LEY 4LEY 4DE LUCHA CONTRA DE LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN, LA CORRUPCIÓN,
ENRIQUECIMIENTO ILÍCITO, ENRIQUECIMIENTO ILÍCITO, E INVESTIGACIÓN DE FORTUNAS E INVESTIGACIÓN DE FORTUNAS
Marcelo Quiroga Santa Cruz
Impunidad Privilegios e inmunidades Juicios paralizados Los delitos de corrupción
prescribían Imposibilidad de investigar
fortunas Penas leves y beneficios
procesales para corruptos
Antes Ahora
Sanción efectiva No existen fueros ni privilegios.
Todos somos iguales Prosigue el juicio en rebeldía Ahora estamos bajo un régimen
de Imprescriptibilidad Posibilidad de juzgar el
enriquecimiento ilícito Penas severas – se eliminan
beneficios Ahora existe el Consejo Nacional de
LCC
Objeto
Finalidad
PrevenirInvestigarProcesar Sancionar
Actos de corrupción
Recuperar patrimonio del Estado
Acabar con la impunidad Proteger el patrimonio del Estado
Requerimientoaceptación,
ofrecimiento u otorgamiento
de cualquier objeto de valor
pecuniario u otros beneficios
Servidor público, persona natural
a cambio de la acción u omisión de cualquier acto que afecte a los intereses del Estado.
Corrupción
Principios
SUMA QAMAÑA
(VIVIR BIEN)
Complementariedad entre el acceso y el disfrute de los bienes materiales y la realización efectiva, subjetiva y espiritual, en armonía con la naturaleza y en comunidad con los seres humanos
AMA SUWA (NO SEAS LADRÓN),
AHUA’NA MACHAPI’TYA (NO ROBAR)
Toda persona nacional o extranjera debe velar por los bienes y patrimonio del Estado en beneficio del bien común
DEFENSA DEL PATRIMONIO DEL ESTADO
Obligación constitucional de todo boliviano de precautelar y resguardar el patrimonio del Estado, denunciando todo acto o hecho de corrupción
ÉTICA
El comportamiento conforme a los principios morales de servicio a la comunidad, reflejados en valores de honestidad, transparencia, integridad, probidad, responsabilidad y eficiencia
TRANSPARENCIA
Práctica y manejo visible de los recursos del Estado por los servidores públicos ., así como personas naturales y jurídicas nacionales o extrajeras que presten servicios o comprometan recursos del Estado.
COOPERACIÓN AMPLIA
Las entidades deben cooperarse mutuamente, coordinando e intercambiando información sin restricción comprometan recursos del Estado.
IMPARCIALIDAD EN LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA
Todo boliviano tiene derecho a una pronta, efectiva y transparente administración de justicia.
CELERIDAD
Mecanismos de investigación y administración de justicia en temas de LCC, deben ser prontos y oportunos
GRATUIDAD
La investigación y la administración de justicia en temas de LCC, tienen carácter gratuito
AMBITO DE APLICACIÓNLa presente Ley se aplica a:
Ministerio Público
Procuraduría general
del Estado
Universidades
AMBITO DE APLICACIÓNLa presente Ley se aplica a:
Fuerzas Armadas y Policía Boliviana
Participación patrimonial, independientemente de su naturaleza jurídica
Entidades u organizaciones
Personas privadasnaturales o jurídicas
y todas que no siendo servidor público
delitos de corrupción
cometan
causando daño económico al Estado
o se beneficien con sus recursos.
En las que el Estado tenga
Entidades encargadas de la LCC:Consejo Nacional de Lucha contra
la Corrupción, Enriquecimiento Ilícito y Legitimación de
ganancias Ilícitas
Ministerio de Gobierno
Procuraduría General del Estado Representantes
de la sociedad civil organizada
El Consejo no investiga, no procesa, no sanciona
Preside titular de:
Entidades independient
es en el
cumplimiento de sus
atribuciones específicas en el marco de la CPE
La omisión se considera incumplimiento de deberes y otros que correspondan, de conformidad con la presente Ley.
Obligación de Constituirse en Parte Querellante
La máxima autoridad ejecutiva de la entidad afectada o
Las autoridades llamadas por Ley
Parte querellanteDeberán
constituirse obligatoriamente
Una vez conocidosdelitos de corrupción, vinculados
Protección de los Denunciantes y Testigos
Ministerio de Gobierno
Brindarán protección adecuada
contra toda:
Investigación procesamiento acusación y juzgamiento
Denunciantes Testigos, Peritos, Asesores
técnicos Servidores
públicos y Otros
partícipesReserva de identidad de denunciantes con la posibilidad de levantar la reserva e iniciarse proceso penal por denuncia falsa o temeraria
Del proceso de
Guardará en reserva la documentación
presentada, recolectada y generada durante el
cumplimiento de sus funciones
AmenazaAgresiónRepresali
aIntimidaci
ón
Exención del Secreto Bancario para Investigación de Delitos de Corrupción
Operaciones financieras realizadas dentro de procesos judiciales
Se presuma la comisión de delitos financieros (Art. 333 CPE)
cuando
El secreto bancario, para investigar delitos de corrupción
No existe confidencialidad en
Se levanta
Los servidores públicos pueden renunciar voluntariamente al secreto bancario.
SISTEMATIZACIÓNSISTEMATIZACIÓNDE DELITOS (Art. 24)DE DELITOS (Art. 24)
DELITOS PROPIOS DE CORRUPCIÓN
DELITOS VINCULADOS A LA
CORRUPCIÓN
Delitos nuevos
Delitos existentes agravados
• Asociación delictuosa • Falsedad material • Organización criminal• Sociedades o asociaciones ficticias
1. Uso indebido de bienes y servicios públicos
2. Enriquecimiento ilícito
3. Enriquecimiento ilícito de particulares con afectación al Estado
4. Favorecimiento al enriquecimiento ilícito
5. Cohecho activo transnacional
6. Cohecho pasivo transnacional
7. Obstrucción de la justicia y
8. Falsedad en la declaración jurada de bienes y rentas
Creación de Nuevos Tipos Penales
Servidor público
Bienes a su cargo o a los
que tenga acceso
Material de trabajo y equipo
asignados, custodia de bienes, etc.
desvió/uso indebido
Utilización de servicios de personas pagadas por Estado
o de quienes cumplan deberes legales
Destrozo (agravante)
beneficio propio o de terceros
Uso indebido de bienes o Uso indebido de bienes o serviciosservicios
Servidor público
INCREMENTA SU PATRIMONIO
No puede justificar
DECOMISO BIENES
FORTUNAS/RIQUEZA ILEGAL
Enriquecimiento ilícito Enriquecimiento ilícito
PARTICULARES individuos-empresas
actividades Privadas
Incremento de Patrimonio
Empresas
INGRESOS LEGITIMOS
Afectación al Estado
FORTUNAS/RIQUEZA ILEGAL
Enriquecimiento ilícito Enriquecimiento ilícito de particulares de particulares
SIN JUSTIFICACION
Sanción a representantes Legales
Decomiso de bienes
25% de patrimonio
PARTICULAR/SERVIDOR
PRESTA SU NOMBREO ACTIVIDADES
ECONOMICAS
ENCUBRIR/OCULTAR
ENRIQUECIMIENTO ILICITO
FORTUNAS/RIQUEZA ILEGAL
Favorecimiento al Favorecimiento al Enriquecimiento Enriquecimiento
CUALQUIER PERSONA QUE
PROMETE O ENTREGA
BENEFICIOVENTAJAS (coimas)
FUNCIONARIO PUBLICO INTERNACIONAL
FUNCIONARIO ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL
ACCION/OMISION
Cohecho activo transnacional Cohecho activo transnacional (Soborno) (Soborno)
A
PARA
FUNCIONARIO PUBLICO INTERNACIONAL
FUNCIONARIO ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL
(POR SI O POR TERCEROS)
PEDIR/ACEPTAR (coimas)
Cohecho Pasivo Cohecho Pasivo Transnacional Transnacional
HACER/DEJAR DE HACER
FUNCIONES O DEBERES
PARA
Todas las acciones para evitar u obstaculizar el normal desarrollo del proceso
En procesos judiciales
MENTIR EN JUICIO
TESTIGOS PERITOS FISCALESPOLICIAS
Obstrucción a la justicia Obstrucción a la justicia
FALSEAR
OMITIR DOLOSAMENTE DATOS
ECONOMICOS, FINANCIEROS Y
PATRIMONIALES
DECLARACIONES JURADAS
Falsedad en DeclaracionesFalsedad en DeclaracionesJuradasJuradas
DENUNCIA VOLUNTARIA (DELATOR-ARREPENTIDO)
Instigador Cómplice Encubridor
Que
voluntariamente
Denuncie
Colabore
Se beneficiará con la
reducción de dos tercios
de la pena
DELITOS QUE YA ESTAN EN EL CÓDIGO PENAL
27 TIPOS PENALES
SE AGRAVAN PENAS
PROSECUCIÓN DE JUICIO EN REBELDÍA
Los procesados por delitos de corrupción
Se escondan o salgan del país
Que para evadir la justicia y Paralizar el proceso
Sentencia
QUÉ SE BUSCA CON ESTA MEDIDA?
Evitar la impunidad (conclusión del proceso y aplicación de penas) Recuperar los bienes defraudados y la reparación del daño
asegurando el derecho a defensa y demás
garantías constitucionales, a través de un abogado
de oficio
Serán igualmente juzgados
hasta
Gracias