Industrias Alberto Alemaacuten Zubieta exadministrador del Canal de Panamaacute y presidente de ABCO Global Inc Domingo Latorraca socio-director de Deloitte y Nicolaacutes Ardito Barletta ex presidente de la Repuacuteblica y director del Centro Nacional para el Desarrollo de la Competitividad

Sobre el Comiteacute

Entre las responsabilidades de este Comiteacute estaacuten asistir a Panamaacute en sus poliacuteticas contra la evasioacuten fiscal internacional y fortalecer a Panamaacute como centro financiero global con las mejores praacutecticas de transparencia

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Uacuteltima actualizacioacuten noviembre de 2017

Las principales funciones seraacuten Revisar marco legal actual incluyendo poliacuteticas leyes y tratados internacionales Evaluar efectividad de recientes reformas Identificar vulnerabilidades de la plataforma de servicios internacionales de Panamaacute entre otros

Los expertos se reuniraacuten al menos una vez al mes en persona o a traveacutes de medios electroacutenicos los miembros no recibiraacuten remuneracioacuten econoacutemica pero sus gastos seraacuten cubiertos por el Gobierno de la Repuacuteblica de Panamaacute

La instalacioacuten del citado comiteacute se une al anuncio de negociaciones para el establecimiento de Acuerdos de Intercambio de Informacioacuten Bilateral con Japoacuten Colombia asiacute como la renegociacioacuten emprendida con Francia y la firma con Estados Unidos del acuerdo intergubernamental para la aplicacioacuten de la Ley de Cumplimiento Fiscal en el Extranjero (FATCA por sus siglas en ingleacutes)

En favor de la transparencia Varela

Durante el acto el Mandatario expresoacute ldquoque la instalacioacuten de este Comiteacute la hacemos en cumplimiento a nuestro deber como paiacutes de seguir avanzando a favor de la transparencia y el fortalecimiento de nuestra plataforma de servicios logiacutesticos y financieros a fin de evitar que esta pueda ser utilizada para actividades iliacutecitas o para fines que no representan el bien comuacutenrdquo

El Gobernante enumeroacute algunas caracteriacutesticas y condiciones que han contribuido al crecimiento econoacutemico de Panamaacute en los uacuteltimos antildeos como su posicioacuten geograacutefica el respeto a la Ley y a la inversioacuten extranjera su economiacutea de servicios y un Gobierno comprometido con la transparencia por lo que ese eacutexito ldquono depende de flujos irregulares de dinero hacia nuestro sistema financiero sino del trabajo arduo de los panamentildeos un pueblo noble y amante de la paz que a pesar de ser un paiacutes pequentildeo en tamantildeo y poblacioacuten ha sabido ganarse un espacio importante en el concierto de las nacionesrdquo

ldquoEse camino que hemos escogido asiacute como nuestro firme compromiso con la transparencia de nuestro sistema financiero y la proteccioacuten de nuestra plataforma de servicios internacionales no tienen marcha atraacutesrdquo afirmoacute

Ademaacutes recordoacute que hace siete antildeos como Vicepresidente del paiacutes y jefe de la diplomacia panamentildea promovioacute la creacioacuten de la Comisioacuten Presidencial de Alto Nivel para la Defensa de los Servicios Internacionales Financieros (CANDSIF) a traveacutes de la cual impulsoacute la negociacioacuten y aprobacioacuten de un Tratado de Intercambio de Informacioacuten Tributaria con Estados

Unidos y maacutes de 25 Tratados para evitar la doble tributacioacuten con claacuteusulas de intercambio de informacioacuten y que fueron ratificados con paiacuteses de la Unioacuten Europea Ameacuterica Latina y el Caribe

Varela reafirmoacute que desde hace 22 meses como Presidente de Panamaacute su Administracioacuten retomoacute esos esfuerzos para aprobar importantes reformas legales e institucionales que permitieron sacar en tiempo reacutecord al paiacutes de la lista gris del Grupo de Accioacuten Financiera (GAFI)

Indicoacute que de manera paralela se mantuvieron conversaciones con la Organizacioacuten para la Cooperacioacuten y el Desarrollo Econoacutemico (OCDE) ldquomucho antes de la reciente controversia mediaacutetica la cual puso de manifiesto un problema global que no es de Panamaacute sino de muchos paiacuteses del mundo cuyas estructuras legales y financieras auacuten son vulnerables de ser utilizadas para fines que no representan el bien comuacutenrdquo

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El Presidente de Panamaacute recalcoacute que su Gobierno tomoacute la decisioacuten de iniciar conversaciones para Acuerdos Bilaterales de Intercambio de Informacioacuten Tributaria que incorporen el estaacutendar CRS de la OCDE posicioacuten que ha sido respaldada por paiacuteses del G20 como Japoacuten y Alemania con los que proacuteximamente se comenzaraacuten negociaciones

Varela informoacute que mientras se llevan a cabo esas negociaciones su administracioacuten mantendraacute la colaboracioacuten con autoridades de otro paiacutes que asiacute lo requieran por los canales oficiales ya sea por viacutea de la cooperacioacuten judicial o el intercambio de informacioacuten a la luz de los acuerdos vigentes

Por su parte la Vicepresidenta y Ministra de Relaciones Exteriores Isabel de Saint Malo de Alvarado explicoacute que el Comiteacute funcionaraacute de forma autoacutenoma e independiente por un espacio de entre 6 y 8 meses

ldquoEsto lo haraacuten con un apoyo teacutecnico ofrecido por el Banco Interamericano de Desarrollo a quienes les agradecemos una vez maacutes la confianza depositada en el paiacutes para proyectos de esta envergadurardquo destacoacute

La Canciller agregoacute que al cabo de este teacutermino el Comiteacute haraacute entrega al Gobierno de la Repuacuteblica de Panamaacute sus recomendaciones ldquoEl paso que hoy tomamos al instalar este Comiteacute Independiente de Expertos es un paso en la direccioacuten correctardquo puntualizoacute

Panamaacute y Japoacuten anuncian acuerdo para intercambio automaacutetico de informacioacuten basado en el estaacutendar promovido por la OCDE

Mieacutercoles 20 de abril 2016

El Presidente de la Repuacuteblica de Panamaacute Juan Carlos Varela y el Primer Ministro de Japoacuten Shinzo Abe anunciaron hoy el inicio de negociaciones para el establecimiento de un Acuerdo Bilateral de Intercambio de Informacioacuten Tributaria que incluiraacute la modalidad de intercambio automaacutetico basado en el estaacutendar de la Organizacioacuten para la Cooperacioacuten y el Desarrollo Econoacutemico (OCDE) ldquoDeseo anunciar que en el diacutea de hoy hemos acordado con Japoacuten avanzar las conversaciones para la negociacioacuten de un tratado bilateral de intercambio de informacioacuten

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Uacuteltima actualizacioacuten noviembre de 2017

tributaria con el Gobierno de Japoacuten incorporando los paraacutemetros del estaacutendar de la OCDErdquo informoacute el presidente Varela Esta accioacuten explicoacute es consecuente con ldquolo planteado durante mi discurso ante la Asamblea General de las Naciones Unidas en septiembre pasado cuando anuncieacute que Panamaacute avanzariacutea hacia el Intercambio Automaacutetico de Informacioacuten Tributaria de forma bilateralrdquo Previo al anuncio el vice ministro de Relaciones Exteriores Luis Miguel Hincapieacute se reunioacute con funcionarios de la Agencia Tributaria del Gobierno de Japoacuten para determinar la mecaacutenica bajo la cual se desarrollaraacuten las negociaciones entre ambas naciones Desde 2009 Panamaacute ha firmado maacutes de 30 acuerdos bilaterales de Doble Tributacioacuten y de Intercambio de InformacioacutenIgualmente en octubre de 2015 Panamaacute avanzoacute a la fase 2 de la revisioacuten paritaria del Foro Global sobre Transparencia e Intercambio de Informacioacuten Tributaria de la OCDE En febrero de 2016 el Grupo de Accioacuten Financiera (GAFI) removioacute a Panamaacute de la lista gris por los avances logrados por el paiacutes en tiempo reacutecord Las declaraciones del Mandatario se dieron en conferencia de prensa conjunta con el Primer Ministro en el marco del acuerdo de Financiamiento de la Liacutenea 3 del Metro

Panamaacute continuacutea estrategia diplomaacutetica para la defensa de los intereses nacionales

Martes 19 de abril 2017

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Uacuteltima actualizacioacuten noviembre de 2017

El Ministerio de Relaciones Exteriores convocoacute un encuentro de alto nivel como parte de la estrategia diplomaacutetica para continuar con la defensa de la plataforma financiera y de servicios internacionales

Presidido por el Ministro de la Presidencia Aacutelvaro Alemaacuten el encuentro buscaba informar a ex cancilleres ex asesores gubernamentales y empresarios panamentildeos sobre los exitosos esfuerzos de Panamaacute para lograr la transparencia de la plataforma asiacute como los proacuteximos pasos para demostrar el compromiso de continuar cooperando con la comunidad internacional en la lucha contra el uso indebido de las plataformas de servicios financieros y corporativos

Gian Castillero asesor gubernamental resumioacute los recientes acontecimientos asiacute como la respuesta de Panamaacute ante las publicaciones de una firma de abogados al tiempo que informoacute de los esfuerzos que ya ha realizado Panamaacute para fortalecer la transparencia y cooperacioacuten internacional entre ellos la robusta red de tratados bilaterales que permiten el intercambio de informacioacuten con otros paiacuteses el fortalecimiento y ampliacioacuten de las normativas como ldquoConoce tu Clienterdquo para los sectores financieros y corporativos asiacute como las industrias no financieras vulnerables al abuso

Sobre el compromiso de Panamaacute con la Transparencia Internacional

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Jueves 14 de abril 2016 Declaracioacuten de Isabel de Saint Malo de Alvarado Vicepresidenta y Ministra de Relaciones Exteriores de la Repuacuteblica de Panamaacute

Sobre el compromiso de Panamaacute con la Transparencia Internacional

Como lo ha declarado el Presidente Juan Carlos Varela de manera clara e inequiacutevoca el camino de Panama hacia una mayor transparencia internacional es irreversible En este sentido estamos en disposicioacuten de apoyar activamente diaacutelogos diplomaacuteticos y reformas domeacutesticas para abordar este reto global

Asimismo como Panamaacute ha reiterado en muacuteltiples ocasiones a los miembros de la OCDE nuestro compromiso es completo e inmediato con la implementacioacuten del intercambio automaacutetico de informacioacuten de forma bilateral y consistente con los objetivos del Common Reporting Standard (Normas Comunes de Reporte en espantildeol)

Ademaacutes estamos abiertos y dispuestos a entablar a nivel internacional un diaacutelogo permanente con los equipos teacutecnicos relevantes para evaluar mecanismos multilaterales especiacuteficos para implementar estos estaacutendares

Mientras dejamos la puerta abierta a estas discusiones sobre el mecanismo de CRS mantenemos el compromiso con el intercambio automaacutetico de informacioacuten bilateral

______

Statement of Isabel de Saint Malo de Alvarado Vice President and Minister of Foreign Affairs Republic of Panama

Regarding Panamas Commitment to Financial Transparency

As President Juan Carlos Varela has stated clearly and unequivocally Panamas path to financial transparency is irreversible To that end we willingly and actively support diplomatic dialogue and domestic reform to address this global challenge

As Panama has reiterated on multiple occasions to members of the OECD we are fully and immediately committed to the implementation of bilateral automatic exchange of information consistent with the goals of the Common Reporting Standards

Further we are open and willing to engage in ongoing international dialogue with relevant technical teams to evaluate the specific multilateral mechanisms needed to implement these standards

As we leave the door open to these discussions regarding CRS mechanisms we remain fully committed to bilateral automatic exchange of information

Panamaacute combate la evasioacuten fiscal

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Jueves 14 de abril 2016 Contrariamente a lo sugerido por las recientes revelaciones de ldquoPanama papersrdquo el paiacutes estaacute comprometido en la lucha contra el fraude fiscal y el blanqueo de dinero dijo su ministra de Relaciones Exteriores

Por ISABEL DE SAINT MALO DE ALVARADO

Publicado por el perioacutedico Le Monde el 15 de abril de 2016 El escaacutendalo injustamente conocido como Panama papers irrumpioacute en la escena internacional el 3 de abril poniendo los proyectores en los meandros de la codicia de los ricos de este mundo Esta fuga de documentos relativos a las sociedades offshore con viacutenculos con los ricos y famosos sacudioacute al mundo con las revelaciones que muestra hasta queacute punto algunos pueden ir con el fin de ocultar sus riquezas

Como los documentos publicados hasta la fecha lo han demostrado la evasioacuten fiscal es un problema global de la que ninguna nacioacuten puede escapar ni siquiera Francia Es por ello que Panamaacute considera que soacutelo un enfoque basado en la cooperacioacuten y la diplomacia puede establecer una transparencia juriacutedica y financiera a nivel mundial

Esto no quiere decir que cada paiacutes no debe desempentildear su papel Todas las naciones - incluyendo Panamaacute - pueden y deben fortalecer su sistema financiero para reducir al miacutenimo el riesgo de desviacioacuten Pero cuando se trata de abordar los problemas sisteacutemicos de la evasioacuten fiscal que priva a los contribuyentes de $ 200 mil millones de doacutelares anuales el unilateralismo no es evidentemente la solucioacuten correcta

Los 11 millones de documentos contenidos en la fuga muestran que la mayoriacutea de las sociedades creadas por el bufete de abogados de Panamaacute MossackampFonseca se basan realmente en otros paiacuteses Panamaacute ocupa un mejor lugar en la uacuteltima edicioacuten del ranking anual elaborado por la ONG Tax Justice Network que muchos paiacuteses entre ellos algunos miembros de la OCDE con respecto a la transparencia financiera

Esa es la razoacuten por la cual la diplomacia y la comunicacioacuten son esenciales en esta etapa no amenazas y sanciones Con este fin el Gobierno de Panamaacute ha abierto un diaacutelogo productivo con las autoridades francesas incluyendo al presidente Hollande para discutir las medidas concretas que deben adoptarse con el fin de garantizar una mejor cooperacioacuten e implementacioacuten de un Convenio fiscal bilateral Francia-Panamaacute maacutes eficaz

El presidente de Panamaacute Juan Carlos Varela ha constituido una comisioacuten de expertos independientes para evaluar nuestro sistema financiero identificar las mejores praacutecticas y recomendar medidas especiacuteficas para fortalecer la transparencia financiera y judicial mundial Estamos a la espera de sus conclusiones en los proacuteximos seis meses y vamos a comunicarlos a otros paiacuteses

Estas etapas siguen una serie de reformas en Panamaacute para promover una mayor transparencia financiera Desde que asumioacute el cargo en 2014 el presidente Varela ha implementado nuevas regulaciones llamadas Conoce a tu cliente y ha establecido una soacutelida red de tratados fiscales para el intercambio de informacioacuten legal sobre las empresas Ademaacutes estamos comprometidos con la certificacioacuten obligatoria de la identidad de los accionistas de cada sociedad para concluir nuevos acuerdos internacionales para compartir informacioacuten y para implementar regulaciones maacutes estrictas para los proveedores de servicios financieros asiacute como para las principales empresas no financieras

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Estas reformas han sido reconocidas y validadas por la comunidad internacional incluyendo tambieacuten el Grupo Intergubernamental de Accioacuten Financiera de blanqueo de capitales [de los cuales son miembros las principales economiacuteas mundiales] que mencionoacute un progreso significativo de Panamaacute en la lucha contra el lavado de capitales cuando nos retiraron de su lista gris durante el antildeo Este retiro se llevoacute a cabo en un tiempo reacutecord Tambieacuten hemos progresado positivamente en un examen realizado y patrocinado por el Foro Global sobre Transparencia e Intercambio de Informacioacuten de la Organizacioacuten para la Cooperacioacuten y el Desarrollo Econoacutemico (OCDE)

Sin embargo los Panama Papers son maacutes que un teacutermino equivocado El caso fue difundido injustamente en los medios de comunicacioacuten como un escaacutendalo que involucra a las estructuras de las empresas offshore Como centro internacional de negocios Panamaacute trata a todas las sociedades de forma ideacutentica La idea de que Panamaacute es un paraiacuteso fiscal para las sociedades internacionales se debe a que soacutelo el ingreso generado en Panamaacute independientemente de los ingresos obtenidos en el extranjero estaacuten gravados Sin embargo todas las transacciones en Panamaacute estaacuten sujetas a impuestos bajo las leyes de las jurisdicciones pertinentes Nuestro gobierno fortalecioacute las leyes mediante la imposicioacuten de nuevas regulaciones pero estas poliacuteticas todaviacutea pueden ser desviadas para fines iliacutecitos

UNA LUCHA COLECTIVA Panamaacute estaacute decidida a adoptar todas las reformas de transparencia financiera necesarias para la satisfaccioacuten de la comunidad internacional El gobierno de Panamaacute anuncioacute su compromiso con el intercambio automaacutetico de informacioacuten financiera y hemos propuesto procedimientos que consideramos coherente con los objetivos de la comunidad internacional incluyendo la OCDE Ademaacutes Panamaacute continuaraacute su cooperacioacuten con Francia y otras jurisdicciones con el fin de perseguir las infracciones al coacutedigo penal panamentildeo asi como continuaraacute respetando los numerosos tratados internacionales que nuestros socios en todo el mundo han ratificado con la Repuacuteblica de Panamaacute Tambieacuten reiteramos nuestra disposicioacuten en entablar un diaacutelogo con la OCDE y su Foro Mundial respecto a la firma de acuerdos en materia de transparencia financiera que puedan promover el desarrollo econoacutemico de nuestros paiacuteses

Aunque reconocemos que estas reformas significan poco hasta su aplicacioacuten y cumplimiento no hay que olvidar que despueacutes de ser gobernada por una dictadura durante antildeos Panamaacute es hoy una democracia estable A traveacutes de nuestros esfuerzos para transformar a nuestro paiacutes en un centro econoacutemico de primer lugar maacutes de 100 sociedades transnacionales han establecido sus sedes regionales Esperamos que a traveacutes de nuestros esfuerzos de reforma y una mayor cooperacioacuten internacional nuestro paiacutes seraacute auacuten maacutes atractivo para las empresas multinacionales que deseen actuar como ciudadanos globales responsables

El Presidente Hollande en un discurso en 2013 prometioacute una lucha sin tregua contra la delincuencia financiera Panamaacute se presenta como un socio para conducir esta lucha La evasioacuten fiscal es un delito cometido por personas privadas y despoja tanto a los paiacuteses desarrollados y los paiacuteses en desarrollo de los ingresos necesarios para la salud la educacioacuten y las infraestructuras

La Repuacuteblica de Panamaacute siendo ella misma un paiacutes en desarrollo rechaza permitir que dicha actividad continuacutee Sin embargo estamos conscientes de los liacutemites de lo que

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podemos hacer solos La feroz lucha por una mayor transparencia financiera global debe ser colectiva

Panamaacute y Colombia reanudaron negociaciones para la cooperacioacuten entre autoridades administrativas

Mieacutercoles 13 de abril 2016

La Repuacuteblica de Panamaacute reanudoacute hoy en Bogotaacute las negociaciones con la Repuacuteblica de Colombia para la Cooperacioacuten entre Autoridades Administrativas en materia de lavado de activos y otros temas y para un acuerdo para evitar la doble tributacioacuten

La delegacioacuten panamentildea liderada por Farah Urrutia Directora de Asuntos Juriacutedicos y Tratados de la Cancilleriacutea buscaraacute enfocar que las conversaciones se den en virtud del Memorando de Entendimiento firmado por las cancilleres de Panamaacute Isabel de Saint Malo de Alvarado y Colombia Mariacutea Aacutengela Holguiacuten en octubre de 2014 ldquoEs de nuestro intereacutes que se atiendan y satisfagan los intereses de ambas nacionesrdquo enfatizoacute Urrutia

El Memorando de Entendimiento firmado entre las diplomaacuteticas reconoce la importancia de desarrollar mecanismos de cooperacioacuten que ayuden a fortalecer las instituciones de ambos estados y atender temas que se encuentran en la actualidad sobre la mesa en nuestra relacioacuten bilateral

El objetivo principal es analizar negociar y concretar un Acuerdo para Evitar la Doble Tributacioacuten atendiendo a los intereses de cada uno de los Estados sin desconocer el derecho soberano que le asiste a cada uno de ellos a disentildear y consagrar sus propias disposiciones tributarias y sus regiacutemenes tributarios especiales asiacute como el deber que tienen de no discriminacioacuten en contra de los ciudadanos del otro Estado Participan ademaacutes como miembros de la delegacioacuten panamentildea Ricardo Rocha Jefe de Tributacioacuten Internacional de la Direccioacuten General de Ingresos y los asesores Joseacute Ramoacuten Garciacutea de Paredes Luis Eduardo Ocando y Gian Castillero

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Gobierno anuncia integrantes de Comiteacute Independiente para fortalecer plataforma de servicios de Panamaacute

Martes 12 de abril 2016 El Premio Nobel de Economiacutea Joseph Stiglitz seraacute uno de los expertos internacionales que co-presidiraacute el Comiteacute Independiente de expertos nacionales e internaciones establecido por el Gobierno de la Repuacuteblica de Panamaacute para evaluar y adoptar medidas que fortalezcan la transparencia del sistema financiero y legal del paiacutes Asiacute lo anuncioacute la Vicepresidenta y Canciller de la Repuacuteblica Isabel de Saint Malo de Alvarado al tiempo que tambieacuten informoacute de la integracioacuten a este comiteacute del Profesor de Derecho Penal y Criminologiacutea de la Universidad de Basilea Suiza Mark Pieth De Saint Malo de Alvarado explicoacute que este Comiteacute Independiente estaraacute integrado por ocho expertos de los cuales cuatro seraacuten nacionales y cuatro internacionales Igualmente detalloacute que el mismo seraacute co-presidido por un experto nacional y uno internacional Ejecutoria de Stiglitz Stiglitz es un reconocido economista y catedraacutetico estadounidense ganador del Nobel de Economiacutea en el antildeo 2001 En la actualidad es presidente de la Asociacioacuten Econoacutemica Internacional y profesor en la Universidad de Columbia Su trabajo ha contribuido a mejorar el desempentildeo econoacutemico de paiacuteses en Ameacuterica Latina y Asia La labor de Stiglitz al frente del comiteacute independiente junto a otros expertos nacionales e internacionales seraacute la de evaluar las poliacuteticas vigentes de Panamaacute para prevenir que su centro financiero y legal sea utilizado por el crimen organizado global en praacutecticas como el blanqueo de capitales y el financiamiento del terrorismo Gestioacuten de Pieth Por su parte Pieth de 1989 a 1993 fue Jefe de la Seccioacuten - delincuencia econoacutemica y organizada en la Oficina Federal de Justicia (Ministerio de Justicia y Policiacutea) En este cargo elaboroacute la legislacioacuten contra el blanqueo de dinero el crimen organizado el abuso de drogas la corrupcioacuten y la confiscacioacuten de los activos Fue miembro del Grupo de Accioacuten Financiera sobre el blanqueo de capitales (GAFI) y del Grupo de Accioacuten Quiacutemica de Precursores Quiacutemicos y Presidente de un grupo intergubernamental de expertos encargado por las Naciones Unidas con la determinacioacuten de la extensioacuten del traacutefico iliacutecito de drogas Desde 1990 hasta finales de 2013 Pieth presidioacute el Grupo de Trabajo de la Organizacioacuten para la Cooperacioacuten y el Desarrollo Econoacutemicos (OCDE) sobre el soborno en las transacciones comerciales internacionales que tambieacuten participa en la Iniciativa Banca Wolfsberg AML como facilitador En la primavera de 2004 fue nombrado por el Secretario General de la Organizacioacuten de las Naciones Unidas (ONU) para el Comiteacute de Investigacioacuten Independiente sobre el programa Petroacuteleo por Alimentos de Irak El presidente de la Repuacuteblica Juan Carlos Varela anuncioacute la semana pasada la integracioacuten de este comiteacute independiente para fortalecer las acciones y la cooperacioacuten de Panamaacute a nivel internacional en materia de intercambio de informacioacuten para la transparencia financiera

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La proacutexima semana el ministro de Economiacutea y Finanzas Dulcidio De la Guardia viajaraacute a Pariacutes Francia para reunirse con su similar en este paiacutes para eleva elevar la solicitud del Gobierno panamentildeo para que se reconsidere la decisioacuten de este paiacutes de incluir a Panamaacute en la lista de paraiacutesos fiscales Panamaacute reitera compromiso en lucha contra el uso indebido de las plataformas de servicios financieros y corporativos

Viernes 8 de abril 2016 El Presidente de la Repuacuteblica Juan Carlos Varela sostuvo una conversacioacuten telefoacutenica con su homoacutelogo franceacutes Franccedilois Hollande con el propoacutesito de expresarle personalmente el compromiso de la Repuacuteblica de Panamaacute de continuar cooperando con la comunidad internacional en la lucha contra el uso indebido de las plataformas de servicios financieros y corporativos En este sentido el mandatario panamentildeo sentildealoacute los importantes avances impulsados bajo su administracioacuten para fortalecer la plataforma de servicios panamentildeo y expresoacute que nuestro paiacutes tomariacutea las medidas necesarias para garantizar la efectiva implementacioacuten del acuerdo para evitar la doble imposicioacuten fiscal e intercambio de informacioacuten vigente entre ambos paiacuteses Ambos mandatarios coincidieron en la conveniencia de una reunioacuten entre los Ministros de Finanzas de ambos paiacuteses y sugirieron que la misma se diera en Paris en los proacuteximos diacuteas En cuanto a la relacioacuten bilateral entre ambos paiacuteses el Presidente Varela recalcoacute que debe atenderse de forma integral e hizo una invitacioacuten a continuar la discusioacuten de los temas relevantes para ambos paiacuteses mediante los canales oficiales por conducto de la viacutea diplomaacutetica La iniciativa del Presidente Juan Carlos Varela de conversar con el presidente franceacutes se da dentro del marco de las acciones que estaacuten siendo tomadas para fortalecer la confianza y credibilidad en la plataforma de servicios panamentildea y seguir liderando conjuntamente un esfuerzo global a favor de la transparencia

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Panamaacute plantea a Francia su posicioacuten con respecto a la plataforma financiera y de servicios

Viernes 8 de abril 2016

La Vicepresidenta y Canciller Isabel de Saint Malo de Alvarado sostuvo el primero de una serie de encuentros que se organizaraacuten con paiacuteses miembros del Foro Global de la OCDE seguacuten lo anunciado por el Presidente Juan Carlos Varela Rodriacuteguez en su reciente discurso a la nacioacuten En esta ocasioacuten aprovechoacute la visita a Panamaacute de la Directora para las Ameacutericas y el Caribe del Ministerio de Relaciones Exteriores de Francia Kareen Rispal en el marco de la celebracioacuten de las Consultas Poliacuteticas Francia-Panamaacute a quien expresoacute su preocupacioacuten por las recientes declaraciones de autoridades francesas sobre la posibilidad de incluir a Panamaacute en una lista discriminatoria en su paiacutes La representante del gobierno franceacutes manifestoacute que reconocen los esfuerzos que Panamaacute ha venido realizando en esta materia y su disposicioacuten de seguir fortaleciendo los mecanismos de intercambio de informacioacuten entre ambos paiacuteses En esta misma direccioacuten manifestoacute su complacencia de que las autoridades fiscales de ambos paiacuteses han tomado contacto directo en el marco de la ejecucioacuten del tratado de doble tributacioacuten Asimismo compartioacute con la diplomaacutetica las acciones que Panamaacute ha implementado para fortalecer la transparencia de su plataforma financiera y de servicios tales como la implementacioacuten de los cambios a las normas para inmovilizar las acciones al portador de las sociedades anoacutenimas la exclusioacuten del paiacutes de la lista gris del GAFI y la aprobacioacuten para pasar a las Fase II del proceso de revisioacuten paritaria del Foro Global de la OCDE con lo cual la comunidad internacional validoacute que nuestro marco legal cumple con los estaacutendares internacionales La Vicepresidenta y Canciller tambieacuten dijo que el compromiso de la actual Administracioacuten es coherente con el esfuerzo global por la transparencia y agregoacute que Panamaacute maneja seria y responsablemente sus servicios legales y financieros Panamaacute cuenta con uno de los centros financieros maacutes importantes del mundo y que a traveacutes del esfuerzo de todo un paiacutes se ha logrado cumplir con los maacutes altos niveles de transparencia superando normativas de incluso las grandes potencias agregoacute Cerroacute este encuentro bilateral con Francia afirmando que Panamaacute tiene la economiacutea maacutes pujante de Ameacuterica Latina y que no se va a permitir que se desprestigie al paiacutes por unas

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publicaciones que ponen en manifiesto el actuar de una empresa mas no de un paiacutes y reiteroacute la proacutexima instalacioacuten de un comiteacute de expertos nacionales e internacionales de reconocida experiencia para que evaluacutee nuestras praacutecticas vigentes y proponga la adopcioacuten de medidas que compartiremos con otros paiacuteses del mundo para fortalecer la transparencia de los sistemas financieros y legales

Comisioacuten Presidencial analiza retos de la plataforma de servicios panamentildea con CANDSIF

Jueves 7 de abril 2016 El Presidente de la Repuacuteblica Juan Carlos Varela Rodriacuteguez condujo una reunioacuten extraordinaria de los miembros de la Comisioacuten Presidencial de Alto Nivel para la Defensa de los Servicios Internacionales Financieros (CANDSIF) para analizar los retos de la plataforma financiera y de servicios internacionales frente a los uacuteltimos acontecimientos que se han desarrollado a nivel internacional

El Mandatario junto la Vicepresidenta y Canciller de la Repuacuteblica Isabel de Saint Malo de Alvarado el ministro de la Presidencia Aacutelvaro Alemaacuten el vicecanciller Luis Miguel Hincapieacute el viceministro de Economiacutea Ivaacuten Zarak el Viceministro de Comercio Exterior Neacutestor Gonzaacutelez conversoacute con los integrantes de la CANDSIF sobre las alternativas para atender los retos que enfrenta la plataforma de servicios panamentildea teniendo en cuenta los requerimientos internacionales pero sin desatender los intereses del paiacutes En el encuentro el Mandatario llamoacute a una unioacuten entre el sector puacuteblico y privado a lo que los representantes de la Caacutemara de Comercio Industrias y Agricultura de Panamaacute el Colegio Nacional de Abogados de Panamaacute la Asociacioacuten de Abogados Internacionales y la Asociacioacuten Bancaria de Panamaacute la Superintendencia del Mercado de Valores la Superintendencia de Bancos y la Superintendencia de Seguros y Reaseguros manifestaron su total apoyo a la iniciativa y a las acciones implementadas por el Gobierno en beneficio del paiacutes El Presidente Varela sugirioacute que en los proacuteximos diacuteas se sostengan reuniones con los miembros de las juntas directivas de cada uno de los gremios del sector privado que integran CANDSIF e incluso con la totalidad de la membreciacutea de la Asociacioacuten Bancaria Nacional de Panamaacute La CANDSIF estaacute conformada por representantes del sector puacuteblico y privado y constituye un espacio de discusioacuten para el desarrollo de una poliacutetica de paiacutes que recomiende adecuaciones que deben hacerse al sistema en materia de servicios financieros e internacionales y salvaguardar asiacute los intereses nacionales

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Panamaacute reafirma transparencia fiscal al ser retirada de lista discriminatoria del Paraguay

Jueves 17 de marzo 2016 El Ministerio de Relaciones Exteriores anuncia que la Repuacuteblica del Paraguay ha excluido a Panamaacute del listado de Paiacuteses y Regiacutemenes de Baja o Nula Tributacioacuten en la cual habiacutea sido incluido en el 2014 Seguacuten el decreto publicado por el paiacutes suramericano las autoridades de Paraguay han reconocido el esfuerzo y compromiso de la Repuacuteblica de Panamaacute con la transparencia de su sistema financiero empresarial y comercial y tras haber sido excluido de la ldquoLista Grisrdquo del GAFI Paraguay retira a Panamaacute de la Noacutemina de los paiacuteses considerados de baja o nula tributacioacuten La Vicepresidenta y Ministra de Relaciones Exteriores Isabel de Saint Malo de Alvarado su complacencia por la decisioacuten de Paraguay ldquopaiacutes con el que siempre hemos mantenido una positiva relacioacuten bilateral que no era coacutensona con nuestra inclusioacuten en un listado de esa iacutendole Estamos seguros que esto permitiraacute una dinamizacioacuten de nuestras relaciones econoacutemicas y comerciales en beneficio de ambas nacionesrdquo agregoacute Panamaacute reitera su compromiso con la continua modernizacioacuten y actualizacioacuten de la plataforma financiera y de servicios mediante el fortalecimiento de nuestra legislacioacuten y la colaboracioacuten con la comunidad financiera internacional para lograr un desarrollo econoacutemico optimo del paiacutes y mantener la defensa del prestigio internacional

Page 12: Transparencia - Noticias · por la República de Panamá, con el fin de mantenerse a la vanguardia con los estándares internacionales en materia de transparencia fiscal. De esta

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La Repuacuteblica de Panamaacute enfatiza la nocioacuten de que el trabajo conjunto armonioso y consistente entre las jurisdicciones es la uacutenica herramienta para combatir eficazmente las praacutecticas fiscales nocivas y evitar la evasioacuten fiscal a nivel internacional y reitera su compromiso con la cooperacioacuten fiscal de acuerdo a los maacutes altos estaacutendares de transparencia CANDSIF acoge recomendaciones del Comiteacute de Expertos y las incorpora en su hoja de ruta

Jueves 12 enero 2017

La estrategia paiacutes en materia fiscal ha sido consensuada hoy por los miembros del sector puacuteblico y privado de la renovada Comisioacuten de Alto Nivel Presidencial para la Defensa de los Servicios Internacionales y Financieros (CANDSIF) Esta estrategia incorpora la implementacioacuten de mecanismos y compromisos del paiacutes para el fortalecimiento institucional y la buacutesqueda de nuevas ventajas competitivas que faciliten que Panamaacute se ajuste proactivamente a los estaacutendares internacionales y contempla entre otros puntos las recomendaciones del Comiteacute de Expertos Independientes instalado por el Presidente Juan Carlos Varela meses atraacutes

ldquoAgradecemos el informe entregado por los expertos independientes acogemos sus recomendaciones y las incluimos en la hoja de ruta de la nueva estrategia paiacutes en materia fiscal que ejecutaremos con el acompantildeamiento del sector privadordquo resaltoacute de la Vicepresidenta y Canciller Isabel de Saint Malo de Alvarado quien presidioacute el encuentro acompantildeada de los ministros Dulcidio de la Guardia y Augusto Arosemena de Economiacutea y Comercio respectivamente

Esta nueva etapa de CANDSIF explicoacute la jefa de la diplomacia panamentildea maacutes allaacute de enfocarse en la defensa de Panamaacute buscaraacute desarrollar su plataforma de servicios internacionales de cara a robustecerla e impulsar inversiones productivas y generadoras de empleos sostenibles fomentar las exportaciones nuevos canales de comercio productos y servicios y el desarrollo de sectores productivos innovadores

CANDSIF evaluacuteo las acciones implementadas por Panamaacute durante el antildeo 2016 y los retos por cumplir en el primer semestre del 2017 siendo estos ratificar la Convencioacuten sobre Asistencia Administrativa Mutua en Materia Fiscal (MAC) lograr una calificacioacuten satisfactoria en el proceso de revisioacuten suplementaria y el retiro de Panamaacute de listas

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discriminatorias implementar el Common Reporting Standard (CRS) y la Ley de cumplimiento tributario de cuentas extranjeras conocida principalmente por sus siglas en ingleacutes FATCA (Foreign Account Tax Compliance Act) y completar al menos 20 negociaciones en materia de Intercambio Automaacutetico de Informacioacuten

Ministros y Embajadores revisan plan del primer semestre 2017 en materia fiscal

Jueves 6 enero 2017

La Vicepresidenta y Canciller Isabel de Saint Malo de Alvarado presidioacute hoy un encuentro con Ministros Viceministros de Estado y Embajadores de Panamaacute en Europa para presentarles la hoja de ruta del primer semestre 2017 de la renovada Comisioacuten de Alto Nivel Presidencial para la Defensa de los Servicios Internacionales y Financieros (CANDSIF)

El equipo asesor dio a conocer a los diplomaacuteticos panamentildeos la nueva estrategia paiacutes en materia fiscal que busca maacutes allaacute de enfocarse en la defensa desarrollar su plataforma de servicios internacionales para robustecerla y encontrar nuevas ventajas competitivas mientras se facilita que Panamaacute se ajuste proactivamente a los estaacutendares internacionales Los diplomaacuteticos por su parte compartieron sobre la perspectiva europea fiscal para el primer semestre del 2017 y plantearon estrategias para reforzar la ofensiva diplomaacutetica de la Repuacuteblica de Panamaacute para dejar claro ante la comunidad internacional los esfuerzos que Panamaacute hace en materia de transparencia

ldquoEste antildeo nos toca demostrar con hechos el compromiso de esta administracioacuten con la transparencia de sus servicios internacionales y financieros al tiempo que impulsaremos auacuten maacutes la competitividad del paiacutes asiacute como el desarrollo de nuevos servicios y productos con la participacioacuten de todos los sectores relevantesrdquo argumentoacute la jefa de la diplomacia panamentildea

Esta nueva estrategia dio a conocer de Saint Malo de Alvarado seraacute sometida la proacutexima semana a consideracioacuten de la CANDSIF que estaacute integrada por representantes del sector puacuteblico y privado y constituye un espacio de anaacutelisis y discusioacuten para el desarrollo de una

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poliacutetica de paiacutes que analice las adecuaciones necesarias para salvaguardar asiacute los intereses nacionales

Cancilleriacutea presentaraacute a la Asamblea Nacional proyecto de ley de Convencioacuten sobre Asistencia Administrativa Mutua en Materia Fiscal (MAC)

Mieacutercoles 21 diciembre 2016 El Ministerio de Relaciones Exteriores presentaraacute a consideracioacuten de la Asamblea Nacional la aprobacioacuten de la Convencioacuten sobre Asistencia Administrativa Mutua en Materia Fiscal (MAC por sus siglas en ingleacutes) en fiel cumplimiento a los compromisos internacionales de transparencia e intercambio de informacioacuten facilitando la cooperacioacuten internacional en esta materia tras ser avalado este martes por el Consejo de Gabinete

Haciendo referencia a los esfuerzos sustanciales que Panamaacute ha adelantado para adecuarse a los estaacutendares internacionales en materia de transparencia la Ministra Encargada Mariacutea Luisa Navarro sostuvo que esta Convencioacuten plantea la posibilidad de distintas formas de cooperacioacuten administrativa entre la Direccioacuten General de Ingresos (DGI) y las autoridades competentes de las demaacutes jurisdicciones firmantes y permite formular reservas sobre algunos aspectos Esto abre la puerta hacia el intercambio multilateral de informacioacuten financiera a requerimiento entre sus signatarios y en cuanto al intercambio automaacutetico permite que se implemente de manera bilateral con maacutes de 100 jurisdicciones aportoacute la diplomaacutetica panamentildea

La ratificacioacuten de esta Convencioacuten explicoacute Navarro que se espera para el primer trimestre de 2017 se suma a las acciones adoptadas por el Gobierno de la Repuacuteblica de Panamaacute para fortalecer y hacer maacutes transparente la plataforma financiera y de servicios internacionales

Ademaacutes toma especial importancia dado que el paiacutes se someteraacute en marzo proacuteximo a un procedimiento abreviado de revisioacuten de la OCDE denominado ldquofast trackrdquo el cual al ampliar sustancialmente su red de convenios fiscales internacionales permitiraacute corregir la calificacioacuten de incumplimiento que recibioacute Panamaacute en la uacuteltima reunioacuten del Foro Global

Con estos logros concretos y una hoja de ruta clara la Repuacuteblica de Panamaacute se concentra en el desarrollo de la plataforma de servicios internacionales y el fortalecimiento de las ventajas competitivas del paiacutes con acciones firmes de prevencioacuten y combate al blanqueo de capitales el financiamiento del terrorismo y sus actividades conexas y adecuaacutendose a los estaacutendares internacionales de transparencia Entre ellos destacan la adopcioacuten del Common Reporting Standard (ldquoCRSrdquo) promovido por el Foro Global de la OCDE como nuevo estaacutendar internacional en materia de cooperacioacuten fiscal la firma del Acuerdo Intergubernamental que implementa FATCA (ldquoIGArdquo por sus siglas) con el Gobierno de Estados Unidos que establece el compromiso entre las autoridades competentes de intercambiar informacioacuten financiera de forma automaacutetica la actualizacioacuten del marco regulatorio para cumplir con los compromisos de intercambio automaacutetico de informacioacuten bajo las metodologiacuteas antes mencionadas (FATCA CRS) y la adopcioacuten del marco legal que obliga a las sociedades que no tienen operaciones en Panamaacute de mantener registros contables e informacioacuten de sustento de sus transacciones y para suspender los derechos

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corporativos de aquellas sociedades que esteacuten en situacioacuten de mora en el pago de sus cargos de mantenimiento anual a las autoridades panamentildeas

Gabinete autoriza presentacioacuten de proyectos y acuerdos sobre seguridad y prevencioacuten del blanqueo de capitales

Mieacutercoles 21 diciembre 2016 Sendas autorizaciones al Ministerio de Relaciones Exteriores para proponer ante la Asamblea Nacional proyectos sobre seguridad y prevencioacuten de blanqueo de capitales aproboacute este martes el Consejo de Gabinete

Una de ellas fue el acuerdo marco de cooperacioacuten entre el Gobierno de la Repuacuteblica de Panamaacute y la estatal Corporacioacuten Comercial Canadiense (CCC) para el fortalecimiento de las capacidades institucionales por medio de la adquisicioacuten de bienes y servicios de seguridad

Este acuerdo es para la adquisicioacuten de bienes y servicios relacionados con la seguridad puacuteblica a traveacutes de transacciones entre Gobiernos para fortalecer las capacidades del Ministerio de Seguridad Puacuteblica con altos estaacutendares de calidad y transparencia

La CCC es una agencia del Gobierno de Canadaacute con 60 antildeos de experiencia en la adquisicioacuten de bienes y servicios de seguridad con los maacutes altos estaacutendares de calidad y transparencia la cual presta sus servicios de asistencia y cooperacioacuten teacutecnica a entidades gubernamentales incluyendo el Departamento de Defensa de los Estados Unidos de Ameacuterica

Los ministros de Estado tambieacuten autorizaron a la Cancilleriacutea a presentar a la Asamblea el proyecto de Ley 054-16 por el cual se aprueba la Convencioacuten sobre Asistencia Administrativa Mutua en Materia Fiscal (MAC por sus siglas en ingleacutes) en fiel cumplimiento a los compromisos internacionales de transparencia e intercambio de informacioacuten facilitando la cooperacioacuten internacional en esta materia

La Ministra Encargada Mariacutea Luisa Navarro sentildealoacute que haciendo referencia a los esfuerzos sustanciales que Panamaacute adelanta para adecuarse a los estaacutendares internacionales en materia de transparencia esta Convencioacuten plantea la posibilidad de distintas formas de cooperacioacuten administrativa entre la Direccioacuten General de Ingresos (DGI) y las autoridades competentes de las demaacutes jurisdicciones firmantes

Esto permitiraacute formular reservas sobre algunos aspectos y abre las puertas hacia el intercambio multilateral de informacioacuten financiera a requerimiento entre sus signatarios precisoacute

Con estos logros concretos y una hoja de ruta clara el Gobierno de la Repuacuteblica de Panamaacute se concentra en el desarrollo de la plataforma de servicios internacionales y el fortalecimiento de las ventajas competitivas del paiacutes con acciones firmes de prevencioacuten y combate al blanqueo de capitales el financiamiento del terrorismo y sus actividades conexas adecuaacutendose a los estaacutendares internacionales de transparencia

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Con la ratificacioacuten de esta Convencioacuten que se espera para el primer trimestre de 2017 esta accioacuten se suma a las acciones adoptadas por el Gobierno en aras de fortalecer y hacer maacutes transparente la plataforma financiera y de servicios internacionales

Tambieacuten se autorizoacute al Ministerio de Relaciones Exteriores a proponer ante la Asamblea Nacional el convenio entre la Repuacuteblica de Panamaacute y la Repuacuteblica de Polonia sobre la cooperacioacuten en el campo del turismo

Panamaacute demuestra avances en Plataforma Financiera ante foros de la ONU

Martes 13 diciembre 2016 Como parte de las acciones para dar mayor fortaleza y transparencia a su plataforma financiera Panamaacute participoacute como paiacutes observador en las Reuniones Especiales del Comiteacute de Expertos de Cooperacioacuten Internacional en cuestiones de Tributacioacuten de la Organizacioacuten de las Naciones Unidas (ONU) Adicionalmente como miembro del Consejo Econoacutemico y Social de las Naciones Unidas (ECOSOC por sus siglas en ingleacutes) Panamaacute estuvo presente en el diaacutelogo interactivo de ECOSOC y el Comiteacute de Expertos de Cooperacioacuten Internacional en Cuestiones de Tributacioacuten donde se hizo un anaacutelisis del trabajo del Comiteacute de Expertos y se organizaron paneles para debatir temas de actualidad como la proteccioacuten de la base impositiva de paiacuteses en desarrollo y enfrentando la evasioacuten fiscal internacional y coacutemo asegurar la

promocioacuten del compromiso poliacutetico a las reformas fiscales y que estas sean sostenibles entre otros puntos

Gian Castillero asesor gubernamental quien participoacute en el Foro de ECOSOC en nombre de Panamaacute se refirioacute a las acciones adoptadas por el paiacutes para cumplir con las expectativas de la comunidad internacional enfatizando los retos y riesgos que enfrentan naciones de mediano ingreso como la nuestra al adaptarse e implementar los cambios impulsados en materia fiscal

Por su parte Analuisa Bustamante Directora General de Relaciones Econoacutemicas Internacionales de la Cancilleriacutea agregoacute que ldquoPanamaacute es un paiacutes comprometido en la identificacioacuten de recursos y acciones que faciliten el logro de los Objetivos de Desarrollo Sosteniblerdquo al tiempo que instoacute a la comunidad internacional a prestar igual atencioacuten a la lucha contra la corrupcioacuten y el uso ineficiente de los fondos y recursos estatales

Bustamante hizo un recuento de las acciones emprendidas por el paiacutes en materia legislativa para garantizar mayor transparencia y cooperacioacuten en materia fiscal y

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manifestoacute el compromiso de Panamaacute de continuar desarrollando su plataforma financiera y de servicios internacionales para adaptarse a las expectativas internaciones Cerroacute su participacioacuten haciendo un llamado a trabajar unidos y actuar con precaucioacuten para evitar que los esfuerzos contra la evasioacuten fiscal se conviertan en un obstaacuteculo para la atraccioacuten de inversioacuten extranjera directa que paiacuteses de Ameacuterica Latina y El Caribe necesitan para financiar su agenda de desarrollo

Resalta intereacutes de Panamaacute de convertirse en uno de los liacutederes globales en el movimiento anticorrupcioacuten

Viernes 2 diciembre 2016

El reporte del Comiteacute de Expertos Independientes y la presentacioacuten de la visioacuten y avance del paiacutes para la transparencia de la plataforma financiera y de servicios internacionales resultaron punto focal en un panel celebrado en el marco de la XVII Conferencia Internacional contra la Corrupcioacuten (IACC) que con la asistencia de 1200 participantes entre estos 130 periodistas de investigacioacuten de todo el mundo se desarrolla en Panamaacute

Durante la sesioacuten se presentoacute el proceso investigacioacuten y hallazgos del Comiteacute encargado a solicitud del Gobierno de la Repuacuteblica de Panamaacute de estudiar las regulaciones y el funcionamiento de la plataforma financiera y de servicios del paiacutes Tambieacuten se realizoacute un estudio comparativo de distintas jurisdicciones y se explicoacute la visioacuten del paiacutes para seguir fortaleciendo y desarrollando el sistema panamentildeo logrando mayor transparencia y cooperacioacuten internacional

El Informe Final con las recomendaciones del Comiteacute de Expertos Independientes para la transparencia de la plataforma financiera y de servicios internacionales propone medidas para fortalecer los sistemas corporativos financieros y legales a fin de que el paiacutes lidere los esfuerzos de la comunidad internacional para construir una nueva arquitectura financiera global

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Uacuteltima actualizacioacuten noviembre de 2017

Durante el panel destacoacute el intereacutes del Gobierno de la Repuacuteblica de Panamaacute de convertir al paiacutes en uno de los liacutederes globales en el movimiento anticorrupcioacuten al tiempo que fortalece la responsabilidad de defender el sistema financiero y avanzar con el intercambio de informacioacuten en materia fiscal

Participaron en el panel Roberto Artavia miembro Internacional del Comiteacute Domingo Latorraca miembro nacional del comiteacute Gian Castillero Asesor del Gobierno de Panamaacute Philip Amado de Andreacute Representante Regional de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC)

El Informe del Comiteacute de Expertos Independientes se ubica en la seccioacuten Transparencia Financiera de la paacutegina web de la Presidencia de la Repuacuteblica wwwpresidenciagobpa

Panamaacute suscribe Convencioacuten sobre Asistencia Administrativa Mutua en Materia Fiscal marco legal para intercambio de informacioacuten

Jueves 27 octubre 2016

El Gobierno de la Repuacuteblica de Panamaacute suscribioacute hoy la Convencioacuten sobre Asistencia Administrativa Mutua en Materia Fiscal que constituye un paso maacutes en la estrategia de Panamaacute para la modernizacioacuten y transformacioacuten de su plataforma financiera y de servicios internacionales y establece el marco juriacutedico para la implementacioacuten de iniciativas en materia de transparencia y cooperacioacuten internacional La firma estuvo a cargo de la Embajadora de Panamaacute en Francia Pilar Arosemena de Alemaacuten y el Secretario General de la Organizacioacuten para la Cooperacioacuten y el Desarrollo Econoacutemicos (OCDE) Aacutengel Gurriacutea en la sede de esta entidad en Pariacutes Ademaacutes de Panamaacute otros 104 paiacuteses se han adherido a este instrumento que establece la base legal para la cooperacioacuten fiscal entre paiacuteses incluyendo el intercambio de informacioacuten financiera a requerimiento entre sus signatarios

El Secretario General de la OCDE mencionoacute en sus comentarios que acceder a la Convencioacuten lleva a Panamaacute maacutes cerca a la implementacioacuten completa de su compromiso para cumplir con los estaacutendares globales de transparencia fiscal Tambieacuten felicitoacute a la administracioacuten del Presidente Juan Carlos Varela por modificar la legislacioacuten local para atender las recomendaciones de la revisioacuten del Foro Global en materia de transparencia fiscal

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Uacuteltima actualizacioacuten noviembre de 2017

En cuanto al intercambio automaacutetico la convencioacuten permite que se implemente de manera bilateral La Embajadora panamentildea en Francia recalcoacute que la Convencioacuten permite mantener reservas con algunos tipos de asistencia como en materia de recaudacioacuten y notificacioacuten ldquoEsto seraacute determinado por Panamaacute antes de presentar la Convencioacuten para ratificacioacuten en la Asamblea Nacionalrdquo agregoacute

Gurriacutea tambieacutendijo que la OCDE ha trabajado de cerca con Panamaacute particularmente en los uacuteltimos meses a nivel poliacutetico y teacutecnico y estaacute lista para seguir apoyando sus continuos esfuerzos en esta aacuterea

La Convencioacuten sobre Asistencia Administrativa Mutua en Materia Fiscal se suma a las acciones realizadas por Panamaacute para adoptar los maacutes altos estaacutendares internacionales y junto a las reformas legales e institucionales adoptadas recientemente fortalecen cada vez maacutes la plataforma de servicios internacionales del paiacutes asiacute como las acciones de prevencioacuten y combate al blanqueo de capitales el financiamiento del terrorismo y sus actividades conexas

Canciller panamentildea solicita a Brasil Peruacute Ecuador Francia y Portugal que retiren a Panamaacute de sus listas discriminatorias

Mieacutercoles 26 octubre 2016

En el marco de su participacioacuten en la XII Reunioacuten de Ministros de Relaciones Exteriores CELAC-UE que se celebra en Repuacuteblica Dominicana la Vicepresidenta y Canciller de Panamaacute Isabel de Saint de Alvarado sostuvo encuentros bilaterales con sus homoacutelogos cancilleres y otras autoridades de paiacuteses latinoamericanos y europeos en compantildeiacutea del Embajador de Panamaacute en Repuacuteblica Dominicana Pablo Quintero Luna

La jefa de la diplomacia panamentildea hizo un llamado a Altas Autoridades de Brasil Peruacute Ecuador Francia y Portugal a revisar sus listas discriminatorias y suprimir a Panamaacute de las mismas pues el paiacutes cumple los maacutes altos estaacutendares en materia de transparencia fiscal y un sistema financiero robusto lo que amerita que sea excluido de cada una de ellas

Asimismo de Saint Malo de Alvarado compartioacute con el Canciller de Luxemburgo Jean Asselborn y con el Ministro de Relaciones Exteriores del Reino Unido Alan Duncan que

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Uacuteltima actualizacioacuten noviembre de 2017

desde hace maacutes de dos antildeos Panamaacute inicioacute un proceso de transformacioacuten de su plataforma financiera y de servicios internacionales y hoy en diacutea cuenta con una renovada poliacutetica de Estado que cumple a cabalidad con los estaacutendares internacionales en materia de transparencia y lucha contra la criminalidad En este sentido el diplomaacutetico luxemburgueacutes compartioacute con la Canciller la experiencia de Luxemburgo que inicioacute 2014 un esfuerzo similar al que adelanta Panamaacute en aras a fortalecer la plataforma financiera y mantenerse alineado con esfuerzos globales en materia de transparencia

El fortalecimiento de la agenda bilateral en especial en materia econoacutemica fue tambieacuten tema central en las conversaciones bilaterales entre autoridades de Chipre y Alemania con la canciller panamentildea Asimismo agradecioacute al viceministro alemaacuten las atenciones durante reciente visita oficial del Presidente Juan Carlos Varela a este paiacutes

La Vicepresidenta retorna hoy mieacutercoles 26 de octubre a Panamaacute

Canciller Aacutengela Merkel reconocioacute acciones del Gobierno tras los ldquoPapeles de Panamaacuterdquo

Martes 18 octubre 2016 La Canciller alemana Aacutengela Merkel reconocioacute hoy la respuesta y acciones del Gobierno de Panamaacute ante la situacioacuten internacional surgida a raiacutez de los llamados Papeles de Panamaacute ldquoPanamaacute reaccionoacute muy raacutepido cuando surgieron los Papeles de Panamaacute Sobre este

base ya se han firmado algunos acuerdos con varios paiacutesesrdquo indicoacute Merkel

ldquoCon Alemania antildeadioacute las negociaciones comenzaron en julio El objetivo es cerrarlo en los proacuteximos 6 mesesrdquo indicoacute la Canciller durante una conferencia de prensa luego de sostener una reunioacuten bilateral con el Presidente de la Repuacuteblica Juan Carlos Varela y la Vicepresidente y Canciller Isabel de Saint Malo de Alvarado

El Presidente Varela explicoacute que asiacute como se negocioacute y firmoacute un acuerdo con Japoacuten de la misma manera se llegaraacute a un entendimiento con Alemania ldquoEl eacutexito de nuestros sistema financiero se debe al talento gente y a su solidez estructural no a aquellos que intentan utilizarlo para fines distintos al creadordquo dijo

Varela explicoacute que los Papeles de Panamaacute pusieron en evidencia un problema global la evasioacuten de impuesto sobre el cual el Gobierno ya veniacutea tomando decisiones importantes ldquoNuestras acciones ponen los hechos al lado de nuestras palabras en el compromiso de mayor transparencia en nuestro sistema financierordquo antildeadioacute

La mandataria alemana alentoacute a Panamaacute a continuar aclarando ldquocon todo detalle las situaciones del pasado porque es importante recuperar la confianzardquo

Panamaacute y Alemania sostienen en estos momentos negociaciones para firmar un acuerdo de transparencia fiscal Desde el antildeo 2009 Panamaacute ha suscrito maacutes de 30 acuerdos de intercambio de informacioacuten tributaria

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Uacuteltima actualizacioacuten noviembre de 2017

Ademaacutes Panamaacute ha tomado muacuteltiples medidas para fortalecer su transparencia financiera a partir de enero de 2016 entraron en vigencia nuevas normas que limitan el uso de acciones al portador de las sociedades panamentildeas Con esas nuevas normas las sociedades que hayan emitido acciones al portador deberaacuten entregarlas en custodia a agentes autorizados y regulados por entes financieros

Se aproboacute la Ley 23 de 2015 con la cual se adoptaron medidas para fortalecer nuestro sistema financiero contra el blanqueo de capitales y el financiamiento del terrorismo en cumplimiento de la hoja de ruta preparada por la Comisioacuten de Blanqueo de Capitales con el propoacutesito de sacar a nuestro paiacutes de la lista gris del GAFI

Igualmente se adoptaron 7 nuevas leyes que incluyen nuevos delitos asiacute como la regulacioacuten de los sectores financieros no tradicionales como firmas de abogados y negocios inmobiliarios con el fin de incrementar la transparencia y combatir el uso inadecuado de nuestro centro financiero

El paiacutes continuacutea tomando acciones a nivel bilateral mediante la firma de una pluralidad de acuerdos en materia tributaria con paiacuteses de diversas regiones Ya se han firmado 16 Tratados para evitar la Doble Tributacioacuten y 9 Tratados de Intercambio de Informacioacuten Tributaria con paiacuteses de Europa Asia Medio Oriente y Ameacuterica Latina

GAFILAT da inicio al proceso formal de Evaluacioacuten Mutua de Panamaacute

Domingo 9 de octubre 2016

Con el objetivo de darle inicio al proceso formal de la cuarta ronda de Evaluacioacuten Mutua de Panamaacute una delegacioacuten de autoridades de GAFILAT que se encuentra en Panamaacute para una visita pre-evaluacioacuten sostuvo un encuentro con la Vicepresidenta y Canciller Isabel de Saint Malo de Alvarado el Presidente de la Corte Suprema de Justicia de Panamaacute Joseacute Ayuacute Prado la Viceministra de Finanzas Eyda Varela de Chinchilla y el Diputado Adolfo Valderrama Presidente de la Comisioacuten de Economiacutea y Finanzas de la Asamblea Nacional GAFILAT expresoacute la importancia que conlleva el Proceso de Evaluacioacuten Mutua para el paiacutes los cuestionarios teacutecnicos y de efectividad y las visitas in-situ que el Grupo de Accioacuten Financiera (GAFI) realizan como parte de la metodologiacutea de evaluacioacuten bajo los estaacutendares internacionales que los paiacuteses miembros deben implementar El principal objetivo explicaron es una medicioacuten en torno a los avances y logros que ha tenido el paiacutes en materia de prevencioacuten de lavado de activos y financiamiento del

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terrorismo La jefa de la diplomacia panamentildea reiteroacute en este encuentro el apoyo de las instituciones gubernamentales panamentildeas en todo lo que se requiera para concretar este proceso ldquoDesde hace maacutes de dos antildeos Panamaacute antildeos inicioacute un proceso de transformacioacuten de su plataforma financiera y de servicios internacionales y hoy en diacutea cuenta con una renovada poliacutetica de Estado para cumplir con las expectativas internacionales en materia de transparencia y lucha contra la criminalidadrdquo indicoacute de Saint Malo de Alvarado agregando ademaacutes que el paiacutes considera ldquosumamente importante tener el punto de vista de una organizacioacuten externa e independienterdquo En el marco de esta visita de pre evaluacioacuten las Altas Autoridades panamentildeas se reuniraacuten con representantes de las instituciones relevantes involucradas en la lucha contra Anti-lavado de Activos y Contra la financiacioacuten del terrorismo (ALACFT) asiacute como con el sector privado El Grupo de Accioacuten Financiera de Latinoameacuterica (GAFILAT) es una organizacioacuten intergubernamental de base regional que agrupa a 16 paiacuteses de Ameacuterica del Sur Centroameacuterica y Ameacuterica de Norte para combatir el lavado de dinero y la financiacioacuten del terrorismo a traveacutes del compromiso de mejora continua de las poliacuteticas nacionales contra ambos temas y la profundizacioacuten en los distintos mecanismos de cooperacioacuten entre los paiacuteses miembros

Panamaacute reitera compromiso en materia de transparencia durante misioacuten oficial en Nueva York

Jueves 22 de septiembre 2016

En Reunioacuten Ministerial sobre el Grupo de Gobernanza Global (3G) que contoacute con la participacioacuten del presidente de la Asamblea General de las Naciones Unidas Peter Thomson los Ministros de Relaciones Exteriores de Alemania y Singapur Frank-Walter Steinmeier y Vivian Balakrishnan respectivamente la Vicepresidenta y Canciller Isabel de Saint Malo de Alvarado compartioacute con los representantes del 3G y miembros del G20 los avances de Panamaacute en materia de transparencia

Aprovechando este espacio la jefa de la diplomacia panamentildea manifestoacute que espera lo mejor de la integracioacuten y la cooperacioacuten de las acciones conjuntas entre el 3G y G20 en

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Uacuteltima actualizacioacuten noviembre de 2017

materia de transparencia resaltando la importancia de las realidades particulares entre las grandes potencias y los paiacuteses pequentildeos a fin de garantizar que los esfuerzos no comprometan el financiamiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS)

Posteriormente a esta reunioacuten de Alto Nivel de Saint Malo de Alvarado fue invitada de honor en el World amp Leader Forum ndashForo de Liacutederes Mundiales- de Columbia University en donde presentoacute la ponencia ldquoPanamaacute una nacioacuten comprometida con la democracia la transparencia y el desarrollo sosteniblerdquo la cual contoacute con la participacioacuten del presidente de Columbia University Lee Bollinguer profesores y estudiantes

En materia de democracia la Vicepresidenta y Canciller se refirioacute al proceso de consolidacioacuten de la democracia de Panamaacute fundamentado en el fortalecimiento institucional y de la transparencia que buscan un crecimiento sostenible e incluyente teniendo como marco de referencia los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS)

En cuanto al desarrollo sostenible la Vicepresidenta y Canciller manifestoacute que es fundamental llevar a cabo un proceso multisectorial para enfrentar los complejos retos en esta materia y la lucha contra la pobreza el hambre y las enfermedades siendo esta la razoacuten por la que el gobierno panamentildeo centrar sus esfuerzos para alcanzar un desarrollo sostenible

La Vicepresidenta y Canciller retorna a Panamaacute este jueves

Vicepresidenta avanza en agenda diplomaacutetica para reiterar compromiso de Panamaacute con la transparencia

Martes 20 de septiembre 2016

En el marco de su participacioacuten en la 71deg Asamblea General de las Naciones Unidas la Vicepresidenta y Canciller Isabel de Saint Malo de Alvarado realizoacute esta semana una serie de reuniones bilaterales con el objeto de reafirmar el compromiso de Panamaacute de continuar desarrollando una poliacutetica de Estado de fortalecimiento de su plataforma de servicios alineada a las expectativas internacionales en materia de transparencia y lucha contra la criminalidad

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Uacuteltima actualizacioacuten noviembre de 2017

En este contexto Joseacute Aacutengel Gurriacutea Secretario General de la Organizacioacuten para la Cooperacioacuten y Desarrollo Econoacutemico (OCDE) reconocioacute los avances de Panamaacute en materia de transparencia fiscal y elogioacute el compromiso de iniciar el intercambio automaacutetico de informacioacuten conforme a la metodologiacutea Common Reporting Standard (CRS) a partir de 2018

En sus reuniones la Canciller Saint Malo de Alvarado reiteroacute que nuestro paiacutes espera concretar pronto la firma de la Convencioacuten sobre Asistencia Administrativa Mutua en Materia Fiscal (conocida por sus siglas en ingles ldquoMACrdquo) y que Panamaacute continuaraacute impulsando acciones que fortalezcan las ventajas competitivas su plataforma de servicios para continuar siendo un actor importante en la comunidad internacional

Previamente a este encuentro bilateral la Vicepresidenta y Canciller se reunioacute con el Viceprimer Ministro y Canciller de Beacutelgica Didier Reynder con quien compartioacute los esfuerzos que Panamaacute ha hecho para cumplir con los estaacutendares globales y el fortalecimiento de su plataforma financiera y el intereacutes de esta administracioacuten en que empresas belgas participen en los proyectos del Plan Quinquenal de Inversiones que impulsa el Gobierno de Panamaacute

Posteriormente la jefa de la diplomacia panamentildea conversoacute con el Canciller de Singapur Mr Vivian Balakrishnan sobre las oportunidades de inversiones que existen en Panamaacute en materia de construccioacuten de nuevos puertos y aprovechoacute este encuentro para agradecer la asistencia teacutecnica que brindan en el Instituto Teacutecnico Superior Especializado de Panamaacute (ITSE) que complementa la visioacuten que esta administracioacuten tiene sobre la educacioacuten la cual requiere que sea de calidad con altos estaacutendares teacutecnicos bilinguumle y responda a las necesidades crecientes del mercado laboral

Aprobado en segundo debate Acuerdo con Estados Unidos para mejorar el cumplimiento tributario internacional

Martes 20 de septiembre 2016

El Canciller encargado Luis Miguel Hincapieacute sustentoacute ante el pleno de la Asamblea Nacional el proyecto de ley No 363 por el cual se aprueba el Acuerdo entre la Repuacuteblica de Panamaacute y los Estados Unidos de Ameacuterica para mejorar el cumplimiento tributario internacional y para ejecutar la ley de cumplimiento impositivo fiscal de cuentas extranjeras (FATCA) el cual fue aprobado en segundo debate

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Uacuteltima actualizacioacuten noviembre de 2017

Los Gobiernos de Panamaacute y los Estados Unidos firmaron este Acuerdo intergubernamental (IGA) en abril pasado y actualmente el instrumento juriacutedico bilateral paso a tercer debate en el pleno de la Asamblea Nacional para su debida aprobacioacuten

De esta forma Panamaacute avanza en materia de transparencia financiera y fiscal promoviendo la cooperacioacuten global en el combate a la evasioacuten de impuestos el blanqueo de capitales y el financiamiento al terrorismo destacoacute el Canciller encargado

Con la firma del IGA los intercambios de informacioacuten sobre clientes a los que aplica el FATCA se haraacuten entre las administraciones tributarias de ambos paiacuteses Este instrumento bilateral tambieacuten establece los requerimientos de debida diligencia que deberaacuten emplear las instituciones financieras panamentildeas para reportar la informacioacuten concerniente al acuerdo intergubernamental

El IGA es un proceso en el que Panamaacute a traveacutes de la Direccioacuten General de Ingresos recoge la informacioacuten de los ciudadanos estadounidenses que tenga el sistema tributario panamentildeo y la transmite a Estados Unidos a traveacutes del Servicio de Rentas Internas (IRS por sus siglas en ingleacutes) encargado de recibirla y viceversa para el caso de ciudadanos panamentildeos

El proyecto de ley fue consultado con la Superintendencia de Bancos Superintendencia de Mercado de Valores Caacutemara Panamentildea del Mercado de Capitales y Asociacioacuten Bancaria de Panamaacute entre otros organismos ligados al sector tributario que avalan la iniciativa

El Canciller encargado estuvo acompantildeado por Publio Corteacutes Director General l de Ingresos (DGI) Farah Diva Urrutia Directora General de Asuntos Juriacutedicos y Tratados Laura Barrios Secretaria Teacutecnica de la Comisioacuten Alto Nivel para la Defensa de los Servicios Internacionales y Financieros (CANDSIF) Darma Romero Jefa de Intercambio de Informacioacuten y Elias Vargas Director de Tratados de la Cancilleriacutea

Vicecanciller Hincapieacute cumple agenda de trabajo en Londres

Mieacutercoles 14 de septiembre 2016

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Uacuteltima actualizacioacuten noviembre de 2017

Concluida la visita oficial en Roma la delegacioacuten panamentildea encabezada por el Vicecanciller Luis Miguel Hincapieacute se trasladoacute a Londres donde continuacuteo con la agenda de trabajo en favor de dar a conocer la plataforma financiera y los recientes avances del paiacutes en materia de transparencia fiscal e intercambio de informacioacuten

En la capital britaacutenica el Vicecanciller se reunioacuten con Greg Hands Viceministro de Comercio Internacional y Sarah MacIntosh Directora de Defensa e Inteligencia ambos del Ministerio de Relaciones Exteriores y de la Mancomunidad de Naciones del Reino Unido con el propoacutesito de fortalecer las relaciones bilaterales y promover las oportunidades de inversioacuten y de intercambio comercial

Posteriormente el Vicecanciller visitoacute el Ministerio de Hacienda (HM Treasury) donde se reunioacute con Peter Green Director de Tributacioacuten Internacional La cita dio espacio para compartir los recientes avances de Panamaacute en materia de transparencia incluyendo la firma de la Convencioacuten Multilateral sobre Asistencia Administrativa Mutua en Materia Fiscal de la OCDE

El Director de Tributacioacuten Internacional del Reino Unido reconocioacute los esfuerzos realizados por Panamaacute por adaptarse a las nuevas exigencias internacionales en materia fiscal y financiera

Al culminar las reuniones con el ejecutivo la delegacioacuten se trasladoacute al Parlamento britaacutenico donde el Vicecanciller sostuvo una conversacioacuten con los parlamentarios Vivien Stern Catherine McKinnell Byron Davies y Jeff Rooker En la reunioacuten ndash desarrollada en modo de conversatorio ndash se abordaron diversos temas en materia econoacutemica incluyendo de la agenda fiscal y el Vicecanciller tuvo la ocasioacuten de compartir los hitos alcanzados por Panamaacute a lo cual los parlamentarios manifestaron su apoyo

El Vicecanciller Hincapieacute estuvo acompantildeado por Daniel Faacutebrega Embajador de Panamaacute en el Reino Unido Laura Barrios Secretaria Teacutecnica de la Comisioacuten Alto Nivel para la Defensa de los Servicios Internacionales y Financieros (CANDSIF) y Ana Cecilia Alvarado Ministra Consejera de la Embajada de Panamaacute en el Reino Unido

Gobierno comparte con CNA sobre acciones implementadas en torno a la lista Clinton

Lunes 12 de septiembre 2016

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Uacuteltima actualizacioacuten noviembre de 2017

En aras de ponerle en conocimiento sobre las uacuteltimas acciones implementadas por la actual administracioacuten en el caso de las empresas vinculadas en la lista Clinton elaborada por la Oficina de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos la Vicepresidenta y Canciller Isabel de Saint Malo de Alvarado se reunioacute con el presidente del Colegio Nacional de Abogados (CNA) Joseacute Alberto Alvarez

Aprovechando este espacio la jefa de la diplomacia panamentildea escuchoacute los planteamientos de miembros del CNA en torno a este tema y reiteroacute que esta administracioacuten continuaraacute actuando como facilitador entre las empresas vinculadas y el Gobierno de Estados Unidos para lograr acercamientos entre las partes y proteger hasta donde sea posible las plazas de trabajo de estas compantildeiacuteas y minimizar el impacto econoacutemico de esta situacioacuten

Alvarez manifestoacute por su parte que el CNA estaacute muy interesado en que la Comisioacuten Ministerial designada por el Presidente Juan Carlos Varela para la revisioacuten y toma de acciones en relacioacuten a los casos de personas naturales o juriacutedicas incluidas en la Lista Clinton continuacutee actuando como mediador entre los involucrados y el Gobierno de los Estados Unidos

Participaron en esta reunioacuten ademaacutes el Ministro de Comercio e Industrias Augusto Arosemena el Viceministro de Economiacutea Ivaacuten Zarak el Viceministro de la Presidencia Salvador Saacutenchez y los abogados Juan Carlos Arauacutez Herbert Young Rodnie Meacutendez y Rauacutel Rodriacuteguez

Panamaacute comparte con Italia avances en transparencia fiscal

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Viernes 9 de septiembre de 2016 Como parte de las acciones que realiza el gobierno de Panamaacute en pro de la plataforma financiera y para dar a conocer los recientes avances del paiacutes en el aacuterea de transparencia fiscal e intercambio de informacioacuten una delegacioacuten encabezada por el Vicecanciller Luis Miguel Hincapieacute sostuvo reuniones con altas autoridades italianas En la sede del Ministerio de Asuntos Exteriores y

Cooperacioacuten Internacional de Italia el Vicecanciller Hincapieacute se entrevistoacute con el Viceministro de Asuntos Exteriores y Cooperacioacuten internacional Mario Giro donde exploraron acciones conjuntas para el fortalecimiento de las relaciones bilaterales y dar mayor impulso a las inversiones y el intercambio comercial

Posteriormente la delegacioacuten panamentildea visitoacute el Ministerio de Economiacutea y Finanzas donde se reunioacute con el Viceministro de la cartera Luigi Casero Durante el encuentro los diplomaacuteticos hablaron sobre los recientes avances de Panamaacute en materia de transparencia incluyendo la firma de la Convencioacuten Multilateral sobre Asistencia Administrativa Mutua en Materia Fiscal de la OCDE y la aprobacioacuten por el Senado de la Repuacuteblica Italiana del Convenio para Evitar la Doble Imposicioacuten y Prevenir la Evasioacuten Fiscal en materia de Impuestos sobre la Renta lo que agilizaraacute el intercambio de informacioacuten entre Panamaacute e Italia

El Viceministro Casero felicitoacute a Panamaacute por los avances realizados y los esfuerzos por adaptarse a las nuevas exigencias internacionales en materia fiscal en especial por la firma de la Convencioacuten Multilateral sobre Asistencia Administrativa Mutua en Materia Fiscal de la OCDE lo que demuestra el compromiso de Panamaacute y su progreso en el tema de transparencia fiscal al tiempo que se mostroacute esperanzado en que el proceso continuacutee desarrollaacutendose Ademaacutes sentildealoacute que el progreso normativo en Panamaacute en materia financiera y el Convenio para Evitar la Doble Imposicioacuten y Prevenir la Evasioacuten Fiscal en materia de Impuestos sobre la Renta celebrado con Italia son muestra tangible del compromiso de Panamaacute en materia de transparencia e intercambio de informacioacuten

El Vicecanciller Hincapieacute estuvo acompantildeado por Fernando Berguido Embajador de Panamaacute en Italia Laura Barrios de la Secretariacutea Teacutecnica de la Comisioacuten Presidencial de Alto Nivel para la Defensa de los Servicios Internacionales y Financieros (CANDSIF) Roberto Bermuacutedez funcionario de la Embajada de Panamaacute en Italia y Angeacutelica Jaacutecome Representante Permanente de Panamaacute ante la Organizacioacuten de las Naciones Unidas para la Alimentacioacuten y la Agricultura (FAO) el Fondo Internacional de Desarrollo Agriacutecola (FIDA) y el Programa Mundial de Alimentos (PMA)

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Gobierno continuacutea promoviendo la fortaleza de su plataforma financiera basaacutendose en los estaacutendares de transparencia

Lunes 5 de septiembre 2016

El Vicecanciller Luis Miguel Hincapieacute presidioacute reunioacuten en el saloacuten Los Proacuteceres de la Cancilleriacutea con representantes de entidades financieras y reguladores con la finalidad de discutir el Proyecto de Ley para la implementacioacuten del Intercambio Automaacutetico en Panamaacute e intercambiar opiniones y sugerencias sobre los alcances de este Proyecto

ldquoSus comentarios y aportes han sido muy significativos para que el Proyecto de Ley tenga un impacto positivo en el sistema financiero de Panamaacuterdquo expresoacute el Vicecanciller Hincapieacute al agradecer a los presentes sus esfuerzos para que el documento redunde en beneficio del paiacutes

El Vicecanciller Hincapieacute ademaacutes informoacute que el proacuteximo martes se tiene programada en el Consejo de Gabinete la discusioacuten del Proyecto que deber ser aprobado por la Asamblea Nacional de Diputados antes que finalice el 2016 y solicitoacute el apoyo del sector privado en promover su discusioacuten y avance en el hemiciclo de modo que sea aprobado durante el presente periodo legislativo Por uacuteltimo manifestoacute que a partir de la proacutexima semana continuaraacuten trabajando de la mano con el sector privado en la elaboracioacuten de las reglamentaciones pertinentes con el fin de minimizar las afectaciones que pueda tener el sector financiero

Los bancarios mostraron su complacencia por los objetivos delineados en el documento y acordaron adoptar acciones para que el Proyecto sea aprobado en el menor tiempo posible y expresaron su disposicioacuten de continuar trabajando con el gobierno en la reestructuracioacuten y fortalecimiento de la plataforma financiera del paiacutes

Estuvieron presentes representantes de la Direccioacuten General de Ingresos la Superintendencia de Bancos la Superintendencia de Seguros la Superintendencia de Valores la Asociacioacuten Bancaria de Panamaacute la Caacutemara Panamentildea del Mercado de Capitales y la Asociacioacuten Panamentildea de Aseguradores

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Panamaacute y Vietnam firmaraacuten Acuerdo para Evitar la Doble Tributacioacuten

Mieacutercoles 3 de agosto 2016

La Repuacuteblica de Panamaacute y la Repuacuteblica Socialista de Vietnam rubricaron este viernes un acuerdo para evitar la doble tributacioacuten el cual seraacute firmado por las autoridades correspondientes en la Ciudad de Hanoi en agosto proacuteximo

El Vicecanciller Luis Miguel Hincapieacute al dar la bienvenida a la delegacioacuten vietnamita expresoacute el intereacutes del Gobierno de la Repuacuteblica de Panamaacute de continuar fortaleciendo las relaciones bilaterales en el espiacuteritu de amistad y entendimiento mutuo

Estos acuerdos constituyen herramientas juriacutedicas para evitar que un contribuyente sea persona natural o juriacutedica por el desarrollo de su actividad comercial o profesional tenga que tributar de manera doble o muacuteltiple Con ello se da continuidad a la poliacutetica de Estado a fin de adecuar la legislacioacuten domeacutestica a estaacutendares internacionales y mejorar la competitividad del paiacutes A la fecha Panamaacute ha firmado 16 acuerdos para evitar la doble tributacioacuten

La ruacutebrica se realizoacute en el marco de la primera reunioacuten de la Comiteacute Conjunto en Cooperacioacuten Econoacutemica Comercio e Inversioacuten celebrada en esta capital y presidida por Tran Quoc Khanh Viceministro de Industria y Comercio de Vietnam y por Neacutestor Gonzalez Viceministro de Comercio Exterior de Panamaacute

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Gobierno de Panamaacute recibe recomendaciones preliminares del Comiteacute Independiente de Expertos

Mieacutercoles 20 de julio 2016

El Comiteacute Independiente de Expertos designado por el Gobierno de la Repuacuteblica de Panamaacute para evaluar las praacutecticas del centro de servicios financiero del paiacutes entregoacute a la Vicepresidenta y Canciller Isabel de Saint Malo un reporte preliminar con recomendaciones como parte de los compromisos adquiridos por la comisioacuten al ser instalada el pasado mes de abril

Se trata de un informe sobre el trabajo en curso de esta comisioacuten e incorpora recomendaciones preliminares para el fortalecimiento de la plataforma de servicios internacionales de la Repuacuteblica de Panamaacute para avanzar en los esfuerzos de preservar la capacidad del paiacutes de competir y seguir atrayendo inversiones

El documento se divide en seis secciones disponibilidad de la informacioacuten acceso a la informacioacuten intercambio de informacioacuten erosioacuten base y el desplazamiento del beneficio (BEPS) fortalecimiento institucional y estrategia y participacioacuten

Panamaacute ha implementado ya muchas de las sugerencias incorporadas en el documento entregado de la mano con el sector privado especialmente en el marco de la Comisioacuten de Alto Nivel Presidencial para la Defensa de los Servicios Internacionales y Financieros (CANDSIF)

El informe fue entregado por el co-presidente de la Comisioacuten Independiente de Expertos Alberto Alemaacuten Zubieta acompantildeado por miembros panamentildeos de la comisioacuten Domingo Latorraca y Nicolaacutes Ardito Barletta

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Panamaacute y el Reino de Beacutelgica iniciaraacuten negociaciones de un instrumento que facilite el intercambio de informacioacuten fiscal entre ambos paiacuteses

Jueves 7 de julio 2016

Manteniendo el compromiso de ampliar la cooperacioacuten en materia de transparencia fiscal el Gobierno de la Repuacuteblica de Panamaacute y el Reino de Beacutelgica acordaron iniciar las negociaciones de un instrumento que facilite el intercambio de informacioacuten para fines fiscales entre ambos paiacuteses

Dicho compromiso se pactoacute en un encuentro entre el Ministro del Servicio Puacuteblico Federal de Finanzas de Beacutelgica Johan Van Overtveldt el Vicecanciller Luis Miguel Hincapieacute y la Viceministra Eyda Varela de Chinchilla como parte de una gira que realiza la delegacioacuten panamentildea en este paiacutes europeo

En esta misioacuten en Bruselas Beacutelgica el Vicecanciller Hincapieacute se reuniraacute tambieacuten con los Representantes Permanentes de los 28 Estados Miembros ante la Unioacuten Europea

Tambieacuten participaron de esta reunioacuten el Embajador de Panamaacute en Beacutelgica Dario Chiruacute la Directora de Poliacutetica Exterior de Panamaacute Analuisa Bustamante la Directora de Asuntos y Proyectos Internacionales de la Superintendencia de Bancos Kathy de Guardia y Laura Barrios Secretaria Teacutecnica de CANDSIF

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CANDSIF analiza avances de Panamaacute en materia fiscal y evaluacutea proacuteximos retos

Mieacutercoles 8 de junio 2016

Sobre los avances que ha tenido Panamaacute en materia fiscal y los proacuteximos retos del paiacutes de cara a la revisioacuten de la Fase II del Foro Global de la Organizacioacuten para la Cooperacioacuten y Desarrollo Econoacutemico (OCDE) prevista para octubre proacuteximo versoacute la reunioacuten de la Comisioacuten de Alto Nivel Presidencial para la Defensa de los Servicios Internacionales y Financieros (CANDSIF) presidida por el Vicecanciller Luis Miguel Hincapieacute

El encuentro fue propicio para que los representantes de CANDSIF evaluaraacuten el recieacuten adquirido compromiso del estaacutendar de la OCDE el cual es una muestra de la voluntad poliacutetica de la actual administracioacuten por seguir avanzando en materia de transparencia y cooperacioacuten fiscal con hechos concretos Sobre este tema el Vicecanciller Hincapieacute planteoacute que se han dado positivos avances en la relacioacuten entre Panamaacute y la OCDE recientemente recordoacute el encuentro en Pariacutes con representantes de esta organizacioacuten en donde se entabloacute un diaacutelogo abierto y cordial ldquoHemos oficializado a la OCDE nuestro compromiso de intercambio de informacioacuten bajo el mecanismo CRS y ellos han manifestado el compromiso de que miembros del Foro Global de la OCDE prestaraacuten a Panamaacute toda la asistencia teacutecnica necesaria para la implementacioacuten de las nuevas legislaciones y sistemas tecnoloacutegicos que el intercambio automaacutetico de informacioacuten requeriraacuterdquo afirmoacute Hincapieacute

CANDSIF estaacute conformada por representantes del sector puacuteblico y privado y constituye un espacio de anaacutelisis y discusioacuten para el desarrollo de una poliacutetica de paiacutes que analice las adecuaciones que deben hacerse al sistema y salvaguardar asiacute los intereses nacionales

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BID apoyaraacute acciones de Panamaacute para fortalecer su plataforma financiera y de servicios

Lunes 30 de mayo 2016

El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) proporcionaraacute apoyo teacutecnico a las gestiones del Comiteacute Independiente de Expertos para la plataforma de servicios internacionales y financieros instalado por el Gobierno de la Repuacuteblica de Panamaacute en abril pasado asiacute como en los temas relacionados con el proceso de adopcioacuten de normas y la adecuacioacuten a los estaacutendares internacionales a los que se ha comprometido el paiacutes como es el caso de los principios de la Organizacioacuten para la Cooperacioacuten y el Desarrollo Econoacutemico (OCDE)

Esto fue ratificado en reunioacuten entre la Vicepresidenta y Canciller Isabel de Saint Malo de Alvarado con Gina Montiel Gerente del Departamento de Belice Centroameacuterica Meacutexico Panamaacute y Repuacuteblica Dominicana del Banco Interamericano de Desarrollo (BID)

La Vicepresidenta agradecioacute la confianza depositada en Panamaacute especialmente en un proyecto tan importante para el fortalecimiento de la plataforma financiera y de servicios como lo es el Comiteacute de Expertos Independientes Nacionales e Internacionales encargado de evaluar las praacutecticas vigentes del centro de servicios financieros panamentildeo a fin de que el paiacutes lidere los esfuerzos de la comunidad internacional para construir una nueva arquitectura financiera global

La jefa de la diplomacia panamentildea reiteroacute que este Comiteacute forma parte de las acciones adoptadas por el Gobierno de la Repuacuteblica de Panamaacute en cumplimiento del compromiso con la transparencia del sistema financiero asiacute como con el fortalecimiento y la proteccioacuten de la plataforma de servicios logiacutesticos y financieros del paiacutes

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Participaron tambieacuten en este encuentro Maruquel Paboacuten Coordinadora-Estrategia Paiacutes de la Unidad de Plataforma Financiera Fidel Jaramillo Representante del BID en Panamaacute y Roberto de Michele asesor principal de poliacuteticas de la Oficina de Integracioacuten Institucional del Banco Interamericano de Desarrollo (BID)

Vicepresidenta y Canciller aboga por la igualdad de condiciones en discusioacuten global sobre sistema financiero internacional

Viernes 27 de mayo 2017

Durante el Diaacutelogo de Cancilleres y Altas Autoridades relativo a la ldquoAgenda 2030rdquo realizado durante el 36deg Periacuteodo de Sesiones de la Comisioacuten Econoacutemica para Ameacuterica Latina y El Caribe ( CEPAL) celebrada en Meacutexico la Vicepresidenta y Canciller Isabel de Saint Malo de Alvarado abogoacute por la igualdad de condiciones en las discusiones globales sobre el sistema financiero

La jefa de la diplomacia panamentildea comentoacute que ese ideal ldquosoacutelo podraacute ser posible si la comunidad internacional incluye en sus discusiones las necesidades de los paiacuteses en desarrollo para que estos logren un desarrollo econoacutemico que los ayude a cumplir los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS)rdquo

Esta ponencia fue moderada por la Canciller de Meacutexico Claudia Ruiz Massieu y contoacute con la participacioacuten de la Canciller colombiana Mariacutea Angela Holguiacuten Cueacutella y la Secretaria General de la CEPAL Alicia Baacutercenas

Posteriormente en reunioacuten bilateral con Baacutercenas la Vicepresidenta de Saint Malo de Alvarado resaltoacute los esfuerzos que ha realizado el paiacutes en materia de transparencia fiscal En ese sentido la maacutexima representante de la CEPAL compartioacute su decidido apoyo al paiacutes y expresoacute su disposicioacuten de ofrecer asistencia teacutecnica en el proceso que adelanta el istmo con miras a fortalecer su sistema financiero internacional

La Canciller panamentildea agradecioacute el apoyo ofrecido y se comprometioacute a ampliar la ya rica agenda de trabajo entre este organismo multilateral y Panamaacute

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Uacuteltima actualizacioacuten noviembre de 2017

La Vicepresidenta y Canciller participoacute tambieacuten en la Mesa ldquoLa igualdad en el centro del desarrollo sosteniblerdquo en donde se refirioacute a los principales desafiacuteos de Ameacuterica Latina la regioacuten maacutes desigual del mundo y compartioacute los logros alcanzados por la administracioacuten del Presidente Juan Carlos Varela Aprovechando este espacio agregoacute que para lograr prosperidad con equidad no es suficiente medir los ingresos sino priorizar a la gente algo que el gobierno de Panamaacute impulsa como el eje central de su Plan de Gobierno

La Vicepresidenta de la Repuacuteblica Dominicana Margarita Cedentildeo y el Secretario de Desarrollo Social de Meacutexico Joseacute Antonio Meade tambieacuten participaron de esta Sesioacuten

La Canciller que estuvo acompantildeada del Embajador de Panamaacute en Meacutexico Manuel Peacuterez retornaraacute a Panamaacute la noche de este viernes

Panamaacute solicita a Francia trabajar en igualdad de condiciones

Mieacutercoles 18 de mayo 2016 El Vicecanciller Luis Miguel Hincapieacute se reunioacute hoy con el Enviado Especial del Presidente Franccedilois Hollande para Ameacuterica Latina y el Caribe Jean-Pierre Bel Durante el encuentro realizado en la capital francesa el diplomaacutetico panamentildeo recalcoacute a Bel la importancia de trabajar en igualdad de condiciones para resolver las diferencias entre ambos paiacuteses por la viacutea diplomaacutetica y avanzar en la agenda bilateral y en una efectiva cooperacioacuten en materia fiscal sin la presioacuten que genera ser parte de una lista discriminatoria Hincapieacute compartioacute que Panamaacute

ha dado importantes pasos para la reforma de su marco legal y para robustecer su centro de servicios y blindarlo contra las actividades iliacutecitas en materia fiscal y financiera De la misma forma comunicoacute que el paiacutes estaacute fortaleciendo sus capacidades para cumplir con los acuerdos existentes entre ambos paiacuteses

ldquoPanamaacute estaacute en plena disposicioacuten de continuar trabajando para hacer cada vez maacutes efectiva la cooperacioacuten con la comunidad internacional en materia de transparencia fiscal y de continuar negociando acuerdos en este sentido pero no creemos que sea positivo que representantes de paiacuteses amigos como Francia insistan en desconocer esta disposicioacuten y los avances que hemos alcanzado tomando en cuenta todos los aspectos que abarca la relacioacuten bilateralrdquo puntualizoacute Hincapieacute

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Uacuteltima actualizacioacuten noviembre de 2017

En esta liacutenea recalcoacute la importancia de las inversiones francesas en Panamaacute y el gran intereacutes que existe por parte de empresarios en Francia por continuar esta relacioacuten lo que fue evidenciado durante la visita a Francia por parte de la Vicepresidenta y Canciller Isabel de Saint Malo de Alvarado en octubre pasado

ldquoEn la visita de la Vicepresidenta a Francia con el entonces Canciller Laurent Fabius se acordoacute progresar en una nutrida agenda bilateral en beneficio de ambos paiacuteses incluyendo la cooperacioacuten en materia fiscal lo que se dificultariacutea si estamos en una lista de estados no cooperadores en materia fiscalrdquo agregoacute Hincapieacute

Panamaacute y la India analizan propuesta de un convenio de intercambio de informacioacuten

Mieacutercoles 18 de mayo 2016

Como cierre de su misioacuten oficial en la India la Viceministra de Asuntos Multilaterales y Cooperacioacuten Internacional Mariacutea Luisa Navarro sostuvo un encuentro bilateral con el Ministro de Estado de Asuntos Exteriores de la India Vijay Kumar Singh en donde acordaron darle seguimiento y finalizar la propuesta de un convenio para el intercambio de informacioacuten entre los gobiernos de Panamaacute y la India A su vez la Viceministra Navarro se refirioacute a la importancia de fortalecer la cooperacioacuten entre ambos paiacuteses aprovechando los acuerdos que ya estaacuten siendo negociados de forma bilateral como el de servicios aeacutereos y el asuntos mariacutetimos

Ambos diplomaacuteticos acordaron celebrar la I Primera Reunioacuten del Mecanismo de Consultas Poliacuteticas en el segundo semestre del 2016 en algunos de los dos paiacuteses y coincidieron en los beneficios que ha generado el Mecanismo de Diaacutelogo Poliacutetico y Cooperacioacuten SICA-India por lo cual se comprometieron a fortalecer el diaacutelogo en dicha herramienta

En cuanto a la propuesta del Acuerdo Constitutivo del Centro Internacional para la Implementacioacuten de la Reduccioacuten de Emisiones por Deforestacioacuten y Degradacioacuten (ICIREDD) y la iniciativa Alianza Solar liderado por India en la COP21 la Viceministra y el Ministro Singh acordaron intercambiar apoyos para dichas iniciativas

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Uacuteltima actualizacioacuten noviembre de 2017

Con respecto al Centro de Tecnologiacuteas de Informacioacuten Inadeh-India la Viceministra y el Ministro Singh acordaron evaluar la posibilidad de expandir e incluir en el programa cursos previos de ingleacutes para panamentildeos

La Viceministra aprovechoacute la ocasioacuten para reiterarle al Ministro la invitacioacuten del Presidente de la Repuacuteblica Juan Carlos Varela para que su homoacutelogo de la India participe en la inauguracioacuten del Canal ampliado prevista para el domingo 26 de junio proacuteximo

La Misioacuten oficial que continuacutea en Jordania y en Turquiacutea culmina el proacuteximo 24 de mayo

Gobierno continuacutea reformas para incrementar la transparencia consular y la competitividad del paiacutes

Mieacutercoles 18 de mayo 2016 En el marco del Proyecto de Modernizacioacuten y Transparencia Consular que inicioacute el Gobierno de la Repuacuteblica de Panamaacute hace dos antildeos el Consejo de Gabinete aproboacute hoy modificaciones al Decreto de Gabinete Ndeg75 del 11 de julio de 1990 ldquopor el cual se autoriza el establecimiento y pago de honorarios consulares por razoacuten de los servicios prestadosrdquo

Con este ajuste los coacutensules remitiraacuten la totalidad de los ingresos generados por traacutemites o servicios no-mariacutetimos (hechos vitales visas servicios notariales entre otros) sino solo en lo que respecta a los servicios prestados en concepto de marina mercante Esta modificacioacuten garantiza mayor transparencia y se traduce en mayores ingresos al Tesoro Nacional

Sobre este tema el presidente Juan Carlos Varela solicitoacute que todas las embajadas y consulados de Panamaacute publiquen en las oficinas las tarifas de todos los traacutemites que se ofrecen

Por otra parte los ministros avalaron la tarifa uacutenica para visas estampadas de ingreso a Panamaacute establecida en 50 balboas maacutes 10 balboas por tasa del Coacutedigo Fiscal El establecimiento de esta nueva y uacutenica tarifa para visas estampadas no soacutelo aseguraraacute una mayor transparencia en la gestioacuten consular sino que fortaleceraacute el intercambio comercial y turiacutestico

Esta tarifa fue definida luego de los anaacutelisis realizados por parte de los equipos teacutecnicos del Ministerio de Relaciones Exteriores el Servicio Nacional de Migracioacuten el Consejo de Seguridad Nacional el Ministerio de Seguridad Puacuteblica y el Ministerio de la Presidencia

El Proyecto de Modernizacioacuten y Transparencia Consular estaacute reformando el funcionamiento de los consulados para asegurar la transparencia en la operacioacuten del sistema consular y lograr que Panamaacute alcance todo su potencial en el sector mariacutetimo

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Desarrollo de los Afro panamentildeos

Por otra parte el Consejo autorizoacute al ministro de Desarrollo Social Alcibiades Vaacutesquez proponer ante la Asamblea Nacional el Proyecto de Ley N deg024-16 que crea la Secretariacutea Nacional para el Desarrollo de los Afros panamentildeos

Este ente seraacute encargado de velar por el cumplimiento la proteccioacuten garantizar el pleno disfrute en condiciones de equidad justicia social igualdad de oportunidades y la participacioacuten de todos y todas y la realizacioacuten de todos los Derechos Humanos y libertades fundamentales de los Afro Descendientes como se reconoce en la Declaracioacuten Universal de los Derechos Humanos asiacute como la eliminacioacuten de toda discriminacioacuten racial

La OCDE prestaraacute a Panamaacute asistencia teacutecnica en la implementacioacuten del intercambio automaacutetico de informacioacuten

Martes 17 mayo 2016

Un equipo panamentildeo liderado por el Vicecanciller Luis Miguel Hincapieacute se reunioacute hoy con representantes de la Organizacioacuten para la Cooperacioacuten y el Desarrollo Econoacutemicos (OCDE) en Pariacutes para dar seguimiento a la agenda de trabajo ente ambas partes incluyendo el reciente compromiso del Gobierno de Panamaacute de implementar el Estaacutendar de Reporte Comuacuten (CRS por sus siglas en ingleacutes) a partir del 2018

Durante el encuentro se manifestoacute el compromiso de que miembros del Foro Global de la OCDE prestaraacuten a Panamaacute toda la asistencia teacutecnica necesaria para la implementacioacuten de las nuevas legislaciones y sistemas tecnoloacutegicos que el intercambio automaacutetico de informacioacuten requeriraacute

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Ademaacutes los equipos revisaron los elementos relacionados al intercambio automaacutetico de informacioacuten bajo estos estaacutendares reiterando el compromiso y capacidad de Panamaacute de implementarlo a partir de 2018 Asimismo se conversoacute sobre la evaluacioacuten en curso de Panamaacute con relacioacuten a la fase II del proceso de revisioacuten paritaria del Foro Global luego de la visita de representantes de la OCDE a Panamaacute en el mes de marzo Por uacuteltimo se conversoacute sobre la iniciativa para la Erosioacuten de Base Impositiva y Traslado de Utilidades (BEPS por sus siglas en ingleacutes) que es otro de los mecanismos que estaacuten siendo implementados a nivel internacional en materia fiscal impulsados por esta organizacioacuten

ldquoCreemos que fue una reunioacuten productiva y que ha servido de base para crear una mecaacutenica de diaacutelogo abierto entre la Repuacuteblica de Panamaacute y la OCDErdquo manifestoacute el Vicecanciller Luis Miguel Hincapieacute quien ademaacutes entregoacute la carta que oficializa la adhesioacuten de Panamaacute al intercambio de informacioacuten automaacutetica bajo el mecanismo CRS a partir del 2018

Como parte de su visita a Francia el Vicecanciller Hincapieacute se reuniraacute mantildeana mieacutercoles 18 de mayo con Jean-Pierre Bel Enviado Especial para Ameacuterica Latina y el Caribe del Excelentiacutesimo Sentildeor Presidente Franccedilois Hollande para conversar sobre la agenda bilateral de Panamaacute y Francia especialmente los avances en materia de cooperacioacuten fiscal

Presidente Varela instala Comiteacute Independiente que evaluaraacute praacutecticas del sistema financiero de Panamaacute

Viernes 29 de abril 2016

El presidente de la Repuacuteblica Juan Carlos Varela instaloacute hoy el Comiteacute Independiente de Expertos Nacionales e Internacionales anunciado en su Mensaje la Nacioacuten del pasado 6 de abril de 2016

El Comiteacute evaluaraacute las praacutecticas vigentes del centro de servicios financieros panamentildeo y propondraacute medidas que deberaacute compartir con otros paiacuteses para fortalecer la transparencia de los sistemas financieros y legales a fin de que el paiacutes lidere los esfuerzos de la comunidad internacional para construir una nueva arquitectura financiera global

El grupo lo integran renombradas figuras Joseph Stiglitz (Estados Unidos) premio Nobel de Economiacutea Mark Pieth (Suiza) profesor de Derecho Criminal y Criminologiacutea de la Universidad de Basilea Roberto Artavia (Costa Rica) quien fue rector de la Escuela de Negocios INCAE Business School Gisela Aacutelvarez de Porras exdirectora General de Ingresos y exministra de Comercio e Industrias Alberto Alemaacuten Zubieta exadministrador del Canal de Panamaacute y presidente de ABCO Global Inc Domingo Latorraca socio-director de Deloitte y Nicolaacutes Ardito Barletta ex presidente de la Repuacuteblica y director del Centro Nacional para el Desarrollo de la Competitividad

Sobre el Comiteacute

Entre las responsabilidades de este Comiteacute estaacuten asistir a Panamaacute en sus poliacuteticas contra la evasioacuten fiscal internacional y fortalecer a Panamaacute como centro financiero global con las mejores praacutecticas de transparencia

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Uacuteltima actualizacioacuten noviembre de 2017

Las principales funciones seraacuten Revisar marco legal actual incluyendo poliacuteticas leyes y tratados internacionales Evaluar efectividad de recientes reformas Identificar vulnerabilidades de la plataforma de servicios internacionales de Panamaacute entre otros

Los expertos se reuniraacuten al menos una vez al mes en persona o a traveacutes de medios electroacutenicos los miembros no recibiraacuten remuneracioacuten econoacutemica pero sus gastos seraacuten cubiertos por el Gobierno de la Repuacuteblica de Panamaacute

La instalacioacuten del citado comiteacute se une al anuncio de negociaciones para el establecimiento de Acuerdos de Intercambio de Informacioacuten Bilateral con Japoacuten Colombia asiacute como la renegociacioacuten emprendida con Francia y la firma con Estados Unidos del acuerdo intergubernamental para la aplicacioacuten de la Ley de Cumplimiento Fiscal en el Extranjero (FATCA por sus siglas en ingleacutes)

En favor de la transparencia Varela

Durante el acto el Mandatario expresoacute ldquoque la instalacioacuten de este Comiteacute la hacemos en cumplimiento a nuestro deber como paiacutes de seguir avanzando a favor de la transparencia y el fortalecimiento de nuestra plataforma de servicios logiacutesticos y financieros a fin de evitar que esta pueda ser utilizada para actividades iliacutecitas o para fines que no representan el bien comuacutenrdquo

El Gobernante enumeroacute algunas caracteriacutesticas y condiciones que han contribuido al crecimiento econoacutemico de Panamaacute en los uacuteltimos antildeos como su posicioacuten geograacutefica el respeto a la Ley y a la inversioacuten extranjera su economiacutea de servicios y un Gobierno comprometido con la transparencia por lo que ese eacutexito ldquono depende de flujos irregulares de dinero hacia nuestro sistema financiero sino del trabajo arduo de los panamentildeos un pueblo noble y amante de la paz que a pesar de ser un paiacutes pequentildeo en tamantildeo y poblacioacuten ha sabido ganarse un espacio importante en el concierto de las nacionesrdquo

ldquoEse camino que hemos escogido asiacute como nuestro firme compromiso con la transparencia de nuestro sistema financiero y la proteccioacuten de nuestra plataforma de servicios internacionales no tienen marcha atraacutesrdquo afirmoacute

Ademaacutes recordoacute que hace siete antildeos como Vicepresidente del paiacutes y jefe de la diplomacia panamentildea promovioacute la creacioacuten de la Comisioacuten Presidencial de Alto Nivel para la Defensa de los Servicios Internacionales Financieros (CANDSIF) a traveacutes de la cual impulsoacute la negociacioacuten y aprobacioacuten de un Tratado de Intercambio de Informacioacuten Tributaria con Estados

Unidos y maacutes de 25 Tratados para evitar la doble tributacioacuten con claacuteusulas de intercambio de informacioacuten y que fueron ratificados con paiacuteses de la Unioacuten Europea Ameacuterica Latina y el Caribe

Varela reafirmoacute que desde hace 22 meses como Presidente de Panamaacute su Administracioacuten retomoacute esos esfuerzos para aprobar importantes reformas legales e institucionales que permitieron sacar en tiempo reacutecord al paiacutes de la lista gris del Grupo de Accioacuten Financiera (GAFI)

Indicoacute que de manera paralela se mantuvieron conversaciones con la Organizacioacuten para la Cooperacioacuten y el Desarrollo Econoacutemico (OCDE) ldquomucho antes de la reciente controversia mediaacutetica la cual puso de manifiesto un problema global que no es de Panamaacute sino de muchos paiacuteses del mundo cuyas estructuras legales y financieras auacuten son vulnerables de ser utilizadas para fines que no representan el bien comuacutenrdquo

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El Presidente de Panamaacute recalcoacute que su Gobierno tomoacute la decisioacuten de iniciar conversaciones para Acuerdos Bilaterales de Intercambio de Informacioacuten Tributaria que incorporen el estaacutendar CRS de la OCDE posicioacuten que ha sido respaldada por paiacuteses del G20 como Japoacuten y Alemania con los que proacuteximamente se comenzaraacuten negociaciones

Varela informoacute que mientras se llevan a cabo esas negociaciones su administracioacuten mantendraacute la colaboracioacuten con autoridades de otro paiacutes que asiacute lo requieran por los canales oficiales ya sea por viacutea de la cooperacioacuten judicial o el intercambio de informacioacuten a la luz de los acuerdos vigentes

Por su parte la Vicepresidenta y Ministra de Relaciones Exteriores Isabel de Saint Malo de Alvarado explicoacute que el Comiteacute funcionaraacute de forma autoacutenoma e independiente por un espacio de entre 6 y 8 meses

ldquoEsto lo haraacuten con un apoyo teacutecnico ofrecido por el Banco Interamericano de Desarrollo a quienes les agradecemos una vez maacutes la confianza depositada en el paiacutes para proyectos de esta envergadurardquo destacoacute

La Canciller agregoacute que al cabo de este teacutermino el Comiteacute haraacute entrega al Gobierno de la Repuacuteblica de Panamaacute sus recomendaciones ldquoEl paso que hoy tomamos al instalar este Comiteacute Independiente de Expertos es un paso en la direccioacuten correctardquo puntualizoacute

Panamaacute y Japoacuten anuncian acuerdo para intercambio automaacutetico de informacioacuten basado en el estaacutendar promovido por la OCDE

Mieacutercoles 20 de abril 2016

El Presidente de la Repuacuteblica de Panamaacute Juan Carlos Varela y el Primer Ministro de Japoacuten Shinzo Abe anunciaron hoy el inicio de negociaciones para el establecimiento de un Acuerdo Bilateral de Intercambio de Informacioacuten Tributaria que incluiraacute la modalidad de intercambio automaacutetico basado en el estaacutendar de la Organizacioacuten para la Cooperacioacuten y el Desarrollo Econoacutemico (OCDE) ldquoDeseo anunciar que en el diacutea de hoy hemos acordado con Japoacuten avanzar las conversaciones para la negociacioacuten de un tratado bilateral de intercambio de informacioacuten

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tributaria con el Gobierno de Japoacuten incorporando los paraacutemetros del estaacutendar de la OCDErdquo informoacute el presidente Varela Esta accioacuten explicoacute es consecuente con ldquolo planteado durante mi discurso ante la Asamblea General de las Naciones Unidas en septiembre pasado cuando anuncieacute que Panamaacute avanzariacutea hacia el Intercambio Automaacutetico de Informacioacuten Tributaria de forma bilateralrdquo Previo al anuncio el vice ministro de Relaciones Exteriores Luis Miguel Hincapieacute se reunioacute con funcionarios de la Agencia Tributaria del Gobierno de Japoacuten para determinar la mecaacutenica bajo la cual se desarrollaraacuten las negociaciones entre ambas naciones Desde 2009 Panamaacute ha firmado maacutes de 30 acuerdos bilaterales de Doble Tributacioacuten y de Intercambio de InformacioacutenIgualmente en octubre de 2015 Panamaacute avanzoacute a la fase 2 de la revisioacuten paritaria del Foro Global sobre Transparencia e Intercambio de Informacioacuten Tributaria de la OCDE En febrero de 2016 el Grupo de Accioacuten Financiera (GAFI) removioacute a Panamaacute de la lista gris por los avances logrados por el paiacutes en tiempo reacutecord Las declaraciones del Mandatario se dieron en conferencia de prensa conjunta con el Primer Ministro en el marco del acuerdo de Financiamiento de la Liacutenea 3 del Metro

Panamaacute continuacutea estrategia diplomaacutetica para la defensa de los intereses nacionales

Martes 19 de abril 2017

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El Ministerio de Relaciones Exteriores convocoacute un encuentro de alto nivel como parte de la estrategia diplomaacutetica para continuar con la defensa de la plataforma financiera y de servicios internacionales

Presidido por el Ministro de la Presidencia Aacutelvaro Alemaacuten el encuentro buscaba informar a ex cancilleres ex asesores gubernamentales y empresarios panamentildeos sobre los exitosos esfuerzos de Panamaacute para lograr la transparencia de la plataforma asiacute como los proacuteximos pasos para demostrar el compromiso de continuar cooperando con la comunidad internacional en la lucha contra el uso indebido de las plataformas de servicios financieros y corporativos

Gian Castillero asesor gubernamental resumioacute los recientes acontecimientos asiacute como la respuesta de Panamaacute ante las publicaciones de una firma de abogados al tiempo que informoacute de los esfuerzos que ya ha realizado Panamaacute para fortalecer la transparencia y cooperacioacuten internacional entre ellos la robusta red de tratados bilaterales que permiten el intercambio de informacioacuten con otros paiacuteses el fortalecimiento y ampliacioacuten de las normativas como ldquoConoce tu Clienterdquo para los sectores financieros y corporativos asiacute como las industrias no financieras vulnerables al abuso

Sobre el compromiso de Panamaacute con la Transparencia Internacional

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Jueves 14 de abril 2016 Declaracioacuten de Isabel de Saint Malo de Alvarado Vicepresidenta y Ministra de Relaciones Exteriores de la Repuacuteblica de Panamaacute

Sobre el compromiso de Panamaacute con la Transparencia Internacional

Como lo ha declarado el Presidente Juan Carlos Varela de manera clara e inequiacutevoca el camino de Panama hacia una mayor transparencia internacional es irreversible En este sentido estamos en disposicioacuten de apoyar activamente diaacutelogos diplomaacuteticos y reformas domeacutesticas para abordar este reto global

Asimismo como Panamaacute ha reiterado en muacuteltiples ocasiones a los miembros de la OCDE nuestro compromiso es completo e inmediato con la implementacioacuten del intercambio automaacutetico de informacioacuten de forma bilateral y consistente con los objetivos del Common Reporting Standard (Normas Comunes de Reporte en espantildeol)

Ademaacutes estamos abiertos y dispuestos a entablar a nivel internacional un diaacutelogo permanente con los equipos teacutecnicos relevantes para evaluar mecanismos multilaterales especiacuteficos para implementar estos estaacutendares

Mientras dejamos la puerta abierta a estas discusiones sobre el mecanismo de CRS mantenemos el compromiso con el intercambio automaacutetico de informacioacuten bilateral

______

Statement of Isabel de Saint Malo de Alvarado Vice President and Minister of Foreign Affairs Republic of Panama

Regarding Panamas Commitment to Financial Transparency

As President Juan Carlos Varela has stated clearly and unequivocally Panamas path to financial transparency is irreversible To that end we willingly and actively support diplomatic dialogue and domestic reform to address this global challenge

As Panama has reiterated on multiple occasions to members of the OECD we are fully and immediately committed to the implementation of bilateral automatic exchange of information consistent with the goals of the Common Reporting Standards

Further we are open and willing to engage in ongoing international dialogue with relevant technical teams to evaluate the specific multilateral mechanisms needed to implement these standards

As we leave the door open to these discussions regarding CRS mechanisms we remain fully committed to bilateral automatic exchange of information

Panamaacute combate la evasioacuten fiscal

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Jueves 14 de abril 2016 Contrariamente a lo sugerido por las recientes revelaciones de ldquoPanama papersrdquo el paiacutes estaacute comprometido en la lucha contra el fraude fiscal y el blanqueo de dinero dijo su ministra de Relaciones Exteriores

Por ISABEL DE SAINT MALO DE ALVARADO

Publicado por el perioacutedico Le Monde el 15 de abril de 2016 El escaacutendalo injustamente conocido como Panama papers irrumpioacute en la escena internacional el 3 de abril poniendo los proyectores en los meandros de la codicia de los ricos de este mundo Esta fuga de documentos relativos a las sociedades offshore con viacutenculos con los ricos y famosos sacudioacute al mundo con las revelaciones que muestra hasta queacute punto algunos pueden ir con el fin de ocultar sus riquezas

Como los documentos publicados hasta la fecha lo han demostrado la evasioacuten fiscal es un problema global de la que ninguna nacioacuten puede escapar ni siquiera Francia Es por ello que Panamaacute considera que soacutelo un enfoque basado en la cooperacioacuten y la diplomacia puede establecer una transparencia juriacutedica y financiera a nivel mundial

Esto no quiere decir que cada paiacutes no debe desempentildear su papel Todas las naciones - incluyendo Panamaacute - pueden y deben fortalecer su sistema financiero para reducir al miacutenimo el riesgo de desviacioacuten Pero cuando se trata de abordar los problemas sisteacutemicos de la evasioacuten fiscal que priva a los contribuyentes de $ 200 mil millones de doacutelares anuales el unilateralismo no es evidentemente la solucioacuten correcta

Los 11 millones de documentos contenidos en la fuga muestran que la mayoriacutea de las sociedades creadas por el bufete de abogados de Panamaacute MossackampFonseca se basan realmente en otros paiacuteses Panamaacute ocupa un mejor lugar en la uacuteltima edicioacuten del ranking anual elaborado por la ONG Tax Justice Network que muchos paiacuteses entre ellos algunos miembros de la OCDE con respecto a la transparencia financiera

Esa es la razoacuten por la cual la diplomacia y la comunicacioacuten son esenciales en esta etapa no amenazas y sanciones Con este fin el Gobierno de Panamaacute ha abierto un diaacutelogo productivo con las autoridades francesas incluyendo al presidente Hollande para discutir las medidas concretas que deben adoptarse con el fin de garantizar una mejor cooperacioacuten e implementacioacuten de un Convenio fiscal bilateral Francia-Panamaacute maacutes eficaz

El presidente de Panamaacute Juan Carlos Varela ha constituido una comisioacuten de expertos independientes para evaluar nuestro sistema financiero identificar las mejores praacutecticas y recomendar medidas especiacuteficas para fortalecer la transparencia financiera y judicial mundial Estamos a la espera de sus conclusiones en los proacuteximos seis meses y vamos a comunicarlos a otros paiacuteses

Estas etapas siguen una serie de reformas en Panamaacute para promover una mayor transparencia financiera Desde que asumioacute el cargo en 2014 el presidente Varela ha implementado nuevas regulaciones llamadas Conoce a tu cliente y ha establecido una soacutelida red de tratados fiscales para el intercambio de informacioacuten legal sobre las empresas Ademaacutes estamos comprometidos con la certificacioacuten obligatoria de la identidad de los accionistas de cada sociedad para concluir nuevos acuerdos internacionales para compartir informacioacuten y para implementar regulaciones maacutes estrictas para los proveedores de servicios financieros asiacute como para las principales empresas no financieras

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Estas reformas han sido reconocidas y validadas por la comunidad internacional incluyendo tambieacuten el Grupo Intergubernamental de Accioacuten Financiera de blanqueo de capitales [de los cuales son miembros las principales economiacuteas mundiales] que mencionoacute un progreso significativo de Panamaacute en la lucha contra el lavado de capitales cuando nos retiraron de su lista gris durante el antildeo Este retiro se llevoacute a cabo en un tiempo reacutecord Tambieacuten hemos progresado positivamente en un examen realizado y patrocinado por el Foro Global sobre Transparencia e Intercambio de Informacioacuten de la Organizacioacuten para la Cooperacioacuten y el Desarrollo Econoacutemico (OCDE)

Sin embargo los Panama Papers son maacutes que un teacutermino equivocado El caso fue difundido injustamente en los medios de comunicacioacuten como un escaacutendalo que involucra a las estructuras de las empresas offshore Como centro internacional de negocios Panamaacute trata a todas las sociedades de forma ideacutentica La idea de que Panamaacute es un paraiacuteso fiscal para las sociedades internacionales se debe a que soacutelo el ingreso generado en Panamaacute independientemente de los ingresos obtenidos en el extranjero estaacuten gravados Sin embargo todas las transacciones en Panamaacute estaacuten sujetas a impuestos bajo las leyes de las jurisdicciones pertinentes Nuestro gobierno fortalecioacute las leyes mediante la imposicioacuten de nuevas regulaciones pero estas poliacuteticas todaviacutea pueden ser desviadas para fines iliacutecitos

UNA LUCHA COLECTIVA Panamaacute estaacute decidida a adoptar todas las reformas de transparencia financiera necesarias para la satisfaccioacuten de la comunidad internacional El gobierno de Panamaacute anuncioacute su compromiso con el intercambio automaacutetico de informacioacuten financiera y hemos propuesto procedimientos que consideramos coherente con los objetivos de la comunidad internacional incluyendo la OCDE Ademaacutes Panamaacute continuaraacute su cooperacioacuten con Francia y otras jurisdicciones con el fin de perseguir las infracciones al coacutedigo penal panamentildeo asi como continuaraacute respetando los numerosos tratados internacionales que nuestros socios en todo el mundo han ratificado con la Repuacuteblica de Panamaacute Tambieacuten reiteramos nuestra disposicioacuten en entablar un diaacutelogo con la OCDE y su Foro Mundial respecto a la firma de acuerdos en materia de transparencia financiera que puedan promover el desarrollo econoacutemico de nuestros paiacuteses

Aunque reconocemos que estas reformas significan poco hasta su aplicacioacuten y cumplimiento no hay que olvidar que despueacutes de ser gobernada por una dictadura durante antildeos Panamaacute es hoy una democracia estable A traveacutes de nuestros esfuerzos para transformar a nuestro paiacutes en un centro econoacutemico de primer lugar maacutes de 100 sociedades transnacionales han establecido sus sedes regionales Esperamos que a traveacutes de nuestros esfuerzos de reforma y una mayor cooperacioacuten internacional nuestro paiacutes seraacute auacuten maacutes atractivo para las empresas multinacionales que deseen actuar como ciudadanos globales responsables

El Presidente Hollande en un discurso en 2013 prometioacute una lucha sin tregua contra la delincuencia financiera Panamaacute se presenta como un socio para conducir esta lucha La evasioacuten fiscal es un delito cometido por personas privadas y despoja tanto a los paiacuteses desarrollados y los paiacuteses en desarrollo de los ingresos necesarios para la salud la educacioacuten y las infraestructuras

La Repuacuteblica de Panamaacute siendo ella misma un paiacutes en desarrollo rechaza permitir que dicha actividad continuacutee Sin embargo estamos conscientes de los liacutemites de lo que

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podemos hacer solos La feroz lucha por una mayor transparencia financiera global debe ser colectiva

Panamaacute y Colombia reanudaron negociaciones para la cooperacioacuten entre autoridades administrativas

Mieacutercoles 13 de abril 2016

La Repuacuteblica de Panamaacute reanudoacute hoy en Bogotaacute las negociaciones con la Repuacuteblica de Colombia para la Cooperacioacuten entre Autoridades Administrativas en materia de lavado de activos y otros temas y para un acuerdo para evitar la doble tributacioacuten

La delegacioacuten panamentildea liderada por Farah Urrutia Directora de Asuntos Juriacutedicos y Tratados de la Cancilleriacutea buscaraacute enfocar que las conversaciones se den en virtud del Memorando de Entendimiento firmado por las cancilleres de Panamaacute Isabel de Saint Malo de Alvarado y Colombia Mariacutea Aacutengela Holguiacuten en octubre de 2014 ldquoEs de nuestro intereacutes que se atiendan y satisfagan los intereses de ambas nacionesrdquo enfatizoacute Urrutia

El Memorando de Entendimiento firmado entre las diplomaacuteticas reconoce la importancia de desarrollar mecanismos de cooperacioacuten que ayuden a fortalecer las instituciones de ambos estados y atender temas que se encuentran en la actualidad sobre la mesa en nuestra relacioacuten bilateral

El objetivo principal es analizar negociar y concretar un Acuerdo para Evitar la Doble Tributacioacuten atendiendo a los intereses de cada uno de los Estados sin desconocer el derecho soberano que le asiste a cada uno de ellos a disentildear y consagrar sus propias disposiciones tributarias y sus regiacutemenes tributarios especiales asiacute como el deber que tienen de no discriminacioacuten en contra de los ciudadanos del otro Estado Participan ademaacutes como miembros de la delegacioacuten panamentildea Ricardo Rocha Jefe de Tributacioacuten Internacional de la Direccioacuten General de Ingresos y los asesores Joseacute Ramoacuten Garciacutea de Paredes Luis Eduardo Ocando y Gian Castillero

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Gobierno anuncia integrantes de Comiteacute Independiente para fortalecer plataforma de servicios de Panamaacute

Martes 12 de abril 2016 El Premio Nobel de Economiacutea Joseph Stiglitz seraacute uno de los expertos internacionales que co-presidiraacute el Comiteacute Independiente de expertos nacionales e internaciones establecido por el Gobierno de la Repuacuteblica de Panamaacute para evaluar y adoptar medidas que fortalezcan la transparencia del sistema financiero y legal del paiacutes Asiacute lo anuncioacute la Vicepresidenta y Canciller de la Repuacuteblica Isabel de Saint Malo de Alvarado al tiempo que tambieacuten informoacute de la integracioacuten a este comiteacute del Profesor de Derecho Penal y Criminologiacutea de la Universidad de Basilea Suiza Mark Pieth De Saint Malo de Alvarado explicoacute que este Comiteacute Independiente estaraacute integrado por ocho expertos de los cuales cuatro seraacuten nacionales y cuatro internacionales Igualmente detalloacute que el mismo seraacute co-presidido por un experto nacional y uno internacional Ejecutoria de Stiglitz Stiglitz es un reconocido economista y catedraacutetico estadounidense ganador del Nobel de Economiacutea en el antildeo 2001 En la actualidad es presidente de la Asociacioacuten Econoacutemica Internacional y profesor en la Universidad de Columbia Su trabajo ha contribuido a mejorar el desempentildeo econoacutemico de paiacuteses en Ameacuterica Latina y Asia La labor de Stiglitz al frente del comiteacute independiente junto a otros expertos nacionales e internacionales seraacute la de evaluar las poliacuteticas vigentes de Panamaacute para prevenir que su centro financiero y legal sea utilizado por el crimen organizado global en praacutecticas como el blanqueo de capitales y el financiamiento del terrorismo Gestioacuten de Pieth Por su parte Pieth de 1989 a 1993 fue Jefe de la Seccioacuten - delincuencia econoacutemica y organizada en la Oficina Federal de Justicia (Ministerio de Justicia y Policiacutea) En este cargo elaboroacute la legislacioacuten contra el blanqueo de dinero el crimen organizado el abuso de drogas la corrupcioacuten y la confiscacioacuten de los activos Fue miembro del Grupo de Accioacuten Financiera sobre el blanqueo de capitales (GAFI) y del Grupo de Accioacuten Quiacutemica de Precursores Quiacutemicos y Presidente de un grupo intergubernamental de expertos encargado por las Naciones Unidas con la determinacioacuten de la extensioacuten del traacutefico iliacutecito de drogas Desde 1990 hasta finales de 2013 Pieth presidioacute el Grupo de Trabajo de la Organizacioacuten para la Cooperacioacuten y el Desarrollo Econoacutemicos (OCDE) sobre el soborno en las transacciones comerciales internacionales que tambieacuten participa en la Iniciativa Banca Wolfsberg AML como facilitador En la primavera de 2004 fue nombrado por el Secretario General de la Organizacioacuten de las Naciones Unidas (ONU) para el Comiteacute de Investigacioacuten Independiente sobre el programa Petroacuteleo por Alimentos de Irak El presidente de la Repuacuteblica Juan Carlos Varela anuncioacute la semana pasada la integracioacuten de este comiteacute independiente para fortalecer las acciones y la cooperacioacuten de Panamaacute a nivel internacional en materia de intercambio de informacioacuten para la transparencia financiera

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La proacutexima semana el ministro de Economiacutea y Finanzas Dulcidio De la Guardia viajaraacute a Pariacutes Francia para reunirse con su similar en este paiacutes para eleva elevar la solicitud del Gobierno panamentildeo para que se reconsidere la decisioacuten de este paiacutes de incluir a Panamaacute en la lista de paraiacutesos fiscales Panamaacute reitera compromiso en lucha contra el uso indebido de las plataformas de servicios financieros y corporativos

Viernes 8 de abril 2016 El Presidente de la Repuacuteblica Juan Carlos Varela sostuvo una conversacioacuten telefoacutenica con su homoacutelogo franceacutes Franccedilois Hollande con el propoacutesito de expresarle personalmente el compromiso de la Repuacuteblica de Panamaacute de continuar cooperando con la comunidad internacional en la lucha contra el uso indebido de las plataformas de servicios financieros y corporativos En este sentido el mandatario panamentildeo sentildealoacute los importantes avances impulsados bajo su administracioacuten para fortalecer la plataforma de servicios panamentildeo y expresoacute que nuestro paiacutes tomariacutea las medidas necesarias para garantizar la efectiva implementacioacuten del acuerdo para evitar la doble imposicioacuten fiscal e intercambio de informacioacuten vigente entre ambos paiacuteses Ambos mandatarios coincidieron en la conveniencia de una reunioacuten entre los Ministros de Finanzas de ambos paiacuteses y sugirieron que la misma se diera en Paris en los proacuteximos diacuteas En cuanto a la relacioacuten bilateral entre ambos paiacuteses el Presidente Varela recalcoacute que debe atenderse de forma integral e hizo una invitacioacuten a continuar la discusioacuten de los temas relevantes para ambos paiacuteses mediante los canales oficiales por conducto de la viacutea diplomaacutetica La iniciativa del Presidente Juan Carlos Varela de conversar con el presidente franceacutes se da dentro del marco de las acciones que estaacuten siendo tomadas para fortalecer la confianza y credibilidad en la plataforma de servicios panamentildea y seguir liderando conjuntamente un esfuerzo global a favor de la transparencia

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Panamaacute plantea a Francia su posicioacuten con respecto a la plataforma financiera y de servicios

Viernes 8 de abril 2016

La Vicepresidenta y Canciller Isabel de Saint Malo de Alvarado sostuvo el primero de una serie de encuentros que se organizaraacuten con paiacuteses miembros del Foro Global de la OCDE seguacuten lo anunciado por el Presidente Juan Carlos Varela Rodriacuteguez en su reciente discurso a la nacioacuten En esta ocasioacuten aprovechoacute la visita a Panamaacute de la Directora para las Ameacutericas y el Caribe del Ministerio de Relaciones Exteriores de Francia Kareen Rispal en el marco de la celebracioacuten de las Consultas Poliacuteticas Francia-Panamaacute a quien expresoacute su preocupacioacuten por las recientes declaraciones de autoridades francesas sobre la posibilidad de incluir a Panamaacute en una lista discriminatoria en su paiacutes La representante del gobierno franceacutes manifestoacute que reconocen los esfuerzos que Panamaacute ha venido realizando en esta materia y su disposicioacuten de seguir fortaleciendo los mecanismos de intercambio de informacioacuten entre ambos paiacuteses En esta misma direccioacuten manifestoacute su complacencia de que las autoridades fiscales de ambos paiacuteses han tomado contacto directo en el marco de la ejecucioacuten del tratado de doble tributacioacuten Asimismo compartioacute con la diplomaacutetica las acciones que Panamaacute ha implementado para fortalecer la transparencia de su plataforma financiera y de servicios tales como la implementacioacuten de los cambios a las normas para inmovilizar las acciones al portador de las sociedades anoacutenimas la exclusioacuten del paiacutes de la lista gris del GAFI y la aprobacioacuten para pasar a las Fase II del proceso de revisioacuten paritaria del Foro Global de la OCDE con lo cual la comunidad internacional validoacute que nuestro marco legal cumple con los estaacutendares internacionales La Vicepresidenta y Canciller tambieacuten dijo que el compromiso de la actual Administracioacuten es coherente con el esfuerzo global por la transparencia y agregoacute que Panamaacute maneja seria y responsablemente sus servicios legales y financieros Panamaacute cuenta con uno de los centros financieros maacutes importantes del mundo y que a traveacutes del esfuerzo de todo un paiacutes se ha logrado cumplir con los maacutes altos niveles de transparencia superando normativas de incluso las grandes potencias agregoacute Cerroacute este encuentro bilateral con Francia afirmando que Panamaacute tiene la economiacutea maacutes pujante de Ameacuterica Latina y que no se va a permitir que se desprestigie al paiacutes por unas

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publicaciones que ponen en manifiesto el actuar de una empresa mas no de un paiacutes y reiteroacute la proacutexima instalacioacuten de un comiteacute de expertos nacionales e internacionales de reconocida experiencia para que evaluacutee nuestras praacutecticas vigentes y proponga la adopcioacuten de medidas que compartiremos con otros paiacuteses del mundo para fortalecer la transparencia de los sistemas financieros y legales

Comisioacuten Presidencial analiza retos de la plataforma de servicios panamentildea con CANDSIF

Jueves 7 de abril 2016 El Presidente de la Repuacuteblica Juan Carlos Varela Rodriacuteguez condujo una reunioacuten extraordinaria de los miembros de la Comisioacuten Presidencial de Alto Nivel para la Defensa de los Servicios Internacionales Financieros (CANDSIF) para analizar los retos de la plataforma financiera y de servicios internacionales frente a los uacuteltimos acontecimientos que se han desarrollado a nivel internacional

El Mandatario junto la Vicepresidenta y Canciller de la Repuacuteblica Isabel de Saint Malo de Alvarado el ministro de la Presidencia Aacutelvaro Alemaacuten el vicecanciller Luis Miguel Hincapieacute el viceministro de Economiacutea Ivaacuten Zarak el Viceministro de Comercio Exterior Neacutestor Gonzaacutelez conversoacute con los integrantes de la CANDSIF sobre las alternativas para atender los retos que enfrenta la plataforma de servicios panamentildea teniendo en cuenta los requerimientos internacionales pero sin desatender los intereses del paiacutes En el encuentro el Mandatario llamoacute a una unioacuten entre el sector puacuteblico y privado a lo que los representantes de la Caacutemara de Comercio Industrias y Agricultura de Panamaacute el Colegio Nacional de Abogados de Panamaacute la Asociacioacuten de Abogados Internacionales y la Asociacioacuten Bancaria de Panamaacute la Superintendencia del Mercado de Valores la Superintendencia de Bancos y la Superintendencia de Seguros y Reaseguros manifestaron su total apoyo a la iniciativa y a las acciones implementadas por el Gobierno en beneficio del paiacutes El Presidente Varela sugirioacute que en los proacuteximos diacuteas se sostengan reuniones con los miembros de las juntas directivas de cada uno de los gremios del sector privado que integran CANDSIF e incluso con la totalidad de la membreciacutea de la Asociacioacuten Bancaria Nacional de Panamaacute La CANDSIF estaacute conformada por representantes del sector puacuteblico y privado y constituye un espacio de discusioacuten para el desarrollo de una poliacutetica de paiacutes que recomiende adecuaciones que deben hacerse al sistema en materia de servicios financieros e internacionales y salvaguardar asiacute los intereses nacionales

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Panamaacute reafirma transparencia fiscal al ser retirada de lista discriminatoria del Paraguay

Jueves 17 de marzo 2016 El Ministerio de Relaciones Exteriores anuncia que la Repuacuteblica del Paraguay ha excluido a Panamaacute del listado de Paiacuteses y Regiacutemenes de Baja o Nula Tributacioacuten en la cual habiacutea sido incluido en el 2014 Seguacuten el decreto publicado por el paiacutes suramericano las autoridades de Paraguay han reconocido el esfuerzo y compromiso de la Repuacuteblica de Panamaacute con la transparencia de su sistema financiero empresarial y comercial y tras haber sido excluido de la ldquoLista Grisrdquo del GAFI Paraguay retira a Panamaacute de la Noacutemina de los paiacuteses considerados de baja o nula tributacioacuten La Vicepresidenta y Ministra de Relaciones Exteriores Isabel de Saint Malo de Alvarado su complacencia por la decisioacuten de Paraguay ldquopaiacutes con el que siempre hemos mantenido una positiva relacioacuten bilateral que no era coacutensona con nuestra inclusioacuten en un listado de esa iacutendole Estamos seguros que esto permitiraacute una dinamizacioacuten de nuestras relaciones econoacutemicas y comerciales en beneficio de ambas nacionesrdquo agregoacute Panamaacute reitera su compromiso con la continua modernizacioacuten y actualizacioacuten de la plataforma financiera y de servicios mediante el fortalecimiento de nuestra legislacioacuten y la colaboracioacuten con la comunidad financiera internacional para lograr un desarrollo econoacutemico optimo del paiacutes y mantener la defensa del prestigio internacional

Page 13: Transparencia - Noticias · por la República de Panamá, con el fin de mantenerse a la vanguardia con los estándares internacionales en materia de transparencia fiscal. De esta

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discriminatorias implementar el Common Reporting Standard (CRS) y la Ley de cumplimiento tributario de cuentas extranjeras conocida principalmente por sus siglas en ingleacutes FATCA (Foreign Account Tax Compliance Act) y completar al menos 20 negociaciones en materia de Intercambio Automaacutetico de Informacioacuten

Ministros y Embajadores revisan plan del primer semestre 2017 en materia fiscal

Jueves 6 enero 2017

La Vicepresidenta y Canciller Isabel de Saint Malo de Alvarado presidioacute hoy un encuentro con Ministros Viceministros de Estado y Embajadores de Panamaacute en Europa para presentarles la hoja de ruta del primer semestre 2017 de la renovada Comisioacuten de Alto Nivel Presidencial para la Defensa de los Servicios Internacionales y Financieros (CANDSIF)

El equipo asesor dio a conocer a los diplomaacuteticos panamentildeos la nueva estrategia paiacutes en materia fiscal que busca maacutes allaacute de enfocarse en la defensa desarrollar su plataforma de servicios internacionales para robustecerla y encontrar nuevas ventajas competitivas mientras se facilita que Panamaacute se ajuste proactivamente a los estaacutendares internacionales Los diplomaacuteticos por su parte compartieron sobre la perspectiva europea fiscal para el primer semestre del 2017 y plantearon estrategias para reforzar la ofensiva diplomaacutetica de la Repuacuteblica de Panamaacute para dejar claro ante la comunidad internacional los esfuerzos que Panamaacute hace en materia de transparencia

ldquoEste antildeo nos toca demostrar con hechos el compromiso de esta administracioacuten con la transparencia de sus servicios internacionales y financieros al tiempo que impulsaremos auacuten maacutes la competitividad del paiacutes asiacute como el desarrollo de nuevos servicios y productos con la participacioacuten de todos los sectores relevantesrdquo argumentoacute la jefa de la diplomacia panamentildea

Esta nueva estrategia dio a conocer de Saint Malo de Alvarado seraacute sometida la proacutexima semana a consideracioacuten de la CANDSIF que estaacute integrada por representantes del sector puacuteblico y privado y constituye un espacio de anaacutelisis y discusioacuten para el desarrollo de una

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poliacutetica de paiacutes que analice las adecuaciones necesarias para salvaguardar asiacute los intereses nacionales

Cancilleriacutea presentaraacute a la Asamblea Nacional proyecto de ley de Convencioacuten sobre Asistencia Administrativa Mutua en Materia Fiscal (MAC)

Mieacutercoles 21 diciembre 2016 El Ministerio de Relaciones Exteriores presentaraacute a consideracioacuten de la Asamblea Nacional la aprobacioacuten de la Convencioacuten sobre Asistencia Administrativa Mutua en Materia Fiscal (MAC por sus siglas en ingleacutes) en fiel cumplimiento a los compromisos internacionales de transparencia e intercambio de informacioacuten facilitando la cooperacioacuten internacional en esta materia tras ser avalado este martes por el Consejo de Gabinete

Haciendo referencia a los esfuerzos sustanciales que Panamaacute ha adelantado para adecuarse a los estaacutendares internacionales en materia de transparencia la Ministra Encargada Mariacutea Luisa Navarro sostuvo que esta Convencioacuten plantea la posibilidad de distintas formas de cooperacioacuten administrativa entre la Direccioacuten General de Ingresos (DGI) y las autoridades competentes de las demaacutes jurisdicciones firmantes y permite formular reservas sobre algunos aspectos Esto abre la puerta hacia el intercambio multilateral de informacioacuten financiera a requerimiento entre sus signatarios y en cuanto al intercambio automaacutetico permite que se implemente de manera bilateral con maacutes de 100 jurisdicciones aportoacute la diplomaacutetica panamentildea

La ratificacioacuten de esta Convencioacuten explicoacute Navarro que se espera para el primer trimestre de 2017 se suma a las acciones adoptadas por el Gobierno de la Repuacuteblica de Panamaacute para fortalecer y hacer maacutes transparente la plataforma financiera y de servicios internacionales

Ademaacutes toma especial importancia dado que el paiacutes se someteraacute en marzo proacuteximo a un procedimiento abreviado de revisioacuten de la OCDE denominado ldquofast trackrdquo el cual al ampliar sustancialmente su red de convenios fiscales internacionales permitiraacute corregir la calificacioacuten de incumplimiento que recibioacute Panamaacute en la uacuteltima reunioacuten del Foro Global

Con estos logros concretos y una hoja de ruta clara la Repuacuteblica de Panamaacute se concentra en el desarrollo de la plataforma de servicios internacionales y el fortalecimiento de las ventajas competitivas del paiacutes con acciones firmes de prevencioacuten y combate al blanqueo de capitales el financiamiento del terrorismo y sus actividades conexas y adecuaacutendose a los estaacutendares internacionales de transparencia Entre ellos destacan la adopcioacuten del Common Reporting Standard (ldquoCRSrdquo) promovido por el Foro Global de la OCDE como nuevo estaacutendar internacional en materia de cooperacioacuten fiscal la firma del Acuerdo Intergubernamental que implementa FATCA (ldquoIGArdquo por sus siglas) con el Gobierno de Estados Unidos que establece el compromiso entre las autoridades competentes de intercambiar informacioacuten financiera de forma automaacutetica la actualizacioacuten del marco regulatorio para cumplir con los compromisos de intercambio automaacutetico de informacioacuten bajo las metodologiacuteas antes mencionadas (FATCA CRS) y la adopcioacuten del marco legal que obliga a las sociedades que no tienen operaciones en Panamaacute de mantener registros contables e informacioacuten de sustento de sus transacciones y para suspender los derechos

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corporativos de aquellas sociedades que esteacuten en situacioacuten de mora en el pago de sus cargos de mantenimiento anual a las autoridades panamentildeas

Gabinete autoriza presentacioacuten de proyectos y acuerdos sobre seguridad y prevencioacuten del blanqueo de capitales

Mieacutercoles 21 diciembre 2016 Sendas autorizaciones al Ministerio de Relaciones Exteriores para proponer ante la Asamblea Nacional proyectos sobre seguridad y prevencioacuten de blanqueo de capitales aproboacute este martes el Consejo de Gabinete

Una de ellas fue el acuerdo marco de cooperacioacuten entre el Gobierno de la Repuacuteblica de Panamaacute y la estatal Corporacioacuten Comercial Canadiense (CCC) para el fortalecimiento de las capacidades institucionales por medio de la adquisicioacuten de bienes y servicios de seguridad

Este acuerdo es para la adquisicioacuten de bienes y servicios relacionados con la seguridad puacuteblica a traveacutes de transacciones entre Gobiernos para fortalecer las capacidades del Ministerio de Seguridad Puacuteblica con altos estaacutendares de calidad y transparencia

La CCC es una agencia del Gobierno de Canadaacute con 60 antildeos de experiencia en la adquisicioacuten de bienes y servicios de seguridad con los maacutes altos estaacutendares de calidad y transparencia la cual presta sus servicios de asistencia y cooperacioacuten teacutecnica a entidades gubernamentales incluyendo el Departamento de Defensa de los Estados Unidos de Ameacuterica

Los ministros de Estado tambieacuten autorizaron a la Cancilleriacutea a presentar a la Asamblea el proyecto de Ley 054-16 por el cual se aprueba la Convencioacuten sobre Asistencia Administrativa Mutua en Materia Fiscal (MAC por sus siglas en ingleacutes) en fiel cumplimiento a los compromisos internacionales de transparencia e intercambio de informacioacuten facilitando la cooperacioacuten internacional en esta materia

La Ministra Encargada Mariacutea Luisa Navarro sentildealoacute que haciendo referencia a los esfuerzos sustanciales que Panamaacute adelanta para adecuarse a los estaacutendares internacionales en materia de transparencia esta Convencioacuten plantea la posibilidad de distintas formas de cooperacioacuten administrativa entre la Direccioacuten General de Ingresos (DGI) y las autoridades competentes de las demaacutes jurisdicciones firmantes

Esto permitiraacute formular reservas sobre algunos aspectos y abre las puertas hacia el intercambio multilateral de informacioacuten financiera a requerimiento entre sus signatarios precisoacute

Con estos logros concretos y una hoja de ruta clara el Gobierno de la Repuacuteblica de Panamaacute se concentra en el desarrollo de la plataforma de servicios internacionales y el fortalecimiento de las ventajas competitivas del paiacutes con acciones firmes de prevencioacuten y combate al blanqueo de capitales el financiamiento del terrorismo y sus actividades conexas adecuaacutendose a los estaacutendares internacionales de transparencia

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Con la ratificacioacuten de esta Convencioacuten que se espera para el primer trimestre de 2017 esta accioacuten se suma a las acciones adoptadas por el Gobierno en aras de fortalecer y hacer maacutes transparente la plataforma financiera y de servicios internacionales

Tambieacuten se autorizoacute al Ministerio de Relaciones Exteriores a proponer ante la Asamblea Nacional el convenio entre la Repuacuteblica de Panamaacute y la Repuacuteblica de Polonia sobre la cooperacioacuten en el campo del turismo

Panamaacute demuestra avances en Plataforma Financiera ante foros de la ONU

Martes 13 diciembre 2016 Como parte de las acciones para dar mayor fortaleza y transparencia a su plataforma financiera Panamaacute participoacute como paiacutes observador en las Reuniones Especiales del Comiteacute de Expertos de Cooperacioacuten Internacional en cuestiones de Tributacioacuten de la Organizacioacuten de las Naciones Unidas (ONU) Adicionalmente como miembro del Consejo Econoacutemico y Social de las Naciones Unidas (ECOSOC por sus siglas en ingleacutes) Panamaacute estuvo presente en el diaacutelogo interactivo de ECOSOC y el Comiteacute de Expertos de Cooperacioacuten Internacional en Cuestiones de Tributacioacuten donde se hizo un anaacutelisis del trabajo del Comiteacute de Expertos y se organizaron paneles para debatir temas de actualidad como la proteccioacuten de la base impositiva de paiacuteses en desarrollo y enfrentando la evasioacuten fiscal internacional y coacutemo asegurar la

promocioacuten del compromiso poliacutetico a las reformas fiscales y que estas sean sostenibles entre otros puntos

Gian Castillero asesor gubernamental quien participoacute en el Foro de ECOSOC en nombre de Panamaacute se refirioacute a las acciones adoptadas por el paiacutes para cumplir con las expectativas de la comunidad internacional enfatizando los retos y riesgos que enfrentan naciones de mediano ingreso como la nuestra al adaptarse e implementar los cambios impulsados en materia fiscal

Por su parte Analuisa Bustamante Directora General de Relaciones Econoacutemicas Internacionales de la Cancilleriacutea agregoacute que ldquoPanamaacute es un paiacutes comprometido en la identificacioacuten de recursos y acciones que faciliten el logro de los Objetivos de Desarrollo Sosteniblerdquo al tiempo que instoacute a la comunidad internacional a prestar igual atencioacuten a la lucha contra la corrupcioacuten y el uso ineficiente de los fondos y recursos estatales

Bustamante hizo un recuento de las acciones emprendidas por el paiacutes en materia legislativa para garantizar mayor transparencia y cooperacioacuten en materia fiscal y

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manifestoacute el compromiso de Panamaacute de continuar desarrollando su plataforma financiera y de servicios internacionales para adaptarse a las expectativas internaciones Cerroacute su participacioacuten haciendo un llamado a trabajar unidos y actuar con precaucioacuten para evitar que los esfuerzos contra la evasioacuten fiscal se conviertan en un obstaacuteculo para la atraccioacuten de inversioacuten extranjera directa que paiacuteses de Ameacuterica Latina y El Caribe necesitan para financiar su agenda de desarrollo

Resalta intereacutes de Panamaacute de convertirse en uno de los liacutederes globales en el movimiento anticorrupcioacuten

Viernes 2 diciembre 2016

El reporte del Comiteacute de Expertos Independientes y la presentacioacuten de la visioacuten y avance del paiacutes para la transparencia de la plataforma financiera y de servicios internacionales resultaron punto focal en un panel celebrado en el marco de la XVII Conferencia Internacional contra la Corrupcioacuten (IACC) que con la asistencia de 1200 participantes entre estos 130 periodistas de investigacioacuten de todo el mundo se desarrolla en Panamaacute

Durante la sesioacuten se presentoacute el proceso investigacioacuten y hallazgos del Comiteacute encargado a solicitud del Gobierno de la Repuacuteblica de Panamaacute de estudiar las regulaciones y el funcionamiento de la plataforma financiera y de servicios del paiacutes Tambieacuten se realizoacute un estudio comparativo de distintas jurisdicciones y se explicoacute la visioacuten del paiacutes para seguir fortaleciendo y desarrollando el sistema panamentildeo logrando mayor transparencia y cooperacioacuten internacional

El Informe Final con las recomendaciones del Comiteacute de Expertos Independientes para la transparencia de la plataforma financiera y de servicios internacionales propone medidas para fortalecer los sistemas corporativos financieros y legales a fin de que el paiacutes lidere los esfuerzos de la comunidad internacional para construir una nueva arquitectura financiera global

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Durante el panel destacoacute el intereacutes del Gobierno de la Repuacuteblica de Panamaacute de convertir al paiacutes en uno de los liacutederes globales en el movimiento anticorrupcioacuten al tiempo que fortalece la responsabilidad de defender el sistema financiero y avanzar con el intercambio de informacioacuten en materia fiscal

Participaron en el panel Roberto Artavia miembro Internacional del Comiteacute Domingo Latorraca miembro nacional del comiteacute Gian Castillero Asesor del Gobierno de Panamaacute Philip Amado de Andreacute Representante Regional de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC)

El Informe del Comiteacute de Expertos Independientes se ubica en la seccioacuten Transparencia Financiera de la paacutegina web de la Presidencia de la Repuacuteblica wwwpresidenciagobpa

Panamaacute suscribe Convencioacuten sobre Asistencia Administrativa Mutua en Materia Fiscal marco legal para intercambio de informacioacuten

Jueves 27 octubre 2016

El Gobierno de la Repuacuteblica de Panamaacute suscribioacute hoy la Convencioacuten sobre Asistencia Administrativa Mutua en Materia Fiscal que constituye un paso maacutes en la estrategia de Panamaacute para la modernizacioacuten y transformacioacuten de su plataforma financiera y de servicios internacionales y establece el marco juriacutedico para la implementacioacuten de iniciativas en materia de transparencia y cooperacioacuten internacional La firma estuvo a cargo de la Embajadora de Panamaacute en Francia Pilar Arosemena de Alemaacuten y el Secretario General de la Organizacioacuten para la Cooperacioacuten y el Desarrollo Econoacutemicos (OCDE) Aacutengel Gurriacutea en la sede de esta entidad en Pariacutes Ademaacutes de Panamaacute otros 104 paiacuteses se han adherido a este instrumento que establece la base legal para la cooperacioacuten fiscal entre paiacuteses incluyendo el intercambio de informacioacuten financiera a requerimiento entre sus signatarios

El Secretario General de la OCDE mencionoacute en sus comentarios que acceder a la Convencioacuten lleva a Panamaacute maacutes cerca a la implementacioacuten completa de su compromiso para cumplir con los estaacutendares globales de transparencia fiscal Tambieacuten felicitoacute a la administracioacuten del Presidente Juan Carlos Varela por modificar la legislacioacuten local para atender las recomendaciones de la revisioacuten del Foro Global en materia de transparencia fiscal

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En cuanto al intercambio automaacutetico la convencioacuten permite que se implemente de manera bilateral La Embajadora panamentildea en Francia recalcoacute que la Convencioacuten permite mantener reservas con algunos tipos de asistencia como en materia de recaudacioacuten y notificacioacuten ldquoEsto seraacute determinado por Panamaacute antes de presentar la Convencioacuten para ratificacioacuten en la Asamblea Nacionalrdquo agregoacute

Gurriacutea tambieacutendijo que la OCDE ha trabajado de cerca con Panamaacute particularmente en los uacuteltimos meses a nivel poliacutetico y teacutecnico y estaacute lista para seguir apoyando sus continuos esfuerzos en esta aacuterea

La Convencioacuten sobre Asistencia Administrativa Mutua en Materia Fiscal se suma a las acciones realizadas por Panamaacute para adoptar los maacutes altos estaacutendares internacionales y junto a las reformas legales e institucionales adoptadas recientemente fortalecen cada vez maacutes la plataforma de servicios internacionales del paiacutes asiacute como las acciones de prevencioacuten y combate al blanqueo de capitales el financiamiento del terrorismo y sus actividades conexas

Canciller panamentildea solicita a Brasil Peruacute Ecuador Francia y Portugal que retiren a Panamaacute de sus listas discriminatorias

Mieacutercoles 26 octubre 2016

En el marco de su participacioacuten en la XII Reunioacuten de Ministros de Relaciones Exteriores CELAC-UE que se celebra en Repuacuteblica Dominicana la Vicepresidenta y Canciller de Panamaacute Isabel de Saint de Alvarado sostuvo encuentros bilaterales con sus homoacutelogos cancilleres y otras autoridades de paiacuteses latinoamericanos y europeos en compantildeiacutea del Embajador de Panamaacute en Repuacuteblica Dominicana Pablo Quintero Luna

La jefa de la diplomacia panamentildea hizo un llamado a Altas Autoridades de Brasil Peruacute Ecuador Francia y Portugal a revisar sus listas discriminatorias y suprimir a Panamaacute de las mismas pues el paiacutes cumple los maacutes altos estaacutendares en materia de transparencia fiscal y un sistema financiero robusto lo que amerita que sea excluido de cada una de ellas

Asimismo de Saint Malo de Alvarado compartioacute con el Canciller de Luxemburgo Jean Asselborn y con el Ministro de Relaciones Exteriores del Reino Unido Alan Duncan que

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desde hace maacutes de dos antildeos Panamaacute inicioacute un proceso de transformacioacuten de su plataforma financiera y de servicios internacionales y hoy en diacutea cuenta con una renovada poliacutetica de Estado que cumple a cabalidad con los estaacutendares internacionales en materia de transparencia y lucha contra la criminalidad En este sentido el diplomaacutetico luxemburgueacutes compartioacute con la Canciller la experiencia de Luxemburgo que inicioacute 2014 un esfuerzo similar al que adelanta Panamaacute en aras a fortalecer la plataforma financiera y mantenerse alineado con esfuerzos globales en materia de transparencia

El fortalecimiento de la agenda bilateral en especial en materia econoacutemica fue tambieacuten tema central en las conversaciones bilaterales entre autoridades de Chipre y Alemania con la canciller panamentildea Asimismo agradecioacute al viceministro alemaacuten las atenciones durante reciente visita oficial del Presidente Juan Carlos Varela a este paiacutes

La Vicepresidenta retorna hoy mieacutercoles 26 de octubre a Panamaacute

Canciller Aacutengela Merkel reconocioacute acciones del Gobierno tras los ldquoPapeles de Panamaacuterdquo

Martes 18 octubre 2016 La Canciller alemana Aacutengela Merkel reconocioacute hoy la respuesta y acciones del Gobierno de Panamaacute ante la situacioacuten internacional surgida a raiacutez de los llamados Papeles de Panamaacute ldquoPanamaacute reaccionoacute muy raacutepido cuando surgieron los Papeles de Panamaacute Sobre este

base ya se han firmado algunos acuerdos con varios paiacutesesrdquo indicoacute Merkel

ldquoCon Alemania antildeadioacute las negociaciones comenzaron en julio El objetivo es cerrarlo en los proacuteximos 6 mesesrdquo indicoacute la Canciller durante una conferencia de prensa luego de sostener una reunioacuten bilateral con el Presidente de la Repuacuteblica Juan Carlos Varela y la Vicepresidente y Canciller Isabel de Saint Malo de Alvarado

El Presidente Varela explicoacute que asiacute como se negocioacute y firmoacute un acuerdo con Japoacuten de la misma manera se llegaraacute a un entendimiento con Alemania ldquoEl eacutexito de nuestros sistema financiero se debe al talento gente y a su solidez estructural no a aquellos que intentan utilizarlo para fines distintos al creadordquo dijo

Varela explicoacute que los Papeles de Panamaacute pusieron en evidencia un problema global la evasioacuten de impuesto sobre el cual el Gobierno ya veniacutea tomando decisiones importantes ldquoNuestras acciones ponen los hechos al lado de nuestras palabras en el compromiso de mayor transparencia en nuestro sistema financierordquo antildeadioacute

La mandataria alemana alentoacute a Panamaacute a continuar aclarando ldquocon todo detalle las situaciones del pasado porque es importante recuperar la confianzardquo

Panamaacute y Alemania sostienen en estos momentos negociaciones para firmar un acuerdo de transparencia fiscal Desde el antildeo 2009 Panamaacute ha suscrito maacutes de 30 acuerdos de intercambio de informacioacuten tributaria

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Ademaacutes Panamaacute ha tomado muacuteltiples medidas para fortalecer su transparencia financiera a partir de enero de 2016 entraron en vigencia nuevas normas que limitan el uso de acciones al portador de las sociedades panamentildeas Con esas nuevas normas las sociedades que hayan emitido acciones al portador deberaacuten entregarlas en custodia a agentes autorizados y regulados por entes financieros

Se aproboacute la Ley 23 de 2015 con la cual se adoptaron medidas para fortalecer nuestro sistema financiero contra el blanqueo de capitales y el financiamiento del terrorismo en cumplimiento de la hoja de ruta preparada por la Comisioacuten de Blanqueo de Capitales con el propoacutesito de sacar a nuestro paiacutes de la lista gris del GAFI

Igualmente se adoptaron 7 nuevas leyes que incluyen nuevos delitos asiacute como la regulacioacuten de los sectores financieros no tradicionales como firmas de abogados y negocios inmobiliarios con el fin de incrementar la transparencia y combatir el uso inadecuado de nuestro centro financiero

El paiacutes continuacutea tomando acciones a nivel bilateral mediante la firma de una pluralidad de acuerdos en materia tributaria con paiacuteses de diversas regiones Ya se han firmado 16 Tratados para evitar la Doble Tributacioacuten y 9 Tratados de Intercambio de Informacioacuten Tributaria con paiacuteses de Europa Asia Medio Oriente y Ameacuterica Latina

GAFILAT da inicio al proceso formal de Evaluacioacuten Mutua de Panamaacute

Domingo 9 de octubre 2016

Con el objetivo de darle inicio al proceso formal de la cuarta ronda de Evaluacioacuten Mutua de Panamaacute una delegacioacuten de autoridades de GAFILAT que se encuentra en Panamaacute para una visita pre-evaluacioacuten sostuvo un encuentro con la Vicepresidenta y Canciller Isabel de Saint Malo de Alvarado el Presidente de la Corte Suprema de Justicia de Panamaacute Joseacute Ayuacute Prado la Viceministra de Finanzas Eyda Varela de Chinchilla y el Diputado Adolfo Valderrama Presidente de la Comisioacuten de Economiacutea y Finanzas de la Asamblea Nacional GAFILAT expresoacute la importancia que conlleva el Proceso de Evaluacioacuten Mutua para el paiacutes los cuestionarios teacutecnicos y de efectividad y las visitas in-situ que el Grupo de Accioacuten Financiera (GAFI) realizan como parte de la metodologiacutea de evaluacioacuten bajo los estaacutendares internacionales que los paiacuteses miembros deben implementar El principal objetivo explicaron es una medicioacuten en torno a los avances y logros que ha tenido el paiacutes en materia de prevencioacuten de lavado de activos y financiamiento del

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terrorismo La jefa de la diplomacia panamentildea reiteroacute en este encuentro el apoyo de las instituciones gubernamentales panamentildeas en todo lo que se requiera para concretar este proceso ldquoDesde hace maacutes de dos antildeos Panamaacute antildeos inicioacute un proceso de transformacioacuten de su plataforma financiera y de servicios internacionales y hoy en diacutea cuenta con una renovada poliacutetica de Estado para cumplir con las expectativas internacionales en materia de transparencia y lucha contra la criminalidadrdquo indicoacute de Saint Malo de Alvarado agregando ademaacutes que el paiacutes considera ldquosumamente importante tener el punto de vista de una organizacioacuten externa e independienterdquo En el marco de esta visita de pre evaluacioacuten las Altas Autoridades panamentildeas se reuniraacuten con representantes de las instituciones relevantes involucradas en la lucha contra Anti-lavado de Activos y Contra la financiacioacuten del terrorismo (ALACFT) asiacute como con el sector privado El Grupo de Accioacuten Financiera de Latinoameacuterica (GAFILAT) es una organizacioacuten intergubernamental de base regional que agrupa a 16 paiacuteses de Ameacuterica del Sur Centroameacuterica y Ameacuterica de Norte para combatir el lavado de dinero y la financiacioacuten del terrorismo a traveacutes del compromiso de mejora continua de las poliacuteticas nacionales contra ambos temas y la profundizacioacuten en los distintos mecanismos de cooperacioacuten entre los paiacuteses miembros

Panamaacute reitera compromiso en materia de transparencia durante misioacuten oficial en Nueva York

Jueves 22 de septiembre 2016

En Reunioacuten Ministerial sobre el Grupo de Gobernanza Global (3G) que contoacute con la participacioacuten del presidente de la Asamblea General de las Naciones Unidas Peter Thomson los Ministros de Relaciones Exteriores de Alemania y Singapur Frank-Walter Steinmeier y Vivian Balakrishnan respectivamente la Vicepresidenta y Canciller Isabel de Saint Malo de Alvarado compartioacute con los representantes del 3G y miembros del G20 los avances de Panamaacute en materia de transparencia

Aprovechando este espacio la jefa de la diplomacia panamentildea manifestoacute que espera lo mejor de la integracioacuten y la cooperacioacuten de las acciones conjuntas entre el 3G y G20 en

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materia de transparencia resaltando la importancia de las realidades particulares entre las grandes potencias y los paiacuteses pequentildeos a fin de garantizar que los esfuerzos no comprometan el financiamiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS)

Posteriormente a esta reunioacuten de Alto Nivel de Saint Malo de Alvarado fue invitada de honor en el World amp Leader Forum ndashForo de Liacutederes Mundiales- de Columbia University en donde presentoacute la ponencia ldquoPanamaacute una nacioacuten comprometida con la democracia la transparencia y el desarrollo sosteniblerdquo la cual contoacute con la participacioacuten del presidente de Columbia University Lee Bollinguer profesores y estudiantes

En materia de democracia la Vicepresidenta y Canciller se refirioacute al proceso de consolidacioacuten de la democracia de Panamaacute fundamentado en el fortalecimiento institucional y de la transparencia que buscan un crecimiento sostenible e incluyente teniendo como marco de referencia los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS)

En cuanto al desarrollo sostenible la Vicepresidenta y Canciller manifestoacute que es fundamental llevar a cabo un proceso multisectorial para enfrentar los complejos retos en esta materia y la lucha contra la pobreza el hambre y las enfermedades siendo esta la razoacuten por la que el gobierno panamentildeo centrar sus esfuerzos para alcanzar un desarrollo sostenible

La Vicepresidenta y Canciller retorna a Panamaacute este jueves

Vicepresidenta avanza en agenda diplomaacutetica para reiterar compromiso de Panamaacute con la transparencia

Martes 20 de septiembre 2016

En el marco de su participacioacuten en la 71deg Asamblea General de las Naciones Unidas la Vicepresidenta y Canciller Isabel de Saint Malo de Alvarado realizoacute esta semana una serie de reuniones bilaterales con el objeto de reafirmar el compromiso de Panamaacute de continuar desarrollando una poliacutetica de Estado de fortalecimiento de su plataforma de servicios alineada a las expectativas internacionales en materia de transparencia y lucha contra la criminalidad

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En este contexto Joseacute Aacutengel Gurriacutea Secretario General de la Organizacioacuten para la Cooperacioacuten y Desarrollo Econoacutemico (OCDE) reconocioacute los avances de Panamaacute en materia de transparencia fiscal y elogioacute el compromiso de iniciar el intercambio automaacutetico de informacioacuten conforme a la metodologiacutea Common Reporting Standard (CRS) a partir de 2018

En sus reuniones la Canciller Saint Malo de Alvarado reiteroacute que nuestro paiacutes espera concretar pronto la firma de la Convencioacuten sobre Asistencia Administrativa Mutua en Materia Fiscal (conocida por sus siglas en ingles ldquoMACrdquo) y que Panamaacute continuaraacute impulsando acciones que fortalezcan las ventajas competitivas su plataforma de servicios para continuar siendo un actor importante en la comunidad internacional

Previamente a este encuentro bilateral la Vicepresidenta y Canciller se reunioacute con el Viceprimer Ministro y Canciller de Beacutelgica Didier Reynder con quien compartioacute los esfuerzos que Panamaacute ha hecho para cumplir con los estaacutendares globales y el fortalecimiento de su plataforma financiera y el intereacutes de esta administracioacuten en que empresas belgas participen en los proyectos del Plan Quinquenal de Inversiones que impulsa el Gobierno de Panamaacute

Posteriormente la jefa de la diplomacia panamentildea conversoacute con el Canciller de Singapur Mr Vivian Balakrishnan sobre las oportunidades de inversiones que existen en Panamaacute en materia de construccioacuten de nuevos puertos y aprovechoacute este encuentro para agradecer la asistencia teacutecnica que brindan en el Instituto Teacutecnico Superior Especializado de Panamaacute (ITSE) que complementa la visioacuten que esta administracioacuten tiene sobre la educacioacuten la cual requiere que sea de calidad con altos estaacutendares teacutecnicos bilinguumle y responda a las necesidades crecientes del mercado laboral

Aprobado en segundo debate Acuerdo con Estados Unidos para mejorar el cumplimiento tributario internacional

Martes 20 de septiembre 2016

El Canciller encargado Luis Miguel Hincapieacute sustentoacute ante el pleno de la Asamblea Nacional el proyecto de ley No 363 por el cual se aprueba el Acuerdo entre la Repuacuteblica de Panamaacute y los Estados Unidos de Ameacuterica para mejorar el cumplimiento tributario internacional y para ejecutar la ley de cumplimiento impositivo fiscal de cuentas extranjeras (FATCA) el cual fue aprobado en segundo debate

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Los Gobiernos de Panamaacute y los Estados Unidos firmaron este Acuerdo intergubernamental (IGA) en abril pasado y actualmente el instrumento juriacutedico bilateral paso a tercer debate en el pleno de la Asamblea Nacional para su debida aprobacioacuten

De esta forma Panamaacute avanza en materia de transparencia financiera y fiscal promoviendo la cooperacioacuten global en el combate a la evasioacuten de impuestos el blanqueo de capitales y el financiamiento al terrorismo destacoacute el Canciller encargado

Con la firma del IGA los intercambios de informacioacuten sobre clientes a los que aplica el FATCA se haraacuten entre las administraciones tributarias de ambos paiacuteses Este instrumento bilateral tambieacuten establece los requerimientos de debida diligencia que deberaacuten emplear las instituciones financieras panamentildeas para reportar la informacioacuten concerniente al acuerdo intergubernamental

El IGA es un proceso en el que Panamaacute a traveacutes de la Direccioacuten General de Ingresos recoge la informacioacuten de los ciudadanos estadounidenses que tenga el sistema tributario panamentildeo y la transmite a Estados Unidos a traveacutes del Servicio de Rentas Internas (IRS por sus siglas en ingleacutes) encargado de recibirla y viceversa para el caso de ciudadanos panamentildeos

El proyecto de ley fue consultado con la Superintendencia de Bancos Superintendencia de Mercado de Valores Caacutemara Panamentildea del Mercado de Capitales y Asociacioacuten Bancaria de Panamaacute entre otros organismos ligados al sector tributario que avalan la iniciativa

El Canciller encargado estuvo acompantildeado por Publio Corteacutes Director General l de Ingresos (DGI) Farah Diva Urrutia Directora General de Asuntos Juriacutedicos y Tratados Laura Barrios Secretaria Teacutecnica de la Comisioacuten Alto Nivel para la Defensa de los Servicios Internacionales y Financieros (CANDSIF) Darma Romero Jefa de Intercambio de Informacioacuten y Elias Vargas Director de Tratados de la Cancilleriacutea

Vicecanciller Hincapieacute cumple agenda de trabajo en Londres

Mieacutercoles 14 de septiembre 2016

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Concluida la visita oficial en Roma la delegacioacuten panamentildea encabezada por el Vicecanciller Luis Miguel Hincapieacute se trasladoacute a Londres donde continuacuteo con la agenda de trabajo en favor de dar a conocer la plataforma financiera y los recientes avances del paiacutes en materia de transparencia fiscal e intercambio de informacioacuten

En la capital britaacutenica el Vicecanciller se reunioacuten con Greg Hands Viceministro de Comercio Internacional y Sarah MacIntosh Directora de Defensa e Inteligencia ambos del Ministerio de Relaciones Exteriores y de la Mancomunidad de Naciones del Reino Unido con el propoacutesito de fortalecer las relaciones bilaterales y promover las oportunidades de inversioacuten y de intercambio comercial

Posteriormente el Vicecanciller visitoacute el Ministerio de Hacienda (HM Treasury) donde se reunioacute con Peter Green Director de Tributacioacuten Internacional La cita dio espacio para compartir los recientes avances de Panamaacute en materia de transparencia incluyendo la firma de la Convencioacuten Multilateral sobre Asistencia Administrativa Mutua en Materia Fiscal de la OCDE

El Director de Tributacioacuten Internacional del Reino Unido reconocioacute los esfuerzos realizados por Panamaacute por adaptarse a las nuevas exigencias internacionales en materia fiscal y financiera

Al culminar las reuniones con el ejecutivo la delegacioacuten se trasladoacute al Parlamento britaacutenico donde el Vicecanciller sostuvo una conversacioacuten con los parlamentarios Vivien Stern Catherine McKinnell Byron Davies y Jeff Rooker En la reunioacuten ndash desarrollada en modo de conversatorio ndash se abordaron diversos temas en materia econoacutemica incluyendo de la agenda fiscal y el Vicecanciller tuvo la ocasioacuten de compartir los hitos alcanzados por Panamaacute a lo cual los parlamentarios manifestaron su apoyo

El Vicecanciller Hincapieacute estuvo acompantildeado por Daniel Faacutebrega Embajador de Panamaacute en el Reino Unido Laura Barrios Secretaria Teacutecnica de la Comisioacuten Alto Nivel para la Defensa de los Servicios Internacionales y Financieros (CANDSIF) y Ana Cecilia Alvarado Ministra Consejera de la Embajada de Panamaacute en el Reino Unido

Gobierno comparte con CNA sobre acciones implementadas en torno a la lista Clinton

Lunes 12 de septiembre 2016

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En aras de ponerle en conocimiento sobre las uacuteltimas acciones implementadas por la actual administracioacuten en el caso de las empresas vinculadas en la lista Clinton elaborada por la Oficina de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos la Vicepresidenta y Canciller Isabel de Saint Malo de Alvarado se reunioacute con el presidente del Colegio Nacional de Abogados (CNA) Joseacute Alberto Alvarez

Aprovechando este espacio la jefa de la diplomacia panamentildea escuchoacute los planteamientos de miembros del CNA en torno a este tema y reiteroacute que esta administracioacuten continuaraacute actuando como facilitador entre las empresas vinculadas y el Gobierno de Estados Unidos para lograr acercamientos entre las partes y proteger hasta donde sea posible las plazas de trabajo de estas compantildeiacuteas y minimizar el impacto econoacutemico de esta situacioacuten

Alvarez manifestoacute por su parte que el CNA estaacute muy interesado en que la Comisioacuten Ministerial designada por el Presidente Juan Carlos Varela para la revisioacuten y toma de acciones en relacioacuten a los casos de personas naturales o juriacutedicas incluidas en la Lista Clinton continuacutee actuando como mediador entre los involucrados y el Gobierno de los Estados Unidos

Participaron en esta reunioacuten ademaacutes el Ministro de Comercio e Industrias Augusto Arosemena el Viceministro de Economiacutea Ivaacuten Zarak el Viceministro de la Presidencia Salvador Saacutenchez y los abogados Juan Carlos Arauacutez Herbert Young Rodnie Meacutendez y Rauacutel Rodriacuteguez

Panamaacute comparte con Italia avances en transparencia fiscal

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Viernes 9 de septiembre de 2016 Como parte de las acciones que realiza el gobierno de Panamaacute en pro de la plataforma financiera y para dar a conocer los recientes avances del paiacutes en el aacuterea de transparencia fiscal e intercambio de informacioacuten una delegacioacuten encabezada por el Vicecanciller Luis Miguel Hincapieacute sostuvo reuniones con altas autoridades italianas En la sede del Ministerio de Asuntos Exteriores y

Cooperacioacuten Internacional de Italia el Vicecanciller Hincapieacute se entrevistoacute con el Viceministro de Asuntos Exteriores y Cooperacioacuten internacional Mario Giro donde exploraron acciones conjuntas para el fortalecimiento de las relaciones bilaterales y dar mayor impulso a las inversiones y el intercambio comercial

Posteriormente la delegacioacuten panamentildea visitoacute el Ministerio de Economiacutea y Finanzas donde se reunioacute con el Viceministro de la cartera Luigi Casero Durante el encuentro los diplomaacuteticos hablaron sobre los recientes avances de Panamaacute en materia de transparencia incluyendo la firma de la Convencioacuten Multilateral sobre Asistencia Administrativa Mutua en Materia Fiscal de la OCDE y la aprobacioacuten por el Senado de la Repuacuteblica Italiana del Convenio para Evitar la Doble Imposicioacuten y Prevenir la Evasioacuten Fiscal en materia de Impuestos sobre la Renta lo que agilizaraacute el intercambio de informacioacuten entre Panamaacute e Italia

El Viceministro Casero felicitoacute a Panamaacute por los avances realizados y los esfuerzos por adaptarse a las nuevas exigencias internacionales en materia fiscal en especial por la firma de la Convencioacuten Multilateral sobre Asistencia Administrativa Mutua en Materia Fiscal de la OCDE lo que demuestra el compromiso de Panamaacute y su progreso en el tema de transparencia fiscal al tiempo que se mostroacute esperanzado en que el proceso continuacutee desarrollaacutendose Ademaacutes sentildealoacute que el progreso normativo en Panamaacute en materia financiera y el Convenio para Evitar la Doble Imposicioacuten y Prevenir la Evasioacuten Fiscal en materia de Impuestos sobre la Renta celebrado con Italia son muestra tangible del compromiso de Panamaacute en materia de transparencia e intercambio de informacioacuten

El Vicecanciller Hincapieacute estuvo acompantildeado por Fernando Berguido Embajador de Panamaacute en Italia Laura Barrios de la Secretariacutea Teacutecnica de la Comisioacuten Presidencial de Alto Nivel para la Defensa de los Servicios Internacionales y Financieros (CANDSIF) Roberto Bermuacutedez funcionario de la Embajada de Panamaacute en Italia y Angeacutelica Jaacutecome Representante Permanente de Panamaacute ante la Organizacioacuten de las Naciones Unidas para la Alimentacioacuten y la Agricultura (FAO) el Fondo Internacional de Desarrollo Agriacutecola (FIDA) y el Programa Mundial de Alimentos (PMA)

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Gobierno continuacutea promoviendo la fortaleza de su plataforma financiera basaacutendose en los estaacutendares de transparencia

Lunes 5 de septiembre 2016

El Vicecanciller Luis Miguel Hincapieacute presidioacute reunioacuten en el saloacuten Los Proacuteceres de la Cancilleriacutea con representantes de entidades financieras y reguladores con la finalidad de discutir el Proyecto de Ley para la implementacioacuten del Intercambio Automaacutetico en Panamaacute e intercambiar opiniones y sugerencias sobre los alcances de este Proyecto

ldquoSus comentarios y aportes han sido muy significativos para que el Proyecto de Ley tenga un impacto positivo en el sistema financiero de Panamaacuterdquo expresoacute el Vicecanciller Hincapieacute al agradecer a los presentes sus esfuerzos para que el documento redunde en beneficio del paiacutes

El Vicecanciller Hincapieacute ademaacutes informoacute que el proacuteximo martes se tiene programada en el Consejo de Gabinete la discusioacuten del Proyecto que deber ser aprobado por la Asamblea Nacional de Diputados antes que finalice el 2016 y solicitoacute el apoyo del sector privado en promover su discusioacuten y avance en el hemiciclo de modo que sea aprobado durante el presente periodo legislativo Por uacuteltimo manifestoacute que a partir de la proacutexima semana continuaraacuten trabajando de la mano con el sector privado en la elaboracioacuten de las reglamentaciones pertinentes con el fin de minimizar las afectaciones que pueda tener el sector financiero

Los bancarios mostraron su complacencia por los objetivos delineados en el documento y acordaron adoptar acciones para que el Proyecto sea aprobado en el menor tiempo posible y expresaron su disposicioacuten de continuar trabajando con el gobierno en la reestructuracioacuten y fortalecimiento de la plataforma financiera del paiacutes

Estuvieron presentes representantes de la Direccioacuten General de Ingresos la Superintendencia de Bancos la Superintendencia de Seguros la Superintendencia de Valores la Asociacioacuten Bancaria de Panamaacute la Caacutemara Panamentildea del Mercado de Capitales y la Asociacioacuten Panamentildea de Aseguradores

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Panamaacute y Vietnam firmaraacuten Acuerdo para Evitar la Doble Tributacioacuten

Mieacutercoles 3 de agosto 2016

La Repuacuteblica de Panamaacute y la Repuacuteblica Socialista de Vietnam rubricaron este viernes un acuerdo para evitar la doble tributacioacuten el cual seraacute firmado por las autoridades correspondientes en la Ciudad de Hanoi en agosto proacuteximo

El Vicecanciller Luis Miguel Hincapieacute al dar la bienvenida a la delegacioacuten vietnamita expresoacute el intereacutes del Gobierno de la Repuacuteblica de Panamaacute de continuar fortaleciendo las relaciones bilaterales en el espiacuteritu de amistad y entendimiento mutuo

Estos acuerdos constituyen herramientas juriacutedicas para evitar que un contribuyente sea persona natural o juriacutedica por el desarrollo de su actividad comercial o profesional tenga que tributar de manera doble o muacuteltiple Con ello se da continuidad a la poliacutetica de Estado a fin de adecuar la legislacioacuten domeacutestica a estaacutendares internacionales y mejorar la competitividad del paiacutes A la fecha Panamaacute ha firmado 16 acuerdos para evitar la doble tributacioacuten

La ruacutebrica se realizoacute en el marco de la primera reunioacuten de la Comiteacute Conjunto en Cooperacioacuten Econoacutemica Comercio e Inversioacuten celebrada en esta capital y presidida por Tran Quoc Khanh Viceministro de Industria y Comercio de Vietnam y por Neacutestor Gonzalez Viceministro de Comercio Exterior de Panamaacute

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Gobierno de Panamaacute recibe recomendaciones preliminares del Comiteacute Independiente de Expertos

Mieacutercoles 20 de julio 2016

El Comiteacute Independiente de Expertos designado por el Gobierno de la Repuacuteblica de Panamaacute para evaluar las praacutecticas del centro de servicios financiero del paiacutes entregoacute a la Vicepresidenta y Canciller Isabel de Saint Malo un reporte preliminar con recomendaciones como parte de los compromisos adquiridos por la comisioacuten al ser instalada el pasado mes de abril

Se trata de un informe sobre el trabajo en curso de esta comisioacuten e incorpora recomendaciones preliminares para el fortalecimiento de la plataforma de servicios internacionales de la Repuacuteblica de Panamaacute para avanzar en los esfuerzos de preservar la capacidad del paiacutes de competir y seguir atrayendo inversiones

El documento se divide en seis secciones disponibilidad de la informacioacuten acceso a la informacioacuten intercambio de informacioacuten erosioacuten base y el desplazamiento del beneficio (BEPS) fortalecimiento institucional y estrategia y participacioacuten

Panamaacute ha implementado ya muchas de las sugerencias incorporadas en el documento entregado de la mano con el sector privado especialmente en el marco de la Comisioacuten de Alto Nivel Presidencial para la Defensa de los Servicios Internacionales y Financieros (CANDSIF)

El informe fue entregado por el co-presidente de la Comisioacuten Independiente de Expertos Alberto Alemaacuten Zubieta acompantildeado por miembros panamentildeos de la comisioacuten Domingo Latorraca y Nicolaacutes Ardito Barletta

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Panamaacute y el Reino de Beacutelgica iniciaraacuten negociaciones de un instrumento que facilite el intercambio de informacioacuten fiscal entre ambos paiacuteses

Jueves 7 de julio 2016

Manteniendo el compromiso de ampliar la cooperacioacuten en materia de transparencia fiscal el Gobierno de la Repuacuteblica de Panamaacute y el Reino de Beacutelgica acordaron iniciar las negociaciones de un instrumento que facilite el intercambio de informacioacuten para fines fiscales entre ambos paiacuteses

Dicho compromiso se pactoacute en un encuentro entre el Ministro del Servicio Puacuteblico Federal de Finanzas de Beacutelgica Johan Van Overtveldt el Vicecanciller Luis Miguel Hincapieacute y la Viceministra Eyda Varela de Chinchilla como parte de una gira que realiza la delegacioacuten panamentildea en este paiacutes europeo

En esta misioacuten en Bruselas Beacutelgica el Vicecanciller Hincapieacute se reuniraacute tambieacuten con los Representantes Permanentes de los 28 Estados Miembros ante la Unioacuten Europea

Tambieacuten participaron de esta reunioacuten el Embajador de Panamaacute en Beacutelgica Dario Chiruacute la Directora de Poliacutetica Exterior de Panamaacute Analuisa Bustamante la Directora de Asuntos y Proyectos Internacionales de la Superintendencia de Bancos Kathy de Guardia y Laura Barrios Secretaria Teacutecnica de CANDSIF

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CANDSIF analiza avances de Panamaacute en materia fiscal y evaluacutea proacuteximos retos

Mieacutercoles 8 de junio 2016

Sobre los avances que ha tenido Panamaacute en materia fiscal y los proacuteximos retos del paiacutes de cara a la revisioacuten de la Fase II del Foro Global de la Organizacioacuten para la Cooperacioacuten y Desarrollo Econoacutemico (OCDE) prevista para octubre proacuteximo versoacute la reunioacuten de la Comisioacuten de Alto Nivel Presidencial para la Defensa de los Servicios Internacionales y Financieros (CANDSIF) presidida por el Vicecanciller Luis Miguel Hincapieacute

El encuentro fue propicio para que los representantes de CANDSIF evaluaraacuten el recieacuten adquirido compromiso del estaacutendar de la OCDE el cual es una muestra de la voluntad poliacutetica de la actual administracioacuten por seguir avanzando en materia de transparencia y cooperacioacuten fiscal con hechos concretos Sobre este tema el Vicecanciller Hincapieacute planteoacute que se han dado positivos avances en la relacioacuten entre Panamaacute y la OCDE recientemente recordoacute el encuentro en Pariacutes con representantes de esta organizacioacuten en donde se entabloacute un diaacutelogo abierto y cordial ldquoHemos oficializado a la OCDE nuestro compromiso de intercambio de informacioacuten bajo el mecanismo CRS y ellos han manifestado el compromiso de que miembros del Foro Global de la OCDE prestaraacuten a Panamaacute toda la asistencia teacutecnica necesaria para la implementacioacuten de las nuevas legislaciones y sistemas tecnoloacutegicos que el intercambio automaacutetico de informacioacuten requeriraacuterdquo afirmoacute Hincapieacute

CANDSIF estaacute conformada por representantes del sector puacuteblico y privado y constituye un espacio de anaacutelisis y discusioacuten para el desarrollo de una poliacutetica de paiacutes que analice las adecuaciones que deben hacerse al sistema y salvaguardar asiacute los intereses nacionales

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BID apoyaraacute acciones de Panamaacute para fortalecer su plataforma financiera y de servicios

Lunes 30 de mayo 2016

El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) proporcionaraacute apoyo teacutecnico a las gestiones del Comiteacute Independiente de Expertos para la plataforma de servicios internacionales y financieros instalado por el Gobierno de la Repuacuteblica de Panamaacute en abril pasado asiacute como en los temas relacionados con el proceso de adopcioacuten de normas y la adecuacioacuten a los estaacutendares internacionales a los que se ha comprometido el paiacutes como es el caso de los principios de la Organizacioacuten para la Cooperacioacuten y el Desarrollo Econoacutemico (OCDE)

Esto fue ratificado en reunioacuten entre la Vicepresidenta y Canciller Isabel de Saint Malo de Alvarado con Gina Montiel Gerente del Departamento de Belice Centroameacuterica Meacutexico Panamaacute y Repuacuteblica Dominicana del Banco Interamericano de Desarrollo (BID)

La Vicepresidenta agradecioacute la confianza depositada en Panamaacute especialmente en un proyecto tan importante para el fortalecimiento de la plataforma financiera y de servicios como lo es el Comiteacute de Expertos Independientes Nacionales e Internacionales encargado de evaluar las praacutecticas vigentes del centro de servicios financieros panamentildeo a fin de que el paiacutes lidere los esfuerzos de la comunidad internacional para construir una nueva arquitectura financiera global

La jefa de la diplomacia panamentildea reiteroacute que este Comiteacute forma parte de las acciones adoptadas por el Gobierno de la Repuacuteblica de Panamaacute en cumplimiento del compromiso con la transparencia del sistema financiero asiacute como con el fortalecimiento y la proteccioacuten de la plataforma de servicios logiacutesticos y financieros del paiacutes

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Participaron tambieacuten en este encuentro Maruquel Paboacuten Coordinadora-Estrategia Paiacutes de la Unidad de Plataforma Financiera Fidel Jaramillo Representante del BID en Panamaacute y Roberto de Michele asesor principal de poliacuteticas de la Oficina de Integracioacuten Institucional del Banco Interamericano de Desarrollo (BID)

Vicepresidenta y Canciller aboga por la igualdad de condiciones en discusioacuten global sobre sistema financiero internacional

Viernes 27 de mayo 2017

Durante el Diaacutelogo de Cancilleres y Altas Autoridades relativo a la ldquoAgenda 2030rdquo realizado durante el 36deg Periacuteodo de Sesiones de la Comisioacuten Econoacutemica para Ameacuterica Latina y El Caribe ( CEPAL) celebrada en Meacutexico la Vicepresidenta y Canciller Isabel de Saint Malo de Alvarado abogoacute por la igualdad de condiciones en las discusiones globales sobre el sistema financiero

La jefa de la diplomacia panamentildea comentoacute que ese ideal ldquosoacutelo podraacute ser posible si la comunidad internacional incluye en sus discusiones las necesidades de los paiacuteses en desarrollo para que estos logren un desarrollo econoacutemico que los ayude a cumplir los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS)rdquo

Esta ponencia fue moderada por la Canciller de Meacutexico Claudia Ruiz Massieu y contoacute con la participacioacuten de la Canciller colombiana Mariacutea Angela Holguiacuten Cueacutella y la Secretaria General de la CEPAL Alicia Baacutercenas

Posteriormente en reunioacuten bilateral con Baacutercenas la Vicepresidenta de Saint Malo de Alvarado resaltoacute los esfuerzos que ha realizado el paiacutes en materia de transparencia fiscal En ese sentido la maacutexima representante de la CEPAL compartioacute su decidido apoyo al paiacutes y expresoacute su disposicioacuten de ofrecer asistencia teacutecnica en el proceso que adelanta el istmo con miras a fortalecer su sistema financiero internacional

La Canciller panamentildea agradecioacute el apoyo ofrecido y se comprometioacute a ampliar la ya rica agenda de trabajo entre este organismo multilateral y Panamaacute

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Uacuteltima actualizacioacuten noviembre de 2017

La Vicepresidenta y Canciller participoacute tambieacuten en la Mesa ldquoLa igualdad en el centro del desarrollo sosteniblerdquo en donde se refirioacute a los principales desafiacuteos de Ameacuterica Latina la regioacuten maacutes desigual del mundo y compartioacute los logros alcanzados por la administracioacuten del Presidente Juan Carlos Varela Aprovechando este espacio agregoacute que para lograr prosperidad con equidad no es suficiente medir los ingresos sino priorizar a la gente algo que el gobierno de Panamaacute impulsa como el eje central de su Plan de Gobierno

La Vicepresidenta de la Repuacuteblica Dominicana Margarita Cedentildeo y el Secretario de Desarrollo Social de Meacutexico Joseacute Antonio Meade tambieacuten participaron de esta Sesioacuten

La Canciller que estuvo acompantildeada del Embajador de Panamaacute en Meacutexico Manuel Peacuterez retornaraacute a Panamaacute la noche de este viernes

Panamaacute solicita a Francia trabajar en igualdad de condiciones

Mieacutercoles 18 de mayo 2016 El Vicecanciller Luis Miguel Hincapieacute se reunioacute hoy con el Enviado Especial del Presidente Franccedilois Hollande para Ameacuterica Latina y el Caribe Jean-Pierre Bel Durante el encuentro realizado en la capital francesa el diplomaacutetico panamentildeo recalcoacute a Bel la importancia de trabajar en igualdad de condiciones para resolver las diferencias entre ambos paiacuteses por la viacutea diplomaacutetica y avanzar en la agenda bilateral y en una efectiva cooperacioacuten en materia fiscal sin la presioacuten que genera ser parte de una lista discriminatoria Hincapieacute compartioacute que Panamaacute

ha dado importantes pasos para la reforma de su marco legal y para robustecer su centro de servicios y blindarlo contra las actividades iliacutecitas en materia fiscal y financiera De la misma forma comunicoacute que el paiacutes estaacute fortaleciendo sus capacidades para cumplir con los acuerdos existentes entre ambos paiacuteses

ldquoPanamaacute estaacute en plena disposicioacuten de continuar trabajando para hacer cada vez maacutes efectiva la cooperacioacuten con la comunidad internacional en materia de transparencia fiscal y de continuar negociando acuerdos en este sentido pero no creemos que sea positivo que representantes de paiacuteses amigos como Francia insistan en desconocer esta disposicioacuten y los avances que hemos alcanzado tomando en cuenta todos los aspectos que abarca la relacioacuten bilateralrdquo puntualizoacute Hincapieacute

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Uacuteltima actualizacioacuten noviembre de 2017

En esta liacutenea recalcoacute la importancia de las inversiones francesas en Panamaacute y el gran intereacutes que existe por parte de empresarios en Francia por continuar esta relacioacuten lo que fue evidenciado durante la visita a Francia por parte de la Vicepresidenta y Canciller Isabel de Saint Malo de Alvarado en octubre pasado

ldquoEn la visita de la Vicepresidenta a Francia con el entonces Canciller Laurent Fabius se acordoacute progresar en una nutrida agenda bilateral en beneficio de ambos paiacuteses incluyendo la cooperacioacuten en materia fiscal lo que se dificultariacutea si estamos en una lista de estados no cooperadores en materia fiscalrdquo agregoacute Hincapieacute

Panamaacute y la India analizan propuesta de un convenio de intercambio de informacioacuten

Mieacutercoles 18 de mayo 2016

Como cierre de su misioacuten oficial en la India la Viceministra de Asuntos Multilaterales y Cooperacioacuten Internacional Mariacutea Luisa Navarro sostuvo un encuentro bilateral con el Ministro de Estado de Asuntos Exteriores de la India Vijay Kumar Singh en donde acordaron darle seguimiento y finalizar la propuesta de un convenio para el intercambio de informacioacuten entre los gobiernos de Panamaacute y la India A su vez la Viceministra Navarro se refirioacute a la importancia de fortalecer la cooperacioacuten entre ambos paiacuteses aprovechando los acuerdos que ya estaacuten siendo negociados de forma bilateral como el de servicios aeacutereos y el asuntos mariacutetimos

Ambos diplomaacuteticos acordaron celebrar la I Primera Reunioacuten del Mecanismo de Consultas Poliacuteticas en el segundo semestre del 2016 en algunos de los dos paiacuteses y coincidieron en los beneficios que ha generado el Mecanismo de Diaacutelogo Poliacutetico y Cooperacioacuten SICA-India por lo cual se comprometieron a fortalecer el diaacutelogo en dicha herramienta

En cuanto a la propuesta del Acuerdo Constitutivo del Centro Internacional para la Implementacioacuten de la Reduccioacuten de Emisiones por Deforestacioacuten y Degradacioacuten (ICIREDD) y la iniciativa Alianza Solar liderado por India en la COP21 la Viceministra y el Ministro Singh acordaron intercambiar apoyos para dichas iniciativas

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Uacuteltima actualizacioacuten noviembre de 2017

Con respecto al Centro de Tecnologiacuteas de Informacioacuten Inadeh-India la Viceministra y el Ministro Singh acordaron evaluar la posibilidad de expandir e incluir en el programa cursos previos de ingleacutes para panamentildeos

La Viceministra aprovechoacute la ocasioacuten para reiterarle al Ministro la invitacioacuten del Presidente de la Repuacuteblica Juan Carlos Varela para que su homoacutelogo de la India participe en la inauguracioacuten del Canal ampliado prevista para el domingo 26 de junio proacuteximo

La Misioacuten oficial que continuacutea en Jordania y en Turquiacutea culmina el proacuteximo 24 de mayo

Gobierno continuacutea reformas para incrementar la transparencia consular y la competitividad del paiacutes

Mieacutercoles 18 de mayo 2016 En el marco del Proyecto de Modernizacioacuten y Transparencia Consular que inicioacute el Gobierno de la Repuacuteblica de Panamaacute hace dos antildeos el Consejo de Gabinete aproboacute hoy modificaciones al Decreto de Gabinete Ndeg75 del 11 de julio de 1990 ldquopor el cual se autoriza el establecimiento y pago de honorarios consulares por razoacuten de los servicios prestadosrdquo

Con este ajuste los coacutensules remitiraacuten la totalidad de los ingresos generados por traacutemites o servicios no-mariacutetimos (hechos vitales visas servicios notariales entre otros) sino solo en lo que respecta a los servicios prestados en concepto de marina mercante Esta modificacioacuten garantiza mayor transparencia y se traduce en mayores ingresos al Tesoro Nacional

Sobre este tema el presidente Juan Carlos Varela solicitoacute que todas las embajadas y consulados de Panamaacute publiquen en las oficinas las tarifas de todos los traacutemites que se ofrecen

Por otra parte los ministros avalaron la tarifa uacutenica para visas estampadas de ingreso a Panamaacute establecida en 50 balboas maacutes 10 balboas por tasa del Coacutedigo Fiscal El establecimiento de esta nueva y uacutenica tarifa para visas estampadas no soacutelo aseguraraacute una mayor transparencia en la gestioacuten consular sino que fortaleceraacute el intercambio comercial y turiacutestico

Esta tarifa fue definida luego de los anaacutelisis realizados por parte de los equipos teacutecnicos del Ministerio de Relaciones Exteriores el Servicio Nacional de Migracioacuten el Consejo de Seguridad Nacional el Ministerio de Seguridad Puacuteblica y el Ministerio de la Presidencia

El Proyecto de Modernizacioacuten y Transparencia Consular estaacute reformando el funcionamiento de los consulados para asegurar la transparencia en la operacioacuten del sistema consular y lograr que Panamaacute alcance todo su potencial en el sector mariacutetimo

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Desarrollo de los Afro panamentildeos

Por otra parte el Consejo autorizoacute al ministro de Desarrollo Social Alcibiades Vaacutesquez proponer ante la Asamblea Nacional el Proyecto de Ley N deg024-16 que crea la Secretariacutea Nacional para el Desarrollo de los Afros panamentildeos

Este ente seraacute encargado de velar por el cumplimiento la proteccioacuten garantizar el pleno disfrute en condiciones de equidad justicia social igualdad de oportunidades y la participacioacuten de todos y todas y la realizacioacuten de todos los Derechos Humanos y libertades fundamentales de los Afro Descendientes como se reconoce en la Declaracioacuten Universal de los Derechos Humanos asiacute como la eliminacioacuten de toda discriminacioacuten racial

La OCDE prestaraacute a Panamaacute asistencia teacutecnica en la implementacioacuten del intercambio automaacutetico de informacioacuten

Martes 17 mayo 2016

Un equipo panamentildeo liderado por el Vicecanciller Luis Miguel Hincapieacute se reunioacute hoy con representantes de la Organizacioacuten para la Cooperacioacuten y el Desarrollo Econoacutemicos (OCDE) en Pariacutes para dar seguimiento a la agenda de trabajo ente ambas partes incluyendo el reciente compromiso del Gobierno de Panamaacute de implementar el Estaacutendar de Reporte Comuacuten (CRS por sus siglas en ingleacutes) a partir del 2018

Durante el encuentro se manifestoacute el compromiso de que miembros del Foro Global de la OCDE prestaraacuten a Panamaacute toda la asistencia teacutecnica necesaria para la implementacioacuten de las nuevas legislaciones y sistemas tecnoloacutegicos que el intercambio automaacutetico de informacioacuten requeriraacute

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Uacuteltima actualizacioacuten noviembre de 2017

Ademaacutes los equipos revisaron los elementos relacionados al intercambio automaacutetico de informacioacuten bajo estos estaacutendares reiterando el compromiso y capacidad de Panamaacute de implementarlo a partir de 2018 Asimismo se conversoacute sobre la evaluacioacuten en curso de Panamaacute con relacioacuten a la fase II del proceso de revisioacuten paritaria del Foro Global luego de la visita de representantes de la OCDE a Panamaacute en el mes de marzo Por uacuteltimo se conversoacute sobre la iniciativa para la Erosioacuten de Base Impositiva y Traslado de Utilidades (BEPS por sus siglas en ingleacutes) que es otro de los mecanismos que estaacuten siendo implementados a nivel internacional en materia fiscal impulsados por esta organizacioacuten

ldquoCreemos que fue una reunioacuten productiva y que ha servido de base para crear una mecaacutenica de diaacutelogo abierto entre la Repuacuteblica de Panamaacute y la OCDErdquo manifestoacute el Vicecanciller Luis Miguel Hincapieacute quien ademaacutes entregoacute la carta que oficializa la adhesioacuten de Panamaacute al intercambio de informacioacuten automaacutetica bajo el mecanismo CRS a partir del 2018

Como parte de su visita a Francia el Vicecanciller Hincapieacute se reuniraacute mantildeana mieacutercoles 18 de mayo con Jean-Pierre Bel Enviado Especial para Ameacuterica Latina y el Caribe del Excelentiacutesimo Sentildeor Presidente Franccedilois Hollande para conversar sobre la agenda bilateral de Panamaacute y Francia especialmente los avances en materia de cooperacioacuten fiscal

Presidente Varela instala Comiteacute Independiente que evaluaraacute praacutecticas del sistema financiero de Panamaacute

Viernes 29 de abril 2016

El presidente de la Repuacuteblica Juan Carlos Varela instaloacute hoy el Comiteacute Independiente de Expertos Nacionales e Internacionales anunciado en su Mensaje la Nacioacuten del pasado 6 de abril de 2016

El Comiteacute evaluaraacute las praacutecticas vigentes del centro de servicios financieros panamentildeo y propondraacute medidas que deberaacute compartir con otros paiacuteses para fortalecer la transparencia de los sistemas financieros y legales a fin de que el paiacutes lidere los esfuerzos de la comunidad internacional para construir una nueva arquitectura financiera global

El grupo lo integran renombradas figuras Joseph Stiglitz (Estados Unidos) premio Nobel de Economiacutea Mark Pieth (Suiza) profesor de Derecho Criminal y Criminologiacutea de la Universidad de Basilea Roberto Artavia (Costa Rica) quien fue rector de la Escuela de Negocios INCAE Business School Gisela Aacutelvarez de Porras exdirectora General de Ingresos y exministra de Comercio e Industrias Alberto Alemaacuten Zubieta exadministrador del Canal de Panamaacute y presidente de ABCO Global Inc Domingo Latorraca socio-director de Deloitte y Nicolaacutes Ardito Barletta ex presidente de la Repuacuteblica y director del Centro Nacional para el Desarrollo de la Competitividad

Sobre el Comiteacute

Entre las responsabilidades de este Comiteacute estaacuten asistir a Panamaacute en sus poliacuteticas contra la evasioacuten fiscal internacional y fortalecer a Panamaacute como centro financiero global con las mejores praacutecticas de transparencia

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Uacuteltima actualizacioacuten noviembre de 2017

Las principales funciones seraacuten Revisar marco legal actual incluyendo poliacuteticas leyes y tratados internacionales Evaluar efectividad de recientes reformas Identificar vulnerabilidades de la plataforma de servicios internacionales de Panamaacute entre otros

Los expertos se reuniraacuten al menos una vez al mes en persona o a traveacutes de medios electroacutenicos los miembros no recibiraacuten remuneracioacuten econoacutemica pero sus gastos seraacuten cubiertos por el Gobierno de la Repuacuteblica de Panamaacute

La instalacioacuten del citado comiteacute se une al anuncio de negociaciones para el establecimiento de Acuerdos de Intercambio de Informacioacuten Bilateral con Japoacuten Colombia asiacute como la renegociacioacuten emprendida con Francia y la firma con Estados Unidos del acuerdo intergubernamental para la aplicacioacuten de la Ley de Cumplimiento Fiscal en el Extranjero (FATCA por sus siglas en ingleacutes)

En favor de la transparencia Varela

Durante el acto el Mandatario expresoacute ldquoque la instalacioacuten de este Comiteacute la hacemos en cumplimiento a nuestro deber como paiacutes de seguir avanzando a favor de la transparencia y el fortalecimiento de nuestra plataforma de servicios logiacutesticos y financieros a fin de evitar que esta pueda ser utilizada para actividades iliacutecitas o para fines que no representan el bien comuacutenrdquo

El Gobernante enumeroacute algunas caracteriacutesticas y condiciones que han contribuido al crecimiento econoacutemico de Panamaacute en los uacuteltimos antildeos como su posicioacuten geograacutefica el respeto a la Ley y a la inversioacuten extranjera su economiacutea de servicios y un Gobierno comprometido con la transparencia por lo que ese eacutexito ldquono depende de flujos irregulares de dinero hacia nuestro sistema financiero sino del trabajo arduo de los panamentildeos un pueblo noble y amante de la paz que a pesar de ser un paiacutes pequentildeo en tamantildeo y poblacioacuten ha sabido ganarse un espacio importante en el concierto de las nacionesrdquo

ldquoEse camino que hemos escogido asiacute como nuestro firme compromiso con la transparencia de nuestro sistema financiero y la proteccioacuten de nuestra plataforma de servicios internacionales no tienen marcha atraacutesrdquo afirmoacute

Ademaacutes recordoacute que hace siete antildeos como Vicepresidente del paiacutes y jefe de la diplomacia panamentildea promovioacute la creacioacuten de la Comisioacuten Presidencial de Alto Nivel para la Defensa de los Servicios Internacionales Financieros (CANDSIF) a traveacutes de la cual impulsoacute la negociacioacuten y aprobacioacuten de un Tratado de Intercambio de Informacioacuten Tributaria con Estados

Unidos y maacutes de 25 Tratados para evitar la doble tributacioacuten con claacuteusulas de intercambio de informacioacuten y que fueron ratificados con paiacuteses de la Unioacuten Europea Ameacuterica Latina y el Caribe

Varela reafirmoacute que desde hace 22 meses como Presidente de Panamaacute su Administracioacuten retomoacute esos esfuerzos para aprobar importantes reformas legales e institucionales que permitieron sacar en tiempo reacutecord al paiacutes de la lista gris del Grupo de Accioacuten Financiera (GAFI)

Indicoacute que de manera paralela se mantuvieron conversaciones con la Organizacioacuten para la Cooperacioacuten y el Desarrollo Econoacutemico (OCDE) ldquomucho antes de la reciente controversia mediaacutetica la cual puso de manifiesto un problema global que no es de Panamaacute sino de muchos paiacuteses del mundo cuyas estructuras legales y financieras auacuten son vulnerables de ser utilizadas para fines que no representan el bien comuacutenrdquo

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Uacuteltima actualizacioacuten noviembre de 2017

El Presidente de Panamaacute recalcoacute que su Gobierno tomoacute la decisioacuten de iniciar conversaciones para Acuerdos Bilaterales de Intercambio de Informacioacuten Tributaria que incorporen el estaacutendar CRS de la OCDE posicioacuten que ha sido respaldada por paiacuteses del G20 como Japoacuten y Alemania con los que proacuteximamente se comenzaraacuten negociaciones

Varela informoacute que mientras se llevan a cabo esas negociaciones su administracioacuten mantendraacute la colaboracioacuten con autoridades de otro paiacutes que asiacute lo requieran por los canales oficiales ya sea por viacutea de la cooperacioacuten judicial o el intercambio de informacioacuten a la luz de los acuerdos vigentes

Por su parte la Vicepresidenta y Ministra de Relaciones Exteriores Isabel de Saint Malo de Alvarado explicoacute que el Comiteacute funcionaraacute de forma autoacutenoma e independiente por un espacio de entre 6 y 8 meses

ldquoEsto lo haraacuten con un apoyo teacutecnico ofrecido por el Banco Interamericano de Desarrollo a quienes les agradecemos una vez maacutes la confianza depositada en el paiacutes para proyectos de esta envergadurardquo destacoacute

La Canciller agregoacute que al cabo de este teacutermino el Comiteacute haraacute entrega al Gobierno de la Repuacuteblica de Panamaacute sus recomendaciones ldquoEl paso que hoy tomamos al instalar este Comiteacute Independiente de Expertos es un paso en la direccioacuten correctardquo puntualizoacute

Panamaacute y Japoacuten anuncian acuerdo para intercambio automaacutetico de informacioacuten basado en el estaacutendar promovido por la OCDE

Mieacutercoles 20 de abril 2016

El Presidente de la Repuacuteblica de Panamaacute Juan Carlos Varela y el Primer Ministro de Japoacuten Shinzo Abe anunciaron hoy el inicio de negociaciones para el establecimiento de un Acuerdo Bilateral de Intercambio de Informacioacuten Tributaria que incluiraacute la modalidad de intercambio automaacutetico basado en el estaacutendar de la Organizacioacuten para la Cooperacioacuten y el Desarrollo Econoacutemico (OCDE) ldquoDeseo anunciar que en el diacutea de hoy hemos acordado con Japoacuten avanzar las conversaciones para la negociacioacuten de un tratado bilateral de intercambio de informacioacuten

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Uacuteltima actualizacioacuten noviembre de 2017

tributaria con el Gobierno de Japoacuten incorporando los paraacutemetros del estaacutendar de la OCDErdquo informoacute el presidente Varela Esta accioacuten explicoacute es consecuente con ldquolo planteado durante mi discurso ante la Asamblea General de las Naciones Unidas en septiembre pasado cuando anuncieacute que Panamaacute avanzariacutea hacia el Intercambio Automaacutetico de Informacioacuten Tributaria de forma bilateralrdquo Previo al anuncio el vice ministro de Relaciones Exteriores Luis Miguel Hincapieacute se reunioacute con funcionarios de la Agencia Tributaria del Gobierno de Japoacuten para determinar la mecaacutenica bajo la cual se desarrollaraacuten las negociaciones entre ambas naciones Desde 2009 Panamaacute ha firmado maacutes de 30 acuerdos bilaterales de Doble Tributacioacuten y de Intercambio de InformacioacutenIgualmente en octubre de 2015 Panamaacute avanzoacute a la fase 2 de la revisioacuten paritaria del Foro Global sobre Transparencia e Intercambio de Informacioacuten Tributaria de la OCDE En febrero de 2016 el Grupo de Accioacuten Financiera (GAFI) removioacute a Panamaacute de la lista gris por los avances logrados por el paiacutes en tiempo reacutecord Las declaraciones del Mandatario se dieron en conferencia de prensa conjunta con el Primer Ministro en el marco del acuerdo de Financiamiento de la Liacutenea 3 del Metro

Panamaacute continuacutea estrategia diplomaacutetica para la defensa de los intereses nacionales

Martes 19 de abril 2017

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Uacuteltima actualizacioacuten noviembre de 2017

El Ministerio de Relaciones Exteriores convocoacute un encuentro de alto nivel como parte de la estrategia diplomaacutetica para continuar con la defensa de la plataforma financiera y de servicios internacionales

Presidido por el Ministro de la Presidencia Aacutelvaro Alemaacuten el encuentro buscaba informar a ex cancilleres ex asesores gubernamentales y empresarios panamentildeos sobre los exitosos esfuerzos de Panamaacute para lograr la transparencia de la plataforma asiacute como los proacuteximos pasos para demostrar el compromiso de continuar cooperando con la comunidad internacional en la lucha contra el uso indebido de las plataformas de servicios financieros y corporativos

Gian Castillero asesor gubernamental resumioacute los recientes acontecimientos asiacute como la respuesta de Panamaacute ante las publicaciones de una firma de abogados al tiempo que informoacute de los esfuerzos que ya ha realizado Panamaacute para fortalecer la transparencia y cooperacioacuten internacional entre ellos la robusta red de tratados bilaterales que permiten el intercambio de informacioacuten con otros paiacuteses el fortalecimiento y ampliacioacuten de las normativas como ldquoConoce tu Clienterdquo para los sectores financieros y corporativos asiacute como las industrias no financieras vulnerables al abuso

Sobre el compromiso de Panamaacute con la Transparencia Internacional

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Uacuteltima actualizacioacuten noviembre de 2017

Jueves 14 de abril 2016 Declaracioacuten de Isabel de Saint Malo de Alvarado Vicepresidenta y Ministra de Relaciones Exteriores de la Repuacuteblica de Panamaacute

Sobre el compromiso de Panamaacute con la Transparencia Internacional

Como lo ha declarado el Presidente Juan Carlos Varela de manera clara e inequiacutevoca el camino de Panama hacia una mayor transparencia internacional es irreversible En este sentido estamos en disposicioacuten de apoyar activamente diaacutelogos diplomaacuteticos y reformas domeacutesticas para abordar este reto global

Asimismo como Panamaacute ha reiterado en muacuteltiples ocasiones a los miembros de la OCDE nuestro compromiso es completo e inmediato con la implementacioacuten del intercambio automaacutetico de informacioacuten de forma bilateral y consistente con los objetivos del Common Reporting Standard (Normas Comunes de Reporte en espantildeol)

Ademaacutes estamos abiertos y dispuestos a entablar a nivel internacional un diaacutelogo permanente con los equipos teacutecnicos relevantes para evaluar mecanismos multilaterales especiacuteficos para implementar estos estaacutendares

Mientras dejamos la puerta abierta a estas discusiones sobre el mecanismo de CRS mantenemos el compromiso con el intercambio automaacutetico de informacioacuten bilateral

______

Statement of Isabel de Saint Malo de Alvarado Vice President and Minister of Foreign Affairs Republic of Panama

Regarding Panamas Commitment to Financial Transparency

As President Juan Carlos Varela has stated clearly and unequivocally Panamas path to financial transparency is irreversible To that end we willingly and actively support diplomatic dialogue and domestic reform to address this global challenge

As Panama has reiterated on multiple occasions to members of the OECD we are fully and immediately committed to the implementation of bilateral automatic exchange of information consistent with the goals of the Common Reporting Standards

Further we are open and willing to engage in ongoing international dialogue with relevant technical teams to evaluate the specific multilateral mechanisms needed to implement these standards

As we leave the door open to these discussions regarding CRS mechanisms we remain fully committed to bilateral automatic exchange of information

Panamaacute combate la evasioacuten fiscal

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Jueves 14 de abril 2016 Contrariamente a lo sugerido por las recientes revelaciones de ldquoPanama papersrdquo el paiacutes estaacute comprometido en la lucha contra el fraude fiscal y el blanqueo de dinero dijo su ministra de Relaciones Exteriores

Por ISABEL DE SAINT MALO DE ALVARADO

Publicado por el perioacutedico Le Monde el 15 de abril de 2016 El escaacutendalo injustamente conocido como Panama papers irrumpioacute en la escena internacional el 3 de abril poniendo los proyectores en los meandros de la codicia de los ricos de este mundo Esta fuga de documentos relativos a las sociedades offshore con viacutenculos con los ricos y famosos sacudioacute al mundo con las revelaciones que muestra hasta queacute punto algunos pueden ir con el fin de ocultar sus riquezas

Como los documentos publicados hasta la fecha lo han demostrado la evasioacuten fiscal es un problema global de la que ninguna nacioacuten puede escapar ni siquiera Francia Es por ello que Panamaacute considera que soacutelo un enfoque basado en la cooperacioacuten y la diplomacia puede establecer una transparencia juriacutedica y financiera a nivel mundial

Esto no quiere decir que cada paiacutes no debe desempentildear su papel Todas las naciones - incluyendo Panamaacute - pueden y deben fortalecer su sistema financiero para reducir al miacutenimo el riesgo de desviacioacuten Pero cuando se trata de abordar los problemas sisteacutemicos de la evasioacuten fiscal que priva a los contribuyentes de $ 200 mil millones de doacutelares anuales el unilateralismo no es evidentemente la solucioacuten correcta

Los 11 millones de documentos contenidos en la fuga muestran que la mayoriacutea de las sociedades creadas por el bufete de abogados de Panamaacute MossackampFonseca se basan realmente en otros paiacuteses Panamaacute ocupa un mejor lugar en la uacuteltima edicioacuten del ranking anual elaborado por la ONG Tax Justice Network que muchos paiacuteses entre ellos algunos miembros de la OCDE con respecto a la transparencia financiera

Esa es la razoacuten por la cual la diplomacia y la comunicacioacuten son esenciales en esta etapa no amenazas y sanciones Con este fin el Gobierno de Panamaacute ha abierto un diaacutelogo productivo con las autoridades francesas incluyendo al presidente Hollande para discutir las medidas concretas que deben adoptarse con el fin de garantizar una mejor cooperacioacuten e implementacioacuten de un Convenio fiscal bilateral Francia-Panamaacute maacutes eficaz

El presidente de Panamaacute Juan Carlos Varela ha constituido una comisioacuten de expertos independientes para evaluar nuestro sistema financiero identificar las mejores praacutecticas y recomendar medidas especiacuteficas para fortalecer la transparencia financiera y judicial mundial Estamos a la espera de sus conclusiones en los proacuteximos seis meses y vamos a comunicarlos a otros paiacuteses

Estas etapas siguen una serie de reformas en Panamaacute para promover una mayor transparencia financiera Desde que asumioacute el cargo en 2014 el presidente Varela ha implementado nuevas regulaciones llamadas Conoce a tu cliente y ha establecido una soacutelida red de tratados fiscales para el intercambio de informacioacuten legal sobre las empresas Ademaacutes estamos comprometidos con la certificacioacuten obligatoria de la identidad de los accionistas de cada sociedad para concluir nuevos acuerdos internacionales para compartir informacioacuten y para implementar regulaciones maacutes estrictas para los proveedores de servicios financieros asiacute como para las principales empresas no financieras

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Estas reformas han sido reconocidas y validadas por la comunidad internacional incluyendo tambieacuten el Grupo Intergubernamental de Accioacuten Financiera de blanqueo de capitales [de los cuales son miembros las principales economiacuteas mundiales] que mencionoacute un progreso significativo de Panamaacute en la lucha contra el lavado de capitales cuando nos retiraron de su lista gris durante el antildeo Este retiro se llevoacute a cabo en un tiempo reacutecord Tambieacuten hemos progresado positivamente en un examen realizado y patrocinado por el Foro Global sobre Transparencia e Intercambio de Informacioacuten de la Organizacioacuten para la Cooperacioacuten y el Desarrollo Econoacutemico (OCDE)

Sin embargo los Panama Papers son maacutes que un teacutermino equivocado El caso fue difundido injustamente en los medios de comunicacioacuten como un escaacutendalo que involucra a las estructuras de las empresas offshore Como centro internacional de negocios Panamaacute trata a todas las sociedades de forma ideacutentica La idea de que Panamaacute es un paraiacuteso fiscal para las sociedades internacionales se debe a que soacutelo el ingreso generado en Panamaacute independientemente de los ingresos obtenidos en el extranjero estaacuten gravados Sin embargo todas las transacciones en Panamaacute estaacuten sujetas a impuestos bajo las leyes de las jurisdicciones pertinentes Nuestro gobierno fortalecioacute las leyes mediante la imposicioacuten de nuevas regulaciones pero estas poliacuteticas todaviacutea pueden ser desviadas para fines iliacutecitos

UNA LUCHA COLECTIVA Panamaacute estaacute decidida a adoptar todas las reformas de transparencia financiera necesarias para la satisfaccioacuten de la comunidad internacional El gobierno de Panamaacute anuncioacute su compromiso con el intercambio automaacutetico de informacioacuten financiera y hemos propuesto procedimientos que consideramos coherente con los objetivos de la comunidad internacional incluyendo la OCDE Ademaacutes Panamaacute continuaraacute su cooperacioacuten con Francia y otras jurisdicciones con el fin de perseguir las infracciones al coacutedigo penal panamentildeo asi como continuaraacute respetando los numerosos tratados internacionales que nuestros socios en todo el mundo han ratificado con la Repuacuteblica de Panamaacute Tambieacuten reiteramos nuestra disposicioacuten en entablar un diaacutelogo con la OCDE y su Foro Mundial respecto a la firma de acuerdos en materia de transparencia financiera que puedan promover el desarrollo econoacutemico de nuestros paiacuteses

Aunque reconocemos que estas reformas significan poco hasta su aplicacioacuten y cumplimiento no hay que olvidar que despueacutes de ser gobernada por una dictadura durante antildeos Panamaacute es hoy una democracia estable A traveacutes de nuestros esfuerzos para transformar a nuestro paiacutes en un centro econoacutemico de primer lugar maacutes de 100 sociedades transnacionales han establecido sus sedes regionales Esperamos que a traveacutes de nuestros esfuerzos de reforma y una mayor cooperacioacuten internacional nuestro paiacutes seraacute auacuten maacutes atractivo para las empresas multinacionales que deseen actuar como ciudadanos globales responsables

El Presidente Hollande en un discurso en 2013 prometioacute una lucha sin tregua contra la delincuencia financiera Panamaacute se presenta como un socio para conducir esta lucha La evasioacuten fiscal es un delito cometido por personas privadas y despoja tanto a los paiacuteses desarrollados y los paiacuteses en desarrollo de los ingresos necesarios para la salud la educacioacuten y las infraestructuras

La Repuacuteblica de Panamaacute siendo ella misma un paiacutes en desarrollo rechaza permitir que dicha actividad continuacutee Sin embargo estamos conscientes de los liacutemites de lo que

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podemos hacer solos La feroz lucha por una mayor transparencia financiera global debe ser colectiva

Panamaacute y Colombia reanudaron negociaciones para la cooperacioacuten entre autoridades administrativas

Mieacutercoles 13 de abril 2016

La Repuacuteblica de Panamaacute reanudoacute hoy en Bogotaacute las negociaciones con la Repuacuteblica de Colombia para la Cooperacioacuten entre Autoridades Administrativas en materia de lavado de activos y otros temas y para un acuerdo para evitar la doble tributacioacuten

La delegacioacuten panamentildea liderada por Farah Urrutia Directora de Asuntos Juriacutedicos y Tratados de la Cancilleriacutea buscaraacute enfocar que las conversaciones se den en virtud del Memorando de Entendimiento firmado por las cancilleres de Panamaacute Isabel de Saint Malo de Alvarado y Colombia Mariacutea Aacutengela Holguiacuten en octubre de 2014 ldquoEs de nuestro intereacutes que se atiendan y satisfagan los intereses de ambas nacionesrdquo enfatizoacute Urrutia

El Memorando de Entendimiento firmado entre las diplomaacuteticas reconoce la importancia de desarrollar mecanismos de cooperacioacuten que ayuden a fortalecer las instituciones de ambos estados y atender temas que se encuentran en la actualidad sobre la mesa en nuestra relacioacuten bilateral

El objetivo principal es analizar negociar y concretar un Acuerdo para Evitar la Doble Tributacioacuten atendiendo a los intereses de cada uno de los Estados sin desconocer el derecho soberano que le asiste a cada uno de ellos a disentildear y consagrar sus propias disposiciones tributarias y sus regiacutemenes tributarios especiales asiacute como el deber que tienen de no discriminacioacuten en contra de los ciudadanos del otro Estado Participan ademaacutes como miembros de la delegacioacuten panamentildea Ricardo Rocha Jefe de Tributacioacuten Internacional de la Direccioacuten General de Ingresos y los asesores Joseacute Ramoacuten Garciacutea de Paredes Luis Eduardo Ocando y Gian Castillero

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Gobierno anuncia integrantes de Comiteacute Independiente para fortalecer plataforma de servicios de Panamaacute

Martes 12 de abril 2016 El Premio Nobel de Economiacutea Joseph Stiglitz seraacute uno de los expertos internacionales que co-presidiraacute el Comiteacute Independiente de expertos nacionales e internaciones establecido por el Gobierno de la Repuacuteblica de Panamaacute para evaluar y adoptar medidas que fortalezcan la transparencia del sistema financiero y legal del paiacutes Asiacute lo anuncioacute la Vicepresidenta y Canciller de la Repuacuteblica Isabel de Saint Malo de Alvarado al tiempo que tambieacuten informoacute de la integracioacuten a este comiteacute del Profesor de Derecho Penal y Criminologiacutea de la Universidad de Basilea Suiza Mark Pieth De Saint Malo de Alvarado explicoacute que este Comiteacute Independiente estaraacute integrado por ocho expertos de los cuales cuatro seraacuten nacionales y cuatro internacionales Igualmente detalloacute que el mismo seraacute co-presidido por un experto nacional y uno internacional Ejecutoria de Stiglitz Stiglitz es un reconocido economista y catedraacutetico estadounidense ganador del Nobel de Economiacutea en el antildeo 2001 En la actualidad es presidente de la Asociacioacuten Econoacutemica Internacional y profesor en la Universidad de Columbia Su trabajo ha contribuido a mejorar el desempentildeo econoacutemico de paiacuteses en Ameacuterica Latina y Asia La labor de Stiglitz al frente del comiteacute independiente junto a otros expertos nacionales e internacionales seraacute la de evaluar las poliacuteticas vigentes de Panamaacute para prevenir que su centro financiero y legal sea utilizado por el crimen organizado global en praacutecticas como el blanqueo de capitales y el financiamiento del terrorismo Gestioacuten de Pieth Por su parte Pieth de 1989 a 1993 fue Jefe de la Seccioacuten - delincuencia econoacutemica y organizada en la Oficina Federal de Justicia (Ministerio de Justicia y Policiacutea) En este cargo elaboroacute la legislacioacuten contra el blanqueo de dinero el crimen organizado el abuso de drogas la corrupcioacuten y la confiscacioacuten de los activos Fue miembro del Grupo de Accioacuten Financiera sobre el blanqueo de capitales (GAFI) y del Grupo de Accioacuten Quiacutemica de Precursores Quiacutemicos y Presidente de un grupo intergubernamental de expertos encargado por las Naciones Unidas con la determinacioacuten de la extensioacuten del traacutefico iliacutecito de drogas Desde 1990 hasta finales de 2013 Pieth presidioacute el Grupo de Trabajo de la Organizacioacuten para la Cooperacioacuten y el Desarrollo Econoacutemicos (OCDE) sobre el soborno en las transacciones comerciales internacionales que tambieacuten participa en la Iniciativa Banca Wolfsberg AML como facilitador En la primavera de 2004 fue nombrado por el Secretario General de la Organizacioacuten de las Naciones Unidas (ONU) para el Comiteacute de Investigacioacuten Independiente sobre el programa Petroacuteleo por Alimentos de Irak El presidente de la Repuacuteblica Juan Carlos Varela anuncioacute la semana pasada la integracioacuten de este comiteacute independiente para fortalecer las acciones y la cooperacioacuten de Panamaacute a nivel internacional en materia de intercambio de informacioacuten para la transparencia financiera

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La proacutexima semana el ministro de Economiacutea y Finanzas Dulcidio De la Guardia viajaraacute a Pariacutes Francia para reunirse con su similar en este paiacutes para eleva elevar la solicitud del Gobierno panamentildeo para que se reconsidere la decisioacuten de este paiacutes de incluir a Panamaacute en la lista de paraiacutesos fiscales Panamaacute reitera compromiso en lucha contra el uso indebido de las plataformas de servicios financieros y corporativos

Viernes 8 de abril 2016 El Presidente de la Repuacuteblica Juan Carlos Varela sostuvo una conversacioacuten telefoacutenica con su homoacutelogo franceacutes Franccedilois Hollande con el propoacutesito de expresarle personalmente el compromiso de la Repuacuteblica de Panamaacute de continuar cooperando con la comunidad internacional en la lucha contra el uso indebido de las plataformas de servicios financieros y corporativos En este sentido el mandatario panamentildeo sentildealoacute los importantes avances impulsados bajo su administracioacuten para fortalecer la plataforma de servicios panamentildeo y expresoacute que nuestro paiacutes tomariacutea las medidas necesarias para garantizar la efectiva implementacioacuten del acuerdo para evitar la doble imposicioacuten fiscal e intercambio de informacioacuten vigente entre ambos paiacuteses Ambos mandatarios coincidieron en la conveniencia de una reunioacuten entre los Ministros de Finanzas de ambos paiacuteses y sugirieron que la misma se diera en Paris en los proacuteximos diacuteas En cuanto a la relacioacuten bilateral entre ambos paiacuteses el Presidente Varela recalcoacute que debe atenderse de forma integral e hizo una invitacioacuten a continuar la discusioacuten de los temas relevantes para ambos paiacuteses mediante los canales oficiales por conducto de la viacutea diplomaacutetica La iniciativa del Presidente Juan Carlos Varela de conversar con el presidente franceacutes se da dentro del marco de las acciones que estaacuten siendo tomadas para fortalecer la confianza y credibilidad en la plataforma de servicios panamentildea y seguir liderando conjuntamente un esfuerzo global a favor de la transparencia

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Panamaacute plantea a Francia su posicioacuten con respecto a la plataforma financiera y de servicios

Viernes 8 de abril 2016

La Vicepresidenta y Canciller Isabel de Saint Malo de Alvarado sostuvo el primero de una serie de encuentros que se organizaraacuten con paiacuteses miembros del Foro Global de la OCDE seguacuten lo anunciado por el Presidente Juan Carlos Varela Rodriacuteguez en su reciente discurso a la nacioacuten En esta ocasioacuten aprovechoacute la visita a Panamaacute de la Directora para las Ameacutericas y el Caribe del Ministerio de Relaciones Exteriores de Francia Kareen Rispal en el marco de la celebracioacuten de las Consultas Poliacuteticas Francia-Panamaacute a quien expresoacute su preocupacioacuten por las recientes declaraciones de autoridades francesas sobre la posibilidad de incluir a Panamaacute en una lista discriminatoria en su paiacutes La representante del gobierno franceacutes manifestoacute que reconocen los esfuerzos que Panamaacute ha venido realizando en esta materia y su disposicioacuten de seguir fortaleciendo los mecanismos de intercambio de informacioacuten entre ambos paiacuteses En esta misma direccioacuten manifestoacute su complacencia de que las autoridades fiscales de ambos paiacuteses han tomado contacto directo en el marco de la ejecucioacuten del tratado de doble tributacioacuten Asimismo compartioacute con la diplomaacutetica las acciones que Panamaacute ha implementado para fortalecer la transparencia de su plataforma financiera y de servicios tales como la implementacioacuten de los cambios a las normas para inmovilizar las acciones al portador de las sociedades anoacutenimas la exclusioacuten del paiacutes de la lista gris del GAFI y la aprobacioacuten para pasar a las Fase II del proceso de revisioacuten paritaria del Foro Global de la OCDE con lo cual la comunidad internacional validoacute que nuestro marco legal cumple con los estaacutendares internacionales La Vicepresidenta y Canciller tambieacuten dijo que el compromiso de la actual Administracioacuten es coherente con el esfuerzo global por la transparencia y agregoacute que Panamaacute maneja seria y responsablemente sus servicios legales y financieros Panamaacute cuenta con uno de los centros financieros maacutes importantes del mundo y que a traveacutes del esfuerzo de todo un paiacutes se ha logrado cumplir con los maacutes altos niveles de transparencia superando normativas de incluso las grandes potencias agregoacute Cerroacute este encuentro bilateral con Francia afirmando que Panamaacute tiene la economiacutea maacutes pujante de Ameacuterica Latina y que no se va a permitir que se desprestigie al paiacutes por unas

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publicaciones que ponen en manifiesto el actuar de una empresa mas no de un paiacutes y reiteroacute la proacutexima instalacioacuten de un comiteacute de expertos nacionales e internacionales de reconocida experiencia para que evaluacutee nuestras praacutecticas vigentes y proponga la adopcioacuten de medidas que compartiremos con otros paiacuteses del mundo para fortalecer la transparencia de los sistemas financieros y legales

Comisioacuten Presidencial analiza retos de la plataforma de servicios panamentildea con CANDSIF

Jueves 7 de abril 2016 El Presidente de la Repuacuteblica Juan Carlos Varela Rodriacuteguez condujo una reunioacuten extraordinaria de los miembros de la Comisioacuten Presidencial de Alto Nivel para la Defensa de los Servicios Internacionales Financieros (CANDSIF) para analizar los retos de la plataforma financiera y de servicios internacionales frente a los uacuteltimos acontecimientos que se han desarrollado a nivel internacional

El Mandatario junto la Vicepresidenta y Canciller de la Repuacuteblica Isabel de Saint Malo de Alvarado el ministro de la Presidencia Aacutelvaro Alemaacuten el vicecanciller Luis Miguel Hincapieacute el viceministro de Economiacutea Ivaacuten Zarak el Viceministro de Comercio Exterior Neacutestor Gonzaacutelez conversoacute con los integrantes de la CANDSIF sobre las alternativas para atender los retos que enfrenta la plataforma de servicios panamentildea teniendo en cuenta los requerimientos internacionales pero sin desatender los intereses del paiacutes En el encuentro el Mandatario llamoacute a una unioacuten entre el sector puacuteblico y privado a lo que los representantes de la Caacutemara de Comercio Industrias y Agricultura de Panamaacute el Colegio Nacional de Abogados de Panamaacute la Asociacioacuten de Abogados Internacionales y la Asociacioacuten Bancaria de Panamaacute la Superintendencia del Mercado de Valores la Superintendencia de Bancos y la Superintendencia de Seguros y Reaseguros manifestaron su total apoyo a la iniciativa y a las acciones implementadas por el Gobierno en beneficio del paiacutes El Presidente Varela sugirioacute que en los proacuteximos diacuteas se sostengan reuniones con los miembros de las juntas directivas de cada uno de los gremios del sector privado que integran CANDSIF e incluso con la totalidad de la membreciacutea de la Asociacioacuten Bancaria Nacional de Panamaacute La CANDSIF estaacute conformada por representantes del sector puacuteblico y privado y constituye un espacio de discusioacuten para el desarrollo de una poliacutetica de paiacutes que recomiende adecuaciones que deben hacerse al sistema en materia de servicios financieros e internacionales y salvaguardar asiacute los intereses nacionales

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Panamaacute reafirma transparencia fiscal al ser retirada de lista discriminatoria del Paraguay

Jueves 17 de marzo 2016 El Ministerio de Relaciones Exteriores anuncia que la Repuacuteblica del Paraguay ha excluido a Panamaacute del listado de Paiacuteses y Regiacutemenes de Baja o Nula Tributacioacuten en la cual habiacutea sido incluido en el 2014 Seguacuten el decreto publicado por el paiacutes suramericano las autoridades de Paraguay han reconocido el esfuerzo y compromiso de la Repuacuteblica de Panamaacute con la transparencia de su sistema financiero empresarial y comercial y tras haber sido excluido de la ldquoLista Grisrdquo del GAFI Paraguay retira a Panamaacute de la Noacutemina de los paiacuteses considerados de baja o nula tributacioacuten La Vicepresidenta y Ministra de Relaciones Exteriores Isabel de Saint Malo de Alvarado su complacencia por la decisioacuten de Paraguay ldquopaiacutes con el que siempre hemos mantenido una positiva relacioacuten bilateral que no era coacutensona con nuestra inclusioacuten en un listado de esa iacutendole Estamos seguros que esto permitiraacute una dinamizacioacuten de nuestras relaciones econoacutemicas y comerciales en beneficio de ambas nacionesrdquo agregoacute Panamaacute reitera su compromiso con la continua modernizacioacuten y actualizacioacuten de la plataforma financiera y de servicios mediante el fortalecimiento de nuestra legislacioacuten y la colaboracioacuten con la comunidad financiera internacional para lograr un desarrollo econoacutemico optimo del paiacutes y mantener la defensa del prestigio internacional

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poliacutetica de paiacutes que analice las adecuaciones necesarias para salvaguardar asiacute los intereses nacionales

Cancilleriacutea presentaraacute a la Asamblea Nacional proyecto de ley de Convencioacuten sobre Asistencia Administrativa Mutua en Materia Fiscal (MAC)

Mieacutercoles 21 diciembre 2016 El Ministerio de Relaciones Exteriores presentaraacute a consideracioacuten de la Asamblea Nacional la aprobacioacuten de la Convencioacuten sobre Asistencia Administrativa Mutua en Materia Fiscal (MAC por sus siglas en ingleacutes) en fiel cumplimiento a los compromisos internacionales de transparencia e intercambio de informacioacuten facilitando la cooperacioacuten internacional en esta materia tras ser avalado este martes por el Consejo de Gabinete

Haciendo referencia a los esfuerzos sustanciales que Panamaacute ha adelantado para adecuarse a los estaacutendares internacionales en materia de transparencia la Ministra Encargada Mariacutea Luisa Navarro sostuvo que esta Convencioacuten plantea la posibilidad de distintas formas de cooperacioacuten administrativa entre la Direccioacuten General de Ingresos (DGI) y las autoridades competentes de las demaacutes jurisdicciones firmantes y permite formular reservas sobre algunos aspectos Esto abre la puerta hacia el intercambio multilateral de informacioacuten financiera a requerimiento entre sus signatarios y en cuanto al intercambio automaacutetico permite que se implemente de manera bilateral con maacutes de 100 jurisdicciones aportoacute la diplomaacutetica panamentildea

La ratificacioacuten de esta Convencioacuten explicoacute Navarro que se espera para el primer trimestre de 2017 se suma a las acciones adoptadas por el Gobierno de la Repuacuteblica de Panamaacute para fortalecer y hacer maacutes transparente la plataforma financiera y de servicios internacionales

Ademaacutes toma especial importancia dado que el paiacutes se someteraacute en marzo proacuteximo a un procedimiento abreviado de revisioacuten de la OCDE denominado ldquofast trackrdquo el cual al ampliar sustancialmente su red de convenios fiscales internacionales permitiraacute corregir la calificacioacuten de incumplimiento que recibioacute Panamaacute en la uacuteltima reunioacuten del Foro Global

Con estos logros concretos y una hoja de ruta clara la Repuacuteblica de Panamaacute se concentra en el desarrollo de la plataforma de servicios internacionales y el fortalecimiento de las ventajas competitivas del paiacutes con acciones firmes de prevencioacuten y combate al blanqueo de capitales el financiamiento del terrorismo y sus actividades conexas y adecuaacutendose a los estaacutendares internacionales de transparencia Entre ellos destacan la adopcioacuten del Common Reporting Standard (ldquoCRSrdquo) promovido por el Foro Global de la OCDE como nuevo estaacutendar internacional en materia de cooperacioacuten fiscal la firma del Acuerdo Intergubernamental que implementa FATCA (ldquoIGArdquo por sus siglas) con el Gobierno de Estados Unidos que establece el compromiso entre las autoridades competentes de intercambiar informacioacuten financiera de forma automaacutetica la actualizacioacuten del marco regulatorio para cumplir con los compromisos de intercambio automaacutetico de informacioacuten bajo las metodologiacuteas antes mencionadas (FATCA CRS) y la adopcioacuten del marco legal que obliga a las sociedades que no tienen operaciones en Panamaacute de mantener registros contables e informacioacuten de sustento de sus transacciones y para suspender los derechos

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corporativos de aquellas sociedades que esteacuten en situacioacuten de mora en el pago de sus cargos de mantenimiento anual a las autoridades panamentildeas

Gabinete autoriza presentacioacuten de proyectos y acuerdos sobre seguridad y prevencioacuten del blanqueo de capitales

Mieacutercoles 21 diciembre 2016 Sendas autorizaciones al Ministerio de Relaciones Exteriores para proponer ante la Asamblea Nacional proyectos sobre seguridad y prevencioacuten de blanqueo de capitales aproboacute este martes el Consejo de Gabinete

Una de ellas fue el acuerdo marco de cooperacioacuten entre el Gobierno de la Repuacuteblica de Panamaacute y la estatal Corporacioacuten Comercial Canadiense (CCC) para el fortalecimiento de las capacidades institucionales por medio de la adquisicioacuten de bienes y servicios de seguridad

Este acuerdo es para la adquisicioacuten de bienes y servicios relacionados con la seguridad puacuteblica a traveacutes de transacciones entre Gobiernos para fortalecer las capacidades del Ministerio de Seguridad Puacuteblica con altos estaacutendares de calidad y transparencia

La CCC es una agencia del Gobierno de Canadaacute con 60 antildeos de experiencia en la adquisicioacuten de bienes y servicios de seguridad con los maacutes altos estaacutendares de calidad y transparencia la cual presta sus servicios de asistencia y cooperacioacuten teacutecnica a entidades gubernamentales incluyendo el Departamento de Defensa de los Estados Unidos de Ameacuterica

Los ministros de Estado tambieacuten autorizaron a la Cancilleriacutea a presentar a la Asamblea el proyecto de Ley 054-16 por el cual se aprueba la Convencioacuten sobre Asistencia Administrativa Mutua en Materia Fiscal (MAC por sus siglas en ingleacutes) en fiel cumplimiento a los compromisos internacionales de transparencia e intercambio de informacioacuten facilitando la cooperacioacuten internacional en esta materia

La Ministra Encargada Mariacutea Luisa Navarro sentildealoacute que haciendo referencia a los esfuerzos sustanciales que Panamaacute adelanta para adecuarse a los estaacutendares internacionales en materia de transparencia esta Convencioacuten plantea la posibilidad de distintas formas de cooperacioacuten administrativa entre la Direccioacuten General de Ingresos (DGI) y las autoridades competentes de las demaacutes jurisdicciones firmantes

Esto permitiraacute formular reservas sobre algunos aspectos y abre las puertas hacia el intercambio multilateral de informacioacuten financiera a requerimiento entre sus signatarios precisoacute

Con estos logros concretos y una hoja de ruta clara el Gobierno de la Repuacuteblica de Panamaacute se concentra en el desarrollo de la plataforma de servicios internacionales y el fortalecimiento de las ventajas competitivas del paiacutes con acciones firmes de prevencioacuten y combate al blanqueo de capitales el financiamiento del terrorismo y sus actividades conexas adecuaacutendose a los estaacutendares internacionales de transparencia

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Con la ratificacioacuten de esta Convencioacuten que se espera para el primer trimestre de 2017 esta accioacuten se suma a las acciones adoptadas por el Gobierno en aras de fortalecer y hacer maacutes transparente la plataforma financiera y de servicios internacionales

Tambieacuten se autorizoacute al Ministerio de Relaciones Exteriores a proponer ante la Asamblea Nacional el convenio entre la Repuacuteblica de Panamaacute y la Repuacuteblica de Polonia sobre la cooperacioacuten en el campo del turismo

Panamaacute demuestra avances en Plataforma Financiera ante foros de la ONU

Martes 13 diciembre 2016 Como parte de las acciones para dar mayor fortaleza y transparencia a su plataforma financiera Panamaacute participoacute como paiacutes observador en las Reuniones Especiales del Comiteacute de Expertos de Cooperacioacuten Internacional en cuestiones de Tributacioacuten de la Organizacioacuten de las Naciones Unidas (ONU) Adicionalmente como miembro del Consejo Econoacutemico y Social de las Naciones Unidas (ECOSOC por sus siglas en ingleacutes) Panamaacute estuvo presente en el diaacutelogo interactivo de ECOSOC y el Comiteacute de Expertos de Cooperacioacuten Internacional en Cuestiones de Tributacioacuten donde se hizo un anaacutelisis del trabajo del Comiteacute de Expertos y se organizaron paneles para debatir temas de actualidad como la proteccioacuten de la base impositiva de paiacuteses en desarrollo y enfrentando la evasioacuten fiscal internacional y coacutemo asegurar la

promocioacuten del compromiso poliacutetico a las reformas fiscales y que estas sean sostenibles entre otros puntos

Gian Castillero asesor gubernamental quien participoacute en el Foro de ECOSOC en nombre de Panamaacute se refirioacute a las acciones adoptadas por el paiacutes para cumplir con las expectativas de la comunidad internacional enfatizando los retos y riesgos que enfrentan naciones de mediano ingreso como la nuestra al adaptarse e implementar los cambios impulsados en materia fiscal

Por su parte Analuisa Bustamante Directora General de Relaciones Econoacutemicas Internacionales de la Cancilleriacutea agregoacute que ldquoPanamaacute es un paiacutes comprometido en la identificacioacuten de recursos y acciones que faciliten el logro de los Objetivos de Desarrollo Sosteniblerdquo al tiempo que instoacute a la comunidad internacional a prestar igual atencioacuten a la lucha contra la corrupcioacuten y el uso ineficiente de los fondos y recursos estatales

Bustamante hizo un recuento de las acciones emprendidas por el paiacutes en materia legislativa para garantizar mayor transparencia y cooperacioacuten en materia fiscal y

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manifestoacute el compromiso de Panamaacute de continuar desarrollando su plataforma financiera y de servicios internacionales para adaptarse a las expectativas internaciones Cerroacute su participacioacuten haciendo un llamado a trabajar unidos y actuar con precaucioacuten para evitar que los esfuerzos contra la evasioacuten fiscal se conviertan en un obstaacuteculo para la atraccioacuten de inversioacuten extranjera directa que paiacuteses de Ameacuterica Latina y El Caribe necesitan para financiar su agenda de desarrollo

Resalta intereacutes de Panamaacute de convertirse en uno de los liacutederes globales en el movimiento anticorrupcioacuten

Viernes 2 diciembre 2016

El reporte del Comiteacute de Expertos Independientes y la presentacioacuten de la visioacuten y avance del paiacutes para la transparencia de la plataforma financiera y de servicios internacionales resultaron punto focal en un panel celebrado en el marco de la XVII Conferencia Internacional contra la Corrupcioacuten (IACC) que con la asistencia de 1200 participantes entre estos 130 periodistas de investigacioacuten de todo el mundo se desarrolla en Panamaacute

Durante la sesioacuten se presentoacute el proceso investigacioacuten y hallazgos del Comiteacute encargado a solicitud del Gobierno de la Repuacuteblica de Panamaacute de estudiar las regulaciones y el funcionamiento de la plataforma financiera y de servicios del paiacutes Tambieacuten se realizoacute un estudio comparativo de distintas jurisdicciones y se explicoacute la visioacuten del paiacutes para seguir fortaleciendo y desarrollando el sistema panamentildeo logrando mayor transparencia y cooperacioacuten internacional

El Informe Final con las recomendaciones del Comiteacute de Expertos Independientes para la transparencia de la plataforma financiera y de servicios internacionales propone medidas para fortalecer los sistemas corporativos financieros y legales a fin de que el paiacutes lidere los esfuerzos de la comunidad internacional para construir una nueva arquitectura financiera global

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Durante el panel destacoacute el intereacutes del Gobierno de la Repuacuteblica de Panamaacute de convertir al paiacutes en uno de los liacutederes globales en el movimiento anticorrupcioacuten al tiempo que fortalece la responsabilidad de defender el sistema financiero y avanzar con el intercambio de informacioacuten en materia fiscal

Participaron en el panel Roberto Artavia miembro Internacional del Comiteacute Domingo Latorraca miembro nacional del comiteacute Gian Castillero Asesor del Gobierno de Panamaacute Philip Amado de Andreacute Representante Regional de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC)

El Informe del Comiteacute de Expertos Independientes se ubica en la seccioacuten Transparencia Financiera de la paacutegina web de la Presidencia de la Repuacuteblica wwwpresidenciagobpa

Panamaacute suscribe Convencioacuten sobre Asistencia Administrativa Mutua en Materia Fiscal marco legal para intercambio de informacioacuten

Jueves 27 octubre 2016

El Gobierno de la Repuacuteblica de Panamaacute suscribioacute hoy la Convencioacuten sobre Asistencia Administrativa Mutua en Materia Fiscal que constituye un paso maacutes en la estrategia de Panamaacute para la modernizacioacuten y transformacioacuten de su plataforma financiera y de servicios internacionales y establece el marco juriacutedico para la implementacioacuten de iniciativas en materia de transparencia y cooperacioacuten internacional La firma estuvo a cargo de la Embajadora de Panamaacute en Francia Pilar Arosemena de Alemaacuten y el Secretario General de la Organizacioacuten para la Cooperacioacuten y el Desarrollo Econoacutemicos (OCDE) Aacutengel Gurriacutea en la sede de esta entidad en Pariacutes Ademaacutes de Panamaacute otros 104 paiacuteses se han adherido a este instrumento que establece la base legal para la cooperacioacuten fiscal entre paiacuteses incluyendo el intercambio de informacioacuten financiera a requerimiento entre sus signatarios

El Secretario General de la OCDE mencionoacute en sus comentarios que acceder a la Convencioacuten lleva a Panamaacute maacutes cerca a la implementacioacuten completa de su compromiso para cumplir con los estaacutendares globales de transparencia fiscal Tambieacuten felicitoacute a la administracioacuten del Presidente Juan Carlos Varela por modificar la legislacioacuten local para atender las recomendaciones de la revisioacuten del Foro Global en materia de transparencia fiscal

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En cuanto al intercambio automaacutetico la convencioacuten permite que se implemente de manera bilateral La Embajadora panamentildea en Francia recalcoacute que la Convencioacuten permite mantener reservas con algunos tipos de asistencia como en materia de recaudacioacuten y notificacioacuten ldquoEsto seraacute determinado por Panamaacute antes de presentar la Convencioacuten para ratificacioacuten en la Asamblea Nacionalrdquo agregoacute

Gurriacutea tambieacutendijo que la OCDE ha trabajado de cerca con Panamaacute particularmente en los uacuteltimos meses a nivel poliacutetico y teacutecnico y estaacute lista para seguir apoyando sus continuos esfuerzos en esta aacuterea

La Convencioacuten sobre Asistencia Administrativa Mutua en Materia Fiscal se suma a las acciones realizadas por Panamaacute para adoptar los maacutes altos estaacutendares internacionales y junto a las reformas legales e institucionales adoptadas recientemente fortalecen cada vez maacutes la plataforma de servicios internacionales del paiacutes asiacute como las acciones de prevencioacuten y combate al blanqueo de capitales el financiamiento del terrorismo y sus actividades conexas

Canciller panamentildea solicita a Brasil Peruacute Ecuador Francia y Portugal que retiren a Panamaacute de sus listas discriminatorias

Mieacutercoles 26 octubre 2016

En el marco de su participacioacuten en la XII Reunioacuten de Ministros de Relaciones Exteriores CELAC-UE que se celebra en Repuacuteblica Dominicana la Vicepresidenta y Canciller de Panamaacute Isabel de Saint de Alvarado sostuvo encuentros bilaterales con sus homoacutelogos cancilleres y otras autoridades de paiacuteses latinoamericanos y europeos en compantildeiacutea del Embajador de Panamaacute en Repuacuteblica Dominicana Pablo Quintero Luna

La jefa de la diplomacia panamentildea hizo un llamado a Altas Autoridades de Brasil Peruacute Ecuador Francia y Portugal a revisar sus listas discriminatorias y suprimir a Panamaacute de las mismas pues el paiacutes cumple los maacutes altos estaacutendares en materia de transparencia fiscal y un sistema financiero robusto lo que amerita que sea excluido de cada una de ellas

Asimismo de Saint Malo de Alvarado compartioacute con el Canciller de Luxemburgo Jean Asselborn y con el Ministro de Relaciones Exteriores del Reino Unido Alan Duncan que

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desde hace maacutes de dos antildeos Panamaacute inicioacute un proceso de transformacioacuten de su plataforma financiera y de servicios internacionales y hoy en diacutea cuenta con una renovada poliacutetica de Estado que cumple a cabalidad con los estaacutendares internacionales en materia de transparencia y lucha contra la criminalidad En este sentido el diplomaacutetico luxemburgueacutes compartioacute con la Canciller la experiencia de Luxemburgo que inicioacute 2014 un esfuerzo similar al que adelanta Panamaacute en aras a fortalecer la plataforma financiera y mantenerse alineado con esfuerzos globales en materia de transparencia

El fortalecimiento de la agenda bilateral en especial en materia econoacutemica fue tambieacuten tema central en las conversaciones bilaterales entre autoridades de Chipre y Alemania con la canciller panamentildea Asimismo agradecioacute al viceministro alemaacuten las atenciones durante reciente visita oficial del Presidente Juan Carlos Varela a este paiacutes

La Vicepresidenta retorna hoy mieacutercoles 26 de octubre a Panamaacute

Canciller Aacutengela Merkel reconocioacute acciones del Gobierno tras los ldquoPapeles de Panamaacuterdquo

Martes 18 octubre 2016 La Canciller alemana Aacutengela Merkel reconocioacute hoy la respuesta y acciones del Gobierno de Panamaacute ante la situacioacuten internacional surgida a raiacutez de los llamados Papeles de Panamaacute ldquoPanamaacute reaccionoacute muy raacutepido cuando surgieron los Papeles de Panamaacute Sobre este

base ya se han firmado algunos acuerdos con varios paiacutesesrdquo indicoacute Merkel

ldquoCon Alemania antildeadioacute las negociaciones comenzaron en julio El objetivo es cerrarlo en los proacuteximos 6 mesesrdquo indicoacute la Canciller durante una conferencia de prensa luego de sostener una reunioacuten bilateral con el Presidente de la Repuacuteblica Juan Carlos Varela y la Vicepresidente y Canciller Isabel de Saint Malo de Alvarado

El Presidente Varela explicoacute que asiacute como se negocioacute y firmoacute un acuerdo con Japoacuten de la misma manera se llegaraacute a un entendimiento con Alemania ldquoEl eacutexito de nuestros sistema financiero se debe al talento gente y a su solidez estructural no a aquellos que intentan utilizarlo para fines distintos al creadordquo dijo

Varela explicoacute que los Papeles de Panamaacute pusieron en evidencia un problema global la evasioacuten de impuesto sobre el cual el Gobierno ya veniacutea tomando decisiones importantes ldquoNuestras acciones ponen los hechos al lado de nuestras palabras en el compromiso de mayor transparencia en nuestro sistema financierordquo antildeadioacute

La mandataria alemana alentoacute a Panamaacute a continuar aclarando ldquocon todo detalle las situaciones del pasado porque es importante recuperar la confianzardquo

Panamaacute y Alemania sostienen en estos momentos negociaciones para firmar un acuerdo de transparencia fiscal Desde el antildeo 2009 Panamaacute ha suscrito maacutes de 30 acuerdos de intercambio de informacioacuten tributaria

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Ademaacutes Panamaacute ha tomado muacuteltiples medidas para fortalecer su transparencia financiera a partir de enero de 2016 entraron en vigencia nuevas normas que limitan el uso de acciones al portador de las sociedades panamentildeas Con esas nuevas normas las sociedades que hayan emitido acciones al portador deberaacuten entregarlas en custodia a agentes autorizados y regulados por entes financieros

Se aproboacute la Ley 23 de 2015 con la cual se adoptaron medidas para fortalecer nuestro sistema financiero contra el blanqueo de capitales y el financiamiento del terrorismo en cumplimiento de la hoja de ruta preparada por la Comisioacuten de Blanqueo de Capitales con el propoacutesito de sacar a nuestro paiacutes de la lista gris del GAFI

Igualmente se adoptaron 7 nuevas leyes que incluyen nuevos delitos asiacute como la regulacioacuten de los sectores financieros no tradicionales como firmas de abogados y negocios inmobiliarios con el fin de incrementar la transparencia y combatir el uso inadecuado de nuestro centro financiero

El paiacutes continuacutea tomando acciones a nivel bilateral mediante la firma de una pluralidad de acuerdos en materia tributaria con paiacuteses de diversas regiones Ya se han firmado 16 Tratados para evitar la Doble Tributacioacuten y 9 Tratados de Intercambio de Informacioacuten Tributaria con paiacuteses de Europa Asia Medio Oriente y Ameacuterica Latina

GAFILAT da inicio al proceso formal de Evaluacioacuten Mutua de Panamaacute

Domingo 9 de octubre 2016

Con el objetivo de darle inicio al proceso formal de la cuarta ronda de Evaluacioacuten Mutua de Panamaacute una delegacioacuten de autoridades de GAFILAT que se encuentra en Panamaacute para una visita pre-evaluacioacuten sostuvo un encuentro con la Vicepresidenta y Canciller Isabel de Saint Malo de Alvarado el Presidente de la Corte Suprema de Justicia de Panamaacute Joseacute Ayuacute Prado la Viceministra de Finanzas Eyda Varela de Chinchilla y el Diputado Adolfo Valderrama Presidente de la Comisioacuten de Economiacutea y Finanzas de la Asamblea Nacional GAFILAT expresoacute la importancia que conlleva el Proceso de Evaluacioacuten Mutua para el paiacutes los cuestionarios teacutecnicos y de efectividad y las visitas in-situ que el Grupo de Accioacuten Financiera (GAFI) realizan como parte de la metodologiacutea de evaluacioacuten bajo los estaacutendares internacionales que los paiacuteses miembros deben implementar El principal objetivo explicaron es una medicioacuten en torno a los avances y logros que ha tenido el paiacutes en materia de prevencioacuten de lavado de activos y financiamiento del

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terrorismo La jefa de la diplomacia panamentildea reiteroacute en este encuentro el apoyo de las instituciones gubernamentales panamentildeas en todo lo que se requiera para concretar este proceso ldquoDesde hace maacutes de dos antildeos Panamaacute antildeos inicioacute un proceso de transformacioacuten de su plataforma financiera y de servicios internacionales y hoy en diacutea cuenta con una renovada poliacutetica de Estado para cumplir con las expectativas internacionales en materia de transparencia y lucha contra la criminalidadrdquo indicoacute de Saint Malo de Alvarado agregando ademaacutes que el paiacutes considera ldquosumamente importante tener el punto de vista de una organizacioacuten externa e independienterdquo En el marco de esta visita de pre evaluacioacuten las Altas Autoridades panamentildeas se reuniraacuten con representantes de las instituciones relevantes involucradas en la lucha contra Anti-lavado de Activos y Contra la financiacioacuten del terrorismo (ALACFT) asiacute como con el sector privado El Grupo de Accioacuten Financiera de Latinoameacuterica (GAFILAT) es una organizacioacuten intergubernamental de base regional que agrupa a 16 paiacuteses de Ameacuterica del Sur Centroameacuterica y Ameacuterica de Norte para combatir el lavado de dinero y la financiacioacuten del terrorismo a traveacutes del compromiso de mejora continua de las poliacuteticas nacionales contra ambos temas y la profundizacioacuten en los distintos mecanismos de cooperacioacuten entre los paiacuteses miembros

Panamaacute reitera compromiso en materia de transparencia durante misioacuten oficial en Nueva York

Jueves 22 de septiembre 2016

En Reunioacuten Ministerial sobre el Grupo de Gobernanza Global (3G) que contoacute con la participacioacuten del presidente de la Asamblea General de las Naciones Unidas Peter Thomson los Ministros de Relaciones Exteriores de Alemania y Singapur Frank-Walter Steinmeier y Vivian Balakrishnan respectivamente la Vicepresidenta y Canciller Isabel de Saint Malo de Alvarado compartioacute con los representantes del 3G y miembros del G20 los avances de Panamaacute en materia de transparencia

Aprovechando este espacio la jefa de la diplomacia panamentildea manifestoacute que espera lo mejor de la integracioacuten y la cooperacioacuten de las acciones conjuntas entre el 3G y G20 en

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materia de transparencia resaltando la importancia de las realidades particulares entre las grandes potencias y los paiacuteses pequentildeos a fin de garantizar que los esfuerzos no comprometan el financiamiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS)

Posteriormente a esta reunioacuten de Alto Nivel de Saint Malo de Alvarado fue invitada de honor en el World amp Leader Forum ndashForo de Liacutederes Mundiales- de Columbia University en donde presentoacute la ponencia ldquoPanamaacute una nacioacuten comprometida con la democracia la transparencia y el desarrollo sosteniblerdquo la cual contoacute con la participacioacuten del presidente de Columbia University Lee Bollinguer profesores y estudiantes

En materia de democracia la Vicepresidenta y Canciller se refirioacute al proceso de consolidacioacuten de la democracia de Panamaacute fundamentado en el fortalecimiento institucional y de la transparencia que buscan un crecimiento sostenible e incluyente teniendo como marco de referencia los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS)

En cuanto al desarrollo sostenible la Vicepresidenta y Canciller manifestoacute que es fundamental llevar a cabo un proceso multisectorial para enfrentar los complejos retos en esta materia y la lucha contra la pobreza el hambre y las enfermedades siendo esta la razoacuten por la que el gobierno panamentildeo centrar sus esfuerzos para alcanzar un desarrollo sostenible

La Vicepresidenta y Canciller retorna a Panamaacute este jueves

Vicepresidenta avanza en agenda diplomaacutetica para reiterar compromiso de Panamaacute con la transparencia

Martes 20 de septiembre 2016

En el marco de su participacioacuten en la 71deg Asamblea General de las Naciones Unidas la Vicepresidenta y Canciller Isabel de Saint Malo de Alvarado realizoacute esta semana una serie de reuniones bilaterales con el objeto de reafirmar el compromiso de Panamaacute de continuar desarrollando una poliacutetica de Estado de fortalecimiento de su plataforma de servicios alineada a las expectativas internacionales en materia de transparencia y lucha contra la criminalidad

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En este contexto Joseacute Aacutengel Gurriacutea Secretario General de la Organizacioacuten para la Cooperacioacuten y Desarrollo Econoacutemico (OCDE) reconocioacute los avances de Panamaacute en materia de transparencia fiscal y elogioacute el compromiso de iniciar el intercambio automaacutetico de informacioacuten conforme a la metodologiacutea Common Reporting Standard (CRS) a partir de 2018

En sus reuniones la Canciller Saint Malo de Alvarado reiteroacute que nuestro paiacutes espera concretar pronto la firma de la Convencioacuten sobre Asistencia Administrativa Mutua en Materia Fiscal (conocida por sus siglas en ingles ldquoMACrdquo) y que Panamaacute continuaraacute impulsando acciones que fortalezcan las ventajas competitivas su plataforma de servicios para continuar siendo un actor importante en la comunidad internacional

Previamente a este encuentro bilateral la Vicepresidenta y Canciller se reunioacute con el Viceprimer Ministro y Canciller de Beacutelgica Didier Reynder con quien compartioacute los esfuerzos que Panamaacute ha hecho para cumplir con los estaacutendares globales y el fortalecimiento de su plataforma financiera y el intereacutes de esta administracioacuten en que empresas belgas participen en los proyectos del Plan Quinquenal de Inversiones que impulsa el Gobierno de Panamaacute

Posteriormente la jefa de la diplomacia panamentildea conversoacute con el Canciller de Singapur Mr Vivian Balakrishnan sobre las oportunidades de inversiones que existen en Panamaacute en materia de construccioacuten de nuevos puertos y aprovechoacute este encuentro para agradecer la asistencia teacutecnica que brindan en el Instituto Teacutecnico Superior Especializado de Panamaacute (ITSE) que complementa la visioacuten que esta administracioacuten tiene sobre la educacioacuten la cual requiere que sea de calidad con altos estaacutendares teacutecnicos bilinguumle y responda a las necesidades crecientes del mercado laboral

Aprobado en segundo debate Acuerdo con Estados Unidos para mejorar el cumplimiento tributario internacional

Martes 20 de septiembre 2016

El Canciller encargado Luis Miguel Hincapieacute sustentoacute ante el pleno de la Asamblea Nacional el proyecto de ley No 363 por el cual se aprueba el Acuerdo entre la Repuacuteblica de Panamaacute y los Estados Unidos de Ameacuterica para mejorar el cumplimiento tributario internacional y para ejecutar la ley de cumplimiento impositivo fiscal de cuentas extranjeras (FATCA) el cual fue aprobado en segundo debate

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Uacuteltima actualizacioacuten noviembre de 2017

Los Gobiernos de Panamaacute y los Estados Unidos firmaron este Acuerdo intergubernamental (IGA) en abril pasado y actualmente el instrumento juriacutedico bilateral paso a tercer debate en el pleno de la Asamblea Nacional para su debida aprobacioacuten

De esta forma Panamaacute avanza en materia de transparencia financiera y fiscal promoviendo la cooperacioacuten global en el combate a la evasioacuten de impuestos el blanqueo de capitales y el financiamiento al terrorismo destacoacute el Canciller encargado

Con la firma del IGA los intercambios de informacioacuten sobre clientes a los que aplica el FATCA se haraacuten entre las administraciones tributarias de ambos paiacuteses Este instrumento bilateral tambieacuten establece los requerimientos de debida diligencia que deberaacuten emplear las instituciones financieras panamentildeas para reportar la informacioacuten concerniente al acuerdo intergubernamental

El IGA es un proceso en el que Panamaacute a traveacutes de la Direccioacuten General de Ingresos recoge la informacioacuten de los ciudadanos estadounidenses que tenga el sistema tributario panamentildeo y la transmite a Estados Unidos a traveacutes del Servicio de Rentas Internas (IRS por sus siglas en ingleacutes) encargado de recibirla y viceversa para el caso de ciudadanos panamentildeos

El proyecto de ley fue consultado con la Superintendencia de Bancos Superintendencia de Mercado de Valores Caacutemara Panamentildea del Mercado de Capitales y Asociacioacuten Bancaria de Panamaacute entre otros organismos ligados al sector tributario que avalan la iniciativa

El Canciller encargado estuvo acompantildeado por Publio Corteacutes Director General l de Ingresos (DGI) Farah Diva Urrutia Directora General de Asuntos Juriacutedicos y Tratados Laura Barrios Secretaria Teacutecnica de la Comisioacuten Alto Nivel para la Defensa de los Servicios Internacionales y Financieros (CANDSIF) Darma Romero Jefa de Intercambio de Informacioacuten y Elias Vargas Director de Tratados de la Cancilleriacutea

Vicecanciller Hincapieacute cumple agenda de trabajo en Londres

Mieacutercoles 14 de septiembre 2016

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Concluida la visita oficial en Roma la delegacioacuten panamentildea encabezada por el Vicecanciller Luis Miguel Hincapieacute se trasladoacute a Londres donde continuacuteo con la agenda de trabajo en favor de dar a conocer la plataforma financiera y los recientes avances del paiacutes en materia de transparencia fiscal e intercambio de informacioacuten

En la capital britaacutenica el Vicecanciller se reunioacuten con Greg Hands Viceministro de Comercio Internacional y Sarah MacIntosh Directora de Defensa e Inteligencia ambos del Ministerio de Relaciones Exteriores y de la Mancomunidad de Naciones del Reino Unido con el propoacutesito de fortalecer las relaciones bilaterales y promover las oportunidades de inversioacuten y de intercambio comercial

Posteriormente el Vicecanciller visitoacute el Ministerio de Hacienda (HM Treasury) donde se reunioacute con Peter Green Director de Tributacioacuten Internacional La cita dio espacio para compartir los recientes avances de Panamaacute en materia de transparencia incluyendo la firma de la Convencioacuten Multilateral sobre Asistencia Administrativa Mutua en Materia Fiscal de la OCDE

El Director de Tributacioacuten Internacional del Reino Unido reconocioacute los esfuerzos realizados por Panamaacute por adaptarse a las nuevas exigencias internacionales en materia fiscal y financiera

Al culminar las reuniones con el ejecutivo la delegacioacuten se trasladoacute al Parlamento britaacutenico donde el Vicecanciller sostuvo una conversacioacuten con los parlamentarios Vivien Stern Catherine McKinnell Byron Davies y Jeff Rooker En la reunioacuten ndash desarrollada en modo de conversatorio ndash se abordaron diversos temas en materia econoacutemica incluyendo de la agenda fiscal y el Vicecanciller tuvo la ocasioacuten de compartir los hitos alcanzados por Panamaacute a lo cual los parlamentarios manifestaron su apoyo

El Vicecanciller Hincapieacute estuvo acompantildeado por Daniel Faacutebrega Embajador de Panamaacute en el Reino Unido Laura Barrios Secretaria Teacutecnica de la Comisioacuten Alto Nivel para la Defensa de los Servicios Internacionales y Financieros (CANDSIF) y Ana Cecilia Alvarado Ministra Consejera de la Embajada de Panamaacute en el Reino Unido

Gobierno comparte con CNA sobre acciones implementadas en torno a la lista Clinton

Lunes 12 de septiembre 2016

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Uacuteltima actualizacioacuten noviembre de 2017

En aras de ponerle en conocimiento sobre las uacuteltimas acciones implementadas por la actual administracioacuten en el caso de las empresas vinculadas en la lista Clinton elaborada por la Oficina de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos la Vicepresidenta y Canciller Isabel de Saint Malo de Alvarado se reunioacute con el presidente del Colegio Nacional de Abogados (CNA) Joseacute Alberto Alvarez

Aprovechando este espacio la jefa de la diplomacia panamentildea escuchoacute los planteamientos de miembros del CNA en torno a este tema y reiteroacute que esta administracioacuten continuaraacute actuando como facilitador entre las empresas vinculadas y el Gobierno de Estados Unidos para lograr acercamientos entre las partes y proteger hasta donde sea posible las plazas de trabajo de estas compantildeiacuteas y minimizar el impacto econoacutemico de esta situacioacuten

Alvarez manifestoacute por su parte que el CNA estaacute muy interesado en que la Comisioacuten Ministerial designada por el Presidente Juan Carlos Varela para la revisioacuten y toma de acciones en relacioacuten a los casos de personas naturales o juriacutedicas incluidas en la Lista Clinton continuacutee actuando como mediador entre los involucrados y el Gobierno de los Estados Unidos

Participaron en esta reunioacuten ademaacutes el Ministro de Comercio e Industrias Augusto Arosemena el Viceministro de Economiacutea Ivaacuten Zarak el Viceministro de la Presidencia Salvador Saacutenchez y los abogados Juan Carlos Arauacutez Herbert Young Rodnie Meacutendez y Rauacutel Rodriacuteguez

Panamaacute comparte con Italia avances en transparencia fiscal

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Viernes 9 de septiembre de 2016 Como parte de las acciones que realiza el gobierno de Panamaacute en pro de la plataforma financiera y para dar a conocer los recientes avances del paiacutes en el aacuterea de transparencia fiscal e intercambio de informacioacuten una delegacioacuten encabezada por el Vicecanciller Luis Miguel Hincapieacute sostuvo reuniones con altas autoridades italianas En la sede del Ministerio de Asuntos Exteriores y

Cooperacioacuten Internacional de Italia el Vicecanciller Hincapieacute se entrevistoacute con el Viceministro de Asuntos Exteriores y Cooperacioacuten internacional Mario Giro donde exploraron acciones conjuntas para el fortalecimiento de las relaciones bilaterales y dar mayor impulso a las inversiones y el intercambio comercial

Posteriormente la delegacioacuten panamentildea visitoacute el Ministerio de Economiacutea y Finanzas donde se reunioacute con el Viceministro de la cartera Luigi Casero Durante el encuentro los diplomaacuteticos hablaron sobre los recientes avances de Panamaacute en materia de transparencia incluyendo la firma de la Convencioacuten Multilateral sobre Asistencia Administrativa Mutua en Materia Fiscal de la OCDE y la aprobacioacuten por el Senado de la Repuacuteblica Italiana del Convenio para Evitar la Doble Imposicioacuten y Prevenir la Evasioacuten Fiscal en materia de Impuestos sobre la Renta lo que agilizaraacute el intercambio de informacioacuten entre Panamaacute e Italia

El Viceministro Casero felicitoacute a Panamaacute por los avances realizados y los esfuerzos por adaptarse a las nuevas exigencias internacionales en materia fiscal en especial por la firma de la Convencioacuten Multilateral sobre Asistencia Administrativa Mutua en Materia Fiscal de la OCDE lo que demuestra el compromiso de Panamaacute y su progreso en el tema de transparencia fiscal al tiempo que se mostroacute esperanzado en que el proceso continuacutee desarrollaacutendose Ademaacutes sentildealoacute que el progreso normativo en Panamaacute en materia financiera y el Convenio para Evitar la Doble Imposicioacuten y Prevenir la Evasioacuten Fiscal en materia de Impuestos sobre la Renta celebrado con Italia son muestra tangible del compromiso de Panamaacute en materia de transparencia e intercambio de informacioacuten

El Vicecanciller Hincapieacute estuvo acompantildeado por Fernando Berguido Embajador de Panamaacute en Italia Laura Barrios de la Secretariacutea Teacutecnica de la Comisioacuten Presidencial de Alto Nivel para la Defensa de los Servicios Internacionales y Financieros (CANDSIF) Roberto Bermuacutedez funcionario de la Embajada de Panamaacute en Italia y Angeacutelica Jaacutecome Representante Permanente de Panamaacute ante la Organizacioacuten de las Naciones Unidas para la Alimentacioacuten y la Agricultura (FAO) el Fondo Internacional de Desarrollo Agriacutecola (FIDA) y el Programa Mundial de Alimentos (PMA)

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Gobierno continuacutea promoviendo la fortaleza de su plataforma financiera basaacutendose en los estaacutendares de transparencia

Lunes 5 de septiembre 2016

El Vicecanciller Luis Miguel Hincapieacute presidioacute reunioacuten en el saloacuten Los Proacuteceres de la Cancilleriacutea con representantes de entidades financieras y reguladores con la finalidad de discutir el Proyecto de Ley para la implementacioacuten del Intercambio Automaacutetico en Panamaacute e intercambiar opiniones y sugerencias sobre los alcances de este Proyecto

ldquoSus comentarios y aportes han sido muy significativos para que el Proyecto de Ley tenga un impacto positivo en el sistema financiero de Panamaacuterdquo expresoacute el Vicecanciller Hincapieacute al agradecer a los presentes sus esfuerzos para que el documento redunde en beneficio del paiacutes

El Vicecanciller Hincapieacute ademaacutes informoacute que el proacuteximo martes se tiene programada en el Consejo de Gabinete la discusioacuten del Proyecto que deber ser aprobado por la Asamblea Nacional de Diputados antes que finalice el 2016 y solicitoacute el apoyo del sector privado en promover su discusioacuten y avance en el hemiciclo de modo que sea aprobado durante el presente periodo legislativo Por uacuteltimo manifestoacute que a partir de la proacutexima semana continuaraacuten trabajando de la mano con el sector privado en la elaboracioacuten de las reglamentaciones pertinentes con el fin de minimizar las afectaciones que pueda tener el sector financiero

Los bancarios mostraron su complacencia por los objetivos delineados en el documento y acordaron adoptar acciones para que el Proyecto sea aprobado en el menor tiempo posible y expresaron su disposicioacuten de continuar trabajando con el gobierno en la reestructuracioacuten y fortalecimiento de la plataforma financiera del paiacutes

Estuvieron presentes representantes de la Direccioacuten General de Ingresos la Superintendencia de Bancos la Superintendencia de Seguros la Superintendencia de Valores la Asociacioacuten Bancaria de Panamaacute la Caacutemara Panamentildea del Mercado de Capitales y la Asociacioacuten Panamentildea de Aseguradores

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Panamaacute y Vietnam firmaraacuten Acuerdo para Evitar la Doble Tributacioacuten

Mieacutercoles 3 de agosto 2016

La Repuacuteblica de Panamaacute y la Repuacuteblica Socialista de Vietnam rubricaron este viernes un acuerdo para evitar la doble tributacioacuten el cual seraacute firmado por las autoridades correspondientes en la Ciudad de Hanoi en agosto proacuteximo

El Vicecanciller Luis Miguel Hincapieacute al dar la bienvenida a la delegacioacuten vietnamita expresoacute el intereacutes del Gobierno de la Repuacuteblica de Panamaacute de continuar fortaleciendo las relaciones bilaterales en el espiacuteritu de amistad y entendimiento mutuo

Estos acuerdos constituyen herramientas juriacutedicas para evitar que un contribuyente sea persona natural o juriacutedica por el desarrollo de su actividad comercial o profesional tenga que tributar de manera doble o muacuteltiple Con ello se da continuidad a la poliacutetica de Estado a fin de adecuar la legislacioacuten domeacutestica a estaacutendares internacionales y mejorar la competitividad del paiacutes A la fecha Panamaacute ha firmado 16 acuerdos para evitar la doble tributacioacuten

La ruacutebrica se realizoacute en el marco de la primera reunioacuten de la Comiteacute Conjunto en Cooperacioacuten Econoacutemica Comercio e Inversioacuten celebrada en esta capital y presidida por Tran Quoc Khanh Viceministro de Industria y Comercio de Vietnam y por Neacutestor Gonzalez Viceministro de Comercio Exterior de Panamaacute

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Gobierno de Panamaacute recibe recomendaciones preliminares del Comiteacute Independiente de Expertos

Mieacutercoles 20 de julio 2016

El Comiteacute Independiente de Expertos designado por el Gobierno de la Repuacuteblica de Panamaacute para evaluar las praacutecticas del centro de servicios financiero del paiacutes entregoacute a la Vicepresidenta y Canciller Isabel de Saint Malo un reporte preliminar con recomendaciones como parte de los compromisos adquiridos por la comisioacuten al ser instalada el pasado mes de abril

Se trata de un informe sobre el trabajo en curso de esta comisioacuten e incorpora recomendaciones preliminares para el fortalecimiento de la plataforma de servicios internacionales de la Repuacuteblica de Panamaacute para avanzar en los esfuerzos de preservar la capacidad del paiacutes de competir y seguir atrayendo inversiones

El documento se divide en seis secciones disponibilidad de la informacioacuten acceso a la informacioacuten intercambio de informacioacuten erosioacuten base y el desplazamiento del beneficio (BEPS) fortalecimiento institucional y estrategia y participacioacuten

Panamaacute ha implementado ya muchas de las sugerencias incorporadas en el documento entregado de la mano con el sector privado especialmente en el marco de la Comisioacuten de Alto Nivel Presidencial para la Defensa de los Servicios Internacionales y Financieros (CANDSIF)

El informe fue entregado por el co-presidente de la Comisioacuten Independiente de Expertos Alberto Alemaacuten Zubieta acompantildeado por miembros panamentildeos de la comisioacuten Domingo Latorraca y Nicolaacutes Ardito Barletta

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Panamaacute y el Reino de Beacutelgica iniciaraacuten negociaciones de un instrumento que facilite el intercambio de informacioacuten fiscal entre ambos paiacuteses

Jueves 7 de julio 2016

Manteniendo el compromiso de ampliar la cooperacioacuten en materia de transparencia fiscal el Gobierno de la Repuacuteblica de Panamaacute y el Reino de Beacutelgica acordaron iniciar las negociaciones de un instrumento que facilite el intercambio de informacioacuten para fines fiscales entre ambos paiacuteses

Dicho compromiso se pactoacute en un encuentro entre el Ministro del Servicio Puacuteblico Federal de Finanzas de Beacutelgica Johan Van Overtveldt el Vicecanciller Luis Miguel Hincapieacute y la Viceministra Eyda Varela de Chinchilla como parte de una gira que realiza la delegacioacuten panamentildea en este paiacutes europeo

En esta misioacuten en Bruselas Beacutelgica el Vicecanciller Hincapieacute se reuniraacute tambieacuten con los Representantes Permanentes de los 28 Estados Miembros ante la Unioacuten Europea

Tambieacuten participaron de esta reunioacuten el Embajador de Panamaacute en Beacutelgica Dario Chiruacute la Directora de Poliacutetica Exterior de Panamaacute Analuisa Bustamante la Directora de Asuntos y Proyectos Internacionales de la Superintendencia de Bancos Kathy de Guardia y Laura Barrios Secretaria Teacutecnica de CANDSIF

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CANDSIF analiza avances de Panamaacute en materia fiscal y evaluacutea proacuteximos retos

Mieacutercoles 8 de junio 2016

Sobre los avances que ha tenido Panamaacute en materia fiscal y los proacuteximos retos del paiacutes de cara a la revisioacuten de la Fase II del Foro Global de la Organizacioacuten para la Cooperacioacuten y Desarrollo Econoacutemico (OCDE) prevista para octubre proacuteximo versoacute la reunioacuten de la Comisioacuten de Alto Nivel Presidencial para la Defensa de los Servicios Internacionales y Financieros (CANDSIF) presidida por el Vicecanciller Luis Miguel Hincapieacute

El encuentro fue propicio para que los representantes de CANDSIF evaluaraacuten el recieacuten adquirido compromiso del estaacutendar de la OCDE el cual es una muestra de la voluntad poliacutetica de la actual administracioacuten por seguir avanzando en materia de transparencia y cooperacioacuten fiscal con hechos concretos Sobre este tema el Vicecanciller Hincapieacute planteoacute que se han dado positivos avances en la relacioacuten entre Panamaacute y la OCDE recientemente recordoacute el encuentro en Pariacutes con representantes de esta organizacioacuten en donde se entabloacute un diaacutelogo abierto y cordial ldquoHemos oficializado a la OCDE nuestro compromiso de intercambio de informacioacuten bajo el mecanismo CRS y ellos han manifestado el compromiso de que miembros del Foro Global de la OCDE prestaraacuten a Panamaacute toda la asistencia teacutecnica necesaria para la implementacioacuten de las nuevas legislaciones y sistemas tecnoloacutegicos que el intercambio automaacutetico de informacioacuten requeriraacuterdquo afirmoacute Hincapieacute

CANDSIF estaacute conformada por representantes del sector puacuteblico y privado y constituye un espacio de anaacutelisis y discusioacuten para el desarrollo de una poliacutetica de paiacutes que analice las adecuaciones que deben hacerse al sistema y salvaguardar asiacute los intereses nacionales

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BID apoyaraacute acciones de Panamaacute para fortalecer su plataforma financiera y de servicios

Lunes 30 de mayo 2016

El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) proporcionaraacute apoyo teacutecnico a las gestiones del Comiteacute Independiente de Expertos para la plataforma de servicios internacionales y financieros instalado por el Gobierno de la Repuacuteblica de Panamaacute en abril pasado asiacute como en los temas relacionados con el proceso de adopcioacuten de normas y la adecuacioacuten a los estaacutendares internacionales a los que se ha comprometido el paiacutes como es el caso de los principios de la Organizacioacuten para la Cooperacioacuten y el Desarrollo Econoacutemico (OCDE)

Esto fue ratificado en reunioacuten entre la Vicepresidenta y Canciller Isabel de Saint Malo de Alvarado con Gina Montiel Gerente del Departamento de Belice Centroameacuterica Meacutexico Panamaacute y Repuacuteblica Dominicana del Banco Interamericano de Desarrollo (BID)

La Vicepresidenta agradecioacute la confianza depositada en Panamaacute especialmente en un proyecto tan importante para el fortalecimiento de la plataforma financiera y de servicios como lo es el Comiteacute de Expertos Independientes Nacionales e Internacionales encargado de evaluar las praacutecticas vigentes del centro de servicios financieros panamentildeo a fin de que el paiacutes lidere los esfuerzos de la comunidad internacional para construir una nueva arquitectura financiera global

La jefa de la diplomacia panamentildea reiteroacute que este Comiteacute forma parte de las acciones adoptadas por el Gobierno de la Repuacuteblica de Panamaacute en cumplimiento del compromiso con la transparencia del sistema financiero asiacute como con el fortalecimiento y la proteccioacuten de la plataforma de servicios logiacutesticos y financieros del paiacutes

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Participaron tambieacuten en este encuentro Maruquel Paboacuten Coordinadora-Estrategia Paiacutes de la Unidad de Plataforma Financiera Fidel Jaramillo Representante del BID en Panamaacute y Roberto de Michele asesor principal de poliacuteticas de la Oficina de Integracioacuten Institucional del Banco Interamericano de Desarrollo (BID)

Vicepresidenta y Canciller aboga por la igualdad de condiciones en discusioacuten global sobre sistema financiero internacional

Viernes 27 de mayo 2017

Durante el Diaacutelogo de Cancilleres y Altas Autoridades relativo a la ldquoAgenda 2030rdquo realizado durante el 36deg Periacuteodo de Sesiones de la Comisioacuten Econoacutemica para Ameacuterica Latina y El Caribe ( CEPAL) celebrada en Meacutexico la Vicepresidenta y Canciller Isabel de Saint Malo de Alvarado abogoacute por la igualdad de condiciones en las discusiones globales sobre el sistema financiero

La jefa de la diplomacia panamentildea comentoacute que ese ideal ldquosoacutelo podraacute ser posible si la comunidad internacional incluye en sus discusiones las necesidades de los paiacuteses en desarrollo para que estos logren un desarrollo econoacutemico que los ayude a cumplir los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS)rdquo

Esta ponencia fue moderada por la Canciller de Meacutexico Claudia Ruiz Massieu y contoacute con la participacioacuten de la Canciller colombiana Mariacutea Angela Holguiacuten Cueacutella y la Secretaria General de la CEPAL Alicia Baacutercenas

Posteriormente en reunioacuten bilateral con Baacutercenas la Vicepresidenta de Saint Malo de Alvarado resaltoacute los esfuerzos que ha realizado el paiacutes en materia de transparencia fiscal En ese sentido la maacutexima representante de la CEPAL compartioacute su decidido apoyo al paiacutes y expresoacute su disposicioacuten de ofrecer asistencia teacutecnica en el proceso que adelanta el istmo con miras a fortalecer su sistema financiero internacional

La Canciller panamentildea agradecioacute el apoyo ofrecido y se comprometioacute a ampliar la ya rica agenda de trabajo entre este organismo multilateral y Panamaacute

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La Vicepresidenta y Canciller participoacute tambieacuten en la Mesa ldquoLa igualdad en el centro del desarrollo sosteniblerdquo en donde se refirioacute a los principales desafiacuteos de Ameacuterica Latina la regioacuten maacutes desigual del mundo y compartioacute los logros alcanzados por la administracioacuten del Presidente Juan Carlos Varela Aprovechando este espacio agregoacute que para lograr prosperidad con equidad no es suficiente medir los ingresos sino priorizar a la gente algo que el gobierno de Panamaacute impulsa como el eje central de su Plan de Gobierno

La Vicepresidenta de la Repuacuteblica Dominicana Margarita Cedentildeo y el Secretario de Desarrollo Social de Meacutexico Joseacute Antonio Meade tambieacuten participaron de esta Sesioacuten

La Canciller que estuvo acompantildeada del Embajador de Panamaacute en Meacutexico Manuel Peacuterez retornaraacute a Panamaacute la noche de este viernes

Panamaacute solicita a Francia trabajar en igualdad de condiciones

Mieacutercoles 18 de mayo 2016 El Vicecanciller Luis Miguel Hincapieacute se reunioacute hoy con el Enviado Especial del Presidente Franccedilois Hollande para Ameacuterica Latina y el Caribe Jean-Pierre Bel Durante el encuentro realizado en la capital francesa el diplomaacutetico panamentildeo recalcoacute a Bel la importancia de trabajar en igualdad de condiciones para resolver las diferencias entre ambos paiacuteses por la viacutea diplomaacutetica y avanzar en la agenda bilateral y en una efectiva cooperacioacuten en materia fiscal sin la presioacuten que genera ser parte de una lista discriminatoria Hincapieacute compartioacute que Panamaacute

ha dado importantes pasos para la reforma de su marco legal y para robustecer su centro de servicios y blindarlo contra las actividades iliacutecitas en materia fiscal y financiera De la misma forma comunicoacute que el paiacutes estaacute fortaleciendo sus capacidades para cumplir con los acuerdos existentes entre ambos paiacuteses

ldquoPanamaacute estaacute en plena disposicioacuten de continuar trabajando para hacer cada vez maacutes efectiva la cooperacioacuten con la comunidad internacional en materia de transparencia fiscal y de continuar negociando acuerdos en este sentido pero no creemos que sea positivo que representantes de paiacuteses amigos como Francia insistan en desconocer esta disposicioacuten y los avances que hemos alcanzado tomando en cuenta todos los aspectos que abarca la relacioacuten bilateralrdquo puntualizoacute Hincapieacute

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Uacuteltima actualizacioacuten noviembre de 2017

En esta liacutenea recalcoacute la importancia de las inversiones francesas en Panamaacute y el gran intereacutes que existe por parte de empresarios en Francia por continuar esta relacioacuten lo que fue evidenciado durante la visita a Francia por parte de la Vicepresidenta y Canciller Isabel de Saint Malo de Alvarado en octubre pasado

ldquoEn la visita de la Vicepresidenta a Francia con el entonces Canciller Laurent Fabius se acordoacute progresar en una nutrida agenda bilateral en beneficio de ambos paiacuteses incluyendo la cooperacioacuten en materia fiscal lo que se dificultariacutea si estamos en una lista de estados no cooperadores en materia fiscalrdquo agregoacute Hincapieacute

Panamaacute y la India analizan propuesta de un convenio de intercambio de informacioacuten

Mieacutercoles 18 de mayo 2016

Como cierre de su misioacuten oficial en la India la Viceministra de Asuntos Multilaterales y Cooperacioacuten Internacional Mariacutea Luisa Navarro sostuvo un encuentro bilateral con el Ministro de Estado de Asuntos Exteriores de la India Vijay Kumar Singh en donde acordaron darle seguimiento y finalizar la propuesta de un convenio para el intercambio de informacioacuten entre los gobiernos de Panamaacute y la India A su vez la Viceministra Navarro se refirioacute a la importancia de fortalecer la cooperacioacuten entre ambos paiacuteses aprovechando los acuerdos que ya estaacuten siendo negociados de forma bilateral como el de servicios aeacutereos y el asuntos mariacutetimos

Ambos diplomaacuteticos acordaron celebrar la I Primera Reunioacuten del Mecanismo de Consultas Poliacuteticas en el segundo semestre del 2016 en algunos de los dos paiacuteses y coincidieron en los beneficios que ha generado el Mecanismo de Diaacutelogo Poliacutetico y Cooperacioacuten SICA-India por lo cual se comprometieron a fortalecer el diaacutelogo en dicha herramienta

En cuanto a la propuesta del Acuerdo Constitutivo del Centro Internacional para la Implementacioacuten de la Reduccioacuten de Emisiones por Deforestacioacuten y Degradacioacuten (ICIREDD) y la iniciativa Alianza Solar liderado por India en la COP21 la Viceministra y el Ministro Singh acordaron intercambiar apoyos para dichas iniciativas

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Uacuteltima actualizacioacuten noviembre de 2017

Con respecto al Centro de Tecnologiacuteas de Informacioacuten Inadeh-India la Viceministra y el Ministro Singh acordaron evaluar la posibilidad de expandir e incluir en el programa cursos previos de ingleacutes para panamentildeos

La Viceministra aprovechoacute la ocasioacuten para reiterarle al Ministro la invitacioacuten del Presidente de la Repuacuteblica Juan Carlos Varela para que su homoacutelogo de la India participe en la inauguracioacuten del Canal ampliado prevista para el domingo 26 de junio proacuteximo

La Misioacuten oficial que continuacutea en Jordania y en Turquiacutea culmina el proacuteximo 24 de mayo

Gobierno continuacutea reformas para incrementar la transparencia consular y la competitividad del paiacutes

Mieacutercoles 18 de mayo 2016 En el marco del Proyecto de Modernizacioacuten y Transparencia Consular que inicioacute el Gobierno de la Repuacuteblica de Panamaacute hace dos antildeos el Consejo de Gabinete aproboacute hoy modificaciones al Decreto de Gabinete Ndeg75 del 11 de julio de 1990 ldquopor el cual se autoriza el establecimiento y pago de honorarios consulares por razoacuten de los servicios prestadosrdquo

Con este ajuste los coacutensules remitiraacuten la totalidad de los ingresos generados por traacutemites o servicios no-mariacutetimos (hechos vitales visas servicios notariales entre otros) sino solo en lo que respecta a los servicios prestados en concepto de marina mercante Esta modificacioacuten garantiza mayor transparencia y se traduce en mayores ingresos al Tesoro Nacional

Sobre este tema el presidente Juan Carlos Varela solicitoacute que todas las embajadas y consulados de Panamaacute publiquen en las oficinas las tarifas de todos los traacutemites que se ofrecen

Por otra parte los ministros avalaron la tarifa uacutenica para visas estampadas de ingreso a Panamaacute establecida en 50 balboas maacutes 10 balboas por tasa del Coacutedigo Fiscal El establecimiento de esta nueva y uacutenica tarifa para visas estampadas no soacutelo aseguraraacute una mayor transparencia en la gestioacuten consular sino que fortaleceraacute el intercambio comercial y turiacutestico

Esta tarifa fue definida luego de los anaacutelisis realizados por parte de los equipos teacutecnicos del Ministerio de Relaciones Exteriores el Servicio Nacional de Migracioacuten el Consejo de Seguridad Nacional el Ministerio de Seguridad Puacuteblica y el Ministerio de la Presidencia

El Proyecto de Modernizacioacuten y Transparencia Consular estaacute reformando el funcionamiento de los consulados para asegurar la transparencia en la operacioacuten del sistema consular y lograr que Panamaacute alcance todo su potencial en el sector mariacutetimo

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Desarrollo de los Afro panamentildeos

Por otra parte el Consejo autorizoacute al ministro de Desarrollo Social Alcibiades Vaacutesquez proponer ante la Asamblea Nacional el Proyecto de Ley N deg024-16 que crea la Secretariacutea Nacional para el Desarrollo de los Afros panamentildeos

Este ente seraacute encargado de velar por el cumplimiento la proteccioacuten garantizar el pleno disfrute en condiciones de equidad justicia social igualdad de oportunidades y la participacioacuten de todos y todas y la realizacioacuten de todos los Derechos Humanos y libertades fundamentales de los Afro Descendientes como se reconoce en la Declaracioacuten Universal de los Derechos Humanos asiacute como la eliminacioacuten de toda discriminacioacuten racial

La OCDE prestaraacute a Panamaacute asistencia teacutecnica en la implementacioacuten del intercambio automaacutetico de informacioacuten

Martes 17 mayo 2016

Un equipo panamentildeo liderado por el Vicecanciller Luis Miguel Hincapieacute se reunioacute hoy con representantes de la Organizacioacuten para la Cooperacioacuten y el Desarrollo Econoacutemicos (OCDE) en Pariacutes para dar seguimiento a la agenda de trabajo ente ambas partes incluyendo el reciente compromiso del Gobierno de Panamaacute de implementar el Estaacutendar de Reporte Comuacuten (CRS por sus siglas en ingleacutes) a partir del 2018

Durante el encuentro se manifestoacute el compromiso de que miembros del Foro Global de la OCDE prestaraacuten a Panamaacute toda la asistencia teacutecnica necesaria para la implementacioacuten de las nuevas legislaciones y sistemas tecnoloacutegicos que el intercambio automaacutetico de informacioacuten requeriraacute

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Ademaacutes los equipos revisaron los elementos relacionados al intercambio automaacutetico de informacioacuten bajo estos estaacutendares reiterando el compromiso y capacidad de Panamaacute de implementarlo a partir de 2018 Asimismo se conversoacute sobre la evaluacioacuten en curso de Panamaacute con relacioacuten a la fase II del proceso de revisioacuten paritaria del Foro Global luego de la visita de representantes de la OCDE a Panamaacute en el mes de marzo Por uacuteltimo se conversoacute sobre la iniciativa para la Erosioacuten de Base Impositiva y Traslado de Utilidades (BEPS por sus siglas en ingleacutes) que es otro de los mecanismos que estaacuten siendo implementados a nivel internacional en materia fiscal impulsados por esta organizacioacuten

ldquoCreemos que fue una reunioacuten productiva y que ha servido de base para crear una mecaacutenica de diaacutelogo abierto entre la Repuacuteblica de Panamaacute y la OCDErdquo manifestoacute el Vicecanciller Luis Miguel Hincapieacute quien ademaacutes entregoacute la carta que oficializa la adhesioacuten de Panamaacute al intercambio de informacioacuten automaacutetica bajo el mecanismo CRS a partir del 2018

Como parte de su visita a Francia el Vicecanciller Hincapieacute se reuniraacute mantildeana mieacutercoles 18 de mayo con Jean-Pierre Bel Enviado Especial para Ameacuterica Latina y el Caribe del Excelentiacutesimo Sentildeor Presidente Franccedilois Hollande para conversar sobre la agenda bilateral de Panamaacute y Francia especialmente los avances en materia de cooperacioacuten fiscal

Presidente Varela instala Comiteacute Independiente que evaluaraacute praacutecticas del sistema financiero de Panamaacute

Viernes 29 de abril 2016

El presidente de la Repuacuteblica Juan Carlos Varela instaloacute hoy el Comiteacute Independiente de Expertos Nacionales e Internacionales anunciado en su Mensaje la Nacioacuten del pasado 6 de abril de 2016

El Comiteacute evaluaraacute las praacutecticas vigentes del centro de servicios financieros panamentildeo y propondraacute medidas que deberaacute compartir con otros paiacuteses para fortalecer la transparencia de los sistemas financieros y legales a fin de que el paiacutes lidere los esfuerzos de la comunidad internacional para construir una nueva arquitectura financiera global

El grupo lo integran renombradas figuras Joseph Stiglitz (Estados Unidos) premio Nobel de Economiacutea Mark Pieth (Suiza) profesor de Derecho Criminal y Criminologiacutea de la Universidad de Basilea Roberto Artavia (Costa Rica) quien fue rector de la Escuela de Negocios INCAE Business School Gisela Aacutelvarez de Porras exdirectora General de Ingresos y exministra de Comercio e Industrias Alberto Alemaacuten Zubieta exadministrador del Canal de Panamaacute y presidente de ABCO Global Inc Domingo Latorraca socio-director de Deloitte y Nicolaacutes Ardito Barletta ex presidente de la Repuacuteblica y director del Centro Nacional para el Desarrollo de la Competitividad

Sobre el Comiteacute

Entre las responsabilidades de este Comiteacute estaacuten asistir a Panamaacute en sus poliacuteticas contra la evasioacuten fiscal internacional y fortalecer a Panamaacute como centro financiero global con las mejores praacutecticas de transparencia

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Las principales funciones seraacuten Revisar marco legal actual incluyendo poliacuteticas leyes y tratados internacionales Evaluar efectividad de recientes reformas Identificar vulnerabilidades de la plataforma de servicios internacionales de Panamaacute entre otros

Los expertos se reuniraacuten al menos una vez al mes en persona o a traveacutes de medios electroacutenicos los miembros no recibiraacuten remuneracioacuten econoacutemica pero sus gastos seraacuten cubiertos por el Gobierno de la Repuacuteblica de Panamaacute

La instalacioacuten del citado comiteacute se une al anuncio de negociaciones para el establecimiento de Acuerdos de Intercambio de Informacioacuten Bilateral con Japoacuten Colombia asiacute como la renegociacioacuten emprendida con Francia y la firma con Estados Unidos del acuerdo intergubernamental para la aplicacioacuten de la Ley de Cumplimiento Fiscal en el Extranjero (FATCA por sus siglas en ingleacutes)

En favor de la transparencia Varela

Durante el acto el Mandatario expresoacute ldquoque la instalacioacuten de este Comiteacute la hacemos en cumplimiento a nuestro deber como paiacutes de seguir avanzando a favor de la transparencia y el fortalecimiento de nuestra plataforma de servicios logiacutesticos y financieros a fin de evitar que esta pueda ser utilizada para actividades iliacutecitas o para fines que no representan el bien comuacutenrdquo

El Gobernante enumeroacute algunas caracteriacutesticas y condiciones que han contribuido al crecimiento econoacutemico de Panamaacute en los uacuteltimos antildeos como su posicioacuten geograacutefica el respeto a la Ley y a la inversioacuten extranjera su economiacutea de servicios y un Gobierno comprometido con la transparencia por lo que ese eacutexito ldquono depende de flujos irregulares de dinero hacia nuestro sistema financiero sino del trabajo arduo de los panamentildeos un pueblo noble y amante de la paz que a pesar de ser un paiacutes pequentildeo en tamantildeo y poblacioacuten ha sabido ganarse un espacio importante en el concierto de las nacionesrdquo

ldquoEse camino que hemos escogido asiacute como nuestro firme compromiso con la transparencia de nuestro sistema financiero y la proteccioacuten de nuestra plataforma de servicios internacionales no tienen marcha atraacutesrdquo afirmoacute

Ademaacutes recordoacute que hace siete antildeos como Vicepresidente del paiacutes y jefe de la diplomacia panamentildea promovioacute la creacioacuten de la Comisioacuten Presidencial de Alto Nivel para la Defensa de los Servicios Internacionales Financieros (CANDSIF) a traveacutes de la cual impulsoacute la negociacioacuten y aprobacioacuten de un Tratado de Intercambio de Informacioacuten Tributaria con Estados

Unidos y maacutes de 25 Tratados para evitar la doble tributacioacuten con claacuteusulas de intercambio de informacioacuten y que fueron ratificados con paiacuteses de la Unioacuten Europea Ameacuterica Latina y el Caribe

Varela reafirmoacute que desde hace 22 meses como Presidente de Panamaacute su Administracioacuten retomoacute esos esfuerzos para aprobar importantes reformas legales e institucionales que permitieron sacar en tiempo reacutecord al paiacutes de la lista gris del Grupo de Accioacuten Financiera (GAFI)

Indicoacute que de manera paralela se mantuvieron conversaciones con la Organizacioacuten para la Cooperacioacuten y el Desarrollo Econoacutemico (OCDE) ldquomucho antes de la reciente controversia mediaacutetica la cual puso de manifiesto un problema global que no es de Panamaacute sino de muchos paiacuteses del mundo cuyas estructuras legales y financieras auacuten son vulnerables de ser utilizadas para fines que no representan el bien comuacutenrdquo

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El Presidente de Panamaacute recalcoacute que su Gobierno tomoacute la decisioacuten de iniciar conversaciones para Acuerdos Bilaterales de Intercambio de Informacioacuten Tributaria que incorporen el estaacutendar CRS de la OCDE posicioacuten que ha sido respaldada por paiacuteses del G20 como Japoacuten y Alemania con los que proacuteximamente se comenzaraacuten negociaciones

Varela informoacute que mientras se llevan a cabo esas negociaciones su administracioacuten mantendraacute la colaboracioacuten con autoridades de otro paiacutes que asiacute lo requieran por los canales oficiales ya sea por viacutea de la cooperacioacuten judicial o el intercambio de informacioacuten a la luz de los acuerdos vigentes

Por su parte la Vicepresidenta y Ministra de Relaciones Exteriores Isabel de Saint Malo de Alvarado explicoacute que el Comiteacute funcionaraacute de forma autoacutenoma e independiente por un espacio de entre 6 y 8 meses

ldquoEsto lo haraacuten con un apoyo teacutecnico ofrecido por el Banco Interamericano de Desarrollo a quienes les agradecemos una vez maacutes la confianza depositada en el paiacutes para proyectos de esta envergadurardquo destacoacute

La Canciller agregoacute que al cabo de este teacutermino el Comiteacute haraacute entrega al Gobierno de la Repuacuteblica de Panamaacute sus recomendaciones ldquoEl paso que hoy tomamos al instalar este Comiteacute Independiente de Expertos es un paso en la direccioacuten correctardquo puntualizoacute

Panamaacute y Japoacuten anuncian acuerdo para intercambio automaacutetico de informacioacuten basado en el estaacutendar promovido por la OCDE

Mieacutercoles 20 de abril 2016

El Presidente de la Repuacuteblica de Panamaacute Juan Carlos Varela y el Primer Ministro de Japoacuten Shinzo Abe anunciaron hoy el inicio de negociaciones para el establecimiento de un Acuerdo Bilateral de Intercambio de Informacioacuten Tributaria que incluiraacute la modalidad de intercambio automaacutetico basado en el estaacutendar de la Organizacioacuten para la Cooperacioacuten y el Desarrollo Econoacutemico (OCDE) ldquoDeseo anunciar que en el diacutea de hoy hemos acordado con Japoacuten avanzar las conversaciones para la negociacioacuten de un tratado bilateral de intercambio de informacioacuten

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tributaria con el Gobierno de Japoacuten incorporando los paraacutemetros del estaacutendar de la OCDErdquo informoacute el presidente Varela Esta accioacuten explicoacute es consecuente con ldquolo planteado durante mi discurso ante la Asamblea General de las Naciones Unidas en septiembre pasado cuando anuncieacute que Panamaacute avanzariacutea hacia el Intercambio Automaacutetico de Informacioacuten Tributaria de forma bilateralrdquo Previo al anuncio el vice ministro de Relaciones Exteriores Luis Miguel Hincapieacute se reunioacute con funcionarios de la Agencia Tributaria del Gobierno de Japoacuten para determinar la mecaacutenica bajo la cual se desarrollaraacuten las negociaciones entre ambas naciones Desde 2009 Panamaacute ha firmado maacutes de 30 acuerdos bilaterales de Doble Tributacioacuten y de Intercambio de InformacioacutenIgualmente en octubre de 2015 Panamaacute avanzoacute a la fase 2 de la revisioacuten paritaria del Foro Global sobre Transparencia e Intercambio de Informacioacuten Tributaria de la OCDE En febrero de 2016 el Grupo de Accioacuten Financiera (GAFI) removioacute a Panamaacute de la lista gris por los avances logrados por el paiacutes en tiempo reacutecord Las declaraciones del Mandatario se dieron en conferencia de prensa conjunta con el Primer Ministro en el marco del acuerdo de Financiamiento de la Liacutenea 3 del Metro

Panamaacute continuacutea estrategia diplomaacutetica para la defensa de los intereses nacionales

Martes 19 de abril 2017

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El Ministerio de Relaciones Exteriores convocoacute un encuentro de alto nivel como parte de la estrategia diplomaacutetica para continuar con la defensa de la plataforma financiera y de servicios internacionales

Presidido por el Ministro de la Presidencia Aacutelvaro Alemaacuten el encuentro buscaba informar a ex cancilleres ex asesores gubernamentales y empresarios panamentildeos sobre los exitosos esfuerzos de Panamaacute para lograr la transparencia de la plataforma asiacute como los proacuteximos pasos para demostrar el compromiso de continuar cooperando con la comunidad internacional en la lucha contra el uso indebido de las plataformas de servicios financieros y corporativos

Gian Castillero asesor gubernamental resumioacute los recientes acontecimientos asiacute como la respuesta de Panamaacute ante las publicaciones de una firma de abogados al tiempo que informoacute de los esfuerzos que ya ha realizado Panamaacute para fortalecer la transparencia y cooperacioacuten internacional entre ellos la robusta red de tratados bilaterales que permiten el intercambio de informacioacuten con otros paiacuteses el fortalecimiento y ampliacioacuten de las normativas como ldquoConoce tu Clienterdquo para los sectores financieros y corporativos asiacute como las industrias no financieras vulnerables al abuso

Sobre el compromiso de Panamaacute con la Transparencia Internacional

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Jueves 14 de abril 2016 Declaracioacuten de Isabel de Saint Malo de Alvarado Vicepresidenta y Ministra de Relaciones Exteriores de la Repuacuteblica de Panamaacute

Sobre el compromiso de Panamaacute con la Transparencia Internacional

Como lo ha declarado el Presidente Juan Carlos Varela de manera clara e inequiacutevoca el camino de Panama hacia una mayor transparencia internacional es irreversible En este sentido estamos en disposicioacuten de apoyar activamente diaacutelogos diplomaacuteticos y reformas domeacutesticas para abordar este reto global

Asimismo como Panamaacute ha reiterado en muacuteltiples ocasiones a los miembros de la OCDE nuestro compromiso es completo e inmediato con la implementacioacuten del intercambio automaacutetico de informacioacuten de forma bilateral y consistente con los objetivos del Common Reporting Standard (Normas Comunes de Reporte en espantildeol)

Ademaacutes estamos abiertos y dispuestos a entablar a nivel internacional un diaacutelogo permanente con los equipos teacutecnicos relevantes para evaluar mecanismos multilaterales especiacuteficos para implementar estos estaacutendares

Mientras dejamos la puerta abierta a estas discusiones sobre el mecanismo de CRS mantenemos el compromiso con el intercambio automaacutetico de informacioacuten bilateral

______

Statement of Isabel de Saint Malo de Alvarado Vice President and Minister of Foreign Affairs Republic of Panama

Regarding Panamas Commitment to Financial Transparency

As President Juan Carlos Varela has stated clearly and unequivocally Panamas path to financial transparency is irreversible To that end we willingly and actively support diplomatic dialogue and domestic reform to address this global challenge

As Panama has reiterated on multiple occasions to members of the OECD we are fully and immediately committed to the implementation of bilateral automatic exchange of information consistent with the goals of the Common Reporting Standards

Further we are open and willing to engage in ongoing international dialogue with relevant technical teams to evaluate the specific multilateral mechanisms needed to implement these standards

As we leave the door open to these discussions regarding CRS mechanisms we remain fully committed to bilateral automatic exchange of information

Panamaacute combate la evasioacuten fiscal

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Jueves 14 de abril 2016 Contrariamente a lo sugerido por las recientes revelaciones de ldquoPanama papersrdquo el paiacutes estaacute comprometido en la lucha contra el fraude fiscal y el blanqueo de dinero dijo su ministra de Relaciones Exteriores

Por ISABEL DE SAINT MALO DE ALVARADO

Publicado por el perioacutedico Le Monde el 15 de abril de 2016 El escaacutendalo injustamente conocido como Panama papers irrumpioacute en la escena internacional el 3 de abril poniendo los proyectores en los meandros de la codicia de los ricos de este mundo Esta fuga de documentos relativos a las sociedades offshore con viacutenculos con los ricos y famosos sacudioacute al mundo con las revelaciones que muestra hasta queacute punto algunos pueden ir con el fin de ocultar sus riquezas

Como los documentos publicados hasta la fecha lo han demostrado la evasioacuten fiscal es un problema global de la que ninguna nacioacuten puede escapar ni siquiera Francia Es por ello que Panamaacute considera que soacutelo un enfoque basado en la cooperacioacuten y la diplomacia puede establecer una transparencia juriacutedica y financiera a nivel mundial

Esto no quiere decir que cada paiacutes no debe desempentildear su papel Todas las naciones - incluyendo Panamaacute - pueden y deben fortalecer su sistema financiero para reducir al miacutenimo el riesgo de desviacioacuten Pero cuando se trata de abordar los problemas sisteacutemicos de la evasioacuten fiscal que priva a los contribuyentes de $ 200 mil millones de doacutelares anuales el unilateralismo no es evidentemente la solucioacuten correcta

Los 11 millones de documentos contenidos en la fuga muestran que la mayoriacutea de las sociedades creadas por el bufete de abogados de Panamaacute MossackampFonseca se basan realmente en otros paiacuteses Panamaacute ocupa un mejor lugar en la uacuteltima edicioacuten del ranking anual elaborado por la ONG Tax Justice Network que muchos paiacuteses entre ellos algunos miembros de la OCDE con respecto a la transparencia financiera

Esa es la razoacuten por la cual la diplomacia y la comunicacioacuten son esenciales en esta etapa no amenazas y sanciones Con este fin el Gobierno de Panamaacute ha abierto un diaacutelogo productivo con las autoridades francesas incluyendo al presidente Hollande para discutir las medidas concretas que deben adoptarse con el fin de garantizar una mejor cooperacioacuten e implementacioacuten de un Convenio fiscal bilateral Francia-Panamaacute maacutes eficaz

El presidente de Panamaacute Juan Carlos Varela ha constituido una comisioacuten de expertos independientes para evaluar nuestro sistema financiero identificar las mejores praacutecticas y recomendar medidas especiacuteficas para fortalecer la transparencia financiera y judicial mundial Estamos a la espera de sus conclusiones en los proacuteximos seis meses y vamos a comunicarlos a otros paiacuteses

Estas etapas siguen una serie de reformas en Panamaacute para promover una mayor transparencia financiera Desde que asumioacute el cargo en 2014 el presidente Varela ha implementado nuevas regulaciones llamadas Conoce a tu cliente y ha establecido una soacutelida red de tratados fiscales para el intercambio de informacioacuten legal sobre las empresas Ademaacutes estamos comprometidos con la certificacioacuten obligatoria de la identidad de los accionistas de cada sociedad para concluir nuevos acuerdos internacionales para compartir informacioacuten y para implementar regulaciones maacutes estrictas para los proveedores de servicios financieros asiacute como para las principales empresas no financieras

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Estas reformas han sido reconocidas y validadas por la comunidad internacional incluyendo tambieacuten el Grupo Intergubernamental de Accioacuten Financiera de blanqueo de capitales [de los cuales son miembros las principales economiacuteas mundiales] que mencionoacute un progreso significativo de Panamaacute en la lucha contra el lavado de capitales cuando nos retiraron de su lista gris durante el antildeo Este retiro se llevoacute a cabo en un tiempo reacutecord Tambieacuten hemos progresado positivamente en un examen realizado y patrocinado por el Foro Global sobre Transparencia e Intercambio de Informacioacuten de la Organizacioacuten para la Cooperacioacuten y el Desarrollo Econoacutemico (OCDE)

Sin embargo los Panama Papers son maacutes que un teacutermino equivocado El caso fue difundido injustamente en los medios de comunicacioacuten como un escaacutendalo que involucra a las estructuras de las empresas offshore Como centro internacional de negocios Panamaacute trata a todas las sociedades de forma ideacutentica La idea de que Panamaacute es un paraiacuteso fiscal para las sociedades internacionales se debe a que soacutelo el ingreso generado en Panamaacute independientemente de los ingresos obtenidos en el extranjero estaacuten gravados Sin embargo todas las transacciones en Panamaacute estaacuten sujetas a impuestos bajo las leyes de las jurisdicciones pertinentes Nuestro gobierno fortalecioacute las leyes mediante la imposicioacuten de nuevas regulaciones pero estas poliacuteticas todaviacutea pueden ser desviadas para fines iliacutecitos

UNA LUCHA COLECTIVA Panamaacute estaacute decidida a adoptar todas las reformas de transparencia financiera necesarias para la satisfaccioacuten de la comunidad internacional El gobierno de Panamaacute anuncioacute su compromiso con el intercambio automaacutetico de informacioacuten financiera y hemos propuesto procedimientos que consideramos coherente con los objetivos de la comunidad internacional incluyendo la OCDE Ademaacutes Panamaacute continuaraacute su cooperacioacuten con Francia y otras jurisdicciones con el fin de perseguir las infracciones al coacutedigo penal panamentildeo asi como continuaraacute respetando los numerosos tratados internacionales que nuestros socios en todo el mundo han ratificado con la Repuacuteblica de Panamaacute Tambieacuten reiteramos nuestra disposicioacuten en entablar un diaacutelogo con la OCDE y su Foro Mundial respecto a la firma de acuerdos en materia de transparencia financiera que puedan promover el desarrollo econoacutemico de nuestros paiacuteses

Aunque reconocemos que estas reformas significan poco hasta su aplicacioacuten y cumplimiento no hay que olvidar que despueacutes de ser gobernada por una dictadura durante antildeos Panamaacute es hoy una democracia estable A traveacutes de nuestros esfuerzos para transformar a nuestro paiacutes en un centro econoacutemico de primer lugar maacutes de 100 sociedades transnacionales han establecido sus sedes regionales Esperamos que a traveacutes de nuestros esfuerzos de reforma y una mayor cooperacioacuten internacional nuestro paiacutes seraacute auacuten maacutes atractivo para las empresas multinacionales que deseen actuar como ciudadanos globales responsables

El Presidente Hollande en un discurso en 2013 prometioacute una lucha sin tregua contra la delincuencia financiera Panamaacute se presenta como un socio para conducir esta lucha La evasioacuten fiscal es un delito cometido por personas privadas y despoja tanto a los paiacuteses desarrollados y los paiacuteses en desarrollo de los ingresos necesarios para la salud la educacioacuten y las infraestructuras

La Repuacuteblica de Panamaacute siendo ella misma un paiacutes en desarrollo rechaza permitir que dicha actividad continuacutee Sin embargo estamos conscientes de los liacutemites de lo que

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podemos hacer solos La feroz lucha por una mayor transparencia financiera global debe ser colectiva

Panamaacute y Colombia reanudaron negociaciones para la cooperacioacuten entre autoridades administrativas

Mieacutercoles 13 de abril 2016

La Repuacuteblica de Panamaacute reanudoacute hoy en Bogotaacute las negociaciones con la Repuacuteblica de Colombia para la Cooperacioacuten entre Autoridades Administrativas en materia de lavado de activos y otros temas y para un acuerdo para evitar la doble tributacioacuten

La delegacioacuten panamentildea liderada por Farah Urrutia Directora de Asuntos Juriacutedicos y Tratados de la Cancilleriacutea buscaraacute enfocar que las conversaciones se den en virtud del Memorando de Entendimiento firmado por las cancilleres de Panamaacute Isabel de Saint Malo de Alvarado y Colombia Mariacutea Aacutengela Holguiacuten en octubre de 2014 ldquoEs de nuestro intereacutes que se atiendan y satisfagan los intereses de ambas nacionesrdquo enfatizoacute Urrutia

El Memorando de Entendimiento firmado entre las diplomaacuteticas reconoce la importancia de desarrollar mecanismos de cooperacioacuten que ayuden a fortalecer las instituciones de ambos estados y atender temas que se encuentran en la actualidad sobre la mesa en nuestra relacioacuten bilateral

El objetivo principal es analizar negociar y concretar un Acuerdo para Evitar la Doble Tributacioacuten atendiendo a los intereses de cada uno de los Estados sin desconocer el derecho soberano que le asiste a cada uno de ellos a disentildear y consagrar sus propias disposiciones tributarias y sus regiacutemenes tributarios especiales asiacute como el deber que tienen de no discriminacioacuten en contra de los ciudadanos del otro Estado Participan ademaacutes como miembros de la delegacioacuten panamentildea Ricardo Rocha Jefe de Tributacioacuten Internacional de la Direccioacuten General de Ingresos y los asesores Joseacute Ramoacuten Garciacutea de Paredes Luis Eduardo Ocando y Gian Castillero

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Gobierno anuncia integrantes de Comiteacute Independiente para fortalecer plataforma de servicios de Panamaacute

Martes 12 de abril 2016 El Premio Nobel de Economiacutea Joseph Stiglitz seraacute uno de los expertos internacionales que co-presidiraacute el Comiteacute Independiente de expertos nacionales e internaciones establecido por el Gobierno de la Repuacuteblica de Panamaacute para evaluar y adoptar medidas que fortalezcan la transparencia del sistema financiero y legal del paiacutes Asiacute lo anuncioacute la Vicepresidenta y Canciller de la Repuacuteblica Isabel de Saint Malo de Alvarado al tiempo que tambieacuten informoacute de la integracioacuten a este comiteacute del Profesor de Derecho Penal y Criminologiacutea de la Universidad de Basilea Suiza Mark Pieth De Saint Malo de Alvarado explicoacute que este Comiteacute Independiente estaraacute integrado por ocho expertos de los cuales cuatro seraacuten nacionales y cuatro internacionales Igualmente detalloacute que el mismo seraacute co-presidido por un experto nacional y uno internacional Ejecutoria de Stiglitz Stiglitz es un reconocido economista y catedraacutetico estadounidense ganador del Nobel de Economiacutea en el antildeo 2001 En la actualidad es presidente de la Asociacioacuten Econoacutemica Internacional y profesor en la Universidad de Columbia Su trabajo ha contribuido a mejorar el desempentildeo econoacutemico de paiacuteses en Ameacuterica Latina y Asia La labor de Stiglitz al frente del comiteacute independiente junto a otros expertos nacionales e internacionales seraacute la de evaluar las poliacuteticas vigentes de Panamaacute para prevenir que su centro financiero y legal sea utilizado por el crimen organizado global en praacutecticas como el blanqueo de capitales y el financiamiento del terrorismo Gestioacuten de Pieth Por su parte Pieth de 1989 a 1993 fue Jefe de la Seccioacuten - delincuencia econoacutemica y organizada en la Oficina Federal de Justicia (Ministerio de Justicia y Policiacutea) En este cargo elaboroacute la legislacioacuten contra el blanqueo de dinero el crimen organizado el abuso de drogas la corrupcioacuten y la confiscacioacuten de los activos Fue miembro del Grupo de Accioacuten Financiera sobre el blanqueo de capitales (GAFI) y del Grupo de Accioacuten Quiacutemica de Precursores Quiacutemicos y Presidente de un grupo intergubernamental de expertos encargado por las Naciones Unidas con la determinacioacuten de la extensioacuten del traacutefico iliacutecito de drogas Desde 1990 hasta finales de 2013 Pieth presidioacute el Grupo de Trabajo de la Organizacioacuten para la Cooperacioacuten y el Desarrollo Econoacutemicos (OCDE) sobre el soborno en las transacciones comerciales internacionales que tambieacuten participa en la Iniciativa Banca Wolfsberg AML como facilitador En la primavera de 2004 fue nombrado por el Secretario General de la Organizacioacuten de las Naciones Unidas (ONU) para el Comiteacute de Investigacioacuten Independiente sobre el programa Petroacuteleo por Alimentos de Irak El presidente de la Repuacuteblica Juan Carlos Varela anuncioacute la semana pasada la integracioacuten de este comiteacute independiente para fortalecer las acciones y la cooperacioacuten de Panamaacute a nivel internacional en materia de intercambio de informacioacuten para la transparencia financiera

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La proacutexima semana el ministro de Economiacutea y Finanzas Dulcidio De la Guardia viajaraacute a Pariacutes Francia para reunirse con su similar en este paiacutes para eleva elevar la solicitud del Gobierno panamentildeo para que se reconsidere la decisioacuten de este paiacutes de incluir a Panamaacute en la lista de paraiacutesos fiscales Panamaacute reitera compromiso en lucha contra el uso indebido de las plataformas de servicios financieros y corporativos

Viernes 8 de abril 2016 El Presidente de la Repuacuteblica Juan Carlos Varela sostuvo una conversacioacuten telefoacutenica con su homoacutelogo franceacutes Franccedilois Hollande con el propoacutesito de expresarle personalmente el compromiso de la Repuacuteblica de Panamaacute de continuar cooperando con la comunidad internacional en la lucha contra el uso indebido de las plataformas de servicios financieros y corporativos En este sentido el mandatario panamentildeo sentildealoacute los importantes avances impulsados bajo su administracioacuten para fortalecer la plataforma de servicios panamentildeo y expresoacute que nuestro paiacutes tomariacutea las medidas necesarias para garantizar la efectiva implementacioacuten del acuerdo para evitar la doble imposicioacuten fiscal e intercambio de informacioacuten vigente entre ambos paiacuteses Ambos mandatarios coincidieron en la conveniencia de una reunioacuten entre los Ministros de Finanzas de ambos paiacuteses y sugirieron que la misma se diera en Paris en los proacuteximos diacuteas En cuanto a la relacioacuten bilateral entre ambos paiacuteses el Presidente Varela recalcoacute que debe atenderse de forma integral e hizo una invitacioacuten a continuar la discusioacuten de los temas relevantes para ambos paiacuteses mediante los canales oficiales por conducto de la viacutea diplomaacutetica La iniciativa del Presidente Juan Carlos Varela de conversar con el presidente franceacutes se da dentro del marco de las acciones que estaacuten siendo tomadas para fortalecer la confianza y credibilidad en la plataforma de servicios panamentildea y seguir liderando conjuntamente un esfuerzo global a favor de la transparencia

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Panamaacute plantea a Francia su posicioacuten con respecto a la plataforma financiera y de servicios

Viernes 8 de abril 2016

La Vicepresidenta y Canciller Isabel de Saint Malo de Alvarado sostuvo el primero de una serie de encuentros que se organizaraacuten con paiacuteses miembros del Foro Global de la OCDE seguacuten lo anunciado por el Presidente Juan Carlos Varela Rodriacuteguez en su reciente discurso a la nacioacuten En esta ocasioacuten aprovechoacute la visita a Panamaacute de la Directora para las Ameacutericas y el Caribe del Ministerio de Relaciones Exteriores de Francia Kareen Rispal en el marco de la celebracioacuten de las Consultas Poliacuteticas Francia-Panamaacute a quien expresoacute su preocupacioacuten por las recientes declaraciones de autoridades francesas sobre la posibilidad de incluir a Panamaacute en una lista discriminatoria en su paiacutes La representante del gobierno franceacutes manifestoacute que reconocen los esfuerzos que Panamaacute ha venido realizando en esta materia y su disposicioacuten de seguir fortaleciendo los mecanismos de intercambio de informacioacuten entre ambos paiacuteses En esta misma direccioacuten manifestoacute su complacencia de que las autoridades fiscales de ambos paiacuteses han tomado contacto directo en el marco de la ejecucioacuten del tratado de doble tributacioacuten Asimismo compartioacute con la diplomaacutetica las acciones que Panamaacute ha implementado para fortalecer la transparencia de su plataforma financiera y de servicios tales como la implementacioacuten de los cambios a las normas para inmovilizar las acciones al portador de las sociedades anoacutenimas la exclusioacuten del paiacutes de la lista gris del GAFI y la aprobacioacuten para pasar a las Fase II del proceso de revisioacuten paritaria del Foro Global de la OCDE con lo cual la comunidad internacional validoacute que nuestro marco legal cumple con los estaacutendares internacionales La Vicepresidenta y Canciller tambieacuten dijo que el compromiso de la actual Administracioacuten es coherente con el esfuerzo global por la transparencia y agregoacute que Panamaacute maneja seria y responsablemente sus servicios legales y financieros Panamaacute cuenta con uno de los centros financieros maacutes importantes del mundo y que a traveacutes del esfuerzo de todo un paiacutes se ha logrado cumplir con los maacutes altos niveles de transparencia superando normativas de incluso las grandes potencias agregoacute Cerroacute este encuentro bilateral con Francia afirmando que Panamaacute tiene la economiacutea maacutes pujante de Ameacuterica Latina y que no se va a permitir que se desprestigie al paiacutes por unas

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publicaciones que ponen en manifiesto el actuar de una empresa mas no de un paiacutes y reiteroacute la proacutexima instalacioacuten de un comiteacute de expertos nacionales e internacionales de reconocida experiencia para que evaluacutee nuestras praacutecticas vigentes y proponga la adopcioacuten de medidas que compartiremos con otros paiacuteses del mundo para fortalecer la transparencia de los sistemas financieros y legales

Comisioacuten Presidencial analiza retos de la plataforma de servicios panamentildea con CANDSIF

Jueves 7 de abril 2016 El Presidente de la Repuacuteblica Juan Carlos Varela Rodriacuteguez condujo una reunioacuten extraordinaria de los miembros de la Comisioacuten Presidencial de Alto Nivel para la Defensa de los Servicios Internacionales Financieros (CANDSIF) para analizar los retos de la plataforma financiera y de servicios internacionales frente a los uacuteltimos acontecimientos que se han desarrollado a nivel internacional

El Mandatario junto la Vicepresidenta y Canciller de la Repuacuteblica Isabel de Saint Malo de Alvarado el ministro de la Presidencia Aacutelvaro Alemaacuten el vicecanciller Luis Miguel Hincapieacute el viceministro de Economiacutea Ivaacuten Zarak el Viceministro de Comercio Exterior Neacutestor Gonzaacutelez conversoacute con los integrantes de la CANDSIF sobre las alternativas para atender los retos que enfrenta la plataforma de servicios panamentildea teniendo en cuenta los requerimientos internacionales pero sin desatender los intereses del paiacutes En el encuentro el Mandatario llamoacute a una unioacuten entre el sector puacuteblico y privado a lo que los representantes de la Caacutemara de Comercio Industrias y Agricultura de Panamaacute el Colegio Nacional de Abogados de Panamaacute la Asociacioacuten de Abogados Internacionales y la Asociacioacuten Bancaria de Panamaacute la Superintendencia del Mercado de Valores la Superintendencia de Bancos y la Superintendencia de Seguros y Reaseguros manifestaron su total apoyo a la iniciativa y a las acciones implementadas por el Gobierno en beneficio del paiacutes El Presidente Varela sugirioacute que en los proacuteximos diacuteas se sostengan reuniones con los miembros de las juntas directivas de cada uno de los gremios del sector privado que integran CANDSIF e incluso con la totalidad de la membreciacutea de la Asociacioacuten Bancaria Nacional de Panamaacute La CANDSIF estaacute conformada por representantes del sector puacuteblico y privado y constituye un espacio de discusioacuten para el desarrollo de una poliacutetica de paiacutes que recomiende adecuaciones que deben hacerse al sistema en materia de servicios financieros e internacionales y salvaguardar asiacute los intereses nacionales

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Panamaacute reafirma transparencia fiscal al ser retirada de lista discriminatoria del Paraguay

Jueves 17 de marzo 2016 El Ministerio de Relaciones Exteriores anuncia que la Repuacuteblica del Paraguay ha excluido a Panamaacute del listado de Paiacuteses y Regiacutemenes de Baja o Nula Tributacioacuten en la cual habiacutea sido incluido en el 2014 Seguacuten el decreto publicado por el paiacutes suramericano las autoridades de Paraguay han reconocido el esfuerzo y compromiso de la Repuacuteblica de Panamaacute con la transparencia de su sistema financiero empresarial y comercial y tras haber sido excluido de la ldquoLista Grisrdquo del GAFI Paraguay retira a Panamaacute de la Noacutemina de los paiacuteses considerados de baja o nula tributacioacuten La Vicepresidenta y Ministra de Relaciones Exteriores Isabel de Saint Malo de Alvarado su complacencia por la decisioacuten de Paraguay ldquopaiacutes con el que siempre hemos mantenido una positiva relacioacuten bilateral que no era coacutensona con nuestra inclusioacuten en un listado de esa iacutendole Estamos seguros que esto permitiraacute una dinamizacioacuten de nuestras relaciones econoacutemicas y comerciales en beneficio de ambas nacionesrdquo agregoacute Panamaacute reitera su compromiso con la continua modernizacioacuten y actualizacioacuten de la plataforma financiera y de servicios mediante el fortalecimiento de nuestra legislacioacuten y la colaboracioacuten con la comunidad financiera internacional para lograr un desarrollo econoacutemico optimo del paiacutes y mantener la defensa del prestigio internacional

Page 15: Transparencia - Noticias · por la República de Panamá, con el fin de mantenerse a la vanguardia con los estándares internacionales en materia de transparencia fiscal. De esta

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corporativos de aquellas sociedades que esteacuten en situacioacuten de mora en el pago de sus cargos de mantenimiento anual a las autoridades panamentildeas

Gabinete autoriza presentacioacuten de proyectos y acuerdos sobre seguridad y prevencioacuten del blanqueo de capitales

Mieacutercoles 21 diciembre 2016 Sendas autorizaciones al Ministerio de Relaciones Exteriores para proponer ante la Asamblea Nacional proyectos sobre seguridad y prevencioacuten de blanqueo de capitales aproboacute este martes el Consejo de Gabinete

Una de ellas fue el acuerdo marco de cooperacioacuten entre el Gobierno de la Repuacuteblica de Panamaacute y la estatal Corporacioacuten Comercial Canadiense (CCC) para el fortalecimiento de las capacidades institucionales por medio de la adquisicioacuten de bienes y servicios de seguridad

Este acuerdo es para la adquisicioacuten de bienes y servicios relacionados con la seguridad puacuteblica a traveacutes de transacciones entre Gobiernos para fortalecer las capacidades del Ministerio de Seguridad Puacuteblica con altos estaacutendares de calidad y transparencia

La CCC es una agencia del Gobierno de Canadaacute con 60 antildeos de experiencia en la adquisicioacuten de bienes y servicios de seguridad con los maacutes altos estaacutendares de calidad y transparencia la cual presta sus servicios de asistencia y cooperacioacuten teacutecnica a entidades gubernamentales incluyendo el Departamento de Defensa de los Estados Unidos de Ameacuterica

Los ministros de Estado tambieacuten autorizaron a la Cancilleriacutea a presentar a la Asamblea el proyecto de Ley 054-16 por el cual se aprueba la Convencioacuten sobre Asistencia Administrativa Mutua en Materia Fiscal (MAC por sus siglas en ingleacutes) en fiel cumplimiento a los compromisos internacionales de transparencia e intercambio de informacioacuten facilitando la cooperacioacuten internacional en esta materia

La Ministra Encargada Mariacutea Luisa Navarro sentildealoacute que haciendo referencia a los esfuerzos sustanciales que Panamaacute adelanta para adecuarse a los estaacutendares internacionales en materia de transparencia esta Convencioacuten plantea la posibilidad de distintas formas de cooperacioacuten administrativa entre la Direccioacuten General de Ingresos (DGI) y las autoridades competentes de las demaacutes jurisdicciones firmantes

Esto permitiraacute formular reservas sobre algunos aspectos y abre las puertas hacia el intercambio multilateral de informacioacuten financiera a requerimiento entre sus signatarios precisoacute

Con estos logros concretos y una hoja de ruta clara el Gobierno de la Repuacuteblica de Panamaacute se concentra en el desarrollo de la plataforma de servicios internacionales y el fortalecimiento de las ventajas competitivas del paiacutes con acciones firmes de prevencioacuten y combate al blanqueo de capitales el financiamiento del terrorismo y sus actividades conexas adecuaacutendose a los estaacutendares internacionales de transparencia

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Con la ratificacioacuten de esta Convencioacuten que se espera para el primer trimestre de 2017 esta accioacuten se suma a las acciones adoptadas por el Gobierno en aras de fortalecer y hacer maacutes transparente la plataforma financiera y de servicios internacionales

Tambieacuten se autorizoacute al Ministerio de Relaciones Exteriores a proponer ante la Asamblea Nacional el convenio entre la Repuacuteblica de Panamaacute y la Repuacuteblica de Polonia sobre la cooperacioacuten en el campo del turismo

Panamaacute demuestra avances en Plataforma Financiera ante foros de la ONU

Martes 13 diciembre 2016 Como parte de las acciones para dar mayor fortaleza y transparencia a su plataforma financiera Panamaacute participoacute como paiacutes observador en las Reuniones Especiales del Comiteacute de Expertos de Cooperacioacuten Internacional en cuestiones de Tributacioacuten de la Organizacioacuten de las Naciones Unidas (ONU) Adicionalmente como miembro del Consejo Econoacutemico y Social de las Naciones Unidas (ECOSOC por sus siglas en ingleacutes) Panamaacute estuvo presente en el diaacutelogo interactivo de ECOSOC y el Comiteacute de Expertos de Cooperacioacuten Internacional en Cuestiones de Tributacioacuten donde se hizo un anaacutelisis del trabajo del Comiteacute de Expertos y se organizaron paneles para debatir temas de actualidad como la proteccioacuten de la base impositiva de paiacuteses en desarrollo y enfrentando la evasioacuten fiscal internacional y coacutemo asegurar la

promocioacuten del compromiso poliacutetico a las reformas fiscales y que estas sean sostenibles entre otros puntos

Gian Castillero asesor gubernamental quien participoacute en el Foro de ECOSOC en nombre de Panamaacute se refirioacute a las acciones adoptadas por el paiacutes para cumplir con las expectativas de la comunidad internacional enfatizando los retos y riesgos que enfrentan naciones de mediano ingreso como la nuestra al adaptarse e implementar los cambios impulsados en materia fiscal

Por su parte Analuisa Bustamante Directora General de Relaciones Econoacutemicas Internacionales de la Cancilleriacutea agregoacute que ldquoPanamaacute es un paiacutes comprometido en la identificacioacuten de recursos y acciones que faciliten el logro de los Objetivos de Desarrollo Sosteniblerdquo al tiempo que instoacute a la comunidad internacional a prestar igual atencioacuten a la lucha contra la corrupcioacuten y el uso ineficiente de los fondos y recursos estatales

Bustamante hizo un recuento de las acciones emprendidas por el paiacutes en materia legislativa para garantizar mayor transparencia y cooperacioacuten en materia fiscal y

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manifestoacute el compromiso de Panamaacute de continuar desarrollando su plataforma financiera y de servicios internacionales para adaptarse a las expectativas internaciones Cerroacute su participacioacuten haciendo un llamado a trabajar unidos y actuar con precaucioacuten para evitar que los esfuerzos contra la evasioacuten fiscal se conviertan en un obstaacuteculo para la atraccioacuten de inversioacuten extranjera directa que paiacuteses de Ameacuterica Latina y El Caribe necesitan para financiar su agenda de desarrollo

Resalta intereacutes de Panamaacute de convertirse en uno de los liacutederes globales en el movimiento anticorrupcioacuten

Viernes 2 diciembre 2016

El reporte del Comiteacute de Expertos Independientes y la presentacioacuten de la visioacuten y avance del paiacutes para la transparencia de la plataforma financiera y de servicios internacionales resultaron punto focal en un panel celebrado en el marco de la XVII Conferencia Internacional contra la Corrupcioacuten (IACC) que con la asistencia de 1200 participantes entre estos 130 periodistas de investigacioacuten de todo el mundo se desarrolla en Panamaacute

Durante la sesioacuten se presentoacute el proceso investigacioacuten y hallazgos del Comiteacute encargado a solicitud del Gobierno de la Repuacuteblica de Panamaacute de estudiar las regulaciones y el funcionamiento de la plataforma financiera y de servicios del paiacutes Tambieacuten se realizoacute un estudio comparativo de distintas jurisdicciones y se explicoacute la visioacuten del paiacutes para seguir fortaleciendo y desarrollando el sistema panamentildeo logrando mayor transparencia y cooperacioacuten internacional

El Informe Final con las recomendaciones del Comiteacute de Expertos Independientes para la transparencia de la plataforma financiera y de servicios internacionales propone medidas para fortalecer los sistemas corporativos financieros y legales a fin de que el paiacutes lidere los esfuerzos de la comunidad internacional para construir una nueva arquitectura financiera global

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Durante el panel destacoacute el intereacutes del Gobierno de la Repuacuteblica de Panamaacute de convertir al paiacutes en uno de los liacutederes globales en el movimiento anticorrupcioacuten al tiempo que fortalece la responsabilidad de defender el sistema financiero y avanzar con el intercambio de informacioacuten en materia fiscal

Participaron en el panel Roberto Artavia miembro Internacional del Comiteacute Domingo Latorraca miembro nacional del comiteacute Gian Castillero Asesor del Gobierno de Panamaacute Philip Amado de Andreacute Representante Regional de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC)

El Informe del Comiteacute de Expertos Independientes se ubica en la seccioacuten Transparencia Financiera de la paacutegina web de la Presidencia de la Repuacuteblica wwwpresidenciagobpa

Panamaacute suscribe Convencioacuten sobre Asistencia Administrativa Mutua en Materia Fiscal marco legal para intercambio de informacioacuten

Jueves 27 octubre 2016

El Gobierno de la Repuacuteblica de Panamaacute suscribioacute hoy la Convencioacuten sobre Asistencia Administrativa Mutua en Materia Fiscal que constituye un paso maacutes en la estrategia de Panamaacute para la modernizacioacuten y transformacioacuten de su plataforma financiera y de servicios internacionales y establece el marco juriacutedico para la implementacioacuten de iniciativas en materia de transparencia y cooperacioacuten internacional La firma estuvo a cargo de la Embajadora de Panamaacute en Francia Pilar Arosemena de Alemaacuten y el Secretario General de la Organizacioacuten para la Cooperacioacuten y el Desarrollo Econoacutemicos (OCDE) Aacutengel Gurriacutea en la sede de esta entidad en Pariacutes Ademaacutes de Panamaacute otros 104 paiacuteses se han adherido a este instrumento que establece la base legal para la cooperacioacuten fiscal entre paiacuteses incluyendo el intercambio de informacioacuten financiera a requerimiento entre sus signatarios

El Secretario General de la OCDE mencionoacute en sus comentarios que acceder a la Convencioacuten lleva a Panamaacute maacutes cerca a la implementacioacuten completa de su compromiso para cumplir con los estaacutendares globales de transparencia fiscal Tambieacuten felicitoacute a la administracioacuten del Presidente Juan Carlos Varela por modificar la legislacioacuten local para atender las recomendaciones de la revisioacuten del Foro Global en materia de transparencia fiscal

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En cuanto al intercambio automaacutetico la convencioacuten permite que se implemente de manera bilateral La Embajadora panamentildea en Francia recalcoacute que la Convencioacuten permite mantener reservas con algunos tipos de asistencia como en materia de recaudacioacuten y notificacioacuten ldquoEsto seraacute determinado por Panamaacute antes de presentar la Convencioacuten para ratificacioacuten en la Asamblea Nacionalrdquo agregoacute

Gurriacutea tambieacutendijo que la OCDE ha trabajado de cerca con Panamaacute particularmente en los uacuteltimos meses a nivel poliacutetico y teacutecnico y estaacute lista para seguir apoyando sus continuos esfuerzos en esta aacuterea

La Convencioacuten sobre Asistencia Administrativa Mutua en Materia Fiscal se suma a las acciones realizadas por Panamaacute para adoptar los maacutes altos estaacutendares internacionales y junto a las reformas legales e institucionales adoptadas recientemente fortalecen cada vez maacutes la plataforma de servicios internacionales del paiacutes asiacute como las acciones de prevencioacuten y combate al blanqueo de capitales el financiamiento del terrorismo y sus actividades conexas

Canciller panamentildea solicita a Brasil Peruacute Ecuador Francia y Portugal que retiren a Panamaacute de sus listas discriminatorias

Mieacutercoles 26 octubre 2016

En el marco de su participacioacuten en la XII Reunioacuten de Ministros de Relaciones Exteriores CELAC-UE que se celebra en Repuacuteblica Dominicana la Vicepresidenta y Canciller de Panamaacute Isabel de Saint de Alvarado sostuvo encuentros bilaterales con sus homoacutelogos cancilleres y otras autoridades de paiacuteses latinoamericanos y europeos en compantildeiacutea del Embajador de Panamaacute en Repuacuteblica Dominicana Pablo Quintero Luna

La jefa de la diplomacia panamentildea hizo un llamado a Altas Autoridades de Brasil Peruacute Ecuador Francia y Portugal a revisar sus listas discriminatorias y suprimir a Panamaacute de las mismas pues el paiacutes cumple los maacutes altos estaacutendares en materia de transparencia fiscal y un sistema financiero robusto lo que amerita que sea excluido de cada una de ellas

Asimismo de Saint Malo de Alvarado compartioacute con el Canciller de Luxemburgo Jean Asselborn y con el Ministro de Relaciones Exteriores del Reino Unido Alan Duncan que

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desde hace maacutes de dos antildeos Panamaacute inicioacute un proceso de transformacioacuten de su plataforma financiera y de servicios internacionales y hoy en diacutea cuenta con una renovada poliacutetica de Estado que cumple a cabalidad con los estaacutendares internacionales en materia de transparencia y lucha contra la criminalidad En este sentido el diplomaacutetico luxemburgueacutes compartioacute con la Canciller la experiencia de Luxemburgo que inicioacute 2014 un esfuerzo similar al que adelanta Panamaacute en aras a fortalecer la plataforma financiera y mantenerse alineado con esfuerzos globales en materia de transparencia

El fortalecimiento de la agenda bilateral en especial en materia econoacutemica fue tambieacuten tema central en las conversaciones bilaterales entre autoridades de Chipre y Alemania con la canciller panamentildea Asimismo agradecioacute al viceministro alemaacuten las atenciones durante reciente visita oficial del Presidente Juan Carlos Varela a este paiacutes

La Vicepresidenta retorna hoy mieacutercoles 26 de octubre a Panamaacute

Canciller Aacutengela Merkel reconocioacute acciones del Gobierno tras los ldquoPapeles de Panamaacuterdquo

Martes 18 octubre 2016 La Canciller alemana Aacutengela Merkel reconocioacute hoy la respuesta y acciones del Gobierno de Panamaacute ante la situacioacuten internacional surgida a raiacutez de los llamados Papeles de Panamaacute ldquoPanamaacute reaccionoacute muy raacutepido cuando surgieron los Papeles de Panamaacute Sobre este

base ya se han firmado algunos acuerdos con varios paiacutesesrdquo indicoacute Merkel

ldquoCon Alemania antildeadioacute las negociaciones comenzaron en julio El objetivo es cerrarlo en los proacuteximos 6 mesesrdquo indicoacute la Canciller durante una conferencia de prensa luego de sostener una reunioacuten bilateral con el Presidente de la Repuacuteblica Juan Carlos Varela y la Vicepresidente y Canciller Isabel de Saint Malo de Alvarado

El Presidente Varela explicoacute que asiacute como se negocioacute y firmoacute un acuerdo con Japoacuten de la misma manera se llegaraacute a un entendimiento con Alemania ldquoEl eacutexito de nuestros sistema financiero se debe al talento gente y a su solidez estructural no a aquellos que intentan utilizarlo para fines distintos al creadordquo dijo

Varela explicoacute que los Papeles de Panamaacute pusieron en evidencia un problema global la evasioacuten de impuesto sobre el cual el Gobierno ya veniacutea tomando decisiones importantes ldquoNuestras acciones ponen los hechos al lado de nuestras palabras en el compromiso de mayor transparencia en nuestro sistema financierordquo antildeadioacute

La mandataria alemana alentoacute a Panamaacute a continuar aclarando ldquocon todo detalle las situaciones del pasado porque es importante recuperar la confianzardquo

Panamaacute y Alemania sostienen en estos momentos negociaciones para firmar un acuerdo de transparencia fiscal Desde el antildeo 2009 Panamaacute ha suscrito maacutes de 30 acuerdos de intercambio de informacioacuten tributaria

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Ademaacutes Panamaacute ha tomado muacuteltiples medidas para fortalecer su transparencia financiera a partir de enero de 2016 entraron en vigencia nuevas normas que limitan el uso de acciones al portador de las sociedades panamentildeas Con esas nuevas normas las sociedades que hayan emitido acciones al portador deberaacuten entregarlas en custodia a agentes autorizados y regulados por entes financieros

Se aproboacute la Ley 23 de 2015 con la cual se adoptaron medidas para fortalecer nuestro sistema financiero contra el blanqueo de capitales y el financiamiento del terrorismo en cumplimiento de la hoja de ruta preparada por la Comisioacuten de Blanqueo de Capitales con el propoacutesito de sacar a nuestro paiacutes de la lista gris del GAFI

Igualmente se adoptaron 7 nuevas leyes que incluyen nuevos delitos asiacute como la regulacioacuten de los sectores financieros no tradicionales como firmas de abogados y negocios inmobiliarios con el fin de incrementar la transparencia y combatir el uso inadecuado de nuestro centro financiero

El paiacutes continuacutea tomando acciones a nivel bilateral mediante la firma de una pluralidad de acuerdos en materia tributaria con paiacuteses de diversas regiones Ya se han firmado 16 Tratados para evitar la Doble Tributacioacuten y 9 Tratados de Intercambio de Informacioacuten Tributaria con paiacuteses de Europa Asia Medio Oriente y Ameacuterica Latina

GAFILAT da inicio al proceso formal de Evaluacioacuten Mutua de Panamaacute

Domingo 9 de octubre 2016

Con el objetivo de darle inicio al proceso formal de la cuarta ronda de Evaluacioacuten Mutua de Panamaacute una delegacioacuten de autoridades de GAFILAT que se encuentra en Panamaacute para una visita pre-evaluacioacuten sostuvo un encuentro con la Vicepresidenta y Canciller Isabel de Saint Malo de Alvarado el Presidente de la Corte Suprema de Justicia de Panamaacute Joseacute Ayuacute Prado la Viceministra de Finanzas Eyda Varela de Chinchilla y el Diputado Adolfo Valderrama Presidente de la Comisioacuten de Economiacutea y Finanzas de la Asamblea Nacional GAFILAT expresoacute la importancia que conlleva el Proceso de Evaluacioacuten Mutua para el paiacutes los cuestionarios teacutecnicos y de efectividad y las visitas in-situ que el Grupo de Accioacuten Financiera (GAFI) realizan como parte de la metodologiacutea de evaluacioacuten bajo los estaacutendares internacionales que los paiacuteses miembros deben implementar El principal objetivo explicaron es una medicioacuten en torno a los avances y logros que ha tenido el paiacutes en materia de prevencioacuten de lavado de activos y financiamiento del

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terrorismo La jefa de la diplomacia panamentildea reiteroacute en este encuentro el apoyo de las instituciones gubernamentales panamentildeas en todo lo que se requiera para concretar este proceso ldquoDesde hace maacutes de dos antildeos Panamaacute antildeos inicioacute un proceso de transformacioacuten de su plataforma financiera y de servicios internacionales y hoy en diacutea cuenta con una renovada poliacutetica de Estado para cumplir con las expectativas internacionales en materia de transparencia y lucha contra la criminalidadrdquo indicoacute de Saint Malo de Alvarado agregando ademaacutes que el paiacutes considera ldquosumamente importante tener el punto de vista de una organizacioacuten externa e independienterdquo En el marco de esta visita de pre evaluacioacuten las Altas Autoridades panamentildeas se reuniraacuten con representantes de las instituciones relevantes involucradas en la lucha contra Anti-lavado de Activos y Contra la financiacioacuten del terrorismo (ALACFT) asiacute como con el sector privado El Grupo de Accioacuten Financiera de Latinoameacuterica (GAFILAT) es una organizacioacuten intergubernamental de base regional que agrupa a 16 paiacuteses de Ameacuterica del Sur Centroameacuterica y Ameacuterica de Norte para combatir el lavado de dinero y la financiacioacuten del terrorismo a traveacutes del compromiso de mejora continua de las poliacuteticas nacionales contra ambos temas y la profundizacioacuten en los distintos mecanismos de cooperacioacuten entre los paiacuteses miembros

Panamaacute reitera compromiso en materia de transparencia durante misioacuten oficial en Nueva York

Jueves 22 de septiembre 2016

En Reunioacuten Ministerial sobre el Grupo de Gobernanza Global (3G) que contoacute con la participacioacuten del presidente de la Asamblea General de las Naciones Unidas Peter Thomson los Ministros de Relaciones Exteriores de Alemania y Singapur Frank-Walter Steinmeier y Vivian Balakrishnan respectivamente la Vicepresidenta y Canciller Isabel de Saint Malo de Alvarado compartioacute con los representantes del 3G y miembros del G20 los avances de Panamaacute en materia de transparencia

Aprovechando este espacio la jefa de la diplomacia panamentildea manifestoacute que espera lo mejor de la integracioacuten y la cooperacioacuten de las acciones conjuntas entre el 3G y G20 en

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materia de transparencia resaltando la importancia de las realidades particulares entre las grandes potencias y los paiacuteses pequentildeos a fin de garantizar que los esfuerzos no comprometan el financiamiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS)

Posteriormente a esta reunioacuten de Alto Nivel de Saint Malo de Alvarado fue invitada de honor en el World amp Leader Forum ndashForo de Liacutederes Mundiales- de Columbia University en donde presentoacute la ponencia ldquoPanamaacute una nacioacuten comprometida con la democracia la transparencia y el desarrollo sosteniblerdquo la cual contoacute con la participacioacuten del presidente de Columbia University Lee Bollinguer profesores y estudiantes

En materia de democracia la Vicepresidenta y Canciller se refirioacute al proceso de consolidacioacuten de la democracia de Panamaacute fundamentado en el fortalecimiento institucional y de la transparencia que buscan un crecimiento sostenible e incluyente teniendo como marco de referencia los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS)

En cuanto al desarrollo sostenible la Vicepresidenta y Canciller manifestoacute que es fundamental llevar a cabo un proceso multisectorial para enfrentar los complejos retos en esta materia y la lucha contra la pobreza el hambre y las enfermedades siendo esta la razoacuten por la que el gobierno panamentildeo centrar sus esfuerzos para alcanzar un desarrollo sostenible

La Vicepresidenta y Canciller retorna a Panamaacute este jueves

Vicepresidenta avanza en agenda diplomaacutetica para reiterar compromiso de Panamaacute con la transparencia

Martes 20 de septiembre 2016

En el marco de su participacioacuten en la 71deg Asamblea General de las Naciones Unidas la Vicepresidenta y Canciller Isabel de Saint Malo de Alvarado realizoacute esta semana una serie de reuniones bilaterales con el objeto de reafirmar el compromiso de Panamaacute de continuar desarrollando una poliacutetica de Estado de fortalecimiento de su plataforma de servicios alineada a las expectativas internacionales en materia de transparencia y lucha contra la criminalidad

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En este contexto Joseacute Aacutengel Gurriacutea Secretario General de la Organizacioacuten para la Cooperacioacuten y Desarrollo Econoacutemico (OCDE) reconocioacute los avances de Panamaacute en materia de transparencia fiscal y elogioacute el compromiso de iniciar el intercambio automaacutetico de informacioacuten conforme a la metodologiacutea Common Reporting Standard (CRS) a partir de 2018

En sus reuniones la Canciller Saint Malo de Alvarado reiteroacute que nuestro paiacutes espera concretar pronto la firma de la Convencioacuten sobre Asistencia Administrativa Mutua en Materia Fiscal (conocida por sus siglas en ingles ldquoMACrdquo) y que Panamaacute continuaraacute impulsando acciones que fortalezcan las ventajas competitivas su plataforma de servicios para continuar siendo un actor importante en la comunidad internacional

Previamente a este encuentro bilateral la Vicepresidenta y Canciller se reunioacute con el Viceprimer Ministro y Canciller de Beacutelgica Didier Reynder con quien compartioacute los esfuerzos que Panamaacute ha hecho para cumplir con los estaacutendares globales y el fortalecimiento de su plataforma financiera y el intereacutes de esta administracioacuten en que empresas belgas participen en los proyectos del Plan Quinquenal de Inversiones que impulsa el Gobierno de Panamaacute

Posteriormente la jefa de la diplomacia panamentildea conversoacute con el Canciller de Singapur Mr Vivian Balakrishnan sobre las oportunidades de inversiones que existen en Panamaacute en materia de construccioacuten de nuevos puertos y aprovechoacute este encuentro para agradecer la asistencia teacutecnica que brindan en el Instituto Teacutecnico Superior Especializado de Panamaacute (ITSE) que complementa la visioacuten que esta administracioacuten tiene sobre la educacioacuten la cual requiere que sea de calidad con altos estaacutendares teacutecnicos bilinguumle y responda a las necesidades crecientes del mercado laboral

Aprobado en segundo debate Acuerdo con Estados Unidos para mejorar el cumplimiento tributario internacional

Martes 20 de septiembre 2016

El Canciller encargado Luis Miguel Hincapieacute sustentoacute ante el pleno de la Asamblea Nacional el proyecto de ley No 363 por el cual se aprueba el Acuerdo entre la Repuacuteblica de Panamaacute y los Estados Unidos de Ameacuterica para mejorar el cumplimiento tributario internacional y para ejecutar la ley de cumplimiento impositivo fiscal de cuentas extranjeras (FATCA) el cual fue aprobado en segundo debate

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Los Gobiernos de Panamaacute y los Estados Unidos firmaron este Acuerdo intergubernamental (IGA) en abril pasado y actualmente el instrumento juriacutedico bilateral paso a tercer debate en el pleno de la Asamblea Nacional para su debida aprobacioacuten

De esta forma Panamaacute avanza en materia de transparencia financiera y fiscal promoviendo la cooperacioacuten global en el combate a la evasioacuten de impuestos el blanqueo de capitales y el financiamiento al terrorismo destacoacute el Canciller encargado

Con la firma del IGA los intercambios de informacioacuten sobre clientes a los que aplica el FATCA se haraacuten entre las administraciones tributarias de ambos paiacuteses Este instrumento bilateral tambieacuten establece los requerimientos de debida diligencia que deberaacuten emplear las instituciones financieras panamentildeas para reportar la informacioacuten concerniente al acuerdo intergubernamental

El IGA es un proceso en el que Panamaacute a traveacutes de la Direccioacuten General de Ingresos recoge la informacioacuten de los ciudadanos estadounidenses que tenga el sistema tributario panamentildeo y la transmite a Estados Unidos a traveacutes del Servicio de Rentas Internas (IRS por sus siglas en ingleacutes) encargado de recibirla y viceversa para el caso de ciudadanos panamentildeos

El proyecto de ley fue consultado con la Superintendencia de Bancos Superintendencia de Mercado de Valores Caacutemara Panamentildea del Mercado de Capitales y Asociacioacuten Bancaria de Panamaacute entre otros organismos ligados al sector tributario que avalan la iniciativa

El Canciller encargado estuvo acompantildeado por Publio Corteacutes Director General l de Ingresos (DGI) Farah Diva Urrutia Directora General de Asuntos Juriacutedicos y Tratados Laura Barrios Secretaria Teacutecnica de la Comisioacuten Alto Nivel para la Defensa de los Servicios Internacionales y Financieros (CANDSIF) Darma Romero Jefa de Intercambio de Informacioacuten y Elias Vargas Director de Tratados de la Cancilleriacutea

Vicecanciller Hincapieacute cumple agenda de trabajo en Londres

Mieacutercoles 14 de septiembre 2016

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Concluida la visita oficial en Roma la delegacioacuten panamentildea encabezada por el Vicecanciller Luis Miguel Hincapieacute se trasladoacute a Londres donde continuacuteo con la agenda de trabajo en favor de dar a conocer la plataforma financiera y los recientes avances del paiacutes en materia de transparencia fiscal e intercambio de informacioacuten

En la capital britaacutenica el Vicecanciller se reunioacuten con Greg Hands Viceministro de Comercio Internacional y Sarah MacIntosh Directora de Defensa e Inteligencia ambos del Ministerio de Relaciones Exteriores y de la Mancomunidad de Naciones del Reino Unido con el propoacutesito de fortalecer las relaciones bilaterales y promover las oportunidades de inversioacuten y de intercambio comercial

Posteriormente el Vicecanciller visitoacute el Ministerio de Hacienda (HM Treasury) donde se reunioacute con Peter Green Director de Tributacioacuten Internacional La cita dio espacio para compartir los recientes avances de Panamaacute en materia de transparencia incluyendo la firma de la Convencioacuten Multilateral sobre Asistencia Administrativa Mutua en Materia Fiscal de la OCDE

El Director de Tributacioacuten Internacional del Reino Unido reconocioacute los esfuerzos realizados por Panamaacute por adaptarse a las nuevas exigencias internacionales en materia fiscal y financiera

Al culminar las reuniones con el ejecutivo la delegacioacuten se trasladoacute al Parlamento britaacutenico donde el Vicecanciller sostuvo una conversacioacuten con los parlamentarios Vivien Stern Catherine McKinnell Byron Davies y Jeff Rooker En la reunioacuten ndash desarrollada en modo de conversatorio ndash se abordaron diversos temas en materia econoacutemica incluyendo de la agenda fiscal y el Vicecanciller tuvo la ocasioacuten de compartir los hitos alcanzados por Panamaacute a lo cual los parlamentarios manifestaron su apoyo

El Vicecanciller Hincapieacute estuvo acompantildeado por Daniel Faacutebrega Embajador de Panamaacute en el Reino Unido Laura Barrios Secretaria Teacutecnica de la Comisioacuten Alto Nivel para la Defensa de los Servicios Internacionales y Financieros (CANDSIF) y Ana Cecilia Alvarado Ministra Consejera de la Embajada de Panamaacute en el Reino Unido

Gobierno comparte con CNA sobre acciones implementadas en torno a la lista Clinton

Lunes 12 de septiembre 2016

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Uacuteltima actualizacioacuten noviembre de 2017

En aras de ponerle en conocimiento sobre las uacuteltimas acciones implementadas por la actual administracioacuten en el caso de las empresas vinculadas en la lista Clinton elaborada por la Oficina de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos la Vicepresidenta y Canciller Isabel de Saint Malo de Alvarado se reunioacute con el presidente del Colegio Nacional de Abogados (CNA) Joseacute Alberto Alvarez

Aprovechando este espacio la jefa de la diplomacia panamentildea escuchoacute los planteamientos de miembros del CNA en torno a este tema y reiteroacute que esta administracioacuten continuaraacute actuando como facilitador entre las empresas vinculadas y el Gobierno de Estados Unidos para lograr acercamientos entre las partes y proteger hasta donde sea posible las plazas de trabajo de estas compantildeiacuteas y minimizar el impacto econoacutemico de esta situacioacuten

Alvarez manifestoacute por su parte que el CNA estaacute muy interesado en que la Comisioacuten Ministerial designada por el Presidente Juan Carlos Varela para la revisioacuten y toma de acciones en relacioacuten a los casos de personas naturales o juriacutedicas incluidas en la Lista Clinton continuacutee actuando como mediador entre los involucrados y el Gobierno de los Estados Unidos

Participaron en esta reunioacuten ademaacutes el Ministro de Comercio e Industrias Augusto Arosemena el Viceministro de Economiacutea Ivaacuten Zarak el Viceministro de la Presidencia Salvador Saacutenchez y los abogados Juan Carlos Arauacutez Herbert Young Rodnie Meacutendez y Rauacutel Rodriacuteguez

Panamaacute comparte con Italia avances en transparencia fiscal

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Uacuteltima actualizacioacuten noviembre de 2017

Viernes 9 de septiembre de 2016 Como parte de las acciones que realiza el gobierno de Panamaacute en pro de la plataforma financiera y para dar a conocer los recientes avances del paiacutes en el aacuterea de transparencia fiscal e intercambio de informacioacuten una delegacioacuten encabezada por el Vicecanciller Luis Miguel Hincapieacute sostuvo reuniones con altas autoridades italianas En la sede del Ministerio de Asuntos Exteriores y

Cooperacioacuten Internacional de Italia el Vicecanciller Hincapieacute se entrevistoacute con el Viceministro de Asuntos Exteriores y Cooperacioacuten internacional Mario Giro donde exploraron acciones conjuntas para el fortalecimiento de las relaciones bilaterales y dar mayor impulso a las inversiones y el intercambio comercial

Posteriormente la delegacioacuten panamentildea visitoacute el Ministerio de Economiacutea y Finanzas donde se reunioacute con el Viceministro de la cartera Luigi Casero Durante el encuentro los diplomaacuteticos hablaron sobre los recientes avances de Panamaacute en materia de transparencia incluyendo la firma de la Convencioacuten Multilateral sobre Asistencia Administrativa Mutua en Materia Fiscal de la OCDE y la aprobacioacuten por el Senado de la Repuacuteblica Italiana del Convenio para Evitar la Doble Imposicioacuten y Prevenir la Evasioacuten Fiscal en materia de Impuestos sobre la Renta lo que agilizaraacute el intercambio de informacioacuten entre Panamaacute e Italia

El Viceministro Casero felicitoacute a Panamaacute por los avances realizados y los esfuerzos por adaptarse a las nuevas exigencias internacionales en materia fiscal en especial por la firma de la Convencioacuten Multilateral sobre Asistencia Administrativa Mutua en Materia Fiscal de la OCDE lo que demuestra el compromiso de Panamaacute y su progreso en el tema de transparencia fiscal al tiempo que se mostroacute esperanzado en que el proceso continuacutee desarrollaacutendose Ademaacutes sentildealoacute que el progreso normativo en Panamaacute en materia financiera y el Convenio para Evitar la Doble Imposicioacuten y Prevenir la Evasioacuten Fiscal en materia de Impuestos sobre la Renta celebrado con Italia son muestra tangible del compromiso de Panamaacute en materia de transparencia e intercambio de informacioacuten

El Vicecanciller Hincapieacute estuvo acompantildeado por Fernando Berguido Embajador de Panamaacute en Italia Laura Barrios de la Secretariacutea Teacutecnica de la Comisioacuten Presidencial de Alto Nivel para la Defensa de los Servicios Internacionales y Financieros (CANDSIF) Roberto Bermuacutedez funcionario de la Embajada de Panamaacute en Italia y Angeacutelica Jaacutecome Representante Permanente de Panamaacute ante la Organizacioacuten de las Naciones Unidas para la Alimentacioacuten y la Agricultura (FAO) el Fondo Internacional de Desarrollo Agriacutecola (FIDA) y el Programa Mundial de Alimentos (PMA)

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Uacuteltima actualizacioacuten noviembre de 2017

Gobierno continuacutea promoviendo la fortaleza de su plataforma financiera basaacutendose en los estaacutendares de transparencia

Lunes 5 de septiembre 2016

El Vicecanciller Luis Miguel Hincapieacute presidioacute reunioacuten en el saloacuten Los Proacuteceres de la Cancilleriacutea con representantes de entidades financieras y reguladores con la finalidad de discutir el Proyecto de Ley para la implementacioacuten del Intercambio Automaacutetico en Panamaacute e intercambiar opiniones y sugerencias sobre los alcances de este Proyecto

ldquoSus comentarios y aportes han sido muy significativos para que el Proyecto de Ley tenga un impacto positivo en el sistema financiero de Panamaacuterdquo expresoacute el Vicecanciller Hincapieacute al agradecer a los presentes sus esfuerzos para que el documento redunde en beneficio del paiacutes

El Vicecanciller Hincapieacute ademaacutes informoacute que el proacuteximo martes se tiene programada en el Consejo de Gabinete la discusioacuten del Proyecto que deber ser aprobado por la Asamblea Nacional de Diputados antes que finalice el 2016 y solicitoacute el apoyo del sector privado en promover su discusioacuten y avance en el hemiciclo de modo que sea aprobado durante el presente periodo legislativo Por uacuteltimo manifestoacute que a partir de la proacutexima semana continuaraacuten trabajando de la mano con el sector privado en la elaboracioacuten de las reglamentaciones pertinentes con el fin de minimizar las afectaciones que pueda tener el sector financiero

Los bancarios mostraron su complacencia por los objetivos delineados en el documento y acordaron adoptar acciones para que el Proyecto sea aprobado en el menor tiempo posible y expresaron su disposicioacuten de continuar trabajando con el gobierno en la reestructuracioacuten y fortalecimiento de la plataforma financiera del paiacutes

Estuvieron presentes representantes de la Direccioacuten General de Ingresos la Superintendencia de Bancos la Superintendencia de Seguros la Superintendencia de Valores la Asociacioacuten Bancaria de Panamaacute la Caacutemara Panamentildea del Mercado de Capitales y la Asociacioacuten Panamentildea de Aseguradores

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Uacuteltima actualizacioacuten noviembre de 2017

Panamaacute y Vietnam firmaraacuten Acuerdo para Evitar la Doble Tributacioacuten

Mieacutercoles 3 de agosto 2016

La Repuacuteblica de Panamaacute y la Repuacuteblica Socialista de Vietnam rubricaron este viernes un acuerdo para evitar la doble tributacioacuten el cual seraacute firmado por las autoridades correspondientes en la Ciudad de Hanoi en agosto proacuteximo

El Vicecanciller Luis Miguel Hincapieacute al dar la bienvenida a la delegacioacuten vietnamita expresoacute el intereacutes del Gobierno de la Repuacuteblica de Panamaacute de continuar fortaleciendo las relaciones bilaterales en el espiacuteritu de amistad y entendimiento mutuo

Estos acuerdos constituyen herramientas juriacutedicas para evitar que un contribuyente sea persona natural o juriacutedica por el desarrollo de su actividad comercial o profesional tenga que tributar de manera doble o muacuteltiple Con ello se da continuidad a la poliacutetica de Estado a fin de adecuar la legislacioacuten domeacutestica a estaacutendares internacionales y mejorar la competitividad del paiacutes A la fecha Panamaacute ha firmado 16 acuerdos para evitar la doble tributacioacuten

La ruacutebrica se realizoacute en el marco de la primera reunioacuten de la Comiteacute Conjunto en Cooperacioacuten Econoacutemica Comercio e Inversioacuten celebrada en esta capital y presidida por Tran Quoc Khanh Viceministro de Industria y Comercio de Vietnam y por Neacutestor Gonzalez Viceministro de Comercio Exterior de Panamaacute

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Uacuteltima actualizacioacuten noviembre de 2017

Gobierno de Panamaacute recibe recomendaciones preliminares del Comiteacute Independiente de Expertos

Mieacutercoles 20 de julio 2016

El Comiteacute Independiente de Expertos designado por el Gobierno de la Repuacuteblica de Panamaacute para evaluar las praacutecticas del centro de servicios financiero del paiacutes entregoacute a la Vicepresidenta y Canciller Isabel de Saint Malo un reporte preliminar con recomendaciones como parte de los compromisos adquiridos por la comisioacuten al ser instalada el pasado mes de abril

Se trata de un informe sobre el trabajo en curso de esta comisioacuten e incorpora recomendaciones preliminares para el fortalecimiento de la plataforma de servicios internacionales de la Repuacuteblica de Panamaacute para avanzar en los esfuerzos de preservar la capacidad del paiacutes de competir y seguir atrayendo inversiones

El documento se divide en seis secciones disponibilidad de la informacioacuten acceso a la informacioacuten intercambio de informacioacuten erosioacuten base y el desplazamiento del beneficio (BEPS) fortalecimiento institucional y estrategia y participacioacuten

Panamaacute ha implementado ya muchas de las sugerencias incorporadas en el documento entregado de la mano con el sector privado especialmente en el marco de la Comisioacuten de Alto Nivel Presidencial para la Defensa de los Servicios Internacionales y Financieros (CANDSIF)

El informe fue entregado por el co-presidente de la Comisioacuten Independiente de Expertos Alberto Alemaacuten Zubieta acompantildeado por miembros panamentildeos de la comisioacuten Domingo Latorraca y Nicolaacutes Ardito Barletta

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Panamaacute y el Reino de Beacutelgica iniciaraacuten negociaciones de un instrumento que facilite el intercambio de informacioacuten fiscal entre ambos paiacuteses

Jueves 7 de julio 2016

Manteniendo el compromiso de ampliar la cooperacioacuten en materia de transparencia fiscal el Gobierno de la Repuacuteblica de Panamaacute y el Reino de Beacutelgica acordaron iniciar las negociaciones de un instrumento que facilite el intercambio de informacioacuten para fines fiscales entre ambos paiacuteses

Dicho compromiso se pactoacute en un encuentro entre el Ministro del Servicio Puacuteblico Federal de Finanzas de Beacutelgica Johan Van Overtveldt el Vicecanciller Luis Miguel Hincapieacute y la Viceministra Eyda Varela de Chinchilla como parte de una gira que realiza la delegacioacuten panamentildea en este paiacutes europeo

En esta misioacuten en Bruselas Beacutelgica el Vicecanciller Hincapieacute se reuniraacute tambieacuten con los Representantes Permanentes de los 28 Estados Miembros ante la Unioacuten Europea

Tambieacuten participaron de esta reunioacuten el Embajador de Panamaacute en Beacutelgica Dario Chiruacute la Directora de Poliacutetica Exterior de Panamaacute Analuisa Bustamante la Directora de Asuntos y Proyectos Internacionales de la Superintendencia de Bancos Kathy de Guardia y Laura Barrios Secretaria Teacutecnica de CANDSIF

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Uacuteltima actualizacioacuten noviembre de 2017

CANDSIF analiza avances de Panamaacute en materia fiscal y evaluacutea proacuteximos retos

Mieacutercoles 8 de junio 2016

Sobre los avances que ha tenido Panamaacute en materia fiscal y los proacuteximos retos del paiacutes de cara a la revisioacuten de la Fase II del Foro Global de la Organizacioacuten para la Cooperacioacuten y Desarrollo Econoacutemico (OCDE) prevista para octubre proacuteximo versoacute la reunioacuten de la Comisioacuten de Alto Nivel Presidencial para la Defensa de los Servicios Internacionales y Financieros (CANDSIF) presidida por el Vicecanciller Luis Miguel Hincapieacute

El encuentro fue propicio para que los representantes de CANDSIF evaluaraacuten el recieacuten adquirido compromiso del estaacutendar de la OCDE el cual es una muestra de la voluntad poliacutetica de la actual administracioacuten por seguir avanzando en materia de transparencia y cooperacioacuten fiscal con hechos concretos Sobre este tema el Vicecanciller Hincapieacute planteoacute que se han dado positivos avances en la relacioacuten entre Panamaacute y la OCDE recientemente recordoacute el encuentro en Pariacutes con representantes de esta organizacioacuten en donde se entabloacute un diaacutelogo abierto y cordial ldquoHemos oficializado a la OCDE nuestro compromiso de intercambio de informacioacuten bajo el mecanismo CRS y ellos han manifestado el compromiso de que miembros del Foro Global de la OCDE prestaraacuten a Panamaacute toda la asistencia teacutecnica necesaria para la implementacioacuten de las nuevas legislaciones y sistemas tecnoloacutegicos que el intercambio automaacutetico de informacioacuten requeriraacuterdquo afirmoacute Hincapieacute

CANDSIF estaacute conformada por representantes del sector puacuteblico y privado y constituye un espacio de anaacutelisis y discusioacuten para el desarrollo de una poliacutetica de paiacutes que analice las adecuaciones que deben hacerse al sistema y salvaguardar asiacute los intereses nacionales

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Uacuteltima actualizacioacuten noviembre de 2017

BID apoyaraacute acciones de Panamaacute para fortalecer su plataforma financiera y de servicios

Lunes 30 de mayo 2016

El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) proporcionaraacute apoyo teacutecnico a las gestiones del Comiteacute Independiente de Expertos para la plataforma de servicios internacionales y financieros instalado por el Gobierno de la Repuacuteblica de Panamaacute en abril pasado asiacute como en los temas relacionados con el proceso de adopcioacuten de normas y la adecuacioacuten a los estaacutendares internacionales a los que se ha comprometido el paiacutes como es el caso de los principios de la Organizacioacuten para la Cooperacioacuten y el Desarrollo Econoacutemico (OCDE)

Esto fue ratificado en reunioacuten entre la Vicepresidenta y Canciller Isabel de Saint Malo de Alvarado con Gina Montiel Gerente del Departamento de Belice Centroameacuterica Meacutexico Panamaacute y Repuacuteblica Dominicana del Banco Interamericano de Desarrollo (BID)

La Vicepresidenta agradecioacute la confianza depositada en Panamaacute especialmente en un proyecto tan importante para el fortalecimiento de la plataforma financiera y de servicios como lo es el Comiteacute de Expertos Independientes Nacionales e Internacionales encargado de evaluar las praacutecticas vigentes del centro de servicios financieros panamentildeo a fin de que el paiacutes lidere los esfuerzos de la comunidad internacional para construir una nueva arquitectura financiera global

La jefa de la diplomacia panamentildea reiteroacute que este Comiteacute forma parte de las acciones adoptadas por el Gobierno de la Repuacuteblica de Panamaacute en cumplimiento del compromiso con la transparencia del sistema financiero asiacute como con el fortalecimiento y la proteccioacuten de la plataforma de servicios logiacutesticos y financieros del paiacutes

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Uacuteltima actualizacioacuten noviembre de 2017

Participaron tambieacuten en este encuentro Maruquel Paboacuten Coordinadora-Estrategia Paiacutes de la Unidad de Plataforma Financiera Fidel Jaramillo Representante del BID en Panamaacute y Roberto de Michele asesor principal de poliacuteticas de la Oficina de Integracioacuten Institucional del Banco Interamericano de Desarrollo (BID)

Vicepresidenta y Canciller aboga por la igualdad de condiciones en discusioacuten global sobre sistema financiero internacional

Viernes 27 de mayo 2017

Durante el Diaacutelogo de Cancilleres y Altas Autoridades relativo a la ldquoAgenda 2030rdquo realizado durante el 36deg Periacuteodo de Sesiones de la Comisioacuten Econoacutemica para Ameacuterica Latina y El Caribe ( CEPAL) celebrada en Meacutexico la Vicepresidenta y Canciller Isabel de Saint Malo de Alvarado abogoacute por la igualdad de condiciones en las discusiones globales sobre el sistema financiero

La jefa de la diplomacia panamentildea comentoacute que ese ideal ldquosoacutelo podraacute ser posible si la comunidad internacional incluye en sus discusiones las necesidades de los paiacuteses en desarrollo para que estos logren un desarrollo econoacutemico que los ayude a cumplir los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS)rdquo

Esta ponencia fue moderada por la Canciller de Meacutexico Claudia Ruiz Massieu y contoacute con la participacioacuten de la Canciller colombiana Mariacutea Angela Holguiacuten Cueacutella y la Secretaria General de la CEPAL Alicia Baacutercenas

Posteriormente en reunioacuten bilateral con Baacutercenas la Vicepresidenta de Saint Malo de Alvarado resaltoacute los esfuerzos que ha realizado el paiacutes en materia de transparencia fiscal En ese sentido la maacutexima representante de la CEPAL compartioacute su decidido apoyo al paiacutes y expresoacute su disposicioacuten de ofrecer asistencia teacutecnica en el proceso que adelanta el istmo con miras a fortalecer su sistema financiero internacional

La Canciller panamentildea agradecioacute el apoyo ofrecido y se comprometioacute a ampliar la ya rica agenda de trabajo entre este organismo multilateral y Panamaacute

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Uacuteltima actualizacioacuten noviembre de 2017

La Vicepresidenta y Canciller participoacute tambieacuten en la Mesa ldquoLa igualdad en el centro del desarrollo sosteniblerdquo en donde se refirioacute a los principales desafiacuteos de Ameacuterica Latina la regioacuten maacutes desigual del mundo y compartioacute los logros alcanzados por la administracioacuten del Presidente Juan Carlos Varela Aprovechando este espacio agregoacute que para lograr prosperidad con equidad no es suficiente medir los ingresos sino priorizar a la gente algo que el gobierno de Panamaacute impulsa como el eje central de su Plan de Gobierno

La Vicepresidenta de la Repuacuteblica Dominicana Margarita Cedentildeo y el Secretario de Desarrollo Social de Meacutexico Joseacute Antonio Meade tambieacuten participaron de esta Sesioacuten

La Canciller que estuvo acompantildeada del Embajador de Panamaacute en Meacutexico Manuel Peacuterez retornaraacute a Panamaacute la noche de este viernes

Panamaacute solicita a Francia trabajar en igualdad de condiciones

Mieacutercoles 18 de mayo 2016 El Vicecanciller Luis Miguel Hincapieacute se reunioacute hoy con el Enviado Especial del Presidente Franccedilois Hollande para Ameacuterica Latina y el Caribe Jean-Pierre Bel Durante el encuentro realizado en la capital francesa el diplomaacutetico panamentildeo recalcoacute a Bel la importancia de trabajar en igualdad de condiciones para resolver las diferencias entre ambos paiacuteses por la viacutea diplomaacutetica y avanzar en la agenda bilateral y en una efectiva cooperacioacuten en materia fiscal sin la presioacuten que genera ser parte de una lista discriminatoria Hincapieacute compartioacute que Panamaacute

ha dado importantes pasos para la reforma de su marco legal y para robustecer su centro de servicios y blindarlo contra las actividades iliacutecitas en materia fiscal y financiera De la misma forma comunicoacute que el paiacutes estaacute fortaleciendo sus capacidades para cumplir con los acuerdos existentes entre ambos paiacuteses

ldquoPanamaacute estaacute en plena disposicioacuten de continuar trabajando para hacer cada vez maacutes efectiva la cooperacioacuten con la comunidad internacional en materia de transparencia fiscal y de continuar negociando acuerdos en este sentido pero no creemos que sea positivo que representantes de paiacuteses amigos como Francia insistan en desconocer esta disposicioacuten y los avances que hemos alcanzado tomando en cuenta todos los aspectos que abarca la relacioacuten bilateralrdquo puntualizoacute Hincapieacute

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Uacuteltima actualizacioacuten noviembre de 2017

En esta liacutenea recalcoacute la importancia de las inversiones francesas en Panamaacute y el gran intereacutes que existe por parte de empresarios en Francia por continuar esta relacioacuten lo que fue evidenciado durante la visita a Francia por parte de la Vicepresidenta y Canciller Isabel de Saint Malo de Alvarado en octubre pasado

ldquoEn la visita de la Vicepresidenta a Francia con el entonces Canciller Laurent Fabius se acordoacute progresar en una nutrida agenda bilateral en beneficio de ambos paiacuteses incluyendo la cooperacioacuten en materia fiscal lo que se dificultariacutea si estamos en una lista de estados no cooperadores en materia fiscalrdquo agregoacute Hincapieacute

Panamaacute y la India analizan propuesta de un convenio de intercambio de informacioacuten

Mieacutercoles 18 de mayo 2016

Como cierre de su misioacuten oficial en la India la Viceministra de Asuntos Multilaterales y Cooperacioacuten Internacional Mariacutea Luisa Navarro sostuvo un encuentro bilateral con el Ministro de Estado de Asuntos Exteriores de la India Vijay Kumar Singh en donde acordaron darle seguimiento y finalizar la propuesta de un convenio para el intercambio de informacioacuten entre los gobiernos de Panamaacute y la India A su vez la Viceministra Navarro se refirioacute a la importancia de fortalecer la cooperacioacuten entre ambos paiacuteses aprovechando los acuerdos que ya estaacuten siendo negociados de forma bilateral como el de servicios aeacutereos y el asuntos mariacutetimos

Ambos diplomaacuteticos acordaron celebrar la I Primera Reunioacuten del Mecanismo de Consultas Poliacuteticas en el segundo semestre del 2016 en algunos de los dos paiacuteses y coincidieron en los beneficios que ha generado el Mecanismo de Diaacutelogo Poliacutetico y Cooperacioacuten SICA-India por lo cual se comprometieron a fortalecer el diaacutelogo en dicha herramienta

En cuanto a la propuesta del Acuerdo Constitutivo del Centro Internacional para la Implementacioacuten de la Reduccioacuten de Emisiones por Deforestacioacuten y Degradacioacuten (ICIREDD) y la iniciativa Alianza Solar liderado por India en la COP21 la Viceministra y el Ministro Singh acordaron intercambiar apoyos para dichas iniciativas

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Uacuteltima actualizacioacuten noviembre de 2017

Con respecto al Centro de Tecnologiacuteas de Informacioacuten Inadeh-India la Viceministra y el Ministro Singh acordaron evaluar la posibilidad de expandir e incluir en el programa cursos previos de ingleacutes para panamentildeos

La Viceministra aprovechoacute la ocasioacuten para reiterarle al Ministro la invitacioacuten del Presidente de la Repuacuteblica Juan Carlos Varela para que su homoacutelogo de la India participe en la inauguracioacuten del Canal ampliado prevista para el domingo 26 de junio proacuteximo

La Misioacuten oficial que continuacutea en Jordania y en Turquiacutea culmina el proacuteximo 24 de mayo

Gobierno continuacutea reformas para incrementar la transparencia consular y la competitividad del paiacutes

Mieacutercoles 18 de mayo 2016 En el marco del Proyecto de Modernizacioacuten y Transparencia Consular que inicioacute el Gobierno de la Repuacuteblica de Panamaacute hace dos antildeos el Consejo de Gabinete aproboacute hoy modificaciones al Decreto de Gabinete Ndeg75 del 11 de julio de 1990 ldquopor el cual se autoriza el establecimiento y pago de honorarios consulares por razoacuten de los servicios prestadosrdquo

Con este ajuste los coacutensules remitiraacuten la totalidad de los ingresos generados por traacutemites o servicios no-mariacutetimos (hechos vitales visas servicios notariales entre otros) sino solo en lo que respecta a los servicios prestados en concepto de marina mercante Esta modificacioacuten garantiza mayor transparencia y se traduce en mayores ingresos al Tesoro Nacional

Sobre este tema el presidente Juan Carlos Varela solicitoacute que todas las embajadas y consulados de Panamaacute publiquen en las oficinas las tarifas de todos los traacutemites que se ofrecen

Por otra parte los ministros avalaron la tarifa uacutenica para visas estampadas de ingreso a Panamaacute establecida en 50 balboas maacutes 10 balboas por tasa del Coacutedigo Fiscal El establecimiento de esta nueva y uacutenica tarifa para visas estampadas no soacutelo aseguraraacute una mayor transparencia en la gestioacuten consular sino que fortaleceraacute el intercambio comercial y turiacutestico

Esta tarifa fue definida luego de los anaacutelisis realizados por parte de los equipos teacutecnicos del Ministerio de Relaciones Exteriores el Servicio Nacional de Migracioacuten el Consejo de Seguridad Nacional el Ministerio de Seguridad Puacuteblica y el Ministerio de la Presidencia

El Proyecto de Modernizacioacuten y Transparencia Consular estaacute reformando el funcionamiento de los consulados para asegurar la transparencia en la operacioacuten del sistema consular y lograr que Panamaacute alcance todo su potencial en el sector mariacutetimo

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Uacuteltima actualizacioacuten noviembre de 2017

Desarrollo de los Afro panamentildeos

Por otra parte el Consejo autorizoacute al ministro de Desarrollo Social Alcibiades Vaacutesquez proponer ante la Asamblea Nacional el Proyecto de Ley N deg024-16 que crea la Secretariacutea Nacional para el Desarrollo de los Afros panamentildeos

Este ente seraacute encargado de velar por el cumplimiento la proteccioacuten garantizar el pleno disfrute en condiciones de equidad justicia social igualdad de oportunidades y la participacioacuten de todos y todas y la realizacioacuten de todos los Derechos Humanos y libertades fundamentales de los Afro Descendientes como se reconoce en la Declaracioacuten Universal de los Derechos Humanos asiacute como la eliminacioacuten de toda discriminacioacuten racial

La OCDE prestaraacute a Panamaacute asistencia teacutecnica en la implementacioacuten del intercambio automaacutetico de informacioacuten

Martes 17 mayo 2016

Un equipo panamentildeo liderado por el Vicecanciller Luis Miguel Hincapieacute se reunioacute hoy con representantes de la Organizacioacuten para la Cooperacioacuten y el Desarrollo Econoacutemicos (OCDE) en Pariacutes para dar seguimiento a la agenda de trabajo ente ambas partes incluyendo el reciente compromiso del Gobierno de Panamaacute de implementar el Estaacutendar de Reporte Comuacuten (CRS por sus siglas en ingleacutes) a partir del 2018

Durante el encuentro se manifestoacute el compromiso de que miembros del Foro Global de la OCDE prestaraacuten a Panamaacute toda la asistencia teacutecnica necesaria para la implementacioacuten de las nuevas legislaciones y sistemas tecnoloacutegicos que el intercambio automaacutetico de informacioacuten requeriraacute

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Uacuteltima actualizacioacuten noviembre de 2017

Ademaacutes los equipos revisaron los elementos relacionados al intercambio automaacutetico de informacioacuten bajo estos estaacutendares reiterando el compromiso y capacidad de Panamaacute de implementarlo a partir de 2018 Asimismo se conversoacute sobre la evaluacioacuten en curso de Panamaacute con relacioacuten a la fase II del proceso de revisioacuten paritaria del Foro Global luego de la visita de representantes de la OCDE a Panamaacute en el mes de marzo Por uacuteltimo se conversoacute sobre la iniciativa para la Erosioacuten de Base Impositiva y Traslado de Utilidades (BEPS por sus siglas en ingleacutes) que es otro de los mecanismos que estaacuten siendo implementados a nivel internacional en materia fiscal impulsados por esta organizacioacuten

ldquoCreemos que fue una reunioacuten productiva y que ha servido de base para crear una mecaacutenica de diaacutelogo abierto entre la Repuacuteblica de Panamaacute y la OCDErdquo manifestoacute el Vicecanciller Luis Miguel Hincapieacute quien ademaacutes entregoacute la carta que oficializa la adhesioacuten de Panamaacute al intercambio de informacioacuten automaacutetica bajo el mecanismo CRS a partir del 2018

Como parte de su visita a Francia el Vicecanciller Hincapieacute se reuniraacute mantildeana mieacutercoles 18 de mayo con Jean-Pierre Bel Enviado Especial para Ameacuterica Latina y el Caribe del Excelentiacutesimo Sentildeor Presidente Franccedilois Hollande para conversar sobre la agenda bilateral de Panamaacute y Francia especialmente los avances en materia de cooperacioacuten fiscal

Presidente Varela instala Comiteacute Independiente que evaluaraacute praacutecticas del sistema financiero de Panamaacute

Viernes 29 de abril 2016

El presidente de la Repuacuteblica Juan Carlos Varela instaloacute hoy el Comiteacute Independiente de Expertos Nacionales e Internacionales anunciado en su Mensaje la Nacioacuten del pasado 6 de abril de 2016

El Comiteacute evaluaraacute las praacutecticas vigentes del centro de servicios financieros panamentildeo y propondraacute medidas que deberaacute compartir con otros paiacuteses para fortalecer la transparencia de los sistemas financieros y legales a fin de que el paiacutes lidere los esfuerzos de la comunidad internacional para construir una nueva arquitectura financiera global

El grupo lo integran renombradas figuras Joseph Stiglitz (Estados Unidos) premio Nobel de Economiacutea Mark Pieth (Suiza) profesor de Derecho Criminal y Criminologiacutea de la Universidad de Basilea Roberto Artavia (Costa Rica) quien fue rector de la Escuela de Negocios INCAE Business School Gisela Aacutelvarez de Porras exdirectora General de Ingresos y exministra de Comercio e Industrias Alberto Alemaacuten Zubieta exadministrador del Canal de Panamaacute y presidente de ABCO Global Inc Domingo Latorraca socio-director de Deloitte y Nicolaacutes Ardito Barletta ex presidente de la Repuacuteblica y director del Centro Nacional para el Desarrollo de la Competitividad

Sobre el Comiteacute

Entre las responsabilidades de este Comiteacute estaacuten asistir a Panamaacute en sus poliacuteticas contra la evasioacuten fiscal internacional y fortalecer a Panamaacute como centro financiero global con las mejores praacutecticas de transparencia

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Uacuteltima actualizacioacuten noviembre de 2017

Las principales funciones seraacuten Revisar marco legal actual incluyendo poliacuteticas leyes y tratados internacionales Evaluar efectividad de recientes reformas Identificar vulnerabilidades de la plataforma de servicios internacionales de Panamaacute entre otros

Los expertos se reuniraacuten al menos una vez al mes en persona o a traveacutes de medios electroacutenicos los miembros no recibiraacuten remuneracioacuten econoacutemica pero sus gastos seraacuten cubiertos por el Gobierno de la Repuacuteblica de Panamaacute

La instalacioacuten del citado comiteacute se une al anuncio de negociaciones para el establecimiento de Acuerdos de Intercambio de Informacioacuten Bilateral con Japoacuten Colombia asiacute como la renegociacioacuten emprendida con Francia y la firma con Estados Unidos del acuerdo intergubernamental para la aplicacioacuten de la Ley de Cumplimiento Fiscal en el Extranjero (FATCA por sus siglas en ingleacutes)

En favor de la transparencia Varela

Durante el acto el Mandatario expresoacute ldquoque la instalacioacuten de este Comiteacute la hacemos en cumplimiento a nuestro deber como paiacutes de seguir avanzando a favor de la transparencia y el fortalecimiento de nuestra plataforma de servicios logiacutesticos y financieros a fin de evitar que esta pueda ser utilizada para actividades iliacutecitas o para fines que no representan el bien comuacutenrdquo

El Gobernante enumeroacute algunas caracteriacutesticas y condiciones que han contribuido al crecimiento econoacutemico de Panamaacute en los uacuteltimos antildeos como su posicioacuten geograacutefica el respeto a la Ley y a la inversioacuten extranjera su economiacutea de servicios y un Gobierno comprometido con la transparencia por lo que ese eacutexito ldquono depende de flujos irregulares de dinero hacia nuestro sistema financiero sino del trabajo arduo de los panamentildeos un pueblo noble y amante de la paz que a pesar de ser un paiacutes pequentildeo en tamantildeo y poblacioacuten ha sabido ganarse un espacio importante en el concierto de las nacionesrdquo

ldquoEse camino que hemos escogido asiacute como nuestro firme compromiso con la transparencia de nuestro sistema financiero y la proteccioacuten de nuestra plataforma de servicios internacionales no tienen marcha atraacutesrdquo afirmoacute

Ademaacutes recordoacute que hace siete antildeos como Vicepresidente del paiacutes y jefe de la diplomacia panamentildea promovioacute la creacioacuten de la Comisioacuten Presidencial de Alto Nivel para la Defensa de los Servicios Internacionales Financieros (CANDSIF) a traveacutes de la cual impulsoacute la negociacioacuten y aprobacioacuten de un Tratado de Intercambio de Informacioacuten Tributaria con Estados

Unidos y maacutes de 25 Tratados para evitar la doble tributacioacuten con claacuteusulas de intercambio de informacioacuten y que fueron ratificados con paiacuteses de la Unioacuten Europea Ameacuterica Latina y el Caribe

Varela reafirmoacute que desde hace 22 meses como Presidente de Panamaacute su Administracioacuten retomoacute esos esfuerzos para aprobar importantes reformas legales e institucionales que permitieron sacar en tiempo reacutecord al paiacutes de la lista gris del Grupo de Accioacuten Financiera (GAFI)

Indicoacute que de manera paralela se mantuvieron conversaciones con la Organizacioacuten para la Cooperacioacuten y el Desarrollo Econoacutemico (OCDE) ldquomucho antes de la reciente controversia mediaacutetica la cual puso de manifiesto un problema global que no es de Panamaacute sino de muchos paiacuteses del mundo cuyas estructuras legales y financieras auacuten son vulnerables de ser utilizadas para fines que no representan el bien comuacutenrdquo

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El Presidente de Panamaacute recalcoacute que su Gobierno tomoacute la decisioacuten de iniciar conversaciones para Acuerdos Bilaterales de Intercambio de Informacioacuten Tributaria que incorporen el estaacutendar CRS de la OCDE posicioacuten que ha sido respaldada por paiacuteses del G20 como Japoacuten y Alemania con los que proacuteximamente se comenzaraacuten negociaciones

Varela informoacute que mientras se llevan a cabo esas negociaciones su administracioacuten mantendraacute la colaboracioacuten con autoridades de otro paiacutes que asiacute lo requieran por los canales oficiales ya sea por viacutea de la cooperacioacuten judicial o el intercambio de informacioacuten a la luz de los acuerdos vigentes

Por su parte la Vicepresidenta y Ministra de Relaciones Exteriores Isabel de Saint Malo de Alvarado explicoacute que el Comiteacute funcionaraacute de forma autoacutenoma e independiente por un espacio de entre 6 y 8 meses

ldquoEsto lo haraacuten con un apoyo teacutecnico ofrecido por el Banco Interamericano de Desarrollo a quienes les agradecemos una vez maacutes la confianza depositada en el paiacutes para proyectos de esta envergadurardquo destacoacute

La Canciller agregoacute que al cabo de este teacutermino el Comiteacute haraacute entrega al Gobierno de la Repuacuteblica de Panamaacute sus recomendaciones ldquoEl paso que hoy tomamos al instalar este Comiteacute Independiente de Expertos es un paso en la direccioacuten correctardquo puntualizoacute

Panamaacute y Japoacuten anuncian acuerdo para intercambio automaacutetico de informacioacuten basado en el estaacutendar promovido por la OCDE

Mieacutercoles 20 de abril 2016

El Presidente de la Repuacuteblica de Panamaacute Juan Carlos Varela y el Primer Ministro de Japoacuten Shinzo Abe anunciaron hoy el inicio de negociaciones para el establecimiento de un Acuerdo Bilateral de Intercambio de Informacioacuten Tributaria que incluiraacute la modalidad de intercambio automaacutetico basado en el estaacutendar de la Organizacioacuten para la Cooperacioacuten y el Desarrollo Econoacutemico (OCDE) ldquoDeseo anunciar que en el diacutea de hoy hemos acordado con Japoacuten avanzar las conversaciones para la negociacioacuten de un tratado bilateral de intercambio de informacioacuten

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tributaria con el Gobierno de Japoacuten incorporando los paraacutemetros del estaacutendar de la OCDErdquo informoacute el presidente Varela Esta accioacuten explicoacute es consecuente con ldquolo planteado durante mi discurso ante la Asamblea General de las Naciones Unidas en septiembre pasado cuando anuncieacute que Panamaacute avanzariacutea hacia el Intercambio Automaacutetico de Informacioacuten Tributaria de forma bilateralrdquo Previo al anuncio el vice ministro de Relaciones Exteriores Luis Miguel Hincapieacute se reunioacute con funcionarios de la Agencia Tributaria del Gobierno de Japoacuten para determinar la mecaacutenica bajo la cual se desarrollaraacuten las negociaciones entre ambas naciones Desde 2009 Panamaacute ha firmado maacutes de 30 acuerdos bilaterales de Doble Tributacioacuten y de Intercambio de InformacioacutenIgualmente en octubre de 2015 Panamaacute avanzoacute a la fase 2 de la revisioacuten paritaria del Foro Global sobre Transparencia e Intercambio de Informacioacuten Tributaria de la OCDE En febrero de 2016 el Grupo de Accioacuten Financiera (GAFI) removioacute a Panamaacute de la lista gris por los avances logrados por el paiacutes en tiempo reacutecord Las declaraciones del Mandatario se dieron en conferencia de prensa conjunta con el Primer Ministro en el marco del acuerdo de Financiamiento de la Liacutenea 3 del Metro

Panamaacute continuacutea estrategia diplomaacutetica para la defensa de los intereses nacionales

Martes 19 de abril 2017

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El Ministerio de Relaciones Exteriores convocoacute un encuentro de alto nivel como parte de la estrategia diplomaacutetica para continuar con la defensa de la plataforma financiera y de servicios internacionales

Presidido por el Ministro de la Presidencia Aacutelvaro Alemaacuten el encuentro buscaba informar a ex cancilleres ex asesores gubernamentales y empresarios panamentildeos sobre los exitosos esfuerzos de Panamaacute para lograr la transparencia de la plataforma asiacute como los proacuteximos pasos para demostrar el compromiso de continuar cooperando con la comunidad internacional en la lucha contra el uso indebido de las plataformas de servicios financieros y corporativos

Gian Castillero asesor gubernamental resumioacute los recientes acontecimientos asiacute como la respuesta de Panamaacute ante las publicaciones de una firma de abogados al tiempo que informoacute de los esfuerzos que ya ha realizado Panamaacute para fortalecer la transparencia y cooperacioacuten internacional entre ellos la robusta red de tratados bilaterales que permiten el intercambio de informacioacuten con otros paiacuteses el fortalecimiento y ampliacioacuten de las normativas como ldquoConoce tu Clienterdquo para los sectores financieros y corporativos asiacute como las industrias no financieras vulnerables al abuso

Sobre el compromiso de Panamaacute con la Transparencia Internacional

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Jueves 14 de abril 2016 Declaracioacuten de Isabel de Saint Malo de Alvarado Vicepresidenta y Ministra de Relaciones Exteriores de la Repuacuteblica de Panamaacute

Sobre el compromiso de Panamaacute con la Transparencia Internacional

Como lo ha declarado el Presidente Juan Carlos Varela de manera clara e inequiacutevoca el camino de Panama hacia una mayor transparencia internacional es irreversible En este sentido estamos en disposicioacuten de apoyar activamente diaacutelogos diplomaacuteticos y reformas domeacutesticas para abordar este reto global

Asimismo como Panamaacute ha reiterado en muacuteltiples ocasiones a los miembros de la OCDE nuestro compromiso es completo e inmediato con la implementacioacuten del intercambio automaacutetico de informacioacuten de forma bilateral y consistente con los objetivos del Common Reporting Standard (Normas Comunes de Reporte en espantildeol)

Ademaacutes estamos abiertos y dispuestos a entablar a nivel internacional un diaacutelogo permanente con los equipos teacutecnicos relevantes para evaluar mecanismos multilaterales especiacuteficos para implementar estos estaacutendares

Mientras dejamos la puerta abierta a estas discusiones sobre el mecanismo de CRS mantenemos el compromiso con el intercambio automaacutetico de informacioacuten bilateral

______

Statement of Isabel de Saint Malo de Alvarado Vice President and Minister of Foreign Affairs Republic of Panama

Regarding Panamas Commitment to Financial Transparency

As President Juan Carlos Varela has stated clearly and unequivocally Panamas path to financial transparency is irreversible To that end we willingly and actively support diplomatic dialogue and domestic reform to address this global challenge

As Panama has reiterated on multiple occasions to members of the OECD we are fully and immediately committed to the implementation of bilateral automatic exchange of information consistent with the goals of the Common Reporting Standards

Further we are open and willing to engage in ongoing international dialogue with relevant technical teams to evaluate the specific multilateral mechanisms needed to implement these standards

As we leave the door open to these discussions regarding CRS mechanisms we remain fully committed to bilateral automatic exchange of information

Panamaacute combate la evasioacuten fiscal

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Jueves 14 de abril 2016 Contrariamente a lo sugerido por las recientes revelaciones de ldquoPanama papersrdquo el paiacutes estaacute comprometido en la lucha contra el fraude fiscal y el blanqueo de dinero dijo su ministra de Relaciones Exteriores

Por ISABEL DE SAINT MALO DE ALVARADO

Publicado por el perioacutedico Le Monde el 15 de abril de 2016 El escaacutendalo injustamente conocido como Panama papers irrumpioacute en la escena internacional el 3 de abril poniendo los proyectores en los meandros de la codicia de los ricos de este mundo Esta fuga de documentos relativos a las sociedades offshore con viacutenculos con los ricos y famosos sacudioacute al mundo con las revelaciones que muestra hasta queacute punto algunos pueden ir con el fin de ocultar sus riquezas

Como los documentos publicados hasta la fecha lo han demostrado la evasioacuten fiscal es un problema global de la que ninguna nacioacuten puede escapar ni siquiera Francia Es por ello que Panamaacute considera que soacutelo un enfoque basado en la cooperacioacuten y la diplomacia puede establecer una transparencia juriacutedica y financiera a nivel mundial

Esto no quiere decir que cada paiacutes no debe desempentildear su papel Todas las naciones - incluyendo Panamaacute - pueden y deben fortalecer su sistema financiero para reducir al miacutenimo el riesgo de desviacioacuten Pero cuando se trata de abordar los problemas sisteacutemicos de la evasioacuten fiscal que priva a los contribuyentes de $ 200 mil millones de doacutelares anuales el unilateralismo no es evidentemente la solucioacuten correcta

Los 11 millones de documentos contenidos en la fuga muestran que la mayoriacutea de las sociedades creadas por el bufete de abogados de Panamaacute MossackampFonseca se basan realmente en otros paiacuteses Panamaacute ocupa un mejor lugar en la uacuteltima edicioacuten del ranking anual elaborado por la ONG Tax Justice Network que muchos paiacuteses entre ellos algunos miembros de la OCDE con respecto a la transparencia financiera

Esa es la razoacuten por la cual la diplomacia y la comunicacioacuten son esenciales en esta etapa no amenazas y sanciones Con este fin el Gobierno de Panamaacute ha abierto un diaacutelogo productivo con las autoridades francesas incluyendo al presidente Hollande para discutir las medidas concretas que deben adoptarse con el fin de garantizar una mejor cooperacioacuten e implementacioacuten de un Convenio fiscal bilateral Francia-Panamaacute maacutes eficaz

El presidente de Panamaacute Juan Carlos Varela ha constituido una comisioacuten de expertos independientes para evaluar nuestro sistema financiero identificar las mejores praacutecticas y recomendar medidas especiacuteficas para fortalecer la transparencia financiera y judicial mundial Estamos a la espera de sus conclusiones en los proacuteximos seis meses y vamos a comunicarlos a otros paiacuteses

Estas etapas siguen una serie de reformas en Panamaacute para promover una mayor transparencia financiera Desde que asumioacute el cargo en 2014 el presidente Varela ha implementado nuevas regulaciones llamadas Conoce a tu cliente y ha establecido una soacutelida red de tratados fiscales para el intercambio de informacioacuten legal sobre las empresas Ademaacutes estamos comprometidos con la certificacioacuten obligatoria de la identidad de los accionistas de cada sociedad para concluir nuevos acuerdos internacionales para compartir informacioacuten y para implementar regulaciones maacutes estrictas para los proveedores de servicios financieros asiacute como para las principales empresas no financieras

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Estas reformas han sido reconocidas y validadas por la comunidad internacional incluyendo tambieacuten el Grupo Intergubernamental de Accioacuten Financiera de blanqueo de capitales [de los cuales son miembros las principales economiacuteas mundiales] que mencionoacute un progreso significativo de Panamaacute en la lucha contra el lavado de capitales cuando nos retiraron de su lista gris durante el antildeo Este retiro se llevoacute a cabo en un tiempo reacutecord Tambieacuten hemos progresado positivamente en un examen realizado y patrocinado por el Foro Global sobre Transparencia e Intercambio de Informacioacuten de la Organizacioacuten para la Cooperacioacuten y el Desarrollo Econoacutemico (OCDE)

Sin embargo los Panama Papers son maacutes que un teacutermino equivocado El caso fue difundido injustamente en los medios de comunicacioacuten como un escaacutendalo que involucra a las estructuras de las empresas offshore Como centro internacional de negocios Panamaacute trata a todas las sociedades de forma ideacutentica La idea de que Panamaacute es un paraiacuteso fiscal para las sociedades internacionales se debe a que soacutelo el ingreso generado en Panamaacute independientemente de los ingresos obtenidos en el extranjero estaacuten gravados Sin embargo todas las transacciones en Panamaacute estaacuten sujetas a impuestos bajo las leyes de las jurisdicciones pertinentes Nuestro gobierno fortalecioacute las leyes mediante la imposicioacuten de nuevas regulaciones pero estas poliacuteticas todaviacutea pueden ser desviadas para fines iliacutecitos

UNA LUCHA COLECTIVA Panamaacute estaacute decidida a adoptar todas las reformas de transparencia financiera necesarias para la satisfaccioacuten de la comunidad internacional El gobierno de Panamaacute anuncioacute su compromiso con el intercambio automaacutetico de informacioacuten financiera y hemos propuesto procedimientos que consideramos coherente con los objetivos de la comunidad internacional incluyendo la OCDE Ademaacutes Panamaacute continuaraacute su cooperacioacuten con Francia y otras jurisdicciones con el fin de perseguir las infracciones al coacutedigo penal panamentildeo asi como continuaraacute respetando los numerosos tratados internacionales que nuestros socios en todo el mundo han ratificado con la Repuacuteblica de Panamaacute Tambieacuten reiteramos nuestra disposicioacuten en entablar un diaacutelogo con la OCDE y su Foro Mundial respecto a la firma de acuerdos en materia de transparencia financiera que puedan promover el desarrollo econoacutemico de nuestros paiacuteses

Aunque reconocemos que estas reformas significan poco hasta su aplicacioacuten y cumplimiento no hay que olvidar que despueacutes de ser gobernada por una dictadura durante antildeos Panamaacute es hoy una democracia estable A traveacutes de nuestros esfuerzos para transformar a nuestro paiacutes en un centro econoacutemico de primer lugar maacutes de 100 sociedades transnacionales han establecido sus sedes regionales Esperamos que a traveacutes de nuestros esfuerzos de reforma y una mayor cooperacioacuten internacional nuestro paiacutes seraacute auacuten maacutes atractivo para las empresas multinacionales que deseen actuar como ciudadanos globales responsables

El Presidente Hollande en un discurso en 2013 prometioacute una lucha sin tregua contra la delincuencia financiera Panamaacute se presenta como un socio para conducir esta lucha La evasioacuten fiscal es un delito cometido por personas privadas y despoja tanto a los paiacuteses desarrollados y los paiacuteses en desarrollo de los ingresos necesarios para la salud la educacioacuten y las infraestructuras

La Repuacuteblica de Panamaacute siendo ella misma un paiacutes en desarrollo rechaza permitir que dicha actividad continuacutee Sin embargo estamos conscientes de los liacutemites de lo que

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podemos hacer solos La feroz lucha por una mayor transparencia financiera global debe ser colectiva

Panamaacute y Colombia reanudaron negociaciones para la cooperacioacuten entre autoridades administrativas

Mieacutercoles 13 de abril 2016

La Repuacuteblica de Panamaacute reanudoacute hoy en Bogotaacute las negociaciones con la Repuacuteblica de Colombia para la Cooperacioacuten entre Autoridades Administrativas en materia de lavado de activos y otros temas y para un acuerdo para evitar la doble tributacioacuten

La delegacioacuten panamentildea liderada por Farah Urrutia Directora de Asuntos Juriacutedicos y Tratados de la Cancilleriacutea buscaraacute enfocar que las conversaciones se den en virtud del Memorando de Entendimiento firmado por las cancilleres de Panamaacute Isabel de Saint Malo de Alvarado y Colombia Mariacutea Aacutengela Holguiacuten en octubre de 2014 ldquoEs de nuestro intereacutes que se atiendan y satisfagan los intereses de ambas nacionesrdquo enfatizoacute Urrutia

El Memorando de Entendimiento firmado entre las diplomaacuteticas reconoce la importancia de desarrollar mecanismos de cooperacioacuten que ayuden a fortalecer las instituciones de ambos estados y atender temas que se encuentran en la actualidad sobre la mesa en nuestra relacioacuten bilateral

El objetivo principal es analizar negociar y concretar un Acuerdo para Evitar la Doble Tributacioacuten atendiendo a los intereses de cada uno de los Estados sin desconocer el derecho soberano que le asiste a cada uno de ellos a disentildear y consagrar sus propias disposiciones tributarias y sus regiacutemenes tributarios especiales asiacute como el deber que tienen de no discriminacioacuten en contra de los ciudadanos del otro Estado Participan ademaacutes como miembros de la delegacioacuten panamentildea Ricardo Rocha Jefe de Tributacioacuten Internacional de la Direccioacuten General de Ingresos y los asesores Joseacute Ramoacuten Garciacutea de Paredes Luis Eduardo Ocando y Gian Castillero

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Gobierno anuncia integrantes de Comiteacute Independiente para fortalecer plataforma de servicios de Panamaacute

Martes 12 de abril 2016 El Premio Nobel de Economiacutea Joseph Stiglitz seraacute uno de los expertos internacionales que co-presidiraacute el Comiteacute Independiente de expertos nacionales e internaciones establecido por el Gobierno de la Repuacuteblica de Panamaacute para evaluar y adoptar medidas que fortalezcan la transparencia del sistema financiero y legal del paiacutes Asiacute lo anuncioacute la Vicepresidenta y Canciller de la Repuacuteblica Isabel de Saint Malo de Alvarado al tiempo que tambieacuten informoacute de la integracioacuten a este comiteacute del Profesor de Derecho Penal y Criminologiacutea de la Universidad de Basilea Suiza Mark Pieth De Saint Malo de Alvarado explicoacute que este Comiteacute Independiente estaraacute integrado por ocho expertos de los cuales cuatro seraacuten nacionales y cuatro internacionales Igualmente detalloacute que el mismo seraacute co-presidido por un experto nacional y uno internacional Ejecutoria de Stiglitz Stiglitz es un reconocido economista y catedraacutetico estadounidense ganador del Nobel de Economiacutea en el antildeo 2001 En la actualidad es presidente de la Asociacioacuten Econoacutemica Internacional y profesor en la Universidad de Columbia Su trabajo ha contribuido a mejorar el desempentildeo econoacutemico de paiacuteses en Ameacuterica Latina y Asia La labor de Stiglitz al frente del comiteacute independiente junto a otros expertos nacionales e internacionales seraacute la de evaluar las poliacuteticas vigentes de Panamaacute para prevenir que su centro financiero y legal sea utilizado por el crimen organizado global en praacutecticas como el blanqueo de capitales y el financiamiento del terrorismo Gestioacuten de Pieth Por su parte Pieth de 1989 a 1993 fue Jefe de la Seccioacuten - delincuencia econoacutemica y organizada en la Oficina Federal de Justicia (Ministerio de Justicia y Policiacutea) En este cargo elaboroacute la legislacioacuten contra el blanqueo de dinero el crimen organizado el abuso de drogas la corrupcioacuten y la confiscacioacuten de los activos Fue miembro del Grupo de Accioacuten Financiera sobre el blanqueo de capitales (GAFI) y del Grupo de Accioacuten Quiacutemica de Precursores Quiacutemicos y Presidente de un grupo intergubernamental de expertos encargado por las Naciones Unidas con la determinacioacuten de la extensioacuten del traacutefico iliacutecito de drogas Desde 1990 hasta finales de 2013 Pieth presidioacute el Grupo de Trabajo de la Organizacioacuten para la Cooperacioacuten y el Desarrollo Econoacutemicos (OCDE) sobre el soborno en las transacciones comerciales internacionales que tambieacuten participa en la Iniciativa Banca Wolfsberg AML como facilitador En la primavera de 2004 fue nombrado por el Secretario General de la Organizacioacuten de las Naciones Unidas (ONU) para el Comiteacute de Investigacioacuten Independiente sobre el programa Petroacuteleo por Alimentos de Irak El presidente de la Repuacuteblica Juan Carlos Varela anuncioacute la semana pasada la integracioacuten de este comiteacute independiente para fortalecer las acciones y la cooperacioacuten de Panamaacute a nivel internacional en materia de intercambio de informacioacuten para la transparencia financiera

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La proacutexima semana el ministro de Economiacutea y Finanzas Dulcidio De la Guardia viajaraacute a Pariacutes Francia para reunirse con su similar en este paiacutes para eleva elevar la solicitud del Gobierno panamentildeo para que se reconsidere la decisioacuten de este paiacutes de incluir a Panamaacute en la lista de paraiacutesos fiscales Panamaacute reitera compromiso en lucha contra el uso indebido de las plataformas de servicios financieros y corporativos

Viernes 8 de abril 2016 El Presidente de la Repuacuteblica Juan Carlos Varela sostuvo una conversacioacuten telefoacutenica con su homoacutelogo franceacutes Franccedilois Hollande con el propoacutesito de expresarle personalmente el compromiso de la Repuacuteblica de Panamaacute de continuar cooperando con la comunidad internacional en la lucha contra el uso indebido de las plataformas de servicios financieros y corporativos En este sentido el mandatario panamentildeo sentildealoacute los importantes avances impulsados bajo su administracioacuten para fortalecer la plataforma de servicios panamentildeo y expresoacute que nuestro paiacutes tomariacutea las medidas necesarias para garantizar la efectiva implementacioacuten del acuerdo para evitar la doble imposicioacuten fiscal e intercambio de informacioacuten vigente entre ambos paiacuteses Ambos mandatarios coincidieron en la conveniencia de una reunioacuten entre los Ministros de Finanzas de ambos paiacuteses y sugirieron que la misma se diera en Paris en los proacuteximos diacuteas En cuanto a la relacioacuten bilateral entre ambos paiacuteses el Presidente Varela recalcoacute que debe atenderse de forma integral e hizo una invitacioacuten a continuar la discusioacuten de los temas relevantes para ambos paiacuteses mediante los canales oficiales por conducto de la viacutea diplomaacutetica La iniciativa del Presidente Juan Carlos Varela de conversar con el presidente franceacutes se da dentro del marco de las acciones que estaacuten siendo tomadas para fortalecer la confianza y credibilidad en la plataforma de servicios panamentildea y seguir liderando conjuntamente un esfuerzo global a favor de la transparencia

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Panamaacute plantea a Francia su posicioacuten con respecto a la plataforma financiera y de servicios

Viernes 8 de abril 2016

La Vicepresidenta y Canciller Isabel de Saint Malo de Alvarado sostuvo el primero de una serie de encuentros que se organizaraacuten con paiacuteses miembros del Foro Global de la OCDE seguacuten lo anunciado por el Presidente Juan Carlos Varela Rodriacuteguez en su reciente discurso a la nacioacuten En esta ocasioacuten aprovechoacute la visita a Panamaacute de la Directora para las Ameacutericas y el Caribe del Ministerio de Relaciones Exteriores de Francia Kareen Rispal en el marco de la celebracioacuten de las Consultas Poliacuteticas Francia-Panamaacute a quien expresoacute su preocupacioacuten por las recientes declaraciones de autoridades francesas sobre la posibilidad de incluir a Panamaacute en una lista discriminatoria en su paiacutes La representante del gobierno franceacutes manifestoacute que reconocen los esfuerzos que Panamaacute ha venido realizando en esta materia y su disposicioacuten de seguir fortaleciendo los mecanismos de intercambio de informacioacuten entre ambos paiacuteses En esta misma direccioacuten manifestoacute su complacencia de que las autoridades fiscales de ambos paiacuteses han tomado contacto directo en el marco de la ejecucioacuten del tratado de doble tributacioacuten Asimismo compartioacute con la diplomaacutetica las acciones que Panamaacute ha implementado para fortalecer la transparencia de su plataforma financiera y de servicios tales como la implementacioacuten de los cambios a las normas para inmovilizar las acciones al portador de las sociedades anoacutenimas la exclusioacuten del paiacutes de la lista gris del GAFI y la aprobacioacuten para pasar a las Fase II del proceso de revisioacuten paritaria del Foro Global de la OCDE con lo cual la comunidad internacional validoacute que nuestro marco legal cumple con los estaacutendares internacionales La Vicepresidenta y Canciller tambieacuten dijo que el compromiso de la actual Administracioacuten es coherente con el esfuerzo global por la transparencia y agregoacute que Panamaacute maneja seria y responsablemente sus servicios legales y financieros Panamaacute cuenta con uno de los centros financieros maacutes importantes del mundo y que a traveacutes del esfuerzo de todo un paiacutes se ha logrado cumplir con los maacutes altos niveles de transparencia superando normativas de incluso las grandes potencias agregoacute Cerroacute este encuentro bilateral con Francia afirmando que Panamaacute tiene la economiacutea maacutes pujante de Ameacuterica Latina y que no se va a permitir que se desprestigie al paiacutes por unas

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publicaciones que ponen en manifiesto el actuar de una empresa mas no de un paiacutes y reiteroacute la proacutexima instalacioacuten de un comiteacute de expertos nacionales e internacionales de reconocida experiencia para que evaluacutee nuestras praacutecticas vigentes y proponga la adopcioacuten de medidas que compartiremos con otros paiacuteses del mundo para fortalecer la transparencia de los sistemas financieros y legales

Comisioacuten Presidencial analiza retos de la plataforma de servicios panamentildea con CANDSIF

Jueves 7 de abril 2016 El Presidente de la Repuacuteblica Juan Carlos Varela Rodriacuteguez condujo una reunioacuten extraordinaria de los miembros de la Comisioacuten Presidencial de Alto Nivel para la Defensa de los Servicios Internacionales Financieros (CANDSIF) para analizar los retos de la plataforma financiera y de servicios internacionales frente a los uacuteltimos acontecimientos que se han desarrollado a nivel internacional

El Mandatario junto la Vicepresidenta y Canciller de la Repuacuteblica Isabel de Saint Malo de Alvarado el ministro de la Presidencia Aacutelvaro Alemaacuten el vicecanciller Luis Miguel Hincapieacute el viceministro de Economiacutea Ivaacuten Zarak el Viceministro de Comercio Exterior Neacutestor Gonzaacutelez conversoacute con los integrantes de la CANDSIF sobre las alternativas para atender los retos que enfrenta la plataforma de servicios panamentildea teniendo en cuenta los requerimientos internacionales pero sin desatender los intereses del paiacutes En el encuentro el Mandatario llamoacute a una unioacuten entre el sector puacuteblico y privado a lo que los representantes de la Caacutemara de Comercio Industrias y Agricultura de Panamaacute el Colegio Nacional de Abogados de Panamaacute la Asociacioacuten de Abogados Internacionales y la Asociacioacuten Bancaria de Panamaacute la Superintendencia del Mercado de Valores la Superintendencia de Bancos y la Superintendencia de Seguros y Reaseguros manifestaron su total apoyo a la iniciativa y a las acciones implementadas por el Gobierno en beneficio del paiacutes El Presidente Varela sugirioacute que en los proacuteximos diacuteas se sostengan reuniones con los miembros de las juntas directivas de cada uno de los gremios del sector privado que integran CANDSIF e incluso con la totalidad de la membreciacutea de la Asociacioacuten Bancaria Nacional de Panamaacute La CANDSIF estaacute conformada por representantes del sector puacuteblico y privado y constituye un espacio de discusioacuten para el desarrollo de una poliacutetica de paiacutes que recomiende adecuaciones que deben hacerse al sistema en materia de servicios financieros e internacionales y salvaguardar asiacute los intereses nacionales

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Panamaacute reafirma transparencia fiscal al ser retirada de lista discriminatoria del Paraguay

Jueves 17 de marzo 2016 El Ministerio de Relaciones Exteriores anuncia que la Repuacuteblica del Paraguay ha excluido a Panamaacute del listado de Paiacuteses y Regiacutemenes de Baja o Nula Tributacioacuten en la cual habiacutea sido incluido en el 2014 Seguacuten el decreto publicado por el paiacutes suramericano las autoridades de Paraguay han reconocido el esfuerzo y compromiso de la Repuacuteblica de Panamaacute con la transparencia de su sistema financiero empresarial y comercial y tras haber sido excluido de la ldquoLista Grisrdquo del GAFI Paraguay retira a Panamaacute de la Noacutemina de los paiacuteses considerados de baja o nula tributacioacuten La Vicepresidenta y Ministra de Relaciones Exteriores Isabel de Saint Malo de Alvarado su complacencia por la decisioacuten de Paraguay ldquopaiacutes con el que siempre hemos mantenido una positiva relacioacuten bilateral que no era coacutensona con nuestra inclusioacuten en un listado de esa iacutendole Estamos seguros que esto permitiraacute una dinamizacioacuten de nuestras relaciones econoacutemicas y comerciales en beneficio de ambas nacionesrdquo agregoacute Panamaacute reitera su compromiso con la continua modernizacioacuten y actualizacioacuten de la plataforma financiera y de servicios mediante el fortalecimiento de nuestra legislacioacuten y la colaboracioacuten con la comunidad financiera internacional para lograr un desarrollo econoacutemico optimo del paiacutes y mantener la defensa del prestigio internacional

Page 16: Transparencia - Noticias · por la República de Panamá, con el fin de mantenerse a la vanguardia con los estándares internacionales en materia de transparencia fiscal. De esta

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Con la ratificacioacuten de esta Convencioacuten que se espera para el primer trimestre de 2017 esta accioacuten se suma a las acciones adoptadas por el Gobierno en aras de fortalecer y hacer maacutes transparente la plataforma financiera y de servicios internacionales

Tambieacuten se autorizoacute al Ministerio de Relaciones Exteriores a proponer ante la Asamblea Nacional el convenio entre la Repuacuteblica de Panamaacute y la Repuacuteblica de Polonia sobre la cooperacioacuten en el campo del turismo

Panamaacute demuestra avances en Plataforma Financiera ante foros de la ONU

Martes 13 diciembre 2016 Como parte de las acciones para dar mayor fortaleza y transparencia a su plataforma financiera Panamaacute participoacute como paiacutes observador en las Reuniones Especiales del Comiteacute de Expertos de Cooperacioacuten Internacional en cuestiones de Tributacioacuten de la Organizacioacuten de las Naciones Unidas (ONU) Adicionalmente como miembro del Consejo Econoacutemico y Social de las Naciones Unidas (ECOSOC por sus siglas en ingleacutes) Panamaacute estuvo presente en el diaacutelogo interactivo de ECOSOC y el Comiteacute de Expertos de Cooperacioacuten Internacional en Cuestiones de Tributacioacuten donde se hizo un anaacutelisis del trabajo del Comiteacute de Expertos y se organizaron paneles para debatir temas de actualidad como la proteccioacuten de la base impositiva de paiacuteses en desarrollo y enfrentando la evasioacuten fiscal internacional y coacutemo asegurar la

promocioacuten del compromiso poliacutetico a las reformas fiscales y que estas sean sostenibles entre otros puntos

Gian Castillero asesor gubernamental quien participoacute en el Foro de ECOSOC en nombre de Panamaacute se refirioacute a las acciones adoptadas por el paiacutes para cumplir con las expectativas de la comunidad internacional enfatizando los retos y riesgos que enfrentan naciones de mediano ingreso como la nuestra al adaptarse e implementar los cambios impulsados en materia fiscal

Por su parte Analuisa Bustamante Directora General de Relaciones Econoacutemicas Internacionales de la Cancilleriacutea agregoacute que ldquoPanamaacute es un paiacutes comprometido en la identificacioacuten de recursos y acciones que faciliten el logro de los Objetivos de Desarrollo Sosteniblerdquo al tiempo que instoacute a la comunidad internacional a prestar igual atencioacuten a la lucha contra la corrupcioacuten y el uso ineficiente de los fondos y recursos estatales

Bustamante hizo un recuento de las acciones emprendidas por el paiacutes en materia legislativa para garantizar mayor transparencia y cooperacioacuten en materia fiscal y

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manifestoacute el compromiso de Panamaacute de continuar desarrollando su plataforma financiera y de servicios internacionales para adaptarse a las expectativas internaciones Cerroacute su participacioacuten haciendo un llamado a trabajar unidos y actuar con precaucioacuten para evitar que los esfuerzos contra la evasioacuten fiscal se conviertan en un obstaacuteculo para la atraccioacuten de inversioacuten extranjera directa que paiacuteses de Ameacuterica Latina y El Caribe necesitan para financiar su agenda de desarrollo

Resalta intereacutes de Panamaacute de convertirse en uno de los liacutederes globales en el movimiento anticorrupcioacuten

Viernes 2 diciembre 2016

El reporte del Comiteacute de Expertos Independientes y la presentacioacuten de la visioacuten y avance del paiacutes para la transparencia de la plataforma financiera y de servicios internacionales resultaron punto focal en un panel celebrado en el marco de la XVII Conferencia Internacional contra la Corrupcioacuten (IACC) que con la asistencia de 1200 participantes entre estos 130 periodistas de investigacioacuten de todo el mundo se desarrolla en Panamaacute

Durante la sesioacuten se presentoacute el proceso investigacioacuten y hallazgos del Comiteacute encargado a solicitud del Gobierno de la Repuacuteblica de Panamaacute de estudiar las regulaciones y el funcionamiento de la plataforma financiera y de servicios del paiacutes Tambieacuten se realizoacute un estudio comparativo de distintas jurisdicciones y se explicoacute la visioacuten del paiacutes para seguir fortaleciendo y desarrollando el sistema panamentildeo logrando mayor transparencia y cooperacioacuten internacional

El Informe Final con las recomendaciones del Comiteacute de Expertos Independientes para la transparencia de la plataforma financiera y de servicios internacionales propone medidas para fortalecer los sistemas corporativos financieros y legales a fin de que el paiacutes lidere los esfuerzos de la comunidad internacional para construir una nueva arquitectura financiera global

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Uacuteltima actualizacioacuten noviembre de 2017

Durante el panel destacoacute el intereacutes del Gobierno de la Repuacuteblica de Panamaacute de convertir al paiacutes en uno de los liacutederes globales en el movimiento anticorrupcioacuten al tiempo que fortalece la responsabilidad de defender el sistema financiero y avanzar con el intercambio de informacioacuten en materia fiscal

Participaron en el panel Roberto Artavia miembro Internacional del Comiteacute Domingo Latorraca miembro nacional del comiteacute Gian Castillero Asesor del Gobierno de Panamaacute Philip Amado de Andreacute Representante Regional de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC)

El Informe del Comiteacute de Expertos Independientes se ubica en la seccioacuten Transparencia Financiera de la paacutegina web de la Presidencia de la Repuacuteblica wwwpresidenciagobpa

Panamaacute suscribe Convencioacuten sobre Asistencia Administrativa Mutua en Materia Fiscal marco legal para intercambio de informacioacuten

Jueves 27 octubre 2016

El Gobierno de la Repuacuteblica de Panamaacute suscribioacute hoy la Convencioacuten sobre Asistencia Administrativa Mutua en Materia Fiscal que constituye un paso maacutes en la estrategia de Panamaacute para la modernizacioacuten y transformacioacuten de su plataforma financiera y de servicios internacionales y establece el marco juriacutedico para la implementacioacuten de iniciativas en materia de transparencia y cooperacioacuten internacional La firma estuvo a cargo de la Embajadora de Panamaacute en Francia Pilar Arosemena de Alemaacuten y el Secretario General de la Organizacioacuten para la Cooperacioacuten y el Desarrollo Econoacutemicos (OCDE) Aacutengel Gurriacutea en la sede de esta entidad en Pariacutes Ademaacutes de Panamaacute otros 104 paiacuteses se han adherido a este instrumento que establece la base legal para la cooperacioacuten fiscal entre paiacuteses incluyendo el intercambio de informacioacuten financiera a requerimiento entre sus signatarios

El Secretario General de la OCDE mencionoacute en sus comentarios que acceder a la Convencioacuten lleva a Panamaacute maacutes cerca a la implementacioacuten completa de su compromiso para cumplir con los estaacutendares globales de transparencia fiscal Tambieacuten felicitoacute a la administracioacuten del Presidente Juan Carlos Varela por modificar la legislacioacuten local para atender las recomendaciones de la revisioacuten del Foro Global en materia de transparencia fiscal

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Uacuteltima actualizacioacuten noviembre de 2017

En cuanto al intercambio automaacutetico la convencioacuten permite que se implemente de manera bilateral La Embajadora panamentildea en Francia recalcoacute que la Convencioacuten permite mantener reservas con algunos tipos de asistencia como en materia de recaudacioacuten y notificacioacuten ldquoEsto seraacute determinado por Panamaacute antes de presentar la Convencioacuten para ratificacioacuten en la Asamblea Nacionalrdquo agregoacute

Gurriacutea tambieacutendijo que la OCDE ha trabajado de cerca con Panamaacute particularmente en los uacuteltimos meses a nivel poliacutetico y teacutecnico y estaacute lista para seguir apoyando sus continuos esfuerzos en esta aacuterea

La Convencioacuten sobre Asistencia Administrativa Mutua en Materia Fiscal se suma a las acciones realizadas por Panamaacute para adoptar los maacutes altos estaacutendares internacionales y junto a las reformas legales e institucionales adoptadas recientemente fortalecen cada vez maacutes la plataforma de servicios internacionales del paiacutes asiacute como las acciones de prevencioacuten y combate al blanqueo de capitales el financiamiento del terrorismo y sus actividades conexas

Canciller panamentildea solicita a Brasil Peruacute Ecuador Francia y Portugal que retiren a Panamaacute de sus listas discriminatorias

Mieacutercoles 26 octubre 2016

En el marco de su participacioacuten en la XII Reunioacuten de Ministros de Relaciones Exteriores CELAC-UE que se celebra en Repuacuteblica Dominicana la Vicepresidenta y Canciller de Panamaacute Isabel de Saint de Alvarado sostuvo encuentros bilaterales con sus homoacutelogos cancilleres y otras autoridades de paiacuteses latinoamericanos y europeos en compantildeiacutea del Embajador de Panamaacute en Repuacuteblica Dominicana Pablo Quintero Luna

La jefa de la diplomacia panamentildea hizo un llamado a Altas Autoridades de Brasil Peruacute Ecuador Francia y Portugal a revisar sus listas discriminatorias y suprimir a Panamaacute de las mismas pues el paiacutes cumple los maacutes altos estaacutendares en materia de transparencia fiscal y un sistema financiero robusto lo que amerita que sea excluido de cada una de ellas

Asimismo de Saint Malo de Alvarado compartioacute con el Canciller de Luxemburgo Jean Asselborn y con el Ministro de Relaciones Exteriores del Reino Unido Alan Duncan que

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Uacuteltima actualizacioacuten noviembre de 2017

desde hace maacutes de dos antildeos Panamaacute inicioacute un proceso de transformacioacuten de su plataforma financiera y de servicios internacionales y hoy en diacutea cuenta con una renovada poliacutetica de Estado que cumple a cabalidad con los estaacutendares internacionales en materia de transparencia y lucha contra la criminalidad En este sentido el diplomaacutetico luxemburgueacutes compartioacute con la Canciller la experiencia de Luxemburgo que inicioacute 2014 un esfuerzo similar al que adelanta Panamaacute en aras a fortalecer la plataforma financiera y mantenerse alineado con esfuerzos globales en materia de transparencia

El fortalecimiento de la agenda bilateral en especial en materia econoacutemica fue tambieacuten tema central en las conversaciones bilaterales entre autoridades de Chipre y Alemania con la canciller panamentildea Asimismo agradecioacute al viceministro alemaacuten las atenciones durante reciente visita oficial del Presidente Juan Carlos Varela a este paiacutes

La Vicepresidenta retorna hoy mieacutercoles 26 de octubre a Panamaacute

Canciller Aacutengela Merkel reconocioacute acciones del Gobierno tras los ldquoPapeles de Panamaacuterdquo

Martes 18 octubre 2016 La Canciller alemana Aacutengela Merkel reconocioacute hoy la respuesta y acciones del Gobierno de Panamaacute ante la situacioacuten internacional surgida a raiacutez de los llamados Papeles de Panamaacute ldquoPanamaacute reaccionoacute muy raacutepido cuando surgieron los Papeles de Panamaacute Sobre este

base ya se han firmado algunos acuerdos con varios paiacutesesrdquo indicoacute Merkel

ldquoCon Alemania antildeadioacute las negociaciones comenzaron en julio El objetivo es cerrarlo en los proacuteximos 6 mesesrdquo indicoacute la Canciller durante una conferencia de prensa luego de sostener una reunioacuten bilateral con el Presidente de la Repuacuteblica Juan Carlos Varela y la Vicepresidente y Canciller Isabel de Saint Malo de Alvarado

El Presidente Varela explicoacute que asiacute como se negocioacute y firmoacute un acuerdo con Japoacuten de la misma manera se llegaraacute a un entendimiento con Alemania ldquoEl eacutexito de nuestros sistema financiero se debe al talento gente y a su solidez estructural no a aquellos que intentan utilizarlo para fines distintos al creadordquo dijo

Varela explicoacute que los Papeles de Panamaacute pusieron en evidencia un problema global la evasioacuten de impuesto sobre el cual el Gobierno ya veniacutea tomando decisiones importantes ldquoNuestras acciones ponen los hechos al lado de nuestras palabras en el compromiso de mayor transparencia en nuestro sistema financierordquo antildeadioacute

La mandataria alemana alentoacute a Panamaacute a continuar aclarando ldquocon todo detalle las situaciones del pasado porque es importante recuperar la confianzardquo

Panamaacute y Alemania sostienen en estos momentos negociaciones para firmar un acuerdo de transparencia fiscal Desde el antildeo 2009 Panamaacute ha suscrito maacutes de 30 acuerdos de intercambio de informacioacuten tributaria

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Uacuteltima actualizacioacuten noviembre de 2017

Ademaacutes Panamaacute ha tomado muacuteltiples medidas para fortalecer su transparencia financiera a partir de enero de 2016 entraron en vigencia nuevas normas que limitan el uso de acciones al portador de las sociedades panamentildeas Con esas nuevas normas las sociedades que hayan emitido acciones al portador deberaacuten entregarlas en custodia a agentes autorizados y regulados por entes financieros

Se aproboacute la Ley 23 de 2015 con la cual se adoptaron medidas para fortalecer nuestro sistema financiero contra el blanqueo de capitales y el financiamiento del terrorismo en cumplimiento de la hoja de ruta preparada por la Comisioacuten de Blanqueo de Capitales con el propoacutesito de sacar a nuestro paiacutes de la lista gris del GAFI

Igualmente se adoptaron 7 nuevas leyes que incluyen nuevos delitos asiacute como la regulacioacuten de los sectores financieros no tradicionales como firmas de abogados y negocios inmobiliarios con el fin de incrementar la transparencia y combatir el uso inadecuado de nuestro centro financiero

El paiacutes continuacutea tomando acciones a nivel bilateral mediante la firma de una pluralidad de acuerdos en materia tributaria con paiacuteses de diversas regiones Ya se han firmado 16 Tratados para evitar la Doble Tributacioacuten y 9 Tratados de Intercambio de Informacioacuten Tributaria con paiacuteses de Europa Asia Medio Oriente y Ameacuterica Latina

GAFILAT da inicio al proceso formal de Evaluacioacuten Mutua de Panamaacute

Domingo 9 de octubre 2016

Con el objetivo de darle inicio al proceso formal de la cuarta ronda de Evaluacioacuten Mutua de Panamaacute una delegacioacuten de autoridades de GAFILAT que se encuentra en Panamaacute para una visita pre-evaluacioacuten sostuvo un encuentro con la Vicepresidenta y Canciller Isabel de Saint Malo de Alvarado el Presidente de la Corte Suprema de Justicia de Panamaacute Joseacute Ayuacute Prado la Viceministra de Finanzas Eyda Varela de Chinchilla y el Diputado Adolfo Valderrama Presidente de la Comisioacuten de Economiacutea y Finanzas de la Asamblea Nacional GAFILAT expresoacute la importancia que conlleva el Proceso de Evaluacioacuten Mutua para el paiacutes los cuestionarios teacutecnicos y de efectividad y las visitas in-situ que el Grupo de Accioacuten Financiera (GAFI) realizan como parte de la metodologiacutea de evaluacioacuten bajo los estaacutendares internacionales que los paiacuteses miembros deben implementar El principal objetivo explicaron es una medicioacuten en torno a los avances y logros que ha tenido el paiacutes en materia de prevencioacuten de lavado de activos y financiamiento del

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Uacuteltima actualizacioacuten noviembre de 2017

terrorismo La jefa de la diplomacia panamentildea reiteroacute en este encuentro el apoyo de las instituciones gubernamentales panamentildeas en todo lo que se requiera para concretar este proceso ldquoDesde hace maacutes de dos antildeos Panamaacute antildeos inicioacute un proceso de transformacioacuten de su plataforma financiera y de servicios internacionales y hoy en diacutea cuenta con una renovada poliacutetica de Estado para cumplir con las expectativas internacionales en materia de transparencia y lucha contra la criminalidadrdquo indicoacute de Saint Malo de Alvarado agregando ademaacutes que el paiacutes considera ldquosumamente importante tener el punto de vista de una organizacioacuten externa e independienterdquo En el marco de esta visita de pre evaluacioacuten las Altas Autoridades panamentildeas se reuniraacuten con representantes de las instituciones relevantes involucradas en la lucha contra Anti-lavado de Activos y Contra la financiacioacuten del terrorismo (ALACFT) asiacute como con el sector privado El Grupo de Accioacuten Financiera de Latinoameacuterica (GAFILAT) es una organizacioacuten intergubernamental de base regional que agrupa a 16 paiacuteses de Ameacuterica del Sur Centroameacuterica y Ameacuterica de Norte para combatir el lavado de dinero y la financiacioacuten del terrorismo a traveacutes del compromiso de mejora continua de las poliacuteticas nacionales contra ambos temas y la profundizacioacuten en los distintos mecanismos de cooperacioacuten entre los paiacuteses miembros

Panamaacute reitera compromiso en materia de transparencia durante misioacuten oficial en Nueva York

Jueves 22 de septiembre 2016

En Reunioacuten Ministerial sobre el Grupo de Gobernanza Global (3G) que contoacute con la participacioacuten del presidente de la Asamblea General de las Naciones Unidas Peter Thomson los Ministros de Relaciones Exteriores de Alemania y Singapur Frank-Walter Steinmeier y Vivian Balakrishnan respectivamente la Vicepresidenta y Canciller Isabel de Saint Malo de Alvarado compartioacute con los representantes del 3G y miembros del G20 los avances de Panamaacute en materia de transparencia

Aprovechando este espacio la jefa de la diplomacia panamentildea manifestoacute que espera lo mejor de la integracioacuten y la cooperacioacuten de las acciones conjuntas entre el 3G y G20 en

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Uacuteltima actualizacioacuten noviembre de 2017

materia de transparencia resaltando la importancia de las realidades particulares entre las grandes potencias y los paiacuteses pequentildeos a fin de garantizar que los esfuerzos no comprometan el financiamiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS)

Posteriormente a esta reunioacuten de Alto Nivel de Saint Malo de Alvarado fue invitada de honor en el World amp Leader Forum ndashForo de Liacutederes Mundiales- de Columbia University en donde presentoacute la ponencia ldquoPanamaacute una nacioacuten comprometida con la democracia la transparencia y el desarrollo sosteniblerdquo la cual contoacute con la participacioacuten del presidente de Columbia University Lee Bollinguer profesores y estudiantes

En materia de democracia la Vicepresidenta y Canciller se refirioacute al proceso de consolidacioacuten de la democracia de Panamaacute fundamentado en el fortalecimiento institucional y de la transparencia que buscan un crecimiento sostenible e incluyente teniendo como marco de referencia los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS)

En cuanto al desarrollo sostenible la Vicepresidenta y Canciller manifestoacute que es fundamental llevar a cabo un proceso multisectorial para enfrentar los complejos retos en esta materia y la lucha contra la pobreza el hambre y las enfermedades siendo esta la razoacuten por la que el gobierno panamentildeo centrar sus esfuerzos para alcanzar un desarrollo sostenible

La Vicepresidenta y Canciller retorna a Panamaacute este jueves

Vicepresidenta avanza en agenda diplomaacutetica para reiterar compromiso de Panamaacute con la transparencia

Martes 20 de septiembre 2016

En el marco de su participacioacuten en la 71deg Asamblea General de las Naciones Unidas la Vicepresidenta y Canciller Isabel de Saint Malo de Alvarado realizoacute esta semana una serie de reuniones bilaterales con el objeto de reafirmar el compromiso de Panamaacute de continuar desarrollando una poliacutetica de Estado de fortalecimiento de su plataforma de servicios alineada a las expectativas internacionales en materia de transparencia y lucha contra la criminalidad

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Uacuteltima actualizacioacuten noviembre de 2017

En este contexto Joseacute Aacutengel Gurriacutea Secretario General de la Organizacioacuten para la Cooperacioacuten y Desarrollo Econoacutemico (OCDE) reconocioacute los avances de Panamaacute en materia de transparencia fiscal y elogioacute el compromiso de iniciar el intercambio automaacutetico de informacioacuten conforme a la metodologiacutea Common Reporting Standard (CRS) a partir de 2018

En sus reuniones la Canciller Saint Malo de Alvarado reiteroacute que nuestro paiacutes espera concretar pronto la firma de la Convencioacuten sobre Asistencia Administrativa Mutua en Materia Fiscal (conocida por sus siglas en ingles ldquoMACrdquo) y que Panamaacute continuaraacute impulsando acciones que fortalezcan las ventajas competitivas su plataforma de servicios para continuar siendo un actor importante en la comunidad internacional

Previamente a este encuentro bilateral la Vicepresidenta y Canciller se reunioacute con el Viceprimer Ministro y Canciller de Beacutelgica Didier Reynder con quien compartioacute los esfuerzos que Panamaacute ha hecho para cumplir con los estaacutendares globales y el fortalecimiento de su plataforma financiera y el intereacutes de esta administracioacuten en que empresas belgas participen en los proyectos del Plan Quinquenal de Inversiones que impulsa el Gobierno de Panamaacute

Posteriormente la jefa de la diplomacia panamentildea conversoacute con el Canciller de Singapur Mr Vivian Balakrishnan sobre las oportunidades de inversiones que existen en Panamaacute en materia de construccioacuten de nuevos puertos y aprovechoacute este encuentro para agradecer la asistencia teacutecnica que brindan en el Instituto Teacutecnico Superior Especializado de Panamaacute (ITSE) que complementa la visioacuten que esta administracioacuten tiene sobre la educacioacuten la cual requiere que sea de calidad con altos estaacutendares teacutecnicos bilinguumle y responda a las necesidades crecientes del mercado laboral

Aprobado en segundo debate Acuerdo con Estados Unidos para mejorar el cumplimiento tributario internacional

Martes 20 de septiembre 2016

El Canciller encargado Luis Miguel Hincapieacute sustentoacute ante el pleno de la Asamblea Nacional el proyecto de ley No 363 por el cual se aprueba el Acuerdo entre la Repuacuteblica de Panamaacute y los Estados Unidos de Ameacuterica para mejorar el cumplimiento tributario internacional y para ejecutar la ley de cumplimiento impositivo fiscal de cuentas extranjeras (FATCA) el cual fue aprobado en segundo debate

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Uacuteltima actualizacioacuten noviembre de 2017

Los Gobiernos de Panamaacute y los Estados Unidos firmaron este Acuerdo intergubernamental (IGA) en abril pasado y actualmente el instrumento juriacutedico bilateral paso a tercer debate en el pleno de la Asamblea Nacional para su debida aprobacioacuten

De esta forma Panamaacute avanza en materia de transparencia financiera y fiscal promoviendo la cooperacioacuten global en el combate a la evasioacuten de impuestos el blanqueo de capitales y el financiamiento al terrorismo destacoacute el Canciller encargado

Con la firma del IGA los intercambios de informacioacuten sobre clientes a los que aplica el FATCA se haraacuten entre las administraciones tributarias de ambos paiacuteses Este instrumento bilateral tambieacuten establece los requerimientos de debida diligencia que deberaacuten emplear las instituciones financieras panamentildeas para reportar la informacioacuten concerniente al acuerdo intergubernamental

El IGA es un proceso en el que Panamaacute a traveacutes de la Direccioacuten General de Ingresos recoge la informacioacuten de los ciudadanos estadounidenses que tenga el sistema tributario panamentildeo y la transmite a Estados Unidos a traveacutes del Servicio de Rentas Internas (IRS por sus siglas en ingleacutes) encargado de recibirla y viceversa para el caso de ciudadanos panamentildeos

El proyecto de ley fue consultado con la Superintendencia de Bancos Superintendencia de Mercado de Valores Caacutemara Panamentildea del Mercado de Capitales y Asociacioacuten Bancaria de Panamaacute entre otros organismos ligados al sector tributario que avalan la iniciativa

El Canciller encargado estuvo acompantildeado por Publio Corteacutes Director General l de Ingresos (DGI) Farah Diva Urrutia Directora General de Asuntos Juriacutedicos y Tratados Laura Barrios Secretaria Teacutecnica de la Comisioacuten Alto Nivel para la Defensa de los Servicios Internacionales y Financieros (CANDSIF) Darma Romero Jefa de Intercambio de Informacioacuten y Elias Vargas Director de Tratados de la Cancilleriacutea

Vicecanciller Hincapieacute cumple agenda de trabajo en Londres

Mieacutercoles 14 de septiembre 2016

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Uacuteltima actualizacioacuten noviembre de 2017

Concluida la visita oficial en Roma la delegacioacuten panamentildea encabezada por el Vicecanciller Luis Miguel Hincapieacute se trasladoacute a Londres donde continuacuteo con la agenda de trabajo en favor de dar a conocer la plataforma financiera y los recientes avances del paiacutes en materia de transparencia fiscal e intercambio de informacioacuten

En la capital britaacutenica el Vicecanciller se reunioacuten con Greg Hands Viceministro de Comercio Internacional y Sarah MacIntosh Directora de Defensa e Inteligencia ambos del Ministerio de Relaciones Exteriores y de la Mancomunidad de Naciones del Reino Unido con el propoacutesito de fortalecer las relaciones bilaterales y promover las oportunidades de inversioacuten y de intercambio comercial

Posteriormente el Vicecanciller visitoacute el Ministerio de Hacienda (HM Treasury) donde se reunioacute con Peter Green Director de Tributacioacuten Internacional La cita dio espacio para compartir los recientes avances de Panamaacute en materia de transparencia incluyendo la firma de la Convencioacuten Multilateral sobre Asistencia Administrativa Mutua en Materia Fiscal de la OCDE

El Director de Tributacioacuten Internacional del Reino Unido reconocioacute los esfuerzos realizados por Panamaacute por adaptarse a las nuevas exigencias internacionales en materia fiscal y financiera

Al culminar las reuniones con el ejecutivo la delegacioacuten se trasladoacute al Parlamento britaacutenico donde el Vicecanciller sostuvo una conversacioacuten con los parlamentarios Vivien Stern Catherine McKinnell Byron Davies y Jeff Rooker En la reunioacuten ndash desarrollada en modo de conversatorio ndash se abordaron diversos temas en materia econoacutemica incluyendo de la agenda fiscal y el Vicecanciller tuvo la ocasioacuten de compartir los hitos alcanzados por Panamaacute a lo cual los parlamentarios manifestaron su apoyo

El Vicecanciller Hincapieacute estuvo acompantildeado por Daniel Faacutebrega Embajador de Panamaacute en el Reino Unido Laura Barrios Secretaria Teacutecnica de la Comisioacuten Alto Nivel para la Defensa de los Servicios Internacionales y Financieros (CANDSIF) y Ana Cecilia Alvarado Ministra Consejera de la Embajada de Panamaacute en el Reino Unido

Gobierno comparte con CNA sobre acciones implementadas en torno a la lista Clinton

Lunes 12 de septiembre 2016

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Uacuteltima actualizacioacuten noviembre de 2017

En aras de ponerle en conocimiento sobre las uacuteltimas acciones implementadas por la actual administracioacuten en el caso de las empresas vinculadas en la lista Clinton elaborada por la Oficina de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos la Vicepresidenta y Canciller Isabel de Saint Malo de Alvarado se reunioacute con el presidente del Colegio Nacional de Abogados (CNA) Joseacute Alberto Alvarez

Aprovechando este espacio la jefa de la diplomacia panamentildea escuchoacute los planteamientos de miembros del CNA en torno a este tema y reiteroacute que esta administracioacuten continuaraacute actuando como facilitador entre las empresas vinculadas y el Gobierno de Estados Unidos para lograr acercamientos entre las partes y proteger hasta donde sea posible las plazas de trabajo de estas compantildeiacuteas y minimizar el impacto econoacutemico de esta situacioacuten

Alvarez manifestoacute por su parte que el CNA estaacute muy interesado en que la Comisioacuten Ministerial designada por el Presidente Juan Carlos Varela para la revisioacuten y toma de acciones en relacioacuten a los casos de personas naturales o juriacutedicas incluidas en la Lista Clinton continuacutee actuando como mediador entre los involucrados y el Gobierno de los Estados Unidos

Participaron en esta reunioacuten ademaacutes el Ministro de Comercio e Industrias Augusto Arosemena el Viceministro de Economiacutea Ivaacuten Zarak el Viceministro de la Presidencia Salvador Saacutenchez y los abogados Juan Carlos Arauacutez Herbert Young Rodnie Meacutendez y Rauacutel Rodriacuteguez

Panamaacute comparte con Italia avances en transparencia fiscal

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Uacuteltima actualizacioacuten noviembre de 2017

Viernes 9 de septiembre de 2016 Como parte de las acciones que realiza el gobierno de Panamaacute en pro de la plataforma financiera y para dar a conocer los recientes avances del paiacutes en el aacuterea de transparencia fiscal e intercambio de informacioacuten una delegacioacuten encabezada por el Vicecanciller Luis Miguel Hincapieacute sostuvo reuniones con altas autoridades italianas En la sede del Ministerio de Asuntos Exteriores y

Cooperacioacuten Internacional de Italia el Vicecanciller Hincapieacute se entrevistoacute con el Viceministro de Asuntos Exteriores y Cooperacioacuten internacional Mario Giro donde exploraron acciones conjuntas para el fortalecimiento de las relaciones bilaterales y dar mayor impulso a las inversiones y el intercambio comercial

Posteriormente la delegacioacuten panamentildea visitoacute el Ministerio de Economiacutea y Finanzas donde se reunioacute con el Viceministro de la cartera Luigi Casero Durante el encuentro los diplomaacuteticos hablaron sobre los recientes avances de Panamaacute en materia de transparencia incluyendo la firma de la Convencioacuten Multilateral sobre Asistencia Administrativa Mutua en Materia Fiscal de la OCDE y la aprobacioacuten por el Senado de la Repuacuteblica Italiana del Convenio para Evitar la Doble Imposicioacuten y Prevenir la Evasioacuten Fiscal en materia de Impuestos sobre la Renta lo que agilizaraacute el intercambio de informacioacuten entre Panamaacute e Italia

El Viceministro Casero felicitoacute a Panamaacute por los avances realizados y los esfuerzos por adaptarse a las nuevas exigencias internacionales en materia fiscal en especial por la firma de la Convencioacuten Multilateral sobre Asistencia Administrativa Mutua en Materia Fiscal de la OCDE lo que demuestra el compromiso de Panamaacute y su progreso en el tema de transparencia fiscal al tiempo que se mostroacute esperanzado en que el proceso continuacutee desarrollaacutendose Ademaacutes sentildealoacute que el progreso normativo en Panamaacute en materia financiera y el Convenio para Evitar la Doble Imposicioacuten y Prevenir la Evasioacuten Fiscal en materia de Impuestos sobre la Renta celebrado con Italia son muestra tangible del compromiso de Panamaacute en materia de transparencia e intercambio de informacioacuten

El Vicecanciller Hincapieacute estuvo acompantildeado por Fernando Berguido Embajador de Panamaacute en Italia Laura Barrios de la Secretariacutea Teacutecnica de la Comisioacuten Presidencial de Alto Nivel para la Defensa de los Servicios Internacionales y Financieros (CANDSIF) Roberto Bermuacutedez funcionario de la Embajada de Panamaacute en Italia y Angeacutelica Jaacutecome Representante Permanente de Panamaacute ante la Organizacioacuten de las Naciones Unidas para la Alimentacioacuten y la Agricultura (FAO) el Fondo Internacional de Desarrollo Agriacutecola (FIDA) y el Programa Mundial de Alimentos (PMA)

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Gobierno continuacutea promoviendo la fortaleza de su plataforma financiera basaacutendose en los estaacutendares de transparencia

Lunes 5 de septiembre 2016

El Vicecanciller Luis Miguel Hincapieacute presidioacute reunioacuten en el saloacuten Los Proacuteceres de la Cancilleriacutea con representantes de entidades financieras y reguladores con la finalidad de discutir el Proyecto de Ley para la implementacioacuten del Intercambio Automaacutetico en Panamaacute e intercambiar opiniones y sugerencias sobre los alcances de este Proyecto

ldquoSus comentarios y aportes han sido muy significativos para que el Proyecto de Ley tenga un impacto positivo en el sistema financiero de Panamaacuterdquo expresoacute el Vicecanciller Hincapieacute al agradecer a los presentes sus esfuerzos para que el documento redunde en beneficio del paiacutes

El Vicecanciller Hincapieacute ademaacutes informoacute que el proacuteximo martes se tiene programada en el Consejo de Gabinete la discusioacuten del Proyecto que deber ser aprobado por la Asamblea Nacional de Diputados antes que finalice el 2016 y solicitoacute el apoyo del sector privado en promover su discusioacuten y avance en el hemiciclo de modo que sea aprobado durante el presente periodo legislativo Por uacuteltimo manifestoacute que a partir de la proacutexima semana continuaraacuten trabajando de la mano con el sector privado en la elaboracioacuten de las reglamentaciones pertinentes con el fin de minimizar las afectaciones que pueda tener el sector financiero

Los bancarios mostraron su complacencia por los objetivos delineados en el documento y acordaron adoptar acciones para que el Proyecto sea aprobado en el menor tiempo posible y expresaron su disposicioacuten de continuar trabajando con el gobierno en la reestructuracioacuten y fortalecimiento de la plataforma financiera del paiacutes

Estuvieron presentes representantes de la Direccioacuten General de Ingresos la Superintendencia de Bancos la Superintendencia de Seguros la Superintendencia de Valores la Asociacioacuten Bancaria de Panamaacute la Caacutemara Panamentildea del Mercado de Capitales y la Asociacioacuten Panamentildea de Aseguradores

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Panamaacute y Vietnam firmaraacuten Acuerdo para Evitar la Doble Tributacioacuten

Mieacutercoles 3 de agosto 2016

La Repuacuteblica de Panamaacute y la Repuacuteblica Socialista de Vietnam rubricaron este viernes un acuerdo para evitar la doble tributacioacuten el cual seraacute firmado por las autoridades correspondientes en la Ciudad de Hanoi en agosto proacuteximo

El Vicecanciller Luis Miguel Hincapieacute al dar la bienvenida a la delegacioacuten vietnamita expresoacute el intereacutes del Gobierno de la Repuacuteblica de Panamaacute de continuar fortaleciendo las relaciones bilaterales en el espiacuteritu de amistad y entendimiento mutuo

Estos acuerdos constituyen herramientas juriacutedicas para evitar que un contribuyente sea persona natural o juriacutedica por el desarrollo de su actividad comercial o profesional tenga que tributar de manera doble o muacuteltiple Con ello se da continuidad a la poliacutetica de Estado a fin de adecuar la legislacioacuten domeacutestica a estaacutendares internacionales y mejorar la competitividad del paiacutes A la fecha Panamaacute ha firmado 16 acuerdos para evitar la doble tributacioacuten

La ruacutebrica se realizoacute en el marco de la primera reunioacuten de la Comiteacute Conjunto en Cooperacioacuten Econoacutemica Comercio e Inversioacuten celebrada en esta capital y presidida por Tran Quoc Khanh Viceministro de Industria y Comercio de Vietnam y por Neacutestor Gonzalez Viceministro de Comercio Exterior de Panamaacute

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Uacuteltima actualizacioacuten noviembre de 2017

Gobierno de Panamaacute recibe recomendaciones preliminares del Comiteacute Independiente de Expertos

Mieacutercoles 20 de julio 2016

El Comiteacute Independiente de Expertos designado por el Gobierno de la Repuacuteblica de Panamaacute para evaluar las praacutecticas del centro de servicios financiero del paiacutes entregoacute a la Vicepresidenta y Canciller Isabel de Saint Malo un reporte preliminar con recomendaciones como parte de los compromisos adquiridos por la comisioacuten al ser instalada el pasado mes de abril

Se trata de un informe sobre el trabajo en curso de esta comisioacuten e incorpora recomendaciones preliminares para el fortalecimiento de la plataforma de servicios internacionales de la Repuacuteblica de Panamaacute para avanzar en los esfuerzos de preservar la capacidad del paiacutes de competir y seguir atrayendo inversiones

El documento se divide en seis secciones disponibilidad de la informacioacuten acceso a la informacioacuten intercambio de informacioacuten erosioacuten base y el desplazamiento del beneficio (BEPS) fortalecimiento institucional y estrategia y participacioacuten

Panamaacute ha implementado ya muchas de las sugerencias incorporadas en el documento entregado de la mano con el sector privado especialmente en el marco de la Comisioacuten de Alto Nivel Presidencial para la Defensa de los Servicios Internacionales y Financieros (CANDSIF)

El informe fue entregado por el co-presidente de la Comisioacuten Independiente de Expertos Alberto Alemaacuten Zubieta acompantildeado por miembros panamentildeos de la comisioacuten Domingo Latorraca y Nicolaacutes Ardito Barletta

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Uacuteltima actualizacioacuten noviembre de 2017

Panamaacute y el Reino de Beacutelgica iniciaraacuten negociaciones de un instrumento que facilite el intercambio de informacioacuten fiscal entre ambos paiacuteses

Jueves 7 de julio 2016

Manteniendo el compromiso de ampliar la cooperacioacuten en materia de transparencia fiscal el Gobierno de la Repuacuteblica de Panamaacute y el Reino de Beacutelgica acordaron iniciar las negociaciones de un instrumento que facilite el intercambio de informacioacuten para fines fiscales entre ambos paiacuteses

Dicho compromiso se pactoacute en un encuentro entre el Ministro del Servicio Puacuteblico Federal de Finanzas de Beacutelgica Johan Van Overtveldt el Vicecanciller Luis Miguel Hincapieacute y la Viceministra Eyda Varela de Chinchilla como parte de una gira que realiza la delegacioacuten panamentildea en este paiacutes europeo

En esta misioacuten en Bruselas Beacutelgica el Vicecanciller Hincapieacute se reuniraacute tambieacuten con los Representantes Permanentes de los 28 Estados Miembros ante la Unioacuten Europea

Tambieacuten participaron de esta reunioacuten el Embajador de Panamaacute en Beacutelgica Dario Chiruacute la Directora de Poliacutetica Exterior de Panamaacute Analuisa Bustamante la Directora de Asuntos y Proyectos Internacionales de la Superintendencia de Bancos Kathy de Guardia y Laura Barrios Secretaria Teacutecnica de CANDSIF

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CANDSIF analiza avances de Panamaacute en materia fiscal y evaluacutea proacuteximos retos

Mieacutercoles 8 de junio 2016

Sobre los avances que ha tenido Panamaacute en materia fiscal y los proacuteximos retos del paiacutes de cara a la revisioacuten de la Fase II del Foro Global de la Organizacioacuten para la Cooperacioacuten y Desarrollo Econoacutemico (OCDE) prevista para octubre proacuteximo versoacute la reunioacuten de la Comisioacuten de Alto Nivel Presidencial para la Defensa de los Servicios Internacionales y Financieros (CANDSIF) presidida por el Vicecanciller Luis Miguel Hincapieacute

El encuentro fue propicio para que los representantes de CANDSIF evaluaraacuten el recieacuten adquirido compromiso del estaacutendar de la OCDE el cual es una muestra de la voluntad poliacutetica de la actual administracioacuten por seguir avanzando en materia de transparencia y cooperacioacuten fiscal con hechos concretos Sobre este tema el Vicecanciller Hincapieacute planteoacute que se han dado positivos avances en la relacioacuten entre Panamaacute y la OCDE recientemente recordoacute el encuentro en Pariacutes con representantes de esta organizacioacuten en donde se entabloacute un diaacutelogo abierto y cordial ldquoHemos oficializado a la OCDE nuestro compromiso de intercambio de informacioacuten bajo el mecanismo CRS y ellos han manifestado el compromiso de que miembros del Foro Global de la OCDE prestaraacuten a Panamaacute toda la asistencia teacutecnica necesaria para la implementacioacuten de las nuevas legislaciones y sistemas tecnoloacutegicos que el intercambio automaacutetico de informacioacuten requeriraacuterdquo afirmoacute Hincapieacute

CANDSIF estaacute conformada por representantes del sector puacuteblico y privado y constituye un espacio de anaacutelisis y discusioacuten para el desarrollo de una poliacutetica de paiacutes que analice las adecuaciones que deben hacerse al sistema y salvaguardar asiacute los intereses nacionales

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Uacuteltima actualizacioacuten noviembre de 2017

BID apoyaraacute acciones de Panamaacute para fortalecer su plataforma financiera y de servicios

Lunes 30 de mayo 2016

El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) proporcionaraacute apoyo teacutecnico a las gestiones del Comiteacute Independiente de Expertos para la plataforma de servicios internacionales y financieros instalado por el Gobierno de la Repuacuteblica de Panamaacute en abril pasado asiacute como en los temas relacionados con el proceso de adopcioacuten de normas y la adecuacioacuten a los estaacutendares internacionales a los que se ha comprometido el paiacutes como es el caso de los principios de la Organizacioacuten para la Cooperacioacuten y el Desarrollo Econoacutemico (OCDE)

Esto fue ratificado en reunioacuten entre la Vicepresidenta y Canciller Isabel de Saint Malo de Alvarado con Gina Montiel Gerente del Departamento de Belice Centroameacuterica Meacutexico Panamaacute y Repuacuteblica Dominicana del Banco Interamericano de Desarrollo (BID)

La Vicepresidenta agradecioacute la confianza depositada en Panamaacute especialmente en un proyecto tan importante para el fortalecimiento de la plataforma financiera y de servicios como lo es el Comiteacute de Expertos Independientes Nacionales e Internacionales encargado de evaluar las praacutecticas vigentes del centro de servicios financieros panamentildeo a fin de que el paiacutes lidere los esfuerzos de la comunidad internacional para construir una nueva arquitectura financiera global

La jefa de la diplomacia panamentildea reiteroacute que este Comiteacute forma parte de las acciones adoptadas por el Gobierno de la Repuacuteblica de Panamaacute en cumplimiento del compromiso con la transparencia del sistema financiero asiacute como con el fortalecimiento y la proteccioacuten de la plataforma de servicios logiacutesticos y financieros del paiacutes

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Uacuteltima actualizacioacuten noviembre de 2017

Participaron tambieacuten en este encuentro Maruquel Paboacuten Coordinadora-Estrategia Paiacutes de la Unidad de Plataforma Financiera Fidel Jaramillo Representante del BID en Panamaacute y Roberto de Michele asesor principal de poliacuteticas de la Oficina de Integracioacuten Institucional del Banco Interamericano de Desarrollo (BID)

Vicepresidenta y Canciller aboga por la igualdad de condiciones en discusioacuten global sobre sistema financiero internacional

Viernes 27 de mayo 2017

Durante el Diaacutelogo de Cancilleres y Altas Autoridades relativo a la ldquoAgenda 2030rdquo realizado durante el 36deg Periacuteodo de Sesiones de la Comisioacuten Econoacutemica para Ameacuterica Latina y El Caribe ( CEPAL) celebrada en Meacutexico la Vicepresidenta y Canciller Isabel de Saint Malo de Alvarado abogoacute por la igualdad de condiciones en las discusiones globales sobre el sistema financiero

La jefa de la diplomacia panamentildea comentoacute que ese ideal ldquosoacutelo podraacute ser posible si la comunidad internacional incluye en sus discusiones las necesidades de los paiacuteses en desarrollo para que estos logren un desarrollo econoacutemico que los ayude a cumplir los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS)rdquo

Esta ponencia fue moderada por la Canciller de Meacutexico Claudia Ruiz Massieu y contoacute con la participacioacuten de la Canciller colombiana Mariacutea Angela Holguiacuten Cueacutella y la Secretaria General de la CEPAL Alicia Baacutercenas

Posteriormente en reunioacuten bilateral con Baacutercenas la Vicepresidenta de Saint Malo de Alvarado resaltoacute los esfuerzos que ha realizado el paiacutes en materia de transparencia fiscal En ese sentido la maacutexima representante de la CEPAL compartioacute su decidido apoyo al paiacutes y expresoacute su disposicioacuten de ofrecer asistencia teacutecnica en el proceso que adelanta el istmo con miras a fortalecer su sistema financiero internacional

La Canciller panamentildea agradecioacute el apoyo ofrecido y se comprometioacute a ampliar la ya rica agenda de trabajo entre este organismo multilateral y Panamaacute

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Uacuteltima actualizacioacuten noviembre de 2017

La Vicepresidenta y Canciller participoacute tambieacuten en la Mesa ldquoLa igualdad en el centro del desarrollo sosteniblerdquo en donde se refirioacute a los principales desafiacuteos de Ameacuterica Latina la regioacuten maacutes desigual del mundo y compartioacute los logros alcanzados por la administracioacuten del Presidente Juan Carlos Varela Aprovechando este espacio agregoacute que para lograr prosperidad con equidad no es suficiente medir los ingresos sino priorizar a la gente algo que el gobierno de Panamaacute impulsa como el eje central de su Plan de Gobierno

La Vicepresidenta de la Repuacuteblica Dominicana Margarita Cedentildeo y el Secretario de Desarrollo Social de Meacutexico Joseacute Antonio Meade tambieacuten participaron de esta Sesioacuten

La Canciller que estuvo acompantildeada del Embajador de Panamaacute en Meacutexico Manuel Peacuterez retornaraacute a Panamaacute la noche de este viernes

Panamaacute solicita a Francia trabajar en igualdad de condiciones

Mieacutercoles 18 de mayo 2016 El Vicecanciller Luis Miguel Hincapieacute se reunioacute hoy con el Enviado Especial del Presidente Franccedilois Hollande para Ameacuterica Latina y el Caribe Jean-Pierre Bel Durante el encuentro realizado en la capital francesa el diplomaacutetico panamentildeo recalcoacute a Bel la importancia de trabajar en igualdad de condiciones para resolver las diferencias entre ambos paiacuteses por la viacutea diplomaacutetica y avanzar en la agenda bilateral y en una efectiva cooperacioacuten en materia fiscal sin la presioacuten que genera ser parte de una lista discriminatoria Hincapieacute compartioacute que Panamaacute

ha dado importantes pasos para la reforma de su marco legal y para robustecer su centro de servicios y blindarlo contra las actividades iliacutecitas en materia fiscal y financiera De la misma forma comunicoacute que el paiacutes estaacute fortaleciendo sus capacidades para cumplir con los acuerdos existentes entre ambos paiacuteses

ldquoPanamaacute estaacute en plena disposicioacuten de continuar trabajando para hacer cada vez maacutes efectiva la cooperacioacuten con la comunidad internacional en materia de transparencia fiscal y de continuar negociando acuerdos en este sentido pero no creemos que sea positivo que representantes de paiacuteses amigos como Francia insistan en desconocer esta disposicioacuten y los avances que hemos alcanzado tomando en cuenta todos los aspectos que abarca la relacioacuten bilateralrdquo puntualizoacute Hincapieacute

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Uacuteltima actualizacioacuten noviembre de 2017

En esta liacutenea recalcoacute la importancia de las inversiones francesas en Panamaacute y el gran intereacutes que existe por parte de empresarios en Francia por continuar esta relacioacuten lo que fue evidenciado durante la visita a Francia por parte de la Vicepresidenta y Canciller Isabel de Saint Malo de Alvarado en octubre pasado

ldquoEn la visita de la Vicepresidenta a Francia con el entonces Canciller Laurent Fabius se acordoacute progresar en una nutrida agenda bilateral en beneficio de ambos paiacuteses incluyendo la cooperacioacuten en materia fiscal lo que se dificultariacutea si estamos en una lista de estados no cooperadores en materia fiscalrdquo agregoacute Hincapieacute

Panamaacute y la India analizan propuesta de un convenio de intercambio de informacioacuten

Mieacutercoles 18 de mayo 2016

Como cierre de su misioacuten oficial en la India la Viceministra de Asuntos Multilaterales y Cooperacioacuten Internacional Mariacutea Luisa Navarro sostuvo un encuentro bilateral con el Ministro de Estado de Asuntos Exteriores de la India Vijay Kumar Singh en donde acordaron darle seguimiento y finalizar la propuesta de un convenio para el intercambio de informacioacuten entre los gobiernos de Panamaacute y la India A su vez la Viceministra Navarro se refirioacute a la importancia de fortalecer la cooperacioacuten entre ambos paiacuteses aprovechando los acuerdos que ya estaacuten siendo negociados de forma bilateral como el de servicios aeacutereos y el asuntos mariacutetimos

Ambos diplomaacuteticos acordaron celebrar la I Primera Reunioacuten del Mecanismo de Consultas Poliacuteticas en el segundo semestre del 2016 en algunos de los dos paiacuteses y coincidieron en los beneficios que ha generado el Mecanismo de Diaacutelogo Poliacutetico y Cooperacioacuten SICA-India por lo cual se comprometieron a fortalecer el diaacutelogo en dicha herramienta

En cuanto a la propuesta del Acuerdo Constitutivo del Centro Internacional para la Implementacioacuten de la Reduccioacuten de Emisiones por Deforestacioacuten y Degradacioacuten (ICIREDD) y la iniciativa Alianza Solar liderado por India en la COP21 la Viceministra y el Ministro Singh acordaron intercambiar apoyos para dichas iniciativas

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Uacuteltima actualizacioacuten noviembre de 2017

Con respecto al Centro de Tecnologiacuteas de Informacioacuten Inadeh-India la Viceministra y el Ministro Singh acordaron evaluar la posibilidad de expandir e incluir en el programa cursos previos de ingleacutes para panamentildeos

La Viceministra aprovechoacute la ocasioacuten para reiterarle al Ministro la invitacioacuten del Presidente de la Repuacuteblica Juan Carlos Varela para que su homoacutelogo de la India participe en la inauguracioacuten del Canal ampliado prevista para el domingo 26 de junio proacuteximo

La Misioacuten oficial que continuacutea en Jordania y en Turquiacutea culmina el proacuteximo 24 de mayo

Gobierno continuacutea reformas para incrementar la transparencia consular y la competitividad del paiacutes

Mieacutercoles 18 de mayo 2016 En el marco del Proyecto de Modernizacioacuten y Transparencia Consular que inicioacute el Gobierno de la Repuacuteblica de Panamaacute hace dos antildeos el Consejo de Gabinete aproboacute hoy modificaciones al Decreto de Gabinete Ndeg75 del 11 de julio de 1990 ldquopor el cual se autoriza el establecimiento y pago de honorarios consulares por razoacuten de los servicios prestadosrdquo

Con este ajuste los coacutensules remitiraacuten la totalidad de los ingresos generados por traacutemites o servicios no-mariacutetimos (hechos vitales visas servicios notariales entre otros) sino solo en lo que respecta a los servicios prestados en concepto de marina mercante Esta modificacioacuten garantiza mayor transparencia y se traduce en mayores ingresos al Tesoro Nacional

Sobre este tema el presidente Juan Carlos Varela solicitoacute que todas las embajadas y consulados de Panamaacute publiquen en las oficinas las tarifas de todos los traacutemites que se ofrecen

Por otra parte los ministros avalaron la tarifa uacutenica para visas estampadas de ingreso a Panamaacute establecida en 50 balboas maacutes 10 balboas por tasa del Coacutedigo Fiscal El establecimiento de esta nueva y uacutenica tarifa para visas estampadas no soacutelo aseguraraacute una mayor transparencia en la gestioacuten consular sino que fortaleceraacute el intercambio comercial y turiacutestico

Esta tarifa fue definida luego de los anaacutelisis realizados por parte de los equipos teacutecnicos del Ministerio de Relaciones Exteriores el Servicio Nacional de Migracioacuten el Consejo de Seguridad Nacional el Ministerio de Seguridad Puacuteblica y el Ministerio de la Presidencia

El Proyecto de Modernizacioacuten y Transparencia Consular estaacute reformando el funcionamiento de los consulados para asegurar la transparencia en la operacioacuten del sistema consular y lograr que Panamaacute alcance todo su potencial en el sector mariacutetimo

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Desarrollo de los Afro panamentildeos

Por otra parte el Consejo autorizoacute al ministro de Desarrollo Social Alcibiades Vaacutesquez proponer ante la Asamblea Nacional el Proyecto de Ley N deg024-16 que crea la Secretariacutea Nacional para el Desarrollo de los Afros panamentildeos

Este ente seraacute encargado de velar por el cumplimiento la proteccioacuten garantizar el pleno disfrute en condiciones de equidad justicia social igualdad de oportunidades y la participacioacuten de todos y todas y la realizacioacuten de todos los Derechos Humanos y libertades fundamentales de los Afro Descendientes como se reconoce en la Declaracioacuten Universal de los Derechos Humanos asiacute como la eliminacioacuten de toda discriminacioacuten racial

La OCDE prestaraacute a Panamaacute asistencia teacutecnica en la implementacioacuten del intercambio automaacutetico de informacioacuten

Martes 17 mayo 2016

Un equipo panamentildeo liderado por el Vicecanciller Luis Miguel Hincapieacute se reunioacute hoy con representantes de la Organizacioacuten para la Cooperacioacuten y el Desarrollo Econoacutemicos (OCDE) en Pariacutes para dar seguimiento a la agenda de trabajo ente ambas partes incluyendo el reciente compromiso del Gobierno de Panamaacute de implementar el Estaacutendar de Reporte Comuacuten (CRS por sus siglas en ingleacutes) a partir del 2018

Durante el encuentro se manifestoacute el compromiso de que miembros del Foro Global de la OCDE prestaraacuten a Panamaacute toda la asistencia teacutecnica necesaria para la implementacioacuten de las nuevas legislaciones y sistemas tecnoloacutegicos que el intercambio automaacutetico de informacioacuten requeriraacute

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Ademaacutes los equipos revisaron los elementos relacionados al intercambio automaacutetico de informacioacuten bajo estos estaacutendares reiterando el compromiso y capacidad de Panamaacute de implementarlo a partir de 2018 Asimismo se conversoacute sobre la evaluacioacuten en curso de Panamaacute con relacioacuten a la fase II del proceso de revisioacuten paritaria del Foro Global luego de la visita de representantes de la OCDE a Panamaacute en el mes de marzo Por uacuteltimo se conversoacute sobre la iniciativa para la Erosioacuten de Base Impositiva y Traslado de Utilidades (BEPS por sus siglas en ingleacutes) que es otro de los mecanismos que estaacuten siendo implementados a nivel internacional en materia fiscal impulsados por esta organizacioacuten

ldquoCreemos que fue una reunioacuten productiva y que ha servido de base para crear una mecaacutenica de diaacutelogo abierto entre la Repuacuteblica de Panamaacute y la OCDErdquo manifestoacute el Vicecanciller Luis Miguel Hincapieacute quien ademaacutes entregoacute la carta que oficializa la adhesioacuten de Panamaacute al intercambio de informacioacuten automaacutetica bajo el mecanismo CRS a partir del 2018

Como parte de su visita a Francia el Vicecanciller Hincapieacute se reuniraacute mantildeana mieacutercoles 18 de mayo con Jean-Pierre Bel Enviado Especial para Ameacuterica Latina y el Caribe del Excelentiacutesimo Sentildeor Presidente Franccedilois Hollande para conversar sobre la agenda bilateral de Panamaacute y Francia especialmente los avances en materia de cooperacioacuten fiscal

Presidente Varela instala Comiteacute Independiente que evaluaraacute praacutecticas del sistema financiero de Panamaacute

Viernes 29 de abril 2016

El presidente de la Repuacuteblica Juan Carlos Varela instaloacute hoy el Comiteacute Independiente de Expertos Nacionales e Internacionales anunciado en su Mensaje la Nacioacuten del pasado 6 de abril de 2016

El Comiteacute evaluaraacute las praacutecticas vigentes del centro de servicios financieros panamentildeo y propondraacute medidas que deberaacute compartir con otros paiacuteses para fortalecer la transparencia de los sistemas financieros y legales a fin de que el paiacutes lidere los esfuerzos de la comunidad internacional para construir una nueva arquitectura financiera global

El grupo lo integran renombradas figuras Joseph Stiglitz (Estados Unidos) premio Nobel de Economiacutea Mark Pieth (Suiza) profesor de Derecho Criminal y Criminologiacutea de la Universidad de Basilea Roberto Artavia (Costa Rica) quien fue rector de la Escuela de Negocios INCAE Business School Gisela Aacutelvarez de Porras exdirectora General de Ingresos y exministra de Comercio e Industrias Alberto Alemaacuten Zubieta exadministrador del Canal de Panamaacute y presidente de ABCO Global Inc Domingo Latorraca socio-director de Deloitte y Nicolaacutes Ardito Barletta ex presidente de la Repuacuteblica y director del Centro Nacional para el Desarrollo de la Competitividad

Sobre el Comiteacute

Entre las responsabilidades de este Comiteacute estaacuten asistir a Panamaacute en sus poliacuteticas contra la evasioacuten fiscal internacional y fortalecer a Panamaacute como centro financiero global con las mejores praacutecticas de transparencia

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Uacuteltima actualizacioacuten noviembre de 2017

Las principales funciones seraacuten Revisar marco legal actual incluyendo poliacuteticas leyes y tratados internacionales Evaluar efectividad de recientes reformas Identificar vulnerabilidades de la plataforma de servicios internacionales de Panamaacute entre otros

Los expertos se reuniraacuten al menos una vez al mes en persona o a traveacutes de medios electroacutenicos los miembros no recibiraacuten remuneracioacuten econoacutemica pero sus gastos seraacuten cubiertos por el Gobierno de la Repuacuteblica de Panamaacute

La instalacioacuten del citado comiteacute se une al anuncio de negociaciones para el establecimiento de Acuerdos de Intercambio de Informacioacuten Bilateral con Japoacuten Colombia asiacute como la renegociacioacuten emprendida con Francia y la firma con Estados Unidos del acuerdo intergubernamental para la aplicacioacuten de la Ley de Cumplimiento Fiscal en el Extranjero (FATCA por sus siglas en ingleacutes)

En favor de la transparencia Varela

Durante el acto el Mandatario expresoacute ldquoque la instalacioacuten de este Comiteacute la hacemos en cumplimiento a nuestro deber como paiacutes de seguir avanzando a favor de la transparencia y el fortalecimiento de nuestra plataforma de servicios logiacutesticos y financieros a fin de evitar que esta pueda ser utilizada para actividades iliacutecitas o para fines que no representan el bien comuacutenrdquo

El Gobernante enumeroacute algunas caracteriacutesticas y condiciones que han contribuido al crecimiento econoacutemico de Panamaacute en los uacuteltimos antildeos como su posicioacuten geograacutefica el respeto a la Ley y a la inversioacuten extranjera su economiacutea de servicios y un Gobierno comprometido con la transparencia por lo que ese eacutexito ldquono depende de flujos irregulares de dinero hacia nuestro sistema financiero sino del trabajo arduo de los panamentildeos un pueblo noble y amante de la paz que a pesar de ser un paiacutes pequentildeo en tamantildeo y poblacioacuten ha sabido ganarse un espacio importante en el concierto de las nacionesrdquo

ldquoEse camino que hemos escogido asiacute como nuestro firme compromiso con la transparencia de nuestro sistema financiero y la proteccioacuten de nuestra plataforma de servicios internacionales no tienen marcha atraacutesrdquo afirmoacute

Ademaacutes recordoacute que hace siete antildeos como Vicepresidente del paiacutes y jefe de la diplomacia panamentildea promovioacute la creacioacuten de la Comisioacuten Presidencial de Alto Nivel para la Defensa de los Servicios Internacionales Financieros (CANDSIF) a traveacutes de la cual impulsoacute la negociacioacuten y aprobacioacuten de un Tratado de Intercambio de Informacioacuten Tributaria con Estados

Unidos y maacutes de 25 Tratados para evitar la doble tributacioacuten con claacuteusulas de intercambio de informacioacuten y que fueron ratificados con paiacuteses de la Unioacuten Europea Ameacuterica Latina y el Caribe

Varela reafirmoacute que desde hace 22 meses como Presidente de Panamaacute su Administracioacuten retomoacute esos esfuerzos para aprobar importantes reformas legales e institucionales que permitieron sacar en tiempo reacutecord al paiacutes de la lista gris del Grupo de Accioacuten Financiera (GAFI)

Indicoacute que de manera paralela se mantuvieron conversaciones con la Organizacioacuten para la Cooperacioacuten y el Desarrollo Econoacutemico (OCDE) ldquomucho antes de la reciente controversia mediaacutetica la cual puso de manifiesto un problema global que no es de Panamaacute sino de muchos paiacuteses del mundo cuyas estructuras legales y financieras auacuten son vulnerables de ser utilizadas para fines que no representan el bien comuacutenrdquo

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Uacuteltima actualizacioacuten noviembre de 2017

El Presidente de Panamaacute recalcoacute que su Gobierno tomoacute la decisioacuten de iniciar conversaciones para Acuerdos Bilaterales de Intercambio de Informacioacuten Tributaria que incorporen el estaacutendar CRS de la OCDE posicioacuten que ha sido respaldada por paiacuteses del G20 como Japoacuten y Alemania con los que proacuteximamente se comenzaraacuten negociaciones

Varela informoacute que mientras se llevan a cabo esas negociaciones su administracioacuten mantendraacute la colaboracioacuten con autoridades de otro paiacutes que asiacute lo requieran por los canales oficiales ya sea por viacutea de la cooperacioacuten judicial o el intercambio de informacioacuten a la luz de los acuerdos vigentes

Por su parte la Vicepresidenta y Ministra de Relaciones Exteriores Isabel de Saint Malo de Alvarado explicoacute que el Comiteacute funcionaraacute de forma autoacutenoma e independiente por un espacio de entre 6 y 8 meses

ldquoEsto lo haraacuten con un apoyo teacutecnico ofrecido por el Banco Interamericano de Desarrollo a quienes les agradecemos una vez maacutes la confianza depositada en el paiacutes para proyectos de esta envergadurardquo destacoacute

La Canciller agregoacute que al cabo de este teacutermino el Comiteacute haraacute entrega al Gobierno de la Repuacuteblica de Panamaacute sus recomendaciones ldquoEl paso que hoy tomamos al instalar este Comiteacute Independiente de Expertos es un paso en la direccioacuten correctardquo puntualizoacute

Panamaacute y Japoacuten anuncian acuerdo para intercambio automaacutetico de informacioacuten basado en el estaacutendar promovido por la OCDE

Mieacutercoles 20 de abril 2016

El Presidente de la Repuacuteblica de Panamaacute Juan Carlos Varela y el Primer Ministro de Japoacuten Shinzo Abe anunciaron hoy el inicio de negociaciones para el establecimiento de un Acuerdo Bilateral de Intercambio de Informacioacuten Tributaria que incluiraacute la modalidad de intercambio automaacutetico basado en el estaacutendar de la Organizacioacuten para la Cooperacioacuten y el Desarrollo Econoacutemico (OCDE) ldquoDeseo anunciar que en el diacutea de hoy hemos acordado con Japoacuten avanzar las conversaciones para la negociacioacuten de un tratado bilateral de intercambio de informacioacuten

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Uacuteltima actualizacioacuten noviembre de 2017

tributaria con el Gobierno de Japoacuten incorporando los paraacutemetros del estaacutendar de la OCDErdquo informoacute el presidente Varela Esta accioacuten explicoacute es consecuente con ldquolo planteado durante mi discurso ante la Asamblea General de las Naciones Unidas en septiembre pasado cuando anuncieacute que Panamaacute avanzariacutea hacia el Intercambio Automaacutetico de Informacioacuten Tributaria de forma bilateralrdquo Previo al anuncio el vice ministro de Relaciones Exteriores Luis Miguel Hincapieacute se reunioacute con funcionarios de la Agencia Tributaria del Gobierno de Japoacuten para determinar la mecaacutenica bajo la cual se desarrollaraacuten las negociaciones entre ambas naciones Desde 2009 Panamaacute ha firmado maacutes de 30 acuerdos bilaterales de Doble Tributacioacuten y de Intercambio de InformacioacutenIgualmente en octubre de 2015 Panamaacute avanzoacute a la fase 2 de la revisioacuten paritaria del Foro Global sobre Transparencia e Intercambio de Informacioacuten Tributaria de la OCDE En febrero de 2016 el Grupo de Accioacuten Financiera (GAFI) removioacute a Panamaacute de la lista gris por los avances logrados por el paiacutes en tiempo reacutecord Las declaraciones del Mandatario se dieron en conferencia de prensa conjunta con el Primer Ministro en el marco del acuerdo de Financiamiento de la Liacutenea 3 del Metro

Panamaacute continuacutea estrategia diplomaacutetica para la defensa de los intereses nacionales

Martes 19 de abril 2017

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El Ministerio de Relaciones Exteriores convocoacute un encuentro de alto nivel como parte de la estrategia diplomaacutetica para continuar con la defensa de la plataforma financiera y de servicios internacionales

Presidido por el Ministro de la Presidencia Aacutelvaro Alemaacuten el encuentro buscaba informar a ex cancilleres ex asesores gubernamentales y empresarios panamentildeos sobre los exitosos esfuerzos de Panamaacute para lograr la transparencia de la plataforma asiacute como los proacuteximos pasos para demostrar el compromiso de continuar cooperando con la comunidad internacional en la lucha contra el uso indebido de las plataformas de servicios financieros y corporativos

Gian Castillero asesor gubernamental resumioacute los recientes acontecimientos asiacute como la respuesta de Panamaacute ante las publicaciones de una firma de abogados al tiempo que informoacute de los esfuerzos que ya ha realizado Panamaacute para fortalecer la transparencia y cooperacioacuten internacional entre ellos la robusta red de tratados bilaterales que permiten el intercambio de informacioacuten con otros paiacuteses el fortalecimiento y ampliacioacuten de las normativas como ldquoConoce tu Clienterdquo para los sectores financieros y corporativos asiacute como las industrias no financieras vulnerables al abuso

Sobre el compromiso de Panamaacute con la Transparencia Internacional

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Jueves 14 de abril 2016 Declaracioacuten de Isabel de Saint Malo de Alvarado Vicepresidenta y Ministra de Relaciones Exteriores de la Repuacuteblica de Panamaacute

Sobre el compromiso de Panamaacute con la Transparencia Internacional

Como lo ha declarado el Presidente Juan Carlos Varela de manera clara e inequiacutevoca el camino de Panama hacia una mayor transparencia internacional es irreversible En este sentido estamos en disposicioacuten de apoyar activamente diaacutelogos diplomaacuteticos y reformas domeacutesticas para abordar este reto global

Asimismo como Panamaacute ha reiterado en muacuteltiples ocasiones a los miembros de la OCDE nuestro compromiso es completo e inmediato con la implementacioacuten del intercambio automaacutetico de informacioacuten de forma bilateral y consistente con los objetivos del Common Reporting Standard (Normas Comunes de Reporte en espantildeol)

Ademaacutes estamos abiertos y dispuestos a entablar a nivel internacional un diaacutelogo permanente con los equipos teacutecnicos relevantes para evaluar mecanismos multilaterales especiacuteficos para implementar estos estaacutendares

Mientras dejamos la puerta abierta a estas discusiones sobre el mecanismo de CRS mantenemos el compromiso con el intercambio automaacutetico de informacioacuten bilateral

______

Statement of Isabel de Saint Malo de Alvarado Vice President and Minister of Foreign Affairs Republic of Panama

Regarding Panamas Commitment to Financial Transparency

As President Juan Carlos Varela has stated clearly and unequivocally Panamas path to financial transparency is irreversible To that end we willingly and actively support diplomatic dialogue and domestic reform to address this global challenge

As Panama has reiterated on multiple occasions to members of the OECD we are fully and immediately committed to the implementation of bilateral automatic exchange of information consistent with the goals of the Common Reporting Standards

Further we are open and willing to engage in ongoing international dialogue with relevant technical teams to evaluate the specific multilateral mechanisms needed to implement these standards

As we leave the door open to these discussions regarding CRS mechanisms we remain fully committed to bilateral automatic exchange of information

Panamaacute combate la evasioacuten fiscal

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Jueves 14 de abril 2016 Contrariamente a lo sugerido por las recientes revelaciones de ldquoPanama papersrdquo el paiacutes estaacute comprometido en la lucha contra el fraude fiscal y el blanqueo de dinero dijo su ministra de Relaciones Exteriores

Por ISABEL DE SAINT MALO DE ALVARADO

Publicado por el perioacutedico Le Monde el 15 de abril de 2016 El escaacutendalo injustamente conocido como Panama papers irrumpioacute en la escena internacional el 3 de abril poniendo los proyectores en los meandros de la codicia de los ricos de este mundo Esta fuga de documentos relativos a las sociedades offshore con viacutenculos con los ricos y famosos sacudioacute al mundo con las revelaciones que muestra hasta queacute punto algunos pueden ir con el fin de ocultar sus riquezas

Como los documentos publicados hasta la fecha lo han demostrado la evasioacuten fiscal es un problema global de la que ninguna nacioacuten puede escapar ni siquiera Francia Es por ello que Panamaacute considera que soacutelo un enfoque basado en la cooperacioacuten y la diplomacia puede establecer una transparencia juriacutedica y financiera a nivel mundial

Esto no quiere decir que cada paiacutes no debe desempentildear su papel Todas las naciones - incluyendo Panamaacute - pueden y deben fortalecer su sistema financiero para reducir al miacutenimo el riesgo de desviacioacuten Pero cuando se trata de abordar los problemas sisteacutemicos de la evasioacuten fiscal que priva a los contribuyentes de $ 200 mil millones de doacutelares anuales el unilateralismo no es evidentemente la solucioacuten correcta

Los 11 millones de documentos contenidos en la fuga muestran que la mayoriacutea de las sociedades creadas por el bufete de abogados de Panamaacute MossackampFonseca se basan realmente en otros paiacuteses Panamaacute ocupa un mejor lugar en la uacuteltima edicioacuten del ranking anual elaborado por la ONG Tax Justice Network que muchos paiacuteses entre ellos algunos miembros de la OCDE con respecto a la transparencia financiera

Esa es la razoacuten por la cual la diplomacia y la comunicacioacuten son esenciales en esta etapa no amenazas y sanciones Con este fin el Gobierno de Panamaacute ha abierto un diaacutelogo productivo con las autoridades francesas incluyendo al presidente Hollande para discutir las medidas concretas que deben adoptarse con el fin de garantizar una mejor cooperacioacuten e implementacioacuten de un Convenio fiscal bilateral Francia-Panamaacute maacutes eficaz

El presidente de Panamaacute Juan Carlos Varela ha constituido una comisioacuten de expertos independientes para evaluar nuestro sistema financiero identificar las mejores praacutecticas y recomendar medidas especiacuteficas para fortalecer la transparencia financiera y judicial mundial Estamos a la espera de sus conclusiones en los proacuteximos seis meses y vamos a comunicarlos a otros paiacuteses

Estas etapas siguen una serie de reformas en Panamaacute para promover una mayor transparencia financiera Desde que asumioacute el cargo en 2014 el presidente Varela ha implementado nuevas regulaciones llamadas Conoce a tu cliente y ha establecido una soacutelida red de tratados fiscales para el intercambio de informacioacuten legal sobre las empresas Ademaacutes estamos comprometidos con la certificacioacuten obligatoria de la identidad de los accionistas de cada sociedad para concluir nuevos acuerdos internacionales para compartir informacioacuten y para implementar regulaciones maacutes estrictas para los proveedores de servicios financieros asiacute como para las principales empresas no financieras

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Uacuteltima actualizacioacuten noviembre de 2017

Estas reformas han sido reconocidas y validadas por la comunidad internacional incluyendo tambieacuten el Grupo Intergubernamental de Accioacuten Financiera de blanqueo de capitales [de los cuales son miembros las principales economiacuteas mundiales] que mencionoacute un progreso significativo de Panamaacute en la lucha contra el lavado de capitales cuando nos retiraron de su lista gris durante el antildeo Este retiro se llevoacute a cabo en un tiempo reacutecord Tambieacuten hemos progresado positivamente en un examen realizado y patrocinado por el Foro Global sobre Transparencia e Intercambio de Informacioacuten de la Organizacioacuten para la Cooperacioacuten y el Desarrollo Econoacutemico (OCDE)

Sin embargo los Panama Papers son maacutes que un teacutermino equivocado El caso fue difundido injustamente en los medios de comunicacioacuten como un escaacutendalo que involucra a las estructuras de las empresas offshore Como centro internacional de negocios Panamaacute trata a todas las sociedades de forma ideacutentica La idea de que Panamaacute es un paraiacuteso fiscal para las sociedades internacionales se debe a que soacutelo el ingreso generado en Panamaacute independientemente de los ingresos obtenidos en el extranjero estaacuten gravados Sin embargo todas las transacciones en Panamaacute estaacuten sujetas a impuestos bajo las leyes de las jurisdicciones pertinentes Nuestro gobierno fortalecioacute las leyes mediante la imposicioacuten de nuevas regulaciones pero estas poliacuteticas todaviacutea pueden ser desviadas para fines iliacutecitos

UNA LUCHA COLECTIVA Panamaacute estaacute decidida a adoptar todas las reformas de transparencia financiera necesarias para la satisfaccioacuten de la comunidad internacional El gobierno de Panamaacute anuncioacute su compromiso con el intercambio automaacutetico de informacioacuten financiera y hemos propuesto procedimientos que consideramos coherente con los objetivos de la comunidad internacional incluyendo la OCDE Ademaacutes Panamaacute continuaraacute su cooperacioacuten con Francia y otras jurisdicciones con el fin de perseguir las infracciones al coacutedigo penal panamentildeo asi como continuaraacute respetando los numerosos tratados internacionales que nuestros socios en todo el mundo han ratificado con la Repuacuteblica de Panamaacute Tambieacuten reiteramos nuestra disposicioacuten en entablar un diaacutelogo con la OCDE y su Foro Mundial respecto a la firma de acuerdos en materia de transparencia financiera que puedan promover el desarrollo econoacutemico de nuestros paiacuteses

Aunque reconocemos que estas reformas significan poco hasta su aplicacioacuten y cumplimiento no hay que olvidar que despueacutes de ser gobernada por una dictadura durante antildeos Panamaacute es hoy una democracia estable A traveacutes de nuestros esfuerzos para transformar a nuestro paiacutes en un centro econoacutemico de primer lugar maacutes de 100 sociedades transnacionales han establecido sus sedes regionales Esperamos que a traveacutes de nuestros esfuerzos de reforma y una mayor cooperacioacuten internacional nuestro paiacutes seraacute auacuten maacutes atractivo para las empresas multinacionales que deseen actuar como ciudadanos globales responsables

El Presidente Hollande en un discurso en 2013 prometioacute una lucha sin tregua contra la delincuencia financiera Panamaacute se presenta como un socio para conducir esta lucha La evasioacuten fiscal es un delito cometido por personas privadas y despoja tanto a los paiacuteses desarrollados y los paiacuteses en desarrollo de los ingresos necesarios para la salud la educacioacuten y las infraestructuras

La Repuacuteblica de Panamaacute siendo ella misma un paiacutes en desarrollo rechaza permitir que dicha actividad continuacutee Sin embargo estamos conscientes de los liacutemites de lo que

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podemos hacer solos La feroz lucha por una mayor transparencia financiera global debe ser colectiva

Panamaacute y Colombia reanudaron negociaciones para la cooperacioacuten entre autoridades administrativas

Mieacutercoles 13 de abril 2016

La Repuacuteblica de Panamaacute reanudoacute hoy en Bogotaacute las negociaciones con la Repuacuteblica de Colombia para la Cooperacioacuten entre Autoridades Administrativas en materia de lavado de activos y otros temas y para un acuerdo para evitar la doble tributacioacuten

La delegacioacuten panamentildea liderada por Farah Urrutia Directora de Asuntos Juriacutedicos y Tratados de la Cancilleriacutea buscaraacute enfocar que las conversaciones se den en virtud del Memorando de Entendimiento firmado por las cancilleres de Panamaacute Isabel de Saint Malo de Alvarado y Colombia Mariacutea Aacutengela Holguiacuten en octubre de 2014 ldquoEs de nuestro intereacutes que se atiendan y satisfagan los intereses de ambas nacionesrdquo enfatizoacute Urrutia

El Memorando de Entendimiento firmado entre las diplomaacuteticas reconoce la importancia de desarrollar mecanismos de cooperacioacuten que ayuden a fortalecer las instituciones de ambos estados y atender temas que se encuentran en la actualidad sobre la mesa en nuestra relacioacuten bilateral

El objetivo principal es analizar negociar y concretar un Acuerdo para Evitar la Doble Tributacioacuten atendiendo a los intereses de cada uno de los Estados sin desconocer el derecho soberano que le asiste a cada uno de ellos a disentildear y consagrar sus propias disposiciones tributarias y sus regiacutemenes tributarios especiales asiacute como el deber que tienen de no discriminacioacuten en contra de los ciudadanos del otro Estado Participan ademaacutes como miembros de la delegacioacuten panamentildea Ricardo Rocha Jefe de Tributacioacuten Internacional de la Direccioacuten General de Ingresos y los asesores Joseacute Ramoacuten Garciacutea de Paredes Luis Eduardo Ocando y Gian Castillero

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Gobierno anuncia integrantes de Comiteacute Independiente para fortalecer plataforma de servicios de Panamaacute

Martes 12 de abril 2016 El Premio Nobel de Economiacutea Joseph Stiglitz seraacute uno de los expertos internacionales que co-presidiraacute el Comiteacute Independiente de expertos nacionales e internaciones establecido por el Gobierno de la Repuacuteblica de Panamaacute para evaluar y adoptar medidas que fortalezcan la transparencia del sistema financiero y legal del paiacutes Asiacute lo anuncioacute la Vicepresidenta y Canciller de la Repuacuteblica Isabel de Saint Malo de Alvarado al tiempo que tambieacuten informoacute de la integracioacuten a este comiteacute del Profesor de Derecho Penal y Criminologiacutea de la Universidad de Basilea Suiza Mark Pieth De Saint Malo de Alvarado explicoacute que este Comiteacute Independiente estaraacute integrado por ocho expertos de los cuales cuatro seraacuten nacionales y cuatro internacionales Igualmente detalloacute que el mismo seraacute co-presidido por un experto nacional y uno internacional Ejecutoria de Stiglitz Stiglitz es un reconocido economista y catedraacutetico estadounidense ganador del Nobel de Economiacutea en el antildeo 2001 En la actualidad es presidente de la Asociacioacuten Econoacutemica Internacional y profesor en la Universidad de Columbia Su trabajo ha contribuido a mejorar el desempentildeo econoacutemico de paiacuteses en Ameacuterica Latina y Asia La labor de Stiglitz al frente del comiteacute independiente junto a otros expertos nacionales e internacionales seraacute la de evaluar las poliacuteticas vigentes de Panamaacute para prevenir que su centro financiero y legal sea utilizado por el crimen organizado global en praacutecticas como el blanqueo de capitales y el financiamiento del terrorismo Gestioacuten de Pieth Por su parte Pieth de 1989 a 1993 fue Jefe de la Seccioacuten - delincuencia econoacutemica y organizada en la Oficina Federal de Justicia (Ministerio de Justicia y Policiacutea) En este cargo elaboroacute la legislacioacuten contra el blanqueo de dinero el crimen organizado el abuso de drogas la corrupcioacuten y la confiscacioacuten de los activos Fue miembro del Grupo de Accioacuten Financiera sobre el blanqueo de capitales (GAFI) y del Grupo de Accioacuten Quiacutemica de Precursores Quiacutemicos y Presidente de un grupo intergubernamental de expertos encargado por las Naciones Unidas con la determinacioacuten de la extensioacuten del traacutefico iliacutecito de drogas Desde 1990 hasta finales de 2013 Pieth presidioacute el Grupo de Trabajo de la Organizacioacuten para la Cooperacioacuten y el Desarrollo Econoacutemicos (OCDE) sobre el soborno en las transacciones comerciales internacionales que tambieacuten participa en la Iniciativa Banca Wolfsberg AML como facilitador En la primavera de 2004 fue nombrado por el Secretario General de la Organizacioacuten de las Naciones Unidas (ONU) para el Comiteacute de Investigacioacuten Independiente sobre el programa Petroacuteleo por Alimentos de Irak El presidente de la Repuacuteblica Juan Carlos Varela anuncioacute la semana pasada la integracioacuten de este comiteacute independiente para fortalecer las acciones y la cooperacioacuten de Panamaacute a nivel internacional en materia de intercambio de informacioacuten para la transparencia financiera

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La proacutexima semana el ministro de Economiacutea y Finanzas Dulcidio De la Guardia viajaraacute a Pariacutes Francia para reunirse con su similar en este paiacutes para eleva elevar la solicitud del Gobierno panamentildeo para que se reconsidere la decisioacuten de este paiacutes de incluir a Panamaacute en la lista de paraiacutesos fiscales Panamaacute reitera compromiso en lucha contra el uso indebido de las plataformas de servicios financieros y corporativos

Viernes 8 de abril 2016 El Presidente de la Repuacuteblica Juan Carlos Varela sostuvo una conversacioacuten telefoacutenica con su homoacutelogo franceacutes Franccedilois Hollande con el propoacutesito de expresarle personalmente el compromiso de la Repuacuteblica de Panamaacute de continuar cooperando con la comunidad internacional en la lucha contra el uso indebido de las plataformas de servicios financieros y corporativos En este sentido el mandatario panamentildeo sentildealoacute los importantes avances impulsados bajo su administracioacuten para fortalecer la plataforma de servicios panamentildeo y expresoacute que nuestro paiacutes tomariacutea las medidas necesarias para garantizar la efectiva implementacioacuten del acuerdo para evitar la doble imposicioacuten fiscal e intercambio de informacioacuten vigente entre ambos paiacuteses Ambos mandatarios coincidieron en la conveniencia de una reunioacuten entre los Ministros de Finanzas de ambos paiacuteses y sugirieron que la misma se diera en Paris en los proacuteximos diacuteas En cuanto a la relacioacuten bilateral entre ambos paiacuteses el Presidente Varela recalcoacute que debe atenderse de forma integral e hizo una invitacioacuten a continuar la discusioacuten de los temas relevantes para ambos paiacuteses mediante los canales oficiales por conducto de la viacutea diplomaacutetica La iniciativa del Presidente Juan Carlos Varela de conversar con el presidente franceacutes se da dentro del marco de las acciones que estaacuten siendo tomadas para fortalecer la confianza y credibilidad en la plataforma de servicios panamentildea y seguir liderando conjuntamente un esfuerzo global a favor de la transparencia

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Panamaacute plantea a Francia su posicioacuten con respecto a la plataforma financiera y de servicios

Viernes 8 de abril 2016

La Vicepresidenta y Canciller Isabel de Saint Malo de Alvarado sostuvo el primero de una serie de encuentros que se organizaraacuten con paiacuteses miembros del Foro Global de la OCDE seguacuten lo anunciado por el Presidente Juan Carlos Varela Rodriacuteguez en su reciente discurso a la nacioacuten En esta ocasioacuten aprovechoacute la visita a Panamaacute de la Directora para las Ameacutericas y el Caribe del Ministerio de Relaciones Exteriores de Francia Kareen Rispal en el marco de la celebracioacuten de las Consultas Poliacuteticas Francia-Panamaacute a quien expresoacute su preocupacioacuten por las recientes declaraciones de autoridades francesas sobre la posibilidad de incluir a Panamaacute en una lista discriminatoria en su paiacutes La representante del gobierno franceacutes manifestoacute que reconocen los esfuerzos que Panamaacute ha venido realizando en esta materia y su disposicioacuten de seguir fortaleciendo los mecanismos de intercambio de informacioacuten entre ambos paiacuteses En esta misma direccioacuten manifestoacute su complacencia de que las autoridades fiscales de ambos paiacuteses han tomado contacto directo en el marco de la ejecucioacuten del tratado de doble tributacioacuten Asimismo compartioacute con la diplomaacutetica las acciones que Panamaacute ha implementado para fortalecer la transparencia de su plataforma financiera y de servicios tales como la implementacioacuten de los cambios a las normas para inmovilizar las acciones al portador de las sociedades anoacutenimas la exclusioacuten del paiacutes de la lista gris del GAFI y la aprobacioacuten para pasar a las Fase II del proceso de revisioacuten paritaria del Foro Global de la OCDE con lo cual la comunidad internacional validoacute que nuestro marco legal cumple con los estaacutendares internacionales La Vicepresidenta y Canciller tambieacuten dijo que el compromiso de la actual Administracioacuten es coherente con el esfuerzo global por la transparencia y agregoacute que Panamaacute maneja seria y responsablemente sus servicios legales y financieros Panamaacute cuenta con uno de los centros financieros maacutes importantes del mundo y que a traveacutes del esfuerzo de todo un paiacutes se ha logrado cumplir con los maacutes altos niveles de transparencia superando normativas de incluso las grandes potencias agregoacute Cerroacute este encuentro bilateral con Francia afirmando que Panamaacute tiene la economiacutea maacutes pujante de Ameacuterica Latina y que no se va a permitir que se desprestigie al paiacutes por unas

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publicaciones que ponen en manifiesto el actuar de una empresa mas no de un paiacutes y reiteroacute la proacutexima instalacioacuten de un comiteacute de expertos nacionales e internacionales de reconocida experiencia para que evaluacutee nuestras praacutecticas vigentes y proponga la adopcioacuten de medidas que compartiremos con otros paiacuteses del mundo para fortalecer la transparencia de los sistemas financieros y legales

Comisioacuten Presidencial analiza retos de la plataforma de servicios panamentildea con CANDSIF

Jueves 7 de abril 2016 El Presidente de la Repuacuteblica Juan Carlos Varela Rodriacuteguez condujo una reunioacuten extraordinaria de los miembros de la Comisioacuten Presidencial de Alto Nivel para la Defensa de los Servicios Internacionales Financieros (CANDSIF) para analizar los retos de la plataforma financiera y de servicios internacionales frente a los uacuteltimos acontecimientos que se han desarrollado a nivel internacional

El Mandatario junto la Vicepresidenta y Canciller de la Repuacuteblica Isabel de Saint Malo de Alvarado el ministro de la Presidencia Aacutelvaro Alemaacuten el vicecanciller Luis Miguel Hincapieacute el viceministro de Economiacutea Ivaacuten Zarak el Viceministro de Comercio Exterior Neacutestor Gonzaacutelez conversoacute con los integrantes de la CANDSIF sobre las alternativas para atender los retos que enfrenta la plataforma de servicios panamentildea teniendo en cuenta los requerimientos internacionales pero sin desatender los intereses del paiacutes En el encuentro el Mandatario llamoacute a una unioacuten entre el sector puacuteblico y privado a lo que los representantes de la Caacutemara de Comercio Industrias y Agricultura de Panamaacute el Colegio Nacional de Abogados de Panamaacute la Asociacioacuten de Abogados Internacionales y la Asociacioacuten Bancaria de Panamaacute la Superintendencia del Mercado de Valores la Superintendencia de Bancos y la Superintendencia de Seguros y Reaseguros manifestaron su total apoyo a la iniciativa y a las acciones implementadas por el Gobierno en beneficio del paiacutes El Presidente Varela sugirioacute que en los proacuteximos diacuteas se sostengan reuniones con los miembros de las juntas directivas de cada uno de los gremios del sector privado que integran CANDSIF e incluso con la totalidad de la membreciacutea de la Asociacioacuten Bancaria Nacional de Panamaacute La CANDSIF estaacute conformada por representantes del sector puacuteblico y privado y constituye un espacio de discusioacuten para el desarrollo de una poliacutetica de paiacutes que recomiende adecuaciones que deben hacerse al sistema en materia de servicios financieros e internacionales y salvaguardar asiacute los intereses nacionales

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Panamaacute reafirma transparencia fiscal al ser retirada de lista discriminatoria del Paraguay

Jueves 17 de marzo 2016 El Ministerio de Relaciones Exteriores anuncia que la Repuacuteblica del Paraguay ha excluido a Panamaacute del listado de Paiacuteses y Regiacutemenes de Baja o Nula Tributacioacuten en la cual habiacutea sido incluido en el 2014 Seguacuten el decreto publicado por el paiacutes suramericano las autoridades de Paraguay han reconocido el esfuerzo y compromiso de la Repuacuteblica de Panamaacute con la transparencia de su sistema financiero empresarial y comercial y tras haber sido excluido de la ldquoLista Grisrdquo del GAFI Paraguay retira a Panamaacute de la Noacutemina de los paiacuteses considerados de baja o nula tributacioacuten La Vicepresidenta y Ministra de Relaciones Exteriores Isabel de Saint Malo de Alvarado su complacencia por la decisioacuten de Paraguay ldquopaiacutes con el que siempre hemos mantenido una positiva relacioacuten bilateral que no era coacutensona con nuestra inclusioacuten en un listado de esa iacutendole Estamos seguros que esto permitiraacute una dinamizacioacuten de nuestras relaciones econoacutemicas y comerciales en beneficio de ambas nacionesrdquo agregoacute Panamaacute reitera su compromiso con la continua modernizacioacuten y actualizacioacuten de la plataforma financiera y de servicios mediante el fortalecimiento de nuestra legislacioacuten y la colaboracioacuten con la comunidad financiera internacional para lograr un desarrollo econoacutemico optimo del paiacutes y mantener la defensa del prestigio internacional

Page 17: Transparencia - Noticias · por la República de Panamá, con el fin de mantenerse a la vanguardia con los estándares internacionales en materia de transparencia fiscal. De esta

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manifestoacute el compromiso de Panamaacute de continuar desarrollando su plataforma financiera y de servicios internacionales para adaptarse a las expectativas internaciones Cerroacute su participacioacuten haciendo un llamado a trabajar unidos y actuar con precaucioacuten para evitar que los esfuerzos contra la evasioacuten fiscal se conviertan en un obstaacuteculo para la atraccioacuten de inversioacuten extranjera directa que paiacuteses de Ameacuterica Latina y El Caribe necesitan para financiar su agenda de desarrollo

Resalta intereacutes de Panamaacute de convertirse en uno de los liacutederes globales en el movimiento anticorrupcioacuten

Viernes 2 diciembre 2016

El reporte del Comiteacute de Expertos Independientes y la presentacioacuten de la visioacuten y avance del paiacutes para la transparencia de la plataforma financiera y de servicios internacionales resultaron punto focal en un panel celebrado en el marco de la XVII Conferencia Internacional contra la Corrupcioacuten (IACC) que con la asistencia de 1200 participantes entre estos 130 periodistas de investigacioacuten de todo el mundo se desarrolla en Panamaacute

Durante la sesioacuten se presentoacute el proceso investigacioacuten y hallazgos del Comiteacute encargado a solicitud del Gobierno de la Repuacuteblica de Panamaacute de estudiar las regulaciones y el funcionamiento de la plataforma financiera y de servicios del paiacutes Tambieacuten se realizoacute un estudio comparativo de distintas jurisdicciones y se explicoacute la visioacuten del paiacutes para seguir fortaleciendo y desarrollando el sistema panamentildeo logrando mayor transparencia y cooperacioacuten internacional

El Informe Final con las recomendaciones del Comiteacute de Expertos Independientes para la transparencia de la plataforma financiera y de servicios internacionales propone medidas para fortalecer los sistemas corporativos financieros y legales a fin de que el paiacutes lidere los esfuerzos de la comunidad internacional para construir una nueva arquitectura financiera global

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Durante el panel destacoacute el intereacutes del Gobierno de la Repuacuteblica de Panamaacute de convertir al paiacutes en uno de los liacutederes globales en el movimiento anticorrupcioacuten al tiempo que fortalece la responsabilidad de defender el sistema financiero y avanzar con el intercambio de informacioacuten en materia fiscal

Participaron en el panel Roberto Artavia miembro Internacional del Comiteacute Domingo Latorraca miembro nacional del comiteacute Gian Castillero Asesor del Gobierno de Panamaacute Philip Amado de Andreacute Representante Regional de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC)

El Informe del Comiteacute de Expertos Independientes se ubica en la seccioacuten Transparencia Financiera de la paacutegina web de la Presidencia de la Repuacuteblica wwwpresidenciagobpa

Panamaacute suscribe Convencioacuten sobre Asistencia Administrativa Mutua en Materia Fiscal marco legal para intercambio de informacioacuten

Jueves 27 octubre 2016

El Gobierno de la Repuacuteblica de Panamaacute suscribioacute hoy la Convencioacuten sobre Asistencia Administrativa Mutua en Materia Fiscal que constituye un paso maacutes en la estrategia de Panamaacute para la modernizacioacuten y transformacioacuten de su plataforma financiera y de servicios internacionales y establece el marco juriacutedico para la implementacioacuten de iniciativas en materia de transparencia y cooperacioacuten internacional La firma estuvo a cargo de la Embajadora de Panamaacute en Francia Pilar Arosemena de Alemaacuten y el Secretario General de la Organizacioacuten para la Cooperacioacuten y el Desarrollo Econoacutemicos (OCDE) Aacutengel Gurriacutea en la sede de esta entidad en Pariacutes Ademaacutes de Panamaacute otros 104 paiacuteses se han adherido a este instrumento que establece la base legal para la cooperacioacuten fiscal entre paiacuteses incluyendo el intercambio de informacioacuten financiera a requerimiento entre sus signatarios

El Secretario General de la OCDE mencionoacute en sus comentarios que acceder a la Convencioacuten lleva a Panamaacute maacutes cerca a la implementacioacuten completa de su compromiso para cumplir con los estaacutendares globales de transparencia fiscal Tambieacuten felicitoacute a la administracioacuten del Presidente Juan Carlos Varela por modificar la legislacioacuten local para atender las recomendaciones de la revisioacuten del Foro Global en materia de transparencia fiscal

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En cuanto al intercambio automaacutetico la convencioacuten permite que se implemente de manera bilateral La Embajadora panamentildea en Francia recalcoacute que la Convencioacuten permite mantener reservas con algunos tipos de asistencia como en materia de recaudacioacuten y notificacioacuten ldquoEsto seraacute determinado por Panamaacute antes de presentar la Convencioacuten para ratificacioacuten en la Asamblea Nacionalrdquo agregoacute

Gurriacutea tambieacutendijo que la OCDE ha trabajado de cerca con Panamaacute particularmente en los uacuteltimos meses a nivel poliacutetico y teacutecnico y estaacute lista para seguir apoyando sus continuos esfuerzos en esta aacuterea

La Convencioacuten sobre Asistencia Administrativa Mutua en Materia Fiscal se suma a las acciones realizadas por Panamaacute para adoptar los maacutes altos estaacutendares internacionales y junto a las reformas legales e institucionales adoptadas recientemente fortalecen cada vez maacutes la plataforma de servicios internacionales del paiacutes asiacute como las acciones de prevencioacuten y combate al blanqueo de capitales el financiamiento del terrorismo y sus actividades conexas

Canciller panamentildea solicita a Brasil Peruacute Ecuador Francia y Portugal que retiren a Panamaacute de sus listas discriminatorias

Mieacutercoles 26 octubre 2016

En el marco de su participacioacuten en la XII Reunioacuten de Ministros de Relaciones Exteriores CELAC-UE que se celebra en Repuacuteblica Dominicana la Vicepresidenta y Canciller de Panamaacute Isabel de Saint de Alvarado sostuvo encuentros bilaterales con sus homoacutelogos cancilleres y otras autoridades de paiacuteses latinoamericanos y europeos en compantildeiacutea del Embajador de Panamaacute en Repuacuteblica Dominicana Pablo Quintero Luna

La jefa de la diplomacia panamentildea hizo un llamado a Altas Autoridades de Brasil Peruacute Ecuador Francia y Portugal a revisar sus listas discriminatorias y suprimir a Panamaacute de las mismas pues el paiacutes cumple los maacutes altos estaacutendares en materia de transparencia fiscal y un sistema financiero robusto lo que amerita que sea excluido de cada una de ellas

Asimismo de Saint Malo de Alvarado compartioacute con el Canciller de Luxemburgo Jean Asselborn y con el Ministro de Relaciones Exteriores del Reino Unido Alan Duncan que

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desde hace maacutes de dos antildeos Panamaacute inicioacute un proceso de transformacioacuten de su plataforma financiera y de servicios internacionales y hoy en diacutea cuenta con una renovada poliacutetica de Estado que cumple a cabalidad con los estaacutendares internacionales en materia de transparencia y lucha contra la criminalidad En este sentido el diplomaacutetico luxemburgueacutes compartioacute con la Canciller la experiencia de Luxemburgo que inicioacute 2014 un esfuerzo similar al que adelanta Panamaacute en aras a fortalecer la plataforma financiera y mantenerse alineado con esfuerzos globales en materia de transparencia

El fortalecimiento de la agenda bilateral en especial en materia econoacutemica fue tambieacuten tema central en las conversaciones bilaterales entre autoridades de Chipre y Alemania con la canciller panamentildea Asimismo agradecioacute al viceministro alemaacuten las atenciones durante reciente visita oficial del Presidente Juan Carlos Varela a este paiacutes

La Vicepresidenta retorna hoy mieacutercoles 26 de octubre a Panamaacute

Canciller Aacutengela Merkel reconocioacute acciones del Gobierno tras los ldquoPapeles de Panamaacuterdquo

Martes 18 octubre 2016 La Canciller alemana Aacutengela Merkel reconocioacute hoy la respuesta y acciones del Gobierno de Panamaacute ante la situacioacuten internacional surgida a raiacutez de los llamados Papeles de Panamaacute ldquoPanamaacute reaccionoacute muy raacutepido cuando surgieron los Papeles de Panamaacute Sobre este

base ya se han firmado algunos acuerdos con varios paiacutesesrdquo indicoacute Merkel

ldquoCon Alemania antildeadioacute las negociaciones comenzaron en julio El objetivo es cerrarlo en los proacuteximos 6 mesesrdquo indicoacute la Canciller durante una conferencia de prensa luego de sostener una reunioacuten bilateral con el Presidente de la Repuacuteblica Juan Carlos Varela y la Vicepresidente y Canciller Isabel de Saint Malo de Alvarado

El Presidente Varela explicoacute que asiacute como se negocioacute y firmoacute un acuerdo con Japoacuten de la misma manera se llegaraacute a un entendimiento con Alemania ldquoEl eacutexito de nuestros sistema financiero se debe al talento gente y a su solidez estructural no a aquellos que intentan utilizarlo para fines distintos al creadordquo dijo

Varela explicoacute que los Papeles de Panamaacute pusieron en evidencia un problema global la evasioacuten de impuesto sobre el cual el Gobierno ya veniacutea tomando decisiones importantes ldquoNuestras acciones ponen los hechos al lado de nuestras palabras en el compromiso de mayor transparencia en nuestro sistema financierordquo antildeadioacute

La mandataria alemana alentoacute a Panamaacute a continuar aclarando ldquocon todo detalle las situaciones del pasado porque es importante recuperar la confianzardquo

Panamaacute y Alemania sostienen en estos momentos negociaciones para firmar un acuerdo de transparencia fiscal Desde el antildeo 2009 Panamaacute ha suscrito maacutes de 30 acuerdos de intercambio de informacioacuten tributaria

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Ademaacutes Panamaacute ha tomado muacuteltiples medidas para fortalecer su transparencia financiera a partir de enero de 2016 entraron en vigencia nuevas normas que limitan el uso de acciones al portador de las sociedades panamentildeas Con esas nuevas normas las sociedades que hayan emitido acciones al portador deberaacuten entregarlas en custodia a agentes autorizados y regulados por entes financieros

Se aproboacute la Ley 23 de 2015 con la cual se adoptaron medidas para fortalecer nuestro sistema financiero contra el blanqueo de capitales y el financiamiento del terrorismo en cumplimiento de la hoja de ruta preparada por la Comisioacuten de Blanqueo de Capitales con el propoacutesito de sacar a nuestro paiacutes de la lista gris del GAFI

Igualmente se adoptaron 7 nuevas leyes que incluyen nuevos delitos asiacute como la regulacioacuten de los sectores financieros no tradicionales como firmas de abogados y negocios inmobiliarios con el fin de incrementar la transparencia y combatir el uso inadecuado de nuestro centro financiero

El paiacutes continuacutea tomando acciones a nivel bilateral mediante la firma de una pluralidad de acuerdos en materia tributaria con paiacuteses de diversas regiones Ya se han firmado 16 Tratados para evitar la Doble Tributacioacuten y 9 Tratados de Intercambio de Informacioacuten Tributaria con paiacuteses de Europa Asia Medio Oriente y Ameacuterica Latina

GAFILAT da inicio al proceso formal de Evaluacioacuten Mutua de Panamaacute

Domingo 9 de octubre 2016

Con el objetivo de darle inicio al proceso formal de la cuarta ronda de Evaluacioacuten Mutua de Panamaacute una delegacioacuten de autoridades de GAFILAT que se encuentra en Panamaacute para una visita pre-evaluacioacuten sostuvo un encuentro con la Vicepresidenta y Canciller Isabel de Saint Malo de Alvarado el Presidente de la Corte Suprema de Justicia de Panamaacute Joseacute Ayuacute Prado la Viceministra de Finanzas Eyda Varela de Chinchilla y el Diputado Adolfo Valderrama Presidente de la Comisioacuten de Economiacutea y Finanzas de la Asamblea Nacional GAFILAT expresoacute la importancia que conlleva el Proceso de Evaluacioacuten Mutua para el paiacutes los cuestionarios teacutecnicos y de efectividad y las visitas in-situ que el Grupo de Accioacuten Financiera (GAFI) realizan como parte de la metodologiacutea de evaluacioacuten bajo los estaacutendares internacionales que los paiacuteses miembros deben implementar El principal objetivo explicaron es una medicioacuten en torno a los avances y logros que ha tenido el paiacutes en materia de prevencioacuten de lavado de activos y financiamiento del

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terrorismo La jefa de la diplomacia panamentildea reiteroacute en este encuentro el apoyo de las instituciones gubernamentales panamentildeas en todo lo que se requiera para concretar este proceso ldquoDesde hace maacutes de dos antildeos Panamaacute antildeos inicioacute un proceso de transformacioacuten de su plataforma financiera y de servicios internacionales y hoy en diacutea cuenta con una renovada poliacutetica de Estado para cumplir con las expectativas internacionales en materia de transparencia y lucha contra la criminalidadrdquo indicoacute de Saint Malo de Alvarado agregando ademaacutes que el paiacutes considera ldquosumamente importante tener el punto de vista de una organizacioacuten externa e independienterdquo En el marco de esta visita de pre evaluacioacuten las Altas Autoridades panamentildeas se reuniraacuten con representantes de las instituciones relevantes involucradas en la lucha contra Anti-lavado de Activos y Contra la financiacioacuten del terrorismo (ALACFT) asiacute como con el sector privado El Grupo de Accioacuten Financiera de Latinoameacuterica (GAFILAT) es una organizacioacuten intergubernamental de base regional que agrupa a 16 paiacuteses de Ameacuterica del Sur Centroameacuterica y Ameacuterica de Norte para combatir el lavado de dinero y la financiacioacuten del terrorismo a traveacutes del compromiso de mejora continua de las poliacuteticas nacionales contra ambos temas y la profundizacioacuten en los distintos mecanismos de cooperacioacuten entre los paiacuteses miembros

Panamaacute reitera compromiso en materia de transparencia durante misioacuten oficial en Nueva York

Jueves 22 de septiembre 2016

En Reunioacuten Ministerial sobre el Grupo de Gobernanza Global (3G) que contoacute con la participacioacuten del presidente de la Asamblea General de las Naciones Unidas Peter Thomson los Ministros de Relaciones Exteriores de Alemania y Singapur Frank-Walter Steinmeier y Vivian Balakrishnan respectivamente la Vicepresidenta y Canciller Isabel de Saint Malo de Alvarado compartioacute con los representantes del 3G y miembros del G20 los avances de Panamaacute en materia de transparencia

Aprovechando este espacio la jefa de la diplomacia panamentildea manifestoacute que espera lo mejor de la integracioacuten y la cooperacioacuten de las acciones conjuntas entre el 3G y G20 en

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materia de transparencia resaltando la importancia de las realidades particulares entre las grandes potencias y los paiacuteses pequentildeos a fin de garantizar que los esfuerzos no comprometan el financiamiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS)

Posteriormente a esta reunioacuten de Alto Nivel de Saint Malo de Alvarado fue invitada de honor en el World amp Leader Forum ndashForo de Liacutederes Mundiales- de Columbia University en donde presentoacute la ponencia ldquoPanamaacute una nacioacuten comprometida con la democracia la transparencia y el desarrollo sosteniblerdquo la cual contoacute con la participacioacuten del presidente de Columbia University Lee Bollinguer profesores y estudiantes

En materia de democracia la Vicepresidenta y Canciller se refirioacute al proceso de consolidacioacuten de la democracia de Panamaacute fundamentado en el fortalecimiento institucional y de la transparencia que buscan un crecimiento sostenible e incluyente teniendo como marco de referencia los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS)

En cuanto al desarrollo sostenible la Vicepresidenta y Canciller manifestoacute que es fundamental llevar a cabo un proceso multisectorial para enfrentar los complejos retos en esta materia y la lucha contra la pobreza el hambre y las enfermedades siendo esta la razoacuten por la que el gobierno panamentildeo centrar sus esfuerzos para alcanzar un desarrollo sostenible

La Vicepresidenta y Canciller retorna a Panamaacute este jueves

Vicepresidenta avanza en agenda diplomaacutetica para reiterar compromiso de Panamaacute con la transparencia

Martes 20 de septiembre 2016

En el marco de su participacioacuten en la 71deg Asamblea General de las Naciones Unidas la Vicepresidenta y Canciller Isabel de Saint Malo de Alvarado realizoacute esta semana una serie de reuniones bilaterales con el objeto de reafirmar el compromiso de Panamaacute de continuar desarrollando una poliacutetica de Estado de fortalecimiento de su plataforma de servicios alineada a las expectativas internacionales en materia de transparencia y lucha contra la criminalidad

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En este contexto Joseacute Aacutengel Gurriacutea Secretario General de la Organizacioacuten para la Cooperacioacuten y Desarrollo Econoacutemico (OCDE) reconocioacute los avances de Panamaacute en materia de transparencia fiscal y elogioacute el compromiso de iniciar el intercambio automaacutetico de informacioacuten conforme a la metodologiacutea Common Reporting Standard (CRS) a partir de 2018

En sus reuniones la Canciller Saint Malo de Alvarado reiteroacute que nuestro paiacutes espera concretar pronto la firma de la Convencioacuten sobre Asistencia Administrativa Mutua en Materia Fiscal (conocida por sus siglas en ingles ldquoMACrdquo) y que Panamaacute continuaraacute impulsando acciones que fortalezcan las ventajas competitivas su plataforma de servicios para continuar siendo un actor importante en la comunidad internacional

Previamente a este encuentro bilateral la Vicepresidenta y Canciller se reunioacute con el Viceprimer Ministro y Canciller de Beacutelgica Didier Reynder con quien compartioacute los esfuerzos que Panamaacute ha hecho para cumplir con los estaacutendares globales y el fortalecimiento de su plataforma financiera y el intereacutes de esta administracioacuten en que empresas belgas participen en los proyectos del Plan Quinquenal de Inversiones que impulsa el Gobierno de Panamaacute

Posteriormente la jefa de la diplomacia panamentildea conversoacute con el Canciller de Singapur Mr Vivian Balakrishnan sobre las oportunidades de inversiones que existen en Panamaacute en materia de construccioacuten de nuevos puertos y aprovechoacute este encuentro para agradecer la asistencia teacutecnica que brindan en el Instituto Teacutecnico Superior Especializado de Panamaacute (ITSE) que complementa la visioacuten que esta administracioacuten tiene sobre la educacioacuten la cual requiere que sea de calidad con altos estaacutendares teacutecnicos bilinguumle y responda a las necesidades crecientes del mercado laboral

Aprobado en segundo debate Acuerdo con Estados Unidos para mejorar el cumplimiento tributario internacional

Martes 20 de septiembre 2016

El Canciller encargado Luis Miguel Hincapieacute sustentoacute ante el pleno de la Asamblea Nacional el proyecto de ley No 363 por el cual se aprueba el Acuerdo entre la Repuacuteblica de Panamaacute y los Estados Unidos de Ameacuterica para mejorar el cumplimiento tributario internacional y para ejecutar la ley de cumplimiento impositivo fiscal de cuentas extranjeras (FATCA) el cual fue aprobado en segundo debate

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Uacuteltima actualizacioacuten noviembre de 2017

Los Gobiernos de Panamaacute y los Estados Unidos firmaron este Acuerdo intergubernamental (IGA) en abril pasado y actualmente el instrumento juriacutedico bilateral paso a tercer debate en el pleno de la Asamblea Nacional para su debida aprobacioacuten

De esta forma Panamaacute avanza en materia de transparencia financiera y fiscal promoviendo la cooperacioacuten global en el combate a la evasioacuten de impuestos el blanqueo de capitales y el financiamiento al terrorismo destacoacute el Canciller encargado

Con la firma del IGA los intercambios de informacioacuten sobre clientes a los que aplica el FATCA se haraacuten entre las administraciones tributarias de ambos paiacuteses Este instrumento bilateral tambieacuten establece los requerimientos de debida diligencia que deberaacuten emplear las instituciones financieras panamentildeas para reportar la informacioacuten concerniente al acuerdo intergubernamental

El IGA es un proceso en el que Panamaacute a traveacutes de la Direccioacuten General de Ingresos recoge la informacioacuten de los ciudadanos estadounidenses que tenga el sistema tributario panamentildeo y la transmite a Estados Unidos a traveacutes del Servicio de Rentas Internas (IRS por sus siglas en ingleacutes) encargado de recibirla y viceversa para el caso de ciudadanos panamentildeos

El proyecto de ley fue consultado con la Superintendencia de Bancos Superintendencia de Mercado de Valores Caacutemara Panamentildea del Mercado de Capitales y Asociacioacuten Bancaria de Panamaacute entre otros organismos ligados al sector tributario que avalan la iniciativa

El Canciller encargado estuvo acompantildeado por Publio Corteacutes Director General l de Ingresos (DGI) Farah Diva Urrutia Directora General de Asuntos Juriacutedicos y Tratados Laura Barrios Secretaria Teacutecnica de la Comisioacuten Alto Nivel para la Defensa de los Servicios Internacionales y Financieros (CANDSIF) Darma Romero Jefa de Intercambio de Informacioacuten y Elias Vargas Director de Tratados de la Cancilleriacutea

Vicecanciller Hincapieacute cumple agenda de trabajo en Londres

Mieacutercoles 14 de septiembre 2016

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Uacuteltima actualizacioacuten noviembre de 2017

Concluida la visita oficial en Roma la delegacioacuten panamentildea encabezada por el Vicecanciller Luis Miguel Hincapieacute se trasladoacute a Londres donde continuacuteo con la agenda de trabajo en favor de dar a conocer la plataforma financiera y los recientes avances del paiacutes en materia de transparencia fiscal e intercambio de informacioacuten

En la capital britaacutenica el Vicecanciller se reunioacuten con Greg Hands Viceministro de Comercio Internacional y Sarah MacIntosh Directora de Defensa e Inteligencia ambos del Ministerio de Relaciones Exteriores y de la Mancomunidad de Naciones del Reino Unido con el propoacutesito de fortalecer las relaciones bilaterales y promover las oportunidades de inversioacuten y de intercambio comercial

Posteriormente el Vicecanciller visitoacute el Ministerio de Hacienda (HM Treasury) donde se reunioacute con Peter Green Director de Tributacioacuten Internacional La cita dio espacio para compartir los recientes avances de Panamaacute en materia de transparencia incluyendo la firma de la Convencioacuten Multilateral sobre Asistencia Administrativa Mutua en Materia Fiscal de la OCDE

El Director de Tributacioacuten Internacional del Reino Unido reconocioacute los esfuerzos realizados por Panamaacute por adaptarse a las nuevas exigencias internacionales en materia fiscal y financiera

Al culminar las reuniones con el ejecutivo la delegacioacuten se trasladoacute al Parlamento britaacutenico donde el Vicecanciller sostuvo una conversacioacuten con los parlamentarios Vivien Stern Catherine McKinnell Byron Davies y Jeff Rooker En la reunioacuten ndash desarrollada en modo de conversatorio ndash se abordaron diversos temas en materia econoacutemica incluyendo de la agenda fiscal y el Vicecanciller tuvo la ocasioacuten de compartir los hitos alcanzados por Panamaacute a lo cual los parlamentarios manifestaron su apoyo

El Vicecanciller Hincapieacute estuvo acompantildeado por Daniel Faacutebrega Embajador de Panamaacute en el Reino Unido Laura Barrios Secretaria Teacutecnica de la Comisioacuten Alto Nivel para la Defensa de los Servicios Internacionales y Financieros (CANDSIF) y Ana Cecilia Alvarado Ministra Consejera de la Embajada de Panamaacute en el Reino Unido

Gobierno comparte con CNA sobre acciones implementadas en torno a la lista Clinton

Lunes 12 de septiembre 2016

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Uacuteltima actualizacioacuten noviembre de 2017

En aras de ponerle en conocimiento sobre las uacuteltimas acciones implementadas por la actual administracioacuten en el caso de las empresas vinculadas en la lista Clinton elaborada por la Oficina de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos la Vicepresidenta y Canciller Isabel de Saint Malo de Alvarado se reunioacute con el presidente del Colegio Nacional de Abogados (CNA) Joseacute Alberto Alvarez

Aprovechando este espacio la jefa de la diplomacia panamentildea escuchoacute los planteamientos de miembros del CNA en torno a este tema y reiteroacute que esta administracioacuten continuaraacute actuando como facilitador entre las empresas vinculadas y el Gobierno de Estados Unidos para lograr acercamientos entre las partes y proteger hasta donde sea posible las plazas de trabajo de estas compantildeiacuteas y minimizar el impacto econoacutemico de esta situacioacuten

Alvarez manifestoacute por su parte que el CNA estaacute muy interesado en que la Comisioacuten Ministerial designada por el Presidente Juan Carlos Varela para la revisioacuten y toma de acciones en relacioacuten a los casos de personas naturales o juriacutedicas incluidas en la Lista Clinton continuacutee actuando como mediador entre los involucrados y el Gobierno de los Estados Unidos

Participaron en esta reunioacuten ademaacutes el Ministro de Comercio e Industrias Augusto Arosemena el Viceministro de Economiacutea Ivaacuten Zarak el Viceministro de la Presidencia Salvador Saacutenchez y los abogados Juan Carlos Arauacutez Herbert Young Rodnie Meacutendez y Rauacutel Rodriacuteguez

Panamaacute comparte con Italia avances en transparencia fiscal

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Uacuteltima actualizacioacuten noviembre de 2017

Viernes 9 de septiembre de 2016 Como parte de las acciones que realiza el gobierno de Panamaacute en pro de la plataforma financiera y para dar a conocer los recientes avances del paiacutes en el aacuterea de transparencia fiscal e intercambio de informacioacuten una delegacioacuten encabezada por el Vicecanciller Luis Miguel Hincapieacute sostuvo reuniones con altas autoridades italianas En la sede del Ministerio de Asuntos Exteriores y

Cooperacioacuten Internacional de Italia el Vicecanciller Hincapieacute se entrevistoacute con el Viceministro de Asuntos Exteriores y Cooperacioacuten internacional Mario Giro donde exploraron acciones conjuntas para el fortalecimiento de las relaciones bilaterales y dar mayor impulso a las inversiones y el intercambio comercial

Posteriormente la delegacioacuten panamentildea visitoacute el Ministerio de Economiacutea y Finanzas donde se reunioacute con el Viceministro de la cartera Luigi Casero Durante el encuentro los diplomaacuteticos hablaron sobre los recientes avances de Panamaacute en materia de transparencia incluyendo la firma de la Convencioacuten Multilateral sobre Asistencia Administrativa Mutua en Materia Fiscal de la OCDE y la aprobacioacuten por el Senado de la Repuacuteblica Italiana del Convenio para Evitar la Doble Imposicioacuten y Prevenir la Evasioacuten Fiscal en materia de Impuestos sobre la Renta lo que agilizaraacute el intercambio de informacioacuten entre Panamaacute e Italia

El Viceministro Casero felicitoacute a Panamaacute por los avances realizados y los esfuerzos por adaptarse a las nuevas exigencias internacionales en materia fiscal en especial por la firma de la Convencioacuten Multilateral sobre Asistencia Administrativa Mutua en Materia Fiscal de la OCDE lo que demuestra el compromiso de Panamaacute y su progreso en el tema de transparencia fiscal al tiempo que se mostroacute esperanzado en que el proceso continuacutee desarrollaacutendose Ademaacutes sentildealoacute que el progreso normativo en Panamaacute en materia financiera y el Convenio para Evitar la Doble Imposicioacuten y Prevenir la Evasioacuten Fiscal en materia de Impuestos sobre la Renta celebrado con Italia son muestra tangible del compromiso de Panamaacute en materia de transparencia e intercambio de informacioacuten

El Vicecanciller Hincapieacute estuvo acompantildeado por Fernando Berguido Embajador de Panamaacute en Italia Laura Barrios de la Secretariacutea Teacutecnica de la Comisioacuten Presidencial de Alto Nivel para la Defensa de los Servicios Internacionales y Financieros (CANDSIF) Roberto Bermuacutedez funcionario de la Embajada de Panamaacute en Italia y Angeacutelica Jaacutecome Representante Permanente de Panamaacute ante la Organizacioacuten de las Naciones Unidas para la Alimentacioacuten y la Agricultura (FAO) el Fondo Internacional de Desarrollo Agriacutecola (FIDA) y el Programa Mundial de Alimentos (PMA)

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Uacuteltima actualizacioacuten noviembre de 2017

Gobierno continuacutea promoviendo la fortaleza de su plataforma financiera basaacutendose en los estaacutendares de transparencia

Lunes 5 de septiembre 2016

El Vicecanciller Luis Miguel Hincapieacute presidioacute reunioacuten en el saloacuten Los Proacuteceres de la Cancilleriacutea con representantes de entidades financieras y reguladores con la finalidad de discutir el Proyecto de Ley para la implementacioacuten del Intercambio Automaacutetico en Panamaacute e intercambiar opiniones y sugerencias sobre los alcances de este Proyecto

ldquoSus comentarios y aportes han sido muy significativos para que el Proyecto de Ley tenga un impacto positivo en el sistema financiero de Panamaacuterdquo expresoacute el Vicecanciller Hincapieacute al agradecer a los presentes sus esfuerzos para que el documento redunde en beneficio del paiacutes

El Vicecanciller Hincapieacute ademaacutes informoacute que el proacuteximo martes se tiene programada en el Consejo de Gabinete la discusioacuten del Proyecto que deber ser aprobado por la Asamblea Nacional de Diputados antes que finalice el 2016 y solicitoacute el apoyo del sector privado en promover su discusioacuten y avance en el hemiciclo de modo que sea aprobado durante el presente periodo legislativo Por uacuteltimo manifestoacute que a partir de la proacutexima semana continuaraacuten trabajando de la mano con el sector privado en la elaboracioacuten de las reglamentaciones pertinentes con el fin de minimizar las afectaciones que pueda tener el sector financiero

Los bancarios mostraron su complacencia por los objetivos delineados en el documento y acordaron adoptar acciones para que el Proyecto sea aprobado en el menor tiempo posible y expresaron su disposicioacuten de continuar trabajando con el gobierno en la reestructuracioacuten y fortalecimiento de la plataforma financiera del paiacutes

Estuvieron presentes representantes de la Direccioacuten General de Ingresos la Superintendencia de Bancos la Superintendencia de Seguros la Superintendencia de Valores la Asociacioacuten Bancaria de Panamaacute la Caacutemara Panamentildea del Mercado de Capitales y la Asociacioacuten Panamentildea de Aseguradores

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Uacuteltima actualizacioacuten noviembre de 2017

Panamaacute y Vietnam firmaraacuten Acuerdo para Evitar la Doble Tributacioacuten

Mieacutercoles 3 de agosto 2016

La Repuacuteblica de Panamaacute y la Repuacuteblica Socialista de Vietnam rubricaron este viernes un acuerdo para evitar la doble tributacioacuten el cual seraacute firmado por las autoridades correspondientes en la Ciudad de Hanoi en agosto proacuteximo

El Vicecanciller Luis Miguel Hincapieacute al dar la bienvenida a la delegacioacuten vietnamita expresoacute el intereacutes del Gobierno de la Repuacuteblica de Panamaacute de continuar fortaleciendo las relaciones bilaterales en el espiacuteritu de amistad y entendimiento mutuo

Estos acuerdos constituyen herramientas juriacutedicas para evitar que un contribuyente sea persona natural o juriacutedica por el desarrollo de su actividad comercial o profesional tenga que tributar de manera doble o muacuteltiple Con ello se da continuidad a la poliacutetica de Estado a fin de adecuar la legislacioacuten domeacutestica a estaacutendares internacionales y mejorar la competitividad del paiacutes A la fecha Panamaacute ha firmado 16 acuerdos para evitar la doble tributacioacuten

La ruacutebrica se realizoacute en el marco de la primera reunioacuten de la Comiteacute Conjunto en Cooperacioacuten Econoacutemica Comercio e Inversioacuten celebrada en esta capital y presidida por Tran Quoc Khanh Viceministro de Industria y Comercio de Vietnam y por Neacutestor Gonzalez Viceministro de Comercio Exterior de Panamaacute

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Uacuteltima actualizacioacuten noviembre de 2017

Gobierno de Panamaacute recibe recomendaciones preliminares del Comiteacute Independiente de Expertos

Mieacutercoles 20 de julio 2016

El Comiteacute Independiente de Expertos designado por el Gobierno de la Repuacuteblica de Panamaacute para evaluar las praacutecticas del centro de servicios financiero del paiacutes entregoacute a la Vicepresidenta y Canciller Isabel de Saint Malo un reporte preliminar con recomendaciones como parte de los compromisos adquiridos por la comisioacuten al ser instalada el pasado mes de abril

Se trata de un informe sobre el trabajo en curso de esta comisioacuten e incorpora recomendaciones preliminares para el fortalecimiento de la plataforma de servicios internacionales de la Repuacuteblica de Panamaacute para avanzar en los esfuerzos de preservar la capacidad del paiacutes de competir y seguir atrayendo inversiones

El documento se divide en seis secciones disponibilidad de la informacioacuten acceso a la informacioacuten intercambio de informacioacuten erosioacuten base y el desplazamiento del beneficio (BEPS) fortalecimiento institucional y estrategia y participacioacuten

Panamaacute ha implementado ya muchas de las sugerencias incorporadas en el documento entregado de la mano con el sector privado especialmente en el marco de la Comisioacuten de Alto Nivel Presidencial para la Defensa de los Servicios Internacionales y Financieros (CANDSIF)

El informe fue entregado por el co-presidente de la Comisioacuten Independiente de Expertos Alberto Alemaacuten Zubieta acompantildeado por miembros panamentildeos de la comisioacuten Domingo Latorraca y Nicolaacutes Ardito Barletta

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Panamaacute y el Reino de Beacutelgica iniciaraacuten negociaciones de un instrumento que facilite el intercambio de informacioacuten fiscal entre ambos paiacuteses

Jueves 7 de julio 2016

Manteniendo el compromiso de ampliar la cooperacioacuten en materia de transparencia fiscal el Gobierno de la Repuacuteblica de Panamaacute y el Reino de Beacutelgica acordaron iniciar las negociaciones de un instrumento que facilite el intercambio de informacioacuten para fines fiscales entre ambos paiacuteses

Dicho compromiso se pactoacute en un encuentro entre el Ministro del Servicio Puacuteblico Federal de Finanzas de Beacutelgica Johan Van Overtveldt el Vicecanciller Luis Miguel Hincapieacute y la Viceministra Eyda Varela de Chinchilla como parte de una gira que realiza la delegacioacuten panamentildea en este paiacutes europeo

En esta misioacuten en Bruselas Beacutelgica el Vicecanciller Hincapieacute se reuniraacute tambieacuten con los Representantes Permanentes de los 28 Estados Miembros ante la Unioacuten Europea

Tambieacuten participaron de esta reunioacuten el Embajador de Panamaacute en Beacutelgica Dario Chiruacute la Directora de Poliacutetica Exterior de Panamaacute Analuisa Bustamante la Directora de Asuntos y Proyectos Internacionales de la Superintendencia de Bancos Kathy de Guardia y Laura Barrios Secretaria Teacutecnica de CANDSIF

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CANDSIF analiza avances de Panamaacute en materia fiscal y evaluacutea proacuteximos retos

Mieacutercoles 8 de junio 2016

Sobre los avances que ha tenido Panamaacute en materia fiscal y los proacuteximos retos del paiacutes de cara a la revisioacuten de la Fase II del Foro Global de la Organizacioacuten para la Cooperacioacuten y Desarrollo Econoacutemico (OCDE) prevista para octubre proacuteximo versoacute la reunioacuten de la Comisioacuten de Alto Nivel Presidencial para la Defensa de los Servicios Internacionales y Financieros (CANDSIF) presidida por el Vicecanciller Luis Miguel Hincapieacute

El encuentro fue propicio para que los representantes de CANDSIF evaluaraacuten el recieacuten adquirido compromiso del estaacutendar de la OCDE el cual es una muestra de la voluntad poliacutetica de la actual administracioacuten por seguir avanzando en materia de transparencia y cooperacioacuten fiscal con hechos concretos Sobre este tema el Vicecanciller Hincapieacute planteoacute que se han dado positivos avances en la relacioacuten entre Panamaacute y la OCDE recientemente recordoacute el encuentro en Pariacutes con representantes de esta organizacioacuten en donde se entabloacute un diaacutelogo abierto y cordial ldquoHemos oficializado a la OCDE nuestro compromiso de intercambio de informacioacuten bajo el mecanismo CRS y ellos han manifestado el compromiso de que miembros del Foro Global de la OCDE prestaraacuten a Panamaacute toda la asistencia teacutecnica necesaria para la implementacioacuten de las nuevas legislaciones y sistemas tecnoloacutegicos que el intercambio automaacutetico de informacioacuten requeriraacuterdquo afirmoacute Hincapieacute

CANDSIF estaacute conformada por representantes del sector puacuteblico y privado y constituye un espacio de anaacutelisis y discusioacuten para el desarrollo de una poliacutetica de paiacutes que analice las adecuaciones que deben hacerse al sistema y salvaguardar asiacute los intereses nacionales

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BID apoyaraacute acciones de Panamaacute para fortalecer su plataforma financiera y de servicios

Lunes 30 de mayo 2016

El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) proporcionaraacute apoyo teacutecnico a las gestiones del Comiteacute Independiente de Expertos para la plataforma de servicios internacionales y financieros instalado por el Gobierno de la Repuacuteblica de Panamaacute en abril pasado asiacute como en los temas relacionados con el proceso de adopcioacuten de normas y la adecuacioacuten a los estaacutendares internacionales a los que se ha comprometido el paiacutes como es el caso de los principios de la Organizacioacuten para la Cooperacioacuten y el Desarrollo Econoacutemico (OCDE)

Esto fue ratificado en reunioacuten entre la Vicepresidenta y Canciller Isabel de Saint Malo de Alvarado con Gina Montiel Gerente del Departamento de Belice Centroameacuterica Meacutexico Panamaacute y Repuacuteblica Dominicana del Banco Interamericano de Desarrollo (BID)

La Vicepresidenta agradecioacute la confianza depositada en Panamaacute especialmente en un proyecto tan importante para el fortalecimiento de la plataforma financiera y de servicios como lo es el Comiteacute de Expertos Independientes Nacionales e Internacionales encargado de evaluar las praacutecticas vigentes del centro de servicios financieros panamentildeo a fin de que el paiacutes lidere los esfuerzos de la comunidad internacional para construir una nueva arquitectura financiera global

La jefa de la diplomacia panamentildea reiteroacute que este Comiteacute forma parte de las acciones adoptadas por el Gobierno de la Repuacuteblica de Panamaacute en cumplimiento del compromiso con la transparencia del sistema financiero asiacute como con el fortalecimiento y la proteccioacuten de la plataforma de servicios logiacutesticos y financieros del paiacutes

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Uacuteltima actualizacioacuten noviembre de 2017

Participaron tambieacuten en este encuentro Maruquel Paboacuten Coordinadora-Estrategia Paiacutes de la Unidad de Plataforma Financiera Fidel Jaramillo Representante del BID en Panamaacute y Roberto de Michele asesor principal de poliacuteticas de la Oficina de Integracioacuten Institucional del Banco Interamericano de Desarrollo (BID)

Vicepresidenta y Canciller aboga por la igualdad de condiciones en discusioacuten global sobre sistema financiero internacional

Viernes 27 de mayo 2017

Durante el Diaacutelogo de Cancilleres y Altas Autoridades relativo a la ldquoAgenda 2030rdquo realizado durante el 36deg Periacuteodo de Sesiones de la Comisioacuten Econoacutemica para Ameacuterica Latina y El Caribe ( CEPAL) celebrada en Meacutexico la Vicepresidenta y Canciller Isabel de Saint Malo de Alvarado abogoacute por la igualdad de condiciones en las discusiones globales sobre el sistema financiero

La jefa de la diplomacia panamentildea comentoacute que ese ideal ldquosoacutelo podraacute ser posible si la comunidad internacional incluye en sus discusiones las necesidades de los paiacuteses en desarrollo para que estos logren un desarrollo econoacutemico que los ayude a cumplir los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS)rdquo

Esta ponencia fue moderada por la Canciller de Meacutexico Claudia Ruiz Massieu y contoacute con la participacioacuten de la Canciller colombiana Mariacutea Angela Holguiacuten Cueacutella y la Secretaria General de la CEPAL Alicia Baacutercenas

Posteriormente en reunioacuten bilateral con Baacutercenas la Vicepresidenta de Saint Malo de Alvarado resaltoacute los esfuerzos que ha realizado el paiacutes en materia de transparencia fiscal En ese sentido la maacutexima representante de la CEPAL compartioacute su decidido apoyo al paiacutes y expresoacute su disposicioacuten de ofrecer asistencia teacutecnica en el proceso que adelanta el istmo con miras a fortalecer su sistema financiero internacional

La Canciller panamentildea agradecioacute el apoyo ofrecido y se comprometioacute a ampliar la ya rica agenda de trabajo entre este organismo multilateral y Panamaacute

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La Vicepresidenta y Canciller participoacute tambieacuten en la Mesa ldquoLa igualdad en el centro del desarrollo sosteniblerdquo en donde se refirioacute a los principales desafiacuteos de Ameacuterica Latina la regioacuten maacutes desigual del mundo y compartioacute los logros alcanzados por la administracioacuten del Presidente Juan Carlos Varela Aprovechando este espacio agregoacute que para lograr prosperidad con equidad no es suficiente medir los ingresos sino priorizar a la gente algo que el gobierno de Panamaacute impulsa como el eje central de su Plan de Gobierno

La Vicepresidenta de la Repuacuteblica Dominicana Margarita Cedentildeo y el Secretario de Desarrollo Social de Meacutexico Joseacute Antonio Meade tambieacuten participaron de esta Sesioacuten

La Canciller que estuvo acompantildeada del Embajador de Panamaacute en Meacutexico Manuel Peacuterez retornaraacute a Panamaacute la noche de este viernes

Panamaacute solicita a Francia trabajar en igualdad de condiciones

Mieacutercoles 18 de mayo 2016 El Vicecanciller Luis Miguel Hincapieacute se reunioacute hoy con el Enviado Especial del Presidente Franccedilois Hollande para Ameacuterica Latina y el Caribe Jean-Pierre Bel Durante el encuentro realizado en la capital francesa el diplomaacutetico panamentildeo recalcoacute a Bel la importancia de trabajar en igualdad de condiciones para resolver las diferencias entre ambos paiacuteses por la viacutea diplomaacutetica y avanzar en la agenda bilateral y en una efectiva cooperacioacuten en materia fiscal sin la presioacuten que genera ser parte de una lista discriminatoria Hincapieacute compartioacute que Panamaacute

ha dado importantes pasos para la reforma de su marco legal y para robustecer su centro de servicios y blindarlo contra las actividades iliacutecitas en materia fiscal y financiera De la misma forma comunicoacute que el paiacutes estaacute fortaleciendo sus capacidades para cumplir con los acuerdos existentes entre ambos paiacuteses

ldquoPanamaacute estaacute en plena disposicioacuten de continuar trabajando para hacer cada vez maacutes efectiva la cooperacioacuten con la comunidad internacional en materia de transparencia fiscal y de continuar negociando acuerdos en este sentido pero no creemos que sea positivo que representantes de paiacuteses amigos como Francia insistan en desconocer esta disposicioacuten y los avances que hemos alcanzado tomando en cuenta todos los aspectos que abarca la relacioacuten bilateralrdquo puntualizoacute Hincapieacute

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Uacuteltima actualizacioacuten noviembre de 2017

En esta liacutenea recalcoacute la importancia de las inversiones francesas en Panamaacute y el gran intereacutes que existe por parte de empresarios en Francia por continuar esta relacioacuten lo que fue evidenciado durante la visita a Francia por parte de la Vicepresidenta y Canciller Isabel de Saint Malo de Alvarado en octubre pasado

ldquoEn la visita de la Vicepresidenta a Francia con el entonces Canciller Laurent Fabius se acordoacute progresar en una nutrida agenda bilateral en beneficio de ambos paiacuteses incluyendo la cooperacioacuten en materia fiscal lo que se dificultariacutea si estamos en una lista de estados no cooperadores en materia fiscalrdquo agregoacute Hincapieacute

Panamaacute y la India analizan propuesta de un convenio de intercambio de informacioacuten

Mieacutercoles 18 de mayo 2016

Como cierre de su misioacuten oficial en la India la Viceministra de Asuntos Multilaterales y Cooperacioacuten Internacional Mariacutea Luisa Navarro sostuvo un encuentro bilateral con el Ministro de Estado de Asuntos Exteriores de la India Vijay Kumar Singh en donde acordaron darle seguimiento y finalizar la propuesta de un convenio para el intercambio de informacioacuten entre los gobiernos de Panamaacute y la India A su vez la Viceministra Navarro se refirioacute a la importancia de fortalecer la cooperacioacuten entre ambos paiacuteses aprovechando los acuerdos que ya estaacuten siendo negociados de forma bilateral como el de servicios aeacutereos y el asuntos mariacutetimos

Ambos diplomaacuteticos acordaron celebrar la I Primera Reunioacuten del Mecanismo de Consultas Poliacuteticas en el segundo semestre del 2016 en algunos de los dos paiacuteses y coincidieron en los beneficios que ha generado el Mecanismo de Diaacutelogo Poliacutetico y Cooperacioacuten SICA-India por lo cual se comprometieron a fortalecer el diaacutelogo en dicha herramienta

En cuanto a la propuesta del Acuerdo Constitutivo del Centro Internacional para la Implementacioacuten de la Reduccioacuten de Emisiones por Deforestacioacuten y Degradacioacuten (ICIREDD) y la iniciativa Alianza Solar liderado por India en la COP21 la Viceministra y el Ministro Singh acordaron intercambiar apoyos para dichas iniciativas

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Uacuteltima actualizacioacuten noviembre de 2017

Con respecto al Centro de Tecnologiacuteas de Informacioacuten Inadeh-India la Viceministra y el Ministro Singh acordaron evaluar la posibilidad de expandir e incluir en el programa cursos previos de ingleacutes para panamentildeos

La Viceministra aprovechoacute la ocasioacuten para reiterarle al Ministro la invitacioacuten del Presidente de la Repuacuteblica Juan Carlos Varela para que su homoacutelogo de la India participe en la inauguracioacuten del Canal ampliado prevista para el domingo 26 de junio proacuteximo

La Misioacuten oficial que continuacutea en Jordania y en Turquiacutea culmina el proacuteximo 24 de mayo

Gobierno continuacutea reformas para incrementar la transparencia consular y la competitividad del paiacutes

Mieacutercoles 18 de mayo 2016 En el marco del Proyecto de Modernizacioacuten y Transparencia Consular que inicioacute el Gobierno de la Repuacuteblica de Panamaacute hace dos antildeos el Consejo de Gabinete aproboacute hoy modificaciones al Decreto de Gabinete Ndeg75 del 11 de julio de 1990 ldquopor el cual se autoriza el establecimiento y pago de honorarios consulares por razoacuten de los servicios prestadosrdquo

Con este ajuste los coacutensules remitiraacuten la totalidad de los ingresos generados por traacutemites o servicios no-mariacutetimos (hechos vitales visas servicios notariales entre otros) sino solo en lo que respecta a los servicios prestados en concepto de marina mercante Esta modificacioacuten garantiza mayor transparencia y se traduce en mayores ingresos al Tesoro Nacional

Sobre este tema el presidente Juan Carlos Varela solicitoacute que todas las embajadas y consulados de Panamaacute publiquen en las oficinas las tarifas de todos los traacutemites que se ofrecen

Por otra parte los ministros avalaron la tarifa uacutenica para visas estampadas de ingreso a Panamaacute establecida en 50 balboas maacutes 10 balboas por tasa del Coacutedigo Fiscal El establecimiento de esta nueva y uacutenica tarifa para visas estampadas no soacutelo aseguraraacute una mayor transparencia en la gestioacuten consular sino que fortaleceraacute el intercambio comercial y turiacutestico

Esta tarifa fue definida luego de los anaacutelisis realizados por parte de los equipos teacutecnicos del Ministerio de Relaciones Exteriores el Servicio Nacional de Migracioacuten el Consejo de Seguridad Nacional el Ministerio de Seguridad Puacuteblica y el Ministerio de la Presidencia

El Proyecto de Modernizacioacuten y Transparencia Consular estaacute reformando el funcionamiento de los consulados para asegurar la transparencia en la operacioacuten del sistema consular y lograr que Panamaacute alcance todo su potencial en el sector mariacutetimo

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Desarrollo de los Afro panamentildeos

Por otra parte el Consejo autorizoacute al ministro de Desarrollo Social Alcibiades Vaacutesquez proponer ante la Asamblea Nacional el Proyecto de Ley N deg024-16 que crea la Secretariacutea Nacional para el Desarrollo de los Afros panamentildeos

Este ente seraacute encargado de velar por el cumplimiento la proteccioacuten garantizar el pleno disfrute en condiciones de equidad justicia social igualdad de oportunidades y la participacioacuten de todos y todas y la realizacioacuten de todos los Derechos Humanos y libertades fundamentales de los Afro Descendientes como se reconoce en la Declaracioacuten Universal de los Derechos Humanos asiacute como la eliminacioacuten de toda discriminacioacuten racial

La OCDE prestaraacute a Panamaacute asistencia teacutecnica en la implementacioacuten del intercambio automaacutetico de informacioacuten

Martes 17 mayo 2016

Un equipo panamentildeo liderado por el Vicecanciller Luis Miguel Hincapieacute se reunioacute hoy con representantes de la Organizacioacuten para la Cooperacioacuten y el Desarrollo Econoacutemicos (OCDE) en Pariacutes para dar seguimiento a la agenda de trabajo ente ambas partes incluyendo el reciente compromiso del Gobierno de Panamaacute de implementar el Estaacutendar de Reporte Comuacuten (CRS por sus siglas en ingleacutes) a partir del 2018

Durante el encuentro se manifestoacute el compromiso de que miembros del Foro Global de la OCDE prestaraacuten a Panamaacute toda la asistencia teacutecnica necesaria para la implementacioacuten de las nuevas legislaciones y sistemas tecnoloacutegicos que el intercambio automaacutetico de informacioacuten requeriraacute

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Uacuteltima actualizacioacuten noviembre de 2017

Ademaacutes los equipos revisaron los elementos relacionados al intercambio automaacutetico de informacioacuten bajo estos estaacutendares reiterando el compromiso y capacidad de Panamaacute de implementarlo a partir de 2018 Asimismo se conversoacute sobre la evaluacioacuten en curso de Panamaacute con relacioacuten a la fase II del proceso de revisioacuten paritaria del Foro Global luego de la visita de representantes de la OCDE a Panamaacute en el mes de marzo Por uacuteltimo se conversoacute sobre la iniciativa para la Erosioacuten de Base Impositiva y Traslado de Utilidades (BEPS por sus siglas en ingleacutes) que es otro de los mecanismos que estaacuten siendo implementados a nivel internacional en materia fiscal impulsados por esta organizacioacuten

ldquoCreemos que fue una reunioacuten productiva y que ha servido de base para crear una mecaacutenica de diaacutelogo abierto entre la Repuacuteblica de Panamaacute y la OCDErdquo manifestoacute el Vicecanciller Luis Miguel Hincapieacute quien ademaacutes entregoacute la carta que oficializa la adhesioacuten de Panamaacute al intercambio de informacioacuten automaacutetica bajo el mecanismo CRS a partir del 2018

Como parte de su visita a Francia el Vicecanciller Hincapieacute se reuniraacute mantildeana mieacutercoles 18 de mayo con Jean-Pierre Bel Enviado Especial para Ameacuterica Latina y el Caribe del Excelentiacutesimo Sentildeor Presidente Franccedilois Hollande para conversar sobre la agenda bilateral de Panamaacute y Francia especialmente los avances en materia de cooperacioacuten fiscal

Presidente Varela instala Comiteacute Independiente que evaluaraacute praacutecticas del sistema financiero de Panamaacute

Viernes 29 de abril 2016

El presidente de la Repuacuteblica Juan Carlos Varela instaloacute hoy el Comiteacute Independiente de Expertos Nacionales e Internacionales anunciado en su Mensaje la Nacioacuten del pasado 6 de abril de 2016

El Comiteacute evaluaraacute las praacutecticas vigentes del centro de servicios financieros panamentildeo y propondraacute medidas que deberaacute compartir con otros paiacuteses para fortalecer la transparencia de los sistemas financieros y legales a fin de que el paiacutes lidere los esfuerzos de la comunidad internacional para construir una nueva arquitectura financiera global

El grupo lo integran renombradas figuras Joseph Stiglitz (Estados Unidos) premio Nobel de Economiacutea Mark Pieth (Suiza) profesor de Derecho Criminal y Criminologiacutea de la Universidad de Basilea Roberto Artavia (Costa Rica) quien fue rector de la Escuela de Negocios INCAE Business School Gisela Aacutelvarez de Porras exdirectora General de Ingresos y exministra de Comercio e Industrias Alberto Alemaacuten Zubieta exadministrador del Canal de Panamaacute y presidente de ABCO Global Inc Domingo Latorraca socio-director de Deloitte y Nicolaacutes Ardito Barletta ex presidente de la Repuacuteblica y director del Centro Nacional para el Desarrollo de la Competitividad

Sobre el Comiteacute

Entre las responsabilidades de este Comiteacute estaacuten asistir a Panamaacute en sus poliacuteticas contra la evasioacuten fiscal internacional y fortalecer a Panamaacute como centro financiero global con las mejores praacutecticas de transparencia

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Uacuteltima actualizacioacuten noviembre de 2017

Las principales funciones seraacuten Revisar marco legal actual incluyendo poliacuteticas leyes y tratados internacionales Evaluar efectividad de recientes reformas Identificar vulnerabilidades de la plataforma de servicios internacionales de Panamaacute entre otros

Los expertos se reuniraacuten al menos una vez al mes en persona o a traveacutes de medios electroacutenicos los miembros no recibiraacuten remuneracioacuten econoacutemica pero sus gastos seraacuten cubiertos por el Gobierno de la Repuacuteblica de Panamaacute

La instalacioacuten del citado comiteacute se une al anuncio de negociaciones para el establecimiento de Acuerdos de Intercambio de Informacioacuten Bilateral con Japoacuten Colombia asiacute como la renegociacioacuten emprendida con Francia y la firma con Estados Unidos del acuerdo intergubernamental para la aplicacioacuten de la Ley de Cumplimiento Fiscal en el Extranjero (FATCA por sus siglas en ingleacutes)

En favor de la transparencia Varela

Durante el acto el Mandatario expresoacute ldquoque la instalacioacuten de este Comiteacute la hacemos en cumplimiento a nuestro deber como paiacutes de seguir avanzando a favor de la transparencia y el fortalecimiento de nuestra plataforma de servicios logiacutesticos y financieros a fin de evitar que esta pueda ser utilizada para actividades iliacutecitas o para fines que no representan el bien comuacutenrdquo

El Gobernante enumeroacute algunas caracteriacutesticas y condiciones que han contribuido al crecimiento econoacutemico de Panamaacute en los uacuteltimos antildeos como su posicioacuten geograacutefica el respeto a la Ley y a la inversioacuten extranjera su economiacutea de servicios y un Gobierno comprometido con la transparencia por lo que ese eacutexito ldquono depende de flujos irregulares de dinero hacia nuestro sistema financiero sino del trabajo arduo de los panamentildeos un pueblo noble y amante de la paz que a pesar de ser un paiacutes pequentildeo en tamantildeo y poblacioacuten ha sabido ganarse un espacio importante en el concierto de las nacionesrdquo

ldquoEse camino que hemos escogido asiacute como nuestro firme compromiso con la transparencia de nuestro sistema financiero y la proteccioacuten de nuestra plataforma de servicios internacionales no tienen marcha atraacutesrdquo afirmoacute

Ademaacutes recordoacute que hace siete antildeos como Vicepresidente del paiacutes y jefe de la diplomacia panamentildea promovioacute la creacioacuten de la Comisioacuten Presidencial de Alto Nivel para la Defensa de los Servicios Internacionales Financieros (CANDSIF) a traveacutes de la cual impulsoacute la negociacioacuten y aprobacioacuten de un Tratado de Intercambio de Informacioacuten Tributaria con Estados

Unidos y maacutes de 25 Tratados para evitar la doble tributacioacuten con claacuteusulas de intercambio de informacioacuten y que fueron ratificados con paiacuteses de la Unioacuten Europea Ameacuterica Latina y el Caribe

Varela reafirmoacute que desde hace 22 meses como Presidente de Panamaacute su Administracioacuten retomoacute esos esfuerzos para aprobar importantes reformas legales e institucionales que permitieron sacar en tiempo reacutecord al paiacutes de la lista gris del Grupo de Accioacuten Financiera (GAFI)

Indicoacute que de manera paralela se mantuvieron conversaciones con la Organizacioacuten para la Cooperacioacuten y el Desarrollo Econoacutemico (OCDE) ldquomucho antes de la reciente controversia mediaacutetica la cual puso de manifiesto un problema global que no es de Panamaacute sino de muchos paiacuteses del mundo cuyas estructuras legales y financieras auacuten son vulnerables de ser utilizadas para fines que no representan el bien comuacutenrdquo

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Uacuteltima actualizacioacuten noviembre de 2017

El Presidente de Panamaacute recalcoacute que su Gobierno tomoacute la decisioacuten de iniciar conversaciones para Acuerdos Bilaterales de Intercambio de Informacioacuten Tributaria que incorporen el estaacutendar CRS de la OCDE posicioacuten que ha sido respaldada por paiacuteses del G20 como Japoacuten y Alemania con los que proacuteximamente se comenzaraacuten negociaciones

Varela informoacute que mientras se llevan a cabo esas negociaciones su administracioacuten mantendraacute la colaboracioacuten con autoridades de otro paiacutes que asiacute lo requieran por los canales oficiales ya sea por viacutea de la cooperacioacuten judicial o el intercambio de informacioacuten a la luz de los acuerdos vigentes

Por su parte la Vicepresidenta y Ministra de Relaciones Exteriores Isabel de Saint Malo de Alvarado explicoacute que el Comiteacute funcionaraacute de forma autoacutenoma e independiente por un espacio de entre 6 y 8 meses

ldquoEsto lo haraacuten con un apoyo teacutecnico ofrecido por el Banco Interamericano de Desarrollo a quienes les agradecemos una vez maacutes la confianza depositada en el paiacutes para proyectos de esta envergadurardquo destacoacute

La Canciller agregoacute que al cabo de este teacutermino el Comiteacute haraacute entrega al Gobierno de la Repuacuteblica de Panamaacute sus recomendaciones ldquoEl paso que hoy tomamos al instalar este Comiteacute Independiente de Expertos es un paso en la direccioacuten correctardquo puntualizoacute

Panamaacute y Japoacuten anuncian acuerdo para intercambio automaacutetico de informacioacuten basado en el estaacutendar promovido por la OCDE

Mieacutercoles 20 de abril 2016

El Presidente de la Repuacuteblica de Panamaacute Juan Carlos Varela y el Primer Ministro de Japoacuten Shinzo Abe anunciaron hoy el inicio de negociaciones para el establecimiento de un Acuerdo Bilateral de Intercambio de Informacioacuten Tributaria que incluiraacute la modalidad de intercambio automaacutetico basado en el estaacutendar de la Organizacioacuten para la Cooperacioacuten y el Desarrollo Econoacutemico (OCDE) ldquoDeseo anunciar que en el diacutea de hoy hemos acordado con Japoacuten avanzar las conversaciones para la negociacioacuten de un tratado bilateral de intercambio de informacioacuten

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Uacuteltima actualizacioacuten noviembre de 2017

tributaria con el Gobierno de Japoacuten incorporando los paraacutemetros del estaacutendar de la OCDErdquo informoacute el presidente Varela Esta accioacuten explicoacute es consecuente con ldquolo planteado durante mi discurso ante la Asamblea General de las Naciones Unidas en septiembre pasado cuando anuncieacute que Panamaacute avanzariacutea hacia el Intercambio Automaacutetico de Informacioacuten Tributaria de forma bilateralrdquo Previo al anuncio el vice ministro de Relaciones Exteriores Luis Miguel Hincapieacute se reunioacute con funcionarios de la Agencia Tributaria del Gobierno de Japoacuten para determinar la mecaacutenica bajo la cual se desarrollaraacuten las negociaciones entre ambas naciones Desde 2009 Panamaacute ha firmado maacutes de 30 acuerdos bilaterales de Doble Tributacioacuten y de Intercambio de InformacioacutenIgualmente en octubre de 2015 Panamaacute avanzoacute a la fase 2 de la revisioacuten paritaria del Foro Global sobre Transparencia e Intercambio de Informacioacuten Tributaria de la OCDE En febrero de 2016 el Grupo de Accioacuten Financiera (GAFI) removioacute a Panamaacute de la lista gris por los avances logrados por el paiacutes en tiempo reacutecord Las declaraciones del Mandatario se dieron en conferencia de prensa conjunta con el Primer Ministro en el marco del acuerdo de Financiamiento de la Liacutenea 3 del Metro

Panamaacute continuacutea estrategia diplomaacutetica para la defensa de los intereses nacionales

Martes 19 de abril 2017

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Uacuteltima actualizacioacuten noviembre de 2017

El Ministerio de Relaciones Exteriores convocoacute un encuentro de alto nivel como parte de la estrategia diplomaacutetica para continuar con la defensa de la plataforma financiera y de servicios internacionales

Presidido por el Ministro de la Presidencia Aacutelvaro Alemaacuten el encuentro buscaba informar a ex cancilleres ex asesores gubernamentales y empresarios panamentildeos sobre los exitosos esfuerzos de Panamaacute para lograr la transparencia de la plataforma asiacute como los proacuteximos pasos para demostrar el compromiso de continuar cooperando con la comunidad internacional en la lucha contra el uso indebido de las plataformas de servicios financieros y corporativos

Gian Castillero asesor gubernamental resumioacute los recientes acontecimientos asiacute como la respuesta de Panamaacute ante las publicaciones de una firma de abogados al tiempo que informoacute de los esfuerzos que ya ha realizado Panamaacute para fortalecer la transparencia y cooperacioacuten internacional entre ellos la robusta red de tratados bilaterales que permiten el intercambio de informacioacuten con otros paiacuteses el fortalecimiento y ampliacioacuten de las normativas como ldquoConoce tu Clienterdquo para los sectores financieros y corporativos asiacute como las industrias no financieras vulnerables al abuso

Sobre el compromiso de Panamaacute con la Transparencia Internacional

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Jueves 14 de abril 2016 Declaracioacuten de Isabel de Saint Malo de Alvarado Vicepresidenta y Ministra de Relaciones Exteriores de la Repuacuteblica de Panamaacute

Sobre el compromiso de Panamaacute con la Transparencia Internacional

Como lo ha declarado el Presidente Juan Carlos Varela de manera clara e inequiacutevoca el camino de Panama hacia una mayor transparencia internacional es irreversible En este sentido estamos en disposicioacuten de apoyar activamente diaacutelogos diplomaacuteticos y reformas domeacutesticas para abordar este reto global

Asimismo como Panamaacute ha reiterado en muacuteltiples ocasiones a los miembros de la OCDE nuestro compromiso es completo e inmediato con la implementacioacuten del intercambio automaacutetico de informacioacuten de forma bilateral y consistente con los objetivos del Common Reporting Standard (Normas Comunes de Reporte en espantildeol)

Ademaacutes estamos abiertos y dispuestos a entablar a nivel internacional un diaacutelogo permanente con los equipos teacutecnicos relevantes para evaluar mecanismos multilaterales especiacuteficos para implementar estos estaacutendares

Mientras dejamos la puerta abierta a estas discusiones sobre el mecanismo de CRS mantenemos el compromiso con el intercambio automaacutetico de informacioacuten bilateral

______

Statement of Isabel de Saint Malo de Alvarado Vice President and Minister of Foreign Affairs Republic of Panama

Regarding Panamas Commitment to Financial Transparency

As President Juan Carlos Varela has stated clearly and unequivocally Panamas path to financial transparency is irreversible To that end we willingly and actively support diplomatic dialogue and domestic reform to address this global challenge

As Panama has reiterated on multiple occasions to members of the OECD we are fully and immediately committed to the implementation of bilateral automatic exchange of information consistent with the goals of the Common Reporting Standards

Further we are open and willing to engage in ongoing international dialogue with relevant technical teams to evaluate the specific multilateral mechanisms needed to implement these standards

As we leave the door open to these discussions regarding CRS mechanisms we remain fully committed to bilateral automatic exchange of information

Panamaacute combate la evasioacuten fiscal

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Jueves 14 de abril 2016 Contrariamente a lo sugerido por las recientes revelaciones de ldquoPanama papersrdquo el paiacutes estaacute comprometido en la lucha contra el fraude fiscal y el blanqueo de dinero dijo su ministra de Relaciones Exteriores

Por ISABEL DE SAINT MALO DE ALVARADO

Publicado por el perioacutedico Le Monde el 15 de abril de 2016 El escaacutendalo injustamente conocido como Panama papers irrumpioacute en la escena internacional el 3 de abril poniendo los proyectores en los meandros de la codicia de los ricos de este mundo Esta fuga de documentos relativos a las sociedades offshore con viacutenculos con los ricos y famosos sacudioacute al mundo con las revelaciones que muestra hasta queacute punto algunos pueden ir con el fin de ocultar sus riquezas

Como los documentos publicados hasta la fecha lo han demostrado la evasioacuten fiscal es un problema global de la que ninguna nacioacuten puede escapar ni siquiera Francia Es por ello que Panamaacute considera que soacutelo un enfoque basado en la cooperacioacuten y la diplomacia puede establecer una transparencia juriacutedica y financiera a nivel mundial

Esto no quiere decir que cada paiacutes no debe desempentildear su papel Todas las naciones - incluyendo Panamaacute - pueden y deben fortalecer su sistema financiero para reducir al miacutenimo el riesgo de desviacioacuten Pero cuando se trata de abordar los problemas sisteacutemicos de la evasioacuten fiscal que priva a los contribuyentes de $ 200 mil millones de doacutelares anuales el unilateralismo no es evidentemente la solucioacuten correcta

Los 11 millones de documentos contenidos en la fuga muestran que la mayoriacutea de las sociedades creadas por el bufete de abogados de Panamaacute MossackampFonseca se basan realmente en otros paiacuteses Panamaacute ocupa un mejor lugar en la uacuteltima edicioacuten del ranking anual elaborado por la ONG Tax Justice Network que muchos paiacuteses entre ellos algunos miembros de la OCDE con respecto a la transparencia financiera

Esa es la razoacuten por la cual la diplomacia y la comunicacioacuten son esenciales en esta etapa no amenazas y sanciones Con este fin el Gobierno de Panamaacute ha abierto un diaacutelogo productivo con las autoridades francesas incluyendo al presidente Hollande para discutir las medidas concretas que deben adoptarse con el fin de garantizar una mejor cooperacioacuten e implementacioacuten de un Convenio fiscal bilateral Francia-Panamaacute maacutes eficaz

El presidente de Panamaacute Juan Carlos Varela ha constituido una comisioacuten de expertos independientes para evaluar nuestro sistema financiero identificar las mejores praacutecticas y recomendar medidas especiacuteficas para fortalecer la transparencia financiera y judicial mundial Estamos a la espera de sus conclusiones en los proacuteximos seis meses y vamos a comunicarlos a otros paiacuteses

Estas etapas siguen una serie de reformas en Panamaacute para promover una mayor transparencia financiera Desde que asumioacute el cargo en 2014 el presidente Varela ha implementado nuevas regulaciones llamadas Conoce a tu cliente y ha establecido una soacutelida red de tratados fiscales para el intercambio de informacioacuten legal sobre las empresas Ademaacutes estamos comprometidos con la certificacioacuten obligatoria de la identidad de los accionistas de cada sociedad para concluir nuevos acuerdos internacionales para compartir informacioacuten y para implementar regulaciones maacutes estrictas para los proveedores de servicios financieros asiacute como para las principales empresas no financieras

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Estas reformas han sido reconocidas y validadas por la comunidad internacional incluyendo tambieacuten el Grupo Intergubernamental de Accioacuten Financiera de blanqueo de capitales [de los cuales son miembros las principales economiacuteas mundiales] que mencionoacute un progreso significativo de Panamaacute en la lucha contra el lavado de capitales cuando nos retiraron de su lista gris durante el antildeo Este retiro se llevoacute a cabo en un tiempo reacutecord Tambieacuten hemos progresado positivamente en un examen realizado y patrocinado por el Foro Global sobre Transparencia e Intercambio de Informacioacuten de la Organizacioacuten para la Cooperacioacuten y el Desarrollo Econoacutemico (OCDE)

Sin embargo los Panama Papers son maacutes que un teacutermino equivocado El caso fue difundido injustamente en los medios de comunicacioacuten como un escaacutendalo que involucra a las estructuras de las empresas offshore Como centro internacional de negocios Panamaacute trata a todas las sociedades de forma ideacutentica La idea de que Panamaacute es un paraiacuteso fiscal para las sociedades internacionales se debe a que soacutelo el ingreso generado en Panamaacute independientemente de los ingresos obtenidos en el extranjero estaacuten gravados Sin embargo todas las transacciones en Panamaacute estaacuten sujetas a impuestos bajo las leyes de las jurisdicciones pertinentes Nuestro gobierno fortalecioacute las leyes mediante la imposicioacuten de nuevas regulaciones pero estas poliacuteticas todaviacutea pueden ser desviadas para fines iliacutecitos

UNA LUCHA COLECTIVA Panamaacute estaacute decidida a adoptar todas las reformas de transparencia financiera necesarias para la satisfaccioacuten de la comunidad internacional El gobierno de Panamaacute anuncioacute su compromiso con el intercambio automaacutetico de informacioacuten financiera y hemos propuesto procedimientos que consideramos coherente con los objetivos de la comunidad internacional incluyendo la OCDE Ademaacutes Panamaacute continuaraacute su cooperacioacuten con Francia y otras jurisdicciones con el fin de perseguir las infracciones al coacutedigo penal panamentildeo asi como continuaraacute respetando los numerosos tratados internacionales que nuestros socios en todo el mundo han ratificado con la Repuacuteblica de Panamaacute Tambieacuten reiteramos nuestra disposicioacuten en entablar un diaacutelogo con la OCDE y su Foro Mundial respecto a la firma de acuerdos en materia de transparencia financiera que puedan promover el desarrollo econoacutemico de nuestros paiacuteses

Aunque reconocemos que estas reformas significan poco hasta su aplicacioacuten y cumplimiento no hay que olvidar que despueacutes de ser gobernada por una dictadura durante antildeos Panamaacute es hoy una democracia estable A traveacutes de nuestros esfuerzos para transformar a nuestro paiacutes en un centro econoacutemico de primer lugar maacutes de 100 sociedades transnacionales han establecido sus sedes regionales Esperamos que a traveacutes de nuestros esfuerzos de reforma y una mayor cooperacioacuten internacional nuestro paiacutes seraacute auacuten maacutes atractivo para las empresas multinacionales que deseen actuar como ciudadanos globales responsables

El Presidente Hollande en un discurso en 2013 prometioacute una lucha sin tregua contra la delincuencia financiera Panamaacute se presenta como un socio para conducir esta lucha La evasioacuten fiscal es un delito cometido por personas privadas y despoja tanto a los paiacuteses desarrollados y los paiacuteses en desarrollo de los ingresos necesarios para la salud la educacioacuten y las infraestructuras

La Repuacuteblica de Panamaacute siendo ella misma un paiacutes en desarrollo rechaza permitir que dicha actividad continuacutee Sin embargo estamos conscientes de los liacutemites de lo que

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podemos hacer solos La feroz lucha por una mayor transparencia financiera global debe ser colectiva

Panamaacute y Colombia reanudaron negociaciones para la cooperacioacuten entre autoridades administrativas

Mieacutercoles 13 de abril 2016

La Repuacuteblica de Panamaacute reanudoacute hoy en Bogotaacute las negociaciones con la Repuacuteblica de Colombia para la Cooperacioacuten entre Autoridades Administrativas en materia de lavado de activos y otros temas y para un acuerdo para evitar la doble tributacioacuten

La delegacioacuten panamentildea liderada por Farah Urrutia Directora de Asuntos Juriacutedicos y Tratados de la Cancilleriacutea buscaraacute enfocar que las conversaciones se den en virtud del Memorando de Entendimiento firmado por las cancilleres de Panamaacute Isabel de Saint Malo de Alvarado y Colombia Mariacutea Aacutengela Holguiacuten en octubre de 2014 ldquoEs de nuestro intereacutes que se atiendan y satisfagan los intereses de ambas nacionesrdquo enfatizoacute Urrutia

El Memorando de Entendimiento firmado entre las diplomaacuteticas reconoce la importancia de desarrollar mecanismos de cooperacioacuten que ayuden a fortalecer las instituciones de ambos estados y atender temas que se encuentran en la actualidad sobre la mesa en nuestra relacioacuten bilateral

El objetivo principal es analizar negociar y concretar un Acuerdo para Evitar la Doble Tributacioacuten atendiendo a los intereses de cada uno de los Estados sin desconocer el derecho soberano que le asiste a cada uno de ellos a disentildear y consagrar sus propias disposiciones tributarias y sus regiacutemenes tributarios especiales asiacute como el deber que tienen de no discriminacioacuten en contra de los ciudadanos del otro Estado Participan ademaacutes como miembros de la delegacioacuten panamentildea Ricardo Rocha Jefe de Tributacioacuten Internacional de la Direccioacuten General de Ingresos y los asesores Joseacute Ramoacuten Garciacutea de Paredes Luis Eduardo Ocando y Gian Castillero

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Gobierno anuncia integrantes de Comiteacute Independiente para fortalecer plataforma de servicios de Panamaacute

Martes 12 de abril 2016 El Premio Nobel de Economiacutea Joseph Stiglitz seraacute uno de los expertos internacionales que co-presidiraacute el Comiteacute Independiente de expertos nacionales e internaciones establecido por el Gobierno de la Repuacuteblica de Panamaacute para evaluar y adoptar medidas que fortalezcan la transparencia del sistema financiero y legal del paiacutes Asiacute lo anuncioacute la Vicepresidenta y Canciller de la Repuacuteblica Isabel de Saint Malo de Alvarado al tiempo que tambieacuten informoacute de la integracioacuten a este comiteacute del Profesor de Derecho Penal y Criminologiacutea de la Universidad de Basilea Suiza Mark Pieth De Saint Malo de Alvarado explicoacute que este Comiteacute Independiente estaraacute integrado por ocho expertos de los cuales cuatro seraacuten nacionales y cuatro internacionales Igualmente detalloacute que el mismo seraacute co-presidido por un experto nacional y uno internacional Ejecutoria de Stiglitz Stiglitz es un reconocido economista y catedraacutetico estadounidense ganador del Nobel de Economiacutea en el antildeo 2001 En la actualidad es presidente de la Asociacioacuten Econoacutemica Internacional y profesor en la Universidad de Columbia Su trabajo ha contribuido a mejorar el desempentildeo econoacutemico de paiacuteses en Ameacuterica Latina y Asia La labor de Stiglitz al frente del comiteacute independiente junto a otros expertos nacionales e internacionales seraacute la de evaluar las poliacuteticas vigentes de Panamaacute para prevenir que su centro financiero y legal sea utilizado por el crimen organizado global en praacutecticas como el blanqueo de capitales y el financiamiento del terrorismo Gestioacuten de Pieth Por su parte Pieth de 1989 a 1993 fue Jefe de la Seccioacuten - delincuencia econoacutemica y organizada en la Oficina Federal de Justicia (Ministerio de Justicia y Policiacutea) En este cargo elaboroacute la legislacioacuten contra el blanqueo de dinero el crimen organizado el abuso de drogas la corrupcioacuten y la confiscacioacuten de los activos Fue miembro del Grupo de Accioacuten Financiera sobre el blanqueo de capitales (GAFI) y del Grupo de Accioacuten Quiacutemica de Precursores Quiacutemicos y Presidente de un grupo intergubernamental de expertos encargado por las Naciones Unidas con la determinacioacuten de la extensioacuten del traacutefico iliacutecito de drogas Desde 1990 hasta finales de 2013 Pieth presidioacute el Grupo de Trabajo de la Organizacioacuten para la Cooperacioacuten y el Desarrollo Econoacutemicos (OCDE) sobre el soborno en las transacciones comerciales internacionales que tambieacuten participa en la Iniciativa Banca Wolfsberg AML como facilitador En la primavera de 2004 fue nombrado por el Secretario General de la Organizacioacuten de las Naciones Unidas (ONU) para el Comiteacute de Investigacioacuten Independiente sobre el programa Petroacuteleo por Alimentos de Irak El presidente de la Repuacuteblica Juan Carlos Varela anuncioacute la semana pasada la integracioacuten de este comiteacute independiente para fortalecer las acciones y la cooperacioacuten de Panamaacute a nivel internacional en materia de intercambio de informacioacuten para la transparencia financiera

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La proacutexima semana el ministro de Economiacutea y Finanzas Dulcidio De la Guardia viajaraacute a Pariacutes Francia para reunirse con su similar en este paiacutes para eleva elevar la solicitud del Gobierno panamentildeo para que se reconsidere la decisioacuten de este paiacutes de incluir a Panamaacute en la lista de paraiacutesos fiscales Panamaacute reitera compromiso en lucha contra el uso indebido de las plataformas de servicios financieros y corporativos

Viernes 8 de abril 2016 El Presidente de la Repuacuteblica Juan Carlos Varela sostuvo una conversacioacuten telefoacutenica con su homoacutelogo franceacutes Franccedilois Hollande con el propoacutesito de expresarle personalmente el compromiso de la Repuacuteblica de Panamaacute de continuar cooperando con la comunidad internacional en la lucha contra el uso indebido de las plataformas de servicios financieros y corporativos En este sentido el mandatario panamentildeo sentildealoacute los importantes avances impulsados bajo su administracioacuten para fortalecer la plataforma de servicios panamentildeo y expresoacute que nuestro paiacutes tomariacutea las medidas necesarias para garantizar la efectiva implementacioacuten del acuerdo para evitar la doble imposicioacuten fiscal e intercambio de informacioacuten vigente entre ambos paiacuteses Ambos mandatarios coincidieron en la conveniencia de una reunioacuten entre los Ministros de Finanzas de ambos paiacuteses y sugirieron que la misma se diera en Paris en los proacuteximos diacuteas En cuanto a la relacioacuten bilateral entre ambos paiacuteses el Presidente Varela recalcoacute que debe atenderse de forma integral e hizo una invitacioacuten a continuar la discusioacuten de los temas relevantes para ambos paiacuteses mediante los canales oficiales por conducto de la viacutea diplomaacutetica La iniciativa del Presidente Juan Carlos Varela de conversar con el presidente franceacutes se da dentro del marco de las acciones que estaacuten siendo tomadas para fortalecer la confianza y credibilidad en la plataforma de servicios panamentildea y seguir liderando conjuntamente un esfuerzo global a favor de la transparencia

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Panamaacute plantea a Francia su posicioacuten con respecto a la plataforma financiera y de servicios

Viernes 8 de abril 2016

La Vicepresidenta y Canciller Isabel de Saint Malo de Alvarado sostuvo el primero de una serie de encuentros que se organizaraacuten con paiacuteses miembros del Foro Global de la OCDE seguacuten lo anunciado por el Presidente Juan Carlos Varela Rodriacuteguez en su reciente discurso a la nacioacuten En esta ocasioacuten aprovechoacute la visita a Panamaacute de la Directora para las Ameacutericas y el Caribe del Ministerio de Relaciones Exteriores de Francia Kareen Rispal en el marco de la celebracioacuten de las Consultas Poliacuteticas Francia-Panamaacute a quien expresoacute su preocupacioacuten por las recientes declaraciones de autoridades francesas sobre la posibilidad de incluir a Panamaacute en una lista discriminatoria en su paiacutes La representante del gobierno franceacutes manifestoacute que reconocen los esfuerzos que Panamaacute ha venido realizando en esta materia y su disposicioacuten de seguir fortaleciendo los mecanismos de intercambio de informacioacuten entre ambos paiacuteses En esta misma direccioacuten manifestoacute su complacencia de que las autoridades fiscales de ambos paiacuteses han tomado contacto directo en el marco de la ejecucioacuten del tratado de doble tributacioacuten Asimismo compartioacute con la diplomaacutetica las acciones que Panamaacute ha implementado para fortalecer la transparencia de su plataforma financiera y de servicios tales como la implementacioacuten de los cambios a las normas para inmovilizar las acciones al portador de las sociedades anoacutenimas la exclusioacuten del paiacutes de la lista gris del GAFI y la aprobacioacuten para pasar a las Fase II del proceso de revisioacuten paritaria del Foro Global de la OCDE con lo cual la comunidad internacional validoacute que nuestro marco legal cumple con los estaacutendares internacionales La Vicepresidenta y Canciller tambieacuten dijo que el compromiso de la actual Administracioacuten es coherente con el esfuerzo global por la transparencia y agregoacute que Panamaacute maneja seria y responsablemente sus servicios legales y financieros Panamaacute cuenta con uno de los centros financieros maacutes importantes del mundo y que a traveacutes del esfuerzo de todo un paiacutes se ha logrado cumplir con los maacutes altos niveles de transparencia superando normativas de incluso las grandes potencias agregoacute Cerroacute este encuentro bilateral con Francia afirmando que Panamaacute tiene la economiacutea maacutes pujante de Ameacuterica Latina y que no se va a permitir que se desprestigie al paiacutes por unas

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publicaciones que ponen en manifiesto el actuar de una empresa mas no de un paiacutes y reiteroacute la proacutexima instalacioacuten de un comiteacute de expertos nacionales e internacionales de reconocida experiencia para que evaluacutee nuestras praacutecticas vigentes y proponga la adopcioacuten de medidas que compartiremos con otros paiacuteses del mundo para fortalecer la transparencia de los sistemas financieros y legales

Comisioacuten Presidencial analiza retos de la plataforma de servicios panamentildea con CANDSIF

Jueves 7 de abril 2016 El Presidente de la Repuacuteblica Juan Carlos Varela Rodriacuteguez condujo una reunioacuten extraordinaria de los miembros de la Comisioacuten Presidencial de Alto Nivel para la Defensa de los Servicios Internacionales Financieros (CANDSIF) para analizar los retos de la plataforma financiera y de servicios internacionales frente a los uacuteltimos acontecimientos que se han desarrollado a nivel internacional

El Mandatario junto la Vicepresidenta y Canciller de la Repuacuteblica Isabel de Saint Malo de Alvarado el ministro de la Presidencia Aacutelvaro Alemaacuten el vicecanciller Luis Miguel Hincapieacute el viceministro de Economiacutea Ivaacuten Zarak el Viceministro de Comercio Exterior Neacutestor Gonzaacutelez conversoacute con los integrantes de la CANDSIF sobre las alternativas para atender los retos que enfrenta la plataforma de servicios panamentildea teniendo en cuenta los requerimientos internacionales pero sin desatender los intereses del paiacutes En el encuentro el Mandatario llamoacute a una unioacuten entre el sector puacuteblico y privado a lo que los representantes de la Caacutemara de Comercio Industrias y Agricultura de Panamaacute el Colegio Nacional de Abogados de Panamaacute la Asociacioacuten de Abogados Internacionales y la Asociacioacuten Bancaria de Panamaacute la Superintendencia del Mercado de Valores la Superintendencia de Bancos y la Superintendencia de Seguros y Reaseguros manifestaron su total apoyo a la iniciativa y a las acciones implementadas por el Gobierno en beneficio del paiacutes El Presidente Varela sugirioacute que en los proacuteximos diacuteas se sostengan reuniones con los miembros de las juntas directivas de cada uno de los gremios del sector privado que integran CANDSIF e incluso con la totalidad de la membreciacutea de la Asociacioacuten Bancaria Nacional de Panamaacute La CANDSIF estaacute conformada por representantes del sector puacuteblico y privado y constituye un espacio de discusioacuten para el desarrollo de una poliacutetica de paiacutes que recomiende adecuaciones que deben hacerse al sistema en materia de servicios financieros e internacionales y salvaguardar asiacute los intereses nacionales

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Panamaacute reafirma transparencia fiscal al ser retirada de lista discriminatoria del Paraguay

Jueves 17 de marzo 2016 El Ministerio de Relaciones Exteriores anuncia que la Repuacuteblica del Paraguay ha excluido a Panamaacute del listado de Paiacuteses y Regiacutemenes de Baja o Nula Tributacioacuten en la cual habiacutea sido incluido en el 2014 Seguacuten el decreto publicado por el paiacutes suramericano las autoridades de Paraguay han reconocido el esfuerzo y compromiso de la Repuacuteblica de Panamaacute con la transparencia de su sistema financiero empresarial y comercial y tras haber sido excluido de la ldquoLista Grisrdquo del GAFI Paraguay retira a Panamaacute de la Noacutemina de los paiacuteses considerados de baja o nula tributacioacuten La Vicepresidenta y Ministra de Relaciones Exteriores Isabel de Saint Malo de Alvarado su complacencia por la decisioacuten de Paraguay ldquopaiacutes con el que siempre hemos mantenido una positiva relacioacuten bilateral que no era coacutensona con nuestra inclusioacuten en un listado de esa iacutendole Estamos seguros que esto permitiraacute una dinamizacioacuten de nuestras relaciones econoacutemicas y comerciales en beneficio de ambas nacionesrdquo agregoacute Panamaacute reitera su compromiso con la continua modernizacioacuten y actualizacioacuten de la plataforma financiera y de servicios mediante el fortalecimiento de nuestra legislacioacuten y la colaboracioacuten con la comunidad financiera internacional para lograr un desarrollo econoacutemico optimo del paiacutes y mantener la defensa del prestigio internacional

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Durante el panel destacoacute el intereacutes del Gobierno de la Repuacuteblica de Panamaacute de convertir al paiacutes en uno de los liacutederes globales en el movimiento anticorrupcioacuten al tiempo que fortalece la responsabilidad de defender el sistema financiero y avanzar con el intercambio de informacioacuten en materia fiscal

Participaron en el panel Roberto Artavia miembro Internacional del Comiteacute Domingo Latorraca miembro nacional del comiteacute Gian Castillero Asesor del Gobierno de Panamaacute Philip Amado de Andreacute Representante Regional de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC)

El Informe del Comiteacute de Expertos Independientes se ubica en la seccioacuten Transparencia Financiera de la paacutegina web de la Presidencia de la Repuacuteblica wwwpresidenciagobpa

Panamaacute suscribe Convencioacuten sobre Asistencia Administrativa Mutua en Materia Fiscal marco legal para intercambio de informacioacuten

Jueves 27 octubre 2016

El Gobierno de la Repuacuteblica de Panamaacute suscribioacute hoy la Convencioacuten sobre Asistencia Administrativa Mutua en Materia Fiscal que constituye un paso maacutes en la estrategia de Panamaacute para la modernizacioacuten y transformacioacuten de su plataforma financiera y de servicios internacionales y establece el marco juriacutedico para la implementacioacuten de iniciativas en materia de transparencia y cooperacioacuten internacional La firma estuvo a cargo de la Embajadora de Panamaacute en Francia Pilar Arosemena de Alemaacuten y el Secretario General de la Organizacioacuten para la Cooperacioacuten y el Desarrollo Econoacutemicos (OCDE) Aacutengel Gurriacutea en la sede de esta entidad en Pariacutes Ademaacutes de Panamaacute otros 104 paiacuteses se han adherido a este instrumento que establece la base legal para la cooperacioacuten fiscal entre paiacuteses incluyendo el intercambio de informacioacuten financiera a requerimiento entre sus signatarios

El Secretario General de la OCDE mencionoacute en sus comentarios que acceder a la Convencioacuten lleva a Panamaacute maacutes cerca a la implementacioacuten completa de su compromiso para cumplir con los estaacutendares globales de transparencia fiscal Tambieacuten felicitoacute a la administracioacuten del Presidente Juan Carlos Varela por modificar la legislacioacuten local para atender las recomendaciones de la revisioacuten del Foro Global en materia de transparencia fiscal

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En cuanto al intercambio automaacutetico la convencioacuten permite que se implemente de manera bilateral La Embajadora panamentildea en Francia recalcoacute que la Convencioacuten permite mantener reservas con algunos tipos de asistencia como en materia de recaudacioacuten y notificacioacuten ldquoEsto seraacute determinado por Panamaacute antes de presentar la Convencioacuten para ratificacioacuten en la Asamblea Nacionalrdquo agregoacute

Gurriacutea tambieacutendijo que la OCDE ha trabajado de cerca con Panamaacute particularmente en los uacuteltimos meses a nivel poliacutetico y teacutecnico y estaacute lista para seguir apoyando sus continuos esfuerzos en esta aacuterea

La Convencioacuten sobre Asistencia Administrativa Mutua en Materia Fiscal se suma a las acciones realizadas por Panamaacute para adoptar los maacutes altos estaacutendares internacionales y junto a las reformas legales e institucionales adoptadas recientemente fortalecen cada vez maacutes la plataforma de servicios internacionales del paiacutes asiacute como las acciones de prevencioacuten y combate al blanqueo de capitales el financiamiento del terrorismo y sus actividades conexas

Canciller panamentildea solicita a Brasil Peruacute Ecuador Francia y Portugal que retiren a Panamaacute de sus listas discriminatorias

Mieacutercoles 26 octubre 2016

En el marco de su participacioacuten en la XII Reunioacuten de Ministros de Relaciones Exteriores CELAC-UE que se celebra en Repuacuteblica Dominicana la Vicepresidenta y Canciller de Panamaacute Isabel de Saint de Alvarado sostuvo encuentros bilaterales con sus homoacutelogos cancilleres y otras autoridades de paiacuteses latinoamericanos y europeos en compantildeiacutea del Embajador de Panamaacute en Repuacuteblica Dominicana Pablo Quintero Luna

La jefa de la diplomacia panamentildea hizo un llamado a Altas Autoridades de Brasil Peruacute Ecuador Francia y Portugal a revisar sus listas discriminatorias y suprimir a Panamaacute de las mismas pues el paiacutes cumple los maacutes altos estaacutendares en materia de transparencia fiscal y un sistema financiero robusto lo que amerita que sea excluido de cada una de ellas

Asimismo de Saint Malo de Alvarado compartioacute con el Canciller de Luxemburgo Jean Asselborn y con el Ministro de Relaciones Exteriores del Reino Unido Alan Duncan que

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desde hace maacutes de dos antildeos Panamaacute inicioacute un proceso de transformacioacuten de su plataforma financiera y de servicios internacionales y hoy en diacutea cuenta con una renovada poliacutetica de Estado que cumple a cabalidad con los estaacutendares internacionales en materia de transparencia y lucha contra la criminalidad En este sentido el diplomaacutetico luxemburgueacutes compartioacute con la Canciller la experiencia de Luxemburgo que inicioacute 2014 un esfuerzo similar al que adelanta Panamaacute en aras a fortalecer la plataforma financiera y mantenerse alineado con esfuerzos globales en materia de transparencia

El fortalecimiento de la agenda bilateral en especial en materia econoacutemica fue tambieacuten tema central en las conversaciones bilaterales entre autoridades de Chipre y Alemania con la canciller panamentildea Asimismo agradecioacute al viceministro alemaacuten las atenciones durante reciente visita oficial del Presidente Juan Carlos Varela a este paiacutes

La Vicepresidenta retorna hoy mieacutercoles 26 de octubre a Panamaacute

Canciller Aacutengela Merkel reconocioacute acciones del Gobierno tras los ldquoPapeles de Panamaacuterdquo

Martes 18 octubre 2016 La Canciller alemana Aacutengela Merkel reconocioacute hoy la respuesta y acciones del Gobierno de Panamaacute ante la situacioacuten internacional surgida a raiacutez de los llamados Papeles de Panamaacute ldquoPanamaacute reaccionoacute muy raacutepido cuando surgieron los Papeles de Panamaacute Sobre este

base ya se han firmado algunos acuerdos con varios paiacutesesrdquo indicoacute Merkel

ldquoCon Alemania antildeadioacute las negociaciones comenzaron en julio El objetivo es cerrarlo en los proacuteximos 6 mesesrdquo indicoacute la Canciller durante una conferencia de prensa luego de sostener una reunioacuten bilateral con el Presidente de la Repuacuteblica Juan Carlos Varela y la Vicepresidente y Canciller Isabel de Saint Malo de Alvarado

El Presidente Varela explicoacute que asiacute como se negocioacute y firmoacute un acuerdo con Japoacuten de la misma manera se llegaraacute a un entendimiento con Alemania ldquoEl eacutexito de nuestros sistema financiero se debe al talento gente y a su solidez estructural no a aquellos que intentan utilizarlo para fines distintos al creadordquo dijo

Varela explicoacute que los Papeles de Panamaacute pusieron en evidencia un problema global la evasioacuten de impuesto sobre el cual el Gobierno ya veniacutea tomando decisiones importantes ldquoNuestras acciones ponen los hechos al lado de nuestras palabras en el compromiso de mayor transparencia en nuestro sistema financierordquo antildeadioacute

La mandataria alemana alentoacute a Panamaacute a continuar aclarando ldquocon todo detalle las situaciones del pasado porque es importante recuperar la confianzardquo

Panamaacute y Alemania sostienen en estos momentos negociaciones para firmar un acuerdo de transparencia fiscal Desde el antildeo 2009 Panamaacute ha suscrito maacutes de 30 acuerdos de intercambio de informacioacuten tributaria

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Ademaacutes Panamaacute ha tomado muacuteltiples medidas para fortalecer su transparencia financiera a partir de enero de 2016 entraron en vigencia nuevas normas que limitan el uso de acciones al portador de las sociedades panamentildeas Con esas nuevas normas las sociedades que hayan emitido acciones al portador deberaacuten entregarlas en custodia a agentes autorizados y regulados por entes financieros

Se aproboacute la Ley 23 de 2015 con la cual se adoptaron medidas para fortalecer nuestro sistema financiero contra el blanqueo de capitales y el financiamiento del terrorismo en cumplimiento de la hoja de ruta preparada por la Comisioacuten de Blanqueo de Capitales con el propoacutesito de sacar a nuestro paiacutes de la lista gris del GAFI

Igualmente se adoptaron 7 nuevas leyes que incluyen nuevos delitos asiacute como la regulacioacuten de los sectores financieros no tradicionales como firmas de abogados y negocios inmobiliarios con el fin de incrementar la transparencia y combatir el uso inadecuado de nuestro centro financiero

El paiacutes continuacutea tomando acciones a nivel bilateral mediante la firma de una pluralidad de acuerdos en materia tributaria con paiacuteses de diversas regiones Ya se han firmado 16 Tratados para evitar la Doble Tributacioacuten y 9 Tratados de Intercambio de Informacioacuten Tributaria con paiacuteses de Europa Asia Medio Oriente y Ameacuterica Latina

GAFILAT da inicio al proceso formal de Evaluacioacuten Mutua de Panamaacute

Domingo 9 de octubre 2016

Con el objetivo de darle inicio al proceso formal de la cuarta ronda de Evaluacioacuten Mutua de Panamaacute una delegacioacuten de autoridades de GAFILAT que se encuentra en Panamaacute para una visita pre-evaluacioacuten sostuvo un encuentro con la Vicepresidenta y Canciller Isabel de Saint Malo de Alvarado el Presidente de la Corte Suprema de Justicia de Panamaacute Joseacute Ayuacute Prado la Viceministra de Finanzas Eyda Varela de Chinchilla y el Diputado Adolfo Valderrama Presidente de la Comisioacuten de Economiacutea y Finanzas de la Asamblea Nacional GAFILAT expresoacute la importancia que conlleva el Proceso de Evaluacioacuten Mutua para el paiacutes los cuestionarios teacutecnicos y de efectividad y las visitas in-situ que el Grupo de Accioacuten Financiera (GAFI) realizan como parte de la metodologiacutea de evaluacioacuten bajo los estaacutendares internacionales que los paiacuteses miembros deben implementar El principal objetivo explicaron es una medicioacuten en torno a los avances y logros que ha tenido el paiacutes en materia de prevencioacuten de lavado de activos y financiamiento del

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terrorismo La jefa de la diplomacia panamentildea reiteroacute en este encuentro el apoyo de las instituciones gubernamentales panamentildeas en todo lo que se requiera para concretar este proceso ldquoDesde hace maacutes de dos antildeos Panamaacute antildeos inicioacute un proceso de transformacioacuten de su plataforma financiera y de servicios internacionales y hoy en diacutea cuenta con una renovada poliacutetica de Estado para cumplir con las expectativas internacionales en materia de transparencia y lucha contra la criminalidadrdquo indicoacute de Saint Malo de Alvarado agregando ademaacutes que el paiacutes considera ldquosumamente importante tener el punto de vista de una organizacioacuten externa e independienterdquo En el marco de esta visita de pre evaluacioacuten las Altas Autoridades panamentildeas se reuniraacuten con representantes de las instituciones relevantes involucradas en la lucha contra Anti-lavado de Activos y Contra la financiacioacuten del terrorismo (ALACFT) asiacute como con el sector privado El Grupo de Accioacuten Financiera de Latinoameacuterica (GAFILAT) es una organizacioacuten intergubernamental de base regional que agrupa a 16 paiacuteses de Ameacuterica del Sur Centroameacuterica y Ameacuterica de Norte para combatir el lavado de dinero y la financiacioacuten del terrorismo a traveacutes del compromiso de mejora continua de las poliacuteticas nacionales contra ambos temas y la profundizacioacuten en los distintos mecanismos de cooperacioacuten entre los paiacuteses miembros

Panamaacute reitera compromiso en materia de transparencia durante misioacuten oficial en Nueva York

Jueves 22 de septiembre 2016

En Reunioacuten Ministerial sobre el Grupo de Gobernanza Global (3G) que contoacute con la participacioacuten del presidente de la Asamblea General de las Naciones Unidas Peter Thomson los Ministros de Relaciones Exteriores de Alemania y Singapur Frank-Walter Steinmeier y Vivian Balakrishnan respectivamente la Vicepresidenta y Canciller Isabel de Saint Malo de Alvarado compartioacute con los representantes del 3G y miembros del G20 los avances de Panamaacute en materia de transparencia

Aprovechando este espacio la jefa de la diplomacia panamentildea manifestoacute que espera lo mejor de la integracioacuten y la cooperacioacuten de las acciones conjuntas entre el 3G y G20 en

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materia de transparencia resaltando la importancia de las realidades particulares entre las grandes potencias y los paiacuteses pequentildeos a fin de garantizar que los esfuerzos no comprometan el financiamiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS)

Posteriormente a esta reunioacuten de Alto Nivel de Saint Malo de Alvarado fue invitada de honor en el World amp Leader Forum ndashForo de Liacutederes Mundiales- de Columbia University en donde presentoacute la ponencia ldquoPanamaacute una nacioacuten comprometida con la democracia la transparencia y el desarrollo sosteniblerdquo la cual contoacute con la participacioacuten del presidente de Columbia University Lee Bollinguer profesores y estudiantes

En materia de democracia la Vicepresidenta y Canciller se refirioacute al proceso de consolidacioacuten de la democracia de Panamaacute fundamentado en el fortalecimiento institucional y de la transparencia que buscan un crecimiento sostenible e incluyente teniendo como marco de referencia los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS)

En cuanto al desarrollo sostenible la Vicepresidenta y Canciller manifestoacute que es fundamental llevar a cabo un proceso multisectorial para enfrentar los complejos retos en esta materia y la lucha contra la pobreza el hambre y las enfermedades siendo esta la razoacuten por la que el gobierno panamentildeo centrar sus esfuerzos para alcanzar un desarrollo sostenible

La Vicepresidenta y Canciller retorna a Panamaacute este jueves

Vicepresidenta avanza en agenda diplomaacutetica para reiterar compromiso de Panamaacute con la transparencia

Martes 20 de septiembre 2016

En el marco de su participacioacuten en la 71deg Asamblea General de las Naciones Unidas la Vicepresidenta y Canciller Isabel de Saint Malo de Alvarado realizoacute esta semana una serie de reuniones bilaterales con el objeto de reafirmar el compromiso de Panamaacute de continuar desarrollando una poliacutetica de Estado de fortalecimiento de su plataforma de servicios alineada a las expectativas internacionales en materia de transparencia y lucha contra la criminalidad

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En este contexto Joseacute Aacutengel Gurriacutea Secretario General de la Organizacioacuten para la Cooperacioacuten y Desarrollo Econoacutemico (OCDE) reconocioacute los avances de Panamaacute en materia de transparencia fiscal y elogioacute el compromiso de iniciar el intercambio automaacutetico de informacioacuten conforme a la metodologiacutea Common Reporting Standard (CRS) a partir de 2018

En sus reuniones la Canciller Saint Malo de Alvarado reiteroacute que nuestro paiacutes espera concretar pronto la firma de la Convencioacuten sobre Asistencia Administrativa Mutua en Materia Fiscal (conocida por sus siglas en ingles ldquoMACrdquo) y que Panamaacute continuaraacute impulsando acciones que fortalezcan las ventajas competitivas su plataforma de servicios para continuar siendo un actor importante en la comunidad internacional

Previamente a este encuentro bilateral la Vicepresidenta y Canciller se reunioacute con el Viceprimer Ministro y Canciller de Beacutelgica Didier Reynder con quien compartioacute los esfuerzos que Panamaacute ha hecho para cumplir con los estaacutendares globales y el fortalecimiento de su plataforma financiera y el intereacutes de esta administracioacuten en que empresas belgas participen en los proyectos del Plan Quinquenal de Inversiones que impulsa el Gobierno de Panamaacute

Posteriormente la jefa de la diplomacia panamentildea conversoacute con el Canciller de Singapur Mr Vivian Balakrishnan sobre las oportunidades de inversiones que existen en Panamaacute en materia de construccioacuten de nuevos puertos y aprovechoacute este encuentro para agradecer la asistencia teacutecnica que brindan en el Instituto Teacutecnico Superior Especializado de Panamaacute (ITSE) que complementa la visioacuten que esta administracioacuten tiene sobre la educacioacuten la cual requiere que sea de calidad con altos estaacutendares teacutecnicos bilinguumle y responda a las necesidades crecientes del mercado laboral

Aprobado en segundo debate Acuerdo con Estados Unidos para mejorar el cumplimiento tributario internacional

Martes 20 de septiembre 2016

El Canciller encargado Luis Miguel Hincapieacute sustentoacute ante el pleno de la Asamblea Nacional el proyecto de ley No 363 por el cual se aprueba el Acuerdo entre la Repuacuteblica de Panamaacute y los Estados Unidos de Ameacuterica para mejorar el cumplimiento tributario internacional y para ejecutar la ley de cumplimiento impositivo fiscal de cuentas extranjeras (FATCA) el cual fue aprobado en segundo debate

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Los Gobiernos de Panamaacute y los Estados Unidos firmaron este Acuerdo intergubernamental (IGA) en abril pasado y actualmente el instrumento juriacutedico bilateral paso a tercer debate en el pleno de la Asamblea Nacional para su debida aprobacioacuten

De esta forma Panamaacute avanza en materia de transparencia financiera y fiscal promoviendo la cooperacioacuten global en el combate a la evasioacuten de impuestos el blanqueo de capitales y el financiamiento al terrorismo destacoacute el Canciller encargado

Con la firma del IGA los intercambios de informacioacuten sobre clientes a los que aplica el FATCA se haraacuten entre las administraciones tributarias de ambos paiacuteses Este instrumento bilateral tambieacuten establece los requerimientos de debida diligencia que deberaacuten emplear las instituciones financieras panamentildeas para reportar la informacioacuten concerniente al acuerdo intergubernamental

El IGA es un proceso en el que Panamaacute a traveacutes de la Direccioacuten General de Ingresos recoge la informacioacuten de los ciudadanos estadounidenses que tenga el sistema tributario panamentildeo y la transmite a Estados Unidos a traveacutes del Servicio de Rentas Internas (IRS por sus siglas en ingleacutes) encargado de recibirla y viceversa para el caso de ciudadanos panamentildeos

El proyecto de ley fue consultado con la Superintendencia de Bancos Superintendencia de Mercado de Valores Caacutemara Panamentildea del Mercado de Capitales y Asociacioacuten Bancaria de Panamaacute entre otros organismos ligados al sector tributario que avalan la iniciativa

El Canciller encargado estuvo acompantildeado por Publio Corteacutes Director General l de Ingresos (DGI) Farah Diva Urrutia Directora General de Asuntos Juriacutedicos y Tratados Laura Barrios Secretaria Teacutecnica de la Comisioacuten Alto Nivel para la Defensa de los Servicios Internacionales y Financieros (CANDSIF) Darma Romero Jefa de Intercambio de Informacioacuten y Elias Vargas Director de Tratados de la Cancilleriacutea

Vicecanciller Hincapieacute cumple agenda de trabajo en Londres

Mieacutercoles 14 de septiembre 2016

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Concluida la visita oficial en Roma la delegacioacuten panamentildea encabezada por el Vicecanciller Luis Miguel Hincapieacute se trasladoacute a Londres donde continuacuteo con la agenda de trabajo en favor de dar a conocer la plataforma financiera y los recientes avances del paiacutes en materia de transparencia fiscal e intercambio de informacioacuten

En la capital britaacutenica el Vicecanciller se reunioacuten con Greg Hands Viceministro de Comercio Internacional y Sarah MacIntosh Directora de Defensa e Inteligencia ambos del Ministerio de Relaciones Exteriores y de la Mancomunidad de Naciones del Reino Unido con el propoacutesito de fortalecer las relaciones bilaterales y promover las oportunidades de inversioacuten y de intercambio comercial

Posteriormente el Vicecanciller visitoacute el Ministerio de Hacienda (HM Treasury) donde se reunioacute con Peter Green Director de Tributacioacuten Internacional La cita dio espacio para compartir los recientes avances de Panamaacute en materia de transparencia incluyendo la firma de la Convencioacuten Multilateral sobre Asistencia Administrativa Mutua en Materia Fiscal de la OCDE

El Director de Tributacioacuten Internacional del Reino Unido reconocioacute los esfuerzos realizados por Panamaacute por adaptarse a las nuevas exigencias internacionales en materia fiscal y financiera

Al culminar las reuniones con el ejecutivo la delegacioacuten se trasladoacute al Parlamento britaacutenico donde el Vicecanciller sostuvo una conversacioacuten con los parlamentarios Vivien Stern Catherine McKinnell Byron Davies y Jeff Rooker En la reunioacuten ndash desarrollada en modo de conversatorio ndash se abordaron diversos temas en materia econoacutemica incluyendo de la agenda fiscal y el Vicecanciller tuvo la ocasioacuten de compartir los hitos alcanzados por Panamaacute a lo cual los parlamentarios manifestaron su apoyo

El Vicecanciller Hincapieacute estuvo acompantildeado por Daniel Faacutebrega Embajador de Panamaacute en el Reino Unido Laura Barrios Secretaria Teacutecnica de la Comisioacuten Alto Nivel para la Defensa de los Servicios Internacionales y Financieros (CANDSIF) y Ana Cecilia Alvarado Ministra Consejera de la Embajada de Panamaacute en el Reino Unido

Gobierno comparte con CNA sobre acciones implementadas en torno a la lista Clinton

Lunes 12 de septiembre 2016

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En aras de ponerle en conocimiento sobre las uacuteltimas acciones implementadas por la actual administracioacuten en el caso de las empresas vinculadas en la lista Clinton elaborada por la Oficina de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos la Vicepresidenta y Canciller Isabel de Saint Malo de Alvarado se reunioacute con el presidente del Colegio Nacional de Abogados (CNA) Joseacute Alberto Alvarez

Aprovechando este espacio la jefa de la diplomacia panamentildea escuchoacute los planteamientos de miembros del CNA en torno a este tema y reiteroacute que esta administracioacuten continuaraacute actuando como facilitador entre las empresas vinculadas y el Gobierno de Estados Unidos para lograr acercamientos entre las partes y proteger hasta donde sea posible las plazas de trabajo de estas compantildeiacuteas y minimizar el impacto econoacutemico de esta situacioacuten

Alvarez manifestoacute por su parte que el CNA estaacute muy interesado en que la Comisioacuten Ministerial designada por el Presidente Juan Carlos Varela para la revisioacuten y toma de acciones en relacioacuten a los casos de personas naturales o juriacutedicas incluidas en la Lista Clinton continuacutee actuando como mediador entre los involucrados y el Gobierno de los Estados Unidos

Participaron en esta reunioacuten ademaacutes el Ministro de Comercio e Industrias Augusto Arosemena el Viceministro de Economiacutea Ivaacuten Zarak el Viceministro de la Presidencia Salvador Saacutenchez y los abogados Juan Carlos Arauacutez Herbert Young Rodnie Meacutendez y Rauacutel Rodriacuteguez

Panamaacute comparte con Italia avances en transparencia fiscal

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Viernes 9 de septiembre de 2016 Como parte de las acciones que realiza el gobierno de Panamaacute en pro de la plataforma financiera y para dar a conocer los recientes avances del paiacutes en el aacuterea de transparencia fiscal e intercambio de informacioacuten una delegacioacuten encabezada por el Vicecanciller Luis Miguel Hincapieacute sostuvo reuniones con altas autoridades italianas En la sede del Ministerio de Asuntos Exteriores y

Cooperacioacuten Internacional de Italia el Vicecanciller Hincapieacute se entrevistoacute con el Viceministro de Asuntos Exteriores y Cooperacioacuten internacional Mario Giro donde exploraron acciones conjuntas para el fortalecimiento de las relaciones bilaterales y dar mayor impulso a las inversiones y el intercambio comercial

Posteriormente la delegacioacuten panamentildea visitoacute el Ministerio de Economiacutea y Finanzas donde se reunioacute con el Viceministro de la cartera Luigi Casero Durante el encuentro los diplomaacuteticos hablaron sobre los recientes avances de Panamaacute en materia de transparencia incluyendo la firma de la Convencioacuten Multilateral sobre Asistencia Administrativa Mutua en Materia Fiscal de la OCDE y la aprobacioacuten por el Senado de la Repuacuteblica Italiana del Convenio para Evitar la Doble Imposicioacuten y Prevenir la Evasioacuten Fiscal en materia de Impuestos sobre la Renta lo que agilizaraacute el intercambio de informacioacuten entre Panamaacute e Italia

El Viceministro Casero felicitoacute a Panamaacute por los avances realizados y los esfuerzos por adaptarse a las nuevas exigencias internacionales en materia fiscal en especial por la firma de la Convencioacuten Multilateral sobre Asistencia Administrativa Mutua en Materia Fiscal de la OCDE lo que demuestra el compromiso de Panamaacute y su progreso en el tema de transparencia fiscal al tiempo que se mostroacute esperanzado en que el proceso continuacutee desarrollaacutendose Ademaacutes sentildealoacute que el progreso normativo en Panamaacute en materia financiera y el Convenio para Evitar la Doble Imposicioacuten y Prevenir la Evasioacuten Fiscal en materia de Impuestos sobre la Renta celebrado con Italia son muestra tangible del compromiso de Panamaacute en materia de transparencia e intercambio de informacioacuten

El Vicecanciller Hincapieacute estuvo acompantildeado por Fernando Berguido Embajador de Panamaacute en Italia Laura Barrios de la Secretariacutea Teacutecnica de la Comisioacuten Presidencial de Alto Nivel para la Defensa de los Servicios Internacionales y Financieros (CANDSIF) Roberto Bermuacutedez funcionario de la Embajada de Panamaacute en Italia y Angeacutelica Jaacutecome Representante Permanente de Panamaacute ante la Organizacioacuten de las Naciones Unidas para la Alimentacioacuten y la Agricultura (FAO) el Fondo Internacional de Desarrollo Agriacutecola (FIDA) y el Programa Mundial de Alimentos (PMA)

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Gobierno continuacutea promoviendo la fortaleza de su plataforma financiera basaacutendose en los estaacutendares de transparencia

Lunes 5 de septiembre 2016

El Vicecanciller Luis Miguel Hincapieacute presidioacute reunioacuten en el saloacuten Los Proacuteceres de la Cancilleriacutea con representantes de entidades financieras y reguladores con la finalidad de discutir el Proyecto de Ley para la implementacioacuten del Intercambio Automaacutetico en Panamaacute e intercambiar opiniones y sugerencias sobre los alcances de este Proyecto

ldquoSus comentarios y aportes han sido muy significativos para que el Proyecto de Ley tenga un impacto positivo en el sistema financiero de Panamaacuterdquo expresoacute el Vicecanciller Hincapieacute al agradecer a los presentes sus esfuerzos para que el documento redunde en beneficio del paiacutes

El Vicecanciller Hincapieacute ademaacutes informoacute que el proacuteximo martes se tiene programada en el Consejo de Gabinete la discusioacuten del Proyecto que deber ser aprobado por la Asamblea Nacional de Diputados antes que finalice el 2016 y solicitoacute el apoyo del sector privado en promover su discusioacuten y avance en el hemiciclo de modo que sea aprobado durante el presente periodo legislativo Por uacuteltimo manifestoacute que a partir de la proacutexima semana continuaraacuten trabajando de la mano con el sector privado en la elaboracioacuten de las reglamentaciones pertinentes con el fin de minimizar las afectaciones que pueda tener el sector financiero

Los bancarios mostraron su complacencia por los objetivos delineados en el documento y acordaron adoptar acciones para que el Proyecto sea aprobado en el menor tiempo posible y expresaron su disposicioacuten de continuar trabajando con el gobierno en la reestructuracioacuten y fortalecimiento de la plataforma financiera del paiacutes

Estuvieron presentes representantes de la Direccioacuten General de Ingresos la Superintendencia de Bancos la Superintendencia de Seguros la Superintendencia de Valores la Asociacioacuten Bancaria de Panamaacute la Caacutemara Panamentildea del Mercado de Capitales y la Asociacioacuten Panamentildea de Aseguradores

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Panamaacute y Vietnam firmaraacuten Acuerdo para Evitar la Doble Tributacioacuten

Mieacutercoles 3 de agosto 2016

La Repuacuteblica de Panamaacute y la Repuacuteblica Socialista de Vietnam rubricaron este viernes un acuerdo para evitar la doble tributacioacuten el cual seraacute firmado por las autoridades correspondientes en la Ciudad de Hanoi en agosto proacuteximo

El Vicecanciller Luis Miguel Hincapieacute al dar la bienvenida a la delegacioacuten vietnamita expresoacute el intereacutes del Gobierno de la Repuacuteblica de Panamaacute de continuar fortaleciendo las relaciones bilaterales en el espiacuteritu de amistad y entendimiento mutuo

Estos acuerdos constituyen herramientas juriacutedicas para evitar que un contribuyente sea persona natural o juriacutedica por el desarrollo de su actividad comercial o profesional tenga que tributar de manera doble o muacuteltiple Con ello se da continuidad a la poliacutetica de Estado a fin de adecuar la legislacioacuten domeacutestica a estaacutendares internacionales y mejorar la competitividad del paiacutes A la fecha Panamaacute ha firmado 16 acuerdos para evitar la doble tributacioacuten

La ruacutebrica se realizoacute en el marco de la primera reunioacuten de la Comiteacute Conjunto en Cooperacioacuten Econoacutemica Comercio e Inversioacuten celebrada en esta capital y presidida por Tran Quoc Khanh Viceministro de Industria y Comercio de Vietnam y por Neacutestor Gonzalez Viceministro de Comercio Exterior de Panamaacute

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Gobierno de Panamaacute recibe recomendaciones preliminares del Comiteacute Independiente de Expertos

Mieacutercoles 20 de julio 2016

El Comiteacute Independiente de Expertos designado por el Gobierno de la Repuacuteblica de Panamaacute para evaluar las praacutecticas del centro de servicios financiero del paiacutes entregoacute a la Vicepresidenta y Canciller Isabel de Saint Malo un reporte preliminar con recomendaciones como parte de los compromisos adquiridos por la comisioacuten al ser instalada el pasado mes de abril

Se trata de un informe sobre el trabajo en curso de esta comisioacuten e incorpora recomendaciones preliminares para el fortalecimiento de la plataforma de servicios internacionales de la Repuacuteblica de Panamaacute para avanzar en los esfuerzos de preservar la capacidad del paiacutes de competir y seguir atrayendo inversiones

El documento se divide en seis secciones disponibilidad de la informacioacuten acceso a la informacioacuten intercambio de informacioacuten erosioacuten base y el desplazamiento del beneficio (BEPS) fortalecimiento institucional y estrategia y participacioacuten

Panamaacute ha implementado ya muchas de las sugerencias incorporadas en el documento entregado de la mano con el sector privado especialmente en el marco de la Comisioacuten de Alto Nivel Presidencial para la Defensa de los Servicios Internacionales y Financieros (CANDSIF)

El informe fue entregado por el co-presidente de la Comisioacuten Independiente de Expertos Alberto Alemaacuten Zubieta acompantildeado por miembros panamentildeos de la comisioacuten Domingo Latorraca y Nicolaacutes Ardito Barletta

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Panamaacute y el Reino de Beacutelgica iniciaraacuten negociaciones de un instrumento que facilite el intercambio de informacioacuten fiscal entre ambos paiacuteses

Jueves 7 de julio 2016

Manteniendo el compromiso de ampliar la cooperacioacuten en materia de transparencia fiscal el Gobierno de la Repuacuteblica de Panamaacute y el Reino de Beacutelgica acordaron iniciar las negociaciones de un instrumento que facilite el intercambio de informacioacuten para fines fiscales entre ambos paiacuteses

Dicho compromiso se pactoacute en un encuentro entre el Ministro del Servicio Puacuteblico Federal de Finanzas de Beacutelgica Johan Van Overtveldt el Vicecanciller Luis Miguel Hincapieacute y la Viceministra Eyda Varela de Chinchilla como parte de una gira que realiza la delegacioacuten panamentildea en este paiacutes europeo

En esta misioacuten en Bruselas Beacutelgica el Vicecanciller Hincapieacute se reuniraacute tambieacuten con los Representantes Permanentes de los 28 Estados Miembros ante la Unioacuten Europea

Tambieacuten participaron de esta reunioacuten el Embajador de Panamaacute en Beacutelgica Dario Chiruacute la Directora de Poliacutetica Exterior de Panamaacute Analuisa Bustamante la Directora de Asuntos y Proyectos Internacionales de la Superintendencia de Bancos Kathy de Guardia y Laura Barrios Secretaria Teacutecnica de CANDSIF

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CANDSIF analiza avances de Panamaacute en materia fiscal y evaluacutea proacuteximos retos

Mieacutercoles 8 de junio 2016

Sobre los avances que ha tenido Panamaacute en materia fiscal y los proacuteximos retos del paiacutes de cara a la revisioacuten de la Fase II del Foro Global de la Organizacioacuten para la Cooperacioacuten y Desarrollo Econoacutemico (OCDE) prevista para octubre proacuteximo versoacute la reunioacuten de la Comisioacuten de Alto Nivel Presidencial para la Defensa de los Servicios Internacionales y Financieros (CANDSIF) presidida por el Vicecanciller Luis Miguel Hincapieacute

El encuentro fue propicio para que los representantes de CANDSIF evaluaraacuten el recieacuten adquirido compromiso del estaacutendar de la OCDE el cual es una muestra de la voluntad poliacutetica de la actual administracioacuten por seguir avanzando en materia de transparencia y cooperacioacuten fiscal con hechos concretos Sobre este tema el Vicecanciller Hincapieacute planteoacute que se han dado positivos avances en la relacioacuten entre Panamaacute y la OCDE recientemente recordoacute el encuentro en Pariacutes con representantes de esta organizacioacuten en donde se entabloacute un diaacutelogo abierto y cordial ldquoHemos oficializado a la OCDE nuestro compromiso de intercambio de informacioacuten bajo el mecanismo CRS y ellos han manifestado el compromiso de que miembros del Foro Global de la OCDE prestaraacuten a Panamaacute toda la asistencia teacutecnica necesaria para la implementacioacuten de las nuevas legislaciones y sistemas tecnoloacutegicos que el intercambio automaacutetico de informacioacuten requeriraacuterdquo afirmoacute Hincapieacute

CANDSIF estaacute conformada por representantes del sector puacuteblico y privado y constituye un espacio de anaacutelisis y discusioacuten para el desarrollo de una poliacutetica de paiacutes que analice las adecuaciones que deben hacerse al sistema y salvaguardar asiacute los intereses nacionales

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BID apoyaraacute acciones de Panamaacute para fortalecer su plataforma financiera y de servicios

Lunes 30 de mayo 2016

El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) proporcionaraacute apoyo teacutecnico a las gestiones del Comiteacute Independiente de Expertos para la plataforma de servicios internacionales y financieros instalado por el Gobierno de la Repuacuteblica de Panamaacute en abril pasado asiacute como en los temas relacionados con el proceso de adopcioacuten de normas y la adecuacioacuten a los estaacutendares internacionales a los que se ha comprometido el paiacutes como es el caso de los principios de la Organizacioacuten para la Cooperacioacuten y el Desarrollo Econoacutemico (OCDE)

Esto fue ratificado en reunioacuten entre la Vicepresidenta y Canciller Isabel de Saint Malo de Alvarado con Gina Montiel Gerente del Departamento de Belice Centroameacuterica Meacutexico Panamaacute y Repuacuteblica Dominicana del Banco Interamericano de Desarrollo (BID)

La Vicepresidenta agradecioacute la confianza depositada en Panamaacute especialmente en un proyecto tan importante para el fortalecimiento de la plataforma financiera y de servicios como lo es el Comiteacute de Expertos Independientes Nacionales e Internacionales encargado de evaluar las praacutecticas vigentes del centro de servicios financieros panamentildeo a fin de que el paiacutes lidere los esfuerzos de la comunidad internacional para construir una nueva arquitectura financiera global

La jefa de la diplomacia panamentildea reiteroacute que este Comiteacute forma parte de las acciones adoptadas por el Gobierno de la Repuacuteblica de Panamaacute en cumplimiento del compromiso con la transparencia del sistema financiero asiacute como con el fortalecimiento y la proteccioacuten de la plataforma de servicios logiacutesticos y financieros del paiacutes

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Uacuteltima actualizacioacuten noviembre de 2017

Participaron tambieacuten en este encuentro Maruquel Paboacuten Coordinadora-Estrategia Paiacutes de la Unidad de Plataforma Financiera Fidel Jaramillo Representante del BID en Panamaacute y Roberto de Michele asesor principal de poliacuteticas de la Oficina de Integracioacuten Institucional del Banco Interamericano de Desarrollo (BID)

Vicepresidenta y Canciller aboga por la igualdad de condiciones en discusioacuten global sobre sistema financiero internacional

Viernes 27 de mayo 2017

Durante el Diaacutelogo de Cancilleres y Altas Autoridades relativo a la ldquoAgenda 2030rdquo realizado durante el 36deg Periacuteodo de Sesiones de la Comisioacuten Econoacutemica para Ameacuterica Latina y El Caribe ( CEPAL) celebrada en Meacutexico la Vicepresidenta y Canciller Isabel de Saint Malo de Alvarado abogoacute por la igualdad de condiciones en las discusiones globales sobre el sistema financiero

La jefa de la diplomacia panamentildea comentoacute que ese ideal ldquosoacutelo podraacute ser posible si la comunidad internacional incluye en sus discusiones las necesidades de los paiacuteses en desarrollo para que estos logren un desarrollo econoacutemico que los ayude a cumplir los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS)rdquo

Esta ponencia fue moderada por la Canciller de Meacutexico Claudia Ruiz Massieu y contoacute con la participacioacuten de la Canciller colombiana Mariacutea Angela Holguiacuten Cueacutella y la Secretaria General de la CEPAL Alicia Baacutercenas

Posteriormente en reunioacuten bilateral con Baacutercenas la Vicepresidenta de Saint Malo de Alvarado resaltoacute los esfuerzos que ha realizado el paiacutes en materia de transparencia fiscal En ese sentido la maacutexima representante de la CEPAL compartioacute su decidido apoyo al paiacutes y expresoacute su disposicioacuten de ofrecer asistencia teacutecnica en el proceso que adelanta el istmo con miras a fortalecer su sistema financiero internacional

La Canciller panamentildea agradecioacute el apoyo ofrecido y se comprometioacute a ampliar la ya rica agenda de trabajo entre este organismo multilateral y Panamaacute

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Uacuteltima actualizacioacuten noviembre de 2017

La Vicepresidenta y Canciller participoacute tambieacuten en la Mesa ldquoLa igualdad en el centro del desarrollo sosteniblerdquo en donde se refirioacute a los principales desafiacuteos de Ameacuterica Latina la regioacuten maacutes desigual del mundo y compartioacute los logros alcanzados por la administracioacuten del Presidente Juan Carlos Varela Aprovechando este espacio agregoacute que para lograr prosperidad con equidad no es suficiente medir los ingresos sino priorizar a la gente algo que el gobierno de Panamaacute impulsa como el eje central de su Plan de Gobierno

La Vicepresidenta de la Repuacuteblica Dominicana Margarita Cedentildeo y el Secretario de Desarrollo Social de Meacutexico Joseacute Antonio Meade tambieacuten participaron de esta Sesioacuten

La Canciller que estuvo acompantildeada del Embajador de Panamaacute en Meacutexico Manuel Peacuterez retornaraacute a Panamaacute la noche de este viernes

Panamaacute solicita a Francia trabajar en igualdad de condiciones

Mieacutercoles 18 de mayo 2016 El Vicecanciller Luis Miguel Hincapieacute se reunioacute hoy con el Enviado Especial del Presidente Franccedilois Hollande para Ameacuterica Latina y el Caribe Jean-Pierre Bel Durante el encuentro realizado en la capital francesa el diplomaacutetico panamentildeo recalcoacute a Bel la importancia de trabajar en igualdad de condiciones para resolver las diferencias entre ambos paiacuteses por la viacutea diplomaacutetica y avanzar en la agenda bilateral y en una efectiva cooperacioacuten en materia fiscal sin la presioacuten que genera ser parte de una lista discriminatoria Hincapieacute compartioacute que Panamaacute

ha dado importantes pasos para la reforma de su marco legal y para robustecer su centro de servicios y blindarlo contra las actividades iliacutecitas en materia fiscal y financiera De la misma forma comunicoacute que el paiacutes estaacute fortaleciendo sus capacidades para cumplir con los acuerdos existentes entre ambos paiacuteses

ldquoPanamaacute estaacute en plena disposicioacuten de continuar trabajando para hacer cada vez maacutes efectiva la cooperacioacuten con la comunidad internacional en materia de transparencia fiscal y de continuar negociando acuerdos en este sentido pero no creemos que sea positivo que representantes de paiacuteses amigos como Francia insistan en desconocer esta disposicioacuten y los avances que hemos alcanzado tomando en cuenta todos los aspectos que abarca la relacioacuten bilateralrdquo puntualizoacute Hincapieacute

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Uacuteltima actualizacioacuten noviembre de 2017

En esta liacutenea recalcoacute la importancia de las inversiones francesas en Panamaacute y el gran intereacutes que existe por parte de empresarios en Francia por continuar esta relacioacuten lo que fue evidenciado durante la visita a Francia por parte de la Vicepresidenta y Canciller Isabel de Saint Malo de Alvarado en octubre pasado

ldquoEn la visita de la Vicepresidenta a Francia con el entonces Canciller Laurent Fabius se acordoacute progresar en una nutrida agenda bilateral en beneficio de ambos paiacuteses incluyendo la cooperacioacuten en materia fiscal lo que se dificultariacutea si estamos en una lista de estados no cooperadores en materia fiscalrdquo agregoacute Hincapieacute

Panamaacute y la India analizan propuesta de un convenio de intercambio de informacioacuten

Mieacutercoles 18 de mayo 2016

Como cierre de su misioacuten oficial en la India la Viceministra de Asuntos Multilaterales y Cooperacioacuten Internacional Mariacutea Luisa Navarro sostuvo un encuentro bilateral con el Ministro de Estado de Asuntos Exteriores de la India Vijay Kumar Singh en donde acordaron darle seguimiento y finalizar la propuesta de un convenio para el intercambio de informacioacuten entre los gobiernos de Panamaacute y la India A su vez la Viceministra Navarro se refirioacute a la importancia de fortalecer la cooperacioacuten entre ambos paiacuteses aprovechando los acuerdos que ya estaacuten siendo negociados de forma bilateral como el de servicios aeacutereos y el asuntos mariacutetimos

Ambos diplomaacuteticos acordaron celebrar la I Primera Reunioacuten del Mecanismo de Consultas Poliacuteticas en el segundo semestre del 2016 en algunos de los dos paiacuteses y coincidieron en los beneficios que ha generado el Mecanismo de Diaacutelogo Poliacutetico y Cooperacioacuten SICA-India por lo cual se comprometieron a fortalecer el diaacutelogo en dicha herramienta

En cuanto a la propuesta del Acuerdo Constitutivo del Centro Internacional para la Implementacioacuten de la Reduccioacuten de Emisiones por Deforestacioacuten y Degradacioacuten (ICIREDD) y la iniciativa Alianza Solar liderado por India en la COP21 la Viceministra y el Ministro Singh acordaron intercambiar apoyos para dichas iniciativas

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Uacuteltima actualizacioacuten noviembre de 2017

Con respecto al Centro de Tecnologiacuteas de Informacioacuten Inadeh-India la Viceministra y el Ministro Singh acordaron evaluar la posibilidad de expandir e incluir en el programa cursos previos de ingleacutes para panamentildeos

La Viceministra aprovechoacute la ocasioacuten para reiterarle al Ministro la invitacioacuten del Presidente de la Repuacuteblica Juan Carlos Varela para que su homoacutelogo de la India participe en la inauguracioacuten del Canal ampliado prevista para el domingo 26 de junio proacuteximo

La Misioacuten oficial que continuacutea en Jordania y en Turquiacutea culmina el proacuteximo 24 de mayo

Gobierno continuacutea reformas para incrementar la transparencia consular y la competitividad del paiacutes

Mieacutercoles 18 de mayo 2016 En el marco del Proyecto de Modernizacioacuten y Transparencia Consular que inicioacute el Gobierno de la Repuacuteblica de Panamaacute hace dos antildeos el Consejo de Gabinete aproboacute hoy modificaciones al Decreto de Gabinete Ndeg75 del 11 de julio de 1990 ldquopor el cual se autoriza el establecimiento y pago de honorarios consulares por razoacuten de los servicios prestadosrdquo

Con este ajuste los coacutensules remitiraacuten la totalidad de los ingresos generados por traacutemites o servicios no-mariacutetimos (hechos vitales visas servicios notariales entre otros) sino solo en lo que respecta a los servicios prestados en concepto de marina mercante Esta modificacioacuten garantiza mayor transparencia y se traduce en mayores ingresos al Tesoro Nacional

Sobre este tema el presidente Juan Carlos Varela solicitoacute que todas las embajadas y consulados de Panamaacute publiquen en las oficinas las tarifas de todos los traacutemites que se ofrecen

Por otra parte los ministros avalaron la tarifa uacutenica para visas estampadas de ingreso a Panamaacute establecida en 50 balboas maacutes 10 balboas por tasa del Coacutedigo Fiscal El establecimiento de esta nueva y uacutenica tarifa para visas estampadas no soacutelo aseguraraacute una mayor transparencia en la gestioacuten consular sino que fortaleceraacute el intercambio comercial y turiacutestico

Esta tarifa fue definida luego de los anaacutelisis realizados por parte de los equipos teacutecnicos del Ministerio de Relaciones Exteriores el Servicio Nacional de Migracioacuten el Consejo de Seguridad Nacional el Ministerio de Seguridad Puacuteblica y el Ministerio de la Presidencia

El Proyecto de Modernizacioacuten y Transparencia Consular estaacute reformando el funcionamiento de los consulados para asegurar la transparencia en la operacioacuten del sistema consular y lograr que Panamaacute alcance todo su potencial en el sector mariacutetimo

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Uacuteltima actualizacioacuten noviembre de 2017

Desarrollo de los Afro panamentildeos

Por otra parte el Consejo autorizoacute al ministro de Desarrollo Social Alcibiades Vaacutesquez proponer ante la Asamblea Nacional el Proyecto de Ley N deg024-16 que crea la Secretariacutea Nacional para el Desarrollo de los Afros panamentildeos

Este ente seraacute encargado de velar por el cumplimiento la proteccioacuten garantizar el pleno disfrute en condiciones de equidad justicia social igualdad de oportunidades y la participacioacuten de todos y todas y la realizacioacuten de todos los Derechos Humanos y libertades fundamentales de los Afro Descendientes como se reconoce en la Declaracioacuten Universal de los Derechos Humanos asiacute como la eliminacioacuten de toda discriminacioacuten racial

La OCDE prestaraacute a Panamaacute asistencia teacutecnica en la implementacioacuten del intercambio automaacutetico de informacioacuten

Martes 17 mayo 2016

Un equipo panamentildeo liderado por el Vicecanciller Luis Miguel Hincapieacute se reunioacute hoy con representantes de la Organizacioacuten para la Cooperacioacuten y el Desarrollo Econoacutemicos (OCDE) en Pariacutes para dar seguimiento a la agenda de trabajo ente ambas partes incluyendo el reciente compromiso del Gobierno de Panamaacute de implementar el Estaacutendar de Reporte Comuacuten (CRS por sus siglas en ingleacutes) a partir del 2018

Durante el encuentro se manifestoacute el compromiso de que miembros del Foro Global de la OCDE prestaraacuten a Panamaacute toda la asistencia teacutecnica necesaria para la implementacioacuten de las nuevas legislaciones y sistemas tecnoloacutegicos que el intercambio automaacutetico de informacioacuten requeriraacute

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Uacuteltima actualizacioacuten noviembre de 2017

Ademaacutes los equipos revisaron los elementos relacionados al intercambio automaacutetico de informacioacuten bajo estos estaacutendares reiterando el compromiso y capacidad de Panamaacute de implementarlo a partir de 2018 Asimismo se conversoacute sobre la evaluacioacuten en curso de Panamaacute con relacioacuten a la fase II del proceso de revisioacuten paritaria del Foro Global luego de la visita de representantes de la OCDE a Panamaacute en el mes de marzo Por uacuteltimo se conversoacute sobre la iniciativa para la Erosioacuten de Base Impositiva y Traslado de Utilidades (BEPS por sus siglas en ingleacutes) que es otro de los mecanismos que estaacuten siendo implementados a nivel internacional en materia fiscal impulsados por esta organizacioacuten

ldquoCreemos que fue una reunioacuten productiva y que ha servido de base para crear una mecaacutenica de diaacutelogo abierto entre la Repuacuteblica de Panamaacute y la OCDErdquo manifestoacute el Vicecanciller Luis Miguel Hincapieacute quien ademaacutes entregoacute la carta que oficializa la adhesioacuten de Panamaacute al intercambio de informacioacuten automaacutetica bajo el mecanismo CRS a partir del 2018

Como parte de su visita a Francia el Vicecanciller Hincapieacute se reuniraacute mantildeana mieacutercoles 18 de mayo con Jean-Pierre Bel Enviado Especial para Ameacuterica Latina y el Caribe del Excelentiacutesimo Sentildeor Presidente Franccedilois Hollande para conversar sobre la agenda bilateral de Panamaacute y Francia especialmente los avances en materia de cooperacioacuten fiscal

Presidente Varela instala Comiteacute Independiente que evaluaraacute praacutecticas del sistema financiero de Panamaacute

Viernes 29 de abril 2016

El presidente de la Repuacuteblica Juan Carlos Varela instaloacute hoy el Comiteacute Independiente de Expertos Nacionales e Internacionales anunciado en su Mensaje la Nacioacuten del pasado 6 de abril de 2016

El Comiteacute evaluaraacute las praacutecticas vigentes del centro de servicios financieros panamentildeo y propondraacute medidas que deberaacute compartir con otros paiacuteses para fortalecer la transparencia de los sistemas financieros y legales a fin de que el paiacutes lidere los esfuerzos de la comunidad internacional para construir una nueva arquitectura financiera global

El grupo lo integran renombradas figuras Joseph Stiglitz (Estados Unidos) premio Nobel de Economiacutea Mark Pieth (Suiza) profesor de Derecho Criminal y Criminologiacutea de la Universidad de Basilea Roberto Artavia (Costa Rica) quien fue rector de la Escuela de Negocios INCAE Business School Gisela Aacutelvarez de Porras exdirectora General de Ingresos y exministra de Comercio e Industrias Alberto Alemaacuten Zubieta exadministrador del Canal de Panamaacute y presidente de ABCO Global Inc Domingo Latorraca socio-director de Deloitte y Nicolaacutes Ardito Barletta ex presidente de la Repuacuteblica y director del Centro Nacional para el Desarrollo de la Competitividad

Sobre el Comiteacute

Entre las responsabilidades de este Comiteacute estaacuten asistir a Panamaacute en sus poliacuteticas contra la evasioacuten fiscal internacional y fortalecer a Panamaacute como centro financiero global con las mejores praacutecticas de transparencia

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Uacuteltima actualizacioacuten noviembre de 2017

Las principales funciones seraacuten Revisar marco legal actual incluyendo poliacuteticas leyes y tratados internacionales Evaluar efectividad de recientes reformas Identificar vulnerabilidades de la plataforma de servicios internacionales de Panamaacute entre otros

Los expertos se reuniraacuten al menos una vez al mes en persona o a traveacutes de medios electroacutenicos los miembros no recibiraacuten remuneracioacuten econoacutemica pero sus gastos seraacuten cubiertos por el Gobierno de la Repuacuteblica de Panamaacute

La instalacioacuten del citado comiteacute se une al anuncio de negociaciones para el establecimiento de Acuerdos de Intercambio de Informacioacuten Bilateral con Japoacuten Colombia asiacute como la renegociacioacuten emprendida con Francia y la firma con Estados Unidos del acuerdo intergubernamental para la aplicacioacuten de la Ley de Cumplimiento Fiscal en el Extranjero (FATCA por sus siglas en ingleacutes)

En favor de la transparencia Varela

Durante el acto el Mandatario expresoacute ldquoque la instalacioacuten de este Comiteacute la hacemos en cumplimiento a nuestro deber como paiacutes de seguir avanzando a favor de la transparencia y el fortalecimiento de nuestra plataforma de servicios logiacutesticos y financieros a fin de evitar que esta pueda ser utilizada para actividades iliacutecitas o para fines que no representan el bien comuacutenrdquo

El Gobernante enumeroacute algunas caracteriacutesticas y condiciones que han contribuido al crecimiento econoacutemico de Panamaacute en los uacuteltimos antildeos como su posicioacuten geograacutefica el respeto a la Ley y a la inversioacuten extranjera su economiacutea de servicios y un Gobierno comprometido con la transparencia por lo que ese eacutexito ldquono depende de flujos irregulares de dinero hacia nuestro sistema financiero sino del trabajo arduo de los panamentildeos un pueblo noble y amante de la paz que a pesar de ser un paiacutes pequentildeo en tamantildeo y poblacioacuten ha sabido ganarse un espacio importante en el concierto de las nacionesrdquo

ldquoEse camino que hemos escogido asiacute como nuestro firme compromiso con la transparencia de nuestro sistema financiero y la proteccioacuten de nuestra plataforma de servicios internacionales no tienen marcha atraacutesrdquo afirmoacute

Ademaacutes recordoacute que hace siete antildeos como Vicepresidente del paiacutes y jefe de la diplomacia panamentildea promovioacute la creacioacuten de la Comisioacuten Presidencial de Alto Nivel para la Defensa de los Servicios Internacionales Financieros (CANDSIF) a traveacutes de la cual impulsoacute la negociacioacuten y aprobacioacuten de un Tratado de Intercambio de Informacioacuten Tributaria con Estados

Unidos y maacutes de 25 Tratados para evitar la doble tributacioacuten con claacuteusulas de intercambio de informacioacuten y que fueron ratificados con paiacuteses de la Unioacuten Europea Ameacuterica Latina y el Caribe

Varela reafirmoacute que desde hace 22 meses como Presidente de Panamaacute su Administracioacuten retomoacute esos esfuerzos para aprobar importantes reformas legales e institucionales que permitieron sacar en tiempo reacutecord al paiacutes de la lista gris del Grupo de Accioacuten Financiera (GAFI)

Indicoacute que de manera paralela se mantuvieron conversaciones con la Organizacioacuten para la Cooperacioacuten y el Desarrollo Econoacutemico (OCDE) ldquomucho antes de la reciente controversia mediaacutetica la cual puso de manifiesto un problema global que no es de Panamaacute sino de muchos paiacuteses del mundo cuyas estructuras legales y financieras auacuten son vulnerables de ser utilizadas para fines que no representan el bien comuacutenrdquo

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Uacuteltima actualizacioacuten noviembre de 2017

El Presidente de Panamaacute recalcoacute que su Gobierno tomoacute la decisioacuten de iniciar conversaciones para Acuerdos Bilaterales de Intercambio de Informacioacuten Tributaria que incorporen el estaacutendar CRS de la OCDE posicioacuten que ha sido respaldada por paiacuteses del G20 como Japoacuten y Alemania con los que proacuteximamente se comenzaraacuten negociaciones

Varela informoacute que mientras se llevan a cabo esas negociaciones su administracioacuten mantendraacute la colaboracioacuten con autoridades de otro paiacutes que asiacute lo requieran por los canales oficiales ya sea por viacutea de la cooperacioacuten judicial o el intercambio de informacioacuten a la luz de los acuerdos vigentes

Por su parte la Vicepresidenta y Ministra de Relaciones Exteriores Isabel de Saint Malo de Alvarado explicoacute que el Comiteacute funcionaraacute de forma autoacutenoma e independiente por un espacio de entre 6 y 8 meses

ldquoEsto lo haraacuten con un apoyo teacutecnico ofrecido por el Banco Interamericano de Desarrollo a quienes les agradecemos una vez maacutes la confianza depositada en el paiacutes para proyectos de esta envergadurardquo destacoacute

La Canciller agregoacute que al cabo de este teacutermino el Comiteacute haraacute entrega al Gobierno de la Repuacuteblica de Panamaacute sus recomendaciones ldquoEl paso que hoy tomamos al instalar este Comiteacute Independiente de Expertos es un paso en la direccioacuten correctardquo puntualizoacute

Panamaacute y Japoacuten anuncian acuerdo para intercambio automaacutetico de informacioacuten basado en el estaacutendar promovido por la OCDE

Mieacutercoles 20 de abril 2016

El Presidente de la Repuacuteblica de Panamaacute Juan Carlos Varela y el Primer Ministro de Japoacuten Shinzo Abe anunciaron hoy el inicio de negociaciones para el establecimiento de un Acuerdo Bilateral de Intercambio de Informacioacuten Tributaria que incluiraacute la modalidad de intercambio automaacutetico basado en el estaacutendar de la Organizacioacuten para la Cooperacioacuten y el Desarrollo Econoacutemico (OCDE) ldquoDeseo anunciar que en el diacutea de hoy hemos acordado con Japoacuten avanzar las conversaciones para la negociacioacuten de un tratado bilateral de intercambio de informacioacuten

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Uacuteltima actualizacioacuten noviembre de 2017

tributaria con el Gobierno de Japoacuten incorporando los paraacutemetros del estaacutendar de la OCDErdquo informoacute el presidente Varela Esta accioacuten explicoacute es consecuente con ldquolo planteado durante mi discurso ante la Asamblea General de las Naciones Unidas en septiembre pasado cuando anuncieacute que Panamaacute avanzariacutea hacia el Intercambio Automaacutetico de Informacioacuten Tributaria de forma bilateralrdquo Previo al anuncio el vice ministro de Relaciones Exteriores Luis Miguel Hincapieacute se reunioacute con funcionarios de la Agencia Tributaria del Gobierno de Japoacuten para determinar la mecaacutenica bajo la cual se desarrollaraacuten las negociaciones entre ambas naciones Desde 2009 Panamaacute ha firmado maacutes de 30 acuerdos bilaterales de Doble Tributacioacuten y de Intercambio de InformacioacutenIgualmente en octubre de 2015 Panamaacute avanzoacute a la fase 2 de la revisioacuten paritaria del Foro Global sobre Transparencia e Intercambio de Informacioacuten Tributaria de la OCDE En febrero de 2016 el Grupo de Accioacuten Financiera (GAFI) removioacute a Panamaacute de la lista gris por los avances logrados por el paiacutes en tiempo reacutecord Las declaraciones del Mandatario se dieron en conferencia de prensa conjunta con el Primer Ministro en el marco del acuerdo de Financiamiento de la Liacutenea 3 del Metro

Panamaacute continuacutea estrategia diplomaacutetica para la defensa de los intereses nacionales

Martes 19 de abril 2017

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Uacuteltima actualizacioacuten noviembre de 2017

El Ministerio de Relaciones Exteriores convocoacute un encuentro de alto nivel como parte de la estrategia diplomaacutetica para continuar con la defensa de la plataforma financiera y de servicios internacionales

Presidido por el Ministro de la Presidencia Aacutelvaro Alemaacuten el encuentro buscaba informar a ex cancilleres ex asesores gubernamentales y empresarios panamentildeos sobre los exitosos esfuerzos de Panamaacute para lograr la transparencia de la plataforma asiacute como los proacuteximos pasos para demostrar el compromiso de continuar cooperando con la comunidad internacional en la lucha contra el uso indebido de las plataformas de servicios financieros y corporativos

Gian Castillero asesor gubernamental resumioacute los recientes acontecimientos asiacute como la respuesta de Panamaacute ante las publicaciones de una firma de abogados al tiempo que informoacute de los esfuerzos que ya ha realizado Panamaacute para fortalecer la transparencia y cooperacioacuten internacional entre ellos la robusta red de tratados bilaterales que permiten el intercambio de informacioacuten con otros paiacuteses el fortalecimiento y ampliacioacuten de las normativas como ldquoConoce tu Clienterdquo para los sectores financieros y corporativos asiacute como las industrias no financieras vulnerables al abuso

Sobre el compromiso de Panamaacute con la Transparencia Internacional

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Uacuteltima actualizacioacuten noviembre de 2017

Jueves 14 de abril 2016 Declaracioacuten de Isabel de Saint Malo de Alvarado Vicepresidenta y Ministra de Relaciones Exteriores de la Repuacuteblica de Panamaacute

Sobre el compromiso de Panamaacute con la Transparencia Internacional

Como lo ha declarado el Presidente Juan Carlos Varela de manera clara e inequiacutevoca el camino de Panama hacia una mayor transparencia internacional es irreversible En este sentido estamos en disposicioacuten de apoyar activamente diaacutelogos diplomaacuteticos y reformas domeacutesticas para abordar este reto global

Asimismo como Panamaacute ha reiterado en muacuteltiples ocasiones a los miembros de la OCDE nuestro compromiso es completo e inmediato con la implementacioacuten del intercambio automaacutetico de informacioacuten de forma bilateral y consistente con los objetivos del Common Reporting Standard (Normas Comunes de Reporte en espantildeol)

Ademaacutes estamos abiertos y dispuestos a entablar a nivel internacional un diaacutelogo permanente con los equipos teacutecnicos relevantes para evaluar mecanismos multilaterales especiacuteficos para implementar estos estaacutendares

Mientras dejamos la puerta abierta a estas discusiones sobre el mecanismo de CRS mantenemos el compromiso con el intercambio automaacutetico de informacioacuten bilateral

______

Statement of Isabel de Saint Malo de Alvarado Vice President and Minister of Foreign Affairs Republic of Panama

Regarding Panamas Commitment to Financial Transparency

As President Juan Carlos Varela has stated clearly and unequivocally Panamas path to financial transparency is irreversible To that end we willingly and actively support diplomatic dialogue and domestic reform to address this global challenge

As Panama has reiterated on multiple occasions to members of the OECD we are fully and immediately committed to the implementation of bilateral automatic exchange of information consistent with the goals of the Common Reporting Standards

Further we are open and willing to engage in ongoing international dialogue with relevant technical teams to evaluate the specific multilateral mechanisms needed to implement these standards

As we leave the door open to these discussions regarding CRS mechanisms we remain fully committed to bilateral automatic exchange of information

Panamaacute combate la evasioacuten fiscal

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Uacuteltima actualizacioacuten noviembre de 2017

Jueves 14 de abril 2016 Contrariamente a lo sugerido por las recientes revelaciones de ldquoPanama papersrdquo el paiacutes estaacute comprometido en la lucha contra el fraude fiscal y el blanqueo de dinero dijo su ministra de Relaciones Exteriores

Por ISABEL DE SAINT MALO DE ALVARADO

Publicado por el perioacutedico Le Monde el 15 de abril de 2016 El escaacutendalo injustamente conocido como Panama papers irrumpioacute en la escena internacional el 3 de abril poniendo los proyectores en los meandros de la codicia de los ricos de este mundo Esta fuga de documentos relativos a las sociedades offshore con viacutenculos con los ricos y famosos sacudioacute al mundo con las revelaciones que muestra hasta queacute punto algunos pueden ir con el fin de ocultar sus riquezas

Como los documentos publicados hasta la fecha lo han demostrado la evasioacuten fiscal es un problema global de la que ninguna nacioacuten puede escapar ni siquiera Francia Es por ello que Panamaacute considera que soacutelo un enfoque basado en la cooperacioacuten y la diplomacia puede establecer una transparencia juriacutedica y financiera a nivel mundial

Esto no quiere decir que cada paiacutes no debe desempentildear su papel Todas las naciones - incluyendo Panamaacute - pueden y deben fortalecer su sistema financiero para reducir al miacutenimo el riesgo de desviacioacuten Pero cuando se trata de abordar los problemas sisteacutemicos de la evasioacuten fiscal que priva a los contribuyentes de $ 200 mil millones de doacutelares anuales el unilateralismo no es evidentemente la solucioacuten correcta

Los 11 millones de documentos contenidos en la fuga muestran que la mayoriacutea de las sociedades creadas por el bufete de abogados de Panamaacute MossackampFonseca se basan realmente en otros paiacuteses Panamaacute ocupa un mejor lugar en la uacuteltima edicioacuten del ranking anual elaborado por la ONG Tax Justice Network que muchos paiacuteses entre ellos algunos miembros de la OCDE con respecto a la transparencia financiera

Esa es la razoacuten por la cual la diplomacia y la comunicacioacuten son esenciales en esta etapa no amenazas y sanciones Con este fin el Gobierno de Panamaacute ha abierto un diaacutelogo productivo con las autoridades francesas incluyendo al presidente Hollande para discutir las medidas concretas que deben adoptarse con el fin de garantizar una mejor cooperacioacuten e implementacioacuten de un Convenio fiscal bilateral Francia-Panamaacute maacutes eficaz

El presidente de Panamaacute Juan Carlos Varela ha constituido una comisioacuten de expertos independientes para evaluar nuestro sistema financiero identificar las mejores praacutecticas y recomendar medidas especiacuteficas para fortalecer la transparencia financiera y judicial mundial Estamos a la espera de sus conclusiones en los proacuteximos seis meses y vamos a comunicarlos a otros paiacuteses

Estas etapas siguen una serie de reformas en Panamaacute para promover una mayor transparencia financiera Desde que asumioacute el cargo en 2014 el presidente Varela ha implementado nuevas regulaciones llamadas Conoce a tu cliente y ha establecido una soacutelida red de tratados fiscales para el intercambio de informacioacuten legal sobre las empresas Ademaacutes estamos comprometidos con la certificacioacuten obligatoria de la identidad de los accionistas de cada sociedad para concluir nuevos acuerdos internacionales para compartir informacioacuten y para implementar regulaciones maacutes estrictas para los proveedores de servicios financieros asiacute como para las principales empresas no financieras

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Estas reformas han sido reconocidas y validadas por la comunidad internacional incluyendo tambieacuten el Grupo Intergubernamental de Accioacuten Financiera de blanqueo de capitales [de los cuales son miembros las principales economiacuteas mundiales] que mencionoacute un progreso significativo de Panamaacute en la lucha contra el lavado de capitales cuando nos retiraron de su lista gris durante el antildeo Este retiro se llevoacute a cabo en un tiempo reacutecord Tambieacuten hemos progresado positivamente en un examen realizado y patrocinado por el Foro Global sobre Transparencia e Intercambio de Informacioacuten de la Organizacioacuten para la Cooperacioacuten y el Desarrollo Econoacutemico (OCDE)

Sin embargo los Panama Papers son maacutes que un teacutermino equivocado El caso fue difundido injustamente en los medios de comunicacioacuten como un escaacutendalo que involucra a las estructuras de las empresas offshore Como centro internacional de negocios Panamaacute trata a todas las sociedades de forma ideacutentica La idea de que Panamaacute es un paraiacuteso fiscal para las sociedades internacionales se debe a que soacutelo el ingreso generado en Panamaacute independientemente de los ingresos obtenidos en el extranjero estaacuten gravados Sin embargo todas las transacciones en Panamaacute estaacuten sujetas a impuestos bajo las leyes de las jurisdicciones pertinentes Nuestro gobierno fortalecioacute las leyes mediante la imposicioacuten de nuevas regulaciones pero estas poliacuteticas todaviacutea pueden ser desviadas para fines iliacutecitos

UNA LUCHA COLECTIVA Panamaacute estaacute decidida a adoptar todas las reformas de transparencia financiera necesarias para la satisfaccioacuten de la comunidad internacional El gobierno de Panamaacute anuncioacute su compromiso con el intercambio automaacutetico de informacioacuten financiera y hemos propuesto procedimientos que consideramos coherente con los objetivos de la comunidad internacional incluyendo la OCDE Ademaacutes Panamaacute continuaraacute su cooperacioacuten con Francia y otras jurisdicciones con el fin de perseguir las infracciones al coacutedigo penal panamentildeo asi como continuaraacute respetando los numerosos tratados internacionales que nuestros socios en todo el mundo han ratificado con la Repuacuteblica de Panamaacute Tambieacuten reiteramos nuestra disposicioacuten en entablar un diaacutelogo con la OCDE y su Foro Mundial respecto a la firma de acuerdos en materia de transparencia financiera que puedan promover el desarrollo econoacutemico de nuestros paiacuteses

Aunque reconocemos que estas reformas significan poco hasta su aplicacioacuten y cumplimiento no hay que olvidar que despueacutes de ser gobernada por una dictadura durante antildeos Panamaacute es hoy una democracia estable A traveacutes de nuestros esfuerzos para transformar a nuestro paiacutes en un centro econoacutemico de primer lugar maacutes de 100 sociedades transnacionales han establecido sus sedes regionales Esperamos que a traveacutes de nuestros esfuerzos de reforma y una mayor cooperacioacuten internacional nuestro paiacutes seraacute auacuten maacutes atractivo para las empresas multinacionales que deseen actuar como ciudadanos globales responsables

El Presidente Hollande en un discurso en 2013 prometioacute una lucha sin tregua contra la delincuencia financiera Panamaacute se presenta como un socio para conducir esta lucha La evasioacuten fiscal es un delito cometido por personas privadas y despoja tanto a los paiacuteses desarrollados y los paiacuteses en desarrollo de los ingresos necesarios para la salud la educacioacuten y las infraestructuras

La Repuacuteblica de Panamaacute siendo ella misma un paiacutes en desarrollo rechaza permitir que dicha actividad continuacutee Sin embargo estamos conscientes de los liacutemites de lo que

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podemos hacer solos La feroz lucha por una mayor transparencia financiera global debe ser colectiva

Panamaacute y Colombia reanudaron negociaciones para la cooperacioacuten entre autoridades administrativas

Mieacutercoles 13 de abril 2016

La Repuacuteblica de Panamaacute reanudoacute hoy en Bogotaacute las negociaciones con la Repuacuteblica de Colombia para la Cooperacioacuten entre Autoridades Administrativas en materia de lavado de activos y otros temas y para un acuerdo para evitar la doble tributacioacuten

La delegacioacuten panamentildea liderada por Farah Urrutia Directora de Asuntos Juriacutedicos y Tratados de la Cancilleriacutea buscaraacute enfocar que las conversaciones se den en virtud del Memorando de Entendimiento firmado por las cancilleres de Panamaacute Isabel de Saint Malo de Alvarado y Colombia Mariacutea Aacutengela Holguiacuten en octubre de 2014 ldquoEs de nuestro intereacutes que se atiendan y satisfagan los intereses de ambas nacionesrdquo enfatizoacute Urrutia

El Memorando de Entendimiento firmado entre las diplomaacuteticas reconoce la importancia de desarrollar mecanismos de cooperacioacuten que ayuden a fortalecer las instituciones de ambos estados y atender temas que se encuentran en la actualidad sobre la mesa en nuestra relacioacuten bilateral

El objetivo principal es analizar negociar y concretar un Acuerdo para Evitar la Doble Tributacioacuten atendiendo a los intereses de cada uno de los Estados sin desconocer el derecho soberano que le asiste a cada uno de ellos a disentildear y consagrar sus propias disposiciones tributarias y sus regiacutemenes tributarios especiales asiacute como el deber que tienen de no discriminacioacuten en contra de los ciudadanos del otro Estado Participan ademaacutes como miembros de la delegacioacuten panamentildea Ricardo Rocha Jefe de Tributacioacuten Internacional de la Direccioacuten General de Ingresos y los asesores Joseacute Ramoacuten Garciacutea de Paredes Luis Eduardo Ocando y Gian Castillero

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Gobierno anuncia integrantes de Comiteacute Independiente para fortalecer plataforma de servicios de Panamaacute

Martes 12 de abril 2016 El Premio Nobel de Economiacutea Joseph Stiglitz seraacute uno de los expertos internacionales que co-presidiraacute el Comiteacute Independiente de expertos nacionales e internaciones establecido por el Gobierno de la Repuacuteblica de Panamaacute para evaluar y adoptar medidas que fortalezcan la transparencia del sistema financiero y legal del paiacutes Asiacute lo anuncioacute la Vicepresidenta y Canciller de la Repuacuteblica Isabel de Saint Malo de Alvarado al tiempo que tambieacuten informoacute de la integracioacuten a este comiteacute del Profesor de Derecho Penal y Criminologiacutea de la Universidad de Basilea Suiza Mark Pieth De Saint Malo de Alvarado explicoacute que este Comiteacute Independiente estaraacute integrado por ocho expertos de los cuales cuatro seraacuten nacionales y cuatro internacionales Igualmente detalloacute que el mismo seraacute co-presidido por un experto nacional y uno internacional Ejecutoria de Stiglitz Stiglitz es un reconocido economista y catedraacutetico estadounidense ganador del Nobel de Economiacutea en el antildeo 2001 En la actualidad es presidente de la Asociacioacuten Econoacutemica Internacional y profesor en la Universidad de Columbia Su trabajo ha contribuido a mejorar el desempentildeo econoacutemico de paiacuteses en Ameacuterica Latina y Asia La labor de Stiglitz al frente del comiteacute independiente junto a otros expertos nacionales e internacionales seraacute la de evaluar las poliacuteticas vigentes de Panamaacute para prevenir que su centro financiero y legal sea utilizado por el crimen organizado global en praacutecticas como el blanqueo de capitales y el financiamiento del terrorismo Gestioacuten de Pieth Por su parte Pieth de 1989 a 1993 fue Jefe de la Seccioacuten - delincuencia econoacutemica y organizada en la Oficina Federal de Justicia (Ministerio de Justicia y Policiacutea) En este cargo elaboroacute la legislacioacuten contra el blanqueo de dinero el crimen organizado el abuso de drogas la corrupcioacuten y la confiscacioacuten de los activos Fue miembro del Grupo de Accioacuten Financiera sobre el blanqueo de capitales (GAFI) y del Grupo de Accioacuten Quiacutemica de Precursores Quiacutemicos y Presidente de un grupo intergubernamental de expertos encargado por las Naciones Unidas con la determinacioacuten de la extensioacuten del traacutefico iliacutecito de drogas Desde 1990 hasta finales de 2013 Pieth presidioacute el Grupo de Trabajo de la Organizacioacuten para la Cooperacioacuten y el Desarrollo Econoacutemicos (OCDE) sobre el soborno en las transacciones comerciales internacionales que tambieacuten participa en la Iniciativa Banca Wolfsberg AML como facilitador En la primavera de 2004 fue nombrado por el Secretario General de la Organizacioacuten de las Naciones Unidas (ONU) para el Comiteacute de Investigacioacuten Independiente sobre el programa Petroacuteleo por Alimentos de Irak El presidente de la Repuacuteblica Juan Carlos Varela anuncioacute la semana pasada la integracioacuten de este comiteacute independiente para fortalecer las acciones y la cooperacioacuten de Panamaacute a nivel internacional en materia de intercambio de informacioacuten para la transparencia financiera

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La proacutexima semana el ministro de Economiacutea y Finanzas Dulcidio De la Guardia viajaraacute a Pariacutes Francia para reunirse con su similar en este paiacutes para eleva elevar la solicitud del Gobierno panamentildeo para que se reconsidere la decisioacuten de este paiacutes de incluir a Panamaacute en la lista de paraiacutesos fiscales Panamaacute reitera compromiso en lucha contra el uso indebido de las plataformas de servicios financieros y corporativos

Viernes 8 de abril 2016 El Presidente de la Repuacuteblica Juan Carlos Varela sostuvo una conversacioacuten telefoacutenica con su homoacutelogo franceacutes Franccedilois Hollande con el propoacutesito de expresarle personalmente el compromiso de la Repuacuteblica de Panamaacute de continuar cooperando con la comunidad internacional en la lucha contra el uso indebido de las plataformas de servicios financieros y corporativos En este sentido el mandatario panamentildeo sentildealoacute los importantes avances impulsados bajo su administracioacuten para fortalecer la plataforma de servicios panamentildeo y expresoacute que nuestro paiacutes tomariacutea las medidas necesarias para garantizar la efectiva implementacioacuten del acuerdo para evitar la doble imposicioacuten fiscal e intercambio de informacioacuten vigente entre ambos paiacuteses Ambos mandatarios coincidieron en la conveniencia de una reunioacuten entre los Ministros de Finanzas de ambos paiacuteses y sugirieron que la misma se diera en Paris en los proacuteximos diacuteas En cuanto a la relacioacuten bilateral entre ambos paiacuteses el Presidente Varela recalcoacute que debe atenderse de forma integral e hizo una invitacioacuten a continuar la discusioacuten de los temas relevantes para ambos paiacuteses mediante los canales oficiales por conducto de la viacutea diplomaacutetica La iniciativa del Presidente Juan Carlos Varela de conversar con el presidente franceacutes se da dentro del marco de las acciones que estaacuten siendo tomadas para fortalecer la confianza y credibilidad en la plataforma de servicios panamentildea y seguir liderando conjuntamente un esfuerzo global a favor de la transparencia

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Panamaacute plantea a Francia su posicioacuten con respecto a la plataforma financiera y de servicios

Viernes 8 de abril 2016

La Vicepresidenta y Canciller Isabel de Saint Malo de Alvarado sostuvo el primero de una serie de encuentros que se organizaraacuten con paiacuteses miembros del Foro Global de la OCDE seguacuten lo anunciado por el Presidente Juan Carlos Varela Rodriacuteguez en su reciente discurso a la nacioacuten En esta ocasioacuten aprovechoacute la visita a Panamaacute de la Directora para las Ameacutericas y el Caribe del Ministerio de Relaciones Exteriores de Francia Kareen Rispal en el marco de la celebracioacuten de las Consultas Poliacuteticas Francia-Panamaacute a quien expresoacute su preocupacioacuten por las recientes declaraciones de autoridades francesas sobre la posibilidad de incluir a Panamaacute en una lista discriminatoria en su paiacutes La representante del gobierno franceacutes manifestoacute que reconocen los esfuerzos que Panamaacute ha venido realizando en esta materia y su disposicioacuten de seguir fortaleciendo los mecanismos de intercambio de informacioacuten entre ambos paiacuteses En esta misma direccioacuten manifestoacute su complacencia de que las autoridades fiscales de ambos paiacuteses han tomado contacto directo en el marco de la ejecucioacuten del tratado de doble tributacioacuten Asimismo compartioacute con la diplomaacutetica las acciones que Panamaacute ha implementado para fortalecer la transparencia de su plataforma financiera y de servicios tales como la implementacioacuten de los cambios a las normas para inmovilizar las acciones al portador de las sociedades anoacutenimas la exclusioacuten del paiacutes de la lista gris del GAFI y la aprobacioacuten para pasar a las Fase II del proceso de revisioacuten paritaria del Foro Global de la OCDE con lo cual la comunidad internacional validoacute que nuestro marco legal cumple con los estaacutendares internacionales La Vicepresidenta y Canciller tambieacuten dijo que el compromiso de la actual Administracioacuten es coherente con el esfuerzo global por la transparencia y agregoacute que Panamaacute maneja seria y responsablemente sus servicios legales y financieros Panamaacute cuenta con uno de los centros financieros maacutes importantes del mundo y que a traveacutes del esfuerzo de todo un paiacutes se ha logrado cumplir con los maacutes altos niveles de transparencia superando normativas de incluso las grandes potencias agregoacute Cerroacute este encuentro bilateral con Francia afirmando que Panamaacute tiene la economiacutea maacutes pujante de Ameacuterica Latina y que no se va a permitir que se desprestigie al paiacutes por unas

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publicaciones que ponen en manifiesto el actuar de una empresa mas no de un paiacutes y reiteroacute la proacutexima instalacioacuten de un comiteacute de expertos nacionales e internacionales de reconocida experiencia para que evaluacutee nuestras praacutecticas vigentes y proponga la adopcioacuten de medidas que compartiremos con otros paiacuteses del mundo para fortalecer la transparencia de los sistemas financieros y legales

Comisioacuten Presidencial analiza retos de la plataforma de servicios panamentildea con CANDSIF

Jueves 7 de abril 2016 El Presidente de la Repuacuteblica Juan Carlos Varela Rodriacuteguez condujo una reunioacuten extraordinaria de los miembros de la Comisioacuten Presidencial de Alto Nivel para la Defensa de los Servicios Internacionales Financieros (CANDSIF) para analizar los retos de la plataforma financiera y de servicios internacionales frente a los uacuteltimos acontecimientos que se han desarrollado a nivel internacional

El Mandatario junto la Vicepresidenta y Canciller de la Repuacuteblica Isabel de Saint Malo de Alvarado el ministro de la Presidencia Aacutelvaro Alemaacuten el vicecanciller Luis Miguel Hincapieacute el viceministro de Economiacutea Ivaacuten Zarak el Viceministro de Comercio Exterior Neacutestor Gonzaacutelez conversoacute con los integrantes de la CANDSIF sobre las alternativas para atender los retos que enfrenta la plataforma de servicios panamentildea teniendo en cuenta los requerimientos internacionales pero sin desatender los intereses del paiacutes En el encuentro el Mandatario llamoacute a una unioacuten entre el sector puacuteblico y privado a lo que los representantes de la Caacutemara de Comercio Industrias y Agricultura de Panamaacute el Colegio Nacional de Abogados de Panamaacute la Asociacioacuten de Abogados Internacionales y la Asociacioacuten Bancaria de Panamaacute la Superintendencia del Mercado de Valores la Superintendencia de Bancos y la Superintendencia de Seguros y Reaseguros manifestaron su total apoyo a la iniciativa y a las acciones implementadas por el Gobierno en beneficio del paiacutes El Presidente Varela sugirioacute que en los proacuteximos diacuteas se sostengan reuniones con los miembros de las juntas directivas de cada uno de los gremios del sector privado que integran CANDSIF e incluso con la totalidad de la membreciacutea de la Asociacioacuten Bancaria Nacional de Panamaacute La CANDSIF estaacute conformada por representantes del sector puacuteblico y privado y constituye un espacio de discusioacuten para el desarrollo de una poliacutetica de paiacutes que recomiende adecuaciones que deben hacerse al sistema en materia de servicios financieros e internacionales y salvaguardar asiacute los intereses nacionales

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Panamaacute reafirma transparencia fiscal al ser retirada de lista discriminatoria del Paraguay

Jueves 17 de marzo 2016 El Ministerio de Relaciones Exteriores anuncia que la Repuacuteblica del Paraguay ha excluido a Panamaacute del listado de Paiacuteses y Regiacutemenes de Baja o Nula Tributacioacuten en la cual habiacutea sido incluido en el 2014 Seguacuten el decreto publicado por el paiacutes suramericano las autoridades de Paraguay han reconocido el esfuerzo y compromiso de la Repuacuteblica de Panamaacute con la transparencia de su sistema financiero empresarial y comercial y tras haber sido excluido de la ldquoLista Grisrdquo del GAFI Paraguay retira a Panamaacute de la Noacutemina de los paiacuteses considerados de baja o nula tributacioacuten La Vicepresidenta y Ministra de Relaciones Exteriores Isabel de Saint Malo de Alvarado su complacencia por la decisioacuten de Paraguay ldquopaiacutes con el que siempre hemos mantenido una positiva relacioacuten bilateral que no era coacutensona con nuestra inclusioacuten en un listado de esa iacutendole Estamos seguros que esto permitiraacute una dinamizacioacuten de nuestras relaciones econoacutemicas y comerciales en beneficio de ambas nacionesrdquo agregoacute Panamaacute reitera su compromiso con la continua modernizacioacuten y actualizacioacuten de la plataforma financiera y de servicios mediante el fortalecimiento de nuestra legislacioacuten y la colaboracioacuten con la comunidad financiera internacional para lograr un desarrollo econoacutemico optimo del paiacutes y mantener la defensa del prestigio internacional

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En cuanto al intercambio automaacutetico la convencioacuten permite que se implemente de manera bilateral La Embajadora panamentildea en Francia recalcoacute que la Convencioacuten permite mantener reservas con algunos tipos de asistencia como en materia de recaudacioacuten y notificacioacuten ldquoEsto seraacute determinado por Panamaacute antes de presentar la Convencioacuten para ratificacioacuten en la Asamblea Nacionalrdquo agregoacute

Gurriacutea tambieacutendijo que la OCDE ha trabajado de cerca con Panamaacute particularmente en los uacuteltimos meses a nivel poliacutetico y teacutecnico y estaacute lista para seguir apoyando sus continuos esfuerzos en esta aacuterea

La Convencioacuten sobre Asistencia Administrativa Mutua en Materia Fiscal se suma a las acciones realizadas por Panamaacute para adoptar los maacutes altos estaacutendares internacionales y junto a las reformas legales e institucionales adoptadas recientemente fortalecen cada vez maacutes la plataforma de servicios internacionales del paiacutes asiacute como las acciones de prevencioacuten y combate al blanqueo de capitales el financiamiento del terrorismo y sus actividades conexas

Canciller panamentildea solicita a Brasil Peruacute Ecuador Francia y Portugal que retiren a Panamaacute de sus listas discriminatorias

Mieacutercoles 26 octubre 2016

En el marco de su participacioacuten en la XII Reunioacuten de Ministros de Relaciones Exteriores CELAC-UE que se celebra en Repuacuteblica Dominicana la Vicepresidenta y Canciller de Panamaacute Isabel de Saint de Alvarado sostuvo encuentros bilaterales con sus homoacutelogos cancilleres y otras autoridades de paiacuteses latinoamericanos y europeos en compantildeiacutea del Embajador de Panamaacute en Repuacuteblica Dominicana Pablo Quintero Luna

La jefa de la diplomacia panamentildea hizo un llamado a Altas Autoridades de Brasil Peruacute Ecuador Francia y Portugal a revisar sus listas discriminatorias y suprimir a Panamaacute de las mismas pues el paiacutes cumple los maacutes altos estaacutendares en materia de transparencia fiscal y un sistema financiero robusto lo que amerita que sea excluido de cada una de ellas

Asimismo de Saint Malo de Alvarado compartioacute con el Canciller de Luxemburgo Jean Asselborn y con el Ministro de Relaciones Exteriores del Reino Unido Alan Duncan que

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desde hace maacutes de dos antildeos Panamaacute inicioacute un proceso de transformacioacuten de su plataforma financiera y de servicios internacionales y hoy en diacutea cuenta con una renovada poliacutetica de Estado que cumple a cabalidad con los estaacutendares internacionales en materia de transparencia y lucha contra la criminalidad En este sentido el diplomaacutetico luxemburgueacutes compartioacute con la Canciller la experiencia de Luxemburgo que inicioacute 2014 un esfuerzo similar al que adelanta Panamaacute en aras a fortalecer la plataforma financiera y mantenerse alineado con esfuerzos globales en materia de transparencia

El fortalecimiento de la agenda bilateral en especial en materia econoacutemica fue tambieacuten tema central en las conversaciones bilaterales entre autoridades de Chipre y Alemania con la canciller panamentildea Asimismo agradecioacute al viceministro alemaacuten las atenciones durante reciente visita oficial del Presidente Juan Carlos Varela a este paiacutes

La Vicepresidenta retorna hoy mieacutercoles 26 de octubre a Panamaacute

Canciller Aacutengela Merkel reconocioacute acciones del Gobierno tras los ldquoPapeles de Panamaacuterdquo

Martes 18 octubre 2016 La Canciller alemana Aacutengela Merkel reconocioacute hoy la respuesta y acciones del Gobierno de Panamaacute ante la situacioacuten internacional surgida a raiacutez de los llamados Papeles de Panamaacute ldquoPanamaacute reaccionoacute muy raacutepido cuando surgieron los Papeles de Panamaacute Sobre este

base ya se han firmado algunos acuerdos con varios paiacutesesrdquo indicoacute Merkel

ldquoCon Alemania antildeadioacute las negociaciones comenzaron en julio El objetivo es cerrarlo en los proacuteximos 6 mesesrdquo indicoacute la Canciller durante una conferencia de prensa luego de sostener una reunioacuten bilateral con el Presidente de la Repuacuteblica Juan Carlos Varela y la Vicepresidente y Canciller Isabel de Saint Malo de Alvarado

El Presidente Varela explicoacute que asiacute como se negocioacute y firmoacute un acuerdo con Japoacuten de la misma manera se llegaraacute a un entendimiento con Alemania ldquoEl eacutexito de nuestros sistema financiero se debe al talento gente y a su solidez estructural no a aquellos que intentan utilizarlo para fines distintos al creadordquo dijo

Varela explicoacute que los Papeles de Panamaacute pusieron en evidencia un problema global la evasioacuten de impuesto sobre el cual el Gobierno ya veniacutea tomando decisiones importantes ldquoNuestras acciones ponen los hechos al lado de nuestras palabras en el compromiso de mayor transparencia en nuestro sistema financierordquo antildeadioacute

La mandataria alemana alentoacute a Panamaacute a continuar aclarando ldquocon todo detalle las situaciones del pasado porque es importante recuperar la confianzardquo

Panamaacute y Alemania sostienen en estos momentos negociaciones para firmar un acuerdo de transparencia fiscal Desde el antildeo 2009 Panamaacute ha suscrito maacutes de 30 acuerdos de intercambio de informacioacuten tributaria

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Ademaacutes Panamaacute ha tomado muacuteltiples medidas para fortalecer su transparencia financiera a partir de enero de 2016 entraron en vigencia nuevas normas que limitan el uso de acciones al portador de las sociedades panamentildeas Con esas nuevas normas las sociedades que hayan emitido acciones al portador deberaacuten entregarlas en custodia a agentes autorizados y regulados por entes financieros

Se aproboacute la Ley 23 de 2015 con la cual se adoptaron medidas para fortalecer nuestro sistema financiero contra el blanqueo de capitales y el financiamiento del terrorismo en cumplimiento de la hoja de ruta preparada por la Comisioacuten de Blanqueo de Capitales con el propoacutesito de sacar a nuestro paiacutes de la lista gris del GAFI

Igualmente se adoptaron 7 nuevas leyes que incluyen nuevos delitos asiacute como la regulacioacuten de los sectores financieros no tradicionales como firmas de abogados y negocios inmobiliarios con el fin de incrementar la transparencia y combatir el uso inadecuado de nuestro centro financiero

El paiacutes continuacutea tomando acciones a nivel bilateral mediante la firma de una pluralidad de acuerdos en materia tributaria con paiacuteses de diversas regiones Ya se han firmado 16 Tratados para evitar la Doble Tributacioacuten y 9 Tratados de Intercambio de Informacioacuten Tributaria con paiacuteses de Europa Asia Medio Oriente y Ameacuterica Latina

GAFILAT da inicio al proceso formal de Evaluacioacuten Mutua de Panamaacute

Domingo 9 de octubre 2016

Con el objetivo de darle inicio al proceso formal de la cuarta ronda de Evaluacioacuten Mutua de Panamaacute una delegacioacuten de autoridades de GAFILAT que se encuentra en Panamaacute para una visita pre-evaluacioacuten sostuvo un encuentro con la Vicepresidenta y Canciller Isabel de Saint Malo de Alvarado el Presidente de la Corte Suprema de Justicia de Panamaacute Joseacute Ayuacute Prado la Viceministra de Finanzas Eyda Varela de Chinchilla y el Diputado Adolfo Valderrama Presidente de la Comisioacuten de Economiacutea y Finanzas de la Asamblea Nacional GAFILAT expresoacute la importancia que conlleva el Proceso de Evaluacioacuten Mutua para el paiacutes los cuestionarios teacutecnicos y de efectividad y las visitas in-situ que el Grupo de Accioacuten Financiera (GAFI) realizan como parte de la metodologiacutea de evaluacioacuten bajo los estaacutendares internacionales que los paiacuteses miembros deben implementar El principal objetivo explicaron es una medicioacuten en torno a los avances y logros que ha tenido el paiacutes en materia de prevencioacuten de lavado de activos y financiamiento del

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terrorismo La jefa de la diplomacia panamentildea reiteroacute en este encuentro el apoyo de las instituciones gubernamentales panamentildeas en todo lo que se requiera para concretar este proceso ldquoDesde hace maacutes de dos antildeos Panamaacute antildeos inicioacute un proceso de transformacioacuten de su plataforma financiera y de servicios internacionales y hoy en diacutea cuenta con una renovada poliacutetica de Estado para cumplir con las expectativas internacionales en materia de transparencia y lucha contra la criminalidadrdquo indicoacute de Saint Malo de Alvarado agregando ademaacutes que el paiacutes considera ldquosumamente importante tener el punto de vista de una organizacioacuten externa e independienterdquo En el marco de esta visita de pre evaluacioacuten las Altas Autoridades panamentildeas se reuniraacuten con representantes de las instituciones relevantes involucradas en la lucha contra Anti-lavado de Activos y Contra la financiacioacuten del terrorismo (ALACFT) asiacute como con el sector privado El Grupo de Accioacuten Financiera de Latinoameacuterica (GAFILAT) es una organizacioacuten intergubernamental de base regional que agrupa a 16 paiacuteses de Ameacuterica del Sur Centroameacuterica y Ameacuterica de Norte para combatir el lavado de dinero y la financiacioacuten del terrorismo a traveacutes del compromiso de mejora continua de las poliacuteticas nacionales contra ambos temas y la profundizacioacuten en los distintos mecanismos de cooperacioacuten entre los paiacuteses miembros

Panamaacute reitera compromiso en materia de transparencia durante misioacuten oficial en Nueva York

Jueves 22 de septiembre 2016

En Reunioacuten Ministerial sobre el Grupo de Gobernanza Global (3G) que contoacute con la participacioacuten del presidente de la Asamblea General de las Naciones Unidas Peter Thomson los Ministros de Relaciones Exteriores de Alemania y Singapur Frank-Walter Steinmeier y Vivian Balakrishnan respectivamente la Vicepresidenta y Canciller Isabel de Saint Malo de Alvarado compartioacute con los representantes del 3G y miembros del G20 los avances de Panamaacute en materia de transparencia

Aprovechando este espacio la jefa de la diplomacia panamentildea manifestoacute que espera lo mejor de la integracioacuten y la cooperacioacuten de las acciones conjuntas entre el 3G y G20 en

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materia de transparencia resaltando la importancia de las realidades particulares entre las grandes potencias y los paiacuteses pequentildeos a fin de garantizar que los esfuerzos no comprometan el financiamiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS)

Posteriormente a esta reunioacuten de Alto Nivel de Saint Malo de Alvarado fue invitada de honor en el World amp Leader Forum ndashForo de Liacutederes Mundiales- de Columbia University en donde presentoacute la ponencia ldquoPanamaacute una nacioacuten comprometida con la democracia la transparencia y el desarrollo sosteniblerdquo la cual contoacute con la participacioacuten del presidente de Columbia University Lee Bollinguer profesores y estudiantes

En materia de democracia la Vicepresidenta y Canciller se refirioacute al proceso de consolidacioacuten de la democracia de Panamaacute fundamentado en el fortalecimiento institucional y de la transparencia que buscan un crecimiento sostenible e incluyente teniendo como marco de referencia los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS)

En cuanto al desarrollo sostenible la Vicepresidenta y Canciller manifestoacute que es fundamental llevar a cabo un proceso multisectorial para enfrentar los complejos retos en esta materia y la lucha contra la pobreza el hambre y las enfermedades siendo esta la razoacuten por la que el gobierno panamentildeo centrar sus esfuerzos para alcanzar un desarrollo sostenible

La Vicepresidenta y Canciller retorna a Panamaacute este jueves

Vicepresidenta avanza en agenda diplomaacutetica para reiterar compromiso de Panamaacute con la transparencia

Martes 20 de septiembre 2016

En el marco de su participacioacuten en la 71deg Asamblea General de las Naciones Unidas la Vicepresidenta y Canciller Isabel de Saint Malo de Alvarado realizoacute esta semana una serie de reuniones bilaterales con el objeto de reafirmar el compromiso de Panamaacute de continuar desarrollando una poliacutetica de Estado de fortalecimiento de su plataforma de servicios alineada a las expectativas internacionales en materia de transparencia y lucha contra la criminalidad

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En este contexto Joseacute Aacutengel Gurriacutea Secretario General de la Organizacioacuten para la Cooperacioacuten y Desarrollo Econoacutemico (OCDE) reconocioacute los avances de Panamaacute en materia de transparencia fiscal y elogioacute el compromiso de iniciar el intercambio automaacutetico de informacioacuten conforme a la metodologiacutea Common Reporting Standard (CRS) a partir de 2018

En sus reuniones la Canciller Saint Malo de Alvarado reiteroacute que nuestro paiacutes espera concretar pronto la firma de la Convencioacuten sobre Asistencia Administrativa Mutua en Materia Fiscal (conocida por sus siglas en ingles ldquoMACrdquo) y que Panamaacute continuaraacute impulsando acciones que fortalezcan las ventajas competitivas su plataforma de servicios para continuar siendo un actor importante en la comunidad internacional

Previamente a este encuentro bilateral la Vicepresidenta y Canciller se reunioacute con el Viceprimer Ministro y Canciller de Beacutelgica Didier Reynder con quien compartioacute los esfuerzos que Panamaacute ha hecho para cumplir con los estaacutendares globales y el fortalecimiento de su plataforma financiera y el intereacutes de esta administracioacuten en que empresas belgas participen en los proyectos del Plan Quinquenal de Inversiones que impulsa el Gobierno de Panamaacute

Posteriormente la jefa de la diplomacia panamentildea conversoacute con el Canciller de Singapur Mr Vivian Balakrishnan sobre las oportunidades de inversiones que existen en Panamaacute en materia de construccioacuten de nuevos puertos y aprovechoacute este encuentro para agradecer la asistencia teacutecnica que brindan en el Instituto Teacutecnico Superior Especializado de Panamaacute (ITSE) que complementa la visioacuten que esta administracioacuten tiene sobre la educacioacuten la cual requiere que sea de calidad con altos estaacutendares teacutecnicos bilinguumle y responda a las necesidades crecientes del mercado laboral

Aprobado en segundo debate Acuerdo con Estados Unidos para mejorar el cumplimiento tributario internacional

Martes 20 de septiembre 2016

El Canciller encargado Luis Miguel Hincapieacute sustentoacute ante el pleno de la Asamblea Nacional el proyecto de ley No 363 por el cual se aprueba el Acuerdo entre la Repuacuteblica de Panamaacute y los Estados Unidos de Ameacuterica para mejorar el cumplimiento tributario internacional y para ejecutar la ley de cumplimiento impositivo fiscal de cuentas extranjeras (FATCA) el cual fue aprobado en segundo debate

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Los Gobiernos de Panamaacute y los Estados Unidos firmaron este Acuerdo intergubernamental (IGA) en abril pasado y actualmente el instrumento juriacutedico bilateral paso a tercer debate en el pleno de la Asamblea Nacional para su debida aprobacioacuten

De esta forma Panamaacute avanza en materia de transparencia financiera y fiscal promoviendo la cooperacioacuten global en el combate a la evasioacuten de impuestos el blanqueo de capitales y el financiamiento al terrorismo destacoacute el Canciller encargado

Con la firma del IGA los intercambios de informacioacuten sobre clientes a los que aplica el FATCA se haraacuten entre las administraciones tributarias de ambos paiacuteses Este instrumento bilateral tambieacuten establece los requerimientos de debida diligencia que deberaacuten emplear las instituciones financieras panamentildeas para reportar la informacioacuten concerniente al acuerdo intergubernamental

El IGA es un proceso en el que Panamaacute a traveacutes de la Direccioacuten General de Ingresos recoge la informacioacuten de los ciudadanos estadounidenses que tenga el sistema tributario panamentildeo y la transmite a Estados Unidos a traveacutes del Servicio de Rentas Internas (IRS por sus siglas en ingleacutes) encargado de recibirla y viceversa para el caso de ciudadanos panamentildeos

El proyecto de ley fue consultado con la Superintendencia de Bancos Superintendencia de Mercado de Valores Caacutemara Panamentildea del Mercado de Capitales y Asociacioacuten Bancaria de Panamaacute entre otros organismos ligados al sector tributario que avalan la iniciativa

El Canciller encargado estuvo acompantildeado por Publio Corteacutes Director General l de Ingresos (DGI) Farah Diva Urrutia Directora General de Asuntos Juriacutedicos y Tratados Laura Barrios Secretaria Teacutecnica de la Comisioacuten Alto Nivel para la Defensa de los Servicios Internacionales y Financieros (CANDSIF) Darma Romero Jefa de Intercambio de Informacioacuten y Elias Vargas Director de Tratados de la Cancilleriacutea

Vicecanciller Hincapieacute cumple agenda de trabajo en Londres

Mieacutercoles 14 de septiembre 2016

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Uacuteltima actualizacioacuten noviembre de 2017

Concluida la visita oficial en Roma la delegacioacuten panamentildea encabezada por el Vicecanciller Luis Miguel Hincapieacute se trasladoacute a Londres donde continuacuteo con la agenda de trabajo en favor de dar a conocer la plataforma financiera y los recientes avances del paiacutes en materia de transparencia fiscal e intercambio de informacioacuten

En la capital britaacutenica el Vicecanciller se reunioacuten con Greg Hands Viceministro de Comercio Internacional y Sarah MacIntosh Directora de Defensa e Inteligencia ambos del Ministerio de Relaciones Exteriores y de la Mancomunidad de Naciones del Reino Unido con el propoacutesito de fortalecer las relaciones bilaterales y promover las oportunidades de inversioacuten y de intercambio comercial

Posteriormente el Vicecanciller visitoacute el Ministerio de Hacienda (HM Treasury) donde se reunioacute con Peter Green Director de Tributacioacuten Internacional La cita dio espacio para compartir los recientes avances de Panamaacute en materia de transparencia incluyendo la firma de la Convencioacuten Multilateral sobre Asistencia Administrativa Mutua en Materia Fiscal de la OCDE

El Director de Tributacioacuten Internacional del Reino Unido reconocioacute los esfuerzos realizados por Panamaacute por adaptarse a las nuevas exigencias internacionales en materia fiscal y financiera

Al culminar las reuniones con el ejecutivo la delegacioacuten se trasladoacute al Parlamento britaacutenico donde el Vicecanciller sostuvo una conversacioacuten con los parlamentarios Vivien Stern Catherine McKinnell Byron Davies y Jeff Rooker En la reunioacuten ndash desarrollada en modo de conversatorio ndash se abordaron diversos temas en materia econoacutemica incluyendo de la agenda fiscal y el Vicecanciller tuvo la ocasioacuten de compartir los hitos alcanzados por Panamaacute a lo cual los parlamentarios manifestaron su apoyo

El Vicecanciller Hincapieacute estuvo acompantildeado por Daniel Faacutebrega Embajador de Panamaacute en el Reino Unido Laura Barrios Secretaria Teacutecnica de la Comisioacuten Alto Nivel para la Defensa de los Servicios Internacionales y Financieros (CANDSIF) y Ana Cecilia Alvarado Ministra Consejera de la Embajada de Panamaacute en el Reino Unido

Gobierno comparte con CNA sobre acciones implementadas en torno a la lista Clinton

Lunes 12 de septiembre 2016

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Uacuteltima actualizacioacuten noviembre de 2017

En aras de ponerle en conocimiento sobre las uacuteltimas acciones implementadas por la actual administracioacuten en el caso de las empresas vinculadas en la lista Clinton elaborada por la Oficina de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos la Vicepresidenta y Canciller Isabel de Saint Malo de Alvarado se reunioacute con el presidente del Colegio Nacional de Abogados (CNA) Joseacute Alberto Alvarez

Aprovechando este espacio la jefa de la diplomacia panamentildea escuchoacute los planteamientos de miembros del CNA en torno a este tema y reiteroacute que esta administracioacuten continuaraacute actuando como facilitador entre las empresas vinculadas y el Gobierno de Estados Unidos para lograr acercamientos entre las partes y proteger hasta donde sea posible las plazas de trabajo de estas compantildeiacuteas y minimizar el impacto econoacutemico de esta situacioacuten

Alvarez manifestoacute por su parte que el CNA estaacute muy interesado en que la Comisioacuten Ministerial designada por el Presidente Juan Carlos Varela para la revisioacuten y toma de acciones en relacioacuten a los casos de personas naturales o juriacutedicas incluidas en la Lista Clinton continuacutee actuando como mediador entre los involucrados y el Gobierno de los Estados Unidos

Participaron en esta reunioacuten ademaacutes el Ministro de Comercio e Industrias Augusto Arosemena el Viceministro de Economiacutea Ivaacuten Zarak el Viceministro de la Presidencia Salvador Saacutenchez y los abogados Juan Carlos Arauacutez Herbert Young Rodnie Meacutendez y Rauacutel Rodriacuteguez

Panamaacute comparte con Italia avances en transparencia fiscal

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Uacuteltima actualizacioacuten noviembre de 2017

Viernes 9 de septiembre de 2016 Como parte de las acciones que realiza el gobierno de Panamaacute en pro de la plataforma financiera y para dar a conocer los recientes avances del paiacutes en el aacuterea de transparencia fiscal e intercambio de informacioacuten una delegacioacuten encabezada por el Vicecanciller Luis Miguel Hincapieacute sostuvo reuniones con altas autoridades italianas En la sede del Ministerio de Asuntos Exteriores y

Cooperacioacuten Internacional de Italia el Vicecanciller Hincapieacute se entrevistoacute con el Viceministro de Asuntos Exteriores y Cooperacioacuten internacional Mario Giro donde exploraron acciones conjuntas para el fortalecimiento de las relaciones bilaterales y dar mayor impulso a las inversiones y el intercambio comercial

Posteriormente la delegacioacuten panamentildea visitoacute el Ministerio de Economiacutea y Finanzas donde se reunioacute con el Viceministro de la cartera Luigi Casero Durante el encuentro los diplomaacuteticos hablaron sobre los recientes avances de Panamaacute en materia de transparencia incluyendo la firma de la Convencioacuten Multilateral sobre Asistencia Administrativa Mutua en Materia Fiscal de la OCDE y la aprobacioacuten por el Senado de la Repuacuteblica Italiana del Convenio para Evitar la Doble Imposicioacuten y Prevenir la Evasioacuten Fiscal en materia de Impuestos sobre la Renta lo que agilizaraacute el intercambio de informacioacuten entre Panamaacute e Italia

El Viceministro Casero felicitoacute a Panamaacute por los avances realizados y los esfuerzos por adaptarse a las nuevas exigencias internacionales en materia fiscal en especial por la firma de la Convencioacuten Multilateral sobre Asistencia Administrativa Mutua en Materia Fiscal de la OCDE lo que demuestra el compromiso de Panamaacute y su progreso en el tema de transparencia fiscal al tiempo que se mostroacute esperanzado en que el proceso continuacutee desarrollaacutendose Ademaacutes sentildealoacute que el progreso normativo en Panamaacute en materia financiera y el Convenio para Evitar la Doble Imposicioacuten y Prevenir la Evasioacuten Fiscal en materia de Impuestos sobre la Renta celebrado con Italia son muestra tangible del compromiso de Panamaacute en materia de transparencia e intercambio de informacioacuten

El Vicecanciller Hincapieacute estuvo acompantildeado por Fernando Berguido Embajador de Panamaacute en Italia Laura Barrios de la Secretariacutea Teacutecnica de la Comisioacuten Presidencial de Alto Nivel para la Defensa de los Servicios Internacionales y Financieros (CANDSIF) Roberto Bermuacutedez funcionario de la Embajada de Panamaacute en Italia y Angeacutelica Jaacutecome Representante Permanente de Panamaacute ante la Organizacioacuten de las Naciones Unidas para la Alimentacioacuten y la Agricultura (FAO) el Fondo Internacional de Desarrollo Agriacutecola (FIDA) y el Programa Mundial de Alimentos (PMA)

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Uacuteltima actualizacioacuten noviembre de 2017

Gobierno continuacutea promoviendo la fortaleza de su plataforma financiera basaacutendose en los estaacutendares de transparencia

Lunes 5 de septiembre 2016

El Vicecanciller Luis Miguel Hincapieacute presidioacute reunioacuten en el saloacuten Los Proacuteceres de la Cancilleriacutea con representantes de entidades financieras y reguladores con la finalidad de discutir el Proyecto de Ley para la implementacioacuten del Intercambio Automaacutetico en Panamaacute e intercambiar opiniones y sugerencias sobre los alcances de este Proyecto

ldquoSus comentarios y aportes han sido muy significativos para que el Proyecto de Ley tenga un impacto positivo en el sistema financiero de Panamaacuterdquo expresoacute el Vicecanciller Hincapieacute al agradecer a los presentes sus esfuerzos para que el documento redunde en beneficio del paiacutes

El Vicecanciller Hincapieacute ademaacutes informoacute que el proacuteximo martes se tiene programada en el Consejo de Gabinete la discusioacuten del Proyecto que deber ser aprobado por la Asamblea Nacional de Diputados antes que finalice el 2016 y solicitoacute el apoyo del sector privado en promover su discusioacuten y avance en el hemiciclo de modo que sea aprobado durante el presente periodo legislativo Por uacuteltimo manifestoacute que a partir de la proacutexima semana continuaraacuten trabajando de la mano con el sector privado en la elaboracioacuten de las reglamentaciones pertinentes con el fin de minimizar las afectaciones que pueda tener el sector financiero

Los bancarios mostraron su complacencia por los objetivos delineados en el documento y acordaron adoptar acciones para que el Proyecto sea aprobado en el menor tiempo posible y expresaron su disposicioacuten de continuar trabajando con el gobierno en la reestructuracioacuten y fortalecimiento de la plataforma financiera del paiacutes

Estuvieron presentes representantes de la Direccioacuten General de Ingresos la Superintendencia de Bancos la Superintendencia de Seguros la Superintendencia de Valores la Asociacioacuten Bancaria de Panamaacute la Caacutemara Panamentildea del Mercado de Capitales y la Asociacioacuten Panamentildea de Aseguradores

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Panamaacute y Vietnam firmaraacuten Acuerdo para Evitar la Doble Tributacioacuten

Mieacutercoles 3 de agosto 2016

La Repuacuteblica de Panamaacute y la Repuacuteblica Socialista de Vietnam rubricaron este viernes un acuerdo para evitar la doble tributacioacuten el cual seraacute firmado por las autoridades correspondientes en la Ciudad de Hanoi en agosto proacuteximo

El Vicecanciller Luis Miguel Hincapieacute al dar la bienvenida a la delegacioacuten vietnamita expresoacute el intereacutes del Gobierno de la Repuacuteblica de Panamaacute de continuar fortaleciendo las relaciones bilaterales en el espiacuteritu de amistad y entendimiento mutuo

Estos acuerdos constituyen herramientas juriacutedicas para evitar que un contribuyente sea persona natural o juriacutedica por el desarrollo de su actividad comercial o profesional tenga que tributar de manera doble o muacuteltiple Con ello se da continuidad a la poliacutetica de Estado a fin de adecuar la legislacioacuten domeacutestica a estaacutendares internacionales y mejorar la competitividad del paiacutes A la fecha Panamaacute ha firmado 16 acuerdos para evitar la doble tributacioacuten

La ruacutebrica se realizoacute en el marco de la primera reunioacuten de la Comiteacute Conjunto en Cooperacioacuten Econoacutemica Comercio e Inversioacuten celebrada en esta capital y presidida por Tran Quoc Khanh Viceministro de Industria y Comercio de Vietnam y por Neacutestor Gonzalez Viceministro de Comercio Exterior de Panamaacute

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Uacuteltima actualizacioacuten noviembre de 2017

Gobierno de Panamaacute recibe recomendaciones preliminares del Comiteacute Independiente de Expertos

Mieacutercoles 20 de julio 2016

El Comiteacute Independiente de Expertos designado por el Gobierno de la Repuacuteblica de Panamaacute para evaluar las praacutecticas del centro de servicios financiero del paiacutes entregoacute a la Vicepresidenta y Canciller Isabel de Saint Malo un reporte preliminar con recomendaciones como parte de los compromisos adquiridos por la comisioacuten al ser instalada el pasado mes de abril

Se trata de un informe sobre el trabajo en curso de esta comisioacuten e incorpora recomendaciones preliminares para el fortalecimiento de la plataforma de servicios internacionales de la Repuacuteblica de Panamaacute para avanzar en los esfuerzos de preservar la capacidad del paiacutes de competir y seguir atrayendo inversiones

El documento se divide en seis secciones disponibilidad de la informacioacuten acceso a la informacioacuten intercambio de informacioacuten erosioacuten base y el desplazamiento del beneficio (BEPS) fortalecimiento institucional y estrategia y participacioacuten

Panamaacute ha implementado ya muchas de las sugerencias incorporadas en el documento entregado de la mano con el sector privado especialmente en el marco de la Comisioacuten de Alto Nivel Presidencial para la Defensa de los Servicios Internacionales y Financieros (CANDSIF)

El informe fue entregado por el co-presidente de la Comisioacuten Independiente de Expertos Alberto Alemaacuten Zubieta acompantildeado por miembros panamentildeos de la comisioacuten Domingo Latorraca y Nicolaacutes Ardito Barletta

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Uacuteltima actualizacioacuten noviembre de 2017

Panamaacute y el Reino de Beacutelgica iniciaraacuten negociaciones de un instrumento que facilite el intercambio de informacioacuten fiscal entre ambos paiacuteses

Jueves 7 de julio 2016

Manteniendo el compromiso de ampliar la cooperacioacuten en materia de transparencia fiscal el Gobierno de la Repuacuteblica de Panamaacute y el Reino de Beacutelgica acordaron iniciar las negociaciones de un instrumento que facilite el intercambio de informacioacuten para fines fiscales entre ambos paiacuteses

Dicho compromiso se pactoacute en un encuentro entre el Ministro del Servicio Puacuteblico Federal de Finanzas de Beacutelgica Johan Van Overtveldt el Vicecanciller Luis Miguel Hincapieacute y la Viceministra Eyda Varela de Chinchilla como parte de una gira que realiza la delegacioacuten panamentildea en este paiacutes europeo

En esta misioacuten en Bruselas Beacutelgica el Vicecanciller Hincapieacute se reuniraacute tambieacuten con los Representantes Permanentes de los 28 Estados Miembros ante la Unioacuten Europea

Tambieacuten participaron de esta reunioacuten el Embajador de Panamaacute en Beacutelgica Dario Chiruacute la Directora de Poliacutetica Exterior de Panamaacute Analuisa Bustamante la Directora de Asuntos y Proyectos Internacionales de la Superintendencia de Bancos Kathy de Guardia y Laura Barrios Secretaria Teacutecnica de CANDSIF

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Uacuteltima actualizacioacuten noviembre de 2017

CANDSIF analiza avances de Panamaacute en materia fiscal y evaluacutea proacuteximos retos

Mieacutercoles 8 de junio 2016

Sobre los avances que ha tenido Panamaacute en materia fiscal y los proacuteximos retos del paiacutes de cara a la revisioacuten de la Fase II del Foro Global de la Organizacioacuten para la Cooperacioacuten y Desarrollo Econoacutemico (OCDE) prevista para octubre proacuteximo versoacute la reunioacuten de la Comisioacuten de Alto Nivel Presidencial para la Defensa de los Servicios Internacionales y Financieros (CANDSIF) presidida por el Vicecanciller Luis Miguel Hincapieacute

El encuentro fue propicio para que los representantes de CANDSIF evaluaraacuten el recieacuten adquirido compromiso del estaacutendar de la OCDE el cual es una muestra de la voluntad poliacutetica de la actual administracioacuten por seguir avanzando en materia de transparencia y cooperacioacuten fiscal con hechos concretos Sobre este tema el Vicecanciller Hincapieacute planteoacute que se han dado positivos avances en la relacioacuten entre Panamaacute y la OCDE recientemente recordoacute el encuentro en Pariacutes con representantes de esta organizacioacuten en donde se entabloacute un diaacutelogo abierto y cordial ldquoHemos oficializado a la OCDE nuestro compromiso de intercambio de informacioacuten bajo el mecanismo CRS y ellos han manifestado el compromiso de que miembros del Foro Global de la OCDE prestaraacuten a Panamaacute toda la asistencia teacutecnica necesaria para la implementacioacuten de las nuevas legislaciones y sistemas tecnoloacutegicos que el intercambio automaacutetico de informacioacuten requeriraacuterdquo afirmoacute Hincapieacute

CANDSIF estaacute conformada por representantes del sector puacuteblico y privado y constituye un espacio de anaacutelisis y discusioacuten para el desarrollo de una poliacutetica de paiacutes que analice las adecuaciones que deben hacerse al sistema y salvaguardar asiacute los intereses nacionales

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Uacuteltima actualizacioacuten noviembre de 2017

BID apoyaraacute acciones de Panamaacute para fortalecer su plataforma financiera y de servicios

Lunes 30 de mayo 2016

El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) proporcionaraacute apoyo teacutecnico a las gestiones del Comiteacute Independiente de Expertos para la plataforma de servicios internacionales y financieros instalado por el Gobierno de la Repuacuteblica de Panamaacute en abril pasado asiacute como en los temas relacionados con el proceso de adopcioacuten de normas y la adecuacioacuten a los estaacutendares internacionales a los que se ha comprometido el paiacutes como es el caso de los principios de la Organizacioacuten para la Cooperacioacuten y el Desarrollo Econoacutemico (OCDE)

Esto fue ratificado en reunioacuten entre la Vicepresidenta y Canciller Isabel de Saint Malo de Alvarado con Gina Montiel Gerente del Departamento de Belice Centroameacuterica Meacutexico Panamaacute y Repuacuteblica Dominicana del Banco Interamericano de Desarrollo (BID)

La Vicepresidenta agradecioacute la confianza depositada en Panamaacute especialmente en un proyecto tan importante para el fortalecimiento de la plataforma financiera y de servicios como lo es el Comiteacute de Expertos Independientes Nacionales e Internacionales encargado de evaluar las praacutecticas vigentes del centro de servicios financieros panamentildeo a fin de que el paiacutes lidere los esfuerzos de la comunidad internacional para construir una nueva arquitectura financiera global

La jefa de la diplomacia panamentildea reiteroacute que este Comiteacute forma parte de las acciones adoptadas por el Gobierno de la Repuacuteblica de Panamaacute en cumplimiento del compromiso con la transparencia del sistema financiero asiacute como con el fortalecimiento y la proteccioacuten de la plataforma de servicios logiacutesticos y financieros del paiacutes

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Uacuteltima actualizacioacuten noviembre de 2017

Participaron tambieacuten en este encuentro Maruquel Paboacuten Coordinadora-Estrategia Paiacutes de la Unidad de Plataforma Financiera Fidel Jaramillo Representante del BID en Panamaacute y Roberto de Michele asesor principal de poliacuteticas de la Oficina de Integracioacuten Institucional del Banco Interamericano de Desarrollo (BID)

Vicepresidenta y Canciller aboga por la igualdad de condiciones en discusioacuten global sobre sistema financiero internacional

Viernes 27 de mayo 2017

Durante el Diaacutelogo de Cancilleres y Altas Autoridades relativo a la ldquoAgenda 2030rdquo realizado durante el 36deg Periacuteodo de Sesiones de la Comisioacuten Econoacutemica para Ameacuterica Latina y El Caribe ( CEPAL) celebrada en Meacutexico la Vicepresidenta y Canciller Isabel de Saint Malo de Alvarado abogoacute por la igualdad de condiciones en las discusiones globales sobre el sistema financiero

La jefa de la diplomacia panamentildea comentoacute que ese ideal ldquosoacutelo podraacute ser posible si la comunidad internacional incluye en sus discusiones las necesidades de los paiacuteses en desarrollo para que estos logren un desarrollo econoacutemico que los ayude a cumplir los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS)rdquo

Esta ponencia fue moderada por la Canciller de Meacutexico Claudia Ruiz Massieu y contoacute con la participacioacuten de la Canciller colombiana Mariacutea Angela Holguiacuten Cueacutella y la Secretaria General de la CEPAL Alicia Baacutercenas

Posteriormente en reunioacuten bilateral con Baacutercenas la Vicepresidenta de Saint Malo de Alvarado resaltoacute los esfuerzos que ha realizado el paiacutes en materia de transparencia fiscal En ese sentido la maacutexima representante de la CEPAL compartioacute su decidido apoyo al paiacutes y expresoacute su disposicioacuten de ofrecer asistencia teacutecnica en el proceso que adelanta el istmo con miras a fortalecer su sistema financiero internacional

La Canciller panamentildea agradecioacute el apoyo ofrecido y se comprometioacute a ampliar la ya rica agenda de trabajo entre este organismo multilateral y Panamaacute

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Uacuteltima actualizacioacuten noviembre de 2017

La Vicepresidenta y Canciller participoacute tambieacuten en la Mesa ldquoLa igualdad en el centro del desarrollo sosteniblerdquo en donde se refirioacute a los principales desafiacuteos de Ameacuterica Latina la regioacuten maacutes desigual del mundo y compartioacute los logros alcanzados por la administracioacuten del Presidente Juan Carlos Varela Aprovechando este espacio agregoacute que para lograr prosperidad con equidad no es suficiente medir los ingresos sino priorizar a la gente algo que el gobierno de Panamaacute impulsa como el eje central de su Plan de Gobierno

La Vicepresidenta de la Repuacuteblica Dominicana Margarita Cedentildeo y el Secretario de Desarrollo Social de Meacutexico Joseacute Antonio Meade tambieacuten participaron de esta Sesioacuten

La Canciller que estuvo acompantildeada del Embajador de Panamaacute en Meacutexico Manuel Peacuterez retornaraacute a Panamaacute la noche de este viernes

Panamaacute solicita a Francia trabajar en igualdad de condiciones

Mieacutercoles 18 de mayo 2016 El Vicecanciller Luis Miguel Hincapieacute se reunioacute hoy con el Enviado Especial del Presidente Franccedilois Hollande para Ameacuterica Latina y el Caribe Jean-Pierre Bel Durante el encuentro realizado en la capital francesa el diplomaacutetico panamentildeo recalcoacute a Bel la importancia de trabajar en igualdad de condiciones para resolver las diferencias entre ambos paiacuteses por la viacutea diplomaacutetica y avanzar en la agenda bilateral y en una efectiva cooperacioacuten en materia fiscal sin la presioacuten que genera ser parte de una lista discriminatoria Hincapieacute compartioacute que Panamaacute

ha dado importantes pasos para la reforma de su marco legal y para robustecer su centro de servicios y blindarlo contra las actividades iliacutecitas en materia fiscal y financiera De la misma forma comunicoacute que el paiacutes estaacute fortaleciendo sus capacidades para cumplir con los acuerdos existentes entre ambos paiacuteses

ldquoPanamaacute estaacute en plena disposicioacuten de continuar trabajando para hacer cada vez maacutes efectiva la cooperacioacuten con la comunidad internacional en materia de transparencia fiscal y de continuar negociando acuerdos en este sentido pero no creemos que sea positivo que representantes de paiacuteses amigos como Francia insistan en desconocer esta disposicioacuten y los avances que hemos alcanzado tomando en cuenta todos los aspectos que abarca la relacioacuten bilateralrdquo puntualizoacute Hincapieacute

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Uacuteltima actualizacioacuten noviembre de 2017

En esta liacutenea recalcoacute la importancia de las inversiones francesas en Panamaacute y el gran intereacutes que existe por parte de empresarios en Francia por continuar esta relacioacuten lo que fue evidenciado durante la visita a Francia por parte de la Vicepresidenta y Canciller Isabel de Saint Malo de Alvarado en octubre pasado

ldquoEn la visita de la Vicepresidenta a Francia con el entonces Canciller Laurent Fabius se acordoacute progresar en una nutrida agenda bilateral en beneficio de ambos paiacuteses incluyendo la cooperacioacuten en materia fiscal lo que se dificultariacutea si estamos en una lista de estados no cooperadores en materia fiscalrdquo agregoacute Hincapieacute

Panamaacute y la India analizan propuesta de un convenio de intercambio de informacioacuten

Mieacutercoles 18 de mayo 2016

Como cierre de su misioacuten oficial en la India la Viceministra de Asuntos Multilaterales y Cooperacioacuten Internacional Mariacutea Luisa Navarro sostuvo un encuentro bilateral con el Ministro de Estado de Asuntos Exteriores de la India Vijay Kumar Singh en donde acordaron darle seguimiento y finalizar la propuesta de un convenio para el intercambio de informacioacuten entre los gobiernos de Panamaacute y la India A su vez la Viceministra Navarro se refirioacute a la importancia de fortalecer la cooperacioacuten entre ambos paiacuteses aprovechando los acuerdos que ya estaacuten siendo negociados de forma bilateral como el de servicios aeacutereos y el asuntos mariacutetimos

Ambos diplomaacuteticos acordaron celebrar la I Primera Reunioacuten del Mecanismo de Consultas Poliacuteticas en el segundo semestre del 2016 en algunos de los dos paiacuteses y coincidieron en los beneficios que ha generado el Mecanismo de Diaacutelogo Poliacutetico y Cooperacioacuten SICA-India por lo cual se comprometieron a fortalecer el diaacutelogo en dicha herramienta

En cuanto a la propuesta del Acuerdo Constitutivo del Centro Internacional para la Implementacioacuten de la Reduccioacuten de Emisiones por Deforestacioacuten y Degradacioacuten (ICIREDD) y la iniciativa Alianza Solar liderado por India en la COP21 la Viceministra y el Ministro Singh acordaron intercambiar apoyos para dichas iniciativas

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Uacuteltima actualizacioacuten noviembre de 2017

Con respecto al Centro de Tecnologiacuteas de Informacioacuten Inadeh-India la Viceministra y el Ministro Singh acordaron evaluar la posibilidad de expandir e incluir en el programa cursos previos de ingleacutes para panamentildeos

La Viceministra aprovechoacute la ocasioacuten para reiterarle al Ministro la invitacioacuten del Presidente de la Repuacuteblica Juan Carlos Varela para que su homoacutelogo de la India participe en la inauguracioacuten del Canal ampliado prevista para el domingo 26 de junio proacuteximo

La Misioacuten oficial que continuacutea en Jordania y en Turquiacutea culmina el proacuteximo 24 de mayo

Gobierno continuacutea reformas para incrementar la transparencia consular y la competitividad del paiacutes

Mieacutercoles 18 de mayo 2016 En el marco del Proyecto de Modernizacioacuten y Transparencia Consular que inicioacute el Gobierno de la Repuacuteblica de Panamaacute hace dos antildeos el Consejo de Gabinete aproboacute hoy modificaciones al Decreto de Gabinete Ndeg75 del 11 de julio de 1990 ldquopor el cual se autoriza el establecimiento y pago de honorarios consulares por razoacuten de los servicios prestadosrdquo

Con este ajuste los coacutensules remitiraacuten la totalidad de los ingresos generados por traacutemites o servicios no-mariacutetimos (hechos vitales visas servicios notariales entre otros) sino solo en lo que respecta a los servicios prestados en concepto de marina mercante Esta modificacioacuten garantiza mayor transparencia y se traduce en mayores ingresos al Tesoro Nacional

Sobre este tema el presidente Juan Carlos Varela solicitoacute que todas las embajadas y consulados de Panamaacute publiquen en las oficinas las tarifas de todos los traacutemites que se ofrecen

Por otra parte los ministros avalaron la tarifa uacutenica para visas estampadas de ingreso a Panamaacute establecida en 50 balboas maacutes 10 balboas por tasa del Coacutedigo Fiscal El establecimiento de esta nueva y uacutenica tarifa para visas estampadas no soacutelo aseguraraacute una mayor transparencia en la gestioacuten consular sino que fortaleceraacute el intercambio comercial y turiacutestico

Esta tarifa fue definida luego de los anaacutelisis realizados por parte de los equipos teacutecnicos del Ministerio de Relaciones Exteriores el Servicio Nacional de Migracioacuten el Consejo de Seguridad Nacional el Ministerio de Seguridad Puacuteblica y el Ministerio de la Presidencia

El Proyecto de Modernizacioacuten y Transparencia Consular estaacute reformando el funcionamiento de los consulados para asegurar la transparencia en la operacioacuten del sistema consular y lograr que Panamaacute alcance todo su potencial en el sector mariacutetimo

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Uacuteltima actualizacioacuten noviembre de 2017

Desarrollo de los Afro panamentildeos

Por otra parte el Consejo autorizoacute al ministro de Desarrollo Social Alcibiades Vaacutesquez proponer ante la Asamblea Nacional el Proyecto de Ley N deg024-16 que crea la Secretariacutea Nacional para el Desarrollo de los Afros panamentildeos

Este ente seraacute encargado de velar por el cumplimiento la proteccioacuten garantizar el pleno disfrute en condiciones de equidad justicia social igualdad de oportunidades y la participacioacuten de todos y todas y la realizacioacuten de todos los Derechos Humanos y libertades fundamentales de los Afro Descendientes como se reconoce en la Declaracioacuten Universal de los Derechos Humanos asiacute como la eliminacioacuten de toda discriminacioacuten racial

La OCDE prestaraacute a Panamaacute asistencia teacutecnica en la implementacioacuten del intercambio automaacutetico de informacioacuten

Martes 17 mayo 2016

Un equipo panamentildeo liderado por el Vicecanciller Luis Miguel Hincapieacute se reunioacute hoy con representantes de la Organizacioacuten para la Cooperacioacuten y el Desarrollo Econoacutemicos (OCDE) en Pariacutes para dar seguimiento a la agenda de trabajo ente ambas partes incluyendo el reciente compromiso del Gobierno de Panamaacute de implementar el Estaacutendar de Reporte Comuacuten (CRS por sus siglas en ingleacutes) a partir del 2018

Durante el encuentro se manifestoacute el compromiso de que miembros del Foro Global de la OCDE prestaraacuten a Panamaacute toda la asistencia teacutecnica necesaria para la implementacioacuten de las nuevas legislaciones y sistemas tecnoloacutegicos que el intercambio automaacutetico de informacioacuten requeriraacute

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Uacuteltima actualizacioacuten noviembre de 2017

Ademaacutes los equipos revisaron los elementos relacionados al intercambio automaacutetico de informacioacuten bajo estos estaacutendares reiterando el compromiso y capacidad de Panamaacute de implementarlo a partir de 2018 Asimismo se conversoacute sobre la evaluacioacuten en curso de Panamaacute con relacioacuten a la fase II del proceso de revisioacuten paritaria del Foro Global luego de la visita de representantes de la OCDE a Panamaacute en el mes de marzo Por uacuteltimo se conversoacute sobre la iniciativa para la Erosioacuten de Base Impositiva y Traslado de Utilidades (BEPS por sus siglas en ingleacutes) que es otro de los mecanismos que estaacuten siendo implementados a nivel internacional en materia fiscal impulsados por esta organizacioacuten

ldquoCreemos que fue una reunioacuten productiva y que ha servido de base para crear una mecaacutenica de diaacutelogo abierto entre la Repuacuteblica de Panamaacute y la OCDErdquo manifestoacute el Vicecanciller Luis Miguel Hincapieacute quien ademaacutes entregoacute la carta que oficializa la adhesioacuten de Panamaacute al intercambio de informacioacuten automaacutetica bajo el mecanismo CRS a partir del 2018

Como parte de su visita a Francia el Vicecanciller Hincapieacute se reuniraacute mantildeana mieacutercoles 18 de mayo con Jean-Pierre Bel Enviado Especial para Ameacuterica Latina y el Caribe del Excelentiacutesimo Sentildeor Presidente Franccedilois Hollande para conversar sobre la agenda bilateral de Panamaacute y Francia especialmente los avances en materia de cooperacioacuten fiscal

Presidente Varela instala Comiteacute Independiente que evaluaraacute praacutecticas del sistema financiero de Panamaacute

Viernes 29 de abril 2016

El presidente de la Repuacuteblica Juan Carlos Varela instaloacute hoy el Comiteacute Independiente de Expertos Nacionales e Internacionales anunciado en su Mensaje la Nacioacuten del pasado 6 de abril de 2016

El Comiteacute evaluaraacute las praacutecticas vigentes del centro de servicios financieros panamentildeo y propondraacute medidas que deberaacute compartir con otros paiacuteses para fortalecer la transparencia de los sistemas financieros y legales a fin de que el paiacutes lidere los esfuerzos de la comunidad internacional para construir una nueva arquitectura financiera global

El grupo lo integran renombradas figuras Joseph Stiglitz (Estados Unidos) premio Nobel de Economiacutea Mark Pieth (Suiza) profesor de Derecho Criminal y Criminologiacutea de la Universidad de Basilea Roberto Artavia (Costa Rica) quien fue rector de la Escuela de Negocios INCAE Business School Gisela Aacutelvarez de Porras exdirectora General de Ingresos y exministra de Comercio e Industrias Alberto Alemaacuten Zubieta exadministrador del Canal de Panamaacute y presidente de ABCO Global Inc Domingo Latorraca socio-director de Deloitte y Nicolaacutes Ardito Barletta ex presidente de la Repuacuteblica y director del Centro Nacional para el Desarrollo de la Competitividad

Sobre el Comiteacute

Entre las responsabilidades de este Comiteacute estaacuten asistir a Panamaacute en sus poliacuteticas contra la evasioacuten fiscal internacional y fortalecer a Panamaacute como centro financiero global con las mejores praacutecticas de transparencia

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Uacuteltima actualizacioacuten noviembre de 2017

Las principales funciones seraacuten Revisar marco legal actual incluyendo poliacuteticas leyes y tratados internacionales Evaluar efectividad de recientes reformas Identificar vulnerabilidades de la plataforma de servicios internacionales de Panamaacute entre otros

Los expertos se reuniraacuten al menos una vez al mes en persona o a traveacutes de medios electroacutenicos los miembros no recibiraacuten remuneracioacuten econoacutemica pero sus gastos seraacuten cubiertos por el Gobierno de la Repuacuteblica de Panamaacute

La instalacioacuten del citado comiteacute se une al anuncio de negociaciones para el establecimiento de Acuerdos de Intercambio de Informacioacuten Bilateral con Japoacuten Colombia asiacute como la renegociacioacuten emprendida con Francia y la firma con Estados Unidos del acuerdo intergubernamental para la aplicacioacuten de la Ley de Cumplimiento Fiscal en el Extranjero (FATCA por sus siglas en ingleacutes)

En favor de la transparencia Varela

Durante el acto el Mandatario expresoacute ldquoque la instalacioacuten de este Comiteacute la hacemos en cumplimiento a nuestro deber como paiacutes de seguir avanzando a favor de la transparencia y el fortalecimiento de nuestra plataforma de servicios logiacutesticos y financieros a fin de evitar que esta pueda ser utilizada para actividades iliacutecitas o para fines que no representan el bien comuacutenrdquo

El Gobernante enumeroacute algunas caracteriacutesticas y condiciones que han contribuido al crecimiento econoacutemico de Panamaacute en los uacuteltimos antildeos como su posicioacuten geograacutefica el respeto a la Ley y a la inversioacuten extranjera su economiacutea de servicios y un Gobierno comprometido con la transparencia por lo que ese eacutexito ldquono depende de flujos irregulares de dinero hacia nuestro sistema financiero sino del trabajo arduo de los panamentildeos un pueblo noble y amante de la paz que a pesar de ser un paiacutes pequentildeo en tamantildeo y poblacioacuten ha sabido ganarse un espacio importante en el concierto de las nacionesrdquo

ldquoEse camino que hemos escogido asiacute como nuestro firme compromiso con la transparencia de nuestro sistema financiero y la proteccioacuten de nuestra plataforma de servicios internacionales no tienen marcha atraacutesrdquo afirmoacute

Ademaacutes recordoacute que hace siete antildeos como Vicepresidente del paiacutes y jefe de la diplomacia panamentildea promovioacute la creacioacuten de la Comisioacuten Presidencial de Alto Nivel para la Defensa de los Servicios Internacionales Financieros (CANDSIF) a traveacutes de la cual impulsoacute la negociacioacuten y aprobacioacuten de un Tratado de Intercambio de Informacioacuten Tributaria con Estados

Unidos y maacutes de 25 Tratados para evitar la doble tributacioacuten con claacuteusulas de intercambio de informacioacuten y que fueron ratificados con paiacuteses de la Unioacuten Europea Ameacuterica Latina y el Caribe

Varela reafirmoacute que desde hace 22 meses como Presidente de Panamaacute su Administracioacuten retomoacute esos esfuerzos para aprobar importantes reformas legales e institucionales que permitieron sacar en tiempo reacutecord al paiacutes de la lista gris del Grupo de Accioacuten Financiera (GAFI)

Indicoacute que de manera paralela se mantuvieron conversaciones con la Organizacioacuten para la Cooperacioacuten y el Desarrollo Econoacutemico (OCDE) ldquomucho antes de la reciente controversia mediaacutetica la cual puso de manifiesto un problema global que no es de Panamaacute sino de muchos paiacuteses del mundo cuyas estructuras legales y financieras auacuten son vulnerables de ser utilizadas para fines que no representan el bien comuacutenrdquo

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El Presidente de Panamaacute recalcoacute que su Gobierno tomoacute la decisioacuten de iniciar conversaciones para Acuerdos Bilaterales de Intercambio de Informacioacuten Tributaria que incorporen el estaacutendar CRS de la OCDE posicioacuten que ha sido respaldada por paiacuteses del G20 como Japoacuten y Alemania con los que proacuteximamente se comenzaraacuten negociaciones

Varela informoacute que mientras se llevan a cabo esas negociaciones su administracioacuten mantendraacute la colaboracioacuten con autoridades de otro paiacutes que asiacute lo requieran por los canales oficiales ya sea por viacutea de la cooperacioacuten judicial o el intercambio de informacioacuten a la luz de los acuerdos vigentes

Por su parte la Vicepresidenta y Ministra de Relaciones Exteriores Isabel de Saint Malo de Alvarado explicoacute que el Comiteacute funcionaraacute de forma autoacutenoma e independiente por un espacio de entre 6 y 8 meses

ldquoEsto lo haraacuten con un apoyo teacutecnico ofrecido por el Banco Interamericano de Desarrollo a quienes les agradecemos una vez maacutes la confianza depositada en el paiacutes para proyectos de esta envergadurardquo destacoacute

La Canciller agregoacute que al cabo de este teacutermino el Comiteacute haraacute entrega al Gobierno de la Repuacuteblica de Panamaacute sus recomendaciones ldquoEl paso que hoy tomamos al instalar este Comiteacute Independiente de Expertos es un paso en la direccioacuten correctardquo puntualizoacute

Panamaacute y Japoacuten anuncian acuerdo para intercambio automaacutetico de informacioacuten basado en el estaacutendar promovido por la OCDE

Mieacutercoles 20 de abril 2016

El Presidente de la Repuacuteblica de Panamaacute Juan Carlos Varela y el Primer Ministro de Japoacuten Shinzo Abe anunciaron hoy el inicio de negociaciones para el establecimiento de un Acuerdo Bilateral de Intercambio de Informacioacuten Tributaria que incluiraacute la modalidad de intercambio automaacutetico basado en el estaacutendar de la Organizacioacuten para la Cooperacioacuten y el Desarrollo Econoacutemico (OCDE) ldquoDeseo anunciar que en el diacutea de hoy hemos acordado con Japoacuten avanzar las conversaciones para la negociacioacuten de un tratado bilateral de intercambio de informacioacuten

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tributaria con el Gobierno de Japoacuten incorporando los paraacutemetros del estaacutendar de la OCDErdquo informoacute el presidente Varela Esta accioacuten explicoacute es consecuente con ldquolo planteado durante mi discurso ante la Asamblea General de las Naciones Unidas en septiembre pasado cuando anuncieacute que Panamaacute avanzariacutea hacia el Intercambio Automaacutetico de Informacioacuten Tributaria de forma bilateralrdquo Previo al anuncio el vice ministro de Relaciones Exteriores Luis Miguel Hincapieacute se reunioacute con funcionarios de la Agencia Tributaria del Gobierno de Japoacuten para determinar la mecaacutenica bajo la cual se desarrollaraacuten las negociaciones entre ambas naciones Desde 2009 Panamaacute ha firmado maacutes de 30 acuerdos bilaterales de Doble Tributacioacuten y de Intercambio de InformacioacutenIgualmente en octubre de 2015 Panamaacute avanzoacute a la fase 2 de la revisioacuten paritaria del Foro Global sobre Transparencia e Intercambio de Informacioacuten Tributaria de la OCDE En febrero de 2016 el Grupo de Accioacuten Financiera (GAFI) removioacute a Panamaacute de la lista gris por los avances logrados por el paiacutes en tiempo reacutecord Las declaraciones del Mandatario se dieron en conferencia de prensa conjunta con el Primer Ministro en el marco del acuerdo de Financiamiento de la Liacutenea 3 del Metro

Panamaacute continuacutea estrategia diplomaacutetica para la defensa de los intereses nacionales

Martes 19 de abril 2017

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El Ministerio de Relaciones Exteriores convocoacute un encuentro de alto nivel como parte de la estrategia diplomaacutetica para continuar con la defensa de la plataforma financiera y de servicios internacionales

Presidido por el Ministro de la Presidencia Aacutelvaro Alemaacuten el encuentro buscaba informar a ex cancilleres ex asesores gubernamentales y empresarios panamentildeos sobre los exitosos esfuerzos de Panamaacute para lograr la transparencia de la plataforma asiacute como los proacuteximos pasos para demostrar el compromiso de continuar cooperando con la comunidad internacional en la lucha contra el uso indebido de las plataformas de servicios financieros y corporativos

Gian Castillero asesor gubernamental resumioacute los recientes acontecimientos asiacute como la respuesta de Panamaacute ante las publicaciones de una firma de abogados al tiempo que informoacute de los esfuerzos que ya ha realizado Panamaacute para fortalecer la transparencia y cooperacioacuten internacional entre ellos la robusta red de tratados bilaterales que permiten el intercambio de informacioacuten con otros paiacuteses el fortalecimiento y ampliacioacuten de las normativas como ldquoConoce tu Clienterdquo para los sectores financieros y corporativos asiacute como las industrias no financieras vulnerables al abuso

Sobre el compromiso de Panamaacute con la Transparencia Internacional

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Jueves 14 de abril 2016 Declaracioacuten de Isabel de Saint Malo de Alvarado Vicepresidenta y Ministra de Relaciones Exteriores de la Repuacuteblica de Panamaacute

Sobre el compromiso de Panamaacute con la Transparencia Internacional

Como lo ha declarado el Presidente Juan Carlos Varela de manera clara e inequiacutevoca el camino de Panama hacia una mayor transparencia internacional es irreversible En este sentido estamos en disposicioacuten de apoyar activamente diaacutelogos diplomaacuteticos y reformas domeacutesticas para abordar este reto global

Asimismo como Panamaacute ha reiterado en muacuteltiples ocasiones a los miembros de la OCDE nuestro compromiso es completo e inmediato con la implementacioacuten del intercambio automaacutetico de informacioacuten de forma bilateral y consistente con los objetivos del Common Reporting Standard (Normas Comunes de Reporte en espantildeol)

Ademaacutes estamos abiertos y dispuestos a entablar a nivel internacional un diaacutelogo permanente con los equipos teacutecnicos relevantes para evaluar mecanismos multilaterales especiacuteficos para implementar estos estaacutendares

Mientras dejamos la puerta abierta a estas discusiones sobre el mecanismo de CRS mantenemos el compromiso con el intercambio automaacutetico de informacioacuten bilateral

______

Statement of Isabel de Saint Malo de Alvarado Vice President and Minister of Foreign Affairs Republic of Panama

Regarding Panamas Commitment to Financial Transparency

As President Juan Carlos Varela has stated clearly and unequivocally Panamas path to financial transparency is irreversible To that end we willingly and actively support diplomatic dialogue and domestic reform to address this global challenge

As Panama has reiterated on multiple occasions to members of the OECD we are fully and immediately committed to the implementation of bilateral automatic exchange of information consistent with the goals of the Common Reporting Standards

Further we are open and willing to engage in ongoing international dialogue with relevant technical teams to evaluate the specific multilateral mechanisms needed to implement these standards

As we leave the door open to these discussions regarding CRS mechanisms we remain fully committed to bilateral automatic exchange of information

Panamaacute combate la evasioacuten fiscal

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Jueves 14 de abril 2016 Contrariamente a lo sugerido por las recientes revelaciones de ldquoPanama papersrdquo el paiacutes estaacute comprometido en la lucha contra el fraude fiscal y el blanqueo de dinero dijo su ministra de Relaciones Exteriores

Por ISABEL DE SAINT MALO DE ALVARADO

Publicado por el perioacutedico Le Monde el 15 de abril de 2016 El escaacutendalo injustamente conocido como Panama papers irrumpioacute en la escena internacional el 3 de abril poniendo los proyectores en los meandros de la codicia de los ricos de este mundo Esta fuga de documentos relativos a las sociedades offshore con viacutenculos con los ricos y famosos sacudioacute al mundo con las revelaciones que muestra hasta queacute punto algunos pueden ir con el fin de ocultar sus riquezas

Como los documentos publicados hasta la fecha lo han demostrado la evasioacuten fiscal es un problema global de la que ninguna nacioacuten puede escapar ni siquiera Francia Es por ello que Panamaacute considera que soacutelo un enfoque basado en la cooperacioacuten y la diplomacia puede establecer una transparencia juriacutedica y financiera a nivel mundial

Esto no quiere decir que cada paiacutes no debe desempentildear su papel Todas las naciones - incluyendo Panamaacute - pueden y deben fortalecer su sistema financiero para reducir al miacutenimo el riesgo de desviacioacuten Pero cuando se trata de abordar los problemas sisteacutemicos de la evasioacuten fiscal que priva a los contribuyentes de $ 200 mil millones de doacutelares anuales el unilateralismo no es evidentemente la solucioacuten correcta

Los 11 millones de documentos contenidos en la fuga muestran que la mayoriacutea de las sociedades creadas por el bufete de abogados de Panamaacute MossackampFonseca se basan realmente en otros paiacuteses Panamaacute ocupa un mejor lugar en la uacuteltima edicioacuten del ranking anual elaborado por la ONG Tax Justice Network que muchos paiacuteses entre ellos algunos miembros de la OCDE con respecto a la transparencia financiera

Esa es la razoacuten por la cual la diplomacia y la comunicacioacuten son esenciales en esta etapa no amenazas y sanciones Con este fin el Gobierno de Panamaacute ha abierto un diaacutelogo productivo con las autoridades francesas incluyendo al presidente Hollande para discutir las medidas concretas que deben adoptarse con el fin de garantizar una mejor cooperacioacuten e implementacioacuten de un Convenio fiscal bilateral Francia-Panamaacute maacutes eficaz

El presidente de Panamaacute Juan Carlos Varela ha constituido una comisioacuten de expertos independientes para evaluar nuestro sistema financiero identificar las mejores praacutecticas y recomendar medidas especiacuteficas para fortalecer la transparencia financiera y judicial mundial Estamos a la espera de sus conclusiones en los proacuteximos seis meses y vamos a comunicarlos a otros paiacuteses

Estas etapas siguen una serie de reformas en Panamaacute para promover una mayor transparencia financiera Desde que asumioacute el cargo en 2014 el presidente Varela ha implementado nuevas regulaciones llamadas Conoce a tu cliente y ha establecido una soacutelida red de tratados fiscales para el intercambio de informacioacuten legal sobre las empresas Ademaacutes estamos comprometidos con la certificacioacuten obligatoria de la identidad de los accionistas de cada sociedad para concluir nuevos acuerdos internacionales para compartir informacioacuten y para implementar regulaciones maacutes estrictas para los proveedores de servicios financieros asiacute como para las principales empresas no financieras

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Estas reformas han sido reconocidas y validadas por la comunidad internacional incluyendo tambieacuten el Grupo Intergubernamental de Accioacuten Financiera de blanqueo de capitales [de los cuales son miembros las principales economiacuteas mundiales] que mencionoacute un progreso significativo de Panamaacute en la lucha contra el lavado de capitales cuando nos retiraron de su lista gris durante el antildeo Este retiro se llevoacute a cabo en un tiempo reacutecord Tambieacuten hemos progresado positivamente en un examen realizado y patrocinado por el Foro Global sobre Transparencia e Intercambio de Informacioacuten de la Organizacioacuten para la Cooperacioacuten y el Desarrollo Econoacutemico (OCDE)

Sin embargo los Panama Papers son maacutes que un teacutermino equivocado El caso fue difundido injustamente en los medios de comunicacioacuten como un escaacutendalo que involucra a las estructuras de las empresas offshore Como centro internacional de negocios Panamaacute trata a todas las sociedades de forma ideacutentica La idea de que Panamaacute es un paraiacuteso fiscal para las sociedades internacionales se debe a que soacutelo el ingreso generado en Panamaacute independientemente de los ingresos obtenidos en el extranjero estaacuten gravados Sin embargo todas las transacciones en Panamaacute estaacuten sujetas a impuestos bajo las leyes de las jurisdicciones pertinentes Nuestro gobierno fortalecioacute las leyes mediante la imposicioacuten de nuevas regulaciones pero estas poliacuteticas todaviacutea pueden ser desviadas para fines iliacutecitos

UNA LUCHA COLECTIVA Panamaacute estaacute decidida a adoptar todas las reformas de transparencia financiera necesarias para la satisfaccioacuten de la comunidad internacional El gobierno de Panamaacute anuncioacute su compromiso con el intercambio automaacutetico de informacioacuten financiera y hemos propuesto procedimientos que consideramos coherente con los objetivos de la comunidad internacional incluyendo la OCDE Ademaacutes Panamaacute continuaraacute su cooperacioacuten con Francia y otras jurisdicciones con el fin de perseguir las infracciones al coacutedigo penal panamentildeo asi como continuaraacute respetando los numerosos tratados internacionales que nuestros socios en todo el mundo han ratificado con la Repuacuteblica de Panamaacute Tambieacuten reiteramos nuestra disposicioacuten en entablar un diaacutelogo con la OCDE y su Foro Mundial respecto a la firma de acuerdos en materia de transparencia financiera que puedan promover el desarrollo econoacutemico de nuestros paiacuteses

Aunque reconocemos que estas reformas significan poco hasta su aplicacioacuten y cumplimiento no hay que olvidar que despueacutes de ser gobernada por una dictadura durante antildeos Panamaacute es hoy una democracia estable A traveacutes de nuestros esfuerzos para transformar a nuestro paiacutes en un centro econoacutemico de primer lugar maacutes de 100 sociedades transnacionales han establecido sus sedes regionales Esperamos que a traveacutes de nuestros esfuerzos de reforma y una mayor cooperacioacuten internacional nuestro paiacutes seraacute auacuten maacutes atractivo para las empresas multinacionales que deseen actuar como ciudadanos globales responsables

El Presidente Hollande en un discurso en 2013 prometioacute una lucha sin tregua contra la delincuencia financiera Panamaacute se presenta como un socio para conducir esta lucha La evasioacuten fiscal es un delito cometido por personas privadas y despoja tanto a los paiacuteses desarrollados y los paiacuteses en desarrollo de los ingresos necesarios para la salud la educacioacuten y las infraestructuras

La Repuacuteblica de Panamaacute siendo ella misma un paiacutes en desarrollo rechaza permitir que dicha actividad continuacutee Sin embargo estamos conscientes de los liacutemites de lo que

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podemos hacer solos La feroz lucha por una mayor transparencia financiera global debe ser colectiva

Panamaacute y Colombia reanudaron negociaciones para la cooperacioacuten entre autoridades administrativas

Mieacutercoles 13 de abril 2016

La Repuacuteblica de Panamaacute reanudoacute hoy en Bogotaacute las negociaciones con la Repuacuteblica de Colombia para la Cooperacioacuten entre Autoridades Administrativas en materia de lavado de activos y otros temas y para un acuerdo para evitar la doble tributacioacuten

La delegacioacuten panamentildea liderada por Farah Urrutia Directora de Asuntos Juriacutedicos y Tratados de la Cancilleriacutea buscaraacute enfocar que las conversaciones se den en virtud del Memorando de Entendimiento firmado por las cancilleres de Panamaacute Isabel de Saint Malo de Alvarado y Colombia Mariacutea Aacutengela Holguiacuten en octubre de 2014 ldquoEs de nuestro intereacutes que se atiendan y satisfagan los intereses de ambas nacionesrdquo enfatizoacute Urrutia

El Memorando de Entendimiento firmado entre las diplomaacuteticas reconoce la importancia de desarrollar mecanismos de cooperacioacuten que ayuden a fortalecer las instituciones de ambos estados y atender temas que se encuentran en la actualidad sobre la mesa en nuestra relacioacuten bilateral

El objetivo principal es analizar negociar y concretar un Acuerdo para Evitar la Doble Tributacioacuten atendiendo a los intereses de cada uno de los Estados sin desconocer el derecho soberano que le asiste a cada uno de ellos a disentildear y consagrar sus propias disposiciones tributarias y sus regiacutemenes tributarios especiales asiacute como el deber que tienen de no discriminacioacuten en contra de los ciudadanos del otro Estado Participan ademaacutes como miembros de la delegacioacuten panamentildea Ricardo Rocha Jefe de Tributacioacuten Internacional de la Direccioacuten General de Ingresos y los asesores Joseacute Ramoacuten Garciacutea de Paredes Luis Eduardo Ocando y Gian Castillero

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Gobierno anuncia integrantes de Comiteacute Independiente para fortalecer plataforma de servicios de Panamaacute

Martes 12 de abril 2016 El Premio Nobel de Economiacutea Joseph Stiglitz seraacute uno de los expertos internacionales que co-presidiraacute el Comiteacute Independiente de expertos nacionales e internaciones establecido por el Gobierno de la Repuacuteblica de Panamaacute para evaluar y adoptar medidas que fortalezcan la transparencia del sistema financiero y legal del paiacutes Asiacute lo anuncioacute la Vicepresidenta y Canciller de la Repuacuteblica Isabel de Saint Malo de Alvarado al tiempo que tambieacuten informoacute de la integracioacuten a este comiteacute del Profesor de Derecho Penal y Criminologiacutea de la Universidad de Basilea Suiza Mark Pieth De Saint Malo de Alvarado explicoacute que este Comiteacute Independiente estaraacute integrado por ocho expertos de los cuales cuatro seraacuten nacionales y cuatro internacionales Igualmente detalloacute que el mismo seraacute co-presidido por un experto nacional y uno internacional Ejecutoria de Stiglitz Stiglitz es un reconocido economista y catedraacutetico estadounidense ganador del Nobel de Economiacutea en el antildeo 2001 En la actualidad es presidente de la Asociacioacuten Econoacutemica Internacional y profesor en la Universidad de Columbia Su trabajo ha contribuido a mejorar el desempentildeo econoacutemico de paiacuteses en Ameacuterica Latina y Asia La labor de Stiglitz al frente del comiteacute independiente junto a otros expertos nacionales e internacionales seraacute la de evaluar las poliacuteticas vigentes de Panamaacute para prevenir que su centro financiero y legal sea utilizado por el crimen organizado global en praacutecticas como el blanqueo de capitales y el financiamiento del terrorismo Gestioacuten de Pieth Por su parte Pieth de 1989 a 1993 fue Jefe de la Seccioacuten - delincuencia econoacutemica y organizada en la Oficina Federal de Justicia (Ministerio de Justicia y Policiacutea) En este cargo elaboroacute la legislacioacuten contra el blanqueo de dinero el crimen organizado el abuso de drogas la corrupcioacuten y la confiscacioacuten de los activos Fue miembro del Grupo de Accioacuten Financiera sobre el blanqueo de capitales (GAFI) y del Grupo de Accioacuten Quiacutemica de Precursores Quiacutemicos y Presidente de un grupo intergubernamental de expertos encargado por las Naciones Unidas con la determinacioacuten de la extensioacuten del traacutefico iliacutecito de drogas Desde 1990 hasta finales de 2013 Pieth presidioacute el Grupo de Trabajo de la Organizacioacuten para la Cooperacioacuten y el Desarrollo Econoacutemicos (OCDE) sobre el soborno en las transacciones comerciales internacionales que tambieacuten participa en la Iniciativa Banca Wolfsberg AML como facilitador En la primavera de 2004 fue nombrado por el Secretario General de la Organizacioacuten de las Naciones Unidas (ONU) para el Comiteacute de Investigacioacuten Independiente sobre el programa Petroacuteleo por Alimentos de Irak El presidente de la Repuacuteblica Juan Carlos Varela anuncioacute la semana pasada la integracioacuten de este comiteacute independiente para fortalecer las acciones y la cooperacioacuten de Panamaacute a nivel internacional en materia de intercambio de informacioacuten para la transparencia financiera

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La proacutexima semana el ministro de Economiacutea y Finanzas Dulcidio De la Guardia viajaraacute a Pariacutes Francia para reunirse con su similar en este paiacutes para eleva elevar la solicitud del Gobierno panamentildeo para que se reconsidere la decisioacuten de este paiacutes de incluir a Panamaacute en la lista de paraiacutesos fiscales Panamaacute reitera compromiso en lucha contra el uso indebido de las plataformas de servicios financieros y corporativos

Viernes 8 de abril 2016 El Presidente de la Repuacuteblica Juan Carlos Varela sostuvo una conversacioacuten telefoacutenica con su homoacutelogo franceacutes Franccedilois Hollande con el propoacutesito de expresarle personalmente el compromiso de la Repuacuteblica de Panamaacute de continuar cooperando con la comunidad internacional en la lucha contra el uso indebido de las plataformas de servicios financieros y corporativos En este sentido el mandatario panamentildeo sentildealoacute los importantes avances impulsados bajo su administracioacuten para fortalecer la plataforma de servicios panamentildeo y expresoacute que nuestro paiacutes tomariacutea las medidas necesarias para garantizar la efectiva implementacioacuten del acuerdo para evitar la doble imposicioacuten fiscal e intercambio de informacioacuten vigente entre ambos paiacuteses Ambos mandatarios coincidieron en la conveniencia de una reunioacuten entre los Ministros de Finanzas de ambos paiacuteses y sugirieron que la misma se diera en Paris en los proacuteximos diacuteas En cuanto a la relacioacuten bilateral entre ambos paiacuteses el Presidente Varela recalcoacute que debe atenderse de forma integral e hizo una invitacioacuten a continuar la discusioacuten de los temas relevantes para ambos paiacuteses mediante los canales oficiales por conducto de la viacutea diplomaacutetica La iniciativa del Presidente Juan Carlos Varela de conversar con el presidente franceacutes se da dentro del marco de las acciones que estaacuten siendo tomadas para fortalecer la confianza y credibilidad en la plataforma de servicios panamentildea y seguir liderando conjuntamente un esfuerzo global a favor de la transparencia

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Panamaacute plantea a Francia su posicioacuten con respecto a la plataforma financiera y de servicios

Viernes 8 de abril 2016

La Vicepresidenta y Canciller Isabel de Saint Malo de Alvarado sostuvo el primero de una serie de encuentros que se organizaraacuten con paiacuteses miembros del Foro Global de la OCDE seguacuten lo anunciado por el Presidente Juan Carlos Varela Rodriacuteguez en su reciente discurso a la nacioacuten En esta ocasioacuten aprovechoacute la visita a Panamaacute de la Directora para las Ameacutericas y el Caribe del Ministerio de Relaciones Exteriores de Francia Kareen Rispal en el marco de la celebracioacuten de las Consultas Poliacuteticas Francia-Panamaacute a quien expresoacute su preocupacioacuten por las recientes declaraciones de autoridades francesas sobre la posibilidad de incluir a Panamaacute en una lista discriminatoria en su paiacutes La representante del gobierno franceacutes manifestoacute que reconocen los esfuerzos que Panamaacute ha venido realizando en esta materia y su disposicioacuten de seguir fortaleciendo los mecanismos de intercambio de informacioacuten entre ambos paiacuteses En esta misma direccioacuten manifestoacute su complacencia de que las autoridades fiscales de ambos paiacuteses han tomado contacto directo en el marco de la ejecucioacuten del tratado de doble tributacioacuten Asimismo compartioacute con la diplomaacutetica las acciones que Panamaacute ha implementado para fortalecer la transparencia de su plataforma financiera y de servicios tales como la implementacioacuten de los cambios a las normas para inmovilizar las acciones al portador de las sociedades anoacutenimas la exclusioacuten del paiacutes de la lista gris del GAFI y la aprobacioacuten para pasar a las Fase II del proceso de revisioacuten paritaria del Foro Global de la OCDE con lo cual la comunidad internacional validoacute que nuestro marco legal cumple con los estaacutendares internacionales La Vicepresidenta y Canciller tambieacuten dijo que el compromiso de la actual Administracioacuten es coherente con el esfuerzo global por la transparencia y agregoacute que Panamaacute maneja seria y responsablemente sus servicios legales y financieros Panamaacute cuenta con uno de los centros financieros maacutes importantes del mundo y que a traveacutes del esfuerzo de todo un paiacutes se ha logrado cumplir con los maacutes altos niveles de transparencia superando normativas de incluso las grandes potencias agregoacute Cerroacute este encuentro bilateral con Francia afirmando que Panamaacute tiene la economiacutea maacutes pujante de Ameacuterica Latina y que no se va a permitir que se desprestigie al paiacutes por unas

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publicaciones que ponen en manifiesto el actuar de una empresa mas no de un paiacutes y reiteroacute la proacutexima instalacioacuten de un comiteacute de expertos nacionales e internacionales de reconocida experiencia para que evaluacutee nuestras praacutecticas vigentes y proponga la adopcioacuten de medidas que compartiremos con otros paiacuteses del mundo para fortalecer la transparencia de los sistemas financieros y legales

Comisioacuten Presidencial analiza retos de la plataforma de servicios panamentildea con CANDSIF

Jueves 7 de abril 2016 El Presidente de la Repuacuteblica Juan Carlos Varela Rodriacuteguez condujo una reunioacuten extraordinaria de los miembros de la Comisioacuten Presidencial de Alto Nivel para la Defensa de los Servicios Internacionales Financieros (CANDSIF) para analizar los retos de la plataforma financiera y de servicios internacionales frente a los uacuteltimos acontecimientos que se han desarrollado a nivel internacional

El Mandatario junto la Vicepresidenta y Canciller de la Repuacuteblica Isabel de Saint Malo de Alvarado el ministro de la Presidencia Aacutelvaro Alemaacuten el vicecanciller Luis Miguel Hincapieacute el viceministro de Economiacutea Ivaacuten Zarak el Viceministro de Comercio Exterior Neacutestor Gonzaacutelez conversoacute con los integrantes de la CANDSIF sobre las alternativas para atender los retos que enfrenta la plataforma de servicios panamentildea teniendo en cuenta los requerimientos internacionales pero sin desatender los intereses del paiacutes En el encuentro el Mandatario llamoacute a una unioacuten entre el sector puacuteblico y privado a lo que los representantes de la Caacutemara de Comercio Industrias y Agricultura de Panamaacute el Colegio Nacional de Abogados de Panamaacute la Asociacioacuten de Abogados Internacionales y la Asociacioacuten Bancaria de Panamaacute la Superintendencia del Mercado de Valores la Superintendencia de Bancos y la Superintendencia de Seguros y Reaseguros manifestaron su total apoyo a la iniciativa y a las acciones implementadas por el Gobierno en beneficio del paiacutes El Presidente Varela sugirioacute que en los proacuteximos diacuteas se sostengan reuniones con los miembros de las juntas directivas de cada uno de los gremios del sector privado que integran CANDSIF e incluso con la totalidad de la membreciacutea de la Asociacioacuten Bancaria Nacional de Panamaacute La CANDSIF estaacute conformada por representantes del sector puacuteblico y privado y constituye un espacio de discusioacuten para el desarrollo de una poliacutetica de paiacutes que recomiende adecuaciones que deben hacerse al sistema en materia de servicios financieros e internacionales y salvaguardar asiacute los intereses nacionales

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Panamaacute reafirma transparencia fiscal al ser retirada de lista discriminatoria del Paraguay

Jueves 17 de marzo 2016 El Ministerio de Relaciones Exteriores anuncia que la Repuacuteblica del Paraguay ha excluido a Panamaacute del listado de Paiacuteses y Regiacutemenes de Baja o Nula Tributacioacuten en la cual habiacutea sido incluido en el 2014 Seguacuten el decreto publicado por el paiacutes suramericano las autoridades de Paraguay han reconocido el esfuerzo y compromiso de la Repuacuteblica de Panamaacute con la transparencia de su sistema financiero empresarial y comercial y tras haber sido excluido de la ldquoLista Grisrdquo del GAFI Paraguay retira a Panamaacute de la Noacutemina de los paiacuteses considerados de baja o nula tributacioacuten La Vicepresidenta y Ministra de Relaciones Exteriores Isabel de Saint Malo de Alvarado su complacencia por la decisioacuten de Paraguay ldquopaiacutes con el que siempre hemos mantenido una positiva relacioacuten bilateral que no era coacutensona con nuestra inclusioacuten en un listado de esa iacutendole Estamos seguros que esto permitiraacute una dinamizacioacuten de nuestras relaciones econoacutemicas y comerciales en beneficio de ambas nacionesrdquo agregoacute Panamaacute reitera su compromiso con la continua modernizacioacuten y actualizacioacuten de la plataforma financiera y de servicios mediante el fortalecimiento de nuestra legislacioacuten y la colaboracioacuten con la comunidad financiera internacional para lograr un desarrollo econoacutemico optimo del paiacutes y mantener la defensa del prestigio internacional

Page 20: Transparencia - Noticias · por la República de Panamá, con el fin de mantenerse a la vanguardia con los estándares internacionales en materia de transparencia fiscal. De esta

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desde hace maacutes de dos antildeos Panamaacute inicioacute un proceso de transformacioacuten de su plataforma financiera y de servicios internacionales y hoy en diacutea cuenta con una renovada poliacutetica de Estado que cumple a cabalidad con los estaacutendares internacionales en materia de transparencia y lucha contra la criminalidad En este sentido el diplomaacutetico luxemburgueacutes compartioacute con la Canciller la experiencia de Luxemburgo que inicioacute 2014 un esfuerzo similar al que adelanta Panamaacute en aras a fortalecer la plataforma financiera y mantenerse alineado con esfuerzos globales en materia de transparencia

El fortalecimiento de la agenda bilateral en especial en materia econoacutemica fue tambieacuten tema central en las conversaciones bilaterales entre autoridades de Chipre y Alemania con la canciller panamentildea Asimismo agradecioacute al viceministro alemaacuten las atenciones durante reciente visita oficial del Presidente Juan Carlos Varela a este paiacutes

La Vicepresidenta retorna hoy mieacutercoles 26 de octubre a Panamaacute

Canciller Aacutengela Merkel reconocioacute acciones del Gobierno tras los ldquoPapeles de Panamaacuterdquo

Martes 18 octubre 2016 La Canciller alemana Aacutengela Merkel reconocioacute hoy la respuesta y acciones del Gobierno de Panamaacute ante la situacioacuten internacional surgida a raiacutez de los llamados Papeles de Panamaacute ldquoPanamaacute reaccionoacute muy raacutepido cuando surgieron los Papeles de Panamaacute Sobre este

base ya se han firmado algunos acuerdos con varios paiacutesesrdquo indicoacute Merkel

ldquoCon Alemania antildeadioacute las negociaciones comenzaron en julio El objetivo es cerrarlo en los proacuteximos 6 mesesrdquo indicoacute la Canciller durante una conferencia de prensa luego de sostener una reunioacuten bilateral con el Presidente de la Repuacuteblica Juan Carlos Varela y la Vicepresidente y Canciller Isabel de Saint Malo de Alvarado

El Presidente Varela explicoacute que asiacute como se negocioacute y firmoacute un acuerdo con Japoacuten de la misma manera se llegaraacute a un entendimiento con Alemania ldquoEl eacutexito de nuestros sistema financiero se debe al talento gente y a su solidez estructural no a aquellos que intentan utilizarlo para fines distintos al creadordquo dijo

Varela explicoacute que los Papeles de Panamaacute pusieron en evidencia un problema global la evasioacuten de impuesto sobre el cual el Gobierno ya veniacutea tomando decisiones importantes ldquoNuestras acciones ponen los hechos al lado de nuestras palabras en el compromiso de mayor transparencia en nuestro sistema financierordquo antildeadioacute

La mandataria alemana alentoacute a Panamaacute a continuar aclarando ldquocon todo detalle las situaciones del pasado porque es importante recuperar la confianzardquo

Panamaacute y Alemania sostienen en estos momentos negociaciones para firmar un acuerdo de transparencia fiscal Desde el antildeo 2009 Panamaacute ha suscrito maacutes de 30 acuerdos de intercambio de informacioacuten tributaria

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Ademaacutes Panamaacute ha tomado muacuteltiples medidas para fortalecer su transparencia financiera a partir de enero de 2016 entraron en vigencia nuevas normas que limitan el uso de acciones al portador de las sociedades panamentildeas Con esas nuevas normas las sociedades que hayan emitido acciones al portador deberaacuten entregarlas en custodia a agentes autorizados y regulados por entes financieros

Se aproboacute la Ley 23 de 2015 con la cual se adoptaron medidas para fortalecer nuestro sistema financiero contra el blanqueo de capitales y el financiamiento del terrorismo en cumplimiento de la hoja de ruta preparada por la Comisioacuten de Blanqueo de Capitales con el propoacutesito de sacar a nuestro paiacutes de la lista gris del GAFI

Igualmente se adoptaron 7 nuevas leyes que incluyen nuevos delitos asiacute como la regulacioacuten de los sectores financieros no tradicionales como firmas de abogados y negocios inmobiliarios con el fin de incrementar la transparencia y combatir el uso inadecuado de nuestro centro financiero

El paiacutes continuacutea tomando acciones a nivel bilateral mediante la firma de una pluralidad de acuerdos en materia tributaria con paiacuteses de diversas regiones Ya se han firmado 16 Tratados para evitar la Doble Tributacioacuten y 9 Tratados de Intercambio de Informacioacuten Tributaria con paiacuteses de Europa Asia Medio Oriente y Ameacuterica Latina

GAFILAT da inicio al proceso formal de Evaluacioacuten Mutua de Panamaacute

Domingo 9 de octubre 2016

Con el objetivo de darle inicio al proceso formal de la cuarta ronda de Evaluacioacuten Mutua de Panamaacute una delegacioacuten de autoridades de GAFILAT que se encuentra en Panamaacute para una visita pre-evaluacioacuten sostuvo un encuentro con la Vicepresidenta y Canciller Isabel de Saint Malo de Alvarado el Presidente de la Corte Suprema de Justicia de Panamaacute Joseacute Ayuacute Prado la Viceministra de Finanzas Eyda Varela de Chinchilla y el Diputado Adolfo Valderrama Presidente de la Comisioacuten de Economiacutea y Finanzas de la Asamblea Nacional GAFILAT expresoacute la importancia que conlleva el Proceso de Evaluacioacuten Mutua para el paiacutes los cuestionarios teacutecnicos y de efectividad y las visitas in-situ que el Grupo de Accioacuten Financiera (GAFI) realizan como parte de la metodologiacutea de evaluacioacuten bajo los estaacutendares internacionales que los paiacuteses miembros deben implementar El principal objetivo explicaron es una medicioacuten en torno a los avances y logros que ha tenido el paiacutes en materia de prevencioacuten de lavado de activos y financiamiento del

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terrorismo La jefa de la diplomacia panamentildea reiteroacute en este encuentro el apoyo de las instituciones gubernamentales panamentildeas en todo lo que se requiera para concretar este proceso ldquoDesde hace maacutes de dos antildeos Panamaacute antildeos inicioacute un proceso de transformacioacuten de su plataforma financiera y de servicios internacionales y hoy en diacutea cuenta con una renovada poliacutetica de Estado para cumplir con las expectativas internacionales en materia de transparencia y lucha contra la criminalidadrdquo indicoacute de Saint Malo de Alvarado agregando ademaacutes que el paiacutes considera ldquosumamente importante tener el punto de vista de una organizacioacuten externa e independienterdquo En el marco de esta visita de pre evaluacioacuten las Altas Autoridades panamentildeas se reuniraacuten con representantes de las instituciones relevantes involucradas en la lucha contra Anti-lavado de Activos y Contra la financiacioacuten del terrorismo (ALACFT) asiacute como con el sector privado El Grupo de Accioacuten Financiera de Latinoameacuterica (GAFILAT) es una organizacioacuten intergubernamental de base regional que agrupa a 16 paiacuteses de Ameacuterica del Sur Centroameacuterica y Ameacuterica de Norte para combatir el lavado de dinero y la financiacioacuten del terrorismo a traveacutes del compromiso de mejora continua de las poliacuteticas nacionales contra ambos temas y la profundizacioacuten en los distintos mecanismos de cooperacioacuten entre los paiacuteses miembros

Panamaacute reitera compromiso en materia de transparencia durante misioacuten oficial en Nueva York

Jueves 22 de septiembre 2016

En Reunioacuten Ministerial sobre el Grupo de Gobernanza Global (3G) que contoacute con la participacioacuten del presidente de la Asamblea General de las Naciones Unidas Peter Thomson los Ministros de Relaciones Exteriores de Alemania y Singapur Frank-Walter Steinmeier y Vivian Balakrishnan respectivamente la Vicepresidenta y Canciller Isabel de Saint Malo de Alvarado compartioacute con los representantes del 3G y miembros del G20 los avances de Panamaacute en materia de transparencia

Aprovechando este espacio la jefa de la diplomacia panamentildea manifestoacute que espera lo mejor de la integracioacuten y la cooperacioacuten de las acciones conjuntas entre el 3G y G20 en

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materia de transparencia resaltando la importancia de las realidades particulares entre las grandes potencias y los paiacuteses pequentildeos a fin de garantizar que los esfuerzos no comprometan el financiamiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS)

Posteriormente a esta reunioacuten de Alto Nivel de Saint Malo de Alvarado fue invitada de honor en el World amp Leader Forum ndashForo de Liacutederes Mundiales- de Columbia University en donde presentoacute la ponencia ldquoPanamaacute una nacioacuten comprometida con la democracia la transparencia y el desarrollo sosteniblerdquo la cual contoacute con la participacioacuten del presidente de Columbia University Lee Bollinguer profesores y estudiantes

En materia de democracia la Vicepresidenta y Canciller se refirioacute al proceso de consolidacioacuten de la democracia de Panamaacute fundamentado en el fortalecimiento institucional y de la transparencia que buscan un crecimiento sostenible e incluyente teniendo como marco de referencia los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS)

En cuanto al desarrollo sostenible la Vicepresidenta y Canciller manifestoacute que es fundamental llevar a cabo un proceso multisectorial para enfrentar los complejos retos en esta materia y la lucha contra la pobreza el hambre y las enfermedades siendo esta la razoacuten por la que el gobierno panamentildeo centrar sus esfuerzos para alcanzar un desarrollo sostenible

La Vicepresidenta y Canciller retorna a Panamaacute este jueves

Vicepresidenta avanza en agenda diplomaacutetica para reiterar compromiso de Panamaacute con la transparencia

Martes 20 de septiembre 2016

En el marco de su participacioacuten en la 71deg Asamblea General de las Naciones Unidas la Vicepresidenta y Canciller Isabel de Saint Malo de Alvarado realizoacute esta semana una serie de reuniones bilaterales con el objeto de reafirmar el compromiso de Panamaacute de continuar desarrollando una poliacutetica de Estado de fortalecimiento de su plataforma de servicios alineada a las expectativas internacionales en materia de transparencia y lucha contra la criminalidad

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En este contexto Joseacute Aacutengel Gurriacutea Secretario General de la Organizacioacuten para la Cooperacioacuten y Desarrollo Econoacutemico (OCDE) reconocioacute los avances de Panamaacute en materia de transparencia fiscal y elogioacute el compromiso de iniciar el intercambio automaacutetico de informacioacuten conforme a la metodologiacutea Common Reporting Standard (CRS) a partir de 2018

En sus reuniones la Canciller Saint Malo de Alvarado reiteroacute que nuestro paiacutes espera concretar pronto la firma de la Convencioacuten sobre Asistencia Administrativa Mutua en Materia Fiscal (conocida por sus siglas en ingles ldquoMACrdquo) y que Panamaacute continuaraacute impulsando acciones que fortalezcan las ventajas competitivas su plataforma de servicios para continuar siendo un actor importante en la comunidad internacional

Previamente a este encuentro bilateral la Vicepresidenta y Canciller se reunioacute con el Viceprimer Ministro y Canciller de Beacutelgica Didier Reynder con quien compartioacute los esfuerzos que Panamaacute ha hecho para cumplir con los estaacutendares globales y el fortalecimiento de su plataforma financiera y el intereacutes de esta administracioacuten en que empresas belgas participen en los proyectos del Plan Quinquenal de Inversiones que impulsa el Gobierno de Panamaacute

Posteriormente la jefa de la diplomacia panamentildea conversoacute con el Canciller de Singapur Mr Vivian Balakrishnan sobre las oportunidades de inversiones que existen en Panamaacute en materia de construccioacuten de nuevos puertos y aprovechoacute este encuentro para agradecer la asistencia teacutecnica que brindan en el Instituto Teacutecnico Superior Especializado de Panamaacute (ITSE) que complementa la visioacuten que esta administracioacuten tiene sobre la educacioacuten la cual requiere que sea de calidad con altos estaacutendares teacutecnicos bilinguumle y responda a las necesidades crecientes del mercado laboral

Aprobado en segundo debate Acuerdo con Estados Unidos para mejorar el cumplimiento tributario internacional

Martes 20 de septiembre 2016

El Canciller encargado Luis Miguel Hincapieacute sustentoacute ante el pleno de la Asamblea Nacional el proyecto de ley No 363 por el cual se aprueba el Acuerdo entre la Repuacuteblica de Panamaacute y los Estados Unidos de Ameacuterica para mejorar el cumplimiento tributario internacional y para ejecutar la ley de cumplimiento impositivo fiscal de cuentas extranjeras (FATCA) el cual fue aprobado en segundo debate

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Los Gobiernos de Panamaacute y los Estados Unidos firmaron este Acuerdo intergubernamental (IGA) en abril pasado y actualmente el instrumento juriacutedico bilateral paso a tercer debate en el pleno de la Asamblea Nacional para su debida aprobacioacuten

De esta forma Panamaacute avanza en materia de transparencia financiera y fiscal promoviendo la cooperacioacuten global en el combate a la evasioacuten de impuestos el blanqueo de capitales y el financiamiento al terrorismo destacoacute el Canciller encargado

Con la firma del IGA los intercambios de informacioacuten sobre clientes a los que aplica el FATCA se haraacuten entre las administraciones tributarias de ambos paiacuteses Este instrumento bilateral tambieacuten establece los requerimientos de debida diligencia que deberaacuten emplear las instituciones financieras panamentildeas para reportar la informacioacuten concerniente al acuerdo intergubernamental

El IGA es un proceso en el que Panamaacute a traveacutes de la Direccioacuten General de Ingresos recoge la informacioacuten de los ciudadanos estadounidenses que tenga el sistema tributario panamentildeo y la transmite a Estados Unidos a traveacutes del Servicio de Rentas Internas (IRS por sus siglas en ingleacutes) encargado de recibirla y viceversa para el caso de ciudadanos panamentildeos

El proyecto de ley fue consultado con la Superintendencia de Bancos Superintendencia de Mercado de Valores Caacutemara Panamentildea del Mercado de Capitales y Asociacioacuten Bancaria de Panamaacute entre otros organismos ligados al sector tributario que avalan la iniciativa

El Canciller encargado estuvo acompantildeado por Publio Corteacutes Director General l de Ingresos (DGI) Farah Diva Urrutia Directora General de Asuntos Juriacutedicos y Tratados Laura Barrios Secretaria Teacutecnica de la Comisioacuten Alto Nivel para la Defensa de los Servicios Internacionales y Financieros (CANDSIF) Darma Romero Jefa de Intercambio de Informacioacuten y Elias Vargas Director de Tratados de la Cancilleriacutea

Vicecanciller Hincapieacute cumple agenda de trabajo en Londres

Mieacutercoles 14 de septiembre 2016

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Concluida la visita oficial en Roma la delegacioacuten panamentildea encabezada por el Vicecanciller Luis Miguel Hincapieacute se trasladoacute a Londres donde continuacuteo con la agenda de trabajo en favor de dar a conocer la plataforma financiera y los recientes avances del paiacutes en materia de transparencia fiscal e intercambio de informacioacuten

En la capital britaacutenica el Vicecanciller se reunioacuten con Greg Hands Viceministro de Comercio Internacional y Sarah MacIntosh Directora de Defensa e Inteligencia ambos del Ministerio de Relaciones Exteriores y de la Mancomunidad de Naciones del Reino Unido con el propoacutesito de fortalecer las relaciones bilaterales y promover las oportunidades de inversioacuten y de intercambio comercial

Posteriormente el Vicecanciller visitoacute el Ministerio de Hacienda (HM Treasury) donde se reunioacute con Peter Green Director de Tributacioacuten Internacional La cita dio espacio para compartir los recientes avances de Panamaacute en materia de transparencia incluyendo la firma de la Convencioacuten Multilateral sobre Asistencia Administrativa Mutua en Materia Fiscal de la OCDE

El Director de Tributacioacuten Internacional del Reino Unido reconocioacute los esfuerzos realizados por Panamaacute por adaptarse a las nuevas exigencias internacionales en materia fiscal y financiera

Al culminar las reuniones con el ejecutivo la delegacioacuten se trasladoacute al Parlamento britaacutenico donde el Vicecanciller sostuvo una conversacioacuten con los parlamentarios Vivien Stern Catherine McKinnell Byron Davies y Jeff Rooker En la reunioacuten ndash desarrollada en modo de conversatorio ndash se abordaron diversos temas en materia econoacutemica incluyendo de la agenda fiscal y el Vicecanciller tuvo la ocasioacuten de compartir los hitos alcanzados por Panamaacute a lo cual los parlamentarios manifestaron su apoyo

El Vicecanciller Hincapieacute estuvo acompantildeado por Daniel Faacutebrega Embajador de Panamaacute en el Reino Unido Laura Barrios Secretaria Teacutecnica de la Comisioacuten Alto Nivel para la Defensa de los Servicios Internacionales y Financieros (CANDSIF) y Ana Cecilia Alvarado Ministra Consejera de la Embajada de Panamaacute en el Reino Unido

Gobierno comparte con CNA sobre acciones implementadas en torno a la lista Clinton

Lunes 12 de septiembre 2016

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Uacuteltima actualizacioacuten noviembre de 2017

En aras de ponerle en conocimiento sobre las uacuteltimas acciones implementadas por la actual administracioacuten en el caso de las empresas vinculadas en la lista Clinton elaborada por la Oficina de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos la Vicepresidenta y Canciller Isabel de Saint Malo de Alvarado se reunioacute con el presidente del Colegio Nacional de Abogados (CNA) Joseacute Alberto Alvarez

Aprovechando este espacio la jefa de la diplomacia panamentildea escuchoacute los planteamientos de miembros del CNA en torno a este tema y reiteroacute que esta administracioacuten continuaraacute actuando como facilitador entre las empresas vinculadas y el Gobierno de Estados Unidos para lograr acercamientos entre las partes y proteger hasta donde sea posible las plazas de trabajo de estas compantildeiacuteas y minimizar el impacto econoacutemico de esta situacioacuten

Alvarez manifestoacute por su parte que el CNA estaacute muy interesado en que la Comisioacuten Ministerial designada por el Presidente Juan Carlos Varela para la revisioacuten y toma de acciones en relacioacuten a los casos de personas naturales o juriacutedicas incluidas en la Lista Clinton continuacutee actuando como mediador entre los involucrados y el Gobierno de los Estados Unidos

Participaron en esta reunioacuten ademaacutes el Ministro de Comercio e Industrias Augusto Arosemena el Viceministro de Economiacutea Ivaacuten Zarak el Viceministro de la Presidencia Salvador Saacutenchez y los abogados Juan Carlos Arauacutez Herbert Young Rodnie Meacutendez y Rauacutel Rodriacuteguez

Panamaacute comparte con Italia avances en transparencia fiscal

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Viernes 9 de septiembre de 2016 Como parte de las acciones que realiza el gobierno de Panamaacute en pro de la plataforma financiera y para dar a conocer los recientes avances del paiacutes en el aacuterea de transparencia fiscal e intercambio de informacioacuten una delegacioacuten encabezada por el Vicecanciller Luis Miguel Hincapieacute sostuvo reuniones con altas autoridades italianas En la sede del Ministerio de Asuntos Exteriores y

Cooperacioacuten Internacional de Italia el Vicecanciller Hincapieacute se entrevistoacute con el Viceministro de Asuntos Exteriores y Cooperacioacuten internacional Mario Giro donde exploraron acciones conjuntas para el fortalecimiento de las relaciones bilaterales y dar mayor impulso a las inversiones y el intercambio comercial

Posteriormente la delegacioacuten panamentildea visitoacute el Ministerio de Economiacutea y Finanzas donde se reunioacute con el Viceministro de la cartera Luigi Casero Durante el encuentro los diplomaacuteticos hablaron sobre los recientes avances de Panamaacute en materia de transparencia incluyendo la firma de la Convencioacuten Multilateral sobre Asistencia Administrativa Mutua en Materia Fiscal de la OCDE y la aprobacioacuten por el Senado de la Repuacuteblica Italiana del Convenio para Evitar la Doble Imposicioacuten y Prevenir la Evasioacuten Fiscal en materia de Impuestos sobre la Renta lo que agilizaraacute el intercambio de informacioacuten entre Panamaacute e Italia

El Viceministro Casero felicitoacute a Panamaacute por los avances realizados y los esfuerzos por adaptarse a las nuevas exigencias internacionales en materia fiscal en especial por la firma de la Convencioacuten Multilateral sobre Asistencia Administrativa Mutua en Materia Fiscal de la OCDE lo que demuestra el compromiso de Panamaacute y su progreso en el tema de transparencia fiscal al tiempo que se mostroacute esperanzado en que el proceso continuacutee desarrollaacutendose Ademaacutes sentildealoacute que el progreso normativo en Panamaacute en materia financiera y el Convenio para Evitar la Doble Imposicioacuten y Prevenir la Evasioacuten Fiscal en materia de Impuestos sobre la Renta celebrado con Italia son muestra tangible del compromiso de Panamaacute en materia de transparencia e intercambio de informacioacuten

El Vicecanciller Hincapieacute estuvo acompantildeado por Fernando Berguido Embajador de Panamaacute en Italia Laura Barrios de la Secretariacutea Teacutecnica de la Comisioacuten Presidencial de Alto Nivel para la Defensa de los Servicios Internacionales y Financieros (CANDSIF) Roberto Bermuacutedez funcionario de la Embajada de Panamaacute en Italia y Angeacutelica Jaacutecome Representante Permanente de Panamaacute ante la Organizacioacuten de las Naciones Unidas para la Alimentacioacuten y la Agricultura (FAO) el Fondo Internacional de Desarrollo Agriacutecola (FIDA) y el Programa Mundial de Alimentos (PMA)

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Gobierno continuacutea promoviendo la fortaleza de su plataforma financiera basaacutendose en los estaacutendares de transparencia

Lunes 5 de septiembre 2016

El Vicecanciller Luis Miguel Hincapieacute presidioacute reunioacuten en el saloacuten Los Proacuteceres de la Cancilleriacutea con representantes de entidades financieras y reguladores con la finalidad de discutir el Proyecto de Ley para la implementacioacuten del Intercambio Automaacutetico en Panamaacute e intercambiar opiniones y sugerencias sobre los alcances de este Proyecto

ldquoSus comentarios y aportes han sido muy significativos para que el Proyecto de Ley tenga un impacto positivo en el sistema financiero de Panamaacuterdquo expresoacute el Vicecanciller Hincapieacute al agradecer a los presentes sus esfuerzos para que el documento redunde en beneficio del paiacutes

El Vicecanciller Hincapieacute ademaacutes informoacute que el proacuteximo martes se tiene programada en el Consejo de Gabinete la discusioacuten del Proyecto que deber ser aprobado por la Asamblea Nacional de Diputados antes que finalice el 2016 y solicitoacute el apoyo del sector privado en promover su discusioacuten y avance en el hemiciclo de modo que sea aprobado durante el presente periodo legislativo Por uacuteltimo manifestoacute que a partir de la proacutexima semana continuaraacuten trabajando de la mano con el sector privado en la elaboracioacuten de las reglamentaciones pertinentes con el fin de minimizar las afectaciones que pueda tener el sector financiero

Los bancarios mostraron su complacencia por los objetivos delineados en el documento y acordaron adoptar acciones para que el Proyecto sea aprobado en el menor tiempo posible y expresaron su disposicioacuten de continuar trabajando con el gobierno en la reestructuracioacuten y fortalecimiento de la plataforma financiera del paiacutes

Estuvieron presentes representantes de la Direccioacuten General de Ingresos la Superintendencia de Bancos la Superintendencia de Seguros la Superintendencia de Valores la Asociacioacuten Bancaria de Panamaacute la Caacutemara Panamentildea del Mercado de Capitales y la Asociacioacuten Panamentildea de Aseguradores

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Panamaacute y Vietnam firmaraacuten Acuerdo para Evitar la Doble Tributacioacuten

Mieacutercoles 3 de agosto 2016

La Repuacuteblica de Panamaacute y la Repuacuteblica Socialista de Vietnam rubricaron este viernes un acuerdo para evitar la doble tributacioacuten el cual seraacute firmado por las autoridades correspondientes en la Ciudad de Hanoi en agosto proacuteximo

El Vicecanciller Luis Miguel Hincapieacute al dar la bienvenida a la delegacioacuten vietnamita expresoacute el intereacutes del Gobierno de la Repuacuteblica de Panamaacute de continuar fortaleciendo las relaciones bilaterales en el espiacuteritu de amistad y entendimiento mutuo

Estos acuerdos constituyen herramientas juriacutedicas para evitar que un contribuyente sea persona natural o juriacutedica por el desarrollo de su actividad comercial o profesional tenga que tributar de manera doble o muacuteltiple Con ello se da continuidad a la poliacutetica de Estado a fin de adecuar la legislacioacuten domeacutestica a estaacutendares internacionales y mejorar la competitividad del paiacutes A la fecha Panamaacute ha firmado 16 acuerdos para evitar la doble tributacioacuten

La ruacutebrica se realizoacute en el marco de la primera reunioacuten de la Comiteacute Conjunto en Cooperacioacuten Econoacutemica Comercio e Inversioacuten celebrada en esta capital y presidida por Tran Quoc Khanh Viceministro de Industria y Comercio de Vietnam y por Neacutestor Gonzalez Viceministro de Comercio Exterior de Panamaacute

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Gobierno de Panamaacute recibe recomendaciones preliminares del Comiteacute Independiente de Expertos

Mieacutercoles 20 de julio 2016

El Comiteacute Independiente de Expertos designado por el Gobierno de la Repuacuteblica de Panamaacute para evaluar las praacutecticas del centro de servicios financiero del paiacutes entregoacute a la Vicepresidenta y Canciller Isabel de Saint Malo un reporte preliminar con recomendaciones como parte de los compromisos adquiridos por la comisioacuten al ser instalada el pasado mes de abril

Se trata de un informe sobre el trabajo en curso de esta comisioacuten e incorpora recomendaciones preliminares para el fortalecimiento de la plataforma de servicios internacionales de la Repuacuteblica de Panamaacute para avanzar en los esfuerzos de preservar la capacidad del paiacutes de competir y seguir atrayendo inversiones

El documento se divide en seis secciones disponibilidad de la informacioacuten acceso a la informacioacuten intercambio de informacioacuten erosioacuten base y el desplazamiento del beneficio (BEPS) fortalecimiento institucional y estrategia y participacioacuten

Panamaacute ha implementado ya muchas de las sugerencias incorporadas en el documento entregado de la mano con el sector privado especialmente en el marco de la Comisioacuten de Alto Nivel Presidencial para la Defensa de los Servicios Internacionales y Financieros (CANDSIF)

El informe fue entregado por el co-presidente de la Comisioacuten Independiente de Expertos Alberto Alemaacuten Zubieta acompantildeado por miembros panamentildeos de la comisioacuten Domingo Latorraca y Nicolaacutes Ardito Barletta

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Panamaacute y el Reino de Beacutelgica iniciaraacuten negociaciones de un instrumento que facilite el intercambio de informacioacuten fiscal entre ambos paiacuteses

Jueves 7 de julio 2016

Manteniendo el compromiso de ampliar la cooperacioacuten en materia de transparencia fiscal el Gobierno de la Repuacuteblica de Panamaacute y el Reino de Beacutelgica acordaron iniciar las negociaciones de un instrumento que facilite el intercambio de informacioacuten para fines fiscales entre ambos paiacuteses

Dicho compromiso se pactoacute en un encuentro entre el Ministro del Servicio Puacuteblico Federal de Finanzas de Beacutelgica Johan Van Overtveldt el Vicecanciller Luis Miguel Hincapieacute y la Viceministra Eyda Varela de Chinchilla como parte de una gira que realiza la delegacioacuten panamentildea en este paiacutes europeo

En esta misioacuten en Bruselas Beacutelgica el Vicecanciller Hincapieacute se reuniraacute tambieacuten con los Representantes Permanentes de los 28 Estados Miembros ante la Unioacuten Europea

Tambieacuten participaron de esta reunioacuten el Embajador de Panamaacute en Beacutelgica Dario Chiruacute la Directora de Poliacutetica Exterior de Panamaacute Analuisa Bustamante la Directora de Asuntos y Proyectos Internacionales de la Superintendencia de Bancos Kathy de Guardia y Laura Barrios Secretaria Teacutecnica de CANDSIF

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CANDSIF analiza avances de Panamaacute en materia fiscal y evaluacutea proacuteximos retos

Mieacutercoles 8 de junio 2016

Sobre los avances que ha tenido Panamaacute en materia fiscal y los proacuteximos retos del paiacutes de cara a la revisioacuten de la Fase II del Foro Global de la Organizacioacuten para la Cooperacioacuten y Desarrollo Econoacutemico (OCDE) prevista para octubre proacuteximo versoacute la reunioacuten de la Comisioacuten de Alto Nivel Presidencial para la Defensa de los Servicios Internacionales y Financieros (CANDSIF) presidida por el Vicecanciller Luis Miguel Hincapieacute

El encuentro fue propicio para que los representantes de CANDSIF evaluaraacuten el recieacuten adquirido compromiso del estaacutendar de la OCDE el cual es una muestra de la voluntad poliacutetica de la actual administracioacuten por seguir avanzando en materia de transparencia y cooperacioacuten fiscal con hechos concretos Sobre este tema el Vicecanciller Hincapieacute planteoacute que se han dado positivos avances en la relacioacuten entre Panamaacute y la OCDE recientemente recordoacute el encuentro en Pariacutes con representantes de esta organizacioacuten en donde se entabloacute un diaacutelogo abierto y cordial ldquoHemos oficializado a la OCDE nuestro compromiso de intercambio de informacioacuten bajo el mecanismo CRS y ellos han manifestado el compromiso de que miembros del Foro Global de la OCDE prestaraacuten a Panamaacute toda la asistencia teacutecnica necesaria para la implementacioacuten de las nuevas legislaciones y sistemas tecnoloacutegicos que el intercambio automaacutetico de informacioacuten requeriraacuterdquo afirmoacute Hincapieacute

CANDSIF estaacute conformada por representantes del sector puacuteblico y privado y constituye un espacio de anaacutelisis y discusioacuten para el desarrollo de una poliacutetica de paiacutes que analice las adecuaciones que deben hacerse al sistema y salvaguardar asiacute los intereses nacionales

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BID apoyaraacute acciones de Panamaacute para fortalecer su plataforma financiera y de servicios

Lunes 30 de mayo 2016

El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) proporcionaraacute apoyo teacutecnico a las gestiones del Comiteacute Independiente de Expertos para la plataforma de servicios internacionales y financieros instalado por el Gobierno de la Repuacuteblica de Panamaacute en abril pasado asiacute como en los temas relacionados con el proceso de adopcioacuten de normas y la adecuacioacuten a los estaacutendares internacionales a los que se ha comprometido el paiacutes como es el caso de los principios de la Organizacioacuten para la Cooperacioacuten y el Desarrollo Econoacutemico (OCDE)

Esto fue ratificado en reunioacuten entre la Vicepresidenta y Canciller Isabel de Saint Malo de Alvarado con Gina Montiel Gerente del Departamento de Belice Centroameacuterica Meacutexico Panamaacute y Repuacuteblica Dominicana del Banco Interamericano de Desarrollo (BID)

La Vicepresidenta agradecioacute la confianza depositada en Panamaacute especialmente en un proyecto tan importante para el fortalecimiento de la plataforma financiera y de servicios como lo es el Comiteacute de Expertos Independientes Nacionales e Internacionales encargado de evaluar las praacutecticas vigentes del centro de servicios financieros panamentildeo a fin de que el paiacutes lidere los esfuerzos de la comunidad internacional para construir una nueva arquitectura financiera global

La jefa de la diplomacia panamentildea reiteroacute que este Comiteacute forma parte de las acciones adoptadas por el Gobierno de la Repuacuteblica de Panamaacute en cumplimiento del compromiso con la transparencia del sistema financiero asiacute como con el fortalecimiento y la proteccioacuten de la plataforma de servicios logiacutesticos y financieros del paiacutes

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Participaron tambieacuten en este encuentro Maruquel Paboacuten Coordinadora-Estrategia Paiacutes de la Unidad de Plataforma Financiera Fidel Jaramillo Representante del BID en Panamaacute y Roberto de Michele asesor principal de poliacuteticas de la Oficina de Integracioacuten Institucional del Banco Interamericano de Desarrollo (BID)

Vicepresidenta y Canciller aboga por la igualdad de condiciones en discusioacuten global sobre sistema financiero internacional

Viernes 27 de mayo 2017

Durante el Diaacutelogo de Cancilleres y Altas Autoridades relativo a la ldquoAgenda 2030rdquo realizado durante el 36deg Periacuteodo de Sesiones de la Comisioacuten Econoacutemica para Ameacuterica Latina y El Caribe ( CEPAL) celebrada en Meacutexico la Vicepresidenta y Canciller Isabel de Saint Malo de Alvarado abogoacute por la igualdad de condiciones en las discusiones globales sobre el sistema financiero

La jefa de la diplomacia panamentildea comentoacute que ese ideal ldquosoacutelo podraacute ser posible si la comunidad internacional incluye en sus discusiones las necesidades de los paiacuteses en desarrollo para que estos logren un desarrollo econoacutemico que los ayude a cumplir los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS)rdquo

Esta ponencia fue moderada por la Canciller de Meacutexico Claudia Ruiz Massieu y contoacute con la participacioacuten de la Canciller colombiana Mariacutea Angela Holguiacuten Cueacutella y la Secretaria General de la CEPAL Alicia Baacutercenas

Posteriormente en reunioacuten bilateral con Baacutercenas la Vicepresidenta de Saint Malo de Alvarado resaltoacute los esfuerzos que ha realizado el paiacutes en materia de transparencia fiscal En ese sentido la maacutexima representante de la CEPAL compartioacute su decidido apoyo al paiacutes y expresoacute su disposicioacuten de ofrecer asistencia teacutecnica en el proceso que adelanta el istmo con miras a fortalecer su sistema financiero internacional

La Canciller panamentildea agradecioacute el apoyo ofrecido y se comprometioacute a ampliar la ya rica agenda de trabajo entre este organismo multilateral y Panamaacute

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La Vicepresidenta y Canciller participoacute tambieacuten en la Mesa ldquoLa igualdad en el centro del desarrollo sosteniblerdquo en donde se refirioacute a los principales desafiacuteos de Ameacuterica Latina la regioacuten maacutes desigual del mundo y compartioacute los logros alcanzados por la administracioacuten del Presidente Juan Carlos Varela Aprovechando este espacio agregoacute que para lograr prosperidad con equidad no es suficiente medir los ingresos sino priorizar a la gente algo que el gobierno de Panamaacute impulsa como el eje central de su Plan de Gobierno

La Vicepresidenta de la Repuacuteblica Dominicana Margarita Cedentildeo y el Secretario de Desarrollo Social de Meacutexico Joseacute Antonio Meade tambieacuten participaron de esta Sesioacuten

La Canciller que estuvo acompantildeada del Embajador de Panamaacute en Meacutexico Manuel Peacuterez retornaraacute a Panamaacute la noche de este viernes

Panamaacute solicita a Francia trabajar en igualdad de condiciones

Mieacutercoles 18 de mayo 2016 El Vicecanciller Luis Miguel Hincapieacute se reunioacute hoy con el Enviado Especial del Presidente Franccedilois Hollande para Ameacuterica Latina y el Caribe Jean-Pierre Bel Durante el encuentro realizado en la capital francesa el diplomaacutetico panamentildeo recalcoacute a Bel la importancia de trabajar en igualdad de condiciones para resolver las diferencias entre ambos paiacuteses por la viacutea diplomaacutetica y avanzar en la agenda bilateral y en una efectiva cooperacioacuten en materia fiscal sin la presioacuten que genera ser parte de una lista discriminatoria Hincapieacute compartioacute que Panamaacute

ha dado importantes pasos para la reforma de su marco legal y para robustecer su centro de servicios y blindarlo contra las actividades iliacutecitas en materia fiscal y financiera De la misma forma comunicoacute que el paiacutes estaacute fortaleciendo sus capacidades para cumplir con los acuerdos existentes entre ambos paiacuteses

ldquoPanamaacute estaacute en plena disposicioacuten de continuar trabajando para hacer cada vez maacutes efectiva la cooperacioacuten con la comunidad internacional en materia de transparencia fiscal y de continuar negociando acuerdos en este sentido pero no creemos que sea positivo que representantes de paiacuteses amigos como Francia insistan en desconocer esta disposicioacuten y los avances que hemos alcanzado tomando en cuenta todos los aspectos que abarca la relacioacuten bilateralrdquo puntualizoacute Hincapieacute

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En esta liacutenea recalcoacute la importancia de las inversiones francesas en Panamaacute y el gran intereacutes que existe por parte de empresarios en Francia por continuar esta relacioacuten lo que fue evidenciado durante la visita a Francia por parte de la Vicepresidenta y Canciller Isabel de Saint Malo de Alvarado en octubre pasado

ldquoEn la visita de la Vicepresidenta a Francia con el entonces Canciller Laurent Fabius se acordoacute progresar en una nutrida agenda bilateral en beneficio de ambos paiacuteses incluyendo la cooperacioacuten en materia fiscal lo que se dificultariacutea si estamos en una lista de estados no cooperadores en materia fiscalrdquo agregoacute Hincapieacute

Panamaacute y la India analizan propuesta de un convenio de intercambio de informacioacuten

Mieacutercoles 18 de mayo 2016

Como cierre de su misioacuten oficial en la India la Viceministra de Asuntos Multilaterales y Cooperacioacuten Internacional Mariacutea Luisa Navarro sostuvo un encuentro bilateral con el Ministro de Estado de Asuntos Exteriores de la India Vijay Kumar Singh en donde acordaron darle seguimiento y finalizar la propuesta de un convenio para el intercambio de informacioacuten entre los gobiernos de Panamaacute y la India A su vez la Viceministra Navarro se refirioacute a la importancia de fortalecer la cooperacioacuten entre ambos paiacuteses aprovechando los acuerdos que ya estaacuten siendo negociados de forma bilateral como el de servicios aeacutereos y el asuntos mariacutetimos

Ambos diplomaacuteticos acordaron celebrar la I Primera Reunioacuten del Mecanismo de Consultas Poliacuteticas en el segundo semestre del 2016 en algunos de los dos paiacuteses y coincidieron en los beneficios que ha generado el Mecanismo de Diaacutelogo Poliacutetico y Cooperacioacuten SICA-India por lo cual se comprometieron a fortalecer el diaacutelogo en dicha herramienta

En cuanto a la propuesta del Acuerdo Constitutivo del Centro Internacional para la Implementacioacuten de la Reduccioacuten de Emisiones por Deforestacioacuten y Degradacioacuten (ICIREDD) y la iniciativa Alianza Solar liderado por India en la COP21 la Viceministra y el Ministro Singh acordaron intercambiar apoyos para dichas iniciativas

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Uacuteltima actualizacioacuten noviembre de 2017

Con respecto al Centro de Tecnologiacuteas de Informacioacuten Inadeh-India la Viceministra y el Ministro Singh acordaron evaluar la posibilidad de expandir e incluir en el programa cursos previos de ingleacutes para panamentildeos

La Viceministra aprovechoacute la ocasioacuten para reiterarle al Ministro la invitacioacuten del Presidente de la Repuacuteblica Juan Carlos Varela para que su homoacutelogo de la India participe en la inauguracioacuten del Canal ampliado prevista para el domingo 26 de junio proacuteximo

La Misioacuten oficial que continuacutea en Jordania y en Turquiacutea culmina el proacuteximo 24 de mayo

Gobierno continuacutea reformas para incrementar la transparencia consular y la competitividad del paiacutes

Mieacutercoles 18 de mayo 2016 En el marco del Proyecto de Modernizacioacuten y Transparencia Consular que inicioacute el Gobierno de la Repuacuteblica de Panamaacute hace dos antildeos el Consejo de Gabinete aproboacute hoy modificaciones al Decreto de Gabinete Ndeg75 del 11 de julio de 1990 ldquopor el cual se autoriza el establecimiento y pago de honorarios consulares por razoacuten de los servicios prestadosrdquo

Con este ajuste los coacutensules remitiraacuten la totalidad de los ingresos generados por traacutemites o servicios no-mariacutetimos (hechos vitales visas servicios notariales entre otros) sino solo en lo que respecta a los servicios prestados en concepto de marina mercante Esta modificacioacuten garantiza mayor transparencia y se traduce en mayores ingresos al Tesoro Nacional

Sobre este tema el presidente Juan Carlos Varela solicitoacute que todas las embajadas y consulados de Panamaacute publiquen en las oficinas las tarifas de todos los traacutemites que se ofrecen

Por otra parte los ministros avalaron la tarifa uacutenica para visas estampadas de ingreso a Panamaacute establecida en 50 balboas maacutes 10 balboas por tasa del Coacutedigo Fiscal El establecimiento de esta nueva y uacutenica tarifa para visas estampadas no soacutelo aseguraraacute una mayor transparencia en la gestioacuten consular sino que fortaleceraacute el intercambio comercial y turiacutestico

Esta tarifa fue definida luego de los anaacutelisis realizados por parte de los equipos teacutecnicos del Ministerio de Relaciones Exteriores el Servicio Nacional de Migracioacuten el Consejo de Seguridad Nacional el Ministerio de Seguridad Puacuteblica y el Ministerio de la Presidencia

El Proyecto de Modernizacioacuten y Transparencia Consular estaacute reformando el funcionamiento de los consulados para asegurar la transparencia en la operacioacuten del sistema consular y lograr que Panamaacute alcance todo su potencial en el sector mariacutetimo

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Uacuteltima actualizacioacuten noviembre de 2017

Desarrollo de los Afro panamentildeos

Por otra parte el Consejo autorizoacute al ministro de Desarrollo Social Alcibiades Vaacutesquez proponer ante la Asamblea Nacional el Proyecto de Ley N deg024-16 que crea la Secretariacutea Nacional para el Desarrollo de los Afros panamentildeos

Este ente seraacute encargado de velar por el cumplimiento la proteccioacuten garantizar el pleno disfrute en condiciones de equidad justicia social igualdad de oportunidades y la participacioacuten de todos y todas y la realizacioacuten de todos los Derechos Humanos y libertades fundamentales de los Afro Descendientes como se reconoce en la Declaracioacuten Universal de los Derechos Humanos asiacute como la eliminacioacuten de toda discriminacioacuten racial

La OCDE prestaraacute a Panamaacute asistencia teacutecnica en la implementacioacuten del intercambio automaacutetico de informacioacuten

Martes 17 mayo 2016

Un equipo panamentildeo liderado por el Vicecanciller Luis Miguel Hincapieacute se reunioacute hoy con representantes de la Organizacioacuten para la Cooperacioacuten y el Desarrollo Econoacutemicos (OCDE) en Pariacutes para dar seguimiento a la agenda de trabajo ente ambas partes incluyendo el reciente compromiso del Gobierno de Panamaacute de implementar el Estaacutendar de Reporte Comuacuten (CRS por sus siglas en ingleacutes) a partir del 2018

Durante el encuentro se manifestoacute el compromiso de que miembros del Foro Global de la OCDE prestaraacuten a Panamaacute toda la asistencia teacutecnica necesaria para la implementacioacuten de las nuevas legislaciones y sistemas tecnoloacutegicos que el intercambio automaacutetico de informacioacuten requeriraacute

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Ademaacutes los equipos revisaron los elementos relacionados al intercambio automaacutetico de informacioacuten bajo estos estaacutendares reiterando el compromiso y capacidad de Panamaacute de implementarlo a partir de 2018 Asimismo se conversoacute sobre la evaluacioacuten en curso de Panamaacute con relacioacuten a la fase II del proceso de revisioacuten paritaria del Foro Global luego de la visita de representantes de la OCDE a Panamaacute en el mes de marzo Por uacuteltimo se conversoacute sobre la iniciativa para la Erosioacuten de Base Impositiva y Traslado de Utilidades (BEPS por sus siglas en ingleacutes) que es otro de los mecanismos que estaacuten siendo implementados a nivel internacional en materia fiscal impulsados por esta organizacioacuten

ldquoCreemos que fue una reunioacuten productiva y que ha servido de base para crear una mecaacutenica de diaacutelogo abierto entre la Repuacuteblica de Panamaacute y la OCDErdquo manifestoacute el Vicecanciller Luis Miguel Hincapieacute quien ademaacutes entregoacute la carta que oficializa la adhesioacuten de Panamaacute al intercambio de informacioacuten automaacutetica bajo el mecanismo CRS a partir del 2018

Como parte de su visita a Francia el Vicecanciller Hincapieacute se reuniraacute mantildeana mieacutercoles 18 de mayo con Jean-Pierre Bel Enviado Especial para Ameacuterica Latina y el Caribe del Excelentiacutesimo Sentildeor Presidente Franccedilois Hollande para conversar sobre la agenda bilateral de Panamaacute y Francia especialmente los avances en materia de cooperacioacuten fiscal

Presidente Varela instala Comiteacute Independiente que evaluaraacute praacutecticas del sistema financiero de Panamaacute

Viernes 29 de abril 2016

El presidente de la Repuacuteblica Juan Carlos Varela instaloacute hoy el Comiteacute Independiente de Expertos Nacionales e Internacionales anunciado en su Mensaje la Nacioacuten del pasado 6 de abril de 2016

El Comiteacute evaluaraacute las praacutecticas vigentes del centro de servicios financieros panamentildeo y propondraacute medidas que deberaacute compartir con otros paiacuteses para fortalecer la transparencia de los sistemas financieros y legales a fin de que el paiacutes lidere los esfuerzos de la comunidad internacional para construir una nueva arquitectura financiera global

El grupo lo integran renombradas figuras Joseph Stiglitz (Estados Unidos) premio Nobel de Economiacutea Mark Pieth (Suiza) profesor de Derecho Criminal y Criminologiacutea de la Universidad de Basilea Roberto Artavia (Costa Rica) quien fue rector de la Escuela de Negocios INCAE Business School Gisela Aacutelvarez de Porras exdirectora General de Ingresos y exministra de Comercio e Industrias Alberto Alemaacuten Zubieta exadministrador del Canal de Panamaacute y presidente de ABCO Global Inc Domingo Latorraca socio-director de Deloitte y Nicolaacutes Ardito Barletta ex presidente de la Repuacuteblica y director del Centro Nacional para el Desarrollo de la Competitividad

Sobre el Comiteacute

Entre las responsabilidades de este Comiteacute estaacuten asistir a Panamaacute en sus poliacuteticas contra la evasioacuten fiscal internacional y fortalecer a Panamaacute como centro financiero global con las mejores praacutecticas de transparencia

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Uacuteltima actualizacioacuten noviembre de 2017

Las principales funciones seraacuten Revisar marco legal actual incluyendo poliacuteticas leyes y tratados internacionales Evaluar efectividad de recientes reformas Identificar vulnerabilidades de la plataforma de servicios internacionales de Panamaacute entre otros

Los expertos se reuniraacuten al menos una vez al mes en persona o a traveacutes de medios electroacutenicos los miembros no recibiraacuten remuneracioacuten econoacutemica pero sus gastos seraacuten cubiertos por el Gobierno de la Repuacuteblica de Panamaacute

La instalacioacuten del citado comiteacute se une al anuncio de negociaciones para el establecimiento de Acuerdos de Intercambio de Informacioacuten Bilateral con Japoacuten Colombia asiacute como la renegociacioacuten emprendida con Francia y la firma con Estados Unidos del acuerdo intergubernamental para la aplicacioacuten de la Ley de Cumplimiento Fiscal en el Extranjero (FATCA por sus siglas en ingleacutes)

En favor de la transparencia Varela

Durante el acto el Mandatario expresoacute ldquoque la instalacioacuten de este Comiteacute la hacemos en cumplimiento a nuestro deber como paiacutes de seguir avanzando a favor de la transparencia y el fortalecimiento de nuestra plataforma de servicios logiacutesticos y financieros a fin de evitar que esta pueda ser utilizada para actividades iliacutecitas o para fines que no representan el bien comuacutenrdquo

El Gobernante enumeroacute algunas caracteriacutesticas y condiciones que han contribuido al crecimiento econoacutemico de Panamaacute en los uacuteltimos antildeos como su posicioacuten geograacutefica el respeto a la Ley y a la inversioacuten extranjera su economiacutea de servicios y un Gobierno comprometido con la transparencia por lo que ese eacutexito ldquono depende de flujos irregulares de dinero hacia nuestro sistema financiero sino del trabajo arduo de los panamentildeos un pueblo noble y amante de la paz que a pesar de ser un paiacutes pequentildeo en tamantildeo y poblacioacuten ha sabido ganarse un espacio importante en el concierto de las nacionesrdquo

ldquoEse camino que hemos escogido asiacute como nuestro firme compromiso con la transparencia de nuestro sistema financiero y la proteccioacuten de nuestra plataforma de servicios internacionales no tienen marcha atraacutesrdquo afirmoacute

Ademaacutes recordoacute que hace siete antildeos como Vicepresidente del paiacutes y jefe de la diplomacia panamentildea promovioacute la creacioacuten de la Comisioacuten Presidencial de Alto Nivel para la Defensa de los Servicios Internacionales Financieros (CANDSIF) a traveacutes de la cual impulsoacute la negociacioacuten y aprobacioacuten de un Tratado de Intercambio de Informacioacuten Tributaria con Estados

Unidos y maacutes de 25 Tratados para evitar la doble tributacioacuten con claacuteusulas de intercambio de informacioacuten y que fueron ratificados con paiacuteses de la Unioacuten Europea Ameacuterica Latina y el Caribe

Varela reafirmoacute que desde hace 22 meses como Presidente de Panamaacute su Administracioacuten retomoacute esos esfuerzos para aprobar importantes reformas legales e institucionales que permitieron sacar en tiempo reacutecord al paiacutes de la lista gris del Grupo de Accioacuten Financiera (GAFI)

Indicoacute que de manera paralela se mantuvieron conversaciones con la Organizacioacuten para la Cooperacioacuten y el Desarrollo Econoacutemico (OCDE) ldquomucho antes de la reciente controversia mediaacutetica la cual puso de manifiesto un problema global que no es de Panamaacute sino de muchos paiacuteses del mundo cuyas estructuras legales y financieras auacuten son vulnerables de ser utilizadas para fines que no representan el bien comuacutenrdquo

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Uacuteltima actualizacioacuten noviembre de 2017

El Presidente de Panamaacute recalcoacute que su Gobierno tomoacute la decisioacuten de iniciar conversaciones para Acuerdos Bilaterales de Intercambio de Informacioacuten Tributaria que incorporen el estaacutendar CRS de la OCDE posicioacuten que ha sido respaldada por paiacuteses del G20 como Japoacuten y Alemania con los que proacuteximamente se comenzaraacuten negociaciones

Varela informoacute que mientras se llevan a cabo esas negociaciones su administracioacuten mantendraacute la colaboracioacuten con autoridades de otro paiacutes que asiacute lo requieran por los canales oficiales ya sea por viacutea de la cooperacioacuten judicial o el intercambio de informacioacuten a la luz de los acuerdos vigentes

Por su parte la Vicepresidenta y Ministra de Relaciones Exteriores Isabel de Saint Malo de Alvarado explicoacute que el Comiteacute funcionaraacute de forma autoacutenoma e independiente por un espacio de entre 6 y 8 meses

ldquoEsto lo haraacuten con un apoyo teacutecnico ofrecido por el Banco Interamericano de Desarrollo a quienes les agradecemos una vez maacutes la confianza depositada en el paiacutes para proyectos de esta envergadurardquo destacoacute

La Canciller agregoacute que al cabo de este teacutermino el Comiteacute haraacute entrega al Gobierno de la Repuacuteblica de Panamaacute sus recomendaciones ldquoEl paso que hoy tomamos al instalar este Comiteacute Independiente de Expertos es un paso en la direccioacuten correctardquo puntualizoacute

Panamaacute y Japoacuten anuncian acuerdo para intercambio automaacutetico de informacioacuten basado en el estaacutendar promovido por la OCDE

Mieacutercoles 20 de abril 2016

El Presidente de la Repuacuteblica de Panamaacute Juan Carlos Varela y el Primer Ministro de Japoacuten Shinzo Abe anunciaron hoy el inicio de negociaciones para el establecimiento de un Acuerdo Bilateral de Intercambio de Informacioacuten Tributaria que incluiraacute la modalidad de intercambio automaacutetico basado en el estaacutendar de la Organizacioacuten para la Cooperacioacuten y el Desarrollo Econoacutemico (OCDE) ldquoDeseo anunciar que en el diacutea de hoy hemos acordado con Japoacuten avanzar las conversaciones para la negociacioacuten de un tratado bilateral de intercambio de informacioacuten

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Uacuteltima actualizacioacuten noviembre de 2017

tributaria con el Gobierno de Japoacuten incorporando los paraacutemetros del estaacutendar de la OCDErdquo informoacute el presidente Varela Esta accioacuten explicoacute es consecuente con ldquolo planteado durante mi discurso ante la Asamblea General de las Naciones Unidas en septiembre pasado cuando anuncieacute que Panamaacute avanzariacutea hacia el Intercambio Automaacutetico de Informacioacuten Tributaria de forma bilateralrdquo Previo al anuncio el vice ministro de Relaciones Exteriores Luis Miguel Hincapieacute se reunioacute con funcionarios de la Agencia Tributaria del Gobierno de Japoacuten para determinar la mecaacutenica bajo la cual se desarrollaraacuten las negociaciones entre ambas naciones Desde 2009 Panamaacute ha firmado maacutes de 30 acuerdos bilaterales de Doble Tributacioacuten y de Intercambio de InformacioacutenIgualmente en octubre de 2015 Panamaacute avanzoacute a la fase 2 de la revisioacuten paritaria del Foro Global sobre Transparencia e Intercambio de Informacioacuten Tributaria de la OCDE En febrero de 2016 el Grupo de Accioacuten Financiera (GAFI) removioacute a Panamaacute de la lista gris por los avances logrados por el paiacutes en tiempo reacutecord Las declaraciones del Mandatario se dieron en conferencia de prensa conjunta con el Primer Ministro en el marco del acuerdo de Financiamiento de la Liacutenea 3 del Metro

Panamaacute continuacutea estrategia diplomaacutetica para la defensa de los intereses nacionales

Martes 19 de abril 2017

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Uacuteltima actualizacioacuten noviembre de 2017

El Ministerio de Relaciones Exteriores convocoacute un encuentro de alto nivel como parte de la estrategia diplomaacutetica para continuar con la defensa de la plataforma financiera y de servicios internacionales

Presidido por el Ministro de la Presidencia Aacutelvaro Alemaacuten el encuentro buscaba informar a ex cancilleres ex asesores gubernamentales y empresarios panamentildeos sobre los exitosos esfuerzos de Panamaacute para lograr la transparencia de la plataforma asiacute como los proacuteximos pasos para demostrar el compromiso de continuar cooperando con la comunidad internacional en la lucha contra el uso indebido de las plataformas de servicios financieros y corporativos

Gian Castillero asesor gubernamental resumioacute los recientes acontecimientos asiacute como la respuesta de Panamaacute ante las publicaciones de una firma de abogados al tiempo que informoacute de los esfuerzos que ya ha realizado Panamaacute para fortalecer la transparencia y cooperacioacuten internacional entre ellos la robusta red de tratados bilaterales que permiten el intercambio de informacioacuten con otros paiacuteses el fortalecimiento y ampliacioacuten de las normativas como ldquoConoce tu Clienterdquo para los sectores financieros y corporativos asiacute como las industrias no financieras vulnerables al abuso

Sobre el compromiso de Panamaacute con la Transparencia Internacional

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Jueves 14 de abril 2016 Declaracioacuten de Isabel de Saint Malo de Alvarado Vicepresidenta y Ministra de Relaciones Exteriores de la Repuacuteblica de Panamaacute

Sobre el compromiso de Panamaacute con la Transparencia Internacional

Como lo ha declarado el Presidente Juan Carlos Varela de manera clara e inequiacutevoca el camino de Panama hacia una mayor transparencia internacional es irreversible En este sentido estamos en disposicioacuten de apoyar activamente diaacutelogos diplomaacuteticos y reformas domeacutesticas para abordar este reto global

Asimismo como Panamaacute ha reiterado en muacuteltiples ocasiones a los miembros de la OCDE nuestro compromiso es completo e inmediato con la implementacioacuten del intercambio automaacutetico de informacioacuten de forma bilateral y consistente con los objetivos del Common Reporting Standard (Normas Comunes de Reporte en espantildeol)

Ademaacutes estamos abiertos y dispuestos a entablar a nivel internacional un diaacutelogo permanente con los equipos teacutecnicos relevantes para evaluar mecanismos multilaterales especiacuteficos para implementar estos estaacutendares

Mientras dejamos la puerta abierta a estas discusiones sobre el mecanismo de CRS mantenemos el compromiso con el intercambio automaacutetico de informacioacuten bilateral

______

Statement of Isabel de Saint Malo de Alvarado Vice President and Minister of Foreign Affairs Republic of Panama

Regarding Panamas Commitment to Financial Transparency

As President Juan Carlos Varela has stated clearly and unequivocally Panamas path to financial transparency is irreversible To that end we willingly and actively support diplomatic dialogue and domestic reform to address this global challenge

As Panama has reiterated on multiple occasions to members of the OECD we are fully and immediately committed to the implementation of bilateral automatic exchange of information consistent with the goals of the Common Reporting Standards

Further we are open and willing to engage in ongoing international dialogue with relevant technical teams to evaluate the specific multilateral mechanisms needed to implement these standards

As we leave the door open to these discussions regarding CRS mechanisms we remain fully committed to bilateral automatic exchange of information

Panamaacute combate la evasioacuten fiscal

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Jueves 14 de abril 2016 Contrariamente a lo sugerido por las recientes revelaciones de ldquoPanama papersrdquo el paiacutes estaacute comprometido en la lucha contra el fraude fiscal y el blanqueo de dinero dijo su ministra de Relaciones Exteriores

Por ISABEL DE SAINT MALO DE ALVARADO

Publicado por el perioacutedico Le Monde el 15 de abril de 2016 El escaacutendalo injustamente conocido como Panama papers irrumpioacute en la escena internacional el 3 de abril poniendo los proyectores en los meandros de la codicia de los ricos de este mundo Esta fuga de documentos relativos a las sociedades offshore con viacutenculos con los ricos y famosos sacudioacute al mundo con las revelaciones que muestra hasta queacute punto algunos pueden ir con el fin de ocultar sus riquezas

Como los documentos publicados hasta la fecha lo han demostrado la evasioacuten fiscal es un problema global de la que ninguna nacioacuten puede escapar ni siquiera Francia Es por ello que Panamaacute considera que soacutelo un enfoque basado en la cooperacioacuten y la diplomacia puede establecer una transparencia juriacutedica y financiera a nivel mundial

Esto no quiere decir que cada paiacutes no debe desempentildear su papel Todas las naciones - incluyendo Panamaacute - pueden y deben fortalecer su sistema financiero para reducir al miacutenimo el riesgo de desviacioacuten Pero cuando se trata de abordar los problemas sisteacutemicos de la evasioacuten fiscal que priva a los contribuyentes de $ 200 mil millones de doacutelares anuales el unilateralismo no es evidentemente la solucioacuten correcta

Los 11 millones de documentos contenidos en la fuga muestran que la mayoriacutea de las sociedades creadas por el bufete de abogados de Panamaacute MossackampFonseca se basan realmente en otros paiacuteses Panamaacute ocupa un mejor lugar en la uacuteltima edicioacuten del ranking anual elaborado por la ONG Tax Justice Network que muchos paiacuteses entre ellos algunos miembros de la OCDE con respecto a la transparencia financiera

Esa es la razoacuten por la cual la diplomacia y la comunicacioacuten son esenciales en esta etapa no amenazas y sanciones Con este fin el Gobierno de Panamaacute ha abierto un diaacutelogo productivo con las autoridades francesas incluyendo al presidente Hollande para discutir las medidas concretas que deben adoptarse con el fin de garantizar una mejor cooperacioacuten e implementacioacuten de un Convenio fiscal bilateral Francia-Panamaacute maacutes eficaz

El presidente de Panamaacute Juan Carlos Varela ha constituido una comisioacuten de expertos independientes para evaluar nuestro sistema financiero identificar las mejores praacutecticas y recomendar medidas especiacuteficas para fortalecer la transparencia financiera y judicial mundial Estamos a la espera de sus conclusiones en los proacuteximos seis meses y vamos a comunicarlos a otros paiacuteses

Estas etapas siguen una serie de reformas en Panamaacute para promover una mayor transparencia financiera Desde que asumioacute el cargo en 2014 el presidente Varela ha implementado nuevas regulaciones llamadas Conoce a tu cliente y ha establecido una soacutelida red de tratados fiscales para el intercambio de informacioacuten legal sobre las empresas Ademaacutes estamos comprometidos con la certificacioacuten obligatoria de la identidad de los accionistas de cada sociedad para concluir nuevos acuerdos internacionales para compartir informacioacuten y para implementar regulaciones maacutes estrictas para los proveedores de servicios financieros asiacute como para las principales empresas no financieras

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Estas reformas han sido reconocidas y validadas por la comunidad internacional incluyendo tambieacuten el Grupo Intergubernamental de Accioacuten Financiera de blanqueo de capitales [de los cuales son miembros las principales economiacuteas mundiales] que mencionoacute un progreso significativo de Panamaacute en la lucha contra el lavado de capitales cuando nos retiraron de su lista gris durante el antildeo Este retiro se llevoacute a cabo en un tiempo reacutecord Tambieacuten hemos progresado positivamente en un examen realizado y patrocinado por el Foro Global sobre Transparencia e Intercambio de Informacioacuten de la Organizacioacuten para la Cooperacioacuten y el Desarrollo Econoacutemico (OCDE)

Sin embargo los Panama Papers son maacutes que un teacutermino equivocado El caso fue difundido injustamente en los medios de comunicacioacuten como un escaacutendalo que involucra a las estructuras de las empresas offshore Como centro internacional de negocios Panamaacute trata a todas las sociedades de forma ideacutentica La idea de que Panamaacute es un paraiacuteso fiscal para las sociedades internacionales se debe a que soacutelo el ingreso generado en Panamaacute independientemente de los ingresos obtenidos en el extranjero estaacuten gravados Sin embargo todas las transacciones en Panamaacute estaacuten sujetas a impuestos bajo las leyes de las jurisdicciones pertinentes Nuestro gobierno fortalecioacute las leyes mediante la imposicioacuten de nuevas regulaciones pero estas poliacuteticas todaviacutea pueden ser desviadas para fines iliacutecitos

UNA LUCHA COLECTIVA Panamaacute estaacute decidida a adoptar todas las reformas de transparencia financiera necesarias para la satisfaccioacuten de la comunidad internacional El gobierno de Panamaacute anuncioacute su compromiso con el intercambio automaacutetico de informacioacuten financiera y hemos propuesto procedimientos que consideramos coherente con los objetivos de la comunidad internacional incluyendo la OCDE Ademaacutes Panamaacute continuaraacute su cooperacioacuten con Francia y otras jurisdicciones con el fin de perseguir las infracciones al coacutedigo penal panamentildeo asi como continuaraacute respetando los numerosos tratados internacionales que nuestros socios en todo el mundo han ratificado con la Repuacuteblica de Panamaacute Tambieacuten reiteramos nuestra disposicioacuten en entablar un diaacutelogo con la OCDE y su Foro Mundial respecto a la firma de acuerdos en materia de transparencia financiera que puedan promover el desarrollo econoacutemico de nuestros paiacuteses

Aunque reconocemos que estas reformas significan poco hasta su aplicacioacuten y cumplimiento no hay que olvidar que despueacutes de ser gobernada por una dictadura durante antildeos Panamaacute es hoy una democracia estable A traveacutes de nuestros esfuerzos para transformar a nuestro paiacutes en un centro econoacutemico de primer lugar maacutes de 100 sociedades transnacionales han establecido sus sedes regionales Esperamos que a traveacutes de nuestros esfuerzos de reforma y una mayor cooperacioacuten internacional nuestro paiacutes seraacute auacuten maacutes atractivo para las empresas multinacionales que deseen actuar como ciudadanos globales responsables

El Presidente Hollande en un discurso en 2013 prometioacute una lucha sin tregua contra la delincuencia financiera Panamaacute se presenta como un socio para conducir esta lucha La evasioacuten fiscal es un delito cometido por personas privadas y despoja tanto a los paiacuteses desarrollados y los paiacuteses en desarrollo de los ingresos necesarios para la salud la educacioacuten y las infraestructuras

La Repuacuteblica de Panamaacute siendo ella misma un paiacutes en desarrollo rechaza permitir que dicha actividad continuacutee Sin embargo estamos conscientes de los liacutemites de lo que

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podemos hacer solos La feroz lucha por una mayor transparencia financiera global debe ser colectiva

Panamaacute y Colombia reanudaron negociaciones para la cooperacioacuten entre autoridades administrativas

Mieacutercoles 13 de abril 2016

La Repuacuteblica de Panamaacute reanudoacute hoy en Bogotaacute las negociaciones con la Repuacuteblica de Colombia para la Cooperacioacuten entre Autoridades Administrativas en materia de lavado de activos y otros temas y para un acuerdo para evitar la doble tributacioacuten

La delegacioacuten panamentildea liderada por Farah Urrutia Directora de Asuntos Juriacutedicos y Tratados de la Cancilleriacutea buscaraacute enfocar que las conversaciones se den en virtud del Memorando de Entendimiento firmado por las cancilleres de Panamaacute Isabel de Saint Malo de Alvarado y Colombia Mariacutea Aacutengela Holguiacuten en octubre de 2014 ldquoEs de nuestro intereacutes que se atiendan y satisfagan los intereses de ambas nacionesrdquo enfatizoacute Urrutia

El Memorando de Entendimiento firmado entre las diplomaacuteticas reconoce la importancia de desarrollar mecanismos de cooperacioacuten que ayuden a fortalecer las instituciones de ambos estados y atender temas que se encuentran en la actualidad sobre la mesa en nuestra relacioacuten bilateral

El objetivo principal es analizar negociar y concretar un Acuerdo para Evitar la Doble Tributacioacuten atendiendo a los intereses de cada uno de los Estados sin desconocer el derecho soberano que le asiste a cada uno de ellos a disentildear y consagrar sus propias disposiciones tributarias y sus regiacutemenes tributarios especiales asiacute como el deber que tienen de no discriminacioacuten en contra de los ciudadanos del otro Estado Participan ademaacutes como miembros de la delegacioacuten panamentildea Ricardo Rocha Jefe de Tributacioacuten Internacional de la Direccioacuten General de Ingresos y los asesores Joseacute Ramoacuten Garciacutea de Paredes Luis Eduardo Ocando y Gian Castillero

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Gobierno anuncia integrantes de Comiteacute Independiente para fortalecer plataforma de servicios de Panamaacute

Martes 12 de abril 2016 El Premio Nobel de Economiacutea Joseph Stiglitz seraacute uno de los expertos internacionales que co-presidiraacute el Comiteacute Independiente de expertos nacionales e internaciones establecido por el Gobierno de la Repuacuteblica de Panamaacute para evaluar y adoptar medidas que fortalezcan la transparencia del sistema financiero y legal del paiacutes Asiacute lo anuncioacute la Vicepresidenta y Canciller de la Repuacuteblica Isabel de Saint Malo de Alvarado al tiempo que tambieacuten informoacute de la integracioacuten a este comiteacute del Profesor de Derecho Penal y Criminologiacutea de la Universidad de Basilea Suiza Mark Pieth De Saint Malo de Alvarado explicoacute que este Comiteacute Independiente estaraacute integrado por ocho expertos de los cuales cuatro seraacuten nacionales y cuatro internacionales Igualmente detalloacute que el mismo seraacute co-presidido por un experto nacional y uno internacional Ejecutoria de Stiglitz Stiglitz es un reconocido economista y catedraacutetico estadounidense ganador del Nobel de Economiacutea en el antildeo 2001 En la actualidad es presidente de la Asociacioacuten Econoacutemica Internacional y profesor en la Universidad de Columbia Su trabajo ha contribuido a mejorar el desempentildeo econoacutemico de paiacuteses en Ameacuterica Latina y Asia La labor de Stiglitz al frente del comiteacute independiente junto a otros expertos nacionales e internacionales seraacute la de evaluar las poliacuteticas vigentes de Panamaacute para prevenir que su centro financiero y legal sea utilizado por el crimen organizado global en praacutecticas como el blanqueo de capitales y el financiamiento del terrorismo Gestioacuten de Pieth Por su parte Pieth de 1989 a 1993 fue Jefe de la Seccioacuten - delincuencia econoacutemica y organizada en la Oficina Federal de Justicia (Ministerio de Justicia y Policiacutea) En este cargo elaboroacute la legislacioacuten contra el blanqueo de dinero el crimen organizado el abuso de drogas la corrupcioacuten y la confiscacioacuten de los activos Fue miembro del Grupo de Accioacuten Financiera sobre el blanqueo de capitales (GAFI) y del Grupo de Accioacuten Quiacutemica de Precursores Quiacutemicos y Presidente de un grupo intergubernamental de expertos encargado por las Naciones Unidas con la determinacioacuten de la extensioacuten del traacutefico iliacutecito de drogas Desde 1990 hasta finales de 2013 Pieth presidioacute el Grupo de Trabajo de la Organizacioacuten para la Cooperacioacuten y el Desarrollo Econoacutemicos (OCDE) sobre el soborno en las transacciones comerciales internacionales que tambieacuten participa en la Iniciativa Banca Wolfsberg AML como facilitador En la primavera de 2004 fue nombrado por el Secretario General de la Organizacioacuten de las Naciones Unidas (ONU) para el Comiteacute de Investigacioacuten Independiente sobre el programa Petroacuteleo por Alimentos de Irak El presidente de la Repuacuteblica Juan Carlos Varela anuncioacute la semana pasada la integracioacuten de este comiteacute independiente para fortalecer las acciones y la cooperacioacuten de Panamaacute a nivel internacional en materia de intercambio de informacioacuten para la transparencia financiera

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La proacutexima semana el ministro de Economiacutea y Finanzas Dulcidio De la Guardia viajaraacute a Pariacutes Francia para reunirse con su similar en este paiacutes para eleva elevar la solicitud del Gobierno panamentildeo para que se reconsidere la decisioacuten de este paiacutes de incluir a Panamaacute en la lista de paraiacutesos fiscales Panamaacute reitera compromiso en lucha contra el uso indebido de las plataformas de servicios financieros y corporativos

Viernes 8 de abril 2016 El Presidente de la Repuacuteblica Juan Carlos Varela sostuvo una conversacioacuten telefoacutenica con su homoacutelogo franceacutes Franccedilois Hollande con el propoacutesito de expresarle personalmente el compromiso de la Repuacuteblica de Panamaacute de continuar cooperando con la comunidad internacional en la lucha contra el uso indebido de las plataformas de servicios financieros y corporativos En este sentido el mandatario panamentildeo sentildealoacute los importantes avances impulsados bajo su administracioacuten para fortalecer la plataforma de servicios panamentildeo y expresoacute que nuestro paiacutes tomariacutea las medidas necesarias para garantizar la efectiva implementacioacuten del acuerdo para evitar la doble imposicioacuten fiscal e intercambio de informacioacuten vigente entre ambos paiacuteses Ambos mandatarios coincidieron en la conveniencia de una reunioacuten entre los Ministros de Finanzas de ambos paiacuteses y sugirieron que la misma se diera en Paris en los proacuteximos diacuteas En cuanto a la relacioacuten bilateral entre ambos paiacuteses el Presidente Varela recalcoacute que debe atenderse de forma integral e hizo una invitacioacuten a continuar la discusioacuten de los temas relevantes para ambos paiacuteses mediante los canales oficiales por conducto de la viacutea diplomaacutetica La iniciativa del Presidente Juan Carlos Varela de conversar con el presidente franceacutes se da dentro del marco de las acciones que estaacuten siendo tomadas para fortalecer la confianza y credibilidad en la plataforma de servicios panamentildea y seguir liderando conjuntamente un esfuerzo global a favor de la transparencia

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Panamaacute plantea a Francia su posicioacuten con respecto a la plataforma financiera y de servicios

Viernes 8 de abril 2016

La Vicepresidenta y Canciller Isabel de Saint Malo de Alvarado sostuvo el primero de una serie de encuentros que se organizaraacuten con paiacuteses miembros del Foro Global de la OCDE seguacuten lo anunciado por el Presidente Juan Carlos Varela Rodriacuteguez en su reciente discurso a la nacioacuten En esta ocasioacuten aprovechoacute la visita a Panamaacute de la Directora para las Ameacutericas y el Caribe del Ministerio de Relaciones Exteriores de Francia Kareen Rispal en el marco de la celebracioacuten de las Consultas Poliacuteticas Francia-Panamaacute a quien expresoacute su preocupacioacuten por las recientes declaraciones de autoridades francesas sobre la posibilidad de incluir a Panamaacute en una lista discriminatoria en su paiacutes La representante del gobierno franceacutes manifestoacute que reconocen los esfuerzos que Panamaacute ha venido realizando en esta materia y su disposicioacuten de seguir fortaleciendo los mecanismos de intercambio de informacioacuten entre ambos paiacuteses En esta misma direccioacuten manifestoacute su complacencia de que las autoridades fiscales de ambos paiacuteses han tomado contacto directo en el marco de la ejecucioacuten del tratado de doble tributacioacuten Asimismo compartioacute con la diplomaacutetica las acciones que Panamaacute ha implementado para fortalecer la transparencia de su plataforma financiera y de servicios tales como la implementacioacuten de los cambios a las normas para inmovilizar las acciones al portador de las sociedades anoacutenimas la exclusioacuten del paiacutes de la lista gris del GAFI y la aprobacioacuten para pasar a las Fase II del proceso de revisioacuten paritaria del Foro Global de la OCDE con lo cual la comunidad internacional validoacute que nuestro marco legal cumple con los estaacutendares internacionales La Vicepresidenta y Canciller tambieacuten dijo que el compromiso de la actual Administracioacuten es coherente con el esfuerzo global por la transparencia y agregoacute que Panamaacute maneja seria y responsablemente sus servicios legales y financieros Panamaacute cuenta con uno de los centros financieros maacutes importantes del mundo y que a traveacutes del esfuerzo de todo un paiacutes se ha logrado cumplir con los maacutes altos niveles de transparencia superando normativas de incluso las grandes potencias agregoacute Cerroacute este encuentro bilateral con Francia afirmando que Panamaacute tiene la economiacutea maacutes pujante de Ameacuterica Latina y que no se va a permitir que se desprestigie al paiacutes por unas

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publicaciones que ponen en manifiesto el actuar de una empresa mas no de un paiacutes y reiteroacute la proacutexima instalacioacuten de un comiteacute de expertos nacionales e internacionales de reconocida experiencia para que evaluacutee nuestras praacutecticas vigentes y proponga la adopcioacuten de medidas que compartiremos con otros paiacuteses del mundo para fortalecer la transparencia de los sistemas financieros y legales

Comisioacuten Presidencial analiza retos de la plataforma de servicios panamentildea con CANDSIF

Jueves 7 de abril 2016 El Presidente de la Repuacuteblica Juan Carlos Varela Rodriacuteguez condujo una reunioacuten extraordinaria de los miembros de la Comisioacuten Presidencial de Alto Nivel para la Defensa de los Servicios Internacionales Financieros (CANDSIF) para analizar los retos de la plataforma financiera y de servicios internacionales frente a los uacuteltimos acontecimientos que se han desarrollado a nivel internacional

El Mandatario junto la Vicepresidenta y Canciller de la Repuacuteblica Isabel de Saint Malo de Alvarado el ministro de la Presidencia Aacutelvaro Alemaacuten el vicecanciller Luis Miguel Hincapieacute el viceministro de Economiacutea Ivaacuten Zarak el Viceministro de Comercio Exterior Neacutestor Gonzaacutelez conversoacute con los integrantes de la CANDSIF sobre las alternativas para atender los retos que enfrenta la plataforma de servicios panamentildea teniendo en cuenta los requerimientos internacionales pero sin desatender los intereses del paiacutes En el encuentro el Mandatario llamoacute a una unioacuten entre el sector puacuteblico y privado a lo que los representantes de la Caacutemara de Comercio Industrias y Agricultura de Panamaacute el Colegio Nacional de Abogados de Panamaacute la Asociacioacuten de Abogados Internacionales y la Asociacioacuten Bancaria de Panamaacute la Superintendencia del Mercado de Valores la Superintendencia de Bancos y la Superintendencia de Seguros y Reaseguros manifestaron su total apoyo a la iniciativa y a las acciones implementadas por el Gobierno en beneficio del paiacutes El Presidente Varela sugirioacute que en los proacuteximos diacuteas se sostengan reuniones con los miembros de las juntas directivas de cada uno de los gremios del sector privado que integran CANDSIF e incluso con la totalidad de la membreciacutea de la Asociacioacuten Bancaria Nacional de Panamaacute La CANDSIF estaacute conformada por representantes del sector puacuteblico y privado y constituye un espacio de discusioacuten para el desarrollo de una poliacutetica de paiacutes que recomiende adecuaciones que deben hacerse al sistema en materia de servicios financieros e internacionales y salvaguardar asiacute los intereses nacionales

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Panamaacute reafirma transparencia fiscal al ser retirada de lista discriminatoria del Paraguay

Jueves 17 de marzo 2016 El Ministerio de Relaciones Exteriores anuncia que la Repuacuteblica del Paraguay ha excluido a Panamaacute del listado de Paiacuteses y Regiacutemenes de Baja o Nula Tributacioacuten en la cual habiacutea sido incluido en el 2014 Seguacuten el decreto publicado por el paiacutes suramericano las autoridades de Paraguay han reconocido el esfuerzo y compromiso de la Repuacuteblica de Panamaacute con la transparencia de su sistema financiero empresarial y comercial y tras haber sido excluido de la ldquoLista Grisrdquo del GAFI Paraguay retira a Panamaacute de la Noacutemina de los paiacuteses considerados de baja o nula tributacioacuten La Vicepresidenta y Ministra de Relaciones Exteriores Isabel de Saint Malo de Alvarado su complacencia por la decisioacuten de Paraguay ldquopaiacutes con el que siempre hemos mantenido una positiva relacioacuten bilateral que no era coacutensona con nuestra inclusioacuten en un listado de esa iacutendole Estamos seguros que esto permitiraacute una dinamizacioacuten de nuestras relaciones econoacutemicas y comerciales en beneficio de ambas nacionesrdquo agregoacute Panamaacute reitera su compromiso con la continua modernizacioacuten y actualizacioacuten de la plataforma financiera y de servicios mediante el fortalecimiento de nuestra legislacioacuten y la colaboracioacuten con la comunidad financiera internacional para lograr un desarrollo econoacutemico optimo del paiacutes y mantener la defensa del prestigio internacional

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Ademaacutes Panamaacute ha tomado muacuteltiples medidas para fortalecer su transparencia financiera a partir de enero de 2016 entraron en vigencia nuevas normas que limitan el uso de acciones al portador de las sociedades panamentildeas Con esas nuevas normas las sociedades que hayan emitido acciones al portador deberaacuten entregarlas en custodia a agentes autorizados y regulados por entes financieros

Se aproboacute la Ley 23 de 2015 con la cual se adoptaron medidas para fortalecer nuestro sistema financiero contra el blanqueo de capitales y el financiamiento del terrorismo en cumplimiento de la hoja de ruta preparada por la Comisioacuten de Blanqueo de Capitales con el propoacutesito de sacar a nuestro paiacutes de la lista gris del GAFI

Igualmente se adoptaron 7 nuevas leyes que incluyen nuevos delitos asiacute como la regulacioacuten de los sectores financieros no tradicionales como firmas de abogados y negocios inmobiliarios con el fin de incrementar la transparencia y combatir el uso inadecuado de nuestro centro financiero

El paiacutes continuacutea tomando acciones a nivel bilateral mediante la firma de una pluralidad de acuerdos en materia tributaria con paiacuteses de diversas regiones Ya se han firmado 16 Tratados para evitar la Doble Tributacioacuten y 9 Tratados de Intercambio de Informacioacuten Tributaria con paiacuteses de Europa Asia Medio Oriente y Ameacuterica Latina

GAFILAT da inicio al proceso formal de Evaluacioacuten Mutua de Panamaacute

Domingo 9 de octubre 2016

Con el objetivo de darle inicio al proceso formal de la cuarta ronda de Evaluacioacuten Mutua de Panamaacute una delegacioacuten de autoridades de GAFILAT que se encuentra en Panamaacute para una visita pre-evaluacioacuten sostuvo un encuentro con la Vicepresidenta y Canciller Isabel de Saint Malo de Alvarado el Presidente de la Corte Suprema de Justicia de Panamaacute Joseacute Ayuacute Prado la Viceministra de Finanzas Eyda Varela de Chinchilla y el Diputado Adolfo Valderrama Presidente de la Comisioacuten de Economiacutea y Finanzas de la Asamblea Nacional GAFILAT expresoacute la importancia que conlleva el Proceso de Evaluacioacuten Mutua para el paiacutes los cuestionarios teacutecnicos y de efectividad y las visitas in-situ que el Grupo de Accioacuten Financiera (GAFI) realizan como parte de la metodologiacutea de evaluacioacuten bajo los estaacutendares internacionales que los paiacuteses miembros deben implementar El principal objetivo explicaron es una medicioacuten en torno a los avances y logros que ha tenido el paiacutes en materia de prevencioacuten de lavado de activos y financiamiento del

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terrorismo La jefa de la diplomacia panamentildea reiteroacute en este encuentro el apoyo de las instituciones gubernamentales panamentildeas en todo lo que se requiera para concretar este proceso ldquoDesde hace maacutes de dos antildeos Panamaacute antildeos inicioacute un proceso de transformacioacuten de su plataforma financiera y de servicios internacionales y hoy en diacutea cuenta con una renovada poliacutetica de Estado para cumplir con las expectativas internacionales en materia de transparencia y lucha contra la criminalidadrdquo indicoacute de Saint Malo de Alvarado agregando ademaacutes que el paiacutes considera ldquosumamente importante tener el punto de vista de una organizacioacuten externa e independienterdquo En el marco de esta visita de pre evaluacioacuten las Altas Autoridades panamentildeas se reuniraacuten con representantes de las instituciones relevantes involucradas en la lucha contra Anti-lavado de Activos y Contra la financiacioacuten del terrorismo (ALACFT) asiacute como con el sector privado El Grupo de Accioacuten Financiera de Latinoameacuterica (GAFILAT) es una organizacioacuten intergubernamental de base regional que agrupa a 16 paiacuteses de Ameacuterica del Sur Centroameacuterica y Ameacuterica de Norte para combatir el lavado de dinero y la financiacioacuten del terrorismo a traveacutes del compromiso de mejora continua de las poliacuteticas nacionales contra ambos temas y la profundizacioacuten en los distintos mecanismos de cooperacioacuten entre los paiacuteses miembros

Panamaacute reitera compromiso en materia de transparencia durante misioacuten oficial en Nueva York

Jueves 22 de septiembre 2016

En Reunioacuten Ministerial sobre el Grupo de Gobernanza Global (3G) que contoacute con la participacioacuten del presidente de la Asamblea General de las Naciones Unidas Peter Thomson los Ministros de Relaciones Exteriores de Alemania y Singapur Frank-Walter Steinmeier y Vivian Balakrishnan respectivamente la Vicepresidenta y Canciller Isabel de Saint Malo de Alvarado compartioacute con los representantes del 3G y miembros del G20 los avances de Panamaacute en materia de transparencia

Aprovechando este espacio la jefa de la diplomacia panamentildea manifestoacute que espera lo mejor de la integracioacuten y la cooperacioacuten de las acciones conjuntas entre el 3G y G20 en

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materia de transparencia resaltando la importancia de las realidades particulares entre las grandes potencias y los paiacuteses pequentildeos a fin de garantizar que los esfuerzos no comprometan el financiamiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS)

Posteriormente a esta reunioacuten de Alto Nivel de Saint Malo de Alvarado fue invitada de honor en el World amp Leader Forum ndashForo de Liacutederes Mundiales- de Columbia University en donde presentoacute la ponencia ldquoPanamaacute una nacioacuten comprometida con la democracia la transparencia y el desarrollo sosteniblerdquo la cual contoacute con la participacioacuten del presidente de Columbia University Lee Bollinguer profesores y estudiantes

En materia de democracia la Vicepresidenta y Canciller se refirioacute al proceso de consolidacioacuten de la democracia de Panamaacute fundamentado en el fortalecimiento institucional y de la transparencia que buscan un crecimiento sostenible e incluyente teniendo como marco de referencia los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS)

En cuanto al desarrollo sostenible la Vicepresidenta y Canciller manifestoacute que es fundamental llevar a cabo un proceso multisectorial para enfrentar los complejos retos en esta materia y la lucha contra la pobreza el hambre y las enfermedades siendo esta la razoacuten por la que el gobierno panamentildeo centrar sus esfuerzos para alcanzar un desarrollo sostenible

La Vicepresidenta y Canciller retorna a Panamaacute este jueves

Vicepresidenta avanza en agenda diplomaacutetica para reiterar compromiso de Panamaacute con la transparencia

Martes 20 de septiembre 2016

En el marco de su participacioacuten en la 71deg Asamblea General de las Naciones Unidas la Vicepresidenta y Canciller Isabel de Saint Malo de Alvarado realizoacute esta semana una serie de reuniones bilaterales con el objeto de reafirmar el compromiso de Panamaacute de continuar desarrollando una poliacutetica de Estado de fortalecimiento de su plataforma de servicios alineada a las expectativas internacionales en materia de transparencia y lucha contra la criminalidad

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En este contexto Joseacute Aacutengel Gurriacutea Secretario General de la Organizacioacuten para la Cooperacioacuten y Desarrollo Econoacutemico (OCDE) reconocioacute los avances de Panamaacute en materia de transparencia fiscal y elogioacute el compromiso de iniciar el intercambio automaacutetico de informacioacuten conforme a la metodologiacutea Common Reporting Standard (CRS) a partir de 2018

En sus reuniones la Canciller Saint Malo de Alvarado reiteroacute que nuestro paiacutes espera concretar pronto la firma de la Convencioacuten sobre Asistencia Administrativa Mutua en Materia Fiscal (conocida por sus siglas en ingles ldquoMACrdquo) y que Panamaacute continuaraacute impulsando acciones que fortalezcan las ventajas competitivas su plataforma de servicios para continuar siendo un actor importante en la comunidad internacional

Previamente a este encuentro bilateral la Vicepresidenta y Canciller se reunioacute con el Viceprimer Ministro y Canciller de Beacutelgica Didier Reynder con quien compartioacute los esfuerzos que Panamaacute ha hecho para cumplir con los estaacutendares globales y el fortalecimiento de su plataforma financiera y el intereacutes de esta administracioacuten en que empresas belgas participen en los proyectos del Plan Quinquenal de Inversiones que impulsa el Gobierno de Panamaacute

Posteriormente la jefa de la diplomacia panamentildea conversoacute con el Canciller de Singapur Mr Vivian Balakrishnan sobre las oportunidades de inversiones que existen en Panamaacute en materia de construccioacuten de nuevos puertos y aprovechoacute este encuentro para agradecer la asistencia teacutecnica que brindan en el Instituto Teacutecnico Superior Especializado de Panamaacute (ITSE) que complementa la visioacuten que esta administracioacuten tiene sobre la educacioacuten la cual requiere que sea de calidad con altos estaacutendares teacutecnicos bilinguumle y responda a las necesidades crecientes del mercado laboral

Aprobado en segundo debate Acuerdo con Estados Unidos para mejorar el cumplimiento tributario internacional

Martes 20 de septiembre 2016

El Canciller encargado Luis Miguel Hincapieacute sustentoacute ante el pleno de la Asamblea Nacional el proyecto de ley No 363 por el cual se aprueba el Acuerdo entre la Repuacuteblica de Panamaacute y los Estados Unidos de Ameacuterica para mejorar el cumplimiento tributario internacional y para ejecutar la ley de cumplimiento impositivo fiscal de cuentas extranjeras (FATCA) el cual fue aprobado en segundo debate

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Los Gobiernos de Panamaacute y los Estados Unidos firmaron este Acuerdo intergubernamental (IGA) en abril pasado y actualmente el instrumento juriacutedico bilateral paso a tercer debate en el pleno de la Asamblea Nacional para su debida aprobacioacuten

De esta forma Panamaacute avanza en materia de transparencia financiera y fiscal promoviendo la cooperacioacuten global en el combate a la evasioacuten de impuestos el blanqueo de capitales y el financiamiento al terrorismo destacoacute el Canciller encargado

Con la firma del IGA los intercambios de informacioacuten sobre clientes a los que aplica el FATCA se haraacuten entre las administraciones tributarias de ambos paiacuteses Este instrumento bilateral tambieacuten establece los requerimientos de debida diligencia que deberaacuten emplear las instituciones financieras panamentildeas para reportar la informacioacuten concerniente al acuerdo intergubernamental

El IGA es un proceso en el que Panamaacute a traveacutes de la Direccioacuten General de Ingresos recoge la informacioacuten de los ciudadanos estadounidenses que tenga el sistema tributario panamentildeo y la transmite a Estados Unidos a traveacutes del Servicio de Rentas Internas (IRS por sus siglas en ingleacutes) encargado de recibirla y viceversa para el caso de ciudadanos panamentildeos

El proyecto de ley fue consultado con la Superintendencia de Bancos Superintendencia de Mercado de Valores Caacutemara Panamentildea del Mercado de Capitales y Asociacioacuten Bancaria de Panamaacute entre otros organismos ligados al sector tributario que avalan la iniciativa

El Canciller encargado estuvo acompantildeado por Publio Corteacutes Director General l de Ingresos (DGI) Farah Diva Urrutia Directora General de Asuntos Juriacutedicos y Tratados Laura Barrios Secretaria Teacutecnica de la Comisioacuten Alto Nivel para la Defensa de los Servicios Internacionales y Financieros (CANDSIF) Darma Romero Jefa de Intercambio de Informacioacuten y Elias Vargas Director de Tratados de la Cancilleriacutea

Vicecanciller Hincapieacute cumple agenda de trabajo en Londres

Mieacutercoles 14 de septiembre 2016

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Concluida la visita oficial en Roma la delegacioacuten panamentildea encabezada por el Vicecanciller Luis Miguel Hincapieacute se trasladoacute a Londres donde continuacuteo con la agenda de trabajo en favor de dar a conocer la plataforma financiera y los recientes avances del paiacutes en materia de transparencia fiscal e intercambio de informacioacuten

En la capital britaacutenica el Vicecanciller se reunioacuten con Greg Hands Viceministro de Comercio Internacional y Sarah MacIntosh Directora de Defensa e Inteligencia ambos del Ministerio de Relaciones Exteriores y de la Mancomunidad de Naciones del Reino Unido con el propoacutesito de fortalecer las relaciones bilaterales y promover las oportunidades de inversioacuten y de intercambio comercial

Posteriormente el Vicecanciller visitoacute el Ministerio de Hacienda (HM Treasury) donde se reunioacute con Peter Green Director de Tributacioacuten Internacional La cita dio espacio para compartir los recientes avances de Panamaacute en materia de transparencia incluyendo la firma de la Convencioacuten Multilateral sobre Asistencia Administrativa Mutua en Materia Fiscal de la OCDE

El Director de Tributacioacuten Internacional del Reino Unido reconocioacute los esfuerzos realizados por Panamaacute por adaptarse a las nuevas exigencias internacionales en materia fiscal y financiera

Al culminar las reuniones con el ejecutivo la delegacioacuten se trasladoacute al Parlamento britaacutenico donde el Vicecanciller sostuvo una conversacioacuten con los parlamentarios Vivien Stern Catherine McKinnell Byron Davies y Jeff Rooker En la reunioacuten ndash desarrollada en modo de conversatorio ndash se abordaron diversos temas en materia econoacutemica incluyendo de la agenda fiscal y el Vicecanciller tuvo la ocasioacuten de compartir los hitos alcanzados por Panamaacute a lo cual los parlamentarios manifestaron su apoyo

El Vicecanciller Hincapieacute estuvo acompantildeado por Daniel Faacutebrega Embajador de Panamaacute en el Reino Unido Laura Barrios Secretaria Teacutecnica de la Comisioacuten Alto Nivel para la Defensa de los Servicios Internacionales y Financieros (CANDSIF) y Ana Cecilia Alvarado Ministra Consejera de la Embajada de Panamaacute en el Reino Unido

Gobierno comparte con CNA sobre acciones implementadas en torno a la lista Clinton

Lunes 12 de septiembre 2016

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En aras de ponerle en conocimiento sobre las uacuteltimas acciones implementadas por la actual administracioacuten en el caso de las empresas vinculadas en la lista Clinton elaborada por la Oficina de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos la Vicepresidenta y Canciller Isabel de Saint Malo de Alvarado se reunioacute con el presidente del Colegio Nacional de Abogados (CNA) Joseacute Alberto Alvarez

Aprovechando este espacio la jefa de la diplomacia panamentildea escuchoacute los planteamientos de miembros del CNA en torno a este tema y reiteroacute que esta administracioacuten continuaraacute actuando como facilitador entre las empresas vinculadas y el Gobierno de Estados Unidos para lograr acercamientos entre las partes y proteger hasta donde sea posible las plazas de trabajo de estas compantildeiacuteas y minimizar el impacto econoacutemico de esta situacioacuten

Alvarez manifestoacute por su parte que el CNA estaacute muy interesado en que la Comisioacuten Ministerial designada por el Presidente Juan Carlos Varela para la revisioacuten y toma de acciones en relacioacuten a los casos de personas naturales o juriacutedicas incluidas en la Lista Clinton continuacutee actuando como mediador entre los involucrados y el Gobierno de los Estados Unidos

Participaron en esta reunioacuten ademaacutes el Ministro de Comercio e Industrias Augusto Arosemena el Viceministro de Economiacutea Ivaacuten Zarak el Viceministro de la Presidencia Salvador Saacutenchez y los abogados Juan Carlos Arauacutez Herbert Young Rodnie Meacutendez y Rauacutel Rodriacuteguez

Panamaacute comparte con Italia avances en transparencia fiscal

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Viernes 9 de septiembre de 2016 Como parte de las acciones que realiza el gobierno de Panamaacute en pro de la plataforma financiera y para dar a conocer los recientes avances del paiacutes en el aacuterea de transparencia fiscal e intercambio de informacioacuten una delegacioacuten encabezada por el Vicecanciller Luis Miguel Hincapieacute sostuvo reuniones con altas autoridades italianas En la sede del Ministerio de Asuntos Exteriores y

Cooperacioacuten Internacional de Italia el Vicecanciller Hincapieacute se entrevistoacute con el Viceministro de Asuntos Exteriores y Cooperacioacuten internacional Mario Giro donde exploraron acciones conjuntas para el fortalecimiento de las relaciones bilaterales y dar mayor impulso a las inversiones y el intercambio comercial

Posteriormente la delegacioacuten panamentildea visitoacute el Ministerio de Economiacutea y Finanzas donde se reunioacute con el Viceministro de la cartera Luigi Casero Durante el encuentro los diplomaacuteticos hablaron sobre los recientes avances de Panamaacute en materia de transparencia incluyendo la firma de la Convencioacuten Multilateral sobre Asistencia Administrativa Mutua en Materia Fiscal de la OCDE y la aprobacioacuten por el Senado de la Repuacuteblica Italiana del Convenio para Evitar la Doble Imposicioacuten y Prevenir la Evasioacuten Fiscal en materia de Impuestos sobre la Renta lo que agilizaraacute el intercambio de informacioacuten entre Panamaacute e Italia

El Viceministro Casero felicitoacute a Panamaacute por los avances realizados y los esfuerzos por adaptarse a las nuevas exigencias internacionales en materia fiscal en especial por la firma de la Convencioacuten Multilateral sobre Asistencia Administrativa Mutua en Materia Fiscal de la OCDE lo que demuestra el compromiso de Panamaacute y su progreso en el tema de transparencia fiscal al tiempo que se mostroacute esperanzado en que el proceso continuacutee desarrollaacutendose Ademaacutes sentildealoacute que el progreso normativo en Panamaacute en materia financiera y el Convenio para Evitar la Doble Imposicioacuten y Prevenir la Evasioacuten Fiscal en materia de Impuestos sobre la Renta celebrado con Italia son muestra tangible del compromiso de Panamaacute en materia de transparencia e intercambio de informacioacuten

El Vicecanciller Hincapieacute estuvo acompantildeado por Fernando Berguido Embajador de Panamaacute en Italia Laura Barrios de la Secretariacutea Teacutecnica de la Comisioacuten Presidencial de Alto Nivel para la Defensa de los Servicios Internacionales y Financieros (CANDSIF) Roberto Bermuacutedez funcionario de la Embajada de Panamaacute en Italia y Angeacutelica Jaacutecome Representante Permanente de Panamaacute ante la Organizacioacuten de las Naciones Unidas para la Alimentacioacuten y la Agricultura (FAO) el Fondo Internacional de Desarrollo Agriacutecola (FIDA) y el Programa Mundial de Alimentos (PMA)

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Gobierno continuacutea promoviendo la fortaleza de su plataforma financiera basaacutendose en los estaacutendares de transparencia

Lunes 5 de septiembre 2016

El Vicecanciller Luis Miguel Hincapieacute presidioacute reunioacuten en el saloacuten Los Proacuteceres de la Cancilleriacutea con representantes de entidades financieras y reguladores con la finalidad de discutir el Proyecto de Ley para la implementacioacuten del Intercambio Automaacutetico en Panamaacute e intercambiar opiniones y sugerencias sobre los alcances de este Proyecto

ldquoSus comentarios y aportes han sido muy significativos para que el Proyecto de Ley tenga un impacto positivo en el sistema financiero de Panamaacuterdquo expresoacute el Vicecanciller Hincapieacute al agradecer a los presentes sus esfuerzos para que el documento redunde en beneficio del paiacutes

El Vicecanciller Hincapieacute ademaacutes informoacute que el proacuteximo martes se tiene programada en el Consejo de Gabinete la discusioacuten del Proyecto que deber ser aprobado por la Asamblea Nacional de Diputados antes que finalice el 2016 y solicitoacute el apoyo del sector privado en promover su discusioacuten y avance en el hemiciclo de modo que sea aprobado durante el presente periodo legislativo Por uacuteltimo manifestoacute que a partir de la proacutexima semana continuaraacuten trabajando de la mano con el sector privado en la elaboracioacuten de las reglamentaciones pertinentes con el fin de minimizar las afectaciones que pueda tener el sector financiero

Los bancarios mostraron su complacencia por los objetivos delineados en el documento y acordaron adoptar acciones para que el Proyecto sea aprobado en el menor tiempo posible y expresaron su disposicioacuten de continuar trabajando con el gobierno en la reestructuracioacuten y fortalecimiento de la plataforma financiera del paiacutes

Estuvieron presentes representantes de la Direccioacuten General de Ingresos la Superintendencia de Bancos la Superintendencia de Seguros la Superintendencia de Valores la Asociacioacuten Bancaria de Panamaacute la Caacutemara Panamentildea del Mercado de Capitales y la Asociacioacuten Panamentildea de Aseguradores

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Panamaacute y Vietnam firmaraacuten Acuerdo para Evitar la Doble Tributacioacuten

Mieacutercoles 3 de agosto 2016

La Repuacuteblica de Panamaacute y la Repuacuteblica Socialista de Vietnam rubricaron este viernes un acuerdo para evitar la doble tributacioacuten el cual seraacute firmado por las autoridades correspondientes en la Ciudad de Hanoi en agosto proacuteximo

El Vicecanciller Luis Miguel Hincapieacute al dar la bienvenida a la delegacioacuten vietnamita expresoacute el intereacutes del Gobierno de la Repuacuteblica de Panamaacute de continuar fortaleciendo las relaciones bilaterales en el espiacuteritu de amistad y entendimiento mutuo

Estos acuerdos constituyen herramientas juriacutedicas para evitar que un contribuyente sea persona natural o juriacutedica por el desarrollo de su actividad comercial o profesional tenga que tributar de manera doble o muacuteltiple Con ello se da continuidad a la poliacutetica de Estado a fin de adecuar la legislacioacuten domeacutestica a estaacutendares internacionales y mejorar la competitividad del paiacutes A la fecha Panamaacute ha firmado 16 acuerdos para evitar la doble tributacioacuten

La ruacutebrica se realizoacute en el marco de la primera reunioacuten de la Comiteacute Conjunto en Cooperacioacuten Econoacutemica Comercio e Inversioacuten celebrada en esta capital y presidida por Tran Quoc Khanh Viceministro de Industria y Comercio de Vietnam y por Neacutestor Gonzalez Viceministro de Comercio Exterior de Panamaacute

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Gobierno de Panamaacute recibe recomendaciones preliminares del Comiteacute Independiente de Expertos

Mieacutercoles 20 de julio 2016

El Comiteacute Independiente de Expertos designado por el Gobierno de la Repuacuteblica de Panamaacute para evaluar las praacutecticas del centro de servicios financiero del paiacutes entregoacute a la Vicepresidenta y Canciller Isabel de Saint Malo un reporte preliminar con recomendaciones como parte de los compromisos adquiridos por la comisioacuten al ser instalada el pasado mes de abril

Se trata de un informe sobre el trabajo en curso de esta comisioacuten e incorpora recomendaciones preliminares para el fortalecimiento de la plataforma de servicios internacionales de la Repuacuteblica de Panamaacute para avanzar en los esfuerzos de preservar la capacidad del paiacutes de competir y seguir atrayendo inversiones

El documento se divide en seis secciones disponibilidad de la informacioacuten acceso a la informacioacuten intercambio de informacioacuten erosioacuten base y el desplazamiento del beneficio (BEPS) fortalecimiento institucional y estrategia y participacioacuten

Panamaacute ha implementado ya muchas de las sugerencias incorporadas en el documento entregado de la mano con el sector privado especialmente en el marco de la Comisioacuten de Alto Nivel Presidencial para la Defensa de los Servicios Internacionales y Financieros (CANDSIF)

El informe fue entregado por el co-presidente de la Comisioacuten Independiente de Expertos Alberto Alemaacuten Zubieta acompantildeado por miembros panamentildeos de la comisioacuten Domingo Latorraca y Nicolaacutes Ardito Barletta

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Panamaacute y el Reino de Beacutelgica iniciaraacuten negociaciones de un instrumento que facilite el intercambio de informacioacuten fiscal entre ambos paiacuteses

Jueves 7 de julio 2016

Manteniendo el compromiso de ampliar la cooperacioacuten en materia de transparencia fiscal el Gobierno de la Repuacuteblica de Panamaacute y el Reino de Beacutelgica acordaron iniciar las negociaciones de un instrumento que facilite el intercambio de informacioacuten para fines fiscales entre ambos paiacuteses

Dicho compromiso se pactoacute en un encuentro entre el Ministro del Servicio Puacuteblico Federal de Finanzas de Beacutelgica Johan Van Overtveldt el Vicecanciller Luis Miguel Hincapieacute y la Viceministra Eyda Varela de Chinchilla como parte de una gira que realiza la delegacioacuten panamentildea en este paiacutes europeo

En esta misioacuten en Bruselas Beacutelgica el Vicecanciller Hincapieacute se reuniraacute tambieacuten con los Representantes Permanentes de los 28 Estados Miembros ante la Unioacuten Europea

Tambieacuten participaron de esta reunioacuten el Embajador de Panamaacute en Beacutelgica Dario Chiruacute la Directora de Poliacutetica Exterior de Panamaacute Analuisa Bustamante la Directora de Asuntos y Proyectos Internacionales de la Superintendencia de Bancos Kathy de Guardia y Laura Barrios Secretaria Teacutecnica de CANDSIF

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CANDSIF analiza avances de Panamaacute en materia fiscal y evaluacutea proacuteximos retos

Mieacutercoles 8 de junio 2016

Sobre los avances que ha tenido Panamaacute en materia fiscal y los proacuteximos retos del paiacutes de cara a la revisioacuten de la Fase II del Foro Global de la Organizacioacuten para la Cooperacioacuten y Desarrollo Econoacutemico (OCDE) prevista para octubre proacuteximo versoacute la reunioacuten de la Comisioacuten de Alto Nivel Presidencial para la Defensa de los Servicios Internacionales y Financieros (CANDSIF) presidida por el Vicecanciller Luis Miguel Hincapieacute

El encuentro fue propicio para que los representantes de CANDSIF evaluaraacuten el recieacuten adquirido compromiso del estaacutendar de la OCDE el cual es una muestra de la voluntad poliacutetica de la actual administracioacuten por seguir avanzando en materia de transparencia y cooperacioacuten fiscal con hechos concretos Sobre este tema el Vicecanciller Hincapieacute planteoacute que se han dado positivos avances en la relacioacuten entre Panamaacute y la OCDE recientemente recordoacute el encuentro en Pariacutes con representantes de esta organizacioacuten en donde se entabloacute un diaacutelogo abierto y cordial ldquoHemos oficializado a la OCDE nuestro compromiso de intercambio de informacioacuten bajo el mecanismo CRS y ellos han manifestado el compromiso de que miembros del Foro Global de la OCDE prestaraacuten a Panamaacute toda la asistencia teacutecnica necesaria para la implementacioacuten de las nuevas legislaciones y sistemas tecnoloacutegicos que el intercambio automaacutetico de informacioacuten requeriraacuterdquo afirmoacute Hincapieacute

CANDSIF estaacute conformada por representantes del sector puacuteblico y privado y constituye un espacio de anaacutelisis y discusioacuten para el desarrollo de una poliacutetica de paiacutes que analice las adecuaciones que deben hacerse al sistema y salvaguardar asiacute los intereses nacionales

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BID apoyaraacute acciones de Panamaacute para fortalecer su plataforma financiera y de servicios

Lunes 30 de mayo 2016

El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) proporcionaraacute apoyo teacutecnico a las gestiones del Comiteacute Independiente de Expertos para la plataforma de servicios internacionales y financieros instalado por el Gobierno de la Repuacuteblica de Panamaacute en abril pasado asiacute como en los temas relacionados con el proceso de adopcioacuten de normas y la adecuacioacuten a los estaacutendares internacionales a los que se ha comprometido el paiacutes como es el caso de los principios de la Organizacioacuten para la Cooperacioacuten y el Desarrollo Econoacutemico (OCDE)

Esto fue ratificado en reunioacuten entre la Vicepresidenta y Canciller Isabel de Saint Malo de Alvarado con Gina Montiel Gerente del Departamento de Belice Centroameacuterica Meacutexico Panamaacute y Repuacuteblica Dominicana del Banco Interamericano de Desarrollo (BID)

La Vicepresidenta agradecioacute la confianza depositada en Panamaacute especialmente en un proyecto tan importante para el fortalecimiento de la plataforma financiera y de servicios como lo es el Comiteacute de Expertos Independientes Nacionales e Internacionales encargado de evaluar las praacutecticas vigentes del centro de servicios financieros panamentildeo a fin de que el paiacutes lidere los esfuerzos de la comunidad internacional para construir una nueva arquitectura financiera global

La jefa de la diplomacia panamentildea reiteroacute que este Comiteacute forma parte de las acciones adoptadas por el Gobierno de la Repuacuteblica de Panamaacute en cumplimiento del compromiso con la transparencia del sistema financiero asiacute como con el fortalecimiento y la proteccioacuten de la plataforma de servicios logiacutesticos y financieros del paiacutes

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Uacuteltima actualizacioacuten noviembre de 2017

Participaron tambieacuten en este encuentro Maruquel Paboacuten Coordinadora-Estrategia Paiacutes de la Unidad de Plataforma Financiera Fidel Jaramillo Representante del BID en Panamaacute y Roberto de Michele asesor principal de poliacuteticas de la Oficina de Integracioacuten Institucional del Banco Interamericano de Desarrollo (BID)

Vicepresidenta y Canciller aboga por la igualdad de condiciones en discusioacuten global sobre sistema financiero internacional

Viernes 27 de mayo 2017

Durante el Diaacutelogo de Cancilleres y Altas Autoridades relativo a la ldquoAgenda 2030rdquo realizado durante el 36deg Periacuteodo de Sesiones de la Comisioacuten Econoacutemica para Ameacuterica Latina y El Caribe ( CEPAL) celebrada en Meacutexico la Vicepresidenta y Canciller Isabel de Saint Malo de Alvarado abogoacute por la igualdad de condiciones en las discusiones globales sobre el sistema financiero

La jefa de la diplomacia panamentildea comentoacute que ese ideal ldquosoacutelo podraacute ser posible si la comunidad internacional incluye en sus discusiones las necesidades de los paiacuteses en desarrollo para que estos logren un desarrollo econoacutemico que los ayude a cumplir los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS)rdquo

Esta ponencia fue moderada por la Canciller de Meacutexico Claudia Ruiz Massieu y contoacute con la participacioacuten de la Canciller colombiana Mariacutea Angela Holguiacuten Cueacutella y la Secretaria General de la CEPAL Alicia Baacutercenas

Posteriormente en reunioacuten bilateral con Baacutercenas la Vicepresidenta de Saint Malo de Alvarado resaltoacute los esfuerzos que ha realizado el paiacutes en materia de transparencia fiscal En ese sentido la maacutexima representante de la CEPAL compartioacute su decidido apoyo al paiacutes y expresoacute su disposicioacuten de ofrecer asistencia teacutecnica en el proceso que adelanta el istmo con miras a fortalecer su sistema financiero internacional

La Canciller panamentildea agradecioacute el apoyo ofrecido y se comprometioacute a ampliar la ya rica agenda de trabajo entre este organismo multilateral y Panamaacute

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Uacuteltima actualizacioacuten noviembre de 2017

La Vicepresidenta y Canciller participoacute tambieacuten en la Mesa ldquoLa igualdad en el centro del desarrollo sosteniblerdquo en donde se refirioacute a los principales desafiacuteos de Ameacuterica Latina la regioacuten maacutes desigual del mundo y compartioacute los logros alcanzados por la administracioacuten del Presidente Juan Carlos Varela Aprovechando este espacio agregoacute que para lograr prosperidad con equidad no es suficiente medir los ingresos sino priorizar a la gente algo que el gobierno de Panamaacute impulsa como el eje central de su Plan de Gobierno

La Vicepresidenta de la Repuacuteblica Dominicana Margarita Cedentildeo y el Secretario de Desarrollo Social de Meacutexico Joseacute Antonio Meade tambieacuten participaron de esta Sesioacuten

La Canciller que estuvo acompantildeada del Embajador de Panamaacute en Meacutexico Manuel Peacuterez retornaraacute a Panamaacute la noche de este viernes

Panamaacute solicita a Francia trabajar en igualdad de condiciones

Mieacutercoles 18 de mayo 2016 El Vicecanciller Luis Miguel Hincapieacute se reunioacute hoy con el Enviado Especial del Presidente Franccedilois Hollande para Ameacuterica Latina y el Caribe Jean-Pierre Bel Durante el encuentro realizado en la capital francesa el diplomaacutetico panamentildeo recalcoacute a Bel la importancia de trabajar en igualdad de condiciones para resolver las diferencias entre ambos paiacuteses por la viacutea diplomaacutetica y avanzar en la agenda bilateral y en una efectiva cooperacioacuten en materia fiscal sin la presioacuten que genera ser parte de una lista discriminatoria Hincapieacute compartioacute que Panamaacute

ha dado importantes pasos para la reforma de su marco legal y para robustecer su centro de servicios y blindarlo contra las actividades iliacutecitas en materia fiscal y financiera De la misma forma comunicoacute que el paiacutes estaacute fortaleciendo sus capacidades para cumplir con los acuerdos existentes entre ambos paiacuteses

ldquoPanamaacute estaacute en plena disposicioacuten de continuar trabajando para hacer cada vez maacutes efectiva la cooperacioacuten con la comunidad internacional en materia de transparencia fiscal y de continuar negociando acuerdos en este sentido pero no creemos que sea positivo que representantes de paiacuteses amigos como Francia insistan en desconocer esta disposicioacuten y los avances que hemos alcanzado tomando en cuenta todos los aspectos que abarca la relacioacuten bilateralrdquo puntualizoacute Hincapieacute

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Uacuteltima actualizacioacuten noviembre de 2017

En esta liacutenea recalcoacute la importancia de las inversiones francesas en Panamaacute y el gran intereacutes que existe por parte de empresarios en Francia por continuar esta relacioacuten lo que fue evidenciado durante la visita a Francia por parte de la Vicepresidenta y Canciller Isabel de Saint Malo de Alvarado en octubre pasado

ldquoEn la visita de la Vicepresidenta a Francia con el entonces Canciller Laurent Fabius se acordoacute progresar en una nutrida agenda bilateral en beneficio de ambos paiacuteses incluyendo la cooperacioacuten en materia fiscal lo que se dificultariacutea si estamos en una lista de estados no cooperadores en materia fiscalrdquo agregoacute Hincapieacute

Panamaacute y la India analizan propuesta de un convenio de intercambio de informacioacuten

Mieacutercoles 18 de mayo 2016

Como cierre de su misioacuten oficial en la India la Viceministra de Asuntos Multilaterales y Cooperacioacuten Internacional Mariacutea Luisa Navarro sostuvo un encuentro bilateral con el Ministro de Estado de Asuntos Exteriores de la India Vijay Kumar Singh en donde acordaron darle seguimiento y finalizar la propuesta de un convenio para el intercambio de informacioacuten entre los gobiernos de Panamaacute y la India A su vez la Viceministra Navarro se refirioacute a la importancia de fortalecer la cooperacioacuten entre ambos paiacuteses aprovechando los acuerdos que ya estaacuten siendo negociados de forma bilateral como el de servicios aeacutereos y el asuntos mariacutetimos

Ambos diplomaacuteticos acordaron celebrar la I Primera Reunioacuten del Mecanismo de Consultas Poliacuteticas en el segundo semestre del 2016 en algunos de los dos paiacuteses y coincidieron en los beneficios que ha generado el Mecanismo de Diaacutelogo Poliacutetico y Cooperacioacuten SICA-India por lo cual se comprometieron a fortalecer el diaacutelogo en dicha herramienta

En cuanto a la propuesta del Acuerdo Constitutivo del Centro Internacional para la Implementacioacuten de la Reduccioacuten de Emisiones por Deforestacioacuten y Degradacioacuten (ICIREDD) y la iniciativa Alianza Solar liderado por India en la COP21 la Viceministra y el Ministro Singh acordaron intercambiar apoyos para dichas iniciativas

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Uacuteltima actualizacioacuten noviembre de 2017

Con respecto al Centro de Tecnologiacuteas de Informacioacuten Inadeh-India la Viceministra y el Ministro Singh acordaron evaluar la posibilidad de expandir e incluir en el programa cursos previos de ingleacutes para panamentildeos

La Viceministra aprovechoacute la ocasioacuten para reiterarle al Ministro la invitacioacuten del Presidente de la Repuacuteblica Juan Carlos Varela para que su homoacutelogo de la India participe en la inauguracioacuten del Canal ampliado prevista para el domingo 26 de junio proacuteximo

La Misioacuten oficial que continuacutea en Jordania y en Turquiacutea culmina el proacuteximo 24 de mayo

Gobierno continuacutea reformas para incrementar la transparencia consular y la competitividad del paiacutes

Mieacutercoles 18 de mayo 2016 En el marco del Proyecto de Modernizacioacuten y Transparencia Consular que inicioacute el Gobierno de la Repuacuteblica de Panamaacute hace dos antildeos el Consejo de Gabinete aproboacute hoy modificaciones al Decreto de Gabinete Ndeg75 del 11 de julio de 1990 ldquopor el cual se autoriza el establecimiento y pago de honorarios consulares por razoacuten de los servicios prestadosrdquo

Con este ajuste los coacutensules remitiraacuten la totalidad de los ingresos generados por traacutemites o servicios no-mariacutetimos (hechos vitales visas servicios notariales entre otros) sino solo en lo que respecta a los servicios prestados en concepto de marina mercante Esta modificacioacuten garantiza mayor transparencia y se traduce en mayores ingresos al Tesoro Nacional

Sobre este tema el presidente Juan Carlos Varela solicitoacute que todas las embajadas y consulados de Panamaacute publiquen en las oficinas las tarifas de todos los traacutemites que se ofrecen

Por otra parte los ministros avalaron la tarifa uacutenica para visas estampadas de ingreso a Panamaacute establecida en 50 balboas maacutes 10 balboas por tasa del Coacutedigo Fiscal El establecimiento de esta nueva y uacutenica tarifa para visas estampadas no soacutelo aseguraraacute una mayor transparencia en la gestioacuten consular sino que fortaleceraacute el intercambio comercial y turiacutestico

Esta tarifa fue definida luego de los anaacutelisis realizados por parte de los equipos teacutecnicos del Ministerio de Relaciones Exteriores el Servicio Nacional de Migracioacuten el Consejo de Seguridad Nacional el Ministerio de Seguridad Puacuteblica y el Ministerio de la Presidencia

El Proyecto de Modernizacioacuten y Transparencia Consular estaacute reformando el funcionamiento de los consulados para asegurar la transparencia en la operacioacuten del sistema consular y lograr que Panamaacute alcance todo su potencial en el sector mariacutetimo

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Desarrollo de los Afro panamentildeos

Por otra parte el Consejo autorizoacute al ministro de Desarrollo Social Alcibiades Vaacutesquez proponer ante la Asamblea Nacional el Proyecto de Ley N deg024-16 que crea la Secretariacutea Nacional para el Desarrollo de los Afros panamentildeos

Este ente seraacute encargado de velar por el cumplimiento la proteccioacuten garantizar el pleno disfrute en condiciones de equidad justicia social igualdad de oportunidades y la participacioacuten de todos y todas y la realizacioacuten de todos los Derechos Humanos y libertades fundamentales de los Afro Descendientes como se reconoce en la Declaracioacuten Universal de los Derechos Humanos asiacute como la eliminacioacuten de toda discriminacioacuten racial

La OCDE prestaraacute a Panamaacute asistencia teacutecnica en la implementacioacuten del intercambio automaacutetico de informacioacuten

Martes 17 mayo 2016

Un equipo panamentildeo liderado por el Vicecanciller Luis Miguel Hincapieacute se reunioacute hoy con representantes de la Organizacioacuten para la Cooperacioacuten y el Desarrollo Econoacutemicos (OCDE) en Pariacutes para dar seguimiento a la agenda de trabajo ente ambas partes incluyendo el reciente compromiso del Gobierno de Panamaacute de implementar el Estaacutendar de Reporte Comuacuten (CRS por sus siglas en ingleacutes) a partir del 2018

Durante el encuentro se manifestoacute el compromiso de que miembros del Foro Global de la OCDE prestaraacuten a Panamaacute toda la asistencia teacutecnica necesaria para la implementacioacuten de las nuevas legislaciones y sistemas tecnoloacutegicos que el intercambio automaacutetico de informacioacuten requeriraacute

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Uacuteltima actualizacioacuten noviembre de 2017

Ademaacutes los equipos revisaron los elementos relacionados al intercambio automaacutetico de informacioacuten bajo estos estaacutendares reiterando el compromiso y capacidad de Panamaacute de implementarlo a partir de 2018 Asimismo se conversoacute sobre la evaluacioacuten en curso de Panamaacute con relacioacuten a la fase II del proceso de revisioacuten paritaria del Foro Global luego de la visita de representantes de la OCDE a Panamaacute en el mes de marzo Por uacuteltimo se conversoacute sobre la iniciativa para la Erosioacuten de Base Impositiva y Traslado de Utilidades (BEPS por sus siglas en ingleacutes) que es otro de los mecanismos que estaacuten siendo implementados a nivel internacional en materia fiscal impulsados por esta organizacioacuten

ldquoCreemos que fue una reunioacuten productiva y que ha servido de base para crear una mecaacutenica de diaacutelogo abierto entre la Repuacuteblica de Panamaacute y la OCDErdquo manifestoacute el Vicecanciller Luis Miguel Hincapieacute quien ademaacutes entregoacute la carta que oficializa la adhesioacuten de Panamaacute al intercambio de informacioacuten automaacutetica bajo el mecanismo CRS a partir del 2018

Como parte de su visita a Francia el Vicecanciller Hincapieacute se reuniraacute mantildeana mieacutercoles 18 de mayo con Jean-Pierre Bel Enviado Especial para Ameacuterica Latina y el Caribe del Excelentiacutesimo Sentildeor Presidente Franccedilois Hollande para conversar sobre la agenda bilateral de Panamaacute y Francia especialmente los avances en materia de cooperacioacuten fiscal

Presidente Varela instala Comiteacute Independiente que evaluaraacute praacutecticas del sistema financiero de Panamaacute

Viernes 29 de abril 2016

El presidente de la Repuacuteblica Juan Carlos Varela instaloacute hoy el Comiteacute Independiente de Expertos Nacionales e Internacionales anunciado en su Mensaje la Nacioacuten del pasado 6 de abril de 2016

El Comiteacute evaluaraacute las praacutecticas vigentes del centro de servicios financieros panamentildeo y propondraacute medidas que deberaacute compartir con otros paiacuteses para fortalecer la transparencia de los sistemas financieros y legales a fin de que el paiacutes lidere los esfuerzos de la comunidad internacional para construir una nueva arquitectura financiera global

El grupo lo integran renombradas figuras Joseph Stiglitz (Estados Unidos) premio Nobel de Economiacutea Mark Pieth (Suiza) profesor de Derecho Criminal y Criminologiacutea de la Universidad de Basilea Roberto Artavia (Costa Rica) quien fue rector de la Escuela de Negocios INCAE Business School Gisela Aacutelvarez de Porras exdirectora General de Ingresos y exministra de Comercio e Industrias Alberto Alemaacuten Zubieta exadministrador del Canal de Panamaacute y presidente de ABCO Global Inc Domingo Latorraca socio-director de Deloitte y Nicolaacutes Ardito Barletta ex presidente de la Repuacuteblica y director del Centro Nacional para el Desarrollo de la Competitividad

Sobre el Comiteacute

Entre las responsabilidades de este Comiteacute estaacuten asistir a Panamaacute en sus poliacuteticas contra la evasioacuten fiscal internacional y fortalecer a Panamaacute como centro financiero global con las mejores praacutecticas de transparencia

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Uacuteltima actualizacioacuten noviembre de 2017

Las principales funciones seraacuten Revisar marco legal actual incluyendo poliacuteticas leyes y tratados internacionales Evaluar efectividad de recientes reformas Identificar vulnerabilidades de la plataforma de servicios internacionales de Panamaacute entre otros

Los expertos se reuniraacuten al menos una vez al mes en persona o a traveacutes de medios electroacutenicos los miembros no recibiraacuten remuneracioacuten econoacutemica pero sus gastos seraacuten cubiertos por el Gobierno de la Repuacuteblica de Panamaacute

La instalacioacuten del citado comiteacute se une al anuncio de negociaciones para el establecimiento de Acuerdos de Intercambio de Informacioacuten Bilateral con Japoacuten Colombia asiacute como la renegociacioacuten emprendida con Francia y la firma con Estados Unidos del acuerdo intergubernamental para la aplicacioacuten de la Ley de Cumplimiento Fiscal en el Extranjero (FATCA por sus siglas en ingleacutes)

En favor de la transparencia Varela

Durante el acto el Mandatario expresoacute ldquoque la instalacioacuten de este Comiteacute la hacemos en cumplimiento a nuestro deber como paiacutes de seguir avanzando a favor de la transparencia y el fortalecimiento de nuestra plataforma de servicios logiacutesticos y financieros a fin de evitar que esta pueda ser utilizada para actividades iliacutecitas o para fines que no representan el bien comuacutenrdquo

El Gobernante enumeroacute algunas caracteriacutesticas y condiciones que han contribuido al crecimiento econoacutemico de Panamaacute en los uacuteltimos antildeos como su posicioacuten geograacutefica el respeto a la Ley y a la inversioacuten extranjera su economiacutea de servicios y un Gobierno comprometido con la transparencia por lo que ese eacutexito ldquono depende de flujos irregulares de dinero hacia nuestro sistema financiero sino del trabajo arduo de los panamentildeos un pueblo noble y amante de la paz que a pesar de ser un paiacutes pequentildeo en tamantildeo y poblacioacuten ha sabido ganarse un espacio importante en el concierto de las nacionesrdquo

ldquoEse camino que hemos escogido asiacute como nuestro firme compromiso con la transparencia de nuestro sistema financiero y la proteccioacuten de nuestra plataforma de servicios internacionales no tienen marcha atraacutesrdquo afirmoacute

Ademaacutes recordoacute que hace siete antildeos como Vicepresidente del paiacutes y jefe de la diplomacia panamentildea promovioacute la creacioacuten de la Comisioacuten Presidencial de Alto Nivel para la Defensa de los Servicios Internacionales Financieros (CANDSIF) a traveacutes de la cual impulsoacute la negociacioacuten y aprobacioacuten de un Tratado de Intercambio de Informacioacuten Tributaria con Estados

Unidos y maacutes de 25 Tratados para evitar la doble tributacioacuten con claacuteusulas de intercambio de informacioacuten y que fueron ratificados con paiacuteses de la Unioacuten Europea Ameacuterica Latina y el Caribe

Varela reafirmoacute que desde hace 22 meses como Presidente de Panamaacute su Administracioacuten retomoacute esos esfuerzos para aprobar importantes reformas legales e institucionales que permitieron sacar en tiempo reacutecord al paiacutes de la lista gris del Grupo de Accioacuten Financiera (GAFI)

Indicoacute que de manera paralela se mantuvieron conversaciones con la Organizacioacuten para la Cooperacioacuten y el Desarrollo Econoacutemico (OCDE) ldquomucho antes de la reciente controversia mediaacutetica la cual puso de manifiesto un problema global que no es de Panamaacute sino de muchos paiacuteses del mundo cuyas estructuras legales y financieras auacuten son vulnerables de ser utilizadas para fines que no representan el bien comuacutenrdquo

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Uacuteltima actualizacioacuten noviembre de 2017

El Presidente de Panamaacute recalcoacute que su Gobierno tomoacute la decisioacuten de iniciar conversaciones para Acuerdos Bilaterales de Intercambio de Informacioacuten Tributaria que incorporen el estaacutendar CRS de la OCDE posicioacuten que ha sido respaldada por paiacuteses del G20 como Japoacuten y Alemania con los que proacuteximamente se comenzaraacuten negociaciones

Varela informoacute que mientras se llevan a cabo esas negociaciones su administracioacuten mantendraacute la colaboracioacuten con autoridades de otro paiacutes que asiacute lo requieran por los canales oficiales ya sea por viacutea de la cooperacioacuten judicial o el intercambio de informacioacuten a la luz de los acuerdos vigentes

Por su parte la Vicepresidenta y Ministra de Relaciones Exteriores Isabel de Saint Malo de Alvarado explicoacute que el Comiteacute funcionaraacute de forma autoacutenoma e independiente por un espacio de entre 6 y 8 meses

ldquoEsto lo haraacuten con un apoyo teacutecnico ofrecido por el Banco Interamericano de Desarrollo a quienes les agradecemos una vez maacutes la confianza depositada en el paiacutes para proyectos de esta envergadurardquo destacoacute

La Canciller agregoacute que al cabo de este teacutermino el Comiteacute haraacute entrega al Gobierno de la Repuacuteblica de Panamaacute sus recomendaciones ldquoEl paso que hoy tomamos al instalar este Comiteacute Independiente de Expertos es un paso en la direccioacuten correctardquo puntualizoacute

Panamaacute y Japoacuten anuncian acuerdo para intercambio automaacutetico de informacioacuten basado en el estaacutendar promovido por la OCDE

Mieacutercoles 20 de abril 2016

El Presidente de la Repuacuteblica de Panamaacute Juan Carlos Varela y el Primer Ministro de Japoacuten Shinzo Abe anunciaron hoy el inicio de negociaciones para el establecimiento de un Acuerdo Bilateral de Intercambio de Informacioacuten Tributaria que incluiraacute la modalidad de intercambio automaacutetico basado en el estaacutendar de la Organizacioacuten para la Cooperacioacuten y el Desarrollo Econoacutemico (OCDE) ldquoDeseo anunciar que en el diacutea de hoy hemos acordado con Japoacuten avanzar las conversaciones para la negociacioacuten de un tratado bilateral de intercambio de informacioacuten

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Uacuteltima actualizacioacuten noviembre de 2017

tributaria con el Gobierno de Japoacuten incorporando los paraacutemetros del estaacutendar de la OCDErdquo informoacute el presidente Varela Esta accioacuten explicoacute es consecuente con ldquolo planteado durante mi discurso ante la Asamblea General de las Naciones Unidas en septiembre pasado cuando anuncieacute que Panamaacute avanzariacutea hacia el Intercambio Automaacutetico de Informacioacuten Tributaria de forma bilateralrdquo Previo al anuncio el vice ministro de Relaciones Exteriores Luis Miguel Hincapieacute se reunioacute con funcionarios de la Agencia Tributaria del Gobierno de Japoacuten para determinar la mecaacutenica bajo la cual se desarrollaraacuten las negociaciones entre ambas naciones Desde 2009 Panamaacute ha firmado maacutes de 30 acuerdos bilaterales de Doble Tributacioacuten y de Intercambio de InformacioacutenIgualmente en octubre de 2015 Panamaacute avanzoacute a la fase 2 de la revisioacuten paritaria del Foro Global sobre Transparencia e Intercambio de Informacioacuten Tributaria de la OCDE En febrero de 2016 el Grupo de Accioacuten Financiera (GAFI) removioacute a Panamaacute de la lista gris por los avances logrados por el paiacutes en tiempo reacutecord Las declaraciones del Mandatario se dieron en conferencia de prensa conjunta con el Primer Ministro en el marco del acuerdo de Financiamiento de la Liacutenea 3 del Metro

Panamaacute continuacutea estrategia diplomaacutetica para la defensa de los intereses nacionales

Martes 19 de abril 2017

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El Ministerio de Relaciones Exteriores convocoacute un encuentro de alto nivel como parte de la estrategia diplomaacutetica para continuar con la defensa de la plataforma financiera y de servicios internacionales

Presidido por el Ministro de la Presidencia Aacutelvaro Alemaacuten el encuentro buscaba informar a ex cancilleres ex asesores gubernamentales y empresarios panamentildeos sobre los exitosos esfuerzos de Panamaacute para lograr la transparencia de la plataforma asiacute como los proacuteximos pasos para demostrar el compromiso de continuar cooperando con la comunidad internacional en la lucha contra el uso indebido de las plataformas de servicios financieros y corporativos

Gian Castillero asesor gubernamental resumioacute los recientes acontecimientos asiacute como la respuesta de Panamaacute ante las publicaciones de una firma de abogados al tiempo que informoacute de los esfuerzos que ya ha realizado Panamaacute para fortalecer la transparencia y cooperacioacuten internacional entre ellos la robusta red de tratados bilaterales que permiten el intercambio de informacioacuten con otros paiacuteses el fortalecimiento y ampliacioacuten de las normativas como ldquoConoce tu Clienterdquo para los sectores financieros y corporativos asiacute como las industrias no financieras vulnerables al abuso

Sobre el compromiso de Panamaacute con la Transparencia Internacional

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Jueves 14 de abril 2016 Declaracioacuten de Isabel de Saint Malo de Alvarado Vicepresidenta y Ministra de Relaciones Exteriores de la Repuacuteblica de Panamaacute

Sobre el compromiso de Panamaacute con la Transparencia Internacional

Como lo ha declarado el Presidente Juan Carlos Varela de manera clara e inequiacutevoca el camino de Panama hacia una mayor transparencia internacional es irreversible En este sentido estamos en disposicioacuten de apoyar activamente diaacutelogos diplomaacuteticos y reformas domeacutesticas para abordar este reto global

Asimismo como Panamaacute ha reiterado en muacuteltiples ocasiones a los miembros de la OCDE nuestro compromiso es completo e inmediato con la implementacioacuten del intercambio automaacutetico de informacioacuten de forma bilateral y consistente con los objetivos del Common Reporting Standard (Normas Comunes de Reporte en espantildeol)

Ademaacutes estamos abiertos y dispuestos a entablar a nivel internacional un diaacutelogo permanente con los equipos teacutecnicos relevantes para evaluar mecanismos multilaterales especiacuteficos para implementar estos estaacutendares

Mientras dejamos la puerta abierta a estas discusiones sobre el mecanismo de CRS mantenemos el compromiso con el intercambio automaacutetico de informacioacuten bilateral

______

Statement of Isabel de Saint Malo de Alvarado Vice President and Minister of Foreign Affairs Republic of Panama

Regarding Panamas Commitment to Financial Transparency

As President Juan Carlos Varela has stated clearly and unequivocally Panamas path to financial transparency is irreversible To that end we willingly and actively support diplomatic dialogue and domestic reform to address this global challenge

As Panama has reiterated on multiple occasions to members of the OECD we are fully and immediately committed to the implementation of bilateral automatic exchange of information consistent with the goals of the Common Reporting Standards

Further we are open and willing to engage in ongoing international dialogue with relevant technical teams to evaluate the specific multilateral mechanisms needed to implement these standards

As we leave the door open to these discussions regarding CRS mechanisms we remain fully committed to bilateral automatic exchange of information

Panamaacute combate la evasioacuten fiscal

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Jueves 14 de abril 2016 Contrariamente a lo sugerido por las recientes revelaciones de ldquoPanama papersrdquo el paiacutes estaacute comprometido en la lucha contra el fraude fiscal y el blanqueo de dinero dijo su ministra de Relaciones Exteriores

Por ISABEL DE SAINT MALO DE ALVARADO

Publicado por el perioacutedico Le Monde el 15 de abril de 2016 El escaacutendalo injustamente conocido como Panama papers irrumpioacute en la escena internacional el 3 de abril poniendo los proyectores en los meandros de la codicia de los ricos de este mundo Esta fuga de documentos relativos a las sociedades offshore con viacutenculos con los ricos y famosos sacudioacute al mundo con las revelaciones que muestra hasta queacute punto algunos pueden ir con el fin de ocultar sus riquezas

Como los documentos publicados hasta la fecha lo han demostrado la evasioacuten fiscal es un problema global de la que ninguna nacioacuten puede escapar ni siquiera Francia Es por ello que Panamaacute considera que soacutelo un enfoque basado en la cooperacioacuten y la diplomacia puede establecer una transparencia juriacutedica y financiera a nivel mundial

Esto no quiere decir que cada paiacutes no debe desempentildear su papel Todas las naciones - incluyendo Panamaacute - pueden y deben fortalecer su sistema financiero para reducir al miacutenimo el riesgo de desviacioacuten Pero cuando se trata de abordar los problemas sisteacutemicos de la evasioacuten fiscal que priva a los contribuyentes de $ 200 mil millones de doacutelares anuales el unilateralismo no es evidentemente la solucioacuten correcta

Los 11 millones de documentos contenidos en la fuga muestran que la mayoriacutea de las sociedades creadas por el bufete de abogados de Panamaacute MossackampFonseca se basan realmente en otros paiacuteses Panamaacute ocupa un mejor lugar en la uacuteltima edicioacuten del ranking anual elaborado por la ONG Tax Justice Network que muchos paiacuteses entre ellos algunos miembros de la OCDE con respecto a la transparencia financiera

Esa es la razoacuten por la cual la diplomacia y la comunicacioacuten son esenciales en esta etapa no amenazas y sanciones Con este fin el Gobierno de Panamaacute ha abierto un diaacutelogo productivo con las autoridades francesas incluyendo al presidente Hollande para discutir las medidas concretas que deben adoptarse con el fin de garantizar una mejor cooperacioacuten e implementacioacuten de un Convenio fiscal bilateral Francia-Panamaacute maacutes eficaz

El presidente de Panamaacute Juan Carlos Varela ha constituido una comisioacuten de expertos independientes para evaluar nuestro sistema financiero identificar las mejores praacutecticas y recomendar medidas especiacuteficas para fortalecer la transparencia financiera y judicial mundial Estamos a la espera de sus conclusiones en los proacuteximos seis meses y vamos a comunicarlos a otros paiacuteses

Estas etapas siguen una serie de reformas en Panamaacute para promover una mayor transparencia financiera Desde que asumioacute el cargo en 2014 el presidente Varela ha implementado nuevas regulaciones llamadas Conoce a tu cliente y ha establecido una soacutelida red de tratados fiscales para el intercambio de informacioacuten legal sobre las empresas Ademaacutes estamos comprometidos con la certificacioacuten obligatoria de la identidad de los accionistas de cada sociedad para concluir nuevos acuerdos internacionales para compartir informacioacuten y para implementar regulaciones maacutes estrictas para los proveedores de servicios financieros asiacute como para las principales empresas no financieras

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Estas reformas han sido reconocidas y validadas por la comunidad internacional incluyendo tambieacuten el Grupo Intergubernamental de Accioacuten Financiera de blanqueo de capitales [de los cuales son miembros las principales economiacuteas mundiales] que mencionoacute un progreso significativo de Panamaacute en la lucha contra el lavado de capitales cuando nos retiraron de su lista gris durante el antildeo Este retiro se llevoacute a cabo en un tiempo reacutecord Tambieacuten hemos progresado positivamente en un examen realizado y patrocinado por el Foro Global sobre Transparencia e Intercambio de Informacioacuten de la Organizacioacuten para la Cooperacioacuten y el Desarrollo Econoacutemico (OCDE)

Sin embargo los Panama Papers son maacutes que un teacutermino equivocado El caso fue difundido injustamente en los medios de comunicacioacuten como un escaacutendalo que involucra a las estructuras de las empresas offshore Como centro internacional de negocios Panamaacute trata a todas las sociedades de forma ideacutentica La idea de que Panamaacute es un paraiacuteso fiscal para las sociedades internacionales se debe a que soacutelo el ingreso generado en Panamaacute independientemente de los ingresos obtenidos en el extranjero estaacuten gravados Sin embargo todas las transacciones en Panamaacute estaacuten sujetas a impuestos bajo las leyes de las jurisdicciones pertinentes Nuestro gobierno fortalecioacute las leyes mediante la imposicioacuten de nuevas regulaciones pero estas poliacuteticas todaviacutea pueden ser desviadas para fines iliacutecitos

UNA LUCHA COLECTIVA Panamaacute estaacute decidida a adoptar todas las reformas de transparencia financiera necesarias para la satisfaccioacuten de la comunidad internacional El gobierno de Panamaacute anuncioacute su compromiso con el intercambio automaacutetico de informacioacuten financiera y hemos propuesto procedimientos que consideramos coherente con los objetivos de la comunidad internacional incluyendo la OCDE Ademaacutes Panamaacute continuaraacute su cooperacioacuten con Francia y otras jurisdicciones con el fin de perseguir las infracciones al coacutedigo penal panamentildeo asi como continuaraacute respetando los numerosos tratados internacionales que nuestros socios en todo el mundo han ratificado con la Repuacuteblica de Panamaacute Tambieacuten reiteramos nuestra disposicioacuten en entablar un diaacutelogo con la OCDE y su Foro Mundial respecto a la firma de acuerdos en materia de transparencia financiera que puedan promover el desarrollo econoacutemico de nuestros paiacuteses

Aunque reconocemos que estas reformas significan poco hasta su aplicacioacuten y cumplimiento no hay que olvidar que despueacutes de ser gobernada por una dictadura durante antildeos Panamaacute es hoy una democracia estable A traveacutes de nuestros esfuerzos para transformar a nuestro paiacutes en un centro econoacutemico de primer lugar maacutes de 100 sociedades transnacionales han establecido sus sedes regionales Esperamos que a traveacutes de nuestros esfuerzos de reforma y una mayor cooperacioacuten internacional nuestro paiacutes seraacute auacuten maacutes atractivo para las empresas multinacionales que deseen actuar como ciudadanos globales responsables

El Presidente Hollande en un discurso en 2013 prometioacute una lucha sin tregua contra la delincuencia financiera Panamaacute se presenta como un socio para conducir esta lucha La evasioacuten fiscal es un delito cometido por personas privadas y despoja tanto a los paiacuteses desarrollados y los paiacuteses en desarrollo de los ingresos necesarios para la salud la educacioacuten y las infraestructuras

La Repuacuteblica de Panamaacute siendo ella misma un paiacutes en desarrollo rechaza permitir que dicha actividad continuacutee Sin embargo estamos conscientes de los liacutemites de lo que

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podemos hacer solos La feroz lucha por una mayor transparencia financiera global debe ser colectiva

Panamaacute y Colombia reanudaron negociaciones para la cooperacioacuten entre autoridades administrativas

Mieacutercoles 13 de abril 2016

La Repuacuteblica de Panamaacute reanudoacute hoy en Bogotaacute las negociaciones con la Repuacuteblica de Colombia para la Cooperacioacuten entre Autoridades Administrativas en materia de lavado de activos y otros temas y para un acuerdo para evitar la doble tributacioacuten

La delegacioacuten panamentildea liderada por Farah Urrutia Directora de Asuntos Juriacutedicos y Tratados de la Cancilleriacutea buscaraacute enfocar que las conversaciones se den en virtud del Memorando de Entendimiento firmado por las cancilleres de Panamaacute Isabel de Saint Malo de Alvarado y Colombia Mariacutea Aacutengela Holguiacuten en octubre de 2014 ldquoEs de nuestro intereacutes que se atiendan y satisfagan los intereses de ambas nacionesrdquo enfatizoacute Urrutia

El Memorando de Entendimiento firmado entre las diplomaacuteticas reconoce la importancia de desarrollar mecanismos de cooperacioacuten que ayuden a fortalecer las instituciones de ambos estados y atender temas que se encuentran en la actualidad sobre la mesa en nuestra relacioacuten bilateral

El objetivo principal es analizar negociar y concretar un Acuerdo para Evitar la Doble Tributacioacuten atendiendo a los intereses de cada uno de los Estados sin desconocer el derecho soberano que le asiste a cada uno de ellos a disentildear y consagrar sus propias disposiciones tributarias y sus regiacutemenes tributarios especiales asiacute como el deber que tienen de no discriminacioacuten en contra de los ciudadanos del otro Estado Participan ademaacutes como miembros de la delegacioacuten panamentildea Ricardo Rocha Jefe de Tributacioacuten Internacional de la Direccioacuten General de Ingresos y los asesores Joseacute Ramoacuten Garciacutea de Paredes Luis Eduardo Ocando y Gian Castillero

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Gobierno anuncia integrantes de Comiteacute Independiente para fortalecer plataforma de servicios de Panamaacute

Martes 12 de abril 2016 El Premio Nobel de Economiacutea Joseph Stiglitz seraacute uno de los expertos internacionales que co-presidiraacute el Comiteacute Independiente de expertos nacionales e internaciones establecido por el Gobierno de la Repuacuteblica de Panamaacute para evaluar y adoptar medidas que fortalezcan la transparencia del sistema financiero y legal del paiacutes Asiacute lo anuncioacute la Vicepresidenta y Canciller de la Repuacuteblica Isabel de Saint Malo de Alvarado al tiempo que tambieacuten informoacute de la integracioacuten a este comiteacute del Profesor de Derecho Penal y Criminologiacutea de la Universidad de Basilea Suiza Mark Pieth De Saint Malo de Alvarado explicoacute que este Comiteacute Independiente estaraacute integrado por ocho expertos de los cuales cuatro seraacuten nacionales y cuatro internacionales Igualmente detalloacute que el mismo seraacute co-presidido por un experto nacional y uno internacional Ejecutoria de Stiglitz Stiglitz es un reconocido economista y catedraacutetico estadounidense ganador del Nobel de Economiacutea en el antildeo 2001 En la actualidad es presidente de la Asociacioacuten Econoacutemica Internacional y profesor en la Universidad de Columbia Su trabajo ha contribuido a mejorar el desempentildeo econoacutemico de paiacuteses en Ameacuterica Latina y Asia La labor de Stiglitz al frente del comiteacute independiente junto a otros expertos nacionales e internacionales seraacute la de evaluar las poliacuteticas vigentes de Panamaacute para prevenir que su centro financiero y legal sea utilizado por el crimen organizado global en praacutecticas como el blanqueo de capitales y el financiamiento del terrorismo Gestioacuten de Pieth Por su parte Pieth de 1989 a 1993 fue Jefe de la Seccioacuten - delincuencia econoacutemica y organizada en la Oficina Federal de Justicia (Ministerio de Justicia y Policiacutea) En este cargo elaboroacute la legislacioacuten contra el blanqueo de dinero el crimen organizado el abuso de drogas la corrupcioacuten y la confiscacioacuten de los activos Fue miembro del Grupo de Accioacuten Financiera sobre el blanqueo de capitales (GAFI) y del Grupo de Accioacuten Quiacutemica de Precursores Quiacutemicos y Presidente de un grupo intergubernamental de expertos encargado por las Naciones Unidas con la determinacioacuten de la extensioacuten del traacutefico iliacutecito de drogas Desde 1990 hasta finales de 2013 Pieth presidioacute el Grupo de Trabajo de la Organizacioacuten para la Cooperacioacuten y el Desarrollo Econoacutemicos (OCDE) sobre el soborno en las transacciones comerciales internacionales que tambieacuten participa en la Iniciativa Banca Wolfsberg AML como facilitador En la primavera de 2004 fue nombrado por el Secretario General de la Organizacioacuten de las Naciones Unidas (ONU) para el Comiteacute de Investigacioacuten Independiente sobre el programa Petroacuteleo por Alimentos de Irak El presidente de la Repuacuteblica Juan Carlos Varela anuncioacute la semana pasada la integracioacuten de este comiteacute independiente para fortalecer las acciones y la cooperacioacuten de Panamaacute a nivel internacional en materia de intercambio de informacioacuten para la transparencia financiera

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La proacutexima semana el ministro de Economiacutea y Finanzas Dulcidio De la Guardia viajaraacute a Pariacutes Francia para reunirse con su similar en este paiacutes para eleva elevar la solicitud del Gobierno panamentildeo para que se reconsidere la decisioacuten de este paiacutes de incluir a Panamaacute en la lista de paraiacutesos fiscales Panamaacute reitera compromiso en lucha contra el uso indebido de las plataformas de servicios financieros y corporativos

Viernes 8 de abril 2016 El Presidente de la Repuacuteblica Juan Carlos Varela sostuvo una conversacioacuten telefoacutenica con su homoacutelogo franceacutes Franccedilois Hollande con el propoacutesito de expresarle personalmente el compromiso de la Repuacuteblica de Panamaacute de continuar cooperando con la comunidad internacional en la lucha contra el uso indebido de las plataformas de servicios financieros y corporativos En este sentido el mandatario panamentildeo sentildealoacute los importantes avances impulsados bajo su administracioacuten para fortalecer la plataforma de servicios panamentildeo y expresoacute que nuestro paiacutes tomariacutea las medidas necesarias para garantizar la efectiva implementacioacuten del acuerdo para evitar la doble imposicioacuten fiscal e intercambio de informacioacuten vigente entre ambos paiacuteses Ambos mandatarios coincidieron en la conveniencia de una reunioacuten entre los Ministros de Finanzas de ambos paiacuteses y sugirieron que la misma se diera en Paris en los proacuteximos diacuteas En cuanto a la relacioacuten bilateral entre ambos paiacuteses el Presidente Varela recalcoacute que debe atenderse de forma integral e hizo una invitacioacuten a continuar la discusioacuten de los temas relevantes para ambos paiacuteses mediante los canales oficiales por conducto de la viacutea diplomaacutetica La iniciativa del Presidente Juan Carlos Varela de conversar con el presidente franceacutes se da dentro del marco de las acciones que estaacuten siendo tomadas para fortalecer la confianza y credibilidad en la plataforma de servicios panamentildea y seguir liderando conjuntamente un esfuerzo global a favor de la transparencia

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Panamaacute plantea a Francia su posicioacuten con respecto a la plataforma financiera y de servicios

Viernes 8 de abril 2016

La Vicepresidenta y Canciller Isabel de Saint Malo de Alvarado sostuvo el primero de una serie de encuentros que se organizaraacuten con paiacuteses miembros del Foro Global de la OCDE seguacuten lo anunciado por el Presidente Juan Carlos Varela Rodriacuteguez en su reciente discurso a la nacioacuten En esta ocasioacuten aprovechoacute la visita a Panamaacute de la Directora para las Ameacutericas y el Caribe del Ministerio de Relaciones Exteriores de Francia Kareen Rispal en el marco de la celebracioacuten de las Consultas Poliacuteticas Francia-Panamaacute a quien expresoacute su preocupacioacuten por las recientes declaraciones de autoridades francesas sobre la posibilidad de incluir a Panamaacute en una lista discriminatoria en su paiacutes La representante del gobierno franceacutes manifestoacute que reconocen los esfuerzos que Panamaacute ha venido realizando en esta materia y su disposicioacuten de seguir fortaleciendo los mecanismos de intercambio de informacioacuten entre ambos paiacuteses En esta misma direccioacuten manifestoacute su complacencia de que las autoridades fiscales de ambos paiacuteses han tomado contacto directo en el marco de la ejecucioacuten del tratado de doble tributacioacuten Asimismo compartioacute con la diplomaacutetica las acciones que Panamaacute ha implementado para fortalecer la transparencia de su plataforma financiera y de servicios tales como la implementacioacuten de los cambios a las normas para inmovilizar las acciones al portador de las sociedades anoacutenimas la exclusioacuten del paiacutes de la lista gris del GAFI y la aprobacioacuten para pasar a las Fase II del proceso de revisioacuten paritaria del Foro Global de la OCDE con lo cual la comunidad internacional validoacute que nuestro marco legal cumple con los estaacutendares internacionales La Vicepresidenta y Canciller tambieacuten dijo que el compromiso de la actual Administracioacuten es coherente con el esfuerzo global por la transparencia y agregoacute que Panamaacute maneja seria y responsablemente sus servicios legales y financieros Panamaacute cuenta con uno de los centros financieros maacutes importantes del mundo y que a traveacutes del esfuerzo de todo un paiacutes se ha logrado cumplir con los maacutes altos niveles de transparencia superando normativas de incluso las grandes potencias agregoacute Cerroacute este encuentro bilateral con Francia afirmando que Panamaacute tiene la economiacutea maacutes pujante de Ameacuterica Latina y que no se va a permitir que se desprestigie al paiacutes por unas

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publicaciones que ponen en manifiesto el actuar de una empresa mas no de un paiacutes y reiteroacute la proacutexima instalacioacuten de un comiteacute de expertos nacionales e internacionales de reconocida experiencia para que evaluacutee nuestras praacutecticas vigentes y proponga la adopcioacuten de medidas que compartiremos con otros paiacuteses del mundo para fortalecer la transparencia de los sistemas financieros y legales

Comisioacuten Presidencial analiza retos de la plataforma de servicios panamentildea con CANDSIF

Jueves 7 de abril 2016 El Presidente de la Repuacuteblica Juan Carlos Varela Rodriacuteguez condujo una reunioacuten extraordinaria de los miembros de la Comisioacuten Presidencial de Alto Nivel para la Defensa de los Servicios Internacionales Financieros (CANDSIF) para analizar los retos de la plataforma financiera y de servicios internacionales frente a los uacuteltimos acontecimientos que se han desarrollado a nivel internacional

El Mandatario junto la Vicepresidenta y Canciller de la Repuacuteblica Isabel de Saint Malo de Alvarado el ministro de la Presidencia Aacutelvaro Alemaacuten el vicecanciller Luis Miguel Hincapieacute el viceministro de Economiacutea Ivaacuten Zarak el Viceministro de Comercio Exterior Neacutestor Gonzaacutelez conversoacute con los integrantes de la CANDSIF sobre las alternativas para atender los retos que enfrenta la plataforma de servicios panamentildea teniendo en cuenta los requerimientos internacionales pero sin desatender los intereses del paiacutes En el encuentro el Mandatario llamoacute a una unioacuten entre el sector puacuteblico y privado a lo que los representantes de la Caacutemara de Comercio Industrias y Agricultura de Panamaacute el Colegio Nacional de Abogados de Panamaacute la Asociacioacuten de Abogados Internacionales y la Asociacioacuten Bancaria de Panamaacute la Superintendencia del Mercado de Valores la Superintendencia de Bancos y la Superintendencia de Seguros y Reaseguros manifestaron su total apoyo a la iniciativa y a las acciones implementadas por el Gobierno en beneficio del paiacutes El Presidente Varela sugirioacute que en los proacuteximos diacuteas se sostengan reuniones con los miembros de las juntas directivas de cada uno de los gremios del sector privado que integran CANDSIF e incluso con la totalidad de la membreciacutea de la Asociacioacuten Bancaria Nacional de Panamaacute La CANDSIF estaacute conformada por representantes del sector puacuteblico y privado y constituye un espacio de discusioacuten para el desarrollo de una poliacutetica de paiacutes que recomiende adecuaciones que deben hacerse al sistema en materia de servicios financieros e internacionales y salvaguardar asiacute los intereses nacionales

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Panamaacute reafirma transparencia fiscal al ser retirada de lista discriminatoria del Paraguay

Jueves 17 de marzo 2016 El Ministerio de Relaciones Exteriores anuncia que la Repuacuteblica del Paraguay ha excluido a Panamaacute del listado de Paiacuteses y Regiacutemenes de Baja o Nula Tributacioacuten en la cual habiacutea sido incluido en el 2014 Seguacuten el decreto publicado por el paiacutes suramericano las autoridades de Paraguay han reconocido el esfuerzo y compromiso de la Repuacuteblica de Panamaacute con la transparencia de su sistema financiero empresarial y comercial y tras haber sido excluido de la ldquoLista Grisrdquo del GAFI Paraguay retira a Panamaacute de la Noacutemina de los paiacuteses considerados de baja o nula tributacioacuten La Vicepresidenta y Ministra de Relaciones Exteriores Isabel de Saint Malo de Alvarado su complacencia por la decisioacuten de Paraguay ldquopaiacutes con el que siempre hemos mantenido una positiva relacioacuten bilateral que no era coacutensona con nuestra inclusioacuten en un listado de esa iacutendole Estamos seguros que esto permitiraacute una dinamizacioacuten de nuestras relaciones econoacutemicas y comerciales en beneficio de ambas nacionesrdquo agregoacute Panamaacute reitera su compromiso con la continua modernizacioacuten y actualizacioacuten de la plataforma financiera y de servicios mediante el fortalecimiento de nuestra legislacioacuten y la colaboracioacuten con la comunidad financiera internacional para lograr un desarrollo econoacutemico optimo del paiacutes y mantener la defensa del prestigio internacional

Page 22: Transparencia - Noticias · por la República de Panamá, con el fin de mantenerse a la vanguardia con los estándares internacionales en materia de transparencia fiscal. De esta

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terrorismo La jefa de la diplomacia panamentildea reiteroacute en este encuentro el apoyo de las instituciones gubernamentales panamentildeas en todo lo que se requiera para concretar este proceso ldquoDesde hace maacutes de dos antildeos Panamaacute antildeos inicioacute un proceso de transformacioacuten de su plataforma financiera y de servicios internacionales y hoy en diacutea cuenta con una renovada poliacutetica de Estado para cumplir con las expectativas internacionales en materia de transparencia y lucha contra la criminalidadrdquo indicoacute de Saint Malo de Alvarado agregando ademaacutes que el paiacutes considera ldquosumamente importante tener el punto de vista de una organizacioacuten externa e independienterdquo En el marco de esta visita de pre evaluacioacuten las Altas Autoridades panamentildeas se reuniraacuten con representantes de las instituciones relevantes involucradas en la lucha contra Anti-lavado de Activos y Contra la financiacioacuten del terrorismo (ALACFT) asiacute como con el sector privado El Grupo de Accioacuten Financiera de Latinoameacuterica (GAFILAT) es una organizacioacuten intergubernamental de base regional que agrupa a 16 paiacuteses de Ameacuterica del Sur Centroameacuterica y Ameacuterica de Norte para combatir el lavado de dinero y la financiacioacuten del terrorismo a traveacutes del compromiso de mejora continua de las poliacuteticas nacionales contra ambos temas y la profundizacioacuten en los distintos mecanismos de cooperacioacuten entre los paiacuteses miembros

Panamaacute reitera compromiso en materia de transparencia durante misioacuten oficial en Nueva York

Jueves 22 de septiembre 2016

En Reunioacuten Ministerial sobre el Grupo de Gobernanza Global (3G) que contoacute con la participacioacuten del presidente de la Asamblea General de las Naciones Unidas Peter Thomson los Ministros de Relaciones Exteriores de Alemania y Singapur Frank-Walter Steinmeier y Vivian Balakrishnan respectivamente la Vicepresidenta y Canciller Isabel de Saint Malo de Alvarado compartioacute con los representantes del 3G y miembros del G20 los avances de Panamaacute en materia de transparencia

Aprovechando este espacio la jefa de la diplomacia panamentildea manifestoacute que espera lo mejor de la integracioacuten y la cooperacioacuten de las acciones conjuntas entre el 3G y G20 en

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materia de transparencia resaltando la importancia de las realidades particulares entre las grandes potencias y los paiacuteses pequentildeos a fin de garantizar que los esfuerzos no comprometan el financiamiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS)

Posteriormente a esta reunioacuten de Alto Nivel de Saint Malo de Alvarado fue invitada de honor en el World amp Leader Forum ndashForo de Liacutederes Mundiales- de Columbia University en donde presentoacute la ponencia ldquoPanamaacute una nacioacuten comprometida con la democracia la transparencia y el desarrollo sosteniblerdquo la cual contoacute con la participacioacuten del presidente de Columbia University Lee Bollinguer profesores y estudiantes

En materia de democracia la Vicepresidenta y Canciller se refirioacute al proceso de consolidacioacuten de la democracia de Panamaacute fundamentado en el fortalecimiento institucional y de la transparencia que buscan un crecimiento sostenible e incluyente teniendo como marco de referencia los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS)

En cuanto al desarrollo sostenible la Vicepresidenta y Canciller manifestoacute que es fundamental llevar a cabo un proceso multisectorial para enfrentar los complejos retos en esta materia y la lucha contra la pobreza el hambre y las enfermedades siendo esta la razoacuten por la que el gobierno panamentildeo centrar sus esfuerzos para alcanzar un desarrollo sostenible

La Vicepresidenta y Canciller retorna a Panamaacute este jueves

Vicepresidenta avanza en agenda diplomaacutetica para reiterar compromiso de Panamaacute con la transparencia

Martes 20 de septiembre 2016

En el marco de su participacioacuten en la 71deg Asamblea General de las Naciones Unidas la Vicepresidenta y Canciller Isabel de Saint Malo de Alvarado realizoacute esta semana una serie de reuniones bilaterales con el objeto de reafirmar el compromiso de Panamaacute de continuar desarrollando una poliacutetica de Estado de fortalecimiento de su plataforma de servicios alineada a las expectativas internacionales en materia de transparencia y lucha contra la criminalidad

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En este contexto Joseacute Aacutengel Gurriacutea Secretario General de la Organizacioacuten para la Cooperacioacuten y Desarrollo Econoacutemico (OCDE) reconocioacute los avances de Panamaacute en materia de transparencia fiscal y elogioacute el compromiso de iniciar el intercambio automaacutetico de informacioacuten conforme a la metodologiacutea Common Reporting Standard (CRS) a partir de 2018

En sus reuniones la Canciller Saint Malo de Alvarado reiteroacute que nuestro paiacutes espera concretar pronto la firma de la Convencioacuten sobre Asistencia Administrativa Mutua en Materia Fiscal (conocida por sus siglas en ingles ldquoMACrdquo) y que Panamaacute continuaraacute impulsando acciones que fortalezcan las ventajas competitivas su plataforma de servicios para continuar siendo un actor importante en la comunidad internacional

Previamente a este encuentro bilateral la Vicepresidenta y Canciller se reunioacute con el Viceprimer Ministro y Canciller de Beacutelgica Didier Reynder con quien compartioacute los esfuerzos que Panamaacute ha hecho para cumplir con los estaacutendares globales y el fortalecimiento de su plataforma financiera y el intereacutes de esta administracioacuten en que empresas belgas participen en los proyectos del Plan Quinquenal de Inversiones que impulsa el Gobierno de Panamaacute

Posteriormente la jefa de la diplomacia panamentildea conversoacute con el Canciller de Singapur Mr Vivian Balakrishnan sobre las oportunidades de inversiones que existen en Panamaacute en materia de construccioacuten de nuevos puertos y aprovechoacute este encuentro para agradecer la asistencia teacutecnica que brindan en el Instituto Teacutecnico Superior Especializado de Panamaacute (ITSE) que complementa la visioacuten que esta administracioacuten tiene sobre la educacioacuten la cual requiere que sea de calidad con altos estaacutendares teacutecnicos bilinguumle y responda a las necesidades crecientes del mercado laboral

Aprobado en segundo debate Acuerdo con Estados Unidos para mejorar el cumplimiento tributario internacional

Martes 20 de septiembre 2016

El Canciller encargado Luis Miguel Hincapieacute sustentoacute ante el pleno de la Asamblea Nacional el proyecto de ley No 363 por el cual se aprueba el Acuerdo entre la Repuacuteblica de Panamaacute y los Estados Unidos de Ameacuterica para mejorar el cumplimiento tributario internacional y para ejecutar la ley de cumplimiento impositivo fiscal de cuentas extranjeras (FATCA) el cual fue aprobado en segundo debate

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Los Gobiernos de Panamaacute y los Estados Unidos firmaron este Acuerdo intergubernamental (IGA) en abril pasado y actualmente el instrumento juriacutedico bilateral paso a tercer debate en el pleno de la Asamblea Nacional para su debida aprobacioacuten

De esta forma Panamaacute avanza en materia de transparencia financiera y fiscal promoviendo la cooperacioacuten global en el combate a la evasioacuten de impuestos el blanqueo de capitales y el financiamiento al terrorismo destacoacute el Canciller encargado

Con la firma del IGA los intercambios de informacioacuten sobre clientes a los que aplica el FATCA se haraacuten entre las administraciones tributarias de ambos paiacuteses Este instrumento bilateral tambieacuten establece los requerimientos de debida diligencia que deberaacuten emplear las instituciones financieras panamentildeas para reportar la informacioacuten concerniente al acuerdo intergubernamental

El IGA es un proceso en el que Panamaacute a traveacutes de la Direccioacuten General de Ingresos recoge la informacioacuten de los ciudadanos estadounidenses que tenga el sistema tributario panamentildeo y la transmite a Estados Unidos a traveacutes del Servicio de Rentas Internas (IRS por sus siglas en ingleacutes) encargado de recibirla y viceversa para el caso de ciudadanos panamentildeos

El proyecto de ley fue consultado con la Superintendencia de Bancos Superintendencia de Mercado de Valores Caacutemara Panamentildea del Mercado de Capitales y Asociacioacuten Bancaria de Panamaacute entre otros organismos ligados al sector tributario que avalan la iniciativa

El Canciller encargado estuvo acompantildeado por Publio Corteacutes Director General l de Ingresos (DGI) Farah Diva Urrutia Directora General de Asuntos Juriacutedicos y Tratados Laura Barrios Secretaria Teacutecnica de la Comisioacuten Alto Nivel para la Defensa de los Servicios Internacionales y Financieros (CANDSIF) Darma Romero Jefa de Intercambio de Informacioacuten y Elias Vargas Director de Tratados de la Cancilleriacutea

Vicecanciller Hincapieacute cumple agenda de trabajo en Londres

Mieacutercoles 14 de septiembre 2016

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Uacuteltima actualizacioacuten noviembre de 2017

Concluida la visita oficial en Roma la delegacioacuten panamentildea encabezada por el Vicecanciller Luis Miguel Hincapieacute se trasladoacute a Londres donde continuacuteo con la agenda de trabajo en favor de dar a conocer la plataforma financiera y los recientes avances del paiacutes en materia de transparencia fiscal e intercambio de informacioacuten

En la capital britaacutenica el Vicecanciller se reunioacuten con Greg Hands Viceministro de Comercio Internacional y Sarah MacIntosh Directora de Defensa e Inteligencia ambos del Ministerio de Relaciones Exteriores y de la Mancomunidad de Naciones del Reino Unido con el propoacutesito de fortalecer las relaciones bilaterales y promover las oportunidades de inversioacuten y de intercambio comercial

Posteriormente el Vicecanciller visitoacute el Ministerio de Hacienda (HM Treasury) donde se reunioacute con Peter Green Director de Tributacioacuten Internacional La cita dio espacio para compartir los recientes avances de Panamaacute en materia de transparencia incluyendo la firma de la Convencioacuten Multilateral sobre Asistencia Administrativa Mutua en Materia Fiscal de la OCDE

El Director de Tributacioacuten Internacional del Reino Unido reconocioacute los esfuerzos realizados por Panamaacute por adaptarse a las nuevas exigencias internacionales en materia fiscal y financiera

Al culminar las reuniones con el ejecutivo la delegacioacuten se trasladoacute al Parlamento britaacutenico donde el Vicecanciller sostuvo una conversacioacuten con los parlamentarios Vivien Stern Catherine McKinnell Byron Davies y Jeff Rooker En la reunioacuten ndash desarrollada en modo de conversatorio ndash se abordaron diversos temas en materia econoacutemica incluyendo de la agenda fiscal y el Vicecanciller tuvo la ocasioacuten de compartir los hitos alcanzados por Panamaacute a lo cual los parlamentarios manifestaron su apoyo

El Vicecanciller Hincapieacute estuvo acompantildeado por Daniel Faacutebrega Embajador de Panamaacute en el Reino Unido Laura Barrios Secretaria Teacutecnica de la Comisioacuten Alto Nivel para la Defensa de los Servicios Internacionales y Financieros (CANDSIF) y Ana Cecilia Alvarado Ministra Consejera de la Embajada de Panamaacute en el Reino Unido

Gobierno comparte con CNA sobre acciones implementadas en torno a la lista Clinton

Lunes 12 de septiembre 2016

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Uacuteltima actualizacioacuten noviembre de 2017

En aras de ponerle en conocimiento sobre las uacuteltimas acciones implementadas por la actual administracioacuten en el caso de las empresas vinculadas en la lista Clinton elaborada por la Oficina de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos la Vicepresidenta y Canciller Isabel de Saint Malo de Alvarado se reunioacute con el presidente del Colegio Nacional de Abogados (CNA) Joseacute Alberto Alvarez

Aprovechando este espacio la jefa de la diplomacia panamentildea escuchoacute los planteamientos de miembros del CNA en torno a este tema y reiteroacute que esta administracioacuten continuaraacute actuando como facilitador entre las empresas vinculadas y el Gobierno de Estados Unidos para lograr acercamientos entre las partes y proteger hasta donde sea posible las plazas de trabajo de estas compantildeiacuteas y minimizar el impacto econoacutemico de esta situacioacuten

Alvarez manifestoacute por su parte que el CNA estaacute muy interesado en que la Comisioacuten Ministerial designada por el Presidente Juan Carlos Varela para la revisioacuten y toma de acciones en relacioacuten a los casos de personas naturales o juriacutedicas incluidas en la Lista Clinton continuacutee actuando como mediador entre los involucrados y el Gobierno de los Estados Unidos

Participaron en esta reunioacuten ademaacutes el Ministro de Comercio e Industrias Augusto Arosemena el Viceministro de Economiacutea Ivaacuten Zarak el Viceministro de la Presidencia Salvador Saacutenchez y los abogados Juan Carlos Arauacutez Herbert Young Rodnie Meacutendez y Rauacutel Rodriacuteguez

Panamaacute comparte con Italia avances en transparencia fiscal

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Viernes 9 de septiembre de 2016 Como parte de las acciones que realiza el gobierno de Panamaacute en pro de la plataforma financiera y para dar a conocer los recientes avances del paiacutes en el aacuterea de transparencia fiscal e intercambio de informacioacuten una delegacioacuten encabezada por el Vicecanciller Luis Miguel Hincapieacute sostuvo reuniones con altas autoridades italianas En la sede del Ministerio de Asuntos Exteriores y

Cooperacioacuten Internacional de Italia el Vicecanciller Hincapieacute se entrevistoacute con el Viceministro de Asuntos Exteriores y Cooperacioacuten internacional Mario Giro donde exploraron acciones conjuntas para el fortalecimiento de las relaciones bilaterales y dar mayor impulso a las inversiones y el intercambio comercial

Posteriormente la delegacioacuten panamentildea visitoacute el Ministerio de Economiacutea y Finanzas donde se reunioacute con el Viceministro de la cartera Luigi Casero Durante el encuentro los diplomaacuteticos hablaron sobre los recientes avances de Panamaacute en materia de transparencia incluyendo la firma de la Convencioacuten Multilateral sobre Asistencia Administrativa Mutua en Materia Fiscal de la OCDE y la aprobacioacuten por el Senado de la Repuacuteblica Italiana del Convenio para Evitar la Doble Imposicioacuten y Prevenir la Evasioacuten Fiscal en materia de Impuestos sobre la Renta lo que agilizaraacute el intercambio de informacioacuten entre Panamaacute e Italia

El Viceministro Casero felicitoacute a Panamaacute por los avances realizados y los esfuerzos por adaptarse a las nuevas exigencias internacionales en materia fiscal en especial por la firma de la Convencioacuten Multilateral sobre Asistencia Administrativa Mutua en Materia Fiscal de la OCDE lo que demuestra el compromiso de Panamaacute y su progreso en el tema de transparencia fiscal al tiempo que se mostroacute esperanzado en que el proceso continuacutee desarrollaacutendose Ademaacutes sentildealoacute que el progreso normativo en Panamaacute en materia financiera y el Convenio para Evitar la Doble Imposicioacuten y Prevenir la Evasioacuten Fiscal en materia de Impuestos sobre la Renta celebrado con Italia son muestra tangible del compromiso de Panamaacute en materia de transparencia e intercambio de informacioacuten

El Vicecanciller Hincapieacute estuvo acompantildeado por Fernando Berguido Embajador de Panamaacute en Italia Laura Barrios de la Secretariacutea Teacutecnica de la Comisioacuten Presidencial de Alto Nivel para la Defensa de los Servicios Internacionales y Financieros (CANDSIF) Roberto Bermuacutedez funcionario de la Embajada de Panamaacute en Italia y Angeacutelica Jaacutecome Representante Permanente de Panamaacute ante la Organizacioacuten de las Naciones Unidas para la Alimentacioacuten y la Agricultura (FAO) el Fondo Internacional de Desarrollo Agriacutecola (FIDA) y el Programa Mundial de Alimentos (PMA)

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Gobierno continuacutea promoviendo la fortaleza de su plataforma financiera basaacutendose en los estaacutendares de transparencia

Lunes 5 de septiembre 2016

El Vicecanciller Luis Miguel Hincapieacute presidioacute reunioacuten en el saloacuten Los Proacuteceres de la Cancilleriacutea con representantes de entidades financieras y reguladores con la finalidad de discutir el Proyecto de Ley para la implementacioacuten del Intercambio Automaacutetico en Panamaacute e intercambiar opiniones y sugerencias sobre los alcances de este Proyecto

ldquoSus comentarios y aportes han sido muy significativos para que el Proyecto de Ley tenga un impacto positivo en el sistema financiero de Panamaacuterdquo expresoacute el Vicecanciller Hincapieacute al agradecer a los presentes sus esfuerzos para que el documento redunde en beneficio del paiacutes

El Vicecanciller Hincapieacute ademaacutes informoacute que el proacuteximo martes se tiene programada en el Consejo de Gabinete la discusioacuten del Proyecto que deber ser aprobado por la Asamblea Nacional de Diputados antes que finalice el 2016 y solicitoacute el apoyo del sector privado en promover su discusioacuten y avance en el hemiciclo de modo que sea aprobado durante el presente periodo legislativo Por uacuteltimo manifestoacute que a partir de la proacutexima semana continuaraacuten trabajando de la mano con el sector privado en la elaboracioacuten de las reglamentaciones pertinentes con el fin de minimizar las afectaciones que pueda tener el sector financiero

Los bancarios mostraron su complacencia por los objetivos delineados en el documento y acordaron adoptar acciones para que el Proyecto sea aprobado en el menor tiempo posible y expresaron su disposicioacuten de continuar trabajando con el gobierno en la reestructuracioacuten y fortalecimiento de la plataforma financiera del paiacutes

Estuvieron presentes representantes de la Direccioacuten General de Ingresos la Superintendencia de Bancos la Superintendencia de Seguros la Superintendencia de Valores la Asociacioacuten Bancaria de Panamaacute la Caacutemara Panamentildea del Mercado de Capitales y la Asociacioacuten Panamentildea de Aseguradores

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Panamaacute y Vietnam firmaraacuten Acuerdo para Evitar la Doble Tributacioacuten

Mieacutercoles 3 de agosto 2016

La Repuacuteblica de Panamaacute y la Repuacuteblica Socialista de Vietnam rubricaron este viernes un acuerdo para evitar la doble tributacioacuten el cual seraacute firmado por las autoridades correspondientes en la Ciudad de Hanoi en agosto proacuteximo

El Vicecanciller Luis Miguel Hincapieacute al dar la bienvenida a la delegacioacuten vietnamita expresoacute el intereacutes del Gobierno de la Repuacuteblica de Panamaacute de continuar fortaleciendo las relaciones bilaterales en el espiacuteritu de amistad y entendimiento mutuo

Estos acuerdos constituyen herramientas juriacutedicas para evitar que un contribuyente sea persona natural o juriacutedica por el desarrollo de su actividad comercial o profesional tenga que tributar de manera doble o muacuteltiple Con ello se da continuidad a la poliacutetica de Estado a fin de adecuar la legislacioacuten domeacutestica a estaacutendares internacionales y mejorar la competitividad del paiacutes A la fecha Panamaacute ha firmado 16 acuerdos para evitar la doble tributacioacuten

La ruacutebrica se realizoacute en el marco de la primera reunioacuten de la Comiteacute Conjunto en Cooperacioacuten Econoacutemica Comercio e Inversioacuten celebrada en esta capital y presidida por Tran Quoc Khanh Viceministro de Industria y Comercio de Vietnam y por Neacutestor Gonzalez Viceministro de Comercio Exterior de Panamaacute

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Gobierno de Panamaacute recibe recomendaciones preliminares del Comiteacute Independiente de Expertos

Mieacutercoles 20 de julio 2016

El Comiteacute Independiente de Expertos designado por el Gobierno de la Repuacuteblica de Panamaacute para evaluar las praacutecticas del centro de servicios financiero del paiacutes entregoacute a la Vicepresidenta y Canciller Isabel de Saint Malo un reporte preliminar con recomendaciones como parte de los compromisos adquiridos por la comisioacuten al ser instalada el pasado mes de abril

Se trata de un informe sobre el trabajo en curso de esta comisioacuten e incorpora recomendaciones preliminares para el fortalecimiento de la plataforma de servicios internacionales de la Repuacuteblica de Panamaacute para avanzar en los esfuerzos de preservar la capacidad del paiacutes de competir y seguir atrayendo inversiones

El documento se divide en seis secciones disponibilidad de la informacioacuten acceso a la informacioacuten intercambio de informacioacuten erosioacuten base y el desplazamiento del beneficio (BEPS) fortalecimiento institucional y estrategia y participacioacuten

Panamaacute ha implementado ya muchas de las sugerencias incorporadas en el documento entregado de la mano con el sector privado especialmente en el marco de la Comisioacuten de Alto Nivel Presidencial para la Defensa de los Servicios Internacionales y Financieros (CANDSIF)

El informe fue entregado por el co-presidente de la Comisioacuten Independiente de Expertos Alberto Alemaacuten Zubieta acompantildeado por miembros panamentildeos de la comisioacuten Domingo Latorraca y Nicolaacutes Ardito Barletta

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Panamaacute y el Reino de Beacutelgica iniciaraacuten negociaciones de un instrumento que facilite el intercambio de informacioacuten fiscal entre ambos paiacuteses

Jueves 7 de julio 2016

Manteniendo el compromiso de ampliar la cooperacioacuten en materia de transparencia fiscal el Gobierno de la Repuacuteblica de Panamaacute y el Reino de Beacutelgica acordaron iniciar las negociaciones de un instrumento que facilite el intercambio de informacioacuten para fines fiscales entre ambos paiacuteses

Dicho compromiso se pactoacute en un encuentro entre el Ministro del Servicio Puacuteblico Federal de Finanzas de Beacutelgica Johan Van Overtveldt el Vicecanciller Luis Miguel Hincapieacute y la Viceministra Eyda Varela de Chinchilla como parte de una gira que realiza la delegacioacuten panamentildea en este paiacutes europeo

En esta misioacuten en Bruselas Beacutelgica el Vicecanciller Hincapieacute se reuniraacute tambieacuten con los Representantes Permanentes de los 28 Estados Miembros ante la Unioacuten Europea

Tambieacuten participaron de esta reunioacuten el Embajador de Panamaacute en Beacutelgica Dario Chiruacute la Directora de Poliacutetica Exterior de Panamaacute Analuisa Bustamante la Directora de Asuntos y Proyectos Internacionales de la Superintendencia de Bancos Kathy de Guardia y Laura Barrios Secretaria Teacutecnica de CANDSIF

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CANDSIF analiza avances de Panamaacute en materia fiscal y evaluacutea proacuteximos retos

Mieacutercoles 8 de junio 2016

Sobre los avances que ha tenido Panamaacute en materia fiscal y los proacuteximos retos del paiacutes de cara a la revisioacuten de la Fase II del Foro Global de la Organizacioacuten para la Cooperacioacuten y Desarrollo Econoacutemico (OCDE) prevista para octubre proacuteximo versoacute la reunioacuten de la Comisioacuten de Alto Nivel Presidencial para la Defensa de los Servicios Internacionales y Financieros (CANDSIF) presidida por el Vicecanciller Luis Miguel Hincapieacute

El encuentro fue propicio para que los representantes de CANDSIF evaluaraacuten el recieacuten adquirido compromiso del estaacutendar de la OCDE el cual es una muestra de la voluntad poliacutetica de la actual administracioacuten por seguir avanzando en materia de transparencia y cooperacioacuten fiscal con hechos concretos Sobre este tema el Vicecanciller Hincapieacute planteoacute que se han dado positivos avances en la relacioacuten entre Panamaacute y la OCDE recientemente recordoacute el encuentro en Pariacutes con representantes de esta organizacioacuten en donde se entabloacute un diaacutelogo abierto y cordial ldquoHemos oficializado a la OCDE nuestro compromiso de intercambio de informacioacuten bajo el mecanismo CRS y ellos han manifestado el compromiso de que miembros del Foro Global de la OCDE prestaraacuten a Panamaacute toda la asistencia teacutecnica necesaria para la implementacioacuten de las nuevas legislaciones y sistemas tecnoloacutegicos que el intercambio automaacutetico de informacioacuten requeriraacuterdquo afirmoacute Hincapieacute

CANDSIF estaacute conformada por representantes del sector puacuteblico y privado y constituye un espacio de anaacutelisis y discusioacuten para el desarrollo de una poliacutetica de paiacutes que analice las adecuaciones que deben hacerse al sistema y salvaguardar asiacute los intereses nacionales

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BID apoyaraacute acciones de Panamaacute para fortalecer su plataforma financiera y de servicios

Lunes 30 de mayo 2016

El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) proporcionaraacute apoyo teacutecnico a las gestiones del Comiteacute Independiente de Expertos para la plataforma de servicios internacionales y financieros instalado por el Gobierno de la Repuacuteblica de Panamaacute en abril pasado asiacute como en los temas relacionados con el proceso de adopcioacuten de normas y la adecuacioacuten a los estaacutendares internacionales a los que se ha comprometido el paiacutes como es el caso de los principios de la Organizacioacuten para la Cooperacioacuten y el Desarrollo Econoacutemico (OCDE)

Esto fue ratificado en reunioacuten entre la Vicepresidenta y Canciller Isabel de Saint Malo de Alvarado con Gina Montiel Gerente del Departamento de Belice Centroameacuterica Meacutexico Panamaacute y Repuacuteblica Dominicana del Banco Interamericano de Desarrollo (BID)

La Vicepresidenta agradecioacute la confianza depositada en Panamaacute especialmente en un proyecto tan importante para el fortalecimiento de la plataforma financiera y de servicios como lo es el Comiteacute de Expertos Independientes Nacionales e Internacionales encargado de evaluar las praacutecticas vigentes del centro de servicios financieros panamentildeo a fin de que el paiacutes lidere los esfuerzos de la comunidad internacional para construir una nueva arquitectura financiera global

La jefa de la diplomacia panamentildea reiteroacute que este Comiteacute forma parte de las acciones adoptadas por el Gobierno de la Repuacuteblica de Panamaacute en cumplimiento del compromiso con la transparencia del sistema financiero asiacute como con el fortalecimiento y la proteccioacuten de la plataforma de servicios logiacutesticos y financieros del paiacutes

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Uacuteltima actualizacioacuten noviembre de 2017

Participaron tambieacuten en este encuentro Maruquel Paboacuten Coordinadora-Estrategia Paiacutes de la Unidad de Plataforma Financiera Fidel Jaramillo Representante del BID en Panamaacute y Roberto de Michele asesor principal de poliacuteticas de la Oficina de Integracioacuten Institucional del Banco Interamericano de Desarrollo (BID)

Vicepresidenta y Canciller aboga por la igualdad de condiciones en discusioacuten global sobre sistema financiero internacional

Viernes 27 de mayo 2017

Durante el Diaacutelogo de Cancilleres y Altas Autoridades relativo a la ldquoAgenda 2030rdquo realizado durante el 36deg Periacuteodo de Sesiones de la Comisioacuten Econoacutemica para Ameacuterica Latina y El Caribe ( CEPAL) celebrada en Meacutexico la Vicepresidenta y Canciller Isabel de Saint Malo de Alvarado abogoacute por la igualdad de condiciones en las discusiones globales sobre el sistema financiero

La jefa de la diplomacia panamentildea comentoacute que ese ideal ldquosoacutelo podraacute ser posible si la comunidad internacional incluye en sus discusiones las necesidades de los paiacuteses en desarrollo para que estos logren un desarrollo econoacutemico que los ayude a cumplir los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS)rdquo

Esta ponencia fue moderada por la Canciller de Meacutexico Claudia Ruiz Massieu y contoacute con la participacioacuten de la Canciller colombiana Mariacutea Angela Holguiacuten Cueacutella y la Secretaria General de la CEPAL Alicia Baacutercenas

Posteriormente en reunioacuten bilateral con Baacutercenas la Vicepresidenta de Saint Malo de Alvarado resaltoacute los esfuerzos que ha realizado el paiacutes en materia de transparencia fiscal En ese sentido la maacutexima representante de la CEPAL compartioacute su decidido apoyo al paiacutes y expresoacute su disposicioacuten de ofrecer asistencia teacutecnica en el proceso que adelanta el istmo con miras a fortalecer su sistema financiero internacional

La Canciller panamentildea agradecioacute el apoyo ofrecido y se comprometioacute a ampliar la ya rica agenda de trabajo entre este organismo multilateral y Panamaacute

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Uacuteltima actualizacioacuten noviembre de 2017

La Vicepresidenta y Canciller participoacute tambieacuten en la Mesa ldquoLa igualdad en el centro del desarrollo sosteniblerdquo en donde se refirioacute a los principales desafiacuteos de Ameacuterica Latina la regioacuten maacutes desigual del mundo y compartioacute los logros alcanzados por la administracioacuten del Presidente Juan Carlos Varela Aprovechando este espacio agregoacute que para lograr prosperidad con equidad no es suficiente medir los ingresos sino priorizar a la gente algo que el gobierno de Panamaacute impulsa como el eje central de su Plan de Gobierno

La Vicepresidenta de la Repuacuteblica Dominicana Margarita Cedentildeo y el Secretario de Desarrollo Social de Meacutexico Joseacute Antonio Meade tambieacuten participaron de esta Sesioacuten

La Canciller que estuvo acompantildeada del Embajador de Panamaacute en Meacutexico Manuel Peacuterez retornaraacute a Panamaacute la noche de este viernes

Panamaacute solicita a Francia trabajar en igualdad de condiciones

Mieacutercoles 18 de mayo 2016 El Vicecanciller Luis Miguel Hincapieacute se reunioacute hoy con el Enviado Especial del Presidente Franccedilois Hollande para Ameacuterica Latina y el Caribe Jean-Pierre Bel Durante el encuentro realizado en la capital francesa el diplomaacutetico panamentildeo recalcoacute a Bel la importancia de trabajar en igualdad de condiciones para resolver las diferencias entre ambos paiacuteses por la viacutea diplomaacutetica y avanzar en la agenda bilateral y en una efectiva cooperacioacuten en materia fiscal sin la presioacuten que genera ser parte de una lista discriminatoria Hincapieacute compartioacute que Panamaacute

ha dado importantes pasos para la reforma de su marco legal y para robustecer su centro de servicios y blindarlo contra las actividades iliacutecitas en materia fiscal y financiera De la misma forma comunicoacute que el paiacutes estaacute fortaleciendo sus capacidades para cumplir con los acuerdos existentes entre ambos paiacuteses

ldquoPanamaacute estaacute en plena disposicioacuten de continuar trabajando para hacer cada vez maacutes efectiva la cooperacioacuten con la comunidad internacional en materia de transparencia fiscal y de continuar negociando acuerdos en este sentido pero no creemos que sea positivo que representantes de paiacuteses amigos como Francia insistan en desconocer esta disposicioacuten y los avances que hemos alcanzado tomando en cuenta todos los aspectos que abarca la relacioacuten bilateralrdquo puntualizoacute Hincapieacute

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Uacuteltima actualizacioacuten noviembre de 2017

En esta liacutenea recalcoacute la importancia de las inversiones francesas en Panamaacute y el gran intereacutes que existe por parte de empresarios en Francia por continuar esta relacioacuten lo que fue evidenciado durante la visita a Francia por parte de la Vicepresidenta y Canciller Isabel de Saint Malo de Alvarado en octubre pasado

ldquoEn la visita de la Vicepresidenta a Francia con el entonces Canciller Laurent Fabius se acordoacute progresar en una nutrida agenda bilateral en beneficio de ambos paiacuteses incluyendo la cooperacioacuten en materia fiscal lo que se dificultariacutea si estamos en una lista de estados no cooperadores en materia fiscalrdquo agregoacute Hincapieacute

Panamaacute y la India analizan propuesta de un convenio de intercambio de informacioacuten

Mieacutercoles 18 de mayo 2016

Como cierre de su misioacuten oficial en la India la Viceministra de Asuntos Multilaterales y Cooperacioacuten Internacional Mariacutea Luisa Navarro sostuvo un encuentro bilateral con el Ministro de Estado de Asuntos Exteriores de la India Vijay Kumar Singh en donde acordaron darle seguimiento y finalizar la propuesta de un convenio para el intercambio de informacioacuten entre los gobiernos de Panamaacute y la India A su vez la Viceministra Navarro se refirioacute a la importancia de fortalecer la cooperacioacuten entre ambos paiacuteses aprovechando los acuerdos que ya estaacuten siendo negociados de forma bilateral como el de servicios aeacutereos y el asuntos mariacutetimos

Ambos diplomaacuteticos acordaron celebrar la I Primera Reunioacuten del Mecanismo de Consultas Poliacuteticas en el segundo semestre del 2016 en algunos de los dos paiacuteses y coincidieron en los beneficios que ha generado el Mecanismo de Diaacutelogo Poliacutetico y Cooperacioacuten SICA-India por lo cual se comprometieron a fortalecer el diaacutelogo en dicha herramienta

En cuanto a la propuesta del Acuerdo Constitutivo del Centro Internacional para la Implementacioacuten de la Reduccioacuten de Emisiones por Deforestacioacuten y Degradacioacuten (ICIREDD) y la iniciativa Alianza Solar liderado por India en la COP21 la Viceministra y el Ministro Singh acordaron intercambiar apoyos para dichas iniciativas

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Uacuteltima actualizacioacuten noviembre de 2017

Con respecto al Centro de Tecnologiacuteas de Informacioacuten Inadeh-India la Viceministra y el Ministro Singh acordaron evaluar la posibilidad de expandir e incluir en el programa cursos previos de ingleacutes para panamentildeos

La Viceministra aprovechoacute la ocasioacuten para reiterarle al Ministro la invitacioacuten del Presidente de la Repuacuteblica Juan Carlos Varela para que su homoacutelogo de la India participe en la inauguracioacuten del Canal ampliado prevista para el domingo 26 de junio proacuteximo

La Misioacuten oficial que continuacutea en Jordania y en Turquiacutea culmina el proacuteximo 24 de mayo

Gobierno continuacutea reformas para incrementar la transparencia consular y la competitividad del paiacutes

Mieacutercoles 18 de mayo 2016 En el marco del Proyecto de Modernizacioacuten y Transparencia Consular que inicioacute el Gobierno de la Repuacuteblica de Panamaacute hace dos antildeos el Consejo de Gabinete aproboacute hoy modificaciones al Decreto de Gabinete Ndeg75 del 11 de julio de 1990 ldquopor el cual se autoriza el establecimiento y pago de honorarios consulares por razoacuten de los servicios prestadosrdquo

Con este ajuste los coacutensules remitiraacuten la totalidad de los ingresos generados por traacutemites o servicios no-mariacutetimos (hechos vitales visas servicios notariales entre otros) sino solo en lo que respecta a los servicios prestados en concepto de marina mercante Esta modificacioacuten garantiza mayor transparencia y se traduce en mayores ingresos al Tesoro Nacional

Sobre este tema el presidente Juan Carlos Varela solicitoacute que todas las embajadas y consulados de Panamaacute publiquen en las oficinas las tarifas de todos los traacutemites que se ofrecen

Por otra parte los ministros avalaron la tarifa uacutenica para visas estampadas de ingreso a Panamaacute establecida en 50 balboas maacutes 10 balboas por tasa del Coacutedigo Fiscal El establecimiento de esta nueva y uacutenica tarifa para visas estampadas no soacutelo aseguraraacute una mayor transparencia en la gestioacuten consular sino que fortaleceraacute el intercambio comercial y turiacutestico

Esta tarifa fue definida luego de los anaacutelisis realizados por parte de los equipos teacutecnicos del Ministerio de Relaciones Exteriores el Servicio Nacional de Migracioacuten el Consejo de Seguridad Nacional el Ministerio de Seguridad Puacuteblica y el Ministerio de la Presidencia

El Proyecto de Modernizacioacuten y Transparencia Consular estaacute reformando el funcionamiento de los consulados para asegurar la transparencia en la operacioacuten del sistema consular y lograr que Panamaacute alcance todo su potencial en el sector mariacutetimo

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Desarrollo de los Afro panamentildeos

Por otra parte el Consejo autorizoacute al ministro de Desarrollo Social Alcibiades Vaacutesquez proponer ante la Asamblea Nacional el Proyecto de Ley N deg024-16 que crea la Secretariacutea Nacional para el Desarrollo de los Afros panamentildeos

Este ente seraacute encargado de velar por el cumplimiento la proteccioacuten garantizar el pleno disfrute en condiciones de equidad justicia social igualdad de oportunidades y la participacioacuten de todos y todas y la realizacioacuten de todos los Derechos Humanos y libertades fundamentales de los Afro Descendientes como se reconoce en la Declaracioacuten Universal de los Derechos Humanos asiacute como la eliminacioacuten de toda discriminacioacuten racial

La OCDE prestaraacute a Panamaacute asistencia teacutecnica en la implementacioacuten del intercambio automaacutetico de informacioacuten

Martes 17 mayo 2016

Un equipo panamentildeo liderado por el Vicecanciller Luis Miguel Hincapieacute se reunioacute hoy con representantes de la Organizacioacuten para la Cooperacioacuten y el Desarrollo Econoacutemicos (OCDE) en Pariacutes para dar seguimiento a la agenda de trabajo ente ambas partes incluyendo el reciente compromiso del Gobierno de Panamaacute de implementar el Estaacutendar de Reporte Comuacuten (CRS por sus siglas en ingleacutes) a partir del 2018

Durante el encuentro se manifestoacute el compromiso de que miembros del Foro Global de la OCDE prestaraacuten a Panamaacute toda la asistencia teacutecnica necesaria para la implementacioacuten de las nuevas legislaciones y sistemas tecnoloacutegicos que el intercambio automaacutetico de informacioacuten requeriraacute

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Ademaacutes los equipos revisaron los elementos relacionados al intercambio automaacutetico de informacioacuten bajo estos estaacutendares reiterando el compromiso y capacidad de Panamaacute de implementarlo a partir de 2018 Asimismo se conversoacute sobre la evaluacioacuten en curso de Panamaacute con relacioacuten a la fase II del proceso de revisioacuten paritaria del Foro Global luego de la visita de representantes de la OCDE a Panamaacute en el mes de marzo Por uacuteltimo se conversoacute sobre la iniciativa para la Erosioacuten de Base Impositiva y Traslado de Utilidades (BEPS por sus siglas en ingleacutes) que es otro de los mecanismos que estaacuten siendo implementados a nivel internacional en materia fiscal impulsados por esta organizacioacuten

ldquoCreemos que fue una reunioacuten productiva y que ha servido de base para crear una mecaacutenica de diaacutelogo abierto entre la Repuacuteblica de Panamaacute y la OCDErdquo manifestoacute el Vicecanciller Luis Miguel Hincapieacute quien ademaacutes entregoacute la carta que oficializa la adhesioacuten de Panamaacute al intercambio de informacioacuten automaacutetica bajo el mecanismo CRS a partir del 2018

Como parte de su visita a Francia el Vicecanciller Hincapieacute se reuniraacute mantildeana mieacutercoles 18 de mayo con Jean-Pierre Bel Enviado Especial para Ameacuterica Latina y el Caribe del Excelentiacutesimo Sentildeor Presidente Franccedilois Hollande para conversar sobre la agenda bilateral de Panamaacute y Francia especialmente los avances en materia de cooperacioacuten fiscal

Presidente Varela instala Comiteacute Independiente que evaluaraacute praacutecticas del sistema financiero de Panamaacute

Viernes 29 de abril 2016

El presidente de la Repuacuteblica Juan Carlos Varela instaloacute hoy el Comiteacute Independiente de Expertos Nacionales e Internacionales anunciado en su Mensaje la Nacioacuten del pasado 6 de abril de 2016

El Comiteacute evaluaraacute las praacutecticas vigentes del centro de servicios financieros panamentildeo y propondraacute medidas que deberaacute compartir con otros paiacuteses para fortalecer la transparencia de los sistemas financieros y legales a fin de que el paiacutes lidere los esfuerzos de la comunidad internacional para construir una nueva arquitectura financiera global

El grupo lo integran renombradas figuras Joseph Stiglitz (Estados Unidos) premio Nobel de Economiacutea Mark Pieth (Suiza) profesor de Derecho Criminal y Criminologiacutea de la Universidad de Basilea Roberto Artavia (Costa Rica) quien fue rector de la Escuela de Negocios INCAE Business School Gisela Aacutelvarez de Porras exdirectora General de Ingresos y exministra de Comercio e Industrias Alberto Alemaacuten Zubieta exadministrador del Canal de Panamaacute y presidente de ABCO Global Inc Domingo Latorraca socio-director de Deloitte y Nicolaacutes Ardito Barletta ex presidente de la Repuacuteblica y director del Centro Nacional para el Desarrollo de la Competitividad

Sobre el Comiteacute

Entre las responsabilidades de este Comiteacute estaacuten asistir a Panamaacute en sus poliacuteticas contra la evasioacuten fiscal internacional y fortalecer a Panamaacute como centro financiero global con las mejores praacutecticas de transparencia

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Uacuteltima actualizacioacuten noviembre de 2017

Las principales funciones seraacuten Revisar marco legal actual incluyendo poliacuteticas leyes y tratados internacionales Evaluar efectividad de recientes reformas Identificar vulnerabilidades de la plataforma de servicios internacionales de Panamaacute entre otros

Los expertos se reuniraacuten al menos una vez al mes en persona o a traveacutes de medios electroacutenicos los miembros no recibiraacuten remuneracioacuten econoacutemica pero sus gastos seraacuten cubiertos por el Gobierno de la Repuacuteblica de Panamaacute

La instalacioacuten del citado comiteacute se une al anuncio de negociaciones para el establecimiento de Acuerdos de Intercambio de Informacioacuten Bilateral con Japoacuten Colombia asiacute como la renegociacioacuten emprendida con Francia y la firma con Estados Unidos del acuerdo intergubernamental para la aplicacioacuten de la Ley de Cumplimiento Fiscal en el Extranjero (FATCA por sus siglas en ingleacutes)

En favor de la transparencia Varela

Durante el acto el Mandatario expresoacute ldquoque la instalacioacuten de este Comiteacute la hacemos en cumplimiento a nuestro deber como paiacutes de seguir avanzando a favor de la transparencia y el fortalecimiento de nuestra plataforma de servicios logiacutesticos y financieros a fin de evitar que esta pueda ser utilizada para actividades iliacutecitas o para fines que no representan el bien comuacutenrdquo

El Gobernante enumeroacute algunas caracteriacutesticas y condiciones que han contribuido al crecimiento econoacutemico de Panamaacute en los uacuteltimos antildeos como su posicioacuten geograacutefica el respeto a la Ley y a la inversioacuten extranjera su economiacutea de servicios y un Gobierno comprometido con la transparencia por lo que ese eacutexito ldquono depende de flujos irregulares de dinero hacia nuestro sistema financiero sino del trabajo arduo de los panamentildeos un pueblo noble y amante de la paz que a pesar de ser un paiacutes pequentildeo en tamantildeo y poblacioacuten ha sabido ganarse un espacio importante en el concierto de las nacionesrdquo

ldquoEse camino que hemos escogido asiacute como nuestro firme compromiso con la transparencia de nuestro sistema financiero y la proteccioacuten de nuestra plataforma de servicios internacionales no tienen marcha atraacutesrdquo afirmoacute

Ademaacutes recordoacute que hace siete antildeos como Vicepresidente del paiacutes y jefe de la diplomacia panamentildea promovioacute la creacioacuten de la Comisioacuten Presidencial de Alto Nivel para la Defensa de los Servicios Internacionales Financieros (CANDSIF) a traveacutes de la cual impulsoacute la negociacioacuten y aprobacioacuten de un Tratado de Intercambio de Informacioacuten Tributaria con Estados

Unidos y maacutes de 25 Tratados para evitar la doble tributacioacuten con claacuteusulas de intercambio de informacioacuten y que fueron ratificados con paiacuteses de la Unioacuten Europea Ameacuterica Latina y el Caribe

Varela reafirmoacute que desde hace 22 meses como Presidente de Panamaacute su Administracioacuten retomoacute esos esfuerzos para aprobar importantes reformas legales e institucionales que permitieron sacar en tiempo reacutecord al paiacutes de la lista gris del Grupo de Accioacuten Financiera (GAFI)

Indicoacute que de manera paralela se mantuvieron conversaciones con la Organizacioacuten para la Cooperacioacuten y el Desarrollo Econoacutemico (OCDE) ldquomucho antes de la reciente controversia mediaacutetica la cual puso de manifiesto un problema global que no es de Panamaacute sino de muchos paiacuteses del mundo cuyas estructuras legales y financieras auacuten son vulnerables de ser utilizadas para fines que no representan el bien comuacutenrdquo

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Uacuteltima actualizacioacuten noviembre de 2017

El Presidente de Panamaacute recalcoacute que su Gobierno tomoacute la decisioacuten de iniciar conversaciones para Acuerdos Bilaterales de Intercambio de Informacioacuten Tributaria que incorporen el estaacutendar CRS de la OCDE posicioacuten que ha sido respaldada por paiacuteses del G20 como Japoacuten y Alemania con los que proacuteximamente se comenzaraacuten negociaciones

Varela informoacute que mientras se llevan a cabo esas negociaciones su administracioacuten mantendraacute la colaboracioacuten con autoridades de otro paiacutes que asiacute lo requieran por los canales oficiales ya sea por viacutea de la cooperacioacuten judicial o el intercambio de informacioacuten a la luz de los acuerdos vigentes

Por su parte la Vicepresidenta y Ministra de Relaciones Exteriores Isabel de Saint Malo de Alvarado explicoacute que el Comiteacute funcionaraacute de forma autoacutenoma e independiente por un espacio de entre 6 y 8 meses

ldquoEsto lo haraacuten con un apoyo teacutecnico ofrecido por el Banco Interamericano de Desarrollo a quienes les agradecemos una vez maacutes la confianza depositada en el paiacutes para proyectos de esta envergadurardquo destacoacute

La Canciller agregoacute que al cabo de este teacutermino el Comiteacute haraacute entrega al Gobierno de la Repuacuteblica de Panamaacute sus recomendaciones ldquoEl paso que hoy tomamos al instalar este Comiteacute Independiente de Expertos es un paso en la direccioacuten correctardquo puntualizoacute

Panamaacute y Japoacuten anuncian acuerdo para intercambio automaacutetico de informacioacuten basado en el estaacutendar promovido por la OCDE

Mieacutercoles 20 de abril 2016

El Presidente de la Repuacuteblica de Panamaacute Juan Carlos Varela y el Primer Ministro de Japoacuten Shinzo Abe anunciaron hoy el inicio de negociaciones para el establecimiento de un Acuerdo Bilateral de Intercambio de Informacioacuten Tributaria que incluiraacute la modalidad de intercambio automaacutetico basado en el estaacutendar de la Organizacioacuten para la Cooperacioacuten y el Desarrollo Econoacutemico (OCDE) ldquoDeseo anunciar que en el diacutea de hoy hemos acordado con Japoacuten avanzar las conversaciones para la negociacioacuten de un tratado bilateral de intercambio de informacioacuten

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Uacuteltima actualizacioacuten noviembre de 2017

tributaria con el Gobierno de Japoacuten incorporando los paraacutemetros del estaacutendar de la OCDErdquo informoacute el presidente Varela Esta accioacuten explicoacute es consecuente con ldquolo planteado durante mi discurso ante la Asamblea General de las Naciones Unidas en septiembre pasado cuando anuncieacute que Panamaacute avanzariacutea hacia el Intercambio Automaacutetico de Informacioacuten Tributaria de forma bilateralrdquo Previo al anuncio el vice ministro de Relaciones Exteriores Luis Miguel Hincapieacute se reunioacute con funcionarios de la Agencia Tributaria del Gobierno de Japoacuten para determinar la mecaacutenica bajo la cual se desarrollaraacuten las negociaciones entre ambas naciones Desde 2009 Panamaacute ha firmado maacutes de 30 acuerdos bilaterales de Doble Tributacioacuten y de Intercambio de InformacioacutenIgualmente en octubre de 2015 Panamaacute avanzoacute a la fase 2 de la revisioacuten paritaria del Foro Global sobre Transparencia e Intercambio de Informacioacuten Tributaria de la OCDE En febrero de 2016 el Grupo de Accioacuten Financiera (GAFI) removioacute a Panamaacute de la lista gris por los avances logrados por el paiacutes en tiempo reacutecord Las declaraciones del Mandatario se dieron en conferencia de prensa conjunta con el Primer Ministro en el marco del acuerdo de Financiamiento de la Liacutenea 3 del Metro

Panamaacute continuacutea estrategia diplomaacutetica para la defensa de los intereses nacionales

Martes 19 de abril 2017

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El Ministerio de Relaciones Exteriores convocoacute un encuentro de alto nivel como parte de la estrategia diplomaacutetica para continuar con la defensa de la plataforma financiera y de servicios internacionales

Presidido por el Ministro de la Presidencia Aacutelvaro Alemaacuten el encuentro buscaba informar a ex cancilleres ex asesores gubernamentales y empresarios panamentildeos sobre los exitosos esfuerzos de Panamaacute para lograr la transparencia de la plataforma asiacute como los proacuteximos pasos para demostrar el compromiso de continuar cooperando con la comunidad internacional en la lucha contra el uso indebido de las plataformas de servicios financieros y corporativos

Gian Castillero asesor gubernamental resumioacute los recientes acontecimientos asiacute como la respuesta de Panamaacute ante las publicaciones de una firma de abogados al tiempo que informoacute de los esfuerzos que ya ha realizado Panamaacute para fortalecer la transparencia y cooperacioacuten internacional entre ellos la robusta red de tratados bilaterales que permiten el intercambio de informacioacuten con otros paiacuteses el fortalecimiento y ampliacioacuten de las normativas como ldquoConoce tu Clienterdquo para los sectores financieros y corporativos asiacute como las industrias no financieras vulnerables al abuso

Sobre el compromiso de Panamaacute con la Transparencia Internacional

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Jueves 14 de abril 2016 Declaracioacuten de Isabel de Saint Malo de Alvarado Vicepresidenta y Ministra de Relaciones Exteriores de la Repuacuteblica de Panamaacute

Sobre el compromiso de Panamaacute con la Transparencia Internacional

Como lo ha declarado el Presidente Juan Carlos Varela de manera clara e inequiacutevoca el camino de Panama hacia una mayor transparencia internacional es irreversible En este sentido estamos en disposicioacuten de apoyar activamente diaacutelogos diplomaacuteticos y reformas domeacutesticas para abordar este reto global

Asimismo como Panamaacute ha reiterado en muacuteltiples ocasiones a los miembros de la OCDE nuestro compromiso es completo e inmediato con la implementacioacuten del intercambio automaacutetico de informacioacuten de forma bilateral y consistente con los objetivos del Common Reporting Standard (Normas Comunes de Reporte en espantildeol)

Ademaacutes estamos abiertos y dispuestos a entablar a nivel internacional un diaacutelogo permanente con los equipos teacutecnicos relevantes para evaluar mecanismos multilaterales especiacuteficos para implementar estos estaacutendares

Mientras dejamos la puerta abierta a estas discusiones sobre el mecanismo de CRS mantenemos el compromiso con el intercambio automaacutetico de informacioacuten bilateral

______

Statement of Isabel de Saint Malo de Alvarado Vice President and Minister of Foreign Affairs Republic of Panama

Regarding Panamas Commitment to Financial Transparency

As President Juan Carlos Varela has stated clearly and unequivocally Panamas path to financial transparency is irreversible To that end we willingly and actively support diplomatic dialogue and domestic reform to address this global challenge

As Panama has reiterated on multiple occasions to members of the OECD we are fully and immediately committed to the implementation of bilateral automatic exchange of information consistent with the goals of the Common Reporting Standards

Further we are open and willing to engage in ongoing international dialogue with relevant technical teams to evaluate the specific multilateral mechanisms needed to implement these standards

As we leave the door open to these discussions regarding CRS mechanisms we remain fully committed to bilateral automatic exchange of information

Panamaacute combate la evasioacuten fiscal

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Jueves 14 de abril 2016 Contrariamente a lo sugerido por las recientes revelaciones de ldquoPanama papersrdquo el paiacutes estaacute comprometido en la lucha contra el fraude fiscal y el blanqueo de dinero dijo su ministra de Relaciones Exteriores

Por ISABEL DE SAINT MALO DE ALVARADO

Publicado por el perioacutedico Le Monde el 15 de abril de 2016 El escaacutendalo injustamente conocido como Panama papers irrumpioacute en la escena internacional el 3 de abril poniendo los proyectores en los meandros de la codicia de los ricos de este mundo Esta fuga de documentos relativos a las sociedades offshore con viacutenculos con los ricos y famosos sacudioacute al mundo con las revelaciones que muestra hasta queacute punto algunos pueden ir con el fin de ocultar sus riquezas

Como los documentos publicados hasta la fecha lo han demostrado la evasioacuten fiscal es un problema global de la que ninguna nacioacuten puede escapar ni siquiera Francia Es por ello que Panamaacute considera que soacutelo un enfoque basado en la cooperacioacuten y la diplomacia puede establecer una transparencia juriacutedica y financiera a nivel mundial

Esto no quiere decir que cada paiacutes no debe desempentildear su papel Todas las naciones - incluyendo Panamaacute - pueden y deben fortalecer su sistema financiero para reducir al miacutenimo el riesgo de desviacioacuten Pero cuando se trata de abordar los problemas sisteacutemicos de la evasioacuten fiscal que priva a los contribuyentes de $ 200 mil millones de doacutelares anuales el unilateralismo no es evidentemente la solucioacuten correcta

Los 11 millones de documentos contenidos en la fuga muestran que la mayoriacutea de las sociedades creadas por el bufete de abogados de Panamaacute MossackampFonseca se basan realmente en otros paiacuteses Panamaacute ocupa un mejor lugar en la uacuteltima edicioacuten del ranking anual elaborado por la ONG Tax Justice Network que muchos paiacuteses entre ellos algunos miembros de la OCDE con respecto a la transparencia financiera

Esa es la razoacuten por la cual la diplomacia y la comunicacioacuten son esenciales en esta etapa no amenazas y sanciones Con este fin el Gobierno de Panamaacute ha abierto un diaacutelogo productivo con las autoridades francesas incluyendo al presidente Hollande para discutir las medidas concretas que deben adoptarse con el fin de garantizar una mejor cooperacioacuten e implementacioacuten de un Convenio fiscal bilateral Francia-Panamaacute maacutes eficaz

El presidente de Panamaacute Juan Carlos Varela ha constituido una comisioacuten de expertos independientes para evaluar nuestro sistema financiero identificar las mejores praacutecticas y recomendar medidas especiacuteficas para fortalecer la transparencia financiera y judicial mundial Estamos a la espera de sus conclusiones en los proacuteximos seis meses y vamos a comunicarlos a otros paiacuteses

Estas etapas siguen una serie de reformas en Panamaacute para promover una mayor transparencia financiera Desde que asumioacute el cargo en 2014 el presidente Varela ha implementado nuevas regulaciones llamadas Conoce a tu cliente y ha establecido una soacutelida red de tratados fiscales para el intercambio de informacioacuten legal sobre las empresas Ademaacutes estamos comprometidos con la certificacioacuten obligatoria de la identidad de los accionistas de cada sociedad para concluir nuevos acuerdos internacionales para compartir informacioacuten y para implementar regulaciones maacutes estrictas para los proveedores de servicios financieros asiacute como para las principales empresas no financieras

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Estas reformas han sido reconocidas y validadas por la comunidad internacional incluyendo tambieacuten el Grupo Intergubernamental de Accioacuten Financiera de blanqueo de capitales [de los cuales son miembros las principales economiacuteas mundiales] que mencionoacute un progreso significativo de Panamaacute en la lucha contra el lavado de capitales cuando nos retiraron de su lista gris durante el antildeo Este retiro se llevoacute a cabo en un tiempo reacutecord Tambieacuten hemos progresado positivamente en un examen realizado y patrocinado por el Foro Global sobre Transparencia e Intercambio de Informacioacuten de la Organizacioacuten para la Cooperacioacuten y el Desarrollo Econoacutemico (OCDE)

Sin embargo los Panama Papers son maacutes que un teacutermino equivocado El caso fue difundido injustamente en los medios de comunicacioacuten como un escaacutendalo que involucra a las estructuras de las empresas offshore Como centro internacional de negocios Panamaacute trata a todas las sociedades de forma ideacutentica La idea de que Panamaacute es un paraiacuteso fiscal para las sociedades internacionales se debe a que soacutelo el ingreso generado en Panamaacute independientemente de los ingresos obtenidos en el extranjero estaacuten gravados Sin embargo todas las transacciones en Panamaacute estaacuten sujetas a impuestos bajo las leyes de las jurisdicciones pertinentes Nuestro gobierno fortalecioacute las leyes mediante la imposicioacuten de nuevas regulaciones pero estas poliacuteticas todaviacutea pueden ser desviadas para fines iliacutecitos

UNA LUCHA COLECTIVA Panamaacute estaacute decidida a adoptar todas las reformas de transparencia financiera necesarias para la satisfaccioacuten de la comunidad internacional El gobierno de Panamaacute anuncioacute su compromiso con el intercambio automaacutetico de informacioacuten financiera y hemos propuesto procedimientos que consideramos coherente con los objetivos de la comunidad internacional incluyendo la OCDE Ademaacutes Panamaacute continuaraacute su cooperacioacuten con Francia y otras jurisdicciones con el fin de perseguir las infracciones al coacutedigo penal panamentildeo asi como continuaraacute respetando los numerosos tratados internacionales que nuestros socios en todo el mundo han ratificado con la Repuacuteblica de Panamaacute Tambieacuten reiteramos nuestra disposicioacuten en entablar un diaacutelogo con la OCDE y su Foro Mundial respecto a la firma de acuerdos en materia de transparencia financiera que puedan promover el desarrollo econoacutemico de nuestros paiacuteses

Aunque reconocemos que estas reformas significan poco hasta su aplicacioacuten y cumplimiento no hay que olvidar que despueacutes de ser gobernada por una dictadura durante antildeos Panamaacute es hoy una democracia estable A traveacutes de nuestros esfuerzos para transformar a nuestro paiacutes en un centro econoacutemico de primer lugar maacutes de 100 sociedades transnacionales han establecido sus sedes regionales Esperamos que a traveacutes de nuestros esfuerzos de reforma y una mayor cooperacioacuten internacional nuestro paiacutes seraacute auacuten maacutes atractivo para las empresas multinacionales que deseen actuar como ciudadanos globales responsables

El Presidente Hollande en un discurso en 2013 prometioacute una lucha sin tregua contra la delincuencia financiera Panamaacute se presenta como un socio para conducir esta lucha La evasioacuten fiscal es un delito cometido por personas privadas y despoja tanto a los paiacuteses desarrollados y los paiacuteses en desarrollo de los ingresos necesarios para la salud la educacioacuten y las infraestructuras

La Repuacuteblica de Panamaacute siendo ella misma un paiacutes en desarrollo rechaza permitir que dicha actividad continuacutee Sin embargo estamos conscientes de los liacutemites de lo que

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podemos hacer solos La feroz lucha por una mayor transparencia financiera global debe ser colectiva

Panamaacute y Colombia reanudaron negociaciones para la cooperacioacuten entre autoridades administrativas

Mieacutercoles 13 de abril 2016

La Repuacuteblica de Panamaacute reanudoacute hoy en Bogotaacute las negociaciones con la Repuacuteblica de Colombia para la Cooperacioacuten entre Autoridades Administrativas en materia de lavado de activos y otros temas y para un acuerdo para evitar la doble tributacioacuten

La delegacioacuten panamentildea liderada por Farah Urrutia Directora de Asuntos Juriacutedicos y Tratados de la Cancilleriacutea buscaraacute enfocar que las conversaciones se den en virtud del Memorando de Entendimiento firmado por las cancilleres de Panamaacute Isabel de Saint Malo de Alvarado y Colombia Mariacutea Aacutengela Holguiacuten en octubre de 2014 ldquoEs de nuestro intereacutes que se atiendan y satisfagan los intereses de ambas nacionesrdquo enfatizoacute Urrutia

El Memorando de Entendimiento firmado entre las diplomaacuteticas reconoce la importancia de desarrollar mecanismos de cooperacioacuten que ayuden a fortalecer las instituciones de ambos estados y atender temas que se encuentran en la actualidad sobre la mesa en nuestra relacioacuten bilateral

El objetivo principal es analizar negociar y concretar un Acuerdo para Evitar la Doble Tributacioacuten atendiendo a los intereses de cada uno de los Estados sin desconocer el derecho soberano que le asiste a cada uno de ellos a disentildear y consagrar sus propias disposiciones tributarias y sus regiacutemenes tributarios especiales asiacute como el deber que tienen de no discriminacioacuten en contra de los ciudadanos del otro Estado Participan ademaacutes como miembros de la delegacioacuten panamentildea Ricardo Rocha Jefe de Tributacioacuten Internacional de la Direccioacuten General de Ingresos y los asesores Joseacute Ramoacuten Garciacutea de Paredes Luis Eduardo Ocando y Gian Castillero

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Gobierno anuncia integrantes de Comiteacute Independiente para fortalecer plataforma de servicios de Panamaacute

Martes 12 de abril 2016 El Premio Nobel de Economiacutea Joseph Stiglitz seraacute uno de los expertos internacionales que co-presidiraacute el Comiteacute Independiente de expertos nacionales e internaciones establecido por el Gobierno de la Repuacuteblica de Panamaacute para evaluar y adoptar medidas que fortalezcan la transparencia del sistema financiero y legal del paiacutes Asiacute lo anuncioacute la Vicepresidenta y Canciller de la Repuacuteblica Isabel de Saint Malo de Alvarado al tiempo que tambieacuten informoacute de la integracioacuten a este comiteacute del Profesor de Derecho Penal y Criminologiacutea de la Universidad de Basilea Suiza Mark Pieth De Saint Malo de Alvarado explicoacute que este Comiteacute Independiente estaraacute integrado por ocho expertos de los cuales cuatro seraacuten nacionales y cuatro internacionales Igualmente detalloacute que el mismo seraacute co-presidido por un experto nacional y uno internacional Ejecutoria de Stiglitz Stiglitz es un reconocido economista y catedraacutetico estadounidense ganador del Nobel de Economiacutea en el antildeo 2001 En la actualidad es presidente de la Asociacioacuten Econoacutemica Internacional y profesor en la Universidad de Columbia Su trabajo ha contribuido a mejorar el desempentildeo econoacutemico de paiacuteses en Ameacuterica Latina y Asia La labor de Stiglitz al frente del comiteacute independiente junto a otros expertos nacionales e internacionales seraacute la de evaluar las poliacuteticas vigentes de Panamaacute para prevenir que su centro financiero y legal sea utilizado por el crimen organizado global en praacutecticas como el blanqueo de capitales y el financiamiento del terrorismo Gestioacuten de Pieth Por su parte Pieth de 1989 a 1993 fue Jefe de la Seccioacuten - delincuencia econoacutemica y organizada en la Oficina Federal de Justicia (Ministerio de Justicia y Policiacutea) En este cargo elaboroacute la legislacioacuten contra el blanqueo de dinero el crimen organizado el abuso de drogas la corrupcioacuten y la confiscacioacuten de los activos Fue miembro del Grupo de Accioacuten Financiera sobre el blanqueo de capitales (GAFI) y del Grupo de Accioacuten Quiacutemica de Precursores Quiacutemicos y Presidente de un grupo intergubernamental de expertos encargado por las Naciones Unidas con la determinacioacuten de la extensioacuten del traacutefico iliacutecito de drogas Desde 1990 hasta finales de 2013 Pieth presidioacute el Grupo de Trabajo de la Organizacioacuten para la Cooperacioacuten y el Desarrollo Econoacutemicos (OCDE) sobre el soborno en las transacciones comerciales internacionales que tambieacuten participa en la Iniciativa Banca Wolfsberg AML como facilitador En la primavera de 2004 fue nombrado por el Secretario General de la Organizacioacuten de las Naciones Unidas (ONU) para el Comiteacute de Investigacioacuten Independiente sobre el programa Petroacuteleo por Alimentos de Irak El presidente de la Repuacuteblica Juan Carlos Varela anuncioacute la semana pasada la integracioacuten de este comiteacute independiente para fortalecer las acciones y la cooperacioacuten de Panamaacute a nivel internacional en materia de intercambio de informacioacuten para la transparencia financiera

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La proacutexima semana el ministro de Economiacutea y Finanzas Dulcidio De la Guardia viajaraacute a Pariacutes Francia para reunirse con su similar en este paiacutes para eleva elevar la solicitud del Gobierno panamentildeo para que se reconsidere la decisioacuten de este paiacutes de incluir a Panamaacute en la lista de paraiacutesos fiscales Panamaacute reitera compromiso en lucha contra el uso indebido de las plataformas de servicios financieros y corporativos

Viernes 8 de abril 2016 El Presidente de la Repuacuteblica Juan Carlos Varela sostuvo una conversacioacuten telefoacutenica con su homoacutelogo franceacutes Franccedilois Hollande con el propoacutesito de expresarle personalmente el compromiso de la Repuacuteblica de Panamaacute de continuar cooperando con la comunidad internacional en la lucha contra el uso indebido de las plataformas de servicios financieros y corporativos En este sentido el mandatario panamentildeo sentildealoacute los importantes avances impulsados bajo su administracioacuten para fortalecer la plataforma de servicios panamentildeo y expresoacute que nuestro paiacutes tomariacutea las medidas necesarias para garantizar la efectiva implementacioacuten del acuerdo para evitar la doble imposicioacuten fiscal e intercambio de informacioacuten vigente entre ambos paiacuteses Ambos mandatarios coincidieron en la conveniencia de una reunioacuten entre los Ministros de Finanzas de ambos paiacuteses y sugirieron que la misma se diera en Paris en los proacuteximos diacuteas En cuanto a la relacioacuten bilateral entre ambos paiacuteses el Presidente Varela recalcoacute que debe atenderse de forma integral e hizo una invitacioacuten a continuar la discusioacuten de los temas relevantes para ambos paiacuteses mediante los canales oficiales por conducto de la viacutea diplomaacutetica La iniciativa del Presidente Juan Carlos Varela de conversar con el presidente franceacutes se da dentro del marco de las acciones que estaacuten siendo tomadas para fortalecer la confianza y credibilidad en la plataforma de servicios panamentildea y seguir liderando conjuntamente un esfuerzo global a favor de la transparencia

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Panamaacute plantea a Francia su posicioacuten con respecto a la plataforma financiera y de servicios

Viernes 8 de abril 2016

La Vicepresidenta y Canciller Isabel de Saint Malo de Alvarado sostuvo el primero de una serie de encuentros que se organizaraacuten con paiacuteses miembros del Foro Global de la OCDE seguacuten lo anunciado por el Presidente Juan Carlos Varela Rodriacuteguez en su reciente discurso a la nacioacuten En esta ocasioacuten aprovechoacute la visita a Panamaacute de la Directora para las Ameacutericas y el Caribe del Ministerio de Relaciones Exteriores de Francia Kareen Rispal en el marco de la celebracioacuten de las Consultas Poliacuteticas Francia-Panamaacute a quien expresoacute su preocupacioacuten por las recientes declaraciones de autoridades francesas sobre la posibilidad de incluir a Panamaacute en una lista discriminatoria en su paiacutes La representante del gobierno franceacutes manifestoacute que reconocen los esfuerzos que Panamaacute ha venido realizando en esta materia y su disposicioacuten de seguir fortaleciendo los mecanismos de intercambio de informacioacuten entre ambos paiacuteses En esta misma direccioacuten manifestoacute su complacencia de que las autoridades fiscales de ambos paiacuteses han tomado contacto directo en el marco de la ejecucioacuten del tratado de doble tributacioacuten Asimismo compartioacute con la diplomaacutetica las acciones que Panamaacute ha implementado para fortalecer la transparencia de su plataforma financiera y de servicios tales como la implementacioacuten de los cambios a las normas para inmovilizar las acciones al portador de las sociedades anoacutenimas la exclusioacuten del paiacutes de la lista gris del GAFI y la aprobacioacuten para pasar a las Fase II del proceso de revisioacuten paritaria del Foro Global de la OCDE con lo cual la comunidad internacional validoacute que nuestro marco legal cumple con los estaacutendares internacionales La Vicepresidenta y Canciller tambieacuten dijo que el compromiso de la actual Administracioacuten es coherente con el esfuerzo global por la transparencia y agregoacute que Panamaacute maneja seria y responsablemente sus servicios legales y financieros Panamaacute cuenta con uno de los centros financieros maacutes importantes del mundo y que a traveacutes del esfuerzo de todo un paiacutes se ha logrado cumplir con los maacutes altos niveles de transparencia superando normativas de incluso las grandes potencias agregoacute Cerroacute este encuentro bilateral con Francia afirmando que Panamaacute tiene la economiacutea maacutes pujante de Ameacuterica Latina y que no se va a permitir que se desprestigie al paiacutes por unas

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publicaciones que ponen en manifiesto el actuar de una empresa mas no de un paiacutes y reiteroacute la proacutexima instalacioacuten de un comiteacute de expertos nacionales e internacionales de reconocida experiencia para que evaluacutee nuestras praacutecticas vigentes y proponga la adopcioacuten de medidas que compartiremos con otros paiacuteses del mundo para fortalecer la transparencia de los sistemas financieros y legales

Comisioacuten Presidencial analiza retos de la plataforma de servicios panamentildea con CANDSIF

Jueves 7 de abril 2016 El Presidente de la Repuacuteblica Juan Carlos Varela Rodriacuteguez condujo una reunioacuten extraordinaria de los miembros de la Comisioacuten Presidencial de Alto Nivel para la Defensa de los Servicios Internacionales Financieros (CANDSIF) para analizar los retos de la plataforma financiera y de servicios internacionales frente a los uacuteltimos acontecimientos que se han desarrollado a nivel internacional

El Mandatario junto la Vicepresidenta y Canciller de la Repuacuteblica Isabel de Saint Malo de Alvarado el ministro de la Presidencia Aacutelvaro Alemaacuten el vicecanciller Luis Miguel Hincapieacute el viceministro de Economiacutea Ivaacuten Zarak el Viceministro de Comercio Exterior Neacutestor Gonzaacutelez conversoacute con los integrantes de la CANDSIF sobre las alternativas para atender los retos que enfrenta la plataforma de servicios panamentildea teniendo en cuenta los requerimientos internacionales pero sin desatender los intereses del paiacutes En el encuentro el Mandatario llamoacute a una unioacuten entre el sector puacuteblico y privado a lo que los representantes de la Caacutemara de Comercio Industrias y Agricultura de Panamaacute el Colegio Nacional de Abogados de Panamaacute la Asociacioacuten de Abogados Internacionales y la Asociacioacuten Bancaria de Panamaacute la Superintendencia del Mercado de Valores la Superintendencia de Bancos y la Superintendencia de Seguros y Reaseguros manifestaron su total apoyo a la iniciativa y a las acciones implementadas por el Gobierno en beneficio del paiacutes El Presidente Varela sugirioacute que en los proacuteximos diacuteas se sostengan reuniones con los miembros de las juntas directivas de cada uno de los gremios del sector privado que integran CANDSIF e incluso con la totalidad de la membreciacutea de la Asociacioacuten Bancaria Nacional de Panamaacute La CANDSIF estaacute conformada por representantes del sector puacuteblico y privado y constituye un espacio de discusioacuten para el desarrollo de una poliacutetica de paiacutes que recomiende adecuaciones que deben hacerse al sistema en materia de servicios financieros e internacionales y salvaguardar asiacute los intereses nacionales

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Panamaacute reafirma transparencia fiscal al ser retirada de lista discriminatoria del Paraguay

Jueves 17 de marzo 2016 El Ministerio de Relaciones Exteriores anuncia que la Repuacuteblica del Paraguay ha excluido a Panamaacute del listado de Paiacuteses y Regiacutemenes de Baja o Nula Tributacioacuten en la cual habiacutea sido incluido en el 2014 Seguacuten el decreto publicado por el paiacutes suramericano las autoridades de Paraguay han reconocido el esfuerzo y compromiso de la Repuacuteblica de Panamaacute con la transparencia de su sistema financiero empresarial y comercial y tras haber sido excluido de la ldquoLista Grisrdquo del GAFI Paraguay retira a Panamaacute de la Noacutemina de los paiacuteses considerados de baja o nula tributacioacuten La Vicepresidenta y Ministra de Relaciones Exteriores Isabel de Saint Malo de Alvarado su complacencia por la decisioacuten de Paraguay ldquopaiacutes con el que siempre hemos mantenido una positiva relacioacuten bilateral que no era coacutensona con nuestra inclusioacuten en un listado de esa iacutendole Estamos seguros que esto permitiraacute una dinamizacioacuten de nuestras relaciones econoacutemicas y comerciales en beneficio de ambas nacionesrdquo agregoacute Panamaacute reitera su compromiso con la continua modernizacioacuten y actualizacioacuten de la plataforma financiera y de servicios mediante el fortalecimiento de nuestra legislacioacuten y la colaboracioacuten con la comunidad financiera internacional para lograr un desarrollo econoacutemico optimo del paiacutes y mantener la defensa del prestigio internacional

Page 23: Transparencia - Noticias · por la República de Panamá, con el fin de mantenerse a la vanguardia con los estándares internacionales en materia de transparencia fiscal. De esta

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materia de transparencia resaltando la importancia de las realidades particulares entre las grandes potencias y los paiacuteses pequentildeos a fin de garantizar que los esfuerzos no comprometan el financiamiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS)

Posteriormente a esta reunioacuten de Alto Nivel de Saint Malo de Alvarado fue invitada de honor en el World amp Leader Forum ndashForo de Liacutederes Mundiales- de Columbia University en donde presentoacute la ponencia ldquoPanamaacute una nacioacuten comprometida con la democracia la transparencia y el desarrollo sosteniblerdquo la cual contoacute con la participacioacuten del presidente de Columbia University Lee Bollinguer profesores y estudiantes

En materia de democracia la Vicepresidenta y Canciller se refirioacute al proceso de consolidacioacuten de la democracia de Panamaacute fundamentado en el fortalecimiento institucional y de la transparencia que buscan un crecimiento sostenible e incluyente teniendo como marco de referencia los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS)

En cuanto al desarrollo sostenible la Vicepresidenta y Canciller manifestoacute que es fundamental llevar a cabo un proceso multisectorial para enfrentar los complejos retos en esta materia y la lucha contra la pobreza el hambre y las enfermedades siendo esta la razoacuten por la que el gobierno panamentildeo centrar sus esfuerzos para alcanzar un desarrollo sostenible

La Vicepresidenta y Canciller retorna a Panamaacute este jueves

Vicepresidenta avanza en agenda diplomaacutetica para reiterar compromiso de Panamaacute con la transparencia

Martes 20 de septiembre 2016

En el marco de su participacioacuten en la 71deg Asamblea General de las Naciones Unidas la Vicepresidenta y Canciller Isabel de Saint Malo de Alvarado realizoacute esta semana una serie de reuniones bilaterales con el objeto de reafirmar el compromiso de Panamaacute de continuar desarrollando una poliacutetica de Estado de fortalecimiento de su plataforma de servicios alineada a las expectativas internacionales en materia de transparencia y lucha contra la criminalidad

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En este contexto Joseacute Aacutengel Gurriacutea Secretario General de la Organizacioacuten para la Cooperacioacuten y Desarrollo Econoacutemico (OCDE) reconocioacute los avances de Panamaacute en materia de transparencia fiscal y elogioacute el compromiso de iniciar el intercambio automaacutetico de informacioacuten conforme a la metodologiacutea Common Reporting Standard (CRS) a partir de 2018

En sus reuniones la Canciller Saint Malo de Alvarado reiteroacute que nuestro paiacutes espera concretar pronto la firma de la Convencioacuten sobre Asistencia Administrativa Mutua en Materia Fiscal (conocida por sus siglas en ingles ldquoMACrdquo) y que Panamaacute continuaraacute impulsando acciones que fortalezcan las ventajas competitivas su plataforma de servicios para continuar siendo un actor importante en la comunidad internacional

Previamente a este encuentro bilateral la Vicepresidenta y Canciller se reunioacute con el Viceprimer Ministro y Canciller de Beacutelgica Didier Reynder con quien compartioacute los esfuerzos que Panamaacute ha hecho para cumplir con los estaacutendares globales y el fortalecimiento de su plataforma financiera y el intereacutes de esta administracioacuten en que empresas belgas participen en los proyectos del Plan Quinquenal de Inversiones que impulsa el Gobierno de Panamaacute

Posteriormente la jefa de la diplomacia panamentildea conversoacute con el Canciller de Singapur Mr Vivian Balakrishnan sobre las oportunidades de inversiones que existen en Panamaacute en materia de construccioacuten de nuevos puertos y aprovechoacute este encuentro para agradecer la asistencia teacutecnica que brindan en el Instituto Teacutecnico Superior Especializado de Panamaacute (ITSE) que complementa la visioacuten que esta administracioacuten tiene sobre la educacioacuten la cual requiere que sea de calidad con altos estaacutendares teacutecnicos bilinguumle y responda a las necesidades crecientes del mercado laboral

Aprobado en segundo debate Acuerdo con Estados Unidos para mejorar el cumplimiento tributario internacional

Martes 20 de septiembre 2016

El Canciller encargado Luis Miguel Hincapieacute sustentoacute ante el pleno de la Asamblea Nacional el proyecto de ley No 363 por el cual se aprueba el Acuerdo entre la Repuacuteblica de Panamaacute y los Estados Unidos de Ameacuterica para mejorar el cumplimiento tributario internacional y para ejecutar la ley de cumplimiento impositivo fiscal de cuentas extranjeras (FATCA) el cual fue aprobado en segundo debate

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Los Gobiernos de Panamaacute y los Estados Unidos firmaron este Acuerdo intergubernamental (IGA) en abril pasado y actualmente el instrumento juriacutedico bilateral paso a tercer debate en el pleno de la Asamblea Nacional para su debida aprobacioacuten

De esta forma Panamaacute avanza en materia de transparencia financiera y fiscal promoviendo la cooperacioacuten global en el combate a la evasioacuten de impuestos el blanqueo de capitales y el financiamiento al terrorismo destacoacute el Canciller encargado

Con la firma del IGA los intercambios de informacioacuten sobre clientes a los que aplica el FATCA se haraacuten entre las administraciones tributarias de ambos paiacuteses Este instrumento bilateral tambieacuten establece los requerimientos de debida diligencia que deberaacuten emplear las instituciones financieras panamentildeas para reportar la informacioacuten concerniente al acuerdo intergubernamental

El IGA es un proceso en el que Panamaacute a traveacutes de la Direccioacuten General de Ingresos recoge la informacioacuten de los ciudadanos estadounidenses que tenga el sistema tributario panamentildeo y la transmite a Estados Unidos a traveacutes del Servicio de Rentas Internas (IRS por sus siglas en ingleacutes) encargado de recibirla y viceversa para el caso de ciudadanos panamentildeos

El proyecto de ley fue consultado con la Superintendencia de Bancos Superintendencia de Mercado de Valores Caacutemara Panamentildea del Mercado de Capitales y Asociacioacuten Bancaria de Panamaacute entre otros organismos ligados al sector tributario que avalan la iniciativa

El Canciller encargado estuvo acompantildeado por Publio Corteacutes Director General l de Ingresos (DGI) Farah Diva Urrutia Directora General de Asuntos Juriacutedicos y Tratados Laura Barrios Secretaria Teacutecnica de la Comisioacuten Alto Nivel para la Defensa de los Servicios Internacionales y Financieros (CANDSIF) Darma Romero Jefa de Intercambio de Informacioacuten y Elias Vargas Director de Tratados de la Cancilleriacutea

Vicecanciller Hincapieacute cumple agenda de trabajo en Londres

Mieacutercoles 14 de septiembre 2016

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Concluida la visita oficial en Roma la delegacioacuten panamentildea encabezada por el Vicecanciller Luis Miguel Hincapieacute se trasladoacute a Londres donde continuacuteo con la agenda de trabajo en favor de dar a conocer la plataforma financiera y los recientes avances del paiacutes en materia de transparencia fiscal e intercambio de informacioacuten

En la capital britaacutenica el Vicecanciller se reunioacuten con Greg Hands Viceministro de Comercio Internacional y Sarah MacIntosh Directora de Defensa e Inteligencia ambos del Ministerio de Relaciones Exteriores y de la Mancomunidad de Naciones del Reino Unido con el propoacutesito de fortalecer las relaciones bilaterales y promover las oportunidades de inversioacuten y de intercambio comercial

Posteriormente el Vicecanciller visitoacute el Ministerio de Hacienda (HM Treasury) donde se reunioacute con Peter Green Director de Tributacioacuten Internacional La cita dio espacio para compartir los recientes avances de Panamaacute en materia de transparencia incluyendo la firma de la Convencioacuten Multilateral sobre Asistencia Administrativa Mutua en Materia Fiscal de la OCDE

El Director de Tributacioacuten Internacional del Reino Unido reconocioacute los esfuerzos realizados por Panamaacute por adaptarse a las nuevas exigencias internacionales en materia fiscal y financiera

Al culminar las reuniones con el ejecutivo la delegacioacuten se trasladoacute al Parlamento britaacutenico donde el Vicecanciller sostuvo una conversacioacuten con los parlamentarios Vivien Stern Catherine McKinnell Byron Davies y Jeff Rooker En la reunioacuten ndash desarrollada en modo de conversatorio ndash se abordaron diversos temas en materia econoacutemica incluyendo de la agenda fiscal y el Vicecanciller tuvo la ocasioacuten de compartir los hitos alcanzados por Panamaacute a lo cual los parlamentarios manifestaron su apoyo

El Vicecanciller Hincapieacute estuvo acompantildeado por Daniel Faacutebrega Embajador de Panamaacute en el Reino Unido Laura Barrios Secretaria Teacutecnica de la Comisioacuten Alto Nivel para la Defensa de los Servicios Internacionales y Financieros (CANDSIF) y Ana Cecilia Alvarado Ministra Consejera de la Embajada de Panamaacute en el Reino Unido

Gobierno comparte con CNA sobre acciones implementadas en torno a la lista Clinton

Lunes 12 de septiembre 2016

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En aras de ponerle en conocimiento sobre las uacuteltimas acciones implementadas por la actual administracioacuten en el caso de las empresas vinculadas en la lista Clinton elaborada por la Oficina de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos la Vicepresidenta y Canciller Isabel de Saint Malo de Alvarado se reunioacute con el presidente del Colegio Nacional de Abogados (CNA) Joseacute Alberto Alvarez

Aprovechando este espacio la jefa de la diplomacia panamentildea escuchoacute los planteamientos de miembros del CNA en torno a este tema y reiteroacute que esta administracioacuten continuaraacute actuando como facilitador entre las empresas vinculadas y el Gobierno de Estados Unidos para lograr acercamientos entre las partes y proteger hasta donde sea posible las plazas de trabajo de estas compantildeiacuteas y minimizar el impacto econoacutemico de esta situacioacuten

Alvarez manifestoacute por su parte que el CNA estaacute muy interesado en que la Comisioacuten Ministerial designada por el Presidente Juan Carlos Varela para la revisioacuten y toma de acciones en relacioacuten a los casos de personas naturales o juriacutedicas incluidas en la Lista Clinton continuacutee actuando como mediador entre los involucrados y el Gobierno de los Estados Unidos

Participaron en esta reunioacuten ademaacutes el Ministro de Comercio e Industrias Augusto Arosemena el Viceministro de Economiacutea Ivaacuten Zarak el Viceministro de la Presidencia Salvador Saacutenchez y los abogados Juan Carlos Arauacutez Herbert Young Rodnie Meacutendez y Rauacutel Rodriacuteguez

Panamaacute comparte con Italia avances en transparencia fiscal

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Viernes 9 de septiembre de 2016 Como parte de las acciones que realiza el gobierno de Panamaacute en pro de la plataforma financiera y para dar a conocer los recientes avances del paiacutes en el aacuterea de transparencia fiscal e intercambio de informacioacuten una delegacioacuten encabezada por el Vicecanciller Luis Miguel Hincapieacute sostuvo reuniones con altas autoridades italianas En la sede del Ministerio de Asuntos Exteriores y

Cooperacioacuten Internacional de Italia el Vicecanciller Hincapieacute se entrevistoacute con el Viceministro de Asuntos Exteriores y Cooperacioacuten internacional Mario Giro donde exploraron acciones conjuntas para el fortalecimiento de las relaciones bilaterales y dar mayor impulso a las inversiones y el intercambio comercial

Posteriormente la delegacioacuten panamentildea visitoacute el Ministerio de Economiacutea y Finanzas donde se reunioacute con el Viceministro de la cartera Luigi Casero Durante el encuentro los diplomaacuteticos hablaron sobre los recientes avances de Panamaacute en materia de transparencia incluyendo la firma de la Convencioacuten Multilateral sobre Asistencia Administrativa Mutua en Materia Fiscal de la OCDE y la aprobacioacuten por el Senado de la Repuacuteblica Italiana del Convenio para Evitar la Doble Imposicioacuten y Prevenir la Evasioacuten Fiscal en materia de Impuestos sobre la Renta lo que agilizaraacute el intercambio de informacioacuten entre Panamaacute e Italia

El Viceministro Casero felicitoacute a Panamaacute por los avances realizados y los esfuerzos por adaptarse a las nuevas exigencias internacionales en materia fiscal en especial por la firma de la Convencioacuten Multilateral sobre Asistencia Administrativa Mutua en Materia Fiscal de la OCDE lo que demuestra el compromiso de Panamaacute y su progreso en el tema de transparencia fiscal al tiempo que se mostroacute esperanzado en que el proceso continuacutee desarrollaacutendose Ademaacutes sentildealoacute que el progreso normativo en Panamaacute en materia financiera y el Convenio para Evitar la Doble Imposicioacuten y Prevenir la Evasioacuten Fiscal en materia de Impuestos sobre la Renta celebrado con Italia son muestra tangible del compromiso de Panamaacute en materia de transparencia e intercambio de informacioacuten

El Vicecanciller Hincapieacute estuvo acompantildeado por Fernando Berguido Embajador de Panamaacute en Italia Laura Barrios de la Secretariacutea Teacutecnica de la Comisioacuten Presidencial de Alto Nivel para la Defensa de los Servicios Internacionales y Financieros (CANDSIF) Roberto Bermuacutedez funcionario de la Embajada de Panamaacute en Italia y Angeacutelica Jaacutecome Representante Permanente de Panamaacute ante la Organizacioacuten de las Naciones Unidas para la Alimentacioacuten y la Agricultura (FAO) el Fondo Internacional de Desarrollo Agriacutecola (FIDA) y el Programa Mundial de Alimentos (PMA)

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Gobierno continuacutea promoviendo la fortaleza de su plataforma financiera basaacutendose en los estaacutendares de transparencia

Lunes 5 de septiembre 2016

El Vicecanciller Luis Miguel Hincapieacute presidioacute reunioacuten en el saloacuten Los Proacuteceres de la Cancilleriacutea con representantes de entidades financieras y reguladores con la finalidad de discutir el Proyecto de Ley para la implementacioacuten del Intercambio Automaacutetico en Panamaacute e intercambiar opiniones y sugerencias sobre los alcances de este Proyecto

ldquoSus comentarios y aportes han sido muy significativos para que el Proyecto de Ley tenga un impacto positivo en el sistema financiero de Panamaacuterdquo expresoacute el Vicecanciller Hincapieacute al agradecer a los presentes sus esfuerzos para que el documento redunde en beneficio del paiacutes

El Vicecanciller Hincapieacute ademaacutes informoacute que el proacuteximo martes se tiene programada en el Consejo de Gabinete la discusioacuten del Proyecto que deber ser aprobado por la Asamblea Nacional de Diputados antes que finalice el 2016 y solicitoacute el apoyo del sector privado en promover su discusioacuten y avance en el hemiciclo de modo que sea aprobado durante el presente periodo legislativo Por uacuteltimo manifestoacute que a partir de la proacutexima semana continuaraacuten trabajando de la mano con el sector privado en la elaboracioacuten de las reglamentaciones pertinentes con el fin de minimizar las afectaciones que pueda tener el sector financiero

Los bancarios mostraron su complacencia por los objetivos delineados en el documento y acordaron adoptar acciones para que el Proyecto sea aprobado en el menor tiempo posible y expresaron su disposicioacuten de continuar trabajando con el gobierno en la reestructuracioacuten y fortalecimiento de la plataforma financiera del paiacutes

Estuvieron presentes representantes de la Direccioacuten General de Ingresos la Superintendencia de Bancos la Superintendencia de Seguros la Superintendencia de Valores la Asociacioacuten Bancaria de Panamaacute la Caacutemara Panamentildea del Mercado de Capitales y la Asociacioacuten Panamentildea de Aseguradores

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Panamaacute y Vietnam firmaraacuten Acuerdo para Evitar la Doble Tributacioacuten

Mieacutercoles 3 de agosto 2016

La Repuacuteblica de Panamaacute y la Repuacuteblica Socialista de Vietnam rubricaron este viernes un acuerdo para evitar la doble tributacioacuten el cual seraacute firmado por las autoridades correspondientes en la Ciudad de Hanoi en agosto proacuteximo

El Vicecanciller Luis Miguel Hincapieacute al dar la bienvenida a la delegacioacuten vietnamita expresoacute el intereacutes del Gobierno de la Repuacuteblica de Panamaacute de continuar fortaleciendo las relaciones bilaterales en el espiacuteritu de amistad y entendimiento mutuo

Estos acuerdos constituyen herramientas juriacutedicas para evitar que un contribuyente sea persona natural o juriacutedica por el desarrollo de su actividad comercial o profesional tenga que tributar de manera doble o muacuteltiple Con ello se da continuidad a la poliacutetica de Estado a fin de adecuar la legislacioacuten domeacutestica a estaacutendares internacionales y mejorar la competitividad del paiacutes A la fecha Panamaacute ha firmado 16 acuerdos para evitar la doble tributacioacuten

La ruacutebrica se realizoacute en el marco de la primera reunioacuten de la Comiteacute Conjunto en Cooperacioacuten Econoacutemica Comercio e Inversioacuten celebrada en esta capital y presidida por Tran Quoc Khanh Viceministro de Industria y Comercio de Vietnam y por Neacutestor Gonzalez Viceministro de Comercio Exterior de Panamaacute

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Uacuteltima actualizacioacuten noviembre de 2017

Gobierno de Panamaacute recibe recomendaciones preliminares del Comiteacute Independiente de Expertos

Mieacutercoles 20 de julio 2016

El Comiteacute Independiente de Expertos designado por el Gobierno de la Repuacuteblica de Panamaacute para evaluar las praacutecticas del centro de servicios financiero del paiacutes entregoacute a la Vicepresidenta y Canciller Isabel de Saint Malo un reporte preliminar con recomendaciones como parte de los compromisos adquiridos por la comisioacuten al ser instalada el pasado mes de abril

Se trata de un informe sobre el trabajo en curso de esta comisioacuten e incorpora recomendaciones preliminares para el fortalecimiento de la plataforma de servicios internacionales de la Repuacuteblica de Panamaacute para avanzar en los esfuerzos de preservar la capacidad del paiacutes de competir y seguir atrayendo inversiones

El documento se divide en seis secciones disponibilidad de la informacioacuten acceso a la informacioacuten intercambio de informacioacuten erosioacuten base y el desplazamiento del beneficio (BEPS) fortalecimiento institucional y estrategia y participacioacuten

Panamaacute ha implementado ya muchas de las sugerencias incorporadas en el documento entregado de la mano con el sector privado especialmente en el marco de la Comisioacuten de Alto Nivel Presidencial para la Defensa de los Servicios Internacionales y Financieros (CANDSIF)

El informe fue entregado por el co-presidente de la Comisioacuten Independiente de Expertos Alberto Alemaacuten Zubieta acompantildeado por miembros panamentildeos de la comisioacuten Domingo Latorraca y Nicolaacutes Ardito Barletta

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Panamaacute y el Reino de Beacutelgica iniciaraacuten negociaciones de un instrumento que facilite el intercambio de informacioacuten fiscal entre ambos paiacuteses

Jueves 7 de julio 2016

Manteniendo el compromiso de ampliar la cooperacioacuten en materia de transparencia fiscal el Gobierno de la Repuacuteblica de Panamaacute y el Reino de Beacutelgica acordaron iniciar las negociaciones de un instrumento que facilite el intercambio de informacioacuten para fines fiscales entre ambos paiacuteses

Dicho compromiso se pactoacute en un encuentro entre el Ministro del Servicio Puacuteblico Federal de Finanzas de Beacutelgica Johan Van Overtveldt el Vicecanciller Luis Miguel Hincapieacute y la Viceministra Eyda Varela de Chinchilla como parte de una gira que realiza la delegacioacuten panamentildea en este paiacutes europeo

En esta misioacuten en Bruselas Beacutelgica el Vicecanciller Hincapieacute se reuniraacute tambieacuten con los Representantes Permanentes de los 28 Estados Miembros ante la Unioacuten Europea

Tambieacuten participaron de esta reunioacuten el Embajador de Panamaacute en Beacutelgica Dario Chiruacute la Directora de Poliacutetica Exterior de Panamaacute Analuisa Bustamante la Directora de Asuntos y Proyectos Internacionales de la Superintendencia de Bancos Kathy de Guardia y Laura Barrios Secretaria Teacutecnica de CANDSIF

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CANDSIF analiza avances de Panamaacute en materia fiscal y evaluacutea proacuteximos retos

Mieacutercoles 8 de junio 2016

Sobre los avances que ha tenido Panamaacute en materia fiscal y los proacuteximos retos del paiacutes de cara a la revisioacuten de la Fase II del Foro Global de la Organizacioacuten para la Cooperacioacuten y Desarrollo Econoacutemico (OCDE) prevista para octubre proacuteximo versoacute la reunioacuten de la Comisioacuten de Alto Nivel Presidencial para la Defensa de los Servicios Internacionales y Financieros (CANDSIF) presidida por el Vicecanciller Luis Miguel Hincapieacute

El encuentro fue propicio para que los representantes de CANDSIF evaluaraacuten el recieacuten adquirido compromiso del estaacutendar de la OCDE el cual es una muestra de la voluntad poliacutetica de la actual administracioacuten por seguir avanzando en materia de transparencia y cooperacioacuten fiscal con hechos concretos Sobre este tema el Vicecanciller Hincapieacute planteoacute que se han dado positivos avances en la relacioacuten entre Panamaacute y la OCDE recientemente recordoacute el encuentro en Pariacutes con representantes de esta organizacioacuten en donde se entabloacute un diaacutelogo abierto y cordial ldquoHemos oficializado a la OCDE nuestro compromiso de intercambio de informacioacuten bajo el mecanismo CRS y ellos han manifestado el compromiso de que miembros del Foro Global de la OCDE prestaraacuten a Panamaacute toda la asistencia teacutecnica necesaria para la implementacioacuten de las nuevas legislaciones y sistemas tecnoloacutegicos que el intercambio automaacutetico de informacioacuten requeriraacuterdquo afirmoacute Hincapieacute

CANDSIF estaacute conformada por representantes del sector puacuteblico y privado y constituye un espacio de anaacutelisis y discusioacuten para el desarrollo de una poliacutetica de paiacutes que analice las adecuaciones que deben hacerse al sistema y salvaguardar asiacute los intereses nacionales

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BID apoyaraacute acciones de Panamaacute para fortalecer su plataforma financiera y de servicios

Lunes 30 de mayo 2016

El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) proporcionaraacute apoyo teacutecnico a las gestiones del Comiteacute Independiente de Expertos para la plataforma de servicios internacionales y financieros instalado por el Gobierno de la Repuacuteblica de Panamaacute en abril pasado asiacute como en los temas relacionados con el proceso de adopcioacuten de normas y la adecuacioacuten a los estaacutendares internacionales a los que se ha comprometido el paiacutes como es el caso de los principios de la Organizacioacuten para la Cooperacioacuten y el Desarrollo Econoacutemico (OCDE)

Esto fue ratificado en reunioacuten entre la Vicepresidenta y Canciller Isabel de Saint Malo de Alvarado con Gina Montiel Gerente del Departamento de Belice Centroameacuterica Meacutexico Panamaacute y Repuacuteblica Dominicana del Banco Interamericano de Desarrollo (BID)

La Vicepresidenta agradecioacute la confianza depositada en Panamaacute especialmente en un proyecto tan importante para el fortalecimiento de la plataforma financiera y de servicios como lo es el Comiteacute de Expertos Independientes Nacionales e Internacionales encargado de evaluar las praacutecticas vigentes del centro de servicios financieros panamentildeo a fin de que el paiacutes lidere los esfuerzos de la comunidad internacional para construir una nueva arquitectura financiera global

La jefa de la diplomacia panamentildea reiteroacute que este Comiteacute forma parte de las acciones adoptadas por el Gobierno de la Repuacuteblica de Panamaacute en cumplimiento del compromiso con la transparencia del sistema financiero asiacute como con el fortalecimiento y la proteccioacuten de la plataforma de servicios logiacutesticos y financieros del paiacutes

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Uacuteltima actualizacioacuten noviembre de 2017

Participaron tambieacuten en este encuentro Maruquel Paboacuten Coordinadora-Estrategia Paiacutes de la Unidad de Plataforma Financiera Fidel Jaramillo Representante del BID en Panamaacute y Roberto de Michele asesor principal de poliacuteticas de la Oficina de Integracioacuten Institucional del Banco Interamericano de Desarrollo (BID)

Vicepresidenta y Canciller aboga por la igualdad de condiciones en discusioacuten global sobre sistema financiero internacional

Viernes 27 de mayo 2017

Durante el Diaacutelogo de Cancilleres y Altas Autoridades relativo a la ldquoAgenda 2030rdquo realizado durante el 36deg Periacuteodo de Sesiones de la Comisioacuten Econoacutemica para Ameacuterica Latina y El Caribe ( CEPAL) celebrada en Meacutexico la Vicepresidenta y Canciller Isabel de Saint Malo de Alvarado abogoacute por la igualdad de condiciones en las discusiones globales sobre el sistema financiero

La jefa de la diplomacia panamentildea comentoacute que ese ideal ldquosoacutelo podraacute ser posible si la comunidad internacional incluye en sus discusiones las necesidades de los paiacuteses en desarrollo para que estos logren un desarrollo econoacutemico que los ayude a cumplir los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS)rdquo

Esta ponencia fue moderada por la Canciller de Meacutexico Claudia Ruiz Massieu y contoacute con la participacioacuten de la Canciller colombiana Mariacutea Angela Holguiacuten Cueacutella y la Secretaria General de la CEPAL Alicia Baacutercenas

Posteriormente en reunioacuten bilateral con Baacutercenas la Vicepresidenta de Saint Malo de Alvarado resaltoacute los esfuerzos que ha realizado el paiacutes en materia de transparencia fiscal En ese sentido la maacutexima representante de la CEPAL compartioacute su decidido apoyo al paiacutes y expresoacute su disposicioacuten de ofrecer asistencia teacutecnica en el proceso que adelanta el istmo con miras a fortalecer su sistema financiero internacional

La Canciller panamentildea agradecioacute el apoyo ofrecido y se comprometioacute a ampliar la ya rica agenda de trabajo entre este organismo multilateral y Panamaacute

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Uacuteltima actualizacioacuten noviembre de 2017

La Vicepresidenta y Canciller participoacute tambieacuten en la Mesa ldquoLa igualdad en el centro del desarrollo sosteniblerdquo en donde se refirioacute a los principales desafiacuteos de Ameacuterica Latina la regioacuten maacutes desigual del mundo y compartioacute los logros alcanzados por la administracioacuten del Presidente Juan Carlos Varela Aprovechando este espacio agregoacute que para lograr prosperidad con equidad no es suficiente medir los ingresos sino priorizar a la gente algo que el gobierno de Panamaacute impulsa como el eje central de su Plan de Gobierno

La Vicepresidenta de la Repuacuteblica Dominicana Margarita Cedentildeo y el Secretario de Desarrollo Social de Meacutexico Joseacute Antonio Meade tambieacuten participaron de esta Sesioacuten

La Canciller que estuvo acompantildeada del Embajador de Panamaacute en Meacutexico Manuel Peacuterez retornaraacute a Panamaacute la noche de este viernes

Panamaacute solicita a Francia trabajar en igualdad de condiciones

Mieacutercoles 18 de mayo 2016 El Vicecanciller Luis Miguel Hincapieacute se reunioacute hoy con el Enviado Especial del Presidente Franccedilois Hollande para Ameacuterica Latina y el Caribe Jean-Pierre Bel Durante el encuentro realizado en la capital francesa el diplomaacutetico panamentildeo recalcoacute a Bel la importancia de trabajar en igualdad de condiciones para resolver las diferencias entre ambos paiacuteses por la viacutea diplomaacutetica y avanzar en la agenda bilateral y en una efectiva cooperacioacuten en materia fiscal sin la presioacuten que genera ser parte de una lista discriminatoria Hincapieacute compartioacute que Panamaacute

ha dado importantes pasos para la reforma de su marco legal y para robustecer su centro de servicios y blindarlo contra las actividades iliacutecitas en materia fiscal y financiera De la misma forma comunicoacute que el paiacutes estaacute fortaleciendo sus capacidades para cumplir con los acuerdos existentes entre ambos paiacuteses

ldquoPanamaacute estaacute en plena disposicioacuten de continuar trabajando para hacer cada vez maacutes efectiva la cooperacioacuten con la comunidad internacional en materia de transparencia fiscal y de continuar negociando acuerdos en este sentido pero no creemos que sea positivo que representantes de paiacuteses amigos como Francia insistan en desconocer esta disposicioacuten y los avances que hemos alcanzado tomando en cuenta todos los aspectos que abarca la relacioacuten bilateralrdquo puntualizoacute Hincapieacute

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Uacuteltima actualizacioacuten noviembre de 2017

En esta liacutenea recalcoacute la importancia de las inversiones francesas en Panamaacute y el gran intereacutes que existe por parte de empresarios en Francia por continuar esta relacioacuten lo que fue evidenciado durante la visita a Francia por parte de la Vicepresidenta y Canciller Isabel de Saint Malo de Alvarado en octubre pasado

ldquoEn la visita de la Vicepresidenta a Francia con el entonces Canciller Laurent Fabius se acordoacute progresar en una nutrida agenda bilateral en beneficio de ambos paiacuteses incluyendo la cooperacioacuten en materia fiscal lo que se dificultariacutea si estamos en una lista de estados no cooperadores en materia fiscalrdquo agregoacute Hincapieacute

Panamaacute y la India analizan propuesta de un convenio de intercambio de informacioacuten

Mieacutercoles 18 de mayo 2016

Como cierre de su misioacuten oficial en la India la Viceministra de Asuntos Multilaterales y Cooperacioacuten Internacional Mariacutea Luisa Navarro sostuvo un encuentro bilateral con el Ministro de Estado de Asuntos Exteriores de la India Vijay Kumar Singh en donde acordaron darle seguimiento y finalizar la propuesta de un convenio para el intercambio de informacioacuten entre los gobiernos de Panamaacute y la India A su vez la Viceministra Navarro se refirioacute a la importancia de fortalecer la cooperacioacuten entre ambos paiacuteses aprovechando los acuerdos que ya estaacuten siendo negociados de forma bilateral como el de servicios aeacutereos y el asuntos mariacutetimos

Ambos diplomaacuteticos acordaron celebrar la I Primera Reunioacuten del Mecanismo de Consultas Poliacuteticas en el segundo semestre del 2016 en algunos de los dos paiacuteses y coincidieron en los beneficios que ha generado el Mecanismo de Diaacutelogo Poliacutetico y Cooperacioacuten SICA-India por lo cual se comprometieron a fortalecer el diaacutelogo en dicha herramienta

En cuanto a la propuesta del Acuerdo Constitutivo del Centro Internacional para la Implementacioacuten de la Reduccioacuten de Emisiones por Deforestacioacuten y Degradacioacuten (ICIREDD) y la iniciativa Alianza Solar liderado por India en la COP21 la Viceministra y el Ministro Singh acordaron intercambiar apoyos para dichas iniciativas

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Uacuteltima actualizacioacuten noviembre de 2017

Con respecto al Centro de Tecnologiacuteas de Informacioacuten Inadeh-India la Viceministra y el Ministro Singh acordaron evaluar la posibilidad de expandir e incluir en el programa cursos previos de ingleacutes para panamentildeos

La Viceministra aprovechoacute la ocasioacuten para reiterarle al Ministro la invitacioacuten del Presidente de la Repuacuteblica Juan Carlos Varela para que su homoacutelogo de la India participe en la inauguracioacuten del Canal ampliado prevista para el domingo 26 de junio proacuteximo

La Misioacuten oficial que continuacutea en Jordania y en Turquiacutea culmina el proacuteximo 24 de mayo

Gobierno continuacutea reformas para incrementar la transparencia consular y la competitividad del paiacutes

Mieacutercoles 18 de mayo 2016 En el marco del Proyecto de Modernizacioacuten y Transparencia Consular que inicioacute el Gobierno de la Repuacuteblica de Panamaacute hace dos antildeos el Consejo de Gabinete aproboacute hoy modificaciones al Decreto de Gabinete Ndeg75 del 11 de julio de 1990 ldquopor el cual se autoriza el establecimiento y pago de honorarios consulares por razoacuten de los servicios prestadosrdquo

Con este ajuste los coacutensules remitiraacuten la totalidad de los ingresos generados por traacutemites o servicios no-mariacutetimos (hechos vitales visas servicios notariales entre otros) sino solo en lo que respecta a los servicios prestados en concepto de marina mercante Esta modificacioacuten garantiza mayor transparencia y se traduce en mayores ingresos al Tesoro Nacional

Sobre este tema el presidente Juan Carlos Varela solicitoacute que todas las embajadas y consulados de Panamaacute publiquen en las oficinas las tarifas de todos los traacutemites que se ofrecen

Por otra parte los ministros avalaron la tarifa uacutenica para visas estampadas de ingreso a Panamaacute establecida en 50 balboas maacutes 10 balboas por tasa del Coacutedigo Fiscal El establecimiento de esta nueva y uacutenica tarifa para visas estampadas no soacutelo aseguraraacute una mayor transparencia en la gestioacuten consular sino que fortaleceraacute el intercambio comercial y turiacutestico

Esta tarifa fue definida luego de los anaacutelisis realizados por parte de los equipos teacutecnicos del Ministerio de Relaciones Exteriores el Servicio Nacional de Migracioacuten el Consejo de Seguridad Nacional el Ministerio de Seguridad Puacuteblica y el Ministerio de la Presidencia

El Proyecto de Modernizacioacuten y Transparencia Consular estaacute reformando el funcionamiento de los consulados para asegurar la transparencia en la operacioacuten del sistema consular y lograr que Panamaacute alcance todo su potencial en el sector mariacutetimo

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Desarrollo de los Afro panamentildeos

Por otra parte el Consejo autorizoacute al ministro de Desarrollo Social Alcibiades Vaacutesquez proponer ante la Asamblea Nacional el Proyecto de Ley N deg024-16 que crea la Secretariacutea Nacional para el Desarrollo de los Afros panamentildeos

Este ente seraacute encargado de velar por el cumplimiento la proteccioacuten garantizar el pleno disfrute en condiciones de equidad justicia social igualdad de oportunidades y la participacioacuten de todos y todas y la realizacioacuten de todos los Derechos Humanos y libertades fundamentales de los Afro Descendientes como se reconoce en la Declaracioacuten Universal de los Derechos Humanos asiacute como la eliminacioacuten de toda discriminacioacuten racial

La OCDE prestaraacute a Panamaacute asistencia teacutecnica en la implementacioacuten del intercambio automaacutetico de informacioacuten

Martes 17 mayo 2016

Un equipo panamentildeo liderado por el Vicecanciller Luis Miguel Hincapieacute se reunioacute hoy con representantes de la Organizacioacuten para la Cooperacioacuten y el Desarrollo Econoacutemicos (OCDE) en Pariacutes para dar seguimiento a la agenda de trabajo ente ambas partes incluyendo el reciente compromiso del Gobierno de Panamaacute de implementar el Estaacutendar de Reporte Comuacuten (CRS por sus siglas en ingleacutes) a partir del 2018

Durante el encuentro se manifestoacute el compromiso de que miembros del Foro Global de la OCDE prestaraacuten a Panamaacute toda la asistencia teacutecnica necesaria para la implementacioacuten de las nuevas legislaciones y sistemas tecnoloacutegicos que el intercambio automaacutetico de informacioacuten requeriraacute

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Uacuteltima actualizacioacuten noviembre de 2017

Ademaacutes los equipos revisaron los elementos relacionados al intercambio automaacutetico de informacioacuten bajo estos estaacutendares reiterando el compromiso y capacidad de Panamaacute de implementarlo a partir de 2018 Asimismo se conversoacute sobre la evaluacioacuten en curso de Panamaacute con relacioacuten a la fase II del proceso de revisioacuten paritaria del Foro Global luego de la visita de representantes de la OCDE a Panamaacute en el mes de marzo Por uacuteltimo se conversoacute sobre la iniciativa para la Erosioacuten de Base Impositiva y Traslado de Utilidades (BEPS por sus siglas en ingleacutes) que es otro de los mecanismos que estaacuten siendo implementados a nivel internacional en materia fiscal impulsados por esta organizacioacuten

ldquoCreemos que fue una reunioacuten productiva y que ha servido de base para crear una mecaacutenica de diaacutelogo abierto entre la Repuacuteblica de Panamaacute y la OCDErdquo manifestoacute el Vicecanciller Luis Miguel Hincapieacute quien ademaacutes entregoacute la carta que oficializa la adhesioacuten de Panamaacute al intercambio de informacioacuten automaacutetica bajo el mecanismo CRS a partir del 2018

Como parte de su visita a Francia el Vicecanciller Hincapieacute se reuniraacute mantildeana mieacutercoles 18 de mayo con Jean-Pierre Bel Enviado Especial para Ameacuterica Latina y el Caribe del Excelentiacutesimo Sentildeor Presidente Franccedilois Hollande para conversar sobre la agenda bilateral de Panamaacute y Francia especialmente los avances en materia de cooperacioacuten fiscal

Presidente Varela instala Comiteacute Independiente que evaluaraacute praacutecticas del sistema financiero de Panamaacute

Viernes 29 de abril 2016

El presidente de la Repuacuteblica Juan Carlos Varela instaloacute hoy el Comiteacute Independiente de Expertos Nacionales e Internacionales anunciado en su Mensaje la Nacioacuten del pasado 6 de abril de 2016

El Comiteacute evaluaraacute las praacutecticas vigentes del centro de servicios financieros panamentildeo y propondraacute medidas que deberaacute compartir con otros paiacuteses para fortalecer la transparencia de los sistemas financieros y legales a fin de que el paiacutes lidere los esfuerzos de la comunidad internacional para construir una nueva arquitectura financiera global

El grupo lo integran renombradas figuras Joseph Stiglitz (Estados Unidos) premio Nobel de Economiacutea Mark Pieth (Suiza) profesor de Derecho Criminal y Criminologiacutea de la Universidad de Basilea Roberto Artavia (Costa Rica) quien fue rector de la Escuela de Negocios INCAE Business School Gisela Aacutelvarez de Porras exdirectora General de Ingresos y exministra de Comercio e Industrias Alberto Alemaacuten Zubieta exadministrador del Canal de Panamaacute y presidente de ABCO Global Inc Domingo Latorraca socio-director de Deloitte y Nicolaacutes Ardito Barletta ex presidente de la Repuacuteblica y director del Centro Nacional para el Desarrollo de la Competitividad

Sobre el Comiteacute

Entre las responsabilidades de este Comiteacute estaacuten asistir a Panamaacute en sus poliacuteticas contra la evasioacuten fiscal internacional y fortalecer a Panamaacute como centro financiero global con las mejores praacutecticas de transparencia

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Uacuteltima actualizacioacuten noviembre de 2017

Las principales funciones seraacuten Revisar marco legal actual incluyendo poliacuteticas leyes y tratados internacionales Evaluar efectividad de recientes reformas Identificar vulnerabilidades de la plataforma de servicios internacionales de Panamaacute entre otros

Los expertos se reuniraacuten al menos una vez al mes en persona o a traveacutes de medios electroacutenicos los miembros no recibiraacuten remuneracioacuten econoacutemica pero sus gastos seraacuten cubiertos por el Gobierno de la Repuacuteblica de Panamaacute

La instalacioacuten del citado comiteacute se une al anuncio de negociaciones para el establecimiento de Acuerdos de Intercambio de Informacioacuten Bilateral con Japoacuten Colombia asiacute como la renegociacioacuten emprendida con Francia y la firma con Estados Unidos del acuerdo intergubernamental para la aplicacioacuten de la Ley de Cumplimiento Fiscal en el Extranjero (FATCA por sus siglas en ingleacutes)

En favor de la transparencia Varela

Durante el acto el Mandatario expresoacute ldquoque la instalacioacuten de este Comiteacute la hacemos en cumplimiento a nuestro deber como paiacutes de seguir avanzando a favor de la transparencia y el fortalecimiento de nuestra plataforma de servicios logiacutesticos y financieros a fin de evitar que esta pueda ser utilizada para actividades iliacutecitas o para fines que no representan el bien comuacutenrdquo

El Gobernante enumeroacute algunas caracteriacutesticas y condiciones que han contribuido al crecimiento econoacutemico de Panamaacute en los uacuteltimos antildeos como su posicioacuten geograacutefica el respeto a la Ley y a la inversioacuten extranjera su economiacutea de servicios y un Gobierno comprometido con la transparencia por lo que ese eacutexito ldquono depende de flujos irregulares de dinero hacia nuestro sistema financiero sino del trabajo arduo de los panamentildeos un pueblo noble y amante de la paz que a pesar de ser un paiacutes pequentildeo en tamantildeo y poblacioacuten ha sabido ganarse un espacio importante en el concierto de las nacionesrdquo

ldquoEse camino que hemos escogido asiacute como nuestro firme compromiso con la transparencia de nuestro sistema financiero y la proteccioacuten de nuestra plataforma de servicios internacionales no tienen marcha atraacutesrdquo afirmoacute

Ademaacutes recordoacute que hace siete antildeos como Vicepresidente del paiacutes y jefe de la diplomacia panamentildea promovioacute la creacioacuten de la Comisioacuten Presidencial de Alto Nivel para la Defensa de los Servicios Internacionales Financieros (CANDSIF) a traveacutes de la cual impulsoacute la negociacioacuten y aprobacioacuten de un Tratado de Intercambio de Informacioacuten Tributaria con Estados

Unidos y maacutes de 25 Tratados para evitar la doble tributacioacuten con claacuteusulas de intercambio de informacioacuten y que fueron ratificados con paiacuteses de la Unioacuten Europea Ameacuterica Latina y el Caribe

Varela reafirmoacute que desde hace 22 meses como Presidente de Panamaacute su Administracioacuten retomoacute esos esfuerzos para aprobar importantes reformas legales e institucionales que permitieron sacar en tiempo reacutecord al paiacutes de la lista gris del Grupo de Accioacuten Financiera (GAFI)

Indicoacute que de manera paralela se mantuvieron conversaciones con la Organizacioacuten para la Cooperacioacuten y el Desarrollo Econoacutemico (OCDE) ldquomucho antes de la reciente controversia mediaacutetica la cual puso de manifiesto un problema global que no es de Panamaacute sino de muchos paiacuteses del mundo cuyas estructuras legales y financieras auacuten son vulnerables de ser utilizadas para fines que no representan el bien comuacutenrdquo

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El Presidente de Panamaacute recalcoacute que su Gobierno tomoacute la decisioacuten de iniciar conversaciones para Acuerdos Bilaterales de Intercambio de Informacioacuten Tributaria que incorporen el estaacutendar CRS de la OCDE posicioacuten que ha sido respaldada por paiacuteses del G20 como Japoacuten y Alemania con los que proacuteximamente se comenzaraacuten negociaciones

Varela informoacute que mientras se llevan a cabo esas negociaciones su administracioacuten mantendraacute la colaboracioacuten con autoridades de otro paiacutes que asiacute lo requieran por los canales oficiales ya sea por viacutea de la cooperacioacuten judicial o el intercambio de informacioacuten a la luz de los acuerdos vigentes

Por su parte la Vicepresidenta y Ministra de Relaciones Exteriores Isabel de Saint Malo de Alvarado explicoacute que el Comiteacute funcionaraacute de forma autoacutenoma e independiente por un espacio de entre 6 y 8 meses

ldquoEsto lo haraacuten con un apoyo teacutecnico ofrecido por el Banco Interamericano de Desarrollo a quienes les agradecemos una vez maacutes la confianza depositada en el paiacutes para proyectos de esta envergadurardquo destacoacute

La Canciller agregoacute que al cabo de este teacutermino el Comiteacute haraacute entrega al Gobierno de la Repuacuteblica de Panamaacute sus recomendaciones ldquoEl paso que hoy tomamos al instalar este Comiteacute Independiente de Expertos es un paso en la direccioacuten correctardquo puntualizoacute

Panamaacute y Japoacuten anuncian acuerdo para intercambio automaacutetico de informacioacuten basado en el estaacutendar promovido por la OCDE

Mieacutercoles 20 de abril 2016

El Presidente de la Repuacuteblica de Panamaacute Juan Carlos Varela y el Primer Ministro de Japoacuten Shinzo Abe anunciaron hoy el inicio de negociaciones para el establecimiento de un Acuerdo Bilateral de Intercambio de Informacioacuten Tributaria que incluiraacute la modalidad de intercambio automaacutetico basado en el estaacutendar de la Organizacioacuten para la Cooperacioacuten y el Desarrollo Econoacutemico (OCDE) ldquoDeseo anunciar que en el diacutea de hoy hemos acordado con Japoacuten avanzar las conversaciones para la negociacioacuten de un tratado bilateral de intercambio de informacioacuten

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Uacuteltima actualizacioacuten noviembre de 2017

tributaria con el Gobierno de Japoacuten incorporando los paraacutemetros del estaacutendar de la OCDErdquo informoacute el presidente Varela Esta accioacuten explicoacute es consecuente con ldquolo planteado durante mi discurso ante la Asamblea General de las Naciones Unidas en septiembre pasado cuando anuncieacute que Panamaacute avanzariacutea hacia el Intercambio Automaacutetico de Informacioacuten Tributaria de forma bilateralrdquo Previo al anuncio el vice ministro de Relaciones Exteriores Luis Miguel Hincapieacute se reunioacute con funcionarios de la Agencia Tributaria del Gobierno de Japoacuten para determinar la mecaacutenica bajo la cual se desarrollaraacuten las negociaciones entre ambas naciones Desde 2009 Panamaacute ha firmado maacutes de 30 acuerdos bilaterales de Doble Tributacioacuten y de Intercambio de InformacioacutenIgualmente en octubre de 2015 Panamaacute avanzoacute a la fase 2 de la revisioacuten paritaria del Foro Global sobre Transparencia e Intercambio de Informacioacuten Tributaria de la OCDE En febrero de 2016 el Grupo de Accioacuten Financiera (GAFI) removioacute a Panamaacute de la lista gris por los avances logrados por el paiacutes en tiempo reacutecord Las declaraciones del Mandatario se dieron en conferencia de prensa conjunta con el Primer Ministro en el marco del acuerdo de Financiamiento de la Liacutenea 3 del Metro

Panamaacute continuacutea estrategia diplomaacutetica para la defensa de los intereses nacionales

Martes 19 de abril 2017

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El Ministerio de Relaciones Exteriores convocoacute un encuentro de alto nivel como parte de la estrategia diplomaacutetica para continuar con la defensa de la plataforma financiera y de servicios internacionales

Presidido por el Ministro de la Presidencia Aacutelvaro Alemaacuten el encuentro buscaba informar a ex cancilleres ex asesores gubernamentales y empresarios panamentildeos sobre los exitosos esfuerzos de Panamaacute para lograr la transparencia de la plataforma asiacute como los proacuteximos pasos para demostrar el compromiso de continuar cooperando con la comunidad internacional en la lucha contra el uso indebido de las plataformas de servicios financieros y corporativos

Gian Castillero asesor gubernamental resumioacute los recientes acontecimientos asiacute como la respuesta de Panamaacute ante las publicaciones de una firma de abogados al tiempo que informoacute de los esfuerzos que ya ha realizado Panamaacute para fortalecer la transparencia y cooperacioacuten internacional entre ellos la robusta red de tratados bilaterales que permiten el intercambio de informacioacuten con otros paiacuteses el fortalecimiento y ampliacioacuten de las normativas como ldquoConoce tu Clienterdquo para los sectores financieros y corporativos asiacute como las industrias no financieras vulnerables al abuso

Sobre el compromiso de Panamaacute con la Transparencia Internacional

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Uacuteltima actualizacioacuten noviembre de 2017

Jueves 14 de abril 2016 Declaracioacuten de Isabel de Saint Malo de Alvarado Vicepresidenta y Ministra de Relaciones Exteriores de la Repuacuteblica de Panamaacute

Sobre el compromiso de Panamaacute con la Transparencia Internacional

Como lo ha declarado el Presidente Juan Carlos Varela de manera clara e inequiacutevoca el camino de Panama hacia una mayor transparencia internacional es irreversible En este sentido estamos en disposicioacuten de apoyar activamente diaacutelogos diplomaacuteticos y reformas domeacutesticas para abordar este reto global

Asimismo como Panamaacute ha reiterado en muacuteltiples ocasiones a los miembros de la OCDE nuestro compromiso es completo e inmediato con la implementacioacuten del intercambio automaacutetico de informacioacuten de forma bilateral y consistente con los objetivos del Common Reporting Standard (Normas Comunes de Reporte en espantildeol)

Ademaacutes estamos abiertos y dispuestos a entablar a nivel internacional un diaacutelogo permanente con los equipos teacutecnicos relevantes para evaluar mecanismos multilaterales especiacuteficos para implementar estos estaacutendares

Mientras dejamos la puerta abierta a estas discusiones sobre el mecanismo de CRS mantenemos el compromiso con el intercambio automaacutetico de informacioacuten bilateral

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Statement of Isabel de Saint Malo de Alvarado Vice President and Minister of Foreign Affairs Republic of Panama

Regarding Panamas Commitment to Financial Transparency

As President Juan Carlos Varela has stated clearly and unequivocally Panamas path to financial transparency is irreversible To that end we willingly and actively support diplomatic dialogue and domestic reform to address this global challenge

As Panama has reiterated on multiple occasions to members of the OECD we are fully and immediately committed to the implementation of bilateral automatic exchange of information consistent with the goals of the Common Reporting Standards

Further we are open and willing to engage in ongoing international dialogue with relevant technical teams to evaluate the specific multilateral mechanisms needed to implement these standards

As we leave the door open to these discussions regarding CRS mechanisms we remain fully committed to bilateral automatic exchange of information

Panamaacute combate la evasioacuten fiscal

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Jueves 14 de abril 2016 Contrariamente a lo sugerido por las recientes revelaciones de ldquoPanama papersrdquo el paiacutes estaacute comprometido en la lucha contra el fraude fiscal y el blanqueo de dinero dijo su ministra de Relaciones Exteriores

Por ISABEL DE SAINT MALO DE ALVARADO

Publicado por el perioacutedico Le Monde el 15 de abril de 2016 El escaacutendalo injustamente conocido como Panama papers irrumpioacute en la escena internacional el 3 de abril poniendo los proyectores en los meandros de la codicia de los ricos de este mundo Esta fuga de documentos relativos a las sociedades offshore con viacutenculos con los ricos y famosos sacudioacute al mundo con las revelaciones que muestra hasta queacute punto algunos pueden ir con el fin de ocultar sus riquezas

Como los documentos publicados hasta la fecha lo han demostrado la evasioacuten fiscal es un problema global de la que ninguna nacioacuten puede escapar ni siquiera Francia Es por ello que Panamaacute considera que soacutelo un enfoque basado en la cooperacioacuten y la diplomacia puede establecer una transparencia juriacutedica y financiera a nivel mundial

Esto no quiere decir que cada paiacutes no debe desempentildear su papel Todas las naciones - incluyendo Panamaacute - pueden y deben fortalecer su sistema financiero para reducir al miacutenimo el riesgo de desviacioacuten Pero cuando se trata de abordar los problemas sisteacutemicos de la evasioacuten fiscal que priva a los contribuyentes de $ 200 mil millones de doacutelares anuales el unilateralismo no es evidentemente la solucioacuten correcta

Los 11 millones de documentos contenidos en la fuga muestran que la mayoriacutea de las sociedades creadas por el bufete de abogados de Panamaacute MossackampFonseca se basan realmente en otros paiacuteses Panamaacute ocupa un mejor lugar en la uacuteltima edicioacuten del ranking anual elaborado por la ONG Tax Justice Network que muchos paiacuteses entre ellos algunos miembros de la OCDE con respecto a la transparencia financiera

Esa es la razoacuten por la cual la diplomacia y la comunicacioacuten son esenciales en esta etapa no amenazas y sanciones Con este fin el Gobierno de Panamaacute ha abierto un diaacutelogo productivo con las autoridades francesas incluyendo al presidente Hollande para discutir las medidas concretas que deben adoptarse con el fin de garantizar una mejor cooperacioacuten e implementacioacuten de un Convenio fiscal bilateral Francia-Panamaacute maacutes eficaz

El presidente de Panamaacute Juan Carlos Varela ha constituido una comisioacuten de expertos independientes para evaluar nuestro sistema financiero identificar las mejores praacutecticas y recomendar medidas especiacuteficas para fortalecer la transparencia financiera y judicial mundial Estamos a la espera de sus conclusiones en los proacuteximos seis meses y vamos a comunicarlos a otros paiacuteses

Estas etapas siguen una serie de reformas en Panamaacute para promover una mayor transparencia financiera Desde que asumioacute el cargo en 2014 el presidente Varela ha implementado nuevas regulaciones llamadas Conoce a tu cliente y ha establecido una soacutelida red de tratados fiscales para el intercambio de informacioacuten legal sobre las empresas Ademaacutes estamos comprometidos con la certificacioacuten obligatoria de la identidad de los accionistas de cada sociedad para concluir nuevos acuerdos internacionales para compartir informacioacuten y para implementar regulaciones maacutes estrictas para los proveedores de servicios financieros asiacute como para las principales empresas no financieras

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Estas reformas han sido reconocidas y validadas por la comunidad internacional incluyendo tambieacuten el Grupo Intergubernamental de Accioacuten Financiera de blanqueo de capitales [de los cuales son miembros las principales economiacuteas mundiales] que mencionoacute un progreso significativo de Panamaacute en la lucha contra el lavado de capitales cuando nos retiraron de su lista gris durante el antildeo Este retiro se llevoacute a cabo en un tiempo reacutecord Tambieacuten hemos progresado positivamente en un examen realizado y patrocinado por el Foro Global sobre Transparencia e Intercambio de Informacioacuten de la Organizacioacuten para la Cooperacioacuten y el Desarrollo Econoacutemico (OCDE)

Sin embargo los Panama Papers son maacutes que un teacutermino equivocado El caso fue difundido injustamente en los medios de comunicacioacuten como un escaacutendalo que involucra a las estructuras de las empresas offshore Como centro internacional de negocios Panamaacute trata a todas las sociedades de forma ideacutentica La idea de que Panamaacute es un paraiacuteso fiscal para las sociedades internacionales se debe a que soacutelo el ingreso generado en Panamaacute independientemente de los ingresos obtenidos en el extranjero estaacuten gravados Sin embargo todas las transacciones en Panamaacute estaacuten sujetas a impuestos bajo las leyes de las jurisdicciones pertinentes Nuestro gobierno fortalecioacute las leyes mediante la imposicioacuten de nuevas regulaciones pero estas poliacuteticas todaviacutea pueden ser desviadas para fines iliacutecitos

UNA LUCHA COLECTIVA Panamaacute estaacute decidida a adoptar todas las reformas de transparencia financiera necesarias para la satisfaccioacuten de la comunidad internacional El gobierno de Panamaacute anuncioacute su compromiso con el intercambio automaacutetico de informacioacuten financiera y hemos propuesto procedimientos que consideramos coherente con los objetivos de la comunidad internacional incluyendo la OCDE Ademaacutes Panamaacute continuaraacute su cooperacioacuten con Francia y otras jurisdicciones con el fin de perseguir las infracciones al coacutedigo penal panamentildeo asi como continuaraacute respetando los numerosos tratados internacionales que nuestros socios en todo el mundo han ratificado con la Repuacuteblica de Panamaacute Tambieacuten reiteramos nuestra disposicioacuten en entablar un diaacutelogo con la OCDE y su Foro Mundial respecto a la firma de acuerdos en materia de transparencia financiera que puedan promover el desarrollo econoacutemico de nuestros paiacuteses

Aunque reconocemos que estas reformas significan poco hasta su aplicacioacuten y cumplimiento no hay que olvidar que despueacutes de ser gobernada por una dictadura durante antildeos Panamaacute es hoy una democracia estable A traveacutes de nuestros esfuerzos para transformar a nuestro paiacutes en un centro econoacutemico de primer lugar maacutes de 100 sociedades transnacionales han establecido sus sedes regionales Esperamos que a traveacutes de nuestros esfuerzos de reforma y una mayor cooperacioacuten internacional nuestro paiacutes seraacute auacuten maacutes atractivo para las empresas multinacionales que deseen actuar como ciudadanos globales responsables

El Presidente Hollande en un discurso en 2013 prometioacute una lucha sin tregua contra la delincuencia financiera Panamaacute se presenta como un socio para conducir esta lucha La evasioacuten fiscal es un delito cometido por personas privadas y despoja tanto a los paiacuteses desarrollados y los paiacuteses en desarrollo de los ingresos necesarios para la salud la educacioacuten y las infraestructuras

La Repuacuteblica de Panamaacute siendo ella misma un paiacutes en desarrollo rechaza permitir que dicha actividad continuacutee Sin embargo estamos conscientes de los liacutemites de lo que

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podemos hacer solos La feroz lucha por una mayor transparencia financiera global debe ser colectiva

Panamaacute y Colombia reanudaron negociaciones para la cooperacioacuten entre autoridades administrativas

Mieacutercoles 13 de abril 2016

La Repuacuteblica de Panamaacute reanudoacute hoy en Bogotaacute las negociaciones con la Repuacuteblica de Colombia para la Cooperacioacuten entre Autoridades Administrativas en materia de lavado de activos y otros temas y para un acuerdo para evitar la doble tributacioacuten

La delegacioacuten panamentildea liderada por Farah Urrutia Directora de Asuntos Juriacutedicos y Tratados de la Cancilleriacutea buscaraacute enfocar que las conversaciones se den en virtud del Memorando de Entendimiento firmado por las cancilleres de Panamaacute Isabel de Saint Malo de Alvarado y Colombia Mariacutea Aacutengela Holguiacuten en octubre de 2014 ldquoEs de nuestro intereacutes que se atiendan y satisfagan los intereses de ambas nacionesrdquo enfatizoacute Urrutia

El Memorando de Entendimiento firmado entre las diplomaacuteticas reconoce la importancia de desarrollar mecanismos de cooperacioacuten que ayuden a fortalecer las instituciones de ambos estados y atender temas que se encuentran en la actualidad sobre la mesa en nuestra relacioacuten bilateral

El objetivo principal es analizar negociar y concretar un Acuerdo para Evitar la Doble Tributacioacuten atendiendo a los intereses de cada uno de los Estados sin desconocer el derecho soberano que le asiste a cada uno de ellos a disentildear y consagrar sus propias disposiciones tributarias y sus regiacutemenes tributarios especiales asiacute como el deber que tienen de no discriminacioacuten en contra de los ciudadanos del otro Estado Participan ademaacutes como miembros de la delegacioacuten panamentildea Ricardo Rocha Jefe de Tributacioacuten Internacional de la Direccioacuten General de Ingresos y los asesores Joseacute Ramoacuten Garciacutea de Paredes Luis Eduardo Ocando y Gian Castillero

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Gobierno anuncia integrantes de Comiteacute Independiente para fortalecer plataforma de servicios de Panamaacute

Martes 12 de abril 2016 El Premio Nobel de Economiacutea Joseph Stiglitz seraacute uno de los expertos internacionales que co-presidiraacute el Comiteacute Independiente de expertos nacionales e internaciones establecido por el Gobierno de la Repuacuteblica de Panamaacute para evaluar y adoptar medidas que fortalezcan la transparencia del sistema financiero y legal del paiacutes Asiacute lo anuncioacute la Vicepresidenta y Canciller de la Repuacuteblica Isabel de Saint Malo de Alvarado al tiempo que tambieacuten informoacute de la integracioacuten a este comiteacute del Profesor de Derecho Penal y Criminologiacutea de la Universidad de Basilea Suiza Mark Pieth De Saint Malo de Alvarado explicoacute que este Comiteacute Independiente estaraacute integrado por ocho expertos de los cuales cuatro seraacuten nacionales y cuatro internacionales Igualmente detalloacute que el mismo seraacute co-presidido por un experto nacional y uno internacional Ejecutoria de Stiglitz Stiglitz es un reconocido economista y catedraacutetico estadounidense ganador del Nobel de Economiacutea en el antildeo 2001 En la actualidad es presidente de la Asociacioacuten Econoacutemica Internacional y profesor en la Universidad de Columbia Su trabajo ha contribuido a mejorar el desempentildeo econoacutemico de paiacuteses en Ameacuterica Latina y Asia La labor de Stiglitz al frente del comiteacute independiente junto a otros expertos nacionales e internacionales seraacute la de evaluar las poliacuteticas vigentes de Panamaacute para prevenir que su centro financiero y legal sea utilizado por el crimen organizado global en praacutecticas como el blanqueo de capitales y el financiamiento del terrorismo Gestioacuten de Pieth Por su parte Pieth de 1989 a 1993 fue Jefe de la Seccioacuten - delincuencia econoacutemica y organizada en la Oficina Federal de Justicia (Ministerio de Justicia y Policiacutea) En este cargo elaboroacute la legislacioacuten contra el blanqueo de dinero el crimen organizado el abuso de drogas la corrupcioacuten y la confiscacioacuten de los activos Fue miembro del Grupo de Accioacuten Financiera sobre el blanqueo de capitales (GAFI) y del Grupo de Accioacuten Quiacutemica de Precursores Quiacutemicos y Presidente de un grupo intergubernamental de expertos encargado por las Naciones Unidas con la determinacioacuten de la extensioacuten del traacutefico iliacutecito de drogas Desde 1990 hasta finales de 2013 Pieth presidioacute el Grupo de Trabajo de la Organizacioacuten para la Cooperacioacuten y el Desarrollo Econoacutemicos (OCDE) sobre el soborno en las transacciones comerciales internacionales que tambieacuten participa en la Iniciativa Banca Wolfsberg AML como facilitador En la primavera de 2004 fue nombrado por el Secretario General de la Organizacioacuten de las Naciones Unidas (ONU) para el Comiteacute de Investigacioacuten Independiente sobre el programa Petroacuteleo por Alimentos de Irak El presidente de la Repuacuteblica Juan Carlos Varela anuncioacute la semana pasada la integracioacuten de este comiteacute independiente para fortalecer las acciones y la cooperacioacuten de Panamaacute a nivel internacional en materia de intercambio de informacioacuten para la transparencia financiera

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La proacutexima semana el ministro de Economiacutea y Finanzas Dulcidio De la Guardia viajaraacute a Pariacutes Francia para reunirse con su similar en este paiacutes para eleva elevar la solicitud del Gobierno panamentildeo para que se reconsidere la decisioacuten de este paiacutes de incluir a Panamaacute en la lista de paraiacutesos fiscales Panamaacute reitera compromiso en lucha contra el uso indebido de las plataformas de servicios financieros y corporativos

Viernes 8 de abril 2016 El Presidente de la Repuacuteblica Juan Carlos Varela sostuvo una conversacioacuten telefoacutenica con su homoacutelogo franceacutes Franccedilois Hollande con el propoacutesito de expresarle personalmente el compromiso de la Repuacuteblica de Panamaacute de continuar cooperando con la comunidad internacional en la lucha contra el uso indebido de las plataformas de servicios financieros y corporativos En este sentido el mandatario panamentildeo sentildealoacute los importantes avances impulsados bajo su administracioacuten para fortalecer la plataforma de servicios panamentildeo y expresoacute que nuestro paiacutes tomariacutea las medidas necesarias para garantizar la efectiva implementacioacuten del acuerdo para evitar la doble imposicioacuten fiscal e intercambio de informacioacuten vigente entre ambos paiacuteses Ambos mandatarios coincidieron en la conveniencia de una reunioacuten entre los Ministros de Finanzas de ambos paiacuteses y sugirieron que la misma se diera en Paris en los proacuteximos diacuteas En cuanto a la relacioacuten bilateral entre ambos paiacuteses el Presidente Varela recalcoacute que debe atenderse de forma integral e hizo una invitacioacuten a continuar la discusioacuten de los temas relevantes para ambos paiacuteses mediante los canales oficiales por conducto de la viacutea diplomaacutetica La iniciativa del Presidente Juan Carlos Varela de conversar con el presidente franceacutes se da dentro del marco de las acciones que estaacuten siendo tomadas para fortalecer la confianza y credibilidad en la plataforma de servicios panamentildea y seguir liderando conjuntamente un esfuerzo global a favor de la transparencia

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Panamaacute plantea a Francia su posicioacuten con respecto a la plataforma financiera y de servicios

Viernes 8 de abril 2016

La Vicepresidenta y Canciller Isabel de Saint Malo de Alvarado sostuvo el primero de una serie de encuentros que se organizaraacuten con paiacuteses miembros del Foro Global de la OCDE seguacuten lo anunciado por el Presidente Juan Carlos Varela Rodriacuteguez en su reciente discurso a la nacioacuten En esta ocasioacuten aprovechoacute la visita a Panamaacute de la Directora para las Ameacutericas y el Caribe del Ministerio de Relaciones Exteriores de Francia Kareen Rispal en el marco de la celebracioacuten de las Consultas Poliacuteticas Francia-Panamaacute a quien expresoacute su preocupacioacuten por las recientes declaraciones de autoridades francesas sobre la posibilidad de incluir a Panamaacute en una lista discriminatoria en su paiacutes La representante del gobierno franceacutes manifestoacute que reconocen los esfuerzos que Panamaacute ha venido realizando en esta materia y su disposicioacuten de seguir fortaleciendo los mecanismos de intercambio de informacioacuten entre ambos paiacuteses En esta misma direccioacuten manifestoacute su complacencia de que las autoridades fiscales de ambos paiacuteses han tomado contacto directo en el marco de la ejecucioacuten del tratado de doble tributacioacuten Asimismo compartioacute con la diplomaacutetica las acciones que Panamaacute ha implementado para fortalecer la transparencia de su plataforma financiera y de servicios tales como la implementacioacuten de los cambios a las normas para inmovilizar las acciones al portador de las sociedades anoacutenimas la exclusioacuten del paiacutes de la lista gris del GAFI y la aprobacioacuten para pasar a las Fase II del proceso de revisioacuten paritaria del Foro Global de la OCDE con lo cual la comunidad internacional validoacute que nuestro marco legal cumple con los estaacutendares internacionales La Vicepresidenta y Canciller tambieacuten dijo que el compromiso de la actual Administracioacuten es coherente con el esfuerzo global por la transparencia y agregoacute que Panamaacute maneja seria y responsablemente sus servicios legales y financieros Panamaacute cuenta con uno de los centros financieros maacutes importantes del mundo y que a traveacutes del esfuerzo de todo un paiacutes se ha logrado cumplir con los maacutes altos niveles de transparencia superando normativas de incluso las grandes potencias agregoacute Cerroacute este encuentro bilateral con Francia afirmando que Panamaacute tiene la economiacutea maacutes pujante de Ameacuterica Latina y que no se va a permitir que se desprestigie al paiacutes por unas

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publicaciones que ponen en manifiesto el actuar de una empresa mas no de un paiacutes y reiteroacute la proacutexima instalacioacuten de un comiteacute de expertos nacionales e internacionales de reconocida experiencia para que evaluacutee nuestras praacutecticas vigentes y proponga la adopcioacuten de medidas que compartiremos con otros paiacuteses del mundo para fortalecer la transparencia de los sistemas financieros y legales

Comisioacuten Presidencial analiza retos de la plataforma de servicios panamentildea con CANDSIF

Jueves 7 de abril 2016 El Presidente de la Repuacuteblica Juan Carlos Varela Rodriacuteguez condujo una reunioacuten extraordinaria de los miembros de la Comisioacuten Presidencial de Alto Nivel para la Defensa de los Servicios Internacionales Financieros (CANDSIF) para analizar los retos de la plataforma financiera y de servicios internacionales frente a los uacuteltimos acontecimientos que se han desarrollado a nivel internacional

El Mandatario junto la Vicepresidenta y Canciller de la Repuacuteblica Isabel de Saint Malo de Alvarado el ministro de la Presidencia Aacutelvaro Alemaacuten el vicecanciller Luis Miguel Hincapieacute el viceministro de Economiacutea Ivaacuten Zarak el Viceministro de Comercio Exterior Neacutestor Gonzaacutelez conversoacute con los integrantes de la CANDSIF sobre las alternativas para atender los retos que enfrenta la plataforma de servicios panamentildea teniendo en cuenta los requerimientos internacionales pero sin desatender los intereses del paiacutes En el encuentro el Mandatario llamoacute a una unioacuten entre el sector puacuteblico y privado a lo que los representantes de la Caacutemara de Comercio Industrias y Agricultura de Panamaacute el Colegio Nacional de Abogados de Panamaacute la Asociacioacuten de Abogados Internacionales y la Asociacioacuten Bancaria de Panamaacute la Superintendencia del Mercado de Valores la Superintendencia de Bancos y la Superintendencia de Seguros y Reaseguros manifestaron su total apoyo a la iniciativa y a las acciones implementadas por el Gobierno en beneficio del paiacutes El Presidente Varela sugirioacute que en los proacuteximos diacuteas se sostengan reuniones con los miembros de las juntas directivas de cada uno de los gremios del sector privado que integran CANDSIF e incluso con la totalidad de la membreciacutea de la Asociacioacuten Bancaria Nacional de Panamaacute La CANDSIF estaacute conformada por representantes del sector puacuteblico y privado y constituye un espacio de discusioacuten para el desarrollo de una poliacutetica de paiacutes que recomiende adecuaciones que deben hacerse al sistema en materia de servicios financieros e internacionales y salvaguardar asiacute los intereses nacionales

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Panamaacute reafirma transparencia fiscal al ser retirada de lista discriminatoria del Paraguay

Jueves 17 de marzo 2016 El Ministerio de Relaciones Exteriores anuncia que la Repuacuteblica del Paraguay ha excluido a Panamaacute del listado de Paiacuteses y Regiacutemenes de Baja o Nula Tributacioacuten en la cual habiacutea sido incluido en el 2014 Seguacuten el decreto publicado por el paiacutes suramericano las autoridades de Paraguay han reconocido el esfuerzo y compromiso de la Repuacuteblica de Panamaacute con la transparencia de su sistema financiero empresarial y comercial y tras haber sido excluido de la ldquoLista Grisrdquo del GAFI Paraguay retira a Panamaacute de la Noacutemina de los paiacuteses considerados de baja o nula tributacioacuten La Vicepresidenta y Ministra de Relaciones Exteriores Isabel de Saint Malo de Alvarado su complacencia por la decisioacuten de Paraguay ldquopaiacutes con el que siempre hemos mantenido una positiva relacioacuten bilateral que no era coacutensona con nuestra inclusioacuten en un listado de esa iacutendole Estamos seguros que esto permitiraacute una dinamizacioacuten de nuestras relaciones econoacutemicas y comerciales en beneficio de ambas nacionesrdquo agregoacute Panamaacute reitera su compromiso con la continua modernizacioacuten y actualizacioacuten de la plataforma financiera y de servicios mediante el fortalecimiento de nuestra legislacioacuten y la colaboracioacuten con la comunidad financiera internacional para lograr un desarrollo econoacutemico optimo del paiacutes y mantener la defensa del prestigio internacional

Page 24: Transparencia - Noticias · por la República de Panamá, con el fin de mantenerse a la vanguardia con los estándares internacionales en materia de transparencia fiscal. De esta

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En este contexto Joseacute Aacutengel Gurriacutea Secretario General de la Organizacioacuten para la Cooperacioacuten y Desarrollo Econoacutemico (OCDE) reconocioacute los avances de Panamaacute en materia de transparencia fiscal y elogioacute el compromiso de iniciar el intercambio automaacutetico de informacioacuten conforme a la metodologiacutea Common Reporting Standard (CRS) a partir de 2018

En sus reuniones la Canciller Saint Malo de Alvarado reiteroacute que nuestro paiacutes espera concretar pronto la firma de la Convencioacuten sobre Asistencia Administrativa Mutua en Materia Fiscal (conocida por sus siglas en ingles ldquoMACrdquo) y que Panamaacute continuaraacute impulsando acciones que fortalezcan las ventajas competitivas su plataforma de servicios para continuar siendo un actor importante en la comunidad internacional

Previamente a este encuentro bilateral la Vicepresidenta y Canciller se reunioacute con el Viceprimer Ministro y Canciller de Beacutelgica Didier Reynder con quien compartioacute los esfuerzos que Panamaacute ha hecho para cumplir con los estaacutendares globales y el fortalecimiento de su plataforma financiera y el intereacutes de esta administracioacuten en que empresas belgas participen en los proyectos del Plan Quinquenal de Inversiones que impulsa el Gobierno de Panamaacute

Posteriormente la jefa de la diplomacia panamentildea conversoacute con el Canciller de Singapur Mr Vivian Balakrishnan sobre las oportunidades de inversiones que existen en Panamaacute en materia de construccioacuten de nuevos puertos y aprovechoacute este encuentro para agradecer la asistencia teacutecnica que brindan en el Instituto Teacutecnico Superior Especializado de Panamaacute (ITSE) que complementa la visioacuten que esta administracioacuten tiene sobre la educacioacuten la cual requiere que sea de calidad con altos estaacutendares teacutecnicos bilinguumle y responda a las necesidades crecientes del mercado laboral

Aprobado en segundo debate Acuerdo con Estados Unidos para mejorar el cumplimiento tributario internacional

Martes 20 de septiembre 2016

El Canciller encargado Luis Miguel Hincapieacute sustentoacute ante el pleno de la Asamblea Nacional el proyecto de ley No 363 por el cual se aprueba el Acuerdo entre la Repuacuteblica de Panamaacute y los Estados Unidos de Ameacuterica para mejorar el cumplimiento tributario internacional y para ejecutar la ley de cumplimiento impositivo fiscal de cuentas extranjeras (FATCA) el cual fue aprobado en segundo debate

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Los Gobiernos de Panamaacute y los Estados Unidos firmaron este Acuerdo intergubernamental (IGA) en abril pasado y actualmente el instrumento juriacutedico bilateral paso a tercer debate en el pleno de la Asamblea Nacional para su debida aprobacioacuten

De esta forma Panamaacute avanza en materia de transparencia financiera y fiscal promoviendo la cooperacioacuten global en el combate a la evasioacuten de impuestos el blanqueo de capitales y el financiamiento al terrorismo destacoacute el Canciller encargado

Con la firma del IGA los intercambios de informacioacuten sobre clientes a los que aplica el FATCA se haraacuten entre las administraciones tributarias de ambos paiacuteses Este instrumento bilateral tambieacuten establece los requerimientos de debida diligencia que deberaacuten emplear las instituciones financieras panamentildeas para reportar la informacioacuten concerniente al acuerdo intergubernamental

El IGA es un proceso en el que Panamaacute a traveacutes de la Direccioacuten General de Ingresos recoge la informacioacuten de los ciudadanos estadounidenses que tenga el sistema tributario panamentildeo y la transmite a Estados Unidos a traveacutes del Servicio de Rentas Internas (IRS por sus siglas en ingleacutes) encargado de recibirla y viceversa para el caso de ciudadanos panamentildeos

El proyecto de ley fue consultado con la Superintendencia de Bancos Superintendencia de Mercado de Valores Caacutemara Panamentildea del Mercado de Capitales y Asociacioacuten Bancaria de Panamaacute entre otros organismos ligados al sector tributario que avalan la iniciativa

El Canciller encargado estuvo acompantildeado por Publio Corteacutes Director General l de Ingresos (DGI) Farah Diva Urrutia Directora General de Asuntos Juriacutedicos y Tratados Laura Barrios Secretaria Teacutecnica de la Comisioacuten Alto Nivel para la Defensa de los Servicios Internacionales y Financieros (CANDSIF) Darma Romero Jefa de Intercambio de Informacioacuten y Elias Vargas Director de Tratados de la Cancilleriacutea

Vicecanciller Hincapieacute cumple agenda de trabajo en Londres

Mieacutercoles 14 de septiembre 2016

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Concluida la visita oficial en Roma la delegacioacuten panamentildea encabezada por el Vicecanciller Luis Miguel Hincapieacute se trasladoacute a Londres donde continuacuteo con la agenda de trabajo en favor de dar a conocer la plataforma financiera y los recientes avances del paiacutes en materia de transparencia fiscal e intercambio de informacioacuten

En la capital britaacutenica el Vicecanciller se reunioacuten con Greg Hands Viceministro de Comercio Internacional y Sarah MacIntosh Directora de Defensa e Inteligencia ambos del Ministerio de Relaciones Exteriores y de la Mancomunidad de Naciones del Reino Unido con el propoacutesito de fortalecer las relaciones bilaterales y promover las oportunidades de inversioacuten y de intercambio comercial

Posteriormente el Vicecanciller visitoacute el Ministerio de Hacienda (HM Treasury) donde se reunioacute con Peter Green Director de Tributacioacuten Internacional La cita dio espacio para compartir los recientes avances de Panamaacute en materia de transparencia incluyendo la firma de la Convencioacuten Multilateral sobre Asistencia Administrativa Mutua en Materia Fiscal de la OCDE

El Director de Tributacioacuten Internacional del Reino Unido reconocioacute los esfuerzos realizados por Panamaacute por adaptarse a las nuevas exigencias internacionales en materia fiscal y financiera

Al culminar las reuniones con el ejecutivo la delegacioacuten se trasladoacute al Parlamento britaacutenico donde el Vicecanciller sostuvo una conversacioacuten con los parlamentarios Vivien Stern Catherine McKinnell Byron Davies y Jeff Rooker En la reunioacuten ndash desarrollada en modo de conversatorio ndash se abordaron diversos temas en materia econoacutemica incluyendo de la agenda fiscal y el Vicecanciller tuvo la ocasioacuten de compartir los hitos alcanzados por Panamaacute a lo cual los parlamentarios manifestaron su apoyo

El Vicecanciller Hincapieacute estuvo acompantildeado por Daniel Faacutebrega Embajador de Panamaacute en el Reino Unido Laura Barrios Secretaria Teacutecnica de la Comisioacuten Alto Nivel para la Defensa de los Servicios Internacionales y Financieros (CANDSIF) y Ana Cecilia Alvarado Ministra Consejera de la Embajada de Panamaacute en el Reino Unido

Gobierno comparte con CNA sobre acciones implementadas en torno a la lista Clinton

Lunes 12 de septiembre 2016

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En aras de ponerle en conocimiento sobre las uacuteltimas acciones implementadas por la actual administracioacuten en el caso de las empresas vinculadas en la lista Clinton elaborada por la Oficina de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos la Vicepresidenta y Canciller Isabel de Saint Malo de Alvarado se reunioacute con el presidente del Colegio Nacional de Abogados (CNA) Joseacute Alberto Alvarez

Aprovechando este espacio la jefa de la diplomacia panamentildea escuchoacute los planteamientos de miembros del CNA en torno a este tema y reiteroacute que esta administracioacuten continuaraacute actuando como facilitador entre las empresas vinculadas y el Gobierno de Estados Unidos para lograr acercamientos entre las partes y proteger hasta donde sea posible las plazas de trabajo de estas compantildeiacuteas y minimizar el impacto econoacutemico de esta situacioacuten

Alvarez manifestoacute por su parte que el CNA estaacute muy interesado en que la Comisioacuten Ministerial designada por el Presidente Juan Carlos Varela para la revisioacuten y toma de acciones en relacioacuten a los casos de personas naturales o juriacutedicas incluidas en la Lista Clinton continuacutee actuando como mediador entre los involucrados y el Gobierno de los Estados Unidos

Participaron en esta reunioacuten ademaacutes el Ministro de Comercio e Industrias Augusto Arosemena el Viceministro de Economiacutea Ivaacuten Zarak el Viceministro de la Presidencia Salvador Saacutenchez y los abogados Juan Carlos Arauacutez Herbert Young Rodnie Meacutendez y Rauacutel Rodriacuteguez

Panamaacute comparte con Italia avances en transparencia fiscal

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Viernes 9 de septiembre de 2016 Como parte de las acciones que realiza el gobierno de Panamaacute en pro de la plataforma financiera y para dar a conocer los recientes avances del paiacutes en el aacuterea de transparencia fiscal e intercambio de informacioacuten una delegacioacuten encabezada por el Vicecanciller Luis Miguel Hincapieacute sostuvo reuniones con altas autoridades italianas En la sede del Ministerio de Asuntos Exteriores y

Cooperacioacuten Internacional de Italia el Vicecanciller Hincapieacute se entrevistoacute con el Viceministro de Asuntos Exteriores y Cooperacioacuten internacional Mario Giro donde exploraron acciones conjuntas para el fortalecimiento de las relaciones bilaterales y dar mayor impulso a las inversiones y el intercambio comercial

Posteriormente la delegacioacuten panamentildea visitoacute el Ministerio de Economiacutea y Finanzas donde se reunioacute con el Viceministro de la cartera Luigi Casero Durante el encuentro los diplomaacuteticos hablaron sobre los recientes avances de Panamaacute en materia de transparencia incluyendo la firma de la Convencioacuten Multilateral sobre Asistencia Administrativa Mutua en Materia Fiscal de la OCDE y la aprobacioacuten por el Senado de la Repuacuteblica Italiana del Convenio para Evitar la Doble Imposicioacuten y Prevenir la Evasioacuten Fiscal en materia de Impuestos sobre la Renta lo que agilizaraacute el intercambio de informacioacuten entre Panamaacute e Italia

El Viceministro Casero felicitoacute a Panamaacute por los avances realizados y los esfuerzos por adaptarse a las nuevas exigencias internacionales en materia fiscal en especial por la firma de la Convencioacuten Multilateral sobre Asistencia Administrativa Mutua en Materia Fiscal de la OCDE lo que demuestra el compromiso de Panamaacute y su progreso en el tema de transparencia fiscal al tiempo que se mostroacute esperanzado en que el proceso continuacutee desarrollaacutendose Ademaacutes sentildealoacute que el progreso normativo en Panamaacute en materia financiera y el Convenio para Evitar la Doble Imposicioacuten y Prevenir la Evasioacuten Fiscal en materia de Impuestos sobre la Renta celebrado con Italia son muestra tangible del compromiso de Panamaacute en materia de transparencia e intercambio de informacioacuten

El Vicecanciller Hincapieacute estuvo acompantildeado por Fernando Berguido Embajador de Panamaacute en Italia Laura Barrios de la Secretariacutea Teacutecnica de la Comisioacuten Presidencial de Alto Nivel para la Defensa de los Servicios Internacionales y Financieros (CANDSIF) Roberto Bermuacutedez funcionario de la Embajada de Panamaacute en Italia y Angeacutelica Jaacutecome Representante Permanente de Panamaacute ante la Organizacioacuten de las Naciones Unidas para la Alimentacioacuten y la Agricultura (FAO) el Fondo Internacional de Desarrollo Agriacutecola (FIDA) y el Programa Mundial de Alimentos (PMA)

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Gobierno continuacutea promoviendo la fortaleza de su plataforma financiera basaacutendose en los estaacutendares de transparencia

Lunes 5 de septiembre 2016

El Vicecanciller Luis Miguel Hincapieacute presidioacute reunioacuten en el saloacuten Los Proacuteceres de la Cancilleriacutea con representantes de entidades financieras y reguladores con la finalidad de discutir el Proyecto de Ley para la implementacioacuten del Intercambio Automaacutetico en Panamaacute e intercambiar opiniones y sugerencias sobre los alcances de este Proyecto

ldquoSus comentarios y aportes han sido muy significativos para que el Proyecto de Ley tenga un impacto positivo en el sistema financiero de Panamaacuterdquo expresoacute el Vicecanciller Hincapieacute al agradecer a los presentes sus esfuerzos para que el documento redunde en beneficio del paiacutes

El Vicecanciller Hincapieacute ademaacutes informoacute que el proacuteximo martes se tiene programada en el Consejo de Gabinete la discusioacuten del Proyecto que deber ser aprobado por la Asamblea Nacional de Diputados antes que finalice el 2016 y solicitoacute el apoyo del sector privado en promover su discusioacuten y avance en el hemiciclo de modo que sea aprobado durante el presente periodo legislativo Por uacuteltimo manifestoacute que a partir de la proacutexima semana continuaraacuten trabajando de la mano con el sector privado en la elaboracioacuten de las reglamentaciones pertinentes con el fin de minimizar las afectaciones que pueda tener el sector financiero

Los bancarios mostraron su complacencia por los objetivos delineados en el documento y acordaron adoptar acciones para que el Proyecto sea aprobado en el menor tiempo posible y expresaron su disposicioacuten de continuar trabajando con el gobierno en la reestructuracioacuten y fortalecimiento de la plataforma financiera del paiacutes

Estuvieron presentes representantes de la Direccioacuten General de Ingresos la Superintendencia de Bancos la Superintendencia de Seguros la Superintendencia de Valores la Asociacioacuten Bancaria de Panamaacute la Caacutemara Panamentildea del Mercado de Capitales y la Asociacioacuten Panamentildea de Aseguradores

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Panamaacute y Vietnam firmaraacuten Acuerdo para Evitar la Doble Tributacioacuten

Mieacutercoles 3 de agosto 2016

La Repuacuteblica de Panamaacute y la Repuacuteblica Socialista de Vietnam rubricaron este viernes un acuerdo para evitar la doble tributacioacuten el cual seraacute firmado por las autoridades correspondientes en la Ciudad de Hanoi en agosto proacuteximo

El Vicecanciller Luis Miguel Hincapieacute al dar la bienvenida a la delegacioacuten vietnamita expresoacute el intereacutes del Gobierno de la Repuacuteblica de Panamaacute de continuar fortaleciendo las relaciones bilaterales en el espiacuteritu de amistad y entendimiento mutuo

Estos acuerdos constituyen herramientas juriacutedicas para evitar que un contribuyente sea persona natural o juriacutedica por el desarrollo de su actividad comercial o profesional tenga que tributar de manera doble o muacuteltiple Con ello se da continuidad a la poliacutetica de Estado a fin de adecuar la legislacioacuten domeacutestica a estaacutendares internacionales y mejorar la competitividad del paiacutes A la fecha Panamaacute ha firmado 16 acuerdos para evitar la doble tributacioacuten

La ruacutebrica se realizoacute en el marco de la primera reunioacuten de la Comiteacute Conjunto en Cooperacioacuten Econoacutemica Comercio e Inversioacuten celebrada en esta capital y presidida por Tran Quoc Khanh Viceministro de Industria y Comercio de Vietnam y por Neacutestor Gonzalez Viceministro de Comercio Exterior de Panamaacute

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Gobierno de Panamaacute recibe recomendaciones preliminares del Comiteacute Independiente de Expertos

Mieacutercoles 20 de julio 2016

El Comiteacute Independiente de Expertos designado por el Gobierno de la Repuacuteblica de Panamaacute para evaluar las praacutecticas del centro de servicios financiero del paiacutes entregoacute a la Vicepresidenta y Canciller Isabel de Saint Malo un reporte preliminar con recomendaciones como parte de los compromisos adquiridos por la comisioacuten al ser instalada el pasado mes de abril

Se trata de un informe sobre el trabajo en curso de esta comisioacuten e incorpora recomendaciones preliminares para el fortalecimiento de la plataforma de servicios internacionales de la Repuacuteblica de Panamaacute para avanzar en los esfuerzos de preservar la capacidad del paiacutes de competir y seguir atrayendo inversiones

El documento se divide en seis secciones disponibilidad de la informacioacuten acceso a la informacioacuten intercambio de informacioacuten erosioacuten base y el desplazamiento del beneficio (BEPS) fortalecimiento institucional y estrategia y participacioacuten

Panamaacute ha implementado ya muchas de las sugerencias incorporadas en el documento entregado de la mano con el sector privado especialmente en el marco de la Comisioacuten de Alto Nivel Presidencial para la Defensa de los Servicios Internacionales y Financieros (CANDSIF)

El informe fue entregado por el co-presidente de la Comisioacuten Independiente de Expertos Alberto Alemaacuten Zubieta acompantildeado por miembros panamentildeos de la comisioacuten Domingo Latorraca y Nicolaacutes Ardito Barletta

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Panamaacute y el Reino de Beacutelgica iniciaraacuten negociaciones de un instrumento que facilite el intercambio de informacioacuten fiscal entre ambos paiacuteses

Jueves 7 de julio 2016

Manteniendo el compromiso de ampliar la cooperacioacuten en materia de transparencia fiscal el Gobierno de la Repuacuteblica de Panamaacute y el Reino de Beacutelgica acordaron iniciar las negociaciones de un instrumento que facilite el intercambio de informacioacuten para fines fiscales entre ambos paiacuteses

Dicho compromiso se pactoacute en un encuentro entre el Ministro del Servicio Puacuteblico Federal de Finanzas de Beacutelgica Johan Van Overtveldt el Vicecanciller Luis Miguel Hincapieacute y la Viceministra Eyda Varela de Chinchilla como parte de una gira que realiza la delegacioacuten panamentildea en este paiacutes europeo

En esta misioacuten en Bruselas Beacutelgica el Vicecanciller Hincapieacute se reuniraacute tambieacuten con los Representantes Permanentes de los 28 Estados Miembros ante la Unioacuten Europea

Tambieacuten participaron de esta reunioacuten el Embajador de Panamaacute en Beacutelgica Dario Chiruacute la Directora de Poliacutetica Exterior de Panamaacute Analuisa Bustamante la Directora de Asuntos y Proyectos Internacionales de la Superintendencia de Bancos Kathy de Guardia y Laura Barrios Secretaria Teacutecnica de CANDSIF

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CANDSIF analiza avances de Panamaacute en materia fiscal y evaluacutea proacuteximos retos

Mieacutercoles 8 de junio 2016

Sobre los avances que ha tenido Panamaacute en materia fiscal y los proacuteximos retos del paiacutes de cara a la revisioacuten de la Fase II del Foro Global de la Organizacioacuten para la Cooperacioacuten y Desarrollo Econoacutemico (OCDE) prevista para octubre proacuteximo versoacute la reunioacuten de la Comisioacuten de Alto Nivel Presidencial para la Defensa de los Servicios Internacionales y Financieros (CANDSIF) presidida por el Vicecanciller Luis Miguel Hincapieacute

El encuentro fue propicio para que los representantes de CANDSIF evaluaraacuten el recieacuten adquirido compromiso del estaacutendar de la OCDE el cual es una muestra de la voluntad poliacutetica de la actual administracioacuten por seguir avanzando en materia de transparencia y cooperacioacuten fiscal con hechos concretos Sobre este tema el Vicecanciller Hincapieacute planteoacute que se han dado positivos avances en la relacioacuten entre Panamaacute y la OCDE recientemente recordoacute el encuentro en Pariacutes con representantes de esta organizacioacuten en donde se entabloacute un diaacutelogo abierto y cordial ldquoHemos oficializado a la OCDE nuestro compromiso de intercambio de informacioacuten bajo el mecanismo CRS y ellos han manifestado el compromiso de que miembros del Foro Global de la OCDE prestaraacuten a Panamaacute toda la asistencia teacutecnica necesaria para la implementacioacuten de las nuevas legislaciones y sistemas tecnoloacutegicos que el intercambio automaacutetico de informacioacuten requeriraacuterdquo afirmoacute Hincapieacute

CANDSIF estaacute conformada por representantes del sector puacuteblico y privado y constituye un espacio de anaacutelisis y discusioacuten para el desarrollo de una poliacutetica de paiacutes que analice las adecuaciones que deben hacerse al sistema y salvaguardar asiacute los intereses nacionales

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BID apoyaraacute acciones de Panamaacute para fortalecer su plataforma financiera y de servicios

Lunes 30 de mayo 2016

El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) proporcionaraacute apoyo teacutecnico a las gestiones del Comiteacute Independiente de Expertos para la plataforma de servicios internacionales y financieros instalado por el Gobierno de la Repuacuteblica de Panamaacute en abril pasado asiacute como en los temas relacionados con el proceso de adopcioacuten de normas y la adecuacioacuten a los estaacutendares internacionales a los que se ha comprometido el paiacutes como es el caso de los principios de la Organizacioacuten para la Cooperacioacuten y el Desarrollo Econoacutemico (OCDE)

Esto fue ratificado en reunioacuten entre la Vicepresidenta y Canciller Isabel de Saint Malo de Alvarado con Gina Montiel Gerente del Departamento de Belice Centroameacuterica Meacutexico Panamaacute y Repuacuteblica Dominicana del Banco Interamericano de Desarrollo (BID)

La Vicepresidenta agradecioacute la confianza depositada en Panamaacute especialmente en un proyecto tan importante para el fortalecimiento de la plataforma financiera y de servicios como lo es el Comiteacute de Expertos Independientes Nacionales e Internacionales encargado de evaluar las praacutecticas vigentes del centro de servicios financieros panamentildeo a fin de que el paiacutes lidere los esfuerzos de la comunidad internacional para construir una nueva arquitectura financiera global

La jefa de la diplomacia panamentildea reiteroacute que este Comiteacute forma parte de las acciones adoptadas por el Gobierno de la Repuacuteblica de Panamaacute en cumplimiento del compromiso con la transparencia del sistema financiero asiacute como con el fortalecimiento y la proteccioacuten de la plataforma de servicios logiacutesticos y financieros del paiacutes

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Participaron tambieacuten en este encuentro Maruquel Paboacuten Coordinadora-Estrategia Paiacutes de la Unidad de Plataforma Financiera Fidel Jaramillo Representante del BID en Panamaacute y Roberto de Michele asesor principal de poliacuteticas de la Oficina de Integracioacuten Institucional del Banco Interamericano de Desarrollo (BID)

Vicepresidenta y Canciller aboga por la igualdad de condiciones en discusioacuten global sobre sistema financiero internacional

Viernes 27 de mayo 2017

Durante el Diaacutelogo de Cancilleres y Altas Autoridades relativo a la ldquoAgenda 2030rdquo realizado durante el 36deg Periacuteodo de Sesiones de la Comisioacuten Econoacutemica para Ameacuterica Latina y El Caribe ( CEPAL) celebrada en Meacutexico la Vicepresidenta y Canciller Isabel de Saint Malo de Alvarado abogoacute por la igualdad de condiciones en las discusiones globales sobre el sistema financiero

La jefa de la diplomacia panamentildea comentoacute que ese ideal ldquosoacutelo podraacute ser posible si la comunidad internacional incluye en sus discusiones las necesidades de los paiacuteses en desarrollo para que estos logren un desarrollo econoacutemico que los ayude a cumplir los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS)rdquo

Esta ponencia fue moderada por la Canciller de Meacutexico Claudia Ruiz Massieu y contoacute con la participacioacuten de la Canciller colombiana Mariacutea Angela Holguiacuten Cueacutella y la Secretaria General de la CEPAL Alicia Baacutercenas

Posteriormente en reunioacuten bilateral con Baacutercenas la Vicepresidenta de Saint Malo de Alvarado resaltoacute los esfuerzos que ha realizado el paiacutes en materia de transparencia fiscal En ese sentido la maacutexima representante de la CEPAL compartioacute su decidido apoyo al paiacutes y expresoacute su disposicioacuten de ofrecer asistencia teacutecnica en el proceso que adelanta el istmo con miras a fortalecer su sistema financiero internacional

La Canciller panamentildea agradecioacute el apoyo ofrecido y se comprometioacute a ampliar la ya rica agenda de trabajo entre este organismo multilateral y Panamaacute

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La Vicepresidenta y Canciller participoacute tambieacuten en la Mesa ldquoLa igualdad en el centro del desarrollo sosteniblerdquo en donde se refirioacute a los principales desafiacuteos de Ameacuterica Latina la regioacuten maacutes desigual del mundo y compartioacute los logros alcanzados por la administracioacuten del Presidente Juan Carlos Varela Aprovechando este espacio agregoacute que para lograr prosperidad con equidad no es suficiente medir los ingresos sino priorizar a la gente algo que el gobierno de Panamaacute impulsa como el eje central de su Plan de Gobierno

La Vicepresidenta de la Repuacuteblica Dominicana Margarita Cedentildeo y el Secretario de Desarrollo Social de Meacutexico Joseacute Antonio Meade tambieacuten participaron de esta Sesioacuten

La Canciller que estuvo acompantildeada del Embajador de Panamaacute en Meacutexico Manuel Peacuterez retornaraacute a Panamaacute la noche de este viernes

Panamaacute solicita a Francia trabajar en igualdad de condiciones

Mieacutercoles 18 de mayo 2016 El Vicecanciller Luis Miguel Hincapieacute se reunioacute hoy con el Enviado Especial del Presidente Franccedilois Hollande para Ameacuterica Latina y el Caribe Jean-Pierre Bel Durante el encuentro realizado en la capital francesa el diplomaacutetico panamentildeo recalcoacute a Bel la importancia de trabajar en igualdad de condiciones para resolver las diferencias entre ambos paiacuteses por la viacutea diplomaacutetica y avanzar en la agenda bilateral y en una efectiva cooperacioacuten en materia fiscal sin la presioacuten que genera ser parte de una lista discriminatoria Hincapieacute compartioacute que Panamaacute

ha dado importantes pasos para la reforma de su marco legal y para robustecer su centro de servicios y blindarlo contra las actividades iliacutecitas en materia fiscal y financiera De la misma forma comunicoacute que el paiacutes estaacute fortaleciendo sus capacidades para cumplir con los acuerdos existentes entre ambos paiacuteses

ldquoPanamaacute estaacute en plena disposicioacuten de continuar trabajando para hacer cada vez maacutes efectiva la cooperacioacuten con la comunidad internacional en materia de transparencia fiscal y de continuar negociando acuerdos en este sentido pero no creemos que sea positivo que representantes de paiacuteses amigos como Francia insistan en desconocer esta disposicioacuten y los avances que hemos alcanzado tomando en cuenta todos los aspectos que abarca la relacioacuten bilateralrdquo puntualizoacute Hincapieacute

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Uacuteltima actualizacioacuten noviembre de 2017

En esta liacutenea recalcoacute la importancia de las inversiones francesas en Panamaacute y el gran intereacutes que existe por parte de empresarios en Francia por continuar esta relacioacuten lo que fue evidenciado durante la visita a Francia por parte de la Vicepresidenta y Canciller Isabel de Saint Malo de Alvarado en octubre pasado

ldquoEn la visita de la Vicepresidenta a Francia con el entonces Canciller Laurent Fabius se acordoacute progresar en una nutrida agenda bilateral en beneficio de ambos paiacuteses incluyendo la cooperacioacuten en materia fiscal lo que se dificultariacutea si estamos en una lista de estados no cooperadores en materia fiscalrdquo agregoacute Hincapieacute

Panamaacute y la India analizan propuesta de un convenio de intercambio de informacioacuten

Mieacutercoles 18 de mayo 2016

Como cierre de su misioacuten oficial en la India la Viceministra de Asuntos Multilaterales y Cooperacioacuten Internacional Mariacutea Luisa Navarro sostuvo un encuentro bilateral con el Ministro de Estado de Asuntos Exteriores de la India Vijay Kumar Singh en donde acordaron darle seguimiento y finalizar la propuesta de un convenio para el intercambio de informacioacuten entre los gobiernos de Panamaacute y la India A su vez la Viceministra Navarro se refirioacute a la importancia de fortalecer la cooperacioacuten entre ambos paiacuteses aprovechando los acuerdos que ya estaacuten siendo negociados de forma bilateral como el de servicios aeacutereos y el asuntos mariacutetimos

Ambos diplomaacuteticos acordaron celebrar la I Primera Reunioacuten del Mecanismo de Consultas Poliacuteticas en el segundo semestre del 2016 en algunos de los dos paiacuteses y coincidieron en los beneficios que ha generado el Mecanismo de Diaacutelogo Poliacutetico y Cooperacioacuten SICA-India por lo cual se comprometieron a fortalecer el diaacutelogo en dicha herramienta

En cuanto a la propuesta del Acuerdo Constitutivo del Centro Internacional para la Implementacioacuten de la Reduccioacuten de Emisiones por Deforestacioacuten y Degradacioacuten (ICIREDD) y la iniciativa Alianza Solar liderado por India en la COP21 la Viceministra y el Ministro Singh acordaron intercambiar apoyos para dichas iniciativas

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Con respecto al Centro de Tecnologiacuteas de Informacioacuten Inadeh-India la Viceministra y el Ministro Singh acordaron evaluar la posibilidad de expandir e incluir en el programa cursos previos de ingleacutes para panamentildeos

La Viceministra aprovechoacute la ocasioacuten para reiterarle al Ministro la invitacioacuten del Presidente de la Repuacuteblica Juan Carlos Varela para que su homoacutelogo de la India participe en la inauguracioacuten del Canal ampliado prevista para el domingo 26 de junio proacuteximo

La Misioacuten oficial que continuacutea en Jordania y en Turquiacutea culmina el proacuteximo 24 de mayo

Gobierno continuacutea reformas para incrementar la transparencia consular y la competitividad del paiacutes

Mieacutercoles 18 de mayo 2016 En el marco del Proyecto de Modernizacioacuten y Transparencia Consular que inicioacute el Gobierno de la Repuacuteblica de Panamaacute hace dos antildeos el Consejo de Gabinete aproboacute hoy modificaciones al Decreto de Gabinete Ndeg75 del 11 de julio de 1990 ldquopor el cual se autoriza el establecimiento y pago de honorarios consulares por razoacuten de los servicios prestadosrdquo

Con este ajuste los coacutensules remitiraacuten la totalidad de los ingresos generados por traacutemites o servicios no-mariacutetimos (hechos vitales visas servicios notariales entre otros) sino solo en lo que respecta a los servicios prestados en concepto de marina mercante Esta modificacioacuten garantiza mayor transparencia y se traduce en mayores ingresos al Tesoro Nacional

Sobre este tema el presidente Juan Carlos Varela solicitoacute que todas las embajadas y consulados de Panamaacute publiquen en las oficinas las tarifas de todos los traacutemites que se ofrecen

Por otra parte los ministros avalaron la tarifa uacutenica para visas estampadas de ingreso a Panamaacute establecida en 50 balboas maacutes 10 balboas por tasa del Coacutedigo Fiscal El establecimiento de esta nueva y uacutenica tarifa para visas estampadas no soacutelo aseguraraacute una mayor transparencia en la gestioacuten consular sino que fortaleceraacute el intercambio comercial y turiacutestico

Esta tarifa fue definida luego de los anaacutelisis realizados por parte de los equipos teacutecnicos del Ministerio de Relaciones Exteriores el Servicio Nacional de Migracioacuten el Consejo de Seguridad Nacional el Ministerio de Seguridad Puacuteblica y el Ministerio de la Presidencia

El Proyecto de Modernizacioacuten y Transparencia Consular estaacute reformando el funcionamiento de los consulados para asegurar la transparencia en la operacioacuten del sistema consular y lograr que Panamaacute alcance todo su potencial en el sector mariacutetimo

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Desarrollo de los Afro panamentildeos

Por otra parte el Consejo autorizoacute al ministro de Desarrollo Social Alcibiades Vaacutesquez proponer ante la Asamblea Nacional el Proyecto de Ley N deg024-16 que crea la Secretariacutea Nacional para el Desarrollo de los Afros panamentildeos

Este ente seraacute encargado de velar por el cumplimiento la proteccioacuten garantizar el pleno disfrute en condiciones de equidad justicia social igualdad de oportunidades y la participacioacuten de todos y todas y la realizacioacuten de todos los Derechos Humanos y libertades fundamentales de los Afro Descendientes como se reconoce en la Declaracioacuten Universal de los Derechos Humanos asiacute como la eliminacioacuten de toda discriminacioacuten racial

La OCDE prestaraacute a Panamaacute asistencia teacutecnica en la implementacioacuten del intercambio automaacutetico de informacioacuten

Martes 17 mayo 2016

Un equipo panamentildeo liderado por el Vicecanciller Luis Miguel Hincapieacute se reunioacute hoy con representantes de la Organizacioacuten para la Cooperacioacuten y el Desarrollo Econoacutemicos (OCDE) en Pariacutes para dar seguimiento a la agenda de trabajo ente ambas partes incluyendo el reciente compromiso del Gobierno de Panamaacute de implementar el Estaacutendar de Reporte Comuacuten (CRS por sus siglas en ingleacutes) a partir del 2018

Durante el encuentro se manifestoacute el compromiso de que miembros del Foro Global de la OCDE prestaraacuten a Panamaacute toda la asistencia teacutecnica necesaria para la implementacioacuten de las nuevas legislaciones y sistemas tecnoloacutegicos que el intercambio automaacutetico de informacioacuten requeriraacute

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Ademaacutes los equipos revisaron los elementos relacionados al intercambio automaacutetico de informacioacuten bajo estos estaacutendares reiterando el compromiso y capacidad de Panamaacute de implementarlo a partir de 2018 Asimismo se conversoacute sobre la evaluacioacuten en curso de Panamaacute con relacioacuten a la fase II del proceso de revisioacuten paritaria del Foro Global luego de la visita de representantes de la OCDE a Panamaacute en el mes de marzo Por uacuteltimo se conversoacute sobre la iniciativa para la Erosioacuten de Base Impositiva y Traslado de Utilidades (BEPS por sus siglas en ingleacutes) que es otro de los mecanismos que estaacuten siendo implementados a nivel internacional en materia fiscal impulsados por esta organizacioacuten

ldquoCreemos que fue una reunioacuten productiva y que ha servido de base para crear una mecaacutenica de diaacutelogo abierto entre la Repuacuteblica de Panamaacute y la OCDErdquo manifestoacute el Vicecanciller Luis Miguel Hincapieacute quien ademaacutes entregoacute la carta que oficializa la adhesioacuten de Panamaacute al intercambio de informacioacuten automaacutetica bajo el mecanismo CRS a partir del 2018

Como parte de su visita a Francia el Vicecanciller Hincapieacute se reuniraacute mantildeana mieacutercoles 18 de mayo con Jean-Pierre Bel Enviado Especial para Ameacuterica Latina y el Caribe del Excelentiacutesimo Sentildeor Presidente Franccedilois Hollande para conversar sobre la agenda bilateral de Panamaacute y Francia especialmente los avances en materia de cooperacioacuten fiscal

Presidente Varela instala Comiteacute Independiente que evaluaraacute praacutecticas del sistema financiero de Panamaacute

Viernes 29 de abril 2016

El presidente de la Repuacuteblica Juan Carlos Varela instaloacute hoy el Comiteacute Independiente de Expertos Nacionales e Internacionales anunciado en su Mensaje la Nacioacuten del pasado 6 de abril de 2016

El Comiteacute evaluaraacute las praacutecticas vigentes del centro de servicios financieros panamentildeo y propondraacute medidas que deberaacute compartir con otros paiacuteses para fortalecer la transparencia de los sistemas financieros y legales a fin de que el paiacutes lidere los esfuerzos de la comunidad internacional para construir una nueva arquitectura financiera global

El grupo lo integran renombradas figuras Joseph Stiglitz (Estados Unidos) premio Nobel de Economiacutea Mark Pieth (Suiza) profesor de Derecho Criminal y Criminologiacutea de la Universidad de Basilea Roberto Artavia (Costa Rica) quien fue rector de la Escuela de Negocios INCAE Business School Gisela Aacutelvarez de Porras exdirectora General de Ingresos y exministra de Comercio e Industrias Alberto Alemaacuten Zubieta exadministrador del Canal de Panamaacute y presidente de ABCO Global Inc Domingo Latorraca socio-director de Deloitte y Nicolaacutes Ardito Barletta ex presidente de la Repuacuteblica y director del Centro Nacional para el Desarrollo de la Competitividad

Sobre el Comiteacute

Entre las responsabilidades de este Comiteacute estaacuten asistir a Panamaacute en sus poliacuteticas contra la evasioacuten fiscal internacional y fortalecer a Panamaacute como centro financiero global con las mejores praacutecticas de transparencia

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Uacuteltima actualizacioacuten noviembre de 2017

Las principales funciones seraacuten Revisar marco legal actual incluyendo poliacuteticas leyes y tratados internacionales Evaluar efectividad de recientes reformas Identificar vulnerabilidades de la plataforma de servicios internacionales de Panamaacute entre otros

Los expertos se reuniraacuten al menos una vez al mes en persona o a traveacutes de medios electroacutenicos los miembros no recibiraacuten remuneracioacuten econoacutemica pero sus gastos seraacuten cubiertos por el Gobierno de la Repuacuteblica de Panamaacute

La instalacioacuten del citado comiteacute se une al anuncio de negociaciones para el establecimiento de Acuerdos de Intercambio de Informacioacuten Bilateral con Japoacuten Colombia asiacute como la renegociacioacuten emprendida con Francia y la firma con Estados Unidos del acuerdo intergubernamental para la aplicacioacuten de la Ley de Cumplimiento Fiscal en el Extranjero (FATCA por sus siglas en ingleacutes)

En favor de la transparencia Varela

Durante el acto el Mandatario expresoacute ldquoque la instalacioacuten de este Comiteacute la hacemos en cumplimiento a nuestro deber como paiacutes de seguir avanzando a favor de la transparencia y el fortalecimiento de nuestra plataforma de servicios logiacutesticos y financieros a fin de evitar que esta pueda ser utilizada para actividades iliacutecitas o para fines que no representan el bien comuacutenrdquo

El Gobernante enumeroacute algunas caracteriacutesticas y condiciones que han contribuido al crecimiento econoacutemico de Panamaacute en los uacuteltimos antildeos como su posicioacuten geograacutefica el respeto a la Ley y a la inversioacuten extranjera su economiacutea de servicios y un Gobierno comprometido con la transparencia por lo que ese eacutexito ldquono depende de flujos irregulares de dinero hacia nuestro sistema financiero sino del trabajo arduo de los panamentildeos un pueblo noble y amante de la paz que a pesar de ser un paiacutes pequentildeo en tamantildeo y poblacioacuten ha sabido ganarse un espacio importante en el concierto de las nacionesrdquo

ldquoEse camino que hemos escogido asiacute como nuestro firme compromiso con la transparencia de nuestro sistema financiero y la proteccioacuten de nuestra plataforma de servicios internacionales no tienen marcha atraacutesrdquo afirmoacute

Ademaacutes recordoacute que hace siete antildeos como Vicepresidente del paiacutes y jefe de la diplomacia panamentildea promovioacute la creacioacuten de la Comisioacuten Presidencial de Alto Nivel para la Defensa de los Servicios Internacionales Financieros (CANDSIF) a traveacutes de la cual impulsoacute la negociacioacuten y aprobacioacuten de un Tratado de Intercambio de Informacioacuten Tributaria con Estados

Unidos y maacutes de 25 Tratados para evitar la doble tributacioacuten con claacuteusulas de intercambio de informacioacuten y que fueron ratificados con paiacuteses de la Unioacuten Europea Ameacuterica Latina y el Caribe

Varela reafirmoacute que desde hace 22 meses como Presidente de Panamaacute su Administracioacuten retomoacute esos esfuerzos para aprobar importantes reformas legales e institucionales que permitieron sacar en tiempo reacutecord al paiacutes de la lista gris del Grupo de Accioacuten Financiera (GAFI)

Indicoacute que de manera paralela se mantuvieron conversaciones con la Organizacioacuten para la Cooperacioacuten y el Desarrollo Econoacutemico (OCDE) ldquomucho antes de la reciente controversia mediaacutetica la cual puso de manifiesto un problema global que no es de Panamaacute sino de muchos paiacuteses del mundo cuyas estructuras legales y financieras auacuten son vulnerables de ser utilizadas para fines que no representan el bien comuacutenrdquo

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El Presidente de Panamaacute recalcoacute que su Gobierno tomoacute la decisioacuten de iniciar conversaciones para Acuerdos Bilaterales de Intercambio de Informacioacuten Tributaria que incorporen el estaacutendar CRS de la OCDE posicioacuten que ha sido respaldada por paiacuteses del G20 como Japoacuten y Alemania con los que proacuteximamente se comenzaraacuten negociaciones

Varela informoacute que mientras se llevan a cabo esas negociaciones su administracioacuten mantendraacute la colaboracioacuten con autoridades de otro paiacutes que asiacute lo requieran por los canales oficiales ya sea por viacutea de la cooperacioacuten judicial o el intercambio de informacioacuten a la luz de los acuerdos vigentes

Por su parte la Vicepresidenta y Ministra de Relaciones Exteriores Isabel de Saint Malo de Alvarado explicoacute que el Comiteacute funcionaraacute de forma autoacutenoma e independiente por un espacio de entre 6 y 8 meses

ldquoEsto lo haraacuten con un apoyo teacutecnico ofrecido por el Banco Interamericano de Desarrollo a quienes les agradecemos una vez maacutes la confianza depositada en el paiacutes para proyectos de esta envergadurardquo destacoacute

La Canciller agregoacute que al cabo de este teacutermino el Comiteacute haraacute entrega al Gobierno de la Repuacuteblica de Panamaacute sus recomendaciones ldquoEl paso que hoy tomamos al instalar este Comiteacute Independiente de Expertos es un paso en la direccioacuten correctardquo puntualizoacute

Panamaacute y Japoacuten anuncian acuerdo para intercambio automaacutetico de informacioacuten basado en el estaacutendar promovido por la OCDE

Mieacutercoles 20 de abril 2016

El Presidente de la Repuacuteblica de Panamaacute Juan Carlos Varela y el Primer Ministro de Japoacuten Shinzo Abe anunciaron hoy el inicio de negociaciones para el establecimiento de un Acuerdo Bilateral de Intercambio de Informacioacuten Tributaria que incluiraacute la modalidad de intercambio automaacutetico basado en el estaacutendar de la Organizacioacuten para la Cooperacioacuten y el Desarrollo Econoacutemico (OCDE) ldquoDeseo anunciar que en el diacutea de hoy hemos acordado con Japoacuten avanzar las conversaciones para la negociacioacuten de un tratado bilateral de intercambio de informacioacuten

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tributaria con el Gobierno de Japoacuten incorporando los paraacutemetros del estaacutendar de la OCDErdquo informoacute el presidente Varela Esta accioacuten explicoacute es consecuente con ldquolo planteado durante mi discurso ante la Asamblea General de las Naciones Unidas en septiembre pasado cuando anuncieacute que Panamaacute avanzariacutea hacia el Intercambio Automaacutetico de Informacioacuten Tributaria de forma bilateralrdquo Previo al anuncio el vice ministro de Relaciones Exteriores Luis Miguel Hincapieacute se reunioacute con funcionarios de la Agencia Tributaria del Gobierno de Japoacuten para determinar la mecaacutenica bajo la cual se desarrollaraacuten las negociaciones entre ambas naciones Desde 2009 Panamaacute ha firmado maacutes de 30 acuerdos bilaterales de Doble Tributacioacuten y de Intercambio de InformacioacutenIgualmente en octubre de 2015 Panamaacute avanzoacute a la fase 2 de la revisioacuten paritaria del Foro Global sobre Transparencia e Intercambio de Informacioacuten Tributaria de la OCDE En febrero de 2016 el Grupo de Accioacuten Financiera (GAFI) removioacute a Panamaacute de la lista gris por los avances logrados por el paiacutes en tiempo reacutecord Las declaraciones del Mandatario se dieron en conferencia de prensa conjunta con el Primer Ministro en el marco del acuerdo de Financiamiento de la Liacutenea 3 del Metro

Panamaacute continuacutea estrategia diplomaacutetica para la defensa de los intereses nacionales

Martes 19 de abril 2017

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El Ministerio de Relaciones Exteriores convocoacute un encuentro de alto nivel como parte de la estrategia diplomaacutetica para continuar con la defensa de la plataforma financiera y de servicios internacionales

Presidido por el Ministro de la Presidencia Aacutelvaro Alemaacuten el encuentro buscaba informar a ex cancilleres ex asesores gubernamentales y empresarios panamentildeos sobre los exitosos esfuerzos de Panamaacute para lograr la transparencia de la plataforma asiacute como los proacuteximos pasos para demostrar el compromiso de continuar cooperando con la comunidad internacional en la lucha contra el uso indebido de las plataformas de servicios financieros y corporativos

Gian Castillero asesor gubernamental resumioacute los recientes acontecimientos asiacute como la respuesta de Panamaacute ante las publicaciones de una firma de abogados al tiempo que informoacute de los esfuerzos que ya ha realizado Panamaacute para fortalecer la transparencia y cooperacioacuten internacional entre ellos la robusta red de tratados bilaterales que permiten el intercambio de informacioacuten con otros paiacuteses el fortalecimiento y ampliacioacuten de las normativas como ldquoConoce tu Clienterdquo para los sectores financieros y corporativos asiacute como las industrias no financieras vulnerables al abuso

Sobre el compromiso de Panamaacute con la Transparencia Internacional

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Jueves 14 de abril 2016 Declaracioacuten de Isabel de Saint Malo de Alvarado Vicepresidenta y Ministra de Relaciones Exteriores de la Repuacuteblica de Panamaacute

Sobre el compromiso de Panamaacute con la Transparencia Internacional

Como lo ha declarado el Presidente Juan Carlos Varela de manera clara e inequiacutevoca el camino de Panama hacia una mayor transparencia internacional es irreversible En este sentido estamos en disposicioacuten de apoyar activamente diaacutelogos diplomaacuteticos y reformas domeacutesticas para abordar este reto global

Asimismo como Panamaacute ha reiterado en muacuteltiples ocasiones a los miembros de la OCDE nuestro compromiso es completo e inmediato con la implementacioacuten del intercambio automaacutetico de informacioacuten de forma bilateral y consistente con los objetivos del Common Reporting Standard (Normas Comunes de Reporte en espantildeol)

Ademaacutes estamos abiertos y dispuestos a entablar a nivel internacional un diaacutelogo permanente con los equipos teacutecnicos relevantes para evaluar mecanismos multilaterales especiacuteficos para implementar estos estaacutendares

Mientras dejamos la puerta abierta a estas discusiones sobre el mecanismo de CRS mantenemos el compromiso con el intercambio automaacutetico de informacioacuten bilateral

______

Statement of Isabel de Saint Malo de Alvarado Vice President and Minister of Foreign Affairs Republic of Panama

Regarding Panamas Commitment to Financial Transparency

As President Juan Carlos Varela has stated clearly and unequivocally Panamas path to financial transparency is irreversible To that end we willingly and actively support diplomatic dialogue and domestic reform to address this global challenge

As Panama has reiterated on multiple occasions to members of the OECD we are fully and immediately committed to the implementation of bilateral automatic exchange of information consistent with the goals of the Common Reporting Standards

Further we are open and willing to engage in ongoing international dialogue with relevant technical teams to evaluate the specific multilateral mechanisms needed to implement these standards

As we leave the door open to these discussions regarding CRS mechanisms we remain fully committed to bilateral automatic exchange of information

Panamaacute combate la evasioacuten fiscal

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Jueves 14 de abril 2016 Contrariamente a lo sugerido por las recientes revelaciones de ldquoPanama papersrdquo el paiacutes estaacute comprometido en la lucha contra el fraude fiscal y el blanqueo de dinero dijo su ministra de Relaciones Exteriores

Por ISABEL DE SAINT MALO DE ALVARADO

Publicado por el perioacutedico Le Monde el 15 de abril de 2016 El escaacutendalo injustamente conocido como Panama papers irrumpioacute en la escena internacional el 3 de abril poniendo los proyectores en los meandros de la codicia de los ricos de este mundo Esta fuga de documentos relativos a las sociedades offshore con viacutenculos con los ricos y famosos sacudioacute al mundo con las revelaciones que muestra hasta queacute punto algunos pueden ir con el fin de ocultar sus riquezas

Como los documentos publicados hasta la fecha lo han demostrado la evasioacuten fiscal es un problema global de la que ninguna nacioacuten puede escapar ni siquiera Francia Es por ello que Panamaacute considera que soacutelo un enfoque basado en la cooperacioacuten y la diplomacia puede establecer una transparencia juriacutedica y financiera a nivel mundial

Esto no quiere decir que cada paiacutes no debe desempentildear su papel Todas las naciones - incluyendo Panamaacute - pueden y deben fortalecer su sistema financiero para reducir al miacutenimo el riesgo de desviacioacuten Pero cuando se trata de abordar los problemas sisteacutemicos de la evasioacuten fiscal que priva a los contribuyentes de $ 200 mil millones de doacutelares anuales el unilateralismo no es evidentemente la solucioacuten correcta

Los 11 millones de documentos contenidos en la fuga muestran que la mayoriacutea de las sociedades creadas por el bufete de abogados de Panamaacute MossackampFonseca se basan realmente en otros paiacuteses Panamaacute ocupa un mejor lugar en la uacuteltima edicioacuten del ranking anual elaborado por la ONG Tax Justice Network que muchos paiacuteses entre ellos algunos miembros de la OCDE con respecto a la transparencia financiera

Esa es la razoacuten por la cual la diplomacia y la comunicacioacuten son esenciales en esta etapa no amenazas y sanciones Con este fin el Gobierno de Panamaacute ha abierto un diaacutelogo productivo con las autoridades francesas incluyendo al presidente Hollande para discutir las medidas concretas que deben adoptarse con el fin de garantizar una mejor cooperacioacuten e implementacioacuten de un Convenio fiscal bilateral Francia-Panamaacute maacutes eficaz

El presidente de Panamaacute Juan Carlos Varela ha constituido una comisioacuten de expertos independientes para evaluar nuestro sistema financiero identificar las mejores praacutecticas y recomendar medidas especiacuteficas para fortalecer la transparencia financiera y judicial mundial Estamos a la espera de sus conclusiones en los proacuteximos seis meses y vamos a comunicarlos a otros paiacuteses

Estas etapas siguen una serie de reformas en Panamaacute para promover una mayor transparencia financiera Desde que asumioacute el cargo en 2014 el presidente Varela ha implementado nuevas regulaciones llamadas Conoce a tu cliente y ha establecido una soacutelida red de tratados fiscales para el intercambio de informacioacuten legal sobre las empresas Ademaacutes estamos comprometidos con la certificacioacuten obligatoria de la identidad de los accionistas de cada sociedad para concluir nuevos acuerdos internacionales para compartir informacioacuten y para implementar regulaciones maacutes estrictas para los proveedores de servicios financieros asiacute como para las principales empresas no financieras

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Estas reformas han sido reconocidas y validadas por la comunidad internacional incluyendo tambieacuten el Grupo Intergubernamental de Accioacuten Financiera de blanqueo de capitales [de los cuales son miembros las principales economiacuteas mundiales] que mencionoacute un progreso significativo de Panamaacute en la lucha contra el lavado de capitales cuando nos retiraron de su lista gris durante el antildeo Este retiro se llevoacute a cabo en un tiempo reacutecord Tambieacuten hemos progresado positivamente en un examen realizado y patrocinado por el Foro Global sobre Transparencia e Intercambio de Informacioacuten de la Organizacioacuten para la Cooperacioacuten y el Desarrollo Econoacutemico (OCDE)

Sin embargo los Panama Papers son maacutes que un teacutermino equivocado El caso fue difundido injustamente en los medios de comunicacioacuten como un escaacutendalo que involucra a las estructuras de las empresas offshore Como centro internacional de negocios Panamaacute trata a todas las sociedades de forma ideacutentica La idea de que Panamaacute es un paraiacuteso fiscal para las sociedades internacionales se debe a que soacutelo el ingreso generado en Panamaacute independientemente de los ingresos obtenidos en el extranjero estaacuten gravados Sin embargo todas las transacciones en Panamaacute estaacuten sujetas a impuestos bajo las leyes de las jurisdicciones pertinentes Nuestro gobierno fortalecioacute las leyes mediante la imposicioacuten de nuevas regulaciones pero estas poliacuteticas todaviacutea pueden ser desviadas para fines iliacutecitos

UNA LUCHA COLECTIVA Panamaacute estaacute decidida a adoptar todas las reformas de transparencia financiera necesarias para la satisfaccioacuten de la comunidad internacional El gobierno de Panamaacute anuncioacute su compromiso con el intercambio automaacutetico de informacioacuten financiera y hemos propuesto procedimientos que consideramos coherente con los objetivos de la comunidad internacional incluyendo la OCDE Ademaacutes Panamaacute continuaraacute su cooperacioacuten con Francia y otras jurisdicciones con el fin de perseguir las infracciones al coacutedigo penal panamentildeo asi como continuaraacute respetando los numerosos tratados internacionales que nuestros socios en todo el mundo han ratificado con la Repuacuteblica de Panamaacute Tambieacuten reiteramos nuestra disposicioacuten en entablar un diaacutelogo con la OCDE y su Foro Mundial respecto a la firma de acuerdos en materia de transparencia financiera que puedan promover el desarrollo econoacutemico de nuestros paiacuteses

Aunque reconocemos que estas reformas significan poco hasta su aplicacioacuten y cumplimiento no hay que olvidar que despueacutes de ser gobernada por una dictadura durante antildeos Panamaacute es hoy una democracia estable A traveacutes de nuestros esfuerzos para transformar a nuestro paiacutes en un centro econoacutemico de primer lugar maacutes de 100 sociedades transnacionales han establecido sus sedes regionales Esperamos que a traveacutes de nuestros esfuerzos de reforma y una mayor cooperacioacuten internacional nuestro paiacutes seraacute auacuten maacutes atractivo para las empresas multinacionales que deseen actuar como ciudadanos globales responsables

El Presidente Hollande en un discurso en 2013 prometioacute una lucha sin tregua contra la delincuencia financiera Panamaacute se presenta como un socio para conducir esta lucha La evasioacuten fiscal es un delito cometido por personas privadas y despoja tanto a los paiacuteses desarrollados y los paiacuteses en desarrollo de los ingresos necesarios para la salud la educacioacuten y las infraestructuras

La Repuacuteblica de Panamaacute siendo ella misma un paiacutes en desarrollo rechaza permitir que dicha actividad continuacutee Sin embargo estamos conscientes de los liacutemites de lo que

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podemos hacer solos La feroz lucha por una mayor transparencia financiera global debe ser colectiva

Panamaacute y Colombia reanudaron negociaciones para la cooperacioacuten entre autoridades administrativas

Mieacutercoles 13 de abril 2016

La Repuacuteblica de Panamaacute reanudoacute hoy en Bogotaacute las negociaciones con la Repuacuteblica de Colombia para la Cooperacioacuten entre Autoridades Administrativas en materia de lavado de activos y otros temas y para un acuerdo para evitar la doble tributacioacuten

La delegacioacuten panamentildea liderada por Farah Urrutia Directora de Asuntos Juriacutedicos y Tratados de la Cancilleriacutea buscaraacute enfocar que las conversaciones se den en virtud del Memorando de Entendimiento firmado por las cancilleres de Panamaacute Isabel de Saint Malo de Alvarado y Colombia Mariacutea Aacutengela Holguiacuten en octubre de 2014 ldquoEs de nuestro intereacutes que se atiendan y satisfagan los intereses de ambas nacionesrdquo enfatizoacute Urrutia

El Memorando de Entendimiento firmado entre las diplomaacuteticas reconoce la importancia de desarrollar mecanismos de cooperacioacuten que ayuden a fortalecer las instituciones de ambos estados y atender temas que se encuentran en la actualidad sobre la mesa en nuestra relacioacuten bilateral

El objetivo principal es analizar negociar y concretar un Acuerdo para Evitar la Doble Tributacioacuten atendiendo a los intereses de cada uno de los Estados sin desconocer el derecho soberano que le asiste a cada uno de ellos a disentildear y consagrar sus propias disposiciones tributarias y sus regiacutemenes tributarios especiales asiacute como el deber que tienen de no discriminacioacuten en contra de los ciudadanos del otro Estado Participan ademaacutes como miembros de la delegacioacuten panamentildea Ricardo Rocha Jefe de Tributacioacuten Internacional de la Direccioacuten General de Ingresos y los asesores Joseacute Ramoacuten Garciacutea de Paredes Luis Eduardo Ocando y Gian Castillero

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Gobierno anuncia integrantes de Comiteacute Independiente para fortalecer plataforma de servicios de Panamaacute

Martes 12 de abril 2016 El Premio Nobel de Economiacutea Joseph Stiglitz seraacute uno de los expertos internacionales que co-presidiraacute el Comiteacute Independiente de expertos nacionales e internaciones establecido por el Gobierno de la Repuacuteblica de Panamaacute para evaluar y adoptar medidas que fortalezcan la transparencia del sistema financiero y legal del paiacutes Asiacute lo anuncioacute la Vicepresidenta y Canciller de la Repuacuteblica Isabel de Saint Malo de Alvarado al tiempo que tambieacuten informoacute de la integracioacuten a este comiteacute del Profesor de Derecho Penal y Criminologiacutea de la Universidad de Basilea Suiza Mark Pieth De Saint Malo de Alvarado explicoacute que este Comiteacute Independiente estaraacute integrado por ocho expertos de los cuales cuatro seraacuten nacionales y cuatro internacionales Igualmente detalloacute que el mismo seraacute co-presidido por un experto nacional y uno internacional Ejecutoria de Stiglitz Stiglitz es un reconocido economista y catedraacutetico estadounidense ganador del Nobel de Economiacutea en el antildeo 2001 En la actualidad es presidente de la Asociacioacuten Econoacutemica Internacional y profesor en la Universidad de Columbia Su trabajo ha contribuido a mejorar el desempentildeo econoacutemico de paiacuteses en Ameacuterica Latina y Asia La labor de Stiglitz al frente del comiteacute independiente junto a otros expertos nacionales e internacionales seraacute la de evaluar las poliacuteticas vigentes de Panamaacute para prevenir que su centro financiero y legal sea utilizado por el crimen organizado global en praacutecticas como el blanqueo de capitales y el financiamiento del terrorismo Gestioacuten de Pieth Por su parte Pieth de 1989 a 1993 fue Jefe de la Seccioacuten - delincuencia econoacutemica y organizada en la Oficina Federal de Justicia (Ministerio de Justicia y Policiacutea) En este cargo elaboroacute la legislacioacuten contra el blanqueo de dinero el crimen organizado el abuso de drogas la corrupcioacuten y la confiscacioacuten de los activos Fue miembro del Grupo de Accioacuten Financiera sobre el blanqueo de capitales (GAFI) y del Grupo de Accioacuten Quiacutemica de Precursores Quiacutemicos y Presidente de un grupo intergubernamental de expertos encargado por las Naciones Unidas con la determinacioacuten de la extensioacuten del traacutefico iliacutecito de drogas Desde 1990 hasta finales de 2013 Pieth presidioacute el Grupo de Trabajo de la Organizacioacuten para la Cooperacioacuten y el Desarrollo Econoacutemicos (OCDE) sobre el soborno en las transacciones comerciales internacionales que tambieacuten participa en la Iniciativa Banca Wolfsberg AML como facilitador En la primavera de 2004 fue nombrado por el Secretario General de la Organizacioacuten de las Naciones Unidas (ONU) para el Comiteacute de Investigacioacuten Independiente sobre el programa Petroacuteleo por Alimentos de Irak El presidente de la Repuacuteblica Juan Carlos Varela anuncioacute la semana pasada la integracioacuten de este comiteacute independiente para fortalecer las acciones y la cooperacioacuten de Panamaacute a nivel internacional en materia de intercambio de informacioacuten para la transparencia financiera

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La proacutexima semana el ministro de Economiacutea y Finanzas Dulcidio De la Guardia viajaraacute a Pariacutes Francia para reunirse con su similar en este paiacutes para eleva elevar la solicitud del Gobierno panamentildeo para que se reconsidere la decisioacuten de este paiacutes de incluir a Panamaacute en la lista de paraiacutesos fiscales Panamaacute reitera compromiso en lucha contra el uso indebido de las plataformas de servicios financieros y corporativos

Viernes 8 de abril 2016 El Presidente de la Repuacuteblica Juan Carlos Varela sostuvo una conversacioacuten telefoacutenica con su homoacutelogo franceacutes Franccedilois Hollande con el propoacutesito de expresarle personalmente el compromiso de la Repuacuteblica de Panamaacute de continuar cooperando con la comunidad internacional en la lucha contra el uso indebido de las plataformas de servicios financieros y corporativos En este sentido el mandatario panamentildeo sentildealoacute los importantes avances impulsados bajo su administracioacuten para fortalecer la plataforma de servicios panamentildeo y expresoacute que nuestro paiacutes tomariacutea las medidas necesarias para garantizar la efectiva implementacioacuten del acuerdo para evitar la doble imposicioacuten fiscal e intercambio de informacioacuten vigente entre ambos paiacuteses Ambos mandatarios coincidieron en la conveniencia de una reunioacuten entre los Ministros de Finanzas de ambos paiacuteses y sugirieron que la misma se diera en Paris en los proacuteximos diacuteas En cuanto a la relacioacuten bilateral entre ambos paiacuteses el Presidente Varela recalcoacute que debe atenderse de forma integral e hizo una invitacioacuten a continuar la discusioacuten de los temas relevantes para ambos paiacuteses mediante los canales oficiales por conducto de la viacutea diplomaacutetica La iniciativa del Presidente Juan Carlos Varela de conversar con el presidente franceacutes se da dentro del marco de las acciones que estaacuten siendo tomadas para fortalecer la confianza y credibilidad en la plataforma de servicios panamentildea y seguir liderando conjuntamente un esfuerzo global a favor de la transparencia

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Panamaacute plantea a Francia su posicioacuten con respecto a la plataforma financiera y de servicios

Viernes 8 de abril 2016

La Vicepresidenta y Canciller Isabel de Saint Malo de Alvarado sostuvo el primero de una serie de encuentros que se organizaraacuten con paiacuteses miembros del Foro Global de la OCDE seguacuten lo anunciado por el Presidente Juan Carlos Varela Rodriacuteguez en su reciente discurso a la nacioacuten En esta ocasioacuten aprovechoacute la visita a Panamaacute de la Directora para las Ameacutericas y el Caribe del Ministerio de Relaciones Exteriores de Francia Kareen Rispal en el marco de la celebracioacuten de las Consultas Poliacuteticas Francia-Panamaacute a quien expresoacute su preocupacioacuten por las recientes declaraciones de autoridades francesas sobre la posibilidad de incluir a Panamaacute en una lista discriminatoria en su paiacutes La representante del gobierno franceacutes manifestoacute que reconocen los esfuerzos que Panamaacute ha venido realizando en esta materia y su disposicioacuten de seguir fortaleciendo los mecanismos de intercambio de informacioacuten entre ambos paiacuteses En esta misma direccioacuten manifestoacute su complacencia de que las autoridades fiscales de ambos paiacuteses han tomado contacto directo en el marco de la ejecucioacuten del tratado de doble tributacioacuten Asimismo compartioacute con la diplomaacutetica las acciones que Panamaacute ha implementado para fortalecer la transparencia de su plataforma financiera y de servicios tales como la implementacioacuten de los cambios a las normas para inmovilizar las acciones al portador de las sociedades anoacutenimas la exclusioacuten del paiacutes de la lista gris del GAFI y la aprobacioacuten para pasar a las Fase II del proceso de revisioacuten paritaria del Foro Global de la OCDE con lo cual la comunidad internacional validoacute que nuestro marco legal cumple con los estaacutendares internacionales La Vicepresidenta y Canciller tambieacuten dijo que el compromiso de la actual Administracioacuten es coherente con el esfuerzo global por la transparencia y agregoacute que Panamaacute maneja seria y responsablemente sus servicios legales y financieros Panamaacute cuenta con uno de los centros financieros maacutes importantes del mundo y que a traveacutes del esfuerzo de todo un paiacutes se ha logrado cumplir con los maacutes altos niveles de transparencia superando normativas de incluso las grandes potencias agregoacute Cerroacute este encuentro bilateral con Francia afirmando que Panamaacute tiene la economiacutea maacutes pujante de Ameacuterica Latina y que no se va a permitir que se desprestigie al paiacutes por unas

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publicaciones que ponen en manifiesto el actuar de una empresa mas no de un paiacutes y reiteroacute la proacutexima instalacioacuten de un comiteacute de expertos nacionales e internacionales de reconocida experiencia para que evaluacutee nuestras praacutecticas vigentes y proponga la adopcioacuten de medidas que compartiremos con otros paiacuteses del mundo para fortalecer la transparencia de los sistemas financieros y legales

Comisioacuten Presidencial analiza retos de la plataforma de servicios panamentildea con CANDSIF

Jueves 7 de abril 2016 El Presidente de la Repuacuteblica Juan Carlos Varela Rodriacuteguez condujo una reunioacuten extraordinaria de los miembros de la Comisioacuten Presidencial de Alto Nivel para la Defensa de los Servicios Internacionales Financieros (CANDSIF) para analizar los retos de la plataforma financiera y de servicios internacionales frente a los uacuteltimos acontecimientos que se han desarrollado a nivel internacional

El Mandatario junto la Vicepresidenta y Canciller de la Repuacuteblica Isabel de Saint Malo de Alvarado el ministro de la Presidencia Aacutelvaro Alemaacuten el vicecanciller Luis Miguel Hincapieacute el viceministro de Economiacutea Ivaacuten Zarak el Viceministro de Comercio Exterior Neacutestor Gonzaacutelez conversoacute con los integrantes de la CANDSIF sobre las alternativas para atender los retos que enfrenta la plataforma de servicios panamentildea teniendo en cuenta los requerimientos internacionales pero sin desatender los intereses del paiacutes En el encuentro el Mandatario llamoacute a una unioacuten entre el sector puacuteblico y privado a lo que los representantes de la Caacutemara de Comercio Industrias y Agricultura de Panamaacute el Colegio Nacional de Abogados de Panamaacute la Asociacioacuten de Abogados Internacionales y la Asociacioacuten Bancaria de Panamaacute la Superintendencia del Mercado de Valores la Superintendencia de Bancos y la Superintendencia de Seguros y Reaseguros manifestaron su total apoyo a la iniciativa y a las acciones implementadas por el Gobierno en beneficio del paiacutes El Presidente Varela sugirioacute que en los proacuteximos diacuteas se sostengan reuniones con los miembros de las juntas directivas de cada uno de los gremios del sector privado que integran CANDSIF e incluso con la totalidad de la membreciacutea de la Asociacioacuten Bancaria Nacional de Panamaacute La CANDSIF estaacute conformada por representantes del sector puacuteblico y privado y constituye un espacio de discusioacuten para el desarrollo de una poliacutetica de paiacutes que recomiende adecuaciones que deben hacerse al sistema en materia de servicios financieros e internacionales y salvaguardar asiacute los intereses nacionales

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Panamaacute reafirma transparencia fiscal al ser retirada de lista discriminatoria del Paraguay

Jueves 17 de marzo 2016 El Ministerio de Relaciones Exteriores anuncia que la Repuacuteblica del Paraguay ha excluido a Panamaacute del listado de Paiacuteses y Regiacutemenes de Baja o Nula Tributacioacuten en la cual habiacutea sido incluido en el 2014 Seguacuten el decreto publicado por el paiacutes suramericano las autoridades de Paraguay han reconocido el esfuerzo y compromiso de la Repuacuteblica de Panamaacute con la transparencia de su sistema financiero empresarial y comercial y tras haber sido excluido de la ldquoLista Grisrdquo del GAFI Paraguay retira a Panamaacute de la Noacutemina de los paiacuteses considerados de baja o nula tributacioacuten La Vicepresidenta y Ministra de Relaciones Exteriores Isabel de Saint Malo de Alvarado su complacencia por la decisioacuten de Paraguay ldquopaiacutes con el que siempre hemos mantenido una positiva relacioacuten bilateral que no era coacutensona con nuestra inclusioacuten en un listado de esa iacutendole Estamos seguros que esto permitiraacute una dinamizacioacuten de nuestras relaciones econoacutemicas y comerciales en beneficio de ambas nacionesrdquo agregoacute Panamaacute reitera su compromiso con la continua modernizacioacuten y actualizacioacuten de la plataforma financiera y de servicios mediante el fortalecimiento de nuestra legislacioacuten y la colaboracioacuten con la comunidad financiera internacional para lograr un desarrollo econoacutemico optimo del paiacutes y mantener la defensa del prestigio internacional

Page 25: Transparencia - Noticias · por la República de Panamá, con el fin de mantenerse a la vanguardia con los estándares internacionales en materia de transparencia fiscal. De esta

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Los Gobiernos de Panamaacute y los Estados Unidos firmaron este Acuerdo intergubernamental (IGA) en abril pasado y actualmente el instrumento juriacutedico bilateral paso a tercer debate en el pleno de la Asamblea Nacional para su debida aprobacioacuten

De esta forma Panamaacute avanza en materia de transparencia financiera y fiscal promoviendo la cooperacioacuten global en el combate a la evasioacuten de impuestos el blanqueo de capitales y el financiamiento al terrorismo destacoacute el Canciller encargado

Con la firma del IGA los intercambios de informacioacuten sobre clientes a los que aplica el FATCA se haraacuten entre las administraciones tributarias de ambos paiacuteses Este instrumento bilateral tambieacuten establece los requerimientos de debida diligencia que deberaacuten emplear las instituciones financieras panamentildeas para reportar la informacioacuten concerniente al acuerdo intergubernamental

El IGA es un proceso en el que Panamaacute a traveacutes de la Direccioacuten General de Ingresos recoge la informacioacuten de los ciudadanos estadounidenses que tenga el sistema tributario panamentildeo y la transmite a Estados Unidos a traveacutes del Servicio de Rentas Internas (IRS por sus siglas en ingleacutes) encargado de recibirla y viceversa para el caso de ciudadanos panamentildeos

El proyecto de ley fue consultado con la Superintendencia de Bancos Superintendencia de Mercado de Valores Caacutemara Panamentildea del Mercado de Capitales y Asociacioacuten Bancaria de Panamaacute entre otros organismos ligados al sector tributario que avalan la iniciativa

El Canciller encargado estuvo acompantildeado por Publio Corteacutes Director General l de Ingresos (DGI) Farah Diva Urrutia Directora General de Asuntos Juriacutedicos y Tratados Laura Barrios Secretaria Teacutecnica de la Comisioacuten Alto Nivel para la Defensa de los Servicios Internacionales y Financieros (CANDSIF) Darma Romero Jefa de Intercambio de Informacioacuten y Elias Vargas Director de Tratados de la Cancilleriacutea

Vicecanciller Hincapieacute cumple agenda de trabajo en Londres

Mieacutercoles 14 de septiembre 2016

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Concluida la visita oficial en Roma la delegacioacuten panamentildea encabezada por el Vicecanciller Luis Miguel Hincapieacute se trasladoacute a Londres donde continuacuteo con la agenda de trabajo en favor de dar a conocer la plataforma financiera y los recientes avances del paiacutes en materia de transparencia fiscal e intercambio de informacioacuten

En la capital britaacutenica el Vicecanciller se reunioacuten con Greg Hands Viceministro de Comercio Internacional y Sarah MacIntosh Directora de Defensa e Inteligencia ambos del Ministerio de Relaciones Exteriores y de la Mancomunidad de Naciones del Reino Unido con el propoacutesito de fortalecer las relaciones bilaterales y promover las oportunidades de inversioacuten y de intercambio comercial

Posteriormente el Vicecanciller visitoacute el Ministerio de Hacienda (HM Treasury) donde se reunioacute con Peter Green Director de Tributacioacuten Internacional La cita dio espacio para compartir los recientes avances de Panamaacute en materia de transparencia incluyendo la firma de la Convencioacuten Multilateral sobre Asistencia Administrativa Mutua en Materia Fiscal de la OCDE

El Director de Tributacioacuten Internacional del Reino Unido reconocioacute los esfuerzos realizados por Panamaacute por adaptarse a las nuevas exigencias internacionales en materia fiscal y financiera

Al culminar las reuniones con el ejecutivo la delegacioacuten se trasladoacute al Parlamento britaacutenico donde el Vicecanciller sostuvo una conversacioacuten con los parlamentarios Vivien Stern Catherine McKinnell Byron Davies y Jeff Rooker En la reunioacuten ndash desarrollada en modo de conversatorio ndash se abordaron diversos temas en materia econoacutemica incluyendo de la agenda fiscal y el Vicecanciller tuvo la ocasioacuten de compartir los hitos alcanzados por Panamaacute a lo cual los parlamentarios manifestaron su apoyo

El Vicecanciller Hincapieacute estuvo acompantildeado por Daniel Faacutebrega Embajador de Panamaacute en el Reino Unido Laura Barrios Secretaria Teacutecnica de la Comisioacuten Alto Nivel para la Defensa de los Servicios Internacionales y Financieros (CANDSIF) y Ana Cecilia Alvarado Ministra Consejera de la Embajada de Panamaacute en el Reino Unido

Gobierno comparte con CNA sobre acciones implementadas en torno a la lista Clinton

Lunes 12 de septiembre 2016

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En aras de ponerle en conocimiento sobre las uacuteltimas acciones implementadas por la actual administracioacuten en el caso de las empresas vinculadas en la lista Clinton elaborada por la Oficina de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos la Vicepresidenta y Canciller Isabel de Saint Malo de Alvarado se reunioacute con el presidente del Colegio Nacional de Abogados (CNA) Joseacute Alberto Alvarez

Aprovechando este espacio la jefa de la diplomacia panamentildea escuchoacute los planteamientos de miembros del CNA en torno a este tema y reiteroacute que esta administracioacuten continuaraacute actuando como facilitador entre las empresas vinculadas y el Gobierno de Estados Unidos para lograr acercamientos entre las partes y proteger hasta donde sea posible las plazas de trabajo de estas compantildeiacuteas y minimizar el impacto econoacutemico de esta situacioacuten

Alvarez manifestoacute por su parte que el CNA estaacute muy interesado en que la Comisioacuten Ministerial designada por el Presidente Juan Carlos Varela para la revisioacuten y toma de acciones en relacioacuten a los casos de personas naturales o juriacutedicas incluidas en la Lista Clinton continuacutee actuando como mediador entre los involucrados y el Gobierno de los Estados Unidos

Participaron en esta reunioacuten ademaacutes el Ministro de Comercio e Industrias Augusto Arosemena el Viceministro de Economiacutea Ivaacuten Zarak el Viceministro de la Presidencia Salvador Saacutenchez y los abogados Juan Carlos Arauacutez Herbert Young Rodnie Meacutendez y Rauacutel Rodriacuteguez

Panamaacute comparte con Italia avances en transparencia fiscal

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Viernes 9 de septiembre de 2016 Como parte de las acciones que realiza el gobierno de Panamaacute en pro de la plataforma financiera y para dar a conocer los recientes avances del paiacutes en el aacuterea de transparencia fiscal e intercambio de informacioacuten una delegacioacuten encabezada por el Vicecanciller Luis Miguel Hincapieacute sostuvo reuniones con altas autoridades italianas En la sede del Ministerio de Asuntos Exteriores y

Cooperacioacuten Internacional de Italia el Vicecanciller Hincapieacute se entrevistoacute con el Viceministro de Asuntos Exteriores y Cooperacioacuten internacional Mario Giro donde exploraron acciones conjuntas para el fortalecimiento de las relaciones bilaterales y dar mayor impulso a las inversiones y el intercambio comercial

Posteriormente la delegacioacuten panamentildea visitoacute el Ministerio de Economiacutea y Finanzas donde se reunioacute con el Viceministro de la cartera Luigi Casero Durante el encuentro los diplomaacuteticos hablaron sobre los recientes avances de Panamaacute en materia de transparencia incluyendo la firma de la Convencioacuten Multilateral sobre Asistencia Administrativa Mutua en Materia Fiscal de la OCDE y la aprobacioacuten por el Senado de la Repuacuteblica Italiana del Convenio para Evitar la Doble Imposicioacuten y Prevenir la Evasioacuten Fiscal en materia de Impuestos sobre la Renta lo que agilizaraacute el intercambio de informacioacuten entre Panamaacute e Italia

El Viceministro Casero felicitoacute a Panamaacute por los avances realizados y los esfuerzos por adaptarse a las nuevas exigencias internacionales en materia fiscal en especial por la firma de la Convencioacuten Multilateral sobre Asistencia Administrativa Mutua en Materia Fiscal de la OCDE lo que demuestra el compromiso de Panamaacute y su progreso en el tema de transparencia fiscal al tiempo que se mostroacute esperanzado en que el proceso continuacutee desarrollaacutendose Ademaacutes sentildealoacute que el progreso normativo en Panamaacute en materia financiera y el Convenio para Evitar la Doble Imposicioacuten y Prevenir la Evasioacuten Fiscal en materia de Impuestos sobre la Renta celebrado con Italia son muestra tangible del compromiso de Panamaacute en materia de transparencia e intercambio de informacioacuten

El Vicecanciller Hincapieacute estuvo acompantildeado por Fernando Berguido Embajador de Panamaacute en Italia Laura Barrios de la Secretariacutea Teacutecnica de la Comisioacuten Presidencial de Alto Nivel para la Defensa de los Servicios Internacionales y Financieros (CANDSIF) Roberto Bermuacutedez funcionario de la Embajada de Panamaacute en Italia y Angeacutelica Jaacutecome Representante Permanente de Panamaacute ante la Organizacioacuten de las Naciones Unidas para la Alimentacioacuten y la Agricultura (FAO) el Fondo Internacional de Desarrollo Agriacutecola (FIDA) y el Programa Mundial de Alimentos (PMA)

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Gobierno continuacutea promoviendo la fortaleza de su plataforma financiera basaacutendose en los estaacutendares de transparencia

Lunes 5 de septiembre 2016

El Vicecanciller Luis Miguel Hincapieacute presidioacute reunioacuten en el saloacuten Los Proacuteceres de la Cancilleriacutea con representantes de entidades financieras y reguladores con la finalidad de discutir el Proyecto de Ley para la implementacioacuten del Intercambio Automaacutetico en Panamaacute e intercambiar opiniones y sugerencias sobre los alcances de este Proyecto

ldquoSus comentarios y aportes han sido muy significativos para que el Proyecto de Ley tenga un impacto positivo en el sistema financiero de Panamaacuterdquo expresoacute el Vicecanciller Hincapieacute al agradecer a los presentes sus esfuerzos para que el documento redunde en beneficio del paiacutes

El Vicecanciller Hincapieacute ademaacutes informoacute que el proacuteximo martes se tiene programada en el Consejo de Gabinete la discusioacuten del Proyecto que deber ser aprobado por la Asamblea Nacional de Diputados antes que finalice el 2016 y solicitoacute el apoyo del sector privado en promover su discusioacuten y avance en el hemiciclo de modo que sea aprobado durante el presente periodo legislativo Por uacuteltimo manifestoacute que a partir de la proacutexima semana continuaraacuten trabajando de la mano con el sector privado en la elaboracioacuten de las reglamentaciones pertinentes con el fin de minimizar las afectaciones que pueda tener el sector financiero

Los bancarios mostraron su complacencia por los objetivos delineados en el documento y acordaron adoptar acciones para que el Proyecto sea aprobado en el menor tiempo posible y expresaron su disposicioacuten de continuar trabajando con el gobierno en la reestructuracioacuten y fortalecimiento de la plataforma financiera del paiacutes

Estuvieron presentes representantes de la Direccioacuten General de Ingresos la Superintendencia de Bancos la Superintendencia de Seguros la Superintendencia de Valores la Asociacioacuten Bancaria de Panamaacute la Caacutemara Panamentildea del Mercado de Capitales y la Asociacioacuten Panamentildea de Aseguradores

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Panamaacute y Vietnam firmaraacuten Acuerdo para Evitar la Doble Tributacioacuten

Mieacutercoles 3 de agosto 2016

La Repuacuteblica de Panamaacute y la Repuacuteblica Socialista de Vietnam rubricaron este viernes un acuerdo para evitar la doble tributacioacuten el cual seraacute firmado por las autoridades correspondientes en la Ciudad de Hanoi en agosto proacuteximo

El Vicecanciller Luis Miguel Hincapieacute al dar la bienvenida a la delegacioacuten vietnamita expresoacute el intereacutes del Gobierno de la Repuacuteblica de Panamaacute de continuar fortaleciendo las relaciones bilaterales en el espiacuteritu de amistad y entendimiento mutuo

Estos acuerdos constituyen herramientas juriacutedicas para evitar que un contribuyente sea persona natural o juriacutedica por el desarrollo de su actividad comercial o profesional tenga que tributar de manera doble o muacuteltiple Con ello se da continuidad a la poliacutetica de Estado a fin de adecuar la legislacioacuten domeacutestica a estaacutendares internacionales y mejorar la competitividad del paiacutes A la fecha Panamaacute ha firmado 16 acuerdos para evitar la doble tributacioacuten

La ruacutebrica se realizoacute en el marco de la primera reunioacuten de la Comiteacute Conjunto en Cooperacioacuten Econoacutemica Comercio e Inversioacuten celebrada en esta capital y presidida por Tran Quoc Khanh Viceministro de Industria y Comercio de Vietnam y por Neacutestor Gonzalez Viceministro de Comercio Exterior de Panamaacute

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Uacuteltima actualizacioacuten noviembre de 2017

Gobierno de Panamaacute recibe recomendaciones preliminares del Comiteacute Independiente de Expertos

Mieacutercoles 20 de julio 2016

El Comiteacute Independiente de Expertos designado por el Gobierno de la Repuacuteblica de Panamaacute para evaluar las praacutecticas del centro de servicios financiero del paiacutes entregoacute a la Vicepresidenta y Canciller Isabel de Saint Malo un reporte preliminar con recomendaciones como parte de los compromisos adquiridos por la comisioacuten al ser instalada el pasado mes de abril

Se trata de un informe sobre el trabajo en curso de esta comisioacuten e incorpora recomendaciones preliminares para el fortalecimiento de la plataforma de servicios internacionales de la Repuacuteblica de Panamaacute para avanzar en los esfuerzos de preservar la capacidad del paiacutes de competir y seguir atrayendo inversiones

El documento se divide en seis secciones disponibilidad de la informacioacuten acceso a la informacioacuten intercambio de informacioacuten erosioacuten base y el desplazamiento del beneficio (BEPS) fortalecimiento institucional y estrategia y participacioacuten

Panamaacute ha implementado ya muchas de las sugerencias incorporadas en el documento entregado de la mano con el sector privado especialmente en el marco de la Comisioacuten de Alto Nivel Presidencial para la Defensa de los Servicios Internacionales y Financieros (CANDSIF)

El informe fue entregado por el co-presidente de la Comisioacuten Independiente de Expertos Alberto Alemaacuten Zubieta acompantildeado por miembros panamentildeos de la comisioacuten Domingo Latorraca y Nicolaacutes Ardito Barletta

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Panamaacute y el Reino de Beacutelgica iniciaraacuten negociaciones de un instrumento que facilite el intercambio de informacioacuten fiscal entre ambos paiacuteses

Jueves 7 de julio 2016

Manteniendo el compromiso de ampliar la cooperacioacuten en materia de transparencia fiscal el Gobierno de la Repuacuteblica de Panamaacute y el Reino de Beacutelgica acordaron iniciar las negociaciones de un instrumento que facilite el intercambio de informacioacuten para fines fiscales entre ambos paiacuteses

Dicho compromiso se pactoacute en un encuentro entre el Ministro del Servicio Puacuteblico Federal de Finanzas de Beacutelgica Johan Van Overtveldt el Vicecanciller Luis Miguel Hincapieacute y la Viceministra Eyda Varela de Chinchilla como parte de una gira que realiza la delegacioacuten panamentildea en este paiacutes europeo

En esta misioacuten en Bruselas Beacutelgica el Vicecanciller Hincapieacute se reuniraacute tambieacuten con los Representantes Permanentes de los 28 Estados Miembros ante la Unioacuten Europea

Tambieacuten participaron de esta reunioacuten el Embajador de Panamaacute en Beacutelgica Dario Chiruacute la Directora de Poliacutetica Exterior de Panamaacute Analuisa Bustamante la Directora de Asuntos y Proyectos Internacionales de la Superintendencia de Bancos Kathy de Guardia y Laura Barrios Secretaria Teacutecnica de CANDSIF

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CANDSIF analiza avances de Panamaacute en materia fiscal y evaluacutea proacuteximos retos

Mieacutercoles 8 de junio 2016

Sobre los avances que ha tenido Panamaacute en materia fiscal y los proacuteximos retos del paiacutes de cara a la revisioacuten de la Fase II del Foro Global de la Organizacioacuten para la Cooperacioacuten y Desarrollo Econoacutemico (OCDE) prevista para octubre proacuteximo versoacute la reunioacuten de la Comisioacuten de Alto Nivel Presidencial para la Defensa de los Servicios Internacionales y Financieros (CANDSIF) presidida por el Vicecanciller Luis Miguel Hincapieacute

El encuentro fue propicio para que los representantes de CANDSIF evaluaraacuten el recieacuten adquirido compromiso del estaacutendar de la OCDE el cual es una muestra de la voluntad poliacutetica de la actual administracioacuten por seguir avanzando en materia de transparencia y cooperacioacuten fiscal con hechos concretos Sobre este tema el Vicecanciller Hincapieacute planteoacute que se han dado positivos avances en la relacioacuten entre Panamaacute y la OCDE recientemente recordoacute el encuentro en Pariacutes con representantes de esta organizacioacuten en donde se entabloacute un diaacutelogo abierto y cordial ldquoHemos oficializado a la OCDE nuestro compromiso de intercambio de informacioacuten bajo el mecanismo CRS y ellos han manifestado el compromiso de que miembros del Foro Global de la OCDE prestaraacuten a Panamaacute toda la asistencia teacutecnica necesaria para la implementacioacuten de las nuevas legislaciones y sistemas tecnoloacutegicos que el intercambio automaacutetico de informacioacuten requeriraacuterdquo afirmoacute Hincapieacute

CANDSIF estaacute conformada por representantes del sector puacuteblico y privado y constituye un espacio de anaacutelisis y discusioacuten para el desarrollo de una poliacutetica de paiacutes que analice las adecuaciones que deben hacerse al sistema y salvaguardar asiacute los intereses nacionales

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BID apoyaraacute acciones de Panamaacute para fortalecer su plataforma financiera y de servicios

Lunes 30 de mayo 2016

El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) proporcionaraacute apoyo teacutecnico a las gestiones del Comiteacute Independiente de Expertos para la plataforma de servicios internacionales y financieros instalado por el Gobierno de la Repuacuteblica de Panamaacute en abril pasado asiacute como en los temas relacionados con el proceso de adopcioacuten de normas y la adecuacioacuten a los estaacutendares internacionales a los que se ha comprometido el paiacutes como es el caso de los principios de la Organizacioacuten para la Cooperacioacuten y el Desarrollo Econoacutemico (OCDE)

Esto fue ratificado en reunioacuten entre la Vicepresidenta y Canciller Isabel de Saint Malo de Alvarado con Gina Montiel Gerente del Departamento de Belice Centroameacuterica Meacutexico Panamaacute y Repuacuteblica Dominicana del Banco Interamericano de Desarrollo (BID)

La Vicepresidenta agradecioacute la confianza depositada en Panamaacute especialmente en un proyecto tan importante para el fortalecimiento de la plataforma financiera y de servicios como lo es el Comiteacute de Expertos Independientes Nacionales e Internacionales encargado de evaluar las praacutecticas vigentes del centro de servicios financieros panamentildeo a fin de que el paiacutes lidere los esfuerzos de la comunidad internacional para construir una nueva arquitectura financiera global

La jefa de la diplomacia panamentildea reiteroacute que este Comiteacute forma parte de las acciones adoptadas por el Gobierno de la Repuacuteblica de Panamaacute en cumplimiento del compromiso con la transparencia del sistema financiero asiacute como con el fortalecimiento y la proteccioacuten de la plataforma de servicios logiacutesticos y financieros del paiacutes

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Uacuteltima actualizacioacuten noviembre de 2017

Participaron tambieacuten en este encuentro Maruquel Paboacuten Coordinadora-Estrategia Paiacutes de la Unidad de Plataforma Financiera Fidel Jaramillo Representante del BID en Panamaacute y Roberto de Michele asesor principal de poliacuteticas de la Oficina de Integracioacuten Institucional del Banco Interamericano de Desarrollo (BID)

Vicepresidenta y Canciller aboga por la igualdad de condiciones en discusioacuten global sobre sistema financiero internacional

Viernes 27 de mayo 2017

Durante el Diaacutelogo de Cancilleres y Altas Autoridades relativo a la ldquoAgenda 2030rdquo realizado durante el 36deg Periacuteodo de Sesiones de la Comisioacuten Econoacutemica para Ameacuterica Latina y El Caribe ( CEPAL) celebrada en Meacutexico la Vicepresidenta y Canciller Isabel de Saint Malo de Alvarado abogoacute por la igualdad de condiciones en las discusiones globales sobre el sistema financiero

La jefa de la diplomacia panamentildea comentoacute que ese ideal ldquosoacutelo podraacute ser posible si la comunidad internacional incluye en sus discusiones las necesidades de los paiacuteses en desarrollo para que estos logren un desarrollo econoacutemico que los ayude a cumplir los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS)rdquo

Esta ponencia fue moderada por la Canciller de Meacutexico Claudia Ruiz Massieu y contoacute con la participacioacuten de la Canciller colombiana Mariacutea Angela Holguiacuten Cueacutella y la Secretaria General de la CEPAL Alicia Baacutercenas

Posteriormente en reunioacuten bilateral con Baacutercenas la Vicepresidenta de Saint Malo de Alvarado resaltoacute los esfuerzos que ha realizado el paiacutes en materia de transparencia fiscal En ese sentido la maacutexima representante de la CEPAL compartioacute su decidido apoyo al paiacutes y expresoacute su disposicioacuten de ofrecer asistencia teacutecnica en el proceso que adelanta el istmo con miras a fortalecer su sistema financiero internacional

La Canciller panamentildea agradecioacute el apoyo ofrecido y se comprometioacute a ampliar la ya rica agenda de trabajo entre este organismo multilateral y Panamaacute

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Uacuteltima actualizacioacuten noviembre de 2017

La Vicepresidenta y Canciller participoacute tambieacuten en la Mesa ldquoLa igualdad en el centro del desarrollo sosteniblerdquo en donde se refirioacute a los principales desafiacuteos de Ameacuterica Latina la regioacuten maacutes desigual del mundo y compartioacute los logros alcanzados por la administracioacuten del Presidente Juan Carlos Varela Aprovechando este espacio agregoacute que para lograr prosperidad con equidad no es suficiente medir los ingresos sino priorizar a la gente algo que el gobierno de Panamaacute impulsa como el eje central de su Plan de Gobierno

La Vicepresidenta de la Repuacuteblica Dominicana Margarita Cedentildeo y el Secretario de Desarrollo Social de Meacutexico Joseacute Antonio Meade tambieacuten participaron de esta Sesioacuten

La Canciller que estuvo acompantildeada del Embajador de Panamaacute en Meacutexico Manuel Peacuterez retornaraacute a Panamaacute la noche de este viernes

Panamaacute solicita a Francia trabajar en igualdad de condiciones

Mieacutercoles 18 de mayo 2016 El Vicecanciller Luis Miguel Hincapieacute se reunioacute hoy con el Enviado Especial del Presidente Franccedilois Hollande para Ameacuterica Latina y el Caribe Jean-Pierre Bel Durante el encuentro realizado en la capital francesa el diplomaacutetico panamentildeo recalcoacute a Bel la importancia de trabajar en igualdad de condiciones para resolver las diferencias entre ambos paiacuteses por la viacutea diplomaacutetica y avanzar en la agenda bilateral y en una efectiva cooperacioacuten en materia fiscal sin la presioacuten que genera ser parte de una lista discriminatoria Hincapieacute compartioacute que Panamaacute

ha dado importantes pasos para la reforma de su marco legal y para robustecer su centro de servicios y blindarlo contra las actividades iliacutecitas en materia fiscal y financiera De la misma forma comunicoacute que el paiacutes estaacute fortaleciendo sus capacidades para cumplir con los acuerdos existentes entre ambos paiacuteses

ldquoPanamaacute estaacute en plena disposicioacuten de continuar trabajando para hacer cada vez maacutes efectiva la cooperacioacuten con la comunidad internacional en materia de transparencia fiscal y de continuar negociando acuerdos en este sentido pero no creemos que sea positivo que representantes de paiacuteses amigos como Francia insistan en desconocer esta disposicioacuten y los avances que hemos alcanzado tomando en cuenta todos los aspectos que abarca la relacioacuten bilateralrdquo puntualizoacute Hincapieacute

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Uacuteltima actualizacioacuten noviembre de 2017

En esta liacutenea recalcoacute la importancia de las inversiones francesas en Panamaacute y el gran intereacutes que existe por parte de empresarios en Francia por continuar esta relacioacuten lo que fue evidenciado durante la visita a Francia por parte de la Vicepresidenta y Canciller Isabel de Saint Malo de Alvarado en octubre pasado

ldquoEn la visita de la Vicepresidenta a Francia con el entonces Canciller Laurent Fabius se acordoacute progresar en una nutrida agenda bilateral en beneficio de ambos paiacuteses incluyendo la cooperacioacuten en materia fiscal lo que se dificultariacutea si estamos en una lista de estados no cooperadores en materia fiscalrdquo agregoacute Hincapieacute

Panamaacute y la India analizan propuesta de un convenio de intercambio de informacioacuten

Mieacutercoles 18 de mayo 2016

Como cierre de su misioacuten oficial en la India la Viceministra de Asuntos Multilaterales y Cooperacioacuten Internacional Mariacutea Luisa Navarro sostuvo un encuentro bilateral con el Ministro de Estado de Asuntos Exteriores de la India Vijay Kumar Singh en donde acordaron darle seguimiento y finalizar la propuesta de un convenio para el intercambio de informacioacuten entre los gobiernos de Panamaacute y la India A su vez la Viceministra Navarro se refirioacute a la importancia de fortalecer la cooperacioacuten entre ambos paiacuteses aprovechando los acuerdos que ya estaacuten siendo negociados de forma bilateral como el de servicios aeacutereos y el asuntos mariacutetimos

Ambos diplomaacuteticos acordaron celebrar la I Primera Reunioacuten del Mecanismo de Consultas Poliacuteticas en el segundo semestre del 2016 en algunos de los dos paiacuteses y coincidieron en los beneficios que ha generado el Mecanismo de Diaacutelogo Poliacutetico y Cooperacioacuten SICA-India por lo cual se comprometieron a fortalecer el diaacutelogo en dicha herramienta

En cuanto a la propuesta del Acuerdo Constitutivo del Centro Internacional para la Implementacioacuten de la Reduccioacuten de Emisiones por Deforestacioacuten y Degradacioacuten (ICIREDD) y la iniciativa Alianza Solar liderado por India en la COP21 la Viceministra y el Ministro Singh acordaron intercambiar apoyos para dichas iniciativas

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Uacuteltima actualizacioacuten noviembre de 2017

Con respecto al Centro de Tecnologiacuteas de Informacioacuten Inadeh-India la Viceministra y el Ministro Singh acordaron evaluar la posibilidad de expandir e incluir en el programa cursos previos de ingleacutes para panamentildeos

La Viceministra aprovechoacute la ocasioacuten para reiterarle al Ministro la invitacioacuten del Presidente de la Repuacuteblica Juan Carlos Varela para que su homoacutelogo de la India participe en la inauguracioacuten del Canal ampliado prevista para el domingo 26 de junio proacuteximo

La Misioacuten oficial que continuacutea en Jordania y en Turquiacutea culmina el proacuteximo 24 de mayo

Gobierno continuacutea reformas para incrementar la transparencia consular y la competitividad del paiacutes

Mieacutercoles 18 de mayo 2016 En el marco del Proyecto de Modernizacioacuten y Transparencia Consular que inicioacute el Gobierno de la Repuacuteblica de Panamaacute hace dos antildeos el Consejo de Gabinete aproboacute hoy modificaciones al Decreto de Gabinete Ndeg75 del 11 de julio de 1990 ldquopor el cual se autoriza el establecimiento y pago de honorarios consulares por razoacuten de los servicios prestadosrdquo

Con este ajuste los coacutensules remitiraacuten la totalidad de los ingresos generados por traacutemites o servicios no-mariacutetimos (hechos vitales visas servicios notariales entre otros) sino solo en lo que respecta a los servicios prestados en concepto de marina mercante Esta modificacioacuten garantiza mayor transparencia y se traduce en mayores ingresos al Tesoro Nacional

Sobre este tema el presidente Juan Carlos Varela solicitoacute que todas las embajadas y consulados de Panamaacute publiquen en las oficinas las tarifas de todos los traacutemites que se ofrecen

Por otra parte los ministros avalaron la tarifa uacutenica para visas estampadas de ingreso a Panamaacute establecida en 50 balboas maacutes 10 balboas por tasa del Coacutedigo Fiscal El establecimiento de esta nueva y uacutenica tarifa para visas estampadas no soacutelo aseguraraacute una mayor transparencia en la gestioacuten consular sino que fortaleceraacute el intercambio comercial y turiacutestico

Esta tarifa fue definida luego de los anaacutelisis realizados por parte de los equipos teacutecnicos del Ministerio de Relaciones Exteriores el Servicio Nacional de Migracioacuten el Consejo de Seguridad Nacional el Ministerio de Seguridad Puacuteblica y el Ministerio de la Presidencia

El Proyecto de Modernizacioacuten y Transparencia Consular estaacute reformando el funcionamiento de los consulados para asegurar la transparencia en la operacioacuten del sistema consular y lograr que Panamaacute alcance todo su potencial en el sector mariacutetimo

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Desarrollo de los Afro panamentildeos

Por otra parte el Consejo autorizoacute al ministro de Desarrollo Social Alcibiades Vaacutesquez proponer ante la Asamblea Nacional el Proyecto de Ley N deg024-16 que crea la Secretariacutea Nacional para el Desarrollo de los Afros panamentildeos

Este ente seraacute encargado de velar por el cumplimiento la proteccioacuten garantizar el pleno disfrute en condiciones de equidad justicia social igualdad de oportunidades y la participacioacuten de todos y todas y la realizacioacuten de todos los Derechos Humanos y libertades fundamentales de los Afro Descendientes como se reconoce en la Declaracioacuten Universal de los Derechos Humanos asiacute como la eliminacioacuten de toda discriminacioacuten racial

La OCDE prestaraacute a Panamaacute asistencia teacutecnica en la implementacioacuten del intercambio automaacutetico de informacioacuten

Martes 17 mayo 2016

Un equipo panamentildeo liderado por el Vicecanciller Luis Miguel Hincapieacute se reunioacute hoy con representantes de la Organizacioacuten para la Cooperacioacuten y el Desarrollo Econoacutemicos (OCDE) en Pariacutes para dar seguimiento a la agenda de trabajo ente ambas partes incluyendo el reciente compromiso del Gobierno de Panamaacute de implementar el Estaacutendar de Reporte Comuacuten (CRS por sus siglas en ingleacutes) a partir del 2018

Durante el encuentro se manifestoacute el compromiso de que miembros del Foro Global de la OCDE prestaraacuten a Panamaacute toda la asistencia teacutecnica necesaria para la implementacioacuten de las nuevas legislaciones y sistemas tecnoloacutegicos que el intercambio automaacutetico de informacioacuten requeriraacute

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Ademaacutes los equipos revisaron los elementos relacionados al intercambio automaacutetico de informacioacuten bajo estos estaacutendares reiterando el compromiso y capacidad de Panamaacute de implementarlo a partir de 2018 Asimismo se conversoacute sobre la evaluacioacuten en curso de Panamaacute con relacioacuten a la fase II del proceso de revisioacuten paritaria del Foro Global luego de la visita de representantes de la OCDE a Panamaacute en el mes de marzo Por uacuteltimo se conversoacute sobre la iniciativa para la Erosioacuten de Base Impositiva y Traslado de Utilidades (BEPS por sus siglas en ingleacutes) que es otro de los mecanismos que estaacuten siendo implementados a nivel internacional en materia fiscal impulsados por esta organizacioacuten

ldquoCreemos que fue una reunioacuten productiva y que ha servido de base para crear una mecaacutenica de diaacutelogo abierto entre la Repuacuteblica de Panamaacute y la OCDErdquo manifestoacute el Vicecanciller Luis Miguel Hincapieacute quien ademaacutes entregoacute la carta que oficializa la adhesioacuten de Panamaacute al intercambio de informacioacuten automaacutetica bajo el mecanismo CRS a partir del 2018

Como parte de su visita a Francia el Vicecanciller Hincapieacute se reuniraacute mantildeana mieacutercoles 18 de mayo con Jean-Pierre Bel Enviado Especial para Ameacuterica Latina y el Caribe del Excelentiacutesimo Sentildeor Presidente Franccedilois Hollande para conversar sobre la agenda bilateral de Panamaacute y Francia especialmente los avances en materia de cooperacioacuten fiscal

Presidente Varela instala Comiteacute Independiente que evaluaraacute praacutecticas del sistema financiero de Panamaacute

Viernes 29 de abril 2016

El presidente de la Repuacuteblica Juan Carlos Varela instaloacute hoy el Comiteacute Independiente de Expertos Nacionales e Internacionales anunciado en su Mensaje la Nacioacuten del pasado 6 de abril de 2016

El Comiteacute evaluaraacute las praacutecticas vigentes del centro de servicios financieros panamentildeo y propondraacute medidas que deberaacute compartir con otros paiacuteses para fortalecer la transparencia de los sistemas financieros y legales a fin de que el paiacutes lidere los esfuerzos de la comunidad internacional para construir una nueva arquitectura financiera global

El grupo lo integran renombradas figuras Joseph Stiglitz (Estados Unidos) premio Nobel de Economiacutea Mark Pieth (Suiza) profesor de Derecho Criminal y Criminologiacutea de la Universidad de Basilea Roberto Artavia (Costa Rica) quien fue rector de la Escuela de Negocios INCAE Business School Gisela Aacutelvarez de Porras exdirectora General de Ingresos y exministra de Comercio e Industrias Alberto Alemaacuten Zubieta exadministrador del Canal de Panamaacute y presidente de ABCO Global Inc Domingo Latorraca socio-director de Deloitte y Nicolaacutes Ardito Barletta ex presidente de la Repuacuteblica y director del Centro Nacional para el Desarrollo de la Competitividad

Sobre el Comiteacute

Entre las responsabilidades de este Comiteacute estaacuten asistir a Panamaacute en sus poliacuteticas contra la evasioacuten fiscal internacional y fortalecer a Panamaacute como centro financiero global con las mejores praacutecticas de transparencia

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Uacuteltima actualizacioacuten noviembre de 2017

Las principales funciones seraacuten Revisar marco legal actual incluyendo poliacuteticas leyes y tratados internacionales Evaluar efectividad de recientes reformas Identificar vulnerabilidades de la plataforma de servicios internacionales de Panamaacute entre otros

Los expertos se reuniraacuten al menos una vez al mes en persona o a traveacutes de medios electroacutenicos los miembros no recibiraacuten remuneracioacuten econoacutemica pero sus gastos seraacuten cubiertos por el Gobierno de la Repuacuteblica de Panamaacute

La instalacioacuten del citado comiteacute se une al anuncio de negociaciones para el establecimiento de Acuerdos de Intercambio de Informacioacuten Bilateral con Japoacuten Colombia asiacute como la renegociacioacuten emprendida con Francia y la firma con Estados Unidos del acuerdo intergubernamental para la aplicacioacuten de la Ley de Cumplimiento Fiscal en el Extranjero (FATCA por sus siglas en ingleacutes)

En favor de la transparencia Varela

Durante el acto el Mandatario expresoacute ldquoque la instalacioacuten de este Comiteacute la hacemos en cumplimiento a nuestro deber como paiacutes de seguir avanzando a favor de la transparencia y el fortalecimiento de nuestra plataforma de servicios logiacutesticos y financieros a fin de evitar que esta pueda ser utilizada para actividades iliacutecitas o para fines que no representan el bien comuacutenrdquo

El Gobernante enumeroacute algunas caracteriacutesticas y condiciones que han contribuido al crecimiento econoacutemico de Panamaacute en los uacuteltimos antildeos como su posicioacuten geograacutefica el respeto a la Ley y a la inversioacuten extranjera su economiacutea de servicios y un Gobierno comprometido con la transparencia por lo que ese eacutexito ldquono depende de flujos irregulares de dinero hacia nuestro sistema financiero sino del trabajo arduo de los panamentildeos un pueblo noble y amante de la paz que a pesar de ser un paiacutes pequentildeo en tamantildeo y poblacioacuten ha sabido ganarse un espacio importante en el concierto de las nacionesrdquo

ldquoEse camino que hemos escogido asiacute como nuestro firme compromiso con la transparencia de nuestro sistema financiero y la proteccioacuten de nuestra plataforma de servicios internacionales no tienen marcha atraacutesrdquo afirmoacute

Ademaacutes recordoacute que hace siete antildeos como Vicepresidente del paiacutes y jefe de la diplomacia panamentildea promovioacute la creacioacuten de la Comisioacuten Presidencial de Alto Nivel para la Defensa de los Servicios Internacionales Financieros (CANDSIF) a traveacutes de la cual impulsoacute la negociacioacuten y aprobacioacuten de un Tratado de Intercambio de Informacioacuten Tributaria con Estados

Unidos y maacutes de 25 Tratados para evitar la doble tributacioacuten con claacuteusulas de intercambio de informacioacuten y que fueron ratificados con paiacuteses de la Unioacuten Europea Ameacuterica Latina y el Caribe

Varela reafirmoacute que desde hace 22 meses como Presidente de Panamaacute su Administracioacuten retomoacute esos esfuerzos para aprobar importantes reformas legales e institucionales que permitieron sacar en tiempo reacutecord al paiacutes de la lista gris del Grupo de Accioacuten Financiera (GAFI)

Indicoacute que de manera paralela se mantuvieron conversaciones con la Organizacioacuten para la Cooperacioacuten y el Desarrollo Econoacutemico (OCDE) ldquomucho antes de la reciente controversia mediaacutetica la cual puso de manifiesto un problema global que no es de Panamaacute sino de muchos paiacuteses del mundo cuyas estructuras legales y financieras auacuten son vulnerables de ser utilizadas para fines que no representan el bien comuacutenrdquo

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Uacuteltima actualizacioacuten noviembre de 2017

El Presidente de Panamaacute recalcoacute que su Gobierno tomoacute la decisioacuten de iniciar conversaciones para Acuerdos Bilaterales de Intercambio de Informacioacuten Tributaria que incorporen el estaacutendar CRS de la OCDE posicioacuten que ha sido respaldada por paiacuteses del G20 como Japoacuten y Alemania con los que proacuteximamente se comenzaraacuten negociaciones

Varela informoacute que mientras se llevan a cabo esas negociaciones su administracioacuten mantendraacute la colaboracioacuten con autoridades de otro paiacutes que asiacute lo requieran por los canales oficiales ya sea por viacutea de la cooperacioacuten judicial o el intercambio de informacioacuten a la luz de los acuerdos vigentes

Por su parte la Vicepresidenta y Ministra de Relaciones Exteriores Isabel de Saint Malo de Alvarado explicoacute que el Comiteacute funcionaraacute de forma autoacutenoma e independiente por un espacio de entre 6 y 8 meses

ldquoEsto lo haraacuten con un apoyo teacutecnico ofrecido por el Banco Interamericano de Desarrollo a quienes les agradecemos una vez maacutes la confianza depositada en el paiacutes para proyectos de esta envergadurardquo destacoacute

La Canciller agregoacute que al cabo de este teacutermino el Comiteacute haraacute entrega al Gobierno de la Repuacuteblica de Panamaacute sus recomendaciones ldquoEl paso que hoy tomamos al instalar este Comiteacute Independiente de Expertos es un paso en la direccioacuten correctardquo puntualizoacute

Panamaacute y Japoacuten anuncian acuerdo para intercambio automaacutetico de informacioacuten basado en el estaacutendar promovido por la OCDE

Mieacutercoles 20 de abril 2016

El Presidente de la Repuacuteblica de Panamaacute Juan Carlos Varela y el Primer Ministro de Japoacuten Shinzo Abe anunciaron hoy el inicio de negociaciones para el establecimiento de un Acuerdo Bilateral de Intercambio de Informacioacuten Tributaria que incluiraacute la modalidad de intercambio automaacutetico basado en el estaacutendar de la Organizacioacuten para la Cooperacioacuten y el Desarrollo Econoacutemico (OCDE) ldquoDeseo anunciar que en el diacutea de hoy hemos acordado con Japoacuten avanzar las conversaciones para la negociacioacuten de un tratado bilateral de intercambio de informacioacuten

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Uacuteltima actualizacioacuten noviembre de 2017

tributaria con el Gobierno de Japoacuten incorporando los paraacutemetros del estaacutendar de la OCDErdquo informoacute el presidente Varela Esta accioacuten explicoacute es consecuente con ldquolo planteado durante mi discurso ante la Asamblea General de las Naciones Unidas en septiembre pasado cuando anuncieacute que Panamaacute avanzariacutea hacia el Intercambio Automaacutetico de Informacioacuten Tributaria de forma bilateralrdquo Previo al anuncio el vice ministro de Relaciones Exteriores Luis Miguel Hincapieacute se reunioacute con funcionarios de la Agencia Tributaria del Gobierno de Japoacuten para determinar la mecaacutenica bajo la cual se desarrollaraacuten las negociaciones entre ambas naciones Desde 2009 Panamaacute ha firmado maacutes de 30 acuerdos bilaterales de Doble Tributacioacuten y de Intercambio de InformacioacutenIgualmente en octubre de 2015 Panamaacute avanzoacute a la fase 2 de la revisioacuten paritaria del Foro Global sobre Transparencia e Intercambio de Informacioacuten Tributaria de la OCDE En febrero de 2016 el Grupo de Accioacuten Financiera (GAFI) removioacute a Panamaacute de la lista gris por los avances logrados por el paiacutes en tiempo reacutecord Las declaraciones del Mandatario se dieron en conferencia de prensa conjunta con el Primer Ministro en el marco del acuerdo de Financiamiento de la Liacutenea 3 del Metro

Panamaacute continuacutea estrategia diplomaacutetica para la defensa de los intereses nacionales

Martes 19 de abril 2017

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El Ministerio de Relaciones Exteriores convocoacute un encuentro de alto nivel como parte de la estrategia diplomaacutetica para continuar con la defensa de la plataforma financiera y de servicios internacionales

Presidido por el Ministro de la Presidencia Aacutelvaro Alemaacuten el encuentro buscaba informar a ex cancilleres ex asesores gubernamentales y empresarios panamentildeos sobre los exitosos esfuerzos de Panamaacute para lograr la transparencia de la plataforma asiacute como los proacuteximos pasos para demostrar el compromiso de continuar cooperando con la comunidad internacional en la lucha contra el uso indebido de las plataformas de servicios financieros y corporativos

Gian Castillero asesor gubernamental resumioacute los recientes acontecimientos asiacute como la respuesta de Panamaacute ante las publicaciones de una firma de abogados al tiempo que informoacute de los esfuerzos que ya ha realizado Panamaacute para fortalecer la transparencia y cooperacioacuten internacional entre ellos la robusta red de tratados bilaterales que permiten el intercambio de informacioacuten con otros paiacuteses el fortalecimiento y ampliacioacuten de las normativas como ldquoConoce tu Clienterdquo para los sectores financieros y corporativos asiacute como las industrias no financieras vulnerables al abuso

Sobre el compromiso de Panamaacute con la Transparencia Internacional

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Jueves 14 de abril 2016 Declaracioacuten de Isabel de Saint Malo de Alvarado Vicepresidenta y Ministra de Relaciones Exteriores de la Repuacuteblica de Panamaacute

Sobre el compromiso de Panamaacute con la Transparencia Internacional

Como lo ha declarado el Presidente Juan Carlos Varela de manera clara e inequiacutevoca el camino de Panama hacia una mayor transparencia internacional es irreversible En este sentido estamos en disposicioacuten de apoyar activamente diaacutelogos diplomaacuteticos y reformas domeacutesticas para abordar este reto global

Asimismo como Panamaacute ha reiterado en muacuteltiples ocasiones a los miembros de la OCDE nuestro compromiso es completo e inmediato con la implementacioacuten del intercambio automaacutetico de informacioacuten de forma bilateral y consistente con los objetivos del Common Reporting Standard (Normas Comunes de Reporte en espantildeol)

Ademaacutes estamos abiertos y dispuestos a entablar a nivel internacional un diaacutelogo permanente con los equipos teacutecnicos relevantes para evaluar mecanismos multilaterales especiacuteficos para implementar estos estaacutendares

Mientras dejamos la puerta abierta a estas discusiones sobre el mecanismo de CRS mantenemos el compromiso con el intercambio automaacutetico de informacioacuten bilateral

______

Statement of Isabel de Saint Malo de Alvarado Vice President and Minister of Foreign Affairs Republic of Panama

Regarding Panamas Commitment to Financial Transparency

As President Juan Carlos Varela has stated clearly and unequivocally Panamas path to financial transparency is irreversible To that end we willingly and actively support diplomatic dialogue and domestic reform to address this global challenge

As Panama has reiterated on multiple occasions to members of the OECD we are fully and immediately committed to the implementation of bilateral automatic exchange of information consistent with the goals of the Common Reporting Standards

Further we are open and willing to engage in ongoing international dialogue with relevant technical teams to evaluate the specific multilateral mechanisms needed to implement these standards

As we leave the door open to these discussions regarding CRS mechanisms we remain fully committed to bilateral automatic exchange of information

Panamaacute combate la evasioacuten fiscal

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Jueves 14 de abril 2016 Contrariamente a lo sugerido por las recientes revelaciones de ldquoPanama papersrdquo el paiacutes estaacute comprometido en la lucha contra el fraude fiscal y el blanqueo de dinero dijo su ministra de Relaciones Exteriores

Por ISABEL DE SAINT MALO DE ALVARADO

Publicado por el perioacutedico Le Monde el 15 de abril de 2016 El escaacutendalo injustamente conocido como Panama papers irrumpioacute en la escena internacional el 3 de abril poniendo los proyectores en los meandros de la codicia de los ricos de este mundo Esta fuga de documentos relativos a las sociedades offshore con viacutenculos con los ricos y famosos sacudioacute al mundo con las revelaciones que muestra hasta queacute punto algunos pueden ir con el fin de ocultar sus riquezas

Como los documentos publicados hasta la fecha lo han demostrado la evasioacuten fiscal es un problema global de la que ninguna nacioacuten puede escapar ni siquiera Francia Es por ello que Panamaacute considera que soacutelo un enfoque basado en la cooperacioacuten y la diplomacia puede establecer una transparencia juriacutedica y financiera a nivel mundial

Esto no quiere decir que cada paiacutes no debe desempentildear su papel Todas las naciones - incluyendo Panamaacute - pueden y deben fortalecer su sistema financiero para reducir al miacutenimo el riesgo de desviacioacuten Pero cuando se trata de abordar los problemas sisteacutemicos de la evasioacuten fiscal que priva a los contribuyentes de $ 200 mil millones de doacutelares anuales el unilateralismo no es evidentemente la solucioacuten correcta

Los 11 millones de documentos contenidos en la fuga muestran que la mayoriacutea de las sociedades creadas por el bufete de abogados de Panamaacute MossackampFonseca se basan realmente en otros paiacuteses Panamaacute ocupa un mejor lugar en la uacuteltima edicioacuten del ranking anual elaborado por la ONG Tax Justice Network que muchos paiacuteses entre ellos algunos miembros de la OCDE con respecto a la transparencia financiera

Esa es la razoacuten por la cual la diplomacia y la comunicacioacuten son esenciales en esta etapa no amenazas y sanciones Con este fin el Gobierno de Panamaacute ha abierto un diaacutelogo productivo con las autoridades francesas incluyendo al presidente Hollande para discutir las medidas concretas que deben adoptarse con el fin de garantizar una mejor cooperacioacuten e implementacioacuten de un Convenio fiscal bilateral Francia-Panamaacute maacutes eficaz

El presidente de Panamaacute Juan Carlos Varela ha constituido una comisioacuten de expertos independientes para evaluar nuestro sistema financiero identificar las mejores praacutecticas y recomendar medidas especiacuteficas para fortalecer la transparencia financiera y judicial mundial Estamos a la espera de sus conclusiones en los proacuteximos seis meses y vamos a comunicarlos a otros paiacuteses

Estas etapas siguen una serie de reformas en Panamaacute para promover una mayor transparencia financiera Desde que asumioacute el cargo en 2014 el presidente Varela ha implementado nuevas regulaciones llamadas Conoce a tu cliente y ha establecido una soacutelida red de tratados fiscales para el intercambio de informacioacuten legal sobre las empresas Ademaacutes estamos comprometidos con la certificacioacuten obligatoria de la identidad de los accionistas de cada sociedad para concluir nuevos acuerdos internacionales para compartir informacioacuten y para implementar regulaciones maacutes estrictas para los proveedores de servicios financieros asiacute como para las principales empresas no financieras

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Estas reformas han sido reconocidas y validadas por la comunidad internacional incluyendo tambieacuten el Grupo Intergubernamental de Accioacuten Financiera de blanqueo de capitales [de los cuales son miembros las principales economiacuteas mundiales] que mencionoacute un progreso significativo de Panamaacute en la lucha contra el lavado de capitales cuando nos retiraron de su lista gris durante el antildeo Este retiro se llevoacute a cabo en un tiempo reacutecord Tambieacuten hemos progresado positivamente en un examen realizado y patrocinado por el Foro Global sobre Transparencia e Intercambio de Informacioacuten de la Organizacioacuten para la Cooperacioacuten y el Desarrollo Econoacutemico (OCDE)

Sin embargo los Panama Papers son maacutes que un teacutermino equivocado El caso fue difundido injustamente en los medios de comunicacioacuten como un escaacutendalo que involucra a las estructuras de las empresas offshore Como centro internacional de negocios Panamaacute trata a todas las sociedades de forma ideacutentica La idea de que Panamaacute es un paraiacuteso fiscal para las sociedades internacionales se debe a que soacutelo el ingreso generado en Panamaacute independientemente de los ingresos obtenidos en el extranjero estaacuten gravados Sin embargo todas las transacciones en Panamaacute estaacuten sujetas a impuestos bajo las leyes de las jurisdicciones pertinentes Nuestro gobierno fortalecioacute las leyes mediante la imposicioacuten de nuevas regulaciones pero estas poliacuteticas todaviacutea pueden ser desviadas para fines iliacutecitos

UNA LUCHA COLECTIVA Panamaacute estaacute decidida a adoptar todas las reformas de transparencia financiera necesarias para la satisfaccioacuten de la comunidad internacional El gobierno de Panamaacute anuncioacute su compromiso con el intercambio automaacutetico de informacioacuten financiera y hemos propuesto procedimientos que consideramos coherente con los objetivos de la comunidad internacional incluyendo la OCDE Ademaacutes Panamaacute continuaraacute su cooperacioacuten con Francia y otras jurisdicciones con el fin de perseguir las infracciones al coacutedigo penal panamentildeo asi como continuaraacute respetando los numerosos tratados internacionales que nuestros socios en todo el mundo han ratificado con la Repuacuteblica de Panamaacute Tambieacuten reiteramos nuestra disposicioacuten en entablar un diaacutelogo con la OCDE y su Foro Mundial respecto a la firma de acuerdos en materia de transparencia financiera que puedan promover el desarrollo econoacutemico de nuestros paiacuteses

Aunque reconocemos que estas reformas significan poco hasta su aplicacioacuten y cumplimiento no hay que olvidar que despueacutes de ser gobernada por una dictadura durante antildeos Panamaacute es hoy una democracia estable A traveacutes de nuestros esfuerzos para transformar a nuestro paiacutes en un centro econoacutemico de primer lugar maacutes de 100 sociedades transnacionales han establecido sus sedes regionales Esperamos que a traveacutes de nuestros esfuerzos de reforma y una mayor cooperacioacuten internacional nuestro paiacutes seraacute auacuten maacutes atractivo para las empresas multinacionales que deseen actuar como ciudadanos globales responsables

El Presidente Hollande en un discurso en 2013 prometioacute una lucha sin tregua contra la delincuencia financiera Panamaacute se presenta como un socio para conducir esta lucha La evasioacuten fiscal es un delito cometido por personas privadas y despoja tanto a los paiacuteses desarrollados y los paiacuteses en desarrollo de los ingresos necesarios para la salud la educacioacuten y las infraestructuras

La Repuacuteblica de Panamaacute siendo ella misma un paiacutes en desarrollo rechaza permitir que dicha actividad continuacutee Sin embargo estamos conscientes de los liacutemites de lo que

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podemos hacer solos La feroz lucha por una mayor transparencia financiera global debe ser colectiva

Panamaacute y Colombia reanudaron negociaciones para la cooperacioacuten entre autoridades administrativas

Mieacutercoles 13 de abril 2016

La Repuacuteblica de Panamaacute reanudoacute hoy en Bogotaacute las negociaciones con la Repuacuteblica de Colombia para la Cooperacioacuten entre Autoridades Administrativas en materia de lavado de activos y otros temas y para un acuerdo para evitar la doble tributacioacuten

La delegacioacuten panamentildea liderada por Farah Urrutia Directora de Asuntos Juriacutedicos y Tratados de la Cancilleriacutea buscaraacute enfocar que las conversaciones se den en virtud del Memorando de Entendimiento firmado por las cancilleres de Panamaacute Isabel de Saint Malo de Alvarado y Colombia Mariacutea Aacutengela Holguiacuten en octubre de 2014 ldquoEs de nuestro intereacutes que se atiendan y satisfagan los intereses de ambas nacionesrdquo enfatizoacute Urrutia

El Memorando de Entendimiento firmado entre las diplomaacuteticas reconoce la importancia de desarrollar mecanismos de cooperacioacuten que ayuden a fortalecer las instituciones de ambos estados y atender temas que se encuentran en la actualidad sobre la mesa en nuestra relacioacuten bilateral

El objetivo principal es analizar negociar y concretar un Acuerdo para Evitar la Doble Tributacioacuten atendiendo a los intereses de cada uno de los Estados sin desconocer el derecho soberano que le asiste a cada uno de ellos a disentildear y consagrar sus propias disposiciones tributarias y sus regiacutemenes tributarios especiales asiacute como el deber que tienen de no discriminacioacuten en contra de los ciudadanos del otro Estado Participan ademaacutes como miembros de la delegacioacuten panamentildea Ricardo Rocha Jefe de Tributacioacuten Internacional de la Direccioacuten General de Ingresos y los asesores Joseacute Ramoacuten Garciacutea de Paredes Luis Eduardo Ocando y Gian Castillero

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Gobierno anuncia integrantes de Comiteacute Independiente para fortalecer plataforma de servicios de Panamaacute

Martes 12 de abril 2016 El Premio Nobel de Economiacutea Joseph Stiglitz seraacute uno de los expertos internacionales que co-presidiraacute el Comiteacute Independiente de expertos nacionales e internaciones establecido por el Gobierno de la Repuacuteblica de Panamaacute para evaluar y adoptar medidas que fortalezcan la transparencia del sistema financiero y legal del paiacutes Asiacute lo anuncioacute la Vicepresidenta y Canciller de la Repuacuteblica Isabel de Saint Malo de Alvarado al tiempo que tambieacuten informoacute de la integracioacuten a este comiteacute del Profesor de Derecho Penal y Criminologiacutea de la Universidad de Basilea Suiza Mark Pieth De Saint Malo de Alvarado explicoacute que este Comiteacute Independiente estaraacute integrado por ocho expertos de los cuales cuatro seraacuten nacionales y cuatro internacionales Igualmente detalloacute que el mismo seraacute co-presidido por un experto nacional y uno internacional Ejecutoria de Stiglitz Stiglitz es un reconocido economista y catedraacutetico estadounidense ganador del Nobel de Economiacutea en el antildeo 2001 En la actualidad es presidente de la Asociacioacuten Econoacutemica Internacional y profesor en la Universidad de Columbia Su trabajo ha contribuido a mejorar el desempentildeo econoacutemico de paiacuteses en Ameacuterica Latina y Asia La labor de Stiglitz al frente del comiteacute independiente junto a otros expertos nacionales e internacionales seraacute la de evaluar las poliacuteticas vigentes de Panamaacute para prevenir que su centro financiero y legal sea utilizado por el crimen organizado global en praacutecticas como el blanqueo de capitales y el financiamiento del terrorismo Gestioacuten de Pieth Por su parte Pieth de 1989 a 1993 fue Jefe de la Seccioacuten - delincuencia econoacutemica y organizada en la Oficina Federal de Justicia (Ministerio de Justicia y Policiacutea) En este cargo elaboroacute la legislacioacuten contra el blanqueo de dinero el crimen organizado el abuso de drogas la corrupcioacuten y la confiscacioacuten de los activos Fue miembro del Grupo de Accioacuten Financiera sobre el blanqueo de capitales (GAFI) y del Grupo de Accioacuten Quiacutemica de Precursores Quiacutemicos y Presidente de un grupo intergubernamental de expertos encargado por las Naciones Unidas con la determinacioacuten de la extensioacuten del traacutefico iliacutecito de drogas Desde 1990 hasta finales de 2013 Pieth presidioacute el Grupo de Trabajo de la Organizacioacuten para la Cooperacioacuten y el Desarrollo Econoacutemicos (OCDE) sobre el soborno en las transacciones comerciales internacionales que tambieacuten participa en la Iniciativa Banca Wolfsberg AML como facilitador En la primavera de 2004 fue nombrado por el Secretario General de la Organizacioacuten de las Naciones Unidas (ONU) para el Comiteacute de Investigacioacuten Independiente sobre el programa Petroacuteleo por Alimentos de Irak El presidente de la Repuacuteblica Juan Carlos Varela anuncioacute la semana pasada la integracioacuten de este comiteacute independiente para fortalecer las acciones y la cooperacioacuten de Panamaacute a nivel internacional en materia de intercambio de informacioacuten para la transparencia financiera

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La proacutexima semana el ministro de Economiacutea y Finanzas Dulcidio De la Guardia viajaraacute a Pariacutes Francia para reunirse con su similar en este paiacutes para eleva elevar la solicitud del Gobierno panamentildeo para que se reconsidere la decisioacuten de este paiacutes de incluir a Panamaacute en la lista de paraiacutesos fiscales Panamaacute reitera compromiso en lucha contra el uso indebido de las plataformas de servicios financieros y corporativos

Viernes 8 de abril 2016 El Presidente de la Repuacuteblica Juan Carlos Varela sostuvo una conversacioacuten telefoacutenica con su homoacutelogo franceacutes Franccedilois Hollande con el propoacutesito de expresarle personalmente el compromiso de la Repuacuteblica de Panamaacute de continuar cooperando con la comunidad internacional en la lucha contra el uso indebido de las plataformas de servicios financieros y corporativos En este sentido el mandatario panamentildeo sentildealoacute los importantes avances impulsados bajo su administracioacuten para fortalecer la plataforma de servicios panamentildeo y expresoacute que nuestro paiacutes tomariacutea las medidas necesarias para garantizar la efectiva implementacioacuten del acuerdo para evitar la doble imposicioacuten fiscal e intercambio de informacioacuten vigente entre ambos paiacuteses Ambos mandatarios coincidieron en la conveniencia de una reunioacuten entre los Ministros de Finanzas de ambos paiacuteses y sugirieron que la misma se diera en Paris en los proacuteximos diacuteas En cuanto a la relacioacuten bilateral entre ambos paiacuteses el Presidente Varela recalcoacute que debe atenderse de forma integral e hizo una invitacioacuten a continuar la discusioacuten de los temas relevantes para ambos paiacuteses mediante los canales oficiales por conducto de la viacutea diplomaacutetica La iniciativa del Presidente Juan Carlos Varela de conversar con el presidente franceacutes se da dentro del marco de las acciones que estaacuten siendo tomadas para fortalecer la confianza y credibilidad en la plataforma de servicios panamentildea y seguir liderando conjuntamente un esfuerzo global a favor de la transparencia

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Panamaacute plantea a Francia su posicioacuten con respecto a la plataforma financiera y de servicios

Viernes 8 de abril 2016

La Vicepresidenta y Canciller Isabel de Saint Malo de Alvarado sostuvo el primero de una serie de encuentros que se organizaraacuten con paiacuteses miembros del Foro Global de la OCDE seguacuten lo anunciado por el Presidente Juan Carlos Varela Rodriacuteguez en su reciente discurso a la nacioacuten En esta ocasioacuten aprovechoacute la visita a Panamaacute de la Directora para las Ameacutericas y el Caribe del Ministerio de Relaciones Exteriores de Francia Kareen Rispal en el marco de la celebracioacuten de las Consultas Poliacuteticas Francia-Panamaacute a quien expresoacute su preocupacioacuten por las recientes declaraciones de autoridades francesas sobre la posibilidad de incluir a Panamaacute en una lista discriminatoria en su paiacutes La representante del gobierno franceacutes manifestoacute que reconocen los esfuerzos que Panamaacute ha venido realizando en esta materia y su disposicioacuten de seguir fortaleciendo los mecanismos de intercambio de informacioacuten entre ambos paiacuteses En esta misma direccioacuten manifestoacute su complacencia de que las autoridades fiscales de ambos paiacuteses han tomado contacto directo en el marco de la ejecucioacuten del tratado de doble tributacioacuten Asimismo compartioacute con la diplomaacutetica las acciones que Panamaacute ha implementado para fortalecer la transparencia de su plataforma financiera y de servicios tales como la implementacioacuten de los cambios a las normas para inmovilizar las acciones al portador de las sociedades anoacutenimas la exclusioacuten del paiacutes de la lista gris del GAFI y la aprobacioacuten para pasar a las Fase II del proceso de revisioacuten paritaria del Foro Global de la OCDE con lo cual la comunidad internacional validoacute que nuestro marco legal cumple con los estaacutendares internacionales La Vicepresidenta y Canciller tambieacuten dijo que el compromiso de la actual Administracioacuten es coherente con el esfuerzo global por la transparencia y agregoacute que Panamaacute maneja seria y responsablemente sus servicios legales y financieros Panamaacute cuenta con uno de los centros financieros maacutes importantes del mundo y que a traveacutes del esfuerzo de todo un paiacutes se ha logrado cumplir con los maacutes altos niveles de transparencia superando normativas de incluso las grandes potencias agregoacute Cerroacute este encuentro bilateral con Francia afirmando que Panamaacute tiene la economiacutea maacutes pujante de Ameacuterica Latina y que no se va a permitir que se desprestigie al paiacutes por unas

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publicaciones que ponen en manifiesto el actuar de una empresa mas no de un paiacutes y reiteroacute la proacutexima instalacioacuten de un comiteacute de expertos nacionales e internacionales de reconocida experiencia para que evaluacutee nuestras praacutecticas vigentes y proponga la adopcioacuten de medidas que compartiremos con otros paiacuteses del mundo para fortalecer la transparencia de los sistemas financieros y legales

Comisioacuten Presidencial analiza retos de la plataforma de servicios panamentildea con CANDSIF

Jueves 7 de abril 2016 El Presidente de la Repuacuteblica Juan Carlos Varela Rodriacuteguez condujo una reunioacuten extraordinaria de los miembros de la Comisioacuten Presidencial de Alto Nivel para la Defensa de los Servicios Internacionales Financieros (CANDSIF) para analizar los retos de la plataforma financiera y de servicios internacionales frente a los uacuteltimos acontecimientos que se han desarrollado a nivel internacional

El Mandatario junto la Vicepresidenta y Canciller de la Repuacuteblica Isabel de Saint Malo de Alvarado el ministro de la Presidencia Aacutelvaro Alemaacuten el vicecanciller Luis Miguel Hincapieacute el viceministro de Economiacutea Ivaacuten Zarak el Viceministro de Comercio Exterior Neacutestor Gonzaacutelez conversoacute con los integrantes de la CANDSIF sobre las alternativas para atender los retos que enfrenta la plataforma de servicios panamentildea teniendo en cuenta los requerimientos internacionales pero sin desatender los intereses del paiacutes En el encuentro el Mandatario llamoacute a una unioacuten entre el sector puacuteblico y privado a lo que los representantes de la Caacutemara de Comercio Industrias y Agricultura de Panamaacute el Colegio Nacional de Abogados de Panamaacute la Asociacioacuten de Abogados Internacionales y la Asociacioacuten Bancaria de Panamaacute la Superintendencia del Mercado de Valores la Superintendencia de Bancos y la Superintendencia de Seguros y Reaseguros manifestaron su total apoyo a la iniciativa y a las acciones implementadas por el Gobierno en beneficio del paiacutes El Presidente Varela sugirioacute que en los proacuteximos diacuteas se sostengan reuniones con los miembros de las juntas directivas de cada uno de los gremios del sector privado que integran CANDSIF e incluso con la totalidad de la membreciacutea de la Asociacioacuten Bancaria Nacional de Panamaacute La CANDSIF estaacute conformada por representantes del sector puacuteblico y privado y constituye un espacio de discusioacuten para el desarrollo de una poliacutetica de paiacutes que recomiende adecuaciones que deben hacerse al sistema en materia de servicios financieros e internacionales y salvaguardar asiacute los intereses nacionales

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Panamaacute reafirma transparencia fiscal al ser retirada de lista discriminatoria del Paraguay

Jueves 17 de marzo 2016 El Ministerio de Relaciones Exteriores anuncia que la Repuacuteblica del Paraguay ha excluido a Panamaacute del listado de Paiacuteses y Regiacutemenes de Baja o Nula Tributacioacuten en la cual habiacutea sido incluido en el 2014 Seguacuten el decreto publicado por el paiacutes suramericano las autoridades de Paraguay han reconocido el esfuerzo y compromiso de la Repuacuteblica de Panamaacute con la transparencia de su sistema financiero empresarial y comercial y tras haber sido excluido de la ldquoLista Grisrdquo del GAFI Paraguay retira a Panamaacute de la Noacutemina de los paiacuteses considerados de baja o nula tributacioacuten La Vicepresidenta y Ministra de Relaciones Exteriores Isabel de Saint Malo de Alvarado su complacencia por la decisioacuten de Paraguay ldquopaiacutes con el que siempre hemos mantenido una positiva relacioacuten bilateral que no era coacutensona con nuestra inclusioacuten en un listado de esa iacutendole Estamos seguros que esto permitiraacute una dinamizacioacuten de nuestras relaciones econoacutemicas y comerciales en beneficio de ambas nacionesrdquo agregoacute Panamaacute reitera su compromiso con la continua modernizacioacuten y actualizacioacuten de la plataforma financiera y de servicios mediante el fortalecimiento de nuestra legislacioacuten y la colaboracioacuten con la comunidad financiera internacional para lograr un desarrollo econoacutemico optimo del paiacutes y mantener la defensa del prestigio internacional

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Concluida la visita oficial en Roma la delegacioacuten panamentildea encabezada por el Vicecanciller Luis Miguel Hincapieacute se trasladoacute a Londres donde continuacuteo con la agenda de trabajo en favor de dar a conocer la plataforma financiera y los recientes avances del paiacutes en materia de transparencia fiscal e intercambio de informacioacuten

En la capital britaacutenica el Vicecanciller se reunioacuten con Greg Hands Viceministro de Comercio Internacional y Sarah MacIntosh Directora de Defensa e Inteligencia ambos del Ministerio de Relaciones Exteriores y de la Mancomunidad de Naciones del Reino Unido con el propoacutesito de fortalecer las relaciones bilaterales y promover las oportunidades de inversioacuten y de intercambio comercial

Posteriormente el Vicecanciller visitoacute el Ministerio de Hacienda (HM Treasury) donde se reunioacute con Peter Green Director de Tributacioacuten Internacional La cita dio espacio para compartir los recientes avances de Panamaacute en materia de transparencia incluyendo la firma de la Convencioacuten Multilateral sobre Asistencia Administrativa Mutua en Materia Fiscal de la OCDE

El Director de Tributacioacuten Internacional del Reino Unido reconocioacute los esfuerzos realizados por Panamaacute por adaptarse a las nuevas exigencias internacionales en materia fiscal y financiera

Al culminar las reuniones con el ejecutivo la delegacioacuten se trasladoacute al Parlamento britaacutenico donde el Vicecanciller sostuvo una conversacioacuten con los parlamentarios Vivien Stern Catherine McKinnell Byron Davies y Jeff Rooker En la reunioacuten ndash desarrollada en modo de conversatorio ndash se abordaron diversos temas en materia econoacutemica incluyendo de la agenda fiscal y el Vicecanciller tuvo la ocasioacuten de compartir los hitos alcanzados por Panamaacute a lo cual los parlamentarios manifestaron su apoyo

El Vicecanciller Hincapieacute estuvo acompantildeado por Daniel Faacutebrega Embajador de Panamaacute en el Reino Unido Laura Barrios Secretaria Teacutecnica de la Comisioacuten Alto Nivel para la Defensa de los Servicios Internacionales y Financieros (CANDSIF) y Ana Cecilia Alvarado Ministra Consejera de la Embajada de Panamaacute en el Reino Unido

Gobierno comparte con CNA sobre acciones implementadas en torno a la lista Clinton

Lunes 12 de septiembre 2016

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En aras de ponerle en conocimiento sobre las uacuteltimas acciones implementadas por la actual administracioacuten en el caso de las empresas vinculadas en la lista Clinton elaborada por la Oficina de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos la Vicepresidenta y Canciller Isabel de Saint Malo de Alvarado se reunioacute con el presidente del Colegio Nacional de Abogados (CNA) Joseacute Alberto Alvarez

Aprovechando este espacio la jefa de la diplomacia panamentildea escuchoacute los planteamientos de miembros del CNA en torno a este tema y reiteroacute que esta administracioacuten continuaraacute actuando como facilitador entre las empresas vinculadas y el Gobierno de Estados Unidos para lograr acercamientos entre las partes y proteger hasta donde sea posible las plazas de trabajo de estas compantildeiacuteas y minimizar el impacto econoacutemico de esta situacioacuten

Alvarez manifestoacute por su parte que el CNA estaacute muy interesado en que la Comisioacuten Ministerial designada por el Presidente Juan Carlos Varela para la revisioacuten y toma de acciones en relacioacuten a los casos de personas naturales o juriacutedicas incluidas en la Lista Clinton continuacutee actuando como mediador entre los involucrados y el Gobierno de los Estados Unidos

Participaron en esta reunioacuten ademaacutes el Ministro de Comercio e Industrias Augusto Arosemena el Viceministro de Economiacutea Ivaacuten Zarak el Viceministro de la Presidencia Salvador Saacutenchez y los abogados Juan Carlos Arauacutez Herbert Young Rodnie Meacutendez y Rauacutel Rodriacuteguez

Panamaacute comparte con Italia avances en transparencia fiscal

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Viernes 9 de septiembre de 2016 Como parte de las acciones que realiza el gobierno de Panamaacute en pro de la plataforma financiera y para dar a conocer los recientes avances del paiacutes en el aacuterea de transparencia fiscal e intercambio de informacioacuten una delegacioacuten encabezada por el Vicecanciller Luis Miguel Hincapieacute sostuvo reuniones con altas autoridades italianas En la sede del Ministerio de Asuntos Exteriores y

Cooperacioacuten Internacional de Italia el Vicecanciller Hincapieacute se entrevistoacute con el Viceministro de Asuntos Exteriores y Cooperacioacuten internacional Mario Giro donde exploraron acciones conjuntas para el fortalecimiento de las relaciones bilaterales y dar mayor impulso a las inversiones y el intercambio comercial

Posteriormente la delegacioacuten panamentildea visitoacute el Ministerio de Economiacutea y Finanzas donde se reunioacute con el Viceministro de la cartera Luigi Casero Durante el encuentro los diplomaacuteticos hablaron sobre los recientes avances de Panamaacute en materia de transparencia incluyendo la firma de la Convencioacuten Multilateral sobre Asistencia Administrativa Mutua en Materia Fiscal de la OCDE y la aprobacioacuten por el Senado de la Repuacuteblica Italiana del Convenio para Evitar la Doble Imposicioacuten y Prevenir la Evasioacuten Fiscal en materia de Impuestos sobre la Renta lo que agilizaraacute el intercambio de informacioacuten entre Panamaacute e Italia

El Viceministro Casero felicitoacute a Panamaacute por los avances realizados y los esfuerzos por adaptarse a las nuevas exigencias internacionales en materia fiscal en especial por la firma de la Convencioacuten Multilateral sobre Asistencia Administrativa Mutua en Materia Fiscal de la OCDE lo que demuestra el compromiso de Panamaacute y su progreso en el tema de transparencia fiscal al tiempo que se mostroacute esperanzado en que el proceso continuacutee desarrollaacutendose Ademaacutes sentildealoacute que el progreso normativo en Panamaacute en materia financiera y el Convenio para Evitar la Doble Imposicioacuten y Prevenir la Evasioacuten Fiscal en materia de Impuestos sobre la Renta celebrado con Italia son muestra tangible del compromiso de Panamaacute en materia de transparencia e intercambio de informacioacuten

El Vicecanciller Hincapieacute estuvo acompantildeado por Fernando Berguido Embajador de Panamaacute en Italia Laura Barrios de la Secretariacutea Teacutecnica de la Comisioacuten Presidencial de Alto Nivel para la Defensa de los Servicios Internacionales y Financieros (CANDSIF) Roberto Bermuacutedez funcionario de la Embajada de Panamaacute en Italia y Angeacutelica Jaacutecome Representante Permanente de Panamaacute ante la Organizacioacuten de las Naciones Unidas para la Alimentacioacuten y la Agricultura (FAO) el Fondo Internacional de Desarrollo Agriacutecola (FIDA) y el Programa Mundial de Alimentos (PMA)

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Gobierno continuacutea promoviendo la fortaleza de su plataforma financiera basaacutendose en los estaacutendares de transparencia

Lunes 5 de septiembre 2016

El Vicecanciller Luis Miguel Hincapieacute presidioacute reunioacuten en el saloacuten Los Proacuteceres de la Cancilleriacutea con representantes de entidades financieras y reguladores con la finalidad de discutir el Proyecto de Ley para la implementacioacuten del Intercambio Automaacutetico en Panamaacute e intercambiar opiniones y sugerencias sobre los alcances de este Proyecto

ldquoSus comentarios y aportes han sido muy significativos para que el Proyecto de Ley tenga un impacto positivo en el sistema financiero de Panamaacuterdquo expresoacute el Vicecanciller Hincapieacute al agradecer a los presentes sus esfuerzos para que el documento redunde en beneficio del paiacutes

El Vicecanciller Hincapieacute ademaacutes informoacute que el proacuteximo martes se tiene programada en el Consejo de Gabinete la discusioacuten del Proyecto que deber ser aprobado por la Asamblea Nacional de Diputados antes que finalice el 2016 y solicitoacute el apoyo del sector privado en promover su discusioacuten y avance en el hemiciclo de modo que sea aprobado durante el presente periodo legislativo Por uacuteltimo manifestoacute que a partir de la proacutexima semana continuaraacuten trabajando de la mano con el sector privado en la elaboracioacuten de las reglamentaciones pertinentes con el fin de minimizar las afectaciones que pueda tener el sector financiero

Los bancarios mostraron su complacencia por los objetivos delineados en el documento y acordaron adoptar acciones para que el Proyecto sea aprobado en el menor tiempo posible y expresaron su disposicioacuten de continuar trabajando con el gobierno en la reestructuracioacuten y fortalecimiento de la plataforma financiera del paiacutes

Estuvieron presentes representantes de la Direccioacuten General de Ingresos la Superintendencia de Bancos la Superintendencia de Seguros la Superintendencia de Valores la Asociacioacuten Bancaria de Panamaacute la Caacutemara Panamentildea del Mercado de Capitales y la Asociacioacuten Panamentildea de Aseguradores

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Panamaacute y Vietnam firmaraacuten Acuerdo para Evitar la Doble Tributacioacuten

Mieacutercoles 3 de agosto 2016

La Repuacuteblica de Panamaacute y la Repuacuteblica Socialista de Vietnam rubricaron este viernes un acuerdo para evitar la doble tributacioacuten el cual seraacute firmado por las autoridades correspondientes en la Ciudad de Hanoi en agosto proacuteximo

El Vicecanciller Luis Miguel Hincapieacute al dar la bienvenida a la delegacioacuten vietnamita expresoacute el intereacutes del Gobierno de la Repuacuteblica de Panamaacute de continuar fortaleciendo las relaciones bilaterales en el espiacuteritu de amistad y entendimiento mutuo

Estos acuerdos constituyen herramientas juriacutedicas para evitar que un contribuyente sea persona natural o juriacutedica por el desarrollo de su actividad comercial o profesional tenga que tributar de manera doble o muacuteltiple Con ello se da continuidad a la poliacutetica de Estado a fin de adecuar la legislacioacuten domeacutestica a estaacutendares internacionales y mejorar la competitividad del paiacutes A la fecha Panamaacute ha firmado 16 acuerdos para evitar la doble tributacioacuten

La ruacutebrica se realizoacute en el marco de la primera reunioacuten de la Comiteacute Conjunto en Cooperacioacuten Econoacutemica Comercio e Inversioacuten celebrada en esta capital y presidida por Tran Quoc Khanh Viceministro de Industria y Comercio de Vietnam y por Neacutestor Gonzalez Viceministro de Comercio Exterior de Panamaacute

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Gobierno de Panamaacute recibe recomendaciones preliminares del Comiteacute Independiente de Expertos

Mieacutercoles 20 de julio 2016

El Comiteacute Independiente de Expertos designado por el Gobierno de la Repuacuteblica de Panamaacute para evaluar las praacutecticas del centro de servicios financiero del paiacutes entregoacute a la Vicepresidenta y Canciller Isabel de Saint Malo un reporte preliminar con recomendaciones como parte de los compromisos adquiridos por la comisioacuten al ser instalada el pasado mes de abril

Se trata de un informe sobre el trabajo en curso de esta comisioacuten e incorpora recomendaciones preliminares para el fortalecimiento de la plataforma de servicios internacionales de la Repuacuteblica de Panamaacute para avanzar en los esfuerzos de preservar la capacidad del paiacutes de competir y seguir atrayendo inversiones

El documento se divide en seis secciones disponibilidad de la informacioacuten acceso a la informacioacuten intercambio de informacioacuten erosioacuten base y el desplazamiento del beneficio (BEPS) fortalecimiento institucional y estrategia y participacioacuten

Panamaacute ha implementado ya muchas de las sugerencias incorporadas en el documento entregado de la mano con el sector privado especialmente en el marco de la Comisioacuten de Alto Nivel Presidencial para la Defensa de los Servicios Internacionales y Financieros (CANDSIF)

El informe fue entregado por el co-presidente de la Comisioacuten Independiente de Expertos Alberto Alemaacuten Zubieta acompantildeado por miembros panamentildeos de la comisioacuten Domingo Latorraca y Nicolaacutes Ardito Barletta

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Panamaacute y el Reino de Beacutelgica iniciaraacuten negociaciones de un instrumento que facilite el intercambio de informacioacuten fiscal entre ambos paiacuteses

Jueves 7 de julio 2016

Manteniendo el compromiso de ampliar la cooperacioacuten en materia de transparencia fiscal el Gobierno de la Repuacuteblica de Panamaacute y el Reino de Beacutelgica acordaron iniciar las negociaciones de un instrumento que facilite el intercambio de informacioacuten para fines fiscales entre ambos paiacuteses

Dicho compromiso se pactoacute en un encuentro entre el Ministro del Servicio Puacuteblico Federal de Finanzas de Beacutelgica Johan Van Overtveldt el Vicecanciller Luis Miguel Hincapieacute y la Viceministra Eyda Varela de Chinchilla como parte de una gira que realiza la delegacioacuten panamentildea en este paiacutes europeo

En esta misioacuten en Bruselas Beacutelgica el Vicecanciller Hincapieacute se reuniraacute tambieacuten con los Representantes Permanentes de los 28 Estados Miembros ante la Unioacuten Europea

Tambieacuten participaron de esta reunioacuten el Embajador de Panamaacute en Beacutelgica Dario Chiruacute la Directora de Poliacutetica Exterior de Panamaacute Analuisa Bustamante la Directora de Asuntos y Proyectos Internacionales de la Superintendencia de Bancos Kathy de Guardia y Laura Barrios Secretaria Teacutecnica de CANDSIF

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CANDSIF analiza avances de Panamaacute en materia fiscal y evaluacutea proacuteximos retos

Mieacutercoles 8 de junio 2016

Sobre los avances que ha tenido Panamaacute en materia fiscal y los proacuteximos retos del paiacutes de cara a la revisioacuten de la Fase II del Foro Global de la Organizacioacuten para la Cooperacioacuten y Desarrollo Econoacutemico (OCDE) prevista para octubre proacuteximo versoacute la reunioacuten de la Comisioacuten de Alto Nivel Presidencial para la Defensa de los Servicios Internacionales y Financieros (CANDSIF) presidida por el Vicecanciller Luis Miguel Hincapieacute

El encuentro fue propicio para que los representantes de CANDSIF evaluaraacuten el recieacuten adquirido compromiso del estaacutendar de la OCDE el cual es una muestra de la voluntad poliacutetica de la actual administracioacuten por seguir avanzando en materia de transparencia y cooperacioacuten fiscal con hechos concretos Sobre este tema el Vicecanciller Hincapieacute planteoacute que se han dado positivos avances en la relacioacuten entre Panamaacute y la OCDE recientemente recordoacute el encuentro en Pariacutes con representantes de esta organizacioacuten en donde se entabloacute un diaacutelogo abierto y cordial ldquoHemos oficializado a la OCDE nuestro compromiso de intercambio de informacioacuten bajo el mecanismo CRS y ellos han manifestado el compromiso de que miembros del Foro Global de la OCDE prestaraacuten a Panamaacute toda la asistencia teacutecnica necesaria para la implementacioacuten de las nuevas legislaciones y sistemas tecnoloacutegicos que el intercambio automaacutetico de informacioacuten requeriraacuterdquo afirmoacute Hincapieacute

CANDSIF estaacute conformada por representantes del sector puacuteblico y privado y constituye un espacio de anaacutelisis y discusioacuten para el desarrollo de una poliacutetica de paiacutes que analice las adecuaciones que deben hacerse al sistema y salvaguardar asiacute los intereses nacionales

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BID apoyaraacute acciones de Panamaacute para fortalecer su plataforma financiera y de servicios

Lunes 30 de mayo 2016

El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) proporcionaraacute apoyo teacutecnico a las gestiones del Comiteacute Independiente de Expertos para la plataforma de servicios internacionales y financieros instalado por el Gobierno de la Repuacuteblica de Panamaacute en abril pasado asiacute como en los temas relacionados con el proceso de adopcioacuten de normas y la adecuacioacuten a los estaacutendares internacionales a los que se ha comprometido el paiacutes como es el caso de los principios de la Organizacioacuten para la Cooperacioacuten y el Desarrollo Econoacutemico (OCDE)

Esto fue ratificado en reunioacuten entre la Vicepresidenta y Canciller Isabel de Saint Malo de Alvarado con Gina Montiel Gerente del Departamento de Belice Centroameacuterica Meacutexico Panamaacute y Repuacuteblica Dominicana del Banco Interamericano de Desarrollo (BID)

La Vicepresidenta agradecioacute la confianza depositada en Panamaacute especialmente en un proyecto tan importante para el fortalecimiento de la plataforma financiera y de servicios como lo es el Comiteacute de Expertos Independientes Nacionales e Internacionales encargado de evaluar las praacutecticas vigentes del centro de servicios financieros panamentildeo a fin de que el paiacutes lidere los esfuerzos de la comunidad internacional para construir una nueva arquitectura financiera global

La jefa de la diplomacia panamentildea reiteroacute que este Comiteacute forma parte de las acciones adoptadas por el Gobierno de la Repuacuteblica de Panamaacute en cumplimiento del compromiso con la transparencia del sistema financiero asiacute como con el fortalecimiento y la proteccioacuten de la plataforma de servicios logiacutesticos y financieros del paiacutes

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Uacuteltima actualizacioacuten noviembre de 2017

Participaron tambieacuten en este encuentro Maruquel Paboacuten Coordinadora-Estrategia Paiacutes de la Unidad de Plataforma Financiera Fidel Jaramillo Representante del BID en Panamaacute y Roberto de Michele asesor principal de poliacuteticas de la Oficina de Integracioacuten Institucional del Banco Interamericano de Desarrollo (BID)

Vicepresidenta y Canciller aboga por la igualdad de condiciones en discusioacuten global sobre sistema financiero internacional

Viernes 27 de mayo 2017

Durante el Diaacutelogo de Cancilleres y Altas Autoridades relativo a la ldquoAgenda 2030rdquo realizado durante el 36deg Periacuteodo de Sesiones de la Comisioacuten Econoacutemica para Ameacuterica Latina y El Caribe ( CEPAL) celebrada en Meacutexico la Vicepresidenta y Canciller Isabel de Saint Malo de Alvarado abogoacute por la igualdad de condiciones en las discusiones globales sobre el sistema financiero

La jefa de la diplomacia panamentildea comentoacute que ese ideal ldquosoacutelo podraacute ser posible si la comunidad internacional incluye en sus discusiones las necesidades de los paiacuteses en desarrollo para que estos logren un desarrollo econoacutemico que los ayude a cumplir los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS)rdquo

Esta ponencia fue moderada por la Canciller de Meacutexico Claudia Ruiz Massieu y contoacute con la participacioacuten de la Canciller colombiana Mariacutea Angela Holguiacuten Cueacutella y la Secretaria General de la CEPAL Alicia Baacutercenas

Posteriormente en reunioacuten bilateral con Baacutercenas la Vicepresidenta de Saint Malo de Alvarado resaltoacute los esfuerzos que ha realizado el paiacutes en materia de transparencia fiscal En ese sentido la maacutexima representante de la CEPAL compartioacute su decidido apoyo al paiacutes y expresoacute su disposicioacuten de ofrecer asistencia teacutecnica en el proceso que adelanta el istmo con miras a fortalecer su sistema financiero internacional

La Canciller panamentildea agradecioacute el apoyo ofrecido y se comprometioacute a ampliar la ya rica agenda de trabajo entre este organismo multilateral y Panamaacute

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Uacuteltima actualizacioacuten noviembre de 2017

La Vicepresidenta y Canciller participoacute tambieacuten en la Mesa ldquoLa igualdad en el centro del desarrollo sosteniblerdquo en donde se refirioacute a los principales desafiacuteos de Ameacuterica Latina la regioacuten maacutes desigual del mundo y compartioacute los logros alcanzados por la administracioacuten del Presidente Juan Carlos Varela Aprovechando este espacio agregoacute que para lograr prosperidad con equidad no es suficiente medir los ingresos sino priorizar a la gente algo que el gobierno de Panamaacute impulsa como el eje central de su Plan de Gobierno

La Vicepresidenta de la Repuacuteblica Dominicana Margarita Cedentildeo y el Secretario de Desarrollo Social de Meacutexico Joseacute Antonio Meade tambieacuten participaron de esta Sesioacuten

La Canciller que estuvo acompantildeada del Embajador de Panamaacute en Meacutexico Manuel Peacuterez retornaraacute a Panamaacute la noche de este viernes

Panamaacute solicita a Francia trabajar en igualdad de condiciones

Mieacutercoles 18 de mayo 2016 El Vicecanciller Luis Miguel Hincapieacute se reunioacute hoy con el Enviado Especial del Presidente Franccedilois Hollande para Ameacuterica Latina y el Caribe Jean-Pierre Bel Durante el encuentro realizado en la capital francesa el diplomaacutetico panamentildeo recalcoacute a Bel la importancia de trabajar en igualdad de condiciones para resolver las diferencias entre ambos paiacuteses por la viacutea diplomaacutetica y avanzar en la agenda bilateral y en una efectiva cooperacioacuten en materia fiscal sin la presioacuten que genera ser parte de una lista discriminatoria Hincapieacute compartioacute que Panamaacute

ha dado importantes pasos para la reforma de su marco legal y para robustecer su centro de servicios y blindarlo contra las actividades iliacutecitas en materia fiscal y financiera De la misma forma comunicoacute que el paiacutes estaacute fortaleciendo sus capacidades para cumplir con los acuerdos existentes entre ambos paiacuteses

ldquoPanamaacute estaacute en plena disposicioacuten de continuar trabajando para hacer cada vez maacutes efectiva la cooperacioacuten con la comunidad internacional en materia de transparencia fiscal y de continuar negociando acuerdos en este sentido pero no creemos que sea positivo que representantes de paiacuteses amigos como Francia insistan en desconocer esta disposicioacuten y los avances que hemos alcanzado tomando en cuenta todos los aspectos que abarca la relacioacuten bilateralrdquo puntualizoacute Hincapieacute

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Uacuteltima actualizacioacuten noviembre de 2017

En esta liacutenea recalcoacute la importancia de las inversiones francesas en Panamaacute y el gran intereacutes que existe por parte de empresarios en Francia por continuar esta relacioacuten lo que fue evidenciado durante la visita a Francia por parte de la Vicepresidenta y Canciller Isabel de Saint Malo de Alvarado en octubre pasado

ldquoEn la visita de la Vicepresidenta a Francia con el entonces Canciller Laurent Fabius se acordoacute progresar en una nutrida agenda bilateral en beneficio de ambos paiacuteses incluyendo la cooperacioacuten en materia fiscal lo que se dificultariacutea si estamos en una lista de estados no cooperadores en materia fiscalrdquo agregoacute Hincapieacute

Panamaacute y la India analizan propuesta de un convenio de intercambio de informacioacuten

Mieacutercoles 18 de mayo 2016

Como cierre de su misioacuten oficial en la India la Viceministra de Asuntos Multilaterales y Cooperacioacuten Internacional Mariacutea Luisa Navarro sostuvo un encuentro bilateral con el Ministro de Estado de Asuntos Exteriores de la India Vijay Kumar Singh en donde acordaron darle seguimiento y finalizar la propuesta de un convenio para el intercambio de informacioacuten entre los gobiernos de Panamaacute y la India A su vez la Viceministra Navarro se refirioacute a la importancia de fortalecer la cooperacioacuten entre ambos paiacuteses aprovechando los acuerdos que ya estaacuten siendo negociados de forma bilateral como el de servicios aeacutereos y el asuntos mariacutetimos

Ambos diplomaacuteticos acordaron celebrar la I Primera Reunioacuten del Mecanismo de Consultas Poliacuteticas en el segundo semestre del 2016 en algunos de los dos paiacuteses y coincidieron en los beneficios que ha generado el Mecanismo de Diaacutelogo Poliacutetico y Cooperacioacuten SICA-India por lo cual se comprometieron a fortalecer el diaacutelogo en dicha herramienta

En cuanto a la propuesta del Acuerdo Constitutivo del Centro Internacional para la Implementacioacuten de la Reduccioacuten de Emisiones por Deforestacioacuten y Degradacioacuten (ICIREDD) y la iniciativa Alianza Solar liderado por India en la COP21 la Viceministra y el Ministro Singh acordaron intercambiar apoyos para dichas iniciativas

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Uacuteltima actualizacioacuten noviembre de 2017

Con respecto al Centro de Tecnologiacuteas de Informacioacuten Inadeh-India la Viceministra y el Ministro Singh acordaron evaluar la posibilidad de expandir e incluir en el programa cursos previos de ingleacutes para panamentildeos

La Viceministra aprovechoacute la ocasioacuten para reiterarle al Ministro la invitacioacuten del Presidente de la Repuacuteblica Juan Carlos Varela para que su homoacutelogo de la India participe en la inauguracioacuten del Canal ampliado prevista para el domingo 26 de junio proacuteximo

La Misioacuten oficial que continuacutea en Jordania y en Turquiacutea culmina el proacuteximo 24 de mayo

Gobierno continuacutea reformas para incrementar la transparencia consular y la competitividad del paiacutes

Mieacutercoles 18 de mayo 2016 En el marco del Proyecto de Modernizacioacuten y Transparencia Consular que inicioacute el Gobierno de la Repuacuteblica de Panamaacute hace dos antildeos el Consejo de Gabinete aproboacute hoy modificaciones al Decreto de Gabinete Ndeg75 del 11 de julio de 1990 ldquopor el cual se autoriza el establecimiento y pago de honorarios consulares por razoacuten de los servicios prestadosrdquo

Con este ajuste los coacutensules remitiraacuten la totalidad de los ingresos generados por traacutemites o servicios no-mariacutetimos (hechos vitales visas servicios notariales entre otros) sino solo en lo que respecta a los servicios prestados en concepto de marina mercante Esta modificacioacuten garantiza mayor transparencia y se traduce en mayores ingresos al Tesoro Nacional

Sobre este tema el presidente Juan Carlos Varela solicitoacute que todas las embajadas y consulados de Panamaacute publiquen en las oficinas las tarifas de todos los traacutemites que se ofrecen

Por otra parte los ministros avalaron la tarifa uacutenica para visas estampadas de ingreso a Panamaacute establecida en 50 balboas maacutes 10 balboas por tasa del Coacutedigo Fiscal El establecimiento de esta nueva y uacutenica tarifa para visas estampadas no soacutelo aseguraraacute una mayor transparencia en la gestioacuten consular sino que fortaleceraacute el intercambio comercial y turiacutestico

Esta tarifa fue definida luego de los anaacutelisis realizados por parte de los equipos teacutecnicos del Ministerio de Relaciones Exteriores el Servicio Nacional de Migracioacuten el Consejo de Seguridad Nacional el Ministerio de Seguridad Puacuteblica y el Ministerio de la Presidencia

El Proyecto de Modernizacioacuten y Transparencia Consular estaacute reformando el funcionamiento de los consulados para asegurar la transparencia en la operacioacuten del sistema consular y lograr que Panamaacute alcance todo su potencial en el sector mariacutetimo

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Uacuteltima actualizacioacuten noviembre de 2017

Desarrollo de los Afro panamentildeos

Por otra parte el Consejo autorizoacute al ministro de Desarrollo Social Alcibiades Vaacutesquez proponer ante la Asamblea Nacional el Proyecto de Ley N deg024-16 que crea la Secretariacutea Nacional para el Desarrollo de los Afros panamentildeos

Este ente seraacute encargado de velar por el cumplimiento la proteccioacuten garantizar el pleno disfrute en condiciones de equidad justicia social igualdad de oportunidades y la participacioacuten de todos y todas y la realizacioacuten de todos los Derechos Humanos y libertades fundamentales de los Afro Descendientes como se reconoce en la Declaracioacuten Universal de los Derechos Humanos asiacute como la eliminacioacuten de toda discriminacioacuten racial

La OCDE prestaraacute a Panamaacute asistencia teacutecnica en la implementacioacuten del intercambio automaacutetico de informacioacuten

Martes 17 mayo 2016

Un equipo panamentildeo liderado por el Vicecanciller Luis Miguel Hincapieacute se reunioacute hoy con representantes de la Organizacioacuten para la Cooperacioacuten y el Desarrollo Econoacutemicos (OCDE) en Pariacutes para dar seguimiento a la agenda de trabajo ente ambas partes incluyendo el reciente compromiso del Gobierno de Panamaacute de implementar el Estaacutendar de Reporte Comuacuten (CRS por sus siglas en ingleacutes) a partir del 2018

Durante el encuentro se manifestoacute el compromiso de que miembros del Foro Global de la OCDE prestaraacuten a Panamaacute toda la asistencia teacutecnica necesaria para la implementacioacuten de las nuevas legislaciones y sistemas tecnoloacutegicos que el intercambio automaacutetico de informacioacuten requeriraacute

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Uacuteltima actualizacioacuten noviembre de 2017

Ademaacutes los equipos revisaron los elementos relacionados al intercambio automaacutetico de informacioacuten bajo estos estaacutendares reiterando el compromiso y capacidad de Panamaacute de implementarlo a partir de 2018 Asimismo se conversoacute sobre la evaluacioacuten en curso de Panamaacute con relacioacuten a la fase II del proceso de revisioacuten paritaria del Foro Global luego de la visita de representantes de la OCDE a Panamaacute en el mes de marzo Por uacuteltimo se conversoacute sobre la iniciativa para la Erosioacuten de Base Impositiva y Traslado de Utilidades (BEPS por sus siglas en ingleacutes) que es otro de los mecanismos que estaacuten siendo implementados a nivel internacional en materia fiscal impulsados por esta organizacioacuten

ldquoCreemos que fue una reunioacuten productiva y que ha servido de base para crear una mecaacutenica de diaacutelogo abierto entre la Repuacuteblica de Panamaacute y la OCDErdquo manifestoacute el Vicecanciller Luis Miguel Hincapieacute quien ademaacutes entregoacute la carta que oficializa la adhesioacuten de Panamaacute al intercambio de informacioacuten automaacutetica bajo el mecanismo CRS a partir del 2018

Como parte de su visita a Francia el Vicecanciller Hincapieacute se reuniraacute mantildeana mieacutercoles 18 de mayo con Jean-Pierre Bel Enviado Especial para Ameacuterica Latina y el Caribe del Excelentiacutesimo Sentildeor Presidente Franccedilois Hollande para conversar sobre la agenda bilateral de Panamaacute y Francia especialmente los avances en materia de cooperacioacuten fiscal

Presidente Varela instala Comiteacute Independiente que evaluaraacute praacutecticas del sistema financiero de Panamaacute

Viernes 29 de abril 2016

El presidente de la Repuacuteblica Juan Carlos Varela instaloacute hoy el Comiteacute Independiente de Expertos Nacionales e Internacionales anunciado en su Mensaje la Nacioacuten del pasado 6 de abril de 2016

El Comiteacute evaluaraacute las praacutecticas vigentes del centro de servicios financieros panamentildeo y propondraacute medidas que deberaacute compartir con otros paiacuteses para fortalecer la transparencia de los sistemas financieros y legales a fin de que el paiacutes lidere los esfuerzos de la comunidad internacional para construir una nueva arquitectura financiera global

El grupo lo integran renombradas figuras Joseph Stiglitz (Estados Unidos) premio Nobel de Economiacutea Mark Pieth (Suiza) profesor de Derecho Criminal y Criminologiacutea de la Universidad de Basilea Roberto Artavia (Costa Rica) quien fue rector de la Escuela de Negocios INCAE Business School Gisela Aacutelvarez de Porras exdirectora General de Ingresos y exministra de Comercio e Industrias Alberto Alemaacuten Zubieta exadministrador del Canal de Panamaacute y presidente de ABCO Global Inc Domingo Latorraca socio-director de Deloitte y Nicolaacutes Ardito Barletta ex presidente de la Repuacuteblica y director del Centro Nacional para el Desarrollo de la Competitividad

Sobre el Comiteacute

Entre las responsabilidades de este Comiteacute estaacuten asistir a Panamaacute en sus poliacuteticas contra la evasioacuten fiscal internacional y fortalecer a Panamaacute como centro financiero global con las mejores praacutecticas de transparencia

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Uacuteltima actualizacioacuten noviembre de 2017

Las principales funciones seraacuten Revisar marco legal actual incluyendo poliacuteticas leyes y tratados internacionales Evaluar efectividad de recientes reformas Identificar vulnerabilidades de la plataforma de servicios internacionales de Panamaacute entre otros

Los expertos se reuniraacuten al menos una vez al mes en persona o a traveacutes de medios electroacutenicos los miembros no recibiraacuten remuneracioacuten econoacutemica pero sus gastos seraacuten cubiertos por el Gobierno de la Repuacuteblica de Panamaacute

La instalacioacuten del citado comiteacute se une al anuncio de negociaciones para el establecimiento de Acuerdos de Intercambio de Informacioacuten Bilateral con Japoacuten Colombia asiacute como la renegociacioacuten emprendida con Francia y la firma con Estados Unidos del acuerdo intergubernamental para la aplicacioacuten de la Ley de Cumplimiento Fiscal en el Extranjero (FATCA por sus siglas en ingleacutes)

En favor de la transparencia Varela

Durante el acto el Mandatario expresoacute ldquoque la instalacioacuten de este Comiteacute la hacemos en cumplimiento a nuestro deber como paiacutes de seguir avanzando a favor de la transparencia y el fortalecimiento de nuestra plataforma de servicios logiacutesticos y financieros a fin de evitar que esta pueda ser utilizada para actividades iliacutecitas o para fines que no representan el bien comuacutenrdquo

El Gobernante enumeroacute algunas caracteriacutesticas y condiciones que han contribuido al crecimiento econoacutemico de Panamaacute en los uacuteltimos antildeos como su posicioacuten geograacutefica el respeto a la Ley y a la inversioacuten extranjera su economiacutea de servicios y un Gobierno comprometido con la transparencia por lo que ese eacutexito ldquono depende de flujos irregulares de dinero hacia nuestro sistema financiero sino del trabajo arduo de los panamentildeos un pueblo noble y amante de la paz que a pesar de ser un paiacutes pequentildeo en tamantildeo y poblacioacuten ha sabido ganarse un espacio importante en el concierto de las nacionesrdquo

ldquoEse camino que hemos escogido asiacute como nuestro firme compromiso con la transparencia de nuestro sistema financiero y la proteccioacuten de nuestra plataforma de servicios internacionales no tienen marcha atraacutesrdquo afirmoacute

Ademaacutes recordoacute que hace siete antildeos como Vicepresidente del paiacutes y jefe de la diplomacia panamentildea promovioacute la creacioacuten de la Comisioacuten Presidencial de Alto Nivel para la Defensa de los Servicios Internacionales Financieros (CANDSIF) a traveacutes de la cual impulsoacute la negociacioacuten y aprobacioacuten de un Tratado de Intercambio de Informacioacuten Tributaria con Estados

Unidos y maacutes de 25 Tratados para evitar la doble tributacioacuten con claacuteusulas de intercambio de informacioacuten y que fueron ratificados con paiacuteses de la Unioacuten Europea Ameacuterica Latina y el Caribe

Varela reafirmoacute que desde hace 22 meses como Presidente de Panamaacute su Administracioacuten retomoacute esos esfuerzos para aprobar importantes reformas legales e institucionales que permitieron sacar en tiempo reacutecord al paiacutes de la lista gris del Grupo de Accioacuten Financiera (GAFI)

Indicoacute que de manera paralela se mantuvieron conversaciones con la Organizacioacuten para la Cooperacioacuten y el Desarrollo Econoacutemico (OCDE) ldquomucho antes de la reciente controversia mediaacutetica la cual puso de manifiesto un problema global que no es de Panamaacute sino de muchos paiacuteses del mundo cuyas estructuras legales y financieras auacuten son vulnerables de ser utilizadas para fines que no representan el bien comuacutenrdquo

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Uacuteltima actualizacioacuten noviembre de 2017

El Presidente de Panamaacute recalcoacute que su Gobierno tomoacute la decisioacuten de iniciar conversaciones para Acuerdos Bilaterales de Intercambio de Informacioacuten Tributaria que incorporen el estaacutendar CRS de la OCDE posicioacuten que ha sido respaldada por paiacuteses del G20 como Japoacuten y Alemania con los que proacuteximamente se comenzaraacuten negociaciones

Varela informoacute que mientras se llevan a cabo esas negociaciones su administracioacuten mantendraacute la colaboracioacuten con autoridades de otro paiacutes que asiacute lo requieran por los canales oficiales ya sea por viacutea de la cooperacioacuten judicial o el intercambio de informacioacuten a la luz de los acuerdos vigentes

Por su parte la Vicepresidenta y Ministra de Relaciones Exteriores Isabel de Saint Malo de Alvarado explicoacute que el Comiteacute funcionaraacute de forma autoacutenoma e independiente por un espacio de entre 6 y 8 meses

ldquoEsto lo haraacuten con un apoyo teacutecnico ofrecido por el Banco Interamericano de Desarrollo a quienes les agradecemos una vez maacutes la confianza depositada en el paiacutes para proyectos de esta envergadurardquo destacoacute

La Canciller agregoacute que al cabo de este teacutermino el Comiteacute haraacute entrega al Gobierno de la Repuacuteblica de Panamaacute sus recomendaciones ldquoEl paso que hoy tomamos al instalar este Comiteacute Independiente de Expertos es un paso en la direccioacuten correctardquo puntualizoacute

Panamaacute y Japoacuten anuncian acuerdo para intercambio automaacutetico de informacioacuten basado en el estaacutendar promovido por la OCDE

Mieacutercoles 20 de abril 2016

El Presidente de la Repuacuteblica de Panamaacute Juan Carlos Varela y el Primer Ministro de Japoacuten Shinzo Abe anunciaron hoy el inicio de negociaciones para el establecimiento de un Acuerdo Bilateral de Intercambio de Informacioacuten Tributaria que incluiraacute la modalidad de intercambio automaacutetico basado en el estaacutendar de la Organizacioacuten para la Cooperacioacuten y el Desarrollo Econoacutemico (OCDE) ldquoDeseo anunciar que en el diacutea de hoy hemos acordado con Japoacuten avanzar las conversaciones para la negociacioacuten de un tratado bilateral de intercambio de informacioacuten

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Uacuteltima actualizacioacuten noviembre de 2017

tributaria con el Gobierno de Japoacuten incorporando los paraacutemetros del estaacutendar de la OCDErdquo informoacute el presidente Varela Esta accioacuten explicoacute es consecuente con ldquolo planteado durante mi discurso ante la Asamblea General de las Naciones Unidas en septiembre pasado cuando anuncieacute que Panamaacute avanzariacutea hacia el Intercambio Automaacutetico de Informacioacuten Tributaria de forma bilateralrdquo Previo al anuncio el vice ministro de Relaciones Exteriores Luis Miguel Hincapieacute se reunioacute con funcionarios de la Agencia Tributaria del Gobierno de Japoacuten para determinar la mecaacutenica bajo la cual se desarrollaraacuten las negociaciones entre ambas naciones Desde 2009 Panamaacute ha firmado maacutes de 30 acuerdos bilaterales de Doble Tributacioacuten y de Intercambio de InformacioacutenIgualmente en octubre de 2015 Panamaacute avanzoacute a la fase 2 de la revisioacuten paritaria del Foro Global sobre Transparencia e Intercambio de Informacioacuten Tributaria de la OCDE En febrero de 2016 el Grupo de Accioacuten Financiera (GAFI) removioacute a Panamaacute de la lista gris por los avances logrados por el paiacutes en tiempo reacutecord Las declaraciones del Mandatario se dieron en conferencia de prensa conjunta con el Primer Ministro en el marco del acuerdo de Financiamiento de la Liacutenea 3 del Metro

Panamaacute continuacutea estrategia diplomaacutetica para la defensa de los intereses nacionales

Martes 19 de abril 2017

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Uacuteltima actualizacioacuten noviembre de 2017

El Ministerio de Relaciones Exteriores convocoacute un encuentro de alto nivel como parte de la estrategia diplomaacutetica para continuar con la defensa de la plataforma financiera y de servicios internacionales

Presidido por el Ministro de la Presidencia Aacutelvaro Alemaacuten el encuentro buscaba informar a ex cancilleres ex asesores gubernamentales y empresarios panamentildeos sobre los exitosos esfuerzos de Panamaacute para lograr la transparencia de la plataforma asiacute como los proacuteximos pasos para demostrar el compromiso de continuar cooperando con la comunidad internacional en la lucha contra el uso indebido de las plataformas de servicios financieros y corporativos

Gian Castillero asesor gubernamental resumioacute los recientes acontecimientos asiacute como la respuesta de Panamaacute ante las publicaciones de una firma de abogados al tiempo que informoacute de los esfuerzos que ya ha realizado Panamaacute para fortalecer la transparencia y cooperacioacuten internacional entre ellos la robusta red de tratados bilaterales que permiten el intercambio de informacioacuten con otros paiacuteses el fortalecimiento y ampliacioacuten de las normativas como ldquoConoce tu Clienterdquo para los sectores financieros y corporativos asiacute como las industrias no financieras vulnerables al abuso

Sobre el compromiso de Panamaacute con la Transparencia Internacional

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Uacuteltima actualizacioacuten noviembre de 2017

Jueves 14 de abril 2016 Declaracioacuten de Isabel de Saint Malo de Alvarado Vicepresidenta y Ministra de Relaciones Exteriores de la Repuacuteblica de Panamaacute

Sobre el compromiso de Panamaacute con la Transparencia Internacional

Como lo ha declarado el Presidente Juan Carlos Varela de manera clara e inequiacutevoca el camino de Panama hacia una mayor transparencia internacional es irreversible En este sentido estamos en disposicioacuten de apoyar activamente diaacutelogos diplomaacuteticos y reformas domeacutesticas para abordar este reto global

Asimismo como Panamaacute ha reiterado en muacuteltiples ocasiones a los miembros de la OCDE nuestro compromiso es completo e inmediato con la implementacioacuten del intercambio automaacutetico de informacioacuten de forma bilateral y consistente con los objetivos del Common Reporting Standard (Normas Comunes de Reporte en espantildeol)

Ademaacutes estamos abiertos y dispuestos a entablar a nivel internacional un diaacutelogo permanente con los equipos teacutecnicos relevantes para evaluar mecanismos multilaterales especiacuteficos para implementar estos estaacutendares

Mientras dejamos la puerta abierta a estas discusiones sobre el mecanismo de CRS mantenemos el compromiso con el intercambio automaacutetico de informacioacuten bilateral

______

Statement of Isabel de Saint Malo de Alvarado Vice President and Minister of Foreign Affairs Republic of Panama

Regarding Panamas Commitment to Financial Transparency

As President Juan Carlos Varela has stated clearly and unequivocally Panamas path to financial transparency is irreversible To that end we willingly and actively support diplomatic dialogue and domestic reform to address this global challenge

As Panama has reiterated on multiple occasions to members of the OECD we are fully and immediately committed to the implementation of bilateral automatic exchange of information consistent with the goals of the Common Reporting Standards

Further we are open and willing to engage in ongoing international dialogue with relevant technical teams to evaluate the specific multilateral mechanisms needed to implement these standards

As we leave the door open to these discussions regarding CRS mechanisms we remain fully committed to bilateral automatic exchange of information

Panamaacute combate la evasioacuten fiscal

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Uacuteltima actualizacioacuten noviembre de 2017

Jueves 14 de abril 2016 Contrariamente a lo sugerido por las recientes revelaciones de ldquoPanama papersrdquo el paiacutes estaacute comprometido en la lucha contra el fraude fiscal y el blanqueo de dinero dijo su ministra de Relaciones Exteriores

Por ISABEL DE SAINT MALO DE ALVARADO

Publicado por el perioacutedico Le Monde el 15 de abril de 2016 El escaacutendalo injustamente conocido como Panama papers irrumpioacute en la escena internacional el 3 de abril poniendo los proyectores en los meandros de la codicia de los ricos de este mundo Esta fuga de documentos relativos a las sociedades offshore con viacutenculos con los ricos y famosos sacudioacute al mundo con las revelaciones que muestra hasta queacute punto algunos pueden ir con el fin de ocultar sus riquezas

Como los documentos publicados hasta la fecha lo han demostrado la evasioacuten fiscal es un problema global de la que ninguna nacioacuten puede escapar ni siquiera Francia Es por ello que Panamaacute considera que soacutelo un enfoque basado en la cooperacioacuten y la diplomacia puede establecer una transparencia juriacutedica y financiera a nivel mundial

Esto no quiere decir que cada paiacutes no debe desempentildear su papel Todas las naciones - incluyendo Panamaacute - pueden y deben fortalecer su sistema financiero para reducir al miacutenimo el riesgo de desviacioacuten Pero cuando se trata de abordar los problemas sisteacutemicos de la evasioacuten fiscal que priva a los contribuyentes de $ 200 mil millones de doacutelares anuales el unilateralismo no es evidentemente la solucioacuten correcta

Los 11 millones de documentos contenidos en la fuga muestran que la mayoriacutea de las sociedades creadas por el bufete de abogados de Panamaacute MossackampFonseca se basan realmente en otros paiacuteses Panamaacute ocupa un mejor lugar en la uacuteltima edicioacuten del ranking anual elaborado por la ONG Tax Justice Network que muchos paiacuteses entre ellos algunos miembros de la OCDE con respecto a la transparencia financiera

Esa es la razoacuten por la cual la diplomacia y la comunicacioacuten son esenciales en esta etapa no amenazas y sanciones Con este fin el Gobierno de Panamaacute ha abierto un diaacutelogo productivo con las autoridades francesas incluyendo al presidente Hollande para discutir las medidas concretas que deben adoptarse con el fin de garantizar una mejor cooperacioacuten e implementacioacuten de un Convenio fiscal bilateral Francia-Panamaacute maacutes eficaz

El presidente de Panamaacute Juan Carlos Varela ha constituido una comisioacuten de expertos independientes para evaluar nuestro sistema financiero identificar las mejores praacutecticas y recomendar medidas especiacuteficas para fortalecer la transparencia financiera y judicial mundial Estamos a la espera de sus conclusiones en los proacuteximos seis meses y vamos a comunicarlos a otros paiacuteses

Estas etapas siguen una serie de reformas en Panamaacute para promover una mayor transparencia financiera Desde que asumioacute el cargo en 2014 el presidente Varela ha implementado nuevas regulaciones llamadas Conoce a tu cliente y ha establecido una soacutelida red de tratados fiscales para el intercambio de informacioacuten legal sobre las empresas Ademaacutes estamos comprometidos con la certificacioacuten obligatoria de la identidad de los accionistas de cada sociedad para concluir nuevos acuerdos internacionales para compartir informacioacuten y para implementar regulaciones maacutes estrictas para los proveedores de servicios financieros asiacute como para las principales empresas no financieras

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Estas reformas han sido reconocidas y validadas por la comunidad internacional incluyendo tambieacuten el Grupo Intergubernamental de Accioacuten Financiera de blanqueo de capitales [de los cuales son miembros las principales economiacuteas mundiales] que mencionoacute un progreso significativo de Panamaacute en la lucha contra el lavado de capitales cuando nos retiraron de su lista gris durante el antildeo Este retiro se llevoacute a cabo en un tiempo reacutecord Tambieacuten hemos progresado positivamente en un examen realizado y patrocinado por el Foro Global sobre Transparencia e Intercambio de Informacioacuten de la Organizacioacuten para la Cooperacioacuten y el Desarrollo Econoacutemico (OCDE)

Sin embargo los Panama Papers son maacutes que un teacutermino equivocado El caso fue difundido injustamente en los medios de comunicacioacuten como un escaacutendalo que involucra a las estructuras de las empresas offshore Como centro internacional de negocios Panamaacute trata a todas las sociedades de forma ideacutentica La idea de que Panamaacute es un paraiacuteso fiscal para las sociedades internacionales se debe a que soacutelo el ingreso generado en Panamaacute independientemente de los ingresos obtenidos en el extranjero estaacuten gravados Sin embargo todas las transacciones en Panamaacute estaacuten sujetas a impuestos bajo las leyes de las jurisdicciones pertinentes Nuestro gobierno fortalecioacute las leyes mediante la imposicioacuten de nuevas regulaciones pero estas poliacuteticas todaviacutea pueden ser desviadas para fines iliacutecitos

UNA LUCHA COLECTIVA Panamaacute estaacute decidida a adoptar todas las reformas de transparencia financiera necesarias para la satisfaccioacuten de la comunidad internacional El gobierno de Panamaacute anuncioacute su compromiso con el intercambio automaacutetico de informacioacuten financiera y hemos propuesto procedimientos que consideramos coherente con los objetivos de la comunidad internacional incluyendo la OCDE Ademaacutes Panamaacute continuaraacute su cooperacioacuten con Francia y otras jurisdicciones con el fin de perseguir las infracciones al coacutedigo penal panamentildeo asi como continuaraacute respetando los numerosos tratados internacionales que nuestros socios en todo el mundo han ratificado con la Repuacuteblica de Panamaacute Tambieacuten reiteramos nuestra disposicioacuten en entablar un diaacutelogo con la OCDE y su Foro Mundial respecto a la firma de acuerdos en materia de transparencia financiera que puedan promover el desarrollo econoacutemico de nuestros paiacuteses

Aunque reconocemos que estas reformas significan poco hasta su aplicacioacuten y cumplimiento no hay que olvidar que despueacutes de ser gobernada por una dictadura durante antildeos Panamaacute es hoy una democracia estable A traveacutes de nuestros esfuerzos para transformar a nuestro paiacutes en un centro econoacutemico de primer lugar maacutes de 100 sociedades transnacionales han establecido sus sedes regionales Esperamos que a traveacutes de nuestros esfuerzos de reforma y una mayor cooperacioacuten internacional nuestro paiacutes seraacute auacuten maacutes atractivo para las empresas multinacionales que deseen actuar como ciudadanos globales responsables

El Presidente Hollande en un discurso en 2013 prometioacute una lucha sin tregua contra la delincuencia financiera Panamaacute se presenta como un socio para conducir esta lucha La evasioacuten fiscal es un delito cometido por personas privadas y despoja tanto a los paiacuteses desarrollados y los paiacuteses en desarrollo de los ingresos necesarios para la salud la educacioacuten y las infraestructuras

La Repuacuteblica de Panamaacute siendo ella misma un paiacutes en desarrollo rechaza permitir que dicha actividad continuacutee Sin embargo estamos conscientes de los liacutemites de lo que

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podemos hacer solos La feroz lucha por una mayor transparencia financiera global debe ser colectiva

Panamaacute y Colombia reanudaron negociaciones para la cooperacioacuten entre autoridades administrativas

Mieacutercoles 13 de abril 2016

La Repuacuteblica de Panamaacute reanudoacute hoy en Bogotaacute las negociaciones con la Repuacuteblica de Colombia para la Cooperacioacuten entre Autoridades Administrativas en materia de lavado de activos y otros temas y para un acuerdo para evitar la doble tributacioacuten

La delegacioacuten panamentildea liderada por Farah Urrutia Directora de Asuntos Juriacutedicos y Tratados de la Cancilleriacutea buscaraacute enfocar que las conversaciones se den en virtud del Memorando de Entendimiento firmado por las cancilleres de Panamaacute Isabel de Saint Malo de Alvarado y Colombia Mariacutea Aacutengela Holguiacuten en octubre de 2014 ldquoEs de nuestro intereacutes que se atiendan y satisfagan los intereses de ambas nacionesrdquo enfatizoacute Urrutia

El Memorando de Entendimiento firmado entre las diplomaacuteticas reconoce la importancia de desarrollar mecanismos de cooperacioacuten que ayuden a fortalecer las instituciones de ambos estados y atender temas que se encuentran en la actualidad sobre la mesa en nuestra relacioacuten bilateral

El objetivo principal es analizar negociar y concretar un Acuerdo para Evitar la Doble Tributacioacuten atendiendo a los intereses de cada uno de los Estados sin desconocer el derecho soberano que le asiste a cada uno de ellos a disentildear y consagrar sus propias disposiciones tributarias y sus regiacutemenes tributarios especiales asiacute como el deber que tienen de no discriminacioacuten en contra de los ciudadanos del otro Estado Participan ademaacutes como miembros de la delegacioacuten panamentildea Ricardo Rocha Jefe de Tributacioacuten Internacional de la Direccioacuten General de Ingresos y los asesores Joseacute Ramoacuten Garciacutea de Paredes Luis Eduardo Ocando y Gian Castillero

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Gobierno anuncia integrantes de Comiteacute Independiente para fortalecer plataforma de servicios de Panamaacute

Martes 12 de abril 2016 El Premio Nobel de Economiacutea Joseph Stiglitz seraacute uno de los expertos internacionales que co-presidiraacute el Comiteacute Independiente de expertos nacionales e internaciones establecido por el Gobierno de la Repuacuteblica de Panamaacute para evaluar y adoptar medidas que fortalezcan la transparencia del sistema financiero y legal del paiacutes Asiacute lo anuncioacute la Vicepresidenta y Canciller de la Repuacuteblica Isabel de Saint Malo de Alvarado al tiempo que tambieacuten informoacute de la integracioacuten a este comiteacute del Profesor de Derecho Penal y Criminologiacutea de la Universidad de Basilea Suiza Mark Pieth De Saint Malo de Alvarado explicoacute que este Comiteacute Independiente estaraacute integrado por ocho expertos de los cuales cuatro seraacuten nacionales y cuatro internacionales Igualmente detalloacute que el mismo seraacute co-presidido por un experto nacional y uno internacional Ejecutoria de Stiglitz Stiglitz es un reconocido economista y catedraacutetico estadounidense ganador del Nobel de Economiacutea en el antildeo 2001 En la actualidad es presidente de la Asociacioacuten Econoacutemica Internacional y profesor en la Universidad de Columbia Su trabajo ha contribuido a mejorar el desempentildeo econoacutemico de paiacuteses en Ameacuterica Latina y Asia La labor de Stiglitz al frente del comiteacute independiente junto a otros expertos nacionales e internacionales seraacute la de evaluar las poliacuteticas vigentes de Panamaacute para prevenir que su centro financiero y legal sea utilizado por el crimen organizado global en praacutecticas como el blanqueo de capitales y el financiamiento del terrorismo Gestioacuten de Pieth Por su parte Pieth de 1989 a 1993 fue Jefe de la Seccioacuten - delincuencia econoacutemica y organizada en la Oficina Federal de Justicia (Ministerio de Justicia y Policiacutea) En este cargo elaboroacute la legislacioacuten contra el blanqueo de dinero el crimen organizado el abuso de drogas la corrupcioacuten y la confiscacioacuten de los activos Fue miembro del Grupo de Accioacuten Financiera sobre el blanqueo de capitales (GAFI) y del Grupo de Accioacuten Quiacutemica de Precursores Quiacutemicos y Presidente de un grupo intergubernamental de expertos encargado por las Naciones Unidas con la determinacioacuten de la extensioacuten del traacutefico iliacutecito de drogas Desde 1990 hasta finales de 2013 Pieth presidioacute el Grupo de Trabajo de la Organizacioacuten para la Cooperacioacuten y el Desarrollo Econoacutemicos (OCDE) sobre el soborno en las transacciones comerciales internacionales que tambieacuten participa en la Iniciativa Banca Wolfsberg AML como facilitador En la primavera de 2004 fue nombrado por el Secretario General de la Organizacioacuten de las Naciones Unidas (ONU) para el Comiteacute de Investigacioacuten Independiente sobre el programa Petroacuteleo por Alimentos de Irak El presidente de la Repuacuteblica Juan Carlos Varela anuncioacute la semana pasada la integracioacuten de este comiteacute independiente para fortalecer las acciones y la cooperacioacuten de Panamaacute a nivel internacional en materia de intercambio de informacioacuten para la transparencia financiera

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La proacutexima semana el ministro de Economiacutea y Finanzas Dulcidio De la Guardia viajaraacute a Pariacutes Francia para reunirse con su similar en este paiacutes para eleva elevar la solicitud del Gobierno panamentildeo para que se reconsidere la decisioacuten de este paiacutes de incluir a Panamaacute en la lista de paraiacutesos fiscales Panamaacute reitera compromiso en lucha contra el uso indebido de las plataformas de servicios financieros y corporativos

Viernes 8 de abril 2016 El Presidente de la Repuacuteblica Juan Carlos Varela sostuvo una conversacioacuten telefoacutenica con su homoacutelogo franceacutes Franccedilois Hollande con el propoacutesito de expresarle personalmente el compromiso de la Repuacuteblica de Panamaacute de continuar cooperando con la comunidad internacional en la lucha contra el uso indebido de las plataformas de servicios financieros y corporativos En este sentido el mandatario panamentildeo sentildealoacute los importantes avances impulsados bajo su administracioacuten para fortalecer la plataforma de servicios panamentildeo y expresoacute que nuestro paiacutes tomariacutea las medidas necesarias para garantizar la efectiva implementacioacuten del acuerdo para evitar la doble imposicioacuten fiscal e intercambio de informacioacuten vigente entre ambos paiacuteses Ambos mandatarios coincidieron en la conveniencia de una reunioacuten entre los Ministros de Finanzas de ambos paiacuteses y sugirieron que la misma se diera en Paris en los proacuteximos diacuteas En cuanto a la relacioacuten bilateral entre ambos paiacuteses el Presidente Varela recalcoacute que debe atenderse de forma integral e hizo una invitacioacuten a continuar la discusioacuten de los temas relevantes para ambos paiacuteses mediante los canales oficiales por conducto de la viacutea diplomaacutetica La iniciativa del Presidente Juan Carlos Varela de conversar con el presidente franceacutes se da dentro del marco de las acciones que estaacuten siendo tomadas para fortalecer la confianza y credibilidad en la plataforma de servicios panamentildea y seguir liderando conjuntamente un esfuerzo global a favor de la transparencia

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Panamaacute plantea a Francia su posicioacuten con respecto a la plataforma financiera y de servicios

Viernes 8 de abril 2016

La Vicepresidenta y Canciller Isabel de Saint Malo de Alvarado sostuvo el primero de una serie de encuentros que se organizaraacuten con paiacuteses miembros del Foro Global de la OCDE seguacuten lo anunciado por el Presidente Juan Carlos Varela Rodriacuteguez en su reciente discurso a la nacioacuten En esta ocasioacuten aprovechoacute la visita a Panamaacute de la Directora para las Ameacutericas y el Caribe del Ministerio de Relaciones Exteriores de Francia Kareen Rispal en el marco de la celebracioacuten de las Consultas Poliacuteticas Francia-Panamaacute a quien expresoacute su preocupacioacuten por las recientes declaraciones de autoridades francesas sobre la posibilidad de incluir a Panamaacute en una lista discriminatoria en su paiacutes La representante del gobierno franceacutes manifestoacute que reconocen los esfuerzos que Panamaacute ha venido realizando en esta materia y su disposicioacuten de seguir fortaleciendo los mecanismos de intercambio de informacioacuten entre ambos paiacuteses En esta misma direccioacuten manifestoacute su complacencia de que las autoridades fiscales de ambos paiacuteses han tomado contacto directo en el marco de la ejecucioacuten del tratado de doble tributacioacuten Asimismo compartioacute con la diplomaacutetica las acciones que Panamaacute ha implementado para fortalecer la transparencia de su plataforma financiera y de servicios tales como la implementacioacuten de los cambios a las normas para inmovilizar las acciones al portador de las sociedades anoacutenimas la exclusioacuten del paiacutes de la lista gris del GAFI y la aprobacioacuten para pasar a las Fase II del proceso de revisioacuten paritaria del Foro Global de la OCDE con lo cual la comunidad internacional validoacute que nuestro marco legal cumple con los estaacutendares internacionales La Vicepresidenta y Canciller tambieacuten dijo que el compromiso de la actual Administracioacuten es coherente con el esfuerzo global por la transparencia y agregoacute que Panamaacute maneja seria y responsablemente sus servicios legales y financieros Panamaacute cuenta con uno de los centros financieros maacutes importantes del mundo y que a traveacutes del esfuerzo de todo un paiacutes se ha logrado cumplir con los maacutes altos niveles de transparencia superando normativas de incluso las grandes potencias agregoacute Cerroacute este encuentro bilateral con Francia afirmando que Panamaacute tiene la economiacutea maacutes pujante de Ameacuterica Latina y que no se va a permitir que se desprestigie al paiacutes por unas

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publicaciones que ponen en manifiesto el actuar de una empresa mas no de un paiacutes y reiteroacute la proacutexima instalacioacuten de un comiteacute de expertos nacionales e internacionales de reconocida experiencia para que evaluacutee nuestras praacutecticas vigentes y proponga la adopcioacuten de medidas que compartiremos con otros paiacuteses del mundo para fortalecer la transparencia de los sistemas financieros y legales

Comisioacuten Presidencial analiza retos de la plataforma de servicios panamentildea con CANDSIF

Jueves 7 de abril 2016 El Presidente de la Repuacuteblica Juan Carlos Varela Rodriacuteguez condujo una reunioacuten extraordinaria de los miembros de la Comisioacuten Presidencial de Alto Nivel para la Defensa de los Servicios Internacionales Financieros (CANDSIF) para analizar los retos de la plataforma financiera y de servicios internacionales frente a los uacuteltimos acontecimientos que se han desarrollado a nivel internacional

El Mandatario junto la Vicepresidenta y Canciller de la Repuacuteblica Isabel de Saint Malo de Alvarado el ministro de la Presidencia Aacutelvaro Alemaacuten el vicecanciller Luis Miguel Hincapieacute el viceministro de Economiacutea Ivaacuten Zarak el Viceministro de Comercio Exterior Neacutestor Gonzaacutelez conversoacute con los integrantes de la CANDSIF sobre las alternativas para atender los retos que enfrenta la plataforma de servicios panamentildea teniendo en cuenta los requerimientos internacionales pero sin desatender los intereses del paiacutes En el encuentro el Mandatario llamoacute a una unioacuten entre el sector puacuteblico y privado a lo que los representantes de la Caacutemara de Comercio Industrias y Agricultura de Panamaacute el Colegio Nacional de Abogados de Panamaacute la Asociacioacuten de Abogados Internacionales y la Asociacioacuten Bancaria de Panamaacute la Superintendencia del Mercado de Valores la Superintendencia de Bancos y la Superintendencia de Seguros y Reaseguros manifestaron su total apoyo a la iniciativa y a las acciones implementadas por el Gobierno en beneficio del paiacutes El Presidente Varela sugirioacute que en los proacuteximos diacuteas se sostengan reuniones con los miembros de las juntas directivas de cada uno de los gremios del sector privado que integran CANDSIF e incluso con la totalidad de la membreciacutea de la Asociacioacuten Bancaria Nacional de Panamaacute La CANDSIF estaacute conformada por representantes del sector puacuteblico y privado y constituye un espacio de discusioacuten para el desarrollo de una poliacutetica de paiacutes que recomiende adecuaciones que deben hacerse al sistema en materia de servicios financieros e internacionales y salvaguardar asiacute los intereses nacionales

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Panamaacute reafirma transparencia fiscal al ser retirada de lista discriminatoria del Paraguay

Jueves 17 de marzo 2016 El Ministerio de Relaciones Exteriores anuncia que la Repuacuteblica del Paraguay ha excluido a Panamaacute del listado de Paiacuteses y Regiacutemenes de Baja o Nula Tributacioacuten en la cual habiacutea sido incluido en el 2014 Seguacuten el decreto publicado por el paiacutes suramericano las autoridades de Paraguay han reconocido el esfuerzo y compromiso de la Repuacuteblica de Panamaacute con la transparencia de su sistema financiero empresarial y comercial y tras haber sido excluido de la ldquoLista Grisrdquo del GAFI Paraguay retira a Panamaacute de la Noacutemina de los paiacuteses considerados de baja o nula tributacioacuten La Vicepresidenta y Ministra de Relaciones Exteriores Isabel de Saint Malo de Alvarado su complacencia por la decisioacuten de Paraguay ldquopaiacutes con el que siempre hemos mantenido una positiva relacioacuten bilateral que no era coacutensona con nuestra inclusioacuten en un listado de esa iacutendole Estamos seguros que esto permitiraacute una dinamizacioacuten de nuestras relaciones econoacutemicas y comerciales en beneficio de ambas nacionesrdquo agregoacute Panamaacute reitera su compromiso con la continua modernizacioacuten y actualizacioacuten de la plataforma financiera y de servicios mediante el fortalecimiento de nuestra legislacioacuten y la colaboracioacuten con la comunidad financiera internacional para lograr un desarrollo econoacutemico optimo del paiacutes y mantener la defensa del prestigio internacional

Page 27: Transparencia - Noticias · por la República de Panamá, con el fin de mantenerse a la vanguardia con los estándares internacionales en materia de transparencia fiscal. De esta

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En aras de ponerle en conocimiento sobre las uacuteltimas acciones implementadas por la actual administracioacuten en el caso de las empresas vinculadas en la lista Clinton elaborada por la Oficina de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos la Vicepresidenta y Canciller Isabel de Saint Malo de Alvarado se reunioacute con el presidente del Colegio Nacional de Abogados (CNA) Joseacute Alberto Alvarez

Aprovechando este espacio la jefa de la diplomacia panamentildea escuchoacute los planteamientos de miembros del CNA en torno a este tema y reiteroacute que esta administracioacuten continuaraacute actuando como facilitador entre las empresas vinculadas y el Gobierno de Estados Unidos para lograr acercamientos entre las partes y proteger hasta donde sea posible las plazas de trabajo de estas compantildeiacuteas y minimizar el impacto econoacutemico de esta situacioacuten

Alvarez manifestoacute por su parte que el CNA estaacute muy interesado en que la Comisioacuten Ministerial designada por el Presidente Juan Carlos Varela para la revisioacuten y toma de acciones en relacioacuten a los casos de personas naturales o juriacutedicas incluidas en la Lista Clinton continuacutee actuando como mediador entre los involucrados y el Gobierno de los Estados Unidos

Participaron en esta reunioacuten ademaacutes el Ministro de Comercio e Industrias Augusto Arosemena el Viceministro de Economiacutea Ivaacuten Zarak el Viceministro de la Presidencia Salvador Saacutenchez y los abogados Juan Carlos Arauacutez Herbert Young Rodnie Meacutendez y Rauacutel Rodriacuteguez

Panamaacute comparte con Italia avances en transparencia fiscal

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Viernes 9 de septiembre de 2016 Como parte de las acciones que realiza el gobierno de Panamaacute en pro de la plataforma financiera y para dar a conocer los recientes avances del paiacutes en el aacuterea de transparencia fiscal e intercambio de informacioacuten una delegacioacuten encabezada por el Vicecanciller Luis Miguel Hincapieacute sostuvo reuniones con altas autoridades italianas En la sede del Ministerio de Asuntos Exteriores y

Cooperacioacuten Internacional de Italia el Vicecanciller Hincapieacute se entrevistoacute con el Viceministro de Asuntos Exteriores y Cooperacioacuten internacional Mario Giro donde exploraron acciones conjuntas para el fortalecimiento de las relaciones bilaterales y dar mayor impulso a las inversiones y el intercambio comercial

Posteriormente la delegacioacuten panamentildea visitoacute el Ministerio de Economiacutea y Finanzas donde se reunioacute con el Viceministro de la cartera Luigi Casero Durante el encuentro los diplomaacuteticos hablaron sobre los recientes avances de Panamaacute en materia de transparencia incluyendo la firma de la Convencioacuten Multilateral sobre Asistencia Administrativa Mutua en Materia Fiscal de la OCDE y la aprobacioacuten por el Senado de la Repuacuteblica Italiana del Convenio para Evitar la Doble Imposicioacuten y Prevenir la Evasioacuten Fiscal en materia de Impuestos sobre la Renta lo que agilizaraacute el intercambio de informacioacuten entre Panamaacute e Italia

El Viceministro Casero felicitoacute a Panamaacute por los avances realizados y los esfuerzos por adaptarse a las nuevas exigencias internacionales en materia fiscal en especial por la firma de la Convencioacuten Multilateral sobre Asistencia Administrativa Mutua en Materia Fiscal de la OCDE lo que demuestra el compromiso de Panamaacute y su progreso en el tema de transparencia fiscal al tiempo que se mostroacute esperanzado en que el proceso continuacutee desarrollaacutendose Ademaacutes sentildealoacute que el progreso normativo en Panamaacute en materia financiera y el Convenio para Evitar la Doble Imposicioacuten y Prevenir la Evasioacuten Fiscal en materia de Impuestos sobre la Renta celebrado con Italia son muestra tangible del compromiso de Panamaacute en materia de transparencia e intercambio de informacioacuten

El Vicecanciller Hincapieacute estuvo acompantildeado por Fernando Berguido Embajador de Panamaacute en Italia Laura Barrios de la Secretariacutea Teacutecnica de la Comisioacuten Presidencial de Alto Nivel para la Defensa de los Servicios Internacionales y Financieros (CANDSIF) Roberto Bermuacutedez funcionario de la Embajada de Panamaacute en Italia y Angeacutelica Jaacutecome Representante Permanente de Panamaacute ante la Organizacioacuten de las Naciones Unidas para la Alimentacioacuten y la Agricultura (FAO) el Fondo Internacional de Desarrollo Agriacutecola (FIDA) y el Programa Mundial de Alimentos (PMA)

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Gobierno continuacutea promoviendo la fortaleza de su plataforma financiera basaacutendose en los estaacutendares de transparencia

Lunes 5 de septiembre 2016

El Vicecanciller Luis Miguel Hincapieacute presidioacute reunioacuten en el saloacuten Los Proacuteceres de la Cancilleriacutea con representantes de entidades financieras y reguladores con la finalidad de discutir el Proyecto de Ley para la implementacioacuten del Intercambio Automaacutetico en Panamaacute e intercambiar opiniones y sugerencias sobre los alcances de este Proyecto

ldquoSus comentarios y aportes han sido muy significativos para que el Proyecto de Ley tenga un impacto positivo en el sistema financiero de Panamaacuterdquo expresoacute el Vicecanciller Hincapieacute al agradecer a los presentes sus esfuerzos para que el documento redunde en beneficio del paiacutes

El Vicecanciller Hincapieacute ademaacutes informoacute que el proacuteximo martes se tiene programada en el Consejo de Gabinete la discusioacuten del Proyecto que deber ser aprobado por la Asamblea Nacional de Diputados antes que finalice el 2016 y solicitoacute el apoyo del sector privado en promover su discusioacuten y avance en el hemiciclo de modo que sea aprobado durante el presente periodo legislativo Por uacuteltimo manifestoacute que a partir de la proacutexima semana continuaraacuten trabajando de la mano con el sector privado en la elaboracioacuten de las reglamentaciones pertinentes con el fin de minimizar las afectaciones que pueda tener el sector financiero

Los bancarios mostraron su complacencia por los objetivos delineados en el documento y acordaron adoptar acciones para que el Proyecto sea aprobado en el menor tiempo posible y expresaron su disposicioacuten de continuar trabajando con el gobierno en la reestructuracioacuten y fortalecimiento de la plataforma financiera del paiacutes

Estuvieron presentes representantes de la Direccioacuten General de Ingresos la Superintendencia de Bancos la Superintendencia de Seguros la Superintendencia de Valores la Asociacioacuten Bancaria de Panamaacute la Caacutemara Panamentildea del Mercado de Capitales y la Asociacioacuten Panamentildea de Aseguradores

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Panamaacute y Vietnam firmaraacuten Acuerdo para Evitar la Doble Tributacioacuten

Mieacutercoles 3 de agosto 2016

La Repuacuteblica de Panamaacute y la Repuacuteblica Socialista de Vietnam rubricaron este viernes un acuerdo para evitar la doble tributacioacuten el cual seraacute firmado por las autoridades correspondientes en la Ciudad de Hanoi en agosto proacuteximo

El Vicecanciller Luis Miguel Hincapieacute al dar la bienvenida a la delegacioacuten vietnamita expresoacute el intereacutes del Gobierno de la Repuacuteblica de Panamaacute de continuar fortaleciendo las relaciones bilaterales en el espiacuteritu de amistad y entendimiento mutuo

Estos acuerdos constituyen herramientas juriacutedicas para evitar que un contribuyente sea persona natural o juriacutedica por el desarrollo de su actividad comercial o profesional tenga que tributar de manera doble o muacuteltiple Con ello se da continuidad a la poliacutetica de Estado a fin de adecuar la legislacioacuten domeacutestica a estaacutendares internacionales y mejorar la competitividad del paiacutes A la fecha Panamaacute ha firmado 16 acuerdos para evitar la doble tributacioacuten

La ruacutebrica se realizoacute en el marco de la primera reunioacuten de la Comiteacute Conjunto en Cooperacioacuten Econoacutemica Comercio e Inversioacuten celebrada en esta capital y presidida por Tran Quoc Khanh Viceministro de Industria y Comercio de Vietnam y por Neacutestor Gonzalez Viceministro de Comercio Exterior de Panamaacute

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Gobierno de Panamaacute recibe recomendaciones preliminares del Comiteacute Independiente de Expertos

Mieacutercoles 20 de julio 2016

El Comiteacute Independiente de Expertos designado por el Gobierno de la Repuacuteblica de Panamaacute para evaluar las praacutecticas del centro de servicios financiero del paiacutes entregoacute a la Vicepresidenta y Canciller Isabel de Saint Malo un reporte preliminar con recomendaciones como parte de los compromisos adquiridos por la comisioacuten al ser instalada el pasado mes de abril

Se trata de un informe sobre el trabajo en curso de esta comisioacuten e incorpora recomendaciones preliminares para el fortalecimiento de la plataforma de servicios internacionales de la Repuacuteblica de Panamaacute para avanzar en los esfuerzos de preservar la capacidad del paiacutes de competir y seguir atrayendo inversiones

El documento se divide en seis secciones disponibilidad de la informacioacuten acceso a la informacioacuten intercambio de informacioacuten erosioacuten base y el desplazamiento del beneficio (BEPS) fortalecimiento institucional y estrategia y participacioacuten

Panamaacute ha implementado ya muchas de las sugerencias incorporadas en el documento entregado de la mano con el sector privado especialmente en el marco de la Comisioacuten de Alto Nivel Presidencial para la Defensa de los Servicios Internacionales y Financieros (CANDSIF)

El informe fue entregado por el co-presidente de la Comisioacuten Independiente de Expertos Alberto Alemaacuten Zubieta acompantildeado por miembros panamentildeos de la comisioacuten Domingo Latorraca y Nicolaacutes Ardito Barletta

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Panamaacute y el Reino de Beacutelgica iniciaraacuten negociaciones de un instrumento que facilite el intercambio de informacioacuten fiscal entre ambos paiacuteses

Jueves 7 de julio 2016

Manteniendo el compromiso de ampliar la cooperacioacuten en materia de transparencia fiscal el Gobierno de la Repuacuteblica de Panamaacute y el Reino de Beacutelgica acordaron iniciar las negociaciones de un instrumento que facilite el intercambio de informacioacuten para fines fiscales entre ambos paiacuteses

Dicho compromiso se pactoacute en un encuentro entre el Ministro del Servicio Puacuteblico Federal de Finanzas de Beacutelgica Johan Van Overtveldt el Vicecanciller Luis Miguel Hincapieacute y la Viceministra Eyda Varela de Chinchilla como parte de una gira que realiza la delegacioacuten panamentildea en este paiacutes europeo

En esta misioacuten en Bruselas Beacutelgica el Vicecanciller Hincapieacute se reuniraacute tambieacuten con los Representantes Permanentes de los 28 Estados Miembros ante la Unioacuten Europea

Tambieacuten participaron de esta reunioacuten el Embajador de Panamaacute en Beacutelgica Dario Chiruacute la Directora de Poliacutetica Exterior de Panamaacute Analuisa Bustamante la Directora de Asuntos y Proyectos Internacionales de la Superintendencia de Bancos Kathy de Guardia y Laura Barrios Secretaria Teacutecnica de CANDSIF

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CANDSIF analiza avances de Panamaacute en materia fiscal y evaluacutea proacuteximos retos

Mieacutercoles 8 de junio 2016

Sobre los avances que ha tenido Panamaacute en materia fiscal y los proacuteximos retos del paiacutes de cara a la revisioacuten de la Fase II del Foro Global de la Organizacioacuten para la Cooperacioacuten y Desarrollo Econoacutemico (OCDE) prevista para octubre proacuteximo versoacute la reunioacuten de la Comisioacuten de Alto Nivel Presidencial para la Defensa de los Servicios Internacionales y Financieros (CANDSIF) presidida por el Vicecanciller Luis Miguel Hincapieacute

El encuentro fue propicio para que los representantes de CANDSIF evaluaraacuten el recieacuten adquirido compromiso del estaacutendar de la OCDE el cual es una muestra de la voluntad poliacutetica de la actual administracioacuten por seguir avanzando en materia de transparencia y cooperacioacuten fiscal con hechos concretos Sobre este tema el Vicecanciller Hincapieacute planteoacute que se han dado positivos avances en la relacioacuten entre Panamaacute y la OCDE recientemente recordoacute el encuentro en Pariacutes con representantes de esta organizacioacuten en donde se entabloacute un diaacutelogo abierto y cordial ldquoHemos oficializado a la OCDE nuestro compromiso de intercambio de informacioacuten bajo el mecanismo CRS y ellos han manifestado el compromiso de que miembros del Foro Global de la OCDE prestaraacuten a Panamaacute toda la asistencia teacutecnica necesaria para la implementacioacuten de las nuevas legislaciones y sistemas tecnoloacutegicos que el intercambio automaacutetico de informacioacuten requeriraacuterdquo afirmoacute Hincapieacute

CANDSIF estaacute conformada por representantes del sector puacuteblico y privado y constituye un espacio de anaacutelisis y discusioacuten para el desarrollo de una poliacutetica de paiacutes que analice las adecuaciones que deben hacerse al sistema y salvaguardar asiacute los intereses nacionales

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BID apoyaraacute acciones de Panamaacute para fortalecer su plataforma financiera y de servicios

Lunes 30 de mayo 2016

El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) proporcionaraacute apoyo teacutecnico a las gestiones del Comiteacute Independiente de Expertos para la plataforma de servicios internacionales y financieros instalado por el Gobierno de la Repuacuteblica de Panamaacute en abril pasado asiacute como en los temas relacionados con el proceso de adopcioacuten de normas y la adecuacioacuten a los estaacutendares internacionales a los que se ha comprometido el paiacutes como es el caso de los principios de la Organizacioacuten para la Cooperacioacuten y el Desarrollo Econoacutemico (OCDE)

Esto fue ratificado en reunioacuten entre la Vicepresidenta y Canciller Isabel de Saint Malo de Alvarado con Gina Montiel Gerente del Departamento de Belice Centroameacuterica Meacutexico Panamaacute y Repuacuteblica Dominicana del Banco Interamericano de Desarrollo (BID)

La Vicepresidenta agradecioacute la confianza depositada en Panamaacute especialmente en un proyecto tan importante para el fortalecimiento de la plataforma financiera y de servicios como lo es el Comiteacute de Expertos Independientes Nacionales e Internacionales encargado de evaluar las praacutecticas vigentes del centro de servicios financieros panamentildeo a fin de que el paiacutes lidere los esfuerzos de la comunidad internacional para construir una nueva arquitectura financiera global

La jefa de la diplomacia panamentildea reiteroacute que este Comiteacute forma parte de las acciones adoptadas por el Gobierno de la Repuacuteblica de Panamaacute en cumplimiento del compromiso con la transparencia del sistema financiero asiacute como con el fortalecimiento y la proteccioacuten de la plataforma de servicios logiacutesticos y financieros del paiacutes

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Participaron tambieacuten en este encuentro Maruquel Paboacuten Coordinadora-Estrategia Paiacutes de la Unidad de Plataforma Financiera Fidel Jaramillo Representante del BID en Panamaacute y Roberto de Michele asesor principal de poliacuteticas de la Oficina de Integracioacuten Institucional del Banco Interamericano de Desarrollo (BID)

Vicepresidenta y Canciller aboga por la igualdad de condiciones en discusioacuten global sobre sistema financiero internacional

Viernes 27 de mayo 2017

Durante el Diaacutelogo de Cancilleres y Altas Autoridades relativo a la ldquoAgenda 2030rdquo realizado durante el 36deg Periacuteodo de Sesiones de la Comisioacuten Econoacutemica para Ameacuterica Latina y El Caribe ( CEPAL) celebrada en Meacutexico la Vicepresidenta y Canciller Isabel de Saint Malo de Alvarado abogoacute por la igualdad de condiciones en las discusiones globales sobre el sistema financiero

La jefa de la diplomacia panamentildea comentoacute que ese ideal ldquosoacutelo podraacute ser posible si la comunidad internacional incluye en sus discusiones las necesidades de los paiacuteses en desarrollo para que estos logren un desarrollo econoacutemico que los ayude a cumplir los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS)rdquo

Esta ponencia fue moderada por la Canciller de Meacutexico Claudia Ruiz Massieu y contoacute con la participacioacuten de la Canciller colombiana Mariacutea Angela Holguiacuten Cueacutella y la Secretaria General de la CEPAL Alicia Baacutercenas

Posteriormente en reunioacuten bilateral con Baacutercenas la Vicepresidenta de Saint Malo de Alvarado resaltoacute los esfuerzos que ha realizado el paiacutes en materia de transparencia fiscal En ese sentido la maacutexima representante de la CEPAL compartioacute su decidido apoyo al paiacutes y expresoacute su disposicioacuten de ofrecer asistencia teacutecnica en el proceso que adelanta el istmo con miras a fortalecer su sistema financiero internacional

La Canciller panamentildea agradecioacute el apoyo ofrecido y se comprometioacute a ampliar la ya rica agenda de trabajo entre este organismo multilateral y Panamaacute

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Uacuteltima actualizacioacuten noviembre de 2017

La Vicepresidenta y Canciller participoacute tambieacuten en la Mesa ldquoLa igualdad en el centro del desarrollo sosteniblerdquo en donde se refirioacute a los principales desafiacuteos de Ameacuterica Latina la regioacuten maacutes desigual del mundo y compartioacute los logros alcanzados por la administracioacuten del Presidente Juan Carlos Varela Aprovechando este espacio agregoacute que para lograr prosperidad con equidad no es suficiente medir los ingresos sino priorizar a la gente algo que el gobierno de Panamaacute impulsa como el eje central de su Plan de Gobierno

La Vicepresidenta de la Repuacuteblica Dominicana Margarita Cedentildeo y el Secretario de Desarrollo Social de Meacutexico Joseacute Antonio Meade tambieacuten participaron de esta Sesioacuten

La Canciller que estuvo acompantildeada del Embajador de Panamaacute en Meacutexico Manuel Peacuterez retornaraacute a Panamaacute la noche de este viernes

Panamaacute solicita a Francia trabajar en igualdad de condiciones

Mieacutercoles 18 de mayo 2016 El Vicecanciller Luis Miguel Hincapieacute se reunioacute hoy con el Enviado Especial del Presidente Franccedilois Hollande para Ameacuterica Latina y el Caribe Jean-Pierre Bel Durante el encuentro realizado en la capital francesa el diplomaacutetico panamentildeo recalcoacute a Bel la importancia de trabajar en igualdad de condiciones para resolver las diferencias entre ambos paiacuteses por la viacutea diplomaacutetica y avanzar en la agenda bilateral y en una efectiva cooperacioacuten en materia fiscal sin la presioacuten que genera ser parte de una lista discriminatoria Hincapieacute compartioacute que Panamaacute

ha dado importantes pasos para la reforma de su marco legal y para robustecer su centro de servicios y blindarlo contra las actividades iliacutecitas en materia fiscal y financiera De la misma forma comunicoacute que el paiacutes estaacute fortaleciendo sus capacidades para cumplir con los acuerdos existentes entre ambos paiacuteses

ldquoPanamaacute estaacute en plena disposicioacuten de continuar trabajando para hacer cada vez maacutes efectiva la cooperacioacuten con la comunidad internacional en materia de transparencia fiscal y de continuar negociando acuerdos en este sentido pero no creemos que sea positivo que representantes de paiacuteses amigos como Francia insistan en desconocer esta disposicioacuten y los avances que hemos alcanzado tomando en cuenta todos los aspectos que abarca la relacioacuten bilateralrdquo puntualizoacute Hincapieacute

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Uacuteltima actualizacioacuten noviembre de 2017

En esta liacutenea recalcoacute la importancia de las inversiones francesas en Panamaacute y el gran intereacutes que existe por parte de empresarios en Francia por continuar esta relacioacuten lo que fue evidenciado durante la visita a Francia por parte de la Vicepresidenta y Canciller Isabel de Saint Malo de Alvarado en octubre pasado

ldquoEn la visita de la Vicepresidenta a Francia con el entonces Canciller Laurent Fabius se acordoacute progresar en una nutrida agenda bilateral en beneficio de ambos paiacuteses incluyendo la cooperacioacuten en materia fiscal lo que se dificultariacutea si estamos en una lista de estados no cooperadores en materia fiscalrdquo agregoacute Hincapieacute

Panamaacute y la India analizan propuesta de un convenio de intercambio de informacioacuten

Mieacutercoles 18 de mayo 2016

Como cierre de su misioacuten oficial en la India la Viceministra de Asuntos Multilaterales y Cooperacioacuten Internacional Mariacutea Luisa Navarro sostuvo un encuentro bilateral con el Ministro de Estado de Asuntos Exteriores de la India Vijay Kumar Singh en donde acordaron darle seguimiento y finalizar la propuesta de un convenio para el intercambio de informacioacuten entre los gobiernos de Panamaacute y la India A su vez la Viceministra Navarro se refirioacute a la importancia de fortalecer la cooperacioacuten entre ambos paiacuteses aprovechando los acuerdos que ya estaacuten siendo negociados de forma bilateral como el de servicios aeacutereos y el asuntos mariacutetimos

Ambos diplomaacuteticos acordaron celebrar la I Primera Reunioacuten del Mecanismo de Consultas Poliacuteticas en el segundo semestre del 2016 en algunos de los dos paiacuteses y coincidieron en los beneficios que ha generado el Mecanismo de Diaacutelogo Poliacutetico y Cooperacioacuten SICA-India por lo cual se comprometieron a fortalecer el diaacutelogo en dicha herramienta

En cuanto a la propuesta del Acuerdo Constitutivo del Centro Internacional para la Implementacioacuten de la Reduccioacuten de Emisiones por Deforestacioacuten y Degradacioacuten (ICIREDD) y la iniciativa Alianza Solar liderado por India en la COP21 la Viceministra y el Ministro Singh acordaron intercambiar apoyos para dichas iniciativas

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Uacuteltima actualizacioacuten noviembre de 2017

Con respecto al Centro de Tecnologiacuteas de Informacioacuten Inadeh-India la Viceministra y el Ministro Singh acordaron evaluar la posibilidad de expandir e incluir en el programa cursos previos de ingleacutes para panamentildeos

La Viceministra aprovechoacute la ocasioacuten para reiterarle al Ministro la invitacioacuten del Presidente de la Repuacuteblica Juan Carlos Varela para que su homoacutelogo de la India participe en la inauguracioacuten del Canal ampliado prevista para el domingo 26 de junio proacuteximo

La Misioacuten oficial que continuacutea en Jordania y en Turquiacutea culmina el proacuteximo 24 de mayo

Gobierno continuacutea reformas para incrementar la transparencia consular y la competitividad del paiacutes

Mieacutercoles 18 de mayo 2016 En el marco del Proyecto de Modernizacioacuten y Transparencia Consular que inicioacute el Gobierno de la Repuacuteblica de Panamaacute hace dos antildeos el Consejo de Gabinete aproboacute hoy modificaciones al Decreto de Gabinete Ndeg75 del 11 de julio de 1990 ldquopor el cual se autoriza el establecimiento y pago de honorarios consulares por razoacuten de los servicios prestadosrdquo

Con este ajuste los coacutensules remitiraacuten la totalidad de los ingresos generados por traacutemites o servicios no-mariacutetimos (hechos vitales visas servicios notariales entre otros) sino solo en lo que respecta a los servicios prestados en concepto de marina mercante Esta modificacioacuten garantiza mayor transparencia y se traduce en mayores ingresos al Tesoro Nacional

Sobre este tema el presidente Juan Carlos Varela solicitoacute que todas las embajadas y consulados de Panamaacute publiquen en las oficinas las tarifas de todos los traacutemites que se ofrecen

Por otra parte los ministros avalaron la tarifa uacutenica para visas estampadas de ingreso a Panamaacute establecida en 50 balboas maacutes 10 balboas por tasa del Coacutedigo Fiscal El establecimiento de esta nueva y uacutenica tarifa para visas estampadas no soacutelo aseguraraacute una mayor transparencia en la gestioacuten consular sino que fortaleceraacute el intercambio comercial y turiacutestico

Esta tarifa fue definida luego de los anaacutelisis realizados por parte de los equipos teacutecnicos del Ministerio de Relaciones Exteriores el Servicio Nacional de Migracioacuten el Consejo de Seguridad Nacional el Ministerio de Seguridad Puacuteblica y el Ministerio de la Presidencia

El Proyecto de Modernizacioacuten y Transparencia Consular estaacute reformando el funcionamiento de los consulados para asegurar la transparencia en la operacioacuten del sistema consular y lograr que Panamaacute alcance todo su potencial en el sector mariacutetimo

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Desarrollo de los Afro panamentildeos

Por otra parte el Consejo autorizoacute al ministro de Desarrollo Social Alcibiades Vaacutesquez proponer ante la Asamblea Nacional el Proyecto de Ley N deg024-16 que crea la Secretariacutea Nacional para el Desarrollo de los Afros panamentildeos

Este ente seraacute encargado de velar por el cumplimiento la proteccioacuten garantizar el pleno disfrute en condiciones de equidad justicia social igualdad de oportunidades y la participacioacuten de todos y todas y la realizacioacuten de todos los Derechos Humanos y libertades fundamentales de los Afro Descendientes como se reconoce en la Declaracioacuten Universal de los Derechos Humanos asiacute como la eliminacioacuten de toda discriminacioacuten racial

La OCDE prestaraacute a Panamaacute asistencia teacutecnica en la implementacioacuten del intercambio automaacutetico de informacioacuten

Martes 17 mayo 2016

Un equipo panamentildeo liderado por el Vicecanciller Luis Miguel Hincapieacute se reunioacute hoy con representantes de la Organizacioacuten para la Cooperacioacuten y el Desarrollo Econoacutemicos (OCDE) en Pariacutes para dar seguimiento a la agenda de trabajo ente ambas partes incluyendo el reciente compromiso del Gobierno de Panamaacute de implementar el Estaacutendar de Reporte Comuacuten (CRS por sus siglas en ingleacutes) a partir del 2018

Durante el encuentro se manifestoacute el compromiso de que miembros del Foro Global de la OCDE prestaraacuten a Panamaacute toda la asistencia teacutecnica necesaria para la implementacioacuten de las nuevas legislaciones y sistemas tecnoloacutegicos que el intercambio automaacutetico de informacioacuten requeriraacute

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Uacuteltima actualizacioacuten noviembre de 2017

Ademaacutes los equipos revisaron los elementos relacionados al intercambio automaacutetico de informacioacuten bajo estos estaacutendares reiterando el compromiso y capacidad de Panamaacute de implementarlo a partir de 2018 Asimismo se conversoacute sobre la evaluacioacuten en curso de Panamaacute con relacioacuten a la fase II del proceso de revisioacuten paritaria del Foro Global luego de la visita de representantes de la OCDE a Panamaacute en el mes de marzo Por uacuteltimo se conversoacute sobre la iniciativa para la Erosioacuten de Base Impositiva y Traslado de Utilidades (BEPS por sus siglas en ingleacutes) que es otro de los mecanismos que estaacuten siendo implementados a nivel internacional en materia fiscal impulsados por esta organizacioacuten

ldquoCreemos que fue una reunioacuten productiva y que ha servido de base para crear una mecaacutenica de diaacutelogo abierto entre la Repuacuteblica de Panamaacute y la OCDErdquo manifestoacute el Vicecanciller Luis Miguel Hincapieacute quien ademaacutes entregoacute la carta que oficializa la adhesioacuten de Panamaacute al intercambio de informacioacuten automaacutetica bajo el mecanismo CRS a partir del 2018

Como parte de su visita a Francia el Vicecanciller Hincapieacute se reuniraacute mantildeana mieacutercoles 18 de mayo con Jean-Pierre Bel Enviado Especial para Ameacuterica Latina y el Caribe del Excelentiacutesimo Sentildeor Presidente Franccedilois Hollande para conversar sobre la agenda bilateral de Panamaacute y Francia especialmente los avances en materia de cooperacioacuten fiscal

Presidente Varela instala Comiteacute Independiente que evaluaraacute praacutecticas del sistema financiero de Panamaacute

Viernes 29 de abril 2016

El presidente de la Repuacuteblica Juan Carlos Varela instaloacute hoy el Comiteacute Independiente de Expertos Nacionales e Internacionales anunciado en su Mensaje la Nacioacuten del pasado 6 de abril de 2016

El Comiteacute evaluaraacute las praacutecticas vigentes del centro de servicios financieros panamentildeo y propondraacute medidas que deberaacute compartir con otros paiacuteses para fortalecer la transparencia de los sistemas financieros y legales a fin de que el paiacutes lidere los esfuerzos de la comunidad internacional para construir una nueva arquitectura financiera global

El grupo lo integran renombradas figuras Joseph Stiglitz (Estados Unidos) premio Nobel de Economiacutea Mark Pieth (Suiza) profesor de Derecho Criminal y Criminologiacutea de la Universidad de Basilea Roberto Artavia (Costa Rica) quien fue rector de la Escuela de Negocios INCAE Business School Gisela Aacutelvarez de Porras exdirectora General de Ingresos y exministra de Comercio e Industrias Alberto Alemaacuten Zubieta exadministrador del Canal de Panamaacute y presidente de ABCO Global Inc Domingo Latorraca socio-director de Deloitte y Nicolaacutes Ardito Barletta ex presidente de la Repuacuteblica y director del Centro Nacional para el Desarrollo de la Competitividad

Sobre el Comiteacute

Entre las responsabilidades de este Comiteacute estaacuten asistir a Panamaacute en sus poliacuteticas contra la evasioacuten fiscal internacional y fortalecer a Panamaacute como centro financiero global con las mejores praacutecticas de transparencia

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Uacuteltima actualizacioacuten noviembre de 2017

Las principales funciones seraacuten Revisar marco legal actual incluyendo poliacuteticas leyes y tratados internacionales Evaluar efectividad de recientes reformas Identificar vulnerabilidades de la plataforma de servicios internacionales de Panamaacute entre otros

Los expertos se reuniraacuten al menos una vez al mes en persona o a traveacutes de medios electroacutenicos los miembros no recibiraacuten remuneracioacuten econoacutemica pero sus gastos seraacuten cubiertos por el Gobierno de la Repuacuteblica de Panamaacute

La instalacioacuten del citado comiteacute se une al anuncio de negociaciones para el establecimiento de Acuerdos de Intercambio de Informacioacuten Bilateral con Japoacuten Colombia asiacute como la renegociacioacuten emprendida con Francia y la firma con Estados Unidos del acuerdo intergubernamental para la aplicacioacuten de la Ley de Cumplimiento Fiscal en el Extranjero (FATCA por sus siglas en ingleacutes)

En favor de la transparencia Varela

Durante el acto el Mandatario expresoacute ldquoque la instalacioacuten de este Comiteacute la hacemos en cumplimiento a nuestro deber como paiacutes de seguir avanzando a favor de la transparencia y el fortalecimiento de nuestra plataforma de servicios logiacutesticos y financieros a fin de evitar que esta pueda ser utilizada para actividades iliacutecitas o para fines que no representan el bien comuacutenrdquo

El Gobernante enumeroacute algunas caracteriacutesticas y condiciones que han contribuido al crecimiento econoacutemico de Panamaacute en los uacuteltimos antildeos como su posicioacuten geograacutefica el respeto a la Ley y a la inversioacuten extranjera su economiacutea de servicios y un Gobierno comprometido con la transparencia por lo que ese eacutexito ldquono depende de flujos irregulares de dinero hacia nuestro sistema financiero sino del trabajo arduo de los panamentildeos un pueblo noble y amante de la paz que a pesar de ser un paiacutes pequentildeo en tamantildeo y poblacioacuten ha sabido ganarse un espacio importante en el concierto de las nacionesrdquo

ldquoEse camino que hemos escogido asiacute como nuestro firme compromiso con la transparencia de nuestro sistema financiero y la proteccioacuten de nuestra plataforma de servicios internacionales no tienen marcha atraacutesrdquo afirmoacute

Ademaacutes recordoacute que hace siete antildeos como Vicepresidente del paiacutes y jefe de la diplomacia panamentildea promovioacute la creacioacuten de la Comisioacuten Presidencial de Alto Nivel para la Defensa de los Servicios Internacionales Financieros (CANDSIF) a traveacutes de la cual impulsoacute la negociacioacuten y aprobacioacuten de un Tratado de Intercambio de Informacioacuten Tributaria con Estados

Unidos y maacutes de 25 Tratados para evitar la doble tributacioacuten con claacuteusulas de intercambio de informacioacuten y que fueron ratificados con paiacuteses de la Unioacuten Europea Ameacuterica Latina y el Caribe

Varela reafirmoacute que desde hace 22 meses como Presidente de Panamaacute su Administracioacuten retomoacute esos esfuerzos para aprobar importantes reformas legales e institucionales que permitieron sacar en tiempo reacutecord al paiacutes de la lista gris del Grupo de Accioacuten Financiera (GAFI)

Indicoacute que de manera paralela se mantuvieron conversaciones con la Organizacioacuten para la Cooperacioacuten y el Desarrollo Econoacutemico (OCDE) ldquomucho antes de la reciente controversia mediaacutetica la cual puso de manifiesto un problema global que no es de Panamaacute sino de muchos paiacuteses del mundo cuyas estructuras legales y financieras auacuten son vulnerables de ser utilizadas para fines que no representan el bien comuacutenrdquo

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Uacuteltima actualizacioacuten noviembre de 2017

El Presidente de Panamaacute recalcoacute que su Gobierno tomoacute la decisioacuten de iniciar conversaciones para Acuerdos Bilaterales de Intercambio de Informacioacuten Tributaria que incorporen el estaacutendar CRS de la OCDE posicioacuten que ha sido respaldada por paiacuteses del G20 como Japoacuten y Alemania con los que proacuteximamente se comenzaraacuten negociaciones

Varela informoacute que mientras se llevan a cabo esas negociaciones su administracioacuten mantendraacute la colaboracioacuten con autoridades de otro paiacutes que asiacute lo requieran por los canales oficiales ya sea por viacutea de la cooperacioacuten judicial o el intercambio de informacioacuten a la luz de los acuerdos vigentes

Por su parte la Vicepresidenta y Ministra de Relaciones Exteriores Isabel de Saint Malo de Alvarado explicoacute que el Comiteacute funcionaraacute de forma autoacutenoma e independiente por un espacio de entre 6 y 8 meses

ldquoEsto lo haraacuten con un apoyo teacutecnico ofrecido por el Banco Interamericano de Desarrollo a quienes les agradecemos una vez maacutes la confianza depositada en el paiacutes para proyectos de esta envergadurardquo destacoacute

La Canciller agregoacute que al cabo de este teacutermino el Comiteacute haraacute entrega al Gobierno de la Repuacuteblica de Panamaacute sus recomendaciones ldquoEl paso que hoy tomamos al instalar este Comiteacute Independiente de Expertos es un paso en la direccioacuten correctardquo puntualizoacute

Panamaacute y Japoacuten anuncian acuerdo para intercambio automaacutetico de informacioacuten basado en el estaacutendar promovido por la OCDE

Mieacutercoles 20 de abril 2016

El Presidente de la Repuacuteblica de Panamaacute Juan Carlos Varela y el Primer Ministro de Japoacuten Shinzo Abe anunciaron hoy el inicio de negociaciones para el establecimiento de un Acuerdo Bilateral de Intercambio de Informacioacuten Tributaria que incluiraacute la modalidad de intercambio automaacutetico basado en el estaacutendar de la Organizacioacuten para la Cooperacioacuten y el Desarrollo Econoacutemico (OCDE) ldquoDeseo anunciar que en el diacutea de hoy hemos acordado con Japoacuten avanzar las conversaciones para la negociacioacuten de un tratado bilateral de intercambio de informacioacuten

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Uacuteltima actualizacioacuten noviembre de 2017

tributaria con el Gobierno de Japoacuten incorporando los paraacutemetros del estaacutendar de la OCDErdquo informoacute el presidente Varela Esta accioacuten explicoacute es consecuente con ldquolo planteado durante mi discurso ante la Asamblea General de las Naciones Unidas en septiembre pasado cuando anuncieacute que Panamaacute avanzariacutea hacia el Intercambio Automaacutetico de Informacioacuten Tributaria de forma bilateralrdquo Previo al anuncio el vice ministro de Relaciones Exteriores Luis Miguel Hincapieacute se reunioacute con funcionarios de la Agencia Tributaria del Gobierno de Japoacuten para determinar la mecaacutenica bajo la cual se desarrollaraacuten las negociaciones entre ambas naciones Desde 2009 Panamaacute ha firmado maacutes de 30 acuerdos bilaterales de Doble Tributacioacuten y de Intercambio de InformacioacutenIgualmente en octubre de 2015 Panamaacute avanzoacute a la fase 2 de la revisioacuten paritaria del Foro Global sobre Transparencia e Intercambio de Informacioacuten Tributaria de la OCDE En febrero de 2016 el Grupo de Accioacuten Financiera (GAFI) removioacute a Panamaacute de la lista gris por los avances logrados por el paiacutes en tiempo reacutecord Las declaraciones del Mandatario se dieron en conferencia de prensa conjunta con el Primer Ministro en el marco del acuerdo de Financiamiento de la Liacutenea 3 del Metro

Panamaacute continuacutea estrategia diplomaacutetica para la defensa de los intereses nacionales

Martes 19 de abril 2017

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Uacuteltima actualizacioacuten noviembre de 2017

El Ministerio de Relaciones Exteriores convocoacute un encuentro de alto nivel como parte de la estrategia diplomaacutetica para continuar con la defensa de la plataforma financiera y de servicios internacionales

Presidido por el Ministro de la Presidencia Aacutelvaro Alemaacuten el encuentro buscaba informar a ex cancilleres ex asesores gubernamentales y empresarios panamentildeos sobre los exitosos esfuerzos de Panamaacute para lograr la transparencia de la plataforma asiacute como los proacuteximos pasos para demostrar el compromiso de continuar cooperando con la comunidad internacional en la lucha contra el uso indebido de las plataformas de servicios financieros y corporativos

Gian Castillero asesor gubernamental resumioacute los recientes acontecimientos asiacute como la respuesta de Panamaacute ante las publicaciones de una firma de abogados al tiempo que informoacute de los esfuerzos que ya ha realizado Panamaacute para fortalecer la transparencia y cooperacioacuten internacional entre ellos la robusta red de tratados bilaterales que permiten el intercambio de informacioacuten con otros paiacuteses el fortalecimiento y ampliacioacuten de las normativas como ldquoConoce tu Clienterdquo para los sectores financieros y corporativos asiacute como las industrias no financieras vulnerables al abuso

Sobre el compromiso de Panamaacute con la Transparencia Internacional

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Uacuteltima actualizacioacuten noviembre de 2017

Jueves 14 de abril 2016 Declaracioacuten de Isabel de Saint Malo de Alvarado Vicepresidenta y Ministra de Relaciones Exteriores de la Repuacuteblica de Panamaacute

Sobre el compromiso de Panamaacute con la Transparencia Internacional

Como lo ha declarado el Presidente Juan Carlos Varela de manera clara e inequiacutevoca el camino de Panama hacia una mayor transparencia internacional es irreversible En este sentido estamos en disposicioacuten de apoyar activamente diaacutelogos diplomaacuteticos y reformas domeacutesticas para abordar este reto global

Asimismo como Panamaacute ha reiterado en muacuteltiples ocasiones a los miembros de la OCDE nuestro compromiso es completo e inmediato con la implementacioacuten del intercambio automaacutetico de informacioacuten de forma bilateral y consistente con los objetivos del Common Reporting Standard (Normas Comunes de Reporte en espantildeol)

Ademaacutes estamos abiertos y dispuestos a entablar a nivel internacional un diaacutelogo permanente con los equipos teacutecnicos relevantes para evaluar mecanismos multilaterales especiacuteficos para implementar estos estaacutendares

Mientras dejamos la puerta abierta a estas discusiones sobre el mecanismo de CRS mantenemos el compromiso con el intercambio automaacutetico de informacioacuten bilateral

______

Statement of Isabel de Saint Malo de Alvarado Vice President and Minister of Foreign Affairs Republic of Panama

Regarding Panamas Commitment to Financial Transparency

As President Juan Carlos Varela has stated clearly and unequivocally Panamas path to financial transparency is irreversible To that end we willingly and actively support diplomatic dialogue and domestic reform to address this global challenge

As Panama has reiterated on multiple occasions to members of the OECD we are fully and immediately committed to the implementation of bilateral automatic exchange of information consistent with the goals of the Common Reporting Standards

Further we are open and willing to engage in ongoing international dialogue with relevant technical teams to evaluate the specific multilateral mechanisms needed to implement these standards

As we leave the door open to these discussions regarding CRS mechanisms we remain fully committed to bilateral automatic exchange of information

Panamaacute combate la evasioacuten fiscal

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Jueves 14 de abril 2016 Contrariamente a lo sugerido por las recientes revelaciones de ldquoPanama papersrdquo el paiacutes estaacute comprometido en la lucha contra el fraude fiscal y el blanqueo de dinero dijo su ministra de Relaciones Exteriores

Por ISABEL DE SAINT MALO DE ALVARADO

Publicado por el perioacutedico Le Monde el 15 de abril de 2016 El escaacutendalo injustamente conocido como Panama papers irrumpioacute en la escena internacional el 3 de abril poniendo los proyectores en los meandros de la codicia de los ricos de este mundo Esta fuga de documentos relativos a las sociedades offshore con viacutenculos con los ricos y famosos sacudioacute al mundo con las revelaciones que muestra hasta queacute punto algunos pueden ir con el fin de ocultar sus riquezas

Como los documentos publicados hasta la fecha lo han demostrado la evasioacuten fiscal es un problema global de la que ninguna nacioacuten puede escapar ni siquiera Francia Es por ello que Panamaacute considera que soacutelo un enfoque basado en la cooperacioacuten y la diplomacia puede establecer una transparencia juriacutedica y financiera a nivel mundial

Esto no quiere decir que cada paiacutes no debe desempentildear su papel Todas las naciones - incluyendo Panamaacute - pueden y deben fortalecer su sistema financiero para reducir al miacutenimo el riesgo de desviacioacuten Pero cuando se trata de abordar los problemas sisteacutemicos de la evasioacuten fiscal que priva a los contribuyentes de $ 200 mil millones de doacutelares anuales el unilateralismo no es evidentemente la solucioacuten correcta

Los 11 millones de documentos contenidos en la fuga muestran que la mayoriacutea de las sociedades creadas por el bufete de abogados de Panamaacute MossackampFonseca se basan realmente en otros paiacuteses Panamaacute ocupa un mejor lugar en la uacuteltima edicioacuten del ranking anual elaborado por la ONG Tax Justice Network que muchos paiacuteses entre ellos algunos miembros de la OCDE con respecto a la transparencia financiera

Esa es la razoacuten por la cual la diplomacia y la comunicacioacuten son esenciales en esta etapa no amenazas y sanciones Con este fin el Gobierno de Panamaacute ha abierto un diaacutelogo productivo con las autoridades francesas incluyendo al presidente Hollande para discutir las medidas concretas que deben adoptarse con el fin de garantizar una mejor cooperacioacuten e implementacioacuten de un Convenio fiscal bilateral Francia-Panamaacute maacutes eficaz

El presidente de Panamaacute Juan Carlos Varela ha constituido una comisioacuten de expertos independientes para evaluar nuestro sistema financiero identificar las mejores praacutecticas y recomendar medidas especiacuteficas para fortalecer la transparencia financiera y judicial mundial Estamos a la espera de sus conclusiones en los proacuteximos seis meses y vamos a comunicarlos a otros paiacuteses

Estas etapas siguen una serie de reformas en Panamaacute para promover una mayor transparencia financiera Desde que asumioacute el cargo en 2014 el presidente Varela ha implementado nuevas regulaciones llamadas Conoce a tu cliente y ha establecido una soacutelida red de tratados fiscales para el intercambio de informacioacuten legal sobre las empresas Ademaacutes estamos comprometidos con la certificacioacuten obligatoria de la identidad de los accionistas de cada sociedad para concluir nuevos acuerdos internacionales para compartir informacioacuten y para implementar regulaciones maacutes estrictas para los proveedores de servicios financieros asiacute como para las principales empresas no financieras

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Estas reformas han sido reconocidas y validadas por la comunidad internacional incluyendo tambieacuten el Grupo Intergubernamental de Accioacuten Financiera de blanqueo de capitales [de los cuales son miembros las principales economiacuteas mundiales] que mencionoacute un progreso significativo de Panamaacute en la lucha contra el lavado de capitales cuando nos retiraron de su lista gris durante el antildeo Este retiro se llevoacute a cabo en un tiempo reacutecord Tambieacuten hemos progresado positivamente en un examen realizado y patrocinado por el Foro Global sobre Transparencia e Intercambio de Informacioacuten de la Organizacioacuten para la Cooperacioacuten y el Desarrollo Econoacutemico (OCDE)

Sin embargo los Panama Papers son maacutes que un teacutermino equivocado El caso fue difundido injustamente en los medios de comunicacioacuten como un escaacutendalo que involucra a las estructuras de las empresas offshore Como centro internacional de negocios Panamaacute trata a todas las sociedades de forma ideacutentica La idea de que Panamaacute es un paraiacuteso fiscal para las sociedades internacionales se debe a que soacutelo el ingreso generado en Panamaacute independientemente de los ingresos obtenidos en el extranjero estaacuten gravados Sin embargo todas las transacciones en Panamaacute estaacuten sujetas a impuestos bajo las leyes de las jurisdicciones pertinentes Nuestro gobierno fortalecioacute las leyes mediante la imposicioacuten de nuevas regulaciones pero estas poliacuteticas todaviacutea pueden ser desviadas para fines iliacutecitos

UNA LUCHA COLECTIVA Panamaacute estaacute decidida a adoptar todas las reformas de transparencia financiera necesarias para la satisfaccioacuten de la comunidad internacional El gobierno de Panamaacute anuncioacute su compromiso con el intercambio automaacutetico de informacioacuten financiera y hemos propuesto procedimientos que consideramos coherente con los objetivos de la comunidad internacional incluyendo la OCDE Ademaacutes Panamaacute continuaraacute su cooperacioacuten con Francia y otras jurisdicciones con el fin de perseguir las infracciones al coacutedigo penal panamentildeo asi como continuaraacute respetando los numerosos tratados internacionales que nuestros socios en todo el mundo han ratificado con la Repuacuteblica de Panamaacute Tambieacuten reiteramos nuestra disposicioacuten en entablar un diaacutelogo con la OCDE y su Foro Mundial respecto a la firma de acuerdos en materia de transparencia financiera que puedan promover el desarrollo econoacutemico de nuestros paiacuteses

Aunque reconocemos que estas reformas significan poco hasta su aplicacioacuten y cumplimiento no hay que olvidar que despueacutes de ser gobernada por una dictadura durante antildeos Panamaacute es hoy una democracia estable A traveacutes de nuestros esfuerzos para transformar a nuestro paiacutes en un centro econoacutemico de primer lugar maacutes de 100 sociedades transnacionales han establecido sus sedes regionales Esperamos que a traveacutes de nuestros esfuerzos de reforma y una mayor cooperacioacuten internacional nuestro paiacutes seraacute auacuten maacutes atractivo para las empresas multinacionales que deseen actuar como ciudadanos globales responsables

El Presidente Hollande en un discurso en 2013 prometioacute una lucha sin tregua contra la delincuencia financiera Panamaacute se presenta como un socio para conducir esta lucha La evasioacuten fiscal es un delito cometido por personas privadas y despoja tanto a los paiacuteses desarrollados y los paiacuteses en desarrollo de los ingresos necesarios para la salud la educacioacuten y las infraestructuras

La Repuacuteblica de Panamaacute siendo ella misma un paiacutes en desarrollo rechaza permitir que dicha actividad continuacutee Sin embargo estamos conscientes de los liacutemites de lo que

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podemos hacer solos La feroz lucha por una mayor transparencia financiera global debe ser colectiva

Panamaacute y Colombia reanudaron negociaciones para la cooperacioacuten entre autoridades administrativas

Mieacutercoles 13 de abril 2016

La Repuacuteblica de Panamaacute reanudoacute hoy en Bogotaacute las negociaciones con la Repuacuteblica de Colombia para la Cooperacioacuten entre Autoridades Administrativas en materia de lavado de activos y otros temas y para un acuerdo para evitar la doble tributacioacuten

La delegacioacuten panamentildea liderada por Farah Urrutia Directora de Asuntos Juriacutedicos y Tratados de la Cancilleriacutea buscaraacute enfocar que las conversaciones se den en virtud del Memorando de Entendimiento firmado por las cancilleres de Panamaacute Isabel de Saint Malo de Alvarado y Colombia Mariacutea Aacutengela Holguiacuten en octubre de 2014 ldquoEs de nuestro intereacutes que se atiendan y satisfagan los intereses de ambas nacionesrdquo enfatizoacute Urrutia

El Memorando de Entendimiento firmado entre las diplomaacuteticas reconoce la importancia de desarrollar mecanismos de cooperacioacuten que ayuden a fortalecer las instituciones de ambos estados y atender temas que se encuentran en la actualidad sobre la mesa en nuestra relacioacuten bilateral

El objetivo principal es analizar negociar y concretar un Acuerdo para Evitar la Doble Tributacioacuten atendiendo a los intereses de cada uno de los Estados sin desconocer el derecho soberano que le asiste a cada uno de ellos a disentildear y consagrar sus propias disposiciones tributarias y sus regiacutemenes tributarios especiales asiacute como el deber que tienen de no discriminacioacuten en contra de los ciudadanos del otro Estado Participan ademaacutes como miembros de la delegacioacuten panamentildea Ricardo Rocha Jefe de Tributacioacuten Internacional de la Direccioacuten General de Ingresos y los asesores Joseacute Ramoacuten Garciacutea de Paredes Luis Eduardo Ocando y Gian Castillero

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Gobierno anuncia integrantes de Comiteacute Independiente para fortalecer plataforma de servicios de Panamaacute

Martes 12 de abril 2016 El Premio Nobel de Economiacutea Joseph Stiglitz seraacute uno de los expertos internacionales que co-presidiraacute el Comiteacute Independiente de expertos nacionales e internaciones establecido por el Gobierno de la Repuacuteblica de Panamaacute para evaluar y adoptar medidas que fortalezcan la transparencia del sistema financiero y legal del paiacutes Asiacute lo anuncioacute la Vicepresidenta y Canciller de la Repuacuteblica Isabel de Saint Malo de Alvarado al tiempo que tambieacuten informoacute de la integracioacuten a este comiteacute del Profesor de Derecho Penal y Criminologiacutea de la Universidad de Basilea Suiza Mark Pieth De Saint Malo de Alvarado explicoacute que este Comiteacute Independiente estaraacute integrado por ocho expertos de los cuales cuatro seraacuten nacionales y cuatro internacionales Igualmente detalloacute que el mismo seraacute co-presidido por un experto nacional y uno internacional Ejecutoria de Stiglitz Stiglitz es un reconocido economista y catedraacutetico estadounidense ganador del Nobel de Economiacutea en el antildeo 2001 En la actualidad es presidente de la Asociacioacuten Econoacutemica Internacional y profesor en la Universidad de Columbia Su trabajo ha contribuido a mejorar el desempentildeo econoacutemico de paiacuteses en Ameacuterica Latina y Asia La labor de Stiglitz al frente del comiteacute independiente junto a otros expertos nacionales e internacionales seraacute la de evaluar las poliacuteticas vigentes de Panamaacute para prevenir que su centro financiero y legal sea utilizado por el crimen organizado global en praacutecticas como el blanqueo de capitales y el financiamiento del terrorismo Gestioacuten de Pieth Por su parte Pieth de 1989 a 1993 fue Jefe de la Seccioacuten - delincuencia econoacutemica y organizada en la Oficina Federal de Justicia (Ministerio de Justicia y Policiacutea) En este cargo elaboroacute la legislacioacuten contra el blanqueo de dinero el crimen organizado el abuso de drogas la corrupcioacuten y la confiscacioacuten de los activos Fue miembro del Grupo de Accioacuten Financiera sobre el blanqueo de capitales (GAFI) y del Grupo de Accioacuten Quiacutemica de Precursores Quiacutemicos y Presidente de un grupo intergubernamental de expertos encargado por las Naciones Unidas con la determinacioacuten de la extensioacuten del traacutefico iliacutecito de drogas Desde 1990 hasta finales de 2013 Pieth presidioacute el Grupo de Trabajo de la Organizacioacuten para la Cooperacioacuten y el Desarrollo Econoacutemicos (OCDE) sobre el soborno en las transacciones comerciales internacionales que tambieacuten participa en la Iniciativa Banca Wolfsberg AML como facilitador En la primavera de 2004 fue nombrado por el Secretario General de la Organizacioacuten de las Naciones Unidas (ONU) para el Comiteacute de Investigacioacuten Independiente sobre el programa Petroacuteleo por Alimentos de Irak El presidente de la Repuacuteblica Juan Carlos Varela anuncioacute la semana pasada la integracioacuten de este comiteacute independiente para fortalecer las acciones y la cooperacioacuten de Panamaacute a nivel internacional en materia de intercambio de informacioacuten para la transparencia financiera

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La proacutexima semana el ministro de Economiacutea y Finanzas Dulcidio De la Guardia viajaraacute a Pariacutes Francia para reunirse con su similar en este paiacutes para eleva elevar la solicitud del Gobierno panamentildeo para que se reconsidere la decisioacuten de este paiacutes de incluir a Panamaacute en la lista de paraiacutesos fiscales Panamaacute reitera compromiso en lucha contra el uso indebido de las plataformas de servicios financieros y corporativos

Viernes 8 de abril 2016 El Presidente de la Repuacuteblica Juan Carlos Varela sostuvo una conversacioacuten telefoacutenica con su homoacutelogo franceacutes Franccedilois Hollande con el propoacutesito de expresarle personalmente el compromiso de la Repuacuteblica de Panamaacute de continuar cooperando con la comunidad internacional en la lucha contra el uso indebido de las plataformas de servicios financieros y corporativos En este sentido el mandatario panamentildeo sentildealoacute los importantes avances impulsados bajo su administracioacuten para fortalecer la plataforma de servicios panamentildeo y expresoacute que nuestro paiacutes tomariacutea las medidas necesarias para garantizar la efectiva implementacioacuten del acuerdo para evitar la doble imposicioacuten fiscal e intercambio de informacioacuten vigente entre ambos paiacuteses Ambos mandatarios coincidieron en la conveniencia de una reunioacuten entre los Ministros de Finanzas de ambos paiacuteses y sugirieron que la misma se diera en Paris en los proacuteximos diacuteas En cuanto a la relacioacuten bilateral entre ambos paiacuteses el Presidente Varela recalcoacute que debe atenderse de forma integral e hizo una invitacioacuten a continuar la discusioacuten de los temas relevantes para ambos paiacuteses mediante los canales oficiales por conducto de la viacutea diplomaacutetica La iniciativa del Presidente Juan Carlos Varela de conversar con el presidente franceacutes se da dentro del marco de las acciones que estaacuten siendo tomadas para fortalecer la confianza y credibilidad en la plataforma de servicios panamentildea y seguir liderando conjuntamente un esfuerzo global a favor de la transparencia

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Panamaacute plantea a Francia su posicioacuten con respecto a la plataforma financiera y de servicios

Viernes 8 de abril 2016

La Vicepresidenta y Canciller Isabel de Saint Malo de Alvarado sostuvo el primero de una serie de encuentros que se organizaraacuten con paiacuteses miembros del Foro Global de la OCDE seguacuten lo anunciado por el Presidente Juan Carlos Varela Rodriacuteguez en su reciente discurso a la nacioacuten En esta ocasioacuten aprovechoacute la visita a Panamaacute de la Directora para las Ameacutericas y el Caribe del Ministerio de Relaciones Exteriores de Francia Kareen Rispal en el marco de la celebracioacuten de las Consultas Poliacuteticas Francia-Panamaacute a quien expresoacute su preocupacioacuten por las recientes declaraciones de autoridades francesas sobre la posibilidad de incluir a Panamaacute en una lista discriminatoria en su paiacutes La representante del gobierno franceacutes manifestoacute que reconocen los esfuerzos que Panamaacute ha venido realizando en esta materia y su disposicioacuten de seguir fortaleciendo los mecanismos de intercambio de informacioacuten entre ambos paiacuteses En esta misma direccioacuten manifestoacute su complacencia de que las autoridades fiscales de ambos paiacuteses han tomado contacto directo en el marco de la ejecucioacuten del tratado de doble tributacioacuten Asimismo compartioacute con la diplomaacutetica las acciones que Panamaacute ha implementado para fortalecer la transparencia de su plataforma financiera y de servicios tales como la implementacioacuten de los cambios a las normas para inmovilizar las acciones al portador de las sociedades anoacutenimas la exclusioacuten del paiacutes de la lista gris del GAFI y la aprobacioacuten para pasar a las Fase II del proceso de revisioacuten paritaria del Foro Global de la OCDE con lo cual la comunidad internacional validoacute que nuestro marco legal cumple con los estaacutendares internacionales La Vicepresidenta y Canciller tambieacuten dijo que el compromiso de la actual Administracioacuten es coherente con el esfuerzo global por la transparencia y agregoacute que Panamaacute maneja seria y responsablemente sus servicios legales y financieros Panamaacute cuenta con uno de los centros financieros maacutes importantes del mundo y que a traveacutes del esfuerzo de todo un paiacutes se ha logrado cumplir con los maacutes altos niveles de transparencia superando normativas de incluso las grandes potencias agregoacute Cerroacute este encuentro bilateral con Francia afirmando que Panamaacute tiene la economiacutea maacutes pujante de Ameacuterica Latina y que no se va a permitir que se desprestigie al paiacutes por unas

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publicaciones que ponen en manifiesto el actuar de una empresa mas no de un paiacutes y reiteroacute la proacutexima instalacioacuten de un comiteacute de expertos nacionales e internacionales de reconocida experiencia para que evaluacutee nuestras praacutecticas vigentes y proponga la adopcioacuten de medidas que compartiremos con otros paiacuteses del mundo para fortalecer la transparencia de los sistemas financieros y legales

Comisioacuten Presidencial analiza retos de la plataforma de servicios panamentildea con CANDSIF

Jueves 7 de abril 2016 El Presidente de la Repuacuteblica Juan Carlos Varela Rodriacuteguez condujo una reunioacuten extraordinaria de los miembros de la Comisioacuten Presidencial de Alto Nivel para la Defensa de los Servicios Internacionales Financieros (CANDSIF) para analizar los retos de la plataforma financiera y de servicios internacionales frente a los uacuteltimos acontecimientos que se han desarrollado a nivel internacional

El Mandatario junto la Vicepresidenta y Canciller de la Repuacuteblica Isabel de Saint Malo de Alvarado el ministro de la Presidencia Aacutelvaro Alemaacuten el vicecanciller Luis Miguel Hincapieacute el viceministro de Economiacutea Ivaacuten Zarak el Viceministro de Comercio Exterior Neacutestor Gonzaacutelez conversoacute con los integrantes de la CANDSIF sobre las alternativas para atender los retos que enfrenta la plataforma de servicios panamentildea teniendo en cuenta los requerimientos internacionales pero sin desatender los intereses del paiacutes En el encuentro el Mandatario llamoacute a una unioacuten entre el sector puacuteblico y privado a lo que los representantes de la Caacutemara de Comercio Industrias y Agricultura de Panamaacute el Colegio Nacional de Abogados de Panamaacute la Asociacioacuten de Abogados Internacionales y la Asociacioacuten Bancaria de Panamaacute la Superintendencia del Mercado de Valores la Superintendencia de Bancos y la Superintendencia de Seguros y Reaseguros manifestaron su total apoyo a la iniciativa y a las acciones implementadas por el Gobierno en beneficio del paiacutes El Presidente Varela sugirioacute que en los proacuteximos diacuteas se sostengan reuniones con los miembros de las juntas directivas de cada uno de los gremios del sector privado que integran CANDSIF e incluso con la totalidad de la membreciacutea de la Asociacioacuten Bancaria Nacional de Panamaacute La CANDSIF estaacute conformada por representantes del sector puacuteblico y privado y constituye un espacio de discusioacuten para el desarrollo de una poliacutetica de paiacutes que recomiende adecuaciones que deben hacerse al sistema en materia de servicios financieros e internacionales y salvaguardar asiacute los intereses nacionales

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Panamaacute reafirma transparencia fiscal al ser retirada de lista discriminatoria del Paraguay

Jueves 17 de marzo 2016 El Ministerio de Relaciones Exteriores anuncia que la Repuacuteblica del Paraguay ha excluido a Panamaacute del listado de Paiacuteses y Regiacutemenes de Baja o Nula Tributacioacuten en la cual habiacutea sido incluido en el 2014 Seguacuten el decreto publicado por el paiacutes suramericano las autoridades de Paraguay han reconocido el esfuerzo y compromiso de la Repuacuteblica de Panamaacute con la transparencia de su sistema financiero empresarial y comercial y tras haber sido excluido de la ldquoLista Grisrdquo del GAFI Paraguay retira a Panamaacute de la Noacutemina de los paiacuteses considerados de baja o nula tributacioacuten La Vicepresidenta y Ministra de Relaciones Exteriores Isabel de Saint Malo de Alvarado su complacencia por la decisioacuten de Paraguay ldquopaiacutes con el que siempre hemos mantenido una positiva relacioacuten bilateral que no era coacutensona con nuestra inclusioacuten en un listado de esa iacutendole Estamos seguros que esto permitiraacute una dinamizacioacuten de nuestras relaciones econoacutemicas y comerciales en beneficio de ambas nacionesrdquo agregoacute Panamaacute reitera su compromiso con la continua modernizacioacuten y actualizacioacuten de la plataforma financiera y de servicios mediante el fortalecimiento de nuestra legislacioacuten y la colaboracioacuten con la comunidad financiera internacional para lograr un desarrollo econoacutemico optimo del paiacutes y mantener la defensa del prestigio internacional

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Viernes 9 de septiembre de 2016 Como parte de las acciones que realiza el gobierno de Panamaacute en pro de la plataforma financiera y para dar a conocer los recientes avances del paiacutes en el aacuterea de transparencia fiscal e intercambio de informacioacuten una delegacioacuten encabezada por el Vicecanciller Luis Miguel Hincapieacute sostuvo reuniones con altas autoridades italianas En la sede del Ministerio de Asuntos Exteriores y

Cooperacioacuten Internacional de Italia el Vicecanciller Hincapieacute se entrevistoacute con el Viceministro de Asuntos Exteriores y Cooperacioacuten internacional Mario Giro donde exploraron acciones conjuntas para el fortalecimiento de las relaciones bilaterales y dar mayor impulso a las inversiones y el intercambio comercial

Posteriormente la delegacioacuten panamentildea visitoacute el Ministerio de Economiacutea y Finanzas donde se reunioacute con el Viceministro de la cartera Luigi Casero Durante el encuentro los diplomaacuteticos hablaron sobre los recientes avances de Panamaacute en materia de transparencia incluyendo la firma de la Convencioacuten Multilateral sobre Asistencia Administrativa Mutua en Materia Fiscal de la OCDE y la aprobacioacuten por el Senado de la Repuacuteblica Italiana del Convenio para Evitar la Doble Imposicioacuten y Prevenir la Evasioacuten Fiscal en materia de Impuestos sobre la Renta lo que agilizaraacute el intercambio de informacioacuten entre Panamaacute e Italia

El Viceministro Casero felicitoacute a Panamaacute por los avances realizados y los esfuerzos por adaptarse a las nuevas exigencias internacionales en materia fiscal en especial por la firma de la Convencioacuten Multilateral sobre Asistencia Administrativa Mutua en Materia Fiscal de la OCDE lo que demuestra el compromiso de Panamaacute y su progreso en el tema de transparencia fiscal al tiempo que se mostroacute esperanzado en que el proceso continuacutee desarrollaacutendose Ademaacutes sentildealoacute que el progreso normativo en Panamaacute en materia financiera y el Convenio para Evitar la Doble Imposicioacuten y Prevenir la Evasioacuten Fiscal en materia de Impuestos sobre la Renta celebrado con Italia son muestra tangible del compromiso de Panamaacute en materia de transparencia e intercambio de informacioacuten

El Vicecanciller Hincapieacute estuvo acompantildeado por Fernando Berguido Embajador de Panamaacute en Italia Laura Barrios de la Secretariacutea Teacutecnica de la Comisioacuten Presidencial de Alto Nivel para la Defensa de los Servicios Internacionales y Financieros (CANDSIF) Roberto Bermuacutedez funcionario de la Embajada de Panamaacute en Italia y Angeacutelica Jaacutecome Representante Permanente de Panamaacute ante la Organizacioacuten de las Naciones Unidas para la Alimentacioacuten y la Agricultura (FAO) el Fondo Internacional de Desarrollo Agriacutecola (FIDA) y el Programa Mundial de Alimentos (PMA)

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Gobierno continuacutea promoviendo la fortaleza de su plataforma financiera basaacutendose en los estaacutendares de transparencia

Lunes 5 de septiembre 2016

El Vicecanciller Luis Miguel Hincapieacute presidioacute reunioacuten en el saloacuten Los Proacuteceres de la Cancilleriacutea con representantes de entidades financieras y reguladores con la finalidad de discutir el Proyecto de Ley para la implementacioacuten del Intercambio Automaacutetico en Panamaacute e intercambiar opiniones y sugerencias sobre los alcances de este Proyecto

ldquoSus comentarios y aportes han sido muy significativos para que el Proyecto de Ley tenga un impacto positivo en el sistema financiero de Panamaacuterdquo expresoacute el Vicecanciller Hincapieacute al agradecer a los presentes sus esfuerzos para que el documento redunde en beneficio del paiacutes

El Vicecanciller Hincapieacute ademaacutes informoacute que el proacuteximo martes se tiene programada en el Consejo de Gabinete la discusioacuten del Proyecto que deber ser aprobado por la Asamblea Nacional de Diputados antes que finalice el 2016 y solicitoacute el apoyo del sector privado en promover su discusioacuten y avance en el hemiciclo de modo que sea aprobado durante el presente periodo legislativo Por uacuteltimo manifestoacute que a partir de la proacutexima semana continuaraacuten trabajando de la mano con el sector privado en la elaboracioacuten de las reglamentaciones pertinentes con el fin de minimizar las afectaciones que pueda tener el sector financiero

Los bancarios mostraron su complacencia por los objetivos delineados en el documento y acordaron adoptar acciones para que el Proyecto sea aprobado en el menor tiempo posible y expresaron su disposicioacuten de continuar trabajando con el gobierno en la reestructuracioacuten y fortalecimiento de la plataforma financiera del paiacutes

Estuvieron presentes representantes de la Direccioacuten General de Ingresos la Superintendencia de Bancos la Superintendencia de Seguros la Superintendencia de Valores la Asociacioacuten Bancaria de Panamaacute la Caacutemara Panamentildea del Mercado de Capitales y la Asociacioacuten Panamentildea de Aseguradores

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Panamaacute y Vietnam firmaraacuten Acuerdo para Evitar la Doble Tributacioacuten

Mieacutercoles 3 de agosto 2016

La Repuacuteblica de Panamaacute y la Repuacuteblica Socialista de Vietnam rubricaron este viernes un acuerdo para evitar la doble tributacioacuten el cual seraacute firmado por las autoridades correspondientes en la Ciudad de Hanoi en agosto proacuteximo

El Vicecanciller Luis Miguel Hincapieacute al dar la bienvenida a la delegacioacuten vietnamita expresoacute el intereacutes del Gobierno de la Repuacuteblica de Panamaacute de continuar fortaleciendo las relaciones bilaterales en el espiacuteritu de amistad y entendimiento mutuo

Estos acuerdos constituyen herramientas juriacutedicas para evitar que un contribuyente sea persona natural o juriacutedica por el desarrollo de su actividad comercial o profesional tenga que tributar de manera doble o muacuteltiple Con ello se da continuidad a la poliacutetica de Estado a fin de adecuar la legislacioacuten domeacutestica a estaacutendares internacionales y mejorar la competitividad del paiacutes A la fecha Panamaacute ha firmado 16 acuerdos para evitar la doble tributacioacuten

La ruacutebrica se realizoacute en el marco de la primera reunioacuten de la Comiteacute Conjunto en Cooperacioacuten Econoacutemica Comercio e Inversioacuten celebrada en esta capital y presidida por Tran Quoc Khanh Viceministro de Industria y Comercio de Vietnam y por Neacutestor Gonzalez Viceministro de Comercio Exterior de Panamaacute

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Gobierno de Panamaacute recibe recomendaciones preliminares del Comiteacute Independiente de Expertos

Mieacutercoles 20 de julio 2016

El Comiteacute Independiente de Expertos designado por el Gobierno de la Repuacuteblica de Panamaacute para evaluar las praacutecticas del centro de servicios financiero del paiacutes entregoacute a la Vicepresidenta y Canciller Isabel de Saint Malo un reporte preliminar con recomendaciones como parte de los compromisos adquiridos por la comisioacuten al ser instalada el pasado mes de abril

Se trata de un informe sobre el trabajo en curso de esta comisioacuten e incorpora recomendaciones preliminares para el fortalecimiento de la plataforma de servicios internacionales de la Repuacuteblica de Panamaacute para avanzar en los esfuerzos de preservar la capacidad del paiacutes de competir y seguir atrayendo inversiones

El documento se divide en seis secciones disponibilidad de la informacioacuten acceso a la informacioacuten intercambio de informacioacuten erosioacuten base y el desplazamiento del beneficio (BEPS) fortalecimiento institucional y estrategia y participacioacuten

Panamaacute ha implementado ya muchas de las sugerencias incorporadas en el documento entregado de la mano con el sector privado especialmente en el marco de la Comisioacuten de Alto Nivel Presidencial para la Defensa de los Servicios Internacionales y Financieros (CANDSIF)

El informe fue entregado por el co-presidente de la Comisioacuten Independiente de Expertos Alberto Alemaacuten Zubieta acompantildeado por miembros panamentildeos de la comisioacuten Domingo Latorraca y Nicolaacutes Ardito Barletta

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Panamaacute y el Reino de Beacutelgica iniciaraacuten negociaciones de un instrumento que facilite el intercambio de informacioacuten fiscal entre ambos paiacuteses

Jueves 7 de julio 2016

Manteniendo el compromiso de ampliar la cooperacioacuten en materia de transparencia fiscal el Gobierno de la Repuacuteblica de Panamaacute y el Reino de Beacutelgica acordaron iniciar las negociaciones de un instrumento que facilite el intercambio de informacioacuten para fines fiscales entre ambos paiacuteses

Dicho compromiso se pactoacute en un encuentro entre el Ministro del Servicio Puacuteblico Federal de Finanzas de Beacutelgica Johan Van Overtveldt el Vicecanciller Luis Miguel Hincapieacute y la Viceministra Eyda Varela de Chinchilla como parte de una gira que realiza la delegacioacuten panamentildea en este paiacutes europeo

En esta misioacuten en Bruselas Beacutelgica el Vicecanciller Hincapieacute se reuniraacute tambieacuten con los Representantes Permanentes de los 28 Estados Miembros ante la Unioacuten Europea

Tambieacuten participaron de esta reunioacuten el Embajador de Panamaacute en Beacutelgica Dario Chiruacute la Directora de Poliacutetica Exterior de Panamaacute Analuisa Bustamante la Directora de Asuntos y Proyectos Internacionales de la Superintendencia de Bancos Kathy de Guardia y Laura Barrios Secretaria Teacutecnica de CANDSIF

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CANDSIF analiza avances de Panamaacute en materia fiscal y evaluacutea proacuteximos retos

Mieacutercoles 8 de junio 2016

Sobre los avances que ha tenido Panamaacute en materia fiscal y los proacuteximos retos del paiacutes de cara a la revisioacuten de la Fase II del Foro Global de la Organizacioacuten para la Cooperacioacuten y Desarrollo Econoacutemico (OCDE) prevista para octubre proacuteximo versoacute la reunioacuten de la Comisioacuten de Alto Nivel Presidencial para la Defensa de los Servicios Internacionales y Financieros (CANDSIF) presidida por el Vicecanciller Luis Miguel Hincapieacute

El encuentro fue propicio para que los representantes de CANDSIF evaluaraacuten el recieacuten adquirido compromiso del estaacutendar de la OCDE el cual es una muestra de la voluntad poliacutetica de la actual administracioacuten por seguir avanzando en materia de transparencia y cooperacioacuten fiscal con hechos concretos Sobre este tema el Vicecanciller Hincapieacute planteoacute que se han dado positivos avances en la relacioacuten entre Panamaacute y la OCDE recientemente recordoacute el encuentro en Pariacutes con representantes de esta organizacioacuten en donde se entabloacute un diaacutelogo abierto y cordial ldquoHemos oficializado a la OCDE nuestro compromiso de intercambio de informacioacuten bajo el mecanismo CRS y ellos han manifestado el compromiso de que miembros del Foro Global de la OCDE prestaraacuten a Panamaacute toda la asistencia teacutecnica necesaria para la implementacioacuten de las nuevas legislaciones y sistemas tecnoloacutegicos que el intercambio automaacutetico de informacioacuten requeriraacuterdquo afirmoacute Hincapieacute

CANDSIF estaacute conformada por representantes del sector puacuteblico y privado y constituye un espacio de anaacutelisis y discusioacuten para el desarrollo de una poliacutetica de paiacutes que analice las adecuaciones que deben hacerse al sistema y salvaguardar asiacute los intereses nacionales

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BID apoyaraacute acciones de Panamaacute para fortalecer su plataforma financiera y de servicios

Lunes 30 de mayo 2016

El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) proporcionaraacute apoyo teacutecnico a las gestiones del Comiteacute Independiente de Expertos para la plataforma de servicios internacionales y financieros instalado por el Gobierno de la Repuacuteblica de Panamaacute en abril pasado asiacute como en los temas relacionados con el proceso de adopcioacuten de normas y la adecuacioacuten a los estaacutendares internacionales a los que se ha comprometido el paiacutes como es el caso de los principios de la Organizacioacuten para la Cooperacioacuten y el Desarrollo Econoacutemico (OCDE)

Esto fue ratificado en reunioacuten entre la Vicepresidenta y Canciller Isabel de Saint Malo de Alvarado con Gina Montiel Gerente del Departamento de Belice Centroameacuterica Meacutexico Panamaacute y Repuacuteblica Dominicana del Banco Interamericano de Desarrollo (BID)

La Vicepresidenta agradecioacute la confianza depositada en Panamaacute especialmente en un proyecto tan importante para el fortalecimiento de la plataforma financiera y de servicios como lo es el Comiteacute de Expertos Independientes Nacionales e Internacionales encargado de evaluar las praacutecticas vigentes del centro de servicios financieros panamentildeo a fin de que el paiacutes lidere los esfuerzos de la comunidad internacional para construir una nueva arquitectura financiera global

La jefa de la diplomacia panamentildea reiteroacute que este Comiteacute forma parte de las acciones adoptadas por el Gobierno de la Repuacuteblica de Panamaacute en cumplimiento del compromiso con la transparencia del sistema financiero asiacute como con el fortalecimiento y la proteccioacuten de la plataforma de servicios logiacutesticos y financieros del paiacutes

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Participaron tambieacuten en este encuentro Maruquel Paboacuten Coordinadora-Estrategia Paiacutes de la Unidad de Plataforma Financiera Fidel Jaramillo Representante del BID en Panamaacute y Roberto de Michele asesor principal de poliacuteticas de la Oficina de Integracioacuten Institucional del Banco Interamericano de Desarrollo (BID)

Vicepresidenta y Canciller aboga por la igualdad de condiciones en discusioacuten global sobre sistema financiero internacional

Viernes 27 de mayo 2017

Durante el Diaacutelogo de Cancilleres y Altas Autoridades relativo a la ldquoAgenda 2030rdquo realizado durante el 36deg Periacuteodo de Sesiones de la Comisioacuten Econoacutemica para Ameacuterica Latina y El Caribe ( CEPAL) celebrada en Meacutexico la Vicepresidenta y Canciller Isabel de Saint Malo de Alvarado abogoacute por la igualdad de condiciones en las discusiones globales sobre el sistema financiero

La jefa de la diplomacia panamentildea comentoacute que ese ideal ldquosoacutelo podraacute ser posible si la comunidad internacional incluye en sus discusiones las necesidades de los paiacuteses en desarrollo para que estos logren un desarrollo econoacutemico que los ayude a cumplir los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS)rdquo

Esta ponencia fue moderada por la Canciller de Meacutexico Claudia Ruiz Massieu y contoacute con la participacioacuten de la Canciller colombiana Mariacutea Angela Holguiacuten Cueacutella y la Secretaria General de la CEPAL Alicia Baacutercenas

Posteriormente en reunioacuten bilateral con Baacutercenas la Vicepresidenta de Saint Malo de Alvarado resaltoacute los esfuerzos que ha realizado el paiacutes en materia de transparencia fiscal En ese sentido la maacutexima representante de la CEPAL compartioacute su decidido apoyo al paiacutes y expresoacute su disposicioacuten de ofrecer asistencia teacutecnica en el proceso que adelanta el istmo con miras a fortalecer su sistema financiero internacional

La Canciller panamentildea agradecioacute el apoyo ofrecido y se comprometioacute a ampliar la ya rica agenda de trabajo entre este organismo multilateral y Panamaacute

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La Vicepresidenta y Canciller participoacute tambieacuten en la Mesa ldquoLa igualdad en el centro del desarrollo sosteniblerdquo en donde se refirioacute a los principales desafiacuteos de Ameacuterica Latina la regioacuten maacutes desigual del mundo y compartioacute los logros alcanzados por la administracioacuten del Presidente Juan Carlos Varela Aprovechando este espacio agregoacute que para lograr prosperidad con equidad no es suficiente medir los ingresos sino priorizar a la gente algo que el gobierno de Panamaacute impulsa como el eje central de su Plan de Gobierno

La Vicepresidenta de la Repuacuteblica Dominicana Margarita Cedentildeo y el Secretario de Desarrollo Social de Meacutexico Joseacute Antonio Meade tambieacuten participaron de esta Sesioacuten

La Canciller que estuvo acompantildeada del Embajador de Panamaacute en Meacutexico Manuel Peacuterez retornaraacute a Panamaacute la noche de este viernes

Panamaacute solicita a Francia trabajar en igualdad de condiciones

Mieacutercoles 18 de mayo 2016 El Vicecanciller Luis Miguel Hincapieacute se reunioacute hoy con el Enviado Especial del Presidente Franccedilois Hollande para Ameacuterica Latina y el Caribe Jean-Pierre Bel Durante el encuentro realizado en la capital francesa el diplomaacutetico panamentildeo recalcoacute a Bel la importancia de trabajar en igualdad de condiciones para resolver las diferencias entre ambos paiacuteses por la viacutea diplomaacutetica y avanzar en la agenda bilateral y en una efectiva cooperacioacuten en materia fiscal sin la presioacuten que genera ser parte de una lista discriminatoria Hincapieacute compartioacute que Panamaacute

ha dado importantes pasos para la reforma de su marco legal y para robustecer su centro de servicios y blindarlo contra las actividades iliacutecitas en materia fiscal y financiera De la misma forma comunicoacute que el paiacutes estaacute fortaleciendo sus capacidades para cumplir con los acuerdos existentes entre ambos paiacuteses

ldquoPanamaacute estaacute en plena disposicioacuten de continuar trabajando para hacer cada vez maacutes efectiva la cooperacioacuten con la comunidad internacional en materia de transparencia fiscal y de continuar negociando acuerdos en este sentido pero no creemos que sea positivo que representantes de paiacuteses amigos como Francia insistan en desconocer esta disposicioacuten y los avances que hemos alcanzado tomando en cuenta todos los aspectos que abarca la relacioacuten bilateralrdquo puntualizoacute Hincapieacute

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En esta liacutenea recalcoacute la importancia de las inversiones francesas en Panamaacute y el gran intereacutes que existe por parte de empresarios en Francia por continuar esta relacioacuten lo que fue evidenciado durante la visita a Francia por parte de la Vicepresidenta y Canciller Isabel de Saint Malo de Alvarado en octubre pasado

ldquoEn la visita de la Vicepresidenta a Francia con el entonces Canciller Laurent Fabius se acordoacute progresar en una nutrida agenda bilateral en beneficio de ambos paiacuteses incluyendo la cooperacioacuten en materia fiscal lo que se dificultariacutea si estamos en una lista de estados no cooperadores en materia fiscalrdquo agregoacute Hincapieacute

Panamaacute y la India analizan propuesta de un convenio de intercambio de informacioacuten

Mieacutercoles 18 de mayo 2016

Como cierre de su misioacuten oficial en la India la Viceministra de Asuntos Multilaterales y Cooperacioacuten Internacional Mariacutea Luisa Navarro sostuvo un encuentro bilateral con el Ministro de Estado de Asuntos Exteriores de la India Vijay Kumar Singh en donde acordaron darle seguimiento y finalizar la propuesta de un convenio para el intercambio de informacioacuten entre los gobiernos de Panamaacute y la India A su vez la Viceministra Navarro se refirioacute a la importancia de fortalecer la cooperacioacuten entre ambos paiacuteses aprovechando los acuerdos que ya estaacuten siendo negociados de forma bilateral como el de servicios aeacutereos y el asuntos mariacutetimos

Ambos diplomaacuteticos acordaron celebrar la I Primera Reunioacuten del Mecanismo de Consultas Poliacuteticas en el segundo semestre del 2016 en algunos de los dos paiacuteses y coincidieron en los beneficios que ha generado el Mecanismo de Diaacutelogo Poliacutetico y Cooperacioacuten SICA-India por lo cual se comprometieron a fortalecer el diaacutelogo en dicha herramienta

En cuanto a la propuesta del Acuerdo Constitutivo del Centro Internacional para la Implementacioacuten de la Reduccioacuten de Emisiones por Deforestacioacuten y Degradacioacuten (ICIREDD) y la iniciativa Alianza Solar liderado por India en la COP21 la Viceministra y el Ministro Singh acordaron intercambiar apoyos para dichas iniciativas

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Con respecto al Centro de Tecnologiacuteas de Informacioacuten Inadeh-India la Viceministra y el Ministro Singh acordaron evaluar la posibilidad de expandir e incluir en el programa cursos previos de ingleacutes para panamentildeos

La Viceministra aprovechoacute la ocasioacuten para reiterarle al Ministro la invitacioacuten del Presidente de la Repuacuteblica Juan Carlos Varela para que su homoacutelogo de la India participe en la inauguracioacuten del Canal ampliado prevista para el domingo 26 de junio proacuteximo

La Misioacuten oficial que continuacutea en Jordania y en Turquiacutea culmina el proacuteximo 24 de mayo

Gobierno continuacutea reformas para incrementar la transparencia consular y la competitividad del paiacutes

Mieacutercoles 18 de mayo 2016 En el marco del Proyecto de Modernizacioacuten y Transparencia Consular que inicioacute el Gobierno de la Repuacuteblica de Panamaacute hace dos antildeos el Consejo de Gabinete aproboacute hoy modificaciones al Decreto de Gabinete Ndeg75 del 11 de julio de 1990 ldquopor el cual se autoriza el establecimiento y pago de honorarios consulares por razoacuten de los servicios prestadosrdquo

Con este ajuste los coacutensules remitiraacuten la totalidad de los ingresos generados por traacutemites o servicios no-mariacutetimos (hechos vitales visas servicios notariales entre otros) sino solo en lo que respecta a los servicios prestados en concepto de marina mercante Esta modificacioacuten garantiza mayor transparencia y se traduce en mayores ingresos al Tesoro Nacional

Sobre este tema el presidente Juan Carlos Varela solicitoacute que todas las embajadas y consulados de Panamaacute publiquen en las oficinas las tarifas de todos los traacutemites que se ofrecen

Por otra parte los ministros avalaron la tarifa uacutenica para visas estampadas de ingreso a Panamaacute establecida en 50 balboas maacutes 10 balboas por tasa del Coacutedigo Fiscal El establecimiento de esta nueva y uacutenica tarifa para visas estampadas no soacutelo aseguraraacute una mayor transparencia en la gestioacuten consular sino que fortaleceraacute el intercambio comercial y turiacutestico

Esta tarifa fue definida luego de los anaacutelisis realizados por parte de los equipos teacutecnicos del Ministerio de Relaciones Exteriores el Servicio Nacional de Migracioacuten el Consejo de Seguridad Nacional el Ministerio de Seguridad Puacuteblica y el Ministerio de la Presidencia

El Proyecto de Modernizacioacuten y Transparencia Consular estaacute reformando el funcionamiento de los consulados para asegurar la transparencia en la operacioacuten del sistema consular y lograr que Panamaacute alcance todo su potencial en el sector mariacutetimo

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Desarrollo de los Afro panamentildeos

Por otra parte el Consejo autorizoacute al ministro de Desarrollo Social Alcibiades Vaacutesquez proponer ante la Asamblea Nacional el Proyecto de Ley N deg024-16 que crea la Secretariacutea Nacional para el Desarrollo de los Afros panamentildeos

Este ente seraacute encargado de velar por el cumplimiento la proteccioacuten garantizar el pleno disfrute en condiciones de equidad justicia social igualdad de oportunidades y la participacioacuten de todos y todas y la realizacioacuten de todos los Derechos Humanos y libertades fundamentales de los Afro Descendientes como se reconoce en la Declaracioacuten Universal de los Derechos Humanos asiacute como la eliminacioacuten de toda discriminacioacuten racial

La OCDE prestaraacute a Panamaacute asistencia teacutecnica en la implementacioacuten del intercambio automaacutetico de informacioacuten

Martes 17 mayo 2016

Un equipo panamentildeo liderado por el Vicecanciller Luis Miguel Hincapieacute se reunioacute hoy con representantes de la Organizacioacuten para la Cooperacioacuten y el Desarrollo Econoacutemicos (OCDE) en Pariacutes para dar seguimiento a la agenda de trabajo ente ambas partes incluyendo el reciente compromiso del Gobierno de Panamaacute de implementar el Estaacutendar de Reporte Comuacuten (CRS por sus siglas en ingleacutes) a partir del 2018

Durante el encuentro se manifestoacute el compromiso de que miembros del Foro Global de la OCDE prestaraacuten a Panamaacute toda la asistencia teacutecnica necesaria para la implementacioacuten de las nuevas legislaciones y sistemas tecnoloacutegicos que el intercambio automaacutetico de informacioacuten requeriraacute

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Ademaacutes los equipos revisaron los elementos relacionados al intercambio automaacutetico de informacioacuten bajo estos estaacutendares reiterando el compromiso y capacidad de Panamaacute de implementarlo a partir de 2018 Asimismo se conversoacute sobre la evaluacioacuten en curso de Panamaacute con relacioacuten a la fase II del proceso de revisioacuten paritaria del Foro Global luego de la visita de representantes de la OCDE a Panamaacute en el mes de marzo Por uacuteltimo se conversoacute sobre la iniciativa para la Erosioacuten de Base Impositiva y Traslado de Utilidades (BEPS por sus siglas en ingleacutes) que es otro de los mecanismos que estaacuten siendo implementados a nivel internacional en materia fiscal impulsados por esta organizacioacuten

ldquoCreemos que fue una reunioacuten productiva y que ha servido de base para crear una mecaacutenica de diaacutelogo abierto entre la Repuacuteblica de Panamaacute y la OCDErdquo manifestoacute el Vicecanciller Luis Miguel Hincapieacute quien ademaacutes entregoacute la carta que oficializa la adhesioacuten de Panamaacute al intercambio de informacioacuten automaacutetica bajo el mecanismo CRS a partir del 2018

Como parte de su visita a Francia el Vicecanciller Hincapieacute se reuniraacute mantildeana mieacutercoles 18 de mayo con Jean-Pierre Bel Enviado Especial para Ameacuterica Latina y el Caribe del Excelentiacutesimo Sentildeor Presidente Franccedilois Hollande para conversar sobre la agenda bilateral de Panamaacute y Francia especialmente los avances en materia de cooperacioacuten fiscal

Presidente Varela instala Comiteacute Independiente que evaluaraacute praacutecticas del sistema financiero de Panamaacute

Viernes 29 de abril 2016

El presidente de la Repuacuteblica Juan Carlos Varela instaloacute hoy el Comiteacute Independiente de Expertos Nacionales e Internacionales anunciado en su Mensaje la Nacioacuten del pasado 6 de abril de 2016

El Comiteacute evaluaraacute las praacutecticas vigentes del centro de servicios financieros panamentildeo y propondraacute medidas que deberaacute compartir con otros paiacuteses para fortalecer la transparencia de los sistemas financieros y legales a fin de que el paiacutes lidere los esfuerzos de la comunidad internacional para construir una nueva arquitectura financiera global

El grupo lo integran renombradas figuras Joseph Stiglitz (Estados Unidos) premio Nobel de Economiacutea Mark Pieth (Suiza) profesor de Derecho Criminal y Criminologiacutea de la Universidad de Basilea Roberto Artavia (Costa Rica) quien fue rector de la Escuela de Negocios INCAE Business School Gisela Aacutelvarez de Porras exdirectora General de Ingresos y exministra de Comercio e Industrias Alberto Alemaacuten Zubieta exadministrador del Canal de Panamaacute y presidente de ABCO Global Inc Domingo Latorraca socio-director de Deloitte y Nicolaacutes Ardito Barletta ex presidente de la Repuacuteblica y director del Centro Nacional para el Desarrollo de la Competitividad

Sobre el Comiteacute

Entre las responsabilidades de este Comiteacute estaacuten asistir a Panamaacute en sus poliacuteticas contra la evasioacuten fiscal internacional y fortalecer a Panamaacute como centro financiero global con las mejores praacutecticas de transparencia

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Las principales funciones seraacuten Revisar marco legal actual incluyendo poliacuteticas leyes y tratados internacionales Evaluar efectividad de recientes reformas Identificar vulnerabilidades de la plataforma de servicios internacionales de Panamaacute entre otros

Los expertos se reuniraacuten al menos una vez al mes en persona o a traveacutes de medios electroacutenicos los miembros no recibiraacuten remuneracioacuten econoacutemica pero sus gastos seraacuten cubiertos por el Gobierno de la Repuacuteblica de Panamaacute

La instalacioacuten del citado comiteacute se une al anuncio de negociaciones para el establecimiento de Acuerdos de Intercambio de Informacioacuten Bilateral con Japoacuten Colombia asiacute como la renegociacioacuten emprendida con Francia y la firma con Estados Unidos del acuerdo intergubernamental para la aplicacioacuten de la Ley de Cumplimiento Fiscal en el Extranjero (FATCA por sus siglas en ingleacutes)

En favor de la transparencia Varela

Durante el acto el Mandatario expresoacute ldquoque la instalacioacuten de este Comiteacute la hacemos en cumplimiento a nuestro deber como paiacutes de seguir avanzando a favor de la transparencia y el fortalecimiento de nuestra plataforma de servicios logiacutesticos y financieros a fin de evitar que esta pueda ser utilizada para actividades iliacutecitas o para fines que no representan el bien comuacutenrdquo

El Gobernante enumeroacute algunas caracteriacutesticas y condiciones que han contribuido al crecimiento econoacutemico de Panamaacute en los uacuteltimos antildeos como su posicioacuten geograacutefica el respeto a la Ley y a la inversioacuten extranjera su economiacutea de servicios y un Gobierno comprometido con la transparencia por lo que ese eacutexito ldquono depende de flujos irregulares de dinero hacia nuestro sistema financiero sino del trabajo arduo de los panamentildeos un pueblo noble y amante de la paz que a pesar de ser un paiacutes pequentildeo en tamantildeo y poblacioacuten ha sabido ganarse un espacio importante en el concierto de las nacionesrdquo

ldquoEse camino que hemos escogido asiacute como nuestro firme compromiso con la transparencia de nuestro sistema financiero y la proteccioacuten de nuestra plataforma de servicios internacionales no tienen marcha atraacutesrdquo afirmoacute

Ademaacutes recordoacute que hace siete antildeos como Vicepresidente del paiacutes y jefe de la diplomacia panamentildea promovioacute la creacioacuten de la Comisioacuten Presidencial de Alto Nivel para la Defensa de los Servicios Internacionales Financieros (CANDSIF) a traveacutes de la cual impulsoacute la negociacioacuten y aprobacioacuten de un Tratado de Intercambio de Informacioacuten Tributaria con Estados

Unidos y maacutes de 25 Tratados para evitar la doble tributacioacuten con claacuteusulas de intercambio de informacioacuten y que fueron ratificados con paiacuteses de la Unioacuten Europea Ameacuterica Latina y el Caribe

Varela reafirmoacute que desde hace 22 meses como Presidente de Panamaacute su Administracioacuten retomoacute esos esfuerzos para aprobar importantes reformas legales e institucionales que permitieron sacar en tiempo reacutecord al paiacutes de la lista gris del Grupo de Accioacuten Financiera (GAFI)

Indicoacute que de manera paralela se mantuvieron conversaciones con la Organizacioacuten para la Cooperacioacuten y el Desarrollo Econoacutemico (OCDE) ldquomucho antes de la reciente controversia mediaacutetica la cual puso de manifiesto un problema global que no es de Panamaacute sino de muchos paiacuteses del mundo cuyas estructuras legales y financieras auacuten son vulnerables de ser utilizadas para fines que no representan el bien comuacutenrdquo

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El Presidente de Panamaacute recalcoacute que su Gobierno tomoacute la decisioacuten de iniciar conversaciones para Acuerdos Bilaterales de Intercambio de Informacioacuten Tributaria que incorporen el estaacutendar CRS de la OCDE posicioacuten que ha sido respaldada por paiacuteses del G20 como Japoacuten y Alemania con los que proacuteximamente se comenzaraacuten negociaciones

Varela informoacute que mientras se llevan a cabo esas negociaciones su administracioacuten mantendraacute la colaboracioacuten con autoridades de otro paiacutes que asiacute lo requieran por los canales oficiales ya sea por viacutea de la cooperacioacuten judicial o el intercambio de informacioacuten a la luz de los acuerdos vigentes

Por su parte la Vicepresidenta y Ministra de Relaciones Exteriores Isabel de Saint Malo de Alvarado explicoacute que el Comiteacute funcionaraacute de forma autoacutenoma e independiente por un espacio de entre 6 y 8 meses

ldquoEsto lo haraacuten con un apoyo teacutecnico ofrecido por el Banco Interamericano de Desarrollo a quienes les agradecemos una vez maacutes la confianza depositada en el paiacutes para proyectos de esta envergadurardquo destacoacute

La Canciller agregoacute que al cabo de este teacutermino el Comiteacute haraacute entrega al Gobierno de la Repuacuteblica de Panamaacute sus recomendaciones ldquoEl paso que hoy tomamos al instalar este Comiteacute Independiente de Expertos es un paso en la direccioacuten correctardquo puntualizoacute

Panamaacute y Japoacuten anuncian acuerdo para intercambio automaacutetico de informacioacuten basado en el estaacutendar promovido por la OCDE

Mieacutercoles 20 de abril 2016

El Presidente de la Repuacuteblica de Panamaacute Juan Carlos Varela y el Primer Ministro de Japoacuten Shinzo Abe anunciaron hoy el inicio de negociaciones para el establecimiento de un Acuerdo Bilateral de Intercambio de Informacioacuten Tributaria que incluiraacute la modalidad de intercambio automaacutetico basado en el estaacutendar de la Organizacioacuten para la Cooperacioacuten y el Desarrollo Econoacutemico (OCDE) ldquoDeseo anunciar que en el diacutea de hoy hemos acordado con Japoacuten avanzar las conversaciones para la negociacioacuten de un tratado bilateral de intercambio de informacioacuten

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tributaria con el Gobierno de Japoacuten incorporando los paraacutemetros del estaacutendar de la OCDErdquo informoacute el presidente Varela Esta accioacuten explicoacute es consecuente con ldquolo planteado durante mi discurso ante la Asamblea General de las Naciones Unidas en septiembre pasado cuando anuncieacute que Panamaacute avanzariacutea hacia el Intercambio Automaacutetico de Informacioacuten Tributaria de forma bilateralrdquo Previo al anuncio el vice ministro de Relaciones Exteriores Luis Miguel Hincapieacute se reunioacute con funcionarios de la Agencia Tributaria del Gobierno de Japoacuten para determinar la mecaacutenica bajo la cual se desarrollaraacuten las negociaciones entre ambas naciones Desde 2009 Panamaacute ha firmado maacutes de 30 acuerdos bilaterales de Doble Tributacioacuten y de Intercambio de InformacioacutenIgualmente en octubre de 2015 Panamaacute avanzoacute a la fase 2 de la revisioacuten paritaria del Foro Global sobre Transparencia e Intercambio de Informacioacuten Tributaria de la OCDE En febrero de 2016 el Grupo de Accioacuten Financiera (GAFI) removioacute a Panamaacute de la lista gris por los avances logrados por el paiacutes en tiempo reacutecord Las declaraciones del Mandatario se dieron en conferencia de prensa conjunta con el Primer Ministro en el marco del acuerdo de Financiamiento de la Liacutenea 3 del Metro

Panamaacute continuacutea estrategia diplomaacutetica para la defensa de los intereses nacionales

Martes 19 de abril 2017

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El Ministerio de Relaciones Exteriores convocoacute un encuentro de alto nivel como parte de la estrategia diplomaacutetica para continuar con la defensa de la plataforma financiera y de servicios internacionales

Presidido por el Ministro de la Presidencia Aacutelvaro Alemaacuten el encuentro buscaba informar a ex cancilleres ex asesores gubernamentales y empresarios panamentildeos sobre los exitosos esfuerzos de Panamaacute para lograr la transparencia de la plataforma asiacute como los proacuteximos pasos para demostrar el compromiso de continuar cooperando con la comunidad internacional en la lucha contra el uso indebido de las plataformas de servicios financieros y corporativos

Gian Castillero asesor gubernamental resumioacute los recientes acontecimientos asiacute como la respuesta de Panamaacute ante las publicaciones de una firma de abogados al tiempo que informoacute de los esfuerzos que ya ha realizado Panamaacute para fortalecer la transparencia y cooperacioacuten internacional entre ellos la robusta red de tratados bilaterales que permiten el intercambio de informacioacuten con otros paiacuteses el fortalecimiento y ampliacioacuten de las normativas como ldquoConoce tu Clienterdquo para los sectores financieros y corporativos asiacute como las industrias no financieras vulnerables al abuso

Sobre el compromiso de Panamaacute con la Transparencia Internacional

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Jueves 14 de abril 2016 Declaracioacuten de Isabel de Saint Malo de Alvarado Vicepresidenta y Ministra de Relaciones Exteriores de la Repuacuteblica de Panamaacute

Sobre el compromiso de Panamaacute con la Transparencia Internacional

Como lo ha declarado el Presidente Juan Carlos Varela de manera clara e inequiacutevoca el camino de Panama hacia una mayor transparencia internacional es irreversible En este sentido estamos en disposicioacuten de apoyar activamente diaacutelogos diplomaacuteticos y reformas domeacutesticas para abordar este reto global

Asimismo como Panamaacute ha reiterado en muacuteltiples ocasiones a los miembros de la OCDE nuestro compromiso es completo e inmediato con la implementacioacuten del intercambio automaacutetico de informacioacuten de forma bilateral y consistente con los objetivos del Common Reporting Standard (Normas Comunes de Reporte en espantildeol)

Ademaacutes estamos abiertos y dispuestos a entablar a nivel internacional un diaacutelogo permanente con los equipos teacutecnicos relevantes para evaluar mecanismos multilaterales especiacuteficos para implementar estos estaacutendares

Mientras dejamos la puerta abierta a estas discusiones sobre el mecanismo de CRS mantenemos el compromiso con el intercambio automaacutetico de informacioacuten bilateral

______

Statement of Isabel de Saint Malo de Alvarado Vice President and Minister of Foreign Affairs Republic of Panama

Regarding Panamas Commitment to Financial Transparency

As President Juan Carlos Varela has stated clearly and unequivocally Panamas path to financial transparency is irreversible To that end we willingly and actively support diplomatic dialogue and domestic reform to address this global challenge

As Panama has reiterated on multiple occasions to members of the OECD we are fully and immediately committed to the implementation of bilateral automatic exchange of information consistent with the goals of the Common Reporting Standards

Further we are open and willing to engage in ongoing international dialogue with relevant technical teams to evaluate the specific multilateral mechanisms needed to implement these standards

As we leave the door open to these discussions regarding CRS mechanisms we remain fully committed to bilateral automatic exchange of information

Panamaacute combate la evasioacuten fiscal

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Jueves 14 de abril 2016 Contrariamente a lo sugerido por las recientes revelaciones de ldquoPanama papersrdquo el paiacutes estaacute comprometido en la lucha contra el fraude fiscal y el blanqueo de dinero dijo su ministra de Relaciones Exteriores

Por ISABEL DE SAINT MALO DE ALVARADO

Publicado por el perioacutedico Le Monde el 15 de abril de 2016 El escaacutendalo injustamente conocido como Panama papers irrumpioacute en la escena internacional el 3 de abril poniendo los proyectores en los meandros de la codicia de los ricos de este mundo Esta fuga de documentos relativos a las sociedades offshore con viacutenculos con los ricos y famosos sacudioacute al mundo con las revelaciones que muestra hasta queacute punto algunos pueden ir con el fin de ocultar sus riquezas

Como los documentos publicados hasta la fecha lo han demostrado la evasioacuten fiscal es un problema global de la que ninguna nacioacuten puede escapar ni siquiera Francia Es por ello que Panamaacute considera que soacutelo un enfoque basado en la cooperacioacuten y la diplomacia puede establecer una transparencia juriacutedica y financiera a nivel mundial

Esto no quiere decir que cada paiacutes no debe desempentildear su papel Todas las naciones - incluyendo Panamaacute - pueden y deben fortalecer su sistema financiero para reducir al miacutenimo el riesgo de desviacioacuten Pero cuando se trata de abordar los problemas sisteacutemicos de la evasioacuten fiscal que priva a los contribuyentes de $ 200 mil millones de doacutelares anuales el unilateralismo no es evidentemente la solucioacuten correcta

Los 11 millones de documentos contenidos en la fuga muestran que la mayoriacutea de las sociedades creadas por el bufete de abogados de Panamaacute MossackampFonseca se basan realmente en otros paiacuteses Panamaacute ocupa un mejor lugar en la uacuteltima edicioacuten del ranking anual elaborado por la ONG Tax Justice Network que muchos paiacuteses entre ellos algunos miembros de la OCDE con respecto a la transparencia financiera

Esa es la razoacuten por la cual la diplomacia y la comunicacioacuten son esenciales en esta etapa no amenazas y sanciones Con este fin el Gobierno de Panamaacute ha abierto un diaacutelogo productivo con las autoridades francesas incluyendo al presidente Hollande para discutir las medidas concretas que deben adoptarse con el fin de garantizar una mejor cooperacioacuten e implementacioacuten de un Convenio fiscal bilateral Francia-Panamaacute maacutes eficaz

El presidente de Panamaacute Juan Carlos Varela ha constituido una comisioacuten de expertos independientes para evaluar nuestro sistema financiero identificar las mejores praacutecticas y recomendar medidas especiacuteficas para fortalecer la transparencia financiera y judicial mundial Estamos a la espera de sus conclusiones en los proacuteximos seis meses y vamos a comunicarlos a otros paiacuteses

Estas etapas siguen una serie de reformas en Panamaacute para promover una mayor transparencia financiera Desde que asumioacute el cargo en 2014 el presidente Varela ha implementado nuevas regulaciones llamadas Conoce a tu cliente y ha establecido una soacutelida red de tratados fiscales para el intercambio de informacioacuten legal sobre las empresas Ademaacutes estamos comprometidos con la certificacioacuten obligatoria de la identidad de los accionistas de cada sociedad para concluir nuevos acuerdos internacionales para compartir informacioacuten y para implementar regulaciones maacutes estrictas para los proveedores de servicios financieros asiacute como para las principales empresas no financieras

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Estas reformas han sido reconocidas y validadas por la comunidad internacional incluyendo tambieacuten el Grupo Intergubernamental de Accioacuten Financiera de blanqueo de capitales [de los cuales son miembros las principales economiacuteas mundiales] que mencionoacute un progreso significativo de Panamaacute en la lucha contra el lavado de capitales cuando nos retiraron de su lista gris durante el antildeo Este retiro se llevoacute a cabo en un tiempo reacutecord Tambieacuten hemos progresado positivamente en un examen realizado y patrocinado por el Foro Global sobre Transparencia e Intercambio de Informacioacuten de la Organizacioacuten para la Cooperacioacuten y el Desarrollo Econoacutemico (OCDE)

Sin embargo los Panama Papers son maacutes que un teacutermino equivocado El caso fue difundido injustamente en los medios de comunicacioacuten como un escaacutendalo que involucra a las estructuras de las empresas offshore Como centro internacional de negocios Panamaacute trata a todas las sociedades de forma ideacutentica La idea de que Panamaacute es un paraiacuteso fiscal para las sociedades internacionales se debe a que soacutelo el ingreso generado en Panamaacute independientemente de los ingresos obtenidos en el extranjero estaacuten gravados Sin embargo todas las transacciones en Panamaacute estaacuten sujetas a impuestos bajo las leyes de las jurisdicciones pertinentes Nuestro gobierno fortalecioacute las leyes mediante la imposicioacuten de nuevas regulaciones pero estas poliacuteticas todaviacutea pueden ser desviadas para fines iliacutecitos

UNA LUCHA COLECTIVA Panamaacute estaacute decidida a adoptar todas las reformas de transparencia financiera necesarias para la satisfaccioacuten de la comunidad internacional El gobierno de Panamaacute anuncioacute su compromiso con el intercambio automaacutetico de informacioacuten financiera y hemos propuesto procedimientos que consideramos coherente con los objetivos de la comunidad internacional incluyendo la OCDE Ademaacutes Panamaacute continuaraacute su cooperacioacuten con Francia y otras jurisdicciones con el fin de perseguir las infracciones al coacutedigo penal panamentildeo asi como continuaraacute respetando los numerosos tratados internacionales que nuestros socios en todo el mundo han ratificado con la Repuacuteblica de Panamaacute Tambieacuten reiteramos nuestra disposicioacuten en entablar un diaacutelogo con la OCDE y su Foro Mundial respecto a la firma de acuerdos en materia de transparencia financiera que puedan promover el desarrollo econoacutemico de nuestros paiacuteses

Aunque reconocemos que estas reformas significan poco hasta su aplicacioacuten y cumplimiento no hay que olvidar que despueacutes de ser gobernada por una dictadura durante antildeos Panamaacute es hoy una democracia estable A traveacutes de nuestros esfuerzos para transformar a nuestro paiacutes en un centro econoacutemico de primer lugar maacutes de 100 sociedades transnacionales han establecido sus sedes regionales Esperamos que a traveacutes de nuestros esfuerzos de reforma y una mayor cooperacioacuten internacional nuestro paiacutes seraacute auacuten maacutes atractivo para las empresas multinacionales que deseen actuar como ciudadanos globales responsables

El Presidente Hollande en un discurso en 2013 prometioacute una lucha sin tregua contra la delincuencia financiera Panamaacute se presenta como un socio para conducir esta lucha La evasioacuten fiscal es un delito cometido por personas privadas y despoja tanto a los paiacuteses desarrollados y los paiacuteses en desarrollo de los ingresos necesarios para la salud la educacioacuten y las infraestructuras

La Repuacuteblica de Panamaacute siendo ella misma un paiacutes en desarrollo rechaza permitir que dicha actividad continuacutee Sin embargo estamos conscientes de los liacutemites de lo que

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podemos hacer solos La feroz lucha por una mayor transparencia financiera global debe ser colectiva

Panamaacute y Colombia reanudaron negociaciones para la cooperacioacuten entre autoridades administrativas

Mieacutercoles 13 de abril 2016

La Repuacuteblica de Panamaacute reanudoacute hoy en Bogotaacute las negociaciones con la Repuacuteblica de Colombia para la Cooperacioacuten entre Autoridades Administrativas en materia de lavado de activos y otros temas y para un acuerdo para evitar la doble tributacioacuten

La delegacioacuten panamentildea liderada por Farah Urrutia Directora de Asuntos Juriacutedicos y Tratados de la Cancilleriacutea buscaraacute enfocar que las conversaciones se den en virtud del Memorando de Entendimiento firmado por las cancilleres de Panamaacute Isabel de Saint Malo de Alvarado y Colombia Mariacutea Aacutengela Holguiacuten en octubre de 2014 ldquoEs de nuestro intereacutes que se atiendan y satisfagan los intereses de ambas nacionesrdquo enfatizoacute Urrutia

El Memorando de Entendimiento firmado entre las diplomaacuteticas reconoce la importancia de desarrollar mecanismos de cooperacioacuten que ayuden a fortalecer las instituciones de ambos estados y atender temas que se encuentran en la actualidad sobre la mesa en nuestra relacioacuten bilateral

El objetivo principal es analizar negociar y concretar un Acuerdo para Evitar la Doble Tributacioacuten atendiendo a los intereses de cada uno de los Estados sin desconocer el derecho soberano que le asiste a cada uno de ellos a disentildear y consagrar sus propias disposiciones tributarias y sus regiacutemenes tributarios especiales asiacute como el deber que tienen de no discriminacioacuten en contra de los ciudadanos del otro Estado Participan ademaacutes como miembros de la delegacioacuten panamentildea Ricardo Rocha Jefe de Tributacioacuten Internacional de la Direccioacuten General de Ingresos y los asesores Joseacute Ramoacuten Garciacutea de Paredes Luis Eduardo Ocando y Gian Castillero

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Gobierno anuncia integrantes de Comiteacute Independiente para fortalecer plataforma de servicios de Panamaacute

Martes 12 de abril 2016 El Premio Nobel de Economiacutea Joseph Stiglitz seraacute uno de los expertos internacionales que co-presidiraacute el Comiteacute Independiente de expertos nacionales e internaciones establecido por el Gobierno de la Repuacuteblica de Panamaacute para evaluar y adoptar medidas que fortalezcan la transparencia del sistema financiero y legal del paiacutes Asiacute lo anuncioacute la Vicepresidenta y Canciller de la Repuacuteblica Isabel de Saint Malo de Alvarado al tiempo que tambieacuten informoacute de la integracioacuten a este comiteacute del Profesor de Derecho Penal y Criminologiacutea de la Universidad de Basilea Suiza Mark Pieth De Saint Malo de Alvarado explicoacute que este Comiteacute Independiente estaraacute integrado por ocho expertos de los cuales cuatro seraacuten nacionales y cuatro internacionales Igualmente detalloacute que el mismo seraacute co-presidido por un experto nacional y uno internacional Ejecutoria de Stiglitz Stiglitz es un reconocido economista y catedraacutetico estadounidense ganador del Nobel de Economiacutea en el antildeo 2001 En la actualidad es presidente de la Asociacioacuten Econoacutemica Internacional y profesor en la Universidad de Columbia Su trabajo ha contribuido a mejorar el desempentildeo econoacutemico de paiacuteses en Ameacuterica Latina y Asia La labor de Stiglitz al frente del comiteacute independiente junto a otros expertos nacionales e internacionales seraacute la de evaluar las poliacuteticas vigentes de Panamaacute para prevenir que su centro financiero y legal sea utilizado por el crimen organizado global en praacutecticas como el blanqueo de capitales y el financiamiento del terrorismo Gestioacuten de Pieth Por su parte Pieth de 1989 a 1993 fue Jefe de la Seccioacuten - delincuencia econoacutemica y organizada en la Oficina Federal de Justicia (Ministerio de Justicia y Policiacutea) En este cargo elaboroacute la legislacioacuten contra el blanqueo de dinero el crimen organizado el abuso de drogas la corrupcioacuten y la confiscacioacuten de los activos Fue miembro del Grupo de Accioacuten Financiera sobre el blanqueo de capitales (GAFI) y del Grupo de Accioacuten Quiacutemica de Precursores Quiacutemicos y Presidente de un grupo intergubernamental de expertos encargado por las Naciones Unidas con la determinacioacuten de la extensioacuten del traacutefico iliacutecito de drogas Desde 1990 hasta finales de 2013 Pieth presidioacute el Grupo de Trabajo de la Organizacioacuten para la Cooperacioacuten y el Desarrollo Econoacutemicos (OCDE) sobre el soborno en las transacciones comerciales internacionales que tambieacuten participa en la Iniciativa Banca Wolfsberg AML como facilitador En la primavera de 2004 fue nombrado por el Secretario General de la Organizacioacuten de las Naciones Unidas (ONU) para el Comiteacute de Investigacioacuten Independiente sobre el programa Petroacuteleo por Alimentos de Irak El presidente de la Repuacuteblica Juan Carlos Varela anuncioacute la semana pasada la integracioacuten de este comiteacute independiente para fortalecer las acciones y la cooperacioacuten de Panamaacute a nivel internacional en materia de intercambio de informacioacuten para la transparencia financiera

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La proacutexima semana el ministro de Economiacutea y Finanzas Dulcidio De la Guardia viajaraacute a Pariacutes Francia para reunirse con su similar en este paiacutes para eleva elevar la solicitud del Gobierno panamentildeo para que se reconsidere la decisioacuten de este paiacutes de incluir a Panamaacute en la lista de paraiacutesos fiscales Panamaacute reitera compromiso en lucha contra el uso indebido de las plataformas de servicios financieros y corporativos

Viernes 8 de abril 2016 El Presidente de la Repuacuteblica Juan Carlos Varela sostuvo una conversacioacuten telefoacutenica con su homoacutelogo franceacutes Franccedilois Hollande con el propoacutesito de expresarle personalmente el compromiso de la Repuacuteblica de Panamaacute de continuar cooperando con la comunidad internacional en la lucha contra el uso indebido de las plataformas de servicios financieros y corporativos En este sentido el mandatario panamentildeo sentildealoacute los importantes avances impulsados bajo su administracioacuten para fortalecer la plataforma de servicios panamentildeo y expresoacute que nuestro paiacutes tomariacutea las medidas necesarias para garantizar la efectiva implementacioacuten del acuerdo para evitar la doble imposicioacuten fiscal e intercambio de informacioacuten vigente entre ambos paiacuteses Ambos mandatarios coincidieron en la conveniencia de una reunioacuten entre los Ministros de Finanzas de ambos paiacuteses y sugirieron que la misma se diera en Paris en los proacuteximos diacuteas En cuanto a la relacioacuten bilateral entre ambos paiacuteses el Presidente Varela recalcoacute que debe atenderse de forma integral e hizo una invitacioacuten a continuar la discusioacuten de los temas relevantes para ambos paiacuteses mediante los canales oficiales por conducto de la viacutea diplomaacutetica La iniciativa del Presidente Juan Carlos Varela de conversar con el presidente franceacutes se da dentro del marco de las acciones que estaacuten siendo tomadas para fortalecer la confianza y credibilidad en la plataforma de servicios panamentildea y seguir liderando conjuntamente un esfuerzo global a favor de la transparencia

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Panamaacute plantea a Francia su posicioacuten con respecto a la plataforma financiera y de servicios

Viernes 8 de abril 2016

La Vicepresidenta y Canciller Isabel de Saint Malo de Alvarado sostuvo el primero de una serie de encuentros que se organizaraacuten con paiacuteses miembros del Foro Global de la OCDE seguacuten lo anunciado por el Presidente Juan Carlos Varela Rodriacuteguez en su reciente discurso a la nacioacuten En esta ocasioacuten aprovechoacute la visita a Panamaacute de la Directora para las Ameacutericas y el Caribe del Ministerio de Relaciones Exteriores de Francia Kareen Rispal en el marco de la celebracioacuten de las Consultas Poliacuteticas Francia-Panamaacute a quien expresoacute su preocupacioacuten por las recientes declaraciones de autoridades francesas sobre la posibilidad de incluir a Panamaacute en una lista discriminatoria en su paiacutes La representante del gobierno franceacutes manifestoacute que reconocen los esfuerzos que Panamaacute ha venido realizando en esta materia y su disposicioacuten de seguir fortaleciendo los mecanismos de intercambio de informacioacuten entre ambos paiacuteses En esta misma direccioacuten manifestoacute su complacencia de que las autoridades fiscales de ambos paiacuteses han tomado contacto directo en el marco de la ejecucioacuten del tratado de doble tributacioacuten Asimismo compartioacute con la diplomaacutetica las acciones que Panamaacute ha implementado para fortalecer la transparencia de su plataforma financiera y de servicios tales como la implementacioacuten de los cambios a las normas para inmovilizar las acciones al portador de las sociedades anoacutenimas la exclusioacuten del paiacutes de la lista gris del GAFI y la aprobacioacuten para pasar a las Fase II del proceso de revisioacuten paritaria del Foro Global de la OCDE con lo cual la comunidad internacional validoacute que nuestro marco legal cumple con los estaacutendares internacionales La Vicepresidenta y Canciller tambieacuten dijo que el compromiso de la actual Administracioacuten es coherente con el esfuerzo global por la transparencia y agregoacute que Panamaacute maneja seria y responsablemente sus servicios legales y financieros Panamaacute cuenta con uno de los centros financieros maacutes importantes del mundo y que a traveacutes del esfuerzo de todo un paiacutes se ha logrado cumplir con los maacutes altos niveles de transparencia superando normativas de incluso las grandes potencias agregoacute Cerroacute este encuentro bilateral con Francia afirmando que Panamaacute tiene la economiacutea maacutes pujante de Ameacuterica Latina y que no se va a permitir que se desprestigie al paiacutes por unas

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publicaciones que ponen en manifiesto el actuar de una empresa mas no de un paiacutes y reiteroacute la proacutexima instalacioacuten de un comiteacute de expertos nacionales e internacionales de reconocida experiencia para que evaluacutee nuestras praacutecticas vigentes y proponga la adopcioacuten de medidas que compartiremos con otros paiacuteses del mundo para fortalecer la transparencia de los sistemas financieros y legales

Comisioacuten Presidencial analiza retos de la plataforma de servicios panamentildea con CANDSIF

Jueves 7 de abril 2016 El Presidente de la Repuacuteblica Juan Carlos Varela Rodriacuteguez condujo una reunioacuten extraordinaria de los miembros de la Comisioacuten Presidencial de Alto Nivel para la Defensa de los Servicios Internacionales Financieros (CANDSIF) para analizar los retos de la plataforma financiera y de servicios internacionales frente a los uacuteltimos acontecimientos que se han desarrollado a nivel internacional

El Mandatario junto la Vicepresidenta y Canciller de la Repuacuteblica Isabel de Saint Malo de Alvarado el ministro de la Presidencia Aacutelvaro Alemaacuten el vicecanciller Luis Miguel Hincapieacute el viceministro de Economiacutea Ivaacuten Zarak el Viceministro de Comercio Exterior Neacutestor Gonzaacutelez conversoacute con los integrantes de la CANDSIF sobre las alternativas para atender los retos que enfrenta la plataforma de servicios panamentildea teniendo en cuenta los requerimientos internacionales pero sin desatender los intereses del paiacutes En el encuentro el Mandatario llamoacute a una unioacuten entre el sector puacuteblico y privado a lo que los representantes de la Caacutemara de Comercio Industrias y Agricultura de Panamaacute el Colegio Nacional de Abogados de Panamaacute la Asociacioacuten de Abogados Internacionales y la Asociacioacuten Bancaria de Panamaacute la Superintendencia del Mercado de Valores la Superintendencia de Bancos y la Superintendencia de Seguros y Reaseguros manifestaron su total apoyo a la iniciativa y a las acciones implementadas por el Gobierno en beneficio del paiacutes El Presidente Varela sugirioacute que en los proacuteximos diacuteas se sostengan reuniones con los miembros de las juntas directivas de cada uno de los gremios del sector privado que integran CANDSIF e incluso con la totalidad de la membreciacutea de la Asociacioacuten Bancaria Nacional de Panamaacute La CANDSIF estaacute conformada por representantes del sector puacuteblico y privado y constituye un espacio de discusioacuten para el desarrollo de una poliacutetica de paiacutes que recomiende adecuaciones que deben hacerse al sistema en materia de servicios financieros e internacionales y salvaguardar asiacute los intereses nacionales

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Panamaacute reafirma transparencia fiscal al ser retirada de lista discriminatoria del Paraguay

Jueves 17 de marzo 2016 El Ministerio de Relaciones Exteriores anuncia que la Repuacuteblica del Paraguay ha excluido a Panamaacute del listado de Paiacuteses y Regiacutemenes de Baja o Nula Tributacioacuten en la cual habiacutea sido incluido en el 2014 Seguacuten el decreto publicado por el paiacutes suramericano las autoridades de Paraguay han reconocido el esfuerzo y compromiso de la Repuacuteblica de Panamaacute con la transparencia de su sistema financiero empresarial y comercial y tras haber sido excluido de la ldquoLista Grisrdquo del GAFI Paraguay retira a Panamaacute de la Noacutemina de los paiacuteses considerados de baja o nula tributacioacuten La Vicepresidenta y Ministra de Relaciones Exteriores Isabel de Saint Malo de Alvarado su complacencia por la decisioacuten de Paraguay ldquopaiacutes con el que siempre hemos mantenido una positiva relacioacuten bilateral que no era coacutensona con nuestra inclusioacuten en un listado de esa iacutendole Estamos seguros que esto permitiraacute una dinamizacioacuten de nuestras relaciones econoacutemicas y comerciales en beneficio de ambas nacionesrdquo agregoacute Panamaacute reitera su compromiso con la continua modernizacioacuten y actualizacioacuten de la plataforma financiera y de servicios mediante el fortalecimiento de nuestra legislacioacuten y la colaboracioacuten con la comunidad financiera internacional para lograr un desarrollo econoacutemico optimo del paiacutes y mantener la defensa del prestigio internacional

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Gobierno continuacutea promoviendo la fortaleza de su plataforma financiera basaacutendose en los estaacutendares de transparencia

Lunes 5 de septiembre 2016

El Vicecanciller Luis Miguel Hincapieacute presidioacute reunioacuten en el saloacuten Los Proacuteceres de la Cancilleriacutea con representantes de entidades financieras y reguladores con la finalidad de discutir el Proyecto de Ley para la implementacioacuten del Intercambio Automaacutetico en Panamaacute e intercambiar opiniones y sugerencias sobre los alcances de este Proyecto

ldquoSus comentarios y aportes han sido muy significativos para que el Proyecto de Ley tenga un impacto positivo en el sistema financiero de Panamaacuterdquo expresoacute el Vicecanciller Hincapieacute al agradecer a los presentes sus esfuerzos para que el documento redunde en beneficio del paiacutes

El Vicecanciller Hincapieacute ademaacutes informoacute que el proacuteximo martes se tiene programada en el Consejo de Gabinete la discusioacuten del Proyecto que deber ser aprobado por la Asamblea Nacional de Diputados antes que finalice el 2016 y solicitoacute el apoyo del sector privado en promover su discusioacuten y avance en el hemiciclo de modo que sea aprobado durante el presente periodo legislativo Por uacuteltimo manifestoacute que a partir de la proacutexima semana continuaraacuten trabajando de la mano con el sector privado en la elaboracioacuten de las reglamentaciones pertinentes con el fin de minimizar las afectaciones que pueda tener el sector financiero

Los bancarios mostraron su complacencia por los objetivos delineados en el documento y acordaron adoptar acciones para que el Proyecto sea aprobado en el menor tiempo posible y expresaron su disposicioacuten de continuar trabajando con el gobierno en la reestructuracioacuten y fortalecimiento de la plataforma financiera del paiacutes

Estuvieron presentes representantes de la Direccioacuten General de Ingresos la Superintendencia de Bancos la Superintendencia de Seguros la Superintendencia de Valores la Asociacioacuten Bancaria de Panamaacute la Caacutemara Panamentildea del Mercado de Capitales y la Asociacioacuten Panamentildea de Aseguradores

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Panamaacute y Vietnam firmaraacuten Acuerdo para Evitar la Doble Tributacioacuten

Mieacutercoles 3 de agosto 2016

La Repuacuteblica de Panamaacute y la Repuacuteblica Socialista de Vietnam rubricaron este viernes un acuerdo para evitar la doble tributacioacuten el cual seraacute firmado por las autoridades correspondientes en la Ciudad de Hanoi en agosto proacuteximo

El Vicecanciller Luis Miguel Hincapieacute al dar la bienvenida a la delegacioacuten vietnamita expresoacute el intereacutes del Gobierno de la Repuacuteblica de Panamaacute de continuar fortaleciendo las relaciones bilaterales en el espiacuteritu de amistad y entendimiento mutuo

Estos acuerdos constituyen herramientas juriacutedicas para evitar que un contribuyente sea persona natural o juriacutedica por el desarrollo de su actividad comercial o profesional tenga que tributar de manera doble o muacuteltiple Con ello se da continuidad a la poliacutetica de Estado a fin de adecuar la legislacioacuten domeacutestica a estaacutendares internacionales y mejorar la competitividad del paiacutes A la fecha Panamaacute ha firmado 16 acuerdos para evitar la doble tributacioacuten

La ruacutebrica se realizoacute en el marco de la primera reunioacuten de la Comiteacute Conjunto en Cooperacioacuten Econoacutemica Comercio e Inversioacuten celebrada en esta capital y presidida por Tran Quoc Khanh Viceministro de Industria y Comercio de Vietnam y por Neacutestor Gonzalez Viceministro de Comercio Exterior de Panamaacute

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Gobierno de Panamaacute recibe recomendaciones preliminares del Comiteacute Independiente de Expertos

Mieacutercoles 20 de julio 2016

El Comiteacute Independiente de Expertos designado por el Gobierno de la Repuacuteblica de Panamaacute para evaluar las praacutecticas del centro de servicios financiero del paiacutes entregoacute a la Vicepresidenta y Canciller Isabel de Saint Malo un reporte preliminar con recomendaciones como parte de los compromisos adquiridos por la comisioacuten al ser instalada el pasado mes de abril

Se trata de un informe sobre el trabajo en curso de esta comisioacuten e incorpora recomendaciones preliminares para el fortalecimiento de la plataforma de servicios internacionales de la Repuacuteblica de Panamaacute para avanzar en los esfuerzos de preservar la capacidad del paiacutes de competir y seguir atrayendo inversiones

El documento se divide en seis secciones disponibilidad de la informacioacuten acceso a la informacioacuten intercambio de informacioacuten erosioacuten base y el desplazamiento del beneficio (BEPS) fortalecimiento institucional y estrategia y participacioacuten

Panamaacute ha implementado ya muchas de las sugerencias incorporadas en el documento entregado de la mano con el sector privado especialmente en el marco de la Comisioacuten de Alto Nivel Presidencial para la Defensa de los Servicios Internacionales y Financieros (CANDSIF)

El informe fue entregado por el co-presidente de la Comisioacuten Independiente de Expertos Alberto Alemaacuten Zubieta acompantildeado por miembros panamentildeos de la comisioacuten Domingo Latorraca y Nicolaacutes Ardito Barletta

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Panamaacute y el Reino de Beacutelgica iniciaraacuten negociaciones de un instrumento que facilite el intercambio de informacioacuten fiscal entre ambos paiacuteses

Jueves 7 de julio 2016

Manteniendo el compromiso de ampliar la cooperacioacuten en materia de transparencia fiscal el Gobierno de la Repuacuteblica de Panamaacute y el Reino de Beacutelgica acordaron iniciar las negociaciones de un instrumento que facilite el intercambio de informacioacuten para fines fiscales entre ambos paiacuteses

Dicho compromiso se pactoacute en un encuentro entre el Ministro del Servicio Puacuteblico Federal de Finanzas de Beacutelgica Johan Van Overtveldt el Vicecanciller Luis Miguel Hincapieacute y la Viceministra Eyda Varela de Chinchilla como parte de una gira que realiza la delegacioacuten panamentildea en este paiacutes europeo

En esta misioacuten en Bruselas Beacutelgica el Vicecanciller Hincapieacute se reuniraacute tambieacuten con los Representantes Permanentes de los 28 Estados Miembros ante la Unioacuten Europea

Tambieacuten participaron de esta reunioacuten el Embajador de Panamaacute en Beacutelgica Dario Chiruacute la Directora de Poliacutetica Exterior de Panamaacute Analuisa Bustamante la Directora de Asuntos y Proyectos Internacionales de la Superintendencia de Bancos Kathy de Guardia y Laura Barrios Secretaria Teacutecnica de CANDSIF

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CANDSIF analiza avances de Panamaacute en materia fiscal y evaluacutea proacuteximos retos

Mieacutercoles 8 de junio 2016

Sobre los avances que ha tenido Panamaacute en materia fiscal y los proacuteximos retos del paiacutes de cara a la revisioacuten de la Fase II del Foro Global de la Organizacioacuten para la Cooperacioacuten y Desarrollo Econoacutemico (OCDE) prevista para octubre proacuteximo versoacute la reunioacuten de la Comisioacuten de Alto Nivel Presidencial para la Defensa de los Servicios Internacionales y Financieros (CANDSIF) presidida por el Vicecanciller Luis Miguel Hincapieacute

El encuentro fue propicio para que los representantes de CANDSIF evaluaraacuten el recieacuten adquirido compromiso del estaacutendar de la OCDE el cual es una muestra de la voluntad poliacutetica de la actual administracioacuten por seguir avanzando en materia de transparencia y cooperacioacuten fiscal con hechos concretos Sobre este tema el Vicecanciller Hincapieacute planteoacute que se han dado positivos avances en la relacioacuten entre Panamaacute y la OCDE recientemente recordoacute el encuentro en Pariacutes con representantes de esta organizacioacuten en donde se entabloacute un diaacutelogo abierto y cordial ldquoHemos oficializado a la OCDE nuestro compromiso de intercambio de informacioacuten bajo el mecanismo CRS y ellos han manifestado el compromiso de que miembros del Foro Global de la OCDE prestaraacuten a Panamaacute toda la asistencia teacutecnica necesaria para la implementacioacuten de las nuevas legislaciones y sistemas tecnoloacutegicos que el intercambio automaacutetico de informacioacuten requeriraacuterdquo afirmoacute Hincapieacute

CANDSIF estaacute conformada por representantes del sector puacuteblico y privado y constituye un espacio de anaacutelisis y discusioacuten para el desarrollo de una poliacutetica de paiacutes que analice las adecuaciones que deben hacerse al sistema y salvaguardar asiacute los intereses nacionales

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BID apoyaraacute acciones de Panamaacute para fortalecer su plataforma financiera y de servicios

Lunes 30 de mayo 2016

El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) proporcionaraacute apoyo teacutecnico a las gestiones del Comiteacute Independiente de Expertos para la plataforma de servicios internacionales y financieros instalado por el Gobierno de la Repuacuteblica de Panamaacute en abril pasado asiacute como en los temas relacionados con el proceso de adopcioacuten de normas y la adecuacioacuten a los estaacutendares internacionales a los que se ha comprometido el paiacutes como es el caso de los principios de la Organizacioacuten para la Cooperacioacuten y el Desarrollo Econoacutemico (OCDE)

Esto fue ratificado en reunioacuten entre la Vicepresidenta y Canciller Isabel de Saint Malo de Alvarado con Gina Montiel Gerente del Departamento de Belice Centroameacuterica Meacutexico Panamaacute y Repuacuteblica Dominicana del Banco Interamericano de Desarrollo (BID)

La Vicepresidenta agradecioacute la confianza depositada en Panamaacute especialmente en un proyecto tan importante para el fortalecimiento de la plataforma financiera y de servicios como lo es el Comiteacute de Expertos Independientes Nacionales e Internacionales encargado de evaluar las praacutecticas vigentes del centro de servicios financieros panamentildeo a fin de que el paiacutes lidere los esfuerzos de la comunidad internacional para construir una nueva arquitectura financiera global

La jefa de la diplomacia panamentildea reiteroacute que este Comiteacute forma parte de las acciones adoptadas por el Gobierno de la Repuacuteblica de Panamaacute en cumplimiento del compromiso con la transparencia del sistema financiero asiacute como con el fortalecimiento y la proteccioacuten de la plataforma de servicios logiacutesticos y financieros del paiacutes

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Participaron tambieacuten en este encuentro Maruquel Paboacuten Coordinadora-Estrategia Paiacutes de la Unidad de Plataforma Financiera Fidel Jaramillo Representante del BID en Panamaacute y Roberto de Michele asesor principal de poliacuteticas de la Oficina de Integracioacuten Institucional del Banco Interamericano de Desarrollo (BID)

Vicepresidenta y Canciller aboga por la igualdad de condiciones en discusioacuten global sobre sistema financiero internacional

Viernes 27 de mayo 2017

Durante el Diaacutelogo de Cancilleres y Altas Autoridades relativo a la ldquoAgenda 2030rdquo realizado durante el 36deg Periacuteodo de Sesiones de la Comisioacuten Econoacutemica para Ameacuterica Latina y El Caribe ( CEPAL) celebrada en Meacutexico la Vicepresidenta y Canciller Isabel de Saint Malo de Alvarado abogoacute por la igualdad de condiciones en las discusiones globales sobre el sistema financiero

La jefa de la diplomacia panamentildea comentoacute que ese ideal ldquosoacutelo podraacute ser posible si la comunidad internacional incluye en sus discusiones las necesidades de los paiacuteses en desarrollo para que estos logren un desarrollo econoacutemico que los ayude a cumplir los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS)rdquo

Esta ponencia fue moderada por la Canciller de Meacutexico Claudia Ruiz Massieu y contoacute con la participacioacuten de la Canciller colombiana Mariacutea Angela Holguiacuten Cueacutella y la Secretaria General de la CEPAL Alicia Baacutercenas

Posteriormente en reunioacuten bilateral con Baacutercenas la Vicepresidenta de Saint Malo de Alvarado resaltoacute los esfuerzos que ha realizado el paiacutes en materia de transparencia fiscal En ese sentido la maacutexima representante de la CEPAL compartioacute su decidido apoyo al paiacutes y expresoacute su disposicioacuten de ofrecer asistencia teacutecnica en el proceso que adelanta el istmo con miras a fortalecer su sistema financiero internacional

La Canciller panamentildea agradecioacute el apoyo ofrecido y se comprometioacute a ampliar la ya rica agenda de trabajo entre este organismo multilateral y Panamaacute

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La Vicepresidenta y Canciller participoacute tambieacuten en la Mesa ldquoLa igualdad en el centro del desarrollo sosteniblerdquo en donde se refirioacute a los principales desafiacuteos de Ameacuterica Latina la regioacuten maacutes desigual del mundo y compartioacute los logros alcanzados por la administracioacuten del Presidente Juan Carlos Varela Aprovechando este espacio agregoacute que para lograr prosperidad con equidad no es suficiente medir los ingresos sino priorizar a la gente algo que el gobierno de Panamaacute impulsa como el eje central de su Plan de Gobierno

La Vicepresidenta de la Repuacuteblica Dominicana Margarita Cedentildeo y el Secretario de Desarrollo Social de Meacutexico Joseacute Antonio Meade tambieacuten participaron de esta Sesioacuten

La Canciller que estuvo acompantildeada del Embajador de Panamaacute en Meacutexico Manuel Peacuterez retornaraacute a Panamaacute la noche de este viernes

Panamaacute solicita a Francia trabajar en igualdad de condiciones

Mieacutercoles 18 de mayo 2016 El Vicecanciller Luis Miguel Hincapieacute se reunioacute hoy con el Enviado Especial del Presidente Franccedilois Hollande para Ameacuterica Latina y el Caribe Jean-Pierre Bel Durante el encuentro realizado en la capital francesa el diplomaacutetico panamentildeo recalcoacute a Bel la importancia de trabajar en igualdad de condiciones para resolver las diferencias entre ambos paiacuteses por la viacutea diplomaacutetica y avanzar en la agenda bilateral y en una efectiva cooperacioacuten en materia fiscal sin la presioacuten que genera ser parte de una lista discriminatoria Hincapieacute compartioacute que Panamaacute

ha dado importantes pasos para la reforma de su marco legal y para robustecer su centro de servicios y blindarlo contra las actividades iliacutecitas en materia fiscal y financiera De la misma forma comunicoacute que el paiacutes estaacute fortaleciendo sus capacidades para cumplir con los acuerdos existentes entre ambos paiacuteses

ldquoPanamaacute estaacute en plena disposicioacuten de continuar trabajando para hacer cada vez maacutes efectiva la cooperacioacuten con la comunidad internacional en materia de transparencia fiscal y de continuar negociando acuerdos en este sentido pero no creemos que sea positivo que representantes de paiacuteses amigos como Francia insistan en desconocer esta disposicioacuten y los avances que hemos alcanzado tomando en cuenta todos los aspectos que abarca la relacioacuten bilateralrdquo puntualizoacute Hincapieacute

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En esta liacutenea recalcoacute la importancia de las inversiones francesas en Panamaacute y el gran intereacutes que existe por parte de empresarios en Francia por continuar esta relacioacuten lo que fue evidenciado durante la visita a Francia por parte de la Vicepresidenta y Canciller Isabel de Saint Malo de Alvarado en octubre pasado

ldquoEn la visita de la Vicepresidenta a Francia con el entonces Canciller Laurent Fabius se acordoacute progresar en una nutrida agenda bilateral en beneficio de ambos paiacuteses incluyendo la cooperacioacuten en materia fiscal lo que se dificultariacutea si estamos en una lista de estados no cooperadores en materia fiscalrdquo agregoacute Hincapieacute

Panamaacute y la India analizan propuesta de un convenio de intercambio de informacioacuten

Mieacutercoles 18 de mayo 2016

Como cierre de su misioacuten oficial en la India la Viceministra de Asuntos Multilaterales y Cooperacioacuten Internacional Mariacutea Luisa Navarro sostuvo un encuentro bilateral con el Ministro de Estado de Asuntos Exteriores de la India Vijay Kumar Singh en donde acordaron darle seguimiento y finalizar la propuesta de un convenio para el intercambio de informacioacuten entre los gobiernos de Panamaacute y la India A su vez la Viceministra Navarro se refirioacute a la importancia de fortalecer la cooperacioacuten entre ambos paiacuteses aprovechando los acuerdos que ya estaacuten siendo negociados de forma bilateral como el de servicios aeacutereos y el asuntos mariacutetimos

Ambos diplomaacuteticos acordaron celebrar la I Primera Reunioacuten del Mecanismo de Consultas Poliacuteticas en el segundo semestre del 2016 en algunos de los dos paiacuteses y coincidieron en los beneficios que ha generado el Mecanismo de Diaacutelogo Poliacutetico y Cooperacioacuten SICA-India por lo cual se comprometieron a fortalecer el diaacutelogo en dicha herramienta

En cuanto a la propuesta del Acuerdo Constitutivo del Centro Internacional para la Implementacioacuten de la Reduccioacuten de Emisiones por Deforestacioacuten y Degradacioacuten (ICIREDD) y la iniciativa Alianza Solar liderado por India en la COP21 la Viceministra y el Ministro Singh acordaron intercambiar apoyos para dichas iniciativas

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Con respecto al Centro de Tecnologiacuteas de Informacioacuten Inadeh-India la Viceministra y el Ministro Singh acordaron evaluar la posibilidad de expandir e incluir en el programa cursos previos de ingleacutes para panamentildeos

La Viceministra aprovechoacute la ocasioacuten para reiterarle al Ministro la invitacioacuten del Presidente de la Repuacuteblica Juan Carlos Varela para que su homoacutelogo de la India participe en la inauguracioacuten del Canal ampliado prevista para el domingo 26 de junio proacuteximo

La Misioacuten oficial que continuacutea en Jordania y en Turquiacutea culmina el proacuteximo 24 de mayo

Gobierno continuacutea reformas para incrementar la transparencia consular y la competitividad del paiacutes

Mieacutercoles 18 de mayo 2016 En el marco del Proyecto de Modernizacioacuten y Transparencia Consular que inicioacute el Gobierno de la Repuacuteblica de Panamaacute hace dos antildeos el Consejo de Gabinete aproboacute hoy modificaciones al Decreto de Gabinete Ndeg75 del 11 de julio de 1990 ldquopor el cual se autoriza el establecimiento y pago de honorarios consulares por razoacuten de los servicios prestadosrdquo

Con este ajuste los coacutensules remitiraacuten la totalidad de los ingresos generados por traacutemites o servicios no-mariacutetimos (hechos vitales visas servicios notariales entre otros) sino solo en lo que respecta a los servicios prestados en concepto de marina mercante Esta modificacioacuten garantiza mayor transparencia y se traduce en mayores ingresos al Tesoro Nacional

Sobre este tema el presidente Juan Carlos Varela solicitoacute que todas las embajadas y consulados de Panamaacute publiquen en las oficinas las tarifas de todos los traacutemites que se ofrecen

Por otra parte los ministros avalaron la tarifa uacutenica para visas estampadas de ingreso a Panamaacute establecida en 50 balboas maacutes 10 balboas por tasa del Coacutedigo Fiscal El establecimiento de esta nueva y uacutenica tarifa para visas estampadas no soacutelo aseguraraacute una mayor transparencia en la gestioacuten consular sino que fortaleceraacute el intercambio comercial y turiacutestico

Esta tarifa fue definida luego de los anaacutelisis realizados por parte de los equipos teacutecnicos del Ministerio de Relaciones Exteriores el Servicio Nacional de Migracioacuten el Consejo de Seguridad Nacional el Ministerio de Seguridad Puacuteblica y el Ministerio de la Presidencia

El Proyecto de Modernizacioacuten y Transparencia Consular estaacute reformando el funcionamiento de los consulados para asegurar la transparencia en la operacioacuten del sistema consular y lograr que Panamaacute alcance todo su potencial en el sector mariacutetimo

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Desarrollo de los Afro panamentildeos

Por otra parte el Consejo autorizoacute al ministro de Desarrollo Social Alcibiades Vaacutesquez proponer ante la Asamblea Nacional el Proyecto de Ley N deg024-16 que crea la Secretariacutea Nacional para el Desarrollo de los Afros panamentildeos

Este ente seraacute encargado de velar por el cumplimiento la proteccioacuten garantizar el pleno disfrute en condiciones de equidad justicia social igualdad de oportunidades y la participacioacuten de todos y todas y la realizacioacuten de todos los Derechos Humanos y libertades fundamentales de los Afro Descendientes como se reconoce en la Declaracioacuten Universal de los Derechos Humanos asiacute como la eliminacioacuten de toda discriminacioacuten racial

La OCDE prestaraacute a Panamaacute asistencia teacutecnica en la implementacioacuten del intercambio automaacutetico de informacioacuten

Martes 17 mayo 2016

Un equipo panamentildeo liderado por el Vicecanciller Luis Miguel Hincapieacute se reunioacute hoy con representantes de la Organizacioacuten para la Cooperacioacuten y el Desarrollo Econoacutemicos (OCDE) en Pariacutes para dar seguimiento a la agenda de trabajo ente ambas partes incluyendo el reciente compromiso del Gobierno de Panamaacute de implementar el Estaacutendar de Reporte Comuacuten (CRS por sus siglas en ingleacutes) a partir del 2018

Durante el encuentro se manifestoacute el compromiso de que miembros del Foro Global de la OCDE prestaraacuten a Panamaacute toda la asistencia teacutecnica necesaria para la implementacioacuten de las nuevas legislaciones y sistemas tecnoloacutegicos que el intercambio automaacutetico de informacioacuten requeriraacute

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Ademaacutes los equipos revisaron los elementos relacionados al intercambio automaacutetico de informacioacuten bajo estos estaacutendares reiterando el compromiso y capacidad de Panamaacute de implementarlo a partir de 2018 Asimismo se conversoacute sobre la evaluacioacuten en curso de Panamaacute con relacioacuten a la fase II del proceso de revisioacuten paritaria del Foro Global luego de la visita de representantes de la OCDE a Panamaacute en el mes de marzo Por uacuteltimo se conversoacute sobre la iniciativa para la Erosioacuten de Base Impositiva y Traslado de Utilidades (BEPS por sus siglas en ingleacutes) que es otro de los mecanismos que estaacuten siendo implementados a nivel internacional en materia fiscal impulsados por esta organizacioacuten

ldquoCreemos que fue una reunioacuten productiva y que ha servido de base para crear una mecaacutenica de diaacutelogo abierto entre la Repuacuteblica de Panamaacute y la OCDErdquo manifestoacute el Vicecanciller Luis Miguel Hincapieacute quien ademaacutes entregoacute la carta que oficializa la adhesioacuten de Panamaacute al intercambio de informacioacuten automaacutetica bajo el mecanismo CRS a partir del 2018

Como parte de su visita a Francia el Vicecanciller Hincapieacute se reuniraacute mantildeana mieacutercoles 18 de mayo con Jean-Pierre Bel Enviado Especial para Ameacuterica Latina y el Caribe del Excelentiacutesimo Sentildeor Presidente Franccedilois Hollande para conversar sobre la agenda bilateral de Panamaacute y Francia especialmente los avances en materia de cooperacioacuten fiscal

Presidente Varela instala Comiteacute Independiente que evaluaraacute praacutecticas del sistema financiero de Panamaacute

Viernes 29 de abril 2016

El presidente de la Repuacuteblica Juan Carlos Varela instaloacute hoy el Comiteacute Independiente de Expertos Nacionales e Internacionales anunciado en su Mensaje la Nacioacuten del pasado 6 de abril de 2016

El Comiteacute evaluaraacute las praacutecticas vigentes del centro de servicios financieros panamentildeo y propondraacute medidas que deberaacute compartir con otros paiacuteses para fortalecer la transparencia de los sistemas financieros y legales a fin de que el paiacutes lidere los esfuerzos de la comunidad internacional para construir una nueva arquitectura financiera global

El grupo lo integran renombradas figuras Joseph Stiglitz (Estados Unidos) premio Nobel de Economiacutea Mark Pieth (Suiza) profesor de Derecho Criminal y Criminologiacutea de la Universidad de Basilea Roberto Artavia (Costa Rica) quien fue rector de la Escuela de Negocios INCAE Business School Gisela Aacutelvarez de Porras exdirectora General de Ingresos y exministra de Comercio e Industrias Alberto Alemaacuten Zubieta exadministrador del Canal de Panamaacute y presidente de ABCO Global Inc Domingo Latorraca socio-director de Deloitte y Nicolaacutes Ardito Barletta ex presidente de la Repuacuteblica y director del Centro Nacional para el Desarrollo de la Competitividad

Sobre el Comiteacute

Entre las responsabilidades de este Comiteacute estaacuten asistir a Panamaacute en sus poliacuteticas contra la evasioacuten fiscal internacional y fortalecer a Panamaacute como centro financiero global con las mejores praacutecticas de transparencia

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Las principales funciones seraacuten Revisar marco legal actual incluyendo poliacuteticas leyes y tratados internacionales Evaluar efectividad de recientes reformas Identificar vulnerabilidades de la plataforma de servicios internacionales de Panamaacute entre otros

Los expertos se reuniraacuten al menos una vez al mes en persona o a traveacutes de medios electroacutenicos los miembros no recibiraacuten remuneracioacuten econoacutemica pero sus gastos seraacuten cubiertos por el Gobierno de la Repuacuteblica de Panamaacute

La instalacioacuten del citado comiteacute se une al anuncio de negociaciones para el establecimiento de Acuerdos de Intercambio de Informacioacuten Bilateral con Japoacuten Colombia asiacute como la renegociacioacuten emprendida con Francia y la firma con Estados Unidos del acuerdo intergubernamental para la aplicacioacuten de la Ley de Cumplimiento Fiscal en el Extranjero (FATCA por sus siglas en ingleacutes)

En favor de la transparencia Varela

Durante el acto el Mandatario expresoacute ldquoque la instalacioacuten de este Comiteacute la hacemos en cumplimiento a nuestro deber como paiacutes de seguir avanzando a favor de la transparencia y el fortalecimiento de nuestra plataforma de servicios logiacutesticos y financieros a fin de evitar que esta pueda ser utilizada para actividades iliacutecitas o para fines que no representan el bien comuacutenrdquo

El Gobernante enumeroacute algunas caracteriacutesticas y condiciones que han contribuido al crecimiento econoacutemico de Panamaacute en los uacuteltimos antildeos como su posicioacuten geograacutefica el respeto a la Ley y a la inversioacuten extranjera su economiacutea de servicios y un Gobierno comprometido con la transparencia por lo que ese eacutexito ldquono depende de flujos irregulares de dinero hacia nuestro sistema financiero sino del trabajo arduo de los panamentildeos un pueblo noble y amante de la paz que a pesar de ser un paiacutes pequentildeo en tamantildeo y poblacioacuten ha sabido ganarse un espacio importante en el concierto de las nacionesrdquo

ldquoEse camino que hemos escogido asiacute como nuestro firme compromiso con la transparencia de nuestro sistema financiero y la proteccioacuten de nuestra plataforma de servicios internacionales no tienen marcha atraacutesrdquo afirmoacute

Ademaacutes recordoacute que hace siete antildeos como Vicepresidente del paiacutes y jefe de la diplomacia panamentildea promovioacute la creacioacuten de la Comisioacuten Presidencial de Alto Nivel para la Defensa de los Servicios Internacionales Financieros (CANDSIF) a traveacutes de la cual impulsoacute la negociacioacuten y aprobacioacuten de un Tratado de Intercambio de Informacioacuten Tributaria con Estados

Unidos y maacutes de 25 Tratados para evitar la doble tributacioacuten con claacuteusulas de intercambio de informacioacuten y que fueron ratificados con paiacuteses de la Unioacuten Europea Ameacuterica Latina y el Caribe

Varela reafirmoacute que desde hace 22 meses como Presidente de Panamaacute su Administracioacuten retomoacute esos esfuerzos para aprobar importantes reformas legales e institucionales que permitieron sacar en tiempo reacutecord al paiacutes de la lista gris del Grupo de Accioacuten Financiera (GAFI)

Indicoacute que de manera paralela se mantuvieron conversaciones con la Organizacioacuten para la Cooperacioacuten y el Desarrollo Econoacutemico (OCDE) ldquomucho antes de la reciente controversia mediaacutetica la cual puso de manifiesto un problema global que no es de Panamaacute sino de muchos paiacuteses del mundo cuyas estructuras legales y financieras auacuten son vulnerables de ser utilizadas para fines que no representan el bien comuacutenrdquo

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El Presidente de Panamaacute recalcoacute que su Gobierno tomoacute la decisioacuten de iniciar conversaciones para Acuerdos Bilaterales de Intercambio de Informacioacuten Tributaria que incorporen el estaacutendar CRS de la OCDE posicioacuten que ha sido respaldada por paiacuteses del G20 como Japoacuten y Alemania con los que proacuteximamente se comenzaraacuten negociaciones

Varela informoacute que mientras se llevan a cabo esas negociaciones su administracioacuten mantendraacute la colaboracioacuten con autoridades de otro paiacutes que asiacute lo requieran por los canales oficiales ya sea por viacutea de la cooperacioacuten judicial o el intercambio de informacioacuten a la luz de los acuerdos vigentes

Por su parte la Vicepresidenta y Ministra de Relaciones Exteriores Isabel de Saint Malo de Alvarado explicoacute que el Comiteacute funcionaraacute de forma autoacutenoma e independiente por un espacio de entre 6 y 8 meses

ldquoEsto lo haraacuten con un apoyo teacutecnico ofrecido por el Banco Interamericano de Desarrollo a quienes les agradecemos una vez maacutes la confianza depositada en el paiacutes para proyectos de esta envergadurardquo destacoacute

La Canciller agregoacute que al cabo de este teacutermino el Comiteacute haraacute entrega al Gobierno de la Repuacuteblica de Panamaacute sus recomendaciones ldquoEl paso que hoy tomamos al instalar este Comiteacute Independiente de Expertos es un paso en la direccioacuten correctardquo puntualizoacute

Panamaacute y Japoacuten anuncian acuerdo para intercambio automaacutetico de informacioacuten basado en el estaacutendar promovido por la OCDE

Mieacutercoles 20 de abril 2016

El Presidente de la Repuacuteblica de Panamaacute Juan Carlos Varela y el Primer Ministro de Japoacuten Shinzo Abe anunciaron hoy el inicio de negociaciones para el establecimiento de un Acuerdo Bilateral de Intercambio de Informacioacuten Tributaria que incluiraacute la modalidad de intercambio automaacutetico basado en el estaacutendar de la Organizacioacuten para la Cooperacioacuten y el Desarrollo Econoacutemico (OCDE) ldquoDeseo anunciar que en el diacutea de hoy hemos acordado con Japoacuten avanzar las conversaciones para la negociacioacuten de un tratado bilateral de intercambio de informacioacuten

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tributaria con el Gobierno de Japoacuten incorporando los paraacutemetros del estaacutendar de la OCDErdquo informoacute el presidente Varela Esta accioacuten explicoacute es consecuente con ldquolo planteado durante mi discurso ante la Asamblea General de las Naciones Unidas en septiembre pasado cuando anuncieacute que Panamaacute avanzariacutea hacia el Intercambio Automaacutetico de Informacioacuten Tributaria de forma bilateralrdquo Previo al anuncio el vice ministro de Relaciones Exteriores Luis Miguel Hincapieacute se reunioacute con funcionarios de la Agencia Tributaria del Gobierno de Japoacuten para determinar la mecaacutenica bajo la cual se desarrollaraacuten las negociaciones entre ambas naciones Desde 2009 Panamaacute ha firmado maacutes de 30 acuerdos bilaterales de Doble Tributacioacuten y de Intercambio de InformacioacutenIgualmente en octubre de 2015 Panamaacute avanzoacute a la fase 2 de la revisioacuten paritaria del Foro Global sobre Transparencia e Intercambio de Informacioacuten Tributaria de la OCDE En febrero de 2016 el Grupo de Accioacuten Financiera (GAFI) removioacute a Panamaacute de la lista gris por los avances logrados por el paiacutes en tiempo reacutecord Las declaraciones del Mandatario se dieron en conferencia de prensa conjunta con el Primer Ministro en el marco del acuerdo de Financiamiento de la Liacutenea 3 del Metro

Panamaacute continuacutea estrategia diplomaacutetica para la defensa de los intereses nacionales

Martes 19 de abril 2017

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El Ministerio de Relaciones Exteriores convocoacute un encuentro de alto nivel como parte de la estrategia diplomaacutetica para continuar con la defensa de la plataforma financiera y de servicios internacionales

Presidido por el Ministro de la Presidencia Aacutelvaro Alemaacuten el encuentro buscaba informar a ex cancilleres ex asesores gubernamentales y empresarios panamentildeos sobre los exitosos esfuerzos de Panamaacute para lograr la transparencia de la plataforma asiacute como los proacuteximos pasos para demostrar el compromiso de continuar cooperando con la comunidad internacional en la lucha contra el uso indebido de las plataformas de servicios financieros y corporativos

Gian Castillero asesor gubernamental resumioacute los recientes acontecimientos asiacute como la respuesta de Panamaacute ante las publicaciones de una firma de abogados al tiempo que informoacute de los esfuerzos que ya ha realizado Panamaacute para fortalecer la transparencia y cooperacioacuten internacional entre ellos la robusta red de tratados bilaterales que permiten el intercambio de informacioacuten con otros paiacuteses el fortalecimiento y ampliacioacuten de las normativas como ldquoConoce tu Clienterdquo para los sectores financieros y corporativos asiacute como las industrias no financieras vulnerables al abuso

Sobre el compromiso de Panamaacute con la Transparencia Internacional

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Jueves 14 de abril 2016 Declaracioacuten de Isabel de Saint Malo de Alvarado Vicepresidenta y Ministra de Relaciones Exteriores de la Repuacuteblica de Panamaacute

Sobre el compromiso de Panamaacute con la Transparencia Internacional

Como lo ha declarado el Presidente Juan Carlos Varela de manera clara e inequiacutevoca el camino de Panama hacia una mayor transparencia internacional es irreversible En este sentido estamos en disposicioacuten de apoyar activamente diaacutelogos diplomaacuteticos y reformas domeacutesticas para abordar este reto global

Asimismo como Panamaacute ha reiterado en muacuteltiples ocasiones a los miembros de la OCDE nuestro compromiso es completo e inmediato con la implementacioacuten del intercambio automaacutetico de informacioacuten de forma bilateral y consistente con los objetivos del Common Reporting Standard (Normas Comunes de Reporte en espantildeol)

Ademaacutes estamos abiertos y dispuestos a entablar a nivel internacional un diaacutelogo permanente con los equipos teacutecnicos relevantes para evaluar mecanismos multilaterales especiacuteficos para implementar estos estaacutendares

Mientras dejamos la puerta abierta a estas discusiones sobre el mecanismo de CRS mantenemos el compromiso con el intercambio automaacutetico de informacioacuten bilateral

______

Statement of Isabel de Saint Malo de Alvarado Vice President and Minister of Foreign Affairs Republic of Panama

Regarding Panamas Commitment to Financial Transparency

As President Juan Carlos Varela has stated clearly and unequivocally Panamas path to financial transparency is irreversible To that end we willingly and actively support diplomatic dialogue and domestic reform to address this global challenge

As Panama has reiterated on multiple occasions to members of the OECD we are fully and immediately committed to the implementation of bilateral automatic exchange of information consistent with the goals of the Common Reporting Standards

Further we are open and willing to engage in ongoing international dialogue with relevant technical teams to evaluate the specific multilateral mechanisms needed to implement these standards

As we leave the door open to these discussions regarding CRS mechanisms we remain fully committed to bilateral automatic exchange of information

Panamaacute combate la evasioacuten fiscal

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Jueves 14 de abril 2016 Contrariamente a lo sugerido por las recientes revelaciones de ldquoPanama papersrdquo el paiacutes estaacute comprometido en la lucha contra el fraude fiscal y el blanqueo de dinero dijo su ministra de Relaciones Exteriores

Por ISABEL DE SAINT MALO DE ALVARADO

Publicado por el perioacutedico Le Monde el 15 de abril de 2016 El escaacutendalo injustamente conocido como Panama papers irrumpioacute en la escena internacional el 3 de abril poniendo los proyectores en los meandros de la codicia de los ricos de este mundo Esta fuga de documentos relativos a las sociedades offshore con viacutenculos con los ricos y famosos sacudioacute al mundo con las revelaciones que muestra hasta queacute punto algunos pueden ir con el fin de ocultar sus riquezas

Como los documentos publicados hasta la fecha lo han demostrado la evasioacuten fiscal es un problema global de la que ninguna nacioacuten puede escapar ni siquiera Francia Es por ello que Panamaacute considera que soacutelo un enfoque basado en la cooperacioacuten y la diplomacia puede establecer una transparencia juriacutedica y financiera a nivel mundial

Esto no quiere decir que cada paiacutes no debe desempentildear su papel Todas las naciones - incluyendo Panamaacute - pueden y deben fortalecer su sistema financiero para reducir al miacutenimo el riesgo de desviacioacuten Pero cuando se trata de abordar los problemas sisteacutemicos de la evasioacuten fiscal que priva a los contribuyentes de $ 200 mil millones de doacutelares anuales el unilateralismo no es evidentemente la solucioacuten correcta

Los 11 millones de documentos contenidos en la fuga muestran que la mayoriacutea de las sociedades creadas por el bufete de abogados de Panamaacute MossackampFonseca se basan realmente en otros paiacuteses Panamaacute ocupa un mejor lugar en la uacuteltima edicioacuten del ranking anual elaborado por la ONG Tax Justice Network que muchos paiacuteses entre ellos algunos miembros de la OCDE con respecto a la transparencia financiera

Esa es la razoacuten por la cual la diplomacia y la comunicacioacuten son esenciales en esta etapa no amenazas y sanciones Con este fin el Gobierno de Panamaacute ha abierto un diaacutelogo productivo con las autoridades francesas incluyendo al presidente Hollande para discutir las medidas concretas que deben adoptarse con el fin de garantizar una mejor cooperacioacuten e implementacioacuten de un Convenio fiscal bilateral Francia-Panamaacute maacutes eficaz

El presidente de Panamaacute Juan Carlos Varela ha constituido una comisioacuten de expertos independientes para evaluar nuestro sistema financiero identificar las mejores praacutecticas y recomendar medidas especiacuteficas para fortalecer la transparencia financiera y judicial mundial Estamos a la espera de sus conclusiones en los proacuteximos seis meses y vamos a comunicarlos a otros paiacuteses

Estas etapas siguen una serie de reformas en Panamaacute para promover una mayor transparencia financiera Desde que asumioacute el cargo en 2014 el presidente Varela ha implementado nuevas regulaciones llamadas Conoce a tu cliente y ha establecido una soacutelida red de tratados fiscales para el intercambio de informacioacuten legal sobre las empresas Ademaacutes estamos comprometidos con la certificacioacuten obligatoria de la identidad de los accionistas de cada sociedad para concluir nuevos acuerdos internacionales para compartir informacioacuten y para implementar regulaciones maacutes estrictas para los proveedores de servicios financieros asiacute como para las principales empresas no financieras

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Estas reformas han sido reconocidas y validadas por la comunidad internacional incluyendo tambieacuten el Grupo Intergubernamental de Accioacuten Financiera de blanqueo de capitales [de los cuales son miembros las principales economiacuteas mundiales] que mencionoacute un progreso significativo de Panamaacute en la lucha contra el lavado de capitales cuando nos retiraron de su lista gris durante el antildeo Este retiro se llevoacute a cabo en un tiempo reacutecord Tambieacuten hemos progresado positivamente en un examen realizado y patrocinado por el Foro Global sobre Transparencia e Intercambio de Informacioacuten de la Organizacioacuten para la Cooperacioacuten y el Desarrollo Econoacutemico (OCDE)

Sin embargo los Panama Papers son maacutes que un teacutermino equivocado El caso fue difundido injustamente en los medios de comunicacioacuten como un escaacutendalo que involucra a las estructuras de las empresas offshore Como centro internacional de negocios Panamaacute trata a todas las sociedades de forma ideacutentica La idea de que Panamaacute es un paraiacuteso fiscal para las sociedades internacionales se debe a que soacutelo el ingreso generado en Panamaacute independientemente de los ingresos obtenidos en el extranjero estaacuten gravados Sin embargo todas las transacciones en Panamaacute estaacuten sujetas a impuestos bajo las leyes de las jurisdicciones pertinentes Nuestro gobierno fortalecioacute las leyes mediante la imposicioacuten de nuevas regulaciones pero estas poliacuteticas todaviacutea pueden ser desviadas para fines iliacutecitos

UNA LUCHA COLECTIVA Panamaacute estaacute decidida a adoptar todas las reformas de transparencia financiera necesarias para la satisfaccioacuten de la comunidad internacional El gobierno de Panamaacute anuncioacute su compromiso con el intercambio automaacutetico de informacioacuten financiera y hemos propuesto procedimientos que consideramos coherente con los objetivos de la comunidad internacional incluyendo la OCDE Ademaacutes Panamaacute continuaraacute su cooperacioacuten con Francia y otras jurisdicciones con el fin de perseguir las infracciones al coacutedigo penal panamentildeo asi como continuaraacute respetando los numerosos tratados internacionales que nuestros socios en todo el mundo han ratificado con la Repuacuteblica de Panamaacute Tambieacuten reiteramos nuestra disposicioacuten en entablar un diaacutelogo con la OCDE y su Foro Mundial respecto a la firma de acuerdos en materia de transparencia financiera que puedan promover el desarrollo econoacutemico de nuestros paiacuteses

Aunque reconocemos que estas reformas significan poco hasta su aplicacioacuten y cumplimiento no hay que olvidar que despueacutes de ser gobernada por una dictadura durante antildeos Panamaacute es hoy una democracia estable A traveacutes de nuestros esfuerzos para transformar a nuestro paiacutes en un centro econoacutemico de primer lugar maacutes de 100 sociedades transnacionales han establecido sus sedes regionales Esperamos que a traveacutes de nuestros esfuerzos de reforma y una mayor cooperacioacuten internacional nuestro paiacutes seraacute auacuten maacutes atractivo para las empresas multinacionales que deseen actuar como ciudadanos globales responsables

El Presidente Hollande en un discurso en 2013 prometioacute una lucha sin tregua contra la delincuencia financiera Panamaacute se presenta como un socio para conducir esta lucha La evasioacuten fiscal es un delito cometido por personas privadas y despoja tanto a los paiacuteses desarrollados y los paiacuteses en desarrollo de los ingresos necesarios para la salud la educacioacuten y las infraestructuras

La Repuacuteblica de Panamaacute siendo ella misma un paiacutes en desarrollo rechaza permitir que dicha actividad continuacutee Sin embargo estamos conscientes de los liacutemites de lo que

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podemos hacer solos La feroz lucha por una mayor transparencia financiera global debe ser colectiva

Panamaacute y Colombia reanudaron negociaciones para la cooperacioacuten entre autoridades administrativas

Mieacutercoles 13 de abril 2016

La Repuacuteblica de Panamaacute reanudoacute hoy en Bogotaacute las negociaciones con la Repuacuteblica de Colombia para la Cooperacioacuten entre Autoridades Administrativas en materia de lavado de activos y otros temas y para un acuerdo para evitar la doble tributacioacuten

La delegacioacuten panamentildea liderada por Farah Urrutia Directora de Asuntos Juriacutedicos y Tratados de la Cancilleriacutea buscaraacute enfocar que las conversaciones se den en virtud del Memorando de Entendimiento firmado por las cancilleres de Panamaacute Isabel de Saint Malo de Alvarado y Colombia Mariacutea Aacutengela Holguiacuten en octubre de 2014 ldquoEs de nuestro intereacutes que se atiendan y satisfagan los intereses de ambas nacionesrdquo enfatizoacute Urrutia

El Memorando de Entendimiento firmado entre las diplomaacuteticas reconoce la importancia de desarrollar mecanismos de cooperacioacuten que ayuden a fortalecer las instituciones de ambos estados y atender temas que se encuentran en la actualidad sobre la mesa en nuestra relacioacuten bilateral

El objetivo principal es analizar negociar y concretar un Acuerdo para Evitar la Doble Tributacioacuten atendiendo a los intereses de cada uno de los Estados sin desconocer el derecho soberano que le asiste a cada uno de ellos a disentildear y consagrar sus propias disposiciones tributarias y sus regiacutemenes tributarios especiales asiacute como el deber que tienen de no discriminacioacuten en contra de los ciudadanos del otro Estado Participan ademaacutes como miembros de la delegacioacuten panamentildea Ricardo Rocha Jefe de Tributacioacuten Internacional de la Direccioacuten General de Ingresos y los asesores Joseacute Ramoacuten Garciacutea de Paredes Luis Eduardo Ocando y Gian Castillero

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Gobierno anuncia integrantes de Comiteacute Independiente para fortalecer plataforma de servicios de Panamaacute

Martes 12 de abril 2016 El Premio Nobel de Economiacutea Joseph Stiglitz seraacute uno de los expertos internacionales que co-presidiraacute el Comiteacute Independiente de expertos nacionales e internaciones establecido por el Gobierno de la Repuacuteblica de Panamaacute para evaluar y adoptar medidas que fortalezcan la transparencia del sistema financiero y legal del paiacutes Asiacute lo anuncioacute la Vicepresidenta y Canciller de la Repuacuteblica Isabel de Saint Malo de Alvarado al tiempo que tambieacuten informoacute de la integracioacuten a este comiteacute del Profesor de Derecho Penal y Criminologiacutea de la Universidad de Basilea Suiza Mark Pieth De Saint Malo de Alvarado explicoacute que este Comiteacute Independiente estaraacute integrado por ocho expertos de los cuales cuatro seraacuten nacionales y cuatro internacionales Igualmente detalloacute que el mismo seraacute co-presidido por un experto nacional y uno internacional Ejecutoria de Stiglitz Stiglitz es un reconocido economista y catedraacutetico estadounidense ganador del Nobel de Economiacutea en el antildeo 2001 En la actualidad es presidente de la Asociacioacuten Econoacutemica Internacional y profesor en la Universidad de Columbia Su trabajo ha contribuido a mejorar el desempentildeo econoacutemico de paiacuteses en Ameacuterica Latina y Asia La labor de Stiglitz al frente del comiteacute independiente junto a otros expertos nacionales e internacionales seraacute la de evaluar las poliacuteticas vigentes de Panamaacute para prevenir que su centro financiero y legal sea utilizado por el crimen organizado global en praacutecticas como el blanqueo de capitales y el financiamiento del terrorismo Gestioacuten de Pieth Por su parte Pieth de 1989 a 1993 fue Jefe de la Seccioacuten - delincuencia econoacutemica y organizada en la Oficina Federal de Justicia (Ministerio de Justicia y Policiacutea) En este cargo elaboroacute la legislacioacuten contra el blanqueo de dinero el crimen organizado el abuso de drogas la corrupcioacuten y la confiscacioacuten de los activos Fue miembro del Grupo de Accioacuten Financiera sobre el blanqueo de capitales (GAFI) y del Grupo de Accioacuten Quiacutemica de Precursores Quiacutemicos y Presidente de un grupo intergubernamental de expertos encargado por las Naciones Unidas con la determinacioacuten de la extensioacuten del traacutefico iliacutecito de drogas Desde 1990 hasta finales de 2013 Pieth presidioacute el Grupo de Trabajo de la Organizacioacuten para la Cooperacioacuten y el Desarrollo Econoacutemicos (OCDE) sobre el soborno en las transacciones comerciales internacionales que tambieacuten participa en la Iniciativa Banca Wolfsberg AML como facilitador En la primavera de 2004 fue nombrado por el Secretario General de la Organizacioacuten de las Naciones Unidas (ONU) para el Comiteacute de Investigacioacuten Independiente sobre el programa Petroacuteleo por Alimentos de Irak El presidente de la Repuacuteblica Juan Carlos Varela anuncioacute la semana pasada la integracioacuten de este comiteacute independiente para fortalecer las acciones y la cooperacioacuten de Panamaacute a nivel internacional en materia de intercambio de informacioacuten para la transparencia financiera

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La proacutexima semana el ministro de Economiacutea y Finanzas Dulcidio De la Guardia viajaraacute a Pariacutes Francia para reunirse con su similar en este paiacutes para eleva elevar la solicitud del Gobierno panamentildeo para que se reconsidere la decisioacuten de este paiacutes de incluir a Panamaacute en la lista de paraiacutesos fiscales Panamaacute reitera compromiso en lucha contra el uso indebido de las plataformas de servicios financieros y corporativos

Viernes 8 de abril 2016 El Presidente de la Repuacuteblica Juan Carlos Varela sostuvo una conversacioacuten telefoacutenica con su homoacutelogo franceacutes Franccedilois Hollande con el propoacutesito de expresarle personalmente el compromiso de la Repuacuteblica de Panamaacute de continuar cooperando con la comunidad internacional en la lucha contra el uso indebido de las plataformas de servicios financieros y corporativos En este sentido el mandatario panamentildeo sentildealoacute los importantes avances impulsados bajo su administracioacuten para fortalecer la plataforma de servicios panamentildeo y expresoacute que nuestro paiacutes tomariacutea las medidas necesarias para garantizar la efectiva implementacioacuten del acuerdo para evitar la doble imposicioacuten fiscal e intercambio de informacioacuten vigente entre ambos paiacuteses Ambos mandatarios coincidieron en la conveniencia de una reunioacuten entre los Ministros de Finanzas de ambos paiacuteses y sugirieron que la misma se diera en Paris en los proacuteximos diacuteas En cuanto a la relacioacuten bilateral entre ambos paiacuteses el Presidente Varela recalcoacute que debe atenderse de forma integral e hizo una invitacioacuten a continuar la discusioacuten de los temas relevantes para ambos paiacuteses mediante los canales oficiales por conducto de la viacutea diplomaacutetica La iniciativa del Presidente Juan Carlos Varela de conversar con el presidente franceacutes se da dentro del marco de las acciones que estaacuten siendo tomadas para fortalecer la confianza y credibilidad en la plataforma de servicios panamentildea y seguir liderando conjuntamente un esfuerzo global a favor de la transparencia

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Panamaacute plantea a Francia su posicioacuten con respecto a la plataforma financiera y de servicios

Viernes 8 de abril 2016

La Vicepresidenta y Canciller Isabel de Saint Malo de Alvarado sostuvo el primero de una serie de encuentros que se organizaraacuten con paiacuteses miembros del Foro Global de la OCDE seguacuten lo anunciado por el Presidente Juan Carlos Varela Rodriacuteguez en su reciente discurso a la nacioacuten En esta ocasioacuten aprovechoacute la visita a Panamaacute de la Directora para las Ameacutericas y el Caribe del Ministerio de Relaciones Exteriores de Francia Kareen Rispal en el marco de la celebracioacuten de las Consultas Poliacuteticas Francia-Panamaacute a quien expresoacute su preocupacioacuten por las recientes declaraciones de autoridades francesas sobre la posibilidad de incluir a Panamaacute en una lista discriminatoria en su paiacutes La representante del gobierno franceacutes manifestoacute que reconocen los esfuerzos que Panamaacute ha venido realizando en esta materia y su disposicioacuten de seguir fortaleciendo los mecanismos de intercambio de informacioacuten entre ambos paiacuteses En esta misma direccioacuten manifestoacute su complacencia de que las autoridades fiscales de ambos paiacuteses han tomado contacto directo en el marco de la ejecucioacuten del tratado de doble tributacioacuten Asimismo compartioacute con la diplomaacutetica las acciones que Panamaacute ha implementado para fortalecer la transparencia de su plataforma financiera y de servicios tales como la implementacioacuten de los cambios a las normas para inmovilizar las acciones al portador de las sociedades anoacutenimas la exclusioacuten del paiacutes de la lista gris del GAFI y la aprobacioacuten para pasar a las Fase II del proceso de revisioacuten paritaria del Foro Global de la OCDE con lo cual la comunidad internacional validoacute que nuestro marco legal cumple con los estaacutendares internacionales La Vicepresidenta y Canciller tambieacuten dijo que el compromiso de la actual Administracioacuten es coherente con el esfuerzo global por la transparencia y agregoacute que Panamaacute maneja seria y responsablemente sus servicios legales y financieros Panamaacute cuenta con uno de los centros financieros maacutes importantes del mundo y que a traveacutes del esfuerzo de todo un paiacutes se ha logrado cumplir con los maacutes altos niveles de transparencia superando normativas de incluso las grandes potencias agregoacute Cerroacute este encuentro bilateral con Francia afirmando que Panamaacute tiene la economiacutea maacutes pujante de Ameacuterica Latina y que no se va a permitir que se desprestigie al paiacutes por unas

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publicaciones que ponen en manifiesto el actuar de una empresa mas no de un paiacutes y reiteroacute la proacutexima instalacioacuten de un comiteacute de expertos nacionales e internacionales de reconocida experiencia para que evaluacutee nuestras praacutecticas vigentes y proponga la adopcioacuten de medidas que compartiremos con otros paiacuteses del mundo para fortalecer la transparencia de los sistemas financieros y legales

Comisioacuten Presidencial analiza retos de la plataforma de servicios panamentildea con CANDSIF

Jueves 7 de abril 2016 El Presidente de la Repuacuteblica Juan Carlos Varela Rodriacuteguez condujo una reunioacuten extraordinaria de los miembros de la Comisioacuten Presidencial de Alto Nivel para la Defensa de los Servicios Internacionales Financieros (CANDSIF) para analizar los retos de la plataforma financiera y de servicios internacionales frente a los uacuteltimos acontecimientos que se han desarrollado a nivel internacional

El Mandatario junto la Vicepresidenta y Canciller de la Repuacuteblica Isabel de Saint Malo de Alvarado el ministro de la Presidencia Aacutelvaro Alemaacuten el vicecanciller Luis Miguel Hincapieacute el viceministro de Economiacutea Ivaacuten Zarak el Viceministro de Comercio Exterior Neacutestor Gonzaacutelez conversoacute con los integrantes de la CANDSIF sobre las alternativas para atender los retos que enfrenta la plataforma de servicios panamentildea teniendo en cuenta los requerimientos internacionales pero sin desatender los intereses del paiacutes En el encuentro el Mandatario llamoacute a una unioacuten entre el sector puacuteblico y privado a lo que los representantes de la Caacutemara de Comercio Industrias y Agricultura de Panamaacute el Colegio Nacional de Abogados de Panamaacute la Asociacioacuten de Abogados Internacionales y la Asociacioacuten Bancaria de Panamaacute la Superintendencia del Mercado de Valores la Superintendencia de Bancos y la Superintendencia de Seguros y Reaseguros manifestaron su total apoyo a la iniciativa y a las acciones implementadas por el Gobierno en beneficio del paiacutes El Presidente Varela sugirioacute que en los proacuteximos diacuteas se sostengan reuniones con los miembros de las juntas directivas de cada uno de los gremios del sector privado que integran CANDSIF e incluso con la totalidad de la membreciacutea de la Asociacioacuten Bancaria Nacional de Panamaacute La CANDSIF estaacute conformada por representantes del sector puacuteblico y privado y constituye un espacio de discusioacuten para el desarrollo de una poliacutetica de paiacutes que recomiende adecuaciones que deben hacerse al sistema en materia de servicios financieros e internacionales y salvaguardar asiacute los intereses nacionales

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Panamaacute reafirma transparencia fiscal al ser retirada de lista discriminatoria del Paraguay

Jueves 17 de marzo 2016 El Ministerio de Relaciones Exteriores anuncia que la Repuacuteblica del Paraguay ha excluido a Panamaacute del listado de Paiacuteses y Regiacutemenes de Baja o Nula Tributacioacuten en la cual habiacutea sido incluido en el 2014 Seguacuten el decreto publicado por el paiacutes suramericano las autoridades de Paraguay han reconocido el esfuerzo y compromiso de la Repuacuteblica de Panamaacute con la transparencia de su sistema financiero empresarial y comercial y tras haber sido excluido de la ldquoLista Grisrdquo del GAFI Paraguay retira a Panamaacute de la Noacutemina de los paiacuteses considerados de baja o nula tributacioacuten La Vicepresidenta y Ministra de Relaciones Exteriores Isabel de Saint Malo de Alvarado su complacencia por la decisioacuten de Paraguay ldquopaiacutes con el que siempre hemos mantenido una positiva relacioacuten bilateral que no era coacutensona con nuestra inclusioacuten en un listado de esa iacutendole Estamos seguros que esto permitiraacute una dinamizacioacuten de nuestras relaciones econoacutemicas y comerciales en beneficio de ambas nacionesrdquo agregoacute Panamaacute reitera su compromiso con la continua modernizacioacuten y actualizacioacuten de la plataforma financiera y de servicios mediante el fortalecimiento de nuestra legislacioacuten y la colaboracioacuten con la comunidad financiera internacional para lograr un desarrollo econoacutemico optimo del paiacutes y mantener la defensa del prestigio internacional

Page 30: Transparencia - Noticias · por la República de Panamá, con el fin de mantenerse a la vanguardia con los estándares internacionales en materia de transparencia fiscal. De esta

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Panamaacute y Vietnam firmaraacuten Acuerdo para Evitar la Doble Tributacioacuten

Mieacutercoles 3 de agosto 2016

La Repuacuteblica de Panamaacute y la Repuacuteblica Socialista de Vietnam rubricaron este viernes un acuerdo para evitar la doble tributacioacuten el cual seraacute firmado por las autoridades correspondientes en la Ciudad de Hanoi en agosto proacuteximo

El Vicecanciller Luis Miguel Hincapieacute al dar la bienvenida a la delegacioacuten vietnamita expresoacute el intereacutes del Gobierno de la Repuacuteblica de Panamaacute de continuar fortaleciendo las relaciones bilaterales en el espiacuteritu de amistad y entendimiento mutuo

Estos acuerdos constituyen herramientas juriacutedicas para evitar que un contribuyente sea persona natural o juriacutedica por el desarrollo de su actividad comercial o profesional tenga que tributar de manera doble o muacuteltiple Con ello se da continuidad a la poliacutetica de Estado a fin de adecuar la legislacioacuten domeacutestica a estaacutendares internacionales y mejorar la competitividad del paiacutes A la fecha Panamaacute ha firmado 16 acuerdos para evitar la doble tributacioacuten

La ruacutebrica se realizoacute en el marco de la primera reunioacuten de la Comiteacute Conjunto en Cooperacioacuten Econoacutemica Comercio e Inversioacuten celebrada en esta capital y presidida por Tran Quoc Khanh Viceministro de Industria y Comercio de Vietnam y por Neacutestor Gonzalez Viceministro de Comercio Exterior de Panamaacute

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Gobierno de Panamaacute recibe recomendaciones preliminares del Comiteacute Independiente de Expertos

Mieacutercoles 20 de julio 2016

El Comiteacute Independiente de Expertos designado por el Gobierno de la Repuacuteblica de Panamaacute para evaluar las praacutecticas del centro de servicios financiero del paiacutes entregoacute a la Vicepresidenta y Canciller Isabel de Saint Malo un reporte preliminar con recomendaciones como parte de los compromisos adquiridos por la comisioacuten al ser instalada el pasado mes de abril

Se trata de un informe sobre el trabajo en curso de esta comisioacuten e incorpora recomendaciones preliminares para el fortalecimiento de la plataforma de servicios internacionales de la Repuacuteblica de Panamaacute para avanzar en los esfuerzos de preservar la capacidad del paiacutes de competir y seguir atrayendo inversiones

El documento se divide en seis secciones disponibilidad de la informacioacuten acceso a la informacioacuten intercambio de informacioacuten erosioacuten base y el desplazamiento del beneficio (BEPS) fortalecimiento institucional y estrategia y participacioacuten

Panamaacute ha implementado ya muchas de las sugerencias incorporadas en el documento entregado de la mano con el sector privado especialmente en el marco de la Comisioacuten de Alto Nivel Presidencial para la Defensa de los Servicios Internacionales y Financieros (CANDSIF)

El informe fue entregado por el co-presidente de la Comisioacuten Independiente de Expertos Alberto Alemaacuten Zubieta acompantildeado por miembros panamentildeos de la comisioacuten Domingo Latorraca y Nicolaacutes Ardito Barletta

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Panamaacute y el Reino de Beacutelgica iniciaraacuten negociaciones de un instrumento que facilite el intercambio de informacioacuten fiscal entre ambos paiacuteses

Jueves 7 de julio 2016

Manteniendo el compromiso de ampliar la cooperacioacuten en materia de transparencia fiscal el Gobierno de la Repuacuteblica de Panamaacute y el Reino de Beacutelgica acordaron iniciar las negociaciones de un instrumento que facilite el intercambio de informacioacuten para fines fiscales entre ambos paiacuteses

Dicho compromiso se pactoacute en un encuentro entre el Ministro del Servicio Puacuteblico Federal de Finanzas de Beacutelgica Johan Van Overtveldt el Vicecanciller Luis Miguel Hincapieacute y la Viceministra Eyda Varela de Chinchilla como parte de una gira que realiza la delegacioacuten panamentildea en este paiacutes europeo

En esta misioacuten en Bruselas Beacutelgica el Vicecanciller Hincapieacute se reuniraacute tambieacuten con los Representantes Permanentes de los 28 Estados Miembros ante la Unioacuten Europea

Tambieacuten participaron de esta reunioacuten el Embajador de Panamaacute en Beacutelgica Dario Chiruacute la Directora de Poliacutetica Exterior de Panamaacute Analuisa Bustamante la Directora de Asuntos y Proyectos Internacionales de la Superintendencia de Bancos Kathy de Guardia y Laura Barrios Secretaria Teacutecnica de CANDSIF

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CANDSIF analiza avances de Panamaacute en materia fiscal y evaluacutea proacuteximos retos

Mieacutercoles 8 de junio 2016

Sobre los avances que ha tenido Panamaacute en materia fiscal y los proacuteximos retos del paiacutes de cara a la revisioacuten de la Fase II del Foro Global de la Organizacioacuten para la Cooperacioacuten y Desarrollo Econoacutemico (OCDE) prevista para octubre proacuteximo versoacute la reunioacuten de la Comisioacuten de Alto Nivel Presidencial para la Defensa de los Servicios Internacionales y Financieros (CANDSIF) presidida por el Vicecanciller Luis Miguel Hincapieacute

El encuentro fue propicio para que los representantes de CANDSIF evaluaraacuten el recieacuten adquirido compromiso del estaacutendar de la OCDE el cual es una muestra de la voluntad poliacutetica de la actual administracioacuten por seguir avanzando en materia de transparencia y cooperacioacuten fiscal con hechos concretos Sobre este tema el Vicecanciller Hincapieacute planteoacute que se han dado positivos avances en la relacioacuten entre Panamaacute y la OCDE recientemente recordoacute el encuentro en Pariacutes con representantes de esta organizacioacuten en donde se entabloacute un diaacutelogo abierto y cordial ldquoHemos oficializado a la OCDE nuestro compromiso de intercambio de informacioacuten bajo el mecanismo CRS y ellos han manifestado el compromiso de que miembros del Foro Global de la OCDE prestaraacuten a Panamaacute toda la asistencia teacutecnica necesaria para la implementacioacuten de las nuevas legislaciones y sistemas tecnoloacutegicos que el intercambio automaacutetico de informacioacuten requeriraacuterdquo afirmoacute Hincapieacute

CANDSIF estaacute conformada por representantes del sector puacuteblico y privado y constituye un espacio de anaacutelisis y discusioacuten para el desarrollo de una poliacutetica de paiacutes que analice las adecuaciones que deben hacerse al sistema y salvaguardar asiacute los intereses nacionales

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Uacuteltima actualizacioacuten noviembre de 2017

BID apoyaraacute acciones de Panamaacute para fortalecer su plataforma financiera y de servicios

Lunes 30 de mayo 2016

El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) proporcionaraacute apoyo teacutecnico a las gestiones del Comiteacute Independiente de Expertos para la plataforma de servicios internacionales y financieros instalado por el Gobierno de la Repuacuteblica de Panamaacute en abril pasado asiacute como en los temas relacionados con el proceso de adopcioacuten de normas y la adecuacioacuten a los estaacutendares internacionales a los que se ha comprometido el paiacutes como es el caso de los principios de la Organizacioacuten para la Cooperacioacuten y el Desarrollo Econoacutemico (OCDE)

Esto fue ratificado en reunioacuten entre la Vicepresidenta y Canciller Isabel de Saint Malo de Alvarado con Gina Montiel Gerente del Departamento de Belice Centroameacuterica Meacutexico Panamaacute y Repuacuteblica Dominicana del Banco Interamericano de Desarrollo (BID)

La Vicepresidenta agradecioacute la confianza depositada en Panamaacute especialmente en un proyecto tan importante para el fortalecimiento de la plataforma financiera y de servicios como lo es el Comiteacute de Expertos Independientes Nacionales e Internacionales encargado de evaluar las praacutecticas vigentes del centro de servicios financieros panamentildeo a fin de que el paiacutes lidere los esfuerzos de la comunidad internacional para construir una nueva arquitectura financiera global

La jefa de la diplomacia panamentildea reiteroacute que este Comiteacute forma parte de las acciones adoptadas por el Gobierno de la Repuacuteblica de Panamaacute en cumplimiento del compromiso con la transparencia del sistema financiero asiacute como con el fortalecimiento y la proteccioacuten de la plataforma de servicios logiacutesticos y financieros del paiacutes

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Uacuteltima actualizacioacuten noviembre de 2017

Participaron tambieacuten en este encuentro Maruquel Paboacuten Coordinadora-Estrategia Paiacutes de la Unidad de Plataforma Financiera Fidel Jaramillo Representante del BID en Panamaacute y Roberto de Michele asesor principal de poliacuteticas de la Oficina de Integracioacuten Institucional del Banco Interamericano de Desarrollo (BID)

Vicepresidenta y Canciller aboga por la igualdad de condiciones en discusioacuten global sobre sistema financiero internacional

Viernes 27 de mayo 2017

Durante el Diaacutelogo de Cancilleres y Altas Autoridades relativo a la ldquoAgenda 2030rdquo realizado durante el 36deg Periacuteodo de Sesiones de la Comisioacuten Econoacutemica para Ameacuterica Latina y El Caribe ( CEPAL) celebrada en Meacutexico la Vicepresidenta y Canciller Isabel de Saint Malo de Alvarado abogoacute por la igualdad de condiciones en las discusiones globales sobre el sistema financiero

La jefa de la diplomacia panamentildea comentoacute que ese ideal ldquosoacutelo podraacute ser posible si la comunidad internacional incluye en sus discusiones las necesidades de los paiacuteses en desarrollo para que estos logren un desarrollo econoacutemico que los ayude a cumplir los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS)rdquo

Esta ponencia fue moderada por la Canciller de Meacutexico Claudia Ruiz Massieu y contoacute con la participacioacuten de la Canciller colombiana Mariacutea Angela Holguiacuten Cueacutella y la Secretaria General de la CEPAL Alicia Baacutercenas

Posteriormente en reunioacuten bilateral con Baacutercenas la Vicepresidenta de Saint Malo de Alvarado resaltoacute los esfuerzos que ha realizado el paiacutes en materia de transparencia fiscal En ese sentido la maacutexima representante de la CEPAL compartioacute su decidido apoyo al paiacutes y expresoacute su disposicioacuten de ofrecer asistencia teacutecnica en el proceso que adelanta el istmo con miras a fortalecer su sistema financiero internacional

La Canciller panamentildea agradecioacute el apoyo ofrecido y se comprometioacute a ampliar la ya rica agenda de trabajo entre este organismo multilateral y Panamaacute

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Uacuteltima actualizacioacuten noviembre de 2017

La Vicepresidenta y Canciller participoacute tambieacuten en la Mesa ldquoLa igualdad en el centro del desarrollo sosteniblerdquo en donde se refirioacute a los principales desafiacuteos de Ameacuterica Latina la regioacuten maacutes desigual del mundo y compartioacute los logros alcanzados por la administracioacuten del Presidente Juan Carlos Varela Aprovechando este espacio agregoacute que para lograr prosperidad con equidad no es suficiente medir los ingresos sino priorizar a la gente algo que el gobierno de Panamaacute impulsa como el eje central de su Plan de Gobierno

La Vicepresidenta de la Repuacuteblica Dominicana Margarita Cedentildeo y el Secretario de Desarrollo Social de Meacutexico Joseacute Antonio Meade tambieacuten participaron de esta Sesioacuten

La Canciller que estuvo acompantildeada del Embajador de Panamaacute en Meacutexico Manuel Peacuterez retornaraacute a Panamaacute la noche de este viernes

Panamaacute solicita a Francia trabajar en igualdad de condiciones

Mieacutercoles 18 de mayo 2016 El Vicecanciller Luis Miguel Hincapieacute se reunioacute hoy con el Enviado Especial del Presidente Franccedilois Hollande para Ameacuterica Latina y el Caribe Jean-Pierre Bel Durante el encuentro realizado en la capital francesa el diplomaacutetico panamentildeo recalcoacute a Bel la importancia de trabajar en igualdad de condiciones para resolver las diferencias entre ambos paiacuteses por la viacutea diplomaacutetica y avanzar en la agenda bilateral y en una efectiva cooperacioacuten en materia fiscal sin la presioacuten que genera ser parte de una lista discriminatoria Hincapieacute compartioacute que Panamaacute

ha dado importantes pasos para la reforma de su marco legal y para robustecer su centro de servicios y blindarlo contra las actividades iliacutecitas en materia fiscal y financiera De la misma forma comunicoacute que el paiacutes estaacute fortaleciendo sus capacidades para cumplir con los acuerdos existentes entre ambos paiacuteses

ldquoPanamaacute estaacute en plena disposicioacuten de continuar trabajando para hacer cada vez maacutes efectiva la cooperacioacuten con la comunidad internacional en materia de transparencia fiscal y de continuar negociando acuerdos en este sentido pero no creemos que sea positivo que representantes de paiacuteses amigos como Francia insistan en desconocer esta disposicioacuten y los avances que hemos alcanzado tomando en cuenta todos los aspectos que abarca la relacioacuten bilateralrdquo puntualizoacute Hincapieacute

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Uacuteltima actualizacioacuten noviembre de 2017

En esta liacutenea recalcoacute la importancia de las inversiones francesas en Panamaacute y el gran intereacutes que existe por parte de empresarios en Francia por continuar esta relacioacuten lo que fue evidenciado durante la visita a Francia por parte de la Vicepresidenta y Canciller Isabel de Saint Malo de Alvarado en octubre pasado

ldquoEn la visita de la Vicepresidenta a Francia con el entonces Canciller Laurent Fabius se acordoacute progresar en una nutrida agenda bilateral en beneficio de ambos paiacuteses incluyendo la cooperacioacuten en materia fiscal lo que se dificultariacutea si estamos en una lista de estados no cooperadores en materia fiscalrdquo agregoacute Hincapieacute

Panamaacute y la India analizan propuesta de un convenio de intercambio de informacioacuten

Mieacutercoles 18 de mayo 2016

Como cierre de su misioacuten oficial en la India la Viceministra de Asuntos Multilaterales y Cooperacioacuten Internacional Mariacutea Luisa Navarro sostuvo un encuentro bilateral con el Ministro de Estado de Asuntos Exteriores de la India Vijay Kumar Singh en donde acordaron darle seguimiento y finalizar la propuesta de un convenio para el intercambio de informacioacuten entre los gobiernos de Panamaacute y la India A su vez la Viceministra Navarro se refirioacute a la importancia de fortalecer la cooperacioacuten entre ambos paiacuteses aprovechando los acuerdos que ya estaacuten siendo negociados de forma bilateral como el de servicios aeacutereos y el asuntos mariacutetimos

Ambos diplomaacuteticos acordaron celebrar la I Primera Reunioacuten del Mecanismo de Consultas Poliacuteticas en el segundo semestre del 2016 en algunos de los dos paiacuteses y coincidieron en los beneficios que ha generado el Mecanismo de Diaacutelogo Poliacutetico y Cooperacioacuten SICA-India por lo cual se comprometieron a fortalecer el diaacutelogo en dicha herramienta

En cuanto a la propuesta del Acuerdo Constitutivo del Centro Internacional para la Implementacioacuten de la Reduccioacuten de Emisiones por Deforestacioacuten y Degradacioacuten (ICIREDD) y la iniciativa Alianza Solar liderado por India en la COP21 la Viceministra y el Ministro Singh acordaron intercambiar apoyos para dichas iniciativas

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Uacuteltima actualizacioacuten noviembre de 2017

Con respecto al Centro de Tecnologiacuteas de Informacioacuten Inadeh-India la Viceministra y el Ministro Singh acordaron evaluar la posibilidad de expandir e incluir en el programa cursos previos de ingleacutes para panamentildeos

La Viceministra aprovechoacute la ocasioacuten para reiterarle al Ministro la invitacioacuten del Presidente de la Repuacuteblica Juan Carlos Varela para que su homoacutelogo de la India participe en la inauguracioacuten del Canal ampliado prevista para el domingo 26 de junio proacuteximo

La Misioacuten oficial que continuacutea en Jordania y en Turquiacutea culmina el proacuteximo 24 de mayo

Gobierno continuacutea reformas para incrementar la transparencia consular y la competitividad del paiacutes

Mieacutercoles 18 de mayo 2016 En el marco del Proyecto de Modernizacioacuten y Transparencia Consular que inicioacute el Gobierno de la Repuacuteblica de Panamaacute hace dos antildeos el Consejo de Gabinete aproboacute hoy modificaciones al Decreto de Gabinete Ndeg75 del 11 de julio de 1990 ldquopor el cual se autoriza el establecimiento y pago de honorarios consulares por razoacuten de los servicios prestadosrdquo

Con este ajuste los coacutensules remitiraacuten la totalidad de los ingresos generados por traacutemites o servicios no-mariacutetimos (hechos vitales visas servicios notariales entre otros) sino solo en lo que respecta a los servicios prestados en concepto de marina mercante Esta modificacioacuten garantiza mayor transparencia y se traduce en mayores ingresos al Tesoro Nacional

Sobre este tema el presidente Juan Carlos Varela solicitoacute que todas las embajadas y consulados de Panamaacute publiquen en las oficinas las tarifas de todos los traacutemites que se ofrecen

Por otra parte los ministros avalaron la tarifa uacutenica para visas estampadas de ingreso a Panamaacute establecida en 50 balboas maacutes 10 balboas por tasa del Coacutedigo Fiscal El establecimiento de esta nueva y uacutenica tarifa para visas estampadas no soacutelo aseguraraacute una mayor transparencia en la gestioacuten consular sino que fortaleceraacute el intercambio comercial y turiacutestico

Esta tarifa fue definida luego de los anaacutelisis realizados por parte de los equipos teacutecnicos del Ministerio de Relaciones Exteriores el Servicio Nacional de Migracioacuten el Consejo de Seguridad Nacional el Ministerio de Seguridad Puacuteblica y el Ministerio de la Presidencia

El Proyecto de Modernizacioacuten y Transparencia Consular estaacute reformando el funcionamiento de los consulados para asegurar la transparencia en la operacioacuten del sistema consular y lograr que Panamaacute alcance todo su potencial en el sector mariacutetimo

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Desarrollo de los Afro panamentildeos

Por otra parte el Consejo autorizoacute al ministro de Desarrollo Social Alcibiades Vaacutesquez proponer ante la Asamblea Nacional el Proyecto de Ley N deg024-16 que crea la Secretariacutea Nacional para el Desarrollo de los Afros panamentildeos

Este ente seraacute encargado de velar por el cumplimiento la proteccioacuten garantizar el pleno disfrute en condiciones de equidad justicia social igualdad de oportunidades y la participacioacuten de todos y todas y la realizacioacuten de todos los Derechos Humanos y libertades fundamentales de los Afro Descendientes como se reconoce en la Declaracioacuten Universal de los Derechos Humanos asiacute como la eliminacioacuten de toda discriminacioacuten racial

La OCDE prestaraacute a Panamaacute asistencia teacutecnica en la implementacioacuten del intercambio automaacutetico de informacioacuten

Martes 17 mayo 2016

Un equipo panamentildeo liderado por el Vicecanciller Luis Miguel Hincapieacute se reunioacute hoy con representantes de la Organizacioacuten para la Cooperacioacuten y el Desarrollo Econoacutemicos (OCDE) en Pariacutes para dar seguimiento a la agenda de trabajo ente ambas partes incluyendo el reciente compromiso del Gobierno de Panamaacute de implementar el Estaacutendar de Reporte Comuacuten (CRS por sus siglas en ingleacutes) a partir del 2018

Durante el encuentro se manifestoacute el compromiso de que miembros del Foro Global de la OCDE prestaraacuten a Panamaacute toda la asistencia teacutecnica necesaria para la implementacioacuten de las nuevas legislaciones y sistemas tecnoloacutegicos que el intercambio automaacutetico de informacioacuten requeriraacute

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Uacuteltima actualizacioacuten noviembre de 2017

Ademaacutes los equipos revisaron los elementos relacionados al intercambio automaacutetico de informacioacuten bajo estos estaacutendares reiterando el compromiso y capacidad de Panamaacute de implementarlo a partir de 2018 Asimismo se conversoacute sobre la evaluacioacuten en curso de Panamaacute con relacioacuten a la fase II del proceso de revisioacuten paritaria del Foro Global luego de la visita de representantes de la OCDE a Panamaacute en el mes de marzo Por uacuteltimo se conversoacute sobre la iniciativa para la Erosioacuten de Base Impositiva y Traslado de Utilidades (BEPS por sus siglas en ingleacutes) que es otro de los mecanismos que estaacuten siendo implementados a nivel internacional en materia fiscal impulsados por esta organizacioacuten

ldquoCreemos que fue una reunioacuten productiva y que ha servido de base para crear una mecaacutenica de diaacutelogo abierto entre la Repuacuteblica de Panamaacute y la OCDErdquo manifestoacute el Vicecanciller Luis Miguel Hincapieacute quien ademaacutes entregoacute la carta que oficializa la adhesioacuten de Panamaacute al intercambio de informacioacuten automaacutetica bajo el mecanismo CRS a partir del 2018

Como parte de su visita a Francia el Vicecanciller Hincapieacute se reuniraacute mantildeana mieacutercoles 18 de mayo con Jean-Pierre Bel Enviado Especial para Ameacuterica Latina y el Caribe del Excelentiacutesimo Sentildeor Presidente Franccedilois Hollande para conversar sobre la agenda bilateral de Panamaacute y Francia especialmente los avances en materia de cooperacioacuten fiscal

Presidente Varela instala Comiteacute Independiente que evaluaraacute praacutecticas del sistema financiero de Panamaacute

Viernes 29 de abril 2016

El presidente de la Repuacuteblica Juan Carlos Varela instaloacute hoy el Comiteacute Independiente de Expertos Nacionales e Internacionales anunciado en su Mensaje la Nacioacuten del pasado 6 de abril de 2016

El Comiteacute evaluaraacute las praacutecticas vigentes del centro de servicios financieros panamentildeo y propondraacute medidas que deberaacute compartir con otros paiacuteses para fortalecer la transparencia de los sistemas financieros y legales a fin de que el paiacutes lidere los esfuerzos de la comunidad internacional para construir una nueva arquitectura financiera global

El grupo lo integran renombradas figuras Joseph Stiglitz (Estados Unidos) premio Nobel de Economiacutea Mark Pieth (Suiza) profesor de Derecho Criminal y Criminologiacutea de la Universidad de Basilea Roberto Artavia (Costa Rica) quien fue rector de la Escuela de Negocios INCAE Business School Gisela Aacutelvarez de Porras exdirectora General de Ingresos y exministra de Comercio e Industrias Alberto Alemaacuten Zubieta exadministrador del Canal de Panamaacute y presidente de ABCO Global Inc Domingo Latorraca socio-director de Deloitte y Nicolaacutes Ardito Barletta ex presidente de la Repuacuteblica y director del Centro Nacional para el Desarrollo de la Competitividad

Sobre el Comiteacute

Entre las responsabilidades de este Comiteacute estaacuten asistir a Panamaacute en sus poliacuteticas contra la evasioacuten fiscal internacional y fortalecer a Panamaacute como centro financiero global con las mejores praacutecticas de transparencia

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Uacuteltima actualizacioacuten noviembre de 2017

Las principales funciones seraacuten Revisar marco legal actual incluyendo poliacuteticas leyes y tratados internacionales Evaluar efectividad de recientes reformas Identificar vulnerabilidades de la plataforma de servicios internacionales de Panamaacute entre otros

Los expertos se reuniraacuten al menos una vez al mes en persona o a traveacutes de medios electroacutenicos los miembros no recibiraacuten remuneracioacuten econoacutemica pero sus gastos seraacuten cubiertos por el Gobierno de la Repuacuteblica de Panamaacute

La instalacioacuten del citado comiteacute se une al anuncio de negociaciones para el establecimiento de Acuerdos de Intercambio de Informacioacuten Bilateral con Japoacuten Colombia asiacute como la renegociacioacuten emprendida con Francia y la firma con Estados Unidos del acuerdo intergubernamental para la aplicacioacuten de la Ley de Cumplimiento Fiscal en el Extranjero (FATCA por sus siglas en ingleacutes)

En favor de la transparencia Varela

Durante el acto el Mandatario expresoacute ldquoque la instalacioacuten de este Comiteacute la hacemos en cumplimiento a nuestro deber como paiacutes de seguir avanzando a favor de la transparencia y el fortalecimiento de nuestra plataforma de servicios logiacutesticos y financieros a fin de evitar que esta pueda ser utilizada para actividades iliacutecitas o para fines que no representan el bien comuacutenrdquo

El Gobernante enumeroacute algunas caracteriacutesticas y condiciones que han contribuido al crecimiento econoacutemico de Panamaacute en los uacuteltimos antildeos como su posicioacuten geograacutefica el respeto a la Ley y a la inversioacuten extranjera su economiacutea de servicios y un Gobierno comprometido con la transparencia por lo que ese eacutexito ldquono depende de flujos irregulares de dinero hacia nuestro sistema financiero sino del trabajo arduo de los panamentildeos un pueblo noble y amante de la paz que a pesar de ser un paiacutes pequentildeo en tamantildeo y poblacioacuten ha sabido ganarse un espacio importante en el concierto de las nacionesrdquo

ldquoEse camino que hemos escogido asiacute como nuestro firme compromiso con la transparencia de nuestro sistema financiero y la proteccioacuten de nuestra plataforma de servicios internacionales no tienen marcha atraacutesrdquo afirmoacute

Ademaacutes recordoacute que hace siete antildeos como Vicepresidente del paiacutes y jefe de la diplomacia panamentildea promovioacute la creacioacuten de la Comisioacuten Presidencial de Alto Nivel para la Defensa de los Servicios Internacionales Financieros (CANDSIF) a traveacutes de la cual impulsoacute la negociacioacuten y aprobacioacuten de un Tratado de Intercambio de Informacioacuten Tributaria con Estados

Unidos y maacutes de 25 Tratados para evitar la doble tributacioacuten con claacuteusulas de intercambio de informacioacuten y que fueron ratificados con paiacuteses de la Unioacuten Europea Ameacuterica Latina y el Caribe

Varela reafirmoacute que desde hace 22 meses como Presidente de Panamaacute su Administracioacuten retomoacute esos esfuerzos para aprobar importantes reformas legales e institucionales que permitieron sacar en tiempo reacutecord al paiacutes de la lista gris del Grupo de Accioacuten Financiera (GAFI)

Indicoacute que de manera paralela se mantuvieron conversaciones con la Organizacioacuten para la Cooperacioacuten y el Desarrollo Econoacutemico (OCDE) ldquomucho antes de la reciente controversia mediaacutetica la cual puso de manifiesto un problema global que no es de Panamaacute sino de muchos paiacuteses del mundo cuyas estructuras legales y financieras auacuten son vulnerables de ser utilizadas para fines que no representan el bien comuacutenrdquo

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Uacuteltima actualizacioacuten noviembre de 2017

El Presidente de Panamaacute recalcoacute que su Gobierno tomoacute la decisioacuten de iniciar conversaciones para Acuerdos Bilaterales de Intercambio de Informacioacuten Tributaria que incorporen el estaacutendar CRS de la OCDE posicioacuten que ha sido respaldada por paiacuteses del G20 como Japoacuten y Alemania con los que proacuteximamente se comenzaraacuten negociaciones

Varela informoacute que mientras se llevan a cabo esas negociaciones su administracioacuten mantendraacute la colaboracioacuten con autoridades de otro paiacutes que asiacute lo requieran por los canales oficiales ya sea por viacutea de la cooperacioacuten judicial o el intercambio de informacioacuten a la luz de los acuerdos vigentes

Por su parte la Vicepresidenta y Ministra de Relaciones Exteriores Isabel de Saint Malo de Alvarado explicoacute que el Comiteacute funcionaraacute de forma autoacutenoma e independiente por un espacio de entre 6 y 8 meses

ldquoEsto lo haraacuten con un apoyo teacutecnico ofrecido por el Banco Interamericano de Desarrollo a quienes les agradecemos una vez maacutes la confianza depositada en el paiacutes para proyectos de esta envergadurardquo destacoacute

La Canciller agregoacute que al cabo de este teacutermino el Comiteacute haraacute entrega al Gobierno de la Repuacuteblica de Panamaacute sus recomendaciones ldquoEl paso que hoy tomamos al instalar este Comiteacute Independiente de Expertos es un paso en la direccioacuten correctardquo puntualizoacute

Panamaacute y Japoacuten anuncian acuerdo para intercambio automaacutetico de informacioacuten basado en el estaacutendar promovido por la OCDE

Mieacutercoles 20 de abril 2016

El Presidente de la Repuacuteblica de Panamaacute Juan Carlos Varela y el Primer Ministro de Japoacuten Shinzo Abe anunciaron hoy el inicio de negociaciones para el establecimiento de un Acuerdo Bilateral de Intercambio de Informacioacuten Tributaria que incluiraacute la modalidad de intercambio automaacutetico basado en el estaacutendar de la Organizacioacuten para la Cooperacioacuten y el Desarrollo Econoacutemico (OCDE) ldquoDeseo anunciar que en el diacutea de hoy hemos acordado con Japoacuten avanzar las conversaciones para la negociacioacuten de un tratado bilateral de intercambio de informacioacuten

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tributaria con el Gobierno de Japoacuten incorporando los paraacutemetros del estaacutendar de la OCDErdquo informoacute el presidente Varela Esta accioacuten explicoacute es consecuente con ldquolo planteado durante mi discurso ante la Asamblea General de las Naciones Unidas en septiembre pasado cuando anuncieacute que Panamaacute avanzariacutea hacia el Intercambio Automaacutetico de Informacioacuten Tributaria de forma bilateralrdquo Previo al anuncio el vice ministro de Relaciones Exteriores Luis Miguel Hincapieacute se reunioacute con funcionarios de la Agencia Tributaria del Gobierno de Japoacuten para determinar la mecaacutenica bajo la cual se desarrollaraacuten las negociaciones entre ambas naciones Desde 2009 Panamaacute ha firmado maacutes de 30 acuerdos bilaterales de Doble Tributacioacuten y de Intercambio de InformacioacutenIgualmente en octubre de 2015 Panamaacute avanzoacute a la fase 2 de la revisioacuten paritaria del Foro Global sobre Transparencia e Intercambio de Informacioacuten Tributaria de la OCDE En febrero de 2016 el Grupo de Accioacuten Financiera (GAFI) removioacute a Panamaacute de la lista gris por los avances logrados por el paiacutes en tiempo reacutecord Las declaraciones del Mandatario se dieron en conferencia de prensa conjunta con el Primer Ministro en el marco del acuerdo de Financiamiento de la Liacutenea 3 del Metro

Panamaacute continuacutea estrategia diplomaacutetica para la defensa de los intereses nacionales

Martes 19 de abril 2017

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El Ministerio de Relaciones Exteriores convocoacute un encuentro de alto nivel como parte de la estrategia diplomaacutetica para continuar con la defensa de la plataforma financiera y de servicios internacionales

Presidido por el Ministro de la Presidencia Aacutelvaro Alemaacuten el encuentro buscaba informar a ex cancilleres ex asesores gubernamentales y empresarios panamentildeos sobre los exitosos esfuerzos de Panamaacute para lograr la transparencia de la plataforma asiacute como los proacuteximos pasos para demostrar el compromiso de continuar cooperando con la comunidad internacional en la lucha contra el uso indebido de las plataformas de servicios financieros y corporativos

Gian Castillero asesor gubernamental resumioacute los recientes acontecimientos asiacute como la respuesta de Panamaacute ante las publicaciones de una firma de abogados al tiempo que informoacute de los esfuerzos que ya ha realizado Panamaacute para fortalecer la transparencia y cooperacioacuten internacional entre ellos la robusta red de tratados bilaterales que permiten el intercambio de informacioacuten con otros paiacuteses el fortalecimiento y ampliacioacuten de las normativas como ldquoConoce tu Clienterdquo para los sectores financieros y corporativos asiacute como las industrias no financieras vulnerables al abuso

Sobre el compromiso de Panamaacute con la Transparencia Internacional

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Jueves 14 de abril 2016 Declaracioacuten de Isabel de Saint Malo de Alvarado Vicepresidenta y Ministra de Relaciones Exteriores de la Repuacuteblica de Panamaacute

Sobre el compromiso de Panamaacute con la Transparencia Internacional

Como lo ha declarado el Presidente Juan Carlos Varela de manera clara e inequiacutevoca el camino de Panama hacia una mayor transparencia internacional es irreversible En este sentido estamos en disposicioacuten de apoyar activamente diaacutelogos diplomaacuteticos y reformas domeacutesticas para abordar este reto global

Asimismo como Panamaacute ha reiterado en muacuteltiples ocasiones a los miembros de la OCDE nuestro compromiso es completo e inmediato con la implementacioacuten del intercambio automaacutetico de informacioacuten de forma bilateral y consistente con los objetivos del Common Reporting Standard (Normas Comunes de Reporte en espantildeol)

Ademaacutes estamos abiertos y dispuestos a entablar a nivel internacional un diaacutelogo permanente con los equipos teacutecnicos relevantes para evaluar mecanismos multilaterales especiacuteficos para implementar estos estaacutendares

Mientras dejamos la puerta abierta a estas discusiones sobre el mecanismo de CRS mantenemos el compromiso con el intercambio automaacutetico de informacioacuten bilateral

______

Statement of Isabel de Saint Malo de Alvarado Vice President and Minister of Foreign Affairs Republic of Panama

Regarding Panamas Commitment to Financial Transparency

As President Juan Carlos Varela has stated clearly and unequivocally Panamas path to financial transparency is irreversible To that end we willingly and actively support diplomatic dialogue and domestic reform to address this global challenge

As Panama has reiterated on multiple occasions to members of the OECD we are fully and immediately committed to the implementation of bilateral automatic exchange of information consistent with the goals of the Common Reporting Standards

Further we are open and willing to engage in ongoing international dialogue with relevant technical teams to evaluate the specific multilateral mechanisms needed to implement these standards

As we leave the door open to these discussions regarding CRS mechanisms we remain fully committed to bilateral automatic exchange of information

Panamaacute combate la evasioacuten fiscal

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Jueves 14 de abril 2016 Contrariamente a lo sugerido por las recientes revelaciones de ldquoPanama papersrdquo el paiacutes estaacute comprometido en la lucha contra el fraude fiscal y el blanqueo de dinero dijo su ministra de Relaciones Exteriores

Por ISABEL DE SAINT MALO DE ALVARADO

Publicado por el perioacutedico Le Monde el 15 de abril de 2016 El escaacutendalo injustamente conocido como Panama papers irrumpioacute en la escena internacional el 3 de abril poniendo los proyectores en los meandros de la codicia de los ricos de este mundo Esta fuga de documentos relativos a las sociedades offshore con viacutenculos con los ricos y famosos sacudioacute al mundo con las revelaciones que muestra hasta queacute punto algunos pueden ir con el fin de ocultar sus riquezas

Como los documentos publicados hasta la fecha lo han demostrado la evasioacuten fiscal es un problema global de la que ninguna nacioacuten puede escapar ni siquiera Francia Es por ello que Panamaacute considera que soacutelo un enfoque basado en la cooperacioacuten y la diplomacia puede establecer una transparencia juriacutedica y financiera a nivel mundial

Esto no quiere decir que cada paiacutes no debe desempentildear su papel Todas las naciones - incluyendo Panamaacute - pueden y deben fortalecer su sistema financiero para reducir al miacutenimo el riesgo de desviacioacuten Pero cuando se trata de abordar los problemas sisteacutemicos de la evasioacuten fiscal que priva a los contribuyentes de $ 200 mil millones de doacutelares anuales el unilateralismo no es evidentemente la solucioacuten correcta

Los 11 millones de documentos contenidos en la fuga muestran que la mayoriacutea de las sociedades creadas por el bufete de abogados de Panamaacute MossackampFonseca se basan realmente en otros paiacuteses Panamaacute ocupa un mejor lugar en la uacuteltima edicioacuten del ranking anual elaborado por la ONG Tax Justice Network que muchos paiacuteses entre ellos algunos miembros de la OCDE con respecto a la transparencia financiera

Esa es la razoacuten por la cual la diplomacia y la comunicacioacuten son esenciales en esta etapa no amenazas y sanciones Con este fin el Gobierno de Panamaacute ha abierto un diaacutelogo productivo con las autoridades francesas incluyendo al presidente Hollande para discutir las medidas concretas que deben adoptarse con el fin de garantizar una mejor cooperacioacuten e implementacioacuten de un Convenio fiscal bilateral Francia-Panamaacute maacutes eficaz

El presidente de Panamaacute Juan Carlos Varela ha constituido una comisioacuten de expertos independientes para evaluar nuestro sistema financiero identificar las mejores praacutecticas y recomendar medidas especiacuteficas para fortalecer la transparencia financiera y judicial mundial Estamos a la espera de sus conclusiones en los proacuteximos seis meses y vamos a comunicarlos a otros paiacuteses

Estas etapas siguen una serie de reformas en Panamaacute para promover una mayor transparencia financiera Desde que asumioacute el cargo en 2014 el presidente Varela ha implementado nuevas regulaciones llamadas Conoce a tu cliente y ha establecido una soacutelida red de tratados fiscales para el intercambio de informacioacuten legal sobre las empresas Ademaacutes estamos comprometidos con la certificacioacuten obligatoria de la identidad de los accionistas de cada sociedad para concluir nuevos acuerdos internacionales para compartir informacioacuten y para implementar regulaciones maacutes estrictas para los proveedores de servicios financieros asiacute como para las principales empresas no financieras

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Estas reformas han sido reconocidas y validadas por la comunidad internacional incluyendo tambieacuten el Grupo Intergubernamental de Accioacuten Financiera de blanqueo de capitales [de los cuales son miembros las principales economiacuteas mundiales] que mencionoacute un progreso significativo de Panamaacute en la lucha contra el lavado de capitales cuando nos retiraron de su lista gris durante el antildeo Este retiro se llevoacute a cabo en un tiempo reacutecord Tambieacuten hemos progresado positivamente en un examen realizado y patrocinado por el Foro Global sobre Transparencia e Intercambio de Informacioacuten de la Organizacioacuten para la Cooperacioacuten y el Desarrollo Econoacutemico (OCDE)

Sin embargo los Panama Papers son maacutes que un teacutermino equivocado El caso fue difundido injustamente en los medios de comunicacioacuten como un escaacutendalo que involucra a las estructuras de las empresas offshore Como centro internacional de negocios Panamaacute trata a todas las sociedades de forma ideacutentica La idea de que Panamaacute es un paraiacuteso fiscal para las sociedades internacionales se debe a que soacutelo el ingreso generado en Panamaacute independientemente de los ingresos obtenidos en el extranjero estaacuten gravados Sin embargo todas las transacciones en Panamaacute estaacuten sujetas a impuestos bajo las leyes de las jurisdicciones pertinentes Nuestro gobierno fortalecioacute las leyes mediante la imposicioacuten de nuevas regulaciones pero estas poliacuteticas todaviacutea pueden ser desviadas para fines iliacutecitos

UNA LUCHA COLECTIVA Panamaacute estaacute decidida a adoptar todas las reformas de transparencia financiera necesarias para la satisfaccioacuten de la comunidad internacional El gobierno de Panamaacute anuncioacute su compromiso con el intercambio automaacutetico de informacioacuten financiera y hemos propuesto procedimientos que consideramos coherente con los objetivos de la comunidad internacional incluyendo la OCDE Ademaacutes Panamaacute continuaraacute su cooperacioacuten con Francia y otras jurisdicciones con el fin de perseguir las infracciones al coacutedigo penal panamentildeo asi como continuaraacute respetando los numerosos tratados internacionales que nuestros socios en todo el mundo han ratificado con la Repuacuteblica de Panamaacute Tambieacuten reiteramos nuestra disposicioacuten en entablar un diaacutelogo con la OCDE y su Foro Mundial respecto a la firma de acuerdos en materia de transparencia financiera que puedan promover el desarrollo econoacutemico de nuestros paiacuteses

Aunque reconocemos que estas reformas significan poco hasta su aplicacioacuten y cumplimiento no hay que olvidar que despueacutes de ser gobernada por una dictadura durante antildeos Panamaacute es hoy una democracia estable A traveacutes de nuestros esfuerzos para transformar a nuestro paiacutes en un centro econoacutemico de primer lugar maacutes de 100 sociedades transnacionales han establecido sus sedes regionales Esperamos que a traveacutes de nuestros esfuerzos de reforma y una mayor cooperacioacuten internacional nuestro paiacutes seraacute auacuten maacutes atractivo para las empresas multinacionales que deseen actuar como ciudadanos globales responsables

El Presidente Hollande en un discurso en 2013 prometioacute una lucha sin tregua contra la delincuencia financiera Panamaacute se presenta como un socio para conducir esta lucha La evasioacuten fiscal es un delito cometido por personas privadas y despoja tanto a los paiacuteses desarrollados y los paiacuteses en desarrollo de los ingresos necesarios para la salud la educacioacuten y las infraestructuras

La Repuacuteblica de Panamaacute siendo ella misma un paiacutes en desarrollo rechaza permitir que dicha actividad continuacutee Sin embargo estamos conscientes de los liacutemites de lo que

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podemos hacer solos La feroz lucha por una mayor transparencia financiera global debe ser colectiva

Panamaacute y Colombia reanudaron negociaciones para la cooperacioacuten entre autoridades administrativas

Mieacutercoles 13 de abril 2016

La Repuacuteblica de Panamaacute reanudoacute hoy en Bogotaacute las negociaciones con la Repuacuteblica de Colombia para la Cooperacioacuten entre Autoridades Administrativas en materia de lavado de activos y otros temas y para un acuerdo para evitar la doble tributacioacuten

La delegacioacuten panamentildea liderada por Farah Urrutia Directora de Asuntos Juriacutedicos y Tratados de la Cancilleriacutea buscaraacute enfocar que las conversaciones se den en virtud del Memorando de Entendimiento firmado por las cancilleres de Panamaacute Isabel de Saint Malo de Alvarado y Colombia Mariacutea Aacutengela Holguiacuten en octubre de 2014 ldquoEs de nuestro intereacutes que se atiendan y satisfagan los intereses de ambas nacionesrdquo enfatizoacute Urrutia

El Memorando de Entendimiento firmado entre las diplomaacuteticas reconoce la importancia de desarrollar mecanismos de cooperacioacuten que ayuden a fortalecer las instituciones de ambos estados y atender temas que se encuentran en la actualidad sobre la mesa en nuestra relacioacuten bilateral

El objetivo principal es analizar negociar y concretar un Acuerdo para Evitar la Doble Tributacioacuten atendiendo a los intereses de cada uno de los Estados sin desconocer el derecho soberano que le asiste a cada uno de ellos a disentildear y consagrar sus propias disposiciones tributarias y sus regiacutemenes tributarios especiales asiacute como el deber que tienen de no discriminacioacuten en contra de los ciudadanos del otro Estado Participan ademaacutes como miembros de la delegacioacuten panamentildea Ricardo Rocha Jefe de Tributacioacuten Internacional de la Direccioacuten General de Ingresos y los asesores Joseacute Ramoacuten Garciacutea de Paredes Luis Eduardo Ocando y Gian Castillero

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Gobierno anuncia integrantes de Comiteacute Independiente para fortalecer plataforma de servicios de Panamaacute

Martes 12 de abril 2016 El Premio Nobel de Economiacutea Joseph Stiglitz seraacute uno de los expertos internacionales que co-presidiraacute el Comiteacute Independiente de expertos nacionales e internaciones establecido por el Gobierno de la Repuacuteblica de Panamaacute para evaluar y adoptar medidas que fortalezcan la transparencia del sistema financiero y legal del paiacutes Asiacute lo anuncioacute la Vicepresidenta y Canciller de la Repuacuteblica Isabel de Saint Malo de Alvarado al tiempo que tambieacuten informoacute de la integracioacuten a este comiteacute del Profesor de Derecho Penal y Criminologiacutea de la Universidad de Basilea Suiza Mark Pieth De Saint Malo de Alvarado explicoacute que este Comiteacute Independiente estaraacute integrado por ocho expertos de los cuales cuatro seraacuten nacionales y cuatro internacionales Igualmente detalloacute que el mismo seraacute co-presidido por un experto nacional y uno internacional Ejecutoria de Stiglitz Stiglitz es un reconocido economista y catedraacutetico estadounidense ganador del Nobel de Economiacutea en el antildeo 2001 En la actualidad es presidente de la Asociacioacuten Econoacutemica Internacional y profesor en la Universidad de Columbia Su trabajo ha contribuido a mejorar el desempentildeo econoacutemico de paiacuteses en Ameacuterica Latina y Asia La labor de Stiglitz al frente del comiteacute independiente junto a otros expertos nacionales e internacionales seraacute la de evaluar las poliacuteticas vigentes de Panamaacute para prevenir que su centro financiero y legal sea utilizado por el crimen organizado global en praacutecticas como el blanqueo de capitales y el financiamiento del terrorismo Gestioacuten de Pieth Por su parte Pieth de 1989 a 1993 fue Jefe de la Seccioacuten - delincuencia econoacutemica y organizada en la Oficina Federal de Justicia (Ministerio de Justicia y Policiacutea) En este cargo elaboroacute la legislacioacuten contra el blanqueo de dinero el crimen organizado el abuso de drogas la corrupcioacuten y la confiscacioacuten de los activos Fue miembro del Grupo de Accioacuten Financiera sobre el blanqueo de capitales (GAFI) y del Grupo de Accioacuten Quiacutemica de Precursores Quiacutemicos y Presidente de un grupo intergubernamental de expertos encargado por las Naciones Unidas con la determinacioacuten de la extensioacuten del traacutefico iliacutecito de drogas Desde 1990 hasta finales de 2013 Pieth presidioacute el Grupo de Trabajo de la Organizacioacuten para la Cooperacioacuten y el Desarrollo Econoacutemicos (OCDE) sobre el soborno en las transacciones comerciales internacionales que tambieacuten participa en la Iniciativa Banca Wolfsberg AML como facilitador En la primavera de 2004 fue nombrado por el Secretario General de la Organizacioacuten de las Naciones Unidas (ONU) para el Comiteacute de Investigacioacuten Independiente sobre el programa Petroacuteleo por Alimentos de Irak El presidente de la Repuacuteblica Juan Carlos Varela anuncioacute la semana pasada la integracioacuten de este comiteacute independiente para fortalecer las acciones y la cooperacioacuten de Panamaacute a nivel internacional en materia de intercambio de informacioacuten para la transparencia financiera

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La proacutexima semana el ministro de Economiacutea y Finanzas Dulcidio De la Guardia viajaraacute a Pariacutes Francia para reunirse con su similar en este paiacutes para eleva elevar la solicitud del Gobierno panamentildeo para que se reconsidere la decisioacuten de este paiacutes de incluir a Panamaacute en la lista de paraiacutesos fiscales Panamaacute reitera compromiso en lucha contra el uso indebido de las plataformas de servicios financieros y corporativos

Viernes 8 de abril 2016 El Presidente de la Repuacuteblica Juan Carlos Varela sostuvo una conversacioacuten telefoacutenica con su homoacutelogo franceacutes Franccedilois Hollande con el propoacutesito de expresarle personalmente el compromiso de la Repuacuteblica de Panamaacute de continuar cooperando con la comunidad internacional en la lucha contra el uso indebido de las plataformas de servicios financieros y corporativos En este sentido el mandatario panamentildeo sentildealoacute los importantes avances impulsados bajo su administracioacuten para fortalecer la plataforma de servicios panamentildeo y expresoacute que nuestro paiacutes tomariacutea las medidas necesarias para garantizar la efectiva implementacioacuten del acuerdo para evitar la doble imposicioacuten fiscal e intercambio de informacioacuten vigente entre ambos paiacuteses Ambos mandatarios coincidieron en la conveniencia de una reunioacuten entre los Ministros de Finanzas de ambos paiacuteses y sugirieron que la misma se diera en Paris en los proacuteximos diacuteas En cuanto a la relacioacuten bilateral entre ambos paiacuteses el Presidente Varela recalcoacute que debe atenderse de forma integral e hizo una invitacioacuten a continuar la discusioacuten de los temas relevantes para ambos paiacuteses mediante los canales oficiales por conducto de la viacutea diplomaacutetica La iniciativa del Presidente Juan Carlos Varela de conversar con el presidente franceacutes se da dentro del marco de las acciones que estaacuten siendo tomadas para fortalecer la confianza y credibilidad en la plataforma de servicios panamentildea y seguir liderando conjuntamente un esfuerzo global a favor de la transparencia

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Panamaacute plantea a Francia su posicioacuten con respecto a la plataforma financiera y de servicios

Viernes 8 de abril 2016

La Vicepresidenta y Canciller Isabel de Saint Malo de Alvarado sostuvo el primero de una serie de encuentros que se organizaraacuten con paiacuteses miembros del Foro Global de la OCDE seguacuten lo anunciado por el Presidente Juan Carlos Varela Rodriacuteguez en su reciente discurso a la nacioacuten En esta ocasioacuten aprovechoacute la visita a Panamaacute de la Directora para las Ameacutericas y el Caribe del Ministerio de Relaciones Exteriores de Francia Kareen Rispal en el marco de la celebracioacuten de las Consultas Poliacuteticas Francia-Panamaacute a quien expresoacute su preocupacioacuten por las recientes declaraciones de autoridades francesas sobre la posibilidad de incluir a Panamaacute en una lista discriminatoria en su paiacutes La representante del gobierno franceacutes manifestoacute que reconocen los esfuerzos que Panamaacute ha venido realizando en esta materia y su disposicioacuten de seguir fortaleciendo los mecanismos de intercambio de informacioacuten entre ambos paiacuteses En esta misma direccioacuten manifestoacute su complacencia de que las autoridades fiscales de ambos paiacuteses han tomado contacto directo en el marco de la ejecucioacuten del tratado de doble tributacioacuten Asimismo compartioacute con la diplomaacutetica las acciones que Panamaacute ha implementado para fortalecer la transparencia de su plataforma financiera y de servicios tales como la implementacioacuten de los cambios a las normas para inmovilizar las acciones al portador de las sociedades anoacutenimas la exclusioacuten del paiacutes de la lista gris del GAFI y la aprobacioacuten para pasar a las Fase II del proceso de revisioacuten paritaria del Foro Global de la OCDE con lo cual la comunidad internacional validoacute que nuestro marco legal cumple con los estaacutendares internacionales La Vicepresidenta y Canciller tambieacuten dijo que el compromiso de la actual Administracioacuten es coherente con el esfuerzo global por la transparencia y agregoacute que Panamaacute maneja seria y responsablemente sus servicios legales y financieros Panamaacute cuenta con uno de los centros financieros maacutes importantes del mundo y que a traveacutes del esfuerzo de todo un paiacutes se ha logrado cumplir con los maacutes altos niveles de transparencia superando normativas de incluso las grandes potencias agregoacute Cerroacute este encuentro bilateral con Francia afirmando que Panamaacute tiene la economiacutea maacutes pujante de Ameacuterica Latina y que no se va a permitir que se desprestigie al paiacutes por unas

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publicaciones que ponen en manifiesto el actuar de una empresa mas no de un paiacutes y reiteroacute la proacutexima instalacioacuten de un comiteacute de expertos nacionales e internacionales de reconocida experiencia para que evaluacutee nuestras praacutecticas vigentes y proponga la adopcioacuten de medidas que compartiremos con otros paiacuteses del mundo para fortalecer la transparencia de los sistemas financieros y legales

Comisioacuten Presidencial analiza retos de la plataforma de servicios panamentildea con CANDSIF

Jueves 7 de abril 2016 El Presidente de la Repuacuteblica Juan Carlos Varela Rodriacuteguez condujo una reunioacuten extraordinaria de los miembros de la Comisioacuten Presidencial de Alto Nivel para la Defensa de los Servicios Internacionales Financieros (CANDSIF) para analizar los retos de la plataforma financiera y de servicios internacionales frente a los uacuteltimos acontecimientos que se han desarrollado a nivel internacional

El Mandatario junto la Vicepresidenta y Canciller de la Repuacuteblica Isabel de Saint Malo de Alvarado el ministro de la Presidencia Aacutelvaro Alemaacuten el vicecanciller Luis Miguel Hincapieacute el viceministro de Economiacutea Ivaacuten Zarak el Viceministro de Comercio Exterior Neacutestor Gonzaacutelez conversoacute con los integrantes de la CANDSIF sobre las alternativas para atender los retos que enfrenta la plataforma de servicios panamentildea teniendo en cuenta los requerimientos internacionales pero sin desatender los intereses del paiacutes En el encuentro el Mandatario llamoacute a una unioacuten entre el sector puacuteblico y privado a lo que los representantes de la Caacutemara de Comercio Industrias y Agricultura de Panamaacute el Colegio Nacional de Abogados de Panamaacute la Asociacioacuten de Abogados Internacionales y la Asociacioacuten Bancaria de Panamaacute la Superintendencia del Mercado de Valores la Superintendencia de Bancos y la Superintendencia de Seguros y Reaseguros manifestaron su total apoyo a la iniciativa y a las acciones implementadas por el Gobierno en beneficio del paiacutes El Presidente Varela sugirioacute que en los proacuteximos diacuteas se sostengan reuniones con los miembros de las juntas directivas de cada uno de los gremios del sector privado que integran CANDSIF e incluso con la totalidad de la membreciacutea de la Asociacioacuten Bancaria Nacional de Panamaacute La CANDSIF estaacute conformada por representantes del sector puacuteblico y privado y constituye un espacio de discusioacuten para el desarrollo de una poliacutetica de paiacutes que recomiende adecuaciones que deben hacerse al sistema en materia de servicios financieros e internacionales y salvaguardar asiacute los intereses nacionales

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Panamaacute reafirma transparencia fiscal al ser retirada de lista discriminatoria del Paraguay

Jueves 17 de marzo 2016 El Ministerio de Relaciones Exteriores anuncia que la Repuacuteblica del Paraguay ha excluido a Panamaacute del listado de Paiacuteses y Regiacutemenes de Baja o Nula Tributacioacuten en la cual habiacutea sido incluido en el 2014 Seguacuten el decreto publicado por el paiacutes suramericano las autoridades de Paraguay han reconocido el esfuerzo y compromiso de la Repuacuteblica de Panamaacute con la transparencia de su sistema financiero empresarial y comercial y tras haber sido excluido de la ldquoLista Grisrdquo del GAFI Paraguay retira a Panamaacute de la Noacutemina de los paiacuteses considerados de baja o nula tributacioacuten La Vicepresidenta y Ministra de Relaciones Exteriores Isabel de Saint Malo de Alvarado su complacencia por la decisioacuten de Paraguay ldquopaiacutes con el que siempre hemos mantenido una positiva relacioacuten bilateral que no era coacutensona con nuestra inclusioacuten en un listado de esa iacutendole Estamos seguros que esto permitiraacute una dinamizacioacuten de nuestras relaciones econoacutemicas y comerciales en beneficio de ambas nacionesrdquo agregoacute Panamaacute reitera su compromiso con la continua modernizacioacuten y actualizacioacuten de la plataforma financiera y de servicios mediante el fortalecimiento de nuestra legislacioacuten y la colaboracioacuten con la comunidad financiera internacional para lograr un desarrollo econoacutemico optimo del paiacutes y mantener la defensa del prestigio internacional

Page 31: Transparencia - Noticias · por la República de Panamá, con el fin de mantenerse a la vanguardia con los estándares internacionales en materia de transparencia fiscal. De esta

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Gobierno de Panamaacute recibe recomendaciones preliminares del Comiteacute Independiente de Expertos

Mieacutercoles 20 de julio 2016

El Comiteacute Independiente de Expertos designado por el Gobierno de la Repuacuteblica de Panamaacute para evaluar las praacutecticas del centro de servicios financiero del paiacutes entregoacute a la Vicepresidenta y Canciller Isabel de Saint Malo un reporte preliminar con recomendaciones como parte de los compromisos adquiridos por la comisioacuten al ser instalada el pasado mes de abril

Se trata de un informe sobre el trabajo en curso de esta comisioacuten e incorpora recomendaciones preliminares para el fortalecimiento de la plataforma de servicios internacionales de la Repuacuteblica de Panamaacute para avanzar en los esfuerzos de preservar la capacidad del paiacutes de competir y seguir atrayendo inversiones

El documento se divide en seis secciones disponibilidad de la informacioacuten acceso a la informacioacuten intercambio de informacioacuten erosioacuten base y el desplazamiento del beneficio (BEPS) fortalecimiento institucional y estrategia y participacioacuten

Panamaacute ha implementado ya muchas de las sugerencias incorporadas en el documento entregado de la mano con el sector privado especialmente en el marco de la Comisioacuten de Alto Nivel Presidencial para la Defensa de los Servicios Internacionales y Financieros (CANDSIF)

El informe fue entregado por el co-presidente de la Comisioacuten Independiente de Expertos Alberto Alemaacuten Zubieta acompantildeado por miembros panamentildeos de la comisioacuten Domingo Latorraca y Nicolaacutes Ardito Barletta

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Panamaacute y el Reino de Beacutelgica iniciaraacuten negociaciones de un instrumento que facilite el intercambio de informacioacuten fiscal entre ambos paiacuteses

Jueves 7 de julio 2016

Manteniendo el compromiso de ampliar la cooperacioacuten en materia de transparencia fiscal el Gobierno de la Repuacuteblica de Panamaacute y el Reino de Beacutelgica acordaron iniciar las negociaciones de un instrumento que facilite el intercambio de informacioacuten para fines fiscales entre ambos paiacuteses

Dicho compromiso se pactoacute en un encuentro entre el Ministro del Servicio Puacuteblico Federal de Finanzas de Beacutelgica Johan Van Overtveldt el Vicecanciller Luis Miguel Hincapieacute y la Viceministra Eyda Varela de Chinchilla como parte de una gira que realiza la delegacioacuten panamentildea en este paiacutes europeo

En esta misioacuten en Bruselas Beacutelgica el Vicecanciller Hincapieacute se reuniraacute tambieacuten con los Representantes Permanentes de los 28 Estados Miembros ante la Unioacuten Europea

Tambieacuten participaron de esta reunioacuten el Embajador de Panamaacute en Beacutelgica Dario Chiruacute la Directora de Poliacutetica Exterior de Panamaacute Analuisa Bustamante la Directora de Asuntos y Proyectos Internacionales de la Superintendencia de Bancos Kathy de Guardia y Laura Barrios Secretaria Teacutecnica de CANDSIF

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CANDSIF analiza avances de Panamaacute en materia fiscal y evaluacutea proacuteximos retos

Mieacutercoles 8 de junio 2016

Sobre los avances que ha tenido Panamaacute en materia fiscal y los proacuteximos retos del paiacutes de cara a la revisioacuten de la Fase II del Foro Global de la Organizacioacuten para la Cooperacioacuten y Desarrollo Econoacutemico (OCDE) prevista para octubre proacuteximo versoacute la reunioacuten de la Comisioacuten de Alto Nivel Presidencial para la Defensa de los Servicios Internacionales y Financieros (CANDSIF) presidida por el Vicecanciller Luis Miguel Hincapieacute

El encuentro fue propicio para que los representantes de CANDSIF evaluaraacuten el recieacuten adquirido compromiso del estaacutendar de la OCDE el cual es una muestra de la voluntad poliacutetica de la actual administracioacuten por seguir avanzando en materia de transparencia y cooperacioacuten fiscal con hechos concretos Sobre este tema el Vicecanciller Hincapieacute planteoacute que se han dado positivos avances en la relacioacuten entre Panamaacute y la OCDE recientemente recordoacute el encuentro en Pariacutes con representantes de esta organizacioacuten en donde se entabloacute un diaacutelogo abierto y cordial ldquoHemos oficializado a la OCDE nuestro compromiso de intercambio de informacioacuten bajo el mecanismo CRS y ellos han manifestado el compromiso de que miembros del Foro Global de la OCDE prestaraacuten a Panamaacute toda la asistencia teacutecnica necesaria para la implementacioacuten de las nuevas legislaciones y sistemas tecnoloacutegicos que el intercambio automaacutetico de informacioacuten requeriraacuterdquo afirmoacute Hincapieacute

CANDSIF estaacute conformada por representantes del sector puacuteblico y privado y constituye un espacio de anaacutelisis y discusioacuten para el desarrollo de una poliacutetica de paiacutes que analice las adecuaciones que deben hacerse al sistema y salvaguardar asiacute los intereses nacionales

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BID apoyaraacute acciones de Panamaacute para fortalecer su plataforma financiera y de servicios

Lunes 30 de mayo 2016

El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) proporcionaraacute apoyo teacutecnico a las gestiones del Comiteacute Independiente de Expertos para la plataforma de servicios internacionales y financieros instalado por el Gobierno de la Repuacuteblica de Panamaacute en abril pasado asiacute como en los temas relacionados con el proceso de adopcioacuten de normas y la adecuacioacuten a los estaacutendares internacionales a los que se ha comprometido el paiacutes como es el caso de los principios de la Organizacioacuten para la Cooperacioacuten y el Desarrollo Econoacutemico (OCDE)

Esto fue ratificado en reunioacuten entre la Vicepresidenta y Canciller Isabel de Saint Malo de Alvarado con Gina Montiel Gerente del Departamento de Belice Centroameacuterica Meacutexico Panamaacute y Repuacuteblica Dominicana del Banco Interamericano de Desarrollo (BID)

La Vicepresidenta agradecioacute la confianza depositada en Panamaacute especialmente en un proyecto tan importante para el fortalecimiento de la plataforma financiera y de servicios como lo es el Comiteacute de Expertos Independientes Nacionales e Internacionales encargado de evaluar las praacutecticas vigentes del centro de servicios financieros panamentildeo a fin de que el paiacutes lidere los esfuerzos de la comunidad internacional para construir una nueva arquitectura financiera global

La jefa de la diplomacia panamentildea reiteroacute que este Comiteacute forma parte de las acciones adoptadas por el Gobierno de la Repuacuteblica de Panamaacute en cumplimiento del compromiso con la transparencia del sistema financiero asiacute como con el fortalecimiento y la proteccioacuten de la plataforma de servicios logiacutesticos y financieros del paiacutes

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Participaron tambieacuten en este encuentro Maruquel Paboacuten Coordinadora-Estrategia Paiacutes de la Unidad de Plataforma Financiera Fidel Jaramillo Representante del BID en Panamaacute y Roberto de Michele asesor principal de poliacuteticas de la Oficina de Integracioacuten Institucional del Banco Interamericano de Desarrollo (BID)

Vicepresidenta y Canciller aboga por la igualdad de condiciones en discusioacuten global sobre sistema financiero internacional

Viernes 27 de mayo 2017

Durante el Diaacutelogo de Cancilleres y Altas Autoridades relativo a la ldquoAgenda 2030rdquo realizado durante el 36deg Periacuteodo de Sesiones de la Comisioacuten Econoacutemica para Ameacuterica Latina y El Caribe ( CEPAL) celebrada en Meacutexico la Vicepresidenta y Canciller Isabel de Saint Malo de Alvarado abogoacute por la igualdad de condiciones en las discusiones globales sobre el sistema financiero

La jefa de la diplomacia panamentildea comentoacute que ese ideal ldquosoacutelo podraacute ser posible si la comunidad internacional incluye en sus discusiones las necesidades de los paiacuteses en desarrollo para que estos logren un desarrollo econoacutemico que los ayude a cumplir los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS)rdquo

Esta ponencia fue moderada por la Canciller de Meacutexico Claudia Ruiz Massieu y contoacute con la participacioacuten de la Canciller colombiana Mariacutea Angela Holguiacuten Cueacutella y la Secretaria General de la CEPAL Alicia Baacutercenas

Posteriormente en reunioacuten bilateral con Baacutercenas la Vicepresidenta de Saint Malo de Alvarado resaltoacute los esfuerzos que ha realizado el paiacutes en materia de transparencia fiscal En ese sentido la maacutexima representante de la CEPAL compartioacute su decidido apoyo al paiacutes y expresoacute su disposicioacuten de ofrecer asistencia teacutecnica en el proceso que adelanta el istmo con miras a fortalecer su sistema financiero internacional

La Canciller panamentildea agradecioacute el apoyo ofrecido y se comprometioacute a ampliar la ya rica agenda de trabajo entre este organismo multilateral y Panamaacute

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La Vicepresidenta y Canciller participoacute tambieacuten en la Mesa ldquoLa igualdad en el centro del desarrollo sosteniblerdquo en donde se refirioacute a los principales desafiacuteos de Ameacuterica Latina la regioacuten maacutes desigual del mundo y compartioacute los logros alcanzados por la administracioacuten del Presidente Juan Carlos Varela Aprovechando este espacio agregoacute que para lograr prosperidad con equidad no es suficiente medir los ingresos sino priorizar a la gente algo que el gobierno de Panamaacute impulsa como el eje central de su Plan de Gobierno

La Vicepresidenta de la Repuacuteblica Dominicana Margarita Cedentildeo y el Secretario de Desarrollo Social de Meacutexico Joseacute Antonio Meade tambieacuten participaron de esta Sesioacuten

La Canciller que estuvo acompantildeada del Embajador de Panamaacute en Meacutexico Manuel Peacuterez retornaraacute a Panamaacute la noche de este viernes

Panamaacute solicita a Francia trabajar en igualdad de condiciones

Mieacutercoles 18 de mayo 2016 El Vicecanciller Luis Miguel Hincapieacute se reunioacute hoy con el Enviado Especial del Presidente Franccedilois Hollande para Ameacuterica Latina y el Caribe Jean-Pierre Bel Durante el encuentro realizado en la capital francesa el diplomaacutetico panamentildeo recalcoacute a Bel la importancia de trabajar en igualdad de condiciones para resolver las diferencias entre ambos paiacuteses por la viacutea diplomaacutetica y avanzar en la agenda bilateral y en una efectiva cooperacioacuten en materia fiscal sin la presioacuten que genera ser parte de una lista discriminatoria Hincapieacute compartioacute que Panamaacute

ha dado importantes pasos para la reforma de su marco legal y para robustecer su centro de servicios y blindarlo contra las actividades iliacutecitas en materia fiscal y financiera De la misma forma comunicoacute que el paiacutes estaacute fortaleciendo sus capacidades para cumplir con los acuerdos existentes entre ambos paiacuteses

ldquoPanamaacute estaacute en plena disposicioacuten de continuar trabajando para hacer cada vez maacutes efectiva la cooperacioacuten con la comunidad internacional en materia de transparencia fiscal y de continuar negociando acuerdos en este sentido pero no creemos que sea positivo que representantes de paiacuteses amigos como Francia insistan en desconocer esta disposicioacuten y los avances que hemos alcanzado tomando en cuenta todos los aspectos que abarca la relacioacuten bilateralrdquo puntualizoacute Hincapieacute

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En esta liacutenea recalcoacute la importancia de las inversiones francesas en Panamaacute y el gran intereacutes que existe por parte de empresarios en Francia por continuar esta relacioacuten lo que fue evidenciado durante la visita a Francia por parte de la Vicepresidenta y Canciller Isabel de Saint Malo de Alvarado en octubre pasado

ldquoEn la visita de la Vicepresidenta a Francia con el entonces Canciller Laurent Fabius se acordoacute progresar en una nutrida agenda bilateral en beneficio de ambos paiacuteses incluyendo la cooperacioacuten en materia fiscal lo que se dificultariacutea si estamos en una lista de estados no cooperadores en materia fiscalrdquo agregoacute Hincapieacute

Panamaacute y la India analizan propuesta de un convenio de intercambio de informacioacuten

Mieacutercoles 18 de mayo 2016

Como cierre de su misioacuten oficial en la India la Viceministra de Asuntos Multilaterales y Cooperacioacuten Internacional Mariacutea Luisa Navarro sostuvo un encuentro bilateral con el Ministro de Estado de Asuntos Exteriores de la India Vijay Kumar Singh en donde acordaron darle seguimiento y finalizar la propuesta de un convenio para el intercambio de informacioacuten entre los gobiernos de Panamaacute y la India A su vez la Viceministra Navarro se refirioacute a la importancia de fortalecer la cooperacioacuten entre ambos paiacuteses aprovechando los acuerdos que ya estaacuten siendo negociados de forma bilateral como el de servicios aeacutereos y el asuntos mariacutetimos

Ambos diplomaacuteticos acordaron celebrar la I Primera Reunioacuten del Mecanismo de Consultas Poliacuteticas en el segundo semestre del 2016 en algunos de los dos paiacuteses y coincidieron en los beneficios que ha generado el Mecanismo de Diaacutelogo Poliacutetico y Cooperacioacuten SICA-India por lo cual se comprometieron a fortalecer el diaacutelogo en dicha herramienta

En cuanto a la propuesta del Acuerdo Constitutivo del Centro Internacional para la Implementacioacuten de la Reduccioacuten de Emisiones por Deforestacioacuten y Degradacioacuten (ICIREDD) y la iniciativa Alianza Solar liderado por India en la COP21 la Viceministra y el Ministro Singh acordaron intercambiar apoyos para dichas iniciativas

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Con respecto al Centro de Tecnologiacuteas de Informacioacuten Inadeh-India la Viceministra y el Ministro Singh acordaron evaluar la posibilidad de expandir e incluir en el programa cursos previos de ingleacutes para panamentildeos

La Viceministra aprovechoacute la ocasioacuten para reiterarle al Ministro la invitacioacuten del Presidente de la Repuacuteblica Juan Carlos Varela para que su homoacutelogo de la India participe en la inauguracioacuten del Canal ampliado prevista para el domingo 26 de junio proacuteximo

La Misioacuten oficial que continuacutea en Jordania y en Turquiacutea culmina el proacuteximo 24 de mayo

Gobierno continuacutea reformas para incrementar la transparencia consular y la competitividad del paiacutes

Mieacutercoles 18 de mayo 2016 En el marco del Proyecto de Modernizacioacuten y Transparencia Consular que inicioacute el Gobierno de la Repuacuteblica de Panamaacute hace dos antildeos el Consejo de Gabinete aproboacute hoy modificaciones al Decreto de Gabinete Ndeg75 del 11 de julio de 1990 ldquopor el cual se autoriza el establecimiento y pago de honorarios consulares por razoacuten de los servicios prestadosrdquo

Con este ajuste los coacutensules remitiraacuten la totalidad de los ingresos generados por traacutemites o servicios no-mariacutetimos (hechos vitales visas servicios notariales entre otros) sino solo en lo que respecta a los servicios prestados en concepto de marina mercante Esta modificacioacuten garantiza mayor transparencia y se traduce en mayores ingresos al Tesoro Nacional

Sobre este tema el presidente Juan Carlos Varela solicitoacute que todas las embajadas y consulados de Panamaacute publiquen en las oficinas las tarifas de todos los traacutemites que se ofrecen

Por otra parte los ministros avalaron la tarifa uacutenica para visas estampadas de ingreso a Panamaacute establecida en 50 balboas maacutes 10 balboas por tasa del Coacutedigo Fiscal El establecimiento de esta nueva y uacutenica tarifa para visas estampadas no soacutelo aseguraraacute una mayor transparencia en la gestioacuten consular sino que fortaleceraacute el intercambio comercial y turiacutestico

Esta tarifa fue definida luego de los anaacutelisis realizados por parte de los equipos teacutecnicos del Ministerio de Relaciones Exteriores el Servicio Nacional de Migracioacuten el Consejo de Seguridad Nacional el Ministerio de Seguridad Puacuteblica y el Ministerio de la Presidencia

El Proyecto de Modernizacioacuten y Transparencia Consular estaacute reformando el funcionamiento de los consulados para asegurar la transparencia en la operacioacuten del sistema consular y lograr que Panamaacute alcance todo su potencial en el sector mariacutetimo

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Desarrollo de los Afro panamentildeos

Por otra parte el Consejo autorizoacute al ministro de Desarrollo Social Alcibiades Vaacutesquez proponer ante la Asamblea Nacional el Proyecto de Ley N deg024-16 que crea la Secretariacutea Nacional para el Desarrollo de los Afros panamentildeos

Este ente seraacute encargado de velar por el cumplimiento la proteccioacuten garantizar el pleno disfrute en condiciones de equidad justicia social igualdad de oportunidades y la participacioacuten de todos y todas y la realizacioacuten de todos los Derechos Humanos y libertades fundamentales de los Afro Descendientes como se reconoce en la Declaracioacuten Universal de los Derechos Humanos asiacute como la eliminacioacuten de toda discriminacioacuten racial

La OCDE prestaraacute a Panamaacute asistencia teacutecnica en la implementacioacuten del intercambio automaacutetico de informacioacuten

Martes 17 mayo 2016

Un equipo panamentildeo liderado por el Vicecanciller Luis Miguel Hincapieacute se reunioacute hoy con representantes de la Organizacioacuten para la Cooperacioacuten y el Desarrollo Econoacutemicos (OCDE) en Pariacutes para dar seguimiento a la agenda de trabajo ente ambas partes incluyendo el reciente compromiso del Gobierno de Panamaacute de implementar el Estaacutendar de Reporte Comuacuten (CRS por sus siglas en ingleacutes) a partir del 2018

Durante el encuentro se manifestoacute el compromiso de que miembros del Foro Global de la OCDE prestaraacuten a Panamaacute toda la asistencia teacutecnica necesaria para la implementacioacuten de las nuevas legislaciones y sistemas tecnoloacutegicos que el intercambio automaacutetico de informacioacuten requeriraacute

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Ademaacutes los equipos revisaron los elementos relacionados al intercambio automaacutetico de informacioacuten bajo estos estaacutendares reiterando el compromiso y capacidad de Panamaacute de implementarlo a partir de 2018 Asimismo se conversoacute sobre la evaluacioacuten en curso de Panamaacute con relacioacuten a la fase II del proceso de revisioacuten paritaria del Foro Global luego de la visita de representantes de la OCDE a Panamaacute en el mes de marzo Por uacuteltimo se conversoacute sobre la iniciativa para la Erosioacuten de Base Impositiva y Traslado de Utilidades (BEPS por sus siglas en ingleacutes) que es otro de los mecanismos que estaacuten siendo implementados a nivel internacional en materia fiscal impulsados por esta organizacioacuten

ldquoCreemos que fue una reunioacuten productiva y que ha servido de base para crear una mecaacutenica de diaacutelogo abierto entre la Repuacuteblica de Panamaacute y la OCDErdquo manifestoacute el Vicecanciller Luis Miguel Hincapieacute quien ademaacutes entregoacute la carta que oficializa la adhesioacuten de Panamaacute al intercambio de informacioacuten automaacutetica bajo el mecanismo CRS a partir del 2018

Como parte de su visita a Francia el Vicecanciller Hincapieacute se reuniraacute mantildeana mieacutercoles 18 de mayo con Jean-Pierre Bel Enviado Especial para Ameacuterica Latina y el Caribe del Excelentiacutesimo Sentildeor Presidente Franccedilois Hollande para conversar sobre la agenda bilateral de Panamaacute y Francia especialmente los avances en materia de cooperacioacuten fiscal

Presidente Varela instala Comiteacute Independiente que evaluaraacute praacutecticas del sistema financiero de Panamaacute

Viernes 29 de abril 2016

El presidente de la Repuacuteblica Juan Carlos Varela instaloacute hoy el Comiteacute Independiente de Expertos Nacionales e Internacionales anunciado en su Mensaje la Nacioacuten del pasado 6 de abril de 2016

El Comiteacute evaluaraacute las praacutecticas vigentes del centro de servicios financieros panamentildeo y propondraacute medidas que deberaacute compartir con otros paiacuteses para fortalecer la transparencia de los sistemas financieros y legales a fin de que el paiacutes lidere los esfuerzos de la comunidad internacional para construir una nueva arquitectura financiera global

El grupo lo integran renombradas figuras Joseph Stiglitz (Estados Unidos) premio Nobel de Economiacutea Mark Pieth (Suiza) profesor de Derecho Criminal y Criminologiacutea de la Universidad de Basilea Roberto Artavia (Costa Rica) quien fue rector de la Escuela de Negocios INCAE Business School Gisela Aacutelvarez de Porras exdirectora General de Ingresos y exministra de Comercio e Industrias Alberto Alemaacuten Zubieta exadministrador del Canal de Panamaacute y presidente de ABCO Global Inc Domingo Latorraca socio-director de Deloitte y Nicolaacutes Ardito Barletta ex presidente de la Repuacuteblica y director del Centro Nacional para el Desarrollo de la Competitividad

Sobre el Comiteacute

Entre las responsabilidades de este Comiteacute estaacuten asistir a Panamaacute en sus poliacuteticas contra la evasioacuten fiscal internacional y fortalecer a Panamaacute como centro financiero global con las mejores praacutecticas de transparencia

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Uacuteltima actualizacioacuten noviembre de 2017

Las principales funciones seraacuten Revisar marco legal actual incluyendo poliacuteticas leyes y tratados internacionales Evaluar efectividad de recientes reformas Identificar vulnerabilidades de la plataforma de servicios internacionales de Panamaacute entre otros

Los expertos se reuniraacuten al menos una vez al mes en persona o a traveacutes de medios electroacutenicos los miembros no recibiraacuten remuneracioacuten econoacutemica pero sus gastos seraacuten cubiertos por el Gobierno de la Repuacuteblica de Panamaacute

La instalacioacuten del citado comiteacute se une al anuncio de negociaciones para el establecimiento de Acuerdos de Intercambio de Informacioacuten Bilateral con Japoacuten Colombia asiacute como la renegociacioacuten emprendida con Francia y la firma con Estados Unidos del acuerdo intergubernamental para la aplicacioacuten de la Ley de Cumplimiento Fiscal en el Extranjero (FATCA por sus siglas en ingleacutes)

En favor de la transparencia Varela

Durante el acto el Mandatario expresoacute ldquoque la instalacioacuten de este Comiteacute la hacemos en cumplimiento a nuestro deber como paiacutes de seguir avanzando a favor de la transparencia y el fortalecimiento de nuestra plataforma de servicios logiacutesticos y financieros a fin de evitar que esta pueda ser utilizada para actividades iliacutecitas o para fines que no representan el bien comuacutenrdquo

El Gobernante enumeroacute algunas caracteriacutesticas y condiciones que han contribuido al crecimiento econoacutemico de Panamaacute en los uacuteltimos antildeos como su posicioacuten geograacutefica el respeto a la Ley y a la inversioacuten extranjera su economiacutea de servicios y un Gobierno comprometido con la transparencia por lo que ese eacutexito ldquono depende de flujos irregulares de dinero hacia nuestro sistema financiero sino del trabajo arduo de los panamentildeos un pueblo noble y amante de la paz que a pesar de ser un paiacutes pequentildeo en tamantildeo y poblacioacuten ha sabido ganarse un espacio importante en el concierto de las nacionesrdquo

ldquoEse camino que hemos escogido asiacute como nuestro firme compromiso con la transparencia de nuestro sistema financiero y la proteccioacuten de nuestra plataforma de servicios internacionales no tienen marcha atraacutesrdquo afirmoacute

Ademaacutes recordoacute que hace siete antildeos como Vicepresidente del paiacutes y jefe de la diplomacia panamentildea promovioacute la creacioacuten de la Comisioacuten Presidencial de Alto Nivel para la Defensa de los Servicios Internacionales Financieros (CANDSIF) a traveacutes de la cual impulsoacute la negociacioacuten y aprobacioacuten de un Tratado de Intercambio de Informacioacuten Tributaria con Estados

Unidos y maacutes de 25 Tratados para evitar la doble tributacioacuten con claacuteusulas de intercambio de informacioacuten y que fueron ratificados con paiacuteses de la Unioacuten Europea Ameacuterica Latina y el Caribe

Varela reafirmoacute que desde hace 22 meses como Presidente de Panamaacute su Administracioacuten retomoacute esos esfuerzos para aprobar importantes reformas legales e institucionales que permitieron sacar en tiempo reacutecord al paiacutes de la lista gris del Grupo de Accioacuten Financiera (GAFI)

Indicoacute que de manera paralela se mantuvieron conversaciones con la Organizacioacuten para la Cooperacioacuten y el Desarrollo Econoacutemico (OCDE) ldquomucho antes de la reciente controversia mediaacutetica la cual puso de manifiesto un problema global que no es de Panamaacute sino de muchos paiacuteses del mundo cuyas estructuras legales y financieras auacuten son vulnerables de ser utilizadas para fines que no representan el bien comuacutenrdquo

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El Presidente de Panamaacute recalcoacute que su Gobierno tomoacute la decisioacuten de iniciar conversaciones para Acuerdos Bilaterales de Intercambio de Informacioacuten Tributaria que incorporen el estaacutendar CRS de la OCDE posicioacuten que ha sido respaldada por paiacuteses del G20 como Japoacuten y Alemania con los que proacuteximamente se comenzaraacuten negociaciones

Varela informoacute que mientras se llevan a cabo esas negociaciones su administracioacuten mantendraacute la colaboracioacuten con autoridades de otro paiacutes que asiacute lo requieran por los canales oficiales ya sea por viacutea de la cooperacioacuten judicial o el intercambio de informacioacuten a la luz de los acuerdos vigentes

Por su parte la Vicepresidenta y Ministra de Relaciones Exteriores Isabel de Saint Malo de Alvarado explicoacute que el Comiteacute funcionaraacute de forma autoacutenoma e independiente por un espacio de entre 6 y 8 meses

ldquoEsto lo haraacuten con un apoyo teacutecnico ofrecido por el Banco Interamericano de Desarrollo a quienes les agradecemos una vez maacutes la confianza depositada en el paiacutes para proyectos de esta envergadurardquo destacoacute

La Canciller agregoacute que al cabo de este teacutermino el Comiteacute haraacute entrega al Gobierno de la Repuacuteblica de Panamaacute sus recomendaciones ldquoEl paso que hoy tomamos al instalar este Comiteacute Independiente de Expertos es un paso en la direccioacuten correctardquo puntualizoacute

Panamaacute y Japoacuten anuncian acuerdo para intercambio automaacutetico de informacioacuten basado en el estaacutendar promovido por la OCDE

Mieacutercoles 20 de abril 2016

El Presidente de la Repuacuteblica de Panamaacute Juan Carlos Varela y el Primer Ministro de Japoacuten Shinzo Abe anunciaron hoy el inicio de negociaciones para el establecimiento de un Acuerdo Bilateral de Intercambio de Informacioacuten Tributaria que incluiraacute la modalidad de intercambio automaacutetico basado en el estaacutendar de la Organizacioacuten para la Cooperacioacuten y el Desarrollo Econoacutemico (OCDE) ldquoDeseo anunciar que en el diacutea de hoy hemos acordado con Japoacuten avanzar las conversaciones para la negociacioacuten de un tratado bilateral de intercambio de informacioacuten

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tributaria con el Gobierno de Japoacuten incorporando los paraacutemetros del estaacutendar de la OCDErdquo informoacute el presidente Varela Esta accioacuten explicoacute es consecuente con ldquolo planteado durante mi discurso ante la Asamblea General de las Naciones Unidas en septiembre pasado cuando anuncieacute que Panamaacute avanzariacutea hacia el Intercambio Automaacutetico de Informacioacuten Tributaria de forma bilateralrdquo Previo al anuncio el vice ministro de Relaciones Exteriores Luis Miguel Hincapieacute se reunioacute con funcionarios de la Agencia Tributaria del Gobierno de Japoacuten para determinar la mecaacutenica bajo la cual se desarrollaraacuten las negociaciones entre ambas naciones Desde 2009 Panamaacute ha firmado maacutes de 30 acuerdos bilaterales de Doble Tributacioacuten y de Intercambio de InformacioacutenIgualmente en octubre de 2015 Panamaacute avanzoacute a la fase 2 de la revisioacuten paritaria del Foro Global sobre Transparencia e Intercambio de Informacioacuten Tributaria de la OCDE En febrero de 2016 el Grupo de Accioacuten Financiera (GAFI) removioacute a Panamaacute de la lista gris por los avances logrados por el paiacutes en tiempo reacutecord Las declaraciones del Mandatario se dieron en conferencia de prensa conjunta con el Primer Ministro en el marco del acuerdo de Financiamiento de la Liacutenea 3 del Metro

Panamaacute continuacutea estrategia diplomaacutetica para la defensa de los intereses nacionales

Martes 19 de abril 2017

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El Ministerio de Relaciones Exteriores convocoacute un encuentro de alto nivel como parte de la estrategia diplomaacutetica para continuar con la defensa de la plataforma financiera y de servicios internacionales

Presidido por el Ministro de la Presidencia Aacutelvaro Alemaacuten el encuentro buscaba informar a ex cancilleres ex asesores gubernamentales y empresarios panamentildeos sobre los exitosos esfuerzos de Panamaacute para lograr la transparencia de la plataforma asiacute como los proacuteximos pasos para demostrar el compromiso de continuar cooperando con la comunidad internacional en la lucha contra el uso indebido de las plataformas de servicios financieros y corporativos

Gian Castillero asesor gubernamental resumioacute los recientes acontecimientos asiacute como la respuesta de Panamaacute ante las publicaciones de una firma de abogados al tiempo que informoacute de los esfuerzos que ya ha realizado Panamaacute para fortalecer la transparencia y cooperacioacuten internacional entre ellos la robusta red de tratados bilaterales que permiten el intercambio de informacioacuten con otros paiacuteses el fortalecimiento y ampliacioacuten de las normativas como ldquoConoce tu Clienterdquo para los sectores financieros y corporativos asiacute como las industrias no financieras vulnerables al abuso

Sobre el compromiso de Panamaacute con la Transparencia Internacional

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Jueves 14 de abril 2016 Declaracioacuten de Isabel de Saint Malo de Alvarado Vicepresidenta y Ministra de Relaciones Exteriores de la Repuacuteblica de Panamaacute

Sobre el compromiso de Panamaacute con la Transparencia Internacional

Como lo ha declarado el Presidente Juan Carlos Varela de manera clara e inequiacutevoca el camino de Panama hacia una mayor transparencia internacional es irreversible En este sentido estamos en disposicioacuten de apoyar activamente diaacutelogos diplomaacuteticos y reformas domeacutesticas para abordar este reto global

Asimismo como Panamaacute ha reiterado en muacuteltiples ocasiones a los miembros de la OCDE nuestro compromiso es completo e inmediato con la implementacioacuten del intercambio automaacutetico de informacioacuten de forma bilateral y consistente con los objetivos del Common Reporting Standard (Normas Comunes de Reporte en espantildeol)

Ademaacutes estamos abiertos y dispuestos a entablar a nivel internacional un diaacutelogo permanente con los equipos teacutecnicos relevantes para evaluar mecanismos multilaterales especiacuteficos para implementar estos estaacutendares

Mientras dejamos la puerta abierta a estas discusiones sobre el mecanismo de CRS mantenemos el compromiso con el intercambio automaacutetico de informacioacuten bilateral

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Statement of Isabel de Saint Malo de Alvarado Vice President and Minister of Foreign Affairs Republic of Panama

Regarding Panamas Commitment to Financial Transparency

As President Juan Carlos Varela has stated clearly and unequivocally Panamas path to financial transparency is irreversible To that end we willingly and actively support diplomatic dialogue and domestic reform to address this global challenge

As Panama has reiterated on multiple occasions to members of the OECD we are fully and immediately committed to the implementation of bilateral automatic exchange of information consistent with the goals of the Common Reporting Standards

Further we are open and willing to engage in ongoing international dialogue with relevant technical teams to evaluate the specific multilateral mechanisms needed to implement these standards

As we leave the door open to these discussions regarding CRS mechanisms we remain fully committed to bilateral automatic exchange of information

Panamaacute combate la evasioacuten fiscal

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Jueves 14 de abril 2016 Contrariamente a lo sugerido por las recientes revelaciones de ldquoPanama papersrdquo el paiacutes estaacute comprometido en la lucha contra el fraude fiscal y el blanqueo de dinero dijo su ministra de Relaciones Exteriores

Por ISABEL DE SAINT MALO DE ALVARADO

Publicado por el perioacutedico Le Monde el 15 de abril de 2016 El escaacutendalo injustamente conocido como Panama papers irrumpioacute en la escena internacional el 3 de abril poniendo los proyectores en los meandros de la codicia de los ricos de este mundo Esta fuga de documentos relativos a las sociedades offshore con viacutenculos con los ricos y famosos sacudioacute al mundo con las revelaciones que muestra hasta queacute punto algunos pueden ir con el fin de ocultar sus riquezas

Como los documentos publicados hasta la fecha lo han demostrado la evasioacuten fiscal es un problema global de la que ninguna nacioacuten puede escapar ni siquiera Francia Es por ello que Panamaacute considera que soacutelo un enfoque basado en la cooperacioacuten y la diplomacia puede establecer una transparencia juriacutedica y financiera a nivel mundial

Esto no quiere decir que cada paiacutes no debe desempentildear su papel Todas las naciones - incluyendo Panamaacute - pueden y deben fortalecer su sistema financiero para reducir al miacutenimo el riesgo de desviacioacuten Pero cuando se trata de abordar los problemas sisteacutemicos de la evasioacuten fiscal que priva a los contribuyentes de $ 200 mil millones de doacutelares anuales el unilateralismo no es evidentemente la solucioacuten correcta

Los 11 millones de documentos contenidos en la fuga muestran que la mayoriacutea de las sociedades creadas por el bufete de abogados de Panamaacute MossackampFonseca se basan realmente en otros paiacuteses Panamaacute ocupa un mejor lugar en la uacuteltima edicioacuten del ranking anual elaborado por la ONG Tax Justice Network que muchos paiacuteses entre ellos algunos miembros de la OCDE con respecto a la transparencia financiera

Esa es la razoacuten por la cual la diplomacia y la comunicacioacuten son esenciales en esta etapa no amenazas y sanciones Con este fin el Gobierno de Panamaacute ha abierto un diaacutelogo productivo con las autoridades francesas incluyendo al presidente Hollande para discutir las medidas concretas que deben adoptarse con el fin de garantizar una mejor cooperacioacuten e implementacioacuten de un Convenio fiscal bilateral Francia-Panamaacute maacutes eficaz

El presidente de Panamaacute Juan Carlos Varela ha constituido una comisioacuten de expertos independientes para evaluar nuestro sistema financiero identificar las mejores praacutecticas y recomendar medidas especiacuteficas para fortalecer la transparencia financiera y judicial mundial Estamos a la espera de sus conclusiones en los proacuteximos seis meses y vamos a comunicarlos a otros paiacuteses

Estas etapas siguen una serie de reformas en Panamaacute para promover una mayor transparencia financiera Desde que asumioacute el cargo en 2014 el presidente Varela ha implementado nuevas regulaciones llamadas Conoce a tu cliente y ha establecido una soacutelida red de tratados fiscales para el intercambio de informacioacuten legal sobre las empresas Ademaacutes estamos comprometidos con la certificacioacuten obligatoria de la identidad de los accionistas de cada sociedad para concluir nuevos acuerdos internacionales para compartir informacioacuten y para implementar regulaciones maacutes estrictas para los proveedores de servicios financieros asiacute como para las principales empresas no financieras

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Estas reformas han sido reconocidas y validadas por la comunidad internacional incluyendo tambieacuten el Grupo Intergubernamental de Accioacuten Financiera de blanqueo de capitales [de los cuales son miembros las principales economiacuteas mundiales] que mencionoacute un progreso significativo de Panamaacute en la lucha contra el lavado de capitales cuando nos retiraron de su lista gris durante el antildeo Este retiro se llevoacute a cabo en un tiempo reacutecord Tambieacuten hemos progresado positivamente en un examen realizado y patrocinado por el Foro Global sobre Transparencia e Intercambio de Informacioacuten de la Organizacioacuten para la Cooperacioacuten y el Desarrollo Econoacutemico (OCDE)

Sin embargo los Panama Papers son maacutes que un teacutermino equivocado El caso fue difundido injustamente en los medios de comunicacioacuten como un escaacutendalo que involucra a las estructuras de las empresas offshore Como centro internacional de negocios Panamaacute trata a todas las sociedades de forma ideacutentica La idea de que Panamaacute es un paraiacuteso fiscal para las sociedades internacionales se debe a que soacutelo el ingreso generado en Panamaacute independientemente de los ingresos obtenidos en el extranjero estaacuten gravados Sin embargo todas las transacciones en Panamaacute estaacuten sujetas a impuestos bajo las leyes de las jurisdicciones pertinentes Nuestro gobierno fortalecioacute las leyes mediante la imposicioacuten de nuevas regulaciones pero estas poliacuteticas todaviacutea pueden ser desviadas para fines iliacutecitos

UNA LUCHA COLECTIVA Panamaacute estaacute decidida a adoptar todas las reformas de transparencia financiera necesarias para la satisfaccioacuten de la comunidad internacional El gobierno de Panamaacute anuncioacute su compromiso con el intercambio automaacutetico de informacioacuten financiera y hemos propuesto procedimientos que consideramos coherente con los objetivos de la comunidad internacional incluyendo la OCDE Ademaacutes Panamaacute continuaraacute su cooperacioacuten con Francia y otras jurisdicciones con el fin de perseguir las infracciones al coacutedigo penal panamentildeo asi como continuaraacute respetando los numerosos tratados internacionales que nuestros socios en todo el mundo han ratificado con la Repuacuteblica de Panamaacute Tambieacuten reiteramos nuestra disposicioacuten en entablar un diaacutelogo con la OCDE y su Foro Mundial respecto a la firma de acuerdos en materia de transparencia financiera que puedan promover el desarrollo econoacutemico de nuestros paiacuteses

Aunque reconocemos que estas reformas significan poco hasta su aplicacioacuten y cumplimiento no hay que olvidar que despueacutes de ser gobernada por una dictadura durante antildeos Panamaacute es hoy una democracia estable A traveacutes de nuestros esfuerzos para transformar a nuestro paiacutes en un centro econoacutemico de primer lugar maacutes de 100 sociedades transnacionales han establecido sus sedes regionales Esperamos que a traveacutes de nuestros esfuerzos de reforma y una mayor cooperacioacuten internacional nuestro paiacutes seraacute auacuten maacutes atractivo para las empresas multinacionales que deseen actuar como ciudadanos globales responsables

El Presidente Hollande en un discurso en 2013 prometioacute una lucha sin tregua contra la delincuencia financiera Panamaacute se presenta como un socio para conducir esta lucha La evasioacuten fiscal es un delito cometido por personas privadas y despoja tanto a los paiacuteses desarrollados y los paiacuteses en desarrollo de los ingresos necesarios para la salud la educacioacuten y las infraestructuras

La Repuacuteblica de Panamaacute siendo ella misma un paiacutes en desarrollo rechaza permitir que dicha actividad continuacutee Sin embargo estamos conscientes de los liacutemites de lo que

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podemos hacer solos La feroz lucha por una mayor transparencia financiera global debe ser colectiva

Panamaacute y Colombia reanudaron negociaciones para la cooperacioacuten entre autoridades administrativas

Mieacutercoles 13 de abril 2016

La Repuacuteblica de Panamaacute reanudoacute hoy en Bogotaacute las negociaciones con la Repuacuteblica de Colombia para la Cooperacioacuten entre Autoridades Administrativas en materia de lavado de activos y otros temas y para un acuerdo para evitar la doble tributacioacuten

La delegacioacuten panamentildea liderada por Farah Urrutia Directora de Asuntos Juriacutedicos y Tratados de la Cancilleriacutea buscaraacute enfocar que las conversaciones se den en virtud del Memorando de Entendimiento firmado por las cancilleres de Panamaacute Isabel de Saint Malo de Alvarado y Colombia Mariacutea Aacutengela Holguiacuten en octubre de 2014 ldquoEs de nuestro intereacutes que se atiendan y satisfagan los intereses de ambas nacionesrdquo enfatizoacute Urrutia

El Memorando de Entendimiento firmado entre las diplomaacuteticas reconoce la importancia de desarrollar mecanismos de cooperacioacuten que ayuden a fortalecer las instituciones de ambos estados y atender temas que se encuentran en la actualidad sobre la mesa en nuestra relacioacuten bilateral

El objetivo principal es analizar negociar y concretar un Acuerdo para Evitar la Doble Tributacioacuten atendiendo a los intereses de cada uno de los Estados sin desconocer el derecho soberano que le asiste a cada uno de ellos a disentildear y consagrar sus propias disposiciones tributarias y sus regiacutemenes tributarios especiales asiacute como el deber que tienen de no discriminacioacuten en contra de los ciudadanos del otro Estado Participan ademaacutes como miembros de la delegacioacuten panamentildea Ricardo Rocha Jefe de Tributacioacuten Internacional de la Direccioacuten General de Ingresos y los asesores Joseacute Ramoacuten Garciacutea de Paredes Luis Eduardo Ocando y Gian Castillero

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Gobierno anuncia integrantes de Comiteacute Independiente para fortalecer plataforma de servicios de Panamaacute

Martes 12 de abril 2016 El Premio Nobel de Economiacutea Joseph Stiglitz seraacute uno de los expertos internacionales que co-presidiraacute el Comiteacute Independiente de expertos nacionales e internaciones establecido por el Gobierno de la Repuacuteblica de Panamaacute para evaluar y adoptar medidas que fortalezcan la transparencia del sistema financiero y legal del paiacutes Asiacute lo anuncioacute la Vicepresidenta y Canciller de la Repuacuteblica Isabel de Saint Malo de Alvarado al tiempo que tambieacuten informoacute de la integracioacuten a este comiteacute del Profesor de Derecho Penal y Criminologiacutea de la Universidad de Basilea Suiza Mark Pieth De Saint Malo de Alvarado explicoacute que este Comiteacute Independiente estaraacute integrado por ocho expertos de los cuales cuatro seraacuten nacionales y cuatro internacionales Igualmente detalloacute que el mismo seraacute co-presidido por un experto nacional y uno internacional Ejecutoria de Stiglitz Stiglitz es un reconocido economista y catedraacutetico estadounidense ganador del Nobel de Economiacutea en el antildeo 2001 En la actualidad es presidente de la Asociacioacuten Econoacutemica Internacional y profesor en la Universidad de Columbia Su trabajo ha contribuido a mejorar el desempentildeo econoacutemico de paiacuteses en Ameacuterica Latina y Asia La labor de Stiglitz al frente del comiteacute independiente junto a otros expertos nacionales e internacionales seraacute la de evaluar las poliacuteticas vigentes de Panamaacute para prevenir que su centro financiero y legal sea utilizado por el crimen organizado global en praacutecticas como el blanqueo de capitales y el financiamiento del terrorismo Gestioacuten de Pieth Por su parte Pieth de 1989 a 1993 fue Jefe de la Seccioacuten - delincuencia econoacutemica y organizada en la Oficina Federal de Justicia (Ministerio de Justicia y Policiacutea) En este cargo elaboroacute la legislacioacuten contra el blanqueo de dinero el crimen organizado el abuso de drogas la corrupcioacuten y la confiscacioacuten de los activos Fue miembro del Grupo de Accioacuten Financiera sobre el blanqueo de capitales (GAFI) y del Grupo de Accioacuten Quiacutemica de Precursores Quiacutemicos y Presidente de un grupo intergubernamental de expertos encargado por las Naciones Unidas con la determinacioacuten de la extensioacuten del traacutefico iliacutecito de drogas Desde 1990 hasta finales de 2013 Pieth presidioacute el Grupo de Trabajo de la Organizacioacuten para la Cooperacioacuten y el Desarrollo Econoacutemicos (OCDE) sobre el soborno en las transacciones comerciales internacionales que tambieacuten participa en la Iniciativa Banca Wolfsberg AML como facilitador En la primavera de 2004 fue nombrado por el Secretario General de la Organizacioacuten de las Naciones Unidas (ONU) para el Comiteacute de Investigacioacuten Independiente sobre el programa Petroacuteleo por Alimentos de Irak El presidente de la Repuacuteblica Juan Carlos Varela anuncioacute la semana pasada la integracioacuten de este comiteacute independiente para fortalecer las acciones y la cooperacioacuten de Panamaacute a nivel internacional en materia de intercambio de informacioacuten para la transparencia financiera

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La proacutexima semana el ministro de Economiacutea y Finanzas Dulcidio De la Guardia viajaraacute a Pariacutes Francia para reunirse con su similar en este paiacutes para eleva elevar la solicitud del Gobierno panamentildeo para que se reconsidere la decisioacuten de este paiacutes de incluir a Panamaacute en la lista de paraiacutesos fiscales Panamaacute reitera compromiso en lucha contra el uso indebido de las plataformas de servicios financieros y corporativos

Viernes 8 de abril 2016 El Presidente de la Repuacuteblica Juan Carlos Varela sostuvo una conversacioacuten telefoacutenica con su homoacutelogo franceacutes Franccedilois Hollande con el propoacutesito de expresarle personalmente el compromiso de la Repuacuteblica de Panamaacute de continuar cooperando con la comunidad internacional en la lucha contra el uso indebido de las plataformas de servicios financieros y corporativos En este sentido el mandatario panamentildeo sentildealoacute los importantes avances impulsados bajo su administracioacuten para fortalecer la plataforma de servicios panamentildeo y expresoacute que nuestro paiacutes tomariacutea las medidas necesarias para garantizar la efectiva implementacioacuten del acuerdo para evitar la doble imposicioacuten fiscal e intercambio de informacioacuten vigente entre ambos paiacuteses Ambos mandatarios coincidieron en la conveniencia de una reunioacuten entre los Ministros de Finanzas de ambos paiacuteses y sugirieron que la misma se diera en Paris en los proacuteximos diacuteas En cuanto a la relacioacuten bilateral entre ambos paiacuteses el Presidente Varela recalcoacute que debe atenderse de forma integral e hizo una invitacioacuten a continuar la discusioacuten de los temas relevantes para ambos paiacuteses mediante los canales oficiales por conducto de la viacutea diplomaacutetica La iniciativa del Presidente Juan Carlos Varela de conversar con el presidente franceacutes se da dentro del marco de las acciones que estaacuten siendo tomadas para fortalecer la confianza y credibilidad en la plataforma de servicios panamentildea y seguir liderando conjuntamente un esfuerzo global a favor de la transparencia

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Panamaacute plantea a Francia su posicioacuten con respecto a la plataforma financiera y de servicios

Viernes 8 de abril 2016

La Vicepresidenta y Canciller Isabel de Saint Malo de Alvarado sostuvo el primero de una serie de encuentros que se organizaraacuten con paiacuteses miembros del Foro Global de la OCDE seguacuten lo anunciado por el Presidente Juan Carlos Varela Rodriacuteguez en su reciente discurso a la nacioacuten En esta ocasioacuten aprovechoacute la visita a Panamaacute de la Directora para las Ameacutericas y el Caribe del Ministerio de Relaciones Exteriores de Francia Kareen Rispal en el marco de la celebracioacuten de las Consultas Poliacuteticas Francia-Panamaacute a quien expresoacute su preocupacioacuten por las recientes declaraciones de autoridades francesas sobre la posibilidad de incluir a Panamaacute en una lista discriminatoria en su paiacutes La representante del gobierno franceacutes manifestoacute que reconocen los esfuerzos que Panamaacute ha venido realizando en esta materia y su disposicioacuten de seguir fortaleciendo los mecanismos de intercambio de informacioacuten entre ambos paiacuteses En esta misma direccioacuten manifestoacute su complacencia de que las autoridades fiscales de ambos paiacuteses han tomado contacto directo en el marco de la ejecucioacuten del tratado de doble tributacioacuten Asimismo compartioacute con la diplomaacutetica las acciones que Panamaacute ha implementado para fortalecer la transparencia de su plataforma financiera y de servicios tales como la implementacioacuten de los cambios a las normas para inmovilizar las acciones al portador de las sociedades anoacutenimas la exclusioacuten del paiacutes de la lista gris del GAFI y la aprobacioacuten para pasar a las Fase II del proceso de revisioacuten paritaria del Foro Global de la OCDE con lo cual la comunidad internacional validoacute que nuestro marco legal cumple con los estaacutendares internacionales La Vicepresidenta y Canciller tambieacuten dijo que el compromiso de la actual Administracioacuten es coherente con el esfuerzo global por la transparencia y agregoacute que Panamaacute maneja seria y responsablemente sus servicios legales y financieros Panamaacute cuenta con uno de los centros financieros maacutes importantes del mundo y que a traveacutes del esfuerzo de todo un paiacutes se ha logrado cumplir con los maacutes altos niveles de transparencia superando normativas de incluso las grandes potencias agregoacute Cerroacute este encuentro bilateral con Francia afirmando que Panamaacute tiene la economiacutea maacutes pujante de Ameacuterica Latina y que no se va a permitir que se desprestigie al paiacutes por unas

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publicaciones que ponen en manifiesto el actuar de una empresa mas no de un paiacutes y reiteroacute la proacutexima instalacioacuten de un comiteacute de expertos nacionales e internacionales de reconocida experiencia para que evaluacutee nuestras praacutecticas vigentes y proponga la adopcioacuten de medidas que compartiremos con otros paiacuteses del mundo para fortalecer la transparencia de los sistemas financieros y legales

Comisioacuten Presidencial analiza retos de la plataforma de servicios panamentildea con CANDSIF

Jueves 7 de abril 2016 El Presidente de la Repuacuteblica Juan Carlos Varela Rodriacuteguez condujo una reunioacuten extraordinaria de los miembros de la Comisioacuten Presidencial de Alto Nivel para la Defensa de los Servicios Internacionales Financieros (CANDSIF) para analizar los retos de la plataforma financiera y de servicios internacionales frente a los uacuteltimos acontecimientos que se han desarrollado a nivel internacional

El Mandatario junto la Vicepresidenta y Canciller de la Repuacuteblica Isabel de Saint Malo de Alvarado el ministro de la Presidencia Aacutelvaro Alemaacuten el vicecanciller Luis Miguel Hincapieacute el viceministro de Economiacutea Ivaacuten Zarak el Viceministro de Comercio Exterior Neacutestor Gonzaacutelez conversoacute con los integrantes de la CANDSIF sobre las alternativas para atender los retos que enfrenta la plataforma de servicios panamentildea teniendo en cuenta los requerimientos internacionales pero sin desatender los intereses del paiacutes En el encuentro el Mandatario llamoacute a una unioacuten entre el sector puacuteblico y privado a lo que los representantes de la Caacutemara de Comercio Industrias y Agricultura de Panamaacute el Colegio Nacional de Abogados de Panamaacute la Asociacioacuten de Abogados Internacionales y la Asociacioacuten Bancaria de Panamaacute la Superintendencia del Mercado de Valores la Superintendencia de Bancos y la Superintendencia de Seguros y Reaseguros manifestaron su total apoyo a la iniciativa y a las acciones implementadas por el Gobierno en beneficio del paiacutes El Presidente Varela sugirioacute que en los proacuteximos diacuteas se sostengan reuniones con los miembros de las juntas directivas de cada uno de los gremios del sector privado que integran CANDSIF e incluso con la totalidad de la membreciacutea de la Asociacioacuten Bancaria Nacional de Panamaacute La CANDSIF estaacute conformada por representantes del sector puacuteblico y privado y constituye un espacio de discusioacuten para el desarrollo de una poliacutetica de paiacutes que recomiende adecuaciones que deben hacerse al sistema en materia de servicios financieros e internacionales y salvaguardar asiacute los intereses nacionales

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Panamaacute reafirma transparencia fiscal al ser retirada de lista discriminatoria del Paraguay

Jueves 17 de marzo 2016 El Ministerio de Relaciones Exteriores anuncia que la Repuacuteblica del Paraguay ha excluido a Panamaacute del listado de Paiacuteses y Regiacutemenes de Baja o Nula Tributacioacuten en la cual habiacutea sido incluido en el 2014 Seguacuten el decreto publicado por el paiacutes suramericano las autoridades de Paraguay han reconocido el esfuerzo y compromiso de la Repuacuteblica de Panamaacute con la transparencia de su sistema financiero empresarial y comercial y tras haber sido excluido de la ldquoLista Grisrdquo del GAFI Paraguay retira a Panamaacute de la Noacutemina de los paiacuteses considerados de baja o nula tributacioacuten La Vicepresidenta y Ministra de Relaciones Exteriores Isabel de Saint Malo de Alvarado su complacencia por la decisioacuten de Paraguay ldquopaiacutes con el que siempre hemos mantenido una positiva relacioacuten bilateral que no era coacutensona con nuestra inclusioacuten en un listado de esa iacutendole Estamos seguros que esto permitiraacute una dinamizacioacuten de nuestras relaciones econoacutemicas y comerciales en beneficio de ambas nacionesrdquo agregoacute Panamaacute reitera su compromiso con la continua modernizacioacuten y actualizacioacuten de la plataforma financiera y de servicios mediante el fortalecimiento de nuestra legislacioacuten y la colaboracioacuten con la comunidad financiera internacional para lograr un desarrollo econoacutemico optimo del paiacutes y mantener la defensa del prestigio internacional

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Panamaacute y el Reino de Beacutelgica iniciaraacuten negociaciones de un instrumento que facilite el intercambio de informacioacuten fiscal entre ambos paiacuteses

Jueves 7 de julio 2016

Manteniendo el compromiso de ampliar la cooperacioacuten en materia de transparencia fiscal el Gobierno de la Repuacuteblica de Panamaacute y el Reino de Beacutelgica acordaron iniciar las negociaciones de un instrumento que facilite el intercambio de informacioacuten para fines fiscales entre ambos paiacuteses

Dicho compromiso se pactoacute en un encuentro entre el Ministro del Servicio Puacuteblico Federal de Finanzas de Beacutelgica Johan Van Overtveldt el Vicecanciller Luis Miguel Hincapieacute y la Viceministra Eyda Varela de Chinchilla como parte de una gira que realiza la delegacioacuten panamentildea en este paiacutes europeo

En esta misioacuten en Bruselas Beacutelgica el Vicecanciller Hincapieacute se reuniraacute tambieacuten con los Representantes Permanentes de los 28 Estados Miembros ante la Unioacuten Europea

Tambieacuten participaron de esta reunioacuten el Embajador de Panamaacute en Beacutelgica Dario Chiruacute la Directora de Poliacutetica Exterior de Panamaacute Analuisa Bustamante la Directora de Asuntos y Proyectos Internacionales de la Superintendencia de Bancos Kathy de Guardia y Laura Barrios Secretaria Teacutecnica de CANDSIF

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CANDSIF analiza avances de Panamaacute en materia fiscal y evaluacutea proacuteximos retos

Mieacutercoles 8 de junio 2016

Sobre los avances que ha tenido Panamaacute en materia fiscal y los proacuteximos retos del paiacutes de cara a la revisioacuten de la Fase II del Foro Global de la Organizacioacuten para la Cooperacioacuten y Desarrollo Econoacutemico (OCDE) prevista para octubre proacuteximo versoacute la reunioacuten de la Comisioacuten de Alto Nivel Presidencial para la Defensa de los Servicios Internacionales y Financieros (CANDSIF) presidida por el Vicecanciller Luis Miguel Hincapieacute

El encuentro fue propicio para que los representantes de CANDSIF evaluaraacuten el recieacuten adquirido compromiso del estaacutendar de la OCDE el cual es una muestra de la voluntad poliacutetica de la actual administracioacuten por seguir avanzando en materia de transparencia y cooperacioacuten fiscal con hechos concretos Sobre este tema el Vicecanciller Hincapieacute planteoacute que se han dado positivos avances en la relacioacuten entre Panamaacute y la OCDE recientemente recordoacute el encuentro en Pariacutes con representantes de esta organizacioacuten en donde se entabloacute un diaacutelogo abierto y cordial ldquoHemos oficializado a la OCDE nuestro compromiso de intercambio de informacioacuten bajo el mecanismo CRS y ellos han manifestado el compromiso de que miembros del Foro Global de la OCDE prestaraacuten a Panamaacute toda la asistencia teacutecnica necesaria para la implementacioacuten de las nuevas legislaciones y sistemas tecnoloacutegicos que el intercambio automaacutetico de informacioacuten requeriraacuterdquo afirmoacute Hincapieacute

CANDSIF estaacute conformada por representantes del sector puacuteblico y privado y constituye un espacio de anaacutelisis y discusioacuten para el desarrollo de una poliacutetica de paiacutes que analice las adecuaciones que deben hacerse al sistema y salvaguardar asiacute los intereses nacionales

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BID apoyaraacute acciones de Panamaacute para fortalecer su plataforma financiera y de servicios

Lunes 30 de mayo 2016

El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) proporcionaraacute apoyo teacutecnico a las gestiones del Comiteacute Independiente de Expertos para la plataforma de servicios internacionales y financieros instalado por el Gobierno de la Repuacuteblica de Panamaacute en abril pasado asiacute como en los temas relacionados con el proceso de adopcioacuten de normas y la adecuacioacuten a los estaacutendares internacionales a los que se ha comprometido el paiacutes como es el caso de los principios de la Organizacioacuten para la Cooperacioacuten y el Desarrollo Econoacutemico (OCDE)

Esto fue ratificado en reunioacuten entre la Vicepresidenta y Canciller Isabel de Saint Malo de Alvarado con Gina Montiel Gerente del Departamento de Belice Centroameacuterica Meacutexico Panamaacute y Repuacuteblica Dominicana del Banco Interamericano de Desarrollo (BID)

La Vicepresidenta agradecioacute la confianza depositada en Panamaacute especialmente en un proyecto tan importante para el fortalecimiento de la plataforma financiera y de servicios como lo es el Comiteacute de Expertos Independientes Nacionales e Internacionales encargado de evaluar las praacutecticas vigentes del centro de servicios financieros panamentildeo a fin de que el paiacutes lidere los esfuerzos de la comunidad internacional para construir una nueva arquitectura financiera global

La jefa de la diplomacia panamentildea reiteroacute que este Comiteacute forma parte de las acciones adoptadas por el Gobierno de la Repuacuteblica de Panamaacute en cumplimiento del compromiso con la transparencia del sistema financiero asiacute como con el fortalecimiento y la proteccioacuten de la plataforma de servicios logiacutesticos y financieros del paiacutes

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Participaron tambieacuten en este encuentro Maruquel Paboacuten Coordinadora-Estrategia Paiacutes de la Unidad de Plataforma Financiera Fidel Jaramillo Representante del BID en Panamaacute y Roberto de Michele asesor principal de poliacuteticas de la Oficina de Integracioacuten Institucional del Banco Interamericano de Desarrollo (BID)

Vicepresidenta y Canciller aboga por la igualdad de condiciones en discusioacuten global sobre sistema financiero internacional

Viernes 27 de mayo 2017

Durante el Diaacutelogo de Cancilleres y Altas Autoridades relativo a la ldquoAgenda 2030rdquo realizado durante el 36deg Periacuteodo de Sesiones de la Comisioacuten Econoacutemica para Ameacuterica Latina y El Caribe ( CEPAL) celebrada en Meacutexico la Vicepresidenta y Canciller Isabel de Saint Malo de Alvarado abogoacute por la igualdad de condiciones en las discusiones globales sobre el sistema financiero

La jefa de la diplomacia panamentildea comentoacute que ese ideal ldquosoacutelo podraacute ser posible si la comunidad internacional incluye en sus discusiones las necesidades de los paiacuteses en desarrollo para que estos logren un desarrollo econoacutemico que los ayude a cumplir los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS)rdquo

Esta ponencia fue moderada por la Canciller de Meacutexico Claudia Ruiz Massieu y contoacute con la participacioacuten de la Canciller colombiana Mariacutea Angela Holguiacuten Cueacutella y la Secretaria General de la CEPAL Alicia Baacutercenas

Posteriormente en reunioacuten bilateral con Baacutercenas la Vicepresidenta de Saint Malo de Alvarado resaltoacute los esfuerzos que ha realizado el paiacutes en materia de transparencia fiscal En ese sentido la maacutexima representante de la CEPAL compartioacute su decidido apoyo al paiacutes y expresoacute su disposicioacuten de ofrecer asistencia teacutecnica en el proceso que adelanta el istmo con miras a fortalecer su sistema financiero internacional

La Canciller panamentildea agradecioacute el apoyo ofrecido y se comprometioacute a ampliar la ya rica agenda de trabajo entre este organismo multilateral y Panamaacute

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La Vicepresidenta y Canciller participoacute tambieacuten en la Mesa ldquoLa igualdad en el centro del desarrollo sosteniblerdquo en donde se refirioacute a los principales desafiacuteos de Ameacuterica Latina la regioacuten maacutes desigual del mundo y compartioacute los logros alcanzados por la administracioacuten del Presidente Juan Carlos Varela Aprovechando este espacio agregoacute que para lograr prosperidad con equidad no es suficiente medir los ingresos sino priorizar a la gente algo que el gobierno de Panamaacute impulsa como el eje central de su Plan de Gobierno

La Vicepresidenta de la Repuacuteblica Dominicana Margarita Cedentildeo y el Secretario de Desarrollo Social de Meacutexico Joseacute Antonio Meade tambieacuten participaron de esta Sesioacuten

La Canciller que estuvo acompantildeada del Embajador de Panamaacute en Meacutexico Manuel Peacuterez retornaraacute a Panamaacute la noche de este viernes

Panamaacute solicita a Francia trabajar en igualdad de condiciones

Mieacutercoles 18 de mayo 2016 El Vicecanciller Luis Miguel Hincapieacute se reunioacute hoy con el Enviado Especial del Presidente Franccedilois Hollande para Ameacuterica Latina y el Caribe Jean-Pierre Bel Durante el encuentro realizado en la capital francesa el diplomaacutetico panamentildeo recalcoacute a Bel la importancia de trabajar en igualdad de condiciones para resolver las diferencias entre ambos paiacuteses por la viacutea diplomaacutetica y avanzar en la agenda bilateral y en una efectiva cooperacioacuten en materia fiscal sin la presioacuten que genera ser parte de una lista discriminatoria Hincapieacute compartioacute que Panamaacute

ha dado importantes pasos para la reforma de su marco legal y para robustecer su centro de servicios y blindarlo contra las actividades iliacutecitas en materia fiscal y financiera De la misma forma comunicoacute que el paiacutes estaacute fortaleciendo sus capacidades para cumplir con los acuerdos existentes entre ambos paiacuteses

ldquoPanamaacute estaacute en plena disposicioacuten de continuar trabajando para hacer cada vez maacutes efectiva la cooperacioacuten con la comunidad internacional en materia de transparencia fiscal y de continuar negociando acuerdos en este sentido pero no creemos que sea positivo que representantes de paiacuteses amigos como Francia insistan en desconocer esta disposicioacuten y los avances que hemos alcanzado tomando en cuenta todos los aspectos que abarca la relacioacuten bilateralrdquo puntualizoacute Hincapieacute

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Uacuteltima actualizacioacuten noviembre de 2017

En esta liacutenea recalcoacute la importancia de las inversiones francesas en Panamaacute y el gran intereacutes que existe por parte de empresarios en Francia por continuar esta relacioacuten lo que fue evidenciado durante la visita a Francia por parte de la Vicepresidenta y Canciller Isabel de Saint Malo de Alvarado en octubre pasado

ldquoEn la visita de la Vicepresidenta a Francia con el entonces Canciller Laurent Fabius se acordoacute progresar en una nutrida agenda bilateral en beneficio de ambos paiacuteses incluyendo la cooperacioacuten en materia fiscal lo que se dificultariacutea si estamos en una lista de estados no cooperadores en materia fiscalrdquo agregoacute Hincapieacute

Panamaacute y la India analizan propuesta de un convenio de intercambio de informacioacuten

Mieacutercoles 18 de mayo 2016

Como cierre de su misioacuten oficial en la India la Viceministra de Asuntos Multilaterales y Cooperacioacuten Internacional Mariacutea Luisa Navarro sostuvo un encuentro bilateral con el Ministro de Estado de Asuntos Exteriores de la India Vijay Kumar Singh en donde acordaron darle seguimiento y finalizar la propuesta de un convenio para el intercambio de informacioacuten entre los gobiernos de Panamaacute y la India A su vez la Viceministra Navarro se refirioacute a la importancia de fortalecer la cooperacioacuten entre ambos paiacuteses aprovechando los acuerdos que ya estaacuten siendo negociados de forma bilateral como el de servicios aeacutereos y el asuntos mariacutetimos

Ambos diplomaacuteticos acordaron celebrar la I Primera Reunioacuten del Mecanismo de Consultas Poliacuteticas en el segundo semestre del 2016 en algunos de los dos paiacuteses y coincidieron en los beneficios que ha generado el Mecanismo de Diaacutelogo Poliacutetico y Cooperacioacuten SICA-India por lo cual se comprometieron a fortalecer el diaacutelogo en dicha herramienta

En cuanto a la propuesta del Acuerdo Constitutivo del Centro Internacional para la Implementacioacuten de la Reduccioacuten de Emisiones por Deforestacioacuten y Degradacioacuten (ICIREDD) y la iniciativa Alianza Solar liderado por India en la COP21 la Viceministra y el Ministro Singh acordaron intercambiar apoyos para dichas iniciativas

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Con respecto al Centro de Tecnologiacuteas de Informacioacuten Inadeh-India la Viceministra y el Ministro Singh acordaron evaluar la posibilidad de expandir e incluir en el programa cursos previos de ingleacutes para panamentildeos

La Viceministra aprovechoacute la ocasioacuten para reiterarle al Ministro la invitacioacuten del Presidente de la Repuacuteblica Juan Carlos Varela para que su homoacutelogo de la India participe en la inauguracioacuten del Canal ampliado prevista para el domingo 26 de junio proacuteximo

La Misioacuten oficial que continuacutea en Jordania y en Turquiacutea culmina el proacuteximo 24 de mayo

Gobierno continuacutea reformas para incrementar la transparencia consular y la competitividad del paiacutes

Mieacutercoles 18 de mayo 2016 En el marco del Proyecto de Modernizacioacuten y Transparencia Consular que inicioacute el Gobierno de la Repuacuteblica de Panamaacute hace dos antildeos el Consejo de Gabinete aproboacute hoy modificaciones al Decreto de Gabinete Ndeg75 del 11 de julio de 1990 ldquopor el cual se autoriza el establecimiento y pago de honorarios consulares por razoacuten de los servicios prestadosrdquo

Con este ajuste los coacutensules remitiraacuten la totalidad de los ingresos generados por traacutemites o servicios no-mariacutetimos (hechos vitales visas servicios notariales entre otros) sino solo en lo que respecta a los servicios prestados en concepto de marina mercante Esta modificacioacuten garantiza mayor transparencia y se traduce en mayores ingresos al Tesoro Nacional

Sobre este tema el presidente Juan Carlos Varela solicitoacute que todas las embajadas y consulados de Panamaacute publiquen en las oficinas las tarifas de todos los traacutemites que se ofrecen

Por otra parte los ministros avalaron la tarifa uacutenica para visas estampadas de ingreso a Panamaacute establecida en 50 balboas maacutes 10 balboas por tasa del Coacutedigo Fiscal El establecimiento de esta nueva y uacutenica tarifa para visas estampadas no soacutelo aseguraraacute una mayor transparencia en la gestioacuten consular sino que fortaleceraacute el intercambio comercial y turiacutestico

Esta tarifa fue definida luego de los anaacutelisis realizados por parte de los equipos teacutecnicos del Ministerio de Relaciones Exteriores el Servicio Nacional de Migracioacuten el Consejo de Seguridad Nacional el Ministerio de Seguridad Puacuteblica y el Ministerio de la Presidencia

El Proyecto de Modernizacioacuten y Transparencia Consular estaacute reformando el funcionamiento de los consulados para asegurar la transparencia en la operacioacuten del sistema consular y lograr que Panamaacute alcance todo su potencial en el sector mariacutetimo

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Desarrollo de los Afro panamentildeos

Por otra parte el Consejo autorizoacute al ministro de Desarrollo Social Alcibiades Vaacutesquez proponer ante la Asamblea Nacional el Proyecto de Ley N deg024-16 que crea la Secretariacutea Nacional para el Desarrollo de los Afros panamentildeos

Este ente seraacute encargado de velar por el cumplimiento la proteccioacuten garantizar el pleno disfrute en condiciones de equidad justicia social igualdad de oportunidades y la participacioacuten de todos y todas y la realizacioacuten de todos los Derechos Humanos y libertades fundamentales de los Afro Descendientes como se reconoce en la Declaracioacuten Universal de los Derechos Humanos asiacute como la eliminacioacuten de toda discriminacioacuten racial

La OCDE prestaraacute a Panamaacute asistencia teacutecnica en la implementacioacuten del intercambio automaacutetico de informacioacuten

Martes 17 mayo 2016

Un equipo panamentildeo liderado por el Vicecanciller Luis Miguel Hincapieacute se reunioacute hoy con representantes de la Organizacioacuten para la Cooperacioacuten y el Desarrollo Econoacutemicos (OCDE) en Pariacutes para dar seguimiento a la agenda de trabajo ente ambas partes incluyendo el reciente compromiso del Gobierno de Panamaacute de implementar el Estaacutendar de Reporte Comuacuten (CRS por sus siglas en ingleacutes) a partir del 2018

Durante el encuentro se manifestoacute el compromiso de que miembros del Foro Global de la OCDE prestaraacuten a Panamaacute toda la asistencia teacutecnica necesaria para la implementacioacuten de las nuevas legislaciones y sistemas tecnoloacutegicos que el intercambio automaacutetico de informacioacuten requeriraacute

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Ademaacutes los equipos revisaron los elementos relacionados al intercambio automaacutetico de informacioacuten bajo estos estaacutendares reiterando el compromiso y capacidad de Panamaacute de implementarlo a partir de 2018 Asimismo se conversoacute sobre la evaluacioacuten en curso de Panamaacute con relacioacuten a la fase II del proceso de revisioacuten paritaria del Foro Global luego de la visita de representantes de la OCDE a Panamaacute en el mes de marzo Por uacuteltimo se conversoacute sobre la iniciativa para la Erosioacuten de Base Impositiva y Traslado de Utilidades (BEPS por sus siglas en ingleacutes) que es otro de los mecanismos que estaacuten siendo implementados a nivel internacional en materia fiscal impulsados por esta organizacioacuten

ldquoCreemos que fue una reunioacuten productiva y que ha servido de base para crear una mecaacutenica de diaacutelogo abierto entre la Repuacuteblica de Panamaacute y la OCDErdquo manifestoacute el Vicecanciller Luis Miguel Hincapieacute quien ademaacutes entregoacute la carta que oficializa la adhesioacuten de Panamaacute al intercambio de informacioacuten automaacutetica bajo el mecanismo CRS a partir del 2018

Como parte de su visita a Francia el Vicecanciller Hincapieacute se reuniraacute mantildeana mieacutercoles 18 de mayo con Jean-Pierre Bel Enviado Especial para Ameacuterica Latina y el Caribe del Excelentiacutesimo Sentildeor Presidente Franccedilois Hollande para conversar sobre la agenda bilateral de Panamaacute y Francia especialmente los avances en materia de cooperacioacuten fiscal

Presidente Varela instala Comiteacute Independiente que evaluaraacute praacutecticas del sistema financiero de Panamaacute

Viernes 29 de abril 2016

El presidente de la Repuacuteblica Juan Carlos Varela instaloacute hoy el Comiteacute Independiente de Expertos Nacionales e Internacionales anunciado en su Mensaje la Nacioacuten del pasado 6 de abril de 2016

El Comiteacute evaluaraacute las praacutecticas vigentes del centro de servicios financieros panamentildeo y propondraacute medidas que deberaacute compartir con otros paiacuteses para fortalecer la transparencia de los sistemas financieros y legales a fin de que el paiacutes lidere los esfuerzos de la comunidad internacional para construir una nueva arquitectura financiera global

El grupo lo integran renombradas figuras Joseph Stiglitz (Estados Unidos) premio Nobel de Economiacutea Mark Pieth (Suiza) profesor de Derecho Criminal y Criminologiacutea de la Universidad de Basilea Roberto Artavia (Costa Rica) quien fue rector de la Escuela de Negocios INCAE Business School Gisela Aacutelvarez de Porras exdirectora General de Ingresos y exministra de Comercio e Industrias Alberto Alemaacuten Zubieta exadministrador del Canal de Panamaacute y presidente de ABCO Global Inc Domingo Latorraca socio-director de Deloitte y Nicolaacutes Ardito Barletta ex presidente de la Repuacuteblica y director del Centro Nacional para el Desarrollo de la Competitividad

Sobre el Comiteacute

Entre las responsabilidades de este Comiteacute estaacuten asistir a Panamaacute en sus poliacuteticas contra la evasioacuten fiscal internacional y fortalecer a Panamaacute como centro financiero global con las mejores praacutecticas de transparencia

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Las principales funciones seraacuten Revisar marco legal actual incluyendo poliacuteticas leyes y tratados internacionales Evaluar efectividad de recientes reformas Identificar vulnerabilidades de la plataforma de servicios internacionales de Panamaacute entre otros

Los expertos se reuniraacuten al menos una vez al mes en persona o a traveacutes de medios electroacutenicos los miembros no recibiraacuten remuneracioacuten econoacutemica pero sus gastos seraacuten cubiertos por el Gobierno de la Repuacuteblica de Panamaacute

La instalacioacuten del citado comiteacute se une al anuncio de negociaciones para el establecimiento de Acuerdos de Intercambio de Informacioacuten Bilateral con Japoacuten Colombia asiacute como la renegociacioacuten emprendida con Francia y la firma con Estados Unidos del acuerdo intergubernamental para la aplicacioacuten de la Ley de Cumplimiento Fiscal en el Extranjero (FATCA por sus siglas en ingleacutes)

En favor de la transparencia Varela

Durante el acto el Mandatario expresoacute ldquoque la instalacioacuten de este Comiteacute la hacemos en cumplimiento a nuestro deber como paiacutes de seguir avanzando a favor de la transparencia y el fortalecimiento de nuestra plataforma de servicios logiacutesticos y financieros a fin de evitar que esta pueda ser utilizada para actividades iliacutecitas o para fines que no representan el bien comuacutenrdquo

El Gobernante enumeroacute algunas caracteriacutesticas y condiciones que han contribuido al crecimiento econoacutemico de Panamaacute en los uacuteltimos antildeos como su posicioacuten geograacutefica el respeto a la Ley y a la inversioacuten extranjera su economiacutea de servicios y un Gobierno comprometido con la transparencia por lo que ese eacutexito ldquono depende de flujos irregulares de dinero hacia nuestro sistema financiero sino del trabajo arduo de los panamentildeos un pueblo noble y amante de la paz que a pesar de ser un paiacutes pequentildeo en tamantildeo y poblacioacuten ha sabido ganarse un espacio importante en el concierto de las nacionesrdquo

ldquoEse camino que hemos escogido asiacute como nuestro firme compromiso con la transparencia de nuestro sistema financiero y la proteccioacuten de nuestra plataforma de servicios internacionales no tienen marcha atraacutesrdquo afirmoacute

Ademaacutes recordoacute que hace siete antildeos como Vicepresidente del paiacutes y jefe de la diplomacia panamentildea promovioacute la creacioacuten de la Comisioacuten Presidencial de Alto Nivel para la Defensa de los Servicios Internacionales Financieros (CANDSIF) a traveacutes de la cual impulsoacute la negociacioacuten y aprobacioacuten de un Tratado de Intercambio de Informacioacuten Tributaria con Estados

Unidos y maacutes de 25 Tratados para evitar la doble tributacioacuten con claacuteusulas de intercambio de informacioacuten y que fueron ratificados con paiacuteses de la Unioacuten Europea Ameacuterica Latina y el Caribe

Varela reafirmoacute que desde hace 22 meses como Presidente de Panamaacute su Administracioacuten retomoacute esos esfuerzos para aprobar importantes reformas legales e institucionales que permitieron sacar en tiempo reacutecord al paiacutes de la lista gris del Grupo de Accioacuten Financiera (GAFI)

Indicoacute que de manera paralela se mantuvieron conversaciones con la Organizacioacuten para la Cooperacioacuten y el Desarrollo Econoacutemico (OCDE) ldquomucho antes de la reciente controversia mediaacutetica la cual puso de manifiesto un problema global que no es de Panamaacute sino de muchos paiacuteses del mundo cuyas estructuras legales y financieras auacuten son vulnerables de ser utilizadas para fines que no representan el bien comuacutenrdquo

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El Presidente de Panamaacute recalcoacute que su Gobierno tomoacute la decisioacuten de iniciar conversaciones para Acuerdos Bilaterales de Intercambio de Informacioacuten Tributaria que incorporen el estaacutendar CRS de la OCDE posicioacuten que ha sido respaldada por paiacuteses del G20 como Japoacuten y Alemania con los que proacuteximamente se comenzaraacuten negociaciones

Varela informoacute que mientras se llevan a cabo esas negociaciones su administracioacuten mantendraacute la colaboracioacuten con autoridades de otro paiacutes que asiacute lo requieran por los canales oficiales ya sea por viacutea de la cooperacioacuten judicial o el intercambio de informacioacuten a la luz de los acuerdos vigentes

Por su parte la Vicepresidenta y Ministra de Relaciones Exteriores Isabel de Saint Malo de Alvarado explicoacute que el Comiteacute funcionaraacute de forma autoacutenoma e independiente por un espacio de entre 6 y 8 meses

ldquoEsto lo haraacuten con un apoyo teacutecnico ofrecido por el Banco Interamericano de Desarrollo a quienes les agradecemos una vez maacutes la confianza depositada en el paiacutes para proyectos de esta envergadurardquo destacoacute

La Canciller agregoacute que al cabo de este teacutermino el Comiteacute haraacute entrega al Gobierno de la Repuacuteblica de Panamaacute sus recomendaciones ldquoEl paso que hoy tomamos al instalar este Comiteacute Independiente de Expertos es un paso en la direccioacuten correctardquo puntualizoacute

Panamaacute y Japoacuten anuncian acuerdo para intercambio automaacutetico de informacioacuten basado en el estaacutendar promovido por la OCDE

Mieacutercoles 20 de abril 2016

El Presidente de la Repuacuteblica de Panamaacute Juan Carlos Varela y el Primer Ministro de Japoacuten Shinzo Abe anunciaron hoy el inicio de negociaciones para el establecimiento de un Acuerdo Bilateral de Intercambio de Informacioacuten Tributaria que incluiraacute la modalidad de intercambio automaacutetico basado en el estaacutendar de la Organizacioacuten para la Cooperacioacuten y el Desarrollo Econoacutemico (OCDE) ldquoDeseo anunciar que en el diacutea de hoy hemos acordado con Japoacuten avanzar las conversaciones para la negociacioacuten de un tratado bilateral de intercambio de informacioacuten

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tributaria con el Gobierno de Japoacuten incorporando los paraacutemetros del estaacutendar de la OCDErdquo informoacute el presidente Varela Esta accioacuten explicoacute es consecuente con ldquolo planteado durante mi discurso ante la Asamblea General de las Naciones Unidas en septiembre pasado cuando anuncieacute que Panamaacute avanzariacutea hacia el Intercambio Automaacutetico de Informacioacuten Tributaria de forma bilateralrdquo Previo al anuncio el vice ministro de Relaciones Exteriores Luis Miguel Hincapieacute se reunioacute con funcionarios de la Agencia Tributaria del Gobierno de Japoacuten para determinar la mecaacutenica bajo la cual se desarrollaraacuten las negociaciones entre ambas naciones Desde 2009 Panamaacute ha firmado maacutes de 30 acuerdos bilaterales de Doble Tributacioacuten y de Intercambio de InformacioacutenIgualmente en octubre de 2015 Panamaacute avanzoacute a la fase 2 de la revisioacuten paritaria del Foro Global sobre Transparencia e Intercambio de Informacioacuten Tributaria de la OCDE En febrero de 2016 el Grupo de Accioacuten Financiera (GAFI) removioacute a Panamaacute de la lista gris por los avances logrados por el paiacutes en tiempo reacutecord Las declaraciones del Mandatario se dieron en conferencia de prensa conjunta con el Primer Ministro en el marco del acuerdo de Financiamiento de la Liacutenea 3 del Metro

Panamaacute continuacutea estrategia diplomaacutetica para la defensa de los intereses nacionales

Martes 19 de abril 2017

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El Ministerio de Relaciones Exteriores convocoacute un encuentro de alto nivel como parte de la estrategia diplomaacutetica para continuar con la defensa de la plataforma financiera y de servicios internacionales

Presidido por el Ministro de la Presidencia Aacutelvaro Alemaacuten el encuentro buscaba informar a ex cancilleres ex asesores gubernamentales y empresarios panamentildeos sobre los exitosos esfuerzos de Panamaacute para lograr la transparencia de la plataforma asiacute como los proacuteximos pasos para demostrar el compromiso de continuar cooperando con la comunidad internacional en la lucha contra el uso indebido de las plataformas de servicios financieros y corporativos

Gian Castillero asesor gubernamental resumioacute los recientes acontecimientos asiacute como la respuesta de Panamaacute ante las publicaciones de una firma de abogados al tiempo que informoacute de los esfuerzos que ya ha realizado Panamaacute para fortalecer la transparencia y cooperacioacuten internacional entre ellos la robusta red de tratados bilaterales que permiten el intercambio de informacioacuten con otros paiacuteses el fortalecimiento y ampliacioacuten de las normativas como ldquoConoce tu Clienterdquo para los sectores financieros y corporativos asiacute como las industrias no financieras vulnerables al abuso

Sobre el compromiso de Panamaacute con la Transparencia Internacional

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Jueves 14 de abril 2016 Declaracioacuten de Isabel de Saint Malo de Alvarado Vicepresidenta y Ministra de Relaciones Exteriores de la Repuacuteblica de Panamaacute

Sobre el compromiso de Panamaacute con la Transparencia Internacional

Como lo ha declarado el Presidente Juan Carlos Varela de manera clara e inequiacutevoca el camino de Panama hacia una mayor transparencia internacional es irreversible En este sentido estamos en disposicioacuten de apoyar activamente diaacutelogos diplomaacuteticos y reformas domeacutesticas para abordar este reto global

Asimismo como Panamaacute ha reiterado en muacuteltiples ocasiones a los miembros de la OCDE nuestro compromiso es completo e inmediato con la implementacioacuten del intercambio automaacutetico de informacioacuten de forma bilateral y consistente con los objetivos del Common Reporting Standard (Normas Comunes de Reporte en espantildeol)

Ademaacutes estamos abiertos y dispuestos a entablar a nivel internacional un diaacutelogo permanente con los equipos teacutecnicos relevantes para evaluar mecanismos multilaterales especiacuteficos para implementar estos estaacutendares

Mientras dejamos la puerta abierta a estas discusiones sobre el mecanismo de CRS mantenemos el compromiso con el intercambio automaacutetico de informacioacuten bilateral

______

Statement of Isabel de Saint Malo de Alvarado Vice President and Minister of Foreign Affairs Republic of Panama

Regarding Panamas Commitment to Financial Transparency

As President Juan Carlos Varela has stated clearly and unequivocally Panamas path to financial transparency is irreversible To that end we willingly and actively support diplomatic dialogue and domestic reform to address this global challenge

As Panama has reiterated on multiple occasions to members of the OECD we are fully and immediately committed to the implementation of bilateral automatic exchange of information consistent with the goals of the Common Reporting Standards

Further we are open and willing to engage in ongoing international dialogue with relevant technical teams to evaluate the specific multilateral mechanisms needed to implement these standards

As we leave the door open to these discussions regarding CRS mechanisms we remain fully committed to bilateral automatic exchange of information

Panamaacute combate la evasioacuten fiscal

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Jueves 14 de abril 2016 Contrariamente a lo sugerido por las recientes revelaciones de ldquoPanama papersrdquo el paiacutes estaacute comprometido en la lucha contra el fraude fiscal y el blanqueo de dinero dijo su ministra de Relaciones Exteriores

Por ISABEL DE SAINT MALO DE ALVARADO

Publicado por el perioacutedico Le Monde el 15 de abril de 2016 El escaacutendalo injustamente conocido como Panama papers irrumpioacute en la escena internacional el 3 de abril poniendo los proyectores en los meandros de la codicia de los ricos de este mundo Esta fuga de documentos relativos a las sociedades offshore con viacutenculos con los ricos y famosos sacudioacute al mundo con las revelaciones que muestra hasta queacute punto algunos pueden ir con el fin de ocultar sus riquezas

Como los documentos publicados hasta la fecha lo han demostrado la evasioacuten fiscal es un problema global de la que ninguna nacioacuten puede escapar ni siquiera Francia Es por ello que Panamaacute considera que soacutelo un enfoque basado en la cooperacioacuten y la diplomacia puede establecer una transparencia juriacutedica y financiera a nivel mundial

Esto no quiere decir que cada paiacutes no debe desempentildear su papel Todas las naciones - incluyendo Panamaacute - pueden y deben fortalecer su sistema financiero para reducir al miacutenimo el riesgo de desviacioacuten Pero cuando se trata de abordar los problemas sisteacutemicos de la evasioacuten fiscal que priva a los contribuyentes de $ 200 mil millones de doacutelares anuales el unilateralismo no es evidentemente la solucioacuten correcta

Los 11 millones de documentos contenidos en la fuga muestran que la mayoriacutea de las sociedades creadas por el bufete de abogados de Panamaacute MossackampFonseca se basan realmente en otros paiacuteses Panamaacute ocupa un mejor lugar en la uacuteltima edicioacuten del ranking anual elaborado por la ONG Tax Justice Network que muchos paiacuteses entre ellos algunos miembros de la OCDE con respecto a la transparencia financiera

Esa es la razoacuten por la cual la diplomacia y la comunicacioacuten son esenciales en esta etapa no amenazas y sanciones Con este fin el Gobierno de Panamaacute ha abierto un diaacutelogo productivo con las autoridades francesas incluyendo al presidente Hollande para discutir las medidas concretas que deben adoptarse con el fin de garantizar una mejor cooperacioacuten e implementacioacuten de un Convenio fiscal bilateral Francia-Panamaacute maacutes eficaz

El presidente de Panamaacute Juan Carlos Varela ha constituido una comisioacuten de expertos independientes para evaluar nuestro sistema financiero identificar las mejores praacutecticas y recomendar medidas especiacuteficas para fortalecer la transparencia financiera y judicial mundial Estamos a la espera de sus conclusiones en los proacuteximos seis meses y vamos a comunicarlos a otros paiacuteses

Estas etapas siguen una serie de reformas en Panamaacute para promover una mayor transparencia financiera Desde que asumioacute el cargo en 2014 el presidente Varela ha implementado nuevas regulaciones llamadas Conoce a tu cliente y ha establecido una soacutelida red de tratados fiscales para el intercambio de informacioacuten legal sobre las empresas Ademaacutes estamos comprometidos con la certificacioacuten obligatoria de la identidad de los accionistas de cada sociedad para concluir nuevos acuerdos internacionales para compartir informacioacuten y para implementar regulaciones maacutes estrictas para los proveedores de servicios financieros asiacute como para las principales empresas no financieras

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Estas reformas han sido reconocidas y validadas por la comunidad internacional incluyendo tambieacuten el Grupo Intergubernamental de Accioacuten Financiera de blanqueo de capitales [de los cuales son miembros las principales economiacuteas mundiales] que mencionoacute un progreso significativo de Panamaacute en la lucha contra el lavado de capitales cuando nos retiraron de su lista gris durante el antildeo Este retiro se llevoacute a cabo en un tiempo reacutecord Tambieacuten hemos progresado positivamente en un examen realizado y patrocinado por el Foro Global sobre Transparencia e Intercambio de Informacioacuten de la Organizacioacuten para la Cooperacioacuten y el Desarrollo Econoacutemico (OCDE)

Sin embargo los Panama Papers son maacutes que un teacutermino equivocado El caso fue difundido injustamente en los medios de comunicacioacuten como un escaacutendalo que involucra a las estructuras de las empresas offshore Como centro internacional de negocios Panamaacute trata a todas las sociedades de forma ideacutentica La idea de que Panamaacute es un paraiacuteso fiscal para las sociedades internacionales se debe a que soacutelo el ingreso generado en Panamaacute independientemente de los ingresos obtenidos en el extranjero estaacuten gravados Sin embargo todas las transacciones en Panamaacute estaacuten sujetas a impuestos bajo las leyes de las jurisdicciones pertinentes Nuestro gobierno fortalecioacute las leyes mediante la imposicioacuten de nuevas regulaciones pero estas poliacuteticas todaviacutea pueden ser desviadas para fines iliacutecitos

UNA LUCHA COLECTIVA Panamaacute estaacute decidida a adoptar todas las reformas de transparencia financiera necesarias para la satisfaccioacuten de la comunidad internacional El gobierno de Panamaacute anuncioacute su compromiso con el intercambio automaacutetico de informacioacuten financiera y hemos propuesto procedimientos que consideramos coherente con los objetivos de la comunidad internacional incluyendo la OCDE Ademaacutes Panamaacute continuaraacute su cooperacioacuten con Francia y otras jurisdicciones con el fin de perseguir las infracciones al coacutedigo penal panamentildeo asi como continuaraacute respetando los numerosos tratados internacionales que nuestros socios en todo el mundo han ratificado con la Repuacuteblica de Panamaacute Tambieacuten reiteramos nuestra disposicioacuten en entablar un diaacutelogo con la OCDE y su Foro Mundial respecto a la firma de acuerdos en materia de transparencia financiera que puedan promover el desarrollo econoacutemico de nuestros paiacuteses

Aunque reconocemos que estas reformas significan poco hasta su aplicacioacuten y cumplimiento no hay que olvidar que despueacutes de ser gobernada por una dictadura durante antildeos Panamaacute es hoy una democracia estable A traveacutes de nuestros esfuerzos para transformar a nuestro paiacutes en un centro econoacutemico de primer lugar maacutes de 100 sociedades transnacionales han establecido sus sedes regionales Esperamos que a traveacutes de nuestros esfuerzos de reforma y una mayor cooperacioacuten internacional nuestro paiacutes seraacute auacuten maacutes atractivo para las empresas multinacionales que deseen actuar como ciudadanos globales responsables

El Presidente Hollande en un discurso en 2013 prometioacute una lucha sin tregua contra la delincuencia financiera Panamaacute se presenta como un socio para conducir esta lucha La evasioacuten fiscal es un delito cometido por personas privadas y despoja tanto a los paiacuteses desarrollados y los paiacuteses en desarrollo de los ingresos necesarios para la salud la educacioacuten y las infraestructuras

La Repuacuteblica de Panamaacute siendo ella misma un paiacutes en desarrollo rechaza permitir que dicha actividad continuacutee Sin embargo estamos conscientes de los liacutemites de lo que

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podemos hacer solos La feroz lucha por una mayor transparencia financiera global debe ser colectiva

Panamaacute y Colombia reanudaron negociaciones para la cooperacioacuten entre autoridades administrativas

Mieacutercoles 13 de abril 2016

La Repuacuteblica de Panamaacute reanudoacute hoy en Bogotaacute las negociaciones con la Repuacuteblica de Colombia para la Cooperacioacuten entre Autoridades Administrativas en materia de lavado de activos y otros temas y para un acuerdo para evitar la doble tributacioacuten

La delegacioacuten panamentildea liderada por Farah Urrutia Directora de Asuntos Juriacutedicos y Tratados de la Cancilleriacutea buscaraacute enfocar que las conversaciones se den en virtud del Memorando de Entendimiento firmado por las cancilleres de Panamaacute Isabel de Saint Malo de Alvarado y Colombia Mariacutea Aacutengela Holguiacuten en octubre de 2014 ldquoEs de nuestro intereacutes que se atiendan y satisfagan los intereses de ambas nacionesrdquo enfatizoacute Urrutia

El Memorando de Entendimiento firmado entre las diplomaacuteticas reconoce la importancia de desarrollar mecanismos de cooperacioacuten que ayuden a fortalecer las instituciones de ambos estados y atender temas que se encuentran en la actualidad sobre la mesa en nuestra relacioacuten bilateral

El objetivo principal es analizar negociar y concretar un Acuerdo para Evitar la Doble Tributacioacuten atendiendo a los intereses de cada uno de los Estados sin desconocer el derecho soberano que le asiste a cada uno de ellos a disentildear y consagrar sus propias disposiciones tributarias y sus regiacutemenes tributarios especiales asiacute como el deber que tienen de no discriminacioacuten en contra de los ciudadanos del otro Estado Participan ademaacutes como miembros de la delegacioacuten panamentildea Ricardo Rocha Jefe de Tributacioacuten Internacional de la Direccioacuten General de Ingresos y los asesores Joseacute Ramoacuten Garciacutea de Paredes Luis Eduardo Ocando y Gian Castillero

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Gobierno anuncia integrantes de Comiteacute Independiente para fortalecer plataforma de servicios de Panamaacute

Martes 12 de abril 2016 El Premio Nobel de Economiacutea Joseph Stiglitz seraacute uno de los expertos internacionales que co-presidiraacute el Comiteacute Independiente de expertos nacionales e internaciones establecido por el Gobierno de la Repuacuteblica de Panamaacute para evaluar y adoptar medidas que fortalezcan la transparencia del sistema financiero y legal del paiacutes Asiacute lo anuncioacute la Vicepresidenta y Canciller de la Repuacuteblica Isabel de Saint Malo de Alvarado al tiempo que tambieacuten informoacute de la integracioacuten a este comiteacute del Profesor de Derecho Penal y Criminologiacutea de la Universidad de Basilea Suiza Mark Pieth De Saint Malo de Alvarado explicoacute que este Comiteacute Independiente estaraacute integrado por ocho expertos de los cuales cuatro seraacuten nacionales y cuatro internacionales Igualmente detalloacute que el mismo seraacute co-presidido por un experto nacional y uno internacional Ejecutoria de Stiglitz Stiglitz es un reconocido economista y catedraacutetico estadounidense ganador del Nobel de Economiacutea en el antildeo 2001 En la actualidad es presidente de la Asociacioacuten Econoacutemica Internacional y profesor en la Universidad de Columbia Su trabajo ha contribuido a mejorar el desempentildeo econoacutemico de paiacuteses en Ameacuterica Latina y Asia La labor de Stiglitz al frente del comiteacute independiente junto a otros expertos nacionales e internacionales seraacute la de evaluar las poliacuteticas vigentes de Panamaacute para prevenir que su centro financiero y legal sea utilizado por el crimen organizado global en praacutecticas como el blanqueo de capitales y el financiamiento del terrorismo Gestioacuten de Pieth Por su parte Pieth de 1989 a 1993 fue Jefe de la Seccioacuten - delincuencia econoacutemica y organizada en la Oficina Federal de Justicia (Ministerio de Justicia y Policiacutea) En este cargo elaboroacute la legislacioacuten contra el blanqueo de dinero el crimen organizado el abuso de drogas la corrupcioacuten y la confiscacioacuten de los activos Fue miembro del Grupo de Accioacuten Financiera sobre el blanqueo de capitales (GAFI) y del Grupo de Accioacuten Quiacutemica de Precursores Quiacutemicos y Presidente de un grupo intergubernamental de expertos encargado por las Naciones Unidas con la determinacioacuten de la extensioacuten del traacutefico iliacutecito de drogas Desde 1990 hasta finales de 2013 Pieth presidioacute el Grupo de Trabajo de la Organizacioacuten para la Cooperacioacuten y el Desarrollo Econoacutemicos (OCDE) sobre el soborno en las transacciones comerciales internacionales que tambieacuten participa en la Iniciativa Banca Wolfsberg AML como facilitador En la primavera de 2004 fue nombrado por el Secretario General de la Organizacioacuten de las Naciones Unidas (ONU) para el Comiteacute de Investigacioacuten Independiente sobre el programa Petroacuteleo por Alimentos de Irak El presidente de la Repuacuteblica Juan Carlos Varela anuncioacute la semana pasada la integracioacuten de este comiteacute independiente para fortalecer las acciones y la cooperacioacuten de Panamaacute a nivel internacional en materia de intercambio de informacioacuten para la transparencia financiera

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La proacutexima semana el ministro de Economiacutea y Finanzas Dulcidio De la Guardia viajaraacute a Pariacutes Francia para reunirse con su similar en este paiacutes para eleva elevar la solicitud del Gobierno panamentildeo para que se reconsidere la decisioacuten de este paiacutes de incluir a Panamaacute en la lista de paraiacutesos fiscales Panamaacute reitera compromiso en lucha contra el uso indebido de las plataformas de servicios financieros y corporativos

Viernes 8 de abril 2016 El Presidente de la Repuacuteblica Juan Carlos Varela sostuvo una conversacioacuten telefoacutenica con su homoacutelogo franceacutes Franccedilois Hollande con el propoacutesito de expresarle personalmente el compromiso de la Repuacuteblica de Panamaacute de continuar cooperando con la comunidad internacional en la lucha contra el uso indebido de las plataformas de servicios financieros y corporativos En este sentido el mandatario panamentildeo sentildealoacute los importantes avances impulsados bajo su administracioacuten para fortalecer la plataforma de servicios panamentildeo y expresoacute que nuestro paiacutes tomariacutea las medidas necesarias para garantizar la efectiva implementacioacuten del acuerdo para evitar la doble imposicioacuten fiscal e intercambio de informacioacuten vigente entre ambos paiacuteses Ambos mandatarios coincidieron en la conveniencia de una reunioacuten entre los Ministros de Finanzas de ambos paiacuteses y sugirieron que la misma se diera en Paris en los proacuteximos diacuteas En cuanto a la relacioacuten bilateral entre ambos paiacuteses el Presidente Varela recalcoacute que debe atenderse de forma integral e hizo una invitacioacuten a continuar la discusioacuten de los temas relevantes para ambos paiacuteses mediante los canales oficiales por conducto de la viacutea diplomaacutetica La iniciativa del Presidente Juan Carlos Varela de conversar con el presidente franceacutes se da dentro del marco de las acciones que estaacuten siendo tomadas para fortalecer la confianza y credibilidad en la plataforma de servicios panamentildea y seguir liderando conjuntamente un esfuerzo global a favor de la transparencia

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Panamaacute plantea a Francia su posicioacuten con respecto a la plataforma financiera y de servicios

Viernes 8 de abril 2016

La Vicepresidenta y Canciller Isabel de Saint Malo de Alvarado sostuvo el primero de una serie de encuentros que se organizaraacuten con paiacuteses miembros del Foro Global de la OCDE seguacuten lo anunciado por el Presidente Juan Carlos Varela Rodriacuteguez en su reciente discurso a la nacioacuten En esta ocasioacuten aprovechoacute la visita a Panamaacute de la Directora para las Ameacutericas y el Caribe del Ministerio de Relaciones Exteriores de Francia Kareen Rispal en el marco de la celebracioacuten de las Consultas Poliacuteticas Francia-Panamaacute a quien expresoacute su preocupacioacuten por las recientes declaraciones de autoridades francesas sobre la posibilidad de incluir a Panamaacute en una lista discriminatoria en su paiacutes La representante del gobierno franceacutes manifestoacute que reconocen los esfuerzos que Panamaacute ha venido realizando en esta materia y su disposicioacuten de seguir fortaleciendo los mecanismos de intercambio de informacioacuten entre ambos paiacuteses En esta misma direccioacuten manifestoacute su complacencia de que las autoridades fiscales de ambos paiacuteses han tomado contacto directo en el marco de la ejecucioacuten del tratado de doble tributacioacuten Asimismo compartioacute con la diplomaacutetica las acciones que Panamaacute ha implementado para fortalecer la transparencia de su plataforma financiera y de servicios tales como la implementacioacuten de los cambios a las normas para inmovilizar las acciones al portador de las sociedades anoacutenimas la exclusioacuten del paiacutes de la lista gris del GAFI y la aprobacioacuten para pasar a las Fase II del proceso de revisioacuten paritaria del Foro Global de la OCDE con lo cual la comunidad internacional validoacute que nuestro marco legal cumple con los estaacutendares internacionales La Vicepresidenta y Canciller tambieacuten dijo que el compromiso de la actual Administracioacuten es coherente con el esfuerzo global por la transparencia y agregoacute que Panamaacute maneja seria y responsablemente sus servicios legales y financieros Panamaacute cuenta con uno de los centros financieros maacutes importantes del mundo y que a traveacutes del esfuerzo de todo un paiacutes se ha logrado cumplir con los maacutes altos niveles de transparencia superando normativas de incluso las grandes potencias agregoacute Cerroacute este encuentro bilateral con Francia afirmando que Panamaacute tiene la economiacutea maacutes pujante de Ameacuterica Latina y que no se va a permitir que se desprestigie al paiacutes por unas

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publicaciones que ponen en manifiesto el actuar de una empresa mas no de un paiacutes y reiteroacute la proacutexima instalacioacuten de un comiteacute de expertos nacionales e internacionales de reconocida experiencia para que evaluacutee nuestras praacutecticas vigentes y proponga la adopcioacuten de medidas que compartiremos con otros paiacuteses del mundo para fortalecer la transparencia de los sistemas financieros y legales

Comisioacuten Presidencial analiza retos de la plataforma de servicios panamentildea con CANDSIF

Jueves 7 de abril 2016 El Presidente de la Repuacuteblica Juan Carlos Varela Rodriacuteguez condujo una reunioacuten extraordinaria de los miembros de la Comisioacuten Presidencial de Alto Nivel para la Defensa de los Servicios Internacionales Financieros (CANDSIF) para analizar los retos de la plataforma financiera y de servicios internacionales frente a los uacuteltimos acontecimientos que se han desarrollado a nivel internacional

El Mandatario junto la Vicepresidenta y Canciller de la Repuacuteblica Isabel de Saint Malo de Alvarado el ministro de la Presidencia Aacutelvaro Alemaacuten el vicecanciller Luis Miguel Hincapieacute el viceministro de Economiacutea Ivaacuten Zarak el Viceministro de Comercio Exterior Neacutestor Gonzaacutelez conversoacute con los integrantes de la CANDSIF sobre las alternativas para atender los retos que enfrenta la plataforma de servicios panamentildea teniendo en cuenta los requerimientos internacionales pero sin desatender los intereses del paiacutes En el encuentro el Mandatario llamoacute a una unioacuten entre el sector puacuteblico y privado a lo que los representantes de la Caacutemara de Comercio Industrias y Agricultura de Panamaacute el Colegio Nacional de Abogados de Panamaacute la Asociacioacuten de Abogados Internacionales y la Asociacioacuten Bancaria de Panamaacute la Superintendencia del Mercado de Valores la Superintendencia de Bancos y la Superintendencia de Seguros y Reaseguros manifestaron su total apoyo a la iniciativa y a las acciones implementadas por el Gobierno en beneficio del paiacutes El Presidente Varela sugirioacute que en los proacuteximos diacuteas se sostengan reuniones con los miembros de las juntas directivas de cada uno de los gremios del sector privado que integran CANDSIF e incluso con la totalidad de la membreciacutea de la Asociacioacuten Bancaria Nacional de Panamaacute La CANDSIF estaacute conformada por representantes del sector puacuteblico y privado y constituye un espacio de discusioacuten para el desarrollo de una poliacutetica de paiacutes que recomiende adecuaciones que deben hacerse al sistema en materia de servicios financieros e internacionales y salvaguardar asiacute los intereses nacionales

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Panamaacute reafirma transparencia fiscal al ser retirada de lista discriminatoria del Paraguay

Jueves 17 de marzo 2016 El Ministerio de Relaciones Exteriores anuncia que la Repuacuteblica del Paraguay ha excluido a Panamaacute del listado de Paiacuteses y Regiacutemenes de Baja o Nula Tributacioacuten en la cual habiacutea sido incluido en el 2014 Seguacuten el decreto publicado por el paiacutes suramericano las autoridades de Paraguay han reconocido el esfuerzo y compromiso de la Repuacuteblica de Panamaacute con la transparencia de su sistema financiero empresarial y comercial y tras haber sido excluido de la ldquoLista Grisrdquo del GAFI Paraguay retira a Panamaacute de la Noacutemina de los paiacuteses considerados de baja o nula tributacioacuten La Vicepresidenta y Ministra de Relaciones Exteriores Isabel de Saint Malo de Alvarado su complacencia por la decisioacuten de Paraguay ldquopaiacutes con el que siempre hemos mantenido una positiva relacioacuten bilateral que no era coacutensona con nuestra inclusioacuten en un listado de esa iacutendole Estamos seguros que esto permitiraacute una dinamizacioacuten de nuestras relaciones econoacutemicas y comerciales en beneficio de ambas nacionesrdquo agregoacute Panamaacute reitera su compromiso con la continua modernizacioacuten y actualizacioacuten de la plataforma financiera y de servicios mediante el fortalecimiento de nuestra legislacioacuten y la colaboracioacuten con la comunidad financiera internacional para lograr un desarrollo econoacutemico optimo del paiacutes y mantener la defensa del prestigio internacional

Page 33: Transparencia - Noticias · por la República de Panamá, con el fin de mantenerse a la vanguardia con los estándares internacionales en materia de transparencia fiscal. De esta

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CANDSIF analiza avances de Panamaacute en materia fiscal y evaluacutea proacuteximos retos

Mieacutercoles 8 de junio 2016

Sobre los avances que ha tenido Panamaacute en materia fiscal y los proacuteximos retos del paiacutes de cara a la revisioacuten de la Fase II del Foro Global de la Organizacioacuten para la Cooperacioacuten y Desarrollo Econoacutemico (OCDE) prevista para octubre proacuteximo versoacute la reunioacuten de la Comisioacuten de Alto Nivel Presidencial para la Defensa de los Servicios Internacionales y Financieros (CANDSIF) presidida por el Vicecanciller Luis Miguel Hincapieacute

El encuentro fue propicio para que los representantes de CANDSIF evaluaraacuten el recieacuten adquirido compromiso del estaacutendar de la OCDE el cual es una muestra de la voluntad poliacutetica de la actual administracioacuten por seguir avanzando en materia de transparencia y cooperacioacuten fiscal con hechos concretos Sobre este tema el Vicecanciller Hincapieacute planteoacute que se han dado positivos avances en la relacioacuten entre Panamaacute y la OCDE recientemente recordoacute el encuentro en Pariacutes con representantes de esta organizacioacuten en donde se entabloacute un diaacutelogo abierto y cordial ldquoHemos oficializado a la OCDE nuestro compromiso de intercambio de informacioacuten bajo el mecanismo CRS y ellos han manifestado el compromiso de que miembros del Foro Global de la OCDE prestaraacuten a Panamaacute toda la asistencia teacutecnica necesaria para la implementacioacuten de las nuevas legislaciones y sistemas tecnoloacutegicos que el intercambio automaacutetico de informacioacuten requeriraacuterdquo afirmoacute Hincapieacute

CANDSIF estaacute conformada por representantes del sector puacuteblico y privado y constituye un espacio de anaacutelisis y discusioacuten para el desarrollo de una poliacutetica de paiacutes que analice las adecuaciones que deben hacerse al sistema y salvaguardar asiacute los intereses nacionales

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BID apoyaraacute acciones de Panamaacute para fortalecer su plataforma financiera y de servicios

Lunes 30 de mayo 2016

El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) proporcionaraacute apoyo teacutecnico a las gestiones del Comiteacute Independiente de Expertos para la plataforma de servicios internacionales y financieros instalado por el Gobierno de la Repuacuteblica de Panamaacute en abril pasado asiacute como en los temas relacionados con el proceso de adopcioacuten de normas y la adecuacioacuten a los estaacutendares internacionales a los que se ha comprometido el paiacutes como es el caso de los principios de la Organizacioacuten para la Cooperacioacuten y el Desarrollo Econoacutemico (OCDE)

Esto fue ratificado en reunioacuten entre la Vicepresidenta y Canciller Isabel de Saint Malo de Alvarado con Gina Montiel Gerente del Departamento de Belice Centroameacuterica Meacutexico Panamaacute y Repuacuteblica Dominicana del Banco Interamericano de Desarrollo (BID)

La Vicepresidenta agradecioacute la confianza depositada en Panamaacute especialmente en un proyecto tan importante para el fortalecimiento de la plataforma financiera y de servicios como lo es el Comiteacute de Expertos Independientes Nacionales e Internacionales encargado de evaluar las praacutecticas vigentes del centro de servicios financieros panamentildeo a fin de que el paiacutes lidere los esfuerzos de la comunidad internacional para construir una nueva arquitectura financiera global

La jefa de la diplomacia panamentildea reiteroacute que este Comiteacute forma parte de las acciones adoptadas por el Gobierno de la Repuacuteblica de Panamaacute en cumplimiento del compromiso con la transparencia del sistema financiero asiacute como con el fortalecimiento y la proteccioacuten de la plataforma de servicios logiacutesticos y financieros del paiacutes

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Participaron tambieacuten en este encuentro Maruquel Paboacuten Coordinadora-Estrategia Paiacutes de la Unidad de Plataforma Financiera Fidel Jaramillo Representante del BID en Panamaacute y Roberto de Michele asesor principal de poliacuteticas de la Oficina de Integracioacuten Institucional del Banco Interamericano de Desarrollo (BID)

Vicepresidenta y Canciller aboga por la igualdad de condiciones en discusioacuten global sobre sistema financiero internacional

Viernes 27 de mayo 2017

Durante el Diaacutelogo de Cancilleres y Altas Autoridades relativo a la ldquoAgenda 2030rdquo realizado durante el 36deg Periacuteodo de Sesiones de la Comisioacuten Econoacutemica para Ameacuterica Latina y El Caribe ( CEPAL) celebrada en Meacutexico la Vicepresidenta y Canciller Isabel de Saint Malo de Alvarado abogoacute por la igualdad de condiciones en las discusiones globales sobre el sistema financiero

La jefa de la diplomacia panamentildea comentoacute que ese ideal ldquosoacutelo podraacute ser posible si la comunidad internacional incluye en sus discusiones las necesidades de los paiacuteses en desarrollo para que estos logren un desarrollo econoacutemico que los ayude a cumplir los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS)rdquo

Esta ponencia fue moderada por la Canciller de Meacutexico Claudia Ruiz Massieu y contoacute con la participacioacuten de la Canciller colombiana Mariacutea Angela Holguiacuten Cueacutella y la Secretaria General de la CEPAL Alicia Baacutercenas

Posteriormente en reunioacuten bilateral con Baacutercenas la Vicepresidenta de Saint Malo de Alvarado resaltoacute los esfuerzos que ha realizado el paiacutes en materia de transparencia fiscal En ese sentido la maacutexima representante de la CEPAL compartioacute su decidido apoyo al paiacutes y expresoacute su disposicioacuten de ofrecer asistencia teacutecnica en el proceso que adelanta el istmo con miras a fortalecer su sistema financiero internacional

La Canciller panamentildea agradecioacute el apoyo ofrecido y se comprometioacute a ampliar la ya rica agenda de trabajo entre este organismo multilateral y Panamaacute

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La Vicepresidenta y Canciller participoacute tambieacuten en la Mesa ldquoLa igualdad en el centro del desarrollo sosteniblerdquo en donde se refirioacute a los principales desafiacuteos de Ameacuterica Latina la regioacuten maacutes desigual del mundo y compartioacute los logros alcanzados por la administracioacuten del Presidente Juan Carlos Varela Aprovechando este espacio agregoacute que para lograr prosperidad con equidad no es suficiente medir los ingresos sino priorizar a la gente algo que el gobierno de Panamaacute impulsa como el eje central de su Plan de Gobierno

La Vicepresidenta de la Repuacuteblica Dominicana Margarita Cedentildeo y el Secretario de Desarrollo Social de Meacutexico Joseacute Antonio Meade tambieacuten participaron de esta Sesioacuten

La Canciller que estuvo acompantildeada del Embajador de Panamaacute en Meacutexico Manuel Peacuterez retornaraacute a Panamaacute la noche de este viernes

Panamaacute solicita a Francia trabajar en igualdad de condiciones

Mieacutercoles 18 de mayo 2016 El Vicecanciller Luis Miguel Hincapieacute se reunioacute hoy con el Enviado Especial del Presidente Franccedilois Hollande para Ameacuterica Latina y el Caribe Jean-Pierre Bel Durante el encuentro realizado en la capital francesa el diplomaacutetico panamentildeo recalcoacute a Bel la importancia de trabajar en igualdad de condiciones para resolver las diferencias entre ambos paiacuteses por la viacutea diplomaacutetica y avanzar en la agenda bilateral y en una efectiva cooperacioacuten en materia fiscal sin la presioacuten que genera ser parte de una lista discriminatoria Hincapieacute compartioacute que Panamaacute

ha dado importantes pasos para la reforma de su marco legal y para robustecer su centro de servicios y blindarlo contra las actividades iliacutecitas en materia fiscal y financiera De la misma forma comunicoacute que el paiacutes estaacute fortaleciendo sus capacidades para cumplir con los acuerdos existentes entre ambos paiacuteses

ldquoPanamaacute estaacute en plena disposicioacuten de continuar trabajando para hacer cada vez maacutes efectiva la cooperacioacuten con la comunidad internacional en materia de transparencia fiscal y de continuar negociando acuerdos en este sentido pero no creemos que sea positivo que representantes de paiacuteses amigos como Francia insistan en desconocer esta disposicioacuten y los avances que hemos alcanzado tomando en cuenta todos los aspectos que abarca la relacioacuten bilateralrdquo puntualizoacute Hincapieacute

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En esta liacutenea recalcoacute la importancia de las inversiones francesas en Panamaacute y el gran intereacutes que existe por parte de empresarios en Francia por continuar esta relacioacuten lo que fue evidenciado durante la visita a Francia por parte de la Vicepresidenta y Canciller Isabel de Saint Malo de Alvarado en octubre pasado

ldquoEn la visita de la Vicepresidenta a Francia con el entonces Canciller Laurent Fabius se acordoacute progresar en una nutrida agenda bilateral en beneficio de ambos paiacuteses incluyendo la cooperacioacuten en materia fiscal lo que se dificultariacutea si estamos en una lista de estados no cooperadores en materia fiscalrdquo agregoacute Hincapieacute

Panamaacute y la India analizan propuesta de un convenio de intercambio de informacioacuten

Mieacutercoles 18 de mayo 2016

Como cierre de su misioacuten oficial en la India la Viceministra de Asuntos Multilaterales y Cooperacioacuten Internacional Mariacutea Luisa Navarro sostuvo un encuentro bilateral con el Ministro de Estado de Asuntos Exteriores de la India Vijay Kumar Singh en donde acordaron darle seguimiento y finalizar la propuesta de un convenio para el intercambio de informacioacuten entre los gobiernos de Panamaacute y la India A su vez la Viceministra Navarro se refirioacute a la importancia de fortalecer la cooperacioacuten entre ambos paiacuteses aprovechando los acuerdos que ya estaacuten siendo negociados de forma bilateral como el de servicios aeacutereos y el asuntos mariacutetimos

Ambos diplomaacuteticos acordaron celebrar la I Primera Reunioacuten del Mecanismo de Consultas Poliacuteticas en el segundo semestre del 2016 en algunos de los dos paiacuteses y coincidieron en los beneficios que ha generado el Mecanismo de Diaacutelogo Poliacutetico y Cooperacioacuten SICA-India por lo cual se comprometieron a fortalecer el diaacutelogo en dicha herramienta

En cuanto a la propuesta del Acuerdo Constitutivo del Centro Internacional para la Implementacioacuten de la Reduccioacuten de Emisiones por Deforestacioacuten y Degradacioacuten (ICIREDD) y la iniciativa Alianza Solar liderado por India en la COP21 la Viceministra y el Ministro Singh acordaron intercambiar apoyos para dichas iniciativas

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Con respecto al Centro de Tecnologiacuteas de Informacioacuten Inadeh-India la Viceministra y el Ministro Singh acordaron evaluar la posibilidad de expandir e incluir en el programa cursos previos de ingleacutes para panamentildeos

La Viceministra aprovechoacute la ocasioacuten para reiterarle al Ministro la invitacioacuten del Presidente de la Repuacuteblica Juan Carlos Varela para que su homoacutelogo de la India participe en la inauguracioacuten del Canal ampliado prevista para el domingo 26 de junio proacuteximo

La Misioacuten oficial que continuacutea en Jordania y en Turquiacutea culmina el proacuteximo 24 de mayo

Gobierno continuacutea reformas para incrementar la transparencia consular y la competitividad del paiacutes

Mieacutercoles 18 de mayo 2016 En el marco del Proyecto de Modernizacioacuten y Transparencia Consular que inicioacute el Gobierno de la Repuacuteblica de Panamaacute hace dos antildeos el Consejo de Gabinete aproboacute hoy modificaciones al Decreto de Gabinete Ndeg75 del 11 de julio de 1990 ldquopor el cual se autoriza el establecimiento y pago de honorarios consulares por razoacuten de los servicios prestadosrdquo

Con este ajuste los coacutensules remitiraacuten la totalidad de los ingresos generados por traacutemites o servicios no-mariacutetimos (hechos vitales visas servicios notariales entre otros) sino solo en lo que respecta a los servicios prestados en concepto de marina mercante Esta modificacioacuten garantiza mayor transparencia y se traduce en mayores ingresos al Tesoro Nacional

Sobre este tema el presidente Juan Carlos Varela solicitoacute que todas las embajadas y consulados de Panamaacute publiquen en las oficinas las tarifas de todos los traacutemites que se ofrecen

Por otra parte los ministros avalaron la tarifa uacutenica para visas estampadas de ingreso a Panamaacute establecida en 50 balboas maacutes 10 balboas por tasa del Coacutedigo Fiscal El establecimiento de esta nueva y uacutenica tarifa para visas estampadas no soacutelo aseguraraacute una mayor transparencia en la gestioacuten consular sino que fortaleceraacute el intercambio comercial y turiacutestico

Esta tarifa fue definida luego de los anaacutelisis realizados por parte de los equipos teacutecnicos del Ministerio de Relaciones Exteriores el Servicio Nacional de Migracioacuten el Consejo de Seguridad Nacional el Ministerio de Seguridad Puacuteblica y el Ministerio de la Presidencia

El Proyecto de Modernizacioacuten y Transparencia Consular estaacute reformando el funcionamiento de los consulados para asegurar la transparencia en la operacioacuten del sistema consular y lograr que Panamaacute alcance todo su potencial en el sector mariacutetimo

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Desarrollo de los Afro panamentildeos

Por otra parte el Consejo autorizoacute al ministro de Desarrollo Social Alcibiades Vaacutesquez proponer ante la Asamblea Nacional el Proyecto de Ley N deg024-16 que crea la Secretariacutea Nacional para el Desarrollo de los Afros panamentildeos

Este ente seraacute encargado de velar por el cumplimiento la proteccioacuten garantizar el pleno disfrute en condiciones de equidad justicia social igualdad de oportunidades y la participacioacuten de todos y todas y la realizacioacuten de todos los Derechos Humanos y libertades fundamentales de los Afro Descendientes como se reconoce en la Declaracioacuten Universal de los Derechos Humanos asiacute como la eliminacioacuten de toda discriminacioacuten racial

La OCDE prestaraacute a Panamaacute asistencia teacutecnica en la implementacioacuten del intercambio automaacutetico de informacioacuten

Martes 17 mayo 2016

Un equipo panamentildeo liderado por el Vicecanciller Luis Miguel Hincapieacute se reunioacute hoy con representantes de la Organizacioacuten para la Cooperacioacuten y el Desarrollo Econoacutemicos (OCDE) en Pariacutes para dar seguimiento a la agenda de trabajo ente ambas partes incluyendo el reciente compromiso del Gobierno de Panamaacute de implementar el Estaacutendar de Reporte Comuacuten (CRS por sus siglas en ingleacutes) a partir del 2018

Durante el encuentro se manifestoacute el compromiso de que miembros del Foro Global de la OCDE prestaraacuten a Panamaacute toda la asistencia teacutecnica necesaria para la implementacioacuten de las nuevas legislaciones y sistemas tecnoloacutegicos que el intercambio automaacutetico de informacioacuten requeriraacute

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Ademaacutes los equipos revisaron los elementos relacionados al intercambio automaacutetico de informacioacuten bajo estos estaacutendares reiterando el compromiso y capacidad de Panamaacute de implementarlo a partir de 2018 Asimismo se conversoacute sobre la evaluacioacuten en curso de Panamaacute con relacioacuten a la fase II del proceso de revisioacuten paritaria del Foro Global luego de la visita de representantes de la OCDE a Panamaacute en el mes de marzo Por uacuteltimo se conversoacute sobre la iniciativa para la Erosioacuten de Base Impositiva y Traslado de Utilidades (BEPS por sus siglas en ingleacutes) que es otro de los mecanismos que estaacuten siendo implementados a nivel internacional en materia fiscal impulsados por esta organizacioacuten

ldquoCreemos que fue una reunioacuten productiva y que ha servido de base para crear una mecaacutenica de diaacutelogo abierto entre la Repuacuteblica de Panamaacute y la OCDErdquo manifestoacute el Vicecanciller Luis Miguel Hincapieacute quien ademaacutes entregoacute la carta que oficializa la adhesioacuten de Panamaacute al intercambio de informacioacuten automaacutetica bajo el mecanismo CRS a partir del 2018

Como parte de su visita a Francia el Vicecanciller Hincapieacute se reuniraacute mantildeana mieacutercoles 18 de mayo con Jean-Pierre Bel Enviado Especial para Ameacuterica Latina y el Caribe del Excelentiacutesimo Sentildeor Presidente Franccedilois Hollande para conversar sobre la agenda bilateral de Panamaacute y Francia especialmente los avances en materia de cooperacioacuten fiscal

Presidente Varela instala Comiteacute Independiente que evaluaraacute praacutecticas del sistema financiero de Panamaacute

Viernes 29 de abril 2016

El presidente de la Repuacuteblica Juan Carlos Varela instaloacute hoy el Comiteacute Independiente de Expertos Nacionales e Internacionales anunciado en su Mensaje la Nacioacuten del pasado 6 de abril de 2016

El Comiteacute evaluaraacute las praacutecticas vigentes del centro de servicios financieros panamentildeo y propondraacute medidas que deberaacute compartir con otros paiacuteses para fortalecer la transparencia de los sistemas financieros y legales a fin de que el paiacutes lidere los esfuerzos de la comunidad internacional para construir una nueva arquitectura financiera global

El grupo lo integran renombradas figuras Joseph Stiglitz (Estados Unidos) premio Nobel de Economiacutea Mark Pieth (Suiza) profesor de Derecho Criminal y Criminologiacutea de la Universidad de Basilea Roberto Artavia (Costa Rica) quien fue rector de la Escuela de Negocios INCAE Business School Gisela Aacutelvarez de Porras exdirectora General de Ingresos y exministra de Comercio e Industrias Alberto Alemaacuten Zubieta exadministrador del Canal de Panamaacute y presidente de ABCO Global Inc Domingo Latorraca socio-director de Deloitte y Nicolaacutes Ardito Barletta ex presidente de la Repuacuteblica y director del Centro Nacional para el Desarrollo de la Competitividad

Sobre el Comiteacute

Entre las responsabilidades de este Comiteacute estaacuten asistir a Panamaacute en sus poliacuteticas contra la evasioacuten fiscal internacional y fortalecer a Panamaacute como centro financiero global con las mejores praacutecticas de transparencia

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Las principales funciones seraacuten Revisar marco legal actual incluyendo poliacuteticas leyes y tratados internacionales Evaluar efectividad de recientes reformas Identificar vulnerabilidades de la plataforma de servicios internacionales de Panamaacute entre otros

Los expertos se reuniraacuten al menos una vez al mes en persona o a traveacutes de medios electroacutenicos los miembros no recibiraacuten remuneracioacuten econoacutemica pero sus gastos seraacuten cubiertos por el Gobierno de la Repuacuteblica de Panamaacute

La instalacioacuten del citado comiteacute se une al anuncio de negociaciones para el establecimiento de Acuerdos de Intercambio de Informacioacuten Bilateral con Japoacuten Colombia asiacute como la renegociacioacuten emprendida con Francia y la firma con Estados Unidos del acuerdo intergubernamental para la aplicacioacuten de la Ley de Cumplimiento Fiscal en el Extranjero (FATCA por sus siglas en ingleacutes)

En favor de la transparencia Varela

Durante el acto el Mandatario expresoacute ldquoque la instalacioacuten de este Comiteacute la hacemos en cumplimiento a nuestro deber como paiacutes de seguir avanzando a favor de la transparencia y el fortalecimiento de nuestra plataforma de servicios logiacutesticos y financieros a fin de evitar que esta pueda ser utilizada para actividades iliacutecitas o para fines que no representan el bien comuacutenrdquo

El Gobernante enumeroacute algunas caracteriacutesticas y condiciones que han contribuido al crecimiento econoacutemico de Panamaacute en los uacuteltimos antildeos como su posicioacuten geograacutefica el respeto a la Ley y a la inversioacuten extranjera su economiacutea de servicios y un Gobierno comprometido con la transparencia por lo que ese eacutexito ldquono depende de flujos irregulares de dinero hacia nuestro sistema financiero sino del trabajo arduo de los panamentildeos un pueblo noble y amante de la paz que a pesar de ser un paiacutes pequentildeo en tamantildeo y poblacioacuten ha sabido ganarse un espacio importante en el concierto de las nacionesrdquo

ldquoEse camino que hemos escogido asiacute como nuestro firme compromiso con la transparencia de nuestro sistema financiero y la proteccioacuten de nuestra plataforma de servicios internacionales no tienen marcha atraacutesrdquo afirmoacute

Ademaacutes recordoacute que hace siete antildeos como Vicepresidente del paiacutes y jefe de la diplomacia panamentildea promovioacute la creacioacuten de la Comisioacuten Presidencial de Alto Nivel para la Defensa de los Servicios Internacionales Financieros (CANDSIF) a traveacutes de la cual impulsoacute la negociacioacuten y aprobacioacuten de un Tratado de Intercambio de Informacioacuten Tributaria con Estados

Unidos y maacutes de 25 Tratados para evitar la doble tributacioacuten con claacuteusulas de intercambio de informacioacuten y que fueron ratificados con paiacuteses de la Unioacuten Europea Ameacuterica Latina y el Caribe

Varela reafirmoacute que desde hace 22 meses como Presidente de Panamaacute su Administracioacuten retomoacute esos esfuerzos para aprobar importantes reformas legales e institucionales que permitieron sacar en tiempo reacutecord al paiacutes de la lista gris del Grupo de Accioacuten Financiera (GAFI)

Indicoacute que de manera paralela se mantuvieron conversaciones con la Organizacioacuten para la Cooperacioacuten y el Desarrollo Econoacutemico (OCDE) ldquomucho antes de la reciente controversia mediaacutetica la cual puso de manifiesto un problema global que no es de Panamaacute sino de muchos paiacuteses del mundo cuyas estructuras legales y financieras auacuten son vulnerables de ser utilizadas para fines que no representan el bien comuacutenrdquo

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El Presidente de Panamaacute recalcoacute que su Gobierno tomoacute la decisioacuten de iniciar conversaciones para Acuerdos Bilaterales de Intercambio de Informacioacuten Tributaria que incorporen el estaacutendar CRS de la OCDE posicioacuten que ha sido respaldada por paiacuteses del G20 como Japoacuten y Alemania con los que proacuteximamente se comenzaraacuten negociaciones

Varela informoacute que mientras se llevan a cabo esas negociaciones su administracioacuten mantendraacute la colaboracioacuten con autoridades de otro paiacutes que asiacute lo requieran por los canales oficiales ya sea por viacutea de la cooperacioacuten judicial o el intercambio de informacioacuten a la luz de los acuerdos vigentes

Por su parte la Vicepresidenta y Ministra de Relaciones Exteriores Isabel de Saint Malo de Alvarado explicoacute que el Comiteacute funcionaraacute de forma autoacutenoma e independiente por un espacio de entre 6 y 8 meses

ldquoEsto lo haraacuten con un apoyo teacutecnico ofrecido por el Banco Interamericano de Desarrollo a quienes les agradecemos una vez maacutes la confianza depositada en el paiacutes para proyectos de esta envergadurardquo destacoacute

La Canciller agregoacute que al cabo de este teacutermino el Comiteacute haraacute entrega al Gobierno de la Repuacuteblica de Panamaacute sus recomendaciones ldquoEl paso que hoy tomamos al instalar este Comiteacute Independiente de Expertos es un paso en la direccioacuten correctardquo puntualizoacute

Panamaacute y Japoacuten anuncian acuerdo para intercambio automaacutetico de informacioacuten basado en el estaacutendar promovido por la OCDE

Mieacutercoles 20 de abril 2016

El Presidente de la Repuacuteblica de Panamaacute Juan Carlos Varela y el Primer Ministro de Japoacuten Shinzo Abe anunciaron hoy el inicio de negociaciones para el establecimiento de un Acuerdo Bilateral de Intercambio de Informacioacuten Tributaria que incluiraacute la modalidad de intercambio automaacutetico basado en el estaacutendar de la Organizacioacuten para la Cooperacioacuten y el Desarrollo Econoacutemico (OCDE) ldquoDeseo anunciar que en el diacutea de hoy hemos acordado con Japoacuten avanzar las conversaciones para la negociacioacuten de un tratado bilateral de intercambio de informacioacuten

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tributaria con el Gobierno de Japoacuten incorporando los paraacutemetros del estaacutendar de la OCDErdquo informoacute el presidente Varela Esta accioacuten explicoacute es consecuente con ldquolo planteado durante mi discurso ante la Asamblea General de las Naciones Unidas en septiembre pasado cuando anuncieacute que Panamaacute avanzariacutea hacia el Intercambio Automaacutetico de Informacioacuten Tributaria de forma bilateralrdquo Previo al anuncio el vice ministro de Relaciones Exteriores Luis Miguel Hincapieacute se reunioacute con funcionarios de la Agencia Tributaria del Gobierno de Japoacuten para determinar la mecaacutenica bajo la cual se desarrollaraacuten las negociaciones entre ambas naciones Desde 2009 Panamaacute ha firmado maacutes de 30 acuerdos bilaterales de Doble Tributacioacuten y de Intercambio de InformacioacutenIgualmente en octubre de 2015 Panamaacute avanzoacute a la fase 2 de la revisioacuten paritaria del Foro Global sobre Transparencia e Intercambio de Informacioacuten Tributaria de la OCDE En febrero de 2016 el Grupo de Accioacuten Financiera (GAFI) removioacute a Panamaacute de la lista gris por los avances logrados por el paiacutes en tiempo reacutecord Las declaraciones del Mandatario se dieron en conferencia de prensa conjunta con el Primer Ministro en el marco del acuerdo de Financiamiento de la Liacutenea 3 del Metro

Panamaacute continuacutea estrategia diplomaacutetica para la defensa de los intereses nacionales

Martes 19 de abril 2017

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El Ministerio de Relaciones Exteriores convocoacute un encuentro de alto nivel como parte de la estrategia diplomaacutetica para continuar con la defensa de la plataforma financiera y de servicios internacionales

Presidido por el Ministro de la Presidencia Aacutelvaro Alemaacuten el encuentro buscaba informar a ex cancilleres ex asesores gubernamentales y empresarios panamentildeos sobre los exitosos esfuerzos de Panamaacute para lograr la transparencia de la plataforma asiacute como los proacuteximos pasos para demostrar el compromiso de continuar cooperando con la comunidad internacional en la lucha contra el uso indebido de las plataformas de servicios financieros y corporativos

Gian Castillero asesor gubernamental resumioacute los recientes acontecimientos asiacute como la respuesta de Panamaacute ante las publicaciones de una firma de abogados al tiempo que informoacute de los esfuerzos que ya ha realizado Panamaacute para fortalecer la transparencia y cooperacioacuten internacional entre ellos la robusta red de tratados bilaterales que permiten el intercambio de informacioacuten con otros paiacuteses el fortalecimiento y ampliacioacuten de las normativas como ldquoConoce tu Clienterdquo para los sectores financieros y corporativos asiacute como las industrias no financieras vulnerables al abuso

Sobre el compromiso de Panamaacute con la Transparencia Internacional

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Jueves 14 de abril 2016 Declaracioacuten de Isabel de Saint Malo de Alvarado Vicepresidenta y Ministra de Relaciones Exteriores de la Repuacuteblica de Panamaacute

Sobre el compromiso de Panamaacute con la Transparencia Internacional

Como lo ha declarado el Presidente Juan Carlos Varela de manera clara e inequiacutevoca el camino de Panama hacia una mayor transparencia internacional es irreversible En este sentido estamos en disposicioacuten de apoyar activamente diaacutelogos diplomaacuteticos y reformas domeacutesticas para abordar este reto global

Asimismo como Panamaacute ha reiterado en muacuteltiples ocasiones a los miembros de la OCDE nuestro compromiso es completo e inmediato con la implementacioacuten del intercambio automaacutetico de informacioacuten de forma bilateral y consistente con los objetivos del Common Reporting Standard (Normas Comunes de Reporte en espantildeol)

Ademaacutes estamos abiertos y dispuestos a entablar a nivel internacional un diaacutelogo permanente con los equipos teacutecnicos relevantes para evaluar mecanismos multilaterales especiacuteficos para implementar estos estaacutendares

Mientras dejamos la puerta abierta a estas discusiones sobre el mecanismo de CRS mantenemos el compromiso con el intercambio automaacutetico de informacioacuten bilateral

______

Statement of Isabel de Saint Malo de Alvarado Vice President and Minister of Foreign Affairs Republic of Panama

Regarding Panamas Commitment to Financial Transparency

As President Juan Carlos Varela has stated clearly and unequivocally Panamas path to financial transparency is irreversible To that end we willingly and actively support diplomatic dialogue and domestic reform to address this global challenge

As Panama has reiterated on multiple occasions to members of the OECD we are fully and immediately committed to the implementation of bilateral automatic exchange of information consistent with the goals of the Common Reporting Standards

Further we are open and willing to engage in ongoing international dialogue with relevant technical teams to evaluate the specific multilateral mechanisms needed to implement these standards

As we leave the door open to these discussions regarding CRS mechanisms we remain fully committed to bilateral automatic exchange of information

Panamaacute combate la evasioacuten fiscal

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Jueves 14 de abril 2016 Contrariamente a lo sugerido por las recientes revelaciones de ldquoPanama papersrdquo el paiacutes estaacute comprometido en la lucha contra el fraude fiscal y el blanqueo de dinero dijo su ministra de Relaciones Exteriores

Por ISABEL DE SAINT MALO DE ALVARADO

Publicado por el perioacutedico Le Monde el 15 de abril de 2016 El escaacutendalo injustamente conocido como Panama papers irrumpioacute en la escena internacional el 3 de abril poniendo los proyectores en los meandros de la codicia de los ricos de este mundo Esta fuga de documentos relativos a las sociedades offshore con viacutenculos con los ricos y famosos sacudioacute al mundo con las revelaciones que muestra hasta queacute punto algunos pueden ir con el fin de ocultar sus riquezas

Como los documentos publicados hasta la fecha lo han demostrado la evasioacuten fiscal es un problema global de la que ninguna nacioacuten puede escapar ni siquiera Francia Es por ello que Panamaacute considera que soacutelo un enfoque basado en la cooperacioacuten y la diplomacia puede establecer una transparencia juriacutedica y financiera a nivel mundial

Esto no quiere decir que cada paiacutes no debe desempentildear su papel Todas las naciones - incluyendo Panamaacute - pueden y deben fortalecer su sistema financiero para reducir al miacutenimo el riesgo de desviacioacuten Pero cuando se trata de abordar los problemas sisteacutemicos de la evasioacuten fiscal que priva a los contribuyentes de $ 200 mil millones de doacutelares anuales el unilateralismo no es evidentemente la solucioacuten correcta

Los 11 millones de documentos contenidos en la fuga muestran que la mayoriacutea de las sociedades creadas por el bufete de abogados de Panamaacute MossackampFonseca se basan realmente en otros paiacuteses Panamaacute ocupa un mejor lugar en la uacuteltima edicioacuten del ranking anual elaborado por la ONG Tax Justice Network que muchos paiacuteses entre ellos algunos miembros de la OCDE con respecto a la transparencia financiera

Esa es la razoacuten por la cual la diplomacia y la comunicacioacuten son esenciales en esta etapa no amenazas y sanciones Con este fin el Gobierno de Panamaacute ha abierto un diaacutelogo productivo con las autoridades francesas incluyendo al presidente Hollande para discutir las medidas concretas que deben adoptarse con el fin de garantizar una mejor cooperacioacuten e implementacioacuten de un Convenio fiscal bilateral Francia-Panamaacute maacutes eficaz

El presidente de Panamaacute Juan Carlos Varela ha constituido una comisioacuten de expertos independientes para evaluar nuestro sistema financiero identificar las mejores praacutecticas y recomendar medidas especiacuteficas para fortalecer la transparencia financiera y judicial mundial Estamos a la espera de sus conclusiones en los proacuteximos seis meses y vamos a comunicarlos a otros paiacuteses

Estas etapas siguen una serie de reformas en Panamaacute para promover una mayor transparencia financiera Desde que asumioacute el cargo en 2014 el presidente Varela ha implementado nuevas regulaciones llamadas Conoce a tu cliente y ha establecido una soacutelida red de tratados fiscales para el intercambio de informacioacuten legal sobre las empresas Ademaacutes estamos comprometidos con la certificacioacuten obligatoria de la identidad de los accionistas de cada sociedad para concluir nuevos acuerdos internacionales para compartir informacioacuten y para implementar regulaciones maacutes estrictas para los proveedores de servicios financieros asiacute como para las principales empresas no financieras

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Estas reformas han sido reconocidas y validadas por la comunidad internacional incluyendo tambieacuten el Grupo Intergubernamental de Accioacuten Financiera de blanqueo de capitales [de los cuales son miembros las principales economiacuteas mundiales] que mencionoacute un progreso significativo de Panamaacute en la lucha contra el lavado de capitales cuando nos retiraron de su lista gris durante el antildeo Este retiro se llevoacute a cabo en un tiempo reacutecord Tambieacuten hemos progresado positivamente en un examen realizado y patrocinado por el Foro Global sobre Transparencia e Intercambio de Informacioacuten de la Organizacioacuten para la Cooperacioacuten y el Desarrollo Econoacutemico (OCDE)

Sin embargo los Panama Papers son maacutes que un teacutermino equivocado El caso fue difundido injustamente en los medios de comunicacioacuten como un escaacutendalo que involucra a las estructuras de las empresas offshore Como centro internacional de negocios Panamaacute trata a todas las sociedades de forma ideacutentica La idea de que Panamaacute es un paraiacuteso fiscal para las sociedades internacionales se debe a que soacutelo el ingreso generado en Panamaacute independientemente de los ingresos obtenidos en el extranjero estaacuten gravados Sin embargo todas las transacciones en Panamaacute estaacuten sujetas a impuestos bajo las leyes de las jurisdicciones pertinentes Nuestro gobierno fortalecioacute las leyes mediante la imposicioacuten de nuevas regulaciones pero estas poliacuteticas todaviacutea pueden ser desviadas para fines iliacutecitos

UNA LUCHA COLECTIVA Panamaacute estaacute decidida a adoptar todas las reformas de transparencia financiera necesarias para la satisfaccioacuten de la comunidad internacional El gobierno de Panamaacute anuncioacute su compromiso con el intercambio automaacutetico de informacioacuten financiera y hemos propuesto procedimientos que consideramos coherente con los objetivos de la comunidad internacional incluyendo la OCDE Ademaacutes Panamaacute continuaraacute su cooperacioacuten con Francia y otras jurisdicciones con el fin de perseguir las infracciones al coacutedigo penal panamentildeo asi como continuaraacute respetando los numerosos tratados internacionales que nuestros socios en todo el mundo han ratificado con la Repuacuteblica de Panamaacute Tambieacuten reiteramos nuestra disposicioacuten en entablar un diaacutelogo con la OCDE y su Foro Mundial respecto a la firma de acuerdos en materia de transparencia financiera que puedan promover el desarrollo econoacutemico de nuestros paiacuteses

Aunque reconocemos que estas reformas significan poco hasta su aplicacioacuten y cumplimiento no hay que olvidar que despueacutes de ser gobernada por una dictadura durante antildeos Panamaacute es hoy una democracia estable A traveacutes de nuestros esfuerzos para transformar a nuestro paiacutes en un centro econoacutemico de primer lugar maacutes de 100 sociedades transnacionales han establecido sus sedes regionales Esperamos que a traveacutes de nuestros esfuerzos de reforma y una mayor cooperacioacuten internacional nuestro paiacutes seraacute auacuten maacutes atractivo para las empresas multinacionales que deseen actuar como ciudadanos globales responsables

El Presidente Hollande en un discurso en 2013 prometioacute una lucha sin tregua contra la delincuencia financiera Panamaacute se presenta como un socio para conducir esta lucha La evasioacuten fiscal es un delito cometido por personas privadas y despoja tanto a los paiacuteses desarrollados y los paiacuteses en desarrollo de los ingresos necesarios para la salud la educacioacuten y las infraestructuras

La Repuacuteblica de Panamaacute siendo ella misma un paiacutes en desarrollo rechaza permitir que dicha actividad continuacutee Sin embargo estamos conscientes de los liacutemites de lo que

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podemos hacer solos La feroz lucha por una mayor transparencia financiera global debe ser colectiva

Panamaacute y Colombia reanudaron negociaciones para la cooperacioacuten entre autoridades administrativas

Mieacutercoles 13 de abril 2016

La Repuacuteblica de Panamaacute reanudoacute hoy en Bogotaacute las negociaciones con la Repuacuteblica de Colombia para la Cooperacioacuten entre Autoridades Administrativas en materia de lavado de activos y otros temas y para un acuerdo para evitar la doble tributacioacuten

La delegacioacuten panamentildea liderada por Farah Urrutia Directora de Asuntos Juriacutedicos y Tratados de la Cancilleriacutea buscaraacute enfocar que las conversaciones se den en virtud del Memorando de Entendimiento firmado por las cancilleres de Panamaacute Isabel de Saint Malo de Alvarado y Colombia Mariacutea Aacutengela Holguiacuten en octubre de 2014 ldquoEs de nuestro intereacutes que se atiendan y satisfagan los intereses de ambas nacionesrdquo enfatizoacute Urrutia

El Memorando de Entendimiento firmado entre las diplomaacuteticas reconoce la importancia de desarrollar mecanismos de cooperacioacuten que ayuden a fortalecer las instituciones de ambos estados y atender temas que se encuentran en la actualidad sobre la mesa en nuestra relacioacuten bilateral

El objetivo principal es analizar negociar y concretar un Acuerdo para Evitar la Doble Tributacioacuten atendiendo a los intereses de cada uno de los Estados sin desconocer el derecho soberano que le asiste a cada uno de ellos a disentildear y consagrar sus propias disposiciones tributarias y sus regiacutemenes tributarios especiales asiacute como el deber que tienen de no discriminacioacuten en contra de los ciudadanos del otro Estado Participan ademaacutes como miembros de la delegacioacuten panamentildea Ricardo Rocha Jefe de Tributacioacuten Internacional de la Direccioacuten General de Ingresos y los asesores Joseacute Ramoacuten Garciacutea de Paredes Luis Eduardo Ocando y Gian Castillero

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Gobierno anuncia integrantes de Comiteacute Independiente para fortalecer plataforma de servicios de Panamaacute

Martes 12 de abril 2016 El Premio Nobel de Economiacutea Joseph Stiglitz seraacute uno de los expertos internacionales que co-presidiraacute el Comiteacute Independiente de expertos nacionales e internaciones establecido por el Gobierno de la Repuacuteblica de Panamaacute para evaluar y adoptar medidas que fortalezcan la transparencia del sistema financiero y legal del paiacutes Asiacute lo anuncioacute la Vicepresidenta y Canciller de la Repuacuteblica Isabel de Saint Malo de Alvarado al tiempo que tambieacuten informoacute de la integracioacuten a este comiteacute del Profesor de Derecho Penal y Criminologiacutea de la Universidad de Basilea Suiza Mark Pieth De Saint Malo de Alvarado explicoacute que este Comiteacute Independiente estaraacute integrado por ocho expertos de los cuales cuatro seraacuten nacionales y cuatro internacionales Igualmente detalloacute que el mismo seraacute co-presidido por un experto nacional y uno internacional Ejecutoria de Stiglitz Stiglitz es un reconocido economista y catedraacutetico estadounidense ganador del Nobel de Economiacutea en el antildeo 2001 En la actualidad es presidente de la Asociacioacuten Econoacutemica Internacional y profesor en la Universidad de Columbia Su trabajo ha contribuido a mejorar el desempentildeo econoacutemico de paiacuteses en Ameacuterica Latina y Asia La labor de Stiglitz al frente del comiteacute independiente junto a otros expertos nacionales e internacionales seraacute la de evaluar las poliacuteticas vigentes de Panamaacute para prevenir que su centro financiero y legal sea utilizado por el crimen organizado global en praacutecticas como el blanqueo de capitales y el financiamiento del terrorismo Gestioacuten de Pieth Por su parte Pieth de 1989 a 1993 fue Jefe de la Seccioacuten - delincuencia econoacutemica y organizada en la Oficina Federal de Justicia (Ministerio de Justicia y Policiacutea) En este cargo elaboroacute la legislacioacuten contra el blanqueo de dinero el crimen organizado el abuso de drogas la corrupcioacuten y la confiscacioacuten de los activos Fue miembro del Grupo de Accioacuten Financiera sobre el blanqueo de capitales (GAFI) y del Grupo de Accioacuten Quiacutemica de Precursores Quiacutemicos y Presidente de un grupo intergubernamental de expertos encargado por las Naciones Unidas con la determinacioacuten de la extensioacuten del traacutefico iliacutecito de drogas Desde 1990 hasta finales de 2013 Pieth presidioacute el Grupo de Trabajo de la Organizacioacuten para la Cooperacioacuten y el Desarrollo Econoacutemicos (OCDE) sobre el soborno en las transacciones comerciales internacionales que tambieacuten participa en la Iniciativa Banca Wolfsberg AML como facilitador En la primavera de 2004 fue nombrado por el Secretario General de la Organizacioacuten de las Naciones Unidas (ONU) para el Comiteacute de Investigacioacuten Independiente sobre el programa Petroacuteleo por Alimentos de Irak El presidente de la Repuacuteblica Juan Carlos Varela anuncioacute la semana pasada la integracioacuten de este comiteacute independiente para fortalecer las acciones y la cooperacioacuten de Panamaacute a nivel internacional en materia de intercambio de informacioacuten para la transparencia financiera

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La proacutexima semana el ministro de Economiacutea y Finanzas Dulcidio De la Guardia viajaraacute a Pariacutes Francia para reunirse con su similar en este paiacutes para eleva elevar la solicitud del Gobierno panamentildeo para que se reconsidere la decisioacuten de este paiacutes de incluir a Panamaacute en la lista de paraiacutesos fiscales Panamaacute reitera compromiso en lucha contra el uso indebido de las plataformas de servicios financieros y corporativos

Viernes 8 de abril 2016 El Presidente de la Repuacuteblica Juan Carlos Varela sostuvo una conversacioacuten telefoacutenica con su homoacutelogo franceacutes Franccedilois Hollande con el propoacutesito de expresarle personalmente el compromiso de la Repuacuteblica de Panamaacute de continuar cooperando con la comunidad internacional en la lucha contra el uso indebido de las plataformas de servicios financieros y corporativos En este sentido el mandatario panamentildeo sentildealoacute los importantes avances impulsados bajo su administracioacuten para fortalecer la plataforma de servicios panamentildeo y expresoacute que nuestro paiacutes tomariacutea las medidas necesarias para garantizar la efectiva implementacioacuten del acuerdo para evitar la doble imposicioacuten fiscal e intercambio de informacioacuten vigente entre ambos paiacuteses Ambos mandatarios coincidieron en la conveniencia de una reunioacuten entre los Ministros de Finanzas de ambos paiacuteses y sugirieron que la misma se diera en Paris en los proacuteximos diacuteas En cuanto a la relacioacuten bilateral entre ambos paiacuteses el Presidente Varela recalcoacute que debe atenderse de forma integral e hizo una invitacioacuten a continuar la discusioacuten de los temas relevantes para ambos paiacuteses mediante los canales oficiales por conducto de la viacutea diplomaacutetica La iniciativa del Presidente Juan Carlos Varela de conversar con el presidente franceacutes se da dentro del marco de las acciones que estaacuten siendo tomadas para fortalecer la confianza y credibilidad en la plataforma de servicios panamentildea y seguir liderando conjuntamente un esfuerzo global a favor de la transparencia

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Panamaacute plantea a Francia su posicioacuten con respecto a la plataforma financiera y de servicios

Viernes 8 de abril 2016

La Vicepresidenta y Canciller Isabel de Saint Malo de Alvarado sostuvo el primero de una serie de encuentros que se organizaraacuten con paiacuteses miembros del Foro Global de la OCDE seguacuten lo anunciado por el Presidente Juan Carlos Varela Rodriacuteguez en su reciente discurso a la nacioacuten En esta ocasioacuten aprovechoacute la visita a Panamaacute de la Directora para las Ameacutericas y el Caribe del Ministerio de Relaciones Exteriores de Francia Kareen Rispal en el marco de la celebracioacuten de las Consultas Poliacuteticas Francia-Panamaacute a quien expresoacute su preocupacioacuten por las recientes declaraciones de autoridades francesas sobre la posibilidad de incluir a Panamaacute en una lista discriminatoria en su paiacutes La representante del gobierno franceacutes manifestoacute que reconocen los esfuerzos que Panamaacute ha venido realizando en esta materia y su disposicioacuten de seguir fortaleciendo los mecanismos de intercambio de informacioacuten entre ambos paiacuteses En esta misma direccioacuten manifestoacute su complacencia de que las autoridades fiscales de ambos paiacuteses han tomado contacto directo en el marco de la ejecucioacuten del tratado de doble tributacioacuten Asimismo compartioacute con la diplomaacutetica las acciones que Panamaacute ha implementado para fortalecer la transparencia de su plataforma financiera y de servicios tales como la implementacioacuten de los cambios a las normas para inmovilizar las acciones al portador de las sociedades anoacutenimas la exclusioacuten del paiacutes de la lista gris del GAFI y la aprobacioacuten para pasar a las Fase II del proceso de revisioacuten paritaria del Foro Global de la OCDE con lo cual la comunidad internacional validoacute que nuestro marco legal cumple con los estaacutendares internacionales La Vicepresidenta y Canciller tambieacuten dijo que el compromiso de la actual Administracioacuten es coherente con el esfuerzo global por la transparencia y agregoacute que Panamaacute maneja seria y responsablemente sus servicios legales y financieros Panamaacute cuenta con uno de los centros financieros maacutes importantes del mundo y que a traveacutes del esfuerzo de todo un paiacutes se ha logrado cumplir con los maacutes altos niveles de transparencia superando normativas de incluso las grandes potencias agregoacute Cerroacute este encuentro bilateral con Francia afirmando que Panamaacute tiene la economiacutea maacutes pujante de Ameacuterica Latina y que no se va a permitir que se desprestigie al paiacutes por unas

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publicaciones que ponen en manifiesto el actuar de una empresa mas no de un paiacutes y reiteroacute la proacutexima instalacioacuten de un comiteacute de expertos nacionales e internacionales de reconocida experiencia para que evaluacutee nuestras praacutecticas vigentes y proponga la adopcioacuten de medidas que compartiremos con otros paiacuteses del mundo para fortalecer la transparencia de los sistemas financieros y legales

Comisioacuten Presidencial analiza retos de la plataforma de servicios panamentildea con CANDSIF

Jueves 7 de abril 2016 El Presidente de la Repuacuteblica Juan Carlos Varela Rodriacuteguez condujo una reunioacuten extraordinaria de los miembros de la Comisioacuten Presidencial de Alto Nivel para la Defensa de los Servicios Internacionales Financieros (CANDSIF) para analizar los retos de la plataforma financiera y de servicios internacionales frente a los uacuteltimos acontecimientos que se han desarrollado a nivel internacional

El Mandatario junto la Vicepresidenta y Canciller de la Repuacuteblica Isabel de Saint Malo de Alvarado el ministro de la Presidencia Aacutelvaro Alemaacuten el vicecanciller Luis Miguel Hincapieacute el viceministro de Economiacutea Ivaacuten Zarak el Viceministro de Comercio Exterior Neacutestor Gonzaacutelez conversoacute con los integrantes de la CANDSIF sobre las alternativas para atender los retos que enfrenta la plataforma de servicios panamentildea teniendo en cuenta los requerimientos internacionales pero sin desatender los intereses del paiacutes En el encuentro el Mandatario llamoacute a una unioacuten entre el sector puacuteblico y privado a lo que los representantes de la Caacutemara de Comercio Industrias y Agricultura de Panamaacute el Colegio Nacional de Abogados de Panamaacute la Asociacioacuten de Abogados Internacionales y la Asociacioacuten Bancaria de Panamaacute la Superintendencia del Mercado de Valores la Superintendencia de Bancos y la Superintendencia de Seguros y Reaseguros manifestaron su total apoyo a la iniciativa y a las acciones implementadas por el Gobierno en beneficio del paiacutes El Presidente Varela sugirioacute que en los proacuteximos diacuteas se sostengan reuniones con los miembros de las juntas directivas de cada uno de los gremios del sector privado que integran CANDSIF e incluso con la totalidad de la membreciacutea de la Asociacioacuten Bancaria Nacional de Panamaacute La CANDSIF estaacute conformada por representantes del sector puacuteblico y privado y constituye un espacio de discusioacuten para el desarrollo de una poliacutetica de paiacutes que recomiende adecuaciones que deben hacerse al sistema en materia de servicios financieros e internacionales y salvaguardar asiacute los intereses nacionales

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Panamaacute reafirma transparencia fiscal al ser retirada de lista discriminatoria del Paraguay

Jueves 17 de marzo 2016 El Ministerio de Relaciones Exteriores anuncia que la Repuacuteblica del Paraguay ha excluido a Panamaacute del listado de Paiacuteses y Regiacutemenes de Baja o Nula Tributacioacuten en la cual habiacutea sido incluido en el 2014 Seguacuten el decreto publicado por el paiacutes suramericano las autoridades de Paraguay han reconocido el esfuerzo y compromiso de la Repuacuteblica de Panamaacute con la transparencia de su sistema financiero empresarial y comercial y tras haber sido excluido de la ldquoLista Grisrdquo del GAFI Paraguay retira a Panamaacute de la Noacutemina de los paiacuteses considerados de baja o nula tributacioacuten La Vicepresidenta y Ministra de Relaciones Exteriores Isabel de Saint Malo de Alvarado su complacencia por la decisioacuten de Paraguay ldquopaiacutes con el que siempre hemos mantenido una positiva relacioacuten bilateral que no era coacutensona con nuestra inclusioacuten en un listado de esa iacutendole Estamos seguros que esto permitiraacute una dinamizacioacuten de nuestras relaciones econoacutemicas y comerciales en beneficio de ambas nacionesrdquo agregoacute Panamaacute reitera su compromiso con la continua modernizacioacuten y actualizacioacuten de la plataforma financiera y de servicios mediante el fortalecimiento de nuestra legislacioacuten y la colaboracioacuten con la comunidad financiera internacional para lograr un desarrollo econoacutemico optimo del paiacutes y mantener la defensa del prestigio internacional

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BID apoyaraacute acciones de Panamaacute para fortalecer su plataforma financiera y de servicios

Lunes 30 de mayo 2016

El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) proporcionaraacute apoyo teacutecnico a las gestiones del Comiteacute Independiente de Expertos para la plataforma de servicios internacionales y financieros instalado por el Gobierno de la Repuacuteblica de Panamaacute en abril pasado asiacute como en los temas relacionados con el proceso de adopcioacuten de normas y la adecuacioacuten a los estaacutendares internacionales a los que se ha comprometido el paiacutes como es el caso de los principios de la Organizacioacuten para la Cooperacioacuten y el Desarrollo Econoacutemico (OCDE)

Esto fue ratificado en reunioacuten entre la Vicepresidenta y Canciller Isabel de Saint Malo de Alvarado con Gina Montiel Gerente del Departamento de Belice Centroameacuterica Meacutexico Panamaacute y Repuacuteblica Dominicana del Banco Interamericano de Desarrollo (BID)

La Vicepresidenta agradecioacute la confianza depositada en Panamaacute especialmente en un proyecto tan importante para el fortalecimiento de la plataforma financiera y de servicios como lo es el Comiteacute de Expertos Independientes Nacionales e Internacionales encargado de evaluar las praacutecticas vigentes del centro de servicios financieros panamentildeo a fin de que el paiacutes lidere los esfuerzos de la comunidad internacional para construir una nueva arquitectura financiera global

La jefa de la diplomacia panamentildea reiteroacute que este Comiteacute forma parte de las acciones adoptadas por el Gobierno de la Repuacuteblica de Panamaacute en cumplimiento del compromiso con la transparencia del sistema financiero asiacute como con el fortalecimiento y la proteccioacuten de la plataforma de servicios logiacutesticos y financieros del paiacutes

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Participaron tambieacuten en este encuentro Maruquel Paboacuten Coordinadora-Estrategia Paiacutes de la Unidad de Plataforma Financiera Fidel Jaramillo Representante del BID en Panamaacute y Roberto de Michele asesor principal de poliacuteticas de la Oficina de Integracioacuten Institucional del Banco Interamericano de Desarrollo (BID)

Vicepresidenta y Canciller aboga por la igualdad de condiciones en discusioacuten global sobre sistema financiero internacional

Viernes 27 de mayo 2017

Durante el Diaacutelogo de Cancilleres y Altas Autoridades relativo a la ldquoAgenda 2030rdquo realizado durante el 36deg Periacuteodo de Sesiones de la Comisioacuten Econoacutemica para Ameacuterica Latina y El Caribe ( CEPAL) celebrada en Meacutexico la Vicepresidenta y Canciller Isabel de Saint Malo de Alvarado abogoacute por la igualdad de condiciones en las discusiones globales sobre el sistema financiero

La jefa de la diplomacia panamentildea comentoacute que ese ideal ldquosoacutelo podraacute ser posible si la comunidad internacional incluye en sus discusiones las necesidades de los paiacuteses en desarrollo para que estos logren un desarrollo econoacutemico que los ayude a cumplir los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS)rdquo

Esta ponencia fue moderada por la Canciller de Meacutexico Claudia Ruiz Massieu y contoacute con la participacioacuten de la Canciller colombiana Mariacutea Angela Holguiacuten Cueacutella y la Secretaria General de la CEPAL Alicia Baacutercenas

Posteriormente en reunioacuten bilateral con Baacutercenas la Vicepresidenta de Saint Malo de Alvarado resaltoacute los esfuerzos que ha realizado el paiacutes en materia de transparencia fiscal En ese sentido la maacutexima representante de la CEPAL compartioacute su decidido apoyo al paiacutes y expresoacute su disposicioacuten de ofrecer asistencia teacutecnica en el proceso que adelanta el istmo con miras a fortalecer su sistema financiero internacional

La Canciller panamentildea agradecioacute el apoyo ofrecido y se comprometioacute a ampliar la ya rica agenda de trabajo entre este organismo multilateral y Panamaacute

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La Vicepresidenta y Canciller participoacute tambieacuten en la Mesa ldquoLa igualdad en el centro del desarrollo sosteniblerdquo en donde se refirioacute a los principales desafiacuteos de Ameacuterica Latina la regioacuten maacutes desigual del mundo y compartioacute los logros alcanzados por la administracioacuten del Presidente Juan Carlos Varela Aprovechando este espacio agregoacute que para lograr prosperidad con equidad no es suficiente medir los ingresos sino priorizar a la gente algo que el gobierno de Panamaacute impulsa como el eje central de su Plan de Gobierno

La Vicepresidenta de la Repuacuteblica Dominicana Margarita Cedentildeo y el Secretario de Desarrollo Social de Meacutexico Joseacute Antonio Meade tambieacuten participaron de esta Sesioacuten

La Canciller que estuvo acompantildeada del Embajador de Panamaacute en Meacutexico Manuel Peacuterez retornaraacute a Panamaacute la noche de este viernes

Panamaacute solicita a Francia trabajar en igualdad de condiciones

Mieacutercoles 18 de mayo 2016 El Vicecanciller Luis Miguel Hincapieacute se reunioacute hoy con el Enviado Especial del Presidente Franccedilois Hollande para Ameacuterica Latina y el Caribe Jean-Pierre Bel Durante el encuentro realizado en la capital francesa el diplomaacutetico panamentildeo recalcoacute a Bel la importancia de trabajar en igualdad de condiciones para resolver las diferencias entre ambos paiacuteses por la viacutea diplomaacutetica y avanzar en la agenda bilateral y en una efectiva cooperacioacuten en materia fiscal sin la presioacuten que genera ser parte de una lista discriminatoria Hincapieacute compartioacute que Panamaacute

ha dado importantes pasos para la reforma de su marco legal y para robustecer su centro de servicios y blindarlo contra las actividades iliacutecitas en materia fiscal y financiera De la misma forma comunicoacute que el paiacutes estaacute fortaleciendo sus capacidades para cumplir con los acuerdos existentes entre ambos paiacuteses

ldquoPanamaacute estaacute en plena disposicioacuten de continuar trabajando para hacer cada vez maacutes efectiva la cooperacioacuten con la comunidad internacional en materia de transparencia fiscal y de continuar negociando acuerdos en este sentido pero no creemos que sea positivo que representantes de paiacuteses amigos como Francia insistan en desconocer esta disposicioacuten y los avances que hemos alcanzado tomando en cuenta todos los aspectos que abarca la relacioacuten bilateralrdquo puntualizoacute Hincapieacute

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En esta liacutenea recalcoacute la importancia de las inversiones francesas en Panamaacute y el gran intereacutes que existe por parte de empresarios en Francia por continuar esta relacioacuten lo que fue evidenciado durante la visita a Francia por parte de la Vicepresidenta y Canciller Isabel de Saint Malo de Alvarado en octubre pasado

ldquoEn la visita de la Vicepresidenta a Francia con el entonces Canciller Laurent Fabius se acordoacute progresar en una nutrida agenda bilateral en beneficio de ambos paiacuteses incluyendo la cooperacioacuten en materia fiscal lo que se dificultariacutea si estamos en una lista de estados no cooperadores en materia fiscalrdquo agregoacute Hincapieacute

Panamaacute y la India analizan propuesta de un convenio de intercambio de informacioacuten

Mieacutercoles 18 de mayo 2016

Como cierre de su misioacuten oficial en la India la Viceministra de Asuntos Multilaterales y Cooperacioacuten Internacional Mariacutea Luisa Navarro sostuvo un encuentro bilateral con el Ministro de Estado de Asuntos Exteriores de la India Vijay Kumar Singh en donde acordaron darle seguimiento y finalizar la propuesta de un convenio para el intercambio de informacioacuten entre los gobiernos de Panamaacute y la India A su vez la Viceministra Navarro se refirioacute a la importancia de fortalecer la cooperacioacuten entre ambos paiacuteses aprovechando los acuerdos que ya estaacuten siendo negociados de forma bilateral como el de servicios aeacutereos y el asuntos mariacutetimos

Ambos diplomaacuteticos acordaron celebrar la I Primera Reunioacuten del Mecanismo de Consultas Poliacuteticas en el segundo semestre del 2016 en algunos de los dos paiacuteses y coincidieron en los beneficios que ha generado el Mecanismo de Diaacutelogo Poliacutetico y Cooperacioacuten SICA-India por lo cual se comprometieron a fortalecer el diaacutelogo en dicha herramienta

En cuanto a la propuesta del Acuerdo Constitutivo del Centro Internacional para la Implementacioacuten de la Reduccioacuten de Emisiones por Deforestacioacuten y Degradacioacuten (ICIREDD) y la iniciativa Alianza Solar liderado por India en la COP21 la Viceministra y el Ministro Singh acordaron intercambiar apoyos para dichas iniciativas

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Con respecto al Centro de Tecnologiacuteas de Informacioacuten Inadeh-India la Viceministra y el Ministro Singh acordaron evaluar la posibilidad de expandir e incluir en el programa cursos previos de ingleacutes para panamentildeos

La Viceministra aprovechoacute la ocasioacuten para reiterarle al Ministro la invitacioacuten del Presidente de la Repuacuteblica Juan Carlos Varela para que su homoacutelogo de la India participe en la inauguracioacuten del Canal ampliado prevista para el domingo 26 de junio proacuteximo

La Misioacuten oficial que continuacutea en Jordania y en Turquiacutea culmina el proacuteximo 24 de mayo

Gobierno continuacutea reformas para incrementar la transparencia consular y la competitividad del paiacutes

Mieacutercoles 18 de mayo 2016 En el marco del Proyecto de Modernizacioacuten y Transparencia Consular que inicioacute el Gobierno de la Repuacuteblica de Panamaacute hace dos antildeos el Consejo de Gabinete aproboacute hoy modificaciones al Decreto de Gabinete Ndeg75 del 11 de julio de 1990 ldquopor el cual se autoriza el establecimiento y pago de honorarios consulares por razoacuten de los servicios prestadosrdquo

Con este ajuste los coacutensules remitiraacuten la totalidad de los ingresos generados por traacutemites o servicios no-mariacutetimos (hechos vitales visas servicios notariales entre otros) sino solo en lo que respecta a los servicios prestados en concepto de marina mercante Esta modificacioacuten garantiza mayor transparencia y se traduce en mayores ingresos al Tesoro Nacional

Sobre este tema el presidente Juan Carlos Varela solicitoacute que todas las embajadas y consulados de Panamaacute publiquen en las oficinas las tarifas de todos los traacutemites que se ofrecen

Por otra parte los ministros avalaron la tarifa uacutenica para visas estampadas de ingreso a Panamaacute establecida en 50 balboas maacutes 10 balboas por tasa del Coacutedigo Fiscal El establecimiento de esta nueva y uacutenica tarifa para visas estampadas no soacutelo aseguraraacute una mayor transparencia en la gestioacuten consular sino que fortaleceraacute el intercambio comercial y turiacutestico

Esta tarifa fue definida luego de los anaacutelisis realizados por parte de los equipos teacutecnicos del Ministerio de Relaciones Exteriores el Servicio Nacional de Migracioacuten el Consejo de Seguridad Nacional el Ministerio de Seguridad Puacuteblica y el Ministerio de la Presidencia

El Proyecto de Modernizacioacuten y Transparencia Consular estaacute reformando el funcionamiento de los consulados para asegurar la transparencia en la operacioacuten del sistema consular y lograr que Panamaacute alcance todo su potencial en el sector mariacutetimo

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Desarrollo de los Afro panamentildeos

Por otra parte el Consejo autorizoacute al ministro de Desarrollo Social Alcibiades Vaacutesquez proponer ante la Asamblea Nacional el Proyecto de Ley N deg024-16 que crea la Secretariacutea Nacional para el Desarrollo de los Afros panamentildeos

Este ente seraacute encargado de velar por el cumplimiento la proteccioacuten garantizar el pleno disfrute en condiciones de equidad justicia social igualdad de oportunidades y la participacioacuten de todos y todas y la realizacioacuten de todos los Derechos Humanos y libertades fundamentales de los Afro Descendientes como se reconoce en la Declaracioacuten Universal de los Derechos Humanos asiacute como la eliminacioacuten de toda discriminacioacuten racial

La OCDE prestaraacute a Panamaacute asistencia teacutecnica en la implementacioacuten del intercambio automaacutetico de informacioacuten

Martes 17 mayo 2016

Un equipo panamentildeo liderado por el Vicecanciller Luis Miguel Hincapieacute se reunioacute hoy con representantes de la Organizacioacuten para la Cooperacioacuten y el Desarrollo Econoacutemicos (OCDE) en Pariacutes para dar seguimiento a la agenda de trabajo ente ambas partes incluyendo el reciente compromiso del Gobierno de Panamaacute de implementar el Estaacutendar de Reporte Comuacuten (CRS por sus siglas en ingleacutes) a partir del 2018

Durante el encuentro se manifestoacute el compromiso de que miembros del Foro Global de la OCDE prestaraacuten a Panamaacute toda la asistencia teacutecnica necesaria para la implementacioacuten de las nuevas legislaciones y sistemas tecnoloacutegicos que el intercambio automaacutetico de informacioacuten requeriraacute

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Ademaacutes los equipos revisaron los elementos relacionados al intercambio automaacutetico de informacioacuten bajo estos estaacutendares reiterando el compromiso y capacidad de Panamaacute de implementarlo a partir de 2018 Asimismo se conversoacute sobre la evaluacioacuten en curso de Panamaacute con relacioacuten a la fase II del proceso de revisioacuten paritaria del Foro Global luego de la visita de representantes de la OCDE a Panamaacute en el mes de marzo Por uacuteltimo se conversoacute sobre la iniciativa para la Erosioacuten de Base Impositiva y Traslado de Utilidades (BEPS por sus siglas en ingleacutes) que es otro de los mecanismos que estaacuten siendo implementados a nivel internacional en materia fiscal impulsados por esta organizacioacuten

ldquoCreemos que fue una reunioacuten productiva y que ha servido de base para crear una mecaacutenica de diaacutelogo abierto entre la Repuacuteblica de Panamaacute y la OCDErdquo manifestoacute el Vicecanciller Luis Miguel Hincapieacute quien ademaacutes entregoacute la carta que oficializa la adhesioacuten de Panamaacute al intercambio de informacioacuten automaacutetica bajo el mecanismo CRS a partir del 2018

Como parte de su visita a Francia el Vicecanciller Hincapieacute se reuniraacute mantildeana mieacutercoles 18 de mayo con Jean-Pierre Bel Enviado Especial para Ameacuterica Latina y el Caribe del Excelentiacutesimo Sentildeor Presidente Franccedilois Hollande para conversar sobre la agenda bilateral de Panamaacute y Francia especialmente los avances en materia de cooperacioacuten fiscal

Presidente Varela instala Comiteacute Independiente que evaluaraacute praacutecticas del sistema financiero de Panamaacute

Viernes 29 de abril 2016

El presidente de la Repuacuteblica Juan Carlos Varela instaloacute hoy el Comiteacute Independiente de Expertos Nacionales e Internacionales anunciado en su Mensaje la Nacioacuten del pasado 6 de abril de 2016

El Comiteacute evaluaraacute las praacutecticas vigentes del centro de servicios financieros panamentildeo y propondraacute medidas que deberaacute compartir con otros paiacuteses para fortalecer la transparencia de los sistemas financieros y legales a fin de que el paiacutes lidere los esfuerzos de la comunidad internacional para construir una nueva arquitectura financiera global

El grupo lo integran renombradas figuras Joseph Stiglitz (Estados Unidos) premio Nobel de Economiacutea Mark Pieth (Suiza) profesor de Derecho Criminal y Criminologiacutea de la Universidad de Basilea Roberto Artavia (Costa Rica) quien fue rector de la Escuela de Negocios INCAE Business School Gisela Aacutelvarez de Porras exdirectora General de Ingresos y exministra de Comercio e Industrias Alberto Alemaacuten Zubieta exadministrador del Canal de Panamaacute y presidente de ABCO Global Inc Domingo Latorraca socio-director de Deloitte y Nicolaacutes Ardito Barletta ex presidente de la Repuacuteblica y director del Centro Nacional para el Desarrollo de la Competitividad

Sobre el Comiteacute

Entre las responsabilidades de este Comiteacute estaacuten asistir a Panamaacute en sus poliacuteticas contra la evasioacuten fiscal internacional y fortalecer a Panamaacute como centro financiero global con las mejores praacutecticas de transparencia

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Las principales funciones seraacuten Revisar marco legal actual incluyendo poliacuteticas leyes y tratados internacionales Evaluar efectividad de recientes reformas Identificar vulnerabilidades de la plataforma de servicios internacionales de Panamaacute entre otros

Los expertos se reuniraacuten al menos una vez al mes en persona o a traveacutes de medios electroacutenicos los miembros no recibiraacuten remuneracioacuten econoacutemica pero sus gastos seraacuten cubiertos por el Gobierno de la Repuacuteblica de Panamaacute

La instalacioacuten del citado comiteacute se une al anuncio de negociaciones para el establecimiento de Acuerdos de Intercambio de Informacioacuten Bilateral con Japoacuten Colombia asiacute como la renegociacioacuten emprendida con Francia y la firma con Estados Unidos del acuerdo intergubernamental para la aplicacioacuten de la Ley de Cumplimiento Fiscal en el Extranjero (FATCA por sus siglas en ingleacutes)

En favor de la transparencia Varela

Durante el acto el Mandatario expresoacute ldquoque la instalacioacuten de este Comiteacute la hacemos en cumplimiento a nuestro deber como paiacutes de seguir avanzando a favor de la transparencia y el fortalecimiento de nuestra plataforma de servicios logiacutesticos y financieros a fin de evitar que esta pueda ser utilizada para actividades iliacutecitas o para fines que no representan el bien comuacutenrdquo

El Gobernante enumeroacute algunas caracteriacutesticas y condiciones que han contribuido al crecimiento econoacutemico de Panamaacute en los uacuteltimos antildeos como su posicioacuten geograacutefica el respeto a la Ley y a la inversioacuten extranjera su economiacutea de servicios y un Gobierno comprometido con la transparencia por lo que ese eacutexito ldquono depende de flujos irregulares de dinero hacia nuestro sistema financiero sino del trabajo arduo de los panamentildeos un pueblo noble y amante de la paz que a pesar de ser un paiacutes pequentildeo en tamantildeo y poblacioacuten ha sabido ganarse un espacio importante en el concierto de las nacionesrdquo

ldquoEse camino que hemos escogido asiacute como nuestro firme compromiso con la transparencia de nuestro sistema financiero y la proteccioacuten de nuestra plataforma de servicios internacionales no tienen marcha atraacutesrdquo afirmoacute

Ademaacutes recordoacute que hace siete antildeos como Vicepresidente del paiacutes y jefe de la diplomacia panamentildea promovioacute la creacioacuten de la Comisioacuten Presidencial de Alto Nivel para la Defensa de los Servicios Internacionales Financieros (CANDSIF) a traveacutes de la cual impulsoacute la negociacioacuten y aprobacioacuten de un Tratado de Intercambio de Informacioacuten Tributaria con Estados

Unidos y maacutes de 25 Tratados para evitar la doble tributacioacuten con claacuteusulas de intercambio de informacioacuten y que fueron ratificados con paiacuteses de la Unioacuten Europea Ameacuterica Latina y el Caribe

Varela reafirmoacute que desde hace 22 meses como Presidente de Panamaacute su Administracioacuten retomoacute esos esfuerzos para aprobar importantes reformas legales e institucionales que permitieron sacar en tiempo reacutecord al paiacutes de la lista gris del Grupo de Accioacuten Financiera (GAFI)

Indicoacute que de manera paralela se mantuvieron conversaciones con la Organizacioacuten para la Cooperacioacuten y el Desarrollo Econoacutemico (OCDE) ldquomucho antes de la reciente controversia mediaacutetica la cual puso de manifiesto un problema global que no es de Panamaacute sino de muchos paiacuteses del mundo cuyas estructuras legales y financieras auacuten son vulnerables de ser utilizadas para fines que no representan el bien comuacutenrdquo

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El Presidente de Panamaacute recalcoacute que su Gobierno tomoacute la decisioacuten de iniciar conversaciones para Acuerdos Bilaterales de Intercambio de Informacioacuten Tributaria que incorporen el estaacutendar CRS de la OCDE posicioacuten que ha sido respaldada por paiacuteses del G20 como Japoacuten y Alemania con los que proacuteximamente se comenzaraacuten negociaciones

Varela informoacute que mientras se llevan a cabo esas negociaciones su administracioacuten mantendraacute la colaboracioacuten con autoridades de otro paiacutes que asiacute lo requieran por los canales oficiales ya sea por viacutea de la cooperacioacuten judicial o el intercambio de informacioacuten a la luz de los acuerdos vigentes

Por su parte la Vicepresidenta y Ministra de Relaciones Exteriores Isabel de Saint Malo de Alvarado explicoacute que el Comiteacute funcionaraacute de forma autoacutenoma e independiente por un espacio de entre 6 y 8 meses

ldquoEsto lo haraacuten con un apoyo teacutecnico ofrecido por el Banco Interamericano de Desarrollo a quienes les agradecemos una vez maacutes la confianza depositada en el paiacutes para proyectos de esta envergadurardquo destacoacute

La Canciller agregoacute que al cabo de este teacutermino el Comiteacute haraacute entrega al Gobierno de la Repuacuteblica de Panamaacute sus recomendaciones ldquoEl paso que hoy tomamos al instalar este Comiteacute Independiente de Expertos es un paso en la direccioacuten correctardquo puntualizoacute

Panamaacute y Japoacuten anuncian acuerdo para intercambio automaacutetico de informacioacuten basado en el estaacutendar promovido por la OCDE

Mieacutercoles 20 de abril 2016

El Presidente de la Repuacuteblica de Panamaacute Juan Carlos Varela y el Primer Ministro de Japoacuten Shinzo Abe anunciaron hoy el inicio de negociaciones para el establecimiento de un Acuerdo Bilateral de Intercambio de Informacioacuten Tributaria que incluiraacute la modalidad de intercambio automaacutetico basado en el estaacutendar de la Organizacioacuten para la Cooperacioacuten y el Desarrollo Econoacutemico (OCDE) ldquoDeseo anunciar que en el diacutea de hoy hemos acordado con Japoacuten avanzar las conversaciones para la negociacioacuten de un tratado bilateral de intercambio de informacioacuten

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tributaria con el Gobierno de Japoacuten incorporando los paraacutemetros del estaacutendar de la OCDErdquo informoacute el presidente Varela Esta accioacuten explicoacute es consecuente con ldquolo planteado durante mi discurso ante la Asamblea General de las Naciones Unidas en septiembre pasado cuando anuncieacute que Panamaacute avanzariacutea hacia el Intercambio Automaacutetico de Informacioacuten Tributaria de forma bilateralrdquo Previo al anuncio el vice ministro de Relaciones Exteriores Luis Miguel Hincapieacute se reunioacute con funcionarios de la Agencia Tributaria del Gobierno de Japoacuten para determinar la mecaacutenica bajo la cual se desarrollaraacuten las negociaciones entre ambas naciones Desde 2009 Panamaacute ha firmado maacutes de 30 acuerdos bilaterales de Doble Tributacioacuten y de Intercambio de InformacioacutenIgualmente en octubre de 2015 Panamaacute avanzoacute a la fase 2 de la revisioacuten paritaria del Foro Global sobre Transparencia e Intercambio de Informacioacuten Tributaria de la OCDE En febrero de 2016 el Grupo de Accioacuten Financiera (GAFI) removioacute a Panamaacute de la lista gris por los avances logrados por el paiacutes en tiempo reacutecord Las declaraciones del Mandatario se dieron en conferencia de prensa conjunta con el Primer Ministro en el marco del acuerdo de Financiamiento de la Liacutenea 3 del Metro

Panamaacute continuacutea estrategia diplomaacutetica para la defensa de los intereses nacionales

Martes 19 de abril 2017

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El Ministerio de Relaciones Exteriores convocoacute un encuentro de alto nivel como parte de la estrategia diplomaacutetica para continuar con la defensa de la plataforma financiera y de servicios internacionales

Presidido por el Ministro de la Presidencia Aacutelvaro Alemaacuten el encuentro buscaba informar a ex cancilleres ex asesores gubernamentales y empresarios panamentildeos sobre los exitosos esfuerzos de Panamaacute para lograr la transparencia de la plataforma asiacute como los proacuteximos pasos para demostrar el compromiso de continuar cooperando con la comunidad internacional en la lucha contra el uso indebido de las plataformas de servicios financieros y corporativos

Gian Castillero asesor gubernamental resumioacute los recientes acontecimientos asiacute como la respuesta de Panamaacute ante las publicaciones de una firma de abogados al tiempo que informoacute de los esfuerzos que ya ha realizado Panamaacute para fortalecer la transparencia y cooperacioacuten internacional entre ellos la robusta red de tratados bilaterales que permiten el intercambio de informacioacuten con otros paiacuteses el fortalecimiento y ampliacioacuten de las normativas como ldquoConoce tu Clienterdquo para los sectores financieros y corporativos asiacute como las industrias no financieras vulnerables al abuso

Sobre el compromiso de Panamaacute con la Transparencia Internacional

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Jueves 14 de abril 2016 Declaracioacuten de Isabel de Saint Malo de Alvarado Vicepresidenta y Ministra de Relaciones Exteriores de la Repuacuteblica de Panamaacute

Sobre el compromiso de Panamaacute con la Transparencia Internacional

Como lo ha declarado el Presidente Juan Carlos Varela de manera clara e inequiacutevoca el camino de Panama hacia una mayor transparencia internacional es irreversible En este sentido estamos en disposicioacuten de apoyar activamente diaacutelogos diplomaacuteticos y reformas domeacutesticas para abordar este reto global

Asimismo como Panamaacute ha reiterado en muacuteltiples ocasiones a los miembros de la OCDE nuestro compromiso es completo e inmediato con la implementacioacuten del intercambio automaacutetico de informacioacuten de forma bilateral y consistente con los objetivos del Common Reporting Standard (Normas Comunes de Reporte en espantildeol)

Ademaacutes estamos abiertos y dispuestos a entablar a nivel internacional un diaacutelogo permanente con los equipos teacutecnicos relevantes para evaluar mecanismos multilaterales especiacuteficos para implementar estos estaacutendares

Mientras dejamos la puerta abierta a estas discusiones sobre el mecanismo de CRS mantenemos el compromiso con el intercambio automaacutetico de informacioacuten bilateral

______

Statement of Isabel de Saint Malo de Alvarado Vice President and Minister of Foreign Affairs Republic of Panama

Regarding Panamas Commitment to Financial Transparency

As President Juan Carlos Varela has stated clearly and unequivocally Panamas path to financial transparency is irreversible To that end we willingly and actively support diplomatic dialogue and domestic reform to address this global challenge

As Panama has reiterated on multiple occasions to members of the OECD we are fully and immediately committed to the implementation of bilateral automatic exchange of information consistent with the goals of the Common Reporting Standards

Further we are open and willing to engage in ongoing international dialogue with relevant technical teams to evaluate the specific multilateral mechanisms needed to implement these standards

As we leave the door open to these discussions regarding CRS mechanisms we remain fully committed to bilateral automatic exchange of information

Panamaacute combate la evasioacuten fiscal

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Jueves 14 de abril 2016 Contrariamente a lo sugerido por las recientes revelaciones de ldquoPanama papersrdquo el paiacutes estaacute comprometido en la lucha contra el fraude fiscal y el blanqueo de dinero dijo su ministra de Relaciones Exteriores

Por ISABEL DE SAINT MALO DE ALVARADO

Publicado por el perioacutedico Le Monde el 15 de abril de 2016 El escaacutendalo injustamente conocido como Panama papers irrumpioacute en la escena internacional el 3 de abril poniendo los proyectores en los meandros de la codicia de los ricos de este mundo Esta fuga de documentos relativos a las sociedades offshore con viacutenculos con los ricos y famosos sacudioacute al mundo con las revelaciones que muestra hasta queacute punto algunos pueden ir con el fin de ocultar sus riquezas

Como los documentos publicados hasta la fecha lo han demostrado la evasioacuten fiscal es un problema global de la que ninguna nacioacuten puede escapar ni siquiera Francia Es por ello que Panamaacute considera que soacutelo un enfoque basado en la cooperacioacuten y la diplomacia puede establecer una transparencia juriacutedica y financiera a nivel mundial

Esto no quiere decir que cada paiacutes no debe desempentildear su papel Todas las naciones - incluyendo Panamaacute - pueden y deben fortalecer su sistema financiero para reducir al miacutenimo el riesgo de desviacioacuten Pero cuando se trata de abordar los problemas sisteacutemicos de la evasioacuten fiscal que priva a los contribuyentes de $ 200 mil millones de doacutelares anuales el unilateralismo no es evidentemente la solucioacuten correcta

Los 11 millones de documentos contenidos en la fuga muestran que la mayoriacutea de las sociedades creadas por el bufete de abogados de Panamaacute MossackampFonseca se basan realmente en otros paiacuteses Panamaacute ocupa un mejor lugar en la uacuteltima edicioacuten del ranking anual elaborado por la ONG Tax Justice Network que muchos paiacuteses entre ellos algunos miembros de la OCDE con respecto a la transparencia financiera

Esa es la razoacuten por la cual la diplomacia y la comunicacioacuten son esenciales en esta etapa no amenazas y sanciones Con este fin el Gobierno de Panamaacute ha abierto un diaacutelogo productivo con las autoridades francesas incluyendo al presidente Hollande para discutir las medidas concretas que deben adoptarse con el fin de garantizar una mejor cooperacioacuten e implementacioacuten de un Convenio fiscal bilateral Francia-Panamaacute maacutes eficaz

El presidente de Panamaacute Juan Carlos Varela ha constituido una comisioacuten de expertos independientes para evaluar nuestro sistema financiero identificar las mejores praacutecticas y recomendar medidas especiacuteficas para fortalecer la transparencia financiera y judicial mundial Estamos a la espera de sus conclusiones en los proacuteximos seis meses y vamos a comunicarlos a otros paiacuteses

Estas etapas siguen una serie de reformas en Panamaacute para promover una mayor transparencia financiera Desde que asumioacute el cargo en 2014 el presidente Varela ha implementado nuevas regulaciones llamadas Conoce a tu cliente y ha establecido una soacutelida red de tratados fiscales para el intercambio de informacioacuten legal sobre las empresas Ademaacutes estamos comprometidos con la certificacioacuten obligatoria de la identidad de los accionistas de cada sociedad para concluir nuevos acuerdos internacionales para compartir informacioacuten y para implementar regulaciones maacutes estrictas para los proveedores de servicios financieros asiacute como para las principales empresas no financieras

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Estas reformas han sido reconocidas y validadas por la comunidad internacional incluyendo tambieacuten el Grupo Intergubernamental de Accioacuten Financiera de blanqueo de capitales [de los cuales son miembros las principales economiacuteas mundiales] que mencionoacute un progreso significativo de Panamaacute en la lucha contra el lavado de capitales cuando nos retiraron de su lista gris durante el antildeo Este retiro se llevoacute a cabo en un tiempo reacutecord Tambieacuten hemos progresado positivamente en un examen realizado y patrocinado por el Foro Global sobre Transparencia e Intercambio de Informacioacuten de la Organizacioacuten para la Cooperacioacuten y el Desarrollo Econoacutemico (OCDE)

Sin embargo los Panama Papers son maacutes que un teacutermino equivocado El caso fue difundido injustamente en los medios de comunicacioacuten como un escaacutendalo que involucra a las estructuras de las empresas offshore Como centro internacional de negocios Panamaacute trata a todas las sociedades de forma ideacutentica La idea de que Panamaacute es un paraiacuteso fiscal para las sociedades internacionales se debe a que soacutelo el ingreso generado en Panamaacute independientemente de los ingresos obtenidos en el extranjero estaacuten gravados Sin embargo todas las transacciones en Panamaacute estaacuten sujetas a impuestos bajo las leyes de las jurisdicciones pertinentes Nuestro gobierno fortalecioacute las leyes mediante la imposicioacuten de nuevas regulaciones pero estas poliacuteticas todaviacutea pueden ser desviadas para fines iliacutecitos

UNA LUCHA COLECTIVA Panamaacute estaacute decidida a adoptar todas las reformas de transparencia financiera necesarias para la satisfaccioacuten de la comunidad internacional El gobierno de Panamaacute anuncioacute su compromiso con el intercambio automaacutetico de informacioacuten financiera y hemos propuesto procedimientos que consideramos coherente con los objetivos de la comunidad internacional incluyendo la OCDE Ademaacutes Panamaacute continuaraacute su cooperacioacuten con Francia y otras jurisdicciones con el fin de perseguir las infracciones al coacutedigo penal panamentildeo asi como continuaraacute respetando los numerosos tratados internacionales que nuestros socios en todo el mundo han ratificado con la Repuacuteblica de Panamaacute Tambieacuten reiteramos nuestra disposicioacuten en entablar un diaacutelogo con la OCDE y su Foro Mundial respecto a la firma de acuerdos en materia de transparencia financiera que puedan promover el desarrollo econoacutemico de nuestros paiacuteses

Aunque reconocemos que estas reformas significan poco hasta su aplicacioacuten y cumplimiento no hay que olvidar que despueacutes de ser gobernada por una dictadura durante antildeos Panamaacute es hoy una democracia estable A traveacutes de nuestros esfuerzos para transformar a nuestro paiacutes en un centro econoacutemico de primer lugar maacutes de 100 sociedades transnacionales han establecido sus sedes regionales Esperamos que a traveacutes de nuestros esfuerzos de reforma y una mayor cooperacioacuten internacional nuestro paiacutes seraacute auacuten maacutes atractivo para las empresas multinacionales que deseen actuar como ciudadanos globales responsables

El Presidente Hollande en un discurso en 2013 prometioacute una lucha sin tregua contra la delincuencia financiera Panamaacute se presenta como un socio para conducir esta lucha La evasioacuten fiscal es un delito cometido por personas privadas y despoja tanto a los paiacuteses desarrollados y los paiacuteses en desarrollo de los ingresos necesarios para la salud la educacioacuten y las infraestructuras

La Repuacuteblica de Panamaacute siendo ella misma un paiacutes en desarrollo rechaza permitir que dicha actividad continuacutee Sin embargo estamos conscientes de los liacutemites de lo que

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podemos hacer solos La feroz lucha por una mayor transparencia financiera global debe ser colectiva

Panamaacute y Colombia reanudaron negociaciones para la cooperacioacuten entre autoridades administrativas

Mieacutercoles 13 de abril 2016

La Repuacuteblica de Panamaacute reanudoacute hoy en Bogotaacute las negociaciones con la Repuacuteblica de Colombia para la Cooperacioacuten entre Autoridades Administrativas en materia de lavado de activos y otros temas y para un acuerdo para evitar la doble tributacioacuten

La delegacioacuten panamentildea liderada por Farah Urrutia Directora de Asuntos Juriacutedicos y Tratados de la Cancilleriacutea buscaraacute enfocar que las conversaciones se den en virtud del Memorando de Entendimiento firmado por las cancilleres de Panamaacute Isabel de Saint Malo de Alvarado y Colombia Mariacutea Aacutengela Holguiacuten en octubre de 2014 ldquoEs de nuestro intereacutes que se atiendan y satisfagan los intereses de ambas nacionesrdquo enfatizoacute Urrutia

El Memorando de Entendimiento firmado entre las diplomaacuteticas reconoce la importancia de desarrollar mecanismos de cooperacioacuten que ayuden a fortalecer las instituciones de ambos estados y atender temas que se encuentran en la actualidad sobre la mesa en nuestra relacioacuten bilateral

El objetivo principal es analizar negociar y concretar un Acuerdo para Evitar la Doble Tributacioacuten atendiendo a los intereses de cada uno de los Estados sin desconocer el derecho soberano que le asiste a cada uno de ellos a disentildear y consagrar sus propias disposiciones tributarias y sus regiacutemenes tributarios especiales asiacute como el deber que tienen de no discriminacioacuten en contra de los ciudadanos del otro Estado Participan ademaacutes como miembros de la delegacioacuten panamentildea Ricardo Rocha Jefe de Tributacioacuten Internacional de la Direccioacuten General de Ingresos y los asesores Joseacute Ramoacuten Garciacutea de Paredes Luis Eduardo Ocando y Gian Castillero

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Gobierno anuncia integrantes de Comiteacute Independiente para fortalecer plataforma de servicios de Panamaacute

Martes 12 de abril 2016 El Premio Nobel de Economiacutea Joseph Stiglitz seraacute uno de los expertos internacionales que co-presidiraacute el Comiteacute Independiente de expertos nacionales e internaciones establecido por el Gobierno de la Repuacuteblica de Panamaacute para evaluar y adoptar medidas que fortalezcan la transparencia del sistema financiero y legal del paiacutes Asiacute lo anuncioacute la Vicepresidenta y Canciller de la Repuacuteblica Isabel de Saint Malo de Alvarado al tiempo que tambieacuten informoacute de la integracioacuten a este comiteacute del Profesor de Derecho Penal y Criminologiacutea de la Universidad de Basilea Suiza Mark Pieth De Saint Malo de Alvarado explicoacute que este Comiteacute Independiente estaraacute integrado por ocho expertos de los cuales cuatro seraacuten nacionales y cuatro internacionales Igualmente detalloacute que el mismo seraacute co-presidido por un experto nacional y uno internacional Ejecutoria de Stiglitz Stiglitz es un reconocido economista y catedraacutetico estadounidense ganador del Nobel de Economiacutea en el antildeo 2001 En la actualidad es presidente de la Asociacioacuten Econoacutemica Internacional y profesor en la Universidad de Columbia Su trabajo ha contribuido a mejorar el desempentildeo econoacutemico de paiacuteses en Ameacuterica Latina y Asia La labor de Stiglitz al frente del comiteacute independiente junto a otros expertos nacionales e internacionales seraacute la de evaluar las poliacuteticas vigentes de Panamaacute para prevenir que su centro financiero y legal sea utilizado por el crimen organizado global en praacutecticas como el blanqueo de capitales y el financiamiento del terrorismo Gestioacuten de Pieth Por su parte Pieth de 1989 a 1993 fue Jefe de la Seccioacuten - delincuencia econoacutemica y organizada en la Oficina Federal de Justicia (Ministerio de Justicia y Policiacutea) En este cargo elaboroacute la legislacioacuten contra el blanqueo de dinero el crimen organizado el abuso de drogas la corrupcioacuten y la confiscacioacuten de los activos Fue miembro del Grupo de Accioacuten Financiera sobre el blanqueo de capitales (GAFI) y del Grupo de Accioacuten Quiacutemica de Precursores Quiacutemicos y Presidente de un grupo intergubernamental de expertos encargado por las Naciones Unidas con la determinacioacuten de la extensioacuten del traacutefico iliacutecito de drogas Desde 1990 hasta finales de 2013 Pieth presidioacute el Grupo de Trabajo de la Organizacioacuten para la Cooperacioacuten y el Desarrollo Econoacutemicos (OCDE) sobre el soborno en las transacciones comerciales internacionales que tambieacuten participa en la Iniciativa Banca Wolfsberg AML como facilitador En la primavera de 2004 fue nombrado por el Secretario General de la Organizacioacuten de las Naciones Unidas (ONU) para el Comiteacute de Investigacioacuten Independiente sobre el programa Petroacuteleo por Alimentos de Irak El presidente de la Repuacuteblica Juan Carlos Varela anuncioacute la semana pasada la integracioacuten de este comiteacute independiente para fortalecer las acciones y la cooperacioacuten de Panamaacute a nivel internacional en materia de intercambio de informacioacuten para la transparencia financiera

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La proacutexima semana el ministro de Economiacutea y Finanzas Dulcidio De la Guardia viajaraacute a Pariacutes Francia para reunirse con su similar en este paiacutes para eleva elevar la solicitud del Gobierno panamentildeo para que se reconsidere la decisioacuten de este paiacutes de incluir a Panamaacute en la lista de paraiacutesos fiscales Panamaacute reitera compromiso en lucha contra el uso indebido de las plataformas de servicios financieros y corporativos

Viernes 8 de abril 2016 El Presidente de la Repuacuteblica Juan Carlos Varela sostuvo una conversacioacuten telefoacutenica con su homoacutelogo franceacutes Franccedilois Hollande con el propoacutesito de expresarle personalmente el compromiso de la Repuacuteblica de Panamaacute de continuar cooperando con la comunidad internacional en la lucha contra el uso indebido de las plataformas de servicios financieros y corporativos En este sentido el mandatario panamentildeo sentildealoacute los importantes avances impulsados bajo su administracioacuten para fortalecer la plataforma de servicios panamentildeo y expresoacute que nuestro paiacutes tomariacutea las medidas necesarias para garantizar la efectiva implementacioacuten del acuerdo para evitar la doble imposicioacuten fiscal e intercambio de informacioacuten vigente entre ambos paiacuteses Ambos mandatarios coincidieron en la conveniencia de una reunioacuten entre los Ministros de Finanzas de ambos paiacuteses y sugirieron que la misma se diera en Paris en los proacuteximos diacuteas En cuanto a la relacioacuten bilateral entre ambos paiacuteses el Presidente Varela recalcoacute que debe atenderse de forma integral e hizo una invitacioacuten a continuar la discusioacuten de los temas relevantes para ambos paiacuteses mediante los canales oficiales por conducto de la viacutea diplomaacutetica La iniciativa del Presidente Juan Carlos Varela de conversar con el presidente franceacutes se da dentro del marco de las acciones que estaacuten siendo tomadas para fortalecer la confianza y credibilidad en la plataforma de servicios panamentildea y seguir liderando conjuntamente un esfuerzo global a favor de la transparencia

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Panamaacute plantea a Francia su posicioacuten con respecto a la plataforma financiera y de servicios

Viernes 8 de abril 2016

La Vicepresidenta y Canciller Isabel de Saint Malo de Alvarado sostuvo el primero de una serie de encuentros que se organizaraacuten con paiacuteses miembros del Foro Global de la OCDE seguacuten lo anunciado por el Presidente Juan Carlos Varela Rodriacuteguez en su reciente discurso a la nacioacuten En esta ocasioacuten aprovechoacute la visita a Panamaacute de la Directora para las Ameacutericas y el Caribe del Ministerio de Relaciones Exteriores de Francia Kareen Rispal en el marco de la celebracioacuten de las Consultas Poliacuteticas Francia-Panamaacute a quien expresoacute su preocupacioacuten por las recientes declaraciones de autoridades francesas sobre la posibilidad de incluir a Panamaacute en una lista discriminatoria en su paiacutes La representante del gobierno franceacutes manifestoacute que reconocen los esfuerzos que Panamaacute ha venido realizando en esta materia y su disposicioacuten de seguir fortaleciendo los mecanismos de intercambio de informacioacuten entre ambos paiacuteses En esta misma direccioacuten manifestoacute su complacencia de que las autoridades fiscales de ambos paiacuteses han tomado contacto directo en el marco de la ejecucioacuten del tratado de doble tributacioacuten Asimismo compartioacute con la diplomaacutetica las acciones que Panamaacute ha implementado para fortalecer la transparencia de su plataforma financiera y de servicios tales como la implementacioacuten de los cambios a las normas para inmovilizar las acciones al portador de las sociedades anoacutenimas la exclusioacuten del paiacutes de la lista gris del GAFI y la aprobacioacuten para pasar a las Fase II del proceso de revisioacuten paritaria del Foro Global de la OCDE con lo cual la comunidad internacional validoacute que nuestro marco legal cumple con los estaacutendares internacionales La Vicepresidenta y Canciller tambieacuten dijo que el compromiso de la actual Administracioacuten es coherente con el esfuerzo global por la transparencia y agregoacute que Panamaacute maneja seria y responsablemente sus servicios legales y financieros Panamaacute cuenta con uno de los centros financieros maacutes importantes del mundo y que a traveacutes del esfuerzo de todo un paiacutes se ha logrado cumplir con los maacutes altos niveles de transparencia superando normativas de incluso las grandes potencias agregoacute Cerroacute este encuentro bilateral con Francia afirmando que Panamaacute tiene la economiacutea maacutes pujante de Ameacuterica Latina y que no se va a permitir que se desprestigie al paiacutes por unas

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publicaciones que ponen en manifiesto el actuar de una empresa mas no de un paiacutes y reiteroacute la proacutexima instalacioacuten de un comiteacute de expertos nacionales e internacionales de reconocida experiencia para que evaluacutee nuestras praacutecticas vigentes y proponga la adopcioacuten de medidas que compartiremos con otros paiacuteses del mundo para fortalecer la transparencia de los sistemas financieros y legales

Comisioacuten Presidencial analiza retos de la plataforma de servicios panamentildea con CANDSIF

Jueves 7 de abril 2016 El Presidente de la Repuacuteblica Juan Carlos Varela Rodriacuteguez condujo una reunioacuten extraordinaria de los miembros de la Comisioacuten Presidencial de Alto Nivel para la Defensa de los Servicios Internacionales Financieros (CANDSIF) para analizar los retos de la plataforma financiera y de servicios internacionales frente a los uacuteltimos acontecimientos que se han desarrollado a nivel internacional

El Mandatario junto la Vicepresidenta y Canciller de la Repuacuteblica Isabel de Saint Malo de Alvarado el ministro de la Presidencia Aacutelvaro Alemaacuten el vicecanciller Luis Miguel Hincapieacute el viceministro de Economiacutea Ivaacuten Zarak el Viceministro de Comercio Exterior Neacutestor Gonzaacutelez conversoacute con los integrantes de la CANDSIF sobre las alternativas para atender los retos que enfrenta la plataforma de servicios panamentildea teniendo en cuenta los requerimientos internacionales pero sin desatender los intereses del paiacutes En el encuentro el Mandatario llamoacute a una unioacuten entre el sector puacuteblico y privado a lo que los representantes de la Caacutemara de Comercio Industrias y Agricultura de Panamaacute el Colegio Nacional de Abogados de Panamaacute la Asociacioacuten de Abogados Internacionales y la Asociacioacuten Bancaria de Panamaacute la Superintendencia del Mercado de Valores la Superintendencia de Bancos y la Superintendencia de Seguros y Reaseguros manifestaron su total apoyo a la iniciativa y a las acciones implementadas por el Gobierno en beneficio del paiacutes El Presidente Varela sugirioacute que en los proacuteximos diacuteas se sostengan reuniones con los miembros de las juntas directivas de cada uno de los gremios del sector privado que integran CANDSIF e incluso con la totalidad de la membreciacutea de la Asociacioacuten Bancaria Nacional de Panamaacute La CANDSIF estaacute conformada por representantes del sector puacuteblico y privado y constituye un espacio de discusioacuten para el desarrollo de una poliacutetica de paiacutes que recomiende adecuaciones que deben hacerse al sistema en materia de servicios financieros e internacionales y salvaguardar asiacute los intereses nacionales

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Panamaacute reafirma transparencia fiscal al ser retirada de lista discriminatoria del Paraguay

Jueves 17 de marzo 2016 El Ministerio de Relaciones Exteriores anuncia que la Repuacuteblica del Paraguay ha excluido a Panamaacute del listado de Paiacuteses y Regiacutemenes de Baja o Nula Tributacioacuten en la cual habiacutea sido incluido en el 2014 Seguacuten el decreto publicado por el paiacutes suramericano las autoridades de Paraguay han reconocido el esfuerzo y compromiso de la Repuacuteblica de Panamaacute con la transparencia de su sistema financiero empresarial y comercial y tras haber sido excluido de la ldquoLista Grisrdquo del GAFI Paraguay retira a Panamaacute de la Noacutemina de los paiacuteses considerados de baja o nula tributacioacuten La Vicepresidenta y Ministra de Relaciones Exteriores Isabel de Saint Malo de Alvarado su complacencia por la decisioacuten de Paraguay ldquopaiacutes con el que siempre hemos mantenido una positiva relacioacuten bilateral que no era coacutensona con nuestra inclusioacuten en un listado de esa iacutendole Estamos seguros que esto permitiraacute una dinamizacioacuten de nuestras relaciones econoacutemicas y comerciales en beneficio de ambas nacionesrdquo agregoacute Panamaacute reitera su compromiso con la continua modernizacioacuten y actualizacioacuten de la plataforma financiera y de servicios mediante el fortalecimiento de nuestra legislacioacuten y la colaboracioacuten con la comunidad financiera internacional para lograr un desarrollo econoacutemico optimo del paiacutes y mantener la defensa del prestigio internacional

Page 35: Transparencia - Noticias · por la República de Panamá, con el fin de mantenerse a la vanguardia con los estándares internacionales en materia de transparencia fiscal. De esta

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Participaron tambieacuten en este encuentro Maruquel Paboacuten Coordinadora-Estrategia Paiacutes de la Unidad de Plataforma Financiera Fidel Jaramillo Representante del BID en Panamaacute y Roberto de Michele asesor principal de poliacuteticas de la Oficina de Integracioacuten Institucional del Banco Interamericano de Desarrollo (BID)

Vicepresidenta y Canciller aboga por la igualdad de condiciones en discusioacuten global sobre sistema financiero internacional

Viernes 27 de mayo 2017

Durante el Diaacutelogo de Cancilleres y Altas Autoridades relativo a la ldquoAgenda 2030rdquo realizado durante el 36deg Periacuteodo de Sesiones de la Comisioacuten Econoacutemica para Ameacuterica Latina y El Caribe ( CEPAL) celebrada en Meacutexico la Vicepresidenta y Canciller Isabel de Saint Malo de Alvarado abogoacute por la igualdad de condiciones en las discusiones globales sobre el sistema financiero

La jefa de la diplomacia panamentildea comentoacute que ese ideal ldquosoacutelo podraacute ser posible si la comunidad internacional incluye en sus discusiones las necesidades de los paiacuteses en desarrollo para que estos logren un desarrollo econoacutemico que los ayude a cumplir los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS)rdquo

Esta ponencia fue moderada por la Canciller de Meacutexico Claudia Ruiz Massieu y contoacute con la participacioacuten de la Canciller colombiana Mariacutea Angela Holguiacuten Cueacutella y la Secretaria General de la CEPAL Alicia Baacutercenas

Posteriormente en reunioacuten bilateral con Baacutercenas la Vicepresidenta de Saint Malo de Alvarado resaltoacute los esfuerzos que ha realizado el paiacutes en materia de transparencia fiscal En ese sentido la maacutexima representante de la CEPAL compartioacute su decidido apoyo al paiacutes y expresoacute su disposicioacuten de ofrecer asistencia teacutecnica en el proceso que adelanta el istmo con miras a fortalecer su sistema financiero internacional

La Canciller panamentildea agradecioacute el apoyo ofrecido y se comprometioacute a ampliar la ya rica agenda de trabajo entre este organismo multilateral y Panamaacute

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La Vicepresidenta y Canciller participoacute tambieacuten en la Mesa ldquoLa igualdad en el centro del desarrollo sosteniblerdquo en donde se refirioacute a los principales desafiacuteos de Ameacuterica Latina la regioacuten maacutes desigual del mundo y compartioacute los logros alcanzados por la administracioacuten del Presidente Juan Carlos Varela Aprovechando este espacio agregoacute que para lograr prosperidad con equidad no es suficiente medir los ingresos sino priorizar a la gente algo que el gobierno de Panamaacute impulsa como el eje central de su Plan de Gobierno

La Vicepresidenta de la Repuacuteblica Dominicana Margarita Cedentildeo y el Secretario de Desarrollo Social de Meacutexico Joseacute Antonio Meade tambieacuten participaron de esta Sesioacuten

La Canciller que estuvo acompantildeada del Embajador de Panamaacute en Meacutexico Manuel Peacuterez retornaraacute a Panamaacute la noche de este viernes

Panamaacute solicita a Francia trabajar en igualdad de condiciones

Mieacutercoles 18 de mayo 2016 El Vicecanciller Luis Miguel Hincapieacute se reunioacute hoy con el Enviado Especial del Presidente Franccedilois Hollande para Ameacuterica Latina y el Caribe Jean-Pierre Bel Durante el encuentro realizado en la capital francesa el diplomaacutetico panamentildeo recalcoacute a Bel la importancia de trabajar en igualdad de condiciones para resolver las diferencias entre ambos paiacuteses por la viacutea diplomaacutetica y avanzar en la agenda bilateral y en una efectiva cooperacioacuten en materia fiscal sin la presioacuten que genera ser parte de una lista discriminatoria Hincapieacute compartioacute que Panamaacute

ha dado importantes pasos para la reforma de su marco legal y para robustecer su centro de servicios y blindarlo contra las actividades iliacutecitas en materia fiscal y financiera De la misma forma comunicoacute que el paiacutes estaacute fortaleciendo sus capacidades para cumplir con los acuerdos existentes entre ambos paiacuteses

ldquoPanamaacute estaacute en plena disposicioacuten de continuar trabajando para hacer cada vez maacutes efectiva la cooperacioacuten con la comunidad internacional en materia de transparencia fiscal y de continuar negociando acuerdos en este sentido pero no creemos que sea positivo que representantes de paiacuteses amigos como Francia insistan en desconocer esta disposicioacuten y los avances que hemos alcanzado tomando en cuenta todos los aspectos que abarca la relacioacuten bilateralrdquo puntualizoacute Hincapieacute

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En esta liacutenea recalcoacute la importancia de las inversiones francesas en Panamaacute y el gran intereacutes que existe por parte de empresarios en Francia por continuar esta relacioacuten lo que fue evidenciado durante la visita a Francia por parte de la Vicepresidenta y Canciller Isabel de Saint Malo de Alvarado en octubre pasado

ldquoEn la visita de la Vicepresidenta a Francia con el entonces Canciller Laurent Fabius se acordoacute progresar en una nutrida agenda bilateral en beneficio de ambos paiacuteses incluyendo la cooperacioacuten en materia fiscal lo que se dificultariacutea si estamos en una lista de estados no cooperadores en materia fiscalrdquo agregoacute Hincapieacute

Panamaacute y la India analizan propuesta de un convenio de intercambio de informacioacuten

Mieacutercoles 18 de mayo 2016

Como cierre de su misioacuten oficial en la India la Viceministra de Asuntos Multilaterales y Cooperacioacuten Internacional Mariacutea Luisa Navarro sostuvo un encuentro bilateral con el Ministro de Estado de Asuntos Exteriores de la India Vijay Kumar Singh en donde acordaron darle seguimiento y finalizar la propuesta de un convenio para el intercambio de informacioacuten entre los gobiernos de Panamaacute y la India A su vez la Viceministra Navarro se refirioacute a la importancia de fortalecer la cooperacioacuten entre ambos paiacuteses aprovechando los acuerdos que ya estaacuten siendo negociados de forma bilateral como el de servicios aeacutereos y el asuntos mariacutetimos

Ambos diplomaacuteticos acordaron celebrar la I Primera Reunioacuten del Mecanismo de Consultas Poliacuteticas en el segundo semestre del 2016 en algunos de los dos paiacuteses y coincidieron en los beneficios que ha generado el Mecanismo de Diaacutelogo Poliacutetico y Cooperacioacuten SICA-India por lo cual se comprometieron a fortalecer el diaacutelogo en dicha herramienta

En cuanto a la propuesta del Acuerdo Constitutivo del Centro Internacional para la Implementacioacuten de la Reduccioacuten de Emisiones por Deforestacioacuten y Degradacioacuten (ICIREDD) y la iniciativa Alianza Solar liderado por India en la COP21 la Viceministra y el Ministro Singh acordaron intercambiar apoyos para dichas iniciativas

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Con respecto al Centro de Tecnologiacuteas de Informacioacuten Inadeh-India la Viceministra y el Ministro Singh acordaron evaluar la posibilidad de expandir e incluir en el programa cursos previos de ingleacutes para panamentildeos

La Viceministra aprovechoacute la ocasioacuten para reiterarle al Ministro la invitacioacuten del Presidente de la Repuacuteblica Juan Carlos Varela para que su homoacutelogo de la India participe en la inauguracioacuten del Canal ampliado prevista para el domingo 26 de junio proacuteximo

La Misioacuten oficial que continuacutea en Jordania y en Turquiacutea culmina el proacuteximo 24 de mayo

Gobierno continuacutea reformas para incrementar la transparencia consular y la competitividad del paiacutes

Mieacutercoles 18 de mayo 2016 En el marco del Proyecto de Modernizacioacuten y Transparencia Consular que inicioacute el Gobierno de la Repuacuteblica de Panamaacute hace dos antildeos el Consejo de Gabinete aproboacute hoy modificaciones al Decreto de Gabinete Ndeg75 del 11 de julio de 1990 ldquopor el cual se autoriza el establecimiento y pago de honorarios consulares por razoacuten de los servicios prestadosrdquo

Con este ajuste los coacutensules remitiraacuten la totalidad de los ingresos generados por traacutemites o servicios no-mariacutetimos (hechos vitales visas servicios notariales entre otros) sino solo en lo que respecta a los servicios prestados en concepto de marina mercante Esta modificacioacuten garantiza mayor transparencia y se traduce en mayores ingresos al Tesoro Nacional

Sobre este tema el presidente Juan Carlos Varela solicitoacute que todas las embajadas y consulados de Panamaacute publiquen en las oficinas las tarifas de todos los traacutemites que se ofrecen

Por otra parte los ministros avalaron la tarifa uacutenica para visas estampadas de ingreso a Panamaacute establecida en 50 balboas maacutes 10 balboas por tasa del Coacutedigo Fiscal El establecimiento de esta nueva y uacutenica tarifa para visas estampadas no soacutelo aseguraraacute una mayor transparencia en la gestioacuten consular sino que fortaleceraacute el intercambio comercial y turiacutestico

Esta tarifa fue definida luego de los anaacutelisis realizados por parte de los equipos teacutecnicos del Ministerio de Relaciones Exteriores el Servicio Nacional de Migracioacuten el Consejo de Seguridad Nacional el Ministerio de Seguridad Puacuteblica y el Ministerio de la Presidencia

El Proyecto de Modernizacioacuten y Transparencia Consular estaacute reformando el funcionamiento de los consulados para asegurar la transparencia en la operacioacuten del sistema consular y lograr que Panamaacute alcance todo su potencial en el sector mariacutetimo

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Desarrollo de los Afro panamentildeos

Por otra parte el Consejo autorizoacute al ministro de Desarrollo Social Alcibiades Vaacutesquez proponer ante la Asamblea Nacional el Proyecto de Ley N deg024-16 que crea la Secretariacutea Nacional para el Desarrollo de los Afros panamentildeos

Este ente seraacute encargado de velar por el cumplimiento la proteccioacuten garantizar el pleno disfrute en condiciones de equidad justicia social igualdad de oportunidades y la participacioacuten de todos y todas y la realizacioacuten de todos los Derechos Humanos y libertades fundamentales de los Afro Descendientes como se reconoce en la Declaracioacuten Universal de los Derechos Humanos asiacute como la eliminacioacuten de toda discriminacioacuten racial

La OCDE prestaraacute a Panamaacute asistencia teacutecnica en la implementacioacuten del intercambio automaacutetico de informacioacuten

Martes 17 mayo 2016

Un equipo panamentildeo liderado por el Vicecanciller Luis Miguel Hincapieacute se reunioacute hoy con representantes de la Organizacioacuten para la Cooperacioacuten y el Desarrollo Econoacutemicos (OCDE) en Pariacutes para dar seguimiento a la agenda de trabajo ente ambas partes incluyendo el reciente compromiso del Gobierno de Panamaacute de implementar el Estaacutendar de Reporte Comuacuten (CRS por sus siglas en ingleacutes) a partir del 2018

Durante el encuentro se manifestoacute el compromiso de que miembros del Foro Global de la OCDE prestaraacuten a Panamaacute toda la asistencia teacutecnica necesaria para la implementacioacuten de las nuevas legislaciones y sistemas tecnoloacutegicos que el intercambio automaacutetico de informacioacuten requeriraacute

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Ademaacutes los equipos revisaron los elementos relacionados al intercambio automaacutetico de informacioacuten bajo estos estaacutendares reiterando el compromiso y capacidad de Panamaacute de implementarlo a partir de 2018 Asimismo se conversoacute sobre la evaluacioacuten en curso de Panamaacute con relacioacuten a la fase II del proceso de revisioacuten paritaria del Foro Global luego de la visita de representantes de la OCDE a Panamaacute en el mes de marzo Por uacuteltimo se conversoacute sobre la iniciativa para la Erosioacuten de Base Impositiva y Traslado de Utilidades (BEPS por sus siglas en ingleacutes) que es otro de los mecanismos que estaacuten siendo implementados a nivel internacional en materia fiscal impulsados por esta organizacioacuten

ldquoCreemos que fue una reunioacuten productiva y que ha servido de base para crear una mecaacutenica de diaacutelogo abierto entre la Repuacuteblica de Panamaacute y la OCDErdquo manifestoacute el Vicecanciller Luis Miguel Hincapieacute quien ademaacutes entregoacute la carta que oficializa la adhesioacuten de Panamaacute al intercambio de informacioacuten automaacutetica bajo el mecanismo CRS a partir del 2018

Como parte de su visita a Francia el Vicecanciller Hincapieacute se reuniraacute mantildeana mieacutercoles 18 de mayo con Jean-Pierre Bel Enviado Especial para Ameacuterica Latina y el Caribe del Excelentiacutesimo Sentildeor Presidente Franccedilois Hollande para conversar sobre la agenda bilateral de Panamaacute y Francia especialmente los avances en materia de cooperacioacuten fiscal

Presidente Varela instala Comiteacute Independiente que evaluaraacute praacutecticas del sistema financiero de Panamaacute

Viernes 29 de abril 2016

El presidente de la Repuacuteblica Juan Carlos Varela instaloacute hoy el Comiteacute Independiente de Expertos Nacionales e Internacionales anunciado en su Mensaje la Nacioacuten del pasado 6 de abril de 2016

El Comiteacute evaluaraacute las praacutecticas vigentes del centro de servicios financieros panamentildeo y propondraacute medidas que deberaacute compartir con otros paiacuteses para fortalecer la transparencia de los sistemas financieros y legales a fin de que el paiacutes lidere los esfuerzos de la comunidad internacional para construir una nueva arquitectura financiera global

El grupo lo integran renombradas figuras Joseph Stiglitz (Estados Unidos) premio Nobel de Economiacutea Mark Pieth (Suiza) profesor de Derecho Criminal y Criminologiacutea de la Universidad de Basilea Roberto Artavia (Costa Rica) quien fue rector de la Escuela de Negocios INCAE Business School Gisela Aacutelvarez de Porras exdirectora General de Ingresos y exministra de Comercio e Industrias Alberto Alemaacuten Zubieta exadministrador del Canal de Panamaacute y presidente de ABCO Global Inc Domingo Latorraca socio-director de Deloitte y Nicolaacutes Ardito Barletta ex presidente de la Repuacuteblica y director del Centro Nacional para el Desarrollo de la Competitividad

Sobre el Comiteacute

Entre las responsabilidades de este Comiteacute estaacuten asistir a Panamaacute en sus poliacuteticas contra la evasioacuten fiscal internacional y fortalecer a Panamaacute como centro financiero global con las mejores praacutecticas de transparencia

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Las principales funciones seraacuten Revisar marco legal actual incluyendo poliacuteticas leyes y tratados internacionales Evaluar efectividad de recientes reformas Identificar vulnerabilidades de la plataforma de servicios internacionales de Panamaacute entre otros

Los expertos se reuniraacuten al menos una vez al mes en persona o a traveacutes de medios electroacutenicos los miembros no recibiraacuten remuneracioacuten econoacutemica pero sus gastos seraacuten cubiertos por el Gobierno de la Repuacuteblica de Panamaacute

La instalacioacuten del citado comiteacute se une al anuncio de negociaciones para el establecimiento de Acuerdos de Intercambio de Informacioacuten Bilateral con Japoacuten Colombia asiacute como la renegociacioacuten emprendida con Francia y la firma con Estados Unidos del acuerdo intergubernamental para la aplicacioacuten de la Ley de Cumplimiento Fiscal en el Extranjero (FATCA por sus siglas en ingleacutes)

En favor de la transparencia Varela

Durante el acto el Mandatario expresoacute ldquoque la instalacioacuten de este Comiteacute la hacemos en cumplimiento a nuestro deber como paiacutes de seguir avanzando a favor de la transparencia y el fortalecimiento de nuestra plataforma de servicios logiacutesticos y financieros a fin de evitar que esta pueda ser utilizada para actividades iliacutecitas o para fines que no representan el bien comuacutenrdquo

El Gobernante enumeroacute algunas caracteriacutesticas y condiciones que han contribuido al crecimiento econoacutemico de Panamaacute en los uacuteltimos antildeos como su posicioacuten geograacutefica el respeto a la Ley y a la inversioacuten extranjera su economiacutea de servicios y un Gobierno comprometido con la transparencia por lo que ese eacutexito ldquono depende de flujos irregulares de dinero hacia nuestro sistema financiero sino del trabajo arduo de los panamentildeos un pueblo noble y amante de la paz que a pesar de ser un paiacutes pequentildeo en tamantildeo y poblacioacuten ha sabido ganarse un espacio importante en el concierto de las nacionesrdquo

ldquoEse camino que hemos escogido asiacute como nuestro firme compromiso con la transparencia de nuestro sistema financiero y la proteccioacuten de nuestra plataforma de servicios internacionales no tienen marcha atraacutesrdquo afirmoacute

Ademaacutes recordoacute que hace siete antildeos como Vicepresidente del paiacutes y jefe de la diplomacia panamentildea promovioacute la creacioacuten de la Comisioacuten Presidencial de Alto Nivel para la Defensa de los Servicios Internacionales Financieros (CANDSIF) a traveacutes de la cual impulsoacute la negociacioacuten y aprobacioacuten de un Tratado de Intercambio de Informacioacuten Tributaria con Estados

Unidos y maacutes de 25 Tratados para evitar la doble tributacioacuten con claacuteusulas de intercambio de informacioacuten y que fueron ratificados con paiacuteses de la Unioacuten Europea Ameacuterica Latina y el Caribe

Varela reafirmoacute que desde hace 22 meses como Presidente de Panamaacute su Administracioacuten retomoacute esos esfuerzos para aprobar importantes reformas legales e institucionales que permitieron sacar en tiempo reacutecord al paiacutes de la lista gris del Grupo de Accioacuten Financiera (GAFI)

Indicoacute que de manera paralela se mantuvieron conversaciones con la Organizacioacuten para la Cooperacioacuten y el Desarrollo Econoacutemico (OCDE) ldquomucho antes de la reciente controversia mediaacutetica la cual puso de manifiesto un problema global que no es de Panamaacute sino de muchos paiacuteses del mundo cuyas estructuras legales y financieras auacuten son vulnerables de ser utilizadas para fines que no representan el bien comuacutenrdquo

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Uacuteltima actualizacioacuten noviembre de 2017

El Presidente de Panamaacute recalcoacute que su Gobierno tomoacute la decisioacuten de iniciar conversaciones para Acuerdos Bilaterales de Intercambio de Informacioacuten Tributaria que incorporen el estaacutendar CRS de la OCDE posicioacuten que ha sido respaldada por paiacuteses del G20 como Japoacuten y Alemania con los que proacuteximamente se comenzaraacuten negociaciones

Varela informoacute que mientras se llevan a cabo esas negociaciones su administracioacuten mantendraacute la colaboracioacuten con autoridades de otro paiacutes que asiacute lo requieran por los canales oficiales ya sea por viacutea de la cooperacioacuten judicial o el intercambio de informacioacuten a la luz de los acuerdos vigentes

Por su parte la Vicepresidenta y Ministra de Relaciones Exteriores Isabel de Saint Malo de Alvarado explicoacute que el Comiteacute funcionaraacute de forma autoacutenoma e independiente por un espacio de entre 6 y 8 meses

ldquoEsto lo haraacuten con un apoyo teacutecnico ofrecido por el Banco Interamericano de Desarrollo a quienes les agradecemos una vez maacutes la confianza depositada en el paiacutes para proyectos de esta envergadurardquo destacoacute

La Canciller agregoacute que al cabo de este teacutermino el Comiteacute haraacute entrega al Gobierno de la Repuacuteblica de Panamaacute sus recomendaciones ldquoEl paso que hoy tomamos al instalar este Comiteacute Independiente de Expertos es un paso en la direccioacuten correctardquo puntualizoacute

Panamaacute y Japoacuten anuncian acuerdo para intercambio automaacutetico de informacioacuten basado en el estaacutendar promovido por la OCDE

Mieacutercoles 20 de abril 2016

El Presidente de la Repuacuteblica de Panamaacute Juan Carlos Varela y el Primer Ministro de Japoacuten Shinzo Abe anunciaron hoy el inicio de negociaciones para el establecimiento de un Acuerdo Bilateral de Intercambio de Informacioacuten Tributaria que incluiraacute la modalidad de intercambio automaacutetico basado en el estaacutendar de la Organizacioacuten para la Cooperacioacuten y el Desarrollo Econoacutemico (OCDE) ldquoDeseo anunciar que en el diacutea de hoy hemos acordado con Japoacuten avanzar las conversaciones para la negociacioacuten de un tratado bilateral de intercambio de informacioacuten

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tributaria con el Gobierno de Japoacuten incorporando los paraacutemetros del estaacutendar de la OCDErdquo informoacute el presidente Varela Esta accioacuten explicoacute es consecuente con ldquolo planteado durante mi discurso ante la Asamblea General de las Naciones Unidas en septiembre pasado cuando anuncieacute que Panamaacute avanzariacutea hacia el Intercambio Automaacutetico de Informacioacuten Tributaria de forma bilateralrdquo Previo al anuncio el vice ministro de Relaciones Exteriores Luis Miguel Hincapieacute se reunioacute con funcionarios de la Agencia Tributaria del Gobierno de Japoacuten para determinar la mecaacutenica bajo la cual se desarrollaraacuten las negociaciones entre ambas naciones Desde 2009 Panamaacute ha firmado maacutes de 30 acuerdos bilaterales de Doble Tributacioacuten y de Intercambio de InformacioacutenIgualmente en octubre de 2015 Panamaacute avanzoacute a la fase 2 de la revisioacuten paritaria del Foro Global sobre Transparencia e Intercambio de Informacioacuten Tributaria de la OCDE En febrero de 2016 el Grupo de Accioacuten Financiera (GAFI) removioacute a Panamaacute de la lista gris por los avances logrados por el paiacutes en tiempo reacutecord Las declaraciones del Mandatario se dieron en conferencia de prensa conjunta con el Primer Ministro en el marco del acuerdo de Financiamiento de la Liacutenea 3 del Metro

Panamaacute continuacutea estrategia diplomaacutetica para la defensa de los intereses nacionales

Martes 19 de abril 2017

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Uacuteltima actualizacioacuten noviembre de 2017

El Ministerio de Relaciones Exteriores convocoacute un encuentro de alto nivel como parte de la estrategia diplomaacutetica para continuar con la defensa de la plataforma financiera y de servicios internacionales

Presidido por el Ministro de la Presidencia Aacutelvaro Alemaacuten el encuentro buscaba informar a ex cancilleres ex asesores gubernamentales y empresarios panamentildeos sobre los exitosos esfuerzos de Panamaacute para lograr la transparencia de la plataforma asiacute como los proacuteximos pasos para demostrar el compromiso de continuar cooperando con la comunidad internacional en la lucha contra el uso indebido de las plataformas de servicios financieros y corporativos

Gian Castillero asesor gubernamental resumioacute los recientes acontecimientos asiacute como la respuesta de Panamaacute ante las publicaciones de una firma de abogados al tiempo que informoacute de los esfuerzos que ya ha realizado Panamaacute para fortalecer la transparencia y cooperacioacuten internacional entre ellos la robusta red de tratados bilaterales que permiten el intercambio de informacioacuten con otros paiacuteses el fortalecimiento y ampliacioacuten de las normativas como ldquoConoce tu Clienterdquo para los sectores financieros y corporativos asiacute como las industrias no financieras vulnerables al abuso

Sobre el compromiso de Panamaacute con la Transparencia Internacional

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Jueves 14 de abril 2016 Declaracioacuten de Isabel de Saint Malo de Alvarado Vicepresidenta y Ministra de Relaciones Exteriores de la Repuacuteblica de Panamaacute

Sobre el compromiso de Panamaacute con la Transparencia Internacional

Como lo ha declarado el Presidente Juan Carlos Varela de manera clara e inequiacutevoca el camino de Panama hacia una mayor transparencia internacional es irreversible En este sentido estamos en disposicioacuten de apoyar activamente diaacutelogos diplomaacuteticos y reformas domeacutesticas para abordar este reto global

Asimismo como Panamaacute ha reiterado en muacuteltiples ocasiones a los miembros de la OCDE nuestro compromiso es completo e inmediato con la implementacioacuten del intercambio automaacutetico de informacioacuten de forma bilateral y consistente con los objetivos del Common Reporting Standard (Normas Comunes de Reporte en espantildeol)

Ademaacutes estamos abiertos y dispuestos a entablar a nivel internacional un diaacutelogo permanente con los equipos teacutecnicos relevantes para evaluar mecanismos multilaterales especiacuteficos para implementar estos estaacutendares

Mientras dejamos la puerta abierta a estas discusiones sobre el mecanismo de CRS mantenemos el compromiso con el intercambio automaacutetico de informacioacuten bilateral

______

Statement of Isabel de Saint Malo de Alvarado Vice President and Minister of Foreign Affairs Republic of Panama

Regarding Panamas Commitment to Financial Transparency

As President Juan Carlos Varela has stated clearly and unequivocally Panamas path to financial transparency is irreversible To that end we willingly and actively support diplomatic dialogue and domestic reform to address this global challenge

As Panama has reiterated on multiple occasions to members of the OECD we are fully and immediately committed to the implementation of bilateral automatic exchange of information consistent with the goals of the Common Reporting Standards

Further we are open and willing to engage in ongoing international dialogue with relevant technical teams to evaluate the specific multilateral mechanisms needed to implement these standards

As we leave the door open to these discussions regarding CRS mechanisms we remain fully committed to bilateral automatic exchange of information

Panamaacute combate la evasioacuten fiscal

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Jueves 14 de abril 2016 Contrariamente a lo sugerido por las recientes revelaciones de ldquoPanama papersrdquo el paiacutes estaacute comprometido en la lucha contra el fraude fiscal y el blanqueo de dinero dijo su ministra de Relaciones Exteriores

Por ISABEL DE SAINT MALO DE ALVARADO

Publicado por el perioacutedico Le Monde el 15 de abril de 2016 El escaacutendalo injustamente conocido como Panama papers irrumpioacute en la escena internacional el 3 de abril poniendo los proyectores en los meandros de la codicia de los ricos de este mundo Esta fuga de documentos relativos a las sociedades offshore con viacutenculos con los ricos y famosos sacudioacute al mundo con las revelaciones que muestra hasta queacute punto algunos pueden ir con el fin de ocultar sus riquezas

Como los documentos publicados hasta la fecha lo han demostrado la evasioacuten fiscal es un problema global de la que ninguna nacioacuten puede escapar ni siquiera Francia Es por ello que Panamaacute considera que soacutelo un enfoque basado en la cooperacioacuten y la diplomacia puede establecer una transparencia juriacutedica y financiera a nivel mundial

Esto no quiere decir que cada paiacutes no debe desempentildear su papel Todas las naciones - incluyendo Panamaacute - pueden y deben fortalecer su sistema financiero para reducir al miacutenimo el riesgo de desviacioacuten Pero cuando se trata de abordar los problemas sisteacutemicos de la evasioacuten fiscal que priva a los contribuyentes de $ 200 mil millones de doacutelares anuales el unilateralismo no es evidentemente la solucioacuten correcta

Los 11 millones de documentos contenidos en la fuga muestran que la mayoriacutea de las sociedades creadas por el bufete de abogados de Panamaacute MossackampFonseca se basan realmente en otros paiacuteses Panamaacute ocupa un mejor lugar en la uacuteltima edicioacuten del ranking anual elaborado por la ONG Tax Justice Network que muchos paiacuteses entre ellos algunos miembros de la OCDE con respecto a la transparencia financiera

Esa es la razoacuten por la cual la diplomacia y la comunicacioacuten son esenciales en esta etapa no amenazas y sanciones Con este fin el Gobierno de Panamaacute ha abierto un diaacutelogo productivo con las autoridades francesas incluyendo al presidente Hollande para discutir las medidas concretas que deben adoptarse con el fin de garantizar una mejor cooperacioacuten e implementacioacuten de un Convenio fiscal bilateral Francia-Panamaacute maacutes eficaz

El presidente de Panamaacute Juan Carlos Varela ha constituido una comisioacuten de expertos independientes para evaluar nuestro sistema financiero identificar las mejores praacutecticas y recomendar medidas especiacuteficas para fortalecer la transparencia financiera y judicial mundial Estamos a la espera de sus conclusiones en los proacuteximos seis meses y vamos a comunicarlos a otros paiacuteses

Estas etapas siguen una serie de reformas en Panamaacute para promover una mayor transparencia financiera Desde que asumioacute el cargo en 2014 el presidente Varela ha implementado nuevas regulaciones llamadas Conoce a tu cliente y ha establecido una soacutelida red de tratados fiscales para el intercambio de informacioacuten legal sobre las empresas Ademaacutes estamos comprometidos con la certificacioacuten obligatoria de la identidad de los accionistas de cada sociedad para concluir nuevos acuerdos internacionales para compartir informacioacuten y para implementar regulaciones maacutes estrictas para los proveedores de servicios financieros asiacute como para las principales empresas no financieras

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Estas reformas han sido reconocidas y validadas por la comunidad internacional incluyendo tambieacuten el Grupo Intergubernamental de Accioacuten Financiera de blanqueo de capitales [de los cuales son miembros las principales economiacuteas mundiales] que mencionoacute un progreso significativo de Panamaacute en la lucha contra el lavado de capitales cuando nos retiraron de su lista gris durante el antildeo Este retiro se llevoacute a cabo en un tiempo reacutecord Tambieacuten hemos progresado positivamente en un examen realizado y patrocinado por el Foro Global sobre Transparencia e Intercambio de Informacioacuten de la Organizacioacuten para la Cooperacioacuten y el Desarrollo Econoacutemico (OCDE)

Sin embargo los Panama Papers son maacutes que un teacutermino equivocado El caso fue difundido injustamente en los medios de comunicacioacuten como un escaacutendalo que involucra a las estructuras de las empresas offshore Como centro internacional de negocios Panamaacute trata a todas las sociedades de forma ideacutentica La idea de que Panamaacute es un paraiacuteso fiscal para las sociedades internacionales se debe a que soacutelo el ingreso generado en Panamaacute independientemente de los ingresos obtenidos en el extranjero estaacuten gravados Sin embargo todas las transacciones en Panamaacute estaacuten sujetas a impuestos bajo las leyes de las jurisdicciones pertinentes Nuestro gobierno fortalecioacute las leyes mediante la imposicioacuten de nuevas regulaciones pero estas poliacuteticas todaviacutea pueden ser desviadas para fines iliacutecitos

UNA LUCHA COLECTIVA Panamaacute estaacute decidida a adoptar todas las reformas de transparencia financiera necesarias para la satisfaccioacuten de la comunidad internacional El gobierno de Panamaacute anuncioacute su compromiso con el intercambio automaacutetico de informacioacuten financiera y hemos propuesto procedimientos que consideramos coherente con los objetivos de la comunidad internacional incluyendo la OCDE Ademaacutes Panamaacute continuaraacute su cooperacioacuten con Francia y otras jurisdicciones con el fin de perseguir las infracciones al coacutedigo penal panamentildeo asi como continuaraacute respetando los numerosos tratados internacionales que nuestros socios en todo el mundo han ratificado con la Repuacuteblica de Panamaacute Tambieacuten reiteramos nuestra disposicioacuten en entablar un diaacutelogo con la OCDE y su Foro Mundial respecto a la firma de acuerdos en materia de transparencia financiera que puedan promover el desarrollo econoacutemico de nuestros paiacuteses

Aunque reconocemos que estas reformas significan poco hasta su aplicacioacuten y cumplimiento no hay que olvidar que despueacutes de ser gobernada por una dictadura durante antildeos Panamaacute es hoy una democracia estable A traveacutes de nuestros esfuerzos para transformar a nuestro paiacutes en un centro econoacutemico de primer lugar maacutes de 100 sociedades transnacionales han establecido sus sedes regionales Esperamos que a traveacutes de nuestros esfuerzos de reforma y una mayor cooperacioacuten internacional nuestro paiacutes seraacute auacuten maacutes atractivo para las empresas multinacionales que deseen actuar como ciudadanos globales responsables

El Presidente Hollande en un discurso en 2013 prometioacute una lucha sin tregua contra la delincuencia financiera Panamaacute se presenta como un socio para conducir esta lucha La evasioacuten fiscal es un delito cometido por personas privadas y despoja tanto a los paiacuteses desarrollados y los paiacuteses en desarrollo de los ingresos necesarios para la salud la educacioacuten y las infraestructuras

La Repuacuteblica de Panamaacute siendo ella misma un paiacutes en desarrollo rechaza permitir que dicha actividad continuacutee Sin embargo estamos conscientes de los liacutemites de lo que

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podemos hacer solos La feroz lucha por una mayor transparencia financiera global debe ser colectiva

Panamaacute y Colombia reanudaron negociaciones para la cooperacioacuten entre autoridades administrativas

Mieacutercoles 13 de abril 2016

La Repuacuteblica de Panamaacute reanudoacute hoy en Bogotaacute las negociaciones con la Repuacuteblica de Colombia para la Cooperacioacuten entre Autoridades Administrativas en materia de lavado de activos y otros temas y para un acuerdo para evitar la doble tributacioacuten

La delegacioacuten panamentildea liderada por Farah Urrutia Directora de Asuntos Juriacutedicos y Tratados de la Cancilleriacutea buscaraacute enfocar que las conversaciones se den en virtud del Memorando de Entendimiento firmado por las cancilleres de Panamaacute Isabel de Saint Malo de Alvarado y Colombia Mariacutea Aacutengela Holguiacuten en octubre de 2014 ldquoEs de nuestro intereacutes que se atiendan y satisfagan los intereses de ambas nacionesrdquo enfatizoacute Urrutia

El Memorando de Entendimiento firmado entre las diplomaacuteticas reconoce la importancia de desarrollar mecanismos de cooperacioacuten que ayuden a fortalecer las instituciones de ambos estados y atender temas que se encuentran en la actualidad sobre la mesa en nuestra relacioacuten bilateral

El objetivo principal es analizar negociar y concretar un Acuerdo para Evitar la Doble Tributacioacuten atendiendo a los intereses de cada uno de los Estados sin desconocer el derecho soberano que le asiste a cada uno de ellos a disentildear y consagrar sus propias disposiciones tributarias y sus regiacutemenes tributarios especiales asiacute como el deber que tienen de no discriminacioacuten en contra de los ciudadanos del otro Estado Participan ademaacutes como miembros de la delegacioacuten panamentildea Ricardo Rocha Jefe de Tributacioacuten Internacional de la Direccioacuten General de Ingresos y los asesores Joseacute Ramoacuten Garciacutea de Paredes Luis Eduardo Ocando y Gian Castillero

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Gobierno anuncia integrantes de Comiteacute Independiente para fortalecer plataforma de servicios de Panamaacute

Martes 12 de abril 2016 El Premio Nobel de Economiacutea Joseph Stiglitz seraacute uno de los expertos internacionales que co-presidiraacute el Comiteacute Independiente de expertos nacionales e internaciones establecido por el Gobierno de la Repuacuteblica de Panamaacute para evaluar y adoptar medidas que fortalezcan la transparencia del sistema financiero y legal del paiacutes Asiacute lo anuncioacute la Vicepresidenta y Canciller de la Repuacuteblica Isabel de Saint Malo de Alvarado al tiempo que tambieacuten informoacute de la integracioacuten a este comiteacute del Profesor de Derecho Penal y Criminologiacutea de la Universidad de Basilea Suiza Mark Pieth De Saint Malo de Alvarado explicoacute que este Comiteacute Independiente estaraacute integrado por ocho expertos de los cuales cuatro seraacuten nacionales y cuatro internacionales Igualmente detalloacute que el mismo seraacute co-presidido por un experto nacional y uno internacional Ejecutoria de Stiglitz Stiglitz es un reconocido economista y catedraacutetico estadounidense ganador del Nobel de Economiacutea en el antildeo 2001 En la actualidad es presidente de la Asociacioacuten Econoacutemica Internacional y profesor en la Universidad de Columbia Su trabajo ha contribuido a mejorar el desempentildeo econoacutemico de paiacuteses en Ameacuterica Latina y Asia La labor de Stiglitz al frente del comiteacute independiente junto a otros expertos nacionales e internacionales seraacute la de evaluar las poliacuteticas vigentes de Panamaacute para prevenir que su centro financiero y legal sea utilizado por el crimen organizado global en praacutecticas como el blanqueo de capitales y el financiamiento del terrorismo Gestioacuten de Pieth Por su parte Pieth de 1989 a 1993 fue Jefe de la Seccioacuten - delincuencia econoacutemica y organizada en la Oficina Federal de Justicia (Ministerio de Justicia y Policiacutea) En este cargo elaboroacute la legislacioacuten contra el blanqueo de dinero el crimen organizado el abuso de drogas la corrupcioacuten y la confiscacioacuten de los activos Fue miembro del Grupo de Accioacuten Financiera sobre el blanqueo de capitales (GAFI) y del Grupo de Accioacuten Quiacutemica de Precursores Quiacutemicos y Presidente de un grupo intergubernamental de expertos encargado por las Naciones Unidas con la determinacioacuten de la extensioacuten del traacutefico iliacutecito de drogas Desde 1990 hasta finales de 2013 Pieth presidioacute el Grupo de Trabajo de la Organizacioacuten para la Cooperacioacuten y el Desarrollo Econoacutemicos (OCDE) sobre el soborno en las transacciones comerciales internacionales que tambieacuten participa en la Iniciativa Banca Wolfsberg AML como facilitador En la primavera de 2004 fue nombrado por el Secretario General de la Organizacioacuten de las Naciones Unidas (ONU) para el Comiteacute de Investigacioacuten Independiente sobre el programa Petroacuteleo por Alimentos de Irak El presidente de la Repuacuteblica Juan Carlos Varela anuncioacute la semana pasada la integracioacuten de este comiteacute independiente para fortalecer las acciones y la cooperacioacuten de Panamaacute a nivel internacional en materia de intercambio de informacioacuten para la transparencia financiera

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La proacutexima semana el ministro de Economiacutea y Finanzas Dulcidio De la Guardia viajaraacute a Pariacutes Francia para reunirse con su similar en este paiacutes para eleva elevar la solicitud del Gobierno panamentildeo para que se reconsidere la decisioacuten de este paiacutes de incluir a Panamaacute en la lista de paraiacutesos fiscales Panamaacute reitera compromiso en lucha contra el uso indebido de las plataformas de servicios financieros y corporativos

Viernes 8 de abril 2016 El Presidente de la Repuacuteblica Juan Carlos Varela sostuvo una conversacioacuten telefoacutenica con su homoacutelogo franceacutes Franccedilois Hollande con el propoacutesito de expresarle personalmente el compromiso de la Repuacuteblica de Panamaacute de continuar cooperando con la comunidad internacional en la lucha contra el uso indebido de las plataformas de servicios financieros y corporativos En este sentido el mandatario panamentildeo sentildealoacute los importantes avances impulsados bajo su administracioacuten para fortalecer la plataforma de servicios panamentildeo y expresoacute que nuestro paiacutes tomariacutea las medidas necesarias para garantizar la efectiva implementacioacuten del acuerdo para evitar la doble imposicioacuten fiscal e intercambio de informacioacuten vigente entre ambos paiacuteses Ambos mandatarios coincidieron en la conveniencia de una reunioacuten entre los Ministros de Finanzas de ambos paiacuteses y sugirieron que la misma se diera en Paris en los proacuteximos diacuteas En cuanto a la relacioacuten bilateral entre ambos paiacuteses el Presidente Varela recalcoacute que debe atenderse de forma integral e hizo una invitacioacuten a continuar la discusioacuten de los temas relevantes para ambos paiacuteses mediante los canales oficiales por conducto de la viacutea diplomaacutetica La iniciativa del Presidente Juan Carlos Varela de conversar con el presidente franceacutes se da dentro del marco de las acciones que estaacuten siendo tomadas para fortalecer la confianza y credibilidad en la plataforma de servicios panamentildea y seguir liderando conjuntamente un esfuerzo global a favor de la transparencia

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Panamaacute plantea a Francia su posicioacuten con respecto a la plataforma financiera y de servicios

Viernes 8 de abril 2016

La Vicepresidenta y Canciller Isabel de Saint Malo de Alvarado sostuvo el primero de una serie de encuentros que se organizaraacuten con paiacuteses miembros del Foro Global de la OCDE seguacuten lo anunciado por el Presidente Juan Carlos Varela Rodriacuteguez en su reciente discurso a la nacioacuten En esta ocasioacuten aprovechoacute la visita a Panamaacute de la Directora para las Ameacutericas y el Caribe del Ministerio de Relaciones Exteriores de Francia Kareen Rispal en el marco de la celebracioacuten de las Consultas Poliacuteticas Francia-Panamaacute a quien expresoacute su preocupacioacuten por las recientes declaraciones de autoridades francesas sobre la posibilidad de incluir a Panamaacute en una lista discriminatoria en su paiacutes La representante del gobierno franceacutes manifestoacute que reconocen los esfuerzos que Panamaacute ha venido realizando en esta materia y su disposicioacuten de seguir fortaleciendo los mecanismos de intercambio de informacioacuten entre ambos paiacuteses En esta misma direccioacuten manifestoacute su complacencia de que las autoridades fiscales de ambos paiacuteses han tomado contacto directo en el marco de la ejecucioacuten del tratado de doble tributacioacuten Asimismo compartioacute con la diplomaacutetica las acciones que Panamaacute ha implementado para fortalecer la transparencia de su plataforma financiera y de servicios tales como la implementacioacuten de los cambios a las normas para inmovilizar las acciones al portador de las sociedades anoacutenimas la exclusioacuten del paiacutes de la lista gris del GAFI y la aprobacioacuten para pasar a las Fase II del proceso de revisioacuten paritaria del Foro Global de la OCDE con lo cual la comunidad internacional validoacute que nuestro marco legal cumple con los estaacutendares internacionales La Vicepresidenta y Canciller tambieacuten dijo que el compromiso de la actual Administracioacuten es coherente con el esfuerzo global por la transparencia y agregoacute que Panamaacute maneja seria y responsablemente sus servicios legales y financieros Panamaacute cuenta con uno de los centros financieros maacutes importantes del mundo y que a traveacutes del esfuerzo de todo un paiacutes se ha logrado cumplir con los maacutes altos niveles de transparencia superando normativas de incluso las grandes potencias agregoacute Cerroacute este encuentro bilateral con Francia afirmando que Panamaacute tiene la economiacutea maacutes pujante de Ameacuterica Latina y que no se va a permitir que se desprestigie al paiacutes por unas

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publicaciones que ponen en manifiesto el actuar de una empresa mas no de un paiacutes y reiteroacute la proacutexima instalacioacuten de un comiteacute de expertos nacionales e internacionales de reconocida experiencia para que evaluacutee nuestras praacutecticas vigentes y proponga la adopcioacuten de medidas que compartiremos con otros paiacuteses del mundo para fortalecer la transparencia de los sistemas financieros y legales

Comisioacuten Presidencial analiza retos de la plataforma de servicios panamentildea con CANDSIF

Jueves 7 de abril 2016 El Presidente de la Repuacuteblica Juan Carlos Varela Rodriacuteguez condujo una reunioacuten extraordinaria de los miembros de la Comisioacuten Presidencial de Alto Nivel para la Defensa de los Servicios Internacionales Financieros (CANDSIF) para analizar los retos de la plataforma financiera y de servicios internacionales frente a los uacuteltimos acontecimientos que se han desarrollado a nivel internacional

El Mandatario junto la Vicepresidenta y Canciller de la Repuacuteblica Isabel de Saint Malo de Alvarado el ministro de la Presidencia Aacutelvaro Alemaacuten el vicecanciller Luis Miguel Hincapieacute el viceministro de Economiacutea Ivaacuten Zarak el Viceministro de Comercio Exterior Neacutestor Gonzaacutelez conversoacute con los integrantes de la CANDSIF sobre las alternativas para atender los retos que enfrenta la plataforma de servicios panamentildea teniendo en cuenta los requerimientos internacionales pero sin desatender los intereses del paiacutes En el encuentro el Mandatario llamoacute a una unioacuten entre el sector puacuteblico y privado a lo que los representantes de la Caacutemara de Comercio Industrias y Agricultura de Panamaacute el Colegio Nacional de Abogados de Panamaacute la Asociacioacuten de Abogados Internacionales y la Asociacioacuten Bancaria de Panamaacute la Superintendencia del Mercado de Valores la Superintendencia de Bancos y la Superintendencia de Seguros y Reaseguros manifestaron su total apoyo a la iniciativa y a las acciones implementadas por el Gobierno en beneficio del paiacutes El Presidente Varela sugirioacute que en los proacuteximos diacuteas se sostengan reuniones con los miembros de las juntas directivas de cada uno de los gremios del sector privado que integran CANDSIF e incluso con la totalidad de la membreciacutea de la Asociacioacuten Bancaria Nacional de Panamaacute La CANDSIF estaacute conformada por representantes del sector puacuteblico y privado y constituye un espacio de discusioacuten para el desarrollo de una poliacutetica de paiacutes que recomiende adecuaciones que deben hacerse al sistema en materia de servicios financieros e internacionales y salvaguardar asiacute los intereses nacionales

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Panamaacute reafirma transparencia fiscal al ser retirada de lista discriminatoria del Paraguay

Jueves 17 de marzo 2016 El Ministerio de Relaciones Exteriores anuncia que la Repuacuteblica del Paraguay ha excluido a Panamaacute del listado de Paiacuteses y Regiacutemenes de Baja o Nula Tributacioacuten en la cual habiacutea sido incluido en el 2014 Seguacuten el decreto publicado por el paiacutes suramericano las autoridades de Paraguay han reconocido el esfuerzo y compromiso de la Repuacuteblica de Panamaacute con la transparencia de su sistema financiero empresarial y comercial y tras haber sido excluido de la ldquoLista Grisrdquo del GAFI Paraguay retira a Panamaacute de la Noacutemina de los paiacuteses considerados de baja o nula tributacioacuten La Vicepresidenta y Ministra de Relaciones Exteriores Isabel de Saint Malo de Alvarado su complacencia por la decisioacuten de Paraguay ldquopaiacutes con el que siempre hemos mantenido una positiva relacioacuten bilateral que no era coacutensona con nuestra inclusioacuten en un listado de esa iacutendole Estamos seguros que esto permitiraacute una dinamizacioacuten de nuestras relaciones econoacutemicas y comerciales en beneficio de ambas nacionesrdquo agregoacute Panamaacute reitera su compromiso con la continua modernizacioacuten y actualizacioacuten de la plataforma financiera y de servicios mediante el fortalecimiento de nuestra legislacioacuten y la colaboracioacuten con la comunidad financiera internacional para lograr un desarrollo econoacutemico optimo del paiacutes y mantener la defensa del prestigio internacional

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La Vicepresidenta y Canciller participoacute tambieacuten en la Mesa ldquoLa igualdad en el centro del desarrollo sosteniblerdquo en donde se refirioacute a los principales desafiacuteos de Ameacuterica Latina la regioacuten maacutes desigual del mundo y compartioacute los logros alcanzados por la administracioacuten del Presidente Juan Carlos Varela Aprovechando este espacio agregoacute que para lograr prosperidad con equidad no es suficiente medir los ingresos sino priorizar a la gente algo que el gobierno de Panamaacute impulsa como el eje central de su Plan de Gobierno

La Vicepresidenta de la Repuacuteblica Dominicana Margarita Cedentildeo y el Secretario de Desarrollo Social de Meacutexico Joseacute Antonio Meade tambieacuten participaron de esta Sesioacuten

La Canciller que estuvo acompantildeada del Embajador de Panamaacute en Meacutexico Manuel Peacuterez retornaraacute a Panamaacute la noche de este viernes

Panamaacute solicita a Francia trabajar en igualdad de condiciones

Mieacutercoles 18 de mayo 2016 El Vicecanciller Luis Miguel Hincapieacute se reunioacute hoy con el Enviado Especial del Presidente Franccedilois Hollande para Ameacuterica Latina y el Caribe Jean-Pierre Bel Durante el encuentro realizado en la capital francesa el diplomaacutetico panamentildeo recalcoacute a Bel la importancia de trabajar en igualdad de condiciones para resolver las diferencias entre ambos paiacuteses por la viacutea diplomaacutetica y avanzar en la agenda bilateral y en una efectiva cooperacioacuten en materia fiscal sin la presioacuten que genera ser parte de una lista discriminatoria Hincapieacute compartioacute que Panamaacute

ha dado importantes pasos para la reforma de su marco legal y para robustecer su centro de servicios y blindarlo contra las actividades iliacutecitas en materia fiscal y financiera De la misma forma comunicoacute que el paiacutes estaacute fortaleciendo sus capacidades para cumplir con los acuerdos existentes entre ambos paiacuteses

ldquoPanamaacute estaacute en plena disposicioacuten de continuar trabajando para hacer cada vez maacutes efectiva la cooperacioacuten con la comunidad internacional en materia de transparencia fiscal y de continuar negociando acuerdos en este sentido pero no creemos que sea positivo que representantes de paiacuteses amigos como Francia insistan en desconocer esta disposicioacuten y los avances que hemos alcanzado tomando en cuenta todos los aspectos que abarca la relacioacuten bilateralrdquo puntualizoacute Hincapieacute

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En esta liacutenea recalcoacute la importancia de las inversiones francesas en Panamaacute y el gran intereacutes que existe por parte de empresarios en Francia por continuar esta relacioacuten lo que fue evidenciado durante la visita a Francia por parte de la Vicepresidenta y Canciller Isabel de Saint Malo de Alvarado en octubre pasado

ldquoEn la visita de la Vicepresidenta a Francia con el entonces Canciller Laurent Fabius se acordoacute progresar en una nutrida agenda bilateral en beneficio de ambos paiacuteses incluyendo la cooperacioacuten en materia fiscal lo que se dificultariacutea si estamos en una lista de estados no cooperadores en materia fiscalrdquo agregoacute Hincapieacute

Panamaacute y la India analizan propuesta de un convenio de intercambio de informacioacuten

Mieacutercoles 18 de mayo 2016

Como cierre de su misioacuten oficial en la India la Viceministra de Asuntos Multilaterales y Cooperacioacuten Internacional Mariacutea Luisa Navarro sostuvo un encuentro bilateral con el Ministro de Estado de Asuntos Exteriores de la India Vijay Kumar Singh en donde acordaron darle seguimiento y finalizar la propuesta de un convenio para el intercambio de informacioacuten entre los gobiernos de Panamaacute y la India A su vez la Viceministra Navarro se refirioacute a la importancia de fortalecer la cooperacioacuten entre ambos paiacuteses aprovechando los acuerdos que ya estaacuten siendo negociados de forma bilateral como el de servicios aeacutereos y el asuntos mariacutetimos

Ambos diplomaacuteticos acordaron celebrar la I Primera Reunioacuten del Mecanismo de Consultas Poliacuteticas en el segundo semestre del 2016 en algunos de los dos paiacuteses y coincidieron en los beneficios que ha generado el Mecanismo de Diaacutelogo Poliacutetico y Cooperacioacuten SICA-India por lo cual se comprometieron a fortalecer el diaacutelogo en dicha herramienta

En cuanto a la propuesta del Acuerdo Constitutivo del Centro Internacional para la Implementacioacuten de la Reduccioacuten de Emisiones por Deforestacioacuten y Degradacioacuten (ICIREDD) y la iniciativa Alianza Solar liderado por India en la COP21 la Viceministra y el Ministro Singh acordaron intercambiar apoyos para dichas iniciativas

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Uacuteltima actualizacioacuten noviembre de 2017

Con respecto al Centro de Tecnologiacuteas de Informacioacuten Inadeh-India la Viceministra y el Ministro Singh acordaron evaluar la posibilidad de expandir e incluir en el programa cursos previos de ingleacutes para panamentildeos

La Viceministra aprovechoacute la ocasioacuten para reiterarle al Ministro la invitacioacuten del Presidente de la Repuacuteblica Juan Carlos Varela para que su homoacutelogo de la India participe en la inauguracioacuten del Canal ampliado prevista para el domingo 26 de junio proacuteximo

La Misioacuten oficial que continuacutea en Jordania y en Turquiacutea culmina el proacuteximo 24 de mayo

Gobierno continuacutea reformas para incrementar la transparencia consular y la competitividad del paiacutes

Mieacutercoles 18 de mayo 2016 En el marco del Proyecto de Modernizacioacuten y Transparencia Consular que inicioacute el Gobierno de la Repuacuteblica de Panamaacute hace dos antildeos el Consejo de Gabinete aproboacute hoy modificaciones al Decreto de Gabinete Ndeg75 del 11 de julio de 1990 ldquopor el cual se autoriza el establecimiento y pago de honorarios consulares por razoacuten de los servicios prestadosrdquo

Con este ajuste los coacutensules remitiraacuten la totalidad de los ingresos generados por traacutemites o servicios no-mariacutetimos (hechos vitales visas servicios notariales entre otros) sino solo en lo que respecta a los servicios prestados en concepto de marina mercante Esta modificacioacuten garantiza mayor transparencia y se traduce en mayores ingresos al Tesoro Nacional

Sobre este tema el presidente Juan Carlos Varela solicitoacute que todas las embajadas y consulados de Panamaacute publiquen en las oficinas las tarifas de todos los traacutemites que se ofrecen

Por otra parte los ministros avalaron la tarifa uacutenica para visas estampadas de ingreso a Panamaacute establecida en 50 balboas maacutes 10 balboas por tasa del Coacutedigo Fiscal El establecimiento de esta nueva y uacutenica tarifa para visas estampadas no soacutelo aseguraraacute una mayor transparencia en la gestioacuten consular sino que fortaleceraacute el intercambio comercial y turiacutestico

Esta tarifa fue definida luego de los anaacutelisis realizados por parte de los equipos teacutecnicos del Ministerio de Relaciones Exteriores el Servicio Nacional de Migracioacuten el Consejo de Seguridad Nacional el Ministerio de Seguridad Puacuteblica y el Ministerio de la Presidencia

El Proyecto de Modernizacioacuten y Transparencia Consular estaacute reformando el funcionamiento de los consulados para asegurar la transparencia en la operacioacuten del sistema consular y lograr que Panamaacute alcance todo su potencial en el sector mariacutetimo

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Uacuteltima actualizacioacuten noviembre de 2017

Desarrollo de los Afro panamentildeos

Por otra parte el Consejo autorizoacute al ministro de Desarrollo Social Alcibiades Vaacutesquez proponer ante la Asamblea Nacional el Proyecto de Ley N deg024-16 que crea la Secretariacutea Nacional para el Desarrollo de los Afros panamentildeos

Este ente seraacute encargado de velar por el cumplimiento la proteccioacuten garantizar el pleno disfrute en condiciones de equidad justicia social igualdad de oportunidades y la participacioacuten de todos y todas y la realizacioacuten de todos los Derechos Humanos y libertades fundamentales de los Afro Descendientes como se reconoce en la Declaracioacuten Universal de los Derechos Humanos asiacute como la eliminacioacuten de toda discriminacioacuten racial

La OCDE prestaraacute a Panamaacute asistencia teacutecnica en la implementacioacuten del intercambio automaacutetico de informacioacuten

Martes 17 mayo 2016

Un equipo panamentildeo liderado por el Vicecanciller Luis Miguel Hincapieacute se reunioacute hoy con representantes de la Organizacioacuten para la Cooperacioacuten y el Desarrollo Econoacutemicos (OCDE) en Pariacutes para dar seguimiento a la agenda de trabajo ente ambas partes incluyendo el reciente compromiso del Gobierno de Panamaacute de implementar el Estaacutendar de Reporte Comuacuten (CRS por sus siglas en ingleacutes) a partir del 2018

Durante el encuentro se manifestoacute el compromiso de que miembros del Foro Global de la OCDE prestaraacuten a Panamaacute toda la asistencia teacutecnica necesaria para la implementacioacuten de las nuevas legislaciones y sistemas tecnoloacutegicos que el intercambio automaacutetico de informacioacuten requeriraacute

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Uacuteltima actualizacioacuten noviembre de 2017

Ademaacutes los equipos revisaron los elementos relacionados al intercambio automaacutetico de informacioacuten bajo estos estaacutendares reiterando el compromiso y capacidad de Panamaacute de implementarlo a partir de 2018 Asimismo se conversoacute sobre la evaluacioacuten en curso de Panamaacute con relacioacuten a la fase II del proceso de revisioacuten paritaria del Foro Global luego de la visita de representantes de la OCDE a Panamaacute en el mes de marzo Por uacuteltimo se conversoacute sobre la iniciativa para la Erosioacuten de Base Impositiva y Traslado de Utilidades (BEPS por sus siglas en ingleacutes) que es otro de los mecanismos que estaacuten siendo implementados a nivel internacional en materia fiscal impulsados por esta organizacioacuten

ldquoCreemos que fue una reunioacuten productiva y que ha servido de base para crear una mecaacutenica de diaacutelogo abierto entre la Repuacuteblica de Panamaacute y la OCDErdquo manifestoacute el Vicecanciller Luis Miguel Hincapieacute quien ademaacutes entregoacute la carta que oficializa la adhesioacuten de Panamaacute al intercambio de informacioacuten automaacutetica bajo el mecanismo CRS a partir del 2018

Como parte de su visita a Francia el Vicecanciller Hincapieacute se reuniraacute mantildeana mieacutercoles 18 de mayo con Jean-Pierre Bel Enviado Especial para Ameacuterica Latina y el Caribe del Excelentiacutesimo Sentildeor Presidente Franccedilois Hollande para conversar sobre la agenda bilateral de Panamaacute y Francia especialmente los avances en materia de cooperacioacuten fiscal

Presidente Varela instala Comiteacute Independiente que evaluaraacute praacutecticas del sistema financiero de Panamaacute

Viernes 29 de abril 2016

El presidente de la Repuacuteblica Juan Carlos Varela instaloacute hoy el Comiteacute Independiente de Expertos Nacionales e Internacionales anunciado en su Mensaje la Nacioacuten del pasado 6 de abril de 2016

El Comiteacute evaluaraacute las praacutecticas vigentes del centro de servicios financieros panamentildeo y propondraacute medidas que deberaacute compartir con otros paiacuteses para fortalecer la transparencia de los sistemas financieros y legales a fin de que el paiacutes lidere los esfuerzos de la comunidad internacional para construir una nueva arquitectura financiera global

El grupo lo integran renombradas figuras Joseph Stiglitz (Estados Unidos) premio Nobel de Economiacutea Mark Pieth (Suiza) profesor de Derecho Criminal y Criminologiacutea de la Universidad de Basilea Roberto Artavia (Costa Rica) quien fue rector de la Escuela de Negocios INCAE Business School Gisela Aacutelvarez de Porras exdirectora General de Ingresos y exministra de Comercio e Industrias Alberto Alemaacuten Zubieta exadministrador del Canal de Panamaacute y presidente de ABCO Global Inc Domingo Latorraca socio-director de Deloitte y Nicolaacutes Ardito Barletta ex presidente de la Repuacuteblica y director del Centro Nacional para el Desarrollo de la Competitividad

Sobre el Comiteacute

Entre las responsabilidades de este Comiteacute estaacuten asistir a Panamaacute en sus poliacuteticas contra la evasioacuten fiscal internacional y fortalecer a Panamaacute como centro financiero global con las mejores praacutecticas de transparencia

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Uacuteltima actualizacioacuten noviembre de 2017

Las principales funciones seraacuten Revisar marco legal actual incluyendo poliacuteticas leyes y tratados internacionales Evaluar efectividad de recientes reformas Identificar vulnerabilidades de la plataforma de servicios internacionales de Panamaacute entre otros

Los expertos se reuniraacuten al menos una vez al mes en persona o a traveacutes de medios electroacutenicos los miembros no recibiraacuten remuneracioacuten econoacutemica pero sus gastos seraacuten cubiertos por el Gobierno de la Repuacuteblica de Panamaacute

La instalacioacuten del citado comiteacute se une al anuncio de negociaciones para el establecimiento de Acuerdos de Intercambio de Informacioacuten Bilateral con Japoacuten Colombia asiacute como la renegociacioacuten emprendida con Francia y la firma con Estados Unidos del acuerdo intergubernamental para la aplicacioacuten de la Ley de Cumplimiento Fiscal en el Extranjero (FATCA por sus siglas en ingleacutes)

En favor de la transparencia Varela

Durante el acto el Mandatario expresoacute ldquoque la instalacioacuten de este Comiteacute la hacemos en cumplimiento a nuestro deber como paiacutes de seguir avanzando a favor de la transparencia y el fortalecimiento de nuestra plataforma de servicios logiacutesticos y financieros a fin de evitar que esta pueda ser utilizada para actividades iliacutecitas o para fines que no representan el bien comuacutenrdquo

El Gobernante enumeroacute algunas caracteriacutesticas y condiciones que han contribuido al crecimiento econoacutemico de Panamaacute en los uacuteltimos antildeos como su posicioacuten geograacutefica el respeto a la Ley y a la inversioacuten extranjera su economiacutea de servicios y un Gobierno comprometido con la transparencia por lo que ese eacutexito ldquono depende de flujos irregulares de dinero hacia nuestro sistema financiero sino del trabajo arduo de los panamentildeos un pueblo noble y amante de la paz que a pesar de ser un paiacutes pequentildeo en tamantildeo y poblacioacuten ha sabido ganarse un espacio importante en el concierto de las nacionesrdquo

ldquoEse camino que hemos escogido asiacute como nuestro firme compromiso con la transparencia de nuestro sistema financiero y la proteccioacuten de nuestra plataforma de servicios internacionales no tienen marcha atraacutesrdquo afirmoacute

Ademaacutes recordoacute que hace siete antildeos como Vicepresidente del paiacutes y jefe de la diplomacia panamentildea promovioacute la creacioacuten de la Comisioacuten Presidencial de Alto Nivel para la Defensa de los Servicios Internacionales Financieros (CANDSIF) a traveacutes de la cual impulsoacute la negociacioacuten y aprobacioacuten de un Tratado de Intercambio de Informacioacuten Tributaria con Estados

Unidos y maacutes de 25 Tratados para evitar la doble tributacioacuten con claacuteusulas de intercambio de informacioacuten y que fueron ratificados con paiacuteses de la Unioacuten Europea Ameacuterica Latina y el Caribe

Varela reafirmoacute que desde hace 22 meses como Presidente de Panamaacute su Administracioacuten retomoacute esos esfuerzos para aprobar importantes reformas legales e institucionales que permitieron sacar en tiempo reacutecord al paiacutes de la lista gris del Grupo de Accioacuten Financiera (GAFI)

Indicoacute que de manera paralela se mantuvieron conversaciones con la Organizacioacuten para la Cooperacioacuten y el Desarrollo Econoacutemico (OCDE) ldquomucho antes de la reciente controversia mediaacutetica la cual puso de manifiesto un problema global que no es de Panamaacute sino de muchos paiacuteses del mundo cuyas estructuras legales y financieras auacuten son vulnerables de ser utilizadas para fines que no representan el bien comuacutenrdquo

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Uacuteltima actualizacioacuten noviembre de 2017

El Presidente de Panamaacute recalcoacute que su Gobierno tomoacute la decisioacuten de iniciar conversaciones para Acuerdos Bilaterales de Intercambio de Informacioacuten Tributaria que incorporen el estaacutendar CRS de la OCDE posicioacuten que ha sido respaldada por paiacuteses del G20 como Japoacuten y Alemania con los que proacuteximamente se comenzaraacuten negociaciones

Varela informoacute que mientras se llevan a cabo esas negociaciones su administracioacuten mantendraacute la colaboracioacuten con autoridades de otro paiacutes que asiacute lo requieran por los canales oficiales ya sea por viacutea de la cooperacioacuten judicial o el intercambio de informacioacuten a la luz de los acuerdos vigentes

Por su parte la Vicepresidenta y Ministra de Relaciones Exteriores Isabel de Saint Malo de Alvarado explicoacute que el Comiteacute funcionaraacute de forma autoacutenoma e independiente por un espacio de entre 6 y 8 meses

ldquoEsto lo haraacuten con un apoyo teacutecnico ofrecido por el Banco Interamericano de Desarrollo a quienes les agradecemos una vez maacutes la confianza depositada en el paiacutes para proyectos de esta envergadurardquo destacoacute

La Canciller agregoacute que al cabo de este teacutermino el Comiteacute haraacute entrega al Gobierno de la Repuacuteblica de Panamaacute sus recomendaciones ldquoEl paso que hoy tomamos al instalar este Comiteacute Independiente de Expertos es un paso en la direccioacuten correctardquo puntualizoacute

Panamaacute y Japoacuten anuncian acuerdo para intercambio automaacutetico de informacioacuten basado en el estaacutendar promovido por la OCDE

Mieacutercoles 20 de abril 2016

El Presidente de la Repuacuteblica de Panamaacute Juan Carlos Varela y el Primer Ministro de Japoacuten Shinzo Abe anunciaron hoy el inicio de negociaciones para el establecimiento de un Acuerdo Bilateral de Intercambio de Informacioacuten Tributaria que incluiraacute la modalidad de intercambio automaacutetico basado en el estaacutendar de la Organizacioacuten para la Cooperacioacuten y el Desarrollo Econoacutemico (OCDE) ldquoDeseo anunciar que en el diacutea de hoy hemos acordado con Japoacuten avanzar las conversaciones para la negociacioacuten de un tratado bilateral de intercambio de informacioacuten

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Uacuteltima actualizacioacuten noviembre de 2017

tributaria con el Gobierno de Japoacuten incorporando los paraacutemetros del estaacutendar de la OCDErdquo informoacute el presidente Varela Esta accioacuten explicoacute es consecuente con ldquolo planteado durante mi discurso ante la Asamblea General de las Naciones Unidas en septiembre pasado cuando anuncieacute que Panamaacute avanzariacutea hacia el Intercambio Automaacutetico de Informacioacuten Tributaria de forma bilateralrdquo Previo al anuncio el vice ministro de Relaciones Exteriores Luis Miguel Hincapieacute se reunioacute con funcionarios de la Agencia Tributaria del Gobierno de Japoacuten para determinar la mecaacutenica bajo la cual se desarrollaraacuten las negociaciones entre ambas naciones Desde 2009 Panamaacute ha firmado maacutes de 30 acuerdos bilaterales de Doble Tributacioacuten y de Intercambio de InformacioacutenIgualmente en octubre de 2015 Panamaacute avanzoacute a la fase 2 de la revisioacuten paritaria del Foro Global sobre Transparencia e Intercambio de Informacioacuten Tributaria de la OCDE En febrero de 2016 el Grupo de Accioacuten Financiera (GAFI) removioacute a Panamaacute de la lista gris por los avances logrados por el paiacutes en tiempo reacutecord Las declaraciones del Mandatario se dieron en conferencia de prensa conjunta con el Primer Ministro en el marco del acuerdo de Financiamiento de la Liacutenea 3 del Metro

Panamaacute continuacutea estrategia diplomaacutetica para la defensa de los intereses nacionales

Martes 19 de abril 2017

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Uacuteltima actualizacioacuten noviembre de 2017

El Ministerio de Relaciones Exteriores convocoacute un encuentro de alto nivel como parte de la estrategia diplomaacutetica para continuar con la defensa de la plataforma financiera y de servicios internacionales

Presidido por el Ministro de la Presidencia Aacutelvaro Alemaacuten el encuentro buscaba informar a ex cancilleres ex asesores gubernamentales y empresarios panamentildeos sobre los exitosos esfuerzos de Panamaacute para lograr la transparencia de la plataforma asiacute como los proacuteximos pasos para demostrar el compromiso de continuar cooperando con la comunidad internacional en la lucha contra el uso indebido de las plataformas de servicios financieros y corporativos

Gian Castillero asesor gubernamental resumioacute los recientes acontecimientos asiacute como la respuesta de Panamaacute ante las publicaciones de una firma de abogados al tiempo que informoacute de los esfuerzos que ya ha realizado Panamaacute para fortalecer la transparencia y cooperacioacuten internacional entre ellos la robusta red de tratados bilaterales que permiten el intercambio de informacioacuten con otros paiacuteses el fortalecimiento y ampliacioacuten de las normativas como ldquoConoce tu Clienterdquo para los sectores financieros y corporativos asiacute como las industrias no financieras vulnerables al abuso

Sobre el compromiso de Panamaacute con la Transparencia Internacional

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Uacuteltima actualizacioacuten noviembre de 2017

Jueves 14 de abril 2016 Declaracioacuten de Isabel de Saint Malo de Alvarado Vicepresidenta y Ministra de Relaciones Exteriores de la Repuacuteblica de Panamaacute

Sobre el compromiso de Panamaacute con la Transparencia Internacional

Como lo ha declarado el Presidente Juan Carlos Varela de manera clara e inequiacutevoca el camino de Panama hacia una mayor transparencia internacional es irreversible En este sentido estamos en disposicioacuten de apoyar activamente diaacutelogos diplomaacuteticos y reformas domeacutesticas para abordar este reto global

Asimismo como Panamaacute ha reiterado en muacuteltiples ocasiones a los miembros de la OCDE nuestro compromiso es completo e inmediato con la implementacioacuten del intercambio automaacutetico de informacioacuten de forma bilateral y consistente con los objetivos del Common Reporting Standard (Normas Comunes de Reporte en espantildeol)

Ademaacutes estamos abiertos y dispuestos a entablar a nivel internacional un diaacutelogo permanente con los equipos teacutecnicos relevantes para evaluar mecanismos multilaterales especiacuteficos para implementar estos estaacutendares

Mientras dejamos la puerta abierta a estas discusiones sobre el mecanismo de CRS mantenemos el compromiso con el intercambio automaacutetico de informacioacuten bilateral

______

Statement of Isabel de Saint Malo de Alvarado Vice President and Minister of Foreign Affairs Republic of Panama

Regarding Panamas Commitment to Financial Transparency

As President Juan Carlos Varela has stated clearly and unequivocally Panamas path to financial transparency is irreversible To that end we willingly and actively support diplomatic dialogue and domestic reform to address this global challenge

As Panama has reiterated on multiple occasions to members of the OECD we are fully and immediately committed to the implementation of bilateral automatic exchange of information consistent with the goals of the Common Reporting Standards

Further we are open and willing to engage in ongoing international dialogue with relevant technical teams to evaluate the specific multilateral mechanisms needed to implement these standards

As we leave the door open to these discussions regarding CRS mechanisms we remain fully committed to bilateral automatic exchange of information

Panamaacute combate la evasioacuten fiscal

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Jueves 14 de abril 2016 Contrariamente a lo sugerido por las recientes revelaciones de ldquoPanama papersrdquo el paiacutes estaacute comprometido en la lucha contra el fraude fiscal y el blanqueo de dinero dijo su ministra de Relaciones Exteriores

Por ISABEL DE SAINT MALO DE ALVARADO

Publicado por el perioacutedico Le Monde el 15 de abril de 2016 El escaacutendalo injustamente conocido como Panama papers irrumpioacute en la escena internacional el 3 de abril poniendo los proyectores en los meandros de la codicia de los ricos de este mundo Esta fuga de documentos relativos a las sociedades offshore con viacutenculos con los ricos y famosos sacudioacute al mundo con las revelaciones que muestra hasta queacute punto algunos pueden ir con el fin de ocultar sus riquezas

Como los documentos publicados hasta la fecha lo han demostrado la evasioacuten fiscal es un problema global de la que ninguna nacioacuten puede escapar ni siquiera Francia Es por ello que Panamaacute considera que soacutelo un enfoque basado en la cooperacioacuten y la diplomacia puede establecer una transparencia juriacutedica y financiera a nivel mundial

Esto no quiere decir que cada paiacutes no debe desempentildear su papel Todas las naciones - incluyendo Panamaacute - pueden y deben fortalecer su sistema financiero para reducir al miacutenimo el riesgo de desviacioacuten Pero cuando se trata de abordar los problemas sisteacutemicos de la evasioacuten fiscal que priva a los contribuyentes de $ 200 mil millones de doacutelares anuales el unilateralismo no es evidentemente la solucioacuten correcta

Los 11 millones de documentos contenidos en la fuga muestran que la mayoriacutea de las sociedades creadas por el bufete de abogados de Panamaacute MossackampFonseca se basan realmente en otros paiacuteses Panamaacute ocupa un mejor lugar en la uacuteltima edicioacuten del ranking anual elaborado por la ONG Tax Justice Network que muchos paiacuteses entre ellos algunos miembros de la OCDE con respecto a la transparencia financiera

Esa es la razoacuten por la cual la diplomacia y la comunicacioacuten son esenciales en esta etapa no amenazas y sanciones Con este fin el Gobierno de Panamaacute ha abierto un diaacutelogo productivo con las autoridades francesas incluyendo al presidente Hollande para discutir las medidas concretas que deben adoptarse con el fin de garantizar una mejor cooperacioacuten e implementacioacuten de un Convenio fiscal bilateral Francia-Panamaacute maacutes eficaz

El presidente de Panamaacute Juan Carlos Varela ha constituido una comisioacuten de expertos independientes para evaluar nuestro sistema financiero identificar las mejores praacutecticas y recomendar medidas especiacuteficas para fortalecer la transparencia financiera y judicial mundial Estamos a la espera de sus conclusiones en los proacuteximos seis meses y vamos a comunicarlos a otros paiacuteses

Estas etapas siguen una serie de reformas en Panamaacute para promover una mayor transparencia financiera Desde que asumioacute el cargo en 2014 el presidente Varela ha implementado nuevas regulaciones llamadas Conoce a tu cliente y ha establecido una soacutelida red de tratados fiscales para el intercambio de informacioacuten legal sobre las empresas Ademaacutes estamos comprometidos con la certificacioacuten obligatoria de la identidad de los accionistas de cada sociedad para concluir nuevos acuerdos internacionales para compartir informacioacuten y para implementar regulaciones maacutes estrictas para los proveedores de servicios financieros asiacute como para las principales empresas no financieras

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Uacuteltima actualizacioacuten noviembre de 2017

Estas reformas han sido reconocidas y validadas por la comunidad internacional incluyendo tambieacuten el Grupo Intergubernamental de Accioacuten Financiera de blanqueo de capitales [de los cuales son miembros las principales economiacuteas mundiales] que mencionoacute un progreso significativo de Panamaacute en la lucha contra el lavado de capitales cuando nos retiraron de su lista gris durante el antildeo Este retiro se llevoacute a cabo en un tiempo reacutecord Tambieacuten hemos progresado positivamente en un examen realizado y patrocinado por el Foro Global sobre Transparencia e Intercambio de Informacioacuten de la Organizacioacuten para la Cooperacioacuten y el Desarrollo Econoacutemico (OCDE)

Sin embargo los Panama Papers son maacutes que un teacutermino equivocado El caso fue difundido injustamente en los medios de comunicacioacuten como un escaacutendalo que involucra a las estructuras de las empresas offshore Como centro internacional de negocios Panamaacute trata a todas las sociedades de forma ideacutentica La idea de que Panamaacute es un paraiacuteso fiscal para las sociedades internacionales se debe a que soacutelo el ingreso generado en Panamaacute independientemente de los ingresos obtenidos en el extranjero estaacuten gravados Sin embargo todas las transacciones en Panamaacute estaacuten sujetas a impuestos bajo las leyes de las jurisdicciones pertinentes Nuestro gobierno fortalecioacute las leyes mediante la imposicioacuten de nuevas regulaciones pero estas poliacuteticas todaviacutea pueden ser desviadas para fines iliacutecitos

UNA LUCHA COLECTIVA Panamaacute estaacute decidida a adoptar todas las reformas de transparencia financiera necesarias para la satisfaccioacuten de la comunidad internacional El gobierno de Panamaacute anuncioacute su compromiso con el intercambio automaacutetico de informacioacuten financiera y hemos propuesto procedimientos que consideramos coherente con los objetivos de la comunidad internacional incluyendo la OCDE Ademaacutes Panamaacute continuaraacute su cooperacioacuten con Francia y otras jurisdicciones con el fin de perseguir las infracciones al coacutedigo penal panamentildeo asi como continuaraacute respetando los numerosos tratados internacionales que nuestros socios en todo el mundo han ratificado con la Repuacuteblica de Panamaacute Tambieacuten reiteramos nuestra disposicioacuten en entablar un diaacutelogo con la OCDE y su Foro Mundial respecto a la firma de acuerdos en materia de transparencia financiera que puedan promover el desarrollo econoacutemico de nuestros paiacuteses

Aunque reconocemos que estas reformas significan poco hasta su aplicacioacuten y cumplimiento no hay que olvidar que despueacutes de ser gobernada por una dictadura durante antildeos Panamaacute es hoy una democracia estable A traveacutes de nuestros esfuerzos para transformar a nuestro paiacutes en un centro econoacutemico de primer lugar maacutes de 100 sociedades transnacionales han establecido sus sedes regionales Esperamos que a traveacutes de nuestros esfuerzos de reforma y una mayor cooperacioacuten internacional nuestro paiacutes seraacute auacuten maacutes atractivo para las empresas multinacionales que deseen actuar como ciudadanos globales responsables

El Presidente Hollande en un discurso en 2013 prometioacute una lucha sin tregua contra la delincuencia financiera Panamaacute se presenta como un socio para conducir esta lucha La evasioacuten fiscal es un delito cometido por personas privadas y despoja tanto a los paiacuteses desarrollados y los paiacuteses en desarrollo de los ingresos necesarios para la salud la educacioacuten y las infraestructuras

La Repuacuteblica de Panamaacute siendo ella misma un paiacutes en desarrollo rechaza permitir que dicha actividad continuacutee Sin embargo estamos conscientes de los liacutemites de lo que

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podemos hacer solos La feroz lucha por una mayor transparencia financiera global debe ser colectiva

Panamaacute y Colombia reanudaron negociaciones para la cooperacioacuten entre autoridades administrativas

Mieacutercoles 13 de abril 2016

La Repuacuteblica de Panamaacute reanudoacute hoy en Bogotaacute las negociaciones con la Repuacuteblica de Colombia para la Cooperacioacuten entre Autoridades Administrativas en materia de lavado de activos y otros temas y para un acuerdo para evitar la doble tributacioacuten

La delegacioacuten panamentildea liderada por Farah Urrutia Directora de Asuntos Juriacutedicos y Tratados de la Cancilleriacutea buscaraacute enfocar que las conversaciones se den en virtud del Memorando de Entendimiento firmado por las cancilleres de Panamaacute Isabel de Saint Malo de Alvarado y Colombia Mariacutea Aacutengela Holguiacuten en octubre de 2014 ldquoEs de nuestro intereacutes que se atiendan y satisfagan los intereses de ambas nacionesrdquo enfatizoacute Urrutia

El Memorando de Entendimiento firmado entre las diplomaacuteticas reconoce la importancia de desarrollar mecanismos de cooperacioacuten que ayuden a fortalecer las instituciones de ambos estados y atender temas que se encuentran en la actualidad sobre la mesa en nuestra relacioacuten bilateral

El objetivo principal es analizar negociar y concretar un Acuerdo para Evitar la Doble Tributacioacuten atendiendo a los intereses de cada uno de los Estados sin desconocer el derecho soberano que le asiste a cada uno de ellos a disentildear y consagrar sus propias disposiciones tributarias y sus regiacutemenes tributarios especiales asiacute como el deber que tienen de no discriminacioacuten en contra de los ciudadanos del otro Estado Participan ademaacutes como miembros de la delegacioacuten panamentildea Ricardo Rocha Jefe de Tributacioacuten Internacional de la Direccioacuten General de Ingresos y los asesores Joseacute Ramoacuten Garciacutea de Paredes Luis Eduardo Ocando y Gian Castillero

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Gobierno anuncia integrantes de Comiteacute Independiente para fortalecer plataforma de servicios de Panamaacute

Martes 12 de abril 2016 El Premio Nobel de Economiacutea Joseph Stiglitz seraacute uno de los expertos internacionales que co-presidiraacute el Comiteacute Independiente de expertos nacionales e internaciones establecido por el Gobierno de la Repuacuteblica de Panamaacute para evaluar y adoptar medidas que fortalezcan la transparencia del sistema financiero y legal del paiacutes Asiacute lo anuncioacute la Vicepresidenta y Canciller de la Repuacuteblica Isabel de Saint Malo de Alvarado al tiempo que tambieacuten informoacute de la integracioacuten a este comiteacute del Profesor de Derecho Penal y Criminologiacutea de la Universidad de Basilea Suiza Mark Pieth De Saint Malo de Alvarado explicoacute que este Comiteacute Independiente estaraacute integrado por ocho expertos de los cuales cuatro seraacuten nacionales y cuatro internacionales Igualmente detalloacute que el mismo seraacute co-presidido por un experto nacional y uno internacional Ejecutoria de Stiglitz Stiglitz es un reconocido economista y catedraacutetico estadounidense ganador del Nobel de Economiacutea en el antildeo 2001 En la actualidad es presidente de la Asociacioacuten Econoacutemica Internacional y profesor en la Universidad de Columbia Su trabajo ha contribuido a mejorar el desempentildeo econoacutemico de paiacuteses en Ameacuterica Latina y Asia La labor de Stiglitz al frente del comiteacute independiente junto a otros expertos nacionales e internacionales seraacute la de evaluar las poliacuteticas vigentes de Panamaacute para prevenir que su centro financiero y legal sea utilizado por el crimen organizado global en praacutecticas como el blanqueo de capitales y el financiamiento del terrorismo Gestioacuten de Pieth Por su parte Pieth de 1989 a 1993 fue Jefe de la Seccioacuten - delincuencia econoacutemica y organizada en la Oficina Federal de Justicia (Ministerio de Justicia y Policiacutea) En este cargo elaboroacute la legislacioacuten contra el blanqueo de dinero el crimen organizado el abuso de drogas la corrupcioacuten y la confiscacioacuten de los activos Fue miembro del Grupo de Accioacuten Financiera sobre el blanqueo de capitales (GAFI) y del Grupo de Accioacuten Quiacutemica de Precursores Quiacutemicos y Presidente de un grupo intergubernamental de expertos encargado por las Naciones Unidas con la determinacioacuten de la extensioacuten del traacutefico iliacutecito de drogas Desde 1990 hasta finales de 2013 Pieth presidioacute el Grupo de Trabajo de la Organizacioacuten para la Cooperacioacuten y el Desarrollo Econoacutemicos (OCDE) sobre el soborno en las transacciones comerciales internacionales que tambieacuten participa en la Iniciativa Banca Wolfsberg AML como facilitador En la primavera de 2004 fue nombrado por el Secretario General de la Organizacioacuten de las Naciones Unidas (ONU) para el Comiteacute de Investigacioacuten Independiente sobre el programa Petroacuteleo por Alimentos de Irak El presidente de la Repuacuteblica Juan Carlos Varela anuncioacute la semana pasada la integracioacuten de este comiteacute independiente para fortalecer las acciones y la cooperacioacuten de Panamaacute a nivel internacional en materia de intercambio de informacioacuten para la transparencia financiera

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Uacuteltima actualizacioacuten noviembre de 2017

La proacutexima semana el ministro de Economiacutea y Finanzas Dulcidio De la Guardia viajaraacute a Pariacutes Francia para reunirse con su similar en este paiacutes para eleva elevar la solicitud del Gobierno panamentildeo para que se reconsidere la decisioacuten de este paiacutes de incluir a Panamaacute en la lista de paraiacutesos fiscales Panamaacute reitera compromiso en lucha contra el uso indebido de las plataformas de servicios financieros y corporativos

Viernes 8 de abril 2016 El Presidente de la Repuacuteblica Juan Carlos Varela sostuvo una conversacioacuten telefoacutenica con su homoacutelogo franceacutes Franccedilois Hollande con el propoacutesito de expresarle personalmente el compromiso de la Repuacuteblica de Panamaacute de continuar cooperando con la comunidad internacional en la lucha contra el uso indebido de las plataformas de servicios financieros y corporativos En este sentido el mandatario panamentildeo sentildealoacute los importantes avances impulsados bajo su administracioacuten para fortalecer la plataforma de servicios panamentildeo y expresoacute que nuestro paiacutes tomariacutea las medidas necesarias para garantizar la efectiva implementacioacuten del acuerdo para evitar la doble imposicioacuten fiscal e intercambio de informacioacuten vigente entre ambos paiacuteses Ambos mandatarios coincidieron en la conveniencia de una reunioacuten entre los Ministros de Finanzas de ambos paiacuteses y sugirieron que la misma se diera en Paris en los proacuteximos diacuteas En cuanto a la relacioacuten bilateral entre ambos paiacuteses el Presidente Varela recalcoacute que debe atenderse de forma integral e hizo una invitacioacuten a continuar la discusioacuten de los temas relevantes para ambos paiacuteses mediante los canales oficiales por conducto de la viacutea diplomaacutetica La iniciativa del Presidente Juan Carlos Varela de conversar con el presidente franceacutes se da dentro del marco de las acciones que estaacuten siendo tomadas para fortalecer la confianza y credibilidad en la plataforma de servicios panamentildea y seguir liderando conjuntamente un esfuerzo global a favor de la transparencia

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Panamaacute plantea a Francia su posicioacuten con respecto a la plataforma financiera y de servicios

Viernes 8 de abril 2016

La Vicepresidenta y Canciller Isabel de Saint Malo de Alvarado sostuvo el primero de una serie de encuentros que se organizaraacuten con paiacuteses miembros del Foro Global de la OCDE seguacuten lo anunciado por el Presidente Juan Carlos Varela Rodriacuteguez en su reciente discurso a la nacioacuten En esta ocasioacuten aprovechoacute la visita a Panamaacute de la Directora para las Ameacutericas y el Caribe del Ministerio de Relaciones Exteriores de Francia Kareen Rispal en el marco de la celebracioacuten de las Consultas Poliacuteticas Francia-Panamaacute a quien expresoacute su preocupacioacuten por las recientes declaraciones de autoridades francesas sobre la posibilidad de incluir a Panamaacute en una lista discriminatoria en su paiacutes La representante del gobierno franceacutes manifestoacute que reconocen los esfuerzos que Panamaacute ha venido realizando en esta materia y su disposicioacuten de seguir fortaleciendo los mecanismos de intercambio de informacioacuten entre ambos paiacuteses En esta misma direccioacuten manifestoacute su complacencia de que las autoridades fiscales de ambos paiacuteses han tomado contacto directo en el marco de la ejecucioacuten del tratado de doble tributacioacuten Asimismo compartioacute con la diplomaacutetica las acciones que Panamaacute ha implementado para fortalecer la transparencia de su plataforma financiera y de servicios tales como la implementacioacuten de los cambios a las normas para inmovilizar las acciones al portador de las sociedades anoacutenimas la exclusioacuten del paiacutes de la lista gris del GAFI y la aprobacioacuten para pasar a las Fase II del proceso de revisioacuten paritaria del Foro Global de la OCDE con lo cual la comunidad internacional validoacute que nuestro marco legal cumple con los estaacutendares internacionales La Vicepresidenta y Canciller tambieacuten dijo que el compromiso de la actual Administracioacuten es coherente con el esfuerzo global por la transparencia y agregoacute que Panamaacute maneja seria y responsablemente sus servicios legales y financieros Panamaacute cuenta con uno de los centros financieros maacutes importantes del mundo y que a traveacutes del esfuerzo de todo un paiacutes se ha logrado cumplir con los maacutes altos niveles de transparencia superando normativas de incluso las grandes potencias agregoacute Cerroacute este encuentro bilateral con Francia afirmando que Panamaacute tiene la economiacutea maacutes pujante de Ameacuterica Latina y que no se va a permitir que se desprestigie al paiacutes por unas

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publicaciones que ponen en manifiesto el actuar de una empresa mas no de un paiacutes y reiteroacute la proacutexima instalacioacuten de un comiteacute de expertos nacionales e internacionales de reconocida experiencia para que evaluacutee nuestras praacutecticas vigentes y proponga la adopcioacuten de medidas que compartiremos con otros paiacuteses del mundo para fortalecer la transparencia de los sistemas financieros y legales

Comisioacuten Presidencial analiza retos de la plataforma de servicios panamentildea con CANDSIF

Jueves 7 de abril 2016 El Presidente de la Repuacuteblica Juan Carlos Varela Rodriacuteguez condujo una reunioacuten extraordinaria de los miembros de la Comisioacuten Presidencial de Alto Nivel para la Defensa de los Servicios Internacionales Financieros (CANDSIF) para analizar los retos de la plataforma financiera y de servicios internacionales frente a los uacuteltimos acontecimientos que se han desarrollado a nivel internacional

El Mandatario junto la Vicepresidenta y Canciller de la Repuacuteblica Isabel de Saint Malo de Alvarado el ministro de la Presidencia Aacutelvaro Alemaacuten el vicecanciller Luis Miguel Hincapieacute el viceministro de Economiacutea Ivaacuten Zarak el Viceministro de Comercio Exterior Neacutestor Gonzaacutelez conversoacute con los integrantes de la CANDSIF sobre las alternativas para atender los retos que enfrenta la plataforma de servicios panamentildea teniendo en cuenta los requerimientos internacionales pero sin desatender los intereses del paiacutes En el encuentro el Mandatario llamoacute a una unioacuten entre el sector puacuteblico y privado a lo que los representantes de la Caacutemara de Comercio Industrias y Agricultura de Panamaacute el Colegio Nacional de Abogados de Panamaacute la Asociacioacuten de Abogados Internacionales y la Asociacioacuten Bancaria de Panamaacute la Superintendencia del Mercado de Valores la Superintendencia de Bancos y la Superintendencia de Seguros y Reaseguros manifestaron su total apoyo a la iniciativa y a las acciones implementadas por el Gobierno en beneficio del paiacutes El Presidente Varela sugirioacute que en los proacuteximos diacuteas se sostengan reuniones con los miembros de las juntas directivas de cada uno de los gremios del sector privado que integran CANDSIF e incluso con la totalidad de la membreciacutea de la Asociacioacuten Bancaria Nacional de Panamaacute La CANDSIF estaacute conformada por representantes del sector puacuteblico y privado y constituye un espacio de discusioacuten para el desarrollo de una poliacutetica de paiacutes que recomiende adecuaciones que deben hacerse al sistema en materia de servicios financieros e internacionales y salvaguardar asiacute los intereses nacionales

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Panamaacute reafirma transparencia fiscal al ser retirada de lista discriminatoria del Paraguay

Jueves 17 de marzo 2016 El Ministerio de Relaciones Exteriores anuncia que la Repuacuteblica del Paraguay ha excluido a Panamaacute del listado de Paiacuteses y Regiacutemenes de Baja o Nula Tributacioacuten en la cual habiacutea sido incluido en el 2014 Seguacuten el decreto publicado por el paiacutes suramericano las autoridades de Paraguay han reconocido el esfuerzo y compromiso de la Repuacuteblica de Panamaacute con la transparencia de su sistema financiero empresarial y comercial y tras haber sido excluido de la ldquoLista Grisrdquo del GAFI Paraguay retira a Panamaacute de la Noacutemina de los paiacuteses considerados de baja o nula tributacioacuten La Vicepresidenta y Ministra de Relaciones Exteriores Isabel de Saint Malo de Alvarado su complacencia por la decisioacuten de Paraguay ldquopaiacutes con el que siempre hemos mantenido una positiva relacioacuten bilateral que no era coacutensona con nuestra inclusioacuten en un listado de esa iacutendole Estamos seguros que esto permitiraacute una dinamizacioacuten de nuestras relaciones econoacutemicas y comerciales en beneficio de ambas nacionesrdquo agregoacute Panamaacute reitera su compromiso con la continua modernizacioacuten y actualizacioacuten de la plataforma financiera y de servicios mediante el fortalecimiento de nuestra legislacioacuten y la colaboracioacuten con la comunidad financiera internacional para lograr un desarrollo econoacutemico optimo del paiacutes y mantener la defensa del prestigio internacional

Page 37: Transparencia - Noticias · por la República de Panamá, con el fin de mantenerse a la vanguardia con los estándares internacionales en materia de transparencia fiscal. De esta

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En esta liacutenea recalcoacute la importancia de las inversiones francesas en Panamaacute y el gran intereacutes que existe por parte de empresarios en Francia por continuar esta relacioacuten lo que fue evidenciado durante la visita a Francia por parte de la Vicepresidenta y Canciller Isabel de Saint Malo de Alvarado en octubre pasado

ldquoEn la visita de la Vicepresidenta a Francia con el entonces Canciller Laurent Fabius se acordoacute progresar en una nutrida agenda bilateral en beneficio de ambos paiacuteses incluyendo la cooperacioacuten en materia fiscal lo que se dificultariacutea si estamos en una lista de estados no cooperadores en materia fiscalrdquo agregoacute Hincapieacute

Panamaacute y la India analizan propuesta de un convenio de intercambio de informacioacuten

Mieacutercoles 18 de mayo 2016

Como cierre de su misioacuten oficial en la India la Viceministra de Asuntos Multilaterales y Cooperacioacuten Internacional Mariacutea Luisa Navarro sostuvo un encuentro bilateral con el Ministro de Estado de Asuntos Exteriores de la India Vijay Kumar Singh en donde acordaron darle seguimiento y finalizar la propuesta de un convenio para el intercambio de informacioacuten entre los gobiernos de Panamaacute y la India A su vez la Viceministra Navarro se refirioacute a la importancia de fortalecer la cooperacioacuten entre ambos paiacuteses aprovechando los acuerdos que ya estaacuten siendo negociados de forma bilateral como el de servicios aeacutereos y el asuntos mariacutetimos

Ambos diplomaacuteticos acordaron celebrar la I Primera Reunioacuten del Mecanismo de Consultas Poliacuteticas en el segundo semestre del 2016 en algunos de los dos paiacuteses y coincidieron en los beneficios que ha generado el Mecanismo de Diaacutelogo Poliacutetico y Cooperacioacuten SICA-India por lo cual se comprometieron a fortalecer el diaacutelogo en dicha herramienta

En cuanto a la propuesta del Acuerdo Constitutivo del Centro Internacional para la Implementacioacuten de la Reduccioacuten de Emisiones por Deforestacioacuten y Degradacioacuten (ICIREDD) y la iniciativa Alianza Solar liderado por India en la COP21 la Viceministra y el Ministro Singh acordaron intercambiar apoyos para dichas iniciativas

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Con respecto al Centro de Tecnologiacuteas de Informacioacuten Inadeh-India la Viceministra y el Ministro Singh acordaron evaluar la posibilidad de expandir e incluir en el programa cursos previos de ingleacutes para panamentildeos

La Viceministra aprovechoacute la ocasioacuten para reiterarle al Ministro la invitacioacuten del Presidente de la Repuacuteblica Juan Carlos Varela para que su homoacutelogo de la India participe en la inauguracioacuten del Canal ampliado prevista para el domingo 26 de junio proacuteximo

La Misioacuten oficial que continuacutea en Jordania y en Turquiacutea culmina el proacuteximo 24 de mayo

Gobierno continuacutea reformas para incrementar la transparencia consular y la competitividad del paiacutes

Mieacutercoles 18 de mayo 2016 En el marco del Proyecto de Modernizacioacuten y Transparencia Consular que inicioacute el Gobierno de la Repuacuteblica de Panamaacute hace dos antildeos el Consejo de Gabinete aproboacute hoy modificaciones al Decreto de Gabinete Ndeg75 del 11 de julio de 1990 ldquopor el cual se autoriza el establecimiento y pago de honorarios consulares por razoacuten de los servicios prestadosrdquo

Con este ajuste los coacutensules remitiraacuten la totalidad de los ingresos generados por traacutemites o servicios no-mariacutetimos (hechos vitales visas servicios notariales entre otros) sino solo en lo que respecta a los servicios prestados en concepto de marina mercante Esta modificacioacuten garantiza mayor transparencia y se traduce en mayores ingresos al Tesoro Nacional

Sobre este tema el presidente Juan Carlos Varela solicitoacute que todas las embajadas y consulados de Panamaacute publiquen en las oficinas las tarifas de todos los traacutemites que se ofrecen

Por otra parte los ministros avalaron la tarifa uacutenica para visas estampadas de ingreso a Panamaacute establecida en 50 balboas maacutes 10 balboas por tasa del Coacutedigo Fiscal El establecimiento de esta nueva y uacutenica tarifa para visas estampadas no soacutelo aseguraraacute una mayor transparencia en la gestioacuten consular sino que fortaleceraacute el intercambio comercial y turiacutestico

Esta tarifa fue definida luego de los anaacutelisis realizados por parte de los equipos teacutecnicos del Ministerio de Relaciones Exteriores el Servicio Nacional de Migracioacuten el Consejo de Seguridad Nacional el Ministerio de Seguridad Puacuteblica y el Ministerio de la Presidencia

El Proyecto de Modernizacioacuten y Transparencia Consular estaacute reformando el funcionamiento de los consulados para asegurar la transparencia en la operacioacuten del sistema consular y lograr que Panamaacute alcance todo su potencial en el sector mariacutetimo

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Desarrollo de los Afro panamentildeos

Por otra parte el Consejo autorizoacute al ministro de Desarrollo Social Alcibiades Vaacutesquez proponer ante la Asamblea Nacional el Proyecto de Ley N deg024-16 que crea la Secretariacutea Nacional para el Desarrollo de los Afros panamentildeos

Este ente seraacute encargado de velar por el cumplimiento la proteccioacuten garantizar el pleno disfrute en condiciones de equidad justicia social igualdad de oportunidades y la participacioacuten de todos y todas y la realizacioacuten de todos los Derechos Humanos y libertades fundamentales de los Afro Descendientes como se reconoce en la Declaracioacuten Universal de los Derechos Humanos asiacute como la eliminacioacuten de toda discriminacioacuten racial

La OCDE prestaraacute a Panamaacute asistencia teacutecnica en la implementacioacuten del intercambio automaacutetico de informacioacuten

Martes 17 mayo 2016

Un equipo panamentildeo liderado por el Vicecanciller Luis Miguel Hincapieacute se reunioacute hoy con representantes de la Organizacioacuten para la Cooperacioacuten y el Desarrollo Econoacutemicos (OCDE) en Pariacutes para dar seguimiento a la agenda de trabajo ente ambas partes incluyendo el reciente compromiso del Gobierno de Panamaacute de implementar el Estaacutendar de Reporte Comuacuten (CRS por sus siglas en ingleacutes) a partir del 2018

Durante el encuentro se manifestoacute el compromiso de que miembros del Foro Global de la OCDE prestaraacuten a Panamaacute toda la asistencia teacutecnica necesaria para la implementacioacuten de las nuevas legislaciones y sistemas tecnoloacutegicos que el intercambio automaacutetico de informacioacuten requeriraacute

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Ademaacutes los equipos revisaron los elementos relacionados al intercambio automaacutetico de informacioacuten bajo estos estaacutendares reiterando el compromiso y capacidad de Panamaacute de implementarlo a partir de 2018 Asimismo se conversoacute sobre la evaluacioacuten en curso de Panamaacute con relacioacuten a la fase II del proceso de revisioacuten paritaria del Foro Global luego de la visita de representantes de la OCDE a Panamaacute en el mes de marzo Por uacuteltimo se conversoacute sobre la iniciativa para la Erosioacuten de Base Impositiva y Traslado de Utilidades (BEPS por sus siglas en ingleacutes) que es otro de los mecanismos que estaacuten siendo implementados a nivel internacional en materia fiscal impulsados por esta organizacioacuten

ldquoCreemos que fue una reunioacuten productiva y que ha servido de base para crear una mecaacutenica de diaacutelogo abierto entre la Repuacuteblica de Panamaacute y la OCDErdquo manifestoacute el Vicecanciller Luis Miguel Hincapieacute quien ademaacutes entregoacute la carta que oficializa la adhesioacuten de Panamaacute al intercambio de informacioacuten automaacutetica bajo el mecanismo CRS a partir del 2018

Como parte de su visita a Francia el Vicecanciller Hincapieacute se reuniraacute mantildeana mieacutercoles 18 de mayo con Jean-Pierre Bel Enviado Especial para Ameacuterica Latina y el Caribe del Excelentiacutesimo Sentildeor Presidente Franccedilois Hollande para conversar sobre la agenda bilateral de Panamaacute y Francia especialmente los avances en materia de cooperacioacuten fiscal

Presidente Varela instala Comiteacute Independiente que evaluaraacute praacutecticas del sistema financiero de Panamaacute

Viernes 29 de abril 2016

El presidente de la Repuacuteblica Juan Carlos Varela instaloacute hoy el Comiteacute Independiente de Expertos Nacionales e Internacionales anunciado en su Mensaje la Nacioacuten del pasado 6 de abril de 2016

El Comiteacute evaluaraacute las praacutecticas vigentes del centro de servicios financieros panamentildeo y propondraacute medidas que deberaacute compartir con otros paiacuteses para fortalecer la transparencia de los sistemas financieros y legales a fin de que el paiacutes lidere los esfuerzos de la comunidad internacional para construir una nueva arquitectura financiera global

El grupo lo integran renombradas figuras Joseph Stiglitz (Estados Unidos) premio Nobel de Economiacutea Mark Pieth (Suiza) profesor de Derecho Criminal y Criminologiacutea de la Universidad de Basilea Roberto Artavia (Costa Rica) quien fue rector de la Escuela de Negocios INCAE Business School Gisela Aacutelvarez de Porras exdirectora General de Ingresos y exministra de Comercio e Industrias Alberto Alemaacuten Zubieta exadministrador del Canal de Panamaacute y presidente de ABCO Global Inc Domingo Latorraca socio-director de Deloitte y Nicolaacutes Ardito Barletta ex presidente de la Repuacuteblica y director del Centro Nacional para el Desarrollo de la Competitividad

Sobre el Comiteacute

Entre las responsabilidades de este Comiteacute estaacuten asistir a Panamaacute en sus poliacuteticas contra la evasioacuten fiscal internacional y fortalecer a Panamaacute como centro financiero global con las mejores praacutecticas de transparencia

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Uacuteltima actualizacioacuten noviembre de 2017

Las principales funciones seraacuten Revisar marco legal actual incluyendo poliacuteticas leyes y tratados internacionales Evaluar efectividad de recientes reformas Identificar vulnerabilidades de la plataforma de servicios internacionales de Panamaacute entre otros

Los expertos se reuniraacuten al menos una vez al mes en persona o a traveacutes de medios electroacutenicos los miembros no recibiraacuten remuneracioacuten econoacutemica pero sus gastos seraacuten cubiertos por el Gobierno de la Repuacuteblica de Panamaacute

La instalacioacuten del citado comiteacute se une al anuncio de negociaciones para el establecimiento de Acuerdos de Intercambio de Informacioacuten Bilateral con Japoacuten Colombia asiacute como la renegociacioacuten emprendida con Francia y la firma con Estados Unidos del acuerdo intergubernamental para la aplicacioacuten de la Ley de Cumplimiento Fiscal en el Extranjero (FATCA por sus siglas en ingleacutes)

En favor de la transparencia Varela

Durante el acto el Mandatario expresoacute ldquoque la instalacioacuten de este Comiteacute la hacemos en cumplimiento a nuestro deber como paiacutes de seguir avanzando a favor de la transparencia y el fortalecimiento de nuestra plataforma de servicios logiacutesticos y financieros a fin de evitar que esta pueda ser utilizada para actividades iliacutecitas o para fines que no representan el bien comuacutenrdquo

El Gobernante enumeroacute algunas caracteriacutesticas y condiciones que han contribuido al crecimiento econoacutemico de Panamaacute en los uacuteltimos antildeos como su posicioacuten geograacutefica el respeto a la Ley y a la inversioacuten extranjera su economiacutea de servicios y un Gobierno comprometido con la transparencia por lo que ese eacutexito ldquono depende de flujos irregulares de dinero hacia nuestro sistema financiero sino del trabajo arduo de los panamentildeos un pueblo noble y amante de la paz que a pesar de ser un paiacutes pequentildeo en tamantildeo y poblacioacuten ha sabido ganarse un espacio importante en el concierto de las nacionesrdquo

ldquoEse camino que hemos escogido asiacute como nuestro firme compromiso con la transparencia de nuestro sistema financiero y la proteccioacuten de nuestra plataforma de servicios internacionales no tienen marcha atraacutesrdquo afirmoacute

Ademaacutes recordoacute que hace siete antildeos como Vicepresidente del paiacutes y jefe de la diplomacia panamentildea promovioacute la creacioacuten de la Comisioacuten Presidencial de Alto Nivel para la Defensa de los Servicios Internacionales Financieros (CANDSIF) a traveacutes de la cual impulsoacute la negociacioacuten y aprobacioacuten de un Tratado de Intercambio de Informacioacuten Tributaria con Estados

Unidos y maacutes de 25 Tratados para evitar la doble tributacioacuten con claacuteusulas de intercambio de informacioacuten y que fueron ratificados con paiacuteses de la Unioacuten Europea Ameacuterica Latina y el Caribe

Varela reafirmoacute que desde hace 22 meses como Presidente de Panamaacute su Administracioacuten retomoacute esos esfuerzos para aprobar importantes reformas legales e institucionales que permitieron sacar en tiempo reacutecord al paiacutes de la lista gris del Grupo de Accioacuten Financiera (GAFI)

Indicoacute que de manera paralela se mantuvieron conversaciones con la Organizacioacuten para la Cooperacioacuten y el Desarrollo Econoacutemico (OCDE) ldquomucho antes de la reciente controversia mediaacutetica la cual puso de manifiesto un problema global que no es de Panamaacute sino de muchos paiacuteses del mundo cuyas estructuras legales y financieras auacuten son vulnerables de ser utilizadas para fines que no representan el bien comuacutenrdquo

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El Presidente de Panamaacute recalcoacute que su Gobierno tomoacute la decisioacuten de iniciar conversaciones para Acuerdos Bilaterales de Intercambio de Informacioacuten Tributaria que incorporen el estaacutendar CRS de la OCDE posicioacuten que ha sido respaldada por paiacuteses del G20 como Japoacuten y Alemania con los que proacuteximamente se comenzaraacuten negociaciones

Varela informoacute que mientras se llevan a cabo esas negociaciones su administracioacuten mantendraacute la colaboracioacuten con autoridades de otro paiacutes que asiacute lo requieran por los canales oficiales ya sea por viacutea de la cooperacioacuten judicial o el intercambio de informacioacuten a la luz de los acuerdos vigentes

Por su parte la Vicepresidenta y Ministra de Relaciones Exteriores Isabel de Saint Malo de Alvarado explicoacute que el Comiteacute funcionaraacute de forma autoacutenoma e independiente por un espacio de entre 6 y 8 meses

ldquoEsto lo haraacuten con un apoyo teacutecnico ofrecido por el Banco Interamericano de Desarrollo a quienes les agradecemos una vez maacutes la confianza depositada en el paiacutes para proyectos de esta envergadurardquo destacoacute

La Canciller agregoacute que al cabo de este teacutermino el Comiteacute haraacute entrega al Gobierno de la Repuacuteblica de Panamaacute sus recomendaciones ldquoEl paso que hoy tomamos al instalar este Comiteacute Independiente de Expertos es un paso en la direccioacuten correctardquo puntualizoacute

Panamaacute y Japoacuten anuncian acuerdo para intercambio automaacutetico de informacioacuten basado en el estaacutendar promovido por la OCDE

Mieacutercoles 20 de abril 2016

El Presidente de la Repuacuteblica de Panamaacute Juan Carlos Varela y el Primer Ministro de Japoacuten Shinzo Abe anunciaron hoy el inicio de negociaciones para el establecimiento de un Acuerdo Bilateral de Intercambio de Informacioacuten Tributaria que incluiraacute la modalidad de intercambio automaacutetico basado en el estaacutendar de la Organizacioacuten para la Cooperacioacuten y el Desarrollo Econoacutemico (OCDE) ldquoDeseo anunciar que en el diacutea de hoy hemos acordado con Japoacuten avanzar las conversaciones para la negociacioacuten de un tratado bilateral de intercambio de informacioacuten

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tributaria con el Gobierno de Japoacuten incorporando los paraacutemetros del estaacutendar de la OCDErdquo informoacute el presidente Varela Esta accioacuten explicoacute es consecuente con ldquolo planteado durante mi discurso ante la Asamblea General de las Naciones Unidas en septiembre pasado cuando anuncieacute que Panamaacute avanzariacutea hacia el Intercambio Automaacutetico de Informacioacuten Tributaria de forma bilateralrdquo Previo al anuncio el vice ministro de Relaciones Exteriores Luis Miguel Hincapieacute se reunioacute con funcionarios de la Agencia Tributaria del Gobierno de Japoacuten para determinar la mecaacutenica bajo la cual se desarrollaraacuten las negociaciones entre ambas naciones Desde 2009 Panamaacute ha firmado maacutes de 30 acuerdos bilaterales de Doble Tributacioacuten y de Intercambio de InformacioacutenIgualmente en octubre de 2015 Panamaacute avanzoacute a la fase 2 de la revisioacuten paritaria del Foro Global sobre Transparencia e Intercambio de Informacioacuten Tributaria de la OCDE En febrero de 2016 el Grupo de Accioacuten Financiera (GAFI) removioacute a Panamaacute de la lista gris por los avances logrados por el paiacutes en tiempo reacutecord Las declaraciones del Mandatario se dieron en conferencia de prensa conjunta con el Primer Ministro en el marco del acuerdo de Financiamiento de la Liacutenea 3 del Metro

Panamaacute continuacutea estrategia diplomaacutetica para la defensa de los intereses nacionales

Martes 19 de abril 2017

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El Ministerio de Relaciones Exteriores convocoacute un encuentro de alto nivel como parte de la estrategia diplomaacutetica para continuar con la defensa de la plataforma financiera y de servicios internacionales

Presidido por el Ministro de la Presidencia Aacutelvaro Alemaacuten el encuentro buscaba informar a ex cancilleres ex asesores gubernamentales y empresarios panamentildeos sobre los exitosos esfuerzos de Panamaacute para lograr la transparencia de la plataforma asiacute como los proacuteximos pasos para demostrar el compromiso de continuar cooperando con la comunidad internacional en la lucha contra el uso indebido de las plataformas de servicios financieros y corporativos

Gian Castillero asesor gubernamental resumioacute los recientes acontecimientos asiacute como la respuesta de Panamaacute ante las publicaciones de una firma de abogados al tiempo que informoacute de los esfuerzos que ya ha realizado Panamaacute para fortalecer la transparencia y cooperacioacuten internacional entre ellos la robusta red de tratados bilaterales que permiten el intercambio de informacioacuten con otros paiacuteses el fortalecimiento y ampliacioacuten de las normativas como ldquoConoce tu Clienterdquo para los sectores financieros y corporativos asiacute como las industrias no financieras vulnerables al abuso

Sobre el compromiso de Panamaacute con la Transparencia Internacional

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Jueves 14 de abril 2016 Declaracioacuten de Isabel de Saint Malo de Alvarado Vicepresidenta y Ministra de Relaciones Exteriores de la Repuacuteblica de Panamaacute

Sobre el compromiso de Panamaacute con la Transparencia Internacional

Como lo ha declarado el Presidente Juan Carlos Varela de manera clara e inequiacutevoca el camino de Panama hacia una mayor transparencia internacional es irreversible En este sentido estamos en disposicioacuten de apoyar activamente diaacutelogos diplomaacuteticos y reformas domeacutesticas para abordar este reto global

Asimismo como Panamaacute ha reiterado en muacuteltiples ocasiones a los miembros de la OCDE nuestro compromiso es completo e inmediato con la implementacioacuten del intercambio automaacutetico de informacioacuten de forma bilateral y consistente con los objetivos del Common Reporting Standard (Normas Comunes de Reporte en espantildeol)

Ademaacutes estamos abiertos y dispuestos a entablar a nivel internacional un diaacutelogo permanente con los equipos teacutecnicos relevantes para evaluar mecanismos multilaterales especiacuteficos para implementar estos estaacutendares

Mientras dejamos la puerta abierta a estas discusiones sobre el mecanismo de CRS mantenemos el compromiso con el intercambio automaacutetico de informacioacuten bilateral

______

Statement of Isabel de Saint Malo de Alvarado Vice President and Minister of Foreign Affairs Republic of Panama

Regarding Panamas Commitment to Financial Transparency

As President Juan Carlos Varela has stated clearly and unequivocally Panamas path to financial transparency is irreversible To that end we willingly and actively support diplomatic dialogue and domestic reform to address this global challenge

As Panama has reiterated on multiple occasions to members of the OECD we are fully and immediately committed to the implementation of bilateral automatic exchange of information consistent with the goals of the Common Reporting Standards

Further we are open and willing to engage in ongoing international dialogue with relevant technical teams to evaluate the specific multilateral mechanisms needed to implement these standards

As we leave the door open to these discussions regarding CRS mechanisms we remain fully committed to bilateral automatic exchange of information

Panamaacute combate la evasioacuten fiscal

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Jueves 14 de abril 2016 Contrariamente a lo sugerido por las recientes revelaciones de ldquoPanama papersrdquo el paiacutes estaacute comprometido en la lucha contra el fraude fiscal y el blanqueo de dinero dijo su ministra de Relaciones Exteriores

Por ISABEL DE SAINT MALO DE ALVARADO

Publicado por el perioacutedico Le Monde el 15 de abril de 2016 El escaacutendalo injustamente conocido como Panama papers irrumpioacute en la escena internacional el 3 de abril poniendo los proyectores en los meandros de la codicia de los ricos de este mundo Esta fuga de documentos relativos a las sociedades offshore con viacutenculos con los ricos y famosos sacudioacute al mundo con las revelaciones que muestra hasta queacute punto algunos pueden ir con el fin de ocultar sus riquezas

Como los documentos publicados hasta la fecha lo han demostrado la evasioacuten fiscal es un problema global de la que ninguna nacioacuten puede escapar ni siquiera Francia Es por ello que Panamaacute considera que soacutelo un enfoque basado en la cooperacioacuten y la diplomacia puede establecer una transparencia juriacutedica y financiera a nivel mundial

Esto no quiere decir que cada paiacutes no debe desempentildear su papel Todas las naciones - incluyendo Panamaacute - pueden y deben fortalecer su sistema financiero para reducir al miacutenimo el riesgo de desviacioacuten Pero cuando se trata de abordar los problemas sisteacutemicos de la evasioacuten fiscal que priva a los contribuyentes de $ 200 mil millones de doacutelares anuales el unilateralismo no es evidentemente la solucioacuten correcta

Los 11 millones de documentos contenidos en la fuga muestran que la mayoriacutea de las sociedades creadas por el bufete de abogados de Panamaacute MossackampFonseca se basan realmente en otros paiacuteses Panamaacute ocupa un mejor lugar en la uacuteltima edicioacuten del ranking anual elaborado por la ONG Tax Justice Network que muchos paiacuteses entre ellos algunos miembros de la OCDE con respecto a la transparencia financiera

Esa es la razoacuten por la cual la diplomacia y la comunicacioacuten son esenciales en esta etapa no amenazas y sanciones Con este fin el Gobierno de Panamaacute ha abierto un diaacutelogo productivo con las autoridades francesas incluyendo al presidente Hollande para discutir las medidas concretas que deben adoptarse con el fin de garantizar una mejor cooperacioacuten e implementacioacuten de un Convenio fiscal bilateral Francia-Panamaacute maacutes eficaz

El presidente de Panamaacute Juan Carlos Varela ha constituido una comisioacuten de expertos independientes para evaluar nuestro sistema financiero identificar las mejores praacutecticas y recomendar medidas especiacuteficas para fortalecer la transparencia financiera y judicial mundial Estamos a la espera de sus conclusiones en los proacuteximos seis meses y vamos a comunicarlos a otros paiacuteses

Estas etapas siguen una serie de reformas en Panamaacute para promover una mayor transparencia financiera Desde que asumioacute el cargo en 2014 el presidente Varela ha implementado nuevas regulaciones llamadas Conoce a tu cliente y ha establecido una soacutelida red de tratados fiscales para el intercambio de informacioacuten legal sobre las empresas Ademaacutes estamos comprometidos con la certificacioacuten obligatoria de la identidad de los accionistas de cada sociedad para concluir nuevos acuerdos internacionales para compartir informacioacuten y para implementar regulaciones maacutes estrictas para los proveedores de servicios financieros asiacute como para las principales empresas no financieras

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Estas reformas han sido reconocidas y validadas por la comunidad internacional incluyendo tambieacuten el Grupo Intergubernamental de Accioacuten Financiera de blanqueo de capitales [de los cuales son miembros las principales economiacuteas mundiales] que mencionoacute un progreso significativo de Panamaacute en la lucha contra el lavado de capitales cuando nos retiraron de su lista gris durante el antildeo Este retiro se llevoacute a cabo en un tiempo reacutecord Tambieacuten hemos progresado positivamente en un examen realizado y patrocinado por el Foro Global sobre Transparencia e Intercambio de Informacioacuten de la Organizacioacuten para la Cooperacioacuten y el Desarrollo Econoacutemico (OCDE)

Sin embargo los Panama Papers son maacutes que un teacutermino equivocado El caso fue difundido injustamente en los medios de comunicacioacuten como un escaacutendalo que involucra a las estructuras de las empresas offshore Como centro internacional de negocios Panamaacute trata a todas las sociedades de forma ideacutentica La idea de que Panamaacute es un paraiacuteso fiscal para las sociedades internacionales se debe a que soacutelo el ingreso generado en Panamaacute independientemente de los ingresos obtenidos en el extranjero estaacuten gravados Sin embargo todas las transacciones en Panamaacute estaacuten sujetas a impuestos bajo las leyes de las jurisdicciones pertinentes Nuestro gobierno fortalecioacute las leyes mediante la imposicioacuten de nuevas regulaciones pero estas poliacuteticas todaviacutea pueden ser desviadas para fines iliacutecitos

UNA LUCHA COLECTIVA Panamaacute estaacute decidida a adoptar todas las reformas de transparencia financiera necesarias para la satisfaccioacuten de la comunidad internacional El gobierno de Panamaacute anuncioacute su compromiso con el intercambio automaacutetico de informacioacuten financiera y hemos propuesto procedimientos que consideramos coherente con los objetivos de la comunidad internacional incluyendo la OCDE Ademaacutes Panamaacute continuaraacute su cooperacioacuten con Francia y otras jurisdicciones con el fin de perseguir las infracciones al coacutedigo penal panamentildeo asi como continuaraacute respetando los numerosos tratados internacionales que nuestros socios en todo el mundo han ratificado con la Repuacuteblica de Panamaacute Tambieacuten reiteramos nuestra disposicioacuten en entablar un diaacutelogo con la OCDE y su Foro Mundial respecto a la firma de acuerdos en materia de transparencia financiera que puedan promover el desarrollo econoacutemico de nuestros paiacuteses

Aunque reconocemos que estas reformas significan poco hasta su aplicacioacuten y cumplimiento no hay que olvidar que despueacutes de ser gobernada por una dictadura durante antildeos Panamaacute es hoy una democracia estable A traveacutes de nuestros esfuerzos para transformar a nuestro paiacutes en un centro econoacutemico de primer lugar maacutes de 100 sociedades transnacionales han establecido sus sedes regionales Esperamos que a traveacutes de nuestros esfuerzos de reforma y una mayor cooperacioacuten internacional nuestro paiacutes seraacute auacuten maacutes atractivo para las empresas multinacionales que deseen actuar como ciudadanos globales responsables

El Presidente Hollande en un discurso en 2013 prometioacute una lucha sin tregua contra la delincuencia financiera Panamaacute se presenta como un socio para conducir esta lucha La evasioacuten fiscal es un delito cometido por personas privadas y despoja tanto a los paiacuteses desarrollados y los paiacuteses en desarrollo de los ingresos necesarios para la salud la educacioacuten y las infraestructuras

La Repuacuteblica de Panamaacute siendo ella misma un paiacutes en desarrollo rechaza permitir que dicha actividad continuacutee Sin embargo estamos conscientes de los liacutemites de lo que

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podemos hacer solos La feroz lucha por una mayor transparencia financiera global debe ser colectiva

Panamaacute y Colombia reanudaron negociaciones para la cooperacioacuten entre autoridades administrativas

Mieacutercoles 13 de abril 2016

La Repuacuteblica de Panamaacute reanudoacute hoy en Bogotaacute las negociaciones con la Repuacuteblica de Colombia para la Cooperacioacuten entre Autoridades Administrativas en materia de lavado de activos y otros temas y para un acuerdo para evitar la doble tributacioacuten

La delegacioacuten panamentildea liderada por Farah Urrutia Directora de Asuntos Juriacutedicos y Tratados de la Cancilleriacutea buscaraacute enfocar que las conversaciones se den en virtud del Memorando de Entendimiento firmado por las cancilleres de Panamaacute Isabel de Saint Malo de Alvarado y Colombia Mariacutea Aacutengela Holguiacuten en octubre de 2014 ldquoEs de nuestro intereacutes que se atiendan y satisfagan los intereses de ambas nacionesrdquo enfatizoacute Urrutia

El Memorando de Entendimiento firmado entre las diplomaacuteticas reconoce la importancia de desarrollar mecanismos de cooperacioacuten que ayuden a fortalecer las instituciones de ambos estados y atender temas que se encuentran en la actualidad sobre la mesa en nuestra relacioacuten bilateral

El objetivo principal es analizar negociar y concretar un Acuerdo para Evitar la Doble Tributacioacuten atendiendo a los intereses de cada uno de los Estados sin desconocer el derecho soberano que le asiste a cada uno de ellos a disentildear y consagrar sus propias disposiciones tributarias y sus regiacutemenes tributarios especiales asiacute como el deber que tienen de no discriminacioacuten en contra de los ciudadanos del otro Estado Participan ademaacutes como miembros de la delegacioacuten panamentildea Ricardo Rocha Jefe de Tributacioacuten Internacional de la Direccioacuten General de Ingresos y los asesores Joseacute Ramoacuten Garciacutea de Paredes Luis Eduardo Ocando y Gian Castillero

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Gobierno anuncia integrantes de Comiteacute Independiente para fortalecer plataforma de servicios de Panamaacute

Martes 12 de abril 2016 El Premio Nobel de Economiacutea Joseph Stiglitz seraacute uno de los expertos internacionales que co-presidiraacute el Comiteacute Independiente de expertos nacionales e internaciones establecido por el Gobierno de la Repuacuteblica de Panamaacute para evaluar y adoptar medidas que fortalezcan la transparencia del sistema financiero y legal del paiacutes Asiacute lo anuncioacute la Vicepresidenta y Canciller de la Repuacuteblica Isabel de Saint Malo de Alvarado al tiempo que tambieacuten informoacute de la integracioacuten a este comiteacute del Profesor de Derecho Penal y Criminologiacutea de la Universidad de Basilea Suiza Mark Pieth De Saint Malo de Alvarado explicoacute que este Comiteacute Independiente estaraacute integrado por ocho expertos de los cuales cuatro seraacuten nacionales y cuatro internacionales Igualmente detalloacute que el mismo seraacute co-presidido por un experto nacional y uno internacional Ejecutoria de Stiglitz Stiglitz es un reconocido economista y catedraacutetico estadounidense ganador del Nobel de Economiacutea en el antildeo 2001 En la actualidad es presidente de la Asociacioacuten Econoacutemica Internacional y profesor en la Universidad de Columbia Su trabajo ha contribuido a mejorar el desempentildeo econoacutemico de paiacuteses en Ameacuterica Latina y Asia La labor de Stiglitz al frente del comiteacute independiente junto a otros expertos nacionales e internacionales seraacute la de evaluar las poliacuteticas vigentes de Panamaacute para prevenir que su centro financiero y legal sea utilizado por el crimen organizado global en praacutecticas como el blanqueo de capitales y el financiamiento del terrorismo Gestioacuten de Pieth Por su parte Pieth de 1989 a 1993 fue Jefe de la Seccioacuten - delincuencia econoacutemica y organizada en la Oficina Federal de Justicia (Ministerio de Justicia y Policiacutea) En este cargo elaboroacute la legislacioacuten contra el blanqueo de dinero el crimen organizado el abuso de drogas la corrupcioacuten y la confiscacioacuten de los activos Fue miembro del Grupo de Accioacuten Financiera sobre el blanqueo de capitales (GAFI) y del Grupo de Accioacuten Quiacutemica de Precursores Quiacutemicos y Presidente de un grupo intergubernamental de expertos encargado por las Naciones Unidas con la determinacioacuten de la extensioacuten del traacutefico iliacutecito de drogas Desde 1990 hasta finales de 2013 Pieth presidioacute el Grupo de Trabajo de la Organizacioacuten para la Cooperacioacuten y el Desarrollo Econoacutemicos (OCDE) sobre el soborno en las transacciones comerciales internacionales que tambieacuten participa en la Iniciativa Banca Wolfsberg AML como facilitador En la primavera de 2004 fue nombrado por el Secretario General de la Organizacioacuten de las Naciones Unidas (ONU) para el Comiteacute de Investigacioacuten Independiente sobre el programa Petroacuteleo por Alimentos de Irak El presidente de la Repuacuteblica Juan Carlos Varela anuncioacute la semana pasada la integracioacuten de este comiteacute independiente para fortalecer las acciones y la cooperacioacuten de Panamaacute a nivel internacional en materia de intercambio de informacioacuten para la transparencia financiera

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La proacutexima semana el ministro de Economiacutea y Finanzas Dulcidio De la Guardia viajaraacute a Pariacutes Francia para reunirse con su similar en este paiacutes para eleva elevar la solicitud del Gobierno panamentildeo para que se reconsidere la decisioacuten de este paiacutes de incluir a Panamaacute en la lista de paraiacutesos fiscales Panamaacute reitera compromiso en lucha contra el uso indebido de las plataformas de servicios financieros y corporativos

Viernes 8 de abril 2016 El Presidente de la Repuacuteblica Juan Carlos Varela sostuvo una conversacioacuten telefoacutenica con su homoacutelogo franceacutes Franccedilois Hollande con el propoacutesito de expresarle personalmente el compromiso de la Repuacuteblica de Panamaacute de continuar cooperando con la comunidad internacional en la lucha contra el uso indebido de las plataformas de servicios financieros y corporativos En este sentido el mandatario panamentildeo sentildealoacute los importantes avances impulsados bajo su administracioacuten para fortalecer la plataforma de servicios panamentildeo y expresoacute que nuestro paiacutes tomariacutea las medidas necesarias para garantizar la efectiva implementacioacuten del acuerdo para evitar la doble imposicioacuten fiscal e intercambio de informacioacuten vigente entre ambos paiacuteses Ambos mandatarios coincidieron en la conveniencia de una reunioacuten entre los Ministros de Finanzas de ambos paiacuteses y sugirieron que la misma se diera en Paris en los proacuteximos diacuteas En cuanto a la relacioacuten bilateral entre ambos paiacuteses el Presidente Varela recalcoacute que debe atenderse de forma integral e hizo una invitacioacuten a continuar la discusioacuten de los temas relevantes para ambos paiacuteses mediante los canales oficiales por conducto de la viacutea diplomaacutetica La iniciativa del Presidente Juan Carlos Varela de conversar con el presidente franceacutes se da dentro del marco de las acciones que estaacuten siendo tomadas para fortalecer la confianza y credibilidad en la plataforma de servicios panamentildea y seguir liderando conjuntamente un esfuerzo global a favor de la transparencia

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Panamaacute plantea a Francia su posicioacuten con respecto a la plataforma financiera y de servicios

Viernes 8 de abril 2016

La Vicepresidenta y Canciller Isabel de Saint Malo de Alvarado sostuvo el primero de una serie de encuentros que se organizaraacuten con paiacuteses miembros del Foro Global de la OCDE seguacuten lo anunciado por el Presidente Juan Carlos Varela Rodriacuteguez en su reciente discurso a la nacioacuten En esta ocasioacuten aprovechoacute la visita a Panamaacute de la Directora para las Ameacutericas y el Caribe del Ministerio de Relaciones Exteriores de Francia Kareen Rispal en el marco de la celebracioacuten de las Consultas Poliacuteticas Francia-Panamaacute a quien expresoacute su preocupacioacuten por las recientes declaraciones de autoridades francesas sobre la posibilidad de incluir a Panamaacute en una lista discriminatoria en su paiacutes La representante del gobierno franceacutes manifestoacute que reconocen los esfuerzos que Panamaacute ha venido realizando en esta materia y su disposicioacuten de seguir fortaleciendo los mecanismos de intercambio de informacioacuten entre ambos paiacuteses En esta misma direccioacuten manifestoacute su complacencia de que las autoridades fiscales de ambos paiacuteses han tomado contacto directo en el marco de la ejecucioacuten del tratado de doble tributacioacuten Asimismo compartioacute con la diplomaacutetica las acciones que Panamaacute ha implementado para fortalecer la transparencia de su plataforma financiera y de servicios tales como la implementacioacuten de los cambios a las normas para inmovilizar las acciones al portador de las sociedades anoacutenimas la exclusioacuten del paiacutes de la lista gris del GAFI y la aprobacioacuten para pasar a las Fase II del proceso de revisioacuten paritaria del Foro Global de la OCDE con lo cual la comunidad internacional validoacute que nuestro marco legal cumple con los estaacutendares internacionales La Vicepresidenta y Canciller tambieacuten dijo que el compromiso de la actual Administracioacuten es coherente con el esfuerzo global por la transparencia y agregoacute que Panamaacute maneja seria y responsablemente sus servicios legales y financieros Panamaacute cuenta con uno de los centros financieros maacutes importantes del mundo y que a traveacutes del esfuerzo de todo un paiacutes se ha logrado cumplir con los maacutes altos niveles de transparencia superando normativas de incluso las grandes potencias agregoacute Cerroacute este encuentro bilateral con Francia afirmando que Panamaacute tiene la economiacutea maacutes pujante de Ameacuterica Latina y que no se va a permitir que se desprestigie al paiacutes por unas

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publicaciones que ponen en manifiesto el actuar de una empresa mas no de un paiacutes y reiteroacute la proacutexima instalacioacuten de un comiteacute de expertos nacionales e internacionales de reconocida experiencia para que evaluacutee nuestras praacutecticas vigentes y proponga la adopcioacuten de medidas que compartiremos con otros paiacuteses del mundo para fortalecer la transparencia de los sistemas financieros y legales

Comisioacuten Presidencial analiza retos de la plataforma de servicios panamentildea con CANDSIF

Jueves 7 de abril 2016 El Presidente de la Repuacuteblica Juan Carlos Varela Rodriacuteguez condujo una reunioacuten extraordinaria de los miembros de la Comisioacuten Presidencial de Alto Nivel para la Defensa de los Servicios Internacionales Financieros (CANDSIF) para analizar los retos de la plataforma financiera y de servicios internacionales frente a los uacuteltimos acontecimientos que se han desarrollado a nivel internacional

El Mandatario junto la Vicepresidenta y Canciller de la Repuacuteblica Isabel de Saint Malo de Alvarado el ministro de la Presidencia Aacutelvaro Alemaacuten el vicecanciller Luis Miguel Hincapieacute el viceministro de Economiacutea Ivaacuten Zarak el Viceministro de Comercio Exterior Neacutestor Gonzaacutelez conversoacute con los integrantes de la CANDSIF sobre las alternativas para atender los retos que enfrenta la plataforma de servicios panamentildea teniendo en cuenta los requerimientos internacionales pero sin desatender los intereses del paiacutes En el encuentro el Mandatario llamoacute a una unioacuten entre el sector puacuteblico y privado a lo que los representantes de la Caacutemara de Comercio Industrias y Agricultura de Panamaacute el Colegio Nacional de Abogados de Panamaacute la Asociacioacuten de Abogados Internacionales y la Asociacioacuten Bancaria de Panamaacute la Superintendencia del Mercado de Valores la Superintendencia de Bancos y la Superintendencia de Seguros y Reaseguros manifestaron su total apoyo a la iniciativa y a las acciones implementadas por el Gobierno en beneficio del paiacutes El Presidente Varela sugirioacute que en los proacuteximos diacuteas se sostengan reuniones con los miembros de las juntas directivas de cada uno de los gremios del sector privado que integran CANDSIF e incluso con la totalidad de la membreciacutea de la Asociacioacuten Bancaria Nacional de Panamaacute La CANDSIF estaacute conformada por representantes del sector puacuteblico y privado y constituye un espacio de discusioacuten para el desarrollo de una poliacutetica de paiacutes que recomiende adecuaciones que deben hacerse al sistema en materia de servicios financieros e internacionales y salvaguardar asiacute los intereses nacionales

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Panamaacute reafirma transparencia fiscal al ser retirada de lista discriminatoria del Paraguay

Jueves 17 de marzo 2016 El Ministerio de Relaciones Exteriores anuncia que la Repuacuteblica del Paraguay ha excluido a Panamaacute del listado de Paiacuteses y Regiacutemenes de Baja o Nula Tributacioacuten en la cual habiacutea sido incluido en el 2014 Seguacuten el decreto publicado por el paiacutes suramericano las autoridades de Paraguay han reconocido el esfuerzo y compromiso de la Repuacuteblica de Panamaacute con la transparencia de su sistema financiero empresarial y comercial y tras haber sido excluido de la ldquoLista Grisrdquo del GAFI Paraguay retira a Panamaacute de la Noacutemina de los paiacuteses considerados de baja o nula tributacioacuten La Vicepresidenta y Ministra de Relaciones Exteriores Isabel de Saint Malo de Alvarado su complacencia por la decisioacuten de Paraguay ldquopaiacutes con el que siempre hemos mantenido una positiva relacioacuten bilateral que no era coacutensona con nuestra inclusioacuten en un listado de esa iacutendole Estamos seguros que esto permitiraacute una dinamizacioacuten de nuestras relaciones econoacutemicas y comerciales en beneficio de ambas nacionesrdquo agregoacute Panamaacute reitera su compromiso con la continua modernizacioacuten y actualizacioacuten de la plataforma financiera y de servicios mediante el fortalecimiento de nuestra legislacioacuten y la colaboracioacuten con la comunidad financiera internacional para lograr un desarrollo econoacutemico optimo del paiacutes y mantener la defensa del prestigio internacional

Page 38: Transparencia - Noticias · por la República de Panamá, con el fin de mantenerse a la vanguardia con los estándares internacionales en materia de transparencia fiscal. De esta

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Con respecto al Centro de Tecnologiacuteas de Informacioacuten Inadeh-India la Viceministra y el Ministro Singh acordaron evaluar la posibilidad de expandir e incluir en el programa cursos previos de ingleacutes para panamentildeos

La Viceministra aprovechoacute la ocasioacuten para reiterarle al Ministro la invitacioacuten del Presidente de la Repuacuteblica Juan Carlos Varela para que su homoacutelogo de la India participe en la inauguracioacuten del Canal ampliado prevista para el domingo 26 de junio proacuteximo

La Misioacuten oficial que continuacutea en Jordania y en Turquiacutea culmina el proacuteximo 24 de mayo

Gobierno continuacutea reformas para incrementar la transparencia consular y la competitividad del paiacutes

Mieacutercoles 18 de mayo 2016 En el marco del Proyecto de Modernizacioacuten y Transparencia Consular que inicioacute el Gobierno de la Repuacuteblica de Panamaacute hace dos antildeos el Consejo de Gabinete aproboacute hoy modificaciones al Decreto de Gabinete Ndeg75 del 11 de julio de 1990 ldquopor el cual se autoriza el establecimiento y pago de honorarios consulares por razoacuten de los servicios prestadosrdquo

Con este ajuste los coacutensules remitiraacuten la totalidad de los ingresos generados por traacutemites o servicios no-mariacutetimos (hechos vitales visas servicios notariales entre otros) sino solo en lo que respecta a los servicios prestados en concepto de marina mercante Esta modificacioacuten garantiza mayor transparencia y se traduce en mayores ingresos al Tesoro Nacional

Sobre este tema el presidente Juan Carlos Varela solicitoacute que todas las embajadas y consulados de Panamaacute publiquen en las oficinas las tarifas de todos los traacutemites que se ofrecen

Por otra parte los ministros avalaron la tarifa uacutenica para visas estampadas de ingreso a Panamaacute establecida en 50 balboas maacutes 10 balboas por tasa del Coacutedigo Fiscal El establecimiento de esta nueva y uacutenica tarifa para visas estampadas no soacutelo aseguraraacute una mayor transparencia en la gestioacuten consular sino que fortaleceraacute el intercambio comercial y turiacutestico

Esta tarifa fue definida luego de los anaacutelisis realizados por parte de los equipos teacutecnicos del Ministerio de Relaciones Exteriores el Servicio Nacional de Migracioacuten el Consejo de Seguridad Nacional el Ministerio de Seguridad Puacuteblica y el Ministerio de la Presidencia

El Proyecto de Modernizacioacuten y Transparencia Consular estaacute reformando el funcionamiento de los consulados para asegurar la transparencia en la operacioacuten del sistema consular y lograr que Panamaacute alcance todo su potencial en el sector mariacutetimo

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Desarrollo de los Afro panamentildeos

Por otra parte el Consejo autorizoacute al ministro de Desarrollo Social Alcibiades Vaacutesquez proponer ante la Asamblea Nacional el Proyecto de Ley N deg024-16 que crea la Secretariacutea Nacional para el Desarrollo de los Afros panamentildeos

Este ente seraacute encargado de velar por el cumplimiento la proteccioacuten garantizar el pleno disfrute en condiciones de equidad justicia social igualdad de oportunidades y la participacioacuten de todos y todas y la realizacioacuten de todos los Derechos Humanos y libertades fundamentales de los Afro Descendientes como se reconoce en la Declaracioacuten Universal de los Derechos Humanos asiacute como la eliminacioacuten de toda discriminacioacuten racial

La OCDE prestaraacute a Panamaacute asistencia teacutecnica en la implementacioacuten del intercambio automaacutetico de informacioacuten

Martes 17 mayo 2016

Un equipo panamentildeo liderado por el Vicecanciller Luis Miguel Hincapieacute se reunioacute hoy con representantes de la Organizacioacuten para la Cooperacioacuten y el Desarrollo Econoacutemicos (OCDE) en Pariacutes para dar seguimiento a la agenda de trabajo ente ambas partes incluyendo el reciente compromiso del Gobierno de Panamaacute de implementar el Estaacutendar de Reporte Comuacuten (CRS por sus siglas en ingleacutes) a partir del 2018

Durante el encuentro se manifestoacute el compromiso de que miembros del Foro Global de la OCDE prestaraacuten a Panamaacute toda la asistencia teacutecnica necesaria para la implementacioacuten de las nuevas legislaciones y sistemas tecnoloacutegicos que el intercambio automaacutetico de informacioacuten requeriraacute

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Ademaacutes los equipos revisaron los elementos relacionados al intercambio automaacutetico de informacioacuten bajo estos estaacutendares reiterando el compromiso y capacidad de Panamaacute de implementarlo a partir de 2018 Asimismo se conversoacute sobre la evaluacioacuten en curso de Panamaacute con relacioacuten a la fase II del proceso de revisioacuten paritaria del Foro Global luego de la visita de representantes de la OCDE a Panamaacute en el mes de marzo Por uacuteltimo se conversoacute sobre la iniciativa para la Erosioacuten de Base Impositiva y Traslado de Utilidades (BEPS por sus siglas en ingleacutes) que es otro de los mecanismos que estaacuten siendo implementados a nivel internacional en materia fiscal impulsados por esta organizacioacuten

ldquoCreemos que fue una reunioacuten productiva y que ha servido de base para crear una mecaacutenica de diaacutelogo abierto entre la Repuacuteblica de Panamaacute y la OCDErdquo manifestoacute el Vicecanciller Luis Miguel Hincapieacute quien ademaacutes entregoacute la carta que oficializa la adhesioacuten de Panamaacute al intercambio de informacioacuten automaacutetica bajo el mecanismo CRS a partir del 2018

Como parte de su visita a Francia el Vicecanciller Hincapieacute se reuniraacute mantildeana mieacutercoles 18 de mayo con Jean-Pierre Bel Enviado Especial para Ameacuterica Latina y el Caribe del Excelentiacutesimo Sentildeor Presidente Franccedilois Hollande para conversar sobre la agenda bilateral de Panamaacute y Francia especialmente los avances en materia de cooperacioacuten fiscal

Presidente Varela instala Comiteacute Independiente que evaluaraacute praacutecticas del sistema financiero de Panamaacute

Viernes 29 de abril 2016

El presidente de la Repuacuteblica Juan Carlos Varela instaloacute hoy el Comiteacute Independiente de Expertos Nacionales e Internacionales anunciado en su Mensaje la Nacioacuten del pasado 6 de abril de 2016

El Comiteacute evaluaraacute las praacutecticas vigentes del centro de servicios financieros panamentildeo y propondraacute medidas que deberaacute compartir con otros paiacuteses para fortalecer la transparencia de los sistemas financieros y legales a fin de que el paiacutes lidere los esfuerzos de la comunidad internacional para construir una nueva arquitectura financiera global

El grupo lo integran renombradas figuras Joseph Stiglitz (Estados Unidos) premio Nobel de Economiacutea Mark Pieth (Suiza) profesor de Derecho Criminal y Criminologiacutea de la Universidad de Basilea Roberto Artavia (Costa Rica) quien fue rector de la Escuela de Negocios INCAE Business School Gisela Aacutelvarez de Porras exdirectora General de Ingresos y exministra de Comercio e Industrias Alberto Alemaacuten Zubieta exadministrador del Canal de Panamaacute y presidente de ABCO Global Inc Domingo Latorraca socio-director de Deloitte y Nicolaacutes Ardito Barletta ex presidente de la Repuacuteblica y director del Centro Nacional para el Desarrollo de la Competitividad

Sobre el Comiteacute

Entre las responsabilidades de este Comiteacute estaacuten asistir a Panamaacute en sus poliacuteticas contra la evasioacuten fiscal internacional y fortalecer a Panamaacute como centro financiero global con las mejores praacutecticas de transparencia

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Las principales funciones seraacuten Revisar marco legal actual incluyendo poliacuteticas leyes y tratados internacionales Evaluar efectividad de recientes reformas Identificar vulnerabilidades de la plataforma de servicios internacionales de Panamaacute entre otros

Los expertos se reuniraacuten al menos una vez al mes en persona o a traveacutes de medios electroacutenicos los miembros no recibiraacuten remuneracioacuten econoacutemica pero sus gastos seraacuten cubiertos por el Gobierno de la Repuacuteblica de Panamaacute

La instalacioacuten del citado comiteacute se une al anuncio de negociaciones para el establecimiento de Acuerdos de Intercambio de Informacioacuten Bilateral con Japoacuten Colombia asiacute como la renegociacioacuten emprendida con Francia y la firma con Estados Unidos del acuerdo intergubernamental para la aplicacioacuten de la Ley de Cumplimiento Fiscal en el Extranjero (FATCA por sus siglas en ingleacutes)

En favor de la transparencia Varela

Durante el acto el Mandatario expresoacute ldquoque la instalacioacuten de este Comiteacute la hacemos en cumplimiento a nuestro deber como paiacutes de seguir avanzando a favor de la transparencia y el fortalecimiento de nuestra plataforma de servicios logiacutesticos y financieros a fin de evitar que esta pueda ser utilizada para actividades iliacutecitas o para fines que no representan el bien comuacutenrdquo

El Gobernante enumeroacute algunas caracteriacutesticas y condiciones que han contribuido al crecimiento econoacutemico de Panamaacute en los uacuteltimos antildeos como su posicioacuten geograacutefica el respeto a la Ley y a la inversioacuten extranjera su economiacutea de servicios y un Gobierno comprometido con la transparencia por lo que ese eacutexito ldquono depende de flujos irregulares de dinero hacia nuestro sistema financiero sino del trabajo arduo de los panamentildeos un pueblo noble y amante de la paz que a pesar de ser un paiacutes pequentildeo en tamantildeo y poblacioacuten ha sabido ganarse un espacio importante en el concierto de las nacionesrdquo

ldquoEse camino que hemos escogido asiacute como nuestro firme compromiso con la transparencia de nuestro sistema financiero y la proteccioacuten de nuestra plataforma de servicios internacionales no tienen marcha atraacutesrdquo afirmoacute

Ademaacutes recordoacute que hace siete antildeos como Vicepresidente del paiacutes y jefe de la diplomacia panamentildea promovioacute la creacioacuten de la Comisioacuten Presidencial de Alto Nivel para la Defensa de los Servicios Internacionales Financieros (CANDSIF) a traveacutes de la cual impulsoacute la negociacioacuten y aprobacioacuten de un Tratado de Intercambio de Informacioacuten Tributaria con Estados

Unidos y maacutes de 25 Tratados para evitar la doble tributacioacuten con claacuteusulas de intercambio de informacioacuten y que fueron ratificados con paiacuteses de la Unioacuten Europea Ameacuterica Latina y el Caribe

Varela reafirmoacute que desde hace 22 meses como Presidente de Panamaacute su Administracioacuten retomoacute esos esfuerzos para aprobar importantes reformas legales e institucionales que permitieron sacar en tiempo reacutecord al paiacutes de la lista gris del Grupo de Accioacuten Financiera (GAFI)

Indicoacute que de manera paralela se mantuvieron conversaciones con la Organizacioacuten para la Cooperacioacuten y el Desarrollo Econoacutemico (OCDE) ldquomucho antes de la reciente controversia mediaacutetica la cual puso de manifiesto un problema global que no es de Panamaacute sino de muchos paiacuteses del mundo cuyas estructuras legales y financieras auacuten son vulnerables de ser utilizadas para fines que no representan el bien comuacutenrdquo

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El Presidente de Panamaacute recalcoacute que su Gobierno tomoacute la decisioacuten de iniciar conversaciones para Acuerdos Bilaterales de Intercambio de Informacioacuten Tributaria que incorporen el estaacutendar CRS de la OCDE posicioacuten que ha sido respaldada por paiacuteses del G20 como Japoacuten y Alemania con los que proacuteximamente se comenzaraacuten negociaciones

Varela informoacute que mientras se llevan a cabo esas negociaciones su administracioacuten mantendraacute la colaboracioacuten con autoridades de otro paiacutes que asiacute lo requieran por los canales oficiales ya sea por viacutea de la cooperacioacuten judicial o el intercambio de informacioacuten a la luz de los acuerdos vigentes

Por su parte la Vicepresidenta y Ministra de Relaciones Exteriores Isabel de Saint Malo de Alvarado explicoacute que el Comiteacute funcionaraacute de forma autoacutenoma e independiente por un espacio de entre 6 y 8 meses

ldquoEsto lo haraacuten con un apoyo teacutecnico ofrecido por el Banco Interamericano de Desarrollo a quienes les agradecemos una vez maacutes la confianza depositada en el paiacutes para proyectos de esta envergadurardquo destacoacute

La Canciller agregoacute que al cabo de este teacutermino el Comiteacute haraacute entrega al Gobierno de la Repuacuteblica de Panamaacute sus recomendaciones ldquoEl paso que hoy tomamos al instalar este Comiteacute Independiente de Expertos es un paso en la direccioacuten correctardquo puntualizoacute

Panamaacute y Japoacuten anuncian acuerdo para intercambio automaacutetico de informacioacuten basado en el estaacutendar promovido por la OCDE

Mieacutercoles 20 de abril 2016

El Presidente de la Repuacuteblica de Panamaacute Juan Carlos Varela y el Primer Ministro de Japoacuten Shinzo Abe anunciaron hoy el inicio de negociaciones para el establecimiento de un Acuerdo Bilateral de Intercambio de Informacioacuten Tributaria que incluiraacute la modalidad de intercambio automaacutetico basado en el estaacutendar de la Organizacioacuten para la Cooperacioacuten y el Desarrollo Econoacutemico (OCDE) ldquoDeseo anunciar que en el diacutea de hoy hemos acordado con Japoacuten avanzar las conversaciones para la negociacioacuten de un tratado bilateral de intercambio de informacioacuten

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tributaria con el Gobierno de Japoacuten incorporando los paraacutemetros del estaacutendar de la OCDErdquo informoacute el presidente Varela Esta accioacuten explicoacute es consecuente con ldquolo planteado durante mi discurso ante la Asamblea General de las Naciones Unidas en septiembre pasado cuando anuncieacute que Panamaacute avanzariacutea hacia el Intercambio Automaacutetico de Informacioacuten Tributaria de forma bilateralrdquo Previo al anuncio el vice ministro de Relaciones Exteriores Luis Miguel Hincapieacute se reunioacute con funcionarios de la Agencia Tributaria del Gobierno de Japoacuten para determinar la mecaacutenica bajo la cual se desarrollaraacuten las negociaciones entre ambas naciones Desde 2009 Panamaacute ha firmado maacutes de 30 acuerdos bilaterales de Doble Tributacioacuten y de Intercambio de InformacioacutenIgualmente en octubre de 2015 Panamaacute avanzoacute a la fase 2 de la revisioacuten paritaria del Foro Global sobre Transparencia e Intercambio de Informacioacuten Tributaria de la OCDE En febrero de 2016 el Grupo de Accioacuten Financiera (GAFI) removioacute a Panamaacute de la lista gris por los avances logrados por el paiacutes en tiempo reacutecord Las declaraciones del Mandatario se dieron en conferencia de prensa conjunta con el Primer Ministro en el marco del acuerdo de Financiamiento de la Liacutenea 3 del Metro

Panamaacute continuacutea estrategia diplomaacutetica para la defensa de los intereses nacionales

Martes 19 de abril 2017

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El Ministerio de Relaciones Exteriores convocoacute un encuentro de alto nivel como parte de la estrategia diplomaacutetica para continuar con la defensa de la plataforma financiera y de servicios internacionales

Presidido por el Ministro de la Presidencia Aacutelvaro Alemaacuten el encuentro buscaba informar a ex cancilleres ex asesores gubernamentales y empresarios panamentildeos sobre los exitosos esfuerzos de Panamaacute para lograr la transparencia de la plataforma asiacute como los proacuteximos pasos para demostrar el compromiso de continuar cooperando con la comunidad internacional en la lucha contra el uso indebido de las plataformas de servicios financieros y corporativos

Gian Castillero asesor gubernamental resumioacute los recientes acontecimientos asiacute como la respuesta de Panamaacute ante las publicaciones de una firma de abogados al tiempo que informoacute de los esfuerzos que ya ha realizado Panamaacute para fortalecer la transparencia y cooperacioacuten internacional entre ellos la robusta red de tratados bilaterales que permiten el intercambio de informacioacuten con otros paiacuteses el fortalecimiento y ampliacioacuten de las normativas como ldquoConoce tu Clienterdquo para los sectores financieros y corporativos asiacute como las industrias no financieras vulnerables al abuso

Sobre el compromiso de Panamaacute con la Transparencia Internacional

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Jueves 14 de abril 2016 Declaracioacuten de Isabel de Saint Malo de Alvarado Vicepresidenta y Ministra de Relaciones Exteriores de la Repuacuteblica de Panamaacute

Sobre el compromiso de Panamaacute con la Transparencia Internacional

Como lo ha declarado el Presidente Juan Carlos Varela de manera clara e inequiacutevoca el camino de Panama hacia una mayor transparencia internacional es irreversible En este sentido estamos en disposicioacuten de apoyar activamente diaacutelogos diplomaacuteticos y reformas domeacutesticas para abordar este reto global

Asimismo como Panamaacute ha reiterado en muacuteltiples ocasiones a los miembros de la OCDE nuestro compromiso es completo e inmediato con la implementacioacuten del intercambio automaacutetico de informacioacuten de forma bilateral y consistente con los objetivos del Common Reporting Standard (Normas Comunes de Reporte en espantildeol)

Ademaacutes estamos abiertos y dispuestos a entablar a nivel internacional un diaacutelogo permanente con los equipos teacutecnicos relevantes para evaluar mecanismos multilaterales especiacuteficos para implementar estos estaacutendares

Mientras dejamos la puerta abierta a estas discusiones sobre el mecanismo de CRS mantenemos el compromiso con el intercambio automaacutetico de informacioacuten bilateral

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Statement of Isabel de Saint Malo de Alvarado Vice President and Minister of Foreign Affairs Republic of Panama

Regarding Panamas Commitment to Financial Transparency

As President Juan Carlos Varela has stated clearly and unequivocally Panamas path to financial transparency is irreversible To that end we willingly and actively support diplomatic dialogue and domestic reform to address this global challenge

As Panama has reiterated on multiple occasions to members of the OECD we are fully and immediately committed to the implementation of bilateral automatic exchange of information consistent with the goals of the Common Reporting Standards

Further we are open and willing to engage in ongoing international dialogue with relevant technical teams to evaluate the specific multilateral mechanisms needed to implement these standards

As we leave the door open to these discussions regarding CRS mechanisms we remain fully committed to bilateral automatic exchange of information

Panamaacute combate la evasioacuten fiscal

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Jueves 14 de abril 2016 Contrariamente a lo sugerido por las recientes revelaciones de ldquoPanama papersrdquo el paiacutes estaacute comprometido en la lucha contra el fraude fiscal y el blanqueo de dinero dijo su ministra de Relaciones Exteriores

Por ISABEL DE SAINT MALO DE ALVARADO

Publicado por el perioacutedico Le Monde el 15 de abril de 2016 El escaacutendalo injustamente conocido como Panama papers irrumpioacute en la escena internacional el 3 de abril poniendo los proyectores en los meandros de la codicia de los ricos de este mundo Esta fuga de documentos relativos a las sociedades offshore con viacutenculos con los ricos y famosos sacudioacute al mundo con las revelaciones que muestra hasta queacute punto algunos pueden ir con el fin de ocultar sus riquezas

Como los documentos publicados hasta la fecha lo han demostrado la evasioacuten fiscal es un problema global de la que ninguna nacioacuten puede escapar ni siquiera Francia Es por ello que Panamaacute considera que soacutelo un enfoque basado en la cooperacioacuten y la diplomacia puede establecer una transparencia juriacutedica y financiera a nivel mundial

Esto no quiere decir que cada paiacutes no debe desempentildear su papel Todas las naciones - incluyendo Panamaacute - pueden y deben fortalecer su sistema financiero para reducir al miacutenimo el riesgo de desviacioacuten Pero cuando se trata de abordar los problemas sisteacutemicos de la evasioacuten fiscal que priva a los contribuyentes de $ 200 mil millones de doacutelares anuales el unilateralismo no es evidentemente la solucioacuten correcta

Los 11 millones de documentos contenidos en la fuga muestran que la mayoriacutea de las sociedades creadas por el bufete de abogados de Panamaacute MossackampFonseca se basan realmente en otros paiacuteses Panamaacute ocupa un mejor lugar en la uacuteltima edicioacuten del ranking anual elaborado por la ONG Tax Justice Network que muchos paiacuteses entre ellos algunos miembros de la OCDE con respecto a la transparencia financiera

Esa es la razoacuten por la cual la diplomacia y la comunicacioacuten son esenciales en esta etapa no amenazas y sanciones Con este fin el Gobierno de Panamaacute ha abierto un diaacutelogo productivo con las autoridades francesas incluyendo al presidente Hollande para discutir las medidas concretas que deben adoptarse con el fin de garantizar una mejor cooperacioacuten e implementacioacuten de un Convenio fiscal bilateral Francia-Panamaacute maacutes eficaz

El presidente de Panamaacute Juan Carlos Varela ha constituido una comisioacuten de expertos independientes para evaluar nuestro sistema financiero identificar las mejores praacutecticas y recomendar medidas especiacuteficas para fortalecer la transparencia financiera y judicial mundial Estamos a la espera de sus conclusiones en los proacuteximos seis meses y vamos a comunicarlos a otros paiacuteses

Estas etapas siguen una serie de reformas en Panamaacute para promover una mayor transparencia financiera Desde que asumioacute el cargo en 2014 el presidente Varela ha implementado nuevas regulaciones llamadas Conoce a tu cliente y ha establecido una soacutelida red de tratados fiscales para el intercambio de informacioacuten legal sobre las empresas Ademaacutes estamos comprometidos con la certificacioacuten obligatoria de la identidad de los accionistas de cada sociedad para concluir nuevos acuerdos internacionales para compartir informacioacuten y para implementar regulaciones maacutes estrictas para los proveedores de servicios financieros asiacute como para las principales empresas no financieras

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Estas reformas han sido reconocidas y validadas por la comunidad internacional incluyendo tambieacuten el Grupo Intergubernamental de Accioacuten Financiera de blanqueo de capitales [de los cuales son miembros las principales economiacuteas mundiales] que mencionoacute un progreso significativo de Panamaacute en la lucha contra el lavado de capitales cuando nos retiraron de su lista gris durante el antildeo Este retiro se llevoacute a cabo en un tiempo reacutecord Tambieacuten hemos progresado positivamente en un examen realizado y patrocinado por el Foro Global sobre Transparencia e Intercambio de Informacioacuten de la Organizacioacuten para la Cooperacioacuten y el Desarrollo Econoacutemico (OCDE)

Sin embargo los Panama Papers son maacutes que un teacutermino equivocado El caso fue difundido injustamente en los medios de comunicacioacuten como un escaacutendalo que involucra a las estructuras de las empresas offshore Como centro internacional de negocios Panamaacute trata a todas las sociedades de forma ideacutentica La idea de que Panamaacute es un paraiacuteso fiscal para las sociedades internacionales se debe a que soacutelo el ingreso generado en Panamaacute independientemente de los ingresos obtenidos en el extranjero estaacuten gravados Sin embargo todas las transacciones en Panamaacute estaacuten sujetas a impuestos bajo las leyes de las jurisdicciones pertinentes Nuestro gobierno fortalecioacute las leyes mediante la imposicioacuten de nuevas regulaciones pero estas poliacuteticas todaviacutea pueden ser desviadas para fines iliacutecitos

UNA LUCHA COLECTIVA Panamaacute estaacute decidida a adoptar todas las reformas de transparencia financiera necesarias para la satisfaccioacuten de la comunidad internacional El gobierno de Panamaacute anuncioacute su compromiso con el intercambio automaacutetico de informacioacuten financiera y hemos propuesto procedimientos que consideramos coherente con los objetivos de la comunidad internacional incluyendo la OCDE Ademaacutes Panamaacute continuaraacute su cooperacioacuten con Francia y otras jurisdicciones con el fin de perseguir las infracciones al coacutedigo penal panamentildeo asi como continuaraacute respetando los numerosos tratados internacionales que nuestros socios en todo el mundo han ratificado con la Repuacuteblica de Panamaacute Tambieacuten reiteramos nuestra disposicioacuten en entablar un diaacutelogo con la OCDE y su Foro Mundial respecto a la firma de acuerdos en materia de transparencia financiera que puedan promover el desarrollo econoacutemico de nuestros paiacuteses

Aunque reconocemos que estas reformas significan poco hasta su aplicacioacuten y cumplimiento no hay que olvidar que despueacutes de ser gobernada por una dictadura durante antildeos Panamaacute es hoy una democracia estable A traveacutes de nuestros esfuerzos para transformar a nuestro paiacutes en un centro econoacutemico de primer lugar maacutes de 100 sociedades transnacionales han establecido sus sedes regionales Esperamos que a traveacutes de nuestros esfuerzos de reforma y una mayor cooperacioacuten internacional nuestro paiacutes seraacute auacuten maacutes atractivo para las empresas multinacionales que deseen actuar como ciudadanos globales responsables

El Presidente Hollande en un discurso en 2013 prometioacute una lucha sin tregua contra la delincuencia financiera Panamaacute se presenta como un socio para conducir esta lucha La evasioacuten fiscal es un delito cometido por personas privadas y despoja tanto a los paiacuteses desarrollados y los paiacuteses en desarrollo de los ingresos necesarios para la salud la educacioacuten y las infraestructuras

La Repuacuteblica de Panamaacute siendo ella misma un paiacutes en desarrollo rechaza permitir que dicha actividad continuacutee Sin embargo estamos conscientes de los liacutemites de lo que

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podemos hacer solos La feroz lucha por una mayor transparencia financiera global debe ser colectiva

Panamaacute y Colombia reanudaron negociaciones para la cooperacioacuten entre autoridades administrativas

Mieacutercoles 13 de abril 2016

La Repuacuteblica de Panamaacute reanudoacute hoy en Bogotaacute las negociaciones con la Repuacuteblica de Colombia para la Cooperacioacuten entre Autoridades Administrativas en materia de lavado de activos y otros temas y para un acuerdo para evitar la doble tributacioacuten

La delegacioacuten panamentildea liderada por Farah Urrutia Directora de Asuntos Juriacutedicos y Tratados de la Cancilleriacutea buscaraacute enfocar que las conversaciones se den en virtud del Memorando de Entendimiento firmado por las cancilleres de Panamaacute Isabel de Saint Malo de Alvarado y Colombia Mariacutea Aacutengela Holguiacuten en octubre de 2014 ldquoEs de nuestro intereacutes que se atiendan y satisfagan los intereses de ambas nacionesrdquo enfatizoacute Urrutia

El Memorando de Entendimiento firmado entre las diplomaacuteticas reconoce la importancia de desarrollar mecanismos de cooperacioacuten que ayuden a fortalecer las instituciones de ambos estados y atender temas que se encuentran en la actualidad sobre la mesa en nuestra relacioacuten bilateral

El objetivo principal es analizar negociar y concretar un Acuerdo para Evitar la Doble Tributacioacuten atendiendo a los intereses de cada uno de los Estados sin desconocer el derecho soberano que le asiste a cada uno de ellos a disentildear y consagrar sus propias disposiciones tributarias y sus regiacutemenes tributarios especiales asiacute como el deber que tienen de no discriminacioacuten en contra de los ciudadanos del otro Estado Participan ademaacutes como miembros de la delegacioacuten panamentildea Ricardo Rocha Jefe de Tributacioacuten Internacional de la Direccioacuten General de Ingresos y los asesores Joseacute Ramoacuten Garciacutea de Paredes Luis Eduardo Ocando y Gian Castillero

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Gobierno anuncia integrantes de Comiteacute Independiente para fortalecer plataforma de servicios de Panamaacute

Martes 12 de abril 2016 El Premio Nobel de Economiacutea Joseph Stiglitz seraacute uno de los expertos internacionales que co-presidiraacute el Comiteacute Independiente de expertos nacionales e internaciones establecido por el Gobierno de la Repuacuteblica de Panamaacute para evaluar y adoptar medidas que fortalezcan la transparencia del sistema financiero y legal del paiacutes Asiacute lo anuncioacute la Vicepresidenta y Canciller de la Repuacuteblica Isabel de Saint Malo de Alvarado al tiempo que tambieacuten informoacute de la integracioacuten a este comiteacute del Profesor de Derecho Penal y Criminologiacutea de la Universidad de Basilea Suiza Mark Pieth De Saint Malo de Alvarado explicoacute que este Comiteacute Independiente estaraacute integrado por ocho expertos de los cuales cuatro seraacuten nacionales y cuatro internacionales Igualmente detalloacute que el mismo seraacute co-presidido por un experto nacional y uno internacional Ejecutoria de Stiglitz Stiglitz es un reconocido economista y catedraacutetico estadounidense ganador del Nobel de Economiacutea en el antildeo 2001 En la actualidad es presidente de la Asociacioacuten Econoacutemica Internacional y profesor en la Universidad de Columbia Su trabajo ha contribuido a mejorar el desempentildeo econoacutemico de paiacuteses en Ameacuterica Latina y Asia La labor de Stiglitz al frente del comiteacute independiente junto a otros expertos nacionales e internacionales seraacute la de evaluar las poliacuteticas vigentes de Panamaacute para prevenir que su centro financiero y legal sea utilizado por el crimen organizado global en praacutecticas como el blanqueo de capitales y el financiamiento del terrorismo Gestioacuten de Pieth Por su parte Pieth de 1989 a 1993 fue Jefe de la Seccioacuten - delincuencia econoacutemica y organizada en la Oficina Federal de Justicia (Ministerio de Justicia y Policiacutea) En este cargo elaboroacute la legislacioacuten contra el blanqueo de dinero el crimen organizado el abuso de drogas la corrupcioacuten y la confiscacioacuten de los activos Fue miembro del Grupo de Accioacuten Financiera sobre el blanqueo de capitales (GAFI) y del Grupo de Accioacuten Quiacutemica de Precursores Quiacutemicos y Presidente de un grupo intergubernamental de expertos encargado por las Naciones Unidas con la determinacioacuten de la extensioacuten del traacutefico iliacutecito de drogas Desde 1990 hasta finales de 2013 Pieth presidioacute el Grupo de Trabajo de la Organizacioacuten para la Cooperacioacuten y el Desarrollo Econoacutemicos (OCDE) sobre el soborno en las transacciones comerciales internacionales que tambieacuten participa en la Iniciativa Banca Wolfsberg AML como facilitador En la primavera de 2004 fue nombrado por el Secretario General de la Organizacioacuten de las Naciones Unidas (ONU) para el Comiteacute de Investigacioacuten Independiente sobre el programa Petroacuteleo por Alimentos de Irak El presidente de la Repuacuteblica Juan Carlos Varela anuncioacute la semana pasada la integracioacuten de este comiteacute independiente para fortalecer las acciones y la cooperacioacuten de Panamaacute a nivel internacional en materia de intercambio de informacioacuten para la transparencia financiera

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La proacutexima semana el ministro de Economiacutea y Finanzas Dulcidio De la Guardia viajaraacute a Pariacutes Francia para reunirse con su similar en este paiacutes para eleva elevar la solicitud del Gobierno panamentildeo para que se reconsidere la decisioacuten de este paiacutes de incluir a Panamaacute en la lista de paraiacutesos fiscales Panamaacute reitera compromiso en lucha contra el uso indebido de las plataformas de servicios financieros y corporativos

Viernes 8 de abril 2016 El Presidente de la Repuacuteblica Juan Carlos Varela sostuvo una conversacioacuten telefoacutenica con su homoacutelogo franceacutes Franccedilois Hollande con el propoacutesito de expresarle personalmente el compromiso de la Repuacuteblica de Panamaacute de continuar cooperando con la comunidad internacional en la lucha contra el uso indebido de las plataformas de servicios financieros y corporativos En este sentido el mandatario panamentildeo sentildealoacute los importantes avances impulsados bajo su administracioacuten para fortalecer la plataforma de servicios panamentildeo y expresoacute que nuestro paiacutes tomariacutea las medidas necesarias para garantizar la efectiva implementacioacuten del acuerdo para evitar la doble imposicioacuten fiscal e intercambio de informacioacuten vigente entre ambos paiacuteses Ambos mandatarios coincidieron en la conveniencia de una reunioacuten entre los Ministros de Finanzas de ambos paiacuteses y sugirieron que la misma se diera en Paris en los proacuteximos diacuteas En cuanto a la relacioacuten bilateral entre ambos paiacuteses el Presidente Varela recalcoacute que debe atenderse de forma integral e hizo una invitacioacuten a continuar la discusioacuten de los temas relevantes para ambos paiacuteses mediante los canales oficiales por conducto de la viacutea diplomaacutetica La iniciativa del Presidente Juan Carlos Varela de conversar con el presidente franceacutes se da dentro del marco de las acciones que estaacuten siendo tomadas para fortalecer la confianza y credibilidad en la plataforma de servicios panamentildea y seguir liderando conjuntamente un esfuerzo global a favor de la transparencia

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Panamaacute plantea a Francia su posicioacuten con respecto a la plataforma financiera y de servicios

Viernes 8 de abril 2016

La Vicepresidenta y Canciller Isabel de Saint Malo de Alvarado sostuvo el primero de una serie de encuentros que se organizaraacuten con paiacuteses miembros del Foro Global de la OCDE seguacuten lo anunciado por el Presidente Juan Carlos Varela Rodriacuteguez en su reciente discurso a la nacioacuten En esta ocasioacuten aprovechoacute la visita a Panamaacute de la Directora para las Ameacutericas y el Caribe del Ministerio de Relaciones Exteriores de Francia Kareen Rispal en el marco de la celebracioacuten de las Consultas Poliacuteticas Francia-Panamaacute a quien expresoacute su preocupacioacuten por las recientes declaraciones de autoridades francesas sobre la posibilidad de incluir a Panamaacute en una lista discriminatoria en su paiacutes La representante del gobierno franceacutes manifestoacute que reconocen los esfuerzos que Panamaacute ha venido realizando en esta materia y su disposicioacuten de seguir fortaleciendo los mecanismos de intercambio de informacioacuten entre ambos paiacuteses En esta misma direccioacuten manifestoacute su complacencia de que las autoridades fiscales de ambos paiacuteses han tomado contacto directo en el marco de la ejecucioacuten del tratado de doble tributacioacuten Asimismo compartioacute con la diplomaacutetica las acciones que Panamaacute ha implementado para fortalecer la transparencia de su plataforma financiera y de servicios tales como la implementacioacuten de los cambios a las normas para inmovilizar las acciones al portador de las sociedades anoacutenimas la exclusioacuten del paiacutes de la lista gris del GAFI y la aprobacioacuten para pasar a las Fase II del proceso de revisioacuten paritaria del Foro Global de la OCDE con lo cual la comunidad internacional validoacute que nuestro marco legal cumple con los estaacutendares internacionales La Vicepresidenta y Canciller tambieacuten dijo que el compromiso de la actual Administracioacuten es coherente con el esfuerzo global por la transparencia y agregoacute que Panamaacute maneja seria y responsablemente sus servicios legales y financieros Panamaacute cuenta con uno de los centros financieros maacutes importantes del mundo y que a traveacutes del esfuerzo de todo un paiacutes se ha logrado cumplir con los maacutes altos niveles de transparencia superando normativas de incluso las grandes potencias agregoacute Cerroacute este encuentro bilateral con Francia afirmando que Panamaacute tiene la economiacutea maacutes pujante de Ameacuterica Latina y que no se va a permitir que se desprestigie al paiacutes por unas

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publicaciones que ponen en manifiesto el actuar de una empresa mas no de un paiacutes y reiteroacute la proacutexima instalacioacuten de un comiteacute de expertos nacionales e internacionales de reconocida experiencia para que evaluacutee nuestras praacutecticas vigentes y proponga la adopcioacuten de medidas que compartiremos con otros paiacuteses del mundo para fortalecer la transparencia de los sistemas financieros y legales

Comisioacuten Presidencial analiza retos de la plataforma de servicios panamentildea con CANDSIF

Jueves 7 de abril 2016 El Presidente de la Repuacuteblica Juan Carlos Varela Rodriacuteguez condujo una reunioacuten extraordinaria de los miembros de la Comisioacuten Presidencial de Alto Nivel para la Defensa de los Servicios Internacionales Financieros (CANDSIF) para analizar los retos de la plataforma financiera y de servicios internacionales frente a los uacuteltimos acontecimientos que se han desarrollado a nivel internacional

El Mandatario junto la Vicepresidenta y Canciller de la Repuacuteblica Isabel de Saint Malo de Alvarado el ministro de la Presidencia Aacutelvaro Alemaacuten el vicecanciller Luis Miguel Hincapieacute el viceministro de Economiacutea Ivaacuten Zarak el Viceministro de Comercio Exterior Neacutestor Gonzaacutelez conversoacute con los integrantes de la CANDSIF sobre las alternativas para atender los retos que enfrenta la plataforma de servicios panamentildea teniendo en cuenta los requerimientos internacionales pero sin desatender los intereses del paiacutes En el encuentro el Mandatario llamoacute a una unioacuten entre el sector puacuteblico y privado a lo que los representantes de la Caacutemara de Comercio Industrias y Agricultura de Panamaacute el Colegio Nacional de Abogados de Panamaacute la Asociacioacuten de Abogados Internacionales y la Asociacioacuten Bancaria de Panamaacute la Superintendencia del Mercado de Valores la Superintendencia de Bancos y la Superintendencia de Seguros y Reaseguros manifestaron su total apoyo a la iniciativa y a las acciones implementadas por el Gobierno en beneficio del paiacutes El Presidente Varela sugirioacute que en los proacuteximos diacuteas se sostengan reuniones con los miembros de las juntas directivas de cada uno de los gremios del sector privado que integran CANDSIF e incluso con la totalidad de la membreciacutea de la Asociacioacuten Bancaria Nacional de Panamaacute La CANDSIF estaacute conformada por representantes del sector puacuteblico y privado y constituye un espacio de discusioacuten para el desarrollo de una poliacutetica de paiacutes que recomiende adecuaciones que deben hacerse al sistema en materia de servicios financieros e internacionales y salvaguardar asiacute los intereses nacionales

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Panamaacute reafirma transparencia fiscal al ser retirada de lista discriminatoria del Paraguay

Jueves 17 de marzo 2016 El Ministerio de Relaciones Exteriores anuncia que la Repuacuteblica del Paraguay ha excluido a Panamaacute del listado de Paiacuteses y Regiacutemenes de Baja o Nula Tributacioacuten en la cual habiacutea sido incluido en el 2014 Seguacuten el decreto publicado por el paiacutes suramericano las autoridades de Paraguay han reconocido el esfuerzo y compromiso de la Repuacuteblica de Panamaacute con la transparencia de su sistema financiero empresarial y comercial y tras haber sido excluido de la ldquoLista Grisrdquo del GAFI Paraguay retira a Panamaacute de la Noacutemina de los paiacuteses considerados de baja o nula tributacioacuten La Vicepresidenta y Ministra de Relaciones Exteriores Isabel de Saint Malo de Alvarado su complacencia por la decisioacuten de Paraguay ldquopaiacutes con el que siempre hemos mantenido una positiva relacioacuten bilateral que no era coacutensona con nuestra inclusioacuten en un listado de esa iacutendole Estamos seguros que esto permitiraacute una dinamizacioacuten de nuestras relaciones econoacutemicas y comerciales en beneficio de ambas nacionesrdquo agregoacute Panamaacute reitera su compromiso con la continua modernizacioacuten y actualizacioacuten de la plataforma financiera y de servicios mediante el fortalecimiento de nuestra legislacioacuten y la colaboracioacuten con la comunidad financiera internacional para lograr un desarrollo econoacutemico optimo del paiacutes y mantener la defensa del prestigio internacional

Page 39: Transparencia - Noticias · por la República de Panamá, con el fin de mantenerse a la vanguardia con los estándares internacionales en materia de transparencia fiscal. De esta

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Desarrollo de los Afro panamentildeos

Por otra parte el Consejo autorizoacute al ministro de Desarrollo Social Alcibiades Vaacutesquez proponer ante la Asamblea Nacional el Proyecto de Ley N deg024-16 que crea la Secretariacutea Nacional para el Desarrollo de los Afros panamentildeos

Este ente seraacute encargado de velar por el cumplimiento la proteccioacuten garantizar el pleno disfrute en condiciones de equidad justicia social igualdad de oportunidades y la participacioacuten de todos y todas y la realizacioacuten de todos los Derechos Humanos y libertades fundamentales de los Afro Descendientes como se reconoce en la Declaracioacuten Universal de los Derechos Humanos asiacute como la eliminacioacuten de toda discriminacioacuten racial

La OCDE prestaraacute a Panamaacute asistencia teacutecnica en la implementacioacuten del intercambio automaacutetico de informacioacuten

Martes 17 mayo 2016

Un equipo panamentildeo liderado por el Vicecanciller Luis Miguel Hincapieacute se reunioacute hoy con representantes de la Organizacioacuten para la Cooperacioacuten y el Desarrollo Econoacutemicos (OCDE) en Pariacutes para dar seguimiento a la agenda de trabajo ente ambas partes incluyendo el reciente compromiso del Gobierno de Panamaacute de implementar el Estaacutendar de Reporte Comuacuten (CRS por sus siglas en ingleacutes) a partir del 2018

Durante el encuentro se manifestoacute el compromiso de que miembros del Foro Global de la OCDE prestaraacuten a Panamaacute toda la asistencia teacutecnica necesaria para la implementacioacuten de las nuevas legislaciones y sistemas tecnoloacutegicos que el intercambio automaacutetico de informacioacuten requeriraacute

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Ademaacutes los equipos revisaron los elementos relacionados al intercambio automaacutetico de informacioacuten bajo estos estaacutendares reiterando el compromiso y capacidad de Panamaacute de implementarlo a partir de 2018 Asimismo se conversoacute sobre la evaluacioacuten en curso de Panamaacute con relacioacuten a la fase II del proceso de revisioacuten paritaria del Foro Global luego de la visita de representantes de la OCDE a Panamaacute en el mes de marzo Por uacuteltimo se conversoacute sobre la iniciativa para la Erosioacuten de Base Impositiva y Traslado de Utilidades (BEPS por sus siglas en ingleacutes) que es otro de los mecanismos que estaacuten siendo implementados a nivel internacional en materia fiscal impulsados por esta organizacioacuten

ldquoCreemos que fue una reunioacuten productiva y que ha servido de base para crear una mecaacutenica de diaacutelogo abierto entre la Repuacuteblica de Panamaacute y la OCDErdquo manifestoacute el Vicecanciller Luis Miguel Hincapieacute quien ademaacutes entregoacute la carta que oficializa la adhesioacuten de Panamaacute al intercambio de informacioacuten automaacutetica bajo el mecanismo CRS a partir del 2018

Como parte de su visita a Francia el Vicecanciller Hincapieacute se reuniraacute mantildeana mieacutercoles 18 de mayo con Jean-Pierre Bel Enviado Especial para Ameacuterica Latina y el Caribe del Excelentiacutesimo Sentildeor Presidente Franccedilois Hollande para conversar sobre la agenda bilateral de Panamaacute y Francia especialmente los avances en materia de cooperacioacuten fiscal

Presidente Varela instala Comiteacute Independiente que evaluaraacute praacutecticas del sistema financiero de Panamaacute

Viernes 29 de abril 2016

El presidente de la Repuacuteblica Juan Carlos Varela instaloacute hoy el Comiteacute Independiente de Expertos Nacionales e Internacionales anunciado en su Mensaje la Nacioacuten del pasado 6 de abril de 2016

El Comiteacute evaluaraacute las praacutecticas vigentes del centro de servicios financieros panamentildeo y propondraacute medidas que deberaacute compartir con otros paiacuteses para fortalecer la transparencia de los sistemas financieros y legales a fin de que el paiacutes lidere los esfuerzos de la comunidad internacional para construir una nueva arquitectura financiera global

El grupo lo integran renombradas figuras Joseph Stiglitz (Estados Unidos) premio Nobel de Economiacutea Mark Pieth (Suiza) profesor de Derecho Criminal y Criminologiacutea de la Universidad de Basilea Roberto Artavia (Costa Rica) quien fue rector de la Escuela de Negocios INCAE Business School Gisela Aacutelvarez de Porras exdirectora General de Ingresos y exministra de Comercio e Industrias Alberto Alemaacuten Zubieta exadministrador del Canal de Panamaacute y presidente de ABCO Global Inc Domingo Latorraca socio-director de Deloitte y Nicolaacutes Ardito Barletta ex presidente de la Repuacuteblica y director del Centro Nacional para el Desarrollo de la Competitividad

Sobre el Comiteacute

Entre las responsabilidades de este Comiteacute estaacuten asistir a Panamaacute en sus poliacuteticas contra la evasioacuten fiscal internacional y fortalecer a Panamaacute como centro financiero global con las mejores praacutecticas de transparencia

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Las principales funciones seraacuten Revisar marco legal actual incluyendo poliacuteticas leyes y tratados internacionales Evaluar efectividad de recientes reformas Identificar vulnerabilidades de la plataforma de servicios internacionales de Panamaacute entre otros

Los expertos se reuniraacuten al menos una vez al mes en persona o a traveacutes de medios electroacutenicos los miembros no recibiraacuten remuneracioacuten econoacutemica pero sus gastos seraacuten cubiertos por el Gobierno de la Repuacuteblica de Panamaacute

La instalacioacuten del citado comiteacute se une al anuncio de negociaciones para el establecimiento de Acuerdos de Intercambio de Informacioacuten Bilateral con Japoacuten Colombia asiacute como la renegociacioacuten emprendida con Francia y la firma con Estados Unidos del acuerdo intergubernamental para la aplicacioacuten de la Ley de Cumplimiento Fiscal en el Extranjero (FATCA por sus siglas en ingleacutes)

En favor de la transparencia Varela

Durante el acto el Mandatario expresoacute ldquoque la instalacioacuten de este Comiteacute la hacemos en cumplimiento a nuestro deber como paiacutes de seguir avanzando a favor de la transparencia y el fortalecimiento de nuestra plataforma de servicios logiacutesticos y financieros a fin de evitar que esta pueda ser utilizada para actividades iliacutecitas o para fines que no representan el bien comuacutenrdquo

El Gobernante enumeroacute algunas caracteriacutesticas y condiciones que han contribuido al crecimiento econoacutemico de Panamaacute en los uacuteltimos antildeos como su posicioacuten geograacutefica el respeto a la Ley y a la inversioacuten extranjera su economiacutea de servicios y un Gobierno comprometido con la transparencia por lo que ese eacutexito ldquono depende de flujos irregulares de dinero hacia nuestro sistema financiero sino del trabajo arduo de los panamentildeos un pueblo noble y amante de la paz que a pesar de ser un paiacutes pequentildeo en tamantildeo y poblacioacuten ha sabido ganarse un espacio importante en el concierto de las nacionesrdquo

ldquoEse camino que hemos escogido asiacute como nuestro firme compromiso con la transparencia de nuestro sistema financiero y la proteccioacuten de nuestra plataforma de servicios internacionales no tienen marcha atraacutesrdquo afirmoacute

Ademaacutes recordoacute que hace siete antildeos como Vicepresidente del paiacutes y jefe de la diplomacia panamentildea promovioacute la creacioacuten de la Comisioacuten Presidencial de Alto Nivel para la Defensa de los Servicios Internacionales Financieros (CANDSIF) a traveacutes de la cual impulsoacute la negociacioacuten y aprobacioacuten de un Tratado de Intercambio de Informacioacuten Tributaria con Estados

Unidos y maacutes de 25 Tratados para evitar la doble tributacioacuten con claacuteusulas de intercambio de informacioacuten y que fueron ratificados con paiacuteses de la Unioacuten Europea Ameacuterica Latina y el Caribe

Varela reafirmoacute que desde hace 22 meses como Presidente de Panamaacute su Administracioacuten retomoacute esos esfuerzos para aprobar importantes reformas legales e institucionales que permitieron sacar en tiempo reacutecord al paiacutes de la lista gris del Grupo de Accioacuten Financiera (GAFI)

Indicoacute que de manera paralela se mantuvieron conversaciones con la Organizacioacuten para la Cooperacioacuten y el Desarrollo Econoacutemico (OCDE) ldquomucho antes de la reciente controversia mediaacutetica la cual puso de manifiesto un problema global que no es de Panamaacute sino de muchos paiacuteses del mundo cuyas estructuras legales y financieras auacuten son vulnerables de ser utilizadas para fines que no representan el bien comuacutenrdquo

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El Presidente de Panamaacute recalcoacute que su Gobierno tomoacute la decisioacuten de iniciar conversaciones para Acuerdos Bilaterales de Intercambio de Informacioacuten Tributaria que incorporen el estaacutendar CRS de la OCDE posicioacuten que ha sido respaldada por paiacuteses del G20 como Japoacuten y Alemania con los que proacuteximamente se comenzaraacuten negociaciones

Varela informoacute que mientras se llevan a cabo esas negociaciones su administracioacuten mantendraacute la colaboracioacuten con autoridades de otro paiacutes que asiacute lo requieran por los canales oficiales ya sea por viacutea de la cooperacioacuten judicial o el intercambio de informacioacuten a la luz de los acuerdos vigentes

Por su parte la Vicepresidenta y Ministra de Relaciones Exteriores Isabel de Saint Malo de Alvarado explicoacute que el Comiteacute funcionaraacute de forma autoacutenoma e independiente por un espacio de entre 6 y 8 meses

ldquoEsto lo haraacuten con un apoyo teacutecnico ofrecido por el Banco Interamericano de Desarrollo a quienes les agradecemos una vez maacutes la confianza depositada en el paiacutes para proyectos de esta envergadurardquo destacoacute

La Canciller agregoacute que al cabo de este teacutermino el Comiteacute haraacute entrega al Gobierno de la Repuacuteblica de Panamaacute sus recomendaciones ldquoEl paso que hoy tomamos al instalar este Comiteacute Independiente de Expertos es un paso en la direccioacuten correctardquo puntualizoacute

Panamaacute y Japoacuten anuncian acuerdo para intercambio automaacutetico de informacioacuten basado en el estaacutendar promovido por la OCDE

Mieacutercoles 20 de abril 2016

El Presidente de la Repuacuteblica de Panamaacute Juan Carlos Varela y el Primer Ministro de Japoacuten Shinzo Abe anunciaron hoy el inicio de negociaciones para el establecimiento de un Acuerdo Bilateral de Intercambio de Informacioacuten Tributaria que incluiraacute la modalidad de intercambio automaacutetico basado en el estaacutendar de la Organizacioacuten para la Cooperacioacuten y el Desarrollo Econoacutemico (OCDE) ldquoDeseo anunciar que en el diacutea de hoy hemos acordado con Japoacuten avanzar las conversaciones para la negociacioacuten de un tratado bilateral de intercambio de informacioacuten

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tributaria con el Gobierno de Japoacuten incorporando los paraacutemetros del estaacutendar de la OCDErdquo informoacute el presidente Varela Esta accioacuten explicoacute es consecuente con ldquolo planteado durante mi discurso ante la Asamblea General de las Naciones Unidas en septiembre pasado cuando anuncieacute que Panamaacute avanzariacutea hacia el Intercambio Automaacutetico de Informacioacuten Tributaria de forma bilateralrdquo Previo al anuncio el vice ministro de Relaciones Exteriores Luis Miguel Hincapieacute se reunioacute con funcionarios de la Agencia Tributaria del Gobierno de Japoacuten para determinar la mecaacutenica bajo la cual se desarrollaraacuten las negociaciones entre ambas naciones Desde 2009 Panamaacute ha firmado maacutes de 30 acuerdos bilaterales de Doble Tributacioacuten y de Intercambio de InformacioacutenIgualmente en octubre de 2015 Panamaacute avanzoacute a la fase 2 de la revisioacuten paritaria del Foro Global sobre Transparencia e Intercambio de Informacioacuten Tributaria de la OCDE En febrero de 2016 el Grupo de Accioacuten Financiera (GAFI) removioacute a Panamaacute de la lista gris por los avances logrados por el paiacutes en tiempo reacutecord Las declaraciones del Mandatario se dieron en conferencia de prensa conjunta con el Primer Ministro en el marco del acuerdo de Financiamiento de la Liacutenea 3 del Metro

Panamaacute continuacutea estrategia diplomaacutetica para la defensa de los intereses nacionales

Martes 19 de abril 2017

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El Ministerio de Relaciones Exteriores convocoacute un encuentro de alto nivel como parte de la estrategia diplomaacutetica para continuar con la defensa de la plataforma financiera y de servicios internacionales

Presidido por el Ministro de la Presidencia Aacutelvaro Alemaacuten el encuentro buscaba informar a ex cancilleres ex asesores gubernamentales y empresarios panamentildeos sobre los exitosos esfuerzos de Panamaacute para lograr la transparencia de la plataforma asiacute como los proacuteximos pasos para demostrar el compromiso de continuar cooperando con la comunidad internacional en la lucha contra el uso indebido de las plataformas de servicios financieros y corporativos

Gian Castillero asesor gubernamental resumioacute los recientes acontecimientos asiacute como la respuesta de Panamaacute ante las publicaciones de una firma de abogados al tiempo que informoacute de los esfuerzos que ya ha realizado Panamaacute para fortalecer la transparencia y cooperacioacuten internacional entre ellos la robusta red de tratados bilaterales que permiten el intercambio de informacioacuten con otros paiacuteses el fortalecimiento y ampliacioacuten de las normativas como ldquoConoce tu Clienterdquo para los sectores financieros y corporativos asiacute como las industrias no financieras vulnerables al abuso

Sobre el compromiso de Panamaacute con la Transparencia Internacional

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Jueves 14 de abril 2016 Declaracioacuten de Isabel de Saint Malo de Alvarado Vicepresidenta y Ministra de Relaciones Exteriores de la Repuacuteblica de Panamaacute

Sobre el compromiso de Panamaacute con la Transparencia Internacional

Como lo ha declarado el Presidente Juan Carlos Varela de manera clara e inequiacutevoca el camino de Panama hacia una mayor transparencia internacional es irreversible En este sentido estamos en disposicioacuten de apoyar activamente diaacutelogos diplomaacuteticos y reformas domeacutesticas para abordar este reto global

Asimismo como Panamaacute ha reiterado en muacuteltiples ocasiones a los miembros de la OCDE nuestro compromiso es completo e inmediato con la implementacioacuten del intercambio automaacutetico de informacioacuten de forma bilateral y consistente con los objetivos del Common Reporting Standard (Normas Comunes de Reporte en espantildeol)

Ademaacutes estamos abiertos y dispuestos a entablar a nivel internacional un diaacutelogo permanente con los equipos teacutecnicos relevantes para evaluar mecanismos multilaterales especiacuteficos para implementar estos estaacutendares

Mientras dejamos la puerta abierta a estas discusiones sobre el mecanismo de CRS mantenemos el compromiso con el intercambio automaacutetico de informacioacuten bilateral

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Statement of Isabel de Saint Malo de Alvarado Vice President and Minister of Foreign Affairs Republic of Panama

Regarding Panamas Commitment to Financial Transparency

As President Juan Carlos Varela has stated clearly and unequivocally Panamas path to financial transparency is irreversible To that end we willingly and actively support diplomatic dialogue and domestic reform to address this global challenge

As Panama has reiterated on multiple occasions to members of the OECD we are fully and immediately committed to the implementation of bilateral automatic exchange of information consistent with the goals of the Common Reporting Standards

Further we are open and willing to engage in ongoing international dialogue with relevant technical teams to evaluate the specific multilateral mechanisms needed to implement these standards

As we leave the door open to these discussions regarding CRS mechanisms we remain fully committed to bilateral automatic exchange of information

Panamaacute combate la evasioacuten fiscal

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Jueves 14 de abril 2016 Contrariamente a lo sugerido por las recientes revelaciones de ldquoPanama papersrdquo el paiacutes estaacute comprometido en la lucha contra el fraude fiscal y el blanqueo de dinero dijo su ministra de Relaciones Exteriores

Por ISABEL DE SAINT MALO DE ALVARADO

Publicado por el perioacutedico Le Monde el 15 de abril de 2016 El escaacutendalo injustamente conocido como Panama papers irrumpioacute en la escena internacional el 3 de abril poniendo los proyectores en los meandros de la codicia de los ricos de este mundo Esta fuga de documentos relativos a las sociedades offshore con viacutenculos con los ricos y famosos sacudioacute al mundo con las revelaciones que muestra hasta queacute punto algunos pueden ir con el fin de ocultar sus riquezas

Como los documentos publicados hasta la fecha lo han demostrado la evasioacuten fiscal es un problema global de la que ninguna nacioacuten puede escapar ni siquiera Francia Es por ello que Panamaacute considera que soacutelo un enfoque basado en la cooperacioacuten y la diplomacia puede establecer una transparencia juriacutedica y financiera a nivel mundial

Esto no quiere decir que cada paiacutes no debe desempentildear su papel Todas las naciones - incluyendo Panamaacute - pueden y deben fortalecer su sistema financiero para reducir al miacutenimo el riesgo de desviacioacuten Pero cuando se trata de abordar los problemas sisteacutemicos de la evasioacuten fiscal que priva a los contribuyentes de $ 200 mil millones de doacutelares anuales el unilateralismo no es evidentemente la solucioacuten correcta

Los 11 millones de documentos contenidos en la fuga muestran que la mayoriacutea de las sociedades creadas por el bufete de abogados de Panamaacute MossackampFonseca se basan realmente en otros paiacuteses Panamaacute ocupa un mejor lugar en la uacuteltima edicioacuten del ranking anual elaborado por la ONG Tax Justice Network que muchos paiacuteses entre ellos algunos miembros de la OCDE con respecto a la transparencia financiera

Esa es la razoacuten por la cual la diplomacia y la comunicacioacuten son esenciales en esta etapa no amenazas y sanciones Con este fin el Gobierno de Panamaacute ha abierto un diaacutelogo productivo con las autoridades francesas incluyendo al presidente Hollande para discutir las medidas concretas que deben adoptarse con el fin de garantizar una mejor cooperacioacuten e implementacioacuten de un Convenio fiscal bilateral Francia-Panamaacute maacutes eficaz

El presidente de Panamaacute Juan Carlos Varela ha constituido una comisioacuten de expertos independientes para evaluar nuestro sistema financiero identificar las mejores praacutecticas y recomendar medidas especiacuteficas para fortalecer la transparencia financiera y judicial mundial Estamos a la espera de sus conclusiones en los proacuteximos seis meses y vamos a comunicarlos a otros paiacuteses

Estas etapas siguen una serie de reformas en Panamaacute para promover una mayor transparencia financiera Desde que asumioacute el cargo en 2014 el presidente Varela ha implementado nuevas regulaciones llamadas Conoce a tu cliente y ha establecido una soacutelida red de tratados fiscales para el intercambio de informacioacuten legal sobre las empresas Ademaacutes estamos comprometidos con la certificacioacuten obligatoria de la identidad de los accionistas de cada sociedad para concluir nuevos acuerdos internacionales para compartir informacioacuten y para implementar regulaciones maacutes estrictas para los proveedores de servicios financieros asiacute como para las principales empresas no financieras

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Estas reformas han sido reconocidas y validadas por la comunidad internacional incluyendo tambieacuten el Grupo Intergubernamental de Accioacuten Financiera de blanqueo de capitales [de los cuales son miembros las principales economiacuteas mundiales] que mencionoacute un progreso significativo de Panamaacute en la lucha contra el lavado de capitales cuando nos retiraron de su lista gris durante el antildeo Este retiro se llevoacute a cabo en un tiempo reacutecord Tambieacuten hemos progresado positivamente en un examen realizado y patrocinado por el Foro Global sobre Transparencia e Intercambio de Informacioacuten de la Organizacioacuten para la Cooperacioacuten y el Desarrollo Econoacutemico (OCDE)

Sin embargo los Panama Papers son maacutes que un teacutermino equivocado El caso fue difundido injustamente en los medios de comunicacioacuten como un escaacutendalo que involucra a las estructuras de las empresas offshore Como centro internacional de negocios Panamaacute trata a todas las sociedades de forma ideacutentica La idea de que Panamaacute es un paraiacuteso fiscal para las sociedades internacionales se debe a que soacutelo el ingreso generado en Panamaacute independientemente de los ingresos obtenidos en el extranjero estaacuten gravados Sin embargo todas las transacciones en Panamaacute estaacuten sujetas a impuestos bajo las leyes de las jurisdicciones pertinentes Nuestro gobierno fortalecioacute las leyes mediante la imposicioacuten de nuevas regulaciones pero estas poliacuteticas todaviacutea pueden ser desviadas para fines iliacutecitos

UNA LUCHA COLECTIVA Panamaacute estaacute decidida a adoptar todas las reformas de transparencia financiera necesarias para la satisfaccioacuten de la comunidad internacional El gobierno de Panamaacute anuncioacute su compromiso con el intercambio automaacutetico de informacioacuten financiera y hemos propuesto procedimientos que consideramos coherente con los objetivos de la comunidad internacional incluyendo la OCDE Ademaacutes Panamaacute continuaraacute su cooperacioacuten con Francia y otras jurisdicciones con el fin de perseguir las infracciones al coacutedigo penal panamentildeo asi como continuaraacute respetando los numerosos tratados internacionales que nuestros socios en todo el mundo han ratificado con la Repuacuteblica de Panamaacute Tambieacuten reiteramos nuestra disposicioacuten en entablar un diaacutelogo con la OCDE y su Foro Mundial respecto a la firma de acuerdos en materia de transparencia financiera que puedan promover el desarrollo econoacutemico de nuestros paiacuteses

Aunque reconocemos que estas reformas significan poco hasta su aplicacioacuten y cumplimiento no hay que olvidar que despueacutes de ser gobernada por una dictadura durante antildeos Panamaacute es hoy una democracia estable A traveacutes de nuestros esfuerzos para transformar a nuestro paiacutes en un centro econoacutemico de primer lugar maacutes de 100 sociedades transnacionales han establecido sus sedes regionales Esperamos que a traveacutes de nuestros esfuerzos de reforma y una mayor cooperacioacuten internacional nuestro paiacutes seraacute auacuten maacutes atractivo para las empresas multinacionales que deseen actuar como ciudadanos globales responsables

El Presidente Hollande en un discurso en 2013 prometioacute una lucha sin tregua contra la delincuencia financiera Panamaacute se presenta como un socio para conducir esta lucha La evasioacuten fiscal es un delito cometido por personas privadas y despoja tanto a los paiacuteses desarrollados y los paiacuteses en desarrollo de los ingresos necesarios para la salud la educacioacuten y las infraestructuras

La Repuacuteblica de Panamaacute siendo ella misma un paiacutes en desarrollo rechaza permitir que dicha actividad continuacutee Sin embargo estamos conscientes de los liacutemites de lo que

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podemos hacer solos La feroz lucha por una mayor transparencia financiera global debe ser colectiva

Panamaacute y Colombia reanudaron negociaciones para la cooperacioacuten entre autoridades administrativas

Mieacutercoles 13 de abril 2016

La Repuacuteblica de Panamaacute reanudoacute hoy en Bogotaacute las negociaciones con la Repuacuteblica de Colombia para la Cooperacioacuten entre Autoridades Administrativas en materia de lavado de activos y otros temas y para un acuerdo para evitar la doble tributacioacuten

La delegacioacuten panamentildea liderada por Farah Urrutia Directora de Asuntos Juriacutedicos y Tratados de la Cancilleriacutea buscaraacute enfocar que las conversaciones se den en virtud del Memorando de Entendimiento firmado por las cancilleres de Panamaacute Isabel de Saint Malo de Alvarado y Colombia Mariacutea Aacutengela Holguiacuten en octubre de 2014 ldquoEs de nuestro intereacutes que se atiendan y satisfagan los intereses de ambas nacionesrdquo enfatizoacute Urrutia

El Memorando de Entendimiento firmado entre las diplomaacuteticas reconoce la importancia de desarrollar mecanismos de cooperacioacuten que ayuden a fortalecer las instituciones de ambos estados y atender temas que se encuentran en la actualidad sobre la mesa en nuestra relacioacuten bilateral

El objetivo principal es analizar negociar y concretar un Acuerdo para Evitar la Doble Tributacioacuten atendiendo a los intereses de cada uno de los Estados sin desconocer el derecho soberano que le asiste a cada uno de ellos a disentildear y consagrar sus propias disposiciones tributarias y sus regiacutemenes tributarios especiales asiacute como el deber que tienen de no discriminacioacuten en contra de los ciudadanos del otro Estado Participan ademaacutes como miembros de la delegacioacuten panamentildea Ricardo Rocha Jefe de Tributacioacuten Internacional de la Direccioacuten General de Ingresos y los asesores Joseacute Ramoacuten Garciacutea de Paredes Luis Eduardo Ocando y Gian Castillero

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Gobierno anuncia integrantes de Comiteacute Independiente para fortalecer plataforma de servicios de Panamaacute

Martes 12 de abril 2016 El Premio Nobel de Economiacutea Joseph Stiglitz seraacute uno de los expertos internacionales que co-presidiraacute el Comiteacute Independiente de expertos nacionales e internaciones establecido por el Gobierno de la Repuacuteblica de Panamaacute para evaluar y adoptar medidas que fortalezcan la transparencia del sistema financiero y legal del paiacutes Asiacute lo anuncioacute la Vicepresidenta y Canciller de la Repuacuteblica Isabel de Saint Malo de Alvarado al tiempo que tambieacuten informoacute de la integracioacuten a este comiteacute del Profesor de Derecho Penal y Criminologiacutea de la Universidad de Basilea Suiza Mark Pieth De Saint Malo de Alvarado explicoacute que este Comiteacute Independiente estaraacute integrado por ocho expertos de los cuales cuatro seraacuten nacionales y cuatro internacionales Igualmente detalloacute que el mismo seraacute co-presidido por un experto nacional y uno internacional Ejecutoria de Stiglitz Stiglitz es un reconocido economista y catedraacutetico estadounidense ganador del Nobel de Economiacutea en el antildeo 2001 En la actualidad es presidente de la Asociacioacuten Econoacutemica Internacional y profesor en la Universidad de Columbia Su trabajo ha contribuido a mejorar el desempentildeo econoacutemico de paiacuteses en Ameacuterica Latina y Asia La labor de Stiglitz al frente del comiteacute independiente junto a otros expertos nacionales e internacionales seraacute la de evaluar las poliacuteticas vigentes de Panamaacute para prevenir que su centro financiero y legal sea utilizado por el crimen organizado global en praacutecticas como el blanqueo de capitales y el financiamiento del terrorismo Gestioacuten de Pieth Por su parte Pieth de 1989 a 1993 fue Jefe de la Seccioacuten - delincuencia econoacutemica y organizada en la Oficina Federal de Justicia (Ministerio de Justicia y Policiacutea) En este cargo elaboroacute la legislacioacuten contra el blanqueo de dinero el crimen organizado el abuso de drogas la corrupcioacuten y la confiscacioacuten de los activos Fue miembro del Grupo de Accioacuten Financiera sobre el blanqueo de capitales (GAFI) y del Grupo de Accioacuten Quiacutemica de Precursores Quiacutemicos y Presidente de un grupo intergubernamental de expertos encargado por las Naciones Unidas con la determinacioacuten de la extensioacuten del traacutefico iliacutecito de drogas Desde 1990 hasta finales de 2013 Pieth presidioacute el Grupo de Trabajo de la Organizacioacuten para la Cooperacioacuten y el Desarrollo Econoacutemicos (OCDE) sobre el soborno en las transacciones comerciales internacionales que tambieacuten participa en la Iniciativa Banca Wolfsberg AML como facilitador En la primavera de 2004 fue nombrado por el Secretario General de la Organizacioacuten de las Naciones Unidas (ONU) para el Comiteacute de Investigacioacuten Independiente sobre el programa Petroacuteleo por Alimentos de Irak El presidente de la Repuacuteblica Juan Carlos Varela anuncioacute la semana pasada la integracioacuten de este comiteacute independiente para fortalecer las acciones y la cooperacioacuten de Panamaacute a nivel internacional en materia de intercambio de informacioacuten para la transparencia financiera

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La proacutexima semana el ministro de Economiacutea y Finanzas Dulcidio De la Guardia viajaraacute a Pariacutes Francia para reunirse con su similar en este paiacutes para eleva elevar la solicitud del Gobierno panamentildeo para que se reconsidere la decisioacuten de este paiacutes de incluir a Panamaacute en la lista de paraiacutesos fiscales Panamaacute reitera compromiso en lucha contra el uso indebido de las plataformas de servicios financieros y corporativos

Viernes 8 de abril 2016 El Presidente de la Repuacuteblica Juan Carlos Varela sostuvo una conversacioacuten telefoacutenica con su homoacutelogo franceacutes Franccedilois Hollande con el propoacutesito de expresarle personalmente el compromiso de la Repuacuteblica de Panamaacute de continuar cooperando con la comunidad internacional en la lucha contra el uso indebido de las plataformas de servicios financieros y corporativos En este sentido el mandatario panamentildeo sentildealoacute los importantes avances impulsados bajo su administracioacuten para fortalecer la plataforma de servicios panamentildeo y expresoacute que nuestro paiacutes tomariacutea las medidas necesarias para garantizar la efectiva implementacioacuten del acuerdo para evitar la doble imposicioacuten fiscal e intercambio de informacioacuten vigente entre ambos paiacuteses Ambos mandatarios coincidieron en la conveniencia de una reunioacuten entre los Ministros de Finanzas de ambos paiacuteses y sugirieron que la misma se diera en Paris en los proacuteximos diacuteas En cuanto a la relacioacuten bilateral entre ambos paiacuteses el Presidente Varela recalcoacute que debe atenderse de forma integral e hizo una invitacioacuten a continuar la discusioacuten de los temas relevantes para ambos paiacuteses mediante los canales oficiales por conducto de la viacutea diplomaacutetica La iniciativa del Presidente Juan Carlos Varela de conversar con el presidente franceacutes se da dentro del marco de las acciones que estaacuten siendo tomadas para fortalecer la confianza y credibilidad en la plataforma de servicios panamentildea y seguir liderando conjuntamente un esfuerzo global a favor de la transparencia

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Panamaacute plantea a Francia su posicioacuten con respecto a la plataforma financiera y de servicios

Viernes 8 de abril 2016

La Vicepresidenta y Canciller Isabel de Saint Malo de Alvarado sostuvo el primero de una serie de encuentros que se organizaraacuten con paiacuteses miembros del Foro Global de la OCDE seguacuten lo anunciado por el Presidente Juan Carlos Varela Rodriacuteguez en su reciente discurso a la nacioacuten En esta ocasioacuten aprovechoacute la visita a Panamaacute de la Directora para las Ameacutericas y el Caribe del Ministerio de Relaciones Exteriores de Francia Kareen Rispal en el marco de la celebracioacuten de las Consultas Poliacuteticas Francia-Panamaacute a quien expresoacute su preocupacioacuten por las recientes declaraciones de autoridades francesas sobre la posibilidad de incluir a Panamaacute en una lista discriminatoria en su paiacutes La representante del gobierno franceacutes manifestoacute que reconocen los esfuerzos que Panamaacute ha venido realizando en esta materia y su disposicioacuten de seguir fortaleciendo los mecanismos de intercambio de informacioacuten entre ambos paiacuteses En esta misma direccioacuten manifestoacute su complacencia de que las autoridades fiscales de ambos paiacuteses han tomado contacto directo en el marco de la ejecucioacuten del tratado de doble tributacioacuten Asimismo compartioacute con la diplomaacutetica las acciones que Panamaacute ha implementado para fortalecer la transparencia de su plataforma financiera y de servicios tales como la implementacioacuten de los cambios a las normas para inmovilizar las acciones al portador de las sociedades anoacutenimas la exclusioacuten del paiacutes de la lista gris del GAFI y la aprobacioacuten para pasar a las Fase II del proceso de revisioacuten paritaria del Foro Global de la OCDE con lo cual la comunidad internacional validoacute que nuestro marco legal cumple con los estaacutendares internacionales La Vicepresidenta y Canciller tambieacuten dijo que el compromiso de la actual Administracioacuten es coherente con el esfuerzo global por la transparencia y agregoacute que Panamaacute maneja seria y responsablemente sus servicios legales y financieros Panamaacute cuenta con uno de los centros financieros maacutes importantes del mundo y que a traveacutes del esfuerzo de todo un paiacutes se ha logrado cumplir con los maacutes altos niveles de transparencia superando normativas de incluso las grandes potencias agregoacute Cerroacute este encuentro bilateral con Francia afirmando que Panamaacute tiene la economiacutea maacutes pujante de Ameacuterica Latina y que no se va a permitir que se desprestigie al paiacutes por unas

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publicaciones que ponen en manifiesto el actuar de una empresa mas no de un paiacutes y reiteroacute la proacutexima instalacioacuten de un comiteacute de expertos nacionales e internacionales de reconocida experiencia para que evaluacutee nuestras praacutecticas vigentes y proponga la adopcioacuten de medidas que compartiremos con otros paiacuteses del mundo para fortalecer la transparencia de los sistemas financieros y legales

Comisioacuten Presidencial analiza retos de la plataforma de servicios panamentildea con CANDSIF

Jueves 7 de abril 2016 El Presidente de la Repuacuteblica Juan Carlos Varela Rodriacuteguez condujo una reunioacuten extraordinaria de los miembros de la Comisioacuten Presidencial de Alto Nivel para la Defensa de los Servicios Internacionales Financieros (CANDSIF) para analizar los retos de la plataforma financiera y de servicios internacionales frente a los uacuteltimos acontecimientos que se han desarrollado a nivel internacional

El Mandatario junto la Vicepresidenta y Canciller de la Repuacuteblica Isabel de Saint Malo de Alvarado el ministro de la Presidencia Aacutelvaro Alemaacuten el vicecanciller Luis Miguel Hincapieacute el viceministro de Economiacutea Ivaacuten Zarak el Viceministro de Comercio Exterior Neacutestor Gonzaacutelez conversoacute con los integrantes de la CANDSIF sobre las alternativas para atender los retos que enfrenta la plataforma de servicios panamentildea teniendo en cuenta los requerimientos internacionales pero sin desatender los intereses del paiacutes En el encuentro el Mandatario llamoacute a una unioacuten entre el sector puacuteblico y privado a lo que los representantes de la Caacutemara de Comercio Industrias y Agricultura de Panamaacute el Colegio Nacional de Abogados de Panamaacute la Asociacioacuten de Abogados Internacionales y la Asociacioacuten Bancaria de Panamaacute la Superintendencia del Mercado de Valores la Superintendencia de Bancos y la Superintendencia de Seguros y Reaseguros manifestaron su total apoyo a la iniciativa y a las acciones implementadas por el Gobierno en beneficio del paiacutes El Presidente Varela sugirioacute que en los proacuteximos diacuteas se sostengan reuniones con los miembros de las juntas directivas de cada uno de los gremios del sector privado que integran CANDSIF e incluso con la totalidad de la membreciacutea de la Asociacioacuten Bancaria Nacional de Panamaacute La CANDSIF estaacute conformada por representantes del sector puacuteblico y privado y constituye un espacio de discusioacuten para el desarrollo de una poliacutetica de paiacutes que recomiende adecuaciones que deben hacerse al sistema en materia de servicios financieros e internacionales y salvaguardar asiacute los intereses nacionales

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Panamaacute reafirma transparencia fiscal al ser retirada de lista discriminatoria del Paraguay

Jueves 17 de marzo 2016 El Ministerio de Relaciones Exteriores anuncia que la Repuacuteblica del Paraguay ha excluido a Panamaacute del listado de Paiacuteses y Regiacutemenes de Baja o Nula Tributacioacuten en la cual habiacutea sido incluido en el 2014 Seguacuten el decreto publicado por el paiacutes suramericano las autoridades de Paraguay han reconocido el esfuerzo y compromiso de la Repuacuteblica de Panamaacute con la transparencia de su sistema financiero empresarial y comercial y tras haber sido excluido de la ldquoLista Grisrdquo del GAFI Paraguay retira a Panamaacute de la Noacutemina de los paiacuteses considerados de baja o nula tributacioacuten La Vicepresidenta y Ministra de Relaciones Exteriores Isabel de Saint Malo de Alvarado su complacencia por la decisioacuten de Paraguay ldquopaiacutes con el que siempre hemos mantenido una positiva relacioacuten bilateral que no era coacutensona con nuestra inclusioacuten en un listado de esa iacutendole Estamos seguros que esto permitiraacute una dinamizacioacuten de nuestras relaciones econoacutemicas y comerciales en beneficio de ambas nacionesrdquo agregoacute Panamaacute reitera su compromiso con la continua modernizacioacuten y actualizacioacuten de la plataforma financiera y de servicios mediante el fortalecimiento de nuestra legislacioacuten y la colaboracioacuten con la comunidad financiera internacional para lograr un desarrollo econoacutemico optimo del paiacutes y mantener la defensa del prestigio internacional

Page 40: Transparencia - Noticias · por la República de Panamá, con el fin de mantenerse a la vanguardia con los estándares internacionales en materia de transparencia fiscal. De esta

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Ademaacutes los equipos revisaron los elementos relacionados al intercambio automaacutetico de informacioacuten bajo estos estaacutendares reiterando el compromiso y capacidad de Panamaacute de implementarlo a partir de 2018 Asimismo se conversoacute sobre la evaluacioacuten en curso de Panamaacute con relacioacuten a la fase II del proceso de revisioacuten paritaria del Foro Global luego de la visita de representantes de la OCDE a Panamaacute en el mes de marzo Por uacuteltimo se conversoacute sobre la iniciativa para la Erosioacuten de Base Impositiva y Traslado de Utilidades (BEPS por sus siglas en ingleacutes) que es otro de los mecanismos que estaacuten siendo implementados a nivel internacional en materia fiscal impulsados por esta organizacioacuten

ldquoCreemos que fue una reunioacuten productiva y que ha servido de base para crear una mecaacutenica de diaacutelogo abierto entre la Repuacuteblica de Panamaacute y la OCDErdquo manifestoacute el Vicecanciller Luis Miguel Hincapieacute quien ademaacutes entregoacute la carta que oficializa la adhesioacuten de Panamaacute al intercambio de informacioacuten automaacutetica bajo el mecanismo CRS a partir del 2018

Como parte de su visita a Francia el Vicecanciller Hincapieacute se reuniraacute mantildeana mieacutercoles 18 de mayo con Jean-Pierre Bel Enviado Especial para Ameacuterica Latina y el Caribe del Excelentiacutesimo Sentildeor Presidente Franccedilois Hollande para conversar sobre la agenda bilateral de Panamaacute y Francia especialmente los avances en materia de cooperacioacuten fiscal

Presidente Varela instala Comiteacute Independiente que evaluaraacute praacutecticas del sistema financiero de Panamaacute

Viernes 29 de abril 2016

El presidente de la Repuacuteblica Juan Carlos Varela instaloacute hoy el Comiteacute Independiente de Expertos Nacionales e Internacionales anunciado en su Mensaje la Nacioacuten del pasado 6 de abril de 2016

El Comiteacute evaluaraacute las praacutecticas vigentes del centro de servicios financieros panamentildeo y propondraacute medidas que deberaacute compartir con otros paiacuteses para fortalecer la transparencia de los sistemas financieros y legales a fin de que el paiacutes lidere los esfuerzos de la comunidad internacional para construir una nueva arquitectura financiera global

El grupo lo integran renombradas figuras Joseph Stiglitz (Estados Unidos) premio Nobel de Economiacutea Mark Pieth (Suiza) profesor de Derecho Criminal y Criminologiacutea de la Universidad de Basilea Roberto Artavia (Costa Rica) quien fue rector de la Escuela de Negocios INCAE Business School Gisela Aacutelvarez de Porras exdirectora General de Ingresos y exministra de Comercio e Industrias Alberto Alemaacuten Zubieta exadministrador del Canal de Panamaacute y presidente de ABCO Global Inc Domingo Latorraca socio-director de Deloitte y Nicolaacutes Ardito Barletta ex presidente de la Repuacuteblica y director del Centro Nacional para el Desarrollo de la Competitividad

Sobre el Comiteacute

Entre las responsabilidades de este Comiteacute estaacuten asistir a Panamaacute en sus poliacuteticas contra la evasioacuten fiscal internacional y fortalecer a Panamaacute como centro financiero global con las mejores praacutecticas de transparencia

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Las principales funciones seraacuten Revisar marco legal actual incluyendo poliacuteticas leyes y tratados internacionales Evaluar efectividad de recientes reformas Identificar vulnerabilidades de la plataforma de servicios internacionales de Panamaacute entre otros

Los expertos se reuniraacuten al menos una vez al mes en persona o a traveacutes de medios electroacutenicos los miembros no recibiraacuten remuneracioacuten econoacutemica pero sus gastos seraacuten cubiertos por el Gobierno de la Repuacuteblica de Panamaacute

La instalacioacuten del citado comiteacute se une al anuncio de negociaciones para el establecimiento de Acuerdos de Intercambio de Informacioacuten Bilateral con Japoacuten Colombia asiacute como la renegociacioacuten emprendida con Francia y la firma con Estados Unidos del acuerdo intergubernamental para la aplicacioacuten de la Ley de Cumplimiento Fiscal en el Extranjero (FATCA por sus siglas en ingleacutes)

En favor de la transparencia Varela

Durante el acto el Mandatario expresoacute ldquoque la instalacioacuten de este Comiteacute la hacemos en cumplimiento a nuestro deber como paiacutes de seguir avanzando a favor de la transparencia y el fortalecimiento de nuestra plataforma de servicios logiacutesticos y financieros a fin de evitar que esta pueda ser utilizada para actividades iliacutecitas o para fines que no representan el bien comuacutenrdquo

El Gobernante enumeroacute algunas caracteriacutesticas y condiciones que han contribuido al crecimiento econoacutemico de Panamaacute en los uacuteltimos antildeos como su posicioacuten geograacutefica el respeto a la Ley y a la inversioacuten extranjera su economiacutea de servicios y un Gobierno comprometido con la transparencia por lo que ese eacutexito ldquono depende de flujos irregulares de dinero hacia nuestro sistema financiero sino del trabajo arduo de los panamentildeos un pueblo noble y amante de la paz que a pesar de ser un paiacutes pequentildeo en tamantildeo y poblacioacuten ha sabido ganarse un espacio importante en el concierto de las nacionesrdquo

ldquoEse camino que hemos escogido asiacute como nuestro firme compromiso con la transparencia de nuestro sistema financiero y la proteccioacuten de nuestra plataforma de servicios internacionales no tienen marcha atraacutesrdquo afirmoacute

Ademaacutes recordoacute que hace siete antildeos como Vicepresidente del paiacutes y jefe de la diplomacia panamentildea promovioacute la creacioacuten de la Comisioacuten Presidencial de Alto Nivel para la Defensa de los Servicios Internacionales Financieros (CANDSIF) a traveacutes de la cual impulsoacute la negociacioacuten y aprobacioacuten de un Tratado de Intercambio de Informacioacuten Tributaria con Estados

Unidos y maacutes de 25 Tratados para evitar la doble tributacioacuten con claacuteusulas de intercambio de informacioacuten y que fueron ratificados con paiacuteses de la Unioacuten Europea Ameacuterica Latina y el Caribe

Varela reafirmoacute que desde hace 22 meses como Presidente de Panamaacute su Administracioacuten retomoacute esos esfuerzos para aprobar importantes reformas legales e institucionales que permitieron sacar en tiempo reacutecord al paiacutes de la lista gris del Grupo de Accioacuten Financiera (GAFI)

Indicoacute que de manera paralela se mantuvieron conversaciones con la Organizacioacuten para la Cooperacioacuten y el Desarrollo Econoacutemico (OCDE) ldquomucho antes de la reciente controversia mediaacutetica la cual puso de manifiesto un problema global que no es de Panamaacute sino de muchos paiacuteses del mundo cuyas estructuras legales y financieras auacuten son vulnerables de ser utilizadas para fines que no representan el bien comuacutenrdquo

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El Presidente de Panamaacute recalcoacute que su Gobierno tomoacute la decisioacuten de iniciar conversaciones para Acuerdos Bilaterales de Intercambio de Informacioacuten Tributaria que incorporen el estaacutendar CRS de la OCDE posicioacuten que ha sido respaldada por paiacuteses del G20 como Japoacuten y Alemania con los que proacuteximamente se comenzaraacuten negociaciones

Varela informoacute que mientras se llevan a cabo esas negociaciones su administracioacuten mantendraacute la colaboracioacuten con autoridades de otro paiacutes que asiacute lo requieran por los canales oficiales ya sea por viacutea de la cooperacioacuten judicial o el intercambio de informacioacuten a la luz de los acuerdos vigentes

Por su parte la Vicepresidenta y Ministra de Relaciones Exteriores Isabel de Saint Malo de Alvarado explicoacute que el Comiteacute funcionaraacute de forma autoacutenoma e independiente por un espacio de entre 6 y 8 meses

ldquoEsto lo haraacuten con un apoyo teacutecnico ofrecido por el Banco Interamericano de Desarrollo a quienes les agradecemos una vez maacutes la confianza depositada en el paiacutes para proyectos de esta envergadurardquo destacoacute

La Canciller agregoacute que al cabo de este teacutermino el Comiteacute haraacute entrega al Gobierno de la Repuacuteblica de Panamaacute sus recomendaciones ldquoEl paso que hoy tomamos al instalar este Comiteacute Independiente de Expertos es un paso en la direccioacuten correctardquo puntualizoacute

Panamaacute y Japoacuten anuncian acuerdo para intercambio automaacutetico de informacioacuten basado en el estaacutendar promovido por la OCDE

Mieacutercoles 20 de abril 2016

El Presidente de la Repuacuteblica de Panamaacute Juan Carlos Varela y el Primer Ministro de Japoacuten Shinzo Abe anunciaron hoy el inicio de negociaciones para el establecimiento de un Acuerdo Bilateral de Intercambio de Informacioacuten Tributaria que incluiraacute la modalidad de intercambio automaacutetico basado en el estaacutendar de la Organizacioacuten para la Cooperacioacuten y el Desarrollo Econoacutemico (OCDE) ldquoDeseo anunciar que en el diacutea de hoy hemos acordado con Japoacuten avanzar las conversaciones para la negociacioacuten de un tratado bilateral de intercambio de informacioacuten

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tributaria con el Gobierno de Japoacuten incorporando los paraacutemetros del estaacutendar de la OCDErdquo informoacute el presidente Varela Esta accioacuten explicoacute es consecuente con ldquolo planteado durante mi discurso ante la Asamblea General de las Naciones Unidas en septiembre pasado cuando anuncieacute que Panamaacute avanzariacutea hacia el Intercambio Automaacutetico de Informacioacuten Tributaria de forma bilateralrdquo Previo al anuncio el vice ministro de Relaciones Exteriores Luis Miguel Hincapieacute se reunioacute con funcionarios de la Agencia Tributaria del Gobierno de Japoacuten para determinar la mecaacutenica bajo la cual se desarrollaraacuten las negociaciones entre ambas naciones Desde 2009 Panamaacute ha firmado maacutes de 30 acuerdos bilaterales de Doble Tributacioacuten y de Intercambio de InformacioacutenIgualmente en octubre de 2015 Panamaacute avanzoacute a la fase 2 de la revisioacuten paritaria del Foro Global sobre Transparencia e Intercambio de Informacioacuten Tributaria de la OCDE En febrero de 2016 el Grupo de Accioacuten Financiera (GAFI) removioacute a Panamaacute de la lista gris por los avances logrados por el paiacutes en tiempo reacutecord Las declaraciones del Mandatario se dieron en conferencia de prensa conjunta con el Primer Ministro en el marco del acuerdo de Financiamiento de la Liacutenea 3 del Metro

Panamaacute continuacutea estrategia diplomaacutetica para la defensa de los intereses nacionales

Martes 19 de abril 2017

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El Ministerio de Relaciones Exteriores convocoacute un encuentro de alto nivel como parte de la estrategia diplomaacutetica para continuar con la defensa de la plataforma financiera y de servicios internacionales

Presidido por el Ministro de la Presidencia Aacutelvaro Alemaacuten el encuentro buscaba informar a ex cancilleres ex asesores gubernamentales y empresarios panamentildeos sobre los exitosos esfuerzos de Panamaacute para lograr la transparencia de la plataforma asiacute como los proacuteximos pasos para demostrar el compromiso de continuar cooperando con la comunidad internacional en la lucha contra el uso indebido de las plataformas de servicios financieros y corporativos

Gian Castillero asesor gubernamental resumioacute los recientes acontecimientos asiacute como la respuesta de Panamaacute ante las publicaciones de una firma de abogados al tiempo que informoacute de los esfuerzos que ya ha realizado Panamaacute para fortalecer la transparencia y cooperacioacuten internacional entre ellos la robusta red de tratados bilaterales que permiten el intercambio de informacioacuten con otros paiacuteses el fortalecimiento y ampliacioacuten de las normativas como ldquoConoce tu Clienterdquo para los sectores financieros y corporativos asiacute como las industrias no financieras vulnerables al abuso

Sobre el compromiso de Panamaacute con la Transparencia Internacional

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Jueves 14 de abril 2016 Declaracioacuten de Isabel de Saint Malo de Alvarado Vicepresidenta y Ministra de Relaciones Exteriores de la Repuacuteblica de Panamaacute

Sobre el compromiso de Panamaacute con la Transparencia Internacional

Como lo ha declarado el Presidente Juan Carlos Varela de manera clara e inequiacutevoca el camino de Panama hacia una mayor transparencia internacional es irreversible En este sentido estamos en disposicioacuten de apoyar activamente diaacutelogos diplomaacuteticos y reformas domeacutesticas para abordar este reto global

Asimismo como Panamaacute ha reiterado en muacuteltiples ocasiones a los miembros de la OCDE nuestro compromiso es completo e inmediato con la implementacioacuten del intercambio automaacutetico de informacioacuten de forma bilateral y consistente con los objetivos del Common Reporting Standard (Normas Comunes de Reporte en espantildeol)

Ademaacutes estamos abiertos y dispuestos a entablar a nivel internacional un diaacutelogo permanente con los equipos teacutecnicos relevantes para evaluar mecanismos multilaterales especiacuteficos para implementar estos estaacutendares

Mientras dejamos la puerta abierta a estas discusiones sobre el mecanismo de CRS mantenemos el compromiso con el intercambio automaacutetico de informacioacuten bilateral

______

Statement of Isabel de Saint Malo de Alvarado Vice President and Minister of Foreign Affairs Republic of Panama

Regarding Panamas Commitment to Financial Transparency

As President Juan Carlos Varela has stated clearly and unequivocally Panamas path to financial transparency is irreversible To that end we willingly and actively support diplomatic dialogue and domestic reform to address this global challenge

As Panama has reiterated on multiple occasions to members of the OECD we are fully and immediately committed to the implementation of bilateral automatic exchange of information consistent with the goals of the Common Reporting Standards

Further we are open and willing to engage in ongoing international dialogue with relevant technical teams to evaluate the specific multilateral mechanisms needed to implement these standards

As we leave the door open to these discussions regarding CRS mechanisms we remain fully committed to bilateral automatic exchange of information

Panamaacute combate la evasioacuten fiscal

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Jueves 14 de abril 2016 Contrariamente a lo sugerido por las recientes revelaciones de ldquoPanama papersrdquo el paiacutes estaacute comprometido en la lucha contra el fraude fiscal y el blanqueo de dinero dijo su ministra de Relaciones Exteriores

Por ISABEL DE SAINT MALO DE ALVARADO

Publicado por el perioacutedico Le Monde el 15 de abril de 2016 El escaacutendalo injustamente conocido como Panama papers irrumpioacute en la escena internacional el 3 de abril poniendo los proyectores en los meandros de la codicia de los ricos de este mundo Esta fuga de documentos relativos a las sociedades offshore con viacutenculos con los ricos y famosos sacudioacute al mundo con las revelaciones que muestra hasta queacute punto algunos pueden ir con el fin de ocultar sus riquezas

Como los documentos publicados hasta la fecha lo han demostrado la evasioacuten fiscal es un problema global de la que ninguna nacioacuten puede escapar ni siquiera Francia Es por ello que Panamaacute considera que soacutelo un enfoque basado en la cooperacioacuten y la diplomacia puede establecer una transparencia juriacutedica y financiera a nivel mundial

Esto no quiere decir que cada paiacutes no debe desempentildear su papel Todas las naciones - incluyendo Panamaacute - pueden y deben fortalecer su sistema financiero para reducir al miacutenimo el riesgo de desviacioacuten Pero cuando se trata de abordar los problemas sisteacutemicos de la evasioacuten fiscal que priva a los contribuyentes de $ 200 mil millones de doacutelares anuales el unilateralismo no es evidentemente la solucioacuten correcta

Los 11 millones de documentos contenidos en la fuga muestran que la mayoriacutea de las sociedades creadas por el bufete de abogados de Panamaacute MossackampFonseca se basan realmente en otros paiacuteses Panamaacute ocupa un mejor lugar en la uacuteltima edicioacuten del ranking anual elaborado por la ONG Tax Justice Network que muchos paiacuteses entre ellos algunos miembros de la OCDE con respecto a la transparencia financiera

Esa es la razoacuten por la cual la diplomacia y la comunicacioacuten son esenciales en esta etapa no amenazas y sanciones Con este fin el Gobierno de Panamaacute ha abierto un diaacutelogo productivo con las autoridades francesas incluyendo al presidente Hollande para discutir las medidas concretas que deben adoptarse con el fin de garantizar una mejor cooperacioacuten e implementacioacuten de un Convenio fiscal bilateral Francia-Panamaacute maacutes eficaz

El presidente de Panamaacute Juan Carlos Varela ha constituido una comisioacuten de expertos independientes para evaluar nuestro sistema financiero identificar las mejores praacutecticas y recomendar medidas especiacuteficas para fortalecer la transparencia financiera y judicial mundial Estamos a la espera de sus conclusiones en los proacuteximos seis meses y vamos a comunicarlos a otros paiacuteses

Estas etapas siguen una serie de reformas en Panamaacute para promover una mayor transparencia financiera Desde que asumioacute el cargo en 2014 el presidente Varela ha implementado nuevas regulaciones llamadas Conoce a tu cliente y ha establecido una soacutelida red de tratados fiscales para el intercambio de informacioacuten legal sobre las empresas Ademaacutes estamos comprometidos con la certificacioacuten obligatoria de la identidad de los accionistas de cada sociedad para concluir nuevos acuerdos internacionales para compartir informacioacuten y para implementar regulaciones maacutes estrictas para los proveedores de servicios financieros asiacute como para las principales empresas no financieras

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Estas reformas han sido reconocidas y validadas por la comunidad internacional incluyendo tambieacuten el Grupo Intergubernamental de Accioacuten Financiera de blanqueo de capitales [de los cuales son miembros las principales economiacuteas mundiales] que mencionoacute un progreso significativo de Panamaacute en la lucha contra el lavado de capitales cuando nos retiraron de su lista gris durante el antildeo Este retiro se llevoacute a cabo en un tiempo reacutecord Tambieacuten hemos progresado positivamente en un examen realizado y patrocinado por el Foro Global sobre Transparencia e Intercambio de Informacioacuten de la Organizacioacuten para la Cooperacioacuten y el Desarrollo Econoacutemico (OCDE)

Sin embargo los Panama Papers son maacutes que un teacutermino equivocado El caso fue difundido injustamente en los medios de comunicacioacuten como un escaacutendalo que involucra a las estructuras de las empresas offshore Como centro internacional de negocios Panamaacute trata a todas las sociedades de forma ideacutentica La idea de que Panamaacute es un paraiacuteso fiscal para las sociedades internacionales se debe a que soacutelo el ingreso generado en Panamaacute independientemente de los ingresos obtenidos en el extranjero estaacuten gravados Sin embargo todas las transacciones en Panamaacute estaacuten sujetas a impuestos bajo las leyes de las jurisdicciones pertinentes Nuestro gobierno fortalecioacute las leyes mediante la imposicioacuten de nuevas regulaciones pero estas poliacuteticas todaviacutea pueden ser desviadas para fines iliacutecitos

UNA LUCHA COLECTIVA Panamaacute estaacute decidida a adoptar todas las reformas de transparencia financiera necesarias para la satisfaccioacuten de la comunidad internacional El gobierno de Panamaacute anuncioacute su compromiso con el intercambio automaacutetico de informacioacuten financiera y hemos propuesto procedimientos que consideramos coherente con los objetivos de la comunidad internacional incluyendo la OCDE Ademaacutes Panamaacute continuaraacute su cooperacioacuten con Francia y otras jurisdicciones con el fin de perseguir las infracciones al coacutedigo penal panamentildeo asi como continuaraacute respetando los numerosos tratados internacionales que nuestros socios en todo el mundo han ratificado con la Repuacuteblica de Panamaacute Tambieacuten reiteramos nuestra disposicioacuten en entablar un diaacutelogo con la OCDE y su Foro Mundial respecto a la firma de acuerdos en materia de transparencia financiera que puedan promover el desarrollo econoacutemico de nuestros paiacuteses

Aunque reconocemos que estas reformas significan poco hasta su aplicacioacuten y cumplimiento no hay que olvidar que despueacutes de ser gobernada por una dictadura durante antildeos Panamaacute es hoy una democracia estable A traveacutes de nuestros esfuerzos para transformar a nuestro paiacutes en un centro econoacutemico de primer lugar maacutes de 100 sociedades transnacionales han establecido sus sedes regionales Esperamos que a traveacutes de nuestros esfuerzos de reforma y una mayor cooperacioacuten internacional nuestro paiacutes seraacute auacuten maacutes atractivo para las empresas multinacionales que deseen actuar como ciudadanos globales responsables

El Presidente Hollande en un discurso en 2013 prometioacute una lucha sin tregua contra la delincuencia financiera Panamaacute se presenta como un socio para conducir esta lucha La evasioacuten fiscal es un delito cometido por personas privadas y despoja tanto a los paiacuteses desarrollados y los paiacuteses en desarrollo de los ingresos necesarios para la salud la educacioacuten y las infraestructuras

La Repuacuteblica de Panamaacute siendo ella misma un paiacutes en desarrollo rechaza permitir que dicha actividad continuacutee Sin embargo estamos conscientes de los liacutemites de lo que

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podemos hacer solos La feroz lucha por una mayor transparencia financiera global debe ser colectiva

Panamaacute y Colombia reanudaron negociaciones para la cooperacioacuten entre autoridades administrativas

Mieacutercoles 13 de abril 2016

La Repuacuteblica de Panamaacute reanudoacute hoy en Bogotaacute las negociaciones con la Repuacuteblica de Colombia para la Cooperacioacuten entre Autoridades Administrativas en materia de lavado de activos y otros temas y para un acuerdo para evitar la doble tributacioacuten

La delegacioacuten panamentildea liderada por Farah Urrutia Directora de Asuntos Juriacutedicos y Tratados de la Cancilleriacutea buscaraacute enfocar que las conversaciones se den en virtud del Memorando de Entendimiento firmado por las cancilleres de Panamaacute Isabel de Saint Malo de Alvarado y Colombia Mariacutea Aacutengela Holguiacuten en octubre de 2014 ldquoEs de nuestro intereacutes que se atiendan y satisfagan los intereses de ambas nacionesrdquo enfatizoacute Urrutia

El Memorando de Entendimiento firmado entre las diplomaacuteticas reconoce la importancia de desarrollar mecanismos de cooperacioacuten que ayuden a fortalecer las instituciones de ambos estados y atender temas que se encuentran en la actualidad sobre la mesa en nuestra relacioacuten bilateral

El objetivo principal es analizar negociar y concretar un Acuerdo para Evitar la Doble Tributacioacuten atendiendo a los intereses de cada uno de los Estados sin desconocer el derecho soberano que le asiste a cada uno de ellos a disentildear y consagrar sus propias disposiciones tributarias y sus regiacutemenes tributarios especiales asiacute como el deber que tienen de no discriminacioacuten en contra de los ciudadanos del otro Estado Participan ademaacutes como miembros de la delegacioacuten panamentildea Ricardo Rocha Jefe de Tributacioacuten Internacional de la Direccioacuten General de Ingresos y los asesores Joseacute Ramoacuten Garciacutea de Paredes Luis Eduardo Ocando y Gian Castillero

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Gobierno anuncia integrantes de Comiteacute Independiente para fortalecer plataforma de servicios de Panamaacute

Martes 12 de abril 2016 El Premio Nobel de Economiacutea Joseph Stiglitz seraacute uno de los expertos internacionales que co-presidiraacute el Comiteacute Independiente de expertos nacionales e internaciones establecido por el Gobierno de la Repuacuteblica de Panamaacute para evaluar y adoptar medidas que fortalezcan la transparencia del sistema financiero y legal del paiacutes Asiacute lo anuncioacute la Vicepresidenta y Canciller de la Repuacuteblica Isabel de Saint Malo de Alvarado al tiempo que tambieacuten informoacute de la integracioacuten a este comiteacute del Profesor de Derecho Penal y Criminologiacutea de la Universidad de Basilea Suiza Mark Pieth De Saint Malo de Alvarado explicoacute que este Comiteacute Independiente estaraacute integrado por ocho expertos de los cuales cuatro seraacuten nacionales y cuatro internacionales Igualmente detalloacute que el mismo seraacute co-presidido por un experto nacional y uno internacional Ejecutoria de Stiglitz Stiglitz es un reconocido economista y catedraacutetico estadounidense ganador del Nobel de Economiacutea en el antildeo 2001 En la actualidad es presidente de la Asociacioacuten Econoacutemica Internacional y profesor en la Universidad de Columbia Su trabajo ha contribuido a mejorar el desempentildeo econoacutemico de paiacuteses en Ameacuterica Latina y Asia La labor de Stiglitz al frente del comiteacute independiente junto a otros expertos nacionales e internacionales seraacute la de evaluar las poliacuteticas vigentes de Panamaacute para prevenir que su centro financiero y legal sea utilizado por el crimen organizado global en praacutecticas como el blanqueo de capitales y el financiamiento del terrorismo Gestioacuten de Pieth Por su parte Pieth de 1989 a 1993 fue Jefe de la Seccioacuten - delincuencia econoacutemica y organizada en la Oficina Federal de Justicia (Ministerio de Justicia y Policiacutea) En este cargo elaboroacute la legislacioacuten contra el blanqueo de dinero el crimen organizado el abuso de drogas la corrupcioacuten y la confiscacioacuten de los activos Fue miembro del Grupo de Accioacuten Financiera sobre el blanqueo de capitales (GAFI) y del Grupo de Accioacuten Quiacutemica de Precursores Quiacutemicos y Presidente de un grupo intergubernamental de expertos encargado por las Naciones Unidas con la determinacioacuten de la extensioacuten del traacutefico iliacutecito de drogas Desde 1990 hasta finales de 2013 Pieth presidioacute el Grupo de Trabajo de la Organizacioacuten para la Cooperacioacuten y el Desarrollo Econoacutemicos (OCDE) sobre el soborno en las transacciones comerciales internacionales que tambieacuten participa en la Iniciativa Banca Wolfsberg AML como facilitador En la primavera de 2004 fue nombrado por el Secretario General de la Organizacioacuten de las Naciones Unidas (ONU) para el Comiteacute de Investigacioacuten Independiente sobre el programa Petroacuteleo por Alimentos de Irak El presidente de la Repuacuteblica Juan Carlos Varela anuncioacute la semana pasada la integracioacuten de este comiteacute independiente para fortalecer las acciones y la cooperacioacuten de Panamaacute a nivel internacional en materia de intercambio de informacioacuten para la transparencia financiera

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La proacutexima semana el ministro de Economiacutea y Finanzas Dulcidio De la Guardia viajaraacute a Pariacutes Francia para reunirse con su similar en este paiacutes para eleva elevar la solicitud del Gobierno panamentildeo para que se reconsidere la decisioacuten de este paiacutes de incluir a Panamaacute en la lista de paraiacutesos fiscales Panamaacute reitera compromiso en lucha contra el uso indebido de las plataformas de servicios financieros y corporativos

Viernes 8 de abril 2016 El Presidente de la Repuacuteblica Juan Carlos Varela sostuvo una conversacioacuten telefoacutenica con su homoacutelogo franceacutes Franccedilois Hollande con el propoacutesito de expresarle personalmente el compromiso de la Repuacuteblica de Panamaacute de continuar cooperando con la comunidad internacional en la lucha contra el uso indebido de las plataformas de servicios financieros y corporativos En este sentido el mandatario panamentildeo sentildealoacute los importantes avances impulsados bajo su administracioacuten para fortalecer la plataforma de servicios panamentildeo y expresoacute que nuestro paiacutes tomariacutea las medidas necesarias para garantizar la efectiva implementacioacuten del acuerdo para evitar la doble imposicioacuten fiscal e intercambio de informacioacuten vigente entre ambos paiacuteses Ambos mandatarios coincidieron en la conveniencia de una reunioacuten entre los Ministros de Finanzas de ambos paiacuteses y sugirieron que la misma se diera en Paris en los proacuteximos diacuteas En cuanto a la relacioacuten bilateral entre ambos paiacuteses el Presidente Varela recalcoacute que debe atenderse de forma integral e hizo una invitacioacuten a continuar la discusioacuten de los temas relevantes para ambos paiacuteses mediante los canales oficiales por conducto de la viacutea diplomaacutetica La iniciativa del Presidente Juan Carlos Varela de conversar con el presidente franceacutes se da dentro del marco de las acciones que estaacuten siendo tomadas para fortalecer la confianza y credibilidad en la plataforma de servicios panamentildea y seguir liderando conjuntamente un esfuerzo global a favor de la transparencia

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Panamaacute plantea a Francia su posicioacuten con respecto a la plataforma financiera y de servicios

Viernes 8 de abril 2016

La Vicepresidenta y Canciller Isabel de Saint Malo de Alvarado sostuvo el primero de una serie de encuentros que se organizaraacuten con paiacuteses miembros del Foro Global de la OCDE seguacuten lo anunciado por el Presidente Juan Carlos Varela Rodriacuteguez en su reciente discurso a la nacioacuten En esta ocasioacuten aprovechoacute la visita a Panamaacute de la Directora para las Ameacutericas y el Caribe del Ministerio de Relaciones Exteriores de Francia Kareen Rispal en el marco de la celebracioacuten de las Consultas Poliacuteticas Francia-Panamaacute a quien expresoacute su preocupacioacuten por las recientes declaraciones de autoridades francesas sobre la posibilidad de incluir a Panamaacute en una lista discriminatoria en su paiacutes La representante del gobierno franceacutes manifestoacute que reconocen los esfuerzos que Panamaacute ha venido realizando en esta materia y su disposicioacuten de seguir fortaleciendo los mecanismos de intercambio de informacioacuten entre ambos paiacuteses En esta misma direccioacuten manifestoacute su complacencia de que las autoridades fiscales de ambos paiacuteses han tomado contacto directo en el marco de la ejecucioacuten del tratado de doble tributacioacuten Asimismo compartioacute con la diplomaacutetica las acciones que Panamaacute ha implementado para fortalecer la transparencia de su plataforma financiera y de servicios tales como la implementacioacuten de los cambios a las normas para inmovilizar las acciones al portador de las sociedades anoacutenimas la exclusioacuten del paiacutes de la lista gris del GAFI y la aprobacioacuten para pasar a las Fase II del proceso de revisioacuten paritaria del Foro Global de la OCDE con lo cual la comunidad internacional validoacute que nuestro marco legal cumple con los estaacutendares internacionales La Vicepresidenta y Canciller tambieacuten dijo que el compromiso de la actual Administracioacuten es coherente con el esfuerzo global por la transparencia y agregoacute que Panamaacute maneja seria y responsablemente sus servicios legales y financieros Panamaacute cuenta con uno de los centros financieros maacutes importantes del mundo y que a traveacutes del esfuerzo de todo un paiacutes se ha logrado cumplir con los maacutes altos niveles de transparencia superando normativas de incluso las grandes potencias agregoacute Cerroacute este encuentro bilateral con Francia afirmando que Panamaacute tiene la economiacutea maacutes pujante de Ameacuterica Latina y que no se va a permitir que se desprestigie al paiacutes por unas

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publicaciones que ponen en manifiesto el actuar de una empresa mas no de un paiacutes y reiteroacute la proacutexima instalacioacuten de un comiteacute de expertos nacionales e internacionales de reconocida experiencia para que evaluacutee nuestras praacutecticas vigentes y proponga la adopcioacuten de medidas que compartiremos con otros paiacuteses del mundo para fortalecer la transparencia de los sistemas financieros y legales

Comisioacuten Presidencial analiza retos de la plataforma de servicios panamentildea con CANDSIF

Jueves 7 de abril 2016 El Presidente de la Repuacuteblica Juan Carlos Varela Rodriacuteguez condujo una reunioacuten extraordinaria de los miembros de la Comisioacuten Presidencial de Alto Nivel para la Defensa de los Servicios Internacionales Financieros (CANDSIF) para analizar los retos de la plataforma financiera y de servicios internacionales frente a los uacuteltimos acontecimientos que se han desarrollado a nivel internacional

El Mandatario junto la Vicepresidenta y Canciller de la Repuacuteblica Isabel de Saint Malo de Alvarado el ministro de la Presidencia Aacutelvaro Alemaacuten el vicecanciller Luis Miguel Hincapieacute el viceministro de Economiacutea Ivaacuten Zarak el Viceministro de Comercio Exterior Neacutestor Gonzaacutelez conversoacute con los integrantes de la CANDSIF sobre las alternativas para atender los retos que enfrenta la plataforma de servicios panamentildea teniendo en cuenta los requerimientos internacionales pero sin desatender los intereses del paiacutes En el encuentro el Mandatario llamoacute a una unioacuten entre el sector puacuteblico y privado a lo que los representantes de la Caacutemara de Comercio Industrias y Agricultura de Panamaacute el Colegio Nacional de Abogados de Panamaacute la Asociacioacuten de Abogados Internacionales y la Asociacioacuten Bancaria de Panamaacute la Superintendencia del Mercado de Valores la Superintendencia de Bancos y la Superintendencia de Seguros y Reaseguros manifestaron su total apoyo a la iniciativa y a las acciones implementadas por el Gobierno en beneficio del paiacutes El Presidente Varela sugirioacute que en los proacuteximos diacuteas se sostengan reuniones con los miembros de las juntas directivas de cada uno de los gremios del sector privado que integran CANDSIF e incluso con la totalidad de la membreciacutea de la Asociacioacuten Bancaria Nacional de Panamaacute La CANDSIF estaacute conformada por representantes del sector puacuteblico y privado y constituye un espacio de discusioacuten para el desarrollo de una poliacutetica de paiacutes que recomiende adecuaciones que deben hacerse al sistema en materia de servicios financieros e internacionales y salvaguardar asiacute los intereses nacionales

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Panamaacute reafirma transparencia fiscal al ser retirada de lista discriminatoria del Paraguay

Jueves 17 de marzo 2016 El Ministerio de Relaciones Exteriores anuncia que la Repuacuteblica del Paraguay ha excluido a Panamaacute del listado de Paiacuteses y Regiacutemenes de Baja o Nula Tributacioacuten en la cual habiacutea sido incluido en el 2014 Seguacuten el decreto publicado por el paiacutes suramericano las autoridades de Paraguay han reconocido el esfuerzo y compromiso de la Repuacuteblica de Panamaacute con la transparencia de su sistema financiero empresarial y comercial y tras haber sido excluido de la ldquoLista Grisrdquo del GAFI Paraguay retira a Panamaacute de la Noacutemina de los paiacuteses considerados de baja o nula tributacioacuten La Vicepresidenta y Ministra de Relaciones Exteriores Isabel de Saint Malo de Alvarado su complacencia por la decisioacuten de Paraguay ldquopaiacutes con el que siempre hemos mantenido una positiva relacioacuten bilateral que no era coacutensona con nuestra inclusioacuten en un listado de esa iacutendole Estamos seguros que esto permitiraacute una dinamizacioacuten de nuestras relaciones econoacutemicas y comerciales en beneficio de ambas nacionesrdquo agregoacute Panamaacute reitera su compromiso con la continua modernizacioacuten y actualizacioacuten de la plataforma financiera y de servicios mediante el fortalecimiento de nuestra legislacioacuten y la colaboracioacuten con la comunidad financiera internacional para lograr un desarrollo econoacutemico optimo del paiacutes y mantener la defensa del prestigio internacional

Page 41: Transparencia - Noticias · por la República de Panamá, con el fin de mantenerse a la vanguardia con los estándares internacionales en materia de transparencia fiscal. De esta

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Las principales funciones seraacuten Revisar marco legal actual incluyendo poliacuteticas leyes y tratados internacionales Evaluar efectividad de recientes reformas Identificar vulnerabilidades de la plataforma de servicios internacionales de Panamaacute entre otros

Los expertos se reuniraacuten al menos una vez al mes en persona o a traveacutes de medios electroacutenicos los miembros no recibiraacuten remuneracioacuten econoacutemica pero sus gastos seraacuten cubiertos por el Gobierno de la Repuacuteblica de Panamaacute

La instalacioacuten del citado comiteacute se une al anuncio de negociaciones para el establecimiento de Acuerdos de Intercambio de Informacioacuten Bilateral con Japoacuten Colombia asiacute como la renegociacioacuten emprendida con Francia y la firma con Estados Unidos del acuerdo intergubernamental para la aplicacioacuten de la Ley de Cumplimiento Fiscal en el Extranjero (FATCA por sus siglas en ingleacutes)

En favor de la transparencia Varela

Durante el acto el Mandatario expresoacute ldquoque la instalacioacuten de este Comiteacute la hacemos en cumplimiento a nuestro deber como paiacutes de seguir avanzando a favor de la transparencia y el fortalecimiento de nuestra plataforma de servicios logiacutesticos y financieros a fin de evitar que esta pueda ser utilizada para actividades iliacutecitas o para fines que no representan el bien comuacutenrdquo

El Gobernante enumeroacute algunas caracteriacutesticas y condiciones que han contribuido al crecimiento econoacutemico de Panamaacute en los uacuteltimos antildeos como su posicioacuten geograacutefica el respeto a la Ley y a la inversioacuten extranjera su economiacutea de servicios y un Gobierno comprometido con la transparencia por lo que ese eacutexito ldquono depende de flujos irregulares de dinero hacia nuestro sistema financiero sino del trabajo arduo de los panamentildeos un pueblo noble y amante de la paz que a pesar de ser un paiacutes pequentildeo en tamantildeo y poblacioacuten ha sabido ganarse un espacio importante en el concierto de las nacionesrdquo

ldquoEse camino que hemos escogido asiacute como nuestro firme compromiso con la transparencia de nuestro sistema financiero y la proteccioacuten de nuestra plataforma de servicios internacionales no tienen marcha atraacutesrdquo afirmoacute

Ademaacutes recordoacute que hace siete antildeos como Vicepresidente del paiacutes y jefe de la diplomacia panamentildea promovioacute la creacioacuten de la Comisioacuten Presidencial de Alto Nivel para la Defensa de los Servicios Internacionales Financieros (CANDSIF) a traveacutes de la cual impulsoacute la negociacioacuten y aprobacioacuten de un Tratado de Intercambio de Informacioacuten Tributaria con Estados

Unidos y maacutes de 25 Tratados para evitar la doble tributacioacuten con claacuteusulas de intercambio de informacioacuten y que fueron ratificados con paiacuteses de la Unioacuten Europea Ameacuterica Latina y el Caribe

Varela reafirmoacute que desde hace 22 meses como Presidente de Panamaacute su Administracioacuten retomoacute esos esfuerzos para aprobar importantes reformas legales e institucionales que permitieron sacar en tiempo reacutecord al paiacutes de la lista gris del Grupo de Accioacuten Financiera (GAFI)

Indicoacute que de manera paralela se mantuvieron conversaciones con la Organizacioacuten para la Cooperacioacuten y el Desarrollo Econoacutemico (OCDE) ldquomucho antes de la reciente controversia mediaacutetica la cual puso de manifiesto un problema global que no es de Panamaacute sino de muchos paiacuteses del mundo cuyas estructuras legales y financieras auacuten son vulnerables de ser utilizadas para fines que no representan el bien comuacutenrdquo

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El Presidente de Panamaacute recalcoacute que su Gobierno tomoacute la decisioacuten de iniciar conversaciones para Acuerdos Bilaterales de Intercambio de Informacioacuten Tributaria que incorporen el estaacutendar CRS de la OCDE posicioacuten que ha sido respaldada por paiacuteses del G20 como Japoacuten y Alemania con los que proacuteximamente se comenzaraacuten negociaciones

Varela informoacute que mientras se llevan a cabo esas negociaciones su administracioacuten mantendraacute la colaboracioacuten con autoridades de otro paiacutes que asiacute lo requieran por los canales oficiales ya sea por viacutea de la cooperacioacuten judicial o el intercambio de informacioacuten a la luz de los acuerdos vigentes

Por su parte la Vicepresidenta y Ministra de Relaciones Exteriores Isabel de Saint Malo de Alvarado explicoacute que el Comiteacute funcionaraacute de forma autoacutenoma e independiente por un espacio de entre 6 y 8 meses

ldquoEsto lo haraacuten con un apoyo teacutecnico ofrecido por el Banco Interamericano de Desarrollo a quienes les agradecemos una vez maacutes la confianza depositada en el paiacutes para proyectos de esta envergadurardquo destacoacute

La Canciller agregoacute que al cabo de este teacutermino el Comiteacute haraacute entrega al Gobierno de la Repuacuteblica de Panamaacute sus recomendaciones ldquoEl paso que hoy tomamos al instalar este Comiteacute Independiente de Expertos es un paso en la direccioacuten correctardquo puntualizoacute

Panamaacute y Japoacuten anuncian acuerdo para intercambio automaacutetico de informacioacuten basado en el estaacutendar promovido por la OCDE

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El Presidente de la Repuacuteblica de Panamaacute Juan Carlos Varela y el Primer Ministro de Japoacuten Shinzo Abe anunciaron hoy el inicio de negociaciones para el establecimiento de un Acuerdo Bilateral de Intercambio de Informacioacuten Tributaria que incluiraacute la modalidad de intercambio automaacutetico basado en el estaacutendar de la Organizacioacuten para la Cooperacioacuten y el Desarrollo Econoacutemico (OCDE) ldquoDeseo anunciar que en el diacutea de hoy hemos acordado con Japoacuten avanzar las conversaciones para la negociacioacuten de un tratado bilateral de intercambio de informacioacuten

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tributaria con el Gobierno de Japoacuten incorporando los paraacutemetros del estaacutendar de la OCDErdquo informoacute el presidente Varela Esta accioacuten explicoacute es consecuente con ldquolo planteado durante mi discurso ante la Asamblea General de las Naciones Unidas en septiembre pasado cuando anuncieacute que Panamaacute avanzariacutea hacia el Intercambio Automaacutetico de Informacioacuten Tributaria de forma bilateralrdquo Previo al anuncio el vice ministro de Relaciones Exteriores Luis Miguel Hincapieacute se reunioacute con funcionarios de la Agencia Tributaria del Gobierno de Japoacuten para determinar la mecaacutenica bajo la cual se desarrollaraacuten las negociaciones entre ambas naciones Desde 2009 Panamaacute ha firmado maacutes de 30 acuerdos bilaterales de Doble Tributacioacuten y de Intercambio de InformacioacutenIgualmente en octubre de 2015 Panamaacute avanzoacute a la fase 2 de la revisioacuten paritaria del Foro Global sobre Transparencia e Intercambio de Informacioacuten Tributaria de la OCDE En febrero de 2016 el Grupo de Accioacuten Financiera (GAFI) removioacute a Panamaacute de la lista gris por los avances logrados por el paiacutes en tiempo reacutecord Las declaraciones del Mandatario se dieron en conferencia de prensa conjunta con el Primer Ministro en el marco del acuerdo de Financiamiento de la Liacutenea 3 del Metro

Panamaacute continuacutea estrategia diplomaacutetica para la defensa de los intereses nacionales

Martes 19 de abril 2017

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El Ministerio de Relaciones Exteriores convocoacute un encuentro de alto nivel como parte de la estrategia diplomaacutetica para continuar con la defensa de la plataforma financiera y de servicios internacionales

Presidido por el Ministro de la Presidencia Aacutelvaro Alemaacuten el encuentro buscaba informar a ex cancilleres ex asesores gubernamentales y empresarios panamentildeos sobre los exitosos esfuerzos de Panamaacute para lograr la transparencia de la plataforma asiacute como los proacuteximos pasos para demostrar el compromiso de continuar cooperando con la comunidad internacional en la lucha contra el uso indebido de las plataformas de servicios financieros y corporativos

Gian Castillero asesor gubernamental resumioacute los recientes acontecimientos asiacute como la respuesta de Panamaacute ante las publicaciones de una firma de abogados al tiempo que informoacute de los esfuerzos que ya ha realizado Panamaacute para fortalecer la transparencia y cooperacioacuten internacional entre ellos la robusta red de tratados bilaterales que permiten el intercambio de informacioacuten con otros paiacuteses el fortalecimiento y ampliacioacuten de las normativas como ldquoConoce tu Clienterdquo para los sectores financieros y corporativos asiacute como las industrias no financieras vulnerables al abuso

Sobre el compromiso de Panamaacute con la Transparencia Internacional

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Jueves 14 de abril 2016 Declaracioacuten de Isabel de Saint Malo de Alvarado Vicepresidenta y Ministra de Relaciones Exteriores de la Repuacuteblica de Panamaacute

Sobre el compromiso de Panamaacute con la Transparencia Internacional

Como lo ha declarado el Presidente Juan Carlos Varela de manera clara e inequiacutevoca el camino de Panama hacia una mayor transparencia internacional es irreversible En este sentido estamos en disposicioacuten de apoyar activamente diaacutelogos diplomaacuteticos y reformas domeacutesticas para abordar este reto global

Asimismo como Panamaacute ha reiterado en muacuteltiples ocasiones a los miembros de la OCDE nuestro compromiso es completo e inmediato con la implementacioacuten del intercambio automaacutetico de informacioacuten de forma bilateral y consistente con los objetivos del Common Reporting Standard (Normas Comunes de Reporte en espantildeol)

Ademaacutes estamos abiertos y dispuestos a entablar a nivel internacional un diaacutelogo permanente con los equipos teacutecnicos relevantes para evaluar mecanismos multilaterales especiacuteficos para implementar estos estaacutendares

Mientras dejamos la puerta abierta a estas discusiones sobre el mecanismo de CRS mantenemos el compromiso con el intercambio automaacutetico de informacioacuten bilateral

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Statement of Isabel de Saint Malo de Alvarado Vice President and Minister of Foreign Affairs Republic of Panama

Regarding Panamas Commitment to Financial Transparency

As President Juan Carlos Varela has stated clearly and unequivocally Panamas path to financial transparency is irreversible To that end we willingly and actively support diplomatic dialogue and domestic reform to address this global challenge

As Panama has reiterated on multiple occasions to members of the OECD we are fully and immediately committed to the implementation of bilateral automatic exchange of information consistent with the goals of the Common Reporting Standards

Further we are open and willing to engage in ongoing international dialogue with relevant technical teams to evaluate the specific multilateral mechanisms needed to implement these standards

As we leave the door open to these discussions regarding CRS mechanisms we remain fully committed to bilateral automatic exchange of information

Panamaacute combate la evasioacuten fiscal

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Jueves 14 de abril 2016 Contrariamente a lo sugerido por las recientes revelaciones de ldquoPanama papersrdquo el paiacutes estaacute comprometido en la lucha contra el fraude fiscal y el blanqueo de dinero dijo su ministra de Relaciones Exteriores

Por ISABEL DE SAINT MALO DE ALVARADO

Publicado por el perioacutedico Le Monde el 15 de abril de 2016 El escaacutendalo injustamente conocido como Panama papers irrumpioacute en la escena internacional el 3 de abril poniendo los proyectores en los meandros de la codicia de los ricos de este mundo Esta fuga de documentos relativos a las sociedades offshore con viacutenculos con los ricos y famosos sacudioacute al mundo con las revelaciones que muestra hasta queacute punto algunos pueden ir con el fin de ocultar sus riquezas

Como los documentos publicados hasta la fecha lo han demostrado la evasioacuten fiscal es un problema global de la que ninguna nacioacuten puede escapar ni siquiera Francia Es por ello que Panamaacute considera que soacutelo un enfoque basado en la cooperacioacuten y la diplomacia puede establecer una transparencia juriacutedica y financiera a nivel mundial

Esto no quiere decir que cada paiacutes no debe desempentildear su papel Todas las naciones - incluyendo Panamaacute - pueden y deben fortalecer su sistema financiero para reducir al miacutenimo el riesgo de desviacioacuten Pero cuando se trata de abordar los problemas sisteacutemicos de la evasioacuten fiscal que priva a los contribuyentes de $ 200 mil millones de doacutelares anuales el unilateralismo no es evidentemente la solucioacuten correcta

Los 11 millones de documentos contenidos en la fuga muestran que la mayoriacutea de las sociedades creadas por el bufete de abogados de Panamaacute MossackampFonseca se basan realmente en otros paiacuteses Panamaacute ocupa un mejor lugar en la uacuteltima edicioacuten del ranking anual elaborado por la ONG Tax Justice Network que muchos paiacuteses entre ellos algunos miembros de la OCDE con respecto a la transparencia financiera

Esa es la razoacuten por la cual la diplomacia y la comunicacioacuten son esenciales en esta etapa no amenazas y sanciones Con este fin el Gobierno de Panamaacute ha abierto un diaacutelogo productivo con las autoridades francesas incluyendo al presidente Hollande para discutir las medidas concretas que deben adoptarse con el fin de garantizar una mejor cooperacioacuten e implementacioacuten de un Convenio fiscal bilateral Francia-Panamaacute maacutes eficaz

El presidente de Panamaacute Juan Carlos Varela ha constituido una comisioacuten de expertos independientes para evaluar nuestro sistema financiero identificar las mejores praacutecticas y recomendar medidas especiacuteficas para fortalecer la transparencia financiera y judicial mundial Estamos a la espera de sus conclusiones en los proacuteximos seis meses y vamos a comunicarlos a otros paiacuteses

Estas etapas siguen una serie de reformas en Panamaacute para promover una mayor transparencia financiera Desde que asumioacute el cargo en 2014 el presidente Varela ha implementado nuevas regulaciones llamadas Conoce a tu cliente y ha establecido una soacutelida red de tratados fiscales para el intercambio de informacioacuten legal sobre las empresas Ademaacutes estamos comprometidos con la certificacioacuten obligatoria de la identidad de los accionistas de cada sociedad para concluir nuevos acuerdos internacionales para compartir informacioacuten y para implementar regulaciones maacutes estrictas para los proveedores de servicios financieros asiacute como para las principales empresas no financieras

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Estas reformas han sido reconocidas y validadas por la comunidad internacional incluyendo tambieacuten el Grupo Intergubernamental de Accioacuten Financiera de blanqueo de capitales [de los cuales son miembros las principales economiacuteas mundiales] que mencionoacute un progreso significativo de Panamaacute en la lucha contra el lavado de capitales cuando nos retiraron de su lista gris durante el antildeo Este retiro se llevoacute a cabo en un tiempo reacutecord Tambieacuten hemos progresado positivamente en un examen realizado y patrocinado por el Foro Global sobre Transparencia e Intercambio de Informacioacuten de la Organizacioacuten para la Cooperacioacuten y el Desarrollo Econoacutemico (OCDE)

Sin embargo los Panama Papers son maacutes que un teacutermino equivocado El caso fue difundido injustamente en los medios de comunicacioacuten como un escaacutendalo que involucra a las estructuras de las empresas offshore Como centro internacional de negocios Panamaacute trata a todas las sociedades de forma ideacutentica La idea de que Panamaacute es un paraiacuteso fiscal para las sociedades internacionales se debe a que soacutelo el ingreso generado en Panamaacute independientemente de los ingresos obtenidos en el extranjero estaacuten gravados Sin embargo todas las transacciones en Panamaacute estaacuten sujetas a impuestos bajo las leyes de las jurisdicciones pertinentes Nuestro gobierno fortalecioacute las leyes mediante la imposicioacuten de nuevas regulaciones pero estas poliacuteticas todaviacutea pueden ser desviadas para fines iliacutecitos

UNA LUCHA COLECTIVA Panamaacute estaacute decidida a adoptar todas las reformas de transparencia financiera necesarias para la satisfaccioacuten de la comunidad internacional El gobierno de Panamaacute anuncioacute su compromiso con el intercambio automaacutetico de informacioacuten financiera y hemos propuesto procedimientos que consideramos coherente con los objetivos de la comunidad internacional incluyendo la OCDE Ademaacutes Panamaacute continuaraacute su cooperacioacuten con Francia y otras jurisdicciones con el fin de perseguir las infracciones al coacutedigo penal panamentildeo asi como continuaraacute respetando los numerosos tratados internacionales que nuestros socios en todo el mundo han ratificado con la Repuacuteblica de Panamaacute Tambieacuten reiteramos nuestra disposicioacuten en entablar un diaacutelogo con la OCDE y su Foro Mundial respecto a la firma de acuerdos en materia de transparencia financiera que puedan promover el desarrollo econoacutemico de nuestros paiacuteses

Aunque reconocemos que estas reformas significan poco hasta su aplicacioacuten y cumplimiento no hay que olvidar que despueacutes de ser gobernada por una dictadura durante antildeos Panamaacute es hoy una democracia estable A traveacutes de nuestros esfuerzos para transformar a nuestro paiacutes en un centro econoacutemico de primer lugar maacutes de 100 sociedades transnacionales han establecido sus sedes regionales Esperamos que a traveacutes de nuestros esfuerzos de reforma y una mayor cooperacioacuten internacional nuestro paiacutes seraacute auacuten maacutes atractivo para las empresas multinacionales que deseen actuar como ciudadanos globales responsables

El Presidente Hollande en un discurso en 2013 prometioacute una lucha sin tregua contra la delincuencia financiera Panamaacute se presenta como un socio para conducir esta lucha La evasioacuten fiscal es un delito cometido por personas privadas y despoja tanto a los paiacuteses desarrollados y los paiacuteses en desarrollo de los ingresos necesarios para la salud la educacioacuten y las infraestructuras

La Repuacuteblica de Panamaacute siendo ella misma un paiacutes en desarrollo rechaza permitir que dicha actividad continuacutee Sin embargo estamos conscientes de los liacutemites de lo que

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podemos hacer solos La feroz lucha por una mayor transparencia financiera global debe ser colectiva

Panamaacute y Colombia reanudaron negociaciones para la cooperacioacuten entre autoridades administrativas

Mieacutercoles 13 de abril 2016

La Repuacuteblica de Panamaacute reanudoacute hoy en Bogotaacute las negociaciones con la Repuacuteblica de Colombia para la Cooperacioacuten entre Autoridades Administrativas en materia de lavado de activos y otros temas y para un acuerdo para evitar la doble tributacioacuten

La delegacioacuten panamentildea liderada por Farah Urrutia Directora de Asuntos Juriacutedicos y Tratados de la Cancilleriacutea buscaraacute enfocar que las conversaciones se den en virtud del Memorando de Entendimiento firmado por las cancilleres de Panamaacute Isabel de Saint Malo de Alvarado y Colombia Mariacutea Aacutengela Holguiacuten en octubre de 2014 ldquoEs de nuestro intereacutes que se atiendan y satisfagan los intereses de ambas nacionesrdquo enfatizoacute Urrutia

El Memorando de Entendimiento firmado entre las diplomaacuteticas reconoce la importancia de desarrollar mecanismos de cooperacioacuten que ayuden a fortalecer las instituciones de ambos estados y atender temas que se encuentran en la actualidad sobre la mesa en nuestra relacioacuten bilateral

El objetivo principal es analizar negociar y concretar un Acuerdo para Evitar la Doble Tributacioacuten atendiendo a los intereses de cada uno de los Estados sin desconocer el derecho soberano que le asiste a cada uno de ellos a disentildear y consagrar sus propias disposiciones tributarias y sus regiacutemenes tributarios especiales asiacute como el deber que tienen de no discriminacioacuten en contra de los ciudadanos del otro Estado Participan ademaacutes como miembros de la delegacioacuten panamentildea Ricardo Rocha Jefe de Tributacioacuten Internacional de la Direccioacuten General de Ingresos y los asesores Joseacute Ramoacuten Garciacutea de Paredes Luis Eduardo Ocando y Gian Castillero

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Gobierno anuncia integrantes de Comiteacute Independiente para fortalecer plataforma de servicios de Panamaacute

Martes 12 de abril 2016 El Premio Nobel de Economiacutea Joseph Stiglitz seraacute uno de los expertos internacionales que co-presidiraacute el Comiteacute Independiente de expertos nacionales e internaciones establecido por el Gobierno de la Repuacuteblica de Panamaacute para evaluar y adoptar medidas que fortalezcan la transparencia del sistema financiero y legal del paiacutes Asiacute lo anuncioacute la Vicepresidenta y Canciller de la Repuacuteblica Isabel de Saint Malo de Alvarado al tiempo que tambieacuten informoacute de la integracioacuten a este comiteacute del Profesor de Derecho Penal y Criminologiacutea de la Universidad de Basilea Suiza Mark Pieth De Saint Malo de Alvarado explicoacute que este Comiteacute Independiente estaraacute integrado por ocho expertos de los cuales cuatro seraacuten nacionales y cuatro internacionales Igualmente detalloacute que el mismo seraacute co-presidido por un experto nacional y uno internacional Ejecutoria de Stiglitz Stiglitz es un reconocido economista y catedraacutetico estadounidense ganador del Nobel de Economiacutea en el antildeo 2001 En la actualidad es presidente de la Asociacioacuten Econoacutemica Internacional y profesor en la Universidad de Columbia Su trabajo ha contribuido a mejorar el desempentildeo econoacutemico de paiacuteses en Ameacuterica Latina y Asia La labor de Stiglitz al frente del comiteacute independiente junto a otros expertos nacionales e internacionales seraacute la de evaluar las poliacuteticas vigentes de Panamaacute para prevenir que su centro financiero y legal sea utilizado por el crimen organizado global en praacutecticas como el blanqueo de capitales y el financiamiento del terrorismo Gestioacuten de Pieth Por su parte Pieth de 1989 a 1993 fue Jefe de la Seccioacuten - delincuencia econoacutemica y organizada en la Oficina Federal de Justicia (Ministerio de Justicia y Policiacutea) En este cargo elaboroacute la legislacioacuten contra el blanqueo de dinero el crimen organizado el abuso de drogas la corrupcioacuten y la confiscacioacuten de los activos Fue miembro del Grupo de Accioacuten Financiera sobre el blanqueo de capitales (GAFI) y del Grupo de Accioacuten Quiacutemica de Precursores Quiacutemicos y Presidente de un grupo intergubernamental de expertos encargado por las Naciones Unidas con la determinacioacuten de la extensioacuten del traacutefico iliacutecito de drogas Desde 1990 hasta finales de 2013 Pieth presidioacute el Grupo de Trabajo de la Organizacioacuten para la Cooperacioacuten y el Desarrollo Econoacutemicos (OCDE) sobre el soborno en las transacciones comerciales internacionales que tambieacuten participa en la Iniciativa Banca Wolfsberg AML como facilitador En la primavera de 2004 fue nombrado por el Secretario General de la Organizacioacuten de las Naciones Unidas (ONU) para el Comiteacute de Investigacioacuten Independiente sobre el programa Petroacuteleo por Alimentos de Irak El presidente de la Repuacuteblica Juan Carlos Varela anuncioacute la semana pasada la integracioacuten de este comiteacute independiente para fortalecer las acciones y la cooperacioacuten de Panamaacute a nivel internacional en materia de intercambio de informacioacuten para la transparencia financiera

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La proacutexima semana el ministro de Economiacutea y Finanzas Dulcidio De la Guardia viajaraacute a Pariacutes Francia para reunirse con su similar en este paiacutes para eleva elevar la solicitud del Gobierno panamentildeo para que se reconsidere la decisioacuten de este paiacutes de incluir a Panamaacute en la lista de paraiacutesos fiscales Panamaacute reitera compromiso en lucha contra el uso indebido de las plataformas de servicios financieros y corporativos

Viernes 8 de abril 2016 El Presidente de la Repuacuteblica Juan Carlos Varela sostuvo una conversacioacuten telefoacutenica con su homoacutelogo franceacutes Franccedilois Hollande con el propoacutesito de expresarle personalmente el compromiso de la Repuacuteblica de Panamaacute de continuar cooperando con la comunidad internacional en la lucha contra el uso indebido de las plataformas de servicios financieros y corporativos En este sentido el mandatario panamentildeo sentildealoacute los importantes avances impulsados bajo su administracioacuten para fortalecer la plataforma de servicios panamentildeo y expresoacute que nuestro paiacutes tomariacutea las medidas necesarias para garantizar la efectiva implementacioacuten del acuerdo para evitar la doble imposicioacuten fiscal e intercambio de informacioacuten vigente entre ambos paiacuteses Ambos mandatarios coincidieron en la conveniencia de una reunioacuten entre los Ministros de Finanzas de ambos paiacuteses y sugirieron que la misma se diera en Paris en los proacuteximos diacuteas En cuanto a la relacioacuten bilateral entre ambos paiacuteses el Presidente Varela recalcoacute que debe atenderse de forma integral e hizo una invitacioacuten a continuar la discusioacuten de los temas relevantes para ambos paiacuteses mediante los canales oficiales por conducto de la viacutea diplomaacutetica La iniciativa del Presidente Juan Carlos Varela de conversar con el presidente franceacutes se da dentro del marco de las acciones que estaacuten siendo tomadas para fortalecer la confianza y credibilidad en la plataforma de servicios panamentildea y seguir liderando conjuntamente un esfuerzo global a favor de la transparencia

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Panamaacute plantea a Francia su posicioacuten con respecto a la plataforma financiera y de servicios

Viernes 8 de abril 2016

La Vicepresidenta y Canciller Isabel de Saint Malo de Alvarado sostuvo el primero de una serie de encuentros que se organizaraacuten con paiacuteses miembros del Foro Global de la OCDE seguacuten lo anunciado por el Presidente Juan Carlos Varela Rodriacuteguez en su reciente discurso a la nacioacuten En esta ocasioacuten aprovechoacute la visita a Panamaacute de la Directora para las Ameacutericas y el Caribe del Ministerio de Relaciones Exteriores de Francia Kareen Rispal en el marco de la celebracioacuten de las Consultas Poliacuteticas Francia-Panamaacute a quien expresoacute su preocupacioacuten por las recientes declaraciones de autoridades francesas sobre la posibilidad de incluir a Panamaacute en una lista discriminatoria en su paiacutes La representante del gobierno franceacutes manifestoacute que reconocen los esfuerzos que Panamaacute ha venido realizando en esta materia y su disposicioacuten de seguir fortaleciendo los mecanismos de intercambio de informacioacuten entre ambos paiacuteses En esta misma direccioacuten manifestoacute su complacencia de que las autoridades fiscales de ambos paiacuteses han tomado contacto directo en el marco de la ejecucioacuten del tratado de doble tributacioacuten Asimismo compartioacute con la diplomaacutetica las acciones que Panamaacute ha implementado para fortalecer la transparencia de su plataforma financiera y de servicios tales como la implementacioacuten de los cambios a las normas para inmovilizar las acciones al portador de las sociedades anoacutenimas la exclusioacuten del paiacutes de la lista gris del GAFI y la aprobacioacuten para pasar a las Fase II del proceso de revisioacuten paritaria del Foro Global de la OCDE con lo cual la comunidad internacional validoacute que nuestro marco legal cumple con los estaacutendares internacionales La Vicepresidenta y Canciller tambieacuten dijo que el compromiso de la actual Administracioacuten es coherente con el esfuerzo global por la transparencia y agregoacute que Panamaacute maneja seria y responsablemente sus servicios legales y financieros Panamaacute cuenta con uno de los centros financieros maacutes importantes del mundo y que a traveacutes del esfuerzo de todo un paiacutes se ha logrado cumplir con los maacutes altos niveles de transparencia superando normativas de incluso las grandes potencias agregoacute Cerroacute este encuentro bilateral con Francia afirmando que Panamaacute tiene la economiacutea maacutes pujante de Ameacuterica Latina y que no se va a permitir que se desprestigie al paiacutes por unas

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publicaciones que ponen en manifiesto el actuar de una empresa mas no de un paiacutes y reiteroacute la proacutexima instalacioacuten de un comiteacute de expertos nacionales e internacionales de reconocida experiencia para que evaluacutee nuestras praacutecticas vigentes y proponga la adopcioacuten de medidas que compartiremos con otros paiacuteses del mundo para fortalecer la transparencia de los sistemas financieros y legales

Comisioacuten Presidencial analiza retos de la plataforma de servicios panamentildea con CANDSIF

Jueves 7 de abril 2016 El Presidente de la Repuacuteblica Juan Carlos Varela Rodriacuteguez condujo una reunioacuten extraordinaria de los miembros de la Comisioacuten Presidencial de Alto Nivel para la Defensa de los Servicios Internacionales Financieros (CANDSIF) para analizar los retos de la plataforma financiera y de servicios internacionales frente a los uacuteltimos acontecimientos que se han desarrollado a nivel internacional

El Mandatario junto la Vicepresidenta y Canciller de la Repuacuteblica Isabel de Saint Malo de Alvarado el ministro de la Presidencia Aacutelvaro Alemaacuten el vicecanciller Luis Miguel Hincapieacute el viceministro de Economiacutea Ivaacuten Zarak el Viceministro de Comercio Exterior Neacutestor Gonzaacutelez conversoacute con los integrantes de la CANDSIF sobre las alternativas para atender los retos que enfrenta la plataforma de servicios panamentildea teniendo en cuenta los requerimientos internacionales pero sin desatender los intereses del paiacutes En el encuentro el Mandatario llamoacute a una unioacuten entre el sector puacuteblico y privado a lo que los representantes de la Caacutemara de Comercio Industrias y Agricultura de Panamaacute el Colegio Nacional de Abogados de Panamaacute la Asociacioacuten de Abogados Internacionales y la Asociacioacuten Bancaria de Panamaacute la Superintendencia del Mercado de Valores la Superintendencia de Bancos y la Superintendencia de Seguros y Reaseguros manifestaron su total apoyo a la iniciativa y a las acciones implementadas por el Gobierno en beneficio del paiacutes El Presidente Varela sugirioacute que en los proacuteximos diacuteas se sostengan reuniones con los miembros de las juntas directivas de cada uno de los gremios del sector privado que integran CANDSIF e incluso con la totalidad de la membreciacutea de la Asociacioacuten Bancaria Nacional de Panamaacute La CANDSIF estaacute conformada por representantes del sector puacuteblico y privado y constituye un espacio de discusioacuten para el desarrollo de una poliacutetica de paiacutes que recomiende adecuaciones que deben hacerse al sistema en materia de servicios financieros e internacionales y salvaguardar asiacute los intereses nacionales

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Panamaacute reafirma transparencia fiscal al ser retirada de lista discriminatoria del Paraguay

Jueves 17 de marzo 2016 El Ministerio de Relaciones Exteriores anuncia que la Repuacuteblica del Paraguay ha excluido a Panamaacute del listado de Paiacuteses y Regiacutemenes de Baja o Nula Tributacioacuten en la cual habiacutea sido incluido en el 2014 Seguacuten el decreto publicado por el paiacutes suramericano las autoridades de Paraguay han reconocido el esfuerzo y compromiso de la Repuacuteblica de Panamaacute con la transparencia de su sistema financiero empresarial y comercial y tras haber sido excluido de la ldquoLista Grisrdquo del GAFI Paraguay retira a Panamaacute de la Noacutemina de los paiacuteses considerados de baja o nula tributacioacuten La Vicepresidenta y Ministra de Relaciones Exteriores Isabel de Saint Malo de Alvarado su complacencia por la decisioacuten de Paraguay ldquopaiacutes con el que siempre hemos mantenido una positiva relacioacuten bilateral que no era coacutensona con nuestra inclusioacuten en un listado de esa iacutendole Estamos seguros que esto permitiraacute una dinamizacioacuten de nuestras relaciones econoacutemicas y comerciales en beneficio de ambas nacionesrdquo agregoacute Panamaacute reitera su compromiso con la continua modernizacioacuten y actualizacioacuten de la plataforma financiera y de servicios mediante el fortalecimiento de nuestra legislacioacuten y la colaboracioacuten con la comunidad financiera internacional para lograr un desarrollo econoacutemico optimo del paiacutes y mantener la defensa del prestigio internacional

Page 42: Transparencia - Noticias · por la República de Panamá, con el fin de mantenerse a la vanguardia con los estándares internacionales en materia de transparencia fiscal. De esta

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El Presidente de Panamaacute recalcoacute que su Gobierno tomoacute la decisioacuten de iniciar conversaciones para Acuerdos Bilaterales de Intercambio de Informacioacuten Tributaria que incorporen el estaacutendar CRS de la OCDE posicioacuten que ha sido respaldada por paiacuteses del G20 como Japoacuten y Alemania con los que proacuteximamente se comenzaraacuten negociaciones

Varela informoacute que mientras se llevan a cabo esas negociaciones su administracioacuten mantendraacute la colaboracioacuten con autoridades de otro paiacutes que asiacute lo requieran por los canales oficiales ya sea por viacutea de la cooperacioacuten judicial o el intercambio de informacioacuten a la luz de los acuerdos vigentes

Por su parte la Vicepresidenta y Ministra de Relaciones Exteriores Isabel de Saint Malo de Alvarado explicoacute que el Comiteacute funcionaraacute de forma autoacutenoma e independiente por un espacio de entre 6 y 8 meses

ldquoEsto lo haraacuten con un apoyo teacutecnico ofrecido por el Banco Interamericano de Desarrollo a quienes les agradecemos una vez maacutes la confianza depositada en el paiacutes para proyectos de esta envergadurardquo destacoacute

La Canciller agregoacute que al cabo de este teacutermino el Comiteacute haraacute entrega al Gobierno de la Repuacuteblica de Panamaacute sus recomendaciones ldquoEl paso que hoy tomamos al instalar este Comiteacute Independiente de Expertos es un paso en la direccioacuten correctardquo puntualizoacute

Panamaacute y Japoacuten anuncian acuerdo para intercambio automaacutetico de informacioacuten basado en el estaacutendar promovido por la OCDE

Mieacutercoles 20 de abril 2016

El Presidente de la Repuacuteblica de Panamaacute Juan Carlos Varela y el Primer Ministro de Japoacuten Shinzo Abe anunciaron hoy el inicio de negociaciones para el establecimiento de un Acuerdo Bilateral de Intercambio de Informacioacuten Tributaria que incluiraacute la modalidad de intercambio automaacutetico basado en el estaacutendar de la Organizacioacuten para la Cooperacioacuten y el Desarrollo Econoacutemico (OCDE) ldquoDeseo anunciar que en el diacutea de hoy hemos acordado con Japoacuten avanzar las conversaciones para la negociacioacuten de un tratado bilateral de intercambio de informacioacuten

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tributaria con el Gobierno de Japoacuten incorporando los paraacutemetros del estaacutendar de la OCDErdquo informoacute el presidente Varela Esta accioacuten explicoacute es consecuente con ldquolo planteado durante mi discurso ante la Asamblea General de las Naciones Unidas en septiembre pasado cuando anuncieacute que Panamaacute avanzariacutea hacia el Intercambio Automaacutetico de Informacioacuten Tributaria de forma bilateralrdquo Previo al anuncio el vice ministro de Relaciones Exteriores Luis Miguel Hincapieacute se reunioacute con funcionarios de la Agencia Tributaria del Gobierno de Japoacuten para determinar la mecaacutenica bajo la cual se desarrollaraacuten las negociaciones entre ambas naciones Desde 2009 Panamaacute ha firmado maacutes de 30 acuerdos bilaterales de Doble Tributacioacuten y de Intercambio de InformacioacutenIgualmente en octubre de 2015 Panamaacute avanzoacute a la fase 2 de la revisioacuten paritaria del Foro Global sobre Transparencia e Intercambio de Informacioacuten Tributaria de la OCDE En febrero de 2016 el Grupo de Accioacuten Financiera (GAFI) removioacute a Panamaacute de la lista gris por los avances logrados por el paiacutes en tiempo reacutecord Las declaraciones del Mandatario se dieron en conferencia de prensa conjunta con el Primer Ministro en el marco del acuerdo de Financiamiento de la Liacutenea 3 del Metro

Panamaacute continuacutea estrategia diplomaacutetica para la defensa de los intereses nacionales

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El Ministerio de Relaciones Exteriores convocoacute un encuentro de alto nivel como parte de la estrategia diplomaacutetica para continuar con la defensa de la plataforma financiera y de servicios internacionales

Presidido por el Ministro de la Presidencia Aacutelvaro Alemaacuten el encuentro buscaba informar a ex cancilleres ex asesores gubernamentales y empresarios panamentildeos sobre los exitosos esfuerzos de Panamaacute para lograr la transparencia de la plataforma asiacute como los proacuteximos pasos para demostrar el compromiso de continuar cooperando con la comunidad internacional en la lucha contra el uso indebido de las plataformas de servicios financieros y corporativos

Gian Castillero asesor gubernamental resumioacute los recientes acontecimientos asiacute como la respuesta de Panamaacute ante las publicaciones de una firma de abogados al tiempo que informoacute de los esfuerzos que ya ha realizado Panamaacute para fortalecer la transparencia y cooperacioacuten internacional entre ellos la robusta red de tratados bilaterales que permiten el intercambio de informacioacuten con otros paiacuteses el fortalecimiento y ampliacioacuten de las normativas como ldquoConoce tu Clienterdquo para los sectores financieros y corporativos asiacute como las industrias no financieras vulnerables al abuso

Sobre el compromiso de Panamaacute con la Transparencia Internacional

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Jueves 14 de abril 2016 Declaracioacuten de Isabel de Saint Malo de Alvarado Vicepresidenta y Ministra de Relaciones Exteriores de la Repuacuteblica de Panamaacute

Sobre el compromiso de Panamaacute con la Transparencia Internacional

Como lo ha declarado el Presidente Juan Carlos Varela de manera clara e inequiacutevoca el camino de Panama hacia una mayor transparencia internacional es irreversible En este sentido estamos en disposicioacuten de apoyar activamente diaacutelogos diplomaacuteticos y reformas domeacutesticas para abordar este reto global

Asimismo como Panamaacute ha reiterado en muacuteltiples ocasiones a los miembros de la OCDE nuestro compromiso es completo e inmediato con la implementacioacuten del intercambio automaacutetico de informacioacuten de forma bilateral y consistente con los objetivos del Common Reporting Standard (Normas Comunes de Reporte en espantildeol)

Ademaacutes estamos abiertos y dispuestos a entablar a nivel internacional un diaacutelogo permanente con los equipos teacutecnicos relevantes para evaluar mecanismos multilaterales especiacuteficos para implementar estos estaacutendares

Mientras dejamos la puerta abierta a estas discusiones sobre el mecanismo de CRS mantenemos el compromiso con el intercambio automaacutetico de informacioacuten bilateral

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Statement of Isabel de Saint Malo de Alvarado Vice President and Minister of Foreign Affairs Republic of Panama

Regarding Panamas Commitment to Financial Transparency

As President Juan Carlos Varela has stated clearly and unequivocally Panamas path to financial transparency is irreversible To that end we willingly and actively support diplomatic dialogue and domestic reform to address this global challenge

As Panama has reiterated on multiple occasions to members of the OECD we are fully and immediately committed to the implementation of bilateral automatic exchange of information consistent with the goals of the Common Reporting Standards

Further we are open and willing to engage in ongoing international dialogue with relevant technical teams to evaluate the specific multilateral mechanisms needed to implement these standards

As we leave the door open to these discussions regarding CRS mechanisms we remain fully committed to bilateral automatic exchange of information

Panamaacute combate la evasioacuten fiscal

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Jueves 14 de abril 2016 Contrariamente a lo sugerido por las recientes revelaciones de ldquoPanama papersrdquo el paiacutes estaacute comprometido en la lucha contra el fraude fiscal y el blanqueo de dinero dijo su ministra de Relaciones Exteriores

Por ISABEL DE SAINT MALO DE ALVARADO

Publicado por el perioacutedico Le Monde el 15 de abril de 2016 El escaacutendalo injustamente conocido como Panama papers irrumpioacute en la escena internacional el 3 de abril poniendo los proyectores en los meandros de la codicia de los ricos de este mundo Esta fuga de documentos relativos a las sociedades offshore con viacutenculos con los ricos y famosos sacudioacute al mundo con las revelaciones que muestra hasta queacute punto algunos pueden ir con el fin de ocultar sus riquezas

Como los documentos publicados hasta la fecha lo han demostrado la evasioacuten fiscal es un problema global de la que ninguna nacioacuten puede escapar ni siquiera Francia Es por ello que Panamaacute considera que soacutelo un enfoque basado en la cooperacioacuten y la diplomacia puede establecer una transparencia juriacutedica y financiera a nivel mundial

Esto no quiere decir que cada paiacutes no debe desempentildear su papel Todas las naciones - incluyendo Panamaacute - pueden y deben fortalecer su sistema financiero para reducir al miacutenimo el riesgo de desviacioacuten Pero cuando se trata de abordar los problemas sisteacutemicos de la evasioacuten fiscal que priva a los contribuyentes de $ 200 mil millones de doacutelares anuales el unilateralismo no es evidentemente la solucioacuten correcta

Los 11 millones de documentos contenidos en la fuga muestran que la mayoriacutea de las sociedades creadas por el bufete de abogados de Panamaacute MossackampFonseca se basan realmente en otros paiacuteses Panamaacute ocupa un mejor lugar en la uacuteltima edicioacuten del ranking anual elaborado por la ONG Tax Justice Network que muchos paiacuteses entre ellos algunos miembros de la OCDE con respecto a la transparencia financiera

Esa es la razoacuten por la cual la diplomacia y la comunicacioacuten son esenciales en esta etapa no amenazas y sanciones Con este fin el Gobierno de Panamaacute ha abierto un diaacutelogo productivo con las autoridades francesas incluyendo al presidente Hollande para discutir las medidas concretas que deben adoptarse con el fin de garantizar una mejor cooperacioacuten e implementacioacuten de un Convenio fiscal bilateral Francia-Panamaacute maacutes eficaz

El presidente de Panamaacute Juan Carlos Varela ha constituido una comisioacuten de expertos independientes para evaluar nuestro sistema financiero identificar las mejores praacutecticas y recomendar medidas especiacuteficas para fortalecer la transparencia financiera y judicial mundial Estamos a la espera de sus conclusiones en los proacuteximos seis meses y vamos a comunicarlos a otros paiacuteses

Estas etapas siguen una serie de reformas en Panamaacute para promover una mayor transparencia financiera Desde que asumioacute el cargo en 2014 el presidente Varela ha implementado nuevas regulaciones llamadas Conoce a tu cliente y ha establecido una soacutelida red de tratados fiscales para el intercambio de informacioacuten legal sobre las empresas Ademaacutes estamos comprometidos con la certificacioacuten obligatoria de la identidad de los accionistas de cada sociedad para concluir nuevos acuerdos internacionales para compartir informacioacuten y para implementar regulaciones maacutes estrictas para los proveedores de servicios financieros asiacute como para las principales empresas no financieras

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Estas reformas han sido reconocidas y validadas por la comunidad internacional incluyendo tambieacuten el Grupo Intergubernamental de Accioacuten Financiera de blanqueo de capitales [de los cuales son miembros las principales economiacuteas mundiales] que mencionoacute un progreso significativo de Panamaacute en la lucha contra el lavado de capitales cuando nos retiraron de su lista gris durante el antildeo Este retiro se llevoacute a cabo en un tiempo reacutecord Tambieacuten hemos progresado positivamente en un examen realizado y patrocinado por el Foro Global sobre Transparencia e Intercambio de Informacioacuten de la Organizacioacuten para la Cooperacioacuten y el Desarrollo Econoacutemico (OCDE)

Sin embargo los Panama Papers son maacutes que un teacutermino equivocado El caso fue difundido injustamente en los medios de comunicacioacuten como un escaacutendalo que involucra a las estructuras de las empresas offshore Como centro internacional de negocios Panamaacute trata a todas las sociedades de forma ideacutentica La idea de que Panamaacute es un paraiacuteso fiscal para las sociedades internacionales se debe a que soacutelo el ingreso generado en Panamaacute independientemente de los ingresos obtenidos en el extranjero estaacuten gravados Sin embargo todas las transacciones en Panamaacute estaacuten sujetas a impuestos bajo las leyes de las jurisdicciones pertinentes Nuestro gobierno fortalecioacute las leyes mediante la imposicioacuten de nuevas regulaciones pero estas poliacuteticas todaviacutea pueden ser desviadas para fines iliacutecitos

UNA LUCHA COLECTIVA Panamaacute estaacute decidida a adoptar todas las reformas de transparencia financiera necesarias para la satisfaccioacuten de la comunidad internacional El gobierno de Panamaacute anuncioacute su compromiso con el intercambio automaacutetico de informacioacuten financiera y hemos propuesto procedimientos que consideramos coherente con los objetivos de la comunidad internacional incluyendo la OCDE Ademaacutes Panamaacute continuaraacute su cooperacioacuten con Francia y otras jurisdicciones con el fin de perseguir las infracciones al coacutedigo penal panamentildeo asi como continuaraacute respetando los numerosos tratados internacionales que nuestros socios en todo el mundo han ratificado con la Repuacuteblica de Panamaacute Tambieacuten reiteramos nuestra disposicioacuten en entablar un diaacutelogo con la OCDE y su Foro Mundial respecto a la firma de acuerdos en materia de transparencia financiera que puedan promover el desarrollo econoacutemico de nuestros paiacuteses

Aunque reconocemos que estas reformas significan poco hasta su aplicacioacuten y cumplimiento no hay que olvidar que despueacutes de ser gobernada por una dictadura durante antildeos Panamaacute es hoy una democracia estable A traveacutes de nuestros esfuerzos para transformar a nuestro paiacutes en un centro econoacutemico de primer lugar maacutes de 100 sociedades transnacionales han establecido sus sedes regionales Esperamos que a traveacutes de nuestros esfuerzos de reforma y una mayor cooperacioacuten internacional nuestro paiacutes seraacute auacuten maacutes atractivo para las empresas multinacionales que deseen actuar como ciudadanos globales responsables

El Presidente Hollande en un discurso en 2013 prometioacute una lucha sin tregua contra la delincuencia financiera Panamaacute se presenta como un socio para conducir esta lucha La evasioacuten fiscal es un delito cometido por personas privadas y despoja tanto a los paiacuteses desarrollados y los paiacuteses en desarrollo de los ingresos necesarios para la salud la educacioacuten y las infraestructuras

La Repuacuteblica de Panamaacute siendo ella misma un paiacutes en desarrollo rechaza permitir que dicha actividad continuacutee Sin embargo estamos conscientes de los liacutemites de lo que

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podemos hacer solos La feroz lucha por una mayor transparencia financiera global debe ser colectiva

Panamaacute y Colombia reanudaron negociaciones para la cooperacioacuten entre autoridades administrativas

Mieacutercoles 13 de abril 2016

La Repuacuteblica de Panamaacute reanudoacute hoy en Bogotaacute las negociaciones con la Repuacuteblica de Colombia para la Cooperacioacuten entre Autoridades Administrativas en materia de lavado de activos y otros temas y para un acuerdo para evitar la doble tributacioacuten

La delegacioacuten panamentildea liderada por Farah Urrutia Directora de Asuntos Juriacutedicos y Tratados de la Cancilleriacutea buscaraacute enfocar que las conversaciones se den en virtud del Memorando de Entendimiento firmado por las cancilleres de Panamaacute Isabel de Saint Malo de Alvarado y Colombia Mariacutea Aacutengela Holguiacuten en octubre de 2014 ldquoEs de nuestro intereacutes que se atiendan y satisfagan los intereses de ambas nacionesrdquo enfatizoacute Urrutia

El Memorando de Entendimiento firmado entre las diplomaacuteticas reconoce la importancia de desarrollar mecanismos de cooperacioacuten que ayuden a fortalecer las instituciones de ambos estados y atender temas que se encuentran en la actualidad sobre la mesa en nuestra relacioacuten bilateral

El objetivo principal es analizar negociar y concretar un Acuerdo para Evitar la Doble Tributacioacuten atendiendo a los intereses de cada uno de los Estados sin desconocer el derecho soberano que le asiste a cada uno de ellos a disentildear y consagrar sus propias disposiciones tributarias y sus regiacutemenes tributarios especiales asiacute como el deber que tienen de no discriminacioacuten en contra de los ciudadanos del otro Estado Participan ademaacutes como miembros de la delegacioacuten panamentildea Ricardo Rocha Jefe de Tributacioacuten Internacional de la Direccioacuten General de Ingresos y los asesores Joseacute Ramoacuten Garciacutea de Paredes Luis Eduardo Ocando y Gian Castillero

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Gobierno anuncia integrantes de Comiteacute Independiente para fortalecer plataforma de servicios de Panamaacute

Martes 12 de abril 2016 El Premio Nobel de Economiacutea Joseph Stiglitz seraacute uno de los expertos internacionales que co-presidiraacute el Comiteacute Independiente de expertos nacionales e internaciones establecido por el Gobierno de la Repuacuteblica de Panamaacute para evaluar y adoptar medidas que fortalezcan la transparencia del sistema financiero y legal del paiacutes Asiacute lo anuncioacute la Vicepresidenta y Canciller de la Repuacuteblica Isabel de Saint Malo de Alvarado al tiempo que tambieacuten informoacute de la integracioacuten a este comiteacute del Profesor de Derecho Penal y Criminologiacutea de la Universidad de Basilea Suiza Mark Pieth De Saint Malo de Alvarado explicoacute que este Comiteacute Independiente estaraacute integrado por ocho expertos de los cuales cuatro seraacuten nacionales y cuatro internacionales Igualmente detalloacute que el mismo seraacute co-presidido por un experto nacional y uno internacional Ejecutoria de Stiglitz Stiglitz es un reconocido economista y catedraacutetico estadounidense ganador del Nobel de Economiacutea en el antildeo 2001 En la actualidad es presidente de la Asociacioacuten Econoacutemica Internacional y profesor en la Universidad de Columbia Su trabajo ha contribuido a mejorar el desempentildeo econoacutemico de paiacuteses en Ameacuterica Latina y Asia La labor de Stiglitz al frente del comiteacute independiente junto a otros expertos nacionales e internacionales seraacute la de evaluar las poliacuteticas vigentes de Panamaacute para prevenir que su centro financiero y legal sea utilizado por el crimen organizado global en praacutecticas como el blanqueo de capitales y el financiamiento del terrorismo Gestioacuten de Pieth Por su parte Pieth de 1989 a 1993 fue Jefe de la Seccioacuten - delincuencia econoacutemica y organizada en la Oficina Federal de Justicia (Ministerio de Justicia y Policiacutea) En este cargo elaboroacute la legislacioacuten contra el blanqueo de dinero el crimen organizado el abuso de drogas la corrupcioacuten y la confiscacioacuten de los activos Fue miembro del Grupo de Accioacuten Financiera sobre el blanqueo de capitales (GAFI) y del Grupo de Accioacuten Quiacutemica de Precursores Quiacutemicos y Presidente de un grupo intergubernamental de expertos encargado por las Naciones Unidas con la determinacioacuten de la extensioacuten del traacutefico iliacutecito de drogas Desde 1990 hasta finales de 2013 Pieth presidioacute el Grupo de Trabajo de la Organizacioacuten para la Cooperacioacuten y el Desarrollo Econoacutemicos (OCDE) sobre el soborno en las transacciones comerciales internacionales que tambieacuten participa en la Iniciativa Banca Wolfsberg AML como facilitador En la primavera de 2004 fue nombrado por el Secretario General de la Organizacioacuten de las Naciones Unidas (ONU) para el Comiteacute de Investigacioacuten Independiente sobre el programa Petroacuteleo por Alimentos de Irak El presidente de la Repuacuteblica Juan Carlos Varela anuncioacute la semana pasada la integracioacuten de este comiteacute independiente para fortalecer las acciones y la cooperacioacuten de Panamaacute a nivel internacional en materia de intercambio de informacioacuten para la transparencia financiera

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La proacutexima semana el ministro de Economiacutea y Finanzas Dulcidio De la Guardia viajaraacute a Pariacutes Francia para reunirse con su similar en este paiacutes para eleva elevar la solicitud del Gobierno panamentildeo para que se reconsidere la decisioacuten de este paiacutes de incluir a Panamaacute en la lista de paraiacutesos fiscales Panamaacute reitera compromiso en lucha contra el uso indebido de las plataformas de servicios financieros y corporativos

Viernes 8 de abril 2016 El Presidente de la Repuacuteblica Juan Carlos Varela sostuvo una conversacioacuten telefoacutenica con su homoacutelogo franceacutes Franccedilois Hollande con el propoacutesito de expresarle personalmente el compromiso de la Repuacuteblica de Panamaacute de continuar cooperando con la comunidad internacional en la lucha contra el uso indebido de las plataformas de servicios financieros y corporativos En este sentido el mandatario panamentildeo sentildealoacute los importantes avances impulsados bajo su administracioacuten para fortalecer la plataforma de servicios panamentildeo y expresoacute que nuestro paiacutes tomariacutea las medidas necesarias para garantizar la efectiva implementacioacuten del acuerdo para evitar la doble imposicioacuten fiscal e intercambio de informacioacuten vigente entre ambos paiacuteses Ambos mandatarios coincidieron en la conveniencia de una reunioacuten entre los Ministros de Finanzas de ambos paiacuteses y sugirieron que la misma se diera en Paris en los proacuteximos diacuteas En cuanto a la relacioacuten bilateral entre ambos paiacuteses el Presidente Varela recalcoacute que debe atenderse de forma integral e hizo una invitacioacuten a continuar la discusioacuten de los temas relevantes para ambos paiacuteses mediante los canales oficiales por conducto de la viacutea diplomaacutetica La iniciativa del Presidente Juan Carlos Varela de conversar con el presidente franceacutes se da dentro del marco de las acciones que estaacuten siendo tomadas para fortalecer la confianza y credibilidad en la plataforma de servicios panamentildea y seguir liderando conjuntamente un esfuerzo global a favor de la transparencia

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Panamaacute plantea a Francia su posicioacuten con respecto a la plataforma financiera y de servicios

Viernes 8 de abril 2016

La Vicepresidenta y Canciller Isabel de Saint Malo de Alvarado sostuvo el primero de una serie de encuentros que se organizaraacuten con paiacuteses miembros del Foro Global de la OCDE seguacuten lo anunciado por el Presidente Juan Carlos Varela Rodriacuteguez en su reciente discurso a la nacioacuten En esta ocasioacuten aprovechoacute la visita a Panamaacute de la Directora para las Ameacutericas y el Caribe del Ministerio de Relaciones Exteriores de Francia Kareen Rispal en el marco de la celebracioacuten de las Consultas Poliacuteticas Francia-Panamaacute a quien expresoacute su preocupacioacuten por las recientes declaraciones de autoridades francesas sobre la posibilidad de incluir a Panamaacute en una lista discriminatoria en su paiacutes La representante del gobierno franceacutes manifestoacute que reconocen los esfuerzos que Panamaacute ha venido realizando en esta materia y su disposicioacuten de seguir fortaleciendo los mecanismos de intercambio de informacioacuten entre ambos paiacuteses En esta misma direccioacuten manifestoacute su complacencia de que las autoridades fiscales de ambos paiacuteses han tomado contacto directo en el marco de la ejecucioacuten del tratado de doble tributacioacuten Asimismo compartioacute con la diplomaacutetica las acciones que Panamaacute ha implementado para fortalecer la transparencia de su plataforma financiera y de servicios tales como la implementacioacuten de los cambios a las normas para inmovilizar las acciones al portador de las sociedades anoacutenimas la exclusioacuten del paiacutes de la lista gris del GAFI y la aprobacioacuten para pasar a las Fase II del proceso de revisioacuten paritaria del Foro Global de la OCDE con lo cual la comunidad internacional validoacute que nuestro marco legal cumple con los estaacutendares internacionales La Vicepresidenta y Canciller tambieacuten dijo que el compromiso de la actual Administracioacuten es coherente con el esfuerzo global por la transparencia y agregoacute que Panamaacute maneja seria y responsablemente sus servicios legales y financieros Panamaacute cuenta con uno de los centros financieros maacutes importantes del mundo y que a traveacutes del esfuerzo de todo un paiacutes se ha logrado cumplir con los maacutes altos niveles de transparencia superando normativas de incluso las grandes potencias agregoacute Cerroacute este encuentro bilateral con Francia afirmando que Panamaacute tiene la economiacutea maacutes pujante de Ameacuterica Latina y que no se va a permitir que se desprestigie al paiacutes por unas

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publicaciones que ponen en manifiesto el actuar de una empresa mas no de un paiacutes y reiteroacute la proacutexima instalacioacuten de un comiteacute de expertos nacionales e internacionales de reconocida experiencia para que evaluacutee nuestras praacutecticas vigentes y proponga la adopcioacuten de medidas que compartiremos con otros paiacuteses del mundo para fortalecer la transparencia de los sistemas financieros y legales

Comisioacuten Presidencial analiza retos de la plataforma de servicios panamentildea con CANDSIF

Jueves 7 de abril 2016 El Presidente de la Repuacuteblica Juan Carlos Varela Rodriacuteguez condujo una reunioacuten extraordinaria de los miembros de la Comisioacuten Presidencial de Alto Nivel para la Defensa de los Servicios Internacionales Financieros (CANDSIF) para analizar los retos de la plataforma financiera y de servicios internacionales frente a los uacuteltimos acontecimientos que se han desarrollado a nivel internacional

El Mandatario junto la Vicepresidenta y Canciller de la Repuacuteblica Isabel de Saint Malo de Alvarado el ministro de la Presidencia Aacutelvaro Alemaacuten el vicecanciller Luis Miguel Hincapieacute el viceministro de Economiacutea Ivaacuten Zarak el Viceministro de Comercio Exterior Neacutestor Gonzaacutelez conversoacute con los integrantes de la CANDSIF sobre las alternativas para atender los retos que enfrenta la plataforma de servicios panamentildea teniendo en cuenta los requerimientos internacionales pero sin desatender los intereses del paiacutes En el encuentro el Mandatario llamoacute a una unioacuten entre el sector puacuteblico y privado a lo que los representantes de la Caacutemara de Comercio Industrias y Agricultura de Panamaacute el Colegio Nacional de Abogados de Panamaacute la Asociacioacuten de Abogados Internacionales y la Asociacioacuten Bancaria de Panamaacute la Superintendencia del Mercado de Valores la Superintendencia de Bancos y la Superintendencia de Seguros y Reaseguros manifestaron su total apoyo a la iniciativa y a las acciones implementadas por el Gobierno en beneficio del paiacutes El Presidente Varela sugirioacute que en los proacuteximos diacuteas se sostengan reuniones con los miembros de las juntas directivas de cada uno de los gremios del sector privado que integran CANDSIF e incluso con la totalidad de la membreciacutea de la Asociacioacuten Bancaria Nacional de Panamaacute La CANDSIF estaacute conformada por representantes del sector puacuteblico y privado y constituye un espacio de discusioacuten para el desarrollo de una poliacutetica de paiacutes que recomiende adecuaciones que deben hacerse al sistema en materia de servicios financieros e internacionales y salvaguardar asiacute los intereses nacionales

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Panamaacute reafirma transparencia fiscal al ser retirada de lista discriminatoria del Paraguay

Jueves 17 de marzo 2016 El Ministerio de Relaciones Exteriores anuncia que la Repuacuteblica del Paraguay ha excluido a Panamaacute del listado de Paiacuteses y Regiacutemenes de Baja o Nula Tributacioacuten en la cual habiacutea sido incluido en el 2014 Seguacuten el decreto publicado por el paiacutes suramericano las autoridades de Paraguay han reconocido el esfuerzo y compromiso de la Repuacuteblica de Panamaacute con la transparencia de su sistema financiero empresarial y comercial y tras haber sido excluido de la ldquoLista Grisrdquo del GAFI Paraguay retira a Panamaacute de la Noacutemina de los paiacuteses considerados de baja o nula tributacioacuten La Vicepresidenta y Ministra de Relaciones Exteriores Isabel de Saint Malo de Alvarado su complacencia por la decisioacuten de Paraguay ldquopaiacutes con el que siempre hemos mantenido una positiva relacioacuten bilateral que no era coacutensona con nuestra inclusioacuten en un listado de esa iacutendole Estamos seguros que esto permitiraacute una dinamizacioacuten de nuestras relaciones econoacutemicas y comerciales en beneficio de ambas nacionesrdquo agregoacute Panamaacute reitera su compromiso con la continua modernizacioacuten y actualizacioacuten de la plataforma financiera y de servicios mediante el fortalecimiento de nuestra legislacioacuten y la colaboracioacuten con la comunidad financiera internacional para lograr un desarrollo econoacutemico optimo del paiacutes y mantener la defensa del prestigio internacional

Page 43: Transparencia - Noticias · por la República de Panamá, con el fin de mantenerse a la vanguardia con los estándares internacionales en materia de transparencia fiscal. De esta

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tributaria con el Gobierno de Japoacuten incorporando los paraacutemetros del estaacutendar de la OCDErdquo informoacute el presidente Varela Esta accioacuten explicoacute es consecuente con ldquolo planteado durante mi discurso ante la Asamblea General de las Naciones Unidas en septiembre pasado cuando anuncieacute que Panamaacute avanzariacutea hacia el Intercambio Automaacutetico de Informacioacuten Tributaria de forma bilateralrdquo Previo al anuncio el vice ministro de Relaciones Exteriores Luis Miguel Hincapieacute se reunioacute con funcionarios de la Agencia Tributaria del Gobierno de Japoacuten para determinar la mecaacutenica bajo la cual se desarrollaraacuten las negociaciones entre ambas naciones Desde 2009 Panamaacute ha firmado maacutes de 30 acuerdos bilaterales de Doble Tributacioacuten y de Intercambio de InformacioacutenIgualmente en octubre de 2015 Panamaacute avanzoacute a la fase 2 de la revisioacuten paritaria del Foro Global sobre Transparencia e Intercambio de Informacioacuten Tributaria de la OCDE En febrero de 2016 el Grupo de Accioacuten Financiera (GAFI) removioacute a Panamaacute de la lista gris por los avances logrados por el paiacutes en tiempo reacutecord Las declaraciones del Mandatario se dieron en conferencia de prensa conjunta con el Primer Ministro en el marco del acuerdo de Financiamiento de la Liacutenea 3 del Metro

Panamaacute continuacutea estrategia diplomaacutetica para la defensa de los intereses nacionales

Martes 19 de abril 2017

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El Ministerio de Relaciones Exteriores convocoacute un encuentro de alto nivel como parte de la estrategia diplomaacutetica para continuar con la defensa de la plataforma financiera y de servicios internacionales

Presidido por el Ministro de la Presidencia Aacutelvaro Alemaacuten el encuentro buscaba informar a ex cancilleres ex asesores gubernamentales y empresarios panamentildeos sobre los exitosos esfuerzos de Panamaacute para lograr la transparencia de la plataforma asiacute como los proacuteximos pasos para demostrar el compromiso de continuar cooperando con la comunidad internacional en la lucha contra el uso indebido de las plataformas de servicios financieros y corporativos

Gian Castillero asesor gubernamental resumioacute los recientes acontecimientos asiacute como la respuesta de Panamaacute ante las publicaciones de una firma de abogados al tiempo que informoacute de los esfuerzos que ya ha realizado Panamaacute para fortalecer la transparencia y cooperacioacuten internacional entre ellos la robusta red de tratados bilaterales que permiten el intercambio de informacioacuten con otros paiacuteses el fortalecimiento y ampliacioacuten de las normativas como ldquoConoce tu Clienterdquo para los sectores financieros y corporativos asiacute como las industrias no financieras vulnerables al abuso

Sobre el compromiso de Panamaacute con la Transparencia Internacional

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Jueves 14 de abril 2016 Declaracioacuten de Isabel de Saint Malo de Alvarado Vicepresidenta y Ministra de Relaciones Exteriores de la Repuacuteblica de Panamaacute

Sobre el compromiso de Panamaacute con la Transparencia Internacional

Como lo ha declarado el Presidente Juan Carlos Varela de manera clara e inequiacutevoca el camino de Panama hacia una mayor transparencia internacional es irreversible En este sentido estamos en disposicioacuten de apoyar activamente diaacutelogos diplomaacuteticos y reformas domeacutesticas para abordar este reto global

Asimismo como Panamaacute ha reiterado en muacuteltiples ocasiones a los miembros de la OCDE nuestro compromiso es completo e inmediato con la implementacioacuten del intercambio automaacutetico de informacioacuten de forma bilateral y consistente con los objetivos del Common Reporting Standard (Normas Comunes de Reporte en espantildeol)

Ademaacutes estamos abiertos y dispuestos a entablar a nivel internacional un diaacutelogo permanente con los equipos teacutecnicos relevantes para evaluar mecanismos multilaterales especiacuteficos para implementar estos estaacutendares

Mientras dejamos la puerta abierta a estas discusiones sobre el mecanismo de CRS mantenemos el compromiso con el intercambio automaacutetico de informacioacuten bilateral

______

Statement of Isabel de Saint Malo de Alvarado Vice President and Minister of Foreign Affairs Republic of Panama

Regarding Panamas Commitment to Financial Transparency

As President Juan Carlos Varela has stated clearly and unequivocally Panamas path to financial transparency is irreversible To that end we willingly and actively support diplomatic dialogue and domestic reform to address this global challenge

As Panama has reiterated on multiple occasions to members of the OECD we are fully and immediately committed to the implementation of bilateral automatic exchange of information consistent with the goals of the Common Reporting Standards

Further we are open and willing to engage in ongoing international dialogue with relevant technical teams to evaluate the specific multilateral mechanisms needed to implement these standards

As we leave the door open to these discussions regarding CRS mechanisms we remain fully committed to bilateral automatic exchange of information

Panamaacute combate la evasioacuten fiscal

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Jueves 14 de abril 2016 Contrariamente a lo sugerido por las recientes revelaciones de ldquoPanama papersrdquo el paiacutes estaacute comprometido en la lucha contra el fraude fiscal y el blanqueo de dinero dijo su ministra de Relaciones Exteriores

Por ISABEL DE SAINT MALO DE ALVARADO

Publicado por el perioacutedico Le Monde el 15 de abril de 2016 El escaacutendalo injustamente conocido como Panama papers irrumpioacute en la escena internacional el 3 de abril poniendo los proyectores en los meandros de la codicia de los ricos de este mundo Esta fuga de documentos relativos a las sociedades offshore con viacutenculos con los ricos y famosos sacudioacute al mundo con las revelaciones que muestra hasta queacute punto algunos pueden ir con el fin de ocultar sus riquezas

Como los documentos publicados hasta la fecha lo han demostrado la evasioacuten fiscal es un problema global de la que ninguna nacioacuten puede escapar ni siquiera Francia Es por ello que Panamaacute considera que soacutelo un enfoque basado en la cooperacioacuten y la diplomacia puede establecer una transparencia juriacutedica y financiera a nivel mundial

Esto no quiere decir que cada paiacutes no debe desempentildear su papel Todas las naciones - incluyendo Panamaacute - pueden y deben fortalecer su sistema financiero para reducir al miacutenimo el riesgo de desviacioacuten Pero cuando se trata de abordar los problemas sisteacutemicos de la evasioacuten fiscal que priva a los contribuyentes de $ 200 mil millones de doacutelares anuales el unilateralismo no es evidentemente la solucioacuten correcta

Los 11 millones de documentos contenidos en la fuga muestran que la mayoriacutea de las sociedades creadas por el bufete de abogados de Panamaacute MossackampFonseca se basan realmente en otros paiacuteses Panamaacute ocupa un mejor lugar en la uacuteltima edicioacuten del ranking anual elaborado por la ONG Tax Justice Network que muchos paiacuteses entre ellos algunos miembros de la OCDE con respecto a la transparencia financiera

Esa es la razoacuten por la cual la diplomacia y la comunicacioacuten son esenciales en esta etapa no amenazas y sanciones Con este fin el Gobierno de Panamaacute ha abierto un diaacutelogo productivo con las autoridades francesas incluyendo al presidente Hollande para discutir las medidas concretas que deben adoptarse con el fin de garantizar una mejor cooperacioacuten e implementacioacuten de un Convenio fiscal bilateral Francia-Panamaacute maacutes eficaz

El presidente de Panamaacute Juan Carlos Varela ha constituido una comisioacuten de expertos independientes para evaluar nuestro sistema financiero identificar las mejores praacutecticas y recomendar medidas especiacuteficas para fortalecer la transparencia financiera y judicial mundial Estamos a la espera de sus conclusiones en los proacuteximos seis meses y vamos a comunicarlos a otros paiacuteses

Estas etapas siguen una serie de reformas en Panamaacute para promover una mayor transparencia financiera Desde que asumioacute el cargo en 2014 el presidente Varela ha implementado nuevas regulaciones llamadas Conoce a tu cliente y ha establecido una soacutelida red de tratados fiscales para el intercambio de informacioacuten legal sobre las empresas Ademaacutes estamos comprometidos con la certificacioacuten obligatoria de la identidad de los accionistas de cada sociedad para concluir nuevos acuerdos internacionales para compartir informacioacuten y para implementar regulaciones maacutes estrictas para los proveedores de servicios financieros asiacute como para las principales empresas no financieras

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Estas reformas han sido reconocidas y validadas por la comunidad internacional incluyendo tambieacuten el Grupo Intergubernamental de Accioacuten Financiera de blanqueo de capitales [de los cuales son miembros las principales economiacuteas mundiales] que mencionoacute un progreso significativo de Panamaacute en la lucha contra el lavado de capitales cuando nos retiraron de su lista gris durante el antildeo Este retiro se llevoacute a cabo en un tiempo reacutecord Tambieacuten hemos progresado positivamente en un examen realizado y patrocinado por el Foro Global sobre Transparencia e Intercambio de Informacioacuten de la Organizacioacuten para la Cooperacioacuten y el Desarrollo Econoacutemico (OCDE)

Sin embargo los Panama Papers son maacutes que un teacutermino equivocado El caso fue difundido injustamente en los medios de comunicacioacuten como un escaacutendalo que involucra a las estructuras de las empresas offshore Como centro internacional de negocios Panamaacute trata a todas las sociedades de forma ideacutentica La idea de que Panamaacute es un paraiacuteso fiscal para las sociedades internacionales se debe a que soacutelo el ingreso generado en Panamaacute independientemente de los ingresos obtenidos en el extranjero estaacuten gravados Sin embargo todas las transacciones en Panamaacute estaacuten sujetas a impuestos bajo las leyes de las jurisdicciones pertinentes Nuestro gobierno fortalecioacute las leyes mediante la imposicioacuten de nuevas regulaciones pero estas poliacuteticas todaviacutea pueden ser desviadas para fines iliacutecitos

UNA LUCHA COLECTIVA Panamaacute estaacute decidida a adoptar todas las reformas de transparencia financiera necesarias para la satisfaccioacuten de la comunidad internacional El gobierno de Panamaacute anuncioacute su compromiso con el intercambio automaacutetico de informacioacuten financiera y hemos propuesto procedimientos que consideramos coherente con los objetivos de la comunidad internacional incluyendo la OCDE Ademaacutes Panamaacute continuaraacute su cooperacioacuten con Francia y otras jurisdicciones con el fin de perseguir las infracciones al coacutedigo penal panamentildeo asi como continuaraacute respetando los numerosos tratados internacionales que nuestros socios en todo el mundo han ratificado con la Repuacuteblica de Panamaacute Tambieacuten reiteramos nuestra disposicioacuten en entablar un diaacutelogo con la OCDE y su Foro Mundial respecto a la firma de acuerdos en materia de transparencia financiera que puedan promover el desarrollo econoacutemico de nuestros paiacuteses

Aunque reconocemos que estas reformas significan poco hasta su aplicacioacuten y cumplimiento no hay que olvidar que despueacutes de ser gobernada por una dictadura durante antildeos Panamaacute es hoy una democracia estable A traveacutes de nuestros esfuerzos para transformar a nuestro paiacutes en un centro econoacutemico de primer lugar maacutes de 100 sociedades transnacionales han establecido sus sedes regionales Esperamos que a traveacutes de nuestros esfuerzos de reforma y una mayor cooperacioacuten internacional nuestro paiacutes seraacute auacuten maacutes atractivo para las empresas multinacionales que deseen actuar como ciudadanos globales responsables

El Presidente Hollande en un discurso en 2013 prometioacute una lucha sin tregua contra la delincuencia financiera Panamaacute se presenta como un socio para conducir esta lucha La evasioacuten fiscal es un delito cometido por personas privadas y despoja tanto a los paiacuteses desarrollados y los paiacuteses en desarrollo de los ingresos necesarios para la salud la educacioacuten y las infraestructuras

La Repuacuteblica de Panamaacute siendo ella misma un paiacutes en desarrollo rechaza permitir que dicha actividad continuacutee Sin embargo estamos conscientes de los liacutemites de lo que

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Panamaacute y Colombia reanudaron negociaciones para la cooperacioacuten entre autoridades administrativas

Mieacutercoles 13 de abril 2016

La Repuacuteblica de Panamaacute reanudoacute hoy en Bogotaacute las negociaciones con la Repuacuteblica de Colombia para la Cooperacioacuten entre Autoridades Administrativas en materia de lavado de activos y otros temas y para un acuerdo para evitar la doble tributacioacuten

La delegacioacuten panamentildea liderada por Farah Urrutia Directora de Asuntos Juriacutedicos y Tratados de la Cancilleriacutea buscaraacute enfocar que las conversaciones se den en virtud del Memorando de Entendimiento firmado por las cancilleres de Panamaacute Isabel de Saint Malo de Alvarado y Colombia Mariacutea Aacutengela Holguiacuten en octubre de 2014 ldquoEs de nuestro intereacutes que se atiendan y satisfagan los intereses de ambas nacionesrdquo enfatizoacute Urrutia

El Memorando de Entendimiento firmado entre las diplomaacuteticas reconoce la importancia de desarrollar mecanismos de cooperacioacuten que ayuden a fortalecer las instituciones de ambos estados y atender temas que se encuentran en la actualidad sobre la mesa en nuestra relacioacuten bilateral

El objetivo principal es analizar negociar y concretar un Acuerdo para Evitar la Doble Tributacioacuten atendiendo a los intereses de cada uno de los Estados sin desconocer el derecho soberano que le asiste a cada uno de ellos a disentildear y consagrar sus propias disposiciones tributarias y sus regiacutemenes tributarios especiales asiacute como el deber que tienen de no discriminacioacuten en contra de los ciudadanos del otro Estado Participan ademaacutes como miembros de la delegacioacuten panamentildea Ricardo Rocha Jefe de Tributacioacuten Internacional de la Direccioacuten General de Ingresos y los asesores Joseacute Ramoacuten Garciacutea de Paredes Luis Eduardo Ocando y Gian Castillero

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Gobierno anuncia integrantes de Comiteacute Independiente para fortalecer plataforma de servicios de Panamaacute

Martes 12 de abril 2016 El Premio Nobel de Economiacutea Joseph Stiglitz seraacute uno de los expertos internacionales que co-presidiraacute el Comiteacute Independiente de expertos nacionales e internaciones establecido por el Gobierno de la Repuacuteblica de Panamaacute para evaluar y adoptar medidas que fortalezcan la transparencia del sistema financiero y legal del paiacutes Asiacute lo anuncioacute la Vicepresidenta y Canciller de la Repuacuteblica Isabel de Saint Malo de Alvarado al tiempo que tambieacuten informoacute de la integracioacuten a este comiteacute del Profesor de Derecho Penal y Criminologiacutea de la Universidad de Basilea Suiza Mark Pieth De Saint Malo de Alvarado explicoacute que este Comiteacute Independiente estaraacute integrado por ocho expertos de los cuales cuatro seraacuten nacionales y cuatro internacionales Igualmente detalloacute que el mismo seraacute co-presidido por un experto nacional y uno internacional Ejecutoria de Stiglitz Stiglitz es un reconocido economista y catedraacutetico estadounidense ganador del Nobel de Economiacutea en el antildeo 2001 En la actualidad es presidente de la Asociacioacuten Econoacutemica Internacional y profesor en la Universidad de Columbia Su trabajo ha contribuido a mejorar el desempentildeo econoacutemico de paiacuteses en Ameacuterica Latina y Asia La labor de Stiglitz al frente del comiteacute independiente junto a otros expertos nacionales e internacionales seraacute la de evaluar las poliacuteticas vigentes de Panamaacute para prevenir que su centro financiero y legal sea utilizado por el crimen organizado global en praacutecticas como el blanqueo de capitales y el financiamiento del terrorismo Gestioacuten de Pieth Por su parte Pieth de 1989 a 1993 fue Jefe de la Seccioacuten - delincuencia econoacutemica y organizada en la Oficina Federal de Justicia (Ministerio de Justicia y Policiacutea) En este cargo elaboroacute la legislacioacuten contra el blanqueo de dinero el crimen organizado el abuso de drogas la corrupcioacuten y la confiscacioacuten de los activos Fue miembro del Grupo de Accioacuten Financiera sobre el blanqueo de capitales (GAFI) y del Grupo de Accioacuten Quiacutemica de Precursores Quiacutemicos y Presidente de un grupo intergubernamental de expertos encargado por las Naciones Unidas con la determinacioacuten de la extensioacuten del traacutefico iliacutecito de drogas Desde 1990 hasta finales de 2013 Pieth presidioacute el Grupo de Trabajo de la Organizacioacuten para la Cooperacioacuten y el Desarrollo Econoacutemicos (OCDE) sobre el soborno en las transacciones comerciales internacionales que tambieacuten participa en la Iniciativa Banca Wolfsberg AML como facilitador En la primavera de 2004 fue nombrado por el Secretario General de la Organizacioacuten de las Naciones Unidas (ONU) para el Comiteacute de Investigacioacuten Independiente sobre el programa Petroacuteleo por Alimentos de Irak El presidente de la Repuacuteblica Juan Carlos Varela anuncioacute la semana pasada la integracioacuten de este comiteacute independiente para fortalecer las acciones y la cooperacioacuten de Panamaacute a nivel internacional en materia de intercambio de informacioacuten para la transparencia financiera

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La proacutexima semana el ministro de Economiacutea y Finanzas Dulcidio De la Guardia viajaraacute a Pariacutes Francia para reunirse con su similar en este paiacutes para eleva elevar la solicitud del Gobierno panamentildeo para que se reconsidere la decisioacuten de este paiacutes de incluir a Panamaacute en la lista de paraiacutesos fiscales Panamaacute reitera compromiso en lucha contra el uso indebido de las plataformas de servicios financieros y corporativos

Viernes 8 de abril 2016 El Presidente de la Repuacuteblica Juan Carlos Varela sostuvo una conversacioacuten telefoacutenica con su homoacutelogo franceacutes Franccedilois Hollande con el propoacutesito de expresarle personalmente el compromiso de la Repuacuteblica de Panamaacute de continuar cooperando con la comunidad internacional en la lucha contra el uso indebido de las plataformas de servicios financieros y corporativos En este sentido el mandatario panamentildeo sentildealoacute los importantes avances impulsados bajo su administracioacuten para fortalecer la plataforma de servicios panamentildeo y expresoacute que nuestro paiacutes tomariacutea las medidas necesarias para garantizar la efectiva implementacioacuten del acuerdo para evitar la doble imposicioacuten fiscal e intercambio de informacioacuten vigente entre ambos paiacuteses Ambos mandatarios coincidieron en la conveniencia de una reunioacuten entre los Ministros de Finanzas de ambos paiacuteses y sugirieron que la misma se diera en Paris en los proacuteximos diacuteas En cuanto a la relacioacuten bilateral entre ambos paiacuteses el Presidente Varela recalcoacute que debe atenderse de forma integral e hizo una invitacioacuten a continuar la discusioacuten de los temas relevantes para ambos paiacuteses mediante los canales oficiales por conducto de la viacutea diplomaacutetica La iniciativa del Presidente Juan Carlos Varela de conversar con el presidente franceacutes se da dentro del marco de las acciones que estaacuten siendo tomadas para fortalecer la confianza y credibilidad en la plataforma de servicios panamentildea y seguir liderando conjuntamente un esfuerzo global a favor de la transparencia

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Panamaacute plantea a Francia su posicioacuten con respecto a la plataforma financiera y de servicios

Viernes 8 de abril 2016

La Vicepresidenta y Canciller Isabel de Saint Malo de Alvarado sostuvo el primero de una serie de encuentros que se organizaraacuten con paiacuteses miembros del Foro Global de la OCDE seguacuten lo anunciado por el Presidente Juan Carlos Varela Rodriacuteguez en su reciente discurso a la nacioacuten En esta ocasioacuten aprovechoacute la visita a Panamaacute de la Directora para las Ameacutericas y el Caribe del Ministerio de Relaciones Exteriores de Francia Kareen Rispal en el marco de la celebracioacuten de las Consultas Poliacuteticas Francia-Panamaacute a quien expresoacute su preocupacioacuten por las recientes declaraciones de autoridades francesas sobre la posibilidad de incluir a Panamaacute en una lista discriminatoria en su paiacutes La representante del gobierno franceacutes manifestoacute que reconocen los esfuerzos que Panamaacute ha venido realizando en esta materia y su disposicioacuten de seguir fortaleciendo los mecanismos de intercambio de informacioacuten entre ambos paiacuteses En esta misma direccioacuten manifestoacute su complacencia de que las autoridades fiscales de ambos paiacuteses han tomado contacto directo en el marco de la ejecucioacuten del tratado de doble tributacioacuten Asimismo compartioacute con la diplomaacutetica las acciones que Panamaacute ha implementado para fortalecer la transparencia de su plataforma financiera y de servicios tales como la implementacioacuten de los cambios a las normas para inmovilizar las acciones al portador de las sociedades anoacutenimas la exclusioacuten del paiacutes de la lista gris del GAFI y la aprobacioacuten para pasar a las Fase II del proceso de revisioacuten paritaria del Foro Global de la OCDE con lo cual la comunidad internacional validoacute que nuestro marco legal cumple con los estaacutendares internacionales La Vicepresidenta y Canciller tambieacuten dijo que el compromiso de la actual Administracioacuten es coherente con el esfuerzo global por la transparencia y agregoacute que Panamaacute maneja seria y responsablemente sus servicios legales y financieros Panamaacute cuenta con uno de los centros financieros maacutes importantes del mundo y que a traveacutes del esfuerzo de todo un paiacutes se ha logrado cumplir con los maacutes altos niveles de transparencia superando normativas de incluso las grandes potencias agregoacute Cerroacute este encuentro bilateral con Francia afirmando que Panamaacute tiene la economiacutea maacutes pujante de Ameacuterica Latina y que no se va a permitir que se desprestigie al paiacutes por unas

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publicaciones que ponen en manifiesto el actuar de una empresa mas no de un paiacutes y reiteroacute la proacutexima instalacioacuten de un comiteacute de expertos nacionales e internacionales de reconocida experiencia para que evaluacutee nuestras praacutecticas vigentes y proponga la adopcioacuten de medidas que compartiremos con otros paiacuteses del mundo para fortalecer la transparencia de los sistemas financieros y legales

Comisioacuten Presidencial analiza retos de la plataforma de servicios panamentildea con CANDSIF

Jueves 7 de abril 2016 El Presidente de la Repuacuteblica Juan Carlos Varela Rodriacuteguez condujo una reunioacuten extraordinaria de los miembros de la Comisioacuten Presidencial de Alto Nivel para la Defensa de los Servicios Internacionales Financieros (CANDSIF) para analizar los retos de la plataforma financiera y de servicios internacionales frente a los uacuteltimos acontecimientos que se han desarrollado a nivel internacional

El Mandatario junto la Vicepresidenta y Canciller de la Repuacuteblica Isabel de Saint Malo de Alvarado el ministro de la Presidencia Aacutelvaro Alemaacuten el vicecanciller Luis Miguel Hincapieacute el viceministro de Economiacutea Ivaacuten Zarak el Viceministro de Comercio Exterior Neacutestor Gonzaacutelez conversoacute con los integrantes de la CANDSIF sobre las alternativas para atender los retos que enfrenta la plataforma de servicios panamentildea teniendo en cuenta los requerimientos internacionales pero sin desatender los intereses del paiacutes En el encuentro el Mandatario llamoacute a una unioacuten entre el sector puacuteblico y privado a lo que los representantes de la Caacutemara de Comercio Industrias y Agricultura de Panamaacute el Colegio Nacional de Abogados de Panamaacute la Asociacioacuten de Abogados Internacionales y la Asociacioacuten Bancaria de Panamaacute la Superintendencia del Mercado de Valores la Superintendencia de Bancos y la Superintendencia de Seguros y Reaseguros manifestaron su total apoyo a la iniciativa y a las acciones implementadas por el Gobierno en beneficio del paiacutes El Presidente Varela sugirioacute que en los proacuteximos diacuteas se sostengan reuniones con los miembros de las juntas directivas de cada uno de los gremios del sector privado que integran CANDSIF e incluso con la totalidad de la membreciacutea de la Asociacioacuten Bancaria Nacional de Panamaacute La CANDSIF estaacute conformada por representantes del sector puacuteblico y privado y constituye un espacio de discusioacuten para el desarrollo de una poliacutetica de paiacutes que recomiende adecuaciones que deben hacerse al sistema en materia de servicios financieros e internacionales y salvaguardar asiacute los intereses nacionales

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Panamaacute reafirma transparencia fiscal al ser retirada de lista discriminatoria del Paraguay

Jueves 17 de marzo 2016 El Ministerio de Relaciones Exteriores anuncia que la Repuacuteblica del Paraguay ha excluido a Panamaacute del listado de Paiacuteses y Regiacutemenes de Baja o Nula Tributacioacuten en la cual habiacutea sido incluido en el 2014 Seguacuten el decreto publicado por el paiacutes suramericano las autoridades de Paraguay han reconocido el esfuerzo y compromiso de la Repuacuteblica de Panamaacute con la transparencia de su sistema financiero empresarial y comercial y tras haber sido excluido de la ldquoLista Grisrdquo del GAFI Paraguay retira a Panamaacute de la Noacutemina de los paiacuteses considerados de baja o nula tributacioacuten La Vicepresidenta y Ministra de Relaciones Exteriores Isabel de Saint Malo de Alvarado su complacencia por la decisioacuten de Paraguay ldquopaiacutes con el que siempre hemos mantenido una positiva relacioacuten bilateral que no era coacutensona con nuestra inclusioacuten en un listado de esa iacutendole Estamos seguros que esto permitiraacute una dinamizacioacuten de nuestras relaciones econoacutemicas y comerciales en beneficio de ambas nacionesrdquo agregoacute Panamaacute reitera su compromiso con la continua modernizacioacuten y actualizacioacuten de la plataforma financiera y de servicios mediante el fortalecimiento de nuestra legislacioacuten y la colaboracioacuten con la comunidad financiera internacional para lograr un desarrollo econoacutemico optimo del paiacutes y mantener la defensa del prestigio internacional

Page 44: Transparencia - Noticias · por la República de Panamá, con el fin de mantenerse a la vanguardia con los estándares internacionales en materia de transparencia fiscal. De esta

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El Ministerio de Relaciones Exteriores convocoacute un encuentro de alto nivel como parte de la estrategia diplomaacutetica para continuar con la defensa de la plataforma financiera y de servicios internacionales

Presidido por el Ministro de la Presidencia Aacutelvaro Alemaacuten el encuentro buscaba informar a ex cancilleres ex asesores gubernamentales y empresarios panamentildeos sobre los exitosos esfuerzos de Panamaacute para lograr la transparencia de la plataforma asiacute como los proacuteximos pasos para demostrar el compromiso de continuar cooperando con la comunidad internacional en la lucha contra el uso indebido de las plataformas de servicios financieros y corporativos

Gian Castillero asesor gubernamental resumioacute los recientes acontecimientos asiacute como la respuesta de Panamaacute ante las publicaciones de una firma de abogados al tiempo que informoacute de los esfuerzos que ya ha realizado Panamaacute para fortalecer la transparencia y cooperacioacuten internacional entre ellos la robusta red de tratados bilaterales que permiten el intercambio de informacioacuten con otros paiacuteses el fortalecimiento y ampliacioacuten de las normativas como ldquoConoce tu Clienterdquo para los sectores financieros y corporativos asiacute como las industrias no financieras vulnerables al abuso

Sobre el compromiso de Panamaacute con la Transparencia Internacional

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Jueves 14 de abril 2016 Declaracioacuten de Isabel de Saint Malo de Alvarado Vicepresidenta y Ministra de Relaciones Exteriores de la Repuacuteblica de Panamaacute

Sobre el compromiso de Panamaacute con la Transparencia Internacional

Como lo ha declarado el Presidente Juan Carlos Varela de manera clara e inequiacutevoca el camino de Panama hacia una mayor transparencia internacional es irreversible En este sentido estamos en disposicioacuten de apoyar activamente diaacutelogos diplomaacuteticos y reformas domeacutesticas para abordar este reto global

Asimismo como Panamaacute ha reiterado en muacuteltiples ocasiones a los miembros de la OCDE nuestro compromiso es completo e inmediato con la implementacioacuten del intercambio automaacutetico de informacioacuten de forma bilateral y consistente con los objetivos del Common Reporting Standard (Normas Comunes de Reporte en espantildeol)

Ademaacutes estamos abiertos y dispuestos a entablar a nivel internacional un diaacutelogo permanente con los equipos teacutecnicos relevantes para evaluar mecanismos multilaterales especiacuteficos para implementar estos estaacutendares

Mientras dejamos la puerta abierta a estas discusiones sobre el mecanismo de CRS mantenemos el compromiso con el intercambio automaacutetico de informacioacuten bilateral

______

Statement of Isabel de Saint Malo de Alvarado Vice President and Minister of Foreign Affairs Republic of Panama

Regarding Panamas Commitment to Financial Transparency

As President Juan Carlos Varela has stated clearly and unequivocally Panamas path to financial transparency is irreversible To that end we willingly and actively support diplomatic dialogue and domestic reform to address this global challenge

As Panama has reiterated on multiple occasions to members of the OECD we are fully and immediately committed to the implementation of bilateral automatic exchange of information consistent with the goals of the Common Reporting Standards

Further we are open and willing to engage in ongoing international dialogue with relevant technical teams to evaluate the specific multilateral mechanisms needed to implement these standards

As we leave the door open to these discussions regarding CRS mechanisms we remain fully committed to bilateral automatic exchange of information

Panamaacute combate la evasioacuten fiscal

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Jueves 14 de abril 2016 Contrariamente a lo sugerido por las recientes revelaciones de ldquoPanama papersrdquo el paiacutes estaacute comprometido en la lucha contra el fraude fiscal y el blanqueo de dinero dijo su ministra de Relaciones Exteriores

Por ISABEL DE SAINT MALO DE ALVARADO

Publicado por el perioacutedico Le Monde el 15 de abril de 2016 El escaacutendalo injustamente conocido como Panama papers irrumpioacute en la escena internacional el 3 de abril poniendo los proyectores en los meandros de la codicia de los ricos de este mundo Esta fuga de documentos relativos a las sociedades offshore con viacutenculos con los ricos y famosos sacudioacute al mundo con las revelaciones que muestra hasta queacute punto algunos pueden ir con el fin de ocultar sus riquezas

Como los documentos publicados hasta la fecha lo han demostrado la evasioacuten fiscal es un problema global de la que ninguna nacioacuten puede escapar ni siquiera Francia Es por ello que Panamaacute considera que soacutelo un enfoque basado en la cooperacioacuten y la diplomacia puede establecer una transparencia juriacutedica y financiera a nivel mundial

Esto no quiere decir que cada paiacutes no debe desempentildear su papel Todas las naciones - incluyendo Panamaacute - pueden y deben fortalecer su sistema financiero para reducir al miacutenimo el riesgo de desviacioacuten Pero cuando se trata de abordar los problemas sisteacutemicos de la evasioacuten fiscal que priva a los contribuyentes de $ 200 mil millones de doacutelares anuales el unilateralismo no es evidentemente la solucioacuten correcta

Los 11 millones de documentos contenidos en la fuga muestran que la mayoriacutea de las sociedades creadas por el bufete de abogados de Panamaacute MossackampFonseca se basan realmente en otros paiacuteses Panamaacute ocupa un mejor lugar en la uacuteltima edicioacuten del ranking anual elaborado por la ONG Tax Justice Network que muchos paiacuteses entre ellos algunos miembros de la OCDE con respecto a la transparencia financiera

Esa es la razoacuten por la cual la diplomacia y la comunicacioacuten son esenciales en esta etapa no amenazas y sanciones Con este fin el Gobierno de Panamaacute ha abierto un diaacutelogo productivo con las autoridades francesas incluyendo al presidente Hollande para discutir las medidas concretas que deben adoptarse con el fin de garantizar una mejor cooperacioacuten e implementacioacuten de un Convenio fiscal bilateral Francia-Panamaacute maacutes eficaz

El presidente de Panamaacute Juan Carlos Varela ha constituido una comisioacuten de expertos independientes para evaluar nuestro sistema financiero identificar las mejores praacutecticas y recomendar medidas especiacuteficas para fortalecer la transparencia financiera y judicial mundial Estamos a la espera de sus conclusiones en los proacuteximos seis meses y vamos a comunicarlos a otros paiacuteses

Estas etapas siguen una serie de reformas en Panamaacute para promover una mayor transparencia financiera Desde que asumioacute el cargo en 2014 el presidente Varela ha implementado nuevas regulaciones llamadas Conoce a tu cliente y ha establecido una soacutelida red de tratados fiscales para el intercambio de informacioacuten legal sobre las empresas Ademaacutes estamos comprometidos con la certificacioacuten obligatoria de la identidad de los accionistas de cada sociedad para concluir nuevos acuerdos internacionales para compartir informacioacuten y para implementar regulaciones maacutes estrictas para los proveedores de servicios financieros asiacute como para las principales empresas no financieras

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Estas reformas han sido reconocidas y validadas por la comunidad internacional incluyendo tambieacuten el Grupo Intergubernamental de Accioacuten Financiera de blanqueo de capitales [de los cuales son miembros las principales economiacuteas mundiales] que mencionoacute un progreso significativo de Panamaacute en la lucha contra el lavado de capitales cuando nos retiraron de su lista gris durante el antildeo Este retiro se llevoacute a cabo en un tiempo reacutecord Tambieacuten hemos progresado positivamente en un examen realizado y patrocinado por el Foro Global sobre Transparencia e Intercambio de Informacioacuten de la Organizacioacuten para la Cooperacioacuten y el Desarrollo Econoacutemico (OCDE)

Sin embargo los Panama Papers son maacutes que un teacutermino equivocado El caso fue difundido injustamente en los medios de comunicacioacuten como un escaacutendalo que involucra a las estructuras de las empresas offshore Como centro internacional de negocios Panamaacute trata a todas las sociedades de forma ideacutentica La idea de que Panamaacute es un paraiacuteso fiscal para las sociedades internacionales se debe a que soacutelo el ingreso generado en Panamaacute independientemente de los ingresos obtenidos en el extranjero estaacuten gravados Sin embargo todas las transacciones en Panamaacute estaacuten sujetas a impuestos bajo las leyes de las jurisdicciones pertinentes Nuestro gobierno fortalecioacute las leyes mediante la imposicioacuten de nuevas regulaciones pero estas poliacuteticas todaviacutea pueden ser desviadas para fines iliacutecitos

UNA LUCHA COLECTIVA Panamaacute estaacute decidida a adoptar todas las reformas de transparencia financiera necesarias para la satisfaccioacuten de la comunidad internacional El gobierno de Panamaacute anuncioacute su compromiso con el intercambio automaacutetico de informacioacuten financiera y hemos propuesto procedimientos que consideramos coherente con los objetivos de la comunidad internacional incluyendo la OCDE Ademaacutes Panamaacute continuaraacute su cooperacioacuten con Francia y otras jurisdicciones con el fin de perseguir las infracciones al coacutedigo penal panamentildeo asi como continuaraacute respetando los numerosos tratados internacionales que nuestros socios en todo el mundo han ratificado con la Repuacuteblica de Panamaacute Tambieacuten reiteramos nuestra disposicioacuten en entablar un diaacutelogo con la OCDE y su Foro Mundial respecto a la firma de acuerdos en materia de transparencia financiera que puedan promover el desarrollo econoacutemico de nuestros paiacuteses

Aunque reconocemos que estas reformas significan poco hasta su aplicacioacuten y cumplimiento no hay que olvidar que despueacutes de ser gobernada por una dictadura durante antildeos Panamaacute es hoy una democracia estable A traveacutes de nuestros esfuerzos para transformar a nuestro paiacutes en un centro econoacutemico de primer lugar maacutes de 100 sociedades transnacionales han establecido sus sedes regionales Esperamos que a traveacutes de nuestros esfuerzos de reforma y una mayor cooperacioacuten internacional nuestro paiacutes seraacute auacuten maacutes atractivo para las empresas multinacionales que deseen actuar como ciudadanos globales responsables

El Presidente Hollande en un discurso en 2013 prometioacute una lucha sin tregua contra la delincuencia financiera Panamaacute se presenta como un socio para conducir esta lucha La evasioacuten fiscal es un delito cometido por personas privadas y despoja tanto a los paiacuteses desarrollados y los paiacuteses en desarrollo de los ingresos necesarios para la salud la educacioacuten y las infraestructuras

La Repuacuteblica de Panamaacute siendo ella misma un paiacutes en desarrollo rechaza permitir que dicha actividad continuacutee Sin embargo estamos conscientes de los liacutemites de lo que

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podemos hacer solos La feroz lucha por una mayor transparencia financiera global debe ser colectiva

Panamaacute y Colombia reanudaron negociaciones para la cooperacioacuten entre autoridades administrativas

Mieacutercoles 13 de abril 2016

La Repuacuteblica de Panamaacute reanudoacute hoy en Bogotaacute las negociaciones con la Repuacuteblica de Colombia para la Cooperacioacuten entre Autoridades Administrativas en materia de lavado de activos y otros temas y para un acuerdo para evitar la doble tributacioacuten

La delegacioacuten panamentildea liderada por Farah Urrutia Directora de Asuntos Juriacutedicos y Tratados de la Cancilleriacutea buscaraacute enfocar que las conversaciones se den en virtud del Memorando de Entendimiento firmado por las cancilleres de Panamaacute Isabel de Saint Malo de Alvarado y Colombia Mariacutea Aacutengela Holguiacuten en octubre de 2014 ldquoEs de nuestro intereacutes que se atiendan y satisfagan los intereses de ambas nacionesrdquo enfatizoacute Urrutia

El Memorando de Entendimiento firmado entre las diplomaacuteticas reconoce la importancia de desarrollar mecanismos de cooperacioacuten que ayuden a fortalecer las instituciones de ambos estados y atender temas que se encuentran en la actualidad sobre la mesa en nuestra relacioacuten bilateral

El objetivo principal es analizar negociar y concretar un Acuerdo para Evitar la Doble Tributacioacuten atendiendo a los intereses de cada uno de los Estados sin desconocer el derecho soberano que le asiste a cada uno de ellos a disentildear y consagrar sus propias disposiciones tributarias y sus regiacutemenes tributarios especiales asiacute como el deber que tienen de no discriminacioacuten en contra de los ciudadanos del otro Estado Participan ademaacutes como miembros de la delegacioacuten panamentildea Ricardo Rocha Jefe de Tributacioacuten Internacional de la Direccioacuten General de Ingresos y los asesores Joseacute Ramoacuten Garciacutea de Paredes Luis Eduardo Ocando y Gian Castillero

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Gobierno anuncia integrantes de Comiteacute Independiente para fortalecer plataforma de servicios de Panamaacute

Martes 12 de abril 2016 El Premio Nobel de Economiacutea Joseph Stiglitz seraacute uno de los expertos internacionales que co-presidiraacute el Comiteacute Independiente de expertos nacionales e internaciones establecido por el Gobierno de la Repuacuteblica de Panamaacute para evaluar y adoptar medidas que fortalezcan la transparencia del sistema financiero y legal del paiacutes Asiacute lo anuncioacute la Vicepresidenta y Canciller de la Repuacuteblica Isabel de Saint Malo de Alvarado al tiempo que tambieacuten informoacute de la integracioacuten a este comiteacute del Profesor de Derecho Penal y Criminologiacutea de la Universidad de Basilea Suiza Mark Pieth De Saint Malo de Alvarado explicoacute que este Comiteacute Independiente estaraacute integrado por ocho expertos de los cuales cuatro seraacuten nacionales y cuatro internacionales Igualmente detalloacute que el mismo seraacute co-presidido por un experto nacional y uno internacional Ejecutoria de Stiglitz Stiglitz es un reconocido economista y catedraacutetico estadounidense ganador del Nobel de Economiacutea en el antildeo 2001 En la actualidad es presidente de la Asociacioacuten Econoacutemica Internacional y profesor en la Universidad de Columbia Su trabajo ha contribuido a mejorar el desempentildeo econoacutemico de paiacuteses en Ameacuterica Latina y Asia La labor de Stiglitz al frente del comiteacute independiente junto a otros expertos nacionales e internacionales seraacute la de evaluar las poliacuteticas vigentes de Panamaacute para prevenir que su centro financiero y legal sea utilizado por el crimen organizado global en praacutecticas como el blanqueo de capitales y el financiamiento del terrorismo Gestioacuten de Pieth Por su parte Pieth de 1989 a 1993 fue Jefe de la Seccioacuten - delincuencia econoacutemica y organizada en la Oficina Federal de Justicia (Ministerio de Justicia y Policiacutea) En este cargo elaboroacute la legislacioacuten contra el blanqueo de dinero el crimen organizado el abuso de drogas la corrupcioacuten y la confiscacioacuten de los activos Fue miembro del Grupo de Accioacuten Financiera sobre el blanqueo de capitales (GAFI) y del Grupo de Accioacuten Quiacutemica de Precursores Quiacutemicos y Presidente de un grupo intergubernamental de expertos encargado por las Naciones Unidas con la determinacioacuten de la extensioacuten del traacutefico iliacutecito de drogas Desde 1990 hasta finales de 2013 Pieth presidioacute el Grupo de Trabajo de la Organizacioacuten para la Cooperacioacuten y el Desarrollo Econoacutemicos (OCDE) sobre el soborno en las transacciones comerciales internacionales que tambieacuten participa en la Iniciativa Banca Wolfsberg AML como facilitador En la primavera de 2004 fue nombrado por el Secretario General de la Organizacioacuten de las Naciones Unidas (ONU) para el Comiteacute de Investigacioacuten Independiente sobre el programa Petroacuteleo por Alimentos de Irak El presidente de la Repuacuteblica Juan Carlos Varela anuncioacute la semana pasada la integracioacuten de este comiteacute independiente para fortalecer las acciones y la cooperacioacuten de Panamaacute a nivel internacional en materia de intercambio de informacioacuten para la transparencia financiera

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La proacutexima semana el ministro de Economiacutea y Finanzas Dulcidio De la Guardia viajaraacute a Pariacutes Francia para reunirse con su similar en este paiacutes para eleva elevar la solicitud del Gobierno panamentildeo para que se reconsidere la decisioacuten de este paiacutes de incluir a Panamaacute en la lista de paraiacutesos fiscales Panamaacute reitera compromiso en lucha contra el uso indebido de las plataformas de servicios financieros y corporativos

Viernes 8 de abril 2016 El Presidente de la Repuacuteblica Juan Carlos Varela sostuvo una conversacioacuten telefoacutenica con su homoacutelogo franceacutes Franccedilois Hollande con el propoacutesito de expresarle personalmente el compromiso de la Repuacuteblica de Panamaacute de continuar cooperando con la comunidad internacional en la lucha contra el uso indebido de las plataformas de servicios financieros y corporativos En este sentido el mandatario panamentildeo sentildealoacute los importantes avances impulsados bajo su administracioacuten para fortalecer la plataforma de servicios panamentildeo y expresoacute que nuestro paiacutes tomariacutea las medidas necesarias para garantizar la efectiva implementacioacuten del acuerdo para evitar la doble imposicioacuten fiscal e intercambio de informacioacuten vigente entre ambos paiacuteses Ambos mandatarios coincidieron en la conveniencia de una reunioacuten entre los Ministros de Finanzas de ambos paiacuteses y sugirieron que la misma se diera en Paris en los proacuteximos diacuteas En cuanto a la relacioacuten bilateral entre ambos paiacuteses el Presidente Varela recalcoacute que debe atenderse de forma integral e hizo una invitacioacuten a continuar la discusioacuten de los temas relevantes para ambos paiacuteses mediante los canales oficiales por conducto de la viacutea diplomaacutetica La iniciativa del Presidente Juan Carlos Varela de conversar con el presidente franceacutes se da dentro del marco de las acciones que estaacuten siendo tomadas para fortalecer la confianza y credibilidad en la plataforma de servicios panamentildea y seguir liderando conjuntamente un esfuerzo global a favor de la transparencia

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Panamaacute plantea a Francia su posicioacuten con respecto a la plataforma financiera y de servicios

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La Vicepresidenta y Canciller Isabel de Saint Malo de Alvarado sostuvo el primero de una serie de encuentros que se organizaraacuten con paiacuteses miembros del Foro Global de la OCDE seguacuten lo anunciado por el Presidente Juan Carlos Varela Rodriacuteguez en su reciente discurso a la nacioacuten En esta ocasioacuten aprovechoacute la visita a Panamaacute de la Directora para las Ameacutericas y el Caribe del Ministerio de Relaciones Exteriores de Francia Kareen Rispal en el marco de la celebracioacuten de las Consultas Poliacuteticas Francia-Panamaacute a quien expresoacute su preocupacioacuten por las recientes declaraciones de autoridades francesas sobre la posibilidad de incluir a Panamaacute en una lista discriminatoria en su paiacutes La representante del gobierno franceacutes manifestoacute que reconocen los esfuerzos que Panamaacute ha venido realizando en esta materia y su disposicioacuten de seguir fortaleciendo los mecanismos de intercambio de informacioacuten entre ambos paiacuteses En esta misma direccioacuten manifestoacute su complacencia de que las autoridades fiscales de ambos paiacuteses han tomado contacto directo en el marco de la ejecucioacuten del tratado de doble tributacioacuten Asimismo compartioacute con la diplomaacutetica las acciones que Panamaacute ha implementado para fortalecer la transparencia de su plataforma financiera y de servicios tales como la implementacioacuten de los cambios a las normas para inmovilizar las acciones al portador de las sociedades anoacutenimas la exclusioacuten del paiacutes de la lista gris del GAFI y la aprobacioacuten para pasar a las Fase II del proceso de revisioacuten paritaria del Foro Global de la OCDE con lo cual la comunidad internacional validoacute que nuestro marco legal cumple con los estaacutendares internacionales La Vicepresidenta y Canciller tambieacuten dijo que el compromiso de la actual Administracioacuten es coherente con el esfuerzo global por la transparencia y agregoacute que Panamaacute maneja seria y responsablemente sus servicios legales y financieros Panamaacute cuenta con uno de los centros financieros maacutes importantes del mundo y que a traveacutes del esfuerzo de todo un paiacutes se ha logrado cumplir con los maacutes altos niveles de transparencia superando normativas de incluso las grandes potencias agregoacute Cerroacute este encuentro bilateral con Francia afirmando que Panamaacute tiene la economiacutea maacutes pujante de Ameacuterica Latina y que no se va a permitir que se desprestigie al paiacutes por unas

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Comisioacuten Presidencial analiza retos de la plataforma de servicios panamentildea con CANDSIF

Jueves 7 de abril 2016 El Presidente de la Repuacuteblica Juan Carlos Varela Rodriacuteguez condujo una reunioacuten extraordinaria de los miembros de la Comisioacuten Presidencial de Alto Nivel para la Defensa de los Servicios Internacionales Financieros (CANDSIF) para analizar los retos de la plataforma financiera y de servicios internacionales frente a los uacuteltimos acontecimientos que se han desarrollado a nivel internacional

El Mandatario junto la Vicepresidenta y Canciller de la Repuacuteblica Isabel de Saint Malo de Alvarado el ministro de la Presidencia Aacutelvaro Alemaacuten el vicecanciller Luis Miguel Hincapieacute el viceministro de Economiacutea Ivaacuten Zarak el Viceministro de Comercio Exterior Neacutestor Gonzaacutelez conversoacute con los integrantes de la CANDSIF sobre las alternativas para atender los retos que enfrenta la plataforma de servicios panamentildea teniendo en cuenta los requerimientos internacionales pero sin desatender los intereses del paiacutes En el encuentro el Mandatario llamoacute a una unioacuten entre el sector puacuteblico y privado a lo que los representantes de la Caacutemara de Comercio Industrias y Agricultura de Panamaacute el Colegio Nacional de Abogados de Panamaacute la Asociacioacuten de Abogados Internacionales y la Asociacioacuten Bancaria de Panamaacute la Superintendencia del Mercado de Valores la Superintendencia de Bancos y la Superintendencia de Seguros y Reaseguros manifestaron su total apoyo a la iniciativa y a las acciones implementadas por el Gobierno en beneficio del paiacutes El Presidente Varela sugirioacute que en los proacuteximos diacuteas se sostengan reuniones con los miembros de las juntas directivas de cada uno de los gremios del sector privado que integran CANDSIF e incluso con la totalidad de la membreciacutea de la Asociacioacuten Bancaria Nacional de Panamaacute La CANDSIF estaacute conformada por representantes del sector puacuteblico y privado y constituye un espacio de discusioacuten para el desarrollo de una poliacutetica de paiacutes que recomiende adecuaciones que deben hacerse al sistema en materia de servicios financieros e internacionales y salvaguardar asiacute los intereses nacionales

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Panamaacute reafirma transparencia fiscal al ser retirada de lista discriminatoria del Paraguay

Jueves 17 de marzo 2016 El Ministerio de Relaciones Exteriores anuncia que la Repuacuteblica del Paraguay ha excluido a Panamaacute del listado de Paiacuteses y Regiacutemenes de Baja o Nula Tributacioacuten en la cual habiacutea sido incluido en el 2014 Seguacuten el decreto publicado por el paiacutes suramericano las autoridades de Paraguay han reconocido el esfuerzo y compromiso de la Repuacuteblica de Panamaacute con la transparencia de su sistema financiero empresarial y comercial y tras haber sido excluido de la ldquoLista Grisrdquo del GAFI Paraguay retira a Panamaacute de la Noacutemina de los paiacuteses considerados de baja o nula tributacioacuten La Vicepresidenta y Ministra de Relaciones Exteriores Isabel de Saint Malo de Alvarado su complacencia por la decisioacuten de Paraguay ldquopaiacutes con el que siempre hemos mantenido una positiva relacioacuten bilateral que no era coacutensona con nuestra inclusioacuten en un listado de esa iacutendole Estamos seguros que esto permitiraacute una dinamizacioacuten de nuestras relaciones econoacutemicas y comerciales en beneficio de ambas nacionesrdquo agregoacute Panamaacute reitera su compromiso con la continua modernizacioacuten y actualizacioacuten de la plataforma financiera y de servicios mediante el fortalecimiento de nuestra legislacioacuten y la colaboracioacuten con la comunidad financiera internacional para lograr un desarrollo econoacutemico optimo del paiacutes y mantener la defensa del prestigio internacional

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Jueves 14 de abril 2016 Declaracioacuten de Isabel de Saint Malo de Alvarado Vicepresidenta y Ministra de Relaciones Exteriores de la Repuacuteblica de Panamaacute

Sobre el compromiso de Panamaacute con la Transparencia Internacional

Como lo ha declarado el Presidente Juan Carlos Varela de manera clara e inequiacutevoca el camino de Panama hacia una mayor transparencia internacional es irreversible En este sentido estamos en disposicioacuten de apoyar activamente diaacutelogos diplomaacuteticos y reformas domeacutesticas para abordar este reto global

Asimismo como Panamaacute ha reiterado en muacuteltiples ocasiones a los miembros de la OCDE nuestro compromiso es completo e inmediato con la implementacioacuten del intercambio automaacutetico de informacioacuten de forma bilateral y consistente con los objetivos del Common Reporting Standard (Normas Comunes de Reporte en espantildeol)

Ademaacutes estamos abiertos y dispuestos a entablar a nivel internacional un diaacutelogo permanente con los equipos teacutecnicos relevantes para evaluar mecanismos multilaterales especiacuteficos para implementar estos estaacutendares

Mientras dejamos la puerta abierta a estas discusiones sobre el mecanismo de CRS mantenemos el compromiso con el intercambio automaacutetico de informacioacuten bilateral

______

Statement of Isabel de Saint Malo de Alvarado Vice President and Minister of Foreign Affairs Republic of Panama

Regarding Panamas Commitment to Financial Transparency

As President Juan Carlos Varela has stated clearly and unequivocally Panamas path to financial transparency is irreversible To that end we willingly and actively support diplomatic dialogue and domestic reform to address this global challenge

As Panama has reiterated on multiple occasions to members of the OECD we are fully and immediately committed to the implementation of bilateral automatic exchange of information consistent with the goals of the Common Reporting Standards

Further we are open and willing to engage in ongoing international dialogue with relevant technical teams to evaluate the specific multilateral mechanisms needed to implement these standards

As we leave the door open to these discussions regarding CRS mechanisms we remain fully committed to bilateral automatic exchange of information

Panamaacute combate la evasioacuten fiscal

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Jueves 14 de abril 2016 Contrariamente a lo sugerido por las recientes revelaciones de ldquoPanama papersrdquo el paiacutes estaacute comprometido en la lucha contra el fraude fiscal y el blanqueo de dinero dijo su ministra de Relaciones Exteriores

Por ISABEL DE SAINT MALO DE ALVARADO

Publicado por el perioacutedico Le Monde el 15 de abril de 2016 El escaacutendalo injustamente conocido como Panama papers irrumpioacute en la escena internacional el 3 de abril poniendo los proyectores en los meandros de la codicia de los ricos de este mundo Esta fuga de documentos relativos a las sociedades offshore con viacutenculos con los ricos y famosos sacudioacute al mundo con las revelaciones que muestra hasta queacute punto algunos pueden ir con el fin de ocultar sus riquezas

Como los documentos publicados hasta la fecha lo han demostrado la evasioacuten fiscal es un problema global de la que ninguna nacioacuten puede escapar ni siquiera Francia Es por ello que Panamaacute considera que soacutelo un enfoque basado en la cooperacioacuten y la diplomacia puede establecer una transparencia juriacutedica y financiera a nivel mundial

Esto no quiere decir que cada paiacutes no debe desempentildear su papel Todas las naciones - incluyendo Panamaacute - pueden y deben fortalecer su sistema financiero para reducir al miacutenimo el riesgo de desviacioacuten Pero cuando se trata de abordar los problemas sisteacutemicos de la evasioacuten fiscal que priva a los contribuyentes de $ 200 mil millones de doacutelares anuales el unilateralismo no es evidentemente la solucioacuten correcta

Los 11 millones de documentos contenidos en la fuga muestran que la mayoriacutea de las sociedades creadas por el bufete de abogados de Panamaacute MossackampFonseca se basan realmente en otros paiacuteses Panamaacute ocupa un mejor lugar en la uacuteltima edicioacuten del ranking anual elaborado por la ONG Tax Justice Network que muchos paiacuteses entre ellos algunos miembros de la OCDE con respecto a la transparencia financiera

Esa es la razoacuten por la cual la diplomacia y la comunicacioacuten son esenciales en esta etapa no amenazas y sanciones Con este fin el Gobierno de Panamaacute ha abierto un diaacutelogo productivo con las autoridades francesas incluyendo al presidente Hollande para discutir las medidas concretas que deben adoptarse con el fin de garantizar una mejor cooperacioacuten e implementacioacuten de un Convenio fiscal bilateral Francia-Panamaacute maacutes eficaz

El presidente de Panamaacute Juan Carlos Varela ha constituido una comisioacuten de expertos independientes para evaluar nuestro sistema financiero identificar las mejores praacutecticas y recomendar medidas especiacuteficas para fortalecer la transparencia financiera y judicial mundial Estamos a la espera de sus conclusiones en los proacuteximos seis meses y vamos a comunicarlos a otros paiacuteses

Estas etapas siguen una serie de reformas en Panamaacute para promover una mayor transparencia financiera Desde que asumioacute el cargo en 2014 el presidente Varela ha implementado nuevas regulaciones llamadas Conoce a tu cliente y ha establecido una soacutelida red de tratados fiscales para el intercambio de informacioacuten legal sobre las empresas Ademaacutes estamos comprometidos con la certificacioacuten obligatoria de la identidad de los accionistas de cada sociedad para concluir nuevos acuerdos internacionales para compartir informacioacuten y para implementar regulaciones maacutes estrictas para los proveedores de servicios financieros asiacute como para las principales empresas no financieras

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Estas reformas han sido reconocidas y validadas por la comunidad internacional incluyendo tambieacuten el Grupo Intergubernamental de Accioacuten Financiera de blanqueo de capitales [de los cuales son miembros las principales economiacuteas mundiales] que mencionoacute un progreso significativo de Panamaacute en la lucha contra el lavado de capitales cuando nos retiraron de su lista gris durante el antildeo Este retiro se llevoacute a cabo en un tiempo reacutecord Tambieacuten hemos progresado positivamente en un examen realizado y patrocinado por el Foro Global sobre Transparencia e Intercambio de Informacioacuten de la Organizacioacuten para la Cooperacioacuten y el Desarrollo Econoacutemico (OCDE)

Sin embargo los Panama Papers son maacutes que un teacutermino equivocado El caso fue difundido injustamente en los medios de comunicacioacuten como un escaacutendalo que involucra a las estructuras de las empresas offshore Como centro internacional de negocios Panamaacute trata a todas las sociedades de forma ideacutentica La idea de que Panamaacute es un paraiacuteso fiscal para las sociedades internacionales se debe a que soacutelo el ingreso generado en Panamaacute independientemente de los ingresos obtenidos en el extranjero estaacuten gravados Sin embargo todas las transacciones en Panamaacute estaacuten sujetas a impuestos bajo las leyes de las jurisdicciones pertinentes Nuestro gobierno fortalecioacute las leyes mediante la imposicioacuten de nuevas regulaciones pero estas poliacuteticas todaviacutea pueden ser desviadas para fines iliacutecitos

UNA LUCHA COLECTIVA Panamaacute estaacute decidida a adoptar todas las reformas de transparencia financiera necesarias para la satisfaccioacuten de la comunidad internacional El gobierno de Panamaacute anuncioacute su compromiso con el intercambio automaacutetico de informacioacuten financiera y hemos propuesto procedimientos que consideramos coherente con los objetivos de la comunidad internacional incluyendo la OCDE Ademaacutes Panamaacute continuaraacute su cooperacioacuten con Francia y otras jurisdicciones con el fin de perseguir las infracciones al coacutedigo penal panamentildeo asi como continuaraacute respetando los numerosos tratados internacionales que nuestros socios en todo el mundo han ratificado con la Repuacuteblica de Panamaacute Tambieacuten reiteramos nuestra disposicioacuten en entablar un diaacutelogo con la OCDE y su Foro Mundial respecto a la firma de acuerdos en materia de transparencia financiera que puedan promover el desarrollo econoacutemico de nuestros paiacuteses

Aunque reconocemos que estas reformas significan poco hasta su aplicacioacuten y cumplimiento no hay que olvidar que despueacutes de ser gobernada por una dictadura durante antildeos Panamaacute es hoy una democracia estable A traveacutes de nuestros esfuerzos para transformar a nuestro paiacutes en un centro econoacutemico de primer lugar maacutes de 100 sociedades transnacionales han establecido sus sedes regionales Esperamos que a traveacutes de nuestros esfuerzos de reforma y una mayor cooperacioacuten internacional nuestro paiacutes seraacute auacuten maacutes atractivo para las empresas multinacionales que deseen actuar como ciudadanos globales responsables

El Presidente Hollande en un discurso en 2013 prometioacute una lucha sin tregua contra la delincuencia financiera Panamaacute se presenta como un socio para conducir esta lucha La evasioacuten fiscal es un delito cometido por personas privadas y despoja tanto a los paiacuteses desarrollados y los paiacuteses en desarrollo de los ingresos necesarios para la salud la educacioacuten y las infraestructuras

La Repuacuteblica de Panamaacute siendo ella misma un paiacutes en desarrollo rechaza permitir que dicha actividad continuacutee Sin embargo estamos conscientes de los liacutemites de lo que

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podemos hacer solos La feroz lucha por una mayor transparencia financiera global debe ser colectiva

Panamaacute y Colombia reanudaron negociaciones para la cooperacioacuten entre autoridades administrativas

Mieacutercoles 13 de abril 2016

La Repuacuteblica de Panamaacute reanudoacute hoy en Bogotaacute las negociaciones con la Repuacuteblica de Colombia para la Cooperacioacuten entre Autoridades Administrativas en materia de lavado de activos y otros temas y para un acuerdo para evitar la doble tributacioacuten

La delegacioacuten panamentildea liderada por Farah Urrutia Directora de Asuntos Juriacutedicos y Tratados de la Cancilleriacutea buscaraacute enfocar que las conversaciones se den en virtud del Memorando de Entendimiento firmado por las cancilleres de Panamaacute Isabel de Saint Malo de Alvarado y Colombia Mariacutea Aacutengela Holguiacuten en octubre de 2014 ldquoEs de nuestro intereacutes que se atiendan y satisfagan los intereses de ambas nacionesrdquo enfatizoacute Urrutia

El Memorando de Entendimiento firmado entre las diplomaacuteticas reconoce la importancia de desarrollar mecanismos de cooperacioacuten que ayuden a fortalecer las instituciones de ambos estados y atender temas que se encuentran en la actualidad sobre la mesa en nuestra relacioacuten bilateral

El objetivo principal es analizar negociar y concretar un Acuerdo para Evitar la Doble Tributacioacuten atendiendo a los intereses de cada uno de los Estados sin desconocer el derecho soberano que le asiste a cada uno de ellos a disentildear y consagrar sus propias disposiciones tributarias y sus regiacutemenes tributarios especiales asiacute como el deber que tienen de no discriminacioacuten en contra de los ciudadanos del otro Estado Participan ademaacutes como miembros de la delegacioacuten panamentildea Ricardo Rocha Jefe de Tributacioacuten Internacional de la Direccioacuten General de Ingresos y los asesores Joseacute Ramoacuten Garciacutea de Paredes Luis Eduardo Ocando y Gian Castillero

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Gobierno anuncia integrantes de Comiteacute Independiente para fortalecer plataforma de servicios de Panamaacute

Martes 12 de abril 2016 El Premio Nobel de Economiacutea Joseph Stiglitz seraacute uno de los expertos internacionales que co-presidiraacute el Comiteacute Independiente de expertos nacionales e internaciones establecido por el Gobierno de la Repuacuteblica de Panamaacute para evaluar y adoptar medidas que fortalezcan la transparencia del sistema financiero y legal del paiacutes Asiacute lo anuncioacute la Vicepresidenta y Canciller de la Repuacuteblica Isabel de Saint Malo de Alvarado al tiempo que tambieacuten informoacute de la integracioacuten a este comiteacute del Profesor de Derecho Penal y Criminologiacutea de la Universidad de Basilea Suiza Mark Pieth De Saint Malo de Alvarado explicoacute que este Comiteacute Independiente estaraacute integrado por ocho expertos de los cuales cuatro seraacuten nacionales y cuatro internacionales Igualmente detalloacute que el mismo seraacute co-presidido por un experto nacional y uno internacional Ejecutoria de Stiglitz Stiglitz es un reconocido economista y catedraacutetico estadounidense ganador del Nobel de Economiacutea en el antildeo 2001 En la actualidad es presidente de la Asociacioacuten Econoacutemica Internacional y profesor en la Universidad de Columbia Su trabajo ha contribuido a mejorar el desempentildeo econoacutemico de paiacuteses en Ameacuterica Latina y Asia La labor de Stiglitz al frente del comiteacute independiente junto a otros expertos nacionales e internacionales seraacute la de evaluar las poliacuteticas vigentes de Panamaacute para prevenir que su centro financiero y legal sea utilizado por el crimen organizado global en praacutecticas como el blanqueo de capitales y el financiamiento del terrorismo Gestioacuten de Pieth Por su parte Pieth de 1989 a 1993 fue Jefe de la Seccioacuten - delincuencia econoacutemica y organizada en la Oficina Federal de Justicia (Ministerio de Justicia y Policiacutea) En este cargo elaboroacute la legislacioacuten contra el blanqueo de dinero el crimen organizado el abuso de drogas la corrupcioacuten y la confiscacioacuten de los activos Fue miembro del Grupo de Accioacuten Financiera sobre el blanqueo de capitales (GAFI) y del Grupo de Accioacuten Quiacutemica de Precursores Quiacutemicos y Presidente de un grupo intergubernamental de expertos encargado por las Naciones Unidas con la determinacioacuten de la extensioacuten del traacutefico iliacutecito de drogas Desde 1990 hasta finales de 2013 Pieth presidioacute el Grupo de Trabajo de la Organizacioacuten para la Cooperacioacuten y el Desarrollo Econoacutemicos (OCDE) sobre el soborno en las transacciones comerciales internacionales que tambieacuten participa en la Iniciativa Banca Wolfsberg AML como facilitador En la primavera de 2004 fue nombrado por el Secretario General de la Organizacioacuten de las Naciones Unidas (ONU) para el Comiteacute de Investigacioacuten Independiente sobre el programa Petroacuteleo por Alimentos de Irak El presidente de la Repuacuteblica Juan Carlos Varela anuncioacute la semana pasada la integracioacuten de este comiteacute independiente para fortalecer las acciones y la cooperacioacuten de Panamaacute a nivel internacional en materia de intercambio de informacioacuten para la transparencia financiera

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La proacutexima semana el ministro de Economiacutea y Finanzas Dulcidio De la Guardia viajaraacute a Pariacutes Francia para reunirse con su similar en este paiacutes para eleva elevar la solicitud del Gobierno panamentildeo para que se reconsidere la decisioacuten de este paiacutes de incluir a Panamaacute en la lista de paraiacutesos fiscales Panamaacute reitera compromiso en lucha contra el uso indebido de las plataformas de servicios financieros y corporativos

Viernes 8 de abril 2016 El Presidente de la Repuacuteblica Juan Carlos Varela sostuvo una conversacioacuten telefoacutenica con su homoacutelogo franceacutes Franccedilois Hollande con el propoacutesito de expresarle personalmente el compromiso de la Repuacuteblica de Panamaacute de continuar cooperando con la comunidad internacional en la lucha contra el uso indebido de las plataformas de servicios financieros y corporativos En este sentido el mandatario panamentildeo sentildealoacute los importantes avances impulsados bajo su administracioacuten para fortalecer la plataforma de servicios panamentildeo y expresoacute que nuestro paiacutes tomariacutea las medidas necesarias para garantizar la efectiva implementacioacuten del acuerdo para evitar la doble imposicioacuten fiscal e intercambio de informacioacuten vigente entre ambos paiacuteses Ambos mandatarios coincidieron en la conveniencia de una reunioacuten entre los Ministros de Finanzas de ambos paiacuteses y sugirieron que la misma se diera en Paris en los proacuteximos diacuteas En cuanto a la relacioacuten bilateral entre ambos paiacuteses el Presidente Varela recalcoacute que debe atenderse de forma integral e hizo una invitacioacuten a continuar la discusioacuten de los temas relevantes para ambos paiacuteses mediante los canales oficiales por conducto de la viacutea diplomaacutetica La iniciativa del Presidente Juan Carlos Varela de conversar con el presidente franceacutes se da dentro del marco de las acciones que estaacuten siendo tomadas para fortalecer la confianza y credibilidad en la plataforma de servicios panamentildea y seguir liderando conjuntamente un esfuerzo global a favor de la transparencia

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Panamaacute plantea a Francia su posicioacuten con respecto a la plataforma financiera y de servicios

Viernes 8 de abril 2016

La Vicepresidenta y Canciller Isabel de Saint Malo de Alvarado sostuvo el primero de una serie de encuentros que se organizaraacuten con paiacuteses miembros del Foro Global de la OCDE seguacuten lo anunciado por el Presidente Juan Carlos Varela Rodriacuteguez en su reciente discurso a la nacioacuten En esta ocasioacuten aprovechoacute la visita a Panamaacute de la Directora para las Ameacutericas y el Caribe del Ministerio de Relaciones Exteriores de Francia Kareen Rispal en el marco de la celebracioacuten de las Consultas Poliacuteticas Francia-Panamaacute a quien expresoacute su preocupacioacuten por las recientes declaraciones de autoridades francesas sobre la posibilidad de incluir a Panamaacute en una lista discriminatoria en su paiacutes La representante del gobierno franceacutes manifestoacute que reconocen los esfuerzos que Panamaacute ha venido realizando en esta materia y su disposicioacuten de seguir fortaleciendo los mecanismos de intercambio de informacioacuten entre ambos paiacuteses En esta misma direccioacuten manifestoacute su complacencia de que las autoridades fiscales de ambos paiacuteses han tomado contacto directo en el marco de la ejecucioacuten del tratado de doble tributacioacuten Asimismo compartioacute con la diplomaacutetica las acciones que Panamaacute ha implementado para fortalecer la transparencia de su plataforma financiera y de servicios tales como la implementacioacuten de los cambios a las normas para inmovilizar las acciones al portador de las sociedades anoacutenimas la exclusioacuten del paiacutes de la lista gris del GAFI y la aprobacioacuten para pasar a las Fase II del proceso de revisioacuten paritaria del Foro Global de la OCDE con lo cual la comunidad internacional validoacute que nuestro marco legal cumple con los estaacutendares internacionales La Vicepresidenta y Canciller tambieacuten dijo que el compromiso de la actual Administracioacuten es coherente con el esfuerzo global por la transparencia y agregoacute que Panamaacute maneja seria y responsablemente sus servicios legales y financieros Panamaacute cuenta con uno de los centros financieros maacutes importantes del mundo y que a traveacutes del esfuerzo de todo un paiacutes se ha logrado cumplir con los maacutes altos niveles de transparencia superando normativas de incluso las grandes potencias agregoacute Cerroacute este encuentro bilateral con Francia afirmando que Panamaacute tiene la economiacutea maacutes pujante de Ameacuterica Latina y que no se va a permitir que se desprestigie al paiacutes por unas

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publicaciones que ponen en manifiesto el actuar de una empresa mas no de un paiacutes y reiteroacute la proacutexima instalacioacuten de un comiteacute de expertos nacionales e internacionales de reconocida experiencia para que evaluacutee nuestras praacutecticas vigentes y proponga la adopcioacuten de medidas que compartiremos con otros paiacuteses del mundo para fortalecer la transparencia de los sistemas financieros y legales

Comisioacuten Presidencial analiza retos de la plataforma de servicios panamentildea con CANDSIF

Jueves 7 de abril 2016 El Presidente de la Repuacuteblica Juan Carlos Varela Rodriacuteguez condujo una reunioacuten extraordinaria de los miembros de la Comisioacuten Presidencial de Alto Nivel para la Defensa de los Servicios Internacionales Financieros (CANDSIF) para analizar los retos de la plataforma financiera y de servicios internacionales frente a los uacuteltimos acontecimientos que se han desarrollado a nivel internacional

El Mandatario junto la Vicepresidenta y Canciller de la Repuacuteblica Isabel de Saint Malo de Alvarado el ministro de la Presidencia Aacutelvaro Alemaacuten el vicecanciller Luis Miguel Hincapieacute el viceministro de Economiacutea Ivaacuten Zarak el Viceministro de Comercio Exterior Neacutestor Gonzaacutelez conversoacute con los integrantes de la CANDSIF sobre las alternativas para atender los retos que enfrenta la plataforma de servicios panamentildea teniendo en cuenta los requerimientos internacionales pero sin desatender los intereses del paiacutes En el encuentro el Mandatario llamoacute a una unioacuten entre el sector puacuteblico y privado a lo que los representantes de la Caacutemara de Comercio Industrias y Agricultura de Panamaacute el Colegio Nacional de Abogados de Panamaacute la Asociacioacuten de Abogados Internacionales y la Asociacioacuten Bancaria de Panamaacute la Superintendencia del Mercado de Valores la Superintendencia de Bancos y la Superintendencia de Seguros y Reaseguros manifestaron su total apoyo a la iniciativa y a las acciones implementadas por el Gobierno en beneficio del paiacutes El Presidente Varela sugirioacute que en los proacuteximos diacuteas se sostengan reuniones con los miembros de las juntas directivas de cada uno de los gremios del sector privado que integran CANDSIF e incluso con la totalidad de la membreciacutea de la Asociacioacuten Bancaria Nacional de Panamaacute La CANDSIF estaacute conformada por representantes del sector puacuteblico y privado y constituye un espacio de discusioacuten para el desarrollo de una poliacutetica de paiacutes que recomiende adecuaciones que deben hacerse al sistema en materia de servicios financieros e internacionales y salvaguardar asiacute los intereses nacionales

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Jueves 17 de marzo 2016 El Ministerio de Relaciones Exteriores anuncia que la Repuacuteblica del Paraguay ha excluido a Panamaacute del listado de Paiacuteses y Regiacutemenes de Baja o Nula Tributacioacuten en la cual habiacutea sido incluido en el 2014 Seguacuten el decreto publicado por el paiacutes suramericano las autoridades de Paraguay han reconocido el esfuerzo y compromiso de la Repuacuteblica de Panamaacute con la transparencia de su sistema financiero empresarial y comercial y tras haber sido excluido de la ldquoLista Grisrdquo del GAFI Paraguay retira a Panamaacute de la Noacutemina de los paiacuteses considerados de baja o nula tributacioacuten La Vicepresidenta y Ministra de Relaciones Exteriores Isabel de Saint Malo de Alvarado su complacencia por la decisioacuten de Paraguay ldquopaiacutes con el que siempre hemos mantenido una positiva relacioacuten bilateral que no era coacutensona con nuestra inclusioacuten en un listado de esa iacutendole Estamos seguros que esto permitiraacute una dinamizacioacuten de nuestras relaciones econoacutemicas y comerciales en beneficio de ambas nacionesrdquo agregoacute Panamaacute reitera su compromiso con la continua modernizacioacuten y actualizacioacuten de la plataforma financiera y de servicios mediante el fortalecimiento de nuestra legislacioacuten y la colaboracioacuten con la comunidad financiera internacional para lograr un desarrollo econoacutemico optimo del paiacutes y mantener la defensa del prestigio internacional

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Jueves 14 de abril 2016 Contrariamente a lo sugerido por las recientes revelaciones de ldquoPanama papersrdquo el paiacutes estaacute comprometido en la lucha contra el fraude fiscal y el blanqueo de dinero dijo su ministra de Relaciones Exteriores

Por ISABEL DE SAINT MALO DE ALVARADO

Publicado por el perioacutedico Le Monde el 15 de abril de 2016 El escaacutendalo injustamente conocido como Panama papers irrumpioacute en la escena internacional el 3 de abril poniendo los proyectores en los meandros de la codicia de los ricos de este mundo Esta fuga de documentos relativos a las sociedades offshore con viacutenculos con los ricos y famosos sacudioacute al mundo con las revelaciones que muestra hasta queacute punto algunos pueden ir con el fin de ocultar sus riquezas

Como los documentos publicados hasta la fecha lo han demostrado la evasioacuten fiscal es un problema global de la que ninguna nacioacuten puede escapar ni siquiera Francia Es por ello que Panamaacute considera que soacutelo un enfoque basado en la cooperacioacuten y la diplomacia puede establecer una transparencia juriacutedica y financiera a nivel mundial

Esto no quiere decir que cada paiacutes no debe desempentildear su papel Todas las naciones - incluyendo Panamaacute - pueden y deben fortalecer su sistema financiero para reducir al miacutenimo el riesgo de desviacioacuten Pero cuando se trata de abordar los problemas sisteacutemicos de la evasioacuten fiscal que priva a los contribuyentes de $ 200 mil millones de doacutelares anuales el unilateralismo no es evidentemente la solucioacuten correcta

Los 11 millones de documentos contenidos en la fuga muestran que la mayoriacutea de las sociedades creadas por el bufete de abogados de Panamaacute MossackampFonseca se basan realmente en otros paiacuteses Panamaacute ocupa un mejor lugar en la uacuteltima edicioacuten del ranking anual elaborado por la ONG Tax Justice Network que muchos paiacuteses entre ellos algunos miembros de la OCDE con respecto a la transparencia financiera

Esa es la razoacuten por la cual la diplomacia y la comunicacioacuten son esenciales en esta etapa no amenazas y sanciones Con este fin el Gobierno de Panamaacute ha abierto un diaacutelogo productivo con las autoridades francesas incluyendo al presidente Hollande para discutir las medidas concretas que deben adoptarse con el fin de garantizar una mejor cooperacioacuten e implementacioacuten de un Convenio fiscal bilateral Francia-Panamaacute maacutes eficaz

El presidente de Panamaacute Juan Carlos Varela ha constituido una comisioacuten de expertos independientes para evaluar nuestro sistema financiero identificar las mejores praacutecticas y recomendar medidas especiacuteficas para fortalecer la transparencia financiera y judicial mundial Estamos a la espera de sus conclusiones en los proacuteximos seis meses y vamos a comunicarlos a otros paiacuteses

Estas etapas siguen una serie de reformas en Panamaacute para promover una mayor transparencia financiera Desde que asumioacute el cargo en 2014 el presidente Varela ha implementado nuevas regulaciones llamadas Conoce a tu cliente y ha establecido una soacutelida red de tratados fiscales para el intercambio de informacioacuten legal sobre las empresas Ademaacutes estamos comprometidos con la certificacioacuten obligatoria de la identidad de los accionistas de cada sociedad para concluir nuevos acuerdos internacionales para compartir informacioacuten y para implementar regulaciones maacutes estrictas para los proveedores de servicios financieros asiacute como para las principales empresas no financieras

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Estas reformas han sido reconocidas y validadas por la comunidad internacional incluyendo tambieacuten el Grupo Intergubernamental de Accioacuten Financiera de blanqueo de capitales [de los cuales son miembros las principales economiacuteas mundiales] que mencionoacute un progreso significativo de Panamaacute en la lucha contra el lavado de capitales cuando nos retiraron de su lista gris durante el antildeo Este retiro se llevoacute a cabo en un tiempo reacutecord Tambieacuten hemos progresado positivamente en un examen realizado y patrocinado por el Foro Global sobre Transparencia e Intercambio de Informacioacuten de la Organizacioacuten para la Cooperacioacuten y el Desarrollo Econoacutemico (OCDE)

Sin embargo los Panama Papers son maacutes que un teacutermino equivocado El caso fue difundido injustamente en los medios de comunicacioacuten como un escaacutendalo que involucra a las estructuras de las empresas offshore Como centro internacional de negocios Panamaacute trata a todas las sociedades de forma ideacutentica La idea de que Panamaacute es un paraiacuteso fiscal para las sociedades internacionales se debe a que soacutelo el ingreso generado en Panamaacute independientemente de los ingresos obtenidos en el extranjero estaacuten gravados Sin embargo todas las transacciones en Panamaacute estaacuten sujetas a impuestos bajo las leyes de las jurisdicciones pertinentes Nuestro gobierno fortalecioacute las leyes mediante la imposicioacuten de nuevas regulaciones pero estas poliacuteticas todaviacutea pueden ser desviadas para fines iliacutecitos

UNA LUCHA COLECTIVA Panamaacute estaacute decidida a adoptar todas las reformas de transparencia financiera necesarias para la satisfaccioacuten de la comunidad internacional El gobierno de Panamaacute anuncioacute su compromiso con el intercambio automaacutetico de informacioacuten financiera y hemos propuesto procedimientos que consideramos coherente con los objetivos de la comunidad internacional incluyendo la OCDE Ademaacutes Panamaacute continuaraacute su cooperacioacuten con Francia y otras jurisdicciones con el fin de perseguir las infracciones al coacutedigo penal panamentildeo asi como continuaraacute respetando los numerosos tratados internacionales que nuestros socios en todo el mundo han ratificado con la Repuacuteblica de Panamaacute Tambieacuten reiteramos nuestra disposicioacuten en entablar un diaacutelogo con la OCDE y su Foro Mundial respecto a la firma de acuerdos en materia de transparencia financiera que puedan promover el desarrollo econoacutemico de nuestros paiacuteses

Aunque reconocemos que estas reformas significan poco hasta su aplicacioacuten y cumplimiento no hay que olvidar que despueacutes de ser gobernada por una dictadura durante antildeos Panamaacute es hoy una democracia estable A traveacutes de nuestros esfuerzos para transformar a nuestro paiacutes en un centro econoacutemico de primer lugar maacutes de 100 sociedades transnacionales han establecido sus sedes regionales Esperamos que a traveacutes de nuestros esfuerzos de reforma y una mayor cooperacioacuten internacional nuestro paiacutes seraacute auacuten maacutes atractivo para las empresas multinacionales que deseen actuar como ciudadanos globales responsables

El Presidente Hollande en un discurso en 2013 prometioacute una lucha sin tregua contra la delincuencia financiera Panamaacute se presenta como un socio para conducir esta lucha La evasioacuten fiscal es un delito cometido por personas privadas y despoja tanto a los paiacuteses desarrollados y los paiacuteses en desarrollo de los ingresos necesarios para la salud la educacioacuten y las infraestructuras

La Repuacuteblica de Panamaacute siendo ella misma un paiacutes en desarrollo rechaza permitir que dicha actividad continuacutee Sin embargo estamos conscientes de los liacutemites de lo que

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podemos hacer solos La feroz lucha por una mayor transparencia financiera global debe ser colectiva

Panamaacute y Colombia reanudaron negociaciones para la cooperacioacuten entre autoridades administrativas

Mieacutercoles 13 de abril 2016

La Repuacuteblica de Panamaacute reanudoacute hoy en Bogotaacute las negociaciones con la Repuacuteblica de Colombia para la Cooperacioacuten entre Autoridades Administrativas en materia de lavado de activos y otros temas y para un acuerdo para evitar la doble tributacioacuten

La delegacioacuten panamentildea liderada por Farah Urrutia Directora de Asuntos Juriacutedicos y Tratados de la Cancilleriacutea buscaraacute enfocar que las conversaciones se den en virtud del Memorando de Entendimiento firmado por las cancilleres de Panamaacute Isabel de Saint Malo de Alvarado y Colombia Mariacutea Aacutengela Holguiacuten en octubre de 2014 ldquoEs de nuestro intereacutes que se atiendan y satisfagan los intereses de ambas nacionesrdquo enfatizoacute Urrutia

El Memorando de Entendimiento firmado entre las diplomaacuteticas reconoce la importancia de desarrollar mecanismos de cooperacioacuten que ayuden a fortalecer las instituciones de ambos estados y atender temas que se encuentran en la actualidad sobre la mesa en nuestra relacioacuten bilateral

El objetivo principal es analizar negociar y concretar un Acuerdo para Evitar la Doble Tributacioacuten atendiendo a los intereses de cada uno de los Estados sin desconocer el derecho soberano que le asiste a cada uno de ellos a disentildear y consagrar sus propias disposiciones tributarias y sus regiacutemenes tributarios especiales asiacute como el deber que tienen de no discriminacioacuten en contra de los ciudadanos del otro Estado Participan ademaacutes como miembros de la delegacioacuten panamentildea Ricardo Rocha Jefe de Tributacioacuten Internacional de la Direccioacuten General de Ingresos y los asesores Joseacute Ramoacuten Garciacutea de Paredes Luis Eduardo Ocando y Gian Castillero

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Uacuteltima actualizacioacuten noviembre de 2017

Gobierno anuncia integrantes de Comiteacute Independiente para fortalecer plataforma de servicios de Panamaacute

Martes 12 de abril 2016 El Premio Nobel de Economiacutea Joseph Stiglitz seraacute uno de los expertos internacionales que co-presidiraacute el Comiteacute Independiente de expertos nacionales e internaciones establecido por el Gobierno de la Repuacuteblica de Panamaacute para evaluar y adoptar medidas que fortalezcan la transparencia del sistema financiero y legal del paiacutes Asiacute lo anuncioacute la Vicepresidenta y Canciller de la Repuacuteblica Isabel de Saint Malo de Alvarado al tiempo que tambieacuten informoacute de la integracioacuten a este comiteacute del Profesor de Derecho Penal y Criminologiacutea de la Universidad de Basilea Suiza Mark Pieth De Saint Malo de Alvarado explicoacute que este Comiteacute Independiente estaraacute integrado por ocho expertos de los cuales cuatro seraacuten nacionales y cuatro internacionales Igualmente detalloacute que el mismo seraacute co-presidido por un experto nacional y uno internacional Ejecutoria de Stiglitz Stiglitz es un reconocido economista y catedraacutetico estadounidense ganador del Nobel de Economiacutea en el antildeo 2001 En la actualidad es presidente de la Asociacioacuten Econoacutemica Internacional y profesor en la Universidad de Columbia Su trabajo ha contribuido a mejorar el desempentildeo econoacutemico de paiacuteses en Ameacuterica Latina y Asia La labor de Stiglitz al frente del comiteacute independiente junto a otros expertos nacionales e internacionales seraacute la de evaluar las poliacuteticas vigentes de Panamaacute para prevenir que su centro financiero y legal sea utilizado por el crimen organizado global en praacutecticas como el blanqueo de capitales y el financiamiento del terrorismo Gestioacuten de Pieth Por su parte Pieth de 1989 a 1993 fue Jefe de la Seccioacuten - delincuencia econoacutemica y organizada en la Oficina Federal de Justicia (Ministerio de Justicia y Policiacutea) En este cargo elaboroacute la legislacioacuten contra el blanqueo de dinero el crimen organizado el abuso de drogas la corrupcioacuten y la confiscacioacuten de los activos Fue miembro del Grupo de Accioacuten Financiera sobre el blanqueo de capitales (GAFI) y del Grupo de Accioacuten Quiacutemica de Precursores Quiacutemicos y Presidente de un grupo intergubernamental de expertos encargado por las Naciones Unidas con la determinacioacuten de la extensioacuten del traacutefico iliacutecito de drogas Desde 1990 hasta finales de 2013 Pieth presidioacute el Grupo de Trabajo de la Organizacioacuten para la Cooperacioacuten y el Desarrollo Econoacutemicos (OCDE) sobre el soborno en las transacciones comerciales internacionales que tambieacuten participa en la Iniciativa Banca Wolfsberg AML como facilitador En la primavera de 2004 fue nombrado por el Secretario General de la Organizacioacuten de las Naciones Unidas (ONU) para el Comiteacute de Investigacioacuten Independiente sobre el programa Petroacuteleo por Alimentos de Irak El presidente de la Repuacuteblica Juan Carlos Varela anuncioacute la semana pasada la integracioacuten de este comiteacute independiente para fortalecer las acciones y la cooperacioacuten de Panamaacute a nivel internacional en materia de intercambio de informacioacuten para la transparencia financiera

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La proacutexima semana el ministro de Economiacutea y Finanzas Dulcidio De la Guardia viajaraacute a Pariacutes Francia para reunirse con su similar en este paiacutes para eleva elevar la solicitud del Gobierno panamentildeo para que se reconsidere la decisioacuten de este paiacutes de incluir a Panamaacute en la lista de paraiacutesos fiscales Panamaacute reitera compromiso en lucha contra el uso indebido de las plataformas de servicios financieros y corporativos

Viernes 8 de abril 2016 El Presidente de la Repuacuteblica Juan Carlos Varela sostuvo una conversacioacuten telefoacutenica con su homoacutelogo franceacutes Franccedilois Hollande con el propoacutesito de expresarle personalmente el compromiso de la Repuacuteblica de Panamaacute de continuar cooperando con la comunidad internacional en la lucha contra el uso indebido de las plataformas de servicios financieros y corporativos En este sentido el mandatario panamentildeo sentildealoacute los importantes avances impulsados bajo su administracioacuten para fortalecer la plataforma de servicios panamentildeo y expresoacute que nuestro paiacutes tomariacutea las medidas necesarias para garantizar la efectiva implementacioacuten del acuerdo para evitar la doble imposicioacuten fiscal e intercambio de informacioacuten vigente entre ambos paiacuteses Ambos mandatarios coincidieron en la conveniencia de una reunioacuten entre los Ministros de Finanzas de ambos paiacuteses y sugirieron que la misma se diera en Paris en los proacuteximos diacuteas En cuanto a la relacioacuten bilateral entre ambos paiacuteses el Presidente Varela recalcoacute que debe atenderse de forma integral e hizo una invitacioacuten a continuar la discusioacuten de los temas relevantes para ambos paiacuteses mediante los canales oficiales por conducto de la viacutea diplomaacutetica La iniciativa del Presidente Juan Carlos Varela de conversar con el presidente franceacutes se da dentro del marco de las acciones que estaacuten siendo tomadas para fortalecer la confianza y credibilidad en la plataforma de servicios panamentildea y seguir liderando conjuntamente un esfuerzo global a favor de la transparencia

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Panamaacute plantea a Francia su posicioacuten con respecto a la plataforma financiera y de servicios

Viernes 8 de abril 2016

La Vicepresidenta y Canciller Isabel de Saint Malo de Alvarado sostuvo el primero de una serie de encuentros que se organizaraacuten con paiacuteses miembros del Foro Global de la OCDE seguacuten lo anunciado por el Presidente Juan Carlos Varela Rodriacuteguez en su reciente discurso a la nacioacuten En esta ocasioacuten aprovechoacute la visita a Panamaacute de la Directora para las Ameacutericas y el Caribe del Ministerio de Relaciones Exteriores de Francia Kareen Rispal en el marco de la celebracioacuten de las Consultas Poliacuteticas Francia-Panamaacute a quien expresoacute su preocupacioacuten por las recientes declaraciones de autoridades francesas sobre la posibilidad de incluir a Panamaacute en una lista discriminatoria en su paiacutes La representante del gobierno franceacutes manifestoacute que reconocen los esfuerzos que Panamaacute ha venido realizando en esta materia y su disposicioacuten de seguir fortaleciendo los mecanismos de intercambio de informacioacuten entre ambos paiacuteses En esta misma direccioacuten manifestoacute su complacencia de que las autoridades fiscales de ambos paiacuteses han tomado contacto directo en el marco de la ejecucioacuten del tratado de doble tributacioacuten Asimismo compartioacute con la diplomaacutetica las acciones que Panamaacute ha implementado para fortalecer la transparencia de su plataforma financiera y de servicios tales como la implementacioacuten de los cambios a las normas para inmovilizar las acciones al portador de las sociedades anoacutenimas la exclusioacuten del paiacutes de la lista gris del GAFI y la aprobacioacuten para pasar a las Fase II del proceso de revisioacuten paritaria del Foro Global de la OCDE con lo cual la comunidad internacional validoacute que nuestro marco legal cumple con los estaacutendares internacionales La Vicepresidenta y Canciller tambieacuten dijo que el compromiso de la actual Administracioacuten es coherente con el esfuerzo global por la transparencia y agregoacute que Panamaacute maneja seria y responsablemente sus servicios legales y financieros Panamaacute cuenta con uno de los centros financieros maacutes importantes del mundo y que a traveacutes del esfuerzo de todo un paiacutes se ha logrado cumplir con los maacutes altos niveles de transparencia superando normativas de incluso las grandes potencias agregoacute Cerroacute este encuentro bilateral con Francia afirmando que Panamaacute tiene la economiacutea maacutes pujante de Ameacuterica Latina y que no se va a permitir que se desprestigie al paiacutes por unas

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publicaciones que ponen en manifiesto el actuar de una empresa mas no de un paiacutes y reiteroacute la proacutexima instalacioacuten de un comiteacute de expertos nacionales e internacionales de reconocida experiencia para que evaluacutee nuestras praacutecticas vigentes y proponga la adopcioacuten de medidas que compartiremos con otros paiacuteses del mundo para fortalecer la transparencia de los sistemas financieros y legales

Comisioacuten Presidencial analiza retos de la plataforma de servicios panamentildea con CANDSIF

Jueves 7 de abril 2016 El Presidente de la Repuacuteblica Juan Carlos Varela Rodriacuteguez condujo una reunioacuten extraordinaria de los miembros de la Comisioacuten Presidencial de Alto Nivel para la Defensa de los Servicios Internacionales Financieros (CANDSIF) para analizar los retos de la plataforma financiera y de servicios internacionales frente a los uacuteltimos acontecimientos que se han desarrollado a nivel internacional

El Mandatario junto la Vicepresidenta y Canciller de la Repuacuteblica Isabel de Saint Malo de Alvarado el ministro de la Presidencia Aacutelvaro Alemaacuten el vicecanciller Luis Miguel Hincapieacute el viceministro de Economiacutea Ivaacuten Zarak el Viceministro de Comercio Exterior Neacutestor Gonzaacutelez conversoacute con los integrantes de la CANDSIF sobre las alternativas para atender los retos que enfrenta la plataforma de servicios panamentildea teniendo en cuenta los requerimientos internacionales pero sin desatender los intereses del paiacutes En el encuentro el Mandatario llamoacute a una unioacuten entre el sector puacuteblico y privado a lo que los representantes de la Caacutemara de Comercio Industrias y Agricultura de Panamaacute el Colegio Nacional de Abogados de Panamaacute la Asociacioacuten de Abogados Internacionales y la Asociacioacuten Bancaria de Panamaacute la Superintendencia del Mercado de Valores la Superintendencia de Bancos y la Superintendencia de Seguros y Reaseguros manifestaron su total apoyo a la iniciativa y a las acciones implementadas por el Gobierno en beneficio del paiacutes El Presidente Varela sugirioacute que en los proacuteximos diacuteas se sostengan reuniones con los miembros de las juntas directivas de cada uno de los gremios del sector privado que integran CANDSIF e incluso con la totalidad de la membreciacutea de la Asociacioacuten Bancaria Nacional de Panamaacute La CANDSIF estaacute conformada por representantes del sector puacuteblico y privado y constituye un espacio de discusioacuten para el desarrollo de una poliacutetica de paiacutes que recomiende adecuaciones que deben hacerse al sistema en materia de servicios financieros e internacionales y salvaguardar asiacute los intereses nacionales

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Panamaacute reafirma transparencia fiscal al ser retirada de lista discriminatoria del Paraguay

Jueves 17 de marzo 2016 El Ministerio de Relaciones Exteriores anuncia que la Repuacuteblica del Paraguay ha excluido a Panamaacute del listado de Paiacuteses y Regiacutemenes de Baja o Nula Tributacioacuten en la cual habiacutea sido incluido en el 2014 Seguacuten el decreto publicado por el paiacutes suramericano las autoridades de Paraguay han reconocido el esfuerzo y compromiso de la Repuacuteblica de Panamaacute con la transparencia de su sistema financiero empresarial y comercial y tras haber sido excluido de la ldquoLista Grisrdquo del GAFI Paraguay retira a Panamaacute de la Noacutemina de los paiacuteses considerados de baja o nula tributacioacuten La Vicepresidenta y Ministra de Relaciones Exteriores Isabel de Saint Malo de Alvarado su complacencia por la decisioacuten de Paraguay ldquopaiacutes con el que siempre hemos mantenido una positiva relacioacuten bilateral que no era coacutensona con nuestra inclusioacuten en un listado de esa iacutendole Estamos seguros que esto permitiraacute una dinamizacioacuten de nuestras relaciones econoacutemicas y comerciales en beneficio de ambas nacionesrdquo agregoacute Panamaacute reitera su compromiso con la continua modernizacioacuten y actualizacioacuten de la plataforma financiera y de servicios mediante el fortalecimiento de nuestra legislacioacuten y la colaboracioacuten con la comunidad financiera internacional para lograr un desarrollo econoacutemico optimo del paiacutes y mantener la defensa del prestigio internacional

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Estas reformas han sido reconocidas y validadas por la comunidad internacional incluyendo tambieacuten el Grupo Intergubernamental de Accioacuten Financiera de blanqueo de capitales [de los cuales son miembros las principales economiacuteas mundiales] que mencionoacute un progreso significativo de Panamaacute en la lucha contra el lavado de capitales cuando nos retiraron de su lista gris durante el antildeo Este retiro se llevoacute a cabo en un tiempo reacutecord Tambieacuten hemos progresado positivamente en un examen realizado y patrocinado por el Foro Global sobre Transparencia e Intercambio de Informacioacuten de la Organizacioacuten para la Cooperacioacuten y el Desarrollo Econoacutemico (OCDE)

Sin embargo los Panama Papers son maacutes que un teacutermino equivocado El caso fue difundido injustamente en los medios de comunicacioacuten como un escaacutendalo que involucra a las estructuras de las empresas offshore Como centro internacional de negocios Panamaacute trata a todas las sociedades de forma ideacutentica La idea de que Panamaacute es un paraiacuteso fiscal para las sociedades internacionales se debe a que soacutelo el ingreso generado en Panamaacute independientemente de los ingresos obtenidos en el extranjero estaacuten gravados Sin embargo todas las transacciones en Panamaacute estaacuten sujetas a impuestos bajo las leyes de las jurisdicciones pertinentes Nuestro gobierno fortalecioacute las leyes mediante la imposicioacuten de nuevas regulaciones pero estas poliacuteticas todaviacutea pueden ser desviadas para fines iliacutecitos

UNA LUCHA COLECTIVA Panamaacute estaacute decidida a adoptar todas las reformas de transparencia financiera necesarias para la satisfaccioacuten de la comunidad internacional El gobierno de Panamaacute anuncioacute su compromiso con el intercambio automaacutetico de informacioacuten financiera y hemos propuesto procedimientos que consideramos coherente con los objetivos de la comunidad internacional incluyendo la OCDE Ademaacutes Panamaacute continuaraacute su cooperacioacuten con Francia y otras jurisdicciones con el fin de perseguir las infracciones al coacutedigo penal panamentildeo asi como continuaraacute respetando los numerosos tratados internacionales que nuestros socios en todo el mundo han ratificado con la Repuacuteblica de Panamaacute Tambieacuten reiteramos nuestra disposicioacuten en entablar un diaacutelogo con la OCDE y su Foro Mundial respecto a la firma de acuerdos en materia de transparencia financiera que puedan promover el desarrollo econoacutemico de nuestros paiacuteses

Aunque reconocemos que estas reformas significan poco hasta su aplicacioacuten y cumplimiento no hay que olvidar que despueacutes de ser gobernada por una dictadura durante antildeos Panamaacute es hoy una democracia estable A traveacutes de nuestros esfuerzos para transformar a nuestro paiacutes en un centro econoacutemico de primer lugar maacutes de 100 sociedades transnacionales han establecido sus sedes regionales Esperamos que a traveacutes de nuestros esfuerzos de reforma y una mayor cooperacioacuten internacional nuestro paiacutes seraacute auacuten maacutes atractivo para las empresas multinacionales que deseen actuar como ciudadanos globales responsables

El Presidente Hollande en un discurso en 2013 prometioacute una lucha sin tregua contra la delincuencia financiera Panamaacute se presenta como un socio para conducir esta lucha La evasioacuten fiscal es un delito cometido por personas privadas y despoja tanto a los paiacuteses desarrollados y los paiacuteses en desarrollo de los ingresos necesarios para la salud la educacioacuten y las infraestructuras

La Repuacuteblica de Panamaacute siendo ella misma un paiacutes en desarrollo rechaza permitir que dicha actividad continuacutee Sin embargo estamos conscientes de los liacutemites de lo que

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podemos hacer solos La feroz lucha por una mayor transparencia financiera global debe ser colectiva

Panamaacute y Colombia reanudaron negociaciones para la cooperacioacuten entre autoridades administrativas

Mieacutercoles 13 de abril 2016

La Repuacuteblica de Panamaacute reanudoacute hoy en Bogotaacute las negociaciones con la Repuacuteblica de Colombia para la Cooperacioacuten entre Autoridades Administrativas en materia de lavado de activos y otros temas y para un acuerdo para evitar la doble tributacioacuten

La delegacioacuten panamentildea liderada por Farah Urrutia Directora de Asuntos Juriacutedicos y Tratados de la Cancilleriacutea buscaraacute enfocar que las conversaciones se den en virtud del Memorando de Entendimiento firmado por las cancilleres de Panamaacute Isabel de Saint Malo de Alvarado y Colombia Mariacutea Aacutengela Holguiacuten en octubre de 2014 ldquoEs de nuestro intereacutes que se atiendan y satisfagan los intereses de ambas nacionesrdquo enfatizoacute Urrutia

El Memorando de Entendimiento firmado entre las diplomaacuteticas reconoce la importancia de desarrollar mecanismos de cooperacioacuten que ayuden a fortalecer las instituciones de ambos estados y atender temas que se encuentran en la actualidad sobre la mesa en nuestra relacioacuten bilateral

El objetivo principal es analizar negociar y concretar un Acuerdo para Evitar la Doble Tributacioacuten atendiendo a los intereses de cada uno de los Estados sin desconocer el derecho soberano que le asiste a cada uno de ellos a disentildear y consagrar sus propias disposiciones tributarias y sus regiacutemenes tributarios especiales asiacute como el deber que tienen de no discriminacioacuten en contra de los ciudadanos del otro Estado Participan ademaacutes como miembros de la delegacioacuten panamentildea Ricardo Rocha Jefe de Tributacioacuten Internacional de la Direccioacuten General de Ingresos y los asesores Joseacute Ramoacuten Garciacutea de Paredes Luis Eduardo Ocando y Gian Castillero

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Gobierno anuncia integrantes de Comiteacute Independiente para fortalecer plataforma de servicios de Panamaacute

Martes 12 de abril 2016 El Premio Nobel de Economiacutea Joseph Stiglitz seraacute uno de los expertos internacionales que co-presidiraacute el Comiteacute Independiente de expertos nacionales e internaciones establecido por el Gobierno de la Repuacuteblica de Panamaacute para evaluar y adoptar medidas que fortalezcan la transparencia del sistema financiero y legal del paiacutes Asiacute lo anuncioacute la Vicepresidenta y Canciller de la Repuacuteblica Isabel de Saint Malo de Alvarado al tiempo que tambieacuten informoacute de la integracioacuten a este comiteacute del Profesor de Derecho Penal y Criminologiacutea de la Universidad de Basilea Suiza Mark Pieth De Saint Malo de Alvarado explicoacute que este Comiteacute Independiente estaraacute integrado por ocho expertos de los cuales cuatro seraacuten nacionales y cuatro internacionales Igualmente detalloacute que el mismo seraacute co-presidido por un experto nacional y uno internacional Ejecutoria de Stiglitz Stiglitz es un reconocido economista y catedraacutetico estadounidense ganador del Nobel de Economiacutea en el antildeo 2001 En la actualidad es presidente de la Asociacioacuten Econoacutemica Internacional y profesor en la Universidad de Columbia Su trabajo ha contribuido a mejorar el desempentildeo econoacutemico de paiacuteses en Ameacuterica Latina y Asia La labor de Stiglitz al frente del comiteacute independiente junto a otros expertos nacionales e internacionales seraacute la de evaluar las poliacuteticas vigentes de Panamaacute para prevenir que su centro financiero y legal sea utilizado por el crimen organizado global en praacutecticas como el blanqueo de capitales y el financiamiento del terrorismo Gestioacuten de Pieth Por su parte Pieth de 1989 a 1993 fue Jefe de la Seccioacuten - delincuencia econoacutemica y organizada en la Oficina Federal de Justicia (Ministerio de Justicia y Policiacutea) En este cargo elaboroacute la legislacioacuten contra el blanqueo de dinero el crimen organizado el abuso de drogas la corrupcioacuten y la confiscacioacuten de los activos Fue miembro del Grupo de Accioacuten Financiera sobre el blanqueo de capitales (GAFI) y del Grupo de Accioacuten Quiacutemica de Precursores Quiacutemicos y Presidente de un grupo intergubernamental de expertos encargado por las Naciones Unidas con la determinacioacuten de la extensioacuten del traacutefico iliacutecito de drogas Desde 1990 hasta finales de 2013 Pieth presidioacute el Grupo de Trabajo de la Organizacioacuten para la Cooperacioacuten y el Desarrollo Econoacutemicos (OCDE) sobre el soborno en las transacciones comerciales internacionales que tambieacuten participa en la Iniciativa Banca Wolfsberg AML como facilitador En la primavera de 2004 fue nombrado por el Secretario General de la Organizacioacuten de las Naciones Unidas (ONU) para el Comiteacute de Investigacioacuten Independiente sobre el programa Petroacuteleo por Alimentos de Irak El presidente de la Repuacuteblica Juan Carlos Varela anuncioacute la semana pasada la integracioacuten de este comiteacute independiente para fortalecer las acciones y la cooperacioacuten de Panamaacute a nivel internacional en materia de intercambio de informacioacuten para la transparencia financiera

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La proacutexima semana el ministro de Economiacutea y Finanzas Dulcidio De la Guardia viajaraacute a Pariacutes Francia para reunirse con su similar en este paiacutes para eleva elevar la solicitud del Gobierno panamentildeo para que se reconsidere la decisioacuten de este paiacutes de incluir a Panamaacute en la lista de paraiacutesos fiscales Panamaacute reitera compromiso en lucha contra el uso indebido de las plataformas de servicios financieros y corporativos

Viernes 8 de abril 2016 El Presidente de la Repuacuteblica Juan Carlos Varela sostuvo una conversacioacuten telefoacutenica con su homoacutelogo franceacutes Franccedilois Hollande con el propoacutesito de expresarle personalmente el compromiso de la Repuacuteblica de Panamaacute de continuar cooperando con la comunidad internacional en la lucha contra el uso indebido de las plataformas de servicios financieros y corporativos En este sentido el mandatario panamentildeo sentildealoacute los importantes avances impulsados bajo su administracioacuten para fortalecer la plataforma de servicios panamentildeo y expresoacute que nuestro paiacutes tomariacutea las medidas necesarias para garantizar la efectiva implementacioacuten del acuerdo para evitar la doble imposicioacuten fiscal e intercambio de informacioacuten vigente entre ambos paiacuteses Ambos mandatarios coincidieron en la conveniencia de una reunioacuten entre los Ministros de Finanzas de ambos paiacuteses y sugirieron que la misma se diera en Paris en los proacuteximos diacuteas En cuanto a la relacioacuten bilateral entre ambos paiacuteses el Presidente Varela recalcoacute que debe atenderse de forma integral e hizo una invitacioacuten a continuar la discusioacuten de los temas relevantes para ambos paiacuteses mediante los canales oficiales por conducto de la viacutea diplomaacutetica La iniciativa del Presidente Juan Carlos Varela de conversar con el presidente franceacutes se da dentro del marco de las acciones que estaacuten siendo tomadas para fortalecer la confianza y credibilidad en la plataforma de servicios panamentildea y seguir liderando conjuntamente un esfuerzo global a favor de la transparencia

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Panamaacute plantea a Francia su posicioacuten con respecto a la plataforma financiera y de servicios

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La Vicepresidenta y Canciller Isabel de Saint Malo de Alvarado sostuvo el primero de una serie de encuentros que se organizaraacuten con paiacuteses miembros del Foro Global de la OCDE seguacuten lo anunciado por el Presidente Juan Carlos Varela Rodriacuteguez en su reciente discurso a la nacioacuten En esta ocasioacuten aprovechoacute la visita a Panamaacute de la Directora para las Ameacutericas y el Caribe del Ministerio de Relaciones Exteriores de Francia Kareen Rispal en el marco de la celebracioacuten de las Consultas Poliacuteticas Francia-Panamaacute a quien expresoacute su preocupacioacuten por las recientes declaraciones de autoridades francesas sobre la posibilidad de incluir a Panamaacute en una lista discriminatoria en su paiacutes La representante del gobierno franceacutes manifestoacute que reconocen los esfuerzos que Panamaacute ha venido realizando en esta materia y su disposicioacuten de seguir fortaleciendo los mecanismos de intercambio de informacioacuten entre ambos paiacuteses En esta misma direccioacuten manifestoacute su complacencia de que las autoridades fiscales de ambos paiacuteses han tomado contacto directo en el marco de la ejecucioacuten del tratado de doble tributacioacuten Asimismo compartioacute con la diplomaacutetica las acciones que Panamaacute ha implementado para fortalecer la transparencia de su plataforma financiera y de servicios tales como la implementacioacuten de los cambios a las normas para inmovilizar las acciones al portador de las sociedades anoacutenimas la exclusioacuten del paiacutes de la lista gris del GAFI y la aprobacioacuten para pasar a las Fase II del proceso de revisioacuten paritaria del Foro Global de la OCDE con lo cual la comunidad internacional validoacute que nuestro marco legal cumple con los estaacutendares internacionales La Vicepresidenta y Canciller tambieacuten dijo que el compromiso de la actual Administracioacuten es coherente con el esfuerzo global por la transparencia y agregoacute que Panamaacute maneja seria y responsablemente sus servicios legales y financieros Panamaacute cuenta con uno de los centros financieros maacutes importantes del mundo y que a traveacutes del esfuerzo de todo un paiacutes se ha logrado cumplir con los maacutes altos niveles de transparencia superando normativas de incluso las grandes potencias agregoacute Cerroacute este encuentro bilateral con Francia afirmando que Panamaacute tiene la economiacutea maacutes pujante de Ameacuterica Latina y que no se va a permitir que se desprestigie al paiacutes por unas

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Comisioacuten Presidencial analiza retos de la plataforma de servicios panamentildea con CANDSIF

Jueves 7 de abril 2016 El Presidente de la Repuacuteblica Juan Carlos Varela Rodriacuteguez condujo una reunioacuten extraordinaria de los miembros de la Comisioacuten Presidencial de Alto Nivel para la Defensa de los Servicios Internacionales Financieros (CANDSIF) para analizar los retos de la plataforma financiera y de servicios internacionales frente a los uacuteltimos acontecimientos que se han desarrollado a nivel internacional

El Mandatario junto la Vicepresidenta y Canciller de la Repuacuteblica Isabel de Saint Malo de Alvarado el ministro de la Presidencia Aacutelvaro Alemaacuten el vicecanciller Luis Miguel Hincapieacute el viceministro de Economiacutea Ivaacuten Zarak el Viceministro de Comercio Exterior Neacutestor Gonzaacutelez conversoacute con los integrantes de la CANDSIF sobre las alternativas para atender los retos que enfrenta la plataforma de servicios panamentildea teniendo en cuenta los requerimientos internacionales pero sin desatender los intereses del paiacutes En el encuentro el Mandatario llamoacute a una unioacuten entre el sector puacuteblico y privado a lo que los representantes de la Caacutemara de Comercio Industrias y Agricultura de Panamaacute el Colegio Nacional de Abogados de Panamaacute la Asociacioacuten de Abogados Internacionales y la Asociacioacuten Bancaria de Panamaacute la Superintendencia del Mercado de Valores la Superintendencia de Bancos y la Superintendencia de Seguros y Reaseguros manifestaron su total apoyo a la iniciativa y a las acciones implementadas por el Gobierno en beneficio del paiacutes El Presidente Varela sugirioacute que en los proacuteximos diacuteas se sostengan reuniones con los miembros de las juntas directivas de cada uno de los gremios del sector privado que integran CANDSIF e incluso con la totalidad de la membreciacutea de la Asociacioacuten Bancaria Nacional de Panamaacute La CANDSIF estaacute conformada por representantes del sector puacuteblico y privado y constituye un espacio de discusioacuten para el desarrollo de una poliacutetica de paiacutes que recomiende adecuaciones que deben hacerse al sistema en materia de servicios financieros e internacionales y salvaguardar asiacute los intereses nacionales

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Jueves 17 de marzo 2016 El Ministerio de Relaciones Exteriores anuncia que la Repuacuteblica del Paraguay ha excluido a Panamaacute del listado de Paiacuteses y Regiacutemenes de Baja o Nula Tributacioacuten en la cual habiacutea sido incluido en el 2014 Seguacuten el decreto publicado por el paiacutes suramericano las autoridades de Paraguay han reconocido el esfuerzo y compromiso de la Repuacuteblica de Panamaacute con la transparencia de su sistema financiero empresarial y comercial y tras haber sido excluido de la ldquoLista Grisrdquo del GAFI Paraguay retira a Panamaacute de la Noacutemina de los paiacuteses considerados de baja o nula tributacioacuten La Vicepresidenta y Ministra de Relaciones Exteriores Isabel de Saint Malo de Alvarado su complacencia por la decisioacuten de Paraguay ldquopaiacutes con el que siempre hemos mantenido una positiva relacioacuten bilateral que no era coacutensona con nuestra inclusioacuten en un listado de esa iacutendole Estamos seguros que esto permitiraacute una dinamizacioacuten de nuestras relaciones econoacutemicas y comerciales en beneficio de ambas nacionesrdquo agregoacute Panamaacute reitera su compromiso con la continua modernizacioacuten y actualizacioacuten de la plataforma financiera y de servicios mediante el fortalecimiento de nuestra legislacioacuten y la colaboracioacuten con la comunidad financiera internacional para lograr un desarrollo econoacutemico optimo del paiacutes y mantener la defensa del prestigio internacional

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La Repuacuteblica de Panamaacute reanudoacute hoy en Bogotaacute las negociaciones con la Repuacuteblica de Colombia para la Cooperacioacuten entre Autoridades Administrativas en materia de lavado de activos y otros temas y para un acuerdo para evitar la doble tributacioacuten

La delegacioacuten panamentildea liderada por Farah Urrutia Directora de Asuntos Juriacutedicos y Tratados de la Cancilleriacutea buscaraacute enfocar que las conversaciones se den en virtud del Memorando de Entendimiento firmado por las cancilleres de Panamaacute Isabel de Saint Malo de Alvarado y Colombia Mariacutea Aacutengela Holguiacuten en octubre de 2014 ldquoEs de nuestro intereacutes que se atiendan y satisfagan los intereses de ambas nacionesrdquo enfatizoacute Urrutia

El Memorando de Entendimiento firmado entre las diplomaacuteticas reconoce la importancia de desarrollar mecanismos de cooperacioacuten que ayuden a fortalecer las instituciones de ambos estados y atender temas que se encuentran en la actualidad sobre la mesa en nuestra relacioacuten bilateral

El objetivo principal es analizar negociar y concretar un Acuerdo para Evitar la Doble Tributacioacuten atendiendo a los intereses de cada uno de los Estados sin desconocer el derecho soberano que le asiste a cada uno de ellos a disentildear y consagrar sus propias disposiciones tributarias y sus regiacutemenes tributarios especiales asiacute como el deber que tienen de no discriminacioacuten en contra de los ciudadanos del otro Estado Participan ademaacutes como miembros de la delegacioacuten panamentildea Ricardo Rocha Jefe de Tributacioacuten Internacional de la Direccioacuten General de Ingresos y los asesores Joseacute Ramoacuten Garciacutea de Paredes Luis Eduardo Ocando y Gian Castillero

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Gobierno anuncia integrantes de Comiteacute Independiente para fortalecer plataforma de servicios de Panamaacute

Martes 12 de abril 2016 El Premio Nobel de Economiacutea Joseph Stiglitz seraacute uno de los expertos internacionales que co-presidiraacute el Comiteacute Independiente de expertos nacionales e internaciones establecido por el Gobierno de la Repuacuteblica de Panamaacute para evaluar y adoptar medidas que fortalezcan la transparencia del sistema financiero y legal del paiacutes Asiacute lo anuncioacute la Vicepresidenta y Canciller de la Repuacuteblica Isabel de Saint Malo de Alvarado al tiempo que tambieacuten informoacute de la integracioacuten a este comiteacute del Profesor de Derecho Penal y Criminologiacutea de la Universidad de Basilea Suiza Mark Pieth De Saint Malo de Alvarado explicoacute que este Comiteacute Independiente estaraacute integrado por ocho expertos de los cuales cuatro seraacuten nacionales y cuatro internacionales Igualmente detalloacute que el mismo seraacute co-presidido por un experto nacional y uno internacional Ejecutoria de Stiglitz Stiglitz es un reconocido economista y catedraacutetico estadounidense ganador del Nobel de Economiacutea en el antildeo 2001 En la actualidad es presidente de la Asociacioacuten Econoacutemica Internacional y profesor en la Universidad de Columbia Su trabajo ha contribuido a mejorar el desempentildeo econoacutemico de paiacuteses en Ameacuterica Latina y Asia La labor de Stiglitz al frente del comiteacute independiente junto a otros expertos nacionales e internacionales seraacute la de evaluar las poliacuteticas vigentes de Panamaacute para prevenir que su centro financiero y legal sea utilizado por el crimen organizado global en praacutecticas como el blanqueo de capitales y el financiamiento del terrorismo Gestioacuten de Pieth Por su parte Pieth de 1989 a 1993 fue Jefe de la Seccioacuten - delincuencia econoacutemica y organizada en la Oficina Federal de Justicia (Ministerio de Justicia y Policiacutea) En este cargo elaboroacute la legislacioacuten contra el blanqueo de dinero el crimen organizado el abuso de drogas la corrupcioacuten y la confiscacioacuten de los activos Fue miembro del Grupo de Accioacuten Financiera sobre el blanqueo de capitales (GAFI) y del Grupo de Accioacuten Quiacutemica de Precursores Quiacutemicos y Presidente de un grupo intergubernamental de expertos encargado por las Naciones Unidas con la determinacioacuten de la extensioacuten del traacutefico iliacutecito de drogas Desde 1990 hasta finales de 2013 Pieth presidioacute el Grupo de Trabajo de la Organizacioacuten para la Cooperacioacuten y el Desarrollo Econoacutemicos (OCDE) sobre el soborno en las transacciones comerciales internacionales que tambieacuten participa en la Iniciativa Banca Wolfsberg AML como facilitador En la primavera de 2004 fue nombrado por el Secretario General de la Organizacioacuten de las Naciones Unidas (ONU) para el Comiteacute de Investigacioacuten Independiente sobre el programa Petroacuteleo por Alimentos de Irak El presidente de la Repuacuteblica Juan Carlos Varela anuncioacute la semana pasada la integracioacuten de este comiteacute independiente para fortalecer las acciones y la cooperacioacuten de Panamaacute a nivel internacional en materia de intercambio de informacioacuten para la transparencia financiera

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La proacutexima semana el ministro de Economiacutea y Finanzas Dulcidio De la Guardia viajaraacute a Pariacutes Francia para reunirse con su similar en este paiacutes para eleva elevar la solicitud del Gobierno panamentildeo para que se reconsidere la decisioacuten de este paiacutes de incluir a Panamaacute en la lista de paraiacutesos fiscales Panamaacute reitera compromiso en lucha contra el uso indebido de las plataformas de servicios financieros y corporativos

Viernes 8 de abril 2016 El Presidente de la Repuacuteblica Juan Carlos Varela sostuvo una conversacioacuten telefoacutenica con su homoacutelogo franceacutes Franccedilois Hollande con el propoacutesito de expresarle personalmente el compromiso de la Repuacuteblica de Panamaacute de continuar cooperando con la comunidad internacional en la lucha contra el uso indebido de las plataformas de servicios financieros y corporativos En este sentido el mandatario panamentildeo sentildealoacute los importantes avances impulsados bajo su administracioacuten para fortalecer la plataforma de servicios panamentildeo y expresoacute que nuestro paiacutes tomariacutea las medidas necesarias para garantizar la efectiva implementacioacuten del acuerdo para evitar la doble imposicioacuten fiscal e intercambio de informacioacuten vigente entre ambos paiacuteses Ambos mandatarios coincidieron en la conveniencia de una reunioacuten entre los Ministros de Finanzas de ambos paiacuteses y sugirieron que la misma se diera en Paris en los proacuteximos diacuteas En cuanto a la relacioacuten bilateral entre ambos paiacuteses el Presidente Varela recalcoacute que debe atenderse de forma integral e hizo una invitacioacuten a continuar la discusioacuten de los temas relevantes para ambos paiacuteses mediante los canales oficiales por conducto de la viacutea diplomaacutetica La iniciativa del Presidente Juan Carlos Varela de conversar con el presidente franceacutes se da dentro del marco de las acciones que estaacuten siendo tomadas para fortalecer la confianza y credibilidad en la plataforma de servicios panamentildea y seguir liderando conjuntamente un esfuerzo global a favor de la transparencia

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Panamaacute plantea a Francia su posicioacuten con respecto a la plataforma financiera y de servicios

Viernes 8 de abril 2016

La Vicepresidenta y Canciller Isabel de Saint Malo de Alvarado sostuvo el primero de una serie de encuentros que se organizaraacuten con paiacuteses miembros del Foro Global de la OCDE seguacuten lo anunciado por el Presidente Juan Carlos Varela Rodriacuteguez en su reciente discurso a la nacioacuten En esta ocasioacuten aprovechoacute la visita a Panamaacute de la Directora para las Ameacutericas y el Caribe del Ministerio de Relaciones Exteriores de Francia Kareen Rispal en el marco de la celebracioacuten de las Consultas Poliacuteticas Francia-Panamaacute a quien expresoacute su preocupacioacuten por las recientes declaraciones de autoridades francesas sobre la posibilidad de incluir a Panamaacute en una lista discriminatoria en su paiacutes La representante del gobierno franceacutes manifestoacute que reconocen los esfuerzos que Panamaacute ha venido realizando en esta materia y su disposicioacuten de seguir fortaleciendo los mecanismos de intercambio de informacioacuten entre ambos paiacuteses En esta misma direccioacuten manifestoacute su complacencia de que las autoridades fiscales de ambos paiacuteses han tomado contacto directo en el marco de la ejecucioacuten del tratado de doble tributacioacuten Asimismo compartioacute con la diplomaacutetica las acciones que Panamaacute ha implementado para fortalecer la transparencia de su plataforma financiera y de servicios tales como la implementacioacuten de los cambios a las normas para inmovilizar las acciones al portador de las sociedades anoacutenimas la exclusioacuten del paiacutes de la lista gris del GAFI y la aprobacioacuten para pasar a las Fase II del proceso de revisioacuten paritaria del Foro Global de la OCDE con lo cual la comunidad internacional validoacute que nuestro marco legal cumple con los estaacutendares internacionales La Vicepresidenta y Canciller tambieacuten dijo que el compromiso de la actual Administracioacuten es coherente con el esfuerzo global por la transparencia y agregoacute que Panamaacute maneja seria y responsablemente sus servicios legales y financieros Panamaacute cuenta con uno de los centros financieros maacutes importantes del mundo y que a traveacutes del esfuerzo de todo un paiacutes se ha logrado cumplir con los maacutes altos niveles de transparencia superando normativas de incluso las grandes potencias agregoacute Cerroacute este encuentro bilateral con Francia afirmando que Panamaacute tiene la economiacutea maacutes pujante de Ameacuterica Latina y que no se va a permitir que se desprestigie al paiacutes por unas

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publicaciones que ponen en manifiesto el actuar de una empresa mas no de un paiacutes y reiteroacute la proacutexima instalacioacuten de un comiteacute de expertos nacionales e internacionales de reconocida experiencia para que evaluacutee nuestras praacutecticas vigentes y proponga la adopcioacuten de medidas que compartiremos con otros paiacuteses del mundo para fortalecer la transparencia de los sistemas financieros y legales

Comisioacuten Presidencial analiza retos de la plataforma de servicios panamentildea con CANDSIF

Jueves 7 de abril 2016 El Presidente de la Repuacuteblica Juan Carlos Varela Rodriacuteguez condujo una reunioacuten extraordinaria de los miembros de la Comisioacuten Presidencial de Alto Nivel para la Defensa de los Servicios Internacionales Financieros (CANDSIF) para analizar los retos de la plataforma financiera y de servicios internacionales frente a los uacuteltimos acontecimientos que se han desarrollado a nivel internacional

El Mandatario junto la Vicepresidenta y Canciller de la Repuacuteblica Isabel de Saint Malo de Alvarado el ministro de la Presidencia Aacutelvaro Alemaacuten el vicecanciller Luis Miguel Hincapieacute el viceministro de Economiacutea Ivaacuten Zarak el Viceministro de Comercio Exterior Neacutestor Gonzaacutelez conversoacute con los integrantes de la CANDSIF sobre las alternativas para atender los retos que enfrenta la plataforma de servicios panamentildea teniendo en cuenta los requerimientos internacionales pero sin desatender los intereses del paiacutes En el encuentro el Mandatario llamoacute a una unioacuten entre el sector puacuteblico y privado a lo que los representantes de la Caacutemara de Comercio Industrias y Agricultura de Panamaacute el Colegio Nacional de Abogados de Panamaacute la Asociacioacuten de Abogados Internacionales y la Asociacioacuten Bancaria de Panamaacute la Superintendencia del Mercado de Valores la Superintendencia de Bancos y la Superintendencia de Seguros y Reaseguros manifestaron su total apoyo a la iniciativa y a las acciones implementadas por el Gobierno en beneficio del paiacutes El Presidente Varela sugirioacute que en los proacuteximos diacuteas se sostengan reuniones con los miembros de las juntas directivas de cada uno de los gremios del sector privado que integran CANDSIF e incluso con la totalidad de la membreciacutea de la Asociacioacuten Bancaria Nacional de Panamaacute La CANDSIF estaacute conformada por representantes del sector puacuteblico y privado y constituye un espacio de discusioacuten para el desarrollo de una poliacutetica de paiacutes que recomiende adecuaciones que deben hacerse al sistema en materia de servicios financieros e internacionales y salvaguardar asiacute los intereses nacionales

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Panamaacute reafirma transparencia fiscal al ser retirada de lista discriminatoria del Paraguay

Jueves 17 de marzo 2016 El Ministerio de Relaciones Exteriores anuncia que la Repuacuteblica del Paraguay ha excluido a Panamaacute del listado de Paiacuteses y Regiacutemenes de Baja o Nula Tributacioacuten en la cual habiacutea sido incluido en el 2014 Seguacuten el decreto publicado por el paiacutes suramericano las autoridades de Paraguay han reconocido el esfuerzo y compromiso de la Repuacuteblica de Panamaacute con la transparencia de su sistema financiero empresarial y comercial y tras haber sido excluido de la ldquoLista Grisrdquo del GAFI Paraguay retira a Panamaacute de la Noacutemina de los paiacuteses considerados de baja o nula tributacioacuten La Vicepresidenta y Ministra de Relaciones Exteriores Isabel de Saint Malo de Alvarado su complacencia por la decisioacuten de Paraguay ldquopaiacutes con el que siempre hemos mantenido una positiva relacioacuten bilateral que no era coacutensona con nuestra inclusioacuten en un listado de esa iacutendole Estamos seguros que esto permitiraacute una dinamizacioacuten de nuestras relaciones econoacutemicas y comerciales en beneficio de ambas nacionesrdquo agregoacute Panamaacute reitera su compromiso con la continua modernizacioacuten y actualizacioacuten de la plataforma financiera y de servicios mediante el fortalecimiento de nuestra legislacioacuten y la colaboracioacuten con la comunidad financiera internacional para lograr un desarrollo econoacutemico optimo del paiacutes y mantener la defensa del prestigio internacional

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Gobierno anuncia integrantes de Comiteacute Independiente para fortalecer plataforma de servicios de Panamaacute

Martes 12 de abril 2016 El Premio Nobel de Economiacutea Joseph Stiglitz seraacute uno de los expertos internacionales que co-presidiraacute el Comiteacute Independiente de expertos nacionales e internaciones establecido por el Gobierno de la Repuacuteblica de Panamaacute para evaluar y adoptar medidas que fortalezcan la transparencia del sistema financiero y legal del paiacutes Asiacute lo anuncioacute la Vicepresidenta y Canciller de la Repuacuteblica Isabel de Saint Malo de Alvarado al tiempo que tambieacuten informoacute de la integracioacuten a este comiteacute del Profesor de Derecho Penal y Criminologiacutea de la Universidad de Basilea Suiza Mark Pieth De Saint Malo de Alvarado explicoacute que este Comiteacute Independiente estaraacute integrado por ocho expertos de los cuales cuatro seraacuten nacionales y cuatro internacionales Igualmente detalloacute que el mismo seraacute co-presidido por un experto nacional y uno internacional Ejecutoria de Stiglitz Stiglitz es un reconocido economista y catedraacutetico estadounidense ganador del Nobel de Economiacutea en el antildeo 2001 En la actualidad es presidente de la Asociacioacuten Econoacutemica Internacional y profesor en la Universidad de Columbia Su trabajo ha contribuido a mejorar el desempentildeo econoacutemico de paiacuteses en Ameacuterica Latina y Asia La labor de Stiglitz al frente del comiteacute independiente junto a otros expertos nacionales e internacionales seraacute la de evaluar las poliacuteticas vigentes de Panamaacute para prevenir que su centro financiero y legal sea utilizado por el crimen organizado global en praacutecticas como el blanqueo de capitales y el financiamiento del terrorismo Gestioacuten de Pieth Por su parte Pieth de 1989 a 1993 fue Jefe de la Seccioacuten - delincuencia econoacutemica y organizada en la Oficina Federal de Justicia (Ministerio de Justicia y Policiacutea) En este cargo elaboroacute la legislacioacuten contra el blanqueo de dinero el crimen organizado el abuso de drogas la corrupcioacuten y la confiscacioacuten de los activos Fue miembro del Grupo de Accioacuten Financiera sobre el blanqueo de capitales (GAFI) y del Grupo de Accioacuten Quiacutemica de Precursores Quiacutemicos y Presidente de un grupo intergubernamental de expertos encargado por las Naciones Unidas con la determinacioacuten de la extensioacuten del traacutefico iliacutecito de drogas Desde 1990 hasta finales de 2013 Pieth presidioacute el Grupo de Trabajo de la Organizacioacuten para la Cooperacioacuten y el Desarrollo Econoacutemicos (OCDE) sobre el soborno en las transacciones comerciales internacionales que tambieacuten participa en la Iniciativa Banca Wolfsberg AML como facilitador En la primavera de 2004 fue nombrado por el Secretario General de la Organizacioacuten de las Naciones Unidas (ONU) para el Comiteacute de Investigacioacuten Independiente sobre el programa Petroacuteleo por Alimentos de Irak El presidente de la Repuacuteblica Juan Carlos Varela anuncioacute la semana pasada la integracioacuten de este comiteacute independiente para fortalecer las acciones y la cooperacioacuten de Panamaacute a nivel internacional en materia de intercambio de informacioacuten para la transparencia financiera

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La proacutexima semana el ministro de Economiacutea y Finanzas Dulcidio De la Guardia viajaraacute a Pariacutes Francia para reunirse con su similar en este paiacutes para eleva elevar la solicitud del Gobierno panamentildeo para que se reconsidere la decisioacuten de este paiacutes de incluir a Panamaacute en la lista de paraiacutesos fiscales Panamaacute reitera compromiso en lucha contra el uso indebido de las plataformas de servicios financieros y corporativos

Viernes 8 de abril 2016 El Presidente de la Repuacuteblica Juan Carlos Varela sostuvo una conversacioacuten telefoacutenica con su homoacutelogo franceacutes Franccedilois Hollande con el propoacutesito de expresarle personalmente el compromiso de la Repuacuteblica de Panamaacute de continuar cooperando con la comunidad internacional en la lucha contra el uso indebido de las plataformas de servicios financieros y corporativos En este sentido el mandatario panamentildeo sentildealoacute los importantes avances impulsados bajo su administracioacuten para fortalecer la plataforma de servicios panamentildeo y expresoacute que nuestro paiacutes tomariacutea las medidas necesarias para garantizar la efectiva implementacioacuten del acuerdo para evitar la doble imposicioacuten fiscal e intercambio de informacioacuten vigente entre ambos paiacuteses Ambos mandatarios coincidieron en la conveniencia de una reunioacuten entre los Ministros de Finanzas de ambos paiacuteses y sugirieron que la misma se diera en Paris en los proacuteximos diacuteas En cuanto a la relacioacuten bilateral entre ambos paiacuteses el Presidente Varela recalcoacute que debe atenderse de forma integral e hizo una invitacioacuten a continuar la discusioacuten de los temas relevantes para ambos paiacuteses mediante los canales oficiales por conducto de la viacutea diplomaacutetica La iniciativa del Presidente Juan Carlos Varela de conversar con el presidente franceacutes se da dentro del marco de las acciones que estaacuten siendo tomadas para fortalecer la confianza y credibilidad en la plataforma de servicios panamentildea y seguir liderando conjuntamente un esfuerzo global a favor de la transparencia

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La Vicepresidenta y Canciller Isabel de Saint Malo de Alvarado sostuvo el primero de una serie de encuentros que se organizaraacuten con paiacuteses miembros del Foro Global de la OCDE seguacuten lo anunciado por el Presidente Juan Carlos Varela Rodriacuteguez en su reciente discurso a la nacioacuten En esta ocasioacuten aprovechoacute la visita a Panamaacute de la Directora para las Ameacutericas y el Caribe del Ministerio de Relaciones Exteriores de Francia Kareen Rispal en el marco de la celebracioacuten de las Consultas Poliacuteticas Francia-Panamaacute a quien expresoacute su preocupacioacuten por las recientes declaraciones de autoridades francesas sobre la posibilidad de incluir a Panamaacute en una lista discriminatoria en su paiacutes La representante del gobierno franceacutes manifestoacute que reconocen los esfuerzos que Panamaacute ha venido realizando en esta materia y su disposicioacuten de seguir fortaleciendo los mecanismos de intercambio de informacioacuten entre ambos paiacuteses En esta misma direccioacuten manifestoacute su complacencia de que las autoridades fiscales de ambos paiacuteses han tomado contacto directo en el marco de la ejecucioacuten del tratado de doble tributacioacuten Asimismo compartioacute con la diplomaacutetica las acciones que Panamaacute ha implementado para fortalecer la transparencia de su plataforma financiera y de servicios tales como la implementacioacuten de los cambios a las normas para inmovilizar las acciones al portador de las sociedades anoacutenimas la exclusioacuten del paiacutes de la lista gris del GAFI y la aprobacioacuten para pasar a las Fase II del proceso de revisioacuten paritaria del Foro Global de la OCDE con lo cual la comunidad internacional validoacute que nuestro marco legal cumple con los estaacutendares internacionales La Vicepresidenta y Canciller tambieacuten dijo que el compromiso de la actual Administracioacuten es coherente con el esfuerzo global por la transparencia y agregoacute que Panamaacute maneja seria y responsablemente sus servicios legales y financieros Panamaacute cuenta con uno de los centros financieros maacutes importantes del mundo y que a traveacutes del esfuerzo de todo un paiacutes se ha logrado cumplir con los maacutes altos niveles de transparencia superando normativas de incluso las grandes potencias agregoacute Cerroacute este encuentro bilateral con Francia afirmando que Panamaacute tiene la economiacutea maacutes pujante de Ameacuterica Latina y que no se va a permitir que se desprestigie al paiacutes por unas

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Jueves 7 de abril 2016 El Presidente de la Repuacuteblica Juan Carlos Varela Rodriacuteguez condujo una reunioacuten extraordinaria de los miembros de la Comisioacuten Presidencial de Alto Nivel para la Defensa de los Servicios Internacionales Financieros (CANDSIF) para analizar los retos de la plataforma financiera y de servicios internacionales frente a los uacuteltimos acontecimientos que se han desarrollado a nivel internacional

El Mandatario junto la Vicepresidenta y Canciller de la Repuacuteblica Isabel de Saint Malo de Alvarado el ministro de la Presidencia Aacutelvaro Alemaacuten el vicecanciller Luis Miguel Hincapieacute el viceministro de Economiacutea Ivaacuten Zarak el Viceministro de Comercio Exterior Neacutestor Gonzaacutelez conversoacute con los integrantes de la CANDSIF sobre las alternativas para atender los retos que enfrenta la plataforma de servicios panamentildea teniendo en cuenta los requerimientos internacionales pero sin desatender los intereses del paiacutes En el encuentro el Mandatario llamoacute a una unioacuten entre el sector puacuteblico y privado a lo que los representantes de la Caacutemara de Comercio Industrias y Agricultura de Panamaacute el Colegio Nacional de Abogados de Panamaacute la Asociacioacuten de Abogados Internacionales y la Asociacioacuten Bancaria de Panamaacute la Superintendencia del Mercado de Valores la Superintendencia de Bancos y la Superintendencia de Seguros y Reaseguros manifestaron su total apoyo a la iniciativa y a las acciones implementadas por el Gobierno en beneficio del paiacutes El Presidente Varela sugirioacute que en los proacuteximos diacuteas se sostengan reuniones con los miembros de las juntas directivas de cada uno de los gremios del sector privado que integran CANDSIF e incluso con la totalidad de la membreciacutea de la Asociacioacuten Bancaria Nacional de Panamaacute La CANDSIF estaacute conformada por representantes del sector puacuteblico y privado y constituye un espacio de discusioacuten para el desarrollo de una poliacutetica de paiacutes que recomiende adecuaciones que deben hacerse al sistema en materia de servicios financieros e internacionales y salvaguardar asiacute los intereses nacionales

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Viernes 8 de abril 2016 El Presidente de la Repuacuteblica Juan Carlos Varela sostuvo una conversacioacuten telefoacutenica con su homoacutelogo franceacutes Franccedilois Hollande con el propoacutesito de expresarle personalmente el compromiso de la Repuacuteblica de Panamaacute de continuar cooperando con la comunidad internacional en la lucha contra el uso indebido de las plataformas de servicios financieros y corporativos En este sentido el mandatario panamentildeo sentildealoacute los importantes avances impulsados bajo su administracioacuten para fortalecer la plataforma de servicios panamentildeo y expresoacute que nuestro paiacutes tomariacutea las medidas necesarias para garantizar la efectiva implementacioacuten del acuerdo para evitar la doble imposicioacuten fiscal e intercambio de informacioacuten vigente entre ambos paiacuteses Ambos mandatarios coincidieron en la conveniencia de una reunioacuten entre los Ministros de Finanzas de ambos paiacuteses y sugirieron que la misma se diera en Paris en los proacuteximos diacuteas En cuanto a la relacioacuten bilateral entre ambos paiacuteses el Presidente Varela recalcoacute que debe atenderse de forma integral e hizo una invitacioacuten a continuar la discusioacuten de los temas relevantes para ambos paiacuteses mediante los canales oficiales por conducto de la viacutea diplomaacutetica La iniciativa del Presidente Juan Carlos Varela de conversar con el presidente franceacutes se da dentro del marco de las acciones que estaacuten siendo tomadas para fortalecer la confianza y credibilidad en la plataforma de servicios panamentildea y seguir liderando conjuntamente un esfuerzo global a favor de la transparencia

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Jueves 7 de abril 2016 El Presidente de la Repuacuteblica Juan Carlos Varela Rodriacuteguez condujo una reunioacuten extraordinaria de los miembros de la Comisioacuten Presidencial de Alto Nivel para la Defensa de los Servicios Internacionales Financieros (CANDSIF) para analizar los retos de la plataforma financiera y de servicios internacionales frente a los uacuteltimos acontecimientos que se han desarrollado a nivel internacional

El Mandatario junto la Vicepresidenta y Canciller de la Repuacuteblica Isabel de Saint Malo de Alvarado el ministro de la Presidencia Aacutelvaro Alemaacuten el vicecanciller Luis Miguel Hincapieacute el viceministro de Economiacutea Ivaacuten Zarak el Viceministro de Comercio Exterior Neacutestor Gonzaacutelez conversoacute con los integrantes de la CANDSIF sobre las alternativas para atender los retos que enfrenta la plataforma de servicios panamentildea teniendo en cuenta los requerimientos internacionales pero sin desatender los intereses del paiacutes En el encuentro el Mandatario llamoacute a una unioacuten entre el sector puacuteblico y privado a lo que los representantes de la Caacutemara de Comercio Industrias y Agricultura de Panamaacute el Colegio Nacional de Abogados de Panamaacute la Asociacioacuten de Abogados Internacionales y la Asociacioacuten Bancaria de Panamaacute la Superintendencia del Mercado de Valores la Superintendencia de Bancos y la Superintendencia de Seguros y Reaseguros manifestaron su total apoyo a la iniciativa y a las acciones implementadas por el Gobierno en beneficio del paiacutes El Presidente Varela sugirioacute que en los proacuteximos diacuteas se sostengan reuniones con los miembros de las juntas directivas de cada uno de los gremios del sector privado que integran CANDSIF e incluso con la totalidad de la membreciacutea de la Asociacioacuten Bancaria Nacional de Panamaacute La CANDSIF estaacute conformada por representantes del sector puacuteblico y privado y constituye un espacio de discusioacuten para el desarrollo de una poliacutetica de paiacutes que recomiende adecuaciones que deben hacerse al sistema en materia de servicios financieros e internacionales y salvaguardar asiacute los intereses nacionales

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Panamaacute plantea a Francia su posicioacuten con respecto a la plataforma financiera y de servicios

Viernes 8 de abril 2016

La Vicepresidenta y Canciller Isabel de Saint Malo de Alvarado sostuvo el primero de una serie de encuentros que se organizaraacuten con paiacuteses miembros del Foro Global de la OCDE seguacuten lo anunciado por el Presidente Juan Carlos Varela Rodriacuteguez en su reciente discurso a la nacioacuten En esta ocasioacuten aprovechoacute la visita a Panamaacute de la Directora para las Ameacutericas y el Caribe del Ministerio de Relaciones Exteriores de Francia Kareen Rispal en el marco de la celebracioacuten de las Consultas Poliacuteticas Francia-Panamaacute a quien expresoacute su preocupacioacuten por las recientes declaraciones de autoridades francesas sobre la posibilidad de incluir a Panamaacute en una lista discriminatoria en su paiacutes La representante del gobierno franceacutes manifestoacute que reconocen los esfuerzos que Panamaacute ha venido realizando en esta materia y su disposicioacuten de seguir fortaleciendo los mecanismos de intercambio de informacioacuten entre ambos paiacuteses En esta misma direccioacuten manifestoacute su complacencia de que las autoridades fiscales de ambos paiacuteses han tomado contacto directo en el marco de la ejecucioacuten del tratado de doble tributacioacuten Asimismo compartioacute con la diplomaacutetica las acciones que Panamaacute ha implementado para fortalecer la transparencia de su plataforma financiera y de servicios tales como la implementacioacuten de los cambios a las normas para inmovilizar las acciones al portador de las sociedades anoacutenimas la exclusioacuten del paiacutes de la lista gris del GAFI y la aprobacioacuten para pasar a las Fase II del proceso de revisioacuten paritaria del Foro Global de la OCDE con lo cual la comunidad internacional validoacute que nuestro marco legal cumple con los estaacutendares internacionales La Vicepresidenta y Canciller tambieacuten dijo que el compromiso de la actual Administracioacuten es coherente con el esfuerzo global por la transparencia y agregoacute que Panamaacute maneja seria y responsablemente sus servicios legales y financieros Panamaacute cuenta con uno de los centros financieros maacutes importantes del mundo y que a traveacutes del esfuerzo de todo un paiacutes se ha logrado cumplir con los maacutes altos niveles de transparencia superando normativas de incluso las grandes potencias agregoacute Cerroacute este encuentro bilateral con Francia afirmando que Panamaacute tiene la economiacutea maacutes pujante de Ameacuterica Latina y que no se va a permitir que se desprestigie al paiacutes por unas

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publicaciones que ponen en manifiesto el actuar de una empresa mas no de un paiacutes y reiteroacute la proacutexima instalacioacuten de un comiteacute de expertos nacionales e internacionales de reconocida experiencia para que evaluacutee nuestras praacutecticas vigentes y proponga la adopcioacuten de medidas que compartiremos con otros paiacuteses del mundo para fortalecer la transparencia de los sistemas financieros y legales

Comisioacuten Presidencial analiza retos de la plataforma de servicios panamentildea con CANDSIF

Jueves 7 de abril 2016 El Presidente de la Repuacuteblica Juan Carlos Varela Rodriacuteguez condujo una reunioacuten extraordinaria de los miembros de la Comisioacuten Presidencial de Alto Nivel para la Defensa de los Servicios Internacionales Financieros (CANDSIF) para analizar los retos de la plataforma financiera y de servicios internacionales frente a los uacuteltimos acontecimientos que se han desarrollado a nivel internacional

El Mandatario junto la Vicepresidenta y Canciller de la Repuacuteblica Isabel de Saint Malo de Alvarado el ministro de la Presidencia Aacutelvaro Alemaacuten el vicecanciller Luis Miguel Hincapieacute el viceministro de Economiacutea Ivaacuten Zarak el Viceministro de Comercio Exterior Neacutestor Gonzaacutelez conversoacute con los integrantes de la CANDSIF sobre las alternativas para atender los retos que enfrenta la plataforma de servicios panamentildea teniendo en cuenta los requerimientos internacionales pero sin desatender los intereses del paiacutes En el encuentro el Mandatario llamoacute a una unioacuten entre el sector puacuteblico y privado a lo que los representantes de la Caacutemara de Comercio Industrias y Agricultura de Panamaacute el Colegio Nacional de Abogados de Panamaacute la Asociacioacuten de Abogados Internacionales y la Asociacioacuten Bancaria de Panamaacute la Superintendencia del Mercado de Valores la Superintendencia de Bancos y la Superintendencia de Seguros y Reaseguros manifestaron su total apoyo a la iniciativa y a las acciones implementadas por el Gobierno en beneficio del paiacutes El Presidente Varela sugirioacute que en los proacuteximos diacuteas se sostengan reuniones con los miembros de las juntas directivas de cada uno de los gremios del sector privado que integran CANDSIF e incluso con la totalidad de la membreciacutea de la Asociacioacuten Bancaria Nacional de Panamaacute La CANDSIF estaacute conformada por representantes del sector puacuteblico y privado y constituye un espacio de discusioacuten para el desarrollo de una poliacutetica de paiacutes que recomiende adecuaciones que deben hacerse al sistema en materia de servicios financieros e internacionales y salvaguardar asiacute los intereses nacionales

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Panamaacute reafirma transparencia fiscal al ser retirada de lista discriminatoria del Paraguay

Jueves 17 de marzo 2016 El Ministerio de Relaciones Exteriores anuncia que la Repuacuteblica del Paraguay ha excluido a Panamaacute del listado de Paiacuteses y Regiacutemenes de Baja o Nula Tributacioacuten en la cual habiacutea sido incluido en el 2014 Seguacuten el decreto publicado por el paiacutes suramericano las autoridades de Paraguay han reconocido el esfuerzo y compromiso de la Repuacuteblica de Panamaacute con la transparencia de su sistema financiero empresarial y comercial y tras haber sido excluido de la ldquoLista Grisrdquo del GAFI Paraguay retira a Panamaacute de la Noacutemina de los paiacuteses considerados de baja o nula tributacioacuten La Vicepresidenta y Ministra de Relaciones Exteriores Isabel de Saint Malo de Alvarado su complacencia por la decisioacuten de Paraguay ldquopaiacutes con el que siempre hemos mantenido una positiva relacioacuten bilateral que no era coacutensona con nuestra inclusioacuten en un listado de esa iacutendole Estamos seguros que esto permitiraacute una dinamizacioacuten de nuestras relaciones econoacutemicas y comerciales en beneficio de ambas nacionesrdquo agregoacute Panamaacute reitera su compromiso con la continua modernizacioacuten y actualizacioacuten de la plataforma financiera y de servicios mediante el fortalecimiento de nuestra legislacioacuten y la colaboracioacuten con la comunidad financiera internacional para lograr un desarrollo econoacutemico optimo del paiacutes y mantener la defensa del prestigio internacional

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Jueves 7 de abril 2016 El Presidente de la Repuacuteblica Juan Carlos Varela Rodriacuteguez condujo una reunioacuten extraordinaria de los miembros de la Comisioacuten Presidencial de Alto Nivel para la Defensa de los Servicios Internacionales Financieros (CANDSIF) para analizar los retos de la plataforma financiera y de servicios internacionales frente a los uacuteltimos acontecimientos que se han desarrollado a nivel internacional

El Mandatario junto la Vicepresidenta y Canciller de la Repuacuteblica Isabel de Saint Malo de Alvarado el ministro de la Presidencia Aacutelvaro Alemaacuten el vicecanciller Luis Miguel Hincapieacute el viceministro de Economiacutea Ivaacuten Zarak el Viceministro de Comercio Exterior Neacutestor Gonzaacutelez conversoacute con los integrantes de la CANDSIF sobre las alternativas para atender los retos que enfrenta la plataforma de servicios panamentildea teniendo en cuenta los requerimientos internacionales pero sin desatender los intereses del paiacutes En el encuentro el Mandatario llamoacute a una unioacuten entre el sector puacuteblico y privado a lo que los representantes de la Caacutemara de Comercio Industrias y Agricultura de Panamaacute el Colegio Nacional de Abogados de Panamaacute la Asociacioacuten de Abogados Internacionales y la Asociacioacuten Bancaria de Panamaacute la Superintendencia del Mercado de Valores la Superintendencia de Bancos y la Superintendencia de Seguros y Reaseguros manifestaron su total apoyo a la iniciativa y a las acciones implementadas por el Gobierno en beneficio del paiacutes El Presidente Varela sugirioacute que en los proacuteximos diacuteas se sostengan reuniones con los miembros de las juntas directivas de cada uno de los gremios del sector privado que integran CANDSIF e incluso con la totalidad de la membreciacutea de la Asociacioacuten Bancaria Nacional de Panamaacute La CANDSIF estaacute conformada por representantes del sector puacuteblico y privado y constituye un espacio de discusioacuten para el desarrollo de una poliacutetica de paiacutes que recomiende adecuaciones que deben hacerse al sistema en materia de servicios financieros e internacionales y salvaguardar asiacute los intereses nacionales

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Jueves 17 de marzo 2016 El Ministerio de Relaciones Exteriores anuncia que la Repuacuteblica del Paraguay ha excluido a Panamaacute del listado de Paiacuteses y Regiacutemenes de Baja o Nula Tributacioacuten en la cual habiacutea sido incluido en el 2014 Seguacuten el decreto publicado por el paiacutes suramericano las autoridades de Paraguay han reconocido el esfuerzo y compromiso de la Repuacuteblica de Panamaacute con la transparencia de su sistema financiero empresarial y comercial y tras haber sido excluido de la ldquoLista Grisrdquo del GAFI Paraguay retira a Panamaacute de la Noacutemina de los paiacuteses considerados de baja o nula tributacioacuten La Vicepresidenta y Ministra de Relaciones Exteriores Isabel de Saint Malo de Alvarado su complacencia por la decisioacuten de Paraguay ldquopaiacutes con el que siempre hemos mantenido una positiva relacioacuten bilateral que no era coacutensona con nuestra inclusioacuten en un listado de esa iacutendole Estamos seguros que esto permitiraacute una dinamizacioacuten de nuestras relaciones econoacutemicas y comerciales en beneficio de ambas nacionesrdquo agregoacute Panamaacute reitera su compromiso con la continua modernizacioacuten y actualizacioacuten de la plataforma financiera y de servicios mediante el fortalecimiento de nuestra legislacioacuten y la colaboracioacuten con la comunidad financiera internacional para lograr un desarrollo econoacutemico optimo del paiacutes y mantener la defensa del prestigio internacional

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Jueves 17 de marzo 2016 El Ministerio de Relaciones Exteriores anuncia que la Repuacuteblica del Paraguay ha excluido a Panamaacute del listado de Paiacuteses y Regiacutemenes de Baja o Nula Tributacioacuten en la cual habiacutea sido incluido en el 2014 Seguacuten el decreto publicado por el paiacutes suramericano las autoridades de Paraguay han reconocido el esfuerzo y compromiso de la Repuacuteblica de Panamaacute con la transparencia de su sistema financiero empresarial y comercial y tras haber sido excluido de la ldquoLista Grisrdquo del GAFI Paraguay retira a Panamaacute de la Noacutemina de los paiacuteses considerados de baja o nula tributacioacuten La Vicepresidenta y Ministra de Relaciones Exteriores Isabel de Saint Malo de Alvarado su complacencia por la decisioacuten de Paraguay ldquopaiacutes con el que siempre hemos mantenido una positiva relacioacuten bilateral que no era coacutensona con nuestra inclusioacuten en un listado de esa iacutendole Estamos seguros que esto permitiraacute una dinamizacioacuten de nuestras relaciones econoacutemicas y comerciales en beneficio de ambas nacionesrdquo agregoacute Panamaacute reitera su compromiso con la continua modernizacioacuten y actualizacioacuten de la plataforma financiera y de servicios mediante el fortalecimiento de nuestra legislacioacuten y la colaboracioacuten con la comunidad financiera internacional para lograr un desarrollo econoacutemico optimo del paiacutes y mantener la defensa del prestigio internacional