8/16/2019 Lavado de Dinero HSBC
1/3
Esta es la versión en caché de
http://www.infojusnoticias.gov.ar/nacionales/la-afip-allano-tres-sedes-del-banco-hsbc-por-lavado-y-evasion-5212.html
de
Google. Se trata de una captura de pantalla de la página tal
como esta se mostraba el 3 Feb 2016 03:47:19 GMT.
Es posible que la página haya sufrido modificaciones
durante este tiempo. Más información
Versión completa Versión de solo texto Ver origen
Sugerencia: para encontrar rápidamente tu término de búsqueda en
esta página, pulsa Ctr l+F o⌘-F (Mac) y utiliza la
barra de búsqueda.
Hoy Nacionales Provinciales Entrevistas y perfiles Espec iales
Opinión Videos Servicios Buscador Avanzado
13-8-2014 | 16:25 | ALLANAMIENTO NACIONALES
Etiquetas: | Allanamiento | AFIP | Bancos | Lavado de
dinero | Evasión de impuestos
31Me gusta
Twittear
4
Por: Infojus Noticias
ANTECEDENTES
El HSBC, un banco en la mira de la
Justicia por lavado de dinero
La UIF remitió a la Justicia la
investigación sobre HSBC y Shell por...
Por una causa judicial iniciada en febrero de 2013
La AFIP allanó tres sedes del banco HSBCpor lavado y evasión
El banco ya tuvo varias investigaciones que incluyeron el
allanamiento a la casa central del
HSBC, y varias sucursales, con secuestro de documentación. Las
multas aplicadas en Buenos
Aires sumaron casi 100 millones de pesos.
La Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) allanó
tres sedes del Banco
HSBC en la Argentina, en el marco de una investigación por
maniobras de evasión
tributaria y lavado de dinero por más de 600 millones de pesos.
El operativo se realizó
esta tarde, en la casa matriz del banco, y en las sedes de
Avellaneda y Caseros. Se
trata de una causa judicial iniciada en febrero del año pasado,
como desprendimiento
de otra investigación que comenzó en 2009.
El banco enfrenta varias investigaciones por evasión y lavado de
dinero, que derivaron en varios allanamientos durante la etapa
de instrucción judicial que tramita ante el Juzgado Penal
Tributario Nº 3, a cargo de María Verónica Straccia. La causa es
unaramificación del expediente “Rozuadonsquey”, una enorme
investigación por evasión de distintas empresas mediante el uso
de
facturas apócrifas.
Las maniobras eran facilitadas por el HSBC Bank Argentina, que
ofrecía un servicio especial a las compañías que usaban
facturas truchas. Fuentes judiciales informaron que “se
realizaban depósitos de cobranzas surgidas de operaciones
inexistentes, en una cuenta asociada a un CUIT genérico”. Así,
el banco ocultaba a los verdaderos responsables de los
A 11 amigos les gusta esto
Infojus No…35 999 Me gusta
Me gusta esta página
Especiales
El nuevo Código Civil y Comercial ya es unarealidad
Noticias Recomendadas
Mapa interactivo: seguí los
juici os de lesa hum an idad
en todo el país
Tragedia de Once:
condenan a Schiavi, Jaime
y Cir igli an o
Noticias más leídas
#CorteSuprema: qué camino
tienen por delante los pliegos
de Rosatti y
Rosenkrantz➜bit.ly/1X0UUjl
pic.twitter.com/Va7xHMF87u
Infojus Noticias
@InfojusNoticias
4 Feb
Tweets Follow
Tweet to @InfojusNoticias
3 de Febrero 2016 - 0:47 hs
Buscar
Fotos: Sol Vazquez.
https://twitter.com/intent/tweet?screen_name=InfojusNoticiashttps://twitter.com/intent/tweet?screen_name=InfojusNoticiashttps://t.co/Va7xHMF87uhttps://t.co/Va7xHMF87uhttp://www.infojusnoticias.gov.ar/nacionales/mapa-interactivo-segui-los-juicios-de-lesa-humanidad-en-todo-el-pais-10811.htmlhttps://www.facebook.com/AgenciaInfojusNoticias/https://www.facebook.com/AgenciaInfojusNoticias/http://www.infojusnoticias.gov.ar/nacionales/el-hsbc-un-banco-en-la-mira-de-la-justicia-por-lavado-de-dinero-3031.htmlhttp://www.infojusnoticias.gov.ar/nacionales/la-uif-remitio-a-la-justicia-la-investigacion-sobre-hsbc-y-shell-por-lavado-4783.htmlhttp://www.infojusnoticias.gov.ar/nacionales/la-uif-remitio-a-la-justicia-la-investigacion-sobre-hsbc-y-shell-por-lavado-4783.htmlhttp://www.infojusnoticias.gov.ar/nacionales/la-uif-remitio-a-la-justicia-la-investigacion-sobre-hsbc-y-shell-por-lavado-4783.htmlhttp://www.infojusnoticias.gov.ar/nacionales/el-hsbc-un-banco-en-la-mira-de-la-justicia-por-lavado-de-dinero-3031.htmlhttp://www.infojusnoticias.gov.ar/rss/nacionales.htmlhttp://www.twitter.com/infojusnoticiashttps://www.facebook.com/pages/Infojus-Noticias/171009956390092http://www.infojusnoticias.gov.ar/https://twitter.com/intent/tweet?screen_name=InfojusNoticiashttps://twitter.com/InfojusNoticiashttps://twitter.com/InfojusNoticiashttps://twitter.com/InfojusNoticias/status/695302077925306368https://twitter.com/InfojusNoticiashttp://twitter.com/InfojusNoticias/status/695302077925306368/photo/1https://t.co/Va7xHMF87uhttps://t.co/voDj49rGXLhttps://twitter.com/hashtag/CorteSuprema?src=hashhttp://www.infojusnoticias.gov.ar/nacionales/tragedia-de-once-condenan-a-schiavi-jaime-y-cirigliano-10881.htmlhttp://www.infojusnoticias.gov.ar/nacionales/mapa-interactivo-segui-los-juicios-de-lesa-humanidad-en-todo-el-pais-10811.htmlhttp://www.infojusnoticias.gov.ar/especiales/el-nuevo-codigo-civil-y-comercial-ya-es-una-realidad-69.htmlhttp://www.infojusnoticias.gov.ar/especiales/el-nuevo-codigo-civil-y-comercial-ya-es-una-realidad-69.htmlhttps://www.facebook.com/AgenciaInfojusNoticias/https://www.facebook.com/AgenciaInfojusNoticias/https://www.facebook.com/AgenciaInfojusNoticias/https://www.facebook.com/marinabalbohttps://www.facebook.com/sdoloressolarihttps://www.facebook.com/carlos.zanotellihttps://www.facebook.com/flavia.valeria.773http://www.infojusnoticias.gov.ar/nacionales/la-uif-remitio-a-la-justicia-la-investigacion-sobre-hsbc-y-shell-por-lavado-4783.htmlhttp://www.infojusnoticias.gov.ar/nacionales/el-hsbc-un-banco-en-la-mira-de-la-justicia-por-lavado-de-dinero-3031.htmlhttp://www.infojusnoticias.gov.ar/recomendar/nacionales/5212.htmlhttp://pinterest.com/pin/create/button/?url=http%3A%2F%2Finfojusnoticias.gov.ar&media=http%3A%2F%2Finfojusnoticias.gov.ar%2F&description=Next%20stop%3A%20Pinteresthttps://twitter.com/intent/tweet?original_referer=http%3A%2F%2Fwebcache.googleusercontent.com%2Fsearch%3Fq%3Dcache%3Ars2BluBg1jEJ%3Awww.infojusnoticias.gov.ar%2Fnacionales%2Fla-afip-allano-tres-sedes-del-banco-hsbc-por-lavado-y-evasion-5212.html%2B%26cd%3D1%26hl%3Des%26ct%3Dclnk%26gl%3Dar&ref_src=twsrc%5Etfw&text=La%20AFIP%20allan%C3%B3%20tres%20sedes%20del%20banco%20HSBC%20por%20lavado%20y%20evasi%C3%B3n&tw_p=tweetbutton&url=http%3A%2F%2Fwww.infojusnoticias.gov.ar%2Fnacionales%2Fla-afip-allano-tres-sedes-del-banco-hsbc-por-lavado-y-evasion-5212.htmlhttp://www.infojusnoticias.gov.ar/resultados-busqueda-tags/evasion-de-impuestos-229.htmlhttp://www.infojusnoticias.gov.ar/resultados-busqueda-tags/lavado-de-dinero-100.htmlhttp://www.infojusnoticias.gov.ar/resultados-busqueda-tags/bancos-304.htmlhttp://www.infojusnoticias.gov.ar/resultados-busqueda-tags/afip-114.htmlhttp://www.infojusnoticias.gov.ar/resultados-busqueda-tags/allanamiento-626.htmlhttp://www.infojusnoticias.gov.ar/buscador-avanzado.htmlhttp://www.infojusnoticias.gov.ar/servicios.htmlhttp://www.infojusnoticias.gov.ar/videos.htmlhttp://www.infojusnoticias.gov.ar/opinion.htmlhttp://www.infojusnoticias.gov.ar/especiales.htmlhttp://www.infojusnoticias.gov.ar/entrevistas.htmlhttp://www.infojusnoticias.gov.ar/provinciales.htmlhttp://www.infojusnoticias.gov.ar/nacionales.htmlhttp://www.infojusnoticias.gov.ar/hoy.htmlhttp://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:rs2BluBg1jEJ:www.infojusnoticias.gov.ar/nacionales/la-afip-allano-tres-sedes-del-banco-hsbc-por-lavado-y-evasion-5212.html&num=1&hl=es&gl=ar&strip=0&vwsrc=1http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:rs2BluBg1jEJ:www.infojusnoticias.gov.ar/nacionales/la-afip-allano-tres-sedes-del-banco-hsbc-por-lavado-y-evasion-5212.html&num=1&hl=es&gl=ar&strip=1&vwsrc=0http://support.google.com/websearch/bin/answer.py?hl=es&p=cached&answer=1687222http://www.infojusnoticias.gov.ar/nacionales/la-afip-allano-tres-sedes-del-banco-hsbc-por-lavado-y-evasion-5212.htmlhttp://www.infojusnoticias.gov.ar/nacionales/la-afip-allano-tres-sedes-del-banco-hsbc-por-lavado-y-evasion-5212.html
8/16/2019 Lavado de Dinero HSBC
2/3
La Justicia pidióinformación por lasamenazas a Fariña
La AFIP será querellante enuna causa por evasiónfiscal
El derrotero judicial dePérez Corradi
depósitos bancarios e impedía que la AFIP pudiera controlar los
movimientos de dinero.
El circuito financiero del banco permitía la emisión de la
factura trucha y a la vez la maniobra de blanqueo del dinero.
Mediante
esos movimientos, lograron lavar 392 millones de pesos en tan
sólo seis meses. Si esas operaciones hubieran sido en blanco,
deberían haber tributado 224 millones de pesos de impuesto a las
ganancias, al cheque e IVA.
Los allanamientos se realizaron para buscar documentación
respaldatoria de estas operaciones, realizadas por las empresas
Red de Multiservicios SA, Mas Distribuidora SA, y Recaudaciones
y Servicios del Sur SRL. Los investigadores informaron que
no se encontró parte de la documentación que se buscaba, porque
según los representantes del banco, se encuentra archivada
en los depósitos de la empresa Iron Mountain.
Los negocios del HSBC
La filial en Buenos Aires fue multada dos veces durante 2012,
por incumplir la normativa de prevención de delitos vinculados
al
lavado de dinero. Esas multas sumaron casi 100 millones de
pesos, pero está en suspenso porque el banco apeló dos veces
ante la justicia. La última sanción fue en marzo del año pasado
y aún está pendiente de resolución por parte de la Cámara
Nacional en lo Contencioso Administrativo Federal.
La Unidad de Información Financiera (UIF) aseguró que en ambos
casos el HSBC no informó sobre operaciones financieras
irregulares. Se trataba de maniobras de la consignataria rural
Zerllafot Campos Salto y de la Asociación Mutual de Panaderos
Unidos del Tercer Milenio.
La AFIP también denunció que el HSBC ocultó información sobre
las operaciones de varias empresas que blanquearon casi 400
millones de pesos durante el 2009. En este caso, la denuncia
detalla la compra de facturas apócrifas con cheques que luego
se
depositaron en la entidad, pero los reportes de operaciones
sospechosas fueron hechos sobre cuentas asociadas a números de
CUIT genéricos para dificultar su seguimiento.
31Me gusta Twittear 4
1 Corte Suprema: elcamino que tienen pordelante los
pliegos de
los candidatos
2 Avanz a la revisión delCódigo Procesal Penal
3 Rechazan un amparode nietos de Martínezde Hoz contra
un
documental
4 La Justicia pidióinformación por lasamenazas a
Fariña
5 Avruj: “Hay una grandeuda en materia deDDHH en la
Ar gent in a”
Relacionadas
http://www.infojusnoticias.gov.ar/nacionales/avruj-hay-una-gran-deuda-en-materia-de-ddhh-en-la-argentina-11029.htmlhttp://www.infojusnoticias.gov.ar/nacionales/la-justicia-pidio-informacion-por-las-amenazas-a-farina-11028.htmlhttp://www.infojusnoticias.gov.ar/nacionales/rechazan-un-amparo-de-nietos-de-martinez-de-hoz-contra-un-documental-11027.htmlhttp://www.infojusnoticias.gov.ar/nacionales/avanza-la-revision-del-codigo-procesal-penal-11025.htmlhttp://www.infojusnoticias.gov.ar/nacionales/corte-suprema-el-camino-que-tienen-por-delante-los-pliegos-de-los-candidatos-11026.htmlhttp://pinterest.com/pin/create/button/?url=http%3A%2F%2Finfojusnoticias.gov.ar&media=http%3A%2F%2Finfojusnoticias.gov.ar%2F&description=Next%20stop%3A%20Pinteresthttps://twitter.com/intent/tweet?original_referer=http%3A%2F%2Fwebcache.googleusercontent.com%2Fsearch%3Fq%3Dcache%3Ars2BluBg1jEJ%3Awww.infojusnoticias.gov.ar%2Fnacionales%2Fla-afip-allano-tres-sedes-del-banco-hsbc-por-lavado-y-evasion-5212.html%2B%26cd%3D1%26hl%3Des%26ct%3Dclnk%26gl%3Dar&ref_src=twsrc%5Etfw&text=La%20AFIP%20allan%C3%B3%20tres%20sedes%20del%20banco%20HSBC%20por%20lavado%20y%20evasi%C3%B3n&tw_p=tweetbutton&url=http%3A%2F%2Fwww.infojusnoticias.gov.ar%2Fnacionales%2Fla-afip-allano-tres-sedes-del-banco-hsbc-por-lavado-y-evasion-5212.htmlhttp://www.infojusnoticias.gov.ar/nacionales/el-derrotero-judicial-de-perez-corradi-10955.htmlhttp://www.infojusnoticias.gov.ar/nacionales/el-derrotero-judicial-de-perez-corradi-10955.htmlhttp://www.infojusnoticias.gov.ar/nacionales/la-afip-sera-querellante-en-una-causa-por-evasion-fiscal-11020.htmlhttp://www.infojusnoticias.gov.ar/nacionales/la-afip-sera-querellante-en-una-causa-por-evasion-fiscal-11020.htmlhttp://www.infojusnoticias.gov.ar/nacionales/la-justicia-pidio-informacion-por-las-amenazas-a-farina-11028.htmlhttp://www.infojusnoticias.gov.ar/nacionales/la-justicia-pidio-informacion-por-las-amenazas-a-farina-11028.html
![Caso1 paraguay[1] Lavado de Dinero](https://img.pdfslide.es/doc/110x75/556451d0d8b42ad6268b52a8/caso1-paraguay1-lavado-de-dinero.jpg)
