UAF EN LINEA – Captura de Nuevo ROS · Web viewInstructivo. Acceder a la pagina Web. por los siguientes exploradores (Mozilla Firefox, Google, Google Chrome etc). Luego de acceder

UAF EN LINEA – Captura de Nuevo ROS 2015

Instructivo

1. Acceder a la pagina Web. www.uafenlinea.gob.pa por los siguientes exploradores (Mozilla Firefox, Google, Google Chrome etc).

2. Luego de acceder al sitio web, saldrá la pantalla de Acceso al sistema UAF EN LÍNEA la cual ingresará con su usuario y contraseña que ya se les a enviado mediante correo electronico.

3. Al ingresar con su usuario y contraseña, la plataforma le mostrará el listado de sus sujetos obligados y el menú principal y las opciones que contendrá el menú las cuales son:

NUEVO ROS : En está opción podrán llenar el formulario Web. de sus reportes de operaciones sospechosas

FORMULARIO RTE : En está opción podrán llenar el formulario web. de sus respectivas transacciones en efectivo

CARGAR ARCHIVOS RTE : En esta opción se podrá cargar los archivos de RTE para su procesamiento

FORMULARIO ROS : En esta opción aparacerán el listado de todos los ROS que su entidad ha creado y enviado a la UAF.

FORMULARIO RTE: En esta opción aparecera el listado de todos los RTE enviados mensualmente a la UAF.

CONSULTAS: Esta opción permite que los sujetos obligados pueden acceder a informes diseñados con su información

1 Elaborado por: Departamento de Tecnología y Seguridad Cibernética

http://www.uafenlinea.gob.pa/


4. Nuevo ROS:

Al hacer click en la pestaña nuevo ROS nos aparecerá el siguiente icono que indica Captura de Formulario ROS, en el mismo vamos a ir completando la información que aparece en Datos generales y al finalizar haremos click en icono que indica siguiente.

5. Completada la pantalla de Datos Generales nos aparecerá en nuestra pantalla las opciones del Lugar de Ocurrencia. Una vez dentro de la pantalla hacemos click en el icono que indica Nuevo



6. Dentro de la misma encontraremos un icono que indica Canal de Distribución procedemos a completar de acuerdo a nuestro respectiva información y hacemos click en la pestaña Salvar.

7. Un vez completada la información procedemos hacer click en el botón siguiente.

8. Una vez completada la pantalla anterior entraremos a la parte que indica Información de cliente.



9. Procedemos hacer click en el icono que corresponde al tipo de cliente que se va a reportar ya sea PERSONA NATURAL O PERSONA JURIDICA. en este caso usamos como ejemplo personas natural una vez completada.

10. Nos aparecerá la opción de Buscar por en cual deberá elegir el tipo de Identificación CEDULA O PASAPORTE. Si hubiera elegido en Tipo de cliente PERSONA JURIDICA, las opciones serían RUC. Debe completar la información de la identificación del cliente y posteriormente hacer click en la pestaña de Buscar.

11. Una vez hecho click en el botón de Buscar se nos desbloqueará la parte inferior que nos permitirá completar cada espacio con la respectiva información correspondiente.

Los campos que tiene la flecha a un costado, nos indican que son información que deberá escoger del listado.

Una funcionalidad de la aplicación UAF EN LINEA es el autollenado de la información del cliente al momento de presionar el botón de buscar, siempre y cuando el cliente haya sido reportado anteriormente por su entidad.



12. En ocasiones, cuando no se completa de manera adecuada nuestra información nos saldrá una señal en rojo que nos indicará donde debemos hacer las respectivas correcciones.

13. Una vez completada la pantalla de Información del Cliente, hacemos click en la pestaña que indica siguiente y pasaremos a la pantalla de Beneficiarios.

14. En esta ventana incluiremos los beneficiarios del cliente ya sean Beneficiarios Jurídicos o Beneficiarios Naturales. Procedemos hacer click en la pestaña Nuevo que se encuentra debajo del título Listado de Beneficiarios Naturales de acuerdo al ejemplo que estamos



utilizando. En el caso que usted tenga Beneficiarios Jurídicos, deberá presionar la opción de Nuevo en sección de Listado de Beneficiarios Jurídicos.

15. Una vez seleccionada la opción Nuevo se abrirá la pantalla de Datos del beneficiario Natural. En este caso, usaremos como ejemplo una persona natural.

16. Procedemos a hacer click en el icono que indica Buscar por y nos saldrá las opciones de tipo de identificación de cliente natural las cuales son CÉDULA O PASAPORTE. Escogemos el tipo de indentificación y completamos la misma para luego proceder hacer click en el botón Buscar y se desbloquearán los campos inferiores.



17. Si los datos de la cédula o pasaporte del beneficiario ingresado ya se encuentran en nuestro sistema, los campos se llenarán automáticamente. En caso de que no están simplemente se desbloquearán para permitirle que sean completados.

18. Una vez completada toda la información del beneficiario, procedemos hacer click en el botón Aceptar y la ventana de Agregar el Beneficiario Natural se cerrará.

19. Al cerrarse la ventana, nos aparecerá el beneficiario ingresado en la sección de Listado de Beneficiarios Naturales. Una vez verificado procedemos hacer click en la pestaña que indica siguiente.



20. En la siguiente Pantalla Tipos de Productos deberá escoger los productos que el cliente tiene vinculos con su empresa. Solo aparecerán listados los tipos de productos dependiendo del sector al cual pertenece el sujeto obligado. Al escoger las opciones debe presionar el botón siguiente para pasar a la siguiente ventana Blanqueo de Capital.

21. En la siguiente pantalla Blanqueo de Capital, aparecen 4 preguntas referentes al blanqueo de capitales que debe responder con click a una de las 2 opciones Si o No. Es obligatorio contestar una de las dos respuestas en todas las preguntas.



22. Si hace click en la opcion Sí de las preguntas, se abrirá un campo para que describa el supuesto hecho o condición que determina la sospecha.



23. En la siguiente pantalla Docs Operaciones se encuentra la descripcion de la operación sospechosa. En ella, usted nos hará llegar de forma digital toda la información relacionada con el ROS que está llenando. Información tal como copia de la indentificación del cliente, descripción de operación sospechosa, apertura de cuenta, etc., beberán venir en formato de word, excel o pdf y ser adjuntados en esta sección.

24. Para adjuntarlos, hacemos primero click en el botón Nuevo y le aparecerá la opción de tipo de documento, el cual desplegará las opciones de tipos de documentos existentes y cuales deberá seleccionar de acuerdo al sector del cual pertenece.



25. Por ejemplo escogemos la opción de identificación, luego hacemos click en el botón de Examinar la cual desplegará nuestras respectivas carpetas de la computadora y buscamos el documento escaneado de la identificación del cliente.

26. Hacemos click en abrir una vez ubicamos el documento y hacemos click en el botón subir, el cual inmediatamente adjuntará nuestra imagen a nuestro ROS.

27. Una vez culminado este proceso hacemos click en el botón finalizar y se verá en la siguiente pantalla mostrado nuestro ROS con el documento adjunto. Para agregar otros documentos deber seguir el mismo procedimiento.



28. Una vez verificado nuestro documentos adjuntados, hacemos click en el botón Finalizar, el cual nos completará el proceso de llenado del ROS y el sistema UAF EN LÍNEA nos enviará el mensaje informandonos que su ROS se ha completado satisfactoriamente.

29. Otra caracteristica importante que tiene la aplicación UAF EN LÍNEA al momento de llenar un Formulario de Reporte de Operaciones Sospechosas, usted tiene la posibilidad de salir de la ventana y continuar después si aún no ha llegado a la sección final y el sistema guardará su avance del ROS para que lo pueda continuar posteriormente.



30. Para continuar, solo debe dar click en la opción Nuevo ROS y le aparecerá la siguiente ventana.


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