2086_01_delitos_monetarios.pdf

7/27/2019 2086_01_delitos_monetarios.pdf

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n s s e os pos pena es v ncu a os a os

Delitos Monetarios Falsificacin de moneda y

su aplicacin en el ejercicio de la funcin fiscal

Prof. Dr. Jos Leandro Reao Peschiera

Benites, Forno & UgazAbogados



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ASPECTOS SUSTANTIVOS COMUNES A LOS DELITOS MONETARIOS

Superacin de la concepcin tradicional: Los delitosmonetarios como delitos contra la fe pblica [Art. 218 CP

Superacin de la concepcin tradicional: Los delitosmonetarios como delitos contra la fe pblica [Art. 218 CP

. -

. -

La intangibilidad del monopolio estatal en materia de

La intangibilidad del monopolio estatal en materia de

Bien Jurdico

Bien Jurdico

acu ac n e e es y mone as

acu ac n e e es y mone as

El inters del Estado en la defensa de la moneda circulante

El inters del Estado en la defensa de la moneda circulante.

confianza cifrada por los agentes econmicos en laut ilizacin de la moneda como medio de pago consideradoindispensable para el funcionamiento del sistema deeconoma de mercado.

.confianza cifrada por los agentes econmicos en laut ilizacin de la moneda como medio de pago consideradoindispensable para el funcionamiento del sistema deeconoma de mercado.



Jos Leandro Reao PeschieraJos Leandro Reao Peschiera


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ASPECTOS PROCESALES COMUNES A LOS DELITOS MONETARIOS

El BCR es considerado agraviado de los delitosmonetarios. Est facultado para solicitar su

El BCR es considerado agraviado de los delitosmonetarios. Est facultado para solicitar su

DE RESERVA DELPER

DE RESERVA DELPER

,

intervencin que corresponda al Procurador Pblicoencargado de la defensa de los intereses del Estado.Ley No. 26992.

,

intervencin que corresponda al Procurador Pblicoencargado de la defensa de los intereses del Estado.Ley No. 26992.

En el auto de abrir instruccin, el Juez, bajoresponsabilidad, dispondr que se haga de

En el auto de abrir instruccin, el Juez, bajoresponsabilidad, dispondr que se haga de

INCAUTACIN

INCAUTACIN

conocimiento del BCR la incautacin que se hubierahecho de las mquinas, planchas, matrices, cuos,equipos y dems instrumentos y mater iales ut il izadosen la comisin de delitos monetarios, as como las

conocimiento del BCR la incautacin que se hubierahecho de las mquinas, planchas, matrices, cuos,equipos y dems instrumentos y mater iales ut il izadosen la comisin de delitos monetarios, as como las

falsificaciones con ellas obtenidas. A solicitud del BCR,el Juez, bajo responsabilidad, ordenar de inmediatoque se le entregue en depsito los efectos del delitoantes referidos. Ley No. 26714.

falsificaciones con ellas obtenidas. A solicitud del BCR,el Juez, bajo responsabilidad, ordenar de inmediatoque se le entregue en depsito los efectos del delitoantes referidos. Ley No. 26714.



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TIPOLOGA / UBICACIN SISTEMTICA

Art. 252.- Falsificacin masiva no masiva de dineroArt. 252.- Falsificacin masiva no masiva de dinero

Art. 253.- Trfico de dinero falsoArt. 253.- Trfico de dinero falso

- -

TTULO XTTULO X

. .. .

Art. 255.- Actos preparatorios puniblesArt. 255.- Actos preparatorios punibles

e os con ra e or enfinanciero y monetario

CAPTULO II

e os con ra e or enfinanciero y monetario

CAPTULO II

r . .- erac n e e es o mone asr . .- erac n e e es o mone as

Art. 257.- Aplicacin extensiva a moneda extranjeraArt. 257.- Aplicacin extensiva a moneda extranjera

Arts. 252-258

Arts. 252-258Art. 257-A.- Circunstancias agravantes especficasArt. 257-A.- Circunstancias agravantes especficas

Art. 258.- Emisin ilegal de numerario nacionalArt. 258.- Emisin ilegal de numerario nacional

Art. 259.- Malversacin de divisasArt. 259.- Malversacin de divisas

Art. 260.- Retencin ilcita de divisasArt. 260.- Retencin ilcita de divisas


Benites, Forno & UgazAbogadosJos Leandro Reao PeschieraJos Leandro Reao Peschiera

Art. 261.- Valores equiparados a monedaArt. 261.- Valores equiparados a moneda


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Art. 252, pr imer prrafo.- Falsificacin masiva de dineroArt. 252, pr imer prrafo.- Falsificacin masiva de dinero

El que FALSIFICA billetes o monedas ser reprimido con penaprivativa de libertad no menor de cinco ni mayor de doce aos y conciento veinte a trescientos das-multa.

El que FALSIFICA billetes o monedas ser reprimido con penaprivativa de libertad no menor de cinco ni mayor de doce aos y conciento veinte a trescientos das-multa.

Art. 252, segundo prrafo.- Falsificacin no masiva de dineroArt. 252, segundo prrafo.- Falsificacin no masiva de dinero

Su eto ActivoSu eto Activo FALSIFICA billetes o monedasFALSIFICA billetes o monedasDelito ComnDelito Comn

Sujeto PasivoSujeto Pasivo a) SEPARANDO el anverso y el reverso de

los autnticos

a) SEPARANDO el anverso y el reverso de

los autnticos

BCRPBCRP

C O N D U C T A T I P I C AC O N D U C T A T I P I C A b) SUPERPONIENDO sus fragmentos

c) RECURRIENDO al empleo de disolventesqumicos

b) SUPERPONIENDO sus fragmentos

c) RECURRIENDO al empleo de disolventesqumicos

Tipo SubjetivoTipo Subjetivo d) USANDO los (disolventes qumicos)fabricados por otros pases

e) RECURRIENDO a aleaciones distintas

d) USANDO los (disolventes qumicos)fabricados por otros pases

e) RECURRIENDO a aleaciones distintas

DoloDolo

4 a 10 aos ppl4 a 10 aos ppl



f) valindose de cualquier otro medio queno fuera de produccin masivaf) valindose de cualquier otro medio queno fuera de produccin masiva

120 a 300 das-

multa

120 a 300 das-

multa


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Art. 253.- Trfico de dinero falso: Alteracin de monedaArt. 253.- Trfico de dinero falso: Alteracin de moneda

Sujeto ActivoSujeto Activo Delito ComnDelito Comn

C O N D U C T A T I P I C AC O N D U C T A T I P I C A

ALTERA los bi lletes o monedas con e

propsito de atribuirles un valor superior.

ALTERA los bi lletes o monedas con e

propsito de atribuirles un valor superior.

ALTERA billetes o monedas que se hallanfuera de circulacin o corresponden a otros

pases, para darles la apariencia de los quetienen poder cancelatorio.

ALTERA billetes o monedas que se hallanfuera de circulacin o corresponden a otros

pases, para darles la apariencia de los quetienen poder cancelatorio.

Tipo SubjetivoTipo Subjetivo

Dolo

+

Dolo

+

Elemento de tendencia internatrascendente


4 a 10 aos pena privativa de4 a 10 aos pena privativa de



er a

120 a 300 das-multa

er a

120 a 300 das-multa


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Art. 253.- Trfico de dinero falso: Alteracin de monedaArt. 253.- Trfico de dinero falso: Alteracin de moneda

Sujeto ActivoSujeto Activo Delito ComnDelito Comn


ALTERA la moneda, aminorando su valor ALTERA la moneda, aminorando su valor

DoloDolo

n r nsecon r nseco

po u e vo po u e vo +


+


SancinSancin6 meses a 2 aos de penaprivativa de la libertad

30 a 90 das-multa

6 meses a 2 aos de penaprivativa de la libertad

30 a 90 das-multa




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Art. 254.- Distribucin de dinero falsoArt. 254.- Distribucin de dinero falso

Sujeto ActivoSujeto Activo INTRODUCE, TRANSPORTA o RETIRA delterritorio de la Repblica monedas obilletes falsificados o alterados por

INTRODUCE, TRANSPORTA o RETIRA delterritorio de la Repblica monedas obilletes falsificados o alterados por

Delito ComnDelito Comn


,remuneracin mnima vital (condicinobjetiva de punibilidad)

,remuneracin mnima vital (condicinobjetiva de punibilidad)

,circulacin monedas o bil letes falsi ficadoso alterados por terceros, cuyo valor

nominal supere una remuneracin mnima

,circulacin monedas o bil letes falsi ficadoso alterados por terceros, cuyo valor

nominal supere una remuneracin mnima

Tipo SubjetivoTipo Subjetivo Dolo Directo (a sabiendas)Dolo Directo (a sabiendas)

SancinSancin

5 a 10 aos pena privativa de libertad + 180 a 365 das-multa5 a 10 aos pena privativa de libertad + 180 a 365 das-multa



,pena ser de 180 a 365 das-multa.

,pena ser de 180 a 365 das-multa.


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Art. 255.- Actos preparatorios puniblesArt. 255.- Actos preparatorios punibles

Sujeto ActivoSujeto Activoen e err or o e a ep ca

o RETIRA de l, mquinas, matrices, cuoso cualquier otra clase de instrumentos oinsumos destinados a la falsificacin de

en e err or o e a ep cao RETIRA de l, mquinas, matrices, cuoso cualquier otra clase de instrumentos oinsumos destinados a la falsificacin de



e es o mone as.e es o mone as.

SE ENCUENTRA en posesin de uno o mspliegos de billetes falsificados.SE ENCUENTRA en posesin de uno o mspliegos de billetes falsificados.

EXTRAE de un bil lete autntico medidas deseguridad, con el objeto de insertarlas en

uno falso o alterado.

EXTRAE de un bil lete autntico medidas deseguridad, con el objeto de insertarlas en

uno falso o alterado.

CONSERVA billetes falsos o alterados, asabiendas (Dolo Director)CONSERVA billetes falsos o alterados, asabiendas (Dolo Director)

Tipo Subjetivo

Tipo Subjetivo

SancinSancin

DoloDolo

5 a 12 aos pena privativa de libertad + 180 a 365 das-multa5 a 12 aos pena privativa de libertad + 180 a 365 das-multa




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Art. 256.- Alteracin de billetes o monedasArt. 256.- Alteracin de billetes o monedas

Sujeto ActivoSujeto Activo ESCRIBE sobre billetes, IMPRIME sellos enellos o de cualquier manera DAAintencionalmente billetes o monedas.

ESCRIBE sobre billetes, IMPRIME sellos enellos o de cualquier manera DAAintencionalmente billetes o monedas.



Con fines publicitarios o anlogos,Con fines publicitarios o anlogos,

monedas, o el anverso o reverso de ellos,de modo que pueda generar confusin o

propiciar que las reproducciones sean

monedas, o el anverso o reverso de ellos,de modo que pueda generar confusin o

propiciar que las reproducciones sean

de billetes autnticos.de billetes autnticos.

Tipo Subjetivo

Tipo Subjetivo

SancinSancin

DoloDolo

30 a 120 das-multa30 a 120 das-multa




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Art. 257.- Aplicacin extensiva a moneda extranjeraArt. 257.- Aplicacin extensiva a moneda extranjera

Las disposiciones de los artculos de este Captulo se hacenextensivas a los billetes, monedas, valores y ttulos valores de otrospases.

Las disposiciones de los artculos de este Captulo se hacenextensivas a los billetes, monedas, valores y ttulos valores de otrospases.

Art. 257-A.- Circunstancias agravantes especficasArt. 257-A.- Circunstancias agravantes especficas1. Si el agente obra como miembro de una asociacin delictiva o en1. Si el agente obra como miembro de una asociacin delictiva o en

..

2. Si el agente labora o ha laborado en imprentas o talleres grficos o en

la industria metalmecnica y se ha valido de su conocimiento para

2. Si el agente labora o ha laborado en imprentas o talleres grficos o en

la industria metalmecnica y se ha valido de su conocimiento paraperpetrar el delito.perpetrar el delito.

3. Si el agente labora o ha laborado en el BCRP y se ha valido de esacircunstancia para obtener informacin privilegiada, sobre los procesos3. Si el agente labora o ha laborado en el BCRP y se ha valido de esacircunstancia para obtener informacin privilegiada, sobre los procesos

de fabricacin y las medidas de seguridad claves o marcas secretas delas monedas o bil letes.de fabricacin y las medidas de seguridad claves o marcas secretas delas monedas o bil letes.

4. Si ara facilitar la circulacin de monedas o billetes falsificados el4. Si ara facilitar la circulacin de monedas o billetes falsificados el



agente los mezcla con monedas o bil letes genuinos.agente los mezcla con monedas o bil letes genuinos.


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Art. 258.- Emisin ilegal de numerario nacionalArt. 258.- Emisin ilegal de numerario nacional

Sujeto ActivoSujeto Activo Delito Especial: Funcionario del BCRPDelito Especial: Funcionario del BCRP

C O N D U C T A T I P I C AC O N D U C T A T I P I C A EMITA numerario en exceso de las

cantidades autorizadas.

EMITA numerario en exceso de las

cantidades autorizadas.

Tipo Subjetivo

Tipo Subjetivo

SancinSancin

DoloDolo

2 a 6 aos de pena privativa de libertad + inhabil itacin de 1 a 4 aos2 a 6 aos de pena privativa de libertad + inhabil itacin de 1 a 4 aos




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Art. 259.- Malversacin de divisasArt. 259.- Malversacin de divisas

Sujeto ActivoSujeto Activo Delito Especial: obligado a aplicar las div isas a la finalidadautorizada por el BCRP.Delito Especial: obligado a aplicar las div isas a la finalidadautorizada por el BCRP.


DESTINA las divisas asignadas por elDESTINA las divisas asignadas por el

Tipo SubjetivoTipo Subjetivo DoloDolo

,autorizado.

,autorizado.

SancinSancin 2 a 10 aos de pena privativa de libertad + 120 a 365 das multa2 a 10 aos de pena privativa de libertad + 120 a 365 das multa

Extensin de la

punibilidad

Extensin de la

punibilidad

Los directores, gerentes y funcionarios del Banco Central deReserva o funcionarios pblicos que facil iten la comisin del del ito,sern reprimidos con la misma pena.

Los directores, gerentes y funcionarios del Banco Central deReserva o funcionarios pblicos que facil iten la comisin del del ito,sern reprimidos con la misma pena.




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Art. 260.- Retencin ilcita de divisasArt. 260.- Retencin ilcita de divisas

Sujeto ActivoSujeto Activo Delito Especial: obligado a entregar al BCRP las div isas generadaspor exportaciones.Delito Especial: obligado a entregar al BCRP las div isas generadaspor exportaciones.


NO ENTREGA, indebidamente, alBCRP las divisas generadas por exportaciones o las retiene,

NO ENTREGA, indebidamente, alBCRP las divisas generadas por exportaciones o las retiene,injustificadamente, luego de vencido elplazo establecido.injustificadamente, luego de vencido elplazo establecido.

Tipo SubjetivoTipo Subjetivo DoloDolo

SancinSancin a a os e pena pr vat va e erta + a 5 as mu ta +inhabilitacina a os e pena pr vat va e erta + a 5 as mu ta +inhabilitacin




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Art. 261.- Valores equiparados a monedaArt. 261.- Valores equiparados a moneda

Para los efectos de este Captulo quedan equiparados a los billetes ymonedas, los ttulos de la deuda pblica, bonos, cupones, cdulas,l ibramientos, acciones y otros valores o ttulos-valores emit idos por el

Para los efectos de este Captulo quedan equiparados a los billetes ymonedas, los ttulos de la deuda pblica, bonos, cupones, cdulas,l ibramientos, acciones y otros valores o ttulos-valores emit idos por el

s a o o por personas e erec o p co.s a o o por personas e erec o p co.



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