ESCRITURA NUMERO NOVENTITRES
KARDEX NUMERO: 5595
FOJAS NUMERO: TRESCIENTOS SESENTINUEVE VUELTA
CONSTITUCIÓN DE SOCIEDAD ANÓNIMA CERRADA
DENOMINADA
“EL BUEN SAMARITANO IMPEXCON SOCIEDAD ANÓNIMA
CERRADA”
EN LA CIUDAD DE TACNA, DISTRITO DE POCOLLAY, A LOS SEIS
DÍAS DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO DOS MIL OCHO, ANTE MI
PRISCILA MENDEZ PAYEHUANCA, ABOGADA. NOTARÍA DE
POCOLLAY. TACNA (PERÚ) IDENTIFICADA CON DOCUMENTO
NACIONAL DE IDENTIDAD NÚMERO 00404405, SUFRAGANTE, CON
REGISTRO CON REGISTRO Nº10 DEL COLEGIO DE NOTARIOS DE
TACNA Y CON RUC Nº10004944955.== = =====================
C O M P A R E C E N: DOÑA. ISABEL NINAJA YANAP, DE
NACIONALIDAD PERUANA. MANIFIESTO SER DE ESTADO CIVIL
SOLTERA Y SER DE OCUPACIÓN: COMERCIANTE, IDENTIFICADA
CON DOCUMENTO NACIONAL DE IDENTIDAD Nº 00506679, CON LA
CONSTANCIA DE SUFRAGIO DE LAS ULTIMAS ELECCIONES
REGIONALES Y MUNICIPALES. DOMICILIADA EN LOTE Nº08 MZ. “B”,
UBICADO EN LA ASOCIACIÓN DE PEQUEÑOS Y MEDIANOS
INDUSTRIALES FRANCISCO ANTONIO DE ZELA. EN EL CONO
NORTE, DISTRITO ALTO DE LA ALIANZA, PROVINCIA Y
DEPARTAMENTO DE TACNA; QUIEN PROCEDE POR DERECHO
PROPIO. ==============================================
DON: JAVIER CLAVITEA NINA DE NACIONALIDAD PERUANA,
MANIFESTO SER DE ESTADO CIVIL SOLTERO Y SER DE
OCUPACION COMERCIANTE. IDENTIFICADO CON DOCUMENTO
NACIONAL DE IDENTIDAD Nº 45943890, SIN LA CONSTANCIA DE
SUFRAGIO DE LAS ULTIMAS ELECCIONES ‘REGIONALES Y
MUNICIPALES DE CONFORMIDAD AL ARTICULO. 1° DE LA LEY
Nº28859, DOMICILIADO EN ASOCIACIÓN DE VIVIENDA VILLA CAPLINA
II ETAPA, MZ “N”, LOTE Nº01, DISTRITO Y DEPARTAMENTO DE
TACNA; QUIEN PROCEDE POR DERECHO PROPIO. ==============
LOS COMPARECIENTES, DECLARAN EXPRESAMENTE QUE LOS
DATOS OTORGADOS PARA LA CELEBRACIÓN DEL PRESENTE
INSTRUMENTO PUBLICO, SON VERDADEROS Y EN CASO DE
COMPROBARSE LO CONTRARIO ASUMEN LAS RESPONSABILIDADES
CORRESPONDIENTES, EXIMIENDO DE TODA RESPONSABILIDAD A
TERCEROS, LO QUE DEJO CONSTANCIA DE CONFORMIDAD AL
ARTICULO CINCUENTICINCO DE LA LEY DEL NOTARIADO.
PROCEDI DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LOS
ARTÍCULOS CINCUENTICUATRO AL CINCUENTICINCO DE LA LEY
DEL NOTARIADO AL EXAMINAR LA CAPACIDAD E IDENTIDAD DE
LOS OTORGANTES, LA LIBERTAD CON QUE PROCEDEN Y EL
CONOCIMIENTO DEL ACTO QUE OTORGAN Y CONSTATE QUE LOS
COMPARECIENTES SON MAYORES DE EDAD INTELIGENTES EN EL
IDIOMA CASTELLANO, PROCEDEN CON CAPACIDAD PLENA PARTA
CONTRATAR Y CONOCIMIENTOS DEL ACTO JURÍDICO QUE
OTORGAN Y ME ENTREGAN UNA MINUTA DEBIDAMENTE FIRMADA
Y AUTORIZADA O PARA QUE SU CONTENIDO SEA ELEVADA A
ESCRITURA PUBLICA LA QUE ARCHIVO EN SU LEGAJO MINUTARIO
RESPECTIVO CUYO TENOR LITERAL ES COMO SIGUE ============
MINUTA NUMERO SESENTIDOS================================
SEÑORA NOTARIA DE TACNA SÍRVASE USTED EXTENDER EN SU
REGISTRO DE ESCRITURAS PUBLICAS UA DE CONSTITUCIÓN DE
SOCIEDAD ANÓNIMA CERRADA, BAJO LA DENOMINACIÓN DE: “EL
BUEN SAMARITANO IMPEXCON SOCIEDAD ANÓNIMA CERRADA” CON
LA SIGLA DE “EL BUEN SAMARITANO EMPEXCON S.A.C.”, DE
CONFORMIDAD CON LA LEY Nº26887, LEY GENERAL DE
SOCIEDADES; QUE OTORGAN DOÑA ISABEL NINAJA YANAPA,
PERUANA, SOLTERA, IDENTIFICADA CON DOCUMENTO NACIONAL
DE IDENTIDAD Nº00506679 Y DON JAVIER CLAVITEA NINAJA,
PERUANO, SOLTERO, IDENTIFICADO CON DOCUMENTO NACIONAL
DE IDENTIDAD Nº45943890, CON EL OBJETO, CAPITAL Y DEMÁS
CONDICIONES QUE CONSTA EN EL ESTATUTO EN LOS TÉRMINOS
SIGUIENTES:=================================================
CLAUSULA PRIMERA DEL PACTO SOCIAL: LOS OTORGANTES EN
FORMA LIBRE, VOLUNTARIA Y DE MUTUO ACUERDO CONSTITUYEN
UNA SOCIEDAD BAJO LA FORMA SOCIETARIA DE SOCIEDAD
ANÓNIMA CERRADA, CON LA DENOMINACIÓN DE “EL BUEN
SAMARITANO IMPEXCON SOCIEDAD ANÓNIMA CERRADA CUYA
SIGLA SERÁ ‘EL BUEN SAMARITANO IMPEXCON S.A.C.”.
============================================================
CLÁUSULA SEGUNDA DEL PACTO SOCIAL: LOS OTORGANTES
ACUERDAN QUE EL CAPITAL DE LA SOCIEDAD ES DE S/. 1,000.00
(UN MIL Y 00/100 NUEVOS SOLES) DIVIDIDO Y REPRESENTADO
POR 1,000 (UN MIL) ACCIONES IGUALES E INDIVISIBLES DE UN
VALOR NOMINAL DE S/ 1.00 CADA UNA, ÍNTEGRAMENTE
SUSCRITAS Y PAGADAS EN S/. 1.000.00, EN DINERO EN EFECTIVO
SEGÚN DEPOSITO DE DINERO, CUYA DISTRIBUCIÓN ES COMO = =
DOÑA: ISABEL NINÁJA YANAPÁ, SUSCRIBE Y PAGA 950 ACCIONES DE
S/’ 1.00 CADA UNO POR EL VALOR DE S/. 950.00. ====================
DON JAVIER CLAVITEA NINAJA, SUSCRIBE Y PAGA 50 ACCIONES
DE S/.1.00 CADA UNO POR EL VALOR DE
S/.50.00======================================================
CLAUSULA CUARTA DEL PACTO SOCIAL: LOS OTORGANTES,
ACUERDAN QUE LA SOCIEDAD NO TENDRÁ DIRECTORIO Y SE
REGIRÁ POR EL ESTATUTO SIGUIENTE:====================
ESTATUTO = DENOMINACIÓN, OBJETO SOCIAL DOMICILIO,
DURACIÓN Y CAPITAL SOCIAL.==================================
ARTICULO 1º. LA SOCIEDAD SE DENOMINA “EL BUEN SAMARITANO
IMPEXCON SOCIEDAD ANÓNIMA CERRADA” CUYA SIGLA SERA “EL
BUEN SAMARITANO IMPEXCON S.A.C”. ==========================
ARTICULO 2º: LA SOCIEDAD QUE SE CONSTITUYE TIENEN POR
OBJETO DEDICARSE A LA IMPORTACIÓN, EXPORTACIÓN,
DISTRIBUCIÓN TRANSFORMACIÓN, COMERCIALIZACIÓN DE
RESIDUOS SÓLIDOS PELIGROSOS Y NO PELIGROSOS BATERÍAS
USADAS EN DESHUSO Y NUEVAS CHATARRAS METÁLICAS Y NO
METÁLICAS COMO ALUMINIO, BRONCE, PLOMO, ZINC, ACERO,
CAUCHO NEGRO, CORREAS, TRANSPORTADORAS, BIDONES
PLÁSTICOS, BOLSAS DE POLIPROPILENO, REDES DE PESCAR,
ESCORIAS, ALAMBRES, ENVASES PLÁSTICOS Y METÁLICOS,
MALLAS, SOGAS, PAPEL, GOMAS, JEBES, GRASAS, ACEITES,
BORRAS, ENTRE OTROS ARTÍCULOS CONEXOS Y ANEXOS
INHERENTES AL RUBRO PRINCIPAL TAMBIÉN PODRÁ DEDICARSE A
LA IMPORTACIÓN, EXPORTACIÓN, DISTRIBUCIÓN Y
COMERCIALIZACIÓN DE PRODUCTOS TEXTILES, PRENDAS DE
VESTIR PARA NIÑOS Y ADULTOS EN
GENERAL.===================================================
TAMBIÉN PODRÁ DEDICARSE A LA FABRICACIÓN,
COMERCIALIZACIÓN, IMPORTACIÓN, EXPORTACIÓN Y DISTRIBUCIÓN
DE AUTOPARTES, ACCESORIOS, EQUIPOS E INSUMOS
AUTOMOTRICES, MAQUINARIAS Y EQUIPOS PESADO, VEHÍCULOS
NUEVOS Y USADOS, MOTOCAR, MOTORES Y TODA CLASE DE
REPUESTOS, TAMBIÉN PODRÁ COMERCIALIZAR Y DISTRIBUIR
REFRIGERANTES, ANTICONGELANTES, ADITIVOS PARA
COMBUSTIBLE, ARTÍCULOS DE FERRETERÍA, TAMBIÉN PODRÁ
DEDICARSE A LA PRODUCCIÓN, TRANSFORMACIÓN,
PROCESAMIENTO, COMERCIALIZACIÓN DE PRODUCTOS AGRÍCOLAS
Y AGROINDUSTRIALES ASÍ COMO MACERACIÓN DE FRUTAS,
ACEITUNA, DERIVADOS Y OTRAS CONSERVAS, ENCURTIDOS,
SALSA, PASTAS, PROCESAMIENTO DE FRUTAS, JUGOS, NÉCTARES,
PRODUCTOS LÁCTEOS, PRODUCTOS CÁRNICOS, CEBOLLA, PAPRIKA
DEMÁS PRODUCTOS AGROINDUSTRIALES, TAMBIÉN SE DEDICARA A
LA CRIANZA DE ANIMALES MENORES COMO CUYES, CERDOS Y
OTROS, PODRÁ BRINDAR SERVICIOS DE TRANSPORTE CARGA
NACIONAL E INTERNACIONAL Y TODA ACTIVIDAD CONEXA Y
COMPLEMENTARIA PODRÁ ACTUAR COMO COMISIONISTA,
CONSIGNATARIO Y REPRESENTANTE COMERCIAL DE EMPRESAS
NACIONALES Y EXTRANJERAS PODRÁ ACOGERSE A LAS
NORMAS ESTABLECIDAS PARA LAS ZONAS FRANCAS, ZONAS DE
TRATAMIENTO ESPECIAL COMERCIAL ZONAS FRANCAS
INDUSTRIALES Y ZONAS ESPECIALES DE DESARROLLO Y
CUALQUIER OTRA CLASE DE ACTIVIDADES PERMITIDAS POR LAS
LEYES CREADAS O POR CREARSE, CONEXAS E INHERENTES AL
RUBRO PRINCIPAL, SE ENTIENDEN INCLUIDOS EN EL OBJETO LOS
ACTOS RELACIONADOS CON EL MISMO, QUE COADYUVEN A LA
REALIZACIÓN DE SUS FINES EMPRESARIALES PARA CUMPLIR
DICHO OBJETO, PODRÁ REALZARSE TOFOS AQUELLOS ACTOS Y
CONTRATOS QUE SEAN LÍCITOS, SIN RESTRICCIÓN ALGUNA. =====
ARTICULO 3º: EL DOMICILIO DE LA SOCIEDAD EN LA CIUDAD DE
TACNA PUDIENDO ESTABLECER SUCURSALES EN CUALQUIER LUGAR
DE LA REPÚBLICA Y DE EXTRANJERO. ===========================
ARTICULO 4º: LA SOCIEDAD TIENE DURACIÓN INDETERMINADA
DESDE SU INSCRIPCIÓN E INICIARÁ SUS ACTIVIDADES A PARTIR DE
SU INSCRIPCIÓN EN LOS REGISTROS PÚBLICOS. ===================
ARTICULO 5º: EL CAPITAL DE LA SOCIEDAD ES DE S/. 1.000.00 (UN
MIL Y 00/100 NUEVO SOLES) DIVIDIDO Y REPRESENTANDO POR
1000 (UN MIL) ACCIONES IGUALES E INDIVISIBLES DE UN VALOR
NOMINAL DE S/. 1.00 CADA UNA, ÍNTEGRAMENTE SUSCRITAS Y
PAGADAS EN S/. 1,000.00 EN DINERO EN EFECTIVO SEGÚN
DEPOSITO DE DINERO CUYA DISTRIBUCIÓN ES COMO SIGUE: ====
DOÑA ISABEL NINAJA YANAPA, SUSCRIBE Y PAGA 950 ACCIONES DE
S/. 1.00 CADA UNO, POR EL VALOR DE S/.950.00====================
DON JAVIER CLAVITEA NINAJA SUSCRIBE Y PAGA 50 ACCIONES DE
S/. 1.00 CADA UNO POR EL VALOR DE S/.50.00. =====================
ARTICULO 6º: LAS ACCIONES REPRESENTAN PARTES ALICUOTAS
DEL CAPITAL SON INDIVISIBLES Y TODAS IGUALES Y DEL MISMO
VALOR NOMINAL, CADA ACCIÓN DA DERECHO A UN VOTO, LA
SOCIEDAD CONSIDERA PROPIETARIO DE LAS ACCIONES A
QUIENES APAREZCAN COMO TALES EN LA MATRICULA DE
ACCIONES, DICHA MATRICULA DE ACCIONES SE LLEVARA EN UN
LIBRO ESPECIALMENTE ABIERTO PARA ESE EFECTO O EN HOJAS
SUELTAS, DEBIDAMENTE LEGALIZADOS POR NOTARIO PUBLICO. ==
LA TRANSMISIÓN DE ACCIONES SE EFECTUARA CONFORME A LA
LEY EN EL REGISTRO MATRICULA DE ACCIONES. ================
RÉGIMEN DE ADMINISTRACIÓN DE LA SOCIEDAD ===============
ARTICULO 7º: LA SOCIEDAD TENDRÁ LOS SIGUIENTES ÓRGANOS
DE DIRECCIÓN.===============================================
= JUNTA GENERAL DE SOCIOS ================================
= GERENCIA ================================================
JUNTAS GENERALES: =========================================
ARTICULO 8º: LA JUNTA GENERAL ES EL ÓRGANO SUPREMO DE
LA SOCIEDAD Y ESTA CONSTITUIDO POR TODOS LOS SOCIOS
ACCIONISTAS Y REPRESENTA LA UNIVERSIDAD DE LOS MISMOS,
ES EL ÓRGANO SUPREMO DE LA SOCIEDAD, TRATÁNDOSE DE LA
JUNTA OBLIGATORIA ANUAL O JUNTAS GENERALES, DECIDE
SOBRE LOS ASUNTOS PROPIOS DE SU COMPETENCIA CONFORME
A LEY ES LA SUPREMA AUTORIDAD DE LA SOCIEDAD Y SUS
DECISIONES, TOMADAS DE ACUERDO CON LOS REQUISITOS
ESTABLECIDOS POR EL ESTATUTO, SON OBLIGATORIAS PARA
TODOS LOS SOCIOS ACCIONISTAS, AUN PARA AQUELLOS QUE
HAYAN VOTADO EN CONTRA O ESTUVIESEN AUSENTES, SIN
PERJUICIO DE LOS DERECHOS QUE LA LEY LE CONCEDA. =======
ARTICULO 9º: LAS JUNTAS GENERALES SERÁN CONVOCADAS POR
EL GERENTE GENERAL DE ACUERDO A LAS CIRCUNSTANCIAS, LOS
REQUISITOS DE CONVOCATORIA, QUÓRUM, ADOPCIÓN DE
ACUERDOS Y TODO LO RELATIVO A ELLAS, SE REGIRÁN POR LAS
DISPOSICIONES DE LA LEY GENERAL DE
SOCIEDADES.================================================
GERENCIA: ==================================================
ARTICULO 10º: LA SOCIEDAD CONTARA CON UN GERENTE
GENERAL Y SUB-GERENTE, COMO EJECUTORES DEL OBJETO DE
LA SOCIEDAD Y LOS ACUERDOS DE LA JUNTA GENERAL. SU
DURACIÓN ES POR TIEMPO INDEFINIDO, PUDIENDO SER
REMOVIDO EN CUALQUIER MOMENTO POR DECISIÓN DE LOS
SOCIOS EN JUNTA GENERAL. =================================
ARTICULO 11º: EL GERENTE TIENEN LA REPRESENTACIÓN LEGAL,
CIVIL, COMERCIAL, JUDICIAL, FISCAL Y ADMINISTRATIVA DE LA
SOCIEDAD EN ESPECIAL TIENEN LAS SIGUIENTES
FACULTADES:================================================
A.= ORGANIZAR EL RÉGIMEN INTERNO DE LA EMPRESA, USAR EL
SELLO DE LA MISMA, ENCARGARSE DE LA CORRESPONDENCIA Y
CUIDAR QUE LA CONTABILIDAD ESTE AL DÍA. ===================
B. = CONTRATAR A LOS EMPELADOS Y OBREROS, FIJAR SUELDOS
Y EMPLEADOS CUANDO LO DETERMINE CONVENIENTE, DENTRO
DEL PLAZO DE LA LEY LABORAL. ==============================
C. = TAMBIÉN PODRÁ CELEBRAR TODA CLASE DE CONTRATOS A
NOMBRE DE LA EMPRESA INCLUSIVE LOS QUE IMPLIQUEN
DISPOSICIÓN DE TODOS LOS FINES QUE CONSTITUYEN EL ACTIVO
FIJO DE LA EMPRESA.========================================
D. = ORDENAR Y RECIBIR PAGOS EN EFECTIVO Y/O CON OTROS
MEDIOS DE PAGO INCLUSIVE TÍTULOS VALORES Y OTORGAR LOS
RESPECTIVOS RECIBOS Y CANCELACIONES. ====================
E. = GIRAR CHEQUES, YA SEA SOBRE SALDOS DEUDORES (EN
SOBREGIRO) O ACREEDORES, COBRAR CHEQUES EN EFECTIVO,
POR CAJA Y/O ENDOSAR CHEQUE PARA SU ABONO EN CUENTA
DE LA EMPRESA O A FAVOR DE TERCEROS.=======================
F. = GIRAR, EMITIR, ACEPTAR, ENDOSAR, COBRAR, AVALAR,
AFIANZAR, RENOVAR, INCLUIR CLAUSULAS DE PRORROGA Y/O DE
CONTAR LETRAS DE CAMBIO PAGARES, FACTURAS
CONFORMADAS, WARRANTS, TÍTULOS DE CRÉDITO HIPOTECARIO
NEGOCIABLES Y CUALQUIER OTRO TITULO VALOR. ===============
G. = ENDOSAR CERTIFICADOS DE DEPÓSITOS CERTIFICADOS
BANCARIOS EN MONEDA EXTRANJERA O NACIONAL
CONOCIMIENTOS DE EMBARQUE, PÓLIZAS DE SEGUROS Y/O
WARRANTS, ASÍ COMO CUALQUIER OTRO TITULO VALOR O
DOCUMENTO COMERCIAL O DE CRÉDITO TRANSFERIBLE;
DEPOSITAR Y RETIRAR VALORES AL PORTADOR O VALORES
MOBILIARIOS EN CUSTODIA, ASIMISMO GRAVARLOS Y
ENAJENARLOS.===============================================
H. = REALIZAR CUALQUIER OPERACIÓN BANCARIA, INCLUSIVE LA
APERTURA, RETIRO Y/O CIERRE DE CUENTAS CORRIENTES,
CUENTAS A PLAZO, CUENTA DE AHORRO, CUENTAS DE CUSTODIA
Y/O DEPÓSITOS, DEPOSITAR O RETIRARA FONDOS, GIRAR CONTRA
LAS CUENTAS, SOLICITAR Y CONTRATAR FIANZAS BANCARIAS,
CELEBRARA CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO O
“LEASING”, “LÉASE BACK”, FACTORING Y/O UNDERWRITING,
MUTUOS DINERARIOS, EN TODAS SUS MODALIDADES,
DESCUENTOS, ANTICIPOS EN FORMA INDIVIDUAL Y/O MEDIANTE
LÍNEAS DE CRÉDITO OBSERVAR ESTADOS DE CUENTA CORRIENTE,
ASÍ COMO SOLICITAR INFORMACIÓN SOBRE OPERACIONES
REALIZADAS EN CUENTAS Y/O DEPÓSITOS DE LA EMPRESA. =====
I. = EFECTUAR COBROS DE GIROS Y TRANSFERENCIAS, EFECTUAR
CARGOS Y ABONOS EN CUENTAS, EFECTUAR PAGOS DE
TRANSFERENCIAS Y OTORGAR CANCELACIONES Y RECIBOS. =====
J. = CELEBRAR CONTRATOS DE COMPRAVENTA, PROMESA DE
COMPRAVENTA Y/O OPCIONES, PUDIENDO VENDER Y/O COMPRAR
BIENES INMUEBLES Y/O MUEBLES, INCLUYENDO ACCIONES, BONOS
Y DEMÁS VALORES MOBILIARIOS, ASÍ COMO REALIZAR
OPERACIONES DE REPORTE RESPECTO DE ESTOS ÚLTIMOS,
PERMUTA, FORWARD, SWAD.==================================
K. = CELEBRAR CONTRATOS DE PRESTAMOS, ARRENDAMIENTO,
DACIÓN EN PAGO, FIDEICOMISO, FIANZA, COMODATO, USO,
USUFRUCTO, OPCIÓN, CESIÓN DE DERECHOS Y DE POSICIÓN
CONTRACTUAL, TANTO EN MANERA ACTIVA COMO PASIVA, PARA
LA ADQUISICIÓN DISPOSICIÓN Y GRAVAMEN DE TODA CLASE DE
BIENES MUEBLES E INMUEBLES, INCLUYENDO EL ALQUILER Y
POSTERIOR MANEJO DE CAJAS DE SEGURIDAD, ASÍ COMO
CUALQUIER TIPO DE CONTRATO BANCARIO, ASÍ COMO ACORDAR
LA VALIDEZ DE LAS TRANSFERENCIAS ELECTRÓNICAS DE FONDOS,
POR FACSIMIL U OTROS MEDIOS SIMILARES, ENTRE CUENTAS
PROPIAS O A FAVOR DE TERCEROS CON CUALQUIER BANCO DEL
MEDIO. =====================================================
L. = PRESTAR AVAL Y OTORGAR FIANZA A NOMBRE DE LA
EMPRESA, A FAVOR DE LA EMPRESA, DEL MISMO
REPRESENTANTE Y/O TERCEROS, ASÍ COMO CONSTITUIR
GARANTÍA MOBILIARIA O HIPOTECA O GRAVAR DE CUALQUIER
FORMA LOS BIENES MUEBLES O INMUEBLES DE LA EMPRESA A
FAVOR DEL MISMO REPRESENTANTE Y/O DE TERCEROS ,
PUDIENDO AFECTAR CUENTAS, DEPÓSITOS TÍTULOS VALORES O
VALORES MOBILIARIOS EN GARANTÍA, INCLUSIVE EN FIDEICOMISO
EN GARANTÍA. ===============================================
LL. = CELEBRARA CONTRATOS DE CRÉDITO EN GENERAL, YA SEA
CRÉDITO EN CUENTA CORRIENTE, CRÉDITO DOCUMENTARIO,
PRESTAMOS, MUTUOS, TARJETAS DE CRÉDITO, ADVANCE
ACCOUNT, FACTORING Y OTROS QUE CONSTITUYAN CRÉDITOS
DIRECTOS O FACTORING Y OTROS QUE CONSTITUYAN CRÉDITOS
DIRECTOS O INDIRECTOS BAJO CUALQUIER OTRO MODALIDAD ASÍ
COMO CEDER DERECHOS Y CRÉDITOS. ========================
M. = OTORGAR, DELEGAR Y/O SUSTITUIR, PARCIAL O
TOTALMENTE, ESTOS PODERES EN LAS PERSONAS QUE
CONSIDERE CONVENIENTE Y REASUMIRLOS O RENOVARLOS
CUANDO LO ESTIME NECESARIO. ==============================
N. = CONSTITUIR GARANTÍAS REALES SOBRE BIENES DE
PROPIEDAD DE LA EMPRESA, BAJO LA MODALIDAD DE PRENDA,
HIPOTECA Y OTRAS QUE PERMITA LA LEY, CON FACULTAD DE
SOLICITAR SOBRE ELLAS LA EMISIÓN DE TÍTULOS VALORES O
VALORES CON ANOTACIÓN EN CUENTA, COMO WARRANTS O
TITULO DE CRÉDITO HIPOTECARIO NEGOCIABLE. ==================
Ñ. = SUSCRIBIR LOS CONTRATOS QUE FORMALICEN LOS ACTOS
PARA LOS QUE SE CONFIERE PODER DE REPRESENTACIÓN
SEGÚN LOS ACAPITES ANTERIORES, INCLUYENDO LAS
ESCRITURAS PUBLICAS, DE SER NECESARIO. =====================
O. = COBRAR Y OTORGAR RECIBOS Y CANCELACIONES POR
DOCUMENTO PRIVADO Y POR ESCRITURA PUBLICA, COBRAR,
GIROS, TRANSFERENCIAS Y ORDENAR CARGOS Y
TRANSFERENCIAS EN CUENTAS CORRIENTES. ===================
P. = TENDRÁ ADEMÁS LAS FACULTADES GENERALES Y
ESPECIALES DEL ARTICULO 74º Y 75º DEL CÓDIGO PROCESAL
CIVIL Y LAS NECESARIAS ANTE EL FURO CIVIL PENAL, LABORAL,
ADMINISTRATIVO Y CUALQUIER OTRO FUERO. ===================
Q. = PODRÁ OTORGAR, DELEGAR, MODIFICAR, RENOVAR Y
SUSTITUIR PODERES GENERALES Y ESPECIALES. ===============
R. = INFORMAR A LA JUNTA GENERAL CUANDO ESTA LO
REQUIERA DE LOS ASUNTOS Y NEGOCIOS DE LA EMPRESA. =====
S. = LLEVAR AL DÍA LOS LIBROS DE ACTAS DE SESIONES Y
MATRICULA DE ACCIONES.=====================================
T. = GOZAR DE TODAS LAS FACULTADES QUE LA JUNTA GENERAL
ACUERDE DELEGAR CON EL CORRESPONDIENTE PODER. ========
MODIFICACIÓN DEL ESTATUTO =================================
ARTICULO 12º LA MODIFICACIÓN PARCIAL Y/O TOTAL DEL
ESTATUTO, AUMENTO Y REDUCCIÓN DE CAPITAL, SE ACORDARA
EN JUNTA GENERAL Y CONFORME A LEY. ========================
ESTADOS FINANCIEROS Y APLICACIÓN DE UTILIDADES: ============
ARTICULO 13º: FINALIZADO EL EJERCICIO ECONÓMICO, EL
GERENTE FORMULARA LA MEMORIA LOS ESTADOS FINANCIEROS Y
LA PROPUESTA DE APLICACIÓN DE LAS UTILIDADES EN CASO DE
HABERLAS, DE ESTOS DOCUMENTOS DEBE RESULTAR CON
CLARIDAD.===================================================
Y PRECISIÓN, LA SITUACIÓN ECONÓMICA Y FINANCIERA DE LA
SOCIEDAD, EL ESTADO DE SUS NEGOCIOS Y LOS RESULTADOS
OBTENIDOS EN EL EJERCICIO VENCIDO, CONFORME A LEY. ======
DISOLUCIÓN, LIQUIDACIÓN Y EXTINCIÓN DE LA SOCIEDAD. =======
ARTICULO 14º: LA SOCIEDAD SE DISOLVERÁ POR LAS SIGUIENTES
CAUSAS:=====================================================
A. = CONCLUSIÓN DE SU OBJETO O IMPOSIBILIDAD MANIFIESTA
DE REALIZARLO. =============================================
B. = CONTINUADA INACTIVIDAD DE LA JUNTA GENERAL. =========
C. = ACUERDO DE LA JUNTA DE ACREEDORES, ADOPTADO DE
CONFORMIDAD CON LA LEY DE LA MATERIA O QUIEBRA. ========
D. = FALTA DE PLURALIDAD DE ACCIONISTAS. ==================
E. = ACUERDO DE JUNTA GENERAL, SIN MEDIAR CAUSA LEGAL O
ESTATUARIA. ================================================
ARTICULO 15º: EL PROCEDIMIENTO PARA LA DISOLUCIÓN,
LIQUIDACIÓN, EXTINCIÓN DE LA SOCIEDAD SE EFECTUARA
CONFORME A LEY. ===========================================
DISPOSICIONES GENERALES: ==================================
ARTICULO 16º: TODO LO QUE PREVISTO EN EL PRESENTE
ESTATUTO, SE REGIRÁ POR LA LEY Nº26887, LEY GENERAL DE
SOCIEDAD Y DEMÁS NORMAS LEGALES REGLAMENTARIAS Y
COMPLEMENTARIAS. ==========================================
CLÁUSULA QUINTA: EL PRESENTE ACTO JURÍDICO, SE
ENCUENTRA INAFECTO DE IMPUESTO AGREGUE USTED SEÑORITA
NOTARIA TODO LO QUE SEA DE LEY Y SÍRVASE PASAR PARTES A
LOS REGISTROS PÚBLICOS PARA SU CORRESPONDIENTE
INSCRIPCIÓN- TACNA, 05 DE FEBRERO DE 2008.== ==================
FIRMADOS E IMPRESIÓN DACTILAR DEL ÍNDICE DERECHO DE:
ISABEL NINA YANAPA. ========================================
JAVIER CLAVITEA NINAJA =====================================
AUTORIZACIÓN: ==============================================
LA PRESENTE MINUTA SE ENCUENTRA DEBIDAMENTE FIRMADA Y
AUTORIZADA POR LA ABOGADA CARLA CELIA VERÓNICA VEGA
BERNAL, CON REGISTRO DEL COLEGIO DE ABOGADOS DE TACNA
Nº 0454.======== =============================================
AUTORIZACIÓN: ==============================================
LA PRESENTE MINUTA SE ENCUENTRA DEBIDAMENTE FIRMADA Y
AUTORIZADA POR LA ABOGADA CARLA CELIA VERÓNICA VEGA
BERNAL, CON REGISTRO DEL COLEGIO DE ABOGADOS DE TACNA
Nº 0454.=====================================================
INSERTO NÚMERO UNO. DEPÓSITO DE DINERO: =================
DRA. PRISCILA MÉNDEZ PAYEHUANCA, ABOGADA=NOTARIA DE
POCOLLAY=TACNA, DE CONFORMIDAD A LA LEY Nº 28194 Y SU
REGLAMENTO POR DECRETO SUPREMO Nº 047-2004-EF, DEJO
EXPRESA CONSTANCIA QUE EL OTORGANTE HA EXHIBIDO MEDIO
DE PAGO, SIGNADO CON EL CÓDIGO 001, DEPÓSITO EN CUENTA,
EN LA CELEBRACIÓN DE LA PRESENTE CONSTITUCIÓN DE S.A.C. DE
LO QUE DOY FE = CUYO TENOR INSERTO ES COMO SIGUE: ======
CAJA MUNICIPAL TACNA= USUARIA= 0083873=0.70 RET. ITF DOC.
748318= COMISIÓN POR SERVICAJA 0.00= EFECTIVO 1000.00
DEPÓSITO CTA. AHORRO PJ. CON FINES DE SALDO DISPONIBLE
999.30= SALDO CONTABLE: 999.30 NUEVOS.= EL BUEN SAMARITANO
IMPEXCON S.A.C.= 004211000524754= AGENCIA CONO NORTE
CUENTA EN EFECTIVO EN NUEVOS SOLES= AL DORSO: UN SELLO
CAJA MUNICIPAL TACNA= OPERACIONES =O FEB 2008= JACKELINE
CONDORI QUISPE= RECIBIDOR= PAGADOR = UNA RÚBRICA = ASÍ
CONSTA Y APARECE EN EL VOUCHER QUE HE TENIDO A LA
VISTA, AL QUE ME REMITO EN CASO NECESARIO DE LO QUE DOY
FE= TACNA, 06 DE FEBRERO DE 2008. =========================
DRA. PRESCILA MENDEZ PAYEHUANCA= ABOGADO= NOTARIA DE
POCOLLAY= TACNA ===========================================
INSERTO NÚMERO DOS= ARTÍCULO SETENTA Y CUATRO DEL
CÓDIGO PROCESAL CIVIL= FACULTADES GENERALES = LA
REPRESENTACIÓN JUDICIAL CONFIERE AL REPRESENTANTE LAS
ATRIBUCIONES Y POTESTADES GENERALES QUE CORRESPONDEN
AL REPRESENTADO, SALVO AQUELLAS PARA LAS QUE LA LEY
EXIGE FACULTADES EXPRESAS LA REPRESENTACIÓN SE ENTIENDE
OTORGADA PARA TODO EL PROCESO, INCLUSO PARA LA
EJECUCIÓN DE SENTENCIA Y EL COBRO DE COSTA Y COSTOS,
LEGITIMANDO AL REPRESENTANTE PARA SU INTERVENCIÓN EN EL
PROCESO Y REALIZACIÓN DE TODOS LOS ACTOS DEL MISMO,
SALVO AQUELLOS QUE REQUIERAN LA INTERVENCIÓN PERSONAL
Y DIRECTA DEL REPRESENTADO. ==============================
INSERTO NÚMERO TRES= ARTÍCULO SETENTA Y CINCO DEL
CÓDIGO PROCESAL CIVIL= FACULTADES ESPECIALES= SE
REQUIERE EL OTORGAMIENTO DE FACULTADES ESPECIALES PARA
RELAIZAR TODOS LOS ACTOS DE DISPOSICIÓN DE DERECHOS
SUSTANTIVOS Y PROCESALES, EN PARTICULAR, PARA DEMANDAR,
DESISTIRSE DE LA DEMANDA, CONTESTAR DEMANDAS Y
RECONVENIR ALLANARSE EN TODO, EN PARTE O PRETENSIONES
DEMANDADAS, CONCILIAR, TRANSIGIR SOMETER A ARBITRAJE LAS
PRETENSIONES CONTROVERTIDAS EN EL PROCESO SUSTITUIR O
DELEGAR LA REPRESENTACIÓN Y PARA LOS DEMÁS ACTOS QUE
EXPRESE LA LEY= EL OTORGAMIENTO DE FACULTADES
ESPECIALES SE RIGE POR EL PRINCIPIO DE LITERALIDAD NO SE
PRESUME LA EXISTENCIA DE FACULTADES ESPECIALES NO
CONFERIDAS EXPLÍCITAMENTE. ================================
CONCLUSIÓN: FORMALIZADO EL INSTRUMENTO PÚBLICO, INSTRUÍ
A LOS OTORGANTES, POR LA LECTURA QUE LES HICE DEL
CONTENIDO DE LA ESCRITURA PÚBLICA LA QUE SE AFIRMARON Y
RATIFICARON EN TODOS SUS EXTREMOS Y EN ESTE ACTO LOS
OTORGANTES EN SEÑAL DE ACEPTACIÓN Y CONFORMIDAD
PROCEDEN A SUSCRIBIR E IMPRIMEN SU HUELLA DACTILAR DEL
ÍNDICE DERECHO, POR ANTE MI, DE TODO L OQUE DOY FE= LA
ESCRITURA PÚBLICA EMPIEZA EN LA FOJA NÚMERO TRESCIENTOS
SESENTA Y NUEVE VUELTA, SERIE Nº 8719137 V Y TERMINA EN
LA FOJA NÚMERO TRESCIENTOS SETENTA Y SIETE, SERIE Nº
8719148 V.= EL PROCESO DE FIRMA, CONCLUYE CON LA
SUSCRIPCIÓN DE DON JAVIER CLAVITEA NINAJA, CON FECHA SEIS
DE FEBRERO DE DOS MIL OCHO, DE LO QUE TAMBIÉN DOY FE. ==
FIRMADOS E IMPRESIÓN DACTILAR DEL ÍNDICE DERECHO: ISABEL
NINAJA YANAPA= JAVIER CLAVITEA NINAJA. DRA. PRESCILA
MENDEZ PAYEHUANCA= ABOGADO= NOTARIA DE POCOLLAY=
TACNA.
CONCUERDA
ESTE TRASLADO CON LA ESCRITURA PÚBLICA MATRIZ DE SU
REFERENCI, PREVIA CONFRONTACIÓN DE LEY DE QUE DOY FE Y
A SOLICITUD DE PARTE INTERESADA EXPIDO ESTE PRIMER
TESTIMONIO EN OCHO FIJAS ÚTILES, DE CONFORMIDAD AL
ARTÍCULO OCHENTA Y TRES, DECRETO LEY NÚMERO VEINTISÉIS
MIL DOS, LEY DEL NOTARIO, EN LAS QUE SELLO, SIGNO Y FIRMO
EN LA CIUDAD DE TACNA, A LOS SEIS DÍAS DEL MES DE
FEBRERO DEL AÑO DOS MIL OCHO.
INSCRIPCIÓN
REGISTRADO LA CONSTITUCIÓN DE SOCIEDAD ANÓNIMA CERRADA,
EN LA PARTIDA Nº 11035746, ASIENTO Nº A0001= DEL REGISTRO
DE PERSONAS JURÍDICAS= DERECHOS S/.62.00= RECIBOS
Nº000001380-07=TACNA, 07 DE FEBRERO DEL 2008= FIRMADO:
FERNANDO R. CHÁVEZ GUIBOVICH= REGISTRADOR PÚBLICO DE LA
ZONA REGISTRAL Nº XIII, SEDE TACNA= TACNA, 12 DE FEBRERO
DEL 2008.