8/10/2019 UnaexperienciaenelBancoMundial
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Aires
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Actuaron como moderadores y organizadores Ivana Rossi,
Especialista Principal del SectorFinanciero, Mercado de Integridad
Financiera y Francesca Recanatini, Especialista Superior
deGobierno, Gobernabilidad Divulgacin Global Prctica Financiera,
ambas integrantes del BancoMundial.
Propsitos
Los sistemas de divulgacin de informacin financiera, que
nosotros conocemos comodeclaraciones juradas patrimoniales, estn
recibiendo cada vez ms atencin y reconocimientoentre los
profesionales dedicados a la lucha contra la corrupcin, ya que
combinan tanto laprevencin y deteccin en una sola herramienta.
Datos de informacin financiera tienen el potencial de
desencadenar una investigacin y aportarelementos de prueba. Pueden
ayudar a detectar incompatibilidades, abuso de poder, la
riquezailcita e incluso pueden proporcionar pistas tiles para
rastrear los activos. Sus usos potencialessiguen en expansin.
Sin embargo, en muchos pases, el uso de la informacin divulgada
podra ampliarse y hacerse mssistemtica. Justamente, el objetivo de
nuestra conferencia se centr en destacar las experienciasen la
utilizacin de las declaraciones juradas en las investigaciones
sobre el comportamiento pocotico, conflicto de intereses y los
delitos relacionados con la corrupcin.
El panel puso especial nfasis en el "cmo" se utilizaron estos
instrumentos para apoyar lasinvestigaciones, y sirvieron para
formular recomendaciones prcticas a la audiencia internacional.
El
propsito ha sido proporcionar a los participantes otras
perspectiva de informacin patrimonial yfinanciera y de su uso
potencial en las investigaciones.
Luego de la exposicin se respondieron preguntas de los
asistentes, se produjeron tertulias y seintercambiaron vnculos
encaminados a continuar con el desarrollo de la herramienta.
Alfredo PopritkinContadores Forenses ONGDiciembre de 2014
