COMITÉ SECTORIAL
Sector Cultura, Recreación y DeporteSector Cultura, Recreación y Deporte
Bogotá, 25 de Febrero 2010
Dirección de Planeación y Procesos Estratégicos -SCRD
ORDEN DEL DIA1.LECTURA Y APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA1.LECTURA Y APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA
2.VERIFICACIÓN DEL QUORUM2.VERIFICACIÓN DEL QUORUM
3.LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA ANTERIOR3.LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA ANTERIOR
4.ASUNTOS CONSEJO DE GOBIERNO – A CARGO DE LA SECRETARIA DE 4.ASUNTOS CONSEJO DE GOBIERNO – A CARGO DE LA SECRETARIA DE DESPACHO. DESPACHO.
5.BALANCE INFORMES DE CIERRE A ORGANISMOS DE CONTROL Y RENDICIÓN 5.BALANCE INFORMES DE CIERRE A ORGANISMOS DE CONTROL Y RENDICIÓN DE CUENTAS. - A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y PROCESOS DE CUENTAS. - A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y PROCESOS ESTRATÉGICOS.ESTRATÉGICOS.
6.ESTRATEGIA DE COMUNICACIÓN SECTORIAL – A CARGO DE LA OFICINA 6.ESTRATEGIA DE COMUNICACIÓN SECTORIAL – A CARGO DE LA OFICINA ASESORA DE COMUNICACIONESASESORA DE COMUNICACIONES
7.PRESENTACION RESULTADOS ENCUESTA BIENAL DE CULTURAS 20097.PRESENTACION RESULTADOS ENCUESTA BIENAL DE CULTURAS 2009
8.SEGUIMIENTO FISICO Y FINANCIERO – BALANCE DE EJECUCIÓN A ENERO. A 8.SEGUIMIENTO FISICO Y FINANCIERO – BALANCE DE EJECUCIÓN A ENERO. A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y PROCESOS ESTRATÉGICOS. CARGO DE LA DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y PROCESOS ESTRATÉGICOS.
8. 1. METAS PLAN DE DESARROLLO EN RIESGO, SIN DOLIENTE Y SOBRE 8. 1. METAS PLAN DE DESARROLLO EN RIESGO, SIN DOLIENTE Y SOBRE EJECUTADASEJECUTADAS
9.PROPUESTA DE CRONOGRAMA DE SESIONES DEL COMITE 2010 Y 9.PROPUESTA DE CRONOGRAMA DE SESIONES DEL COMITE 2010 Y DEFINICIÓN DE SEDESDEFINICIÓN DE SEDES
10.PROPOSICIONES Y VARIOS. 10.PROPOSICIONES Y VARIOS.
TEMAS A TRATAR DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN SCRD
BALANCE INFORMES DE CIERRE A ORGANISMOS DE BALANCE INFORMES DE CIERRE A ORGANISMOS DE CONTROL Y RENDICIÓN DE CUENTAS.CONTROL Y RENDICIÓN DE CUENTAS.
SEGUIMIENTO FÍSICO (ENERO) Y FINANCIERO (19 DE SEGUIMIENTO FÍSICO (ENERO) Y FINANCIERO (19 DE FEBRERO) 2010.FEBRERO) 2010.
- METAS PLAN DE DESARROLLO EN RIESGO, SIN DOLIENTE Y - METAS PLAN DE DESARROLLO EN RIESGO, SIN DOLIENTE Y SOBRE SOBRE EJECUTADAS EJECUTADAS
APROBACION CRONOGRAMA DE SESIONES DEL APROBACION CRONOGRAMA DE SESIONES DEL COMITE 2010 Y SEDES COMITE 2010 Y SEDES
BALANCE INFORMES DE CIERRE A BALANCE INFORMES DE CIERRE A ORGANISMOS DE CONTROL Y ORGANISMOS DE CONTROL Y
RENDICIÓN DE CUENTASRENDICIÓN DE CUENTAS
INFORMESINFORMES•Indicadores de Gestion
•Plan Estrategico
•Informe Avance Sobre Ejecucion de Plan Indicativo de Gestion
•Informe sobre Plan de Desarrollo
•Informe de Gestion y Resultados
•Informe del Balance Social
•Informe Gestion Ambiental Interna
•Informacion Gestion Ambiental
•Informe de Rendicion de Cuentas
ENTIDAD
ASPECTOS POSITIVOS ASPECTOS POR MEJORAR
INTERNOS EXTERNOS INTERNOS EXTERNOS
IDPC NA
FGAA NA
IDRD NA
Cumplimiento con informes en las fechas requeridas
Apoyo asesor de parte de entes de control
Concentracion en el manejo de la informacion, lo cual perjudica la eficiencia en la produccion del informe
Cumplimiento con informes en las fechas requeridas
Desgaste del personal para la generacion de informes en las mismas fechas
Todos los informes se solicitan en las mismas fechas y generan coyuntura en la organización
Generan informes anuales, los cuales comparten parametros exigidos por los entes de control
Falta de fortalecimiento de personal en la entidad para la generacion de informes. Incumplimiento en flujos de informacion generan demora para la construccion de informes
Dependencia de SEGPLAN en la generacion de reportes para la construccion de informes
ENTIDAD
ASPECTOS POSITIVOS ASPECTOS POR MEJORAR
INTERNOS EXTERNOS INTERNOS EXTERNOS
OFB NA NA
CANAL CAPITAL NA
SCRD NA
Cumplimiento con informes en las fechas requeridas
Falta de fortalecimiento de personal en la entidad para la generacion de informes
Cumplimiento con informes en las fechas requeridas
Informes Repetitivos, (Con componentes similares), Plan Indicativo de Gestion-Informe de Gestion y Resultados-Plan de Desarrollo.
Falta de claridad en algunos componentes del informe. Algunos pruebas con firma digital generaron errores.
Trabajo en equipo y comunicación permanente garantizando consistencia y coherencia en la informacion. Adquisicion de experiencia.
Apoyo asesor de parte de entes de control
Descentralizacion en el manejo de la informacion.
CONCLUSIONES:
PROPUESTAS:
Proponer el aumento en el tiempo para presentacion de informes en años electoralesInvolucrar en el proceso de elaboraciond e los informes a las Areas Misionales y de Control Interno
En general la SCRD y sus entidades Adscritas y Vinculada cumplieron con las obligaciones legales de informacion y rendicion de cuentas
Los Organismos de control estuvieron atentos a responder y asesorar en las distintas inquietudes generadas para la presentacion de informesLas entidades deberan capacitar personal interno que tenga la capacidad de generar apoyos importantes en la construccion de informes, para descentralizar el manejo de la informacionLa solicitud de informes convergen en la misma fecha e interfieren en el buen desarrollo administrativo de la entidad (Adscritas y Vinculada)
La Ley de Garantias disminuyo la capacidad de reaccion de las entidades para elaborar los informes de cierre en el primer mes del año, por lo que disminuyo el tiempo de produccion de los mismos a 15 dias correspondientes al mes de Febrero.
Transmitir a las entidades de control que solicitan informes, mantener un contacto permanente de carácter asesor para la generacion de informesSe propone revisar la composicion de algunos informes, los cuales poseen componentes similares y aumentan el desgaste administrativo al momento de construirlos
Presentar al Comité Directivo el Informe de Balance Social y al Comité Sectorial el Informe de Rendicion de Cuentas Sectorial, previo a la entrega oficial a entes de control, con el fin de complementarlos con sus aportes y recibir visto bueno
SEGUIMIENTO FISICO (ENERO)Y SEGUIMIENTO FISICO (ENERO)Y FINANCIERO (19 DE FEBRERO)FINANCIERO (19 DE FEBRERO)
Sector Cultura, Recreación y DeporteSector Cultura, Recreación y Deporte
TOTAL SECTOR$
$50.000
$100.000
$150.000
$200.000
$250.000
$300.000
$350.000
$305.532,2
$118.434
$9.812
Vigente 2010EjecutadoGiros
SEGUIMIENTO FINANCIEROSECTOR CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE,
FEBRERO 19 DE 2010
38,8%
Millones
Incluye, Funcionamiento, Inversión, Reservas y Cuentas por Pagar, también se incluye los giros sobre la ejecución
3,2%
Incluye, Funcionamiento, Inversión, Reservas y Cuentas por Pagar
SEGUIMIENTO FINANCIERO SECTOR CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE,
FEBRERO 19 DE 2010
Millones $
AVANCE EJECUCIÓN FÍSICO ENERO DE 2010
Sector Cultura, Recreación y DeporteSector Cultura, Recreación y Deporte
Ciudad de Derechos Programa Bogotá Viva
Sector Cultura, Recreación y DeporteSector Cultura, Recreación y Deporte
1 2 3 4 5 6 7 8 9 100%
2%
4%
6%
8%
10%
0,00%
3,92%
0,00% 0,00% 0,00%0,49%
0,00% 0,01% 0,00%
1,12%
Ciudad de DerechosSector Cultura, Recreación y DeporteSector Cultura, Recreación y Deporte
11 12 13 14 15 16 180%
6%
12%
18%
24%
30%
0,00% 0,00%
11,10%
22,50%
0,00%
2,00%
0,00%
Derecho a la Ciudad Programas Bogotá Espacio de Vida y Amor Por Bogotá
Sector Cultura, Recreación y DeporteSector Cultura, Recreación y Deporte
Bogotá Espacio de Vida
Amor por Bogotá
Derecho a la Ciudad Programas Bogotá Espacio de Vida y Amor Por BogotáSector Cultura, Recreación y DeporteSector Cultura, Recreación y Deporte
AVANCE
Secretaría de Cultura, Recreación y Secretaría de Cultura, Recreación y DeporteDeporte
SEGUIMIENTO FINANCIERO 19 DE FEBRERO
Secretaría de Cultura, Recreación y Secretaría de Cultura, Recreación y DeporteDeporte
Secretaría de Cultura Recreación y Deporte$
$5.000
$10.000
$15.000
$20.000
$25.000
$30.000
$35.000
$40.000
$45.000
$40.715,5
$22.187
$1.182
Vigente 2010EjecutadoGiros
SEGUIMIENTO FINANCIERO SECRETARÍA DE CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE,
FEBRERO 19 DE 2010
54,5%
Millones
Incluye, Funcionamiento, Inversión, Reservas y Cuentas por Pagar. El porcentaje de giros es sobre la ejecución
2,9%
Millones $
SEGUIMIENTO FINANCIERO SECRETARÍA DE CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE,
FEBRERO 19 DE 2010
SEGUIMIENTO FINANCIERO PROYECTOS DE INVERSIÓN SCRD, FEBRERO 19 DE 2010
Millones $
AVANCE EJECUCIÓN FÍSICAA ENERO
Secretaría de Cultura, Recreación y Secretaría de Cultura, Recreación y DeporteDeporte
1 2 3 8 11 16 18 22 23 24 250%
1%
2%
3%
4%
5%
6%
7%
8%
9%
10%
0,00%
8,77%
0,00% 0,05%
5,00%
2,00%
0,00%
2,00%
0,00%
4,87%
0,00%
Ejecución Metas Plan de Desarrollo por Programas SCRD
Bogotá VivaBogotá Espacio de Vida
Amor por Bogotá
Bogotá Sociedad del conoci
Ahora decidimos Juntos
Ejecución Metas Plan de Desarrollo por Programas SCRD
AVANCE
Instituto Distrital para la Recreación y Instituto Distrital para la Recreación y Deporte IDRDDeporte IDRD
SEGUIMIENTO FINANCIERO 19 DE FEBRERO
Instituto Distrital para la Recreación y Instituto Distrital para la Recreación y Deporte IDRDDeporte IDRD
Instituto Distrital para la Recreación y Deporte$
$40.000
$80.000
$120.000
$160.000
$200.000
$177.109,6
$63.962
$3.422
Vigente 2010EjecutadoGiros
SEGUIMIENTO FINANCIERO INSTITUTO DISTRITAL PARA LA RECREACIÓN Y DEPORTE
IDRD, FEBRERO 19 DE 2010
36,1%
Millones
Incluye, Funcionamiento, Inversión, Reservas
1,9%
Incluye, Funcionamiento, Inversión, Reservas
Millones $
SEGUIMIENTO FINANCIERO INSTITUTO DISTRITAL PARA LA RECREACIÓN Y DEPORTE
IDRD, FEBRERO 19 DE 2010
SEGUIMIENTO FINANCIERO PROYECTOS DE INVERSIÓN IDRD, FEBRERO 19 DE 2010
Millones $
AVANCE EJECUCIÓN FÍSICA A ENERO
Instituto Distrital para la Recreación y Instituto Distrital para la Recreación y DeporteDeporte
4 5 6 11 12 13 200%
2%
4%
6%
8%
10%
12%
0,00% 0,00%0,49%
0,00% 0,00%
11,10%
0,00%
Bogotá Viva Bogotá Espacio de Vida
Ejecución Metas Plan de Desarrollo por Programas IDRD
Región Capital
Ejecución Metas Plan de Desarrollo por Programas IDRD
AVANCE
Instituto Distrital de Patrimonio Cultural Instituto Distrital de Patrimonio Cultural IDPCIDPC
SEGUIMIENTO FINANCIERO 19 DE FEBRERO
Instituto Distrital de Patrimonio Cultural Instituto Distrital de Patrimonio Cultural IDPCIDPC
Instituto Distrital de Patrimonio Cultural$
$5.000
$10.000
$15.000
$20.000
$25.000
$19.709,6
$5.556
$932
Vigente 2010EjecutadoGiros
SEGUIMIENTO FINANCIERO INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL IDPC,
FEBRERO 19 DE 2010
28,2%
Millones
Incluye, Funcionamiento, Inversión, Reservas
4,7%
Incluye, Funcionamiento, Inversión, Reservas
Millones $
SEGUIMIENTO FINANCIERO INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL IDPC,
FEBRERO 19 DE 2010
SEGUIMIENTO FINANCIERO PROYECTOS DE INVERSIÓN IDPC,
FEBRERO 19 DE 2010 Millones $
AVANCE EJECUCIÓN FÍSICA A ENERO
Instituto Distrital De Patrimonio Cultural Instituto Distrital De Patrimonio Cultural IDPCIDPC
7 8 9 10 12 14 150%
10%
20%
30%
40%
50%
0,00% 0,00% 0,00% 1,12% 0,00%
22,50%
0,00%
Ejecución Metas Plan de Desarrollo -IDPC
Bogotá Viva Bogotá Espacio de Vida
Ejecución Metas Plan de Desarrollo IDPC
AVANCE
Fundación Gilberto Alzate Avendaño Fundación Gilberto Alzate Avendaño FGAAFGAA
SEGUIMIENTO FINANCIERO 19 DE FEBRERO
Fundación Gilberto Alzate Avendaño Fundación Gilberto Alzate Avendaño FGAAFGAA
Fundación Gilberto Alzate Avendaño$
$1.000
$2.000
$3.000
$4.000
$5.000
$6.000
$7.000
$8.000
$9.000
$10.000
$9.274,1
$3.489
$257
Vigente 2010EjecutadoGiros
SEGUIMIENTO FINANCIERO FUNDACIÓN GILBERTO ALZATE AVENDAÑO FGAA, FEBRERO
19 DE 2010
37,6%
Millones
Incluye, Funcionamiento, Inversión, Reservas
2,8%
Incluye, Funcionamiento, Inversión, Reservas
Millones $
SEGUIMIENTO FINANCIERO FUNDACIÓN GILBERTO ALZATE AVENDAÑO FGAA, FEBRERO
19 DE 2010
SEGUIMIENTO FINANCIERO PROYECTOS DE INVERSIÓN FGAA, FEBRERO 19 DE 2010
Millones $
AVANCE EJECUCIÓN FÍSICA A ENERO
Fundación Gilberto Alzate Avendaño Fundación Gilberto Alzate Avendaño FGAAFGAA
1 2 8 260%
10%
20%
30%
40%
50%
0,00%4,44%
0,00% 0,00%
Ejecución Metas Plan de Desarrollo FGAA
Bogotá VivaAhora Decidimos Juntos
Ejecución Metas Plan de Desarrollo FGAA
AVANCE
Orquesta Filarmónica de Bogotá OFBOrquesta Filarmónica de Bogotá OFB
SEGUIMIENTO FINANCIERO 19 DE FEBRERO
Orquesta Filarmónica de Bogotá OFBOrquesta Filarmónica de Bogotá OFB
Orquesta Filarmónica de Bogotá$
$5.000
$10.000
$15.000
$20.000
$25.000
$30.000
$35.000
$40.000
$45.000
$36.478,5
$12.617
$2.244
Vigente 2010EjecutadoGiros
SEGUIMIENTO FINANCIERO ORQUESTA FILARMÓNICA DE BOGOTÁ OFB, FEBRERO 19 DE
2010
34,6%
Millones
Incluye, Funcionamiento, Inversión, Reservas
6,2%
Incluye, Funcionamiento, Inversión, Reservas
Millones $
SEGUIMIENTO FINANCIERO ORQUESTA FILARMÓNICA DE BOGOTÁ OFB, FEBRERO 19 DE
2010
SEGUIMIENTO FINANCIERO PROYECTOS DE INVERSIÓN OFB, FEBRERO 19 DE 2010
Millones $
AVANCE EJECUCIÓN FÍSICA A DICIEMBRE
Orquesta Filarmónica de Bogotá OFBOrquesta Filarmónica de Bogotá OFB
1 2 @0%
2%
4%
6%
8%
10%
0,00%
4,30%
3,00%
Ejecución Metas Plan de Desarrollo OFB
Bogotá Viva Bogotá Espacio de Vida
Ejecución Metas Plan de Desarrollo OFB
SEGUIMIENTO FINANCIERO 19 DE FEBRERO
Canal CapitalCanal Capital
CANAL CAPITAL$
$5.000
$10.000
$15.000
$20.000
$25.000
$22.244,9
$10.623
$1.775
Vigente 2010EjecutadoGiros
SEGUIMIENTO FINANCIERO CANAL CAPITAL, FEBRERO 19 DE 2010
47,8%
Millones
Incluye, Funcionamiento, Inversión y Cuentas por Pagar
8,0%
Incluye, Funcionamiento, Inversión y Cuentas por Pagar
Millones $
SEGUIMIENTO FINANCIERO CANAL CAPITAL, FEBRERO 19 DE 2010
SEGUIMIENTO FINANCIERO PROYECTOS DE INVERSIÓN CANAL CAPITAL,
FEBRERO 19 DE 2010Millones $
METAS PLAN DE DESARROLLO METAS PLAN DE DESARROLLO EN RIESGO, SOBRE EN RIESGO, SOBRE
EJECUTADAS y SIN DOLIENTEEJECUTADAS y SIN DOLIENTE
METAS PLAN DE DESARROLLO EN METAS PLAN DE DESARROLLO EN RIESGORIESGOMeta:
Apoyar 600600 iniciativas y proyectos culturales de grupos y comunidades étnicas y campesinas, de mujeres, de poblaciones y de sectores rurales y sociales que apunten al reconocimiento y la valoración de las identidades, el respeto a la diferencia y la promoción de relaciones interculturales del Distrito Capital.
DIAGNÓSTICO: Déficit 6 apoyos
COMPROMISO: La DACP de la Secretaría– María Clemencia Pérez, define programar y ejecutar 5 apoyos y el IDPC revisará posibilidad de programar y ejecutar el apoyo restante.
METAS PLAN DE DESARROLLO EN METAS PLAN DE DESARROLLO EN RIESGORIESGOMeta:
Alcanzar 566.000566.000 participantes en actividades de visibilización de grupos y comunidades étnicas y campesinas, de mujeres, de poblaciones y de sectores rurales y sociales
DIAGNÓSTICO: Déficit 98,600 participantes.
COMPROMISO:
METAS PLAN DE DESARROLLO EN METAS PLAN DE DESARROLLO EN RIESGORIESGODIAGNÓSTICO: Déficit 98,600 participantes.
COMPROMISO:
a) Definir unidad de criterio en la inclusión de participantes para esta meta (actividades directas, alianzas y apoyos concertados) y el porcentaje de participación de acuerdo con los recursos aportados por la entidad.
b) La Dirección de Planeación de la Secretaría consultará a Planeación Distrital:Cómo las entidades pueden reportar los beneficiarios indirectos, de los proyectos que desarrollan otras entidades y Si los participantes indirectos de apoyos concertados, se pueden incluir en el PMR. De ser así, el Comité Sectorial define criterios para su reporte. c) Las entidades que no tienen vinculada la meta a ninguno de sus proyectos de inversión, pero tienen como aportar para el cumplimiento de la misma, enviarán información mensual al responsable de la Coordinación del Programa y a la Dirección de Planeación de la SCRD.
d) Las entidades para apoyar el cumplimiento de esta meta deberán identificar, de las actividades que realizan, cuáles permiten la visibilización de grupos y comunidades étnicas y campesinas, de mujeres, de poblaciones y de sectores rurales y sociales, para de esta manera cuantificar la participación e informar.
METAS PLAN DE DESARROLLO EN METAS PLAN DE DESARROLLO EN RIESGORIESGOMeta:
Reforzar estructuralmente, adecuar o diversificar 24 24 equipamientos deportivos y culturales
DIAGNÓSTICO: Pendiente por definir el reforzamiento estructural de tres (3) equipamientos. 1 IDRD y/o IDPC y 2 SCRD
COMPROMISO: Definir programación y ejecución en Comité Sectorial
METAS PLAN DE DESARROLLO EN METAS PLAN DE DESARROLLO EN RIESGORIESGOMeta:
Caracterizar cartográfica y etnográficamente 200 200 unidades de paisaje cultural para la valoración y salvaguarda de los usos culturales y de los patrimonios inmateriales, y protección de los patrimonios materiales y arqueológicos asentados en el territorio
DIAGNÓSTICO: Existe metodología definida para definir paisaje cultural
COMPROMISO: Reunión de la DACP con el IDPC para revisar metodología y programar cumplimiento de la meta 2010 – 2012
METAS PLAN DE DESARROLLO SOBRE METAS PLAN DE DESARROLLO SOBRE EJECUTADASEJECUTADASMeta:
Apoyar 2.0002.000 iniciativas mediante estímulos, apoyos concertados, alianzas estratégicas y asistencia técnica entre otros, para proyectos en formación, investigación, creación y circulación artística
METAS PLAN DE DESARROLLO SOBRE METAS PLAN DE DESARROLLO SOBRE EJECUTADASEJECUTADASMeta:
Alcanzar 3.520.0003.520.000 participantes en actividades artísticas, culturales y patrimoniales, con criterios de proximidad, diversidad, pertinencia y calidad para promover la convivencia, la apropiación cultural de la ciudad y el ejercicio del derecho a la cultura
METAS PLAN DE DESARROLLO SIN METAS PLAN DE DESARROLLO SIN DOLIENTEDOLIENTEMetas:
Vincular 300300 organizaciones de los campos deportivo y recreativo a procesos de participación del sector.
No tiene definido el ejecutor de la meta,
Compromiso: Desde le comité sectorial
PROPUESTA CRONOGRAMA PROPUESTA CRONOGRAMA DE SESIONES DEL COMITE DE SESIONES DEL COMITE 2010 Y DEFINICIÓN SEDES2010 Y DEFINICIÓN SEDES
PROPUESTA CRONOGRAMA DE SESIONES PROPUESTA CRONOGRAMA DE SESIONES DEL COMITE 2010DEL COMITE 2010
GRACIAS