INFORMACIÓN DEL CURSO Los participantes conocerán desde una manera práctica a cómo identificar y gestionar los riesgos del fraude, a elaborar la política anti-fraude y el beneficio de la inserción de sanas prácticas en el negocio, al igual como conocer el proceso investigativo y el uso de herramientas tecnológicas para un apropiado análisis de la información.
Dirigido a: Auditores internos y externos, investigadores, inspectores, seguridad, profesionales en las áreas de riesgo, control interno, cumplimiento y prevención de fraude
TALLER PRÁCTICO DE INVESTIGACIÓN DEL FRAUDE
Métodos de pago:
Pagos por cheque a nombre de: LILIA LIU & ASSOCIATES, S.A.
Por transferencia a la cuenta corriente en Banco General No. 03-51-01-073017-6 (Panamá)
Contáctenos: Llámenos al: (507) 396-7306 / 6677-7306 Para mayor información: [email protected] Visite nuestro sitio web: www.llaso.com
Costo por participante: $400.00 (descuento especial para grupos) Se incluye: Material didáctico, un almuerzo y refrigerios y Certificado de Patricipación
Viernes, 8 de Septiembre (8:30 AM a 5:30 PM) Sábado, 9 de Septiembre (8:30 AM a 12:30 PM)
Organiza:
PERFIL DE LA EXPOSITORA • Directora de la firma consultora LLASO • Ingeniera en sistemas computacionales • Licenciada en Derecho y Ciencias Políticas
• Maestría en Administración de Empresas con énfasis en Finanzas • Más de 20 años de experiencia en Tecnología Informática
• Más de 15 años de experiencia en auditoría, riesgo y análisis del fraude • Vocera internacional para ISACA (Information Systems Audit and Control
Association) • Certificada en Riesgo y Control de Sistemas de Información (CRISC) de ISACA • Certificada como Examinador de Fraude (CFE) otorgado por ACFE
• Certificada en COBIT 5 y Ciberseguridad otorgados por ISACA • Certificada en Gobierno Corporativo otorgada por IFC
• Arbitro del Centro de Conciliación y Arbitraje de Panamá (CeCAP) • Interprete autorizada chino-español
• Miembro de la Junta Directivas de: • Instituto de Gobierno Corporativo • Patronato SUME 9-1-1 • Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá
• Presidente de la Comisión de Economía Digital de ICC (International Chamber of Commerce) Panama Chapter
Ing. Lilia Liu
TEMAS A TRATAR
1. Gestión del riesgo del fraude
2. Tratamiento de los casos de corrupción y lavado de activos
3. Cómo elaborar la política anti-fraude y cómo calificarla
4. Cómo promover las sanas practicas para un buen Gobierno Corporativo
5. Elaboración del proceso de investigación del fraude
6. Técnicas de entrevista a sospechosos
7. Uso de herramientas para el análisis de datos en la
investigación de fraude
7. Elaboración del informe final
8. Casos y ejercicios prácticos