Guía de Fuentes Crimen Organizado...financiero, empresas o profesionales para el blanqueo de capitales. Este organismo es el encargado de recibir, analizar y presentar a las autoridades

Guiacutea de Fuentes Crimen Organizado

Centro de Anaacutelisis y Prospectiva 1

Guiacutea de Fuentes

Crimen Organizado

Anaacutel

isis y

International Centre for the Prevention of Crime (ICPC)

Servicio Ejecutivo de la Comisioacuten de Prevencioacuten del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias (Sepblac)

CRIMETimes

European Crime Prevention Network

InSight Crime

Institute for International Research on Criminal Policy (IRCP)

European Union Institute for Security Studies (EUISS)

International Money Laundering Information Network (IMoLIN)

International Narcotics Control Board (INCB)

Oficina Europea de Lucha Contra el Fraude

Organized Crime Research

ECPR Standing Group on Organised Crime (SGOC)

The Egmont Group of Financial Intelligence Units (FIUS)

European Institute for Crime Prevention and Control affiliated with the United Nations (HEUNI)

Financial Action Task Force (FATF)

Group of States against Corruption (GRECO)

Terrorism Transnational Crime and Corruption Center (TraCCC)

United Nations Interregional Crime and Justice Research Institute

United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC)

Publicaciones

Trends in Organized Crime

The European Journal on Criminal Policy and Research

The American Journal of Criminal Justice

Developmental and Life-Course Criminology

Crime Law and Social Change

The Asian Journal of Criminology

Crime Science

The Journal Critical Criminology

465 rue Saint-Jean bureau 803

Montreacuteal Queacutebec Canada

H2Y 2R6

Email cipccipc-icpcorg

La misioacuten del CIPC es promover sociedades y comunidades maacutes seguras y saludables a traveacutes de la

implementacioacuten de iniciativas y programas estrateacutegicos basados en la evidencia cuyo objetivo es reducir y

prevenir la delincuencia y la victimizacioacuten y apoyar normas y estaacutendares internacionales en particular las

directrices de las Naciones Unidas en materia de prevencioacuten de la

criminalidad (1995 y 2002) Eacutestas fomentan a nivel de paiacuteses ciudades e

instituciones la inversioacuten en la prevencioacuten antes que la utilizacioacuten de respuestas al crimen maacutes costosos

para la justicia penal

Los idiomas de trabajo del CIPC son ingleacutes franceacutes y espantildeol

En el apartado de publicaciones encontramos informes compendio de praacutecticas conferencias artiacuteculos

herramientas y guiacuteas

Entre los documentos cabe destacar

ldquo4ordm Informe Internacional sobre la Prevencioacuten de la Criminalidad y la Seguridad Cotidianardquo La cuarta

edicioacuten del reporte internacional se enfoca en la migracioacuten de personas y en coacutemo las ciudades sus recieacuten

llegados y sus residentes existentes se estaacuten adaptando a este fenoacutemeno global que cada vez es maacutes

apremiante Como siempre el reporte comienza con una revisioacuten de tendencias del crimen y de violencia

internacional y en la praacutectica de la prevencioacuten del crimen Otros cuatro capiacutetulos miran con maacutes detalle las

problemaacuteticas que tienen impactos significativos especialmente a nivel local en todas las partes del mundo

y particularmente en coacutemo las ciudades responden a eacutestas

ldquoReporte Trata humana otras formas de explotacioacuten y poliacuteticas de prevencioacutenrdquo Este reporte fue realizado

en el marco del acuerdo financiero entre el Centro internacional para la prevencioacuten de la criminalidad CIPC

y el Centre National de Preacutevention du Crime du gouvernement du Canada (CNPC - Centro nacional de

prevencioacuten del crimen del gobierno de Quebec)El informe explora las estrategias e iniciativas para la

prevencioacuten de la trata de personas implementado por diferentes paiacuteses del Norte Se tratan los siguientes

temas estrategias de lucha contra la trata de personas el censo la difusioacuten y la coordinacioacuten entre los

distintos niveles los sistemas de recoleccioacuten de datos la posicioacuten frente a la demanda y a la evaluacioacuten

C Alcalaacute 48 - 28014 Madrid

Las actuaciones de la SEPBLAC estaacuten dirigidas a la prevencioacuten e impedimento de la utilizacioacuten del sistema

financiero empresas o profesionales para el blanqueo de capitales Este organismo es el encargado de

recibir analizar y presentar a las autoridades competentes los casos de blanqueo de dinero que se derivan

de la entrega de informacioacuten financiera relacionada con fondos sobre los cuales se sospecha una

procedencia delictiva o de la informacioacuten requerida por la legislacioacuten para contrarrestar el blanqueo de

dinero

La regulacioacuten del SEPBLAC estaacute recogida en los artiacuteculos 45-47 de la Ley 102010 de 28 de abril de

Prevencioacuten del Blanqueo de Capitales y de la Financiacioacuten del Terrorismo Es esta misma ley la que

determina los 26 tipos de sujetos obligados a cumplir con esta normativa entre los que destacan entidades

de creacutedito aseguradores y corredores de seguros servicios y sociedades de inversioacuten intermediarios

financieros asesores fiscales contables juriacutedicos y mercantiles transporte y empresas de loteriacuteas y juegos

de azar casinos comerciantes de joyas metales y piedras preciosas notarios y registradores de propiedad

personas que ejerzan actividades de cambio de moneda entidades de pago y de dinero electroacutenico entre

El SEPBLAC es el organismo en el que las personas fiacutesicas o juriacutedicas obligadas

a cumplir con esta ley deben inscribirse asiacute como comunicar las operaciones

con indicios de blanqueo o financiacioacuten del terrorismo que se deriven de la aplicacioacuten de su manual de

prevencioacuten de blanqueo de capitales Un manual que cada empresa deberaacute realizar adaptaacutendose a sus

necesidades especiacuteficas y que deberaacute estar a disposicioacuten del organismo Ademaacutes deberaacuten remitir al mismo

el examen externo anual realizado por un experto externo dado de alta en el SEPBLAC

El SEPBLAC tambieacuten es el organismo encargado de recibir y procesar las solicitudes de informacioacuten y

colaboracioacuten de organismos y autoridades nacionales e internacionales asiacute como las comunicaciones

derivadas de la aplicacioacuten del reacutegimen juriacutedico de movimientos de capitales y de las transacciones

econoacutemicas con el exterior

Documento de recomendaciones sobre medidas de control interno de PBC-FT Documento de

recomendaciones sobre las medidas de control interno de prevencioacuten del blanqueo de capitales y la

financiacioacuten del terrorismo elaborado por el Sepblac con objeto de facilitar a los sujetos obligados el

cumplimiento de las obligaciones establecidas en el artiacuteculo 26 de la Ley 102010 de 28 de abril

Ficha de autoevaluacioacuten del sistema de PBC-FT Se trata de un modelo de ficha de autoevaluacioacuten del

sistema de prevencioacuten del sujeto obligado tomando como referencia el estaacutendar establecido en el

documento de recomendaciones de control interno de PBCFT

Ademaacutes encontramos Normativa de prevencioacuten del blanqueo de capitales Normativa de prevencioacuten y

bloqueo de financiacioacuten del terrorismo y Normativa sobre movimiento de capitales

CRIMETimes

Dept 132 1106 N Gilbert Rd Suite 2 Mesa AZ 85203

Crime Times es una publicacioacuten trimestral de la Fundacioacuten Wacker que se centra en los viacutenculos entre la

disfuncioacuten cerebral y la conducta desordenada criminal psicoacutepata

Los temas abordados por Crime Times incluyen

bull TDAH agresividad trastornos de conducta comportamiento antisocial la delincuencia la

impulsividad la violencia y la psicopatiacutea

bull Los efectos de los desequilibrios de neurotransmisores y hormonas como la serotonina la

tiroides y la testosterona

bull Las anomaliacuteas estructurales del cerebro

bull Geneacutetica nacimiento prematuro bajo peso al nacer y trauma perinatal

bull Alimentos y quiacutemicas sensibilidades

bull Los contaminantes ambientales como el plomo manganeso mercurio y pesticidas

bull El tabaquismo materno el alcohol y el abuso de drogas

bull Las intervenciones meacutedicas y nutricionales

bull Nuevos libros y la informacioacuten de los principales expertos

Waterloolaan 76 Bd de Waterloo

1000 Brussels

Belgium

Email eucpnibzeu

La red tiene como objetivos

bull identificar buenas praacutecticas en la prevencioacuten del delito y compartir el conocimiento y la

experiencia adquirida entre los paiacuteses miembros

bull acumular y evaluar la informacioacuten sobre las actividades de prevencioacuten del delito

bull mejorar el intercambio de ideas e informacioacuten en la Red

bull establecer contactos y facilitar la cooperacioacuten entre los Estados miembros

bull contribuir al desarrollo de estrategias locales y nacionales en materia de prevencioacuten del delito

bull promover actividades de prevencioacuten del delito mediante la organizacioacuten de reuniones seminarios

y conferencias

Estos objetivos se logran a traveacutes de la implementacioacuten de anuales Programas de Trabajo sobre la base de

una estrategia plurianual (2010-2015)

EUCPN consiste en un Consejo de Representantes Nacionales que se reuacutenen 4 veces al antildeo y con el apoyo

de una Secretariacutea compuesta por un Coordinador un Oficial de Investigacioacuten y un oficial administrativo

EUCPN Newsletter contiene informacioacuten sobre proacuteximos eventos y noticias sobre las actividades de

prevencioacuten de la delincuencia de European Crime Prevention Network

Biblioteca Online - EUCPN ha recogido en los uacuteltimos antildeos una importante cantidad de estudios artiacuteculos y

otros documentos sobre diversos aspectos de la prevencioacuten del delito Sus archivos son accesibles a traveacutes

de un motor de buacutesqueda que permite la seleccioacuten de un antildeo determinado y una seleccioacuten de 30 temas

aacutembitos delictivos diferentes

Investigacioacuten - EUCPN recoge y promueve resultados y actividades basados en la investigacioacuten para

prevenir la delincuencia Tambieacuten ayuda en la construccioacuten de estrategias de prevencioacuten de la delincuencia

nacional El acceso a los resultados de la investigacioacuten de la disciplina especiacutefica sobre prevencioacuten del delito

se encuentra disponible en la paacutegina web Contiene revisiones sistemaacuteticas sobre los efectos de las medidas

de prevencioacuten del delito detalles de los proyectos de investigacioacuten en curso y artiacuteculos de revistas

cientiacuteficas extractos o enlaces a revistas a texto completo de los cientiacuteficos o profesionales destacados

The European Crime Prevent Award (ECPA) es un concurso cuyo objetivo es premiar el mejor proyecto

europeo de prevencioacuten del delito La participacioacuten en el European Crime Prevent Award estaacute abierta a

cualquier proyecto iniciativa o paquete de medidas Uno de los objetivos del proyecto debe ser la

reduccioacuten de la delincuencia y el miedo dentro del tema especificado

InSight Crime

InSight Crime es una fundacioacuten dedicada al estudio de la principal amenaza a la seguridad nacional y

ciudadana en Latinoameacuterica y el Caribe el crimen organizado

Buscan profundizar y enriquecer el debate sobre el crimen organizado en las Ameacutericas proporcionando al

puacuteblico informes perioacutedicos anaacutelisis e investigaciones sobre el tema y sobre los esfuerzos de los Estados

para combatirlo

Cumplen esta misioacuten

bull proporcionando anaacutelisis oportunos y de alta calidad sobre los hechos noticiosos relacionados con el

crimen organizado en la regioacuten

bull investigando y redactando informes sobre el crimen organizado y sus muacuteltiples manifestaciones

incluyendo su impacto sobre los Derechos Humanos el gobierno la poliacutetica de drogas y otros

problemas sociales econoacutemicos y poliacuteticos

bull organizando talleres para periodistas acadeacutemicos y organizaciones no gubernamentales sobre la

forma como se debe cubrir este importante asunto sobre coacutemo mantenerse a salvo y sobre coacutemo

proteger su material y sus fuentes

bull apoyando a los investigadores locales por medio de estos talleres y publicando traduciendo y

promocionando su trabajo con el fin de llegar a una audiencia maacutes amplia

bull desarrollando una red regional de investigadores que estudien el crimen organizado

bull presentando a los gobiernos organizaciones no gubernamentales acadeacutemicos y grupos de intereacutes

en sesiones puacuteblicas y privadas las estrategias y los obstaacuteculos que hay en la implementacioacuten de

poliacuteticas de seguridad ciudadana en el terreno

Produce investigaciones para los sectores puacuteblico y privado sobre la dinaacutemica del conflicto y el crimen

organizado y sobre sus efectos en la sociedad el gobierno y los negocios Los informes se realizan con base

en su investigacioacuten de campo A diferencia de muchos otros centros de investigacioacuten que se apoyan en

material de acceso puacuteblico para compilar sus anaacutelisis InSight Crime va a la zona y habla con los actores

locales entidades gubernamentales cuerpos de seguridad internacional y con los mismos criminales Han

llevado a cabo proyectos de investigacioacuten en Colombia Nicaragua El Salvador Honduras Meacutexico Peruacute

Venezuela y Bolivia

Universiteitstraat 4 B-9000 Gent

The Institute for International Research on Criminal Policy (IRCP) fue fundada en 1992 como Research

Group Drug Policy Criminal Policy and International Crime y obtuvo su nombre definitivo en 2002 La

intencioacuten de IRCP que estaacute integrado en el Department of Criminal Law and Criminology of the Faculty of

Law of Ghent University es llevar a cabo y promover la investigacioacuten cientiacutefica de relevancia internacional

sobre cuestiones de poliacutetica criminal

El apartado de publicaciones esta dividido por los siguientes temas drogas

crimen organizado y corrupcioacuten trata de seres humanos y la explotacioacuten

sexual de nintildeos justicia de la UE y asuntos de interior derecho internacional y justicia penal

100 avenue de Suffren

F-75015 Paris France

European Union Institute for Security Studies (EUISS) trata de analizar las cuestiones de exterior de

seguridad y de defensa

El Instituto se creoacute en enero de 2002 como un organismo autoacutenomo dependiente del Common Foreign and

Security Policy (CFSP) para fomentar una cultura de seguridad comuacuten de la UE apoyar la elaboracioacuten y

proyeccioacuten de su poliacutetica exterior y enriquecer el debate estrateacutegico dentro y

fuera de Europa Con sede en Pariacutes con una oficina de enlace en Bruselas el

IES es ahora una parte integral de las nuevas estructuras que sustentan el desarrollo de la PESC PESD

Misioacuten fundamental del Instituto es proporcionar anaacutelisis y foros de discusioacuten que pueden ser de utilidad y

relevancia para la formulacioacuten de poliacuteticas en la UE En el cumplimiento de esa misioacuten que tambieacuten actuacutea

como una interfaz entre expertos europeos y los tomadores de decisiones a todos los niveles

Chaillot Papers es la publicacioacuten principal del Instituto Escrito por expertos externos asiacute como analistas del

Instituto se basa en el trabajo colectivo o individual de investigacioacuten se ocupan de todos los temas de

relevancia actual para la seguridad de la Unioacuten

Books Publicados por el Instituto incluyen tanto estudios y compendios de informacioacuten relacionada con la

seguridad de la UE y EUISS Yearbook (YES) una compilacioacuten anual que proporciona documentos clave y

estadiacutesticas en Ingleacutes franceacutes y alemaacuten

Occasional Papers Ensayos o informes que contribuyen al debate sobre temas especiacuteficos de intereacutes para

la seguridad europea La serie terminoacute en enero de 2013 con el nuacutemero 100 de su publicacioacuten

Reports incluye grandes proyectos de investigacioacuten del EUISS y eventos de actualidad que combina el

relato de procedimientos y anaacutelisis

ISSUE Briefs Informacioacuten en un conciso formato centrado en la de poliacutetica exterior y de seguridad que

afronta la Unioacuten Europea

ISSUE Alerts Desafiacuteos externos maacutes urgentes a los que se enfrenta la Unioacuten Europea yo breves anaacutelisis de

cuestiones emergentes

Global Programme against Money Laundering Proceeds of Crime and the Financing of Terrorism

United Nations Office on Drugs and Crime

Vienna International Centre

P O Box 500

A-1400 Vienna

Austria

The International Money Laundering Information Network (IMoLIN) es una red basada en Internet que

ayuda a los gobiernos organizaciones y personas en la lucha contra el lavado de dinero IMoLIN ha sido

desarrollado con la colaboracioacuten de organizaciones contra el lavado de dinero liacutederes del mundo

En esta web se puede encontrar una base de datos sobre legislacioacuten y reglamentacioacuten de todo el mundo

una biblioteca electroacutenica y un calendario de eventos relacionados con el blanqueo de capitales

Los principales documentos que nos podemos encontrar en IMOLIN son

bull Base de Datos Internacional sobre blanqueo de capitales Un compendio de anaacutelisis de las leyes

contra el blanqueo de capitales y reglamentos leyes nacionales y la cooperacioacuten internacional

asiacute como informacioacuten sobre los contactos y autoridades nacionales relacionadas con el blanqueo

de capitales Tambieacuten se incluye una seccioacuten de convenios marco

bull Tambieacuten se ofrece una visioacuten general de la situacioacuten de un paiacutes o territorio relativa a los

convenios internacionales aplicables asiacute como la situacioacuten de los tratados o acuerdos sobre

asistencia juriacutedica mutua en materia penal y extradicioacuten

International Narcotics Control Board

Room E-1339

PO Box 500

A-1400 Vienna

Austria

Email secretariatincborg

La Junta Internacional de Fiscalizacioacuten de Estupefacientes (JIFE) es un organismo internacional de

fiscalizacioacuten independiente y cuasi judicial establecido por un tratado encargado de vigilar la aplicacioacuten de

los tratados de fiscalizacioacuten internacional de drogas La Junta se establecioacute en el antildeo 1968 mediante la

Convencioacuten Uacutenica de 1961 sobre Estupefacientes Sus predecesores en virtud de los anteriores tratados de

fiscalizacioacuten de drogas datan de la eacutepoca de la Sociedad de las Naciones

Las funciones de la JIFE estaacuten consagradas en los siguientes tratados la

Convencioacuten Uacutenica sobre Estupefacientes enmendada por el Protocolo de

1972 el Convencioacuten sobre sustancias psicotroacutepicas y la Convencioacuten de las Naciones Unidas contra el

Traacutefico Iliacutecito de Estupefacientes y Sustancias Sicotroacutepicas de 1988

En teacuterminos generales la JIFE se ocupa de lo siguiente

bull En relacioacuten con la fabricacioacuten el comercio y el uso liacutecitos de drogas la JIFE en cooperacioacuten con

los gobiernos procura asegurar que haya suministros de drogas adecuados para fines meacutedicos y

cientiacuteficos y que no se produzcan desviaciones de drogas de fuentes liacutecitas a canales iliacutecitos La

JIFE tambieacuten vigila la fiscalizacioacuten que aplican los gobiernos a los productos quiacutemicos utilizados en

la fabricacioacuten iliacutecita de drogas y les presta asistencia para prevenir la desviacioacuten de esos

productos quiacutemicos hacia el traacutefico iliacutecito

bull En relacioacuten con la fabricacioacuten el traacutefico y el uso iliacutecitos de drogas la JIFE determina las

deficiencias de los sistemas de fiscalizacioacuten nacional e internacional y contribuye a corregir esas

situaciones La JIFE tambieacuten tiene a su cargo la evaluacioacuten de los productos quiacutemicos utilizados en

la fabricacioacuten iliacutecita de drogas a fin de determinar si deben ser sometidos a fiscalizacioacuten

internacional

La Junta Internacional de Fiscalizacioacuten de Estupefacientes debe publicar un informe anual sobre su labor En

el informe se ofrece una relacioacuten exhaustiva de la situacioacuten mundial de las drogas se analizan las

tendencias del uso indebido y el traacutefico de drogas y se sugieren las medidas correctivas necesarias Ademaacutes

la Junta publica un informe obligatorio en virtud de las disposiciones de los tratados sobre la aplicacioacuten del

artiacuteculo 12 de la Convencioacuten de 1988 que se titula Precursors and chemicals frequently used in the illicit

manufacture of narcotic drugs and psychotropic substances La Junta tambieacuten publica informes teacutecnicos

sobre estupefacientes y sustancias psicotroacutepicas que proporcionan informacioacuten sobre las previsiones de las

necesidades anuales legiacutetimas de cada paiacutes asiacute como los datos sobre la produccioacuten liacutecita la fabricacioacuten el

comercio y el consumo de drogas en todo el mundo

INCB eNewsletter INCB decidioacute publicar esta newsletter tras la reunioacuten de mayo de 2008 Caraacutecter

trimestral

Rue Joseph II 30

1000 Bruxelles

Belgique

Oficina Europea de Lucha contra el Fraude (OLAF en franceacutes Office Europeacuteen de Lutte Anti-Fraude) creada

por las instituciones comunitarias de la Unioacuten Europea (UE) es la entidad que protege los intereses

financieros de la UE Su misioacuten principal es la lucha contra el fraude asiacute como la corrupcioacuten y cualesquiera

otras actividades que afecten al presupuesto de la UE incluyendo las irregularidades dentro de las

instituciones europeas de una manera responsable transparente y eficiente

La OLAF ejerce su misioacuten realizando con total independencia investigaciones internas y externas Organiza

ademaacutes la cooperacioacuten entre las autoridades competentes de los Estados miembros con objeto de

coordinar sus actividades en materia antifraude Asiacute mismo aporta a los Estados miembros la asistencia y

los conocimientos teacutecnicos necesarios para apoyarlos en sus actividades antifraude

Contribuye al disentildeo de la estrategia antifraude de la Unioacuten Europea y toma las iniciativas necesarias para

reforzar la legislacioacuten en la materia

Eucrim es una revista online que se publica 4 veces al antildeo Sirve como un foro europeo para el derecho

penal europeo y tiene la intencioacuten de fomentar el debate entre los profesionales y acadeacutemicos Estaacute

dirigida a los miembros de las Asociaciones de Abogados de Derecho Penal Europeo y las Asociaciones para

la Proteccioacuten de los intereses financieros de las Comunidades Europeas asiacute como a todas las partes

interesadas Eucrim se pueden solicitar de forma gratuita mediante la suscripcioacuten a eucrim-

subscribempiccde

La OLAF gestiona una serie de programas y herramientas para promover sus objetivos poliacuteticos

bull Heacutercules es un programa dedicado a la lucha contra el fraude la corrupcioacuten y demaacutes actividades

ilegales que afectan a los intereses financieros de la UE

bull Pericles es un programa de intercambio asistencia y formacioacuten concebido para reforzar la

proteccioacuten de los billetes y las monedas de euro en Europa y en todo el mundo

bull El Sistema de Informacioacuten contra el Fraude (AFIS) ofrece herramientas para mejorar la

colaboracioacuten con sus socios incluidas otras instituciones Estados miembros organizaciones

internacionales y paiacuteses que no son miembros de la UE

Dr Klaus von Lampe

Associate Professor

John Jay College of Criminal Justice

Department of Law Police Science and Criminal Justice Administration

899 Tenth Avenue

New York NY 10019

Email kvlampewebde

Organized Crime Research presenta informacioacuten sobre la delincuencia organizada desde una perspectiva de

las ciencias sociales con un enfoque geograacutefico especial en los EEUU y Alemania

El propoacutesito de esta Web es compartir con un puacuteblico amplio algunos de los materiales recogidos sobre el

concepto y la teoriacutea de la delincuencia organizada en los EEUU El material incluye por ejemplo un

conjunto de definiciones de la delincuencia organizada que se ha ampliado

considerablemente maacutes en los uacuteltimos antildeos

Este sitio es bilinguumle (Ingleacutes y Alemaacuten) Algunos de los contenidos sin embargo soacutelo estaacuten disponibles en

uno de estos dos idiomas

Recomendaciones y breve comentario sobre libros de delincuencia organizada y artiacuteculos Algunos de estos

artiacuteculos se pueden descargar en formato pdf otros de estos artiacuteculos se indica la publicacioacuten en los que se

pueden encontrar

Standing Group on Organised Crime (SGOC) es uno de los importantes grupos de European Consortium for

Political Research (ECPR) Su objetivo es promover la investigacioacuten de la delincuencia organizada

transnacional a traveacutes de diferentes disciplinas

The European Review of Organised Crime (EROC) es un proyecto editorial

nacido bajo los auspicios de European Consortium for Political Researchrsquos

Standing Group on Organised Crime (ECPRrsquos SGOC) Estaacute disentildeado para proporcionar un foro para el

estudio y anaacutelisis de la delincuencia organizada en sus diversas manifestaciones locales nacionales e

internacionales mediante la promocioacuten de un diaacutelogo entre la comunidad de investigadores y estudiantes

El objetivo del Egmont Group es proporcionar un foro para las Financial Intelligence Units (FIUS) de todo el

mundo para mejorar la cooperacioacuten en la lucha contra el blanqueo de dinero y financiacioacuten del terrorismo y

para fomentar la aplicacioacuten de los programas nacionales en este campo Este apoyo incluye

bull ampliar y sistematizar la cooperacioacuten internacional en el intercambio reciacuteproco de informacioacuten

bull aumentar la eficacia de las FIUS ofreciendo formacioacuten y la promocioacuten de intercambios de

personal para mejorar los conocimientos y las capacidades del personal empleado por las FIUS

bull fomentar una comunicacioacuten mejor y segura entre las FIUS a traveacutes de la aplicacioacuten de la

tecnologiacutea tales como la Egmont Secure Web (ESW)

bull el fomento de una mayor coordinacioacuten y apoyo entre las divisiones operacionales de las FIUS

miembros

bull la promocioacuten de la autonomiacutea funcional de las FIUS

Con la publicacioacuten de las 40 Recomendaciones de la Financial Action Task Force on Money Laundering

(FATF) revisadas en 2012 fue necesario modificar los documentos rectores de la organizacioacuten El equipo de

Charter Review Project ha producido un conjunto gratuito de documentos que estaacuten relacionados entre siacute

y hacen referencia a las Recomendaciones maacutes relevantes de FATF La revisada Egmont Charter (2013)

Egmont Principles for Information Exchange y Operational Guidance for FIUs proporcionan la base para el

futuro trabajo del Grupo Egmont y contribuyen a una mayor cooperacioacuten y de informacioacuten internacional de

intercambio entre las FIUs

PO BOX 444 00531 Helsinki

Pitkaumlnsillanranta 3 A 00530 Helsinki

Email firstnamelastnameomfi

El objetivo principal de HEUNI es promover el intercambio internacional de informacioacuten sobre la

prevencioacuten y control de la delincuencia entre los paiacuteses europeos HEUNI lleva a cabo una serie de

actividades Las maacutes importantes de estas son

bull la organizacioacuten de seminarios y reuniones de grupos de expertos sobre cuestiones de

delincuencia y justicia penal de importancia para los paiacuteses europeos

bull asistencia en la prestacioacuten de asistencia teacutecnica

bull la realizacioacuten de investigaciones

bull la concesioacuten de becas de corta duracioacuten

bull la recopilacioacuten y difusioacuten de informacioacuten sobre asuntos de su competencia

HEUNI Report series que contiene estudios informes de seminarios y otro material sobre la evolucioacuten de la

delincuencia y la justicia penal en Europa

HEUNI Papers series que contiene artiacuteculos cortos sobre temas de actualidad

National Criminal Justice Profile Series que contiene informacioacuten sobre los sistemas de justicia penal de

varios paiacuteses de Europa y Ameacuterica del Norte

Todas las publicaciones HEUNI estaacuten disponibles a peticioacuten propia en

Academic Book Store PO Box 128 FIN-00101 Helsinki Finland phone +358 9 121 4322 fax +358 9

121 4252 e-mail exportordersakateeminencom

2 rue Andreacute Pascal

75775 Paris Cedex 16 FRANCE

Email contactfatf-gafiorg

Financial Action Task Force (FATF) es un organismo intergubernamental

creado en 1989 por los Ministros de sus jurisdicciones miembros Los

objetivos de FATF son establecer normas y promover la aplicacioacuten efectiva de las medidas legales

reglamentarias y operativas para la lucha contra el lavado de dinero financiamiento del terrorismo y otras

amenazas relacionadas con la integridad del sistema financiero internacional Por tanto FATF es un

oacutergano rector que trabaja para generar la voluntad poliacutetica necesaria para llevar a cabo reformas

legislativas y reglamentarias nacionales en estas aacutereas

Las poliacuteticas primarias publicadas por el FATF son un conjunto de cuarenta recomendaciones con relacioacuten al

lavado de dinero que junto a las recomendaciones especiales para prevenir la financiacioacuten del terrorismo

constituyen el estaacutendar internacional para el control y combate de estas dos actividades Las mismas

fueron disentildeadas con la intencioacuten de que sean implementadas en los diferentes paiacuteses observando la

legislacioacuten local vigente

Despueacutes de ser publicadas las recomendaciones de la FATF fueron completamente revisadas en 1996 y

luego en 2003 Eacutestas instan a los estados a

bull Implementar las convenciones relevantes a su respectiva legislacioacuten

bull Condenar el lavado de dinero y brindar herramientas legales a las autoridades para la confiscacioacuten

de los ingresos producidos por el lavado de dinero

bull Implementar poliacuteticas para los usuarios de los bancos Guardar un registro de las transacciones

sospechosas de instituciones financieras de negocios y no financieras

bull Establecer una unidad de inteligencia financiera que reciba y procese los reportes de transacciones

sospechas o dudosas

bull Cooperar con la comunidad internacional investigando y facilitando la prosecucioacuten del lavado de

dinero

La FATF publicoacute 9 recomendaciones especiales en octubre de 2001 despueacutes de los atentados del 11 de

septiembre de 2001 en Estados Unidos Para el 2004 la FATF publicoacute una novena recomendacioacuten especial

en contra del financiamiento al terrorismo

Secreacutetariat du Groupe dEtats contre la corruption

Direction geacuteneacuterale des droits de lHomme et des affaires juridiques

Conseil de lrsquoEurope

F-67075 Strasbourg Cedex

Email webmastergrecocoeint

El Grupo de Estados contra la Corrupcioacuten (GRECO) se constituyoacute en 1999 en el aacutembito del Consejo de

Europa con la finalidad de controlar el cumplimiento por los Estados de las normas anticorrupcioacuten

adoptadas en la Organizacioacuten con el objetivo de mejorar la capacidad de sus miembros en la lucha contra

la corrupcioacuten mediante un procedimiento de evaluacioacuten y de seguimiento de las praacutecticas adoptadas en

cada caso

GRECO se configura como un Grupo abierto no limitado a los Estados miembros del Consejo de Europa de

modo que cualquier Estado puede adherirse al Grupo siguiendo los procedimientos establecidos En la

actualidad GRECO estaacute integrado por 49 Estados miembros (48 europeos y EEUU)

Informes juriacutedicos Cabe destacar los Convenios del Consejo de Europa Convenio penal sobre la corrupcioacuten

(STE N ordm 173) Convenio de derecho civil sobre la corrupcioacuten (STE N ordm 174) Convenio relativo al blanqueo

seguimiento embargo y decomiso de los productos del delito (STE n ordm 141) Convenio sobre la

Ciberdelincuencia (STE n ordm 185) Protocolo adicional al Convenio sobre la Ciberdelincuencia relativo a la

penalizacioacuten de actos de naturaleza racista y xenoacutefoba cometidos a traveacutes de sistemas informaacuteticos (STE n ordm

189) Protocolo Adicional a la Convencioacuten de Derecho Penal sobre Corrupcioacuten (STE n ordm 191) Comiteacute de

Ministros Recomendacioacuten n ordm R (2003) 4 sobre normas comunes contra la corrupcioacuten en la financiacioacuten de

los partidos poliacuteticos y las campantildeas electorales Recomendacioacuten n ordm R (2000) 10 sobre coacutedigos de conducta

para funcionarios puacuteblicos incluyendo un coacutedigo modelo de conducta para funcionarios puacuteblicos (en el

apeacutendice) Resolucioacuten (97) 24 sobre los Veinte Principios Rectores para la lucha contra la corrupcioacuten

Otros textos baacutesicos Programa de accioacuten contra la corrupcioacuten (Adoptada por el Comiteacute de Ministros 18-21

de noviembre de 1996 en su sesioacuten 578a) Lucha contra la corrupcioacuten (Doc 7827 02 de mayo 1997)

Amenaza para Europa de la delincuencia econoacutemica (Doc 7971 22 de diciembre 1997) Informe de la

Comisioacuten de Asuntos Econoacutemicos y Desarrollo Dictamen sobre el Proyecto de Convenio de derecho penal

sobre la corrupcioacuten (Doc 1998 8133 5 de junio) Dictamen sobre el Proyecto de Convenio de derecho civil

sobre la corrupcioacuten (Doc 1999 8402 06 de mayo) Financiacioacuten de los

partidos poliacuteticos (Doc 1999 8470 13 de julio) El papel de los parlamentos en la lucha contra la corrupcioacuten

(Doc 2000 8652 18 de febrero ) El papel de los parlamentos en la lucha contra la corrupcioacuten ( 05 de abril

2000 ) Resolucioacuten 1214 (2000) Proyecto de protocolo adicional al Convenio de derecho penal sobre la

corrupcioacuten Dictamen 241 (2002) Recomendacioacuten 60 (1999) sobre la integridad poliacutetica de los

representantes elegidos regionales y locales Resolucioacuten 79 (1999) sobre la integridad poliacutetica de los

representantes elegidos regionales y locales Recomendacioacuten 86 (2000) relativa a la transparencia

financiera de los partidos poliacuteticos y su funcionamiento democraacutetico a nivel regional Resolucioacuten 105 (2000)

relativa a la transparencia financiera de los partidos poliacuteticos y su funcionamiento democraacutetico a nivel

regional Conferencias Europeas de Servicios Especializados en la Lucha contra la Corrupcioacuten Tercera

Conferencia Europea (Madrid 28-30 de octubre de 1998) sobre el traacutefico de influencias y la financiacioacuten

ilegal de partidos poliacuteticos Conferencia de Ministros Europeos de Justicia y reuniones de alto nivel de los

Ministerios del Interior

School of Public Policy Government and International Affairs

George Mason University

3351 Fairfax Drive MS 3B1

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United States of America

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Terrorism Transnational Crime and Corruption Center (TraCCC) es el primer centro en los Estados Unidos

dedicado a la comprensioacuten de los viacutenculos entre el terrorismo la delincuencia transnacional y la corrupcioacuten

y para ensentildear investigacioacuten capacitar y ayudar a formular poliacuteticas sobre estas cuestiones criacuteticas TraCCC

es un centro de investigacioacuten dentro de la School of Policy Government and International Affairs en la

TraCCC divide el tema de sus publicaciones en los siguientes apartados corrupcioacuten el nexo crimen-terror

narcotraacutefico trata de personas traacutefico iliacutecito lavado de dinero delincuencia organizada transnacional

terrorismo contrabando de armas

Ademaacutes encontramos las Newsletters TraCCC Updates y INSIDE TraCCC (que se dejo de publicar en el antildeo

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El UNICRI se funda en 1968 con el fin de llevar a cabo actividades de investigacioacuten capacitacioacuten e

informacioacuten acerca del combate a la delincuencia y la administracioacuten de justicia

La labor que realiza el UNICRI es la siguiente

bull Promover y apoyar las investigaciones en colaboracioacuten con los paiacuteses interesados a fin de

establecer una base de conocimientos e informacioacuten confiable sobre la delincuencia organizada

bull Determinar estrategias para la prevencioacuten y el control de la delincuencia y contribuir al desarrollo

socioeconoacutemico y a la proteccioacuten de los derechos humanos

bull Formular sistemas praacutecticos para dar apoyo en materia de elaboracioacuten aplicacioacuten y evaluacioacuten de

poliacuteticas

bull Formular y realizar actividades de capacitacioacuten a nivel interregional y nacional

bull Promover el intercambio de informacioacuten a traveacutes de su centro de documentacioacuten internacional

sobre criminologiacutea

El UNICRI es financiado por contribuciones voluntarias de Estados Miembros organizaciones

gubernamentales y no gubernamentales e instituciones universitarias

Freedom From Fear Magazine tiene como objetivo contribuir al avance del conocimiento y la conciencia de

los problemas prioritarios de la comunidad internacional en el aacutembito de la justicia prevencioacuten del delito y

de los derechos humanos La Revista persigue la promocioacuten de un diaacutelogo innovador mediante la difusioacuten

de la conciencia la creacioacuten de consenso y un sentido de la responsabilidad compartida de los problemas

que afectan a la comunidad global Los artiacuteculos opiniones y dictaacutemenes presentados en F3 son las

contribuciones de expertos de la sociedad civil las organizaciones internacionales los gobiernos el aacutembito

acadeacutemico y los medios de comunicacioacuten La revista representa un foro permanente para las

organizaciones internacionales funcionarios puacuteblicos internacionales y el puacuteblico en general para comparar

los diferentes enfoques y puntos de vista a los problemas especiacuteficos que enfrenta el mundo hoy en diacutea Es

una oportunidad para discutir las mejores praacutecticas fracasos y soluciones efectivas y duraderas

Centro Internacional de Viena

Apartado postal 500 1400 Viena Austria

La Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) es la Oficina liacuteder a nivel mundial en

la lucha contra las drogas iliacutecitas y la delincuencia organizada transnacional Fue fundada en 1997 cuando el

Programas de las Naciones Unidas para la Fiscalizacioacuten Internacional de Drogas (PNUFID) junto con el

Centro para la Prevencioacuten Internacional del Crimen constituyeron la Oficina

de Naciones Unidas para el Control de las Drogas y la Prevencioacuten del Crimen

(ODCCP) Posteriormente el 15 de marzo del 2004 se constituyoacute una oficina con personalidad juriacutedica

propia y con atribuciones legales A traveacutes del boletiacuten STSGB20046 expedido por la Secretariacutea General de

Naciones Unidas se creoacute la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC)

UNODC cuenta con 50 oficinas alrededor del mundo con presencia en maacutes de 150 paiacuteses Mapa de la red

de las oficinas El 90 por ciento del presupuesto de UNODC proviene de contribuciones voluntarias

principalmente de gobiernos

UNODC tiene el mandato de ayudar a los Estados Miembros en su lucha contra las drogas iliacutecitas la

delincuencia y el terrorismo En la Declaracioacuten del Milenio los Estados Miembros tambieacuten resolvieron

intensificar la lucha contra la delincuencia organizada transnacional en todas sus dimensiones a redoblar

los esfuerzos para implementar el compromiso de luchar contra el problema mundial de las drogas y a

adoptar medidas concertadas contra el terrorismo internacional

El Informe Mundial sobre las Drogas que publica todos los antildeos la ONUDD proporciona un panorama

general del problema de las drogas iliacutecitas En el volumen I del Informe se analizan las tendencias de las

drogas iliacutecitas mientras que en el volumen II se presentan estadiacutesticas detalladas en esferas como la

produccioacuten las incautaciones los precios y el consumo de drogas Los voluacutemenes proporcionan en

conjunto la perspectiva maacutes actualizada de la situacioacuten de las drogas iliacutecitas en el mundo de hoy

ONUDD produce una amplia gama de publicaciones todos los documentos estaacuten en formato PDF a menos

que se especifique lo contrario

Publicaciones

Trends in Organized Crime presenta una combinacioacuten de anaacutelisis y siacutentesis de la

investigacioacuten sobre el crimen organizado elaborado a partir de una variedad de fuentes

Publica artiacuteculos de investigacioacuten originales y extractos de los informes

gubernamentales maacutes importantes Los contenidos tambieacuten incluyen los comentarios de

importantes nuevos libros y presenta anaacutelisis y comentarios sobre temas de actualidad

en el crimen organizado

Es un recurso ideal para profesionales y responsables poliacuteticos asiacute como la comunidad

acadeacutemica Se publica en asociacioacuten con la Asociacioacuten Internacional para el Estudio de la

Delincuencia Organizada (IASOC)

The European Journal on Criminal Policy and Research monitorea las

tendencias delictivas en Europa El centro de su cobertura es la comprensioacuten de la

delincuencia en diferentes contextos geograacuteficos y socioeconoacutemicos la presentacioacuten de

las poliacuteticas y praacutecticas de prevencioacuten del delito y el seguimiento de un cambio

legislativo e institucional

Sus cuatro nuacutemeros anuales incluyen dos cuestiones temaacuteticas y dos que estaacuten abiertos

a diversas contribuciones

The American Journal of Criminal Justice es una publicacioacuten revisada que ofrece

investigacioacuten sobre una amplia gama de cuestiones y temas de la Justicia Penal Su

cobertura aborda el proceso de la justicia penal la interaccioacuten formal e informal entre

los componentes del sistema problemas y soluciones experimentadas por varios

segmentos praacutecticas innovadoras desarrollo de poliacuteticas e implementacioacuten

investigacioacuten evaluativa y una gran variedad de artiacuteculos que pueden ser de intereacutes La

revista publica artiacuteculos originales que utilizan una amplia gama de metodologiacuteas y

perspectivas al examinar el delito derecho y proceso penal Este es el diario oficial de la

Southern Criminal Justice Association (SCJA)

Developmental and Life-Course Criminology Un diario que avanza en el

conocimiento y la comprensioacuten de las dimensiones de desarrollo de la delincuencia en

todo el ciclo de vida Publica investigaciones que exploran las teoriacuteas actuales los

debates y las lagunas de conocimiento en la criminologiacutea y presenta documentos

sobre la investigacioacuten teoacuterica y empiacuterica y que exploran la aplicacioacuten de la

investigacioacuten en poliacuteticas y praacutecticas La cobertura se extiende por la psicologiacutea la

estadiacutestica la sociologiacutea la neurociencia la geografiacutea las ciencias poliacuteticas el trabajo

social la epidemiologiacutea la salud puacuteblica etc

Crime Law and Social Change es una revista que publica ensayos y comentarios

sobre el direccionamiento de la economiacutea poliacutetica del crimen organizado ya sea a nivel

transnacional nacional regional o local en todo el mundo Ademaacutes la revista presenta

trabajos sobre delitos financieros corrupcioacuten poliacutetica crimen ambiental y la

expropiacioacuten de los recursos de los paiacuteses en desarrollo Su cobertura incluye una amplia

aacuterea de los derechos humanos incluidos los estudios histoacutericos y contemporaacuteneos de

genocidio ensayos sobre compensacioacuten y justicia para los sobrevivientes de la masacre

y terrorismo patrocinado por el estado Anaacutelisis de las organizaciones internacionales de

derechos humanos (tanto gubernamentales y no gubernamentales) y ensayos tanto histoacutericos como

contemporaacuteneos centrados en el geacutenero la igualdad racial y eacutetnica

The Asian Journal of Criminology avanza en el estudio de la criminologiacutea y la

justicia penal promoviendo poliacuteticas puacuteblicas basadas en evidencia en la prevencioacuten del

delito y estudios comparativos sobre delito y Justicia Penal El diario proporciona una

plataforma para la discusioacuten y el intercambio de ideas entre criminoacutelogos responsables

poliacuteticos y profesionales sobre documentos relativos al delito prevencioacuten del delito

derecho penal temas meacutedico-legal y la administracioacuten de justicia penal en los paiacuteses

asiaacuteticos Los artiacuteculos son trabajos teoacutericos y metodoloacutegicos con eacutenfasis en la

investigacioacuten empiacuterica basada en la evidencia abordar crimen en contextos asiaacuteticos

Presenta investigacioacuten de una variedad amplia de tradiciones metodoloacutegicas incluyendo cuantitativa

cualitativa histoacuterica y los meacutetodos comparativos Su enfoque multidisciplinario abarca una gran gama de

disciplinas incluyendo criminologiacutea justicia criminal derecho sociologiacutea psicologiacutea ciencia forense

trabajo social estudios urbanos historia y geografiacutea

Crime Science es una revista internacional interdisciplinaria revisada con un

enfoque aplicado El objetivo principal de la revista es artiacuteculos de investigacioacuten y

revisiones sistemaacuteticas que reflejan la creciente cooperacioacuten de una variedad de

campos incluyendo la criminologiacutea ambiental economiacutea ingenieriacutea geografiacutea salud

puacuteblica psicologiacutea estadiacutestica y planificacioacuten urbana para mejorar la deteccioacuten

prevencioacuten y comprensioacuten de crimen y desorden Crime Science publica artiacuteculos

teoacutericos de diferentes disciplinas El objetivo de la revista es ampliar la base cientiacutefica

para la comprensioacuten anaacutelisis y control del crimen y desorden Estaacute dirigido a

investigadores profesionales y poliacuteticos con un intereacutes en la disminucioacuten de crimen Tambieacuten se publican

contribuciones cortas sobre temas de actualidad avances tecnoloacutegicos para la deteccioacuten prevencioacuten y

teacutecnicas analiacuteticas del crimen organizado

The Journal Critical Criminology explora la justicia social poliacutetica y econoacutemica

desde perspectivas alternativas como cultural feminista Integrativa marxista

anarquista pacificacioacuten posmodernista y criminologiacutea realista de izquierda En lugar de

limitar el alcance de su cobertura a las definiciones de estado de la delincuencia Critical

Criminology se centra en cuestiones de dantildeo social y la justicia social incluyendo trabajo

de exploracioacuten de las liacuteneas de interseccioacuten de clase geacutenero razaorigen eacutetnico y

heterosexismo La revista beneficiaraacute a profesionales interesados en metodologiacuteas

alternativas y teoriacuteas como la teoriacutea del caos anaacutelisis no lineal La revista ofrece obras

que se centran en soluciones creativas y cooperativas para los problemas de justicia ademaacutes de estrategias

para la construccioacuten de una sociedad maacutes inclusiva Critical Criminology es el diario oficial de la Division of

Critical Criminology of the American Society of Criminology (ASC) y de la Academy of Criminal Justice

Sciences Section on Critical Criminology (ACJS)

Reconocimiento (Attribution) En cualquier explotacioacuten de la obra autorizada por la licencia haraacute falta reconocer la autoriacutea

No Comercial (Non commercial) La explotacioacuten de la obra queda limitada a usos no comerciales

Compartir Igual (Share alike) La explotacioacuten autorizada incluye la creacioacuten de obras derivadas siempre que mantengan la misma licencia al ser divulgadas

Para mayor informacioacuten

Centro de Anaacutelisis y Prospectiva

Tfno Jefe 915146538

Tfno Oficina 9151460002956

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Guía de Fuentes Crimen Organizado...financiero, empresas o profesionales para el blanqueo de capitales. Este organismo es el encargado de recibir, analizar y presentar a las autoridades