ARMONIZACIÓN SISTEMA DE DESARROLLO ADMINISTRATIVO (SISTEDA), SISTEMA DE CONTROL INTERNO (MECI) Y SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD ( NTCGP 1000:2009)
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Normatividad
Constitución Política
Art. 209 y 269
Ley 87 de 1993 Establece normas para el ejercicio del Control Interno en las Entidades del Estado.
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Ley 872 de 2003
Se crea el Sistema de Gestión de Calidad
Decreto 1599 de 2005Por el cual se adopta el Modelo Estándar de Control Interno
Resolución 1359 de 2006Por la cual se reglamenta el Subcomité de Coordinación del Sistema de Control Interno
Resolución 1360 de 2006Por la cual se nombra el representante de la Dirección y equipo MECI
Decreto 4485 de 18 Noviembre de 2009, Actualización norma NTCGP 1000: 2009
Decreto Reglamentario 1826 De 1994 “ Establecer al más altoNivel jerárquico un Subcomité de
De coordinación del SistemaDe Control Interno.
Resolución 1539 de 2006 Reglamento del Comité Subcomité de Coordinación del Sistema de Control Interno
Resolución 1135 de 2005Implementación del Modelo Estándar de Control Interno Forjo.
Norma Técnica Colombiana NTC-ISO 9001:2008
Decreto 4110 de 2004 “Se reglamenta y adopta la Norma Técnica de Calidad de Gestión Pública NTCGP100: 2004
Resolución 690 de 2008 “Adoptar la Norma Técnica de Calidad de Gestión Pública NTCGP100: 2004
Directiva Presidencial No. 08 incluir en las reuniones periódicas un examen de los informes sobre los Planes de Mejoramiento
Circular 03 de 2005 “ Establece lineamientos generales para la implementación del Modelo Estándar de Control Interno para el Estado Colombiano
Resolución 142 de 2008 “ Departamento de la Función Publica “Guía para la implementación MECI
Armonización Modelo Estándar de Control Interno y Sistema de Gestión de la Calidad.
Resolución 249 de 2001 por medio del cual “se dicto el reglamento del Subcomité
Resolución 492 de 2009
Se crea Comité técnico de Sostenibilidad contable del Fondo.
SIGUIENTE
Segunda versión Modelo Estándar de Control Interno mayo de 2009
Ley 734 de 2002 Articulo 34 Numeral 31“Adoptar el Sistema de Control Interno y la Función independiente de la auditoria interna
Guía de Administración del Riesgos 2009
Rol de las Oficinas de Control Interno
Ley 489 de 1998 Sistema de Desarrollo Administrativo (Sisteda)
SISTEMA DE CONTROL INTERNO MECI
SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD NTCGP 1000: 2009
PropósitoBusca unificar criterios en materia de control interno en el sector público, estableciendo una metodología para el control de la estrategia, la gestión y la evaluación.
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Esta norma promueve la adopción de un enfoque basado en procesos, el cual consiste en determinar y gestionar, de manera eficaz, una serie de actividades relacionadas entre sí.
SISTEMA DE DESARROLLO ADMINISTRATIVO LEY 489 DE 1998Regula el ejercicio de la función administrativa, determina laestructura y define los principios y reglas básicas de la organización y funcionamiento de laAdministración Pública.
MODELO ESTANDAR DE CONTROL INTERNO
P
H
V
A
SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD
5.1 Compromiso de la dirección. 5.3 Política de Calidad
, 6.2 Talento Humano
5. Responsabilidad de la Dirección, 5.2 Enfoque al cliente 5.3 Política de Calidad
5.4 Planificación, 5.4.1 Objetivos de Calidad
4. Sistema de Gestión de Calidad, 4.1 Requisitos Generales Literal g 5.6.2 Información de entrada para la revisión.
4. Sistema de Gestión de Calidad,, 4.2 Gestión Documental 7. Realización del Producto o Prestación del Servicio
7.2 Procesos Relacionados con el Cliente, 7.3 Diseño y Desarrollo (excluido) 7.5 Producción y Prestación del Servicio 8.3 Control del Producto y/o Servicio no Conforme,.8.5.2 Acción Correctiva 8.5.3 Acción preventiva
4. Sistema de Gestión de la Calidad, 4.1 Requisitos Generales, 4.2 Gestión de recursos 6.3 7.2 Procesos Relacionaos con el Cliente, 7.2.3 Comunicación con el Cliente, 8.2 Seguimiento y Medición, 8.2.1 satisfacción del cliente 8.4 Análisis de Datos.
5.5.3 Comunicación Interna, 7.2 Procesos Relacionados con el Cliente, 7.2.3 Comunicación con el Cliente, 7.4 Adquisición de bienes y servicios, 8.2 Seguimiento y evaluación 8.2-3 Seguimiento y medición de los procesos
5.6.3 Resultados de la Revisión, 7.5 Producción y prestación del servicio, 8.2 Seguimiento y Medición (incluidos los numerales 8.2.1, 8.2.2, 8.2.3,8.2.4) 8.2.3 Seguimiento y medición de los procesos, 8.2.4 Seguimiento y medición del producto.
5.6.2 Información de entrada para la revisión 8.2.2 Auditoria Interna, 8.4 Análisis de Datos
5.6.3 Resultados de la revisión, 8.5.1 Mejora continua, 8.5.2 Acción correctiva, 8.5.3 Acción preventiva
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4. Sistema de Gestión de Calidad, 4.1 Requisitos Generales
6.1 Provisión de recursos, 6.4 Ambiente de trabajo 7.1 Planificación de la realización del producto no conforme, 7.3 Diseño y desarrollo, 7.4Adquisición d bienes y servicios
SISTEMA DE DESARROLLO ADMINISTRATIVOArtículo 17,
parágrafo 1 numeral 6, y 10 Artículo 11 Artículo 1 8
Artículo 17, parágrafo 1 numeral 6, 11 y 12 Articulo 18
Articulo 17 numeral 5 y 12
Subsistema Subsistema Control Control
EstratégicoEstratégico
Subsistema Subsistema Control Control
EstratégicoEstratégico
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Ambiente de
Control
COMPONENTE
NTCGP 1000: 2009
5.1, 5.3 6.2
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Artículo 17 Parágrafo 1
S.D.A
Plan de Acción (Ubicado en
Página Web – Entidad)
Código de Ética (Ubicado en Gerencial)
Código del buen Gobierno
(Ubicado en Gerencial
“Manual de Funciones y Requisitos ( Resolución 832 de 2008) ubicado Página Web. Normatividad)
Plan de Capacitación (Ubicado Forponet y
Suiteve)Selección Incorporación y Traslados Internos del Personal (Ubicado en Talento Humano)
Programa de Salud Ocupacional (Ubicado en Forponet y Suiteve) Plan de Bienestar (Ubicado
en Forponet y Suiteve)
Acuerdos de Gestión (Manual del Buen Gobierno) (ubicado en Gerencial)Plan estratégico
2010 - 2013 (Ubicado en
Página Web – Entidad)
Acuerdos y compromisos o protocolos éticos
Elementos
NTCGP:1000 : 2009
Ver FORPO
Desarrollo del Talento Humano
Ver FORP
O
Estilos de Dirección
,,
Ver FORPO
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L
A
N
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A
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5.1, Compromiso de la Dirección, 5.3 Política de Calidad 6.2 Talento Humano
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Evaluación del Desempeño Laboral (Ubicado en Talento Humano)
Manual de Inducción (Ubicado en Talento Humano)
Articulo 17 parágrafo 1
Sistema de Desarrollo Administrativo
Direccionamiento Estratégico
COMPONENTE
NTCGP 1000:20094,4.1,5, 5.1, 5.2 5.3,5.4.6.1, 6.4,
7.1,7.3 Y 7.4
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S.D.A Artículo 17 numeral 7, Artículo 11
Planes Específicos (Ubicado en la Forponet y Suiteve)
Plan de Compras ( Ubicado Página Web)
Misión, visión y Objetivos (Ubicado en la Página Web)
Objetivos Específicos (Ubicado en la Suiteve)
Plan de Acción (Ubicado en la Suiteve)
Modelo de Operación por
Procesos
Mapa de Procesos
Página Web)Modificación de la Estructura del Fondo (Decreto 2125 de 2008) (Ubicado en la Página Web - Normatividad)Se Ajusta la Planta de Personal (Decreto 2126 de 2008) Ubicado en la Página Web Normatividad)Reorganización de los Grupos Internos Fondo (Resolución 523 de 2008) (Ubicado Página Web Normatividad )Modificación de la Reorganización de los Grupos de Trabajo Resolución 696 de 2008(Ubicado en Normatividad)
Estructura Organizacional (Ubicado en la Página Web)
Elementos
NTCGP 1000:2009
Planes y Programas
Modelo de Operación por procesos
Estructura Organizacional
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L
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N
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A
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Ver FORPO
VerFORP
O
4. Sistema de gestión de calidad, 4.1 Requisitos generales, 5.2 Enfoque al cliente 5.3 Política de calidad, 5.4 Planificación 5.5 Responsabilidad, autoridad y comunicación, 6.1 Provisión de recursos, 6.4 Ambienten de trabajo, 7.1 Planificación de la realización del producto o prestación del servicio, 7.3 Diseño y desarrollo y 7.4 Adquisición de bienes y servicios.
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Adopta la norma NTCGP 2004Resolución 690 de 2008 (Ubicado en Página Web normatividad
Ver FORPO
Artículo 17 numeral 7 Artículo 11
Sistema de Desarrollo Administrativo
Administración del Riesgo
COMPONENTE
NTCGP 1000: 20094, 4.1 y 5.6.2
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S.D.A
Artículo 17 numeral 6, Artículo 18
Mapas de Riesgos ( Ubicado Suiteve)
Elementos
NTCGP 1000: 2009
Contexto Estratégico
Identificación de los RiesgosAnálisis de los RiesgosValoración
Políticas de Administración del Riesgo
P
L
A
N
E
A
R
4. Sistema de Gestión de la Calidad
4.1 Requisitos Generales (Literal g) diseños y puntos de control y 5.6.2 Información de entrada para la revisión
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Manual del Buen Gobierno ( Política de AdministraciónRiesgo) Ubicado página Web normatividad)
Ver FORPO
Ver FORPO
Ver FORPO
Artículo 17 numeral 6, Artículo 18
Sistema de Desarrollo Administrativo
Informe de Gestión 1 semestre 2010 (ubicado
página Web)
Subsistema Subsistema Control de Control de
GestiónGestión
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NTCGP 1000:2009 4., 4.2,7.2, 7.2.2, 7.3, 7.4,
7.5, 7.6, 8.2, 8.2.3, 8.3, 8.5.2 Y 8.5.3
Actividades de Control
COMPONENTE
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S.D.AArtículo 17 parágrafo 1
H
A
C
E
R
Elementos
NTCGP 1000:2009
Políticas de Operación
Procedimientos
Controles
Indicadores
Manual de Procedimientos
4. Sistema de Gestión de la Calidad 4.2 Gestión Documental, 7.2 Procesos Relacionados con el Cliente,7l2.2 Revisión de requisitos relacionados con el producto y/o servicio 7.3 Diseño y Desarrollo, 7.4 Adquisición de bienes y servicios 7.5 Producción y Prestación del Servicio, 7.6 Control de los equipos de seguimiento y de medición. 8.2 Seguimiento y medición, 8.2.3 Seguimiento y control de los procesos 8.3 8.Control de Producto y/o servicio no Conforme 8.5.2 Acción correctiva y 8.5.3 Acción preventiva
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Ver FORPO
Manual de Procedimientos (Ubicado en Forponet)
Política de Créditos ( Resolución 103 de 2009 )
Ubicado normatividad
Políticas en informáticay sistemas (Circular 011 del10 de octubre de 2007) Ubicadonormatividad
Las política de Operación (ubicada manual del Buen Gobierno Numeral 6.4.3)
Manual de Calidad (Ubicado en Gerencial)
Listado Maestro de Documentos (Ubicado Forponet)
Indicadores de Procesos (Ubicado en la Suiteve)
Ver FORPO Política Derecho de Petición
(Resolución 5861 de 2007) Ubicado en normatividad
Ver FORPO
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Sistema de Desarrollo Administrativo
Artículo 17 parágrafo 1
NTCGP: 1000:2009 4., 4.1, 4.2, 6.3 7.2,
7.2.1, 7.2.3, 8.2 y 8.2.1
Información
COMPONENTE
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S.D.AArtículo 17, numeral 6, 11 y 12 Artículo 18
Pagina Web entidad Contáctenos (Buzón de Quejas y Sugerencias)
Correo Institucional, Aplicativo Linix y Software de Radicación
Informe Balance Contable (Página WebEntidad Planes y Gestión)
Tablas de Retención Documental (Ubicado Procedimiento Logística)
H
A
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Elementos
NTCGP 1000: 2009
Información Primaria
Información Secundaria
Sistemas de Información
4. Sistema de la Gestión de la Calidad, 4.1 Requisitos Generales, 4.2 Gestión Documental, 6.3 Infraestructura 7.2 Procesos Relacionados con el Cliente, 7.2.1 Determinación de los requisitos relacionados con el producto y/o servicio 7.2.3 Comunicación con el Cliente, 8.2 Seguimiento y Medición, 8.2.1 Satisfacción del cliente y 8.4 Análisis de Datos.
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Entidades de Control FondoUbicado en Página Web) Registro de proveedores, e información de proponentes (Ubicado página Web)
Informe de Quejas y Reclamos (PáginaWeb)
Informe de Gestión (Página Web
Entidad Planes y Gestión
Rendición de la Cuenta (Ubicado Entidad Planes y Gestión) Gobierno en Línea y Notinet
SIIF 2 (Ministerio de Hacienda)
Aplicaciones propias (contratación, Venta de Bienes, Créditos, Interventora,
PILA (Pago de Seguridad Social y Parafiscales )
SICE ( Sistema de Información para la vigilancia de la Contratación Estatal
Servicios (Mesa de ayuda)
Muisca ( DIAN )
SIATH ( Novedades del Personal de la Policía)
Contraloría ( Antecedentes Fiscales)
Procuraduría ( Antecedentes Disciplinarios)
Ver FORPO
Ver FORPO
Artículo 17, numeral 6, 11 y 12 Artículo 18
Sistema de Desarrollo Administrativo
Siguiente
Siguiente
Siguiente
Siguiente
NTCGP 1000:2009 5.5.3, 7.2, 7.2.3, 7.4,
8.2 y 8.2.3
Comunicación Pública
COMPONENTE
Siguiente
S.D.A Artículo 17, numeral 11 y 12
Contratación, Créditos, Industrial y venta de Bienes En desuso (Página Web)
Tramites para Créditos (Ubicado en Página Web)
(Atención al Usuario,Conmutador) Buzón de Quejas y sugerencias Ubicado en Pagina Web
Planes y Gestión (Ubicado en pagina Web entidad)
Rendición de Cuentas ( Ubicado en entidad Noticias)
H
A
C
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Elementos
NTCGP 1000: 2009Comunicaci
ón Organizacional
Comunicación Informativa
Medios de Comunicación
5.5.3 Comunicación Interna, 7.2 Procesos Relacionados con el Cliente, 7.2.3 Comunicación con el Cliente, 7.4 Adquisición de bienes y servicios 8.2 Seguimiento y medición y 8.2.3 Seguimiento y medición de los procesos
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Comunicación interna y Externa ( Ubicado en proceso Planeación)
Protocolo para Administrar la Información de la página Web (Ubicado en proceso de telemática)
Proceso Contractual(Ubicado en Página Web)
Industrial(Ubicado en Página Web)
Venta de Bienes(Ubicado en Página Web)
Ver FORPO
Ver FORPO
Ver FORPO
Sistema de Desarrollo Administrativo
Artículo 17, numeral 11 y 12
Subsistema Subsistema Control de Control de EvaluaciónEvaluación
Subsistema Subsistema Control de Control de EvaluaciónEvaluación
Siguiente
NTCGP 1000:2009 5.6.2, 7.2, 8.2, 8.2.3,
8.2.4
Autoevaluación
COMPONENTE
Siguiente
S.D.A
Artículo 17 numeral 12
V
E
R
I
F
I
C
A
R
Elementos
NTCGP 1000: 2009Autoevaluaci
ón al Control
Autoevaluación de Gestión
5.6.2 Información para la Revisión, 7.5 Producción y prestación del servicio 8.2 Seguimiento y Medición, 8.2.3 Seguimiento y medición de los procesos y 8.2.4 Seguimiento y medición de producto y/o servicio
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Resultados de los Indicadores (Ubicados consolidados Suiteve)
Correcciones y Acciones Correctivas(Ubicados procedimiento Gerencial)
Modulo de mejoras (Ubicados Suiteve)
Informe de revisión Gerencial Primer semestre
Ver FORPO
Ver FORPO
Artículo 17 numeral 12
Sistema de Desarrollo Administrativo
Evaluación Independie
nte
NTCGP 1000:20095.6.2 y 8.2.2
COMPONENTE
Siguiente
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E
R
I
F
I
C
A
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Elementos
NTCGP 1000:2009
Evaluación Independiente al Sistema de Control Interno
Auditoria
Interna
5.6.2 Información de entrada para la revisión y 8.2.2 Seguimiento y medición
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Actas del Comité de Coordinación Control Interno (Ubicado en Forponet – Oficinas –Control Interno – Meci)
Auditoria de Contraloría
Ver FORPO
Ver FORPO
NTCGP 1000:2009 5.6.3, 8.5.1, 8.5.2 y
8.5.3
Planes de Mejoramiento
COMPONENTE
Siguiente
S.A.DArtículo 17 numeral 5
Plan de Mejoramiento (Ubicado en la SUITEVE)
A
C
T
U
A
R
Elementos
NTCGP 1000: 2009
Plan de Mejoramiento InstitucionalPlan de Mejoramiento por Procesos
Plan de Mejoramiento Individual
5.6.3 Resultados de la revisión, 8.5.1 Mejora continua, 8.5.2 Acción correctiva y 8.5.3 Acción preventiva
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Plan de Mejoramiento Individual(Ubicado en Talento Humano)
Ver FORPO
Ver FORPO
Artículo 17 numeral 5
Sistema de Desarrollo Administrativo