Triangulación en investigación cualitativa

LA TRIANGULACION METODOLGICA http://tone.udea.edu.co/revista/mar2000/Triangulacion.html

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LA TRIANGULACIN METODOLGICA:SUS PRINCIPIOS, ALCANCES Y LIMITACIONES

Mara Mercedes Arias Valencia *

Resumen

El presente artculo pretende levantar informacin bsica y relevante sobre latriangulacin metodolgica y hacer una primera aproximacin a los principios quesubyacen en su uso, su potencialidad y alcance, sus avances y limitaciones, yalgunas propuestas alternativas para superarlas. En ese sentido, es un intento deoperacionalizar los conceptos y presentar los procedimientos para llevarla a caboen forma rigurosa.

En primer lugar se presentan los aspectos conceptuales y los tipos detriangulacin, y en segundo lugar los principios y las dificultades.

El supuesto que subyace a travs del artculo es la complementariedad entre losmtodos. Se pretende que la naturaleza de los objetos, gue la escogencia de losmtodos y de las tcnicas ms eficaces para aproximarse y dar cuenta de losfenmenos que son pertinentes, socialmente, de ser estudiados.

Palabras clave

Metodologa de la investigacin socialInvestigacin cualitativaTriangulacin metodolgica

METHODOLOGY TRIANGULATION: PRINCIPLES,SCOPE, AND LIMITS

Summary

This article tries to gather the basic and relevant data on methodologytriangulation and to approach primarily to the principles behind its use,potentiality, and scope, its developments and limitations, and some alternativeproposals to overcome it. In this way, it is an attempt to become operative theconcepts and to present the procedures to perform it rigorously. First, the conceptsand kinds of triangulation are presented. Second, the principles and difficulties areshown. The implicit behind this article is the complement among methods. Wepretend that the nature of objects direct the selection of methods and themost-efficacious techniques to approach and notice the phenomena sociallyrelevant to be studied.

Key Words

Methodology of Social ResearchQualitative Research


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Methodology Triangulation.

Para autores como Dilthey, Rickert, Jaspers y Max Weber las ciencias socialesactan por va de la comprensin y las ciencias naturales por la explicacin,aunque para algunos, especialmente para Weber, los dos procedimientos si bien

distintos, no son excluyentes.1 Hoy se admite que esta posicin es injustificada.

Para Boudon, se trata de una falsa oposicin dada nuestra condicin de ser social ylas especificidades de lo humano, y por la diversidad de objetos y las limitacionesque ofrecen los mtodos para dar cuenta de fenmenos complejos de la realidadsocial. Para este autor es ingenuo evaluar los mtodos de las ciencias sociales conlos parmetros unificados de las ciencias naturales, pues no sera imaginable, porejemplo, que la historia pudiera asemejarse a la fsica.

La investigacin cuantitativa se apoya en un conjunto de principios lgicosestablecidos y no debera ser impuesta desde fuera para el investigador. Lainvestigacin cualitativa tambin obedece a una lgica implcita pero menos

unificable.1 La naturaleza del objeto y la eficacia de los mtodos orientarn,entonces, la reflexin del investigador para aproximarse y dar cuenta de losfenmenos que son pertinentes, socialmente, de ser estudiados.

Debe resaltarse que los mtodos no son la verdad, constituyen solamenteherramientas, procedimientos, instrumentos y modos de armar la teora parainvestigar un problema y que al usarlos facilitan su entendimiento; en ese sentido,se tratar la triangulacin metodolgica como procedimiento de investigacin.

Tal como explica Janice Morse, recientemente se ha discutido en las revistasrecordando las apropiaciones, ventajas y desventajas de la triangulacin

metodolgica.2 El asunto que ha ocupado el mayor inters es la combinacin demtodos cualitativos y cuantitativos dentro del mismo proyecto. Algunos autoreshan publicado ejemplos de cmo esto se desarrolla dentro de un proyectoespecfico, identificando los asuntos envueltos en tales estrategias; otros hanidentificado asuntos no resueltos o resaltado qu directrices son exitosas y culesson las menos desarrolladas en el uso de la triangulacin metodolgica.

El presente artculo pretende levantar informacin bsica y relevante sobre latriangulacin metodolgica y hacer una primera aproximacin sobre los principiosque subyacen en su uso, su potencialidad y alcance, sus avances y limitaciones ascomo las alternativas de solucin.

Para tal propsito se ha tomado la bibliografa recomendada por School of Nursing,por presentar avances en las metodologas cualitativas, reconocidos a nivelinternacional.

De la triangulacin de indicadores y variables, a la triangulacin terica ymetodolgica: aspectos conceptuales

Qu es la triangulacin metodolgica? La triangulacin es un trminooriginariamente usado en los crculos de la navegacin por tomar mltiples puntosde referencia para localizar una posicin desconocida. Campbell y Fiske sonconocidos en la literatura como los primeros que aplicaron en 1959 la triangulacin

en la investigacin.3


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Se asume convencionalmente que la triangulacin es el uso de mltiples mtodosen el estudio de un mismo objeto. Esta es la definicin genrica, pero essolamente una forma de la estrategia. Es conveniente concebir la triangulacinenvolviendo variedades de datos, investigadores y teoras, as como

metodologas.4

Kimchi y otras, asumen la definicin de Denzin, dada en 1970, sobre latriangulacin en investigacin: es la combinacin de dos o ms teoras, fuentes dedatos, mtodos de investigacin, en el estudio de un fenmeno singular. Unescrutinio cercano revela que la combinacin puede ser interpretada de variasmaneras; para tal efecto, las autoras parten de la clasificacin de Denzin y hacen

explicaciones acerca de la manera ms adecuada de realizarla.5

Para Cowman, la triangulacin se define como la combinacin de mltiplesmtodos en un estudio del mismo objeto o evento para abordar mejor el fenmeno

que se investiga.3

Por su parte, Morse define la triangulacin metodolgica como el uso de al menosdos mtodos, usualmente cualitativo y cuantitativo para direccionar el mismo

problema de investigacin.2 Cuando un mtodo singular de investigacin esinadecuado, la triangulacin se usa para asegurar que se toma una aproximacinms comprensiva en la solucin del problema de investigacin.

Estrategias de triangulacin mltiple

Hay cuatro tipos bsicos de triangulacin: 1) triangulacin de datos con tressubtipos tiempo, espacio y persona (el anlisis de persona, a su vez, tiene tresniveles: agregado, interactivo y colectivo); 2) triangulacin de investigador queconsiste en el uso de mltiples observadores, ms que observadores singulares deun mismo objeto; 3) triangulacin terica que consiste en el uso de mltiplesperspectivas, ms que de perspectivas singulares en relacin con el mismo set deobjetos y 4) triangulacin metodolgica que puede implicar triangulacin dentro de

mtodos y triangulaciones entre mtodos.4

Triangulacin de datos

Los observadores triangulan no slo con metodologa; tambin pueden triangularcon fuentes de datos. El muestreo terico es un ejemplo del proceso posterior, esdecir, los investigadores hacen explcita la bsqueda para las diferentes fuentes dedatos. Con triangulacin de fuentes de datos, los analistas pueden emplear, enforma eficiente, los mismos mtodos para una mxima ventaja terica. As, porejemplo, estudiando el significado social de la muerte en un hospital modernopodra ser posible emplear un mtodo estndar (como la observacin

participanteb) y deliberadamente seguir este mtodo en tan diferentes reas comosea posible.

Los investigadores pueden observar diferentes grupos dentro del hospital y tomanlos miembros de la familia de las personas muertas. Los rituales de la muertetambin se pueden examinar con el mismo proceso. Se pueden estudiarsociedades primitivas. Otros ejemplos son muertes en el camino, muertesdomiciliarias, muertes en el trabajo y aun muertes en el juego. Cada unarepresenta un rea diferente de significado con el cual ocurre el mismo evento


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genrico (la muerte). Bsicamente ste podra usarse en una comparacin degrupos dismiles como una estrategia muestral, pero refleja ms propiamente unaestrategia de triangulacin. Seleccionando diferentes colocaciones en formasistemtica, los investigadores pueden descubrir que sus conceptos (comodesignacin de unidades de la realidad) comparten asuntos comunes. En formasimilar, la unidad constitutiva de esos conceptos puede ser descubierta en susituacin contextual.

Por otra parte, todas las observaciones sociolgicas relatan actividades depersonas situadas socialmente aunque ellas estn en grupos u organizaciones odistribuidas en grupos en un rea social. Enfocar el tiempo y el espacio comounidades de observacin reconoce su relacin con las observaciones de personas.Los observadores pueden hacer muestreo de actividades segn tiempo del da,semana, mes o ao. En forma similar, pueden hacerlo de espacio y tratarlo comouna unidad de anlisis (por ejemplo, el anlisis ecolgico), o como un componentede validez externa. La unidad de anlisis ms comn, la organizacin social depersonas, se puede muestrear a travs del tiempo y del espacio. Esas tresunidades tiempo, espacio y persona estn interrelacionadas. El estudio de una,demanda el estudio de las otras.

Retornando a la instancia de la muerte, una investigacin pudo disear latriangulacin de datos por estas tres dimensiones: la muerte temprano en lamaana en la sala de emergencias del hospital, por ejemplo, pudo ser comparadacon muertes al medio da en presencia de personal no hospitalario.

Niveles de anlisis de persona

Pueden tratarse tres niveles diferentes de anlisis de persona:

Anlisis agregado. Es el primer nivel, comnmente encontrado en laseguridad social; los individuos son seleccionados para el estudio, no grupos,ni relaciones, ni organizaciones. Este trmino de anlisis se llama agregadoporque no establece relaciones sociales entre lo observado. Muestras aleatorias de trabajadores de casa, estudiantes de colegio y trabajadores soninstancias de anlisis agregado de personas.

1.

Anlisis interactivo. Es segundo nivel. Acerca del trmino interactivo, hay unaunidad entre personas interactuando en el laboratorio o en el campo natural.Por ejemplo, pequeos grupos, familias o aviadores. Los socilogoscomnmente lo asocian con observacin participante; experimentos enpequeos grupos y mediciones no obtrusivas representan esta forma deanlisis. La unidad es interaccin ms que persona o grupo; por ejemplo, losestudios de cara a cara de Goffman, quien investig en aseguradores,enfermeras y estructura social hospitalaria, solamente cmo ellos interactanen la generacin de series de episodios interactivos.

2.

Anlisis colectivo. El tercer nivel, ms comnmente asociado con el anlisisestructural-funcional, es la colectividad. Aqu la unidad observacional es unaorganizacin, un grupo, una comunidad o, aun, una sociedad entera. Laspersonas y sus interacciones son tratadas slo de acuerdo con la maneracomo ellas reflejan presiones y demandas de la colectividad total.

3.

Los tres niveles de anlisis pueden ser ilustrados retornando al ejemplo de lamuerte en el hospital. Una investigacin orientada agregadamente puedemuestrear simplemente las actitudes del personal del hospital durante el proceso.


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Un estudio interaccional puede examinar cmo esas actitudes son generadas porlos encuentros entre el personal. Por ltimo, el investigador orientado hacia lacolectividad, puede examinar cmo las unidades estructurales del hospital (porejemplo su carta organizacional, sus posiciones de trabajo) dictan ciertas actitudesy prcticas por parte de sus miembros.

En sntesis, cualquier investigacin puede combinar los tres niveles y tipos dedatos; en efecto, esos estudios comnmente recuerdan como hechos clsicos estascombinaciones: tiempo, espacio y persona son alternativamente analizados en losniveles agregado, interactivo y colectivo.

Triangulacin de investigador

La triangulacin de investigador significa que se emplean mltiples observadores,opuesto a uno singular. Ms investigadores, en efecto, emplean mltiplesobservadores, aunque todos ellos no ocupen roles igualmente prominentes en elproceso observacional actual.

La delegacin de responsabilidad se podr establecer colocando personas bienpreparadas en posiciones cruciales. Cuando se usan mltiples observadores, losms hbiles se debern ubicar cerca de los datos. Al triangular observadores seremueve el sesgo potencial que proviene de una sola persona y se asegura unaconsiderable confiabilidad en las observaciones.

Hay varios trabajadores de campo sujetos al mismo nivel de datos. Si un colegareporta la misma clase de observacin que otro, sin consulta previa, se incrementala confianza. Si ms tarde, escuchando el reporte de una observacin, un colegaaporta lo mismo, incuestionablemente la duplica, eso indica que nuestras tcnicasde observacin tienen algunos grados de confiabilidad.

Mltiples observadores pueden no concordar en lo que observan, dado que cada

observador tiene experiencias interaccionales nicas con el fenmeno observado.4

La triangulacin de investigador se considera presente cuando dos o msinvestigadores entrenados con divergentes antecedentes exploran el mismofenmeno. Se considera que ocurre cuando: 1) cada investigador tiene un papelprominente en el estudio, 2) la experiencia de cada investigador es diferente y 3)el sesgo disciplinar de cada investigador es evidente en el estudio. Esta definicinigual que las clasificaciones anteriores, fueron elaboradas y extendidas por Denzinen 1989, quien dice que la triangulacin de investigador ocurre cuando dos o msinvestigadores hbiles examinan los datos. La preocupacin que sobresale de latriangulacin de investigador es que diferentes sesgos disciplinares se comparan oneutralizan a travs del estudio. Generalmente esto no es posible de discernir enuna publicacin de investigacin. La triangulacin de investigador es difcil devalidar a menos que los autores describan explcitamente cmo la alcanzaron.

Triangulacin terica

Denzin defini triangulacin terica como una evaluacin de la utilidad y el poderde probar teoras o hiptesis rivales. Esta definicin envuelve pruebas a travs dela investigacin, de teoras rivales, hiptesis rivales o explicaciones alternativas deun mismo fenmeno. Los estudios de Campbell de respuestas de mujeres hacia elmaltrato proveen un ejemplo de triangulacin terica. Dos modelos fueron


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probados competitivamente en la misma muestra de mujeres. Ambos fueronusados previamente para explicar las respuestas de las mujeres. El objetivo fuecolocarlos en contra en un estudio singular para determinar cul provee el mejormodelo explicativo del fenmeno del maltrato. La recoleccin de datos que seaproxim se us para medir conceptos y variables especficos de cada modelo. Elinforme publicado situ el objetivo a priori, a prueba de dos teoras rivalescontrapuestas; este componente es necesario para la operacionalizacin de latriangulacin terica.

La triangulacin terica es un elemento que pocos investigadores manejan y llegana alcanzar. Por lo general, un pequeo grupo de hiptesis gua el estudio y losdatos obtenidos nacen no slo en esas dimensiones, sino que pueden parecer convalor, en materiales de aproximacin emprica con mltiples perspectivas einterpretaciones en mente. Los datos podran refutar la hiptesis central y variospuntos de vista tericos pueden tomar lugar para determinar su poder y utilidad.Cada estrategia puede permitir el aporte de crticas y polmicas desde variasperspectivas tericas. Confrontar teoras en el mismo cuerpo de datos significa lapresencia de una crtica eficiente, ms acorde con el mtodo cientfico. Este ltimoasunto puede ser matizado comprendiendo, por ejemplo, que los socilogos nuncatienen el mismo cuerpo de datos, esto significa que un cuerpo de datos demateriales empricos siempre es socialmente construido y sujeto a mltiplesinterpretaciones.

Triangulacin metodolgica

La triangulacin de mtodos puede hacerse en el diseo o en la recoleccin dedatos. Existen dos tipos, triangulacin dentro de mtodos (within-method) y entremtodos (betwen-method o across-method). Se trata del uso de dos o msmtodos de investigacin y puede ocurrir en el nivel del diseo o en la recoleccinde datos.

La triangulacin dentro de mtodos es la combinacin de dos o ms recoleccionesde datos, con similares aproximaciones en el mismo estudio para medir una mismavariable. El uso de dos o ms medidas cuantitativas del mismo fenmeno en unestudio, es un ejemplo. La inclusin de dos o ms aproximaciones cualitativascomo la observacin y la entrevista abierta para evaluar el mismo fenmeno,tambin se considera triangulacin dentro de mtodos. Los datos observacionalesy los datos de entrevista se codifican y se analizan separadamente, y luego secomparan, como una manera de validar los hallazgos.

Esta forma es empleada con ms frecuencia cuando las unidades observacionalesse ven como multidimensionales. El investigador toma un mtodo (de seguridad) yemplea mltiples estrategias para examinar los datos. Se puede construir uncuestionario seguro con diferentes escalas de medida para una misma unidademprica. Por ejemplo, en el famoso caso de las escalas de alienacin, variasinvestigaciones recientes han empleado cinco ndices diferentes. La dificultad obviaes que slo se emplea un mtodo. Los observadores se equivocan si creen quecinco variaciones diferentes sobre el mismo mtodo generan cinco variedades detriangulacin.

Por otro lado, cada clase de datos generados entrevistas cuestionarios,observacin y evidencia fsica est potencialmente sesgada y su especificidadest conminada. Idealmente, se deberan hacer converger datos de diferente claseas como converger con mltiples variaciones de una clase singular.


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Por su parte, la triangulacin entre mtodos es una forma ms sofisticada decombinar triangulacin de mtodos dismiles para iluminar la misma clase defenmenos: se llama entre mtodos o triangulacin a travs de mtodos. Loracional en esta estrategia es que las flaquezas de un mtodo constituyen lasfortalezas de otro; y con combinacin de mtodos, los observadores alcanzan lomejor de cada cual, superan su debilidad.

La triangulacin entre mtodos puede tomar varias formas pero su caractersticabsica puede ser la combinacin de dos o ms estrategias de investigacindiferentes en el estudio de una misma unidad emprica o varias.

Con siete mtodos de investigacin diferentes sobre un diseo de investigacin,c

se puede construir una variedad de combinaciones.12 Una investigacintriangulada completamente puede combinarlas todas. Adems, si la estrategiabsica fue la observacin participante, los investigadores pueden emplearentrevistas seguras con experimentos de campo, mtodos no entorpecedores,filmacin e historias de vida. La mayora de las investigaciones sociolgicas puedenverse como enfatizando un mtodo dominante, con combinaciones de otrasdimensiones adicionales.

Kimchi y otras, enuncian en su artculo la clasificacin de Denzin y agregan

explicaciones acerca de la manera ms adecuada de realizar la triangulacin.5

Opinan que la especificidad y los procedimientos paso a paso para implementar latriangulacin merecen atenderse. El propsito de su escrito fue presentardefiniciones operacionales para los tipos de triangulacin descritos por Denzin enun esfuerzo por aclarar la triangulacin y cautivar los investigadores. Basadas enlas definiciones tericas de Denzin, muestran un grupo de definicionesoperacionales de los tipos de triangulacin. Las definiciones intentan aclarar,especificar y proveer indicadores que los consumidores de investigacin puedanusar si juzgan que ha habido triangulacin. Las definiciones operacionales fueronhechas por Kimchi durante una revisin de todos los datos en que se basaron 319artculos de 6 revistas de investigacin en enfermera publicados durante 1986 y1987. Las seis revistas fueron: Advances in Nursing Science, Image, InternationalJournal of Nursing Studies, Nursing research, Research in Nursing and Health,Western Journal of Nursing Research. A continuacin se presentan algunasdefiniciones operacionales.

Triangulacin de datos. Se considera como el uso de mltiples fuentes de datospara obtener diversas visiones acerca de un tpico para el propsito de validacin.La triangulacin temporal representa la recoleccin de datos del mismo fenmenoen diferentes puntos en el tiempo, tal como se expuso anteriormente; en estosestudios, el tiempo tiene relevancia. Los estudios longitudinales no se considerancon triangulacin temporal porque el objetivo de un estudio longitudinal esdocumentar cambios sobre el tiempo y el propsito de la triangulacin temporal esvalidar la congruencia del mismo fenmeno a travs de diferentes puntos en eltiempo.

Triangulacin espacial. Es la recoleccin de datos del mismo fenmeno endiferentes sitios. El espacio debe ser la variable central. Los estudios en los cualeslos datos son recolectados en mltiples sitios pero no son cruzados, no seconsideran triangulacin espacial. En la triangulacin espacial los datos sonrecolectados en dos o ms escenarios y las pruebas de consistencia se analizan


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cruzando los lugares.

Triangulacin de persona. Es la recoleccin de datos de, al menos, dos de los tresniveles de persona: individuos, parejas, familias, grupos o colectivos(comunidades, organizaciones o sociedades). El investigador puede recolectar losdatos de individuos, parejas y grupos, o cada uno de los tres tipos. La recoleccinde datos de una fuente se usa para validar los datos de las otras fuentes o unasola. Por ejemplo, Hutchinson en 1987 estudi el proceso de dependencia enenfermeras de salas de recuperacin en dos niveles. Los datos fueron recolectadossemanalmente de reuniones de los grupos de enfermeras de recuperacin a travsde un ao (nivel grupal) y en entrevistas de seleccin (nivel individual). Elfenmeno de inters fue el proceso de recuperacin. Cada nivel de datos fue usadopara validar hallazgos del otro nivel.

Triangulacin mltiple. Ocurre cuando se usa ms de un tipo de triangulacin en elanlisis del mismo evento aportando un sentido ms comprensivo y satisfactoriodel fenmeno; como ya se mencion, es la combinacin de dos o ms tipos detriangulacin en un estudio. El uso de triangulacin dentro de mtodos y detriangulacin de investigador en un estudio o el uso de triangulacin dentro demtodos y entre mtodos en un estudio son dos ejemplos de triangulacinmltiple. Wallson y otros combinaron triangulacin de investigador y triangulacindentro de mtodos. El grupo representa una mezcla multidisciplinaria deinvestigadores y de metas de estudio reflejadas en distintos valores de distintasdisciplinas. La triangulacin dentro de mtodos fue evidenciada por el uso de tresmedidas de estrs, cada una usada para validar las otras. Una medida psicolgicay dos pruebas escritas.

Por ltimo la triangulacin en el anlisis, un tipo desarrollado ms recientemente,es el uso de dos o ms aproximaciones en el anlisis de un mismo grupo de datospara propsitos de validacin. sta se hace comparando resultados de anlisis dedatos, usando diferentes pruebas estadsticas o diferentes tcnicas de anlisiscualitativo para evaluar en forma similar los resultados disponibles. Sirve paraidentificar patrones similares y as verificar los hallazgos. El uso de mtodosdivergentes de anlisis de datos para propsitos de validacin cruzada constituyeotro potencial de triangulacin.

La mayor meta de la triangulacin es controlar el sesgo personal de losinvestigadores y cubrir las deficiencias intrnsecas de un investigador singular ouna teora nica, o un mismo mtodo de estudio y as incrementar la validez de losresultados.

Principios

Mitchell resalta cinco reas de preocupacin: 1) la dificultad para combinar datostextuales y numricos; 2) la interpretacin de resultados divergentes obtenidos deluso de mtodos cualitativos y cuantitativos; 3) el xito o no en la delineacin y lamezcla de conceptos; 4) el peso de la informacin procedente de diferentesfuentes de datos y 5) la dificultad de acertar en la contribucin de cada mtodocuando se asimilan los resultados. El propsito del artculo de Morse es explorar losprincipios que subyacen en el uso de la triangulacin metodolgica cuando secombinan mtodos cualitativos y cuantitativos. Esos principios estn relacionadoscon la consistencia entre el propsito de investigacin, el problema deinvestigacin, el mtodo usado, la seleccin de la muestra y la interpretacin delos resultados.


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Un uso menos comn de la triangulacin es asegurar la validez de losinstrumentos. Sin embargo, esta aproximacin debera ser usada cautelosamenteprobando un instrumento antes de su implementacin o estableciendo su validezdurante la prueba piloto.

La triangulacin metodolgica puede clasificarse como simultnea o secuencial. Laprimera cuando se usan los mtodos cualitativos y cuantitativos al mismo tiempo.En ese caso la interaccin entre los dos grupos de datos durante la recoleccin eslimitada, pero los hallazgos complementan a uno y a otro al final del estudio. Latriangulacin secuencial se usa si los resultados de un mtodo son esenciales parala planeacin del otro mtodo. El mtodo cualitativo se completa antes deimplementar el mtodo cuantitativo o viceversa.

El primer paso en la triangulacin cuantitativa-cualitativa es determinar si elproblema de investigacin es primordialmente cualitativo o cuantitativo.Caractersticas de un problema de investigacin cualitativa: 1) el concepto bajoestudio est inmaduro por un xito dbil y una teora y previa investigacinconspicuos; 2) una nocin de que la teora disponible puede ser inapropiada,incorrecta o sesgada; 3) existe una necesidad de explorar y describir el fenmenoy de desarrollar teora o 4) la naturaleza del fenmeno no es apropiada paramediciones cuantitativas.

Si un problema de investigacin es cuantitativo las caractersticas anteriormentedescritas no son aplicables. El investigador puede localizar literatura substancial yrelevante acerca del tpico, crear un mapa conceptual e identificar hiptesis parasometer a prueba. En este caso, el diseo de investigacin es comparativo ocorrelacional, experimental o cuasi-experimental. As, en la triangulacinmetodolgica, el asunto clave es si la teora, que direcciona la investigacin, sedesarrolla inductivamente o se usa deductivamente como en la indagacincuantitativa. De esta diferenciacin resultan varios tipos de triangulacinmetodolgica. Si la investigacin es direccionada por un proceso inductivo y lateora desarrollada cualitativamente y complementada por mtodos cuantitativos,la notacin QUAL + quan se usa para indicar triangulacin simultnea. Si elproyecto es deductivo direccionado por un mapa conceptual a priori, los mtodoscuantitativos toman precedencia y pueden ser complementados por mtodoscualitativos. En ese caso se usa la notacin QUAN + qual. La triangulacinsecuencial se indica por QUAL quan con un proyecto inductivo, esto es cuando ladireccin terica es inductiva y usa una fundamentacin cualitativa. Cuando se usala notacin QUAN qual indica una aproximacin deductiva. Esto es, cuandoseguimos los pasos cuantitativos completos y el mtodo cualitativo se usa paraexaminar o explorar encuentros no esperados. Ntese que la direccin terica nose refiere al paradigma cualitativo o cuantitativo.

Los aspectos cualitativos y cuantitativos de un proyecto de investigacin nopueden ser pesados igualmente; adems, un proyecto debe ser direccionadotericamente por mtodos cualitativos incorporando un componente cuantitativocomplementario, o direccionados tericamente por un mtodo cuantitativoincorporando un componente cualitativo complementario. El punto importante esque cada mtodo debe ser completo en s mismo, esto es, todos los mtodosusados deben apropiar criterios de rigor. Si se hacen entrevistas cualitativas,deben ser conducidas como si este mtodo estuviera solo. Las entrevistas debencontinuar mientras se alcanza la saturacin, y el anlisis de contenido debeconducirse inductivamente, ms que forzar los datos dentro de una categora


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preconcebida para el estudio cualitativo.

Implementando la triangulacin metodolgica

Dado que los mtodos necesitan ser usados independientemente dentro de unproyecto singular, el asunto real en triangulacin no es la incompatibilidad entrediferentes asunciones de dos paradigmas, como han argido varios investigadores.Tampoco es la incompatibilidad de asuntos filosficos contrastantes, de realidadesestticas y dinmicas, de perspectivas objetivas y subjetivas, de aproximacionesinductivas y deductivas o de visiones integrales y particulares. No es la mezclainasible de datos numricos y textuales o de consideraciones simultneas deaproximaciones antagnicas de causalidad e incausalidad. La mezcla de datos noocurre en el proceso de anlisis sino en la unin de los resultados de cada estudiodentro de un producto cohesivo y coherente donde ocurre la confirmacin o larevisin de la teora existente. Esto se puede lograr a travs de la adhesin a lasreglas y a las asunciones de cada mtodo, en la seleccin de la muestra, elpropsito, el mtodo y la contribucin de los resultados dentro del plan deinvestigacin como un todo.

Paradigmas complementarios

Definiendo investigacin cualitativa como desarrollo de teoras y generacin dehiptesis, e investigacin cuantitativa como modificacin de teoras y pruebas dehiptesis, Field y Morse han identificado la complementariedad natural de ambos.

Combinacin de muestras

La mayor amenaza para la validez es el uso de muestras inadecuadas oinapropiadas. Quiz por razones de conveniencia los investigadores han intentadousar los mismos sujetos para ambos mtodos, cualitativo y cuantitativo, aunque esclaramente inapropiado intercambiar esas muestras. Por ejemplo, la investigacincuantitativa se basa en grandes muestras representativas de la poblacinseleccionada aleatoriamente. La adecuacin de la muestra se determinaestadsticamente, igual que su representatividad del total de la poblacin. En lainvestigacin cualitativa la apropiacin est en relacin de cmo la muestra puederepresentar bien el fenmeno de inters (por ejemplo, en qu extensin losparticipantes han experimentado el fenmeno y pueden articular sus experiencias)y la muestra estar adecuada cuando la saturacin de los datos est enriquecida.Aun, a la luz del propsito general de investigacin, no hay razn (diferente de laconveniencia) para usar los mismos sujetos para ambas muestras. Claramente,cuando se incorporan mtodos cuantitativos dentro de un estudio cualitativo, lamuestra cualitativa posiblemente sea inadecuada para propsitos cuantitativos. Lafalta de representatividad de la muestra cualitativa seleccionada a propsito esinapropiada y amenaza la validez. La seleccin de la muestra para loscomponentes cualitativo y cuantitativo de una triangulacin secuencial (QUAL quan) o simultnea (QUAL + quan) debe ser independiente. Como la muestracualitativa es inadecuada e inapropiada para fines cuantitativos, el investigadordebe disear una muestra cuantitativa para la poblacin. Sin embargo, cuando elmtodo cuantitativo se usa para agregar mayor informacin acerca de la muestracualitativa (QUAL + quan) pueden hacerse excepciones si las normas lo permiten,o si est disponible una comparacin de un grupo normal, para interpretar losresultados. Por ejemplo, si se trata de la ansiedad de los familiares en la sala deespera, las escalas de ansiedad pueden interpretarse con las normas disponiblespara las escalas de ansiedad.


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Se puede usar una submuestra de una gran muestra cuantitativa para elcomponente cualitativo de la triangulacin QUAN + qual o QUAL quan, pero esossujetos incluidos o las observaciones incidentales en la parte cualitativa deben serseleccionados de acuerdo con el criterio de buenos participantes ms que porseleccin aleatoria. Esto es, los sujetos seleccionados para la muestra cuantitativadeben tener mayor experiencia y articulacin, y las observaciones seleccionadasdeben considerarse los mejores ejemplos de la situacin.

Combinacin de resultados

Para Mitchell el problema del peso de los resultados de cada componente estresuelto si los hallazgos se interpretan dentro del contexto del conocimientopresente. Cada componente deber encajar como pieza de un rompecabezas. Loesencial es el proceso de pensamiento informado, el juicio, la sabidura, lacreatividad y la reflexin, e incluye el privilegio de modificar la teora. Esta es laparte excitante de cada proyecto de investigacin y cuando hay triangulacin demtodos diferentes, esto es particularmente excitante. Si ocurren resultadoscontradictorios de la triangulacin de mtodos cualitativos y cuantitativos,entonces un grupo de hallazgos es invlido o el resultado total del estudio esinadecuado, incompleto o inexacto o ambos. Si el estudio fue direccionadodeductivamente, el mapa terico puede ser incorrecto.

La triangulacin metodolgica no es un trmino que se aplica a la etnografacuando el mtodo de investigacin incluye el uso de entrevistas semiestructuradas,algunos niveles de observacin participante, el uso de grabaciones y laadministracin de cuestionarios. Es la combinacin de tales tcnicas lo queconstituye la etnografa y lo que hace la etnografa, etnografa. No es el caso delicuar o de integrar guas de ambos textos, cualitativo y cuantitativo, sino msbien, el uso de estrategias apropiadas para mantener la validez de cada mtodo.La triangulacin QUAN + qual no es solamente la adicin de datos lingsticos ynarrativos en un diseo experimental. Por lo menos, los datos de entrevista debenser recolectados y analizados de acuerdo con las asunciones y los principios delmtodo cualitativo. En forma similar, incorporar una o dos preguntas abiertasdentro de la encuesta cuantitativa no hace el estudio cualitativo.

De otro lado, el uso de datos cuantitativos en un estudio cualitativo (como datosde frecuencia para mejorar la descripcin) no constituye un estudio cuantitativo. Latriangulacin metodolgica no es una tcnica para ser usada por razones derapidez y conveniencia en la investigacin. Bien hecho es probable que aumente laduracin del proyecto, pero las ganancias alcanzadas a largo plazo soninmensurables.

La triangulacin metodolgica no es una tcnica de validacin concurrente. Aunquese pueden usar las mismas estrategias, estas se implementan en un estudio pordiferentes razones. El propsito de la validacin concurrente es acertar si losresultados de medir el mismo concepto por los dos mtodos, son equivalentes. Elpropsito de la triangulacin simultnea es obtener datos diferentes perocomplementarios sobre el mismo tpico, ms que replicar los resultados.

Segn Knafl la triangulacin metodolgica no es para maximizar lo fuerte yminimizar lo dbil de cada mtodo. Si no se hace una aproximacin cuidadosa, elresultado final puede ser ampliar lo dbil de cada mtodo e invalidarcompletamente el proyecto de investigacin. Es ms un mtodo para obtener


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hallazgos complementarios que resultados fuertes y contribuir a la teora y aldesarrollo del conocimiento.

Algunas de las controversias de la triangulacin metodolgica han enfatizado en elasunto de la investigacin cualitativa contra la cuantitativa. Esta controversiaaboca por la combinacin de mtodos tanto como sea consistente con lainvestigacin terica. Algunos investigadores olvidan que las metodologas deinvestigacin son solamente herramientas, instrumentos que al usarlos facilitan elentendimiento. Los investigadores inteligentes son verstiles y tienen unbalanceado y extenso repertorio de mtodos a su disposicin.

Para ampliar lo anterior, se presenta un resumen de la discusin de Crowman;

acerca de los dos paradigmas y su propuesta frente a la triangulacin.3

La aproximacin cuantitativa fue el paradigma dominante desde 1950 hasta 1990;la aproximacin investigativa por su parte, ha estado localizada en el paradigmacualitativo en forma creciente. Dentro de la literatura hay soporte general para laseparacin de los dos paradigmas. Sin embargo, aceptando las diferenciasinherentes entre los dos, los investigadores tienen la preocupacin de que ningnmtodo aislado podr proveer un entendimiento de los seres humanos y de susnecesidades. La triangulacin como una estrategia de investigacin representa laintegracin de dos aproximaciones de investigacin. La literatura que explora susmritos en la investigacin es incompleta. Sin embargo, se reporta que latriangulacin, por reconciliar las asunciones paradigmticas de los mtodoscuantitativo y cualitativo, provee riqueza y datos productivos. La triangulacinofrece una alternativa bipolar, aproxima lo cuantitativo y lo cualitativo.

El debate cualitativo-cuantitativo contina en desarrollo. Es de notar que cadaperspectiva investigativa tiene varias diferencias inherentes. La aproximacincuantitativa ha sido asociada exclusivamente con el paradigma emprico-analticodominante y mira las causas del comportamiento humano a travs deobservaciones objetivas y datos cuantificables. Ms a menudo, los mtodos deinvestigacin estn asociados con diseos de investigacin experimental donde seexaminan las relaciones causales entre variables, controladas o removidas de suescenario natural y las observaciones se cuantifican y analizan por probabilidadesdeterminadas estadsticamente.

Se arguye que los mtodos de investigacin cuantitativa hacen la asuncinmetodolgica de que el mundo social se mira a s mismo por formas objetivas demedicin. En contraposicin, Leininger sugiere que la gente no es reducible aobjetos mensurables y que no existe independientemente de su contexto histrico,social y cultural. El paradigma cualitativo emerge de una tradicin en sociologa yantropologa, las tcnicas de obtencin de datos cualitativos permiten laobservacin del mundo desde la perspectiva del sujeto, no del investigador. Elparadigma cualitativo est pre-ocupado por el valor del significado y por el mundosocial del cual ese significado se deriva. Por medio de una variedad de perspectivastericas que incluyen la fenomenologa y la etnografa, se valoran los datosnaturales y familiares que sirven para ganar un entendimiento de la gente.Diferencias entre aproximaciones cuantitativas y cualitativas pueden verse, aun enel nivel ms bsico. El mtodo cualitativo desarrolla teora inductivamente a partirde los datos; en la investigacin cuantitativa se hace deductivamente y susmtodos son animados primariamente como una teora testable, es decir, posiblede someterse a prueba en trminos popperianos.


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El paradigma emergente

Conociendo las dificultades naturales de los mtodos de investigacin cuantitativoy cualitativo e identificada la necesidad de una integracin de las aproximacionesinvestigativas, se propone la estrategia de la triangulacin.

Mitchell subraya cuatro principios que pueden ser aplicados cuidadosamente paramaximizar la validez de un estudio de investigacin particular, incorporando latriangulacin metodolgica: 1) la pregunta de investigacin tiene que serclaramente focalizada, 2) las fortalezas y debilidades de cada mtodo escogidodeben complementar el otro, 3) los mtodos deben ser seleccionados de acuerdocon su relevancia para la naturaleza del fenmeno bajo estudio y 4) debe hacerseuna evaluacin continua del mtodo escogido durante el curso de la investigacinpara monitorear si se estn siguiendo o no los tres principios anteriores.

Finalmente, y como conclusin, la triangulacin tambin tiene problemasinherentes. En primera instancia, un investigador, aceptando las ventajas de latriangulacin, puede perder de vista las diferencias entre los mtodos escogidos.Hay un peligro de recoger grandes volmenes de datos los cualessubsecuentemente no son posibles de analizar o pueden ser tratadossuperficialmente. Fielding y Fielding enfatizaron en el peligro de tomar mltiplesmtodos sin utilizar simultneamente el procedimiento de control de sesgos.

De otro lado, la triangulacin provee fortalezas como animacin, creatividad,flexibilidad y profundidad en la recoleccin y en el anlisis de datos, tal comositan Cohen y Manion, los metodologistas a menudo empujan mtodos comomascotas porque esos son los nicos con los que ellos tienen familiaridad o porquecreen que su mtodo es superior a todos los otros. Reichardt y Cook sugieren quees tiempo de parar de construir muros entre mtodos e iniciar la construccin depuentes.

Referencias bibliogrficas

Boudon R. Os mtodos em sociologa. So Paulo: tica; 1989.1.Morse JM. Approaches to Qualitative-Quantitative MetodologicalTriangulation. Metodology Corner. Rev. Nursing Research; 1991;40(1).

2.

Cowman S. Triangulation: a means of reconciliation in nursing research.Journal of Acvanced Nursing; 1993;18:788-792.

3.

Denzin N. Strategies of Multiple Triangulation. The Research Act: Atheoretical Introduction to Sociological Methods. 1989.

4.

Kimchi J, Polivka B, Stevenson JS. Triangulation: Operational Definitions.Metodology Corner. Rev. Nursing Research; 1991;40(6).

5.

* Enfermera, Maestra en Salud Pblica, profesora e investigadora Maestra enSalud Colectiva Facultad de Enfermera Universidad de Antioquia. DoctorandaENSP-FIOCRUZ.

Fecha de recepcin: abril de 1999

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Triangulación en investigación cualitativa