[XLS] · Web viewinforme de labores estatuto organico reglamento interior reglamento de prestaciones organigrama manual de procedimientos: Prestaciones plantilla personal directorio

Fecha Clasif Asunto

SECCION 1SERIE 1.6

1 1/1 S/N 1 1999 1.6 7 años

SECCION 1SERIE 1.7

1 1/1 S/N 1 1999 1.7 7 años

SECCION 2SERIE 2.1

1 1/1 S/N 1 1999 2.1 5 años

2 1/1 S/N 1 1999 2.1 5 años

3 1/1 S/N 1 1999 2.1 5 años

SECCION 5

1 1/1 S/N 1 1999 5 10 años

SECCION 5SERIE 5.1

1 1/1 S/N 1 1999 5.1 10 años

2 1/1 S/N 1 1999 5.1 10 años

FONDO: Contaduria Mayor de Hacienda de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal.

SUBFONDO: Dirección General de Auditoría a Entidades Públicas y Órganos Autónomos.

No. de

Exp.No. de Legajo

No. de Hojas

No. de

CajaUbicación

FísicaGuarda

Precausional

Circulares- Relativas a inicio de funciones de cine en el salon de usos multiples los dias miercoles a partir del 16/02/00.

procedimiento para la elaboracion e integracion del informe previo sobre la cuenta publica del gobierno del distrito federal

Programa anual de trabajo y reporte del cumplimiento del programa de trabajo

programa de trabajo anual, reporte de cumplimiento del programa de trabajo

Programa de Trabajo para el proceso de revisión de la cuenta publica del GDF correspondiente al ejercicio fiscal de 1999

ingresos de organismos y empresas, explicacion a las variaciones financieras

acta de entrega y recepcion, cedula del seguimiento de las recomendaciones

acta de entrega - recepcion resguardo de bienes actualizacion, notas internas de desahogo

3 1/1 S/N 1 1999 5.1 10 años

4 1/1 S/N 1 1999 5.1 10 años

5 1/2 S/N 1 1999 5.1 Actas de entrega recepcion de mandos medios 10 años 5 2/2 S/N 1 1999 5.1 Actas de entrega recepcion de mandos medios 10 años

6 1/1 S/N 1 1999 5.1 10 años

7 1/3 S/N 1 1999 5.1 acta administrativa de entrega-recepcion, catalogo de niveles 10 años 7 2/3 S/N 2 1999 5.1 acta administrativa de entrega-recepcion, catalogo de niveles 10 años 7 3/3 S/N 2 1999 5.1 acta administrativa de entrega-recepcion, catalogo de niveles 10 años

SECCION 6SERIE 6.1

1 1/2 S/N 1 1999 6.1 7 años

1 2/2 S/N 1 1999 6.1 7 años

2 1/2 S/N 1 1999 6.1 7 años

2 2/2 S/N 1 1999 6.1 7 años

3 1/2 S/N 1 1999 6.1 7 años

3 2/2 S/N 1 1999 6.1 7 años

4 1/1 S/N 1 1999 6.1

SECCION 6SERIE 6.3

1 1/1 S/N 1 1999 6.3 7 años

2 1/1 S/N 1 1999 6.3 7 años

acta de entrega-recepcion, programa de trabajo anual, informe de asuntos en tramite

acta de entrega-recepcion, constancias de no adeudo, resguardo del bien actualizado

acta de entrega-recepcion del c.p ignacio ramirez bueno (03-junio-1999)

indicadores financieros, estado de resultados de liquidacion del consejo de inacautacion

control de tramite del capitulo o apendice del informe previo ,indicadores financieros, estado de resultados de liquidacion

del consejo de inacautacion

estados financieros del sector paraestatal, estado de resultados, indicadores financieros

estados financieros del sector paraestatal, estado de resultados, indicadores financieros

control de tramite del capitulo o apendice del informe previo, cumplimiento de los principios de contabilidad gubernamental

control de tramite del capitulo o apendice del informe previo, cumplimiento de los principios de contabilidad gubernamental

informe previo cuenta publica 1999, FONDECO, COMISA, FAE, SERVIMET

presentacion de los trabajos de auditoria correspondientes a la cuenta publica de 1999 "42 atencion y mejoramiento nutricional" 46"infraestructura social"

presentacion de los trabajos de auditoria correspondientes a la cuenta publica de 1999 35"atencion

preventiva, curativa y hospitalizacion"

3 1/1 S/N 1 1999 6.3 7 años

4 1/1 S/N 1 1999 6.3 7 años

5 1/1 S/N 1 1999 6.3 7 años

6 1/1 S/N 1 1999 6.3 envio de programas de auditoria 7 años 7 1/1 S/N 1 1999 6.3 programas especificos de auditoria, proyectos de auditoria 7 años

8 1/1 S/N 1 1999 6.3 7 años

SECCION 6SERIE 6.4

1 1/1 S/N 1 1999 6.4 7 años

2 1/1 S/N 1 1999 6.4 programa general de auditoria cuenta publica 1999 (segunda etapa) 7 años

3 1/1 S/N 1 1999 6.4 programa de trabajo para el proceso de revision 7 años

4 1/1 S/N 1 1999 6.4 7 años

5 1/1 S/N 1 1999 6.4 Programa detallado de auditoria 7 años

6 1/1 S/N 1 1999 6.4 7 años

7 1/1 1 1999 6.4 7 AÑOS

SECCION 6SERI 6.6

1 1/1 S/N 1 1999 6.6 7 años

2 1/1 S/N 1 1999 6.6 7 años

SECCION 6SERIE 6.7

presentacion de los trabajos de auditoria correspondientes a la cuenta publica de 1999

38"construccion, ampliacion y mantenimiento de unidades de atencion medica"

marco de referencia para el proceso de revision de la cuenta publica del gobierno del d.f correspondiente al ejercicio de 1999

programa general de auditoria de la cuenta publica 1999, segunda etapa proyecto de auditoria

programa general de auditoria para la revision de la cuenta publica del GDF correspondiente al ejercicio fiscal de 1999 segunda etapa

programa general de auditoria para la revision de la cuenta publica del gobierno del D.F correspondiente al ejercicio fiscal de 1999

(primera etapa)

Programa general de auditoria para la revisión de la cuenta publica del gobierno del DF correspondiente al ejercicio fiscal 1996 primera

etapa

Programa general de auditoria para reuinion de la cuenta publica del gobierno del DF 1999

COMENTARIOS SOBRE EL AVANCE DEL PROGRAMA GENERAL DE AUDITORIA CUENTA PUBLICA DEL GDF DE 1998 AL 30 DE

SEPTIEMBRE DE 1999

Cuenta publica 1999 STC,STE,RUTA 100,HCB,COMISA,SERVIMET,FONDECO,FIAHE,FEECIME,

Cuenta publica 1999 FIVIDESU,FICAPRO,FIDERE,PROSOC,CAPREPOL,CAPTRALIR,S

Sp,DIF,FINCA

1 1/1 S/N 1 1999 6.7 7 años

2 1/2 S/N 1 1999 6.7 7 años

2 2/2 S/N 1 1999 6.7 7 años

3 1/2 S/N 1 1999 6.7 7 años

3 2/2 S/N 1 1999 6.7 7 años

4 1/1 S/N 1 1999 6.7 Reporte quicenal de auditoria 7 añosSECCION 6SERIE 6.8

1 1/2 S/N 1 1999 6.8 7 años

1 2/2 S/N 1 1999 6.8 7 años

2 1/1 S/N 1 1999 6.8 7 años

2 2/2 S/N 1 1999 6.8 7 años

3 1/2 S/N 1 1999 6.8 7 años

3 2/2 S/N 1 1999 6.8 7 años

4 1/1 S/N 1 1999 6.8 sobrentes de copias certiificadas III 7 añosSECCION 6SERIE 6.10

1 1/1 S/N 1 1999 6.10 7 años

2 1/1 S/N 1 1999 6.10 7 años

3 1/1 S/N 1 1999 6.10 7 años

4 1/1 S/N 1 1999 6.10 notas internas de desahogo y copias de los oficios de solventacion 7 años

5 1/2 S/N 1 1999 6.10 7 años

informe de avance de auditorias de la cuenta publica 1999 (primera etapa)

informe de avance de auditoria, nota informativa, informe final de auditoria

informe de avance de auditoria, nota informativa, informe final de auditoria

programa general de auditoria de la cuenta publica 1999, programas especificos de auditoria

programa general de auditoria de la cuenta publica 1999, programas especificos de auditoria

estado financiero al 31 de diciembre de 1999, notas de los estados financieros, resumen de observaciones relevantes

estado financiero al 31 de diciembre de 1999, notas de los estados financieros, resumen de observaciones relevantes

carta de observaciones, reporte de observaciones, prestamos a corto, medio plazo y escolares

carta de observaciones, reporte de observaciones, prestamos a corto, medio plazo y escolares

IEDEF-LPIV-09/DI suficiencia presupuestal, autorizacion del comité de adquisiciones

IEDEF-LPIV-09/DI suificiencia presupuestal, autorizacion del comité de adquisiciones

cuenta publica segunda etapa-acta de reunion de confronta, contraloria general del df

cuenta publica segunda etapa-con relacion a la reunion de confronta de la delgacion cuahutemoc

acta de reunion de confronta de la secretaria de seguridad publica policia bancaria e industria del df

actas y anexos de confronta de la cuenta publica 1999 primera etapa de STC, STE, CDH, COMISA, FONDECO, SERVIMET, FIDERE,

INVI, FIVIDESU, FICAPRO, CAPREPOL, CAPTRALIR, DIF

5 2/2 S/N 1 1999 6.10 7 años

6 1/2 S/N 1 1999 6.10 7 años

6 2/2 S/N 1 1999 6.10 7 años

7 1/1 S/N 1 1999 6.10 anexos de acta de reunion de confronta 7 añosSECCION 6SERIE 6.13

1 1/2 S/N 1 1999 6.13 7 años

1 2/2 S/N 1 1999 6.13 7 años

2 1/2 S/N 1 1999 6.13 informe final de auditoria, volante de correspondecia externa 7 años 2 2/2 S/N 1 1999 6.13 informe final de auditoria, volante de correspondecia externa 7 años 3 1/1 S/N 1 1999 6.13 informe final de auditoria de FICAPRO, FIVIDESU e INVI. 7 años

4 1/1 S/N 1 1999 6.13 7 años

SECCION 6SERIE 6.16

1 1/3 S/N 1 1999 6.16 7 años

1 2/3 S/N 1 1999 6.16 7 años

1 3/3 S/N 1 1999 6.16 7 años

2 1/3 S/N 1 1999 6.16 7 años

2 2/3 S/N 1 1999 6.16 7 años

2 3/3 S/N 1 1999 6.16 7 años

3 1/2 S/N 1 1999 6.16 seguimiento de recomendaciones del ICCM, INVI-DF, STE-DF 7 años

actos y anexos de confronta de la cuenta publica 1999 primera etapa de STC, STE, CDH, COMISA, FONDECO, SERVIMET, FIDERE,

INVI, FIVIDESU, FICAPRO, CAPREPOL, CAPTRALIR, DIF

actas y anexos de confronta de la cuenta publica 1999 segunda etapa de IE-DF, CORENA. COMISA, ICCM, alvaro obregon, CAPTRALIR, DIF-DF, DGOP, PBI, cuauhtemoc , Contraloria

General, INVI, CAPREPOL,Y SEDUM

actas y anexos de confronta de la cuenta publica 1999 segunda etapa de IE-DF, CORENA. COMISA, ICCM, alvaro obregon,

CAPTRALIR, DIF-DF, DGOP, PBI, CUAUHTEMOC, Contraloria General, INVI, CAPREPOL,Y SEDUM

version definitiva IFAS (1era y 2da. Etapa) cuentas publicas 1999 y 2000

version definitiva IFAS (1era y 2da. Etapa) cuentas publicas 1999 y 2000

informe final cuenta publica 99, policia bancaria e industrial del D,F. Y FIDERE.

oficios de notificacion de recomendaciones derivadas de las auditorias cuenta publica 1999



reportes mensuales seguimiento de recomendaciones junio 2004 a mayo 2005



3 2/2 S/N 1 1999 6.16 seguimiento de recomendaciones del ICCM, INVI-DF, STE-DF 7 años

4 1/1 S/N 1 1999 6.16 cedula de seguimiento de recomendaciones, cuentas por cobrar 7 años

5 1/2 S/N 1 1999 6.16 7 años

5 2/2 S/N 1 1999 6.16 7 años

6 1/2 S/N 2 1999 6.16 recomendaciones del reporte del documento de soporte 7 años 6 2/2 S/N 2 1999 6.16 recomendaciones del reporte del documento de soporte 7 años

7 1/3 S/N 2 1999 6.16 notas internas de desahogo, se emite notas internas de desahogo 7 años



8 1/2 S/N 2 1999 6.16 oficios de envio de notas internas de desahogo A P.C.A 7 años 8 2/2 S/N 2 1999 6.16 oficos de envio de notas internas de desahogo A P.C.A 7 años

9 1/2 S/N 2 1999 6.16 7 años

9 2/2 S/N 3 1999 6.16 7 años

10 1/3 S/N 3 1999 6.16 7 añps

10 2/3 S/N 3 1999 6.16 7 años

10 3/3 S/N 3 1999 6.16 7 años

11 1/1 S/N 3 1999 6.16 Informacion mensual de recomendaciones de la cuenta publica 1995 7 años

12 1/1 S/N 3 1999 6.16 seguimiento de recomendaciones 7 años13 1/1 S/N 3 1999 6.16 seguimiento de recomendaciones 7 años

14 1/1 S/N 3 1999 6.16 Recomendaciones atendidas parcialmente de ficapro,fidere y fividesu 7 años

SECCION 6SERIE 6.17

1 1/1 S/N 1 1999 6.17 7 años

se envia informe sobre el estado de recomendaciones correspondiente a las cuentas publicas

se envia informe sobre el estado de recomendaciones correspondiente a las cuentas publicas

se devuelven notas internas de desahogo revisadas, se dan por solventadas las recomendaciones que se indican

se devuelven notas internas de desahogo revisadas, se dan por solventadas las recomendaciones que se indican

Notas internas de desahogo cuenta publica 2000 oficios de pca oficios de solventación



dictamenes tecnicos, para la formulacion de la promocion del fincamiento de responsabilidades y en su cas imposicion de

sanciones (enero de 1999)

2 1/1 S/N 1 1999 6.17 7 años

3 1/1 S/N 1 1999 6.17 7 años

4 1/1 S/N 1 1999 6.17 se remite dictamen tecnico , STE, CAPREPOL 7 años

5 1/1 S/N 1 1999 6.17 7 años

6 1/1 S/N 1 1999 6.17 7 años

SECCION 8

1 1/1 S/N 1 1999 8 5 años

SECCION 12SERIE 12.3

1 1/1 S/N 1 1999 12.3 Control de ordenes de salida de equipo moviliario y otros 5 años 2 1/1 S/N 1 1999 12.3 Solicitudes de papeleria, entrega de papeleria 5 años


1 1/1 S/N 1 1999 12.5 control de fotocopiado (23 de agosto 1999) 5 años SECCION 13SERIE 13.4

1 1/1 S/N 1 1999 13.4 5 años


1 1/1 S/N 1 1999 13.5 Solicitud de instalaciones deportivas 5 años SECCION 13SERIE 13.7

1 1/1 S/N 1 1999 13.7 5 años


1 1/1 S/N 1 1999 14.1 cuenta publica 1999 clasificacion economica por capitulo 7 años

2 1/1 S/N 1 1999 14.1 7 años

3 1/1 S/N 1 1999 14.1 7 años

se remite dictamen tecnico para formulacion de la promocion del fincamiento de responsabilidades y, en su caso imposicion de

sanciones

acuse de recibo, instructivos, manual de procedimientos, instructivo de llenado

cuestionario de control interno, solicitud de cheque, oficio de recomendaciones

se envian dictamenes tecnicos, comentarios al proyecto de dictamen tecnico, comentarios

opinion sobre el informe de avance programatico-presupuestal del distrito federal. (enero-marzo-1999)

Rembolsos de llamadas larga distancia correspondiente al periodo del 1 al 30 de noviembre CP. Miguel Angel Flores Cruz

volante de control de correspondencia, denuncia de un grupo de trabajadores

ley organica de la contaduria mayor de hacienda de la asamblea legislativa del distrito federal

presupuesto de agresos del distrito federal para el ejercicio fiscal de 1999

4 1/1 S/N 1 1999 14.1 partidas con gasto mayor a 10,000, partidas con variacion 7 años5 1/2 S/N 1 1999 14.1 cuenta publica 1999 resultado de las finanzas publicas 7 años

5 2/2 S/N 1 1999 14.1 7 años

6 1/1 S/N 1 1999 14.1 7 años

7 1/1 S/N 1 1999 14.1 7 años

8 1/1 S/N 1 1999 14.1 documentos de analisis de la cuneta publica 1999 7 años

9 1/1 S/N 1 1999 14.1 7 años

10 1/1 S/N 1 1999 14.1 Cuenta publica 1999. Presupuesto ejrcico en obra publica 7 años

11 1/1 S/N 1 1999 14.1 7 años

12 1/1 S/N 1 1999 14.1 Clasificación Economica por capitulo 7años13 1/1 S/N 1 1999 14.1 Comparativo de presupuesto por unidad administrativa 7 años

14 1/1 S/N 1 1999 14.1 CLC´S y afectaciones presupuestarias por unidad administrativa 7 años

15 1/1 S/N 1 1999 14.1 Partidas por costo mayor a 10,000 partidas con variación 7 años SECION 14SERIE 14.3

1 1/1 S/N 1 1999 14.3 7 años

2 1/1 S/N 1 1999 14.3 relacion de equipo de computo, resguardo de bienes 7 años

3 1/1 S/N 1 1999 14.3 7 años


1 1/1 S/N 1 1999 15.3 6 años

2 1/1 S/N 1 1999 15.3 6 años


1 1/1 S/N 1 1999 15.4 6 años

2 1/1 S/N 1 1999 15.4 6 años

cuenta publica 1999, partidas con gasto mayor a 10,000 por unidad y por programa

partidas con mayor ejercicio, partidas con variacion, programas prioritarios con variacion

cuenta publica 1999, comparativo de presupuesto original y ejercido 1999/1998 (miles de pesos)

partidas con mayor ejercicio, partidas de variacion, programas prioritarios con variacion

Cuenta Publica 1999. Comparativo de presupuesto original y ejercicio 1999/1998

datos del usuario responsable del equipo, datos del bien mueble que se resguarda

Coordinacion general tecnica unidad del servicio de informatica (distrubucion de euipo de computo) (febrero-1999)

unidad de servicio civil, cedula de evaluacion de puestos, normas de unidad de servicio civil

servicio civil de carrera grupo de trabajo, grupo trabajo civil de carrera

requisicion de compra, solicitud de saldo, rubricas (segunda sesion ordinaria)

lista de asistencia, lectura del orden del dia, presentacion de casos para dictaminacion (tercera sesion ordinaria)

3 1/1 S/N 1 1999 15.4 requisison de compra, solicitud de saldo (cuarta sesion ordinaria) 6 años


1 1/2 S/N 1 1999 17.1 5 años

1 2/2 S/N 1 1999 17.1 5 años

2 1/2 S/N 1 1999 17.1 5 años

2 2/2 S/N 1 1999 17.1 5 años

3 1/1 S/N 1 1999 17.1 5 años

4 1/1 S/N 1 1999 17.1 Oficio y circulares internos (al personal ) 5 años

5 1/1 S/N 1 1999 17.1 5 años

6 1/2 S/N 1 1999 17.1 5 años

6 2/2 S/N 2 1999 17.1 5 años

7 1/2 S/N 2 1999 17.1 5 años

7 2/2 S/N 2 1999 17.1 5 años

8 1/2 S/N 2 1999 17.1 5 años

8 2/2 S/N 2 1999 17.1 5 años

9 1/2 S/N 2 1999 17.1 5 años

9 2/2 S/N 2 1999 17.1 5 años

10 1/2 S/N 2 1999 17.1 5 años

10 2/2 S/N 3 1999 17.1 5 años

11 1/1 S/N 3 1999 17.1 5 años

seguimiento de las recomendaciones, se emite relacion de auditoria, relacion de obras publicas y servicios relacionados

seguimiento de las recomendaciones, se emite relacion de auditoria, relacion de obras publicas y servicios relacionados

evaluacion de las respuestas de las recomendaciones, dictamen tecnico, volante de correspondencia externa

evaluacion de las respuestas de las recomendaciones, dictamen tecnico, volante de correspondencia externa

grupo empresarial inmobiliario, practica de compulsa, volante de control de correspondencia

Comisa, Servimet, Fleecm, Fondeco, Feahe Envia, la informacion y /o documentacion solicitada, con motivo de la revicion de la venta

publica del DF. de 1999

Correspondencia de entradas, se solicitan informes mensuales de auditoria, cuenta publica 1999

Correspondencia de entradas, se solicitan informes mensuales de auditoria, cuenta publica 1999

Correspondencia de salidas, programa vacacional, envio de informacion

Correspondencia de salidas, programa vacacional, envio de informacion

Correspondiencia de salidas, se envia ejemplar de acta de entrega-recepcion

Correspondiencia de salidas, se envia ejemplar de acta de entrega-recepcion

Correspondencia externa, instalacion del sistema de conyuntura informatica

Correspondencia externa, instalacion del sistema de conyuntura informatica

evaluacion de personal, relaciones actualizadas de personal, programas actualizados, promocion de personal

evaluacion de personal, relaciones actualizadas de personal, programas actualizados, promocion de personal organismos

reporte de cumplimiento del programa de trabajo, nota interna de dasahogo, respuesta a los oficios

12 1/1 S/N 3 1999 17.1 5 años

13 1/3 S/N 3 1999 17.1 5 años

13 2/3 S/N 3 1999 17.1 5 años

13 3/3 S/N 3 1999 17.1 5 años

14 1/1 S/N 3 1999 17.1 5 años

15 1/4 S/N 3 1999 17.1 5 años

15 2/4 S/N 4 1999 17.1 5 años

15 3/4 S/N 4 1999 17.1 confontas, oficios de recomendaciones, notas internas de desahogo 5 años

15 4/4 S/N 4 1999 17.1 confrontas, oficios de recomendaciones, notas internas de desahogo 5 años

16 1/3 S/N 4 1999 17.1 5 años

16 2/3 S/N 4 1999 17.1 5 años

16 3/3 S/N 4 1999 17.1 5 años

17 1/1 S/N 4 1999 17.1 se envian listado de asistencias, se envian reunion de confronta 5 años

18 1/2 S/N 4 1999 17.1 Minutario de oficios del 21 de abril al 10 de dic. 1999 5 años 18 2/2 S/N 5 1999 17.1 Minutario de oficios del 21 de abril al 10 de dic. 1999 5 años

19 1/1 S/N 5 1999 17.1 5 años

20 1/1 S/N 5 1999 17.1 Oficios: Decreto por el que se reforma la ley de coordinacion fiscal 5 años

21 1/2 S/N 5 1999 17.1 5 años

21 2/2 S/N 5 1999 17.1 5 años

22 1/2 S/N 5 1999 17.1 5 años

22 2/2 S/N 5 1999 17.1 5 años

solicitud de informacion y documentacion, se remiten notas internas de desahogo, informe final de auditoria

Minutario, validacion de estado de cuenta de telefonia celular, se envia comprobantes de inasistencia



Consecutivo de oficio (sin sello), Solicitud informacion y documentacion cuenta publica 1998 de DF.

informe quincenal de auditoria, se envia copia de la renuncia de personal, se envia informe final de auditoria

informe uincenal de auditoria, se envia opia de la renuncia de personal, se envia informe final de auditoria

se envian dicatamenes tecnicos, se emiten notas internas de desahogo, listado de personal para control de asistencias



relacion de dictamenes tecnicos, cedula de control de respuestas de las entidades

Correspondencia externa, se solicita informe mensual de auditoia, se envian notas internas de desahogo

Correspondencia externa, se solicita informe mensual de auditoia, se envian notas internas de desahogo

evaluacion del personal organigrama, promociones 1999, se envian nombramientos del personal

evaluacion del personal organigrama, promociones 1999, se envian nombramientos del personal

23 1/3 S/N 5 1999 17.1 5 años

23 2/3 S/N 5 1999 17.1 5 años

23 3/3 S/N 5 1999 17.1 5 años

24 1/1 S/N 6 1999 17.1 5 años

25 1/3 S/N 6 1999 17.1 5 años

25 2/3 S/N 6 1999 17.1 5 años

25 3/3 S/N 6 1999 17.1 5 años

26 1/3 S/N 6 1999 17.1 5 años

26 2/3 S/N 6 1999 17.1 5 años

26 3/3 S/N 6 1999 17.1 5 años

27 1/3 S/N 6 1999 17.1 5 años

27 2/3 S/N 6 1999 17.1 5 años

27 3/3 S/N 6 1999 17.1 5 años

28 1/3 S/N 6 1999 17.1 5 años

28 2/3 S/N 6 1999 17.1 5 años

28 3/3 S/N 7 1999 17.1 5 años

29 1/1 S/N 7 1999 17.1 Archivos en tramite, acta de entrega-recepcion, envio de informacion 5 años

30 1/1 S/N 7 1999 17.1 5 años

31 1/2 S/N 7 1999 17.1 5 años

31 2/2 S/N 7 1999 17.1 5 años

oficios recibidos por la CMHALDF, se envia cedula de deteccion, programacion y control de auditoria



notas internas de desahogo, programa vacacional, planeacion de auditoria

se remite solicitud de alta, licencia medica, formato de no adeudo por renuncia al puesto, cargo o comision



solicitud de altas al personal, licencia medica, se envia comprobacion de inasistencia



analisis y evaluacion de puestos, solicitud de empleo, solicitud de alta de personal



Confirmacion para comparacion del ejercito del gasto del STC y del STE



Archivos en tramite, cedula para la deteccion de necesidades de capacitacion por puesto-persona de la DGAEP

minutario general de mayo, junio, julio y agosto elaborado en el año de 1999

minutario general de mayo, junio, julio y agosto elaborado en el año de 1999

32 1/2 S/N 7 1999 17.1 5 años

32 2/2 S/N 7 1999 17.1 5 años

33 1/2 S/N 7 1999 17.1 5 años

33 2/2 S/N 8 1999 17.1 5 años

34 1/1 S/N 8 1999 17.1 Consecutivo de volantes internos 1999 5 años 35 1/1 S/N 8 1999 17.1 Documentos proporcionados a trabajadores de 19 CMHALDf 5 años 36 1/1 S/N 8 1999 17.1 Solicitud de papeleria 5 años

37 1/1 S/N 8 1999 17.1 5 años

38 1/2 S/N 8 1999 17.1 Oficios turnados a esta direccion de auditoria durante 1999 5 años 38 2/2 S/N 8 1999 17.1 Oficios turnados a esta direccion de auditoria durante 1999 5 años

39 1/1 S/N 8 1999 17.1 5 años

40 1/1 S/N 8 1999 17.1 5 años

41 1/1 S/N 8 1999 17.1 5 años

42 1/1 S/N 8 1999 17.1 Oficios internos de la DGAEP, recomendaciones por atender 5 años

43 1/1 S/N 8 1999 17.1 5 años

44 1/2 S/N 8 1999 17.1 Informacion relacionada al programa de trabajo anual 1999 5 años 44 2/2 S/N 8 1999 17.1 Informacion relacionada al programa de trabajo anual 1999 5 años

45 1/2 S/N 8 1999 17.1 5 años

45 2/2 S/N 9 1999 17.1 5 años

46 1/1 S/N 9 1999 17.1 oficios de envio de cuestionario de cumplimiento de principios 5 años

47 1/1 S/N 9 1999 17.1 5 años

48 1/1 S/N 9 1999 17.1 acuses, practica de compulsa, se solicita informacion 5 años 49 1/1 S/N 9 1999 17.1 promociones, resumen de los resultados, recomendaciones 5 años

Minutario coord ASS 13 enero-27 abril de 1999 correspondencia interna 02 julio-20 julio 1999

Minutario coord ASS 13 enero-27 abril de 1999 correspondencia interna 02 julio-20 julio 1999

Minutario PCA 6 enero- 21 diciembre 1999 Minutario Admon y finanzas 20 enero- 16 dic. 1999

Minutario PCA 6 enero- 21 diciembre 1999 Minutario Admon y finanzas 20 enero- 16 dic. 1999

Oficios y notas firmados por el director general y de area durante 1999

Oficios firmados por el presidente del OSD (Lic. Carlos Nava Perez, durante 1999

Oficio firmados por la CP. Araceli Pitman Berron contadora mayor; durante 1999

Dictamenes tecnicos de la revision de la cuenta publicca 1999, acuses

DGPCA, CL,AMS,Informatica 1999 unidad de servidos informaticos, Direccion General de administracion y finanzas

Capitulo IV estados financieros sector paraestatal (7/09/00) consideraciones finales capitulo VII AEP/00/500 (01/09/00) Recomendaciones del informes Cta. 1999 AEP/00/496,

Cumplimiento de contabilidad gubernamental

Capitulo IV estados financieros sector paraestatal (7/09/00) consideraciones finales capitulo VII AEP/00/500 (01/09/00) Recomendaciones del informes Cta. 1999 AEP/00/496,

Cumplimiento de contabilidad gubernamental

se remite actade confronta se solicita documentacion de la cuenta publica 1999

50 1/3 S/N 9 1999 17.1 5 años

50 2/3 S/N 9 1999 17.1 5 años

50 3/3 S/N 9 1999 17.1 5 años

51 1/3 S/N 9 1999 17.1 Oficios firmados por el director general de la DGAEP 5 años 51 2/3 S/N 9 1999 17.1 Oficios firmados por el director general de la DGAEP 5 años 51 3/3 S/N 9 1999 17.1 Oficios firmados por el director general de la DGAEP 5 años

52 1/2 S/N 10 1999 17.1 5 años

52 2/2 S/N 10 1999 17.1 5 años

53 1/1 S/N 10 1999 17.1 Normatividad, relacion de documentos normativos 5 años

54 1/1 S/N 10 1999 17.1 Minutario, memorandos, notas informativas 5 años

55 1/1 S/N 10 1999 17.1 5 años

56 1/2 S/N 10 1999 17.1 5 años

56 2/2 S/N 10 1999 17.1 5 años

57 1/2 S/N 10 1999 17.1 5 años

57 2/2 S/N 10 1999 17.1 5 años

58 1/2 S/N 10 1999 17.1 5 años

58 2/2 S/N 11 1999 17.1 5 años

59 1/2 S/N 11 1999 17.1 5 años

relacion del activo fijo asignado, informe de asuntos en tramite, estado de las recomenendaciones

relacion del activo fijo asignado, informe de asuntos en tramite, estado de las recomendaciones

relacion del activo fijo asignado, informe de asuntos en tramite, estado de las recomendaciones

Minutario, relacion de perosonal que resibio copia del oficio N°AMF/99/027

Minutario, relacion de personal que recibio copia del oficio N°AMF/99/027

Difucion normativa, instalacion del sistema de copilacion juridica, memorandos, informes

Consecutivo de solida 1999. Asunto- se solisito informacion y documentacion relacionada con la cuenta publica del DF. De 1998

Consecutivo de salida 1999. Asunto- se solisito informacion y documentacion relacionada con la cuenta publica del DF. De 1998

Consecutivo de salida de1999. Asunto- se remiten legajos de los auditorios practicados al sistema de transporte colectivo, en

relacion con la vercion de la cuenta publica 1997, para la contaduria

Consecutivo de salida 1999. Asunto- Se solisita copia certificada la documentacion relacionado con la cuenta publica del DF. De 1995,

que se indica

Consecutivo de entrados- 1999 Asunto- Sintesis informativa (matutino) del miercoles 13 de octubre, remite la unidad Tecnica de

relaciones institucionales

Consecutivo de entradas 1999. Asunto- PCA/99/589 donde se solisitan correcciones que se marcan en le capitulo III "Observacion a los principios de contabilidad Gubernamental " del informe de 1999

Consecutivo de entradas .1999 Asunto-Sistesis informativa del viernes 17/12/99 que remite la unidad tecnica de relaciones

institucionales

59 2/2 S/N 11 1999 17.1 5 años

60 1/1 S/N 11 1999 17.1 directorio, confrontas, informacion obtenida via internet 5 años

61 1/1 S/N 11 1999 17.1 5 años

62 1/1 S/N 11 1999 17.1 5 años

63 1/1 S/N 11 1999 17.1 Manuales Controles de inf. Sobre los manuales 5 años 64 1/1 S/N 11 1999 17.1 Salida de equipo para las auditorias resguardadas 5 años 65 1/2 S/N 11 1999 17.1 Listados de asistencia del personal que esta comicionado 5 años 65 2/2 S/N 11 1999 17.1 Listados de asistencia del personal que esta comicionado 5 años

66 1/2 S/N 11 1999 17.1 Informe de avances programaticos presupuestales por trimestre 5 años

66 2/2 S/N 12 1999 17.1 Informe de avances programaticos presupuestales por trimestre 5 años

67 1/1 S/N 12 1999 17.1 5 años

68 1/1 S/N 12 1999 17.1 5 años

69 1/1 S/N 12 1999 17.1 5 años

70 1/3 S/N 12 1999 17.1 notas internas de desahogo, se remiten notas de ficapro y captralir 5 años



71 1/1 S/N 12 1999 17.1 5 años

72 1/1 S/N 12 1999 17.1 5 años

73 1/1 S/N 13 1999 17.1 5 años

74 1/1 S/N 13 1999 17.1 cuenta publica 1999, 1er y 2da etapa "asesorias" 5 años

75 1/3 S/N 13 1999 17.1 5 años

75 2/3 S/N 13 1999 17.1 5 años

Consecutivo de entradas. 1999 Asunto- Informativa del 4/11/99 que remite la CP. Lucelia Cuevas, relativo a trabajos adicionales para confirmar promocion de acciones , derivados de la cuenta publica

de 1999.

calendario de actualizacion de normatividad de mayo a noviembre, nota informaitiva

envio de guia de auditoria a servicios personales, se solicita correcciones a la guia de auditoriaa servicios personales

se solicita informacion, banobras, volante de correspondencia externa

Promociones, estados de las IFAS Informe mensual, de recomendaciones

comentarios al informe, informe final de auditoria, nota interna de desahogo

control de tramite del informe final de auditoria, controlde informes finales

ifas segunda etapa, cuenta publica 1999, proyeccion de entrega de informes finales de auditoria

situacion de las principales actividades encomendadas a esta direccion general

relacion de documentacion solicitada, programa vacacional del primer semestre


75 3/3 S/N 13 1999 17.1 5 años

76 1/1 S/N 13 1999 17.1 5 años

77 1/1 S/N 13 1999 17.1 revisiones de ifas cuenta publica 1999, aspectos relevantes 5 años

78 1/2 S/N 13 1999 17.1 5 años

78 2/2 S/N 13 1999 17.1 5 años

79 1/1 S/N 13 1999 17.1 cuaderno numeros 1999 5 años 80 1/1 S/N 13 1999 17.1 libro de circulares 1999 5 años

81 1/1 S/N 13 1999 17.1 5 años

82 1/2 S/N 13 1999 17.1 ralacion de documentos enviados al archivo de concentracion 5 años 82 2/2 S/N 14 1999 17.1 ralacion de documentos enviados al archivo de concentracion 5 años

83 1/2 S/N 14 1999 17.1 5 años

83 2/2 S/N 14 1999 17.1 5 años

84 1/4 S/N 14 1999 17.1 5 años

84 2/4 S/N 14 1999 17.1 5 años

84 3/4 S/N 14 1999 17.1 5 años

84 4/4 S/N 14 1999 17.1 5 años

85 1/1 S/N 14 1999 17.1 5 años

86 1/1 S/N 14 1999 17.1 ifas primera etapa cuenta publica 1999 5 años

87 1/1 S/N 14 1999 17.1 5 años

88 1/1 S/N 14 1999 17.1 dictamenes tecnicos , recomendaciones 5 años 89 1/1 S/N 14 1999 17.1 CAAS primera sesion ordinaria 5 años 90 1/1 S/N 14 1999 17.1 programa de trabajo oct/00-feb/01 5 años 91 1/4 S/N 14 1999 17.1 marco de referencias, explicacion alas variaciones 5 años 91 2/4 S/N 15 1999 17.1 marco de referencias, explicacion alas variaciones 5 años 91 3/4 S/N 15 1999 17.1 marco de referencias, explicacion alas variaciones 5 años 91 4/4 S/N 15 1999 17.1 marco de referencias, explicacion alas variaciones 5 años


control de tramite del informe final de auditoria, respuestas a comentarios del informe final de auditoria

listas de asistencia del peronal comisionadoen las distintas entidades, realizando auditorias

listas de asistencia del personal comisionadoen las distintas entidades, realizando auditorias

desahogo de las recomendaciones formuladas, se tienen por solventadas las recomendaciones ue se indican

se envian listas de asistencia, listado de personal para control de asistencias

se envian listas de asistencia, listado de personal para control de asistencias

oficios enviados por la direccion de la CMHALDF cuenta publica 1999




envio de fotocopias de ifas de las auditorias desarrolladas, primera y segunda etapa

registro de firmas del personal designado para autorizar el servicio de fotocopiado

92 1/1 S/N 15 1999 17.1 5 años

93 1/1 S/N 15 1999 17.1 5 años

94 1/2 S/N 15 1999 17.1 5 años

94 2/2 S/N 15 1999 17.1 5 años

95 1/2 S/N 15 1999 17.1 5 años

95 2/2 S/N 15 1999 17.1 5 años

96 1/2 S/N 16 1999 17.1 5 años

96 2/2 S/N 16 1999 17.1 5 años

97 1/1 S/N 16 1999 17.1 Correspondencia consecutivo 1999 5años

98 1/1 S/N 16 2000 17.1 5 AÑOS

99 1/1 S/N 16 1999 17.1 5 años

100 1/1 S/N 16 1999 17.1 Practica de compulsa cuenta publica del distrito federal de 1999 5 años

101 1/1 S/N 16 1999 17.1 5 AÑOS

Fecha Asunto

C.D.H.D.F. 6.8

1 1/2 1 1999 6.8 7 años

1 2/2 1 1999 6.8 7 años

caja de prevencion para los trabajadores, estado de situacion financiera

oficios enviados y recibidos de: corena, dgaep, seduvi cuenta publica 1999

explicaciones a las variaciones financieras, marco de referencias de la accion sectorial y principales resultados

explicaciones a las variaciones financieras, marco de referencias de la accion sectorial y principales resultados

oficios de confronta: anexos, programa especifico y detallado (primera y segunda etapa)

oficios de confronta: anexos, programa especifico y detallado (primera y segunda etapa)

evaluacion de las respuestas a las recomendaciones, se remite informe de avance quincenal de auditorias

evaluacion de las respuestas a las recomendaciones, se remite informe de avance quincenal de auditorias

Oficio D.G. /2656/2000 de noviembre 27 de 2000 firmado por el ingeniero Samuel Moreno Santillan

estados unidos financieros dictaminados DIF-DF desarrollo integral de la familia, corena comision recursos naturales servimet servicios

metropolitanos fideicomiso para el ahorro de energia DF

SE HACE DEL CONOCIMIENTO EL CONTENIDO DE LA INTERPRETACION JURIDICA

FONDO: Contaduria Mayor de Hacienda de la Asamblea Legislativa del Distrito FederalSUBFONDO: Dirección General de Auditoría a Entidades Públicas y Órganos AutónomosNo. de

Exp.

No. de

Legajo

No. de

Hojas

No. de

CajaClasif Ubicació

n FísicaGuarda

Precausional

CDHDF AEP/113/99 INFORMACION FINAL DE AUDITORIA INFORMACION DE CONFRONTA

CDHDF AEP/113/99 INFORMACION FINAL DE AUDITORIA INFORMACION DE CONFRONTA

2 1/2 1 1999 6.8 7 años

2 2/2 1 1999 6.8 7 años

3 1/3 2 1999 6.8 7 años

3 2/3 2 1999 6.8 7 años

3 3/3 2 1999 6.8 7 años

4 1/2 2 1999 6.8 7 años

4 2/2 2 1999 6.8 7 años

5 1/2 2 1999 6.8 7 años

5 2/2 2 1999 6.8 7 años

6 1/2 3 1999 6.8 7 años

6 2/2 3 1999 6.8 7 años

7 1/1 3 1999 6.8 7 años

8 1/1 3 1999 6.8 7 años

9 1/1 3 1999 6.8 7 años

6.16

1 1/2 1 1999 6.16 7 AÑOS

CDHDF AEP/113/99 INTEGRACION DEL PAGO DE NOMINA REGISTRADO EN LOS CAPITULOS 1000 Y 3000

CDHDF AEP/113/99 INTEGRACION DEL PAGO DE NOMINA REGISTRADO EN LOS CAPITULOS 1000 Y 3000

CDHDF AEP/113/99 ANALISIS DEL CALCULO, REGISTRO Y PAGO DE NOMINA



CDHDF AEP /113/99 ANALISIS DE LA PARTIDA 1507 "OTRAS PRESTACIONES" PAGO DE AGUINALDO AL

PERSONAL DADO DE BAJACDHDF AEP /113/99 Analisis de LA PARTIDA 1507 "OTRAS PRESTACIONES" PAGO DE AGUINALDO AL PERSONAL

DADO DE BAJACDHDF AEP/113/99 ANALISIS A LA PARTIDA 3201

"ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES"CDHDF AEP/113/99 ANALISIS A LA PARTIDA 3201

"ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES"CDHDF AEP/113/99 INFORME FINAL DE AUDITORIA

(AUTORIZADO) COMETARIOS DE LA OCMH DRA MIJANGON

CDHDF AEP /113/99 INCORPORACION DE DOCUMENTACION ENVIADA COMO RESULTADO DE LA

CONFRONTA, INFORME FINAL DE AUDITORIADISPOSICIONES FISCALES APLICABLES RETENCION

DEL ISPT NOMINASINFORME EJECUTIVO OFICIO N.

51/CDHDF/DGA/SPC/DC/02CONSTANCIAS DE RETENCION CDHDF EJERCICIO 1999

FACTURAS Y NOTAS DE CONSUMO DEL ISSSTE

CDHDF AEP/113/99 OFICIOS GIRADOS CDHDF OFICIOS DE RESPUESTA DE LA ENTIDAD OFICIOS A LA

DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y CONTROL DE AUDITORIA

A379

administrador:

1 2/2 1 1999 6.16 7 AÑOS

2 1/2 1 1999 6.16 7 AÑOS

2 2/2 1 1999 6.16 7 AÑOS

3 1/1 1 1999 6.16 7 AÑOS

4 1/1 1 1999 6.16 7 AÑOS

6.17

1 1/1 1 1999 6.17 7 AÑOS

2 1/3 1 1999 6.17 7 AÑOS

2 2/3 1 1999 6.17 7 AÑOS

2 3/3 1 1999 6.17 7 AÑOS

3 1/2 1 1999 6.17 7 AÑOS

3 2/2 1 1999 6.17 7 AÑOS

Fecha Asunto

CAPREPOL

CDHDF AEP/113/99 OFICIOS DE NOTAS INTERNAS DE DESAHOGO (DGPCA) DE REPORTES MENSUALES,

ACTAS DE CONSTITUCIONCDHDF AEP/113/09 RECOMENDACIÓN AEP-113-99-06-

CDHDF A AEP-113-99-13 CDHDFCDHDF AEP/113/09 RECOMENDACIÓN AEP-113-99-06-

CDHDF A AEP-113-99-13 CDHDFOFICIO CIRCULAR N. 345-280 RECOMENDACIONES

ATENDIDAS 1998 Y 1999RELACION DE FACTURAS EXPEDIDAS POR EL

PROVEEDOR ISSSTE REPORTE DE RECOMENDACIONES 1998 Y 1999

DT-AEP/D/99/113/10/CDHDF CAPITULO 4000 SUBCIDIOS Y TRANSFERENCIA

DT/AEP/D/99/113/10/CDHDF CAP. 4000 SUBCIDIOS Y TRANSFERENCIAS, RESUMEN DE CONTRIBUCIONES

CON ACTUALIZACION Y RECARGAS DT-AEP/D/99/113/10/CDHDF CONSTANCIA DE

PERCEPCIONES Y RETENCIONES PARA EFECTOS DE ISR

DT-AEP/D/99/113/10/CDHDF CONSTANCIA DE PERCEPCIONES Y RETENCIONES PARA EFECTOS DE

ISRDT-AEP/D/99/113/10/CDHDF CAPITULO 4000 SUBCIDIOS

Y TRANSFERENCIADT-AEP/D/99/113/10/CDHDF CAPITULO 4000 SUBCIDIOS

Y TRANSFERENCIA


Exp.

No. de

Legajo

No. de

Hojas

No. de


n FísicaGuarda

Precausional

1 1/11 1-150 1 1999 6.8 7 años

1 2/11 1 1999 6.8 7 años

1 3/11 1 1999 6.8 7 años

1 4/11 1 1999 6.8 7 años

1 5/11 1 1999 6.8 7 años

1 6/11 1 1999 6.8 7 años

1 7/11 1 1999 6.8 7 años

1 8/11 2 1999 6.8 Auxiliar mayor de PCP. 7 años

1 9/11 2 1999 6.8 Auxiliar mayor de PCP AEPE/104/99 7 años



AEPE/104/99, INFORME FINAL DE AUDITORIA, PROYECTOS DE AUDITORIA, PROYECTO ESPECIFICO

OFICIO DE INICIO DE AUDITORIA, OFICIO DE PESRONAL COMISIONADO, OFICIO DE SOLICITUD DE

INFORMACION, RESPUESTA DEL ENTE AUDITADO

151-368

AEPE/104/99, INFORME FINAL DE AUDITORIA, PROYECTOS DE AUDITORIA, PROYECTO ESPECIFICO

OFICIO DE INICIO DE AUDITORIA, OFICIO DE PESRONAL COMISIONADO, OFICIO DE SOLICITUD DE

INFORMACION, RESPUESTA DEL ENTE AUDITADO

369-581

AEPE/104/99 Determinacion de muestra ,Balanza de comprobacion ,Integracion de saldo de PCP. , Cartera

vencida de los PCP. Aportaciones patriales ,Elementos que rebasan el 50% de sueldo anual ,Otorgamiento de PCP.

582-800

AEPE/104/99 Determinacion de muestra ,Balanza de comprobacion ,Integracion de saldo de PCP. , Cartera

vencida de los PCP. Aportaciones patriales ,Elementos que rebasan el 50% de sueldo anual ,Otorgamiento de PCP.

801-1028

AEPE/104/99 Otorgamiento de PCP ,Procedimiento del PCP, Cuestionario de control interno , Auxiliar de mayor PCP

AEPE/104/99 Otorgamiento de PCP ,Procedimiento del PCP, Cuestionario de control interno , Auxiliar de mayor PCP

1219-1417

Otorgamiento de PCP , Procedimiento del PCP, Cuestionario de control interno , Auxiliar de mayor PCP.|

1418-16261627-18691870-20862087-2123

2 1/11 1-171 2 1999 6.8 7 años

2 2/11 2 1999 6.8 7 años

2 3/11 2 1999 6.8 7 años

2 4/11 3 1999 6.8 7 años

2 5/11 3 1999 6.8 7 años

2 6/11 3 1999 6.8 7 años

2 7/11 3 1999 6.8 7 años

2 8/11 3 1999 6.8 7 años

2 9/11 3 1999 6.8 7 años

2 10/11 3 1999 6.8 7 años

AEPE/104/99 Informacion final de auditoria, Planeacion de auditoria, Oficio de inicio de auditoria y personal comisionado, Oficio de inicio de auditoria y personal comisionado, Oficio de solicitud y respuesta de informacion, Respuestas del ente de

auditado

172-333

AEPE/104/99 Informacion final de auditoria, Planeacion de auditoria, Oficio de inicio de auditoria y personal comisionado,

334-504

AEPE/104/99 Antecedentes de las devoluciones por aportaciones, hechas a mausoleos del angel, Gastos de

administracion por concepto de mausoleos del angel,Cedula de registro contable presupuestal

505-697

AEPE/104/99 Antecedentes de las devoluciones por aportaciones, hechas a mausoleos del angel, Gastos de

administracion por concepto de mausoleos del angel,Cedula de registro contable presupuestal

698-846

AEPE/104/99 Auxiliar mayor del mes de enero a diciembre de 1999, Auxiliar mayor del mes de septiembre a diciembre de 1999, Balanza de comprobacion mensual al 30 de sep. De 1996, Balanza de comprobacion mensual al 31 de oct de

1996

847-1030

AEPE/104/99 Auxiliar mayor del mes de enero a diciembre de 1999, Auxiliar mayor del mes de septiembre a diciembre de 1999, Balanza de comprobacion mensual al 30 de sep. De 1996, Balanza de comprobacion mensual al 31 de oct de

1996

1031-1265

AEPE/104/99 Relacion de cheques emitidos por el sistema de devoluciones de aportaciones mausoleos del angel

1266-1536

AEPE/104/99 Relacion de cheques emitidos por el sistema de devoluciones de aportaciones mausoleos del angel

1537-1724

AEPE/104/99 Anexos varios, Exp de los elementos que se devolvio,aportaciones a mousoleos del angel, Programa de

calculo FM,Estado de cuenta caprepol

1725-1894

AEPE/104/99 Anexos varios, Expedientes de los elementos que se devolvio,aportaciones a mousoleos del angel, Programa de calculo FM,Estados de cuenta bancarios

caprepol

2 11/11 3 1999 6.8 7 años

3 1/2 1-233 4 1999 6.8 7 años

3 2/2 4 1999 6.8 7 años

4 1/2 4 1999 6.8 7 años

4 2/2 4 1999 6.8 7 años

5 1/2 1-185 4 1999 6.8 7 años

5 2/2 4 1999 6.8 7 años

6 1/1 4 1999 6.8 5 años

CAPREPOL 6.16

1 1/1 1 1999 6.16 7 años

2 1/1 1 1999 6.16 7 años

3 1/1 1 1999 6.16 7 años

4 1/2 1 1999 6.16 7 años

1895-2060

AEPE/104/99 Anexos varios, Expedientes de los elementos que se devolvio,aportaciones a mousoleos del angel, Programa de calculo FM,Estados de cuenta bancarios

caprepol

AEP/104/99 Informe de la cuenta publica, Cuestionario de observancia de los PCG, Balaza de comprobacion

31/12/1999, Conciliacion de ingresos y egresos 31/12/99, Conciliacion del activo fijo

234-446

AEP/104/99 Informe de la cuenta publica, Cuestionario de observancia de los PCG, Balaza de comprobacion

31/12/1999, Conciliacion de ingresos y egresos 31/12/99, Conciliacion del activo fijo

AEP/104/99 RESPUESTA DEL ENTE AUDITADO A LOS RESULTADOS QUE SE DIERON A CONOCER EN LA

REUNION DE CONFRONTAAEP/104/99 RESPUESTA DEL ENTE AUDITADO A LOS RESULTADOS QUE SE DIERON A CONOCER EN LA

REUNION DE CONFRONTAAntecedentes ley de la caja de prevision de la policia

preventiva del DF actas de los diferentes comites186-354

Antecedentes ley de la caja de prevision de la policia preventiva del DF actas de los diferentes comites

Oficio GG/1104/2000 de noviembre 23 de 2000 firmado por el Lic. Rogelio Hernandez Ezpinoza

Dictámenes Técnicos para la formulación de la promoción del financiamiernto de responsabilidades y en su caso imposición

de sanciones. Mayo 1999Dictámenes Técnicos para la formulación de la promoción del financiamiernto de responsabilidades y en su caso imposición

de sanciones. Febrero 1999Dictámen Técnicos para la formulación de la promoción del

financiamiernto de responsabilidades y en su caso imposición de sanciones. abril 1999

OFICIOS DE SEGUIMIENTO DE RECOMENDACIÓNES CAPREPOL NOTAS INTERNAS DE DESAHOGO (DGP) (A)

DE REPORTES MENSUALES

4 2/2 1 1999 6.16 7 años

5 1/1 1 1999 6.16 7 años

6 1/1 1 1999 6.16 7 años

7 1/1 2 1999 6.16 7 años

8 1/1 2 1999 6.16 7 años

CAPREPOL 6.17

1 1/1 1 1999 6.17 7 años

CAPREPOL 6.19

1 1/2 1 1999 6.19 7 años

1 2/2 1 1999 6.19 7 años

CAPTRALIR 6.8

Fecha Asunto

1 1/2 1 1999 6.8 7 años

1 2/2 1 1999 6.8 7 años

2 1/2 1 1999 6.8 7 años

2 2/2 1 1999 6.8 7 años

OFICIOS DE SEGUIMIENTO DE RECOMENDACIÓNES CAPREPOL NOTAS INTERNAS DE DESAHOGO (DGP) (A)

DE REPORTES MENSUALESOFICIOS DE SEGUIMIENTO DE RECOMENDACIONES

CAPREPOL CUENTA PUBLICA 1999INVENTARIO DE RECOMENDACIONES ATENDIDAS

PARCIALMENTE CUENTA PUBLICA 1999OFICIOS DE SEGUIMIENTO DE RECOMENDACIONES

CAPREPOL POLIZA DE DIARIOOFICIOS DE SEGUIMIENTO DE RECOMENDACIONES

CAPREPOL ACTA PRIMERA SESION ORDINARIO

Informe anual de actividades, Programa Operativo anual. Actas de los diferentes comités

Archivo permanente reporte de observaciones de la contaduria mayor de hacienda correspondiente al ejercicio de

1998

Archivo permanente reporte de observaciones de la contaduria mayor de hacienda correspondiente al ejercicio de

1998

FONDO: Contaduria Mayor de Hacienda de la Asamblea Legislativa del Distrito FederalSUBFONDO: Dirección General de Auditoría a Entidades Públicas y Órganos Autónomos

No. de

Exp.

No. de

Legajo

No. de

Hojas

No. de


n FísicaGuarda

Precausional

Cedula de analisis de los registro contable sobre descuentos por domina

auxiliar de movimiento por cuenta sistema de creditos hipotecarios

Acuse procedimientos 1999, Cuestionario E.C.I. , Combenio y adendum F. de loreto

Acuse procedimientos 1999, Cuestionario E.C.I. , Combenio y adendum F. de loreto

3 1/2 1 1999 6.8 7 años

3 2/2 1 1999 6.8 7 años

4 1/3 1 1999 6.8 7 años

4 2/3 1 1999 6.8 7 años

4 3/3 2 1999 6.8 Estado de la situacion financiera 7 años

5 1/1 2 1999 6.8 7 años

6 1/2 2 1999 6.8 7 años

6 2/2 2 1999 6.8 7 años

7 1/1 2 1999 6.8 7 años

Asunto Conserv.

66.8

COMISA

1 1/1 1-109 1 1999 6.8 7 AÑOS

2 1/2 1 1999 6.8 7 AÑOS

conciliacion contable - presupuestal de enero a diciembre del 1999 servicios asistenciales

conciliacion contable - presupuestal de enero a diciembre del 1999 servicios asistenciales

Estado de la cuenta financiera se solicita informacion y/o documentos relacionada con la cuenta publica del Distrito

FederalEstado de la situacion financiera Respuestas al cuestionario

de observancia de los principios de contabilidad gubernamental , cuenta publica 1999

Otorga prestaciones y servicios a los trabajadores a lista de raya, de base y confianza etc.

Estatus organicos, Organigrama,manual administrativo,Procedimiento C.H., Reglamento prestaciones

Estatus organicos, Organigrama,manual administrativo,Procedimiento C.H., Reglamento prestaciones

Cuentas por cobrar a lo largo plazo analisis de creditos hipotecarios derectos .

FONDO: Contaduria Mayor de Hacienda de la Asamblea Legislativa del Distrito FederalSUBFONDO:Dirección General de auditoria a entidades publicas y organos autonomos

No. de Exp.

No. de Legaj

o

No. de

Fojas

No. de Caja

Fecha

Clasif

Ubicación Física

INFORME LARGO DE LA CUENTA PUBLICA 1999 INFORME FINAL DE AUDITORIA

110-315

CUENTA PUBLICA DEL EJERCICIO AUDITADO AUTORIZACIONES DE AMPLIACIONES Y/O REDUCIONES

PRESUPUESTALES

2 2/2 1 1999 6.8 7 AÑOS

3 1/1 1 1999 6.8 7AÑOS

4 1/1 1 1999 6.8 7 AÑOS

5 1/2 1 1999 6.8 7 AÑOS

5 2/2 1 1999 6.8 7 AÑOS

6 1/1 1 1999 6.8 7 AÑOS

7 1/3 1 1999 6.8 7 AÑOS

7 2/3 1 1999 6.8 7AÑOS

7 3/3 1 1999 6.8 7 AÑOS

8 1/2 2 1999 6.8 7 AÑOS

8 2/2 2 1999 6.8 7 AÑOS

9 1/1 2 1999 6.8 7 AÑOS

10 1/1 2 1999 6.8 7 AÑOS

316-340

CUENTA PUBLICA DEL EJERCICIO AUDITADO AUTORIZACIONES DE AMPLIACIONES Y/O REDUCIONES

PRESUPUESTALES

471-703

BALANZAS DE COMPROBACION DE ENERO A DICIEMBRE DE 1999 DE LOS SISTEMAS COL Y

SOLOMON

704-1014

SALDOS DE LAS CUENTAS QUE INTEGRAN EL RUBRO OTROS GASTOS. ESTADOS FINANCIEROS

DICTAMINADOS

1015-1141

CEDULA MAESTRA DE OTROS GASTOS,BALANZA DE COMPROBACION CUENTA PUBLICA Y ESTADOS

FINANCIEROS DICTAMINADOS

1142-1306

CEDULA MAESTRA DE OTROS GASTOS,BALANZA DE COMPROBACION CUENTA PUBLICA Y ESTADOS

FINANCIEROS DICTAMINADOS

1307-1385

CEDULA MAESTRA DE LOS CRITERIOS PARA INTEGRAR LA CUENTA PUBLICA 1999. MINUTA DE TRABAJO 30 DE

MAYO DEL 2001

1386-1393

CUENTAS PROGRAMABLES Y NO PROGRAMABLES DEL RUBRO DE OTROS GASTOS PROGRAMA OPERATIVO

ANUAL

1394-1528


ANUAL

1529-1769


ANUAL1770-1885

ANALISIS DE PTU PAGAGADA DE MAS REGISTRADA EN NO DEDUCIBLES

1886-2031

ANALISIS DE PTU PAGAGADA DE MAS REGISTRADA EN NO DEDUCIBLES

2032-2170

REEXPRECION DE AMORTIZACION Y DEPRESACIONES AUXILIAR CONTABLE Y POLIZA CONTABLE DICTAMEN

DE ESTADO FINANCIERO DE LOS EJERCICIOS 1997,1998 Y 1999

2171-2332

DEPRECIACION Y BAJAS DE ACTIVO FIJO AMORTIZACIONES Y OTROS GASTOS

11 1/2 1-210 2 1999 6.8 7AÑOS

11 2/2 2 1999 6.8 7 AÑOS

12 1/3 1-170 2 1999 6.8 7 AÑOS

12 2/3 2 1999 6.8 7 AÑOS

12 3/3 2 1999 6.8 7 AÑOS

13 1/4 3 1999 6.8 7 AÑOS

13 2/4 3 1999 6.8 7 AÑOS

13 3/4 3 1999 6.8 7AÑOS

13 4/4 3 1999 6.8 7 AÑOS

14 1/3 3 1999 6.8 7 AÑOS

ARCHIVO GENERAL CUESTIONARIO DE APLICACIÓN DE PRINCIPIOS, BASICOS DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL INCLUYENDO ANEXOS

211-429

ARCHIVO GENERAL CUESTIONARIO DE APLICACIÓN DE PRINCIPIOS, BASICOS DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL INCLUYENDO ANEXOS

INFORME FINAL DE AUDITORIA PLANEACION DE AUDITORIA OFICIOS DE SOLICITUD Y RESPUESTA DE

INFORMACION

171-368


INFORMACION

369-551


INFORMACION

552-750

PARTIDA PRESUPUESTAL 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA PARTIDA PRESUPUESTAL 2106

MATERIALES Y UTILES/ EL PROCESO EN EQUIPOS PARTIDA PRESUPUESTAL 2201 ALIMENTACION DE

PERSONAS

751-874



PERSONAS

875-949



PERSONAS

950-1171



PERSONAS

1172-1376

PARTIDA PRESUPUESTAL 2201 ALIMENTACION DE PERSONAS (CONTINUACION) CEDULA DEL CONSUMO DE BIENES ADQUIRIDOS REGISTRO PRESUPUESTAL

14 2/3 3 1999 6.8 7 AÑOS

14 3/3 3 1999 6.8 7 AÑOS

15 1/2 1-251 3 1999 6.8 7 AÑOS

15 2/2 4 1999 6.8 7AÑOS

16 1/1 4 1999 6.8 7 AÑOS

17 1/2 4 1999 6.8 7 AÑOS

17 2/2 4 1999 6.8 7 AÑOS

18 1/2 4 1999 6.8 7 AÑOS

18 2/2 4 1999 6.8 7 AÑOS

19 1/2 4 1999 6.8 7AÑOS

19 2/2 4 1999 6.8 7 AÑOS

1377-1543

PARTIDA PRESUPUESTAL 2201 ALIMENTACION DE PERSONAS (CONTINUACION) CEDULA DEL CONSUMO DE BIENES ADQUIRIDOS REGISTRO PRESUPUESTAL

1544-1699

PARTIDA PRESUPUESTAL 2201 ALIMENTACION DE PERSONAS (CONTINUACION) CEDULA DEL CONSUMO DE BIENES ADQUIRIDOS REGISTRO PRESUPUESTALINFORMES, INFORMES AUTORIZADOS, INFORMES A

LARGO PLAZO, OFICIO DE REUNION DE CONFRONTA, ACTA DE REUNION DE CONFRONTA ANEXO ETC.

252-461

INFORMES, INFORMES AUTORIZADOS, INFORMES A LARGO PLAZO, OFICIO DE REUNION DE CONFRONTA,

ACTA DE REUNION DE CONFRONTA ANEXO ETC.462-676

OFICIOS, OFICIOS DE INICIO DE LA REVISION DE LA CUNETA PUBLICA DE 1999 ETC.

677-860

DOCUMENTOS: CEDULA MAESTRA DE LA ESCRITURA NUMERO 14081 TESTIMONIO DE LA ESCRITURA

NUMERO 14081 UE CONTIENE LA CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD

861-1018

DOCUMENTOS: CEDULA MAESTRA DE LA ESCRITURA NUMERO 14081 TESTIMONIO DE LA ESCRITURA

NUMERO 14081 QUE CONTIENE LA CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD

1019-1088

CEDULA MAESTRA DEL MARCO JURIDICO DE COMISA, LEY DE DERECHO DE AUTOR, LEY DE SALUD, LEY

GENERAL DE EQUILIBRIO Y PROTECCION AMBIENTAL, CIRCULAR SP/100-429/95 Y ACURSO

1189-1333

CEDULA MAESTRA DEL MARCO JURIDICO DE COMISA, LEY DE DERECHO DE AUTOR, LEY DE SALUD, LEY

GENERAL DE EUILIBRIO Y PROTECCION AMBIENTAL, CIRCULAR SP/100-429/95 Y ACURSO

1334-1641

CEDULA MAESTRA DEL MANUAL ADMINISTRATIVO MANUALES ESPECIFICOS MANUAL ADMINISTRATIVO DE

1999 DE COMISA ETC.

1642-1931

CEDULA MAESTRA DEL MANUAL ADMINISTRATIVO MANUALES ESPECIFICOS MANUAL ADMINISTRATIVO DE

1999 DE COMISA ETC.

20 1/2 4 1999 6.8 7 AÑOS

20 2/2 4 1999 6.8 7 AÑOS

21 1/1 5 1999 6.8 7 AÑOS

22 1/1 5 1999 6.8 7 AÑOS

23 1/2 5 1999 6.8 7 AÑOS

23 2/2 5 1999 6.8 7 AÑOS

24 1/2 5 1999 6.8 7AÑOS

24 2/2 5 1999 6.8 7 AÑOS

25 1/2 5 1999 6.8 7 AÑOS

25 2/2 5 1999 6.8 7 AÑOS

1932-2127

CEDULA MAESTRA DEL CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO DE LA SUBGERENCIA DE COMERCIALIZACION CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO NO APLICADO A

LA SUBGERENCIA

2128-2308

CEDULA MAESTRA DEL CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO DE LA SUBGERENCIA DE COMERCIALIZACION CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO NO APLICADO A

LA SUBGERENCIA

2309-2567

CEDULA MAESTRA PARA DETERMINAR LA MUESTRA RESPECTO A SU NORMATIVIDAD MUESTRA

SELECCIONADA RESPECTO A LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD ETC.

2568-2646

CEDULA MAESTRA SOBRE LA CAPACIDAD INSTALADA DE PRODUCCION Y LA UTILIZADA MINUTA DE TRABAJO Y SOPORTE PROPORCIONADO POR LA GERENCIA DE

PRODUCCION

2647-2827

CEDULA MAESTRA DE LAS FUNCIONES DE LA SUBGERENCA DE COMERCIALIZACION DIAGRAMA DE FLUJO DE LA SUBGENERACIA DE COMERCIALIZACION

2828-2975

CEDULA MAESTRA DE LAS FUNCIONES DE LA SUBGERENCA DE COMERCIALIZACION DIAGRAMA DE FLUJO DE LA SUBGENERACIA DE COMERCIALIZACION

2976-3103

CEDULA MAESTRA SOBRE EL PROCEDIMIENTO PARA EL SUMINISTRO DE MATERIA PRIMA POR EL AREA DE

RECURSOS MATERIALES RELACION DE ADQUISICIONES DE PAPEL ETC.

3104-3233

CEDULA MAESTRA SOBRE EL PROCEDIMIENTO PARA EL SUMINISTRO DE MATERIA PRIMA POR EL AREA DE

RECURSOS MATERIALES RELACION DE ADQUISICIONES DE PAPEL ETC.

3234-3468

CEDULA MAESTRA DE PRUEBA DE CUMPLIMIENTO DE LOS PROCEDIMIENTOS PARA EL COBRO DE LAS

FACTURAS Y ANTICIPOS DE ACUERDO A LA NORMATIVIDAD

3469-3653

CEDULA MAESTRA DE PRUEBA DE CUMPLIMIENTO DE LOS PROCEDIMIENTOS PARA EL COBRO DE LAS

FACTURAS Y ANTICIPOS DE ACUERDO A LA NORMATIVIDAD

26 1/2 6 1999 6.8 7 AÑOS

26 2/2 6 1999 6.8 7 AÑOS

27 1/2 6 1999 6.8 7AÑOS

27 2/2 6 1999 6.8 7 AÑOS

28 1/2 6 1999 6.8 7 AÑOS

28 2/2 6 1999 6.8 7 AÑOS

29 1/2 6 1999 6.8 7 AÑOS

29 2/2 6 1999 6.8 7 AÑOS

6.16

1 1/2 1 1999 6.16 7 AÑOS

1 2/2 1 1999 6.16 7 AÑOS

2 1/3 1 1999 6.16 7 AÑOS

3654-3806

CEDULA MAESTRA DE ANALISIS A LOS EXPEDIENTES DEL PERSONAL DE MANDOS MEDIOS Y SUPERIORES Y

LA ESTRUCTURA ORGANICA AUTORIZADA CEDULA COMPARATIVA DEL TABAULADOR EJERCIDO.

3807-3995

CEDULA MAESTRA DE ANALISIS A LOS EXPEDIENTES DEL PERSONAL DE MANDOS MEDIOS Y SUPERIORES Y

LA ESTRUCTURA ORGANICA AUTORIZADA CEDULA COMPARATIVA DEL TABAULADOR EJERCIDO.

3996-4238

REPORTES DE NOMINA (PERCEPCIONES Y DEDUCIONES)

4239-4455

REPORTES DE NOMINA (PERCEPCIONES Y DEDUCIONES)

4456-4672

CEDULA MAESTRA DEL CONTRATO CON LA EMPRESA INVERMEX INTERNACIONAL S.A.DE C.V. POR EL ESTUDIO DE REINGENIERIA PRIMER CONTRATO

CELEBRADO CON INVERMEX 15-JUL-98 SEGUNDO CONTRATO CELEBRADO CON INVERMEX 4-ENE-99 ETC

4673-4889

CEDULA MAESTRA DEL CONTRATO CON LA EMPRESA INVERMEX INTERNACIONAL S.A.DE C.V. POR EL ESTUDIO DE REINGENIERIA PRIMER CONTRATO

CELEBRADO CON INVERMEX 15-JUL-98 SEGUNDO CONTRATO CELEBRADO CON INVERMEX 4-ENE-99 ETC

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS PROCESOS DE PRODUCCION Y COMERCIALIZACION

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS PROCESOS DE PRODUCCION Y COMERCIALIZACION

SEGUIMIENTO DE RECOMENDACIONES OFICIOS, OFICIOS GRADOS A COMISA, OFICIOS DE RESPUESTA

DE LA ENTIDADSEGUIMIENTO DE RECOMENDACIONES OFICIOS,

OFICIOS GRADOS A COMISA, OFICIOS DE RESPUESTA DE LA ENTIDAD

NOTA INTERNA DE DESAHOGO, CEDULA DE SEGUIMIENTO DE LAS RECOMENDACIONES CUENTA

PUBLICA 1999

2 2/3 1 1999 6.16 7 AÑOS

2 3/3 1 1999 6.16 7 AÑOS

3 1/3 1 1999 6.16 7AÑOS

3 2/3 1 1999 6.16 7 AÑOS

3 3/3 1 1999 6.16 7 AÑOS

4 1/2 2 1999 6.16 7 AÑOS

4 2/2 2 1999 6.16 7 AÑOS

5 1/2 2 1999 6.16 7 AÑOS

5 2/2 2 1999 6.16 7AÑOS

6.17

1 1/2 1 1999 6.16 7 AÑOS

1 2/2 1 1999 6.16 7 AÑOS

DIRECCION GENERAL DE AUDITORIA A ENTIDADES PUBLICAS Y ORGANOS AUTONOMOS

Fecha Asunto

CONTRALORIA GENERAL 6

6.8

NOTA INTERNA DE DESAHOGO, CEDULA DE SEGUIMIENTO DE LAS RECOMENDACIONES CUENTA

PUBLICA 2000NOTA INTERNA DE DESAHOGO, CEDULA DE

SEGUIMIENTO DE LAS RECOMENDACIONES CUENTA PUBLICA 1999

SEGUIMINETO DE RECOMENDACIONES PEDIDOS, INVENTARIOS, CONTABILIDAD Y CUENTAS POR PAGAR

SEGUIMIENTO DE RECOMENDACIONES MANUAL DE ORGANIZACIÓN MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

SEGUIMIENTO DE RECOMENDACIONES REPORTE DIARIO DE PRODUCCION EN PROCESO

SEGUIMIENO DE RECOMENDACIONES RELACION DE PEDIDOS, ANEXOS CUADRO COMPARATIVO DE

COTIZACIONESSEGUIMIENTO DE RECOMENDACIONES LISTA DE

ASISTENCIA, PERFILES DE PUESTOSCEDULAS DE SEGUIMIENTO DE RECOMENDACIONES

NOTAS INTERNAS CUENTA PUBLICA 1999DIRECTORIO TELEFONICO DE DEPENDENCIAS

LINEAMIENTOS, Y METODOLOGIA PARA LA PROGRAMACION PRESUPUESTAL

DT-AEP/D/106/11/COMISA PROCESOS DE PRODUCCION Y COMERCIALIZACION

DT-AEP/D/106/11/COMISA PROCESOS DE PRODUCCION Y COMERCIALIZACION

FONDO: CONTADURÍA MAYOR DE HACIENDA DE LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DEL DISTRITO FEDERALSUBFONDONo. de

Exp.

No. de

Legajo

No. de

Fojas

No. de


n FísicaGuarda

Precausional

1 1/2 1 1999 6.8 7 AÑOS

1 2/2 1 1999 6.8 7 AÑOS

21/2 1 1999 6.8 7 AÑOS

2 2/2 1 1999 6.8 7 AÑOS

3 1/3 1 1999 6.8 INTEGRACION DE CONTRATOS 7 AÑOS






5 1/2 1 1999 6.8 DICTAMENES COMPULSAS CONFRONTA Y OFICIOS 7 AÑOS

5 2/2 2 1999 6.8 DICTAMENES COMPULSAS CONFRONTA Y OFICIOS 7 AÑOS

6 1/4 2 1999 6.8 7 AÑOS

INFORME FINAL, PLANEACION NORMATIVIDAD INTEGRACION PRESUPUESTAL Y CONTROLES

INFORME FINAL, PLANEACION NORMATIVIDAD INTEGRACION PRESUPUESTAL Y CONTROLES

INTEGRACION PARTIDA PRESUPUESTAL 3301 INFORME TRIMESTRAL Y MONTOS DE ACTUACION

INTEGRACION PARTIDA PRESUPUESTAL 3301 INFORME TRIMESTRAL Y MONTOS DE ACTUACION

MANUAL DE SUBCOMITES DE ADQUICICIONES CEDULAS DE AUTORIZACION Y ACTAS DEL SUBCOMITE

6 2/4 2 1999 6.8 7 AÑOS

6 3/4 2 1999 6.8 7 AÑOS

6 4/4 2 1999 6.8 7 AÑOS

7 1/2 2 1999 6.8 7 AÑOS

7 2/2 2 1999 6.8 7 AÑOS

6.16

1 1/2 1 1999 6.16 7 AÑOS

1 2/2 1 1999 6.16 7 AÑOS

2 1/2 1 1999 6.16 7 AÑOS

2 2/2 1 1999 6.16 7 AÑOS

Fecha Asunto

DIF-DF6.8

1 1/2 1 1999 6.8 7AÑOS




ESTRUCTURA ORGANICA, PLANTILLA DE PERSONAL Y MANUAL ADMINISTRATIVO

ESTRUCTURA ORGANICA, PLANTILLA DE PERSONAL Y MANUAL ADMINISTRATIVO

OFICIOS, EVALUACION DE RESPUESTAS AL OFICIO DE RECOMENDACIONES

OFICIOS, EVALUACION DE RESPUESTAS AL OFICIO DE RECOMENDACIONES

OFICIOS NOTAS INTERNAS DE DESAHOGO EVALUACION DE RESPUESTAS AL OFICIO DE RECOMENDACIONES

OFICIOS NOTAS INTERNAS DE DESAHOGO EVALUACION DE RESPUESTAS AL OFICIO DE RECOMENDACIONES

FONDO: Contaduria Mayor de Hacienda de la Asamblea Legislativa del Distrito FederalFONDO: Contaduria Mayor de Hacienda de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal

No. de

Exp.

No. de

Legajo

No. de

Fojas

No. de


n FísicaGuarda

Precausional

INDICE DE CEDULAS INFORME FINAL DE AUDITORIA PLANEACION DE AUDITORIAS OFICIO DE INICIO DE LOS

TRABAJOS DE AUDITORIAS OFICIOS DEL PERSONAL COMICIONADO OFICIOS DE SOLICITUD DE

INFORMACION Y RESPUESTA AL ENTE AUDITADO

1 2/2 1 1999 6.8 7 AÑOS

2 1/3 1 1999 6.8 7 AÑOS

2 2/3 1 1999 6.8 7 AÑOS

2 3/3 1 1999 6.8 7 AÑOS

3 1/1 1 1999 6.8 7 AÑOS

4 1/3 1 1999 6.8 CUOTAS DE RECUPERACION, DESAYUNOS ESCOLARES 7 AÑOS




6 1/2 2 1999 6.8 7 AÑOS

6 2/2 2 1999 6.8 7 AÑOS

7 1/2 2 1999 6.8 7 AÑOS

7 2/2 2 1999 6.8 7 AÑOS

8 1/2 2 1999 6.8 7 AÑOS

8 2/2 3 1999 6.8 7 AÑOS

9 1/2 3 1999 6.8 COMPROBANTE DE SERVICIO 7 AÑOS

INDICE DE CEDULAS INFORME FINAL DE AUDITORIA PLANEACION DE AUDITORIA OFICIO DE INICIO DE LOS

TRABAJOS DE AUDITORIA OFICIO DEL PERSONAL COMICIONADO OFICIOS DE SOLICITUD DE

INFORMACION Y RESPUESTA AL ENTE AUDITADO

CEDULA MAESTRA, DONATIVOS E INGRESOS PROPIOS DONATIVOS EN EFECTIVO DONATIVOS INGRESOS

DONATIVOS EN ESPECIE CEDULA MAESTRA, DONATIVOS E INGRESOS PROPIOS

DONATIVOS EN EFECTIVO DONATIVOS INGRESOS DONATIVOS EN ESPECIE

CEDULA MAESTRA, DONATIVOS E INGRESOS PROPIOS DONATIVOS EN EFECTIVO DONATIVOS INGRESOS

DONATIVOS EN ESPECIE CEDULA MAESTRA DE RENTA DE LOCALES, RENTA DE

LOCALES

CEDULA MAESTRA DE CUOTA DE CENTROS DIF, CUOTA DE CENTROS DIF

CEDULA MAESTRA DE CUOTA DE CENTROS DIF, CUOTA DE CENTROS DIF

INGRESOS RECIBIDOS DURANTE EL EJERCICIO 1999 EGRESOS POR PRESTACION DE SERVICIOS




9 2/2 3 1999 6.8 CENTROS DIF-DF 7 AÑOS

10 1/1 3 1999 6.8 CENTROS DIF-DF AEP/06/99 7 años


11 2/3 3 1999 6.8 7 años

11 3/3 3 1999 6.8 7 años

12 1/3 3 1999 6.8 7 años

12 2/3 4 1999 6.8 7 años


13 1/2 4 1999 6.8 7 años

13 2/2 4 1999 6.8 7 años

14 1/3 4 1999 6.8 7 años

14 2/3 4 1999 6.8 7 años

14 3/3 4 1999 6.8 7 años

15 1/3 4 1999 6.8 7 años



16 1/3 5 1999 6.8 7 años

16 2/3 5 1999 6.8 7 años

16 3/3 5 1999 6.8 7 años














17 1/3 5 1999 6.8 7 años

17 2/3 5 1999 6.8 7 años

17 3/3 5 1999 6.8 7 años

18 1/1 5 1999 6.8 7 años

19 1/1 6 1999 6.8 OTROS GASTOS DONATIVOS DE EGRESOS 7 años

20 1/4 6 1999 6.8 DONATIVOS DE EGRESOS AEP/06/99 7 años


20 3/4 6 1999 6.8 DONATIVOS DE EGRESOS AEP/06/99 CENTROS DIF-DF 7 años



22 1/8 6 1999 6.8 7 AÑOS

22 2/8 6 1999 6.8 7 AÑOS

22 3/8 6 1999 6.8 7 AÑOS

22 4/8 7 1999 6.8 7 AÑOS

22 5/8 7 1999 6.8 7 AÑOS

22 6/8 7 1999 6.8 7 AÑOS





MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y POLITICAS INFORME ANUAL DE ACTIVIDADES

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SEVICIOS

ACTAS DE LOS DIFERENTES COMITES DIRECTORIO DE FUNCIONARIOS ACTUALIZADO CATALOGO DE FIRMAS

AUTORIZADAS POR LAS AREAS Y TIPO ACTAS DE LOS DIFERENTES COMITES DIRECTORIO DE FUNCIONARIOS ACTUALIZADO CATALOGO DE FIRMAS

AUTORIZADAS POR AREAS Y TIPO ACTAS DE LOS DIFERENTES COMITES DIRECTORIO DE FUNCIONARIOS ACTUALIZADO CATALOGO DE FIRMAS

AUTORIZADAS POR AREAS Y TIPO

INFORME COMPLEMENTARIO DE AVANCE PROGRAMATICO PRESUPUESTAL OFICIOS DE

MODIFICACIONES Y JUSTIFICACIONES CORRESPONDIENTES

22 7/8 7 1999 6.8 7 AÑOS

22 8/8 7 1999 6.8 7 AÑOS

23 1/5 7 1999 6.8 7 AÑOS

23 2/5 7 1999 6.8 7 AÑOS

23 3/5 7 1999 6.8 7 AÑOS

23 4/5 7 1999 6.8 7 AÑOS

23 5/5 8 1999 6.8 7 AÑOS

24 1/7 8 1999 6.8 7 AÑOS

24 2/7 8 1999 6.8 7 AÑOS

24 3/7 8 1999 6.8 7 AÑOS

24 4/7 8 1999 6.8 7 AÑOS

24 5/7 8 1999 6.8 7 AÑOS

24 6/7 8 1999 6.8 7 AÑOS

INFORME COMPLEMENTARIO DE AVANCE COMPLEMENTARIO PRESUPUESTAL OFICIOS DE


INFORME COMPLEMENTARIO DE AVANCE COMPLEMENTARIO PRESUPUESTAL OFICIOS DE


INFORME DE LA CUENTA PUBLICA 1999 ESTADOS FINANCIEROS DICTAMINADOS AL 31 DE DCIEMBRE DE

1999 Y 98 Y SUS NOTAS INFORME DE LA CUENTA PUBLICA 1999 ESTADOS

FINANCIEROS DICTAMINADOS AL 31 DE DCIEMBRE DE 1999 Y 98 Y SUS NOTAS


1999 Y 98 Y SUS NOTAS


1999 Y 98 Y SUS NOTAS CARTA DE SUGERENCIAS AL 31 DE DICIEMBRE DE 1999


1999 Y 98 Y SUS NOTAS CARTA DE SUGERENCIAS AL 31 DE DICIEMBRE DE 1999

INFORME FINAL DE AUDITORIA PLANEACION DE AUDITORIA OFICIOS DE SOLICITUD

INFORME FINAL DE AUDITORIA PLANEACION DE AUDITORIA OFICIOS DE SOLICITUD

INFORME FINAL DE AUDITORIA, PLANEACION DE AUDITORIA OFICIOS DE LOS TRABAJOS DE AUDITORIA

TOTAL DE INGRESOS CAPTADOS POR EL ORGANISMO DURANTE EL EJERCICO DE 1999



24 7/7 8 1999 6.8 7 AÑOS

25 1/5 9 1999 6.8 7 AÑOS

25 2/5 9 1999 6.8 7 AÑOS

25 3/5 9 1999 6.8 7 AÑOS

25 4/5 9 1999 6.8 7 AÑOS

25 5/5 9 1999 6.8 7 AÑOS

26 1/1 9 1999 6.8 ANEXO DE ACTA DE REUNION DE CONFRONTA 7 AÑOS

27 1/2 9 1999 6.8 7 AÑOS

27 2/2 9 1999 6.8 7 AÑOS

28 1/2 10 1999 6.8 7 AÑOS

28 2/2 10 1999 6.8 7 AÑOS

29 1/1 10 1999 6.8 7 AÑOS

30 1/2 10 1999 6.8 7 AÑOS

TOTAL DE EGRESOS EROGADOS POR EL ORGANISMO DURANTE EL EJERCICIO DE 1999

INFORME FINAL DE AUDITORIA , OFICIOS DE SOLICITUD DE INFORMACION Y RESPUESTA DE LA ENTIDAD,

PLANEACION DE AUDITORIA INFORME FINAL DE AUDITORIA , OFICIOS DE SOLICITUD

DE INFORMACION Y RESPUESTA DE LA ENTIDAD, PLANEACION DE AUDITORIA

INFORME FINAL DE AUDITORIA , OFICIOS DE SOLICITUD DE INFORMACION Y RESPUESTA DE LA ENTIDAD,

PLANEACION DE AUDITORIA CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO Y NOTAS

INFORMATIVAS DE LA DIRECCION DE RECURSSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO Y NOTAS INFORMATIVAS DE LA DIRECCION DE RECURSSOS

MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

OFICIOS DE INICIO DE AUDITORIAS Y PERSONAL COMISIONDO OFICIOS DE SOLICITUD Y RESPUESTA DE

INFORMACION OFICIOS DE INICIO DE AUDITORIAS Y PERSONAL

COMISIONDO OFICIOS DE SOLICITUD Y RESPUESTA DE INFORMACION

BALANZAS DE COMPROBACION DE ENERO A DICIEMBRE DE 2009 RELACION DE FACTURAS DE LOS

PROOVEDORES DE ALPURA, PANMEX, PASCUAL , LALA

BALANZAS DE COMPROBACION DE ENERO A DICIEMBRE DE 2009 RELACION DE FACTURAS DE LOS

PROOVEDORES DE ALPURA, PANMEX, PASCUAL , LALA

CEDULA DE INTEGRACION DE CLC´S PARA 1999 DE RECURSOS LIBERADOS

CEDULA DE ANALISIS DE LA RELACION DE PEDIDOS ADJUDICADO DURANTE EL EJERCICIO ENERO-

DICIEMBRE 1999

30 2/2 10 1999 6.8 7 AÑOS

31 1/2 10 1999 6.8 7 AÑOS

31 2/2 10 1999 6.8 7 AÑOS

32 1/2 11 1999 6.8 7 AÑOS

32 2/2 11 1999 6.8 7 AÑOS

33 1/1 11 1999 6.8 7 AÑOS

34 1/2 11 1999 6.8 7 AÑOS

34 2/2 11 1999 6.8 7 AÑOS

35 1/2 11 1999 6.8 7 AÑOS

35 2/2 11 1999 6.8 7 AÑOS

36 1/1 12 1999 6.8 7 AÑOS

37 1/1 12 1999 6.8 7 AÑOS

38 1/1 12 1999 6.8 7 AÑOS

39 1/2 12 1999 6.8 DIF-DF AEP/06/99 7 AÑOS39 2/2 12 1999 6.8 DIF-DF AEP/06/99 7 AÑOS

6.13

CEDULA DE ANALISIS DE LA RELACION DE PEDIDOS ADJUDICADO DURANTE EL EJERCICIO ENERO-

DICIEMBRE 1999PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES

ARRENDAMIENTO Y SERVICIOS 1999 POLIZAS DE EGRESOS

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTO Y SERVICIOS 1999 POLIZAS DE

EGRESOS CUESTIONARIO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO PARA

LAS AREAS INVOLUCRADAS CUESTIONARIO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO PARA

LAS AREAS INVOLUCRADAS ANALISIS DE LOS PROCEDIMIENTOS SOBRE EL

PROGRAMA 42 VENTANILLA UNICA PARA EL CONTROL DE PAGOS

CATALOGO DE CENTROS BENEFICIADOS DEL PROGRAMA DE DESAYUNOS ESCOLORES DE ENERO

DE 1999CATALOGO DE CENTROS BENEFICIADOS DEL

PROGRAMA DE DESAYUNOS ESCOLORES DE ENERO DE 1999

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL DF (DIF)

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL DF (DIF)

FONDOS DE INVERCION MANUAL ADMINISTRATIVO ORDEN DE PAGO

ESTADOS FINACIEROS DICTAMINADOS DIF-DF DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA ORGANISMO

PUBLICO ESPECIALIZADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2000 Y 1999

PROGRAMA GENERAL DE AUDITORIA PARA LA REVICION DE LA CUENTA PUBLICA 1999 PRIMERA

ETAPA

1 1/2 1 1999 6.13 7 AÑOS

1 2/2 1 1999 6.13 7 AÑOS

2 1/2 1 1999 6.13 7 AÑOS

2 2/2 1 1999 6.13 7 AÑOS

3 1/3 1 1999 6.13 7 AÑOS

3 2/3 1 1999 6.13 7 AÑOS

3 3/3 1 1999 6.13 7 AÑOS

6.16

1 1/1 1 1999 6.16 7 AÑOS

2 1/1 1 1999 6.16 7 AÑOS

3 1/3 1 1999 6.16 7 AÑOS

3 2/3 1 1999 6.16 7 AÑOS

3 3/3 1 1999 6.16 7 AÑOS

4 1/2 1 1999 6.16 7 AÑOS

REVICION DE IFAS CUENTA PUBLICA 1999 DIF-DF AEPPCR/112/99 COORPORACION

REVICION DE IFAS CUENTA PUBLICA 1999 DIF-DF AEPPCR/112/99 COORPORACION

REVICIONES DE LAS IFAS CUENTA PUBLICA 1999 DIF-DF AEPE/06/99 Y AEPE/08/99

REVICIONES DE LAS IFAS CUENTA PUBLICA 1999 DIF-DF AEPE/06/99 Y AEPE/08/99

REVICION DE IFAS CUENTA PUBLICA DIF-DF AEP/112/99 COORDINADA

REVICION DE IFAS CUENTA PUBLICA 1999 DIF-DF AEP/112/99 COORDINADA

REVICION DE IFAS CUENTA PUBLICA 1999 DIF-DF AEP/112/99 COORDINADA

AEPE-06-99 A 10 DIFDF AEPE-07-99-11 A 12 DIFDF AEPE-08-99-13 A 16 DIFDF AEPE-CR 112/99 A 23DIFDF-ep

AEP-CR-112-99-25 A 35 DIFDF-ep AEP-CR-112-99-35 DIFDF-ep











4 2/2 1 1999 6.16 7 AÑOS

5 1/3 2 1999 6.16 7 AÑOS

5 2/3 2 1999 6.16 7 AÑOS

5 3/3 2 1999 6.16 7 AÑOS

6 1/2 2 1999 6.16 7 AÑOS

6 2/2 2 1999 6.16 7 AÑOS

7 1/1 2 1999 6.16 7 AÑOS

6.17

1 1/1 1 1999 6.17 7 AÑOS

2 1/1 1 1999 6.17 7 AÑOS













SE DA POR SOLVENTADA LA RECOMENDACIÓN QUE SE INDICA AEPE-08-99-15-DIF DF

DICTAMEN TECNICO AEP/CR/D/112/99/11/DIF-DF DICTAMEN TECNICO DERIVADO DE LA AUDITORIA

PRACTICADA RELACIONADA CON LA CUENTA PUBLICA DEL DF 1999

RELACION DE DICTAMENES TECNICOS DERIVADOS DE LA REVICION DE LA CUENTA PUBLICA 1999

AEP/D/112/99/11/DIF-DF

FONDO: Contaduria Mayor de Hacienda de la Asamblea Legislativa del Distrito FederalSUBFONDO:Dirección General de Auditoría a Entidades Publicas y Organos Autonomos

Fecha Clas. Asunto

SECCION 6SERIE 6.8

FIDEICOMISO PARA EL AHORRO DE ENERGIA

1 1/4 1 1999 6.8 7 AÑOS

1 2/4 1 1999 6.8 7 AÑOS

1 3/4 1 1999 6.8 7 AÑOS

1 4/4 1 1999 6.8 7 AÑOS

Fecha Asunto

FICAPRO 6.8

1 1/2 1 1999 6.8 7 años

1 2/2 1 1999 6.8 7 años

2 1/1 1 1999 6.8 7 años

3 1/16 1 1999 6.8 7 años

Num.

Exp

No. de

Legajo

Núm de

Fojas

No. De

CajaUbicación Física

Conservación

Precausional

COMITÉ TECNICO PARA EL FIDEICOMISO PARA EL AHORRO DE ENRGIA DEL DISTRTO FEDERAL TERCERA SESION ORDINARIA INFORME ANUAL DE ACTIIDADES

PRESENTADO POR EL TITULAR DEL FIDEICOMISO

EXPLICACONES ALAS VARIACIONES DE LOS EGRESOS POR CAPTURAR DE GASTOS

INFORME ANUAL DE ACTIVIDADES PRESENTADO POR EL TITULAR DEL FIDEICOMISO ESTADOS FINANCIEROS,

PROGRAMA DE ADQUISICIONES ARRENDIMIENTOS Y SERVICIOS

RESULTADOS Y RECOMENDACIONES EFECTUADAS POR OTRAS INSTANCIAS REVISORAS Y DE CONTROL


Exp.

No. de

Legajo

No. de

Hojas

No. de


n FísicaGuarda

Precausional

Se envian referentes a PA AEP/D/98/03/20/STC Y PA AEP/D/98/102/03 FICAPRO

Se envian referentes a PA AEP/D/98/03/20/STC Y PA AEP/D/98/102/03 FICAPRO

Contrato N. PN-96-08-32 2a ETAPA Auditorias AOP/209/96 y AOP/210/96

Informe final de auditoria,oficios varios programa de planeacion, objetivos y funciones manual de organización,

catalo de firmas

3 2/16 1 1999 6.8 7 años

3 3/16 1 1999 6.8 7 años

3 4/16 1 1999 6.8 Polizas cheque y recibos de honorarios (enero-1999) 7 años

3 5/16 2 1999 6.8 7 años

3 6/16 2 1999 6.8 7 años

3 7/16 2 1999 6.8 7 años

3 8/16 2 1999 6.8 7 años

3 9/16 2 1999 6.8 7 años

3 10/16 2 1999 6.8 7 años

3 11/16 2 1999 6.8 7 años

3 12/16 3 1999 6.8 7 años

3 13/16 3 1999 6.8 7 años

3 14/16 3 1999 6.8 7 años

3 15/16 3 1999 6.8 Contrato de servicios de vigilancia del 9 de junio de 1999 7 años 3 16/16 3 1999 6.8 Contrato de servicios de vigilancia del 9 de junio de 1999 7 años

4 1/2 4 1999 6.8 Antecedentes FICAPRO 1999 estados financieros y dictamen 7 años

4 2/2 4 1999 6.8 Antecedentes FICAPRO 1999 estados financieros y dictamen 7 años

5 1/2 4 1999 6.8 7 años

Programa de honorarios Funciones del personal- honorarios,contratos de personal de honorarios 1999

Programa de honorarios Funciones del personal- honorarios,contratos de personal de honorarios 2000

Contrato de presentacion de servicios del despacho Horacio Hojeda Pullada asociados C.V convenios modificatorio y

pagos de despacho

Contrato de presentacion de servicios del despacho Horacio Hojeda Pullada asociados C.V convenios modificatorio y

pagos de despacho

Contrato de presentacion de servicios del despacho Oracio Hojeda Pullada asociados C.V convenios modificatorio y

pagos de despachoPolizas de cheques del mes de mayo de 1999 por conceptos

de pago de honorarios Polizas de cheques del mes de mayo de 1999 por conceptos

de pago de honorarios Polizas de cheques del mes de junio de 1999 por conceptos

de pago de honorarios Polizas de cheques del mes de junio de 1999 por conceptos

de pago de honorarios Polizas de cheques del mes de julio de 1999 por conceptos



de pago de honorarios

Reglas de operación FICAPRO 1999, informe de modificaciones con disco

5 2/2 4 1999 6.8 7 años

6 1/3 5 1999 6.8 7 años

6 2/3 5 1999 6.8 7 años

6 3/3 5 1999 6.8 7 años

7 1/6 5 1999 6.8 7 años

7 2/6 5 1999 6.8 7 años

7 3/6 5 1999 6.8 7 años

7 4/6 5 1999 6.8 7 años

7 5/6 5 1999 6.8 7 años

7 6/6 5 1999 6.8 7 años

8 1/1 6 1999 6.8 7años

9 1/2 6 1999 6.8 7 años

9 2/2 6 1999 6.8 7 años

10 1/1 6 1999 6.8 5 años

6.161 1/1 1 1999 6.16 Analisis de cartera e informacion institucional 7 años

1 1/2 1 1999 6.16 Se notifican las recomendaciones derivadas de las auditorias 7 años

Reglas de operación FICAPRO 1999, informe de modificaciones con disco

Respuestas al cuestionario de observacion de los principios de contabilidad gubernamental cuenta publica 1999

Respuestas al cuestionario de observacion de los principios de contabilidad gubernamental cuenta publica 1999

acta de la vigesima novena sesion ordinaria de 1999 del comité tecnico y de distribucion de fondos

informacion financiera cuenta publica 1999, fideicomiso casa propia

manual de organisacion y de politica, instructivo de elaboracion y presentacion de los informes de las entidades

del gobierno del D.F. Para su coorporacion en la cuenta publica 1999

informe anual de actividades y oficios de modificacion presupuestales y justificaciones correspondientes

directorio de funciones actualizado, catalogo de firmas actualizando, balanzas de comprobacion mensuales de

enero a diciembre de 1999fideicomiso casa propia , balanza de comprobacion

informacion financiera cuenta publica 1999informacion financiera cuenta publica 1999, ficapro, reporte

analitico de movimiento.Relacion de cuentas por liquidar certificadas, fideicomiso

programa "Casa Propia"Cuenta publica 2000 programa de auditoria de legalidad para el ejercicio 2000 CG/DGA/548/2001 Enviado por la contraloria

general del DF Cuenta publico 2000 de pricipios de contabilidad

gubernamental anexos del 1 al 22 FIDERE IIIOficio FPCP/01/001231/00 de noviembre 3 de 2000firmado

por el Arq. Juan Martin Arriaga Garcia

2 2/2 1 1999 6.16 Se notifican las recomendaciones derivadas de las auditorias 7 años

6.17

1 1/2 1 1999 6.17 7 años

1 2/2 1 1999 6.17 7 años

2 1/2 1 1999 6.17 7 años

2 2/2 1 1999 6.17 7 años

3 1/3 1 1999 6.17 7 años

3 2/3 1 1999 6.17 7 años

3 3/3 1 1999 6.17 7 años

FIDECOMISO DE ESTUDIOS ESTRATEGICOS

Fecha Asunto

1 1/3 1 1999 6.8 7 años

1 2/3 1 1999 6.8 7 años

1 3/3 1 1999 6.8 7 años

2 1/3 2 1999 6.8 7 AÑOS

Dictamen tecnico de FICAPRO PA-AEP/203/96/08/123/FICAPRO








No. de

Exp.

No. de

Legajo

No. de

Hojas

No. de


n FísicaGuarda

Precausional

FIDECOMISO ESTUDIOS ESTRATEGICOS DE DF COMPROBACION ECONOMICA 1999

ESTUDIO DE DESARROLLO URBANO EN LA ZONA DE FERRERIA EL DESARROLLO DELEGACION

AZCAPOTZALCO DOCUMENTO ADCIONAL AL ESTUDIO DE DESARROLLO URBANO "EL GAVILLERO" DELEGACION MAGDALENA

CONTRERAS

INFORMES, INFORMACION FINANCIERA, INFORMACION PROGRAMATICA PRESUPUESTAL DOCUMENTACION

2 2/3 2 1999 6.8 7 AÑOS

2 3/3 2 1999 6.8 7 AÑOS

3 1/2 2 1999 6.8 7 AÑOS

3 2/2 2 1999 6.8 7 AÑOS

Fecha Asunto

FIDERE 6.8

1 1/2 1 1999 6.8 7 años

1 2/2 1 1999 6.8 7 años

2 1/2 1 1999 6.8 7 años

2 2/2 1 1999 6.8 7 años

3 1/9 1-170 1 1999 6.8 7 años

3 2/9 1 1999 6.8 7 años

3 3/9 1 1999 6.8 7 años



ANALISIS A AL RESPUESTA DEL CUESTIONARIO DE APLICACIÓN DE PRINCIPIOS DE CONTABILIDAD

GUBERNAMENTAL Y ANEXOSANALISIS A AL RESPUESTA DEL CUESTIONARIO DE

APLICACIÓN DE PRINCIPIOS DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL Y ANEXOS


Exp.

No. de

Legajo

No. de

Hojas

No. de


n FísicaGuarda

Precausional

Lim. De la Aud., C. Angela de la rosa valgañon auditoria fiscal

Lim. De la Aud., C. Angela de la rosa valgañon auditoria fiscal

Resumen de observaciones relevantes, observaciones del ejercicio actual, observaciones por inclumplimiento legales y

normativos Resumen de observaciones observaciones del ejercicio

actual, observaciones inclumplimiento legales y normativos AEP/103/99 Proyecto, programa e informe de auditoria

cuestionarios de control interno, determinacion de la muestra y analisis diversa documentacion

171-295

AEP/103/99 Proyecto, programa e informe de auditoria custionarios de control interno, determinacion de la muestra y

analisis de diversa documentacion

296-411

AEP/103/99 Proyecto, programa e informe de auditoria cuestionarios de control interno, determinacion de la muestra

y analisis de diversa documentacion

3 4/9 1 1999 6.8 7 años

3 5/9 1 1999 6.8 7 años

3 6/9 2 1999 6.8 7 años

3 7/9 2 1999 6.8 7 años

3 8/9 2 1999 6.8 7 años

3 9/9 2 1999 6.8 7 años

4 1/3 1-178 2 1999 6.8 7años

4 2/3 2 1999 6.8

4 3/3 2 1999 6.8

6.1

1 1/2 1 1999 6.1 7 años

1 2/2 1 1999 6.1 7 años

6.16

1 1/2 1 1999 6.16 7 AÑOS

1 2/2 1 1999 6.16 7 AÑOS

2 1/3 1 1999 6.16 7 AÑOS

2 2/3 1 1999 6.16

412-579

AEP/103/99.Analisis de morocidad, Verificacion de la cobranza de los creditos objeto de la muestra

580-746

AEP/103/99.Analisis de morosidad, Verificacion de cobranza de los creditos objeto de la muestra

147-946

AEP/103/99.Analisis de morosidad, Verificacion de cobranza de los creditos objeto de la muestra

947-1125

AEP/103/99.Analisis de morocidad, Verificacion de la cobranza de los creditos objeto de la muestra

1126-1319

AEP/103/99.proyecto programa e informe de auditoria cuestionarios de control interno. Derterminacion de la

muestra y analisis de diversa documentacion

1320-1496

AEP/103/99.Analisis de los procedimientos revisados analisis de morosidad.verificacion de la cobranza de los

creditos objeto de la muestra.

programa anual de adquisiciones,oficios de modificaciones presupuestales.

Programa anual de adquisiciones, arrendamientos y servicios 2000 programa operativo anual 1999 y 2000 presupuesto

calendarizadoConciliacion contable presupuestal a diciembre 1999 informe complementario de avance programatico-presupuestal, 1999

balanza de comprobacion 1999

Cuestionario principios de contabilidad gubernamental cuenta publica 1999

Cuestionario principios de contabilidad gubernamental cuenta publica 1999

Minuta de trabajo para el seguimiento de recomendaciones, oficio de respuestas

Minuta de trabajo para el seguimiento de recomendaciones, oficio de respuestas

Oficio DG/204/01Relacionados con las recomendaciones parcialmente atendidas derivadas de la revision alas cuentas

publicas 1998 y 1999Oficios DG/204/01Relacionados con las recomendaciones

parcialmente atendidas derivadas de la revision alas cuentas publicas 1998 y 1999

2 3/3 1 1999 6.16 7 AÑOS

3 1/3 1 1999 6.16 7 AÑOS

3 2/3 1 1999 6.16 7 AÑOS

3 3/3 1 1999 6.16 7 AÑOS

4 1/3 2 1999 6.16 7 AÑOS

4 2/3 2 1999 6.16 7 AÑOS

4 3/3 2 1999 6.16 7 AÑOS

Asunto

FIVIDESU 6.8

1 1 /18 1 1999 6.8 7 años

1 2 /18 1 1999 6.8 7 años

1 3 /18 1 1999 6.8 7 años

Oficios DG/204/01Relacionados con las recomendaciones parcialmente atendidas derivadas de la revision a las cuenta

publica 1995 y 1999cedula de seguimiento de las recomendaciones cuenta

publica 1999 AEP/103/99/08 FIDERE IIcedula de seguimiento de recomendaciones cuenta publica

1999Atencion a las recomendaciones de la contaduria mayor de hacienda de asamblea legislativa del D.F recomendación

POS D/01/735

Catalogo de formas utilizadas en los procedimientos correspondientes a actividades de administracion y finanzas

Catalogo de formas utilizadas en los procedimientos correspondientes a actividades de administracion y finanzas

Impresion y distribucion de talonarios de recibos de administracion de carrera, recepcion de cartera bancaria,

BANAMEX Y BANCRECER


No. de Exp.

No. de

Legajo

No. de

Fojas

No. de

Caja

Fecha

Clasif

Ubicación

Física

Guarda Precausio

nal

1-122

IFA oficios , proyectos y programa especifico de auditoria-Concialicion contable presupuestal -

Cuestionario de control interno

123-283

IFA oficios , proyectos y programa especifico de auditoria-Concialicion contable presupuestal -

Cuestionario de control interno 284-461

- Manual administrativo de fividesu 1999, -Catalogo de firmas -Catalogo de cuentas

1 4 /18 1 1999 6.8 7 años

1 5 /18 1 1999 6.8 7 años

1 6 /18 1 1999 6.8 7 años

1 7 /18 1 1999 6.8 7 años

1 8 /18 1 1999 6.8 7 años

1 9 /18 1 1999 6.8 - Poliza de diario dela muestra selecta 7 años

1 2 1999 6.8 - Poliza de diario dela muestra selecta 7 años

1 2 1999 6.8 Polizas de diario de la muestra selecta 7 años

1 2 1999 6.8 7 años

462-652

- Manual administrativo de fividesu 1999, -Catalogo de firmas -Catalogo de cuentas

980-1160

-Frente valle de luces - Frente la draga (confinamiento )

1161-

1329

-Frente valle de luces - Frente la draga (confinamiento )

1330-

1612

-Frente exlienzo charro (rescate financiamiento )-Frente peñon viejo I,II,III. (rescate fin )

1613-

1903

-Frente exlienzo charro (rescate financiamiento )-Frente peñon viejo I,II,III. (rescate fin )

1904-

2090

10 /18

2091-

2279

11 /18

2280-

2475

12 /18

2476-

2649

-Polizas de ingresos de la muestra selecta Estado de cuenta de Banamex, Banorte, Bancomer

e Inverlat

1 2 1999 6.8 7 años

1 2 1999 6.8 7 años

1 2 1999 6.8 7 años

1 2 1999 6.8 7 años

1 2 1999 6.8 7 años

1 2 1999 6.8 7 años

2 1/2 3 1999 6.8 Informe de situacion al 30/ix/01 7 años 2 2/2 3 1999 6.8 Informe de situacion al 30/ix/01 7 años

3 1/2 3 1999 6.8 7 años

3 2/2 3 1999 6.8 7 años

13 /18

2650-

2784

-Polizas de ingresos de la muestra selecta Estado de cuenta de Banamex, Banorte, Bancomer

e Inverlat

14 /18

2785-

2945

-Polizas de ingresos de la muestra selecta -Estado de cuenta de Banamex , Banorte,

Bancomer e Inverlat

15 /18

2946-

3102

-Polizas de ingresos de la muestra selecta -Estado de cuenta de Banamex , Banorte,

Bancomer e Inverlat

16 /18

3103-

3320

-Recibidos de pago de enganche del frente la draga

17 /18

3321-

3558


18 /18

3559-

3765


Informacion financiera ,Anexo al oficio POSD/00/00/658

Informacion financiera ,Anexo al oficio POSD/00/00/658

4 1/8 4 1999 6.8 balanza de comprobacion enero -diciembre 1999 7 años



4 4/8 4 1999 6.8 7 años

4 5/8 4 1999 6.8 7 años

4 6/8 4 1999 6.8 7 años

4 7/8 4 1999 6.8 7 años

4 8/8 5 1999 6.8 7 años

5 1/2 5 1999 6.8 7 años

5 2/2 5 1999 6.8 7 años

6 1/1 5 1999 6.8 7 años

1-260261-530531-825

826-1077

balanza de comprobacion enero-diciembre 1999, nota informativa y procedimiento para la captacion

y deposito de efectivo

1078-

1277

nota informativa y procedimiento para la captacion y deposito de efectivo

1278-

1454

nota informativa y procedimiento para la captacion y deposito de efectivos

1455-

1853

balanza de comprobacion enero-diciembre-1999 nota informativa y procedimiento para la captacion


1854-

2150

balanza de comprobacion enero-diciembre-1999 nota informativa y procedimiento para la captacion


RECUPERACION CREDITICIA DE LA VIVIENDA POPULAR FIVIDESU

RECUPERACION CREDITICIA DE LA VIVIENDA POPULAR FIVIDESU FIDERE

MINUTA DE TRABAJOS PARA EL SEGUIMIENTO DE RECOMENDACIONES

FONDO: Contaduria Mayor de Hacienda de la Asamblea Legislativa del Distrito FederalFONDO: Contaduria Mayor de Hacienda de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal

Fecha Asunto

FONDECO

1 1/1 1 1999 6.8 7 AÑOS

2 1/1 1 1999 6.8 7 AÑOS

3 1/1 1 1999 6.8 7 AÑOS

6.16

1 1/2 1 1999 6.16 7 AÑOS

1 2/2 1 1999 6.16 7 AÑOS

SERIE 6.17

1 1/2 1 1999 6.17 7AÑOS

1 2/2 1 1999 6.17 7AÑOS

ICCM 6.8

Fecha Asunto

1 1/1 1 1999 6.8 Instituto de cultura de la ciudad de mexico (ICCM) 7 años2 1/1 1 1999 6.8 Programa operativo anual preliminar 7 años

3 1/20 1 1999 6.8 7 años

3 2/20 1 1999 6.8 7 años

3 3/20 1 1999 6.8 7 años

No. de

Exp.

No. de

Legajo

No. de

Hojas

No. de


n FísicaGuarda

Precausional

ESTADO ANALITICO DE INGRESOS PRESUPUESTARIOS AEP/108/99

INFORME COMPLEMENTARIO DE AUDITORIA AL 31 DE DICIEMBRE DE 1999

SE DAN POR SOLVENTADAS LAS RECOMENDACIONES QUE SE INDICAN

OFICIOS DE SEGUIMIENTO DE RECOMENDACIONES FONDECO

OFICIOS DE SEGUIMIENTO DE RECOMENDACIONES FONDECO (DISCO)

DICTAMEN DE LA CABI-DF ANEXO 5 OF NUM. DG/190/02 DEL 13/05/02

DICTAMEN DE LA CABI-DF ANEXO 5 OF NUM. DG/190/02 DEL 13/05/02


No. de

Exp.

No. de

Legajo

No. de

Hojas

No. de


n FísicaGuarda

Precausional

Cedula de seguimiento .Rec AEPE-09-99-01-ICCM a la AEPE-09-99-03 ICCM



3 4/20 1 1999 6.8 7 años

3 5/20 1 1999 6.8 7 años

3 6/20 1 1999 6.8 7 años

3 7/20 2 1999 6.8 7 años

3 8/20 2 1999 6.8 7 años

3 9/20 2 1999 6.8 7 años

3 10/20 2 1999 6.8 7 años

3 11/20 2 1999 6.8 7 años

3 12/20 2 1999 6.8 7 años

3 13/20 2 1999 6.8 7 años

3 14/20 2 1999 6.8 7 años

3 15/20 2 1999 6.8 7 años

3 16/20 3 1999 6.8 7 años

3 17/20 3 1999 6.8 7 años

3 18/20 3 1999 6.8 7 años

3 19/20 3 1999 6.8 7 años

3 20/20 3 1999 6.8 7 años

4 1/4 3 1999 6.8 Capitulo 2000 "materiales y suministros" leg 5/5 7 años 4 2/4 3 1999 6.8 Capitulo 2000 "materiales y suministros" 7 años 4 3/4 4 1999 6.8 Capitulo 2000 "materiales y suministros" 7 años 4 4/4 4 1999 6.8 Capitulo 2000 "materiales y suministros" 7 años















Cedula de seguimiento .Rec AEPE-10-99-23-24-25-42 52-57-62-ICCM



5 1/23 4 1999 6.8 7 años

5 2/23 4 1999 6.8 7 años

5 3/23 4 1999 6.8 7 años

5 4/23 4 1999 6.8 7 años

5 5/23 4 1999 6.8 7 años

5 6/23 4 1999 6.8 7 años

5 7/23 4 1999 6.8 7 años

5 8/23 5 1999 6.8 7 años

5 9/23 5 1999 6.8 7 años

5 10/23 5 1999 6.8 7 años

5 11/23 5 1999 6.8 7 años

5 12/23 5 1999 6.8 Cedula de integracion de CLC'S que afectan a partida 2401 7 años

5 13/23 5 1999 6.8 7 años

5 14/23 5 1999 6.8 7 años

5 15/23 5 1999 6.8 7 años

5 16/23 6 1999 6.8 7 años

5 17/23 6 1999 6.8 7 años

5 18/23 6 1999 6.8 7 años

5 19/23 6 1999 6.8 7 años

clc'S correspondiente a la partida 2201 y documentacion soporte








Documentacion soporte de las CLC'Scorrespondiente a la partida 2201

Documentacion soporte de las CLC'Scorrespondiente a la partida 2201

Cedula maestra para verificar las operaciones realizadas en la partida 2401"materiales de const"

CLC'S correspondientes a la partida 2401 "materiales de construccion y documentacion




Cedula maestra corresponiente a las operaciones efectuadas en la partidas 2601"combustible"



5 20/23 6 1999 6.8 7 años

5 21/23 6 1999 6.8 7 años

5 22/23 6 1999 6.8 7 años

5 23/23 6 1999 6.8 7 años

6 1/3 7 1999 6.8 Capitulo 5000"Bienes muebles e inmuebles" 7 años 6 2/3 7 1999 6.8 Capitulo 5000"Bienes muebles e inmuebles" leg 1/1 7 años 6 3/3 7 1999 6.8 Capitulo 5000"Bienes muebles e inmuebles" 7 años 7 1/3 7 1999 6.8 Capitulo 2000 "materiales y suministros" leg 3/5 7 años 7 2/3 7 1999 6.8 Capitulo 2000 "materiales y suministros" 7 años 7 3/3 7 1999 6.8 Capitulo 2000 "materiales y suministros" 7 años 8 1/3 7 1999 6.8 Capitulo 2000 "materiales y suministros" leg 4/5 7 años 8 2/3 8 1999 6.8 Capitulo 2000 "materiales y suministros" 7 años 8 3/3 8 1999 6.8 Capitulo 2000 "materiales y suministros" 7 años

9 1/3 8 1999 6.8 Capitulo 2000 "materiales y suministros" papeles de trabajo 7 años

9 2/3 8 1999 6.8 Capitulo 2000 "materiales y suministros" papeles de trabajo 7 años

9 3/3 8 1999 6.8 Capitulo 2000 "materiales y suministros" 7 años 10 1/3 8 1999 6.8 Capitulo 2000 "materiales y suministros" leg 2/5 7 años 10 2/3 8 1999 6.8 Capitulo 2000 "materiales y suministros" leg 2/5 7 años 10 3/3 9 1999 6.8 Capitulo 2000 "materiales y suministros" 7 años 11 1/20 9 1999 6.8 Proyectos de las auditorias a las partidos 1202 7 años 11 2/20 9 1999 6.8 Proyecto de las auditorias a las partidos 1202 7 años 11 3/20 9 1999 6.8 Proyecto de las auditorias a las partidos 1202 7 años 11 4/20 9 1999 6.8 Presupuesto u programas calandarizados 7 años 11 5/20 9 1999 6.8 Presupuesto u programas calandarizados 7 años

11 6/20 9 1999 6.8 7 años

11 7/20 9 1999 6.8 7 años

11 8/20 10 1999 6.8 Autorizacion de amplaciones 7 años 11 9/20 10 1999 6.8 Documentos multiples tramitados en la DGPP 1999 7 años 11 10/20 10 1999 6.8 Relacion de cuentas por liquidar certificadas 1999 7 años 11 11/20 10 1999 6.8 Directorio telefonico de la Unidad Auditada 7 años 11 12/20 10 1999 6.8 Directorio telefonico de la Unidad Auditada 7 años

Cuenta por liquidar certificadas y documentacion comprobatoria que afectan a la partida 2701



CLC'S conteniendo el sello de la secretaria de finanzas "hojas rosas"

Autorizaciones de amplaciones y/o reducciones presupuestales

Autorizaciones de amplaciones y/o reducciones presupuestales

11 13/20 10 1999 6.8 Directorio telefonico de la Unidad Auditada 7 años

11 14/20 10 1999 6.8 Acta compulsa informacion de compulsa, anexo de confrota 7 años

11 15/20 11 1999 6.8 Acta compulsa informacion de compulsa, anexo de confrota 7 años

11 16/20 11 1999 6.8 7 años

11 17/20 11 1999 6.8 7 años

11 18/20 11 1999 6.8 7 años

11 19/20 11 1999 6.8 Documentacion soporte relacionada con el procedimiento 7 años 11 20/20 11 1999 6.8 cedula descriptiva al procedimiento de destribucion 7 años 12 1/1 11 1999 6.8 Se remite documentacion 7 años

13 1/3 11 1999 6.8 7 años

13 2/3 11 1999 6.8 7 años

13 3/3 12 1999 6.8 7 años

14 1/5 12 1999 6.8 7 años

14 2/5 12 1999 6.8 7 años

14 3/5 12 1999 6.8 7 años

14 4/5 12 1999 6.8 7 años

14 5/5 12 1999 6.8 minuta de trabajo No SAA/01/01 del 17 de abril de 2001 7 años 15 1/4 13 1999 6.8 Informe final de auditoria 7 años 15 2/4 13 1999 6.8 Informe final de auditoria 7 años 15 3/4 13 1999 6.8 Informe final de auditoria 7 años 15 4/4 13 1999 6.8 Informe final de auditoria 7 años 16 1/4 13 1999 6.8 Informe final de auditoria 7 años 16 2/4 13 1999 6.8 Informe final de auditoria 7 años 16 3/4 13 1999 6.8 Informe final de auditoria 7 años 16 4/4 13 1999 6.8 Informe final de auditoria 7 años

17 1/2 14 1999 6.8 Oficios deversos de información de ICCM 7 años

Minuta de trabajo No.5 de fecha 8/06/9 en la oficina de la sub. Direccion



Analisis de las cuentas por liquidar certificadas de la partida 4105

Analisis de las cuentas por liquidar certificadas de la partida 4105

Analisis de las cuentas por liquidar sertificadas de la partida 4105

CLC Correspondientes a los pagos del personal de asesoria




17 2/2 14 1999 6.8 Oficios diversos e informacion del ICCM 7 años

Fecha Asunto

IEDF

1 1/3 1 1999 6.8 7 AÑOS

1 2/3 1 1999 6.8 7 AÑOS

1 3/3 1 1999 6.8 7 AÑOS

2 1/2 1 1999 6.8 7 AÑOS

2 2/2 1 1999 6.8 7 AÑOS

3 1/2 1 1999 6.8 7 AÑOS

3 2/2 1 1999 6.8 7 AÑOS

4 1/2 1 1999 6.8 7 AÑOS

4 2/2 1 1999 6.8 7 AÑOS

5 1/1 1 1999 6.8 CAPITULO 1000, 2000, 3000, INFORME GENERAL 7 AÑOS

6 1/1 1 1999 6.8 7 AÑOS


No. de

Exp.

No. de

Legajo

No. de

Hojas

No. de


n FísicaGuarda

Precausional

INFORME FINAL DE AUDITORIA, PLANEACION PARTIDA 1101

MUESTRA, MINUTA, RESUMEN DE OFFICIOS DE NOMINA DE 1999

REVICION DE LA PARTIDA 1103 "SUELDOS" REVICION DE LAS PARTIDAS 1201 HONORARIOS Y COMISIONES

NOMINAS QUINCENALES DEMARCACIONES DISTRITALES

NOMINAS QUINCENALES DE MERCANCIA HONORARIOS Y EVENTUAL

REVICION DE PARTIDA 1306 GRAFICACION DE FIN DE AÑO

ESTIMULOS AL PERSONAL REVICION DE LA PARTIDA 1507

REVICION DE EXPEDIENTE DEL PERSONAL DE ESTRUCTURA

REVICION DE EXPEDIENTES DE ASISTENTES ELECTORALES REVISION DE EXPEDIENTES DE

INSTRUCTORES Y SUPERVISORES

RVISION DE LA NOMINA POR CARGAS DE TRABAJO REVISION DEL AGUINALDO PAGADO EN 1999

7 1/3 2 1999 6.8 CAPITULO 1000, 2000, 3000, SERVICIOS GENERAL 7 AÑOS

7 2/3 2 1999 6.8 CAPITULO 1000, 2000, 3000 SERVICIOS GENERALES 7 AÑOS

7 3/3 2 1999 6.8 7 AÑOS

8 1/1 2 1999 6.8 CAPITULO 3000, SERVICIOS GENERALES 7 AÑOS


9 2/2 2 1999 6.8 CAPITULO 1000, 2000, 3000 INFORMACION GENERAL 7 AÑOS

10 1/2 3 1999 6.8 CAPITULO 2000 MATERIALES Y SUMINISTRO 7 AÑOS

10 2/2 3 1999 6.8 CAPITULO 1000, 2000, 3000 INFORME GENERAL 7 AÑOS








NOMINA QUINCENALES DE MERCANCIA HONORARIOS, EVENTUALES












21 1/2 6 1999 6.8 CAPITULO 1000, 2000, 3000, INFORMACIÓN GENERAL 7 AÑOS







25 1/3 7 1999 6.8 7 AÑOS

25 2/3 7 1999 6.8 7 AÑOS

25 3/3 7 1999 6.8 7 AÑOS



27 1/1 8 1999 6.8 7 AÑOS

28 1/1 8 1999 6.8 7 AÑOS

29 1/1 8 1999 6.8 7 AÑOS

30 1/1 8 1999 6.8 7 AÑOS

RESPUESTA DE LA REUNION DE CONFRONTA INFORME ANUAL DE ACTIVIDADES 1999



INFORME DE AUDITORIA INSTITUTO ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL

INFORME DE AUDITORIA INSTITUTO ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL

DECRETO RELATIVO DE LA CTA. PUB. DEL GOB. DEL D.F CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 1999.

PAPELES DE TRABAJO INSTITULO ELECTORAL DEL D.F, ANALISIS A PARTIDA 3607 "OTROS GASTOS DE DIFUSION E INFORMACIÓN"

6.16

1 1/2 1 1999 6.16 7 AÑOS

1 2/2 1 1999 6.16 7 AÑOS

2 1/3 1 1999 6.16 7 AÑOS

2 2/3 1 1999 6.16 7 AÑOS

2 3/3 1 1999 6.16 7 AÑOS

3 1/1 1 1999 6.16 7 AÑOS

4 1/1 2 1999 6.16 7 AÑOS

5 1/1 2 1999 6.16 7 AÑOS

6 1/2 2 1999 6.16 7 AÑOS

6 2/2 2 1999 6.16 7 AÑOS

7 1/2 2 1999 6.16 7 AÑOS

7 2/2 2 1999 6.16 7 AÑOS

INSTITUTO ELECTORAL DEL D.F RECOMENDACIÓNES AEP-15-99-01-IEDFI

INSTITUTO ELECTORAL DEL D.F RECOMENDACIÓNES AEP-15-99-01-IEDFI

ARCHIVO PERMANENTE (IEDF) NOTAS INTERNAS DE DESAHOGO



INSTITULTO ELECTORAL DEL D.F. RECOMENDACIÓN AEP-15-99-01-IEDF AEP-15-99-21-IEDF

SE DA POR SOLVENTADA LA RECOMENDACIÓN QUE SE INDICA DEL OFICIO POSD/07 FYS

INSTITUTO ELECTORAL DEL D. F. (IEDF) RECOMENDACIÓNES AEP-15-99-01-IEDF AL AEP-15-99-

20-IEDFINDTITUTO ELECTORAL DEL D.F. (IEDF)

RECOMENDACIÓN AEP-15-99-01-IEDF, NOTAS INTERNAS DE DESAHOGO

INDTITUTO ELECTORAL DEL D.F. (IEDF) RECOMENDACIÓN AEP-15-99-01-IEDF, NOTAS INTERNAS

DE DESAHOGO

INSTITUTO ELECTORAL DEL D.F. (IEDF) RECOMENDACIÓN AEP-15-99-10-IEDF (IEDF)

INSTITUTO ELECTORAL DEL D.F. (IEDF) RECOMENDACIÓN AEP-15-99-10-IEDF (IEDF)

8 1/1 3 1999 6.16 7 AÑOS

9 1/2 3 1999 6.16 7 AÑOS

9 2/2 3 1999 6.16 7 AÑOS

1 1/1 3 1999 6.16 7 años

6.171 1/1 1 1999 6.17 DT- AEPE/D/16/99/03/IEDF Materiales y suministros 7 años


Fecha Asunto

INVI 6.8

1 1/2 1 7 años

1 2/2 1 7 años

2 1/2 1 7 años

2 2/2 1 7 años

INSTITUTO ELECTORAL DEL D.F RECOMENDACIÓNES AEP-15-99-01-IEDF A AEP-15-49-21-IEDF

IEDF. AEP-15-99-21-IEDF ORGANIZACIÓN DE LAS ELECCIÓNES LOCALES

IEDF. AEP-15-99-21-IEDF ORGANIZACIÓN DE LAS ELECCIÓNES LOCALES

Se da por solventada la recomendación que se indica del oficio POSD/01/F45

No. de

Exp.

No. de

Legajo

No. de

Hojas

No. de


n FísicaGuarda

Precausional

1-209

1999

6.8

Porgrama especifico de auditoria de informe final de auditoria dictamen de auditor externo , cedula sumaria

del rubro

210-382

1999

6.8

Porgrama especifico de auditoria de informe final de auditoria dictamen de auditor externo , cedula sumaria

del rubro

383-499

1999

6.8

programa especifico de auditoria,informe final de auditoria,dictamen de auditor externo,cedula sumaria de

rubro.

545-701

1999

6.8

programa especifico de auditoria,informe final de auditoria,dictamen de auditor externo,cedula sumaria de

rubro.

3 1/6 1 7 años

3 2/6 1 7 años

3 3/6 1 7 años

3 4/6 2 7 años

3 5/6 2 7 años

3 6/6 2 7 años

4 1/21 2 7 años

4 2/21 2 7 años

4 3/21 2 7 años

4 4/21 2 7 años

4 5/21 2 7 años

1-297

1999

6.8

Descripcion , cuestionario de aplicación de principios basicos de contabilidad gubernamental oficios de

modificaciones presupuestales

298-574

1999

6.8



575-841

1999

6.8



842-1090

1999

6.8



1091-

1340

1999

6.8

cuestionario de aplicación de principios basicos de contabilidad gubernamental oficios de modificaciones

presupuestales

1341-

1590

1999

6.8

cuestionario de aplicación de principios basicos de contabilidad gubernamental oficios de modificaciones

presupuestales

1999

6.8

Contratos y convenios de azucar y centeno , recomendación aepe-04-99-03 invi, segunda cerrada

avenida mexico of-1130-04

1999

6.8



1999

6.8



1999

6.8



1999

6.8



4 6/21 3 7 años

4 7/21 3 7 años

4 8/21 3 7 años

4 9/21 3 7 años

4 3 7 años

4 3 7 años

4 3 7 años

4 3 7 años

4 4 7 años

4 4 7 años

4 4 7 años

1999

6.8



1999

6.8



1999

6.8



1999

6.8



10/21

1999

6.8



11/21

1999

6.8



12/21

1999

6.8



13/21

1999

6.8



14/21

1999

6.8



15/21

1999

6.8



16/21

1999

6.8



4 4 7 años

4 4 7 años

4 4 7 años

4 4 7 años

4 4 7 años

5 1/2 4 7 años

5 2/2 4 1999 6.8 7años

6 1/3 5 7 años

6 2/3 5 7 años

6 3/3 5 7 años

7 1/2 5 7 años

7 2/2 5 7 años

17/21

1999

6.8



18/21

1999

6.8



19/21

1999

6.8

Varios convenios de azucar y centeno , recomendación aepe-04-99-03 invi, segunda cerrada avenida mexico of-

1130-04

20/21

1999

6.8


1130-04

21/21

1999

6.8


1130-04 1999

6.8

catalogo de cuenta 2002 relacionada con la recomendacionaepe-04-99-04-invi

catalogo de cuenta 2002 relacionada con la recomendacionaepe-04-99-04-invi

1-277

1999

6.8

informe final de auditoria,planeacion,registros contables,actas del consejo,directivo y comite de credito

278-464

1999

6.8

informe final de auditoria,planeacion,registros contables,actas del consejo,directivo y comite de credito

465-595

1999

6.8

informe final de auditoria,planeacion,registros contables,actas del consejo,directivo , comite de credito

y dictamen tecnico

596-829

1999

6.8

descripcion informe final de auditoria,planeacion,registros contables,actas de

consejo directivo y comite de credito

830-972

1999

6.8

descripcion de informe final de auditoria,planeacion,registrios contables,actas de


8 1/2 5 7 años

8 2/2 5 7 años

9 1/2 5 7 años

9 2/2 5 7 años

10 1/2 6 7 años

10 2/2 6 7 años

11 1/2 6 7 años

11 2/2 6 7 años

12 1/2 6 7 años

12 2/2 6 7 años

13 1/1 6 cuentas por cobrar acreditados 7 años

14 1/1 6 1999 6.8 Arhivo de infirmación agosto 2001 7 años

973-1152

1999

6.8

descripcion, informe final de auditoria,planeacion,registros contables,actas de


1153-

1297

1999

6.8

descripcion, informe final de auditoria,planeacion,registros contables,actas de


1-100

1999

6.8

informe final de auditoria,planeacion,registros contables cuenta 1105,documentacion justificativa y

comprobatoria de la cuenta 1105

101-385

1999

6.8



1999

6.8

informe final de la auditoria ,planiacion,registros contables,cuneta 1105,documentacion justificada y comprobatoria de la cuenta 1105,integracion de la

cuenta 1108

1999

6.8



1999

6.8

informe final de auditoria ,planeacion,registros contables de la cuenta 1105,documentacion justificada y

comprobatoria

1999

6.8

informe final de auditoria ,planeacion,registros contables de la cuenta 1105,documentacion justificada y

comprobatoria

1999

6.8

programa de auditoria informe final d e auditoria ,dictamen de auditor externo,cedula su norma

de rubro

1999

6.8

programa de auditoria informe final d e auditoria ,dictamen de auditor externo,cedula su norma

de rubro 1999

6.8

15 1/1 6 1999 6.8 Guia contabilizadora, instructivo de catalogo de cuentas. 7 años

6.16

1 1/3 1 7 años

1 2/3 1 7 años

1 3/3 1 7 años

2 1/2 1 Recomendaciones AEP-04-99-01 y 04 7 años

2 2/2 1 Recomendaciones AEP-04-99-01 y 04 7 años

3 1/1 1 Recomendaciones AEP-04-99-06 7 años

4 1/2 1 7 años

4 2/2 1 7 años

5 1/1 2 1999 6.16 7 años

6 1/1 2 1999 6.16 7 años

6.19

1 1/4 1 1999 6.19 12 AÑOS

1 2/4 1 1999 6.19 12 AÑOS

1-174

1999

6.16

Recomendaciones AEP-11- 99-07 14,15,16,17,19,20,21,22.

175-353

1999

6.16


354-503

1999

6.16


1-122

1999

6.16

123-180 1-62

1999

6.16

1-168

1999

6.16

1-145

1999

6.16

Recomendaciones AEP-04-9907,08, Recomendaciones AEP-05-99-09-10-11,12,13

146-319

1999

6.16

Recomendaciones AEP-04-9907,08, Recomendaciones AEP-05-99-09-10-11,12,13

SE DAN POR SOLVENTADAS LAS RECOMENDACIONES RECOMENDACIÓN AEPE-04-

99-02-INVI

CEDULA DE SEGUIMIENTO DE RECOMENDACIONES CUNETA PUBLICA 1999

RECOMENDACIÓN AEP-05-99-12-INVI

DECRETO DE CREACION RELACION DE DISTINTOS COMITES,INTEGRANTES PERIODO DE SESIONES Y

OBJETIVOS

DECRETO DE CREACION RELACION DE DISTINTOS COMITES,INTEGRANTES PERIODO DE SESIONES Y

OBJETIVOS

1 3/4 1 1999 6.19 12 AÑOS

1 4/4 1 1999 6.19 12 AÑOS

2 1/1 1 1999 6.19 Archivo de informacion Agosto 1999 12 AÑOS

Fecha Asunto

PROCADURIA SOCIAL DEL DF. 6.86.8

1 1/1 1 1999 6.8 7 años

2 1/1 1 1999 6.8 DRCP del DF. Anexo 2,3,4 y 5.informe anual de actividades 7 años

3 1/2 1 1999 6.8 7años

3 2/2 1 1999 6.8 7años

4 1/2 1 1999 6.8 7años

4 2/2 1 1999 6.8 avance sobre autorizacion sistema integral de contabilidad 7años

R-100 6.8 1999

AUTORIZACIONES DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS GENERALES ACTAS DE CONSEJO DIRECTIVO INVI-

DF 1999

AUTORIZACIONES DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS GENERALES ACTAS DE CONSEJO DIRECTIVO INVI-

DF1999


No. de

Exp.

No. de

Legajo

No. de

Hojas

No. de


n FísicaGuarda

Precausional

DRCP del DF Anexo 6,7,8,9,10,11,12,13 y 14 Directorio de funciones..

propuesta del sistemaintegral de contabilidad solicitud de autorizacion de sistema electrinico contabilidad

prestar al comité el informe de evaluacion del control interno 1era. Etapa al 31 de diciembre de 1999 por el despacho "del

valle y asociados . S.C. comité de adquisiciones, arrendamiento y prestacion de servicios de la procuraduria social del Distrito Federal.


Fecha Asunto

1 1/1 01-2961 1999 6.8 7 años

2 1/2 297-491 1999 6.8 Consejo de incautacion de AUPR-100 direccion de finanzas 7 años

2 2/2 498-671 1999 6.8 7 años

Fecha Asunto

SECRETARIA DE FINANZAS 6.8

1 1/1 1 1999 6.8 7 años

2 1/1 1 1999 6.8 7 años

Asunto

SERVIMET 6.8

1 1/1 1 1999 6.8 Cuenta por liquidar certificada 7 años

No. de

Exp.

No. de

Legajo

No. de

Hojas

No. de


n FísicaGuarda

Precausional

Respuesta a la CMHALDF, Relativa al cuestionario de observaciones de contabilidad gubernamenta cuenta publica 1999

cuestionarios de principios de contabilidad gubernamental cuenta publica 1999


No. de

Exp.

No. de

Legajo

No. de

Hojas

No. de


n FísicaGuarda

Precausional

ASC/00/708. Respuesta al cuestionario de observaciones de los principios de contabilidad gubernamental

Explicacion a las variaciones en los egresos por capitulo de gas


No. de Exp.

No. de

Legajo

No. de

Hojas

No. de

Caja

Fecha

Clasif

Ubicación

Física

Guarda Precausio

nal

2 1/18 1 1999 6.8 7 años

2 2/18 1 1999 6.8 7 años

2 3/18 1 1999 6.8 7 años

2 4/18 1 1999 6.8 7 años

2 5/18 2 1999 6.8 7 años

2 6/18 2 1999 6.8 7 años

2 7/18 2 1999 6.8 7 años

2 8/18 2 1999 6.8 7 años

2 9/18 2 1999 6.8 7 años

2 10/18 2 1999 6.8 7 años

2 11/18 3 1999 6.8 7 años

2 12/18 3 1999 6.8 7 años

2 13/18 3 1999 6.8 7 años

Informes de actividades de la entidad, informe complementario o largo, informe de recomendaciones

AEP/107/99

Informes de actividades de la entidad, informe complementario o largo, informe de recomendaciones

AEP/107/99Balanza de comprovacion de Enero a Diciembre de

1999 AEP/107/99Balanza de comprovacion de Enero a Diciembre de

1999 AEP/107/99Informe programatico presupuestal, informe

complementario de avence programatico presupuestal, AEP/107/99

Informe programatico presupuestal, informe complementario de avence programatico presupuestal,

AEP/107/99Actas de consejo de administracion o de organo de

gobierno AEP/D/04/08Actas de consejo de administracion o de organo de

gobierno AEP/107/99Acta de comité de control de evaluacion sesion 1/99

AEP/107/99Acta de comité de control de evaluacion sesion 1/99

AEP/107/99Acta de comité de control de evaluacion sesion 1/99

AEP/107/99

Actas del comité de control y evaluacion cesion 11/99. Actas del comité de adquisiciones AEP/107/99

Actas del comité de control y evaluacion cesion 11/99. Actas do comité de adquisiciones AEP/107/99

2 14/18 3 1999 6.8 7 años

2 15/18 3 1999 6.8 7 años

2 16/18 3 1999 6.8 7 años

2 17/18 3 1999 6.8 7 años

2 18/18 3 1999 6.8 7 años

3 1/20 4 1999 6.8 7 años

3 2/20 4 1999 6.8 7 años

3 3/20 4 1999 6.8 7 años

3 4/20 4 1999 6.8 7 años

3 5/20 4 1999 6.8 7 años

3 6/20 4 1999 6.8 7 años

3 7/20 5 1999 6.8 Documentos varios del predio de TLAYAPACA. 7 años

3 8/20 5 1999 6.8 Documentos varios del predio de TLAYAPACA. 7 años

3 9/20 5 1999 6.8 7 años

3 10/20 5 1999 6.8 7 años

Actas del comité de control y evaluacion cesion 11/99. Actas del comité de adquisiciones AEP/107/99

Actas de comité de obras, actas de comité de Enagenacion de bienes inmuebles AEP/107/99Actas de comité de obras, actas de comité de

Enagenacion de bienes inmuebles AEP/107/99

Control interno, cuestionario de aplicasion de principios basicos de comtabilidad Gubernamental AEP/107/99

Control interno, cuestionario de aplicasion de principios basicos de comtabilidad Gubernamental AEP/107/99

Cedula sumaria de ingresos y costo de venta de antecedentes Lote B-1, contratos y convenios



Auxiliares,Manual de operación de sistemas de costos, Cedula de manual de costos



Antecedentes Lote C-1 Ramon Nakash Bejar acta de consejo y comité de ventas

Antecedentes Lote C-1 Ramon Nakash Bejar acta de consejo y comité de ventas

3 11/20 5 1999 6.8 7 años

3 12/20 5 1999 6.8 7 años

3 13/20 5 1999 6.8 7 años

3 14/20 6 1999 6.8 7 años

3 15/20 6 1999 6.8 7 años

3 16/20 6 1999 6.8 7 años

3 17/20 6 1999 6.8 7 años

3 18/20 6 1999 6.8 Inmueble Av. La paz No. 26 7 años

3 19/20 6 1999 6.8 Inmueble Av. La paz No. 26 7 años

3 20/20 6 1999 6.8 Planos del proyecto av. Universidad 740 7 años

4 1/1 6 1999 6.8 7 añños

SERVIMET 6.16

1 1/2 1 1999 6.16 7 años

1 2/2 1 1999 6.16 7 años

2 1/2 1 1999 6.16 7 años

2 2/2 1 1999 6.16 7 años

3 1/2 1 1999 6.16 Cedula de las recomendaciones AEP/107/99/23 7 años 3 2/2 1 1999 6.16 Cedula de las recomendaciones AEP/107/99/23 7 años

Actas de consejo y comité, contratos y convenios, acta de entrega recepcion

Actas de consejo y comité, contratos y convenios, acta de entrega recepcion

Actas de consejo y comité , contratos y convenios, acta de entrega recepcion

Avaluos ,Venta y costo de ventas, Polizas de ingresos, Auxiliares oficios , notas y minutas

Avaluos ,Venta y costo de ventas, Polizas de ingresos, Auxiliares oficios , notas y minutas

Pago de otros gastos, Plan de negocios,Proyecto Arquitectonico, Acta de comité tecnico del fidecomiso

Pago de otros gastos, Plan de negocios,Proyecto Arquitectonico, Acta de comité tecnico del fideicomiso

Actas, acuerdos, comprobantes , acuerdos de instrucciones

Se notifican las recomendaciones derivadas de las auditorias cuenta publica 1999

Se notifican las recomendaciones derivadas de las auditorias cuenta publica 1999

Seguimiento de las recomendaciones AEP/107/99/01 SERVIMET Minuta de trabajo

Seguimiento de recomendaciones AEP/107/99/01 SERVIMET

4 1/2 1 1999 6.16 7 años

4 2/2 1 1999 6.16 7 años

5 1/1 2 1999 6.16 7 años

6 1/1 2 1999 6.16 Recomendaciones AEP/107/99/01 SERVIMET 7 años 7 1/1 2 1999 6.16 Manual administrativo, nota informativa 7 años

8 1/1 2 1999 6.16 7 años

SERVIMET 6.17

1 1/3 1 1999 6.17 7 años

1 2/3 1 1999 6.17 7 años

1 3/3 1 1999 6.17 7 años

2 1/3 1 1999 6.17 7 años

2 2/3 1 1999 6.17 7 años

2 3/3 1 1999 6.17 7 años

3 1/3 1 1999 6.17 DT/AEP/99/107/02 SERVIMET Se informa resolucion 7 años



4 1/1 1999 6.17 7 años

Compra venta y Arrendamiento de material y accesorios para comercializarlos . Oficios de recomendaciones

Compra venta y Arrendamiento de material y accesorios para comercializarlos. Cedulas de seguimiento de las

recomendaciones cuenta publica 1999

Se notifican las recomendaciones derivadas de las auditorias cuenta publica 1999, fecha de seguimiento

septiembre 2001 a noviembre 2002

1 al 259

Recomendaciones Servimet cuenta publica AEP-107-99-01- SERVIMET 1 a la 31 y 59

DT/AEP/D/99/107/02/SERVIMET papeles de trabajo Anexo 4 al 6

DT/AEP/D/99107/02/SERVIMET PAPELES DE TRABAJO Anexo 7 al 11

DT/AEP/D/99107/02/SERVIMET Ingresos y costos por venta de inmueble

DT/AEP/99/107/02 SERVIMET Ingresos y costos por venta de inmuebles



Revisión de Cuenta Publica del DF y personal comisionado.

SERVIMET 6.19

1 1/1 1 1999 6.19 7 años

Fecha Asunto

SSP-DF6.8

1 1/2 1 1999 6.8 7 AÑOS

1 2/2 1 1999 6.8 7 AÑOS

2 1/2 1 1999 6.8 7 AÑOS

2 2/2 1 1999 6.8 7 AÑOS

3 1/2 1 1999 6.8 7 AÑOS

3 2/2 1 1999 6.8 7 AÑOS

4 1/3 1 1999 6.8 7 AÑOS

Oficios enviados y recibidos SERVIMET cuenta publica 1999

FONDO: Contaduria Mayor de Hacienda de la Asamblea Legislativa del Distrito FederalSUBFONDO:Dirección General de Auditoría a Entidades Pública y Organos Autonomos

No. de

Exp.

No. de

Legajo

No. de

Fojas

No. de


n FísicaGuarda

Precausional

INFORME FINAL DE AUDITORIA REVISION CUENTA PUBLICA Y PERSONAL COMISIONADO PROYECTO Y

PROGRAMA DE AUDITORIA OFICIOS DE SOLICITUD DE INFORMACION Y RESPUESTAS

INFORME FINAL DE AUDITORIA REVISION CUENTA PUBLICA Y PERSONAL COMISIONADO PROYECTO Y

PROGRAMA DE AUDITORIA OFICIOS DE SOLICITUD DE INFORMACION Y RESPUESTAS

DECRETO DE CREACION DEL ORGANISMO CONVENCION DE COORDINACION PARA LA DESCENTRALIZACION CIRCULAR UNO 1999

CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO 1999

DECRETO DE CREACION DEL ORGANISMO CONVENCION DE COORDINACION PARA LA DESCENTRALIZACION CIRCULAR UNO 1999

CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO 1999AFECTACIONES PRESUPUESTALES LIQUIDAS Y

COMPENSADASAFECTACIONES PRESUPUESTALES LIQUIDAS Y

COMPENSADASAFECTACIONES PRESUPUESTALES COMPENSADAS

EVENTOS POR LIQUIDAR CERTIFICADAS EVOLUCION AL SISTEMA DE CAMINOS CALCULO DE LOS PAGOS AL

PERSONAL DE LA ENTIDAD

4 2/3 2 1999 6.8 7 AÑOS

4 3/3 2 1999 6.8 7 AÑOS

5 1/4 2 1999 6.8 7 AÑOS

5 2/4 2 1999 6.8 7 AÑOS

5 3/4 2 1999 6.8 7 AÑOS

5 4/4 2 1999 6.8 7 AÑOS

6 1/4 2 1999 6.8 PAGO DE TIEMPO EXTRAORDINARIO, JULIO DE 1999 7 AÑOS




7 1/2 3 1999 6.8 7 AÑOS

7 2/2 3 1999 6.8 7 AÑOS

AFECTACIONES PRESUPUESTALES COMPENSADAS EVENTOS POR LIQUIDAR CERTIFICADAS EVOLUCION AL

SISTEMA DE CAMINOS CALCULO DE LOS PAGOS AL PERSONAL DE LA ENTIDAD

AFECTACIONES PRESUPUESTALES COMPENSADAS EVENTOS POR LIQUIDAR CERTIFICADAS EVOLUCION AL

SISTEMA DE CAMINOS CALCULO DE LOS PAGOS AL PERSONAL DE LA ENTIDAD

MECANISMOS DE CONTROL Y REGISTRO ACTIVIDADES INTRUCCIONALES 01 Y 05 INTEGRACION DEL

PRESUPUESTO PROGRAMA 35 INTEGRACION CAPITULO 1000







ASIGNACION Y CONSTANCIAS DE TIEMPO EXTRAORDINARIO, JULIO 1999

ASIGNACION Y CONSTANCIAS DE TIEMPO EXTRAORDINARIO, JULIO 1999

8 1/3 3 1999 6.8 7 AÑOS

8 2/3 3 1999 6.8 7 AÑOS

8 3/3 3 1999 6.8 7 AÑOS

9 1/2 3 1999 6.8 7 AÑOS

9 2/2 4 1999 6.8 7 AÑOS

10 1/2 4 1999 6.8 POLIZA 6100 CEDULA Y POLIZAS DE LA PARTIDA 3504 7 AÑOS

10 2/2 4 1999 6.8 7 AÑOS

11 1/2 4 1999 6.8 7 AÑOS

11 2/2 4 1999 6.8 7 AÑOS

12 1/2 4 1999 6.8 7 AÑOS

12 2/2 4 1999 6.8 7 AÑOS

13 1/2 5 1999 6.8 7 AÑOS

13 2/2 5 1999 6.8 7 AÑOS

14 1/1 5 1999 6.8 7 AÑOS

15 1/1 5 1999 6.8 7 AÑOS

16 1/1 5 1999 6.8 SE REMITE INFORME DEL PRIMER BIMESTRE DE 1999 7 AÑOS

CAPITULO 2000 MATERIALES Y SUMINISTROS PAGOS A TERCEROS CAPITULO 3000 SERVICIOS GENERALES

CAPITULO 5000 BIENES MUEBLES E INMUEBLES PARTIDA 3411 SERVICIOS DE VIGILANCIA

CAPITULO 2000 MATERIALES Y SUMINISTROS PAGOS A TERCEROS CAPITULO 3000 SERVICIOS GENERALES


CAPITULO 2000 MATERIALES Y SUMINISTROS PAGO9S A TERCEROS CAPITULO 3000 SERVICIOS GENERALES


CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO (6100-3504) AFECTACIONES PRESUPUESTALES (6100-3504) CEDULA

INTEGRACION (6100)CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO (6100-3504)

AFECTACIONES PRESUPUESTALES (6100-3504) CEDULA INTEGRACION (6100)

BALANZA DE COMPROBACION AL 31-12-99 ACTA CIRCUNSTANCIADA CONTRU-URBAN

MANUAL ADMINISTRATIVO (COORD. INFRAEST) BITACORA DE OBRA ( LICITACIONES)

MANUAL ADMINISTRATIVO (COORD. INFRAEST) BITACORA DE OBRA ( LICITACIONES)

CONTRATO CONTRU-URBAN Y CONVENIO MODIF CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO Y 15 ANEXOS

CONTRATO CONTRU-URBAN Y CONVENIO MODIF CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO Y 15 ANEXOSCONTRATO MESBA INGENERIA Y CONTRUCCIONES

CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO Y 15 ANEXOSCONTRATO MESBA INGENERIA Y CONTRUCCIONES

CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO Y 15 ANEXOSREPORTE DE RESULTADOS DEL QUINTO BIMESTRE DE

1999REPORTE DE RESULTADOS DE AUDITORIAS DEL

TERCER SEMESTRE

17 1/1 5 1999 6.8 7 AÑOS

18 1/1 5 1999 6.8 SE REMITE INFORME DEL SEGUNDO BIMESTRE DE 1999 7 AÑOS

19 1/1 5 1999 6.8 7 AÑOS

20 1/1 5 1999 6.8 7 AÑOS

21 1/1 5 1999 6.8 7 AÑOS

22 1/1 5 1999 6.8 7 AÑOS

1/1 5 1999 6.8 7 AÑOS

SSP-DF6.16

1 1/3 1 1999 6.16 7 AÑOS

1 2/3 1 1999 6.16 7 AÑOS

1 3/3 1 1999 6.16 7 AÑOS

2 1/2 1 1999 6.16 7 AÑOS

2 2/2 1 1999 6.16 7 AÑOS

3 1/1 1 1999 6.16 7 AÑOS

4 1/3 1 1999 6.16 7 AÑOS

REPORTE DE RESULTADOS E AUDITORIAS DEL CUARTO BIMESTRE DE 1999

DG/496/01 OFICIO DE RESPUESTA A LA CONFRONTA DE LA ENTIDAD RESULTADOS DEL 1 AL 9

PAPELES DE TRABAJO RESULTADOS INTEGRACION Y FUNCIONAMIENTO DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES

MEMORANDUM FORMATO UNICO DE MOVIMIENTO DE PERSONAL

OFICIO DE PRESENTACION C. BILCHIS GONZALES ALEJANDRA

SERVICIOS DE SALUD PUBLICA INFORME DE CUENTA PUBLICA 1999

PRESTAR SERVICIOS DE SALUD PUBLICA Y DEATENCION MEDICA DE PRIMER NIVEL A LA

POBLACION DEL DISTRITOPRESTAR SERVICIOS DE SALUD PUBLICA Y

DEATENCION MEDICA DE PRIMER NIVEL A LA POBLACION DEL DISTRITO








POBLACION DEL DISTRITO

4 2/3 2 1999 6.16 7 AÑOS

4 3/3 2 1999 6.16 7 AÑOS

5 1/3 2 1999 6.16 7 AÑOS

5 2/3 2 1999 6.16 7 AÑOS

5 3/3 2 1999 6.16 7 AÑOS

6 1/2 2 1999 6.16 7 AÑOS

6 2/2 2 1999 6.16 7 AÑOS

7 1/3 3 1999 6.16 7 AÑOS

7 2/3 3 1999 6.16 7 AÑOS

7 3/3 3 1999 6.16 7 AÑOS

8 1/1 3 1999 6.16 7 AÑOS

9 1/1 3 1999 6.16 7 AÑOS
















SERVICIO DE SALUD PUBLICA DEL DISTRITO FEDERAL OFICIO NUMERO POSD/01/743 DEL 26/07/2001

RELACIONES A OBSERVACIONES SE DAN POR SOLVENTADAS LAS RECOMENDACIONES QUE SE

INDICAN

10 1/3 3 1999 6.16 7 AÑOS

10 2/3 3 1999 6.16 7 AÑOS

10 3/3 3 1999 6.16 7 AÑOS

Asunto

STC 6.8

1 1/19 1 1999 6.8 7 años

1 2/19 1 1999 6.8

1 3/19 1 1999 6.8 7 años

1 4/19 1 1999 6.8 7 años


POBLACION DEL DISTRITO RECOMENDACIONES APP-CR-101-99-19-DFEP


POBLACION DEL DISTRITO RECOMENDACIONES APP-CR-101-99-19-SSP-DF-EP


POBLACION DEL DISTRITO RECOMENDACIONES APP-CR-101-99-19-SSP-DF-EP


No. de Exp.

No. de

Legajo

No. de

Fojas

No. de

Caja

Fecha

Clasif

Ubicación

Física

Guarda Precausio

nal

Proyecto de auditoria, programa, especifico de auditoria oficios de inicios de la reunion de la cuenta publica,

oficios del personal comisionado, sustituido y adicionado para auditorias.

Proyecto de auditoria, programa, especifico de auditoria oficios de inicios de la reunion de la cuenta publica,

oficios del personal comisionado AEP/109/99

oficio de inicia de la revision de la cuenta publica oficio de personal comisionado, sustituido y/o audicionado

para practica auditoria AEP/109/99Autorizaciones de amplaciones y/o reduciones

presupuestales .

1 5/19 1 1999 6.8 7 años

1 6/19 1 1999 6.8 7 años

1 7/19 1 1999 6.8 7 años

1 8/19 2 1999 6.8 7 años

1 9/19 2 1999 6.8 7años

1 10/19 2 1999 6.8 7 años

1 11/19 2 1999 6.8 7 años

1 12/19 2 1999 6.8 7 años

1 13/19 2 1999 6.8 7años

1 14/19 2 1999 6.8 7 años

1 15/19 3 1999 6.8 7 años

1 16/19 3 1999 6.8 7 años

1 17 /19 3 1999 6.8 7 años

1 18/19 3 1999 6.8 7 años

Autorizaciones de amplaciones y/o reduciones presupuestales .

autorizaciones de ampliaciones y/o reducciones presupuestales ,presupuesta ejercido a nivel partida .

autorizaciones de ampliaciones y/o reducciones presupuestales ,presupuesta ejercido a nivel partida .

Actas del H. comité de control y evaluacion compulsa Bonberdier - concarril



Documentacion referente a la compulsa a Bonbardier -concarril confronta con STC



Documentacion referente a la confronta con STC cuestionario de de aplicación de princi´pios de

contabilidad gubernamental




contabilidad gubernamental Reporte de control de pedidos corresponientes al

ejercicio 1999 contratos relacion de trenes por tipo de componente reporte de registro y control presupuestal reporte de afectacion

por la clave programatica

1 19/19 3 1999 6.8 7 años

2 1/2 3 1999 6.8 7años

2 2/2 3 1999 6.8 7años

3 1/2 4 1999 6.8 7años

3 2/2 4 1999 6.8 7años

4 1/2 4 1999 6.8 7años

4 2/2 4 1999 6.8 7años

5 1/3 4 1999 6.8 7 años

5 2/3 4 1999 6.8 7 años

5 3/3 5 1999 6.8 7 años

6 1/2 5 1999 6.8 7 años

relacion de oficios multianuales 1999 y sus pedidos corres´pondiente seguimiento a las afectaciones

presupuestales

Descripcion - IFA planeacion para la revicion a la cuenta publica 1999.- Proyecto de auditoria .-

Programa especifico de auditoria .- Cuenta publica 1999 (estados presupuestales y financieros )

Descripcion - IFA planeacion para la revicion a la cuenta publica 1999.- Proyecto de auditoria .-

Programa especifico de auditoria .- Cuenta publica 1999 (estados presupuestales y financieros )

Polizas de diario relativas al contrato STC- 19/95.03 (1996-1999)

Polizas de diario relativas al contrato STC- 19/95.03 (1996-1999)

polizas de diario relativas al contrato STC- 19/95.03 (1996-1999)

polizas de diario relativas al contrato STC- 19/95.03 (1996-1999)

cedula muestra sobre diferencia entre cuenta publicas y estados financieros dictaminados del

rubro maquinaria y equipo productivo





Cedula sobre facturas emitadas y pagadas posteriores a las actas de entrega -recepcion de caja en blanco y

soporte documental.

6 2/2 5 1999 6.8 7 años

7 1/3 5 1999 6.8 7 años

7 2/3 5 1999 6.8 7 años

7 3/3 5 1999 6.8 7 años

8 1/2 6 1999 6.8 7años

8 2/2 6 1999 6.8 7años

9 1/2 6 1999 6.8 7años

9 2/2 6 1999 6.8 7años

10 1/1 6 1999 6.8 7 años

11 1/1 6 1999 6.8 7 años

12 1/1 6 1999 6.8 7 AÑOS

Cedula sobre facturas emitadas y pagadas posteriores a las actas de entrega -recepcion de caja en blanco y

soporte documental.

documentacion relacionados con el proceso licitatorio y otros de la contaduria de PARSONS

BRINCKERRHOFF


BRINCKERRHOFF


BRINCKERRHOFF

Cedula de analisis sobre la clasulas del contrato STC-19/95-03 del 20 de diciembre de 1995 contrato STC-

19/95-03 del 20 de diciembre de 1996 convenio modificatorio 01/96 al contrato STC-19/95-03 DEL 20 de

diciembre de 1995.

Cedula de analisis sobre la clasulas del contrato STC-19/95-03 del 20 de diciembre de 1995 contrato STC-

19/95-03 del 20 de diciembre de 1996 convenio modificatorio 01/96 al contrato STC-19/95-03 DEL 20 de

diciembre de 1995.

cedula de analisis de la documentacion relativo al contrato STC 19/95-03 y soporte

cedula de analisis de la documentacion relativo al contrato STC 19/95-03 y soporte

Cuestionario de principios de contabilidad GUBERNAMENTAL CUENTA PUBLICA 1999.Capitulo 5000 , centrario n. STC AT- 142/96

reabilitacion de trenes , oficios varios Respuesta al jurico AEP, 132/98 PERMISO

ADMINISTRATIVA TEMPORAL REVOCABLE A TITULO O NEROSO

13 1/2 7 1999 6.8 Bienes muebles e inmuebles AEP /104/99 7 AÑOS

13 2/2 7 1999 6.8 Bienes muebles e inmuebles AEP /104/99 7 AÑOS

14 1/1 7 1999 6.8 Afluencia de usuarios 7 años

15 1/1 7 1999 6.8 7 años

16 1/1 7 1999 6.8 Faltantes de materiales y herramientas 7 años

17 1/1 7 1999 6.8 7 años

18 1/2 7 1999 6.8 7 años

18 2/2 7 1999 6.8 7 años

19 1/1 7 1999 6.8 Bienes muebles e inmuebles 7 años

20 1/2 8 1999 6.8 7 años

20 2/2 8 1999 6.8 7 años

21 1/12 8 1999 6.8 7 años

21 2/12 8 1999 6.8 7 años

21 3/12 8 1999 6.8 7 años

Revicion de muebles almacenados en bodegas de la gerencia de obras

informacion relativa a la adiudicacion del contrato para la administracion de los espacios

Se remiten 5 notas internas de desahogo del sistema minutario-1999. 1 er Cuatrimestre

( enero , febrero, marzo, abril. )

Se remiten 5 notas internas de desahogo del sistema minutario-1999. 1 er Cuatrimestre

( enero , febrero, marzo, abril. )

Atencion a la recomendaciones contenidas OPCMH/99/476 anexo del oficio CADG/359/99

AJU/99/1071Atencion a las recomendaciones contenidas en el OPCMH/99/476, anexo del oficio CADG/359/99

En alcance al similar CADG/530/00 enviar informacion y documentacion complementaria a las recomendaciones

Se vonifican las recomendaciones derivadas de las auditorias cuenta publica 1999

Se remite dictamen tecnico Num. AEP/D/98/132/05/STC con las adecuadas adiciones correspondientes para la elaboracion del pliego de

observaciones

21 4/12 8 1999 6.8 7 años

21 5/12 8 1999 6.8 7 años

21 6/12 9 1999 6.8 7 años

21 7/12 9 1999 6.8 7 años

21 8/12 9 1999 6.8 7 años

21 9/12 9 1999 6.8 7 años

21 10/12 9 1999 6.8 Devolucion de notas internas de desahogo 7 años

21 11/12 9 1999 6.8 7 años

21 12/12 10 1999 6.8 7 años

22 1/2 10 1999 6.8 7 años

22 2/2 10 1999 6.8 Actas de comité de adquisicion 7 años

23 10 1999 6.8 sistema de transporte colectivo. 7 años 1/1 serie 6.16

1 1/3 1 1999 6.16 7 AÑOS

1 2/3 1 1999 6.16 7 AÑOS

1 3/3 1 1999 6.16 7 AÑOS

Se remite una nota interna de desahogo relativa a la cuenta publica de 1999

Dictamen tecnico Num.AEP/D/00/107/08/STC Sistema dde transporte colectivo .

Caja cuenta publica 1999 Dictamen tecnico Num. AEP/D/00/107/08/ATC STC

Se remite cedula de evaluacion de la respuesta al pliego de observaciones Num. PA/AEP/107/2000/08/STC

Se remite cedula de evaluacion de la respuesta al pliego de observaciones Num. PA/AEP/107/2000/08/STC

Devolucion de notas internas de desahogo acta de constalacion

En atencion nota 420/05, se devuelven CSR de TEDF. Y STC CMHZ/05/175

En atencion nota 420/05, se devuelven CSR de TEDF. Y STC CMHZ/05/175

Actas de comité de adquisicion pertenecen al arredamientos y prestacion de servicios de actas

Seguimiento de recomendaciones AEP-109-99-11-STC AEP-109-99-12 -STC



2 1/2 1 1999 6.16 7 AÑOS

2 2/2 1 1999 6.16 7 AÑOS

3 1/1 1 1999 6.16 Notas internas de desahogo cesto de servicios 7 años

4 1/1 1 1999 6.16

5 1/1 1 1999 6.16 7años

serie 6.19

1 1/3 1 1999 6.19 7 años

1 2/3 1 1999 6.19 7 años

1 3/3 1 1999 6.19 7 años

FONDO: Contaduria Mayor de Hacienda de la Asamblea Legislativa del Distrito FederalSUBFONDO:Direccion General de Auditoria a Entidades y Organos Autonomos.3

Fecha Clas. Asunto

SISTEMA DE TRANSPORTE ELECTRICOSECCION: 6SERIE: 6.8

1 1/7 1 1999 6.8 7 años

Seguimiento a observaciones de la cuenta publica 1999 realizadas por la contaduria mayor de la hacienda

de la asamblea legislativa del distrito federal recomendación AEP-109-99-03-STC.

Seguimiento de observaciones sistema de trnsporte colectivo organismo publico descentralizado del

gobierno del distrito federal

informacion relacionada al programa de trabajo anual 1999

Atencion a las recomendaciones contenidas en el OPCMH/99/476, anexo del oficio CADG/359/99

aju/99/107

Decreto de creacion relacion de los distintos comites organigrama, , manual de organización



Num.

Exp

No. de

Legajo

Núm de

Fojas

No. De


Conservacion

precausional

contrato No gt-125-96, analisis de finanzas presentadas por mdm metromex , finanza c02019 de finazas guardiana inbirsa

AEP/110/99

1 2/7 1 1999 6.8 7 años

1 3/7 1 1999 6.8 7 años

1 4/7 1 1999 6.8 7 años

1 5/7 1 1999 6.8 7 años

1 6/7 1 1999 6.8 7 años

1 7/7 1 1999 6.8 7 años

2 1/3 2 1999 6.8 analisis mensuales de movimiento por subcuenta. 7 años2 2/3 2 1999 6.8 auxiliares de la subcuenta 4104-0004 "intereses" 7 años2 3/3 2 1999 6.8 polizas d pagos de intereses y comisiones. 7 años2 1/2 2 1999 6.8 escritos de banobras, polizas. 7 años2 2/2 2 1999 6.8 poliza de diario por actualizar. 7 años2 1/3 2 1999 6.8 analisis de polizas de ingresos de la subcuenta 0001 7 años

2 2/3 2 1999 6.8 7 años

2 3/3 2 1999 6.8 7 años

2 1/3 3 1999 6.8 pagp mensual de las facturas a MDM por los 200 trolebuses. 7 años

2 2/3 3 1999 6.8 reporte de los pagos realizados a la empresa MDM metromex 7 años

2 3/3 3 1999 6.8 pagos de los trenes legeros. 7 años

3 1/7 3 1999 6.8 7 años

3 2/7 3 1999 6.8 7 años

3 3/7 3 1999 6.8 7 años

documentacion referente a la licitacion de 200 trolebuses,publicacion de convocatoria, notificacion y diversas

actas y oficios. AEP/110/99

propuestas economicas de MDM metromex, estructura de precios, contrato y adendum de convenio de sesion y/o

transferencia de obligaciones y derechos, 4 trenes ligeros. AGP/110/99

convenio de colaboracion GT-153-95 entre el ESIME-IPN y STE AEP/110/99

convenio de colaboracion GT-153-95 entre el ESIME-IPN y STE AEP/110/99

cedula comparativa de la recepcion provisional de los zootrolebuses, analisis de fechas de arribo y recepcion de los

zootrolebuses. AEP/110/99cedula de actas de entrega recepcion de 200 trolebuses por

parte de metromex al STE, actas d administrativas de rcepcion efinitivas de los tralebuses.

estos de cuentas, fkujos de efectivo y polizas de ingresos relacionados con los rendimientos.

amortizaciones e elos creditos por los ejercicios de 1998 a septiembre del 2000

diversas documentacion relacionada con la cta pub de 1999 de servicios de transporte electrico del d.f.



3 4/7 3 1999 6.8 7 años

3 5/7 3 1999 6.8 7 años

3 6/7 4 1999 6.8 7 años

3 7/7 4 1999 6.8 7 años

4 1/1 4 1999 6.8 reporte de auditoria al 31 de diciembre 1999 7 años5 1/1 4 1999 6.8 estados financieros al 31 de diciembre de 2000 y de 1999 7 años6 1/1 4 1999 6.8 proyectos de presupuesto 1999 7 años7 1/1 4 1999 6.8 afectaciones presupuestales (1999) otros. 7 años8 1/2 4 1999 6.8 protocolizacion de un contrato de subarrendamiento. 7 años8 2/2 4 1999 6.8 protocolizacion de un contrato de subarrendamiento. 7 años

9 1/1 4 1999 6.8 7 años

10 1/3 5 1999 6.8 relacion de distintos comites. 7 años10 2/3 5 1999 6.8 manuales de procedimieto y politicos. 7 años10 3/3 5 1999 6.8 convenio de compensaciones de adeudos. 7 años

Fecha Asunto

TSJ-DF6.8

1 1/3 1 1999 6.8 7 AÑOS

1 2/3 1 1999 6.8 PROYECTOS DE AUDITORIA OFICIOS DE INFORMACION 7 AÑOS

1 3/3 1 1999 6.8 7 AÑOS

2 1/3 1 1999 6.8 7 AÑOS

2 2/3 1 1999 6.8 7 AÑOS





analisis de poliza de ingresos de la subcuenta 0001"rendimiento"

FONDO: Contaduria Mayor de Hacienda de la Asamblea Legislativa del Distrito FederalSUBFONDO:Dirección General de Auditoría a Entidades Pública y Organos Autonomos

No. de

Exp.

No. De leg

No. de

Fojas

No. de


n FísicaGuarda

Precausional

INFORME DE AUDITORIA Y COMENTARIOS COMETARIOS A LA RESPUESTA DEL TSJ-DF SOBRE LOS RESULTADOS

DE AUDITORIA

ESTRUCTURA ORGANICA E INFORME FINAL DE AUDITORIA

COMENTARIOS DE AUDITORIA REPORTADOS EN LA REUNION DE CONFRONTA OFICIOS INICIALES

INFORME FINAL DE AUDITORIA INFORME PRESUPUESTAL

2 3/3 1 1999 6.8 7 AÑOS

3 1/3 2 1999 6.8 7 AÑOS

3 2/3 2 1999 6.8 7 AÑOS

3 3/3 2 1999 6.8 7 AÑOS

4 1/2 2 1999 6.8 7 AÑOS

4 2/2 2 1999 6.8 3361 "ASESORIAS" (CLC´S) 3361 (CONTRATOS) 7 AÑOS

5 1/2 3 1999 6.8 7 AÑOS

5 2/2 3 1999 6.8 7 AÑOS

6 1/2 3 1999 6.8 7 AÑOS

6 2/2 3 1999 6.8 7 AÑOS

7 1/2 3 1999 6.8 7 AÑOS

7 2/2 3 1999 6.8 7 AÑOS

8 1/2 4 1999 6.8 7 AÑOS

8 2/2 4 1999 6.8 7 AÑOS

9 1/3 4 1999 7 años

9 2/3 4 1999 7 años

9 3/3 4 1999 7 años

6.16

ACTA DE CONFRONTA AFECTACION PRESUPUESTAL EXTERNA COMPENSADA

CONCILIACION DE CIFRAS PRESUPUESTALES PROGRAMA DE ADQUISICIONES ARRENDAMINETOS Y

PRESTACIONES DE SERVICIOS-1103 " SUELDOS" -1319 " REMUNERACIONES POR

HORAS EXTRAORDINARIAS1322 COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS

ESPECIALES3201 "ARRENDAMINETO DE EDIFICIOS Y LOCALES

(CONTRATOS) 3301 "ASESORIAS" (CLC´S) 3301 " ASESORIAS" (CONTRATOS)

3806 " ASIGNAN PARA REQUERIMIENTOS DE CARGO DE SERVICIOS PUBLICOS SUPERIORES Y DE MANDOS

MEDIOS"3806 " ASIGNACION PARA REUERIMINETOS DE CARGOS DE SERVICIOS PUBLICOS SUPERIORES Y DE MANDOS

MEDIOSVERIFICACION FISICA DE BIENES INFORMATICOS

VEHICULOS Y EQUIPO (CONTRATOS)VERIFICACION FISICA DE BIENES INFORMATICOS 39

VEHICULOS Y EQUIPO (CONTRATOS)VERIFICACION DE VEHICULOS TERRESTRES

TABULADOR DE SUELDOS3201 "ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y LOCALES

(CONTRATOS)PLAZAS VACANTES POR AREA PERSONAL CON

SITUACION C POR AREAPLAZAS VACANTES POR AREA PERSONAL CON

SITUACION C POR AREAcuentas por liquidar cta. Pub. 1999 tribunal superior de

justicia del DFcuentas por liquidar cta. Pub. 1999 tribunal superior de

justicia del DFcuentas por liquidar cta. Pub. 1999 tribunal superior de

justicia del DF

1 1/2 1 1999 6.16 7 AÑOS

1 2/2 1 1999 6.16 7 AÑOS

2 1/1 1 1999 6.16 7 AÑOS

3 1/1 1 1999 6.16 7 AÑOS

4 1/1 1 1999 6.16 7 AÑOS

PROPORCIONAR A LA CIUDADANIA UN PROCESO DE IMPARTACION DE JUSTICIA EN ESTRICTO APEGO AL

MARCO LEGAL LO QUE CONTRIBUYE AL FORTALECIMIENTO DEL ESTADO DE DERECHO

RECOMENDACIONES

PROPORCIONAR A LA CIUDADANIA UN PROCESO DE IMPARTACION DE JUSTICIA EN ESTRICTO APEGO

SE NOTIFICAN RECOMENDACIONES DERIVADAS DE LAS AUDITORIAS CUENTA PUBLICA 1999

SE NOTIFICAN RECOMENDACIONES DERIVADAS DE LAS AUDITORIAS CUENTA PUBLICA 1999

SE DA POR SOLVENTADA LA RECOMENDACIÓN QUE SE INDICA NOTA INTERNA DE DESAHOGO.

Observaciones

caja 68 N°AEP/00/503


caja 68 AEP/00/503

caja 24

caja 43

caja S/N

caja 52

caja 23

caja 23

caja 50

caja 50 caja 50

caja 62

caja 26 caja 26caja 26

caja 28 AEP/D/04/12

caja 28 AEP/D/04/12

caja 25 AEP/02/0072

caja 25 AEP/02/0072

caja 7 leg 1/1

caja 7 leg 1/1


caja 68

caja 68

caja 68

caja 70

caja 70

caja 65 N°AEP/00/503caja 65 N°AEP/00/503

caja 43

caja 70

caja 70


Caja 22 (13)

Caja 44

Caja 42

CAJA 43

Caja 51

Caja 51

caja 70

caja 13 N°AEP/D/04/11




caja 42

caja 18

caja 18

caja 58

caja 58



caja 43

caja 19

caja 19

caja 19

caja 19

caja 59

caja 59

caja 59

caja 59

caja 22

caja 38

caja 38

caja 18caja 18

caja 20 AEP/101/99

caja 30

caja 57 carpeta 98

caja 57 carpeta 98

caja 57 carpeta 98

caja 4 leg 1/1

caja 4 leg 1/1

caja 4 leg 1/1

caja 4 N° DA/06/003 carpeta 41

caja 40

caja 20 N° AEP/0080/04

caja 20 N° AEP/0080/04

caja 36 N° AEP/D/04/41caja 36 N° AEP/D/04/41

caja 38

caja 38

caja 38

caja 9caja 9

caja 9

caja 9

Caja 9

Caja 9

Caja 9

caja 22 (20)

caja 30caja 30

caja 20 leg. 1/1 acp/c/06/03

caja 26

caja 4 N° DA/06/003 carpeta 41

caja 26

caja 5

caja 5

caja 5

caja 50

caja 62

caja 68 AEP/00/503 caja 68 AEP/00/503

caja 51 leg 39

caja 68 AEP/00/503

caja 68 AEP/00/503

caja 27 EAP/99/443

caja 26

caja 26

caja 26

caja 44caja 18

caja 18

caja 62

caja 70


caja N°AEP/00/503

Caja 43

caja 43

Caja 22caja 22

caja 22

Caja 22

caja 22 (28)

caja 22 (23)

caja 65 AEP/00/503

caja 51 leg 36

caja 51 leg 37

caja 53 AEP/00/503

caja 55

caja 55

caja 60 AEP/00/0481

caja 60 AEP/00/0481

caja 60 AEP/00/0481

caja 60 AEP/00/0481

caja 60 AEP/00/0481

caja S/N

caja 50

caja 50

caja 50

caja 50

caja 50

caja 50

caja 50

caja 24

caja 24

caja 52

caja 67 AEP/00/503 carpeta 1


caja 52

caja 52

caja 52

caja 52

caja 52

caja 52

caja 52

caja 52

caja 52

caja 52

caja 52

caja 52

caja 52

caja 60 AEP/00/0481 caja 60 AEP/00/0481

caja 40

caja 36

caja 24

caja 24






caja 56 carpeta 67

caja 2 DA/02/013

caja 2 DA/02/013

caja 2 DA/02/013

caja 68 AEP/00/503

caja 68 AEP/00/503

caja 29 AEP/00/0030 tomo I



caja 29 AEP/00/0030 tomo II



caja 29 AEP/00/0030 tomo III



caja 6 N°DA/02/013 tomo I

caja 6 N°DA/02/013 tomo I

caja 60 AEP/00/0481

caja 60 AEP/00/0481

caja 60 AEP/00/0481

caja 60 AEP/00/0481

caja 25 AEP/02/0072 caja 25 AEP/02/0072 caja 25 AEP/02/0072

caja 25 AEP/02/0072

caja 25 AEP/02/0072 caja 25 AEP/02/0072

caja 25 AEP/02/0072

caja 25 AEP/02/0072

caja 24

caja 24

caja 24

caja 24 caja 24

caja 24

caja 24


caja 22 leg 17

caja 22 leg 18caja 54 capeta 19

caja 54 carpeta 28

caja 54 carpeta 28

caja 54 carpeta 28

caja 36 caja 36 caja 36

caja 54 leg (157)

caja 54 leg (157)

caja 56 leg (155)

caja 54 leg (156) Tomo II

caja 54

caja 51 leg (53)

caja 51 leg (53)

caja 51 leg (52)

caja 51 leg (52)

caja 51 leg (50)

caja 51 leg (50)

caja 51 leg (51)

caja 51 leg (51)

caja 53 AEP/00/503

caja 53 AEP/00/503

caja 53 AEP/00/503

caja 53 AEP/00/503 caja 53 AEP/00/503 caja 53 AEP/00/503 caja 53 AEP/00/503

caja 53 AEP/00/503

caja 53 AEP/00/503

caja 50

caja 35

caja 32 N°AEP/00/0030

caja 2 N°DA/05/004

caja 59

caja 55

caja 18

caja S/N

caja S/N

caja 32 N°AEP/00/0030 tomo I



caja S/N

caja 23

caja 26

caja 57

caja 57

caja 56 caja 56

caja 55 carpeta 34

caja 66caja 66

caja 24 N° AEP/00/0030

caja 24 N° AEP/00/0030

caja 49

caja 49

caja 49

caja 49

caja 36

caja 54

caja 54 carpeta 18

caja 54 carpeta 19caja 54 carpeta 17

caja 68caja 9 tomo Icaja 9 tomo Icaja 9 tomo IIcaja 9 tomo II

caja 40

caja 36

caja 18

caja 18

caja 48

caja 48

caja 52

caja 52

caja 53

caja 54 carpeta 21

caja 18

caja 4 carpeta 38

CAJA S/N

Observaciones

C.D.H.D.F. 6.8

Caja 1 LEG. 1/5

Caja 1 LEG. 1/5

Caja 1 LEG. 2/5

Caja 1 LEG. 2/5

Caja 1 LEG. 3/5

Caja 1 LEG. 3/5

Caja 1 LEG. 3/5

Caja 1 LEG. 4/5

Caja 1 LEG. 4/5

Caja 1 LEG. 5/5

Caja 1 LEG. 5/5

Caja 1 LEG. 1/1

Caja 1 LEG. 1/1

Caja 40

Caja 40

Caja 40

CAJA 33 LEG. 1/2

CAJA 33 LEG. 1/2

CAJA 33 LEG. 2/2

CAJA 33 LEG. 2/2

CAJA 40

CAJA 40

CAJA 35

CAJA 35

CAJA 35

CAJA 35

CAJA 35

CAJA 35

Observaciones

CAPREPOL

caja 7 (45) LEG 1/5

caja 7 (45) LEG 1/5

caja 7 (45) LEG 2/5

caja 7 (45) LEG 2/5

caja 7 (45) LEG 3/5

caja 7 (45) LEG 3/5

caja 7 (45) LEG 3/5

caja 7 (45) LEG 4/5

caja 7 (45) LEG 4/5

caja 7 (45) LEG 5/5

caja 7 (45) LEG 5/5

caja 7 (45) (1/5)

caja 7 (45) (1/5)

caja 7 (45) (2/5)

caja 7 (45) (2/5)

caja 7 (45) (3/5)

caja 7 (45) (3/5)

caja 7 (45)

caja 7 (45) (4/5)

caja 7 (45) (5/5)

caja 30 AEP/04/13 (5/5)

caja 30 AEP/04/13 (5/5)

caja 7 (45)

caja 7 (45)

caja 7 (45)

caja 7 (45)

caja 3 leg 1/2

caja 3 leg 1/2

CAPREPOL 6.16

caja 26

caja 26

caja 26

CAJA 33

tomado de la caja 54 carpeta 21

CAJA 33

CAJA 33

CAJA 33

CAJA 33

CAJA 33

Caja 10 AEP/D/04/08

CAPREPOL 6.19

caja 45

caja 45

CAPTRALIR 6.8

Observaciones

caja 28 AEP/D/04/12

caja 28 AEP/D/04/12

caja 28 AEP/D/04/12

caja 28 AEP/D/04/12

caja 28 AEP/D/04/12

caja 28 AEP/D/04/12

caja 28 AEP/D/04/12

caja 28 AEP/D/04/12

caja 28 AEP/D/04/12

Observaciones

66.8

COMISA

CAJA 46 LEG. 1/10

CAJA 46 LEG. 2/10

caja 28 AEP/D/04/12 leg.1/2

caja 28 AEP/D/04/12leg.1/2



CAJA 46 LEG. 2/10

CAJA 46 LEG. 3/10

CAJAS 46 LEG. 4/10

CAJA 46 LEG. 5/10

CAJA 46 LEG 5/10

CAJA 46 LEG. 6/10

CAJA 46 7/10

CAJA 46 7/10

CAJA 46LEG. 7/10

CAJA 46 LEG. 8/10

CAJA 46 LEG. 8/10

CAJA 46 LEG. 9/10

CAJA 46 LEG. 10/10

CAJA 46 LEG. 1/1

CAJA 46 LEG. 1/1

CAJA 46 LEG. 1/3

CAJA 46 LEG. 1/3

CAJA 46 LEG. 1/3

CAJA 46 LEG. 2/3

CAJA 46 LEG. 2/3

CAJA 46 LEG. 2/3

CAJA 46 LEG. 2/3

CAJA 46 LEG. 3/3

CAJA 46 LEG.3/3

CAJA 46 LEG.3/3

CAJA 5 LEG. 1/14

CAJA 5 LEG. 1/14

CAJA 5 LEG. 2/14

CAJA 5 LEG. 3/14

CAJA 5 LEG. 3/14

CAJA 5 LEG. 4/14

CAJA 5 LEG. 4/14

CAJA 5 LEG. 5/14

CAJA 5 LEG. 5/14

CAJA 5 LEG. 6/14

CAJA 5 LEG. 6/14

CAJA 5 LEG. 7/14

CAJA 5 LEG. 8/14

CAJA 5 LEG. 9/14

CAJA 5 LEG. 9/14

CAJA 5 LEG. 10/14

CAJA 5 LEG. 10/14

CAJA 5 LEG. 11/14

CAJA 5 LEG. 11/14

CAJA 5 LEG. 12/14

CAJA 5 LEG. 12/14

CAJA 5 LEG. 13/14

CAJA 5 LEG. 13/14

CAJA 5 LG. 14/14

CAJA 5 LEG. 14/14

CAJA 9

CAJA 9

CAJA 34

CAJA 34

CAJA 34

CAJA 34

CAJA 34

CAJA 34

CAJA 34

CAJA 34

CAJA 34

CAJA 34

CAJA 34

CAJA 34

CAJA 35

CAJA 35

DIRECCION GENERAL DE AUDITORIA A ENTIDADES PUBLICAS Y ORGANOS AUTONOMOS

Observaciones

CONTRALORIA GENERAL 6

6.8

TOMADO DE LA CAJA 3 ASC/55/99 ASC/01/1125

LEG 1/5


LEG 1/5


LEG 2/5


LEG 2/5


LEG 3/5


LEG 3/5


LEG 3/5


LEG 4/5


LEG 4/5


LEG 4/5


LEG 5/5


LEG 5/5


CARPETA 2/2

6.16

Observaciones

DIF-DF6.8


CARPETA 2/2


CARPETA 2/2


CARPETA 2/2

TOMADO DE LA CAJA 2 LEG1/2

TOMADO DE LA CAJA 2 LEG1/2

TOMADO DE LA CAJA 7 LEG 1/2




CAJA 27 AEP/02/205 LEG 1/21

CAJA 27 AEP/02/205 LEG 1/21

CAJA 27 AEP/02/205 LEG 2/21

CAJA 27 AEP/02/205 LEG 2/21

CAJA 27 AEP/02/205 LEG 2/21

CAJA 27 AEP/02/205 LEG 3/21

CAJA 27 AEP/02/205 LEG 4/21

CAJA 27 AEP/02/205 LEG 4/21

CAJA 27 AEP/02/205 LEG 4/21

CAJA 27 AEP/02/205 LEG 5/21

CAJA 27 AEP/02/205 LEG 6/21

CAJA 27 AEP/02/205 LEG 6/21

CAJA 27 AEP/02/205 LEG 7/21

CAJA 27 AEP/02/205 LEG 7/21

CAJA 27 AEP/02/205 LEG 8/21

CAJA 27 AEP/02/205 LEG 8/21

CAJA 27 AEP/02/205 LEG 9/21

CAJA 27 AEP/02/205 LEG 9/21

CAJA 28 AEP/02/205 LEG 10/21

CAJA 28 AEP/02/205 LEG 11/21

CAJA 28 AEP/02/205 LEG 11/21

CAJA 28 AEP/02/205 LEG 11/21

CAJA 28 AEP/02/205 LEG 12/21

CAJA 28 AEP/02/205 LEG 12/21

CAJA 28 AEP/02/205 LEG 12/21

CAJA 28 AEP/02/205 LEG 13/21

CAJA 28 AEP/02/205 LEG 13/21

CAJA 28 AEP/02/205 LEG 14/21

CAJA 28 AEP/02/205 LEG 14/21

CAJA 28 AEP/02/205 LEG 14/21

CAJA 28 AEP/02/205 LEG 15/21

CAJA 28 AEP/02/205 LEG 15/21

CAJA 28 AEP/02/205 LEG 15/21

CAJA 28 AEP/02/205 LEG 16/21

CAJA 28 AEP/02/205 LEG 16/21

CAJA 28 AEP/02/205 LEG 16/21

CAJA 28 AEP/02/205 LEG 17/21

CAJA 28 AEP/02/205 LEG 17/21

CAJA 28 AEP/02/205 LEG 17/21

CAJA 29 AEP/02/205 LEG 18/21

CAJA 29 AEP/02/205 LEG 19/21

CAJA 29 AEP/02/205 LEG 20/21

CAJA 29 AEP/02/205 LEG 20/21

CAJA 29 AEP/02/205 LEG 20/21

CAJA 29 AEP/02/205 LEG 20/21

CAJA 29 AEP/02/205 LEG 21/21

CAJA 31 AEP0/02/205 LEG 1/3

CAJA 31 AEP0/02/205 LEG 1/3

CAJA 31 AEP0/02/205 LEG 2/3

CAJA 31 AEP0/02/205 LEG 2/3

CAJA 31 AEP0/02/205 LEG 2/3

CAJA 31 AEP/02/205 LEG 3/3

CAJA 31 AEP/02/205 LEG 3/3

CAJA 31 AEP/02/205 LEG 3/3

CAJA 31 AEP/02/205 LEG 2/3 FALTA LEG

1/3

CAJA 31 AEP/02/05 LEG 2/3


CAJA 31 AEP/02/205 LEG 3/3

CAJA 31 AEP/02/205 LEG 3/3

CAJA 29 AEP/02/205 LEG 1/3

CAJA 29 AEP/02/205 LEG 1/3

CAJA 29 AEP/02/205 LEG 1/3

CAJA 29 AEP/02/205 LEG 2/3

CAJA 29 AEP/02/205 LEG 2/3

CAJA 29 AEP/02/205 LEG 2/3

CAJA 29 AEP/02/205 LEG 3/3

CAJA 29 AEP/02/205 LEG 1/2

CAJA 29 AEP/02/205 LEG 1/2

CAJA 29 AEP/02/205 LEG 1/2

CAJA 29 AEP/02/205 LEG 2/2

CAJA 29 AEP/02/205 LEG 2/2

CAJA 30 AEP/02/205 LEG 1/1

CAJA AEP/02/205 C- 30 LEG 1/8

CAJA AEP/02/205 C- 30 LEG 1/8

CAJA AEP/02/205 C-30 LEG 2/8

CAJA AEP/02/205 C-30 LEG 2/8

CAJA AEP/02/205 C-30 LEG 3/8

CAJA AEP/02/205 C-30 LEG 4/8

CAJA 64 CARPETA 123

CAJA 64 CARPETA 123

CAJA 40

CAJA 18

AEP/D/64/08AEP/D/64/08

CAJA AEP/02/205 C-30 LEG 4/8

CAJA AEP/02/205 C-30 LEG 5/8

CAJA AEP/02/205 C-30 LEG 5/8

CAJA AEP/02/205 C-30 LEG 6/8

CAJA AEP/02/205 C-30 LEG 6/8

CAJA AEP/02/205 C-30 LEG 7/8

CAJA AEP/02/205 C-30 LEG 8/8

CAJA AEP/02/205 C-30 LEG 8/8

TOMADA DE LA CAJA 68

CAJA 23

CAJA 23

CAJA 23

CAJA 23

CAJA 26

CA JA 26

CAJA 26

CAJA 3 AEP/D/04/08 LEG 1/6






CAJA 13 AEP/D/04/11

CAJA 10 AEP/D/04/08

CAJA 50







Observaciones

CAJA 9 LEG 1/2

CAJA 9 LEG 1/2

CAJA 9 LEG 2/2

CAJA 9 LEG 2/2

Observaciones

FICAPRO 6.8

caja 19

caja 19

CAJA 4

caja 7 AEP/101/99

caja 7 AEP/101/99

caja 7 AEP/101/99

caja 7 AEP/101/99

caja 7 AEP/101/99

caja 7 AEP/101/99

caja 7 AEP/101/99

caja 7 AEP/101/99

caja 7 AEP/101/99

caja 7 AEP/101/99

caja 7 AEP/101/99

caja 7 AEP/101/99

caja 7 AEP/101/99

caja 7 AEP/101/99

caja 7 AEP/101/99 caja 7 AEP/101/99

CAJA 59

CAJA 59

CAJA 59

CAJA 59

caja 10 DA"C"/02/003

caja 10 DA"C"/02/003

caja 10 DA"C"/02/003

caja 10 DA"C"/02/003

caja 10 DA"C"/02/003

caja 10 DA"C"/02/003

caja 10 DA"C"/02/003

caja 10 DA"C"/02/003

caja 10 DA"C"/02/003

caja 58

caja 22

caja 22

caja N°11

caja N°11

Tomado de la caja 54, Carpeta 20

caja N°11

TOMO1 CAJA 48

TOMO1 CAJA 48

TOMO2 CAJA 48

TOMO2 CAJA48

TOMO 3 CAJA 48

TOMO 3 CAJA 48

TOMO3 CAJA 48

FIDECOMISO DE ESTUDIOS ESTRATEGICOS

Observaciones

CAJA 3 LEG. 1/2

TOMADO DE LA CAJA 9 1/1



CAJA 3 LEG. 1/2

CAJA 3 LEG. 1/2

CAJA 3 LEG. 2/2

CAJA 3 LEG. 2/2

Observaciones

TOMADO DE LA CAJA19

TOMADO DE LA CAJA19

TOMADO DE LA CAJA 58


caja 9 DA"C"/02/003 tomo.1/5

caja 9 DA"C"/02/003 tomo.1/5

caja 9 DA"C"/02/003 tomo.2/5

CAJA N°11 EXP 1/1

CAJA N°11 EXP 1/1

caja 9 DA"C"/02/003 tomo.2/5

CAJA 9 DA "C"/02/003 TOMO 2/5

CAJA 9 DA "C"/02/003 TOMO 3/5

CAJA 9 DA "C"/02/003 TOMO 3/5

caja 9 DA "C"/02/06/003 tomo.4/5

caja 9 DA "C"/02/06/003 tomo.4/5

caja 53 AEP/DIR/C/048/05

LEG.1/1



TOMADO DE LA CAJA 11 exp 1/1




S/N DE CAJA

S/N DE CAJA

S/N DE CAJA

S/N DE CAJA

Observaciones

FIVIDESU 6.8




caja 8 AEP/102/99 1/8

caja 8 AEP/102/99 1/8

caja 8 AEP/102/99 2/8

caja 8 AEP/102/99

caja 8 AEP/102/99 4/8

caja 8 AEP/102/99 1/8

caja 8 AEP/102/99 5/8

caja 8 AEP/102/99 5/8

caja 8 AEP/102/99 6/8

caja 8 AEP/102/99 6/8

caja 8 AEP/102/99 6/8

caja 8 AEP/102/99 7/8

caja 19 caja 19

caja 8 AEP/102/99 7/8

caja 8 AEP/102/99 7/8

caja 8 AEP/102/99 7/8

caja 8 AEP/102/99 8/8

caja 8 AEP/102/99 8/8

caja 8 AEP/102/99 8/8

Caja 9 AEP/DIR/C/0024/04

carpeta 1/4Caja 9

AEP/DIR/C/0024/04 carpeta 1/4

caja 7 exp 1/3

caja 7 exp 1/3

caja 7 exp 1/3

caja 7 exp 2/3

caja 7 exp 2/3

caja 7 exp 2/3

caja 7 exp 3/3

caja 7 exp 3/3

CAJA 11 EXP 1/1

CAJA 11 EXP 1/1

CAJA 19

Observaciones

FONDECO

CAJA 40

CAJA 58

CAJA 41

CAJA 33

CAJA 33

CAJA 40

CAJA 40

ICCM 6.8

Observaciones

caja 19 AEP/99/157

Caja 26 AEP/dir/c/0080/04



Caja 13 Caja 13 Caja 13 Caja 13













Caja 26 AEP/dr/c/0080/04





Caja 24 AEP/DIR/C/0-/04 6/12

Caja 24 AEP/DIR/C/0-/04




Caja 24 AEP/DIR/C/0-/04 7/12

Caja 24 AEP/DIR/C/0-/04 7/12

Caja 24 AEP/DIR/C/0-/04 7/12


Caja 24 AEP/DIR/C/0-/04 8/12

Caja 24 AEP/DIR/C/0-/04 8/12

Caja 24 AEP/DIR/C/0-/04 9/12

Caja 24 AEP/DIR/C/0-/04 9/12

Caja 24 AEP/DIR/C/0-/04 9/12

Caja 24 AEP/DIR/C/0-/04 9/12

Caja 24 AEP/DIR/C/0-/04 10/12

Caja 24 AEP/DIR/C/0-/04 10/12

Caja 24 AEP/DIR/C/0-/04 10/12

Caja 13Caja 13Caja 13Caja 13Caja 13Caja 13Caja 13Caja 13Caja 13

Caja 13

Caja 13

Caja 13Caja 13Caja 13Caja 13

caja S/N leg 1/8 caja S/N leg 1/8 caja S/N leg 1/8 caja S/N leg 2/8 caja S/N leg 2/8

caja S/N leg 3/8

caja S/N leg 3/8

caja S/N leg 3/8 caja S/N 4/8 caja S/N 4/8

caja S/N leg 5/8 caja S/N leg 5/8

Caja 24 AEP/DIR/C/0-/04 11/12

Caja 24 AEP/DIR/C/0-/04 11/12

Caja 24 AEP/DIR/C/0-/04 11/12

Caja 24 AEP/DIR/C/0-/04 12/12

caja S/N leg 5/8

caja S/N leg 6/8

caja S/N leg 6/8

caja S/N leg 7/8

caja S/N leg 7/8

caja S/N leg 7/8

caja S/N leg 8/8 caja S/N leg 8/8 caja S/N leg 1/1

caja 35 leg 1/2

caja 35 leg 1/2

caja 35 leg 2/2

caja 35 1/3

caja 35 1/3

caja 35 2/3

caja 35 2/3

caja 35 leg 3/3 caja 35 leg 1/2 caja 35 leg 1/2 caja 35 leg 2/2 caja 35 leg 2/2 caja 35 leg 1/2 caja 35 leg 1/2 caja 35 leg 1/2 caja 35 leg 1/2

caja 2 DA/05/009 Tomo 1/2

Observaciones

IEDF

caja 2 DA/05/009 Tomo 2/2

TOMADO DE LA CAJA 40 AEP/D/04/4/

LEGAJO 1/6TOMADO DE LA CAJA

40 AEP/D/04/4/ LEGAJO 1/6

TOMADO DE LA CAJA 40 AEP/D/04/4/


40 AEP/D/04/4/ LEGAJO 2/6

TOMADO DE LA CAJA 40 AEP/D/04/4/ 2/6













TOMADO DE LA CAJA 24 AEP/D/04/12


24 AEP/D/04/12 LEGAJO 4/5

TOMADO EN CAJA 24 AEP/D/04/12 LEGAJO

5/5TOMADO DE LA CAJA AEP/D/04/08 LEGAJO






3/9

TOMADO DE LA CAJA AEP/D/04/08 LEGAJO













1/6

TOMADO DE LA CAJA AEP/D/04/08 LEGAJO










6/6TOMADO DE LA CAJA

40 AEPE/15/99TOMADO DE LA CAJA

40 AEPE/15/99

TOMADO DE LA CAJA 40 AEPE/16/99

TOMADO DE LA CAJA 40 AEPE/17/99

6.16TOMADO DE LA CAJA








TOMADO CAJA 36 AEP/D/04/41 LEGAJO

3/6TOMADO CAJA 36

AEP/D/01/41 LEGAJO 4/6


5/6TOMADO CAJA 36



6/6TOMADO CAJA 36



1/1

caja 13 AEP/D/04/11

6.17 caja 35

Observaciones

INVI 6.8

caja s/n AEP-05-99

caja s/n AEP-05-99

caja s/n AEP-04-99

caja s/n AEP-111-99


1/1TOMADO CAJA 36



1/1


leg. 1/3


leg. 1/3


leg. 2/3


leg. 2/3


leg.3/3


leg.3/3

caja 208 NIDA /07/042 1/15

caja 208 NIDA /07/042 1/15

caja 208 NIDA /07/042 2/15

caja 208 NIDA /07/042 3/15

caja 208 NIDA /07/042 4/15

caja 208 NIDA /07/042 5/15

caja 208 NIDA /07/042 5/15

caja 208 NIDA /07/042 5/15

caja 208 NIDA /07/042 6/15

caja 208 NIDA /07/042 6/15

caja 208 NIDA /07/042 6/15

caja 208 NIDA /07/042 7/15

caja 208 NIDA /07/042 7/15

caja 208 NIDA /07/042 7/15

caja 208 NIDA /07/042 8/15

caja 208 NIDA /07/042 9/15

caja 208 nida/07/042

s/n de caja aep/05/99


caja 208 NIDA /07/042 9/15

caja 208 NIDA /07/042 9/15

caja 208 NIDA /07/042 9/15

caja 208 NIDA /07/042 9/15

caja 208 NIDA /07/042 10/15

caja 208 nida/07/042 14/15

sin numero de caja aep/05/99












caja 20

Caja 2


caja 5

6.16

CAJA 13

CAJA 13

6.19

CAJA 1 (11 1/3)

CAJA 1 (11 1/3)

caja 19 NIDA /07/042








CAJA 1 (11 2/3)

CAJA 1 (11 2/3)

CAJA 2 (11)

Observaciones

PROCADURIA SOCIAL DEL DF. 6.86.8

caja 13

caja 13

caja 21

caja 21

caja 21

caja 21

R-100 6.8 1999

Observaciones

caja 36

caja 36

caja 36

Observaciones

SECRETARIA DE FINANZAS 6.8

caja 26

caja 26

Observaciones

SERVIMET 6.8

Caja 58

Caja 5 AEP/D/04/08 LEG 1/8



Caja 5 AEP/D/04/08 LEG 28















caja 4 AEP/D/04/08 LEG 1/9










caja 4 AEP/D/04/09

caja 4 AEP/D/04/11

caja 32

caja 32

caja 53

caja 53

caja 47 caja 47










caja 47

caja 47

caja 47

caja 47 caja 47

SERVIMET 6.17

AEP/107/99 caja 40

AEP/107/99 caja 40

AEP/107/99 caja 40

CAJA N°35

CAJA N°35

CAJA N°35

CAJA N°35

CAJA N°35

CAJA N°35

CAJA 41

Transferencia del 14 de mayo de 2009

caja 38

Observaciones

CAJA 15 LEG. 1/13 AEP/D/04/11

CAJA 15 LEG. 1/13 AEP/D/04/11

CAJA 15 LEG. 2/13 AEP/D/04/11

CAJA 15 LEG. 2/13 AEP/D/04/11

CAJA 15 LEG. 3/13 AEP/D/04/11

CAJA 15 LEG. 3/13 AEP/D/04/11

CAJA 15 LEG. 4/13 AEP/D/04/11

CAJA 15 LEG. 4/13 AEP/D/04/11

CAJA 15 LEG. 4/13 AEP/D/04/11

CAJA 15 LEG. 5/13 AEP/D/04/11

CAJA 15 LEG. 5/13 AEP/D/04/11

CAJA 15 LEG. 5/13 AEP/D/04/11

CAJA 15 LEG. 5/13 AEP/D/04/11

CAJA 15 LEG. 6/13 AEP/D/04/11

CAJA 15 LEG. 6/13 AEP/D/04/11

CAJA 15 LEG. 6/13 AEP/D/04/11

CAJA 15 LEG. 6/13 AEP/D/04/11

CAJA 15 LEG. 7/13 AEP/D/04/11

CAJA 15 LEG. 7/13 AEP/D/04/11

CAJA 32

CAJA 32

CAJA 32

CAJA 15 LEG. 8/13 AEP/D/04/11

CAJA 15 LEG. 8/13 AEP/D/04/11

CAJA 15 LEG. 8/13 AEP/D/04/11

CAJA 19 LEG. 9/13 AEP/D/04/11

CAJA 19 LEG. 9/13 AEP/D/04/11

CAJA 19 LEG. 10/13 AEP/D/04/11

CAJA 19 LEG. 10/13 AEP/D/04/11

CAJA 19 LEG. 11/13 AEP/D/04/11

CAJA 19 LEG. 11/13 AEP/D/04/11

CAJA 19 LEG. 12/13 AEP/D/04/11

CAJA 19 LEG. 12/13 AEP/D/04/11

CAJA 19 LEG. 13/13 AEP/D/04/11

CAJA 19 LEG. 13/13 AEP/D/04/11

CAJA 32

CAJA 32

CAJA 29 AEP/D/04/13

CAJA 29 AEP/D/04/13

CAJA 40

CAJA 40

S/N

SSP-DF6.16

CAJA 27 LEG. 1/3

CAJA 27 LEG. 1/3

CAJA 27 LEG. 1/3

CAJA 27 LEG. 2/3

CAJA 27 LEG. 2/3

CAJA 27 LEG. 3/3

CAJA 27 LEG. 1/4

CAJA 27 LEG. 1/4

CAJA 27 LEG. 1/4

CAJA 27 LEG. 2/4

CAJA 27 LEG. 2/4

CAJA 27 LEG. 2/4

CAJA 27 LEG. 3/4

CAJA 27 LEG. 3/4

CAJA 27 LEG. 4/4

CAJA 27 LEG. 4/4

CAJA 27 LEG. 4/4

CAJA 27

CAJA 13 AEP/D/04/11

CAJA 27 LEG. 5/5

CAJA 27 LEG. 5/5

CAJA 27 LEG. 5/5

Observaciones

STC 6.8

caja AEP/109/99 leg 1/7

caja AEP/109/99 leg 1/7

Caja Aep/109/99 leg.1/7

Caja Aep/109/99 leg. 2/7

Caja Aep/109/99 leg. 2/7















Caja 2 Aep/109/99 leg. 1/8

Caja 2 Aep/109/99 leg1/8

Caja 2 Aep/109/99 leg.2/8


Caja 2 Aep/109/99 leg 3/8

Caja 2 Aep/109/99 leg. 3/8





Caja 3

Caja 3 s/n de OF.

caja 2


Caja 2 Aep/109/99 LEG.6/8

Caja 2 Aep/109/99LEG.6/8






caja 6 DA/02/013

caja 6 DA/02/013

caja 5 AEPE/106/01

caja 13

caja 13

caja 10 leg.1/8

caja 10 leg.2/8

caja 10 leg.3/8

caja 4 DA/05/0041 TOMO 1

caja 4 DA/05/0041 TOMO 1

caja 27 Aep/99/443 2/3

caja 27 Aep/99/443 2/3

caja 27 Aep/99/443 2/3

AED/99/443 Caja27 2/3

caja 10 leg.4/8

caja 10 leg.5/8

caja 10 leg.5/8

caja 10 leg.6/8

caja 10 leg.6/8

caja 10 leg.7/8

caja 10 leg.7/8

caja 10 leg.8/8

caja 10 leg.8/8

caja S/N DCE-015/97

caja S/N DCE-015/97

caja 2

caja 2

caja 2

caja 2

caja 2

caja 2

caja 2

caja 24

caja 13

Caja Aep/109/99

caja Aep/109/99

Caja Aep/109/99

FONDO: Contaduria Mayor de Hacienda de la Asamblea Legislativa del Distrito FederalSUBFONDO:Direccion General de Auditoria a Entidades y Organos Autonomos.

Observaciones

SISTEMA DE TRANSPORTE ELECTRICOSECCION: 6SERIE: 6.8

tomado de la caja 2

tomado de la caja 2

tomado de la caja 2

tomado de la caja 2

tomado de la caja 2

tomado de la caja 2

tomado de la caja 2

legajo1/4legajo1/4legajo1/4legajo 2/4legajo 2/4legajo 3/4

legajo3/4

legajo3/4

legajo 4/4

legajo 4/4

legajo 4/4

caja 1 DA/04/015

caja 1 DA/04/015

caja 1 DA/04/015

caja 1 DA/04/015

caja 1 DA/04/015

caja 1 DA/04/015

caja 1 DA/04/015

caja 58caja s/n leg 1/1caja s/n leg 1/1caja s/n leg 1/1

caja s/n legajo 1/1caja s/n legajo 1/1

legajo 1/1

legajo 1/1legajo 1/1legajo 1/1

Observaciones

TSJ-DF6.8

CAJA 14 LEG. 1/7

CAJA 14 LEG. 1/7

CAJA 14 LEG. 1/7

CAJA 14 LEG. 2/7

CAJA 14 LEG. 2/7

CAJA 14 LEG. 2/7

CAJA 14 LEG. 3/7

CAJA 14 LEG. 3/7

CAJA 14 LEG. 3/7

CAJA 14 LEG. 4/7

CAJA 14 LEG. 4/7

CAJA 14 LEG. 5/7

CAJA 14 LEG. 5/7

CAJA 14 LEG. 6/7

CAJA 14 LEG. 6/7

CAJA 14 LEG. 7/7

CAJA 14 LEG. 7/7

CAJA 40 AEP/D/04/41

CAJA 40 AEP/D/04/41

caja 29

caja 29

caja 29

CAJA 9 AEP/D/04/08

CAJA 9 AEP/D/04/08

CAJA 32

CAJA 32

CAJA 13 AEP/D/04/11

Fecha Clasif Asunto Observaciones

SECCION 6SERIE 6.1

1 1/1 S/N 1 1998 6.1 CD 94 7 años tomado de la caja S/N

2 1/3 S/N 1 1998 6.1 CD 94 7 años tomado de la caja 39 tomo 1



3 1/1 S/N 1 1998 6.1 CD 94 7 años tomado de la caja 15 N°29

4 1/2 S/N 1 1998 6.1 informe previo cuenta publica 1998 CD 94 7 años tomado de la caja 234 2/2 S/N 1 1998 6.1 informe previo cuenta publica 1998 CD 94 7 años tomado de la caja 23

5 1/2 S/N 1 1998 6.1 CD 94 7 años tomado de caja 6 N°DA/02/013

5 2/2 S/N 1 1998 6.1 CD 94 7 años tomado de caja 6 N°DA/02/013

SECCION 6SERIE 6.3

FONDO: Contaduria Mayor de Hacienda de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal

SUBFONDO:Dirección General de Auditoría a Entidades Pública y Organos Autonomos

No. de

Exp.No. De

legNo. de

Fojas

No. de

Caja

Ubicación

Física

Guarda Precaus

ional

CLC'S y afecciones presupuestales por inidad administrativa

informe previo cuenta publica 1998, oficios diversos, capitulos del 3 al 7

informe previo cuenta publica 1998, cuadros cpmparativos balances DIF, del barrio y CIA S.C

informe previo cuenta publica 1998, carta sugerencias FICAPRO

Ponensias del seminario UN/INTOSAI sobre editoria gurnamental tema: el papel de las entidades

fiscalizadoras superiores en la auditoria de obras publicas

conclusiones y consideracion de los capitulos II, IV, VII, y VIII del informe previo correspondiente ala

cuenta publica de 1998conclusiones y consideracion de los capitulos II, IV,

VII, y VIII del informe previo correspondiente ala cuenta publica de 1998

1 1/1 S/N 1 1998 6.3 CD 94 7 años tomado de la caja 24

SECCION 6SERIE 6.4


2 1/1 S/N 1 1998 6.4 CD 94 7 años tomado de la caja AEP/00/503








Revision de la cuenta publica de 1998, proyectos elaborados por la direccion general de auditoria a

entidades publicas

Proyecto del programa general de auditoria de la cuenta publica de 1998-primera etapa

Programa general de auditoria de la cuenta publica 1998, primera etapa, proyecto de auditoria

Proyecto del programa general de auditoria de la cuenta publica de 1998 primera etapa, proyectos de auditoria, integracion de grupos de auditoria (agosto

de 1999)

Proyecto del programa general de auditoria de la cuenta publica de 1998 primera etapa, proyectos de auditoria, presentacion, normatividad, fundamentos del programa, objativos, estratejias (30-julio-1999)

Proyecto del programa general de auditoria de la cuenta publica de 1998 segunda etapa,

presentacion, normatividad, fundamento del programa, objetivos, estratejias (enero-2000)

Proyecto del programa general de auditoria de la cuenta publica de 1998 primera etapa, cronograma,

auditorias cuenta publica 1997

programa general de auditoria para la revision de la cuenta publica del Df correspondiente al ejercicio fiscal de 1998. primera etapa (septiembre 1999)

programa general de auditoria para la revision de la cuenta publica del Df correspondiente al ejercicio

fiscal de 1998. segunda etapaprincipios y estrategias del gobierno del distrito

federal, odjetivos del programa genaral del desarrollo del D.F



9 1/1 S/N 1 1998 6.4 CD 95 7 años CAJA 43

10 1/1 S/N 2 1998 6.4 CD 95 7 años CAJA 43

11 1/1 S/N 2 1998 6.4 PROGRAMA GENERAL DE AUDITIRIA DE 1998 CD 95 7 años CAJA 43

SECCION 6SERIE 6.5





SECCION 6SERIE 6.7

1 1/1 S/N 1 1998 6.7 CD 95 7 años tomado de la caja 18 exp. 1/1

2 1/1 1998 6.7 CD 95 7 años caja 43

Programa general de auditoria de la cuenta publica 1998

COMENTARIOS SOBRE EL AVANCE DEL PROGRAMA GENERAL DE AUDITIRIA CUENTA

PUBLICA DEL GOBIERNO DEL DF DE 1998 AL 31 DE DIC.1999

PROGRAMA GENERAL DE AUDITIRIA PARA LA REVISION DE LA CUENTA PUBLICA DEL

GOBIERNO DEL DF DE 1998

PROGRAMA GENERAL DE AUDITIRIA PARA LA REVISION DE LA CUENTA PUBLICA DEL DF

CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DE 1998. PRIMERA ETAPA.

programas especificos de auditoria cuenta publica de 1998 (primera etapa)

Programa especificos de auditoria, ingresos por transportacion en autobuses, aduisicion de cartera

Programa especificos de auditoria, ingresos por transportacion en autobuses, aduisicion de cartera

programas especificos de auditoria cuenta publica de 1998 (primera etapa), inversiones, ingresos

relacion de personal de la direccion general de auditoria a obras publicas

comentario sobre el avance general de auditoria cuenta pública del GDF de 1998 al 31 de octubre de

1999.

3 1/1 1998 6.7 CD 95 7 años caja 43

4 1/1 1998 6.7 CD 95 7 años caja 43

SECCION 6SERIE 6.8

1 1/1 S/N 1 1998 6.8 CD 95 7 años tomado de la caja 15 N°AEP/01/442








6 1/2 S/N 2 1998 6.8 cuenta publica 1998, fividesu, ssp-df, comisa CD 95 7 años tomado de la caja 366 2/2 S/N 2 1998 6.8 cuenta publica 1998, fividesu, ssp-df, comisa CD 95 7 años tomado de la caja 36


comentario sobre el avance general de auditoria cuenta pública del GDF de 1998 al 29 de febrero de

2000.comentarios sobre el avance del programa general de auditoria cuenta publica del GDF de 1998 al 30

de noviembre de 1999

Estados financieros dictaminados de CAPREPOL, STE, SERVIMET, CAPTRALIR, DIF, FONDECO

formato unico de poliza de gastos, informacion relacionada con la cuenta publica

estados financieros ditaminados C.P 1998 servimet, dif, fondeco, finca, fividesu, ste

estados financieros ditaminados C.P 1998 servimet, dif, fondeco, finca, fividesu, ste

papeles de trabajo de stc, ste y ciaurp, enexox al manual de gestion pemex refinacion, borrador de

ifas, stc, etcpapeles de trabajo de stc, ste y ciaurp, enexox al manual de gestion pemex refinacion, borrador de

ifas, stc, etcestado financieros dictaminados C.P 98 ficapro,

informe complementario, invi, carta sugerencias inf. Complementaro RUIZ ZEPEDA y asoc

estado financieros dictaminados C.P 98 ficapro, informe complementario, invi, carta sugerencias inf.

Complementaro RUIZ ZEPEDA y asoc

Reglamento interno de la secretaria de la contraloria general de la federacion




9 1/2 S/N 2 1998 6.8 minutas papeles de trabajo varios entes CD 95 7 años tomado de la caja 19 2/2 S/N 2 1998 6.8 minutas papeles de trabajo varios entes CD 95 7 años tomado de la caja 1

10 1/1 S/N 2 1998 6.8 Servicios de Transporte Electrico CD 95 7 años tomado de la caja 2SECCION 6SERIE 6.10


1. 2/2 S/N 1 1998 6.10 CD 95 7 años tomado de la caja 36



3 1/1 S/N 1 1998 6.10 acta de reunion de confronta CD 95 7 años tomado de la caja 27 AEP/99/443 2/3SECCION 6SERIE 6.11



SECCION 6SERIE 6.13


Sobrantes de copias certificadas Secretaria de Obras y Servicios

Papeles de trabajo,oficios, cuentas publicas1996, ingresos por venta de autobuses y acreedores

diversos.Papeles de trabajo,oficios, cuentas publicas1996,

ingresos por venta de autobuses y acreedores diversos.

cuenta publica 1998, confronta, anexos e ifas, resumen de resultados

cuenta publica 1998, confronta, anexos e ifas, resumen de resultados

confronta auditoria AEPE/01/98, servicios metropolitanos, S.A. DE C.V (22-mayo-2000)

confronta auditoria AEP/127/98, fondeco DF (12-abril-2000)

Se envia IFA para ser incorporados en el informe de resultados sobre la revision de la cuenta publica del

D.FSe envia IFA para ser incorporados en el informe de resultados sobre la revision de la cuenta publica del

D.F

Controlde tramite del informe final de auditoria de 1998



3 1/2 S/N 1 1998 6.13 cuenta publica 1998, informes servimet y dif CD 95 7 años tomado de la caja 363 2/2 S/N 1 1998 6.13 cuenta publica 1998, informes servimet y dif CD 95 7 años4 1/1 S/N 1 1998 6.13 informes finales de auditoria cuenta publica 1998 CD 95 7 años tomado de la caja 23


6 1/1 S/N 1 1998 6.13 Informe final de auditoria 1998 CD 95 7 años tomado de la caja 30 N°AEP/00/030SECCION 6SERIE 6.16


2 1/2 S/N 1 1998 6.16 CD 95 7 años

2 2/2 S/N 1 1998 6.16 CD 95 7 años



4 1/1 S/N 1 1998 6.16 recomendaciones cuenta publica 1998 , 1999 y 2000 CD 95 7 años tomado de la caja 3

5 1/2 S/N 1 1998 6.16 Cuenta publica 1998 recomendaciones CD 95 7 años tomado de la caja 385 2/2 S/N 1 1998 6.16 Cuenta publica 1998 recomendaciones CD 95 7 años tomado de la caja 386 1/2 S/N 2 1998 6.16 cualitavo estado de las recomendaciones CD 95 7 años tomado de la caja 36 2/2 S/N 2 1998 6.16 cualitavo estado de las recomendaciones CD 95 7 años tomado de la caja 3



cuenta publica 1998 informes ficapro, fincia, fividesu, invi, ste, stc, comisa, ciaupr-100, captralir y fondeco

cuenta publica 1998 informes ficapro, fincia, fividesu, invi, ste, stc, comisa, ciaupr-100, captralir y fondeco

se solicita el resarcimiento, informes finales de auditoria de cuenta publica 1996

reunion de trabajo para el segumiento de recomendaciones CAPREPOL, CAPTRALIR

Cuenta publica 1998 recomendaciones atendidas parcialmente

tomado de la caja 56 tomo 4, carpeta 65

Cuenta publica 1998 recomendaciones atendidas parcialmente

tomado de la caja 56 tomo 4, carpeta 65

Informe previo, capitulo 4 de las cuentas publicas de 1998 y 1999 , para revicion y correccion e impresión

del informe definitivo tomo 1Informe previo, capitulo 4 de las cuentas publicas de 1998 y 1999 , para revicion y correccion e impresión

del informe definitivo tomo 1

programa de trabajo para solventar las recomendaciones

seguimiento para realizar recomendaciones durante el año 2001

9 1/1 S/N 2 1998 6.16 CD 96 7 años

10 1/1 S/N 2 1998 6.16 CD 96 7 años tomado de la caja 13 AEP/D/04/11

11 1/2 S/N 2 1998 6.16 CD 96 7 años tomado de la caja 4 exp.1/1

11 2/2 S/N 2 1998 6.16 CD 96 7 años tomado de la caja 4 exp.1/1

12 1/2 S/N 3 1998 6.16 CD 96 7 años tomado de la caja 5 tomo IV

12 2/2 S/N 3 1998 6.16 CD 96 7 años tomado de la caja 5 tomo IV

13 1/2 S/N 3 1998 6.16 CD 96 7 años tomado de la caja 5 tomo V

13 2/2 S/N 3 1998 6.16 CD 96 7 años tomado de la caja 5 tomo V

14 1/2 S/N 3 1998 6.16 cuenta publica 1998, recomendaciones CD 96 7 años tomado de la caja 55 carpeta 6214 2/2 S/N 3 1998 6.16 cuenta publica 1998, recomendaciones CD 96 7 años tomado de la caja 55 carpeta 62

15 1/2 S/N 4 1998 6.16 CD 96 7 años tomado de la caja 56 carpeta 66


16 1/1 S/N 4 1998 6.16 recomendaciones solventadas CD 96 7 años tomado de la caja 55 carpeta 3817 1/3 S/N 4 1998 6.16 recomendaciones de fividesu, finca, invi, fidere CD 96 7 años tomado de la caja 1717 2/3 S/N 4 1998 6.16 recomendaciones de fividesu, invi, fidere CD 96 7 años tomado de la caja 1717 3/3 S/N 4 1998 6.16 recomendaciones de ficapro, fividesu, invi, fidere CD 96 7 años tomado de la caja 17



oficios de respuestas alas recomendaciones de la cuenta publica FIDERE III, INVI

tomado de la caja 42 N°DA/06/003 carpeta 42

oficios de recomendaciones, caprepol, captralir, seguimiento de recomendaciones

se envia informe sobre el estado de recomendaciones correspondientes alas cuentas

publicas 1998,1999.2000se envia informe sobre el estado de

recomendaciones correspondientes alas cuentas publicas 1998,1999.2000

reportes mensuales de recomendaciones y/o seguimientos ,recomendaciones STC,

recomendaciones STE, recomendaciones R-100reportes mensuales de recomendaciones y/o

seguimientos ,recomendaciones STC, recomendaciones STE, recomendaciones R-100

reportes mensuales de recomendaciones y/o seguimientos (cualitativo) cuentas publicas 1998,

1999, 2000reportes mensuales de recomendaciones y/o

seguimientos (cualitativo) cuentas publicas 1998, 1999, 2000

cuenta publica 1998, notas internas de desahogo (recomendaciones)

cuenta publica 1998, notas internas de desahogo (recomendaciones)

notas internas de desahogo 1998, ficapro, finca, captralir, fividesu, 1998

seguimiento de recomendaciones cuenta publica 1998

20 1/2 S/N 4 1998 6.16 CD 96 7 años caja 5 tomo 1

20 2/2 S/N 4 1998 6.16 CD 96 7 años caja 5 tomo 1

21 1/1 S/N 4 1998 6.16 CD 96 7 años caja 40

22 1/2 S/N 4 1998 6.16 oficios de desahogo. CD 96 7 años caja 22 (19)22 2/2 S/N 4 1998 6.16 oficios de desahogo. CD 96 7 años caja 22 (19)23 1/2 S/N 5 1998 6.16 cedulas de seguimiento de recomendaciones. CD 96 caja 2 23 2/2 S/N 5 1998 6.16 cedula de seguimiento de recomendaciones CD 96 7 años caja 2

SECCION 6SERIE 6.17

1 1/1 S/N 1 1998 6.17 dictamen tecnico n°DT/AEPE/D/98/03/20/STC CD 96 7 años tomado de la caja 392 1/3 S/N 1 1998 6.17 Dictamen Tecnico Varios Entes CD 96 7 años tomado de la caja 12 2/3 S/N 1 1998 6.17 Dictamen Tecnico Varios Entes CD 96 7 años tomado de la caja 12 3/3 S/N 1 1998 6.17 Dictamen Tecnico Varios Entes CD 96 7 años tomado de la caja 13 1/2 S/N 1 1998 6.17 Dictamen Tecnico Varios Entes CD 96 7 años tomado de la caja 13 2/2 S/N 1 1998 6.17 Dictamen Tecnico Varios Entes CD 96 7 años tomado de la caja 1

SECCION 6SERIE 6.19

1 1/2 S/N 1 1998 6.19 CD 96 12 años

1 2/2 S/N 1 1998 6.19 CD 96 12 años

2 1/1 S/N 1 1998 6.19 CD 96 12 años

3 1/3 S/N 1 1998 6.19 CD 96 12 años

3 2/3 S/N 1 1998 6.19 CD 96 12 años

3 3/3 S/N 1 1998 6.19 CD 96 12 años

DIRECCION DE AUDITORIA A ENTIDADES DE TRANSPORTE PUBLICO. CUENTA PUBLICA 1998

direccion de auditoria a entidades de transporte publico. Cuenta publica 1998.

seguimiento de recomendaciones captrali. Se emite dictamen tecnico caprepol.

estatuto organico, reglamento de prestaciones, ley del ISSTE, primera sesion ordinaria

tomado de la caja 3 N°AEP/113/98 Y N°AEP/114/98 LEG 1/3

estatuto organico, reglamento de prestaciones, ley del ISSTE, primera sesion ordinaria


catalogo de cuentas autorizado y actualizado, informacion financiera, estados financieros

dictaminados


decreto de creacion ley y reglamento, actas del consejo de administracion, informe de labores


catalogo de cuentas autorizadasn catalogo de cuentas y guias contabilizadora, relacion de

almacenes depositos y su ubicación


estados financieros dictaminados , carta de sugerencias, informe complementario de auditoria


4 1/1 S/N 1 1998 6.19 informacion programatica presupuestal CD 97 12 años

SECCION 7

1 1/1 1 1998 7 CD 97 5 años tomado de la caja 65 N°AEP/00/503

2 1/1 S/N 1 1998 7 importes ejercidos y muestras revisadas. CD 97 5 añosSECCION 8

1 1/1 S/N 1 1998 8 CD 97 5 años tomado de la caja 64 N°AEP/00/503

2 1/1 S/N 1 1998 8 CD 97 5 años tomado de la caja 55

SECCION 9SERIE 9.2






SECCION 11 SERIE 11.1


2 1/1 S/N 1 1998 11.1 CD 97 5 años caja 39

3 1/1 S/N 1 1998 11.1 CD 97 5 años caja 44


1 1/1 S/N 1 1998 12.1 Ciabsop, vigesima primera sesion ordinaria 5 años tomado de la caja 65 N° AEP/00/503


Comisio de presupuesto y cuenta publica, dictamen relativo ala revision de la cuenta publica del gobierno

del D.F correspondiente al ejercicio presupuestal

Opinion sobre el informe de avance programatico-presupuestal del D.F (enero-septiembre-1998)

Informe de avance programatico-presupuestal del D.F (enero-junio-1998)

pliego de observaciones y fincamiento de responsabolidades

pliego de observaciones y fincamiento de responsabolidades

se envian "deteccion de necesidades de capacitacion especificas"

se envian "deteccion de necesidades de capacitacion especificas"

Comparativo del presupuesto original y ejercicio por partdad 1997/1998 Oficio N° AMS/99/071

partidas con mayor ejercicio, partidas con mayor variacion. programas prioritarios con variacion.

comparativo del presupuesto original y ejercido por la partida 1997-1998

2 1/1 S/N 1 1998 12.1 5 años tomado de la caja 27 N°AEP/99/443 2/3





1 1/2 S/N 1 1998 15.2 CD 97 6 años tomado de la caja S/N sin N° de legajo

1 2/2 S/N 1 1998 15.2 CD 97 6 años tomado de la caja S/N sin N° de legajo


1 1/1 S/N 1 1998 15.4 vigesima sesion ordinari CIABSOP (18) CD 97 6 años tomado de la caja 232 1/1 S/N 1 1998 15.4 segunda sesion ordinaria de la CIABSOP CD 97 6 años tomado de la caja 21




6 1/1 S/N 1 1998 15.4 vigesima sesion ordinari CIABSOP CD 97 6 años tomado de la caja 237 1/1 S/N 1 1998 15.4 vigesima primera sesion ordinari CIABSOP CD 97 6 años tomado de la caja 23 (16)8 1/1 S/N 1 1998 15.4 decima sexta sesion ordinaria CIABSOP CD 97 6 años tomado de la caja 23 (14)9 1/1 S/N 1 1998 15.4 decima cuarta sesion ordinaria CIABSOP CD 97 6 años tomado de la caja 23 (13)

10 1/1 S/N 1 1998 15.4 decima tercera sesion ordinaria CIABSOP CD 97 6 años tomado de la caja 23 (12)11 1/1 S/N 1 1998 15.4 novena sesion ordinaria CIABSOP CD 97 6 años tomado de la caja 23 (10)12 1/1 S/N 1 1998 15.4 sexta sesion ordinaria CIABSOP CD 97 6 años tomado de la caja 23 (8)13 1/1 S/N 1 1998 15.4 sexta sesion ordinaria CIABSOP CD 97 6 años tomado de la caja 23 (9)14 1/1 S/N 1 1998 15.4 decima sesion ordinaria CIABSOP CD 97 6 años tomado de la caja 23 (11)15 1/1 S/N 1 1998 15.4 vigesima sesion ordinaria CIABSOP CD 97 6 años tomado de la caja 23

envios de contratos del despacho Freyssinier Morin S.C CMHARDF/IR/09/98

Partidas con mayor ejercicio, variacion de programas prioritarios con variacion

comparativo del presupuesto original y ejercicio por partida 1997/1998

Clave AEP/205/96 base por invitacion restringida a cuando menos 3 prestadores de servicios

profesionalesClave AEP/205/96 base por invitacion restringida a

cuando menos 3 prestadores de servicios profesionales

primera sesion ordinaria de la CIABSOP (enero-20-1998)

primera sesion ordinaria de la CIABSOP (marzo-24-1998) sustituye a la anterior

primera sesion ordinaria de la CIABSOP (marzo-24-1998)

16 1/1 S/N 1 1998 15.4 cuarta sesion ordinaria CIABSOP CD 97 6 años tomado de la caja 23 SECCION 17SERIE 17.1




2 1/1 S/N 1 1998 17.1 informes finales CD 97 5 años tomado de la caja 37










Informacion diversa del fideicomiso de vivienda desarrollo social y urbano (fividesu) cuenta publica

1998Informacion diversa del fideicomiso de vivienda

desarrollo social y urbano (fividesu) cuenta publica 1998

Informacion diversa del fideicomiso de vivienda desarrollo social y urbano (fividesu) cuenta publica

1998

Notas internas de desahogo 1999 dirigidas al lic.jose guillermo rivera sosa TOMO 1



Fechas de cumplimiento según contratos, se remite informacion de firma contable

instrucciones de llenado del programa de auditoria, relacion de auditores externos, constancias

invitacion a participar en licitacion, acta constitutiva y sus modificaciones inscritas, inscripcion en el RFC

se envian copias certificadas en relacion con el dictamen tecnico, calculo del iva

se devuelve oficio con ribrica, se remite lineamientos para documentacion certificada relacinada con las

observaciones, acusesse envian oficios para rubrica, se remiete

lineamientos para la elaboracion del dictamen tecnico, informacion del dictamen tecnico




12 1/2 S/N 3 1998 17.1 CD 97 5 años tomado de la caja 7 leg 1/1











20 1/2 S/N 4 1998 17.1 CD 98 5 años tomado de la caja 6 N°DA/02/013

se emite opinion acerca de los antecedentes de captralir, comision de vigilancia ASOFIS OLACEFS

papeles de trabajo, se envian dicame y expediente tecnico , asistancias

papeles de trabajo, se envian dicame y expediente tecnico , asistancias

envio de informacion reuerida, recomendaciones, notas internas de desahogo

envio de informacion reuerida, recomendaciones, notas internas de desahogo

desahogo de las recomendaciones formuladas , opiniones, dictamenes tecnicos

desahogo de las recomendaciones formuladas , opiniones, dictamenes tecnicos

Diversa informacion y documentacion relativa ala cuenta publica 1998

sistema de seguimiento y control de auditorias, se envia catalogo de claves administrativasdecreto por el cual se reforman la ley de

coordinacion: fiscal, ejecutivo federal (31XII 1998)cuenta publica 1998. seguimiento de

recomendaciones, FICAPRO, FIVIDESU, INVI-DF, FICAPRO, FINCA

cuenta publica 1998. seguimiento de recomendaciones, FICAPRO, FIVIDESU, INVI-DF,

FICAPRO, FINCAcuenta publica 1998. seguimiento de

recomendaciones, FICAPRO, FIVIDESUseguimiento de recomendaciones SSP-DF,

FIDEREII, CAPREPOL, CAPTRALIR

de la revision de la auditoria a SSP-DF, correspondiente a la cuenta publica de 1998 (tomo1)


21 1/3 S/N 4 1998 17.1 minutario 1998 (tomo1) CD 98 5 años tomado de la caja 6 N°DA/02/013 21 2/3 S/N 4 1998 17.1 minutario 1998 (tomo1) CD 98 5 años tomado de la caja 6 N°DA/02/013 21 3/3 S/N 4 1998 17.1 minutario 1998 (tomo1) CD 98 5 años tomado de la caja 6 N°DA/02/013


23 1/1 S/N 4 1998 17.1 relacion de documentacion normativos actualizados CD 98 5 años tomado de la caja 17 carpeta 1







28 1/3 S/N 5 1998 17.1 CD 98 5 años tomado de la caja 15 N° V




de la revision de la auditoria a SSP-DF, correspondiente a la cuenta publica de 1998 (tomo1)

revision de la cuenta publica 1998, servimet, invi, y acuses

remite proyectos, dictamenes tecnicos para revision, remite de conecciones a los oficios enviados a

RUBRICA, oficios enviados D.S.G telefono celular





minutas, acuses de resivo, recomendaciones, constancia de nombramiento



acuses, oficos de vacaciones del personal, directorio de teatros, sobre amarillo


30 1/3 S/N 6 1998 17.1 CD 98 5 años tomado de la caja 15 N° II



31 1/4 S/N 6 1998 17.1 relacion de IFAS, oficios de reporte de cumplimiento CD 98 5 años tomado de la caja AEP/99/769


31 3/4 S/N 6 1998 17.1 calendario, opiniones, informes de resultados CD 98 5 años tomado de la caja AEP/99/769


32 1/1 S/N 6 1998 17.1 CD 98 5 años tomado de la caja N° AEP/94/769

33 1/1 S/N 6 1998 17.1 CD 98 5 años tomado de la caja N°AEP/00/030



36 1/1 S/N 7 1998 17.1 oficio N°PCA/98/270 CD 98 5 años tomado de la caja S/N N°AEP/99/123



39 1/1 S/N 7 1998 17.1 notas internas de desahogo y recomendaciones CD 98 5 años tomado de la caja 32 N°AEP/00/0030




boletines, solicitudes de ingreso, pases para atencion del issste

acuses, minutas,informes finales de auditoria, oficios, dictamenes tecnicos



programas vacacionales, relacion de documentos de interes

seguimiento a las acciones promovidas y de recomendaciones, alertas y gacetas

programa general de auditoria (normal), calendarios de las apartados, sistamas de control de gestion

se remite copia fotostatica de la gaceta oficial del distrito federal

se renite relacion de publicacion de interes insertas en el diario oficial de la federacion

compilacion uridica relacionada con la revision de la cuenta publica

minuta de reunion de confronta, actade reunion de confronta, acuses

comparativo de presupuesto iriginal de oficios de afectacion y presupuesto

notas internas de dashogo de recomendaciones, hoja de seguimiento de actividades

notas internas de dashogo de recomendaciones, hoja de seguimiento de actividades

manuales autorizados y seguimiento de correcciones de manuales, acuses

42 1/3 S/N 8 1998 17.1 CD 98 5 años tomado de la caja 15 N°III



43 1/2 S/N 8 1998 17.1 acuses, recomendaciones, dictamenes tecnicos CD 98 5 años tomado de la caja 47 43 2/2 S/N 8 1998 17.1 acuses, recomendaciones, dictamenes tecnicos CD 98 5 años tomado de la caja 47 44 1/2 S/N 8 1998 17.1 oficios, contador mayor,secretario particular CD 98 5 años tomado de la caja 47 carpeta 244 2/2 S/N 8 1998 17.1 oficios, contador mayor,secretario particular CD 98 5 años tomado de la caja 47 carpeta 2




47 1/3 S/N 8 1998 17.1 CD 99 5 años tomado de la caja 15 N°IV



48 1/2 S/N 9 1998 17.1 acuses, recomendaciones,auditorias según el listado CD 99 5 años tomado de la caja 47 carpeta 6

48 2/2 S/N 9 1998 17.1 acuses, recomendaciones,auditorias según el listado CD 99 5 años tomado de la caja 47 carpeta 6




informe quincenal de auditoria, se remiten cedulas de inscripcion, desahogo de recomendaciones



se comunica inicio de la segunda etapa del PGA para la revision de la cta.pub., se remite copia de la

gaceta oficial del DFcontrol de copias de conocimiento, respuestas a los

oficios, se envian proyectos de programacontrol de copias de conocimiento, respuestas a los

oficios, se envian proyectos de programaminutas,se envian relacion de claves de

recomendacionesy ente auditado, anviode listas de asistencia

minutas,se envian relacion de claves de recomendacionesy ente auditado, anviode listas de

asistenciaminutas,se envian relacion de claves de

recomendacionesy ente auditado, anviode listas de asistencia

oficios enviados y recividos por parte de la direccion de programacion y control de auditoria

envio de oficio para rubrica, se remite dictamen tecnico de desahogo de promocion de accionesenvio de oficio para rubrica, se remite dictamen tecnico de desahogo de promocion de acciones










57 1/1 S/N 10 1998 17.1 CD 99 5 años tomado de la caja S/N AEP/02





62 1/3 S/N 10 1998 17.1 CD 99 5 años tomado del a caja 49 N°AEP/00/503

envio de oficio para rubrica, se remite dictamen tecnico de desahogo de promocion de acciones

relacion de asuntos pendientes, relacion de manuales auditados

se envian observaciones a la guia de auditoria a inventarios y almacenes, recordatoria de oficios

programa de trabajo anual,metodologia en revision de enero a niviembre de 1998

minutas (CMD), se convoca a la cuarta sesion ordinaria de 1998, respuestas de oficios

se promueve el fincamiento de responsabilidades, notas informativas, recomendaciones

se envian datos de personal solicitados, respuesta a la solicitud de la curp



reunion de confronta relativa a las auditorias practicadas, programa de auditoria, cronograma de

auditorias 1998se envian guias de auditoria, respuestas de los oficios, comentarios sobre la guia de auditoria,

recordatorios a los oficios, acusesacuses, respuestas a los oficios, se envia la guia

para la confronta de resultados del informe final de auditoria

se envian guias de auditoria, se remite guia de caja y bancos

se envia procedimiento para la elaboracion del oficio de desahogo, de emite comentarios sobre el

procedimiento la elaboracion de la nota interna de desahogo y del oficio

invitacion a la vigesima primera sesion ordinaria, minutas, acuses,anvio de oficios para rubrica






65 1/1 S/N 11 1998 17.1 CD 99 5 años

66 1/1 S/N 11 1998 17.1 CD 99 5 años


68 1/1 S/N 11 1998 17.1 se envia manual de auditoria al sector central CD 99 5 años tomado de la caja 5569 1/1 S/N 11 1998 17.1 manual de auditoria a obra publica CD 99 5 años tomado de la caja 55








invitacion a la vigesima primera sesion ordinaria, minutas, acuses,anvio de oficios para rubrica

invitacion a la vigesima primera sesion ordinaria, minutas, acuses,anvio de oficios para rubricaprograma de trabajo anual 1998, reporte de

cumplimiento del programa de trabajoacuses, comentarios en relacion a la 16a.reunion

ordinaria de la CIABSOB, informe de cancelacion de la octaba sesion ordinaria

acuses, comentarios en relacion a la 16a.reunion ordinaria de la CIABSOB, informe de cancelacion de

la octaba sesion ordinariaestado de las recomendaciones,cedula de

seguimiento de las recomendacionestomado de la caja 3 N°DA/06/003

carpeta 34notificacion de las recomendaciones derivadas de

las auditorias, recomendacionestomado de la caja 3 N°DA/06/003

carpeta 40se cita a la 6a sesion ordinaria de la comision de

programacion y control de auditoria

se envia el manual de auditoria programatica-presupuestal

se envia procedimientopara el pago de bienes y servicios

se envia respuesta a su oficio, informes finales de auditoria

principios de contabilidad gubernamental, indice general de la cuenta publica 98

principios de contabilidad gubernamental, indice general de la cuenta publica

principios de contabilidad gubernamental, indice general de la cuenta publica

deteccion de nececidades de capacitacion especificas, envio de informe final de auditoria,se solicita resumen y situacion de recomendaciones

75 1/2 S/N 12 1998 17.1 CD 99 5 años tomado de la caja 22 leg (21)

75 2/2 S/N 12 1998 17.1 CD 99 5 años tomado de la caja 22 leg (21)



78 1/2 S/N 12 1998 17.1 se envian dictamenes tecnicos, acuses CD 99 5 años tomado de la caja 5078 2/2 S/N 13 1998 17.1 se envian dictamenes tecnicos, acuses CD 99 5 años tomado de la caja 50

79 1/1 S/N 13 1998 17.1 CD 99 5 años tomado de la caja 54 leg(153)

80 1/1 S/N 13 1998 17.1 piliza de cheque, cheues de Banamex, PROBORSA CD 99 5 años tomado de la caja 54 leg(154)







recomendaciones a la cuenta publica, coordinacion general de auditoria, oficios de recomendaciones,

acusesrecomendaciones a la cuenta publica, coordinacion general de auditoria, oficios de recomendaciones,

acusesse remite copia fotostatica de la gaceta oficial del

distrito federalse envia el procedimiento para le elaboracion del

oficio de desahogo

se remite copia fotostatica de la gaceta oficial de la federacion,desahogo de las recpmendaciones,

comision de presupuesto

minutas del comité y subcomite de la pueta en marcha ddel SCYSA, informacion relativa, reporte de

incidenciasminutas del comité y subcomite de la puesta en

marcha ddel SCYSA, informacion relativa, reporte de incidencias

minutas del comité y subcomite de la pueta en marcha ddel SCYSA, informacion relativa, reporte de

incidencias

coentarios al programa de auditoria de la DGAEP, calendario de actividades, programa de trabajo para

el proceso de la revision de cuenta publica 1998

borradores de dictamenes tecnicos, documentacion anexa al expediente tecnico

acta de visita de confirmacion de informacion, facturas de construccion urbana, anexo acta de

confirmacion celebrada, poliza de ingresos













90 2/7 S/N 15 1998 17.1 acuses de recibo, ifas, notas informativas TOMO I CD 100 5 años tomado de la caja 14 N°AEP/01/442

relacion de entidades que se les enviaron oficios de solicitud de informacion, envio de programa de

trabajo para la revision de la cuenta publicarelacion de entidades que se les enviaron oficios de

solicitud de informacion, envio de programa de trabajo para la revision de la cuenta publica

principios de contabilidad gubernamental, resumen de proyectos de las auditorias seleccionadas,

proyecto de auditoriaprograma de trabajo, informe previo sobre la cuenta

publica

comparativo del presupuesto original y ejercicio por partida, analisis de la cuenta publica de gobierno

acuses, reporte de seguimiento de recomendaciones, se remite dictamen tecnico

acuses, reporte de seguimiento de recomendaciones, se remite dictamen tecnico

se remite oficio para rubrica, se devuelven oficios debidamente rubricados, evaluacion de las

respuestas a las recomendacionesse remite oficio para rubrica, se devuelven oficios

debidamente rubricados, evaluacion de las respuestas a las recomendacionesdescripcion de actividades, acuses,

refacciones(centro automotriz), poliza de cheque, listado de personal para control de asistencia

descripcion de actividades, acuses, refacciones(centro automotriz), poliza de cheque,

listado de personal para control de asistenciaprograma presupuestal, informatica, coordinacion de

asesores, acuses de recibo TOMO I






91 1/2 S/N 16 1998 17.1 CD 100 5 años tomado de la caja 15 N°VI

91 2/2 S/N 16 1998 17.1 CD 100 5 años tomado de la caja 15 N°VI

92 1/3 S/N 16 1998 17.1 CD 100 5 años tomado de la caja 15 N°I







acuses de relacion, acuses, programa vacacional, seguimiento de actividades para la atencion de

recomendaciones TOMO I

calendario de entrega de los informes quincenales, secretaria de obras y servicios, informe previo

contratos, programa de auditoria, promocionesde viajes TOMO II

acuses, guia de auditoria las aduisiciones, informe quincenal de auditoria TOMO II

gaceta oficial del D.F, relacion de dicumentos de interes, publicados en el diario oficial de la

federacion TOMO IIIminuta, acuses, recibo, oficios de recomendaciones,

analisis de informacion (respueta al oficio de recomendaciones)

minuta, acuses, recibo, oficios de recomendaciones, analisis de informacion (respueta al oficio de

recomendaciones)minuta ,listado de personal para control de

asistencia, reporte de llamadas de larga distacia, acuses

minuta ,listado de personal para control de asistencia, reporte de llamadas de larga distacia,

acusesminuta ,listado de personal para control de

asistencia, reporte de llamadas de larga distacia, acuses

comision revisora de informe, comentarios sobre el avance del programa general de auditoria

comision revisora de informe, comentarios sobre el avance del programa general de auditoria

acuses, listado de personal para control de aistencias, envio de listas de asistencia

acuses, listado de personal para control de aistencias, envio de listas de asistencia








98 1/1 S/N 18 1998 17.1 documentos de confronta CD 100 5 años tomado de la caja 25 N°AEP02/0072

99 1/1 S/N 18 1998 17.1 CD 100 5 años tomado de la caja 25 N°AEP02/0072




102 1/1 S/N 18 1998 17.1 CD 100 5 años tomado de la caja 7 LEG 1/1

103 1/1 S/N 18 1998 17.1 envio de informes finales de auditoria CD 100 5 años tomado de la caja 25 N°AEP02/0072


listado de personal para control de asistencia, envio de listas de asistencia



oficios enviados y recividos de servicios de salud publica del D.F

se solicita oficio de desahogo de recomendaciones a stc correspondientes a la cuenta publica del D.F



correspondencia auditorias, servicios de salud publica, fidereII

documentacion relacionada con las auditorias de cuenta publica 1998, caprepol, captralir, servimetdocumentacion relacionada con las auditorias de cuenta publica 1998, caprepol, captralir, servimet

reporte de incidentes detectadas en el "sistema de seguimiento y control de auditorias", informe

quincenal de auditoriasseñalan midificaciones a la propuesta de indice del

capitulo V "resultados de auditorias y recomendaciones

se solicita informacion Y/O documentacion relacionada con la cuenta publica del distrito federal

105 1/1 S/N 18 1998 17.1 5 años tomado de la caja 10 N°DA"C"/02/003

106 1/1 S/N 18 1998 17.1 5 años tomado de la caja 6

107 1/3 S/N 18 1998 17.1 5años s/n leg.1/1

107 2/3 S/N 18 1998 17.1 5años s/n leg.1/1

107 3/3 S/N 18 1998 17.1 5años s/n leg.1/1

108 1/2 S/N 19 1998 17.1 Documento de personal M-P 5años CAJA 66108 2/2 S/N 19 1998 17.1 Documento de personal M-P 5años CAJA 66

109 1/1 S/N 19 1998 17.1 5 años tomada de la caja 53

110 1/1 S/N 19 1998 17.1 5 años tomada de la caja 4 AD/02/013

111 1/2 S/N 19 1998 17.1 oficios enviados y recibidos de ruta 100 5años tomado de la caja 2111 2/2 S/N 19 1998 17.1 oficios enviados y recibidos de ruta 100 5años tomado de la caja 2

112 1/2 S/N 20 1998 17.1 5años tomado de la caja 2




1 1/1 S/N 1 1998 20.1 Cuestionarios (partidos politicos) 7 años tomado de la caja 40

oficios en donde se solicita informacion relacionada con la cuenta publica 1998, finca, ste, ruta-100,

captralir, ceprepol, ficapro, fividesu, fidereII, servimet, ssp-df, invi

oficios de legajos enviados al archivo permanente correspondientes a la cuentas pubica

correspondencia enviada y recividas para dictamenes 1998

se envian 35 expedientes tecnicos de promocion de acciones se promueve el fincamiento de

responsabilidades en su caso , imposicion de sansiones

contrato de comra-venta entre servimet y desarrollos inmobiliarios terrum, S.A. DE C.V.

Direccion General de Programacion Control de Auditoria informacion relacionada con el informe mensual de recomendaciones del ejercicio 1998

archivada en 2000.expedientes tecnicos, fincamiento de

responsabilidades.

se reitera solicitud de envio, dictamen para formulacion de promociiones de accion

se reitera solicitud de envio, dictamen para formulacion de promociiones de accion

se emiten comentarios a la respuesta al pliego de observaciones

Fecha Clas. Asunto Observaciones

SECCION 1SERIE 1.5

1 1/1 1 1997 1.5 CD 61 7 años

SERIE 1.6

1 1/1 1 1997 1.6 Circulares a la secretaria particular CD 61 7 años

SECCION 2SERIE 2.1

1 1/1 1 1997 2.1 Programa de trabajo para el ejercicio de 1997 CD 61 5 años

2 1/1 1 1997 2.1 CD 61 5 años

3 1/1 1 1997 2.1 CD 61 5 años

4 1/1 1 1997 2.1 Proyecto de presupuesto anual de 1997 CD 61 5años

5 1/1 1 1997 2.1 Programa de trabajo para el ejercicio de 1997 CD 61 5años

6 1/1 1 1997 2.1 Programa de trabajo para el ejercicio de 1997 CD 61 5años

SECCION 3


SUBFONDO:Dirección General de Auditoría a Entidades Publicas y Organos Autonomos

Num. Exp

No. de

Legajo

Núm de

Fojas

No. De

CajaUbicación

Física

Conservación

Precausional

Sistema de seguimiento y control de auditorias subsistema de ejecucion de auditorias (

lineamientos para la operación )

Tomado de la caja sin numero AEP/00/505


Tomado de la caja 27 AEP/99/443

Programa de trabajo para el ejercicio de 1997 de la contaduria mayor de hacienda


Programa anual de trabajo de 1997 de la contaduria mayor de hacienda



Tomadp de la caja 15 AEP/99/132

tomado de la caja 15 AEP/99/132


SUBFONDO:Dirección General de Auditoría a Entidades Publicas y Organos AutonomosSERIE 3.1

1 1/1 1 1997 3.1 CD 61 7 años Tomado de la caja 4

2 1/1 1 1997 3.1 CD 61 7 años

3 1/1 1 1997 3.1 CD 61 7 años

4 1/1 1 1997 3.1 CD 61 5 años

SECCION 4

1 1/1 1 1997 4 CD 61 10 años Tomado de la caja 44

SECCION 5

1 1/1 1 1997 5 CD 61 10 años Tomado de la caja 41

SECCION 6SERIE 6.1

1 1/1 1 1997 6.1 CD 61 7 años

2 1/3 1 1997 6.1 CD 61 7 años

2 2/3 1 1997 6.1 CD 61 7 años

2 3/3 1 1997 6.1 CD 61 7 años

3 1/2 1 1997 6.1 CD 61 7 años

3 2/2 1 1997 6.1 CD 61 7 años

Acuerdos celebrados entre la Direccion General de Auditoria a Entridades Publicas y la Coordinacion

General de Auditoria 1997Primer acuerdo de trabajo con la contaduria Mayor de

Hacienda de la de Representantes DF 15 de enero de 1997

Tomado de la caja 15 AEP/99/132 engargolado 31

Segundo acuerdo con la contadora Mayor de Hacienda de la Asamblea de Representantes de DF

24 de febrero de 1997

Tomado de la caja 15 AEP/99/132 engargolado 36

Segundo acuerdo con la contaduria mayor de hacienda de la asamblea de representantes DF,

estructura organica al 31 de enero de 1997


Convenio de coordinacion que celebran la contraloria del DF y la contaduria mayor de hacienda

Informe de resultados, capitulo V " resultados de las auditorias especiales

Informe previo sobre de la cuenta publica del gobierno del DF correspondiente al ejercicio de 1997


Informe previo capitulos IV y VI, observancia de los principios de contabilidad gubernamental






Informe de avance quincenal de auditoria de la cuenta publica 1997 primera etapa


Informe de avance quincenal de auditoria de la cuenta publica 1997 primera etapa





SERIE 6.2


SERIE 6.3

1 1/2 1 1997 6.3 CD 61 7 años

1 2/2 1 1997 6.3 CD 61 7 años







8 1/1 1 1997 6.3 CD 61 7 años

Informes previos de la cuneta publica 96 capitulos VII; VIII y apendices de la version larga del informe

Criterios y metodologia para la integracion de la segunda etapa del programa general de auditoria

para la revision de la cunta publica del DF correspondiente al ejercicio 1997

Proyecto General de auditoria de la cuenta publica 1997, efectivo y valores de inmediata realizacion

(segunda etapa)


Proyecto General de auditoria de la cuenta publica 1997, efectivo y valores de inmediata realizacion

(segunda etapa)


Proyecto del programa de auditoria para la revision de la cuenta publica de 1997 primera etapa 31 de

agosto 1998Proyecto del programa de auditoria para la revision de la cuenta publica de 1997 primera etapa enero

del 1997Proyecto del programa de auditoria para la revision de la cuenta publica de 1997 segunda etapa enero

1999 Proyecto del programa de auditoria para la revision de la cuenta publica de 1997 segunda etapa febrero

de 1999

Comentarios sobre los proyectos de auditoria para la integracion de la segunda etapa del programa

general de auditoria par la revision de la cuenta publica de 1997 febrero 1999

Informacion de la cuenta publica de 1997 por partidas con mayor ejercicio y muestras aleatorias de

agosto 1998 Programa de auditorias especiales corespondientes

a la segunda etapa de la revision de la cuenta publica del DF




9 1/1 1 1997 6.3 CD 61 7 años

10 1/1 1 1997 6.3 CD 61 7 años





15 1/1 1 1997 6.3 CD 61 7 años Tomado de la Caja S/N

SERIE 6.4

1 1/1 1 1997 6.4 Progarama general de auditoria (primera etapa) CD 61 7 años

2 1/2 1 1997 6.4 CD 61 7 años

2 2/2 1 1997 6.4 CD 61 7 años



5 1/1 1 1997 6.4 CD 61 7 años

Comentarios al programa general de auditoria ( segunda etapa )


Comentarios sobre los proyectos de auditoria presentada por las unidades administrativas de

auditoria para la integracion del programa general de auditoria 1997 primera etapa


Situacion de las auditorias, auditorias especiales avance del 31 de mayo al 15 de junio

Proyetos de auditoria, contratacion de personal eventual

Programa general de auditoria para la revision de la cuenta publica del DF correspondiente al ejercicio

fiscal de 1997 Direccion general de contruccion y operación hidraulica, delegacion del DF en magdalena

contreras y delegacion del DF en Tlalpa Proyecto del programa de auditoría de la Cuenta

Publica de 1997 Pimera Etapa


Programa general, programa especifico, justificaciones cuenta publica 1997


Dictamen y proyecto relativo a la revisicion de la cuenta publica 1997 auditorias especiales


Direccion General de Auditorias Especiales programa general de auditorias de la cuenta publica 1997

Programa de auditoria cuenta publica 1997 (primera etapa)

Revision de la cuenta publica del DF correspondiente a 1997 avance del programa general de auditorias segunda etapa, auditorias asignadas a la extinta

Direccion General de Auditorias Especiales

Tomado de la caja S/N AEP/00/503



6 1/2 1 1997 6.4 CD 61 7 años








SERIE 6.6



SERIE 6.7


Programa de auditoria para la revision del otorgamiento de bonos anuales a funcionarios de las

entidades y dependencias de la administracion publica del gobierno del DF

Tomado de la caja 14 CARPETA 2

Programa de auditoria para la revision del otorgamiento de bonos anuales a funcionarios de las

entidades y dependencias de la administracion publica del gobierno del DF

Programa general de auditoria para la revision de cuenta publica de DF, correspondiente al ejercicio

fiscal de 1997 Programa general de auditoria a la cuenta publica

1997 septiembre 1998

Situacion del programa general de auditoria de la cuenta publica del DF de 1997 al 30 de abril de 1999

Situacion del programa general de auditoria correspondiente a la reivision de la cuenta publica

del 1997con corte al 15 de mayo de 1999 Situacion del programa general de auditoria

correspondiente a la reivision de la cuenta publica del 1997con corte al 31de mayo de 1999

Situacion del programa general de auditoria correspondiente a la revision de la cuenta publica de

1997 con corte al 15 de junio de 1999

Oficios de inicio de auditoria para la revision de la cuenta publica de 1997 primera y segunda etapa

Oficio de personal comisionado para la revision de la cuenta publica de 1997 primera y segunda etapa

Informe quincenal de avance de auditoria AEP/101/97 STC Ing por servicio de transporte

AEP/102/97 STE cuentas por pagar















Informe quincenal de avance de auditoria AEP/101/97 STC Ing por servicio de transporte

AEP/102/97 STE cuentas por pagar Informe quincenal de avance de auditoria cuenta

publica 1997 etapa especial Informe quincenal de avance de auditoria cuenta

publica 1997 etapa especial Reporte de avance quincenal de auditorias

relacionadas con la revision de la cuenta publica de 1997

Reporte de avance quincenal de auditoria relacionadas con la revision de la cuenta publica de

1997 Reporte de avance quincenal de auditoria

relacionado con la revision de la cuenta publica de 1997

Reporte de avance quincenal de auditoria relacionado con la revision de la cuenta publica de

1997

Reporte de avance quincenal de auditoria (sistematizada) relacionada con la revision de la cuenta publica de 1997 primera y segunda etapa

1999

Reporte de avance quincenal de auditoria (sistematizada) relacionada con la revision de la cuenta publica de 1997 primera y segunda etapa

1999

Informacion capturada al sistema de control y seguimiento de auditoria (LOTUS NOTES) de la

primera etapa de la cuenta publica de 1997 Comentarios sobre el avance del programa general de auditoria de la cuenta publica del DF de 1997 al

31 de enero de 1999Comentarios sobre el avance del programa general de auditoria de la cuenta publica del DF de 1997 al

15 de febrero de 1999 (febrero 22, 1999)








15 1/1 2 1997 6.7 CD 62 7 años

16 1/1 2 1997 6.7 CD 62 7 años

17 1/1 2 1997 6.7 CD 62 7 años

18 1/1 2 1997 6.7 CD 62 7 años

19 1/1 2 1997 6.7 CD 62 7 años

20 1/1 2 1997 6.7 CD 62 7 años

21 1/1 2 1997 6.7 CD 62 7 años

Comentarios sobre del programa general de auditoria de la cuenta publica del DF de 1997 al 28 de febrero

de 1999 (marzo 04 1999)Comentarios sobre el avance del programa general de auditoria de la cuenta publica del DF de 1997 al

15 de marzo de 1999Comentarios sobre el avance del programa general de auditoria de la cuenta publica de 1997 al 31 de

marzo de 1999Comentarios sobre el avance del programa general de auditoria de la cuenta publica del DF de 1997 al

15 de abril de 1999Comentarios sobre el avance del programa general de auditoria de la cuenta publica del DF de 1997 al

30 de abril de 1999 Comentarios sobre el avance del programa general de auditoria de la cuenta publica del DF de 1997 al

15 de octubre de 1998


Comentarios sobre el avance del programa general de auditoria de la cuenta publica del DF 1997 al 30

de septiembre 1998



de octubre de 1998



de diciembre 1998









de enero de 1999



SUBFONDO:Dirección General de Auditoría a Entidades Publicas y Organos AutonomosSERIE 6.9

1 1/2 1 1997 6.9 7 años Tomado de la caja 5


SERIE 6.8



2 1/1 1 1997 6.8 Normatividad interna para la realizacion de auditorias CD 62 7años tomado de la caja 35

3 1/1 1 1997 6.8 CD 62 7años tomado de la caja 43

4 1/1 1 1997 6.8 CD 62 7años tomado de la caja s/n AEP/00/503

5 1/1 1 1997 6.8 CD 62 7 años tomado de la caja 27 AEP/99/443

6 1/1 1 1997 6.8 CD 62 7años tomado de la caja 27 AEP/99/443

7 1/1 1 1997 6.8 CD 62 7 años

SERIE 6.9

1 1/2 1 1997 6.9 CD 62 7 años tomado de la caja 5


SERIE 6.11

1 1/3 1 1997 6.11 CD 62 7 años

Actas y minutas, reuniones de confronta de diversos entes


Carpeta con informacion enviada y recibida de la contadora mayor de hacienda y secretario particular

1997Carpeta con informacion enviada y recibida de la

contadora mayor de hacienda y secretario particular 1997

sobrantes de copias cetificadas 3 secretaria de obras y servicios

analisis de repuestas que dieron las entidades para estatales a los principios de contabilidad gubernamental de la cuenta publica 1997

Estados de ingresos y gastos dictaminados por los ejercicios terminados al 31 de diciembre de 1997 y 3

de julio de 1997Frecuencia y Medio de transferencia de información y

entrega de papelesEstados de ingresos y gastos dictaminados por los

ejercicios terminados al 31 de diciembre de 1997 y 3 de julio de 1997




Informes finales de auditoria cuenta publica 1997 primera fase y segunda fase




1 2/3 1 1997 6.11 CD 62 7 años

1 3/3 1 1997 6.11 CD 62 7 años

SERIE 6.161 1/2 1 1997 6.16 Seguimiento de recomendaciones CD 62 7 años Tomado de la caja 221 2/2 1 1997 6.16 Seguimiento de recomendaciones CD 62 7 años Tomado de la caja 22

2 1/1 1 1997 6.16 CD 62 7 años


4 1/1 1 1997 6.16 Sistema de control y seguimiento de auditoria de 99 CD 62 7 años Tomado de la caja 23

5 1/1 1 1997 6.16 CD 62 7 años

6 1/1 1 1997 6.16 CD 62 7 años

7 1/1 1 1997 6.16 CD 62 7 años











Informe sobre la situacion de las recomendaciones formuladas con motivo de la revision de la cuenta

publica del DF


Recomendaciones de la cuenta publica 1997 e informe mensual de recomendaciones 1997

Notas internas de desahogo de SERVIMET, FICAPRO, CAPREPOL


Oficios de recomendaciones cuenta publica 1997 SERVIMET, FONDECO, DIF.


Estados de recomendaciones de cuenta publica 1997 (Miguel Angel Flores)


Estado de las recomendaciones cuenta publica 1997

Estado de recomendaciones de la cuenta publica 1997

Seguimiento de recomendaciones cuenta publica 1997 (SSP-DF, CAPREPOL y CAPTRALIR)

Seguimiento de recomendaciones cuenta publica 1997 (SSP-DF, CAPREPOL y CAPTRALIR)

En cumpliniento a su solicitud y resultado de las juntas de informacion celebradas el dia 9 y 14 del

mes en curso asi como de la visita efectuada En cumpliniento a su solicitud y resultado de las

juntas de informacion celebradas el dia 9 y 14 del mes en curso asi como de la visita efectuada



11 1/2 3 1997 6.16 CD 62 7 años Tomado de la caja sin numero

11 2/2 3 1997 6.16 CD 62 7 años Tomado de la caja sin numero

12 1/2 3 1997 6.16 CD 62 7 años tomando de la caja 55 carpeta 63

12 2/2 3 1997 6.16 CD 63 7 años tomando de la caja 55 carpeta63

13 1/2 3 1997 6.16 CD 63 7 años tomando de la caja 37

13 2/2 4 1997 6.16 Recomendaciones CD 63 7 años tomando de la caja 37

14 1/4 4 1997 6.16 Se formulan recomendaciones derivadas de auditoria CD 63 7 años tomando de la caja 3 DA/02/013



14 4/4 4 1997 6.16 CD 63 7 años tomando de la caja 3 DA/02/013

15 1/3 4 1997 6.16 CD 63 5 años

15 2/3 4 1997 6.16 CD 63 5 años

15 3/3 4 1997 6.16 CD 63 5 años

16 1/1 4 1997 6.16 CD 63 7años

17 1/2 5 1997 6.16 Recomendaciones de la cuenta publica 1997 CD 63 5 años tomado de la caja 2217 2/2 5 1997 6.16 Recomendaciones de la cuenta publica 1997 CD 63 5 años tomado de la caja 22

SERIE 6.17

1 1/1 1 1997 6.17 Anexo de dictamen PA-AEP/202/96/1-2/145/STE CD 63 7 años Tomado de la caja 5

Este organo superior de fiscalizacion, mediante oficio numero CMH/96/126 del 17 junio de 1996, ordeno practicar auditoria a las operaciones realizadas por

esta entidad paraestatal

Este organo superior de fiscalizacion, mediante oficio numero CMH/96/126 del 17 junio de 1996, ordeno practicar auditoria a las operaciones realizadas por

esta entidad Cuenta publica 1997 y 1998 notas internas de

desahogoCuenta publica 1997 y 1998 notas internas de

desahogoCedula de seguimiento de Recomendaciones cuenta

publica 1997

Se formulan recomendaciones derivadas de auditoria, Notas internas de desahogo

Oficios enviados y recibidos por el Sistema de Transporte Colectivo en 1997






se remite nota interna de desahogo relativa a la cuenta publica 1997 AEP/00/620

tomado de la caja 9 AEP/DIR/C/0024/04





4 1/3 1 1997 6.17 Dictamenes Tecnicos de varios entes CD 63 7 años tomado de la caja 14 2/3 1 1997 6.17 Dictamenes Tecnicos de varios entes CD 63 7 años Tomado de la caja 14 3/3 1 1997 6.17 Dictamenes Tecnicos de varios entes CD 63 7años Tomado de la caja 1

SERIE 6.18



SECCION 7

1 1/1 1 1997 7 CD 63 5 años

SECCION 8

1 1/3 1 1997 8 CD 63 5 años

1 2/3 1 1997 8 CD 63 5 años

1 3/3 1 1997 8 CD 63 5 años

2 1/5 1 1997 8 CD 63 5 años caja s/n

2 2/5 1 1997 8 CD 63 5 años caja s/n

2 3/5 1 1997 8 CD 63 5 años caja s/n

2 4/5 1 1997 8 CD 63 5 años caja s/n

Se comunica inicio de la revicion de la cuenta publica del DF

Se remite dictamen y proyecto de decreto relativo de a la revision de la cuenta publica del gobierno de del

DF 1997 CMH01/99/009

Resoluciones relativas a las cuentas publicas 1995,1996,1997, FICAPRO, FIDERE y FIVIDESU

Resoluciones relativas a las cuentas publicas 1995,1996,1997, FICAPRO, FIDERE y FIVIDESU

Proyectos de analisis programatico-presupuestal cuenta publica 1995


Opinion sobre el informe avance programatico presupuestal por trimestre 1997






Opinion sobre el avance programatico -presupuestal del distrito federal ENERO-JUNIO 1997

Opinion sobre el avance programatico -presupuestal ENERO-DICIEMBRE1997

Opinion sobre el informe de avance programatico presupuestal del distrito federal ENERO-MARZO1997

Opinion sobre el informe de avance programatico-presupuestal del distrito federal ENERO -

SEPTIEMBRE 1997



2 5/5 1 1997 8 CD 63 5 años caja s/n

3 1/1 1 1997 8 Informe de avance programetico presupuestal CD 63 7 años Tomado de la caja 41 SECCION 9SERIE 9.1

1 1/1 1 1997 9.1 Pliego de observaciones cuenta publica 1997 CD 63 7 años Tomado de la caja 23SECCION 10SERIE 10.1


SERIE 10.6


SERIE 10.81 1/2 1 1997 10.8 Capacitacion (varios) PCA CD 63 7 años Tomado de la caja 91 2/2 1 1997 10.8 Capacitacion (varios) PCA CD 63 7 años Tomado de la caja 9



SERIE 11.2.1

1 1/1 1 1997 11.2.1 CD 63 5 años

SERIE 11.5

1 1/1 1 1997 11.5 Documentacion fondo resolvente 1997 CD 63 5 años

SERIE 1212.1

1 1/4 1 1997 12.1 Varios numeros de contratos CD 63 5 años S/N de caja1 2/4 1 1997 12.1 Varios numeros de contratos CD 63 5 años S/N de caja

1 3/4 1 1997 12.1 CD 63 5 años S/N de caja

1 4/4 1 11997 12.1 CD 63 5 años S/N de caja

Opinion sobre el informa de avance programatico-presupuestal del distrito federal ENERO -DICIEMBRE

1997

Reclutamiento y selección de personal curriculums vitae

Se envian listas de asistencia de personal comicionado.

Comparativo del presupuesto original oficios de afectacion y presupuesto ejercicio 1997 por

programa.

Estadisticas de la cuenta por liquidar certificadas cuenta publica 1996, agosto 1997



Contrato de obra publica a precio alzado por tiempo limitado varios numeros de contratos

Contrato de obra publica a precio alzado por tiempo determinado


SUBFONDO:Dirección General de Auditoría a Entidades Publicas y Organos Autonomos12.4

1 1/1 1 1997 17.1 Solicitud de papeleria 1997 y 1998 CD 63 5 años



2 1/1 1 1997 14.1 CD 63 7 años

3 1/1 1 1997 14.1 CD 63 7 años

4 1/1 1 1997 14.1 CD 64 7 años

5 1/1 1 1997 14.1 CD 64 7 años

6 1/1 1 1997 14.1 CD 64 7 años


1 1/1 1 1997 15.1 Invitacion de la curta sesion ordinaria CD 64 6 años

2 1/1 1 1997 15.1 CD 64 6 años

3 1/1 1 1997 15.1 CD 64 6 años

SERIE 15.4

1 1/1 1 1997 15.4 Vigesima sesion ordinaria CIABSOP CD 64 6 años Tomado de la caja 2 AEP/99/072

2 1/1 1 1997 15.4 Vigesima sesion ordinaria CIABSOP CD 64 6 años Tomado de la caja 2 AEP/99/072

3 1/1 1 1997 15.4 Vigesima cuarta sesion ordinaria CIABSOP CD 64 6 años Tomado de la caja 2 AEP/99/072

4 1/1 1 1997 15.4 Vigesima cuarta sesion ordinaria CIABSOP CD 64 6 años Tomado de la caja 2 AEP/99/072


Comparativo del presupuesto original oficios de afectacion y presupuesto ejercicio 1997 por unidad

administrativa. Presupuesto ejercicio nivel unidad administrativa

capitulo 3 y partida presupuestalTomado de la caja sin numero

AEP/00/503 Clasificacion economica por capitulo cuenta publica

agosto 1997Tomado de la caja 19

AEP/99/197Clasificacion economica del analitico de egresos

cuenta publica 1996 ejercicio 1997Tomado de la caja 19

AEP/99/197Calendario, presupuesto ariginal y ejercido, variacion

absoluta y relativa 1996, agosto 1997Tomado de la caja 19

AEP/99/197Comparativo de presupuestos original oficios de

afectacion y presupuesto ejercido1996, agosto13 1997



Comision interna para la adquisision de bienes servicios y obra publica


Sesiones de la comision interna para la adquisision de bienes servicios y obra publica




5 1/1 1 1997 15.4 Decima segunda sesion ordinaria CIABSOP CD 64 6 años Tomado de la caja 2 AEP/99/072

6 1/1 1 1997 15.4 Decima tercera sesion ordinaria CIABSOP CD 64 6 años Tomado de la caja 2 AEP/99/072

7 1/1 1 1997 15.4 Decima quinta sesion ordinaria CIABSOP CD 64 6 años Tomado de la caja 2 AEP/99/072

8 1/1 1 1997 15.4 Decima sexta sesion ordinaria CIABSOP CD 64 6 años Tomado de la caja 2 AEP/99/072

9 1/1 1 1997 15.4 Decima septima sesion ordinaria CIABSOP CD 64 6 años Tomado de la caja 2 AEP/99/072

10 1/1 1 1997 15.4 Decima octava sesion ordinaria CIABSOP CD 64 6 años Tomado de la caja 2 AEP/99/072

11 1/1 1 1997 15.4 Primera sesion ordinaria CIABSOP CD 64 6 años Tomado de la caja 2 AEP/99/072

12 1/1 1 1997 15.4 Primera sesion ordinaria CIABSOP CD 64 6 años Tomado de la caja 2 AEP/99/072

13 1/1 1 1997 15.4 Segunda sesion ordinaria CIABSOP CD 64 6 años Tomado de la caja 2 AEP/99/072

14 1/1 1 1997 15.4 Segunda sesion ordinaria CIABSOP CD 64 6 años Tomado de la caja 2 AEP/99/072

15 1/1 1 1997 15.4 Tercera sesion ordinaria CIABSOP CD 64 6 años Tomado de la caja 2 AEP/99/072

16 1/1 1 1997 15.4 Tercera sesion ordinaria CIABSOP CD 64 6 años Tomado de la caja 2 AEP/99/072

17 1/1 1 1997 15.4 Septima sesion ordinaria CIABSOP CD 64 6 años Tomado de la caja 2 AEP/99/072

18 1/1 2 1997 15.4 Segunda sesion extraordinaria CIABSOP CD 64 6 años Tomado de la caja 2 AEP/99/072

19 1/1 2 1997 15.4 Primera sesion ordinaria de la CIABSOP CD 64 6 años

20 1/1 2 1997 15.4 CD 64 6 años

21 1/1 2 1997 15.4 Octava sesion ordinaria , orden del dia CD 64 6 años

22 1/1 2 1997 15.4 CD 64 6 años


Invitacion a la primera sesion extraordinaria CIABSOP/97/04



Octava sesion ordinaria de la CIABSOP, orden del dia




23 1/1 2 1997 15.4 Cuarta sesion ordinaria CIABSOP CD 64 6 años

24 1/1 2 1997 15.4 Tercera sesion extraordinaria CIABSOP CD 64 6 años

25 1/1 2 1997 15.4 Septima sesion ordinaria CIABSOP CD 64 6 años

26 1/1 2 1997 15.4 Sexta sesion ordinaria de la CIABSOP CD 64 6 años

27 1/1 2 1997 15.4 Sexta sesion ordinaria de la CIABSOP CD 64 6 años

28 1/1 2 1997 15.4 Cuarta sesion ordinaria CIABSOP CD 64 6 años

29 1/1 2 1997 15.4 Quinta seeion ordinaria de la CIABSOP CD 64 6 años

30 1/1 2 1997 15.4 Novena sesion ordinaria de la CIABSOP CD 64 6 años

31 1/1 2 1997 15.4 Decima sesion ordinaria de la CIABSOP CD 64 6 años

32 1/1 2 1997 15.4 Novena sesion ordinaria de la CIABSOP CD 64 6 años

33 1/1 2 1997 15.4 Decima sesion ordinaria de la CIABSOP CD 64 6 años

34 1/1 2 1997 15.4 Segunda sesion extraordinaria DRMSG/97/352 CD 64 6 años

35 1/1 2 1997 15.4 CD 64 6 años

36 1/1 2 1997 15.4 Decima primera sesion ordinaria de la CIABSOP CD 64 6 años

37 1/1 2 1997 15.4 Segunda sesion ordinaria DRMSG/97/802 CD 64 6 años

38 1/1 2 1997 15.4 CD 64 6 años

39 1/1 2 1997 15.4 CD 64 6 años

40 1/1 2 1997 15.4 Decima primera sesion ordinaria de CIABSOP CD 64 6 años













Primera sesion extraordinaria de la CIABSOP, se anexa carpeta de trabajo




Se envian observaciones al proyecto original AEP/97/106


Se envia minuta de la tercera sesion ordinaria de CIABSOP para su opinion




SUBFONDO:Dirección General de Auditoría a Entidades Publicas y Organos AutonomosSECCION 15SERIE 15.5


SERIE 17.1












Reunion de trabajo sobre resultados de la visita de supervision, proyectos de IFA y procedimientos de

responsabilidades

AEP/99/132 Se remite fotocopia de la peticion de la compra de documento bibliograficos y

hemerograficos Oficios enviadas y recibidos por la Unidad de , sector

central, programa presupuestal y juridico 1997AEP/99/132

AEP/99/132 Oficios enviados y recibidos por la Unidad de Servicios de Informatica a sertor central,

programa presupuestal y juridico 1997

AEP/99/132 Oficios enviados y recibidos por la obra publica y juridica 1997

AEP/99/132 Oficios enviados y recibidos por la obra publica y juridica 1997

AEP/99/132 Oficios enviados y recibidos por la UDI: Decretos documentos oficiales y diario oficio 1997

AEP/99/132 Documentacion de la direccion de entidades publicas (memorandums al interior de la

misma direccion)AEP/99/132 Oficios enviados y recibidos por la coordinación general tecnica y la coordinacion

general de auditoria 1997AEP/99/132 Manuales y avisos PCA 1997 se remite

respuesta de contenido para las guiasMinutarios anexo al presente envio de guia para la

elaboracion de papeles de trabajo Minutarios revision de la cuenta publica del DF

correspondiente al ejercicio 1995









5 1/1 2 1997 17.1 CD 64 5 años Tomado de la caja 4 AEP/99/062

6 1/1 2 1997 17.1 CD 64 5 años Tomado de la caja 4 AEP/99/062


8 1/2 2 1997 17.1 CD 64 5 años

8 2/2 2 1997 17.1 CD 64 5 años



Informe ejecutivode auditoria de la cuenta publica 1996 IA-IZA. Avance de auditoria 1996

Oficios enviados y recibidos por la coordinacion de asesores

Oficios enviados y recibidos por la coordinacion de asesores

Oficios y minutas enviados y recibidos sobre gastos de la oficina de la DGAEP

Oficios y minutas enviados y recibidos sobre gastos de la oficina de la DGAEP

Oficios enviados y recibidos sobre gastos de la oficina de la DGAEP

Se remite copia fotostatica simple del indice de publicaciones del diario oficial de la ferderacion

correspondiente a la semana del 17 al 21 de noviembre de 1997

Diferente oficios, se remite copia fotostatica simple del indice de publicaciones del diario oficial de la

ferderacion correspondiente a la semana del 14 al 18 de julio de 1997

Volantes de control de correspondencia a la oficina de la contadora mayor C.P. Araceli Pitman Berron

Desarrollo de diversas actividades durante laq revision de la cuenta publica del gobierno del DF

1997 integrados al paquete de lotus notes

Tomado de la caja 6 DA"C"/02/003

Desarrollo de diversas actividades durante laq revision de la cuenta publica del gobierno del DF

1997 integrados al paquete de lotus notes


Se envian originales de notas de desahogo y copias de los acuses de recibos de los oficios de solvente

Sedan por solventadas las recomendaciones que se indican














16 1/1 4 1997 17.1 Oficios enviados y recibidos (varios) PCA tomo (11) CD 64 5 años Tomado de la caja 9



Se envian comentarios al capitulo 3 informe de resultados cuenta publica 1995, se remite informe

final de auditoria para aprobacion AEP/97/453Se envian comentarios al capitulo 3 informe de

resultados cuenta publica 1995, se remite informe final de auditoria para aprobacion AEP/97/453

Oficina de la contadora mayor, coordinacion de asesores, seccion particular, coordinacion general

tecnica, contraloria interna, coordinacion general de auditoria

procedimiento para la asignacion de claves de auditoria PCA/97/1669 se contesta oficio

PCA/97/1603 AEP/97/600

procedimiento para la asignacion de claves de auditoria se contesta oficio PCA/97/1669 AEP/97/600

Informes quincenales de auditoria cuenta publica 1997

Informes quincenales de auditoria cuenta publica 1997

Oficios enviados y recibidos por la unidad de contraloria interna

Oficios enviados y recibidos por la unidad de contraloria interna

Oficios enviados y recibidos por la coordinacion general

Oficios enviados y recibidos por la coordinacion general

Documentos originales enviados a 3DA, proyecto de solicitud de informacion 1997, control de recepcion

de informacioncuenta publica 1997Documentos originales enviados a 3DA, proyecto de solicitud de informacion 1997, control de recepcion

de informacion cuenta publica 1997











22 1/3 6 1997 17.1 Oficios enviados y recibidos por FIVIDESU en 1997 CD 65 5 años



23 1/1 6 1997 17.1 CD 65 5 años

24 1/1 6 1997 17.1 CD 65 5 años

25 1/1 6 1997 17.1 Oficios enviados y recibidos por CAPREPOL CD 65 5 años

26 1/1 7 1997 17.1 Oficios enviados y recibidos COMISA CD 65 5 años



Documentos originales enviados a 3DA, proyecto de solicitud de 1997, control de recepcion de informacion

cuenta publica 1997Oficios enviados y recibidos por informe de

resultados 96 comision de presupuesto de 1997Oficios enviados y recibidos por informe de

resultados 96 comision de presupuesto de 1997,Oficios enviados y recibidos por metodologia CRI y

PCA en 1997,Oficios enviados y recibidos por metodologia CRI y

PCA en 1997comentario a la guia para realizar la confronta del

informe final de auditoria Oficios enviados y recibidos por programa anual

cuenta publica 1997Oficios enviados y recibidos por informes finales y

confrontas en 1997Tomado de la caja 13

AEP/98/269Tomado de la caja 13


AEP/98/269Oficios enviados y recibidos por CAPTRALIR en

1997Tomado de la caja 13

AEP/98/269Oficios enviados y recibidos por Administracion y

Finanzas Tomado de la caja 13



AEP/98/060Certificacion de documentacion cuenta publica 1997 para agregar a los expedientes de los dictamenes

tecnicosNotas internas de desahogo de la cuenta publica

1997


SUBFONDO:Dirección General de Auditoría a Entidades Publicas y Organos Autonomos29 1/2 7 1997 17.1 Informe de resultados cuenta publica 1997 CD 65 5 años Tomado de la caja 2329 2/2 7 1997 17.1 Informe de resultados cuenta publica 1997 CD 65 5 años Tomado de la caja 23

30 1/1 7 1997 17.1 CD 65 5 años

31 1/1 7 1997 17.1 Minutario de notas informativas 1997 CD 65 5 años

32 1/1 7 1997 17.1 CD 65 5 años

33 1/1 7 1997 17.1 CD 65 5 años

34 1/1 7 1997 17.1 libro florete gris- italiana N* 192consecutivos CD 65 5 años tomando de la caja 56

35 1/2 7 1997 17.1 CD 65 5 años tomado de la caja s/n legajo 1/1

35 2/2 8 1997 17.1 CD 65 5 años caja s/n legajo 1/1







Comparativo de presupuestos original oficios de afectacion y presupuesto ejercido agosto 1997



Stateme of the secretary of the treasury (estados financieros consolidados de los E.U.A.) ejercicio

1997


Direccion de archivo de la cuenta publica del DF junio 1997


Cuestionario de deteccion de nececidades de capacitacion especificos oficios varios dictamenes

presupuestal STE,1996Cuestionario de deteccion de necesidades de

capacitacion especificadosm oficios varios dictamenes presupuestales STE 1997

Oicios diversos, enero - marzo 1997.Oficios diversos marzo -agosto 1997 .Oficios diversos septiembre

noviembre1997Oicios diversos, enero - mayo 1997.Oficios diversos

marzo -agosto 1997 .Oficios diversos septiembre noviembre1997

Oicios diversos, enero - mayo 1997.Oficios diversos marzo -agosto 1997 .Oficios diversos septiembre

noviembre1997Oicios diversos, enero - marzo 1997.Oficios diversos

marzo -agosto 1997 .Oficios diversos septiembre noviembre1997

Oicios diversos, enero - marzo 1997.Oficios diversos marzo -agosto 1997 .Oficios diversos septiembre

noviembre1997Relacion de promocion de accion cuenta publica 1997 control de recomendaciones cuenta publica

1997




41 1/1 8 1997 17.1 SPCA.Manueles y Guias Enviados CD 65 5 años CAJA 6 CARPETA

42 1/1 8 1997 17.1 CD 65 5 años CAJA S/N AEP/99/072

43 1/1 8 1997 17.1 CD 65 5 años CAJA S/N AEP/99/072




45 1/4 9 1997 17.1 oficios de minutas num.1a la 296 cuenta publica 1995 CD 65 5 años tomado de la caja 10

45 2/4 9 1997 17.1 oficios de minutas num.1a la 296 cuenta publica 1996 CD 65 5 años tomado de la caja 10



46 1/1 9 1997 17.1 CD 65 5años tomado de la caja 10


48 1/2 9 1997 17.1 Cuenta Publica 1997 1998 "SSP-DF" CD 65 5 años tomado de la caja 2248 2/2 9 1997 17.1 Cuenta Publica 1997 1998 "SSP-DF" CD 65 5 años tomado de la caja 22

49 1/2 10 1997 17.1 CD 65 5 años Tomado de la caja J1420

Informacion capturada al sistema de control y seguimiento de auditoria (LOTUS NOTES) de la

primera etapa de la cuenta publica de 1997 auditorias especiales

Se envian listas de asistente del personal comisionado AEP/97/762

remite copia de reglamento , se remite acta y minuta de confronta de R-100

oficios de minutas num.654 a 927 cuenta publica 1995



comision de programa y control de auditoria informe quincenal de auditoria

reporte de cumplimiento de programa de trabajo 19997 correspondiente al mes de enero

se recuerda a los servidore publicos el contenido de las articulos 223,402,407,fracciones 1,2,3, 4 Y 413 de

codigo penal para el D.F. en materia caja de fuero comun y fuero federal relacionados.Con los delitos de

peculado y en materia electoral

Carpeta con informacion relacionada a las ASOFIS, OLACEFS y de comision de vigilancia de la

contaduria mayor de hacienda de la asamblea de representantes del DF 1997

solventacion de recomendaciones control de informe de resultados




50 1/1 10 1997 17.1 Documento de personal Q-Z CD 66 5 años tomado de la caja 66

51 1/1 10 1997 17.1 CD 66 5 AÑOS CAJA 20 AGO/02/072 N.2


CAPREPOLSERIE 6.8

1 1/2 1 1997 6.8 CD 61 7 años

1 2/2 1 1997 6.8 CD 61 7 años

2 1/1 1 1997 6.8 Policia preventiva registro de inversiones en valores CD 61 7 años Tomado de caja 40

3 1/7 1 1997 6.8 CD 61 7 años Tomado de caja 42






Solventación de recomendaciones de control de informes. Inf. De resultados

REMITE ENGARGOLADO CON INFORMACION RELATIVA A LA CONFRONTA CELEBRADA EL

1/06/00


Num. Exp

No. de

Legajo

Núm de

Fojas

No. De

CajaUbicación

Física

Conservación

Precausional

Diversa informacion correspondiente a la cuenta publica 1997 CAPREPOL AEP/105/97

Tomado de caja 3/3 DA"C" /02/003 1/1

Diversa informacion correspondiente a la cuenta publica 1997 CAPREPOL AEP/105/97

Tomado de caja 3/3 DA"C" /02/003 1/1

Indice, justificacion y programa de auditoria, integracion cta 2006, acreedores diversos

AEP/105/97Indice, justificacion y programa de auditoria, integracion cta 2006, acreedores diversos

AEP/105/97Indice, justificacion y programa de auditoria, integracion cta 2006, acreedores diversos

AEP/105/97Eventos posteriores subcuenta analisis de pagos a

coinfra AEP/105/97Eventos posteriores subcuenta 0035, analisis de

pagos a coinfra AEP/105/97Analisis de reserva actuarial centenario II estudio

actuarial AEP/105/97




4 1/2 2 1997 6.8 CD 61 7 años Tomado de caja 4 no se encontro

4 2/2 2 1997 6.8 CD 61 7 años Tomado de caja 4 no se encontro

5 1/3 2 1997 6.8 CD 61 7 años CAJA 20 AGO/02/072

5 2/3 2 1997 6.8 CD 61 7 años CAJA 20 AGO/02/072

5 3/3 2 1997 6.8 CD 61 7 años CAJA 20 AGO/02/072

SERIE 6.16CAPREPOL

1 1/3 1 1997 6.16 CD 61 7 años Tomado de caja 24 AEP/D/04/12




CAPTRALIR SERIE 6.8

Analisis de reserva actuarial centenario II estudio actuarial AEP/105/97

Oficios, oficios de recomendaciones anexos informe final de auditoria cuenta publica 1997

Oficios, oficios de recomendaciones anexos informe final de auditoria cuenta publica 1997

PERSONAL DE AUDITORIA COMISIONADO ADCION REVISION DE LA CUENTA PUBLICA 1997



Caja de prevision de la policia preventiva del DF, recomendación AEP/97/01, AEP/97/02, AEP/97/03,

AEP/97/04. Caja de pervision de la policia preventiva del DF,

recomendación AEP/97/01, AEP/97/02, AEP/97/03, AEP/97/04.

Caja de prevision de la policia preventiva del DF, recomendación AEP/97/01, AEP/97/02, AEP/97/03,

AEP/97/04.


Num. Exp

No. de

Legajo

Núm de

Fojas

No. De

CajaUbicación

Física

Conservación

Precausional











3 2/5 2 1997 6.8 Informacion general de acreedores oficios CMHALDF CD 60 7 años Tomado de la caja 42




4 1/3 2 1997 6.8 CD 60 7 años Tomado de la caja1

Informacion general fondo de la vivienda oficios CMHALDF-CAPTRALIR cuestionario PCG

Informacion general fondo de la vivienda estados financieros, cuestionarios PCG

Informacion general fondo de la vivienda informe previo,ajustes y reclasificaciones, calendario de

presupuestos Fondo de vivienda papeles de trabajo programa de auditoria, integracion de cuentas, fondo de vivienda

aportaciones Fondo de vivienda papeles de trabajo integracion de

recuperacion de creditos hipotecarios, de los intereses del fondo, analisis de polisas

Fondo de vivienda papeles de trabajo analisis de polisas

Fondo de vivienda papeles de trabajo determinacion del deficit, estudio actuarial IFA y comfronta

Informacion general de acreedores planeacion, oficios CMHALDF

Informacion general de acreedores cuestionario PCG carta de sujerencias estados financieros

Informacion general de acreedores carta de sujerencias, balansas al 31/dic/93 cuenta publica de

1997Informacion general de acreedores IAPP, calendario

de presupuesto de 1997, programa anual de adquisisciones

Consecutivo cuenta publica 1997 caja de prevencion para trabajadores a lista de raya(CAPTRALIR) acta

de reunion confronta y anexo de acta confronta





5 1/3 3 1997 6.8 CD 60 7 años Tomado de la caja1 LEGAJO 1/2




6 2/3 3 1997 6.8 INFORME QUINCENAL FICAPRO AEPE/109/97 CD 60 7 años Tomado de la caja1 LEGAJO 2/2

6 3/3 3 1997 6.8 CD 60 7 años Tomado de la caja1 LAGAJO 2/2

7 1/2 3 1997 6.8 CD 60

7 2/2 3 1997 6.8 CD 60 7 AÑOS

8 1/1 3 1997 6.8 CD 60 7AÑOS TOMADO DE LA CAJA 3

SERIE 6.16

1 1/12 S/N 1 1997 6.16 CD 60 7 AÑOS

Consecutivo cuenta publica 1997 de prevencion para trabajadores lista de raya, informe final de auditoria

AEP/104/97 fondo de vivienda Consecutivo cuenta publica 1997 de prevencion para trabajadores lista de raya, informe final de auditoria

AEP/104/97 memorandum y oficios

ACTA DE REUNION DE CONFRONTA CASTIGO DE PRESIACIONES Y AMORTIZACIONES CON

ANEXOS FICAPRO INFORME FINAL DE AUD.AEP/107/97 CASTIGOS DE PRECIACIONES Y

AMORTIZACIONES

MEMORANDUM DE LA CONTADURIA MAYOR DE HACIENDA DELA ASAMBLEA DE RESENTANTES

OFICIOS DELA OFICINA DDE LA CONTADURIA MAYOR CMHA AUD.AEP,PUV.AEP/

OFICIOS DE FIDECOMISO PEROGRAMA CASA PROPIA

ACTAS DE REUNION DE CONFRONTA AUDITORIAS AEPE/08/97 Y AEPE/09/97

PROYECTO DE AUDITORIAS DOCUMENTACION DE LA IDENTIDAD

DIVERSA INFORMACION CORRESPONDIENTE A LA CUENTA PUBLICA CAPTRALIR/04/07 7 años TOMAO DE LA CAJA 10

DAC/02/003 1/1DIVERSA INFORMACION CORRESPONDIENTE A

LA CUENTA PUBLICA CAPTRALIR/04/07TOMADO DE LA CAJA 10

DAC/02 1/1ANTECEDENTES DEL SISTEMA DE CREDITOS

HIPOTECARIOS

INMUTA DE TRABAJO SEGUIMIENTO DE RECOMENDACIONES AEP-97-01 CAPTRALIR AEP-97-02 CAPTRALIR AEP-97-03 CAPTRALIR

TOMANDO DE LA CAJA ACE/D/04/11 LEGAJO 1/4



1 2/12 S/N 1 1997 6.16 CD 60 7 AÑOS

1 3/12 S/N 1 1997 6.16 CD 60 7 AÑOS

1 4/12 S/N 1 1997 6.16 CD 60 7 AÑOS

1 5/12 S/N 1 1997 6.16 CD 60 7 AÑOS

1 6/12 S/N 1 1997 6.16 CD 60 7 AÑOS

1 7/12 S/N 1 1997 6.16 CD 60 7 AÑOS

1 8/12 S/N 1 1997 6.16 CD 60 7 AÑOS

1 9/12 S/N 1 1997 6.16 CD 60 7 AÑOS

1 10/12 S/N 1 1997 6.16 CD 60 7 AÑOS

1 11/12 S/N 2 1997 6.16 CD 60 7 AÑOS

1 12/12 S/N 2 1997 6.16 CD 60 7 AÑOS

6.17

1 1/1 S/N 1 1997 6.17 CD 60 7 AÑOS

2 1/1 S/N 1 1997 6.17 CD 60 7 AÑOS

3 1/2 S/N 1 1997 6.17 CD 60 7AÑOS CAJA 27 AEP/99/443

INMUTA DE TRABAJO SEGUIMIENTO DE RECOMENDACIONES AEP-97-01 CAPTRALIR AEP-97-02 CAPTRALIR AEP-97-03 CAPTRALIR


ANALISIS DE LA INVERSION POR INSTRUMENTO AEP-97-04 CAPTRALIR AEP-97-05 CAPTRALIR


CEDULA DE SEGUIMIENTO DE LAS RECOMENDACIONES AEP-97-04 CAPTRALIR

AEP-97-05 CAPTRALIR


CEDULA DE SEGUIMIENTO DE LAS RECOMENDACIONES AES-97-06 CAPTRALIR



TOMANDO DE LA CAJA ACE/D/04/11 LAGAJO 2/4





CONCLUSION DE PRESTAMOS DE CORTO PLASO CEDULA DE SEGUIMIENTO DE LA

SRECOMENDACIONES AES-97-07 CAPTRALIR


ANEXO DE SEGUIMIENTO DE RECOMENDACIONES COSILIACION DE

PRESTAMOS AES-97-07 CAPTRALIR


ANEXO DE SEGUIMIENTO DE RECOMENDACIONES AES-97-08 CAPTRALIR


ANEXO DE SEGUIMIENTO DE RECOMENDACIONES AES-97-09 CAPTRALIR

TOMANDO DE LA CAJA ACE/D/04/11 EGAJO 4/4

DICTAMEN TECNICO PARA LA PROMOCION DE FINCAMIENTO DE RESPONSABILIDADES

TOMANDO DE LA CAJA AEP/D/04/11

DICTAMEN TECNICO PARA LA PROMOCION DE FINCAMIENTO DE RESPONSABILIDADES

TOMANDO DE LA CAJA AEP/D/04/11

DICTAMEN TECNICO PARA LA CONTRATACION DE PRESTADORES DE SERVICIOS

PREFECIONALES ESPECIFICACIONES DE LOS SERVICIOS REQUERIDOS



3 2/2 S/N 1 1997 6.17 CD 61 7AÑOS CAJA 27 AEP/99/443

4 1/2 S/N 1 1997 6.17 CD 61 7 AÑOS CAJA 27 AEP/99/443



COMISA SECCION 6SERIE 6.8

1 1/1 1 1997 6.8 7 años

2 1/1 1 1997 6.8 7 años

3 1/1 1 1997 6.8 7 años

4 1/1 1 1997 6.8 7 años

5 1/4 2 1997 6.8 7 años Tomado de la caja 45 LEG 1/2



CAJA DE PREVISION PARA TRABAJADORES A LA LISTA DE RAYA DEL GOBIERNO DEL DISTRITO

FEDERAL, ESTADOS FINANCIERO(CONDENSADOS) COMPARATIVOS

AL 31 DE DICIEMBRE DE 1997 Y 1996

DICTAMEN TECNICO PARA LA CONTRATACION DE PRESTADORES DE SERVICIOS PUBLICOS

INTRUCTIVO PARA EL MANEJO DEL CATALOGO DE CUENTAS


Num. Exp

No. de

Legajo

Núm de

Fojas

No. De

CajaUbicación

Física

Conservación

Precausional

Estados financieros, estados fianacieros dictaminados, informe complementario de auditoria


Corporacion Mexicana de Impresión S. A de C.V estados financieros, estados presupuestarios,

estados fianacieros dictaminados


Estados financieros al 31 de diciembre de 1997 y 1996 con la opinion del auditor


Carta de seguimientos al 31 de diciembre de 1997 y seguimiento de ejercicios anteriores


Estados financieros, estados presupuestarios, carta de sugerencias del auditor externo

Estados financieros, estados presupuestarios, carta de sugerencias del auditor externo

Oficios de solicitud de informacion, programa de adquisiciones, presupuesto de egresos





DIF DFSERIE 6.8

1 1/4 1-179 1 1997 6.8 CD 59 7 años

1 2/4 1 1997 6.8 CD 59 7 años

1 3/4 1 1997 6.8 CD 59 7 años

1 4/4 1 1997 6.8 CD 59 7 años

2 1/4 1 1997 6.8 CD 59 7 años

2 2/4 2 1997 6.8 CD 59 7 años

2 3/4 2 1997 6.8 CD 59 7 años

2 4/4 2 1997 6.8 CD 59 7 años

3 1/3 2 1997 6.8 CD 59 7 años

Oficios de solicitud de informacion, programa de adquisiciones, presupuesto de egresos


Num. Exp

No. de

Legajo

Núm de

Fojas

No. De

CajaUbicación

Física

Conservación

Precausional

Oficios planeación de auditoria documentacion, informacion programatica presupuestal informacion

financiera

Tomado de la caja 97 AEP/99/754 LEG.1/2

180-367

Oficios planeación de auditoria documentacion, informacion programatica presupuestal informacion

financiera


368-593

informacion financiera , informacion general,control interno.


595-822

oficios de iniciacion de trabajo de auditoria, oficio de presonal comisionado para la practica de audiotoria.

Tomado de la caja 97 AEP/99/754 leg.2/2

01-326

Informe largo de auditoria programa de auditoria balanza de comprobacion de 1997, octubre,

noviembre y diciembre etc.


327-662

Subcuentas que integran los fondos revolv, analisis del saldo contable de la cuenta 1103 de bancos etc


663-1011

Cedula de oportunidad de aplicación contable de las partidas en conciliaciones de la cuenta 1103 bancos

etc.


1012-1157

Conciliaciones bancarias elaboradas por el departamento de tesoreria en el mes de diciembre de

1997


Sistema para el desarrollo integral de la familia del DF direccion de administracion y finanzas

Tomado de la caja 20 AGO/02/072 N.4



3 2/3 2 1997 6.8 CD 59 7 años

3 3/3 2 1997 6.8 CD 59 7 años

4 1/9 3 1997 6.8 CD 59 7 años

4 2/9 3 1997 6.8 CD 59 7 años

4 3/9 3 1997 6.8 CD 59 7 años

4 4/9 3 1997 6.8 CD 59 7 años

4 5/9 3 1997 6.8 CD 59 7 años

4 6/9 4 1997 6.8 CD 60 7 años

1997 6.8 CD 60 7 años 1997 6.8 CD 60 7 años 1997 6.8 CD 60 7 años

4 7/9 4 1997 6.8 CD 60 7 años

4 8/9 4 1997 6.8 CD 60 7 años

4 9/9 4 1997 6.8 CD 60 7 años

Sistema para el desarrollo integral de la familia del DF direccion de administracion y finanzas


siolicito informacion y/o documentacion relacionada con la cuenta publica del D.F. del 1997


01-207

Informe final de auditoria, programa de auditoria, cueationario de control interno


208-365

informacion general de programa de desayunos escolares, analisis de manual de organización,

analisis de sesiones ordinarias del comité


366-713

Cedula maestra de depositos revisados, papeles de trabajo del analisis de los depositos estados de

cuenta banamex etc.


714-1103

Poliza de ingresos revisadas, integracion de polizas analizadas cedula maestra del analisis de las polizas

de ingresos (desayonos)


1104-1480

Documentacion soporte, ingresos por venta de servicios integracion de diferencia formato D y lo

efectivamente pagado.


1481-1838

Integración de Ingresos por centros DIF Poliza de Ingresos


1839-2281

solicitud de expedientes de los centros beneficiados Azcapotzalco, Coyoacan, Gustavo A. Madero,

Iztacalco


2285-2735

Miguel Hidalgo, Venustiano Carranza, Iztapalapa sistemas para el desarrollo integral para la familia


Magdalena Contreras, Milpa Alta, Alvaro Obregon, Tlahuac sistemas para el desarrollo integral de la

familia






SECCION 6SERIE 6.8FICAPRO

1 1/4 1 1997 6.8 7 años Tomado de la caja 43 leg 1/2





2 2/6 1 1997 6.8 7 años Tomado de la caja 43 tomo 1/3




Num. Exp

No. de

Legajo

Núm de

Fojas

No. De

CajaUbicación

Física

Conservación

Precausional

Fideicomiso casa propia AEPE/08/97 Y AEPE/09/97 ingresos y deudores diversos cedula indices de

papeles de trabajoFideicomiso programa casa propia 1997 AEPE/08/97 Y AEPE/09/97 ingresos y deudores diversos cedula

indices de papeles de trabajoFideicomiso casa propia AEPE/08/97 Y AEPE/09/97 ingresos y deudores diversos cedula de indices de

papeles de trabajoFideicomiso programa casa propia AEPE/08/97 Y

AEPE/09/97 ingresos y deudores diversos cedula de indices de papeles de trabajo

fideicomiso programa casa propia ingresos AEPE/08/97 analisis cuenta 5201 programa para la

etapa de planeacion, informe final, cuestionariosFideicomiso programa casa propia AEPE/08/97

Analisis de cuenta 5201 interes cobradosFideicomiso programa casa propia AEPE/08/97 Analisis de cuenta 5201 comisiones cobradas

Fideicomiso programa casa propia AEPE/08/97 Analisis de cuenta publica 5201 comisiones

cobradas

Fideicomiso casa propia AEPE/08/97 Analisis cuenta 5208-05-09 Ing. com. Gastos de operación,analisis

de cuenta 5208-08 otros ingresos analisis de cuenta 5209












4 1/1 3 1997 6.8 7 años TOMADO DE LA CAJA 43 EXP 4


Fideicomiso casa propia AEP/08/97 Analisis cuenta 5208-05-09 com. Gastos de operación,analisisa

cuenta 5208-08 otros ingresos analisis de la cuenta 5209 subido para gastos

Fideicomiso casa propia AEP/107/97 programa de trabajo, inf,financiera acta CTFP y COCOE papeles

de trabajoFideicomiso casa propia AEP/107/97 castigos de

preciaciones y amortizaciones informacion financiera de IF1A/IF10

Fideicomiso casa propia AEP/107/97 castigos de preciaciones y amortizaciones informacion financiera

de IF1A/IF10

fideicomiso casa propia AEP/107/97 castigos de preciaciones y amortizaciones actas de CTDF y de COCOE CTDF1A CTDF8 de COCOE1A COCOE4A

COCOA-1

Fideicomiso programa casa propia AEP/107/97 castigos, depreciaciones y amortizaciones manual de

organización PL1 de 1A 350Fideicomiso programa casa propia AEP/107/97

castigos de preciaciones y amortizaciones manual de organización PL1A1 350

Fideicomiso casa propia AEP/107/97 castigos de preciaciones y amortizaciones cuestionarios de

control interno E1/SAF-1 a E1/SAF-2-1Fideicomiso programa casa propia AEP/107/97

castigos y amortizaciones cuestionarios de control interno E1/FAS-1 a E1/FAS-2-1

INFORMACION DE CONFRONTA FICAPRO INGRESOS AEPE/08/99 CONFRONTA INGRESOS

Y DEUDORES DIVERSOS CONFRONTA CASTIGOS DE DEPRECIACIONES Y

AMORTIZACIONES EJERCICIO 1997





8 1/3 3 1997 6.8 7 años

8 2/3 3 1997 6.8 7 años

8 3/3 3 1997 6.8 7 años

9 1/23 3 1997 6.8 7 años

9 2/23 3 1997 6.8 7 años

9 3/23 4 1997 6.8 7 años

9 4/23 4 1997 6.8 7 años

9 5/23 4 1997 6.8 7 años

9 6/23 4 1997 6.8 7 años

9 7/23 4 1997 6.8 7 años

9 8/23 4 1997 6.8 7 años

OFICIO DE SEGUIMIENTO A RESULTADOS No 249 DEL RUBRO "DEUDORES" DIVERSOS DE LA

AUDITORIA FINANCIERA No AEPE/08/97OFICIOS DE CUENTAS POR LIQUIDAR CUENTA

PUBLICA FIDEICOMISO PROGRAMA CASA PROPIA CONTRALORIA INTERNA FPCP/C1/600/00


FIDEICOMISO PROGRAMA CASA PROPIA CONTRALORIA INTERNA FPCP/C1/600/00


FIDEICOMISO PROGRAMA CASA PROPIA CONTRALORIA INTERNA FPCP/C1/600/00


Indices, estructuras de papeles de trabajo informes confronta y oficios de solicitud de informacion

Tomado de la caja 59 AEP/00/0481 leg 1/10





Oficio de solicitud de informacion contratos escritos de notarias control de estimaciones

Tomado de la caja 59 AEP/00/0481 TOMO 2/10

Oficios de solicitud de informacion contratos escritos de notarias control de estimaciones


Oficios de solicitud de informacion contratos escritos de notarias control de estimaciones


Oficios compulsa programas de auditoria, cuestionarios de control interno balanza de computacion estados financieros analisis de

manuales papeles de trabajo( P/T) BCA-2, BCA-3 Y BCA22, CA22-1-1/1-2


Oficios compulsa programas de auditoria, cuestionarios de control interno balanza de

comprobacion estados financieros analisis de manuales papeles de trabajo( P/T) BCA-2, BCA-3 Y

BCA22 al BCA22-1-1/1-2 1/2




9 9/23 4 1997 6.8 7 años

9 10/23 4 1997 6.8 7 años

9 11/23 5 1997 6.8 7 años

9 12/23 5 1997 6.8 7 años

9 13/23 5 1997 6.8 7 años

9 14/23 5 1997 6.8 7 años

9 15/23 5 1997 6.8 7 años

9 16/23 5 1997 6.8 7 años

9 17/23 6 1997 6.8 7 años

9 18/23 6 1997 6.8 7 años

9 19/23 6 1997 6.8 7 años

9 20/23 6 1997 6.8 7 años

9 21/23 6 1997 6.8 7 años

9 22/23 6 1997 6.8 7 años

9 23/23 6 1997 6.8 7 años

Oficios compulsa programas de auditoria, cuestionarios de control interno balanza de

comprobacion estados financieros analisis de manuales papeles de trabajo( P/T) BCA-2, BCA-3 Y

BCA22 al BCA22-1-1/1-2


PRESTAMOS CON GARANTIA INMOBILIARIA (P/T) BCA-22-1-1/1-3 AL BCA-22-4-1 Y BCE12 TODOS

Tomado de la caja 59 AEP/00/0481 tomo 4/10

PRESTAMOS CON GARANTIA INMOBILIARIA (P/T) BCA-22-1-1/1-3 AL BCA-22-4-1 Y BCE12 TODOS


PRESTAMOS CON GARANTIA INMOBILIARIA (P/T) BCA-22-09/6JA III, PMSIM6N


PRESTAMOS CON GARANTIA INMOBILIARIA (P/T) BCA-22-09/6JA III, PMSIM6N


PRESTAMOS CON GARANTIA INMOBILIARIA (P/T) BCA-22-09ACLLP,ALD,BEB.6JA10


PRESTAMOS CON GARANTIA INMOBILIARIA (P/T) BCA-22-09ALD,REB,6JA10


PRESTAMOS CON GARANTIA INMOBILIARIA (P/T) BCA-22-09ALD,REB,6JA10


PRESTAMOS CON GARANTIA INMOBILIARIA INDIVIDUALIZACION DE VIVIENDAS DE 5

PREDIOS


PRESTAMOS CON GARANTIA INMOBILIARA DCA-3-2 RECURSOS PROPIOS 1A PARTE








Prestamos con garantia inmobiliaria anexos oficios FPC/01/1991/98 informacion adicional

Tomado de la caja 59 AEP/00/0481 TOMO10/10

Prestamos con garantia inmobiliaria anexos oficios FPC/01/199/98 informacion adicional

Tomado de la caja 59 AEP/00/0481 TOMO10/10



10 1/21 1-162 7 1997 6.8 7 años

10 2/21 7 1997 6.8 7 años

10 3/21 7 1997 6.8 7 años

10 4/21 7 1997 6.8 7 años

10 5/21 7 1997 6.8 7 años

10 6/21 7 1997 6.8 7 años

10 7/21 7 1997 6.8 7 años

10 8/21 7 1997 6.8 7 años

10 9/21 7 1997 6.8 7 años

10 10/21 7 1997 6.8 7 años

10 11/21 8 1997 6.8 7 años

10 12/21 8 1997 6.8 7 años

Programa de trabajo IFA acta y anexo de confronta oficios de solicitud de informacion y documentacion


163-308

Programa de trabajo IFA acta y anexo de confronta oficios de iniciacion solicitud de informacion y

documentacion


309-428

Programa de trabajo IFA acta y anexo de confronta oficios de iniciacion solicitud de informacion


429-548

cuestionario de papel interno papeles de trabajo de BCA3/alcance a BCA3-2-1-1/4


549-691

cuestionario de control interno papeles de trabajo de BCA3/alcance a BCA3-2-1-1/4


692-793

cuestionario de control interno papeles de trabajo de BCA3/alcance a BCA3-2-1-1/4


794-950

Programa de trabajo de IFA acta y anexo de confronta, papeles de trabajo de BCA3/alcance a

BCA3-2-1-1/4, BCA3-3 A BCA3-5-2-2/1


951-1100


BCA3-2-1-1/4, BCA3-3 A BCA3-5-2-2/1


1101-1250


BCA3-2-1-1/4, BCA3-3 A BCA3-5-2-2/1


1251-1400


BCA3-2-1-1/4, BCA3-3 A BCA3-5-2-2/1, BCA3-5-2-2/2 A BCA3-6-1/1-2-1


1401-1550




1551-1720






10 13/21 8 1997 6.8 7 años

10 14/21 8 1997 6.8 7 años

10 15/21 8 1997 6.8 7 años

10 16/21 8 1997 6.8 7 años

10 17/21 9 1997 6.8 7 años

10 18/21 9 1997 6.8 7 años

10 19/21 9 1997 6.8 7 años

10 20/21 9 1997 6.8 7 años

10 21/21 9 1997 6.8 7 años

1721-1946




1947-2110


BCA3-2-1-1/4, BCA3-3 A BCA3-5-2-2/1, BCA3-5-2-2/2 A BCA3-6-1/1-2-1, BCA3-6-1-/1-2-2 A BCA3-6-

1/1-2/2


2111-2217



1/1-2/2


2218-2303



1/1-2/2


2304-2484



1/1-2/2


2485-2688



1/1-2/2


2689-2826

Analisis de manuales AM a AMPO/1 acta de COCOE y de CTDF


2827-2961



2962-3132





11 1/3 9 1997 6.8 7 años Tomado de caja 4



12 1/7 9 1997 6.8 7 años

12 2/7 9 1997 6.8 7 años

12 3/7 9 1997 6.8 fidecomiso programa "casa propia" y manuales 7 años

12 4/7 9 1997 6.8 7 años

12 5/7 9 1997 6.8 7 años

12 6/7 10 1997 6.8 7 años

12 7/7 10 1997 6.8 7 años

13 1/3 10 1997 6.8 7 años

13 2/3 10 1997 6.8 7 años

13 3/3 10 1997 6.8 7 años

SERIE 6.16FICAPRO



Informe final de auditoria, prestamos con garantia inmobiliaria AEP/106/97



fidecomiso programa "casa propia" subdireccion de contabilidad catalogo de cuentas

tomado de la caja 9 DA "C"/02/003 tomo 1/4

fidecomiso programa "casa propia" subdireccion de contabilidad catalogo de cuentas


tomado de la caja 9 DA "C"/02/003 leg 2/4

estados financieros trimestrales al 31 de marzo y 30 de junio de 1997


estados financieros al 31 de marzo de 1997, estados financieros al 30 de junio de 1997


estados financieros al 30 de septiembre de 1997, estados financieros al 31 de diciembre de 1997


estados financieros al 30 de septiembre de 1997, estados financieros al 31 de diciembre de 1997


proceso de extincion y construccion relacionado con el fidecomiso programa "casa propia"


decima sexta sesion ordinaria del comité tecnico de distribucion de fondos


manual de politicas y procedimientos de integracion recepsion control y archivo de la documentacion

contable


Recomendaciones FICAPRO AEP/04/97, AEP/107/97, AEPE/08/97, AEPE/09/97, FIVIDESU

AEP/04/97, AEPE/05/97 Recomendaciones FICAPRO AEP/04/97,

AEP/107/97, AEPE/08/97, AEPE/09/97, FIVIDESU AEP/04/97, AEPE/05/97











Recomendaciones FICAPRO AEP/04/97, AEP/107/97, AEP/08/97, AEPE/09/97, FIVIDESU

AEP/04/97, AEPE/05/97 Recomendaciones FICAPRO AEP/04/97,

AEP/107/97, AEPE/08/97, AEPE/09/97, FIVIDESU AEP/04/97, AEPE/05/97

Recomendaciones AEPE/97/01, FICAPRO RECOMENDACIONES AEPE/97/02, FICAPRO RECOMENDACINES AEPE/97/03, FICAPRO

AEPE/08/97

Recomendaciones AEPE/97/01, FICAPRO RECOMENDACIONES AEPE/97/02, FICAPRO RECOMENDACIONES AEPE/97/03, FICAPRO

AEPE/08/97

Recomendaciones AEPE/97/05, FICAPRO RECOMENDACIONES AEPE/97/06, FICAPRO RECOMENDACIONES AEPE/97/07, FICAPRO

RECOMENDACIONES AEPE/97/08, FICAPRO AEPE/08/97

Recomendaciones AEPE/97/09, FICAPRO, RECOMENDACIONES AEPE/97/10, FICAPRO RECOMENDACIONES AEPE/97/11, FICAPRO

AEPE/08/97

Recomendaciones AEP/97/013, FICAPRO RECOMENDACIONES AEP/97/14, FICAPRO

RECOMENDACIONES AEPE/97/15, FICAPRO RECOMENDACIONES AEP/97/16, FICAPRO

AEP/08/97


RECOMENDACIONES AEPE/97/20, FICAPRO RECOMENDACIONES AEP´/97/21, FICAPRO

AEP/08/97



2 7/9 2 1997 6.16 7 años Tomados de la caja 2 leg. 5/6




SECCION 6SERIE 6.8FIDERE






RECOMENDACIONES AEPE/97/20, FICAPRO RECOMENDACIONES AEP´/97/21, FICAPRO

AEP/08/97


RECOMENDACIONES AEPE/97/25, FICAPRO AEP/08/97

Recomendaciones AEP/97/23, RECOMENDACIONES AEP/97/24,

RECOMENDACIONES AEPE/97/25, AEP/08/97


Num. Exp

No. de

Legajo

Núm de

Fojas

No. De

CajaUbicación

Física

Conservación

Precausional

Estados financieros al 30 de marzo de 1996 de la cuenta publica de 1997 FIDERE II

Estados financieros al 30 de junio de 1996 de la cuenta publica de 1997 FIDERE II

Estados financieros al 31 de diciembre de 1996 (dictaminado) de la cuenta publica de 1997 FIDERE

II

Opinion sobre la informacion adicional que acompaña a los estados financieros basicos dictaminados al 31 de diciembre de 1996 de FIDERE II, cuenta publica

1997



5 1/2 1 1997 6.8 7 años

5 2/2 1 1997 6.8 7 años


SERIE 6.8FIVIDESU

1 1/6 1 1997 6.8 7años

1 2/6 1 1997 6.8 7años

1 3/6 1 1997 6.8 7años

1 4/6 1 1997 6.8 7años

1 5/6 1 1997 6.8 7años

1 6/6 1 1997 6.8 7años

informacion programatica presupuestal , oficios diversos cuestionarios de P.C.G, informacion

fiananciera


informacion programatica presupuestal , oficios diversos cuestionarios de P.C.G, informacion

fiananciera



Num. Exp

No. de

Legajo

Núm de

Fojas

No. De

CajaUbicación

Física

Conservación

Precausional

01-203

AEP/05/95 Indice, IFA, pleneacion programa de auditoria cuestionarios control interno de analisis

balanza de comprobacion alcance


204-406

AEP/05/95 Indice, IFA, pleneacion y programa de auditoria cuestionarios control interno de analisis de

saldos, balanza de comprobacion alcance


407-604

AEP/05/97 Indice, analisisde polizas, copias de polizas, analisis de polizas de vivienda terminada

copia de polizas


605-806

AEP/05/97 Indice, analisisde polizas, copias de polizas, analisis de polizas de vivienda terminada

copia de polizas


807-1035

AEP/05/97 Indice comparacion de cifras, saldos acreditados, relacion de oficio y mamorandums, oficio

y memorandums recibidos y enviados, confronta


1036-1222

AEP/05/97 Indice comparacion de cifras, saldos acreditados, relacion de oficio y mamorandums, oficio

y memorandums y enviados, confronta




2 1/3 2 1997 6.8 7años

2 2/3 2 1997 6.8 7años

2 3/3 2 1997 6.8 7años

3 1/8 2 1997 6.8 7años

3 2/8 2 1997 6.8 7años

3 3/8 2 1997 6.8 7años

3 4/8 2 1997 6.8 7años

3 5/8 3 1997 6.8 7años

3 6/8 3 1997 6.8 7años

01-135

AEP/11,211,210/96 y AEP/04,05/97 Manuales de procedimientos cobranza de mensualidades control de credito baja de sistema de la cartera de clientes

recuperacion de la cobranza recuperar adeudos afavor de FIVIDESU suministrar material a los frentes


136-269

AEP/111,211,210,/96 AEP/04,05/97 Levantamiento fisico de inventarios en los parques y de mate. Y

almacen cierre de operaciones contables op, contable de construccion de vivienda


270-490

AEP/111,211,210/96 AEP/04/05/97 operación contable de gastos de corriente e inversion operación

contable de parques de materiales de registro de pasivos laborales suministro de material finiquita de

obra


01-164

AEP/04 y 05 /97 oficio de inicio de auditoria oficio de persona comunitario oficio de solisitud de imformacion cuestionario de principios de

contratabilidad estados financieros dictaninados


165-329

AEP/04 y 05/97 imforme complementario estados financieros de la entidad ajustes y reclacificaciones

de auditoria c.p. 1997 c.p. programa anual de adquiciciones


330-493

AEP/04 y 05/97 imforme complementario estados financieros de la entidad apuntes y verificaciones de auditoria c.p. 1997 cuenta publica 96 programa

anual de adquisiciones


494-690

AEP/04 y 05/97 estados financieros primer trimestre 1997


691-887

AEP/04 y 05/97 estados financieros segundo trimestre 1997 estado financiero trcer trimestre IAPP

primer trimestre enero


888-1084

AEP/04 y 05/97 IAPP primer trimestre enero-marzo-1997 IAPP primer trimestre enero-junio-1997, IAPP

trimestre enero-diciembre-1997




3 7/8 3 1997 6.8 7años

3 8/8 3 1997 6.8 7años

4 1/9 3 1997 6.8 7años

4 2/9 3 1997 6.8 7años

4 3/9 4 1997 6.8 7años

4 4/9 4 1997 6.8 7años

4 5/9 4 1997 6.8 7años

4 6/9 4 1997 6.8 7años

1085-1253

AEP/04 y 05/97 IAPP marzo de 1996 IAPP a diciembre de 1996 POA1996 movimientos al

presupuesto 1996


1254-1430

AEP/04 y 05/97 IAPP marzo de 1996 IAPP a diciembre de 1996 POA1996 movimientos al

presupuesto 1996


01-251

AEP/04/97 Programa de auditoria planeacion integracion por cuenta y muestra integraciones

SERFIN analisis de polizas adeudo de dic 1997notas de informacion situacion de los creditos de (D. social)

estados de cuenta bancarios serfin 1997


252-503

AEP/04/97 Programa de auditoria planeacion integracion por cuenta y muestra integraciones

SERFIN analisis de polizas adeudo de dic 1997notas de informativa situacion de los creditos de (D. social)

estados de cuenta bancarios serfin 1997


504-756

AEP/04/97 Analisis de contratos SERFIN integraciones BANAMEX analisis de polizas


757-1104

AEP/04/97 Analisis de contratos SERFIN integraciones BANAMEX analisis de polizas


1105-1312

AEP/04/97 diferencias contabilidad tesoreria analisis de contratos BANAMEX intereses pagados BANAMEX diferencias del saldo del credito

individualizaciones descriptivas e informativas


1313-1519






4 7/9 5 1997 6.8 7años

4 8/9 4 1997 6.8 7años

4 9/9 4 1997 6.8 7años

5 1/3 5 1997 6.8 7años Tomado de la caja 4



SERIE 6.16FIVIDESU




1520-1726




1727-1885

AEP/04/97 manual de fovi terjeta informativa UCIC analisis de poliza cuestionarios documentacion

solicitada informe final de auditoria minuta y acta de reunion de confronta del 28 de Abril 1999 informacion

postconfronta


1886-2044

AEP/04/97 manual de fovi terjeta informativa UCIC analisis de poliza cuestionarios documentacion

solicitada informe final de auditoria minuta y acta de reunion de confronta del 28 de Abril 1999 informacion

postconfronta


Acta de reunion de confronta anexo de acta de reunion de confronta informe quincenal

Creditos bancarios memorandums de la oficina de la contaduria mayor de oficios

Creditos bancarios memorandums de la oficina de la contaduria mayor oficios

Recomendaciones AEPE-97-01-FIVIDESU, AEPE-97-02-FIVIDESU,

AEPE/04/97, AEPE-97-03-FIVIDESU, AEPE/05/97


AEPE/04/97, AEPE-97-03-FIVIDESU, AEPE/05/97


AEPE-97-03-FIVIDESU, AEPE/04/97




6.19

1 1/4 1 1997 6.19 7años

1 2/4 1 1997 6.19 7años

1 3/4 1 1997 6.19 7años

1 4/4 1 1997 6.19 7años


SERIE 6.8FONDECO

1 1/1 1 1997 6.8 7 años





AEPE-97-03-FIVIDESU, AEPE/04/97

acuerdo y contrato de constitucion, acuerdo modificario del 8 de febrero de 1989 AEP/04 y 05/97

Tomado de la caja 10 DA"C"/02/003 1/2

manual de organisaciones,direrctori dr funcionarios y registros de firmas AEP/04 y 05/97

Tomado de la caja 10 DA"C"/02/003 1/2

AEP/04 Y 05/97 reglas de operación y estrategia de vivienda catalogo de cuentas guia catalizadora


AEP/04 y 05/97 revisiones de control interna, revisiones de observaciones y relevantes de auditoria

interna



Num. Exp

No. de

Legajo

Núm de

Fojas

No. De

CajaUbicación

Física

Conservación

Precausional

Estados financieros al 31 de diciembre de 1997 y 1998 y dictamen de los auditores

Tomado de la caja 15 AEP/01/442 LEG 1/4

Oficios de iniciacion de trabajo de auditorio, funciones de la direccion de finanzas, funciones de la

contraloria interna AEP/112/97Oficios de iniciacion de trabajo de auditorio, funciones

de la direccion de finanzas, funciones de la contraloria interna AEP/112/97

Cuestionario aplicado a la contraloria interna, cuestionario aplicado a la direccion de credito

contratos constitutivo y modificatorio










4 1/1 2 1997 6.8 7 años


RUTA 100SERIE 6.19

1 1/2 1 1997 6.19 12 años caja 4

1 2/2 1 1997 6.19 12 años caja 4

Cuestionario aplicado a la contraloria interna, cuestionario aplicado a la direccion de credito

contratos constitutivo y modificatorioConvenio de apoyo financiero AEP/112/97 acta de

correspondiente al desahogo de la reunion de trabajo del 17/03/98

Convenio de apoyo financiero AEP/112/97 acta de correspondiente al desahogo de la reunion de trabajo

del 17/03/98 Seguros y finanzas AEP/112//97 constitucion de

colinas de buen S.A. de C.V. Seguros y finanzas AEP/112//97 constitucion de

colinas de buen S.A. de C.V. Oficios de solicitud de informacion 1997 estados

presupuestarios, conciliacion contable presupuestal AEP/112/97

Oficios de solicitud de informacion 1997 estados presupuestarios, conciliacion contable presupuestal

AEP/112/97Oficios enviados y recibidos de fondeco9 cuenta

publica 1997 tomando de la caja 14

AEP/01/442


Num. Exp

No. de

Legajo

Núm de

Fojas

No. De

CajaUbicación

Física

Conservación

Precausional

relacion de soplador motor DDC 6V71 mantenimiento preventivo y correctivo aplicable a

lavadoras de alta presion de agua fria resolucion de motor de splador DDC-6V71

mantenimiento preventivo y correctivo a lavadoras de alta presion de agua fria



2 1/1 1 1997 6.19 12 años caja 4

3 1/1 1 1997 6.19 12años caja 4


SECCION 6SERIE 6.8

SECRETARIA DE SALUD

1 1/9 1 1997 6.8 7años

1 2/9 1 1997 6.8 7años

reinstalacion del cmite de adquisiciones arrendamientos y prestaciones de servicios y obras

situacion de informacion solicitada al síndico en la quiebra


Num. Exp

No. de

Legajo

Núm de

Fojas

No. De

CajaUbicación

Física

Conservación

Precausional

01-174

Informe largo, programa de auditoria, cuestionario de control interno custionario del catalogo financiero. Balanza de comprobacion integracion de saldos

según mayor, determinacionde movimientos aplicables a la cuenta 4103, comparacion de

informacion financiera polizas de ajustes de auditor externo determinacion de alcance de poliza

revisadas.

Tomado de la caja 2 AEP/08/97 1/4

175-343

Informe largo, programa de auditoria, cuestionario de control interno custionario del codigo financiero. Balanza de comprobacion integracion de saldos

según mayor, determinacionde movimientos aplicables a la cuenta 4103, comparacion de

informacion financiera.




1 3/9 1 1997 6.8 7años

1 4/9 1 1997 6.8 7años

1 5/9 1 1997 6.8 7años Tomado de la caja 2 AEP/08/97


1 7/9 1 1997 6.8 7años

344-580

Cuotas de reparacion de repercucion Gustavo A Madero, zacapotzalco,Iztacalco, Alvaro Obregon,

Magdalena Contreras, cuajimalpa, cuotas repercucion tlalpan, iztapalapa, xochimilco, milpa

alta, tlahuac, Miguel Hidalgo, Benito juarez, cuauhtemoc, Venustiano Carranza , ladislao de la

pascua, y fauna nociva, venta de medicamentos de las delegaciones Gustavo A Madero, azcapotzalco,

Iztacalco, Coyoacan, Alvaro Obregon.


581-686

Cuotas de reparacion de repercucion Gustavo A Madero, zacapotzalco,Iztacalco, Alvaro Obregon, Magdalena Contreras, cuajimalpa, cuotas tlalpan, iztapalapa, xochimilco, milpa alta, tlahuac, Miguel

Hidalgo, Benito juarez, cuauhtemoc.


687-837

Venta de medicamentos de las delagaciones Magdalena Contreras, Cuajimalpa, Tlalpan, Iztapalapa, verificacion del dispositivo de los

ingresos, verificacion de los importes del cobro ingresos depositos inferiores al 75% depositos de

diario de egresos verificacion de registro contable de los ingresos polizas de egresos 044 de agosto poliza

de ingresos 055 de septiembre

838-1066

Venta de medicamentos de las delagaciones Magdalena Contreras, Cuajimalpa, Tlalpan, Iztapalapa, verificacion del dispositivo de los

ingresos, verificacion de los importes del cobro ingresos depositos inferiores al 75% depositos de

diario de egresos verificacion de registro contable de los ingresos.

1067-1201

Polizas de ingresos 055 de septiembre , conciliaciones bancarias de la cuenta 105035442, 11567338,107740094, 115754434 y 103375153

tabulador




1 8/9 1 1997 6.8 7años

1 9/9 1 1997 6.8 7años

2 1/3 2 1997 6.8 7años

2 2/3 2 1997 6.8 7años

2 3/3 2 1997 6.8 7años


1202-1373


tabulador



tabulador


Auditoria al rubro de equipamento medico y de laboratorio proyecto de auditoria, papeles de trabajo de la auditoria, programa detallado de trabajo de la

cuenta publica de la cuenta de planeacion, programa detallado de trabajo para la elaboracion de

infornacion, informe largo, cuestionario de control interno

Tomado de la caja 2 AEP/108/97 y AEP/109/99

Auditoria al rubro de equipamento medico y de laboratorio proyecto de auditoria, papeles de trabajo de la auditoria, programa detallado de trabajo de la

cuenta publica de la cuenta de planeacion, programa detallado de trabajo para la elaboracion de

infornacion, informe largo, cuestionario de control interno


Auditoria al rubro de equipo medico de laboratorio, proyecto de auditoria, papeles de trabajo de

auditoria, programa desarrollado de trabajo de la cuenta 1997


01-133

Auditoria al rubro de equipamiento medico y de laboratorio, proyecto de auditoria, programa detallado

de tarabajo de la etapa de planeacion, programa detaallado de trabajo de ejecucion, programa detallado de trabajo para lla elaboracion de

informacion, informe largo, cuestionario de control interno papeles de trabajo de la auditoria.





SERIE:6.16

1 1/2 1 1997 6.16 7 años caja 31 AEP/D/04/B

1 2/2 1 1997 6.16 7 años caja 31 AEP/D/04/B

2 1/2 1 1997 6.8 7 años caja 31 AEP/D/04/B leg.1/2

2 2/2 1 1997 6.8 7 años caja 31 AEP/D/04/B leg.1/2

3 1/2 1 1997 6.8 7 años caja 31 AEP/D/04/B LEG.2/2

3 2/2 1 1997 6.8 7 años caja 31 AEP/D/04/B LEG.2/2

134-289




290-466




Cedula de seguimiento de las recomendaciones cuenta publica 1997 servicios de salud publica del

D.F.

Atencion a su oficio dg/892/99 de fecha 13 de septiembre del presente, mediante el cual remite a esta direccion general el manual administrativo del organismo publica desactualizando denominado "

Servicios de Salud Publica del Distrito Federal

oficio de recomendaciones, cedula de seguimiento, respuesta a las recomendaciones, y documentos

soporteoficio de recomendaciones , cedula de seguimiento,

respuesto a las recomendaciones y documentos soporte

cedulas analiticas de seguimiento documentacion soporte de las recomendaciones de la N°. AEP-97-

01-SSP-DF a la N°.AEP-97-16-SSP-DF

cedulas analiticas de seguimiento documentacion soporte de las recomendaciones de la N°. AEP-97-

01-SSP-DF a la N°.AEP-97-16-SSP-DF




SERVICIOS METROPOLITRANOS6.8



2 1/2 1 1997 6.8

2 2/2 1 1997 6.8 7 años

3 1/2 1 1997 6.8 7 años

3 2/2 1 1997 6.8 CD 58 7 años

4 1/2 2 1997 6.8 CD 58 7 años

4 2/2 2 1997 6.8 CD 58 7 años

5 1/12 2 1997 6.8 CD 58 7 años

5 2/12 2 1997 6.8 CD 58 7 años

5 3/12 2 1997 6.8 CD 58 7 años


Num. Exp

No. de

Legajo

Núm de

Fojas

No. De

CajaUbicación

Física

Conservación

Precausional

Anexos de las entidades sujetas a control presupuestal y su dictamen

Anexos de las entidades sujetas a control presupuestal y su dictamen

Planeacion del rubro inver. en accion, integracion del saldo de intervensiones AEP/07/97

Tomado de la caja sin numero OF AEP/00

Planeacion del rubro inver. en accion, integracion del saldo de intervensiones AEP/07/97


Agenda de planeacion proyectos y programa de auditoria


Agenda de planeacion proyectos y programa de auditoria


oficios de solicitud de informacion 1ra y 2da etapa, oficios de respuesta de la entidad AEP/113,

AEP/06/97, AEP/07/97

Tomado de la caja sin numero OF AEP/00 LEG.1/1

oficios de solicitud de informacion 1ra y 2da etapa, oficios de respuesta de la entidad AEP/113,

AEP/06/97, AEP/07/97


Informe de auditoria cuestionarios de control interno AEP/113/97


Informe de auditoria cuestionarios de control interno AEP/113/97


Analisis de expedientes de arrendamientos e integracion de saldos, cuestionarios de control interno

tesoreria AEP/113/97




5 4/12 2 1997 6.8 CD 58 7 años

5 5/12 2 1997 6.8 CD 58 7 años

5 6/12 3 1997 6.8 CD 58 7 años

5 7/12 3 1997 6.8 CD 58 7 años

5 8/12 3 1997 6.8 CD 58 7 años

5 9/12 3 1997 6.8 CD 58 7 años

5 10/12 3 1997 6.8 CD 58 7 años

5 11/12 3 1997 6.8 CD 58 7 años

5 12/12 3 1997 6.8 CD 58 7 años

6 1/6 4 1997 6.8 CD 58 7 años

6 2/6 4 1997 6.8 CD 58 7 años

6 3/6 4 1997 6.8 CD 58 7 años

6 4/6 4 1997 6.8 CD 58 7 años

Analisis de expedientes de arrendamientos e integracion de saldos, cuestionarios de control interno

tesoreria AEP/113/98


Analisis de expedientes de arrendamientos e integracion de saldos, cuewstionarios de control

interno tesoreria AEP/113/97


Evaluacion de notas informativas sobre expedientes de arrendamiento analisis de reserva para cuentas

incob. AEP/113/97



incob. AEP/113/97



incob. AEP/113/97


Integracion de las cuentas 5113 y 5114, evaluacion del manual de parquimetros AEP/113/97


Integracion de las cuentas 5113 y 5114, evaluacion del manual de parquimetros AEP/113/97


Analisis expediente juridico parametros, contratos con OPEVSA y parametros AEP/07/97


Analisis expediente juridico parametros, contratos con OPEVSA y parametros AEP/07/97


Planeacion del rubro de cuenta por cobrar oficios de inicio y comision, integracion del saldo 1301-118

AEP/06/97


Planeacion del rubro de cuenta por cobrar oficios de inicio y comision, integracion del saldo 1301-118

AEP/06/97


Factura de Dames & Moore, registro presupuestal Dames & Moore AEP/06/97


Factura de Dames & Moore, registro presupuestal Dames & Moore AEP/06/97




6 5/6 4 1997 6.8 CD 58 7 años

6 6/6 4 1997 6.8 CD 58 7 años

7 1/1 4 1997 6.8 CD 58 7 años

8 1/2 5 1997 6.8 CD 58 7años tomado de la caja 14 APE/01/442

8 2/2 5 1997 6.8 CD 58 7años tomado dela caja 14 AEP/01/442

6.16



2 1/3 1 1997 6.16 CD 58 7 años tomado de la caja 1 legajo 1/8

2 2/3 1 1997 6.16 CD 58 7años tomado de la caja 1 legajo 1/8





Contrato con opcion La Fe, integracion de pagos y auxiliares (opcion ), auxiliares y polizas terrum

AEP/06/97


Contrato con opcion La Fe, integracion de pagos y auxiliares (opcion ), auxiliares y polizas terrum

AEP/06/97


Contrato de compraventa celebrado entre SERVIMET e ICA-R


oficios enviados y recibidos por servimet cuenta publica 1997

oficios enviados y recibidos por servimet cuenta publica 1997

oficio OPCMH/99/475 del 19 de agosto de 1999 Cédula de segumiento AEP-97-17 servimet.

cuentas por cobrar inversiones en acciones ingresos por arrendamiento y parquimetro y arrendar y

adminitrativo auto oficio num. OPCMH/99/475, 19 de agosto de 1999

donde se formulan recomendaciones oficios SM.DAF.897.99 DEL 24 DE SEPTIEMBRE. 1999oficio num. OPCMH/99/475, 19 de agosto de 1999

donde se formulan recomendaciones oficios SM.DAF.897.99 DEL 24 DE SEPTIEMBRE. 1999oficio num. OPCMH/99/475, 19 de agosto de 1999

donde se formulan recomendaciones oficios SM.DAF.897.99 DEL 24 DE SEPTIEMBRE. 1999

Documentacion proporcionada en el ofiico S.M.DAF.933.99 complemento oficios SM.SF.272.99

DEL 10 de noviembre de 1999Documentacion proporcionada en el ofiico

S.M.DAF.933.99 complemento oficios SM.SF.272.99 DEL 10 de noviembre de 1999

Documentacion proporcionada en el ofiico S.M.DAF.933.99 complemento oficios SM.SF.272.99

DEL 10 de noviembre de 1999













acta de constancia de recomendaciones del 24 de febrero del 2000. documentacion proporcionada en

acta de constatacion.acta de constancia de recomendaciones del 24 de febrero del 2000. documentacion proporcionada en

acta de constatacion.acta de constancia de recomendaciones del 24 de febrero del 2000. documentacion proporcionada en

acta de constatacion.anexo a la recomendación AEPE-97-02-SERVIMET,

minutas de reuniones relleno sanitario (junio 94 a octubre 97)Dame and Moore

anexo a la recomendación AEPE-97-02-SERVIMET, minutas de reuniones relleno sanitario (junio 94 a

octubre 97)Dame and Moore

anexo de recomendación AEPE-97-02 SERVIMET facturas and moore, contratos 4120 convenio

modificatorio entre SERVIMET e ICA REICHMANN santa fe SA. DE CV.





anexo a la recomendación AEPE-97-01-SERVIMET manuales de organización, poder uso de revocacion

anexo a la recomendación AEPE-97-01-SERVIMET manuales de organización, poder uso de revocacion anexo a la recomendación AEP-97-04-SERVIMET







6.17

1 1/7 1 1997 6.17 CD 59 7años caja 49

1 2/7 1 1997 6.17 CD 59 7años caja 49

1 3/7 1 1997 6.17 CD 59 7años caja 49

1 4/7 1 1997 6.17 CD 59 7años caja 49

1 5/7 1 1997 6.17 CD 59 7años caja 49

1 6/7 1 1997 6.17 CD 59 7años caja 49

anexo a la recomendación AEPE-97-01-SERVIMET manuales de organización, poder uso de

revocacion,AEP-97-05 servimet y aepe-97-04-servimet

anexo a la recomendación AEPE-97-15-SERVIMET poderes y su revocacion

Recomendación AEPE-97-16- SERVIMET, demanda de parametros del centro de SA.DE CV. Contra

SERVIMET, contrato de presataciones de servicios de parametros del centro SA Y SERVIMET

Recomendación AEPE-97-16- SERVIMET, demanda de parametros del centro de SA.DE CV. Contra

SERVIMET, contrato de presataciones de servicios de parametros del centro SA Y SERVIMET

se emite dictamen tecnico para la formulacion de la promocion del fincamiento de responsabilidades y en

su caso, imposicion de sanciones

DT/PA-AEP/113/97/01 SERVIMET se emite dictamen tecnico para la formulacion de la promocion del fincamiento de responsabilidades y en su caso

imposicion de sansiones

relatoria sobre la "relacion contractual COMPESA" la cual carece de fecha,firmas y no señala como se

termino el importe de 900.0 miles de pesosse emite opinion del dictamen tecnico numero PA-

AEP/113/97/01se solicita informacion, o documentacion relacionada

a la cuenta publica D.F. 1996DT/PA-AEP/113/97/01 SERVIMET se emite dictamen

tecnico para la formulacion de la promocion del fincamiento de responsabilidades y en su caso




1 7/7 1 1997 6.17 CD 59 7años caja 49

2 1/1 1 1997 6.17 CD 59 7 años caja 58


SISTEMA DE TRANSPORTE ELECTRICOSERIE 6.8

1 1/1 1 1997 6.8 7años

2 1/3 1 1997 6.8 7años

2 2/3 1 1997 6.8 7años

2 3/3 1 1997 6.8 7años

3 1/14 1 1997 6.8 7años

3 2/14 1 1997 6.8 7años

3 3/14 1 1997 6.8 7años

3 4/14 2 1997 6.8 7años

DT/PA-AEP/113/97/01 SERVIMET se emite dictamen tecnico para la formulacion de la promocion del fincamiento de responsabilidades y en su caso


se emite dictamen tecnico para la formulacion de la promocion del fincamiento de responsabilidades y en

su caso, imposicion de sanciones


Num. Exp

No. de

Legajo

Núm de

Fojas

No. De

CajaUbicación

Física

Conservación

Precausional

AEP/102/97 STE documentacion de confronta acreedores diversos cuentas por pagar

Tomado de la caja 1/1 AEP/99/741

AEP/101/97 y AEP/102/97 STE Respuesta al cuestinario de observaciones de los principios









AEP/102/97 STE Informes,planeacion, control interno y papeles de trabajo


AEP/102/97 STE Informes,planeacion, control interno y papeles de trabajo


AEP/102/97 STE Papeles de trabajo y procedimientos aplicados en la revision al rubro

cuentas por pagar


AEP/102/97 STE Resumenes de actas de entrega - recepcion




3 5/14 2 1997 6.8 7años

3 6/14 2 1997 6.8 7años

3 7/14 2 1997 6.8 7años

3 8/14 3 1997 6.8 7años

3 9/14 2 1997 6.8 7años

3 10/14 2 1997 6.8 7años

3 11/14 2 1997 6.8 7años

3 12/14 3 1997 6.8 7años

3 13/14 3 1997 6.8 7años

3 14/14 3 1997 6.8 7años

4 1/9 3 1997 6.8 7años

4 2/9 3 1997 6.8 7años

4 3/9 3 1997 6.8 7años

4 4/9 3 1997 6.8 7años

4 5/9 3 1997 6.8 7años

AEP/102/97 STE Resumenes de actas de entrega - recepcion


AEP/102/97 STE Resumen del avaluo fisico, integracion de los bienes del CIAUPR-100


AEP/102/97 STE Resumen del avaluo fisico, integracion de los bienes del CIAUPR-100


AEP/102/97 STE Resumen del listado de control de bienes emitido por el CIAUPR-100 al STE

correspondiente al modulo 4


AEP/102/97 STE Resumen de auditoria de actas de entrega recepcion


AEP/102/97 STE Resumen de auditoria de actas de entrega recepcion


AEP/102/97 STE Contrato de arrendamiento financiero, actas administrativos oficios varios de solicitud a instancias competentes del gobierno


AEP/102/97 STE Contrato de arrendamiento financiero, actas administrativos oficios varios de solicitud a instancias competentes del gobierno


AEP/102/97 STE Informacion relacionada de bienes al STE


AEP/102/97 STE Informacion relacionada de bienes al STE


AEP/103/97 STE Auditoria clave AEP/103/97 Acativos intangibles por pensiones






AEP/102/97 STE Papeles de trabajo informacion para a solicitar para la revision de la cuenta activos

intangibles por pensiones







4 6/9 4 1997 6.8 7años

4 7/9 4 1997 6.8 7años

4 8/9 4 1997 6.8 7años

4 9/9 4 1997 6.8 7años

5 1/2 4 1997 6.8 Expendiente de STE generado en1997 carpeta 9 7años Tomado de la caja 145 2/2 4 1997 6.8 Expendiente de STE generado en1997 carpeta 9 7años Tomado de la caja 146 1/1 4 1997 6.8 AEP/103/97 Proyecto de auditoria IFA 7años Tomado de la caja sin numero

7 1/3 5 1997 6.8 7 años CAJA 4 (TOMO 1/2)AD/02/2013

7 2/3 5 1997 6.8 7 años CAJA 4 (TOMO 1/2)AD/02/2013

7 3/3 5 1997 6.8 7años CAJA 4 (TOMO 1/2)AD/02/2013

SERIE 6.16SISTEMA DE TRANSPORTE ELECTRICO







AEP/102/97 STE Papeles de trabajo circular 50 y ced, observaciones de pirmas de antiguedades






INFORME FINAL DE AUDITORIA AEP/102/97 RETRASOS EN LA ENTREGA DE INFORMES

FINALES DE AUDITORIAINFORME FINAL DE AUDITORIA AEP/102/97 RETRASOS EN LA ENTREGA DE INFORMES

FINALES DE AUDITORIAINFORME FINAL DE AUDITORIA AEP/102/97 RETRASOS EN LA ENTREGA DE INFORMES

FINALES DE AUDITORIA

Seguimiento de recomendaciones AEP/97/01/STE, AEP/97/02/STE, AEP/97/03/STE







SISTEMA DE TRANSPORTE COLECTIVO SECCION 6SERIE 6.8

1 1/16 1 1997 6.8 7 años

1 2/16 1 1997 6.8 7 años

1 3/16 1 1997 6.8 7 años

1 4/16 1 1997 6.8 7 años

1 5/16 1 1997 6.8 7 años

1 6/16 1 1997 6.8 7 años

1 7/16 1 1997 6.8 7 años

1 8/16 1 1997 6.8 7 años

1 9/16 2 1997 6.8 7 años

1 10/16 2 1997 6.8 7 años

Num. Exp

No. de

Legajo

Núm de

Fojas

No. De

CajaUbicación

Física

Conservación

Precausional

01-200

Oficio CADG/209/99 (respuesta post comfronta) resultados anexo oficios (Papeles de trabajo)

Tomado de caja 3/3 AEP /99/733 legajo 1/4

201-420

Oficio CADG/209/99 (respuesta post comfronta) folio N°. 1/2566 al 649/2566 formas de movimientos de

almacen papeles de trabajo


421-550

Oficio CADG/209/99 (respuesta post comfronta) del folio N° 1/2566 al 649/2566 formas de movimiento de

almacen papeles de trabajo


551-684

Oficio CADG/209/99 (respuesta post confronta) oficio N° 7/2566 al 649/2566 formas de movimiento de

almacen (papeles de trabajo)

Tomado de caja 3/3 AEP /99/733legajo 1/4

690-840

notas de entrada al almacen continua de anexo 7 de la pagina 650/2566 ala 1284/2566 papeles de

trabajo


841-1000

Notas de entrada de almacen, (continua de anexo 7) de la pagina 650/2566 a la 1284/2566 papeles de

trabajo


1001-1160

Notas de entradas de almacen, continua de anexos de la pagina 650/2566 a la 1284/2566 papeles de

trabajo


1161-1324

Notas de entradas al almacen, (continua de anexo 7) de la pagina 650/2566 a la 1284/2566 papeles de

trabajo


1325-1480

Notas de entrada al almacen, continua de anexo 7 de la pagina 1285/2566 a la 1946/2566 sistema de

transporte colectivo papeles de trabajo


1481-1610

Notas de entradas de almacen, continua de anexo 7 de la pagina 1285/2566 a la 1946/2566 sistema de

control de almacenes papeles de trabajo




1 11/16 2 1997 6.8 7 años

1 12/16 2 1997 6.8 7 años

1 13/16 2 1997 6.8 7 años

1 14/16 2 1997 6.8 7 años

1 15/16 2 1997 6.8 7 años

1 16/16 2 1997 6.8 7 años

2 1/23 3 1997 6.8 Informe final de auditoria, confronta, oficios 7 años

2 2/23 3 1997 6.8 7 años

2 3/23 3 1997 6.8 Control Interno anexos 1 y 2 7 años

2 4/23 3 1997 6.8 7 años

2 5/23 3 1997 6.8 1009 materiales en trancito cuenta num 1010 7 años

1611-1770

Notas de entradas de almacen, continua de anexo 7 de la pagina 1285/2566 a la 1946/2566 continuacion

de sistema de transporte colectivo y sistema de control de almacenes papeles de trabajo


1771-1986

Notas de entradas de almacen, continua de anexo 7 de la pagina 1285/2566 a la 1946/2566 continuacion de sistema de transporte colectivo papeles de trabajo


1987-2120

nota de entrada de almacen (continua de anexo 7) resultado 9 (anexo) de la pagina 1947/2566 a la 2566/2566 continuacion de transporte colectivo

papeles de trabajo


2121-2270

Notas de entradas al almacen, (continua de anexo 7) resultado 9 (anexo) de la pagina 1947/2566 a la 2566/2566 continuacion de transporte colectivo

papeles de trabajo


2271-2430

Notas de entradas de almacen, (continua de anexo 7) resultado 9 (anexo) de la pagina 1947/2566 a la

2566/2566 manual de procedimiento

tomado de la caja 3/3 EAP/99/733 legajo 4/4

2431-2608

Nota de entradas al almacen, (continua de anexo 7) resultado 9 (anexo) de la pagina 1947/2566 a la

2566/2566 manuales de procedimiento continuacion


01-170


171-342

Informe final de auditoria oficios planeacion control interno


343-536


537-700

Intregracion del rubro Inventarios,integraciones de las cuentas 1008,1009,1010,5102 y 5103


701-850




2 6/23 3 1997 6.8 7 años

2 7/23 3 1997 6.8 7 años

2 8/23 3 1997 6.8 7 años

2 9/23 4 1997 6.8 7 años

2 10/23 4 1997 6.8 7 años

2 11/23 4 1997 6.8 fotocopias de la NEA de la poliza L 902 7 años

2 12/23 4 1997 6.8 7 años

2 13/23 4 1997 6.8 7 años

2 14/23 4 1997 6.8 7 años

2 15/23 4 1997 6.8 7 años

2 16/23 4 1997 6.8 7 años

2 17/23 5 1997 6.8 7 años

2 18/23 5 1997 6.8 7 años

2 19/23 5 1997 6.8 documentacion soporte continuacion 7 años

2 20/23 5 1997 6.8 7 años

851-1048

cuenta 5103 provicion para cuentas incobrables cuenta - 5102 integraciones para baja de valores y

obsolencias


1049-1175

cedula de entradas al almacen 01 ticoman cental de las polizas L850 y L902 resumen de cuenta 1008-007

poliza L850 analisis


1176-1300

fotocopias de las NEA de la poliza L 850, L902 analisis de atributos en las NEA de la poliza L902


1301-1480

fotocopias de la NEA a la poliza L850 sistema de transporte colectivo


1481-1610

fotocopias de la NEA de la poliza L850 de industrias maquinado hidraulico


1611-1756


1757-1900

cedula maestra de la cuenta 1008 almacenes subcuentas 01Ticoman, 03Zaragosa, 20 La paz

Tomado de la caja 3/3 AEP/99/33 legajo 4/7

1901-2060

analisis de atributo de traspasos entre los almacenes 01,07, 09, 20 traspaso de poliza 970349 del 971031


2061-2190

analisis de tributos de traspasos entre los almacenes 01, 07, 09, 20 traspazo de poliza 970202 del 970630


2191-2372

relacion de merbetes y sistemas de control de almacenes


2373-2569

cedula muestra de entradas al almacen 02 Zaragoza central analisis de las NEA al almacen (zaragoza)


2570-2736

revicion de atributos de NEA almacen 51 y cedulas de las NEA no localizadas

Tomado de caja 3/3 AEP /99/733 LEGAJO 5/7

2737-2890

cedula maestra de las cuentas 1008-00, 10085-01 y 1008-02 documentacion soporte

Tomado de caja 3/3 AEP /99/733 leg. 6/7

2891-3114


3115-3280

cedula muestra de integracion de la cuenta 1013 almacen en poder de terceros industrias del hierro




2 21/23 5 1997 6.8 7 años

2 22/23 5 1997 6.8 7 años

2 23/23 5 1997 6.8 7 años

3 1/5 6 1997 6.8 7 años

3 2/5 6 1997 6.8 control de tramite del informe final de auditoria 7 años




4 1/25 7 1997 6.8 7 años

4 2/25 7 1997 6.8 7 años

4 3/25 7 1997 6.8 7 años

4 4/25 7 1997 6.8 7 años

4 5/25 7 1997 6.8 7 años

3281-3420

normas de informacion financiera NIF-06-BIS resumen de totales por almacen


3421-3580

normas de informacion financiera NIF-06-BIS y manuales

Tomado de caja 3/3 AEP /99/733 leg.7/7

3581-3729

otros documentos, informacion cuenta publica 97 oficio ratificacion de la NIF-06-BIS y respuesta de

STC a la reunion de confronta


control de tramite del informe final de auditoria con minutas de trabajo

Tomado de caja 3/3 AEP02/13 tomo 1/2





01-190

AEP/101/97 informe de auditoria, cedulas relativas de estudio de control interno, cedula de oficio de

autorizacion Vo-Bo de los manuales de procedimientos oficios de cancelacion de manuales

Tomado de caja 3/3 AEP /99/733 tomo 1/9

191-380

AEP/101/97 oficios de cancelacion de manuales cedula de la determinacion con la que conto el STC, cedulas analiticas y detalle de los manuales , folio04

recepcion y control de ingresos


381-571

AEP/101/97 folio 04 resepcion y control de ingresos folio 38 recuperacion de faltantes de efectivo folio

111 reposicion dd boletos faltantes


572-742

AEP /101/97 cedula analitica, F. 113 Dist. Vta De Bolt y recaudacion de efectivo en taquillas f.119

desgloce de la venta de boletos


743-933

AEP/101/97 cedula f.120 control de boletos f.188 verif. Efectivo captado f.203 recoleccion manual de

bolt. F.112 recepcion y dotacion de bolt. F.202 rearme de torniquetes

Tomado de caja 1/3 AEP /99/733 AEP /99/733 tomo 2/9



4 6/25 7 1997 6.8 7 años

4 7/25 8 1997 6.8 7 años

4 8/25 8 1997 6.8 7 años

4 9/25 8 1997 6.8 7 años

4 10/25 8 1997 6.8 AEP/101/97 registro contable por la venta de directa 7 años

4 11/25 8 1997 6.8 7 años

4 12/25 8 1997 6.8 7 años

4 13/25 9 1997 6.8 7 años

4 14/25 9 1997 6.8 7 años

4 15/25 9 1997 6.8 7 años

934-1113

AEP /101/97 f.202 rearme de torniquetes f.42 tramite de pago de tiempo extra f.40 recorrido de

supervicion f.32 otorg de licencia f.87 elab. Del rol de personal


1114-1295

AEP/101/97 analisis de las funciones de las areas que intervienen en la operación del rubro revisado,

analisis de los recibos de ingresos de serie B, analisis de los cheques reducidos


1296-1476

AEP/101/97 analisis de los cheques resibidos por venta directa de boletos analisis atributos de la

cedula de ingresos analisis de los atributos memorandum analisis de los resibos de ingresos


1477-1656

AEP/101/97 analisis de los resibos de ingresos serie A analisis de los resibos de los registros contable por

venta los boletos


1657-1837


1938-2028

AEP/101/97 registro contable por la venta directa arqueo de billestes deterirados y/o falsos analisis del

reporte de personal aclaracion de informacion analisis de la oportunidad en la entrega de boletos


2029-2231-

AEP/101/97 notas de salida actas administrativas resibos de entrega y control de boletos solisitud de

pago ala fabrica


2232-2421

AEP/101/97 descriptiva del prosedimiento de venta y recepcion de boletos formato: registro de papeleria y

averias en taquilla nota informativa de sirculares internas polizas de seguro de afiansadora

comprobante de servicios atributos de los formatos estados de cuenta bancarios y SPEUA


2422-2610

AEP/101/97 insidentes (recoleccion manuales y acceso directo registrado durante octubre 1997


2611-2798

AEP/101/97 insidente recoleccion manual y acceso directo durante octubre de 1997




4 16/25 9 1997 6.8 7 años

4 17/25 9 1997 6.8 7 años

4 18/25 9 1997 6.8 7 años

4 19/25 9 1997 6.8 7 años

4 20/25 10 1997 6.8 7 años

4 21/25 10 1997 6.8 7 años

4 22/25 10 1997 6.8 7 años

4 23/25 10 1997 6.8 7 años

4 24/25 10 1997 6.8 7 años

4 25/25 10 1997 6.8 7 años

2799-3029

AEP/101/97 cedula analitica de contratos de venta de boletos de desechos durante 1997 acta constructiva de la empresa "mercado" de desperdicios S.A. de

C.V. cedula analitica y detalle de los atributos de los formatos "boletos de pasaje, reporte mensual"


3030-3261

AEP/101/97 cedula analitica de detalle de los atributos de los formatos recorrido por recoleccion de

boletos, reporte mensual

Tomado de caja 3/3 AEP /99/733tomo 6/9

3262-3491

AEP/101/97 cedula analitica y detalles de los atributos de formato "recorrido para la recoleccion de

boletos reporte mensual"


3492-3714

AEP/101/97 cedula de detalles por el registro de boletos acta de administracion programa anual de

entrega de boleta, contratos gias inventario fisico de boletos reporte de control, de calidad de boletos

actas catalogo de firmas autorizadas


3715-3937

AEP/101/97 cedula detalles por los retiros de boletos de desecho de la bodega baja zaragoza informe final de averias y reporte final de averias en estaciones


3938-4165

AEP/101/97 oficios solicitud del deto, de personal del rep. Trim. Incidencias del personal en taquilas con el

de la taquilla


4166-4413

AEP/101/97 consiliacion de la taquilla contra el personal analisis del programa anual de control cedula de identificacion cuestionario de control

interno informacion pos-confronta


4414-4556

AEP/101/97 movimientos de boletos y abonos en taquilla correspondientes al mes de octubre 1997


4557-4699

AEP/101/97 Movimientos de boletos y abonos en taquilla correspondientes al mes de octubre 1997


4700-4841

AEP/101/97 movimientos de boletos y abonos en taquilla correspondientes al mes de octubre 1997

desglose de la venta, oficios relativos al incio de la auditoria








7 1/18 1-204 12 1997 6.8 7 años

7 2/18 12 1997 6.8 7 años

7 3/18 12 1997 6.8 7 años

7 4/18 12 1997 6.8 7 años

7 5/18 12 1997 6.8 7 años

7 6/18 12 1997 6.8 7 años

7 7/18 13 1997 6.8 7 años

7 8/18 13 1997 6.8 7 años

Diversa informacion y documentacion de CIAUPR100 relativa a la cuenta publica de 1997

Diversa informacion y documentacion de revison a la cuenta publica 1997

Diversa informacion y documentacion de revision a la cuenta publica de 1997

Diversa informacion y documentacion de la revision a la cuenta publica de 1997 consideraciones generales

cedulas relaivas al estudio de control interno registro contable de los ingresos analisis vta de boletos y

plantillas integracion de ingresos comparativa conciliacion de ingresos estados de la cuenta 899-045263061 resepcion diaria de efectivo de taquilla

Tomado de caja 2/3 AEP /99/733 leg 1/6

205-372

recepcion diaria de efectivo de taquila por conducto de COMETRA y DE BISSA


373-559

recepcion diaria de efectivo de taquila por conducto de COMETRA y DE BISSA


560-796

consiliacion de ingresos po venta de boletos poliza contable atraves de cedula de trabajos de desglose

del deposito diario de septiembre a diciembre de 1997


797-936

desglose de deposito diario de septiembre adiciembre de 1997 conciliacion y desglose de venta

diaria en septiembre y octubre de 1997


937-1082

conciliacion y desglose de venta diaria de septiembre y octubre de 1997


1083-1202

conciliacion y desglose de la venta de noviembre y diciembre de 1997 AEP /01/97


1203-1323

conciliacion y desglose de venta diaria de noviembre y diciembre de 1997 integracion de la acta 4007-07-0002 AEP/01/97 analisis mensual de la acta 4007-07-

0002




7 9/18 13 1997 6.8 7 años

7 10/18 13 1997 6.8 7 años

7 11/18 13 1997 6.8 7 años

7 12/18 13 1997 6.8 libro mayor de la acta de cta 106-25 AEP/01/97 7 años

7 13/18 14 1997 6.8 7 años

7 14/18 14 1997 6.8 7 años

7 15/18 14 1997 6.8 7 años

7 16/18 14 1997 6.8 7 años

7 17/18 14 1997 6.8 7 años

7 18/18 14 1997 6.8 7 años

1324-1488

conciliacion y desglose de la venta de noviembre y diciembre de 1997 poliza contables relatibas al registro de la acta 4001-01-0002 analissi de la variacion para la venta de boletos AEP /01/97


1489-1691

analisis de los movimientos mensuales por faltante de efectivo en taquillas personal con faltantes de

estado mensual por faltantes de efectivo


1692-1882

polizas contables de los ingresos voluntarios cedula analitica de sueldos y mivimientos de la acta 1006-

25 libro mayor de la acta 1006-25


1883-2117


2118-2348

contratos para la prestacion de servicios combenio para la fabricacion de boletos dictamenes del

laboratorio de boletos inventarios fisicos de boletos


2349-2537

contratos para la prestacion de boletos (COMETRA Y BISSA) controles mensuales analisis de la acta 1207

boletos


2538-2747

Polizas contables del registro de la salida de boletos de la bodega y entrada de boletos de la bodega de

enero amayo 1997


2748-3046

Polizas contables del registro de la SBB Y EBB de junio a diciembre de 1997


3047-3235

Cuestionario de control interno , nota informativa del costo de boletos antisipos por fabricacion de cuentas

a COMISA manuales de prosedimientos relativos a:resepcion y dotacion de boletos


3236-3472

libro mayor de ctas.1004, 1007,4001,4103.6109.6110.6111,6112,6114,6116,6117,6119, informacion post-comfronta oficios relativos

al inicio de aditoria informacion de prensa polizas contable de la SBB y EBB de junio a diciembre de

1997




8 1/4 1-117 15 1997 6.8 7 años AEP /99/733 leg. 1/2

8 2/4 15 1997 6.8 7 años AEP /99/733 leg. 1/2

8 3/4 15 1997 6.8 Analisis de ingresos (llantas de desecho) AEP/03/97 7 años AEP /99/733 leg. 2/2

8 4/4 15 1997 6.8 7 años AEP /99/733 leg. 2/2

9 1/1 16 1997 6.8 7 años Tomado de caja 3/3

10 1/1 16 1997 6.8 7 años sin numero de caja




13 1/2 16 1997 6.8 7AÑOS AEP/133/98/66/STC LEG.10

13 2/2 16 1997 6.8 7años AEP/133/98/66/STC LEG.10

SERIE 6.16SISTEMA DE TRANSPORTE COLECTIVO

Informe de auditoria, integracion de lo ingresos obtenidos de 1997 cedula sumaria libro mayor de

las cuentas 4002,4003,4009,analisis de ingresos del STC

118-310

Analisis de los ingreso STC analisis de ingresos por la cuenta de bases concursales analisis de ingresos

(materiales de derechos)311-522

523-807

Analisis de ingresos atributos de formato de llantas de derecho de procedimientos y glosarios de cedula

sumaria del total de polizas justificacion de la auditoria e informacion de prensa

Muestreo de pasajeros de las estaciones del tramo de superficie de la linea 2, dias laborados

Control de seguimiento de recomendaciones de las observaciones de la cuenta publica 1997 CMHALDF

(19/07/97)Anexos dictamen estados de posicion financieras

notas a los estados financieros Acta correspondiente a la repocicion del acta de presentacion y apetura de ofertas segunda etapa

DCE-015/97 Acta correspondiente a la reposicion del acta de

presentacion y apertura de ofertas segunda etapa DCE-015/97 expedientes

Sistema de transporte colectivo (metro) gerencia de recursos materiales , departamento en el pais,

licitacion publica nacional DCP,BL-00102004-008-97

Sistema de transporte colectivo (metro) gerencia de recursos materiales, departamento en el pais

solicitud de cotizacion al proveedor



1 1/11 1 1997 6.16 7 años

1 2/11 1 1997 6.16 7 años

1 3/11 1 1997 6.16 7 años

1 4/11 1 1997 6.16 7 años

1 5/11 1 1997 6.16 7 años

1 6/11 2 1997 6.16 7 años

1 7/11 2 1997 6.16 7 años

1 8/11 2 1997 6.16 7 años

1 9/11 2 1997 6.16 7 años

1 10/11 2 1997 6.16 7 años

1 11/11 2 1997 6.16 7 años

2 1/1 2 1997 6.16 7 años

SECCIÓN 6SERIE 6.19

Reconocimendaciones derivadas de la revision AEP/97 ingreso por venta de boletas cedula de

seguimiento y recomendacios

Tomado de la caja 1 DA/05/009 leg 1/4

Reconocimendaciones derivadas de la revision AEP/97 ingreso por venta de boletas control de

boletos de desechos anexos


Reconocimendaciones derivadas de la revision AEP/97-09-10-11 ingreso por venta de boletas




Reconocimendaciones derivadas de la revision AEP/97-12-13-14-15 ingreso por venta de boletas


Reconocimendaciones derivadas de la revision AEP/97-16-17 ingreso por venta de boletas



manuales de prosedimiento y gestion de reintegros de boletos



manuales de prosedimiento



anexo 5,16, 18, 19, 20,21 catalogo de cuentas guia contabilizadora instructivo de manejo de cuenta


Reconocimendaciones derivadas de la revision AEP/97-23-24-25-26 ingreso por venta de boletas

instructivo de manejo



clausulas


Se solicita información sobre el estado de las recomendaciones cuenta publica de 1997

Tomado de la caja sin número leg 4/4



1 1/1 1 1997 6.19 12 años

2 1/1 1 1997 6.19 12 años

3 1/3 1 1997 6.19 12 años

3 2/3 1 1997 6.19 12 años

3 3/3 1 1997 6.19 12 años

4 1/3 2 1997 6.19 12 años

4 2/3 2 1997 6.19 12 años

4 3/3 2 1997 6.19 12 años

5 1/4 2 1997 6.19 12 años

5 2/4 2 1997 6.19 12 años

5 3/4 2 1997 6.19 12 años

5 4/4 2 1997 6.19 12 años

Solicitud de actualización de proyectos manual de procedimientos

Tomado de la caja 2 ap DA/05/007 LEG. 1/5

Informe de resultados de auditoria STC Contraloria interna


Decreto de creación actas e consejo instructivode manejo de cuentas


Decretos de creación actas de consejo instructivo de manejo de cuentas


Decretos de creación actas de consejo instructivo de manejo de cuentas


Formalizacion de contratos de obra publica licitacion publica, aplicación de sanciones convencionales a

proveedores extranjeros

Tomado de la caja 2 ap DA/05/007 LEG.4/5







Informacion legal y fiscal revision de organos de control interno









SECCION 1SERIE 1.3

1 1/1 1 1996 1.3 CD 44 7 AÑOS CAJA 64

5

1 1/1 1 1996 5 CD 44 10 AÑOS CAJA 15 AEP/99/132

2 1/1 1 1996 5 CD 44 10 AÑOS CAJA 43

SECCON 6SERIE 6.1

1 1/4 1 1996 6.1 CD 44 7 AÑOS CAJA 7 TOMO 1/2

1 2/4 1 1996 6.1 CD 44 7 AÑOS CAJA 7 TOMO 1/2

1 3/4 1 1996 6.1 CD 44 7 AÑOS CAJA 7 TOMO 2/2

1 4/4 1 1996 6.1 CD 44 7 AÑOS CAJA 7 TOMO 2/2


SUBFONDO: Dirección General de Auditoría a Entidades Publicas y Organos Autonomos

Num. Exp

No. de

Legajo

Núm de

Fojas

No. De


Conservación

Precausional

GUIA PARA EL ESTUDIO Y EVALUACION DEL CONTROL INTERNO

INFORMES EJECUTIVOS DE LAS AUDITORIAS QUE REALIZA LA DERECCION GENERAL DE AUDITORIA A

ENTIDADES PUBLICAS, CON EL MOTIVO DE LA REVISION DEL DF CORRESPONDIENTE A 1996(PRIMERA

ETAPA)

INFORME DEL ESTADO QUE GUARDAN LAS ACCIONES PROMOVIDAS DERIVADAS DE LAS REVISIONES A LAS

CUENTAS PUBLICAS 1996 Y 19997

INFORME PREVIO DE C.P. 1996 ( CALENDARIOS IV, VI Y VIII) TOMO 1






2 1/1 1 1996 6.1 CD 44 7 AÑOS CAJA 4 AEP/99/062

3 1/1 1 1996 6.1 CD 44 7 AÑOS CAJA 4

SECCION 6SERIE 6.3

EVALUACION DE LAS RESPUESTAS DEL SISTEMA DE TRANSPORTE COLECTIVO AL OFICIO NUM. CMH/97/529

SE ENVIA INFORME-PROGRAMA DE TRABAJO DE LA COORDINACION GENERAL DE LA AUDITORIA PARA ELABORAR LA OPINION DE LA CMHDRDF SOBRE EL

INFORME TRIMESTRAL



1 1/1 1 1996 6.3 CD 44 7 AÑOS

2 1/1 1 1996 6.3 CD 44 7 AÑOS

3 1/1 1 1996 6.3 CD 44 7 AÑOS

4 1/1 1 1996 6.3 CD 44 7 AÑOS

5 1/1 1 1996 6.3 CD 44 7 AÑOS

6 1/1 1 1996 6.3 CD 44 7 AÑOS

7 1/1 1 1996 6.3 CD 44 7 AÑOS CAJA 1

8 1/1 1 1996 6.3 CD 44 7 AÑOS CAJA1

9 1/1 1 1996 6.3 CD 44 7 AÑOS CAJA 24

10 1/1 1 1996 6.3 CD 44 7 AÑOS CAJA 24

11 1/1 1 1996 6.3 CD 44 7 AÑOS CAJA 6

12 1/2 1 1996 6.3 PROGRAMA DE AUDITORIA CD 44 7 AÑOS CAJA 1012 2/2 1 1996 6.3 PROGRAMA DE AUDITORIA CD 44 7 AÑOS CAJA 10

SECCION 6SERIE 6.4

1 1/1 1 1996 6.4 CD 44 7 AÑOS CAJA 15

PROYECTO DE PROGRAMA DE AUDITORIA (SEGUNBDA ETAPA)

CAJA 15 ENGARGOLADO 25,

AEP/99/132PROYECTO DE PROGRAMA DE AUDITORIA A

ENTIDADES PUBLICAS (SEGUNDA ETAPA) C.P 1996 20 DE ENERO 98


AEP/99/132

PRYECTO DEL PROGRAMA ANUAL DE AUDITORIA 1996-1997


AEP/99/132PROYECTO DE PROGRAMA DE AUDITORIA A

ENTIDADES PUBLICAS (SEGUNDA ETAPA) C.P 1996 20 DE ENERO 98


AEP/99/132

PROYECTO DE AUDITORIA A ENTIDADES PUBLICAS (SEGUNDA ETAPA) C.P. 1996

CAJA 15 ENGARGOLADO 21

AEP/99/132

PROYECTO DE AUDITORIA DE LA CUENTA PUBLICA 96 (SEGUNDA FASE)


AEP/99/132CRONOGRAMA DE AUDITORIA 1997 PRIMERA ETAPA

INFORME PREVIO JUNIO 10 A JULIO 12PROYECTO DE PROGRAMA DE AUDITORIA A CUENTA

PUBLICA (1996 PRIMERA FASE)PROGRAMA DE AUDITORIA PARA LA REVISION DE LA CUENTA PUBLICA DE 1996, SEGUNDA ETAPA 29 DE

ENERO DE 1998 EXISTE UN DUPLICADOPROGRAMAS ESPECIFICOS DE AUDITORIA PARA

REVISION DE LA CUENTA PUBLICA DE 1996 (SEGUNDA ETAPA)

AUDITORIAS DE RESERVA, PARA EL CASO DE NO APROBACION LAS DEL PROCESO DE PLANEACION DE

CUENTA PUBLICA 1996

COORDINACION GENERAL DE AUDITORIA, PROGRAMA DE AUDITORIA 1996/1997



2 1/1 1 1996 6.4 CD 44 7 AÑOS CAJA 15

3 1/1 1 1996 6.4 CD 44 7 AÑOS CAJA 15

4 1/1 1 1996 6.4 PROGRAMA DE AUDITORIA PRIMERA FASE JULIO 1996 CD 44 7 AÑOS CAJA 15

5 1/1 1 1996 6.4 CD 44 7 AÑOS CAJA 15

6 1/1 1 1996 6.4 NOTAS INFORMATIVAS DE AUDITORIAS PRIMERA FASE CD 44 7 AÑOS CAJA 15

7 1/1 1 1996 6.4 CD 44 7 AÑOS CAJA 1

8 1/1 1 1996 6.4 CD 44 7 AÑOS CAJA 1

9 1/1 1 1996 6.4 PROGRAMA DE AUDITORIA AL SECTOR CENTRAL CD 44 7 AÑOS CAJA 1

10 1/1 1 1996 6.4 CD 44 7 AÑOS

11 1/1 1 1996 6.4 CD 44 7 AÑOS

12 1/1 1 1996 6.4 CD 44 7 AÑOS

13 1/1 1 1996 6.4 CD 44 7 AÑOS

14 1/1 1 1996 6.4 CD 44 7 AÑOS

15 1/1 1 1996 6.4 CD 44 7 AÑOS

QUINTO INFORME DE AVANCE DE AUDITORIAS PRIMERA FASE

7° ACUERDO CON LA CONTADURIA MAYOR DE HACIENDA DE LA ASAMBLEA DE REPRESENTANTES

DEL DF.

ESTRUCTURA ORGANICA PARA LA ELABORACION DEL PROGRAMA DE AUDITORIA OCTUBRE-1996

PROGRAMA DE AUDITORIA, DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION FINANCIERA

PROGRAMA DE AUDITORORIA A OBRA PUBLICA, RESUMEN DEL PROGRAMA ANUAL DE AUDITORIA

PROGRAMA GENERAL DE AUDITORIA PARA LA REVICION DE LA CP DEL DF CORRESPONDIETE AL

EJERCICIO FISCAL DE 1996 ( VERSION 1, 2 Y DE REUNION)

CAJA 15, ENGARGOLADO 4,

AEP/99/132

PROGRAMA DE AUDITORIA CP 1996 (PRIMERA FASE) 30 JULIO 1997


AEP/99/132

PROGRAMA DE AUDITORIA CP 1996 (PRIMERA FASE) 30 JULIO 1997


AEP/99/132COMENTARIOS SOBRE EL AVANCE DEL PROGRAMA GENERAL DE AUDITORIA CP DEL DF 1996 AL 16 DE

FEBRERO DE 1998


AEP/99/132COMENTARIOS SOBRE EL AVANCE DEL PROGRAMA

GENERAL DE AUDITORIA CP 1996 AL 27 DE FEBRERO DE 1998


AEP/99/132COMENTARIOS SOBRE EL AVANCE DE PROGRAMA GENERAL DE AUDITORIA CP DEL DF 1996 AL 13 DE

MARZO DE 1998


AEP/99/132



16 1/1 1 1996 6.4 CD 44 7 AÑOS

17 1/1 1 1996 6.4 CD 44 7 AÑOS

18 1/1 1 1996 6.4 CD 44 7 AÑOS

19 1/1 1 1996 6.4 CD 44 7 AÑOS

20 1/1 1 1996 6.4 CD 44 7 AÑOS

21 1/1 1 1996 6.4 CD 44 7 AÑOS

22 1/1 1 1996 6.4 CD 44 7 AÑOS

23 1/1 1 1996 6.4 CD 44 7 AÑOS

24 1/1 1 1996 6.4 CD 44 7 AÑOS

25 1/1 1 1996 6.4 CD 44 7 AÑOS

26 1/1 1 1996 6.4 CD 44 7 AÑOS

27 1/1 1 1996 6.4 CD 44 7 AÑOS

COMENTARIOS DEL AVANCE DEL PROGRAMA GENERAL DE AUDITORIA CP DEL DF 1996 AL 30. DE

MARZO DE 1998


AEP/99/132

COMENTARIO DEL AVANCE DEL PROGRAMA GENERAL DE AUDITORIA CP DEL DF 1996 AL 15 DE ABRIL 1998


AEP/99/132

COMENTARIOS SOBRE EL PROGRAMA GENERAL DE AUDITORIA CP DEL DF 1996 AL 30 DE ABRIL DE 1998


AEP/99/132COMENTARIOS SOBRE EL AVANCE DE PROGRAMA GENERAL DE AUDITORIA CP DEL DF 1996 AL 25 DE

MAYO DE 1998


AEP/99/132

COMENTARIO DEL AVANCE DEL PROGRAMA GENERAL DE AUDITORIA CP DEL DF 1996 AL 31 DE OCTUBRE 1998


AEP/99/132

COMETARIO DEL AVANCE DEL PROGRAMA GENERAL DE AUDITORIA CP 1996 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 1998


AEP/99/132COMENTARIOS DEL AVANCE DEL PROGRAMA

GENERAL DE AUDITORIA CP 1996 AL 15 DE ENERO DE 1998


AEP/99/132

COMETARIO DEL AVANCE DEL PROGRAMA GENERAL DE AUDITORIA CP 1996 AL 31 DE DICIEMBRE DE 1997


AEP/99/132

COMENTARIO DEL AVANCE DEL PROGRAMA GENERAL DE AUDITORIA CP DEL DF AL 29 DE ENERO DE 1998


AEP/99/132COMENTARIOS DEL AVANCE DEL PROGRAMA

GENERAL DE AUDITORIA DEL DF 1996 AL 15 DE MAYO DE 1998



JULIO DE 1998


AEP/99/132COMENTARIO SOBRE EL AVANCE DEL PROGRAMA GENERAL DE AUDITORIA CP DEL DF 1996 AL 15 DE

JULIO DE 1998


AEP/99/132



28 1/1 1 1996 6.4 CD 44 7 AÑOS

29 1/1 1 1996 6.4 CD 44 7 AÑOS

30 1/1 1 1996 6.4 CD 44 7 AÑOS

31 1/1 1 1996 6.4 CD 44 7 AÑOS

32 1/1 1 1996 6.4 CD 44 7 AÑOS

33 1/1 1 1996 6.4 CD 44 7 AÑOS

34 1/1 1 1996 6.4 CD 44 7 AÑOS

35 1/1 1 1996 6.4 CD 44 7 AÑOS

36 1/1 2 1996 6.4 CD 44 7 AÑOS

37 1/1 2 1996 6.4 CD 44 7 AÑOS

38 1/1 2 1996 6.4 CD 44 7 AÑOS

39 1/1 2 1996 6.4 CD 44 7 AÑOS

COMENTARIO SOBRE EL AVANCE DEL PROGRAMA GENERAL DE AUDITORIA DEL DF 1996 AL 15 DE JUNIO

DE 1998


AEP/99/132PROGRAMA GENERAL DE AUDITORIA SOBRE LA

REVICION DE LA CUENTA PUBLICA DEL DF CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DE 1996



AGOSTO DE 1998



JUNIO DE 1998


AEP/99/132

CONCIDERACIONES GENERALES PARA LA INTEGRACION DEL PROGRAMA GENERAL DE

AUDITORIA PARA LA REVICION DE LA CUENTA PUBLICA DEL DF (DOCUMENTO PARA SU DISCUSIÓN)


AEP/99/132

PROGRAMA GENERAL DE AUDITORIA CP DEL DF 1996 CP JOSE MANCERA RODRIGUEZ OCTUBRE-23-1997



JUNIO DE 1998


AEP/99/132

PROGRAMA GENERAL DE AUDITORIA CUENTA PUBLICA DEL D.F 1996


AEP/99/132COMENTARIOS SOBRE EL AVANCE DEL PROGRAMA

GENERAL DE AUDITORIA CP DF 1996 AL 15 DE NOVIEMBRE DE 1997


AEP/99/132

PROGRAMA DE AUDITORIA CP 1996 (PRIMERA FASE) O.G.R


AEP/99/132

PROGRAMA GENERAL DE AUDITORIA CP 1996 (PRIMERA FASE) 30 JULIO 1997


AEP/99/132

PROGRAMA DE AUDITORIA CP 1996 (PRIMERA FASE 30 JULIO 1997


AEP/99/132



40 1/1 2 1996 6.4 CD 44 7 AÑOS

41 1/1 2 1996 6.4 CD 44 7 AÑOS

42 1/1 2 1996 6.4 CD 44 7 AÑOS

43 1/1 2 1996 6.4 CD 44 7 AÑOS

44 1/1 2 1996 6.4 PROGRAMA DE AUDITORIA DE AUDITORES EXTERNOS CD 44 7 AÑOS

45 1/1 2 1996 6.4 CD 44 7 AÑOS

46 1/1 2 1996 6.4 CD 44 7 AÑOS

47 1/1 2 1996 6.4 PROGRAMA DE AUDITORIAS-MARZO DE 1998 CD 44 7 AÑOS CAJA 41

48 1/1 2 1996 6.4 CD 44 7 AÑOS CAJA 41

49 1/1 2 1996 6.4 CD 44 7 AÑOS CAJA 41

50 1/1 2 1996 6.4 PROYECTO DE AUDITORIA SEGUNDA ETAPA CD 44 7 AÑOS CAJA 41

51 1/1 3 1996 6.4 CD 44 7 AÑOS CAJA 41

52 1/1 3 1996 6.4 CD 44 7 AÑOS CAJA 41

53 1/1 3 1996 6.4 CD 44 7 AÑOS CAJA 41

54 1/1 3 1996 6.4 CD 44 7 AÑOS CAJA 62

SITUACION QUE GUARDAN LOS INFORMES FINALES DE AUDITORIA CP 1996 (PRIMERA ETAPA)


AEP/99/132

PROGRAMA DE AUDITORIA A ENTIDADES PUBLICAS (SEGUNDA ETAPA) CP 1996 29 ENERO 1998


AEP/99/132PROGRAMA GENERAL DE AUDITORIA PARA LA REVICION DE LA CUENTA PUBLICA DEL DF AL

EJERCICIO FISCAL 1996 SEGUNDA FASE


AEP/99/132

SEGUNDA REUNION DE TRABAJO CON LA CONTADORA MAYOR DE HACIENDA


AEP/99/132CAJA 15,

ENGARGOLADO 26, AEP/99/132

PROGRAMA GENERAL DE AUDITORIA PARA LA REVICION DE LA CUENTA PUBLICA DEL DF

CORRESPONDIENTE AL EJERCIO FISCAL DE 1996

CAJA 15, ENGARGOLADO,

AEP/99/132PROGRAMA GENERAL DE AUDITORIA PARA LA REVICION DE LA CUENTA PUBLICA DEL DF DEL

EJERCICIO DE 1996

CAJA 15, AEP/99/132 ENGARGOLADO

COMPARECENCIA DE LA REPRESENTANTE MARIA DOLORES PADIERNA LUNA

C.C SECRETARIOS SUBSECRETARIOS, TITULARES Y ORGANOS DESCONCENTRADOS

CLACIFICACION ECONOMICA DEL ANALITICP DE EGRESOS CUENTA PUBLICA 1996

PROGRAMA GENERAL DE AUDITORIA 1 ETAPA (PROGRAMAS ESPECIFICOS)

PROGRAMA GENERAL DE AUDITORIA DE LA CUANTA PUBLICA 1996

COMENTARIOS RELATIVOS AL AVANCE DEL PROGRAMA GENERAL DE AUDITORIA (15-

AGOSTO-1998)



55 1/1 3 1996 6.4 CD 44 7 AÑOS CAJA 62

56 1/1 S/N 3 1996 6.4 CD 44 7 AÑOS

57 1/1 3 1996 6.4 CD 44 7 AÑOS CAJA 43

SECCION 6SERIE 6.5

1 1/1 1 1996 6.5 CD 44 7 AÑOS CAJA 1

2 1/1 1 1996 6.5 CD 44 7 AÑOS

3 1/1 1 1996 6.5 CD 44 7 AÑOS

SECCION 6SERIE 6.7

1 1/2 1 1996 6.7 CD 44 7 AÑOS CAJA 24

1 2/2 1 1996 6.7 CD 44 7 AÑOS CAJA 24

2 1/1 1 1996 6.7 CD 44 7 AÑOS CAJA 4

3 1/1 1 1996 6.7 CD 44 7 AÑOS CAJA 4

4 1/2 1 1996 6.7 INFORME DE OPINION DE 1996 INFORME TRIMESTRAL CD 44 7 AÑOS CAJA 6 (CARPETAS)

4 2/2 1 1996 6.7 INFORME DE OPINION DE 1996 INFORME TRIMESTRAL CD 44 7 AÑOS CAJA 6 (CARPETAS)

COMENTARIOS RELATIVOS AL AVANCE DEL PROGRAMA GENERAL DE AUDITORIA (15-

JULIO-1998)

PROGRAMA DE AUDITORIA A SISTEMA DE TRANSPORTE COLECTIVO(METRO)9 DE DICIEMBRE


AEP/99/132

INFORME SOBRE LA SITUACION DE LAS RECOMENDACIONES DERIVADAS DE LAS CUENTA

PUBLICAS DEL D.F DE 1996 Y 1997 AL 31 DE OCTUBRE DE 1999

PROGRAMA DE AUDITORIA PARA LA REVICION DE LA CUENTA

COORDINACION GENERAL DE AUDITORIA, PROGRAMADA DE AUDITORIA 1996-1997


AEP/99/132PROGRAMA GENERAL ESPECIFICO DE AUDITORIA

PARA LA REVICION DE LA CP DEL DF DEL EJERCICIO 1996 (PRIMERA ETAPA)

CAJA 15 ENGARGOLADO

AEP/99/132

REPORTE DE AVANCE QUINCENAL DE AUDITORIAS DE LA CUANTA PUBLICA 1996 SEGUNDA FASE 1998

REPORTE DE AVANCE QUINCENAL DE AUDITORIAS DE LA CUANTA PUBLICA 1996 SEGUNDA FASE 1998

INFORME DE AVANCE DEL PROGRAMA GENERAL DE AUDITORIA VISITAS DE SUPERVICION EFECTUADAS

DEL 4 AL 9 DE DICIEMBRE DE 1996

CALENDARIO DE CONFRONTAS A REALIZAR CON LAS ENTIDADES DEL SECTOR PARA ESTATAL

CORRESPONDIENTE A LA REVICION DE LA CUANTA PUBLICA DE 1996



5 1/1 1 1996 6.7 CD 44 7 AÑOS

6 1/1 1 1996 6.7 REPORTE DE AVANCE DE AUDITORIA CD 44 7 AÑOS

7 1/1 1 1996 6.7 PRIMERA REUNION DE TRABAJO 20 DE MARZO DE 1998 CD 44 7 AÑOS

8 1/1 1 1996 6.7 PRIMERA REUNION DE TRABAJO 20 DE MARZO DE 1998 CD 44 7 AÑOS

9 1/1 1 1996 6.7 SEGUNDA REUNION DE TRABAJO CD 44 7 AÑOS

10 1/1 1 1996 6.7 INFORME QUINCENAL DE AUDITORIA SEGUNDA FASE CD 44 7 AÑOS

11 1/1 1 1996 6.7 PRIMER INFORME DE AVANCES DE AUDITORIAS CD 44 7 AÑOS CAJA 15 AEP/99/197

12 1/1 1 1996 6.7 CD 44 7 AÑOS CAJA 15 AEP/99/197

13 1/1 1 1996 6.7 CD 44 7 AÑOS CAJA 42

SECCION 6SERIE 6.10

1 1/1 1 1996 6.10 DESAHOGO DE RECOMENDACIONES CD 44 7 AÑOS

2 1/2 1 1996 6.10 OFICIOS DE CONFRONTAS DE LA SEGUNDA ETAPA CD 44 7 AÑOS CAJA 6 (CARPETAS)2 2/2 1 1996 6.10 OFICIOS DE CONFRONTAS DE LA SEGUNDA ETAPA CD 44 7 AÑOS CAJA 6 (CARPETAS)

3 1/1 1996 6.10 CD 44 7 AÑOS CAJA 36

SECCION 6SERIE 6.11

INFORME DE AVANCE QUINCINAL REVISION DE LA CP 1996


AEP/99/132CAJA 15

ENGARGOLADO AEP/99/132


AEP/99/132CAJA 15

ENGARGOLADO 8 AEP/99/132


AEP/99/132CAJA 15

ENGARGOLADO 13 AEP/99/132

CUANRTO INFORME DE AVANCES DE AUDITORIAS PIRMERA FASE

AVANCE CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA GENERAL DE AUDITORIA CUENTA PUBLICA

CAJA 27 2/3 AEP/99/443

REPORTE DE RESPUESTAS RECIBIDAS DE LAS CONFRONTAS REALIZADAS ALAS ENTIDADES DE LAS

AUDITORIAS PRECTICADAS ALA CUENTA PUBLICA 1996



1 1/1 1 1996 6.11 CD 44 7 AÑOS CAJA 6 (CARPETAS)

SECCIÓN 6SERI 6.12

1 1/1 S/N 1 1996 6.12 CD 45 7 años Caja 26

SECCION 6SERIE 6.13

1 1/1 1 1996 6.13 RESUMEN SOBRE LA SITUACION DE LAS IFAS CD 45 7 AÑOS CAJA 1

2 1/2 1 1996 6.13 CD 45 7 AÑOS CAJA 22 (9)

2 2/2 1 1996 6.13 CD 45 7 AÑOS CAJA 22 (9)

3 1/2 1 1996 6.13 SE DEVUELVEN IFAS SIN EFECTO CD 45 7 AÑOS CAJA 30 N°AEP/00/030

3 2/2 1 1996 6.13 SE DEVUELVEN IFAS SIN EFECTO CD 45 7 AÑOS CAJA 30 N°AEP/00/030

6.15

1 1/10 1 1996 6.15 CD 45 7 AÑOS CAJA 23

1 2/10 1 1996 6.15 CD 45 7 AÑOS CAJA 23

1 3/10 1 1996 6.15 CD 45 7 AÑOS CAJA 23

SECCION 6SERIE 6.16

1 1/2 1 1996 6.16 7 AÑOS CAJA 2/2/ AEP/99/0631

1 2/2 1 1996 6.16 7 AÑOS CAJA 2/2/ AEP/99/0631

2 1/2 S/N 1 1996 6.16 7 AÑOS CAJA 2/2 AEP/99/0631

HOJA DE CONTROL TRAMITE DEL INFORME FINAL DE AUDITORIA

En atención a su oficio Núm. AJU/99/592 de fecha 15 del presente mes en el que se informa de los articulos que debmos considerar para la elaboración nde la cedula

CARPETA DE INFORMACION SOBRE LOS CONTROLES DE TRAMITE DE IFAS CUENTA PUBLICA DE

1996(PRIMERA Y SEGUNDA ETAPA)CARPETA DE INFORMACION SOBRE LOS CONTROLES

DE TRAMITE DE IFAS CUENTA PUBLICA DE 1996(PRIMERA Y SEGUNDA ETAPA)

INFORME DE RESULTADOS DE LA CUENTA PÚBLICA 1996 1-3



06-186

SEGUIMIENTO DE RECOMENDACIONES AEP/104/96 Y AEP/202/96

187-344

SEGUIMIENTO DE RECOMENDACIONES AEP/104/96 Y AEP/202/96

SEGUIMIENTO DE RECOMENDACIONES AEP/04/96 Y AEP/05/96,OFICIOS DONDE SE REMITEN NOTAS

INTERNAS DE DESAHOGO



2 2/2 S/N 1 1996 6.16 7 AÑOS CAJA 2/2 AEP/99/0631

3 1/1 S/N 1 1996 6.16 7 AÑOS CAJA 63

4 1/1 S/N 1 1996 6.16 7 AÑOS CAJA 65 AEP/00/503

5 1/1 S/N 1 1996 6.16 NOTIFICACION DE INICIO DE AUDITORIA 7 AÑOS CAJA 65 AEP/00/503

6 1/2 S/N 2 1996 6.16 7 AÑOS

6 2/2 S/N 2 1996 6.16 7 AÑOS

7 1/2 S/N 2 1996 6.16 7 AÑOS CAJA 6 DA " C" /02/003

7 2/2 S/N 2 1996 6.16 7 AÑOS CAJA 6 DA " C" /02/003

8 1/2 S/N 2 1996 6.16 7 AÑOS CAJA 24

8 2/2 S/N 2 1996 6.16 7 AÑOS CAJA 24

9 1/2 S/N 2 1996 6.16 7 AÑOS CAJA 24

9 2/2 S/N 2 1996 6.16 7 AÑOS CAJA 24

10 1/2 S/N 3 1996 6.16 7 AÑOS CAJA 24

10 2/2 S/N 3 1996 6.16 7 AÑOS CAJA 24

SEGUIMIENTO DE RECOMENDACIONES AEP/04/96 Y AEP/05/96, OFICIOS DONDE SE REMITE NOTAS

INTERNAS DE DESAHOGONOTAS INTERNAS DE DESAHOGO , CUENTA PUBLICA

1996 ( CAPTRALIR,FIVIDESU,COMISA)EVALUACION DE LAS RESPUESTAS A LAS

RECOMENDACONES

OFICIOS DE LAS RECOMENDACIONES CORRESPONDIENTES A LA CUENTA PUBLICA 1996

FICAPRO, FIVIDESU, FIDERE, CAPREPOL, CAPTRALIR, SERVIMET, RUTA 100, STC, STE

CAJA 6 DA " C" /02/003 (1/1)

OFICIOS DE LAS RECOMENDACIONES CORRESPONDIENTES A LA CUENTA PUBLICA 1996

FICAPRO, FIVIDESU, FIDERE, CAPREPOL, CAPTRALIR, SERVIMET, RUTA 100, STC, STE

CAJA 6 DA " C" /02/003 (1/1)

SEGUIMEINTO DE RECOMENDACIONES DE LA CUENTA PUBLICA DE 1996

SEGUMIENTO DE RECOMENDACIONES DE LA CUENTA PUBLICA DE 1996

PROYECTO DE OFICIO PARA LAS RECOMENDACIONES DERIVADAS DELA AUDITORIA DE L A CUENTA PUBLICA

DE 1996PROYECTO DE OFICIO PARA LAS RECOMENDACIONES DERIVADAS DELA AUDITORIA DE L A CUENTA PUBLICA

DE 1996OFICIOS DE LAS RECOMENDACIONES DERIVADAS DE

LA AUDITORIA DE LA CUENTA PUBLICA DE 1996OFICIOS DE LAS RECOMENDACIONES DERIVADA DE

LA AUDITORIA DE LA CUENTA PUBLICA DE 1996FORMULACION DE LAS RECOMENDACIONES

DERIVADAS DE LA AUDITORIA DE LA CUENTA PUBLICA 1996

FORMULACION DE LAS RECOMENDACIONES DERIVADAS DE LA AUDITORIA DE LA CUENTA PUBLICA

1996



11 1/1 S/N 3 1996 6.16 7 AÑOS CAJA 1 EXP 24

12 1/1 S/N 3 1996 6.16 INFORMACION DIVERSA DE STE, STC, Y R-100 7 AÑOS CAJA 1 EXP 23

13 1/1 S/N 3 1996 6.16 7 AÑOS CAJA 25

14 1/1 S/N 3 1996 6.16 7 AÑOS CAJA 25

15 1/1 S/N 3 1996 6.16 7 AÑOS CAJA 25

16 1/1 S/N 3 1996 6.16 7 AÑOS CAJA 25

17 1/1 S/N 3 1996 6.16 7 AÑOS CAJA 25

18 1/1 S/N 3 1996 6.16 7 AÑOS CAJA 25

19 1/1 S/N 4 1996 6.16 7 AÑOS CAJA 25

20 1/1 S/N 4 1996 6.16 7 AÑOS CAJA 25

DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION FINANCIERA

AEP/99/0353 STC CMH/98/1095 FIVIDESU CMH //98/1097 DEP/99/364 AEP/99/415 AEP/99/0458 EVALUACION DE

LAS RECOMENDACIONES DE LA CUENTA PUBLICA 1996 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNI0 1999

AEP/0190 SE EMITEN 23 NOTAS INTERNASD DE DESAHOGO DE SERVIMET, COMISA, Y FICAPRO

RELATIVAS A LA CUENTA PUBLICA 1996

AEP/99/0288 SE REMITEN 14 NOTAS INTERNAS DE DESAHOGO DE FICAPRO Y CAPTRALIR RELATIVAS EN LA CUENTA PUBLICA DE 1996 AEP/99/0305 SE EMITEN

20 NOTAS INTERNAS DE DESAHOGO DE STE INCLUIDAS ALA CUENTA PUBLICA DE 1996

NOTAS INTERNAS DE DESAHOGO RELATIVAS A LA CUENTA PUBLICA 1996

REPORTE MENSUAL DE RECOMENDACIONES DE LA CUENTA PUBLICA DE 1996

REPORTE MENSUAL DE RECOMENDACIONES DE LA CUENTA PUBLICA DE 1996

INFORME DE SITUACIONES DE LAS RECOMENDACIONES DERIVADAS DE LA REVISION DE LA CUENTA PUBLICA DEL DF CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO DE 1996 AL 31 DE ENERO DE 1999 AOP-AC-

03-120 AES-96-34-MHDIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y CONTROL DE AUDITORIA

INFORME DE SITUACION DE LAS RECOMENDACIONES DERIVADAS DE LA REVISION DE LA CUENTA PUBLICA

DEL D.F CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO DE 1996 AL 11 DE DICIEMBRE DE 1998 AEP-010-12-SIC DIRECCION

GENERAL DE PROGRAMACION Y CONTROL DE AUDITORIA



21 1/1 S/N 4 1996 6.16 7 AÑOS CAJA 25

22 1/1 S/N 4 1996 6.16 7 AÑOS CAJA 25

23 1/3 S/N 4 1996 6.16 7 AÑOS CAJA 48

23 2/3 S/N 4 1996 6.16 7 AÑOS CAJA 48

23 2/2 S/N 4 1996 6.16 7 AÑOS CAJA 48

24 1/1 S/N 4 1996 6.16 7 AÑOS CAJA 25

25 1/1 S/N 4 1996 6.16 7 AÑOS CAJA 25

26 1/1 S/N 4 1996 6.16 7 AÑOS CAJA 25

27 1/1 S/N 5 1996 6.16 7 AÑOS CAJA 25

28 1/1 S/N 5 1996 6.16 7 AÑOS CAJA 25

INFORME DE SITUACION DE LAS RECOMENDACIONES DERIVADAS DE LA REVISION DE LA CUENTA PUBLICA

DEL D.F CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO DE 1995 AL 31 DE JULIO DE 198 AOP-95--59 SERVIMET AES-95-0-1-

TLA DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y CONTROL DE AUDITORIA

AEPE/01/96/ STC SMH/98/1095 FIVIDESU CMH/98/1094 AEP/99/364 AEP/99/415 Y AEP/99/0458 EVALUACON DE

LAS RECOMENDACIONES DERIVADAS DA LA REVICION DE LA CUENTA PUBLICA DE 1996

SEGUIMIENTO DE RECOMENDACIONES, OFICIOS ENVIADOS Y RECIVIDOS



EVALUACION DE LAS RESPUESTAS DE LAS RECOMENDACIONES DE LA REVICION DE LA CUENTA

PUBLICA DE 1996 STC CMH/98/1093 CAPREPOL CMH/98/1089 FIVIDESU CMH/98/1094

AEP/13/95 AEP/52/95 AEP//08/95 AEP/02/95 EVALUACION DE LAS RESPUESTAS A LAS RECOMENDACIONES

DERIVADAS DE LA REVICION DE LA CUENTA PUBLICA 1996 CAPREPOL,FIVIDESU,FICAPRO

AEP/612/95 AEP/203/96 AEP/109/96 APE/204/96 EVALUACION DE LAS RESPUESTAS A LAS

RECOMENDACIONES DERIVADAS DE LA REVICION DE LA CUENTA PUBLICA DE 1996 FICAPRO CAPTRALIR

RUTA 10

AEP/114/96 FIDERE CMH/98/1088 AEP/115/96 STE CMH/98/1093 EVALUACIONES DE LAS RESPUESTAS DE LAS RECOMENDACIONES DERIVADAS DE LA REVISION

DE LA CUENTA PUCLICA DE 1996EVALUACION DE LAS RECOMENDACIONES DERIVADAS

A LA CUENTA PUBLICA 1996, MAYO 1999



29 1/1 S/N 5 1996 6.16 7 AÑOS CAJA 15 AEP/01/443

30 1/2 S/N 5 1996 6.16 7 AÑOS CAJA 25 AEP/01/442

30 2/2 S/N 5 1996 6.16 7AÑOS CAJA 25 AEP/01/442

31 1/1 S/N 5 1996 6.16 7 AÑOS CAJA 15 AEP/01/442

32 1/1 S/N 5 1996 6.16 7 AÑOS

33 1/1 S/N 5 1996 6.16 7 AÑOS

34 1/1 S/N 5 1996 6.16 7 AÑOS

35 1/2 S/N 6 1996 6.16 7 AÑOS CAJA 7 LEGAJO 1/1

35 2/2 S/N 6 1996 6.16 7 AÑOS CAJA 7 LEGAJO 1/1

36 1/1 S/N 6 1996 6.16 7 AÑOS CAJA 26

37 1/1 S/N 6 1996 6.16 7 AÑOS CAJA 25

AEP/114/96 FIDERE CMH/98/1088 AEP/104/96 STE CMH/98/1093 EVALUACIONES DE LAS RESPUESTAS DE LAS RECOMENDACIONES DERIVADAS DE LA REVISION

DE LA CUENTA PUBLICA DE 1996 ABRIL 1999

AEP/01/96 STC CMH/98/1095 AEP/202/96 RUTA 100 CMH/98/1092 AEP/209/96 CAPREPOL CMH/98/1089:

EVALUACION DE LAS RESPUESTAS A LAS RECOMENDACIONES DERIVADAS DE LA REVISION DE

LA CUENTA PUBLICA DE 1996

AEP/01/96 STC CMH/98/1095 AEP/202/96 RUTA 100 CMH/98/1092 AEP/209/96 CAPREPOL CMH/98/1089:

EVALUACION DE LAS RESPUESTAS A LAS RECOMENDACIONES DERIVADAS DE LA REVISION DE

LA CUENTA PUBLICA DE 1996

OFICIOS DE RECOMENDACIONES SOBRE LA REVISION DE LA CUENTA PUBLICA DE 1996

ATENCIÓN Y SOLVENTACIÓN DE LAS RECOMENDACIONES FORMULADAS SOBRE REVISIÓN

DE CUENTA PUBLICA 1996

PROVIENE DE LA CAJA 28

NOTAS INTERNAS DE DESAHOGO RELATIVAS A LA CUENTA PUBLICA 1996, CAPREPOL, STE,R-100


EVALUACIÓN DE LAS RESPUESTAS A LAS RECOMENDACIONES DERIVADAS DE LA REVISIÓN DE

LA CUENTA PÚBLICA 1996


FORMATOS Y OFICIOS DE SEGUIMIENTO DE RECOMENDACIONES RELATIVOS ALA CUENTA PUBLICA

1996 Y 1997FORMATOS Y OFICIOS DE SEGUIMIENTO DE

RECOMENDACIONES RELATIVOS ALA CUENTA PUBLICA 1996 Y 1997

ACUSES DE RECIBO QUE RESITAN EN RELACION ANEXA, CORRESPONDIENTES ALOS OFICIOS DE

NOTIFICACION DE RECOMENDACIONES

NOTAS INTERNAS DE DESAHOGO REVISION DE LA CUENTA PUBLICA DE 1996 ENVIADAS EN (ABRIL-1999)



38 1/1 S/N 6 1996 6.16 7 AÑOS CAJA 16 AEP/00/503

39 1/1 S/N 6 1996 6.16 7 AÑOS CAJA 26

40 1/1 S/N 6 1996 6.16 7 AÑOS caja 26

41 1/1 S/N 6 1996 6.16 7 AÑOS CAJA 26

42 1/1 S/N 6 1996 6.16 7 AÑOS

43 1/3 S/N 6 1996 6.16 OFICIO DE RECOMENDACIONES NÚM CMH/98 7 AÑOS CAJA 31 (65)43 2/3 S/N 6 1996 6.16 OFICIO DE RECOMENDACIONES NÚM CMH/98 7 AÑOS CAJA 31 (65)43 3/3 S/N 6 1996 6.16 OFICIO DE RECOMENDACIONES NÚM CMH/98 7 AÑOS CAJA 31 (65)

44 1/3 S/N 7 1996 6.16 7 AÑOS CAJA 10

44 2/3 S/N 7 1996 6.16 7 AÑOS CAJA 10

44 3/3 S/N 7 1996 6.16 7 AÑOS CAJA 10

45 1/2 S/N 7 1996 6.16 7 AÑOS CAJA 63

45 2/2 S/N 7 1996 6.16 7 AÑOS CAJA 63

INFORMES DE SITUACION DE LAS RECOMENDACIONES DERIVADAS DE LA REVISION DE LA CUENTA PUBLICA DEL DF. CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO DE 1996

AL 11 DE DICIEMBRE DE 1998

DESAHOGO DE LAS RECOMENDACIONES FORMULADAS ALAS ENTIDADES PUBLICAS, CON

MOTIVO DE LA REVISION DE LA CUENTA PUBLICA 1996(MARZO-1999)

DESAHOGO DE LAS RECOMENDACIONES FORMULADAS ALAS ENTIDADES PUBLICAS, CON

MOTIVO DE LA REVISION DE LA CUENTA PUBLICA 1996(ABRIL-1999)

EN ATENCION A SU OFOCIO CMH.01/98/1101 DE FECHA 14 DEL ACTUAL EN DONDE SE SOLICITA LA

FORMULACION DE LOS ANEXOS DE RECOMENDACIONES CORRESPONDIENTES ALA

REVSION

CLAVES DE RECOMENDACIONES Y ENTE AUDITADO DE LA CUENTA PUBLICA

CAJA 2 N°AEP/99/443 LEG 2/3

SEGUIMIENTO DE RECOMENDACIONES (EVALUACIÓN) CUENTA PUBLICA 1996 DE COMISA, FICAPRO

(CAPTRALIR)SEGUIMIENTO DE RECOMENDACIONES (EVALUACIÓN)

CUENTA PUBLICA 1996 DE COMISA, FICAPRO (CAPTRALIR)

SEGUIMIENTO DE RECOMENDACIONES (EVALUACIÓN) CUENTA PUBLICA 1996 DE COMISA, FICAPRO

(CAPTRALIR)ESTADO DE RECOMENDACIONES CUENTA PUBLICA

1996 CON CORTE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 1999ESTADO DE RECOMENDACIONES CUENTA PUBLICA

1996 CON CORTE AL 31 DE AGOSTO DE 1999



46 1/1 7 1996 6.16 7 AÑOS CAJA 10

47 1/2 7 1996 6.16 7 AÑOS CAJA 10

47 2/2 7 1996 6.16 7 AÑOS CAJA 10

48 1/2 8 1996 6.16 7 AÑOS CAJA 32 AEP/00/0030

48 2/2 8 1996 6.16 7 AÑOS CAJA 32 AEP/00/0030

49 1/1 8 1996 6.16 7 AÑOS CAJA 32 AEP/00/0030

50 1/1 8 1996 6.16 7 AÑOS CAJA 43

SECCION 6SERIE 6.17

1 1/3 S/N 1 1996 6.17 7 AÑOS CAJA 51

1 2/3 S/N 1 1996 6.17 7 AÑOS CAJA 51

1 3/3 S/N 1 1996 6.17 7 AÑOS CAJA 51

2 1/3 S/N 1 1996 6.17 7 AÑOS CAJA 51

2 2/3 S/N 1 1996 6.17 7 AÑOS CAJA 51

REPORTE DE SEGUIMIENTO DE RECOMENDACIONES CUENTA PUBLICA 1995 Y 19996

EVALUACION DE RECOMENDACIONES CUENTA PUBLICA 2DA. PARTE DIRECCION DE AUDITORIA B

EVALUACION DE RECOMENDACIONES CUENTA PUBLICA 2DA. PARTE DIRECCION DE AUDITORIA B

INFORME DE SITUACION DE RECOMENDACIONES POR FECHA DE VENCIMIENTO Y HOJA DE SEGUIMIENTO DE

RECOMENDACIONES CUENTA PUBLICA 1996

INFORME DE SITUACION DE RECOMENDACIONES POR FECHA DE VENCIMIENTO Y HOJA DE SEGUIMIENTO DE

RECOMENDACIONES CUENTA PUBLICA 1996

REPORTE MENSUAL DE RECOMNEDACIONES 1996 INFORMACION DE RECOMENDACIÓNES DE LA CUENTA

PUBLICA DE 1996-1999

INFORME SOBRE LA SITUACION DE LAS RECOMENDACIONES DERIVADAS DE LAS CUENTAS

PUBLICAS DEL DF DE 1996 Y 1997 AL 31DE DICIEMBRE DE 1999

DICTAMENES TECNICOS DE LA REVISION DE LA CUENTA PUBLICA 1996 CAPREPOL, STE. 1999



DICTAMENES TECNICOS DE LA REVISION DE LA CUENTA PUBLICA 1996 CAPREPOL, STE. 1999 JOSE

MANCERA RODRIGUEZDICTAMENES TECNICOS DE LA REVISION DE LA

CUENTA PUBLICA 1996 CAPREPOL, STE. 1999 JOSE MANCERA RODRIGUEZ



2 3/3 S/N 1 1996 6.17 7 AÑOS CAJA 51

3 1/2 S/N 1 1996 6.17 7 AÑOS CAJA 51

3 2/2 S/N 1 1996 6.17 7 AÑOS CAJA 51

4 1/1 S/N 1 1996 6.17 ANEXO DEL DICTAMEN PA-AEP/202/96/1-2/145/STE 7 AÑOS CAJA 5 5 1/1 S/N 2 1996 6.17 SERVICIO DE TRASPORTES ELECTRICOS DEL DF 7 AÑOS CAJA 51

6 1/1 S/N 2 1996 6.17 7 AÑOS CAJA 5

7 1/1 S/N 2 1996 6.17 7 AÑOS CAJA 5

8 1/3 S/N 2 1996 6.17 7 AÑOS CAJA 51

8 2/3 S/N 2 1996 6.17 7 AÑOS CAJA 51

8 3/3 S/N 2 1996 6.17 7 AÑOS CAJA 51

9 1/6 S/N 2 1996 6.17 7 AÑOS AEP/99/157

9 2/6 S/N 2 1996 6.17 7 AÑOS AEP/99/157

9 3/6 S/N 3 1996 6.17 7 AÑOS AEP/99/157

9 4/6 S/N 3 1996 6.17 7 AÑOS AEP/99/157

9 5/6 S/N 3 1996 6.17 DICTAMEN TECNICO, STC, STE, CAPERPOL,CAPTRALIR 7 AÑOS AEP/99/157

9 6/6 S/N 3 1996 6.17 7 AÑOS AEP/99/157

10 1/1 S/N 3 1996 6.17 7 AÑOS CAJA 4 DA/05/0041

DICTAMENES TECNICOS DE LA REVISION DE LA CUENTA PUBLICA 1996 CAPREPOL, STE. 1999 JOSE

MANCERA RODRIGUEZCERTIFICACION DE DOCUMENTACION PARA AGREGAR A LOS EXPEDIENTES DE LOS DICTAMENES TECNICOS

CUENTA PUBLICA 1996CERTIFICACION DE DOCUMENTACION PARA AGREGAR A LOS EXPEDIENTES DE LOS DICTAMENES TECNICOS

CUENTA PUBLICA 1996

SERVICIO DE TRASPORTES ELECTRICOS DEL DF, GERARDO ALVAREZ GOMEZ

SERVICIO DE TRASPORTES ELECTRICOS DEL DF, CIRCULAR N°DG/010/96

DICTAMENES TECNICOS DE LA REVISION DE LA CUENTA PUBLICA 1996 STE. 1999



DICTAMEN TECNICO, INVI-DF, CAPREPOL, IE-DF, COMISA IGGM

DICTAMEN TECNICO INVI, FIVIDESU, FICAPRO, DIF-DF, FINCA, IE-DF

DICTAMEN TECNICO, SERVIMET, FONDECO, STE, FIVIDESU, FICAPRO, CAPREPOL

DICTAMEN TECNICO, STC, FONDECO, SERVIMET, INVI, FICAPRO, CAPREPOL, DIF-DF

DICTAMEN TECNICO, FONDECO, SERVIMET, FIVIDESU, FICAPRO

PLIEGO DE RESPONSABILIDADES Y RESARCIMIENTOS, STC, STE, RTP



11 1/1 S/N 3 1996 6.17 7 AÑOS CAJA 26

SECCION 6SERIE 6.18

1 1/3 S/N 1 1996 6.18 7 AÑOS CAJA 20

1 2/3 S/N 1 1996 6.18 7 AÑOS CAJA 20

1 3/3 S/N 1 1996 6.18 7 AÑOS CAJA 20

SECCION 6SERIE 6.19

1 1/1 S/N 1 1996 6.19 12 AÑOS CAJA 48

SECCION 7

1 1/1 S/N 1 1996 7 5 AÑOS CAJA 4

SECCION 8

1 1/1 S/N 1 1996 8 5AÑOS CAJA 15

2 1/1 S/N 1 1996 8 5 AÑOS CAJA 1

3 1/1 S/N 1 1996 8 5AÑOS S/N DE CAJA

4 1/1 S/N 1 1996 8 5 AÑOS S/N DE CAJA

5 1/1 S/N 1 1996 8 5AÑOS S/N DE CAJA

DICTAMENES TECNICOS, PARA LA FORMULACION DE LA PROMOCION DEL FINCAMIENTO DE

RESPONSABILIDADES Y EN SU CASO IMPOSICION DE SANCIONES (MARZO)

EVALUACION DE RESPUESTAS A LAS RECOMENDACIONES DERIVADAS A LA REVICION DE LA

CUENTA PUBLICA 1996


CUENTA PUBLICA 1996


CUENTA PUBLICA 1996

Fideicomiso de viviendadesarrollo social y urbano FIVIDESU archivo permanente bajas

ANALISIS Y REVISION DE LA CUENTA PUBLICA DEL GOBIERNO DEL DF

ELABORACION DE OPINION SOBRE EL AVANCE PROGRAMATICO PRESUPUESTAL DEL DF

PROYECTO INDICE - INFORME PREVIO 8 DE ENERO DICIEMBRE 1995

OPINION SOBRE EL INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO -PRESUPUESTAL DEL D.F. ENERO -

DICIEMBRE 1996OPINION SOBRE EL INFORME DE AVANCE

PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DEL D.F. ENERO-SEPTIEMBRE 1996

OPINION SOBRE EL INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DEL D.F. ENERO-

JUNIO 1996,APENDICE ESTADISTICO



6 1/1 S/N 1 1996 8 5 AÑOS S/N DE CAJA

7 1/1 S/N 1 1996 8 5AÑOS S/N DE CAJA

8 1/1 S/N 1 1996 8 5 AÑOS S/N DE CAJA

9 1/1 S/N 1 1996 8 5AÑOS S/N DE CAJA

10 1/1 S/N 1 1996 8 5 AÑOS CAJA S/N AEP/99/123

99.1

1 1/1 S/N 1 1996 9.1 7 AÑOS CAJA 51

2 1/2 1 1996 9.1 PLIEGO DE OBSERVACIONES CUENTA PUBLICA 1996 7 AÑOS CAJA 422 2/2 1 1996 9.1 PLIEGO DE OBSERVACIONES CUENTA PUBLICA 1996 7 AÑOS CAJA 42

1010.4

1 1/1 S/N 1 1996 10.7 COMPROBANTES DE VIATICOS 6 AÑOS CAJA 110

10.6

1 1/1 S/N 1 1996 10.6 5 AÑOS CAJA 68 AEP/00/503

2 1/1 S/N 1 1996 10.6 5 AÑOS CAJA 1 (EXP 43)

3 1/1 S/N 1 1996 10.6 5 AÑOS CAJA 1( EXP 44)

4 1/1 S/N 1 1996 10.6 5 AÑOS CAJA 1(EXP 45)

5 1/1 S/N 1 1996 10.6 5 AÑOS CAJA 1(EXP 47)


JUNIO 1996OPINION SOBRE EL INFORME DE AVANCE

PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DEL D.F. ENERO-MARZO 1996, APENDICE ESTADISTICO


MARZO 1996OPINION SOBRE EL INFORME DE AVANCE

PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DEL D.F. ENERO-SEPTIEMBRE 1996

OPINION SOBRE EL INFORME DEL AVANCE PROGRAMATORIO PRESUPUESTAL DEL DF ENERO -

DICIEMBRE 1996

PLIEGOS DE OBSERVACIONES DERIVADAS DE LA REVISION DE LA CUANTA PUBLICA DE 1996 1999

LISTA DE PERSONAL COMTROL ASISTENCIAS AUDITORES COMICIONADOS

LISTAS DE ASISTENCIAS DEL PERSONAL COMICIONADO






6 1/1 S/N 1 1996 10.6 5 AÑOS CAJA 1(EXP 48)

7 1/1 S/N 1 1996 10.6 5 AÑOS CAJA 1(EXP 49)

1111.5

1 1/1 S/N 1 1996 11.5 PÓLIZAS 5 AÑOS

1111.8

1 1/2 S/N 1 1996 11.8 5 AÑOS CAJA 2 AEP/99/072

1 2/2 S/N 1 1996 11.8 5 AÑOS CAJA 2 AEP/99/072

2 1/1 S/N 1 1996 11.8 10 SECION EXTRAORDINARIA 5 AÑOS CAJA 2 AEP/99/07212

12.31 1/2 S/N 1 1996 12.3 SOLICITUD DE PAPELERIA 5 AÑOS CAJA 1 NUMERO 21 2/2 S/N 1 1996 12.3 SOLICITUD DE PAPELERIA 5 AÑOS CAJA 1 NUMERO 2

1515.3

1 1/1 S/N 1 1996 15.3 COMITÉ DE SERVISIO CIVIL DE CARRERA 6 AÑOS CAJA N 65 AEP/00/503

1515.4

1 1/1 S/N 1 1996 15.4 6 AÑOS CAJA AEP/99/072

2 1/1 S/N 1 1996 15.4 6 AÑOS CAJA AEP/99/072

3 1/1 S/N 1 1996 15.4 SEXTA SESION ORDINARIA CIABSOP DRMSG/96/146 6 AÑOS CAJA AEP/99/072

4 1/1 S/N 1 1996 15.4 6 AÑOS CAJA AEP/99/072



CAJA 27 AEP/99/443 2/3

DOCUMENTACION DE PRIMER SEGUNDO Y TERCER INFORME TRIMESTRAL 1996 INFORME PREVIO

PROGRAMADO DE AUDITORIA DIR. DE ACTA PUB (COMPUTADORA)

DOCUMENTACION DE PRIMER SEGUNDO Y TERCER INFORME TRIMESTRAL 1996 INFORME PREVIO

PROGRAMADO DE AUDITORIA DIR. DE ACTA PUB (COMPUTADORA)

QUINTA SECION ORDINARIA DE LA CIABSOP AMF/DRMGS/96/040

1 SECION ORDINARIA DE LA COMICION INTERNA POR LA ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS

SEPTIMA SESION ORDINARIA DE LA CIABS DGRMSG/96/205


SUBFONDO: Dirección General de Auditoría a Entidades Publicas y Organos Autonomos5 1/1 S/N 1 1996 15.4 REPOSICION DE LA REUNION DRMSG/96/251 6 AÑOS CAJA AEP/99/072

6 1/1 S/N 1 1996 15.4 6 AÑOS CAJA AEP/99/072

7 1/1 S/N 1 1996 15.4 6 AÑOS CAJA AEP/99/072

8 1/1 S/N 1 1996 15.4 6 AÑOS CAJA AEP/99/072

9 1/1 S/N 1 1996 15.4 6 AÑOS CAJA AEP/99/072

10 1/1 S/N 1 1996 15.4 6 AÑOS CAJA AEP/99/072

11 1/1 S/N 1 1996 15.4 6 AÑOS CAJA AEP/99/072

12 1/1 S/N 1 1996 15.4 DECIMA SECION ORDINARIA CIABSOP DRMSG/96/893 6 AÑOS CAJA AEP/99/072

13 1/1 S/N 1 1996 15.4 6 AÑOS CAJA AEP/99/072

14 1/1 S/N 1 1996 15.4 6 AÑOS CAJA AEP/99/072

15 1/1 S/N 1 1996 15.4 6 AÑOS CAJA AEP/99/072

16 1/1 S/N 1 1996 15.4 19 SECION ORDINARIA 6 AÑOS CAJA AEP/99/07217 1/1 S/N 1 1996 15.4 11 SECION ORDINARIA 6 AÑOS CAJA AEP/99/072

18 1/1 S/N 1 1996 15.4 6 AÑOS CAJA AEP/99/072

19 1/1 S/N 1 1996 15.4 6 AÑOS CAJA AEP/99/072

20 1/1 S/N 1 1996 15.4 6 AÑOS CAJA AEP/99/072

21 1/1 S/N 1 1996 15.4 6 AÑOS CAJA AEP/99/072

22 1/1 S/N 1 1996 15.4 13 SECION ORDINARIA 6 AÑOS CAJA AEP/99/072

23 1/1 S/N 1 1996 15.4 6 AÑOS CAJA 28

1515.6

DESIMA SEPTIMA SECION ORDINARIA DE LA CIABSOP DRMSG/96/954

SEPTIMA CESION EXTRAORDINARIA DE LA CIABSOP/96/521

PLAZOS AUTORIZADOS COMPRA EQUIPO DE COMPUTO AMF/96/480

NOVENA SECION EXTRAORDINARIA DE LA CIABSOP DRMSG/96/615

DECIMA QUINTA SECION ORDINARIA DE LA CIABSOP DMRSG/96/801

DECIMA QUINTA SECION ORDINARIA DE LA CIABSOP DMRSG/96/470

INFORME SOBRE LA REGULARIZACION DE ACTIVIDADES DE LA CIABSOP

DECIMA SEGUNDA SECION ORDINARIA DE LA CIABSOP DRMSG/96/585

DECIMA NOVENA SECION ORDINARIA DE LA CIABSOP DRMSG/96/1054

DECIMA SECION EXTRAORDINARIA DE 1996 DE LA CIABSOP DRMSG/96/1100

TERCERA SECION ORDINARIA DE LA CIABSOP DRMSG/96/215

QUINTA SECION ORDINARIA DRMSG/96/370 DE LA CIABSOP

PRIMERA SECION EXTRAORDINARIA DE LA CIABSOP AMF/DRMSG/96/037

COMITÉ INTERNO PARA LA REVISION DE INFORMES DE LA AUDITORIA CUENTA PUBLICA 1996 (1997)



1 1/1 S/N 1 1996 15.6 6 AÑOS

2 1/1 S/N 1 1996 15.6 6 AÑOS CAJA S/N AEP/99/072

1717.1

1 1/1 S/N 1 1996 17.1 5 AÑOS CAJA 11 AEP/99/132

2 1/1 S/N 1 1996 17.1 5 AÑOS CAJA 11 AEP/99/132

3 1/1 S/N 1 1996 17.1 5 AÑOS CAJA 11 AEP/99/132

4 1/1 S/N 1 1996 17.1 5 AÑOS

5 1/1 S/N 1 1996 17.1 5 AÑOS CAJA 11 AEP/99/132

6 1/1 S/N 1 1996 17.1 5 AÑOS CAJA 11 AEP/99/132

7 1/1 S/N 1 1996 17.1 5 AÑOS CAJA 11 AEP/99/132

8 1/1 S/N 1 1996 17.1 5 AÑOS CAJA 11 AEP/99/132

9 1/1 S/N 1 1996 17.1 5 AÑOS CAJA 11 AEP/99/132

COMITÉ INTERNO DE RESERVACION DE LA DGAEP PRIMERA SECION ORDINARIA


AEP/99/132

SE CONVOCA ALA PRIMERA SESION ORDINARIA DEL SEGUNDO SEMESTRE DE LA COMISION PARA EL

DESARROLLO DE METODOLOGIA CON EL ORDEN DEL DIA

OFICIOS ENVIADOS Y RECIBIDOS DE LA DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y AUDITORIA OFICIOS

ENVIADOS Y RECIBIDOS DE UNIDAD DE CONTRALORIA INTERNA CARPETA 6 CUENTA PUBLICA 1996

LEY AMBIENTAL DEL D.F Y LEY DE ASISTENCIA Y PREVENCION DE LA VIOLENCIA INTRAFAMILIAR

PUBLICADA EN LA GACETA OFICIAL DE D.F

DISPOCICIONES JURIDICO ADMINISTRATIVAS APLICABLES A LAS DEPEMDENCIAS ORGANOS

DESCONCENTRADOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA FEDERAL

OFICIOS ENVIADOS Y RECIBIDOS DE LA COORDINACION GENERAL DE AUDITORIA Y

COORDINACION GENERAL TECNICA (1/2)

CAJA 11 AEP/99/132 (1/2)

OFICIOS ENVIADOS Y RECIBIDOS DE DIR AMF, RH, DRM56 TOMO I 1996

OFICIOS ENVIADOS Y RECIBIDOS DE LA COORDINACION GENERAL DE PROGRAMACION Y

CONTROL DE AUDITORIA 1996OFICIOS ENVIADOS Y RECIBIDOS DE LA DIRECCION

GENERAL Y AUDITORIA 1996OFICIOS ENVIADOS Y RECIBIDOS DE DIR; AMF, RH,

DRM56 TOMO II 1996OFICIOS ENVIADOS Y RECIBIDOS POR LAS

DIFERENTES AREAS DE LA CMHRDF . CUENTA PUBLICA 1996



10 1/1 S/N 1 1996 17.1 5 AÑOS CAJA 4 AEP/99/062

11 1/1 S/N 1 1996 17.1 5 AÑOS CAJA 4 AEP/99/062

12 1/1 S/N 1 1996 17.1 TERCER ACUERDO CON LA C.P ARELI PITMAN BERRON 5 AÑOS CAJA 15

13 1/1 S/N 1 1996 17.1 SE SOLICITA DIRECTORIO TELEFONCO ACTUALIZADO 5 AÑOS CAJA 4 AEP/99/062

14 1/1 S/N 2 1996 17.1 5 AÑOS CAJA 11 AEP/99/132

15 1/1 S/N 2 1996 17.1 5 AÑOS

16 1/1 S/N 2 1996 17.1 5 AÑOS CAJA 11 AEP/99/132

17 1/1 S/N 2 1996 17.1 5 AÑOS CAJA 62

18 1/1 S/N 2 1996 17.1 5 AÑOS CAJA 62

19 1/1 S/N 2 1996 17.1 5 AÑOS CAJA 62

20 1/1 S/N 2 1996 17.1 CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO 1996 5 AÑOS

21 1/1 S/N 2 1996 17.1 COPIAS DE PROGRAMAS DE AUDITORIA 5 AÑOS AEP/99/072

22 1/1 S/N 2 1996 17.1 5 AÑOS CAJA S/N AEP/99/123

23 1/1 S/N 2 1996 17.1 OFICIOS VARIOS 1996 5 AÑOS CAJA 17

OFICIOS: SE EMITE COPIA FOTOSTATICA DE PUBLICACION DE LOGOTIPO EN EL DIARIO OFICIAL DE

LA FEDERACION

SE REMITE COPIA DEL DECRETO POR EL CUAL S EDECLARAN REFORMADOS DIVERSOS ARTICULOS DE LA CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS

MEXICANOS

OFICIOS ENVIADOS Y RECIBIDOS DE LA DIRECCION GENERAL DE PROGRAMATICA PRESUPUESTAL

SECTOR CENTRAL ASUNTOS JURIDICOS INFORMATICA OBRA PUBLICA RH RECUERSOS MATERIALES Y

FINANCIEROS DERECCION CONTENCIOSA DE RESPONSABILIDADES 1996

OFICIOS ENVIADOS Y RECIBIDOS DE LA COORDINACION GENERAL DE AUDITORIA Y

COORDINACION GENERAL TECNICA 1996 (1/2)

CAJA 11 AEP/99/132 (1/2)

OFICIOS ENVIADOS Y RECIBIDOS DE LA DIRECION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS 1996

SE ENVIA INFORME DE SITUACION DE LAS RECOMENDACIONES CUENTA PUBLICA 1996

PCA/98/1833SE FORMULAN RECOMENDACIONES DERIVADAS DE

AUDITORIA CUENTA PUBLICA 1996 CMH/98/1091SE ENVIAN FORMATOS DE SEGUIMIENTOS DE

RECOMENDACIONESCAJA 57 (57, 132, 159, 62, 174, 71, 60, 69, 40,

141, 138, 174)

INFORMACION RECIBIDA POR ESTA DGAEP QUE CORRESPONDE A ENTENDER ALA DGPP Y YA QUE ES

INFORMACION REQUERIDA


SUBFONDO: Dirección General de Auditoría a Entidades Publicas y Organos Autonomos24 1/1 S/N 2 1996 17.1 VARIOS OFICIOS 5 AÑOS CAJA 1725 1/1 S/N 2 1996 17.1 189 SESION ORDINARIA 5 AÑOS CAJA AEP/99/072

26 1/1 S/N 2 1996 17.1 5 AÑOS CAJA AEP/99/072

27 1/1 S/N 3 1996 17.1 CONTROL DE MINUTARIOS 5 AÑOS CAJA AEP/99/072

28 1/1 S/N 3 1996 17.1 5 AÑOS CAJA AEP/99/072

29 1/1 S/N 3 1996 17.1 5 AÑOS CAJA AEP/99/072

30 1/1 S/N 3 1996 17.1 5 AÑOS CAJA AEP/99/072

31 1/1 S/N 3 1996 17.1 NOVENA SESION ORDINARIA CIABSOP AMF/96506 5 AÑOS CAJA AEP/99/07232 1/1 S/N 3 1996 17.1 COPIAS DE VOLANTES DE CORRESPONDENCIA 5 AÑOS CAJA AEP/99/072

33 1/1 S/N 3 1996 17.1 5 AÑOS CAJA AEP/99/072

34 1/1 S/N 3 1996 17.1 5 AÑOS CAJA AEP/99/072

35 1/1 S/N 3 1996 17.1 5 AÑOS CAJA AEP/99/072

36 1/1 S/N 3 1996 17.1 5 AÑOS CAJA AEP/99/072

37 1/1 S/N 3 1996 17.1 5 AÑOS CAJA 10

38 1/1 S/N 3 1996 17.1 5 AÑOS CAJA 10

39 1/1 S/N 3 1996 17.1 5 AÑOS CAJA 10

SE ENVIA HOJA UNICA DE SERVISIOS AEP796/218 INICIO DEL PRIMER CURSO DE CAPACITACION SE ANEXAN CADULAS DE INSCRIPCION PCA/96/220

PROYECTO DE REMODELACION DEL EDIFICIO SEDE SE SOLICITA INFORMACON UCI/96/321

ADJUDICACIONES DIRECTAS SERVICIOS CONTRATADOS

SE ENVIAN MODIFICACIONES AL "PROCEDIMIENTO PARA LA ELABORACION Y REVICION DEL INFORME

PREVIO SOBRE LA REVISION DE LA CUENTA PUBLICA"

89 SESION ORDINARIA DE LA CIABSOP (REMODELACION EDIFICIO SEDE)

SE ENVIA FORMAT0 DE JUSTIFICACION SESION ORDINARIA 30 DE SEP 1996

DECIMA OCTAVA SESION ORDINARIA DE LA CIABSOP DRMSG/96/1020

SE ENVIAN MINUTAS Y CASOS DE LA 12, 13, Y 14 SECION ORDINARIA DE LA CIABSOP, FIRMADA POR LOS

INTEGRANTES DE LA MISMA

CORRESPONDENCIA RECIBIDA Y ENVIADA POR LA CONT. MAYOR Y SU SECRETARIO PARTICULAR 1996

1/3


2/3


3/3



40 1/1 S/N 4 1996 17.1 5 AÑOS CAJA 18

41 1/1 S/N 4 1996 17.1 5 AÑOS CAJA 18

42 1/1 S/N 4 1996 17.1 5 AÑOS CAJA 55

43 1/1 S/N 4 1996 17.1 5 AÑOS CAJA 55

44 1/1 S/N 4 1996 17.1 5 AÑOS CAJA 1

45 1/1 S/N 4 1996 17.1 5 AÑOS CAJA 1

46 1/1 S/N 4 1996 17.1 INMUEBLES PARA SU VENTA 5 AÑOS CAJA 1

47 1/2 S/N 4 1996 17.1 5 AÑOS CAJA 31

47 2/2 S/N 4 1996 17.1 5 AÑOS CAJA 31

48 1/1 S/N 4 1996 17.1 CONCECUTIVO NUMEROS DE OFICIO 96-97 5 AÑOS

49 1/3 S/N 5 1996 17.1 5 AÑOS CAJA 5 AEP/99/072

49 2/3 S/N 5 1996 17.1 5 AÑOS CAJA 5 AEP/99/072

49 3/3 S/N 5 1996 17.1 5 AÑOS CAJA 5 AEP/99/072

50 1/1 S/N 5 1996 17.1 5 AÑOS CAJA 5 AEP/99/072

51 1/2 S/N 5 1996 17.1 5 AÑOS CAJA 5 AEP/99/072

CARPETA CON INFORMACION DEL PROGRAMA DE AUDITORIA CUANTA PUBLICA 1996 Y PROGRAMA ANULA 1996 (PROYECTOS DE OFICIOS PARA LA

REVICION DE SEGUNDA FASE DE LA CP 1996

CARPETA CON LA INFORMACION DE PROGRAMA DE AUDITORIA CUENTA PUBLICA 1996 Y PROGRAMA 1996 ( PROYECTOS DE OFICIOS PARA LA REVISION DE LA

SEGUNDA FASE DE LA C.P 1996)

AVANCES DE LAS ACTIVIDADES CORRESPONDIENTES A LA 2 ETAPA CUENTA PUBLICA 1996

SE ENVIA MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE CAPACITACION Y FORMATOS PARA LA DETECCION DE

NESECIDADES DE CAPACITACION ESPECIFICAOFICIOS RECIBIDOS POR AL DIR DE AUD A ENT DE

PROM Y SEG SOCOPINION SOBRE EL INFORME DE AVANCE DEL

DEPARTAMENTO DEL DF CORRESPONDENCIA PRIMER TRIMESTRE DE 1996 PROYECTO INDIRE

FORMULACION DE LAS RECOMENDACIONES DE LA CUENTA PUBLICA 1996

FORMULACION DE LAS RECOMENDACIONES DE LA CUENTA PUBLICA 1996

CAJA 27 AEP/99/443 2/3

OFICIOS Y MINUTAS DE FIVIDESU DE LA CTA PUB DE 1996 FECHA (29 VII 97)



OFICIOS Y MINUTAS DE CAPTRALIR DE LA CUENTA PUBLICA DE 1996 FECHA 14 XI 97

OFICIOS Y MINUTAS DE R-100 DE LA CTA PUB 1996 (TOMO I) FECHA 22 VIII AL 27 XI 97



51 2/2 S/N 5 1996 17.1 5 AÑOS CAJA 5 AEP/99/072

52 1/3 S/N 5 1996 17.1 5 AÑOS CAJA 5 AEP/99/072

52 2/3 S/N 5 1996 17.1 5 AÑOS CAJA 5 AEP/99/072

52 3/3 S/N 5 1996 17.1 5 AÑOS CAJA 5 AEP/99/072

53 1/1 S/N 6 1996 17.1 IDA. CUANTA PUBLICA 1996 5 AÑOS CAJA 5 AEP/99/072

54 1/2 S/N 6 1996 17.1 5 AÑOS CAJA 5 AEP/99/072

54 2/2 S/N 6 1996 17.1 5 AÑOS CAJA 5 AEP/99/072

55 1/1 S/N 6 1996 17.1 5 AÑOS CAJA 28

56 1/1 S/N 6 1996 17.1 5 AÑOS CAJA 19 AEP/99/197

57 1/1 S/N 6 1996 17.1 5 AÑOS CAJA 19 AEP/99/197

58 1/1 S/N 6 1996 17.1 VARIOS OFICIOS 5 AÑOS CAJA 19 AEP/99/19759 1/2 S/N 6 1996 17.1 NOTAS INTERNAS DE DESAHOGO CARPETA I 5 AÑOS CAJA 3859 2/2 S/N 6 1996 17.1 NOTAS INTERNAS DE DESAHOGO CARPETA I 5 AÑOS CAJA 38

60 1/2 S/N 6 1996 17.1 5 AÑOS CAJA 18

60 2/2 S/N 6 1996 17.1 5 AÑOS CAJA 18

61 1/2 S/N 7 1996 17.1 5 AÑOS CAJA 18

61 2/2 S/N 7 1996 17.1 5 AÑOS CAJA 18

62 1/2 S/N 7 1996 17.1 5 AÑOS CAJA 18

62 2/2 S/N 7 1996 17.1 5 AÑOS CAJA 18

63 1/2 S/N 7 1996 17.1 5 AÑOS CAJA 1

OFICIOS Y MINUTAS DE R-100 DE LA CTA PUB 1996 (TOMO I) FECHA 22 VIII AL 27 XI 97

OFICIOS Y MINUTAS DE R-100 2 FASE DE LA CTA PUB DE 1996 (TOMO II) FECHA 13 III AL 31 XI 1997



OFICIOS Y MINUTAS DE FIDERE II DE LA CUANTA PUBLICA DE 1996 FECHA 15 IV AL 30 X 97

OFICIOS Y MINUTAS DE FIDERE II DE LA CUANTA PUBLICA DE 1996 FECHA 15 IV AL 30 X 97

CORRESPONDECIA DE DIVERSA DOCUMENTACION COMO CIRCULARES PEDIDOS, SOLICITUDES

MINUTA DE COMICION REVISORA DE INF FINALES DE AUDITORIA CUANTA PÚB 1996 (1 FASE)

MINUTA DE COMICION REVISORA DE INF FINALES DE AUDITORIA CUANTA PÚB 1996 (1 FASE)

CARPETA CON INFORMACION DE LA REVICION DE LA C.P DEL DF 1996 STE CARPETA 2

CARPETA CON INFORMACION DE LA REVICION DE LA C.P DEL DF 1996 STE CARPETA 2

CARPETA CON INFORMACION DE LA REVICION DE LA C.P DEL DF 1996 A CAPREPOL

CARPETA CON INFORMACION DE LA REVICION DE LA C.P DEL DF 1996 A CAPREPOL

CARPETA CON INFORMACION DE LA REVICION DE LA C.P DEL DF 1996 A COMISA

CARPETA CON INFORMACION DE LA REVICION DE LA C.P DEL DF 1996 A COMISA

ANALISIS DE LA CUNAT PUBLICA 1995 ANTE LAS COMICIONES UNIDAD DE ARF 5 XI 96



63 2/2 S/N 7 1996 17.1 5 AÑOS CAJA 1 EXP 25

64 1/1 S/N 7 1996 17.1 GUIAS Y PROCEDIMEINTOS DIVERSOS 5 AÑOS AEP/99/443 CAJA 2/3

65 1/1 S/N 7 1996 17.1 5 AÑOS CAJA 1

66 1/1 S/N 7 1996 17.1 5 AÑOS CAJA 1

67 1/1 S/N 8 1996 17.1 OFICIO AEP/96/111 5 AÑOS CAJA 168 1/1 S/N 8 1996 17.1 MEMOS INTERNOS Y EXTERNOS 5 AÑOS CAJA 1 EXP 5469 1/1 S/N 8 1996 17.1 SEGUIMIENTOS DE OFICIOS DE LA DGAEP/96 5 AÑOS CAJA 1 70 1/1 S/N 8 1996 17.1 CONCECUTIVO DE OFICIOS A LA DGAEP 10 VI 96 5 AÑOS CAJA 1 EXP 1071 1/1 S/N 8 1996 17.1 MINUTARIO DGAEP 12 XI 96 5 AÑOS CAJA 1 EXP 972 1/1 S/N 8 1996 17.1 MINUTARIO DGAEP 12 XII 96 5 AÑOS CAJA 1 EXP 873 1/1 S/N 8 1996 17.1 CORRESPONDENCIA 5 AÑOS CAJA 1 EXP 39

74 1/1 S/N 8 1996 17.1 5 AÑOS CAJA 213 AEP/99/443

75 1/1 S/N 8 1996 17.1 5 AÑOS AEP/99/072 LEG.2/2

76 1/1 S/N 8 1996 17.1 5 AÑOS CAJA 31 (35)

77 1/3 S/N 9 1996 17.1 5 AÑOS CAJA 14 N°AEP/01/442

77 2/3 S/N 9 1996 17.1 5 AÑOS CAJA 14 N°AEP/01/442

77 3/3 S/N 9 1996 17.1 5 AÑOS CAJA 14 N°AEP/01/442

78 1/3 S/N 9 1996 17.1 5 AÑOS CAJA 14 N°AEP/01/442

78 2/3 S/N 9 1996 17.1 5 AÑOS CAJA 14 N°AEP/01/442

78 3/3 S/N 9 1996 17.1 5 AÑOS CAJA 14 N°AEP/01/442

79 1/1 S/N 9 1996 17.1 DIAGNOSTICO Y PRESUPUESTAS AL SCYSA 5 AÑOS CAJA S/N

ANALISIS DE LA CUNAT PUBLICA 1995 ANTE LAS COMICIONES UNIDAD DE ARF 5 XI 96

ANALISIS INFORME DE AAVANCES DE DDF POR EÑ PERIODO ENE-SEP-96

COMICION DE PRESUPUESTO Y CUENTA PUBLICA ( NUEVO CALENDARIO DE SECIONES ) 1995 22 XI 96

INFORME QUINCENAL DE AUDITORIA, REPORTE DE CUMPLIMIENTO, OFICIOS DE INICIO DE AUDITORIA,

PAPELES DE TRABAJO. STEREMITE COPIA DE REGLAMENTO, SE REMITE ACTA Y

MINUTA DE CONFRONTA R-100

INFORMES DE SITUACION DE RECOMENDACIONES POR FECHA DE VENCIMIENTO Y HOJA DE

SEGUIMIENTO DE LA CUENTA PUBLICA 1995 Y OFICIOS DE RECOMENDACIONES DE 1995

OFICIOS FIRMADOS POR EL DIRECTOR GENERAL C.P JOSE MANCERA RODRGUEZ (TOMO 1)








80 1/2 S/N 9 1996 17.1 5 años Caja 18

80 2/2 S/N 9 1996 17.1 5 AÑOS caja 18

81 1/1 S/N 9 1996 17.1 5 AÑOS caja 39,982 1/1 S/N 9 1996 17.1 CARTA DE ORGANIZACIÓN, SE ENVIA ORGANIGRAMA 5AÑOS CAJA S/N


CAPREPOL

1 1/4 S/N 1 1996 6.8 CD. 37 7 AÑOS

1 2/4 S/N 1 1996 6.8 CD. 37 7 AÑOS

1 3/4 S/N 1 1996 6.8 CD. 37 7 AÑOS

1 4/4 S/N 1 1996 6.8 CD. 37 7 AÑOS

Carpeta con información de la Revisión de la cuenta Publica del DF 1996 a Servimet carpeta 3

Carpeta con información de la Revisión de la cuenta Publica del DF 1996 a Servimet carpeta 3

Se solicita designe personal de la UCI para participar en acta de entrega de recepcion


Num.

ExpNo. de Legajo

Núm de

Fojas

No. De

CajaUbicación

fisica

Conservación

Precausional

CLAVE AEP/209/96 DESCRIPCION CUEN.PUB. 1996 PROGRAMA DE AUDITORIA , CUESTIONARIOS DE

CONTROL INTERNO, INTEGRACION DE LA CUENTA DEUDORES DIVERSOS, ANIGÜEDAD DE SALDOS,

INTEGRACION PRESTAMOS PERSONALES A OPERATIVOS.

CAJA 2/2, LEGAJO 1/2, OF. AEP/99/0182

AEP/209/96 CUEN.PUB. 1996 PROGRAMA DE AUDITORIA , CUESTIONARIOS DE CONTROL INTERNO, INTEGRACION DE LA CUENTA DEUDORES DIVERSOS, ANTIGUEDAD DE SALDOS, INTEGRACION PRESTAMOS

PERSONALES OPERATIVOS.


CLAVE AEP/209/96 CUEN.PUB. 1996 DESCRIPCION PROGRAMA DE AUDITORIA , CUESTIONARIOS DE

CONTROL INTERNO, INTEGRACION DE LA CUENTA DEUDORES DIVERSOS, ANTIGUEDAD DE SALDOS.


AEP/209/96 CUEN.PUB. 1996 PROGRAMA DE AUDITORIA , CUESTIONARIOS DE CONTROL INTERNO, INTEGRACION DE LA CUENTA DEUDORES DIVERSOS,

ANTIGUEAD DE SALDOS.




2 1/2 S/N 1 1996 6.8 CD. 37 7 AÑOS

2 2/2 S/N 1 1996 6.8 CD. 37 7 AÑOS

3 1/5 S/N 2 1996 6.8 CD. 37 7 AÑOS

3 2/5 S/N 2 1996 6.8 CD. 37 7 AÑOS

3 3/5 S/N 2 1996 6.8 CD. 37 7 AÑOS

3 4/5 S/N 2 1996 6.8 CD. 37 7 AÑOS

3 5/5 S/N 2 1996 6.8 CD. 37 7 AÑOS

4 1/3 S/N 2 1996 6.8 CD. 37 7 AÑOS

4 2/3 S/N 3 1996 6.8 CD. 37 7 AÑOS

CLAVE AEP/107,108, 207, 208 Y 209/96 CUEN. PUB. 1996 DESCRIPCION ACTA DE REUNION DE CONFRONTA 14/11/97 Y DEL 27/05/98, PROGRAMA DE AUDITORIA

OFICIOS DIVERSOS , INF. DE AVANCE.


AEP/107, 108, 207, 209 Y 2047/96 CUENTA PUBLICA 1996 ACTA DE REUNION DE CONFRONTA 14/11/97 Y DEL

27/05/98 PROGRAMA DE UADITORIA OFICIOS DIVERSOS INF. DE AVANDE


CLAVE AEP/207/96, CUEN.PUB. 1996 DESCRIPCION PROGRAMA DE AUDITORIA, CUESTIONARIOS DE

CONTROL INTERNO, INTEGRACION CUENTOS ACTIVO FIJO, INTEGRACION EQUIPO DE COMPUTO.

CAJA 2/2, LEGAJO 1/3 OF.AEP/99/0182

AEP/207/96, CUEN.PUB. 1996 PROGRAMA DE AUDITORIA, CUESTIONARIOS DE CONTROL INTERNO, INTEGRACION CUENTOS ACTIVO FIJO, INTEGRACION

DE EQUIPO DE COMPUTO.


CLAVE AEP/207/96, CUEN.PUB. 1996 DESCRIPCION PROGRAMA DE AUDITORIA, CUESTIONARIOS DE CONTROL INTERNO, INTEGRACION DE CUENTOS

ACTIVO FIJO, INTEGRACION EQUIPO DE COMPUTO.

CAJA 2/2, LEGAJO 2/3, OF.AEP/99/0182

CLAVE AEP/207/96, CUEN.PUB. 1996 DESCRIPCION PROGRAMA DE AUDITORIA, CUESTIONARIOS DE

CONTROL INTERNO, INTEGRACION CUENTOS ACTIVO FIJO.


AEP/207/96, CUEN.PUB. 1996 PROGRAMA DE AUDITORIA, CUESTIONARIOS DE CONTROL INTERNO, INTEGRACION CUENTOS ACTIVO FIJO, INTEGRACION

EQUIPO DE COMPUTO.


CLAVE AEP/208/96 CUEN.PUB. 1996 ACTOS DE SESION DE COMITÉ DE ADJUDICACIONES DE CONTRATOS DE

OBRA Y ADQUISICION DE VIVIENDA.1996-1997


CLAVE AEP/208/96 CUEN.PUB. 1996 DESCRIPCION ACTOS DE SESION DE COMITÉ DE ADJUDICACIONES

DE CONTRATOS DE OBRA Y ADQUISICION DE VIVIENDA 1996-1997 CONTRATO CPPPDF-007/96 CERTIFICADO




4 3/3 S/N 3 1996 6.8 CD. 37 7 AÑOS

5 1/6 S/N 3 1996 6.8 CD. 37 7 AÑOS

5 2/6 S/N 3 1996 6.8 CD. 37 7 AÑOS

5 3/6 S/N 3 1996 6.8 CD. 37 7 AÑOS

5 4/6 S/N 3 1996 6.8 CD. 37 7 AÑOS

5 5/6 S/N 4 1996 6.8 CD. 38 7 AÑOS

5 6/6 S/N 4 1996 6.8 CD. 38 7 AÑOS

6 1/6 S/N 4 1996 6.8 CD. 38 7 AÑOS

6 2/6 S/N 4 1996 6.8 CD. 38 7 AÑOS

AEP/208/96 CUEN.PUB. 1996 ACTOS DE SESION DE COMITÉ DE ADJUDICACIONES DE CONTRATOS DE

OBRA Y ADQUISICION DE VIVIENDA


CLAVE AEP/208/96 CUEN.PUB. 1996 DESCRIPCION PLANEACION, PROGRAMA, INTEGRACION CAPITULO

5000, INMUEBLES, DECRETO DEL 29-06-87 CONTRATOS DE REMODELACION Y MANTTO…


AEP/208/96 CUEN.PUB. 1996 PLANEACION, PROGRAMA, INTEGRACION CAPITULO 5000, INMUEBLES, DECRETO

DEL 29-06-87 CONTRATOS DE REMODELACION Y MANTTO…






DEL 29-06-87 CONTRATOS DE REMODELACION Y MANTTO…






DEL 29-06-87 CONTRATOS DE REMODELACION Y MANTTO


CLAVE AEP/107/96 CUEN. PUB. 1996 DESCRIPCION INFORME, PROGRAMA DE AUDITORIA ,

CUESTIONARIOS DE CONTROL INTERNO, INTEGRACION RUBRO.


AEP/107/96 CUEN. PUB. 1996 INFORME, PROGRAMA DE AUDITORIA , CUESTIONARIOS DE CONTROL INTERNO,

INTEGRACION RUBRO.




6 3/6 S/N 4 1996 6.8 CD. 38 7 AÑOS

6 4/6 S/N 5 1996 6.8 CD. 38 7 AÑOS

6 5/6 S/N 5 1996 6.8 CD. 38 7 AÑOS

6 6/6 S/N 5 1996 6.8 CD. 38 7 AÑOS

7 1/6 S/N 5 1996 6.8 CD. 38 7 AÑOS

7 2/6 S/N 5 1996 6.8 CD. 38 7 AÑOS

7 3/6 S/N 5 1996 6.8 CD. 38 7 AÑOS

7 4/6 S/N 5 1996 6.8 CD. 38 7 AÑOS

7 5/6 S/N 6 1996 6.8 CD. 38 7 AÑOS

7 6/6 S/N 6 1996 6.8 CD. 38 7 AÑOS





INTEGRACION RUBRO.






INTEGRACION RUBRO.






INTEGRACION RUBRO.






INTEGRACION RUBRO.






INTEGRACION RUBRO.




8 1/2 S/N 6 1996 6.8 CD. 38 7 AÑOS

8 2/2 S/N 6 1996 6.8 CD. 38 7 AÑOS

9 1/2 S/N 6 1996 6.8 CD. 38 7 AÑOS

9 2/2 S/N 7 1996 6.8 CD. 38 7 AÑOS

10 1/4 S/N 7 1996 6.8 CD. 38 7 AÑOS

10 2/4 S/N 7 1996 6.8 CD. 38 7 AÑOS

10 3/4 S/N 7 1996 6.8 CD. 38 7 AÑOS

10 4/4 S/N 7 1996 6.8 CD. 38 7 AÑOS

11 1/1 S/N 8 1996 6.8 CD. 38 7 AÑOS CAJA 16

12 1/1 S/N 8 1996 6.8 CD. 38 7 AÑOS CAJA 16

13 1/1 S/N 8 1996 6.8 CD. 38 7 AÑOS CAJA 16

14 1/1 S/N 8 1996 6.8 CD. 38 7 AÑOS CAJA 16

15 1/1 S/N 8 1996 6.8 CD. 38 7 AÑOS CAJA 16

16 1/1 S/N 8 1996 6.8 CD. 38 7 AÑOS CAJA 16

CLAVE AEP/107/108/96 CUEN.PUB. 1996 DESCRIPCION LEY Y REGLAMENTO DE CAPREPOL, ACTA DE SESION

ORDINARIA AGOSTO 1996.


AEP/107/108/96 CUEN.PUB. 1996 LEY Y REGLAMENTO DE CAPREPOL, ACTA DE SESION ORDINARIA AGOSTO

1996.


CLAVE AEP/107/108/96 DESCRPCION CUEN.PUB. 1996 ESTADOS FINACIEROS Y BALANZAS DE

COMPROBACION CORRESPONDIENTES A 1996


AEP/107/108/96 CUEN.PUB. 1996 ESTADOS FINACIEROS Y BALANZAS DE COMPROBACION

CORRESPONDIENTES 1996


CLAVE AEP/107/108/96 CUEN.PUB. 1996 DESCRPCION MANUALES DE PROCEDIMIENTOS

CAJA 1/2, TOMO 1/2, OF. AEP/99/182

AEP/107/108/96 CUEN.PUB. 1996 MANUALES DE PROCEDIMIENTOS


CLAVE AEP/107/108/96 CUEN.PUB. 1996 MANUALES DE PROCEDIMIENTOS


AEP/107/108/96 CUEN.PUB. 1996 MANUALES DE PROCEDIMIENTOS


PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES 1996, CUENTA PUBLICA DE 1996, CAPREPOL

RESULTADOS DE LAS AUDITORIAS REALIZADAS EN EL EJERCICIO 1996, POR CONTRALORIA GENERAL DEL

GOBIERNO A CAPREPOL, CUENTA PUBLICA 1996PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 1996 DE CAPREPOL,

CUENTA PUBLICA 1996INFORME DE AUDITORIA SOBRE LOS ESTADOS

FINACIEROS DE CAPREPOL AL 31 DE DICIEMBRE DE 1996 Y 1995 DE CAPREPOL, CUENTA PUBLICA

DESPACHO FREYSSINIER MORIN S.C.

CARTA DE SUGERENCIAS AL 31 DE DICIEMBRE DE 1996, DEL DESPACHO FREYSSINIER MORIN , S.C. DE LA

CUENTA PUBLICA 1996 CAPREPOLINFORME COMPLEMENTARIO DE AUDITORIA AL 31 DE DIC, DE 1996, Y 1995, DE CAPREPOL, RELACIONADO

CON LA CUENTA PUBLICA 1996



17 1/1 S/N 8 1996 6.8 CD. 38 7 AÑOS

18 1/1 S/N 8 1996 6.8 CD. 38 7 AÑOS

19 1/2 8 1996 6.8 CD. 38 7 AÑOS

19 2/2 8 1996 6.8 CD. 38 7 AÑOS

20 1/2 S/N 8 1996 6.8 CD. 38 7 AÑOS

20 2/2 S/N 9 1996 6.8 CD. 38 7 AÑOS

21 1/2 S/N 9 1996 6.8 CD. 38 7 AÑOS

21 2/2 S/N 9 1996 6.8 CD. 38 7 AÑOS

22 1/1 9 1996 6.8 CD. 38 7 AÑOS

23 1/1 S/N 9 1996 6.8 CD. 38 7 AÑOS

24 1/2 S/N 9 1996 6.8 CD. 38 7 AÑOS

24 2/2 S/N 9 1996 6.8 CD. 38 7 AÑOS

25 1/3 S/N 9 1996 6.8 CD. 39 7 AÑOS

25 2/3 S/N 10 1996 6.8 CD. 39 7 AÑOS

25 3/3 S/N 10 1996 6.8 CD. 39 7 AÑOS

CONTRATOS CPPPDF-08/96 Y CPPPDF-013/96- ANALISIS Y ESTIMACIONES.

CAJA 5, LEG.39 1/1. AEP/01/563.

DOCUMENTACION SOBRANTE PARA DICTAMEN TECNICO, EDIFICIOS, ACTA ADMINISTRATIVA Y ANEXOS

Y LEY Y REGALAMENTO DE CAPREPOL.

CAJA 5, LEG 35 1/1. AEP/01/563

01-55

AEP/207/96 ACTA DE CONFRONTA AUDOTORIA AEP/207/96, OFICIO RESPUESTA CONFRONTA GF/075/98

DE FECHA 1° DE JUNIO DE 1998 DE AVANCE A RESPUESTAS.

CAJA 5, LEG 34 1/1. AEP/01/563

56-103

AEP/207/96 ACTA DE CONFRONTA AUDOTORIA AEP/207/96, OFICIO RESPUESTA CONFRONTA GF/075/98

DE FECHA 1° DE JUNIO DE 1998 DE AVANCE A RESPUESTAS.

CAJA 5, LEG 34 1/1 AEP/01/563

DICTAMEN TECNICO PA-AEP/208/96/03/135 CAPREPOL CONTIENE 11 ANEXOS

CAJA 5, LEG 36 1/1. AEP/01/563

DICTAMEN TECNICO PA-AEP/208/96/03/135 CAPREPOL CONTIENE 11 ANEXOS

CAJA 5, LEG 36 1/1. AEP/01/563

DICTAMEN TECNICO PA-AEP/207/96/05-06/133 CAPREPOL CONTIENE 14 ANEXOS

CAJA 5, LEG 37 1/1 AEP/01/563


CAJA 5, LEG 37 1/1 AEP/01/563

01-177

INFORMACION POST CONFRONTA 1ERA ETAPA DE 1996 RUBRO: INGRESOS (CUOTAS PATRONALES Y

PENSIONES)

CAJA 5, LEG 33 1/1 AEP/01/563

CUESTIONARIO SOBRE LA OBSERVANCIA DE LOS PCG CUENTA PUBLICA 1996

CAJA 5, LEG 32 1/1 . AEP/01/563

DICTAMEN TECNICO PA-AEP/208/96/02134 CAPREPOL CONTIENE 17 ANEXOS

CAJA 5, LEG 32 1/1 . AEP/01/563


CAJA 5, LEG 38 1/1 . AEP/01/563

FOLDER CON DOCUMENTACION SOBRANTE DE LOS DICTAMENES TECNICOS

CAJA 5, LEG 34 1/1 AEP/01/365

DOCUMENTACION SOBRANTE DE DICTAMENES TECNICOS

CAJA 5, LEG 34 1/1. AEP/01/563

DOCUMENTACION SOBRANTE DE DICTAMENES TECNICOS

CAJA 5, LEG 34 1/1 OF. AEP/01/563



26 1/8 10 1996 6.8 CD. 39 7 AÑOS

26 2/8 10 1996 6.8 CONTRATO CPPPDF-002/96, ESTIMACIONES 1 A LA 7. CD. 39 7 AÑOS



26 5/8 10 1996 6.8 CD. 39 7 AÑOS

26 6/8 11 1996 6.8 CD. 39 7 AÑOS

26 7/8 S/N 11 1996 6.8 CD. 39 7 AÑOS

26 8/8 S/N 11 1996 6.8 CD. 39 7 AÑOS


CAPTRALIRSERIE 6.8

1 1/2 1 1996 6.8 CD. 32 7 AÑOS CAJA S/N, TOMO 2/2

01-177

CONTRATO CPPPDF-002/96, PRESUPUESTO BASE, INVITACIONES A LOS CONTRATISTAS, ACTA DE

APERTURA DEL CONCURSO, DICTAMEN TECNICO, CUADROS COMPARATIVOS, EVAL.AL PROG. ACTA DE

FALLA, PRESUEPUESTO GANADOR, TABLA COMPRATIVA, PROPUESTA TECNICA Y ECONOMICA

CAJA 5, LEG 40 1/1 AEP/01/563

178-313

CAJA 5, LEG 40 2/4 AEP/01/563

01-230

CAJA 5, LEG 40 2/4. AEP/01/563

231-476

CAJA 5, LEG 40 2/4. AEP/01/563

01-298

CONTRATO CPPPDF-012/96, REMODELACION Y MANTENIMIENTO DE ARKANSAS, ACTA DE APERTURA

DEL CONCURSO, DICTAMEN TECNICO, CUADROS COMPARATIVOS, PROPUESTA TECNICA Y ECONOMICA.

CAJA 5, LEG 40 3/4 AEP/01/563

299-629

CONTRATO CPPPDF-012/96, REMODELACION Y MANTENIMIENTO DE ARKANSAS.

CAJA 5, LEG 40 3/4 AEP/01/563


CAJA 5, LEG 40 4/4 AEP/01/563


CAJA 5, LEG 40 4/4 AEP/01/563


Num.

Exp

No. de

Legajo

Núm de

Fojas

No. De

CajaUbicación

FísicaConservac

ión

249-414

AEP/109/96- JUSTIFICACION Y PROGRAMA , PARTIDAS EXTRAORDINARIAS, APORTACIONES RECIBIDAS DEL

DDF, ESTADOS DE CUENTA.















415-518

AEP/109/96- JUSTIFICACION Y PROGRAMA , PARTIDAS EXTRAORDINARIAS, APORTACIONES RECIBIDAS DEL

DDF, ESTADOS DE CUENTA.

01-214

AEP/110/96- JUSTIFICACION Y PROGRAMA, INTEGRACION, MUESTRA, ANALISIS DE PENSIONES,

AUX.

215-426

AEP/110/96- JUSTIFICACION Y PROGRAMA, INTEGRACION, MUESTRA, ANALISIS DE PENSIONES,

AUX.427-625

AEP/110/96- CUESTIONARIOS, RELACION DE ACREEDORES, RECIBOS DE PAGO Y CANCELADOS.

626-822

AEP/110/96- CUESTIONARIOS, RELACION DE ACREEDORES, RECIBOS DE PAGO Y CANCELADOS.

823-979

AEP/110/96- DOCUMENTACION COMPLEMENTARIA DE PENSIONES, CUENTA PUBLICA 1996 Y 1997

980-1103

AEP/110/96- DOCUMENTACION COMPLEMENTARIA DE PENSIONES, CUENTA PUBLICA 1996 Y 1998

01-215

AEP/109 Y 110/96- INFORMACION GENERAL: ACTAS DE CONSEJO DE ADMINISTRACION, RELACION DE

COMITES, OFICIOS DE SOLICITUD DE INF, CUESTIONARIO DE PCG, ORGANIGRAMA, MANUAL DE

ORGANIZACIÓN, PLANTILLA DE PERSONAL.

216-430

AEP/109 Y 110/96- INFORMACION GENERAL: ACTAS DE CONSEJO DE ADMINISTRACION, RELACION DE

COMITES, OFICIOS DE SOLICITUD DE INF, CUESTIONARIO DE PCG, ORGANIGRAMA, MANUAL DE

ORGANIZACIÓN, PLANTILLA DE PERSONAL.

431-623

AEP/109 Y 110/96- CUENTA PUBLICA, POA, PROGRAMAS PRIORITARIOS, REL. DE CONTRATOS, REL. DE IMPUESTOS, REPORTE DE OBS, RELEVANTES.

624-814

AEP/109 Y 110/96- CUENTA PUBLICA, POA, PROGRAMAS PRIORITARIOS, REL. DE CONTRATOS, REL. DE IMPUESTOS, REPORTE DE OBS, RELEVANTES.

01-159

AEP/109 Y 110/96 OFICIO N° SDA/215/97 DEL 22 DE MAYO DE 1997, DE RESPUESTA A LA CONFRONTA.






7 1/2 3 1996 6.8 CD. 32 7 AÑOS

7 2/2 3 1996 6.8 CD. 32 7 AÑOS

8 1/2 3 1996 6.8 AEP/109 Y 110/96.- MANUALES DE PROCEDIMIENTOS. CD. 32 7 AÑOS CAJA 7 ,TOMO 1/1

8 2/2 3 1996 6.8 AEP/109 Y 110/96.- MANUALES DE PROCEDIMIENTOS. CD. 32 7 AÑOS CAJA 7 ,TOMO 1/1

9 1/1 S/N 3 1996 6.8 CARTA DE SUGERENCIAS AL 31 DE DICIEMBRE DE 1996 CD. 32 7 AÑOS

10 1/3 3 1996 6.8 CD. 32 7 AÑOS

10 2/3 3 1996 6.8 CD. 32 7 AÑOS

10 3/3 3 1996 6.8 CD. 32 7 AÑOS

11 1/2 S/N 4 1996 6.8 INFORMACION SOLICITADA POR LA CMHAR , 1996 CD. 32 7 AÑOS CAJA 11 .AEP/99/13211 2/2 S/N 4 1996 6.8 INFORMACION SOLICITADA POR LA CMHAR , 1996 CD. 32 7 AÑOS CAJA 11 .AEP/99/132

12 1/1 S/N 4 1996 6.8 CD. 32 7 AÑOS

160-317

AEP/109 Y 110/96 OFICIO N° SDA/215/97 DEL 22 DE MAYO DE 1997, DE RESPUESTA A LA CONFRONTA.

01-218

AEP/110/96- RESPUESTAS Y ANEXOS A LOS RESULTADOS DE LA AUDITORIA DE RUBRO DE

JUBILACIONES CUENTA PUBLICA 1996

01-119

AEP/109/96- RESPUESTA A LOS RESULTADOS DE LA AUDITORIA DEL RUBRO DE INGRESOS POR

APORTACIONES DEL DDF, CUENTA PUBLICA 1996, CAJA DE REVICION PARA TRABAJADORES AL LISTA DE RAYA

DEL D.F. (CAPTRALIR)

01-124

AEP/109/96.- IFA, RETENCIONES Y RECUPERACIONES, AUX. PROCEDIMIENTOS DE REANUDACION INGRESOS

POR APORTACIONES PATRONALES.

CAJA 7, TOMO.1/2, FALTA EL 2° TOMO

125-248

AEP/109/96.- IFA, RETENCIONES Y RECUPERACIONES, AUX. PROCEDIMIENTOS DE REANUDACION INGRESOS

POR APORTACIONES PATRONALES.

CAJA 7, TOMO.1/2, FALTA EL 2° TOMO

01-225226-451

CAJA 11, OF. AEP/99/132

01-162

AEP/109 Y 110/96.- INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO PRESUPUESTAL, ESTADOS

FINACIEROS

CAJA 2/3, TOMO 1/1, OF. AEP/99/443

163-332


FINACIEROS

CAJA 2/3, TOMO 1/1, OF. AEP/99/443

333-505


FINACIEROS

CAJA 2/3, TOMO 1/1, OF. AEP/99/443

ESTADOS FINANCIEROS DICATMINADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 1996

CAJA 11 OF.AEP/99/132



13 1/1 S/N 4 1996 6.8 CD. 32 7 AÑOS

SERIE 6.16

1 1/2 1 1996 6.16 CD. 32 7 AÑOS

1 2/2 1 1996 6.16 CD. 33 7 AÑOS

2 1/3 1 1996 6.16 CD. 33 7 AÑOS

2 2/3 1 1996 6.16 CD. 33 7 AÑOS

2 3/3 1 1996 6.16 CD. 33 7 AÑOS


COMISA

1 1/5 1 1996 6.8 CD 33 7 AÑOS

1 2/5 1 1996 6.8 CD 33 7AÑOS

1 3/5 1 1996 6.8 CD 33 7 AÑOS


CAJA 11 OF.AEP/99/132

01-106

OFICIO DE DESAHOGO DE RECOEMNDACIONES AEP/01 A LA 12. AEP/203/204/205/Y 206/96

CAJA 2/2, TOMO 1/2, AEP/99/0631

107-222

OFICIO DE DESAHOGO DE RECOEMNDACIONES AEP/01 A LA 12. AEP/203/204/205/Y 206/96

CAJA 2/2, TOMO 1/2, AEP/99/0631

223-370

OFICO DE DEHAOGO DE RECOEMNDACIONES AEP/109/110/96

CAJA 2/2, TOMO 2/2, AEP/99/0631

371-573


CAJA 2/2, TOMO 2/2, AEP/99/0631

574-743


CAJA 2/2, TOMO 2/2, AEP/99/0631


Num.

ExpNo. de Legajo

Núm de

Fojas

No. De

CajaUbicación

fisica

Conservación

Precausional

01-271

AEP/112/96 PROGRAMA DE AUDITORIA, CUESTIONARIOS DE CONTROL INTERNO,

DECLARACION DEL EJERCICIO, INGRESOS Y CANCELACIONES , ANTICIPOS A CLIENTES Y OTROS

INGRESOS, PROVISIONALES, IVA ACREEDITABLE

CAJA S/N, AEP/99/062, TOMO 1/2

272-553

AEP/112/96 PROGRAMA DE AUDITORIA, CUESTIONARIOS DE CONTROL INTERNO,

DECLARACION DEL EJERCICIO, INGRESOS Y CANCELACIONES , ANTICIPOS A CLIENTES Y OTROS

INGRESOS, PROVISIONALES, IVA ACREEDITABLE


554-678

AEP/112/96 CONVENIO ADICIONAL SHCP, INFORMACION ADICIONAL.




1 4/5 1 1996 6.8 CD 33 7 AÑOS

1 5/5 1 1996 6.8 CD 33 7 AÑOS

2 1/1 1 1996 6.8 CD 33 7 AÑOS CAJA S/N, AEP/99/062

3 1/3 1 1996 6.8 CD 33 7 AÑOS

3 2/3 1 1996 6.8 CD 33 7 AÑOS

3 3/3 2 1996 6.8 CD 33 7 AÑOS

4 1/1 2 1996 6.8 CD 33 7 AÑOS CAJA 16

5 1/1 S/N 2 1996 6.8 CD 33 7 AÑOS CAJA 16

6 1/1 S/N 2 1996 6.8 CD 33 7 AÑOS CAJA 16

7 1/1 S/N 2 1996 6.8 CD 33 7 AÑOS CAJA 16

8 1/1 S/N 2 1996 6.8 CD 33 7 AÑOS CAJA 16

9 1/1 S/N 2 1996 6.8 CD 33 7 AÑOS CAJA 16

10 1/1 S/N 2 1996 6.8 CD 33 7 AÑOS CAJA 16

679-824



825-1012



01-62

AEP/113/96 ANEXOS DE LA AUDITORIA AEP/113/96 (NOV.1997)

01-153

AEP/113/96 PROGRAMA DE AUDITORIA, CUESTIONARIOS DE CONTROL INTERNO.

CAJA S/N, AEP/99/062 Tomo 1/1

154-307



308-460



01-27

AEP/97/475 Y AEP/97/113 ESTADO DE POSICION FINANCIERA COMPARATIVO MARZO 1996, DE COMISA

CUENTA PUBLICA 1996ESTADO DE POSICION FINACIERA COMPARATIVO

DICIEMBRE 1996,COMISA CUEN. PUB. 1996, INFORMACION DE OFICIO AEP/97/475 Y AEP/97/113ESTADO DE POSICION FINACIERA COMPARATIVO

JUNIO 1996,COMISA CUENTA PUBLICA 1996, OFICIO AEP/97/475 Y AEP/97/114

ESTADO DE POSICION FINACIERA COMPARATIVO SEPTIEMBRE 1996,COMISA CUENTA PUBLICA 1996,

OFICIO AEP/97/475 Y AEP/97/113ESTADO DE POSICION FINACIERA COMPARATIVO 31

DICIEMBRE 1996, RESUMEN DE OBSERVACIONES RELEVANTES, GASTOS DE OPERACIÓN

ESTADOS FINACIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DE 1995 Y 1996 DE COMISA ENVIADO PARA EL DESPACHO

MARQUEZ OJEDA Y CIA S.A.INFORME COMPLEMENTARIO DE AUDITORIA AL 31 DE DIC. DE 1996 DE COMISA ENVIADO POR EL DESPACHO

MARQUEZ OJEDA Y CIA S.A.



11 1/1 S/N 2 1996 6.8 CD 33 7 AÑOS CAJA 16

12 1/2 2 1996 6.8 CD 33 7 AÑOS

12 2/2 2 1996 6.8 CD 33 7 AÑOS


SERIE 6.16

1 1/3 S/N 1 1996 6.16 CD 33 7AÑOS CAJA S/N TOMO 1/2

1 2/3 S/N 1 1996 6.16 CD 33 7AÑOS CAJA S/N TOMO 1/2

1 3/3 S/N 1 1996 6.16 CD 33 7AÑOS CAJA S/N TOMO2/2

ENGRAGOLADO CON INFORME COMPLEMENTARIO DE AVANCE PROGRAMATICO PRESUPUESTAL

CUANTITATIVO DE ENERO A DIC. DE 1996 Y POLIZA DE DIARIO SOBRE LA CUENTA 1996

01-230

AEP/112 Y 113/96 OFICOS DIVERSOS, INFORME COMPLEMENTARIO DE AUDITORIA, CARTA DE

SUGERENCIAS, INFORMES DE AVANCES PROGRAMATICOS PRESUPUESTALES, REGISTRO DE

ENTRADAS DE MATERIAL. DE EVALUACION DE INVENTARIO FISICO.

CAJA S/N, TOMO 1/1, AEP/99/062

231-460

AEP/112 Y 113/96 OFICOS DIVERSOS, INFORME COMPLEMENTARIO DE AUDITORIA, CARTA DE

SUGERENCIAS, INFORMES DE AVANCES PROGRAMATICOS PRESUPUESTAL, REGISTRO DE

ENTRADAS DE MAT. DE EVALUACION DE INVENTARIO FISICO., ACTA DE REUNION DE CONFRONTA 19/11/97,

OFICIOS

CAJA S/N, TOMO 1/1, AEP/99/062

OFICIOS ENVIADOS Y RECIBIDOS DE COMISA, ANEXOS, FIRMAS CUENTA PUBLICA 1996 Y 1997

AUTORIZACIONES, DIRECTORIO DE FUNCIONARIOS DE COMISA

OFICIO DE DESAHOGO DE LAS RECOMENDACIONES AEP-96-01 A LA 10-COMISA , NOTAS INTERNAS DE

DESAHOGO AEP-96-001 A LA 10-COMISA

ACTA DE ADQUISICIONES DE CONSTATACION DE RECOMENDAIONES, EVALUACION A LA RESPUESTA DE LA RECOMENDACIONES , RECOMENDACIÓN AEP-96-01

COMISA

EVALUACION A LOS OFICIOS DG/108/98 Y DG/118/98 RESPUESTAS A LAS RECOMENDACIONES





DGAEPOACORENA

6.8

1 1/1 1 1996 6.8 CD 44 7 AÑOS CAJA 43

Clas. Asunto Observaciones

DIRECCION GENERAL DE RECLUSORIOS Y CENTRO DE READAPTACION SOCIAL(DGRCRS)6.8

1 1/1 1 1996 6.8 CD 44 7 AÑOS


FICAPRO 6.8

1 1/1 S/N 1 1996 6.8 CD. 36 7 AÑOS

2 1/1 S/N 1 1996 6.8 CATALOGO DE CUENTAS C.N.B. 1996 CD. 36 7 AÑOS

Num.

Exp

No. de

Legajo

Núm de

Fojas

No. De

CajaUbicación

Física

Conservación

Precausional

"GASTO DE INVERCION EN OBRA PUBLICA" , "CAPITULO 6100 ,OBRAS POR CONTRATO, AMBITO, MEDIO

AMBIENTE", PROGRAMA 32 "REGULARIZACION Y PRESERVACION ECOLOGICA"


Num.

Exp

No.de

Legajo

Núm de

Fojas

No. De Caja

Fecha

Ubicación

Física

Conservación

Precausional

DOCUMENTACION PARA CERTIFICAR DE LA DGRCRS, FACTURAS Y CLC.



Num.

Exp

No. de

Legajo

Núm de

Fojas

No. De

CajaUbicación

FísicaConservac

ión

CUENTA DE OBSERVACIONES Y SUGERENCIAS AL 31 DE DICIEMBRE DE 1997

CAJA 11, AEP/99/132

CAJA 11, AEP/99/132



3 1/1 S/N 1 1996 6.8 CD. 36 7 AÑOS

4 1/1 S/N 1 1996 6.8 CD. 36 7 AÑOS

5 1/1 S/N 1 1996 6.8 CD. 36 7 AÑOS

6 1/1 S/N 1 1996 6.8 CD. 36 7 AÑOS

7 1/1 S/N 1 1996 6.8 CD. 36 7 AÑOS

8 1/1 S/N 1 1996 6.8 CD. 36 7 AÑOS

9 1/1 S/N 1 1996 6.8 CD. 36 7 AÑOS

10 1/1 S/N 1 1996 6.8 CD. 36 7 AÑOS CAJA 10

11 1/2 S/N 1 1996 6.8 CD. 36 7 AÑOS CAJA 27.

11 2/2 S/N 1 1996 6.8 PRACTICA DE COMPULSA CTA.PUB. DF 1996 CD. 36 7 AÑOS CAJA 27. AEP/99/443

12 1/2 1 1996 6.8 CD. 36 7 AÑOS CAJA S/N, LEG.1/1






CUESTIONARIO SOBRE OBSERVANCIA DE LOS PRINCIPIOS DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL

CTA.PUB.1996

CAJA 11, AEP/99/132

ESTRUCTURA Y SOPORTE DE LA ENTIDAD CTA.PUB. 1996

CAJA 11, AEP/99/132

ESTADOS FINACIEROS TRIMESTRALES DEL EJERCICIO 1996

CAJA 11, AEP/99/132

INFORMACION SOBRE EL AVANCE PROGRAMATICO PRESUPUESTAL TRIMESTRAL (IAPP), POR EL

EJERCICIO 1996

CAJA 11, AEP/99/132

ESTADOS FINANCIEROS Y DICTAMEN AL 31 DE DICIEMBRE DE 1996

CAJA 11, AEP/99/132


CAJA 11, AEP/99/132

CUESTIONARIO SOBRE LA OBSERVANCIA DE LOS PRINCIPIOS BASICOS DE CONTABILIDAD

GUBERNAMENTAL CTA.PUB. 1996

CAJA 11, AEP/99/132

CTA PUB. DEL DF, ESTADOS FINACIEROS, ESTADOS PRESUPUESTARIOS, ESTADOS FIANCIEROS

DICTAMINADOSSE EMITEN COMENTARIOS ACERCA DE LA NOTA

PUBLICADA EN EL PERIODICO "LA CRONICA DE HOY" EL 25 DE JUNIO PASADO SOBRE FICAPRO

01-117

CLAVE AEP/206/96.- PAPELES DE TRABAJO DE LA REVISION E INFORME DE AUDITORIA

118-216


01-178


01-86


87-160


161-317




15 1/2 S/N 2 1996 6.8 CD. 36 7 AÑOS

15 2/2 S/N 2 1996 6.8 CD. 36 7 AÑOS

16 1/4 S/N 3 1996 6.8 CD. 36 7 AÑOS

16 2/4 S/N 3 1996 6.8 CD. 36 7 AÑOS

16 3/4 S/N 3 1996 6.8 CD. 36 7 AÑOS

16 4/4 S/N 3 1996 6.8 CD. 36 7AÑOS

17 1/5 S/N 3 1996 6.8 CD. 36 7 AÑOS

17 2/5 S/N 4 1996 6.8 CD. 36 7 AÑOS

17 3/5 S/N 4 1996 6.8 CD. 36 7 AÑOS

17 4/5 S/N 4 1996 6.8 CD. 36 7AÑOS

17 5/5 S/N 4 1996 6.8 CD. 36 7AÑOS

18 1/14 S/N 4 1996 6.8 CD. 36 7 AÑOS

18 2/14 S/N 4 1996 6.8 CD. 36 7 AÑOS

18 3/14 S/N 4 1996 6.8 CD. 36 7 AÑOS

18 4/14 S/N 5 1996 6.8 CD. 36 7 AÑOS

OFICIOS ENVIADOS Y RECIBIDOS DE FICAPRO, ACTA DE REUNION DE CONFRONTA,CUENTA PUBLICA 1996

DICTAMEN, ACTA DE HECHOS

TOMADO DE LA CAJA 14 AEP/01/442

OFICIOS ENVIADOS Y RECIBIDOS DE FICAPRO, AVANCE DE AUDITORIA, CUENTA PUBLICA 1996 ANALISIS DE

PROPUESTAS TECNICAS, FAX

TOMADO DE LA CAJA 14 AEP/01/442

CLAVE AEP/203/96 INTEGRACIÓN DE LA CUENTA 1306 DE 1996, ESCRITURAS CONSECUTIVAS, ORGANIGRAMA

DEL FIDEICOMISO

CAJA S/N LEGAJO 1 DE 2

CLAVE AEP/203/96 PROGRAMA DE TRANSFORMACIÓN DE VECINDADES A VIVIENDA DIGNA, CEDULA DE

ANALISIS DE LAS MINISTRACIONES


CLAVE AEP/203/96 ESTADO DE CUENTA BANCARIA , ANALISIS DE EXPEDIENTES


CLAVE AEP/203/96 CONSTANCIAS DE PERCEPCION, PERSONAL DE HONORARIOS


AEP/203,204/96 DOCUMENTOS DE PRESTAMOS CON GARANTIA INMOBILIARIA

CAJA S/N LEGAJO.1 DE 3

CLAVE AEP/203,204/96 DOCUMENTOS DE PRESTAMOS CON GARANTIA DE INMOBILIARIA








CLAVE AEP/203/96 INTEGRACION DE PRESTAMOS Y RELACION DE CONSTRUCTURAS


CLAVE AEP/2003/96 INTEGRACION DE PRESTAMOS Y RELACION DE CONSTRUCTURAS


CLAVE AEP/203,204/96 INTEGRACION DE PRESTAMOS Y RELACION DE CONSTRUCTURAS


CLAVE AEP/203/96 OFICIOS ,COMPULSAS Y CONFIRMACIONES CONTRATOS DE PREVIOS

REVISADOS

CAJA S/N LEGAJO2 DE 5



18 5/14 S/N 5 1996 6.8 CD. 36 7 AÑOS

18 6/14 S/N 5 1996 6.8 CD. 36 7 AÑOS

18 7/14 S/N 5 1996 6.8 CD. 36 7 AÑOS

18 8/14 S/N 5 1996 6.8 CD. 36 7 AÑOS

18 9/14 S/N 5 1996 6.8 CD. 36 7 AÑOS

18 10/14 S/N 5 1996 6.8 CD. 36 7 AÑOS

18 11/14 S/N 5 1996 6.8 CD. 36 7 AÑOS CAJA S/N LEGAJO 4/5




6.16

1 1/3 S/N 1 1996 6.16 CD. 37 7 AÑOS

1 2/3 S/N 1 1996 6.16 CD. 37 7 AÑOS CAJA 2/2,AEP/99/0631

1 3/3 S/N 1 1996 6.16 CD. 37 7 AÑOS

2 1/1 S/N 1 1996 6.16 CD. 37 7 AÑOS

6.19

CLAVE AEP/203,/96 OFICIOS ,COMPULSAS Y CONFIRMACIONES CONTRATOS DE PREVIOS

REVISADOS


CLAVE AEP/203/96 OFICIOS ,COMPULSAS Y CONFIRMACIONES CONTRATOS DE PREVIOS

REVISADOS


CLAVE AEP/203/96 CONTRATOS DE PREVIOS REVISADOS






CLAVE AEP/203/96 CONTRATOS DE PREDIOS REVISADOS


CLAVE AEP/203/96 CONTRATOS DE PREDIOS REVISADOS

CLAVE AEP /203/96 CONTRATOS Y DOCUMENTACION SOPORTE E INFORME DE AUDITORIA

CLAVE AEP/203/96 CONTRATOS Y DOCUMENTACION SOPORTE E INFORME DE AUDITORIA

CLAVE AEP /203/96 CONTRATOS Y DOCUMENTACION SOPORTE E INFORME DE AUDITORIA

OFICIO DE DESAHOGO DE RECOMENDACIONES AEP/01 LA 12 AEP/203/204/205/ Y 206/96

CAJA 2/2, TOMO 1/2, AEP/99/0631

OFICIO DE DESAHOGO DE RECOMENDACIONES AEP/01 HASTA LA 22 AEP/203/204/205/ Y 206/96

OFICIO DE DESAHOGO DE RECOMENDACIONES AEP/01 HASTA 22 AEP/203/204/205/ Y 206/96

CAJA 2/2, TOMO 1/2, AEP/99/0631

OFICIO DE DESAHOGO DE RECOMENDACIONES AEP/01 A LA 22 AEP/203/204/205/ Y 206/96

CAJA 2/2, TOMO 2/2, AEP/99/0631



1 1/2 S/N 1 1996 6.19 CD. 37 12 AÑOS CAJA 48 LEGAJO 1/4.




2 3/3 S/N 1 1996 6.19 CD. 37 12 AÑOS CAJA 48 LEGAJO 2/4



ARCHIVO PERMANENTE ANTECEDENTES DE LA AUDITORIA Y ORGANIZACIÓN DEL FEDEICOMISO, CATALOGO DE CUENTAS E INFORMACION FINAL. INFORMACION PROGRAMATICA PRESUPUESTAL,

LEGAL Y FISCAL OBSERV.RELEVANTES DE AUD.INT.

ARCHIVO PERMANENTE DE LA AUDITORIA Y ORGANIZACIÓN DEL FIDEICONOSO, CATALOGO DE

CUENTAS E INFORMACION FINAL.INFORMACION PROGRAMATICA LEGAL Y FISCAL

OBSERV.RELEVANTES DE AUD.INT

ANTECEDENTES DE LA AUDITORIA Y ORGANIZACIÓN DEL FEDEICOMISO, CATALOGO DE CUENTAS E

INFORMACION FINAL. INFORMACION PROGRAMATICA PRESUPUESTAL, LEGAL Y FISCAL

OBSERV.RELEVANTES DE AUD.INT.

ANTECEDENTES DE LA AUDITORIA Y ORGANIZACIÓN DEL FEDEICOMISO, CATALOGO DE CUENTAS E

INFORMACION FINAL. ANTECEDENTES DE LA AUDITORIA Y ORGANIZACIÓN

DEL FEDEICOMISO, CATALOGO DE CUENTAS E INFORMACION FINANCIERA


LEGAL Y FISCAL OBSERV.RELEVANTES DE AUD.INT.LEGAJO 3/5









5 1/2 S/N 2 1996 6.19 CD. 37 12 AÑOS CAJA 48


6 1/1 S/N 2 1996 6.19 CD. 37 12 AÑOS CAJA 48

7 1/2 S/N 2 1996 6.19 CD. 37 12 AÑOS

7 2/2 S/N 2 1996 6.19 CD. 37 12 AÑOS



ARCHIVO PERMANENTE DE LA AUDITORIA Y ORGANIZACIÓN DEL FIDEICOMISO, CATALOGO DE CUENTAS E INFORMACION FINAL.INFORMACION

PROGRAMATICA PRESUPUESTAL LEGAL Y FISCAL OBSERV.RELEVANTES DE AUD.INT LEGAJO 4/4





FIDEICOMISO PROGRAMA CASA PROPIA (FICAPRO)ARCHIVO PERMANEMTE BAJAS.FIDEICOMISO PROGRAMA CASA PROPIA

(FICAPRO)ARCHIVO PERMANEMTE BAJAS.

ARCHIVO PERMANENTE DE LA AUDITORIA ORGANIZACIÓN DEL SUJETO PASIVO, INFORMACION

FINANCIERA, INFORMACION CATALOGO PROGRAMATICA PRESUPUESTAL INFORMACION

FINAN.INFORMACION PROGRAMATICA LEGAL Y FISCAL LEGAJO 1/1.

LEGAJO DE ARCHIVO PERMANENTE INFORME COMPLEMENTARIO CARTA DE SUGERENCIAS INFORME

DE AUDITORIA

CAJA AEP/99/443 LEGAJO 2/3

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA 01-ENERO AL 31 DE MARZO VARIACION DEL ACTIVO FIJO ,INFORME DE

RESULTADOS

CAJA 2/3 OFICIO AEP/99/443



Clas. Asunto Observaciones

FIDERE IISERIE 6.7

1 1/1 S/N 1 1996 6.7 CD. 33 7AÑOS CAJA 16

SERIE 6.8

1 1/8 01-190 1 1996 6.8 CD. 33 7 AÑOS

1 2/8 1 1996 6.8 CD. 33 7 AÑOS

1 3/8 1 1996 6.8 CD. 33 7 AÑOS

1 4/8 1 1996 6.8 CD. 33 7 AÑOS

1 5/8 1 1996 6.8 CD. 33 7 AÑOS

1 6/8 1 1996 6.8 CD. 33 7 AÑOS


Num.

Exp

No. de

Legajo

Núm de

Fojas

No. De Caja

Fecha

Ubicación Física

Conservación

INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO PRESUPUESTAL(CUANTITATIVO) DE ENERO A

DICIEMBRE 1996

AEP/114/96.- BALANZAS DE COMPROBACION DE 1996 Y ENERO DE 1997, PROGRAMAS DE AUDITORIA,

CUESTIONARIOS DE CONTROL INTERNO, OFICIOS SOLICITUD DE INFORMACION.

CAJA 1/1, TOMO 1/3, OF. AEP/99/58

191-378



CAJA 1/1, TOMO 1/3, OF. AEP/99/58

379-537



CAJA 1/1, TOMO 1/3, OF. AEP/99/58

538-700

AEP/114/96.- NORMATIVIDAD APLIACABLE, DEPOSITOS BANCARIOS DE LA CUENTA INVERLAT NUM. 482474-1,

LISTADOS BANCARIOS DE RECUPERACION DIARIA

CAJA 1/1, TOMO 2/3, OF. AEP/99/58

701-900



CAJA 1/1, TOMO 2/3, OF. AEP/99/58

901-1071



CAJA 1/1, TOMO 2/3, OF. AEP/99/58



1 7/8 1 1996 6.8 CD. 33 7 AÑOS

1 8/8 1 1996 6.8 CD. 33 7 AÑOS

2 1/4 01-160 2 1996 6.8 CD. 33 7 AÑOS

2 2/4 2 1996 6.8 CD. 33 7 AÑOS

2 3/4 2 1996 6.8 CD. 33 7 AÑOS

2 4/4 2 1996 6.8 CD. 33 7 AÑOS

3 1/1 01-201 2 1996 6.8 CD. 33 7 AÑOS

4 1/1 S/N 2 1996 6.8 CD. 33 7 AÑOS CAJA 16

5 1/1 01-35 2 1996 6.8 CD. 33 7 AÑOS CAJA 16

6 1/1 2 1996 6.8 CD. 33 7 AÑOS CAJA 16

SERIE6.16

1 1/7 01-154 1 1996 6.16 CD. 33 7 AÑOS

1 2/7 1 1996 6.16 RECOMENDACIÓN AEP-96-02-FIDERE II CD. 33 7 AÑOS


1072-1260

AEP/114/96.- RECUPERACION Y ENTERO DE LA COBRANZA, COBRANZA VIA OFICIOS (CHEQUES DE

CAJA)

CAJA 1/1, TOMO 3/3, OF. AEP/99/58

1261-1508

AEP/114/96.- RECUPERACION Y ENTERO DE LA COBRANZA, COBRANZA VIA OFICIOS (CHEQUES DE

CAJA)

CAJA 1/1, TOMO 3/3, OF. AEP/99/58

AEP/115/96.- CUESTIONARIOS DE CONTROL, INTEGRACION DE LA CUENTA 1201 " VALORES

GUBERNAMENTALES" Y PROCEDIMIENTOS APLICABLES.

CAJA 1/1, TOMO 1/2, OF. AEP/99/58

161-386

AEP/115/96.- CUESTIONARIOS DE CONTROL, INTEGRACION DE LA CUENTA 1201 " VALORES

GUBERNAMENTALES" Y PROCEDIMIENTOS APLICABLES.

CAJA 1/1, TOMO 1/2, OF. AEP/99/58

387-578

AEP/115/96.- ANALISIS DE LOS INTERESES DE LAS CUENTAS DE INVERSION 9632-0 Y 10111-2 DE MARZO

CAJA 1/1, TOMO 2/2, OF. AEP/99/58

579-770

AEP/115/96.- ANALISIS DE LOS INTERESES DE LAS CUENTAS DE INVERSION 9632-0 Y 10111-2 DE MARZO

CAJA 1/1, TOMO 2/2, OF. AEP/99/58

AEP/114/96 Y AEP/115/96 ACLARACIONES Y COMPROMISOS A ACREEDORES 1996

CAJA 44, TOMO 1/1, OF.AEP/00/208

ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DE 1995 Y 1996, OPINION DE LOS AUTORES INDEPENDIENTES

DE FIDERE II, CEUNTA PUBLICA DEL DESPACHO MANUEL RESA 1996 S.C.

ESTADO FINANCIEROAL 30 DE SEPTIEMBRE DE 1996, DE LA CUENTA PUBLICA DE 1997,FIDERI 11 ESTADO DE

RESULTADO, CUENTAS DE ORDENPROGRAMA ANUAL DE ADQUISISIONES DE LA CUENTA

PUBLICA DE 1996 FIDERE II

AEP/114/96 Y AEP/115/96.- EVALUACION DE RESPUESTAS A LAS RECOMENDACIONES DERIVADAS

DE LA CUENTA PUBLICA 1996

CAJA 44, TOMO 1/3, OF. AEP/00/208

155-304

CAJA 44, TOMO 1/3, OF. AEP/00/208

305-443

CAJA 44, TOMO 1/3, OF. AEP/00/208



1 4/7 1 1996 6.16 RECOMENDACIÓN AEP/96/07 A LA 12-FIDERE II CD. 33 7 AÑOS

1 5/7 1 1996 6.16 RECOMENDACIÓN AEP-96-13 A LA 18-FIDERE II CD. 33 7 AÑOS

1 6/7 1 1996 6.16 RECOMENDACIÓN AEP-96-19 Y 20-FIDERE II CD. 33 7 AÑOS


SERIE6.19

1 1/3 1 1996 6.19 CD. 34 7 AÑOS CAJA 48

1 2/3 1 1996 6.19 CD. 34 7 AÑOS CAJA 48

1 3/3 1 1996 6.19 CD. 34 7 AÑOS CAJA 48

444-613

CAJA 44, TOMO 2/3, OF. AEP/00/208

614-841

CAJA 44, TOMO 2/3, OF. AEP/00/208

842-964

CAJA 44, TOMO 3/3, OF. AEP/00/208

965-1197

CAJA 44, TOMO 3/3, OF. AEP/00/208

ANALISIS DE CONVENIO MODIFICATORIO DEL CONTRATO CONSTITUTIVO DEL

FIDEICOMISO,ESTATUTO ORGANICO(CONTRATO DE FIDEICOMISO),CUESTIONARIOS DE PCG,INFORMACION

FINANCIERA,COMITÉ DE CONTROL Y AUDITORIA,MANUAL DE ORGANIZACIÓN DE FIDERE II,REUNIONES ORDINARIAS DEL COMITE TECNICO











FIVIDESU

1 1/3 S/N 1 1996 6.8 CD. 34 7 AÑOS

1 2/3 S/N 1 1996 6.8 CD. 34 7 AÑOS

1 3/3 S/N 1 1996 6.8 CD. 34 7 AÑOS

2 1/2 S/N 1 1996 6.8 CD. 34 7 AÑOS

2 2/2 S/N 1 1996 6.8 CD. 34 7 AÑOS

3 1/2 S/N 1 1996 6.8 CD. 34 7 AÑOS

3 2/2 S/N 1 1996 6.8 CD. 34 7 AÑOS

4 1/3 S/N 2 1996 6.8 CD. 34 7 AÑOS

4 2/3 S/N 2 1996 6.8 CD. 34 7 AÑOS

4 3/3 S/N 2 1996 6.8 CD. 34 7 AÑOS

5 1/3 S/N 2 1996 6.8 CD. 34 7 AÑOS

5 2/3 S/N 2 1996 6.8 CD. 34 7 AÑOS


Num.

Exp

No. de

Legajo

Núm de

Fojas

No. De

CajaUbicación

FísicaConservac

ión

AEP/211/96 PLANEACION Y ANTECEDENTES DEL CREDITO BANCARIO SERFIN, DETTERMINACION DEL COSTO FINACIERO DEL CREDITO BANCARIO SERFIN.

CAJA 2/2, TOMO 1/6,


CAJA 2/2, TOMO 1/6,


CAJA 2/2, TOMO 1/6,

AEP/211/96 DETERMINACION DEL COSTO FINANCIERO DEL CREDITO BANCARIO SEFIN

CAJA 2/2, TOMO 2/6,

AEP/211/96 DETERMINACION DEL COSTO FINANCIERO DEL CREDITO BANCARIO SEFIN

CAJA 2/2, TOMO 2/6,

AEP/211/96 MUESTRA Y ANALISIDE REGISTRO BNM/SERFIN

CAJA 2/2, TOMO 3/6

AEP/211/96 MUESTRA Y ANALISIDE REGISTRO BNM/SERFIN

CAJA 2/2, TOMO 3/6


CAJA 2/2, TOMO 4/6,


CAJA 2/2, TOMO 4/6,


CAJA 2/2, TOMO 4/6,

AEP/211/96 ANALISIS,REG. CONTABLE UCCI E INFO SERFIN

CAJA 2/2, TOMO 5/6,


CAJA 2/2, TOMO 5/6,



5 3/3 S/N 2 1996 6.8 CD. 34 7 AÑOS

6 1/3 S/N 3 1996 6.8 CD. 34 7 AÑOS CAJA2/2, TOMO 6/6



7 1/2 3 1996 6.8 CD. 34 7 AÑOS CAJA 1/2, TOMO 1/7

7 2/2 3 1996 6.8 CD. 34 7 AÑOS CAJA 1/2, TOMO 1/7

8 1/2 3 1996 6.8 CD. 34 7 AÑOS CAJA 1/2, TOMO 2/7

8 2/2 3 1996 6.8 CD. 34 7 AÑOS CAJA 1/2, TOMO 2/7

9 1/2 4 1996 6.8 CD. 34 7 AÑOS CAJA 1/2, TOMO 3/7

9 2/2 4 1996 6.8 CD. 34 7 AÑOS CAJA 1/2, TOMO 3/7

10 1/2 4 1996 6.8 CD. 34 7 AÑOS CAJA 1/2, TOMO 4/7,

10 2/2 4 1996 6.8 CD. 34 7 AÑOS CAJA 1/2, TOMO 4/7,

11 1/2 4 1996 6.8 CD. 34 7 AÑOS CAJA 1/2, TOMO 5/7,


CAJA 2/2, TOMO 5/6,

AEP/211/96 PLANEACION Y ANTECEDENTES DEL CREDITO BANCARIO SERFIN, DETTERMINACION DEL

COSTO FINANCIERO DEL CREDITO BANCARIO SERFIN.





1-193

AEP/111/96 PROGRAMAS DE AUDITORIA, OFICIOS, MANUALES, ACTAS VARIAS, POLIZAS REVISADAS Y

CUESTIONARIOS DE CONTROL INTERNO

194-487

AEP/111/96 PROGRAMAS DE AUDITORIA, OFICIOS, MANUALES, ACTAS VARIAS, POLIZAS REVISADAS Y

CUESTIONARIOS DE CONTROL INTERNO484-640

AEP/111/96 INFORME DE AUDITORIA Y SOPPORTE DE OBSERVACIONES

641-818

AEP/111/96 INFORME DE AUDITORIA Y SOPPORTE DE OBSERVACIONES

819-990

AEP/111/96 PROGRAMAS DE AUDITORIA OFICIOS MANUALES, ACTAS VARIAN POLIZAS REVISADAS Y

CUESTIONARIOS DE CONTROL INTERNO

991-1178

AEP/111/96 PROGRAMAS DE AUDITORIA OFICIOS MANUALES, ACTAS VARIAN POLIZAS REVISADAS Y

CUESTIONARIOS DE CONTROL INTERNO1179

-1367

AEP/111/96.- OFICIOS VARIOS MANUALES INFO. DIVERSA.

1368-

1478

AEP/111/96.- OFICIOS VARIOS MANUALES INFO. DIVERSA.

1480-

1692

PROGRAMAS DE AUDITORIA,OFICIOS,MANUALES,ACATASVARIAN,POLIZ

A



11 2/2 4 1996 6.8 CD. 34 7 AÑOS CAJA 1/2, TOMO 5/7,

12 1/2 4 1996 6.8 CD. 34 7 AÑOS CAJA 1/2, TOMO 6/7

12 2/2 4 1996 6.8 CD. 34 7 AÑOS CAJA 1/2, TOMO 6/7

13 1/2 5 1996 6.8 CD. 34 7 AÑOS CAJA 1/2, TOMO 7/7

13 2/2 5 1996 6.8 CD. 34 7 AÑOS CAJA 1/2, TOMO 7/7

14 1/2 5 1996 6.8 CD. 34 7 AÑOS

14 2/2 5 1996 6.8 CD. 34 7 AÑOS

15 1/2 5 1996 6.8 CD. 34 7 AÑOS

15 2/2 5 1996 6.8 CD. 34 7 AÑOS

16 1/2 6 1996 6.8 CD. 35 7 AÑOS

16 2/2 6 1996 6.8 CD. 35 7 AÑOS

1693-

1882


A1883

-2093


A2094

-2197


A2198

-2408


A2409

-2691


A

01-181

AEP/111/96.- RESULTADOS, REQUERIMIENTOS DEL SISTEMA CONTABLE, REGISTRO Y CONTROL POR

FACTOR DE COSTO SUPERVISION.

CAJA1/1.LEG. 1/7, OF. AEP/99/0380 13 DE

ABRIL DEL 99

182-334

AEP/111/96.- RESULTADOS, REQUERIMIENTOS DEL SISTEMA CONTABLE, REGISTRO Y CONTROL POR

FACTOR DE COSTO SUPERVISION.

CAJA1/1.LEG. 1/7, OF. AEP/99/0380 13 DE

ABRIL DEL 99

335-609

AEP/111/96 SEFIN INTERESES ORDINARIOS, SERFIN INTERESES, MORATORIOSREGISTRO DE LAS

DIFERENCIAS DE ACCESORIOS RESULTANTES DE LA CONCILIACION SERFIN-FIDERESU

CAJA1/1.LEG. 2/7, OF. AEP/99/0380 13 DE

ABRIL DEL 99

610-764

AEP/111/96 SEFIN INTERESES ORDINARIOS, SERFIN INTERESES, MORATORIOSREGISTRO DE LAS

DIFERENCIAS DE ACCESORIOS RESULTANTES DE LA CONCILIACION SERFIN-FIDERESU

CAJA1/1.LEG. 2/7, OF. AEP/99/0380 13 DE

ABRIL DEL 99

765-968

AEP/111/96.- REGISTRO DE LAS DIFERENCIAS DE ACCESORIOS RESULTANTES ALA CONCILIACION

SERFIN- FIVIDESU ANEXO6, ANEXO6A.

CAJA 1/1, LEG.3/7, OF. AEP/99/0380 13 DE ABRIL DEL 99

969-1106

AEP/111/96.- REGISTRO DE LAS DIFERENCIAS DE ACCESORIOS RESULTANTES ALA CONCILIACION

SERFIN- FIVIDESU ANEXO6, ANEXO6A.




17 1/2 6 1996 6.8 CD. 35 7 AÑOS

17 2/2 6 1996 6.8 CD. 35 7 AÑOS

18 1/2 6 1996 6.8 CD. 35 7 AÑOS

18 2/2 6 1996 6.8 CD. 35 7 AÑOS

19 1/2 6 1996 6.8 CD. 35 7 AÑOS

19 2/2 6 1996 6.8 CD. 35 7 AÑOS

20 1/2 6 1996 6.8 CD. 35 7 AÑOS

20 2/2 6 1996 6.8 CD. 35 7 AÑOS

21 1/2 7 1996 6.8 CD. 35 7 AÑOS CAJA 1/2, TOMO 1/2

1107-

1302

AEP/111/96.- ANEXO6A,ANEXO7: REGISTRO DE INDIVIDUALIZACIONES


1303-

1470

AEP/111/96.- ANEXO6A,ANEXO7: REGISTRO DE INDIVIDUALIZACIONES


1471-

1651

AEP/111/96.- ANEXO 7 REGISTRO DE INDIVIDUALIZACIONES 7A


1652-

1874

AEP/111/96.- ANEXO 7 REGISTRO DE INDIVIDUALIZACIONES 7A


1875-

2065

AEP/111/96.- ANEXO 7A REGISTRO DE INDIVIDUALIZACIONES


2066-

2279

AEP/111/96.- ANEXO 7A REGISTRO DE INDIVIDUALIZACIONES


2280-

2404

AEP/111/96.- ANEXO 7B: REGISTRO DE INDIVIDUALIZACIONES, ANEXO 8 POLIZA DE AJUSTE

PROPUESTO POR AUDITOR EXTERNO; ANEXO 9: IMPACTO DE LOS AJUSTES DE AUDITORIA; ANEXO 10:

AJUSTE DE VENTAS.


2405-

2536

AEP/111/96.- ANEXO 7B: REGISTRO DE INDIVIDUALIZACIONES, ANEXO 8 POLIZA DE AJUSTE

PROPUESTO POR AUDITOR EXTERNO; ANEXO 9: IMPACTO DE LOS AJUSTES DE AUDITORIA; ANEXO 10:

AJUSTE DE VENTAS.


001-265

AEP/210/96.- INFORME AEP/210/96 ACTA Y MINUTA DE CONFRONTA OFICIOS, PROGRAMAS DE AUDITORIA Y

CRONOGRAMA, ACTAS DE COMITETECNICO, Y COMITÉ DE CONTROL, Y AUDITORIA 1996



21 2/2 7 1996 6.8 CD. 35 7 AÑOS CAJA 1/2, TOMO2/2

22 1/2 7 1996 6.8 CD. 35 7 AÑOS CAJA1/2,TOMO 2/2

22 2/2 7 1996 6.8 CD. 35 7 AÑOS CAJA1/2,TOMO 1/2

23 1/1 S/N 7 1996 6.8 CD. 35 7 AÑOS CAJA 4

24 1/1 S/N 7 1996 6.8 CD. 35 7 AÑOS CAJA 4

25 1/1 S/N 7 1996 6.8 CD. 35 7 AÑOS CAJA 4

6.16

1 1/2 S/N 1 1996 6.16 CD. 35 7 AÑOS

1 2/2 S/N 1 1996 6.16 CD. 35 7 AÑOS

6.19

1 1/3 S/N 1 1996 6.19 CD. 35 7 AÑOS CAJA 1/2, TOMO 1/1

266-534



535-584



685-810



PAPELES DE TRABAJO DICTAMEN TECNICO DE ESTADOS FINANCIEROS FIVALES DE LIQUIDACION AL

31 DE MARZO DE 1996FIDEICOMISO DE VIVIENDA, DESARROLLO SOCIAL Y

URBANO CUADERNO DE DICTAMEN ESTADOS FINANCIEROS Y NOTAS AL 31 DE DICIEMBRE DE 1996FIDEICOMISO DE VIVIENDA, DESARROLLO SOCIAL Y

URBANO CUADERNO DE DICTAMEN ESTADOS FINANCIEROS Y NOTAS AL 31 DE DICIEMBRE DE 1996

ACTA NUM.DGAP 96-021 FIVIDESU DE CONSTATACION DE RECOMENDACIONES

CAJA 6 DA "C"/02/003 1/2

ACTA NUM.DGAP 96-021 FIVIDESU DE CONSTATACION DE RECOMENDACIONES

CAJA 6 DA "C"/02/003 12/2

AEP/111,210,211/96 ACTAS DEL COMITÉ TECNICO, ACTAS COMITÉ DE AUDITORIA (COCOA), INFORME DE

ACTIVIDADES DEL DIRECTOR EJECUTIVO , INSTRUCTIVO CUESTIONARIO Y RESPUESTA DE

PRINCIPIOS DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL.





2 1/1 S/N 1 1996 6.19 CD. 35 7AÑOS CAJA 48

3 1/1 S/N 1 1996 6.19 CD. 35 7AÑOS CAJA 11 AEP/99/132


FONDECO6

6.8

1 1/1 S/N 1 1996 6.8 CD 44 7 años caja 42


RUTA 1006.8







FIDEICOMISO DE VIVIENDA, Y DESARROLLO URBANO (FIVIDESU) ARCHIVO PERMANENTE BAJAS

CARTA DE SUGERENCIAS DE DERIVADAS DE AUDITORIA AL 31 DE DICIEMBRE DE 1996


Num.

Exp

No. de

Legajo

Núm de

Fojas

No. De

CajaUbicación

FísicaConservac

ión

Papeles de trabajo Fondeco, acuerdo del comité tecnico de desarrollo economico y social del distrito federal, 5ta reunion

ordinaria



Num.

Exp

No. de

Legajo

Núm de

Fojas

No. De

CajaUbicación

FísicaConservac

ión



1 1/9 1 1996 6.8 CD. 39 7 AÑOS

1 2/9 1 1996 6.8 CD. 39 7 AÑOS

1 3/9 1 1996 6.8 CD. 39 7 AÑOS

1 4/9 1 1996 6.8 CD. 39 7 AÑOS

1 5/9 1 1996 6.8 CD. 39 7 AÑOS

1 6/9 1 1996 6.8 CD. 39 7 AÑOS

1 7/9 1 1996 6.8 CD. 39 7 AÑOS

1 8/9 2 1996 6.8 CD. 39 7 AÑOS

1 9/9 2 1996 6.8 CD. 39 7 AÑOS

2 1/17 2 1996 6.8 CD. 39 7 AÑOS

2 2/17 2 1996 6.8 CD. 39 7 AÑOS

2 3/17 2 1996 6.8 CD. 39 7 AÑOS

2 4/17 2 1996 6.8 AEP/02/96.- ANALISIS DE POLIZAS, CONTRATOS. CD. 39 7 AÑOS


01-174

AEP/03/96.- INFORME FINAL, ESTUDIO PRELIMINAR DE CONTROL INTERNO, INTEGRACION.

CAJA 2/4. TOMO 1/3, OF. AEP/99/105

175-370


CAJA 2/4. TOMO 1/3, OF. AEP/99/105

371-592


CAJA 2/4. TOMO 1/3, OF. AEP/99/105

593-770

AEP/03/96.- SUBCUENTA, "OTRAS PRESTACIONES", NOTAS INFORMATIVAS, POLIZAS.

CAJA 2/4. TOMO 2/3, OF. AEP/99/105

771-929


CAJA 2/4. TOMO 2/3, OF. AEP/99/105

930-1154


CAJA 2/4. TOMO 2/3, OF. AEP/99/105

1155-

1341

AEP/03/96.- SUCUENTAS "OPERACIONES PENDIENTES" Y "SINDICATURA"; RESPUESTAS POSCONFRONTA.

CAJA 2/4. TOMO 3/3, OF. AEP/99/105

1342-

1488


CAJA 2/4. TOMO 3/3, OF. AEP/99/105

1489-

1605


CAJA 2/4. TOMO 3/3, OF. AEP/99/105

01-140

AEP/02/96.- BASES LEGALES, PARQIE VEHICULAR VENDIDO, SELECCIÓN DE OPERACIONES

CAJA 2/4. TOMO 1/6, OF. AEP/99/105

141-307

AEP/02/96.- BASES LEGALES, PARQIE VEHICULAR VENDIDO, SELECCIÓN DE OPERACIONES

CAJA 2/4. TOMO 1/6, OF. AEP/99/105

308-454

AEP/02/96.- BASES LEGALES, PARQUE VEHICULAR VENDIDO, SELECCIÓN DE OPERACIONES

CAJA 2/4. TOMO 1/6, OF. AEP/99/105

789-1005

CAJA 2/4. TOMO 2/6, OF. AEP/99/105

FOLIO DEL 455 AL 789 NO EXISTEN

1006-

1183

CAJA 2/4. TOMO 2/6, OF. AEP/99/105





2 7/17 3 1996 6.8 CD. 39 7 AÑOS

2 8/17 3 1996 6.8 CD. 39 7 AÑOS

2 9/17 3 1996 6.8 CD. 39 7 AÑOS

2 10/17 3 1996 6.8 AEPE/02/96.- ANEXOS AL OFICIO C.I./U.S.E./153/98 CD. 39 7 AÑOS






2 16/17 4 1996 6.8 CD. 39 7 AÑOS

2 17/17 4 1996 6.8 CD. 39 7 AÑOS

3 1/12 4 1996 6.8 CD. 39 7 AÑOS

3 2/12 4 1996 6.8 CD. 39 7 AÑOS

3 3/12 4 1996 6.8 CD. 39 7 AÑOS

3 4/12 4 1996 6.8 CD. 39 7 AÑOS

3 5/12 4 1996 6.8 CD. 39 7 AÑOS

1184-

1359

CAJA 2/4. TOMO 2/6, OF. AEP/99/105


1360-

1507

AEPE/02/96.- REVISION DE ORDENES DE ENTRADA Y RECIBOS DE INGRESOS, REEXPRESION.

CAJA 2/4. TOMO 3/6, OF. AEP/99/105

1508-

1677


CAJA 2/4. TOMO 3/6, OF. AEP/99/105

1678-

1849


CAJA 2/4. TOMO 3/6, OF. AEP/99/105

1850-

1982

CAJA 2/4. TOMO 4/6, OF. AEP/99/105

1983-

2093

CAJA 2/4. TOMO 4/6, OF. AEP/99/105

2094-

2141

CAJA 2/4. TOMO 4/6, OF. AEP/99/105

2142-

2323

CAJA 2/4. TOMO 5/6, OF. AEP/99/105

2324-

2422

CAJA 2/4. TOMO 5/6, OF. AEP/99/105

2423-

2551

CAJA 2/4. TOMO 5/6, OF. AEP/99/105

2552-

2732

AEPE/02/96.- RESPUESTAS A LA REUNION DE CONFRONTA

CAJA 2/4. TOMO 6/6, OF. AEP/99/105

2733-

2929

AEPE/02/96.- RESPUESTAS A LA REUNION DE CONFRONTA

CAJA 2/4. TOMO 6/6, OF. AEP/99/105

01-143

INTEGRACION, MANUAL DE PREOCEDIMIENTOS AEP/106/96

CAJA 1 TOMO 1/4, OF. AEP/99/105

144-400



401-535



536-722

DEPOSITOS BANCARIOS, REGISTROS CONTABLES AEP/106/96.-


723-911





3 6/12 4 1996 6.8 CD. 39 7 AÑOS

3 7/12 5 1996 6.8 CD. 39 7 AÑOS CAJA 1 OF.AEP/99/105

3 8/12 5 1996 6.8 CD. 40 7 AÑOS CAJA1 OF.AEP/99/105

3 9/12 5 1996 6.8 CD. 40 7 AÑOS CAJA1 OF.AEP/99/105

3 10/12 5 1996 6.8 RESULTADO DE ANEXO IST-01 AEP/106/96 CD. 40 7 AÑOS CAJA1 OF.AEP/99/105



4 1/3 S/N 5 1996 6.8 CD. 40 7 AÑOS CAJA 5

4 2/3 S/N 5 1996 6.8 CD. 40 7 AÑOS CAJA 5

4 3/3 S/N 5 1996 6.8 CD. 40 7 AÑOS CAJA 5

5 1/1 S/N 6 1996 6.8 CD. 40 7 AÑOS

6 1/1 S/N 6 1996 6.8 CD. 40 7 AÑOS CAJA 10

7 1/1 S/N 6 1996 6.8 CD. 40 7 AÑOS CAJA 10

8 1/1 S/N 6 1996 6.8 CD. 40 7 AÑOS CAJA 10

9 1/1 S/N 6 1996 6.8 CD. 40 7 AÑOS CAJA 10

10 1/13 S/N 6 1996 6.8 MAYOR AUXILIAR, ANALISIS DE ACTAS AEP/105/96 CD. 40 7 AÑOS

912-1089



1090-

1311

INTEGRACION, MANUAL DE PREOCEDIMIENTOS DETERMINACION DE MUESTRA.DEPOSITOS

BANCARIOS REGISTROS CONTABLES AEP/106/961312

-1468

NOTAS INFORMATIVAS, RECIVOS DE CUSTODIA DE VALORES, DEPOSITOS. RESPUESTAS A LAS

OBSERVACIONES DE LA AUDITORIA1469

-1611

NOTAS INFORMATIVAS, RECIVOS DE CUSTODIA DE VALORES, DEPOSITOS. RESPUESTAS A LAS

OBSERVACIONESAEP/106/96 DE LA AUDITORIA1612

-17471748

-18781879

-2091

DIVERSA INFORMACION Y DOCUMENTACION DE RUTA 100, RELATIVA A LA CUENTA PUBLICA 1996



DOCUMENTACION DE CONSEJO DE INCAUTACION DE AUPR-100 PRESIDENCIAL

CAJA 20, OF. A60/02/072 N°3

AEP/105/96 Y AEP/106/96. ADQUISICIONES DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE TRANSPORTACION

PRIMERA ETAPA EXPEDIENTE DE RUTA 100 (EN QUIEBRA) CTA.PUB.

1996

R-100 INFORMACION GENERAL COMO CONFRONTAS, DICTAMENES TECNICOS, SOLICITUD DE INFORMACION

RUTA 100 IND¿FORMACION RELEVANTE SOBRE LA REVISION DE LA CTA. PUB. 1996

CAJA 3 AEP/99/105 LEG. 1/5



10 2/13 S/N 6 1996 6.8 MAYOR AUXILIAR, ANALISIS DE ACTAS AEP/105/96 CD. 40 7 AÑOS

10 3/13 S/N 6 1996 6.8 REQUICICIONES URGENTES AEP/105/96 CD. 40 7 AÑOS

10 4/13 S/N 7 1996 6.8 REQUICICIONES URGENTES AEP/105/96 CD. 40 7 AÑOS

10 5/13 S/N 7 1996 6.8 ANALISIS DE COMPORTAMIENTO AEP/105/96 CD. 40 7 AÑOS



10 8/13 S/N 7 1996 6.8 CD. 40 7 AÑOS

10 9/13 S/N 7 1996 6.8 CD. 40 7 AÑOS

10 10/13 S/N 7 1996 6.8 CD. 40 7 AÑOS

10 11/13 S/N 7 1996 6.8 CD. 40 7 AÑOS

10 12/13 S/N 8 1996 6.8 CD. 40 7 AÑOS

10 13/13 S/N 8 1996 6.8 CD. 40 7 AÑOS

11 1/3 S/N 8 1996 6.8 INFORMACION POSTCONFRONTA AEP/105/96 CD. 40 7 AÑOS CAJA 3 AEP/99/10511 2/3 S/N 8 1996 6.8 INFORMACION POSTCONFRONTA AEP/105/96 CD. 40 7 AÑOS CAJA 3 AEP/99/10511 3/3 S/N 8 1996 6.8 INFORMACION POSTCONFRONTA AEP/105/96 CD. 40 7 AÑOS CAJA 3 AEP/99/10512 1/2 S/N 8 1996 6.8 CATALOGO DE CUENTAS E ISTRUCTIVO CD. 40 7 AÑOS CAJA 412 2/2 S/N 8 1996 6.8 CATALOGO DE CUENTAS E ISTRUCTIVO CD. 40 7 AÑOS CAJA 4

13 1/2 S/N 8 1996 6.8 CD. 40 7 AÑOS CAJA 4

CAJA 3 AEP/99/105 LEG. 1/5

CAJA 3 AEP/99/105 LEG. 2/5

CAJA 3 AEP/99/105 LEG. 2/5

CAJA 3 AEP/99/105 LEG.3/5



REGISTRO CONTABLE DE PAGO A PROVEEDORES AEP/105/96

CALA 3 AEP/99/105 LEG.4/5





MAYOR AUXILIAR, ANALISIS DE ACTAS DE SESIONES DEL COMOTE, REQUISICIONES URGENTES, ANALITICO

DE ENTRADAS POR PROVEE.








AUTOTRASPORTES URBANOS DE PASAJEROS R-100, PROCEDIMIENTO CONTROL DE SUMINISTRO DE DISEL.



13 2/2 S/N 8 1996 6.8 CD. 40 7 AÑOS CAJA 4

6.16

1 1/6 S/N 1 1996 6.16 CD. 40 7 AÑOS CAJA 2/2 AEP/99/0631






2 1/4 S/N 2 1996 6.16 CD. 40 7 AÑOS CAJA 10

2 2/4 S/N 2 1996 6.16 CD. 40 7 AÑOS CAJA 10

2 4/4 S/N 2 1996 6.16 CD. 40 7 AÑOS CAJA 10

SERIE 6.19

1 1/3 S/N 1 1996 6.19 CD. 40 12 AÑOS CAJA 4

1 2/3 S/N 1 1996 6.19 CD. 40 12 AÑOS CAJA 4

AUTOTRASPORTES URBANOS DE PASAJEROS R-100, PROCEDIMIENTO CONTROL DE SUMINISTRO DE DISEL.

SEGUIMIENTO DE RECOMENDACIONES CLAVE AEPE/02/96 Y AEP/105/4106/96



OFICIOS DE NOTAS INTERNAS DE DESAHOGO, ACTA DE CONSTATACION DE RECOMENDACIONES,

EVALUACION A LA RESPUESTA DE LAS RECOMENDACIONES, LAS CONSTATACIONES





EVALUACION DE LAS RECOMENDACIONES CUENTA PUBLICA 1996 D-R-100



AUTO DE QUIEBRA DE AUPR-100 A FIN DE DICTAR SENTENCIA EN TORNO A LA CONSTITUCION DEL

CONSEJO DE INCAUTACIONAUTO DE QUIEBRA DE AUPR-100 A FIN DE DICTAR SENTENCIA EN TORNO A LA CONSTITUCION DEL

CONSEJO DE INCAUTACION



1 3/3 S/N 1 1996 6.19 CD. 40 12 AÑOS CAJA 4


DGAEPOASECRETARIA DE FINANZAS

6.8


1 2/2 S/N 1 1996 6.8 ONTO DE ACTUACION PARA EL EJERCICIO DE 1996 CD 44 7 AÑOS CAJA 64 AEP/00/503

Fecha Clasif Asunto Observaciones

STESERIE 6.8

1 1/37 1 1996 6.8 CD. 29 7 años

1 2/37 1 1996 6.8 CD. 29 7 años

1 3/37 1 1996 6.8 CD. 29 7 años

1 4/37 1 1996 6.8 CD. 29 7 años

AUTO DE QUIEBRA DE AUPR-100 A FIN DE DICTAR SENTENCIA EN TORNO A LA CONSTITUCION DEL

CONSEJO DE INCAUTACION


Num.

Exp

No. de

Legajo

Núm de

Fojas

No. De

CajaUbicación

Física

Conservación

Precausional

CLACIFICACION ECONOMICA DEL ANALITICO DE AGRESOS CUNETA PUBLICA 1996


No. de

Exp.

No. de

Legajo

No. de

Hojas

No. de

CajaUbicación

FísicaGuarda

Precausional

Informe final de observaciones del ejercicio auditado, acta de reunion de confronta, reunion de confronta, informe final de

observaciones postconfronta

Tomado de la caja 1/2, Clave AEP/103/96, Leg

1/13Informe final de observaciones del ejercicio auditado, acta de reunion de confronta, reunion de confronta, informe final de



1/13Informe final de observaciones del ejercicio auditado, acta de reunion de confronta, reunion de confronta, informe final de



1/13Adquisiciones, modificaciones a sumaria de adquisiciones , sumaria de adquisicion de materiales y suministros, listado

de pedidos adjudicados por proveedor


2/13



1 5/37 1 1996 6.8 CD. 29 7 años

1 6/37 1 1996 6.8 CD. 29 7 años

1 7/37 1 1996 6.8 CD. 29 7 años

1 8/37 2 1996 6.8 CD. 29 7 años

1 9/37 2 1996 6.8 CD. 29 7 años

1 10/37 2 1996 6.8 CD. 29 7 años

1 11/37 2 1996 6.8 CD. 30 7 años

1 12/37 2 1996 6.8 CD. 30 7 años

1 13/37 2 1996 6.8 CD. 30 7 años

1 14/37 2 1996 6.8 CD. 30 7 años

1 15/37 3 1996 6.8 CD. 30 7 años

1 16/37 3 1996 6.8 CD. 30 7 años

Adquisiciones, modificaciones a sumaria de adquisiciones , sumaria de adquisicion de materiales y suministros, listado

de pedidos adjudicados por proveedor


2/13Determinacion de la muestra de la auditoria a las perdidas del ejercicio 1996, propuesta anual autorizado y modificado

capitulo 2000


3/13Documentacion soporte de pedidos adjudicados durante por

el STE bajo el articulo 81 fraccion II de la LAOP, (segun muestra selectiva) (pedidos 01/96 al 115/96)




















5/13Doccumentacion soporte de pedidos adjudicados durante, por el STE bajo el articulo 81 fraccion II de la LAOP (segun

muestra selectiva) (pedidos 360/96 al 550/96)








6/13



1 17/37 3 1996 6.8 CD. 30 7 años

1 18/37 3 1996 6.8 CD. 30 7 años

1 19/37 3 1996 6.8 CD. 30 7 años

1 20/37 3 1996 6.8 CD. 30 7 años

1 21/37 3 1996 6.8 CD. 30 7 años

1 22/37 3 1996 6.8 CD. 30 7 años

1 23/37 4 1996 6.8 CD. 30 7 años

1 24/37 4 1996 6.8 CD. 30 7 años

1 25/37 4 1996 6.8 CD. 30 7 años

1 26/37 4 1996 6.8 CD. 30 7 años

1 27/37 4 1996 6.8 CD. 30 7 años

1 28/37 4 1996 6.8 CD. 30 7 años

Doccumentacion soporte de pedidos adjudicados durante, por el STE bajo el articulo 81 fraccion II de la LAOP (segun

































9/13Documentacion complementaria, addendums a diferentes

asuntos de la 1ra sesion ordinaria, reportes de avance financiero enero a diciembre 1996


10/13



1 29/37 4 1996 6.8 CD. 30 7 años

1 30/37 4 1996 6.8 CD. 30 7 años

1 31/37 5 1996 6.8 CD. 30 7 años

1 32/37 5 1996 6.8 CD. 30 7 años

1 33/37 5 1996 6.8 CD. 30 7 años

1 34/37 5 1996 6.8 CD. 30 7 años

1 35/37 5 1996 6.8 CD. 30 7 años

1 36/37 5 1996 6.8 CD. 30 7 años

1 37/37 5 1996 6.8 CD. 30 7 años

2 1/3 5 1996 6.8 CD. 30 7 años

2 2/3 5 1996 6.8 CD. 30 7 años

2 3/3 6 1996 6.8 CD. 30 7 años

Documentacion complementaria, addendums a diferentes asuntos de la 1ra sesion ordinaria, reportes de avance

financiero enero a diciembre 1996








10/13Documentacion complementaria, documentacion de respaldo

a pedidos fincados por el STE a traves de invitacion restringida











12/13

Documentacion complementaria, programa anual de adquisiciones de 1996


13/13

Documentacion complementaria, programa anual de adquisiciones de 1996


13/13Documentacion complementaria, constestacion a los resultados de auditoria, resultados del 1 al 13, nota informativa sobre informes y dictamen reportados a


1 BISDocumentacion complementaria, constestacion a los resultados de auditoria, resultados del 1 al 13, nota informativa sobre informes y dictamen reportados a


1 BISDocumentacion complementaria, constestacion a los resultados de auditoria, resultados del 1 al 13, nota informativa sobre informes y dictamen reportados a


1 BIS



3 1/18 6 1996 6.8 CD. 30 7 años

3 2/18 6 1996 6.8 CD. 30 7 años

3 3/18 6 1996 6.8 CD. 30 7 años

3 4/18 6 1996 6.8 CD. 30 7 años

3 5/18 6 1996 6.8 CD. 30 7 años

3 6/18 6 1996 6.8 CD. 30 7 años

3 7/18 6 1996 6.8 CD. 30 7 años

3 8/18 7 1996 6.8 CD. 30 7 años

3 9/18 7 1996 6.8 CD. 31 7 años

3 10/18 7 1996 6.8 CD. 31 7 años

3 11/18 7 1996 6.8 CD. 31 7 años

3 12/18 7 1996 6.8 CD. 31 7 años

Informe final de observaciones del ejercicio auditado, confronta, informe previo de auditoria, posconfronta


1/10

Estructura organica, caja general, operacion, presios vigentes de pasaje durante 1996


2/10

Estructura organica, caja general, operacion, presios vigentes de pasaje durante 1997


2/10

Ingresos por transportacion, bancos cuenta de cheques 01-2401676-8 depositos boletos


3/10

Ingresos por transportacion, bancos cuenta de cheques 01-2401676-8 depositos boletos


3/10Revicion a papeletas de recaudacion, determinacion de

diferencias entre boletos devueltos e ingresos correspondientes al 28 y 29 de diciembre 1996








4/10Recuperacion y trituracion de boletos y cedula relativa del tiempo extra pagado al personal encargado de trituratos

contra el costo de boleto








5/10

Pago de proveedores, auxiliar de la cuenta 2001-0196 proveedores "comisa", cedula comparativa de ingresos por

transportacion entre contabilidad y la direccion de operacion


6/10



3 13/18 7 1996 6.8 CD. 31 7 años

3 14/18 7 1996 6.8 CD. 31 7 años

3 15/18 7 1996 6.8 CD. 31 7 años

3 16/18 7 1996 6.8 CD. 31 7 años

3 17/18 8 1996 6.8 CD. 31 7 años

3 18/18 8 1996 6.8 CD. 31 7 años

4 1/26 8 1996 6.8 CD. 31 7 años

4 2/26 8 1996 6.8 CD. 31 7 años

4 3/26 8 1996 6.8 CD. 31 7 años

4 4/26 8 1996 6.8 CD. 31 7 años

4 5/26 8 1996 6.8 Reporte de personal registrado del 6° bimestre del año 1996 CD. 31 7 años

4 6/26 8 1996 6.8 CD. 31 7 años

Pago de proveedores, auxiliar de la cuenta 2001-0196 proveedores "comisa", cedula comparativa de ingresos por

transportacion entre contabilidad y la direccion de operacion


6/10

Inventario de boletos, relacion de saldo de boletos, boleto defectuoso, inventario de boleto de trolebus, inventario de

boleto de tren ligero de lunes a viernes


7/10Inventario de boletos, relacion de saldo de boletos, boleto defectuoso, inventario de boleto de trolebus, inventario de

boleto de tren ligero de lunes a viernes


7/10Respuestas a la reunion de confronta del 21de noviembre de

1997, informe final de auditoria, oficio DAF-436/97, respuestas a confronta, resultados del 1 al 14 y anexos


8/10Atencion a requerimiento de informacion al oficio 97/377,

oficina de la contaduria mayor - cuestionario sobre la observancia sobre los principios de la contabilidad


9/10

Atencion a requerimiento de informacion al oficio, oficina de la contaduria mayor cuenta publica 1996


10/10

Informe final de auditoria, oficio de respuesta a resultados de la revision AEP/201/96


1/11Solicitud de informacion y documentacion, contestacion

cedula de observaciones, programa de trabajo, cuestionarios de control interno, papeles de trabajo


2/11Solicitud de informacion y documentacion, contestacion

cedula de observaciones, programa de trabajo, cuestionarios de control interno, papeles de trabajo


2/11

Soporte documental de los procedimientos de revision e integracion, prestamos a funcionarios y empleados


3/11Tomado de la caja 1/2, Clave AEP/201/96, Leg

3/11

Deudores diversospagadores, nominas, fondo de auxilio, prestamos por difundir otorgados 1996


3/11



4 7/26 8 1996 6.8 CD. 31 7 años

4 8/26 8 1996 6.8 CD. 31 7 años

4 9/26 8 1996 6.8 CD. 31 7 años

4 10/26 9 1996 6.8 Dictamenes juridicos de incobrabilidad CD. 31 7 años

4 11/26 9 1996 6.8 CD. 31 7 años

4 12/26 9 1996 6.8 CD. 31 7 años

4 13/26 9 1996 6.8 CD. 31 7 años

4 14/26 9 1996 6.8 CD. 31 7 años

4 15/26 9 1996 6.8 CD. 31 7 años

4 16/26 9 1996 6.8 CD. 31 7 años

4 17/26 9 1996 6.8 CD. 31 7 años

4 18/26 9 1996 6.8 CD. 31 7 años

Servicio panamericano de proteccion, internacional trade consultants, Maria Birriozabal Vda. De Alzuyeta


4/11



4/11




4/11

Analisis de la cuenta 1006 gastos por comprobar, anticipos para gastos y comisiones


5/11

Analisis de la cuenta 1006 gastos por comprobar, anticipos para gastos y comisiones


5/11

Comprobacion y documentacion del Lic. Jose M. Calva Merino


6/11



6/11



6/11

Auxiliar y comprobacion del Ing. Julian Perez Santa cruz, auxiliar del Ing. Eduardo Chayed Martinez


7/11



7/11



7/11



4 19/26 9 1996 6.8 CD. 31 7 años

4 20/26 10 1996 6.8 CD. 31 7 años

4 21/26 10 1996 6.8 CD. 31 7 años

4 22/26 10 1996 6.8 CD. 31 7 años

4 23/26 10 1996 6.8 CD. 31 7 años

4 24/26 10 1996 6.8 CD. 31 7 años

4 25/26 10 1996 6.8 CD. 31 7 años

4 26/26 10 1996 6.8 CD. 31 7 años

5 1/26 10 1996 6.8 CD. 31 7 años

5 2/26 10 1996 6.8 CD. 31 7 años

5 3/26 10 1996 6.8 CD. 31 7 años

5 4/26 10 1996 6.8 CD. 31 7 años



7/11

Auxiliar y comprobacion del Ing. Francisco J. Leal Monter, auxiliar y comprobacion del Lic. Marcelo Luna Martin


8/11



8/11



8/11

Auxiliar y comprobacion de gastos efectuados por el comandante Francisco Ramos Monge


9/11

Auxiliar y comprobacion de gastos efectuados por el comandante Francisco Ramos Monge


9/11

Documentos promocionados por el Lic. Ricardo Arturo Ortiz Gallart como soporte de trabajos realizados


10/11

Presupuesto calendarizado, situacion presupuestal al 31 de deciembre de 1995, programa operativo anual 1996


11/11

Informe final, informe previo de la revision, acta de reunion de confronta, minuta de confronta


1/11

Informe final, informe previo de la revision, acta de reunion de confronta, minuta de confronta


1/11

Programa detallado de trabajo, directorio telefonico, informacion incluida en segunda solicitud


2/11

Informacion proporcionada por el arte auditado, balanza de comprobacion por subcuenta al 31 de diciembre de 1996


2/11



5 5/26 11 1996 6.8 Observaciones y soporte documental CD. 31 7 años

5 6/26 11 1996 6.8 CD. 31 7 años

5 7/26 11 1996 6.8 CD. 31 7 años

5 8/26 11 1996 6.8 CD. 31 7 años

5 9/26 11 1996 6.8 CD. 31 7 años

5 10/26 11 1996 6.8 CD. 31 7 años

5 11/26 11 1996 6.8 CD. 31 7 años

5 12/26 11 1996 6.8 CD. 31 7 años

5 13/26 11 1996 6.8 CD. 31 7 años

5 14/26 12 1996 6.8 CD. 31 7 años

5 15/26 12 1996 6.8 CD. 32 7 años

5 16/26 12 1996 6.8 CD. 32 7 años


2/11

Catalogo de cuentas por area de distribucion, relacion consolidada "costo de administracion" de 1996


3/11



3/11



3/11Estudios e investigaciones, impresiones y publicaciones oficiales, pasajes internacionales, gastos de ceremonia y

orden social


4/11

Comprobaciones de alimentacion de personas, direccion general


5/11



5/11



5/11Direccion de planeacion, seguridad y vigilancia, gerencia juridica, gerencia de finanzas, departamento de servicios

generales



generales



generales


6/11

Espectaculos culturales,materiales y utiles de impresion y combustibles


7/12



5 17/26 12 1996 6.8 Vestuario, uniformes y blancos CD. 32 7 años



5 20/26 12 1996 6.8 CD. 32 7 años

5 21/26 12 1996 6.8 CD. 32 7 años

5 22/26 12 1996 6.8 CD. 32 7 años

5 23/26 12 1996 6.8 CD. 32 7 años

5 24/26 13 1996 6.8 CD. 32 7 años

5 25/26 13 1996 6.8 CD. 32 7 años

5 26/26 13 1996 6.8 CD. 32 7 años

6 1/1 13 1996 6.8 CD. 32 7 años

7 1/1 13 1996 6.8 Informe complementario, 31 de diciembre de 1996 CD. 32 7 años

8 1/1 13 1996 6.8 CD. 32 7 años




8/11

Servicio telefonico, servicio de energia electrica, servicvio de agua potablematerial de oficina, material de limpieza


9/11



9/11



9/11

Servicios de vigilancia, servicios de lavanderia, limpieza e higiene, viaticos, servicios a asistencia


10/11



10/11



10/11Informe final, oficio de aclaracion a algunos resultados,

respuesta a resultado 7 al 22, notas sobre los puntos a los que no dan respuesta


11/11Estados financieros al 31 de diciembre de 1996 y 1995,

dictamen de los auditores externosTomado de la caja 11,

AEP/99/132Tomado de la caja 11,

AEP/99/132Informacion requerida con oficio numero AEO/97/468

ejercicio 1996Tomado de la caja 11,

AEP/99/132



9 1/1 13 1996 6.8 CD. 32 7 años

10 1/2 13 1996 6.8 CD. 32 7 años Tomado de la caja 2

10 2/2 13 1996 6.8 Se solicita informacion relacionada con la cuenta publica CD. 32 7 años Tomado de la caja 2


STC6.8

1 1/2 S/N 1 1996 6.8 CD 41 7 AÑOS

1 2/2 S/N 1 1996 6.8 CD 41 7 AÑOS

2 1/1 S/N 1 1996 6.8 MANUALES DE PRODECIMIENTOS AEP/01/96 CD 41 7 AÑOS




5 2/2 S/N 1 1996 6.8 CD 41 7 AÑOS

6 1/2 S/N 2 1996 6.8 CD 41 7 AÑOS

Sistema de transporte electrico del D.F. sugerencias 31 diciembre 1996

Tomado de la caja 11, AEP/99/132

Solicitud de entrega de oficio al servicio de transporte electrico



Num. Exp

No. de Legajo

Núm de

Fojas

No. De

CajaUbicación

FísicaConservaci

ónl

AEP/01/96 INFORMACION DE PRENSA Y MEDIOS DE COMUNICACIÓN, ACTAS DE COMITÉ DE ADMOÑ Y

CONTRATACION DED AREAS COMERCIALES Y ESPACIOS PUBLICOS.

CAJA 3AP, TOMO 5/16, OF. DA/05/007

AEP/01/96 INFORMACION DE PRENSA Y MEDIOS DE COMUNICACIÓN, ACTAS DE COMITÉ DE ADMON Y

CONTRATACION DED AREAS COMERCIALES Y ESPACIOS PUBLICOS.


CAJA 3AP, TOMO 6/16, OF. DA/05/007CAJA 3AP, TOMO

7/16, OF. DA/05/007CAJA 3AP, TOMO

8/16, OF. DA/05/007CAJA 3AP, TOMO

10/16, OF. DA/05/007MANUALES DE PRODECIMIENTOS AEP/01/96 GUIA

CONTABILIZADORACAJA 3AP, TOMO

10/16, OF. DA/05/007AEPE/01/96 ESTADOS FINACIEROS, CARTA DE

SUGERENCIAS, INFORME COMPLEMENTARIO DE AUDITORIA




6 2/2 S/N 2 1996 6.8 CD 41 7 AÑOS

7 1/1 S/N 2 1996 6.8 CD 41 7 AÑOS

8 1/2 S/N 2 1996 6.8 CD 41 7 AÑOS

8 2/2 S/N 2 1996 6.8 CD 41 7 AÑOS

9 1/2 S/N 3 1996 6.8 CD 41 7 AÑOS

9 2/2 S/N 3 1996 6.8 CD 41 7 AÑOS

10 1/2 S/N 3 1996 6.8 CD 41 7 AÑOS

10 2/2 S/N 3 1996 6.8 CD 41 7 AÑOS

11 1/2 S/N 3 1996 6.8 CD 41 7 AÑOS

11 2/2 S/N 4 1996 6.8 CD 41 7 AÑOS

12 1/3 4 1996 6.8 AEPE/01/96.- INFORMACION POSCONFRONTA CD 41 7 AÑOS



AEPE/01/96 ESTADOS FINACIEROS, CARTA DE SUGERENCIAS, INFORME COMPLEMENTARIO DE

AUDITORIA


INF. PROGRAMATICA PRESUPUESTAL AEPE/01/96 PRESUEPUESTO DE EGRESOS DEL AÑO A REVISAR


LICITACION PUBLICA NACIONAL AEPE/01/96 CONTRATO CELEBRADOS DURANTE EL EJERCICIO A REVISAR CON DETALLE DE TIPO DE CONTRATO NOMBRE Y VIGENCIA.


LICITACION PUBLICA NACIONAL AEPE/01/96 CONTRATO CELEBRADOS DURANTE EL EJERCICIO A REVISAR CON DETALLE DE TIPO DE CONTRATO NOMBRE Y VIGENCIA.


INVITACION RESTRINGIDA POR ADJUDICACION DIRECTA, INVITACION RESTRINGIDA A TRES PRESTADORES DEL SERVICIO, CONVENIOS

MODIFICADOS


INVITACION RESTRINGIDA POR ADJUDICACION DIRECTA, INVITACION RESTRINGIDA A TRES PRESTADORES DEL SERVICIO, CONVENIOS

MODIFICADOS


CONTRATOS CELEBRADOS DURANTE EL EJERCICIO A REVISAR CON DETALLE DE TIPO DE CONTRATO,

NOMBRE DE LA CONTRATANTE Y VIGENCIA


CONTRATOS CELEBRADOS DURANTE EL EJERCICIO A REVISAR CON DETALLE DE TIPO DE CONTRATO,

NOMBRE DE LA CONTRATANTE Y VIGENCIA


COPIA DE CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO AEPE/01/96


COPIA DE CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO AEPE/01/96


01-139

CAJA 1, TOMO 1/1, OF. AEP/98/18

140-333


334-534




13 1/3 4 1996 6.8 CD 41 7 AÑOS

13 2/3 4 1996 6.8 CD 41 7 AÑOS

13 3/3 4 1996 6.8 CD 41 7 AÑOS

14 1/3 4 1996 6.8 CD 41 7 AÑOS

14 2/3 5 1996 6.8 CD 41 7 AÑOS

14 3/3 5 1996 6.8 CD 41 7 AÑOS

15 1/3 5 1996 6.8 CD 41 7 AÑOS

15 2/3 5 1996 6.8 CD 41 7 AÑOS

15 3/3 5 1996 6.8 CD 43 7 AÑOS

01-182

AEPE/01/96.- SERVICIOS PERSONALES, REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER

PERMANENTE, REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TERNSITORIO, HONORARIOS, Y

COMISIONES A EMPLEADOS


183-301





302-399





400-602

AEPE/01/96.- REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES, PAGOS POR CONCEPTO DE SEGURIDAD

SOCIAL, PAGO POR CONCEPTO DE CUOTAS PRESTACIONES DE SEG, SOCIAL.


603-788




789-955




956-1140

AEPE/01/96.- PAGOS POR CONCEPTOS DE OTRAS PRESTACIONES DE SEGURAIDAD SOCIAL, 2% SOBRE

NOMINA I:S.P.T.

CAJA 1/1, TOMO 3/7, OF. AEP/98/18

1141-

1317


NOMINA I:S.P.T.

CAJA 1/1, TOMO 3/7, OF. AEP/98/18

1318-

1480


NOMINA I:S.P.T.

CAJA 1/1, TOMO 3/7, OF. AEP/98/18



16 1/3 5 1996 6.8 CD 43 7 AÑOS

16 2/3 5 1996 6.8 CD 43 7 AÑOS

16 3/3 5 1996 6.8 CD 43 7 AÑOS

17 1/3 6 1996 6.8 CD 43 7 AÑOS

17 2/3 6 1996 6.8 CD 43 7 AÑOS

17 3/3 6 1996 6.8 CD 43 7 AÑOS

18 1/3 6 1996 6.8 CD 43 7 AÑOS

18 2/3 6 1996 6.8 CD 43 7 AÑOS

18 3/3 6 1996 6.8 CD 43 7 AÑOS

19 1/3 6 1996 6.8 CD 43 7 AÑOS

19 2/3 6 1996 6.8 CD 43 7 AÑOS

19 3/3 6 1996 6.8 CD 43 7 AÑOS

1481-

1607

AEPE/01/96.- CAPITULO 2000- MATERIALES Y SUMINISTROS, CAPITULO 3000- SERVICIOS

GENERALES.

CAJA 1/1, TOMO 4/7, OF. AEP/98/18

1608-

1773


GENERALES.

CAJA 1/1, TOMO 4/7, OF. AEP/98/18

1774-

1998


GENERALES.

CAJA 1/1, TOMO 4/7, OF. AEP/98/18

1999-

2150

AEPE/01/96.- MANTENIMIENTO DE ESCALERAS MECANICAS, ACONDICIONAMIENTO DE

INSTALACIONES, MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO.

CAJA 1/1, TOMO 5/7, OF. AEP/98/18

2151-

2342



CAJA 1/1, TOMO 5/7, OF. AEP/98/18

2343-

2500



CAJA 1/1, TOMO 5/7, OF. AEP/98/18

2501-

2645

AEPE/01/96.- I.V.A., SERVICIO DE VIGILANCIA DE CONTRATOS.

CAJA 1/1, TOMO 6/7, OF. AEP/98/18

2646-

2792


CAJA 1/1, TOMO 6/7, OF. AEP/98/18

2793-

2941


CAJA 1/1, TOMO 6/7, OF. AEP/98/18

2942-

3091

AEPE/01/96.- AMARRE DE SEGUROS, CONTRATO DE 56,000,000 Y 80,000,000, CAPITULO 9000 DEUDA

PUBLICA, INFORME FINAL CRUZADO.

CAJA 1/1, TOMO 7/7, OF. AEP/98/18

3092-

3256



CAJA 1/1, TOMO 7/7, OF. AEP/98/18

3257-

3443



CAJA 1/1, TOMO 7/7, OF. AEP/98/18



20 1/5 S/N 7 1996 6.8 CD 43 7 AÑOS

20 2/5 S/N 7 1996 6.8 CD 43 7 AÑOS

20 3/5 S/N 7 1996 6.8 CD 43 7 AÑOS

20 4/5 S/N 7 1996 6.8 CD 43 7 AÑOS

20 5/5 S/N 7 1996 6.8 CD 43 7 AÑOS

21 1/1 S/N 7 1996 6.8 INFORMACION RELEVANTE DE STC. CTA.PUB 1996 CD 43 7 AÑOS CAJA 10

22 1/3 S/N 8 1996 6.8 CD 43 7 AÑOS

22 2/3 S/N 8 1996 6.8 CD 43 7 AÑOS

22 3/3 S/N 8 1996 6.8 CD 43 7 AÑOS

DICTAMINACION DE LA CIABSOP, ELABORACION Y ENVIO DE INVESTIGACIONES, ENTREGA DE BASES Y

RECEPCION DE DOCUMENTOS.

CAJA 4, TOMO 1/2, OF. DA/02/013



CAJA 4, TOMO 1/2, OF. DA/02/013



CAJA 4, TOMO 2/2, OF. DA/02/013



CAJA 4, TOMO 2/2, OF. DA/02/013



CAJA 4, TOMO 2/2, OF. DA/02/013

DOCUMENTACION SOPORTE DE LOS PEDIDOS DE 1996 DE TRAFICOS AEREOS, MARITIMOS Y TERRESTRES SEGÚN LA MUESTRA SELECCIONADA, PEDIDOS DE

1996; INFORMACION PROPORCIONADA POR EL DEPARTAMENTO DE ALAMCEN CON RELACION A LOS

PEDIDOS ANTERIORES 1996

CAJA S/N. TOMO 3/4, OF. AEP/01/554











23 1/3 S/N 8 1996 6.8 CD 43 7 AÑOS

23 2/3 S/N 8 1996 6.8 CD 43 7 AÑOS

23 3/3 S/N 8 1966 6.8 CD 43 7 AÑOS

24 1/3 S/N 9 1996 6.8 CD 43 7 AÑOS CAJA AEP/01/554

















ANALISIS DE SALDOS CONTRAIDOS A 1996 CONTRATOS TURNADOS A JURIDICO ANALISIS A

DEPOSITOS POR RENTAS ANALISIS DE SALDOS CONTRAIDOS A 1996

CONTRATOS TURNADOS A JURIDICO ANALISIS A DEPOSITOS POR RENTAS

FORMATO DE CONTRATO POR ARRENDIMIENTOS FACTURACION COMPLEMENTARIA DE 1996 INFORMACION ACLARADA POR LA URAC

ACTA CONSTITUTIVA DE LA COMPAÑÍA IMPACTOS EXTERIORES Y ESPECTACULARES CONCILAIACION DE

CUENTAS POR COBRAR ENTRE LA GENERENCIA DE CONTABILIDAD Y URAC

ACTA CONSTITUTIVA DE LA COMPAÑÍA IMPACTOS EXTERIORES Y ESPECTACULARES CONCILAIACION DE

CUENTAS POR COBRAR ENTRE LA GENERENCIA DE CONTABILIDAD Y URAC












RELACION DE ARRENDAMIENTOS LIBRO MAYOR DE CUENTAS DE INGRESOS MANUAL DE

PROCEDIMIENTOS CON RELACION AL PUNTO AUDITADO

RELACION DE ARRENDAMIENTOS LIBRO MAYOR DE CUENTAS DE INGRESOS MANUAL DE

PROCEDIMIENTOS CON RELACION AL PUNTO AUDITADO

PLANEACION, CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO, INTEGRACION DE LAS CUENTAS DE INGRESOS

ANALISIS DE POLIZAZ DE DIARIOPLANEACION, CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO,

INTEGRACION DE LAS CUENTAS DE INGRESOS ANALISIS DE POLIZAZ DE DIARIO

PLANEACION, CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO, INTEGRACION DE LAS CUENTAS DE INGRESOS

ANALISIS DE POLIZAZ DE DIARIO

CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DE LOCALES COMERCIALES CON GRUPO SARE CONTRATOS

CELEBRADOS (DDF Y Gr. SARE) ANALISIS DE POLIZAZ DE INGRESOS POR EL COBRO DE RENTAS DE

EDIFICIOS Y LOCALES



EDIFICIOS Y LOCALES



EDIFICIOS Y LOCALES

PLANEACION CUESTIONARIOS DE CONTROL INTERNO INTEGRACION DE TRAFICOS Y PEDIDOS SURTIDOS EN 1996 DETERMINACION DEL TIEMPO ENTRE EL FALLO Y

EL FINCAMIENTO DE LOS PEDIDOS DE 1996








30 1/4 S/N 12 1996 6.8 SISTEMA DE TRANSPORTE COLECTIVO CD 43 7 AÑOS CAJA AEP/99/76930 2/4 S/N 12 1996 6.8 SISTEMA DE TRANSPORTE COLECTIVO CD 43 7 AÑOS CAJA AEP/99/76930 3/4 S/N 12 1996 6.8 SISTEMA DE TRANSPORTE COLECTIVO CD 43 7 AÑOS CAJA AEP/99/76930 4/4 S/N 12 1996 6.8 SISTEMA DE TRANSPORTE COLECTIVO CD 43 7 AÑOS CAJA AEP/99/76931 1/1 S/N 12 1996 6.8 ACTA PAPELES DE TRABAJO CD 43 7 AÑOS CAJA 432 1/1 S/N 12 1996 6.8 CARTA DE OBSERVACIONES Y SUGERENCIAS CD 43 7 AÑOS CAJA 4

33 1/1 S/N 12 1996 6.8 CD 43 7 AÑOS CAJA 4





PEDIDOS ANTERIORES A 1996, ANALISIS DE TRAFICO DE PEDIDOS ANTERIORES A 1996, ANALISIS DE

TIEMPOS DE PEDIDOS ANTERIORES A 1996, ANALISIS DE POLIZAZ DE PAGO (PEDIDOS ANTERIORES A 1996)





INFORME COMPLEMENTARIO AL 31 DE DICIEMBRE DE 1996



34 1/2 S/N 12 1996 6.8 CD 43 7 AÑOS CAJA AEP/01/554 (1/1)

34 2/2 S/N 12 1996 6.8 CD 43 7 AÑOS CAJA AEP/01/554 (1/1)



36 1/2 S/N 13 1996 6.8 CD 43 7 AÑOS CAJA 2 AP/DA/05/007


37 1/2 S/N 13 1996 6.8 ACTAS DE SESION LEGAJO 2/10 CD 43 7 AÑOS CAJA 2 AP/DA/05/00737 2/2 S/N 14 1996 6.8 ACTAS DE SESION LEGAJO 2/10 CD 43 7 AÑOS CAJA 2 AP/DA/05/00738 1/2 S/N 14 1996 6.8 ACTAS DE SESION LEGAJO 3/16 CD 43 7 AÑOS CAJA 2 AP/DA/05/00738 2/2 S/N 14 1996 6.8 ACTAS DE SESION LEGAJO 3/16 CD 43 7 AÑOS CAJA 2 AP/DA/05/007


2/2 S/N 14 1996 6.8 CD 43 7 AÑOS CAJA 2 AP/DA/05/007

40 1/2 S/N 15 1996 6.8 CD 43 7 AÑOS CAJA 2AP DA/05/007

40 2/2 S/N 15 1996 6.8 CD 43 7 AÑOS CAJA 2AP DA/05/007

MINUTA REUNION DE CONFRONTA AEP/101/96 ACTA DE REUNION DE CONFRONTA RESPUESTA A LOS

RESULTADOS 1, 2, 3, 5, 8, 9, 10 MINUTA DE REUNION DE CONFRONTA AEP/102/96 RESPUESTA CON RELACION A

LOS T.A 107/96/T.T 111/96

MINUTA REUNION DE CONFRONTA AEP/101/96 ACTA DE REUNION DE CONFRONTA RESPUESTA A LOS

RESULTADOS 1, 2, 3, 5, 8, 9, 10 MINUTA DE REUNION DE CONFRONTA AEP/102/96 RESPUESTA CON RELACION A

LOS T.A 107/96/T.T 111/96

SE SOLICITA INFORMACION Y DOCUMENTACION RELACIONADA CON LA CUENTA PUBLICA DE D.F 1996

SE SOLICITA INFORMACION Y DOCUMENTACION RELACIONADA CON LA CUENTA PUBLICA DE D.F 1996

ANTECEDENTES DEL SUJETO PASIVO, DECRETO DE CREACION, ACTAS DE CONSEJO ADMINISTRATIVO

(LEGAJO 1/ 16)ANTECEDENTES DEL SUJETO PASIVO, DECRETO DE CREACION, ACTAS DE CONSEJO ADMINISTRATIVO

(LEGAJO 1/ 16)

INFORME DE COMISIARIOS, ACTAS DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS

(LEGAJO 4/16) 39

INFORME DE COMISIARIOS, ACTAS DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS

(LEGAJO 4/16)PAPELES DE TRABAJO SISTEMA DE TRANSPORTE

COLECTIVO PAPELES DE TRABAJO SISTEMA DE TRANSPORTE

COLECTIVO



41 1/1 S/N 15 1996 6.8 CD 43 7AÑOS CAJA 4

42 1/2 15 1996 6.8 CD 43 7 AÑOS TOMADO DE LA 2

42 2/2 15 1996 6.8 CD 43 7 AÑOS TOMADO DE LA 2

43 1/1 15 1996 6.8 CONTRATOS DE APERTURA DE CREDITO (STC-19/95.03) CD 43 7AÑOS AEP/99/157

6.16

1 1/14 1 1996 6.16 CD 43 7 AÑOS

1 2/14 1 1996 6.16 CD 43 7 AÑOS

1 3/14 1 1996 6.16 CD 43 7 AÑOS

1 4/14 1 1996 6.16 CD 43 7 AÑOS

1 5/14 1 1996 6.16 CD 43 7 AÑOS

1 6/14 1 1996 6.16 CD 43 7 AÑOS

1 7/14 1 1996 6.16 CD 43 7 AÑOS

ESTADOS FINANCIEROS DICTAMINADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 1996 Y 1995 Y OPINION DEL CONTADOR

PUBLICO.CONTRATOS DE ELEVADORES DESCRIPCION

DETALLADA DE LAS ESCALERASMECANICAS AL SUMINISTRAR E INSTALAR

CONTRATOS DE ELEVADORES DESCRIPCION DETALLADA DE LAS ESCALERASMECANICAS AL

SUMINISTRAR E INSTALAR

01-185

AEPE/01/96, AEP/101/96, AEP/102/96, OFICIOS Y ACTAS, EVALUACION DE RESPUESTAS DE

RECOMNEDACIONES, NOTAS INTERNAS DE DESAHOGO, RECOMENDACIÓN AEPE-91-01-STC, AEPE-

91-02-STC

CAJA 1/1, TOMO 1/6 AEP/99/0790

186-371

AEPE/01/96, AEP/101/96, AEP/102/96, OFICIOS Y ACTAS, EVALUACION DE RESPUESTAS DE

RECOMNEDACIONES, NOTAS INTERNAS DE DESAHOGO, RECOMENDACIÓN AEPE-91-01-STC, AEPE-

91-02-STC

CAJA 1/1, TOMO 1/6 AEP/99/0790

372-534

AEPE/01/96, AEP/101/96, AEP/102/96 RECOMENDACIONES AEPE-96-03,04,05,06,07,08,10,11,12,STC

CAJA 1/1, TOMO 2/6 AEP/99/0790

535-730

AEPE/01/96, AEP/101/96, AEP/102/96 RECOMENDACIONES AEPE-96-03,04,05,06,07,08,10,11,12,STC

CAJA 1/1, TOMO 2/6 AEP/99/0790

731-912

AEPE/01/96, AEP/101/96, AEP/102/96 RECOMENDACIONES AEPE-96-13-14-15-16-17-18-19-20-

21-22-23-24 Y 25 STC

CAJA 1/1, TOMO 3/6 AEP/99/0790

913-1112


21-22-23-24 Y 25 STC

CAJA 1/1, TOMO 3/6 AEP/99/0790

1113-

1293


21-22-23-24 Y 25 STC

CAJA 1/1, TOMO 3/6 AEP/99/0790



1 8/14 2 1996 6.16 CD 43 7 AÑOS

1 9/14 2 1996 6.16 CD 43 7 AÑOS

1 10/14 2 1996 6.16 CD 43 7 AÑOS

1 11/14 2 1996 6.16 CD 43 7 AÑOS

1 12/14 2 1996 6.16 CD 43 7 AÑOS

1 13/14 2 1996 6.16 CD 43 7 AÑOS

1 14/14 2 1996 6.16 CD 43 7 AÑOS

2 1/1 2 1996 6.16 CD 43 7 AÑOS CAJA 6


SERVIMET6.8

1 1/3 S/N 1 1996 6.8 CD. 35 7 AÑOS

1294-

1442


34-35-36-37-38-STC

CAJA 1/1, TOMO 4/6 AEP/99/0790

1443-

1575


34-35-36-37-38-STC

CAJA 1/1, TOMO 4/6 AEP/99/0790

1576-

1729


34-35-36-37-38-STC

CAJA 1/1, TOMO 4/6 AEP/99/0790

1730-

1903


STC

CAJA 1/1, TOMO 5/6 AEP/99/090

1904-

2095


STC

CAJA 1/1, TOMO 5/6 AEP/99/0790

2096-

2242


55-56-57-58-59-60-61-STC

CAJA 1/1, TOMO 6/6 AEP/99/0790


55-56-57-58-59-60-61-STC

CAJA 1/1, TOMO 6/6 AEP/99/0790

DIVERSA DOCUMENTACION DE PLIEGO DE OBSERVACIONES PA AEP/102/96/02/1441/STC DE LA

CUENTA PUBLICA 1996 TOMO 1


Num.

ExpNo. de Legajo

Núm de

Fojas

No. De

CajaUbicación

FísicaConservac

ión

AEP/05/96.-INFORME FINAL DE AUDITORIA, CUESTIONARIOS DE CONTROL INTERNO, CONTRATOS

Y EXPEDIENTES DE OBRA.

CAJA 4/4, TOMO 1/3, OF. AEP/99/105



1 2/3 S/N 1 1996 6.8 CD. 35 7 AÑOS

1 3/3 S/N 1 1996 6.8 CD. 35 7 AÑOS

2 1/3 S/N 1 1996 6.8 CD. 35 7 AÑOS

2 2/3 S/N 1 1996 6.8 CD. 35 7 AÑOS

2 3/3 S/N 1 1996 6.8 CD. 35 7 AÑOS

3 1/3 S/N 1 1996 6.8 CD. 35 7 AÑOS

3 2/3 S/N 1 1996 6.8 CD. 35 7 AÑOS

3 3/3 S/N 1 1996 6.8 CD. 35 7 AÑOS

4 1/18 2 1996 6.8 CD. 35 7 AÑOS

4 2/18 2 1996 6.8 CD. 35 7 AÑOS

4 3/18 2 1996 6.8 CD. 35 7 AÑOS

4 4/18 2 1996 6.8 CD. 35 7 AÑOS

4 5/18 2 1996 6.8 CD. 35 7 AÑOS

4 6/18 2 1996 6.8 CD. 35 7 AÑOS



CAJA 4/4, TOMO 1/3, OF. AEP/99/105



CAJA 4/4, TOMO 1/3, OF. AEP/99/105

CONTRATOS DE OBRA, ESTUDIOS PREINVERSION, PRESUPUESTO DE VENTAS DE INMUEBLES DE 1996

CAJA 4/4, TOMO 2/3, OF. AEP/99/105


CAJA 4/4, TOMO 2/3, OF. AEP/99/105


CAJA 4/4, TOMO 2/3, OF. AEP/99/105

ACTAS DE CONSEJO DE ADMINISTRACION MANUALES DE PREOCEDIMEINTOS Y FIDEICOMISO CON

INVERLOMA

CAJA 4/4, TOMO 3/3, OF. AEP/99/105


INVERLOMA

CAJA 4/4, TOMO 3/3, OF. AEP/99/105


INVERLOMA

CAJA 4/4, TOMO 3/3, OF. AEP/99/105

01-109

AEP/04/96.- INFORME FINAL DE AUDITORIA, CUSTIOANRIOS CONTROL INTERNO , INTEGRACION DE

SALDOS.

CAJA 4/4, TOMO 1/7, OF. AEP/99/105

110-253


SALDOS.

CAJA 4/4, TOMO 1/7, OF. AEP/99/105

254-392


SALDOS.

CAJA 4/4, TOMO 1/7, OF. AEP/99/105

593-541

AEP/04/96.- INTEGRACION FINAL DE AUDITORIA, CTA. FUNCIONARIOS Y EMPLEADO.

CAJA 4/4, TOMO 2/7, OF. AEP/99/105

542-715


CAJA 4/4, TOMO 2/7, OF. AEP/99/105

716-921


CAJA 4/4, TOMO 2/7, OF. AEP/99/105



4 7/18 2 1996 6.8 CD. 35 7 AÑOS

4 8/18 2 1996 6.8 CD. 35 7 AÑOS

4 9/18 2 1996 6.8 CD. 35 7 AÑOS

4 10/18 3 1996 6.8 CD. 35 7 AÑOS

4 11/18 3 1996 6.8 CD. 35 7 AÑOS

4 12/18 3 1996 6.8 CD. 36 7 AÑOS

4 13/18 3 1996 6.8 CD. 36 7 AÑOS

4 14/18 3 1996 6.8 CD. 36 7 AÑOS

4 15/18 3 1996 6.8 AEP/04/96.- ACTAS DEL COSEJO, COPEMSA CD. 36 7 AÑOS

4 16/18 3 1996 6.8 AEP/04/96.- ACTAS DEL COSEJO, COPEMSA CD. 36 7 AÑOS

4 17/18 3 1996 6.8 AEP/04/96.- SESIONES DEL H. CONSEJO DE ADMON. CD. 36 7 AÑOS

4 18/18 3 1996 6.8 AEP/04/96.- SESIONES DEL H. CONSEJO DE ADMON. CD. 36 7 AÑOS

5 1/4 S/N 4 1996 6.8 CD. 36 7 AÑOS

5 2/4 S/N 4 1996 6.8 CD. 36 7 AÑOS

5 3/4 S/N 4 1996 6.8 CD. 36 7 AÑOS

5 4/4 S/N 4 1996 6.8 CD. 36 7 AÑOS

922-1081

AEP/04/96.- INTEGRACION DE CUENTAS OTROS DEUDORES, EMPLEADOS OTROS DEUDOS

CAJA 4/4, TOMO 3/7, OF. AEP/99/105

1082-

1239


CAJA 4/4, TOMO 3/7, OF. AEP/99/105

1240-

1419


CAJA 4/4, TOMO 3/7, OF. AEP/99/105

1420-

1550

AEP/04/96.- ANALISIS DE CASOS TURNADOS A JURIDICO.

CAJA 4/4, TOMO 4/7, OF. AEP/99/105

1551-

1657

AEP/04/96.- ANALISIS DE CASOS TURNADOS A JURIDICO.

CAJA 4/4, TOMO 4/7, OF. AEP/99/105

1658-

1847

AEP/04/96.- ANALISIS POLIZAS Y REGISTROS CONTABLES

CAJA 4/4, TOMO 5/7, OF. AEP/99/105

1848-

2001


CAJA 4/4, TOMO 5/7, OF. AEP/99/105

2002-

2210


CAJA 4/4, TOMO 5/7, OF. AEP/99/105

2211-

2356

CAJA 4/4, TOMO 6/7, OF. AEP/99/105

2357-

2495

CAJA 4/4, TOMO 6/7, OF. AEP/99/105

2496-

2702

CAJA 4/4, TOMO 7/7, OF. AEP/99/105

2703-

2916

CAJA 4/4, TOMO 7/7, OF. AEP/99/105

AEP/97/474 AVANCE PROGRAMATICO PRESUPUESTAL, INFORME ENERO-MARZO 1996 SERVICIOS

METROPOLITANOS S.A. DE C.V.

CAJA 4 OF. AEP/99/062

AEP/97/474 AVANCE PROGRAMATICO PRESUPUESTAL, INFORME ENERO-JUNIO 1996 SERVICIOS



AEP/97/474 AVANCE PROGRAMATICO PRESUPUESTAL, INFORME ENERO-SEPTIEMBRE 1996 SERVICIOS



AEP/97/474 AVANCE PROGRAMATICO PRESUPUESTAL, INFORME ENERO-DICIEMBRE 1996 SERVICIOS





6 1/4 S/N 4 1996 6.8 CD. 36 7 AÑOS

6 2/4 S/N 4 1996 6.8 ESTADOS FINANCIEROS ENERO-JUNIO 1996 AEP/97/474 CD. 36 7 AÑOS

6 3/4 S/N 4 1996 6.8 CD. 36 7 AÑOS

6 4/4 S/N 4 1996 6.8 CD. 36 7 AÑOS

7 1/1 S/N 4 1996 6.8 PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES AEP/97/474 CD. 36 7 AÑOS

8 1/1 S/N 4 1996 6.8 CD. 36 7 AÑOS

9 1/1 S/N 4 1996 6.8 CD. 36 7 AÑOS

10 1/1 S/N 4 1996 6.8 CD. 36 7 AÑOS

11 1/1 S/N 4 1996 6.8 CD. 36 7 AÑOS

12 1/1 S/N 4 1996 6.8 ESTADOS FINACIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DE 1996 CD. 36 7 AÑOS

13 1/2 4 1996 6.8 CD. 36 7 AÑOS

13 2/2 4 1996 6.8 CD. 36 7 AÑOS

ESTADOS FINANCIEROS ENERO-MARZO 1996 AEP/97/474



ESTADOS FINANCIEROS ENERO-SEPTIEMBRE 1996 AEP/97/474


ESTADOS FINANCIEROS ENERO-DICIEMBRE 1996 AEP/97/474



SERVICIOS METROPOLITANOS S.A. DE C.V. CAMBIOS DE PERSONAL EN LOS NIVELES DIRECTIVOS Y

ESTRUCTURA


CALENDARIO PRESUPUESTAL EJERCICIO 1990 AEP/97/474


INFORME COMPLEMENTARIO DE AUDITRIA AL 31 DE DICIEMBRE DE 1996


OBSERVACIONES Y SUGERENCIAS DETERMINADAS CON MOTIVO DE LA UDITORIA PRACTICADA AL

EJERCICIO 1996



01-173

ACTA DE REUNION DE CONFORNTA 29/05/98 INFORMES QUINCENALES, OFICIOS VARIOS

CAJA 2/3, TOMO 1/1, OF. AEP/99/443

174-278

ACTA DE REUNION DE CONFORNTA 29/05/98 INFORMES QUINCENALES, OFICIOS VARIOS

CAJA 2/3, TOMO 1/1, OF. AEP/99/443

Fecha Asunto Observaciones

ARCHIVO DE LA DGAEPOYASECCION 6SERIE 6.1

1 1/1 S/N 1 1995 6.1 CD. 25 7 años tomado de la caja 15 no.23

2 1/1 S/N 1 1995 6.1 CD. 25 7 años tomado de caja s/n AEP/99/123


4 1/1 S/N 1 1995 6.1 CD. 25 7 años tomado de la caja 2 AEP/99/072

5 1/1 S/N 1 1995 6.1 CD. 25 7 años tomado de la caja 4


7 1/1 S/N 1 1995 6.1 CD. 25 7 años TOMADA DE LA CAJA 43

SERIE 6.4

FONDO: Contaduría Mayor de Hacienda de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal


No. de

Exp.No. de Legajo

No. de Fojas

No. de

CajaClasif

Ubicación

FísicaConserva

cion

programa de trabajo para la elaboracion del informe previo de la cuenta publica 1995

analisis y eveluacion de los resultados financieros presupuestales

proyecto de cuadros para integrarse al apendice estadistico

determinacion de requerimientos de informacion para la elaboracion del informe previo de 1995

se envia informe-progarama de tabajo de avances para la elaboracion del informe previo cuenta publica

1995 (01-agosto-1996)se envia informe-progarama de tabajo de avances

para la elaboracion del informe previo cuenta publica 1995

AUDITORIA PRACTICADAS POR LA DIRECCION GENERAL DE AUDITORIA A ENTIDADES

PUBLICASPARA LA REVICION DE LAS CUENTAS PUBLICAS DEL GDF 1995-2001

1 1/1 01-26 1 1995 6.4 CD. 25 7 años tomado de caja s/n AEP/99/123














15 1/1 S/N 1 1995 6.4 programa para la revision de la cuenta publica 1995 CD. 25 7 años tomado de la caja 4 AEP/99/062



programa general de auditoria cuenta publica de D.F 1995 junio 09 1995

PROgrama general de auditoria cuenta publica de 1995 D.F MARZO 07 97

programa general de auditoria cuenta publica del D.F 1995 enero 20 1997

programa general de auditoria cuenta publica de D.F 20 marzo 1997

programa general de auditoria cuenta publica de D.F1995

programa general de auditoria primera, segunda etapas y especiales

programa general de auditoria cuenta publica del D.F 1995 mayo 26 1997

programa general de auditoria cuenta publica del D.F 1995 ABRIL 23 1997

programa general de auditoria cuenta publica del DF 1995 ABRIL 04 /1997

programa general de auditoria cuenta publica del DF 1995 junio 20 1997

programa general de auditoria cuenta publica del DF 1995 mayo 09 1997

programa general de auditoria cuenta publica del DF 1995 marzo 07 1997

programa general de auditoria cuenta publica del D.F 1995 comision de programacion y control de auditoria

programa de auditoria para la revision de la cuenta publica del D.F 1995 (SEGUNDA FASE) 13 de

diciembre de 1996

programa de auditoria para la revision de la cuenta publica del D.F 1995

se remite programa de auditoria para la revision de la cuenta publica 1995 (segunda fase)


19 1/1 S/N 1 1995 6.4 CD. 25 7 años tomado de la caja 15 no.18


21 1/2 S/N 1 1995 6.4 CD. 25 7 años tomado de la caja 22 (6)



23 1/2 S/N 2 1995 6.4 CD. 25 7 AÑOS

23 2/2 S/N 2 1995 6.4 CD. 25 7 AÑOS

24 1/1 S/N 2 1995 6.4 CD. 25 7 AÑOS

25 1/1 S/N 2 1995 6.4 CD. 25 7 AÑOS

26 1/1 S/N 2 1995 6.4 CD. 25 7 AÑOS TOMADO DE LA CAJA 43

27 1/1 S/N 2 1995 6.4 CD. 25 7 AÑOS TOMADO DE LA CAJA 43

SERIE 6.7


2 1/1 S/N 1 1995 6.7 CD. 25 7 años

3 1/1 S/N 1 1995 6.7 CD. 25 7 años tomade de la caja 15 N.21

4 1/1 S/N 1 1995 6.7 relacion de la auditoria precticadas CD. 25 7 años tomado de la caja 44

programa general de auditoria segunda etapa cuenta publica del D.F 1995

avances del programa general de auditoria de la cuenta publica 1995

programa de auditoria de la revicion de la cuenta publica 1995, octubre 1996, existe un duplicado

carpeta con informacion del programa de auditoria e informacion relacioneda con la cuenta publica 1996

segunda fase carpeta con informacion del programa de auditoria e informacion relacioneda con la cuenta publica 1996

segunda fase programa de auditoria para la revision de la cuenta

publica 1995PROGRAMAS ANAUALES DE CONTROL DE AUDITORIA 1995 SECTOR DEL D.F. TOMO I

TOMADO DE LA CAJA 4 TOMO 1-3

PROGRAMAS ANUALES DE CONTROL DE AUDITORIA 1995 SECTOR DEL D.F. TOMO I


PROGRAMAS ANUALES DE AUDITORIA DE CONTROL DE AUDITORIA 1995 SECTOR DEL D.F.

TOMO II


PROGRAMAS ANUALES DE CONTROL DE AUDITORIA 1995 SECTOR DEL D.F. TOMO III


AUDITORIAS PRACTICADOS POR LA DGAEP PARA LA REVISION DE LAS CUENTAS PUBLICAS

DEL GDF 1995-2001HISTORICO DE ANTES AUDITORIAS, CUENTAS

PUBLICAS DEL GDF DE 1995-2001

principales observaciones determinadas en auditorias (cuentas publicas 1995)

informe quincenal de auditoria (primera fase) al 15 de enero de 1995

tomado de la caja 15 engargolado AEP/99/132

informe de avance del departamento del df enero-diciembre cuenta publica del df

5 1/2 S/N 2 1995 6.7 informes deavances programatico presupuestal CD. 25 7 años AEP/99/443

5 2/2 S/N 2 1995 6.7 informes deavances programatico presupuestal CD. 25 7 años AEP/99/443

6 1/2 S/N 2 1995 6.7 CD. 25 7 años AEP/99/443

6 2/2 S/N 2 1995 6.7 CD. 25 7 años AEP/99/443

7 1/3 S/N 2 1995 7.7 CD. 26 7 años AEP/99/443

7 2/3 S/N 2 1995 6.8 CD. 26 7 años AEP/99/443

7 3/ 3 S/N 2 1995 6.7 CD. 26 7 años AEP/99/443

SECCION 6SERIE 6.8




1 4/5 S/N 1 1995 6.8 oficios de servimet. Comisa, fidere CD. 26 7 años tomado de la caja 11 5/5 S/N 1 1995 6.8 ofios caprepol. Captralir, comisa, fideicomiso CD. 26 7 años tomado de la caja 1

2 1/1 1 1995 6.8 CD. 26 7 años tomado de la caja 22

3 1/1 S/N 1 1995 6.8 CD. 26 7 años tomado de la caja 22(2)

avance(enero-diciembre 1996) informes de avance programatico presupuestal

avance(enero-diciembre 1996) informes de avance programatico presupuestal

informes de avance programatico presupuestal informacion y documentacion relacionada con la cuenta publica 1995 informes enero-marzo 1996

enero-diciembre 1995 enero-marzo 1997





cuenta publica 95 oficios de STE, COMISA, SERVIMET, FICAPRO, CAPREPOL, FIDERE11

CAPTRALIRcuenta publica 95 oficios de STE, COMISA,

SERVIMET, FICAPROL, CAPEPROL, FEDERE, CAPTRALIR

cuenta publica 95 oficios de STE, COMISA, SERVIMET, FICAPRO, CAPREPOL,FEDERE 2,

CAPTRALIR

01-392

copias fotostaticas de papeles de trabajo desde la cuenta publica de 1995

copias fotostaticas de papeles de trabajo FIVIDESU de la cuenta publica de 1995

4 1/1 01-90 1 1995 6.8 CD. 26 7 años tomado de la caja 22(3)

5 1/1 1 1995 6.8 CD. 26 7 años tomado de la caja 22(4)

6 1/1 S/N 1 1995 6.8 CD. 26 7 años




10 1/1 S/N 1 1995 6.8 corporacion mexicana de impresión S.A de C.V CD. 26 7 años tomado de caja s/n AEP/99/123




13 1/1 S/N 2 1995 6.8 CD. 26 7 años caja 22(7)

14 1/1 S/N 2 1995 6.8 CD. 26 7 años

14 2/4 S/N 2 1995 6.8 CD. 26 7 años

14 3/4 S/N 2 1995 6.8 CD. 26 7 años

copias fotostaticas de papeles de trabajo de FIVIDESU y STE de la cuenta publica 1995

01-198

copias fotostaticas de papeles de trabajo de STE de la cuenta publica de 1995

catalogo institucional de puestos del gob. Del DF 1995-1996


informe para la reunion de trabajo sobre la cuenta publica 1995 del D.F servicios metropolitanos S.A C.V

(SERVIMET)reunion comisiones unidas con instituto de vivienda,

fividesu y ficaproCMHARDF de la delegacion de iztacalco de revision

de 1995 anexo 3

corporacion mexicana de impresión S.A de C.V informe complementario de auditoria al 31 de dic

cedulas de autodeterminacion de cuotas, aportaciones y amortizacion, propuestas tecnicas

entrega de actacedulas de autodeterminacion de cuotas,

aportaciones y amortizacion, propuestas tecnicas entrega de acta

carpeta con oficios sobre los informes finales de auditoria de la cuenta publica de 1995

apendice estadistico, informacion en la UDI,principios de contabilidad y normas de auditoria, ley organica y

reglamento interior CMH

tomado de la caja AEP/99/443 CAJA 3/3







14 4/4 S/N 2 1995 6.8 CD. 26

15 1/4 S/N 2 1995 6.8 CD. 26 7 años

15 2/4 S/N 2 1995 6.8 CD. 26 7 años

15 3/4 S/N 2 1995 6.8 CD. 26 7 años

15 4/4 S/N 2 1995 6.8 CD. 26 7 años

16 1/1 S/N 3 1995 6.8 CD. 26 7 años

17 1/4 S/N 3 1995 6.8 CD. 26 7 años tomado de la caja AEP/99/769

17 2/4 S/N 3 6.8 CD. 26 7 años tomado de la caja AEP/99/769



18 1/1 S/N 3 1995 6.8 PAPELES DE TRABAJO CD. 26 7 años CAJA 1SECCION 6SERIE 6.13




informe previo sobre la revision de la cuenta publica del DDF1994, opinion sobre el informe de avance de

(enero-junio de 1996)











solicitud de informción y documentión relacionada con la cuenta publica del distrito federal de 1995 Fividesu,

Fidere, y Ficapro


Estados de situación Financiera al 31 de Diciembre 1995-1996

Notas de comentarios y comentarios de la información financiera

Caja de previsión de los trabajadores a lista de raya del DF

Sectores peraestal del departamento del Distrito Federal.


2 1/1 S/N 1 1995 6.13 control de IFAS cta. Pub. 1995 CD. 26 7 años tomado de caja s/n AEP/99/123

3 1/1 S/N 1 1995 6.13 CD. 26 7 años

4 1/1 S/N 1 1995 6.13 CD. 26 7 años

5 1/1 S/N 1 1995 6.13 IFAS para corregir indicaciones del CGA. Ej. 1995 (7) CD. 26 7 años



SECCION 66.15



3 1/2 S/N 1 1995 6.15 CD. 26 7 años

3 2/2 S/N 1 1995 6.15 CD. 26 7 años


5 1/1 S/N 1 1995 6.15 CD. 26 7 años

6 1/1 S/N 1 1995 6.15 CD. 26 7 años

7 1/1 S/N 1 1995 6.15 CD. 26 7años

resumen genaral de proceso de revision y provocacion de las IFAS de la cta publica 1995

control de IFAS recibidos por la integrante de la CRI para correciones y posterior a la CGA cta. Pub. 1995

tomado de la caja 15 engargolado 70 AEP/99/132

observaciones al informe final de auditorias según PCA ej. 1995



inf. Finales de auditoria. Segunda fase de la cuenta publica 1995 (12)

carpeta con ofcios sobre los informes finales de auditoria de la cuenta publica 1995 tomo II

informe de resultados sobre la revision de la cuenta publica 1995 de HF del D.D.F tomo I

informe de resultados sobre la revision de la cuenta publica 1995 de HF del D.D.F tomo II

capitulo "presentacion del informe de resultados de ejercicio de 1997 25 VIII 1997


capitulo "presentacion del informe de resultados de ejercicio de 1997 25 VIII 1997

tomado de la caja 10 of. AEP/99/132

informe de resultado sobre la revision de la cuenta publica correspondiente al ejercicio fiscal de 1995

(apendice estadistico)

capitulo III: Sector paraestatal (proyecto de informe de resultados cuenta publica de 1995) 31 VIII 1997 (3)

tomado de la caja 10 of. AEP/99/132

capitulo III: Proyecto de informe de resultados cuenta publica de 1995. 10 VIII 1997 (2)

tomado de la caja 10 of AEP/99/132

capitulo I: "presentacion " y VI: "resultados programaticos presupuestales del ejercicio fiscal de

1995 (4)

tomado de la caja 10 of AEP/99/132

8 1/1 S/N 1 1995 6.15 CD. 26 7 años tomado de la caja 14 carpeta 3

9 1/1 S/N 1 1995 6.15 CD. 26 7 años tomado dela caja 1 exp 36

10 1/5 S/N 2 1995 6.15 CD. 26 7 años tomado de la caja 23 carp. 1/2





SECCION 6SERIE 6.16

1 1 de 3 S/N 1 1995 6.16 CD. 27 7 años tomado de la caja 28



2 1 de 1 S/N 1 1995 6.16 recomendaciones a la cuenta publica de 1995 CD. 27 7 años

3 1/1 S/N 1 1995 6.16 recomendaciones a la cuenta publica de 1995 CD. 27 7 años


5 1/3 S/N 1 1995 6.16 CD. 27 7 años tomaod de la caja 20


informe de resultados sobre la revision de la cuenta publica del 1996

informe de resultados de la cuenta publica de 1995 capitulo III ,sector paraestal (proyecto)

Informes de resultados sobre la revision de la cuenta publica del D,F. del 1995




Informe de resultados sobre la Auditoria del D,F. del 1995

afirmaciones de las recomendaciones (A,AP,AC,NA y S) de la cuenta publica de 1995 ;1997



tomado de la caja 4 clave AEP/99/062

tomado de la caja 4 clave AEP/99/062

relativo a las recomendaciones no atendidas o atendidas parcialmente

proyectos de evaluacion de las recomendaciones de la cuenta publica 1995

proyectos de evaluacion de la srecomendaciones de la cuenta publica 1995



7 1/1 S/N 1 1995 6.16 oficios de recomendaciones de la cuenta publica 1995 CD. 27 7 años tomado de la caja 26

8 1/1 S/N 1 1995 6.16 recomendaciones 1995 y 1996 CD. 27 7 años tomado de la caja 26





13 1/1 S/N 2 1995 6.16 CD. 27 7 años

14 1/1 S/N 2 1995 6.16 CD. 27 7 años

15 1/1 S/N 2 1995 6.16 CD. 27 7 años

16 1/1 S/N 2 1995 6.16 CD. 27 7 años

17 1/2 S/N 2 1995 6.16 recomendaciones de FICAPRO y FIVIDESU 1995 CD. 27 7 años

17 2/2 S/N 2 1995 6.16 recomendaciones de FICAPRO y FIVIDESU 1995 CD. 27 7 años

proyectos de evaluacion de la srecomendaciones de la cuenta publica 1995

direccion general de auditoria a entidades publicas y recomendaciones de la revision de la cuenta publica

desahogo de las recomendaciones formuladas a las entidades publicas,con motivo de la cuenta publica

1995relativo alas recomendaciones derivadas de la

revision de la cuenta publica 1995 NA, AP desahogo de las recomendaciones formuladas alas entidades publicas , con motivo de la revision de la

cuenta publica 1995desahogo de las recomendaciones formuladas a la caja de prevision para trabajadores a la lista de raya

del D.Fcontrol de recepcion de respuestas a oficios de

recomendaciones a la C.P. 1995tomado de la caja 15

engargolado 69 AEP/99/132

informe de situacion de las recomendaciones de la revision de la cuenta publica del D.F correspondiente

al ejercicio de 1995 al 31 de junio de 1998

tomado de la caja 64 N.15 oficio AEP/00/503

informe de situacion de las recomendaciones de la revision de la cuenta publica del D.F correspondiente

al ejercicio de 1995 al 30 de noviembre de 1998

tomado de la caja 64 N.22 oficio AEP/00/503

informe de situacion de las recomendaciones cuenta publica del D.F de 1995 al 30 de abril de 1998

tomado de la caja 64 N. 43 oficio AEP/00/503

tomado de la caja 6 DA "C" /02/003

tomado de la caja 6 DA "C" /02/003








24 1/1 S/N 3 1995 6.16 CD. 27 7 años tomado de la caja 20 tomo 3







seguimiento de recomendaciones de SERVIMET, FIDERE corporacion mexicana de impresión

informe quincenal situacion de las recomendaciones cta. Publica 1995

evaluaciones de respuestas alas recomendaciones derivadas de la revision ala cuenta publica 1995

evaluaciones de respuestas alas recomendaciones derivadas de la revision ala cuenta publica 1995se formulas recomendaciones derivadas de la

auditoriafideicomiso programa casa propia, policia preventiva

del D.F (recomendaciones)evaluacion de las respuestas a las recomendaciones

(varios, STE,R-100,COMISA,FICAPRO,STC y FIDERE II)

evaluacion de las respuestas a las recomendaciones derivadas de la revision de la cuenta publica 1995

STC,R-100,FIDERE.sistema de transportes colectivos evaluaciones de las

recomendaciones cuenta publica 1995oficios de recomendaciones de la revision cuenta

publica 1995 ( respuestas de las entidades) STC,STE,R-100,CAPTRALIR,CAPREPOL

evaluacion de respuestas de las recomendaciones derivadas de la revision de la cuenta 1995 diciembre

1997 FIVIDESU,FIDERE,SERVIMET,COMISA,FICAPROestado de recomendaciones cuenta publica 1995 y

1996 con corte al 31 de julio de 1999evaluacion de las respuestas a las recomendaciones derivadas de la revision de la cuenta publica de 1995

al 30 de noviembre de 1998

evaluacion de las respuestas a las recomendaciones derivadas de la revision de la cuenta publica de 1995

con corte al mes de noviembre de 1998








38 1/1 S/N 4 1995 6.16 CD. 27 7 años






44 1/2 S/N 4 1995 6.16 seguimiento de recomendaciones 1995 CD. 27 7 años tomado de la caja 2844 2/2 S/N 4 1995 6.16 seguimiento de recomendaciones 1995 CD. 27 7 años tomado de la caja 28


control interno de recomendaciones derivadas de la cuenta publica de 1995 con corte al 30 de octubre de

1998evaluacion de las respuestas a las recomendaciones derivadas de la revision de la cuenta publica de 1995

marzo 1999evaluacion de las respuestas a las recomendaciones derivadas de la revision de la cuenta publica de 1995,

enero 1999 evaluacion de las respuestas a las recomendaciones derivadas de la revision de la cuenta publica de 1995

de abril 1999evaluacion de las respuestas a las recomendaciones derivadas de la revision de la cuenta publica de 1995

(enero)1995atencion y solventacion de las recomendaciones

formuladas sobre revision de cuenta publica 1996 (1999)

reporte mensual de recomendaciones de la cuenta publica 1995(1999)

notas internas de dasahogo de la cuenta publica 1995(mayo 1998)

tomado de la caja 28

reporte de avance quincenal de auditoria mensual de

recomendaciones al 29-01-99recomendaciones ala cuenta publca de 1995 y 1996

(julio 1999)direccion general de auditoria a entidades publicas ,

recomendaciones 1995 y 1996oficios internos ruta-100 cuenta publica 1995

(recomendaciones)carpeta con informacion de proyectos de oficio para

recomendaciones cuenta publica 1995

seguimiento de recomendaciones de las cuentas publicas 1995, 1996, 1997












situacion y avance de las recomendaciones derivadas de las cuentas publicas 1995 y 1996 (31 de

mayo 1999)

situacion y avance de las recomendaciones derivadas de la cuenta publica 1995 (31-agosto-1999)AEP-95-20 FIVIDESU, AEP-95-

04-STE

informe de avance de la revision sobre la cta.pub.1995 y 1996 AEP-95-70-R-100, AEP-95-05-

FIDERE (30-junio-1998)reporte de avance mensual de recomendaciones de auditoria de la cuenta publica 1995, AEP-95-19-R-100, AEP-95-06-CAPTRALIR (30-octubre-1998)

reporte mensual de recomendaciones de la cuenta publica 1995(1999)

reporte mensual de recomendaciones de la cuenta publica 1995

informe de situacion de las recomendaciones derivadas de las cuentas publicas del df

correspondientes al ejercicio 1995 y 1996 (30-abril-1999)


correspondientes al ejercicio 1995 y 1999 (31-marzo-1999)


correspondientes al ejercicio 1995 y 1999 (28-febrero-1999)

informe de situacion de las recomendaciones derivadas de la cuenta publica del df correspondientes

al ejercicio 1995(31-enero-1999)

informe de situacion de las recomendaciones derivadas de la cuenta publica del df correspondientes al ejercicio 1995 (30-noviembre-1998)













al ejercicio 1995 (31-octubre-1998)

informe de situacion de las recomendaciones derivadas de la cuenta publica del df correspondientes al ejercicio 1995 (30-septiembre-1998)


al ejercicio 1995 (30-junio-1998)


al ejercicio 1995 (31-mayo-1998)


al ejercicio 1995 (30-abril-1998)

evaluacion de las respuestas alas recomendaciones derivadas de la revision de la cuenta publica 1995

(abril-1999)evaluacion de las respuestas alas recomendaciones derivadas de la revision de la cuenta publica 1995

(marzo-1999)evaluacion de las respuestas alas recomendaciones derivadas de la revision de la cuenta publica 1995

(marzo-1999)notas internas de desahogo de la cuenta publica 1995

envias en (enero-1999) (recomendaciones)notas internas de desahogo de la cuenta publica 1995

envias en (febreroo-1999) (recomendaciones)evaluaciones de las respuestas alas

recomendaciones derivadas de la cuenta publica 1995 (marzo-1999)

67 1/1 S/N 6 1995 6.16 notas internas de desahogo(marzo-1999) CD. 28 7 años tomado de la caja 2568 1/1 S/N 6 1995 6.16 notas internas de desahogo(abril-1999) CD. 28 7 años tomado de la caja 25





73 1/1 S/N 6 1995 6.16 notas internas de desahogo (septiembre-1998) CD. 28 7 años tomado de la caja 2574 1/2 S/N 6 1995 6.16 notas internas de desahogo carpeta 2 CD. 28 7 años tomado de la caja 3874 2/2 S/N 6 1995 6.16 notas internas de desahogo carpeta 2 CD. 28 7 años tomado de la caja 38

75 1/3 S/N 7 1995 6.16 CD. 28 7 años

75 2/3 S/N 7 1995 6.16 seguimiento de recomendaciones con anexos CD. 28 7 años

75 3/3 S/N 7 1995 6.16 CD. 28 7 años

76 1/1 S/N 7 1995 6.16 CD. 28 7 años

77 1/1 S/N 7 1995 6.16 CD. 28 7 años

78 1/1 S/N 7 1995 6.16 CD. 28 7 años

79 1/1 S/N 7 1995 6.16 CD. 28 7 años

80 1/1 S/N 7 1995 6.16 CD. 28 7 años

81 1/1 S/N 7 1995 6.16 recomendaciones atendidas por cuenta publica 1995 CD. 28 7 años


83 1/3 S/N 7 1995 6.16 CD. 28 7 años tomado 31 (33)AEP/00/030

notas internas de desahogo de recomendaciones derivadas de la auditoria CTA.PUB 1995-mayo

notas internas de desahogo de la cuenta publica de 1995(junio)

notas internas de desahogo de la cuenta publica de 1995(julio)

notas internas de desahogo de la cuenta publica de 1995 (agosto1998)

seguimiento de recomendaciones con anexos AEP-95-30-SEVIMET

tomado de le caja 213 AEP/99/443


seguimiento de recomendaciones con anexos AEP-95-01-STE


recomendaciones ala cuenta publca de 1995 de STC, STE, R-100, FIVIDESU


seguimiento de recomendaciones STC, R100, notas internas de desahogo de recomendaciones


resultado de recomendaciones de STC, R-100 y FIVIDESU


resultado de recomendaciones ala cuenta publica 1995, R-100, CAPTRALIR, STC


recomendaciones con corte al 30 de noviembre de 1998



avance de atencion alas recomendaciones derivadas de las cuentas publicas ,1995, 1996

recomendaciones, acises, STC, R-100, FIVIDESU, SERVIMET



84 1/1 S/N 7 1995 6.16 informacion de las recomendaciones NA, A, ASC, y S CD. 28 7 años tomado de la caja 31(34)




86 1/1 S/N 8 1995 6.16 CD. 28 7 años tomado de la caja 2 DA/02/013



88 1/2 S/N 8 1995 6.16 STE, R-100, STC CD. 28 7 años TOMADO DE LA CAJA 3688 2/2 S/N 8 1995 6.16 STE, R-100, STC CD. 28 7 años TOMADO DE LA CAJA 36

89 1/1 S/N 9 1995 6.16 REPORTE DE AVANCE DE RECOMENDACIONES CD. 28 7 años

90 1/1 S/N 9 1995 6.16 CD. 28 7 años

91 1/1 S/N 9 1995 6.16 CD. 28 7 años TOMADO DE LA CAJA 26



informacion sobre el informe quincenal de recomendaciones y diversa informacion de la C.P

1995informacion sobre el informe quincenal de

recomendaciones y diversa informacion de la C.P 1995

informacion sobre el informe quincenal de recomendaciones y diversa informacion de la C.P

1995se formulan recomendaciones de rivadas de auditoria

cuenta publica 1995recomendaciones que se derivan de la cuenta publica

1995recomendaciones que se derivan de la cuenta publica

1995

TOMADO DE LA CAJA 27 N°AEP/99/443

AVANCE EN AL FORMULACION DE DIVERSAS ACTIVIDADES ENCOMENDADAS

TOMADO DE LA CAJA 27 N°AEP/99/443 2/3

IN ATENCION A SU OFICIO PCA/98/794 DEL 23 ACTUAL POR MEDIO DEL CUAL SOLICITA SE

ENVIE INFORMACION RELACIONADA CON LOS AVANCES EN LA FORMULACION DE ACTIVIDADES



94 1/1 S/N 9 1995 6.16 CD. 28 7 años caja 43

95 1/1 S/N 9 1995 6.16 CD. 28 TOMADO DE LA CAJA 20 LEG 2

96 1/1 S/N 9 1995 6.16 CD. 28 TOMADO DE LA CAJA 20 LEG 3

97 1/1 S/N 9 1995 6.16 CD. 28 7 años TOMADO DE LA CAJA 20 LEG 4

98 1/1 S/N 9 1995 6.16 CD. 28 7 años TOMADO DE LA CAJA 20 LEG 5

99 1/1 S/N 9 1995 6.16 CD. 28 7 años

100 1/1 S/N 9 1995 6.16 CD. 28 7 años

101 1/2 S/N 9 1995 6.16 CD. 28 7 años Caja 20

101 2/2 S/N 9 1995 6.16 CD. 28 7 años Caja 20

CONTROL DE ESTA DIRECCION GENERAL EN EL QUE SE MUESTRA LA SITUACION DETALLADA DE

LAS RECOMENDACIONES DE LA CUENTA PUBLICA 1995, CON CORTE AL 30 DE NOVIEMBRE

DE 1998

SE ENVIA REPORTE DE AVANCE DE RECOMENDACIONES E INFORME QUINCENAL DE

AUDITORIAS, AL 30 DE NIVIEMBRE DE 1998informe sobre la situacion de las recomendaciones derivadas de las cuentas publicas del df de 1995 y

1996 al 31 de agosto de 1999

OFICIOS ENVIADOS Y RECIVIDO POR LA DIRECCION GENERAL DE ASUNTOS JURIDICOS CON PROMOCION DE ACCIONES DE LA CUENTA

CONTROL DE RECOMENDACIONES CUENTA PUBLICA 1995 (9-DIC-1997)

RECOMENDACIONES NA OAP SOBRE LA REVISION DE LA CUENTA PUBLICA DEL D.F 1995.

MAYO DE 1998RECOMENDACIONES NA OAP SOBRE LA

REVISION DE LA CUENTA PUBLICA DEL D.F 1995. MAYO DE 1998

OFICIOS ENVIADOS ALAS ENTIDADES SOBRE LAS RECOMENDACIONES NA O AP DE LA

CUENTA PUBLICA 1995

TOMADO DE LA CAJA 20 LEG 6

OFICIOS ENVIADOS ALAS ENTIDADES SOBRE LAS RECOMENDACIONES NA O AP DE LA

CUENTA PUBLICA 1995

TOMADO DE LA CAJA 20 LEG 6

Seguimiento sobre la atención de oficios de las recomendaciones de la cuenta publica de 1995Seguimiento sobre la atención de oficios de las recomendaciones de la cuenta publica de 1995

102 1/2 S/N 10 1995 6.16 CD. 28 7 años caja 22

102 2/2 S/N 10 1995 6.16 CD. 28 7 años Caja 20

103 1/1 S/N 10 1995 6.16 CD. 28 7 años

104 1/2 S/N 10 1995 6.16 CD. 28 7 años Caja 20

104 2/2 S/N 10 1995 6.16 CD. 28 7 años Caja 20

105 1/1 S/N 10 1995 6.16 CD. 28 7 años Caja 20

106 1/1 S/N 10 1995 6.16 CD. 28 7 años Caja 20

107 1/1 S/N 10 1995 6.16 CD. 28 7 años Caja 20

108 1/1 S/N 10 1995 6.16 CD. 28 7 años Caja 20

109 1/1 S/N 10 1995 6.16 CD. 28 7 años Caja 20

110 1/1 S/N 10 1995 6.16 CD. 28 7 años Caja 20

111 1/1 S/N 10 1995 6.16 CD. 28 7 años Caja 20

Evaluación a las respuestas a las recomendaciones derivadas de la revisión de la cuenta publica de 1995

al 30 de noviembre de 1998 Tomo II


al 30 de noviembre de 1998 Tomo II


Junio 1998 Tomo IEvaluación a las respuestas a las recomendaciones

derivadas de la revisión de la cuenta publica de 1995 Junio 1998 Tomo II


Junio 1998 Tomo IIOficios de recomendaciones de la cuenta publica de

1995 al 31 de agosto de 1998 Tomo I Oficios de recomendaciones de la cuenta publica de

1995 al 31 de agosto de 1998 Tomo IIOficios de recomendaciones de la cuenta publica de

1995al 31 de agosto de 1995 Tomo II

Evaluación a las respuestas a las recomendacioones derivadas a la revisión de la cuenta publica de 1995 al

17 de juniop de 1996 Tomo I

Evaluación a las respuestas a las recomendaciones derivadas a la revisión de la cuenta publica 1995, al

17 de junio de 1996 Tomo II

Evaluación a las respuestas a las recomendaciones derivadas a la revisión de la cuenta publica 1995, al

17 de junio de 1998 Tomo III

Evaluación a las recomendaciones cuenta publica 1995 al mes de junio de 1998 Tomo IV

112 1/1 S/N 11 1995 6.16 CD. 28 7 años Caja 20

113 1/1 S/N 11 1995 6.16 CD. 28 7 años Caja 20

114 1/1 S/N 11 1995 6.16 CD. 28 7 años Caja 20

115 1/1 S/N 11 1995 6.16 CD. 28 7 años Caja 20

116 1/1 S/N 11 1995 6.16 CD. 28 7 años Caja 20

117 1/1 S/N 11 1995 6.16 CD. 28 7 años Caja 20

118 1/1 S/N 11 1995 6.16 CD. 28 7 años Caja 20

119 1/1 S/N 11 1995 6.16 CD. 29 7 años Caja 20

120 1/1 S/N 11 1995 6.16 CD. 29 7 años Caja 20

121 1/1 S/N 12 1995 6.16 CD. 29 7 años Caja 20

122 1/1 S/N 12 1995 6.16 CD. 29 7 años Caja 20

123 1/1 S/N 12 1995 6.16 CD. 29 7 años Caja 20

SERIE 6.17


Acta administración de constatación a recomendaciones.

Evaluación de recomendaciones cuenta publica 1995 al mes de junio de 1998 Tomo II

Evaluaciones de recomendaciones cuenta publica 1995 al mes de junio de 1998 Tomo III

Evaluación a las recomendaciones derivadas de la revisión de la cuenta publica de 1995 al 25 de mayo

de 1998Evaluación a las recomendaciones derivadas de la revisión de la cuenta publica de 1995 STC al 30 de

abril de 1998

Evaluacón de las respuestas a las recomendacones derivadas de la revisión de la cuenta publica de 1995

al 30 de abril de 1998 Tomo I

Evaluación a las respuestas a las recomendaciones derivadas a la revisión de la cuenta publica de 1995 al

30 de abril 1998 Tomo II

Evaluacón de las respuestas a las recomendacones derivadas de la revisión de la cuenta publica de 1995

al 30 de abril de 1998 Tomo I

Evaluación a las respuestas a las recomendaciones derivadas a la revisión de la cuenta publica de 1995 al

30 de abril 1998 Tomo II

Oficios a las recomendaciones a la cuenta publica de 1995 con corte al 30/marzo/98 Tomo I

Oficios a las recomendaciones a la cunta publica de 1995 con corte 30/marzo/98 Tomo II

Evaluación a las recomendaciones derivadas de la revisión de la cuenta publica 1995

dictamenes tecnicos y promociones de acciones, informacion general de la cuenta publica 1995 (1997)







4 1/2 S/N 2 1995 6.17 Dictamenes tecnicoscyuenta publica 1995 CD. 29 7 años tomado de la caja 14 2/2 S/N 2 1995 6.17 Dictamenes tecnicoscyuenta publica 1995 CD. 29 7 años tomado de la caja 1

5 1/3 S/N 2 1995 6.17 CD. 29 7 años tomado de la caja 1 leg. 1/1



6 1/1 S/N 2 1995 6.17 Se envia Dictamen Tecnico de FIVIDESU CD. 29 7 años tomado de la caja 2 DA/05/004SERIE 9.2

1 1/1 S/N 1 1995 9.2 CD. 29 7 años


1 1/1 S/N 1 1995 11.5 poliza de ingreso con claves de registro CD. 29 5 años tomado de la caja 44SECCION 17SERIE 17.1


2 1 de 1 S/N 1 1995 17.1 CD. 29 5 años


proyectos de dictamenes tecnicos de la cuenta publica de 1995 tomo 1 (1997)






Oficios de dictamenes tecnicos, promocion de acciones de FIVIDESU Cuenta Publica, 1995.Oficios de dictamenes tecnicos, promocion de acciones de FIVIDESU Cuenta Publica, 1995.Oficios de dictamenes tecnicos, promocion de acciones de FIVIDESU Cuenta Publica, 1995.

Informe sobre la determinación de responsabilidades derivadas a las promociones de acciones formuladas

correspondiendo al ejercicio 1995

tomado de la caja S/N AEP/00/503

oficios de la comision interna para la adquisicion de bienes 1995

oficios y notas internas de desahogo cuenta publica 1995

tomado de la caja 6 DA "C"/02/003

oficios de minuta num. 297 a 653. cuenta publica 1995



4 1 de 2 S/N 1 1995 17.1 CD. 29 5 años

4 2 de 2 S/N 1 1995 17.1 CD. 29 5 años

5 1/2 S/N 1 1995 17.1 CD. 29 5 años tomado de la caja 3/3


6 1/1 S/N 2 1995 17.1 CD. 29 5 años

7 1/1 S/N 2 1995 17.1 CD. 29 5 años tomado de la caja DA/05/004





diversos oficios de R-100, relativos a la cuenta publica de 1995

tomado de la caja 2 oficio DA/02/013

diversos oficios de R-100, relativos a la cuenta publica de 1995

tomado de la caja 2 oficio DA/02/013

informacion diversa, cuarto informe de avance de auditorias primera fase (noviembre-1996)

informacion diversa, cuarto informe de avance de auditorias primera fase (noviembre-1996)

marquez ojeda y cia.s.c contadored publicos y consultores en impuestos

tomado de la caja S/N AEP/99/123

se solicita informacion relacionada con la cuenta publica del DF

dictamenes tecnicos de desahogo correspondiente a las promociones de acciones derivadas de la revision

de la cuenta publica

se remite cuestionario de observancia de los principios basicos de la contabilidad gubernamental

cuenta publica 1995

Documents

[XLS] · Web viewinforme de labores estatuto organico reglamento interior reglamento de prestaciones organigrama manual de procedimientos: Prestaciones plantilla personal directorio