INFORME DE GESTIÓN SEPTIEMBRE 2014
INFORME DE GESTIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE
2014
CONTRALORÍA DEL ESTADO BOLIVARIANO DE COJEDES
Mayra Cabrera Rodríguez
Contralora del estado Cojedes (E)
República Bolivariana de Venezuela
Contraloría del Estado Bolivariano de Cojedes
Despacho del Contralor
INFORME DE GESTIÓN SEPTIEMBRE 2014
ÍNDICE GENERAL CAPÍTULO I ............................................................................................................. 7
INFORMACIÓN GENERAL DE LA CONTRALORÍA DEL ESTADO ..................... 7
COJEDES ............................................................................................................. 7
CAPÍTULO II............................................................................................................. 9
RESULTADOS DE LA GESTIÓN DE CONTROL ................................................. 9
CAPÍTULO III.......................................................................................................... 12
ACTIVIDADES DE APOYO A LA GESTION DE CONTROL .............................. 29
Y VINCULADAS CON EL SISTEMA NACIONAL ................................................ 29
DE CONTROL FISCAL ....................................................................................... 29
CAPÍTULO V .......................................................................................................... 68
GESTIÓN INTERNA DE LA CONTRALORÍA DEL ESTADO COJEDES ............ 68
CAPÍTULO VII ...................................................................................................... 115
OTRAS INFORMACIONES............................................................................... 115
INFORME DE GESTIÓN SEPTIEMBRE 2014
ÍNDICE DE TABLAS Tabla 1. Relación de actuaciones realizadas por las Direcciones de Control ............................ 13
Tabla 2. Informes Preliminares Comunicados ............................................................................ 14
Tabla 3. Informes definitivos comunicados ................................................................................. 14
Tabla 4. Informes definitivos y papeles de trabajo ...................................................................... 15
Tabla 5. Estatus de las actuaciones fiscales POA 2014 ............................................................. 16
Tabla 6. Estatus de las actuaciones fiscales POA 2014 ............................................................. 20
Tabla 7. Estatus de las actuaciones fiscales POA 2013 ............................................................. 25
Tabla 8. Denuncias, quejas, reclamos, peticiones y sugerencias recibidas por la Oficina de
Atención al Ciudadano ........................................................................................................ 26
Tabla 9.Actuaciones solicitadas por la Contraloría General de la República ............................. 27
Tabla 10. Actuaciones solicitadas por la Contraloría General de la República .......................... 28
Tabla 11. Respuestas emitidas a las solicitudes de asesorías y asistencia técnica y jurídica
(Externas) ............................................................................................................................ 30
Tabla 12. Jornada de Capacitación y Fortalecimiento a la Administración Pública ................... 32
Tabla 13. Taller de control fiscal del periodista ........................................................................... 41
Tabla 14.Jornada de Fortalecimiento al Poder Popular .............................................................. 42
Tabla 15. Actividades solicitadas por la Contraloría General de la República ........................... 44
Tabla 16. Inventario de expedientes que reposan en la Oficina de Atención al Ciudadano al 30-
09-2014 ............................................................................................................................... 46
Tabla 17. Expedientes del año 2014 ........................................................................................... 47
Tabla 18. Expedientes en proceso por las Direcciones de Control ............................................ 47
Tabla 19 Expedientes en proceso por las Direcciones de Control ............................................. 47
Tabla 20 Expedientes en proceso por las Direcciones de Control ............................................. 48
Tabla 21 Expedientes en trámites por las Direcciones de Control y Dirección de Determinación
de Responsabilidades ......................................................................................................... 49
Tabla 22 Actividades Realizadas ................................................................................................ 49
Tabla 23. Resumen de actividades del mes de septiembre de la Oficina de Atención al
Ciudadano ........................................................................................................................... 50
Tabla 24. Expedientes de informes definitivos de actuaciones de control que reposan en la
Coordinación de Potestades Investigativas de las Direcciones de Control al 30-09-2014,
Dirección de Control de la Administración Centralizada y Otros Poderes .......................... 51
Tabla 25 . Dirección de Control de la Administración Descentralizada y estatus al
30-09-2014 .......................................................................................................................... 52
Tabla 26. Valoración preliminar de informes de las actuaciones fiscales en las Direcciones de
Control ................................................................................................................................. 53
Tabla 27. Informes definitivos de actuaciones cerrados y archivados durante el mes de
septiembre de las Direcciones de Control .......................................................................... 53
Tabla 28. Valoraciones Técnicos Jurídicos a Informes Definitivos de actuaciones por Inicio de
la Potestad Investigativa de las Direcciones de Control ..................................................... 53
Tabla 29. Informes definitivos de actuaciones de control pendientes por valorar, recibidos en
meses anteriores y en el mes de septiembre de las Direcciones de Control ..................... 54
Tabla 30. Informes definitivos de actuaciones para ser remitidos a la CGR de acuerdo al
artículo 97 de la LOCGRSNCF ........................................................................................... 59
Tabla 31. Informes Definitivos de actuaciones en fase de trámite de la Potestad Investigativa
de las Direcciones de Control ............................................................................................. 59
Tabla 32. Expedientes de Potestad Investigativa en fase de notificación durante el mes de
septiembre de 2014 de las Direcciones de Control ............................................................ 60
INFORME DE GESTIÓN SEPTIEMBRE 2014
Tabla 33. Expediente de Potestad Investigativa en fase de prueba durante el mes de
septiembre 2014 .................................................................................................................. 60
Tabla 34. Expedientes de Potestad Investigativa en fase de Resultados durante el mes de
septiembre 2014 .................................................................................................................. 61
Tabla 35. Expedientes de Potestad Investigativa remitidos a la Dirección de Determinación de
Responsabilidades durante el mes de septiembre 2014 .................................................... 61
Tabla 36. Procedimientos Administrativos para la Determinación de Responsabilidades
(Iniciados) ............................................................................................................................ 62
Tabla 37. Procedimientos Administrativos (aperturados) ........................................................... 62
Tabla 38. Estatus de los Expedientes Administrativos ............................................................... 63
Tabla 39. Expedientes recibidos en la Dirección de Determinación de Responsabilidades
procedentes de las Direcciones de Control ........................................................................ 66
Tabla 40. Ejecución del plan operativo ....................................................................................... 69
Tabla 41. Retenciones de Impuestos .......................................................................................... 71
Tabla 42. Procesos de contrataciones ........................................................................................ 71
Tabla 43. Órdenes de compra ..................................................................................................... 72
Tabla 44. Órdenes de servicios ................................................................................................... 73
Tabla 45 Cuentas bancarias a nombre de la Contraloría del estado Bolivariano de Cojedes,
saldos al 30-09-2014 (Expresado en Bolívares) ................................................................. 73
Tabla 46 Gestión financiera 2014 de dozavo (Expresado en Bolívares) .................................... 74
Tabla 47. Emolumentos (Expresado en Bolívares)..................................................................... 74
Tabla 48.Emolumentos (Expresado en Bolívares) ...................................................................... 74
Tabla 49. Acciones emprendidas por el área de seguridad ........................................................ 75
Tabla 50. Acciones emprendidas por el área de transporte ....................................................... 76
Tabla 51. Acciones emprendidas por el área de Servicios Generales ....................................... 77
Tabla 52. Presupuesto Ejecutado (Expresado en Bolívares) ..................................................... 82
Tabla 53. Actividades de la Dirección Técnica, Planificación, Control de Gestión, Presupuesto
e Informática al 30-09-2014 ................................................................................................ 84
Tabla 54. Soporte Técnico .......................................................................................................... 86
Tabla 55. Distribución del Personal de la Contraloría del estado Bolivariano de Cojedes ......... 87
Tabla 56. Distribución del Personal por Dependencias .............................................................. 88
Tabla 57. Distribución del Personal Activo por Nivel Académico ............................................... 89
Tabla 58. Distribución del Personal Activo por género ............................................................... 89
Tabla 59. Distribución del Personal en áreas medulares y apoyo .............................................. 90
Tabla 60 Relación de Movimiento de Personal Fijo .................................................................... 91
Tabla 61.Relación de Ingreso de Personal Fijo .......................................................................... 92
Tabla 62.-Relación de Egreso de Personal Fijo .......................................................................... 92
Tabla 63. Personal de Reposo Médico ....................................................................................... 92
Tabla 64. Personal de vacaciones .............................................................................................. 94
Tabla 65. Resoluciones, contratos, opiniones jurídicas y estudios jurídicos .............................. 95
Tabla 66. Contratos ..................................................................................................................... 95
Tabla 67 Contratos Marco ........................................................................................................... 95
Tabla 68. Opiniones Jurídicas ..................................................................................................... 96
Tabla 69. Estudios Jurídicos ....................................................................................................... 96
Tabla 70. Procedimientos jurisdiccionales: Juzgado Contencioso Administrativo de la
Circunscripción Judicial de la Región Centro Norte, Valencia - Estado Carabobo ............ 96
Tabla 71. Procedimientos Jurisdiccionales: Corte Primera y Segunda Instancia en lo
Contencioso Administrativo, Caracas ................................................................................. 97
Tabla 72. Actuaciones Fiscales................................................................................................... 99
Tabla 73. Otras Actividades de la Unidad de Auditoría Interna .................................................. 99
INFORME DE GESTIÓN SEPTIEMBRE 2014
Tabla 74. Actividades realizadas para fortalecer la Imagen Corporativa.................................. 100
Tabla 75. Otras actividades ejecutadas por la Coordinación de Relaciones Institucionales,
Comunicación y Protocolo, durante el mes de septiembre ............................................... 109
Tabla 76. Saldos de la Cuenta Bancaria de la Fundación de la Contraloría del estado
Bolivariano de Cojedes. (Expresado en Bolívares). .......................................................... 116
Tabla 77. Cuentas por Cobrar (Expresado en Bolívares) ......................................................... 116
INFORME DE GESTIÓN SEPTIEMBRE 2014
ÍNDICE DE GRÁFICOS Gráfico 1. Ejecución Presupuestaria y Financiera al 30-09-2014 .................................................... 83
Gráfico 2. Distribución porcentual del Personal de la CEBC ............................................................ 87
Gráfico 3. Distribución porcentual por Dependencias ........................................................................ 88
Gráfico 4. Distribución por nivel académico ........................................................................................ 89
Gráfico 5. Distribución porcentual por Género .................................................................................... 90
Gráfico 6. Distribución porcentual por áreas medulares y de apoyo ............................................... 91
INFORME DE GESTIÓN SEPTIEMBRE 2014
7
CAPÍTULO I
INFORMACIÓN GENERAL DE LA CONTRALORÍA DEL ESTADO
COJEDES
INFORME DE GESTIÓN SEPTIEMBRE 2014
8
OBSERVACIONES DEL CAPITULO I
Las referencias del Capítulo I, obedecen a la Información General de la
Contraloría que será incorporada en el Informe de Gestión Anual. Por tanto se
excluye en los informes mensuales.
INFORME DE GESTIÓN SEPTIEMBRE 2014
9
CAPÍTULO II
RESULTADOS DE LA GESTIÓN DE CONTROL
INFORME DE GESTIÓN SEPTIEMBRE 2014
10
DIAGNÓSTICO DE LA ADMINISTRACIÓN ESTADAL CENTRALIZADA
Esta Dirección no remitió Informes Definitivos en el mes de septiembre.
DIAGNÓSTICO DE LA ADMINISTRACIÓN ESTADAL
DESCENTRALIZADA
1. Informe Definitivo Auditoría Operativa practicada a la Unidad de
Auditoría Interna del Fondo de Crédito Popular (FONCREP).
1.1. Fallas y Deficiencias
Del análisis a las observaciones expuestas en el presente informe se constató
que: la Unidad de Auditoría Interna está adscrita a la Presidencia; no cuenta
con la estructura organizativa funcional básica establecida por la Contraloría
General de la República; no fue elaborado el Manual de Organización ni
Instrumento Normativo que coadyuve al fortalecimiento de la Unidad; no
elaboró Plan Operativo Anual, informe de gestión e indicadores de gestión; en
los hallazgos de auditoría no están claramente definidos los cuatro elementos
(condición, criterio, causa y efecto), las conclusiones y recomendaciones no
guardan relación con las observaciones; los papeles de trabajos no fueron
conformados, certificados ni referenciados.
1.2. Recomendaciones
La máxima Autoridad del Fondo, debe velar que la Unidad de Auditoría
Interna dependa del máximo nivel jerárquico, a fin de garantizar la
independencia, objetividad e imparcialidad en sus actuaciones.
El Auditor Interno, debe elaborar el Manual de Organización, Reglamento
Interno de la Unidad; Manuales de Normas y Procedimientos en materia de
Auditoría de Estado; Potestad Investigativa y Determinación de
Responsabilidad Administrativa de la Unidad de Auditoría Interna, a fin de
someterlos a discusión y aprobación de la máxima Autoridad para su
posterior publicación en Gaceta Oficial del estado Bolivariano de Cojedes.
INFORME DE GESTIÓN SEPTIEMBRE 2014
11
El Auditor Interno, debe elaborar y presentar el Plan Operativo Anual de la
Unidad donde defina los objetivos y metas a desarrollar, a fin de que sea
consolidado en el Plan Operativo Anual del Fondo.
El Auditor Interno, debe elaborar informe de gestión de las actividades
desarrolladas por la Unidad de acuerdo a los objetivos y metas planificadas
en el Plan Operativo Anual.
El Auditor Interno, debe elaborar indicadores de gestión que permitan
evaluar periódicamente el cumplimiento de los objetivos y metas definidos en
el Plan Operativo Anual.
El Auditor Interno, debe garantizar que en los informes de auditoría se
definan claramente en los hallazgos la condición, criterio, causa y efecto, así
como las conclusiones y recomendaciones, con el propósito de cumplir con
lo establecido en las Normas Generales de Auditoria de Estado, emanadas
de la Contraloría General de la República.
El Auditor Interno debe garantizar la conformación, certificación y
referenciación de los papeles de trabajo.
Impacto de la Gestión de Control
Como resultado de la actuación realizada por este Órgano de Control Fiscal a
la Unidad de Auditoría Interna del Fondo de Crédito Popular (FONCREP), se
observó que presenta debilidades de control interno que pudieran ser
subsanadas con el acatamiento de las recomendaciones dadas por este
Organismo Contralor.
INFORME DE GESTIÓN SEPTIEMBRE 2014
12
CAPÍTULO III
ACTUACIONES DE CONTROL
INFORME DE GESTIÓN SEPTIEMBRE 2014
13
A. Actuaciones de Obligatorio Cumplimiento Tabla 1. Relación de actuaciones realizadas por las Direcciones de Control
Ítems Actividades Realizadas Centralizada y
Otros Poderes Descentralizada
1
Actuaciones Fiscales POA 2014 21 45
En fase de planificación 2 2
En fase de ejecución 4 5
En fase de presentación de
resultados 8 19
Informes preliminares comunicados 2 2
Informes definitivos comunicados 0 0
Suspendidas 0 1
Informes Definitivos y Papeles de
trabajo remitidos a las
Coordinaciones de Potestades
Investigativas
1 5
2
Actuaciones Fiscales POA 2013
En fase de presentación de
resultados 0 4
Informes preliminares comunicados 0 0
Informes definitivos comunicados 0 1
Fuente: Direcciones de Control.
INFORME DE GESTIÓN SEPTIEMBRE 2014
14
1.1. Remisión de informes preliminares de las Direcciones de Control Tabla 2. Informes Preliminares Comunicados
Ítems Dirección Código de
la Actuación
Actuación Fiscal Ejercicio
Económico Financiero
Oficio Nº Fecha
1
Dirección de Control de la Administración Centralizada y otros Poderes (DCACYOP)
03-19-2014
Auditoría Operativa a la Fundación El Niño Simón del estado Bolivariano de Cojedes
2013 DC-2014-0869 03-09-2014
2
Dirección de Control de la Administración Centralizada y otros Poderes (DCACYOP)
03-11-2014 Auditoría Operativa a la Oficina Estadal Antidrogas (OEA).
2011, 2012 y 2013
DC-2014-0868 03-09-2014
3
Dirección de la Administración descentralizada (DCAD).
04-12-2014
Auditoría Operativa practicada en materia de personal a Fundación para la Promoción de la Salud del estado Cojedes. (FUNDASALUD).
2013 DCAD
2014-0244 25-09-2014
4
Dirección de la Administración descentralizada (DCAD).
04-01-2014
Auditoría Operativa practicada a la Fundación para la Nueva Escuela (FUNDAESCUELA)
2013 DCAD
2014-0247 30-09-2014
Fuente: Direcciones de Control.
1.2. Remisión de informes definitivos de las Direcciones de Control
Tabla 3. Informes definitivos comunicados
Ítems Dirección Código de la
actuación Actuación Fiscal
Ejercicio Económico Financiero
Oficio Nº Fecha:
1
Dirección de Control de la Administración Centralizada y otros Poderes (DCACYOP)
Esta Dirección de Control no remitió Informes Definitivos durante el mes de septiembre.
INFORME DE GESTIÓN SEPTIEMBRE 2014
15
Ítems Dirección Código de la
actuación Actuación Fiscal
Ejercicio Económico Financiero
Oficio Nº Fecha:
2
Dirección de Control de la Administración Descentralizada (DCAD)
04-48-2013
Auditoría Operativa practicada a la Unidad de Auditoría Interna del Fondo de Crédito Popular (FONCREP).
2009 y 2010 DCAD
2014-0238 09-09-2014
Fuente: Direcciones de Control.
1.3. Remisión de Informes definitivos y papeles de trabajo a la
Coordinación de Potestades Investigativas
Tabla 4. Informes definitivos y papeles de trabajo
Ítems Dirección Actuación Fiscal Ejercicio
Económico Financiero
Memorando Nº Fecha
1
Dirección de
Control de la
Administración
Centralizada y
Otros Poderes
(DCACYOP).
Auditoría Operativa a
la Procuraduría
General del estado
Bolivariano de
Cojedes.
2013 DCACYOP-
2014-379 10-09-2014
2
Dirección de
Control de la
Administración
Descentralizada.
(DCAD).
Auditoría Operativa practicada al Instituto de Infraestructura y Servicios del Estado Cojedes (IISEC).
2012 DCAD
2014-0369 09-09-2014
3
Dirección de
Control de la
Administración
Descentralizada.
(DCAD).
Auditoría Operativa practicada al Instituto de Cultura del estado Cojedes (ICEC).
2012 DCAD
2014-0371 09-09-2014
4
Dirección de
Control de la
Administración
Descentralizada.
(DCAD).
Auditoría Operativa practicada a la Empresa Socialista para la Ejecución de proyecto, Construcción y Servicios Cojedes C.A. (ESSERCA).
2012 DCAD
2014-0387 23-09-2014
5
Dirección de
Control de la
Administración
Auditoría Operativa practicada a la Unidad de Auditoría
2009 y 2010 DCAD
2014-0396 26-09-2014
INFORME DE GESTIÓN SEPTIEMBRE 2014
16
Ítems Dirección Actuación Fiscal Ejercicio
Económico Financiero
Memorando Nº Fecha
Descentralizada.
(DCAD).
Interna del Fondo de Crédito Popular (FONCREP).
6
Dirección de
Control de la
Administración
Descentralizada.
(DCAD).
Auditoría Operativa practicada al Consejo Comunal La Mapora, Municipio Ezequiel Zamora del estado Cojedes.
2012 DCAD
2014-0397 26-09-2014
Fuente: Direcciones de Control.
1.4. Estatus de las actuaciones fiscales correspondientes al POA 2014
A. Dirección de Control de la Administración Centralizada y Otros
Poderes (DCACYOP) Tabla 5. Estatus de las actuaciones fiscales POA 2014
Ítems Código de la
Actuación
Actuaciones
Fiscales
Ejercicio Económico Financiero
Memorando Designación
Oficios Credenciales
Nº
Estatus
1 03-01-2014
Arqueo de Caja practicada a la Tesorería General del estado Bolivariano de Cojedes.
2013 DC-2014-0004
de fecha 07-01-2014
Acta comunicada según Oficio
Nº DC-2014-0113, de fecha
03-02-2014
2 03-02-2014
Auditoría Operativa a la Dirección General Sectorial de Hacienda de la Gobernación del estado Bolivariano de Cojedes.
2013 DC-2014-0085,
de fecha 27-01-2014
Informe Definitivo comunicado al
Organismo según Oficio
Nº DC 2014-0489 de fecha
28-05-2014
3 03-03-2014
Auditoría Operativa a la Oficina de Personal de la Gobernación del estado Bolivariano de Cojedes.
2013
DC-2014-0100
de fecha 29-01-2014
Informe Definitivo comunicado al
Organismo según Oficio
Nº DC 2014-0703 de fecha
23-07-2014
4 03-04-2014
Auditoría Operativa a la Circunscripción Militar Región Cojedes.
2012-2013
DC-2014-0114
de fecha 03-02-2014
Informe Definitivo comunicado al
Organismo según Oficio
Nº DC 2014-0497
INFORME DE GESTIÓN SEPTIEMBRE 2014
17
Ítems Código de la
Actuación
Actuaciones
Fiscales
Ejercicio Económico Financiero
Memorando Designación
Oficios Credenciales
Nº
Estatus
de fecha 30-05-2014
5 03-05-2014
Auditoría Operativa al Cuerpo de Bomberos del estado Bolivariano de Cojedes.
2011, 2012 y 2013
DC-2014-0115
de fecha 03-02-2014
Informe Definitivo en fase de elaboración
6 03-06-2014
Auditoría Operativa a la Procuraduría General del estado Bolivariano de Cojedes.
2013
DC-2014-0217
de fecha 14-03-2014
Informe Definitivo comunicado al
Organismo según Oficio
Nº DC 2014-0711 de fecha
25-07-2014
7 03-07-2014
Auditoría Operativa a la Dirección General Sectorial de Hacienda de la Gobernación del estado Bolivariano de Cojedes (contrataciones).
2013
DC-2014-0258
de fecha 24-03-2014
Informe Preliminar en fase de revisión
8 03-08-2014
Auditoría Operativa a la Dirección General Sectorial de Educación de la Gobernación del estado Bolivariano de Cojedes.
2013
DC-2014-0314
de fecha 10-04-2014
Informe Preliminar en fase de revisión
9 03-09-2014
Auditoría Operativa a la Fundación El Niño Simón del estado Bolivariano de Cojedes.
2013
DC-2014-0495
de fecha 29-05-2014
Informe Preliminar comunicado al
Organismo según Oficio
Nº DC 2014-0869 de fecha
03-09-2014
10 03-10-2014
Auditoría Operativa a la Dirección de Gestión de Talento Humano del Consejo Legislativo del estado Bolivariano de Cojedes.
2013
DC-2014-0629
de fecha 19-06-2014
Informe Preliminar en fase de revisión
INFORME DE GESTIÓN SEPTIEMBRE 2014
18
Ítems Código de la
Actuación
Actuaciones
Fiscales
Ejercicio Económico Financiero
Memorando Designación
Oficios Credenciales
Nº
Estatus
11 03-11-2014 Auditoría Operativa a la Oficina Estadal Antidrogas (OEA).
2011, 2012 y 2013
DC-2014-0632
de fecha 19-06-2014
Informe Preliminar comunicado al
Organismo según Oficio
Nº DC 2014-0868 de fecha
03-09-2014
12 03-12-2014
Auditoría Operativa en la Dirección General Sectorial de Hacienda de la Gobernación del estado Cojedes, a los fondos de terceros.
2013
DC-2014-0686 de
fecha
16-07-2014
Informe Preliminar en fase de revisión
13 03-13-2014
Auditoría Operativa a la Dirección General Sectorial de Hacienda de la Gobernación del estado Cojedes, a los aportes, subsidios y transferencias aprobados por el Ejecutivo Regional, y a las donaciones.
2013
DCAYOP-2014-
287
de fecha 22-07-2014
Informe Preliminar en fase de revisión
14 03-14-2014
Auditoría Operativa a la Unidad de Auditoría Interna del Consejo Legislativo del estado Cojedes.
2013
DCAYOP-2014-
300
de fecha 28-07-2014
Informe Preliminar en fase de revisión
15 03-15-2014
Auditoría Operativa al Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalística (CICPC) Región Cojedes.
2013
DC- 2014-0789, de
fecha 15-08-2014
Informe Definitivo en fase de revisión.
No le fueron transferidos
financieramente los recursos por parte de la Gobernación
aun cuando estaban presupuestados
INFORME DE GESTIÓN SEPTIEMBRE 2014
19
Ítems Código de la
Actuación
Actuaciones
Fiscales
Ejercicio Económico Financiero
Memorando Designación
Oficios Credenciales
Nº
Estatus
16 03-16-2014
Auditoría Operativa a las Oficinas de Atención al Compatriota adscritas a la Gobernación del estado Bolivariano de Cojedes.
2013 DC-2014-0790, de fecha 15-08-
2014
Informe Preliminar en fase de revisión
17 03-17-2014
Auditoría Operativa a la Gerencia de Recursos Humanos de la Fundación Regional “El Niño Simón” Cojedes.
2013 DC-2014-0842, de fecha 28-08-
2014
En fase de ejecución con un avance del
55%
18 03-18-2014
Auditoría Operativa a la Unidad de Auditoría Interna de la Gobernación del estado Bolivariano de Cojedes.
2013 DC-2014-0856,
de fecha 01-09-2014
En fase de ejecución con un avance del
65%
19 03-19-2014
Auditoría Operativa a la Unidad de Bienes de la Fundación Regional “El Niño Simón” Cojedes.
2013 DC-2014-0892,
de fecha 15-09-2014
En fase de ejecución con un avance del
65%
20 03-20-2014
Examen de la cuenta de ingresos, gastos y bienes al Concejo Legislativo del estado Bolivariano de Cojedes
2011 DC-2014-0880,
de fecha 11-09-2014
En fase de ejecución con un avance del
5%
21 03-21-2014
Examen de la cuenta de ingresos, gastos y bienes a la Procuraduría General del estado Bolivariano de Cojedes
2011 DC-2014-0902,
de fecha 17-09-2014
En fase de recepción de cuenta
INFORME DE GESTIÓN SEPTIEMBRE 2014
20
Ítems Código de la
Actuación
Actuaciones
Fiscales
Ejercicio Económico Financiero
Memorando Designación
Oficios Credenciales
Nº
Estatus
22 03-22-2014
Examen de la cuenta de ingresos, gastos y bienes de la Gobernación del estado Bolivariano de Cojedes
2011 DC-2014-0917,
de fecha 23-09-2014
En fase de planificación
23 03-26-2013
Auditoría Operativa al Consejo Legislativo del estado Cojedes por solicitud según comunicación Nº 164/2013, de fecha 03-12-2013, incluida en el POA-2014.
2013 DC-2013-1482 de
fecha 06-12-2013
Informe Definitivo comunicado al
Organismo según Oficio
Nº DC-2014-0682 de fecha
14-07-2014
Fuente: Dirección de Control de la Administración Centralizada y Otros Poderes.
B. Dirección de Control de la Administración Descentralizada (DCAD)
Tabla 6. Estatus de las actuaciones fiscales POA 2014
Ítems Código de la
Actuación
Actuaciones
Fiscales
Ejercicio Económico Financiero
Memorando Designación
Oficios Credenciales
Nº
Estatus
1 04-01-2014
Auditoría Operativa practicada a la Fundación para la Nueva Escuela (FUNDAESCUELA).
2013
DCAD 2014-018 de fecha
06-02-2014
Informe Preliminar remitido al Ente,
según Oficio Nº DCAD
2014-0247, de fecha
30-09-2014
2 04-02-2014
Auditoría Operativa practicada a la Fundación Sistema Integral de Emergencias Cojedes 171 (SIEC 171).
2013
DCAD 2014-020 de fecha
06-02-2014
Informe Definitivo en revisión
3 04-03-2014
Auditoría Operativa practicada al Fondo de Desarrollo Agrícola (FONDEAGRI).
2013
DCAD 2014-021 de fecha
06-02-2014
Informe Preliminar en fase de revisión
INFORME DE GESTIÓN SEPTIEMBRE 2014
21
Ítems Código de la
Actuación
Actuaciones
Fiscales
Ejercicio Económico Financiero
Memorando Designación
Oficios Credenciales
Nº
Estatus
4 04-04-2014
Auditoría Operativa practicada al Consejo Comunal La Manga Municipio Girardot.
2011
DCAD 2014-024 de fecha
10-02-2014
Informe Definitivo remitido al Consejo
Comunal, según Oficio
Nº DCAD 2014-0205,
de fecha 14-08-2014
5 04-05-2014
Auditoría Operativa practicada al Consejo Comunal Las Margaritas I, Municipio Rómulo Gallegos.
2012
DCAD 2014-025, de fecha
10-02-2014
Informe Preliminar en fase de revisión
6 04-06-2014
Auditoría Operativa practicada al Consejo Comunal Campo Alegre Municipio Rómulo Gallegos.
2011 y 2012
DCAD 2014-026 de fecha
10-02-2014 y DCAD
2014-053 de fecha
21-03-2014
Informe Definitivo remitido al Consejo
Comunal, según Oficio
Nº DCAD 2014-0204,
de fecha 14-08-2014
7 04-07-2014
Auditoría Operativa practicada al Instituto de Infraestructura y Servicios del estado Cojedes (IISEC).
2009, 2010, 2011 y
2012, 2013
DCAD 2014-019 y
DCAD 2014-054 de fechas
06-02-2014 y 21-03-2014
Informe Definitivo remitido al Ente,
según Oficio Nº DCAD
2014-0184, de fecha
23-07-2014
8 04-08-2014
Auditoría Operativa practicada en materia de personal al Instituto de Deportes del estado Cojedes. (INDEPORTE).
2013
DCAD 2014-068 de fecha
21-04-2014
Informe Preliminar en fase de revisión
9 04-09-2014
Auditoría Operativa practicada en materia de personal al Instituto de Infraestructura y Servicios del estado Cojedes. (IISEC).
2013
DCAD 2014-069 de fecha
21-04-2014
Informe Preliminar en fase de revisión
10 04-10-2014 Auditoría Operativa practicada en materia
2013 DCAD
2014-070 Informe Preliminar en fase de revisión
INFORME DE GESTIÓN SEPTIEMBRE 2014
22
Ítems Código de la
Actuación
Actuaciones
Fiscales
Ejercicio Económico Financiero
Memorando Designación
Oficios Credenciales
Nº
Estatus
de personal a la Fundación para la Promoción del estado Cojedes. (FUNDAIMAGEN).
de fecha 21-04-2014
11 04-11-2014
Auditoría Operativa practicada al Consejo Comunal Los Manantiales, Municipio Tinaco.
2012
DCAD 2014-071 de fecha
21-04-2014
Informe Definitivo remitido al Consejo
Comunal, según Oficio
Nº DCAD 2014-0203,
de fecha 14-08-2014
12 04-12-2014
Auditoría Operativa practicada en materia de personal a Fundación para la Promoción de la Salud del estado Cojedes. (FUNDASALUD).
2013
DCAD 2014-078 de fecha
25-04-2014
Informe Preliminar remitido al Ente,
según Oficio Nº DCAD
2014-0244, de fecha
25-09-2014
13 04-13-2014
(INDHUR) Auditoria Operativa de la Obra: “Construcción de Alcantarillas y Bateas de Concreto en el Sector Retajao y Sector Isabel, Municipio Anzoátegui del estado Cojedes.
2012
DCAD 2014-0137 de fecha
09-06-2014
Informe Preliminar en fase de revisión
14 04-14-2014
Auditoría Operativa practicada al Consejo Comunal El Retazo III, Municipio Ezequiel Zamora del estado Cojedes.
2012
DCAD 2014-0134,
de fecha 09-06-2014
Informe Preliminar en fase de revisión
15 04-15-2014
Auditoría Operativa practicada al Consejo Comunal Limoncito II Bloque del 1-5, Municipio Ezequiel Zamora del estado Cojedes.
2012
DCAD 2014-0135 de fecha
09-06-2014
Informe Preliminar en fase de revisión
16 04-16-2014 Auditoría Operativa 2012 DCAD Informe Preliminar
INFORME DE GESTIÓN SEPTIEMBRE 2014
23
Ítems Código de la
Actuación
Actuaciones
Fiscales
Ejercicio Económico Financiero
Memorando Designación
Oficios Credenciales
Nº
Estatus
practicada al Consejo Comunal Los Colorados, Municipio, Ezequiel Zamora del estado Cojedes.
2014-0136, de fecha
09-06-2014
en fase de revisión
17 04-17-2014
Auditoría Operativa practicada al Consejo Comunal Las Margaritas, Municipio Ezequiel Zamora del estado Cojedes.
2011
DCAD 2014-0143,
de fecha 10-06-2014
Informe Preliminar en fase de revisión
18 04-18-2014
Auditoría Operativa practicada en materia de personal al Instituto Autónomo de la Policía del estado Cojedes.
2013
DCAD 2014-0174 de fecha
11-07-2014
Informe Preliminar en fase de revisión
19 04-19-2014
Auditoría Operativa practicada al Consejo Comunal Aeropuerto I del Municipio Ezequiel Zamora del estado Cojedes.
2012
DCAD 2014-0173 de fecha
11-07-2014
Informe Preliminar en fase de revisión
20 04-20-2014
Auditoría Operativa practicada a la Unidad de Auditoría lnterna de la Fundación para la Promoción del estado Cojedes (FUNDAIMAGEN).
2013
DCAD 2014-0196 de fecha
31-07-2014
Informe Preliminar en fase de revisión
21 04-21-2014
Auditoría Operativa practicada al Consejo Comunal Simón Bolívar Municipio Lima Blanco del estado Cojedes.
2013
DCAD 2014-0201 de
fecha 01-08-2014
Informe Preliminar en fase de revisión
22 04-22-2014
Auditoría Operativa practicada a la Unidad de Auditoría Interna del Fondo de Desarrollo Agrícola del estado Cojedes (FONDEAGRI).
2013
DCAD 2014-0197 de fecha
31-07-2014
Informe Preliminar en fase de revisión
INFORME DE GESTIÓN SEPTIEMBRE 2014
24
Ítems Código de la
Actuación
Actuaciones
Fiscales
Ejercicio Económico Financiero
Memorando Designación
Oficios Credenciales
Nº
Estatus
23 04-23-2014
Auditoría Operativa practicada a la Unidad de Auditoría lnterna de la Empresa Aguas de Cojedes C.A.
2013
DCAD 2014-0198 de fecha
31-07-2014
Informe Preliminar en fase de revisión
24 04-24-2014
Auditoría Operativa al Consejo Comunal Corozal IV-1 Municipio Tinaquillo del estado Cojedes.
2012
DCAD
2014-0202 de fecha
01-08-2014
Informe Preliminar en fase de revisión
25 04-25-2014
Auditoría Operativa al Instituto de Desarrollo Habitacional Urbano y Rural del estado Cojedes (INDHUR).
2012 y 2013
DCAD-2014-0230
de fecha 01-09-2014
En fase de ejecución con un avance del 70%
26 04-26-2014
Auditoría Operativa al Instituto de Deportes del estado Cojedes. (INDEPORTE).
2013
DCAD-2014-0236
de fecha 01-09-2014
Suspendida a solicitud del Instituto según Oficio S/N de fecha 15-09-2014
27 04-27-2014
Auditoría Operativa al Instituto Autónomo de la Policía del estado Cojedes (IACPEC).
2013
DCAD 2014-0231,
de fecha 01-09-2014
En fase de ejecución con un avance del 80%
28 04-28-2014
Auditoría Operativa a la Fundación para la Promoción del estado Cojedes (FUNDAIMAGEN).
2013
DCAD 2014-0232,
de fecha 01-09-2014
En fase de ejecución con un avance del 80%
29 04-29-2014
Auditoría Operativa al Instituto de Infraestructura y Servicios del estado Cojedes (IISEC).
2013
DCAD 2014-0233,
de fecha 01-09-2014
En fase de ejecución con un avance del 80%
30 04-30-2014
Auditoría Operativa a la Unidad de Auditoria lnterna de la Empresa ESSERCA C.A.
2013
DCAD 2014-0337, 0338, 0339 de fechas
25-08-2014
En fase de presentación de
resultados
31 04-31-2014 Auditoría Operativa a la Fundación para la Promoción de la
2013 DCAD
2014-0340, 0341, 0342
En fase de ejecución con un avance del 70%
INFORME DE GESTIÓN SEPTIEMBRE 2014
25
Ítems Código de la
Actuación
Actuaciones
Fiscales
Ejercicio Económico Financiero
Memorando Designación
Oficios Credenciales
Nº
Estatus
Salud del estado Cojedes (FUNDASALUD).
de fechas 26-08-2014
32 04-32-2014
Auditoría Operativa a la Fundación para el Bienestar Social del estado Cojedes (FUNDACONTIGO).
2013
DCAD 2014-0248,
de fecha 26-09-2014
En fase de planificación
33 04-33-2014
Auditoría Operativa a la Empresa Socialista para la ejecución de proyectos, construcciones y servicios Cojedes (ESSERCA C.A).
2013
DCAD 2014-0249,
de fecha 26-09-2014
En fase de planificación
Fuente: Dirección de Control de la Administración Descentralizada.
Tabla 7. Estatus de las actuaciones fiscales POA 2013
Ítems Código de la
Actuación Actuaciones
Fiscales
Ejercicio Económico Financiero
Memorando Designación
Oficios Credenciales Nº
Estatus
1 04-28-2013
Auditoria Operativa al Consejo Comunal Borge, Municipio Tinaco estado Cojedes.
2011 y 2012 DCAD 2013-223
de fecha 07-08-2013
Informe Preliminar en fase de revisión
2 04-30-2013 Auditoría Operativa practicada a Aguas de Cojedes C.A.
2012 DCAD-2013-254
de fecha 30-08-2013
Informe Definitivo en fase de revisión
3 04-34-2013
Auditoría Operativa practicada a la Sociedad de Garantías Reciprocas para la Mediana y Pequeña Empresa del estado Cojedes (SGR. COJEDES, S.A.).
2012 DCAD-2013-259
de fecha 06-09-2013
Informe Definitivo en fase de revisión
4 04-41-2013
Auditoría Operativa practicada al Consejo Comunal Los Próceres, Municipio Tinaquillo del estado Cojedes.
2012 DCAD-2013-281
de fecha 27-09-2013
Informe Definitivo en fase de revisión
5 04-48-2013 Auditoría Operativa practicada a la
2009 y 2010 DCAD-2013-328
de fecha Informe
Definitivo
INFORME DE GESTIÓN SEPTIEMBRE 2014
26
Ítems Código de la
Actuación Actuaciones
Fiscales
Ejercicio Económico Financiero
Memorando Designación
Oficios Credenciales Nº
Estatus
Unidad de Auditoría Interna del Fondo de Crédito Popular (FONCREP).
18-11-2013 remitido al Ente, según Oficio
Nº DCAD 2014-0238,
de fecha 09-09-2014
Fuente: Dirección de Control de la Administración Descentralizada.
1.5. Actuaciones realizadas a solicitud de la Oficina de Atención al
Ciudadano
Tabla 8. Denuncias, quejas, reclamos, peticiones y sugerencias recibidas por la Oficina de Atención al Ciudadano
Ítems Organismo / Ente Credencial Actuación Fiscal Estatus
1
Dirección de Control
de la Administración
Centralizada y Otros
Poderes. (DCACYOP)
Esta Dirección de Control en el mes de septiembre no recibió
denuncias
1
Dirección de Control
de la Administración
Descentralizada
(DCAD)
DCAD 2014-0134,
de fecha 09-06-2014
Auditoría Operativa al Consejo Comunal El Retazo III, Municipio Ezequiel Zamora del estado Cojedes.
Informe Preliminar en fase de revisión
Fuente: Direcciones de Control.
2. Actuaciones Selectivas
2.1. Actuaciones realizadas a la Administración Centralizada
Esta dirección no realizó actuaciones selectivas, durante el mes de
septiembre.
2.2. Actuaciones realizadas a la Administración Descentralizada
Esta dirección no realizó actuaciones selectivas, durante el mes de
septiembre.
2.3 Actuaciones realizadas a particulares
A.- Dirección de Control de la Administración Centralizada y Otros
Poderes (DCACYOP)
Esta dirección no realizó actuaciones a particulares, durante el mes de
septiembre.
INFORME DE GESTIÓN SEPTIEMBRE 2014
27
B.- Dirección de Control de la Administración Descentralizada (DCAD)
Esta dirección no realizó actuaciones a particulares, durante el mes de
septiembre.
2.4. Actuaciones relacionadas con el Sistema Nacional de Control Fiscal
Actuaciones solicitadas por la Contraloría General de la República
A.- Dirección de Control de la Administración Centralizada y Otros
Poderes (DCACYOP)
Esta Dirección de Control durante el mes de septiembre por solicitud de la
Contraloría General de la República, según Oficio Circular N 07-00-25, de
fecha 25-09-2014, realizó actuación a la Gobernación del estado Bolivariano de
Cojedes según Oficio N° DC-2014-0934, de fecha 29-09-2014, a los fines de
certificar la base de cálculo y los soportes justificativos relacionados con la
estimación de insuficiencias presupuestarias que por concepto de aguinaldos
presenta el Ejecutivo Regional para el ejercicio económico financiero 2014.
Por otra parte, se ordenaron actuaciones relacionadas con el Examen de la
Cuenta de Ingresos, Gastos y Bienes a la Gobernación del estado Bolivariano
de Cojedes, Procuraduría del estado y Consejo Legislativo Regional en
atención al Oficio N° 07-00-12 de fecha 30-05-2014 emanado de la Dirección
General de Control de Estados y Municipios.
Tabla 9.Actuaciones solicitadas por la Contraloría General de la República
Ítems Código de
la Actuación
Actuaciones Fiscales Ejercicio
Económico Financiero
Memorando Designación
Oficios Credenciales Nº
Estatus
1 03-20-2014
Examen de la cuenta de ingresos, gastos y bienes al Consejo Legislativo del estado Bolivariano de Cojedes
2011 DC-2014-
0880,de fecha 11-09-2014
En fase de ejecución con un avance del
5%
2 03-21-2014
Examen de la cuenta de ingresos, gastos y bienes a la Procuraduría General del estado Bolivariano de Cojedes
2011 DC-2014-
0902,de fecha 17-09-2014
En fase de recepción de la
cuenta
3 03-22-2014
Examen de la cuenta de ingresos, gastos y bienes de la Gobernación del estado Bolivariano de Cojedes
2011 DC-2014-
0917,de fecha 23-09-2014
En fase de planificación
INFORME DE GESTIÓN SEPTIEMBRE 2014
28
Fuente: Dirección de Control de la Administración Centralizada y Otros Poderes
B.- Dirección de Control de la Administración Descentralizada
Tabla 10. Actuaciones solicitadas por la Contraloría General de la República
Ítem Código de la
Actuación Actuaciones
Fiscales
Ejercicio Económico Financiero
Memorando Designación
Oficios Credenciales
Nº
Estatus
1 04-28-2013
Auditoría Operativa al Consejo Comunal Borge, Municipio Tinaco estado Cojedes.
2011 y 2012 DCAD-2013-352
de fecha 16-12-2013
Informe Preliminar en fase de revisión
Fuente: Dirección de Control de la Administración Descentralizada.
2.5 Actuaciones conjuntas, tuteladas o coordinadas con otros integrantes
del Sistema Nacional de Control Fiscal
Las Direcciones de Control durante el mes de septiembre no realizaron
actuaciones conjuntas, tuteladas o coordinadas.
2.5.1 Otras Actuaciones relacionadas con el Sistema Nacional de Control
Fiscal
Direcciones de Control de la Administración Centralizada y Otros Poderes
(DCACYOP) y Descentralizada (DCAD)
Estas Direcciones durante el mes de septiembre, no practicaron actuaciones
fiscales relacionadas con el Sistema Nacional de Control Fiscal.
INFORME DE GESTIÓN SEPTIEMBRE 2014
29
CAPÍTULO IV
ACTIVIDADES DE APOYO A LA GESTION DE CONTROL
Y VINCULADAS CON EL SISTEMA NACIONAL
DE CONTROL FISCAL
INFORME DE GESTIÓN SEPTIEMBRE 2014
30
1. Actividades de Apoyo a la Gestión de Control
1.1 Asesorías y Asistencias Técnicas y Jurídicas
Tabla 11. Respuestas emitidas a las solicitudes de asesorías y asistencia
técnica y jurídica (Externas)
Ítems Numero de
Oficio y Fecha Solicitante Asunto Estatus
1 S/N
de fecha 20-08-2014
José Canuto Galindez Presidente de la
ASEJUPEC
Explicación lógica administrativa y sustentada respecto a pasivos laborales de los años 2011 y 2012.
Respuesta mediante Oficio N° DC-2014-0932 de fecha 26-09-2014
2 0067/2014 de fecha
29-08-2014
Rafael Adonay Ochoa Herrera
Legislador del CLEC
Verificación del código presupuestario Bono Vacacional a Empleados sector 08 Educación
Respuesta mediante Oficio N° DCACYOP-2014-0119 de fecha 18-09-2014
Fuente: Unidad de Servicios Jurídicos y Dirección de Control de la Administración Centralizada y
Otros Poderes.
1.2 Actividades realizadas para el fortalecimiento de los órganos y
entes sujetos a control
La Contraloría del estado Bolivariano de Cojedes durante el mes de
septiembre, impartió taller de Contraloría Social en Materia de Salud, dirigido al
Comité de Contraloría Social del Hospital Joaquina de Rotondaro del Municipio
Tinaquillo; Comités de Salud y funcionarios adscritos a la Dirección Estadal de
Salud, con el fin de ejercer la Contraloría Social en los servicios prestados por
los hospitales y centros de atención primaria de la red pública de salud del
estado Bolivariano de Cojedes.
INFORME DE GESTIÓN SEPTIEMBRE 2014
31
Memoria Fotográfica Taller Contraloría Social en Materia de Salud,
Hospital Joaquina de Rotondaro del Municipio Tinaquillo
Fuente: Oficina de Atención al Ciudadano.
Memoria Fotográfica Taller de Contraloría Social en materia de Salud a los
Comités de Salud y funcionarios adscritos a la Dirección Estadal de Salud
Fuente: Oficina de Atención al Ciudadano
INFORME DE GESTIÓN SEPTIEMBRE 2014
32
Tabla 12. Jornada de Capacitación y Fortalecimiento a la Administración Pública
Ítems Fecha Jornada Instructor Actividad Población atendida
1 09-09-2014
Fortalecimiento a la Administración
Pública
Oswaldo Bracamonte
Taller de Contraloría Social
en Materia de Salud
15
2 26-09-2014
Fortalecimiento a la Administración
Pública
Enma Pierina García
Taller de Contraloría Social
en Materia de Salud
60
Total………………………………………………………………………………….. 75
Fuente: Oficina Atención al Ciudadano.
2.- Actividades realizadas para el Fortalecimiento del Sistema Nacional de
Control Fiscal y de la Participación Ciudadana
Durante el mes de septiembre no se realizaron actividades para el
Fortalecimiento del Sistema Nacional de Control Fiscal y de la Participación
Ciudadana.
2.1 Otras Actividades relacionadas con la Participación Ciudadana
2.1.1 Programa “La Contraloría va a la Escuela”
Durante el mes de septiembre la Contraloría del estado Bolivariano de Cojedes,
no realizó actividades en el marco del programa “La Contraloría va a la
Escuela”.
2.1.2 Programa Abuelo Contralor
Durante el mes de septiembre la Contraloría del estado Bolivariano de Cojedes,
realizó asamblea de postulación de candidatos para la elección del
“Abuelo Contralor” en los clubes Rosario Ruiz y Victoria Carballo del Municipio
Tinaco, así como en el club Laura Caballero del Municipio Girardot.
INFORME DE GESTIÓN SEPTIEMBRE 2014
33
Memoria Fotográfica Postulación de Candidatos
Club de Abuelos Rosario Ruiz Municipio Tinaco
Fuente: Oficina Atención al Ciudadano.
Memoria Fotográfica Postulación de Candidatos
Club de Abuelos Victoria Carballo Municipio Tinaco
Fuente: Oficina Atención al Ciudadano.
INFORME DE GESTIÓN SEPTIEMBRE 2014
34
Memoria Fotográfica Postulación de Candidatos Club de Abuelos Laura Caballero del Baúl Municipio Girardot
Fuente: Oficina Atención al Ciudadano.
2.1.3 Programa Contralor Ambiental
Durante el mes de septiembre la Contraloría del estado Bolivariano de
Cojedes, juramentó a Contralores Ambientales de los Consejos Comunales
Garabato I, II y III, Las Cañadas, Urape y Los Médanos del Municipio Girardot.
INFORME DE GESTIÓN SEPTIEMBRE 2014
35
Memoria Fotográfica Juramentación de los Contralores Ambientales
en el Baúl Municipio Girardot
Fuente: Oficina Atención al Ciudadano.
2.2 Programa: “Promoviendo el Control Social” a través de la Jornada
de Fortalecimiento al Poder Popular
La Contraloría del estado Bolivariano de Cojedes en coordinación con el
Consejo Federal de Gobierno (CFG) y la Sociedad de Garantías Reciprocas
(SGR), impartieron Taller de Contrataciones Públicas a los Consejos
Comunales de los Municipios Ezequiel Zamora, Tinaquillo, Tinaco y la Comuna
Juan de Mata Suarez del Municipio Anzoátegui, los cuales recibieron
financiamiento por parte del CFG. Asimismo, la Unidad de Contraloría Social de
FUNDACOMUNAL realizó mesa de trabajo en la Biblioteca Gumersindo Torres
de la Contraloría del estado Bolivariano de Cojedes con los voceros y voceras
del Consejo Comunal Las Margaritas del Municipio Ezequiel Zamora,
relacionada con la Renovación de las Vocerías del Consejo Comunal y la
designación de los representantes ante la Banca Pública.
De igual manera, en Asamblea de Ciudadanos y Ciudadanas del Consejo
Comunal Villas del Paraíso del Municipio Lima Blanco, este Organismo
INFORME DE GESTIÓN SEPTIEMBRE 2014
36
Contralor, SAFONACC y el Ministerio Público orientaron sobre la Contraloría
Social y la enajenación de vivienda correspondiente a la Gran Misión Vivienda
Venezuela.
La Contraloría del Estado Bolivariano de Cojedes en el marco de la Jornadas
de Capacitación y Fortalecimiento al Poder Popular, impartió taller sobre:
Planificación y Gestión; Rendición de Cuentas y Contraloría Social a los
Consejos Comunales de la Comuna José Félix Ribas del Municipio Pao y los
Consejos Comunales Garabato I, II y III, Las Cañadas, Urape y Los Médanos
del Municipio Girardot, con el fin de fortalecer la Gestión Pública Comunal.
Memoria Fotográfica Taller de Contrataciones Públicas a los Consejos Comunales
del Municipio Ezequiel Zamora
Fuente: Oficina de Atención al Ciudadano.
INFORME DE GESTIÓN SEPTIEMBRE 2014
37
Memoria Fotográfica Taller de Contrataciones Públicas
a los Consejos Comunales del Municipio Tinaquillo
Fuente: Oficina de Atención al Ciudadano
Memoria Fotográfica Taller de Contrataciones Públicas
a los Consejos Comunales del Municipio Tinaco
Fuente: Oficina de Atención al Ciudadano
INFORME DE GESTIÓN SEPTIEMBRE 2014
38
Memoria Fotográfica Mesa de Trabajo con Voceros del Consejo
Comunal Las Margaritas Municipio Ezequiel Zamora
Fuente: Oficina de Atención al Ciudadano
Memoria Fotográfica Jornada de Capacitación y Fortalecimiento
a la Comuna José Félix Ribas del Municipio Pao
Fuente: Oficina de Atención al Ciudadano
INFORME DE GESTIÓN SEPTIEMBRE 2014
39
Memoria Fotográfica Jornada de Capacitación y Fortalecimiento
al Poder Popular del Municipio Girardot
Fuente: Oficina de Atención al Ciudadano
Memoria Fotográfica Taller de Contrataciones Públicas
a la Comuna Juan de Mata Suarez del Municipio Anzoátegui
Fuente: Oficina de Atención al Ciudadano
INFORME DE GESTIÓN SEPTIEMBRE 2014
40
2.3 Taller de Control Fiscal para Periodistas
La Contraloría del estado Bolivariano de Cojedes, impartió Taller de Control
Fiscal para periodistas de diferentes Instituciones y medios de Comunicación
Social que hacen vida en el estado, con el fin de dar a conocer el ámbito de
actuación y Control del Sistema Nacional de Control Fiscal.
Memoria Fotográfica
Taller de Control Fiscal para Periodistas
Fuente: Oficina de Atención al Ciudadano
INFORME DE GESTIÓN SEPTIEMBRE 2014
41
Memoria Fotográfica Taller de Control Fiscal para Periodistas
Fuente: Oficina de Atención al Ciudadano
Tabla 13. Taller de control fiscal del periodista
Ítems Fecha Jornada Instructor Actividad Población atendida
1 02-09-2014
Fortalecimiento a la Administración
Pública
Oswaldo Bracamonte Enma García
Carmen Blanco Abraham Tortolero Wilmer Calderón
Taller de Control Fiscal para Periodistas
8
2 17-09-2014
Fortalecimiento a la Administración
Pública
Oswaldo Bracamonte Enma García
Carmen Blanco Abraham Tortolero Wilmer Calderón
Taller de Control Fiscal para Periodistas
9
Total………………………………………………………………………………….. 17 Fuente: Oficina de Atención al Ciudadano.
2.4 Inspección de Proyectos por solicitud de los Consejos Comunales
del Municipio Anzoátegui
La Contraloría del estado Bolivariano de Cojedes, conjuntamente con el
Consejo Federal de Gobierno, Contraloría Social de FUNDACOMUNAL y el
Consejo Legislativo Regional, realizaron la Inspección de la Obra
Rehabilitación Integral del Tendido Eléctrico de la Mancomunidad de los
INFORME DE GESTIÓN SEPTIEMBRE 2014
42
Consejos Comunales La Manga, Cajobal II y la Chorrera del Municipio
Anzoátegui, para determinar la calidad de los Materiales y el avance físico de la
Obra.
Memoria Fotográfica Inspección al Proyecto de Electricidad de la Mancomunidad de los
Consejos Comunales La Manga, La Chorrera y Cajobal II Municipio Anzoátegui
Fuente: Oficina de Atención al Ciudadano.
Tabla 14.Jornada de Fortalecimiento al Poder Popular
Ítems Fecha Jornada Instructor Actividad Voceros
Atendidos Servidores
Participantes
1 02-09-2014 Fortalecimiento al
Poder Popular Saulo Daza
Taller sobre la Ley de Contrataciones Públicas, dirigido a los voceros del Poder Popular del Municipio Ezequiel Zamora
31 5
2 03-09-2014 Fortalecimiento al
Poder Popular Saulo Daza Leída Rivas
Mesa de trabajo con los voceros y voceras del Consejo Comunal Las Margaritas, sobre la designación de los representantes ante la Banca Pública
6 2
3 08-09-2014 Fortalecimiento al
Poder Popular José Reyes
Conversatorio sobre la aplicación de la Ley de Contrataciones
12 0
INFORME DE GESTIÓN SEPTIEMBRE 2014
43
Ítems Fecha Jornada Instructor Actividad Voceros
Atendidos Servidores
Participantes
Públicas y la Contraloría Social en la Ejecución de Proyectos Comunitarios
4 09-09-2014 Fortalecimiento al
Poder Popular
Saulo Daza Abraham Tortolero
Taller sobre la Ley de Contrataciones Públicas dirigido a los voceros del Poder Popular del Municipio Tinaquillo
57 0
5 10-09-2014 Fortalecimiento al
Poder Popular
Saulo Daza Enma García
Taller sobre la Ley de Contrataciones Públicas dirigido a los voceros del Poder Popular del Municipio Tinaco
14 3
6 10-09-2014 Fortalecimiento al
Poder Popular José Reyes
Asamblea de Ciudadanos y Ciudadanas del Consejo Comunal Villas del Paraíso del municipio Lima Blanco
38 0
7 12-09-2014 Fortalecimiento al
Poder Popular Saulo Daza
Conformación de la Mancomunidad de los Consejos Comunales La Manga, Cajobal II y La Chorrera, del Municipio Anzoátegui
20 0
8 16-09-2014 Fortalecimiento al
Poder Popular
Oswaldo Bracamonte Saulo Daza
Taller sobre Planificación y Gestión; Rendición de Cuenta y Contraloría Social a la Comuna “José Félix Ribas” del Municipio Pao
31 0
9 19-09-2014 Fortalecimiento al
Poder Popular
Oswaldo Bracamonte
Wilmer Calderón Saulo Daza
Taller sobre Planificación y Gestión; Rendición de Cuenta y Contraloría Social a los Consejos Comunales del Municipio Girardot
24 6
Total…………………………..……………………………………………………………. 233 16
Fuente: Oficina de Atención al Ciudadano.
INFORME DE GESTIÓN SEPTIEMBRE 2014
44
2.5 Jornada de Capacitación y Fortalecimiento al Poder Ciudadano
En el mes de septiembre no se realizó Jornadas de Capacitación y
Fortalecimiento al Poder Ciudadano.
2.6 Actividades solicitadas por la Contraloría General de la República de
conformidad con el artículo 7 de la Ley Orgánica de la Contraloría General
de la República y del Sistema Nacional de Control Fiscal.
Tabla 15. Actividades solicitadas por la Contraloría General de la República
Items Nº de Oficio Fecha Asunto Estatus
1 07-00-17 Via Gmail
20-08-2014
Datos relacionados con las Oficinas de Atención al Ciudadano de las Contralorías Municipales, Concejos Municipales, Alcaldías y Entes Descentralizados.
Información enviada a las Contralorías Municipales, a través de hoja de ruta de fecha 08-09-2014 y enviada a la CGR vía Gmail en fecha 08-09-2014
2 07-00-18 Via Gmail
21-08-2014
Datos relacionados con los Alcaldes, Directores Generales de las Alcaldías, Síndicos y Presidentes de Concejos Municipales.
Respuesta enviada a la CGR vía Gmail [email protected] de fecha 30-09-2014
3 07-01-26 Via Gmail
27-08-2014
Información del personal que ejerce funciones directivas en este Órgano de Control Fiscal.
Respuesta enviada a la CGR vía Gmail [email protected] de fecha 02-09-2014 y mediante Oficio Nº DC-2014-0863 de fecha 02-09-2014
4 01-02-0268 Via Gmail
26-08-2014
Distribución de la CGRevista N° 192, la Revista de Control Fiscal 170 y la Revista Internacional de Auditoria Gubernamental de la INTOSAI de julio y octubre 2013
Distribuidas en el mes de septiembre y enviada las hojas de ruta a la CGR vía Gmail [email protected] de fecha 01-10-2014
5 07-02-29 Via Gmail
01-09-2014
Información relacionada con el personal que ejerce funciones Directivas del Órgano de Control Externo Municipal.
En espera de respuesta por parte de los Órganos de Control Externo Municipal.
6 07-01-27 Via Gmail
09-09-2014
Información relacionada con actuaciones Fiscales practicadas por este órgano de Control Estadal durante los últimos cinco (5) años.
Respuesta enviada a la CGR vía Gmail [email protected] [email protected] mediante Oficio Nº DC-2014-0889 de fecha 11-09-2014
7 07-01-28 Vía Gmail
10-09-2014 Informes Definitivos, Resúmenes Ejecutivos y
Información enviada según Oficio N° DC-2014-0835 de
INFORME DE GESTIÓN SEPTIEMBRE 2014
45
Items Nº de Oficio Fecha Asunto Estatus
Papeles de trabajo para los proyectos financiados por SAFONACC y CFG.
fecha 25-08-2014
8 07-01-29 Via Gmail
12-09-2014
Información relacionada con los diferentes Programas implementados por este Órgano de Control Fiscal Estadal distintos a La Contraloría va a la Escuela y el Abuelo Contralor.
Respuesta enviada a la CGR vía Gmail [email protected] [email protected] mediante Oficio Nº DC-2014-0900 de fecha 15-09-2014
9 07-02-10 Via Gmail
23-09-2014
Recomendación a las Contralorías Municipales que en las futuras actuaciones fiscales, los informes definitivos contengan numeración y fecha.
Información enviada a las Contralorías Municipales, a través de hoja de ruta de fecha 23-09-2014 y enviada a la CGR vía Gmail [email protected] en fecha 26-09-2014
10 07-00-24 Via Gmail
24-09-2014 Información relacionada a los Órganos y Entes sujetos a nuestro ámbito de Control.
Respuesta enviada a la CGR vía Gmail [email protected] de fecha 24-09-2014
11 07-00-25 Via Gmail
25-09-2014
Información relacionada con la Certificación de la Base de Cálculo y los soportes justificativos sobre la estimación de insuficiencias presupuestarias que por concepto de aguinaldos presenta la Gobernación del estado Bolivariano de Cojedes para el ejercicio económico financiero 2014.
Se ordenó actuación mediante Oficio N° DC-2014-0934, de fecha 29-09-2014
12 07-00-26 Via Gmail
25-09-2014
Información relacionada con la certificación de la base de cálculo y los soportes justificativos sobre la estimación de insuficiencias presupuestarias que por concepto de aguinaldos presentan las Alcaldías de los municipios del estado Bolivariano de Cojedes
Información enviada a las Contralorías Municipales, a través de hoja de ruta de fecha 26-09-2014 y enviada a la CGR vía Gmail [email protected] en fecha 30-09-2014
13 07-01-13 Via Gmail
29-04-2014 (recibida via
Gmail el 30-09-2014)
Información relacionada con la implementación del programa “El Abuelo Contralor” las cifras actualizadas al 31-12-2013, respecto a la cantidad de abuelos juramentados.
En Proceso
Fuente: Despacho del Contralor.
INFORME DE GESTIÓN SEPTIEMBRE 2014
46
2.7 Expedientes que reposan en la Oficina de Atención al Ciudadano al 30-09-2014
Tabla 16. Inventario de expedientes que reposan en la Oficina de Atención al Ciudadano al 30-09-2014
Inventarios de expedientes que reposan en la OAC
Distribución del inventario
Estatus de los expedientes al 30-09-2014
Ítems Año Cant. Concepto Cant. Concepto Cant.
1 2014 2
Denuncias recibidas en el
mes 0
En proceso de valoración 0
Expedientes valorados y archivados 0
Valorados y remitidos 0
Expedientes recibidos en los
meses anteriores Denuncias
recibidas en el mes
2
Valorados por remitir a la CGR 1
Expedientes remitidos a la CGR 0
Expedientes en las Direcciones de Control
0
En proceso de valoración 0
Expedientes valorados y archivados 1
2 SUB TOTAL………………..… 2
2 2013 5 Expedientes 5
Por valorar 0
Expedientes valorados y archivados 0
Valorados y remitidos 0
Valorados por remitir a la CGR 0
Expedientes remitidos a la CGR 4
Expedientes en las Direcciones de Control
0
Expedientes en trámite por la Dirección de Determinación de Responsabilidades
1
Expedientes en revisión por la OAC 0
5 SUB TOTAL………………..… 5
3 2012 3 Expedientes 3
Expedientes valorados y archivados. 0
Expedientes valorados para ser remitidos 0
Expedientes valorados y remitidos 0
Expedientes en proceso por las Direcciones de Control.
3
Expedientes por valoración jurídica. 0
SUB TOTAL………………..………… 3
4 2011 3 Expedientes 3
En proceso por las Direcciones de Control.
2
Expedientes Valorados, Archivados y Notificados por la OAC
0
Expedientes en trámite por la Dirección de Determinación de Responsabilidades
1
SUB TOTAL…………………………. 3
INFORME DE GESTIÓN SEPTIEMBRE 2014
47
Inventarios de expedientes que reposan en la OAC
Distribución del inventario
Estatus de los expedientes al 30-09-2014
Ítems Año Cant. Concepto Cant. Concepto Cant.
Total en Inventario…………………………………. 13 Total de Expedientes 13
Fuente: Oficina de Atención al Ciudadano.
Expedientes del año 2014
Tabla 17. Expedientes del año 2014
Ítems Expediente Descripción Dirección
Competente Estatus
1 OAC-02.1-225/2014
Presuntas irregularidades en la ejecución de la obra; Construcción de 1000 ML de Pavimento Rígido en las Comunidades Mapuey I, Barrio Nuevo, San José de Mapuey, Las Brujitas, Los Colorados I, La Hondonada y Pedro Camejo del Municipio Ezequiel Zamora.
Oficina de Atención al Ciudadano
Por remitir a la CGR
Fuente: Oficina de Atención al Ciudadano.
Expedientes del año 2013
Tabla 18. Expedientes en trámites por las Direcciones de Control y Dirección de
Determinación de Responsabilidades
Ítem Expediente Descripción Dirección
Competente Estatus
1 OAC-216/2013
Presuntas irregularidades en la ejecución del Proyecto Construcción de Viviendas en el Sector Quebrada Honda II Municipio Ezequiel Zamora.
Dirección de Determinación de
Responsabilidades
En etapa de elaboración de
Proyecto de Auto de Inicio
Fuente: Oficina de Atención al Ciudadano.
Expedientes del año 2012 Tabla 19 Expedientes en proceso por las Direcciones de Control
Ítems Expediente Descripción Dirección
Competente Estatus
1 DTAC
201/2012
Presuntas irregularidades en las retenciones y aportes del Fondo de Ahorro Habitacional de Vivienda (FAOV) por parte de INDHUR.
Dirección de Control de la Administración
Descentralizada.
En fase de Informe de Resultado
INFORME DE GESTIÓN SEPTIEMBRE 2014
48
Ítems Expediente Descripción Dirección
Competente Estatus
2 DTAC
207/2012
Presuntas irregularidades en el aporte a la Ley de Seguro Social y Fondo de Ahorro Habitacional de Vivienda (FAOV), deterioro de vehículo y seguimiento a los créditos adicionales de la Fundación Sistema Integral de Emergencia Cojedes 171.
Dirección de Control de la Administración
Descentralizada.
Remitido a la Dirección de Determinación de Responsabilidades
mediante Memorándo Nº DCAD-2014-0377 de
fecha 17-09-2014
3 DTAC
210/2012
Presuntas irregularidades en la Construcción de veinte (20) viviendas provenientes del convenio Uruguay – Venezuela.
Dirección de Control de la Administración
Descentralizada.
Auto de Proceder en revisión
Fuente: Oficina de Atención al Ciudadano
Expedientes del año 2011 Tabla 20 Expedientes en proceso por las Direcciones de Control
Ítems Expediente Descripción Dirección Competente Estatus
1 DTAC 169/11
Presuntas irregularidades en la construcción de veinte (20) Casas construidas por INDHUR. Programa SUVI II en el Municipio Anzoátegui
Dirección de Control de la Administración Descentralizada.
Valorado, cerrado
y archivado
2 DTAC 192/11
Presuntas irregularidades por concepto de donaciones otorgadas por la Gobernación del estado Cojedes
Dirección de Control de la Administración
Centralizada y otros Poderes.
Auto de proceder
en elaboración
para acumular con
los Informes
Definitivos,
correspondientes
a los ejercicios
económicos
financieros
2010 y 2011.
Fuente: Oficina de Atención al Ciudadano.
INFORME DE GESTIÓN SEPTIEMBRE 2014
49
Tabla 21 Expedientes en trámites por las Direcciones de Control y Dirección de Determinación de Responsabilidades
Ítem Expediente Descripción Dependencia Competente
Estatus
1 DTAC 167/11
Presuntas irregularidades Administrativas ocurridas, durante los ejercicios económicos financieros 2008, 2009 y 2010
Dirección de Determinación de
Responsabilidades
En fase de
presentación de
descargos por parte
de los interesados
Fuente: Oficina de Atención al Ciudadano.
Actividades realizadas por la Oficina de Atencion al Ciudadano
Tabla 22 Actividades Realizadas
Ítems Descripción Cantidad
1 Declaración Jurada de Patrimonio (Administración Activa). 33
2 Declaración Jurada de Patrimonio (Consejos Comunales). 14
3 Ciudadanos atendidos en mesas de trabajo sobre Rendición de Cuentas y funcionamiento de los Consejos Comunales.
3
4 Asesoría de como presentar y/o recibir denuncias quejas y peticiones. 6
5 Asesoría sobre como ejercer el Control Social. 3
6 Recepción de denuncia por la Oficina de Atención al Ciudadano. 0
7 Reuniones con representantes o Contralores del programa “Abuelo Contralor”.
0
8 Reuniones con representantes o Contralores del programa “Contralor Ambiental”.
0
9 Reuniones con representantes del programa “La Contraloría va a la Escuela”.
0
10 Reunión de trabajo con representantes de FUNDACOMUNAL, Ministerio de las Comunas y SAFONACC.
3
11 Asesoría sobre el funcionamiento de las Oficinas de Atención al Ciudadano de las Contralorías Municipales y otros Entes.
0
12 Información sobre solicitudes presentadas ante la Contraloría del estado Bolivariano de Cojedes.
2
13 Asesoría sobre el funcionamiento de los Consejos Comunales. 3
14 Asesoría en Relación al Programa “Contralor Ambiental”. 0
15 Asesoría sobre elaboración de Proyectos Comunitarios. 0
Total…………………………………………………………………………………………….. 67
Fuente: Oficina de Atención al Ciudadano.
INFORME DE GESTIÓN SEPTIEMBRE 2014
50
Tabla 23. Resumen de actividades del mes de septiembre de la Oficina de Atención al Ciudadano
Ítems Concepto Actividades Estatus
1 Denuncias recibidas 0
2 Valoración Jurídica de denuncias recibidas en el mes
0
3 Notificaciones a los ciudadanos producto de las denuncias, quejas, reclamos y solicitudes recibidas en la Oficina de Atención al Ciudadano
4 Ejecutada
4 Asesorías, peticiones, quejas y reclamos 67 Ejecutado
5 Talleres o Actividades de Capacitación y Fortalecimiento a la Administración Pública y al Poder Popular
10 Ejecutado
6 Reunión de trabajo sobre las actividades del Programa de Formación Ciudadana
0
7
Fortalecimiento al Poder Popular. (Visitas, Asambleas de Ciudadanos, Mesas de trabajo y Asesorías a los requerimientos de los Consejos Comunales)
2 Ejecutado
8 Acto de presentación del Informe de Gestión de los Contralores Escolares
0
9
Reunión de trabajo con los representantes de
SAFONACC, FUNDACOMUNAL, Consejo
Federal de Gobierno y Contralorías Municipales
1 Ejecutado
10 Visitas de seguimiento al programa Abuelo
Contralor en los Clubes de los Abuelos 3 Ejecutado
Total…………………………………………………………………. 88
Fuente: Oficina de Atención al Ciudadano.
INFORME DE GESTIÓN SEPTIEMBRE 2014
51
3. Actividades vinculadas con la Potestad Investigativa, Acciones Fiscales y
expedientes remitidos al Ministerio Público
Tabla 24. Expedientes de informes definitivos de actuaciones de control que reposan en la Coordinación de Potestades Investigativas de las Direcciones de Control al 30-09-2014, Dirección de Control de la Administración Centralizada y Otros Poderes
Inventarios de Expedientes Estatus de los Expedientes
Expedientes Sustanciados desde 01-10-2006 hasta el mes de septiembre de 2014.
Ítems Concepto Cant. Concepto Cant. Concepto Cantidad
1
Inventario de Expedientes de
Informes Definitivos de
Actuaciones de Control
165
Informes definitivos de actuaciones de control valorados.
135
Informes definitivos de actuaciones de control valorados, cerrados y archivados.
112
Informes definitivos de actuaciones de control valorados por inicio de potestad investigativa.
0
Informes definitivos de actuaciones de control valorados por actuación complementaria.
1
Remitidos a la Dirección de Determinación de Responsabilidades.
21
Remitidos al Ministerio Público 0
Remitidos a la Contraloría General de la República (Art. 97 LOCGRSNCF).
1
Informes definitivos de actuaciones de control pendientes por valorar.
30
Informes definitivos de actuaciones de control recibidos en meses anteriores.
29
Informes definitivos de actuaciones de control recibidos en el mes de septiembre.
1
SUB TOTAL……………………….. 165
2
Inventario de
Procedimientos
Investigativos
6
Total de
expedientes
en proceso
5
Por inicio de Potestad Investigativa. 0
Iniciadas en trámites. 3
Fase de Notificación. 1
Fase de prueba. 0
Fase de Informe de Resultados. 1
Total de expedientes remitidos
1
Expedientes remitidos a la Dirección de Determinación de Responsabilidades.
1
Remitidos a la Contraloría General de la República (Art. 97 LOCGRSNCF).
0
SUB- TOTAL……………..…………. 6
TOTAL EN INVENTARIO…………………... 171 TOTAL………………………………. 171
Fuente: Coordinación de Potestades Investigativas de la Direccion de Control de la Administración Centralizada y Otros Poderes.
INFORME DE GESTIÓN SEPTIEMBRE 2014
52
Tabla 25 . Dirección de Control de la Administración Descentralizada y estatus al 30-09-2014
Inventarios de Expedientes Estatus de los Expedientes
Expedientes Sustanciados desde 01-01-2007 hasta el mes de septiembre de 2014
Ítems Concepto Cant. Concepto Cant. Concepto Cant.
1
Inventario de Expedientes de Informes Definitivos de Actuaciones de Control
127
Informes definitivos de actuaciones de control valorados.
101
Informes definitivos de actuaciones de control valorados, cerrados y archivados.
68
Informes definitivos de actuaciones de control valorados por inicio de potestad investigativa.
0
Informes definitivos de actuaciones de control valorados por actuación complementaria.
7
Remitidos a la Dirección de Determinación de Responsabilidades.
17
Remitidos al Ministerio Público. 3
Remitidos a la Contraloría General de la República (Art. 97 LOCGRSNCF).
6
Informes definitivos de actuaciones de control pendientes por valorar.
25
Informes definitivos de actuaciones de control recibidos en meses anteriores en proceso de valoración.
20
Informes definitivos de actuaciones de control recibidos en el mes de septiembre.
5
SUB TOTAL…………………… 126
Inventario de
Procedimientos
Investigativos
9 Total de
expedientes
8
Por inicio de Potestad Investigativa. 4
2
Iniciadas en trámites 0
Fase de Notificación 1
Fase de prueba 0
Fase de Informe de Resultados 3
1
Expedientes remitidos a la Dirección de Determinación de Responsabilidades.
1
Remitidos a la Contraloría General de la República (Art. 97 LOCGRSNCF)
0
SUB- TOTAL………………….. 9
TOTAL EN INVENTARIO……………………… 135 TOTAL…………………………… 135
Fuente: Coordinación de Potestades Investigativas de la Dirección de Control de la Administración Descentralizada.
INFORME DE GESTIÓN SEPTIEMBRE 2014
53
Valoración Preliminar de Informes de las Actuaciones de Control Durante el mes de septiembre las Direcciones de Control, de éste Organismo
Contralor, no realizaron valoraciones de informes definitivos de actuaciones
fiscales.
Tabla 26. Valoración preliminar de informes de las actuaciones fiscales en las Direcciones de Control
Ítems Expediente Organismo / Ente Asignación /
Memorando Nº Estatus
1 Durante el mes de septiembre las Direcciones de Control no realizaron valoraciones
Fuente: Coordinación de Potestades Investigativas
Tabla 27. Informes definitivos de actuaciones cerrados y archivados durante el mes de septiembre de las Direcciones de Control
Ítems Expediente Organismo / Ente Asignación /
Memorando Nº Estatus
1 Durante el mes de septiembre las Direcciones de Control no realizaron valoraciones
Fuente: Coordinación de Potestades Investigativas de las Direcciones de Control.
Tabla 28. Valoraciones Técnicos Jurídicos a Informes Definitivos de actuaciones por Inicio de la Potestad Investigativa de las Direcciones de Control
Ítems Expediente Organismo / Ente Asignación /
Memorándum Nº Estatus
1 DCAD-CPI-
004-2014
Auditoria Operativa a la Fundación para la promoción del estado Cojedes (FUNDAIMAGEN), para los ejercicios económicos fiscales 2009-2010 y seguimiento de los años 2007-2008.
CPI-2014-017, de fecha
20-03-2014
Auto de proceder en revisión
2 DCAD-CPI-
006-2014
Junta de Beneficencia Pública Lotería de Cojedes, ejercicios económicos financieros 2010 y 2011.
DCAD-2014-171, de fecha
19-05-2014
Auto de Proceder en revisión
3 DCAD-CPI-
007-2014
INDHUR Casas Uruguayas; ejercicios económicos financieros 2011 y 2012.
DCAD-018-2013
de fecha
04-02-2013
DTAC-210-2012
de fecha
06-12-2012
Auto de Proceder
en revisión
INFORME DE GESTIÓN SEPTIEMBRE 2014
54
4 DCAD-CPI-
008-2014
IAPEC Instituto de Policía del Estado Cojedes, Auditoria Operativa, relacionada con la administración de personal y bienes muebles, ejercicios económicos financieros 2010 y anteriores. 2007, 2008 y 2009.
DCG-0049-2011
de fecha
03-02-2011
DCAD-001-2011
de fecha 18-02-2011
Auto de Proceder
en revisión
Fuente: Coordinación de Potestades Investigativas de las Direcciones de Control
Tabla 29. Informes definitivos de actuaciones de control pendientes por valorar, recibidos en meses anteriores y en el mes de septiembre de las Direcciones de Control
Ítems Organismo / Ente Asignación /
Memorando Nº Estatus
1
Gobernación del estado Cojedes, recursos FIDES LAEE y otros para el financiamiento de adquisiciones de bienes y contrataciones de servicios, ejercicio económico financiero 2009.
CPI-2014-023, de fecha 27-03-2014
Asignado para valorar
2 Gobernación del estado Cojedes, ejercicio económico financiero 2009.
CPI-2014-075, de fecha 06-06-2014
Asignado para
valorar
3 Procuraduría del estado Cojedes, ejercicio económico financiero 2010.
CPI-2014-022, de fecha 27-03-2014
Asignado para
valorar
4 Procuraduría General del estado Cojedes, seguimiento del ejercicio económico financiero 2011.
CPI-2014-022, de fecha 27-03-2014
Asignado para
valorar
5 Consejo Legislativo del estado Cojedes, ejercicio económico financiero 2010.
CPI-2014-074, de fecha 06-06-2014
Asignado para
valorar
6 Fundación “El Niño Simón” Cojedes, ejercicio económico financiero 2010.
CPI-2014-022, de fecha 27-03-2014
Asignado para
valorar
7 Procuraduría General del estado Cojedes, seguimiento del ejercicio económico financiero 2010.
CPI-2014-022, de fecha 27-03-2014
Asignado para
valorar
8
Aportes, subsidios y transferencias aprobados por el Ejecutivo Regional y donaciones, ejercicio económico financiero 2010.
CPI-2014-071, de fecha 26-05-2014
Asignado para
valorar
9 Gobernación del estado Cojedes, seguimiento del ejercicio económico financiero 2009.
CPI-2014-075, de fecha 06-06-2014
Asignado para
valorar
INFORME DE GESTIÓN SEPTIEMBRE 2014
55
Ítems Organismo / Ente Asignación /
Memorando Nº Estatus
10 Gobernación del estado Cojedes seguimiento del ejercicio económico financiero 2010.
CPI-2014-075, de fecha 06-06-2014
Asignado para
valorar
11 Gobernación del estado Cojedes, ejercicio económico financiero 2010.
CPI-2014-075, de fecha 06-06-2014
Asignado para
valorar
12
Aportes, subsidios, transferencias aprobadas por el Ejecutivo Regional y donaciones, ejercicio económico financiero 2011.
CPI-2014-023, de fecha 27-03-2014
Asignado para
valorar
13 Procuraduría General del estado Cojedes, ejercicio económico financiero 2011.
CPI-2014-022, de fecha 27-03-2014
Asignado para
valorar
14 Consejo Legislativo del estado Cojedes, ejercicio económico financiero 2011.
CPI-2014-074, de fecha 06-06-2014
Asignado para
valorar
15 Gobernación del estado Cojedes, ejercicio económico financiero 2011.
CPI-2014-075, de fecha 06-06-2014
Asignado para
valorar
16 Consejo Legislativo del estado Cojedes, ejercicio económico financiero 2012.
CPI-2014-074, de fecha 06-06-2014
Asignado para
valorar
17 Procuraduría General del estado Cojedes, ejercicio económico financiero 2012.
CPI-2014-022, de fecha 27-03-2014
Asignado para
valorar
18 Oficina de Personal de la Gobernación del estado Cojedes, ejercicio económico financiero 2012.
CPI-2014-023, de fecha 27-03-2014
Asignado para
valorar
19
Gobernación del estado Cojedes, Dirección General Sectorial de Educación, ejercicios económicos financieros 2011 y 2012.
CPI-2014-023, de fecha 27-03-2014
Asignado para
valorar
20
Gobernación del estado Cojedes, Dirección General Sectorial de Hacienda, con motivo del Acta de Entrega del Director saliente.
CPI-2014-023, de fecha 27-03-2014
Asignado para
valorar
21
Gobernación del estado Cojedes.
Dirección General Sectorial de Hacienda
(contrataciones), ejercicio económico
financiero 2012.
CPI-2014-023, de fecha 27-03-2014
Asignado para
valorar
22
Gobernación del estado Cojedes.
División de Mantenimiento de Bienes y
Servicios adscrita a la Dirección General
Sectorial de Hacienda, ejercicio
económico financiero 2012.
CPI-2014-023, de fecha 27-03-2014
Asignado para
valorar
INFORME DE GESTIÓN SEPTIEMBRE 2014
56
Ítems Organismo / Ente Asignación /
Memorando Nº Estatus
23
Consejo Legislativo del estado Cojedes,
seguimiento, ejercicio económico
financiero 2012.
CPI-2014-074, de fecha 06-06-2014
Asignado para
valorar
24
Consejo Legislativo del estado Cojedes,
seguimiento, ejercicio económico
financiero 2010.
CPI-2014-074, de fecha 06-06-2014
Asignado para
valorar
25
Gobernación del estado Cojedes
Dirección Sectorial de Hacienda, (fondos
de terceros) correspondiente al ejercicio
económico financiero 2012.
CPI-2014-023, de fecha 27-03-2014
Asignado para
valorar
26 Procuraduría General del estado Cojedes, seguimiento, ejercicio económico financiero 2009.
CPI-2014-036, de fecha 03-04-2014
Asignado para
valorar
27
Auditoría Operativa a la Oficina de Personal de la Gobernación del estado Bolivariano de Cojedes, correspondiente al ejercicio económico financiero 2013.
DCACYOP- 2014-350,
de fecha 25-08-2014
Asignado para
valorar
28
Auditoría Operativa al Consejo Legislativo del estado Bolivariano de Cojedes, correspondiente al ejercicio económico financiero 2013.
DCACYOP- 2014-350,
de fecha 25-08-2014
Asignado para
valorar
29 Auditoria de Seguimiento a la Fundación Regional “El Niño Simón”, ejercicio económico financiero 2010
CPI-2014-022, de fecha 27-03-2014
Asignado para
valorar
30 Auditoría Operativa Procuraduría General del estado Cojedes, ejercicio económico financiero 2013.
DC-2014-0217 de fecha 14-03-2014
Asignado para
valorar
31
(FONDEAGRI) Fondo de Desarrollo Agrícola Auditoria operativa ejercicios económicos financieros 2do semestre 2009, 2010 y 2011 y seguimiento 2007, 2008, 1er semestre 2009, relacionada con la obra: “Construcción del Complejo Desarrollo Endógeno Piscícola Gral. Ezequiel Zamora, para la Cría y Engorde de Cachamas, en el Sector San Miguel, Municipio Girardot”.
DCAD-2014-054,
de fecha 04-02-2014
Asignado para
valorar
32
(IISEC) Instituto de Infraestructura y Servicios del estado Cojedes, auditoría operativa y financiera, ejercicio económico financiero 2011.
DCAD-2014-053,
de fecha 04-02-2014
Asignado para
valorar
INFORME DE GESTIÓN SEPTIEMBRE 2014
57
Ítems Organismo / Ente Asignación /
Memorando Nº Estatus
33
(ICEC) Instituto de Cultura del estado Cojedes Auditoria Operativa, ejercicios económicos financieros 2010 y 2011 y seguimiento ejercicios económicos financieros 2008 y 2009.
DCAD-2014-053,
de fecha 04-02-2014
Asignado para
valorar
34 FONDEAGRI Auditoría Operativa, ejercicios económicos financieros 2009,2010 y 2011
DCAD-2014-054, de fecha 04-02-2014
Asignado para
valorar
35
(ESSERCA C.A) Empresa Socialista para la Ejecución de Proyectos Construcciones y Servicios Cojedes, Auditoría Operativa, ejercicio económico financiero 2011.
DCAD-2014-055, de fecha 04-02-2014
Asignado para
valorar
36
FUNDACONTIGO
Auditoría operativa, realizada a los
Clubes de Abuelos, ejercicio económico
financiero 2011.
DCAD-2014-054
de fecha 04-02-2014
Asignado para
valorar
37
FONDEAGRI
Auditoría de Seguimiento, ejercicios
económicos financieros 2009, 2010 y
2011, incluyendo Proyecto Piscícola.
DCAD-2014-054,
de fecha 04-02-2014
Asignado para
valorar
38
Sociedad de Garantías Recíprocas del
Estado Cojedes (SGR), Auditoria
operativa ejercicios económicos
financieros 2010 y 2011
DCAD-2014-056,
de fecha 04-02-2014
Asignado para
valorar
39
FONDEAGRI. Auditoría Operativa,
correspondiente al ejercicio económico
financiero 2012.
DCAD-2014-055,
de fecha 04-02-2014
Asignado para
valorar
40
(IAPEC)
Instituto Autónomo de Policía del estado
Cojedes, ejercicios económicos
financieros
2011 y 2012.
DCAD-2014-056,
de fecha 04-02-2014
Asignado para
valorar
41
(FUNDACONTIGO
Auditoría Operativa, ejercicios
económicos financieros 2011 y 2012.
DCAD-2014-055,
de fecha 04-02-2014
Asignado para
valorar
42
IISEC
Instituto de Infraestructura y Servicios del
estado Cojedes, Auditoría Operativa,
correspondiente a los ejercicios
DCAD-2014-053,
de fecha 04-02-2014
Asignado para
valorar
INFORME DE GESTIÓN SEPTIEMBRE 2014
58
Ítems Organismo / Ente Asignación /
Memorando Nº Estatus
económicos financieros 2009 y 2010.
43
FUNDANIDES Auditoria Operativa
Fundación Amigos del Niño Desnutrido
del Estado Cojedes, ejercicio económico
financiero 2012.
CPI-2014-025,
de fecha 27-03-2014
Asignado para
valorar
44
(FUNDAESCUELA), Fundación para la Nueva Escuela del estado Cojedes Auditoría Operativa correspondiente al ejercicio económico financiero 2012.
CPI-2014-010,
de fecha 12-03-2014
Asignado para
valorar
45 (SIEC 171) Sistema Integral de Emergencias Cojedes 171, auditoria de seguimiento
DCAD-2014-0249,
de fecha 17-07-2014
Asignado para
valorar
46
Auditoría Operativa (IISEC). Construcción de la Sede, ejercicios económicos financieros 2009, 2010, 2011, 2012 y 2013.
DCAD-2014-0299,
de fecha 04-08-2014
Asignado para
valorar
47
Auditoría Operativa a la Junta de Beneficencia Pública Lotería de Cojedes ejercicios económicos financieros 2011 y 2012.
DCAD-2014-0301,
de fecha 11-08-2014
Asignado para
valorar
48
Auditoría Operativa a la Unidad de Auditoría Interna de la Fundación para el Bienestar Social (FUNDACONTIGO), ejercicios económicos financieros 2009 y 2010.
DCAD-2014-0315,
de fecha 21-08-2014 Asignado para
valorar
49 Auditoría Operativa al Consejo Comunal Los Manantiales, Municipio Tinaco ejercicio económico financiero 2012.
DCAD-2014-0348,
de fecha 27-08-2014 Asignado para
valorar
50
Auditoría Operativa practicada al Fondo de Financiamiento del Transporte Urbano y Rural del estado Cojedes (FONTURCO) ejercicio económico financiero 2012.
DCAD-2014-0349,
de fecha 27-08-2014 Asignado para
valorar
51
(ESSERCA C.A) Empresa Socialista para la Ejecución de Proyectos Construcciones y Servicios Cojedes, Auditoría Operativa, ejercicio económico financiero 2012.
DCAD-2013-0298,
de fecha 10-10-2013
Asignado para
valorar
52
Auditoría Operativa practicada a la Unidad de Auditoría Interna al Fondo de Crédito Popular del estado Cojedes (FONCREP) ejercicios económicos financieros 2009 y 2010.
DCAD-2013-0328,
de fecha 18-11-2013 Asignado para
valorar
INFORME DE GESTIÓN SEPTIEMBRE 2014
59
Ítems Organismo / Ente Asignación /
Memorando Nº Estatus
53 Auditoría Operativa practicada al Consejo Comunal La Mapora, sector I, ejercicio económico financiero 2012.
DCAD-2013-0284,
de fecha 27-09-2013 Asignado para
valorar
54 Auditoría Operativa practicada al Instituto de Cultura del estado Cojedes (I.C.E.C), ejercicio económico financiero 2012.
DCAD-2013-0263,
de fecha 13-09-2013 Asignado para
valorar
55
Auditoría Operativa practicada al Instituto de Infraestructura y Servicios del estado Cojedes (IISEC), ejercicio económico financiero 2012.
DCAD-2013-0257,
de fecha 06-09-2012 Asignado para
valorar
Fuente: Coordinación de Potestades Investigativas de las Direcciones de Control.
Tabla 30. Informes definitivos de actuaciones para ser remitidos a la CGR de acuerdo al artículo 97 de la LOCGRSNCF
Ítems Expediente Organismo /
Ente Asignación /
Memorándum Nº Estatus
1 Durante el mes de septiembre la Dirección de Control de la Administración Centralizada y Otros Poderes, no remitió informes definitivos de actuaciones a la CGR de acuerdo al Artículo 97 de la LOCGRSNCF.
2 Durante el mes de septiembre la Dirección de Control de la Administración Descentralizada no remitió informes definitivos de actuaciones a la CGR de acuerdo al Artículo 97 de la LOCGRSNCF.
Fuente: Direcciones de Control.
Tabla 31. Informes Definitivos de actuaciones en fase de trámite de la Potestad Investigativa de las Direcciones de Control
Ítems Expediente Organismo / Ente Asignación /
Memorándum Nº Estatus
1
DCACYOP-CPI-
004-2014
de fecha
15-09-2014
Fundación “El Niño Simón” Cojedes, ejercicio económico financiero 2012.
DCACYOP-CPI-2014-009, de fecha
12-03-2014
Auto de Proceder
notificado a la CGR
2
DCACYOP-CPI-
005-2014
de fecha
15-09-2014
Fundación El Niño Simón Cojedes año 2011.
CPI-2014-038, de fecha
11-04-2014
Auto de Proceder
notificado a la CGR
3
DCACYOP-CPI-
006-2014
de fecha
18-09-2014
Gobernación del estado Cojedes, aportes, subsidios y transferencias, aprobadas por el Ejecutivo Regional a
DCACYOP-2014-086 de fecha
31-01-2014
Auto de Proceder
notificado a la CGR
INFORME DE GESTIÓN SEPTIEMBRE 2014
60
Ítems Expediente Organismo / Ente Asignación /
Memorándum Nº Estatus
los Organismos sujetos a control, así como las donaciones, ejercicio económico financiero 2009
4
Durante el mes de septiembre la Dirección de Control de la Administración
Descentralizada no realizó informes definitivos de actuaciones en fase de trámite de la
Potestad Investigativa.
Fuente: Coordinación de Potestades Investigativas de las Direcciones de Control.
Tabla 32. Expedientes de Potestad Investigativa en fase de notificación durante el mes de septiembre de 2014 de las Direcciones de Control
Ítems Expediente Organismo / Ente Asignación /
Memorando Nº Estatus
1
DCACYOP-
CPI 003-2014
de fecha
26-08-2014
Dirección General Sectorial de Hacienda de la Gobernación del estado Cojedes, Aportes, Subsidios y Transferencias, aprobados por el ejecutivo Regional, así como las Donaciones. ejercicio económico financiero 2012
CPI-2014-076, de fecha
06-06-2014
En fase de
Notificación
2 DCAD-CPI-005
de fecha 15-08-2014
(INDHUR) Instituto de Desarrollo Habitacional, Urbano y Rural del Estado Cojedes, Auditoria Operativa y financiera, ejercicio económico financiero 2011.
DCAD-2014-054,
de fecha
04-02-2014
En fase de
Notificación
Fuente: Coordinación de Potestades Investigativas de las Direcciones de Control.
Tabla 33. Expediente de Potestad Investigativa en fase de prueba durante el mes de septiembre 2014
Ítems Expediente Organismo / Ente Asignación /
Memorando Nº Estatus
1 Durante el mes de septiembre la Dirección de Control de la Administración Centralizada y
Otros Poderes no tuvo expediente en fase de prueba
2 Durante el mes de septiembre la Dirección de Control de la Administración
Descentralizada no tuvo expediente en fase de prueba
Fuente: Coordinación de Potestades Investigativas de las Direcciones de Control.
INFORME DE GESTIÓN SEPTIEMBRE 2014
61
Tabla 34. Expedientes de Potestad Investigativa en fase de Resultados durante el mes de septiembre 2014
Ítems Expediente Organismo / Ente Asignación /
Memorando Nº Estatus
1 DCAPYOP-
CPI-001-2014
Gobernación del estado Cojedes, Cuerpo de Bomberos del estado Cojedes, ejercicio económico financiero 2012.
DCACYOP 2014-032, de
fecha 21-01-2014
En fase de resultados
2 DCAD CPI
005-2013
INDHUR. Fondo de Ahorro Obligatorio de Vivienda, Auditoría Operativa correspondiente al ejercicio económico financiero 2012.
DCAD-0021-2012
de fecha
19-11-2012
En fase de resultados
3
DCAD-CPI-
001-2014
12-02-2014
IAPEC Instituto Autónomo de Policía del Estado Cojedes Auditoría Operativa 2008-2009 y seguimiento 2006-2007.
DCAD-008-2010
de fecha
13-04-2010
En fase de
resultados
4
DCAD-CPI-003-
2014
12-02-2014
ESSERCA
Empresa Socialista para la
Ejecución de Proyectos,
Construcción y Servicios
Cojedes, Rehabilitación de la
vía local L-003, desde la
Población de San Carlos,
Municipio Ezequiel Zamora,
estado Cojedes, ejercicios
económicos financieros 2011 y
2012.
DCAD-194-2013 de fecha
17-07-2013
En fase de
resultados
Fuente: Coordinación de Potestad Investigativa de las Direcciones de Control.
Tabla 35. Expedientes de Potestad Investigativa remitidos a la Dirección de Determinación de Responsabilidades durante el mes de septiembre 2014
Ítems Expediente Organismo / Ente Asignación /
Memorando Nº Estatus
1 DCACYOP-CPI-
002-2014
Procuraduría General del estado Cojedes, ejercicio económico financiero 2009.
DCACYOP-CPI-2014-008, de
fecha 12-03-2014
Remitido a DDR
Memorando
Nº DCACYOP-2014-390
de fecha 12-09-2014
2 DCAD-CPI-
002/2014
Fundación Sistema Integral de Emergencias Cojedes 171(SIEC171)
DC-DCAD-045.2013 de fecha
18-01-2013
Remitido a DDR
Memorando
Nº DCAD-2014-377
de fecha 17-09-2014
Fuente: Coordinación de Potestad Investigativa de las Direcciones de Control.
INFORME DE GESTIÓN SEPTIEMBRE 2014
62
3.2. Auto motivado realizado de conformidad con lo previsto en el Artículo
81 de la LOCGRSNCF
3.2.1 Autos de archivo o de apertura de Procedimientos Administrativos
para la Determinación de Responsabilidades
Durante el mes de septiembre, no se dictó auto motivado que ordenó el inicio
del Procedimiento Administrativo para la Determinación de Responsabilidades,
ni se ordenó el archivo de actuaciones.
Tabla 36. Procedimientos Administrativos para la Determinación de Responsabilidades (Iniciados)
Ítems Tipos Cantidad
1 Responsabilidad Administrativa 0
2 Formulación de Reparo 0
3 Responsabilidad Administrativa con Formulación de Reparo 0
4 Imposición de Multas (Art. 94 LOCGRSNCF) 0
Fuente: Dirección de Determinación de Responsabilidades.
3.2.2 Procedimientos Administrativos para la Determinación de
Responsabilidades (aperturados) Tabla 37. Procedimientos Administrativos (aperturados)
Ítems Fase Cantidad
1 Iniciadas en trámite 4
2 Valoradas para archivo o sobreseimiento 0
3 Fase de notificación del auto de apertura 1
4 Fase de indicación de pruebas 3
5 Fase de fijación de acto oral y público 1
6 Celebración de audiencia oral y pública 0
7 Auto para mejor proveer 0
8 Fase de notificación de la decisión 1
9 Fase de recursos de reconsideración interpuestos (decisión y notificación)
1
10 Concluidas (auto declarando la decisión fija en sede administrativa)
1
Fuente: Dirección de Determinación de Responsabilidades.
INFORME DE GESTIÓN SEPTIEMBRE 2014
63
3.2.3 Procedimientos Administrativos para la Determinación de
Responsabilidades
Tabla 38. Estatus de los Expedientes Administrativos
Ítems
Fecha del auto
de Apertura
Expediente Nº
Organismo / Ente
Motivo Estatus
1 15-03-2013 DDR-
024/2013
Empresa Vialidad de Cojedes Sociedad Anónima (VIALCO S.A)
Presuntas Irregularidades administrativas, ocurridas durante los ejercicios económicos financieros 2006, 2007, 2008 y 2009 y seguimiento de obras 2004, 2005, 2006 y 2007
Firme en sede
administrativa
2 12-03-2013 DDR-
025/2013
Fondo de Desarrollo Agrícola del estado Cojedes (FONDEAGRI)
Presuntas Irregularidades Administrativas, ocurridas durante los ejercicios económicos financieros 2005, 2006, 2007 y 2008
Firme en sede
administrativa
3 S/F DDR-
026/2013 Gobernación del estado Cojedes.
Presuntas Irregularidades Administrativas, ocurridas durante el ejercicio económico financiero 2007
En fase de notificación de Auto de apertura
4 15-05-2013 DDR-
027/2013
Alcaldía del Municipio Autónomo
Falcón.
Presuntas Irregularidades Administrativas ocurridas durante los ejercicios económicos financieros 2005, 2006, 2007 y 2008
En fase de presentación de escritos de
defensa
5 30-08-2013 DDR-
029/2013 IAPEC.
Presuntas Irregularidades Administrativas, ocurridas durante los ejercicios económicos financieros 2008 y 2009
Firme en sede
administrativa
6 16-12-2013 DDR-
030/2013
Instituto de Desarrollo
Habitacional Urbano y Rural
del estado Cojedes
(INDHUR).
Presuntas Irregularidades Administrativas, ocurridas durante los ejercicios económicos financieros 2007 y 2008
En fase de notificación
de la Decisión
7 20-12-2013 DDR-
031/2013 Gobernación del estado Cojedes.
Presuntas Irregularidades Administrativas, ocurridas durante los ejercicios económicos financieros 2008, 2009 y 2010
En fase para interponer escrito de defensa
INFORME DE GESTIÓN SEPTIEMBRE 2014
64
Ítems
Fecha del auto
de Apertura
Expediente Nº
Organismo / Ente
Motivo Estatus
8 02-05-2013 DDR-
032/2013
Vialidad de Cojedes Sociedad Anónima
(VIALCO S.A).
Presuntas Irregularidades Administrativas, ocurridas durante el ejercicio económico financiero 2007
En fase de
notificación e
interposición
del escrito de
defensa
9 20-08-2014 DDR-
035/2014 Gobernación del estado Cojedes
Presuntas Irregularidades Administrativas, ocurridas durante el ejercicio económico financiero 2008
Remitido a la
CGR
mediante
Oficio
Nº DC-2014-
0865, de
fecha
02-09-2014
10 S/F DDR-
036/2014 Gobernación del estado Cojedes.
Presuntas Irregularidades Administrativas, ocurridas durante el ejercicio económico financiero 2010
Iniciada en
trámite
(elaboración
del Proyecto
de Auto de
Inicio)
11 S/F DDR-
037/2014 Gobernación del estado Cojedes.
Presuntas Irregularidades Administrativas, ocurridas durante el ejercicio económico financiero 2008
Iniciada en
trámite
(elaboración
del Proyecto
de Auto de
Inicio)
12 01-08-2014 DDR-
038/2014
Cuerpo de Investigaciones,
Científicas, Penales y
Criminalísticas (CICPC Cojedes)
Presuntas Irregularidades Administrativas, ocurridas durante los ejercicios económicos financieros 2010, 2011 y 2012
Remitido a la
CGR
mediante
Oficio
Nº DC-2014-
0865, de
fecha
02-09 2014
13 S/F DDR-
039/2014
Consejo Legislativo del
estado Cojedes
Presuntas Irregularidades Administrativas, ocurridas durante el ejercicio económico financiero 2009
Iniciada en
trámite
(elaboración
del Proyecto
de Auto de
Inicio)
INFORME DE GESTIÓN SEPTIEMBRE 2014
65
Ítems
Fecha del auto
de Apertura
Expediente Nº
Organismo / Ente
Motivo Estatus
14 S/F DDR-
040/2014
Consejo Comunal Quebrada Honda
II
Presuntas Irregularidades Administrativas, ocurridas durante los ejercicios económicos financieros 2011 y 2012
Iniciada en
trámite
(elaboración
del Proyecto
de Auto de
inicio)
15 S/F DDR-
041/2014 Gobernación del estado Cojedes
Presuntas irregularidades ocurridas, durante el periodo 2005 - 2009
Iniciada en
trámite
(elaboración
del Proyecto
de Auto de
inicio).
16 S/F DDR-
042/2014
Procuraduría General del
estado Cojedes
Presuntas irregularidades ocurridas, durante el ejercicio económico financiero 2009.
Iniciada en
trámite
(elaboración
de valoración
Jurídica).
17 S/F DDR-
043/2014
Sistema Integral de Emergencias
Cojedes 171
Presuntas irregularidades durante los ejercicios económicos financieros 2011 y 2012.
Iniciada en
trámite
(elaboración
de valoración
Jurídica).
Fuente: Dirección de Determinación de Responsabilidades.
3.3 Expedientes remitidos a la Contraloría General de la República de
conformidad con el artículo 97 de la Ley Orgánica de la Contraloría General
de la República y del Sistema Nacional de Control Fiscal y en los artículos
65 y 66 de su Reglamento
En el mes de septiembre, no se remitieron expedientes a la Contraloría General
de la República, conforme al artículo 97 de la Ley Orgánica de la Contraloría
General de la República y del Sistema Nacional de Control Fiscal y en los
artículos 65 y 66 de su Reglamento.
3.4 Participaciones realizadas de conformidad con lo previsto en el artículo
97 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y del
Sistema Nacional de Control Fiscal y en el artículo 64 de su Reglamento
INFORME DE GESTIÓN SEPTIEMBRE 2014
66
En el mes de septiembre, no se realizaron participaciones a la Contraloría
General de la República, conforme al artículo 97 de la Ley Orgánica de la
Contraloría General de la República y del Sistema Nacional de Control Fiscal y el
artículo 64 de su Reglamento.
3.5 Actividades realizadas con ocasión de las potestades investigativas,
acciones fiscales o investigaciones y procedimientos sancionatorios
llevados a cabo por el Ministerio Público u otro Organismo del sector
público
En el mes de septiembre, no se realizaron acciones fiscales o investigaciones y
procedimientos sancionatorios.
3.6 Expedientes recibidos en la Dirección de Determinación de
Responsabilidades procedentes de las Direcciones de Control de la
Contraloría General del estado Bolivariano de Cojedes
En el mes de septiembre, se recibieron dos (2) expedientes por parte de las Direcciones de Control.
Tabla 39. Expedientes recibidos en la Dirección de Determinación de Responsabilidades procedentes de las Direcciones de Control
Items Fecha Expediente N° Organismo/Ente Direccion Estatus
1
Recibido en fecha 15/09/2014 según Memorando Nº DCACYOP-2014-390, de fecha 12-09-2014
DCACYOP- CPI-002/2014
Procuraduria General del estado Cojedes
Direccion de Control de la Administracion Centralizada y Otros Poderes
Asignado
para Iniciar
valoración
jurídica
2
Recibido en fecha 17-09-2014 según Memorando Nº DCAD-2014-0377 de fecha 17-09-2014
DCAD-CPI-002/2014
Fundación Sistema Integral de Emergencias Cojedes 171(SIEC171)
Direccion de Control de la Administracion Descentralizada
Asignado para Iniciar valoración
jurídica
Fuente: Dirección de Determinación de Responsabilidades.
INFORME DE GESTIÓN SEPTIEMBRE 2014
67
3.7 Cualquier otra actividad realizada con ocasión de las potestades
investigativas, acciones fiscales o investigaciones y procedimientos
sancionatorios llevados a cabo por el Ministerio Público u otro Organismo
del sector público.
En el mes de septiembre, no se realizaron otras actividades respecto a acciones
fiscales o investigaciones.
INFORME DE GESTIÓN SEPTIEMBRE 2014
68
CAPÍTULO V
GESTIÓN INTERNA DE LA CONTRALORÍA DEL ESTADO COJEDES
INFORME DE GESTIÓN SEPTIEMBRE 2014
69
1. Administración y Servicios
1.1. Planificación Operativa y Gestión Financiera
1.1.1. Plan Operativo aprobado y porcentaje de su Ejecución
En cuanto al Plan Operativo Anual aprobado para el ejercicio económico
financiero 2014, específicamente para el mes de septiembre se tenían previstas
diferentes metas, las cuales se ejecutaron tal como se presentan a continuación:
Tabla 40. Ejecución del plan operativo
Metas Unidad de
Medida Planificad
o Ejecutado
% de Ejecución
Justificación
1.1 Gestionar oportunamente la solicitud de los Dozavos.
Depósito de Dozavos
2 2 100
Se recibió el dozavo correspondiente al mes de septiembre
2.1 Cumplir con el pago de nóminas de sueldos y salarios quincenales del personal obrero, empleado, alto nivel y de dirección, jubilados y pensionados.
Órdenes de pago de nómina
9 9 100
Se cancelaron nueve (9) nóminas correspondientes al mes de septiembre del personal que labora en este Organismo Contralor
2.2 Cancelar los compromisos de retenciones y aportes patronales de ley que genera la nómina.
Órdenes de pago
15 15 100
Se cancelaron las retenciones y aportes del mes de agosto, quedando pendiente por cancelar el mes de septiembre
2.3 Cancelar los compromisos de gastos de personal: bonos de alimentación, escolares, y otros gastos como prestaciones sociales, (fideicomiso, días adicionales).
Ordenes de pago de bonos y otros compromisos cancelados
1 1 100
Se canceló bono de alimentación correspondiente al mes de septiembre
3.1 Cancelar los compromisos de viáticos a funcionarios por actividades realizadas fuera del
Órden de pago de Viáticos
119 34 28,57
De acuerdo a la programación del tercer trimestre, durante el mes de septiembre, se cancelaron treinta y
INFORME DE GESTIÓN SEPTIEMBRE 2014
70
Metas Unidad de
Medida Planificad
o Ejecutado
% de Ejecución
Justificación
Municipio y del Estado.
cuatro (34) compromisos de viáticos
3.2 Pago de los compromisos contraídos de retención de impuestos de IVA, ISLR, retención del Estado 1*1000 e Impuesto Municipal.
Orden de pago de Retenciones e Impuestos
6 6 100
Durante el mes de septiembre se canceló el 2do periodo de agosto y el 1er periodo de septiembre del IVA. Retención impuesto municipal, ISLR TODOTICKET 2004, C.A, ISLR del personal directivo e ISLR INVERSIONES ANJOMAR, C.A del mes de agosto
4.3 Realizar contrato marco, consulta de precios, contrataciones directas y concurso cerrado.
Expedientes 35 3 8.57
De acuerdo a la programación del tercer trimestre durante el mes de septiembre se realizaron tres (3) consultas de precios
8.1 Mantenimiento de la planta fisica y resguardo de la Institucion.
Informe 1 1 100
Se cumplió con la limpieza de la planta física de la Institución
8.2 Verificar el abastecimiento del agua potable al Organismo.
Nota de entrega
4 4 100 Se realizaron cuatro (4) abastecimientos
8.3 Realizar servicio de mensajeria.
Informe 1 1 100
Se cumplió a cabalidad con el servicio de mensajería
9.1 Operar la flota vehicular.
Reporte 1 1 100
Se cumplió con las solicitudes de traslados de funcionarios dentro y fuera del Estado
Fuente: Dirección de Administración y Servicios.
INFORME DE GESTIÓN SEPTIEMBRE 2014
71
Tabla 41. Retenciones de Impuestos
Ítems Impuestos Lapso Observación
1 I.V.A
2do periodo de agosto de 2014 10-09-2014
1er periodo de septiembre de 2014 19-09-2014
2do periodo de septiembre de 2014 Por enterar
2 I.S.L.R.
Personas naturales (retenciones
efectuadas al personal directivo durante
el mes de agosto 2014)
25-09-2014
Personas naturales (retenciones
efectuadas al personal directivo durante
el mes de septiembre 2014)
Por enterar
3 I.S.L.R.
Personas jurídicas (retenciones
efectuadas a la empresa TODOTICKET
2004, C.A)
mes de agosto de 2014
12-09-2014
Mes de septiembre por
enterar
4 I.S.L.R
Personas jurídicas (retenciones
efectuadas a la empresa INVERSIONES
ANJOMAR, C.A) mes de agosto de 2014
12-09-2014
Mes de septiembre por
enterar
5 IMPUESTO MUNICIPAL
Retenciones efectuadas a los
proveedores residenciados dentro del
municipio Ezequiel Zamora, mes de
agosto de 2014
10-09-2014
Mes de septiembre por
enterar
Fuente: Dirección de Administración y Servicios.
Tabla 42. Procesos de contrataciones
Ítems Nº de
Procedimiento Unidad Solicitante Concepto Estatus
1 CP-049-2014
Coordinación de Relaciones
Institucionales, Comunicación y
Protocolo
Servicio por elaboración de agendas institucionales 2015, para el personal Directivo, Jefes de Unidades y Coordinadores de este Organismo Contralor.
Ejecutado
2 CP-050-2014 Dirección de
Administración y Servicios
Servicio de póliza contra incendio de edificio, demolición y limpieza de escombros, terremotos, mobiliarios, equipos electrónicos, robo, asalto, riesgos especiales, y responsabilidad civil general, correspondiente al ejercicio económico financiero 2014.
Ejecutado
INFORME DE GESTIÓN SEPTIEMBRE 2014
72
Ítems Nº de
Procedimiento Unidad Solicitante Concepto Estatus
3 CP-051-2014 Dirección de
Administración y Servicios
Servicio de revisión, diagnostico y reparación del eje de suspensión del tren delantero y trasero del vehículo Toyota Corolla, placa: AB428HB, perteneciente al parque automotor de este Órgano de Control Fiscal.
Declarado Desierto
Fuente: Dirección de Administración y Servicios.
Tabla 43. Órdenes de compra
Ítems Número de
Procedimiento
Orden de
Compra Proveedor Concepto
1 CP-048-2014 0070 Cooperativa Nuestro
Plan 5642, R.L
Suministro de materiales para la elaboración del marco de un (1) aire acondicionado de 24.000 BTU, adquirido para la Dirección de Recursos Humanos.
2 CP-047-2014 0071 All Ford Kids 23, C.A
Adquisición de juegos didácticos de uso educativo para la Juramentación de Contralores Escolares en las Escuelas de los Municipios Pao y Girardot del estado Bolivariano de Cojedes.
3 CP-001-2014 0072 Distribuidora Santa
Ana 2000, C.A.
Suministro de botellones de agua potable para el consumo del personal, que labora en este Organismo Contralor, según Contrato Marco Nº CEC-CM-005/2014
4 CP-007-2014 0073 Multiservicios
Reduska Antonio
Suministro de aceite y filtro para los vehículos pertenecientes al parque automotor de este Organismo Contralor, según contrato marco Nº CEC-CM-013/2014
Fuente: Dirección de Administración y Servicios.
INFORME DE GESTIÓN SEPTIEMBRE 2014
73
Tabla 44. Órdenes de servicios
Ítems Número de
Procedimiento
Orden de
Servicio Proveedor Concepto
1 CP-048-2014 0069 Cooperativa
Nuestro Plan 5642 R.L
Instalación del marco para un (1) aire acondicionado de 24.000 BTU, que fue adquirido para la Dirección de Recursos Humanos, correspondiente al ejercicio económico financiero 2014
2 CP-050-2014 0070 Seguros Universitas
C.A
Servicio de póliza contra incendio de edificio, demolición y limpieza de escombros, terremotos, mobiliarios, equipos electrónicos, robo, asalto, riesgos especiales, y responsabilidad civil general, correspondiente al ejercicio económico financiero 2014.
3 CP-049-2014 0071 Euro Impacto C.A
Servicio por elaboración de agendas institucionales 2015, para el personal Directivo, Jefes de Unidades y Coordinadores de este Organismo Contralor.
4 CP-002-2014 0072 Todoticket 2004,
C.A.
Bono de alimentación para el personal de este Organismo Contralor correspondiente al mes de septiembre del 2014
5 CP-007-2014 0073 Multiservicios
Reduzka
Servicio de lavado, aspirado y cambio de aceite para los vehículos pertenecientes al parque automotor de este Organismo Contralor
Fuente: Dirección de Administración y Servicios.
Tabla 45 Cuentas bancarias a nombre de la Contraloría del estado Bolivariano de Cojedes, saldos al 30-09-2014 (Expresado en Bolívares)
Items Banco Cuenta Corriente
Nº Descripción
Saldos / Libro
Saldos Estados de
Cuentas
1 De
Venezuela
0102-0364-30-
0000244248
Gastos de
Funcionamiento 182.641,95 220.834,21
2 De
Venezuela
0102-0364-38-
0000244235
Fondos de
Terceros 96,00 294,03
3 De
Venezuela
0102-0364-38-
0000218041
Gastos de
Personal 2.071.079,46 2.071.079,46
TOTAL………………………………………………………… 2.253.817,41 2.292.207,70
Fuente: Dirección de Administración y Servicios.
INFORME DE GESTIÓN SEPTIEMBRE 2014
74
Tabla 46 Gestión financiera 2014 de dozavo (Expresado en Bolívares)
Ítems Fecha Concepto Monto
1 12-09-2014 Dozavo gastos de funcionamiento correspondiente a la 1era quincena de septiembre del 2014
181.871,77
2 24-09-2014 Dozavo gastos de funcionamiento correspondiente a la 2da quincena de septiembre del 2014
181.871,77
3 12-09-2014 Dozavo gastos de personal correspondiente a la 1era quincena de septiembre del 2014
801.707,39
4 24-09-2014 Dozavo gastos de personal correspondiente a la 2da quincena de septiembre del 2014
801.707,39
TOTAL ………………………………………………………………………… 1.967.158,32
Fuente: Dirección de Administración y Servicios
1.1.2 Emolumento anual percibido por el Contralor del Estado
El Contralor Provisional del estado Bolivariano de Cojedes, percibió los siguientes
emolumentos:
Tabla 47. Emolumentos (Expresado en Bolívares)
Ítems Concepto Monto
1 Sueldo básico del Contralor (diferencia de sueldo en comisión de servicios),
correspondiente a la primera quincena del mes de septiembre del 2014 3.568,25
2 Sueldo básico del Contralor (diferencia de sueldo en comisión de servicios),
correspondiente a la segunda quincena del mes de septiembre del 2014 3.568,25
TOTAL…………………………………………………………………………………… 7.136,50
Fuente: Dirección de Recursos Humanos y la Dirección de Administración y Servicios.
1.1.2 Emolumento percibido por la Contralora (E) del Estado Bolivariano de
Cojedes Tabla 48.Emolumentos (Expresado en Bolívares)
Ítems Concepto Monto
1
Sueldo básico de la Contralora (E) (diferencia de sueldo por encargaduría),
correspondiente a la segunda quincena del mes de septiembre del 2014,
del 22-09-2014 al 30-09-2014
2.181,60
TOTAL…………………………………………………………………………………… 2.181,60
Fuente: Dirección de Recursos Humanos y la Dirección de Administración y Servicios.
INFORME DE GESTIÓN SEPTIEMBRE 2014
75
1.2 Coordinación de Seguridad, Transporte y Servicios Generales
1.2.1 Sección de Seguridad, Transporte y Servicios Generales
La Coordinación de Seguridad, Transporte y Servicios Generales de la
Contraloría del estado Bolivariano de Cojedes, es una unidad fundamental
para el funcionamiento del Organismo, proporcionando oportuna y
eficientemente los servicios en materia de transporte, vigilancia, mantenimiento
preventivo y correctivo del mobiliario, equipo de oficina y del parque automotor
perteneciente a este Organismo Contralor.
1.2.2 Actividades desarrolladas por el área de seguridad
El área de seguridad durante el mes de septiembre cumplió a cabalidad con el
resguardo y protección del personal que labora en este Órgano de Control
Fiscal y al público en general, así como a las instalaciones y bienes muebles
de la Contraloría del estado Bolivariano de Cojedes.
El desempeño de esta área, contó con el apoyo del Instituto Autónomo de la
Policía del estado Bolivariano de Cojedes, en la asignación de dos (2)
funcionarios, prestando servicio de 48 x 48 horas.
Tabla 49. Acciones emprendidas por el área de seguridad
Ítems Acciones Emprendidas Estatus
1 Supervisión y resguardo de la sede de la Contraloría del estado Bolivariano de Cojedes
Ejecución y aplicación
2 Control de entrada y salida del personal de la Contraloría del estado Bolivariano de Cojedes
Ejecución y aplicación
3 Resguardo de los bienes muebles de la Contraloría del estado Bolivariano de Cojedes
Ejecución y aplicación
4 Control de visitas (sistema de control de visitantes) Ejecución y aplicación
5 Control de entrada y salida de equipos (bienes) pertenecientes a la Contraloría del estado Bolivariano de Cojedes
Ejecución y aplicación
6 Control en la recepción de permisos breves de entradas y salidas de los funcionarios que laboran en la Contraloría del estado Bolivariano de Cojedes
Ejecución y aplicación
Fuente: Coordinación de Seguridad, Transporte y Servicios Generales.
INFORME DE GESTIÓN SEPTIEMBRE 2014
76
1.2.3 Actividades desarrolladas por el área de transporte
Durante el mes de septiembre se cumplió con el cronograma de transporte de
los funcionarios que laboran en este Organismo, en cuanto a la entrega de
correspondencias, fiscalizaciones, inspecciones y jornadas de fortalecimiento
al poder popular; fortificando el trabajo que desarrolla este Organismo
Contralor dentro y fuera del estado Bolivariano de Cojedes.
Tabla 50. Acciones emprendidas por el área de transporte
Ítems Acciones Emprendidas Estatus
1 Supervisión y control de entradas y salidas del parque automotor.
Ejecutado
2 Control de kilometraje de salidas y entradas de los vehículos. Ejecutado
3 Servicios por cambio de aceite y filtros para los vehículos Chery X1 placa AF614RA y CheryX1 placa AF156RA.
Ejecutado
4 Servicios de lavado y aspirado a los vehículos Grand Tiger placa AF311RA y Toyota Hilux placa A39AB9H.
Ejecutado
5 Reacondicionamiento de la pintura de los vehículos Grand Tiger placa AF452PA y Toyota Hilux placa A39AB9H.
Ejecutado
Fuente: Coordinación de Seguridad, Transporte y Servicios Generales.
1.2.4 Actividades de Servicios Generales
El área de Servicios Generales durante el mes de septiembre, continuó
desarrollando el plan de control y mantenimiento de la Contraloría del estado
Bolivariano de Cojedes, proporcionando el servicio de aseo, limpieza de las
áreas físicas, coordinando las actividades de mantenimiento y reparación de
bienes muebles e inmuebles, planificando y controlando las áreas de servicios,
a fin de satisfacer los requerimientos de los trabajadores y trabajadoras para
garantizar condiciones óptimas en las instalaciones, ofreciendo un ambiente
agradable de trabajo y prestando el apoyo requerido a las direcciones,
unidades, coordinaciones y oficinas que conforman este Órgano de Control
Fiscal.
INFORME DE GESTIÓN SEPTIEMBRE 2014
77
Tabla 51. Acciones emprendidas por el área de Servicios Generales
Ítems Acciones Emprendidas Estatus
1
Jornada Comunitaria de limpieza, desmalezamiento, embalado de abono y siembra de árboles por parte del personal de la Contraloría del estado Bolivariano de Cojedes, en el vivero y áreas adyacente de la Comunidad de Sabana Larga Municipio Ricaurte.
Ejecutado
2 Fumigación del edificio donde funciona este Órgano de Control Fiscal a través de la Dirección de Salud Ambiental del estado Bolivariano de Cojedes
Ejecutado
Fuente: Coordinación de Seguridad, Transporte y Servicios Generales.
Memoria Fotográfica
Jornada Comunitaria de limpieza, desmalezamiento, embalado de abono y siembra de árboles por parte del personal de la Contraloría del estado Bolivariano de Cojedes, en
el vivero y áreas adyacentes de la Comunidad de Sabana Larga Municipio Ricaurte
Antes
Fuente: Coordinación de Seguridad, Transporte y Servicios Generales.
Durante
Fuente: Coordinación de Seguridad, Transporte y Servicios Generales.
INFORME DE GESTIÓN SEPTIEMBRE 2014
78
Después
Fuente: Coordinación de Seguridad, Transporte y Servicios Generales.
Memoria Fotográfica
Fumigación del edificio donde funciona este Órgano de Control Fiscal a través de la Dirección de Salud Ambiental del estado Bolivariano de Cojedes
Fuente: Coordinación de Seguridad, Transporte y Servicios Generales.
INFORME DE GESTIÓN SEPTIEMBRE 2014
79
Memoria Fotográfica Servicios por cambio de aceite y filtros para los vehículos
Chery X1 placa AF614RA y Chery X1 placa AF156RA Antes
Fuente: Coordinación de Seguridad, Transporte y Servicios Generales.
Durante
Fuente: Coordinación de Seguridad, Transporte y Servicios Generales.
Después
Fuente: Coordinación de Seguridad, Transporte y Servicios Generales.
INFORME DE GESTIÓN SEPTIEMBRE 2014
80
Memoria Fotográfica Servicio de lavado y aspirado a los vehículos
Grand Tiger placa AF311RA y Toyota Hilux placa A39AB9H Antes
Fuente: Coordinación de Seguridad, Transporte y Servicios Generales.
Durante
Fuente: Coordinación de Seguridad, Transporte y Servicios Generales.
Después
Fuente: Coordinación de Seguridad, Transporte y Servicios Generales.
INFORME DE GESTIÓN SEPTIEMBRE 2014
81
2. Dirección Técnica, Planificación, Control de Gestión, Presupuesto
e Informática
2.1 Presupuesto asignado
El Presupuesto asignado a la Contraloría del Estado Bolivariano de Cojedes,
para el ejercicio económico financiero 2014, fue de: Veintitrés millones
seiscientos cinco mil novecientos bolívares con cero céntimos
(Bs. 23.605.900,00); ascendiendo a la cantidad de: Veinticuatro millones
ciento treinta y siete mil trescientos treinta y dos bolívares con ochenta y
seis céntimos (Bs. 24.137.332,86), mediante la aprobación de dos créditos
adicionales.
Es importante destacar que se ha ejecutado a la fecha un 71,69%, quedando
disponible el 28,31% del presupuesto total asignado.
INFORME DE GESTIÓN SEPTIEMBRE 2014
82
Tabla 52. Presupuesto Ejecutado (Expresado en Bolívares)
Part. Denominación Presupuesto
Inicial
Creditos
Adicionales Aumentos Disminuciones
Presupuesto
Actualizado Comprometido % Causado Pagado Disponible
4.01 Gastos de
Personal 16.251.696,23 368.032,56 36.500,00 -130.000,00 16.526.228,79 11.239.134,58 46,56 10.828.570,29 10.828.570,29 5.287.094,21
4.02
Materiales,
Suministros y
Mercancías
1.115.500,00 0,00 86.800,00 -63.780,00 1.138.520,00 970.262,29 4,02 933.139,01 933.139,01 168.257,71
4.03 Servicios No
Personales 2.282.322,57 0,00 130.000,00 -115.600,00 2.296.722,57 1.928.060,63 7,99 1.667.652,63 1.667.652,63 368.661,94
4.04 Activos Reales 967.100,00 0,00 55.980,00 -93.400,00 929.680,00 704.702,73 2,92 470.549,52 470.549,52 224.977,27
4.07 Transferencias
y Donaciones 2.815.034,00 163.400,30 51.500,00 -0,00 3.029.934,30 2.306.050,24 9,55 2.126.045,47 2.126.045,47 723.884,06
4.11 Disminución de
Pasivos 174.247,20 0,00 42.000,00 -0,00 216.247,20 158.082,93 0,65 158.082,93 158.082,93 58.164,27
TOTAL…………………….. 23.605.900,00 531.432,86 402.780,00 -402.780,00 24.137.332,86 17.306.293,40 71,69 16.184.039,85 16.184.039,85 6.831.039,46
Fuente: Dirección Técnica, Planificación, Control de Gestión, Presupuesto e Informática.
INFORME DE GESTIÓN SEPTIEMBRE 2014
83
Gráfico 1. Ejecución Presupuestaria y Financiera al 30-09-2014
Fuente: Dirección Técnica, Planificación, Control de Gestión, Presupuesto e Informática.
DISPONIBLE28,31 %
EJCUTADO71,69 %
EJECUCION PRESUPUESTARIA Y FINANCIERA
INFORME DE GESTIÓN SEPTIEMBRE 2014
84
2.2 Apoyo Técnico
Tabla 53. Actividades de la Dirección Técnica, Planificación, Control de Gestión, Presupuesto e Informática al 30-09-2014
Ítems Actividad Estatus
1
Administración de la red de sistemas y Pagina Web de la Contraloría del estado Bolivariano de Cojedes
Carga de Noticias de la Contraloría del estado Bolivariano de Cojedes y la CGR
Respaldos de Información de los Sistemas Administrativos (Presupuesto, Nomina, Administrativo y
Contable) de este Organismo Contralor
Respaldos de Directorio Activo en Servidor 1
Mantenimiento de Software y Actualización de programas en el Servidor 1 y Servidor 2
Creación y respaldos de maquinas virtuales en servidor 2 y Servidor 3
Ejecutado
2 Control de Gestión
Informe de seguimiento y control de gestión correspondiente al segundo semestre Avance del 60%
3
Instrumentos Normativos
Reglamento Interno de la Unidad de Auditoría Interna En fase de aprobación
Manual de Normas y Procedimientos para la Determinación de Responsabilidades y Formulación de reparos de la Unidad de Auditoría Interna
En fase de revisión
Manual de Normas y Procedimientos en materia de Potestad Investigativa de la Unidad de Auditoría Interna. En fase de revisión
Manual de Normas y Procedimientos para el área de presupuesto. Ejecutado en fase de revisión final
4
Sistema Integrado de Gestión Pública (SIGESP) En desarrollo
Módulo de contabilidad patrimonial:
Registro de balance general al 28-02-2014.
Análisis de cuentas (retenciones y aportes laborales, así como otras cuentas), al 28-02-2014.
Avance del 85%
INFORME DE GESTIÓN SEPTIEMBRE 2014
85
Ítems Actividad Estatus
Módulo de caja y banco:
Registro de operaciones del mes de febrero, ejercicio económico financiero 2014.
Registro de dozavos recaudados, mes de febrero correspondientes a gastos de funcionamiento y
gastos de personal, ejercicio económico financiero 2014.
Registro de depósitos y transferencias bancarias, correspondiente al mes de febrero, ejercicio
económico financiero 2014.
Avance del 82%
Módulo de cuentas por pagar:
Registro de recepciones, para la aprobación de ordenes de pagos, relacionadas a la cancelación de
operaciones del mes de febrero. Avance del 82%
Módulo Integrador:
Contabilización de cada una de las operaciones efectuadas, correspondientes al mes de febrero del
ejercicio económico financiero 2014, de acuerdo a los módulos utilizados.
Enviar operaciones efectuadas en el mes de febrero, a los mayores contables y presupuestarios.
Avance del 82%
5
Otras Actividades
Reformulación y ajuste del Plan Operativo Anual 2015 de la Contraloría y su vinculación con el Presupuesto
en Ficha suministrada por la Gobernación del estado Bolivariano de Cojedes.
Reformulación y ajuste del Proyecto de Sede de la Contraloría del estado Bolivariano de Cojedes en Ficha
suministrada por la Gobernación del estado Bolivariano de Cojedes
Ejecutado
Fuente: Dirección Técnica, Planificación, Control de Gestión, Presupuesto e Informática.
INFORME DE GESTIÓN SEPTIEMBRE 2014
86
Tabla 54. Soporte Técnico
Fuente: Dirección Técnica, Planificación, Control de Gestión, Presupuesto e Informática.
DEPENDENCIAS
SO
PO
RT
ES
TE
CN
ICO
S
RE
ALIZ
AD
OS
AC
TU
ALIZ
AC
ION
ES
DE
AN
TIV
IRU
S
AU
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OR
IAS
DE
SIS
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S
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S
CR
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INF
OR
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S
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MA
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EN
IMIE
NT
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EV
EN
TIV
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UIP
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MIN
IST
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LA
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RE
SP
ALD
O Y
FO
RM
AT
EO
DE
EQ
UIP
OS
CA
PA
CIT
AC
ION
ES
TO
TA
L A
CT
IVID
AD
ES
Despacho del Contralor 2
2
Dirección General (Coordinación de Protocolo) 4
4
Dirección de Recursos Humanos 7
1
8
Dirección de Administración y Servicios 9
1
10
Unidad de Auditoría Interna
Unidad de Servicios Jurídicos 1
1
Dirección de Control de la Administración Descentralizada 3
3
Dirección Técnica, Planificación, Control de Gestión y Presupuesto 12
46
57
Dirección de Determinación de Responsabilidades 1
1
Dirección de Control de la Administración Centralizada y otros
Poderes 6
1
7
Coordinación de Transporte Seguridad y Servicios Generales.
Oficina de Atención al Ciudadano 1
1
Otros Organismos del Poder Público
TOTALES 46
48
1
94
INFORME DE GESTIÓN SEPTIEMBRE 2014
87
3.-Recursos Humanos
Tabla 55. Distribución del Personal de la Contraloría del estado Bolivariano de Cojedes
Ítems Trabajadores de la Contraloría del estado Bolivariano de Cojedes Cantidad
1 Personal de Alto Nivel y Dirección 15
2 Personal Administrativo 78
3 Obreros 5
4 Jubilados 40
5 Pensionados por Sobrevivencia 8
Total…………………………………………………………………………………………… 146
Fuente: Dirección de Recursos Humanos.
Gráfico 2. Distribución porcentual del Personal de la CEBC
Fuente: Dirección de Recursos Humanos.
Personal de Alto Nivel y Dirección
10%
Personal Administrativo
54%
Obreros3%
Jubilados27%
Pensionados por Sobrevivencia
6%
INFORME DE GESTIÓN SEPTIEMBRE 2014
88
Tabla 56. Distribución del Personal por Dependencias
Ítems Dependencias Cantidad
1 Despacho 4
2 Unidad de Servicios Jurídicos 2
3 Unidad de Auditoría Interna 2
4 Oficina de Atención al Ciudadano 6
5 Dirección General 2
6 Dirección Técnica, Planificación, Control de Gestión, Presupuesto e
Informática 7
7 Dirección de Control de la Administración Centralizada y Otros Poderes 19
8 Dirección de Control de la Administración Descentralizada 19
9 Dirección de Determinación de Responsabilidades 7
10 Dirección de Administración y Servicios 26
11 Dirección de Recursos Humanos 4
Total…………………………………………………………………………….. 98
Fuente: Dirección de Recursos Humanos.
Gráfico 3. Distribución porcentual por Dependencias
F
Fuente: Dirección de Recursos Humanos.
Despacho4%
Unidad de Servicios Jurídicos
2%
Unidad de Auditoría Interna
2% Oficina de Atención al Ciudadano
6%Dirección General
2%Dirección
Técnica, Planificación, Control de Gestión
, Presupuesto e Informática
7%
Dirección de Control de la Administración
Centralizada20%
Dirección de Control de la Administración Descentralizada
19%
Dirección de Determinación de
Responsabilidades7%
Dirección de Administración y
Servicios27%
Dirección de Recursos Humanos
4%
INFORME DE GESTIÓN SEPTIEMBRE 2014
89
Tabla 57. Distribución del Personal Activo por Nivel Académico
Ítems Nivel Académico Cantidad
1 No Bachilleres 5
2 Bachilleres 17
3 Técnicos Superiores Universitarios 9
4 Profesionales 62
5 Postgrado 5
Total……………………………………………………………………………… 98
Fuente: Dirección de Recursos Humanos.
Gráfico 4. Distribución por nivel académico
Fuente: Dirección de Recursos Humanos.
Tabla 58. Distribución del Personal Activo por género
Ítems Nivel Académico Cantidad
1 Masculino 40
2 Femenino 58
Total………………………………………………………………………………………… 98
Fuente: Dirección de Recursos Humanos.
No Bachilleres5%
Bachilleres18%
Técnicos Superiores
Universitarios9%
Profesionales63%
Postgrado5%
INFORME DE GESTIÓN SEPTIEMBRE 2014
90
Gráfico 5. Distribución porcentual por Género
Fuente: Dirección de Recursos Humanos.
Tabla 59. Distribución del Personal en áreas medulares y apoyo
Ítems Dependencias-Áreas Medulares Cantidad
1 Áreas Medulares 55
Despacho 4
Oficina de Atención al Ciudadano 6
Dirección de Control de la Administración Centralizada y Otros Poderes
19
Dirección de Control de la Administración Descentralizada 19
Dirección de Determinación de Responsabilidades 7
2 Áreas de Apoyo 43
Dirección General 2
Dirección de Administración y Servicios 26
Dirección de Recursos Humanos 4
Dirección Técnica Planificación, Control de Gestión, Presupuesto e Informática
7
Unidad de Servicios Jurídicos 2
Unidad de Auditoría Interna 2
Total:……………………………………………………………………………………….. 98
Fuente: Dirección de Recursos Humanos.
Masculino41%
Femenino59%
INFORME DE GESTIÓN SEPTIEMBRE 2014
91
Gráfico 6. Distribución porcentual por áreas medulares y de apoyo
Fuente: Dirección de Recursos Humanos.
Tabla 60 Relación de Movimiento de Personal Fijo
Ítems Nombre y
Apellido Cédula Adscrito a Movido a Cargo Ascenso
1 María Marcelina
Silva 7.563.994
Dirección de
Recursos
Humanos
Dirección de Control
de la Administración
Descentralizada (E)
Directora
2 Yaritza del Valle
Caro Méndez 10.856.401
Dirección de
Control de la
Administración
Descentralizada
Dirección de Recursos
Humanos (E) Directora
3 Marbelys del
Carmen Veliz 13.182.258
Dirección de
Recursos
Humanos
Despacho del
Contralor
Analista de
Recursos
Humanos I
4 Wilmer Antonio
Calderón Peraza 18.226.910
Unidad de
Auditoría Interna
Auditor
Fiscal I
Auditor
Fiscal II
5
Idaisyuri
Miledwind
Andrade Adamia
20.485.797 Unidad de
Auditoría Interna
Asistente
de Auditoria
Auditor
Fiscal I
6 Denmar Carolina
Arias Bastidas 16.992.931
Dirección de
Administración y
Servicios
Dirección General Obrera
Fuente: Dirección de Recursos Humanos.
Areas Medulares
56%
Areas de Apoyo44%
INFORME DE GESTIÓN SEPTIEMBRE 2014
92
Tabla 61.Relación de Ingreso de Personal Fijo
Ítems Nombre y Apellido Cédula de
Identidad Adscrito a Cargo
1 Brisdelvis Aurielis
Ruiz Pinto 20.043.847
Dirección de Control
de la Administración
Descentralizada
Abogado Fiscal I
2 Eglimar Yocenia
Espinoza Herrera 21.135.478
Dirección de Control
de la Administración
Descentralizada
Auditor Fiscal I
3 Eduardo José
Pacheco Hernández 17.889.888
Dirección de
Administración y
Servicios
Operador de
Vehículos I
Fuente: Dirección de Recursos Humanos.
Tabla 62.-Relación de Egreso de Personal Fijo
Ítems Nombre y Apellido Cédula de
Identidad Adscrito a Cargo
1 Isbelia Coromoto
Rincones Orozco 11.783.043
Dirección de Control de la
Administración
Descentralizada
Auditor Fiscal
II
2 Milanyely Natali
Florez Parra 18.427.885
Dirección de Control de la
Administración
Descentralizada
Abogado
Fiscal I
Fuente: Dirección de Recursos Humanos.
Tabla 63. Personal de Reposo Médico
Ítems Apellido
y Nombre C.I.
Unidad de
Adscripción
Fecha último
Reposo Patología
Tiempo
de
Reposo
en Días
Instituto o
Médico
Tratante
1 Obispo
Yamilet 10.991.865
Dirección de
Determinación de
Responsabilidades
01-09-2014
al
30-09-2014
Lumbalgia
Radicular 30
Dra. Nayifer
Matos Médico
Cirujano del
IVSS
2 Mendoza
Oscar 8.672.269
Dirección de
Administración y
Servicios
01-09-2014
al
30-09-2014
Discopatia
L5-S
Hernia
Discal
30
Dr. Levino
Boschetti
Neurocirujano
3 Herrera
Gladys 9.535.187
Oficina de
Atención al
Ciudadano
01-09-2014
al
30-09-2014
Espondiloastros
is 30
Dra. Mireya
Fernández
Especialista en
Médico Familiar
del
del IVSS
4 Rodríguez
Julio 13.183.901
Dirección de
Administración
y Servicios
01-09-2014
al
02-09-2014
Síndrome Febril 2
Dra. Mahire
Pérez Medico
Cirujano
INFORME DE GESTIÓN SEPTIEMBRE 2014
93
Ítems Apellido
y Nombre C.I.
Unidad de
Adscripción
Fecha último
Reposo Patología
Tiempo
de
Reposo
en Días
Instituto o
Médico
Tratante
5 Meneses
Leolina 19.603.088
Dirección de
Administración
y Servicios
09-09-2014
al
11-09-2014
Cólicos 3 Dra. Ana
Farfán
6 Melean
Giranea 19.992.392
Despacho del
Contralor 11-09-2014
Síndrome
Gripal 1
Dra. Yamilet
Salazar
7 Melean
Giranea 19.992.392
Despacho del
Contralor
17-09-2014
al
30-09-2014
Reposo
Prenatal 14
Dr. Alexander
Fernández
IVSS
8 Rodríguez
Yenny
19.783.702
Dirección de
Control de la
Administración
Centralizada
14-09-2014
al
19-09-2014
Síndrome
Cefalea 6
Dra. Iraima
Matos
Instituto
Diagnostico
VARYNA
9 Velásquez
Carmen 9.531.949
Dirección de
Administración
y Servicios
23-09-2014 Síndrome
Diarreico 1
Dr. Douglas
Rojas Medico
Cirujano
10 Rivas
María 13.593.697
Despacho del
Contralor
16-09-2014
al
19-09-2014
Dolor lumbar
con irradiación
en pierna
derecha.
4
Dr. Milanés
López (Barrio
Adentro)
11 Herrera
Willians 19.542.996
Dirección de
Administración
y Servicios
03-09-2014
al
05-09-2014
Síndrome
Febril 3
Dr. Rolando
Rodríguez
Hospital
Eugenio
González de
Tinaco
12
Casadiego
Víctor
Gregorio
17.329.785
Dirección de
Control de la
Administración
Centralizada y
Otros Poderes
15-09-2014
al
17-09-2014
Laxación de
Rotula 1 3
Dr. Juan
Carlos Páez
Traumatología
y Ortopedia
13 Rivero
Fernando 10.991.265
Dirección de
Administración
y Servicios
02-09-2014 Hemorroides
Internas 1
Dr. Cruz
Quintero
Medico
Comunitario
Barrio Adentro
14 Arias
Denmar 16.992.391
Dirección de
Administración
y Servicios
12-09-2014 Inflamación
Pélvica 1
Dr. Carlos
Herrera
Ginecólogo
Obstetra
15 Vera José 14.510.780
Dirección de
Control de la
Administración
Descentralizada
24-09-2014
al
26-09-2014
Inflamación
del lado
derecho de la
cara
3
Dra. Jalia Vidal
Grupo
Odontológico
La Trinidad
16 Canelón
Maria 12.368.286
Dirección de
Determinación de
Responsabilidades
26-09-2014
Síndrome
Febril 1
Dr. Eduardo
Moreno
Fuente: Dirección de Recursos Humanos.
INFORME DE GESTIÓN SEPTIEMBRE 2014
94
Tabla 64. Personal de vacaciones
Ítems Apellidos y
Nombres
Fecha de
Ingreso Períodos
Días de
Disfrute
Días
Pendientes Desde Hasta Reintegro
Pago
Bono
1 Aular
Rosmaithe 16-05-2005
2012-2012
2013-2014
10
18 5 11-08-2014 14-09-2014 15-09-2014 SI
2 Castro
Nathalie 06-07-2011
2012-2013
2013-2014
10
15 20-08-2014 24-09-2014 25-09-2014 SI
3 Silva María 01-11-2007 2011-2012
2012-2013
5
21 01-08-2014 08-09-2014 09-09-2014 NO
4 Arias Denmar
C. 6-07-2011 2013-2014 18 18-08-2014 11-09-2014 12-09-2014 SI
5 Villaquiran
Italia 03-07-2006 2013-2014 18 25-08-2014 18-09-2014 19-09-2014 SI
6 Sosa Roger 16-07-2013 2013-2014 15 20-08-2014 10-09-2014 11-09-2014 SI
7 Torrealba
Carlos 18-07-2011 2013-2014 15 18-08-2014 08-09-2014 09-09-2014 SI
8 Matute Cesar A. 02-05-2006 2013-2014 18 18-08-2014 10-09-2014 11-09-2014 SI
9 Guillen Ana D. 16-05-1994 2013-2014 25 18-08-2014 19-09-2014 22-09-2014 SI
10 Hernández
Joan 16-07-2012 2013-2014 15 18-08-2014 08-09-2014 09-09-2014 SI
11 Rivas Leída 05-04-1994 2013-2014 25 25-08-2014 29-09-2014 30-09-2014 SI
12 Dulce Herrera 01-06-2006 2013-2014 18 27-08-2014 22-09-2014 23-09-2014 SI
13 Sul Flores
Blanca Rosa 05-03-2003 2013-2014 21 11 08-09-2014 19-09-2014 22-09-2014 SI
14
Iturriza
Aguirre Javier
Oswaldo
01-01-2004 2013-2014 18 11 11-09-2014 19-09-2014 22-09-2041 SI
15
Martin
Florencio
Mulato
15-04-1988 2013-2014 25 01-09-2014 06-06-2014 07-10-2014 SI
16
Montes Puello
Yorledys del
Carmen
01-09-2002 2013-2014 21 02-09-2014 01-10-2014 02-10-2014 SI
17
Guzmán
Milagros del
Carmen
15-09-1993 2009-2010
2010-2011
25
25 75 01-09-2014 10-11-2014 11-11-2014 NO
18
Benítez
Villegas Yuri
Brismania
03-07-2006 2013-2014 18 15-09-2014 08-10-2014 09-10-2014 SI
19 Caro Méndez
Luz María 05-08-1996 2013-2014 25 20 29-09-2014 03-10-2014 06-10-2014 SI
INFORME DE GESTIÓN SEPTIEMBRE 2014
95
Ítems Apellidos y
Nombres
Fecha de
Ingreso Períodos
Días de
Disfrute
Días
Pendientes Desde Hasta Reintegro
Pago
Bono
20
Torrealba
Peñaloza
Marines
Yotselin
03-06-2013 2013-2014 15 29-09-2014 17-10-2014 20-10-2014 Si
Fuente: Dirección de Recursos Humanos.
4.- Apoyo Jurídico
4.1 Resoluciones
Tabla 65. Resoluciones, contratos, opiniones jurídicas y estudios jurídicos
Ítem N º Oficio
Fecha Solicitante Asunto Estatus
1 S/Nº Despacho-
DRH Resoluciones Externas
Nº 091-099 Realizadas
Fuente: Unidad de Servicios Jurídicos.
4.2 Contratos Tabla 66. Contratos
Ítems N º Oficio
Fecha Solicitante Asunto Estatus
1 S/N
Direccion de
Administración y
Servicios
Contrato Nº 019 Adquisición de mobiliario, equipos de oficinas, maquinaria y equipos de artes graficas y reproducción, equipo de telecomunicaciones, equipos de computación e instrumentos musicales y equipos de audio
Ejecutado
2 S/N
Direccion de
Administración y
Servicios
Contrato Nº 020 Suministro e instalación del marco para un (1) aire acondicionado de 24.000 btu, adquirido para la Dirección de Recursos Humanos
Ejecutado
Fuente: Unidad de Servicios Jurídicos.
Tabla 67 Contratos Marco
Ítem N º Oficio
Fecha Solicitante Asunto Estatus
1 Durante el mes de septiembre no se elaboraron Contratos Marco.
INFORME DE GESTIÓN SEPTIEMBRE 2014
96
4.3. Opiniones jurídicas
Tabla 68. Opiniones Jurídicas
Ítem N º Oficio
Fecha Solicitante Asunto Estatus
1 Durante el mes de septiembre la Unidad de Servicios Juridico no realizó Opiniones
Juridicas
Fuente: Unidad de Servicios Jurídicos.
4.4 Estudio jurídico
Tabla 69. Estudios Jurídicos
Ítem Solicitante Asunto Estatus
Durante el mes de septiembre la Unidad de Servicios Juridicos no realizó Estudios Jurídicos
Fuente: Unidad de Servicios Jurídicos.
Tabla 70. Procedimientos jurisdiccionales: Juzgado Contencioso Administrativo de la Circunscripción Judicial de la Región Centro Norte, Valencia - Estado Carabobo
Ítems Expediente Fecha
admisión Asunto Demandante Estatus
1 7304 08-06-01 Recurso de
Nulidad
Gladys Josefina
Pérez En espera de
sentencia
2 7441 31-07-02 Recurso de
Nulidad Ana Romero
En espera de
sentencia
3 9063 23-01-04 Recurso de
Nulidad
Leonor Mendoza
y otros
Por Notificar la
declaratoria de
improcedencia por
parte del Tribunal
4 13188 01-07-10 Querella
Funcionarial
Rosa Maribel
Moreno
En espera de
sentencia
5 13732 08-10-10 Recurso de
Nulidad
Germán Jesús
Villegas
Por abocamiento del
Juez
6 8192 Año
2002
Recurso de
Nulidad
Yolanda
Betancourt
Por abocamiento del
Juez
7 8196 Año
2002
Recurso de
Nulidad Miguel Quintero
Por abocamiento del
Juez
8 7243 01-04-01 Amparo
Nulidad Jaime Oquendo
En espera de
homologación
Fuente: Unidad de Servicios Jurídicos.
INFORME DE GESTIÓN SEPTIEMBRE 2014
97
Tabla 71. Procedimientos Jurisdiccionales: Corte Primera y Segunda Instancia en lo Contencioso Administrativo, Caracas
Ítems Fecha Expediente Asunto Demandante Estatus
1 19-07-2010 AP-42-N-2010-
000-357
Nulidad Medida
Cautelar de
Suspensión de
Efectos de Acto
Administrativo
Luis Alfredo
Hoffman
Por apelación ante
el TSJ
2 09-08-2010 AP-42-N-2010-
000-575 (Corte Primera)
Nulidad de Acto
Administrativo S/N,
de fecha 25-04-2010,
emanado de la
Dirección de
Determinación de
Responsabilidades
Pedro José Flores M
En espera de
sentencia.
3 11-08-2010 AP-42-N-2010-
000-381
Nulidad Medida
Cautelar de
Suspensión de
Efectos de Acto
Administrativo S/N,
de fecha 19-01-2010,
emanado de la
Dirección de
Determinación de
Responsabilidades
Tayne Gamboa En espera de
sentencia
4 16-12-2010 AP-42-N-2010-
000682
Nulidad de Acto
Administrativo S/N,
de fecha 19-01-2010,
emanado de la
Dirección de
Determinación de
Responsabilidades
Julián Martínez
Mora
En espera de
sentencia
5 15-12-2010 AP-42-N-2010-
000-677
Nulidad Medida
Cautelar de
Suspensión de
Efectos de Acto
Administrativo
Johnny Yánez
Rangel
En espera de
sentencia
6 20-01-2012 AP-42-G-2011-
000-299
Nulidad de Auto
Decisorio de fecha
12-04-2012,
emanado de la
Dirección de
Determinación de
Responsabilidades
Luis Gerardo
Castillo Pietri
En espera de
sentencia
7 05-03-2013 AP-42-G-2013- Nulidad de Acto Kemberllys En espera de
INFORME DE GESTIÓN SEPTIEMBRE 2014
98
Ítems Fecha Expediente Asunto Demandante Estatus
000008 Administrativo Gregoria Osto
Osorio
Sentencia
8 13-02-2013 AP-42-G-2013-
000078
Nulidad de Acto
Administrativo
Jhonny Yánez
Rangel
En espera de
Sentencia
9 28-10-2013 AP-42-G-2013-
000276
Nulidad de Acto
Administrativo
Braulio Eliezer
Gutiérrez R. y
Pablo José
Mendoza
En espera de
sentencia
10 08-07-2013 AP-42-G-2013-
000270
Nulidad de Acto
Administrativo
Framny Rafael
Pararía Orsini
En espera de
Sentencia
11 21-03-2014 AP-42-G-2013-
000276
Por fijación de
Audiencia
Cooperativa
Venecia
En espera de
Sentencia
12 22-01-2014 AP-42-G-2014-
000027
Nulidad de Acto
Administrativo
Julián Martínez
Mora
Por admisión de
pruebas
13 23-01-2014 AP-42-G-2014-
000030
Nulidad de Acto
Administrativo
Johnny Yánez
Rangel
En espera de
fijación de audiencia
de juicio
14 12-05-2014 AW42X-2014-
25
Cuaderno Separado
Suspensión de
Medidas
Framny Rafael
Pararía Orsini
Apertura
12-05-2014
15 05-08-2014 AP-42-G-2014-
000240
Nulidad de Acto
Administrativo
Luis Eloy
Yoyotte Rojas
Se admite la
demanda por el
Juzgado de
Sustanciación de la
Corte Segunda de lo
Contencioso
Administrativo
Fuente: Unidad de Servicios Jurídicos
INFORME DE GESTIÓN SEPTIEMBRE 2014
99
5.- Auditoría Interna
Tabla 72. Actuaciones Fiscales
Items Actuaciones Fiscales Ejercicio
Económico Financiero
Estatus
1
Auditoría Operativa practicada a la
Dirección de Administración y
Servicios de la Contraloría del
estado Bolivariano de Cojedes,
correspondiente al ejercicio
económico financiero 2013.
2013 En la espera del Plan de Acciones Correctivas.
2
Examen de la Cuenta de los
ingresos, gastos y bienes de la
Contraloría del estado Bolivariano de
Cojedes, ejecutado por la Dirección
de Administración y Servicios
correspondiente a los ejercicios
económicos financiero 2011 y 2012
2011-2012 En fase de recepción de la cuenta.
Fuente: Unidad de Auditoría Interna.
Tabla 73. Otras Actividades de la Unidad de Auditoría Interna
Ítems Actividades Ejercicio
Económico Financiero
Estatus
1 Manual de Normas y Procedimientos en materia de Potestad Investigativa de la Unidad de Auditoría Interna.
2014
En revisión por la Dirección Técnica, Planificación, Control de Gestión y Presupuesto e Informática.
2
Manual de Normas y Procedimientos para la Determinación de la Responsabilidad Administrativa y la Formulación de Reparos de la Unidad de Auditoría Interna.
2014
En revisión por la Dirección Técnica, Planificación, Control de Gestión y Presupuesto e Informática.
3 Manual de Normas y Procedimientos de Auditoría de la Unidad de Auditoría Interna.
2014 Avance del 90%
4 Reglamento Interno de la Unidad de Auditoría Interna.
2014
En revisión por la Dirección Técnica, Planificación, Control de Gestión y Presupuesto e Informática.
5
Taller de Contraloría Social y la denuncia como medio de Participación Ciudadana en la Comunidad Garabato del Baúl Municipio Girardot.
2014 Ejecutado y beneficiados treinta (30) voceros y voceras de diferentes Consejos Comunales
INFORME DE GESTIÓN SEPTIEMBRE 2014
100
6
Taller sobre el Ámbito de Control de la Contraloría General de la República y del Sistema Nacional de Control Fiscal a periodistas de diversos medios de comunicación del Estado, en apoyo a la Coordinación de Relaciones Institucionales Comunicación y Protocolo.
2014
Ejecutado y beneficiados diecisiete (17) periodistas de diferentes medios de comunicación.
Fuente: Unidad de Auditoría Interna.
6.- Imagen Corporativa
Durante el mes de septiembre se realizaron las siguientes actividades:
Tabla 74. Actividades realizadas para fortalecer la Imagen Corporativa
Ítems Actividades Observaciones
1 Talleres de Control Fiscal para Periodistas los dias 2 y 17 de septiembre
Organización, elaboración de boletines para la prensa, página web, memoria fotográfica para twitter y facebook
2 Conversatorio sobre la Ley de Contrataciones Públicas dirigido al Poder Popular del Estado
Memoria fotografica, elaboración de boletines para twitter y facebook
3 Mesa de trabajo entre CEBC, FUNDACOMUNAL y el Consejo Comunal “Las Margaritas” del Municipio Ezequiel Zamora
Memoria fotografica, elaboración de boletines para la prensa, página web, twitter y facebook
4 Jornada de fumigacion en la CEBC Memoria fotografica, elaboración de boletines para twitter y facebook
5 Conversatorio en materia de Contraloría Social en el Hospital Joaquina de Rotondaro
Memoria fotografica, elaboración de boletines para twitter y facebook
6 Conversatorio sobre la Ley de Contrataciones Publicas y su Reglamento en la Alcaldia del Municipio Tinaquillo
Memoria fotografica, elaboración de boletines para la prensa, página web, twitter y facebook
7 Jornada de Fortalecimiento al Poder Popular y Juramentacion de Contralores Ambientales en el Municipio Girardot
Memoria fotografica, elaboración de boletines para la prensa, página web, twitter y facebook
8 Mesa de trabajo en el Municipio Lima Blanco Memoria fotografica, elaboración de boletines para twitter y facebook
9
Jornada Comunitaria de limpieza, desmalezamiento, embalado de abono y siembra de árboles por parte del personal de la Contraloría del estado Bolivariano de Cojedes, en el vivero y áreas adyacentes de la Comunidad de Sabana Larga Municipio Ricaurte
Memoria fotográfica, elaboración de boletines para la prensa, twitter y facebook
10 Inspeccion de Obras del Municipio Anzoategui Memoria fotografica, elaboración de
INFORME DE GESTIÓN SEPTIEMBRE 2014
101
Ítems Actividades Observaciones
boletines para twitter y facebook
11 Taller de Contraloria Social y Encuentro Estadal de Comites de Salud
Memoria fotografica, elaboración de boletines para twitter y facebook
12 Agasajo dia del Contador Público Memoria fotografica, elaboración de boletines para twitter y facebook
13 Coordinacion agasajo dia de las Secretarias Memoria fotografica, elaboración de boletines para la prensa, página web, twitter y facebook
14 Dos (2) Programas radiales “Al día con el Control Fiscal y el Poder Popular” por Seguridad Sterio 94.3fm.
Coodinación, elaboración del guión, memoria fotografica, elaboración de boletines para twitter y facebook
15 Notas de prensa elaboradas para la página web
Seis (6) notas públicadas con sus respectivas fotos
16 Notas para el twitter y facebook Trescientos setenta (370) mensajes durante el mes de septiembre
Fuente: Coordinación de Relaciones Institucionales, Comunicación y Protocolo.
Memoria Fotográfica Talleres de Control Fiscal para Periodistas
Fuente: Coordinación de Relaciones Institucionales, Comunicación y Protocolo.
INFORME DE GESTIÓN SEPTIEMBRE 2014
102
Memoria Fotográfica Talleres de Control Fiscal para Periodistas
Fuente: Coordinación de Relaciones Institucionales, Comunicación y Protocolo.
Memoria Fotográfica Conversatorio sobre la Ley de Contrataciones Públicas dirigido al
Poder Popular del estado Bolivariano de Cojedes
Fuente: Coordinación de Relaciones Institucionales, Comunicación y Protocolo.
INFORME DE GESTIÓN SEPTIEMBRE 2014
103
Memoria Fotográfica Mesa de trabajo CEBC, FUNDACOMUNAL y el Consejo Comunal “Las
Margaritas” del Municipio Ezequiel Zamora
Fuente: Coordinación de Relaciones Institucionales, Comunicación y Protocolo.
Memoria Fotográfica Jornada de fumigacion en la CEBC
Fuente: Coordinación de Relaciones Institucionales, Comunicación y Protocolo.
INFORME DE GESTIÓN SEPTIEMBRE 2014
104
Memoria Fotográfica Conversatorio en materia de Contraloría Social en el
Hospital Joaquina de Rotondaro
Fuente: Coordinación de Relaciones Institucionales, Comunicación y Protocolo.
Memoria Fotográfica
Conversatorio sobre la Ley de Contrataciones Publicas y su Reglamento Alcaldia del Municipio Tinaquillo
Fuente: Coordinación de Relaciones Institucionales, Comunicación y Protocolo.
INFORME DE GESTIÓN SEPTIEMBRE 2014
105
Memoria Fotográfica Jornada de Fortalecimiento al Poder Popular en el Municipio Girardot
Fuente: Coordinación de Relaciones Institucionales, Comunicación y Protocolo.
Memoria Fotográfica Juramentación de los Contralores Ambientales
en el Baúl Municipio Girardot
Fuente: Coordinación de Relaciones Institucionales, Comunicación y Protocolo.
INFORME DE GESTIÓN SEPTIEMBRE 2014
106
Memoria Fotográfica Mesas de trabajo en el Municipio Lima Blanco
Fuente: Coordinación de Relaciones Institucionales, Comunicación y Protocolo.
Memoria Fotográfica
Jornada Comunitaria de limpieza, desmalezamiento, embalado de abono y siembra
de árboles por parte del personal de la Contraloría del estado Bolivariano de Cojedes, en
el vivero y áreas adyacentes de la Comunidad de Sabana Larga Municipio Ricaurte
Fuente: Coordinación de Relaciones Institucionales, Comunicación y Protocolo.
INFORME DE GESTIÓN SEPTIEMBRE 2014
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Memoria Fotográfica Inspeccion de Obras Mancomunidad de Consejos Comunales
La Manga, Cajobal II y La Chorrera Municipio Anzoategui
Fuente: Coordinación de Relaciones Institucionales, Comunicación y Protocolo.
Memoria Fotográfica
Taller de Contraloria Social y Encuentro Estadal de Comites de Salud en el Auditorio de Cuerpo de Bomberos del estado
Bolivariano de Cojedes
Fuente: Coordinación de Relaciones Institucionales, Comunicación y Protocolo.
INFORME DE GESTIÓN SEPTIEMBRE 2014
108
Memoria Fotográfica agasajo dia del Contador Público
Fuente: Coordinación de Relaciones Institucionales, Comunicación y Protocolo.
Memoria Fotográfica Agasajo dia de las Secretarias
Fuente: Coordinación de Relaciones Institucionales, Comunicación y Protocolo.
INFORME DE GESTIÓN SEPTIEMBRE 2014
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Memoria Fotográfica Dos (2) Programas radiales “Al día con el Control Fiscal y el Poder Popular”
por Seguridad Sterio 94.3fm.
Fuente: Coordinación de Relaciones Institucionales, Comunicación y Protocolo.
Tabla 75. Otras actividades ejecutadas por la Coordinación de Relaciones Institucionales, Comunicación y Protocolo, durante el mes de septiembre
Items Actividades Observaciones
1 Dos (2) Tarjetas por el día de las secretarias y
Contador Publico
Elaboración de texto,
diagramación y diseño.
Fuente: Coordinación de Relaciones Institucionales, Comunicación y Protocolo.
INFORME DE GESTIÓN SEPTIEMBRE 2014
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Día del Contador Publico
Fuente: Dirección Técnica, Planificación, Control de Gestión, Presupuesto e Informática.
INFORME DE GESTIÓN SEPTIEMBRE 2014
111
Día de la Secretaria
Fuente: Dirección Técnica, Planificación, Control de Gestión, Presupuesto e Informática.
INFORME DE GESTIÓN SEPTIEMBRE 2014
112
NOTAS DE PRENSA
Fuente: Ciudad Cojedes
Fuente: Ciudad Cojedes
INFORME DE GESTIÓN SEPTIEMBRE 2014
113
Fuente: Noticias de Cojedes
Fuente: Ciudad Cojedes
INFORME DE GESTIÓN SEPTIEMBRE 2014
114
Fuente: La Opinión
Fuente: Noticias de Cojedes
INFORME DE GESTIÓN SEPTIEMBRE 2014
115
CAPÍTULO VI
OTRAS INFORMACIONES
INFORME DE GESTIÓN SEPTIEMBRE 2014
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Área de Administración FUNDACEC
Estado de cuenta
Disponibilidad Bancaria
Existe disponibilidad bancaria en la Fundación de la Contraloría del estado
Cojedes por un monto de: cuatro mil quinientos noventa y tres bolívares
con cincuenta y tres céntimos (Bs. 4.593,53).
Tabla 76. Saldos de la Cuenta Bancaria de la Fundación de la Contraloría del estado
Bolivariano de Cojedes. (Expresado en Bolívares).
Ítem Entidad
Bancaria Número de Cuenta Descripción
Saldo en
Libro al
30-09-2014
Saldo en
Banco al
30-09-2014
1 Banco
Caroní
Cuenta Corriente
Nº 0128-0097-51-
9700056105
Cuenta
Corriente 4.593,53 4.593,53
Total Disponibilidad 4.593,53 4.593,53
Fuente: Fundacec
Cuentas por pagar
La Fundación, a la fecha no presenta cuentas por pagar.
Cuentas por Cobrar
La Fundación, a la fecha 30-09-2014 presenta cuentas por cobrar de: ocho mil
seiscientos cuarenta bolívares con cero céntimos (Bs. 8.640,00).
Tabla 77. Cuentas por Cobrar (Expresado en Bolívares)
Ítem Organismo Concepto Monto
1
Gobernación del estado
Cojedes. (Unidad de
Personal)
Ocho (8) Participantes en Curso de
Prestaciones Sociales los días 22, 23 y
24-03-2013
8.640,00
Total……………………………………………………………………………………………… 8.640,00
Fuente: Fundacec
Inventario de Bienes
El inventario de Bienes de la Fundación está conformado por treinta y nueve
(39) bienes en perfectas condiciones.